Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1432/19

Номер провадження1-кс/712/889/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2018 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу привласнення грошових коштів під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1/20.02 по об`єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 560 864 (п`ятсот шістдесят тисяч вісімсот шістдесят чотири) гривні.

14.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додатковий договір №1 до договору підряду №1/20.02 по об`єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » збільшивши суму договору до 752 016 (сімсот п`ятдесят дві тисячі шістнадцять) гривень.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом березня-грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду №1/20.02 від 28.03.2017 року та додаткового договору №1 від 14.06.2017 року до договору підряду №1/20.02 від 28.03.2017, на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти на загальну суму 752 016 гривень.

Однак, в порушення пункту 5.1. договору підряду №1/20.02 від 28.03.2017 виконавцем робіт в особі ПП « ОСОБА_4 » не введено в експлуатацію об`єкт реконструкції. Оглянувши фактичний стан виконання робіт, їх якість виникають сумніви щодо фактичного виконання певних видів робіт, об`ємів, а також використання певних матеріалів, крім того при динамічній договірній ціпі у замовника відсутні підтверджуючі документи придбаних товаро- матеріальних цінностей, їх якості, а також документи для гарантійного обслуговування таких матеріалів.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі (фойє) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » шляхом виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків міському бюджету.

Так, відповідно до ст. 191 КК України відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства « ОСОБА_4 », та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а саме на № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 1/20.02 від 28.03.2017, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. У зв"язку з викладеним, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 лютого 2018 року у кримінальному провадженні 0000025,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів юридичної справи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення копій документів юридичної справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства « ОСОБА_4 », № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Зобов"язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2017 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1