печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 18.01.2018 року в денний період часу підробив документи ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» () з метою їх використання іншими особами.

Так, 18.01.2018 року ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом його придбання, за грошову винагороду в сумі 200 (двісті) гривень, на що ОСОБА_5 погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій органом досудового розслідування особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» () та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, 18.01.2018 року в денний період часу ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, зустрівся із невстановленою органом досудового розслідування особою та, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав надані невстановленою слідством особою наступні документи:
1. договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, відповідно до якого ОСОБА_5 придбав у власність частку в статутному капіталі Товариства розміром 50% (п`ятдесят) відсотків і номінальною вартістю 50,00 (п`ятдесят) гривень 00 копійок, однак фактично ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок не вносив, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема:
-в графі «Покупець» виступає « ОСОБА_5 »;

-в пункті 1.3. «Продавець продає Покупцеві частку в статутному капіталі Товариства розміром 50% (п`ятдесят) відсотків і номінальною вартістю 50,00 (п`ятдесят) гривень 00 копійок;

2. протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема, в розділі «Вирішили»:
-в пункті 6. «Призначити на посаду Директора ОСОБА_5 з 19.01.2018 року», оскільки фактично посаду директора ОСОБА_5 не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював;
3. Статут ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» ();
4. довіреність від 19 січня 2018 року, якою ОСОБА_5 уповноважив невстановлену органом досудового розслідування особу від свого імені, як директора ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на перереєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційних документів.
Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою органом досудового розслідування особою грошову винагороду, ОСОБА_5 18.01.2018, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, після підписання вищевказаних документів передав їх невстановленій слідством особі, яка в подальшому використала їх та надала разом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства, документами, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

ОСОБА_5 , будучи формально директором ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (), не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_5 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, Статуту ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» () та довіреності від 19 січня 2018 року, які посвідчуються установою, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційних документів, які посвідчуються установою, і які надають права, з метою використання їх іншими особами, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 у денний період часу 18.01.2018 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, з якою домовився про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )за грошову винагороду в розмірі 200 (двісті)гривень, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 погодився.

При цьому невстановлена органом досудового розслідування особа та ОСОБА_5 домовились про підписання останнім документів по придбанню ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» () та надання цих документів державному реєстратору для здійснення державної перереєстрації підприємства на ім`я ОСОБА_5 , а також про те, що до діяльності ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою органом досудового розслідування особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює перереєстрацію на своє ім`я товариства, шляхом його придбання, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій органом досудового розслідування особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )копії сторінок свого паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

З метою реалізації свого злочинного умислу, в денний період часу 18.01.2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі,достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою наступні документи:

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, відповідно до якого ОСОБА_5 придбав у власність частку в статутному капіталі Товариства розміром 50% (п`ятдесят) відсотків і номінальною вартістю 50,00 (п`ятдесят) гривень 00 копійок, однак фактично ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок не вносив
-протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, яким було внесено зміни щодо складу учасників Товариства та призначено на посаду директора ОСОБА_5 , який фактично посаду директора не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював;
-Статут ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» ();
-довіреність від 19 січня 2018 року, якою ОСОБА_5 уповноважив невстановлену органом досудового розслідування особу від свого імені, як директора ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності.
Бажаючи довести свій злочинний намір до кінця та отримати обіцяну йому невстановленою органом досудового розслідування особою грошову винагороду, ОСОБА_5 18.01.2018, перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам у здійсненні перереєстрації ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )на своє ім`я, шляхом придбання, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у перереєстрації ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, після підписання вищевказаних документів, надав їх невстановленій органом досудового розслідування особі, яка в подальшому використала їх та подаларазом з іншими, необхідними для перереєстрації товариства, документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби, на підставі яких в результаті було проведено державну перереєстрацію ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )на ім`я ОСОБА_5 .

Незважаючи на те, що ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (код )зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером «1 069541» як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у перереєстрації товариства на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності.

Після перереєстрації ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (), директором та засновником якого значився ОСОБА_5 , останній, виступивши директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит, прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» (), а підписані документи, необхідні для перереєстрації підприємства, передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» від «18» січня 2018 року, Статуту ТОВ «МАДЖЕНС ГРУП» () та довіреності від 19 січня 2018 року, дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємництвом.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, а саме: в сприянні іншим співучасникам в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
23 серпня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести, за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; - за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді 1 року обмеження волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий чи потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладання ним угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 23 серпня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн..
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді 1 року обмеження волі.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 1 року обмеження волі.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1