Справа №613/1599/18 Провадження № 1-кс/613/621/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2018 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особисті дані власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 22.11.2018 року по теперішній час здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.11.2018 року до ЧЧ Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.11.2018 року невідома особа шахрайським шляхом через мережу інтернет скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 1300 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 02.09.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 21.11.2018 року на сайті «ОLX» знайшла оголошення щодо продажу зимової куртки своєму синові за ціною 1300 грн. У вказаному оголошенні був номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 1300 грн. за зимову куртку. 22.11.2018 року ОСОБА_5 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через деякий час вона почала телефонувати продавцеві, але ніхто не відповідав та остання зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на який 22.11.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 1300 грн. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.11.2018 року по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Потерпіла в судовому засіданні пояснила, що дійсно переказала грошові кошти за куртку в сумі 1300 грн. на зазначений в клопотанні розрахунковий рахунок, однак зазначила, що робила замовлення не на сайті OLX, а за допомогою мобільного додатку Instagram, а рахунок, на який здійснено переказ відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того власником рахунку був зазначений « ОСОБА_7 », а не « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як зазначено в клопотанні.
Надала для огляду оригінал квитанції про здійснення переказу, та копію цієї квитанції для приєднання.
Після допиту потерпілої слідчий зазначив про необхідність проведення повторного допиту потерпілої для уточнення фактичних обставин та подальшого звернення з новим клопотанням про надання тимчасового доступу. За даним клопотанням просив ухвалити рішення відповідно до закону.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до такого.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З пояснень потерпілої вбачається, що потерпіла здійснила переказ грошових коштів на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в той час як в клопотанні слідчий просить витребувати відомості про власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на цьому рахунку.

Щодо доступу та витребування відеоінформації про особу, що здійснила зняття коштів з зазначеного рахунку, то матеріали клопотання не містять будь-яких доказів того, що зняття відбулось саме через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором не доведено, що речі і документи, доступ до яких просив надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя