КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/388/18
Провадження № 1-кс/391/183/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалм досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник слідчого СВ Компаніївського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в зв`язку з чим йому необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритими у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ) в банківській установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) клієнта ФОП ОСОБА_4 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.
В обгрунтування клопотання послався на те, що 23.10.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації (далі Замовник робіт), в особі колишнього начальника ОСОБА_5 , та ПП «ЕТАЛОН І Я» (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду № 276 на проведення робіт з реконструкції покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївський район на суму 1 300 862,40 грн. (далі Договір від 23.10.2017 № 276).

Відповідно до умов Договору від 23.10.2017 № 276, Підрядник зобов`язується у 2017 році виконати Замовнику роботи згідно кошторисної документації, затвердженої відповідно до діючих будівельних норм та правил договірних цін, а замовник прийняти та оплатити такі роботи у порядку та на умовах, визначеним цим Договором (п. 1.1.); Найменування робіт: Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області (п. 1.2.); Початок виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту отримання авансового платежу, завершення робіт протягом 90 календарних днів з моменту отримання авансового платежу (ч. 2 «Строк (термін) виконання робіт»); загальна очікувана вартість робіт договірної ціни становить 1 300 862,40 грн. (п. 3.1. ч. 3 «Ціна договору»); Замовник розраховується з підрядником за виконані роботи після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) на протязі 5 банківських днів від дати підписання (п. 3.3. ч. 3 «Ціна договору»); Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам.будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору (п. 7.1.); Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником (п. 8.2. ч. 8 «Фінансування та розрахунки за виконані роботи»); Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов`язків за цим Договором, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 17.1. ч. 17 «Строк дії договору»).

Так, на виконання умов Договору від 23.10.2017 № 276 та складених і підписаних підрядником Актів прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) №№ 1, 2 за грудень 2017 року та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3) за грудень 2017 року, відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації на рахунок ПП «ЕТАЛОН І Я» № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 1 300 862,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 02.11.2017 № 3 на суму 31 000,00 грн. і № 4 на суму 359 258,70 грн., від 01.12.2017 № 5 на суму 351 772,10 грн. та від 22.12.2017 № 8 на суму 558 831,60 грн.

Допитані у якості свідків працівники Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ступенів Компаніївської селищної ради ОСОБА_6 (директор) та ОСОБА_7 (завідуюча господарством) повідомили про те, що у період з 30.10.2017 до 13.01.2018 працівниками ПП «ЕТАЛОН І Я» виконувались роботи з реконструкції покрівлі навчального закладу, однак на теперішній час не встановлено пластикове вікно на покрівлю, яке стоїть в приміщені школі, а також після виконання робіт з приміщення навчального закладу вітром здуло зливні труби. На неодноразові прохання усунути виявлені недоліки керівництво підрядної організації реагує обіцянками.

Проведеною в ході досудового розслідування судовою будівельно-технічною експертизою № 2178/2179/18-27 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області» не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною документацією з будівництва, що призвело до завищення вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 304 353,00 грн. Невідповідність виникла внаслідок внесення до звітної документації завідомо неправдивих даних в частині кількості використаних матеріалів та обсягів фактично виконаних робіт.

В подальшому, директор ПП «ЕТАЛОН І Я» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи умисел, який спрямований на привласнення грошових коштів, діючи умисно та цілеспрямовано, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області» є завищеною, ніж вказано в Актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 1, 2 (типова форма № КБ-2в) за грудень 2017 року, перерахувала в період часу з 02.11.2017 по 01.01.2018 частину безготівкових грошових коштів на корпоративний рахунок ПП «ЕТАЛОН І Я» № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, з якого грошові кошти через банкомат (АТМ) у м. Кропивницький нею були зняті готівкою.

31.08.2018 директору ПП «ЕТАЛОН І Я» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним аналізом документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 , та були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Компаніївського районного суду від 10.07.2018 встановлено, що перераховані Замовником робіт, а в подальшому ПП «ЕТАЛОН І Я», в зазначений період кошти частково були перераховані на корпоративний (картковий) рахунок клієнта № НОМЕР_2 , який відкритий АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, та належить ОСОБА_4 , як зворотна безвідсоткова фінансова допомога, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: від 03.07.2017 № 38258895, від 05.07.2017 № 38783186, від 12.07.2017 № 40214146, від 21.07.2017 № 42028644, від 03.08.2017 № 45100304, від 08.08.2017 № 45758353 на загальну суму 149 500,00 грн.

На підставі договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , укладеного 26.12.2016 з ПАТ «УкрСиббанк», фізична особа-підприємець ОСОБА_4 відкрила вказаний поточний рахунок № НОМЕР_1 та корпоративний рахунок клієнта № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно від 24.10.2018 № 142426353, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , не має зареєстрованого нерухомого майна.

На даний час з метою відшкодування нанесених державі збитків виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 та корпоративний рахунок клієнта № НОМЕР_2 , які належать та використовуються ОСОБА_4 в господарській діяльності, а також грошові кошти, що знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.

Начальник СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На даний час з метою відшкодування нанесених державі збитків виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_4 та поточний рахунок для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК № НОМЕР_5 , які належать та використовуються ПП «ЕТАЛОН І Я» в господарській діяльності, а також грошові кошти, що знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.
Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу
Судом встановлено, що Матеріалами клопотання: договором № 276 від 23.10.2017 укладеного між відділом освіти молоді та спорту Компаніївської РДА та ПП «ЕТАЛОН і Я» підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Голубієвицькій ЗШ І-ІІІ ст; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 02.11.2017 на суму 359258,70 грн. та від 22.12.2017 на суму 558 831,60 грн.; протоклом огляду місця події від 05.05.2018 з зафіксованими факти неналежного виконання ремонтних робіт на фототаблицях; протоколу допиту свідків ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2018 та вилучених платіжних доручень, висновком експерта № 2178/279/18-27 від 10.09.2018 згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об"єкту не відповідають обсгаям та вартості визначенним первиною документацією відповідно до якої вартість будівельних робіт сатановить - 1 300 862,40 грн. при цьому фактична вартість виуонаних будівельних робіт становит 996 509,00 тобто завищення вартості в даному випадку становить 996509,00 грн., 26.10.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру (а.с.5-54).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містить оригінали документів по взаємовідносинам з відділом освіти молоді та спорту РДА та ПП «ЕТАЛОН і Я», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертизи, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо повноти виконання в 2017 році робіт з реконструкції покрівлі Голубієвицької ЗШ І-ІІІ ст., клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках АТ "Укрсиббанк".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника слідчого відділу Компаніївського ВП Долинського ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалм досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритими у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ) в банківській установі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) клієнта ФОП ОСОБА_4 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, виплати заробітної плати.
Зобов`язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» надати начальнику слідчого відділення Компаніївського відділення Долинського відділу поліції ГУНП в області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) при накладанні арешту на грошові кошти клієнта ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_3 ).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1