Справа № 761/5712/19
Провадження № 1-кс/761/4164/2019
У Х В А Л А
Іменем України
27 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року по справі № 761/23497/18, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000160 від 31.08.2017 року,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000160 від 31.08.2017 року та винесено ухвалу у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) від 25.06.2018 року про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» (), відкритих в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980).
Заявник вважає що арешт на майно накладено необґрунтованою, а тому просить слідчого суддю такий арешт скасувати.
В судовому засіданні заявник просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання попереджався належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку заявника, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року по справі № 761/23497/18, серед іншого, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» (), відкритих в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), а саме: НОМЕР_1 (код валюти 980).
Арешт на майно було накладено з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.
В порушення вищевказаних приписів КПК України, слідчим не доведено, в чому саме полягає можлива незаконна діяльність TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ», або його окремих осіб. Крім того, у клопотанні не зазначається яка шкода спричинена в результаті діяльності товариства, в чому полягало сприяння іншим учасникам підприємницької діяльності у вчиненні можливих протиправних дій.
У клопотанні слідчого про накладення арешту відсутнє і посилання на докази, що підтверджують необхідність накладення арешту.
Посилання на назву товариства у витягу з ЄРДР та в аналітичних документах органу досудового розслідування ДФС України не може бути достатнім доказом причетності посадових осіб юридичної особи до вчинення кримінальних правопорушень.
Також в ухвалі слідчого судді не зазначено, що саме послугувало підставою для висновку, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та якими матеріалами кримінального провадження, здобутими в ході досудового розслідування підтверджується факт того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ», відкритих в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Отже, майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали не містять доказів того, що дане майно є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди або того, що TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» має будь-яке відношення до кримінального правопорушення, що розслідується.
Також спірне майно не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, також, майно не перебуває у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність у провадженні цивільних позовів виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.
Органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на вказані банківські рахунки у період діяльності TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж, що саме ці кошти є предметом злочинної діяльності.

У справі відсутні обставини, з якими закон пов`язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Крім того заявником в судовому засіданні був наданий лист підписаний начальником відділу клієнтський рахунків Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Дніпро Плахтир від 12.02.2019 року вих. № 300-3-300-3-300-3/205-БТ, з якого вбачається, що залишки коштів на рахунку № НОМЕР_1 TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» а АТ «ОТП Банк» станом на кінець дня 08 лютого 2019 року становили 0,00 гривень.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на майно накладено необґрунтовано, а тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року по справі № 761/23497/18, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000160 від 31.08.2017 року, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2018 року по справі № 761/23497/18, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000160 від 31.08.2017 року - задовольнити.

Скасувати арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» (), відкритих в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), а саме: а саме: 2770 (код валюти 980), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у справі №761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) у кримінальному провадженні № 0000160 від 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Скасувати заборону відчужувати грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках TOB ФІРМА «АРТ-СИНТЕЗ» (), відкритих в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), а саме: № НОМЕР_1 (код валюти 980), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у справі №761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) у кримінальному провадженні № 0000160 від 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відновити видаткові операції по зазначеним рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1