Справа № 200/1594/19
Провадження № 1-кс/200/917/19
УХВАЛА

04 лютого 2019 року

04 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №№0002509 від 30.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 вересня 2018 року, за погодженням сторін, звільнено з роботи головного бухгалтера ОСОБА_4 , яка проживає в АДРЕСА_1 . Причиною звільнення стало лікування за кордоном більше шести місяців. Новим головним бухгалтером, ОСОБА_5 , при виконанні своїх обов`язків з 01 вересня 2018 роки, виконуючи звіти за поточний рік, виявлено неузгоджені списання грошових коштів на рахунки юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та особисті картки фізичних осіб, які не мають відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і головного підприємства ВКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для повноцінної роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися рахунки двох банків: основний в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допоміжний в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З основного рахунку ведеться торгова і господарська діяльність, а допоміжний рахунок служить для роботи з рідкісними корпоративними клієнтами, які працюють, тільки через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для здійснення клієнтами оплати платіжними картами, з 2008 року був встановлений термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти якого, так само зараховувалися на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Саме з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснила неузгоджені грошові перекази на рахунки інших підприємств, картки фізичних осіб і в тому числі на свою особисту картку.

В ході кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002509 від 18.12.2018 призначена судова економічна експертиза, провадження якої доручене експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході виконання експертизи експертам необхідно надати для дослідження оригінали документів, а саме:

Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період січень - червень 2010р., листопад, грудень 2010р., січень-грудень 2011р.

Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період: січень-грудень 2012р., січень-грудень 2013р., січень-грудень 2014р.

Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період: січень-грудень 2015р., січень-грудень 2016р., січень-грудень 2017р.

Журнали-ордери і Відомості по субрахункам: 301 «КАСА в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті» у розрізі аналітичних даних «АВАЛЬ ГРН.» та «ПРИВАТБАНК ГРН.», 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» у розрізі підзвітної особи - ОСОБА_6 .

Акт про результати інвентаризації наявних коштів №1 від 12 листопада 2018р.Банківські виписки по рахункам :

№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВІ, МФО НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м .Дніпро, МФО НОМЕР_4 . Реєстр платежів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платіжну картку ОСОБА_4 . Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період січень - липень 2018р.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи.

Вилучення оригіналів документів є необхідним у зв`язку із подальшим призначенням судової почеркознавчої експертизи вилучених документів з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з необхідністю проведення експертизи.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розміщене за адресою: АДРЕСА_2 , надати ст. слідчому СВ Дніпровському ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період січень - червень 2010р., листопад, грудень 2010р., січень-грудень 2011р.

Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період :січень-грудень 2012р., січень-грудень 2013р., січень-грудень 2014р.

Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період : січень-грудень 2015р., січень-грудень 2016р., січень-грудень 2017р.

Журнали - ордери і відомості по субрахункам: 301 «КАСА в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті» у розрізі аналітичних даних «АВАЛЬ ГРН.» та «ПРИВАТБАНК ГРН.», 3721 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» у розрізі підзвітної особи - ОСОБА_6 .

Акт про результати інвентаризації наявних коштів №1 від 12 листопада 2018р.Банківські виписки по рахункам :

№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " У М.КИЄВІ, МФО НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , відкритому в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Дніпро, МФО НОМЕР_4 . Реєстр платежів з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платіжну картку ОСОБА_4 . Первинні касові документи вкладні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, додатки до них. Касові документи сформовані помісячно, прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства та завірені підписом директора за період січень - липень 2018р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1