УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000304 від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тривалий час невстановлені особи за попередньою змовою між собою, таємно, проникаючи до території та приміщень ПАТ «ЗЗБК№1»() за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, що охороняються, викрадають майно вказаного підприємства, яке під виглядом металобрухту вивозять з території підприємства, чим спричиняють підприємству матеріальну шкоду.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 року порушено провадження у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» (далі - ПАТ «ЗЗБК №1», боржник).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.01.2014 року за результатами попереднього засідання затверджений реєстр вимог конкурсних кредиторів ПАТ «ЗЗБК №1», до реєстру вимог кредиторів включені кредиторські вимоги до боржника на суму 30 562 118, 18 грн., у тому числі кредиторські вимоги ТОВ «Капітал Груп» на суму 12 385 923, 23 грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку ПАТ «ЗЗБК №1», станом на 01.01.2015 балансова вартість активів боржника становила понад 30 млн. грн., ринкова вартість підприємства при продажу, як цілісного майнового комплексу, становила близько 56 млн. грн.

На теперішній час основними визнаними кредиторами ПАТ «ЗЗБК №1» є TOB «Компанія з управління активами "Капітал Груп», (12 384 776,23 грн.) та TOB «Ікос Фінанс» (17 096 121,61 грн.).

На теперішній час ТОВ «КУА «Капітал груп» є основним акціонером ПАТ «ЗЗБК №1», яка володіє більше ніж 98% акцій ПАТ «ЗЗБК №1».

23.10.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області з УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 , який є довіреною особою TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» повідомив, що з лютого 2018 року йому стало відомо, що на території ПАТ «ЗЗБК №1» за адресою: Фінальна, 1-Б, м. Запоріжжя майно заводу (виробничі фонди) невідомі особи розрізають на металобрухт, який вантажівками вивозиться за територію ПАТ «ЗЗБК №1» та, можливо, у подальшому реалізується як металобрухт. З яких підстав, та ким саме розрізається майно заводу та вивозиться під виглядом металобрухту, йому невідомо, але це робиться з відома охоронної фірми ТОВ «ДРАККАР-ЩИТ», так як без відома охорони жоден вантажний автомобіль не може в`їхати на територію підприємства та виїхати з неї.

31.10.2018 від представника TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» ОСОБА_3 надійшла заява про незаконне привласнення та розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

У період з 17.11.2018 по 18.11.2018 року під час проведення санкціонованого обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, були вилучені речі та документ, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме:

1) Папка за надписом «ПАО ЗЖБК-1 Папка с документами охраны», в якій знаходяться документи охорони та дві заяви на ввіз-вивіз ТМЦ ПАТ ЗЗБК №1;

2) Журнал контролю заїзу, з чорновими записами;

3) Журнал №1 «Арендатор Білді групп» з переліком відвідувачів;

4) Журнал відвідувачів, з логотипами на обкладинці «Germany»;

5) Системний блок комп`ютера з логотипами «MICROLAB» з наклейкою на тильній стороні корпусу «01226»;

6) Системний блок комп`ютера з логотипами «DELUX», серійний номер 170211-12-1;

7) Мережевий відеореєстратор, модель DHI-NVR7216, S/N TZA4IY232WYH7U0, з блоком живлення;

8) Блокнот в обкладенці червоного кольору з логотипами «МВС України Служба охорони», з рукописними записами;

9) Картона папка «ЗЖБК №1» з документацією ПАТ «ЗЗБК-1»;

10) Ноутбук в корупсі чорного кольору «HP250G1»;

11) Документація ПАТ ЗЗБК-1 (інвентаризації, товаро-транспортні накладні, первинна-бухгалтерська документація, технічні паспорти та документи на техніку та агрегати ПАТ «ЗЗБК-1», передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

12) Відомість, перелік майна ПАТ «ЗЗБК-1» та інших орендарів, які знаходяться на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б.

13) автомобіль ЛУАЗ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходяться:

- три кисневі балони синьго кольору;

- два газових балони червоного кольору;

- газові шланги;

- два газорізних пристроя;

- фрагмент металу;

- інструмент (кувалда, монтировка, ріжкові ключі),

передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14) арматурний цех (будівля арматурного цеху №2, літ. Д7, Д8, площею 1535,2 кв.м.) з обладнанням для різки та гнуття арматури, зварювальні пости, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15) баштовий кран арматурного цеху, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

16) зварювальні пости арматурного цеху у кількості шести штук, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17) Цех «Пустотки» (будівля цеху №2, літ. З-3, площею 2965,5 кв.м.), в якому знаходяться форми для виготовлення пустотних плит, пропарочні камери та два кран-балки, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

18) Цех №1 (відкрита територія), який складається з:

- полігон камерного твердіння №4;

- полігон виготовлення балок №5;

- полігон для виготовлення бетонних виробів №7;

- п`ять козлових кранів;

- один башенний кран;

- металеві форми для виготовлення залізо-бетоннихвиробів;

- пропарочні камери, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19) Цех №5 «Цех мінеральних в`яжучих» (будівля помольного цеху літ. Р, Р1, площею 2541,1 кв.м.;), передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

20) Бетоно-змішувальний цех (будівля дозувально-змішувального відділу, літ. М-3, М, площею 1498,6 кв.м.), який складається з :

- пульт управління,

- чотири сілоси для зберігання цементу,

- дві бетономішалки;

- елевато для подачі сипучих матеріалів;

- відкриті сховища для зберігання інертних матеріалів, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

21) Цех малого помолу (приміщення), з металевою естакадою, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

22) Цех №4 «Цех ячеїстого бетону» (будівля цеху №4, літ. К, К1, К2-3, площею 5454, 8 кв.м.), в якому знаходяться:

- три кран-балки;

- два бункера для сипучих матеріалів, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

23) склад цеху №4 (приміщення), з обладнанням та агрегатами, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

24) цехоуправляння цеху №1 (будівля цеху №1, літ. К4, площею 127,3 кв.м.), в якому знодяться п`ять катушок з кабелем, передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

25) мобільний телефон «iPhone 7», імеі НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 .

26) автомобіль ЗИЛ 131ЗНГ (вантажний самоскид), номер державної реєстрації НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_4 , вилучено у ОСОБА_5 , передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

27) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 (вантажний самоскид), номер державної реєстрації НОМЕР_4 , серія НОМЕР_6 , та ключ до автомобіля, вилучені у ОСОБА_5

19.11.2018 вищевказане вилучене майно, були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився, з поданих матеріалів клопотання не встановлено даних щодо належності вилученого майна певній особі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в період з 17.11.2018 по 18.11.2018 року під час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Фінальна, 1-Б, а саме:

1) Папка за надписом «ПАО ЗЖБК-1 Папка с документами охраны», в якій знаходяться документи охорони та дві заяви на ввіз-вивіз ТМЦ ПАТ ЗЗБК №1;

2) Журнал контролю залізу, з чорновими записами;

3) Журнал №1 «Арендатор Білді групп» з переліком відвідувачів;

4) Журнал відвідувачів, з логотипами на обкладинці «Germany»;

5) Системний блок комп`ютера з логотипами «MICROLAB» з наклейкою на тильній стороні корпусу «01226»;

6) Системний блок комп`ютера з логотипами «DELUX», серійний номер 170211-12-1;

7) Мережевий відеореєстратор, модель DHI-NVR7216, S/N TZA4IY232WYH7U0, з блоком живлення;

8) Блокнот в обкладенці червоного кольору з логотипами «МВС України Служба охорони», з рукописними записами;

9) Картона папка «ЗЖБК №1» з документацією ПАТ «ЗЗБК-1»;

10) Ноутбук в корупсі чорного кольору «HP250G1»;

11) Документація ПАТ ЗЗБК-1 (інвентаризації, товаро-транспортні накладні, первинна-бухгалтерська документація, технічні паспорти та документи на техніку та агрегати ПАТ «ЗЗБК-1»), передана на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

12) Відомість, перелік майна ПАТ «ЗЗБК-1» та інших орендарів, які знаходяться на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б.

13) автомобіль ЛУАЗ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в якому знаходяться:

- три кисневі балони синього кольору;

- два газових балони червоного кольору;

- газові шланги;

- два газорізних пристрою;

- фрагмент металу;

- інструмент (кувалда, монтировка, ріжкові ключі),

переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14) арматурний цех (будівля арматурного цеху №2, літ. Д7, Д8, площею 1535,2 кв.м.) з обладнанням для різки та гнуття арматури, зварювальні пости, передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

15) баштовий кран арматурного цеху, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

16) зварювальні пости арматурного цеху у кількості шести штук, передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17) Цех «Пустотки» (будівля цеху №2, літ. З-3, площею 2965,5 кв.м.), в якому знаходяться форми для виготовлення пустотних плит, пропарочні камери та два кран-балки, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

18) Цех №1 (відкрита територія), який складається з:

- полігон камерного твердіння №4;

- полігон виготовлення балок №5;

- полігон для виготовлення бетонних виробів №7;

- п`ять козлових кранів;

- один башенний кран;

- металеві форми для виготовлення залізо-бетоннихвиробів;

- пропарочні камери, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19) Цех №5 «Цех мінеральних в`яжучих» (будівля помольного цеху літ. Р, Р1, площею 2541,1 кв.м.;), переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

20) Бетоно-змішувальний цех (будівля дозувально-змішувального відділу, літ. М-3, М, площею 1498,6 кв.м.), який складається з :

- пульт управління,

- чотири сілоси для зберігання цементу,

- дві бетономішалки;

- елеватор для подачі сипучих матеріалів;

- відкриті сховища для зберігання інертних матеріалів, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

21) Цех малого помолу (приміщення), з металевою естакадою, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

22) Цех №4 «Цех ячеїстого бетону» (будівля цеху №4, літ. К, К1, К2-3, площею 5454, 8 кв.м.), в якому знаходяться:

- три кран-балки;

- два бункера для сипучих матеріалів, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

23) склад цеху №4 (приміщення), з обладнанням та агрегатами, переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

24) цехоуправляння цеху №1 (будівля цеху №1, літ. К4, площею 127,3 кв.м.), в якому знодяться п`ять котушок з кабелем, передане на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .;

25) мобільний телефон «iPhone 7», імеі НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 .

26) автомобіль ЗИЛ 131ЗНГ (вантажний самоскид), номер державної реєстрації НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_4 , вилучено у ОСОБА_5 , переданий на відповідальне зберігання представнику ТОВ «КУА «Капітал Груп» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

27) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 (вантажний самоскид), номер державної реєстрації НОМЕР_4 , серія НОМЕР_6 , та ключ до автомобіля, вилучені у ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1