У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2018 Справа №607/20875/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з дати відкриття по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по теперішній час; - вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по теперішній час.
Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 майору поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_6 капітану поліції ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_7 майору поліції о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ст. лейтенанту поліції о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ст. лейтенанту поліції о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 26.09.2017 року надійшло повідомлення від Тернопільської місцевої прокуратури, про те, що голова кооперативу СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання службових обов`язків вчинила дії передбачені статтею 358 КК України, а саме підробка документі, чим завдала членам СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкоду на суму понад 1000000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 підробила довідку про сплату грошових коштів в повному обсязі вартості квартири АДРЕСА_2 , а також акт приймання-передачі вказаної квартири, які в подальшому були використані для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001623 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України складання , видача завідомо неправдивих офіційних документів.

07.06.2018 постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003178 за ч.1 ст.358 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001623 за ч.1 ст.366 КК України, об`єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0003178.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді голови споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно видала завідомо неправдиві документи, а саме, довідку про оплату повної вартості квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та акту прийому-здачі тих самих квартир у 100-квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі яких, в подальшому було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомості.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків за МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з моменту відкриття по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по 24.10.2018 року, в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з дати відкриття по 24.10.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по 24.10.2018 року;
- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття по 24.10.2018 року.
Вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 майору поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_6 капітану поліції ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_7 майору поліції о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ст. лейтенанту поліції о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ст. лейтенанту поліції о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1