Житомирський апеляційний суд
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

захисника: ОСОБА_7

власника майна: ОСОБА_8

представника власника майна: ОСОБА_9

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.11.2018 року, якою відмолено у задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204КК України,

встановила:

Вказаною ухвалою слідчого судді у задоволені клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_11 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження 0000049 від 31.10.2018 р. відмовлено.

Слідчий суддя постановив повернути ТОВ «Ойл-Ікс» майно, яке вилучене згідно протоколу обшуку від 13 листопада 2018 р.

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що слідчим не було наведено жодного доводу, що вилучені скраплений газ та паливно - мастильні матеріали є незаконно виготовленими, та не доведено наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України, обмеження права власності TOB «Ойл-Ікс» на вказане майно шляхом накладення арешту буде суперечити ст. 173 КПК України.

В апеляційній скарзі прокурор зазначає, що рішення не відповідає вимогам КПК та вказує на його однобічність, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу, за ч. 3 ст. 204 КК України.

За матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області упродовж 2018 року невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють збут незаконно виготовленого скрапленого газу та паливно- мастильних матеріалів.

Зазначає, що слідством встановлено, що функціонування та використання у господарській діяльності відповідного авто-газозаправного обладнання за вищевказаною адресою здійснювалося із порушенням вимог чинного законодавства без отримання відповідної дозвільної документації.

Більше того, Управлінням Держпраці у Житомирській області проведено перевірку за наслідками якої виявлено порушення, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей, а саме порушення вимог ст.ст. 13, 21 Закону України «Про охорону праці».

У зв`язку із цим, з метою запобігання настання невідворотних наслідків для життя і здоров`я людей, для забезпечення безпеки населення та громадян, 29.08.2017 постановою Житомирського окружного адміністративного суду (справа №806/2223/17), а у послідуючому 19.01.2018 Рівненського апеляційного суду (справа №802/2169/17) зупинено використання автогазозаправного комплексу за даною адресою до усунення виявлених порушень.

Однак, за оперативною інформацією всупереч указаним рішенням суду об`єкт підвищеної небезпеки - автогазозаправний комплекс за указаною адресою свою діяльність не зупинив та продовжує функціонувати, реалізовуючи при цьому пальне.

Більше того, підприємство здійснюючи незаконну господарську діяльність без будь-яких дозволів, погоджень, сертифікатів, паспортів та інших документів на обладнання об`єкту підвищеної небезпеки, беззаперечно становить небезпеку для життя та здоров`я людей, а відтак можливе настання нещасного випадку або інших тяжких наслідків.

13 листопада 2018 року за місцем функціонування автогазозаправного комплексу проведено санкціонований обшук вилучене під час обшуку автогазозаправне обладнання та паливно-мастильні матеріали є предметом розслідування указаного кримінального провадження та є доказами у кримінальному провадженні, про що слідчим 14.11.2018 винесено відповідну постанову.

Разом з цим, по відібраним у ході обшуку зразкам підакцизної продукції - паливно-мастильним матеріалам призначено відповідну судово-хімічну експертизу на предмет їх відповідності вимогам Державних стандартів України, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Заслухавши доповідача, пояснення прокурора про задоволення апеляційної скарги, заперечення щодо задоволення апеляційної скарги захисника, власника майна та представника ТОВ «Ойл-Ікс», перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому вказаною нормою закону арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів судового провадження, вбачається, що відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у ЄРДР 31.10.2018р. за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами, які надійшли від Оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, що невстановлені особи у продовж 2018 року на території Житомирської області здійснюють збут незаконного виготовленого скрапленого газу та паливно-мастильних матеріалів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки.

13.11.2018 проведено обшук, за адресою офісних, складських приміщень TOB «Ойл-Ікс»: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, про що складено відповідний протокол. Зокрема, під час обшуку виявлено та вилучено:

1.документи фінансово-господарської діяльності та дозвільної документації TOB «Ойл-Ікс» (код СДР 39981303), згідно описів, долучених до протоколу обшуку;

2.бензин марки А-92 К5-Рвро- 534 літри;

3.бензин марки А-95 «Premium» неетильований - 5 308 літрів;

4.дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F - 13 806 літрів;

5.дизельне паливо Євро сорт Е екологічний клас К5 - 24 328 літрів;

6.дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F- 2 764 літри;

7.скраплений ГАЗ - 3 194 літри;

8.газоустановка для відпуску скрапленого ГАЗу, заводський № 1624.

14.11.2018 винесено постанову слідчого, якою перелічене майно визнано

речовими доказами по кримінальному провадженню, так як дане майно є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

З висновку управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції № 111 від 30.11.2018 року, який був наданий прокурором в судовому засіданні апеляційного суду, вбачається, що надані на дослідження проби являють собою прозорі рідини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів. Визначена величина «фракційний склад» проб № 1-3 не відповідають вимогам і нормам відповідного показника, наведеного в ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та в «Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженому КМУ від 01.08.2013 № 927.

За таких обставин висновки суду про те, що слідчим не доведено, що ПММ, належні ТОВ «Ойл-Ікс» можуть бути доказом у кримінальному провадженні є передчасними, а тому за даних обставин з метою збереження вказаного майна задля забезпечення кримінального провадження є необхідність в накладенні арешту.

Разом з тим, не вбачає колегія суддів достатніх підстав для задоволення вимог апелянта, в частині накладення арешту на документи фінансово-господарської діяльності та дозвільної документації TOB «Ойл-Ікс», газоустановку для відпуску скрапленого ГАЗу, заводський № 1624, оскільки в клопотанні слідчого про наявність такої підстави для арешту фактично не зазначено, критеріїв визначених у ст. 98 КПК не наведено, доказів які б свідчили, що вказане майно було набуто злочинним шляхом внаслідок діяльності підприємства чи надійшло від інших підприємств щодо діяльності яких проводиться розслідування до матеріалів не долучено.

За таких обставин ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали, якою слід частково задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

постановила:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19 листопада 2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №0000049 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000049, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, а саме:

-бензин марки А-92 К5-Евро- 534 літри;

-бензин марки А-95 «Premium» неетильований - 5 308 літрів;

-дизельне Паливо ДТ-3-К5, сорт F - 13 806 літрів;

-дизельне Паливо Євро сорт Е екологічний клас К5 - 24 328 літрів;

-дизельне Паливо ДТ-3-К5, сорт F- 2 764 літри;

-скраплений ГАЗ - 3 194 літри.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: