Іванівський районний суд Одеської області
Справа № 499/142/19
Провадження № 1-кс/499/45/19
У Х В А Л А

Іменем України

"26" лютого 2019 р. смт.Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю учасників кримінального провадження секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 12.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванівського районного суду Одеської області для розгляду, надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 12.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.02.2019 в період часу з 14:00 години по 14:15 годину, невстановлена особа, шляхом шахрайства, заволоділа коштами мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували на зарплатній картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріального збитку зі слів потерпілої ОСОБА_5 становить 31,000 гривень.

Стаття 190 частина 1 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на один місяць, а саме:
- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію, щодо ІР адрес з яких проводились транзакції та ІР адрес, які використовувались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: Згідно протоколу допиту потерпілої та додатку до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.02.2019 у вигляді роздруківки по рахунку, вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується вже на протязі тривалого часу зарплатною карткою № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного є достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: Містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме встановлення факту здійснення незаконних грошових операцій з зарплатною карткою ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та детальна інформація про дані операції.
Слідчий зазначає, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Представник особи у володінні якої містяться речі і документи у судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий на задоволенні клопотання наполягав.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що отримані дані при витребуванні, тимчасового доступу до матеріалів, можливо в подальшому, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131,132,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 12.02.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Іванівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на один місяць, а саме:

- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію, щодо ІР адрес з яких проводились транзакції та ІР адрес, які використовувались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Попередити керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СуддяОСОБА_1