Справа № 686/4532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000268 ,
ВСТАНОВИВ:
19.02.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж 2012 - 2014 років службові особи переробних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_6 »( АДРЕСА_8 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Нагоряни), ТОВ МПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_9 ), ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_10 ), ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_11 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_14 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_15 ), Сільськогосподарське ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Хмельницька область, Хмельницький район, с. Велика Калинівка), Дочірнє підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Хмельницька область, Хмельницький район, с. Малашівці), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_19 ), які розташовані на території Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011 року.
Дане кримінальне правопорушення 25.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000268, попередня правова кваліфікація ст. 191 ч.5 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо заволодіння посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), бюджетними коштами, що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011 року, а також призначені відповідних судових експертиз, у зв`язку із чим виникла необхідність провести вилучення відповідних оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські та інші документи щодо отримання та виплати працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011 року мають суттєве значення для встановлення обставин заволодіння бюджетними коштами, так як є підстави вважати що вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами та може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, а також з метою проведення судових експертиз по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011 року, у тому числі документальної інформації щодо сільськогосподарських товаровиробників, якими було отримано компенсації за поставлену ними переробному підприємству продукцію за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 березня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя