Справа № 404/7139/18
Номер провадження 1-кс/404/3775/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002306 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1678 грн., а саме: купюра номіналом 500 грн., серія МГ 9971698, купюра номіналом 200 грн., серія ЕВ 2703887, купюра номіналом 200 грн., серія ЄЮ 6817863, купюра номіналом 100 грн., серія ЗВ 0739239, купюра номіналом 100 грн., серія МА 8931623, купюра номіналом 100 грн., серія МВ 3501503, купюра номіналом 100 грн., серія СЗ 9664710, купюра номіналом 100 грн., серія МГ 9469079, купюра номіналом 100 грн., серія МЄ 7567875, купюра номіналом 100 грн., серія КП 8945569, купюра номіналом 50 грн., серія КЦ 6091316, купюра номіналом 20 грн., серія ПЄ 3886301, купюра номіналом 5 грн., серія УЙ 0542514, купюра номіналом 2 грн., серія ЄЄ 1591724, купюра номіналом 1 грн., серія СБ 8747396, які були виявлені та вилучені під час обшуків від 14.07.2018, а також застосувати заборону використання, а також заборону розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт на автомобіль «Toyota Venza», кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , але фактичним володільцем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на який застосувати заборону використання, а також заборону розпоряджатися вказаним майном.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002306 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, мешканець м. Кропивницького, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 року та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995 року, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обрав предметом своєї протиправної діяльності метамфетамін, обіг якого обмежений, та спосіб незаконного збагачення його незаконне придбання, та зберігання психотропної речовини, з метою збуту, та незаконному збуті психотропної речовини за грошові кошти особам, які його вживають.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на корисливе збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, обіг яких обмежено, 09.08.2018 в період часу з 18:40 годин до 18:55 годин, перебуваючи за адресою: м. Кропивницький, біля будинку № 84 по вул. Пляжній, особа з легендованими установчими даними ОСОБА_7 , до якого застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, діючих на добровільних засадах, в порядку та на умовах, зазначених законом з метою викриття злочину, передав ОСОБА_6 на виконання досягнення попередньої домовленості 1500 грн., з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на корисливе збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, в свою чергу ОСОБА_6 діючи умисно, ціленаправлено, передав ОСОБА_7 поліетиленовий пакет на застібці, в середині якого перебувала порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновку експерта № 712 від 23.08.2018, є метамфетаміном, обіг якого обмежено, маса якого становить 0,1320 грам.
Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин, з метою збуту, та незаконному збуті психотропних речовин, тобто кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 1 ст. 307 КК України.

14.11.2018 року ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.11.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортного засобу «Toyota Venza», кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1678 грн., а саме: купюра номіналом 500 грн., серія МГ 9971698, купюра номіналом 200 грн., серія ЕВ 2703887, купюра номіналом 200 грн., серія ЄЮ 6817863, купюра номіналом 100 грн., серія ЗВ 0739239, купюра номіналом 100 грн., серія МА 8931623, купюра номіналом 100 грн., серія МВ 3501503, купюра номіналом 100 грн., серія СЗ 9664710, купюра номіналом 100 грн., серія МГ 9469079, купюра номіналом 100 грн., серія МЄ 7567875, купюра номіналом 100 грн., серія КП 8945569, купюра номіналом 50 грн., серія КЦ 6091316, купюра номіналом 20 грн., серія ПЄ 3886301, купюра номіналом 5 грн., серія УЙ 0542514, купюра номіналом 2 грн., серія ЄЄ 1591724, купюра номіналом 1 грн., серія СБ 8747396.

15.11.2018 року вищевказані речі та предмети були оглянуті та 15.11.2018 року визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном та документами, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання слідчий та прокурор клопотання підтримали.

З`ясувавши думку слідчого, прокурора, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків:

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до протоколу обшуку від 14.11.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1 , з вказаного домоволодіння та автомобіля вилучено грошові кошти з посерійним та номерним їх описанням, в зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням до суду для накладення арешту на вказані купюри. На підтвердження законності своїх дій, слідчий крім фото даних грошей надав копію протоколу огляду покупця та вручення грошей від 10.11.2018 року, протоколи огляду грошових купюр від 09.08.2018 року та від 12.11.2018 року, в яких зазначені номера та серії купюр, якими легендована особа розрахувалася за придбані наркотичні засоби.

Так, вказані протоколи, які документують контрольну закупку доводять тільки те, що з зазначених коштів на які слідчий просить накласти арешт, тільки грошовими купюрами: КП 8945569, КЦ 6091316 легендована особа розраховувалася за придбання наркотичного засобу, походження всіх інших купюр, на які слідчий просить накласти арешт, не аргументовані ні матеріалами клопотання, ні поясненнями наданими слідчим в судовому засіданні.

За таких підстав, вимога заявлена в клопотанні щодо накладення арешту на грошові кошти підлягає задоволенню частково, тобто арешт необхідно накласти тільки на грошові кошти: КП 8945569,купюра номіналом 100 грн., КЦ 6091316 купюра номіналом 50 грн.

Щодо накладення арешту на транспортний засіб «Toyota Venza», кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , слідчий надав в якості доказу належності вказаного автомобіля ОСОБА_6 витяги з бази АРМОР, згідно до яких ОСОБА_6 порушував правила дорожнього України під час керування транспортним засобом «Toyota Venza», кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 . Інших доказів до суду не надано.

Проте, матеріалами клопотання не доведено, що даний транспортний засіб, як речовий доказ має доказову базу для доведення злочину передбаченого ст. 307 КК України.

За таких підстав, у задоволенні вимоги щодо накладення арешту на автомобіль «Toyota Venza», кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 необхідно відмовити, оскільки його накладення обмежить законного власника у користуванні та розпорядженні даним транспортним засобом.

Крім того, в судовому засіданні не знайшли підтвердження доводи слідчого, що 15.11.2018 року речі на які він просить накласти арешт визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки відповідна постанова відсутня в матеріалах наданих до суду.
За таких підстав, слідчим всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України не надані слідчому суді докази обставин на які він посилається у клопотанні про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0002306, внесеного до ЄРДР 14.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Отже, слідчим у клопотанні, погодженому з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, не доведено необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання підлягає задоволенню тільки в частині накладення арешту на грошові купюри: КП 8945569, КЦ 6091316.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002306 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти КП 8945569,купюра номіналом 100 грн., КЦ 6091316 купюра номіналом 50 грн., а також застосувати заборону використання, а також заборону розпоряджатися вказаним майном.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1