Провадження № 1-кп/760/ 1421/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора про звільнення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Космодем`янськ, Сахалінської області, Російська Федерації, українця, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.09.2013 за № 0000837, за фактом вчинення , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ст. 219, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, -

за участю прокурора : ОСОБА_4
представника потерпілого: ОСОБА_5
підозрюваного: ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва від Генеральної прокуратури України надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності з додатками, зокрема зі згодою підозрюваного на звільнення від кримінальної відповідальності від 10.12.2018 року, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 25.09.2013 за № 0000837, за фактом підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ст. 219, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, в червні-липні 2012 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, перебуваючи з приміщенні ПАТ «КБ «Інтербанк» (код ) за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, ОСОБА_6 , який в період часу з 08.06.2012 по 17.06.2013 займав посаду голови наглядової ради ПАТ «КБ «Інтербанк» діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою розтрати грошових коштів ПАТ «КБ «Інтербанк» в особливо великих розмірах, під час зустрічі із ОСОБА_7 , який в період часу з 08.06.2012 по 28.11.2012 обіймав посаду члена наглядової ради ПАТ «КБ «Інтербанк» та одночасно був директором ТОВ «Баристер і Партнери» (), запропонував йому здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Темарал» (), завідомо неправдивих відомостей, щодо бажання його майбутніх номінальних засновників, провадити правомірну господарську діяльність із використанням зазначеного підприємства та організувати подання цих документів для державної реєстрації.
ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою розтрати грошових коштів ПАТ «КБ «Інтербанк» доручив невстановленим, на даний час, працівникам ТОВ «Баристер і Партнери» підшукати особу, яка перебуває в скрутному матеріальному становищі і погодиться за грошову винагороду стати номінальним засновником та керівником ТОВ «Темарал».
Невстановлені на даний час досудовим розслідуванням працівники ТОВ «Баристер і Партнери», виконуючи доручення свого керівника - ОСОБА_7 , запропонували ОСОБА_3 , який перебував в скрутному матеріальному становищі, стати номінальним співзасновником та керівником ТОВ «Темарал», без мети здійснювати правомірну господарську діяльність, за грошову винагороду в розмірі 250 гривень, на що останній погодився.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами.
Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІУ в редакції із змінами від 12.04.2012 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.
Так, до 27.06.2012 року засновниками (учасниками) ТОВ «Темарал» значились ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
На виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , який діяв згідно попередньої змови із ОСОБА_10 та безпосередньо виконував його доручення, невстановлена особа в період часу до 27.06.2012 забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів, а саме:
-заяви ОСОБА_9 про передачу ОСОБА_3 належної йому частки (50%) у статутному капіталі ТОВ «Темарал», яку підписала представник ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , згідно нотаріально посвідченої довіреності від 06.02.2012;
-заяви ОСОБА_8 про передачу ОСОБА_12 належної йому частки (50%) у статутному капіталі ТОВ «Темарал», яку підписала представник ОСОБА_8 ОСОБА_11 , згідно нотаріально посвідченої довіреності від 06.02.2012;
-протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Темарал» від 27.06.2012 під № 3 за участі співзасновників Товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та запрошених ОСОБА_3 та ОСОБА_13 щодо виходу зі складу учасників Товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передачі їх часток в статутному капіталі Товариства ОСОБА_3 (50%) та ОСОБА_14 (50%), перерозподілу часток учасників Товариства в статутному капіталі, затвердження нової редакції Статуту Товариства, а також уповноваження директора Товариства ОСОБА_15 на здійснення дій щодо внесення змін до установчих документів Товариства; нової редакції Статуту ТОВ «Темарал» у відповідності до якого засновниками (учасниками) Товариства з розміром часток по 50% кожний стали ОСОБА_3 та ОСОБА_13 ;
-Статут ТОВ «Темарал», який був затверджений протоколом № З загальних зборів учасників ТОВ «Темарал»;
- реєстраційну картку (форма № 3) без дати на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178 5. щодо зміни учасників ТОВ «Темарал» з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на ОСОБА_3 та ОСОБА_13 ;
27.06.2012 ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , де веде свою нотаріальну діяльність - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , на виконання злочинної домовленості з невстановленим працівником ТОВ «Баристер і Партнери», який діяв за вказівкою свого керівник ОСОБА_7 , діючи умисно, розуміючи, щодо зазначених документів внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності / нього наміру здійснювати законну господарську діяльність, підписав Статут ТОВ «Темарал», який був затверджений протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Темарал».
Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, невстановлена досудовим розслідуванням особа, розуміючи протиправність своїх незаконних дій та бажаючи довести їх до завершення, вчинила підроблення наступних офіційних документів, а саме:
-в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Темарал» від 27.06.2012 під № 3 виконала підписи від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , яким засвідчувався факт проведення загальних зборів ТОВ «Темарал»;
-в реєстраційній картці (форма № 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5, щодо зміни учасників ТОВ «Темарал» з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на ОСОБА_3 та ОСОБА_13 виконала підпис від імені ОСОБА_15 , яка у відповідності до офіційних даних Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців перебувала на посаді директора ТОВ «Темарал»;
-в довіреності ТОВ «Темарал» від 02.07.2012 виконала підпис від імені ОСОБА_15 у відповідності до якої остання, як директор ТОВ «Темарал» уповноважувала ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , у зв`язку із зміною складу засновників ТОВ «Темарал» подати необхідні документи державному реєстратору з правом підпису реєстраційних карток, органам статистики та податкової інспекції, пенсійного фонду, для внесення змін до установчих документів ТОВ «Темарал» та відомостей про юридичну особу.
Перелік документів та порядок внесення змін у зв`язку зі зміною керівника, складу засновників (учасників) юридичної особи визначено ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755 IV в редакції із змінами від 12.04.2012.
ОСОБА_17 , діючи за дорученням, сприймаючи свої дії як правомірні, 27.06.2012 склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», щодо ТОВ «Темарал», до якого було додано згадані вище документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - реєстраційну картку (форма № 3) без дати за підписом ОСОБА_15 ; рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу) - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Темарал» від 27.06.2012 № 3; нову редакцію установчих документів (два примірники) - статут ТОВ «Темарал», затверджений рішенням загальних зборів цього підприємства (протокол від 27.06.2012 № 3); копію квитанції, виданої банком, - квитанції від 02.07.2012 № 131; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; заяву про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (нотаріально засвідчена копія) - заява ОСОБА_8 від 27.06.2012; заяву про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (нотаріально засвідчена копія) - заява ОСОБА_9 від 27.06.2012; довіреність якою ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_11 та ОСОБА_19 бути його представником від 06.02.2012 (нотаріально засвідчена копія); довіреність якою ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_11 та ОСОБА_19 бути його представником від 06.02.2012 (нотаріально засвідчена копія); документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи - довіреність на ім`я ОСОБА_17 від 02.07.2012 - та подала їх державному реєстратору Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_20 .
Державний реєстратор Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_20 , яка перебувала за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (колишня назва Суворова) 19, сприймаючи зазначені документи, як належні правовстановлюючі, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 03.07.2012 вчинив державні реєстраційні дії щодо зміни учасників ТОВ «Темарал» на ОСОБА_13 та ОСОБА_3 за № 5042249.
Окрім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, невстановлена досудовим розслідуванням особа, розуміючи протиправність своїх незаконних дій та бажаючи довести їх до завершення, вчинила підроблення наступних офіційних документів, а саме:
-в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Темарал» від 04.07.2012 під № 4 виконала підписи від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , якими засвідчувався факт проведення загальних зборів ТОВ «Темарал» та призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_3 ;
-в реєстраційній картці (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5, щодо зміни директора ТОВ «Темарал» з ОСОБА_15 на ОСОБА_3 виконала підпис від імені ОСОБА_3 ;
-в довіреності ТОВ «Темарал» від 10.07.2012 виконала підпис від імені ОСОБА_3 у відповідності до якої останній, як директор ТОВ «Темарал» уповноважував ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , у зв`язку із зміною директора ТОВ «Темарал» та необхідність внесення інших змін до РДА подати необхідні документи державному реєстратору з правом підпису реєстраційних карток, органам статистики та податкової інспекції, пенсійного фонду, для внесення змін до установчих документів ТОВ «Темарал» та відомостей про юридичну особу.
Перелік документів та порядок внесення змін у зв`язку зі зміною керівника, складу засновників (учасників) юридичної особи визначено ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755 IV в редакції із змінами від 12.04.2012.
ОСОБА_17 , діючи за дорученням, сприймаючи свої дії як правомірні, 10.07.2012 склала опис документів, що згідно зі ст. ст. 19, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», щодо ТОВ «Темарал», до якого було додано згадані вище документи: реєстраційну картку (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, від 10.07.2012 за підписом ОСОБА_3 ; рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у томі числі підписувати договори (примірник оригіналу) - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Темарал» від 04.07.2012 № 3; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи довіреність на ім`я ОСОБА_17 від 10.07.2012 - та подала їх державному реєстратору Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_21 .
Державний реєстратор Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_21 , яка перебувала за адресою: м. Київ, вул. М Омеляновича-Павленка (колишня назва Суворова) 19, сприймаючи зазначені документи, як належні правовстановлюючі, фактично на підставі документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 10.07.2012 вчинила державні реєстраційні дії щодо зміни керівника ТОВ «Темарал» на ОСОБА_3 за № 6042249.
ОСОБА_3 достовірно розумів, що, діючи згідно з відведеною йому роллю, вчиняв дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлював, що усі внесені ним зміни до відомостей державної реєстрації містили неправдиві відомості та здійснювалися для прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у діяльності ТОВ «Темарал» вбачали можливість використання його реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цього підприємства, які перебували у їх розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали у розтраті грошових коштів ПАТ «КБ «Інтербанк» в особливо великих розмірах, шляхом видачі кредитних коштів ТОВ «Темарал».
Відповідно до ст. З Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Статтями 626, 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. При цьому договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Незважаючи на це, ОСОБА_3 на виконання злочинної вказівки невстановленого досудовим розслідуванням працівника ТОВ «Баристер і Партнери», виконуючи доручення свого керівника - ОСОБА_7 , який перебував в прямому підпорядкуванні ОСОБА_6 у порушення вищезгаданих вимог укладав та підписувати від імені ТОВ «Темарал» протягом липня 2012 року низку фінансово-господарських документів, у суть яких не вникав, їх значення не розумів.
Так, 23.07.2012 директор ТОВ «Темарал» ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Інтербанк» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, підписав наданий йому кредитний договір № 3737/9 між ПАТ КБ «Інтербанк» та ТОВ «Темарал» про отримання кредитних коштів на суму 11 млн. грн., на підставі якого в подальшому з рахунків першого на рахунки другого підприємства перераховано еквівалентну суму. Вказана сума кредиту на даний час не повернута.
У зв`язку з цим ПАТ КБ «Інтербанк» спричинено матеріальну шкоду в сумі 11 млн. грн.
Таким чином, ОСОБА_3 , будучи співвиконавцем вчинення злочину, своїми умисними протиправними діями, які виразились у співучасті у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду банкові, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
На підставі викладеного 09.11.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру в співучасті у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Темарал» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
Вина підозрюваного доказана в повному обсязі і підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме фактичними даними, отриманими з процесуальних джерел:
-показаннями підозрюваного ОСОБА_3 ;
-показаннями свідка ОСОБА_19 ;
-показаннями свідка ОСОБА_15 ;
-показаннями свідка ОСОБА_17 ;
-показаннями свідка ОСОБА_11 ;
-показаннями свідка ОСОБА_9 ;
-показаннями свідка ОСОБА_8 ;
-показаннями свідка ОСОБА_22 ;
-висновками судово-почеркознавчих експертиз №383 від 17.04.2015 та №4-05/96 від 04.05.2016, якими підтверджено факти виконання ОСОБА_3 підписів в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Темарал» ();
-випискою по особовому рахунку ТОВ «Темарал» за період з 13.07.2012 по 03.04.2015;
-документами реєстраційної справи ТОВ «Темарал» (), якій підписував ОСОБА_3 ;
-висновком судово-економічної експертизи №1/05/18-2015ек від 22.05.2015, якою підтверджено суму завданих збитків.
Матеріальна шкода завдана внаслідок вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України становить 11 млн. грн., яка на цей час не відшкодована.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, представник потерпілого ПАТ КБ «Інтербанк» щодо звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності не заперечує.
Підозрюваному ОСОБА_3 роз`яснено його право на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.
Вивчивши клопотання прокурора, вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості за який передбачене покарання у виді обмеження чи позбавлення волі.
Згідно ч. 3ст. 49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
Судом встановлено, що перебіг давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності не припинявся, останній не ухилявся від слідства, та до закінчення строків давності не вчинив нового злочину.
Згідно ч.2ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що з дня вчинення ОСОБА_3 неправомірних діянь передбачених ч ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ст. 219, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України , які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості, минуло близько шести років, а відповідно до вимог ч. 1 ст. 49 КК України п`ятирічник строк притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинені неправомірні діяння сплив, то його слід звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності.
Будь-які інші обставини, які б виключали можливість застосування щодо ОСОБА_3 норм ст. 284 та ст. 49 КК України, судом не встановлені.
Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст.100, 284 - 286, 288,314 -316, 372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ст. 219, ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 25.09.2013 за № 0000837 на підставіст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, провадження по справі закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через районний суд протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя: ОСОБА_1