Справа №487/378/19
Провадження №1-кс/487/575/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
22.01.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що відображають рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними картками при наявності.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевикладені документи необхідні органу досудового розслідування з метою отримання відомостей, які можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні старший слідчий доводи клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 10.01.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, а саме: 09.01.2019 р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, яка називає себе ОСОБА_5 із використанням мобільного зв`язку через сховані закладки збуває наркотичні засоби.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових засобів, отримана інформація про те, що невстановлена жінка, яка користується абонентськими номерами, отримує замовлення про придбання наркотичних засобів від потенційних покупців, в подальшому отримує оплату на картковий рахунок, після чого виводить грошові кошти. В ході проведення вичерпних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено наступні банківські картки на, які здійснюються перерахування грошових коштів за придбання наркотичних засобів, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОВС УПН ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що відображають рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними картками при наявності.

Ухвала дійсна до 23.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1