Справа № 405/9106/18
Провадження №1-кс/405/4718/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 17 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» про зняття арешту з майна в порядку ст.174 КПК України,
встановив:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування накладеного арешту на рахунок ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» ( (№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, по справі №757/ НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 23 жовтня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 накладено арешт на грошові кошти у видатковій частині, які знаходяться на рахунку ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, в рамках розслідування кримінального провадження №0003219 від 10.10.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України. Зазначає, що у зв`язку із накладенням арешту на майно, а саме на рахунок ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» № НОМЕР_1 , підприємство позбавлено можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність, виплачувати заробітну плату співробітникам, розраховуватись з постачальниками, що несе за собою додаткові збитки та втрату ділової репутації компанії.

Вказав, що станом на 18.12.2018 керівництвом ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» не надавались жодних пояснень, посадові особи підприємства не викликались на допит та не допитувались, не було пред`явлено підозру, у тому числі не встановлена сума матеріальних збитків та, як на наслідок, не заявлявся цивільний позов. Крім того, при обґрунтуванні клопотання посилається на вимоги ст.ст. 170, 174 КПК України.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений завчасно та належним чином, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.п. 11-12).

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений завчасно та належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Не заперечував проти задоволення клопотання адвоката, оскільки кримінальне провадження в частині кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України 26.12.2018, додав копію витягу з ЄРДР від 17.01.2019 у кримінальному провадженні № 0003219 від 10.10.2017 (а.п. 13-16).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні прокуратури Кіровоградської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003219 від 10.10.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2017 накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КІТ АГРО» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, в частині видатку коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий судця, суд повинен враховувати обставини, зазначені в п.п.1-6 ч.2 ст.173 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР від 17.01.2019 у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017: за наслідком розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, кримінальне провадження 26.12.2018 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України; за наслідком розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, кримінальне провадження 13.12.2018 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України; за наслідком розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, кримінальне провадження 26.12.2018 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (а.п. 14-16).

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в даному випадку відсутня об`єктивна необхідність у подальшому існуванні арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» про зняття арешту з майна в порядку ст.174 КПК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 23.10.2017 у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017, на рахунок ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5