Справа №463/1997/19
Провадження №1-кс/463/1060/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

22 березня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню № 0000216 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст. 368 ч. 3 КК України, -

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 6000 гривень наступних серій та номерів: 1.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗЗ 2378269; 2.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 5722317; 3.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УИ 2548609; 4.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СГ 8515820; 5.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СБ 3550206; 6.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХБ 7796822; 7.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 1365903; 8.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 9926012; 9.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХА 4134733; 10.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХБ 6832318; 11.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УХ 2976837; 12.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УА 0965483; 13.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УА 9863639; 14.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЦ 9337175; 15.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЄ 1196994; 16.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЦ 2467629; 17.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УК 2430478; 18.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УР 7945632; 19.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УМ 7983594; 20.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УУ 4873933; файл (канцелярський пакет) з аркушами паперу, на яких наявні рукописні записи; мобільний телефон Iphone 6s біло-рожевого кольору, з сім-картою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,розташованого у м. Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, за фактом вимагання службових осіб одного з правоохоронних органів не правомірної вигоди від громадянина ОСОБА_6 за не притягнення останнього до передбаченої законом відповідальності.

20.03.2019 близько 17 год. 15 хв. в приміщенні ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, поєднаний з вимаганням, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, одержала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 6000 грн за сприяння в уникненні приватним підприємцем ОСОБА_9 сплати вже нарахованих у податковому повідомленні-рішенні від 07.02.2019 № обов`язкових платежів та штрафу.

20.03.2019 року проведено обшук затриманої в порядку ч.2 ст.208 КПК України особи, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, з вимогою про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив таке задоволити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,розташованого у м. Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, за фактом вимагання службових осіб одного з правоохоронних органів не правомірної вигоди від громадянина ОСОБА_6 за не притягнення останнього до передбаченої законом відповідальності.

20.03.2019 року проведено обшук затриманої в порядку ч.2 ст.208 КПК України особи, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно: грошові кошти в сумі 6000 гривень наступних серій та номерів: 1.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗЗ 2378269; 2.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 5722317; 3.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УИ 2548609; 4.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СГ 8515820; 5.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СБ 3550206; 6.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХБ 7796822; 7.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 1365903; 8.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 9926012; 9.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХА 4134733; 10.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХБ 6832318; 11.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УХ 2976837; 12.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УА 0965483; 13.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УА 9863639; 14.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЦ 9337175; 15.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЄ 1196994; 16.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЦ 2467629; 17.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УК 2430478; 18.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УР 7945632; 19.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УМ 7983594; 20.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УУ 4873933; файл (канцелярський пакет) з аркушами паперу, на яких наявні рукописні записи; мобільний телефон Iphone 6s біло-рожевого кольору, з сім-картою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 . Вказане стверджується складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 20.03.2019 року.

Слідчий, звернувшись до суду з відповідним клопотанням, просить накласти арешт на грошові купюри в кількості 20 штук, вилучені при особистому обшуку ОСОБА_7 . Згідно долученого до матеріалів справи протоколу ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 20.03.2019 року вбачається, що слідчим у відповідності до вимог чинного КПК України та з участю поняти проведено огляд грошових коштів в сумі 6000,00 грн., які для перевірки по заяві здав ОСОБА_8 , знято їх світлокопії, ідентифіковано та оброблено, відібрано взірці. В подальшому вказані кошти було вилучено при особистому обшуку в ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме:

грошові кошти в сумі 6000 гривень наступних серій та номерів:

1.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗЗ 2378269;

2.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 5722317;

3.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УИ 2548609;

4.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СГ 8515820;

5.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СБ 3550206;

6.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХБ 7796822;

7.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 1365903;

8.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЕ 9926012;

9.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХА 4134733;

10.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХБ 6832318;

11.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УХ 2976837;

12.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УА 0965483;

13.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УА 9863639;

14.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЦ 9337175;

15.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЄ 1196994;

16.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УЦ 2467629;

17.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УК 2430478;

18.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УР 7945632;

19.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УМ 7983594;

20.Купюра номіналом 100 (п`ятсот) гривень серії УУ 4873933;

файл (канцелярський пакет) з аркушами паперу, на яких наявні рукописні записи;

мобільний телефон Iphone 6s біло-рожевого кольору, з сім-картою оператора мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1