Справа № 584/447/19
Провадження №1-кс/584/280/19
УХВАЛА
05.04.2019 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші ОСОБА_4 перерахував на вимогу невстановленої особи через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 .
Оскільки інформація щодо відомостей про рух коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо руху коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 08:47:08 19 березня 2019 року, а також щодо рахунку на який здійснено перерахунок з вказаного банківського терміналу із зазначенням відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , він на вимогу невстановленої особи через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , перерахував гроші в сумі 6250 грн., на підтвердження чого отримав повідомлення «Vasha operatsia v terminale TS101137 19/03/2019 08:47:08 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Nomer kvitantsii НОМЕР_2 ».
Інформація про рух коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши відділення Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , у період часу 08:47:08 19 березня 2019 року;
- рахунок на який здійснено перерахунок з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 у період часу 08:47:08 19 березня 2019 року, із зазначенням відомостей про особу, на яку зареєстровано даний рахунок.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 4 травня 2019 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1