УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
13 вересня 2017 року представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою, в якій просив зобов`язати слідчого ГСУ ФР ДФС України, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 20 липня 2017 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - службову записку б/н, без підпису на 1 арк.; - лист № 24-0004/28328 від 04 квітня 2016 року (копія) на 1 арк.; - електронне повідомлення від 29 серпня 2016 року б/н, без підпису на 1 арк.; - лист НБУ б/н, без підпису на 1 арк.; - питання щодо ситуації з корпоративними правами б/н на 2 арк.; - копію наказу № 1/к від 10 квітня 2012 року на 1 арк.; - копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Велес Закарпаття» 2012 на 1 арк.; - копію Протоколу № 1 від 10 квітня 2012 року на 4 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк. (8 екземплярів); - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 2 арк. (10 екземплярів); - копію статуту ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» від 15 серпня 2014 року на 19 арк.; - довіреність від 19 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 1 арк. (4 екземпляри); - копію договору № 19107116 від 19 липня 2016 року на 4 арк. (3 екземпляри); - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 19 липня 2016 року на 1 арк. (2 екземпляри); - копію розпорядження № 1406 від 23 червня 2016 року на 1 арк.; - лист Нацкомфінпослуг (копія) від 29 червня 2016 року № 5275/13-8 на 1 арк.; - протокол № б/н від 15 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 18 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - розпорядження № 2531 від 04 грудня 2012 року про затвердження порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, без підпису з додатками на 19 арк.; - копію опису від 19 липня 2016 року документів ТОВ Страхова компанія «Мотор-Гарант» на 1 арк.; - акт прийому-передачі документів б/н від 26 липня 2016 року на 2 арк. (копія); - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н б/д (копія) на 1 арк.; - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» від 15 липня 2016 року б/н у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року (копія) на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року (копія) у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма Терра ЛТД» на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ПАТ «Тера-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ОСОБА_6 на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року без підпису на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року без підпису на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року без підпису на 1 арк.; - звіт за результатами аналізу інвестиційного проекту ТОВ «Нова Хортиця» за 2015 рік на 7 арк.; - звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 рік на 12 арк.; - лист б/н від 23 жовтня 2015 року (копія) на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» (копія) б/н від 20 травня 2015 року на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 23 жовтня 2015 року на 2 арк. у 2 екземплярах; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року на 2 арк.; - флеш-накопичувач Apacer 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 2 шт.; - флеш-накопичувач Toshiba 16 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Kingston 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 4 Gb micro1 шт.; - флеш-накопичувач SD 2Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SD 32 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач GoodRamTwister 64 Gb у корпусі срібного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач SDmicro 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі рожево-чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач без написів у корпусі чорного кольору; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору; - диск CD-R Verbatim 18.11.2010 1 шт.; - накопичувач у корпусі чорного кольору з написом My Passport Ultra 1 шт.; - мобільний телефон Iphone білого кольору в чохлі темно-сірого кольору 1 шт.; - планшетний комп`ютер Samsung Galaxy Tab S2 1 шт.; - планшетний комп`ютер Asus EP 121 s/n BAOKAS068463 1 шт.; - системний блок (сервер) у корпусі чорного кольору Neostar s/n 453509765; - системний блок (сервер) Hikvision s/n 626527891 1 шт.; - системний блок (сервер) Coolermaster RC333KKPK 1 шт.; - системний блок (сервер) Asus 90-PL6511C344-3C 1 шт.; - системний блок (сервер) Elite RC331KKR8 1 шт.; - мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_1 1 шт.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Старший слідчий з ОВС УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001137 від 12 квітня 2017 року, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, однак за допомогою факсимільного зв`язку направив до суду заяву, в якій просив відкласти розгляд справи на інший час. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого у судовому засіданні не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення скаржника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20 липня 2017 року слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 був проведений обшук вищевказаного житлового приміщення, під час якого було вилучено наступне майно: - службову записку б/н, без підпису на 1 арк.; - лист № 24-0004/28328 від 04 квітня 2016 року (копія) на 1 арк.; - електронне повідомлення від 29 серпня 2016 року б/н, без підпису на 1 арк.; - лист НБУ б/н, без підпису на 1 арк.; - питання щодо ситуації з корпоративними правами б/н на 2 арк.; - копію наказу № 1/к від 10 квітня 2012 року на 1 арк.; - копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Велес Закарпаття» 2012 на 1 арк.; - копію Протоколу № 1 від 10 квітня 2012 року на 4 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк. (8 екземплярів); - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 2 арк. (10 екземплярів); - копію статуту ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» від 15 серпня 2014 року на 19 арк.; - довіреність від 19 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 1 арк. (4 екземпляри); - копію договору № 19107116 від 19 липня 2016 року на 4 арк. (3 екземпляри); - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 19 липня 2016 року на 1 арк. (2 екземпляри); - копію розпорядження № 1406 від 23 червня 2016 року на 1 арк.; - лист Нацкомфінпослуг (копія) від 29 червня 2016 року № 5275/13-8 на 1 арк.; - протокол № б/н від 15 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 18 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - розпорядження № 2531 від 04 грудня 2012 року про затвердження порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, без підпису з додатками на 19 арк.; - копію опису від 19 липня 2016 року документів ТОВ Страхова компанія «Мотор-Гарант» на 1 арк.; - акт прийому-передачі документів б/н від 26 липня 2016 року на 2 арк. (копія); - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н б/д (копія) на 1 арк.; - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» від 15 липня 2016 року б/н у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року (копія) на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року (копія) у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма Терра ЛТД» на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ПАТ «Тера-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ОСОБА_6 на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року без підпису на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року без підпису на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року без підпису на 1 арк.; - звіт за результатами аналізу інвестиційного проекту ТОВ «Нова Хортиця» за 2015 рік на 7 арк.; - звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 рік на 12 арк.; - лист б/н від 23 жовтня 2015 року (копія) на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» (копія) б/н від 20 травня 2015 року на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 23 жовтня 2015 року на 2 арк. у 2 екземплярах; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року на 2 арк.; - флеш-накопичувач Apacer 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 2 шт.; - флеш-накопичувач Toshiba 16 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Kingston 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 4 Gb micro1 шт.; - флеш-накопичувач SD 2Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SD 32 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач GoodRamTwister 64 Gb у корпусі срібного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач SDmicro 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі рожево-чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач без написів у корпусі чорного кольору; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору; - диск CD-R Verbatim 18.11.2010 1 шт.; - накопичувач у корпусі чорного кольору з написом My Passport Ultra 1 шт.; - мобільний телефон Iphone білого кольору в чохлі темно-сірого кольору 1 шт.; - планшетний комп`ютер Samsung Galaxy Tab S2 1 шт.; - планшетний комп`ютер Asus EP 121 s/n BAOKAS068463 1 шт.; - системний блок (сервер) у корпусі чорного кольору Neostar s/n 453509765; - системний блок (сервер) Hikvision s/n 626527891 1 шт.; - системний блок (сервер) Coolermaster RC333KKPK 1 шт.; - системний блок (сервер) Asus 90-PL6511C344-3C 1 шт.; - системний блок (сервер) Elite RC331KKR8 1 шт.; - мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_1 1 шт.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як вбачається з матеріалів, долучених адвокатом ОСОБА_3 до своєї скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 серпня 2017 року у справі № 757/45349/17-к було зобов`язано старшого слідчого в ОВС 1-го слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 20 липня 2017 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з огляду на те, що зазначене судове рішення на даний час ще не виконано у зв`язку зі зміною підслідності кримінального провадження № 0001137 від 12 квітня 2017 року, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 та зобов`язання старшого слідчого з ОВС УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, негайно повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 20 липня 2017 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - службову записку б/н, без підпису на 1 арк.; - лист № 24-0004/28328 від 04 квітня 2016 року (копія) на 1 арк.; - електронне повідомлення від 29 серпня 2016 року б/н, без підпису на 1 арк.; - лист НБУ б/н, без підпису на 1 арк.; - питання щодо ситуації з корпоративними правами б/н на 2 арк.; - копію наказу № 1/к від 10 квітня 2012 року на 1 арк.; - копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Велес Закарпаття» 2012 на 1 арк.; - копію Протоколу № 1 від 10 квітня 2012 року на 4 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк. (8 екземплярів); - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 2 арк. (10 екземплярів); - копію статуту ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» від 15 серпня 2014 року на 19 арк.; - довіреність від 19 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 1 арк. (4 екземпляри); - копію договору № 19107116 від 19 липня 2016 року на 4 арк. (3 екземпляри); - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 19 липня 2016 року на 1 арк. (2 екземпляри); - копію розпорядження № 1406 від 23 червня 2016 року на 1 арк.; - лист Нацкомфінпослуг (копія) від 29 червня 2016 року № 5275/13-8 на 1 арк.; - протокол № б/н від 15 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 18 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - розпорядження № 2531 від 04 грудня 2012 року про затвердження порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, без підпису з додатками на 19 арк.; - копію опису від 19 липня 2016 року документів ТОВ Страхова компанія «Мотор-Гарант» на 1 арк.; - акт прийому-передачі документів б/н від 26 липня 2016 року на 2 арк. (копія); - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н б/д (копія) на 1 арк.; - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» від 15 липня 2016 року б/н у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року (копія) на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року (копія) у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма Терра ЛТД» на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ПАТ «Тера-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ОСОБА_6 на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року без підпису на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року без підпису на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року без підпису на 1 арк.; - звіт за результатами аналізу інвестиційного проекту ТОВ «Нова Хортиця» за 2015 рік на 7 арк.; - звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 рік на 12 арк.; - лист б/н від 23 жовтня 2015 року (копія) на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» (копія) б/н від 20 травня 2015 року на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 23 жовтня 2015 року на 2 арк. у 2 екземплярах; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року на 2 арк.; - флеш-накопичувач Apacer 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 2 шт.; - флеш-накопичувач Toshiba 16 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Kingston 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 4 Gb micro1 шт.; - флеш-накопичувач SD 2Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SD 32 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач GoodRamTwister 64 Gb у корпусі срібного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач SDmicro 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі рожево-чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач без написів у корпусі чорного кольору; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору; - диск CD-R Verbatim 18.11.2010 1 шт.; - накопичувач у корпусі чорного кольору з написом My Passport Ultra 1 шт.; - мобільний телефон Iphone білого кольору в чохлі темно-сірого кольору 1 шт.; - планшетний комп`ютер Samsung Galaxy Tab S2 1 шт.; - планшетний комп`ютер Asus EP 121 s/n BAOKAS068463 1 шт.; - системний блок (сервер) у корпусі чорного кольору Neostar s/n 453509765; - системний блок (сервер) Hikvision s/n 626527891 1 шт.; - системний блок (сервер) Coolermaster RC333KKPK 1 шт.; - системний блок (сервер) Asus 90-PL6511C344-3C 1 шт.; - системний блок (сервер) Elite RC331KKR8 1 шт.; - мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_1 1 шт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, негайно повернути ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 20 липня 2017 року під час проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - службову записку б/н, без підпису на 1 арк.; - лист № 24-0004/28328 від 04 квітня 2016 року (копія) на 1 арк.; - електронне повідомлення від 29 серпня 2016 року б/н, без підпису на 1 арк.; - лист НБУ б/н, без підпису на 1 арк.; - питання щодо ситуації з корпоративними правами б/н на 2 арк.; - копію наказу № 1/к від 10 квітня 2012 року на 1 арк.; - копію витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Велес Закарпаття» 2012 на 1 арк.; - копію Протоколу № 1 від 10 квітня 2012 року на 4 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк.; - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н на 2 арк. (8 екземплярів); - довіреність від 17 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 2 арк. (10 екземплярів); - копію статуту ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» від 15 серпня 2014 року на 19 арк.; - довіреність від 19 вересня 2016 року б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 1 арк. (4 екземпляри); - копію договору № 19107116 від 19 липня 2016 року на 4 арк. (3 екземпляри); - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 19 липня 2016 року на 1 арк. (2 екземпляри); - копію розпорядження № 1406 від 23 червня 2016 року на 1 арк.; - лист Нацкомфінпослуг (копія) від 29 червня 2016 року № 5275/13-8 на 1 арк.; - протокол № б/н від 15 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 18 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - протокол № б/н від 19 липня 2016 року Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. (2 екземпляри); - розпорядження № 2531 від 04 грудня 2012 року про затвердження порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, без підпису з додатками на 19 арк.; - копію опису від 19 липня 2016 року документів ТОВ Страхова компанія «Мотор-Гарант» на 1 арк.; - акт прийому-передачі документів б/н від 26 липня 2016 року на 2 арк. (копія); - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н б/д (копія) на 1 арк.; - копію Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» від 15 липня 2016 року б/н у 2 екземплярах; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року (копія) на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15 липня 2016 року (копія) у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 3 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19 липня 2016 року на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма Терра ЛТД» на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ПАТ «Тера-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ОСОБА_6 на 1 арк. у 2 екземплярах; - копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19 липня 2016 року ТОВ «СК Мотор гарант» на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року без підпису на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року без підпису на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року без підпису на 1 арк.; - звіт за результатами аналізу інвестиційного проекту ТОВ «Нова Хортиця» за 2015 рік на 7 арк.; - звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 рік на 12 арк.; - лист б/н від 23 жовтня 2015 року (копія) на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» (копія) б/н від 20 травня 2015 року на 2 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 23 жовтня 2015 року на 2 арк. у 2 екземплярах; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06 листопада 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21 серпня 2015 року на 1 арк.; - лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16 жовтня 2015 року на 2 арк.; - флеш-накопичувач Apacer 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 2 шт.; - флеш-накопичувач Toshiba 16 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Kingston 1 шт.; - флеш-накопичувач SanDisk 4 Gb micro1 шт.; - флеш-накопичувач SD 2Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач SD 32 Gb 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 64 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач GoodRamTwister 64 Gb у корпусі срібного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач SDmicro 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі рожево-чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач Apacerу в корпусі чорного кольору 1 шт.; - флеш-накопичувач без написів у корпусі чорного кольору; - флеш-накопичувач Transcend 32 Gbу в корпусі чорного кольору; - диск CD-R Verbatim 18.11.2010 1 шт.; - накопичувач у корпусі чорного кольору з написом My Passport Ultra 1 шт.; - мобільний телефон Iphone білого кольору в чохлі темно-сірого кольору 1 шт.; - планшетний комп`ютер Samsung Galaxy Tab S2 1 шт.; - планшетний комп`ютер Asus EP 121 s/n BAOKAS068463 1 шт.; - системний блок (сервер) у корпусі чорного кольору Neostar s/n 453509765; - системний блок (сервер) Hikvision s/n 626527891 1 шт.; - системний блок (сервер) Coolermaster RC333KKPK 1 шт.; - системний блок (сервер) Asus 90-PL6511C344-3C 1 шт.; - системний блок (сервер) Elite RC331KKR8 1 шт.; - мобільний телефон Iphone IMEI: НОМЕР_1 1 шт.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1