У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2018 Справа №607/21611/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002493 від 28 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунку банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 за період часу з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року; інформації про рахунок на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані отримувача коштів, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача; виписки по рахунку банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_20 за період часу з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року; інформації про рахунок на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , а саме анкетні дані отримувача коштів, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 29.11.2017 року, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які були розміщені на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_20 , чим сприинила останній матеріальну шкоду в сумі 3 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2017 невідома особа шляхом обману переконала потерпілу ОСОБА_20 в бажанні придбати товар жіночі туфлі, отримала від неї інформацію щодо її платіжних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , крім того невідома особа представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилаючись на неможливість здійснення перерахунку грошових коштів отримала від потерпілої чотирьохзначні дані смс підтверджень здійснення оплати з її платіжних карток, чим здійснила перерахунок коштів і завдала матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень, які були зняті в процесі розмови з потерпілою ОСОБА_20 . Після виявлення шахрайських дій потерпілою, та відсутності грошових коштів, вона звернулась в службу охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 28.08.2018 року до працівників поліції з заявою про шахрайські дії невідомої особи та завдану матеріальну шкоду в розмірі 3000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, та те, що на даний час для встановлення важливих обставин у даному провадженні є необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 за період часу з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року;

- інформації про рахунок на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані отримувача коштів, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача.

- виписки по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_20 за період часу з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року;

- інформації про рахунок на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме анкетні дані отримувача коштів, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1