Справа № 282/1738/18
Провадження № 1-кс/282/370/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2018 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому зазначає, що до чергової частини Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області 16 грудня 2016 року звернувся ОСОБА_5 із письмовою заявою про те, що в кінці листопада місяця 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 із номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 дилером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови з останнім ОСОБА_5 домовився про купівлю мінеральних добрив.

На електронну пошту ОСОБА_5 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли електронні документи, а саме прайс-лист із запропонованими товарами мінеральних добрив відповідно до якого ОСОБА_5 було виконано замовлення на їх купівлю на суму 182400 грн. та йому було надіслано договір поставки №29112016/53 від 29.11.2016 укладений між ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти в сумі 182400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відповідно до укладеного договору поставки мінеральних добрив.

Від так після перерахунку грошових коштів і до теперішнього часу, обумовлені мінеральні добрива ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_5 доставлено так і не було, причини невиконання договору представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляються, а особи з якими ОСОБА_5 домовлялися про поставку мінеральних добрив на зв`язок не виходять.

16 грудня 2016 року слідчими СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області за даною заявою внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 182400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , вказана сума грошових коштів була перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а з вказаного рахункові грошові кошти були розподілені та перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Тому на даний момент в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення осіб, яким належать розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 29.11.2016 по 31.12.2016.

Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить надати слідчий.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16 грудня 2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України внесені відомості до ЄРДР за № 0000399.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 29.11.2016 року по 31.12.2016 року, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 29.11.2016 року по 31.12.2016 року, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 29.11.2016 року по 31.12.2016 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати заступнику начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1