Справа № 201/2331/19
Провадження № 1-кс/201/1497/2019
УХВАЛА
іменем України
26 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчий з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 погодженного прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження старшого слідчий з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 погодженного прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40002654 від 21.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, для забеспечення збереження речових доказів, яке було вилучене в ході санкціонованого обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що слідством встановлено, кримінальне провадження №0002654 розпочато 21.08.2018 року Нікопольським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області за ч.1 ст. 204 КК України за фактом незаконного збуту підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для початку досудового розслідування послужила заява громадянина ОСОБА_5 до Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області щодо здійснення продажу незаконно виготовлених підакцизних горілчаних виробів за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 17.09.2018 року Нікопольським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0002960 за ч.1 ст. 204 КК України за фактом незаконного збуту підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою для початку досудового розслідування послужила заява громадянина ОСОБА_5 до Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області щодо здійснення продажу незаконно виготовлених підакцизних горілчаних виробів за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.02.2019 5-м ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000005 за ч.2 ст.204 КК України за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, невстановленими особами на території м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

23.08.2018 року постановою Нікопольської місцевої прокуратури підслідність у кримінальному провадженні №0002654 визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

26.09.2018 року постановою Нікопольської місцевої прокуратури визначено підслідність у кримінальному провадженні №0002960 за СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

27.11.2018 прокуратурою Дніпропетровської області кримінальне провадження №0002654 від 21.08.2018 року за ч.1 ст.204 КК України та кримінальне провадження №0002960 від 17.09.2018 року за ч.1 ст.204 КК України об`єднанні в одне провадження за єдиним номером 0002654.

19.02.2019 прокуратурою Дніпропетровської області кримінальне провадження №0002654 від 21.08.2018 року за ч.1 ст.204 КК України та кримінальне провадження № 0000005 від 18.02.2019 року за ч.2 ст.204 КК України об`єднанні в одне провадження за єдиним номером 0002654.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено ряд слідчо-оперативних заходів, направлених на відшукання місць незаконного виробництва та реалізації через мережу роздрібної торгівлі на території м. Нікополь Дніпропетровської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв. За результатами вжитих заходів встановлено та припинено діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва алкогольної продукції.

Громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 зорганізувались у злочинне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості у складі організованої групи, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період часу з кінця 23.06. 2018 по 15.01.2019 незаконно виготовляли алкогольні напої на території м. Нікополь Дніпропетровської області, в гаражному боксі № НОМЕР_1 який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта), 173/2, «Автогаражний кооператив №8 «Світофор» (код 21930619), які в подальшому зберігали і транспортували з метою збуту та безпосередньо збували через торгівельні заклади м. Нікополь Дніпропетровської області, які були у підпорядкуванні ОСОБА_8 , розташовані за адресами: АДРЕСА_3 - МАФ «Теремок», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів 33-В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Каштанова, 51 - МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко 239 приміщення 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко 180 приміщення 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.12.2018 р. на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро проведено обшуки, за місцями реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції торгівельні магазини, розташовані за адресами:

1) Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Добролюбова, 23/1 - МАФ «Теремок», де виявлено та вилучено: окрім іншого пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з прозорою та кольоровою рідиною з запахом спирту у кількості 52 штуки, без марок акцизного податку України, загальною кількістю - 260 літрів;

2) Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів 33В МАФ «Бар», де виявлено та вилучено: пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з прозорою та кольоровою рідиною з запахом спирту у кількості 116 штук, без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 580 літрів.

3) Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Каштанова 51. МАФ «Живе Пиво», де виявлено та вилучено: пластикові пляшки ємністю 0.5 літрів з рідиною безкольоровою та різнокольоровою з запахом спирту у кількості 130 пляшок загальним об`ємом - 65 літрів, без марок акцизного податку України, пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з запахом спирту у кількості 81 пляшки загальною кількістю - 405 літрів. Загальний об`єм вилученої спиртовмісної рідини склав 470 літрів.

4) Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 239, приміщення 48 магазин «Живе Пиво», де виявлено та вилучено: пластикові пляшки ємністю 2, 3, 5 літрів з рідиною безкольоровою та різнокольоровою з запахом спирту загальним об`ємом 417 літрів;

1 тетра пакет ємністю 10 літрів з виноробною рідиною

5) Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко, 180, приміщення 30 магазин «Продукти», де виявлено та вилучено: пластикові пляшки ємністю 5 літрів кожна з різнокольоровою рідиною та безкольоровою рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості 420 літрів;

Загальний об`єм вилученої спиртовмісної суміші за вищевказаними адресами склав 2147 літрів горілчаної продукції, та 10 літрів виноробної рідини.

15.01.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро проведено обшук у приміщенні, яке використовувалось в якості підпільного цеху, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта), 173/2, «Автогаражний кооператив №8 «Світофор» (код 21930619) гараж №101, де виявлено та вилучено: 7 (сім) пластикових бочок об`ємом 250 літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту прозорого кольору загальним об`ємом 1750 літрів, пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту прозорого кольору у кількості 300 (триста) пляшок загальним об`ємом 1500 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (пять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту жовтого кольору у кількості 100 (сто) штук загальним об`ємом 500 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту коричневого кольору у кількості 90 (дев`яносто) штук загальним об`ємом 450 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту червоного кольору у кількості 20 (двадцять) штук загальним об`ємом 100 літрів (загальний об`єм вилученої рідини с запахом спирту склав 4050 літрів), (загальний об`єм вилученого спирту етилового харчового склав 250 літрів).

Загальний об`єм вилученої горілчаної продукції з місць проведення обшуків склав: 6447 літрів, виноробної продукції склав 10 літрів.

Після проведення обшуків вилучена фальсифікована горілчана та виноробна продукція були передані на відповідальне зберігання згідно актів прийому передачі т.м.ц. до складського приміщення філії «Топ Алко» Товариство з обмеженою відповідальністю «Елліпсіс» () розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. вул. Героїв Чорнобиля 106В.

07.12.2018 та 16.01.2019 слідчим на підставі ст.ст.98, 99 КПК України винесено постанови про визнання вищевказаних речей у вигляді горілчаної продукції, виноробної продукції, речовими доказами по кримінальному провадженню, у зв`язку з тим що данні предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

25.01.2019 гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 пред`явлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України по кримінальному провадженню № 0002654 від 21.08.2018.

25.01.2019 гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 пред`явлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України по кримінальному провадженню № 0002654 від 21.08.2018.

25.01.2019 гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 пред`явлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України по кримінальному провадженню № 0002654 від 21.08.2018.

Згідно інформації отриманої від управління контролю за обігом оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області та відповідно постанови від 30.10.2008р. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» ( із змінами та доповненнями) на теперішній час встановлено мінімально оптово відпускні і роздрібні ціни:

роздрібна відпускна ціна на горілку у кількості 6447 літрів міцністю 40% - становить 1152723,6 грн.,

роздрібна відпускна ціна на вино міцне у кількості 10 л. становить 490 грн.

загальна вартість вилученого майна вигляді алкогольної та виноробної продукції складає: 1153213,6 грн.

На теперішній час з метою забезпечення збереження речових доказів, використання у якості доказів по кримінальному провадженню у слідства виникла необхідність у арешті вилученої горілчаної продукції з місць проведення обшуків за вищевказаними адресами загальним обсягом 6447 літрів, та виноробної продукції загальним обсягом 10 літрів, загальною вартістю 1153213,6 грн.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому надав суду заяву, в якій просив проводити судове засідання без засобів технічної фіксації.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, для забеспечення збереження речових доказів, які були вилучені в ході обшуків за адресами: в гаражному боксі № НОМЕР_1 який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта), 173/2, «Автогаражний кооператив №8 «Світофор» (код 21930619), Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Добролюбова 23 - МАФ «Теремок», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів 33-В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Каштанова, 51 - МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко 239 приміщення 48 - магазин «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченко 180 приміщення 30 магазин «Продукти» у вигляді горілчаної продукції з місць проведення обшуків за вищевказаними адресами загальним обсягом 6447 літрів, та виноробної продукції загальним обсягом 10 літрів, загальною вартістю 1153213,6 грн, яке знаходиться на відповідальному зберіганні у складському приміщені філії «Топ Алко» Товариство з обмеженою відповідальністю «Елліпсіс» () розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. вул. Героїв Чорнобиля 106В.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1