Справа № 209/3921/18
Провадження № 1-кс/209/1293/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001561 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.11.2018 року о 09.00 годині невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом дзвінку з мобільного телефону № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належать ОСОБА_4 , які він перевів на рахунок № НОМЕР_2 , чим потерпілому було завдано шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14 листопада 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №0001561 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , яка є користувачем послуг АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має банківську карту № НОМЕР_2 , що зареєстрована на її ім`я.

07.11.2018 року вранці на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік та назвався онуком ОСОБА_6 , 1994 року народження, та розповів, що він перебуває на Українському кордоні, де в нього виникли великі проблеми, тому йому необхідні гроші в розмірі 3000 грн. ОСОБА_4 , вважаючи, що це телефонує його онук, одразу ж пішов до найближчого банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахував гроші в розмірі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої йому назвав, начебто, онук. Наступного дня, коли ОСОБА_4 знову зателефонували та повідомили, що необхідно ще кошти, він зателефонував на номер свого онука і той повідомив, що перебуває у Чехії і грошей в нього не просив.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для перевірки належності ОСОБА_5 карти/рахунку № НОМЕР_2 , з`ясування того, хто отримав грошові кошти з карти ОСОБА_5 . Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, для встановлення винних у скоєнні злочину осіб, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 листопада 2018 року за № 0001561.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Дніпровського ВП майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_2 і банківської справи ОСОБА_5 , з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці, з вказівкою дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок, а також з інфоромацією про банківські операції щодо отримання (зняття) грошових коштів із карти/рахунку, що належать ОСОБА_5 з зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 06 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року, з фотознімком власника карти інформацією місця його реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 грудня 2018 року по 05 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .