н/п 1-кс/766/1635/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкрити банківську таємницю старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області раднику юстиції ОСОБА_3 , Т.в.о. начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) : АДРЕСА_1 щодо його клієнта - ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США) з 01.01.2018 по 01.10.2018;
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 ;
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 готівкових грошових коштів через касу Філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_6 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
Відповідно до п.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання провести без представників вказаного підприємства, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що прокуратура Херсонської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000176 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування у якому проводить СУ ГУНП у Херсонській області.
В рамках кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 у 2018 році постачало вугілля для ІНФОРМАЦІЯ_2 , Каховської районної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому під час участі у відкритих торгах підприємство надавало довідки щодо звільнення від сплати ПДВ на підставі пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.
Проте, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , Каховської районної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_11 », під час придбання вугілля, безпідставно перерахували зазначеному підприємству ПДВ на загальну суму 1 276 тис.грн., чим завдали збитків бюджетам на вказану суму.
Відповідно до відомостей з ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 використовує рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) : АДРЕСА_1 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю. Зазначені документи містять відомості про фактичний рух коштів ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 , час та розміри розрахунків з підприємствами контрагентами, осіб, які мали доступ до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної експертизи під час якої мають бути досліджені їх оригінали.
Таким чином, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратура Херсонської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000176 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , досудове розслідування у якому проводить СУ ГУНП у Херсонській області.
В рамках кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 у 2018 році постачало вугілля для ІНФОРМАЦІЯ_2 , Каховської районної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому під час участі у відкритих торгах підприємство надавало довідки щодо звільнення від сплати ПДВ на підставі пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.
Проте, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , Каховської районної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_11 », під час придбання вугілля, безпідставно перерахували зазначеному підприємству ПДВ на загальну суму 1 276 тис.грн., чим завдали збитків бюджетам на вказану суму.
Відповідно до відомостей з ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 використовує рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) : АДРЕСА_1 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю. Зазначені документи містять відомості про фактичний рух коштів ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 , час та розміри розрахунків з підприємствами контрагентами, осіб, які мали доступ до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної експертизи під час якої мають бути досліджені їх оригінали.
Таким чином, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкрити банківську таємницю старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Херсонської області раднику юстиції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) : АДРЕСА_1 щодо його клієнта - ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США) з 01.01.2018 по 01.10.2018;
- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 ;
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_11 », код НОМЕР_2 готівкових грошових коштів через касу Філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_6 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2019 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1