ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7139/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду місто Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні місті Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010257 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010257 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 вересня 2017 року невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив ( Діаммофоска ), заволоділи коштами Сільськогосподарського ТОВ імені Леся Сердюка, чим спричинили останньому матеріального збитку на загальну суму 450 000 гривень.

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати справи за його відсутності.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, сідчий суддя приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів клопотання, 20 вересня 2017 року, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив ( Діаммофоска ), заволоділи коштами Сільськогосподарського ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , чим спричинили останньому матеріального збитку на загальну суму 450 000 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно півтора - два роки тому, з мобільного телефону з номером абонента НОМЕР_2 , до директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа та запропонувала придбати міндобрива. На той час СТОВ імені Леся Сердюка було забезпечене міндобривами і ОСОБА_6 відмовився купувати у цієї особи добрива, але його номер записав у свою телефону книгу. В цьому році, для посівної озимих культур господарству були потрібні міндобрива і ОСОБА_6 , 18 вересня 2017 року , зателефонував зі свого мобільного телефону з номером абонента НОМЕР_3 на номер НОМЕР_2 , з метою замовити міндобрива. ОСОБА_6 відповів чоловік, який назвався менеджером на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня, тобто 20 вересня 2017 року , з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_5 ), перераховано 450 000 гривень за міндобрива в кількості 40 тонн. Згідно домовленості досягнутої ОСОБА_6 та менеджером на ім`я ОСОБА_7 , міндобрива мали б бути поставлені в с. Бзів Баришівського району Київської області, транспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Завантаження міндобривами мало б відбутися в місто Ніжин Чернігівської область. Менеджер ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є склад і у смт Баришівка Київської область, але на тому складі відсутнє міндобриво « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тому вказане добриво буде поставлено двома вантажними автомобілями з причепами з м. Ніжин Чернігівської обл., де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також є склад. ОСОБА_6 та менеджер ОСОБА_7 домовились, що відразу ж після того, як вказана сума надійде на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автомобілі завантажать добривом та відправлять до с. Бзів. Крім того, ОСОБА_6 повідомив менеджеру ОСОБА_8 номер мобільного телефону бухгалтера СТОВ імені Леся Сердюка ОСОБА_9 НОМЕР_6 . У свою чергу ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 номер НОМЕР_7 мобільного телефону одного з водіїв, який буде перевозити добриво. Менеджер ОСОБА_7 зателефонував зі свого телефону № НОМЕР_2 на вказаний телефон ОСОБА_9 та попростив її, щоб як тільки СТОВ ім. Леся ОСОБА_10 перерахує кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб ОСОБА_9 зателефонувала їхньому бухгалтеру ОСОБА_11 на номер НОМЕР_7 та повідомила про відправлення коштів. Як тільки вказані кошти було відправлено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 зателефонувала на номер НОМЕР_7 , однак з вказаного номеру ніхто не відповідав. ОСОБА_9 зателефонувала менеджеру ОСОБА_8 , який повідомив, що кошти на їх рахунок надійшли, автомобілі з міндобривом виїхали з місто Ніжин Чернігівської області о 13 : 00 годин 20 вересня 2017 року та направились до с. Бзів Баришівського району Київської області , куди орієнтовно мають прибути о 17 : 00 годині ОСОБА_6 телефонував водію за вказаним номером і уточнював місцезнаходження автомобілів з добривами. Приблизно о 16 : 30 годин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 і той повідомив що автомобілі на Броварській окружній та назвав номер одного з автомобілів НОМЕР_8 ( не назвавши останні букви та марку автомобіля ). ОСОБА_6 виїхав на зустріч цим автомобілям, але автомобілів з добривом не зустрів. Після цього ОСОБА_6 знову почав телефонувати на номер мобільного телефону менеджера ОСОБА_8 та номер водія, але вони вже були вимкнені. Пізніше вони помітили, що номер мобільного телефону водія та номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_12 , який повідомив менеджер ОСОБА_7 , одинакові. 21 вересня 2017 року, вона звернулась по телефону до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросила заблокувати рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснивши ситуацію. Банк мені відмовив в цьому, але працівники банку пообіцяли повідомити про цю ситуацію директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросити щоб він з нею зв`язався. Того ж дня, о 13 : 00 годині , їй зателефонував з номеру НОМЕР_9 чоловік, який назвався ОСОБА_13 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що він був у відрядженні і добриво на ІНФОРМАЦІЯ_3 не було посталено тому, що їх підвели їх постачальники. ОСОБА_13 пообіцяв, що добриво буде поставлено однією машиною 21 вересня 2017 року о 17 : 00 годині , а друга машина прийде до нас 22 вересня 2017 року. Крім того ОСОБА_13 дав їй номер телефону іншого менеджера ОСОБА_14 НОМЕР_10 . Через деякий час з вказаного телефону їй зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що перший автомобіль вже вантажиться і буде у с. Бзів о 17 : 00 годині. На її прохання ОСОБА_15 повідомив їй, що наразі завантажується автомобіль DAF державний номерний знак НОМЕР_11 з причепом державний номерний знак НОМЕР_12 під керуванням водія ОСОБА_16 ( мобільний номер телефону НОМЕР_13 ). 21 вересня 2017 року, вона телефонувала на вказані телефони і ОСОБА_17 і водію та підтримувала з ними зв`язок. Проте, коли вона їм зателефонувала о 17 : 00 годині, всі вказані телефони: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 були вимкнені.

20 вересня 2017 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_5 ), перераховано 450 000 гривень, якими невстановлені особи? під приводом продажу міндобрива в кількості 40 тонн, заволоділи шляхом зловживання довірою.

20 вересня 2017 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти 186 930 гривень, 192 990 гривень, 253 890 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директор якого ОСОБА_18 , яка допитана в якості свідка та пояснила що немає відношення до даного товариства.

20 вересня 2018 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані 225 005 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_19 », що вказує на причетність останнього до злочину та легалізацію незаконно отриманих грошових коштів.

20 вересня 2017 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані 221 678 гривень згідно рахунку № СФ - 00039 від 20 вересня 2017 року , 184 980 гривень згідно рахунку № СФ - НОМЕР_14 від 22 вересня 2017 року, 318 129 гривень згідно рахунку № СФ - НОМЕР_15 від 28 вересня 2017 року на ФОП « ОСОБА_20 »

21 вересня 2017 року з рахунку ФОП « ОСОБА_20 » перераховано 145 500 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010257 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Дарницького УП ГУНП в місті Києвіможливість вилучити ( здійснити виїмку ) оригіналів документів у ФОП « ОСОБА_20 », ідент. код. НОМЕР_16 , що стосуються господарських правовідносин ФОП « ОСОБА_20 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, на підставі яких здійснювались безготівкові операції на суму 221 678 гривень згідно рахунку № СФ - 00039 від 20 вересня 2017 року, 184 980 гривень згідно рахунку № СФ - 00041 від 22 вересня 2017 року, 318 129 гривень згідно рахунку № СФ - НОМЕР_15 від 28 вересня 2017 року в період з 01 вересня 2017 року по 01 жовтня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: