Сарненський районний суд
_____________________________________________________________________________________ Справа № 572/1054/19
Провадження № 1-кс/572/399/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 квітня 2019 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000293 від 25.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 25.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те що 17.03.2019 приблизно о 19 год. громадянин ОСОБА_6 2000 року народження, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, таємно викрав банківську картку, належну ОСОБА_5 , персональні дані якої потерпіла особисто повідомила ОСОБА_6 напередодні з якої останній в подальшому зняв грошові кошти в сумі 2000 грн., чим завдав потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2019 під час спільного відпочинку з громадянином ОСОБА_6 , вона добровільно надала кредитну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила персональні дані, останньому про те в подальшому громадянин ОСОБА_6 , діючи умисно, таємно викрав вище вказану банківську картку, та в подальшому, того ж дня, перебуваючи біля банкомату, що розташований по АДРЕСА_2 здійснив операцію, а саме зняття готівки в сумі 2 000 грн., чим завдав потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР за № 0000293 від 25.03.2019, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

У зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий письмовою заявою клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , та містять наступну інформацію:

-копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку виданій на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 , в період з 17.03.2019 року по 20.03.2019 року;

-відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виданій на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 17.03.2019 року по 20.03.2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 10 травня 2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1