1Справа № 335/2070/19 1-кс/335/2266/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2019 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період 2017 2018 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР, ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших комунальних підприємств, закладів, установ та організацій м. Запоріжжя та Запорізької області у змові з керівниками суб`єктів господарської діяльності привласнили грошові кошти під час виконання договорів, чим спричинили збитки державі.

Встановлено, що у грудні 2018 року між посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради в особі заступника директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 підписано два договори на виконання підрядних робіт № 50 від 11.12.2018 року на виконання робіт з поточного ремонту внутрішнього фасаду музею на загальну суму 47 008,36 грн., та № 51 від 11.12.2018 року на виконання робіт з поточного ремонту тротуару прилеглої території музею на загальну суму 55 192,5 грн. В послідуючому 19.12.2018 року зазначені посадові особи підписали акти приймання виконаних робіт форми КБ -2В за вказаними договорами, а саме акт № 1 за грудень 2018 року від 19.12.2018 на суму 47 008,36 грн., та акт № 1 за грудень 2018 року від 19.12.2018 на суму 55 192,5 грн., чим засвідчили виконання робіт в повному обсязі.

На підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ -2В за вказаними договорами, а саме акт № 1 за грудень 2018 року від 19.12.2018 на суму 47 008,36 грн., та акт № 1 за грудень 2018 року від 19.12.2018 на суму 55 192,5 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані грошові кошти в повному обсязі.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_2 та з іншими субпідрядними підприємствами, які виконували роботи (надавали послуги), фактичним замовником яких виступали бюджетні заклади, установи, організації, підприємства, тощо за період з 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю їх подальшого вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними підприємствами, які виконували роботи (надавали послуги) фактичним замовником яких виступали бюджетні заклади, установи, організації, підприємства, тощо за період з 01.01.2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

-договори підряду, субпідряду, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - з моменту укладення договорів по теперішній час;

-завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи.

Встановити строк дії даної ухвали до 27.04.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1