Справа № 404/7623/18
Номер провадження 1-кс/404/3914/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0008434 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо шахрайських дій, вчинених у період із серпня по вересень 2018 року ОСОБА_5 відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаний період ОСОБА_5 , являючись власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання туристичних послуг, не маючи намір в дійсності їх надавати, отримувала грошові кошти від зазначених потерпілих, перебуваючи в офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, на даний час оплату таких послуг не провела, внаслідок чого потерпілі не отримали замовлених послуг у вигляді туристичних поїздок за кордон.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 №11680/10/11-28-08-01-21 від 12.11.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в Кропивницькій ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області з 12.01.2011, та надано наступні дані про банківські рахунки: Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_1 , у валюті українська гривня; Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , у валюті українська гривня; Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_3 , у валюті українська гривня; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 , у валюті українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_5 , у валюті українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_6 , у валюті українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_7 , у валюті українська гривня.

Окрім того, в ході допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та проведення огляду предмета, а саме мобільного телефону марки Samsung, IMEI НОМЕР_8 , встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою НОМЕР_9 , відкритою на її ім`я, належною ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілою були переведені грошові кошти як оплата послуг за туристичну поїздку.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 для заволодіння коштами шахрайським шляхом використовувались й особисті банківські рахунки, на які потерпілі перераховували грошові кошти. Тому для встановлення обставин події злочинів необхідно отримати відомості про банківські рахунки, належні особисто ОСОБА_5 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що після вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 виїхала за межі України. Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваною для вчинення кримінальних правопорушень, або після їх вчинення, для спрямування коштів закордон або їх легалізації, могла використовуватись особисті банківські рахунки. Для підтвердження чи спростування вказаних обставин необхідно отримати вказані відомості, оскільки перевірити їх іншим чином не можливо.

Окрім того, для доведення вини підозрюваної в суді виникла необхідність в отриманні переліку турагенств та туроператорів з якими працювала ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні 2 роки. Вказані відомості дозволять підтвердити чи спростувати обставини вжиття підозрюваною заходів до виконання усних правочинів про придбання туристичних путівок, під приводом яких отримано грошові кошти від потерпілих та дасть можливість співставити поведінку підозрюваної по виконанню правочинів із клієнтами до вчинення даних злочинів та під час них. Іншим чином встановити перелік турагенств та туроператорів з якими постійно працювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та яким вона могла замовити туристичні путівки для потерпілих, а також співставити поведінку підозрюваної щодо її клієнтів до вчинення злочину та під час нього не можливо.

Також, у відповідності до ч. 1 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_20 заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 на відшкодування майнової та моральної шкоди на суму 225 000 гривень та 75 000 гривень відповідно, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Тому для встановлення банківських рахунків та наявних на них грошових коштах та наступного накладення на них арешту з метою забезпечення відшкодування завданої злочинами шкоди в розмірі 625 124 грн. та 32 148 доларів США, необхідно отримати відомості про рахунки ОСОБА_5 та наявні на них грошові кошти.

Таким чином, з метою отримання доказів щодо вчинення шахрайських дій, виявлення шляхів виведення коштів за кордон чи їх легалізації, встановлення майна на яке може бути накладено арешт, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступних банківських установах: Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_1 , у валюті українська гривня; Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , у валюті українська гривня; Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_3 , у валюті українська гривня; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 , у валюті українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_5 , у валюті українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_6 , у валюті українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_7 , у валюті українська гривня, а також доступу до інших рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , відомості про які знаходяться у володінні Головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2017 по 22.11.2018, Кропивницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , Відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кропивницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказаний період, за який орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати доступ, обумовлюється співставленням руху грошових коштів, які надходили на рахунок підприємства від клієнтів на протязі двох останніх років, що можу бути використано як доказ умисних шахрайських дій підозрюваної.

Проведення цього заходу забезпечення кримінального провадження надає можливість отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню грошових коштів на які можливе буде накладення арештів для відшкодування коштів потерпілим. Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, оскільки ними володіє лише банківська установа.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по наступних рахунках: Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_1 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2017 по 22.11.2018; Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2017 по 22.11.2018; Кіровоградське регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_3 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_4 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні Кропивницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_5 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кропивницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_6 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кропивницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_7 , у валюті українська гривня, які знаходяться у володінні Відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кропивницький, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; інших рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зазначених банківських установах та рух коштів по них в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року.

Зобов`язати Кіровоградське регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку НОМЕР_1 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття рахунку НОМЕР_2 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття рахунку НОМЕР_3 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття всіх інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та рух коштів по них в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року.

Зобов`язати Кропивницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку НОМЕР_4 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття всіх інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та рух коштів по них в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року.

Зобов`язати Відділення №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку НОМЕР_5 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття рахунку НОМЕР_6 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття рахунку НОМЕР_7 ; про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року; про відкриття всіх інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та рух коштів по них в період з 01.01.2017 року по 22.11.2018 року.

Строк дії ухвали визначити до 23.12.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1