печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9091/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000715 від 29.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи значної кількості суб`єктів господарської діяльності, організували злочину схему з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також вчинення фіктивних правочинів з метою подальшого отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету.

З метою перевірки вказаних фактів, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних правопорушень, в порядку ст. 36 КПК України, прокурором надано відповідне доручення ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

За наслідком виконання зазначено доручення, встановлено, що безпосередньо до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

З метою перевірки зазначеної інформації на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів проведено аналіз банківського рахунку ОСОБА_4 у ході якого встановлено, що на вказаний рахунок систематично здійснювалось перерахування грошових коштів на загальну суму 120 млн. грн. з банківських рахунків ряду осіб, при цьому сам ОСОБА_4 ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював та на цей час не здійснює.

Зокрема з банківських рахунків №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритих ОСОБА_5 в банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично переводились грошові кошти на банківських рахунок ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів, які були надані ОСОБА_5 при відкритті банківських рахунків в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали співробітнику банку по рахункам №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копії, а саме:

- інформацію (звіт) на електронному (магнітному) носії про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в розрізі усіх валют), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 06.03.2019;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначених рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_5 , а також карток зі зразками його підписів, у разі наявності відбитку печатки, угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувалась система віддаленого доступу «Клієнтбанк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного клієнта за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ОСОБА_5 , згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9091/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1