УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/2936/19

25 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джанкой АР Крим, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенант ОСОБА_6 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 18.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_5 , будучи офіційно не працюючим, не маючи постійного джерела доходу, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин у значних розмірах, та використання такого доходу з метою продовження їх незаконного обігу, застосовуючи здобутий досвід незаконного придбання та контрабандного переміщення через митний кордон України пігулок «Cirrus», «Acatar» з вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин» та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України та Російської Федерації є високоприбутковим, використовуючи стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та Російській Федерації, у період не пізніше кінця весни 2017 року, втілюючи свій злочинний задум, розпочав підготовку до організації довготривалого та багатоепізодного здійснення незаконного придбання в Республіці Польщі вказаних таблеток, їх подальшого контрабандного переміщення в Україну, зберігання, перевезення, пересилання та збуту.
Створюючи розгалужену систему збуту контрабандно ввезених в Україну таблеток, ОСОБА_5 , запобігаючи виявленню здійснюваної ним протиправної діяльності, у зазначений період часу розмістив в мережі Інтернет ряд оголошень щодо продажу за вигідною ціною даного виду товару з вмістом прекурсору. Дотримуючись правил конспірації шляхом обрання неналежних йому персональних даних, визначив для зв`язку електронні скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які розпочав здійснювати переписку з потенційними клієнтами та замовниками щодо обставин здійснення незаконного обігу прекурсорів.
Після отримання у такий спосіб замовлень щодо придбання таблеток «Cirrus», «Acatar», ОСОБА_5 надавав покупцям для перерахування коштів відкриті на його персональні дані рахунки в АТ «Приватбанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахунок в АТ «Сбербанк», оформлений на підставну особу на персональні дані ОСОБА_7 . Одразу після надходження від покупців коштів, ОСОБА_5 , дотримуючись заходів, що унеможливлюють виявлення його протизаконної діяльності, використовуючи персональні дані ОСОБА_8 , паспортними документами якого він заволодів за невстановлених досудовим слідством обставин, а також ОСОБА_7 , пересилав за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» з м. Києва та м. Черкаси на вказані замовниками персоналі дані поштові відправлення у зазначені ними населені пункти. На замовлення покупців таблеток «Cirrus», «Acatar»: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших осіб ОСОБА_5 надсилав такі відправлення в Полтавську, Рівненську, Харківську, Київську області, відповідно. Також поштовим способом та особисто забезпечував їх доставку на територію Російської Федерації. Водночас, постійним оптовим та «найнадійнішим» покупцям ОСОБА_5 запропонував гнучку систему знижок та бонусів, а також надсилав замовлений ними «товар» на умовах як передоплати, так і післяоплати.
Усвідомлюючи те, що в Україні зазначені таблетки з вмістом прекурсору неможливо придбавати законним способом у значних обсягах, оскільки він має великий попит серед осіб, які використовують його як один із основних інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, а також те, що його ціна в Республіці Польщі є значно нижчою від цін в інших державах, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідування обставин, втілюючи свій злочинний план, підшукав на території Польщі джерело оптового збуту таких таблеток - аптеку, що знаходиться у АДРЕСА_2 . Після цього, ОСОБА_5 встановив з представником вказаної аптеки на ім`я ОСОБА_14 сталий контакт для безперебійного незаконного придбання у неї таблеток «Cirrus», «Acatar» та їх контрабанди в Україну, з метою збуту, після чого прийняв ряд рішень організаційного характеру щодо реалізації подальших протиправних дій.
Налагодивши у такий спосіб здійснення ним протиправної діяльності, ОСОБА_5 , у кінці вересня 2017 року, маючи на меті відвести від себе потенційну підозру правоохоронних органів та створити більш ефективну схему вчинення цих злочинів і збільшення обсягів отримання неофіційних доходів від незаконного обігу таких прекурсорів, чітко усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати такі наміри, оскільки вони потребують значних зусиль та часу, прийняв рішення про створення стійкої ієрархічної структури у вигляді організованої групи із чітким розподілом ролей, після чого у кінці вересня 2017 року мешканцям с. Городилець Турійського району Волинської області: своїй давній знайомій ОСОБА_15 та її цивільному чоловіку ОСОБА_16 спільно здійснювати тривалу злочинну діяльність під його безпосереднім керівництвом.
Погодившись на його пропозицію, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 увійшли як виконавці до створеного та очолюваного ОСОБА_5 стійкого об`єднання, для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та отримали від нього детальний інструктаж щодо механізму вчинення злочинів.
ОСОБА_5 , з урахуванням досвіду його попередньої незаконної діяльності і транснаціональних зв`язків, визначив за собою роль організатора цієї групи та взяв на себе координацію функцій, пов`язаних із забезпеченням керування безперебійної, систематичної та протиправної діяльності всіх її учасників для досягнення єдиної злочинної мети щодо вчинення перелічених кримінальних правопорушень
Зважаючи на вказані обставини, ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, з метою запобігання викриття злочинної діяльності очолюваної ним групи правоохоронними органами та зменшення безпосереднього контакту виконавців з іншими учасниками його протиправної діяльності, умисно, з метою унеможливлення витоку інформації, не повідомив ОСОБА_16 та ОСОБА_15 про участь у такій діяльності дружини - ОСОБА_17 , з якою досягнув окремої домовленості щодо реалізації загальної схеми злочинної діяльності у наступний спосіб.
ОСОБА_5 ознайомив ОСОБА_17 із загальною схемою функціонування групи, складом її учасників, надав їй доступ до вищевказаних електронних скриньок та можливість мати у такий спосіб зв`язок з кінцевими одержувачами таблеток, та поклав на неї обов`язок забезпечувати спільно з ним замовлення вищевказаних таблеток з вмістом прекурсору за допомогою належного їй абонентського номеру НОМЕР_3 для їх подальшої контрабанди з Республіки Польща в Україну. Виконуючи вказівки ОСОБА_5 , вона здійснювала вказану протиправну діяльність у формі інтелектуального пособництва, зокрема вела таким чином переговори з представником польської аптеки Мирославою з приводу незаконного придбання (ціни, кількості) прекурсорів у конкретні дати.
Таким чином, у період з вересня 2017 року і до кінця третьої декади березня 2018 року, ОСОБА_5 , будучи керівником такої організованої групи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 , у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, систематично організовував вчинення незаконного придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus», «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», здійснення їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах, їх збут з метою використання під час виготовлення психотропних речовин.
Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації протиправної діяльності, діючи як організатор утвореної з ОСОБА_17 групи, чітко усвідомлюючи, що вказані таблетки використовуються під час виготовлення психотропних речовин, на виконання спланованої реалізації спільного злочинного плану в частині незаконного придбання 14000 таблеток: «Cirrus» та 6000 таблеток «Acatar» із вмістом у них прекурсору «псевдоефедрину», а також інших таблеток, забезпечив спільно з ОСОБА_17 у строк до 10.01.2018 організацію з належного їй термінала мобільного зв`язку з сім-карткою № НОМЕР_3 їх замовлення в представника зазначеної польської аптеки на ім`я ОСОБА_14 . Водночас вони домовились у такий спосіб про передачу цих таблеток 10.01.2018 підпорядкованим йому по злочинній ієрархії особам - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на території Республіки Польща для подальшої їх контрабанди в Україну.
Після незаконного придбання 10.01.2018 за надані керівником групи ОСОБА_5 грошові кошти 351078 гривень в еквіваленті на польські злоті у м. Любліні в представника зазначеної польської аптеки на ім`я ОСОБА_14 14000 таблеток: «Cirrus» та 6000 таблеток «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», яке було організоване з ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи згідно з визначеним розподілом ролей та за розпорядженнями організатора, забезпечили процес їх фасування, приховування у конструктивні ніші, під внутрішню обшивку бокової стінки автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_4 , тим самим забезпечили унеможливлення їх виявлення шляхом візуального огляду співробітниками правоохоронних органів під час їх контрабандного переміщення в Україну.
Надалі, повністю усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер таких дій та незважаючи на заборону до переміщення псевдоефедриновмісних таблеток на територію України, на виконання вказівок ОСОБА_5 , які були узгоджені з ОСОБА_17 , та в інтересах інших осіб, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 цілеспрямовано виконали черговий етап обговореного та погодженого злочинного плану, обравши під час проходження державного кордону смугу руху «зелений коридор», що передбачає спрощену форму проходження митного та прикордонного контролю. У подальшому ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , рухаючись автомобілем марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_4 пройшли близько 17 год. 54 хв. 10.01.2018 на каналі «в`їзд» з Республіки Польщі в Україну у митному пості «Ягодин» Волинської митниці ДФС (с. Старовойтове Волинської області) митний та прикордонний контроль, у ході яких задекларували відсутність вказаних 14000 таблеток: «Cirrus» та 6000 таблеток «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрину», тим самим приховавши та забезпечивши їх контрабанду в Україну.
Після цього, ОСОБА_5 , виконуючи черговий погоджений з ОСОБА_17 етап злочинної діяльності, одержав контрабандно ввезені в Україну зазначені таблетки та розпорядився ними на власний розсуд шляхом їх збуту, а отриманий від такої діяльності дохід обернув у подальшому на продовження вчинення злочинів і забезпечення інших потреб.
У подальшому, ОСОБА_5 , з метою продовження протиправної діяльності, діючи як організатор утвореної з ОСОБА_17 групи, чітко усвідомлюючи, що вказані таблетки використовуються під час виготовлення психотропних речовин, на виконання спланованої реалізації спільного злочинного плану в частині незаконного придбання 14000 таблеток: «Cirrus» та 12000 таблеток «Acatar» із вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин», а також інших таблеток, забезпечив спільно з ОСОБА_17 у строк до 07.02.2018 організацію з належного їй термінала мобільного зв`язку з сім-карткою № НОМЕР_3 їх замовлення в представника зазначеної польської аптеки на ім`я ОСОБА_14 . Водночас вони домовились у такий спосіб про передачу цих таблеток 07.02.2018 підпорядкованим йому по злочинній ієрархії особам - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на території Республіки Польща для подальшої їх контрабанди в Україну. Водночас вони домовились у такий спосіб про передачу таких таблеток 07.02.2018 підпорядкованим йому по злочинній ієрархії особам - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на території Республіки Польща для подальшої їх контрабанди в Україну.
Після незаконного придбання 07.02.2018 за надані керівником групи ОСОБА_5 грошові кошти 383999 гривень в еквіваленті на польські злоті у м. Любліні в представника зазначеної польської аптеки на ім`я ОСОБА_14 14000 таблеток: «Cirrus» та 12000 таблеток «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи згідно з визначеним розподілом ролей та за розпорядженнями організатора, забезпечили процес їх фасування, приховування у конструктивні ніші, під внутрішню обшивку бокової стінки автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_4 , тим самим забезпечили унеможливлення їх виявлення шляхом візуального огляду співробітниками правоохоронних органів під час їх контрабандного переміщення в Україну.
Надалі, повністю усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер таких дій та незважаючи на заборону до переміщення псевдоефедриновмісних таблеток на територію України, на виконання вказівок ОСОБА_5 , які були узгоджені з ОСОБА_17 , та в інтересах інших осіб, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 цілеспрямовано виконали черговий етап обговореного та погодженого злочинного плану, обравши під час проходження державного кордону смугу руху «зелений коридор», що передбачає спрощену форму проходження митного та прикордонного контролю. У подальшому ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , рухаючись автомобілем марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_4 пройшли близько 20 год. 04 хв. 07.02.2018 на каналі «в`їзд» з Республіки Польщі в Україну у митному пості «Ягодин» Волинської митниці ДФС (с. Старовойтове Волинської області) митний та прикордонний контроль, у ході яких задекларували відсутність вказаних 14000 таблеток: «Cirrus» та 12000 таблеток «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрину», тим самим приховавши та забезпечивши їх контрабанду в Україну.
Після цього, ОСОБА_5 , виконуючи черговий погоджений з ОСОБА_17 етап злочинної діяльності, одержав контрабандно ввезені в Україну зазначені таблетки та розпорядився ними на власний розсуд шляхом їх збуту, а отриманий від такої діяльності дохід обернув у подальшому на продовження вчинення злочинів і забезпечення інших потреб.
У подальшому, ОСОБА_5 , з метою продовження протиправної діяльності, діючи як організатор утвореної з ОСОБА_17 групи, чітко усвідомлюючи, що вказані таблетки використовуються під час виготовлення психотропних речовин, на виконання спланованої реалізації спільного злочинного плану в частині незаконного придбання 16786 таблеток: «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», забезпечив спільно з ОСОБА_17 у строк до 24.03.2018 організацію з належного їй термінала мобільного зв`язку з сім-карткою № НОМЕР_3 їх замовлення в представника зазначеної польської аптеки на ім`я ОСОБА_14 .
Водночас вони домовились у такий спосіб про передачу таких таблеток 24.03.2018 підпорядкованим йому по злочинній ієрархії особам - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 на території Республіки Польща для подальшої їх контрабанди в Україну.
Після незаконного придбання 24.03.2018 за надані керівником групи ОСОБА_5 грошові кошти 609749,99 гривень в еквіваленті на польські злоті у м. Любліні в представника зазначеної польської аптеки на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_5 таблеток: «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи згідно з визначеним розподілом ролей та за розпорядженнями організатора, забезпечили процес їх фасування, приховування у конструктивні ніші, під внутрішню обшивку бокової стінки автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_4 , тим самим забезпечили унеможливлення їх виявлення шляхом візуального огляду співробітниками правоохоронних органів під час їх контрабандного переміщення в Україну.
Надалі, повністю усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер таких дій та незважаючи на заборону до переміщення псевдоефедриновмісних таблеток на територію України, на виконання вказівок ОСОБА_5 , які були узгоджені з ОСОБА_17 , та в інтересах інших осіб, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 цілеспрямовано виконали черговий етап обговореного та погодженого злочинного плану, обравши під час проходження державного кордону смугу руху «зелений коридор», що передбачає спрощену форму проходження митного та прикордонного контролю. У подальшому ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , рухаючись автомобілем марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_4 пройшли близько 20 год. 28 хв. 24.03.2018 на каналі «в`їзд» з Республіки Польщі в Україну у митному пості «Ягодин» Волинської митниці ДФС (с. Старовойтове Волинської області) митний та прикордонний контроль, у ході яких задекларували відсутність вказаних 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar» з вмістом прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - «псевдоефедрин», загальною масою 2383,54 грам, тим самим приховали та забезпечили їх контрабанду в Україну.
У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи черговий погоджений з ОСОБА_17 етап злочинної діяльності, отримав можливість вільно розпоряджатися такими таблетками, після чого надав вказаним співучасникам вказівку зберігати до його приїзду за місцем їх фактичного проживання частину контрабандно ввезених в Україну 2800 таблеток «Cirrus» або вислати їх за першою вимогою організатора за аналогічною схемою. Решту таких таблеток, перебуваючи на автостанції, що знаходиться у м. Києві по вул. Симона Петлюри, 32, передав близько 19 год. 00 хв. 25.03.2018 у посилці водію рейсового автобуса сполученням «Київ-Кривий Ріг» для їх доставки замовнику, однак на цій стадії така протиправна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.
За вказаними фактами 24.03.2019 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру:

-в організації незаконного придбання 10.01.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;
-в організації переміщення 10.01.2018 прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;
-в організації незаконного придбання 07.02.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;
-в організації переміщення 07.02.2018 прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305 КК України;
-в організації незаконного придбання 24.03.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, з метою збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України;
-в організації незаконного придбання 24.03.2018, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України;
-в організації переміщення 24.03.2018 прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 до вчинення інкримінаованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ягодин» Волинської митниці ДФС України від 24-25.03.2018; протоколом огляду місця події від 25.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_16 від 22.12.2018; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_18 від 22.12.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 27.03.2018; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом огляду електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 (якою користувався ОСОБА_5 ), численними висновками експертів Рівненського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів; протоколами огляду речей і документів, які вилучені під час проведення вищевказаних та інших обшуків, огляду місця події; протоколами тимчасових доступів до документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта», АТ «Сбербанк», АТ «Приватбанк», протоколами їх оглядів; протоколами за результатами проведенння оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Незважаючи на те, що раніше у цьому провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 уже вручалося повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, а матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження № 0000101 та направлені з обвинувальним актом до суду за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, на вказаному етапі органом досудового розслідування встановлено нові обставини вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , кримінальних правопорушень, відповідно відомості про які внесено в ЄРДР та планується додаткове внесення аналогічних даних про інші злочини у вказаній сфері.

З урахуванням наведеного, постала необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів інших громадян України та Республіки Польщі, які, будучи обізнані про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, можуть отримувати консультації щодо ходу розслідування даного провадження.
Тому, передчасне вручення ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а можливо і іншим особам, повідомлення про підозру не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині не притягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вбачається з вищевикладеного, на цій стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої організованої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща, з дотриманням всіх притаманних такому злочинному об`єднанню правил та норм, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Джанкой АР Крим, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, одружений, раніше не судимий, з вищою освітою, тимчасово не працюючий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за останні з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вказані ризики існують та вони є актуальними, оскільки на цей час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Водночас, перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.

ОСОБА_5 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість незаконно придбаних та контрабандно ввезених в Україну 24.03.2018 за організації ОСОБА_5 прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить понад 1 200 000 гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Водночас, систематичне придбання ОСОБА_5 спільно з іншими особами зазначених прекурсорів з метою подальшого збуту та їх збут на так званому «чорному ринку», а також організація їх контрабандного переміщення в Україну з Республіки Польщі свідчить про наявність стійких транснаціональних зв`язків, у тому числі ймовірно і на тимчасово окупованій території, у кримінальному середовищі та перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в Україну та подальший збут.
Крім того, систематичні епізоди протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб у вказаній сфері знаходить своє підтвердження на даній стадії досудового розслідування, у зв`язку з чим, крім вищезазначеного, вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей по таких фактах його злочинної діяльності у співучасті з іншими особами в організованих формах, а також вручення йому та іншим особам чергового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
Отже, враховуючи наявність наведених вище підстав, встановлено, що ОСОБА_5 вчиняв такі злочини систематично, в стійкому об`єднанні з іншими співучасниками та з метою отримання незаконного прибутку. Тому, орган досудового розслідування приходить до висновку про його схильність до вчинення злочинів у зазначеній сфері та обізнаність про джерела отримання заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин, що, як наслідок, може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваного. З урахуванням вказаних фактів сторона обвинувачення вбачає, що ОСОБА_5 може продовжувати вчиняти такі злочини та/або вчинити новий злочин, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, оскільки такий вид діяльності є його основним джерелом доходів.
Поряд з цим, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено предмети, які дають підстави вважати про можливу причетність останнього до вчинення злочинів проти громадської безпеки, а саме незаконне поводження зі зброєю та вказані обставини потребують дослідження у ході даного провадження.

Зокрема під час такого обшуку було вилучено пістолет, який, відповідно до висновку балістичної експертизи України від 13.04.2018 № 1.2-121/18 Рівненського НДЕКЦ МВС України, є одноствольною, короткоствольною, нарізною, самозарядною вогнепальною зброєю пістолетом моделі «Glock 21», калібру 45 Auto (11, 43х23 мм) з серійним номером НОМЕР_6 , виробництва Австрії та є придатним до стрільби, а також дванадцять предметів, з яких, відповідно до висновку балістичної експертизи України від 13.04.2018 № 1.2-120/18 Рівненського НДЕКЦ МВС України, 11 - є .45 АСР (11,43х23 мм) пістолетними патронами з кулями зі свинцевими сердечниками, виробництва компанії СВС, Бразилія, а 1 - є .45 АСР (11,43х23 мм) пістолетним патроном з кулею зі свинцевим сердечником, компанії Prvi Partizan, Республіка Сербія.
Відповідно, такі факти також потребують дослідження у цьому провадженні та вказують на суспільну небезпеку ОСОБА_5 і його оточення.
Окрім цього, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 також вилучено 360 таблеток у блістерах з написами «Acatar», що знову ж таки дає підстави вважати про неодноразовість здійснення ним таких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.

Разом з тим, дружина ОСОБА_5 ОСОБА_17 до моменту затримання свого чоловіка мала у приватній власності такі житлові приміщення:квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 104,8 кв.м; квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 69,8 кв.м; житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 240,8 кв.м,однак після вказаного факту таке майно було відчужено третім особам, що свідчить про стійкий намір щодо внесення коштів за визначений розмір застави та для запобігання можливого виконання заходів забезпечення стороною обвинувачення.

При цьому, на неодноразові виклики органу досудового розслідування ОСОБА_17 та інші особи, які пов`язані з ОСОБА_5 , не з`являлися та про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомляли.

Окрім цього, було встановлено факт володіння батьком ОСОБА_5 ОСОБА_22 квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 101,5 м.

Водночас, ОСОБА_5 зафіксований як користувач дороговартісного транспортного засобу марки «Subaru», д.н.з. НОМЕР_7 , 2013 року випуску.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що контрабандне переміщення вищевказаних псевдоефедриновмісних таблеток за організації ОСОБА_5 відбувалося із систематичністю один раз у тиждень, як мінімум з вересня 2017 року по березень 2018 року, та обсяг кожної партії складав у середньому близько 1000 блістерів, тобто близько 14000 таблеток «Cirrus», а ціна одного блістера складала близько 260 гривень. Отже, підсумовуючи обсяг придбаних та проданих за вказаний період таких таблеток дає можливість підрахувати мінімальнийц оборот коштів для їх незаконного обігу за такою формулою 6 місяців х 4 тижні х 1000 блістерів х 260 = 6 240 000 гривень.

Заразом, наявні в органу досудового розслідування документи свідчать, що тільки у період з вересня 2017 року по березень 2018 ОСОБА_5 перерахував іншим співучасникам злочинів грошові кошти у розмірі близько 8 000 000 гривень тільки для незаконного придбання та незаконного переміщення таких прекурсорів з РП в Україну, а отриманий від вчинення зазначених злочинів незаконний дохід явно перевищує вказану суму.

У сукупності, зазначене вище свідчить про високий рівень його матеріального забезпечення та близьких осіб, а також про те. що останній тільки за вказаний період часу використовував для незаконного обігу грошові кошти у розмірі близько 8 000 000 гривень, відповідно можливість внесення ним чи іншими особами застави в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи вказані обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_5 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном як з вказаної причини так і з наступних підстав. Зокрема, за період 2016-2017 років ОСОБА_5 систематично виїжджав на територію Російської Федерації та АР Крим, яка на даний час окупована, та у якій фактично проживають його батьки: ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків з останніми.

Також, слід звернути увагу на систематичні поїздки ОСОБА_5 за межі України, у тому числі і на тимчасово окуповану територію, а також здійснення ним фінансових операцій в Криму, притягнення до адміністративної відповідальності, що вказує на можливість виникнення в останнього на території інших держав та тимчасово окупованій території міцних соціальних зв`язків.

Водночас, під час вчинення злочинів ОСОБА_5 використовував документи на інші установчі дані, зокрема ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , з метою запобігання виявлення його протиправної діяльності, що також дає підстави вважати про можливість подальшого ухилення від кримінальної відповідальності шляхом використання підроблених та/або документів, оформлених на персональні дані інших осіб у разі перебування на волі.

Поряд з цим, з моменту проведення огляду місця події і під час участі у подальших слідчих діях підозрюваний ОСОБА_5 спочатку скористався своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, та від дачі показань і відповідей на запитання слідчого неодноразово відмовлявся, однак у подальшому дав показання щодо часткових обставин вчинення ним та іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, які не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження у повному обсязі та більшість з яких надані для введення в оману органу досудового розслідування.
Аналіз поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , а також інших залучених ним осіб до такої протиправної діяльності, свідчить про стійкий намір запобігати встановленню органом досудового розслідування всіх фактичних обставин вчинюваних вищевказаних злочинів та таким чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Факт наявності вказаних вище ризиків підтверджується такими матеріалами: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_16 від 22.12.2018; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_18 від 22.12.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 27.03.2018; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , протоколом огляду електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 (якою користувався ОСОБА_5 ), протоколами огляду речей і документів, які вилучені під час проведення вищевказаних та інших обшуків, огляду місця події; протоколами тимчасових доступів до документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта», АТ «Сбербанк», АТ «Приватбанк», протоколами їх оглядів; протоколами за результатами проведенння оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На підставі викладеного орган досудового розслідування приходить до висновку про неможливість запобігати вищевказаним ризикам шляхом застосування щодо ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою на цій стадії в інтересах найбільш повного, оперативного та ефективного досудового розслідування, оскільки лише наявність запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спроможна забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, орган досудового розслідування виходить у тому числі з тих обставин, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного та існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.
Також, у кримінальному провадженні № 0000001 суддею постановлено ухвалу про продовження стосовно ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25.03.2019, а попередньою ухвалою визначено час такого тримання 11 год. 30 хв. Водночас, о 09 год. 25.03.2019 планується розгляд Шацьким судом Волинської області клопотання про продовження стосовно цього підозрюваного вказаного заходу забезпечення.
Однак, наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що ОСОБА_5 та сторона захисту у цілому, усвідомлюючи що суддя повинен розглянути питання про продовження запобіжного заходу не тільки стосовно нього, а й щодо інших обвинувачених, врахувала наявний у колегії суддів відносно короткий проміжок часу для прийняття такого рішення, після чого обумовили план заходів щодо перешкоджання його прийняттю у наступні способи: подачею численних клопотань про відвід суддів, зловживанням правом на захист, відмовою ОСОБА_5 від захисників на платній основі та залученням захисника з Центру безоплатної правової допомоги, інсценування ним наявності захворювання та відповідно неможливість його присутності під час розгляду цього питання, а також інших на даний час невідомих органу досудового розслідуванню способів, які задумані реалізувати вказані особи задля затягування часу та що як наслідок може призвести до не застосування щодо обвинуваченого такого заходу забезпечення та відповідно його перебування на волі.
Враховуючи, що у діях ОСОБА_5 вбачається стійкий намір щодо порушення покладених на нього цим Кодексом обов`язків підозрюваного, що свідчить про неналежну поведінку особи, яка наділена цим статусом, а відповідно такі факти вказують на його бажання уникнути від здійснення щодо останнього процедури кримінального судочинства у повному обсязі, а тому можна прийти до висновку, що підозрюваний, одержавши відомості про звернення слідчого з клопотанням про застосування у кримінальному провадженні № 0000103 стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до початку розгляду вказаного клопотання може вчиняти інші дії, які вказані у переліку ризиків щодо вказаної особи ,зокрема переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, та факт наявності перелічених ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного та те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джанкой АР Крим, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду або закінчення одного місяців із дати постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий