Справа № № 585/1577/18
Номер провадження 1-кс/585/1378/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) , -

В С Т А Н О В И Л А:

29 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділенням Роменського ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 00000066 від 13.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підробили документи на будинок за адресою: АДРЕСА_3 , який в подальшому був придбаний ІНФОРМАЦІЯ_2 за завищеною ціною. Окрім цього, невстановлені службові особи, завищивши ціни шляхом підробки документів щодо фактичної площі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який 21.12.2017 був придбаний ІНФОРМАЦІЯ_2 для розміщення дитячого будинку сімейного типу, заволоділи бюджетними грошовими коштами. У ході досудового розслідування отримано інформації про те, що ОСОБА_4 отримав за продаж будинку за адресою: АДРЕСА_3 , бюджетні кошти в сумі 1956000 грн. на свій банківський рахунок та 26.12.2017 з даного рахунку перерахував гроші в сумі 379000 грн. ОСОБА_5 . Крім того, зафіксовані факти зняття з даного рахунку готівкою коштів 26.12.2017 в сумі 280000 грн., 27.12.2017 в сумі 310000 грн.
Відомості щодо використання ОСОБА_4 всієї суми коштів, отриманої за продаж вказаного будинку, на даний час не отримано.
Допитана під час кримінального провадження начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 підтвердила, що ОСОБА_5 безпосередньо займався питанням продажу будинку за адресою АДРЕСА_3 . За отриманою інформацією ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 , надавав до ІНФОРМАЦІЯ_4 , підроблені документи, в тому числі, технічний паспорт на даний будинок, в яких були вказані невірні дані про розмір загальної та житлової площі, внаслідок чого було здійснено розтрату бюджетних коштів на його придбання.
Згідно із отриманою інформацією в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), можуть мати банківські рахунки особи, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів та могли здійснити зарахування на такі рахунки коштів для подальшого розпорядження на власний розсуд:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець
АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); міський голова, котрий уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_4 , про придбання житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); голова комісії з питань передачі будинку у комунальну власність територіальної громади міста, підписав акт приймання-передачі житла у якому констатовані недостовірні дані про загальну та житлову площу будинку за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме завищено їх;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканка АДРЕСА_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), інженера ІІ категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою особисто виготовлені підроблені технічний паспорт на будинок з завідомо для неї неправдивими даними про розмір загальної та житлової площі;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканка АДРЕСА_8 ), інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від імені якої виготовлений підроблені технічний паспорт на будинок (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), директор ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_12 », що 30.11.2017 надало висновок про оцінку будинку за адресою: АДРЕСА_3 з вартістю 2000000 грн.;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), оцінювач ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_12 »), яким особисто проведено оцінку даного будинку на суму, що в понад
2 рази вища за ту, що вказана судовим експертом.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканець

АДРЕСА_11 , (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), який користувався абонентським номером НОМЕР_9 , котрий відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_15 № 683-ОД

№ 24.11.2017 був призначений головою обласної комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

На банківські рахунки даних осіб, котрі мали безпосереднє відношення до неправомірного придбання у комунальну власність будинку за адресою:
АДРЕСА_3 , могли бути перераховані грошові кошти, які готівкою були зняті ОСОБА_4 після отримання коштів за продаж вище вказаного будинку в грудні 2017 року.
Факт переказу будь-кому з даних осіб коштів ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 , а також ними один одному, розміщення їх на власних банківських рахунках, у період з листопада
2017 року по даний час може підтвердити їх співучасть у розтраті бюджетних коштів. Внесення певних сум готівкою коштів на їх рахунки у порівнянні із банківськими операціями щодо зняття з рахунку таких же сум готівки іншими із вказаних осіб, у сукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні надасть змогу довести їх пов`язаність між собою, не передбачену службовими відносинами, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, що за версією досудового розслідування незаконно отримані ОСОБА_4 за договором купівлі продажу вищевказаного будинку від 21.12.2017 за рахунок субвенції з державного бюджету, враховуючи порушення істотних умов договору щодо загальної та житлової площі, вартості даного об`єкту нерухомості.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати інформацію у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-про рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали всі вищезазначені особи та рух коштів на ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках станом на 10.11.2017 і на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю здійснення тимчасового доступу до документів у відділенні даного банку в м. Ромни.
З урахуванням того, що інформацію про банківські операції неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_7 , (код НОМЕР_4 );
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою:
АДРЕСА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 );
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого за адресою:
АДРЕСА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 );
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_11 , (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ),
та рух коштів по ним за період з 10.11.2017 по час дії ухвали, із зазначенням відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у даний період; відомостей про баланс коштів по даних рахунках на час виконання тимчасового доступу; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у відділенні № НОМЕР_10 даного банку за адресою: АДРЕСА_12 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя підпис:

Копія вірна...

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1