Справа № 577/4658/18
Провадження № 1-кс/577/499/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" лютого 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 від 2 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2019 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на картку якої № НОМЕР_1 16 серпня 2018 року о 22 год 09 хв був здійснений переказ грошових коштів через мобільний термінал № НОМЕР_2 та 16 серпня 2018 року о 22 год. 04 хв. здійснений переказ грошових коштів через мобільний термінал № НОМЕР_3 (код авторизації 653512Z, 906027, 653502Z, НОМЕР_4 ), місцеперебування особи, місце зняття грошових коштів, точного часу здійснення вказаних банківських операцій, фото особи, яка знімала кошти та фото особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 17 серпня 2018 року від ОСОБА_10 надійшло повідомлення про те, що 16 серпня 2018 року о 20 год. 40 хв. з її банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зняти кошти в розмірі 6 600 грн 00 коп та 2 488 грн 00 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 2 жовтня 2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 1 листопада 2018 року був здійснений тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім »я ОСОБА_10 :

- 16 серпня 2018 року о 21 год 25 хв був здійснений переказ грошових коштів з рахунку через UKR КУІV МОВІLЕ ВАNKІNG 0001 на суму 1 750 грн 00 коп;

- 16 серпня 2018 року о 21 год 40 хв зарахування переказу на рахунок СН Рауment через UKR КУІV МОВІLЕ ВАNKІNG 0001 на суму 2 000 грн 00 коп;

- 16 серпня 2018 року о 21 год 41 хв зарахування переказу на рахунок СН Рауment через UKR КУІV МОВІLЕ ВАNKІNG 0001 на суму 4 000 грн 00 коп;

- 16 серпня 2018 року о 21 год 41 хв зарахування переказу на рахунок СН Рауment через UKR КУІV МОВІLЕ ВАNKІNG 0001 на суму 600 грн;

- 16 серпня 2018 року о 22 год 09 хв переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 2 65351Z C0146958 на суму 590 грн 80 грн;

- 16 серпня 2018 року о 22 год 04 хв переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 2 65351Z C0146958 на суму 5 964 грн 00 грн;

Крім того, відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , 16 серпня 2018 року о 22 год 09 хв був здійснений переказ грошових коштів через мобільний термінал № НОМЕР_2 на номер карти № НОМЕР_1 , виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 16 серпня 2018 року о 22 год 04 хв здійснений переказ коштів через мобільні термінали № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код авторизації - 65351Z, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 Z, НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити, уточнивши, що прохає надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв. до 24 год. 00 хв. 16 серпня 2018 року.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 2 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 внесені відомості за фактом заволодіння 16 серпня 2018 року о 20 год. 40 хв. невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 6 600 грн 00 коп та 2 488 грн 00 коп, які були зняті з банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування також встановлено, з банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 16 серпня 2018 року о 22 год 04 хв та о 22 год 09 хв. був здійснений переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене 2 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 від 2 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 16 серпня 2018 року, відомості про особу, на картку якої № НОМЕР_1 16 серпня 2018 року о 22 год 09 хв був здійснений переказ грошових коштів через мобільний термінал № НОМЕР_2 та 16 серпня 2018 року о 22 год. 04 хв. здійснений переказ грошових коштів через мобільний термінал № НОМЕР_3 (код авторизації 65351Z, 906027, 65350Z, 722026); відомості про місцеперебування особи, місце зняття грошових коштів, точного часу здійснення вказаних банківських операцій, фото особи, яка знімала кошти та фото особи, яка отримала банківську картку № НОМЕР_1 , а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1