Справа № 497/1070/18 Провадження № 1-кс/497/77/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 року Болградський районний суд Одеської області, у складі суду:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання першого заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про доручення проведення судової економічної експертизи, за експертною спеціальністю п.11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності",

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 року перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про доручення проведення судової економічної експертизи, за експертною спеціальністю п.11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності" в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000165 від 21.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 296 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відповідно до постанови Болградської міської виборчої комісії Болградського району Одеської області № 53 від 09.11.2015 ОСОБА_4 зареєстровано Болградським міським головою.

Відповідно до рішення тендерного комітету Болградської міської ради Одеської області № 58 від 12.07.2017 проведено процедури відкритих торгів на закупівлю товару - автогідропідйомника АП-18 на базі шасі автомобіля ГАЗ-3307, переможцем яких стало ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ».

На виконання зазначеного рішення тендерного комітету 18.08.2017 між Болградським міським головою ОСОБА_4 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 203.

Згідно умов вказаного договору ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» зобов`язується поставити Болградській міській раді автогідропідйомник АП-18 на базі шасі автомобіля ГАЗ 3307, при цьому стан обладнання автогідропідйомника АП-18 визначено як новий та технічно справний. З урахуванням даної обставини його вартість визначена в розмірі 504000 грн.

У той же день Болградський міський голова ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» ОСОБА_6 , здійснив ряд незаконних дій, спрямованих на розтрату бюджетних коштів Болградської міської громади, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_4 , будучи достеменно обізнаним про відсутність у м. Болграді вказаного автогідропідйомнику АП-18 на базі шасі автомобіля ГАЗ 3307, 18.08.2017 у невстановлений слідством час у м. Болграді Одеської області підписав та завірив печаткою Болградської міської ради Одеської області завідомо неправдивий офіційний документ - товарну накладну БМР на автогідропідйомник АП-18 на базі автомобіля ГАЗ-3307 з кабіною «ДУЕТ» на суму 504000 грн., згідно якої ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» відпустив, а Болградська міська рада отримала автогідропідйомник АП-18 на базі автомобіля ГАЗ-3307 з кабіною «ДУЕТ». Вказаний документ не відповідав дійсності, оскільки станом на 18.08.2017 транспортний засіб з даними характеристиками Болградській міській раді не передавався.

На підставі договору № 203 від 18.08.2017, товарної накладної № -БМР від 18.08.2017 та меморіального ордеру № 6 за серпень 2017 року Болградською міською радою платіжним дорученням № 956 від 18.08.2017 на рахунок ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків 23.08.2017 перераховано грошові кошти в розмірі 504 000 грн. за автогідропідйомник АП-18.

У подальшому, з метою уникнення відповідальності Болградський міський голова ОСОБА_4 07.07.2018 уклав трьохсторонній договір купівлі-продажу транспортного засобу ГАЗ-3307 реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 з ОСОБА_7 , який виступав в якості продавця вказаного транспортного засобу та з директором ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» ОСОБА_5 , який виступив в якості платника.

У цей же день, згідно акту прийому-передачі від 07.07.2018 ОСОБА_7 передав на виконання умов договору від 07.07.2018 Болградській міській раді в особі Болградського міського голови ОСОБА_4 вищезазначений транспортний засіб марки ГАЗ-3307.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 розтратив бюджетні кошти Болградської міської ради, шляхом зловживання службовим становищем, на загальну суму 504 000 грн., чим спричинив збиток Болградській міській раді на вказану суму.

Таким чином, голова Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб та ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою приховування злочину та створення уяви про нібито поставлений 18.08.2017 Болградській міській раді Одеської області транспортний засіб, Болградський міський голова ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці підписав та завірив підписом і печаткою Болградської міської ради з одного боку, а ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ», завірив підписом та печаткою підприємства з другого боку, наступні завідомо неправдиві офіційні документи: акт приймання-передачі Товару до Договору поставки № 1 від 18.08.2017 складений у м. Болград та Договір № 1 від 18.08.2017 про відповідальне зберігання, складений у м. Харків.

Згідно вказаних документів Болградський міський голова ОСОБА_4 18.08.2017 отримав від ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» транспортний засіб ГАЗ-3307 реєстраційний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 та цього ж дня передав його на відповідальне зберігання ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ», що не відповідало дійсності, оскільки станом на 18.08.2017 автомобіль ГАЗ-3307 з такими технічно-ідентифікаційними характеристиками перебував у власності ОСОБА_8 , який не являвся стороною вищевказаних договірних відносин, та мав державний реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Таким чином, голова Болградської міської ради Одеської області ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні судово економічної експертизи, за експертною спеціальністю п.11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності".

Перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно положень ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями ст. 243 КПК України встановлено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню за № 0000165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 296 КК України, для встановленні підтвердження документального виконання умов договору поставки № 203 від 18.08.2017, між Болградським міським головою ОСОБА_4 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 ; при умові що акт прийому-передачі товару на відповідальне зберігання до договору поставки № 1 від 18.08.2017, складений в м. Болграді Одеської області є безтоварним та з метою з`ясування розміру нанесених Болградській міській раді збитків, є необхідність в проведенні технічної експертизи документів за спеціальністю п.2.1 "Дослідження реквізитів документів" , для проведення якої слід залучити експертів Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 244 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Враховуючи викладене, у зв`язку з необхідністю у встановленні істини по справі та перевірці обставин справи, які мають істотне значення для кримінального провадження, з метою встановлення підтвердження документального виконання умов договору поставки та визначення розміру шкоди, суд приходить до висновку щодо доцільності призначення по справі судової економічної експертизи, за експертною спеціальністю п.11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності".

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про доручення проведення судової економічної експертизи, за експертною спеціальністю п.11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності" задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи, за експертною спеціальністю п.11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності" по кримінальному провадженню №0000165 від 21.03.2018 року експертам Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- чи підтвержується документально виконання умов договору поставки № 203 від 18.08.2017, між Болградським міським головою ОСОБА_4 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 ; при умові що акт прийому-передачі товару на відповідальне зберігання до договору поставки № 1 від 18.08.2017, складений в м. Болграді Одеської області є безтоварним;

- якщо умови договору поставки № 203 від 18.08.2017 не виконані, то чи нанесено збиток Болградській міській раді і в якому розмірі.

Для дослідження експерту надати:

- договір поставки № 203 від 18.08.2017, укладений в м. Болграді Одеської області між Болградським міським головою ОСОБА_4 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 ;

- акт прийому-передачі Товару на відповідальне зберігання до Договору поставки № 1 від 18.08.2017, складений в м. Болграді Одеської області;

- договір № 1 від 18.08.2017 про відповідальне зберігання, укладений в м. Харків між Болградським міським головою ОСОБА_4 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 ;

- акт прийму-передачі Товару на відповідальне зберігання № 1 від 18.08.2017, складений в м. Харків;

- додаткову угоду до договору відповідального зберігання від 18.08.2017 № 1, від 27.03.2018, укладена в м. Болграді Одеської області між Болградським міським головою ОСОБА_4 та ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 ;

- товарну накладну БМР від 18.08.2017, на автогідропідйомник АП-18 на базі автомобіля ГАЗ-3307 з кабіною «ДУЕТ» на суму 504000 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 000227/5151/2018 від 07.07.2018, укладений у м. Болграді Одеської області між Болградським міським головою ОСОБА_4 , ТОВ «Завод автогідропідйомників «ВЕРХ» в особі його директора ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- акт прийому-передачі транспортного засобу від 07.07.2018, складений м. Болграді Одеської області;

- довідку участі у перевірці, що проводиться правоохоронним органом від 07.02.2019 фахівця Південного офісу Держаудитслужби

Дозволити повне або часткове використання наданих об`єктів дослідження та застосування передбачених методичними рекомендаціями, руйнівних методів.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1