Справа №127/8058/19
Провадження №1-кс/127/4757/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судовоо засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 06.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період часу з 30.09.2014 по 03.10.2014, на території м. Вінниці та Вінницької області, використовуючи реквізити карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ОСОБА_13 , НОМЕР_10 ОСОБА_14 , умисно, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки та засобів зв`язку, заволоділи грошовими коштами Банку в сумі понад 266 800 грн, шляхом одночасного введення у декілька банкоматів коду, замовленого в банку за послугою «Екстрені гроші» дозволеного для однієї транзакції, та отримання коштів в сумах, що дублюють.
Відповідно до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за клієнтами Банку зареєстровані номери операторів мобільного, в тому числі ті, які використовувалися для замовлення та виконання послуги «Екстрені гроші», поповнення вищевказаних карткових рахунків для можливості виконання даної послуги:
1) ОСОБА_5 НОМЕР_11 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній
мережі при виконанні зазначеної послуги, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 номери авторизовані при поповненні карткового рахунку;
2) ОСОБА_6 . (063) НОМЕР_14 на якій надіслано Банком код та введено особою в
банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 зареєстровані в єдиній клієнтській базі Банку, які міг використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину, а також НОМЕР_17 вказаний в анкетних даних ОСОБА_6 під час проведення слідчої дії;
3) ОСОБА_7 НОМЕР_18 на якій надіслано Банком код та введено особою в
банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, а також який авторизований при поповненні коштів, у тому числі за чужими картковими рахунками, НОМЕР_19 зареєстрований в єдиній клієнтській базі Банку, який міг використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину;
4) ОСОБА_8 НОМЕР_20 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній
мережі при виконанні зазначеної послуги;
5) ОСОБА_9 НОМЕР_21 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, НОМЕР_22 авторизований при поповненні коштів, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 зареєстровані в єдиній клієнтській базі Банку за ОСОБА_15 , які могли використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину;
6) ОСОБА_10 НОМЕР_28 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній
мережі при виконанні зазначеної послуги, НОМЕР_29 зареєстрований в єдиній клієнтській базі Банку, який міг використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину, крім того НОМЕР_30 вказаний в анкетних даних ОСОБА_10 під проведення слідчої дії;
7) ОСОБА_11 НОМЕР_31 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, а також який авторизований при поповненні коштів, у тому числі за чужими картковими рахунками, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 зареєстровані в єдиній клієнтській базі Банку за ОСОБА_11 , які могли використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину;
8) ОСОБА_12 НОМЕР_34 на якій надіслано Банком код та введено особою в
банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, а також який авторизований при поповненні коштів, у тому числі за чужими картковими рахунками, НОМЕР_35 зареєстрований в єдиній клієнтській базі Банку за ОСОБА_12 , якій міг використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину, крім того НОМЕР_36 вказаний в анкетних даних ОСОБА_12 під час проведення слідчої/процесуальної дії у даному провадженні;
9) ОСОБА_13 НОМЕР_37 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, НОМЕР_38 зареєстрований в єдиній клієнтській базі Банку за ОСОБА_13 , якій міг використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину;
10) ОСОБА_14 НОМЕР_39 на якій надіслано Банком код та введено особою в банкоматній мережі при виконанні зазначеної послуги, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , зареєстровані в єдиній клієнтській базі Банку за ОСОБА_14 , які могли використовуватися для спілкування під час вчинення даного злочину.
Враховуючи викладене, документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуг та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися зазначеними номерами мобільного зв`язку за період з 01.07.2014 до 18.03.2016, який органом досудового розслідування визначений з декількох часових етапів: готування та безпосереднє вчинення злочину, маскування злочинних дій, розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом, місце знаходження особи та ймовірного переховування) як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення місця та обставин злочину, його учасників, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_16 , який є учасником слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000303, тимчасовий доступ до документів (ознайомлення з ними та вилучення їх) у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку SIM: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_36 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , із зазначенням: дати, часу, тривалості з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS) без розкриття змісту інформації, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та абоненту «Б» з яким відбувався сеанс зв`язку із зазначенням абонентського, серійного номера SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій оператора, відомості про абонента за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій, за період з 01.07.2014 по 18.03.2019.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: