Справа № 520/4750/19
Провадження № 1-кс/520/3010/19
УХВАЛА
12.03.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 27.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004914 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.1 КК України, щодо збуту невстановленими особами через мережу Інтернет, особливо небезпечних наркотичних засобів.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщується реклама збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, оплата за які оформлюється за допомогою електронних гаманців. Крім того, було встановлено, що грошові кошти з електронних гаманців, які розміщувалися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 - переводилися на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та на банківські рахунки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів з рахунків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відображених на паперовому носію, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; відомостей про рух грошових коштів з рахунків відкритих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відображених на паперовому носію, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених вищебанківських рахунківта рахунків відкритих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ), а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських карток, рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ), із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку в частині тимчасового доступу до вказаних відомостей з можливістю отримання копій зазначених документів. В частині отримання оригіналів документів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ліцензійно фінансовій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України, юридична адреса: АДРЕСА_3 та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з рахунків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відображених на паперовому носію, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; відомостей про рух грошових коштів з рахунків відкритих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відображених на паперовому носію, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених вище банківських рахунків та рахунків відкритих підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ), а саме: копії обліково-реєстраційної справи, статуту; копії картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; копії заяви на відкриття рахунків; копії договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; копії довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; копії документу щодо призначення на посаду керівника; копії довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; копії заяв на видачу чекових книжок; копії документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; копії заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; копії договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; копії акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; копії документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; копії документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи копії документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; копії інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; копії платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; копії чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських карток, рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1