Справа №766/8975/18
н/п 1-кс/766/3383/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_14 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 08.04.2018 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.04.2018 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001205 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2018 року близько 02.32 годин потерпілій ОСОБА_15 на мобільний телефон прийшло три смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було зняті грошові кошти трьома транзакціями, а саме 1) 3000 гривень, 2) 7000 гривень, 3) 1600 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що вона мешкає разом з сином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 тривалий час, за адресою: АДРЕСА_3 .

Також вона повідомила що разом з нею проживав її співмешканець ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі двох років. 13.04.2018 року він поїхав на заробітки, з його слів було відомо що він проживає поряд з кордоном із Молдавією, точних даних у неї немає. Також гр. ОСОБА_17 і гр-ка ОСОБА_15 підтримували зв`язок за мобільним телефоном, приблизно раз в тиждень.

08.04.2018 року разом з потерпілою проживав гр-н. на ім`я ОСОБА_18 , який є знайомим ОСОБА_17 , гр-ка ОСОБА_15 описала його як: чоловік на вигляд 40 років, зріст близько 180 см худорлявої статури, волосся коротке, чорного кольору, особливою прикметою є татуїровка на лівій кисті, на зовнішній стороні у вигляді напису «ЗЛО».

09.05.2018 року, близько 02.32 потерпіла отримала смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів, після чого вона відразу перевірила наявність її картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , з якої було здійснено зняття коштів, впевнившись що її картки вдома немає, вона перевірила чи на місці гр-н. на ім`я ОСОБА_18 , його також не було вдома, тоді вона зрозуміла, що невідома їй особа на ім`я ОСОБА_18 таємно, шляхом вільного доступу заволодів її кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зняла грошові кошти у загальній сумі у розмірі 11600 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 08.04.2018 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.04.2018 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001205 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2018 року близько 02.32 годин потерпілій ОСОБА_15 на мобільний телефон прийшло три смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було зняті грошові кошти трьома транзакціями, а саме 1) 3000 гривень, 2) 7000 гривень, 3) 1600 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що вона мешкає разом з сином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 тривалий час, за адресою: АДРЕСА_3 .

Також вона повідомила що разом з нею проживав її співмешканець ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 на протязі двох років. 13.04.2018 року він поїхав на заробітки, з його слів було відомо що він проживає поряд з кордоном із Молдавією, точних даних у неї немає. Також гр. ОСОБА_17 і гр-ка ОСОБА_15 підтримували зв`язок за мобільним телефоном, приблизно раз в тиждень.

08.04.2018 року разом з потерпілою проживав гр-н. на ім`я ОСОБА_18 , який є знайомим ОСОБА_17 , гр-ка ОСОБА_15 описала його як: чоловік на вигляд 40 років, зріст близько 180 см худорлявої статури, волосся коротке, чорного кольору, особливою прикметою є татуїровка на лівій кисті, на зовнішній стороні у вигляді напису «ЗЛО».

09.05.2018 року, близько 02.32 потерпіла отримала смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів, після чого вона відразу перевірила наявність її картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , з якої було здійснено зняття коштів, впевнившись що її картки вдома немає, вона перевірила чи на місці гр-н. на ім`я ОСОБА_18 , його також не було вдома, тоді вона зрозуміла, що невідома їй особа на ім`я ОСОБА_18 таємно, шляхом вільного доступу заволодів її кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зняла грошові кошти у загальній сумі у розмірі 11600 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 08.04.2018 до моменту блокування картки; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.04.2018 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації про рух коштів, зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото-відео матеріалів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а також матеріалів банківських документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій.
В свою чергу клопотання слідчого про можливість вилучення саме оригіналів фото - відео матеріалів є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останнього, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_10 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 08.04.2018 до моменту блокування картки та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 ;
- фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 08.04.2018 до моменту блокування картки шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото-відео матеріалів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 ;
- матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1