Справа № 646/5469/18
№ провадження 1-кс/646/395/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.02.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення наступних рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання наступних рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей контрагенту; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з наступних рахунків: НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформація відносно номерів мобільних телефоні, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками; інформація стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000087 від 20.06.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 20.06.2018, висновку експерта від 29.08.2018 № 2159, рапортів оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області, листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається, що жінка циганської національності на ім`я Банац, разом з невстановленими особами займається незаконним збутом наркотичного засобу метадон на території м.Харкова та отримує грошові кошти за збут нарктотичного засобу на карткові рахунки НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів з інформацією щодо наступних рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовільнити частково.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому УНП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів: які знаходяться в справі оформлення наступних рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019; з інформацією про використання наступних рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей контрагенту; з інформацією, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з наступних рахунків: НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по 12.02.2019; з інформацією відносно номерів мобільних телефоні, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаними рахунками; з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2019, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1