Провадження № 1-кс/524/1287/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004548, зареєстрованого 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час проведення перевірки співробітниками ВСП ГУ НП в Полтавській області анонімного звернення про розкрадання бюджетних коштів встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть вбачатися ознаки службового підроблення.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження міського голови №393-КВ, 394-КВ від 17.07.2018 року «Про проведення службового розслідування» проведено службове розслідування з метою виявлення причин неналежного виконання завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальником управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 своїх службових обов`язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до заподіяння значної матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході службового розслідування на підставі розпорядження міського голови № 393-КВ від 17.07.2018 року членами комісії досліджена довідка № 28 від 16.07.2018 року за підписом завідувача сектору звітності, обліку майна та банківських операцій ОСОБА_7 встановлено, що за період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2018 року начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 безпідставно нараховано кошти у рахунок заробітної плати, загальна сума яких становить 136 520,61 грн.

У ході службового розслідування на підставі розпорядження міського голови № 394-КВ від 17.07.2018 року членами комісії досліджена довідка № 31 від 19.07.2018 року за підписом завідувача сектору звітності, обліку майна та банківських операцій ОСОБА_7 встановлено, що за період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2018 року завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 безпідставно нараховано кошти у рахунок заробітної плати, загальна сума яких становить 102 127,30 грн.

Як виходить із доповідних записок 05-33/1-64 від 17.07.2018 року та 05-33/1-65 від 17.07.2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 свою вину визнають у повному обсязі та готові понести встановлену законом відповідальність.

Під час службового розслідування на підставі розпорядження міського голови № 394-КВ від 17.07.2018 року та № 393-КВ від 17.07.2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надали членам комісії платіжні доручення № 53331416 від 01.08.2018 року та № 53331216 від 01.08.2018 року, відповідно до яких відшкодували ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно нараховані їм грошові кошти.

У своїх поясненнях ОСОБА_6 вказала, що помилкове нарахування коштів відбулось через несправність програми ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому проводиться нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши всі обставини, беручи до уваги той факт, що згідно п. 5.6. Положення про управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2017 року на начальника управління покладено обов`язок організації роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на управління, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 147 КЗпП України комісія прийшла до висновку рекомендувати міському голові застосувати до начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 заходи дисциплінарного стягнення у вигляді догани. Також, беручи той факт, що згідно п. 4.1. посадової інструкції завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 несе відповідальність за правильність нарахування та виплату заробітної плати, відтак з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 147 КЗпП України, комісія дійшла висновку: рекомендувати міському голові застосувати до завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 заходи дисциплінарного стягнення у вигляду догани.

На запити слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07.02.2019 року за № 1599115/107 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 надіслано лист, в якому зазначено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено Договір № АО/360/199 від 19.12.2017 року терміном дії до 31.12.2017 року щодо послуг з оновлення програмного забезпечення та послуг щодо консультування стосовно програмного забезпечення автоматизації фінансово-економічної діяльності бюджетної установи Афіна SбD 3. В 2018 році таких послуг не надавалось. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 жодного разу не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі скаргами на збої, самовільне, некоректне чи безпідставне нарахування програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

?Акту про результати службового розслідування від 07.08.2018 року відносно ОСОБА_5 , що проводилося на підставі розпорядження міського голови № 393-КВ від 17.07.2018 року;

?Акту про результати службового розслідування від 07.08.2018 року відносно ОСОБА_6 , що проводилося на підставі розпорядження міського голови № 394-КВ від 17.07.2018 року;

?Положення та інструкції про нарахування заробітної плати та преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 які діяли в період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

?Відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року;

?Платіжні доручення про нарахування заробітної плати за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік на начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ;

?Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік (в тому числі працівників бухгалтерії) начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ;

?Відомості на виплату заробітної плати за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік, начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ;

?Розрахункові рахунки начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік;

?Лікарняні листки непрацездатності начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік;

?Накази та/або розпорядження на начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ., за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 рік з приводу преміювання, доплат, надбавок, чи інших виплат;

?Роздруківка виплат та нарахування за кожний місяць по працівникам бухгалтерії в тому числі начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .;

?Накази та/або розпорядження про присвоєння доплат до посадового окладу начальника управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та завідувача сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (надбавки, вислуги років, доплати за інтенсивність праці та інші доплати якщо такі були);

?Положення про відділ бухгалтерії.

Для розслідування даного кримінального провадження відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , який заперечував проти задоволення даного клопотання та посилався на те, що всі наявні документи слідчому вже надані відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 29.12.2018 року, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

У ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею враховано, що слідчим отримано вже тимчасовий доступ до всіх наявних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 29.12.2018 року щодо службового підроблення, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004548 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. не підлягає до задоволення.

Так, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ не містить достатніх обґрунтувань значення речей і документів, до яких останній просить надати дозвіл на доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у них, що є порушенням вимог п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1