Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/1698/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинити видаткові операції по рахункам зазначених банківських карток з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000032 від 18.01.2019.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до положень ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання розглядати без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000032, від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.12.2018 по 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з Фонду гарантування вкладів від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ «Укргазбанк» в м. Херсоні, заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж зазначеного періоду до Херсонської Обласної Дирекції АБ «Укргазбанк» звернулися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_6 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн.,

ОСОБА_7 1179223,45 грн., ОСОБА_11 614450,90 грн., ОСОБА_9 564256,79 грн. та ОСОБА_10 400 тис. грн. З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 21.01.2019 року кошти, які знаходяться на банківських рахунках

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в

АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Також надав заяву про уточнення клопотання, а саме зазначив, що просить накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 29346,41 грн. та на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1811424,01 грн.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою уникнення його відчуження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щов провадженні старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000032, від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.12.2018 по 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з Фонду гарантування вкладів від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ «Укргазбанк» в м. Херсоні, заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж зазначеного періоду до Херсонської Обласної Дирекції АБ «Укргазбанк» звернулися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_6 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн.,

ОСОБА_7 1179223,45 грн., ОСОБА_11 614450,90 грн., ОСОБА_9 564256,79 грн. та ОСОБА_10 400 тис. грн. З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5

21.01.2019 року кошти, які знаходяться на банківських рахунках

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в

АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 розміщені грошові кошти в сумі 29346,41 грн. та на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 1811424,01 грн.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 в сумі 1811424,01 грн. та № НОМЕР_2 в сумі 29346,41 грн., відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинити видаткові операції по рахункам зазначених банківських карток.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1