Справа №766/7311/19
н/п 1-кс/766/6798/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали наступних документів:

-договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 у період 2018-2019 р.;

-документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протокол засідання ЕК архівного відділу; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 видати зазначені в ухвалі документи.

Розглянути клопотання слідчий просив провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі директорів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:20-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму понад 350 000 грн.
Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.
Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі ЕК), ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) погоджуються експертно-перевірною комісією (далі ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у зоні комплектування якого перебуває установа.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2018 році на ФОП ОСОБА_15 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи ОСОБА_16 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Встановлено, що ОСОБА_17 проживає в м. Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_19 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_15 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_15 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_19 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.
Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ФОБ ОСОБА_15 , згідно договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядником бюджетних коштів, перераховано кошти у сумі 329 102 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ІНФОРМАЦІЯ_2 або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання робіт по науково-технічному впорядкуванню документів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 виконаних на підставі договорів, укладених із ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:

-договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 у період 2018-2019 р.;

-документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт вказаними особами, а також експертного вивчення виконаних підписів та відбитків печаток, виконаних ФОП ОСОБА_15 , на підготовлених документах, у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в особі директорів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:20-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму понад 350 000 грн.
Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.
Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі ЕК), ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) погоджуються експертно-перевірною комісією (далі ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у зоні комплектування якого перебуває установа.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2018 році на ФОП ОСОБА_15 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи ОСОБА_16 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Встановлено, що ОСОБА_17 проживає в м. Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_19 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_15 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_15 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_19 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.
Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ФОБ ОСОБА_15 , згідно договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядником бюджетних коштів, перераховано кошти у сумі 329 102 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ІНФОРМАЦІЯ_2 або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання робіт по науково-технічному впорядкуванню документів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 виконаних на підставі договорів, укладених із ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:

-договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 у період 2018-2019 р.;

-документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт вказаними особами, а також експертного вивчення виконаних підписів та відбитків печаток, виконаних ФОП ОСОБА_15 , на підготовлених документах, у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні саме оригіналів зазначених документів.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:
-договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 у період 2018-2019 р.;

- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протокол засідання ЕК архівного відділу; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1