Справа № 159/6534/18
Провадження № 1-кс/159/2023/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 180 301 100 021 08 26.09.18 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 321 - 1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
27.12.18 р. до Ковельського міськрайсуду Волинської обл. надійшло вищезазначене клопотання, обгрунтоване тим, що у провадженні Ковельського ВП ГУ НП у Волинській обл. є матеріали вказаного вище кримінального провадження, згідно з якими встановлено, що протягом 2017 р. та січня - вересня 2018 р. невстановлена особа, діючи умисно, використовуючи служби доставки «Нова Пошта», «Делівері» та «Укрпошта», здійснює протиправну діяльність по реалізації лікарських засобів іноземного виробництва, що не зареєстровані в установленому законом порядку на території України. Встановлено, що особою, яка причетна до протиправної діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів іноземного виробництва, що не зареєстровані в установленому законом порядку на території України, є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Зорі Рівненської області, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 07.08.15 р. Рівненським РВ У ДМС України у Рівненській області, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою - АДРЕСА_2 . Останній, протягом 2017 р. та січня - вересня 2018 р. на постійній основі через веб - сторінку в мережі Інтернет httр://mukosat-lutsk.соm/uа, здійснює протиправну діяльність по реалізації лікарських засобів виробництва республіки Білорусь, країн Єгипту та Японії, що не зареєстровані в установленому порядку в Україні. Для реклами послуг та пошуку клієнтів ОСОБА_4 використовує вебсайт httр://mukosat-lutsk.соm/uа, на якому зазначені особисті контактні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також на сайті розміщено фото асортименту медпрепаратів білоруського, єгипетського та японського виробництва: «Мукосат - Белмед 2мл №10» - ціна 259 грн/уп.; «Мукосат - Белмед Імл №10» - ціна 199 грн/уп.; «Мукосат - Белмед 250мг №20» - ціна 100 грн/уп.; «Хондроксид мазь - 30 гр.» - ціна 70 грн/уп; «Глюкозамин» - ціна 250 грн/уп.; «Виропак плюс» - ціна 4 000 грн/уп.; «Корал - Майн» - ціна 350 грн/уп.; «Би - Лурон (В - Lиrоn)» - ціна 4 500 грн/уп.; «Корал Босвелія» - ціна 420 грн/уп.; «ФлексиКор» - ціна 660 грн/уп.; «Н -500 Антиоксидант» - ціна 600 грн/уп. П ОСОБА_6 реалізовує вказані вище медпрепарати по всій території України, використовуючи службу доставки «Нова Пошта», «Делівері» та «Укрпошта». Відправлення здійснює із відділення «Нової Пошти» № 2 в м. Ковелі Волинської області, по вул. Театральній, 18. Оплата за товар здійснюється як методом післяоплати (грошовий переказ через термінали «Форпост»), так і передоплатою на розрахунковий рахунок «ПриватБанк», належний ОСОБА_4 .. Медпрепарати завозяться на територію України через митний пост «Доманове» з порушеннями митних правил, без сплати митних платежів, без реєстрації в МОЗ України у відповідності до чинного законодавства України. ОСОБА_4 на протязі 2018 р. більше 50 - ти разів здійснював виїзд у Республіку Білорусь та в`їзджав в Україну через митний пост «Доманове» Волинської області рейсовим автобусом «МАЗ № АЕ 30771. ОСОБА_4 є ФОП, Рівненська ОДПІ ТУ ДФС у Рівненській області, вид діяльності 51.22 - оптова торгівля квітами та ін. рослинами. Місце реєстрації - АДРЕСА_3 . За період 2012 - 2018 р. р. ФОП ОСОБА_4 фінансово - господарської діяльності не здійснював, звітності не подавав. Відсутні будь - які дані про ввезення (імпорт) ФОП ОСОБА_4 медпрепаратів, аналогів згідно норм чинного законодавства. 24.07.18 р. у телефонному режимі (з номером (097)261 07 - 45) у ФОП ОСОБА_4 здійснено замовлення лікарського препарату «Мукосат - Белмед Імл №10» вартістю 199 грн, кошти за які перераховані на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий у «ПриватБанку». Товар «Мукосат - Белмед Імл №10» 1 уп. прибув у відділення «Нової пошти» № 9 за адресою - м. Луцьк, вул. Задворецька, 1 А. 26.12.18 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайсуду Волинської області було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ., в ході якого у приміщенні вказаного вище будинку було вилучено лікарські засоби іноземного виробництва, зокрема «Емоксипил - Белмед № 10» - 430 амп., «Емоксипил» - 36 фл., мазь «Хондроксид» - 13 уп., «Мукосат - Белмед 200 мг» в капсулах - 24 уп., «Церебролизад» - 4 уп., «Глюкозамін 1.5г» - 52 пак., «Триптофан 200 мг» - 7 упаковок, «Преднизолон Фермін № 30» - 25 амп., «Кальцій ДЗ» - 10 уп.», «Мукосат -Белмед № 10» - 11 уп., «Хотизим» - 1 уп., «Анастрозон» - 4 уп., «Панкреатин - Белмед» - 1 уп., «Рибний жир» - 7 уп., «Ессенцикапс» - 1 уп., «Ацизин - Пепсин» - 1 уп., краплі «Штучна сльоза» - 2 уп., «Артра» - 2 уп., «Мукосат - Белмед 100 мг» - 16 уп.; різноманітні нотатки, поштові накладні, візитні картки на ім`я ОСОБА_4 .. У приміщенні вищевказаного будинку та гаражного приміщення, розташованого на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 було вилучено цигарки іноземного виробництва без будь - яких марок акцизного податку, зокрема, марки «NZ» - 2 189 пачки, марки «ФЭСТ» - 260 пачок, марки «Магнат» - 673 пачки, марки «Міnsk» - 3 819 пачок, а також горілку різних торгових марок, зокрема, марки «Хлібний Дар» об`ємом 1 л - 12 пл., марки «Провідниця» - 100 пл., марки «Хрустальна» - 9 пл., марки «Вlаск Jаск» - 24 пл., 4 пластикові ємкості об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, бренді марки «Наполеон» - 21 пл., 2 банківські картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . У зв`язку з великим обсягом вилучених горілчаних виробів є підстави вважати, що наявні на пляшках горілки марки акцизного податку можуть містити ознаки підробки, а сама горілка - не відповідати вимогам ДСТУ на горілчані вироби. Тому в подальшому в межах даного кримінального провадження необхідно буде призначити відповідні експертизи з метою підтвердження цього факту. Вказані вище об`єкти можуть мати у кримінальному провадженні значення речових доказів, а тому просить клопотання задовільнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав. Просить клопотання задовольнити, в суді додатково пояснив, що майно вилучено в помешканні ОСОБА_7 , однак, вона поміщено туди, як вважає слідство, самеОСОБА_4 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, поряд з іншими особами, має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право дослідити будь - які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Задовольняючи клопотання, вважаю, що з матеріалів, долучених до клопотання, вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення. Воно зареєстроване та внесене до ЄРДР.
Встановлено, що слідчим наведено достатньо підстав для того, щоб вважати, що з метою врятування від умисного знищення предметів, речей, тобто, майна, що має значення у вищезазначеному кримінальному провадженні, необхідно було провести вказану вище процесуальну дію, є потреба у накладенні арешту на виявлене та вилучене майно.
Розгляд клопотання можливо провести у відсутності такої особи як власник майна.
Кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України, належним чином обґрунтоване. У
У матеріалах провадження наявні підтверджуючі докази про визнання вказаного вище майна речовим доказом у справі, та воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 170 174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно:
- цигарки іноземного виробництва без будь - яких марок акцизного податку, зокрема, марки «NZ» - 2 189 (дві тисячі сто вісімдесят дев`ять) пачок, марки «ФЭСТ» - 260 (двісті шістдесят) пачок, марки «Магнат» - 673 (шістсот сімдесят три) пачки, марки «Міnsk» - 3 819 (три тисячі вісімсот дев`ятнадцять) пачок,

- горілку різних торгових марок, зокрема, марки «Хлібний Дар» об`ємом 1 л - 12 (дванадцять) пляшок, марки «Провідниця» - 100 (сто) пляшок, марки «Хрустальна» - 9 (дев`ять) пляшок, марки «Вlаск Jаск» - 24 (двадцять чотири) пляшки,

- чотири пластикові ємкості об`ємом по 5 (п`ять) л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту,

- бренді марки «Наполеон» - 21 (двадцять одна) пляшка,

- дві банківські картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що були вилучені під час проведення обшуку 26.12.18 р. у будинку ОСОБА_7 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_4 ..

Заборонити ОСОБА_7 , ОСОБА_4 розпоряджатися та користуватися вищезазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання, може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня оголошення, може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, який не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1