Справа № 405/9202/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0000041, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріаламу ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. №1653/440-04-2/ДСК від 22.06.2018 встановлено, що наступні особи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Кіровоградської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи дійсного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, створили суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення фіктивного підприємництва та використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки вказаного підприємства, шляхом документування безтоварних операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі.

Так, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_2 )було відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який використовувавсяостаннім у своїй діяльності.

Також, встановлено, що ОСОБА_10 , за період з 05.11.2012 року по 02.03.2018 року, були проведені фінансові операції, пов`язані з зарахуванням безготівкових коштів у якості поповнення рахунків, фінансової допомоги, дивідендів, перерахуванням безготівкових коштів у якості повернення коштів та внесенням/зняттям готівки, на загальну суму 509,82 млн. грн., з використанням вищеперерахованих банківських розрахункових рахунків.

Із узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України вих. №1653/440-04-2/ДСК встановлено, щоза період з 05.11.2012 по 22.12.2017, з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), довіреною особою ОСОБА_11 , знято кошти готівкою на загальну суму 114,64 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача з поточного рахунку».

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, за період з 01.01.2012 по теперішній час; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, за період з 01.01.2012 по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по банківському рахунку № НОМЕР_3 (укр. грн.), відкритому ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, за період з 01.01.2012 по 14.01.2019;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, за період з01.01.2012 по 14.01.2019;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, за період з 01.01.2012 по 14.01.2019;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток ОСОБА_10 , що діяли на протязі періоду з01.01.2012 по 14.01.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, за період з 01.01.2012 по 14.01.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках, за період з 01.01.2012 по14.01.2019;

-заяв на видачу готівки, за період з 01.01.2012 по 14.01.2019;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках, за період з 01.01.2012 по 14.01.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам, за період з 01.01.2012 по 14.01.2019;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ОСОБА_10 , за період з 01.01.2012 по14.01.2019.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21