н/п 1-кс/766/1626/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході обшуку, проведеного23.01.2019 у кіоску «Табак» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- D&B 50 пачок;

- D&B (червоні) 50 пачок;

- MARBLE 180 пачок;

- MARVEL 80 пачок;

- MARSHALL 300 пачок;

- DUBAO 30пачок;

- CAPITAL 30пачок;

- COMPLIMENT SLIMS 40пачок;

- NZ 180 пачок;

- MARSHALL SLIMS 20 пачок;

- MARVEL SLIMS 70 пачок;

- ASTRA 60 пачок;

- АРМЕЙСКИЕ 25 пачок;

- JINLING 32 пачки;

- COMPLIMENT KS 90 пачок;

- COMPLIMENT 25 16 пачок;

- COMPLIMENT TURBO 30 пачок;

- MARVEL 25 16пачок;

- MARVEL DEMI 60 пачок;

- PATRIOT 40 пачок;

- FAVORIT 30 пачок;

- RITM 50 пачок;

- LIANA 40 пачок;

- REGINA 30 пачок;

- GOLDEN DEER 20 пачок;

- MAGNAT 30 пачок;

- REGAL 20 пачок;

- MONARCH30 пачок;

- RIVER 30 пачок;

- MONTREAL 40пачок;

- MAC 30пачок;

- WEST 25 56пачок;

- ROTHMANS DEMI AMBER 60пачок;

- ROTHMANS DEMI (черника) 40пачок;

- ROTHMANS DEMI MENTHOL 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS DEMI 40пачок;

- ROTHMANS DEMI (подвійна капсула) 20 пачок;

- COMPLIMENTDEMI 220пачок;

- Столичные 60пачок;

- BONDкапсула 20пачок;

- BOND 25 64пачок;

- MONTE CARLO 70пачок;

- BOND 90пачок;

- VINCHESTER 20пачок;

- VINCHESTER COMPACT 10пачок;

- BONDCOMPACT 20пачок;

- ROTHMANS SLIMS 20пачок;

- POOL 110пачок;

- ROTHMANS 25 24пачок;

- ПРИЛУКИ Економ 30пачок;

- LDАвтограф 30пачок;

- КИЇВ 450пачок;

- LD 25 64пачки;

- PS 25 24пачки;

- LDCOMPACT 30пачок;

- MARSHALL 90пачок;

- STRONGАрмейский 40пачок;

- STRONG 20 60пачок;

- WEST COMPACT 10пачок;

- STRONG COMPACT 40пачок;

- MARVEL DEMI 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS 90пачок;

- ПРИМА Срібна 10пачок;

- STRONG 25 104пачок;

- LM (подвійна капсула) 10пачок;

- ПРИЛУКИ 25 48пачок;

- LDSLIMS 100пачок;

- JADE 40пачок;

- LIFA 50пачок;

- COMPLIMENT SLIMS 20пачок;

- ROTHMANS 20 20пачок;

- NEXT SLIMS 20пачок;

- CAPRI SLIMS 20пачок;

- LD LOUNGE 20пачок;

- LD CLUB 20пачок;

- ПРИМА LUX 120пачок;

- LD 60пачок;

- PS 30пачок;

- PS COMPACT 20пачок;

- LM 30пачок;

- MARLBORO 10пачок;

- WINSTON 20пачок;

- CAMEL 10пачок.

Б) Зошит із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр на шістдесяти аркушах.

В) Грошові кошти загальною сумою 2700(дві тисячі сімсот) гривень.

Г) Імітаційні засобі у вигляді грошових купюр номіналом 100 грн. сто штук, 200грн. тридцять три штуки.

На предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MAC BLACK GOLD 3290 пачок;

- MAC WHITE 1000 пачок;

- DUBAO 2500пачок;

- MARBLE 1500 пачок;

- REGINA 500 пачок.

На предмети, вилучені в ході обшуку гаражного боксу у подвір`ї будинкуза адресою: АДРЕСА_1 проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARBLE 3360пачок;

- RIVER 500пачок;

- DB 3830пачок;

- COMPLIMENT 25 1650пачок;

- АРМЕЙСКИЕ615пачок;

- MACWHITE 1500 пачок;

- COMPLIMENT TURBO 1000 пачок;

- MARSHALL 1790пачок;

- JIN LING 1100пачок;

- MARVEL 25 550пачок;

- GOLDEN DEER 350пачок;

- ASTRU 500пачок;

- MARVEL 100пачок;

- MONARCH 150пачок;

- DUBAO 20пачок;

- MONTREAL 320пачок;

- REGINA 50пачок;

- POOL 90пачок;

- COMPLIMENT 420пачок;

- REGAL 40пачок;

- MINSK 190пачок;

- NZ 90пачок;

- MARVEL SLIMS 150пачок;

- MARSHALLSLIMS 90 пачок.

Б) Квитанції «Приватбанку» про перерахування коштів на чотирьох аркушах.

В) Експрес-накладні «Нової пошти» на дев`яти аркушах.

Г) Етикетки служб доставки п`ять штук.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску «Табак», розташованому на території ринку ПСК «Каховський ринок» за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів, ОСОБА_6 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук кіоску «Табак» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, який належить ПСК «Каховський ринок», орендується ОСОБА_6 , та використовується нею та ОСОБА_5 для незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, грошові кошти, імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, що використовувались для проведення контрольованої закупки.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук за квартири місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук гаражного боксу у подвір`ї будинку АДРЕСА_3 , який перебуває у користування ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладні служб доставки, квитанції.

Зазначені предмети, документи та грошові кошти є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 24.01.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску «Табак», розташованому на території ринку ПСК «Каховський ринок» за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів, ОСОБА_6 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук кіоску «Табак» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, який належить ПСК «Каховський ринок», орендується ОСОБА_6 , та використовується нею та ОСОБА_5 для незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, грошові кошти, імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, що використовувались для проведення контрольованої закупки.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук за квартири місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук гаражного боксу у подвір`ї будинку АДРЕСА_3 , який перебуває у користування ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладні служб доставки, квитанції.

Зазначені предмети, документи та грошові кошти є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів та визнані слідчим речовими доказами постановою від 24.01.2019.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку, проведеного 23.01.2019 у кіоску «Табак» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- D&B 50 пачок;

- D&B (червоні) 50 пачок;

- MARBLE 180 пачок;

- MARVEL 80 пачок;

- MARSHALL 300 пачок;

- DUBAO 30пачок;

- CAPITAL 30пачок;

- COMPLIMENT SLIMS 40пачок;

- NZ 180 пачок;

- MARSHALL SLIMS 20 пачок;

- MARVEL SLIMS 70 пачок;

- ASTRA 60 пачок;

- АРМЕЙСКИЕ 25 пачок;

- JINLING 32 пачки;

- COMPLIMENT KS 90 пачок;

- COMPLIMENT 25 16 пачок;

- COMPLIMENT TURBO 30 пачок;

- MARVEL 25 16пачок;

- MARVEL DEMI 60 пачок;

- PATRIOT 40 пачок;

- FAVORIT 30 пачок;

- RITM 50 пачок;

- LIANA 40 пачок;

- REGINA 30 пачок;

- GOLDEN DEER 20 пачок;

- MAGNAT 30 пачок;

- REGAL 20 пачок;

- MONARCH30 пачок;

- RIVER 30 пачок;

- MONTREAL 40пачок;

- MAC 30пачок;

- WEST 25 56пачок;

- ROTHMANS DEMI AMBER 60пачок;

- ROTHMANS DEMI (черника) 40пачок;

- ROTHMANS DEMI MENTHOL 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS DEMI 40пачок;

- ROTHMANS DEMI (подвійна капсула) 20 пачок;

- COMPLIMENTDEMI 220пачок;

- Столичные 60пачок;

- BONDкапсула 20пачок;

- BOND 25 64пачок;

- MONTE CARLO 70пачок;

- BOND 90пачок;

- VINCHESTER 20пачок;

- VINCHESTER COMPACT 10пачок;

- BONDCOMPACT 20пачок;

- ROTHMANS SLIMS 20пачок;

- POOL 110пачок;

- ROTHMANS 25 24пачок;

- ПРИЛУКИ Економ 30пачок;

- LDАвтограф 30пачок;

- КИЇВ 450пачок;

- LD 25 64пачки;

- PS 25 24пачки;

- LDCOMPACT 30пачок;

- MARSHALL 90пачок;

- STRONGАрмейский 40пачок;

- STRONG 20 60пачок;

- WEST COMPACT 10пачок;

- STRONG COMPACT 40пачок;

- MARVEL DEMI 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS 90пачок;

- ПРИМА Срібна 10пачок;

- STRONG 25 104пачок;

- LM (подвійна капсула) 10пачок;

- ПРИЛУКИ 25 48пачок;

- LDSLIMS 100пачок;

- JADE 40пачок;

- LIFA 50пачок;

- COMPLIMENT SLIMS 20пачок;

- ROTHMANS 20 20пачок;

- NEXT SLIMS 20пачок;

- CAPRI SLIMS 20пачок;

- LD LOUNGE 20пачок;

- LD CLUB 20пачок;

- ПРИМА LUX 120пачок;

- LD 60пачок;

- PS 30пачок;

- PS COMPACT 20пачок;

- LM 30пачок;

- MARLBORO 10пачок;

- WINSTON 20пачок;

- CAMEL 10пачок.

Б) Зошит із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр на шістдесяти аркушах.

В) Грошові кошти загальною сумою 2700(дві тисячі сімсот) гривень.

Г) Імітаційні засобі у вигляді грошових купюр номіналом 100 грн. сто штук, 200грн. тридцять три штуки.

На предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MAC BLACK GOLD 3290 пачок;

- MAC WHITE 1000 пачок;

- DUBAO 2500пачок;

- MARBLE 1500 пачок;

- REGINA 500 пачок.

На предмети, вилучені в ході обшуку гаражного боксу у подвір`ї будинку за адресою: АДРЕСА_1 проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARBLE 3360пачок;

- RIVER 500пачок;

- DB 3830пачок;

- COMPLIMENT 25 1650пачок;

- АРМЕЙСКИЕ615пачок;

- MACWHITE 1500 пачок;

- COMPLIMENT TURBO 1000 пачок;

- MARSHALL 1790пачок;

- JIN LING 1100пачок;

- MARVEL 25 550пачок;

- GOLDEN DEER 350пачок;

- ASTRU 500пачок;

- MARVEL 100пачок;

- MONARCH 150пачок;

- DUBAO 20пачок;

- MONTREAL 320пачок;

- REGINA 50пачок;

- POOL 90пачок;

- COMPLIMENT 420пачок;

- REGAL 40пачок;

- MINSK 190пачок;

- NZ 90пачок;

- MARVEL SLIMS 150пачок;

- MARSHALLSLIMS 90 пачок.

Б) Квитанції «Приватбанку» про перерахування коштів на чотирьох аркушах.

В) Експрес-накладні «Нової пошти» на дев`яти аркушах.

Г) Етикетки служб доставки п`ять штук.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1