Справа № 464/403/18
пр.№ 1-кс/464/2578/18
У Х В А Л А

09 листопада 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_5 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.
У ході досудового розслідування при проведенні обшуку за однією з адрес зберігання первинних фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 виявлено та вилучено документи бухгалтерського обліку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, банківські картки, чекові книжки суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з підписаними не заповненими грошовими чеками та корінцями грошових чеків, що свідчить про зняття готівкових коштів ОСОБА_6 . Також при проведені обшуку виявлено та вилучено три плаcтикові банківські картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), видані на ім`я ОСОБА_6 : № НОМЕР_5 , загорнута в банківській конверт з рукописним надписом «Флейтінг»; № НОМЕР_6 , загорнута в банківській конверт, на якому виконано рукописний надпис «Танрат»; № НОМЕР_7 , загорнута в банківській конверт з рукописним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Натомість слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), шляхом ознайомлення та копіювання:
-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), операції, за якими можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках операції за якими можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 09.11.2018;
-корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках операції, за якими можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 09.11.2018;
-матеріалів відео- та фотофіксації із відеокамер щодо знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку по рахунках операції, за якими можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по 09.11.2018.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1