Справа № 404/6343/18
Номер провадження 1-кс/404/1637/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене 20.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.04.2019 року слідчий звернулась до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0012960 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по укладеному договору підряду № 72/17 від 30.11.2017 року та договору підряду № 87/18 від 30.08.2018 року по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» за період з 30.11.2017 року по 09.04.2019 рік, а саме: договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами і специфікаціями (у разі наявності) на виконання робіт; платіжних документів про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за проведені роботи на розрахункові рахунки ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі шляхом авансування; договірної ціни на виконання будівельних робіт на відповідному об`єкті; зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді; відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів (у тому числі обладнання і устаткування, яке було використане для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті) з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів (у тому числі обладнання і устаткування, яке було використане для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті) і транспортні витрати; виконавчої документації (загальний журнал робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується якість будівельних матеріалів, застосованих при будівництві, актів випробувань); технічних паспортів на використане обладнання та устаткування (на українській мові). А також, копії документів: наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють контроль і підписують документи про приймання вказаних робіт, їх посадових інструкцій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012960 від 20.11.2017 року за ч. 3 ст. 191 України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагались привласнити бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 і керівництвом ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 72/17 від 30.11.2017 року «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підряднику у 2017 році складала 2 466 693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду №72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об`єкту у 2018 році складає 9 804 287 грн. Згідно рахунку №31 від 08.02.2018 року було оплачено 2 941 286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 13.03.2018 оплачено 1 771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2 від 21.03.2018 оплачено 3 661 186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3 від 05.05.2018 оплачено 2 447 524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4 від 18.05.2018 оплачено 682 237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5 від 20.07.2018 оплачено 60 255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи по вказаному об`єкту, загалом було оплачено вартість робіт у повному обсязі в сумі 9 794 261,54 грн.

15.11.2018 року слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи по матеріалах кримінального провадження № 0012960. Проведення судової будівельно-технічної експертизи доручено особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», а саме атестованомим судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Відповідно до клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 4695/4696/18-27,723/724/19-27 від 06.03.2019 року про надання матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, для відповіді на поставлені питання необхідно надати перелік документів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» за період з 30.11.2017 року по 09.04.2019 рік.

Крім того, слідчий зазначила, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних і економічних.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів згідно переліку клопотання експерта № 4695/4696/18-27,723/724/19-27 від 06.03.2019 року про надання матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, для відповіді на поставлені питання необхідно надати перелік документів, які перебувають у володінні ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх на час проведення експертизи.

Враховуючи вище викладене клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо укладеного договору підряду № 72/17 від 30.11.2017 року та договору підряду № 87/18 від 30.08.2018 року по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» за період з 30.11.2017 року по 09.04.2019 рік, а саме до оригіналів:

- проектну документацію, робочий проект у складі креслень, пояснювальної записки та кошторису, на Українській мові;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини відповідної проектної документації, складений спеціалізованою експертною установою державної форми власності;

- документ, що посвідчує готовність до експлуатації завершеного будівництвом об`єктів, вказаних у постанові. Зареєстровані відповідним територіальним органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- виконавчу документацію (загального журналу робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується якість будівельних матеріалів застосованих при будівництві, акти випробувань);

- технічні паспорти на використане обладнання та устаткування (на Українській мові);

- договірну ціну на виконання будівельних робіт на відповідні об`єкти;

- всі акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в);

- видаткові накладні на придбане обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах, з можливістю вилучити їх на час проведення експертизи.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1