ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6864/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0000866 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0000866 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

В клопотанні слідчий просив накласти арешт на банківські рахунки сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «ФАКЕЛ» (код платника 13902543), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки кошти, які знаходяться на рахунках вказаного підприємства здобуті злочинним шляхом та можуть бути втрачені, приховані, використані або передані іншим особам, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, але прагнучи збагатитись будь-яким шляхом, у тому числі і незаконним, став на шлях скоєння злочинів організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої поряд з ним, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, розподілив між ними функції та розробив злочинний план протиправної діяльності організованої групи на території Одеської області та міста Києва, а саме торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення, переховування, передачі та одержання людини, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, шантажу та їх уразливого стану, з метою трудової експлуатації осіб для власного збагачення та збагачення членів організованої групи осіб.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, в невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи керівником сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Факел», спілкуючись з малозабезпеченими громадянами, які перебували у скрутних життєвих обставинах, не мали постійного місця проживання, та з метою поліпшення матеріального становища, особистих, сімейних або інших обставин, підшукували роботу, розробив злочинний план щодо залучення указаних громадян шляхом обману до примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ Агрофірми «Факел» на безоплатній основі, та у результаті отримувати прибутки від заняття сільськогосподарською діяльністю.

10.11.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримані за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України.

11.11.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у торгівлі людьми, а так само вербуванні, переміщенні, переховуванні, передачі людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням, обману, шантажу, уразливого стану, вчинені щодо кількох осіб, повторно, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, вчинені організованою групою.

Згідно даних електронної бази Дердавної фіскальної служби України ГУ ДФС у м. Києві, фізична особа ОСОБА_5 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «ФАКЕЛ» (код платника 13902543), зареєстрована за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 19, вид діяльності якого вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, банківські рахунки якого відкриті:

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 320984, номер рахунку НОМЕР_1 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_2 ;

Казначейство України (ел. адм. подат.), з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_3 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 840 в доларах США, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_4 ;

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 320984, номер рахунку НОМЕР_5 ;

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 320984, номер рахунку НОМЕР_6 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_7 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_8 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_9 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 643 в російських рублях, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_10 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 978 в євро, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_11 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_12 .

Постановою слідчого від 04.12.2018 відповідно до ст. 98 КПК України, вищевказані банківські рахунки сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «ФАКЕЛ» (код платника 13902543) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000866 від 03.09.2018.
Клопотання мотивоване тим, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до втрати речових доказів, доходів (грошових коштів) отриманих злочинним шляхом, приховування, зникнення, використання, перетворення, пересування, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Окрім цього, в даному випадку санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечень, і збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З урахуванням викладеного, вважаю, що для забезпечення збереження речового доказу та можливої конфіскації майна, у даному кримінальному провадженні виникає необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «ФАКЕЛ» (код платника 13902543), з метою запобігання втрати грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх приховування, використання або передачі іншим особам, що може перешкодити розслідуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що підстави на які посилається слідчий для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, з метою збереження речового доказу є об`єктивними.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст., 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма «ФАКЕЛ» (код платника 13902543), зареєстрованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 19, а саме:

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 320984, номер рахунку НОМЕР_1 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_2 ;

Казначейство України (ел. адм. подат.), з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 899998, номер рахунку НОМЕР_3 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 840 в доларах США, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_4 ;

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 320984, номер рахунку НОМЕР_5 ;

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 320984, номер рахунку НОМЕР_6 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_7 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_8 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_9 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 643 в російських рублях, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_10 ;

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, з кодом валюти 978 в євро, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_11 ;

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Одеса, з кодом валюти 980 в українській гривні, МФО 328704, номер рахунку НОМЕР_12 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1