Справа № 579/280/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" лютого 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000028 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 184 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000028 було встановлено, що до ЄРДР за №0000028 внесені відомості про те, що протягом 2018-2019 років працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно вимагали та отримували грошові кошти від мешканців м. Кролевець за надання медичної допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.01.2019 по 08.02.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовими заявами звернулися ОСОБА_4 про те, що 06.04.2018року, ОСОБА_5 про те, що 04.05.2018 року, ОСОБА_6 про те, що 17.01.2019 року, ОСОБА_7 про те, що 17.01.2019 року медичні працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно вимагали та отримали за проведення операції грошові кошти в сумі 3140 грн. у ОСОБА_6 , 4690 грн. у ОСОБА_4 , 3140 грн. у ОСОБА_7 , 10750 грн. у ОСОБА_5 .

За змістом протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 лікарі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомляли про те, що пацієнти повинні сплатити кошти по вказаному ними рахунку і лише після цього їм буде проведена операція. Так, ОСОБА_6 було надано рахунокфактуру № В-00000089 від 15.01.2019 на «Набір матеріалів для остеосинтезу кісток долоні контрактури Дюпюітрена» на суму 3140 грн. ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти ФОП ОСОБА_10 р/р НОМЕР_1 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4690 грн за «Набір металоконструкцій для остеосинтезу малогомілкової кістки обох кісточок». ОСОБА_7 , 17.01.2019 року були перераховані грошові кошти ФОП ОСОБА_11 на р/р НОМЕР_2 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3140 грн за «Набір витратних матеріалів для видалення меніску». ОСОБА_12 були перераховані грошові кошти ФОП ОСОБА_13 на р/р НОМЕР_3 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10750 грн. за апарат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який як їй стало відомо під час спілкування з медичними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 належить лікарні, і він повинен був встановлюватися безкоштовно.

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунках ФОП ОСОБА_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 за період часу з 05.04.2018 року по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглядалося, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунках ФОП ОСОБА_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 за період часу з 05.04.2018 року по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунків ФОП ОСОБА_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунків ФОП ОСОБА_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 .

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по таких рахунках:

ФОП ОСОБА_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_13 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 05.04.2018 року по 20 лютого 2019 року щодо:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді записом на матеріальний носій інформації з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1