Справа № 202/596/19
Провадження № 1-кс/202/1514/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за фактом того, що згідно зі зверненням організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та статті в Інтернет, невстановлена особа, ймовірно голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , привласнює майно осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме кошти обов`язкових внесків адвокатів Дніпропетровської області, кошти осіб, що претендують на отримання свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю, кошти осіб, що складають іспити, пов`язані з адвокатською діяльністю тощо, чим спричинено збитки у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.
06 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року на Конференції адвокатів Дніпропетровської області, у відповідності до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було достроково відкликано адвоката ОСОБА_5 з посади Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КДКА ДО).
В свою чергу, на даній Конференції більшістю присутніх делегатів Конференції було обрано нового Голову ІНФОРМАЦІЯ_4 адвоката ОСОБА_6 .
Державна реєстрація змін керівника та підписанта Голови КДКА ДО в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 09.12.2018 року. Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та підписантом КДКА ДО з 07.12.2018 року значиться ОСОБА_6 .
Крім того, встановлено, що на теперішній час колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 до теперішнього часу не передано новому голові ОСОБА_6 жодного документу, пов`язаного із діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо використання рахунків у банках країни.
Численні запити до адвоката ОСОБА_5 щодо передачі документів голові ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнім систематично ігноруються.
В той же час, відповідно до наявної інформації та актів перевірок Вищої ревізійної комісії адвокатури, ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувались поточні рахунки в наступних банках: АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 та ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 та ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) р/р: НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 та ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р: НОМЕР_11 .
Через вказані розрахункові рахунки у банківських установах проводилися значні кошти як на потреби КДКА ДО, так і на інші дії та винагороди членів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які викликають сумніви, оскільки відповідно до наявної інформації та допитів колишнього голови КДКА ДО ОСОБА_5 і головного бухгалтера КДКА ДО ОСОБА_7 комісія у своїй діяльності використовувала лише 4 розрахункові рахунки, а саме: у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р: НОМЕР_11 .
Встановлено, що КДКА ДО впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 та ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у банківських установах за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019 р.р., а саме - роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаним рахункам окремо за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019 р.р., із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово-господарських операції;

- суми фінансово-господарських операцій;

- призначення платежів;

- організаційно-правової форми юридичної особи, яка брали участь у фінансово-господарських операціях;

- назви юридичних (фізичних) осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях;

- коди ЄДРПОУ юридичних осіб, які брали участь у фінансово-господарських операціях;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1