Справа № 640/864/19
н/п 1-кс/640/788/19
(резолютивна частина)
"22" січня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- матеріалів юридичних справ: щодо відкриття та функціонування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , в тому числі рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_8 , в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахунковим рахункам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , в тому числі рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_8 , за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , в тому числі рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_8 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , в тому числі рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_8 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , в тому числі рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_8 , у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2014 по теперішній час.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1