01.05.2019 Справа № 756/4814/19
Справа № 756/4814/19
Провадження № 1-кс/756/1171/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Облолонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва скаргу публічного акціонерного товариства «Європейський газовий банк» на постанову про закриття кримінального провадження № 0011229 від 05.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Представник публічного акціонерного товариства «Європейський газовий банк» (надалі ПАТ «Єврогазбанк») звернувся до суду із скаргою на постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 (в подальшому слідчого ОСОБА_4 ) від 14.01.2019 про закриття кримінального провадження № 0011229 від 05.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України. В обґрунтування незаконності винесеної постанови про закриття кримінального провадження заявник у скарзі зазначає, що досудове розслідування проведене неповно та не об`єктивно, фактичні обставини події з`ясовано не було, жодних слідчих дій проведено не було, постанова є немотивованою.

В судовому засіданні представник ПАТ «Єврогазбанк» ОСОБА_3 повністю підтримав вимоги внесеної скарги та з викладених у ній підстав просив суд скасувати постанову слідчого ОСОБА_4 від 14.01.2019 про закриття кримінального провадження № 0011229 від 05.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий ОСОБА_4 для прийняття участі у розгляді скарги ПАТ «Єврогазбанк» до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги. З огляду на положення ч.3 ст.306 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду скарги у відсутності слідчого, рішення якого оскаржується.

Вивчивши скаргу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про наявність підстав для її задоволення. При цьому суд встановив та врахував наступне.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м.Києві перебувало кримінальне провадження № 0011229 від 05.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені на підставі заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Єврогазбанк» ОСОБА_5 . Як вбачається із змісту цієї заяви, 17.06.2014 постановою Правління НБУ №366/БТ відносно ПАТ «Єврогазбанк» застосовано захід впливу у вигляді заборони залучення у вклади (депозити) коштів фізичних осіб, за виключенням ряду передбачених випадків. В порушення вищезазначеної заборони, 17.06.2014 ТОВ «ФК «Базель-Фінанс» перерахувало на поточний рахунок ОСОБА_6 поворотну фінансову допомогу у розмірі 149500,00 грн., а 18.06.2014 ОСОБА_7 перерахував кошти у розмірі 160275,00 грн. зі свого поточного рахунку на депозитний рахунок за договором банківського вкладу № 349661 від 18.06.2014. Вказане надало ОСОБА_7 можливість отримати 06.11.2014 зазначені кошти за рахунок гарантованої суми відшкодування вкладів, що свідчить про заволодіння коштами ПАТ «Єврогазбанк» шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «ФК «Базель-Фінанс» та ПАТ «Єврогазбанк».

Постановою слідчого ОСОБА_4 від 14 січня 2019 року кримінальне провадження №0011229 від 05.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю складу кримінального правопорушення.

З мотивувальної частини вищезазначеної постанови вбачається, що приводом для винесення слідчим ОСОБА_4 такого рішення стали відомості, отримані за результатами допиту як свідка ОСОБА_7 , який показав, що він був обізнаний в період внесення коштів на депозитний рахунок у ПАТ «Єврогазбанк» про дію постанови Правління НБУ від 17.06.2014 № 366/БТ, проте внесення ним коштів ніяким чином не порушує вимоги вказаної постанови, оскільки він як клієнт банку ніяким чином не міг знати про існування вказаної постанови та зазначених у ній обмежень. Вказана постанова НБУ вручена головою правління ПАТ «Єврогазбанк» 18.06.2014 о 12.30, що є встановленим фактом та підтверджується численними рішеннями адміністративних судів. Операції, які вже були розпочаті 18.06.2014 з 09.00, підлягали повному завершенню у відповідності до діючого на той час законодавства України. Вказане дало слідчому ОСОБА_4 підстави для висновку, що в діях посадових осіб ТОВ «ФК «Базель-Фінанс» відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Разом з тим, як вбачається з вищевикладеного, постанова слідчого ОСОБА_4 містить суперечливі висновки про обізнаність ОСОБА_7 на момент виконання операції з перерахування коштів на депозитний рахунок про існування постанови Правління НБУ № 366/БТ від 17.06.2014. Під час досудового розслідування не допитано жодного працівника ПАТ «Єврогазбанк», якими проводились вказані операції та надавався дозвіл на їх проведення, матеріали кримінального провадження не містять будь-якого доказу у підтвердження отримання ПАТ «Єврогазбанк» постанови Правління НБУ № 366/БТ від 17.06.2014 саме 18.06.2014 о 12.30. Крім того, не з`ясовано, у який саме час 18.06.2014 було розпочато та завершено операції із зарахування коштів ОСОБА_7 на депозитний рахунок. Голослівними та не підкріпленими посиланням на жодну конкретну норму права є і висновки слідчого про те, що операції, які вже були розпочаті 18.06.2014 з 09.00, підлягали повному завершенню у відповідності до діючого на той час законодавства України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані обставини слідчим не з`ясовувались, а у основу висновків слідчого покладено показання ОСОБА_7 , який показав, що, наскільки йому відомо, повне завершення операцій, розпочатих 18.06.2014 з 09.00, було погоджене з куратором. Матеріали кримінального провадження не містять копій документів у підтвердження укладення ОСОБА_7 з ПАТ «Єврогазбанк» депозитного договору, фінансових документів у підтвердження проведення операцій із зарахування коштів із зазначенням дати та часу їх здійснення, службових осіб ПАТ «Єврогазбанк», якими вони проводились та санкціонувались. Ці службові особи ПАТ «Єврогазбанк» слідчим не допитувались. Не виконано слідчим і неодноразові вказівки прокурора про допит у даному кримінальному провадженні заявника.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 110 КПК України передбачено, що рішення слідчого приймається у формі постанови, яка виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне. Постанова слідчого складається з частин, у тому числі і мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Вказаним вимогам оскаржувана постанова очевидно не відповідає, оскільки не містить належного обґрунтування відсутності складу кримінального правопорушення, не містить висновків слідчого про наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення у діях службових осіб ПАТ «Єврогазбанк», не містить посилання на докази у підтвердження висновків слідчого.

Зазначене свідчить про неповноту проведеного досудового розслідування кримінального провадження № 0011229 від 05.12.2017 за ч.1 ст.190 КК України, а також неналежне обґрунтування і мотивування оскаржуваної постанови про його закриття, та її невідповідність вимогам ст.110 КПК України.

Отже, оскаржувана постанова винесена передчасно, без повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин події, а тому підлягає скасуванню з подальшим поверненням матеріалів провадження до органу досудового розслідування для продовження розслідування вказаного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.9, 110, 284, 303, 307, 309-310 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Скаргу публічного акціонерного товариства «Європейський газовий банк» задовольнити.

Постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 від 14 січня 2019 року про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011229 від 05.12.2017 скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 02 травня 2019 року о 17.40.

Слідчий суддя: ОСОБА_1