14 листопада 2018 року м. Дніпро
14 листопада 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона являється засновником та власником 100 % акцій та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
18.10.2018 від головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . ОСОБА_4 дізналась про те, що під час подачі податкової накладної до реєстру податкових накладних їй надійшла відмова у реєстрації податкової накладної на підставі того, що цифровий підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дійсний так як у реєстрі зазначений інший директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Після цього було зроблено витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що з 12.10.2018 року змінено засновника з неї на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і кінцевим бенефеціаром якого став ОСОБА_7 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.10.2018 став ОСОБА_6 .
У подальшому 18.10.2018 ОСОБА_4 звернулась до ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра з проханням блокування подальших шахрайських дій щодо її підприємства.
18.10.2018 ОСОБА_4 повторно було зроблено витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено, що всі дані були відновлені і засновником та директором вказаного підприємства знову була вона. Яким чином це відбулось їй не відомо.
ОСОБА_4 , як директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свою 100% частину вказаного підприємства нікому не продавала, не дарувала, в заставу не передавала, вона не знаходилась під обтяженням, ніяких судових розглядів відносно її підприємства не було. Тому вона вважає, що вказані дії були цілком незаконними та такими, що спрямовані на незаконне заволодіння її підприємством, коштами підприємства та його активами.
Таким чином, всі документи, які довалися на реєстрацію змін складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 12.10.2018 та 17.10.2018, були підроблені.
У ході досудового розслідування було встановлено, що невстановленими особами до ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано документи про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів щодо державної реєстрації зміни інформації про засновників та керівника юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінали документів, на підставі яких 17.10.2018 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 14 грудня 2018 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1