Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
336/2364/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Надіслано судом: 16.04.2019. Зареєстровано: 17.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 18.04.2019.
Дата набрання законної сили: 23.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/336/837/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/2364/19-к

пр. 1-кс/336/837/2019

16 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СВШевченківського ВПДніпровського ВПГУНП вЗапорізькій області ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню №0000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ ШевченківськогоВП ДВПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Запорізькійобласті ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 ,або уповноваженійособі заїї дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 05.06.2018 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 05.06.2018 року по теперішній час.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття у судове засідання слідчого, не перешкодило розгляду клопотання.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу від учасників судового засідання не надходили.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у провадженні слідчого слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2018 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було оприлюднено Рішення виконавчого комітету №264 від 29.05.2018 року. Відповідно до якого, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2016 № 27 «Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста», відповідно до звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішив:

1.Доручити комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок прибутку, одержаного від фінансово господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу у сумі 70000 гривень щомісячно до кінця 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 діяльності на виконання статутної діяльності.

2. ІНФОРМАЦІЯ_8 правоохоронної діяльності здійснити заходи, передбачені пунктом 1, та надати звіт щодо використання безповоротної фінансової допомоги управлінню з питань транспортного забезпечення та зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 та постійній депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради.

Так встановлено, що до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_9 правоохоронної діяльності від 25.01.2019 № 5545 щодо надання фінансової допомоги на загальну суму 70000,00 грн. щомісячно до кінця 2019 року на виконання статутної діяльності.

Допомогу буде використано для ІНФОРМАЦІЯ_10 на поліпшення матеріально технічного забезпечення, необхідного для вирішення завдань по захисту державного суверенітету, кордонів та територіальної цілісності України.

Враховуючи вищенаведене, підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про надання фінансової допомоги», згідно з яким комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доручено в рамках фінансування та інвестування інших об`єктів та сфер діяльності, за рахунок прибутку, одержаного від фінансово господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу на виконання статутної діяльності шляхом перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 правоохоронної діяльності коштів у сумі 70000,00 щомісячно до кінця 2019 року.

19.03.2019 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було оприлюднено Рішення виконавчого комітету №91 від 12.03.2019 року. Відповідно до якого, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2016 № 27 «Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста», відповідно до звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішив:

1.Доручити комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок прибутку, одержаного від фінансово господарської діяльності підприємства, надати безповоротну фінансову допомогу у сумі 70000 гривень щомісячно до кінця 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 діяльності на виконання статутної діяльності.

2. ІНФОРМАЦІЯ_8 правоохоронної діяльності здійснити заходи, передбачені пунктом 1, та надати звіт щодо використання безповоротної фінансової допомоги управлінню з питань транспортного забезпечення та зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 та постійній депутатській комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів міської ради.

Надійшли документи від начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв`язку, а саме: завірені копії звітів за 2018 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЗОБФ) щодо використання безповоротної допомоги, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В яких міститься інформація про отримання ЗОБФ безповоротної фінансової допомоги та інформація фактичного використання вказаних коштів.

Також було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання інформації щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 правоохоронної діяльності має наступні банківські рахунки:

-Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 дата відкриття 05.03.2013

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявний розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) відповідно до фактичних обставин справи, зокрема, відстеження руху грошових коштів

Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ШевченківськогоВП ДВПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Запорізькійобласті ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 ,або уповноваженійособі заїї дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 05.06.2018 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 05.06.2018 року по теперішній час,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 16 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.04.19

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...