Справа № 761/6998/19
Провадження № 1-кс/761/5101/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано Франківського міського суду Івано Франківської області від 26 січня 2017 року у кримінальному провадженні №0000007 від 13 січня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 лютого 2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано Франківського міського суду Івано Франківської області від 26 січня 2017 року у кримінальному провадженні №0000007 від 13 січня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України, а саме: на земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Івано Франківського міського суду Івано Франківської області від 26 січня 2017 року у кримінальному провадженні №0000007 від 13 січня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України, накладено арешт на земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області.

Так, відповідно до Рішення господарського суду Івано Франківської області від 16 червня 2010 року відповідно до укладеного між ТзОВ «Український промисловий банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Екстрім» іпотечного договору №1902 від 29 грудня 2008 року звернуто стягнення на предмет застави, а саме: земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 14 травня 2014 року здійснено заміну позивача/ стягувача ТзОВ «Укрпромбанк» його правонаступником - юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал». Ухвалою господарського суду Івано Франківської області задоволено заяву ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» про заміну стягувача його правонаступником.

Після чого замінено сторону стягувача у виконавчих провадженнях, що перебували на виконанні Відділі примусового виконання рішень ДВС України з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» на ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ».

Вважає, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» визнано потерпілим в кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України. Крім того, ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» отримано свідоцтво від 07 серпня 2018 року на земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області та проведено державну реєстрацію права власності на неї.

Представник ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просили скасувати арешт, накладений на земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області, оскільки необхідність в арешті майна відпала.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України, вказуючи на те, що ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» є добросовісним набувачем, при проведенні публічних торгів.

Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту накладеного на майно, вказуючи на те, що на даний час досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, вказану земельну ділянку визнано речовим доказом, а тому необхідність у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , вивчивши клопотання про часткове скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 15 серпня 2013 року, за ознаками ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Івано Франківського міського суду Івано Франківської області від 26 січня 2017 року у кримінальному провадженні №0000007 від 13 січня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України, накладено арешт на земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області.

Як визначено в ухвалі слідчого судді від 06 листопада 2017 року, арешт на майно накладено у зв`язку з тим, що воно є об`єктом кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу ) ;4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, що ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» є потерпілим в кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України. Крім того, ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» отримано свідоцтво від 07 серпня 2018 року на земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області та проведено державну реєстрацію права власності на неї.

Викладені обставини свідчать про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та власником майна у судовому засіданні, не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки заявником ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВС ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано Франківського міського суду Івано Франківської області від 26 січня 2017 року у кримінальному провадженні №0000007 від 13 січня 2017 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0000200 від 31 травня 2017 року задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 31 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2017 року, а саме на: земельну ділянку площею 7.1566 га, кадастровий номер :22:001:0123, що розташована в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано Франківської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1