У Х В А Л А

11 квітня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.04.2019 р. до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0004703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004703 від 20.12.2018 року за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

До об`єктивної сторони злочину, щодо наявності ознак якого відкрито кримінальне провадження №0004703 належать дії щодо незаконного заволодіння шляхом зловживання довірою майном відвантаженим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданим у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №16112018 від 13 листопада 2017 року, а саме:

09.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було поставлено Товар на загальну суму 23832800,64 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 09.01.2018 р.

09.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було поставлено Товар на загальну суму 10436317,14 грн., що підтверджується видатковою накладною №343048967 від 09.01.2018 р.

16.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було поставлено Товар на загальну суму 4694616,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.01.2018 р.

24.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було поставлено Товар на загальну суму 401842,08 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 24.01.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було поставлено Товар на загальну суму 5650508,16 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 01.02.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було поставлено Товар на загальну суму 15455784,96 грн., що підтверджується видатковою накладною №343-490573 від 01.02.2018 р;

Таким чином, враховуючи об`єктивну сторону злочину щодо наявності ознак якого відкрито кримінальне провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитків на суму поставленого на підставі Договору №16112018 від 13 листопада 2017 р. майна, яка в сукупності складає 104719486,90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

13.11.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, в особі Генерального директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, та Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяв на підставі довіреності від 14.04.2016 р., та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, в особі Генерального директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, було укладено Договір поставки товару №16112017 (копія договору та додатків до нього додаються).

Відповідно до п. 1.1. вказаного Договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальник, зобов`язався поставити у встановлені Договором строки продукцію групи компаній BASF, надалі «Товар», визначений у відповідних видаткових накладних, які є невід`ємною частиною Договору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупець прийняти та оплатити поставлений Товар.

Відповідно до п. 4.1. зазначеного Договору, ціна Товару встановлюється в гривні згідно Прайс-Листа Постачальника (надалі «Прайс-Лист») і відображається у видаткових накладних на поставку товару.

Пунктом 4.4. Договору визначено наступний порядок розрахунку за Товар:

4.4.1. 100% передплати грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту виписки рахунку-фактури;

4.4.2. сплати 100% вартості поставленої партії Товару не пізніше останнього календарного дня третього календарного місяця, який наступає за місяцем, в якому була проведена поставка товару (середньострокова відстрочка платежу), але в будь-якому випадку не пізніше 31 жовтня відповідного Комерційного року.

При цьому підпунктом 3 пункту 4.4. визначена 100% відстрочка платежу з фіксованою датою остаточної сплати:

За Товар поставлений з 01 листопада по 31 грудня 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 березня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 серпня;

За Товар поставлений з 01 січня по 31 березня 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 травня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня;

За Товар поставлений з 01 квітня по 30 червня 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 липня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня;

За Товар поставлений з 01 липня по 31 жовтня 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня;

Тобто, розрахунок за Товар поставлений в 2018 році в будь-якому випадку мав відбутись до 31 жовтня.

09.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 23832800,64 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 09.01.2018 р.

09.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 10436317,14 грн., що підтверджується видатковою накладною №343048967 від 09.01.2018 р.

16.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 4694616,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.01.2018 р.

24.01.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 401842,08 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 24.01.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 5650508,16 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 01.02.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 15455784,96 грн., що підтверджується видатковою накладною №343-490573 від 01.02.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 1749116,16 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 01.02.2018 р.

07.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 14115510,96 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 07.02.2018 р.

16.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар та виставлено рахунок на загальну суму 1205333,28 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.02.2018 р.

20.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено на загальну суму 894132,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 20.02.2018 р.

26.02.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено на загальну суму 530112,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 26.02.2018 р.

07.03.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 25753413,52 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 07.03.2018 р.

Відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків станом за період з 01.01.2018 року до 31.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акту звірки взаємних розрахунків станом за період з 01.01.2018 року до 24.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копії актів додаються) загальна вартість Товару, який було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, на виконання умов Договору поставки товару №16112018 від 13.11.2017 року, складає 104719486,90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

Проте, відповідно до вказаного акту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, не було сплачено за товар, поставлений йому на умовах Договору поставки №16112018 від 13.11.2017 року.

Граничний термін розрахунку за Товар поставлений у період з 01 січня до 31 березня 31 жовтня, тобто термін розрахунку за Товар поставлений відповідно до умов договору № 16112018 від 13 листопада 2017 року прострочено.

Таким чином, сума несплаченої Покупцем заборгованості за поставлений та переданий Постачальником за Договором поставки № 16112018 від 13.11.2017 року Товар складає 104719486,90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

05.06.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальник, зверталося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупця, з претензією вих. №1042 від 05.06.2018 року щодо добровільного погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, заборгованості у розмірі 20948897,38 грн. (двадцять мільйонів дев`ятсот сорок вісім тисяч вісімсот дев`яносто сім гривень тридцять вісім копійок) за товар поставлений в період з 09.01.2018 по 07.03.2018 відповідно до Договору поставки товару №16112018 від 13.11.2017 року.

Відповідно до п. 4.4.3. зазначеного Договору, за товар який було поставлено до 31 березня необхідно було сплатити 20 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних у строк до 31 травня 2018 року.

У листі вих. №716 від 27.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що не заперечує сплатити зазначену суму заборгованості, проте посилається на неможливість здійснення оплати у зв`язку із знаходженням у скрутному фінансовому становищі, а з 27 квітня 2018 року «нібито» на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт, у зв`язку із чим усі розрахункові рахунки товариства заблоковано, тому може здійснювати розрахунки лише за бюджетними зобов`язаннями.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мало усі підстави вважати, що уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , який укладав від імені та в інтересах Товариства Договір поставки товару №16112018 від 13.11.2017 року та працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , який приймав товар за Договором поставки товару № 16112018 від 13.11.2017 року, усвідомлюючи значення своїх дій, обманним шляхом та зловживаючи довірою заволоділи та привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », легковажно розраховуючи на відвернення суспільно небезпечних наслідків.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ): НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку: НОМЕР_4 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 , попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю проведення огляду та встановлення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) по рахунку НОМЕР_4 ; листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунка НОМЕР_4 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_4 за період з 13.11.2017 року по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку НОМЕР_4 за період з 13.11.2017 року по день винесення ухвали; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 13.11.2017 року по день винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не перевищує 11 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1