Справа № 473/2014/18
Номер провадження 1-кс/473/1487/2018

УХВАЛА

"12" грудня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 від 12.06.2018 року

ВСТАНОВИВ:

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУ НП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про персональні дані власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та відомості про закриті рахунки власників вказаних карткових рахунків з зазначенням дати закриття рахунків; дані про надходження на рахунки та зняття з рахунків грошових коштів з зазначенням місць їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (рух грошових коштів за рахунками) за період часу з 01.11.2015 року до 30.10.2018 року; наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персональні дані власників карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

В обґрунтування даного клопотання слідчий вказував, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 придбали особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований у ОСОБА_7 , керуючись єдиним умислом, направленим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого і 12.06.2018 року, 16.07.2018 року, 03.09.2018 року, 04.09.2018 року збували наркотичні засоби ОСОБА_8 (анкетні дані свідка змінено відповідно до положень Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» №3782-ХІІ від 23.12.1993 року) і в ході обшуку 30.10.2018 року за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено пластикові платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 та автомобілі останнього було виявлено та вилучено пластикові платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України при особистому огляді останньої було виявлено та вилучено пластикову платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Під час проведення подальшого досудового розслідування було отримано інформацію, що злочинна діяльність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 тривала протягом трьох останніх років.

Крім того, в ході досудового розслідування було виявлено ряд номерів банківських карток невстановлених осіб, які також можуть бути причетними до скоєння злочинів, а саме №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . При цьому, встановити належність даних карткових рахунків до тієї чи іншої банківської установи не представляється можливим, номери вказаних банківських карток містилися в записниках, мобільних телефонах, які були вилучені під час обшуків у підозрюваних та оглянуті слідчим.

12.06.2018 року інформацію за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо зарахування та зняття коштів з вказаних карток як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може бути використана як доказ злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , їх взаєморозрахунки та пересилання грошових коштів між собою, а також може вказати на інших співучасників у скоєнні злочинів, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ,):

1.Відомості про персональні дані власників карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та відомості про закриті рахунки вказаних осіб з зазначенням дати закриття рахунків;

2.Дані про надходження на рахунки та зняття з рахунків грошових коштів з зазначенням місць їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (рух грошових коштів за рахунками) за період часу з 01.11.2015 року до 30.10.2018 року.

3.Наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персональні дані власників карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ,), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1