У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 Справа №607/2199/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 08 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме: головна книга за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; журнал ордер «Розрахунків з дебіторами та кредиторами» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; меморіальні ордери «Розрахунків з дебіторами та кредиторами» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; оборотно сальдова відомість по розрахунках за поставлену продукцію «комплекти шкільних меблів» згідно укладених договорів з посадовими особами відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори поставки укладені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; видаткові накладні на поставку комплектів шкільних меблів згідно укладених договорів поставки укладені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори відповідального зберігання та акти прийому передачі укладені на зберігання комплектів шкільних меблів з посадовими особами відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори укладені з постачальниками комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; видаткові накладні від постачальників комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; платіжні документу які засвідчують оплату постачальникам комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; оборотно сальдова відомість по розрахунках з постачальниками за поставлені комплектуючі (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; акти звірення розрахунків з постачальниками комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори оренди та суборенди на приміщення та транспортних засобів які ФОП ОСОБА_9 використовує для своєї підприємницької діяльності; штатний список працівників, із зазначенням посади та ПІП працівників; трудові договори та цивільно-правові угоди укладені між ФОП ОСОБА_9 та найманими працівниками, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити оригіналів вказаних документів. На підставі п.2 ст.163 клопотання просить розглянути без участі представників ФОП ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом підроблення офіційних документів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено факт службового підроблення зі сторони посадових осіб відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будучи розпорядчиками коштів нижчого рівня, під час реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності постачальниками товарів, склали та підписали фіктивні первинні бухгалтерські документи на підставі яких в подальшому було перераховано бюджетні кошти за псевдо поставлені товарно-матеріальні цінності( комплекси засобів навчання для молодшої ланки загальноосвітніх навчальних закладів).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_9 (Постачальник) і ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( Замовник) укладено договори про закупівлю товару «Шкільних меблів», за умовами якого Постачальник зобов`язується поставити товар « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в зазначений термін і зазначеній кількості.

У зв`язку із вищенаведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів, а саме:

-Головна книга за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Журнал ордер «Розрахунків з дебіторами та кредиторами» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Меморіальні ордери «Розрахунків з дебіторами та кредиторами» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Оборотно сальдова відомість по розрахунках за поставлену продукцію «комплекти шкільних меблів» згідно укладених договорів з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Договори поставки укладені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Видаткові накладні на поставку комплектів шкільних меблів згідно укладених договорів поставки укладені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Договори відповідального зберігання та акти прийому передачі укладені на зберігання комплектів шкільних меблів з посадовими особами відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Договори укладені з постачальниками комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Видаткові накладні від постачальників комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Платіжні документу які засвідчують оплату постачальникам комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Оборотно сальдова відомість по розрахунках з постачальниками за поставлені комплектуючі (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Акти звірення розрахунків з постачальниками комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.;

-Договори оренди та суборенди на приміщення та транспортних засобів які ФОП ОСОБА_9 використовує для своєї підприємницької діяльності;

-Штатний список працівників, із зазначенням посади та ПІП працівників;

-Трудові договори та цивільно-правові угоди укладені між ФОП ОСОБА_9 та найманими працівниками, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити оригіналів вказаних документів.

Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вище перерахованих документів, які знаходиться у ФОП ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме: головна книга за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; журнал ордер «Розрахунків з дебіторами та кредиторами» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; меморіальні ордери «Розрахунків з дебіторами та кредиторами» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; оборотно сальдова відомість по розрахунках за поставлену продукцію «комплекти шкільних меблів» згідно укладених договорів з посадовими особами відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори поставки укладені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; видаткові накладні на поставку комплектів шкільних меблів згідно укладених договорів поставки укладені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори відповідального зберігання та акти прийому передачі укладені на зберігання комплектів шкільних меблів з посадовими особами відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори укладені з постачальниками комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; видаткові накладні від постачальників комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; платіжні документу які засвідчують оплату постачальникам комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; оборотно сальдова відомість по розрахунках з постачальниками за поставлені комплектуючі (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; акти звірення розрахунків з постачальниками комплектуючих (деталей) до комплектів «шкільних меблів» за період з 02.07.2018 р. по 25.01.2019 р.; договори оренди та суборенди на приміщення та транспортних засобів які ФОП ОСОБА_9 використовує для своєї підприємницької діяльності; штатний список працівників, із зазначенням посади та ПІП працівників; трудові договори та цивільно-правові угоди укладені між ФОП ОСОБА_9 та найманими працівниками, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1