УХВАЛА

09 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що 30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " неправдивих документів, в період дії арешту, заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: АДРЕСА_2 (на даний час 112в), котре передане Корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинено майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, що за адресою АДРЕСА_3 , в період з квітня 2017 року по вересень 2017 року, на системній основі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про електронний цифровий підпис», п.п. 18, 19 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1452 від 28.10.2004 року, передав невстановленим слідством особам ідентифікатор доступу до автоматизованої інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також повідомив невстановленим особам дані щодо особистого логіну та паролю доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи.

Внаслідок умисного надання ОСОБА_7 електронного ключа (електронного цифрового підпису), даних щодо особистого логіну та тимчасового паролю доступу до комп`ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, невстановлені в ході досудового розслідування особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради ОСОБА_7 , в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703, за наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону, а саме за наявності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна даних щодо арешту нерухомого майна - будівлі готелю-бару, що за адресою: АДРЕСА_2 (на даний час 112в), незаконно вчинили реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту нерухомості, та заподіяли значної шкоди.

Так, 26.04.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію (з відкриттям розділу) в Державному реєстрі готелю-бару по АДРЕСА_2 , а в подальшому здійснили реєстрацію права власності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Того ж дня, 26.04.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_8 .

11.08.2017 року невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснили зміну поштової адреси будівлі готелю-бару, на іншу: готелю-бару по АДРЕСА_2 .

30.08.2017 року невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_2 з ОСОБА_8 на ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

31.08.2017 року невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_2 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_10 .

Внаслідок вищевказаних дій невстановлених слідством осіб, що використовували під час здійснення реєстраційних дій електронний ключ (електронний цифровий підпис), дані щодо логіну та тимчасового доступу до комп`ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримані від державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , внаслідок порушення ним вимог нормативних актів, що регулюють правила експлуатації автоматизованих систем органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності із застосуванням електронного цифрового підпису, було порушено право власності корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлю готелю-бару по АДРЕСА_2 вартістю 8742500 грн. та спричинено корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму, зокрема як стягувачу у виконавчому провадженні, боржником у якому є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві дані щодо вчинення таких дій державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , що призвело до підробки інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні документи що стали підставою вчинення реєстраційних дій, зокрема акти передачі щодо будівлі готелю-бару, документи щодо зміни адреси готелю бару, а також інші документи щодо зміни права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 .

В ході здійснення тимчасового доступу до розрахункового рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ) здійснювалось видача готівки по картці № НОМЕР_6 , а також здійснювались регулярні виплати на картку для виплат S_181 № НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ).

Окрім цього, відповідно до отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо квитанцій (їх реквізити) про сплату ставки адміністративного збору для проведення вищевказаних реєстраційних дій, встановлено, що сплата ставки адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій (на даний час визнані судом незаконними та є скасованими) здійснювалась з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що належить колишньому директору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради ОСОБА_11 . Зокрема, це сплата за реєстрацію (з відкриттям розділу) в Державному реєстрі готелю-бару по АДРЕСА_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та державну реєстрацію від 26.04.2017 щодо реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по АДРЕСА_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий просить клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ст. 363, ч.3 ст.365-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 01.01.2016 по 28.12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу;

інформацію щодо картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 з 01.01.2016 по 28 .12.2018, зокрема документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1