печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2598/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
22.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000853 від 14.09.2018, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи, співзасновники ТОВ Анатілус (41478497), в період з січня по серпень 2018 року, використовуючи реквізити ТОВ Грандес Опт (41379512), ТОВ Оптінвесттрейд (40699748), які мають ознаки фіктивності, у змові з іншими особами, вчинили умисне ухилення від сплати податків та зборів в сумі 6 110 001 грн., що є особливо великим розміром.

Виходячи з матеріалів клопотання 18.01.2019 проведено обшук, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2018 у справі №757/63091/18-к, в транспортному засобі «Mercedes-Benz» марки «Sprinter» д/з НОМЕР_1 , який використовувався причетними до ТОВ Грандес Опт (41379512) особами, за результатами якого виявлено цигарки.

Також прокурор зазначив, що 18.01.2019 проведено огляд цигарок, які вилучені під час обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2018 у справі №757/63091/18-к, в транспортному засобі «Mercedes-Benz» марки «Sprinter» д/з НОМЕР_1 , який використовувався причетними до ТОВ Грандес Опт (41379512) особами, та встановлено, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У ході проведення обшуку присутнім не надано дозвільні документи на зберігання підакцизних товарів та не надано документи про походження цигарок, а також з даного приводу нічого не зазначено в зауваженнях до протоколу.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виявлені цигарки придбані за готівку для їх реалізації без складання господарських документів та без відображення проведених операцій у податковій звітності з метою умисного ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Виявлені цигарки необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у вигляді цигарок, які вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2018 у справі №757/63091/18-к, в транспортному засобі «Mercedes-Benz» марки «Sprinter» д/з НОМЕР_1 , який використовувався причетними до ТОВ Грандес Опт (41379512) особами, а саме:

- цигарки «LM RED», в пачці 20 штук, MPC 32.38 грн., всього 50 пачок;

- цигарки «CHESTERFIELD XS BLUE», в пачці 20 штук, MPC 38.57 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «WEST RED XL», в пачці 25 штук, MPC 33.34 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «ROTMANS ROYAL BLUE», в пачці 20 штук, MPC 28.50 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «PARLAMENT SILVER», в пачці 20 штук, MPC 43.81 грн., всього 50 пачок;

- цигарки «ROTMANS ROYAL RED», в пачці 20 штук, MPC 29.53 грн., всього 250 пачок;

- цигарки «LM LOFT FINE», в пачці 20 штук, MPC 32.86 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «LM LOFT SMART», в пачці 20 штук, MPC 32.86 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «KENT 1», в пачці 20 штук, MPC 37.15 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «KENT 4», в пачці 20 штук, MPC 38.10 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «BOND BLUE», в пачці 25 штук, MPC 37.14 грн., всього 250 пачок;

- цигарки «BOND BLUE», в пачці 20 штук, MPC 31.90 грн., всього 250 пачок;

- цигарки «ROTMANS LESS SMALL BLUE», в пачці 20 штук, MPC 31.43 грн., всього 250 пачок;

- цигарки «ROTMANS LESS SMALL GRAY», в пачці 20 штук, MPC 30.48 грн., всього 250 пачок;

- цигарки «WINSTON BLUE», в пачці 20 штук, MPC 37.14 грн., всього 250 пачок;

- цигарки «PHILIP MORRIS RED», в пачці 25 штук, MPC 33.33 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «WEST BLUE», в пачці 25 штук, MPC 31.91 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «PARLAMENT SILVER», в пачці 20 штук, MPC 43.81 грн., всього 50 пачок;

- цигарки «MARLBORO», в пачці 20 штук, MPC 40 грн., всього 150 пачок;

- цигарки «CAMEL YELLOW», в пачці 20 штук, MPC 40 грн., всього 50 пачок;

- цигарки «CAMEL BLUE», в пачці 20 штук, MPC 40 грн., всього 50 пачок;

- цигарки «LM RED», в пачці 20 штук, MPC 32.38 грн., всього 50 пачок;

- цигарки «MARLBORO RED», в пачці 20 штук, MPC 40 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «LM BLUE», в пачці 20 штук, MPC 32.86 грн., всього 100 пачок;

- цигарки «LM LOFT DABL SPLESH», в пачці 20 штук, MPC 34.29 грн., всього 20 пачок;

- цигарки «PHILIP MORRIS RED», в пачці 20 штук, MPC 30.95 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «PHILIP MORRIS VIOLET», в пачці 20 штук, MPC 30.95 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «WINSTON GREY», в пачці 20 штук, MPC 37.62 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «WINSTON PURPLE DUO», в пачці 20 штук, MPC 37.62 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «WINSTON FRESH», в пачці 20 штук, MPC 36.19 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «WINSTON PURPLE», в пачці 20 штук, MPC 35.24 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «SOBRANIE BLUE», в пачці 20 штук, MPC 46.19 грн., всього 20 пачок;

- цигарки «WEST BLUE», в пачці 20 штук, MPC 28.10 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «PARLAMENT NIGHT BLUE», в пачці 20 штук, MPC 41.76 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «CAMEL BLUE», в пачці 20 штук, MPC 40 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «CAMEL YELLOW», в пачці 20 штук, MPC 40 грн., всього 10 пачок;

- цигарки «PRIMA CLASSIC», в пачці 20 штук, MPC 26.67 грн., всього 30 пачок;

- цигарки «PALL MALL», в пачці 25 штук, MPC 33.33 грн., всього 36 пачок.

Розглянути клопотання про арешт речових доказів без виклику осіб у володінні яких знаходились речові докази на які необхідно накласти арешт.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1