Справа № 405/1178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000002 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 19.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.
Так, в період з 07.04.2015 по 15.11.2017 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » відкриті в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через каси вищевказаних банківських установ в м.Кропивницькому, громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведені операції із зняття готівкових коштів на загальну суму 140,44 млн. грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано Міською радою міста Кропивницького 19.01.2015 року, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Згідно отриманих інформаційних даних з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника управління начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначених слідчих на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , за період з дати державної реєстрації по 28.02.2019, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень відповідних поштових відправлень перелічених документів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18