Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7378/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску сірого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, розміщеному на території ринку «Миколаївський» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 156-А, майно, а саме: сигарети марки «Прима срібна» синя, з марками акцизного податку України у кількості 80 пачок; сигарети марки «Прима срібна» красна, з марками акцизного податку України у кількості 67 пачок; сигарети марки «Прилуки особливі», з марками акцизного податку України у кількості 82 пачок; сигарети марки «Прилуки класична», з марками акцизного податку України у кількості 51 пачок; сигарети марки «Marvel» сині, без марок акцизного податку України у кількості 225 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок; сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок; сигарети марки «Marvel» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок; сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; сигарети марки «Marvel» червоні супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок; сигарети марки «Marvel» оріджинал супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок; сигарети марки «Комплімент» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок; сигарети марки «Комплімент» віолет-турбо, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 197 пачок; сигарети марки «Комплімент» віолет супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачок; сигарети марки «Комплімент» сині супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок; сигарети марки «Комплімент» амбер супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок; сигарети марки «Маршал» супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок; сигарети марки «Ashima» супер слім, без марок акцизного податку України в кількості 98 пачок; сигарети марки «Комплімент» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок; сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок; сигарети марки «Pall Mall»сині, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок; сигарети марки «Pall Mall»червоні, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок; сигарети марки «West» червоний, без марок акцизного податку України в кількості 22 пачок; сигарети марки «West» срібна, без марок акцизного податку України в кількості 13 пачок; сигарети марки «LM» сині, без марок акцизного податку України в кількості 31 пачка; сигарети марки «LM» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 10 пачок; сигарети марки «Честерфілд» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; сигарети марки «Мальборо» голд, з марками акцизного податку Польщі в кількості 62 пачки; сигарети марки «Мальборо» голд лайт, без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок; сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 63 пачки; сигарети марки «Violet» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; сигарети марки «NZ» голд, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок; сигарети марки «NZ» чьорний, без марок акцизного податку України у кількості 74 пачок; сигарети марки «Kiss» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Kiss» клубничка, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Kiss» фреш епл, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок; сигарети марки «Regina» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок; сигарети марки «Regina» сині, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачка; сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки; сигарети марки «Маршал» класік, без марок акцизного податку України у кількості 221 пачка; сигарети марки «Маршал» ультра, без марок акцизного податку України у кількості 282 пачка; сигарети марки «Jin Ling» класік, без марок акцизного податку України у кількості 157 пачок; сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості136 пачок; сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок; сигарети марки «Комплімент» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки; сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки; сигарети марки «Stix» сині, без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Stix» червон, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок; сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; сигарети марки «Мальборо» червоні, з марками акцизного податку Польщі в кількості 37 пачок; сигарети марки «ФЭСТ» сині, без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки; сигарети марки «ФЭСТ» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки; сигарети марки «Royal», без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки; сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок; сигарети марки «Діректор» оріджинал, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок; сигарети марки «Діректор» ментол, без марок акцизного податку України в кількості 46 пачок; сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 24 пачки; сигарети марки «99» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 33 пачки; сигарети марки «99» сині, без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок; сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачки; cигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «GM» класік, без марок акцизного податку України в кількості 15 пачок; сигарети марки «DB» червоні, без марок акцизного податку України 34 пачки; сигарети марки «DB» сині, без марок акцизного податку України 26 пачок; сигарети марки «Mikado», блек нано без марок акцизного податку України 45 пачок; сигарети марки «Mikado», без марок акцизного податку України 24 пачки; сигарети марки «LUX», без марок акцизного податку України 3 пачки; сигарети марки «Jin Ling» (25), без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «DJ» сільвер, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «DJ» сині, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки; сигарети марки «Oris» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок; сигарети марки «Oris» сільвер, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок; сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 56 пачок; сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки; сигарети без фільтру марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачки; сигарети без фільтру марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки; сигарети без фільтру марки «Leana», з марками акцизного податку Молдови у кількості 29 пачки; сигарети без фільтру марки «Прима» синя без марок акцизного податку України в кількості 21 пачки; сигарети без фільтру марки «Astru» без марок акцизного податку України в кількості 74 пачки; сигарети без фільтру марки «Favorit» без марок акцизного податку України в кількості 77 пачки; записна книжка в якій знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів на 52 аркушах; грошові кошти у кількості 2470 грн.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_1 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_2 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний кіоск сірого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, який розміщений на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску сірого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, розміщеному на території ринку «Миколаївський» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 156-А, майно, а саме:
- сигарети марки «Прима срібна» синя, з марками акцизного податку України у кількості 80 пачок;

- сигарети марки «Прима срібна» красна, з марками акцизного податку України у кількості 67 пачок;

- сигарети марки «Прилуки особливі», з марками акцизного податку України у кількості 82 пачок;

- сигарети марки «Прилуки класична», з марками акцизного податку України у кількості 51 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині, без марок акцизного податку України у кількості 225 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок;

- сигарети марки «Marvel» сині демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні демі слім, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- сигарети марки «Marvel» червоні супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок;

- сигарети марки «Marvel» оріджинал супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» сині ХХL, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» віолет-турбо, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 197 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» віолет супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» сині супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» амбер супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок;

- сигарети марки «Маршал» супер слім, без марок акцизного податку України у кількості 59 пачок;

- сигарети марки «Ashima» супер слім, без марок акцизного податку України в кількості 98 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок;

- сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall»сині, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall»червоні, без марок акцизного податку України в кількості 29 пачок;

- сигарети марки «West» червоний, без марок акцизного податку України в кількості 22 пачок;

- сигарети марки «West» срібна, без марок акцизного податку України в кількості 13 пачок;

- сигарети марки «LM» сині, без марок акцизного податку України в кількості 31 пачка;

- сигарети марки «LM» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 10 пачок;

- сигарети марки «Честерфілд» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» голд, з марками акцизного податку Польщі в кількості 62 пачки;

сигарети марки «Мальборо» голд лайт, без марок акцизного податку України в кількості 7 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 63 пачки;

- сигарети марки «Violet» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;

- сигарети марки «NZ» голд, без марок акцизного податку України у кількості 69 пачок;

- сигарети марки «NZ» чьорний, без марок акцизного податку України у кількості 74 пачок;

- сигарети марки «Kiss» ментол, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Kiss» клубничка, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Kiss» фреш епл, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок;

- сигарети марки «Regina» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок;

- сигарети марки «Regina» сині, без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;

- сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачка;

- сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки;

- сигарети марки «Маршал» класік, без марок акцизного податку України у кількості 221 пачка;

- сигарети марки «Маршал» ультра, без марок акцизного податку України у кількості 282 пачка;

- сигарети марки «Jin Ling» класік, без марок акцизного податку України у кількості 157 пачок;

- сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості136 пачок;

- сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;

- сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок;

- сигарети марки «Комплімент» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 62 пачки;

- сигарети марки «Комплімент» сині, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- сигарети марки «Stix» сині, без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Stix» червон, без марок акцизного податку України у кількості 67 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Мальборо» червоні, з марками акцизного податку Польщі в кількості 37 пачок;

- сигарети марки «ФЭСТ» сині, без марок акцизного податку України в кількості 64 пачки;

- сигарети марки «ФЭСТ» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 3 пачки;

- сигарети марки «Royal», без марок акцизного податку України в кількості 62 пачки;

- сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України в кількості 37 пачок;

- сигарети марки «Діректор» оріджинал, без марок акцизного податку України в кількості 28 пачок;

- сигарети марки «Діректор» ментол, без марок акцизного податку України в кількості 46 пачок;

- сигарети марки «LAMPSI», без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;

- сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 24 пачки;

- сигарети марки «99» червоні, без марок акцизного податку України у кількості 33 пачки;

- сигарети марки «99» сині, без марок акцизного податку України у кількості 6 пачок;

- сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачки;

- cигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;

- сигарети марки «GM» класік, без марок акцизного податку України в кількості 15 пачок;

- сигарети марки «DB» червоні, без марок акцизного податку України 34 пачки;

- сигарети марки «DB» сині, без марок акцизного податку України 26 пачок;

- сигарети марки «Mikado», блек нано без марок акцизного податку України 45 пачок;

- сигарети марки «Mikado», без марок акцизного податку України 24 пачки;

- сигарети марки «LUX», без марок акцизного податку України 3 пачки;

- сигарети марки «Jin Ling» (25), без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «DJ» сільвер, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «DJ» сині, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки;

- сигарети марки «Oris» червоні, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Oris» сільвер, без марок акцизного податку України в кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 56 пачок;

- сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 23 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Leana», з марками акцизного податку Молдови у кількості 29 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Прима» синя без марок акцизного податку України в кількості 21 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Astru» без марок акцизного податку України в кількості 74 пачки;

- сигарети без фільтру марки «Favorit» без марок акцизного податку України в кількості 77 пачки;

- записна книжка в якій знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів на 52 аркушах;

- грошові кошти у кількості 2470 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2018 року о 16 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6