печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5357/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
05.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000850.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Представник власника майна у судове не з`явилась, повідомлялась про дату судового засідання належним чином, про прочини неявки суд не повідомила.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив.
Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_5 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн..

Службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб. Зокрема встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (), ТОВ ФК «Трасант» (), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (), ТДВ СК «Макрос» (), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТДВ «СК «Сіріус» (), ТОВ «Аудит Гарант» (), ТОВ «ДП «Спектр» (), ТОВ «Екотраст» (), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (), ТОВ «ВО «Екохім» (), ТОВ «НВО «Універсал» (), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (), ТОВ «ІФК «Імпульс» (), ТОВ «Спектр Фінанс» (), ТОВ «ТК`Екожиття» (), ТОВ «Мерідіана» (), ТОВ «ТПК «Сіріус» (), ТОВ «ІФК «Ключ» (), ТОВ «ВК «Сяйво» (), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (), ТОВ «Сферастройдизайн» (), ТОВ «Ейплвайн» (), ТОВ «Фаворитсервіс» (), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (), ТОВ «Агро Інсайдер» (), ТОВ «Стейл» (), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (), ТОВ «Дартер» (), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (), ТОВ «НВО «Інком» (), ТОВ «ТК «Екопродукт» (), ТОВ «ВК «Едельвейс» (), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (), ТОВ «Новайс Софт» (), ТОВ «Морква» (), ТОВ «Довіра-Бізнес» (), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (), ТОВ «Інком Фінанс» (), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (), ТОВ «Траст Інвестиції» (), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (), ТОВ «Грандкомпані» (), ТОВ «Джерсі Груп» (), ТОВ «Бізнес-Справа» (), ТОВ «Грандкомпані Груп» (), ТОВ «Макрос Фінанс» (), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (), ТОВ «Веласко» (), ТОВ «Майнукрпрод» (), ТОВ «Корпоративний Лідер» (), ТОВ «Гюстон» (), ТОВ «Еделайн Сіті» (), ТОВ «Бай-Трейд» (), ТОВ «Манар Авто» (), ТОВ «Профі Лімітед» (), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (), ТОВ «Гарантавто» (), ТОВ «Профі Фор» (), ТОВ «Райнер ЛТД» (), ТОВ «Флай Реіншуренс» (), ТОВ «Авіталь Груп» (), ТОВ «Торгсоюз 17» (), ТОВ «Ілана.» (), ТОВ «Мета Пром Груп» (), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (), ТОВ «Геліодор Меттал» (), ТОВ «Тасен Груп» (), ТОВ «Тулот» (), ТОВ «ТК-Бріоніс» (), ТОВ «Імпекс Трейдер» (), ТОВ «Агренд» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Агрохімхолдінг» (), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (), ТОВ «Еніта» (), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (), ТОВ «Ліра Гранд» (), ТОВ «Компанія Велфер» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (), ТОВ «Дніпропродсервіс» (), ТОВ «Сервіс Груп-1» (), ТОВ «ДСМ ЛТД» (), ТОВ «Автор Групп» (), ТОВ «Хідер.» (), ТОВ «Саверон» (), ТОВ «Наталон» (), ТОВ «Інститут Клітини» (), ТОВ «Браво-Ліфт» (), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (), ТОВ «Глянець» (), ТОВ «Агросмета Лтд» (), ТОВ «Лагабуд» (), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (), ТОВ «Лакруа» (), ТОВ «Адепт Лайн» (), БО «БФ» Допомога Народу» (), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (), ТОВ «Джі Ес Консалт» (), ТОВ «Раундгрупп» (), ТОВ «Терра Фінанс» (), ТОВ «Скіфія-2018» (), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (), ТОВ «Спас Інвест Груп» (), ТОВ «Сістем-Трейд» (), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (), ТОВ «Слобожанщина-2018» (), ТОВ «Міда Контраст» (), ТОВ «Гудшоп» (), ТОВ «Волно-Вегас» (), ТОВ «Еко-Холд» (), ТОВ «Технопром ЛТД» (), ТОВ «Грін-Мастєр» (), ТОВ «Грін Фібра» (), ТОВ «Крафтгруп» (), ТОВ «Родоніт Груп» (), ТОВ «Танзенит ЛТД» (), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (), ТОВ «Аекін» (), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (), ТОВ «Гранд Мелс» (), ТОВ «Латакомплекс» (), ТОВ «Класт» (), ТОВ «Про Трейд» (), ТОВ «Векторс Груп» (), ТОВ «Торг Сауст» (), ТОВ «АКВАЛОН.» (), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (), ТОВ «Меджик Моментс» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (), ТОВ «Такт Фінанс» (), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (), ТОВ «Форест-Інвест» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (), ТОВ «Кредитсервіс» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).

04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі №130 розміром Великий 2 (ВІП) (500х360х400), який знаходиться у приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою:

м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В (ухвала №757/4991/19-к від 02.02.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 04 лютого 2019 року.

04 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі №130 розміром Великий 2 (ВІП) (500х360х400), який знаходиться у приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В (ухвала №757/4991/19-к від 02.02.2019).

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000850.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме на:

речі, документи, предмети, які виявлено та вилучено 04 лютого 2019 року під час проведення обшуку в індивідуальному сейфі №130 розміром Великий 2 (ВІП) (500х360х400), який знаходиться у приміщеннях та у володінні Печерського відділення АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В (ухвала №757/4991/19-к від 02.02.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 04.02.2019, а саме:

?оригінал довіреності від 17.01.2018р. гр. ОСОБА_17 на 1 (одному) аркуші;

?оригінал довіреності від 17.01.2018р. гр. ОСОБА_17 на 1 (одному) аркуші;

?оригінал договору №1111/1ДС від 15.01.2018р. про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) між ОСОБА_19 та АТ «КБ «ГЛОБУС» на 3 (трьох) аркушах;

?2 (дві) квитанції АТ «КБ «ГЛОБУС» від 15.01.2018 року 2 (двох) аркушах;

?аркуші формату А-4, поміщені в файл з відтиском печаток, в т.ч. АТ «Укргазбанк» (МФО 420478), ПАТ «LLIANCEP»,інших СГД на 6 (шести) аркушах;

? картка реєстрації відкриття користувачами індивідуальних сейфів АТ «КБ «ГЛОБУС» на 1 (одному) аркуші;

?печатки з відтиском ТОВ "КРАФТ ПРЕСТИЖ" ( 41070949), "ТОВ ""СІЛЬТРЕЙД" (39128161),ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БАЗИС ГАРАНТ" (40301047), ТОВ "СИГУРТ" (41584600), ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" (34487390), Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція (34691086), ТОВ "Промбудівництво-К" (33151792), ТОВ "Техенергобуд" (25272797), ТОВ "Крафт Престиж" (41070949), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД"(33302822), ТОВ "Нано Трейдінг" (41288855), ТОВ "СТРІЖАР ФАЙНЕНШІАЛ" (39105804), ПП "ВЕСТА-ТОРГ" (39866532), ТОВ "РЕФІН ЛЮКС" (39087183), ТОВ "ДАТРЕКС ЛТД" (40806594), ТОВ "ЕКСМА МАШІНЕРІ" (39105825),ТОВ "РОБЕКСПОРТ" (39087225), ПП "ФЛАІН ФЕШН" (38683367), ПАТ АБ «Укргазбанк» (320478), Товариство з Додатковою Вiдповiдальнiстю "Страхова Компанія "Перша ЄВРОПЕЙСЬКА" (39436293), ТОВ "КАПІТАЛ-2006" (34211574), ТОВ "МАКС І ТРЕЙД" (39189706), ТОВ "ЕКО-ХОЛД" (38718902), ESTE ALLIANCELP COMPANY #SL21563, ПП "ПОЛІКІМ"(33639894),ТОВ "ДОРАНА" (39127791), ТОВ "КАПІТАЛ-2006" (34211574), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕКОХІМ" (37778342), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФІРМА ТАКО" (16507445), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (38865582), ТОВ "ЛЕКС ПРОМОУШН" (39128250), ТОВ "ФІТЕКО" (21594570), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СІЧ"(41592867), ТОВ "ГРІН ФІБРА" (34320219), ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (41332123), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" (40190788), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРЕКОСЕРВІС" (41213088), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" (40427732), ТОВ "ВІКЛЕС" (36010521), ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ"(37835285), ТОВ "ДАРЕКС ВІН" (39105500), СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ПОГАСИМО КРЕДИТ" (40871003), ТОВ "Білоцерківський Машинобудівний Завод "Ферум" (35216568), ТОВ "ЮСА Компані" (40192696), ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Компанія "Такт" (40214777), ТОВ "ЕНЕРГІЯ ФІНАНС" (40361402), ТОВ "Мультитрейд Інвест" (40189971), ТОВ "Транспромсоюз" (34518051), ТОВ "ДОРАНА" (39127791), ТОВ "КЛТ Плюс" (41741816), ТОВ "Укрспецлімітед" (41741989), ТОВ "Марако ЛТД" (41741879), ТОВ "Лотор Компані" (41742008),ТОВ "Майнспецгруп" (41741769), ТОВ "Лотор Компані" (41742008), ТОВ "МАРАКО ЛТД" (41741879), ТОВ "КОЛУМН" (41430311), ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Універсал" (38846884), ТОВ "Меджик Моментс" (41157598), ТОВ "Невістер" (41519991), ТОВ "Ліміт Секьюрітіз" (41438970), ТОВ "Мерідіана" (41229460), ТОВ "Ріфріз" (41430458), ТОВ "Касаї" (41520174), ТОВ "Дорана" (39127791), ТОВ "Фінансова Компанія "Атлант" (41390426), ТОВ "Кантінс" (41520043), ТОВ "ЛЕКСТР" (41438986), ТОВ "БТТ-Україна" (35235308), ТОВ "Пурус" (41520127), ТОВ "Фінансова Компанія "Прогрес" (41390405), ТОВ "Фінансова Компанія "Імпульс" (41390452), ТОВ "АКБАРІС" (41430526), ТОВ "Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини" (35077936), ТОВ "Ніка Інтерком" (38673317), ПАТ "Брокбізнесбанк" (19357489), ПП "Тревел-Центр-Україна" (32156831), ТОВ "Гогланд" (41520153), ТОВ "Виробнича Компанія "Едельвейс" (41173798), ТОВ "АХАВА ЛТД" (41430175), ТОВ «Іліада ТК» (41438855), ТОВ "Шендр"(41430278), ТОВ "ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД"(40196989), ТОВ "Інвестиційно-фінансова Компанія "Імпульс" (41219760), ТОВ "Гогланд" (41520153), ТОВ "Промінвестекскавація" (33273087), ТОВ "НАК" Украгроінвест" (33146337), ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Екохім" (37778342), GREEN FIBER INTERNATIONAL; флеш накопичувач (електронний носій) з написом Verico 04, на якій здійснено копіювання відеоматеріалів з приміщень банківської установи щодо користування індивідуальним сейфом №130.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1