1Справа № 335/178/19 1-кс/335/1352/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000309 від 30.10.2018 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в грудні 2016 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_4 направлену на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_6 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов`язки ОСОБА_4 входило представлятися потерпілому представником службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокуратури Запорізької області, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості у м. Запоріжжя, грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_5 . У дійсності ОСОБА_4 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами не перебував. Таким чином в період з вересня 2014 року по вересень 2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 1 511706,45 гривень, що є особливо великим розміром. Крім того, в період з липня 2016 року по 09.01.2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 387 815,48 гривень, що є великим розміром. В період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 408 276,05 гривень. В період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 271 850 гривень. 09.01.2019, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 09.01.2019, о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 10.01.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового слідства встановлено, що частина грошових коштів отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від потерпілих може міститися на банківських рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактичних сум грошових коштів, які надходили на рахунки підозрюваного протягом всього часу вчинення ним злочинів, а також відстеження подальшого руху зазначених грошових коштів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 30.10.2018, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , вилучити документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо відкритих ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 карткових, розрахункових, депозитних та інших рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / з 01.01.2014 по 12.02.2019 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти, залишку грошових коштів тощо;

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку до якого прив`язана банківська карта з номером НОМЕР_6 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / та філіях банківської установи із зазначенням вхідного залишку, вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції (призначенням надходження на рахунок грошових коштів), дати, місця та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по 12.02.2019, в електронному та на паперовому носіях інформації;

- банківську (юридичну) справу, заведеної АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при вікдритті вказаного рахунку та інших рахунків, відкритих ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /;

- фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів з вказаного карткового рахунку з 01.01.2014 по 12.02.2019.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 25 березня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1