Справа № 686/8609/19
УХВАЛА

14 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №00000128,

встановив:

14.05.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.12.2018 року близько 07 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні квартири по АДРЕСА_2 умисно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами в розмірі 3000 грн., в наслідок чого спричинила ОСОБА_5 збиток на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 09.01.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №00000128, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа через мережу «інтернет», оформила кредитну позику на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , без його згоди. Грошові кошти з кредитних спілок надходили на невідому банківську картку, яка потерпілому не належить. Станом на теперішній час, потерпілому ОСОБА_5 надходять листи з вимогами про повернення грошових коштів, яких останній не отримував та нікому дозвіл на їх отримання не надавала, окрім ОСОБА_6 , яка повідомила, що кредитна спілка відмовила у наданні кредитної позики.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 22.12.2019 року він перебував у приміщенні квартири по вул.Гагаріна, у м.Хмельницькому, де він надав свій мобільний телефон із паспортними даними та ідентифікаційним кодом ОСОБА_6 , для оформлення кредиту. Через деякий час, остання повідомила, що у наданні кредиту було відмовлено. 04.01.2019 року до потерпілого зателефонували з кредитної спілки та повідомили, що 22.12.2019 року було оформлено кредит, однак кошти ним не отримувалися.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по відкритих або закритих карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 20.12.2018 по 20.01.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до відкритих або закритих карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- виписки про рух коштів по відкритих або закритих рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 20.12.2018 року по 20.01.2019 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.12.2018 року по 20.01.2019 року по відкритих або закритих рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 14 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя