Справа № 524/9906/18
Провадження №1-кс/524/4154/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 28 вересня 2018 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16 квітня 2018 року працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом оформлення банківської картки, заволоділа її коштами.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що 16 квітня 2018 року вона разом зі своїм внуком ОСОБА_6 , 2002 р.н. пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , на другому поверсі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою покупки мобільного телефону в користування внука.
В ході оформлення розстрочки, ОСОБА_7 сфотографувала ОСОБА_5 один раз, потім сказала, що необхідно зробити фото повторно, згодом сфотографувала її ще раз. Потім сказала, що зараз на телефон потерпілої НОМЕР_1 прийде СМС-повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 надала працівнику банку. Через декілька хвилин ОСОБА_7 повідомила, що в неї «зависла» програма та вона не має змоги завершити операцію. Після цього вона взяла зеленого кольору банківську карточку та пакет документів до неї, та в присутності ОСОБА_5 та її внука ОСОБА_6 , порізала її ножицями та викинула в смітник. Оскільки ніяких документів ОСОБА_5 не підписувала та повністю довіряла працівнику банку, ніяких підозр на протиправні дії у неї не виникало.
Після цього ОСОБА_7 передала паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_5 поряд сидячій працівниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання оформила кредит за декілька хвилин, сфотографувала клієнта, потім повернула документи та ОСОБА_5 забрала свій телефон у власність.
В серпні 2018 року, десь 21 числа, в адресу ОСОБА_5 надійшов лист з повідомленням про те, що остання має заборгованість перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з укладенням кредитного договору та нарахуванням відсотків за його не сплату.
Наступного дня, орієнтовно 22 серпня 2018 року, ОСОБА_5 разом з внуком ОСОБА_6 пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з`ясування обставин заволодіння коштами. Прийшовши до торгового залу, персоналом було повідомлено, що ОСОБА_7 вже не працює та перебуває під слідством за подібні дії.
Після цього ОСОБА_5 звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , поряд з готелем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили про шахрайські дії відносно неї. Працівниками банку було зазначено, що на потерпілу оформлено картковий рахунок з якого знято гроші в розмірі близько 15 000 гривень.
З метою встановлення обставин оформлення шахрайським шляхом кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме до документів, які становлять банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої необхідно здійснити для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайського заволодіння коштами потерпілої в кримінальному провадженні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рнокпп НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2018 по 09.10.2018.
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003546 від 29.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рнокпп НОМЕР_2 за період з 15.04.2018 по 09.10.2018, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , з можливістю зняти копії, а саме до інформації:
?інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти.
? роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 15.04.2018 по 09.10.2018 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_5 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;
?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_5 в період часу з 15.04.2018 по 09.10.2018 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP адреси, MAC адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);
?відомості про використання абонентського номеру НОМЕР_1 працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням подальших змін абонентських номерів з усіма наявними відомостями у банківській установі (прив`язка до інших клієнтів банку, використання при оформленні інших кредитів, тощо);
?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку, тощо;
?завірених належним чином копій матеріалів проведення службового розслідування за фактом заволодіння коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , яке розпочато за заявкою № НОМЕР_5 .
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18.01.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1