УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
24 липня 2018 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшла скарга ТОВ «БПК «Газінвестпроект», в якій підприємство просило зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 негайно повернути майно, тимчасово вилучене 07 червня 2018 року під час проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Лагоди, 40, а саме: - наказ № НК 2012/П від 29.12.17 на 1 арк.; - роздруківку штатного розкладу ТОВ «НК «Газінвестпроект» на 2 арк.; - бланк внутрішнього наказу ТОВ «БПК «Газінвестпроект» та штатний розпис 4 арк.; - роздруківку контактних телефонів контрагентів 4 арк.; - аркуш формату А4 з відтиском печатки ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 2 файли; - штатний розпис від 28.12.17 на 3 арк.; - завдання на проектування для розробки проектно-кошторисної документації 15 арк.; - товарно-транспортні накладні про відвантаження товару до ПАТ «Укргазвидобування» на 41 арк. у 3-х файлах; - документи на відвантаження товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 16 арк.; - документи на відвантаження товару до ТОВ «БК «Укрбурсервіс» на 11 арк.; - документи на відправку бурого розчину 1 файл; - копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - документи про відправку товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 2 файли; - товарно-транспортні накладні про постачання товару до ПАТ «Укргазвидобування» (документи в 4-х файлах); - паспорти якості товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» у 2-х файлах; - товарно-транспортні накладні ТОВ «БПК «Газінвестпроект» файл з аркушами; - папку з товарно-транспортними накладними та актами приймання-передачі товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 1 шт.; - блокнот чорно-синього кольору з чорновими записами; - зошит формату А4 з чорновими записами/журнал внутрішнього лабораторного контролю; - домішку кольматуючу НОmix 355 мішків по 40 кг; - домішку антиприхватну в металевих резервуарах власного виробництва по 190 кг в 1 резервуарі 38 шт.; - крохмаль модифікований 164 мішка по 25 кг кожний; - сітку в кількості 213 шт.; - наповнювач кольматиційний для бурових розчинів 129 мішків по 7,5 кг; - шкаралупу грецького горіху в мішках 40 шт.; - зернодробилки 2 шт.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085 від 21 вересня 2017 року, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника скаржника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07 червня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2018 року у справі № 761/20371/18 (провадження № 1-кс/761/13813/2018) старшим слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 був проведений обшук складського приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Лагоди, 40, під час якого виявлено та вилучено, серед іншого, наступне майно: - наказ № НК 2012/П від 29.12.17 на 1 арк.; - роздруківку штатного розкладу ТОВ «НК «Газінвестпроект» на 2 арк.; - бланк внутрішнього наказу ТОВ «БПК «Газінвестпроект» та штатний розпис 4 арк.; - роздруківку контактних телефонів контрагентів 4 арк.; - аркуш формату А4 з відтиском печатки ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 2 файли; - штатний розпис від 28.12.17 на 3 арк.; - завдання на проектування для розробки проектно-кошторисної документації 15 арк.; - товарно-транспортні накладні про відвантаження товару до ПАТ «Укргазвидобування» на 41 арк. у 3-х файлах; - документи на відвантаження товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 16 арк.; - документи на відвантаження товару до ТОВ «БК «Укрбурсервіс» на 11 арк.; - документи на відправку бурого розчину 1 файл; - копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - документи про відправку товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 2 файли; - товарно-транспортні накладні про постачання товару до ПАТ «Укргазвидобування» (документи в 4-х файлах); - паспорти якості товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» у 2-х файлах; - товарно-транспортні накладні ТОВ «БПК «Газінвестпроект» файл з аркушами; - папку з товарно-транспортними накладними та актами приймання-передачі товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 1 шт.; - блокнот чорно-синього кольору з чорновими записами; - зошит формату А4 з чорновими записами/журнал внутрішнього лабораторного контролю; - домішку кольматуючу НОmix 355 мішків по 40 кг; - домішку антиприхватну в металевих резервуарах власного виробництва по 190 кг в 1 резервуарі 38 шт.; - крохмаль модифікований 164 мішка по 25 кг кожний; - сітку в кількості 213 шт.; - наповнювач кольматиційний для бурових розчинів 129 мішків по 7,5 кг; - шкаралупу грецького горіху в мішках 40 шт.; - зернодробилки 2 шт.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2018 року у справі № 761/20371/18 (провадження № 1-кс/761/13813/2018) було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення виключно тих речей і документів, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (використовувались як засоби чи знаряддя його вчинення та/або одержані внаслідок його вчинення), а слідчий не з`явився до суду для участі в розгляді скарги та не надав жодних доказів того, що вилучені речі й документи відповідають критеріям, визначеним ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та містять відомості про обставини, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000085 від 21 вересня 2017 року, слідчий суддя вважає, що майно, про яке йдеться у скарзі ТОВ «БПК «Газінвестпроект», набуло статусу тимчасово вилученого.

Разом із цим, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу ТОВ «БПК «Газінвестпроект» і зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085 від 21 вересня 2017 року, негайно повернути підприємству майно, тимчасово вилучене 07 червня 2018 року під час проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Лагоди, 40, а саме: - наказ № НК 2012/П від 29.12.17 на 1 арк.; - роздруківку штатного розкладу ТОВ «НК «Газінвестпроект» на 2 арк.; - бланк внутрішнього наказу ТОВ «БПК «Газінвестпроект» та штатний розпис 4 арк.; - роздруківку контактних телефонів контрагентів 4 арк.; - аркуш формату А4 з відтиском печатки ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 2 файли; - штатний розпис від 28.12.17 на 3 арк.; - завдання на проектування для розробки проектно-кошторисної документації 15 арк.; - товарно-транспортні накладні про відвантаження товару до ПАТ «Укргазвидобування» на 41 арк. у 3-х файлах; - документи на відвантаження товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 16 арк.; - документи на відвантаження товару до ТОВ «БК «Укрбурсервіс» на 11 арк.; - документи на відправку бурого розчину 1 файл; - копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - документи про відправку товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 2 файли; - товарно-транспортні накладні про постачання товару до ПАТ «Укргазвидобування» (документи в 4-х файлах); - паспорти якості товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» у 2-х файлах; - товарно-транспортні накладні ТОВ «БПК «Газінвестпроект» файл з аркушами; - папку з товарно-транспортними накладними та актами приймання-передачі товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 1 шт.; - блокнот чорно-синього кольору з чорновими записами; - зошит формату А4 з чорновими записами/журнал внутрішнього лабораторного контролю; - домішку кольматуючу НОmix 355 мішків по 40 кг; - домішку антиприхватну в металевих резервуарах власного виробництва по 190 кг в 1 резервуарі 38 шт.; - крохмаль модифікований 164 мішка по 25 кг кожний; - сітку в кількості 213 шт.; - наповнювач кольматиційний для бурових розчинів 129 мішків по 7,5 кг; - шкаралупу грецького горіху в мішках 40 шт.; - зернодробилки 2 шт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» майно, тимчасово вилучене 07 червня 2018 року під час проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Лагоди, 40, а саме: - наказ № НК 2012/П від 29.12.17 на 1 арк.; - роздруківку штатного розкладу ТОВ «НК «Газінвестпроект» на 2 арк.; - бланк внутрішнього наказу ТОВ «БПК «Газінвестпроект» та штатний розпис 4 арк.; - роздруківку контактних телефонів контрагентів 4 арк.; - аркуш формату А4 з відтиском печатки ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 2 файли; - штатний розпис від 28.12.17 на 3 арк.; - завдання на проектування для розробки проектно-кошторисної документації 15 арк.; - товарно-транспортні накладні про відвантаження товару до ПАТ «Укргазвидобування» на 41 арк. у 3-х файлах; - документи на відвантаження товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 16 арк.; - документи на відвантаження товару до ТОВ «БК «Укрбурсервіс» на 11 арк.; - документи на відправку бурого розчину 1 файл; - копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - документи про відправку товару до ТОВ «Полтавська бурова компанія» 2 файли; - товарно-транспортні накладні про постачання товару до ПАТ «Укргазвидобування» (документи в 4-х файлах); - паспорти якості товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» у 2-х файлах; - товарно-транспортні накладні ТОВ «БПК «Газінвестпроект» файл з аркушами; - папку з товарно-транспортними накладними та актами приймання-передачі товару ТОВ «БПК «Газінвестпроект» 1 шт.; - блокнот чорно-синього кольору з чорновими записами; - зошит формату А4 з чорновими записами/журнал внутрішнього лабораторного контролю; - домішку кольматуючу НОmix 355 мішків по 40 кг; - домішку антиприхватну в металевих резервуарах власного виробництва по 190 кг в 1 резервуарі 38 шт.; - крохмаль модифікований 164 мішка по 25 кг кожний; - сітку в кількості 213 шт.; - наповнювач кольматиційний для бурових розчинів 129 мішків по 7,5 кг; - шкаралупу грецького горіху в мішках 40 шт.; - зернодробилки 2 шт.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1