Справа № 692/1068/18
Провадження № 1-кс/692/225/18
У Х В А Л А
12 листопада 2018 року смт Драбів
Слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу із 03 жовтня 2018 року по 04 жовтня 2018 року в с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області, невстановлена особа, в ході телефонної розмови, ввівши в оману під приводом продажі трактора «Белорус» на сайті мережі інтернет «OLX», шахрайським шляхом отримала кошти в сумі 58 050 грн., які належать ОСОБА_4 та які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до банківської таємниці.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу, номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти не представляється можливим.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання представник поліції не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були вчинені на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номера рахунку № НОМЕР_1 . Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до: інформації щодо номера рахунку № НОМЕР_1 , на який 03.10.2018 року та 04.10.2018 року потерпілий перерахував кошти в сумі 58 050 грн. невідомій особі; інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03.10.2018 року по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Надати право отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 або іншій особі за дорученням чи постановою слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи інших працівників СВ Драбівського ВП.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя