Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/181/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання прокурора другого відділу організації і процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, мотивуючи його наступним.

Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб протягом 2011-2018 років організували злочинну схему, яка полягає у переведенні у готівкову форму грошових коштів, що одержані незаконним шляхом, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит».

До незаконної діяльності, яка полягає у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та букмекерських конторах під брендом «1xbet», «Leon», «Фаворит», які заборонені в Україні, причетні службові особи небанківських фінансових установ, які, достовірно знаючи та розуміючи протиправний характер вказаної діяльності, протягом 2011-2018 років здійснювали реалізацію вказаного забороненого сервісу, тобто використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольним організаторам злочинної схеми.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фенікс» (код 35075436) має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Під час розслідування грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках, а також їх рух 15.11.2018 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом.

З метою недопущення відчуження та/або розпорядження грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти можуть підлягати конфіскації у органа досудового розслідування є необхідність в накладені арешту на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Власник майна про день та час розгляду клопотання не повідомлявся, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів вбачається, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках, та їх рух 15.11.18. визнані речовими доказами, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на грошові кошти, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, щодо вимоги про зобов`язання АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) негайно після оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна надати працівникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за дорученням слідчого чи прокурора, інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію у разі надходження на відповідний (арештований) рахунок нових грошових коштів, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому, прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ТОВ «Фінансова Компанія «Фенікс» (код 35075436), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Фенікс» (код 35075436): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1