Справа № 161/6148/19
Провадження № 1-кс/161/3194/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

02 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2019 року слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 10 квітня 2019 року в ході проведення огляду за адресою: смт. Ратне, вул. Шевченка, кадастровий номер земельної ділянки :01:003:0206, а саме, грошові кошти в сумі 780 (сімсот вісімдесят) грн., а саме: купюра номіналом 500 (п`ятсот)грн. серія та номер МА9870217 1 шт.; купюра номіналом 100 (сто)грн. серія та номер БП9517846 1 шт.; купюра номіналом 100 (сто)грн. серія та номер СВ5102449 1 шт.; купюра номіналом 50 (п`ятдесят)грн. серія та номер ФЄ9139518 1 шт.; купюра номіналом 10 (десять)грн. серія та номер ЮЖ0622486 1 шт.; купюра номіналом 5 (п`ять)грн. серія та номер УЗ4033232 1 шт.; купюра номіналом 5 (п`ять)грн. серія та номер УЗ0882842 1 шт.; купюра номіналом 5 (п`ять)грн. серія та номер СЗ8011059 1 шт.; купюра номіналом 2 (два)грн. серія та номер СА4200327 1 шт.; купюра номіналом 2 (2)грн. серія та номер ТБ1375195 1 шт.; купюра номіналом 1 (один)грн. серія та номер УЙ5329833 1 шт.; ємкості з рідинами: два єврокуби об`ємом 1000л кожен, які повністю заповнені рідиною темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; два єврокуби об`ємом 1000л кожен, в яких знаходиться по 900 л рідини темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; один єврокуб об`ємом 1000л, в якому міститься 350 л рідини темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; один єврокуб об`ємом 1000л, в якому міститься 600 л рідини темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; 4 пластикові бочки чорного кольору об`ємом близько 250л кожна, заповнені рідиною темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, повністю заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 95% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 60% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 100% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 75% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 20% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 95% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 90% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 95% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 5% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна бочка білого кольору об`ємом приблизно на 50 л, приблизно на 10% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; 9 пластикових пляшок об`ємом по 1,5л кожна, повністю заповнені рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 1,5л приблизно на 70% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 2л повністю заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження речових доказів, проведення експертиз та можливої спеціальної конфіскації, тому слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна, який заперечував щодо його задволення, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження речових доказів, проведення експертиз та можливої спеціальної конфіскації, а також достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 10 квітня 2019 року в ході проведення огляду за адресою: смт. Ратне, вул. Шевченка, кадастровий номер земельної ділянки :01:003:0206, а саме, грошові кошти в сумі 780 (сімсот вісімдесят) грн., а саме: купюра номіналом 500 (п`ятсот)грн. серія та номер МА9870217 1 шт.; купюра номіналом 100 (сто)грн. серія та номер БП9517846 1 шт.; купюра номіналом 100 (сто)грн. серія та номер СВ5102449 1 шт.; купюра номіналом 50 (п`ятдесят)грн. серія та номер ФЄ9139518 1 шт.; купюра номіналом 10 (десять)грн. серія та номер ЮЖ0622486 1 шт.; купюра номіналом 5 (п`ять)грн. серія та номер УЗ4033232 1 шт.; купюра номіналом 5 (п`ять)грн. серія та номер УЗ0882842 1 шт.; купюра номіналом 5 (п`ять)грн. серія та номер СЗ8011059 1 шт.; купюра номіналом 2 (два)грн. серія та номер СА4200327 1 шт.; купюра номіналом 2 (2)грн. серія та номер ТБ1375195 1 шт.; купюра номіналом 1 (один)грн. серія та номер УЙ5329833 1 шт.; ємкості з рідинами: два єврокуби об`ємом 1000л кожен, які повністю заповнені рідиною темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; два єврокуби об`ємом 1000л кожен, в яких знаходиться по 900 л рідини темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; один єврокуб об`ємом 1000л, в якому міститься 350 л рідини темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; один єврокуб об`ємом 1000л, в якому міститься 600 л рідини темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; 4 пластикові бочки чорного кольору об`ємом близько 250л кожна, заповнені рідиною темно-червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, повністю заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 95% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 60% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 100% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 75% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 20% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 95% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 90% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 95% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна пластикова бочка чорного кольору об`ємом приблизно 250 л, приблизно на 5% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; одна бочка білого кольору об`ємом приблизно на 50 л, приблизно на 10% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; 9 пластикових пляшок об`ємом по 1,5л кожна, повністю заповнені рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 1,5л приблизно на 70% заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 2л повністю заповнена рідиною темно червоного кольору з характерним запахом спирту.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1