У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати у кримінальних справах:
головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4
розглянувши апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20 жовтня 2018 року, якою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Неграші, Києво-Святошинського району, Київської області, громадянка України, раніше не судимої, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України
-обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.12.2018 року включно. Визначено розмір застави в сумі 500 000 грн.

учасники судового провадження:
прокурор: ОСОБА_7
захисник: ОСОБА_5 .

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.
В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_5 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або особистого зобов`язання.

Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції:
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20 жовтня 2018 року відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.12.2018 року включно. Визначено розмір застави в сумі 500 000 грн. Покладено на ОСОБА_6 у разі внесення застави такі зобов`язання: прибувати до службового кабінету №62 старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 з періодичністю два рази на тиждень по понеділкам та п`ятницям в період часу з 16-00 год. до 18-00 год.; не відлучатися за межі Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; носити електронний засіб контролю; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, експертами, свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні ; здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Узагальнені доводи захисника.

Вказує, що посилання сторони обвинувачення на те, що ОСОБА_6 має достатні кошти та може змінити своє місце проживання, реєстрацію та виїхати за межі території України, з метою переховування від органу досудового розслідування, суду та уникнення кримінального покарання, нічим не обґрунтовані.
Звертає увагу, що під час затримання та обшуку ОСОБА_6 слідчими органами у неї не знайдені та не вилучались будь які грошові кошти або коштовності.
Зазначає, що підозрювана ОСОБА_6 не має паспорту для виїзду за кордон.
Вказує, що слідчим суддею при ухваленні рішення не було наведено доводів щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Наголошує на тому, що матеріали додані до клопотання, зокрема попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу та копії квитанції про оплату за транспортні засоби згідно договору, свідчать про те, що грошові кошти сплачувались потерпілими на банківські рахунки підприємства. Вказує, що ОСОБА_6 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримувала від потерпілих квитанцію про перерахування грошових коштів. Договори нею не підписувались, а разом з квитанціями пересилались до головного офісу приватного підприємства в м. Харків.
Крім того, зазначає, що ОСОБА_6 раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем свого проживання.
Вказує, про неможливість підозрюваної знищити або спотворити будь які речі та документи, які мають значення по справі, оскільки всю паперову документацію та електронні носії інформації вилучено слідчими органами з офісу, в якому працювала ОСОБА_6 ..

Встановлені судом першої інстанції обставини.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме 16 епізодів злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб, які мали на меті придбати транспортні засоби на території Харківської, Одеської та Миколаївської областей. Вказаними діями останні спричинили потерпілим:
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.10.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя зазначив, що застосування до підозрюваної запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою не забезпечить його належної поведінки в ході досудового розслідування та під час судового розгляду в кримінальному провадженні.
Встановлені судом апеляційної інстанції обставини.
Заслухавши доповідача, пояснення захисника на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора про залишення оскаржуваної ухвали без зміни, вивчивши матеріали кримінального та судового проваджень, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, суд визнає скаргу такою, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий і прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Ці вимоги закону дотримані слідчим суддею при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу. Так, належним чином та з достатньою повнотою досліджені обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання відносно ОСОБА_6 такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 листопада 2016 року № 5-328кс16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме, питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначив про причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, надані прокурором докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0004550; заяви та показання потерпілих ОСОБА_27 , ОСОБА_31 ; показання свідків ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; протоколи пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , допитаним у кримінальному провадженні потерпілим, згідно яким вони були впізнанні як особи, які безпосередньо заволоділи належними їм грошовими коштами шляхом обману; протокол огляду банківського рахунку підприємства, реквізити якого особи, що причетні до вчинення злочинів, використовують у своїй злочинній діяльності, а саме ТОВ «Дрімкар», на якому відображено факт зарахування потерпілими грошових коштів на банківські рахунок зазначеного суб`єкту господарювання за купівлю транспортних засобів та зазначено інформацію, що вказує на те, що вищевказане підприємство не здійснює закупівлю транспортних засобів з метою їх подальшого продажу; протокол проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 ; протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій по зняттю інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів мобільних телефонів вищевказаних учасників злочинної групи; протоколи проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з купівлі транспортного засобу.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При цьому, слід зауважити, що стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Окрім того, у п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» Європейський Суд з прав людини зазначив, що поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання.

Оцінка доказів винуватості, їх належність та допустимість, на даній стадії досудового розслідування ні слідчим суддею суду першої інстанції, ні апеляційним судом перевірці не підлягають.

З огляду на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строком понад п`яти років то відповідно до п.4 ч.2 ст. 183 КПК України стосовно неї може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, має достатньо коштів для виїзду за кордон або на тимчасово окуповані території ДНР, ЛНР та АР Крим. Зазначене вказує на те, підозрювана може переховуватися від органів досудового слідства та суду.

Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що на даний час встановлюються місця виготовлення договорів, печатей та штампів різних суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити яких використовували підозрювані під час вчинення кримінального правопорушення, техніки що їх виробляють.

Також, підозрювана ОСОБА_6 обізнана про місце проживання потерпілих і свідків, тому може чинити тиск на них з метою зміни ними показів, що викривають її вину. На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших учасників організованої групи.
Окрім того, матеріали провадження свідчать про вчинення 16 епізодів правопорушень, пов`язаних заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З огляду на наведене, в матеріалах судового провадження містяться дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризики.

Твердження захисника про недоведеність зазначених ризиків не є слушними та не підтверджуються матеріалами провадження.

З урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 даних про особу підозрюваної, апеляційний суд погоджується із висновком слідчого судді про те, що саме такий запобіжний захід, як тримання під вартою, забезпечить виконання підозрюваною процесуальних обов`язків. Інший, більш м`який запобіжний захід, не зможе запобігти вказаним ризикам.

Доводи захисника відносно того, що підозрювана ОСОБА_6 раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем свого проживання, не є підставою для обрання відносно неї більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчим суддею також, належним чином, відповідно до положень ч. 3 ст. 183 КПК України, визначено розмір застави та зазначено, які обов`язки з передбачених ст. 194 КПК України будуть покладені на підозрювану у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

Слідчим суддею при розгляді клопотання не було допущено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б могли вплинути на правильність прийнятого рішення.

З урахування викладеного, апеляційний суд не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді.

Отже, апеляційна скарга захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_6 не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 376, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Апеляційн у скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20 жовтня 2018 року, якою ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без зміни.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: