Провадження № 1-кс/714/33/19
У Х В А Л А

"22" лютого 2019 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого СВ Герцаївського ВП

Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 19 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невідомою особою, яка представилася як « ОСОБА_5 » грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2400 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 13 грудня 2018 року через мережу Інтернат ознайомилась з оголошенням розмішене на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж особою, яка представилася як « ОСОБА_5 » дров для опалення. За наслідками телефонних розмов із продавцем та досягнутих домовленостей, потерпла ОСОБА_6 перерахувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 усього 2400 грн. за дрова та 12 грн. за послуги банку. Згодом зв`язок із продавцем був втрачений, товар не отримала та перераховані потерпілим кошти їй не повернуто.

Оскільки особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 не встановлено, а органом досудового розслідування здобуто даних про те, що грошові кошти потерпіла перерахувала продавцю через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківську виписку про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16 години 00 хвилин 13 грудня 2018 року по 16 годину 00 хвилин 18 грудня 2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми та даних щодо осіб, які скористались перерахованими коштами. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просила розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в останньому.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріалами, вважаю за необхідним зазначити про наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.1 ст. 60 та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та розкривається за рішенням суду.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2018 року внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0000251 та дана правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2412 грн.

Та обставина, що потерпілою ОСОБА_6 13 грудня 2018 року перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів на суму 2412 грн. підтверджується доданими до клопотання копії скриншотів з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яку вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні за обставин, що довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

Водночас, слід зазначити що надання тимчасового доступу до документів про який клопочіть слідчий також іншим працівникам поліції суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства з огляду на наступне.

Так, нормою ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ст. 3 КПК стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, сукупність наведених норм законодавства з урахуванням повноважень слідчого про які вказано у ст. 40 КПК України зводиться до того, що тимчасовий доступ до документів може бути надано слідчому, який звернувся до суду з такого роду клопотанням, в даному конкретному випадку слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 372 КПК України ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_8 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ; ПІБ особи власника рахунку № НОМЕР_1 , місця реєстрації вказаної особи; банківської виписки про рух коштів за карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) за період часу з 16 години 00 хвилин 13 грудня 2018 року по 16 годину 00 хвилин 18 грудня 2018 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з інформацією доступу до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя