Справа №766/8559/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
08.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ):

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 31.05.2017 по 14.08.2017 року;

- документи юридичної справи ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 31.05.2017 по 14.08.2017 року;

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )- № НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) -№ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_23 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП " ОСОБА_20 ", ПП " ОСОБА_19 ", ПП " ОСОБА_21 " ОСОБА_22 та ОСОБА_23 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня) ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, також, використовували рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )- № НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) -№ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 .

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 31.05.2017 по 14.08.2017 року;

- документи юридичної справи ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_23 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП " ОСОБА_20 ", ПП " ОСОБА_19 ", ПП " ОСОБА_21 " ОСОБА_22 та ОСОБА_23 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня) ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, також, використовували рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )- № НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) -№ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 .

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 31.05.2017 по 14.08.2017 року;

- документи юридичної справи ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналулише щодо роздруківки руху грошових коштів по рахунку та виписки про рух коштів, в частині інших заявлених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, а встановлення обставин у кримінальному провадженні можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ):

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 31.05.2017 по 14.08.2017 року, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) її оригіналу;

- документи юридичної справи ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 31.05.2017 по 14.08.2017 року, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій;

- угоди на підставі яких ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій;

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )- № НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) -№ НОМЕР_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) її оригіналу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1