Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/428/19
Справа № 758/749/19
У Х В А Л А

21 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000101, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 1993 року по 29 грудня 2018 року є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД () з розміром внеску до статутного фонду (50 %), що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 (десять мільйонів) грн. Другим учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД є ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду (50 %), що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 (десять мільйонів) грн.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД № 3 від 09 червня 2006 року, прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства ОСОБА_4 .

Генеральним директором та єдиним підписантом ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код 19122065) до 29 грудня 2018 року був ОСОБА_4 . Органом управління ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД є Загальні збори. Статутний капітал ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД складає 20 000 000 грн.

Також, ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (зі складом учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) є засновником та єдиним учасником ТОВ «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (), на балансі якого перебуває виробниче підприємство - Вознесенський коньячний завод.

Окрім цього, ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (зі складом учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ) є співзасновником ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА» ().

У той же час, 29 грудня 2018 року невстановленими особами вчинено умисні дії із заволодіння частки ОСОБА_4 , як засновника ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (50 %, що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн.), у тому числі належними ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД майновими комплексами (Вознесенський коньячний завод та ін.), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Новим учасником ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД став ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_4 незнайомий і з яким жодних правочинів, у тому числі пов`язаних з відчуженням корпоративних прав не укладав. Загальні збори ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД мали проводитись за ініціативи та участі обох учасників товариства, на які ОСОБА_4 не запрошували і про проведення загальних зборів не повідомляли. Керівником ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (код ЄДРПОУ 1912265) став чоловік сестри ОСОБА_7 ОСОБА_9 .

Так, 29 грудня 2018 року реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» () ОСОБА_10 на підставі наданих завідомо підроблених документів проведено реєстраційні дії по Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД, зокрема:

- виключення зі складу учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_4 ;

- включення до складу учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_8 , індекс 07820, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Пісківка, вул. Жовтнева, буд. 110, розмір внеску до статутного фонду 1 000 000 грн.;

- звільнення з посади генерального директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД з 29.12.2018 року ОСОБА_4 ;

- призначення на посаду директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ОСОБА_11 ;

- зміну підписанта ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД на ОСОБА_11 ;

- відчуження належної ОСОБА_4 частки в статутному фонді ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД в розмірі 50% на користь ОСОБА_8 ;

- затвердження статуту ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД в новій редакції.

При цьому, ОСОБА_4 , як засновник та учасник ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД не вчиняв жодних дій із відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД, не запрошувався та не приймав участі у загальних зборах учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД, довіреність на представництво своїх інтересів на загальних зборах жодній особі не надавав, у тому числі і станом на 29 грудня 2018 року не підписував будь-яких документів, пов`язаних з продажем своєї частки у статутному капіталі, виходу зі складу учасників тощо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо юридичної особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД () є підробленими, а відчуження частки у статутному капіталі ОСОБА_4 , як засновника ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (50 %, що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн.) є незаконним.

17.01.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 винесено постанову про визнання частки корпоративних прав ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД () у розмірі 50%, що у грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн. речовим доказом, оскільки вони були набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, а саме корпоративних прав ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ().

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просить накласти арешт на майно, а саме корпоративні права ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД ().

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205-1 КК України внесено до ЄРДР 10.01.2019 за № 0000101.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна або заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені статутом та іншими документами.

Відповідно до ст. 80 ГК України, ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД є господарським товариством.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, а саме корпоративні права ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23, в розмірі частки 50%, що відповідно до розміру статутного капіталу в грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн., яке незаконно вибули з власності ОСОБА_4 , і є об`єктом кримінально протиправних дій з метою його збереження, як речового доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно, а саме корпоративні права ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23, в розмірі частки 50%, що відповідно до розміру статутного капіталу в грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн., яке незаконно вибуло з власності ОСОБА_4 .

2. Заборонити засновникам, працівникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД () (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином, в розмірі частки 50%, що відповідно до розміру статутного капіталу в грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн.

3. Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права щодо ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИРОВИНА» ЛТД (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій, в розмірі частки 50%, що відповідно до розміру статутного капіталу в грошовому еквіваленті складає 10 000 000 грн.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1