Провадження № 1-кс/520/8349/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 07.09.2018 за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2018 року у ОСОБА_4 виник злочинний намір на вимагання чужого майна.

Так, ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах, з метою реалізації свого злочинного плану, залучив до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Використовуючи уявний привід, а саме: обговорення питань, пов`язаних з оформленням кредиту для знайомого ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , приблизно у березні 2018 року (більш точна дата невстановлена) ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 та повідомив, що потерпілий повинен відати грошові кошти в сумі 3 000 дол. США, у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 відмовився оформлювати кредит, а відповідні папери вже підготували, на що ОСОБА_8 відповів відмовою.

У подальшому, 25.08.2018, діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 застосовувавши до ОСОБА_8 фізичну силу та погрози вбивства, наступного дня, тобто 26.08.2018, доставити ОСОБА_8 до підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 26.08.2018 приблизно об 01.00 год., ОСОБА_7 та інші невстановлені особи (усього п`ять осіб), використовуючи маски на обличчях та формений одяг співробітників поліції, прибули за місцем мешкання ОСОБА_8 , де під виглядом співробітників поліції, викликали з дому потерпілого ОСОБА_8 та застосувавши до нього фізичну силу, поклали ОСОБА_8 у багажне відділення невстановленого автомобілю темного кольору та приблизно о 02:00 год. того ж дня, привезли ОСОБА_8 до підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи знаходячись у вищевказаному підвальному приміщенні, використовуючи застосовуючи фізичне насильство, а також погрози застосування зброї, почали примушувати потерпілого ОСОБА_8 передати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, які він повинен відати до 26.09.2018.

Вимагаючи у ОСОБА_8 передачі грошових коштів, виконати їх умови, які суперечать його волі, законним правам і інтересам, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у разі невиконання їх вимог, погрожували ОСОБА_8 подальшим застосуванням фізичного насильства та заподіянням тілесних ушкоджень, які потерпілий сприймав як реальну загрозу для життя і здоров`я. У ході тривалих знущань та нанесення тілесних ушкоджень, знаходячись під постійним фізичним та психологічним тиском, ОСОБА_8 був змушений погодитися на умови, висунуті учасниками групи.

Продовжуючи свій злочинний намір, 07.10.2018, на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та створивши конференцію телефонного з`єднання з ОСОБА_10 , який в телефонній розмові почав вимагати у ОСОБА_8 віддати частину грошових коштів, на що останній погодився та передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2000 грн, на що ОСОБА_10 погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_8 повідомив останнього, що він повинен 11.10.2018 ще віддати грошові кошти в сумі 10 000 дол. США.

Так, 11.10.2018 приблизно о 16.30 годин, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 на мобільний телефон та створивши конференцію телефонного з`єднання з ОСОБА_10 , який продовжив вимагати грошові кошти у ОСОБА_8 на що останній повідомив, що встановлена ОСОБА_10 сума грошових коштів знаходиться у нього.

Далі, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_10 11.10.2018 приблизно об 22 год. 30 хв., біля буд. АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншою невстановленою особою, які діючи на виконання попередньо узгодженого злочинного плану, надав вказівку прибути за місцем мешкання потерпілого ОСОБА_8 та отримати від нього грошові кошти, які є предметом вимагання.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, використовуючи автомобіль ВАЗ 2104 НОМЕР_1 , який належить батьку ОСОБА_6 ОСОБА_11 , приблизно об 23:30, діючи на виконання попередньо узгодженого злочинного плану та вказівки ОСОБА_10 , прибули до будинку АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_8 , та продовжуючи незаконне вимагання від нього грошових коштів, отримали від ОСОБА_8 частину визначеної ОСОБА_10 суми у розмірі 10 000 гривень, після чого були затримані співробітниками поліції.

11.10.2018 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені вказаного кримінального правопорушення, був затриманий ОСОБА_7 , у якого в ході особистого обшуку було вилучено грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 49 штук № УЕ9549747, МБ 5681089, АЄ8815657, ТЄ 9528532, АЕ 7204653, УЙ 4607582, ПД 3326318, ВА 1863515, СЕ 7278599, КМ 1969208, СЖ 3816757, СЕ 8169473, ПА 9674668, ПВ 0434439, ЕЩ 9253705, ТЗ 9781513, ЕЗ 4754653, ТД 9720585, СЄ 3474211, ТИ 9484189 , ХЕ 4424941, ЄШ 8635113, СЕ 2877181, ПА 2335133, ЕЯ 3683811, СЗ 1621724, УХ 1464594, ПБ 5131959, СЕ 7382301, ЄИ 3226133, ТЄ 8203210, СА6520958, ПГ 9309647, КМ 5582241, ЕА 7895695, ПБ 5015490, ЕЧ 4916919, КД 0821472, ЄИ 5696985, СМ 5224042, ЕБ 6511452, УЗ 5903404, СЗ 4934288, ЄЮ 3024329, КН 8180051, МВ 5970999, УЕ 9296656, СЛ 7149496, КН 2733907, купюра номіналом 100 грн в кількості 2 шт, № СЕ 1507039, СВ 7778619, купюра номіналом 50 гривень у кількості 2 шт. № ФБ 1324788, № СУ 7574887, купюри номіналом 20 гривень, № СЄ 2124370, купюра номіналом 10 гривень № НЖ 7300895, купюри номіналом 5 гривень № СВ 3735843, купюри номіналом 2 гривен РЗ 4151411.

Крім того, 12.10.2018 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені даного кримінального правопорушення, був затриманий ОСОБА_6 , у якого в ході особистого обшуку був вилучений мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Крім того, 12.10.2018 у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені вказаного кримінального правопорушення, був затриманий ОСОБА_4 , у якого в ході особистого обшуку було вилучено гаманець коричневого кольору, 500 гривен серії СЗ 3144531, 500 гривен серії ВВ 7111682, 500 гривен серії ГН 3823678, 500 гривен серії ЛВ 5432959, 500 гривен серії УЖ 3395454, 500 гривен серії МВ 0316953, 500 гривен серії ЛД 7193228, 500 гривен серії УД 5821035, 200 гривен серії ВЄ 1305419, 50 гривен серії СЙ 1271412, 50 гривен серії ТВ 9897718, 10 гривен серії ЦЗ 4401947, 1 гривен серії УС 7701385, 1 гривен серії СЄ1229566, картка Ощадбанк НОМЕР_6 , картка Приватбанк НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , гарантійний талон «westa», 2 кільця з металу жовтого кольору, 200 гривен серії УА 2698480, 200 гривен серії НОМЕР_9 , картка Банк Південний НОМЕР_10 , металевий предмет з написом VAPE PEN 22, годинник з написом AMST, гаманець чорного кольору з написом MONICE, гаманець чорного кольору з написом Samsonite, поліс № АМ/4726167, документ PL/37/0099547, документ НОМЕР_11 , документ ROMANIA на BEZHENAR IVAN, посвідчення водія на ОСОБА_4 та посвідчення водія на BEZHENAR IVAN.

Апеляційним судом Одеської області 21.11.2018 було скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно яке було вилучене в ході особистих обшуків підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 і відправлено для усунення недоліків.

Враховуючи те, що 200 гривен серії УА 2698480, 200 гривен серії УГ 1937394 та картка Банк Південний НОМЕР_10 які були вилучені ОСОБА_4 належать потерпілому ОСОБА_12 .

Крім того, грошові кошти які були вилучені в ході особистих обшуків ОСОБА_4 та ОСОБА_7 можуть бути предметом стягнення при розгляді цивільного позову в суді, з приводу відшкодування збитку. Інші речі та документи підтверджують зв`язок між підозрюваними, а також можуть зберігати на собі індивідуальні сліди підозрюваних або бути предметами других аналогічних кримінальних правопорушень.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з цим, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ході обшуку речі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

У свою чергу повернення не заборона використання та розпорядження вилучених речей може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту вищевказаних речей є забезпечення збереження речових доказів, проведення експерти, тощо задля встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення або володіти відомостями, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його. Крім цього, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі власника вищезазначеного майна, з метою збереження останнього у якості речового доказу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети являються предметами,які можуть зберігати інформацію стосовно деталей скоєння правопорушення, необхідно провести ряд відповідних експертних досліджень, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході особистого обшуку:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 49 штук № УЕ9549747, МБ 5681089, АЄ8815657, ТЄ 9528532, АЕ 7204653, УЙ 4607582, ПД 3326318, ВА 1863515, СЕ 7278599, КМ 1969208, СЖ 3816757, СЕ 8169473, ПА 9674668, ПВ 0434439, ЕЩ 9253705, ТЗ 9781513, ЕЗ 4754653, ТД 9720585, СЄ 3474211, ТИ 9484189 , ХЕ 4424941, ЄШ 8635113, СЕ 2877181, ПА 2335133, ЕЯ 3683811, СЗ 1621724, УХ 1464594, ПБ 5131959, СЕ 7382301, ЄИ 3226133, ТЄ 8203210, СА6520958, ПГ 9309647, КМ 5582241, ЕА 7895695, ПБ 5015490, ЕЧ 4916919, КД 0821472, ЄИ 5696985, СМ 5224042, ЕБ 6511452, УЗ 5903404, СЗ 4934288, ЄЮ 3024329, КН 8180051, МВ 5970999, УЕ 9296656, СЛ 7149496, КН 2733907, купюра номіналом 100 грн в кількості 2 шт, № СЕ 1507039, СВ 7778619, купюра номіналом 50 гривень у кількості 2 шт. № ФБ 1324788, № СУ 7574887, купюри номіналом 20 гривень, № СЄ 2124370, купюра номіналом 10 гривень № НЖ 7300895, купюри номіналом 5 гривень № СВ 3735843, купюри номіналом 2 гривен РЗ 4151411;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: гаманець коричневого кольору, 500 гривен серії СЗ 3144531, 500 гривен серії ВВ 7111682, 500 гривен серії ГН 3823678, 500 гривен серії ЛВ 5432959, 500 гривен серії УЖ 3395454, 500 гривен серії МВ 0316953, 500 гривен серії ЛД 7193228, 500 гривен серії УД 5821035, 200 гривен серії ВЄ 1305419, 50 гривен серії СЙ 1271412, 50 гривен серії ТВ 9897718, 10 гривен серії ЦЗ 4401947, 1 гривен серії УС 7701385, 1 гривен серії СЄ1229566, картка Ощадбанк НОМЕР_6 , картка Приватбанк НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , гарантійний талон «westa», 2 кільця з металу жовтого кольору, 200 гривен серії УА 2698480, 200 гривен серії НОМЕР_9 , картка Банк Південний НОМЕР_10 , металевий предмет з написом VAPE PEN 22, годинник з написом AMST, гаманець чорного кольору з написом MONICE, гаманець чорного кольору з написом Samsonite, поліс № АМ/4726167, документ PL/37/0099547, документ НОМЕР_11 , документ ROMANIA на BEZHENAR IVAN, посвідчення водія на ОСОБА_4 та посвідчення водія на BEZHENAR IVAN.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1