Справа № 645/1243/19
Провадження № 1-кс/645/733/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000459 від 23.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1) юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ;

2) реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 19.02.2019 по 21.02.2019 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

3) матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 19.02.2019 по 21.02.2019.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 21.02.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з картки, що належить ОСОБА_5 (ЖЕО 3837)
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 23.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 21.02.2019 року приблизно о 10:00 годині він направився у віділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться недалеко від його будинку, для того щоб оплатити комунальні послуги, прийшовши до віділення банку він оплатив комунальні послуги у розмірі більше 1000 гривень, після чого пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де купив продукти харчування на суму приблизно 100 грн., після чого він побачив, що в приміщенні супермаркету знаходиться банкомат, та він вирішив перевірити скільке в нього залишилося грошей. ОСОБА_5 перевірив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та побачив, що на картці в нього залишилося приблизно 670 грн., а повино залишитися було приблизно 5000 гривень, після чого ОСОБА_5 повернувся до віділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому він був до цього та поцікавився куди ділися його грошові кошти у розмірі 4000 грн., на що робітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з його картки було знято грошові кошти в розмірі 4002 гривні, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та дала йому виписку, в якій все написано.
Слідчий зазначає, що документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнаними речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпіліому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Посилаюсись на те, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вище визначених документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000459 від 23.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:
1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ;
2.реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 19.02.2019 по 21.02.2019 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);
3.матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 19.02.2019 року по 21.02.2019 року.
Строк дії ухвали до 21.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1