Справа № 373/2181/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2018 року Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав-Хмельницький клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000737 від 17.11.2018,-

встановив:

17.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесені відповідні відомості про те, що 08.11.2018 та 09.11.2018 керівник фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 відповідно до договору поставки мінеральних добрив №7068 від 08.11.2018 та сертифікацій №1, №2 до договору про поставку №7068, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 906399 грн. 64 коп., але замовлений товар селітру аміачну 34,4% ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримав.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000737.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.11.2018 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та запропонував придбати аміачну селітру за ціною 10300 грн. за одну тонну, на що він погодився. Ним за придбання аміачної селітри були перераховані кошти в розмірі 906399 грн. 64 коп. 12.11.2018 на його телефонний номер зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що селітра є неякісною. Після даного дзвінка він зателефонував до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відмовляється купувати селітру аміачну та вимагав повернення перерахованих коштів, 13.11.2018 він направив на електронну адресу лист на повернення коштів, однак кошти йому на даний час повернуті не були, мобільні телефони, на які він телефонував, відключені.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо особи - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), щодо руху коштів по даному банківському рахунку за період із 08.11.2018 по 28.11.2018, тобто після перерахування потерпілим коштів. Вищезазначена інформація в сукупності з іншими речами та документами у вищезазначеному кримінальному провадженні може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення та надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, її місце знаходження та територію, на якій вказаний злочин був завершений.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, заслухавши пояснення слідчого, яким доведено наявність підстав, визначених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, з метою встановлення фактичних обставин його вчинення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160,163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- документів щодо особи ( з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону), якою відкрито банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.11.2018 по 28.11.2018.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 15 грудня 2018 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1