Провадження № 1-кс/727/4784/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000708 від 26.11.2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 25.11.2017, близько 02:00 год., невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом допомоги синові, який потрапив у ДТП, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 доларів США, які були передані ОСОБА_5 водію таксі автомобіля марки "Мерседес" в АДРЕСА_1 , які в подальшому таксистом були передані невідомій особі за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 12.03.2018, близько 17:00 год., за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа під приводом вирішення питання щодо сина, який нібито потрапив у ДТП, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., чим ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, 03.04.2018, близько 04:00 год., за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа шляхом обману, увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , під приводом вирішення проблем сина, заволоділа грошовими коштами в сумі 150 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що гроші отримані злочинним шляхом надходили на платіжну карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1,3 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію по вищевказаному картковому рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , Чернівецьке відділенні якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2017 по 01.07.2018 та повної наявної інформації про власника вказаного карткового рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та місця проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1