г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4123/18
Номер провадження 1-кс/213/241/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2019 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було затверджено кошторисну документацію по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ». Останні в порушення норм п.5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визнання прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії інвесторської кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівнях характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси.

В послідуючому останніми було також затверджено договірну ціну до договору №162 від 02.11.2017 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яку також було внесено завищені ціни на основні матеріальні ресурси, що використовувались в ході виконання робіт.

Так, проведеною перевіркою під час досудового розслідування даного кримінального провадження, витребуванням від постачальників будівельних матеріалів їх цінової політики встановлено різницю між цінами на основі матеріальні ресурси, що містяться в кошторисній документації згідно договору №162 від 02.11.2017 та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси, яка склала 100 000 гривень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають в віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 на паперовому та магнітному носіях за період з 02.11.2017 по теперішній час, а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як речові докази. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000224 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 на паперовому та магнітному носіях за період з 02.11.2017 по теперішній час, а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Строк дії ухвали - до 28.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .