печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
25 жовтня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться у будь-якій валюті на рахунку, відкритому в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), № НОМЕР_1 , АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Марітон» (), зупинивши видаткові операції за рахунком частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи прокурора усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом прокурора, на час його надання.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України 18.10.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002542 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що посадові особи ПрАТ СК «Аьянс» протягом липня вересня 2018 року уклали низку договорів страхування з групою підприємств з державною часткою, по страхуванню ризиків, настання яких малоймовірне на загальну суму 180 000 000 гривень. В подальшому ПрАТ СК «Аьянс» перерахувала вказані вище грошові кошти ПрАТ СК «Галицька», яка в свою чергу, одразу здійснила операції з придбання цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс», емітентом яких є ПАТ ЗНВКІФ «Інноваційні технології». Після цього зазначені фінансові ресурси перерахувались на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, які зняли готівкові кошти через каси банківських установ та в подальшому ці кошти привласнювались організаторами цієї фінансової оборудки.
Крім того, встановлено, що реквізити ПрАТ СК «Альянс» (), ПрАТ СК «Галицька» (), ТОВ «ФК «Манібокс» (), ТОВ «Нутіва» (), ТОВ «Агентство «Кайрос» () та інш. фактично використовуються невстановленою групою осіб у протиправних фінансових механізмах, направлених на привласнення коштів державних підприємств, мінімізацію податку на прибуток в інтересах підприємств реального сектору економіки, незаконне обготівкування коштів та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, отримано дані, що суб`єктами господарювання, з метою виведення капіталів у тіньовий сектор, а також надання легального вигляду операціям, направлених на мінімізацію податку на прибуток, укладаються угоди страхування ризиків, настання яких є малоймовірне, з ПрАТ СК «Альянс» () та ПрАТ СК «Галицька» (). В подальшому, на підставі вказаних договорів, суб`єктами господарювання перераховуються на рахунки страхових компаній кошти у вигляді страхової премії. По бухгалтерському обліку підприємств зазначені операції відображаються в видатках. Разом з тим, того ж дня, вказані кошти перераховуються страховими компаніями на рахунки ТОВ «ФК «Манібокс» в якості оплати за цінні папери. При цьому, за отриманими від повіреного ТОВ ФК «Корнер» даними, придбання ПрАТ СК «Галицька» цінних паперів у ТОВ «ФК «Манібокс» здійснюється за ціною, яка у 10 разів перевищує номінал цінних паперів. В свою чергу, ТОВ «ФК «Манібокс» в подальшому перераховує зазначені кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших, в якості оплати за кредитними договорами, з яких кошти знімаються готівкою та передаються представникам підприємств реального сектору економіки (т .зв. замовникам) за відрахуванням відсотку у якості винагороди за надані протиправні послуги. В окремих випадках, з метою ускладнення ланцюгу проходження коштів, ТОВ «ФК «Манібокс» також може перераховувати їх на рахунки підконтрольних юридичних осіб, а саме ТОВ «Дарус» (), ТОВ «Марітон» (), ТОВ «Нутіва» () та інш., які, в свою чергу, здійснюють перерахування фізичним особам. При цьому, наявні дані вказують, що всі юридичні та фізичні особи, реквізити яких використовуються в проведенні операцій, є пов`язаними між собою, фактично на них працевлаштовані лише по одній особі, а управління їх рахунками здійснюється однією групою невстановлених осіб, з числа мешканців Дніпропетровського регіону.
Таким чином, представники замовників фактично ухиляються від сплати податку на прибуток, а кошти виводяться в тіньовий сектор у вигляді готівки. У випадку використання механізму підприємствами з державною часткою, за результатами здійснення вищевказаних фіктивних фінансових операцій фактично можуть привласнюватися державні кошти.
Зокрема, отримано дані, що лише протягом серпня-вересня 2018 року ПрАТ СК «Галицька» перерахувала ТОВ «ФК «Манібокс» за цінні папери понад 200 млн. грн. В свою чергу, ТОВ «ФК «Манібокс» лише з одного рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховано понад 45 млн. грн. в якості плати за кредитними договорами. Крім того, з цього ж рахунку № НОМЕР_4 перераховано близько 30 млн. грн. на рахунки підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Дарус» () та ТОВ «Марітон» ().
При цьому, за результатами аналізу пов`язаних осіб встановлено, що ОСОБА_7 є також директором та засновником ТОВ «Нутіва» (, м. Запоріжжя, Північне шосе, 22д), на користь якої ТОВ «ФК «Манібокс» протягом вказаного періоду продало цінні папери на загальну суму близько 34 млн. грн., які в подальшому також було переведено в готівку та привласнено організаторами оборудки.
Також за результатами виконання заходів встановлено наступні СГД та їх банківські рахунки, які використовуються у зазначеному протиправному фінансовому механізмі:
ПрАТ СК «Галицька» (), рахунки відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_5 , АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677) м. Iвано-Франківськ № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , АТ «Ощадбанк» (МФО 336503) м. Iвано-Франківськ № НОМЕР_8 ;

ТОВ «ФК «Манібокс» (), рахунки відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) № НОМЕР_9 , ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) № НОМЕР_10 , АТ КБ "Приватбанк" м. Запорiжжя (МФО 313399) № НОМЕР_11 , ПАТ "Кристалбанк" (МФО 339050) № НОМЕР_12 , ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) № НОМЕР_13 ;

ТОВ «Нутіва» (), рахунки відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , АТ "АКБ "Конкорд" (МФО 307350) № НОМЕР_16 , ПАТ "Кристалбанк" (МФО 339050) № НОМЕР_17 ;

ТОВ «Агентство «Кайрос» (), рахунки відкриті в ПАТ "Кристалбанк" (МФО 339050) № НОМЕР_18 , ПАТ "АБ "Радабанк" (МФО 306500) № НОМЕР_19 ;

ТОВ «Дарус» (), рахунки відкриті в АТ "Банк Кредит Днiпро" (МФО 305749), № НОМЕР_20 , АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), № НОМЕР_21 ;

ТОВ «Марітон» (), рахунки відкриті в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), № НОМЕР_1 , АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

ТОВ «Вестігал» (), рахунок відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), № НОМЕР_22 ;

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_23 ), рахунки відкриті в АТ "Укргазбанк" (МФО 320478) № НОМЕР_24 ;

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_25 ), рахунки відкриті в АТ "Приватбанк" (МФО 305299) № НОМЕР_26 ;

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_27 ), рахунки відкриті в АТ "Приватбанк" (МФО 305299) № НОМЕР_26 ;

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_28 ), рахунки відкриті в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) № НОМЕР_29 ;

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_30 ), рахунки відкриті в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) № НОМЕР_31 ;

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_32 ), рахунок відкритий в АТ "Укргазбанк" (МФО 320478) № НОМЕР_33 .
Постановою прокурора від 22 жовтня 2018 року грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунку, відкритому в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), № НОМЕР_1 , АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Марітон» (), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунку, відкритому в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), № НОМЕР_1 , АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Марітон» (), зупинивши видаткові операції за рахунком частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомляти прокурора усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом прокурора, на час його надання задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться у будь-якій валюті на рахунку, відкритому в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), № НОМЕР_1 , АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Марітон» (), зупинивши видаткові операції за рахунком частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1