Справа № 362/1447/19
Провадження № 1-кс/362/576/19
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
13 березня 2019 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду із клопотанням у якому просить накласти арешт на речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуків та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що існує ризик знищення речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з кримінального провадження вбачається, що 18.12.2018 року відомості за заявою ОСОБА_4 про вчинення ОСОБА_5 і ОСОБА_6 шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 181 112 000 009 37 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 30).

У зв`язку із розслідуванням вказаного провадження 06.03.2019 року було проведено три обшуки під час яких вилучено речі і документи за переліком, що наведено у протоколах обшуку від 06.03.2019 року (а.с. 141 145, 151 162, 168 191).

Надалі, постановою прокурора від 07.03.2019 року вказані речі і документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с. 208 241).

Зокрема, з урахуванням обставин вчиненого діяння та складу злочину, відомості за яким внесено до ЄРДР, під час розгляду клопотання встановлено, що вказані речі і документи у випадку їх повернення особам у яких вони були вилучені, можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, втрачені або знищені.

При цьому, зазначені речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У зв`язку з цим, приходжу до висновку, що відповідно до норм статті 170 КПК України, існують підстави для тимчасової заборони користування даними речами і документами, щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину з метою забезпечення їх збереження та для запобігання можливості їх псування і/або знищення.

Тим самим, мету арешту майна буде забезпечено саме у такий спосіб, що є цілком достатнім для належного збереження речових доказів.

Разом з цим, під час розгляду клопотання прокурором не доведено тієї обставини, що вилучені грошові кошти в сумі 221 020 гривень отримані незаконним шляхом, відносяться до предмету доказування у даному кримінальному провадженні та/або є знаряддям вчинення злочину, у зв`язку з чим приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання у цій частині.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно:
- ноутбук марки DELL, S/N 1GYXP72 та зарядний пристрій;
- мобільний телефон Iphone X 64 GB;
- ноутбук марки Fugiutsu, imei: НОМЕР_1 та зарядний пристрій;
- мобільний телефон Iphone 8 plus, 32 GB;
- ноутбук марки Lenovo, 80 njта зарядний пристрій;
- мобільний телефон Iphone 7, 32 GB;
- теку із назвою «Місто мрій»;
- копію Статуту ОК ЖБК «Скай Сіті» (тека), вул. Кагарлицька, 7в, ЖК «Особливий»;
- блокнот з надписом «Everlaslins Marents»;
- блокнот з надписом «Boungeois»;
- теку з надписом «Сторжець, вул. О. Кобилянської»;
- теку з надписом «Чкалова, 13»;
- теку з надписом «Комфорт Сіті» ;
- теку з надписом ЖК «Маьованка»;
- теку з надписом вул. гоголя, 122, ЖК «Панда»;
- теку з надписом «Зразок договору»;
- теку з надписом «258050»;
- теку без надпису, червоного кольору;
- блокнот з надписом Tatyana;
- блокнот з надписом «Vntage birds Feurhers»;
- теку з надписом «Patum»;
- коробку з ксерокопіями із надписом «Mondi»;
- блокнот сірого кольору із надписом «2011»;
- файл із документами «Відомості виконаних робіт січень»;
- папку із надписом EuroCity Development Company;
- папку із надписом «Місто мрій»;
- копію заключень по інженерно-технічним вишукуванням;
- ноутбуки HP Parilion, білого кольору, із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки Lenovo 80 XL, темного кольору із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки Lenovo 80 TZ чорного кольору разом із рядним пристроєм;
- теку із надписом «Договори «Місто мрій»;
- теку із надписом проект Том № 1 по вул. Возкальній, смт. Глеваха;
- теку Проект № 5 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;
- теку Проект № 3 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;
- теку Проект № 4 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;
- теку Проект № 6 по вул. Вокзальна, смт. Глеваха;
- теки розділ оцінки впливів на навколишнє середовище;
- персональний комп`ютер ASRock із проводом живлення;
- персональний комп`ютер HP s/n CZC 2163XYF із проводом живлення;
- жорсткий диск Seasate 1000 GB s/n 24YA3AFF;
- жорсткий диск Seasate 1000 GB s/n 24YA26SD;
- жорсткий диск Seasate 1000 GB s/n 24YA34MT;
- ноутбук марки Aser, s/n NXGP5EU0877390D2A73400;
- ноутбук марки ASUS моделі X552 MD-SX 1114;
- печатки з відтисками «Маєток Миколаївський» 40343270; «ТД Максар» 39717648; «Укрбуд 2018» 42535710; «Родинна казка» 40853309; «Євро Квартал» 41345902; «Головна, 122» 37647071; «Веселковий Дім», 40853542; «Чкалова 13-2», 401681113; «Квіткове місто», 42228404; «Руві 2010», 37596902; «Перспективний», 42282959; «Еко квартал», 41345829; «Інженербудпроект», 36259541; «Сонячний промінь», 40280897; «Скай Сіті», 41326303; «Житлово-будівельний кооператив «Кмофрот Парк», № 39892575; «Сіті груп Естейт», 42117448; Печатка із відтиском підпису («Кліше»); «Укрбудінвест 2018», 42325164; «Сучасне житло», 40201726; «Бест Сіті 1», 41416166; «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва», 40117191; «Щаслива оселя», 40194845; «Сіті проект груп», 40270716; «Маєток на Руській», 40982902; «Буковинські зорі», 41993020; «Рідна садиба», 40853471; «Чкалова 13», 39264678; «Яскравий», 40280902; «Чкалова 13-1», 40121321; «Сіті оф Дрімс», 40035589;
- теку «до документів» із договорами;
- блокнот чорно-коричневого кольору;
- пакет із надписом «Місто Мрій»;
- теку із надписом м. Чернівці, вул. Руська, 215, дозвільна документація;
- папку із надписом місто мрій;
- теку синього кольору із копіями договорів;
- чорну теку з надписом «для відправки у Львів»;
- зелену теку з договорами про пайову участь;
- сіру теку із надписом секція № 2;
- синю теку із надписом секція № 2;
- сіру теку з надписом «Планування»;
- папку для паперів «Наради» із чорновими записами та чеками;
- теку синього кольору із надписом ЖБК «Чкалова 13-1»;
- жовту теку із копіями документів;
- синю теку із надписом «Договори ЖБУ «Чкалова 13-1»;
- папку із надписом «Право власності»;
- папки для паперів;
- зелену теку з пакетом ЖБК «Квіткове місто»;
- чорну теку із договорами на спільну забудову в кількості 2 штуки;
- чорну папку із копіями документів ТОВ «Інвестмент»;
- блокнот синього кольору;
- блокнот чорного кольору «Vulna»;
- блокнот із надписом «Все для речей»;
- блокнот із надписом «Piary»;
- блокнот із надписом «Feromal»;
- блокнот чорного кольору із зеленим відтінком із надписом «2017»;
- ноутбук VCM model Bistal;
- папку із надписом «Місто Мрій»;
- договір за № 10-02/18 від 23.10.2018;
- копію попереднього договору купівлі-продажу № 3.54/18 від13.07.2018;
- копію договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Галіція 3» за № 3/16 к.18 від 02.08.2018;
- акт прийому передачі виконаної роботи (надання послуг) до договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Галіція 3» № 3/16 к.18 від 02.08.2018 від 02.08.2018 від 03.08.2018 (копія);
- додаток № 1 до договору № 13/16 к. 18 про сплату пайових внесків (копія);
- копію платіжного доручення за № ;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 ;
- договір № л/2/10/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 15.01.2019 на 8 арк. у 2-х екземплярах;
- копію договору про спільну забудову земельної ділянки від 26.09.2018 на 9-ти арк.;
- довіреність № 024 від 20.05.2018 на 1 арк.;
- договір № Л/1/2/16 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Сучасне житло» від 03.08.2017 на 8 арк.;
- 7,8,9 аркуші договору про спільну забудову земельної ділянки;
- договір за № Л/2/8/54 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 13.02.2019 на 8 арк.;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_9 та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;
- договір № Л/1/5/24 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 15.02.2019 на 8 арк.;
- договір № Л/1/2/6 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13» від 18.02.2019 на 8 арк.;
- договір № Л/1/6/45 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 15.02.2019 на 8 арк.;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2-х арк.;
- копію переліку укладених договорів станом на 01.11.2018 на 4-х арк.;
- копію заяви до інспекції ДАБК у м. Львові на 3-х арк.;
- довіреність № 002 від 01.02.2018 на 1 арк. в 3-х екзмеплярах;
- дозвіл на виконання будівельних робіт № ЛВ 11219031 від 31.01.2019;
- довіреність № 002 від 01.02.2018 на 1 арк.;
- довіреність № 012 від 21.09.2018 на 1 арк.;
- ліцензію № 47-Л від 22.12.2015 на 2-х арк.;
- копію договору оренди землі від 31.07.2017 на 2-х арк.;
- статут обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» на 12 арк.;
- чотири Витяги з Державного земельного кадастру на 3-х арк. кожний;- Схеми будівництва на 3 арк.;
- договір про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 11.12.2017 (копія) на 4-х арк.;
- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 26.12.2017 на 3-х арк.;
- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 11.12.2017 на 3-х арк.;
- копію договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови від 26.12.2017 на 3-х арк.;
- копію витягу на земельну ділянку з кадастровим номером :07:005:0198 на 4-х арк.;
- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;
- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;
- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;
- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.05.2018 на 4-х арк.;
- договір № Л/1/3/23 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рідна садиба» від 04.09.2018 на 8 арк.;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2-х арк.;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 2-х арк.;
- блокнот червоного кольору, в якому містяться чорнові записи. Усі вищеперераховані речі містяться у спецпакеті № 4198393, який належним чином упакований;
- печатку № 39264678 «Житлово-будівельний кооператив «Чкалова 13»;
- печатку № 40853471 «Рідна садиба»;
- печатку № 40201726 «Сучасне житло»;
- копію довіреності ТОВ «Чайн-Стор» від 26.03.2018 на 1 арк.;
- аркуш А-4 з рукописними написами від імені ОСОБА_13 від 13.04.2018 на 1 арк.;
- довідку № ТЛП 00000002 від 03.04.2018 на 1 арк.;
- довідку № ТПП 00000002 від 03.04.2018 на 1 арк.;
- анкету потенційного партнера ОСОБА_6 на 4 арк.;
- довіреність від 03.05.2018 ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з чорновими записами виконаними олівцем на 1 арк.;
- договір № 0208-01 про повторну фінансову допомогу від 02.08.2018 на 4 арк.;
- договір № 30-05/2 купівлі-продажу від 30.05.2018 на 1 арк.;
- договір № 30-05/1 купівлі-продажу від 30.05.2018 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі № 1 до договору № 08ПК/15-25 від 29.12.2018 на 2 арк.;
- акт повернення до договору № 08-9701 від 08.08.2018 на 2 арк.;
- перелік об`єктів нерухомого майна від 10.05.2018 на 3 арк.;
- копію наказу № 31/05 від 31.05.2018 на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з чорновими записами з однієї сторони та Акт прийому-передачі форвардного контракту від 28.01.2019 на 1 арк.;
- копію договору № 21 будівництва багатоповерхової житлової забудови (комплексу) від 22.12.2017 на 3 арк.;
- три аркуша формату А-4 з чорновими записами виконаними олівцем з однієї сторони та друкованими написами на 3 арк.;
- флеш-накопичувач чорного кольору з маркуванням «Verico 16 WANDERER V16 gb»;
- ноутбук Asus модель Х 751В, HBNOCVO2B228447, який упаковано до спецкомплексу «Експертна служба» № 4198469;
- ноутбук Asus моделі Х 751 В HBNOCVO2В222445 чорного кольору, який упаковано до спецпакету «Експертної служби» № 4198468;
- печатку ТОВ «Чайн-СТор»;
- договір № 9150-23/0072-цп від 21.01.2019 з додатком № 1 на 4 арк.;
- повідомлення на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;
- довіреність від 04.01.2019 ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк.;
- рахунок-фактуру № 13 від 06.07.2018 на 1 арк.;
- акт № ШОГ-002462 від 12.07.2018 на 1 арк.;
- договір № ЖОГ-001042 від 06.07.2018 на 1 арк.;
- копію витягу на ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;
- виписку по рахунку ТОВ «НВП Будсервіс» на 1 арк. від 01.03.2019;
- копію довідки АБ ТОВ «Стожари» на 1 арк.;
- копію свідоцтва ТОВ «Стожари» на 1 арк.;
- копію свідоцтва платника Єдиного податку ТОВ «Стожари» на 1 арк.
- копію протоколу № 2 ТОВ «Стожари від 04.07.2009 на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.04.2018 на 2 арк.;
- договір позики № 04/09-01 від 04.09.2018 на 4 арк.;
- договір позики № 05/07-02 від 05.07.2018 на 4 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 29/05-01 від 29.05.2018 з додатком № 1 на 4 арк.;
- копію аркуша А-4 з чорновими записами на 1 арк.;
- податковий розрахунок сум заходу ТОВ «Чайн-Стор» ІV квартал 2018 року на 3 арк.;
- аркуш формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;
- розподіл робочого часу «Київ капітал» від 31.12.2017 на 2 арк.;
- копію балансу ПАТ «ЗНВ КІФ «Перший інвестиційно-будівельний» на 5 арк.
- копію Звіту про власний капітал на 2018 рік «Київ капітал» на 1 арк.;
- копію Акту-рахунку про надання послуг № АЕ-94430 від 03.001.2019 на 1 арк.;
- копію акту-рахунку від 31.12.2018 на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з рукописними написами кульковою ручкою з однієї сторони та друкованими написами з іншої на 1 арк.;
- два зошити в клітинку з рукописними написами;
- акт здачі-приймання виконаних робіт № 28/2 від 28.02.2019 на 2 арк.;
- акт надання послуг № 647 від 28.02.2019 на 2 арк.;
- акт надання послуг № 939 від 28.02.2019 на 2 арк.;
- акт здачі-прийманні робіт № 810 від 28.02.2019 на 2 арк.;
- рахунок на оплату РФ-818 від 22.02.2019 на 1 арк.;
- рахунок на оплату РФ № 975 від 28.02.2019 на 1 арк.;
- рахунок на оплату РФ № 1056 від 01.03.2019 на 1 арк.;
- чекову книжку для отримання готівки за №№ від МА 2286826 до МА 2286850 рахунок № 119;
- чекову книжку для отримання готівки за №№ від МА 3443001 до МА 3443028, рахунок № 119;
- копію фінансового звіту ТОВ «Чайн-Стор» на 31.12.2018 на 2 арк.;
- копію реквізитів ОСОБА_16 від 19.02.2019 на 1 арк.;
- аркуш формату А-4 з рукописними написами та скан-копій рахунків на оплату № 772 від 18.02.2019, № 773 від 18.02.2019, № 778 від 18.02.2019, № 768 від 18.02.2019, № 769 від 18.02.2019, № 770 від 18.02.2019, № 771 від 18.02.2019 на 8 арк.;
- оборотно-сальдову відомість ТОВ «НВП Будсервіс» 01.12.2018-29.12.2018 на 10 арк.;
- флеш-накопичував сіро-чорного кольору;
- реєстри форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири № 19, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та № 47 укладених з директором ТОВ «НВП Будсервіс» ОСОБА_17 ;
- реєстри форвардних контрактів щодо продажу майнових прав на квартири №54, 8, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , 6 укладених з директором ТОВ «НВП Будсервіс» ОСОБА_17 ;
- реєстри проданих квартир ТОВ «НВП «Будсервіс» з 27 по 59 (секція 2) на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-54/59 від 08.02.2019;
- форвардний контракт № 2-54/59Ф від 08.02.2019 на 7 арк.;
- акт прийому-передачі форвардного контракту на 1 арк.;
- пропозицію на продаж майнових прав на 1 арк.;
- аукціонне свідоцтво № 2-54/59 Ф на 1 арк.;
- копію паспорта, відомостей про реєстрацію та картки платника податків ОСОБА_18 на 3 арк.;
- копію свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копію договору-заяви на 1 арк.;
- заяву ОСОБА_19 від 08.02.2019 на 1 арк.;
- копію акту прийому-передачі від 14.02.2019 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-74/58 від 08.02.2019 на 6 арк.;
- копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_20 на 2 арк.;
- копію заяви-договору на 1 арк.;
- копію акту прийому-передачі деревативу від 19.02.2019 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-8/57 від 06.02.2019 на 6 арк.;
- форвардний контракт № 2-8/57Ф від 06.02.2019 на 7 арк.;
- пропозицію на продажу на 1 арк.;
- акт приймання-передачі форвардного контракту на 1 арк.;
- аукціонне свідоцтво № 2-8/57Ф на 1 арк.;
- копію паспорта на картки платника податків ОСОБА_21 на 3 арк.;
- заяву ОСОБА_22 від 06.02.2019 на 1 арк.;
- копію свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копію заяви-договору на 1 арк.;
- копію акту прийому-передачі деривативу від 12.02.2019 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-66/56 від 04.02.2019 на 19 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-52/55 від 31.03.2019 на 9 арк.;
- форвардний контракт № 2-74/54-Ф від 29.01.2019 на 22 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-61/53 від 28.01.2019 на 22 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-45/52 від 25.01.2019 на 24 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-25/51 від 22.01.2019 на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-0/50 від 26.12.2018 на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-3/49 від 21.12.2018 на 25 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2/43/48 від 20.12.2018 на 11 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-15/47 від 18.12.2018 на 15 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-12/46 від 10.12.2018 на 14 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-79/45 від 10.12.2018 на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-70/44 від 07.12.2018 на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-26/43 від 07.12.2018 на 11 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-29/42 від 03.12.2018 на 22 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-57/41 від 03.12.2018 на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-48/40 від 28.11.2018 на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-43/39 від 23.11.2018 на 18 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-30/38 від 20.11.2018 на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-39/37 від 31.10.2018 на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-77/36 від 30.10.2018 на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-11/35 від 30.10.2018 на 22 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-47/34 від 29.10.2018 на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-20/33 від 22.10.2018 на 24 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-42/32 від 22.10.2018 на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-63/31 від 22.10.2018 на 27 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-60/30 від 19.10.2018 на 25 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-51/29 від 18.10.2018 на 25 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-2/28 від 17.10.2018 на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 2-16/28 від 04.10.2018 на 29 арк.;
- акт-рахунок прийому-передачі виконаних робіт за період з 01.10.2018-31.12.2018 від 31.12.2018 на 4 арк.;
- акт звірення взаємних розрахунків за період: грудень 2018 від 04.09.2018 на 4 арк.;
- акт звірення взаємних розрахунків за період з 03.12.2018-31.12.2018 за договором № 05/07/2 на 4 арк.;
- договір № БВ-55/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;
- договір № БВ-54/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;
- договір № БВ-52/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;
- договір № БВ-51/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;
- договір № БВ-53/2018 від 12 квітня 2018 на 3 арк.;
- договір доручення на міну цінних паперів № БД-50/2018 від 12.04.2018 на 3 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-49/2018 від 11.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-16/2018 від 04.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-17/2018 на продаж цінних паперів від 05.04.2018 на 3 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-18/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-19/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-20/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-21/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-22/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-23/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-24/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-25/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-26/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-27/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-28/2018 від 05.04.2018 на 2 арк.;
- копію паспорта НР 810899 на 3 арк.;
- протокол № 30/03-2018 від 30.03.2018 на 1 арк.;
- протокол № 03/04-2018 від 03.04.2018 на 2 арк.;
- протокол № 02/04-2018 від 02.04.2018 на 2 арк.;
- протокол № 28/03-2018 від 28.03.2018 на 2 арк.;
- протокол № 30/03-2018-1 від 30.03.2018 на 2 арк.;
- договір № 05/04 від 05.04.2018 на 1 арк.;
- протокол № 03/04-2018 від квітня 2018 на 1 арк.;
- протокол № 02/04-2018 від 02.04.2018 на 2 арк.;
- протокол № 30/03-2018-1 від 30.03.2018 на 2 арк.;
- протокол № 28/03-2018 від 28.03.2018 на 2 арк.;
- договір про надання послуг № ЗП-1176 від 04.05.2018 на 3 арк.;
- договір банківського рахунку № 62638/1 від 23.03.2018 на 2 арк.;
- договір про банківське обслуговування з використання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» № 62638/1-КБ від 13.04.2018 на 5 арк.;
- довіреність від 10.04.2018 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу (відступлення) частки статуту у статутному капіталі товариства від 19.03.2018;
- протокол № 19/03-2018 від 19.03.2018 на 3 арк.;
- наказ № 31/05 про встановлення неповного робочого дня від 31.05.2018 на 1 арк.;
- протокол № 1 загальних зборів учасників «Чайн-Стор» від 2017 року на 1 арк.;
- договір № 21/1 безвідсоткової повторної грошової позики від 21.05.2018 на 2 арк.;
- договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 09.04.2018 на 2 арк.;
- акт виконаних робіт до договору доручення на продаж цінних паперів № БД-17/2018 від 05.04.2018 на 1 арк.;
- акт виконаних робіт до договору доручення на міну цінних паперів № БД-50/2018 від 12.04.2018 на 1 арк.;
- договір доручення № БД-50/2018 на міну цінних паперів від 12.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-18/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-19/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-20/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-21/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-22/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-23/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-24/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-25/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-26/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-27/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-28/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 05.04.2018 на 2 арк.;
- договір № БВ-49/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2018 на 2 арк.;
- договір міни цінних паперів (№ БВ-51 2018, № БВ-52/2018, № БВ-53/2018, № БВ-54/2018, № БВ-55/2018) від 12.04.2018 на 15 арк.;
- договір доручення № БД-17/2018 на продаж цінних паперів від 05.04.2018 на 3 арк.;
- договір № БВ-16/2018 купівлі-продажу цінних паперів від 04.04.2018 на 2 арк.
- реєстр проданих квартир ТОВ «НВП БУДСЕРВІС» «6 секція»;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру « 6-19/6 на 6 аркушах;
- форвардний контракт № 6-19/6Ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-19/6Ф;
- пропозицію на продаж майнових прав на об`єкти нерухомого майна кв. 19;
- аукціонне свідоцтво № 6-19/6-Ф;
- копію паспорту на 4 сторінки НЕ 630109;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-19/6 на 6 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 6-68/5 на 8 арк. від 26.02.2019;
- форвардний контракт № 6-68/5-ф на 7 арк.
- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-68/5-ф на 7 арк.;
- пропозицію на продаж майнових прав на об`єкти нерухомого майна кв. 68;
- аукціонне свідоцтво № 6-68/5-Ф;
- копію паспорту на 8 арк. МЕ 362449/ КО 710146;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_50 на 6 арк. від 26.02.2019;
- акт прийому-передачі форвардного контракту кв. 53;
- пропозицію на продаж майнових прав на об`єкти нерухомого майна кв. 59;
- форвардний контракт на 7 арк. № 6-59/4-ф від 26.02.2019;
- аукціонне свідоцтво № 6-59/4-ф;
- копію паспорту НОМЕР_2 на 4 арк.;
- витяг з ЄДДР щодо місця проживання;
- накладну платника податків, копія ОСОБА_23 ;
- заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції № 038/6030720-рр;
- заяву-договір про приєднання до публічної пропозиції № 038/6030902-рр;
- копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_3 ;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_51 на 6 арк. від 21.02.2019;
- форвардний контракт № 6-52/3-ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-52/3-ф;
- пропозицію на продаж майнових прав на об`єкти нерухомого майна на 5 арк.;
- заяву Білошкурської від 21.02.2019 року;
- аукціонне свідоцтво № 6-52/3-ф;
- копію паспорту на 3-х арк. Серії НЕ 749427;
- копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_4 ;
- акт прийому-передачі деривативу № 6-52/3-9;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_52 на 6 арк.;
- форвардний контракт № 6-67/2-ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-67/2 ф;
- пропозицію на продаж майнових прав кв. 67;
- копію паспорту на 2 арк. ТТ 273922;
- аукціонне свідоцтво № 6-67/2-ф;
- заяву на відкриття рахунку 020/5986737-рр;
- акт прийому-передачі деривативу № 6-67/2-9;
- договір купівлі-продажу майнових прав № 6-47/1 на 6 арк.;
- форвардний контракт № 6-47/1-ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі форвардного контракту № 6-47/1-ф;
- пропозицію на продаж майнових прав кв. АДРЕСА_21 ;
- копію свідоцтва про укладення шлюбу № НОМЕР_5 ;
- заяву ОСОБА_24 від 18.02.2019;
- аукціонне свідоцтво № 6-47/1-ф;
- повідомлення про відкриття рахунку платника податків від 20.02.2019;
- акт прийому-передачі деривативу 6-47/1-8;
- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_53 на 6 арк.;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.;
- аукціонне свідоцтво № 2-33/118-ф;
- акт прийому-передачі деривативу 2-33/26 Д;
- договір купівлі-продажу МП № 2-15/25 від 28.09.2018;
- форвардний контракт № 2-15/25 ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі форвардного контракту 2-15/25-ф;
- аукціонне свідоцтво № 2-15/25-ф;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_26 на 2-х арк.;
- копію свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_26 ;
- акт прийому-передачі деривативу № 2-15/25-Д на 1 арк.;
- додаткову угоду № 1 до договору № 2-15/25 від 30.10.2018;
- договір купівлі-продажу № 2-34/24 від 26.08.2018 на 6 арк.;
- форвардний контракт № 2-34/24 Ф на 7 арк.;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_27 на 3-х арк.;
- страхову довідку ТАС про відкриття рахунку від 28.09.2018;
- акт прийому-передачі деривативу № 2-34/24-Д;
- договір купівлі-продажу № 2-67/23 від 24.09.2018 на 6 арк.;
- форвардний контракт № 2-67/23Ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі ФК № 2-67/23-ф;
- заяву ОСОБА_28 від 24.08.2018;
- копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_29 НОМЕР_6 ;
- аукціонне свідоцтво № 2-67/23-Ф;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_30 на 3 арк.;
- довідку за реквізитами ОСОБА_29 ;
- акт прийому-передачі деривативу № 2-67/23Д;
- договір купівлі-продажу № 2-5/22 від 24.09.2018 на 6 арк.;
- форвардний контракт № 2-5/22-Ф на 7 арк.;
- акт прийому-передачі ФК № 2-5/22-Ф;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_31 а 2 арк.;
- копію свідоцтва про розірвання шлюбу № НОМЕР_7 ;
- довідку АТ «Таскомбанк» № 175/554 від 18.09.2018;
- аукціонне свідоцтво № 2-5/22Ф;
- акт прийому передачі деривативу № 2-5/22-Д;
- договір №2-40/21 з додатками на 24 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-31/20 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-17/19 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-33/18 з додатками на 18 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-49/17 з додатками на 25 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-56/16 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-50/15 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-21/14 з додатками на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-41/13 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-14/12 з додатками на 22 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-19/11 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-23/10 з додатками на 10 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-24/9 з додатками на 28 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-10/8 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2/2/7 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-26/6 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-31/20 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-17/19 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 22-32/18 з додатками на 18 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-49/17 з додатками на 25 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-56/16 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-50/15 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-21/14 з додатками на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-41/13 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-14/12 з додатками на 22 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-19/11 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-23/10 з додатками на 23 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-24/9 з додатками на 28 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-10/8 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-12/7 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-26/6 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-4/5 з додатками на 20 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-22/4 з додатками на 25 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-18/2 з додатками на 21 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-13/3 з додатками на19 арк.;
- договір купівлі-продажу № 2-6/1 з додатками на 18 арк.;
- договір купівлі-продажу № 29/05-1 з додатками на 4 арк.;
- договір № 10/05/18 МП з додатками 17 арк.;
- зміни до Регламенту № 1 з додатками на 8 арк.;
- реєстр проданих квартир ТОВ «НВП Будсервіс» Будівельне секція 2;
- акт прийому-передачі форвардного контракту 2-33/18 Ф.
- свідоцтво про шлюб № НОМЕР_8 ;
- заяву договір АТ «Таскомбанк» № 009/5335492- РФ;
- заяву ОСОБА_32 від 28.09.2018;
- копію довідки про відкриття рахунку ОСОБА_33 від 03.10.2018;
- акт прийому передачі форвардного контракту № 2-34/24-Ф;
- аукціонне свідоцтво № 2-34/24-Ф;
- копію свідоцтва про смерть № 0083859 на 4 арк.;
- договір № 0208-01 про повторну фінансову допомогу від 02.082018 на 1 арк.;
- договір будівництва підряду № 20-09/01 від 20.09.2018 на 9 арк.;
- договірна ціна додаток № 1 до договору № 20-09/01 від 20.09.2018 на 1 арк.;
- договір поруки № 11 ПРК від 08.09.2018 на 5 арк.;
- договір позики № 05/07-02 від 03.07.2018 на 4 арк.;
- договір позики № 04/09-01 від 04.09.2018 на 4 арк.;
- договір № 0208-01 про фінансову допомогу від 02.08.2018 на 2 арк.;
- договір про фінансову допомогу від 31.08.2018 на 2 арк.;
- договір про фінансову допомогу від 18.03.2018 на 2 арк.;
- договір про фінансову допомогу від 28.04.2018 на 2 арк.;
- копію платіжного доручення № 358 від 28.02.2019 на суму 50000, 00 гривень на 1 арк.;
- печатку ОК «ЖБК «Комфорт» 41002748;
- печатку ПП «Руві 2010» 37596902;
- печатку ТОВ «Чайн-Стор» 41130981, шляхом заборони користування ними.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Копію ухвали надіслати володільцю майна яке арештоване.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя