ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3342/18
Провадження № 1-кс/210/614/19

"04" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2018 року за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14.02.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2018 року за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0001525 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі наказу начальника Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області №267-к від 05.09.2012 призначений на посаду начальника Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (далі- Відділ), будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та представником правоохоронного органу, наділеним владними повноваженням, умисно вчинив тяжкий злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг при наступних обставинах.

Так, відповідно до пункту 2 примітки 1 ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 Кримінального кодексу України є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць, в зв`язку з чим начальник Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 являється службовою особою, яка займає відповідальне становище. Крім того, здійснюючи функції представника влади, обіймаючи в органах державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, начальник Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 є службовою особою.

На початку лютого 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_4 , будучи начальником Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення тяжких злочинів, з використанням службового становища, які полягали у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотографування.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

- відшукання осіб які мають намір отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- прохання надати неправомірну вигоду за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких злочинів створив в лютому 2018 року організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 як організатор встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотографування, ОСОБА_4 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організацію підготовки виготовлення та видачу документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

- розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались.

Організовану ОСОБА_4 злочинну групу характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- ієрархічність структури організованої групи, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_4 ;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з лютого по червень 2018 року;

- визначення способу і механізму прохання надати неправомірну вигоду, або вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення документів на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотографування;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямування їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Протягом 2018 року організована та очолювана ОСОБА_4 організована група вчинила низку тяжких корупційних кримінальних правопорушень в сфері службової діяльності.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з лютого 2018 року, начальник Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , без офіційного оформлення трудових правовідносин, залучив до виконання трудової функції міграційної служби у Тернівському районного відділі громадянку ОСОБА_7 , яка працювала разом із головним спеціалістом ОСОБА_6 в службовому кабінеті №4. ОСОБА_7 обізнана щодо злочинної діяльності посадових осіб Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та з їх відома вимагали та отримували від громадян неправомірну вигоду за оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та фотографування на паспорт для себе та для ОСОБА_4 .

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, повторно, кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

30 січня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час ОСОБА_4 займає посаду начальника Тернівського районного відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, та знаходячись на посаді може використовувати своє положення та зв`язки з метою перешкоджання кримінальному провадженню, та серед іншого незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. У зв`язку з викладеним, прокурор клопотав перед судом відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні, кожен окремо, проти задоволення клопотання заперечували, вважали, що вказаний запобіжний захід є необґрунтований, а ризики не підтверджені жодними доказами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 154,157 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. При розгляді клопотання про відсторонення від посади слідчий чи прокурор зобов`язаний довести достатність підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі, документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч.2ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, українець, має вищу освіту, начальник Тернівського районного відділу у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

При прийнятті рішення по суті клопотання, суд також бере до уваги той факт, що, згідно обвинувачення, з початку реалізації злочинних дій, а саме з лютого 2018 року, минув рік. Поміж тим, з моменту останнього епізоду, що мав місце 20 червня 2018 року, минуло 8 місяців, однак з матеріалів клопотання не встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на займаній посаді та виконуючи свої трудові функції, будь-яким чином перешкоджав досудовому слідству, продовжував здійснювати протиправну поведінку або продовжував вчинювати злочинні діяння, здійснював спроби знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Як встановлено в судовому засіданні з пояснень учасників процесу, ОСОБА_4 увесь цей час продовжував виконувати свої обов`язки на робочому місці, і, отже, мав усі можливості та значний проміжок часу для здійснення та реалізації вищенаведених ризиків, на які посилається прокурор у поданні.

У зв`язку з викладеним, суд зазначає, що не заперечує необхідність відсторонення посадової особи від посади за обґрунтованою підозрою у скоєнні відповідного злочину з метою запобігання визначеним та доведеним ризикам, але, враховуючи вищенаведені міркування, значний проміжок часу, що минув, наявну протягом 8 місяців теоретичну можливість реалізувати зазначені ризики, доходить до висновку, що на даний момент клопотання втратило свою процесуальну актуальність та носить формальний характер.

Відповідно до ст. 157 ч. 1 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням викладеного, враховуючи проміжок часу, що минув з моменту вчиненого діяння, доходжу висновку, що прокурором не доведені ризики, якими обґрунтовано заявлене клопотання, не надано доказів продовження ОСОБА_4 протиправної поведінки, або вчинення ним інших дій, що перешкоджають слідству, а тому у задоволенні клопотання лід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 154-157, 372 КПК України суд,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади у кримінальному провадженні №0001525 від 20.11.2018 року за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1