Справа № 307/781/19 Провадження № 1-кс/307/460/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання слідчої СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000160 від 22 лютого 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000160 від 22 лютого 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує на те, що 18 лютого 2019 року невідома особа шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_5 через термінал банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахунку коштів в розмірі 61 385 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 25 лютого 2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка під час показань додала копії квитанцій про сплату грошових коштів, якими заволоділа невідома особа шляхом обману та зазначила номери банківських рахунків на які надсилала кошти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Отримана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просить клопотання задовольнити.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до п.1, 7, 10 роз`яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 22 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з`ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000160 від 22 лютого 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчій СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;

- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 10 січня 2019 року по 22 лютого 2019 року з детальним указанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .
- відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;
- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 10 січня 2019 року по 22 лютого 2019 року з детальним указанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речі сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 10 днів з дня її проголошення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1