Справа №639/238/19
Провадження №1-кс/639/689/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Харківською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 04.01.2019 до Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області надійшла заява ОСОБА_4 , відповідно до якої, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг, за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 13500 доларів США, чим завдала матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що є власником мережі готелів в ІНФОРМАЦІЯ_2 . 01.01.2018 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання послуг реклами його нерухомості та залученні клієнтів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З усіх робочих питань він спілкувався із ОСОБА_5 . 08.11.2018 ОСОБА_4 надійшов рахунок від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого, він мав сплатити 2000 доларів США вказаній компанії, як відсоток за бронювання апартаментів в мережі його готелів на суму 13500 доларів США, однак зазначені грошові кошти на його рахунок не поступали, у зв`язку з чим він вирішив звернутися до ОСОБА_6 . Останній пояснив цей рахунок як помилку. Після цього потерпілим було надіслано запит до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відповідь із подробицями бронювання номерів, про які його не було повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як відомо потерпілому, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є POS-термінал pn:TWF32210173С SN: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , із використанням якого ОСОБА_7 вірогідніше за все і зняв оплату за бронювання номерів, оскільки термінал постійно знаходився у нього.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що знайом із ОСОБА_5 . Останній питав, чи є в нього знайомі із нерухомістю за кордоном, мотивуючи це тим, що в нього є фірма, яка займається заселенням в іноземні готелі, і це буде вигідно для володільця туристичної нерухомості. У зв`язку з цим, свідок, знаючи ОСОБА_9 , розповів йому про пропозицію ОСОБА_10 та дав його номер. У грудні 2018 року свідок дізнався від ОСОБА_9 про незаконні, на його потерпілого, дії ОСОБА_10 , якими ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на суму 13500 доларів США.
В ході досудового розслідування місцевою прокуратурою було надіслано запит та отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 №4886/9/20-40-12-01-10 від 14.02.2019, відповідно до якої, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебував рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 24.01.2018 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Із використанням вищевказаної інформації може бути встановлено обставини скоєння злочину, факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів оплати за свою діяльність від потерпілого та інших клієнтів товариства, грошових переказів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахунковому рахунку товариства, і ця інформація може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, станом на теперішній час для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунку, відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по цьому рахунку за весь час дії цього рахунку, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Слідчим та прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.
Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Для встановлення істини по справі виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунку, відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по цьому рахунку за весь час дії цього рахунку, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в одному з відділень вказаного банку в м. Харкові.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , копій договорів та додатків до них щодо відкриття та обслуговування рахунку, відомостей про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, номерів референтів, призначення та сум платежів, вхідним та вихідним залишком на рахунках, дат та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких здійснені платежі, номерів трансакцій, рух коштів, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по цьому рахунку за весь час дії цього рахунку, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в одному з відділень вказаного банку в м. Харкові.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію, до якої надано тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали встановити до: 28.03.2019 року.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , зобов`язавши її або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1