Справа №127/8240/19
Провадження №1-кс/127/4853/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 до п"яти місяців, тобто до 28 червня 2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між Запорізькою митницею ДФС та ТОВ «Центр «Термокераміка», Запорізькою митницею ДФС передано на реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка» 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2,загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ «Центр «Термокераміка» взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

Разом з тим, ОСОБА_5 як засновник ТОВ «Центр «Термокераміка», який відповідно до статуту ТОВ «Центр «Термокераміка», затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 18.04.2017, наділений адміністративно-господарськими функціями на управління Товариством, в порушення умов угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави № 6 від 28.04.2016, умисно, з корисливих мотивів, в супереч інтересам Товариства, в порушення свої повноважень, за посередництва директора ТОВ «Авіазапчастина» ОСОБА_8 , розробив механізм розтрати майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, з метою подальшого їх збуту та отримання коштів від їх реалізації для власних потреб учасників.

У грудні 2018 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ «Центр «Термокераміка», здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_8 як директору ТОВ «Авіазапчастина», чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Протягом грудня 2018 січня 2019 року ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що розпоряджається незаконно розтраченим ОСОБА_5 чужим майном, здійснював пошук шляхів реалізації авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Так, на виконання попередніх домовленостей із ОСОБА_5 , 14.12.2018 ОСОБА_8 прибув у м. Вінниця, де зустрівся із представником юридичної особи зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах громадянином ОСОБА_9 який діяв за дорученням фірми «HAST FZE», Rak free trade zone, Warehouse: 04, Shed: 27, P.O.box:50049, Ras-Al- Khaiman United Arab Emirates.

У ході переговорів, ОСОБА_8 як директор ТОВ «Авідзапчастина» та Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao досягли домовленості про підготовку та підписання контракту на поставку чотирьох одиниць авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02. Згідно зазначеного контракту дані двигуни цивільного призначення та мають бути поставлені в Об`єднані Арабські Емірати. В той же час ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було достовірно відомо, що авіаційні двигуни перебувають у державній власності, і незаконно розпоряджаються вказаним майном, зловживаючи своїм становищем та використовуючи належне йому підприємство ТОВ «Авіазапчастина».

У продовження свого злочинного умислу, направленого на протиправну реалізацію авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2018 перебуваючи у м. Запоріжжі підготував та підписав як директор названого підприємства контракт на поставку чотирьох одиниць авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02, який в подальшому був надісланий через службу кур`єрської доставки ПП «Нова Пошта» (накладна 6690)для його підписання представником покупця громадянином ОСОБА_9 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE».

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_8 , як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого злочинні дії вказаних осіб були припинені працівниками СБУ.

Крім того, в ході досудового розслідування достовірно установлено, що ОСОБА_5 було достовірно відомо, що авіаційні двигуни можуть бути використані для військового або подвійного призначення, повинні підлягати державному експортному контролю та поставлятимуться через Об`єднані Арабські Емірати у Ісламську Республіку Іран.

Перебуваючи у м. Запоріжжя, 28.01.2019, ОСОБА_8 , діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, як директор ТОВ «Авіазапчастина», всупереч вимог п.3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 та п.3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004, не маючи повноважень на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, без отримання у встановленому порядку дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль), здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf ОСОБА_10 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці.

Згідно з листом Державної служби експортного контролю України № 946/30-19 від 11.01.2019 ТОВ «Авіазапчастина» не зареєстровано у Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів. З приводу отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експертному контролю, від ТОВ «Авіазапчастина» звернень не надходило.

Злочинні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_5 припинено працівниками СБУ України.

ОСОБА_8 28.01.2019 о 22.05 год. затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України

У подальшому, 29.01.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 пособництво у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ОСОБА_5 01.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, ст. 27, ч. 5 ст. 191 організація та здійснення розтрати чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вини в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях не визнали.

В той же час, причетність підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підтверджується наступними доказами: протоколом обшуку від 28.01.2019 гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого припинено злочинну діяльність обвинувачених, а також виявлено та вилучено авіаційні двигуни ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, а також документи, що підтверджують протиправну їх реалізацію іноземному суб`єкту господарювання; протоколом обшуку приміщення Запорізької митниці ДФС України від 28.01.2019 за адресою: м. Запоріжжя, вул. С. Синенка, 12, у ході якого отримано документацію щодо передачі авіаційні двигуни ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, загальною вартістю 24 646 588 грн., на зберігання та реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка»; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д від 20.12.2018 № 53/2/63-10175, від 20.12.2018 № 53/2/63-10176, від 20.12.2018 № 53/2/63-10195с та іншими доказами у їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які становлять значну суспільну небезпеку, а санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Визначений п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 спливає 28.03.2019, однак, завершити слідство до вищевказаного терміну не представляється можливим оскільки необхідно ще провести комплекс слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Зокрема, триває проведення судової інженерно-транспортної експертизи щодо комплектності, особливостей та призначення авіаційних двигунів. Орієнтовний термін проведення вказаного дослідження становить не менше 2 місяців.

За її результатами планується призначення та проведення товарознавчої експертизи, яка, як правило, триває не менше 1 місяця.

У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, левова частка протоколів за результатами НС(Р)Д наразі не розсекречена. Також підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д.

Також, необхідно встановити та допитати як свідків осіб, розмови з якими були зафіксовані в ході проведення НС(Р)Д. Залишаються не отриманими ухвали слідчих суддів про відкриття банківської таємниці щодо підприємств, які були задіяні у злочинній діяльності та провести відповідні процесуальні дії. Загалом, необхідно брати до уваги, що за результатами проведення вказаних слідчих дій можливо виникне необхідність в проведені додаткових слідчих дій.

Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваних, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.
При цьому, обставинами, що перешкоджали здійсненню наведених слідчих дій та прийняттю процесуальних рішень є тривалі строки проведення судової інженерно-транспортної експертизи, через обмежену кількість судових експертів відповідної кваліфікації та необхідність залучення до її проведення додаткових спеціалістів з заводу виробника.

Окрім того, у ході слідства опрацьовувалась велика кількість документальних та речових доказів, результати яких надали можливість визначити комплекс слідчих (розшукових) дій, проведення яких необхідно.

Також, необхідно взяти до уваги, що більшість слідчих (розшукових) дій проводилась та проводитиметься за межами Вінницької області, зокрема не території м. Києва, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу.

Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту та надати їй достатній час для ознайомлення з ними. Результати вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, його закінчення та забезпечення судового розгляду у відповідності до норм чинного кримінального процесуального законодавства України.

На підставі викладеного, а також внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у строк, зазначений у ст. 219 КПК України, а саме до 28 червня 2019 року, а тому для виконання всіх вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій строк досудового розслідування необхідно продовжити до п"яти місяців.

Враховуючи те, що вище вказані процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки для їх завершення необхідний певний строк, а тому з метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Захисники підозрюваних адвокат ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 підтримали заперечення захисників.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судової процесуальної дії, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між Запорізькою митницею ДФС та ТОВ «Центр «Термокераміка», Запорізькою митницею ДФС передано на реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка» 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2,загальною вартістю 24 646 588 грн.

31 січня 2018 року до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах досудового розслідування, строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, а саме: до 22:05 години 28 березня 2019 року. Одночасно визначено розмір застави, в сумі 153680 ( сто п"ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят ) гривень з покладенням на нього відповідних обов"язків в разі сплати застави.

02 лютого 2019 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 153 680 ( сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень з покладенням на нього відповідних обов"язків.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.03.2019, однак його завершити у вказаний термін не можливо, так як необхідно провести провести комплекс слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Зокрема, триває проведення судової інженерно-транспортної експертизи щодо комплектності, особливостей та призначення авіаційних двигунів. Орієнтовний термін проведення вказаного дослідження становить не менше 2 місяців. За її результатами планується призначення та проведення товарознавчої експертизи, яка, як правило, триває не менше 1 місяця.

У ході досудового розслідування проведено низку негласних слідчих (розшукових) дій, оформлення результатів яких потребує часу. Окрім того, левова частка протоколів за результатами НС(Р)Д наразі не розсекречена. Також підлягають розсекреченню ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення НС(Р)Д.

Також, необхідно встановити та допитати як свідків осіб, розмови з якими були зафіксовані в ході проведення НС(Р)Д.

Залишаються не отриманими ухвали слідчих суддів про відкриття банківської таємниці щодо підприємств, які були задіяні у злочинній діяльності та провести відповідні процесуальні дії, тощо.

Також, необхідно взяти до уваги, що більшість слідчих (розшукових) дій проводилась та проводитиметься за межами Вінницької області, зокрема не території м. Києва, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Розсекречення матеріалів НС(Р)Д можливе лише після документального оформлення їх результатів, що потребувало та потребує значного часу.

Саме після виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та надання їх результатам оцінки, буде можливо визначитись з остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК Україниа саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування), але на даний час з об"єктивних обставин не проведені вказані слідчі дії.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до п"яти місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 06.11.2018 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 333КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.333 КК України до п"яти місяців, тобто до 28 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: