Справа № 359/1935/19
Провадження № 1-кс/359/640/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003, внесеному 08.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
05.03.2019 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, Слідчим відділенням ВП в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, внесеному 08.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має сумнівні операції з організаціями, що мають ознаки фіктивності, на виконання договору № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 про закупівлю спеціального робочого одягу, якість якого не відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо), а також не відповідає умовам вищевказаного договору.

Так, 31.10.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) було укладено Договір про закупівлю № 37-14.2/3.3-40, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити Замовникові Товар, найменування якого наведено в п. 1.2 Договору, а Замовник здійснити приймання Товару та оплатити такий Товар відповідно до Специфікації та технічних характеристик, що наведені в Додатку № 1 до Договору (далі Специфікація Договору). Кількість та ціну Товару зазначено в Специфікації Договору.

Відповідно до п. 1.2 Договору найменування Товару: спеціальний робочий одяг (Формений та спецодяг), далі Товар.

Мета використання Товару: забезпечення персоналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форменим одягом. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

У п. 2.3 Договору визначено, що Постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення Товару, бездоганну обробку, високу якість технічного виконання.

Згідно з п. 2.4 Договору якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру.

Відповідно до п. 3.1 Договору ціна Договору складається з одиниць Товару, що підлягає поставці за Договором, та не може бути більшою 5 215 495,38 грн.

Строк поставки Товару - 60 (шістдесят) робочих днів з дата отримання письмової заяви Постачальником від Замовника. Датою поставки Товару за Договором вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на фактично поставлений Товар (п. 5.1 Договору).

Згідно з п. 5.3.7 Договору передача-приймання Товару відбувається за адресою, вказаною в п. 5.3.6 Договору після поставки Товару. При передачі-прийманні Товару уповноважені представники обох Сторін перевіряють відповідність поставленого Товару кількості, яка була замовлена, та специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором. Якщо поставлений Товар відповідає специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором, та замовленій кількості, уповноважені представники Сторін підписують видаткову накладну на поставлений Товар.

У п. 5.3.8 Договору зазначено, що у разі виявлення невідповідності Товару вимогам Договору, видаткова накладна на Товар Замовником не підписується, при цьому складається Акт про невідповідність у двох примірниках, один з яких вручається Постачальнику під підпис. Цей Акт є підставою для усунення дефектів та проведенню повторної прийомки неприйнятої (згідно з Актом про невідповідність) частини Товару, при цьому строк поставки Товару не продовжується. Постачальник зобов`язаний усунути всі виявлені дефекти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Акта про невідповідність.

Відповідно до п. 5.3.12 Договору разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал); податкову накладну на Товар, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством України; товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (копія); протокол випробувань

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за показниками сировинний склад та поверхнева густина на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (оригінал).

Пунктом 6.1 Договору визначено, що гарантійний строк на Товар: по позиціях №№ 1, 4, 6, 9, 10, 17 Специфікації Договору - 24 місяці з моменту носки Товару; по позиціях №№ 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Специфікації Договору - 12 місяців з моменту носки Товару; по позиціях №№ 19, 26 Специфікації Договору - 36 місяців з моменту носки Товару. Незалежно від закінчення строку дії Договору гарантійні зобов`язання зберігаються протягом вказаного строку.

Згідно з п. 6.2 Договору Замовник має право пред`явити претензію Постачальнику по кількості та якості Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред`являється Постачальнику, по кількості - у день прийому-передачі Товару, по якості у будь-який момент впродовж гарантійного терміну. При виникненні претензій по якості Товару, або інші обставини, що перешкоджають нормальному функціонуванню Товару за призначенням, далі - Дефекти, що трапилися з вини Постачальника, останній за свій рахунок повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного Товару (виправити дефекти) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника.

Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами і діє до 30.06.2018 (п.11.1 Договору).

Специфікацією до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 Сторони узгодили найменування товару, одиниці виміру, кількість, ціну за одиницю, а також технічні характеристики.

На виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло вказаний товар, що підтверджується видатковими накладними на суму в розмірі 5 215 495 грн. 38 коп.

Крім того, на виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за отриманий товар у загальному розмірі 5 215 495 грн. 38 коп., що підтверджується платіжними дорученнями.

15.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом № 01-22-2314 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про проведення випробовування одягу на відповідність вимогам тендерної документації, а саме: жилет трикотажний САБ; сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом; брюки чоловічі САБ; куртка чоловіча САБ; сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом; куртка жіноча САБ; брюки жіночі САБ.

Відповідно до протоколу випробувань № 1121/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » брюки жіночі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 199 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина не менше 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1115/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 120 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 62%, бавовна 38%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1120/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куртка жіноча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 194 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1119/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 107 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1118/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 133г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1116/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » брюки чоловічі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1117/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куртка чоловіча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестр, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1114/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1113/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жилет трикотажний САБ за результатами випробувань зміст складників сировинного складу: вовна 17%, акрил 83%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, сировинний склад жилету трикотажного САБ 50% вовна, 50% акрил.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України шляхом розтрати бюджетних коштів.

Так, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_12 .

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження факту перерахування грошових коштів із відповідного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок/рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення судових експертиз, а саме: облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а також при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчим слідчої групи відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 04.04.2019.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1