Справа № 461/4987/16-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2018 року Галицький районний суд м. Львова

у складі колегії суддів: головуючого судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3

секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5

з участю: прокурора ОСОБА_6

представників потерпілого ОСОБА_7

ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9

ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові, в порядку спеціального судового провадження, кримінальне провадження /внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 25.01.2014 року/ про обвинувачення

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Львівської області, Городоцького району, с. Мшана, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, на даний час перебуває в міжнародному розшуку,-

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_11 , 07.06.2010 р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит Банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке виразилось у тому що перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI-FIL. 109254-5 від 25.05.2010, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_12 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти, які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_12 у сумі 31864 Євро, незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 78181968/81530301/220966158/5106 від 07.06.2010, чим завдала ОСОБА_12 матеріальних збитків, що в згідно з офіційного курсу НБУ станом на 07.06.2010р. становило 304301 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 09.07.2010 р, точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке виразилось у тому що перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-FIL. 15677-8 від 02.07.2010 року, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_14 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_14 у сумі 39 000 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 81301994/84820346/230276947/5106 від 09.07.2010, чим завдала ОСОБА_14 матеріальних збитків на суму 39 000 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 13.12.2010р. точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-FIL. 125344-5 від 01.07.2010 року, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_15 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_15 у сумі 11 000 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 95407801/99841578/272615976/5106 від 13.12.2010, чим завдала ОСОБА_12 матеріальних збитків на 11 000 гривень
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, 13.12.2010, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_11 ,займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки №95407801/99841578/272615976/5106 від 13.12.2010р. від імені ОСОБА_15 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 11000 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачений ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 30.06.2011р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-208744-2 від 29.06.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_16 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти, які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_16 у сумі 50 000 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 112777234/118445603/325380201/5106 від 30.06.2011, чим завдала ОСОБА_16 матеріальних збитків на суму 50 000 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України
Окрім цього, ОСОБА_11 18.07.2011, точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, вчинила привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу №TDA_PI-FIL.63735-7 від 23.06.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_17 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_17 у сумі 45 000 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 114378149/120167770/330247286/5106 від 18.07.2011, чим завдала ОСОБА_17 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 18.07.2011 становило 358 695 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення , передбачене ч.5 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 26.08.2011р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів вчинила привласнення та розтрату чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцька, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAJPI- FIL. 130695-11 від 03.08.2011 року, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_18 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_18 у сумі 28 800 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 117823848/123899444/340881900/5106 від 26.08.2011, чим завдала ОСОБА_18 матеріальних збитків на суму 28 800 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел, 26.08.2011 точний час слідством не встановлено, ОСОБА_11 , повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI-FIL. 130695-12 від 03.08.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_18 , надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_18 у сумі 6575 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 17823568/123899428/340881858/5106 від 26.08.2011, чим завдала ОСОБА_18 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 26.08.2011 становило 52409 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 26.08.2011, точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 117823568/123899428/340881858/5106 від 26.08.2011 від імені ОСОБА_18 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 6575 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 26.08.2011 становило 52409 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 23.09.2011р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, привласнила, розтратила чуже майно, та перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцька, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI- 208740-2 від 08.08.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_19 , надавши вказівку касиру банку видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_19 у сумі 51 020 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 120419932/126683756/348844341/5106 від 23.09.2011, чим завдала ОСОБА_19 матеріальних збитків на суму 51 020 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього ОСОБА_11 , 27.01.2012р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення та розтрату чужого майна та перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцька, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI-FIL.80641-15 від 16.08.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_20 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_20 у сумі 6 000 Євро, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 131760555/138917705/383470385/5106 від 27.01.2012, чим завдала ОСОБА_20 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 27.01.2012 становило 63 000 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел, 27.01.2012 точний час слідством не встановлено, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні вказаного банку, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-FIL.80641-16 від 16.08.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_20 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_20 у сумі 6 000 доларів США,, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 131760572/138917724/383470434/5106 від 27.01.2012, чим завдала ОСОБА_20 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 27.01.2012 становило 43 547 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 05.03.2012р, точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення та розтрату чужого майна , що виразилось у тому що перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцька, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-244996-l від 24.02.2012, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_21 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_21 у сумі 14000 доларів СИТА, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 135297190/142705601/394131674/5106 від 05.03.2012, чим завдала ОСОБА_21 матеріальних збитків, що згідно із офіційним курсом НБУ станом на 05.03.2012 становило 111720 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 04.01.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцька, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-FIL.97739-3 від 19.11.2012, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_22 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_22 у сумі 20000 доларів США, якими ОСОБА_11 незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 163637999/173122531/479887317/5106 від 04.01.2013р, чим завдала ОСОБА_22 матеріальних збитків, що згідно із офіційним курсом НБУ станом на 04.01.2013 становило 159800 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
Окрім цього ОСОБА_11 , 04.01.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки 163637999/173122531/479887317/5106 від 04.01.2013 від імені ОСОБА_22 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 20000 доларів США, що згідно із офіційним курсом НБУ станом на 04.01.2013 становило 159800 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_23 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 09.01.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення чужого майна, повторно у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI- FL.34041-8 від 04.01.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_24 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_24 у сумі 17 000 дол. США, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 164011531/173509590/480938129/5106 від 09.01.2013 р., чим завдала ОСОБА_24 матеріальних збитків, що згідно курсу НБУ станом на 09.01.2013 року становило 135881 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 14.02.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-FIL.76959-5 від 16.12.2010, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_25 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_25 у сумі 4 000 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 167304981/177042646/490754138/5106 від 14.02.2013, чим завдала ОСОБА_25 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 14.02.2013 становило 31 972 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 14.02.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 167304981/177042646/490754138/5106 від 14.02.2013 від імені ОСОБА_25 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої на 4 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 14.02.2013 становило 31 972 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 14.02.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI- 70045-3 від 20.01.2011, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_26 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_26 у сумі 9 000 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 167304950/177042581/490753964/5106 від 14.02.2013, чим завдала ОСОБА_26 матеріальних збитків, що згідно курсу НБУ станом на 14.02.2013 року становило 71937 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 14.02.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 167304950/177042581/490753964/5106 від 14.02.2013 від імені ОСОБА_26 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 9 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.07.2013 становило 71937 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , що 05.03.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарськими функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу №TDA_PI-FIL.97739-5 від 18.02.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_22 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_22 у сумі 20098,50 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 169094734/178979093/496080939/5106 від 05.03.2013, чим завдала ОСОБА_22 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 05.03.2013 становило 160587 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 05.03.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки №169094734/178979093/496080939/5106 від 05.03.2013 від імені ОСОБА_22 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 20098,50 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 05.03.2013 становило 160587 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 12.04.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення, розтрату чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-244996-2 від 25.02.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_21 , надавши вказівку касиру банку видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_21 у сумі 2 000 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши підроблену заяву на видачу готівки № 172666197/182810550/506769917/5106 від 12.04.2013, чим завдала ОСОБА_21 матеріальних збитків, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 12.04.2013р. становило 15986 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 15.05.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення, розтрату чужого майна, та перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу №TDA_PI-FIL.8262-20 від 30.04.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_27 , надавши вказівку касиру банку видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_27 у сумі 43850 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 175473932/185839717/515216507/5106 від 15.05.2013р., чим завдала ОСОБА_27 матеріальних збитків на суму 43850 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 15.05.2013р., точний час слідством не встановлено, , займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 175473932/185839717/515216507/5106 від 15.05.2013 від імені ОСОБА_27 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 43850 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру банку , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 10.06.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-FIL. 135901-9 від 20.05.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_28 , надавши вказівку касиру банку видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_28 у сумі 5 000 доларів США , якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 177870172/188434871/522554710/5106 від 10.06.2013, чим завдала ОСОБА_28 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 10.06.2013 становило 39950 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 ,10.06.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 177870172/188434871/522554710/5106 від 10.06.2013 від імені ОСОБА_28 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційного курсу НБУ станом на 10.06.2013 становило гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру банку яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 11.06.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, привласнила, розтратила чуже майно, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу №TDA_PI-FIL.8262-22 від 15.05.2013р., укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_27 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_27 у сумі 20000 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 177987105/188557886/522927510/5106 від 11.06.2013, чим завдала ОСОБА_27 матеріальних збитків на суму 20000 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 11.06.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 177987105/188557886/522927510/5106 від 11.06.2013 від імені ОСОБА_29 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 20000 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 05.07.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення, розтрату чужого майна, зокрема, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI-FIL.8262-21 від 30.04.2013р., укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_27 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_27 у сумі 27345,21 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 180144802/190903982/529579926/5106 від 05.07.2013р., чим завдала ОСОБА_27 матеріальних збитків на суму 27345,21 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 05.07.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 180144802/190903982/529579926/5106 від 05.07.2013від імені ОСОБА_27 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 27345,21 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 16.07.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку : гідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-136027-2 від 26.02.2010, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_30 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_30 у сумі З 000 Євро, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 181030928/191849107/532222007/5106 від 16.07.2013, чим завдала ОСОБА_30 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 16.07.2013 становило 31 201,48 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел, 27.01.2012, перебуваючи у відділенні вказаного банку, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-136027-4 від 20.09.2012, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_31 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_32 у сумі 3 040 Євро, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 181030853/191848348/532219416/5106 від 16.07.2013, чим завдала ОСОБА_33 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 16.07.2013 становило 31 617,50 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 16.07.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 181030853/191848348/532219416/5106 від 16.07.2013 від імені ОСОБА_30 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 3 000 євро, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.07.2013 становило 31 201,48 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 23.07.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення , розтрату чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-227464-12 від 18.07.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_34 , надавши вказівку касиру , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_34 у сумі 3 000 доларів СИТА, якими незаконно заволоділа, згідно заяви на видачу готівки № 181641799/192507579/534100192/5106 від 23.07.2013, чим завдала ОСОБА_34 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.07.2013 становило 23979 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 23.07.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 181641799/192507579/534100192/5106 від 23.07.2013 від імені ОСОБА_34 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 3 000 доларів СІЛА, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.07.2013 становило 23979 гривень, надавши вказівку касиру банку видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 02.08.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-226609-2 від 02.08.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_35 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_35 у сумі 219500 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 182635556/193571393/537074119/5106 від 02.08.2013, чим завдала ОСОБА_35 матеріальних збитків на суму 170000 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 02.08.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 182635556/193571393/537074119/5106 від 02.08.2013 від імені ОСОБА_35 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 170000 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_36 , яка є матеріально відповідальною особою, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 06.09.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення , розтрату чужого майна, та перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-248552-3 від 28.08.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_37 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_37 у сумі 5000 доларів, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 185600431/196793433/546111796/5106 від 06.09.2013р., чим завдала ОСОБА_37 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 06.09.2013 становить 39965 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 12.09.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаному банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI- FIL.42870-27 від 09.09.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_38 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_39 у сумі 10000 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 186067076/197303990/547554405/5106 від 12.09.2013р., чим завдала ОСОБА_40 матеріальних збитків на суму 10000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 12.09.2013 становило 79930 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 , 12.09.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 186067076/197303990/547554405/5106 від 12.09.2013р. від імені ОСОБА_38 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 10000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 23.07.2013 становило 79930 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 12.09.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI- 12470-8 від 10.09.2013р., укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_41 , надавши вказівку касиру банку, видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_41 у сумі 7000 доларів США, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 186082214/197311610/547580542/5106 від 12.09.2013р., чим завдала ОСОБА_41 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 12.09.2013 становило 55 951 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 12.09.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 186082214/197311610/547580542/5106 від 12.09.201 Звід імені ОСОБА_41 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 7000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 12.09.2013 становило 55 951 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру банку, видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 30.09.2013р., точний час слідством не встановлено, , займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів,вчинила привласнення, розтрату чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAJPI- 31162-1 від 25.09.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_42 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_42 у сумі 3 000 євро, якими незаконно заволоділа, згідно заяви на видачу готівки № 187521127/198841634/551852011/5106 від 30.09.2013, чим завдала ОСОБА_42 матеріальних збитків, що згідно курсу НБУ станом на 30.09.2013 року становило 32383,64 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 встановлено, що 07.10.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-FIL.97739-8 від 02.10.2013 укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_22 , надавши вказівку касиру банку, видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_22 у сумі 20000 доларів СІНА, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 188198098/199579543/553895431/5106 від 07.10.2013, чим завдала ОСОБА_22 матеріальних збитків, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 07.10.2013 становило 159800 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
Окрім цього ОСОБА_11 07.10.2013р., точний час слідством не встановлено, , займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 188198098/199579543/553895431/5106 від 07.10.2013р. від імені ОСОБА_22 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 20000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 07.10.2013 становило 159800 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру банку видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 11.10.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення та розтрату чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA PI-FIL. 109546-22 від 08.10.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_43 , надавши вказівку касиру, видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_43 у сумі 88 000 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 188562946/199989422/555071969/5106 від 11.10.2013, чим завдала ОСОБА_43 матеріальних збитків на 88 000 гривень
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього ОСОБА_11 11.10.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 188562946/199989422/555071969/5106 від 11.10.2013 від імені ОСОБА_43 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 88 000 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 23.10.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вчинила привласнення та розтрату чужого майна, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-FIL. 109546-23 від 11.10.2013, який був незаконно укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_43 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_43 у сумі 58085 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 189550335/201048483/558072207/5169 від 23.10.2013, чим завдала ОСОБА_43 матеріальних збитків на 58085 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 23.10.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 189550335/201048483/558072207/5169 від 23.10.2013 від імені ОСОБА_43 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 58085 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 15.11.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAPI- FIL. 109546-24 від 23.10.2013, який був незаконно укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_43 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_43 у сумі 38000 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 191514022/203208425/564138758/5106 від 15.11.2013, чим завдала ОСОБА_43 матеріальних збитків на 38000 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 15.11.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 191514022/203208425/564138758/5106 від 15.11.2013 від імені ОСОБА_43 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 58085 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 29.11.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDAJPI-243719-10 від 01.11.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_44 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_44 у сумі 8050 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 192624897/204407296/567503316/5106 від 29.11.2013 чим завдала ОСОБА_44 матеріальних збитків на суму 8050 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.11.2013, перебуваючи у відділенні вказаного банку, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-243719-9 від 01.11.2013 укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_44 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_44 у сумі 77500 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № .92624888/204407256/567.5.03210/5106 від 29.11.2013, чим завдала ОСОБА_44 матеріальних збитків на суму 77500 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбаченое ч.3 ст.191 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 29.11.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки № 192624888/204407256/567503210/5106 від 29.11.2013р. від імені ОСОБА_44 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 77500 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_11 02.12.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділенні вказаного банку по вул.Городоцькій, 33 у м.Львові, повторно ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу № TDA_PI-243719-4 від 27.09.2013, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_44 , надавши вказівку касиру ОСОБА_13 , видати їй кошти які знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_44 у сумі 219500 гривень, якими незаконно заволоділа, використавши завідомо підроблену заяву на видачу готівки № 192921289/204733005/568387374/5106 від 02.12.2013р. чим завдала ОСОБА_44 матеріальних збитків на суму 219500 гривень.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.
Окрім цього ОСОБА_11 02.12.2013р., точний час слідством не встановлено, займаючи посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33, будучи службовою особою, уповноваженою на здійснення організаційно - розпорядчих функцій, а саме: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку, перебуваючи в приміщенні вказаного відділення банку по вул. Городоцькій, 33 у м. Львові, усвідомлюючи, що заява на видачу готівки №192921289/204733005/568387374/5106 від 02.12.2013 від імені ОСОБА_44 є підробленою, використала її з метою заволодіння коштами потерпілої в сумі 219500 гривень, надавши вказівку своїй підлеглій касиру ОСОБА_13 , видати їй вказані кошти.
Таким чином, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно ст.129 Конституції України, ст.7 КПК України, основними засадами судочинства в Україні - є верховенство права, законність, рівність усіх учасників судового розгляду перед законом і судом; повага до людської гідності.

Норма статті 370 КПК України визначає, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, ухваленим компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження.

З врахуванням норм ст.ст.368, 370 КПК України, що регулюють застосування норм матеріального та процесуального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених кримінальним процесуальним законом, колегія суддів, ухвалюючи вирок в даній справі, безпосередньо дослідивши під час судового розгляду та оцінивши з точки зору належності, допустимості і достовірності доказів, прийшла до висновку про винуватість обвинуваченої ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

При цьому, колегія суддів виходить із положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України, від 17 липня 1997 року, норм Конституції України, КПК України, які визначають права і свободи кожного, хто перебуває під юрисдикцією членів Ради Європи, які підписали означену конвенцію, держави, яка ратифікувала її у встановленому Законом порядку, та гарантують кожному права і свободи, визначені в розділі 1 Конвенції та розділу VIII Конституції України.

Відповідно до ч.3 ст.323 КПК України, судовий розгляд у даному кримінальному провадженні здійснюється в процедурі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої ОСОБА_11 на підставі ухвали колегії суддів підготовчого судового засідання від 16.01.2017 р.

Оскільки ОСОБА_11 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, місце її перебування невідоме, то про здійснення щодо нього спеціального судового провадження та про судовий розгляд ОСОБА_11 повідомлена у спосіб публікації повістки про виклик в судове засідання у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5 КПК України, зокрема, в газеті «Урядовий кур`єр» та на Веб-сторінці Судової влади України.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, стверджується наступними дослідженими та перевіреними під час судового слідства доказами.

В судовому засіданні представник ПАТ «ПроКредит Банк» ОСОБА_7 пояснив, що ОСОБА_11 працювала на посаді керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит Банк»; до її повноважень входило: відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку. Протягом 2010-2013 років шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинила привласнення та розтрату коштів вкладників на суму понад 2 млн. грн.,: яке виразилось у тому, що вона ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу, укладеного між ПАТ «ПроКредит Банк» та вкладниками банку; давала вказівки касиру ОСОБА_13 видавати їй готівкові кошти, які знаходились на депозитних рахунках потерпілих , відтак , використавши завідомо підроблені заяви на видачу готівки незаконно заволоділа грошима потерпілих. Після виявлення такої схеми привласнення та розтрати чужих коштів, банк з власної ініціативи повернув всім потерпілим кошти, чим поніс матеріальні збитки.
Позов ПАТ «ПроКредит Банк» просить задоволити в повному обсязі та стягнути завдану незаконнимим діями обвинуваченої ОСОБА_11 , яка привласнила кошти, які в банку розмістили вкладники, матеріальну шкоду в розмірі 1 197 516, 64 грн., 183 173,15 доларів США та 51 086,00 Євро; виплата вказаних сум потерпілим здійснювались за рахунок коштів банку.

В судовому засіданні потерпілі ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_38 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_42 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_46 показали, що протягом 2010-2013р.р. укладали договори банківського вкладу у Відділенні № 1 ПАТ «ПроКредит Банк», що по вул.Городоцькій ,33 в м.Львові. Керівником відділення була ОСОБА_11 , яка від імені банку завжди підписувала ці договори і заяви на переказ та видачу готівки. В 2014 р. їм повідомили, що їхні депозитні договори були без їх відому достроково розірвані, грошові кошти зняті з рахунків. На даний час Банк повернув їм всі кошти, претензій до банку не мають. Потерпілі ствердили, що заяв про дострокове розірвання договорів, на підставі яких були привласнені їх вклади вони не писали, і з цього питання в банк не звертались. Особою, яка підписувала всі договори від імені ПАТ`Про Кредит Банк» була керівник відділення №1 ОСОБА_11 .
Потерпілі ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 подали до суду заяви про розгляд справ у їх відсутності.

Потерпілі ОСОБА_50 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 в судове засідання не з явились, про час розгляду справи були належним чином повідомлені, про що в матеріалах справи є поштові повідомлення про вручення судової повістки.

Відповідно до ст.ст. 84-85 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Як вбачається із наказу № 2672 від 23.11.2006р. ОСОБА_11 працювала на посаді керівника відділу роздрібного бізнесу відділення №1 АТ »ПроКредит Банк» у м.Львові.

Свідок звинувачення ОСОБА_51 показала, що станом на 2010-2104р.р працювала в ПАТ «ПроКредитБанк» на посаді спеціаліста відділу контролінгу; ОСОБА_11 займала посаду керівника відділу роздрібного бізнесу Відділення № 1 ПАТ «ПроКредит банк», що знаходилось за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 33 . В обов`язки ОСОБА_11 входило відкриття, обслуговування та закриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб, надання і обслуговування роздрібних та інших продуктів та послуг банку згідно чинного законодавства України, нормативних документів НБУ, внутрішніх інструкцій, положень банку та отриманих прав користувача у системах автоматизації банку. ОСОБА_11 в порушення встановленого банківського порядку, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2010-2013 років систематично по відношенню до більш як двадцяти клієнтів банку, без відому останніх, підробляючи від їх імені заяви про дострокове розірвання депозитних договорів, ініціювала у системі «CW.net» дострокове розірвання цілого ряду таких договорів. Ці незаконні операції обвинувачена проводила з допомогою касира відділення ОСОБА_13 , яка видавала ОСОБА_11 готівкові кошти на підставі підроблених заяв клієнтів. Банком було проведено службове розслідування, під час якого такі факти були виявлені та зафіксовані у доповідних записках керівника відділу контролінгу ОСОБА_52 та стверджуються даними Витягу з системи «CW.net» по всіх клієнтах, кошти яких привласнила ОСОБА_11 .Під час внутрішнього розслідування та під час перегляду камер відеоспостереження банку було встановлено випадки, коли обвинувачена отримувала від касира грошові кошти, не маючи на те жодних підстав. Від ОСОБА_53 також було отримано власноручне пояснення, в якому вона визнала усі факти привласнення грошей та спосіб їх привласнення.

Свідки звинувачення ОСОБА_54 та ОСОБА_55 в судовому засіданні пояснили, що в 2010-2013р.р працювали на посадах касирів відділення №1 АТ »ПроКРедит Банк» у м.Львові. Керівником відділення була ОСОБА_11 , яка від імені банку укладала з клієнтами депозитні договори; приймала заяви про дострокове їх розірвання та приймала рішення про видачу вкладникам коштів; вона також ставила свій підпис у картці із зразками підписів, які повинна була звіряти кожного разу при проведенні операції за участю клієнта. В їх обов`язки входило прийняття та видача готівки вкладникам на підставі укладених договорів строкового банківського вкладу та заяв на видачу готівки. Дострокове розірвання договору строкового банківського вкладу проводиться через систему «CW.net». Вони мали свої електронні ключі (логіни, паролі), але бували випадки, що ОСОБА_53 брала в них логіни, паролі ; з якою метою їм невідомо. Допускають , що під їх паролями , без їх відому могли проводитись банківські операції. Свідки ОСОБА_54 та ОСОБА_55 заперечили факти видачі ними готівки з строкових банківських рахунків поза касою. Старший касир у відділенні була ОСОБА_13 , яка також проводила банківські операції.

Свідок звинувачення ОСОБА_13 не змогла бути допитана в судовому засіданні; суд вживав достатньо заходів до забезпечення явки свідка. Зокрема, ухвали суду від 28.02.2018р., 27.04.2018р., про привід ОСОБА_13 не виконані; як вбачається із рапортів працівників поліції (а.с.146,192 т.5) остання за адресою місця реєстрації АДРЕСА_3 не проживає, оскільки тривалий час знаходиться на роботі в Республіці Польша. Із витягу з бази даних Державної прикордонної служби України » відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» ОСОБА_13 виїхала в Польшу 20.01.2018р.; в Україну не поверталась.

Із постанови від 08.06.2018 р.слідчого СВ Галицького ВП ГУНП України у Львівській області вбачається,що кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002138 від 09.05.2018р. за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України зупинено. Підозрювана ОСОБА_13 оголошена в розшук. Орієнтовне повернення в Україну невідомо.

Договорами строкового банківського вкладу з потерпілими у справі ( ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_49 , ОСОБА_56 , ОСОБА_50 , ОСОБА_48 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_47 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_26 ) стверджується, що зазначені особи, укладали з ПАТ «ПроКредиБанк» договори строкового банківського вкладу і як вкладники на підставі заяв про переказ готівки вносили грошові кошти на депозитний рахунок ПАТ «ПроКредит Банк» ( т.3.а.с.1- 186, а.с.89-307,т.4, а.с.3-103,т.5).

Із висновку експерта №6/681 від 16.12.2014р. НДКЦ ГУМВСУ у Л/о вбачається, що підписи у заявах на переказ готівки від 01.02.2013р., 30.04.2013р.,11.06.2013р., 05.07.2013р., 15.05.2013р., від імені ОСОБА_27 в графі « підпис отримувача» виконані не ОСОБА_27 , а іншою особою; підписи на зазначених заявах в графі «підписи банку» виконані ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ; підписи у заявах на переказ готівки від від 02.11.2011р. в графі « підпис отримувача» виконані не ОСОБА_18 , а іншою особою; підписи на зазначених заявах в графі «підписи банку» виконані ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ; підписи у заявах на переказ готівки від 08.10.2013р,15.11.2013р., в графі « підпис отримувача» виконані не ОСОБА_43 , а іншою особою; підписи на зазначених заявах в графі «підписи банку» виконані ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , ОСОБА_54 ; підписи у заявах на переказ готівки від 13.12.2013р.,28.08.2013р. в графі « підпис отримувача» виконані не ОСОБА_34 , а іншою особою; підписи на зазначених заявах в графі «підписи банку» виконані ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , ОСОБА_54 ; аналогічні висновки щодо потерпілої ОСОБА_32 , у заяві про видачу готівки від 16.07.2013р.; потерпілої ОСОБА_25 в заяві від 13.12.2013р.; потерпілої ОСОБА_41 в заяві про видачу готівки від 10.09.2013р.; потерпілої ОСОБА_44 у заявах про видачу готівки від 02.12.2013р.,29.11.2013р.; потерпілої ОСОБА_22 в заяві про видачу готівки від 19.11.2012р.(а.с.210-278,т.3).

Із висновку експерта №6/681 від 16.12.2014р. НДКЦ ГУМВСУ у Л/о вбачається, відтиски круглої печатки ПАТ «ПроКредитБанк» що містяться на договорах строкового банківського вкладу потерпілих у кримінальному провадженні нанесені круглою печаткою ПАТ «ПроКредитБанк» ( а.с.281-289,т.3).

Відтак, наведені докази свідчать про те, що потерпілі не подавали заяв про дострокове розірвання депозитних договорів та видачу їм готівки і таку в банку не отримували; у відділенні № 1 ПАТ «ПроКредит Банк», керівником якого була ОСОБА_11 , нею здійснювалось несанкціоноване дострокове розірвання депозитних договорів в системі «CW.net»; по підроблених заявах ОСОБА_11 знімала гроші з рахунків клієнтів банку і кошти привласнила.
Прокурор в судовому засіданні в порядку ст.ст.290-291 КПК України відкрив стороні захисту та долучив до матеріалі справи документи, зокрема, оригінал повідомлення про злочин від ПАТ «ПроКредит Банк» 24.01.2014р. ; диск із камер відео - спостереження ПАТ «ПроКредит Банк»; копію висновку експерта №19/114/2794е від 21.03.2018р; протокол огляду предмету від 26.04.2018р.; постанову про визнання речовими доказами; копію ухвали слідчого судді від 19.02.2018р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, протокол тимчасового доступу до речей і документів.

Захисник ОСОБА_9 заявила клопотання про визнання цих доказів недопустими з огляду на те, що вони зібрані в межах іншого кримінального провадження №0001102 від 27.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України щодо ОСОБА_11 по інших епізодах привласнення грошових коштів вкладників ПАТ «ПроКредит Банк» протягом 2013 року.

Суд, оцінивши наведені докази та обставини справи, не вбачає правових підстав для визнання доказів недопустими в порядку ст.89 КПК України.

Відповідно до ст.89 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом; недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Надані стороною обвинувачення докази отримані в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом, на підставі ухвали слідчого судді, яка також приєднана до клопотання.

Із матеріалів повідомлення про вчинення злочину від 24.01.2014р. вбачається, що ПАТ «ПроКредит Банк» проведено службову перевірку дій ОСОБА_11 , за результатами якої встановлено факт підроблення ОСОБА_11 депозитних договорів клієнтів шляхом пере відкриття депозитних рахунків у програмному комплексі Банку «CW.net» на імя клієнтів та зазначення у цьому програмному комплексі інформації, що депозитні договори відкрити на користь третьої особи з визначенням третьою особою себе; користуючись своїм службовим становищем, ОСОБА_11 знімала кошти з рахунків клієнтів шляхом дострокового розірвання договорів, отримувала замість клієнтів банківські платіжні картки, могла особисто розпоряджатися коштами з цих карт, підписувала фіктивні договори,анулюючи діючі;у договорах, що були видані клієнтам, ОСОБА_11 вносила недостовірну інформацію щодо розміру відсоткової ставки, яка була завищена в порівнянні з діючими тарифами банку.
Під час Службового розслідування, проведеного Банком ОСОБА_11 надала власноручні пояснення, в яких визнала факти привласнення нею коштів потерпілих, описала яким чином знімались кошти із депозитних рахунків вкладників; також зазначила, що гроші з каси їй видавала ОСОБА_13 .
Із висновку експерта №6/160 від 20.03.2018р. НДКЦ ГУМВСУ у Л/о вбачається, що рукописні записи та підписи, які наявні в заяві від імені ОСОБА_11 із написом « В усі інстанції…» від 28.01.2014р. виконані ОСОБА_11 ;рукописні записи та підпис, які наявні на аркуші паперу формату А-4, який починається словами «…, ОСОБА_11 …» датований 30.12.2013р. виконані ОСОБА_11 ( а.с.255-265 т.5).

Разом з тим, суд проглядаючи наданий стороною обвинувачення, як доказ у справі, диск з відеозаписами з камер відео спостереження ПАТ «ПроКредит Банк» не встановив, що на ньому міститься інформація щодо вчинення ОСОБА_11 злочину. На записах неможливо достовірно ідентифікувати осіб, які присутні в приміщенні банку, як самих його працівників, так і клієнтів-потерпілих. Суд не може погодитись із доводами сторони обвинувачення, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 ховала в пакеті саме гроші, і саме ці гроші, які незаконно привласнила у потерпілих у справі.

Із довідки № 1-2/16/2300/1 від 11.07.2016р. ПАТ «ПроКредит Банк» вбачається, що вкладникам банку (потерпілим у справі) повернуто кошти, які привласнила ОСОБА_11 , займаючи посаду керівника відділу роздрібного відділення №1 АТ « ПроКредит Банку» протягом 2010-2013 р.р.; всього виплачено вкладникам 1 258 477,48 грн.; 248 003,30 дол.США та 63 1897,70 Євро (а.с.250,т.1) ; потерпілим у даному провадженні виплачено кошти, якими заволоділа ОСОБА_11 в розмірі 1 197 516 64 грн.; 183 173,15 доларів США та 51 086 00 Євро.

Таким чином, суд вважає, що винуватість ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, КК України. доведена повністю.

Дії обвинуваченої ОСОБА_11 вірно кваліфіковані :

-за ч.3 ст.191 КК України, оскільки вчинила привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, повторно;

-за ч.4 ст.191 КК України, оскільки вчинила привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, повторно, у великих розмірах;

-за ч.5 ст.191 КК України, оскільки вчинила привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах;

-за ч.4 ст. 358 КК України, оскільки використала завідомо підроблений документ.

Статтею 17 Закону України від 23.03.2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права. У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.) Європейський Суд зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) Європейський Суд встановив, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання ними доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення, колегія суддів виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, яке закріплено в ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким винуватість особи у вчиненні злочину має бути доведена поза розумним сумнівом.

Дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

Судом під час судового розгляду справи вживалися всі заходи для виклику обвинуваченої ОСОБА_11 до суду та повідомлення про дату і час розгляду справи для забезпечення права на захист.

Обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання, судом не встановлено.

Призначаючи додаткове покарання у виді конфіскації майна, суд виходить з вимог ст.59 КК України, згідно якої конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.

З врахуванням наведеного, суд вважає, що покарання слід призначити необхідне й достатнє для виправлення та попередження нових злочинів - в межах санкції статті особливої частини Кримінального кодексу України - у виді позбавлення волі, оскільки його виправлення не можливе без ізоляції від суспільства, з конфіскацією майна.

З ОСОБА_11 слід стягнути вартість проведених експертиз: судово-почеркознавчу експертизу № 6/186 від 26.03.2014 вартість проведення якої становить 982,80 грн., судово-почеркознавчу експертизу № 6/681 від 16.12.2014 вартість проведення якої становить 4422,60 грн., судово-технічну експертизу № 6/682 від 22.12.2014, вартість проведення якої становить 982,8 грн.; всього 6388.20грн.

Цивільний позов підлягає до задоволення. З ОСОБА_11 слід стягнути на користь ПАТ «ПроКредит Банк» 1 197 516,64 грн., 183 173,15 доларів США та 51 086,00 Євро завданої шкоди.

При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини першої статті 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Частиною другою статті 1060 ЦК України передбачено, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

За змістом ст. 1066 ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Відповідно до положень ст. 1068 ЦК України банк зобов`язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка. Банк зобов`язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом. Клієнт зобов`язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про банки та банківську діяльність" вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Положеннями ч. 2 ст. 56 Закону України "Про Національний банк України" передбачено, що нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом`якшують або скасовують відповідальність.

Згідно з п.1.6. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затверджено постановою правління Національного банку України від 03.12.2003 року № 516 (далі Положення №516), банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний рахунок (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника в іншій іноземній чи в національній валюті.

Пунктом 1.4 Положення №516 передбачено, що залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується: договором банківського рахунку; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката; договором банківського вкладу (депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми або банківських металів і відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Згідно п.1.17 розділу IV Інструкції про касові операції у банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 року №174 (далі Інструкція №174), за операціями з видачі готівки або приймання її для зарахування на відповідний рахунок із застосуванням платіжних пристроїв формується та роздруковується відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп) на паперовому носії, який видається клієнту. За операціями з видачі готівки із застосуванням банкомата формується і роздруковується чек банкомата на вимогу клієнта.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної у Постанові ВСУ від 25.04.2012 року по цивільній справі №6-20цс12, «виходячи зі змісту ч. 1ст. 1059 ЦК України, п. 1.4. Положення, п. 8гл. 2 розд. III Інструкції письмова форма договору банківського вкладу (депозиту) вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки (сертифіката) чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту, які, у свою чергу, є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

При цьому відкриття банківських рахунків та обліковування на них грошових коштів, залучених від юридичних і фізичних осіб на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу (депозиту), є обов`язком банку (ч. З ст.1058, ч. 2 ст.1068 ЦК України, п. 2.1. Положення).

Судом встановлено факт укладення депозитних договорів (договорів строкового банківського вкладу) із усіма Потерпілими у кримінальному провадженні та факту внесення ними коштів на депозитні рахунки. Судом також встановлено, що кошти, які обліковувались на вказаних депозитних рахунках були привласнені ОСОБА_11 ; ПАТ «ПроКредит Банк» виплатив їх при зверненні вкладників з вимогами видати вклад.

Із приєднаних до справи меморіальних ордерів вбачається, що ПАТ «ПроКредит Банк» відшкодував вкладникам потерпілим матеріальну шкоду: ОСОБА_16 - 53 739,00 грн.; ОСОБА_12 - 30 599,00 грн.; ОСОБА_25 - 9 428,30 доларів США; ОСОБА_37 - 5 045,00 доларів США; ОСОБА_40 - 79 930,00 грн.; ОСОБА_35 - 170000,00 грн.; ОСОБА_27 - 91 095,00 грн; ОСОБА_22 - 480 187,00 грн.; ОСОБА_21 - 140 900,00 грн.; ОСОБА_17 - 358 695,00 грн.; ОСОБА_14 - 39 000,00 грн.; ОСОБА_20 - 106 547,00 грн.; ОСОБА_44 - 353 858,30 грн.; ОСОБА_41 - 81 524,00 грн.; ОСОБА_43 - 303 265,72 грн.; ОСОБА_33 - 76 354,90 грн.; ОСОБА_61 - 19 309,92 грн.; ОСОБА_18 - 151 726,24 грн.; ОСОБА_19 - 53 061,64 грн.; ОСОБА_24 - 140 013,00 грн.; ОСОБА_42 - 33 00400 грн.; ОСОБА_26 - 130 968,23 грн.; матеріальна шкода ОСОБА_28 в сумі 39 950,00 грн. ОСОБА_34 в сумі 23 979,00 грн., ОСОБА_25 на суму 31 972,00 грн.

Таким чином деліктними діями ОСОБА_11 було заподіяно AT «ПроКредит Банк» майнової шкоди у розмірі виплачених потерпілим коштів.

Статтею 1172 Цивільного кодексу України передбачено наступне: «юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.»
Речові докази DVD-R диск (а.с.240 т.5) зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 323, 368, 369, 370, 371, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

ОСОБА_11 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України та призначити покарання:
-за ч.3 ст.191 КК України чотири роки позбавлення волі, з позбавленням права займати посади , пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки;

-за ч.4 ст.191 КК України шість років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади , пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки;

-за ч.5 ст.191 КК України дев`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади , пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна.

-за ч.4 ст. 358 КК України два роки обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_11 призначити дев`ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією належного на праві власності майна.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави вартість проведених експертиз: судово-почеркознавчих - 982,80 грн. та 4422,60 грн.; судово-технічної - 982,80 грн., всього: 6388,20 грн.

Цивільний позов задоволити.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь ПАТ «ПроКредит Банк» завданої матеріальної шкоди в розмірі 1 197 516,64 грн., 183 173,15 доларів США та 51 086,00 Євро.

Речові докази DVD-R диск (а.с.240 т.5) зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Початок строку відбування покарання засудженій ОСОБА_11 рахувати з дати її затримання та реального виконання покарання у виді позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд протягом тридцять днів з моменту його проголошення.

Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених ст.399 КПК України.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити захиснику для вручення обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2