Справа № 565/2125/18
Провадження № 1-кс/565/497/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2018 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 03.11.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 02.11.2018 до СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області з усним повідомленням про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4 про те, що 01.11.2018 близько 12 год. 42 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом перевезення вантажу з м. Києва до м. Вараш, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 1 350 грн., які він в наслідок обману перерахував на банківський рахунок Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 . Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей: щодо повних анкетних даних особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; щодо надходження 01.11.2018 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 200 грн. та 1 150 грн., та джерела їх погодження; щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.11.2018 до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.11.2018 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 випливає, що він приводом надання йому послуг з перевезення цегли перерахував на прохання невідомої йому особи, яка представилась ОСОБА_5 кошти у сумі 1350 грн. на банківську карту належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , двома платежам, а саме першим платежем о 12 год. 37 хв. 200 грн., другим платежем о 12 год. 42 хв. 1 150 грн. Вказані перекази він здійснював за допомогою терміналу самообслуговування розташованого в приміщенні відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
В подальшому близько 15 год. до ОСОБА_4 зателефонував представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що замовлену ним цеглу ніхто не забрав. Кошти, які він перераховував нібито за перевезення йому не повернули.
В ході досудового розслідування з метою з`ясування усіх обставин передбачених
ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні відомостей про які клопоче слідчий.
Так як банківська карта під номером НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 . Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, яка під приводом перевезення вантажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в яких міститься наступна інформація:
-відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про надходження 01.11.2018 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 200 грн. та 1 150 грн., та джерела їх погодження;
-відомості щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.11.2018 до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таєинцю, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.11.2018 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою
АДРЕСА_2 , надати можливість слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 06 грудня 2018 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12