Справа № 712/1052/19
Провадження №1- кс/712/640/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000195 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.01.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1981 р.н., про те, що 07.01.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом оформила готівковий кредит "ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ" в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника. Сума завданих збитків встановлюється. ( ЄО 2115 від 14.01.2019)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно 06.11.2018 року добре знайомий гр. ОСОБА_6 , 1979 р.н., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , попросив у останнього банківську картку, щоб йому перерахувати грошові кошти. Потерпілий разом з ОСОБА_6 пішли та оформили на ім`я ОСОБА_5 банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нульовим лімітом, що за адресою: перехрестя бул. Шевченка та вул. Різдвяної у м. Черкаси. В оператора потерпілий оформив банківську картку № НОМЕР_1 та для активації картки використав мобільний телефон свого товариша ОСОБА_6 , оскільки його телефон на той час перебував у ремонті, фінансовим номером моєї картки став номер телефона ОСОБА_6 № НОМЕР_2 . Вийшовши з відділення банку ОСОБА_5 передав картку разом з пін-кодом ОСОБА_7 з умовою, що останній поверне картку наступного дня після надходження грошових коштів на неї.

15.11.2018 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий заблокував дану картку та перевипустив нову. Від оператора стало відомо, що з картки був знятий ліміт коштів в сумі 500 грн.

По даний час 14.01.2018 ОСОБА_6 банківську картку, якою користувався потерпілому не повернув.

07.01.2019 року гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_3 від оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення, щодо заборгованості по оплаті кредиту «Оплата Частинами» в сумі 4 100.

08.01.2019 року потерпілий звернувся до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівник повідомив, що 07.11.2018 на його банківську картку було оформлено кредит «Оплата частинами» на загальну суму 4100 грн., та по даний час сума заборгованості складає близько 5000 грн.

Також ОСОБА_5 стало відомо, що по банківській картці в період часу з 07.11.2018 по 15.11.2018 року було проведено ряд операцій по зняттю та переведенню грошових коштів без його відома.

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 01.11.2018 по 08.01.2019.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів в період з 01.11.2018 по 08.01.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.11.2018 по 08.01.2019 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки

№ НОМЕР_1 , а також з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

- інформацію щодо отримання кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серія НОМЕР_5 , а також зняття та перерахунок кредитних коштів на інші банківські картки від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серія НОМЕР_5 , в період 01.11.2018 по 08.01.2019.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1