Ухвала

Іменем України

Справа № 712/2299/19
Провадження №1-кс/712/3171/19
25 квітня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
представників ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_5 , ОСОБА_6
представника ФГ «В`язівське» ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, представником ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_5 клопотання про скасування арешту та зобов`язання банкіської установи до перерахунку коштів,

В С Т А Н О В И В:
Представник ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні №0000251 від 16.01.2019,в рамках якого ухвалою слідчого судді від 22.02.2019 року накладений арешт на грошові кошти в сумі 3234000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання вказувала, що 16.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою комерційний директор ТОВ "Красногірський олійний завод" гр. ОСОБА_8 , 1964 р.н., який повідомив про те, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії товариства перерахували грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 в якості авансу за поставку соняшника фермерським господарством "В`язівське", але на даний час товар не отримали, та особа, яка представлялася представником вищевказаного господарства на зв`язок не виходить. А тому ТОВ "Красногірський олійний завод" завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зі слів заявника кошти перераховані в якості сплати вартості товару перебувають на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст", , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ( ЄО 2532 від 16.01.2019). По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 0000251 від 16.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України. Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області від 16.01.2019 року, кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3 300 000 грн. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 року. Згідно виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), сформованої 25.01.2019р., вбачається, що 15.01.2019р. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти 3 234 000 грн. з рахунку ФГ «В`язівське» НОМЕР_2 , визнані речовими доказами. Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 17 січня 2019 року за клопотанням слідчого був накладений арешт на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , в межах суми 3 300 000 грн., в рамках кримінального провадження № 0000251 від 16.01.2019 року.

Постановою апеляційного суду Черкаської області від 15.02.2019р. ухвала слідчого судді від 17.01.2019р. скасована та у клопотанні про арешт відмовлено в зв`язку з відсутністю доказів перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в сумі 3 300 000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Вестерн Юст» та недоведеністю, що слідчим у встановленому законом порядку було отримано інформацію про належність розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вестерн Юст» та наявність на ньому вказаних грошових коштів. Ухвалою слідчого судді від 22.02.2019 накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .Вказує, що в даний час, доки триває досудове слідство ТОВ "Красногірський олійний завод" не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами та кошти в сумі 3234000 грн. мають бути перереаховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Красногірський олійний завод". У зв"язку з викладеним, просить слідчого суддю скасувати накладений арешт на грошові кошти в сумі 3 234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зобов"язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" перерахувати грошові кошти в сумі 3234000 грн. з рахунку ТОВ "Вестерн Юст" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" на банківський рахунок ТОВ "Красногірський олійний завод", який відкритий в ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

В судовому засіданні представники ТОВ «Красногірський олійний завод» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Представник ФГ «В`язівське» ОСОБА_7 доводи клопотання вважав обгрунтованими.
Представник ТОВ "Вестерн Юст" адвокат ОСОБА_9 у наданій суду заяві заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту з тих мотивів, що під час розгляду клопотання слідчого та на даний час не надано жодних доказів, що саме грошові кошти, які належать ТОВ "Вестерн Юст" були предметом злочинних дій, передбачених ч.4 ст.190 КК України і жоден із співробітників даного товариства у вчиненні цього кримінального правопорушення не підозрюється. ТОВ "Красногірський олійний завод" не має права на звернення до суду з такою вимогою, оскільки не є визначеним законом суб"єктом, а саме відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК україни. Крім того, вимога ТОВ "Красногірський олійний завод" щодо зобов"язання перерахування коштів не передбачена на стадії досудового розслідування чинним КПК, тому не підлягає задоволенню.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Черкаським відділом поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється кримінальне провадження № 0000251 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області від 16.01.2019 року, кошти перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3 300 000 грн. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 року.

Згідно виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), сформованої 25.01.2019р., вбачається, що 15.01.2019р. на вказаний рахунок надійшли грошові кошти 3 234 000 грн. з рахунку ФГ «В`язівське» НОМЕР_2 , визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 17 січня 2019 року за клопотанням слідчого був накладений арешт на рахунок ТОВ «Вестерн Юст», , в межах суми 3 300 000 грн., в рамках кримінального провадження № 0000251 від 16.01.2019 року.

Постановою апеляційного суду Черкаської області від 15.02.2019р. ухвала слідчого судді від 17.01.2019р. скасована та у клопотанні про арешт відмовлено в зв`язку з відсутністю доказів перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в сумі 3 300 000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Вестерн Юст» та недоведеністю, що слідчим у встановленому законом порядку було отримано інформацію про належність розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Вестерн Юст» та наявність на ньому вказаних грошових коштів.

18.02.2019р. слідчий повторно звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3 234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді від 22.02.2019 накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . При постановленні вказаної ухвали слідчий суддя виходив з того, що вважав обґрунтованими доводи клопотання про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки існують ризики, передбачені абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, які підтверджується обставинами кримінального провадження, а саме що після перерахування потерпілим ТОВ «Красногірський олійний завод» 15.01.2019р. на рахунок ФГ «Фермерське» 3 300 000 грн. в той же день 15.01.2019р. 3 234 000 грн. були перераховані на рахунк ТОВ «Вестерн Юст», а тому у випадку не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказані кошти з високою імовірністю можуть бути перераховані іншим особам, що може об`єктивно перешкодити дієвості кримінального провадження по перевірці заяви потерпілого про вчинення відносного нього особливо тяжкого кримінального правопорушення. Крім того, грошові кошти в сумі 3234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 є речовим доказом і можуть бути приховані, використані чи передані, тому слідчим суддею було накладено арешт на вказані грошові кошти.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявником не обгрунтовані підстави для скасування арешту згідно ст.174 КПК України, зокрема щодо того, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба чи арешт накладений необгрунтовано, крім того вимога ТОВ "Красногірський олійний завод" щодо зобов"язання перерахування коштів не передбачена на стадії досудового розслідування чинним КПК, а тому слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає до задоволення, оскільки в іншому випадку втручання у право власності ТОВ "Вестерн Юст" не буде грунтуватись на передбачених законом підставах. Що стосується посилання на набуття грошових коштів в сумі 3234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст" внаслідок вчинення кримінального правопорушення, дані обставини мають встановлюватись вироком суду, який набрав законної сили.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ «Красногірський олійний завод» Гордієнка про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 та зобов`язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати грошові кошти в сумі 3 234 000 грн. з рахунку ТОВ "Вестерн Юст" на рахунок ТОВ «Красногірський олійний завод».
Ухвала слідчого судді не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку.

Повний текст ухвали проголошено 03 травня 2019 року о 09:50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1