Провадження № 1-кс/712/1276/19
Справа № 712/1997/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджено Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000250 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000250 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 70/1-к від 03.10.2017 року ОСОБА_5 було звільнено з посади головного інженера згідно п. 1 ст. 40 КЗпП України. Підставою зазначено наказ № 54 від 03.08.2017 року. На момент звільнення з ОСОБА_5 не проведено розрахунок по заробітній платі за певний період.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з 17.02.2016 року згідно з наказом № 12 від 17.02.2016 потерпілого ОСОБА_5 прийнято на роботу до БОЕКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду головного інженера. 03.08.2017 року керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , прийнято наказ № 54 «Про заплановане вивільнення працівників» відповідно до якого у зв`язку із структурною перебудовою підприємства та змінами в організації виробництва і праці ОСОБА_5 та весь колектив попереджено про заплановане звільнення з 03.10.2017, запропоновано всім працівникам працевлаштування на вакантні посади у новому штатному розписі. Крім того, у разі відмови від працевлаштування такі працівники підлягали звільненню на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. Не погоджуючись з принципом звільнення та працевлаштуванням на вакантну посаду у новому штатному розписі, потерпілий ОСОБА_5 вирішив не приймати пропозицію на вакантну посаду підприємства, після чого відповідно до наказу № 70/1-к від 03.10.2017 останнього було звільнено з посади головного інженера, згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України. Підстава наказ № 54 від 03.08.2017. У наказі про звільнення бухгалтеру вказано на проведення повного розрахунку згідно з вимогами діючого законодавства. Однак після звільнення, ОСОБА_5 заробітну плату та інші види платежів, у тому числі пов`язані із невикористаною відпусткою не виплатили, оскільки пропрацювавши близько півтора року, у відпустці останній перебував тільки близько тижня. Протягом періоду з червня по жовтень підприємство продовжувало свою роботу, а саме виконувало свою діяльність згідно договорів про надання послуг, однак з невідомих причин заробітну плату, потерпілий не отримував протягом вище вказаного періоду.

Проте, згідно даних Державної фіскальної служби України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період січня жовтня 2017 року сплачувало податки та має наступні відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 ).
Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.05.2017 року по 03.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копій вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2017 по 03.10.2017 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2017 по 03.10.2017 року з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені вище матеріали направити до Базового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси за адресою:

АДРЕСА_2 для отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх копій працівниками поліції.

Виконання даної ухвали покласти на працівників Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1