Справа № 686/5170/19
У Х В А Л А
03 квітня 2019 року м. Хмельницький
03.04.2019 року в.о. начальника Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів.
Так, 06.02.2019 року в територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Хмельницькому із письмовою заявою звернувся виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 05.02.2019 року перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с. Коболчин, працівники поліції спільно із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, перевищили свої службові повноваження, що виразилось у перешкоджанні виконання судового рішення приватним виконавцем щодо повернення продукції, яка знаходиться у складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із працівниками поліції та іншими невстановленими особами, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалось в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до висновку експертного дослідження № 24 від 04.07.2018 року та додатків до нього, наказів про інвентаризацію складу готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актів до них, а саме актів інвентаризації товаро матеріальних цінностей концентрованого соку яблучного, що зберігається на складі зберігання готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікату якості № 147-УВ від 23.11.2016 року з додатками, журналу відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 - 2017 роки, висновку судового експерта від № 28 з додатками до нього, актів інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору № 01091602 про надання послуг по виготовленню продукції з давальницької сировини від 01.09.2016 року з додатками до нього, а саме актами приймання передачі продукції переробки давальницької сировини, актів здачі приймання робіт (надання послуг), звітів про використання давальницької сировини, сертифікатів якості на продукцію, контрольні зразки готової продукції, документацію в якій зазначено приймання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » концентрату з переробки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання без його участі та задоволити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши клопотання та надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Разом з цим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, а також не обґрунтовано та не конкретизовано необхідність вилучення інших документів пов`язаних з фінансово господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_5 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що такий слідчий є у групі слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження та уповноважений на здійснення досудового розслідування у такому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме: висновку експертного дослідження № 24 від 04.07.2018 року та додатків до нього, наказів про інвентаризацію складу готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та актів до них, а саме актів інвентаризації товаро матеріальних цінностей концентрованого соку яблучного, що зберігається на складі зберігання готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікату якості № 147-УВ від 23.11.2016 року з додатками, журналу відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 - 2017 роки, висновку судового експерта від № 28 з додатками до нього, актів інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору № 01091602 про надання послуг по виготовленню продукції з давальницької сировини від 01.09.2016 року з додатками до нього, а саме актами приймання передачі продукції переробки давальницької сировини, актів здачі приймання робіт (надання послуг), звітів про використання давальницької сировини, сертифікатів якості на продукцію, контрольні зразки готової продукції, документацію в якій зазначено приймання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » концентрату з переробки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені копії документів.
Ухвала діє по 02 травня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: