Справа № 709/165/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , потерпілого - ОСОБА_3 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Чорнобаївського районного суду Черкаської області надійшло клопотання
ОСОБА_3 і ОСОБА_5 про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого потерпілі просили надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, що необхідні для проведення експертизи, а розгляд клопотання проводити без представника володільця запитуваних документів.
В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що у провадженні Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження
№ 0000827 від 27 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України, досудове слідство в якому триває. Під час розслідування іншого кримінального провадження у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою проведення почеркознавчої експертизи вилучався документ "Умови кредитування по програмі іпотечний кредит", за результатами якої встановлено, що ОСОБА_3 зазначений документ не підписував. Вказувалося також, що даний документ містить підроблені відсоткові ставки, а тому з метою проведення експертизи виникла потреба для вилучення документів "Умови кредитування по програмі іпотечний кредит", підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_3 . Водночас потерпілі зазначали, що на момент видачі їм кредитів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не мав відповідної ліцензії, у зв`язку з чим просили витребувати банківську ліцензію з додатками на право здійснювати банківські операції з валютними цінностями, право видачі валютних кредитів, а також документи які були надані банку ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для отримання кредитних коштів у валюті (Євро). Крім того, потерпілі просили витребувати з АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригінали листів, які направлялися ОСОБА_3 і ОСОБА_5 з Чорнобаївської філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.
У судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Стверджував, що на неодноразові звернення до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він отримував безпідставні відмови у наданні запитуваних документів. Наголошував, що необхідні саме оригінали документів для призначення та проведення відповідних експертиз.
ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій клопотання підтримав повністю, а розгляд просив проводити за його відстуності.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є висновок експерта про те, що ОСОБА_3 документ

"Умови кредитування по програмі іпотечний кредит" не підписував,потерпілі ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просили розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

Заслухавши пояснення потерпілого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши надані слідчим матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором..
За змістом ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_3 і ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та іншим особам, яким слідчий відповідно до вимог

ст. 40 КПК України надасть доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) відділення № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів (з можливістю їх вилучення):

- "Умови кредитування по програмі "іпотечний кредит", підписаний ОСОБА_3 ;

- "Умови кредитування по програмі "іпотечний кредит", підписаний ОСОБА_5 ;

- анкети- заяви ОСОБА_3 (у разі наявності);

- анкети- заяви ОСОБА_5 (у разі наявності);

- листа АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11 листопада 2009 року № 62-151/23;

- листа АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20 лютого 2008 року № 23-151/23-428;

- листа АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11 лютого 2009 року № 22-151/23;

- листа АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20 серпня 2010 року № 125-151/23;

оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), а саме:

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_3 (у т.ч. у формі ID-картки) (у разі наявності);

- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_3 (у разі наявності);

- копії документу, що підтверджує право власності на нерухомість та інформаційної довідки (витяг/інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічного паспорту (у разі надання ОСОБА_3 );

- копій документів, що підтверджують право власності на нерухомість та земельну ділянку і інформаційну довідку (інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на споруду та земельну ділянку (у разі надання ОСОБА_3 );

- копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 (у т.ч. у формі ID-картки) (у разі наявності);

- копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_5 (у разі наявності);

- копії документу, що підтверджує право власності на нерухомість та інформаційної довідки (витяг/інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічного паспорту (у разі надання ОСОБА_5 );

- копій документів, що підтверджують право власності на нерухомість та земельну ділянку і інформаційну довідку (інформацію) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на споруду та земельну ділянку (у разі надання ОСОБА_5 );

- копії банківської ліцензії на право здійснювати банківські операції, визначені ч. 1 та п.п. 5-11, ч. 2 ст. 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність з додатками (на момент виникнення спірних правовідносин 17 січня і 23 вересня 2008 року).

Матеріали кримінального провадження № 0000827у 2 томах повернути до СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1