1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/2013/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про призначення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи, у якому зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2018 року між МПП «СІМА»(, Херсонська область, Великолепетиський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 25д), в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «Укролія» (, Полтавська область, Диканський район, с. Чернечий Яр, вул. Садова, 4), в особі виконавчого директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки № 10094, строком дії до 12.03.2018 року.

Згідно з вказаним договором, МПП «СІМА» зобов`язується поставити та передати у власність ТОВ «Укролія» соняшник органічний загальною кількістю 700 000 кг, а ТОВ «Укролія» прийняти та оплатити вказаний товар.

12.03.2018 року між МПП «СІМА», в особі ОСОБА_4 , та ТОВ «Укролія», в особі виконавчого директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки №10094, якою продовжено строк дії даного договору до 21.06.2018 року.

19.04.2018 року ТОВ «Укролія» з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», перераховано на рахунок МПП «СІМА» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. (платіжне доручення № 6540) та 27.04.2018 грошові кошти у сумі 1 000 000 грн. (платіжне доручення № 6852), у якості оплати за поставку товару (соняшник органічний) відповідно до вказаного договору.

24.04.2018 року між ТОВ «Укролія», в особі виконавчого директора ОСОБА_5 та ТОВ «Українська Агрологістика» (, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Соборності, 66), в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 5060.

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «Укролія» доручає, а ТОВ «Українська Агрологістика» приймає на себе обов`язки від свого імені та за рахунок ТОВ «Укролія» здійснювати перевезення вантажів автомобільним транспортом по території України.

04.06.2018 року ТОВ «Укролія» повідомлено та у подальшому направлено МПП «СІМА» і представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 заявки щодо закупівлі та перевезення чергової партії соняшника органічного вагою 100 000 кг, відповідно до договору поставки № 10094 від 07.02.2018 року та додаткової угоди № 1 до нього, і договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 5060 від 24.04.2018 року.

04.06.2018 року представником ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 на Інтернет порталі «Lardi-Trans.com» розміщено оголошення про необхідність надання послуг з перевезення вантажу, а саме соняшника органічного, за допомогою трьох вантажних автомобілів з села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, із зазначенням в оголошенні контактного номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Встановлено, що у ОСОБА_7 при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, часі та місці, разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виник умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме соняшником органічним.

Так, 05.06.2018 року приблизно о 10 годині 41 хвилині ОСОБА_7 , після ознайомлення зі змістом вищевказаного оголошення, перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , який займається наданням послуг з вантажних перевезень, представився особою на ім`я ОСОБА_9 та домовився з ОСОБА_8 про надання останнім послуг з перевезення трьома вантажними автомобілями соняшника органічного із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Василівка Василівського району Запорізької області.

У подальшому, в цей же день, у невстановлений у ході досудового розслідування час, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, на додаток «Viber», встановлений на мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_6 ,отримав від ОСОБА_8 відомості про транспортні засоби, за допомогою яких буде здійснено перевезення соняшника органічного із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Василівка Василівського району Запорізької області, анкетні та контактні дані щодо водіїв, зокрема: «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 - водій ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_9 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 - водій ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_12 та «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 - водій ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_15 .

05.06.2018 року приблизно о 14 годині 06 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, використовуючи абонентський номер НОМЕР_16 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні на Інтернет порталі «Lardi-Trans.com» та який належить представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 , і представившись ОСОБА_13 , запропонував надати послуги з перевезення вантажу із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, при цьому маючи на меті вчинити, згідно з розробленим спільно з невстановленими у ході досудового розслідування особами планом, заволодіння чужим майном - соняшником органічним, який належить ТОВ «Укролія», шляхом перевезення вказаного товару не за пунктом призначення - до міста Диканька Полтавської області, а до місця знаходження ТОВ «Прометей Транс» за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Василівка, вулиця 8 Березня, 75, де здійснити продаж соняшника органічного.

При цьому, у цей же день приблизно о 14 годині 11 хвилин представник ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_3 надіслав СМС повідомлення на абонентський номер НОМЕР_16 з даними електронної скриньки, якою він користується, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого обміну інформацією та необхідними копіями документів.

У подальшому, попередньо отримавши згоду від представника ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 на отримання послуг від фізичної особи підприємця ОСОБА_13 з перевезення вантажу із села Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області до міста Диканька Полтавської області, 05.06.2018 приблизно о 16 годині 10 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, використовуючи абонентський номер НОМЕР_16 направив СМС повідомлення на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 , в якому вказав анкетні дані щодо водіїв, марки автомобілів та їх реєстраційні номери, отримані ним раніше від ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, для неможливості здійснення зв`язку з водіями, замість отриманих від ОСОБА_8 відомостей щодо абонентських номерів мобільних телефонів водіїв, направив ОСОБА_6 змінені, зокрема, водій ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_17 , водій ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_18 .

Далі, 05.06.2018 року приблизно о 16 годині 19 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно та відповідно до спільно розробленого злочинного плану, з електронної скриньки за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на електронну скриньку за адресою представника ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа з копіями документів щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_13 , а саме: свідоцтво платника податків та витяг з реєстру фізичних осіб підприємців.

Після цього, 05.06.2018 року приблизно о 16 годині 27 хвилин представник ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 отриману від ОСОБА_7 інформацію щодо анкетних даних водіїв, марок автомобілів та їх реєстраційних номерів переслав менеджеру відділу логістики ТОВ «Укролія» ОСОБА_14 на додаток до смартфону «Viber», з абонентським номером НОМЕР_19 , який у свою чергу надіслав вказану інформацію менеджеру з постачання сировини ТОВ «Укролія» ОСОБА_15 , який в цей же день переадресував її директору МПП «СІМА» ОСОБА_4 .

У подальшому, 05.06.2018 року приблизно о 17 годині 37 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Олександрія Кіровоградської області, діючи відповідно до спільно розробленого злочинного плану разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами, направив представнику ТОВ «Українська Агрологістика» ОСОБА_6 на електронну скриньку за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою яких буде здійснено перевезення соняшника органічного, та у подальшому, разом з невстановленими у ході досудового розслідування особами на вказану електронну скриньку направив копію договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом № 14-18-УА від 05.06.2018 року та заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 05.06.2018 року, з печаткою та підписом ФОП « ОСОБА_13 », в якій було зазначено маршрут перевезення соняшника органічного з села Мала Лепетих Херсонської області до міста Диканька Полтавської області.

Далі, 06.06.2018 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно та відповідно до спільно розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, для здійснення супроводу вантажних автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 , якими повинно здійснюватись перевезення соняшника органічного, який належить ТОВ «Укролія», направився з міста Олександрія Кіровоградської області до міста Запоріжжя та приблизно о 05 годині 00 хвилин, перебуваючи біля посту патрульної поліції на кільцевому роз`їзді автодоріг сполученням «Харків Сімферополь» та «Запоріжжя Маріуполь», за домовленістю зустрівся з водієм автомобіля «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 - ОСОБА_10

06.06.2018 року приблизно о 08 годині 30 хвилин ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, разом із вищезазначеними водіями на вищевказаних вантажних автомобілях прибули до складу № 1 МПП «СІМА», розташованого за адресою: Херсонська область, Великолепетиський район, село Мала Лепетиха, вулиця Маяковського, 3а, де працівниками останніх було здійснено завантаження автомобілів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%.

У подальшому, 06.06.2018 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , діючи умисно та розуміючи, що перевезення вказаного завантаженого товару необхідно здійснити до міста Диканька Полтавської області, надав вказівку водіям автомобілів «Skania», реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_8 , «Skania420», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_11 , «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_13 , з причепом реєстраційний номер НОМЕР_14 , у його супроводі прямувати до міста Василівка Запорізької області, зокрема до елеватору ТОВ «Прометей-Транс», який розташований за адресою: місто Василівка, вулиця 8 Березня, б.75.

Цього ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин, прибувши на територію ТОВ «Прометей-Транс» за адресою: міста Василівка, вулиця 8 Березня,75, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, згідно з розробленим злочинним планом, з корисливих мотивів, реалізовуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, здійснив продаж соняшнику органічного, власником якого є ТОВ «Укролія» та перевезення якого необхідно було здійснити до міста Диканька Полтавської області, представникам ТОВ «Прометей-Транс» у місті Василівка Запорізької області за 808 912 гривень.

Таким чином, 06.06.2018 року ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману заволодів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг, стандарту ЄС, вологістю 7%, сорністю 2%, вартість якого згідно з висновком експерта №10-1200 від 13.09.2018 року складає 969 218 гривень 96 копійок, чим завдано ТОВ «Укролія» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, на вищевказану суму.

На теперішній час, з метою підтвердження або спростування факту виконання ТОВ «Укролія» умов договору поставки № 10094 від 07.02.2018 року в частині оплати МПП «Сіма» за придбаний соняшник, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи, у зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримав, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (ч. 1 ст. 243 КПК України).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч.ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Слідчим в клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому слід призначити у кримінальному провадженні проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручити експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,проведення судової економічної експертизи.

Проведення експертизи доручити експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, який розташовано за адресою: місто Дніпро, тупик Будівельний, 1.

На вирішення експерту при проведені судової економічної експертизи, поставити наступне питання:

- Чи підтверджується документально господарські операції ТОВ «Укролія» з МММ «СІМА» з постачання соняшника по договору № 10094 від 07.02.2018 року та яка сума заборгованості станом на 07.06.2018 року?

Для проведення судової економічної експертизи надати необхідні матеріали кримінального провадження № 0000421 від 07.06.2018 року. Виконання ухвали в цій частині покласти на слідчого.

У випадку необхідності надання експерту додаткових документів для проведення експертизи, покласти обов`язок їх надання на слідчих, якими проводиться розслідування у кримінальному провадженні.

Копію ухвали про доручення проведення судової економічної експертизи направити до Дніпропетровського НДЕКЦ, який розташовано за адресою: місто Дніпро, тупик Будівельний, 1.

Висновок експерта оформити на українській мові та направити до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1