Провадження № 1- кс/712/1688/19
Справа № 712/2748/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0008059 від 05.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про вчинення представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайських дій.

05.10.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008059 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час слідства з`ясовано, що ОСОБА_5 , є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 22.12.1994 року та на протязі всього періоду здійснює господарську діяльність, забезпечує роботою фізичних осіб та є платником податків до бюджетів різних рівнів.

В липні 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором іпотеки нерухомого майна № 6/45/190711 від 19.07.2011 року (надалі Договір) виступила майновим поручителем (іпотекодавцем) за зобов`язаннями по кредитному договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В момент вчинення даного правочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала, як додатковий поручитель, так як ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надала в заставу рухоме майно, до того ж майновим поручитель виступив керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який є одноосібним засновником даного підприємства.

В іпотеку було передано майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на правах власності, а саме:

1. нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

2. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

3. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ;

4. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ;

5. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

6. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

7. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ;

8. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою

АДРЕСА_8 .

Загальна балансова вартість предмету іпотеки на дату укладання Договору становила 1 927 611,14 грн.

Вартість предмету іпотеки згідно Звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності СПД ОСОБА_8 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 6267/07 від 19.11.2007 року) станом на 07.06.2011 року становила 3 199 500,00 грн.

Вартість предмету іпотеки, заявлена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Договорі як заставна вартість становить 2 791 090,00 грн.

Аксу Муніс, як засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписанту на момент укладання Договору не було належним чином роз`яснено необхідність передачі в забезпечення належного на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, принципів визначення вартості предмету іпотеки та не було ознайомлено з умовами договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

16 лютого 2014 року Придніпровським районним судом м. Черкаси було відкрите провадження за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватного підприємства « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 року.

В позовні заяві позивач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просив суд стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 на його користь заборгованість за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 в сумі 4706674,67 грн., та звернути стягнення на предмет іпотеки.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.03.2014 року щодо вимог позивача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " провадження закрито.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 було задоволено частково та вирішено стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 року в сумі 4 706 674,67 (чотири мільйони сімсот шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 67 копійок) грн.

Не погоджуючись з даним судовим рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав апеляційну скаргу апеляційного суду Черкаської області. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24 липня 2014 року апеляційна скарга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відхилена, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року по справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії залишено без змін та набуло законної сили

В зв`язку з набранням чинності наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, яким затверджено Інструкцію з діловодства № 173, порядок звернення судових рішень до виконання починаючи з 01 січня 2014 року регулюється цією Інструкцією.

За загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 368 ЦПК за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Відповідно до пунктів 29.34, 29.35 Інструкції з діловодства № 173 виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У разі якщо за судовим рішенням з відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то в порядку ст. 373 ЦПК суд не може змінити спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості відповідно до Закону № 606-XIV від 24.04.1999 р. «Про виконавче провадження» має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються, зокрема, спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 цього Закону; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону № 898-IV реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом № 606-XIV, з дотриманням вимог цього Закону.

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм процесуальним становищем та маючи на меті наміри заволодіти майном, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримав виконавчий лист для солідарного стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_6 », яке безпосередньо отримало кредитні кошти, та ОСОБА_7 , як підписанта та власника даного підприємства, який виступав майновим поручителем Звертаю увагу на ту обставину, що акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є іноземні інвестори:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) (до зміни найменування Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а до цього Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкрите акціонерне товариство) 99,9904 % (далі Материнський банк);

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ВМ Holding AG) (Швейцарія) 0,0096 %.

З 10 травня 2016 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) реорганізований шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 (Російська Федерація) є кінцевою контролюючою стороною Банку.

Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приналежить до держави агресора, яка здійснює терористичну діяльність на території України та приймає участь у військовому конфлікті.

Згідно публічної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією № 223 від 14 жовтня 2011, виданою ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні операції (Генеральна ліцензія № 223 від 14 жовтня 2011 року). Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 липня 2015 року № 1081 усі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на провадження професійної діяльності на фондовому ринку були анульовані. Дане рішення набрало чинності 18 вересня 2015 року та визначено датою початку припинення професійної діяльності Банку. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам.

Натомість 19.09.2014 року відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9 вчинила нотаріальну дію у вигляді виконавчого напису № 1422. Зауважимо, що нотаріальний напис здійснюється за наявності підтвердженої заборгованості, а саме за наявності документів, що підтверджують заборгованість, які оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», письмових доказів, що підтверджує факт того, що банк проінформував боржника про розмір заборгованості та перевірки нотаріусом наявності або відсутності спору між сторонами щодо заборгованості.

В порядку закону про виконавче провадження для виконання виконавчого напису

№ 1422 було порушено виконавче провадження ВП № 45423948. Саме з постанови про відкриття виконавчого провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася про наявність прострочених зобов`язань за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року та наміри ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернути стягнення на іпотечне нерухоме майно. Жодної інформації про наявність боргу у ПП « ОСОБА_6 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала.

Наступними діями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перешкоджав господарській діяльності підприємства, що призвело до прийняття рішення засновниками про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ліквідації. В строк визначений законом для пред`явлення кредиторських вимог, підприємство не отримувало жодних вимог від Банку. Станом на сучасний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані ліквідації.

03.04.2017 року в порушення вимог чинного законодавства приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В порядку адміністративного оскарження наказом №2336/5 від 24.07.2017 року зазначена реєстраційна дія була скасована.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії, метою яких є доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та заволодіння належним підприємству майном шляхом шахрайства.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Зважаючи на відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_9 від. 10.09.2018 вище перелічені документи були передані нею після проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме відскановано надані їй для проведення реєстраційних дій документи, які внесені автоматично до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копій вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме: документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно), на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у відділі реєстрації речових прав ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_11 .
Організацію виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділі ВКП Черкаського відділу поліції ГУПН в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1