УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ПП «Оптима-Трейд» (), а саме на гроші в безготівковій формі, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на рахунку № НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.04.2018 до теперішнього часу директор ПП «Оптима-Трейд» та ТОВ «Планта» шахрайським шляхом, під приводом поставки сільськогосподарської продукції незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ТОВ «Байханлар».

В ході допиту потерпілого в особі керівника ТОВ «Байханлар» - ОСОБА_4 встановлено, що 03.04.2018 між ТОВ «Байханлар» та ТОВ «Планта» був укладений договір поставки висівок в кількості 3 000 метричних тони. 17.04.2018 між ТОВ «Байханлар» та ПП «Оптима-Трейд» був укладений договір поставки шроту сонячного в кількості 3 000 метричних тони. Згідно даних договорів були виплачені грошові кошти відповідно до платіжних доручень ПП «Оптима-Трейд» - № 33, 31, 30 загальна сума проплати складає 1 853382, гривні; відповідно до платіжних доручень ТОВ «Планта» - №№ 24, 44, 41, 29, 8 загальна суму складає 2 900000 гривень. Вказані зернові були поставлені ПП «Оптима-Трейд» та ТОВ «Планта», накопичувались на елеваторі ТОВ «Еліта Дніпра», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Острівське шосе, 2-б, в якому згідно довіреностей з підприємствами «Interwood» та «Lempo» (які є нерезидентами ТОВ «Еліта Дніпра»), в квоту ТОВ «Байханлар» зберігало зернові.

В липні 2018 року представники ПрАТ «Хліб України» намагались здійснити вивантаження продукції зернових, які належать ТОВ «Байханлар», що зберігалась в ТОВ «Еліта Дніпра», при цьому вони надавали наступні документи: договори про розірвання договорів поставки від 03.04.2018 та 17.04.2018, які датовані 24.05.2018 та 25.05.2018, але директор ТОВ «Байханлар» заперечує факт підписання даних договорів. Крім того, представники ПрАТ «Хліб України» надавали знов укладені договори поставки від підприємств ПП «Оптима-Трейд» та ТОВ «Планта», але вже з ними, дані договори були датовані 28.05.2018, також акти прийому-передачі між ПП «Оптима-Трейд» та ТОВ «Планта» з ПрАТ «Хліб України» по передачі зернових на ту саму кількість товару, які фактично були поставлені на ТОВ «Еліта Дніпра» та належали ТОВ «Байханлар». З документації, що підтверджувала б оплату за поставлений товар, в наявності у ПрАТ «Хліб України» лише квитанції до прибуткових касових ордерів, видані ПП «Оптима-Трейд», ТОВ «Планта». На даний момент ПрАТ «Хліб України» виступають в якості власників поставленого товару, який належить ТОВ «Байханлар». Крім того, згідно документації ТОВ «Планта» недопоставило товар на загальну суму 1 715693 гривень, за який ТОВ «Байханлар» оплатило кошти безготівковою формою; ПП «Оптима-Трейд» недопоставило товар на загальну суму 471 463 гривень, який також оплачений ТОВ «Байханлар».

Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 , а також свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перемови стосовно організації поставки за вказаними вище договорами вів ОСОБА_7 (якого вони впізнають із впевненістю). Крім того, до ОСОБА_6 ОСОБА_7 звернувся із вимогою допомогти у вивантаженні товару на користь ПрАТ «Хліб України», яким незаконно заволоділи на підставі підроблених документів. Також ОСОБА_7 вказує, що керівники ПП «Оптима-Трейд» та ТОВ «Планта» діють за його вказівками.

В результаті злочинних дій, вчинених керівництвом ПП «Оптима-Трейд», ТОВ «Планта» за попередньою змовою з ОСОБА_7 , що підтверджується викладеними вище фактами, ТОВ «Байханлар» була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 2 328137,50 гривень.

В ході досудового розслідування до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Байханлар» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 2 328137,50 гривень, завданої незаконним заволодінням грошовими коштами підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок ПП «Оптима-Трейд» в банку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що грошові кошти на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», що належать ПП «Оптима-Трейд», мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки вони є предметом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, крім того вони мають суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, також, те, що незастосування заборони на розпорядження грошовими коштами може призвести до їх перерахування (відчуження) на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, враховуючи, що санкція ст. 190 ч. 4 КК України передбачає покарання за вчинення вказаного злочину у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0003613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, представником потерпілої особи заявлено цивільний позов на суму 2328137 грн. 50 коп., відповідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), необхідно накласти арешт на майно ПП «Оптима-Трейд» (), а саме на гроші в безготівковій формі, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на рахунку № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ПП «Оптима-Трейд» (), а саме на гроші в безготівковій формі, що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), на рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1