Провадження№1-кс/522/2858/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000063 від 07.06.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2017 по 30.09.2018 придбано металобрухт міді вагою 136,7 тонн та у зазначений період поставлено в адресу покупців металобрухт міді вагою 697,52 тонн (наявна розбіжність між придбаним та реалізованим металобрухтом міді вагою 561,15 тонн), у тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно податкової звітності у 2018 році придбано металобрухт міді вагою приблизно 26,7 тонн, та у зазначений період поставлено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металобрухт міді вагою приблизно 260 тонн (наявна розбіжність між придбаним та реалізованим металобрухтом міді).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відповідно податкової звітності отримали металобрухт міді від зазначених підприємств, передали його для переробки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, що належали відповідно відкритих джерел металургійному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Продукт переробки металобрухту мідну катанку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким у подальшому у зазначений період здійснено продаж вказаного товару на кабельні заводи, в тому числі на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме первинні документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи щодо походження металобрухту, який був поставлений в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000063 від 07.06.2018 року.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , групі слідчих по даному кримінальному провадженню або службовим особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до наступних документів:

- договорів з усіма додатками до них, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару;

- договорів з усіма додатками до них, укладених ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з постачальниками металобрухту, який у подальшому поставлений в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів, ТТН щодо перевезення товарів, документів щодо якісних характеристик товару; інших документів щодо походження металобрухту, який поставлений ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закупівельних актів у фізичних осіб, не зареєстрованих як СПД, документів щодо нарахування та виплати їм доходів, документів щодо нарахування та сплати ПДФО та військового збору;

- договорів з усіма додатками до них, укладених ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання щодо зберігання металобрухту, який у подальшому поставлений в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); видаткових накладних, виписаних у ході виконання вказаних договорів; актів приймання-передачі товарів/наданих послуг/виконаних робіт, складених у ході виконання вказаних договорів; документів щодо якісних характеристик товару.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.03.2019