УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 23.11.2017 за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2018 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, збільшення офіційної собівартості виробленої та реалізованої продукції, штучного формування податкового кредиту, а також складання та видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків уклали удавані правочини з придбання товарів, робіт та послуг з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) та використано їх документи з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, робіт та послуг, походження яких не встановлено, на загальну суму 24,231 млн. грн. і може бути пов`язане зі створенням передумов до протиправного вилучення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.
Зменшення платежів в бюджет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4,038 млн. грн. у виді податку на додану вартість шляхом використання офіційних документів (податкових накладних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з недостовірною інформацією, містить ознаки здобуття протиправної вигоди, яка може належати до доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не мали право складати податкові накладні, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право на формування сум податкового кредиту по податкових накладних, що в результаті призвело до заниження нарахування податку на прибуток на загальну суму 3,836 млн. грн., а також можливого вчинення службовими особами суспільно небезпечного діяння.
Факт зменшення платежів в бюджет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4,038 млн. грн. підтверджується Аналітичним висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підготовленого 03.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 22/2810-16-01-20/05761620.
Відповідно до повідомлення ГУ КЗЕ СБ України від 06.09.2018 № 8/2/3-7431 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряд суб`єктів підприємницької діяльності причетні до запровадження злочинних схем штучного завищення вартості рідкого хлору та подальшої легалізації одержаних доходів шляхом мінімізації власних податкових зобов`язань та укладання удаваних правочинів із підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБУ № 8/2/3-8253 від 11.10.2018 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує рахунки № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує рахунки № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунки № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунки № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує рахунки № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_151 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів за банківськими рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, з метою встановлення осіб причетних до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службових приміщень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_151 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим оперативним співробітникам, а також оперативним співробітникам Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_151 , АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та їх контрагентів, з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій наступних документів:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, заявок на видачу карток, відбитків печаток товариства, статутів, установчих договорів, протоколів засідання загальних зборів учасників, наказів тощо;

- інформації щодо руху коштів та відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаних банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з моменту відкриття рахунків до 21.11.2018.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13.01.2019 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя