УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , зацікавленої особи в розгляді клопотання ОСОБА_4 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 27.12.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua, https://alсo-import.agromovator.ua здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній «The Absolut Company AB», «Sosiete Jas Hennessy & Co», «Brown-Forman Finland Ltd.», «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.», «Jelzin - Les Grands Chais de France» права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої замовникам через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», на умовах після плати, після чого отримують грошові кошти на відділеннях «Нової Пошти» через систему грошових переказів ТОВ «Пост Фінанс» (яке є грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта» ), використовуючи як власні паспорти, так і паспорти інших фізичних осіб.

За наслідками проведених обшуків у помешканнях, автомобілях організаторів і виконавців злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та місцем розташування адміністратора інтернет-сайтів https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua вилучено грошові кошти у сумі 372 тис. грн., 7,2 тис. дол. США (при цьому вказані особи ніде офіційно не працюють), велику кількість накладних «Нової пошти», особисті документи фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовувались фігурантами для отримання у відділеннях «Нової Пошти» коштів від вчинення злочинів.

Крім цього, під час проведення обшуків вилучено незаконно виготовленні підакцизні товари загальним об`ємом більше 10 000 літрів.

Також, за наявними даними організатори злочинів збули велику кількість незаконно виготовлених підакцизних товарів і їм повинні надійти значні суми грошових коштів, які здобутими у результаті вчинення злочинів.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню 27.12.2018 при проведенні обшуку у вказаній квартирі за місцем проживання ОСОБА_10 , на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 21.12.2018 про проведення обшуку вилучено речі (предмети), що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

З числа інших речей (предметів) було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 7200 (сім тисяч двісті) доларів США та 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, а саме: 72 (сімдесят дві) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США з серійними номерами: LF91031109G, MB83950497H, LK79816182C, LF38268686K, LB36975426P, MF96814489B, MB95424294G, LB03314081S, LA048763458*, MB89045566F, MB22104906D, LE45007257E, LL08109756*, LB17923691W, LG70808047D, LL34863763A, MB56148335C, LL68671506A, LK60330041E, LB84630814M, LB26398431C, LD49501070D, MB40574113F, LF48969597J, LG03623093A, LB17262748L, LH16615635C, LB28519049H, LG40736862E, LF84579453K, MB1207701B, MB12077009B, MF83706167A, MB37521137J, BD10380064A, DB50016534B, HB65670693M, AB69129698V, AA59724646A, HF97241380B, KK12683011C, KB92503084J, KF60126436C, KF48449543B, KB67358878E, HC88324948A, HE45857470D, HB15925465I, KB04357140E, KB86774001K, AA15602012A, KB80883499L, KB08885138P, HC23569381B, CB22045080D, KK07107048D, AB12955347Y, KB73398464R, AB17355060H, HB03858217R, HF72611385E, KB92401840E, KB85966451P, HE22163105B, KH33554061A, KB70624960L, KB90351084H, AB55146882D, BB31790450B, BB10737216B, AA83332442A, KF45746212B, та 136 (сто тридцять шість) купюр номіналом по 500 гривень з серійними номерами: BX3395430, BД1640481, ФД2007310, ФЗ9518468, СД2226436, ФД8536064, УД2797409, ЗИ3270297, АА3365790, BА7027120, ЗЗ2260574, ФД7090359, УГ2102235, ФЖ3208247, СД4351779, ФБ5271076, ЗЗ2356413, МБ5736500, BВ8553128, ЛИ0507294, ФЗ9321644, СД9755584, ФБ3578364, ЛИ9444995, УЗ9376075, СЖ1105532, ЛА3230926, BВ6084543, ФЖ3200077, ФЗ0044646, ЗГ0690926, УД2097309, ФЖ9983298, BФ9236036, ЛБ5541896, МА0540136, ФЗ4291298, СЖ0853386, ЗД1044845, СЖ8608435, ЛЗ2865234, ЛИ2433115, МВ7156105, BX7586850, МБ0740793, ФЗ1697681, УД3356950, ЛД6483398, СГ6499963, ЛА5217286, ЗБ3133724, BГ0400936, МВ4209064, ЛИ2212948, УЗ5607841, BИ7374560, СГ4764124, ЛА9005966, ЗД7176950, СЖ1890586, ЗБ5151130, ЛЗ2188979, СЖ4795867, ФЗ4449703, ЗЗ5291356, СД5213715, УД0823230, ФД5919758, МВ8748547, СД3599022, ФД8131621, ЛИ8659234, ФЖ0918615, БР0000482, ФЖ8344586, УЗ8017422, ФБ8441133, BФ8429728, СД2486037, ФГ0900146, УД7161108, УГ7349358, ГН1763418, ФБ3610318, УЗ3222640, ФД4598964, МБ7096576, ФЖ4499114, МБ9404881, ФД0384919, ЗЗ0357007, BЕ2259544, ФБ9362874, ФБ5606287, ЛИ5687496, УД1384848, БР1576244, ФД9110743, ФД4851196, АА0682450, ЛИ1796710, БК9739825, УБ6152435, ФЖ8016032, СЗ5711104, СБ1169351, ЗБ4722633, ЛБ6849698, ВЗ7517912, ВД5522310, СЗ6471760, УЖ0425029, ЛБ7140927, ФЗ0888997, УД2731148, МА1271989, МА4416473, ВГ6486032, ЛИ2480624, ВЖ4675821, СГ1771833, СД2781369,СЗ2108268, МА2736731, ФД2741829, ФБ0509422, ФД1789236, УД5464378, ЗД6986856, ЛИ1233592, ФЗ3102690, ЛД8176104, СБ1965790, УД6187426, ВА7626699, ЗГ8766243.

Законність походження вказаних коштів викликає обґрунтовані сумніви, так як ОСОБА_6 офіційно не працює, раніше судимий за незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 100, 131 132, 167 168, 170 175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор просив суд клопотання задовольнити за обставин викладених у ньому.

Зацікавлена особа в розгляді клопотання в судовому засіданні заперечив проти клопотання, суду пояснив, що підстави для задоволення клопотання відсутні. Просив суд в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 27.12.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 7200 (сім тисяч двісті) доларів США та 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя

ОСОБА_11