Провадження №: 1-кс/752/9648/18
У Х В А Л А
іменем України

01.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 0001030 від 29.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить йому на праві приватної власності, а саме:

1) в ході проведення невідкладного обшуку 29.10.2018 в період часу з 19 год. 56 хв. до 20 год. 53 хв. біля буд. АДРЕСА_1 автомобіля марки «CITROEN» модель «JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 було виявлено та вилучено :

?мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

? мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_5 , НОМЕР_5 ;

?мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору імей: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

?мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору імей: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

?тримачі для сім-карт в кількості 8 шт. абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які поміщено до спец пакету №0010332, з відповідними пояснювальними надписами та підписами;

?жакет синього кольору, який поміщено до спец пакету №0010333, з відповідними пояснювальними надписами та підписами;

?автомобіль марки «CITROEN» модель «JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ключі до нього, тимчасово зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві;

2) в ході проведення невідкладного обшуку 29.10.2018 в період часу з 17 год. 33 хв. до 18 год. 04 хв. у нежитловому приміщенні № 3, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено :

?системний блок s: CZC82435 NT;

?системний блок s: CZC91236 QX;

?рахувальна машинка «MONEY COUNTER» SНОМЕР_22 ;

? лампа ультрафіолет «DORS» s041793

?ноутбук марки «DELL» sHF974 A03, sHF974 A03;

?ноутбук марки «DELL» с OHN341-48643-7BE-1436, с OHN341-48643-841-3252

?сім слідів папілярних узорів пальців рук.

3) в ході проведення 30.10.2018 о 00 год. 30 хв. особистого обшуку ОСОБА_5 , при складанні протоколу в порядку ст.208 КПК України було виявлено та вилучено:

?гаманець чорного кольору, в якому знаходиться : водійське посвідчення серії НОМЕР_23 , сім карта НОМЕР_24 , слот для сім карти № НОМЕР_25 , слот для сім карти НОМЕР_26 , грошові кошти в сумі 2300 гривень, грошові кошти в сумі 385 євро, грошові кошти в сумі 1 дірхам, грошові кошти в сумі 200 доларів США; сумочка чорного кольору, в якій знаходиться: закордонний паспорт НОМЕР_27 ОСОБА_5 , закордонний паспорт FЕТ НОМЕР_28 ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 11 гривень, зв`язка 2 х ключів, чіпом від домофону та 3-ма брелками, слот з сім карткою № НОМЕР_29 , два аркуші паперу А4 з рукописними записами, аркуш паперу в клітинку з рукописними записами, сім картка № НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «APPLE IPHONE» ІМЕЙ: НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001030 від 29.10.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в жовтні 2018 року (конкретну дату досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману, під виглядом обміну валют, коштами громадян з метою особистого збагачення та розробив злочинний план, згідно з яким ОСОБА_5 мав знайти осіб, які виступили в ролі нібито касира пункту обміну валют, підшукає та орендує необхідне приміщення та в подальшому отримає від касира кошти потерпілого. В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа згідно заздалегідь розробленого плану, розмістивши в мережі «Інтернет» відповідне оголошення, підшукає особу, яка виявить бажання здійснити обмін валюти саме в них.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами громадян під виглядом обміну валют, ОСОБА_5 , запропонував раніше незнайомим особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оплачувану роботу, не повідомивши останнім про свої справжні злочинні наміри, на що останні погодилися.

Після цього, ОСОБА_5 , знаходячись разом із ОСОБА_6 в орендованому приміщенні, розповів останній, що вона має виступити в ролі касира пункту обміну валют та отримати від нього гроші в іноземні валюті для обміну на гривні. В подальшому, отримавши кошти, вона має передати гроші йому, після чого ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_6 грошові кошти у валюті гривні для подальшої передачі клієнтку. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодилася.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, у жовтні 2018 року (більш точну дату і час розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 розмістив в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом 28 гривень 20 копійок за 1 долар США, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 29.10.2018, приблизно о 10:00 год., ОСОБА_5 прибув до орендованого приміщення по АДРЕСА_3 , яке було облаштовано під пункт обміну валют, де почав очікувати на осіб, які виявлять бажання обміняти в них іноземну валюту на гривні.

Приблизно об 11 год. 49 хв., на вказаний номер телефону зателефонував ОСОБА_8 , у зв`язку з необхідністю обміну наявних у нього 123 000 доларів США на гривні, та домовився із ОСОБА_5 про обмін зазначеної суми на гривні. При цьому, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 про те, що пункт обміну валюти, де йому здійснять вказаний обмін іноземної валюти на гривні, знаходиться по АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, 29.10.2018, приблизно о 12 год. 00 хв., повідомив ОСОБА_6 про те, що до даного пункту обміну валют прибудуть особи які бажають обміняти грошові кошти у іноземній валюті долари США на гривні.

В цей же день, приблизно о 12 год. 00 хв., до приміщення, яке за своїми характеристиками створювало хибне враження щодо функціонування у ньому реального пункту обміну іноземних валют по АДРЕСА_3 , прибув ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , яких зустріла ОСОБА_6 та з метою надання послуг з обміну валют, представилась як касир.

Створивши у ОСОБА_8 враження щодо функціонування в даному приміщенні реального пункту обміну іноземних валют, не маючи на меті ведення потерпілого ОСОБА_8 в оману, приблизно о 12 год. 05 хв., отримала від останнього кошти в сумі 123 000 (сто двадцять три тисячі) доларів США, які перерахувавши за допомогою спеціального пристрою для перерахунку грошових коштів, після чого, повідомила ОСОБА_8 , що вона вийде до керівника відділення щоб передати останньому 123 000 (сто двадцять три тисячі) доларів США та взяти у нього гривні для видачі їх останньому.

Після цього ОСОБА_6 пройшла до сусіднього кабінету, де передала у ньому грошові кошти в сумі 123 000 (сто двадцять три тисячі) доларів США ОСОБА_5 , на що останній повідомив, що пройде до окремої кімнати де у нього зберігається грошові кошти у валюті гривня, з метою передачі їх ОСОБА_8 , після чого зачинив за собою двері. ОСОБА_6 , не маючи будь-яких підстав до недовіри повернулась до приміщення каси, та повідомила, що зараз вона зможе надати грошові кошти у валюті гривня з метою обміну валют. Однак, приблизно через півгодини ОСОБА_6 помітила, що приміщення куди вийшов ОСОБА_10 порожнє, а вона не має можливості вийти з приміщення каси.

Після чого, ОСОБА_5 вийшов через заздалегідь обладнаний отвір, з місця вчинення злочину зник, отримавши при цьому змогу розпорядитись грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.4 ст. 190 КК України Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою,- карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
Для забезпечення конфіскації майна і цивільного позову у кримінально-процесуального порядку накладається арешт на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а також вилучається майно, на яке накладено арешт. Вилучені гроші, цінні папери та коштовності передаються за описом у фінансові органи для зберігання. Транспортні засоби описуються, опечатуються і передаються на зберігання в органи національної поліції. Будівлі описуються, і до нотаріальної контори або виконкому сільської ради надсилається лист або копія постанови про накладення арешту з приписом не засвідчувати жодних цивільно-правових угод щодо них. Приховування майна, що підлягає конфіскації або на яке накладено арешт чи яке описано, утворює склад злочину, передбаченого ст. 388 КК України.
Крім того, згідно ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості провадження, можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, саме про що і йдеться у клопотанні слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Оскільки майно зазначене в клопотанні було вилучено під час невідкладного обшуку, то дане майно є тимчасово вилученим, тому слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України протягом 48 годин звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт зазначеного майна.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на зазначене в клопотанні майно, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження № 0001030 від 29.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

1) в ході проведення невідкладного обшуку 29.10.2018 в період часу з 19 год. 56 хв. до 20 год. 53 хв. біля буд. АДРЕСА_1 автомобіля марки «CITROEN» модель «JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 було виявлено та вилучено :

?мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

? мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_5 , НОМЕР_5 ;

?мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

?мобільний телефон марки «MINT» червоного кольору імей: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору імей: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

?мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору імей: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

?тримачі для сім-карт в кількості 8 шт. абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які поміщено до спец пакету №0010332, з відповідними пояснювальними надписами та підписами;

?жакет синього кольору, який поміщено до спец пакету №0010333, з відповідними пояснювальними надписами та підписами;

?автомобіль марки «CITROEN» модель «JUMPER» реєстраційний номер НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ключі до нього, тимчасово зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві;

2) в ході проведення невідкладного обшуку 29.10.2018 в період часу з 17 год. 33 хв. до 18 год. 04 хв. у нежитловому приміщенні № 3, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено :

?системний блок s: CZC82435 NT;

?системний блок s: CZC91236 QX;

?рахувальна машинка «MONEY COUNTER» SНОМЕР_22 ;

? лампа ультрафіолет «DORS» s041793

?ноутбук марки «DELL» sHF974 A03, sHF974 A03;

?ноутбук марки «DELL» с OHN341-48643-7BE-1436, с OHN341-48643-841-3252

?сім слідів папілярних узорів пальців рук.

3) в ході проведення 30.10.2018 о 00 год. 30 хв. особистого обшуку ОСОБА_5 , при складанні протоколу в порядку ст.208 КПК України було виявлено та вилучено:

?гаманець чорного кольору, в якому знаходиться : водійське посвідчення серії НОМЕР_23 , сім карта НОМЕР_24 , слот для сім карти № НОМЕР_25 , слот для сім карти НОМЕР_26 , грошові кошти в сумі 2300 гривень, грошові кошти в сумі 385 євро, грошові кошти в сумі 1 дірхам, грошові кошти в сумі 200 доларів США; сумочка чорного кольору, в якій знаходиться: закордонний паспорт НОМЕР_27 ОСОБА_5 , закордонний паспорт FЕТ НОМЕР_28 ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 11 гривень, зв`язка 2 х ключів, чіпом від домофону та 3-ма брелками, слот з сім карткою № НОМЕР_29 , два аркуші паперу А4 з рукописними записами, аркуш паперу в клітинку з рукописними записами, сім картка № НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «APPLE IPHONE» ІМЕЙ: НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1