Справа № 204/9130/18
Провадження № 1-кс/204/3064/18
УХВАЛА
Іменем України

11 грудня 2018 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про арешт майна,-

встановив:

07 грудня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання прокурора про арешт грошових коштів, яке обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 через мережу Інтернет знайшов оголошення про продаж ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» () сільськогосподарської техніки, а саме трактора. В подальшому 29.03.2018 ОСОБА_4 прибув до офісу ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», який розташований по вул. Шмідта, 14 у м. Дніпро, та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тисяч гривень на рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «АБ» «Радабанк» начебто за купівлю трактора. Між ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» був укладений договір на підставі, якого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД».
Таким чином, грошові кошти у сумі 100 000 гривень, шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД».
За вказаним фактом 24.10.2018 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
06.11.2018 року допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який згідно даних про юридичну особу, є керівником ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства жодних договорів не укладав, до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» не має жодного відношення.
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» відкриті рахунки у банківських установах:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" , МФО 300658, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 від 18.05.2018, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 від 18.05.2018;
АТ "АЛЬФА-БАНК", , МФО 300346, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 від 15.02.2018, розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 від 15.02.2018;
ПАТ "АБ "РАДАБАНК" , МФО 306500 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 03.03.2018;
АТ "ТАСКОМБАНК" , МФО 339500, розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 від 14.05.2018;
АТ "УкрСиббанк" , МФО 351005 розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 від 20.03.2018;
ПАТ "ПУМБ" , МФО 334851 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 від 06.03.2018.
В зв`язку з необхідністю встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, на відкритих в ПАТ "ПУМБ" , МФО 334851 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 від 06.03.2018, що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.
Від прокурора ОСОБА_3 надійшла до суду заява, в якій просив клопотання задовольнити та проводити судове засідання без його участі.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до положень ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Прокурором доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти на зазначених рахунках, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та збереження речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в ПАТ "ПУМБ" , МФО 334851.
Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.
Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4, яка розташована за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. Робоча 24-а, виписки (довідки) по рахунку № , що належать ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (), в ПАТ "ПУМБ" , МФО 334851, із зазначенням даних про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.
Оголошення ухвали суду про арешт на грошові кошти доручити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та групі прокурорів і групі слідчих у даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали вручити прокурору.
Ухвала виконується негайно прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1