Справа № 367/5234/18
Провадження №1-кс/367/102/2019
УХВАЛА
Іменем України

15 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 03.03.2018, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах представниками забудовника в ході будівництва багатоквартирного житлового будинку у м. Ірпінь.

Так, 01.03.2018 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло колективне звернення від інвесторів недобудованого багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 з приводу неправомірних дій громадянина ОСОБА_4 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які шляхом обману заволоділи грошовими коштами 29 осіб, які інвестували свої кошти в будівництво багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_4 надано містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .

При цьому, 05.11.2015 замовник будівництва ОСОБА_4 , зареєстрував в ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію КС62 про початок виконання будівельних робіт лише будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Безпосереднім виконавцем робіт з будівництва квартир виступило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), директором якого на той час був ОСОБА_5 , яке фактично здійснювало будівництво об`єкта, укладало попередні договори купівлі-продажу майбутніх квартир з потерпілими в тому числі отримувало кошти від останніх.

Відповідно до ідентичних попередніх договорів з інвесторами (потерпілими) ОСОБА_4 зобов`язувався в майбутньому до 30.03.2018 укласти договори купівлі-продажу квартир в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілих залучено та допитано громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 23 від 17.08.2016 зазначена вище декларація № КС62 про початок виконання будівельних робіт скасована у зв`язку з недотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у м. Ірпінь ОСОБА_36 .

Як вбачається з показань потерпілих, безпосередньо будівництво вказаного будинку АДРЕСА_2 розпочалось ще у 2014 році, а договори з більшістю потерпілих укладались протягом 2015-2017 років, тобто поза межами строків дії декларації, що свідчить про наявність в діях забудовника умислу на заволодіння грошовими коштами інвесторів за відсутності права на будівництво.

Крім цього, більшість потерпілих стверджують, що будівництво будинку АДРЕСА_2 припинилось ще в першій половині 2016 року, що підтверджує той факт, що представники забудовника, усвідомлювали відсутність правових підстав для подальшого будівництва та продовжили укладати договори з інвесторами з метою заволодіння грошових коштів останніми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, кожен потерпілий при укладанні попереднього договору з ОСОБА_37 передавав грошові кошти як оплату за свою квартиру в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходився по АДРЕСА_5 представнику компанії бухгалтеру ОСОБА_38 . При цьому остання попереджувала кожного, що грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передаються тільки у готівковій формі, на рахунки перекидати гроші не можна було.

З урахуванням встановлених обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження чи встановлення факту ненадходження грошових коштів від інвесторів (потерпілих) по об`єкту7 будівництва за адресою: АДРЕСА_4 , за період 2014-2018 років, що може належним чином підтвердити факт наявності чи відсутності умислу у заволодінні грошовими коштами потерпілих.

Наявність офіційних відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку є підставою для встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів щодо предмету злочину та отримання офіційних даних уповноваженого органу з питань контролю за рухом грошових коштів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація віднесена законом до банківської таємниці.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст. 159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що свідчить про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно наданої Ірпінським відділом Вишгородської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області інформації, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази, що надасть можливість стороні обвинувачення встановити суб`єктивні ознаки злочину.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшуковик) дій, серед яких допити, призначення судово-економічних експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Отже, з метою отримання належних доказів та забезпечення подальшого досудового розслідування, станом на сьогодні, у кримінальному провадженні необхідно вилучити у володільця Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7 під`їзд, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим у гривнях № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .

Крім того, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза впливу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представників приватного банку, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому просив, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із викладеними обставинами прокурор просив надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7 під`їзд, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів за 2014-2018 роки включно по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у гривнях на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 з наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зняття копії інформації та її запису на електронний носій.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 в судове засідання не викликались.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості неможливо без інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні прокурора зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 15.02.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 7 під`їзд, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 , а саме інформацію про рух грошових коштів за 2014-2018 роки включно по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у гривнях на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 з наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зняття копії інформації та її запису на електронний носій.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 15.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1