печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудових розслідувань кримінальних правопорушень , підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 14.02.2017 року за фактами привласнення та розтрати шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму близько 28 997 386 грн. виділених на будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом складання та видачою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з офіційного загальнодержавного веб-порталу: «Державні закупівлі» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо оголошення про результати торгів при проведенні процедури державних закупівель встановлено, що згідно з бюлетенем №411(30.12.2015 року) від 30.12.2015 року та оголошення у бюлетені №263445 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало переможцем державних конкурсних торгів щодо будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС та уклало договір від 30.12.2015 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 96 657 955,20 гривень. Згідно вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 років перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державні кошти на загальну суму 28 997 386,50 гривень, що підтверджується виписаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковими накладними від 30.12.2015 року №1 та №8 на загальну суму 28 997 386,50 гривень із номенклатурою: «Роботи по об`єкту «Будівництво насосно-фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, відповідно до отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов Договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2015 року № 37-14/5-21 будівельні роботи виконало лише на суму 1 919 987,05 грн.

12.10.2018 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

15.11.2018 року надійшло клопотання експерта відповідно до якого для проведення експертизи необхідні наступні документи:

- проектна документація, розроблена та затверджена у встановленому законодавством порядку на будівництво об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договори підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключені для виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- кошторисна документація щодо виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5;

- експертний висновок (позитивний) щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- акти приймання виконаних підрядних робіт на об`єкті дослідження (за формою № КБ-2В) в електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5;

- акти огляду прихованих будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті дослідження;

- виробничі схеми та робочі креслення;

- загальний журнал будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- журнали виконаних робіт на об`єкті дослідження;

- журнали авторського нагляду на об`єкті дослідження;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- відомості списання будівельних матеріалів по формі М-29;

- розрахунок фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітний період (рік);

- інша документація пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єкті дослідження.

Зазначена документація зберігається у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 14.02.2017 за фактами привласнення та розтрати шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму близько 28 997 386 грн. виділених на будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом складання та видачою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, а саме: проектної документація, розробленої та затвердженої у встановленому законодавством порядку на будівництво об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключені для виконання будівельних робіт з будівництва об`єкт у «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; експертного висновку (позитивного) щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; актів приймання виконаних підрядних робіт на об`єкті дослідження (за формою № КБ-2В) в електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; актів огляду прихованих будівельних робіт на об`єкті дослідження; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті дослідження; виробничих схем та робочих креслень; загального журналу будівельних робіт на об`єкті дослідження; журналів виконаних робіт на об`єкті дослідження; журналів авторського нагляду на об`єкті дослідження; документів, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження; документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження; відомостей списання будівельних матеріалів по формі М-29; розрахунків фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітний період (рік); іншої документації пов`язаної з виконанням будівельних робіт на об`єкті дослідження, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оригінали документів потрібні для призначення експертиз у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- проектна документація, розроблена та затверджена у встановленому законодавством порядку на будівництво об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договори підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключені для виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- кошторисна документація щодо виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5;

- експертний висновок (позитивний) щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт з будівництва об`єкту «Насосно-фільтраційна станція ЦЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- акти приймання виконаних підрядних робіт на об`єкті дослідження (за формою № КБ-2В) в електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5;

- акти огляду прихованих будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті дослідження;

- виробничі схеми та робочі креслення;

- загальний журнал будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- журнали виконаних робіт на об`єкті дослідження;

- журнали авторського нагляду на об`єкті дослідження;

- документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;

- відомості списання будівельних матеріалів по формі М-29;

- розрахунок фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітний період (рік);

- інша документація пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єкті дослідження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1