Справа № 754/4196/19
У Х В А Л А
Іменем України

27 березня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису: реєстраційних документів, наказів про призначення, копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та довірених осіб; договору про надання послуг електронного цифрового підпису, довіреність представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); акт про надання послуг, інші документи, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису та складалися при укладанні відповідного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2016 по час оголошення ухвали, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих, економічних експертиз.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України. за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами протягом 2016-2018рр., які використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому реалізовувалися фізичним особам та юридичним особам не платникам податку на додану вартість без відображення у податковому обліку.

Згідно реєстраційних даних АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано послугу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо надання електронного підпису.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку з метою проведення у подальшому криміналістичних експертиз.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису: реєстраційних документів, наказів про призначення, копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та довірених осіб; договору про надання послуг електронного цифрового підпису, довіреність представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); акт про надання послуг, інші документи, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання послуг електронного цифрового підпису та складалися при укладанні відповідного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2016 по час оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: