г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/243/19
Номер провадження 1-кс/213/366/19
У Х В А Л А

26 березня 2019 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 26.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Старший слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Також просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з метою недопущення їх знищення.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухав слідчого, дослідив надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого відділу Інгулецького ВП КВП перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 26.12.2018 року за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 на території Інгулецького району м. Кривого Рогу займалась незаконним збутом наркотичних засобів. Гроші від покупців наркотичних засобів отримувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , які вилучено 19.03.2019 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в квартирі за адресою АДРЕСА_1 .

26.12.2018 року інформацію стосовно незаконного збуту наркотичних засобів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України. Постановою старшого слідчого Інгулецького ВП КВП від 12.02.2019 року правова кваліфікація правопорушення змінена на ч.1 ст.307 КК України за ознаками незаконного зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Старший слідчий зазначає, що для встановлення належності банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять певні відомості щодо власника карткового рахунку, руху коштів, тощо. Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. Вказана інформація становить банківську таємницю, а тому витребування вказаної інформації можливе лише за ухвалою слідчого судді.

Іншим способом довести вищезазначені обставини не можливо.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду, не можливо.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомостей в інший спосіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001381 від 26.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору карного пошуку Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Інгулецького ВП КВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Інгулецького ВП КВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасового доступу до документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_11 , і містять наступні відомості, а саме:

-документи щодо власника відкриття карткового рахунку за

№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 01.03.2019 року по 20.03.2019 року;

-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені власника картки із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ, які було проведено в період з 01.03.2019 року по 20.03.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1