Справа № 570/5843/18
Номер провадження 1-кс/570/1560/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі:
слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001370 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-,

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 25.10.2018 року до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_1 , в якій останні просить притягнути до відповідальності малознайомого ОСОБА_6 , який отримав кредит на його ім`я.
За даним фактом 25.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є відомості, які становлять банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи, що стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та фактично проживаючим по АДРЕСА_1 в установі банку та використання карткових рахунків, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по відкритих рахунках; відомостей про рух коштів по зазначених відкритих рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошей по усіх наявних відкритих карткових рахунках за період з 01 січня 2018 року по 25 жовтня 2018 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий по АДРЕСА_1 , користується та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , що сприятиме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення форми вини та умислу. В подальшому, отримані документи буде долучено до матеріалів кримінального провадження та використано як докази у вчиненні даного злочину.
Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися, зважаючи на письмову заяву слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.
Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , працівникам СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів, що стосуються відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим та фактично проживаючим по АДРЕСА_1 , в установі банку та використання карткових рахунків, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по відкритих рахунках; відомостей про рух коштів по зазначених відкритих рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошей по відкритих карткових рахунках ОСОБА_5 , за період з 01 січня 2018 року по 25 жовтня 2018 року.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1