Справа № 473/4427/18
Номер провадження 1-кс/473/1277/2018

УХВАЛА

"16" листопада 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0002106 від 06.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 06.11.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 06.11.2018 року до Вознесенського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , що в 05.11.2018 року в смт. Олександрівка Вознесенського району, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , сума збитку яких встановлюється.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.11.2018 року на мобільний телефон потерпілого прийшли смс повідомлення про перерахування грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 16400 грн. Поспілкувавшись з дружиною, остання повідомила, що в телефонному режимі надала невідомому номер картки, а саме 29.10.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови працівник попросив назвати три останні цифри, які знаходяться на зворотній стороні картки та цифри з СМС повідомлень, які приходили на мобільний телефон. Після наданої невідомому інформацію з рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в загальному розмірір 16400 грн.

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого; копіями смс повідомлень № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1.Роздруківка руху грошових коштів (з 05.11.2018 року по теперішній час) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого 05.11.2018 року було знято грошові кошти на загальну суму 16400 грн. трьома платежами (дата: 05.11.2018 року; час: 20:49 сума: 14500,00 грн.; дата: 05.11.2018 року; час: 20:49, сума: 1900,00 грн.; 05.11.2018 року; час: 20:50 сума: 1000,00 грн.);

2.Номер рахунку на який 05.11.2018 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на загальну суму 16400 грн. трьома платежами (дата: 05.11.2018 року; час: 20:49 сума: 14500,00 грн.; дата: 05.11.2018 року; час: 20:49, сума:1900,00 грн.; 05.11.2018 року; час: 20:50 сума: 1000,00 грн.) та вказати банк, який обслуговує вказаний картковий рахунок.

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку на який 05.11.2018 р. було перераховано з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 16400 грн. трьома платежами (дата: 05.11.2018 року; час: 20:49 сума: 14500,00 грн.; дата: 05.11.2018 року; час: 20:49, сума: 1900,00 грн.; 05.11.2018 року; час: 20:50 сума: 1000,00 грн.)

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1