печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0004924 від 31.10.2018 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004924 від 31.10.2018 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004924 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , збоку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 що мало місце в офісі АДРЕСА_1 , на загальну суму близько 1500000 гривень встановлено, що посадові особи вищевказаного ТОВ при спілкуванні з потерпілими використовували телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (менеджер Тимур Нозадзе), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (менеджер ОСОБА_15 ), НОМЕР_7 (менеджер ОСОБА_16 ), НОМЕР_8 (менеджер ОСОБА_17 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (директор ОСОБА_18 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що офіс компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало діяльність в офісі АДРЕСА_1 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно договору оренди винаймався у ФОП ОСОБА_19 .

Під час проведення огляду місця події 02.11.2018 року, за адресою: АДРЕСА_2 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Києві встановлено, що в офісі знаходяться документи та речі які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, зокрема під час огляду вилучено платіжне доручення за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 відповідно до якого 16.10.2018 року з розрахункового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 переведено грошові кошти в сумі 97750 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , при цьому останній рахунок в договорах з клієнтами не фігурує.

Місцезнаходження Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для листування і прийому громадян є наступною: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам Печерського УП за дорученням слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім та не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0004924 від 31.10.2018 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, до інформації по рахунку р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 , а саме: копії документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку; заяви на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56377/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1