Справа № 520/1393/19
Провадження № 1-кс/520/1106/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому останній просить суд: Надати старшому слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_4 (посвідчення ОДП № 009972), слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 . (посвідчення ОДП № 005702), або іншим працівникам Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити копію реєстраційної справи щодо реєстрації АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003489 від 24.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2018 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, мешкає: АДРЕСА_3 про те, що в листопаді місяці 2018 року, невстановлена особа, при реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_2 , надала державному реєстратору завідомо підроблені документи на вищезазначену квартиру.

19 травня 2008 року між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір № 1-69Р/36 резервування приміщення, відповідно до якого ОСОБА_6 засвідчила бажання набути у власність однокімнатну квартиру, яка розташована в житловому комплексі, за будівельною адресою АДРЕСА_4 , забудовник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 5 поверсі, загальною площею 40,59 кв.м, що має номер 36.

Відповідно до положень 3.1.1., 3.2.1. та 3.2.2. Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. (далі Договору резервування) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується зарезервувати за ОСОБА_6 однокімнатну квартиру, загальною площею 40,59 кв.м. на 5 поверсі за будівельною адресою АДРЕСА_5 , після отримання підтвердження про сплату ОСОБА_6 пакету облігацій не менш 30% від повного пакету облігацій та не резервувати дану квартиру за іншими особами. На виконання умов Договору резервування, 19.05.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 було укладено Договір комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів.

Відповідно до положень 2.1.1. Договору комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. ОСОБА_6 зобов`язана надати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансові ресурси для купівлі цінних паперів протягом дев`яносто банківських днів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наступним реквізитам: р/р НОМЕР_1 в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 Призначення платежу «На купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р.», або внесенням готівки в касу. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало ОСОБА_6 посередницькі послуги щодо купівлі цінних паперів, а саме 4059 (Чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) штук облігацій, що емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номінальною вартістю 25,00 грн. (Двадцять п`ять грн. 00 коп.) на суму 299064 грн. 00 коп. ОСОБА_6 свої грошові зобов`язання за Договором комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. та Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. виконала в повному обсязі. На вартість цінних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений кредитний договір №423-0131003/ФКВІП-08 від 26.06.2008 року та іпотечний договір №423-0131003/ZФКВІП-08від 26.06.2008 року.

Факт перерахування грошових коштів ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р., підтверджується платіжним дорученням № 12966 від 26.06.2008 р. 0410001. Будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_4 , складовою частиною якого є спірна квартира, було введено в експлуатацію, про що свідчить сертифікат відповідності від 22.10.2015 р. виданий на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації від 15.10.2015 р.

Згідно Довідки з Адресного реєстру м. Одеси № 364694/1 від 09.11.2015 р. у Адресному реєстрі м. Одеси на підставі Положення про Адресний реєстр м. Одеси, сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.10.2015 р., серія ІУ № 16, житловому будинку за будівельною адресою АДРЕСА_4 зарезервовано адресу АДРЕСА_6 . Довідка була надана на підставі замовлення від 18.08.2015 р. № 2266 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно переліку інвесторів з Реєстру інвесторів житлового будинку АДРЕСА_6 (будівельна адреса: буд. АДРЕСА_4 , затвердженому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , однокімнатна квартира АДРЕСА_4 закріплена за ОСОБА_6 .В договорі №1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р., а саме в п. 3.2.2. чітко зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується не резервувати квартиру за іншими особами за умови виконання ОСОБА_6 своїх зобов`язань щодо сплати повного пакету облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення.

21.12.2018 року з інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 стало відомо, що квартира за адресою АДРЕСА_7 належить на праві власності ОСОБА_8 на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав № 107-7/36 від 05.03.2007 р., акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.09.2015 р. Запис про державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 був внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.11.2018 р. державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , індексний номер запису про право власності 29321708.

Згідно положень ч. 3 ст. 12 Закону України «Про іпотеку» правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Таким чином, майнові права на квартиру за адресою АДРЕСА_7 не могли бути передані ОСОБА_8 без згоди Іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до п.п.1-3, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про застосування заході забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, станом на теперішній час є передчасним, оскільки не встановлені всі необхідні та достатні обставини по справі, зокрема на допитано особу, у володінні якої знаходиться вищезазначений об`єкт нерухомості, не допитані співробітники банку, які згідно клопотання являються іпотекодержателями, в матеріалах справи відсутній цивільний позов, санкція статті 358 ч.4 КК України не передбачає конфіскації чи спеціальної конфіскації майна, не проведенні відповідні експертні дослідження щодо документів реєстрації права власності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 170-172, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1