печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст.191, ч.4 ст.321 КК України.
У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
07.09.2018 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання директора та засновника «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні документи: неексклюзивна дистриб`юторська угода №DA-2015/IR від 09.04.2015 на 6 арк; контракт №2707-15UA від 27.07.2015 на 3 арк. та додаткова угода №1 на 1 арк; контракт №1912-16UA від 19.12.2016 на 6 арк; копія додаткової угоди №1 до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 на 1 арк; специфікація до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №1 на 5 арк; специфікація до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №2 на 6 арк; копія специфікації до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №3 на 7 арк; копія специфікації до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №4 на 7 арк; контракт №2009-16UA від 20.09.2016 на 3 арк. з копією додаткової угоди №1 на 1 арк., специфікацією №1 на 2 арк., специфікацією №2 на 4 арк., специфікацією №3 на 2 арк., специфікацією №4 на 3 арк; контракт №0509-16UA від 05.09.2016 на 3 арк. зі специфікацією №1 на 1 арк.;контракт №1005-16UA від 10.05.2016 на 3 арк. зі специфікацією №1 на 6 арк., специфікацією №2 на 4 арк., специфікацією №3 на 8 арк., копією специфікації №4 на 1 арк., копією специфікації №5 на 2 арк.;контракт №1812-15UA від 18.12.2015 на 6 арк. з додатковою угодою №1 на 1 арк., №2 на 1 арк., №3 на 1 арк., №4 на 1 арк., специфікацією №1 на 2 арк., специфікацією №2 на 7 арк; контракт №0712-15UA від 07.12.2015 на 3 арк., з додатковою угодою №1 на 1 арк., копією специфікації №1 на 5 арк., специфікацією №2 на 7 арк., специфікацією №3 на 6 арк., специфікацією №4 на 4 арк; контракт №1310 від 13.10.2015 на 2 арк. зі специфікацією №1 на 1 арк., копією специфікації №1 на 2 арк; копія контракт №2707-15UA від 27.07.2015 на 6 арк., копія специфікації №1 на 4 арк., копія специфікації №2 на 1 арк., копія специфікації №3 на 3 арк, копія специфікації №4 на 2 арк., копія специфікації №5 на 3 арк; контракт №1301 від 29.01.2015 на 4 арк. зі специфікацією №1 на 1 арк; контракт №2909 від 29.09.2014 на 4 арк. з копією додаткової угоди №1 на 1 арк, додаткової угоди №2 на 1 арк., специфікації №1 на 1 арк; контракт №1208 від 12.08.2014 на 4 арк. з додатковою угодою №3 на 1 арк., специфікацією №1 на 2 арк., копією специфікації №2 на 1 арк., специфікацією №3 на 1 арк., копією специфікації №4 на 1 арк, специфікацією №5 на 5 арк., копією специфікації №5 на 1 арк; неексклюзивна дистриб`юторська угода №DA-2015/OT від 09.04.2015 на 12 арк; копія контракту №2212-16UA від 22.12.2016 на 6 арк., копія специфікації №1 на 14 арк., копія специфікації №2 на 1 арк, копія специфікації №3 на 7 арк., копія специфікації №4 на 20 арк; контракт №0203-16UA від 02.03.2016 на 6 арк. зі специфікацією №1на 9 арк., копією специфікації №2 на 8 арк., специфікацією №3 на 6 арк., специфікацією №4 на 4 арк, копією специфікації №5 на 9 арк., копією специфікації №6 на 3 арк; контракт №2112-15UA від 21.12.2015 на 6 арк. з копією специфікації №1 на 1 арк., специфікацією №2 на 6 арк., копі., специфікації №3 на 8 арк., специфікацією №4 на 8 арк; контракт №140-15UA від 07.05.2015 на 6 арк., з копію додаткової угоди №1 на 1 арк., додаткової угоди №2 на 1 арк., додаткової угоди №3 на 1 арк., копією додаткової угоди №4 на 1 арк., копією додаткової угоди №4 на 1 арк., копією додаткової угоди №5 на 1 арк., копією додаткової угоди №6 на 1 арк., специфікацією №1 на 8 арк, специфікацією №2 на 4 арк., специфікацією №3 на 3 арк., специфікацією №4 на 6 арк., дистриб`юторська угода №UKR20012014 від 21.01.2015 на 14 арк; копія неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 19.07.2014 на 17 арк; шаблон (без підписів) неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 01.06.2016 на 20 арк; лист «Integra» від 04.04.2016 на 6 арк; дистриб`юторська угода від 01.04.2016 на 6 арк. з копією останнього аркушу договору на 1 арк; договір №2 від 28.10.2015 на 2 арк; неексклюзивна дистриб`юторська угода без підписів від 01.06.2016 на 20 арк; дистриб`юторська угода б/н, яка вступає в силу 10.08.2015 з з додатками на 23 арк; договір №20 від 08.08.2013 на 6 арк; інвойс № від 15.06.2015 на 1 арк; копія договору №СЕ050 від 09.05.2015 на 10 арк. з копіями додатків та додатковою угодою №1 на 3 арк; лист від 26.05.2016 на 1 арк; копія договору №1 до неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 15.08.2016 на 41 арк; копія неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 01.06.2016 на 39 арк; контракт №107403/0001/012 від 27.04.2017 на 20 арк; копія контракту від 22.09.2016 з додатками на 4 арк; копія дистриб`юторського договору б/н від 01.04.2016 на 8 арк та копія листа до цього договору від 04.04.2016 на 6 арк; копія неексклюзивного договору (№АХ4 від 18.02.2014) від 21.03.2014, від 25.09.2015, від 21.03.2014, від 25.06.2015 на 4 арк; копія інвойсу № від 15.06.2015 на 1 арк; копія договору №СЄ050 від 09.05.2015 з додатками та додатковою угодою на 13 арк; копія дистриб`юторського договору №UKR20012014 від 21.01.2015 на 14 арк; додаткова угода №2 до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 на 2 арк; дистриб`юторський договір б/н від 10.08.2015 з додатками на 23 арк; додаток №1 до неексклюзивної угоди від 15.07.2016 на 1 арк; виписки руху коштів з 19.04.2014 по 11.05.2017 на 4 арк; виписки руху коштів з 03.04.2013 по 05.05.2017 на 3 арк; виписки руху коштів з 09.01.2013 по 22.07.2016 на 4 арк; електронний лист без підписів від 19.04.2017 на 5 арк; копія інвойсу №201015 на 1 арк; копія інвойсу №17/2015 від 15.01.2015 на 1 арк; копія інвойсу №18/2005 ві 15.01.2015 на 1 арк; копії інвойсів №62/2015, №63/2015, №65/2015 від 22.09.2015 на 3 арк; копія інвойсу №67/2015 66/2015 від 23.09.2015 на 2 арк; копії інвойсів №4/1689 від 13.08.2015, №4/1774 від 08.09.2015, №4/1490 від 170615, №4/1774 від 08.09.2015, №4/1087 від 27.04.2015, №4/1121 від 13.02.2015 на 6 арк; копії інвойсів №4/1977 від 19.11.2015, №4/1977 від 19.11.2015, №4/1940 від 09.11.2015, №4/1896 від 27.10.2015, №4/1807 від 30.09.2015, №4/1797 від 24.09.2015 на 5 арк; виписка №12010 на 2 арк; виписка №220/231728/2010 на 1 арк; ноутбук марки «DELL», модель: «P51F», №P51F004, s/n: СH0FH72 з батареєю «DELL 40Wh Tape M5Y1K».
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до положень ч.5 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано прокурором протягом 48 годин після його вилучення.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 09.09.2018 року предмети, речі та документим, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 07.09.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002602 від 10.08.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання директора та засновника «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 235-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.
Клопотання прокурора відділу Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання директора та засновника «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- неексклюзивна дистриб`юторська угода №DA-2015/IR від 09.04.2015 на 6 арк;
- контракт №2707-15UA від 27.07.2015 на 3 арк. та додаткова угода №1 на 1 арк;
- контракт №1912-16UA від 19.12.2016 на 6 арк;
- копія додаткової угоди №1 до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 на 1 арк;
- специфікація до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №1 на 5 арк;
- специфікація до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №2 на 6 арк;
- копія специфікації до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №3 на 7 арк;
- копія специфікації до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 №4 на 7 арк;
- контракт №2009-16UA від 20.09.2016 на 3 арк. з копією додаткової угоди №1 на 1 арк., специфікацією №1 на 2 арк., специфікацією №2 на 4 арк., специфікацією №3 на 2 арк., специфікацією №4 на 3 арк;
- контракт №0509-16UA від 05.09.2016 на 3 арк. зі специфікацією №1 на 1 арк.;
- контракт №1005-16UA від 10.05.2016 на 3 арк. зі специфікацією №1 на 6 арк., специфікацією №2 на 4 арк., специфікацією №3 на 8 арк., копією специфікації №4 на 1 арк., копією специфікації №5 на 2 арк.;
- контракт №1812-15UA від 18.12.2015 на 6 арк. з додатковою угодою №1 на 1 арк., №2 на 1 арк., №3 на 1 арк., №4 на 1 арк., специфікацією №1 на 2 арк., специфікацією №2 на 7 арк;
- контракт №0712-15UA від 07.12.2015 на 3 арк., з додатковою угодою №1 на 1 арк., копією специфікації №1 на 5 арк., специфікацією №2 на 7 арк., специфікацією №3 на 6 арк., специфікацією №4 на 4 арк;
- контракт №1310 від 13.10.2015 на 2 арк. зі специфікацією №1 на 1 арк., копією специфікації №1 на 2 арк;
- копія контракт №2707-15UA від 27.07.2015 на 6 арк., копія специфікації №1 на 4 арк., копія специфікації №2 на 1 арк., копія специфікації №3 на 3 арк, копія специфікації №4 на 2 арк., копія специфікації №5 на 3 арк;
- контракт №1301 від 29.01.2015 на 4 арк. зі специфікацією №1 на 1 арк;
- контракт №2909 від 29.09.2014 на 4 арк. з копією додаткової угоди №1 на 1 арк, додаткової угоди №2 на 1 арк., специфікації №1 на 1 арк;
- контракт №1208 від 12.08.2014 на 4 арк. з додатковою угодою №3 на 1 арк., специфікацією №1 на 2 арк., копією специфікації №2 на 1 арк., специфікацією №3 на 1 арк., копією специфікації №4 на 1 арк, специфікацією №5 на 5 арк., копією специфікації №5 на 1 арк;
- неексклюзивна дистриб`юторська угода №DA-2015/OT від 09.04.2015 на 12 арк;
-копія контракту №2212-16UA від 22.12.2016 на 6 арк., копія специфікації №1 на 14 арк., копія специфікації №2 на 1 арк, копія специфікації №3 на 7 арк., копія специфікації №4 на 20 арк;
-контракт №0203-16UA від 02.03.2016 на 6 арк. зі специфікацією №1 на 9 арк., копією специфікації №2 на 8 арк., специфікацією №3 на 6 арк., специфікацією №4 на 4 арк, копією специфікації №5 на 9 арк., копією специфікації №6 на 3 арк;
- контракт №2112-15UA від 21.12.2015 на 6 арк. з копією специфікації №1 на 1 арк., специфікацією №2 на 6 арк., копі., специфікації №3 на 8 арк., специфікацією №4 на 8 арк;
- контракт №140-15UA від 07.05.2015 на 6 арк., з копію додаткової угоди №1 на 1 арк., додаткової угоди №2 на 1 арк., додаткової угоди №3 на 1 арк., копією додаткової угоди №4 на 1 арк., копією додаткової угоди №4 на 1 арк., копією додаткової угоди №5 на 1 арк., копією додаткової угоди №6 на 1 арк., специфікацією №1 на 8 арк, специфікацією №2 на 4 арк., специфікацією №3 на 3 арк., специфікацією №4 на 6 арк.,
- дистриб`юторська угода №UKR20012014 від 21.01.2015 на 14 арк;
- копія неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 19.07.2014 на 17 арк;
- шаблон (без підписів) неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 01.06.2016 на 20 арк;
- лист «Integra» від 04.04.2016 на 6 арк;
- дистриб`юторська угода від 01.04.2016 на 6 арк. з копією останнього аркушу договору на 1 арк;
- договір №2 від 28.10.2015 на 2 арк;
- неексклюзивна дистриб`юторська угода без підписів від 01.06.2016 на 20 арк;
- дистриб`юторська угода б/н, яка вступає в силу 10.08.2015 з з додатками на 23 арк;
- договір №20 від 08.08.2013 на 6 арк;
- інвойс № від 15.06.2015 на 1 арк;
- копія договору №СЕ050 від 09.05.2015 на 10 арк. з копіями додатків та додатковою угодою №1 на 3 арк;
- лист від 26.05.2016 на 1 арк;
- копія договору №1 до неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 15.08.2016 на 41 арк;
- копія неексклюзивної дистриб`юторської угоди від 01.06.2016 на 39 арк;
- контракт №107403/0001/012 від 27.04.2017 на 20 арк;
- копія контракту від 22.09.2016 з додатками на 4 арк;
- копія дистриб`юторського договору б/н від 01.04.2016 на 8 арк та копія листа до цього договору від 04.04.2016 на 6 арк;
- копія неексклюзивного договору (№АХ4 від 18.02.2014) від 21.03.2014, від 25.09.2015, від 21.03.2014, від 25.06.2015 на 4 арк;
- копія інвойсу № від 15.06.2015 на 1 арк;
- копія договору №СЄ050 від 09.05.2015 з додатками та додатковою угодою на 13 арк;
- копія дистриб`юторського договору №UKR20012014 від 21.01.2015 на 14 арк;
- додаткова угода №2 до контракту №1912-16UA від 19.12.2016 на 2 арк;
- дистриб`юторський договір б/н від 10.08.2015 з додатками на 23 арк;
- додаток №1 до неексклюзивної угоди від 15.07.2016 на 1 арк;
- виписки руху коштів з 19.04.2014 по 11.05.2017 на 4 арк;
- виписки руху коштів з 03.04.2013 по 05.05.2017 на 3 арк;
- виписки руху коштів з 09.01.2013 по 22.07.2016 на 4 арк;
- електронний лист без підписів від 19.04.2017 на 5 арк;
- копія інвойсу №201015 на 1 арк;
- копія інвойсу №17/2015 від 15.01.2015 на 1 арк;
- копія інвойсу №18/2005 ві 15.01.2015 на 1 арк;
- копії інвойсів №62/2015, №63/2015, №65/2015 від 22.09.2015 на 3 арк;
- копія інвойсу №67/2015 66/2015 від 23.09.2015 на 2 арк;
- копії інвойсів №4/1689 від 13.08.2015, №4/1774 від 08.09.2015, №4/1490 від 170615, №4/1774 від 08.09.2015, №4/1087 від 27.04.2015, №4/1121 від 13.02.2015 на 6 арк;
- копії інвойсів №4/1977 від 19.11.2015, №4/1977 від 19.11.2015, №4/1940 від 09.11.2015, №4/1896 від 27.10.2015, №4/1807 від 30.09.2015, №4/1797 від 24.09.2015 на 5 арк;
- виписка №12010 на 2 арк;
- виписка №220/231728/2010 на 1 арк;
- ноутбук марки «DELL», модель: «P51F», №P51F004, s/n: СH0FH72 з батареєю «DELL 40Wh Tape M5Y1K». .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1