Справа № 572/630/19
Провадження № 1-кс/572/235/19
УХВАЛА
27 лютого 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 18 січня 2019 року о 17 год. 10 хв. до Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2 000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.01.2018 та визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 січня 2019 року приблизно о 08 год. 05 хв., невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 2000 грн., які останній переказав через термінал ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований в приміщенні супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Сарни по вул. Технічна, в якості завдатку за купівлю трактора марки "ЗУБР" на номер рахунку НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановити особу, яка шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, окрім як отриманням тимчасового доступу до банківської таємниці за номером рахунку НОМЕР_1 , не представляється, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 та особу яка отримала дані кошти.
Враховуючи те, що на даний час достовірно не відомо де перебуває особа в розпорядженні якої знаходиться картка рахунок № НОМЕР_1 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користується карткою № НОМЕР_1 .
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також працівникам СКП Сарненського ВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:
АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 18 січня 2019 року по даний час;
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 18 січня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 18 січня 2019 року по даний час.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 27 березня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: