Справа №173/660/19
Провадження №1-кс/173/290/2019
У Х В А Л А
іменем України

19 березня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: заст. начальника СВ Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 04.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 04.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 04.03.2019 на адресу Верхньодніпровського ВП надійшла заява від в.о. директора КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР ОСОБА_6 про те, що 04.03.2019 при плановому взяті виписок з банківських рахунків вихованців закладу, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», було виявлено факт систематичного з 11.02.2019 по 22.02.2019 зняття коштів з банківських карток підопічних закладу. Працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що дані дії проводились через електронну систему Інтернет-банкінгу ПАТ КБ «Приватбанк» «Приват-24» колишнім директором КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР ОСОБА_7 та нинішнім працівником КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат №2» ДОР юрисконсультом та по сумісництву вихователем ОСОБА_8 .

13.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) гривень номіналом по 500 (п`ятсот) та 200 (двісті) гривень; пластикові банківські картки ПАТ КБ «Приват-банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ «Альфа-банк» № НОМЕР_7 в загальній кількості 7 (сім) штук; картонна коробка від сім картки «Київстар» № НОМЕР_8 ; смартфон Samsung Gaiaxy J3(2016) SM-J320H IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 із сім карткою «Київстар» та сім картки «Водафон» в ньому; картка ПАТ КБ «Приват-банк» № НОМЕР_12 ; блокнот в шкіряній обкладинці зеленого кольору; грошові кошти у сумі 30000 (тридцять) тисяч гривень номіналом по 500 (п`ятсот) та 200 (двісті) гривень.

З метою проведення слідчих (розшукових) дій,забезпечення збереження речових доказів, враховуючи те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як право володіння та розпорядження майном, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження арешт майна

В судовому засіданні представник СВ Верхньодніпровського ВП підтримав вимоги за поданим клопотанням та просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, як на речовий доказ.

Володілець майна ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Прокурор підтримав вимоги за клопотанням слідчого та просить його задовольнити так як вилучене майно є речовим доказом у справі, підлягає конфіскації та містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушеня . Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку осіб, що приймали участь у розгляді справи, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Слідча суддя встановила, що 04.03.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, пунктів 1,2,5, 6, ч. 2 ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 2 цієї статі (170), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна враховується наступне:

1)Правова підстава арешту майна;

2)Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);

3)Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під наступні критерії: є доказом вчиненого злочину та містить на собі сліди вчиненого злочину, що дає підстави для арешту даного майна, як речового доказу.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення збереження вилученого майна , а також відповідно до ст. 173 КПК України враховуючи, що дане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, що згідно з п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК є підставою для його арешту, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, відсутність тяжких наслідків такого арешту майна для осіб власників, володільців майна, а також зважаючи, що в даному провадженні необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій тому для забезпечення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та запобігання ризику знищення даного речового доказу, слідча суддя вважає обґрунтованим та доцільним накладення арешту відповідно до способу, зазначеному в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98,170 -175 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 04 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на грошові кошти у сумі 44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) гривень номіналом по 500 (п`ятсот) та 200 (двісті) гривень; пластикові банківські картки ПАТ КБ «Приват-банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПАТ «Альфа-банк» № НОМЕР_7 в загальній кількості 7 (сім) штук; картонна коробка від сім картки «Київстар» № НОМЕР_8 ; смартфон Samsung Gaiaxy J3(2016) SM-J320H IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 із сім карткою «Київстар» та сім картки «Водафон» в ньому; картка ПАТ КБ «Приват-банк» № НОМЕР_12 ; блокнот в шкіряній обкладинці зеленого кольору; грошові кошти у сумі 30000 (тридцять) тисяч гривень номіналом по 500 (п`ятсот) та 200 (двісті) гривень, які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

Гроші в кількості 74800 (сімдесят чотири тисячі вісімсот) гривень передати на зберігання до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.

Пластикові банківські картки в загальній кількості 7 (сім) штук, картонну коробку від сім картки «Київстар»; смартфон Samsung Gaiaxy J3(2016) SM-J320H IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 із сім карткою «Київстар» та сім картки «Водафон» в ньому,блокнот в шкіряній обкладинці зеленого кольору здати до камери зберігання Верхньодніпровського ВП.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1