У Х В А Л А
15.03.2019 Справа №607/5249/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України
Як встановлено в ході досудового розслідування, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2019, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході досудового розслідування встановлено, 01 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надалі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME A00/055/2008 зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерохуме майно, а саме житловий будинок загальною площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку, земельну ділянку, на якій знаходяться вказані будівлі та споруди площею, 0,10 та, що знаходиться та території Смиковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.
Також встановлено що 28.01.2015 року відбулась зміна керівника у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником став ОСОБА_7 . Станом на 28.01.2015 року співзасновники ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебували на території держави Ізраїль.
Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий орган- директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено що її не було повідомлено про проведення будь яких зборів та остання не підписувала протоколів про обрання директора ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та з її слів інший співзасновник фірми ОСОБА_8 ,. також не підписував тому що він перебував на території іншої держави. Також остання повідомила щ за невідомих обставин майно- власність фірми, що перебувала в іпотеці вибуло із даного статусу та записи щодо нього були вилучені, та в подальшому 18.02.2017 ОСОБА_10 у нотаріуса року виробив їх дублікат.
Вподальшому ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ОСОБА_7 укладає договір купівлі продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв.м.. що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2015 року який є нотаріально засвідчений.
Враховуючи те що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за такі активи згідно договору купівлі продажу це 682 9560 грн, за відсутності рішення засновників підприємства або із підробленими рішеннями засновників вибуло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а згодом в користь інших фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 682 950 грн.
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до нотаріальної справи пов`язаної із видачею дублікату договору дарування домоволодіння від 18.02.2015 року №633, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в нотаріуса ОСОБА_11 з можливістю вилучити оригінал вищевказаної нотаріальної справи. Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.164 КПК України встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження усіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до нотаріальної справи пов`язаної із видачею дублікату договору дарування домоволодіння від 18.02.2015 року №633, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , нотаріуса ОСОБА_11 з можливістю вилучити оригінали документів.
Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1