Справа № 461/893/19
Провадження № 1-кс/461/1157/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке 05.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по рахунку у наступній банківській установі, а саме в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 , дата відкриття - 04.12.2009, який належать ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, а саме у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або ж за місцем знаходження у місті Львові, за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо. Отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000121, відомості про яке 05.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч виконання затверджених бюджетних програм, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та службовими особами Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також іншими, не встановленими на даний час стороною обвинувачення особами, в період часу з 2015 - 2016 pp., було вчинено протиправні дії, зокрема внесено в акти виконаних робіт Форми КБ-2В завідомо неправдиві відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів та відповідно заподіяння інтересам територіальної громади Львівської області, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , майнової шкоди в розмірі 627352,3 грн., та крім цього виконано роботи, які не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації по наступних об`єктах: «Технічне переоснащення котельні ЗОШ І-ІІІ ст. із заміною газових котлів на твердопаливні в АДРЕСА_3 »; «Технічне переоснащення котельні НВК із заміною газових котлів на твердопаливні в с. Пиратин Радехівського району Львівської області (коригування)», «Технічне переоснащення котельні ЗОШ I- III ст. із встановленням котлів на тверде паливо в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області (коригування)"; «Технічне переоснащення котельні ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «Реконструкція котельні в с. Баківці Жидачівського району Львівської області»; «Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по АДРЕСА_4 ».

В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення, оперативним підрозділам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, проведення аналізу руху коштів по розрахункових рахунках підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлення підприємств, які були контрагентами вказаного товариства та виконували роботи по вище вказаних об`єктах, встановлення об`єктів на яких роботи виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення чи проводилися документальні перевірки здійснення фінансово-господарської діяльності Департаменту та чи мали місце будь-які порушення з боку останніх, в частині законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Із матеріалів виконаного доручення вбачається, що наступні суб`єкти господарювання, безпосередньо виконували роботи - постачали обладнання по об`єктах: «Технічне переоснащення котельні ЗОШ І-ІІІ ст. із заміною газових котлів на твердопаливні в АДРЕСА_3 »; «Технічне переоснащення котельні НВК із заміною газових котлів на твердопаливні в с. Пиратин Радехівського району Львівської області (коригування)», «Технічне переоснащення котельні ЗОШ І-ІІІ ст. із встановленням котлів на тверде паливо в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області (коригування)"; «Технічне переоснащення котельні ІНФОРМАЦІЯ_9 » «Реконструкція котельні в с. Баківці Жидачівського району Львівської області»; «Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по АДРЕСА_4 », а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до оперативної інформації, підрядною організацією на вказаних вище об`єктах було залучено ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), як субпідрядну організацію, однак фактично жодних документів, угод про співпрацю укладено між останніми не було, що також підтверджується відсутністю таких документів у Замовника та Підрядника. Крім цього, на розрахункові рахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово перераховувались грошові кошти за виконані роботи, надані послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що підтверджується інформацією отриманою з ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів, що свідчить про обіг грошових коштів, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по рахунку у наступній банківській установі, а саме в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 , дата відкриття 04.12.2009, який належать ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття по 08.03.2019 р., з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, а саме у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або ж за місцем знаходження у місті Львові, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .