Провадження №1-кс/127/7221/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000093 від 20.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що 27.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №32 на виконання робіт по об`єкту «Реставрація з влаштуванням ліфта «Будинок організацій» 1936-1940 рр., пам`ятка архітектури місцевого значення за адресою АДРЕСА_1 ».
По вищевказаному договору протягом 2018 р. Департаментом на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 в якості оплати за виконані роботи перераховано кошти на загальну суму 677 402 грн.
Крім того, протягом 2018 року Департаментом на підставі договору №1 від 19.09.2018 та актів виконаних робіт №1 від 26.09.2018, акт №1 від 13.12.2018 перераховано кошти в загальній сумі 2 134 337 грн. на банківський рахунок № належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
В результаті проведення негласних слідчих розшукових дій отримано відомості про те, що реальним власником цього товариства являється ОСОБА_5 .
З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із перерахуванням бюджетних коштів, реального виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »будівельно-монтажних робіт, підтвердження використання отриманих коштів для закупівлі матеріалів, виплати заробітної плати, оренди техніки та інше, необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) по рахунку № належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню, притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а саме до виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2018 по 23.04.2019, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) а саме:

-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку по рахунку № належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по 23.04.2019 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя