Справа №295/349/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню №0000232 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що 05 жовтня 2018 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №05/10-18/02 щодо улаштування основи та відновлення асфальтобетонного покриття після виконання ремонту теплових мереж на проїжджих частинах та прибудинкових територіях.

При цьому, менше ніж за тиждень після завершення виконання підрядником ремонтних робіт та відновлення руху на ділянці проїзної частини вулиці Старовільської в м. Житомирі, де провадилися ремонтні роботи, на відремонтованому дорожньому покритті з`явилася ямковість, що свідчить про низьку якість робіт, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятих відповідальними службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради.

Наведене дозволяє дійти висновку, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, зловживаючи службовим становищем, не перевіривши якість проведеного улаштування основи та відновлення асфальтобетонного покриття після виконання ремонту теплових мереж на проїжджій частині вулиці Старовільській у м. Житомирі, достовірно знаючи про неповне виконання договірних зобов`язань підрядником щодо відновлення покриття на окремих ділянках дороги, підписали Акти виконаних робіт та перерахували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали міському бюджету збитків, розмір яких потребує подальшого уточнення.

Таким чином, у діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , копій документів щодо доступу до вказаних рахунків, а також до інформації в електронному вигляді про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за період з 01.08.2018 по 01.12.2018 для підтвердження або спростування інформації про перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору підряду від 05.10.2018 у сумі 300 000 грн.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в електронному вигляді (у форматі «.xls»), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

20.11.2018 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 було внесено відомості за ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , копій документів щодо доступу до вказаних рахунків, а також до інформації в електронному вигляді (у форматі «.xls») про рух коштів за період з 01.08.2018 по 01.12.2018 по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по рахунку та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунку (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо), з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, а також можливості використання цих документів як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1