печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати і привласнення коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами та власниками даних банківських установ.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів ініційовано тимчасові доступи до руху коштів великої кількості різних юридичних осіб та встановлено, що злочинною організацією для їх приховування проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями, в кінцевому результаті грошові кошти виводились за кордон іноземним суб`єктам господарювання під приводом здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Аналізом руху коштів по транзитних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманим відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/52285/17-к від 08.09.17, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договорів про надання мультивалютних відновлювальних відкличних кредитних ліній, які надходили на поточні рахунки вказаних товариств, перераховувались на інші транзитні рахунки, а в подальшому із іншим призначенням платежу виводились за межі України через міжнародну платіжну систему SWIFT. Грошові кошти виводились за кордон і через ряд інших суб`єктів господарювання, яким перераховувались грошові кошти товариствами, які отримали кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів (у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, що відображають рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити кінцевих вигодонабувачів (рахунки, на які перераховувались кошти, банки в яких вони відкриті), яким перераховані кошти, отримані як кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації в подальшому надасть можливість звернення із відповідними клопотаннями про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів іноземних держав та встановлення суб`єктів, які отримували кошти від іноземних суб`єктів господарювання.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, картотеки платежів через міжнародну платіжну систему SWIFT.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61417/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_11

Слідчий суддя: ОСОБА_1