Провадження №: 1-кс/752/9874/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

09.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) або за фактичним місцем знаходження документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу особової справи державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; оригінали посадової інструкції; наказів про призначення; протоколів загальних зборів, щодо розгляду питання про прийняття на посаду, переведення на іншу посаду, притягнення до дисциплінарної відповідальності, прийняті посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ОСОБА_5 в період з прийняття на роботу по теперішній час; завірену належним чином копію статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правоустановчих документів, оригіналу наказу про призначення керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , оригінали посадової інструкції ОСОБА_6 ; протоколів загальних зборів, щодо розгляду питання про прийняття на посаду ОСОБА_6 в період з прийняття на роботу по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 30 серпня 2018 року представник потерпілого ОСОБА_7 на підставі договору про надання правової допомоги №1 від 12.11.2017 в інтересах громадянина ОСОБА_8 , написав заяву до 4 ВП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що 30 серпня 2018 року, приблизно о 14:50 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виявив факт зміни вхідних замків незаконного заволодіння,невстановленою особою шахрайським шляхом, майном його довірителя ОСОБА_8 , а саме квартирою АДРЕСА_5 вартістю 400 000 доларів США, що згідно НБУ, станом на день вчинення кримінального правопорушення становить 11 244 000 гривень, кримінальним правопорушенням потерпілому завдано збитків в особливо великих розмірах. Разом із заявою ОСОБА_7 надав копії документів які підтверджують право власності ОСОБА_8 на квартиру яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, 04 липня 2018 року, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на підставі підробленого договору купівлі продажу між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нібито нового власника квартири АДРЕСА_5 - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того було встановлено, що вищевказана квартира була внесена в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 засновником якого є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , а директором вищевказаного ТОВ є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 .

01.09.2018 року в якості свідка було допитано ОСОБА_10 яка за рішенням №01/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була призначена директором вищевказаного товариства котра повідомила, що свій паспорт вона загубила приблизно на початку червня 2018 року та про те, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і нібито займалась переоформленням квартири за адресою АДРЕСА_4 вона нічого не знає.

05.09.2018 року було надано запит приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_11 № 11916/125/56-2018 в якому йдеться про те, що чи засвідчував ОСОБА_11 рішення №01/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якому затверджено створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , та підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_9 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 та зареєстрована в реєстрі за № 1602. На який 06 вересня 2018 року було отримано відповідь про те, що ОСОБА_11 ніякі нотаріальні дії пов`язані з підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_9 при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 не проводились та не реєструвались.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) або за фактичним місцем знаходження документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) або за фактичним місцем знаходження документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки слідчим конкретно не зазначена особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1