Справа № 524/645/19
Провадження № 1-кс/524/469/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна генерального директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за 0000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.01.2019 року до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся генеральний директор ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_4 із заявою про те, що група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 намагаються протиправно внести зміни до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на підставі підроблених документів про те, що законні власники (учасники) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED») начебто продали і передали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» громадянину ОСОБА_12 , хоча насправді вказані законні власники не складали жодних документів про відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та не надавали жодним третім особам повноважень (довіреностей) на складання таких документів від їх імені.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» зареєстровано юридичною особою 28.10.2013 р., про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі за текстом ЄДР) міститься запис від 28.10.2013 р. за № 1 585 102 0000 008780. Згідно відомостей, які містяться в ЄДР, керівником та підписантом ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» з 25.10.2013 р. є ОСОБА_4 .
26.12.2018 року укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», в якому зазначено, що ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» продало ОСОБА_12 (далі за текстом ОСОБА_12 ) 99 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр». Крім того, 26.12.2018 р. був складений Акт приймання-передачі від 26.12.2018 р. частки у статутному капіталі Товариства, в якому зазначено, що частка в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в розмірі 99 % передана від ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" у власність ОСОБА_12 .
Також, 26.12.2018 року укладений ще один договір від 26.12.2018 р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», в якому зазначено, що Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» продала ОСОБА_12 1 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр». Крім того, 26.12.2018 р. був складений Акт приймання-передачі від 26.12.2018 р. частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», в якому зазначено, що частка в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в розмірі 1 % передана від Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» у власність ОСОБА_12 .
До того ж 26.12.2018 р. були складені ще такі документи :
-нова редакція Статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», затверджена Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (протоколом № 9 від 26.12.2018 р.) ; у цьому Статуті власником (учасником) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (100 % статутного капіталу) зазначений ОСОБА_12 ;
-Протокол № 9 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» від 26.12.2018 р., в якому, зокрема, зазначено про прийняття таких рішень : про вихід зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» та ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ", про затвердження ОСОБА_12 новим учасником зі 100 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», про затвердження вищевказаної нової редакції Статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та уповноваження ОСОБА_9 (який діє від імені ОСОБА_12 ) на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» з правом передоручення цих повноважень третім особам.
У всіх вищезазначених договорах, актах, Статуті та протоколі зазначено, що вони підписані наступними особами :
- від імені ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» ОСОБА_8 (далі за текстом ОСОБА_8 );
- від імені ОСОБА_12 . ОСОБА_9 (далі за текстом ОСОБА_9 ).
Також у всіх вищезазначених договорах, актах, Статуті та протоколі зазначено наступне:
- ОСОБА_8 діє від імені ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» на підставі довіреності, посвідченої 28.11.2018 р. присяжним нотаріусом Рижського окружного суду м. Рига Латвійської Республіки Іреною Зірінга за реєстрованим № 1888 ;
- ОСОБА_8 діє від імені Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» на підставі довіреності, яка була посвідчена 04.12.2018 р. нотаріусом м. Лімасол Саввас Деметріу, апостиль , від 04.12.2018 р., виданий Секретарем окружної адміністрації м. Лімасол Солонас Кулунтіс за № 139475/18 ;
- ОСОБА_9 діє від імені ОСОБА_12 на підставі довіреності від 23.12.2018 р., посвідченої приватним нотаріусом КМНО (Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_13 .
Крім того, підписи ОСОБА_8 (від імені ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED») та ОСОБА_9 (від імені ОСОБА_10 ) на вищевказаних Актах приймання-передачі, Статуті та Протоколі завірила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
В Єдиному державному реєстрі судових рішень України (далі ЄДРСР), який розміщений у вільному та безкоштовному доступі в мережі «Інтернет» на офіційному веб-порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua) розміщений текст ухвали судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_15 від 28.12.2018 р. по справі № 643/15240/15-ц (реєстраційний номер в ЄДРСР 78826198).
З тексту цієї ухвали вбачається, зокрема, наступне: судом розглядається справа за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого до участі у справі залучено ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР», про стягнення заборгованості за кредитним договором № 014/2063/74/74372 від 11.08.2006 р.; 27.12.2018 р. представники сторін по справі надали суду на затвердження мирову угоду із заявою про її затвердження, в якій було зазначено, що в рахунок погашення свого боргу за вказаним кредитним договором відповідач передає, а ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» приймає 100 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр»; в якості підтвердження того, що відповідач володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», представник відповідача додав вищевказані документи від 26.12.2018 р. (договори, акти, Статут та протокол); суд не прийняв ці документи до уваги і відмовив у затвердженні вказаної мирової угоди, з огляду, зокрема на те, що: в ЄДР не були внесені зміни у склад учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», про які зазначено у вищевказаних документах від 26.12.2018 р. (договорах, актах, Статуті та протоколі); перевіркою відомостей, які містяться в ЄДР, встановлено, що станом на 27.12.2018 р. на момент подання вказаної мирової угоди відповідач не є учасником ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».
Згідно інформації, яка розміщена у вільному та безкоштовному доступі в мережі «Інтернет» на офіційному веб-порталі «Судова влада України», в розділі «Стан розгляду справ» по справу № 643/15240/15-ц відповідачем є ОСОБА_12 . Крім того, з тексту іншого судового рішення по справі № 643/15240/15-ц, яке теж розміщене в ЄДРСР за № 54127060 (заочного рішення Московського районного суду м. Харкова від 08.12.2015 р.) вбачається, що відповідачу ( ОСОБА_12 ) первісно виданий кредит у сумі 150 000 доларів США під 12 % річних, який відповідач своєчасно не повертав, і у зв`язку з чим станом на 19.08.2015 р. склалася заборгованість у розмірі 712 195,63 долара США, що складало за курсом НБУ 15 752 426,26 грн.
В той же час, згідно відомостей, які містяться в ЄДР станом на 29.01.2019 р., засновниками (учасниками) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» є дві юридичних особи: «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ». Адреса LV-100, Рига, Брівібас, 109, ЛАТВІЯ, розмір внеску до статутного фонду : 13 383 569, 29 грн.; КОМПАНІЯ «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED», РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, СТАСІНУ,1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1-Й ПОВЕРХ, ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, розмір внеску до статутного фонду : 135 187, 57 грн.
Крім того, допитані в якості потерпілого ОСОБА_4 (генеральний директор ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр») та в якості свідка ОСОБА_5 (директор з правових питань ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр») пояснили, що останні Загальні Збори Учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» проводилися 23.02.2018 р. (протокол № 8), і на цих зборах була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», яки діє до сих пір, більше таких зборів не проводилося, і власники (учасники) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» нікого не уповноважували на проведення таких зборів (тим більше, на прийняття будь-яких рішень щодо зміни складу засновників та установчих документів Товариства), з жодною із осіб, які зазначені у вищевказаних документах від 26.12.2018 р. ( ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ) ні вони, ні уповноважені представники засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» не знайомі і нічого про них раніше не чули, власники ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED») та їх уповноважені особи не видавали ОСОБА_8 довіреностей на право діяти від їх імені, і не уповноважували ОСОБА_8 відчужувати належні їм частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».
25.01.2019 р. ОСОБА_5 невідома йому особа передала електронний носій інформації (флеш-карту), на якій містилися відскановані (електронні) копії всіх вищевказаних документів від 26.12.2018 р. (договорів, актів, Статуту та протоколу), а також паспортів ОСОБА_12 і ОСОБА_9 та довіреності від 23.12.2018 р., виданої ОСОБА_12 на ОСОБА_9 ; при цьому зазначена невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що на підставі цих документів ОСОБА_11 , яка є колектором з м.Києва і має телефон НОМЕР_1 , намагається здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр»).
Таким чином, вищевикладені обставини (відомості) дають підстави вважати, що ОСОБА_8 підробила довіреності на право діяти від імені ТОВ "АЙСІІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED», а отже підписані нею 26.12.2018 р. договори, акти приймання-передачі та протокол містять завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ" та Компанія «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» вибули із складу учасників (власників) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».
У період з 26 грудня по 28 грудня 2018 року відбулася невдала спроба протиправного заволодіння на користь ОСОБА_12 частками у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» з використанням завідомо неправдивих (підроблених) вищевказаних договорів, актів приймання-передачі, Статуту та протоколу через намагання узаконити це протиправне заволодіння мировою угодою по судовій справі, затвердженою ухвалою суду.
25.01.2019 року ОСОБА_16 намагалася здійснити державну реєстрацію зміни учасників (власників) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» з використанням неправдивих (підроблених) вищевказаних договорів, актів приймання-передачі, Статуту та протоколу, підписаних 26.12.2018 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_9
29.01.2019 року надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_4 генерального директора ТОВ «Мало-Кохнівський карєр» , про накладення арешту на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження : 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать : Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев`яносто дев`ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу) з метою накладення заборони на розпорядження частками у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження : 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать: Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев`яносто дев`ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу).
Постановою слідчого від 29.01.2019 року вищевказані корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» визнані речовими доказами.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Статтею 3 КПК України передбачено, що саме до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані речі та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до п. 1 ч. 2 статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.1,2 ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі, зокрема, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до, зокрема, передачі майна.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що підстава для відмови у державній реєстрації, існує тоді, коли, зокрема, у ЄДР містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Частиною 1 ст. 172 КПК України встановлено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Пунктом 7 частини 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим зазначено, що корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» є речовим доказом та відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою можливої передачі майна стороннім особам, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, зважаючи на те, що слідством зібрані достатні докази про вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості його відчуження, необхідно накласти арешт на дане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1, 3, 7, 22, 16, 131,132, 167, 170-175,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000337 від 26.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев`яносто дев`ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу), шляхом заборони ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) на розпорядження частками у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» (Латвійська Республіка), у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев`яносто дев`ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу).
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1