Провадження № 1-кс/750/5573/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008889 від 14.11.2018, -

В С Т А Н О В И В:

06.12.2018 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи, мотивуючи клопотання тим, що 14.11.2018 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді оператора дільниці обробки та контролю первинної документації ЧД ПАТ «Укрпошта» незаконно привласнила грошові кошти, що належать підприємству. Відомомсті за вказаним фактом 14.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008889. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на ЧД ПАТ «Укрпошта» було проведено службове розслідування по факту привласнення коштів шляхом перерахування їх безготівковим шляхом, які здійснювала оператор дільниці та контролю первинної документації ОСОБА_4 , під час якого було встановлено наступне. На роботу ОСОБА_4 прийнята 24.05.2004р. за наказом №278 від 24.05.2004р. на посаду учениці оператора виробничої дільниці. Відповідно наказу від 29.07.2004р. № 422 «Про присвоєння, підтвердження та підвищення класу кваліфікації» їй присвоєно професію оператора зв`язку третього класу. 05 Вересня 2008р. ОСОБА_4 звільнено «За власним бажанням» згідно наказу від 05.09.2008р. №611-к. Відповідно наказу від 22.09.2008р. № 647-к ОСОБА_4 прийнята на роботу оператором поштового зв`язку ІІ класу на дільницю обробки та контролю первинної документації. Оператор ДОКПД ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Чернігів (фактична адреса проживання АДРЕСА_1 ), зареєстрована: АДРЕСА_2 . близько 21-00 год. 29 жовтня поточного року начальник дільниця обробки та контролю первинної документації (далі ДОКПД) ОСОБА_5 при вивантаженні платіжних доручень, сформованих на автоматизованому робочому місці «Обробка бездоговірних платежів» (АРМ ОБП) звернула увагу на платіжне доручення від 29.10.2018р. №62724 на суму 7000 грн., призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 . Платіжне доручення набирала оператор ДОКПД ОСОБА_4 . Про виявлене платіжне доручення ОСОБА_5 одразу зателефонувала начальнику центру операційного фінансового супроводу ОСОБА_6 . Наступного робочого дня вищезазначене платіжне доручення було анульовано (видалено з програми) і по даному факту розпочате службове розслідування. Під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 працюючи у ДОКПД мала доступ до програмного продукту АРМ «Обробка бездоговірних платежів». У її обов`язки входило уточнення реквізитів і подальшого перерахування на рахунки одержувачів повернених платежів, які раніше були набрані з помилковими реквізитами або повернуті для з`ясування. Повернені платежі набирались у програмному продукті АРМ «Обробка бездоговірних платежів». (Програмний продукт АРМ «Обробка бездоговірних платежів» використовується у разі перерахування повернутих платежів, для недопущення дублювання сум в АС «Фінансове управління» та Підсистемі он-лайн безквитанційні платежі (ПС ОЛБП), що призвело б до задвоєння залишку каси того, чи іншого відділення, де сплачують споживачі.). Після набору повернених платежів та платежів для власних потреб ОСОБА_4 порушуючи вимоги програмного продукта АРМ «Обробка бездоговірних платежів» не здійснювала вивантаження інформації в АС «Фінансове управління». Внаслідок чого, фальсифіковані платежі (платежі ОСОБА_4 ) не відображались, як проведенні через відділення зв`язку. У кінці кожного робочого дня ОСОБА_4 надавала начальнику ДОКПД ОСОБА_5 інформацію про кількість та суму набраних платежів, яка в свою чергу завантажувала даний файл у програму SAP, для заявки на перерахування транзитних коштів на рахунки одержувачів. Подальше вивантаження платіжних доручень у систему «Клієнт банк» здійснюється після процедури погодження на рівні ГД ПАТ «Укрпошта». Платежі у системі «Клієнт банк» стають доступні для накладання першого та другого електронних підписів на рівні Філії. Після накладання підписів здійснювалось перерахування коштів на рахунки одержувачів. Комісією була здійснена перевірка набраних ОСОБА_4 платежів протягом травня - жовтня 2018р. Встановлено, що оператор власноруч набирала платіжні доручення на сплату комунальних платежів на адреси гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та здійснювала поповнення свого карткового рахунку, рахунку цивільного чоловіка ОСОБА_11 та проводила погашення власного кредиту в «ОТП Банк». Згадані операції здійснювались без внесення готівкових коштів в касу підприємства. Оплата проводилась шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ЧД ПАТ «Укрпошта» № НОМЕР_3 відкритому в «Ощадбанку». За період з 03.06.2018р. по 28.10.2018р. ОСОБА_4 перерахувала кошти 58 платіжними дорученнями на загальну суму 120069,44 грн., з них: сплата комунальних платежів: - АДРЕСА_2 (будинок в якому живуть батьки); АДРЕСА_1 . (де фактично мешкає ОСОБА_4 ); ОСОБА_10 АДРЕСА_3 та інші на суму 18319,65грн.; поповнення карткових рахунків (зарплатна картка) ОСОБА_4 - 75400грн. та ОСОБА_11 (цивільний чоловік) - 19000,0грн.; погашення кредиту в ОТП Банк - 7349,79грн. (кредит ОСОБА_4 )..

З метою з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме, встановлення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням потерпілій стороні, для чого необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, а тому слідчий просить провести відповідну експертизу у кримінальному провадженні, проведення якої доручити експертам Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-А.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008889 від 14.11.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів ЧД ПАТ «Укрпошта» з боку оператора ДОКПД ОСОБА_4 ..

Частиною 1 ст. 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Досліджені судом як докази документи та протоколи слідчих дій підтверджують необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням потерпілій стороні ПАТ «Укрпошта», і для цього необхідні спеціальні знання, в зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0008889 від 14.11.2018 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-А.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
1.Чи підтверджується документально розмір збитків в сумі 120069,44 грн., встановлений актом службового розслідування за фактом заволодіння коштами оператором дільниці обробки та контролю первинної документації ЧД ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_4 .?

2.Якщо ні, то в якій сумі підтверджується?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.
Висновок експерта надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1