Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1849/18
Провадження по справі № 1-кс/514/581/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2018 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000257 від 08 серпня 2018 року заступником начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.06.2018 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 189 000 грн., які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 08.08.2018 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000257, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що його батько ОСОБА_6 являється директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 20 червня 2018 року, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонувала співпрацю в продажі добрив, з однією умовою передоплати 20% від загальної суми замовлення. Зацікавившись пропозицією менеджера, 27.06.2018 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: АДРЕСА_1 ) перевів грошові кошти в розмірі 189 000 грн., тобто 20% від загальної суми замовлених добрив.

Після чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі-продажу № ТА-007846 від 25.06.2018. Згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) зобов`язується передати, а ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) прийняти і оплатити хімічну продукцію за номенклатурою (Нітроамофоска NPK 16:16:16) у кількості 100 тон, ціною 9 450 тис. грн., у строки та на умовах поставки узгоджених сторонами в специфікації.

28.06.2018 року після отримання передоплати, ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що ринкова вартість добрив значно зросла, в зв`язку з чим вони повернуть йому завдаток в розмірі 189 000 грн., тобто 20% від загальної суми замовлених добрив.

29.06.2018 року грошові кошти в повному розмірі повернуті на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , п/р НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , адреса: 68532, Одеська область, Тарутинський район, с. Олександрівка).

02.07.2018 року директору ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знов надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонувала поновити їх співпрацю в продажі добрив на попередніх умовах, на що ОСОБА_6 погодився.

Так, 03.07.2018 року, за дорученням директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: АДРЕСА_1 ) переведено грошові кошти в розмірі 189 000 грн., тобто 20% від загальної суми замовлених добрив.

Після того як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив про необхідність написати письмо на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на повернення грошових коштів, а потім і взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Заступник начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, на особу (підприємство), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який 04.07.2018 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідне з метою встановлення особи, яка незаконного заволоділа грошовими коштами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Згідно ч. 3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За приписами ст. 159 КПК Україна тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК Україна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення необхідно отримати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про банківський рахунок № НОМЕР_2 на який 04.07.2018 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_15 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 25 червня 2018 року по 25 серпня 2018 року;

- фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- документи на підставі яких з 25 червня 2018 року по 25 серпня 2018 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 03 січня 2019 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1