Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2499/18
Номер провадження 1-кс/376/649/2018
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 близько 02 години ночі, невідома особа, шляхом обману зняла з рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень, яка належить ОСОБА_4 . Надалі було встановлено, що дана операція була проведена тричі, а саме в 02:05 через АДРЕСА_1 де було знято 2000 та 1000 гривень, та в 02:06 через АДРЕСА_1 де було знято 1000 гривень.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.
Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.08.2018 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
1.Задовольнити дане клопотання та зобов`язати:
2.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації в якості доказів, розкрити банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3.Рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 08.08.2018 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.
4.Відомості про особу на ім`я якої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила цей рахунок та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.
В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1