Справа № 520/2551/19
Провадження № 1-кс/520/2203/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управлінням ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за фактом замаху на скоєння шахрайських дій невстановленими особами, направлених на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 . 1.
Так, в ході проведення досудового розслідування по матеріалам, внесеним до ЄРДР під номером 0004266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 20.08.2015 року, додатково встановлено, що 04.01.2019 року ОСОБА_6 , попередньо вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, маючи спільний намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи недійсні документи зареєстрував за собою право власності на квартиру АДРЕСА_2 .

Далі, на початку січня 2019 року, ОСОБА_6 , діючи спільно з невстановленими особами, достовірно знаючи, що право власності на зазначену квартиру здобуто шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, уклав угоду з АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про намір продажу вищевказаної квартири.

11.01.2019 року за оголошенням до агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся ОСОБА_5 , з бажанням придбати квартиру АДРЕСА_2 за ціною 32500 доларів США, а вже 12.01.2019 ОСОБА_6 надав потерпілому до огляду зазначену квартиру, видаючи її за свою власність та підтвердив тим самим намір продати квартиру за ціною 32500 доларів США.

У подальшому, того ж дня - 12.01.2019 року, відповідно до умов агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 уклав з останнім угоду про намір придбати вказану квартиру та передав агентству обумовлену угодою залогову суму грошових коштів, а саме 1000 доларів США, а також уклав угоду про намір придбати вказану квартиру з агентством нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передав агентству 500 доларів США.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11 січня 2019 року він знайшов оголошення про продаж двокімнатної квартири у мережі Інтернет, яке було розміщено агентством нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Квартира була розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Заявлена вартість квартири представником АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала приблизно 32 500 доларів США. При цьому представник АН « ОСОБА_7 » запропонував наступного дня ОСОБА_5 до огляду зазначену квартиру.

Так, 12.01.2019 року ОСОБА_5 спільно з родиною прибули за місцем розташування квартири за адресою: АДРЕСА_4 , та оглянувши приміщення зазначеної квартири, ОСОБА_5 вирішив придбати квартиру. Так, того ж дня, ОСОБА_5 зателефонувала представник АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала ОСОБА_5 прибути до офісу агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 . Оскільки, за її твердженням, основні документи від власника квартири перебували в офісі АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 12.01.2019, у другій половині дня ОСОБА_5 разом з дружиною прибув за вказаною адресою, де уклав угоди щодо передачі задатку с АН «Стандарт» у сумі 1000 доларів США та АН «ЛЕТО» 500 доларів США. При цьому, представник АН « ОСОБА_8 » надав ОСОБА_5 для ознайомлення копію витягу з Єдиного реєстру речових прав, в якому зазначено, що власником квартири АДРЕСА_6 є ОСОБА_6 . Надалі, відповідно до договору, станом до 31.01.2019 року ОСОБА_5 з ОСОБА_6 повинні були укласти остаточний договір купівлі - продажу квартири.

Приблизно, через тиждень, ОСОБА_5 дізнався від бухгалтера ОСББ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де була розташована квартира, яку він мав намір придбати, що ОСОБА_6 , відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав зазначений власником зазначеної квартири, але на адресу вказаної квартири не відкрито особовий рахунок. Також, бухгалтер повідомила, що ОСББ було створено лише у 2016 році та до теперішнього часу від власника зазначеної квартири ще ніхто не з`являвся. Окрім того, бухгалтер повідомила, що інвестором квартири АДРЕСА_6 є чоловік на прізвище ОСОБА_9 , а не ОСОБА_6 .

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що у 2004 році він вирішив придбати житло та звернувся до забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, 07.12.2005 року він уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » угоду про пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_1 1 № 215 від 07.12.2005. Далі, протягом 10 років, ОСОБА_10 очікував закінчення будівництва житла, але будівництво затримувалось із різних причин.
На початку січня 2019 року його родині зателефонував представник забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який запропонував зустрітися. Так, 25.01.2019 року ОСОБА_10 зустрівся із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , який повідомив, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на квартиру АДРЕСА_6 та на даний момент намагаються її продати. Також, ОСОБА_10 повідомив, що протягом 2005-2019 років правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_6 він нікому не передавав. Під час допиту ОСОБА_10 надав копії документів, а саме: копію договору про пайову участь у будівництві житла № 215 від 07.12.2005, відповідно до якого ОСОБА_10 зобов`язується прийняти участь у будівництві житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та по закінченні будівництва отримати у власність квартиру АДРЕСА_6 та додаток до договору про пайову участь у будівництві житла № 215 від 07.12.2005, відповідно до якого складено графік сплати ОСОБА_10 грошові кошти за будівництво квартири на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, згідно, додатку №1 до договору № 215 «Про пайову участь у будівництві житла», наданого ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_1 сплачував грошові кошти за купівлю квартири АДРЕСА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 ,ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_4 згідно періоду виплат з 07.12.2005 по 07.09.2007.
Згідно показань свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 встановлено, що 11.01.2019 року до агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся ОСОБА_5 , який мав намір придбати двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому ОСОБА_5 виявив бажання оглянути зазначену квартиру. Після чого, 12.01.2019 представник АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зустрівся з ОСОБА_5 за місцем розташування квартири. Після огляду зазначеної квартири, ОСОБА_5 виявив бажання купити зазначену квартиру, на що АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому було запропоновано зустрітися за адресою розташування офісу АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_3 . Так, 12.01.2019 року ОСОБА_5 у присутності представника АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено угоду про передачу задатку у розмірі 1000 доларів США.
Через деякий час до АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову звернувся ОСОБА_5 із проханням більш детально розібратися у документації на зазначену квартиру, оскільки у нього виникли деякі питання при ознайомленні з первинними документами на квартиру, яку він мав намір придбати. Як стало відомо, під час перевірки в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реальним власником квартири є інша особа. Окрім того, будинок АДРЕСА_8 передавався в експлуатацію у 2016 році, а не в 2011 році, як це зазначалось у документації, наданій, нібито власником квартири для подальшого продажу квартири ОСОБА_5 .
Окрім того, згідно показань свідка ОСОБА_13 встановлено, що він є головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Також він повідомив, що право власності на квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_9 за вищевказаною адресою станом на 19.10.2018 року ні за ким зареєстровано не було. Також ОСОБА_13 пояснив, що, відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_6 є ОСОБА_6 та квартири АДРЕСА_9 є ОСОБА_14 . Зазначених осіб ОСОБА_13 ніколи не бачив, до ОСББ вони ніколи не звертались. Також ОСОБА_13 зазначив, що, зі слів колишніх працівників інвестором квартири АДРЕСА_6 був ОСОБА_10 та власником квартири АДРЕСА_9 є ОСОБА_15 .
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_15 встановлено, що 2005 році вона вирішила придбати житло, та знайшовши оголошення про будівництво нового будинку, зацікавилась та звернулась до представників забудовників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Поспілкувавшись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_15 уклала договір про пайову участь у будівництві будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 від 07.09.2005, відповідно до якого зазначений будинок повинен здаватися в експлуатацію у 2008 році. Так, відповідно до додатку до договору № 1, ОСОБА_15 сплатила грошові кошти у повній сумі. Однак, протягом 10 років зазначений будинок так і не був зданий в експлуатацію. Далі, у кінці січня 2019 року від працівників поліції їй стало відомо про те, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на квартиру АДРЕСА_11 . Після отримання даної інформації, ОСОБА_15 звернулась до представника забудовника -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_16 , який підтвердив інформацію про те, що в даний час квартира АДРЕСА_9 може бути незаконно відчужено.
Так, згідно інформації, наданої у копії договору № 160 від 07.09.2005 «Про пайову участь у будівництві житла», ОСОБА_15 ІПН: НОМЕР_5 сплатила грошові кошти за купівлю квартири АДРЕСА_9 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 07.09.2005.
Відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яка є директором ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановено, що 12.01.2006 року ОСОБА_17 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір № 2362 про пайову участь будівництва житла за адресою: АДРЕСА_12 . На теперішній час ОСОБА_18 стало відомо, що квартира АДРЕСА_13 є предметом електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та право власності на вказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_19 . Підставою реєстрації права власності стали наступні документи: акт приймання- передачі нерухомого майна, серія та номер: 317, виданий 23.03.2017, видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_19 , довідка: серія та номер: 305, виданий 14.09.2017, видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », договір про порядок викупу паю, серія та номер № 317, виданий 12.12.2017, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_19 30.08.2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Так, згідно додатку до договору № 2362 «Про пайову участь житла» від 12.01.2006, наданого ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_6 сплачував грошові кошти за купівлю квартири АДРЕСА_13 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що у 2006 році він знайшов оголошення щодо будівництва будинку по АДРЕСА_8 .
Після чого, ОСОБА_17 вирішив більш детально дізнатися умови купівлі квартири у вказаному будинку. Для цього, він прийшов до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 . Поспілкувавшись із забудовниками, ОСОБА_17 прийняв рішення про інвестування грошових коштів у будівництво квартири у вказаному будинку. Після чого, він підписав договір про пайову участь у будівництві будинку АДРЕСА_7 . Грошові кошти для вкладення у забудову будинку ОСОБА_17 вирішив взяти у банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме 40 500 доларів США, де також був укладений договір іпотеки з терміном виконання основного зобов`язання до 30.01.2016 року.
Далі, ОСОБА_17 протягом 3-4 років сплачував грошові кошти за договором іпотеки, однак будівництво будинку тривало довгий час, і у більшій частині не просувалося. У зв`язку з чим ОСОБА_17 неодноразово звертався із скаргами до фірми забудовника, однак останні не вживали ніяких дій. Так, у жовтні 2018 року на мобільний телефон ОСОБА_17 зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та повідомив, що виникла деяка проблема, а саме, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на кв. АДРЕСА_15 .
Окрім того, встановлено, що 05.11.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_15 зареєстровано за ОСОБА_20 . Підставою для реєстрації права власності став договір купівлі- продажу № 2077, виданий 05.11.2018, а вже 14.11.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_15 зареєстровано за ОСОБА_21 на підставі договору купівлі- продажу № 1769, виданий 14.11.2018.
Під час досудовогорозслідування, відповідно до інформації, отриманої з Єдиногореєструюридичнихосібвстановлено, щодіяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинено станом на 05.11.2018 року.
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки причетності вищезазначених осіб до скоєння шахрайств, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Вказані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , МФО: НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилась надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні. на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ), у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , або АДРЕСА_16 , надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та/або електронному носіях, у прибутковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, повної розшифровки реквізитів контрагентів/платників, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення прибуткових операцій, за період з 07.09.2005 по 01.01.2008, по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1