Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1494/19
Провадження № 1-кс/711/721/19
У Х В А Л А

20 лютого 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, внесеного до ЄРДР за №0000184 від 20.08.2018 р.,
в с т а н о в и в:
Ст. слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000184 від 20.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється державним реєстратором Черкаської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 06.04.2018 року провів зміни відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Таким чином ОСОБА_3 заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства, та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017, шляхом спалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з серією НЕ та №735981.

У подальшому, ОСОБА_3 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_3 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_6 для оформлення довіреності.

Встановлено, що довіреність, якою нібито ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_3 ОСОБА_8 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, оскільки ОСОБА_5 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Одночасно з цим було встановлено, то ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В ході аналізу трафіків з`єднання мобільного телефону НОМЕР_4 , було встановлено, що найбільш інтенсивними зв`язками ОСОБА_8 по вказаному мобільному номеру телефону є: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та НОМЕР_4 , які належать невстановленим на даний час слідством особам. В зв`язку з тим, що на даний час ОСОБА_8 переховується від органів досудового розслідування та суду, встановленими слідством засобами телефонного зв`язку не користується, а саме змінив свій номер мобільного телефону на невстановлений номер телефоні юго зв`язку, з метою встановлення активного номеру телефону ОСОБА_8 отримання роздруківки телефонних з`єднань осіб з числа найбільш інтенсивних зв`язків мало б суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження та встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_8 ..

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме, інформації про телефонні з`єднання, зі вказанням «IMEI» та викладенням змісту СМС повідомлень по абонентським номерам телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників операторів мобільного зв`язку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження №0000184 від 20.08.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, та для встановлення повного кола осіб, причетних до даного злочину і зібрання додаткових доказів, які вказують на вчинення злочину, необхідно встановити телекомунікаційні зв`язки в певний період часу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.06.2018 до 18.02.2019, по абонентським номерам телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити інформацію на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище абонентськими номерами про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до місцевості, надавши вказану інформацію ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативних підрозділів на підставі доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1