Справа № 344/5435/19
Провадження № 1-кс/344/3037/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів в сумі 470 доларів США та зобовязання слідчий відділ ГУ НП в м.Івано-Франківську повернути 4 купюри номіналом 50 дол. США, 3 купюри номіналом по 20 дол. США, 2 купюри номіналом по 100 дол. США, купюру номіналом 10 дол. США,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що ухвалою Івано-Франківського міського суду від 01.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та усіх підсобних приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , яка є сестрою ОСОБА_8 з мотею виявлення та вилучення викраденої жіночої сумки чорного кольору, в якій знаходились грошові кошти в розмірі 70 000 дол. США. Обшук проводився 04.03.2019 року слідчим СВ Івано-Франківського ВП ГУНП ОСОБА_9 за участю двох понятих, а також ОСОБА_7 та інших невідомих осіб із застосуванням відеозапису. В ході обшуку було виявлено та вилучено 470 дол. США, 20 Євро, 100 злотих, мобільний телефон та записка. Кошти поміщені в поліетиленовий пакет, який опечатано і підписано понятими. Телефон поміщено в інший поліетиленовий пакет та теж опечатано. Через декілька днів заявнику в приміщенні Івано-Франківського ВП ГУ НП повернуто було 20 Євро, 100 злотих та мобільний телефон, а також повідомлено, що на вилучені 470 дол. США накладено арешт, а тому вони поверненню не підлягають. Жодного документу про накладення арешту слідчим надано не було. Однак, виявлені, вилучені та арештовані кошти належать заявнику і жодного відношення до злочину вчиненого ОСОБА_8 не мають. Вважає, що арешт накладено необгрунтовано, помилково, оскільки, 27.06.2018 року він у ПАТ Укрсоцбанк отримав готівку в кількості 1 020,66 дол. США, з яких видали 1 020 дол. США та гривневий еквівалент 66-ти центів. На христини сина в листопаді 2018 року гр. ОСОБА_10 було подаровано для дитини 100 злотих, ОСОБА_11 - 50 дол. США та ОСОБА_12 - 20 Євро. Заявнику на день народження було подаровано ОСОБА_13 - 100 дол. США, ОСОБА_10 - 100 дол. США, ОСОБА_11 - 50 дол. США, ОСОБА_14 - 100 дол. США. Таким чином в період з 27.06.2018 року по 22.12.2018 року заявник отримав у користування 1 420 дол. США., частину з яких він поклав на депозитний рахунок. Станом на 04.03.2019 року у нього залишилось 470 дол. США, 20 Євро та 100 злотих, які знаходились по місцю його проживання і які безпідставно вилучили працівники поліції в ході обшуку. На підставі вищенаведеного, просив визнати, що вилучення в процесі обшуку 470 дол. США та винесення рішення про арешт даних коштів здійснено помилково, необгрунтовано та скасувати арешт грошових коштів в сумі 470 доларів США і зобовязати слідчий відділ ГУ НП в м.Івано-Франківську повернути 4 купюри номіналом 50 дол. США, 3 купюри номіналом по 20 дол. США, 2 купюри номіналом по 100 дол. США, купюку номіналом 10 дол. США.

Заявник ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили задоволити.

Прокурор ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту заперечили, оскільки, в матеріалах кримінального провадження є роздруківка телефонної розмови ОСОБА_8 та сестри ОСОБА_7 (дружина заявника) з якої вбачається, що їй може бути відомо про обставини кримінального правопорушення, а тому, 01.03.2019 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та усіх підсобних приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , яка являється сестрою ОСОБА_8 з мотею виявлення та вилучення викраденої жіночої сумки чорного кольору, в якій знаходились грошові кошти в розмірі 70 000 дол. США., які були розділені на 3 частини, а саме: 20 тисяч доларів номіналом 100 доларів, друга частина по 100 доларів, третя частина по 30 тисяч доларів. Постановою слідчого від 05.03.2019 року кошти, які було вилучено під час проведення обшуку 04.03.2019 року визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Івано-Франківсього міського суду від 06.03.2019 року на них накладено арешт. А тому, на даний час підстав для скасування арешту немає.

Заслухавши заявника, адвоката, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000727 від 28.02.2019 року, вважаю наступне.

Ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так з матеріалів кримінального провадження №0000727 від 28.02.2019 року вбачається, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 06.03.2019 року по справі № 344/3936/19, провадження № 1-кс/2323/19 накладено арешт на речі, які вилучені в ході проведення обшуку 04.03.2019, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США, серійний номер купюри №1 FE20459087A, купюри № 2 KB 48582545J, 4 купюри номіналом 50 доларів США, серійний номер купюри №1 IF26760691A, купюри №2 JL10023422A, купюри №3 ІС34517571А, купюри №4 ЕВ31502029А, три купюри номіналом 20 доларів США, серійний номер купюри №1 JB47839701C, купюри №2 WF15975919A, купюри №3 ЕВ76425672J, одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер IF66208773A, брошуру із написами.

Метою ж накладення арешту на майно було збереження речових доказів до зясування всіх обставин кримінального провадження.

Щодо посилання заявника, що 470 дол. США є особистими коштами, зняті з рахунку бабусі за дорученням у ПАТ Укрсоцбанк, то в судовому засіданні було встановлено, що заявником справді 27.06.2018 року було знято кошти в розмірі 1 020,66 дол. США, однак у гривневому еквіваленті 26 730,24 грн.

Отже в судовому засіданні поза розумним сумнівом встановлено, що арешт на вказане вище майно накладено обґрунтовано, оскільки такий відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, згідно з якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, та те, що заявником ОСОБА_3 не доведено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 06.03.2019 року по справі № 344/3936/19, провадження № 1-кс/2323/19 накладено арешт на речі, які вилучені в ході проведення обшуку 04.03.2019, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США, серійний номер купюри №1 FE20459087A, купюри № 2 KB 48582545J, 4 купюри номіналом 50 доларів США, серійний номер купюри №1 IF26760691A, купюри №2 JL10023422A, купюри №3 ІС34517571А, купюри №4 ЕВ31502029А, три купюри номіналом 20 доларів США, серійний номер купюри №1 JB47839701C, купюри №2 WF15975919A, купюри №3 ЕВ76425672J, одну купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер IF66208773A, брошуру із написами, необґрунтовано і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, вважаю клопотання про скасування арешту майна передчасним, правових підстав для задоволення якого немає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні к лопотання ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів в сумі 470 доларів США та зобовязання слідчий відділ ГУ НП в м.Івано-Франківську повернути 4 купюри номіналом 50 дол. США, 3 купюри номіналом по 20 дол. США, 2 купюри номіналом по 100 дол. США, купюру номіналом 10 дол. США відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1