Справа № 592/5467/19
Провадження № 1-кс/592/2895/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю - старшого слідчого Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ст. слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 30.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправного, безпідставного нарахування собі заробітної плати протягом 2016-2017 років, незаконно привласнив грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 40 400 грн., які були останньому виплачені у повному розмірі, та якими останній розпорядився на власний розсуд. В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 31.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправної, безпідставної виплати собі премії протягом 2016-2017 років, діючи повторно, незаконно привласнив грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 41 750 грн., які були останньому виплачені у повному розмірі, та якими останній розпорядився на власний розсуд. В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем: АДРЕСА_2 , безпідставно нараховував власникам земельних ділянок орендну плати за землю, яка не перебувала в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у подальшому знімав вказані грошові кошти шляхом їх отримання в касі підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 незаконно привласнили грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 60 959,43 грн. В діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років видав офіційні документи, що містять завідомо неправдиві відомості платіжні відомості на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), на земельні ділянки, які не перебувають в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець: АДРЕСА_2 , будучи юристом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до платіжних відомостей на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), за земельні ділянки, які не перебувають в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.03.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Чернеччина Краснопільського району Сумської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами: підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Зокрема, протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , протоколом допиту свідка ОСОБА_21 протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_22 . Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №1687/1790-1791 від 07.03.2019, відповідно до якого визначено суму незаконно привласнених грошових коштів. Письмовими доказами: рішення Єдиного учасника від 05.01.2015 відповідно до якого всі питання з приводу земельних відносин відносяться до виключної компетенції Єдиного Учасника Товариства, акт приймання-передачі від 16.02.2015, Статутом Товариства 01.02.2016. Висновком судово-почеркознавчого експерта №470/471/494/495 від 22.03.2019, відповідно до якого підписи в відомостях про отримання орендної плати за земельні ділянки, в графі «підпис одержувача» від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , виконані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . А також іншими доказами в їх сукупності.

До Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов цивільний позов від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_22 про стягнення з підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в солідарному порядку на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальної шкоди в розмірі 291 013,05 грн.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розмірів фактично отриманих доходів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме заробітної плати та премії, за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.12.2017 від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація про фактично отримані доходи ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме заробітної плати та премії, за всі звітні періоди з 01.01.2016 по 31.12.2017 від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в Регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою інформації про отримані доходи ОСОБА_4 , що перебуває у володінні Регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Суми, у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку.

У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 01.01.2016 по 09.04.2019, яка знаходиться в Регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - Регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 26.04.2019.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1