21.01.2019
Справа № 642/234/19
Провадження № 1кс/642/295/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 21 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з наданих матеріалів,слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 09.01.2019 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства колишнім бухгалтером ОСОБА_5 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює діяльність з виробництва й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 . Карткові рахунки для здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наказом № 3-Ок від 1 лютого 2012 году ОСОБА_5 прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказом від 14 лютого 2012 року ОСОБА_5 переведена на посаду головного бухгалтера Товариства, відповідно до посадової інструкції, до основних обов`язків ОСОБА_5 входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов`язки. Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_5 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий час, за час роботи здійснювала ведення бухгалтерського обліку діяльності Товариства, здійснювала виплату та нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На робочому комп`ютері ОСОБА_5 , було встановлено систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі. Після припинення трудових відносин, тобто після 31.08.2018 ОСОБА_5 у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року на прохання ОСОБА_4 допомагала нараховувати зарплати співробітникам Товариства, для чого періодично відвідувала офіс Товариства, та займаючи своє колишне робоче місце за допомогою системи «Клієнт Інтернет - Банк», до якої мала доступ, здійснювала виплату заробітної плати працівникам. У кінці грудня місяця 2018 року, новим бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти безпідставної виплати ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року, як нібито штатному працівникові Товариства, грошових коштів з призначенням платежу: заробітна плата, аванс у розмірі 336 193,88 грн.

Так, ОСОБА_4 звернувся з заявою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року таємно заволоділа коштами Товариства у розмірі 336 193,88 грн та надав документи: розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, відповідно яких заробітна плата головного бухгалтера ОСОБА_5 складала: січень 2018 року 2085,34 грн. (заборгованість), лютий 2018 року 1559,93 грн. (заборгованість), березнь 2018 року 2307,03 грн. (заборгованість), квітень 2018 року 444,44 грн. та 1929,47 грн. (заборгованість), травень 2018 року 0 грн. (заборгованість), червень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн.), липень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн., та серпень 2018 року - 15767,29 грн., у графі разом до видачі 0. Окрім того, ОСОБА_4 надано для доручення до матеріалів кримінального провадження розрахунково - платіжні відомості, щодо нарахування заробітної плати працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, та штатний розпис працівників, відповідно яких посада головного бухгалтера на підприємстві не рахується, а заробітна плата головному бухгалтеру ОСОБА_5 не нараховувалась. Одночасно, ОСОБА_4 надано виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, відповідно яких з зазначеного рахунку Товариства на рахунок ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно виплачено: 31.08.2018 8 990,00 грн. та 8 990.88 грн. призначення платежу заробітна плата за серпень 2018 року, 14.09.2018 8 100,00 грн. призначення платежу (аванс за вересень 2018 року), 17.09.2018 8 090,00 грн. як доплата авансу за вересень 2018 року, 28.09.2018 16 005,00 та 16 010,00 грн. як заробітна плата за вересень 2018 року, 01.10.2018 16 008,00 грн. як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, 12.10.2018 31 000,00 грн. як аванс за жовтень 2018 року, 01.11.2018 36 000,00 грн. як заробітна плата за жовтень 2018 року, 15.11.2018 39 000,00 як аванс за листопад 2018 року, 30.11.2018 42 000,00 грн. як заробітна плата за листопад 2018 року, 05.12.2018 12 000,00 грн. як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, 14.12.2018 -42 000,00 грн. як аванс за грудень 2018 року, та 28.12.2018 52 000,00 грн. як заробітна плата за грудень 2018 року. Усього з урахуванням безпідставних виплат за серпень 2018 року, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом незаконного нарахування та виплати собі начебто заробітної плати у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.01.2019 за місцем мешкання ОСОБА_5 , 1979 року народження, проведено обшук, в ході якого у кімнаті ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi imei № 1: НОМЕР_5 , imei № 2: НОМЕР_5 з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») номер абонента НОМЕР_6 ;

Для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , 1979 року народження та знаходився у її користуванні у період часу з 31 серпня 2018 року по 17.01.2019 року, а тому відомості про місцезнаходження ОСОБА_5 у зазначений період часу, факт знаходження останньої у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у день нарахування заробітної плати, та місця витрачання незаконно отриманих грошових коштів мають важливе значення у кримінальному провадженні, вказані відомості можуть бути використані як обставини доказу причетності ОСОБА_5 до вчинення злочину, таємного заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_6 , що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати справу без його участі.

Представник оператору мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 31.08.2018 по 17.01.2019, з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_6 , у період часу з 31.08.2018 по 17.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо.

-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

-Та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1