У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що згідно рішень виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих № 627/3 від 15.04.1969, № 1812 від 19.12.1977, № 746/12 від 04.06.1979 та № 950/9 від 29.09.1986 земельна ділянка по вул. Глибочицькій, 43, у Шевченківському районі м. Києва площею 2,2688 га перебувала в оперативному управлінні Науково-технічного управління Служби безпеки України (далі СБ України). Будівлі та споруди які розташовувались на земельній ділянці, знаходились на балансі НТУ СБ України.
Рішенням Київської міської ради № 122/995 від 23.10.2003 вказану земельну ділянку надано в постійне користування СБ України для будівництва та експлуатації житлових та громадських будівель по вул. Глибочицькій, 43, у Шевченківському районі м. Києва (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 23.12.2003 №91-4-00086).
27.11.2003 між СБ України та ТОВ «ЕЛ-Інвест» укладено договір №10/11 про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій, 43, в м. Києві. Згідно умов договору товариство зобов`язувалось передати СБ України житло на суму 22 127 500 грн.
30.03.2004, за обставин, які на даний час зясовуються, укладено додаткову угоду до договору № 10/11, якою встановлено, що розрахунок здійснюється виключно грошовими коштами. З моменту підписання додаткової угоди СБ України втратила право на дольову участь у зазначеній забудові та отримання для військовослужбовців до 50 % від загальної площі побудованого житла відповідно до п. 3 указу Президента України № 240/93р.
Крім того, в процесі виконання НТУ СБ України своїх зобов`язань за договором №10/11 проведено передачу та списано необоротні активи.
Згідно висновку службового розслідування, відповідальними службовими особами СБ України порушено порядок відчуження військового майна (будівлі та земля), оскільки згідно постанови КМУ від 28.12.2000 № 1919 та наказу ФДМУ від 30.07.1999 № 1477 було необхідно провести погодження з ФДМУ та отримати дозвіл КМУ. Є підстави вважати, що службові особи, які готували та підписували вказаний договір, перевищили свої повноваження. Крім того, необоротні активи НТУ СБ України на об`єкті по вул. Глибочицькій, 43, списано без проведення обстежень технічного стану будівель і споруд спеціалізованими організаціями в порушення наказу Голови СБ України від 29.09.2001 № 246 та п. 1.5 наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.1997 № 32/288.
Водночас, за відсутності зацікавленості в забудові земельної ділянки по вул. Глибочицькій, 43, СБ України ініціює отримання додаткових земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу за зазначеною адресою.
Так рішенням Київської міської ради від 14.07.2005 № 737/3312 додаткового надано СБ України чотири земельні ділянки по вул. Глибочицькій, 43, у Шевченківському районі м. Києва, загальною площею 0,74 га, а саме:
- земельна ділянка розміром 0,21 га, відведена в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового призначення та вбудованим паркінгом. Державний акт на право постійного користування від 01.09.2005 № 01-9-00060;
- земельні ділянки розміром 0,49 га, 0,03 га та 0,01 га, відведені в короткострокову оренду терміном на 5 років для організації будівельних робіт. Договір оренди земельних ділянок від 01.09.2005 № 91-6-00480.
Таким чином, станом на 2007 рік Службі безпеки Україна на праві оренди чи користування по вул. Глибочицькій, 43, в м. Києві належали земельні ділянки загальною площею 3,0087 га.
В подальшому, рішенням Київської міської ради № 65/1899 від 26.07.2007 припинено Службі безпеки України право користування земельними ділянками загальною площею 3,01 га на вул. Глибочицькій, 43, в Шевченківському районі м. Києва. Одночасно даним рішенням зазначені земельні ділянки загальною площею 3,01 га передано в оренду ТОВ «ЕЛ-Інвест» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом.
Як підставу для прийняття рішенням Київської міської ради № 65/1899 від 26.07.2007 зазначено лист-згоду СБ України № 36/5068 від 31.07.2007 за підписом заступника Голови СБ України ОСОБА_5 .
Таким чином, рішення про вилучення земельних ділянок було прийнято без згоди землекористувача СБ України. Тобто, Київська міська рада порушила порядок вилучення земельних ділянок, які перебували в користуванні СБУ.
В подальшому рішенням Київської міської ради від 23.02.2017 № 1008/20012 внесені зміни до договору оренди земельної ділянки від 19.11.2008, зокрема: змінено сторону за договором «товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛ-Інвест» на сторону «товариство з обмеженою відповідальністю «Гамма консалт» ».
На даний час на земельній ділянці за адресою: м. Київ вул. Глибочицька, 43, на замовлення ТОВ «Гамма консалт» здійснюється будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом.
У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини надання листа-згоди СБ України № 36/5068 від 31.07.2007 про припинення права користування земельними ділянками по вул. Глибочицькій, 43, незважаючи на наявність по договору № 10/11 від 27.11.2003, а також прийняття Київською міською радою рішення № 65/1899 від 26.07.2007, з огляду на те, що рішення прийнято раніше ніж датовано лист-згоду.
Враховуючи вищевикладене слідчий просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:
-земельну ділянку з кадастровим номером :91:119:0005 площею 3,0087 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-незавершене будівництво, офісну будівлю житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом (12 % готовності), об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.
В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт такого проведено без повідомлення власника майна.
Ознайомившись із змістом клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З долучених до клопотання доказів, вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000360 від 29.09.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України.
Як вбачається з витягу із рішення Київської міської ради від 23.10.2003 року № 122/995 земельну ділянку по вул. Глибочицькій, 43, у Шевченківському районі м. Києва площею 2,2688 га надано в постійне користування СБ України для будівництва та експлуатації житлових та громадських будівель, у разі, якщо СБ Україна виконають обов`язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 ЗК України, що підтверджується актом на право постійного користування землею.
27.11.2003 між СБ України та ТОВ «ЕЛ-Інвест» укладено договір №10/11 про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій, 43, в м. Києві, відповідно до якого, товариство зобов`язувалось передати СБ України житло на суму 22 127 500 грн.
Графіком проведення розрахунків Сторін за Договором від 27.11.2003 р. № 10/11 «Про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій в м. Києві» визначено кінцевий термін проведення розрахунків Інвестора-підрядника із Замовником у 1-му кварталі 2006 року.
Рішенням Київської міської ради від 14.07.2005 року № 737/3312 припинено управління побутового обслуговування виконкому КМР депутатів трудящих право користування частиною земельної ділянки площею 0, 04 га. Та додаткового надано СБ України чотири земельні ділянки по вул. Глибочицькій, 43, у Шевченківському районі м. Києва, загальною площею 0,74 га, а саме:
- земельна ділянка розміром 0,21 га, відведена в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового призначення та вбудованим паркінгом, що підтверджується державним актом на право постійного користування від 01.09.2005 № 01-9-00060;
- земельні ділянки розміром 0,49 га, 0,03 га та 0,01 га, відведені в короткострокову оренду терміном на 5 років для організації будівельних робіт, що підтверджується договір оренди земельних ділянок від 01.09.2005 № 91-6-00480.
16.03.2014 року між СБ України та ТОВ «ЕЛ-Інвест» укладено додаткову угоду до Договору про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій в місті Києві від 27 листопада 2003 року № 10/11, відповідно до якої сторони визначили додаткову ступінь відповідальності за можливе дострокове розірвання Договору .
Додатковою угодою до Договору про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій в місті Києві від 27 листопада 2003 року № 10/11 від 30.03.2004 року сторони дійшли згоди щодо зміни форми проведення розрахунків Інвестора-підрядника із Замовником, розрахунок здійснюється виключно грошовими коштами.
Додатковою угодою до Договору про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій в місті Києві від 27 листопада 2003 року № 10/11 від 27.05.2004 року сторони дійшли до висновку про необхідність здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на власних адміністративно-службових об`єктах Замовника. Визначили суму, строки та контрагента Замовника, якому в межах його договірних зобов`язань Інвестор-підрядник зобов`язується за дорученням Замовника здійснити відповідні перерахування коштів.
Додатковою угодою до Договору про забудову земельної ділянки по вул. Глибочицькій в місті Києві від 27 листопада 2003 року № 10/11 від 03.09.2004 року дійшли до висновку про необхідність здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на адміністративно-службових об`єктах Замовника по вул. Василенка, 3 в м. Києві, дійшли згоди на підставі якої визначили Інвестора-підрядника платником у договірних зобовязаннях Заявника із залученою Головним адміністративно-господарським управлінням СБ України підрядною організацією.
СБ України ініціює отримання додаткових земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Глибочицькій, 43, що підтверджується додатковою угодою до Договору про забудову земельної ділянки по АДРЕСА_1 від 27 листопада 2003 року № 10/11 від 13.09.2005 року.
Згідно висновку службового розслідування, відповідальними службовими особами СБ України порушено порядок відчуження військового майна (будівлі та земля), оскільки згідно постанови КМУ від 28.12.2000 № 1919 та наказу ФДМУ від 30.07.1999 № 1477 було необхідно провести погодження з ФДМУ та отримати дозвіл КМУ. Є підстави вважати, що службові особи, які готували та підписували вказаний договір, перевищили свої повноваження. Крім того, необоротні активи НТУ СБ України на об`єкті по вул. Глибочицькій, 43, списано без проведення обстежень технічного стану будівель і споруд спеціалізованими організаціями в порушення наказу Голови СБ України від 29.09.2001 № 246 та п. 1.5 наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.1997 № 32/288.
В подальшому, рішенням Київської міської ради № 65/1899 від 26.07.2007 припинено Службі безпеки України право користування земельними ділянками загальною площею 3,01 га на вул. Глибочицькій, 43, в Шевченківському районі м. Києва. Одночасно даним рішенням зазначені земельні ділянки загальною площею 3,01 га передано в оренду ТОВ «ЕЛ-Інвест» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом.
Підставою для прийняття рішенням Київської міської ради № 65/1899 від 26.07.2007 зазначено лист-згоду СБ України № 36/5068 від 31.07.2007 за підписом заступника Голови СБ України ОСОБА_5 .
Рішенням Київської міської ради від 23.02.2017 № 1008/20012 внесені зміни до договору оренди земельної ділянки від 19.11.2008, зокрема: змінено сторону за договором «товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛ-Інвест» на сторону «товариство з обмеженою відповідальністю «Гамма консалт» ».
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої в порядку ч. 3 ст. 32 ЗУ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 43, на даний час зареєстровано:
-земельну ділянку з кадастровим номером :91:119:0005 площею 3,0087 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом, яка на праві власності належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, ; на даний час ділянка передана в оренду ТОВ «Гамма Консалт» строком до 20.12.2021;
-незавершене будівництво, офісна будівля житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом (12 % готовності), яка на праві власності належить ТОВ «Гамма Консалт» .
Постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 від 08.06.2018 року, вказану земельну ділянку та розташований на ній об`єкт незавершеного будівництва визнано речовими доказами.
З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що вказані нежитлові приміщення були безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій.
За вказаних обставин, зазначене майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання про арешт майна є підставним, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 2, 7-9, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:
-земельну ділянку з кадастровим номером :91:119:0005 площею 3,0087 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-незавершене будівництво, офісну будівлю житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом (12 % готовності), об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам, що не були присутні в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.
Ухвала може бути скасована в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1