печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочині, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.3 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також іншими невстановленими на даний час особами шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах.
Реалізуючи злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах, зазначені особи протягом 2016-2107 років посвідчили в ІНФОРМАЦІЯ_2 заповіти від імені померлих осіб, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а також скерували протягом 2016-2017 років до Філії міста Києва та Київської області державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяви про державну реєстрацію цих заповітів.
Допитаний 20.09.2017 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що його захисник ОСОБА_30 , з метою перевірки факту посвідчення заповіту від імені його батька ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_13 звернувся з адвокатським запитом до ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої отримав відповідь про те, що даний заповіт сільською радою не посвідчувався, в журналі реєстрації нотаріальних дій не зареєстрований. Крім того, в даному листі було зазначено, що ОСОБА_12 як службова особа сільради даний заповіт не посвідчувала, прізвища людей зазначених в заповіті чує вперше.
Допитані в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 також заперечують факт підписання ними заповітів, посвідчених в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 19.07.2018 призначено комплексну технічну експертизу документів у вказаному кримінальному провадженні. У подальшому, експертом направлено клопотання слідчому про надання матеріалів, що необхідні для проведення вказаної експертизи.
Згідно інформації наданої Департаментом захисту економіки Національної поліції України та допиту свідка встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника податків НОМЕР_10 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код платника податків НОМЕР_11 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12 , код платника податків НОМЕР_12 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 , код платника податків НОМЕР_13 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , код платника податків НОМЕР_15 , користувались/користуються банківськими послугами в наступних банківських установах України: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 ).
Слідчий вказує, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, з метою отримання вільних (умовно-вільних) зразків підпису та почерку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх оригінали, а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по теперішній час та іншим документам, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим та детективам спільної слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та детективам Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 у кримінальному провадженні №0004087 від 26.12.2016, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідним Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_4 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливостю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які були підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника податків НОМЕР_10 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код платника податків НОМЕР_11 , ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_12 , код платника податків НОМЕР_12 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 , код платника податків НОМЕР_13 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , код платника податків НОМЕР_15 , а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 08.11.2018 та інші документи, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб та містять вільні, умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) вищевказаних осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55188/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1