Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кп/759/796/19
ун. № 759/6345/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за № 0000259, про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кибинці Миргородського р-ну Полтавської обл., українця, громадянина України, номер картки фізичної особи платника податків невідомий, який здобув вищу освіту, пенсіонер, вдівець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий згідно зі ст. 89 КК України, та якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3 ,

підозрюваний ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні Святошинського районного суду міста Києва перебуває клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за № 0000259, про звільнення ОСОБА_4 , якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора. Також показав, що суть повідомленої підозри йому зрозуміла, фактичні обставини, викладені у підозрі він не оспорює, повністю визнає свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України. Крім того, повідомив, що він розуміє підстави та наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності, а також те, що підстава звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та додані до нього додатки, суд дійшов такого висновку.

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та додатки до нього складені у відповідності до вимог ст. 287 КПК України.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що ОСОБА_4 26.03.2019 повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, з таких підстав.

ОСОБА_4 28.03.2016 в денний час доби, перебуваючи у ресторані домашньої кухні «Пузата Хата» за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 3-А, розташованого неподалік станції метро «Святошин», домовився з невстановленою особою про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена особа та ОСОБА_4 домовились про підписання останнім документів по ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням зазначеного товариства будуть займатися інші особи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою особою, як майбутнього власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів товариства.

У подальшому, ОСОБА_4 , попередньо домовившись, зустрівся із невстановленою особою у денний час доби 31.03.2016 в ресторані домашньої кухні «Пузата Хата» за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 3-А, розташованого неподалік станції метро «Святошино», достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) від 31.03.2016; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) від 31.03.2016, тобто необхідні офіційні документи для придбання підприємства в органах державної влади та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. Далі, достовірно усвідомлюючи, що придбане на його ім`я товариство буде використовуватися невстановленою особою для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив власним підписом статут ТОВ «Роден 3000», незаконно набувши статус його засновника та керівника.

Після чого, 01.04.2016 ОСОБА_4 повторно зустрівся з невстановленою особою в ресторані домашньої кухні «Пузата Хата» за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 3-А, де з метою закінчення злочинного умислу підписав заздалегідь підготовлену невстановленою особою довіреність, чим у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахунках підприємства, складання від його імені, як службової особи ТОВ «Роден 3000», фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складання та видачу документів податкової звітності, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам та завищенню валових витрат таким суб`єктам господарської діяльності, в результаті чого підприємства мали змогу безпідставно не сплачувати вказані податки до Державного бюджету України.

Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) ОСОБА_4 передав невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_4 як співзасновником (учасником) та директором вказаного Товариства, невстановлена особа 01.04.2016 надала вищезазначені документи державному реєстратору з метою перереєстрації товариства. В результаті чого проведено Державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) на ім`я ОСОБА_4 .

Незважаючи на те, що ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 0012309 як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, останній як директор підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України як пособництво фіктивному підприємству, а саме пособництво в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вбачається із матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування, злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, вчинений ОСОБА_4 в період часу з 31.03.2016 до 01.04.2016 року. Про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину повідомлено 26.03.2019 року.

Згідно з положеннями ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Шляхом опитування учасників судового провадження судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 правильно розуміє і не оспорює формулювання повідомленої йому підозри та правову кваліфікацію його дій за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину, а відтак, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції підозрюваного.

Також судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 в повному обсязі розуміє свої права, передбачені ч. 3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, яка є нереабілітуючою.

Таким чином, діяння, які поставлено підозрюваному ОСОБА_4 в провину, дійсно мали місце і отримали правильну кримінально-правову оцінку.

Оскільки визначені кримінальним законом умови виконано та їх правильність ні в кого з учасників процесу не викликає сумнівів, то суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 284-286, 288, 314, 369-372, 376 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000259 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ч. 1 ст. 44 та п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, а саме у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за № 0000259, стосовно ОСОБА_4 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1