Справа № 308/1362/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 30.11.2018 року о 00 год. 25 хв. в ППР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виїзд з України прибув потяг № 3647 сполученням "Батьово-Еперешке" (Угорщина). В ході проведення прикордонно-митного контролю та поглибленого митного огляду вагону № 291155298 який слідував у складі вказаного потягу, у переміщуваному вантажі дерев`яних ящиках з паливними гранулами виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби у великій кількості.

Згідно товарно-супровідних документів відправником вказаного вантажу є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) директором якого є громадянин України ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації не знаходиться та було зареєстроване на підставну особу для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, невстановленими на даний час особами було здійснено підроблення офіційного документу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 .

Надалі, невстановлена особа, використовуючи вказаний підроблений паспорт видала довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 від 24.10.2017 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі під № 517.

Надалі громадянин ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_4 на підставі вищевказаної довіреності здійснив реєстрацію вказаного підприємства на ім`я ОСОБА_4 .

Поряд з цим, особа, яка представляється ОСОБА_4 з метою оформлення документів для переміщення тютюнових виробів під виглядом паливних гранул, 21.11.2018 звернулася з відповідною написаною власноруч заявою, до державного фіто санітарного інспектора у Волинській області про оформлення фіто санітарного сертифікату на вантаж, в якому і були виявлені тютюнові вироби.

Наведені обставини свідчать про те, що у вказаній заяві, а також акті про результати огляду та інспектування № 60/03-6005/006083-В від 21.11.2018 та акті виконаних робіт № ЛЦРК-06108 від 21.11.2018 містяться взірці підпису та почерку особи, яка має безпосереднє відношення до організації вчинення даних злочинів, вказані документи необхідно вилучити для проведення відповідних криміналістичних експертиз, що надасть можливість ідентифікувати особу, яка представилася ОСОБА_4 та підписувала документи від його імені, та в такий спосіб отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що для проведення вказаних експертних досліджень потрібні оригінали вказаних документів, на даний час є необхідність в їх вилученні.

У клопотанні слідчий зазначає, що вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в органу досудового розслідування відсутні інші можливості їх отримання, та те, що вони мають важливе значення для дослідження обставини кримінального провадження, з метою їх отримання та дослідження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них та вилучення оригінальних примірників.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30.11.2018 року о 00 год. 25 хв. в ППР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виїзд з України прибув потяг № 3647 сполученням "Батьово-Еперешке" (Угорщина). В ході проведення прикордонно-митного контролю та поглибленого митного огляду вагону № 291155298 який слідував у складі вказаного потягу, у переміщуваному вантажі дерев`яних ящиках з паливними гранулами виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби у великій кількості.

Згідно товарно-супровідних документів відправником вказаного вантажу є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) директором якого є громадянин України ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації не знаходиться та було зареєстроване на підставну особу для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Зокрема, невстановленими на даний час особами було здійснено підроблення офіційного документу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 . Надалі, невстановлена особа, використовуючи вказаний підроблений паспорт видала довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 від 24.10.2017 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі під № 517. Надалі громадянин ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_4 на підставі вищевказаної довіреності здійснив реєстрацію вказаного підприємства на ім`я ОСОБА_4 . Поряд з цим, особа, яка представляється ОСОБА_4 з метою оформлення документів для переміщення тютюнових виробів під виглядом паливних гранул, 21.11.2018 звернулася з відповідною написаною власноруч заявою, до державного фіто санітарного інспектора у Волинській області про оформлення фіто санітарного сертифікату на вантаж, в якому і були виявлені тютюнові вироби.

Наведені обставини свідчать про те, що у вказаній заяві, а також акті про результати огляду та інспектування № 60/03-6005/006083-В від 21.11.2018 та акті виконаних робіт № ЛЦРК-06108 від 21.11.2018 містяться взірці підпису та почерку особи, яка має безпосереднє відношення до організації вчинення даних злочинів, вказані документи необхідно вилучити для проведення відповідних криміналістичних експертиз, що надасть можливість ідентифікувати особу, яка представилася ОСОБА_4 та підписувала документи від його імені, та в такий спосіб отримати докази у кримінальному провадженні.

Для проведення вказаних експертних досліджень потрібні оригінали вказаних документів, на даний час є необхідність в їх вилученні.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та вилучення оригінальних примірників, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають важливе значення для дослідження обставини кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2019 року слідчому було надано копії запитуваних документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, а стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до заяви ОСОБА_4 № 1527 від 21.11.2018 на оформлення фіто санітарного сертифікату, акту про результати огляду та інспектування № 60/03-6005/006083-В від 21.11.2018 та акту виконаних робіт № ЛЦРК-06108 від 21.11.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, вимога слідчого про «надання за його дорученням працівникам оперативного підрозділу СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ» задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви ОСОБА_4 № 1527 від 21.11.2018 на оформлення фіто санітарного сертифікату, акту про результати огляду та інспектування № 60/03-6005/006083-В від 21.11.2018 та акту виконаних робіт № ЛЦРК-06108 від 21.11.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1