Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/393/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:
18 березня 2019 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 17 по 18 лютого 2019 року в смт. Ярмолинці, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу їй мотоблока марки «Kobota» на сайті «OLX», шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 500 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 19 лютого 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомив, що 17 лютого 2019 року вона зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 з метою купівлі мотоблока марки «Kobota», який вона побачила на сайті «ОЛХ», слухавку підняв невідомий чоловік та повідомив, що так дійсно він продає даний мотоблок. В подальшому вони домовилися про те, що він привезе мотоблок 18 лютого 2019 року у АДРЕСА_1 , за місцем проживання потерпілої. В подальшому 17 лютого 2019 року близько 14 год. ЗО хв. до потерпілої зателефонувала невідома особа та повідомила, що для доставления даного мотоблока їй необхідно надіслати грошові кошти в сумі 1470 гривень на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що остання і зробила. Далі, 18 лютого 2019 року близько 11 години до потерпілої знову зателефонувала невідома особа, представившись « ОСОБА_5 » повідомила, що мотоблок вже знаходиться в дорозі до смт. Ярмолинець. Для впевненості невідомій особі на ім`я « ОСОБА_5 » необхідно надіслати грошові кошти в сумі 8 000 гривень на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що остання і зробила.
В подальшому 18 лютого 2019 року до потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа та повідомила, що мотоблок марки «Kobota» вже майже доставлений на місце призначення, але для того, що його забрати необхідно надіслати грошові кошти в сумі 4 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що остання і зробила.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку 18 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 гривень, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку 18 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 гривень;
- рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку 18 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень;
- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4 000 гривень, які перераховані ОСОБА_4 18 лютого 2019 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в най коротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Клопотань про розгляд справи без його участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавав, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки його не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.
В клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у віданні якої знаходиться зазначена інформація, з причини унеможливлення знищення нею або зміни вищезгаданих відомостей, а тому згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 161 КПК України передбачено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.
В той же час вимоги про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному та/або паперовому носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого Дніпровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
- кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку 18 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 , на яку 18 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 гривень;
- рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку 18 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень;
- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 4000 гривень, які перераховані ОСОБА_4 18 лютого 2019 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 20 квітня 2019 року включно.
В решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1