Справа № 194/1530/18
Провадження № 1-кс/185/881/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши погоджене з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання старшого слідчого Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 366-1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року за № 0000092, порушує питання про надання старшому слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, в паперовому вигляді зокрема: матеріали цивільної справи № 194/1634/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про поділ майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній власності.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без представника суду.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, думку прокурора, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 VII скликання ОСОБА_7 подав завідомо недостовірні відомості про свої доходи, грошові та інші активи у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 року за № 0000092 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 366-1 КК України, а саме подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до п.п. «б» п. 1 ч. 1, п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», до числа суб`єктів, на яких поширюються дія цього Закону, відносяться депутати місцевих рад та особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Частиною 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017), особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

ОСОБА_7 , відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 №17 від 28.10.2015 «Про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови» обраний депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким також продовжує бути і на даний час.

Крім того, розпорядженням міського голови м. Тернівка від 16.08.2003 №76-к ОСОБА_8 призначений на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким продовжує бути і на даний час.

Як зазначено в офіційному роз`ясненні НАЗК щодо заповнення декларації особами, для яких посада суб`єкта декларування не є основною або які займають посади, обидві з яких є посадами суб`єкта декларування, яке розміщено на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до статті 1 Закону, суб`єктами декларування є, зокрема, особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3.

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб`єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону.

Закон України «Про запобігання корупції» не визначає поняття «посадових осіб». Згідно із пунктом 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб`єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Отже, ОСОБА_7 є суб`єктом декларування в розумінні Закону України «Про запобігання корупції» та у зв`язку з цим повинен був подавати електронну декларацію за 2017 рік, а також повідомляти про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до ч.2 ст.52 вказаного Закону.

Відповідно до повідомлення ОСОБА_8 про суттєві зміни у майновому стані, розміщених 17.07.2018 у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, він отримав дохід у сумі 1 052 000 грн. (дата отримання доходу не вказана у відкритому доступі) та 04.07.2018 придбав легковий автомобіль Mercedes-Benz GLE 250 2018 року випуску, вартістю на дату набуття у власність 1 838 489 грн.

Таким чином, різниця між отриманими доходами від відчуження транспортного засобу та вартістю придбаного нового легкового автомобілю складає 1 838 489 1 052 000 = 786 489 гривень.

При цьому, відповідно до відомостей електронної декларації ОСОБА_8 за 2017 рік, поданої ним 27.03.2018, сукупний дохід його сім`ї за рік становить 384 510 грн., а грошові активи відсутні. В електронній декларації ОСОБА_8 за 2016 рік, поданої ним 23.03.2017, задекларовано сукупний дохід сім`ї в розмірі 270 158 грн., грошові активи відсутні.

Згідно з приміткою до ст. 366-1 КК України, суб`єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно із ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб станом на 01.01.2018 становить 1600 гривень.

Отже, кримінальна відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, для суб`єктів декларування настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються на суму понад 400 000 грн. (1600 грн. х 250).

Таким чином, ОСОБА_7 як суб`єкт декларування був зобов`язаний подати електронну декларацію за 2017 рік, в якій повинен був зазначити достовірні відомості про свої доходи, грошові та інші активи, а також про доходи, грошові та інші активи членів своєї сім`ї, однак умисно не зазначив у електронній декларації відомості про грошові активи у сумі, яка більше ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2017, за рахунок яких він у подальшому 04.07.2018 придбав легковий автомобіль Mercedes-Benz GLE 250 2018 року випуску, вартістю на дату набуття у власність 1 838 489 грн.

Вивченням відомостей відкритого офіційного веб-порталу «Судова влада України» встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває цивільна справа № 194/1634/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про поділ майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній власності.
Оскільки в даній судовій справі вирішуються питання, які стосуються майнового стану подружжя, відтак відомості, які містяться в матеріалах справи мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, адже можуть підтвердити або спростити декларування ОСОБА_8 недостовірних відомостей про активи, майно та доходи своєї сім`ї.
Отримання належним чином завірених копій матеріалів вказаної судової справи, в тому числі копії звукозапису судових засідань, надасть можливість спростувати або підтвердити винуватість ОСОБА_8 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, в паперовому вигляді зокрема: матеріали цивільної справи № 194/1634/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про поділ майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій матеріалів вказаної цивільної справи.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, в паперовому вигляді, а саме матеріалів цивільної справи № 194/1634/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про поділ майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній власності з можливістю вилучення їх завірених копій.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 та прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 до них тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1