Справа № 464/6852/18
пр.№ 1-кс/464/329/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні управіння ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 30 жовтня 2018 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до матеріалів №1159/13-01-21-06 від 26.10.2018, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРГТОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки. Оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), керівником та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В ході усної розмови ОСОБА_4 повідомив, що йому не відомо про те, що він є засновником та керівником ряду товариств. Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало реєстрацію податкових накладних через електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 з ір-адреси НОМЕР_10 , в той же час реєстрацію податкових накладних з вказаної ір-дреси через електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та через електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встанолвлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З огляду на те, що оригінали реєстраційних документів вказаних СГД мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на оригіналах реєстраційних документів, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських та почеркознавчих експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів не можливо, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідні для проведення експертизи, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1