Справа №: 272/1633/18
Провадження № 1-кс/272/445/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2017 року за №0000074 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно клопотання 13.03.2017 з заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які були перераховані з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом внесені 14.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа через телекомунікаційну послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 . 26.01.2017 перерахувала з належного громадянці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1000 гривень.

На підставі отриманих відомостей про проведення операції на сайті PORTMANE.COM. встановлено, що 26.01.2017 невідома особа одним платежем, через веб-сайт інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей для можливості встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення.
Оскільки необхідна інформація може містити банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації щодо документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 25.01.2017 по час надання інформації; інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень у період з 25.01.2017 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.01.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення засідання у його відсутність, клопотання підтримує..
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які просить слідчий, можуть становити банківську таємницю, що згідно зі ст. 162 п.5 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами не можливо отримати вказану інформацію. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 5 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 25.01.2017 по час надання інформації.

- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень у період з 25.01.2017 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.01.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1