н/п 1-кс/766/3569/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0002055 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.08.2018 за фактом вчинення невстановленими особами крадіжки з банківської картки, що належить ОСОБА_4 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 27.08.2018 у період часу з 13:00 до 16:00 години із використанням Інтернет мережі, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів з банківського рахунку заявниці, чим спричинила матеріальний збиток останній, сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 27.08.2018 на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що начебто нею було здійснено вхід з IP адреси НОМЕР_1 . Далі на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що вона зареєстрована у системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , але так потерпіла особисто ніяких операцій у той момент не робила, то запідозрила, що невідома особа шахрайським шляхом намагаються зняти грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 строк дії до 11.2022 року яка оформлена на ім`я потерпілої. У той час на із вказаного рахунку були зняті грошові кошти у сумі 10840 грн., невідомими особами шахрайським шляхом.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про:

Інформацію по руху коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 за 27.08.2018р. в період часу з 15:00 по 16:00 год..;

Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_2 ;

Документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до ч. 5 ст.162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можлива встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 , за період часу з за 27.08.2018р. в період часу з 15:00 по 16:00 год по час дії ухвали, а саме хто є власником рахунку, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про:

- Інформацію по руху коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 за 27.08.2018р. в період часу з 15:00 по 16:00 год..;

- Дата,час та місце зняття або перерахування коштів з рахунку отримувачем його та повні анкетні дані;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картковим рахунком на який були перераховані грошові кошти з картки НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя