Справа № 216/5774/18
Провадження № 1-кс/216/5692/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

06.12.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001856 від 04 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

29.09.2018 року приблизно о 04.20 год. невстановлені особи, знаходячись поблизу КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, відкрито викрали у ОСОБА_4 належне йому майно, в тому числі мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X imei НОМЕР_1 , іmei НОМЕР_2 , після чого з місця вчинення злочину зникли, чим завдали потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду та фізичній біль.

Під час досудового розслідування було встановлено місцезнаходження та вилучено викрадений мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X imei НОМЕР_1 , іmei НОМЕР_2 , у громадянки ОСОБА_5 , котра пояснила, що вилучений в неї мобільний телефон їй подарував її чоловік ОСОБА_6 приблизно в середині жовтня 2018 року. Під час допиту ОСОБА_6 пояснив, що з метою купівлі вилученого мобільного телефону він звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 , котрого попрохав знайти йому мобільний телефон. ОСОБА_7 повідомив що є люди, котрі хочуть продати мобільний телефон, з якими можливо зустрітися на автовокзалі. В цей же день ОСОБА_6 на автовокзалі зустрівся з двома невідомими хлопцями, котрі передали йому мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X imei НОМЕР_1 , іmei НОМЕР_2 . Під час допиту ОСОБА_7 пояснив, що в середині жовтня 2018 року йому зателефонував ОСОБА_6 й попросив знайти не дорогий мобільний телефон. Через декілька днів ОСОБА_7 подзвонив з номеру НОМЕР_3 , як вже відомо ОСОБА_8 , , запропонував придбати в нього мобільний телефон, й він звів ОСОБА_9 з ОСОБА_6 . Після того, як ОСОБА_6 вирішив придбати мобільний телефон, ОСОБА_10 , котрий продавав мобільний телефон скинув ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_4 , куди необхідно перерахувати кошти за мобільний телефон в розмірі 800 гривень. ОСОБА_7 свою чергу попросив свого знайомого ОСОБА_11 перевести кошти в розмірі 800 гривень на вказаний номер картки. Під час допиту ОСОБА_11 пояснив, що в середині жовтня 2018 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та попросив перевести грошові кошти в розмірі 800 гривень на № НОМЕР_4 , прізвище отримувача ОСОБА_12 . Коли ОСОБА_11 через увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввів вищезазначений номер рахунку, то побачив що номер карти НОМЕР_4 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й перерахував вказану суму коштів.

Для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на відповідальному зберіганні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або його структурних, відокремлених підрозділів, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі власнику карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких рахунків.

Зазначені вище відомості мають істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для вказаного правопорушення, а саме: обставини щодо надходження на рахунок, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановленню особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Крім того, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною другою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведеним у клопотанні належним чином посвідчених копій документів з можливістю їх вивчення для здійснення в подальшому їх огляду та використання інформації, яку вони містять, як докази обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні. Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам кримінальної поліції Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 інших рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі власнику карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_4 відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких рахунків.

Термін дії ухвали встановити до 06.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1