У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та докуменів

Справа №338/517/19

08 травня 2019 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богородчанського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Богородчанського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зокрема, до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 14.04.2019 року по 07.05.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 квітня 2019 року під №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24 квітня 2019 року в Богородчанське ВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що він 17 квітня 2019 року перерахував на банківський рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн. для покупки бетономішалки марки "Кентавр", однак по даний час бетономішалку не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до дубліката квитанції № від 17.04.2019 року одержувач грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 .

Слідчий також зазначає, що доступ до вищевказаних документів необхідний для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, місця зняття даних коштів.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і належать до охоронюваної законом таємниці. Слідчим обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість у інший спосіб довести обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний з використанням банківських технологій.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Богородчанського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які забезпечать отримання інформації за період з 14.04.2019 року по 07.05.2019 року, а саме: розшифровку контрагентів, призначення платежу, дати платежів, час проведення платежу, номер платіжного документа, суму платежу, вхідний та вихідний залишок коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 на початок і на кінець кожного дня, референта платіжного документу №726273

Вказану інформацію надати на паперовому або електронному носію.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1