Справа № 534/228/19
№ 1-кс/534/81/19
У Х В А Л А
20 лютого 2019 року Комсомольській міський суд Полтавської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 22 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 11.12.2018 року, були переведені грошові кошти, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 11.12.2018 року по 12.12.2018 року, по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто являється власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання; хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання; фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , карткам отримувача 11.12.2018 року.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Як убачається з пред`явленого клопотання, 21.01.2019 до чергової частини відділення поліції № 2 КВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 11.12.2018 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 340 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму. Своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000061 від 22.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку грудня в мережі інтернет на сайті по продажу одягу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж речі, яке зацікавило. Списавшись з продавцем, яка назвалась ОСОБА_7 , вони обговорили умови покупки речі. ОСОБА_7 попрохала перерахувати грошові кошти в сумі 340 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Зазначену суму потерпіла дала своєму знайомому ОСОБА_8 та попрохала, щоб він зі своєї банківської картки перерахував гроші на картку ОСОБА_7 . 11.12.2018 року о 19 год. 17 хв. ОСОБА_9 зі своєї картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував гроші на картку № НОМЕР_1 . Через деякий час продавець в переписці підтвердила, що гроші надійшли, та пообіцяла надіслати товар. Але по теперішній час потерпіла товар не отримала і гроші не повернуто. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, та вирішила звернутися до поліції.
Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені в ньому.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до Кременчуцького відділення поліції звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 11.12.2018 року, були переведені грошові кошти, а саме:
-інформацію про банківські операції, що проводилися з 11.12.2018 року по 12.12.2018 року, по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто являється власником карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;
- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;
- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , карткам отримувача 11.12.2018 року.
Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1