У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2019 Справа №607/26598/18

03 січня 2018 року

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, клопотання представника ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В СТ А Н О В И В :
Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, у якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 грудня 2018 року у справі № 607/25753/18, а саме:

-Блокнот з обкладинкою червоного кольору, з написом «KIVI», з чорновими записами, щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 9 арк., та повернути його власнику;
-137 штук мобільних телефонів марки «Iphone», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та з різними номерами IMEI, а саме:
-Iphone 5 S №10692
-Iphone 5 S №48281
-Iphone 5 S №59453
-Iphone 5 S №28409
-Iphone 5 S №32169
-Iphone 5 S №94649
-Iphone 5 S №93758
-Iphone 5 S №99592
-Iphone 5 S №67050
-Iphone 5 S №48866
-Iphone 5 S №12853
-Iphone 5 S №42719
-Iphone 5 S №26935
-Iphone 5 S №02436
-Iphone 5 S №96727
-Iphone 5 S №74418
-Iphone 5 S №83659
-Iphone 5 S №32614
-Iphone 5 S №41038
-Iphone 5 SE №13279
-Iphone 5 SE №37976
-Iphone 5 SE №82079
-Iphone 5 SE №67178
-Iphone 5 SE №49668
-Iphone 5 SE №60645
-Iphone 5 SE №03471
-Iphone 5 SE №50725
-Iphone 5 SE №00568
-Iphone 5 SE №63322
-Iphone 5 SE №29227
-Iphone 5 SE №18691
-Iphone 5 SE №51392
-Iphone 5 SE №35491
-Iphone 5 SE №01542
-Iphone 5 SE №02141
-Iphone 5 SE №17467
-Iphone 5 SE №53101
-Iphone 5 SE №09894
-Iphone 5 SE №10462
-Iphone 5 SE №97240
-Iphone 5 SE №00685
-Iphone 6 №70210
-Iphone 6 №88625
-Iphone 6 №22835
-Iphone 6 №68918
-Iphone 6 №69441
-Iphone 6 №15392
-Iphone 6 №55222
-Iphone 6 №99958
-Iphone 6 №20640
-Iphone 6 №30484
-Iphone 6 №04138
-Iphone 6 №38779
-Iphone 6 №27721
-Iphone 6 №27212
-Iphone 6 №51252
-Iphone 6 №62005
-Iphone 6 №6348
-Iphone 6 + №56858
-Iphone 6 + №52687
-Iphone 6 + №92271
-Iphone 6 S + №72460
-Iphone 6 S + №20496
-Iphone 6 S №77857
-Iphone 6 S №35420
-Iphone 6 S №78942
-Iphone 6 S №24231
-Iphone 6 S №81333
-Iphone 6 S №52493
-Iphone 6 S №35381
-Iphone 6 S №74050
-Iphone 6 S №20910
-Iphone 6 S №92111
-Iphone 6 S №03428
-Iphone 6 S №27268
-Iphone 6 S №84244
-Iphone 6 S №87496
-Iphone 6 S №75640
-Iphone 6 S №97418
-Iphone 6 S №43449
-Iphone 6 S №74151
-Iphone 6 S №35578
-Iphone 6 S №32805
-Iphone 6 S №68135
-Iphone 7 №77841
-Iphone 7 №49283
-Iphone 7 №78881
-Iphone 7 №86016
-Iphone 7 №09780
-Iphone 7 №89675
-Iphone 7 №27910
-Iphone 7 №60906
-Iphone 7 №84587
-Iphone 7 №84587
-Iphone 7 №93336
-Iphone 7 №81518
-Iphone 7 №17795
-Iphone 7 №82484
-Iphone 7 №98485
-Iphone 7 №80136
-Iphone 7 №01714
-Iphone 7 №87753
-Iphone 7 + №40221
-Iphone 7 + №79951
-Iphone 7 + №08694
-Iphone 7 + №01215
-Iphone 7 + №85498
-Iphone 7 + №64902
-Iphone 7 + №09559
-Iphone 7 + №84603
-Iphone 7+ №62549
-Iphone 7+ №81372
-Iphone 7+ №57836
-Iphone 7 +№61192
-Iphone 7 + №96570
-Iphone 7 + №71677
-Iphone 7 + №03249
-Iphone 7 + №37051
-Iphone 7 + №28659
-Iphone 7 + №45891
-Iphone 7 + №38696
-Iphone 7 + №73378
-Iphone 7 + №58883
-Iphone 8 №38484
-Iphone 8 №30755
-Iphone X №48748
-Iphone Х №27026
-Iphone X №95796
-Iphone X №59469
-Iphone X №06565
-Iphone XS №700484
-Iphone XS Max №063365
-Iphone XS Max №683255
-Iphone XS Max №857927
-Iphone XS Max №142592
-Iphone XS Max №870232
-Iphone XS Max №796241;
- 3 (три) планшети марки «Ipad», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та різних серій, а саме:
-iPad model A1709 serial DMPX14QGG2D1
-iPad model A1674 serial DMPTG06TGXPY
-iPad model A1709 serial DMPX26FMG2D1;
- 2 (два) комп`ютери марки «MacBook Pro», виробництва корпорації «Apple», різних серій, а саме:
-MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serialCO2VR35EHV2R
-MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serial CO2V722FHV2Q;
-блокнот синього кольору із чорновими записами;
-візитна картка із логотипом компанії «Applle» та чорновими записами на ній;
-аркуш паперу із чорновими записами;
-видаткова накладна №524 від 14.04.2017 із чорновими записами;
-копія свідоцтва про шлюб із чорновими записами,
які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що арештоване майно не містить обов`язкової сукупності ознак, які б давали підстави визнати його доказом у кримінальному провадженні, а постанова слідчого про визнання вилучених речей, предметів та документів і грошових коштів речовими доказами є неналежно обґрунтованою. Окрім того, ні постанова слідчого про визнання предметів речовими доказами, ні ухвала слідчого судді про арешт майна не містить посилання на обставини, документи чи інші мотиви, на підставі яких суд прийшов до переконання, що вилучені та арештовані предмети, містить достатню сукупність ознак для визнання їх доказами у вказаному кримінальному провадженні. Також вказує, що в ухвалі слідчого судді не розмежовано які саме з арештованих речей були об`єктом, а які знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не вказано які саме з арештованих речей зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і не конкретизовано які саме. Також ухвала слідчого судді не містить вказівок на те, які саме експертизи та інші слідчі (процесуальні) дії з арештованим майном є необхідність вчинити органам слідства і чому це неможливо буде здійснити за відсутності арешту на таке майно. За таких обставин ФОП ОСОБА_7 позбавлений можливості володіти та розпоряджатися належним йому майном, на яке накладено арешт, що перешкоджає здійснювати йому підприємницьку діяльність. З цих підстав просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому та просили його задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечили, вказавши, що підстав для скасування арешту вищевказаного майна немає, оскільки зазначені речі визнані речовими доказами. Окрім того, під час обшуку ФОП ОСОБА_7 документів про походження товарів не надав. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку володільця майна, його представника, слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з таких міркувань.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 30 травня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 229, ч.1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 грудня 2018 року у справі № 607/25753/18 накладено арешт на майно, в тому числі на наступні речі, вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 :
-Блокнот з обкладинкою червоного кольору, з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з чорновими записами, щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на 9 арк., шляхом зберігання їх при матеріалах кримінального провадження;
-137 штук мобільних телефонів марки «Iphone», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та з різними номерами IMEI, а саме:
-Iphone 5 S №10692
-Iphone 5 S №48281
-Iphone 5 S №59453
-Iphone 5 S №28409
-Iphone 5 S №32169
-Iphone 5 S №94649
-Iphone 5 S №93758
-Iphone 5 S №99592
-Iphone 5 S №67050
-Iphone 5 S №48866
-Iphone 5 S №12853
-Iphone 5 S №42719
-Iphone 5 S №26935
-Iphone 5 S №02436
-Iphone 5 S №96727
-Iphone 5 S №74418
-Iphone 5 S №83659
-Iphone 5 S №32614
-Iphone 5 S №41038
-Iphone 5 SE №13279
-Iphone 5 SE №37976
-Iphone 5 SE №82079
-Iphone 5 SE №67178
-Iphone 5 SE №49668
-Iphone 5 SE №60645
-Iphone 5 SE №03471
-Iphone 5 SE №50725
-Iphone 5 SE №00568
-Iphone 5 SE №63322
-Iphone 5 SE №29227
-Iphone 5 SE №18691
-Iphone 5 SE №51392
-Iphone 5 SE №35491
-Iphone 5 SE №01542
-Iphone 5 SE №02141
-Iphone 5 SE №17467
-Iphone 5 SE №53101
-Iphone 5 SE №09894
-Iphone 5 SE №10462
-Iphone 5 SE №97240
-Iphone 5 SE №00685
-Iphone 6 №70210
-Iphone 6 №88625
-Iphone 6 №22835
-Iphone 6 №68918
-Iphone 6 №69441
-Iphone 6 №15392
-Iphone 6 №55222
-Iphone 6 №99958
-Iphone 6 №20640
-Iphone 6 №30484
-Iphone 6 №04138
-Iphone 6 №38779
-Iphone 6 №27721
-Iphone 6 №27212
-Iphone 6 №51252
-Iphone 6 №62005
-Iphone 6 №6348
-Iphone 6 + №56858
-Iphone 6 + №52687
-Iphone 6 + №92271
-Iphone 6 S + №72460
-Iphone 6 S + №20496
-Iphone 6 S №77857
-Iphone 6 S №35420
-Iphone 6 S №78942
-Iphone 6 S №24231
-Iphone 6 S №81333
-Iphone 6 S №52493
-Iphone 6 S №35381
-Iphone 6 S №74050
-Iphone 6 S №20910
-Iphone 6 S №92111
-Iphone 6 S №03428
-Iphone 6 S №27268
-Iphone 6 S №84244
-Iphone 6 S №87496
-Iphone 6 S №75640
-Iphone 6 S №97418
-Iphone 6 S №43449
-Iphone 6 S №74151
-Iphone 6 S №35578
-Iphone 6 S №32805
-Iphone 6 S №68135
-Iphone 7 №77841
-Iphone 7 №49283
-Iphone 7 №78881
-Iphone 7 №86016
-Iphone 7 №09780
-Iphone 7 №89675
-Iphone 7 №27910
-Iphone 7 №60906
-Iphone 7 №84587
-Iphone 7 №84587
-Iphone 7 №93336
-Iphone 7 №81518
-Iphone 7 №17795
-Iphone 7 №82484
-Iphone 7 №98485
-Iphone 7 №80136
-Iphone 7 №01714
-Iphone 7 №87753
-Iphone 7 + №40221
-Iphone 7 + №79951
-Iphone 7 + №08694
-Iphone 7 + №01215
-Iphone 7 + №85498
-Iphone 7 + №64902
-Iphone 7 + №09559
-Iphone 7 + №84603
-Iphone 7+ №62549
-Iphone 7+ №81372
-Iphone 7+ №57836
-Iphone 7 +№61192
-Iphone 7 + №96570
-Iphone 7 + №71677
-Iphone 7 + №03249
-Iphone 7 + №37051
-Iphone 7 + №28659
-Iphone 7 + №45891
-Iphone 7 + №38696
-Iphone 7 + №73378
-Iphone 7 + №58883
-Iphone 8 №38484
-Iphone 8 №30755
-Iphone X №48748
-Iphone Х №27026
-Iphone X №95796
-Iphone X №59469
-Iphone X №06565
-Iphone XS №700484
-Iphone XS Max №063365
-Iphone XS Max №683255
-Iphone XS Max №857927
-Iphone XS Max №142592
-Iphone XS Max №870232
-Iphone XS Max №796241;
- 3 (три) планшети марки «Ipad», виробництва корпорації «Apple», різних моделей та різних серій, а саме:
-iPad model A1709 serial DMPX14QGG2D1
-iPad model A1674 serial DMPTG06TGXPY
-iPad model A1709 serial DMPX26FMG2D1;
- 2 (два) комп`ютери марки «MacBook Pro», виробництва корпорації «Apple», різних серій, а саме:
-MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serialCO2VR35EHV2R
-MacBook Pro model A1706 EMC 3163 serial CO2V722FHV2Q,
яка залишена на відповідальне зберігання ОСОБА_7 ;
а також на речі, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ФОП ОСОБА_7 , а саме:
- блокнот синього кольору із чорновими записами;
- візитна картка із логотипом компанії «Applle» та чорновими записами на ній;
- аркуш паперу із чорновими записами;
- видаткова накладна №524 від 14.04.2017 із чорновими записами;
- копія свідоцтва про шлюб із чорновими записами,
які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.
Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що вилучені речі під час санкціонованих обшуків, відносяться до категорії майна - речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних експертиз, інших слідчих (процесуальних) дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 229, ч.1 ст. 212 КК України.

Окрім того, постановою слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 від 08 грудня 2018 року вилучені в ході проведення вказаних обшуків речі, предмети та документи (у тому числі чорнові записи) визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути предметом злочину чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також об`єктом кримінально-протиправних дій.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно зі ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законами України.
З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про скасування арешту на майно в порядку ст.ст. 174 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для накладення арешту на майно. Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом».
Як встановлено в судовому засіданні, речі, з яких представник їх володільця ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 просить скасувати арешт, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні №0000018 від 30 травня 2018 року, що підтверджується постановою слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 від 08 грудня 2018 року.
На думку слідчого судді, арешт накладено обґрунтовано, з метою збереження речових доказів, та обставини кримінального провадження, встановленні під час розгляду клопотання, дають підстави слідчому судді вважати, що на даному етапі досудового розслідування незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування чи зникнення вказаних речей речових доказів у кримінальному провадженні, на які накладено арешт, а представником володільця майна не доведено, що потреба у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Таким чином, обмеження права володіння та користування цим майном співрозмірно завданням кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання представника ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13 грудня 2018 року (№ 607/25753/18) у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 30 травня 2018 року - відмовити.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1