Справа №:755/1974/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 0011230 від 08.12.2018 року із клопотаннм про надання доступу до інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 05.12.2018 близько 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 виявив відсутність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 42017 грн. 54 коп., які належать останньому.

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на незаконне збагачення, невідома особа заволодівши банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 50588 грн. 54 коп., які належать ОСОБА_4 . В період часу з 26.11.2018 по 05.12.2018 невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою 16 транзакцій зняла грошові кошти в сумі 46002 грн. 00 коп. Після чого невідома особа з місця вчинення злочину зникла в невідомому напряму, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Отриманою від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випискою по картці № НОМЕР_1 встановлено : 26.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , АДРЕСА_2 в сумі 2000 грн. 00 коп.; 26.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , АДРЕСА_2 в сумі 2000 грн. 00 коп.; 29.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , АДРЕСА_3 , в сумі 3000 грн. 00 коп.; 30.11.2018 зняття готівки в банкоматі : магазин , АДРЕСА_2 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 30.11.2018 зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_4 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 03.12.2018 зняття готівки в банкоматі: 6191274, F. ІНФОРМАЦІЯ_2 ,19 в сумі 2000 грн. 00 коп.; 03.12.2018 зняття готівки в банкоматі: 6191274, F. ІНФОРМАЦІЯ_2 ,19 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 03.12.20182018 зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_5 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 03.12.20182018 зняття готівки в банкоматі : АДРЕСА_5 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 04.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, АДРЕСА_6 в сумі 3000 грн. 00 коп.; 04.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, АДРЕСА_7 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 04.12.2018 зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_4 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 05.12.20182018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, АДРЕСА_6 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 05.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, АДРЕСА_6 в сумі 4000 грн. 00 коп.; 05.12.2018 зняття готівки в банкоматі : Відділення банку, АДРЕСА_6 в сумі 3000 грн. 00 коп.;

05.12.2018 гр. ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефоном 3700 з повідомленням про проведення несанкціонованих операцій за його картковим рахунком та вимогою заблокувати картковий рахунок. Оператором було повідомлено, що заявка прийнята і рахунок заблоковано.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати відеозаписи або фото з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.11.2018 по 05.12.2018.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: надати копії фото та відеозаписів з вище зазначених банкоматів, що розташовані за адресою: магазин , АДРЕСА_2 ; магазин, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_5 ; Відділення банку, Київ, АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; в період часу з 26.11.2018 по 05.12.2018 по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/1974/19

Примірник 2 виданий слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: