Житомирський апеляційний суд
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5

за участю :

прокурора ОСОБА_6

представника ТОВ «Поліссяброксервіс»

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу представника ТОВ «Поліссяброксервіс» адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 18.12.2018 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, 3 (юридична адреса ТОВ «Поліссяброксервіс») та належить ТОВ «Поліссяброксервіс», а саме:
- чорнові записи на 35 арк.;
- 300 (триста) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, загальною сумою 60 000 (шістдесят тисяч) гривень;
- 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, загальна сума 200 (двісті) доларів США;
-7 (сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) доларів США, загальна сума 140 (сто сорок) доларів США;
-23 (двадцять три) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, загальна сума 230 (двісті тридцять) доларів США;
-11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 (п`ять) доларів США, загальна сума 55 (п`ятдесят п`ять) доларів США.
Накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (місце здійснення підприємницької діяльності директором ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_9 ):
- фотоапарат марки Canon «Digital» ixus 9515 №02363;
- чекова книжка ПП «Житомирське Експертне бюро» за №№МА8457676 до №№МА8457700 , рахунок № НОМЕР_1 ;
- блокнот із чорновими записами, зеленого кольору «Otpbank»;
- папка чорного кольору «SCHOLZ» з документами у кількості 14 шт.;
- папка синього кольору «NORMA» з договорами та іншими документами у кількості 46 арк.;
- флеш накопичувач «SanDisk» №ВМ140124734Д;
- ноутбук HP Probook №СТ:6BSLNERY3№5DJ, пароль:10041971Лада;
- документи на 121 арк.;
- додаток до протоколу обшуку №1, на 1 арк.
Задоволено клопотання про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: вул. Шелушкова (Князів Острозьких), 78А, м. Житомир (місце проживання директора ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_9 ), а саме:
- 2 арк. форматом А4 з відтиском печатки ПП «Житомирське Експертне бюро»;
- договори, акти виконаних робіт, специфікації, листи відповідно до ухвали, в загальній кількості 236 арк.
Задоволено клопотання про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (місце зберігання первинних документів бухгалтерського обліку зазначених в ухвалі підприємств), а саме:
- договір №06/17 відповідального зберігання від 31.03.17 на 2 арк.;
- договір №06/03/17 від 31.01.17 на 6 арк.
Задоволено клопотання про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська (Лібкнехта Карла), 26 (офісне приміщення ТОВ «Поліссяброксервіс»), а саме:
державні номерні знаки:
-д.н.з. НОМЕР_2 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_3 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_4 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_5 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_6 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_7 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_8 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_9 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_10 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_11 - 1шт.;
-д.н.з. НОМЕР_12 - 1шт.;
-д.н.з. НОМЕР_13 - 1шт.;
-д.н.з. НОМЕР_14 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_15 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_16 - 2шт.;
- Печатка з написом «Промлєгал» - 1шт.;
- Печатка з написом «Арт Гор Україна» - 1шт.;
- Печатка з написом «Онліка» - 1шт.;
- Печатка з написом «Поліссяброксервіс» - 1шт.;
- Аркуш паперу з написаною електронною поштою -1 шт
- Блокнот коричневого кольору з написом: «2016»
- Копія паспорту ОСОБА_10 на 5 арк.;
- Копії листів з Козятинської ОДПІ на 2 арк.;
- Додатковий аркуш до Акта про проведення митного контролю з додатками оформленими іноземною мовою на 8 арк.;
- Копії документів оформлених іноземною мовою на 3 арк.;
- Копія ІНПП та паспорта ОСОБА_11 ;
- Чорновий запис на аркуші А4, з написами електронних поштових адрес на 1 арк.;
- Ноутбук Lenovo (Model Name 20079, S|n НОМЕР_17 , Р|n НОМЕР_18 ) -1 шт.
- Зарядний пристрій до ноутбука : штрих-код 1zz7001957SR.
Задоволено клопотання про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання брокера ТОВ «Поліссяброксервіс» ОСОБА_12 ), а саме:
- флеш накопичувач «Apacer»;
- блокнот світлобордового кольору;
- блокнот темнозеленого кольору;
- зошит з написом «Perfect WORD» на 78 арк.;
- зошит з написом «CHESS» на 96 арк.;
- печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.;
Задоволено клопотання про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: вул. Одеська (Косовського), 18/2, м. Бердичів (офіс митного брокера ТОВ «Поліссяброксервіс»), а саме:
- Печатка ПП «Онлікар» ();
- Печатка ТОВ «Промлєгал» ();
- Печатка ДП «Арт-Гор Україна» ();
- Ноутбук «Lenovo» ideapad індивідуальний номер MO:PF9XB7221082;
- Блокнот зеленого кольору «Economix»;
- Флеш накопичувач «Apacer» білого кольору;
- Флеш накопичувач «Exeleram» зеленого кольору;
- Ключі від автомобіля «Фольксваген»;
- Ключі від автомобіля «Опель»;
- Ключі від автомобіля «7У0837 202 AD»;
- Ключі від автомобіля «Рено»;
- Ключі від автомобіля «Рено»;
- Документи ДП «Арт-Гор Україна» () на 18 аркушах;
- Документи ТОВ «Промлєгал» () на 3 аркушах;
- Документи ПП «Онлікар» () на 138 аркушах;
-Номерний знак «T4 XB 2885» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2884» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2888» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2889» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2890» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2891» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2892» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2893» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2981» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2530» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2531» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2952» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2953» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 3000» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2999» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2998» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2997» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2996» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2995» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2994» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2993» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2992» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2991» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2990» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2989» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2988» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2987» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2986» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2985» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9168» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9169» 1 пара.
Задоволено клопотання про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирського району, Житомирської області (офіс митних брокерів ТОВ «Поліссяброксервіс»):
- ноутбук чорного кольору марки LENOVO G50-30 модель 80GO;
- ноутбук чорного кольору марки ACER модель N15C4;
- печатка ПП «Онлікар» (код 41458997) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
- печатка ДП «Арт-Гор Україна» (код 41160471) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
- документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ТОВ «Поліссяброксервіс» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
- документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ПП «Онлікар» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
- договір оренди від 05.11.2018 № 01/18-ЖЛЦ/АПК-1 укладений між ТОВ «БРВ -Україна» та ТОВ «Поліссяброксервіс»;
- договори зовнішньоекономічної діяльності (контракти) ПП «Онлікар» у кількості 15 шт.;
-записник (блокнот) синього кольору, що був вилучений у ОСОБА_12 ;
-записник (блокнот) червоного кольору, що був вилучений у ОСОБА_13 ;
-записник (блокнот) зеленого кольору, що був вилучений у ОСОБА_14 ;
-зошити у кількості 2-х із рукописними записами щодо автомобілів, прізвищ, дат та сум, що були вилучені у ОСОБА_15 .
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області з огляду на те, що встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Поліссяброксервіс» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати її та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області про накладення арешту на майно. Вважає, що строк на оскарження ухвали слідчого судді пропущений з поважних причин. Зазначає, що розгляд клопотання про накладення арешту на майно відбувся без повідомлення та без участі власника даного майна. Вказує, що слідчим порушені строки звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. Посилається на те, що слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна з порушенням дводенного строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України. Зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України. Вказує на невідповідність вилученого майна з ухвалами суду про обшук, вилучення і накладення арешту на майно. Вважає, що не було жодних підстав для накладення арешту на майно.

Заслухавши доповідача, представника ТОВ «Поліссяброксервіс», який просив задовольнити подану апеляційну скаргу, прокурора, про законність і обгрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Приймаючи до уваги, що слідчим суддею клопотання про накладення арешту на майно розглядалося у відсутності власника майна, оскаржувану ухвалу отримано 19.02.2019 року, а апеляційну скаргу подано на неї 25.02.2019 року, колегія суддів вважає, що представник ТОВ «Поліссяброксервіс» не пропустив строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На переконання колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.
Згідно ст. 170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів судової справи, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000036 від 01.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (), ПП "Техагротарнс» (), ПП «Смарт-Агро» (), ДП «Арт-Гор Україна» (), ПП «Караван Авто» (), ПП «Люксмаш» (), ТОВ «Промлєгал» (), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (), з 01.11.2017 року по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (), ПП «Євромістброк» (), ТОВ «ЗБС» (), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.
14.12.2018 року слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8280/18), проведено обшук за адресою: м. Житомир, вул.Металістів, 3 (юридична адреса ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
- чорнові записи на 35 арк.;
- 300 (триста) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, загальною сумою 60 000 (шістдесят тисяч) гривень;
- 2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, загальна сума 200 (двісті) доларів США;
-7 (сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) доларів США, загальна сума 140 (сто сорок) доларів США;
-23 (двадцять три) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, загальна сума 230 (двісті тридцять) доларів США;
-11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 (п`ять) доларів США, загальна сума 55 (п`ятдесят п`ять) доларів США.
14.12.2018 року слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.12.2018 року (справа № 295/8166/18), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (місце здійснення підприємницької діяльності директором ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_9 ), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
- фотоапарат марки Canon «Digital» ixus 9515;
- чекова книжка ПП «Житомирське Експертне бюро» за №№МА8457676 до №№МА8457700 , рахунок № НОМЕР_1 ;
- блокнот із чорновими записами, зеленого кольору «Otpbank»;
- папка чорного кольору «SCHOLZ» з документами у кількості 14 шт.;
- папка синього кольору «NORMA» з договорами та іншими документами у кількості 46 арк.;
- флеш накопичувач «SanDisk» №ВМ140124734Д;
- ноутбук HP Probook №СТ:НОМЕР_2, пароль:10041971Лада;
- документи на 121 арк.;
- додаток до протоколу обшуку №1, на 1 арк.
Також, 14.12.2018 року слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8221/18), проведено обшук за адресою: вул. Шелушкова (Князів Острозьких), 78А, м. Житомир (місце проживання директора ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_9 ), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-2 арк. форматом А4 з відтиском печатки ПП «Житомирське Експертне бюро»;
-договори, акти виконаних робіт, специфікації, листи відповідно до ухвали, в загальній кількості 236 арк.
Окрім того, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.12.2018 року (справа № 295/8165/18), проведено обшук за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (місце зберігання первинних документів бухгалтерського обліку, зазначених в ухвалі підприємств), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-договір №06/17 відповідального зберігання від 31.03.17 на 2 арк.;
-договір №06/03/17 від 31.01.17 на 6 арк.
Також, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8233/18), проведено обшук за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська (Лібкнехта Карла), 26 (офісне приміщення ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
державні номерні знаки:
-д.н.з. НОМЕР_2 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_3 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_4 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_5 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_6 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_7 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_8 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_9 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_10 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_11 - 1шт.;
-д.н.з. НОМЕР_12 - 1шт.;
-д.н.з. НОМЕР_13 - 1шт.;
-д.н.з. НОМЕР_14 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_15 - 2шт.;
-д.н.з. НОМЕР_16 - 2шт.;
- Печатка з написом «Промлєгал» - 1шт.;
- Печатка з написом «Арт Гор Україна» - 1шт.;
- Печатка з написом «Онліка» - 1шт.;
- Печатка з написом «Поліссяброксервіс» - 1шт.;
- Аркуш паперу з написаною електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 -1 шт.
- Блокнот коричневого кольору з написом: «2016»
- Копія паспорту ОСОБА_10 на 5 арк.;
- Копії листів з Козятинської ОДПІ на 2 арк.;
- Додатковий аркуш до Акта про проведення митного контролю з додатками оформленими іноземною мовою на 8 арк.;
- Копії документів оформлених іноземною мовою на 3 арк.;
- Копія ІНПП та паспорта ОСОБА_11 ;
- Чорновий запис на аркуші А4, з написами електронних поштових адрес на 1 арк.;
- Ноутбук Lenovo (Model Name 20079, S|n НОМЕР_17 , Р|n НОМЕР_18 ) -1 шт.
- Зарядний пристрій до ноутбука : штрих-код 1zz7001957SR.
Також, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8218/18), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання брокера ТОВ «Поліссяброксервіс» ОСОБА_12 ), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-флеш накопичувач «Apacer»;
-блокнот світлобордового кольору;
-блокнот темнозеленого кольору;
-зошит з написом «Perfect WORD» на 78 арк.;
-зошит з написом «CHESS» на 96 арк.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.
Разом з тим, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8235/18), проведено обшук за адресою: м. Бердичів, вул. Одеська (Косовського), 18/2 (офіс митного брокера ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
- Печатка ПП «Онлікар» ();
- Печатка ТОВ «Промлєгал» ();
- Печатка ДП «Арт-Гор Україна» ();
- Ноутбук «Lenovo» ideapad індивідуальний номер MO:PF9XB7221082;
- Блокнот зеленого кольору «Economix»;
- Флеш накопичувач «Apacer» білого кольору;
- Флеш накопичувач «Exeleram» зеленого кольору;
- Ключі від автомобіля «Фольксваген»;
- Ключі від автомобіля «Опель»;
- Ключі від автомобіля «7У0837 202 AD»;
- Ключі від автомобіля «Рено»;
- Ключі від автомобіля «Рено»;
- Документи ДП «Арт-Гор Україна» () на 18 аркушах;
- Документи ТОВ «Промлєгал» () на 3 аркушах;
- Документи ПП «Онлікар» () на 138 аркушах;
-Номерний знак «T4 XB 2885» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2884» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2888» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2889» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2890» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2891» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2892» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2893» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2981» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2530» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2531» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2952» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2953» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 3000» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2999» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2998» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2997» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2996» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2995» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2994» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2993» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2992» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2991» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2990» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2989» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2988» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2987» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2986» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2985» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9168» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9169» 1 пара.
Також, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.12.2018 року (справа №295/8167/18), проведено обшук за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирського району, Житомирської області (офіс митних брокерів ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
- ноутбук чорного кольору марки LENOVO G50-30 модель 80GO;
- ноутбук чорного кольору марки ACER модель N15C4;
- печатка ПП «Онлікар» (код 41458997) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
- печатка ДП «Арт-Гор Україна» (код 41160471) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
- документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ТОВ «Поліссяброксервіс» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
- документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ПП «Онлікар» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
- договір оренди від 05.11.2018 № 01/18-ЖЛЦ/АПК-1 укладений між ТОВ «БРВ -Україна» та ТОВ «Поліссяброксервіс»;
- договори зовнішньоекономічної діяльності (контракти) ПП «Онлікар» у кількості 15 шт.;
-записник (блокнот) синього кольору, що був вилучений у ОСОБА_12 ;
-записник (блокнот) червоного кольору, що був вилучений у ОСОБА_13 ;
-записник (блокнот) зеленого кольору, що був вилучений у ОСОБА_14 ;
-зошити у кількості 2-х із рукописними записами щодо автомобілів, прізвищ, дат та сум, що були вилучені у ОСОБА_15
15.12.2018 року зазначені вище документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуків, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_8 15.12.2018 року звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно. Зазначила, що існує потреба в арешті майна як речових доказів в рамках даного кримінального провадження.
Ухвалою Богунського районного суду від 18.12.2018 року клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_8 про арешт вищевказаного майна, задоволено. Слідчий суддя правильно встановив, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а також доведена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, як необхідної умови, передбаченої ч.3 ст.132 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального правопорушення.
Як вважає апеляційний суд, належно перевіривши доводи органу досудового розслідування з приводу необхідності накладення арешту на майно, відповідно співставивши їх з обставинами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, врахувавши положення ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування та накладення арешту на майно.
Посилання апелянта на те, що клопотання слідчого про арешт майна було подано з порушенням строків, передбачених ч.5 ст. 171 КПК України, є безпідставними і спростовуються матеріалами провадження, з яких видно, що обшуки проводились 14.12.2018 року, а слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна 15.12.2019 року.
Доводи скаржника про те, що слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна з порушенням дводенного строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, колегія суддів також вважає безпідставними, оскільки клопотання про арешт майна надійшло та було розглянуто 18.12.2018 року.

Посилання ОСОБА_7 на те, що слідчий суддя наклав арешт на грошові кошти, які були вилучені за адресою м.Житомир вул. Металістів, 3, без відповідного на те дозволу, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки з матеріалів провадження видно, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року було дано дозвіл слідчому на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання та вилучення в тому числі і товаро-матеріальних цінностей.

Доводи апелянта про відсутність підстав для накладення арешту на майно, передбачених ст. 170 КПК України , колегія суддів не бере до уваги, оскільки з матеріалів провадження видно, що постановою слідчого від 15.12.2018 року предмети, які вилучені під час обшуку були визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.
За таких обставин, доводи апеляційної скарги ОСОБА_7 не знайшли підтвердження під час апеляційного розгляду, а тому ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 18.12.2018 року про накладення арешту на майно, є законною та обґрунтованою.
З огляду на викладене, апеляційний суд вважає, що слідчим суддею були дотримані норми кримінального процесуального закону, підстави для скасування ухвали слідчого судді відсутні, тому апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Поліссяброксервіс» адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 18.12.2018 року про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: