Справа № 750/3202/19
Провадження № 1-кс/750/1641/19
У Х В А Л А

04 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006342 від 16.08.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю їх вилучення старшим слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WЕВ-банкінгу власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим, які підтверджують факти отримання грошових коштів, а також їх подальше зняття з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006342 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить провести перевірку до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 77 500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 та 20.07.2018 ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів на загальну суму в 77 500 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем платежу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За показами потерпілого ОСОБА_5 він протягом певного періоду на сайті «ОЛХ» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » моніторив сайти щодо купівлі автомобіля. У подальшому він зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у розмові йому повідомили, що є автомобіль, який його цікавить. Так, жінка по телефону, яка представилась ОСОБА_6 , докладно розповіла про умови отримання розстрочки та повідомила, що можливо приїхати та укласти угоду у м.Одесі або навіть не треба приїздити, а скористуватися послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пропозиція йому сподобалась і вони з жінкою вирішили скористуватися нею. За експрес накладною ОСОБА_5 надійшли документи у м. Чернігів від фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими він з дружиною уважно ознайомилися та підписали договір №01024 від 16.07.2018, де в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав ОСОБА_7 , який діяв на підставі статуту та наказу №005 від 01.02.2016 року. Предметом договору був автомобіль Fiat Doblo combi maxi 1.6D MT active Lungo N1 Medium. Так, 16.07.2018, відповідно до квитанції №109 потерпілий сплатив суму у розмірі 55025 грн. У подальшому відповідно до квитанції №144 від 20.07.2018 виплатив ще 22475 грн. Після цього їм повідомили, що автомобіль знаходиться у м.Хмельницькому, але у нього технічна несправність у вигляді пошкодження крила. Тоді, ОСОБА_5 працівники товариства надали номер телефону керівника транспортної служби на ім`я ОСОБА_8 ( моб. тел. НОМЕР_3 ), який повідомив, що чекає паром, який прибуде у п`ятницю, щоб вирішити питання по автомобілю. 15.08.2018 з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо було встановити зв`язок.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю їх вилучення старшим слідчим СВ Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WЕВ-банкінгу власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 22.03.2019, які підтверджують факти отримання грошових коштів, а також їх подальше зняття.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1