Справа № 296/1647/19
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що на території Житомирської області, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн казино, букмекерських контор технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За даним фактом 20.12.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

За матеріалами розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 №572/39/105-2019 від 17.01.2019, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна діяльність з організації зайняття гральним бізнесом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» під виглядом проведення державних лотерей. Так, за вказаною вище адресою замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion» і в даному гральному закладі з метою отримання незаконного прибутку за допомогою грального обладнання, а саме комп`ютерної техніки, гравцям надається доступ до азартних ігор обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів, що дає змогу учаснику як отримати виграш у відповідному грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Крім того, згідно листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №369 від 24.07.2018 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №570 від 26.07.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , розповсюдження державних лотерей даними суб`єктами не здійснюється.

Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до організації грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, координує діяльність грального закладу через адміністратора ОСОБА_6 , та займається організацією роботи вказаного грального закладу, набором та підготовкою персоналу який працює в гральному закладі.

У діях ОСОБА_5 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.203-2 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримує грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та можуть володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому розгляд клопотання відбувається без виклику представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали та приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: виписки по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1