Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1483/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002250 від 03.09.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.382, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , як слідчий у кримінальному провадженні, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 ,що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва житлового комплексу «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE», яке здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:85:381:0029 площею 0,5691 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення даної земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом, із забороною розпоряджання, користування та проведення будь-яких будівельних робіт. Клопотання про арешт майна слідчий просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002250 від 03.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначене кримінальне провадження розпочате за заявою Громадською організацією «ГРОМАДА АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ» () про вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: незаконного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 28-30, кадастровий номер земельної ділянки: 8 000 000 000:85:381:0029 Житлового комплексу «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE», а також заволодіння грошовими коштами громадян, потенційних покупців, шляхом ведення їх в оману. Досудовим розслідуванням встановлено, що замовник будівництва Житлового комплексу «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE» за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 28-30, кадастровий номер земельної ділянки: 8 000 000 000:85:381:0029 є Київське учбово-виробниче підприємство № 3 (УВП-3) українського товариства сліпих (УТОС), генеральний підрядник - ПП «ОЛ ТРЕЙД» відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт від 30.12.14р. №ІУ 78. За заявою замовника, від 16.02.2018р року у вказаний дозвіл зареєстровано зміни, а саме: змінено генерального підрядника ПП «ОЛ ТРЕЙД» на ТОВ «Північно-український будівельний Альянс». Згідно листа департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2017 за вих. №060-9591 будівництво ведеться в центральному історичному ареалі міста, в зоні охоронюваного ландшафту, в межах археологічної охоронної зони (відповідно до діючого генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 року № 370/1804), в межах пам`ятки археології місцевого значення «Культурний шар Копиревого кінця ХІ-ХІІ ст. (рішення Київськоїго міськ виконкому від 17.11.1987 №1112 від 27.01.1970 №159), в межах на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». За наявною у Департаменті інформацією, починаючи з 2012 року, дозволів на виконання будівельних робіт за вказаною адресою відділом не видавався. Дозвіл Міністерства культури України на проведення земельних робіт та археологічних досліджень на вул. Вознесенський узвіз, 28-30 у відділі не реєструвався. Також встановлено, згідно листа Державної архітектурно-будівельної інспекції України №40-201-6/3782 від 31.05.2018, 15.03.2018 р. Державною архітектурно-будівельною інспекцією України проведене позапланову перевірку зазначеного будівництва, за результатами якої встановлено порушення ЗУ «Пре охорону культурної спадщини», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений: постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011р. № 466, ДБН А.3.2-2-2-2009» «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення» та складено акт перевірки, та протокол про адміністративне правопорушення». У результаті позапланової проведеної перевірки на об`єкті «Будівництво житлового будинку з об`єктами соціального призначення та підземним паркінгом по вул. Вознесенській узвіз, 28-30 у Подільському районі м. Києва» встановлено, що вимогу припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 15.03.2018 виданого Київському учбово-виробничому підприємству №3 (УПВ-3) Українського товариства сліпих (УТОС) (УПВ-3 УТОС) не виконано. Вимоги припису Департаменту про усунення порушення вимоги законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 15.03.2018 не виконано у повному обсязі. Також у ході перевірки Київським учбово-виробничим підприємством №3 (УПВ-3) Українського товариства сліпих (УТОС) (УПВ-3 УТОС) надано проектну документацію «Будівництво житлового будинку з об`єктами соціального призначення та підземним паркінгом по вул. Вознесенській узвіз, 28-30 у Подільському районі м. Києва» від 2018 року на який отримано експертний звіт від 20.08.2018 №0136-4299-18/УЕБ/А про що не повідомлено орган державного архітектурно-будівельного контролю. Зазначене є порушенням ч. 7 ст. 37, пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 41 Закону України «Про регулювання. Містобудівної діяльності». На підставі викладеного 02.11.2018 Головним інспектором будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю органу державного архітектурно-будівельного контролю та ринкового нагляду Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві ОСОБА_5 видано припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт. Згідно наведеного, ТОВ «ФК «Житло-Капітал» має бути замовником будівництва, але відповідно до вищезазначених фактів замовником будівництва є Київське учбово-виробниче підприємство №3 (УВП-3) українського товариства сліпих (УТОС), а з 16.02.2018р. генеральним підрядником є ТОВ «Північно-український будівельний Альянс». У ТОВ «Будгруппроектінвест-2» відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт. На офіційному сайті розміщено відповідний дозвіл, але який виданий Українському товаристві сліпих (УТОС) (). Продаж квартир в ЖК «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE» здійснюється від імені ТОВ «ФК «Житло-Капітал» шляхом укладення договору інвестування, де забудовником зазначено ТОВ «Будгруппроектінвест-2», який в свою чергу не має жодного дозвільного документа на здійснення будівництва, а вищевикладене вказує на те, що ТОВ «Будгруппроектінвест-2» не має жодного відношення до виконання будівельних робіт. Розміщення офісу з продажу квартир в ЖК «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE» напроти будівельного майданчика та розміщення на інтернет-сайті ЖК «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE» ( http://podolgrad-vintage.com.ua/) дозволу на виконання будівельних робіт від 30.12.14р. № ІУ 78, виданого Київському учбово-виробничому підприємству №3 (УВП-3) українського товариства сліпих (УТОС), об`єктивно вказує на обізнаність та співучасть посадових осіб Київське учбово-виробниче підприємство №3 (УВП-3) українського товариства сліпих (УТОС) та ТОВ «Північно-український будівельний Альянс» в даних шахрайських діях. Крім цього, встановлено, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено фото дозволу на виконання будівельних робіт в житловому комплексі від 30.12.2014р. № ІУ 78, відповідно до даного дозволу замовником будівництва є Київське учбово-виробниче підприємство № 3 (КУПВ № 3) Українського товариства сліпих (УТОС) (), але в офісі з продажу жодної згадки про участь даного підприємства в будівництві зроблено не було. У Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1) оприлюднено Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 25.09.2018 року у справі № 826/5233/18, якою частково задоволено апеляційні скарги ГО «Громада Андріївський Узвіз» та Державної архітектурно-будівельної інспекції України на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.06.2018 року за позовом Київського учбово-виробничого підприємства № 3 (УВП-3) українського товариства сліпих (УТОС) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, третя особа: Товариства з обмеженою відповідальністю «Північно-Український будівельний альянс» про визнання протиправними та скасування приписів та рішень, зобов`язання вчинити дії, а саме даним судовим рішенням визнано та встановлено наступні порушення на будівництві: Не погоджено у встановленому порядку проектну документацію від 2012 року «Будівництво житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по вул. Вознесенський узвіз, 28-30 у Подільському районі м. Києва» з уповноваженими органами у сфері охорони культурної спадщини та не отримано дозвіл на проведення земляних робіт на об`єкті будівництва; Відсутні технічні умови на влаштування дахової газової котельні чим порушено вимоги ч. 2 ст. 5 та ч. 2 ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Відсутнє інженерне обстеження будівель, що прилягають до ділянки проектування, а саме: будівля №12/3 на вул. Кожум`яцькій; Встановлено порушення п.4.17 ДБН А.3.2-2-2009, п.4.19 ДБН А.3.2-2-2009, п.4.30 ДБН А.3.2-2-2009, п.6.2.1 ДБН А.3.2-2-2009, .6.2.6 ДБН А.3.2-2-2009. Даним судовим рішенням визнано законними: припис Державної архітектурно-будівельної інспекції України «Про зупинення підготовчих та будівельних робіт» від 15 березня 2018 року, припис Державної архітектурно-будівельної інспекції України «Про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил» від 15 березня 2018 року, який до сьогоднішнього дня не виконаний та порушення не усунуті. Оскільки Держархбудінспекція не наділена повноваженнями щодо примусу» впливу на суб`єктів містобудування, останніми направлено лист до Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві та розпочате досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, яке у подальшому об`єднано з даним кримінальним провадженням. Згідно державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером 8 000 000 000:85:381:0029 площею 0,5691 га, цільове призначення: для будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом, розташована за адресою: м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, 28-30. На підставі викладеного, виникла необхідність у накладенні арешту на об`єкт незавершеного будівництва житлового комплексу «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE», яке здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:85:381:0029 площею 0,5691 га, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, 28-30, цільове призначення даної земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом, метою якого є збереження їх реального теперішнього стану, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою подальшого їх використання під час проведення відповідних експертиз та для забезпечення реальної слідової картини скоєного злочину, а також для унеможливлення спотворення або ж подальшого їх псування. Окремою метою накладення арешту є надання органу досудового розслідування реальної можливості для встановлення нанесених злочином збитків шляхом проведення відповідних експертиз. Вищевказане майно має істотне значення як речові докази у кримінальному провадженні, а оголошення про продаж вказаних об`єктів нерухомості свідчать про реальну загрозу відчуження вказаного майна у разі незастосування такого заходу забезпечення, як накладення арешту, що, в свою чергу, може перешкодити кримінальному провадженні.

Слідчий використав своє право на участь в судовому засіданні, подавши заву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав, наведених в ньому.

Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності власника (володільця) майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з таких підстав.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м.Києві проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.382, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190 КК України(№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - №0002250 від 03.09.2018 р.).

Як вбачається з наданих документів, в межах даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування за фактом того, що посадові особи ТОВ «Фундація якісне житло», ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», не маючи жодних прав на здійснення будівництва, введення в експлуатацію та реалізацію житлових приміщень, заволоділи шахрайським способом грошовими коштами осіб шляхом продажу їм прав на незавершені об`єкти будівництва, в т.ч. і об`єкт по вул.Вознесенський узвіз, 28-30 (об`єкт №2), що у Подільському районі м.Києва (ст.190 ч.4 КК України). Також за фактом того, що службові особи ТОВ «ФК «Житло-Капітал» шляхом зловживання довірою, вводячи в оману ОСОБА_6 , під приводом продажу квартири у ЖК «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE», вчинили дії щодо заволодіння грошовими коштами останнього, спонукаючи укласти договір інвестування з ТОВ «Будгруппроектінвест-2», яке начебто є забудовником зазначеного житлового комплексу (ст.ст.15 ч.2, 190 ч.4 КК України).

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

Злочин, передбачений ст.190 ч.4 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Приписами ст.170 ч.1 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного (обвинуваченого, засудженого), третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Як вбачається з наданих документів, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказане майно є об*єктом кримінального правопорушення, досудове розслідування якого в межах даного кримінального провадження проводиться СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві. Таким чином, є достатні підстави вважати, що майно є доказом, а відтак вони відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві від 17.01.2019р. вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу/відчуження, знищення, приховання/ на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування було встановлено, що в результаті вчинення злочинних дій було неправомірно привласнено майно, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно може бути доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на вказане нерухоме майно, то клопотання слідчого є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва житлового комплексу «ПОДОЛ ГРАД VINTAGE», яке здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:85:381:0029 площею 0,5691 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення даної земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом, із забороною розпоряджання, користування та проведення будь-яких будівельних робіт.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_3 для звернення до виконання.
Копію ухвали надіслати для відмова Київському учбово-виробничому підприємству № 3 (КУПВ № 3) Українського товариства сліпих (04050, м.Київ, вулиця Глибочицька, 72) та ТОВ «Північно-український будівельний Альянс» (03150, м.Київ, вулиця Горького (Антоновича), 131).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Відповідно до ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1