Справа № 752/4467/18
У Х В А Л А

03.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні провадженні №0001066 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане старшим слідчим СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0001066 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просила розглянути його за відсутності представника ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № №0001066 від 09.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те що, група невстановлених осіб , діючи за попередньою змовою на теритрії міста Києва, заснували ряд фіктивних субЄктів господарювання без надміру подальшогоздійснення аткими господарської діяльності. Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися. У подальшому такі підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов`язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався. Після цього, з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств правопорушники обготівковували грошові кошти та розподіляли між собою. За даними оперативного підрозділу загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2015 року по теперішній час склав приблизно 300 млн. грн., що спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що до злочинної діяльності і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка стала засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та низки інших товариств з ознаками фіктивності. Саме з використанням рахунків вказаного товариства відбулося виведення та подальше обготівковування 4 370 999,64 грн., що були перераховані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) починаючи з грудня 2017року на підставі Договорів поставки, що підписувалися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (призначений директором товариства на період підписання договорів).

За даним відомостей ДВС України, у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО: НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкритий 03.10.2017 року діючий рахунок № НОМЕР_5 , по якому і відбувся рух незаконно конвертованих грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх наявних документів, які знаходяться у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО: НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ, з правом вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО: НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) а саме:
- копій документів, що подавалися клієнтом банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів документів, що підписувалися клієнтом банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком№ НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеки з контрольною маркою на отримання готівки, інших документів щодо зняття коштів з рахунку№ НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ));

- банківської виписки (роздруківки про рух коштів) по рахунку № НОМЕР_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з часу їх відкриття до моменту закриття, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1