Справа № 646/5469/18
№ провадження 1-кс/646/2685/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.19року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000087 від 20.06.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Барвінкове Харківської області, громадянина України, освіта неповна середня, одруженого, не працюючого, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_7 та її чоловік - ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів «метадон» джерелом доходів, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, створили схему по дистанційному безконтактному збуту наркотичних засобів шляхом створення та очолення групи, підшукавши співучасників для вчинення злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на початку серпня 2018 року, більш точної дати у ході досудового слідства встановити не представилось можливим, маючи єдиний злочинний намір, спрямований на вчинення збуту наркотичних засобів у складі групи, усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі не менше трьох осіб, вирішили залучити інших учасників, підшукавши певних осіб з числа родичів, а також раніше знайомих осіб.

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про злочинну діяльність усіх співучасників узгоджували місця і плани вчинення злочинів; обговорюючи координацію дій між собою, ціну, якість та кількість наркотичних засобів з наркоспоживачами; визначали послідовність дій, використання знарядь злочину.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 звернулися з пропозицією увійти до складу групи до своєї доньки - ОСОБА_8 , 1997 р.н., а також: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримавши згоду від вище зазначених осіб на участь у вчиненні злочинів у складі групи, з початку серпня 2018 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, вказані особи здійснювали злочинну діяльність, пов`язану з систематичним незаконним обігом наркотичних засобів з метою отримання грошових коштів.

Так, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 займався постачанням наркотичного засобу метадон та підшукуванням осіб, на яких можливо оформити банківські картки для перерахування грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів. ОСОБА_7 отримувала в телефонному режимі замовлення від наркозалежних осіб про кількість та вартість наркотичного засобу метадон. За вказівками ОСОБА_7 її знайомий, ОСОБА_9 здійснював таємні схованки «закладки» з наркотичним засобом на території Харківської області з метою дистанційної їх передачі іншим співучасникам: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та займався зняттям грошових коштів з банківських карток, на які перераховувались кошти за придбання наркотичного засобу. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівками ОСОБА_7 займалися розкладанням «закладок» кінцевим споживачам на території м. Харкова.

Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розподіляли у заздалегідь обумовлених частинах між усіма учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 була створена група, які зорганізувалися для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, об`єднаних єдиним планом учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, які систематично, в період часу з серпня 2018 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції відповідно до розробленого злочинного плану, у складі групи скоїли ряд тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наступних обставин.

04.03.2019 в порядку ст. 271 КПК України проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки відносно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №5, в ході якого ОСОБА_7 , маючи умисел спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон зателефонувала ОСОБА_4 та домовилась в телефонному режимі про зустріч з метою передачі наркотичного засобу - метадон для подальшого постачання ОСОБА_10 . В цей же день, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_7 поблизу буд. 18 по вул. Соборній м.Барвінкове, Харківської області, де остання передала пакунок із полімерного матеріалу. Після чого, ОСОБА_4 під його особистим керуванням на автомобілі «BMW Х5», д.р.н. НОМЕР_1 , прибув у с.Темнівка, на зупинку громадського транспорту, на автошляху біля магазину «Продукти», що розташований на відстані приблизно 20 метрів від дорожнього знаку «Кінець населеного пункту» «Темнівка» на напрямком руху до міста Харкова, заховав «схованку» у вигляді пакунку, з полімерного матеріалу в покинутій гумовій автомобільній покришці. Отримавши інформацію від ОСОБА_4 про місце схованки ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила йому місце схованки наркотичного засобу. Останній за вказівкою ОСОБА_7 направився на вище зазначену адресу з метою подальшого збуту наркотичного засобу метадон кінцевим споживачам шляхом дрібних «закладок» на території м.Харкова.
В цей час, 04.03.2019 о 09 годині 08 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду за дорученням прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 працівники УПН ГУНП в Харківській області здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження у порядку ст.274 КПК України, шляхом вільного доступу, в с.Темнівка, на зупинці громадського транспорту, на автошляху біля магазину «Продукти», що розташований на відстані приблизно 20 метрів від дорожнього знаку «Кінець населеного пункту» «Темнівка» на напрямком руху до міста Харкова виявили «схованку» у вигляді пакунку, з полімерного матеріалу в покинутій гумовій автомобільній покришці. При подальшому розгортанні виявленого предмету встановлено, що всередині знаходяться маленькі полімерні згортки чорного кольору у кількості 260 штук з невідомою кристалічною речовиною білого кольору, які отримав ОСОБА_11 для здійснення таємних схованок «закладок» з наркотичним засобом кінцевим споживачам з кола наркозалежних осіб на території м.Харкова, більш точного місця у ході розслідування не встановлено. З загальної кількості полімерних згортків з невідомою речовиною співробітниками поліції УПН ГУНП в Харківській області відібрано чотири згортки з такою речовиною, які у подальшому поміщені у окремий паперовий пакунок, який опечатаний та засвідчений пояснювальним записом та підписами учасників негласної слідчої (розшукової) дії, а решта згортків з речовиною була поміщена всередину полімерного пакунку та залишена на виявленому місці.
Відібрана співробітниками поліції речовина згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №3/546 се-19 від 07.03.2019 Харківського НДЕКЦ містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, маса якого в речовині становить: 0,1193 грам та сильнодіючий лікарський засіб-димедрол становить: 0,0225 грам.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи повторно, у складі групи, маючи спільний умисел, спрямований на зберігання з метою незаконного збуту наркотичного засобу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб - метадон та почали зберігати за адресами: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 ; АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ; АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 ; АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_9 ; АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_11 до 18.04.2019.

Крім цього, 18.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у період часу з 06:35 по 11:00 у будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обшук у ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено двадцять полімерних згортків з речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб - метадон.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збут наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На думку слідчого, застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_4 ніж тримання під вартою, у даному кримінальному провадженні є недостатніми для запобігання не виконання ним процесуальних обов`язків, переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. Крім того, підозрюваний може інформувати споживачів та постачальників наркотичних засобів про необхідність знищення останніми наркотичних засобів та знарядь вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважали достатнім запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі, або взагалі без такого.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за №0000087 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19 квітня 2019 року ОСОБА_4 в межах зазначеного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307КК України.

Підозра щодо ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення ґрунтується наступних доказах: показаннями свідка, який діяв під вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 , матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій контрою за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, контрольованих поставок, зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновками судових експертиз наркотичних засобів, негласним отриманням зразків для порівняльного дослідження у порядку ст. 274 КПК України, протоколами проведення обшуків від 18.04.2019 та іншими доказами у їх сукупності.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно зі ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

- вік та стан здоров`я підозрюваного;

- міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

- наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;

- репутацію підозрюваного;

- майновий стан підозрюваного;

- наявність судимостей у підозрюваного;

- дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

- наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

- розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Наявними в матеріалах клопотання документами підтверджено, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 висунуто підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ступенем тяжкості відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, і за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що стосується особистої ситуації підозрюваного, то він: є громадянином України, раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, не працює, у нього відсутні офіційні джерела доходів, одружений, має постійне місце проживання.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його ступеня тяжкості та особистої ситуації підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, відносно підозрюваного має бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

За правилами ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена в розмірі, що перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи обставини інкримінованого підозрюваному злочину, його тривалість і обсяг наркотичних засобів, вважаю необхідним визначити йому заставу в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 384200 гривень (200х1921 гривень=384200 гривень), а також відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на нього в рамках даного кримінального провадження визначені законом обов`язки.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням його в Харківській установі виконання покарань (№ 27) по 16 червня 2019 року, включно.
Строк дії ухвали по 16 червня 2019 року, включно.

Одночасно визначити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 384200 гривень, при внесенні якої його з під варти звільнити.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова:
р/р 6674; МФО 820172; ЄДРПОУ банку 26281249;
одержувач ТУДСА України в Харківській області
Призначення платежу: застава згідно КПК по справі № _________ від _______(П.І.П.), назва суду

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатися із міста Барвінкове без дозволу слідчого, суду;
- повідомляти слідчого, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Харківської установи виконання покарань (№ 27).
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Харківської установи виконання покарань (№ 27) негайно має здійснити розпорядження про звільнення підозрюваного з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, процесуального керівника та слідчого суддю Червонозаводського районного суду міста Харкова.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1