Справа № 194/218/17
Номер провадження 1-кс/194/532/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000469, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з серпня по вересень 2016 року ОСОБА_4 , будучи директором Приватного підприємства « ОСОБА_5 » діючи на підставі договору підряду № 5з-16 від 29.06.2016 року укладеного з директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 та договору підряду № 19з-16 від 13.07.2016 року укладеного з директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 , умисно вносив в офіційні документи, а саме форми № КБ-2в акти № 1 прийому виконаних будівельних робіт за серпень та вересень 2016 року до договору № 5з-16 від 29.06.2016 року та форму № КБ-2в акт прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року до договору № 19з-16 від 13.07.2016 року, завідомо неправдиві відомості, щодо заробітної плати робітників, не зайнятих обслуговуванням машин за виконані будівельні роботи. Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_4 , що виразились у завищенні вартості виконаних будівельних робіт в частині заробітної плати робітникам на рахунок ПП « ОСОБА_7 », були перераховані зайві грошові кошти на суму 14414,52 грн..

14.09.2016 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування отримані оригінали вищевказаних договорів підряду, а також документи первинної звітності акти форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, у яких підрядник зазначив витрати, пов`язані з виплатою заробітної плати на загальну суму за двома договорами 42668,82 грн.. Крім того, отримано податкову інформацію про працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_8 » та суму заробітної плати, з якої в подальшому були утримані податки до Державного бюджету та яка складає 12345 грн.. При цьому, згідно з висновком судової економічної експертизи № 053-17 від 02.03.2018 року сума недовнесених у вигляді обов`язкових платежів (податків) коштів (збитків) складає 14414,52 грн..

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_9 », щодо капітальних ремонтів покрівлі із азбестоцементних листів житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а саме : 1) додатків до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в:

- підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень та за вересень 2016 року за договором №5з-16 від 29.06.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 ;

- підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень та за вересень 2016 року за договором № 5з-16 від 29.06.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 ;

2) документів щодо трудових правовідносин між директором ПП « ОСОБА_8 » та іншими особами (найманими працівниками) у 2015 та 2016 роках, посадові інструкції працівників ПП « ОСОБА_8 », які виконували роботи на підприємстві у 2015-2016 роках, наказів про призначення на роботу вказаних осіб, документів щодо виданих нарядів, допусків до робочих місць ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2016 роки, правил внутрішнього трудового розпорядку, трудових договорів укладених між ПП « ОСОБА_8 » та найманими особами за 2015-2016 роки.

Оригінали вищезазначених документів, які необхідно вилучити знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », оскільки саме дане підприємство виступало підрядником за договорами підряду № 5з-16 від 29.06.2016 року, № 19з-16 від 13.07.2016 року.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідних, оскільки вони містять інформацію, необхідну для доведення або спростування фактів вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » протиправних дій, що становлять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, документи до яких планується здійснення тимчасового доступу мають значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000469, оскільки необхідні для призначення в подальшому судової будівельно-технічної експертизи, а також містять оригінали підписів директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_4 та директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ..

Водночас, вищевказані документи не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, у зв`язку з наступним.

ПП « ОСОБА_8 » є заінтересованою стороною у кримінальному провадженні та звернення до підприємства із запитом про витребування матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України становить загрозу знищення, зникнення, або внесення змін до документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів виникла в тому, щоб в них не були внесені інші відомості, виправлення, або вказані документи не зникли або не були знищені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, (у тому числі шляхом внесення до вказаних документів інших відомостей, виправлень, або їх фізичного знищення) розгляд даного клопотання прокурор просить проводити без виклику представника ПП « ОСОБА_8 », у володінні якого знаходяться документи та надати тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ПП « ОСОБА_8 », яке має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та те, що ПП « ОСОБА_8 » є заінтересованою стороною у кримінальному провадженні, звернення до підприємства із запитом про витребування матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України становить загрозу знищення, зникнення, або внесення змін до документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих до клопотання матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 » і в даній документації може бути встановлена інформація, яка необхідна для доведення або спростування фактів вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000469, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:

1) додатків до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в:

- підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень та за вересень 2016 року за договором № 5з-16 від 29.06.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 ;

- підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень та за вересень 2016 року за договором № 5з-16 від 29.06.2016 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку АДРЕСА_1 ;

2) документи щодо трудових правовідносин між директором ПП « ОСОБА_8 » та іншими особами (найманими працівниками): посадові інструкції працівників ПП « ОСОБА_8 », які виконували роботи на підприємстві у 2015-2016 роках, наказів про призначення на роботу вказаних осіб, документів щодо виданих нарядів, допусків до робочих місць ПП « ОСОБА_8 » за 2015-2016 роки, правил внутрішнього трудового розпорядку, трудових договорів укладених між ПП « ОСОБА_8 » та найманими особами за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути виконана до 10.01.2019 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1