Провадження № 1-кс/760/1698/19
Справа № 760/1861/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010861 від 21.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0010861, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, надійшли матеріали Департаменту захисту економіки Національної поліції України по заяві ОСОБА_5 , який пояснив, що на території ринку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленими особами, здійснюється продаж фальсифікованої продукції оливкової олії марки «DE CECCO», «ANTICCO FRANTIO», «BON OLIVA», «MYTHOLOGY», «Parnonas», «Latrovalis», «Rodis», виробництва Італії, Іспанії, Греції та інших країн Європи.

Так, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено, що в мережі Інтернет виявив нескінченну кількість оголошень стосовно продажу оливкової олії по ціні 260,00 340,00 грн. за 5 л. банку, така ціна дала йому сумнів щодо її якості, так як йому відомо, що найдешевша оливкова олія в Іспанії, в разі покупки великооптової партії коштує не менше 3,00 євро за 1 літр, без врахування логістики, розмитнення та інших необхідних платежів.

Така ситуація з оливковою олією в Україні його зацікавила, і він вирішив більш детально в ній розібратися.

Вивчивши ринок він звернув увагу на продаж в 5 літрових жерстяних банках оливкової олії торгових марок «De CECCO», «ANTICCO FRANTOIO», «BON OLIVA», «MYTHOLOGY», «Parnonas», «Latrovalis», «Rodis», як найбільш розповсюджених з дешевою ціною від 260,00 грн.

Придбавши на Волинській оптовій базі по вул. Волинська, 34/1 в м. Києві, в точці продажу недалеко від центрального входу фактично по прямій, 5 літрову банку оливкової олії ТМ «Latrovalis» «ExtraVirginOliveOilColdextraction» за ціною 239,00 грн. та принісши її додому, він прочитав в мережі Інтернет інформацію стосовно перевірки якості та підробки оливкової олії.

Так, там було розказано про два способи, які дають можливість в домашніх умовах відрізнити справжню оливкову олію від підробки. Натуральне оливкова олія твердне в холодному місці. Коли пляшка поміщена в холодильник, масло повинно стати каламутним і загуснути або навіть затвердіти. Як тільки воно потрапляє в кімнатну температуру, знову стає рідким. Якщо масло розбавлене іншими інгредієнтами або не містить оливкового масла зовсім, воно не загусає в холодильнику і не є чистим. Крім того, оливкова олія повинно спалахнути при температурі понад 240°C.

Перевіривши цими способами придбану оливкову олію, він з`ясував, що куплена на Волинській оптовій базі по вул. Волинська, 34/1 оливкова олія взагалі не відповідає вказаним критеріям, що дає привід зробити висновки з приводу того, що шахраї, під виглядом продажі цінного корисного продукту, як оливкова олія, наживаються на звичайних людях, з огляду на економічну ситуацію в країні, реалізують за дешево зовсім не корисний, а може навіть небезпечний для життя і здоров`я громадян, продукт.

Крім цього, згідно отриманого висновку ДП «Укрметртестстандарт» придбана на Волинській оптовій базі по вул. Волинська, 34/1, ОСОБА_5 оливкова олія не відповідає вимогам до олії оливкової згідно з CODEX-STAN 33-1981 «Кодекс Аліментаріус на оливкову олію першого пресування, рафіновану оливкову олію та на рафіновану олію з оливкових залишків».

В ході слідства 17.01.2019, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва, був проведений огляд в складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Азербайджанська, 25, де було виявлено, контрафактну продукцію оливкової олії, продуктів харчування та виноробних виробів, а саме:

1. «Fratele» поміщений в спец пакет № 0315917;

2. «Olimp» - № 0315974;

3. «De CeClo» - № 0315972;

4. «Monini» - № 0302059;

5. «Olio» - ємністю 5 літрів, № 0315973;

6. «OLEADA» - № 0211325;

7. «Parnonas» - № 0211326;

8. «De CeClo» - № 0211329;

9. «Oleo Extro» - ємкістю 1 літр, № 0211328;

10. «Antico» - ємкістю 1 літр, № 0211327;

11. Кришки в кількості 5 штук, № 0149302.

При огляді складу № 21 були виявлені наступні речі:

1. «Italcarciofi Pomodori Secchi» - ємкістю 3,100 м;

2. «Levante Glassa» - ємкістю 500 мл;

3. «Auto Balsamico di Modena» - ємністю 5 літрів;

4. Цукерки «Lamrence» - поміщені в спец пакет № 0315971;

5. Сир «Latteria» - вагою 1,70 кг;

6. «Office Home Ground»;

7. «Domna Fracesca»;

8. «SauciCnon Blаnce»;

9. «Domna Francesco» - ємністю 1,5 літрів;

10. «Frabolina Bionce » - 75 мл;

11. «Fragolina Toso» - 75 мл;

12. «Frizzantino Amabile» - ємкістю 1,5 літрів;

13. Пуста ємкість «Carpineti» - ємкістю 5 літрів, № 0302364;

14. Пуста ємкість «AGROS» - ємкістю 5 літрів, № 0302363;

15. «NERO D`AVOLA» - 2015 року;

16. Кава «Office Home» - вагою 1100 гр.

Вище зазначене було поміщено в картонну коробку з пояснювальним надписом та підписом понятих.

При огляду складу № 2,3 було виявлено та вилучено:

1. «Bon Oliva Extra» - ємкістю 1 літер та 5 літрів;

2. «Olio Extra Vergine Di Oliva»;

3. «Olio Extra «Oleada»» - ємкістю 5 літрів;

4. «De CeCCo «Classico»» - ємкістю 1 літрів;

5. «Antico Frantioi» - ємкістю 5 літрів;

6. «Olimp» - ємкістю 5 та 1 літрів;

7. «Agros Dive oil Extra virgin» - ємкістю 5 літрів;

8. «Parnonas» - ємкістю 1 літер;

9. «Latrovolis» - ємкістю 5 літрів;

10. «Mythology» - ємкістю 5 літрів;

11. «Pompea» - ємкістю 5 літрів;

12. «Sparta» - ємкістю 1 літер;

13. «Monini Classic» - ємкістю 5 літрів;

14. «De CeCCo «Classico» - ємкістю 5 літрів;

15. «Athena`s Treasure» - ємкістю 750 мл.

Вище зазначені ємкості з олією були поміщені в картонну коробку з пояснювальним надписом та підписом понятих.

При огляді складу № 15 були виявлені та вилучені в спец пакет наступні речі:

1. Упаковки «Vittoria» - № 0211332;

2. Упаковки з продукцією - № 0211333;

При огляді складу № 39 були виявлені та вилучені наступні речі:

1. Ковбаса «Salsicciatipo Napoli Piccante» - 4 штуки в 1 пачку;

2. Сир «Cantorel «Brie»;

3. М`ясо «Corporacion Alimentonia guossona S.A. Gured Surrano HAM Block»;

4. Сир «Ubriacone Baltistella Formaggi»;

5. Сир «Wensnydole Cheese»;

6. «Paston Buche De Chevre»;

7. «Blended Chuse El Pastor» - вагою 0,660 кг;

8. Документи - № 0302351.

Вище зазначене було поміщено в картонну коробку з пояснювальним надписом та підписом понятих.

При огляді офісного приміщення розміщеного по вул. Азербайджанська, 25, були вилучені та поміщені в спецпакети наступні документи:

1. Два блокноти з чорновими записами та митна декларація на 46 листів, зразки печатей «Еверест ГРУП Україна», «Бізнес Інверт», «Повлух Юрій Андрійович» (Ідентифікаційний код ), а також також печать з підписом, - все вищезазначене було поміщено в спецпекет № 0211336;

2. Один блокнот в форматі А4 - № 0302362;

3. Папка з договором про поставку «контракт №CU2019-І» та договір про поставку «реєстр Договорів з контрагентами ТОВ « Бізнес Інвест ГРУП»» - № 0211336;

4. Блокнот в форматі А4 - № 0211335;

5. Книга обліку розрахункових операцій - № 0211334.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів контрафакту вищезазначеної продукції необхідно провести ряд експертиз, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні у зв`язку з чим необхідно накласти на вилучені речі та документи арешт.

Вказані предмети були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0010861, про що винесена вмотивована постанова слідчого про визнання речовим доказом.

Слідчий зазначив, що метою арешту вищезазначеного майна, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження доказів.

З урахуванням вищенаведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження №0010861 від 21.09.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України, неявка слідчого та/або прокурора не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

Суд відповідно до частини другої ст. 172 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власника майна за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0010861, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.01.2019, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 28.12.2018 був проведений огляд в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено контрафактну продукцію оливкової олії, продуктів харчування та виноробних виробів.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, вбачається, що вищезазначене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, останнє було відправлено на адресу Солом`янського районного суду м. Києва через засоби поштового зв`язку 18.01.2018.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою арешту вищезазначеного майна, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, майно на яке просить накласти арешт слідчий та яке було виявлено та вилучено під час проведення огляду 17.01.2019, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0010861 згідно постанови від 18.01.2019.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене вище майно та документи є необхідним для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність слідчим необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час огляду 17.01.2019 у складських та офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з позбавленням права розпорядження та/або користуванням, а саме:

1. Оливкова олія марки «Fratele» - об`ємом 5 літри;

2. Оливкова олія марки «Olimp», об`ємом 5 літри;

3. Оливкова олія марки «De CeClo», об`ємом 5 літри;

4. Оливкова олія марки «Monini», об`ємом 5 літри;

5. Оливкова олія марки «Olio» об`ємом 5 літрів;

6. Оливкова олія марки «OLEADA», об`ємом 5 літри;

7. Оливкова олія марки «Parnonas» об`ємом 5 літри;

8. Оливкова олія марки «De CeClo» об`ємом 5 літри;

9. Оливкова олія марки «Oleo Extro» об`ємом 1 літр, № 0211328;

10. Оливкова олія марки «Antico» - ємкістю 1 літр;

11. Пластикові кришки у кількості 5 шт.;

Речі, що були виявлені та вилучені при огляді складу № 21:

1. Закатані помідори «Italcarciofi Pomodori Secchi» - об`ємом 3,100 мл;

2. Оливкова олія «Levante Glassa» - об`ємом 500 мл;

3. Оливкова олія «Auto Balsamico di Modena» - ємністю 5 літрів;

4. Цукерки «Lamrence» - поміщені в спец пакет № 0315971;

5. Сир «Latteria» - вагою 1,70 кг;

6. Вино «Domna Francesco» - об`ємом 1,5 літрів;

7. Шампанське «Frabolina Bionce » - об`ємом 75 мл;

8. Шампанське «Fragolina Toso» - об`ємом 75 мл;

9. Вино «Frizzantino Amabile» - об`ємом 1,5 літрів;

10. Пуста ємкість «Carpineti» - об`ємом 5 літрів;

11. Пуста ємкість «AGROS» - об`ємом 5 літрів;

12. Кава «Office Home» - вагою 1100 гр.

Речі, що були виявлені та вилучені при огляді складу № 2,3:

1. Оливкова олія «Bon Oliva Extra» - об`ємом 1 літр та 5 літрів;

2. Оливкова олія «Olio Extra Vergine Di Oliva» - об`ємом 5 літрів;

3. Оливкова олія «Olio Extra «Oleada»» - об`ємом ємкістю 5 літрів;

4. Оливкова олія «De CeCCo «Classico»» - об`ємом 1 літр;

5. Оливкова олія «Antico Frantioi» - об`ємом 5 літрів;

6. Оливкова олія «Olimp» - об`ємом 5 та 1 літрів;

7. Оливкова олія «Agros Dive oil Extra virgin» - об`ємом 5 літрів;

8. Оливкова олія «Parnonas» - об`ємом 1 літер;

9. Оливкова олія «Latrovolis» - об`ємом 5 літрів;

10. Оливкова олія «Mythology» - об`ємом 5 літрів;

11. Оливкова олія «Pompea» - об`ємом 5 літрів;

12. Оливкова олія «Sparta» - об`ємом 1 літер;

13. Оливкова олія «Monini Classic» - об`ємом 5 літрів;

14. Оливкова олія «De CeCCo «Classico» - об`ємом 5 літрів;

15. Оливкова олія «Athena`s Treasure» - об`ємом 750 мл.

Речі, що були виявлені та вилучені при огляді складу № 39:

1. Ковбаса «Salsicciatipo Napoli Piccante» - 4 штуки в 1 пачку;

2. Сир «Cantorel «Brie»;

3. М`ясо «Corporacion Alimentonia guossona S.A. Gured Surrano HAM Block»;

4. Сир «Ubriacone Baltistella Formaggi»;

5. Сир «Wensnydole Cheese»;

6. «Paston Buche De Chevre»;

7. «Blended Chuse El Pastor» - вагою 0,660 кг;

8. Документи - № 0302351.

Документи що були виявлені та вилучені при огляді офісного приміщення розміщеного по вул. Азербайджанська, 25, та поміщені в спецпакети:

1. Два блокноти з чорновими записами та митні декларації на 46 листах, зразки печатей «Еверест ГРУП Україна», «Бізнес Інверт», «Повлух Юрій Андрійович» (Ідентифікаційний код ), а також печать з підписом кожна печать на кожному листі формату А4;

2. Один блокнот в форматі А4 з чорновими записами;

3. Папка з договором про поставку «контракт №CU2019-І» та договір про поставку «реєстр Договорів з контрагентами ТОВ « Бізнес Інвест ГРУП»;

4. Блокнот в форматі А4 з чорновими записами;

5. Книга обліку розрахункових операцій.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1