печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004153 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами створення службовими особами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 владою з метою надання неправомірної вигоди для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення офіційних документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що 10.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано попередню митну декларацію № UA 508120/2018/002737 щодо завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та експорту пшениці 3-го, 5-го та 6-го класу загальною вагою 2 836 тон.

Дані зернові можуть бути необлікованою сільськогосподарською продукцією, яка може бути експортована з метою отримання та неповернення валютної виручки, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має основних засобів, транспорту, складських приміщень, найманих працівників.

У ході обшуку 21.08.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено зерно у кількості 2970 т., передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у квоту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )для завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Мальта, ІМО НОМЕР_4 ), та відвантаження у порту HAIFRA OR ASHOD, ISRAEL.

Постановою прокурора від 22.08.2018 зерно у кількості 2970 тон, яке перебуває у володінні та передано 21.08.2018 на відповідальне зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано речовим доказом.

З метою недопущення відчуження незаконно здобутого майна, отримання від його реалізації грошових коштів та у подальшому їх легалізації, 27.08.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/41581/18-к на речі та документи, у тому числі зерно у кількості 2970 тон, яке перебуває у володінні та передано 21.08.2018 на відповідальне зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладено арешт, із забороною ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншим фізичним та юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином арештованим.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсона, яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунки якого перераховуються кошти за експорт зернових, з яких податки не сплачуються.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004153: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходятьсяза адресою місцезнаходження юридичної особи:АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- юридичної справи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/62788/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .
24.12.2018