Справа № 462/7493/18
У Х В А Л А

04 лютого 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

06.11.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.11.2018 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи яка 05.11.2018 року близько 14:20 год. шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 25500 гривень.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 04.11.2018 року ОСОБА_4 користуючись мережею інтернет на сайт «ОЛХ» знайшов оголошення, щодо продажу паливних карток. Після чого зателефонував на номер мобільного телефону котрий був вказаний в оголошенні, телефон підняла особа яка назвалась ОСОБА_5 , та в ході розмови вони домовились про купівлю паливних карток, однак умовою того була повна оплата товару до відправлення поштою. 05.11.2018 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 25500 гривень, на банківську картку котру повідомила особа на ім`я ОСОБА_6 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 не отримав вищевказаних паливних карток.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунків і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 та можуть бути надані лише за вмотивованим рішенням суду, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, щослід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.