Справа № 152/168/19
УХВАЛА

21 лютого 2019 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
заступника

начальника СВ ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

08 лютого 2019 року заступник начальника СВ Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що ним розслідується кримінальне провадження № 0000005 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 29 листопада 2018 року до Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області з ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи під приводом погашення кредиту по телефону погрожують фізичною розправою йому та його дружині, а також вимагають кошти.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що на адресу ОСОБА_5 надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому зазначено, що наявне порушення умов договору № /144951 від 29 серпня 2018 року про надання кредиту фізичним особам оформленому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23 січня 2019 року відомості про це кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0000005 за ч. 2 ст. 189 КК України.

Для юридичного підтвердження або спростування факту невиконання умов договору між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № /144951 від 29 серпня 2018 року, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів за договором № /144951 від 29 серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтвердять факт заборгованості або його спростування.

Документи підлягають вилученню, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і отримати вказані документи в інший спосіб не можливо, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи вище викладене, заступник начальника СВ ОСОБА_3 просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися із документами за договором про надання кредиту фізичним особам № /144951 від 29 серпня 2018 року його погашення та стану заборгованості, з можливістю отримання їх копій.

У судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом направлення повідомлення про виклик на адресу електронної пошти компанії, причин неявки суду не повідомив (а.п. 13).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заступника начальника СВ, дослідивши матеріали кримінального провадження, установив наступне.

Статтями 159 та 160 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з кримінального провадження № 0000005, 23 січня 2019 року до Єдиною реєстру досудових розслідувань було внесено заяву ОСОБА_5 , жителя с. Перепільчинці Шаргородського району Вінницької області про те, що невідомі особи під приводом погашення кредиту по телефону погрожують фізичною розправою йому та його дружині (а.п. 2).

Згідно протоколів допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до останніх дзвонили невідомі їм особи із різних абонентських номерів і погрожували наслідками неповернення ними кредиту (а.п. 4-6).

Відповідно до повістки про офіційний візит спеціалістів юридичного департаменту у супроводі дільничного інспектора у справі про фінансове правопорушення яке отримане ОСОБА_6 вбачається, що останню повідомили, що 25 січня 2019 року має відбутись візит робочої групи представників кредитора у зв`язку із неповерненням боргу (а.п. 7).

Ураховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що заступник начальника СВ довів достатні підстави вважати, що документи: 1) перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися із документами за договором про надання кредиту фізичним особам № /144951 від 29 серпня 2018 року його погашення та стану заборгованості, з можливістю отримання їх копій.

Ця ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно статей 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1