Справа № 202/6433/18
Провадження № 1-кс/202/7309/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3
представник власника майна ОСОБА_4

розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000708, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000708 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.
16 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000708, яке було направлено кур`єрською службою 10.10.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 жовтня 2018 року клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000708 повернуто прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

26 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000708.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 жовтня 2018 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, 27.07.2018 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_5 повідомив про те, що 09.06.2018 у проміжок часу з 04:00 год. до 07:00 год., невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, знаходячись на території Самарського району м. Дніпро, скоїли відносно нього розбійний напад, під час якого заволоділи чужим майном. Сума спричиненої майнової шкоди встановлюється.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2018 року про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «BMW Х5» сірого кольору, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого 09.10.2018 року виявлено та вилучено наступне майно: купюра номіналом 2 долари США; купюра номіналом 200 гривен; купюри номіналом 1 гривня в кількості трьох штук; купюри номіналом 2 гривні в кількості трьох штук; купюри номіналом 5 гривен в кількості двох штук; купюри номіналом 10 гривен в кількості однієї штуки; дисконтні картки в кількості трьох штук; чохол для посвідчення з надписом «Комітет боротьби з корупцією» коричневого кольору в якому знаходилось посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «BMW Х5» сірого кольору, 2005 року випуску, має д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_4 ; пластикові картки ПАТ КБ «Приватбанк» у кількості 2 штук, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; пристрій для паління з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору; блокнот з рукописним текстом; помпова рушниця «Hatsan» 564066; набої в кількості 15 штук калібру 12 мм; дозвіл на вказану помпову рушницю виданий на ім`я ОСОБА_6 ; блокнот з чорновими записами; папка синього кольору з документами; пневматичний пістолет МР 654К № НОМЕР_7 . Вищевказані речі були вилучені та опечатані належним чином.

Крім того, під час проведення вказаного обшуку, було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: паперовий згорток, який містить у собі речовину рослинного походження зеленого кольору; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; грошові кошти номіналом 50 франків в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 2 долари США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 доларів США в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом 100 крон в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 5 арабської країни невідомого походження в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 та арабської країни невідомого походження; грошові кошти номіналом 5 фунтів стерлінгів в кількості 4 штук; грошові кошти номіналом 50 фунтів стерлінгів в кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 28 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 4 штуки; грошові кошти номіналом1 гривня в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 1 штуки; подарункові та дисконтні картки в кількості двадцяти п`яти штук; пластикова картка банку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; пластикова картка банку «Укргазбанк» № НОМЕР_9 ; пластикова картка банку «А-Банк» № НОМЕР_10 ; візитні пластикові картки «обмен валют», «Финансоваяпомощь», на яких зазначене ім`я « ОСОБА_7 » та контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11 в кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 17 штук; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки; тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом серія НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Айфон 8» сірого кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки «Айфон 5SE» імеі НОМЕР_13 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; ніж чорного кольору «FEKUT TOUGH»; пластикова картка № НОМЕР_14 з лізом ножа. Вищевказані речі були вилучені та опечатані належним чином.

10.10.2018 речі та документи, транспортний засіб автомобіль марки «BMW Х5» сірого кольору, 2005 року випуску, має д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти вилучені безпосередньо у ОСОБА_6 , та були при ньому, що були вилучені під час проведення обшуку вказаного автомобіля та особистого обшуку ОСОБА_6 , визнано речовим доказом.

В обґрунтування поданого клопотання та необхідності накладення арешту на майно прокурор посилається на те, що вилучене в ході проведеного обшуку транспортного засобу автомобілю марки «BMW Х5» сірого кольору, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 та речей, які знаходились в його салоні мають істотне значення речового доказу в кримінальному провадженні, а також незастосування заборони на використання майна та заборони розпоряджатися таким майном може призвести до його знищення, відчуження, приховування та інших незаконних дій із вказаним майном, у зв`язку з чим, просить накласти арешт на наступне майно, а саме: купюри номіналом 2 долари США; купюри номіналом 200 гривен; купюри номіналом 1 гривня в кількості трьох штук; купюри номіналом 2 гривні в кількості трьох штук; купюри номіналом 5 гривен в кількості двох штук; купюри номіналом 10 гривен в кількості однієї штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; грошові кошти номіналом 50 франків в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 2 долари США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 доларів США в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом 100 крон в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 5 арабської країни невідомого походження в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 та арабської країни невідомого походження; грошові кошти номіналом 5 фунтів стерлінгів в кількості 4 штук; грошові кошти номіналом 50 фунтів стерлінгів в кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 28 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 4 штуки; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 17 штук; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, зазначив, що зазначені кошти належать іншій особі, що підтверджується розпискою.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «БМВ Х5», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, сірого кольору, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а його користувачем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: мобільного телефону марки «Xiaomi Mi Note 3» імеі НОМЕР_15 , імеі2 НОМЕР_16 , належний потерпілому ОСОБА_5 , банківських карток, речових доказів; сім-карток операторів мобільного зв`язку; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, карт пам`яті; флеш накопичувачів; інших речей, предметів та документів, що мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Під час проведення обшуку 09.10.2018 року автомобіля марки «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено: купюру номіналом 2 долари США; купюру номіналом 200 гривен; купюри номіналом 1 гривня в кількості трьох штук; купюри номіналом 2 гривні в кількості трьох штук; купюри номіналом 5 гривен в кількості двох штук; купюри номіналом 10 гривен в кількості однієї штуки; дисконтні картки в кількості трьох штук; чохол для посвідчення з надписом «Комітет боротьби з корупцією» коричневого кольору в якому знаходилось посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «BMW Х5» сірого кольору, 2005 року випуску, має д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_4 ; пластикові картки ПАТ КБ «Приватбанк» у кількості 2 штук, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; пристрій для паління з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору; блокнот з рукописним текстом; помпова рушниця «Hatsan» 564066; набої в кількості 15 штук калібру 12 мм; дозвіл на вказану помпову рушницю виданий на ім`я ОСОБА_6 ; блокнот з чорновими записами; папка синього кольору з документами; пневматичний пістолет МР 654К № НОМЕР_7 .

Крім того, під час проведення вказаного обшуку, було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: паперовий згорток, який містить у собі речовину рослинного походження зеленого кольору; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; грошові кошти номіналом 50 франків в кількості 2 штук; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 штуки; грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук; грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук; грошові кошти номіналом 2 долари США в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 доларів США в кількості 14 штук; грошові кошти номіналом 100 крон в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 5 арабської країни невідомого походження в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 1 та арабської країни невідомого походження; грошові кошти номіналом 5 фунтів стерлінгів в кількості 4 штук; грошові кошти номіналом 50 фунтів стерлінгів в кількості 3 штук; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 28 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 4 штуки; грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 штук; грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 1 штуки; подарункові та дисконтні картки в кількості двадцяти п`яти штук; пластикова картка банку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; пластикова картка банку «Укргазбанк» № НОМЕР_9 ; пластикова картка банку «А-Банк» № НОМЕР_10 ; візитні пластикові картки «обмен валют», «Финансоваяпомощь», на яких зазначене ім`я « ОСОБА_7 » та контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11 в кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 1 штука; грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 1 штуки; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 17 штук; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 штуки; тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом серія НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Айфон 8» сірого кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки «Айфон 5SE» імеі НОМЕР_13 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; ніж чорного кольору «FEKUT TOUGH»; пластикова картка № НОМЕР_14 з лізом ножа, що підтверджується протоколом обшуку від 09.10.2018 року та додатками до нього.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 10 жовтня 2018 року вилучене у ході проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «BMW Х5» д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку ОСОБА_6 вищевказане майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000708 від 27.07.2018 року.
Враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя із врахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв`язку з тим, що прокурором матеріалами клопотання та в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 09.10.2018 року автомобіля марки «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку ОСОБА_6 майно, та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання вилучених речей та документів в якості доказів у кримінальному провадженні № 0000708, та ризик їх знищення, відчуження, приховування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000708 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно під час проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки BMW X5, сірого кольору, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку ОСОБА_6 01.10.2018 року, а саме:
- купюри номіналом 2 долари США;

- купюри номіналом 200 гривен;

- купюри номіналом 1 гривня в кількості трьох штук;

- купюри номіналом 2 гривні в кількості трьох штук;

- купюри номіналом 5 гривен в кількості двох штук;

- купюри номіналом 10 гривен в кількості однієї штуки;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;

- грошові кошти номіналом 50 франків в кількості 2 штук;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 3 штуки;

- грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук;

- грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук;

- грошові кошти номіналом 2 долари США в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 1 доларів США в кількості 14 штук;

- грошові кошти номіналом 100 крон в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 5 арабської країни невідомого походження в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 1 та арабської країни невідомого походження;

- грошові кошти номіналом 5 фунтів стерлінгів в кількості 4 штук;

- грошові кошти номіналом 50 фунтів стерлінгів в кількості 3 штук;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 28 купюр;

- грошові кошти номіналом 500 гривен в кількості 4 штуки;

- грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 штук;

- грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 5 гривен в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 50 гривен в кількості 1 штука;

- грошові кошти номіналом 10 гривен в кількості 1 штуки;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 17 штук;

- грошові кошти номін алом 50 доларів США в кількості 1 штуки.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1