Справа № 509/6016/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2018 року Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001916 від 10.09.2018 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001916, відомості про яке 10.09.2018 року внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на підставі заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення консультантом ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажів продуктів споживчого кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних із незаконною видачею кредитних коштів громадянам на підставі документів, які не відповідали дійсності.

Допитаний за обставинами кримінального старший регіональний представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 - повідомив що під час проведення службового розслідування за фактом викладеним у заяві ОСОБА_5 встановлено, що консультантом ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажів продуктів споживчого кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (табельний номер НОМЕР_1 ) невстановленими особами запропоновано за винагороду 5% від суми виданого кредиту шляхом вчинення шахрайських дій здійснювати видачу споживчих кредитів громадянам.

Протягом травня - червеня 2018 років, нею на підставі так званої «шахрайської схеми» видачі споживчих кредитів, було видано кредити громадянам: ОСОБА_8 , з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_9 з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_10 з укладанням кредитного договору №94429121; ОСОБА_11 з укладанням кредитного договору №0, ОСОБА_12 , з укладанням кредитного договору №0; МиговкА.А. з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_13 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_14 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_15 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_16 з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_17 з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_18 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_19 з укладанням кредитного договору №0 та ОСОБА_20 з укладанням кредитного договору № 0.

Взагалі за вчинені протиправні дії, невстановлені особи як винагороду перерахували на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритий в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі понад 10 тис. гри., а видані грошові кошти згідно укладених кредитних договорів у встановлені договором строки банку не повернуто, чим спричинено матеріальні збитки.

На теперішній час з метою підтвердження або спростування інформації викладеної у заяві представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 та у допиті старшого регіонального представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , щодо вчинення протиправних дій консультантом ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажів продуктів споживчого кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні від банківської установи документів, а саме: договорів споживчого кредитування № НОМЕР_3 ; № 0; № 94429121; № 0, № НОМЕР_4 ; № 0; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з додатками до них; особової справи ОСОБА_6 з її функціональними обов`язками, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням найменування платежів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (код ІНН НОМЕР_12 ), пояснення ОСОБА_6 від 05.06.2018.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: договорів споживчого кредитування № НОМЕР_3 ; №0; №94429121; №0, №0; №0; №0; №0; № 0; №0; №0; №0; №0 з додатками до них; особової справи ОСОБА_6 з її функціональними обов`язками, роздруківки руху грошових коштів із зазначенням найменування платежів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (код ІНН НОМЕР_12 ), пояснення ОСОБА_6 від 05.06.2018 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 22.01.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1