Справа № 569/543/19

УХВАЛА

14 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000538 від 12.05.2014 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України ( далі це ж кримінального провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, з метою унеможливлення здійснити знищення чи приховування документів.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Донецьк (Україна), в період часу з 15.07.2010 по 27.04.2015 працював на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) реєстраційний номер РN НОМЕР_1 - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: АДРЕСА_2 (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), являвся учасником товариства із грошовим внеском до статутного капіталу та був наділений виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи свої повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підготував проект договору іпотеки та проекти чотирьох договорів застави, предметом яких виступало рухоме та нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Згідно вказаних договорів іпотекодержателем та заставодержателем майна являвся ОСОБА_6 , як фізична особа.

Крім того, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи свої повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підготував п`ять проектів договорів купівлі-продажу, предметом яких виступало теж ж саме рухоме та нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно вказаних договорів, продавцем майна виступало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а покупцем фізична особа ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - ОСОБА_8 ). Проте згідно положень вказаних договорів, грошові кошти Покупець зобов`язувався сплатити у термін до 31.10.2015 на банківський рахунок ОСОБА_6 - ІВАN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, ІНФОРМАЦІЯ_4 або у інший спосіб.

Також, використовуючи свої повноваження, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_9 видав довіреності на представлення інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та своїх особистих інтересів третім особам, при цьому використовуючи їх довірливе ставлення до себе, останні підписували вищевказані цивільно-правові угоди.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, діючи всупереч інтересам юридичної особи, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе на власний банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_3 , ВІС: RLNWATWWGTD, ІНФОРМАЦІЯ_4 або у інший спосіб, протиправно отримав грошові кошти на загальну суму 2936129,93 грн. (два мільйони дев`ятсот тридцять шість тисяч сто двадцять дев`ять гривень 93 копійки) за продаж рухомого та нерухомого майна, належного на праві власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , чим спричинив матеріальний збиток для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану суму.

У відповідності до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 05.01.2019 № 1 жовтня 2018 року приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 внесено до реєстру припинення іпотек та інших обтяжень, накладених ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 за наступними індексними номерами рішень: 43799146 та 43798820.

Слідчий доводить, що зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для оформлення відповідних реєстраційних дій. А тому, з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаних злочинів, можливої необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно вилучити оригінали документів.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по заволодінню майном Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) реєстраційний номер РN НОМЕР_1 .

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Також слідчий доводить, що обставини вчинення злочину та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) яка знаходиться у приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ.

Враховуючи, що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційних справ щодо припинення іпотек та інших обтяжень, накладених ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 за наступними індексними номерами рішень: 43799146 та 43798820, з можливістю вилучення оригіналів.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1