Справа № 573/314/19
Номер провадження 1-кс/573/208/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

19 березня 2019 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
19 березня 2019 року старший слідчий Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 14 лютого 2019 року до чергової частини Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що дороги на території Білопільського району перебувають у аварійному стані. Виїздом СОГ та проведеною перевіркою встановлено, що поблизу с. Ганнівка-Тернівська та на території с. Куянівка і с. Білани Білопільського району Сумської області маються відремонтовані ділянки доріг довжиною близько 500 м у кожному населеному пункті, які мають тонкий шар асфальтного полотна, в межах 2-4 см, що не відповідає стандартам та свідчить про можливу підробку актів виконаних робіт форми КБ-2В працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили ремонт зазначених доріг.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 лютого 2019 року за №0000073, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано копії договорів про надання послуг від 25 травня 2018 року за №20 Пс-МД/2610, №21 Пс-МД/2610 та №22 Пс-МД/2610, укладених між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядником - Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметами яких є поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме: С 190110 Супрунівка-Миколаївка-Тернівська (окремими ділянками); О 190105 Куянівка-Супрунівка (окремими ділянками); О 190108 Білани-Терещенки /190105/ (окремими ділянками).

У вищевказаних договорах зазначено, що підрядник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана обставина дає підстави вважати, що саме на даний банківський рахунок надходили грошові кошти за виконання робіт з будівництва та ремонту доріг.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просить надати йому та старшому слідчому СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2019 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР входить до складу групи слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 лютого 2019 року за №0000073, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом ремонту доріг на території Білопільського району з порушенням стандартів та підробки актів виконаних робіт за формою КБ-2В (а. с. 2).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що 25 травня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про надання послуг за №20 Пс-МД/2610 на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме: С 190110 Супрунівка-Миколаївка-Тернівська (окремими ділянками), в якому вказано рахунок для перерахування коштів за виконані роботи № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а. с. 4-8).

Таким чином, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, з яких вбачається, що договірні правовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » діяли в період з 25 травня по 31 грудня 2018 року включно, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання доступу до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний вище період. При цьому суд враховує, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначений документ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000073 від 14 лютого 2019 року. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання доступу до виписки про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку за період з 01 січня по 24 травня включно 2018 року, так як слідчим не доведена необхідність такого доступу та можливість використання як доказу у кримінальному провадженні зазначеного документу, оскільки як вже зазначалося вище договір про надання послуг між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено 25 травня 2018 року з терміном його дії до 31 грудня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 25 травня по 31 грудня включно 2018 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала залишається в силі до 19 квітня 2019 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: