Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/7013/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на корпоративні права ПП ПОП «Чонгар» (, Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1), а саме:

-статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) 100%;

-частки ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) як засновника (учасника) в статутних капіталах інших суб`єктів господарської діяльності,

Заборонити органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії стосовно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», а також їх часток у статутних капіталах інших суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що з 2016 року громадянка України ОСОБА_5 є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (, Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар) далі Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, яку їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_6 (125047, м. Москва, 1-я Брестська вул., 62, 2 поверх, офіс 213, к.т. ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетулллаєва Надіє уповноважила громадянина ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ) вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_7 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві, видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства ОСОБА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), припиняє її участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації відповідних змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року ОСОБА_7 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_9 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Підприємства, згідно якого всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, де:

засновником (учасником) Товариства є ТОВ «ДАРІОДАН»; адреса засновника: Малопольське воєводство, Краківський повіт, гміна Краків, місто Краків, вулиця Могильська, 40. офіс 26. код 31-546, Польша;

розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 );

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 );

директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08.11.2018 року є ОСОБА_8 ,

про що складено акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 314 і № 315).

Крім того, 01.02.2019 засновник ТОВ «ДАРІОДАН» в особі члена правління ОСОБА_13 , приймає протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС» щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП «Чонгар» у розмірі 100%з, звільняє її з посади директора Підприємства, призначає нового директора ОСОБА_8 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_11 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 57.

У подальшому всі вказані вище документи ОСОБА_8 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_15 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08.02.2019 відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства, номер справи 9000323.

Допитана як потерпіла Німетуллаєва Надіє показала, що довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_7 не видавала, переговори з будь-ким щодо продажу корпоративних прав Підприємства не веде і не вела, з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 не знайома.

Враховуючи викладене, на даний час, з метою забезпечення збереження корпоративних прав приватного підприємства «Приватне оренднепідприємство «Чонгар» (), якими заволоділи невстановлені особи шляхом шахрайських дій, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є предметом злочину, набуті злочинним шляхом та з метою запобігання можливості їх відчуження, у провадженні виникла необхідність у застосуванні заборони засновникам (учасникам), уповноваженим особам та будь-яким іншим особам незалежно від форми власності та підпорядкування, здійснювати будь-які дії стосовно проведення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відносно приватного підприємства «Приватне оренднепідприємство «Чонгар» (), що зареєстровано розташовано за адресою: Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1, шляхом накладення арешту на корпоративні права ПП ПОП «Чонгар», а саме:

статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) 100%;

частки ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) як засновника (учасника) в статутних капіталах інших суб`єктів господарської діяльності,

із забороною проведення стосовно них будь-яких реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України. Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.

Так, до ЄРДР внесено свідчення за заявою ОСОБА_16 про те, що невстановлена особа здійснила підробку довіреності виданої від її імені у зв`язку з чим шляхом використання підробних документів було здійснено незаконне заволодіння підприємством ПП ПОП «Чонгар», сільськогосподарською технікою та транспортними засобами з території ПП ПОП «Чонгар».

У зв`язку із вказаними обставинами постановою слідчого від 22.04.2019 року корпоративні права ПП ПОП «Чонгар», а саме: статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» та частки ПП ПОП «Чонгар» як засновника (учасника) в статних капіталах інших суб`єктів господарської діяльності.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ПП ПОП «Чонгар» (, Херсонська область, Генічеський район, село Чонгар, вул. Гагаріна 1), а саме:

-статутний капітал ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) 100%;

-частки ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762) як засновника (учасника) в статутних капіталах інших суб`єктів господарської діяльності.

Заборонити органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії стосовно приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», а також їх часток у статутних капіталах інших суб`єктів господарської діяльності.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1