пр. № 1-кс/759/1362/19
ун. № 759/4053/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006116 від 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 282 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04.03.2019 року слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України, старшому оперуповноваженому УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_6 ) на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ( Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філій, відділень, а саме:документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за весь період;документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за весь період;договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та придбання і продажу цінних паперів за весь період;інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

У клопотанні слідчий зазначив, що до слідчого відділу надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі-відділ) з приводу виконавчого провадження № 53228700 з примусового виконання виконавчого листа № 761/18061/14-ц, виданого 08.12.2016 Шевченківським районним судом м. Києва про: стягнення з ОСОБА_7 на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за кредитними договорами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), яке згідно з положеннями п. 1 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, являється державним банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6. У рамках генеральної кредитної угоди було укладено ряд кредитних договорів. З метою забезпечення виконання умов генеральної кредитної угоди укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ОСОБА_7 (який на той момент був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а фактично одноосібним власником часток в даному товаристві) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поруки від 19.12.2011 № 151111Р18. Згідно із вищевказаним договором поруки ОСОБА_7 поручався всім своїм майном за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов кредитного договору.

Постановою державного виконавця від 04.01.2017 відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В цей же день з метою забезпечення реального виконання рішення державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника від 04.01.2017 № 53228700, якою накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_7 . Також державним виконавцем здійснено реєстрацію обтяження щодо майна боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна і Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2017 № 51202312 і витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 04.01.2017 № 77717409.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків, які були відкриті у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , було відкрито наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим за дорученням згідно ст. 40,41 КПК України.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006116 від 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 282 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість зробити копії з оригіналів - слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 до документів,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ( Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філій, відділень, а саме:документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за весь період;документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за весь період;договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та придбання і продажу цінних паперів за весь період; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1