Справа № 405/5735/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 у закритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000146, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України , за участю прокурора ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
слідчим суддею розглядається клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, яке подане заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 (м. Кропивницький, вул. В.Пермська, 4, тел./факс 0522-22-88-31).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.07.2009 по 03.08.2009 року директор ВАТ «Племзавод «Любомирівка» ОСОБА_3 , за попередньої злочинної змови з директором ТОВ «Агро-Січ-П» ОСОБА_5 , директором ПСП «Агро-Союз» ОСОБА_6 та директором ВАТ «Йосипівске ХПП» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинивши службове підроблення, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Кіровоградського регіонального відділення Аграрного Фонду України в сумі 2 106 205 грн., що є особливо великими розмірами. Розмір спричиненої шкоди у повному обсязі підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

У подальшому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримані злочинним шляхом грошові кошти використали для подальшої господарської діяльності очолюваних ними підприємств, тобто вчинили легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.

24.10.2012 року, за вказаним фактом, порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України, а також відносно ОСОБА_7 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.

19.11.2012 року заступником прокурора Кіровоградської області було змінено підслідність провадження досудового слідства у вказаній кримінальній справі та направлено для провадження до СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області.

19.12.2012 року відомості поро вчиненні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000104 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

06.02.2013 року, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч. 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням суми застав.

27.02.2013 року, складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України та того ж дня, у відповідності до вимог передбачених ч.1 ст. 278 КПК України, направлено повідомлення про підозру ОСОБА_3 за місцем його реєстрації та проживання.

05.03.2013 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104, продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.04.2013.

06.03.2013 року, у зв`язку з тяжким станом здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 , у відповідності до п.2 ч.1 ст.280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.

25.03.2013 року, в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні - відновлено.

28.03.2013 року, в зв`язку з тривалим тяжким захворюванням підозрюваного ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування відносно нього виділені в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно №0000104, за ознаками кримінальних порушень, у відповідності до складеної підозри ОСОБА_3 , за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

29.03.2013 року, у зв`язку з тяжким станом здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 , у відповідності до п.2 ч.1 ст.280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.

25.04.2013 року, в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні - відновлено.

25.04.2013 року, у зв`язку з тяжким станом здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 , у відповідності до п.2 ч.1 ст.280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.

09.07.2013 року, в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні - відновлено.

11.07.2013 року, у зв`язку з тяжким станом здоров`я підозрюваного ОСОБА_3 , у відповідності до п.2 ч.1 ст.280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні - зупинено.

27.02.2015 року, в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, досудове розслідування у кримінальному провадженні - відновлено.

З метою ухилення від досудового розслідування, ОСОБА_3 протягом слідства надавались наступні листи КЗ «Верхньодніпровська ЦРЛ`ДОР»:

-від 24.10.2012 року, про те, що починаючи з 17.10.2012 у них перебуває на стаціонарному лікуванні ОСОБА_3 , стан здоров`я якого розцінюється як тяжкий, а також те, що ОСОБА_3 потребує знаходження та лікування у відділенні інтенсивної терапії. Транспортування хворого в інший медичний заклад, де є реанімаційне відділення, може привести до погіршення стану хворого;

-від 31.10.2012 року, про те, що станом на 30.10.2012 ОСОБА_3 перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні на стаціонарному лікуванні (постільний режим) та цілодобового медичного нагляду. Транспортування хворого в інший медичний заклад, де є реанімаційне відділення, може привести до погіршення стану хворого;

-від 01.11.2012 року, про те, що станом на 01.11.2012 ОСОБА_3 перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні та потребує знаходження на стаціонарному лікуванні (постільний режим) та цілодобового медичного нагляду. Транспортування хворого в інший медичний заклад, де є реанімаційне відділення, може привести до погіршення стану хворого. Стан здоров`я хворого не дозволяє, на даний час, проводити слідчі дії з його участю;

-від 12.11.2012 року, про те, що ОСОБА_3 перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні та потребує знаходження на стаціонарному лікуванні (постільний режим) та цілодобового медичного нагляду. 12.11.2012 ОСОБА_3 буде оглянутий лікарем-психіатром для вирішення питання про подальше лікування в обласній лікарні ім. І. Мечникова. Стан здоров`я хворого не дозволяє, на даний час, проводити слідчі дії з його участю;

-від 03.12.2012 року, про те, що ОСОБА_3 перебуває на амбулаторному лікуванні у невропатолога. Стан здоров`я хворого потребує відсутності емоціональних навантажень, приймання седативних препаратів та реабілітаційного амбулаторного лікування;

-від 04.03.2013 року , про те, що ОСОБА_3 знаходиться на амбулаторному лікуванні у лікарів невропатолога та кардіолога. Стан хворого потребує довготривалого амбулаторного та стаціонарного лікування, відсутності емоціональних навантажень;

-від 24.07.2013, про те, що ОСОБА_3 потребує лікування в наслідок ВЧМТ 2000, 2008, перенесеного інсульту 2012 та судорожного синдрому;

-від 20.09.2013, про те, що ОСОБА_3 потребує лікування в наслідок перелому обох костей правого передпліччя. Після чого, обвинувальний акт за кримінальним провадженням №000104 направлено до прокуратури Кіровоградської області та 03.02.2014 Ленінським районним судом м. Кіровограда, співучасники ОСОБА_3 - ОСОБА_6 і ОСОБА_5 засудженні за скоєння злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст.28, ч 2 ст. 364, ч. 2ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 209 КК України.

28.02.2013 року, складено повідомлення про підозру: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Того ж дня, в зв`язку з неможливістю вручення, підозра ОСОБА_3 направлена йому поштою за місцем проживання та прописки.
З метою належного дотримання прав ОСОБА_3 на захист, 23.03.2015 року, у відповідності до ч.1 ст.135 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України від 28.02.2013 року вручено: представнику комунального підприємства «Житловик», що виконує функції житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ; голові Першотравневої сільської ради за місцем реєстрації ОСОБА_3 та близькому родичу дружині, ОСОБА_8 .

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 , 19 та 23 березня 2015 року працівниками СУ та УДЕСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області здійснено виїзди до Дніпропетровської області та встановлено, що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з сином ОСОБА_9 та дружиною ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_3 зустрічі з правоохоронними органами уникає, про, що свідчить фіктивна зміна ним реєстрації проживання 19.02.2015 року ( АДРЕСА_2 ), а також те, що члени його сім`ї ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомляють, що їм невідоме місце його знаходження, в той час як, мати ОСОБА_3 ОСОБА_10 повідомила, що він разом з ОСОБА_9 регулярно відвідує її.

Підозра ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- показаннями ОСОБА_6 допитаного у якості свідка, та в якості підозрюваного, який показав, що за рекомендацією ОСОБА_3 він разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 вирішив реалізувати зерно Аграрному фонду, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 від останнього він отримав складські квитанції щодо переоформлення зерна з ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на Аграрний фонд у подальшому кошти отримані ним від Аграрного фонду, були використані у діяльності очолюваного ним господарства на придбання дизельного палива у ТОВ «Нафто-Трейд»;

- показаннями ОСОБА_5 допитаного у якості свідка та підозрюваного, який показав, що за рекомендацією ОСОБА_3 він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 вирішив реалізувати зерно Аграрному фонду. Усіма переговорами з вказаного приводу займались ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а в ході особистої зустрічі з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 від останнього він отримав складські квитанції щодо переоформлення зерна з ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» на Аграрний фонд у подальшому кошти отримані ним від Аграрного фонду, були використані ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_11 у діяльності очолюваного ним господарства на придбання дизельного палива у ТОВ «Нафто-Трейд»;

- показаннями бухгалтерів ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які показали що за вказівкою ОСОБА_7 вони виписати складські квитанції, про переоформлення зерна 2класу з ВАТ «Племзавод «Любомирівка», ПСП «Агро-Союз», ТОВ «Агро-Січ-П» на рахунок Аграрного фонду, при цьому вони повідомляли, що зерно вказані суб`єкти господарювання на ХПП взагалі не завозили;

- показаннями майстра вагової ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_14 , співробітників лабораторії ХПП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, які показали, що протягом 2009 року на ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці 2 класу від ВАТ «Племзавод «Любомирівка», ТОВ «Агро-Січ-П» та ПСП «Агро-Союз», не надходило;

- показаннями водіїв ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 які заперечили факт перевезення ними упродовж 03.07.2009-20.07.2009 року зерна пшениці 2 класу з токів та складів ТОВ «Агро-Січ-П», ПСП «Агро-Союз» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» до ВАТ «Йосипівське ХПП».

- висновком судово-економічної експертизи від 17.10.12 відповідно до висновків якої станом на 22.07.09 на ВАТ «Йосипівське ХПП» зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року від ТОВ «Агро-Січ-П», ПСП «Агро-Союз» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» не поступало. Поставка зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року ТОВ «Агро-Січ-П», ПСП «Агро-Союз» та ВАТ «Племзавод «Любомирівка» в загальній кількості 1485 тон, не підтверджується. Аграрним фондом безпідставно перераховано на рахунки вказаних суб`єктів господарювання кошти в розмірі 2 106 205, 20 грн.

- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_3 у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем службового підроблення, та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України, слідчий суддя не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Обґрунтованість даної підозри підтверджується матеріалами клопотання із додатками. При цьому, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосуванні запобіжного заходу та обставини про те, що одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, переховування від органу досудового розслідування, суду. Враховуючи, що підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для відмови під час розгляду не встановлено, дане клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.187-190, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.
надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором
Строк дії ухвали визначити до 01.10.2019 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_25