Справа № 405/884/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна,
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку 06.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на праві приватної власності у ПП «Агропромсервіс», , та перебуває у користуванні ПФ «Левко», як складське приміщення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» (далі філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі філії за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами інвентаризації, шляхом переважування, виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99129 кг, загальною вартістю 4094898,39 грн. Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості 22120 кг., кукурудзи некласної в кількості 14260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості 250879 кг., жита 2 класу в кількості 62180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості 4980 кг.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах. Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період філію очолював ОСОБА_4 , начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_5 .

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_4 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_4 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого філії в користування, а ОСОБА_5 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія». Поклажодавцем ПФ «Левко» з філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

Встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко» завозив на філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками філії. Проте, згідно вказівки колишнього директора філії ОСОБА_4 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились зерновідходи. В подальшому, ПФ «Левко» з філії було переоформлено, а також вивезено автомобільним та залізничним транспортом зерно, яке відповідає базовим показникам якості. Таким чином утворився надлишок відходів з кукурудзи, зерно жита та з`явилась нестача зерна кукурудзи, пшениці.

В ході допиту заступника начальника виробничо-технічної лабораторії (далі - ВТЛ) філії ОСОБА_6 встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» для дослідження до ВТЛ окрім зерна кукурудзи та пшениці, яке відповідає базовим показникам якості надавались відходи та зерно жита. Про факти надання для лабораторних досліджень відходів ОСОБА_6 повідомляла бувшого директора філії ОСОБА_4 , так як філія не здійснює приймання відходів. В супереч цьому, ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам лабораторії на відображення в журналі Форми №49 та картках аналізу зерна даних, про те, що привезені відходи відповідають базовим показникам якості для товарного зерна кукурудзи, а зерно жита відображати як завезення зерна пшениці. Після цього зерновідходи завозились на територію філії. З показань водіїв транспортних засобів з якими ФП «Левко» було укладено договори про перевезення встановлено, що вони здійснювали перевезення відходів, проте перед приїздом до ВТЛ філії представники ПФ «Левко» надавали їм товарно-транспортні накладні, де було зазначено недостовірну інформацію, а саме перевезення ними зерна кукурудзи. На зазначених товарно-транспортних накладних працівниками ВТЛ ставився штамп та вносились дані, що водій перевозить не відходи з кукурудзи, а зерно кукурудзи. Після цього, здійснювалось завезення відходів на склади філії, але в усіх супровідних документах зазначалось завезення зерна кукурудзи. В своїх показаннях зазначені вище факти ОСОБА_4 повністю заперечив, та пояснив, що йому не відомо при яких обставинах утворилась нестача зерна та надлишок відходів. Допитані особи зазначають, що завезення відходів ПФ «Левко» здійснювалось систематично, а також і вивезення зерна, тому утворилась нестача зерна кукурудзи, пшениці та надлишок відходів, зерна жита.

Відповідно до показів ФОП « ОСОБА_7 » та водіїв транспортних засобів з якими службовими ПФ «Левко» було укладено договори про перевезення зернової продукції встановлено, що останні здійснювали вивезення та завезення зерна кукурудзи та відходів зерна кукурудзи зі складських приміщень, що знаходяться у користуванні ПФ «Левко», які знаходяться за адресами: м. Кропивницький, Аджамський проїзд, 6А, м. Кропивницький, вул. Осипенко, та Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка. Дана зернова продукція як завозилась так і вивозилась з філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1»

Відповідно рапорту співробітника УЗЕ в Кіровоградській області встановлено місця з яких та до яких вивозилась/завозилась зернова продукція зерно кукурудзи та відходи зерна кукурудзи:

-м. Кропивницький, Аджамський проїзд, 6А, відповідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, власником даного комплексу є ПАТ «Укртелеком»;

-м. Кропивницький, вул. Осипенко 1А, відповідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, власником даного комплексу є ПП «Агропромсервіс», ;

-Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, пров. Зоряний, 2, відповідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, власником даного комплексу є МВТП «АМІД», .

06.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 від 24.01.2019, проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Осипенко 1А, перебуває на праві приватної власності у ПП «Агропромсервіс», та перебуває у користуванні ПФ «Левко» як складське приміщення, з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто документи укладені за період з 08.11.2017 по 01.07.2018, які підтверджують господарські відносини між ПФ «Левко», філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», юридичними особами що здійснюють діяльність з постачання зернової продукції та перевезення, а саме: бланки товарно-транспортних накладних, які надавались водіям представниками ПФ «Левко» для внесення недостовірної інформації про вантаж, складські книги у яких відображено рух зернової продукції, журнали руху автотранспорту, чорнові журнали, печатки, штампи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялись документи та використовувались у подальшому у злочинній діяльності та носії інформації, що можуть зберігати в електронному вигляді документи, договори поставок зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори купівлі-продажу зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори перевезення вантажів з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні. Під час обшуку виявлено та вилучено: рахунок на оплату №138 від 12.11.20018 на 1 арк.; акт надання послуг № 138, від 12.11.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату №123 від 19.10.2018 на 1 арк.; акт надання послуг №123 від 19.10.2018 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017 на 2-ох аркушах.

Враховуючи, що вилучені речі та документи у ході проведеного обшуку, можуть бути використані як доказ вчинення злочину та з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом зловживання службовими особами філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський КХП №1 у 2017-2018 роках своїм службовим становищем, вчинення розтрати зерна кукурудзи врожаїв 2015-2017 років та зерна пшениці врожаю 2017 року, чим спричинили матеріальних збитків власнику майна, а також внесення у 2017 році завідомо недостовірних даних до первинних облікових документів, які фіксують здійснення господарських операцій з приймання зерна на зберігання до зернового складу філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський КХП №1, що спричинило тяжкі наслідки (витяг з ЄРДР від 05.02.2019 а.п. 6).

06.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 від 24.01.2019, проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Осипенко 1А, перебуває на праві приватної власності у ПП «Агропромсервіс», та перебуває у користуванні ПФ «Левко» як складське приміщення, з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто документи укладені за період з 08.11.2017 по 01.07.2018, які підтверджують господарські відносини між ПФ «Левко», філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», юридичними особами що здійснюють діяльність з постачання зернової продукції та перевезення, а саме: бланки товарно-транспортних накладних, які надавались водіям представниками ПФ «Левко» для внесення недостовірної інформації про вантаж, складські книги у яких відображено рух зернової продукції, журнали руху автотранспорту, чорнові журнали, печатки, штампи, комп`ютерна техніка на якій виготовлялись документи та використовувались у подальшому у злочинній діяльності та носії інформації, що можуть зберігати в електронному вигляді документи, договори поставок зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори купівлі-продажу зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори перевезення вантажів з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні. Під час обшуку виявлено та вилучено: рахунок на оплату №138 від 12.11.20018 на 1 арк.; акт надання послуг № 138, від 12.11.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату №123 від 19.10.2018 на 1 арк.; акт надання послуг №123 від 19.10.2018 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017 на 2-ох аркушах (а.п. 7-8, 9-13).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені документи, які вказані в клопотанні, мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Осипенко, 1А, що перебуває на праві приватної власності у ПП «Агропромсервіс», , та перебуває у користуванні ПФ «Левко», як складське приміщення, а саме:

-Рахунок на оплату №138 від 12.11.20018 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 138, від 12.11.2018 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №123 від 19.10.2018 на 1 арк.;

-Акт надання послуг №123 від 19.10.2018 на 1 арк.;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2017 на 2-ох аркушах.

Заборонити використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9