Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7731/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю виготовлення копій, до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час; фото- та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним банківським рахунком в період часу з моменту відкриття по теперішній час (за наявності).

В обґрунтування клопотання вказала, що Центральним ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004207 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 06.10.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання консультативних послуг щодо придбання автомобіля в лізинг марки "Geely Enegrand 7" заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків на зазначену суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2018 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж недорогих автомобілів. Зателефонувавши продавцю за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняла дівчина, яка представилась ОСОБА_6 , адміністратором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомила, що в АДРЕСА_2 . 06.10.2018 року ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою, де оговоривши умови придбання автомобіля, підписав, на його думку, договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого повинен був сплатити 30 000 грн. Надалі ОСОБА_5 пішов до терміналу, де перерахував грошові кошти у сумі 30 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після цього, останній зателефонував до офісу, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, автомобіль він не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, можуть бути використані як докази його вчинення, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій, до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час;

- фото- та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним банківським рахунком в період часу з моменту відкриття по теперішній час (за наявності).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7