печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000054, -

В С Т А Н О В И В :
26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017.

Встановлено, що у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниця створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшов ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб`єктів господарської діяльності, серед яких ОСОБА_6 .26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017.

Встановлено, що у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниця створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшов ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб`єктів господарської діяльності, серед яких ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2015 року, перебуваючи ум. Вінниці, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та інші учасники злочинної організації запропонували ОСОБА_6 прийняти участь у злочинах, вчинюваних цією організацією за розробленим планом, кінцевою метою якого було отримання доходу від продажу на експорт продукції без сплати податків та легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_6 з корисливих мотивів погодився на участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, та відповідно до раніше досягнутих з учасниками злочинної організації домовленостей погодився стати засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Вінниця, 02.11.2015 підписав Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_6 04.11.2015 підписав Наказ № 1, відповідно до якого він приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_6 став засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було зареєстровано 05.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше досягнутих з учасниками злочинної організації домовленостей, перебуваючи в м. Вінниця, з метою придбання суб`єкта господарської діяльності 17.02.2016 підписав Протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого з 18.02.2016 ОСОБА_6 став засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше досягнутих з учасниками злочинної організації домовленостей:

- 11.04.2016 підписав Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та став засновником та директором цього підприємства;

- 20.09.2016 підписав Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та став засновником та директором цього підприємства.

Упродовж 2015-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », очолювані ОСОБА_6 , здійснювали зовнішньоекономічну діяльність та загалом було реалізовано на експорт продукції сільського господарства на загальну суму337 342 614 грн.

ОСОБА_6 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації, здійснював господарську діяльність цих підприємств без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій з метою отримання доходу від продажу на експорт продукції без сплати податків.

Сукупний дохід, отриманий цими суб`єктами господарювання у 2015-2017 роках, складає 360 253 729 грн.

Всього ОСОБА_6 як директор указаних суб`єктів господарювання у 2015-2017 роках отримав готівкою кошти з рахунків цих підприємств на загальну суму 55 044 852 грн.

Відповідно до висновку експертизи державі в результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності заподіяна матеріальна шкода (збитки) в сумі 305 371 830,32 грн. у вигляді несплати зазначеними суб`єктами господарської діяльності податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті та штрафних санкцій за порушення касової дисципліни.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою ідентифікації підписів ОСОБА_6 , яким подавались документи при державній реєстрації, внесенні змін до реєстраційних документів та банківських установ у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Оскільки інформація, що міститься в документах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, що дають можливість ідентифікувати конкретних осіб, є необхідним отримання до них тимчасового доступу із забезпечення вилучення оригіналів документів.

Виходячи з викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів вищевказаних юридичних осіб, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )із забезпечення вилучення оригіналів документів.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )., оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000054 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам у кримінальному провадженні, працівникам прокуратури Вінницької області, які діють в рамках виконання постанови про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52609/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1