Справа № 640/6895/19
н/п 1-кс/640/4488/19
(резолютивна частина)
"08" квітня 2019 р. м. Харків

ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання сстаршого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_2 , забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: даних по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 :
Валюта № рахунку Дата відкриття Дата закриття
Долар США НОМЕР_6 05.06.2018 13.07.2018
Українська гривня НОМЕР_7 13.04.2018 3.07.2018
- виписок (у тому числі на електронному носії) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- договорів, на підставі яких зазначені ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- документів юридичної справи ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ; вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать вищезазначеним юридичним особам, за період з моменту відкриття рахунку по момент закриття;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які упродовж існування рахунків користувались/користуються банківським рахунком ТОВ, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- усіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявних зазначених банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж існування банківських рахунків;
- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з існування рахунків видавались готівкові кошти представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уповноваженим особам з банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інших документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1