У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7360/18

№ 1-кс/183/1777/18

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

12.10.2018 р. ОСОБА_4 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаним в оголошенні в Інтернет мережі стосовно купівлі мобільного телефону марки «Iphone 6S» за ціною 7800 гривень. На дзвінок відповів чоловік який представився менеджером на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови вони домовились про купівлю мобільного телефону марки «Iphone 6S», та домовились про те, що 12.10.2018 р. він перераховує на їхній рахунок НОМЕР_3 гроші в сумі 800 гривень як передоплата, а останні 7000 грн. перерахує коли отримає телефон. 12.10.2018 ОСОБА_4 перераховує на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 800 гривень. 16.10.2018 р. прийшло повідомлення, що мобільний телефон прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та до сплати 7250 грн. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував менеджеру ОСОБА_5 та запитав у нього, чому він повинен сплатити суму більшу, чим вартість телефону, якщо 800 грн. він вже оплатив, та менеджер повідомив, що кур`єр випадково відправив накладеним платежем, та сказав, щоб я перевів йому на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7000 гривень, після чого він скасує накладений платіж та він зможе отримати замовлений телефон. Після чого, ОСОБА_4 через термінал перевів гроші в сумі 7000 грн. на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , після цього зателефонував за номером НОМЕР_2 та повідомив, що перевів грошові кошти в сумі 7000 грн., менеджер сказав, що скасує накладений платіж, але так його і не скасували, телефон ОСОБА_4 так і не отримав.

22 жовтня 2018 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002160, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 12 жовтня 2018 року по 19 жовтня 2018 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.
Представник відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку НОМЕР_3 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_3 з зазначенням адреси розташування відділення банку.

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 12 жовтня 2018 року по 19 жовтня 2018 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 12 жовтня 2018 року по 19 жовтня 2018 року.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1