Справа № 405/8005/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 грудня 2018 року

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 08.06.2018 №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення перевірки встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в липні 2018 року провели тендерну процедуру щодо «Демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Велика Северинка, на загальну вартість 148 тис. 340 грн. За результатами проведеної процедури визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з яким 09.07.02018 укладено договір № 571/05.
В ході проведення заходів встановлено, що в період з 09.07.2018 по 18.07.2018, тобто з моменту укладення договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за вищевказаною адресою проведені роботи з демонтажу під`їзної дороги в ході проведення якої демонтовано, вилучено та вивезено дорожні плити розміром 3*1,5 м. в кількості 420 шт.
За результатами проведення допиту мешканців, які проживають поблизу вказаного родовища встановлено, що дійсно за період липня 2018 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено демонтаж дорожніх плит, які розташовані по дорозі до Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані плити останні завантажили на транспортні засоби та вивезли за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході здійснення виїзду до Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що плити фактично демонтовані, працівники які здійснюють охорону підприємства відмовились надавати будь-які покази в письмову вигляді, однак усно пояснили що вказані плити належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має жодного відношення до вищезазначених плит.
10.07.2018 в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит з метою встановлення інформації, щодо право власності на автомобільну дорогу (яку виготовлено з вищевказаних залізно-дорожних плит), яка розташована на території Великосеверинівської сільської ради, Кіровоградського району, Кіровоградської області, та відповідно до наданої відповіді останніх встановлено, що вказане майно на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перебуває.
Згідно допиту в.о. начальника відомчої воєнізованої охорони Інгульської шахти ОСОБА_4 , встановлено, що дійсно представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали демонтаж вищезазначених плит та споруд, будівель на території вищезазначеного родовища, використовуючи при цьому вантажні автомобілі та іншу техніку. Виїзд вантажних автомобілів з демонтованим будівельним матеріалом з території родовища здійснювався з дозволу інженера групи нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
В ході допиту інженера групи нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд служби капітального будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що останній не надавав дозволу на вивезення будівельних матеріалів з території Родовища та на склад шахти Інгульська дані матеріали не поступали. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окрім демонтажу споруд та будівель здійснювало демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж (які складаються з металевих труб), котрі знаходяться на балансі шахти.
В ході допиту керівника групи служби бухгалтерського обліку Інгульської шахти ОСОБА_6 , остання повідомила, що споруди та будівлі розташовані на території Родовища знаходяться на балансі шахти. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору здійснює демонтаж споруд та будівель Інгульської шахти. В період з 09.07.2018 по 29.08.2018 на склад шахти будівельні матеріали отримані від демонтажу не оприбутковувались. Трубопровід який розташований на території Родовища знаходиться на балансі шахти та списанню та демонтажу не підлягав.
Слідчий в клопотання стверджує, що з метою проведення судово-технічних, судово-економічних, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення фактичних збитків завданих в наслідок зловживання службовим становищем посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, з метою вилучення оригіналів документів, а у разі відсутності копій, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
09.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір - предметом якого є демонтаж будівель та споруд дільниці ТНП Северинського родовища ш. Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно з наданих до клопотання матеріалів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.07.2018 по 08.07.2018 здійснювало роботи по демонтажу бетонних плит, які розміщені на території ТНП Северинського родовища ш. Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, допитана 29.08.2018 в якості свідка ОСОБА_6 , яка працює на посаді керівника служби бухгалтерського обліку Інгульської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказала, що в період з 09.07.2018 по 29.08.2018 на склад шахти будівельні матеріали отримані від демонтажу не оприбутковувались.

13.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.09.2018 проведено обшук територію промислової бази за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено дорожні плити, які, як стверджує слідчий у своєму клопотанні демонтовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з під`їзної дороги до Северинського родовища ш. Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані обставини свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів (можливості вилучення належним чином засвідчених копій) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім цього, слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім виключених за вказаної вище мотивації, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 08.06.2018 №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
- статуту підприємства, шатного розпису, наказів на відрядження, документів що підтверджують проведення фінансово-господарських з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договорів з додатками до них, договорів субпідряду для виконання робіт на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного інженера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність у період з 09.07.2018 по 14.11.2018, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8