Справа № 405/7600/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 14.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_2 .
На підставі актів №№1-5 приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, складених протягом листопада-грудня 2017 року та підписаних представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і військової частини НОМЕР_2 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 військової частини НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( АДРЕСА_3 ), перераховані грошові кошти на загальну суму 1599951,55 грн., як оплата за фактично виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії. В той же час, відповідно до протоколу огляду місця події від 27.03.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_2 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених у локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_2 від 24.10.2017, дефектному акті на комплексно-оздоровчий ремонт залізничної колії військової частини НОМЕР_2 від 24.10.2017 та в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.
Крім того, 08.12.2017 військовою частиною НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів, а саме: №164/17 на виконання робіт з капітального ремонту сховища №12 на суму 283433,84 грн., №166/17 виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 на суму 272774,54 грн., №167/17 на виконання робіт з капітального ремонту навісу №92 на суму 170918,73 грн., відповідно до яких товариство зобов`язувалось до 31.12.2017 виконати роботи з капітального ремонту сховища №12, сховища №38 і навісу №92 згідно з кошторисом та проекту з дотриманням державних будівельних норм.
Відповідно до відповіді 3 відділу 7 управління ГУ ВКР ДКР СБУ від 16.08.2018 №17/7/3-1862/нт, визначені у вищевказаних договорах ремонтні роботи в дійсності не виконані та не виконуються по теперішній час. Однак, не дивлячись на вищезазначені обставини, командиром військової частини НОМЕР_2 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми №КБ-3, а саме: акт №1 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 165624,21 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 117809,63 грн., на загальну суму 283433,84 грн., акт №1 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 164122,11 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 108652,43 грн., на загальну суму 272774,54 грн.; акт №1 від 22.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 130320,00 грн.; акт №2 від 26.12.2017 приймання-виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 40598,73 грн., на загальну суму 170918,73 грн., на підставі яких з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 і № НОМЕР_8 військової частини НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), перераховані бюджетні грошові кошти в сумі 283433,84 грн., як оплата на виконання робіт з капітального ремонту покриття сховища №12 в/чА1201, грошові кошти в сумі 272774,54 грн., як оплата на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 в/чА1201, та грошові кошти в сумі 170918,73 грн., як оплата за фактично виконаний капітальний ремонт покриття навісу №92.
На даний час, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до договірної документації, що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні пов`язане з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, за фактом службової недбалості військових службових осіб військової частини НОМЕР_2 , які в умовах особливого стану допустили втрату військового майна, що спричинило збитки державі (витяг з ЄРДР від 01.11.2018 а.п. 7).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів на виконання ремонту та будівельних робіт, однак ремонті роботи виконані не у повному обсязі та неякісно, а подекуди взагалі навіть не розпочинались, при цьому грошові кошти були перераховані військовою частиною на рахунки вказаних підприємств (протокол огляду місця події від 27.03.2018 а.п. 15-19, протоколи допиту свідків а.п. 20-28, договори на виконання робіт з капітального ремонту з додатками а.п. 35-59).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали суду про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до договірної документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з військовою частиною НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 14.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
1) договору №164/17 на виконання робіт з капітального ремонту сховища №12 на суму 283433,84 грн., укладеного військовою частиною НОМЕР_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатків до нього: договірної ціни, кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів;
2) договірну, проектно-кошторисну документацію по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №12);
3) експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №12);
4) виконавчу (первинну звітну) документацію по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №12), в тому числі:
- журнали робіт;
- журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу);
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форми №КБ-3;
5) підтверджуючу документацію на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних у ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №12);
6) підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №12);
7) підсумкові відомості ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №12);
8) договору №166/17 на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 на суму 272774,54 грн., укладеного військовою частиною НОМЕР_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатків до нього: договірної ціни, кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів;
9) договірну, проектно-кошторисну документацію по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №38);
10) експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №38);
11) виконавчу (первинну звітну) документацію по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №38), в тому числі:
- журнали робіт;
- журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу);
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форми №КБ-3;
12) підтверджуючу документацію на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних у ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №38);
13) підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №38);
14) підсумкові відомості ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт сховища №38);
15) договору №167/17 на виконання робіт з капітального ремонту навісу №92 на суму 170 918,73 грн., укладеного військовою частиною НОМЕР_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатків до нього: договірної ціни, кошторисної документації, актів прихованих робіт, дефектних актів;
16) договірну, проектно-кошторисну документацію по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт навісу №92);
17) експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт навісу №92);
18) виконавчу (первинну звітну) документацію по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт навісу №92), в тому числі:
- журнали робіт;
- журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу);
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форми №КБ-3;
19) підтверджуючу документацію на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій використаних у ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт навісу №92);
20) підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення робіт по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт навісу №92);
21) підсумкові відомості ресурсів по об`єкту Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт навісу №92);
22) пропозицій конкурсних торгів до договору на виконання робіт з капітального ремонту сховища №12, до договору на виконання робіт з капітального ремонту сховища №38 та до договору на виконання робіт з капітального ремонту навісу №92 ВЧ А1201.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7