Справа № 755/1274/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нежитловому приміщенні, розміщеного на першому поверсі житлового будинку № НОМЕР_1 у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Бровари) алюмінієвих профільних конструкцій, на Інтернет-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знайдено підрядчика - ПП « ОСОБА_4 », цінова пропозиція якого виявилася найнижчою від запропонованих.

На виконання умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило на користь ПП « ОСОБА_4 » 553 000,00 гривень, що підтверджується копіями платіжних доручень доданих до цієї заяви.

Втім, не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично здійснило 100% оплати вартості товару та наперед частково оплатило виконання майбутніх робіт, ПП « ОСОБА_4 » до виконання робіт протягом серпня-вересня 2017 року так і не приступило.

Прикриваючись формальним існуванням між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » договірних відносин, та надаючи їм законного вигляду, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично заволодів грошовими коштами цього підприємства у сумі 553 000,00 гривень, з огляду на що у його діях вбачається склад кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів що до отримання та зняття готівки з рахунків ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ВК НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 20.11.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій, внаслідок яких заволодів грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_8

Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ВК НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкритого рахунку ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " саме в частині виконання договору №16/06/17 від 16.06.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП " ОСОБА_6 ", з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, в рамках кримінального провадження №00010685 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів щодо клієнта банку ««ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_5 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Головного управління по м. Києву та Київській обл. «АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ВК НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо виконання договору №16/06/17 від 16.06.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП " ОСОБА_6 ": всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , банківських операцій по розрахунках ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , банківських операцій по розрахунках ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , банківських операцій по розрахунках ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП " ОСОБА_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/1274/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1