Провадження № 1-кс/522/5444/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000112 від 14.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 2014-2016 років, за сприянням невстановлених осіб, які використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші сформували безпідставний податковий кредит з ПДВ, чим надали пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи або особам що будуть діяти за їх дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_18 (російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_30 (євро), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_32 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (російський рубль), № НОМЕР_36 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_39 (російський рубль), № НОМЕР_40 (долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_44 (російський рубль), № НОМЕР_45 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (російський рубль), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_50 (долар США) за період з 01.01.2014 по 01.12.2016;

- заяви на відкриття рахунку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.04.2019