Справа № 627/226/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.02.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 20 лютого 2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заступник директора Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове положення, незаконно, з кредитної картки № НОМЕР_1 , що оформлена на неї, привласнила грошові кошти у сумі 3796,38 грн., а також 20.06.2018 року на вказану картку оформила договір « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3800 грн., угода № 6893.

20 лютого 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки та з`ясування обставин, викладених у заяві потерпілої, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх подальшого вилучення), що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 (або, за її дорученням, іншому працівнику поліції цього ж відділення поліції) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації, яка свідчить про зняття або зарахування грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 14.06.2018 року по 20.02.2019 року, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 14.06.2018 року по 20.02.2019 року. Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- «Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг», яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом по картковому рахунку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також договір № 6893 відповідно до якого малося зарахування у сумі 3800 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами, проведеної акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .. Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому ОСОБА_3 (або, за її дорученням, іншому працівнику поліції цього ж відділення поліції) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 26.03.2019 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаної інформації..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1