Справа № 520/5840/19
Провадження № 1-кс/520/3490/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ «Бліц 2011».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».
Після оформлення права власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації, а також інших документів, предметів, які можуть бути використані як докази та мають значення для кримінального провадження.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси,20.03.2019 прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 проведено обшук у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1.Оригінал паспорту громадянина України в обкладинці коричневого кольору на ім`я ОСОБА_5 28 січня 1973 року, КК019264, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 11 травня 1998 в 1 екзм., під обкладинкою якого знаходиться довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ у Київському районі м.Одеси на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
2.Оригінал паспорту громадянина України в обкладинці чорного кольору на ім`я ОСОБА_6 25 листопада 1979 року, КЕ138846 виданий Кілійським РВ УМВС України в Одеській області 4 квітня 1996 в 1 екзм., під обкладинкою якого знаходиться довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ у Кілійському районі на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;
3.Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 29 січня 1965 року КК265200, виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 27 травня 1999 в 1 екзм.
4.Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс плюс» Ідент. Код №31710184 України Жовтневий район м. Одеси»
5.Печатка «LANTAN COMMERCE L.L.C. Oregon Limited Liability Company Seal».
Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.
Також, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів.
Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 21.03.2019 речі і документи, які 20.03.2019 вилучено у ході обшуку у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами по кримінального кримінальному провадженню № 0004266 від 20.08.2019за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав.

Також, прокурор просив суд розглянути клопотання без участі осіб, у яких тимчасово було вилучено вищезазначене майна з метою збереження останнього, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та у відношенні якого необхідно провести експертні дослідження з метою досягнення мети досудового розслідування.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Прокурором доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, являються речовими доказами по кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні прокурора.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
1. Накласти арешт на вилучені 20.03.2019 у ході обшуку у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , речі і документи:

1.Оригінал паспорту громадянина України в обкладинці коричневого кольору на ім`я ОСОБА_5 28 січня 1973 року, КК019264, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 11 травня 1998 в 1 екзм., під обкладинкою якого знаходиться довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ у Київському районі м.Одеси на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
2.Оригінал паспорту громадянина України в обкладинці чорного кольору на ім`я ОСОБА_6 25 листопада 1979 року, КЕ138846 виданий Кілійським РВ УМВС України в Одеській області 4 квітня 1996 в 1 екзм., під обкладинкою якого знаходиться довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ у Кілійському районі на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;
3.Оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 29 січня 1965 року КК265200, виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 27 травня 1999 в 1 екзм.
4.Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс плюс» Ідент. Код №31710184 України Жовтневий район м. Одеси»
5.Печатка «LANTAN COMMERCE L.L.C. Oregon Limited Liability Company Seal».
Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя| ОСОБА_1