Справа № 473/1581/19
Номер провадження 1-кс/473/593/2019

УХВАЛА
Іменем України

"11" квітня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000378,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 22 лютого 2019 року до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2019 року приблизно о 17:00 годині невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальному розмірі 22 000 грн.
23 лютого 2019 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000378 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування нею через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій особі внаслідок обману останньої грошових коштів на загальну суму 22 000 грн. та на підтвердження цього надала дублікати чеків на вказану суму.
В зв`язку з цим слідчий просила надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до відомостей про карткові рахунки та банк отримувача, на які потерпілою було перераховано грошові кошти, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що інформація про карткові рахунки та банк отримувача, на які потерпілою було перераховано грошові кошти, може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000378. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000378 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )), та містять інформацію про те, на які саме карткові рахунки та якого саме банку було перераховано кошти за квитанціями:
- У терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS203486, за адресою АДРЕСА_2 , 22 лютого 2019 року о 17:37:39, на картку одержувача НОМЕР_3 , єдиний код 1513-6343-8879-0743, результат - вдало, транзакція 250562D5F96B-2682-EB18-D4B2-391537031E09 перераховано кошти: сума 11 940 грн., комісія 60 грн., разом 12 000 грн.;
- У терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS203486, за адресою АДРЕСА_2 , 22 лютого 2019 року о 17:51:50, на картку одержувача НОМЕР_3 , єдиний код 1513-6430-9771-0886, результат - вдало, транзакція 4700BAE35BCA-05F2-F8B7-C641-FB10453945A1 перераховано кошти: сума 4 975 грн., комісія 25 грн., разом 5 000 грн.;
- У терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS203486, за адресою АДРЕСА_2 , 22 лютого 2019 року о 17:14:24, на картку одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_4 , результат - вдало, транзакція 1009E1455D75-ECEA-5A2B-5E2E-13DCF0C98D15 перераховано кошти: сума 4 975 грн., комісія 25 грн., разом 5 000 грн.;

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1