Справа № 375/80/19
Провадження № 1-кс/375/25/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2019 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0002211, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000011, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

А саме, просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю: анкетних даних особи-клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картковий рахнок № НОМЕР_1 ; роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 до 11.01.2019; фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2018 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.01.2019 до Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа налженими йому грошовими коштами в сумі 750.00 грн за купівлю деревини.

09.01.2019 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08.01.2019 він перебував за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_1 . Близько 11:00 години цього ж дня він в мережі інтернет на сайті OLX, знайшов оголошення про продаж дров в м. Біла Церква. Дане оголошення його зацікавило він зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 , зв`язавшись таким чином з продавцем на ім`я ОСОБА_5 . Обговоривши умови покупки, він погодився на купівлю дров, але ОСОБА_5 забажав скинути передоплату в розмірі 50% вартості, що становить 750.00 грн. Через мобільний додаток "Вайбер" зі свого телефону ОСОБА_5 надіслав йому номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в смт Рокитне Київської області, та через термінал перерахував грошові кошти в сумі 750.00 грн на вказаний картковий рахунок. ОСОБА_5 мав привезти дрова цього ж дня ввечері, проте о 18:00 годині цього дня, вказаний телефон ОСОБА_5 вже був вимкнений. Товар йому не було поставлено.

Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи в судове засідання свого представника не направила.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За викладеного та у відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження і які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000011, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019, за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190 КК України злочину тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними у приміщенні Рокитнянського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а саме до:

- повних анкетних даних особи-клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картковий рахнок № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 до 11.01.2019;

- фотовідеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2018 до 18.01.2019.

Строк дії ухвали до 17.02.2019.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1