Справа № 591/2669/18
Провадження № 1-кс/591/220/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000101, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання посадовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, розтратою та привласненням коштів навчального закладу у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення обставин вчиненого діяння та винних осіб, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ до документів що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння, вчинені службовими особами підприємства, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження № 0000101, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання посадовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, розтратою та привласненням коштів навчального закладу у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває в володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, що містяться в них необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Що стосується необхідності вилучення документів, то в цій частині клопотання не може бути задоволено, оскільки надання тимчасового доступу до документів за приписами ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає можливість слідчого ознайомитись з ними та самостійно виготовити їх копії, а необхідності вилучення оригіналів документів слідчим не обгрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, а саме:

Для перевірки законності нарахування заробітної плати, премій, виплат на відрядження:
- галузева угода;

- колективний договір;

- штатні розписи;

- трудові угоди;

- табелі обліку робочого часу;

- графіки роботи;

- накази;

- особові картки працівників;

- положення про преміювання;

- авансові звіти з первинними підтверджуючими документами до них;

- меморіальні ордера № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами;

- атестаційні листи педагогічних працівників;

- тарифікаційні списки;

- розрахунково-платіжні відомості;

- меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»;

- меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків);

- меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 (установах банків);

- лікарняні листи;

- платіжні доручення, казначейські виписки;

- платіжні відомості на виплату заробітної плати;

- відомості на перерахування коштів на карткові рахунки в установах банків, трудові книжки;

- дані про фактичну та штатну чисельність працівників, інші документи з даних питань (за можливості).

Для перевірки стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості, використання оборотних та необоротних активів необхідні наступні документи:
- меморіальний ордер № 4 «Накопичувальна відомість по розрахунках з іншими дебіторами»;

- меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами;

- первинні документи (накладні, акти виконаних робіт, акти звірок взаєморозрахунків);

- договори, контракти, угоди;

- звіти про надходження та використання загального фонду кошторису установи (форма №2м);

- звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форми №4-2м);

- звіти про заборгованість бюджетних установ (форма № 7м);

- книга «Журнал-головна»;

- форма звітності № 1 «Баланс»;

- річні фінансові звіти, інші документи з даних питань (за можливості).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1