Справа №127/8712/19
Провадження №1-кс/127/5087/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 25.03.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що начальник Територіального сервісного центру 0545 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_7 , посадовими особами ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами Ставищенської філії ПП «Автошкола «Драйвінг Плюс», посадовими особами «Автошкола «Фаворит», посадовими особами Вишгородської філії ПП «Автошкола «Фаворит», громадянином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами автошколи «Авто Люкс», посадовими особами Територіального сервісного центру 0541 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області, громадянином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадовими особами Територіального сервісного центру №6841 Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, Начальником Територіального сервісного центру 0543 Регіонального сервісного центру МВС України у Вінницькій області ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за видачу документів щодо навчання в автошколах за різними категоріями на право керування транспортними засобами, без фактичного проходження курсу навчання та складання залікових іспитів, подальшу безперешкодну здачу іспитів в ТСЦ, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних або без наявності транспортних засобів взагалі.

В рамках розслідування кримінального провадження №0000110 від 18.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

В ході проведення обшуку 21.03.2019 року Територіального сервісного центру 0541 було виявлено та вилучено : Мобільний телефон ТМ «Iphone » 10 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 ;Мобільний телефон ТМ «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_3 , з simcard «Київстар»;Опис номерних знаків Вінницького регіону на 9 арк.;Посадові інструкції на 9 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Kia» Sportage на 24 арк.;Блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 примірник; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Ford Transit» Sportage на 12 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Mitsubishi» Pajero sport на 9 арк. з технічним паспортом (СХО 059375) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volkswagen» Passat CC на 10 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Мan» TGX 18.540 на 5 арк. ;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Porsche» Cayenne на 6 арк. ;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volvo» Pajero sport на 8 арк. з технічним паспортом (СХМ 010598) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації напівпричіпу «Bodex» Kiss 33 на 8 арк. з технічним паспортом (CAT 452155) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volkswagen» Touran на 28 арк. з технічним паспортом (CXM 507638) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації як водія на ім`я: ОСОБА_11 на 9 арк. з карткою посвідчення водія в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Renault» Duster на 16 арк. ;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Rav 4 sport на 12 арк. ;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 131 на 10 арк. з технічним паспортом (СХІ 423065) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 131 від 29.11.18 на 12 арк. з технічним паспортом (СХІ 368004) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Skoda» Octavia combi на 14 арк. ;Журнал обліку виїзних оглядів ТЗ експертами з 03.01.17-20.12.18 на 50 арк.;Журнал обліку виїзних оглядів ТЗ експертами з 02.01.19 по т.ч. на 100 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Land cruiser Prado на 3 арк. з технічним паспортом (CXK 875937) в 1 примірнику;Папка білого кольору з заявами про проведення огляду ТЗ на 158 арк.;Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 215 арк.;Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 150арк.;Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 222 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Man» TGA на 11 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Corrla ( ОСОБА_12 ) на 13 арк. з технічним паспортом (САЕ 509823) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Corrla ( ОСОБА_13 ) на 8 арк. з технічним паспортом (СХХ 164064) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Peugeot» Boxer на 9 арк. з технічним паспортом (САЕ 222097) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Citroen» Berlingo на 9 арк. з технічним паспортом (CXM 91726) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Citroen» Berlingo ( ОСОБА_14 ) на 12 арк. з технічним паспортом (CXО 902760 в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 431412 на 6 арк. з свідоцтвом про реєстрацію ТЗ № 2458 ВИП в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 431412 (МКП «Вінницязеленбуд»)на 6 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Qashaqai на 7 арк. з технічним паспортом (СХО 662072) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Man» TGX 18.400 BLS на 12 арк. з технічним паспортом (CXM 91726) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Leaf на 13 арк. Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Leaf ( ОСОБА_15 )на 8 арк. з технічним паспортом (СХК 875076) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» X-Trail ( ОСОБА_15 )на 18 арк.; Наказ по особовому складу № 140 о/с на 13 арк. від 28.12.16; Наказ про переведення ОСОБА_16 № 25 К від 29.01.19 на 1 арк.; Посадові інструкції провідного консультанта адміністратора від 26.12.17 на 5 арк.

Вище зазначені речі та документи були належним чином опечатано з підписами понятих, учасників, представника та слідчого.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представника Територіального сервісного центру 0541 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 21.03.2019 вбачається, що в ході проведення обшуку 21.03.2019 року Територіального сервісного центру 0541 було виявлено та вилучено : Мобільний телефон ТМ «Iphone» 10 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 ;Мобільний телефон ТМ «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_3 , з simcard «Київстар»;Опис номерних знаків Вінницького регіону на 9 арк.;Посадові інструкції на 9 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Kia» Sportage на 24 арк.;Блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 примірник; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Ford Transit» Sportage на 12 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Mitsubishi» Pajero sport на 9 арк. з технічним паспортом (СХО 059375) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volkswagen» Passat CC на 10 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Мan» TGX 18.540 на 5 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Porsche» Cayenne на 6 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volvo» Pajero sport на 8 арк. з технічним паспортом (СХМ 010598) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації напівпричіпу «Bodex» Kiss 33 на 8 арк. з технічним паспортом (CAT 452155) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volkswagen» Touran на 28 арк. з технічним паспортом (CXM 507638) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації як водія на ім`я: ОСОБА_11 на 9 арк. з карткою посвідчення водія в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Renault» Duster на 16 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Rav 4 sport на 12 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 131 на 10 арк. з технічним паспортом (СХІ 423065) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 131 від 29.11.18 на 12 арк. з технічним паспортом (СХІ 368004) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Skoda» Octavia combi на 14 арк.; Журнал обліку виїзних оглядів ТЗ експертами з 03.01.17-20.12.18 на 50 арк.; Журнал обліку виїзних оглядів ТЗ експертами з 02.01.19 по т.ч. на 100 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Land cruiser Prado на 3 арк. з технічним паспортом (CXK 875937) в 1 примірнику; Папка білого кольору з заявами про проведення огляду ТЗ на 158 арк.;Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 215 арк.; Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 150арк.; Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 222 арк.;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Man» TGA на 11 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Corrla ( ОСОБА_12 ) на 13 арк. з технічним паспортом (САЕ 509823) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Corrla ( ОСОБА_13 ) на 8 арк. з технічним паспортом (СХХ 164064) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Peugeot» Boxer на 9 арк. з технічним паспортом (САЕ 222097) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Citroen» Berlingo на 9 арк. з технічним паспортом (CXM 91726) в 1 примірнику;Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Citroen» Berlingo ( ОСОБА_14 ) на 12 арк. з технічним паспортом (CXО 902760 в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 431412 на 6 арк. з свідоцтвом про реєстрацію ТЗ № 2458 ВИП в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 431412 (МКП «Вінницязеленбуд»)на 6 арк.; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Qashaqai на 7 арк. з технічним паспортом (СХО 662072) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Man» TGX 18.400 BLS на 12 арк. з технічним паспортом (CXM 91726) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Leaf на 13 арк. Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Leaf ( ОСОБА_15 )на 8 арк. з технічним паспортом (СХК 875076) в 1 примірнику; Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» X-Trail ( ОСОБА_15 )на 18 арк.; Наказ по особовому складу № 140 о/с на 13 арк. від 28.12.16; Наказ про переведення ОСОБА_16 № 25 К від 29.01.19 на 1 арк.; Посадові інструкції провідного консультанта адміністратора від 26.12.17 на 5 арк.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешту на:

1.Мобільний телефон ТМ «Блекбері» чорного кольору IMEI НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 ;

2.Мобільний телефон ТМ «Iphone » 10 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , номер телефону НОМЕР_2 ;

3.Мобільний телефон ТМ «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_3 , з simcard «Київстар»;

4.Опис номерних знаків Вінницького регіону на 9 арк.;

5.Посадові інструкції на 9 арк.;

6.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Kia» Sportage на 24 арк.;

7.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 примырник;

8.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Ford Transit» Sportage на 12 арк.;

9.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Mitsubishi» Pajero sport на 9 арк. з технічним паспортом (СХО 059375) в 1 примірнику;

10.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volkswagen» Passat CC на 10 арк.;

11.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Мan» TGX 18.540 на 5 арк.;

12.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Porsche» Cayenne на 6 арк. ;

13.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volvo» Pajero sport на 8 арк. з технічним паспортом (СХМ 010598) в 1 примірнику;

14.Документи, які стали підставою для реєстрації напівпричіпу «Bodex» Kiss 33 на 8 арк. з технічним паспортом (CAT 452155) в 1 примірнику;

15.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Volkswagen» Touran на 28 арк. з технічним паспортом (CXM 507638) в 1 примірнику;

16.Документи, які стали підставою для реєстрації як водія на ім`я: ОСОБА_11 на 9 арк. з карткою посвідчення водія в 1 примірнику;

17.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Renault» Duster на 16 арк. ;

18.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Rav 4 sport на 12 арк. ;

19.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 131 на 10 арк. з технічним паспортом (СХІ 423065) в 1 примірнику;

20.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 131 від 29.11.18 на 12 арк. з технічним паспортом (СХІ 368004) в 1 примірнику;

21.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Skoda» Octavia combi на 14 арк. ;

22.Журнал обліку виїзних оглядів ТЗ експертами з 03.01.17-20.12.18 на 50 арк.;

23.Журнал обліку виїзних оглядів ТЗ експертами з 02.01.19 по т.ч. на 100 арк.;

24.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Land cruiser Prado на 3 арк. з технічним паспортом (CXK 875937) в 1 примірнику;

25.Папка білого кольору з заявами про проведення огляду ТЗ на 158 арк.;

26.Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 215 арк.;

27.Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 150арк.;

28.Заяви про проведення огляду ТЗ зшиті на 222 арк.;

29.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Man» TGA на 11 арк.

30.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Corrla ( ОСОБА_12 ) на 13 арк. з технічним паспортом (САЕ 509823) в 1 примірнику;

31.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Toyota» Corrla ( ОСОБА_13 ) на 8 арк. з технічним паспортом (СХХ 164064) в 1 примірнику;

32.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Peugeot» Boxer на 9 арк. з технічним паспортом (САЕ 222097) в 1 примірнику;

33.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Citroen» Berlingo на 9 арк. з технічним паспортом (CXM 91726) в 1 примірнику;

34.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Citroen» Berlingo ( ОСОБА_14 ) на 12 арк. з технічним паспортом (CXО 902760 в 1 примірнику;

35.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 431412 на 6 арк. з свідоцтвом про реєстрацію ТЗ № 2458 ВИП в 1 примірнику;

36.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «ЗИЛ» 431412 (МКП «Вінницязеленбуд»)на 6 арк.;

37.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Qashaqai на 7 арк. з технічним паспортом (СХО 662072) в 1 примірнику;

38.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Man» TGX 18.400 BLS на 12 арк. з технічним паспортом (CXM 91726) в 1 примірнику;

39.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Leaf на 13 арк.

40.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» Leaf ( ОСОБА_15 )на 8 арк. з технічним паспортом (СХК 875076) в 1 примірнику;

41.Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ «Nissan» X-Trail ( ОСОБА_15 )на 18 арк.;

42.Наказ по особовому складу № 140 о/с на 13 арк. від 28.12.16;

43.Наказ про переведення ОСОБА_16 № 25 К від 29.01.19 на 1 арк.;

44.Посадові інструкції провідного консультанта адміністратора від 26.12.17 на 5 арк.;

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: