Справа № 134/1567/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2018 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000403 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 30.10.2018 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 24.10.2018 року близько 09:00 години невідомі особи шляхом зловживання довірою та введення її в оману, без її згоди оформили кредит «Миттєву розстрочку» на банківську картку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , на загальну суму близько 18000 гривень.

За данним фактом 30 жовтня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілої 24.10.2108 року до неї на мобільний телефон зателефонували невідомі особи та запропонували купити в неї одне кошеня за 2000 тис гривень, так як я попередньо потерпіла розмістила оголошення про продаж кошенят на інтернет-сайті «ОЛХ». Далі по телефону потерпіла повідомила невідомим особам номер своєї зарплатної картки для перерахування коштів. Через деякий час невідомі особи повідомили, що на вищевказану картку не має можливості перерахувати кошти, а також попросили в потерпілої номер іншої картки (кредитки), яку їй видали в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із карткою для виплат. Потерпіла повідомила їм номер даної картки також(рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після чого потерпіла діючи за інструкцією невідомих осіб ввела свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та почергово вводила коди які запитував її термінал та які повідомляли їй невідомі особи. В цей час до потерпілої зателефонувала служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала чи дійсно вона в даний час знімає кредитні кошти зі свого кредитного рахунку, потерпіла повідомила їм що ні, після чого служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призупинила операції по даній картці. Далі зрозумівши, що невідомі особи шахраї, потерпіла припинила з ними спілкуватися. Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій повідомили, що на її кредитну картку був оформлений кредит, даний кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була оформлена 24.10.2018 року на рахунок потерпілої № НОМЕР_1 трьома різними операціями на загальну суму близько 18 тисяч гривень.

Встановити правдивість показань потерпілої, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , які міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене та в зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов`язковим для з`ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов`язковим перевірка показань наданих потерпілою ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 . Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_4 , факт оформлення кредиту «Миттєва розстрочка» на вищевказаний рахунок, а також термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якого було оформлено кредит, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30.10.2018 року до ЧЧ Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 24.10.2018 року близько 09:00 години невідомі особи шляхом зловживання довірою та введення її в оману, без її згоди оформили кредит « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , на загальну суму близько 18000 гривень.

За данним фактом 30 жовтня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілої 24.10.2108 року до неї на мобільний телефон зателефонували невідомі особи та запропонували купити в неї одне кошеня за 2000 тис гривень, так як я попередньо потерпіла розмістила оголошення про продаж кошенят на інтернет-сайті «ОЛХ». Далі по телефону потерпіла повідомила невідомим особам номер своєї зарплатної картки для перерахування коштів. Через деякий час невідомі особи повідомили, що на вищевказану картку не має можливості перерахувати кошти, а також попросили в потерпілої номер іншої картки (кредитки), яку їй видали в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із карткою для виплат. Потерпіла повідомила їм номер даної картки також(рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після чого потерпіла діючи за інструкцією невідомих осіб ввела свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 в термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та почергово вводила коди які запитував її термінал та які повідомляли їй невідомі особи. В цей час до потерпілої зателефонувала служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала чи дійсно вона в даний час знімає кредитні кошти зі свого кредитного рахунку, потерпіла повідомила їм що ні, після чого служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призупинила операції по даній картці. Далі зрозумівши, що невідомі особи шахраї, потерпіла припинила з ними спілкуватися. Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій повідомили, що на її кредитну картку був оформлений кредит, даний кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була оформлена 24.10.2018 року на рахунок потерпілої № НОМЕР_1 трьома різними операціями на загальну суму близько 18 тисяч гривень.

Встановити правдивість показань потерпілої, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , які міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене та в зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов`язковим для з`ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов`язковим перевірка показань наданих потерпілою ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 . Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_4 , факт оформлення кредиту «Миттєва розстрочка» на вищевказаний рахунок, а також термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого було оформлено кредит, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для того, щоб встановити правдивість показань потерпілої, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти винну особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , які міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

УХ В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати працівниками СВ Крижопільського відділення Бершадського відділу ГУНП Україниу Вінницькій області а саме: старшому слідчому майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ст. лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області а саме: старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ст. лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому ст. лейтенанту ОСОБА_13 , з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:

- Повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону).

- Чи проводилася операція оформлення кредиту «Миттєва розстрочка» за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.10.2018 року та яким способом за допомогою якого «фінансового номера» ?

- За допомогою якого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась операція оформлення кредиту «Миттєва розстрочка» за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

- Інформацію (фото, відео) з камер спостереження терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого оформлявся кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1