Справа № 175/1627/19
Провадження №1-кс/175/794/19
Ухвала
Іменем України

24 квітня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001530, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року, за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України,
встановив:

У квітні 2019 року слідчий СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає про те, що в провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.11.2018 року за № 0001530, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року, за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2018 до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.11.2018 року приблизно об 11:50 годині невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу з приміщення роздягальні дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала мобільний телефон марки IPhone, моделі 6S, що належить заявнику.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03.11.2018 року за №0001530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Після чого, 04.11.2018 року до Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.11.2018 року, приблизно о 01:00 годині невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила списання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , і даний факт, що зареєстровано у Журналі єдиного обліку за №18318 було долучено до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.11.2018 року за № 0001530.

Таким чином, вищезазначені відомості, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та розміру спричиненого матеріального збитку, тому слідчий звертається з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

З метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є таємницею, що охороняється законом, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні, що відповідає положенню ст. 27 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що застосування заходів процесуального примусу мають винятковий характер, такі можуть застосовуватися лише у разі відмови особи, залученої до сфери кримінального провадження, добровільно виконати свій процесуальний обов`язок. З цього випливає висновок про те, що застосуванню процесуального примусу, в тому числі і надання тимчасового доступу до речей та документів, має передувати пропозиція виконати вимогу закону.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити надавши тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю зняття належним чином завірених копій.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001530, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року, за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

*належним чином завірених копій документів про функціонування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних та вихідних сум платежів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) здійснення банківських операції (включно з операціями здійсненими онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), персональних даних контрагентів та номерів їх рахунків, виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення за період часу з 01.11.2018 року по 24.04.2019 року;

*належним чином завірених копій документів про функціонування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних та вихідних сум платежів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) здійснення банківських операції (включно з операціями здійсненими онлайн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), персональних даних контрагентів та номерів їх рахунків, виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення за період часу з 01.11.2018 року по 24.04.2019 року.

Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або інших працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1