Справа № 752/4769/18
Провадження № 1-кс/752/688/19
У Х В А Л А
Іменем України
14.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва
у складі головуючого по справі судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання представника ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2018 року по справі № 752/4769/19 (провадження № 1-кс/752/2207/19) за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 0000132 від 12.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому представник ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений зазначеною ухвалою слідчого судді від 14.03.2018 року арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на рахунках ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (код ), а саме: № НОМЕР_1 (гривня-980), № НОМЕР_2 (Російський Рубль-643), № НОМЕР_2 (Долар США-840), № НОМЕР_2 (ЄВРО-978), № НОМЕР_2 (гривня-980), № НОМЕР_3 (гривня-980), № НОМЕР_4 (гривня-980), № НОМЕР_5 (гривня-980).
В обґрунтування вказує на відсутність передбачених ст. 170 ч.1 КПК України правових підстав для накладання арешту.
Зазначає про відсутність доказів того, що ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» набуло грошові кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках, кримінально протиправним шляхом. Недоведено вчинення кримінального правопорушення, стосовно якого проводиться досудове розслідування, за участю службових осіб ТОВ «ЮНІСОН ГРУП». Дане товариство не фігурує у витягу з ЄРДР, як юридична особа, дії якої встановлені та кваліфіковані за ознаками вчинення кримінального правопорушення. ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» не є учасником кримінального провадження, зокрема, юридичною особою, до якої можуть бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження. Не може бути метою накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» і конфіскація майна, як вид покарання.
Зазначає, що походження грошових коштів на вказаних рахунках слідчим суддєю не досліджувалося. Внаслідок цього настали негативні наслідки для третіх осіб через арешт грошових коштів по спеціальному рахунку № НОМЕР_4 , а саме, блокування грошових коштів в сумі 37 903,32 грв., які надійшли від Правобережного відділення УВД ФССУ у м. Києві та зараховані на спеціальний рахунок №4654, який належить ТОВ «ЮНІСОН ГРУП». Цільове призначення даних коштів зазначено як «Допомога по вагітності та пологах. Виплата матеріального забезпечення по вагітності і пологам за вересень 2018 року». Арешт вказаного банківського рахунку порушує право громадян на отримання гарантованих законом виплат із соціальної допомоги.
Також посилається, що арешт коштів на вказаних банківських рахунках унеможливлює виконання обов`язків ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», які виникають відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Преставник ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2018 року по справі № 752/4769/19 (провадження № 1-кс/752/2207/19) в рамках кримінального провадження № 0000132 від 12.02.2018 року постановлено про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на певних рахунках кількох юридичних осіб: ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», ТОВ «ЕЛИСМАШ», ТОВ «ХАНДАЛ», ТОВ «ТІНІ КОМПАНІ», ТОВ «АКВІЛАН`є
Відповідно до внесеного клопотання слідчим суддею розглядається питання про скасування арешту на грошові кошти, накладеного на вказані рахунки ТОВ "ЮНІСОН ГРУП".
У відповідності до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні про розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
З тексту ухвали слідчого судді від 14.03.2018 року вбачається, що власники майна та представник ПАТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 171 КПК України.
В ухвалі слідчого судді від 14.03.2018 року міститься посилання на наступні обставини, які встановлені в ході досудового розслідування.
За період з 01.01.2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ «ДИСИСТЕНС» (), ТОВ «НЬЮМАН» (), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (), ТОВ «СОЮЗ ДЖИ ЕЙР» (), ТОВ «Світеко ГРУП» (), ТОВ «ОРБІОН» () та ТОВ «Райткор» () із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань, отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ», на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 млн. грн. за послуги та роботи, які фактично не надавали.
Слідчий в клопотанні посилався на те, що незастосування в ході досудового розслідування арешту на грошові кошти, що були отримані злочинним шляхом і, на які направлено кримінальне правопорушення, може призвести до їх зняття та подальшого незаконного відчуження.
За змістом ухвали слідчого судді від 14.03.2018 року, правовими підставами для арешту грошових коштів, які знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на рахунках ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» (), а саме: № НОМЕР_1 (гривня-980), № НОМЕР_2 (Російський Рубль-643), № НОМЕР_2 (Долар США-840), № НОМЕР_2 (ЄВРО-978), № НОМЕР_2 (гривня-980), № НОМЕР_3 (гривня-980), № НОМЕР_4 (гривня-980), № НОМЕР_5 (гривня-980), є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину та підлягає конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову. Слідчим суддею також вказано про наявність ризиків перерахування грошових коштів на користь третіх осіб.
Наведені у клопотанні преставником ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвокатом ОСОБА_3 доводи про необгрутоване накладення арешту на грошові кошти є переконливими та ґрунтуються на законі.
Так, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий судя згідно з вимогами ст. ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.
Проте, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за участю службових осіб ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» є недоведеним. Слідчим суддею в ухвалі від 14.03.2018 року наведена санкція ч.5 ст. 191 КК України. Разом з тим, відсутнє посилання на обставини, які б могли вказувати на причетність службових осіб ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» до кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» не досліджувалося. Відтак, відсутні докази того, що ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» набуло грошові кошти, які знаходяться на його банківських рахунках, кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим ці кошти є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення.
Не може бути метою накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» і конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній службовій особі цього підприємства у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.
В порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт грошових коштів не були оцінені розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для працівників ТОВ «ЮНІСОН ГРУП».
Преставником ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвокатом ОСОБА_3 надані докази настання негативних наслідків для третіх осіб через арешт грошових коштів по спеціальному рахунку № НОМЕР_4 , а саме, блокування грошових коштів в сумі 37 903,32 грв., які надійшли від Правобережного відділення УВД ФССУ у м. Києві та зараховані на спеціальний рахунок №4654, що належить ТОВ «ЮНІСОН ГРУП». Цільове призначення даних коштів зазначено як «Допомога по вагітності та пологах. Виплата матеріального забезпечення по вагітності і пологам за вересень 2018». Арешт вказаного банківського рахунку порушує право громадянина на отримання гарантованих законом виплат із соціальної допомоги.
З урахуванням викладеного, накладений арешт на грошові кошти підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання представника ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2018 року по справі № 752/4769/19 (провадження № 1-кс/752/2207/19) в рамках кримінального провадження № 0000132 від 12.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ код 25959784) код МФО 320627, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46
на рахунках ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (), а саме: № НОМЕР_1 (гривня-980), № НОМЕР_2 (Російський Рубль-643), № НОМЕР_2 (Долар США-840), № НОМЕР_2 (ЄВРО-978), № НОМЕР_2 (гривня-980), № НОМЕР_3 (гривня-980), № НОМЕР_4 (гривня-980), № НОМЕР_5 (гривня-980).
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя