Справа № 461/6146/18
Провадження № 1-кс/461/159/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисників адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000196 від 04.04.2018 року, погодженим заступником прокурора Львівської області начальником управління підтримання обвинувачення в суді ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 - ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України до шести місяців, тобто 13 березня 2019 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали просять задовольнити подане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник адвокат ОСОБА_7 заперечили щодо продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_6 та захисник адвокат ОСОБА_11 заперечили щодо продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 - ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У ході розслідування 13.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

13.09.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

17.09.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст.364 КК України.

17.09.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді застави.

07.11.2018 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та ОСОБА_6 , у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст.364 КК України продовжено до чотирьох місяців, тобто до 13 січня 2019 року.

07.11.2018 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України на два місяці (в межах строку досудового слідства) до 07.01.2019 року.

12.11.2018 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 09.01.2019 року.

Крім цього, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 04.04.2018, 13.11.2018 року ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (за епізодом складання завідомо неправдивих офіційних документів, які стосувались поставки ПМВКП «Ассоль» товару - Самосвалу МАЗ 4571N2-525-000 на СКП «Об`єднане»).

26.11.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України (за епізодом закупівлі самоскида МАЗ 4571N2-525-000); ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України (за епізодом закупівлі Машини дорожної комбінированої МДКЗ-10-00 на шасі МАЗ-4381N2); ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 366 КК України (за епізодом складання завідомо неправдивих офіційних документів, які стосувались поставки ПМВКП «Ассоль» товару - Самосвалу МАЗ 4571N2-525-000 на СКП «Об`єднане»).

27.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.364 КК України (за епізодом закупівлі самоскида МАЗ 4571N2-525-000); ч.2 ст.364 КК України (за епізодом закупівлі Машини дорожної комбінированої МДКЗ-10-00 на шасі МАЗ-4381N2); ч.1 ст.366 КК України (за епізодом складання завідомо неправдивих офіційних документів, які стосувались поставки ПМВКП «Ассоль» товару - Самосвалу МАЗ 4571N2-525-000 на СКП «Об`єднане»).

Із матеріалів клопотання вбачається, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.01.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії.

Разом з тим, в рамках вказаного досудового розслідування проводилися слідчі дії, спрямовані на отримання доказів щодо причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 до вчиненні інших злочинів пов`язаних із державними закупівлями, проведених з участю СКП «Об`єднане».

Так, в рамках досудового розслідування, в ході обшуків за місцем діяльності СКП «Об`єднане», ПМВКП «Ассоль» та Львівського регіонального комерційного центру ПМВКП «Ассоль», а також на підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, були вилучені документи щодо придбання СКП «Об`єднане» таких одиниць комунальної техніки як: Машина (мулососна або вакуумна) для виконання робіт з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів м.Самбір, Самбірського району Львівської області, за ціною 1 626 000 гривень; Бульдозер за ціною 2 847 600, які були предметами публічних закупівель і також були придбані у ТОВ «СТО «Зелений Гай».

По зазначених машинах були призначені та проводяться судові-автотоварознавчі та судова-трасологічна експертизи, з метою визначення їх ринкової вартості та відповідності технічних характеристик тендерній документації.

На даний час до матеріалів кримінального провадження надійшли висновки судових експертиз по Машині (мулососній або вакуумній) для виконання робіт з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів м. Самбір, Самбірського району Львівської області.

З висновку експертів №3993/3994 від 30.10.2018 вбачається, що ринкова вартість Машини (мулососної або вакуумної) для виконання робіт з запобігання виникнення надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів м. Самбір, Самбірського району Львівської області, на момент проведення її закупівлі становить 1 238 493,8 гривень.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Самбірської міської ради за попередньою змовою із службовими особами підпорядкованого Самбірського комунального підприємства «Об`єднане», в період з 2017 року по теперішній час, подають до Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів прийнятих твердих побутових відходів та завищених цін на комунальну техніку, яка є предметами публічних закупівель, для незаконного отримання додаткових бюджетних коштів субвенції, передбаченої Програмою заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки, з метою їх подальшого заволодіння.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за епізодом заволодіння бюджетними коштами вказаної субвенції, на підставі ухвал слідчого судді проводилися тимчасові доступи з вилученням документів Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА, Департаменту фінансів ЛОДА, ТОВ «Аве Львів», проведені допити в якості свідків службових осіб Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА, Самбірської районної ради, в порядку ст. 93 КПК України отримано інформацію та підтверджуючі документи з Львівської обласної ради.

За результатами проведення слідчих дій було встановлено, що відповідно до Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням ЛОР №482 від 13.07.2017, зокрема підпункту 3.2.4 Завдання 4: Надання фінансової допомоги територіям, що прийматимуть сміття з м. Львова: «Субвенція надається органам місцевого самоврядування, які здійснюватимуть захоронення твердих побутових відходів з м. Львова на розвиток соціально-економічної інфраструктури, облаштування полігонів і звалищ.

Відповідно до інформації Самбірської районної ради, на території Самбірського району полігони твердих побутових відходів відсутні, вивезення, отримання та захоронення твердих побутових відходів згідно програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки районною радою та комунальним підприємством Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» з м. Львова не здійснювалося.

Разом з тим, у Перелік заходів, фінансування яких у 2017 році здійснюється в рамках реалізації «Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки» (ІІІ транш), підготовлений та підписаний службовими особами Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА було включено Самбірський район, сума фінансування 2 399 000 гривень на придбання сміттєвоза «ВЛІВ Медіум 17-21 Кr 5401Н2».

26.12.2017 Самбірській районній раді були перераховані кошти в сумі 2 399 000 гривень на придбання комунальним підприємством Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» сміттєвоза «ВЛІВ Медіум 17-21 Кr 5401Н2».

28.12.2018 на підставі проведеного раніше тендеру на виконання умов договору від 29.08.2017 комунальним підприємством Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія», кошти в сумі 2 399 000 гривень були перераховані постачальнику вказаної комунальної техніки.

Тому до плану ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА, для забезпечення кримінального провадження, відповідним листом були включені питання законності використання бюджетних коштів субвенції, передбаченої Програмою заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням ЛОР №482 від 13.07.2017, в тому числі Комунальним підприємством Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» юридична адреса: Львівська обл, Самбірський р-н, с. Новосілки-Гостинні, вул. Шевченка, 8-б, при закупівлі спеціальної техніки.

На даний час матеріали досудового розслідування за фактами закупівлі СКП «Об`єднане» комунальної техніки у ТзОВ «СТО «Зелений Гай» та щодо протиправних дій під час використання бюджетних коштів субвенції, передбаченої Програмою заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням ЛОР №482 від 13.07.2017, виділені в окреме кримінальне провадження.

Однак у кримінальному провадженні № 0000196 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.364 КК України (за епізодом закупівлі самоскида МАЗ 4571N2-525-000); ч.2 ст.364 КК України (за епізодом закупівлі Машини дорожної комбінированої МДКЗ-10-00 на шасі МАЗ-4381N2); ч.1 ст.366 КК України (за епізодом складання завідомо неправдивих офіційних документів, які стосувались поставки ПМВКП «Ассоль» товару - Самосвалу МАЗ 4571N2-525-000 на СКП «Об`єднане»), необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового строку досудового розслідування, більшого, ніж до 13.01.2019.

Так, у кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно вилучити інформацію та матеріали в операторів мобільного зв`язку та банківських установах, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження, провести детальний аналіз.

Водночас, необхідно завершити розсекречення матеріалів та ухвал про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, після чого долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Також з участю свідків у кримінальному провадженні необхідно провести впізнання осіб, які безпосередньо приймали участь у процедурі державних закупівель вищевказаних одиниць комунальної техніки. За наявності підстав провести з їх участю одночасні допити.

Матеріали, отримані за результатами проведення зазначених додаткових слідчо-процесуальних дій, необхідно систематизувати, співставити з іншими, вже отриманими матеріалами досудового розслідування та проаналізувати, з метою надання оцінки кожному здобутому доказу з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а їх сукупності - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Крім цього, з врахування отриманих доказів за наявності підстав необхідно прийняти рішення щодо зміни підозр ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , додаткової кваліфікації їх діянь та щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим особам. З цього приводу необхідно підготувати відповідні повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр та повідомлення про підозри, а також здійснити їх вручення особам.

Також до завершення досудового розслідування необхідно систематизувати матеріали досудового розслідування (яких з урахуванням виділених матеріалів в окреме кримінальне провадження налічується близько 50 томів), скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та надасть змогу володіти потрібною для розслідування інформацією про його вчинення.

Для проведення та завершення указаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж чотирьохмісячного строку досудового розслідування, тобто до 13.01.2019 р., стало, перш за все, великий обсяг проведення негласних слідчих (розшукових) дій, їх опрацювання та аналіз, оформлення результатів яких та розсекречення потребувало значного часу, що потягло за собою неможливість у найкоротші строки проведення необхідних слідчо-процесуальних дій, спрямованих на вилучення документації, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також призначення та проведення відповідних судових фоноскопічних експертиз.

Також обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше, тобто до 13.01.2019, було і те, що слідчо-процесуальні дії у вказаному кримінальному провадженні необхідно проводити не лише на території м. Львова та Львівської області, але й в інших областях України, в тому числі у м. Києві м. Запоріжжі та Запорізькій області. Проведення слідчо-процесуальних дій за межами на території інших областей зумовило використання значного часу на вилучення документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, що потягло за собою неможливість у найкоротший строк призначити та провести судові почеркознавчі експертизи та технічні експертизи документів.

Разом з тим, обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії є великий обсяг матеріалів, які потребували аналізу в рамках кримінального провадження (на даний час налічується близько 50 томів матеріалів кримінального провадження), тривале встановлення свідків у кримінальному провадженні з метою проведення їх допитів. Так, враховуючи великий обсяг матеріалів та значну завантаженість експертних установ, неможливо було одночасно провести всі необхідні судові автотоварознавчі експертизи по 4 вищезгаданих машинах (одна з яких як вбачається з викладеного перебуває на виконанні експертів і по даний час), що потягло за собою неможливість надання їх для роботи спеціалістам Західного офісу Держаудитслужби та на даний час не дає можливості їх одночасного подання для проведення судової економічної експертизи.

Тому матеріали, які на даний час вже зібрано в ході досудового розслідування, слідчо-процесуальні дії, які необхідно провести додатково для отримання доказів, можуть бути використані під час судового розгляду, об`єктивні обставини, які перешкоджали їх проведенню раніше, дають підстави віднести дане кримінальне провадження до провадження особливої складності, строк досудового розслідування у якому, у відповідності до ст. 294 КПК України, може бути продовжено до шести місяців, оскільки процесуальні дії які необхідно провести не могли бути здійснені чи завершені раніше з указаних вище об`єктивних причин.

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.01.2019, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібний додатковий час, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження та кількість учасників у ньому.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у чотирьохмісячний строк, який закінчується 13.01.2019 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 13.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 - ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України до шести місяців, тобто до 13 березня 2019 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .