Справа № 171/2536/18
У х в а л а
Іменем України

12 грудня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001189 від 27.11.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
06.12.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, за період часу з 26.09.2018 року по теперішній час, а саме: копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хлібоприймальний пункт, що розташований на ст.. Жовто-Кам`янка, Апостолівського району; оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прийняттю на зберігання (або іншого правочину) зернових культур з 26.09.2018 року по теперішній час від ОСОБА_7 , та/або ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 та пов`язаних з ним дорученнями або іншими правочинами осіб (договори, додатки до них, заяви, акти прийому передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, документи, що слугували підставою для зміни місця збереження зернових культур та їх транспортування до інших підприємств, установ та організацій, тощо).

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрований, як фізична особа-підприємець за видами діяльності, що стосуються роздрібної торгівлі, здійснював купівлю та прийом на зберігання насіння соняшника у громадян за адресою: АДРЕСА_2 . Протягом жовтня-листопада 2018 року ОСОБА_7 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_9 в кількості 47,550 тон, у ОСОБА_10 в кількості 43,920 тон, у ОСОБА_11 в кількості 4,380 тон, у ОСОБА_12 в кількості 2,580 тон, у ОСОБА_13 в кількості 30,580 тон, у ОСОБА_14 в кількості 16,500 тон, у ОСОБА_15 в кількості 12,240 тон, в загальній кількості 157,750 тон на суму понад 1,2 мільйони гривень.

В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрований, як фізична особа-підприємець за видами діяльності, що стосуються роздрібної торгівлі, здійснював купівлю та прийом на зберігання насіння соняшника у громадян за адресою: АДРЕСА_2 .

Протягом жовтня-листопада 2018 року ОСОБА_7 здійснив прийом насіння соняшника у ОСОБА_9 в кількості 47,550 тон, у ОСОБА_10 в кількості 43,920 тон, у ОСОБА_11 в кількості 4,380 тон, у ОСОБА_12 в кількості 2,580 тон, у ОСОБА_13 в кількості 30,580 тон, у ОСОБА_14 в кількості 16,500 тон, у ОСОБА_15 в кількості 12,240 тон, в загальній кількості 157,750 тон на суму понад 1,2 мільйони гривень.

В ході допиту заявників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 встановлено, що останні в період жовтня листопада 2018 року звернулись до ОСОБА_7 з пропозицією продати належне їм насіння соняшника. Після чого, за усною домовленістю з ОСОБА_7 , відвантажили в присутності працівників ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_17 або ОСОБА_18 на склад, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належне їм насіння соняшника, про що отримали квитанції із зазначенням ваги відвантаженого насіння, погодженої суми продажу та печаткою ФОП « ОСОБА_7 ». За умовами усного договору з ОСОБА_7 кошти з продажу насіння, власники насіння соняшника мали отримати протягом двох тижнів з моменту продажу. Однак, ОСОБА_7 по сьогоднішній день з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розрахунок не провів на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_17 встановлено, що за усною домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 без оформлення трудових відносин допомагав ОСОБА_7 під час здійснення його підприємницької діяльності, а саме на час відсутності ОСОБА_7 в м. Апостолове, брав участь в прийомі, зважуванні, та вигрузці на склад насіння соняшника. Номер телефону ОСОБА_17 (за проханням ОСОБА_7 ) вказаний на білборді, що розташований при в`їзді в м. Апостолове та на куту території зі складським приміщеннями по вул. Елеваторній, які належать ОСОБА_19 , з оголошенням «Закупка та приймання на зберігання зернових культур». У випадку, коли на номер дзвонили люди з пропозицією продати або здати на зберігання зерно, він повідомляв особам погоджену з ОСОБА_7 вартість, та умови зберігання, і домовлявся про час і місце проведення зважування. Після зважування, зерно відвантажувалось на склад. У відсутності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , який працював на складі, проводив зважування, відвантажування та виписував квитанції самостійно. Прийом зернових на склад закінчився в кінці жовтня 2018 року, будь яких вказівок від ОСОБА_7 про припинення прийому зернових він не отримував. Грошові кошти за зерно, особам за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 мали були бути виплачені протягом двох тижнів після здачі зерна, але розрахунок не проведено. На теперішній час склади де зберігалось зерно порожні.

З метою встановлення можливого місця перебування насіння соняшника, яким шляхом обману заволодів ОСОБА_7 , на адресу елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), направлено запит про надання у разі наявності, документів про проведення господарської діяльності з ОСОБА_7 . Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство не може надати запитувані документи без ухвали слідчого-судді.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 10-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення, за період часу з 26.09.2018 року по теперішній час, а саме:

-копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хлібоприймальний пункт, що розташований на ст.. Жовто-Кам`янка, апостолівського району;

-оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прийняттю на зберігання (або іншого правочину) зернових культур з 26.09.2018 року по теперішній час від ОСОБА_7 , та/або ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 та пов`язаних з ним дорученнями або іншими правочинами осіб (договори, додатки до них, заяви, акти прийому передачі, кошториси наданих послуг, товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, акти прийому-передачі, документи по проведенню лабораторних досліджень зернових культур, документи по зважуванню зерна, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, документи, що слугували підставою для зміни місця збереження зернових культур та їх транспортування до інших підприємств, установ та організацій, тощо).

Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 ,, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_5 до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали 10 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1