провадження №: 1-кс/752/989/19
У Х В А Л А
18.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000154, відомості щодо якого внесені 12.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Амаркорд" () та інші юридичні особи, які спеціалізуються на господарській діяльності, пов`язаній з імпортом медичного обладнання, під час проведення тендерів реалізують його по значно завищеним цінам на території України, в результаті чого заволодівають грошовими коштами у великих розмірах, які належать державному та місцевим бюджетам.

Крім цього, 13.02.2018 в денний час доби, під керівництвом директора ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ «П`ятий елемент медіка»), ОСОБА_7 (водій ТОВ «Амаркорд») та ОСОБА_8 (менеджер-референт ТОВ «П`ятий елемент медіка») шляхом проникнення до кабінету №307 за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, який орендує ТОВ «П`ятий елемент медіка» таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ «П`ятий елемент медіка» матеріальну шкоду на загальну суму 7 185 843,00 грн.

Також прокурор зазначав, що відповідно до довідки перевірки з питань можливого порушення вимог чинного законодавства України посадовими особами ТОВ «Амаркорд» від 06.04.2018 (Invoicei «Boston Scientific International B.V.» від 22.11.2017 №957795033), ТОВ «Амаркорд» здійснено реалізацію LabSystem PRO EP Recording System. LS9900 з Win7 Computer (M0) електрофізіологічна записуюча система LabSystem PRO, робоча станція LS9900 з Win7 Computer (M0) лікувально-профілактичному закладу з порушення вимог п.п.2 п.1 постанови КМУ №955 та п.п.2 п.1 постанови КМУ від 02.07.2014 №240, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданій установі, в тому числі місцевому бюджету на загальну суму 4 609 197,03 грн.

17.04.2018 в ході проведення обшуків за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, які використовуються фігурантами провадження, відповідно до ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 квітня 2018 року було виявлено та вилучено предмети, які є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження, а саме:

-Флешкартка «MicroVention Terumo»,

-Документи «Raiffeisen Bank International» на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd» на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited» на 5 арк. Та документи в копіях від 27.02.2018 на 13 арк.,

-Копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018» на 12 арк.,

-Чорнова документація в таблицях ТОВ «Амаркорд» на 13 арк.,

-Чорнова документація з найменуваннями медобладнання в таблицях на 22 арк.,

-Чорнова документація «Order Confirm Boston Scientific» на 32 арк.,

-Перелік працівників ТОВ «Амаркорд» на 1 арк.,

-Договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:

-№ 58 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№ 1344 від 27.06.2016 на 4 аркушах;

-№ 59 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№ 56 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№21л/2016т від 24.06.2016 на 6 аркушах;

-№57 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№29-16 від 09.12.2016 на 4 аркушах;

-№ 122ок від 09.12.2016 на 2 аркушах;

-№ 19/12 від 19.12.2016 на 3 аркушах;

-№ 122ок від 09.12.2016 на 8 аркушах;

-№ 248 від 19.12.2016 на 4 аркушах;

-№ 34 /тд-16 від 16.08.2016 на 4 аркушах;

-№ 365 від 17.10.2016 на 4 аркушах;

-№ 22-16 від 04.10.2016 на 4 аркушах;

-№ 90ве від 05.09.2016 на 8 аркушах;

-№ 82 від 02.09.2016 на 6 аркушах;

-№ 83 від 02.09.2016 на 6 аркушах;

-№ 34/тд-16 від 16.08.2016 на 6 аркушах;

-№ 259 від 29.07.2016 на 3 аркушах;

-№ 349 від 05.07.2016 на 4 аркушах.

-Договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:

-Додаткова угода №2 від 01.02.2017 року на 2 арк.;

-Договір №32 від 10.02.2017 року на 5 арк.;

-Додаткова угода №1 від 30.12.2016 року на 3 арк.;

-Договір №36 від 05.04.2017 року на 5 арк;

-Договір поставки №45 від 11.05.2017 року на 5 арк;

-Договір№49 від 30.05.2017 року на 4 арк.;

-Договір № 1295 від 30.05.2017 року на 5 арк.;

-Договір №66 від 07.06.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 67 від 07.06.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 371 від 31.07.2017 року на 4 арк.;

-Договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 20208 від 07.08.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 37ОК від 08.08.2017 року на 8 акр.;

-Договір №34ОК від 08.08.2017 року на 8 арк.;

-Договір № 233 від 15.08.2017 року на 3 арк.;

-Договір № 264 від 05.09.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 268 від 11.09.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року на 6 арк.;

-Договір №21/ТД-17 від 27.09.2017 року на 6 арк.;

-Додаткова угода №2,3 від 27.12.2017 до Договору №49 від 30.05.2017 року на 3 арк.;

-Договір №109 від 22.12.2017 року на 3 арк.;

-Договір №109 від 22.12.2017 року на 5 арк.;

-Договір №58 /ТД-17 від 19.12.2017 року на 6 арк.;

-Договір №152-ВТ від 12.12.2017 року на 6 арк.;

-Договір №38-17 від 11.12.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 618 від 01.12.2017 року на 4 арк.;

-Договір №63 від 22.11.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року на 6 арк.;

-Договір №247 від 08.11.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 267 від 24.10.2017 року на 4 арк.;

-Договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:

-№ 36 від 28.07.2018 на 5 аркушах;

-№ 04-18 від 30.03.2018 на 5 аркушах;

-№ 7ок від 20.03.2018 на 8 аркушах;

-№ 10ок від 20.03.2018 на 8 аркушах,

-системний блок чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00,

-поліетиленовий пакет з написом TMM Express в якому виявлено:

-Конверт Правекс Банк,

-Дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Amar» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору,

-Два ключа марки JMA на кільці,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за липень-грудень 2017 року, а саме:

-039628 від 29.12.2017 на 11 аркушах;

-806962 від 27.12.2017 на 12 аркушах;

-039557 від 26.12.2017 на 11 аркушах;

-039555 від 22.12.2017 на 11 аркушах;

-806962 від 27.12.2017 на 12 аркушах;

-039554 від 22.12.2017 на 10 аркушах;

-039544 від 21.12.2017 на 10 аркушах;

-039480 від 15.12.2017 на 14 аркушах;

-039436 від 13.12.2017 на 8 аркушах;

-039346 від 05.12.2017 на 14 аркушах;

-039435 від 05.12.2017 на 8 аркушах;

-039282 від 28.11.2017 на 7 аркушах;

-039280 від 26.11.2017 на 12 аркушах;

-039218 від 23.11.2017 на 8 аркушах;

-039058 від 09.11.2017 на 8 аркушах;

-038979 від 03.11.2017 на 12 аркушах;

-038938 від 01.11.2017 на 7 аркушах;

-038777 від 20.10.2017 на 12 аркушах;

-038685 від 12.10.2017 на 14 аркушах;

-038599 від 06.10.2017 на 8 аркушах;

-611031 від 14.09.2017 на 8 аркушах;

-038290 від 12.09.2017 на 8 аркушах;

-038288 від 12.09.2017 на 7 аркушах;

-038599 від 05.10.2017 на 12 аркушах;

-038437 від 21.09.2017 на 12 аркушах;

-038262 від 11.09.2017 на 16 аркушах;

-038065 від 29.08.2017 на 8 аркушах;

-038058 від 29.08.2017 на 13 аркушах;

-037980 від 21.08.2017 на 10 аркушах;

-037756 від 07.08.2017 на 17 аркушах;

-037333 від 20.07.2017 на 15 аркушах;

-037268 від 17.07.2017 на 9 аркушах;

-037210 від 13.07.2017 на 8 аркушах;

-037470 від 25.07.2017 на 13 аркушах,

-контракти BS Interventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:

-Контракт № 19016 від 22.02.2016 на 9 арк.;

-Контракт № 13016 від 28.01.2016 на 9 арк.;

-Контракт № 40015 від 18.11.2015 на 10 арк.;

-Контракт № 38015 від 18.11.2015 на 9 арк.;

-Контракт № 36015 від 30.09.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 35015 від 30.09.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 28015 від 27.08.2015 на 10 арк.;

-Контракт № 25015 від 17.08.2015 на 9 арк.;

-Контракт № 24015 від 28.07.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 22015 від 14.07.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 21015 від 22.06.2015 на 10 арк.;

-Контракт № 13015 від 30.03.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 47014 від 01.12.2014 на 15 арк.;

-Контракт № 32014 від 17.10.2014 на 15 арк.;

-Контракт № 11014 від 27.03.2014 на 67 арк.;

-Контракт № 32013 від 23.08.2013 на 71 арк.;

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за 2018 року, а саме:

-495758 від 12.04.18 на 12 аркушах;

-495620 від 30.03.18 на 24 аркушах;

-495541 від 26.03.18 на 22 аркушах;

-436562 від 15.03.18 на 13 аркушах;

-495351 від 13.03.18 на 11 аркушах;

-495274 від 05.03.18 на 21 аркушах;

-495198 від 27.02.18 на 10 аркушах;

-435920 від 14.02.18 на 10 аркушах;

-494899 від 06.02.18 на 13 аркушах;

-494716 від 23.01.18 на 9 аркушах,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за січень-червень 2017 року, а саме:

-№ 036980 від 27.06.2017 на 11 арк.

-№ 607240 від 20.06.2017 на 11 арк.

-№ 036903 від 09.06.2017 на 9 арк.

-№ 036828 від 13.06.2017 на 8 арк.

-№ 036826 від 13.06.2017 на 9 арк.

-№ 036811 від 12.06.2017 на 10 арк.

-№ 036738 від 06.06.2017 на 11 арк.

-№ 036737 від 06.06.2017 на 8 арк.

-№ 605690 від 15.05.2017 на 14 арк.

-№ 605685 від 15.05.2017 на 12 арк.

-№ 036459 від 13.05.2017 на 10 арк.

-№ 036572 від 23.05.2017 на 11 арк.

-№ 036375 від 05.05.2017 на 11 арк.

-№ 036238 від 26.04.2017 на 10 арк.

-№ 036282 від 26.04.2017 на 10 арк.

-№ 036234 від 24.04.2017 на 9 арк.

-№ 036125 від 18.04.2017 на 12 арк.

-№ 604360 від 12.04.2017 на 14 арк.

-№ 036048 від 11.04.2017 на 8 арк.

-№ 035960 від 03.04.2017 на 9 арк.

-№ 035957 від 03.04.2017 на 8 арк.

-№ 603616 від 29.03.2017 на 12 арк.

-№ 035882 від 28.03.2017 на 8 арк.

-№ 035881 від 28.03.2017 на 8 арк.

-№ 035863 від 24.03.2017 на 8 арк.

-№ 035764 від 20.03.2017 на 11 арк.

-№ 035753 від 17.03.2017 на 8 арк.

-№ 035610 від 07.03.2017 на 10 арк.

-№ 035609 від 07.03.2017 на 8 арк.

-№ 602114 від 28.02.2017 на 7 арк.

-№ 035538 від 28.02.2017 на 10 арк.

-№ 035444 від 28.02.2017 на 10 арк.

-№ 601521 від 16.02.2017 на 11 арк.

-№ 035403 від 15.02.2017 на 8 арк.

-№ 035402 від 15.02.2017 на 8 арк.

-№ 035378 від 13.02.2017 на 8 арк.

-№ 035300 від 06.02.2017 на 7 арк.

-№ 035297 від 06.02.2017 на 10 арк.

-№ 600336 від 18.01.2017 на 7 арк.

-№ 035005 від 04.01.2017 на 8 арк.

-№ 035001 від 03.01.2017 на 8 арк.

-№ 035000 від 03.01.2017 на 11 арк.,

-Папка «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:

-контракт №83924 від 22.01.2018 з додатком, на 8 арк.;

-контракт №81205 від 12.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-контракт №82612 від 28.11.2017 з додатком, на 8 арк.;

-платіжне доручення №3 від 06.02.2018, на 1 арк.;

-контракт №82892 від 07.12.2017 з додатком, на 8 арк.,

-Папка «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:

-контракт №S170118 від 22.03.2018 з додатком, на 9 арк.;

-контракт №S160118 від 21.03.2018 з додатком, на 10 арк.;

-контракт №S150118 від 14.03.2018 з додатком, на 10 арк.;

-контракт №S140118 від 26.02.2018 з додатком, на 9 арк.;

-контракт №S130118 від 19.02.2018 з додатком, на 10 арк.;

-переклад Інвойсу №2044 від 19.02.2018, на 3 арк.;

-переклад Інвойсу №5137993 від 19.02.2018, на 3 арк.;

-контракт №S120118 від 25.01.2018 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018, на 1 арк.;

-контракт №S110118 від 25.01.2018 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018, на 1 арк.;

-контракт №S100118 від 05.01.2018 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018, на 1 арк.;

-контракт №S881217 від 11.12.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S871217 від 11.12.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S861217 від 08.12.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S841217 від 04.12.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S831117 від 27.11.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-контракт №S811117 від 27.11.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-контракт №S801117 від 16.11.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017, на 1 арк.;

-контракт №S791017 від 30.10.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S781017 від 30.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S751017 від 24.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S761017 від 30.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S721017 від 18.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S701017 від 05.10.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S670917 від 12.09.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017, на 1 арк.;

-контракт №S650917 від 04.09.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017, на 1 арк.,

-Вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень-грудень 2016 року:

-ВМД №371987 від 22.12.2016 з додатками, на 13 арк.;

-ВМД №155955 від 20.12.2016 з додатками, на 14 арк.;

-ВМД №050309 від 20.12.2016, на 1 арк.;

-ВМД №371905 від 19.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371852 від 14.12.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371746 від 06.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371731 від 05.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371657 від 28.11.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371577 від 21.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371392 від 08.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371077 від 10.10.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371250 від 26.10.2016 з додатками, на 11 арк.;

-ВМД №371323 від 02.11.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371212 від 24.10.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371213 від 24.10.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371199 від 21.10.2016 з додатками, на 10 арк.,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень-грудень 2016 року, а саме:

-ВМД №371987 від 22.12.2016 з додатками, на 13 арк.;

-ВМД №155955 від 20.12.2016 з додатками, на 14 арк.;

-ВМД №050309 від 20.12.2016, на 1 арк.;

-ВМД №371905 від 19.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371852 від 14.12.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371746 від 06.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371731 від 05.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371657 від 28.11.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371577 від 21.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371392 від 08.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371077 від 10.10.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371250 від 26.10.2016 з додатками, на 11 арк.;

-ВМД №371323 від 02.11.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371212 від 24.10.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371213 від 24.10.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371199 від 21.10.2016 з додатками, на 10 арк.,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за січень-вересень 2016 року, а саме:

-370992 від 30.03.16 на 10 аркушах;

-370852 від 19.09.16 на 10 аркушах;

-370791 від 13.09.16 на 9 аркушах;

-370778 від 12.09.16 на 8 аркушах;

-370702 від 05.09.16 на 11 аркушах;

-370635 від 30.08.16 на 10 аркушах;

-370557 від 23.08.16 на 15 аркушах;

-370556 від 23.08.16 на 8 аркушах;

-370332 від 02.08.16 на 10 аркушах;

-370331 від 02.08.16 на 11 аркушах;

-370286 від 27.07.16 на 11 аркушах;

-370229 від 22.07.16 на 7 аркушах;

-369992 від 05.07.16 на 9 аркушах;

-369991 від 05.07.16 на 14 аркушах;

-369990 від 05.07.16 на 13 аркушах;

-369987 від 05.07.16 на 7 аркушах;

-369877 від 29.06.16 на 6 аркушах;

-369827 від 21.06.16 на 8 аркушах;

-369742 від 14.06.16 на 13 аркушах;

-369672 від 07.06.16 на 9 аркушах;

-369575 від 30.05.16 на 11 аркушах;

-369291 від 29.04.16 на 12 аркушах;

-369258 від 27.04.16 на 13 аркушах;

-368996 від 06.04.16 на 15 аркушах;

-146809 від 15.03.16 на 13 аркушах;

-386663 від 10.03.16 на 11 аркушах;

-368640 від 04.03.16 на 8 аркушах;

-368559 від 29.02.16 на 10 аркушах;

-368477 від 19.02.16 на 8 аркушах;

-368453 від 18.02.16 на 8 аркушах;

-368422 від 16.02.16 на 9 аркушах;

-145915 від 12.02.16 на 23 аркушах;

-368403 від 12.02.16 на 12 аркушах;

-368336 від 09.02.16 на 8 аркушах;

-368272 від 02.02.16 на 13 аркушах;

-368246 від 01.02.16 на 10 аркушах;

-368245 від 01.02.16 на 8 аркушах;

-368194 від 22.01.16 на 8 аркушах.

Прокурор зазначав, що у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені предмети є речовими доказами розслідуваних кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України.

Прокурор вказував, що вилучені предмети та документи в приміщенні фігурантів кримінального провадження мають значення для кримінального провадження в тій частині, що можуть мати ознаки підробки, потребують дослідження та перевірки в ході досудового розслідування.

Прокурор зазначав, що метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та забезпечення речових доказів, які в подальшому можуть бути використані під час судового розгляду.

З огляду на зазначене, прокурор переконаний, що необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим, прокурор просив про задоволення клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, вважається тимчасово вилученим.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до частини 4 статті 173 КК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 185 КК України, вважає можливим задовольнити клопотання про накладення арешту на майно до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, а саме:

-Флешкартка «MicroVention Terumo»,

-Документи «Raiffeisen Bank International» на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd» на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited» на 5 арк. Та документи в копіях від 27.02.2018 на 13 арк.,

-Копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018» на 12 арк.,

-Чорнова документація в таблицях ТОВ «Амаркорд» на 13 арк.,

-Чорнова документація з найменуваннями медобладнання в таблицях на 22 арк.,

-Чорнова документація «Order Confirm Boston Scientific» на 32 арк.,

-Перелік працівників ТОВ «Амаркорд» на 1 арк.,

-Договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:

-№ 58 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№ 1344 від 27.06.2016 на 4 аркушах;

-№ 59 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№ 56 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№21л/2016т від 24.06.2016 на 6 аркушах;

-№57 від 10.06.2016 на 6 аркушах;

-№29-16 від 09.12.2016 на 4 аркушах;

-№ 122ок від 09.12.2016 на 2 аркушах;

-№ 19/12 від 19.12.2016 на 3 аркушах;

-№ 122ок від 09.12.2016 на 8 аркушах;

-№ 248 від 19.12.2016 на 4 аркушах;

-№ 34 /тд-16 від 16.08.2016 на 4 аркушах;

-№ 365 від 17.10.2016 на 4 аркушах;

-№ 22-16 від 04.10.2016 на 4 аркушах;

-№ 90ве від 05.09.2016 на 8 аркушах;

-№ 82 від 02.09.2016 на 6 аркушах;

-№ 83 від 02.09.2016 на 6 аркушах;

-№ 34/тд-16 від 16.08.2016 на 6 аркушах;

-№ 259 від 29.07.2016 на 3 аркушах;

-№ 349 від 05.07.2016 на 4 аркушах.

-Договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:

-Додаткова угода №2 від 01.02.2017 року на 2 арк.;

-Договір №32 від 10.02.2017 року на 5 арк.;

-Додаткова угода №1 від 30.12.2016 року на 3 арк.;

-Договір №36 від 05.04.2017 року на 5 арк;

-Договір поставки №45 від 11.05.2017 року на 5 арк;

-Договір№49 від 30.05.2017 року на 4 арк.;

-Договір № 1295 від 30.05.2017 року на 5 арк.;

-Договір №66 від 07.06.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 67 від 07.06.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 371 від 31.07.2017 року на 4 арк.;

-Договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 20208 від 07.08.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 37ОК від 08.08.2017 року на 8 акр.;

-Договір №34ОК від 08.08.2017 року на 8 арк.;

-Договір № 233 від 15.08.2017 року на 3 арк.;

-Договір № 264 від 05.09.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 268 від 11.09.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року на 6 арк.;

-Договір №21/ТД-17 від 27.09.2017 року на 6 арк.;

-Додаткова угода №2,3 від 27.12.2017 до Договору №49 від 30.05.2017 року на 3 арк.;

-Договір №109 від 22.12.2017 року на 3 арк.;

-Договір №109 від 22.12.2017 року на 5 арк.;

-Договір №58 /ТД-17 від 19.12.2017 року на 6 арк.;

-Договір №152-ВТ від 12.12.2017 року на 6 арк.;

-Договір №38-17 від 11.12.2017 року на 6 арк.;

-Договір № 618 від 01.12.2017 року на 4 арк.;

-Договір №63 від 22.11.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року на 6 арк.;

-Договір №247 від 08.11.2017 року на 5 арк.;

-Договір № 267 від 24.10.2017 року на 4 арк.;

-Договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:

-№ 36 від 28.07.2018 на 5 аркушах;

-№ 04-18 від 30.03.2018 на 5 аркушах;

-№ 7ок від 20.03.2018 на 8 аркушах;

-№ 10ок від 20.03.2018 на 8 аркушах,

-системний блок чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00,

-поліетиленовий пакет з написом TMM Express в якому виявлено:

-Конверт Правекс Банк,

-Дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Amar» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору,

-Два ключа марки JMA на кільці,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за липень-грудень 2017 року, а саме:

-039628 від 29.12.2017 на 11 аркушах;

-806962 від 27.12.2017 на 12 аркушах;

-039557 від 26.12.2017 на 11 аркушах;

-039555 від 22.12.2017 на 11 аркушах;

-806962 від 27.12.2017 на 12 аркушах;

-039554 від 22.12.2017 на 10 аркушах;

-039544 від 21.12.2017 на 10 аркушах;

-039480 від 15.12.2017 на 14 аркушах;

-039436 від 13.12.2017 на 8 аркушах;

-039346 від 05.12.2017 на 14 аркушах;

-039435 від 05.12.2017 на 8 аркушах;

-039282 від 28.11.2017 на 7 аркушах;

-039280 від 26.11.2017 на 12 аркушах;

-039218 від 23.11.2017 на 8 аркушах;

-039058 від 09.11.2017 на 8 аркушах;

-038979 від 03.11.2017 на 12 аркушах;

-038938 від 01.11.2017 на 7 аркушах;

-038777 від 20.10.2017 на 12 аркушах;

-038685 від 12.10.2017 на 14 аркушах;

-038599 від 06.10.2017 на 8 аркушах;

-611031 від 14.09.2017 на 8 аркушах;

-038290 від 12.09.2017 на 8 аркушах;

-038288 від 12.09.2017 на 7 аркушах;

-038599 від 05.10.2017 на 12 аркушах;

-038437 від 21.09.2017 на 12 аркушах;

-038262 від 11.09.2017 на 16 аркушах;

-038065 від 29.08.2017 на 8 аркушах;

-038058 від 29.08.2017 на 13 аркушах;

-037980 від 21.08.2017 на 10 аркушах;

-037756 від 07.08.2017 на 17 аркушах;

-037333 від 20.07.2017 на 15 аркушах;

-037268 від 17.07.2017 на 9 аркушах;

-037210 від 13.07.2017 на 8 аркушах;

-037470 від 25.07.2017 на 13 аркушах,

-контракти BS Interventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:

-Контракт № 19016 від 22.02.2016 на 9 арк.;

-Контракт № 13016 від 28.01.2016 на 9 арк.;

-Контракт № 40015 від 18.11.2015 на 10 арк.;

-Контракт № 38015 від 18.11.2015 на 9 арк.;

-Контракт № 36015 від 30.09.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 35015 від 30.09.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 28015 від 27.08.2015 на 10 арк.;

-Контракт № 25015 від 17.08.2015 на 9 арк.;

-Контракт № 24015 від 28.07.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 22015 від 14.07.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 21015 від 22.06.2015 на 10 арк.;

-Контракт № 13015 від 30.03.2015 на 11 арк.;

-Контракт № 47014 від 01.12.2014 на 15 арк.;

-Контракт № 32014 від 17.10.2014 на 15 арк.;

-Контракт № 11014 від 27.03.2014 на 67 арк.;

-Контракт № 32013 від 23.08.2013 на 71 арк.;

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за 2018 року, а саме:

-495758 від 12.04.18 на 12 аркушах;

-495620 від 30.03.18 на 24 аркушах;

-495541 від 26.03.18 на 22 аркушах;

-436562 від 15.03.18 на 13 аркушах;

-495351 від 13.03.18 на 11 аркушах;

-495274 від 05.03.18 на 21 аркушах;

-495198 від 27.02.18 на 10 аркушах;

-435920 від 14.02.18 на 10 аркушах;

-494899 від 06.02.18 на 13 аркушах;

-494716 від 23.01.18 на 9 аркушах,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за січень-червень 2017 року, а саме:

-№ 036980 від 27.06.2017 на 11 арк.

-№ 607240 від 20.06.2017 на 11 арк.

-№ 036903 від 09.06.2017 на 9 арк.

-№ 036828 від 13.06.2017 на 8 арк.

-№ 036826 від 13.06.2017 на 9 арк.

-№ 036811 від 12.06.2017 на 10 арк.

-№ 036738 від 06.06.2017 на 11 арк.

-№ 036737 від 06.06.2017 на 8 арк.

-№ 605690 від 15.05.2017 на 14 арк.

-№ 605685 від 15.05.2017 на 12 арк.

-№ 036459 від 13.05.2017 на 10 арк.

-№ 036572 від 23.05.2017 на 11 арк.

-№ 036375 від 05.05.2017 на 11 арк.

-№ 036238 від 26.04.2017 на 10 арк.

-№ 036282 від 26.04.2017 на 10 арк.

-№ 036234 від 24.04.2017 на 9 арк.

-№ 036125 від 18.04.2017 на 12 арк.

-№ 604360 від 12.04.2017 на 14 арк.

-№ 036048 від 11.04.2017 на 8 арк.

-№ 035960 від 03.04.2017 на 9 арк.

-№ 035957 від 03.04.2017 на 8 арк.

-№ 603616 від 29.03.2017 на 12 арк.

-№ 035882 від 28.03.2017 на 8 арк.

-№ 035881 від 28.03.2017 на 8 арк.

-№ 035863 від 24.03.2017 на 8 арк.

-№ 035764 від 20.03.2017 на 11 арк.

-№ 035753 від 17.03.2017 на 8 арк.

-№ 035610 від 07.03.2017 на 10 арк.

-№ 035609 від 07.03.2017 на 8 арк.

-№ 602114 від 28.02.2017 на 7 арк.

-№ 035538 від 28.02.2017 на 10 арк.

-№ 035444 від 28.02.2017 на 10 арк.

-№ 601521 від 16.02.2017 на 11 арк.

-№ 035403 від 15.02.2017 на 8 арк.

-№ 035402 від 15.02.2017 на 8 арк.

-№ 035378 від 13.02.2017 на 8 арк.

-№ 035300 від 06.02.2017 на 7 арк.

-№ 035297 від 06.02.2017 на 10 арк.

-№ 600336 від 18.01.2017 на 7 арк.

-№ 035005 від 04.01.2017 на 8 арк.

-№ 035001 від 03.01.2017 на 8 арк.

-№ 035000 від 03.01.2017 на 11 арк.,

-Папка «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:

-контракт №83924 від 22.01.2018 з додатком, на 8 арк.;

-контракт №81205 від 12.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-контракт №82612 від 28.11.2017 з додатком, на 8 арк.;

-платіжне доручення №3 від 06.02.2018, на 1 арк.;

-контракт №82892 від 07.12.2017 з додатком, на 8 арк.,

-Папка «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:

-контракт №S170118 від 22.03.2018 з додатком, на 9 арк.;

-контракт №S160118 від 21.03.2018 з додатком, на 10 арк.;

-контракт №S150118 від 14.03.2018 з додатком, на 10 арк.;

-контракт №S140118 від 26.02.2018 з додатком, на 9 арк.;

-контракт №S130118 від 19.02.2018 з додатком, на 10 арк.;

-переклад Інвойсу №2044 від 19.02.2018, на 3 арк.;

-переклад Інвойсу №5137993 від 19.02.2018, на 3 арк.;

-контракт №S120118 від 25.01.2018 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018, на 1 арк.;

-контракт №S110118 від 25.01.2018 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018, на 1 арк.;

-контракт №S100118 від 05.01.2018 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018, на 1 арк.;

-контракт №S881217 від 11.12.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S871217 від 11.12.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S861217 від 08.12.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S841217 від 04.12.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017, на 1 арк.;

-контракт №S831117 від 27.11.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-контракт №S811117 від 27.11.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017, на 1 арк.;

-контракт №S801117 від 16.11.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017, на 1 арк.;

-контракт №S791017 від 30.10.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S781017 від 30.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S751017 від 24.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S761017 від 30.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S721017 від 18.10.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S701017 від 05.10.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017, на 1 арк.;

-контракт №S670917 від 12.09.2017 з додатком, на 9 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017, на 1 арк.;

-контракт №S650917 від 04.09.2017 з додатком, на 8 арк.;

-лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017, на 1 арк.;

-переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017, на 1 арк.,

-Вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень-грудень 2016 року:

-ВМД №371987 від 22.12.2016 з додатками, на 13 арк.;

-ВМД №155955 від 20.12.2016 з додатками, на 14 арк.;

-ВМД №050309 від 20.12.2016, на 1 арк.;

-ВМД №371905 від 19.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371852 від 14.12.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371746 від 06.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371731 від 05.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371657 від 28.11.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371577 від 21.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371392 від 08.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371077 від 10.10.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371250 від 26.10.2016 з додатками, на 11 арк.;

-ВМД №371323 від 02.11.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371212 від 24.10.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371213 від 24.10.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371199 від 21.10.2016 з додатками, на 10 арк.,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень-грудень 2016 року, а саме:

-ВМД №371987 від 22.12.2016 з додатками, на 13 арк.;

-ВМД №155955 від 20.12.2016 з додатками, на 14 арк.;

-ВМД №050309 від 20.12.2016, на 1 арк.;

-ВМД №371905 від 19.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371852 від 14.12.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371746 від 06.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371731 від 05.12.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371657 від 28.11.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371577 від 21.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371392 від 08.11.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371077 від 10.10.2016 з додатками, на 12 арк.;

-ВМД №371250 від 26.10.2016 з додатками, на 11 арк.;

-ВМД №371323 від 02.11.2016 з додатками, на 10 арк.;

-ВМД №371212 від 24.10.2016 з додатками, на 8 арк.;

-ВМД №371213 від 24.10.2016 з додатками, на 9 арк.;

-ВМД №371199 від 21.10.2016 з додатками, на 10 арк.,

-вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» з додатками за січень-вересень 2016 року, а саме:

-370992 від 30.03.16 на 10 аркушах;

-370852 від 19.09.16 на 10 аркушах;

-370791 від 13.09.16 на 9 аркушах;

-370778 від 12.09.16 на 8 аркушах;

-370702 від 05.09.16 на 11 аркушах;

-370635 від 30.08.16 на 10 аркушах;

-370557 від 23.08.16 на 15 аркушах;

-370556 від 23.08.16 на 8 аркушах;

-370332 від 02.08.16 на 10 аркушах;

-370331 від 02.08.16 на 11 аркушах;

-370286 від 27.07.16 на 11 аркушах;

-370229 від 22.07.16 на 7 аркушах;

-369992 від 05.07.16 на 9 аркушах;

-369991 від 05.07.16 на 14 аркушах;

-369990 від 05.07.16 на 13 аркушах;

-369987 від 05.07.16 на 7 аркушах;

-369877 від 29.06.16 на 6 аркушах;

-369827 від 21.06.16 на 8 аркушах;

-369742 від 14.06.16 на 13 аркушах;

-369672 від 07.06.16 на 9 аркушах;

-369575 від 30.05.16 на 11 аркушах;

-369291 від 29.04.16 на 12 аркушах;

-369258 від 27.04.16 на 13 аркушах;

-368996 від 06.04.16 на 15 аркушах;

-146809 від 15.03.16 на 13 аркушах;

-386663 від 10.03.16 на 11 аркушах;

-368640 від 04.03.16 на 8 аркушах;

-368559 від 29.02.16 на 10 аркушах;

-368477 від 19.02.16 на 8 аркушах;

-368453 від 18.02.16 на 8 аркушах;

-368422 від 16.02.16 на 9 аркушах;

-145915 від 12.02.16 на 23 аркушах;

-368403 від 12.02.16 на 12 аркушах;

-368336 від 09.02.16 на 8 аркушах;

-368272 від 02.02.16 на 13 аркушах;

-368246 від 01.02.16 на 10 аркушах;

-368245 від 01.02.16 на 8 аркушах;

-368194 від 22.01.16 на 8 аркушах.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1