Справа № 201/3503/19
Провадження № 1-кс/201/2115/2019
УХВАЛА

27 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетрвоській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетрвоській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 20.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході санкціонованого обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що мешканці Дніпропетровської області (громадяни: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та інші невстановлені особи, діючи у період з початку 2018 року та по теперішній час, на території м. Дніпра та м. Кам`янського Дніпропетровської області з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою збуту організували незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут, виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, вживання яких може становити загрозу життю та здоров`ю людей, незаконно реалізовуючи їх до торгівельних мереж Дніпропетровської області та громадянам, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до рапорту співробітника відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що до злочинної діяльності по виготовленню з метою збуту, зберіганню з цією метою та збуту алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю і здоров`я людей мають відношення громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані громадяни за допомогою інших осіб здійснюють діяльність з незаконного придбання, транспортування та зберігання спирту невідомого походження та сумнівної якості з подальшим його використанням у виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зазначені незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи розливають як в скляну тару ємністю по 0,5л., 0,7л. та 1л. під відомі торгові марки, в пластикову тару ємністю 5л. без будь яких маркувань, так і в картонні коробки тетро-паки ємністю 10 літрів.

В подальшому незаконно виготовлена алкогольна продукція реалізується населенню через торгівельні об`єкти на території м. Дніпра та м. Кам`янського, в тому числі в магазині за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний під час досудового розслідування гр. ОСОБА_9 пояснив, що 07.08.2018 р. придбав пляшку горілки об`ємом 0,5 літра у магазині, за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя 2, буд.39. Після вживання придбаного алкогольного напою в нього різко погіршилося самопочуття, внаслідок чого він звернувся до «Психоневрологічного диспансеру Спеціалізованої Медико-санітарної частини», де отримав висновок спеціаліста №134 від 08.08.2018 про виявлені в нього «Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання алкоголю. Вживання зі шкодою для здоров`я».

Так, згідно оперативної інформації, для транспортування сировини, фурнітури та готової фальсифікованої продукції громадяни ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 використовують автотранспортний засіб марки «Mersedes Benz Sprinter», білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , на якому фактично здійснює транспортування гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно даних НАІС ДАІ, право власності за автотранспортним засобом марки «Mersedes Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_1 , зареєстровано за гр. ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2 ).

Так 22.03.2019 з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, співробітниками податкової міліції проведено обшуки в місцях виготовлення, зберігання те реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв із неякісної сировини та інших підакцизних товарів, а також обшуки автотранспортних засобів, що використовуються фігурантами кримінального провадження.

Так під час проведення обшуку автомобілю «Mercedes Benz Sprinter» державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за гр. ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2 ) було вилучено:

- одну бочку пластикову синього кольору об`ємом двісті п`ятдесят літрів, яка повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

- пусті пластикові пляшки об`ємом п`ять літрів у кількості 28 штук,

- одну опечатану пачку порожніх пустих пляшок об`ємом 0,5 літрів,

- чорнові записи та квитанції з реквізитами ФОП ОСОБА_7 .

Тобто під час проведення обшуків та інших слідчих та процесуальних дій задокументовано факти злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , та зібрано досить фактичних даних, що вказують на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що вказаний автомобіль було використано ОСОБА_10 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, його було вилучено під час проведення обшуку.

23.03.2019 постановою слідчого вказаний автомобіль автомобілю «Mercedes Benz Sprinter» державний номер НОМЕР_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000075.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в останньому. При цьому надала суду заяву, в якій просила проводити судове засідання без засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 20.08.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «Mersedes Benz Sprinter», державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за гр. ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_2 ), та заборонити користування та розпорядження ним власнику та будь-яким іншим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1