Провадження №: 1-кс/752/8005/18
У Х В А Л А

13.12.2018 року
слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Профітплюс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року, в рамках кримінального провадження № 0000439,-

встановив:

ТОВ «Профітплюс» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати повністю арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 р., на видаткові операції по рахунку № 4713, що належить ТОВ «Профітплюс», що відкритий у ПАТ «Банк Восток».

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року по справі №752/10864/18, 1-кс/752/4348/18 було накладено арешт на видаткові операції по рахунку № 4713, що належить ТОВ «Профітплюс», що відкритий у ПАТ «Банк Восток».

Зазначена ухвала винесена в рамках кримінального провадження №0000439, зареєстрованому в ЄРДР 11.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки слідчим суддею мотивовано рішення тим, що потерпілим у кримінальному провадженні № 0000439 від 11.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 04.08.2017 року між ПАТ «ВТБ «Банк» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі», від імені якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» укладено Договір відступлення права вимоги за кредитними договорами та Договорами застави. 01.09.2017 р. між ПАТ «ВТБ Банк» та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» від імені якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» укладено Договір про відступлення прав за іпотечними договорами. Внаслідок укладення правочинів Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» набуло право вимоги за укладеними між ПАТ «ВТБ Банк» та ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» договорами, загальна сума яких перед ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» становить 119 095 212,24 доларів США.

Однак, яке відношення до реалізації дій має ТОВ «Профітплюс», в ухвалі не зазначено.

Таким чином, в даному кримінальному провадженні, під арештом перебувають кошти товариства, посадові особи якого не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні; в матеріалах кримінального провадження відсутні достатні докази, які вказують на вчинення цими особами кримінальних правопорушень, а також те, що арештовані кошти є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, вважає, що арешт підлягає скасуванню у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.

В судове засідання представник ТОВ «Профітплюс» не з’явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з’явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені.

Дослідивши матеріали клопотання, додатки до нього, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року по справі №752/10864/18 було накладено арешт на видаткові операції по рахунку № 4713, що належить ТОВ «Профітплюс», що відкритий у ПАТ «Банк Восток».

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України – підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження № 0000439 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 року.

Станом на даний час, слідчим в процесі досудового розслідування даного кримінального провадження, не було проведено жодної слідчої дії відносно TOB «Профітплюс» та її посадових осіб та на даний час, в процесі досудового розслідування кримінального провадження № 0000439 від 11.05.2018 року жодній посадовій особі ТОВ «Профітплюс» не було пред’явлено підозри чи обвинувачення.

Тому, в даному кримінальному провадженні, під арештом перебувають кошти товариства, посадові особи якого не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні, також в матеріалах кримінального провадження відсутні достатні докази, які вказують на вчинення цими особами кримінальних правопорушень, а також те, що арештовані кошти є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Доказів у спростування вищезазначеного слідчому судді не надано.

У зв’язку з вищевикладеним, слідчий суддя прийшов до висновку, що арешт накладено необґрунтовано, а тому накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Профітплюс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року, в рамках кримінального провадження № 0000439 – задовольнити.

Скасувати повністю арешт на видаткові операції по рахунку 4713, що належить ТОВ «Профітплюс», що відкритий у ПАТ «Банк Восток», накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 р. у справі 752/10864/18 (провадження № 1-кс/752/4348/18).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко