У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Велика Олександрівка Херсонської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, який не є депутатом, суб`єкта підприємницької діяльності, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0007878 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007878 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 25.05.2004 року розпочала свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ+» (скорочене найменування - ТОВ «ПРЕСТИЖ+», ідентифікаційний код юридичної особи - 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38), учасниками якого є ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) та ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.). Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

Згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ «Престиж+», оформленого протоколом № 1 від 16.06.2004 року ОСОБА_5 обраний на посаду директора ТОВ «Престиж+». 30 червня 2004 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Престиж+» подав до Малиновської райадміністрації Одеської міської ради реєстраційну картку суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи на перереєстрацію внесення змін про ТОВ «Престиж+» (ідентифікаційний код 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, буд. 38).

30 червня 2004 року Малиновська райадміністрація Одеської міської ради провела перереєстрацію внесення змін про ТОВ «Престиж+» (ідентифікаційний код 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38) про визначення директора ТОВ «Престиж +» ОСОБА_5 .

Відповідно до п.11.4 розділу 11 Статуту ТОВ «Престиж+» Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном згідно з чинним законодавством і цим статутом.

Відповідно до п.14.3 розділу 14 Статуту ТОВ «Престиж+» До виключної компетенції зборів учасників відносяться питання: а) визначення основним напрямків діяльності товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання; д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філіалів і представництв, затвердження їх статутів і положень про них; з) прийняття рішень про відчуження майна товариства на суму, що становить 50% відсотків і більше майна товариства.

Відповідно до п.14.6 розділу 14 Статуту ТОВ «Престиж+» в товаристві створюється виконавчий орган директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю товариства. Умови і строк роботи директора, розмір його заробітної плати визначається контрактом (угодою), укладеним з ним учасниками строком до п`яти років з правом продовження на новий строк.

Відповідно до п.14.9 розділу 11 Статуту ТОВ «Престиж+» директор підзвітний зборам учасників, організовує виконання їх рішень.

Відповідно до п.14.10 розділу 11 Статуту ТОВ «Престиж+» директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень в компетенцію директора.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про господарські товариства» до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить: а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; в) виключення учасника з товариства; г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» до компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом. Частину п`яту статті 41 доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 3107-IV (3107-15) від 17.11.2005. Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д", "е", "ї", "й", належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам товариства. Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3107-IV ( 3107-15) від 17.11.2005, N 997-V (997-16) від 27.04.2007.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що останні збори учасників ТОВ «Престиж+» проводились 16 червня 2004 року, на яких були присутні обидва учасники ТОВ «Престиж+» - ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) та ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.), більше вказаних зборів учасників не відбувалось, про що свідчать відсутність їх в матеріалах реєстраційної справи. Також в подальшу органом досудового розслідування було проведено ряд обшуків за адресою місцезнаходження ТОВ «ПРЕСТИЖ +», в ході яких інших протоколів, які свідчили б про проведення зборів після 16 червня 2004 року не було.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що контракт (угода) з директором ТОВ «Престиж+» ОСОБА_5 учасниками ТОВ «Престиж+» не укладався взагалі. У зв`язку з відсутністю контракту, повноваження директора ТОВ «Престиж+» ОСОБА_5 як виконавчого органу ТОВ «Престиж+» визначені Статутом ТОВ «Престиж+» не мав право займатися керуючими функціями вказаного товариства. Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Престиж+» про обрання ОСОБА_5 , як уповноваженої особи ТОВ «Престиж+» для представлення інтересів ТОВ «Престиж+» на установчих, загальних зборах учасників ТОВ «+Престиж» не приймалися.

Крім того на загальних зборах учасників ТОВ «Престиж+», рішення про надання повноважень ОСОБА_5 голосувати з усіх питань на установчих, загальних зборах учасників ТОВ «+Престиж» не приймалися.

Також на загальних зборах учасників ТОВ «Престиж+», рішення про надання повноважень ОСОБА_5 оцінювати майно, належне на праві приватної власності ТОВ «Престиж+», в т.ч. будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. не приймалися. Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ+» про надання повноважень ОСОБА_5 на створення ТОВ «+ПРЕСТИЖ» та внесення до статутного капіталу ТОВ «+ПРЕСТИЖ» будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м,, належної на праві приватної власності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» не приймалися.

11 липня 2005 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради ТОВ «ПРЕСТИЖ+» видане Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

02 серпня 2005 року в Одеському МБТІ було зареєстровано за ТОВ «ПРЕСТИЖ+» право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44 неж-184), а саме на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

ОСОБА_5 маючи намір на вчинення незаконних дій, діючи спільно і узгоджено розпочав свою злочину діяльність а саме: знаючи про те, що оригінал Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. знаходиться у учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_4 , та те, що це перешкоджає вчиненню ним незаконних дій щодо перереєстрації ввіреного йому майна, подає оголошення в газету «Одесские известия» № 9 (4574) від 30.01.2014 року, де зазначає «Считать недействителным свидетельство на право собственности от 11 июля 2005 г. серия ЯЯЯ № 061667 в связи с утерей».

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, та конспірації злочинної схеми 11 лютого 2014 року без достатніх повноважень ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» приймає наступні рішення:

1) про заснування товариства з обмеженою відповідальністю;

2) про надання товариству назви - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «+ПРЕСТИЖ»;

3) визначає місцезнаходження ТОВ «+ПРЕСТИЖ»: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТОВПОВА, будинок 38;

4) затверджує статут ТОВ «+ПРЕСТИЖ»;

5) утворює статутний капітал ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу об`єкту нерухомості у вигляді будівель господарського призначення, який в цілому складається з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., розташованого за адресою АДРЕСА_2 , належного на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року, виданого 7 лютого 2014 року ТОВ «ПРЕСТИЖ+»;

6) призначає директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_6 - рідного брата другого учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_3 .

В матеріалах реєстраційної справи на будівлі господарського призначення, що розташовані за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 відсутній дублікат Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року, виданий 7 лютого 2014 року ТОВ «Престиж+».

Слідством таким чином встановлено, що до статутного капіталу ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_5 , нібито як директор ТОВ «ПРЕСТИЖ+», діючи спільно і узгоджено із ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , вніс будівлі господарського призначення, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., розташовані за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 на підставі недійсного з 30.01.2014 року Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_5 діючи без достатніх повноважень з використанням недійсного Свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 11 липня 2005 року розпорядився будівлями господарського призначення, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., розташовані за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 та належними на праві приватної власності ТОВ «Престиж+».

Досудовим розслідуванням встановлено реальність відсутності повноважень у ОСОБА_5 , а саме тим, що в матеріалах реєстраційних справ, в ТОВ «ПРЕСТИЖ+», в ТОВ «+ПРЕСТИЖ», у самого ОСОБА_5 не має протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ+» про надання повноважень директору ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ОСОБА_5 прав на розпорядження корпоративними правами учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ +». Також встановлено, що відсутня нотаріально посвідчена довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_5 з правом прийняття рішень від імені учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ +».

12 лютого 2014 року ОСОБА_6 діючи за єдиним умислом спільно з ОСОБА_5 , подає документи на реєстрацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» до Державної реєстраційної служби України і яке в подальшому 12.02.2014 за номером запису 1 051514 в ЄДРЮО та ФОП було зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ «+ПРЕСТИЖ» 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38. Учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» , адреса засновника: 65098, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вул. Стовпова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

12 лютого 2014 року за Актом прийому-передачі та грошової оцінки майна ТОВ «ПРЕСТИЖ +» в особі керівника ОСОБА_5 передав ТОВ «+ПРЕСТИЖ» розташоване за адресою матеріальні цінності об`єкт нерухомого майна у вигляді будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. та оцінили вказане майно на підставі балансової вартості станом на дату складення початкового акту в сумі 113075,90 гривень. Відповідно до висновку експерта № 569 від 15.02.2018 року ринкова вартість вищевказаних будівель становить 12 380 000 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень).

Продовжуючи свій намір на незаконне заволодінням майном, 23 квітня 2014, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_5 залучили ОСОБА_7 уповноваживши його довіреністю від 20.01.2014 року, виданої йому директором ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ОСОБА_5 подати в Реєстраційну службу Одеського міського управління юстиції Одеської області заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «ПРЕСТИЖ +» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

28 квітня 2014 року державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_8 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєстрував за ТОВ «ПРЕСТИЖ +» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

29 квітня 2014 року ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності від 20.01.2014 року, виданої йому директором ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ОСОБА_5 отримує в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 від 28.04.2014 року на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на ім`я ТОВ «ПРЕСТИЖ +».

29 квітня 2014 року до Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від 18.02.2014 року, виданої йому директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_6 подає в Реєстраційну службу Одеського міського управління юстиції Одеської області заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «+ПРЕСТИЖ» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. Разом з документами на реєстрацію ОСОБА_9 подає наказ ТОВ «+ПРЕСТИЖ» від 11.02.2014 року № 1/02 про прийняття на посаду директора ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_6 , в якому також зазначено код ОКПО ТОВ «+Престиж» 39092429 та поставлена печатка ТОВ «+ПРЕСТИЖ». Із вказаного наказу вбачається ознаки підготовленості до вчинення кримінальних правопорушень, а саме тим, що наказ виготовлений минулою датою, оскільки ТОВ «+ПРЕСТИЖ» як юридичної особи станом на 11.02.2014 року не існувало, а відтак ані печатки, ані коду ОКПО не існувало, так як ТОВ «+ПРЕСТИЖ» було зареєстровано тільки 12.02.2014 року.

Для забезпечення досягнення злочинного умислу, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , була складена схеми заволодінням майном ТОВ «ПРЕСТИЖ +» до якої були залучені юридичні та фізичні особи:

1) ТОВ «ПРЕСТИЖ +» ідентифікаційний код 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул. Стовпова, будинок 38, від імені якого як директор діяв ОСОБА_5 (з 2004 року по теперішній час), представник за довіреністю ОСОБА_7 .

2) ТОВ «+Престиж» ідентифікаційний код 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Стовпова, будинок 38. Учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ідентифікаційний код 25037139, адреса засновника: 65098, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вул. Стовпова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень. Від імені ТОВ «+ПРЕСТИЖ» діяв директор ОСОБА_6 (з 12.02.2014 року по 04.10.2015 рік), як директор ОСОБА_10 (з 04.10.2015 року по теперішній час), представник за довіреністю ОСОБА_9 , представник без довіреності ОСОБА_7 .

3) ТОВ «Кернель» ідентифікаційний код 38108453, місцезнаходження за адресою Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Короленка, буд.55 кв.7, директором якого був ОСОБА_11 , учасниками ОСОБА_11 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 1 % у розмірі 10 гривень та ОСОБА_12 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 99 % у розмірі 990 гривень. Від імені ТОВ «Кернель» діяв директор ОСОБА_11 , ОСОБА_13 на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «Кернель» ОСОБА_11 та директор ОСОБА_14 (з 16.05.2015 року по теперішній час).

4) ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ідентифікаційний , місцезнаходження 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Стовпова, будинок 38. Учасником (засновником) ТОВ «ТЛС ІНТЕР» в період з 03.04.2015 по 21.07.2015 року одноособово був ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі 100% в розмірі 24000 гривень, в період з 21.07.2015 року по вересень 2015 року - ОСОБА_3 2524480,00 гривень, що дорівнює 52,78 % статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», ТОВ «Кернель» (в особі ОСОБА_14 ) - 2258245,00 гривень, що дорівнює 47,22% статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», і з вересня 2015 року по теперішній час - одноособово ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі 100% в розмірі 4782725,00 гривень. Від імені ТОВ «ТЛС ІНТЕР» діяв директор ОСОБА_13 (з 03.04.2015 року по теперішній час) та представник за довіреністю ОСОБА_15 .

Спланувавши дії, направлені на незаконне заволодіння майном ТОВ «ПРЕСТИЖ +», розподіливши між собою обов`язки а саме ОСОБА_3 взяв на себе роль організатора та управлінця забезпечуючи фінансування реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяли на себе ролі виконавців.

26.06.2012 року Виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області за № 0004012 зареєстровано ТОВ «Кернель» за адресою Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Короленка, буд.55 кв.7, єдиним учасником якого визначено ОСОБА_11 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 100% у розмірі 1000 гривень. Директором призначено ОСОБА_11 .

18.01.2013 року у м. Київ ОСОБА_11 за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кернель» продав ОСОБА_12 (син ОСОБА_3 ), зареєстрованому у АДРЕСА_3 частку у статутному капіталі ТОВ «Кернель» розміром 990 гривень, що становить 99% статутного капіталу.

18.01.2013 року у м. Київ прийняте рішення, оформлене Протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кернель» про зміну складу засновників ТОВ «Кернель», затвердження складу учасників та перерозподіл статутного капіталу, затвердження статуту в новій редакції. Відповідно до вказаного рішення затверджено перехід частки розміром 990 гривень, що становить 99% статутного капіталу, що належала ОСОБА_11 на користь ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу.

21.01.2013 року Виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області зареєстровано зміни до установчих документів ТОВ «Кернель» за адресою Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Короленка, буд.55 кв.7. Учасниками ТОВ «Кернель» визначено ОСОБА_11 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 1 % у розмірі 10 гривень та ОСОБА_12 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 99 % у розмірі 990 гривень.

28 травня 2014 року ОСОБА_7 , діючи без довіреності від ТОВ «+ПРЕСТИЖ», отримує в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 від 16.06.2014 року на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на ім`я ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

12 червня 2014 року державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_16 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєстрував за ТОВ «+Престиж» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

03 квітня 2015 року ОСОБА_13 рішенням загальних зборів ТОВ «ТЛС ІНТЕР», оформленим протоколом від 03 квітня 2015 року призначив директором ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (), виключено зі складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_17 . Єдиним учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР» залишився ОСОБА_3 , що володіє 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ТЛС ІНТЕР» що становить 24000 гривень.

Реалізуючи свою злочинну схему ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 06 травня 2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договором дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» () від імені якого діє ОСОБА_13 на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «Кернель» ОСОБА_11 , будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 7582,8 кв.м. Відповідно до 2 договору дарування дарунок сторони оцінили в сумі 2258245,00 гривень. Відповідно до 3 договору дарування оціночна вартість нерухомого майна складає 2258245,00 гривень. Відповідно до вказаних договорів дарування вказане майно розташоване за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, загальною площею 7582,8 кв.м. незаконно перейшло у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ», а відповідно станом на момент набуття права власності учасником ТОВ «КЕРНЕЛЬ» з часткою 99% був син ОСОБА_3 ОСОБА_12 .

06 травня 2015 року ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_11 подає приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

06 травня 2015 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєструвала за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу 13 травня 2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договором дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» () від імені якого діє ОСОБА_13 на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_11 , будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 7582,8 кв.м. Відповідно до 2 договору дарування дарунок сторони оцінили в сумі 1129112,50 гривень. Відповідно до 3 договору дарування оціночна вартість нерухомого майна складає 2258245,00 гривень.

13 травня 2015 року ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_11 подає приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

13 травня 2015 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєструвала за ТОВ «КЕРНЕЛЬ» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

15.05.2015 року у м. Київ прийняте рішення, оформлене Протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про зміну місцезнаходження ТОВ «КЕРНЕЛЬ» на 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Жмеринська, будинок, 11, та про продаж учасниками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 своїх часток вказаного товариства ОСОБА_14 , про затвердження статуту в новій редакції, і про звільнення директора ОСОБА_11 . В подальшому і про призначення директором ОСОБА_14 з 16.05.2015 року.

08.06.2015 року проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження, керівника та складу засновників ТОВ «КЕРНЕЛЬ». Нова адреса ТОВ «КЕРНЕЛЬ» - 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Жмеринська, будинок, 11, учасник ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 з часткою у статутному капіталі ТОВ «Кернель» 100 % у розмірі 1000 гривень, звільнено директора ОСОБА_11 та призначено директором ОСОБА_14 з 16.05.2015 року.

03 липня 2015 року державним реєстратором проведено реєстрацію відповідних змін, виключено зі складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_17 та зареєстровано директором ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_13 , та змінено адресу місцезнаходження з 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Аеродромна, будинок 2 на 65098, Одеська область, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Стовпова, будинок 38; 03.07.2015 на підставі рішення загальних зборів ТОВ «ТЛС ІНТЕР», оформленого протоколом від 03 квітня 2015 року. Раніше 06 та 13 травня 2015 року ОСОБА_13 , діяв на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_11 , в подальшому його було звільнено та призначено на посаду директора ТОВ «ТЛС ІНТЕР», що також свідчить про реалізацію єдиного умислу ОСОБА_3

13 липня 2015 року ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_11 , від імені ТОВ «КЕРНЕЛЬ» підписує з ТОВ «+ПРЕСТИЖ» від імені якого діє ОСОБА_3 договір про внесення змін в договір дарування від 06.05.2015 року, яким виправлено технічні помилки в договорі дарування від 06.05.2015 року, в т.ч. пункт 2 договору дарування виклали в наступній редакції: «Дарунок сторони оцінили в сумі 1129112,50 гривень.

20 липня 2015 року ОСОБА_14 приймає рішення, оформлене протоколом № 2 загальних зборів ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про вхід до складу ТОВ «КЕРНЕЛЬ» у ТОВ «ТЛС ІНТЕР» та про надання повноважень директору ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 приймати участь у загальних зборах учасників у ТОВ «ТЛС ІНТЕР» та підписання всіх необхідних документів. ОСОБА_14 , як учасником ТОВ «КЕРНЕЛЬ» прийнято рішення ввійти до складу ТОВ «ТЛС ІНТЕР» з майновим внеском: нерухоме майно, а саме будівлею господарського призначення, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38 та складається з літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1 та уповноважує себе, як директора ТОВ «КЕРНЕЛЬ» примати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР», здійснювати голосування по порядку денному та підписувати необхідні документи, протоколи, зміни до статуту, тощо, та користуватися іншими правами, передбаченими ЗУ «Про господарські товариства».

21 липня 2015 року у м. Одеса прийняте рішення, оформлене Протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» про вхід до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ТОВ «КЕРНЕЛЬ», про збільшення статутного капіталу та перерозподіл часто ТОВ «ТЛС ІНТЕР» та про затвердження змін до статуту. Відповідно до змісту вказаного протоколу на загальних зборах учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» присутні ОСОБА_3 як учасник, що володіє 100% часток у статутному капіталі ТОВ «ТЛС ІНТЕР» що складає 100% голосів та запрошено ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі ОСОБА_14 .

Зі змісту протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» від 21 липня 2015 року вбачається наступне.

«1. Слухали ОСОБА_3 , який запропонував ввести до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» - ТОВ «КЕРНЕЛЬ». Шляхом внесення власного майна на підставі договору дарування, ТОВ «КЕРНЕЛЬ» складає нерухоме майно будівля господарського призначення, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, яке складається з літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, - оціночною вартістю 2258245,00 гривень, що становить 41,225% статутного капіталу товариства у відповідності до цього воно володіє 47% голосами на загальних зборах товариства. Голосували «За» 100%. ОСОБА_3 вирішено ввести до складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» - ТОВ «КЕРНЕЛЬ». Майновий внесок ТОВ «КЕРНЕЛЬ» складає нерухоме майно будівля господарського призначення, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, яке складається з літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, - оціночною вартістю 2258245,00 гривень, що становить 41,225% статутного капіталу товариства.

2. Слухали ОСОБА_3 , який запропонував збільшити статутний капітал, шляхом внесення до статутного капіталу 2500000 гривень та перерозподілити частки до 100% у статутному капіталі товариства. Голосували «За» 100%. ОСОБА_3 вирішено перерозподілити частки у статутному капіталі товариства в такому вигляді: ОСОБА_3 2524480,00 гривень, що дорівнює 52,78 % статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», ТОВ «КЕРНЕЛЬ» - 2258245,00 гривень, що дорівнює 47,22% статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР».

3. Слухали ОСОБА_3 , який запропонував у зв`язку з входом до складу учасників товариства ТОВ «КЕРНЕЛЬ», зміною статутного капіталу, затвердити зміни до статуту товариства у вигляді окремого додатку. Надати необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації змін. Голосували «За» 100%. ОСОБА_3 вирішено затвердити зміни до статуту товариства у вигляді окремого додатку. Надати необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації змін.

Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» підписаний ОСОБА_3 та ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі директора ОСОБА_14 .

З Протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» вбачається, що всі пропозиції по всім питанням порядку денного надходили виключно від ОСОБА_3 та рішення по всім питанням порядку денного прийняті одноособово ОСОБА_3 , оскільки з жодної пропозиції з питань порядку денного запрошене ТОВ «КЕРНЕЛЬ» від імені якого діяла ОСОБА_14 не зазначено.

21 липня 2015 року ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ТЛС ІНТЕР» в особі директора ОСОБА_13 підписують Акт оцінки вартості та приймання майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», за яким ТОВ «ТЛС «ІНТЕР» отримує у власність матеріальні цінності у вигляді будівлі господарського призначення, що знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які складаються з літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., та визначають оціночну вартість у сумі 2258245,00 гривень.

03.08.2015 року ОСОБА_15 , діючи на підставі довіреності від 06.05.2015 року, виданої йому директором ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ОСОБА_13 подає в Реєстраційну службу Одеського міського управління юстиції Одеської області заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для реєстрації за ТОВ «ТЛС ІНТЕР» права власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

06 серпня 2015 року державним реєстратором проведено реєстрацію змін до статуту ТОВ «ТЛС ІНТЕР», відповідно до яких учасниками ТОВ «ТЛС ІНТЕР» стали ОСОБА_3 2524480,00 гривень, що дорівнює 52,78 % статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР», ТОВ «КЕРНЕЛЬ» - 2258245,00 гривень, що дорівнює 47,22% статутного капіталу ТОВ «ТЛС ІНТЕР». Зазначені зміни до статуту ТОВ «ТЛС ІНТЕР» підписані ОСОБА_3 та ТОВ «КЕРНЕЛЬ» в особі директора ОСОБА_14 .

03 вересня 2015 року державний реєстратор прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_19 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєстрував за ТОВ «ТЛС ІНТЕР» право власності на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

08 вересня 2015 року ОСОБА_15 отримує в Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_4 від 07.09.2015 року на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. на ім`я ТОВ «ТЛС ІНТЕР».

З метою вчинення фінансової операції з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованого на приховання незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів ОСОБА_3 вивів із складу ТОВ «ТЛС ІНТЕР» ТОВ «КЕРНЕЛЬ» та ставши в свою чергу одноособовим учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР» з часткою в статутному капіталі 100%.

11 вересня 2015 року ОСОБА_13 діючи як директор ТОВ «ТЛС ІНТЕР» укладає договір іпотеки з ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» від імені якого діяла перший заступник голови правління ОСОБА_20 , відповідно до умов якого ТОВ «ТЛС ІНТЕР» передає в іпотеку майно будівлі господарського призначення, загальною площею 7582,8 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , та складаються в цілому з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1.

Відповідно до п. 10 договору іпотеки сторони визначили, що вартість предмета іпотеки складає 17848205 гривень. Зазначений договір іпотеки був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . Відповідно до умов договору іпотеки ТОВ «ТЛС ІНТЕР» виступило майновим поручителем за фізичну особу - підприємця ОСОБА_3 . Вказане майно передано в іпотеку з метою забезпечення своєчасного виконання зобов`язань боржника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 за кредитним договором № 103-12 від 07 грудня 2012 року та усіх можливих змін і доповнень до нього на суму 100 000 доларів США та 6 000 000 гривень у термін до 11.09.2018 року.

11 вересня 2015 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого зареєструвала обтяження у вигляді заборони на нерухоме майно на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» є обтяжувачем.

Крім того, після того як ТОВ «КЕРНЕЛЬ» вийшло зі складу учасників ТОВ «ТЛС ІНТЕР» 24.09.2015 року у м. Київ ОСОБА_14 прийняте рішення, оформлене Протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» шляхом ліквідації у добровільному порядку, про призначення ліквідатора ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 , визначення повноважень ліквідатора та порядку прийняття рішень, про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ТОВ «КЕРНЕЛЬ» визначено у протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення товариства.

Підставою для припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» визначено незадовільний стан фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку послуг, однак ТОВ «КЕРНЕЛЬ» фактично була власником нерухомого майна на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б, В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м., які безоплатно передала ТОВ «ТЛС ІНТЕР», що в свою чергу не підтверджують підстави про припинення діяльності ТОВ «КЕРНЕЛЬ»

24.09.2015 року ОСОБА_14 діючи як директор ТОВ «КЕРНЕЛЬ» видає довіреність ОСОБА_22 ( АДРЕСА_4 ) та уповноважує її вести всі дії пов`язані з ліквідацією ТОВ «КЕРНЕЛЬ».

24.09.2015 року ОСОБА_22 подає документи ТОВ «КЕРНЕЛЬ» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ», які держаним реєстратором прийняті і відповідний запис внесено до єдиного державного реєстру.

07 жовтня 2015 року ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ +» як учасника (засновника) ТОВ «+Престиж» приймає рішення про призначення директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» замість померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 директора ОСОБА_6 - ОСОБА_10 з 04.10.2015 року. Вказане рішення оформлює протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

27.10.2015 року ОСОБА_15 , діючи по довіреності, виданій 27.10.2015 року ОСОБА_10 , як директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» подає державному реєстратору реєстраційну картку про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за підписом ОСОБА_10 та ОСОБА_15

27.10.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_23 провела державну реєстрацію змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ТОВ «+ПРЕСТИЖ» і реєструє зміну директора ТОВ «+ПРЕСТИЖ» на ОСОБА_10

18.11.2015 року у м. Київ ОСОБА_14 прийняте рішення, також оформлене Протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про скасування рішення учасника ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про його ліквідацію у зв`язку із зміною обставин, про скасування рішення про призначення ліквідатора і припиненої дію ліквідатора.

20.11.2015 року у м. Київ прийняте рішення, оформлене Протоколом № 4 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про зміну місцезнаходження ТОВ «КЕРНЕЛЬ» на 07401, Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, буд.115, затвердження статуту в новій редакції.

26.11.2015 року проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження ТОВ «КЕРНЕЛЬ» на 07401, Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, буд.115 та внесені відповідні зміни до реєстру.

ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для приховування вчинених незаконних дій із ТОВ «ПРЕСТИЖ+» та ТОВ «+ ПРЕСТИЖ» 08.12.2015 року, за допомогою ОСОБА_15 , діючи по довіреності, виданій 07.12.2015 року ОСОБА_10 , як директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» подає державному реєстратору документи для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» про припинення ТОВ «+ПРЕСТИЖ» і як підставу для проведення реєстраційної дії подає протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «+ПРЕСТИЖ» від 07.12.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ +» як учасника (засновника) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» приймає рішення про припинення ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у зв`язку з тим, що товариство не здійснює господарські операції та у зв`язку із складним становищем на ринку товарів і послуг, про призначення ліквідатором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_10 , надання йому повноважень на ліквідацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» та надання повноважень ОСОБА_15 подавати документи та розписуватись в документах з питань, пов`язаних з ліквідацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

22.02.2016 року у м. Київ ОСОБА_14 прийняте рішення, оформлене Протоколом № 5 загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛЬ» про припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» шляхом ліквідації у добровільному порядку, про призначення ліквідатора ТОВ «КЕРНЕЛЬ» ОСОБА_14 , визначення повноважень ліквідатора та порядку прийняття рішень, про порядок та строки проведення ліквідаційної процедури ТОВ «КЕРНЕЛЬ» визначено у протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення товариства.

Підставою для припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ» знову визначено незадовільний стан фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку послуг.

22.02.2016 року ОСОБА_14 діючи як директор ТОВ «КЕРНЕЛЬ», видає довіреність ОСОБА_22 ( АДРЕСА_4 ) та уповноважує її представником ТОВ «КЕРНЕЛЬ» з питань припинення шляхом його ліквідації.

22.02.2016 року ОСОБА_22 подає документи ТОВ «КЕРНЕЛЬ» державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо припинення ТОВ «КЕРНЕЛЬ», які держаним реєстратором прийняті і відповідний запис внесено до єдиного державного реєстру.

01.04.2016 року від ДПІ у Малиновському районі м. Одеси до державної реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Таким чином, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_5 та своїм рідним братом ОСОБА_6 , в результаті своїх умисних протиправних дій, організував за участю інших осіб, а саме в організуванні вчинення злочину та керуванні його підготовкою та вчиненням, а саме у привласненні, розтраті чужого майна, будівель господарського призначення за адресою АДРЕСА_2 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

01.06. 2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Пред`явлена ОСОБА_3 підозра у вчиненні кримінального правопорушення на даний час є обґрунтованою та підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме:

-Протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 ;

-Протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_24 ;

-Копіями витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

-Інформаційними довідками з Державного реєстру нерухомого майна;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 ;

-Повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;

-Копією статуту ТОВ «Кернель»;

-Копією договору куплі-продажу ТОВ «Кернель» між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

-Копією протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Кернель»

-Копією договору купівлі продажу ТОВ «Кернель» між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 ;

-Копією протоколу загальних зборів ТОВ «Кернель», на яких вчинена спроба закриття ТОВ «Кернель»;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

-Клопотанням про залучення в якості потерпілого ОСОБА_24 ;

-Протоколом загальних зборів № 2 ТОВ «ТЛС ІНТЕР», в якому відчудженно майно ТОВ «Кернель» на користь ОСОБА_3 ;

- Протоколом загальних зборів №3 ТОВ «ТЛС ІНТЕР», в якому відчудженно частку ОСОБА_3 у розмірі 47,22 %.

07.06.2018 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_29 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 .

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.07.2018 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки до повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій.

У зв`язку з тим, що провести необхідні слідчі дії у передбачений законом строк не надається можливим та без їх проведення неможливо завершити досудове розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 .

Інші, менш суворі запобіжні заходи, не зможуть забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом і її належної поведінки.

Дослідивши матеріали клопотання, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні вимог, з наступних підстав.

З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Проте, прокурором, всупереч вимогам ст.186 КПК, а також інших положень вказаного кодексу, не було забезпечено явку підозрюваного ОСОБА_3 до суду для розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно останнього.

Враховуючи, що судом були вичерпані усі можливі шляхи забезпечення розгляду клопотання слідчого належним чином, а також беручи до уваги, що прокурором не вжито жодних дій щодо забезпечення явки підозрюваного ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно нього в строки, передбачені КПК, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 188-194 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.09.2018