ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1865/19
провадження № 1-кс/753/892/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про призначення експертизи в кримінальному провадженні №0000266 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000266 від 29.11.2018 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 придбав наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" () з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ніколи не приймав участь у веденні фінансово господарської діяльності на ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" () та зареєстрував дані підприємства за грошову винагороду на пропозицію невідомих йому осіб без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи.

Слідчий, повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, заявив клопотання про слухання справи без його участі, в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Так, ст. 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та призначити в кримінальному провадженні експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 244,309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про призначення експертизи в кримінальному провадженні №0000266 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000266 судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.
На розгляд експертам поставити наступне питання:

1.чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 14.11.1979, директора та засновника ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" () безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційної справи:

-Протоколі № 23/04-01 Загальних зборів учасників ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» від 23 квітня 2018у графі: « Учасник ОСОБА_4 » на 1 арк.;

-Довіреності від 23 квітня 2018 у графі: «Директор ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Довіреності від 25 липня 2018 у графі: «Директор ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Рішенні учасника № 2 ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» від 26 липня 2017 у графі: «Учасник ОСОБА_4 » на 1арк.;

-Статуті затверджено учасника №2 ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» від 26 липня 2018 у графі: «Підпис учасника ОСОБА_4 » на 17 арк.;

-Довіреності «ПАНТЕК КОМПАНІ» () 25 липня 2018 у графі: «Директор ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Рішенні учасника №3ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» () від 26 липня 2017 у графі: «Учасник ОСОБА_4 » на 2 арк.;

-Статуті затверджено учасника №3 ТОВ «ПАНТЕК КОМПАНІ» від 26 липня 2018 у графі: «Підпис учасника ОСОБА_4 » на 17 арк.;

-Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 07.08.2018 на 1арк.;

-Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань №3268/5 від 18.11.2016 у графі: «Заявник ОСОБА_4 » на 3 арк.

-Протоколі № 01-08/2018 ТОВ «СТАТУС КОРП» від 06.08.2018 у графі «Підпис учасника ОСОБА_4 » на 1 арк.?

Для проведення судово почеркознавчої експертизи направити документи перелічені в пункті 2, а також зразки підписів та почерку ОСОБА_4 , у наступних документах: протокол допиту свідка від 08.11.2018 на 7 арк.; експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 на 13 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1