печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5918/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003114 від 14.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, також встановлено, що до скоєння зазначених вище злочинних діянь може бути причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який у підчас вчинення останніх використовував абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

Останній особисто знайомий із захисниками ОСОБА_5 та фактично з 2014 року надає останньому так звані послуги з підробки медичної документації, виступаючи посередником між ОСОБА_5 та медичними працівниками, які за незаконну винагороду констатують у медичній документації останнього сумнівні діагнози, які у подальшому використовуються стороною захисту як докази у суді та під час проведення експертних досліджень.

Під час досудового розслідування відповідно інформації з ДКР СБ України було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_3 ) використовує для здійснення перерахувань неправомірної вигоди банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в подальшому із вказаної картки знімає готівкові кошти з метою передачі судовим експертам для прийняття неправомірних рішень.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні на теперішній час виникла необхідність у вилученні інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунків осіб, які можуть бути причетними до злочинів їх грошових коштів на рахунках, переказів, можливих незаконних дій та переказ грошових коштів організаторами за виконання злочинних дій.

У зв`язку з вище переліченим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: заяв на відкриття рахунків (карткових тощо), роздруківки усіх банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 на ім`я вище вказаних осіб із наданням фотознімків з камер спостереження банкоматів де здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів, зазначенням контрагентів та призначення платежу по банків ським рахункам в іноземних волютах та в українській гривні, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору першого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: копій заяв на відкриття рахунків (карткових тощо), роздруківки усіх банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із наданням фотознімків з камер спостереження банкоматів, де здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів, зазначенням контрагентів та призначення платежу по банківським рахункам в іноземних волютах та в українській гривні, з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також всіх рахунків, які відкриті громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1