Провадження №1-кс/200/144/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003391 від 19.10.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:
08.01.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

18.10.2017 року до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які всупереч вимогам законодавства, з перевищенням повноважень, безпідставно видавали санітарні паспорти на транспортні засоби, які адміністративна послуга. Зазначена адміністративна послуга відсутня у законодавчих актах, що є обов`язковою умовою для їх надання.

В ході досудового розслідування при допиті працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що у вказаній установі службові особи, зловживаючи службовим становищем, вносять завідомо неправдиві відомості до документів суворої бухгалтерської звітності, щодо працевлаштування осіб в даному закладі, які насправді там не працюють, в зв`язку з чим безпідставно нарахували грошові кошти у вигляді заробітної платні, які в подальшому присвоїли собі.

В зв`язку з чим було отримано рапорт працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 про вказаних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІНП НОМЕР_2 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНП НОМЕР_3 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНП НОМЕР_4 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНП НОМЕР_5 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІНП НОМЕР_6 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІНП НОМЕР_7 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІНП НОМЕР_8 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІНП НОМЕР_9 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІНП НОМЕР_10 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , МФО НОМЕР_11 надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому працівнику ДЗЕ ОСОБА_13 надати тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме з метою отримання інформації з приводу відкриття та користування банківських карток відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІНП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІНП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІНП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІНП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІНП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІНП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІНП НОМЕР_10 ), а також інформації про контрагентів (фізичних та юридичних осіб які переказували грошові кошти на картки) за весь період часу; щодо особи на яку відкриті вказані банківські картки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти окремо та надавались сторонами; щодо руху грошових коштів на банківських картках; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток; щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по цим карткам за весь період часу з вказанням періоду часу роботи встановленого номера; щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2016-2018 рік та їх активності; щодо контрагентів (фізичних та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на карту) анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами; фото-відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали ІНФОРМАЦІЯ_12 та у приміщеннях відділень.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 05.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1