У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2019 Справа №607/2627/19

провадження 1-кс/607/1777/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002531 від 01 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25.07.2017 року о 18.00 год. невідома особа жіночої статі, шахрайським способом, представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із карткового банківського рахунку зняла грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 964 грн., чим завдала збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, невідома особа, що скоїла дане кримінальне правопорушення використала картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , крім того невідома особа представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на потребу перевірки та налаштування системи в банку в якій відбувся збій отримала чотирьохзначний код з смс повідомлення та данні картки, чим здійснила перерахунок коштів і завдала матеріальної шкоди на загальну суму 964 гривень, які були зняті в процесі розмови з потерпілим ОСОБА_5 . Після виявлення шахрайських дій потерпілим, та відсутності грошових коштів, він звернувся в службу охорони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після цього до працівників поліції з заявою про шахрайські дії невідомої особи та завдану матеріальну шкоду в розмірі 964 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, та те, що на даний час для встановлення важливих обставин у даному провадженні є необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації пов`язаної з платіжною банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , з метою отримання: виписки по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період часу з 24.07.2017 року по 04.10.2017 року; інформацію про рахунок на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме анкетні дані отримувача коштів, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача.

Вказана інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), що перебувають у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: виписки по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період часу з 24.07.2017 року по 04.10.2017 року; інформацію про рахунок на який здійснено переказ коштів чи оплата товарів за період з 29.11.2017 року по 10.12.2017 року з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме анкетні дані отримувача коштів, копії документів, що підтверджують його особу, місце державної реєстрації, в разі якщо рахунок на який переводились кошти є юридичною особою вказати її: назву, форму власності, місце реєстрації, юридична адреса, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, інші дані для встановлення особи/підприємства отримувача.

Вказана інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , надавши можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1