Справа № 727/1259/18
Провадження № 1-кс/727/385/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000237 від 30.11.2016 року),

Сторона кримінального провадження:
Слідчий - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

Вказує, що з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП « ОСОБА_6 », вступивши у попередню злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та з іншими невстановленими особами привласнюють корисні копалини загальнодержавного значення.

Так, встановлено, що з 2010 року зазначене вище приватне підприємство здійснює діяльність із виробництва цегли. Для виробництва продукції використовується глина, яка видобувається із Черленівської ділянки глин, тобто використовуються природні надра.

Протягом 2010-2016 років, видобування природних ресурсів ПП « ОСОБА_6 » здійснюється без наявності спеціального дозволу на користування надрами (згідно до відповіді ДВНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спецдозвіл на користування надрами даному підприємству не видавався).

Крім того, встановлено що для приховування злочинної діяльності за сприяння рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2015 році погоджено клопотання про надання спецдозволу на геологічне вивчення надр ПП « ОСОБА_6 », при тому що підприємством з 2010 року по даний час здійснюється промисловий видобуток глин, що підтверджується даними податкової звітності щодо реалізації продукції.

Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що за 2015 та 6 місяців 2016 роки видобуто 5539 куб. м. глини та обсяг збитків державі від незаконного видобутку корисних копалин складає 1,083 млн. гривень.

Виходячи із зазначеного, посадові особи ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи із власних корисливих мотивів привласнюють корисні копалини загальнодержавного значення, для виготовлення продукції яка в подальшому реалізовується як згідно документів, так і поза документальним обліком, а кошти здобуті незаконним шляхом розподіляються між вказаними посадовими особами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та містять ряд відомостей щодо ПП « ОСОБА_6 ». Тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в тому числі рахунків в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_6 » - ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ; щодо працевлаштованих на ПП « ОСОБА_6 » осіб, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 року; про укладені або заплановані контракти (договори); про контрагентів (постачальників і клієнтів);

- інформації за всіма встановленими формами державної звітності, а також до документів: податкової звітності 1ДФ за 2015-2016 роки; податкових декларацій з єдиного податку та/або податкових декларацій з податку на прибуток ПП « ОСОБА_6 » - (в тому числі додатків) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 р.; декларацій з додатками з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_6 » - за період часу з 01.01.2015 по31.12.2016 р.; відомості про доходи за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016 р. та до інших документів про сплату податків та обов`язкових платежів ПП « ОСОБА_6 », про проведення перевірок на вказаному підприємстві, щодо дотримання норм податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1