Справа № 569/1254/19

У Х В А Л А

18 березня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.07.2008 між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ «Державний ощадний банку України» та ОСОБА_4 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_1 від 22.08.2005 р., видане виконавчим комітетом Рівненської міської ради на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 29 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване Рівненським міським бюро технічної інвентаризації 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв`язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_4 на користь Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, встановлено, що на виконанні у Рівненському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_4 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк», шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.

В подальшому Управлінням містобудування та архітектури Рівненської міської ради присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_1 та за ОСОБА_8 та ОСОБА_4 зареєстровано право власності на даний об`єкт нерухомості у рівних долях по .

29.09.2010 ОСОБА_4 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_9 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_4 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА №054369, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки :01:071:0053. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).

Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_8 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_6 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_4 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 Рівненською міською радою, кадастровий номер земельної ділянки :01:071:0053. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).

Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Рівненській області встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер №:01:071:0053 отримала статус архівного, оскільки державна реєстрація цієї земельної ділянки скасована в результаті поділу даного об`єкту. В результаті поділу зазначеної земельної ділянки утворилися земельні ділянки за адресою АДРЕСА_1 площею 0,0460 га з кадастровим номером №:01:071:0207 та площею 0,0540 га з кадастровим номером №:01:071:0206.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в паспорті серії НОМЕР_2 , виданий. 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_11 місцем народження ОСОБА_11 є село Іванівка Рожищенського району Волинської області, а в паспорті серії НОМЕР_3 , виданий РВ УМВС України в Рівненській області 09.12.2005 року ОСОБА_4 місцем народження ОСОБА_4 є село Іванівка Турійського району Волинської області.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що не існує населеного пункту село Іванівка в Турійському районі Волинської області.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 має ІПН НОМЕР_4 , а ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 .

12.03.2019 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019 у справі №569/23685/18 (1-кс/569/2340/19) було проведено санкціонований обшук у квартирі АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Іванівка Турійського району Волинської області, серія НОМЕР_3 , виданий 09.12.2005 року Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області.

2. Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 , виданий 17.04.2013 року органом 5610.

3. Посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_7 виданого ГАИ МВД-УВД г. Ровно 16.07.1977 року.

4. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 .

5. Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_8 виданого 27.06.1980 року.

6. Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 виданого 03.04.1970 року.

7. Екзаменаційна карточка водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видана 29.06.1977 року.

8. Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_5 видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

9. Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 22.07.2004 року , серії НОМЕР_10 .

10. Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_11 , с. Іванівка Турійського району Волинської області.

11. Посвідчення прокуратури України №4 видане 24.03.1998 року на ім`я ОСОБА_8 .

12. Свідоцтво про закінчення навчання на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 .

13. Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_11 , 1950 р.н. серія НОМЕР_13 .

14. Посвідчення УМВС України в Рівненській області №0002 від 03.11.2000 року на ім`я ОСОБА_8 .

15. Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_14 , виданий 03.10.2014 року органом 5601.

16. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_15 .

17. Свідоцтво про одруження між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 12.05.1973 року , серії НОМЕР_16 .

18. Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_17 , виданий 08.05.1998 року органом 1701.

19. Грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

20. Копія ухвали Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15 від 18.01.2019 року справа №569/940/19 на 2 арк.

21. Чорна папка з документами, які стосуються укладеного договору між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4 , а саме кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 на 250 арк.

22. Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_4 з вільними зразками почерку та підписів на 19 арк.

23. Листи відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції у Рівненській області щодо дій спрямованих на виселення ОСОБА_4 з домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 на 4 арк.

24. Технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 на 13 арк.

24. Проект щодо відведення земельної ділянки в зв`язку зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ОСОБА_8 (іден. номер НОМЕР_18 ) на 51 арк.

25. Технічна документація по складанню державного акту на право власності на землю гр. ОСОБА_8 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_1 на 37 арк.

26. Карта побуту на ім`я ОСОБА_12 , RP НОМЕР_19 , орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20.

27. Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

28. Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

29. Технічний паспорт № НОМЕР_20 АДРЕСА_1 на 5 арк.

30. Технічний паспорт № НОМЕР_20 АДРЕСА_1 на 8 арк.

31. Профсоюзний білет на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 .

32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:071:0207 на 1 арк.

33. Заява ОСОБА_4 начальнику управління містобудування та архітектури про поділ земельної ділянки по АДРЕСА_1 від 20.06.2008 року.

34. Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім`я ОСОБА_4 серії ЯК №266709 на 1 арк.

35. Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім`я ОСОБА_4 серії ЯА №054369 на 1 арк.

36. Папка з документами щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером №:01:071:0053, документи щодо присвоєння поштової адреси АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 на 136 арк.

37. Копія довідки про доходи видана на ім`я ОСОБА_9 та чисті аркуша паперу з відтисками печатки з написами Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна, в середині печатки «Марст» ідентифікаційний код 33594641 на 36 арк.

38. Технічна документація по складання державного акта на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_8 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_3 .

39. Технічний паспорт на домоволодіння АДРЕСА_1 на 3 арк.

40. Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 карти побуту НОМЕР_22 , орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20 з вільним зразками її почерку та підписів на 110 арк.

41. Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 кредиту в ПАТ «Фідобанк» з вільним зразками її почерку та підписів на 165 арк.

42. Довідка приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 189.07.2008 року № на 1 арк.

Постановою слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від 12.03.2019 року, вказане вилучене майно приєднано до матеріалів досудового розслідування, як речові докази.
З метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов`язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на нього арешт.

Також під час розслідування наявні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій із використанням вище зазначених речей, тому просить клопотання задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні, у зв`язку із безпідставністю та необґрунтованістю. Оскільки вилучені речі та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Крім того, суду повідомили, що вилучені грошові кошти в сумі 2000,00 доларів США належать її сину ОСОБА_6 , які він отримав в якості завдатку від продажу свого будинку, а грошові в сумі 2100,00 доларів США є її власними заощадженнями отриманими у спадок від померлої матері.
Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю. Суду повідомив, вилучені за місцем його проживання грошові кошти не мають відношення до вказаного кримінального провадження, оскільки 2000,00 доларів США отримані ним в якості завдатку від продажу свого будинку, а грошові в сумі 2100,00 доларів США є власними заощадженнями його матері ОСОБА_4 отриманими у спадок від померлої бабусі, в підтвердження чого надав суду копії відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити. Крім того, не заперечив щодо повернення певного переліку вилученого майна, однак заперечив щодо повернення документів, які містять зразки підпису ОСОБА_4 та які необхідні для проведення експертиз, а також її грошових коштів у сумі 2100,00 доларів США.
Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Судом встановлено що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003692 від 20.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

12.03.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019 у справі №569/23685/18 (1-кс/569/2340/19) було проведено санкціонований обшук у квартирі АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Іванівка Турійського району Волинської області, серія НОМЕР_3 , виданий 09.12.2005 року Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області.

2. Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 , виданий 17.04.2013 року органом 5610.

3. Посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_7 виданого ГАИ МВД-УВД г. Ровно 16.07.1977 року.

4. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 .

5. Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_8 виданого 27.06.1980 року.

6. Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 виданого 03.04.1970 року.

7. Екзаменаційна карточка водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видана 29.06.1977 року.

8. Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_5 видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

9. Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 22.07.2004 року , серії НОМЕР_10 .

10. Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_11 , с. Іванівка Турійського району Волинської області.

11. Посвідчення прокуратури України №4 видане 24.03.1998 року на ім`я ОСОБА_8 .

12. Свідоцтво про закінчення навчання на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 .

13. Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_11 , 1950 р.н. серія НОМЕР_13 .

14. Посвідчення УМВС України в Рівненській області №0002 від 03.11.2000 року на ім`я ОСОБА_8 .

15. Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_14 , виданий 03.10.2014 року органом 5601.

16. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_15 .

17. Свідоцтво про одруження між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 12.05.1973 року , серії НОМЕР_16 .

18. Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_17 , виданий 08.05.1998 року органом 1701.

19. Грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

20. Копія ухвали Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15 від 18.01.2019 року справа №569/940/19 на 2 арк.

21. Чорна папка з документами, які стосуються укладеного договору між ВАТ «Державний ощадний банку України» в особі Рівненського управління АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4 , а саме кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. з вільними зразками почерку та підписів

ОСОБА_4 на 250 арк.

22. Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_4 з вільними зразками почерку та підписів на 19 арк.

23. Листи відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції у Рівненській області щодо дій спрямованих на виселення ОСОБА_4 з домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 на 4 арк.

24. Технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 на 13 арк.

24. Проект щодо відведення земельної ділянки в зв`язку зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ОСОБА_8 (іден. номер НОМЕР_18 ) на 51 арк.

25. Технічна документація по складанню державного акту на право власності на землю гр. ОСОБА_8 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_1 на 37 арк.

26. Карта побуту на ім`я ОСОБА_12 , RP НОМЕР_19 , орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20.

27. Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

28. Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

29. Технічний паспорт № НОМЕР_20 АДРЕСА_1 на 5 арк.

30. Технічний паспорт № НОМЕР_20 АДРЕСА_1 на 8 арк.

31. Профсоюзний білет на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 .

32. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:071:0207 на 1 арк.

33. Заява ОСОБА_4 начальнику управління містобудування та архітектури про поділ земельної ділянки по АДРЕСА_1 від 20.06.2008 року.

34. Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім`я ОСОБА_4 серії ЯК №266709 на 1 арк.

35. Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім`я ОСОБА_4 серії ЯА №054369 на 1 арк.

36. Папка з документами щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером №:01:071:0053, документи щодо присвоєння поштової адреси АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 на 136 арк.

37. Копія довідки про доходи видана на ім`я ОСОБА_9 та чисті аркуша паперу з відтисками печатки з написами Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна, в середині печатки «Марст» ідентифікаційний код 33594641 на 36 арк.

38. Технічна документація по складання державного акта на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_8 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_3 .

39. Технічний паспорт на домоволодіння АДРЕСА_1 на 3 арк.

40. Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 карти побуту НОМЕР_22 , орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20 з вільним зразками її почерку та підписів на 110 арк.

41. Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 кредиту в ПАТ «Фідобанк» з вільним зразками її почерку та підписів на 165 арк.

42. Довідка приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 189.07.2008 року № на 1 арк.

Постановою слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 від 12.03.2019 року, вказане вилучене майно приєднано до матеріалів досудового розслідування, як речові докази.
Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та збереженню речових доказів. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 388 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також бере до уваги те, що вилучені:

- Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 , виданий 17.04.2013 року органом 5610.

- Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_8 виданого 27.06.1980 року.

- Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 виданого 03.04.1970 року.

- Екзаменаційна карточка водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видана 29.06.1977 року.

- Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 22.07.2004 року, серії НОМЕР_10 .

- Посвідчення прокуратури України №4 видане 24.03.1998 року на ім`я ОСОБА_8 .

- Свідоцтво про закінчення навчання на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 .

- Посвідчення УМВС України в Рівненській області №0002 від 03.11.2000 року на ім`я ОСОБА_8 .

- Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_14 , виданий 03.10.2014 року органом 5601.

- Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_15 .

- Свідоцтво про одруження між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_16 .

- Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_17 , виданий 08.05.1998 року органом 1701.

- Грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

- Копія ухвали Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15 від 18.01.2019 року справа №569/940/19 на 2 арк.

- Чорна папка.

- Листи відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції у Рівненській області щодо дій спрямованих на виселення ОСОБА_4 з домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 на 4 арк.

- Карта побуту на ім`я ОСОБА_12 , RP 3211490, орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20.

- Профсоюзний білет на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 .

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:071:0207 на 1 арк.

- Копія довідки про доходи видана на ім`я ОСОБА_9 та чисті аркуша паперу з відтисками печатки з написами Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна, в середині печатки «Марст» ідентифікаційний код 33594641 на 36 арк.

- Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 карти побуту НОМЕР_22 , орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20 з вільним зразками її почерку та підписів на 110 арк.

- Довідка приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 189.07.2008 року № на 1 арк., не мають відношення до вказаного кримінального провадження та є особистим майном підозрюваної ОСОБА_4 та її сина ОСОБА_6 .
Крім того, санкція ч. 1 ст. 388 КК України не передбачає конфіскацію майна, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, відповідно будь-яких правових підстав для не повернення вищевказаного майна не існує. Тому клопотання в частині накладення арешту на вказане майно, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке було вилучене 12.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019р. в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , а саме:

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 с. Іванівка Турійського району Рівненської області, серія НОМЕР_3 , виданий 09.12.2005 року Рівненським РВ УМВС України в рівненській області.

- Посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_7 виданого ГАИ МВД-УВД г. Ровно 16.07.1977 року.

- Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 .

- Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_11 , с. Іванівка Турійського району Волинської області.

- Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_11 , 1950 р.н. серія НОМЕР_13 .

- Кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. з вільними зразками почерку та підписів

ОСОБА_4

- Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування укладеного між АТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_4 з вільними зразками почерку та підписів на 19 арк.

- Технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства гр. ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 на 13 арк.

- Проект щодо відведення земельної ділянки в зв`язку зі зміною цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр.. ОСОБА_8 (іден. Номер НОМЕР_18 ) на 51 арк.

- Технічна документація по складанню державного акту на право власності на землю гр. ОСОБА_8 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_1 на 37 арк.

- Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

- Будинкова книга громадян, проживаючих в будинку АДРЕСА_1 на 6 арк.

- Технічний паспорт № НОМЕР_20 АДРЕСА_1 на 5 арк.

- Технічний паспорт № НОМЕР_20 АДРЕСА_1 на 8 арк.

- Заява ОСОБА_4 начальнику управління містобудування та архітектури про поділ земельної ділянки по АДРЕСА_1 від 20.06.2008 року.

- Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім`я ОСОБА_4 серії ЯК №266709 на 1 арк.

- Державний акт на право власності на земельну ділянку виданого на ім`я ОСОБА_4 серії ЯА №054369 на 1 арк.

- Папка з документами щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером №:01:071:0053, документи щодо присвоєння поштової адреси АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_4 на 136 арк.

- Технічна документація по складання державного акта на право приватної власності на землю гр. ОСОБА_8 для ведення особистого підсобного господарства в АДРЕСА_1 на 35 арк.

- Технічний паспорт на домоволодіння АДРЕСА_1 на 3 арк.

- Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 кредиту в ПАТ «Фідобанк» з вільним зразками її почерку та підписів на 165 арк., до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В частині накладення арешту на:

- Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_6 , виданий 17.04.2013 року органом 5610.

- Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_8 виданого 27.06.1980 року.

- Диплом про освіту на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 виданого 03.04.1970 року.

- Екзаменаційна карточка водія на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видана 29.06.1977 року.

- Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 22.07.2004 року, серії НОМЕР_10 .

- Посвідчення прокуратури України №4 видане 24.03.1998 року на ім`я ОСОБА_8 .

- Свідоцтво про закінчення навчання на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 .

- Посвідчення УМВС України в Рівненській області №0002 від 03.11.2000 року на ім`я ОСОБА_8 .

- Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_14 , виданий 03.10.2014 року органом 5601.

- Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_15 .

- Свідоцтво про одруження між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_16 .

- Закордонний паспорт ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_17 , виданий 08.05.1998 року органом 1701.

- Грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

- Копія ухвали Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15 від 18.01.2019 року справа №569/940/19 на 2 арк.

- Чорна папка.

- Листи відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції у Рівненській області щодо дій спрямованих на виселення ОСОБА_4 з домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 на 4 арк.

- Карта побуту на ім`я ОСОБА_12 , RP 3211490, орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20.

- Профсоюзний білет на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_21 .

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:071:0207 на 1 арк.

- Копія довідки про доходи видана на ім`я ОСОБА_9 та чисті аркуша паперу з відтисками печатки з написами Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна, в середині печатки «Марст» ідентифікаційний код 33594641 на 36 арк.

- Документи, що стосуються отримання ОСОБА_4 карти побуту НОМЕР_22 , орган що видав WOJEWODA LUBELSKI 2015-05-20 з вільним зразками її почерку та підписів на 110 арк.

- Довідка приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 189.07.2008 року № на 1 арк. - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1