пр. № 1-кс/759/4992/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000437 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене Прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене під час місця події, за адресою: лісова ділянка місцевості за координатами 48 градусів 10 хвилин 15 секунд N 29 градусів 14 хвилин 45 секунд Е, поблизу с. Крива, Хустського району Закарпатської області, а саме у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з червня 2018 року по 04 листопада 2018 року ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_6 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_6 узгоджено з Дар ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в різний період часу організували переміщення двох груп нелегальних мігрантів, у складі по 4 особи в кожній групі, з Російської Федерації через Державний кордон України. Друга група нелегальних мігрантів здійснила перехід поза пунктами пропуску через Державний кордон України 17.07.2018 року в районі с. Воєводське, Троїцького р-ну, Луганскої області. В подальшому, групи нелегальних мігрантів ОСОБА_6 , Дар ОСОБА_9 та ОСОБА_8 розмістили на різних орендованих квартирах на території міста Києва. Одна з таких квартир, на якій проживала група нелегальних мігрантів розміщувалась за адресою: АДРЕСА_1 .

09.10.2018 за вказівкою ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_10 та передав останньому, відповідно до домовленості за його переміщення через Державний кордон України до Румунії грошові кошти в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) доларів США.

04.11.2018 близько 13 години 08 хвилин, після прибуття на залізничний вокзал міста Івано-Франківськ, ОСОБА_6 домовився з водієм автомобіля «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , який не був обізнаний із злочинними планами організованої групи, за грошову винагороду перевезти групу нелегальних мігрантів у складі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до Хустського району Закарпатської області. ОСОБА_5 не знаючи, що вказана група осіб являється нелегальними мігрантами, погодився на пропозицію ОСОБА_6 та, відповідно домовленості 04.11.2018 близько 18 години 00 хвилин на зазначеному автомобілі привіз вказану групу нелегальних мігрантів поблизу села Крива Хустського району Закарпатської області, де почав чекати поки їх забере ОСОБА_15 .

Контролюючи по мобільному телефону через водія ОСОБА_5 місцезнаходження групи нелегальних мігрантів, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 про їх місцезнаходження та готовність здійснити перехід через державний кордон України.

ОСОБА_15 , не будучи обізнана із фактом існування та діяльності створеної ОСОБА_6 організованої групи, діючи конспіративно, відповідно до відведеної безпосередньо їй злочинної ролі, дочекалась темної пори доби і 04.11.2018 близько 21 години 00 хвилин, підійшла до автомобіля «Opel Vivaro», н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходилась група нелегальних мігрантів та діючи обережно, з метою не бути викритою правоохоронними органами, повідомила нелегальним мігрантам, щоб останні швидко виходили з автомобіля та бігли за нею.

Далі протиправна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 була припинена працівниками правоохоронних органів.

04.11.2018 року в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд місця події, за адресою: лісова ділянка місцевості за координатами 48 градусів 10 хвилин 15 секунд N 29 градусів 14 хвилин 45 секунд Е, поблизу с. Крива, Хустського району Закарпатської області, в ході якого вилучено у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Встановлено, що 05.11.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 автомобіль «Opel Vivaro», н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_16 .

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що вилучені грошові кошти містять на собі ознаки кримінального правопорушення. Крім того, на автомобілі «Opel Vivaro», н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_6 та його спільники організували переміщення групи нелегальних мігрантів з залізничного вокзалу міста Івано-Франківськ до Хустського району Закарпатської області. За допомогою мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_15 підтримували зв`язок з водієм та координували його дії. Грошові кошти вилучені в ході огляду могли бути здобуті злочинним шляхом та підлягають додаткової перевірки. Мобільні телефони вилучені у ОСОБА_12 та ОСОБА_14 можуть містити на собі ознаки кримінального правопорушення, так як існують підстави вважати, що за допомогою даних мобільних телефонів останні могли контактувати з ОСОБА_6 та його спільниками, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000437 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час місця події, за адресою: лісова ділянка місцевості за координатами 48 градусів 10 хвилин 15 секунд N 29 градусів 14 хвилин 45 секунд Е, поблизу с. Крива, Хустського району Закарпатської області, а саме у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- Зв`язку ключів

- 100 доларів США серії LH 84208231C;

- 50 євро №38;

- Купюру номіналом 200 гривень;

- Купюру номіналом 20 гривень;

- Купюру номіналом 5 гривень;

- Дві купюри номіналом по 1 гривні;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Opel Vivaro», р.н. НОМЕР_1 ;

- Автомобіль «Opel Vivaro», р.н. НОМЕР_1 ;

вилучене у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- Мобільний телефон «iPhone» білого кольору;

вилучене у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучено:

- Мобільний телефон «iPhone» з зарядним пристроєм червоного кольору;

- 100 доларів США серії CF 78108745A;

- 100 доларів США серії KI 41655697D;

- 100 доларів США серії HC 022092297C;

- 100 доларів США серії KB 51263809J.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1