печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 01.04.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які передані на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2007-2015 років та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2007-2015 років, які стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до категорії неплатоспроможних.

Так, кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років кредитів на загальну суму 1 461 677 050,20 грн., 25 238 816,39 доларів США, та 4 442 081,62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114,73 доларів США та 4 442 081,62 Евро.

Крім того, кредитні кошти, що надані позичальникам, всупереч цільовому призначенню кредитів, в більшості, направлені по таких узагальнених напрямках: погашення кредитної заборгованості інших позичальників, кредити яких обліковувались в Банку щонайменше 193,0 млн. грн. та 14,6 млн. доларів США (сума коштів зазначена без врахування сплати з метою погашення нарахованих відсотків за користування кредитними коштами); перерахування по Системі електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - якнайменше 76,4 млн. грн.; перерахування за платіжними документами клієнтів Банку через НОСТРО рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в DeutscheBankTrust майже 37,9 млн. доларів США; перерахування за платіжними документами клієнтів Банку через кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - близько 130,8 млн. грн.; перерахування за платіжними документами клієнтів Банку через кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - орієнтовно 33,0 млн. грн.

Враховуючи ряд факторів, зокрема - погашення нарахованих відсотків за користування кредитами здебільшого здійснено за рахунок кредитних коштів, що надавались іншим компаніям, та визначення дати погашення кредитів в кінці строку кредитування, - можна вважати, що кредити заздалегідь отримувалися без намірів щодо їх повернення. Це дає підстави вважати, що кредити були надані з метою моделювання структури балансу Банку, а саме: «штучного» поліпшення ліквідності Банку, швидкого збільшення доходів Банку та нарощування розміру активів, в подальшому проблемних, а також з метою виконання певних вимог нормативно-правових актів Національного банку України. При цьому, здійснено перерахування коштів за «межі» Банку, враховуючи переказування коштів на кореспондентські рахунки в розмірах 240,2 млн. грн. та 37,9 млн. доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно актів приймання-передавання справ на державне зберігання, складених та підписаних в січні 2016 року та в травні 2018 року між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Про те, перелік документів, що передані на зберігання, не конкретизовано, а сформовано загальними фразами, наприклад, «справи постійного зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 1990-2014 роки», «опис справ тимчасового зберігання головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2014 роки», що не дозволяє ідентифікувати, які саме документи передавались на зберігання.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення усього переліку документів, які були передані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх конкретизації, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, кінцевих вигодонабувачів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які передані на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2007-2015 років та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2007-2015 років, які стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), та до якої просить надати доступ прокурор, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 01.04.2015 року, задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які передані на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2007-2015 років та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2007-2015 років, які стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді,

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/55414/18-к

Прим. 2 Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Національний банк України

13.11.2018 р.