Справа № 405/2128/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, про призначення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 року з клопотанням про призначення судово - технічної експертизи документів. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17.02.2019 за підозрою арбітражного керуючого - ліквідатора державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17.02.2019 за підозрою арбітражного керуючого - ліквідатора державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, здійснюється військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статей 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно вимог статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, ОСОБА_4 діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №273 від 26.02.2013.

У відповідності до статті 4 Закону, арбітражні керуючі є суб`єктами незалежної професійної діяльності. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства боржника. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Згідно до вимог статті 40 Закону, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

У відповідності до ухвали Господарського сулу Кіровоградської області від 03.02.2014 № 912/24/14, державне підприємство «Управління по бурінню технічних свердловин» (28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута державне підприємство «Управління по бурінню технічних свердловин» на 12 місяців.

Відповідно до ухвали Господарського сулу Кіровоградської області від 08.09.2016 у справі № 912/24/14, призначено ліквідатором банкрута державного підприємства Управління по бурінню технічних свердловин» (28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ) арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який діє на підставі свідоцтва арбітражного керуючого №273 від 26.02.2013.

У відповідності до статті 41 Закону, ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює, серед іншого, такі повноваження:приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;аналізує фінансове становище банкрута;виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно статті 98 Закону, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний, серед іншого: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства. Під час реалізації своїх прав та обов`язків а рбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство. Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний додержуватися вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв). Порушення арбітражним керуючим вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов`язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу.

Однак, у порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , будучи арбітражним керуючим ліквідатором державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин» (28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, 12.02.2019, перебуваючи на території державного підприємства «Управління по бурінню технічних свердловин», розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ОСОБА_4 оголосив громадянину ОСОБА_5 вимогу надати неправомірну вигоду у сумі 650 тисяч гривень, для себе за вчинення ним, тобто ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , як того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданих йому повноважень, за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 25.02.2019, близько 17.00 год., ОСОБА_5 , на виконання вимоги ОСОБА_4 , зустрівся з останнім у салоні автомобіля марки Honda модель Legend д.н.з. НОМЕР_1 , розташованого на території автозаправної станції «Socar», за адресою: Київська область, Бориспільський район, автодорога «Київ-Харків-Довжанський» на 23 км+680 праворуч, територія Гірської сільради. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 на виконання неправомірної вимоги ОСОБА_4 , передав йому обумовлено останнім суму неправомірної вигоду, у розмірі 650 тисяч гривень за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня 25.02.2019 після передачі неправомірної вигоди, проведено обшук автомобіля марки Honda модель Legend д.н.з. НОМЕР_1 , на якому пересувався ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 650 тисяч гривень, з наступними серіями та номерами:

1) 1288 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступним номером:

ВЕ 5273635;

2) 12 купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними номерами:

ФБ 0624877, СД 8017728, ЛГ 0300174, УИ 6555130, ФЖ 7232406, УЖ 0935510, СД 5145667, СД 0245301, СД 4009359, УИ 0799825, СЗ 7715145, ЛЗ 0757878,

усього на загальну суму 650 000 грн.

26 лютого 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Вилучені в ході огляду грошові кошти в загальній сумі 650 000 гривень, поміщені в спеціальний сейф пакет експертної служби № 4444656.

Враховуючи вказані обставини, а також те, що для встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідні спеціальні знання, а відповідно до вимог ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, просить призначити по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17.02.2019 року, судово - технічну експертизу документів, виконання якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.

До судового засідання слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив задовольнити, що не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України проведенню судового засідання без участі слідчого.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, вважаю, що клопотання слідчого про призначення експертизи по матеріалам досудового розслідування слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, про призначення судово - технічної експертизи документів задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, судово - технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи відповідають надані на дослідження грошові банкноти в кількості 1288 (тисячі двохсот вісімдесяти восьми) купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступним номером: ВЕ 5273635 кожна; в кількості 12 (дванадцяти) купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними номерами: ФБ 0624877, СД 8017728, ЛГ 0300174, УИ 6555130, ФЖ 7232406, УЖ 0935510, СД 5145667, СД 0245301, СД 4009359, УИ 0799825, СЗ 7715145, ЛЗ 0757878, аналогічним які знаходяться в офіційному обігу на території України?
- Якщо ні то яким способом вони виготовлені?
- Чи маються на поверхнях представлених грошових купюр будь-які скриті помітки, залишені люмінесциючою або іншою речовиною, крім тих ознак, які мають бути на банкнотах в якості захисних елементів?
Для дослідження експертам надати: кошти в загальній сумі 650 000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. кожна з наступним номером: ВЕ 5273635; купюрами номіналом 500 грн. кожна з наступними номерами: ФБ 0624877, СД 8017728, ЛГ 0300174, УИ 6555130, ФЖ 7232406, УЖ 0935510, СД 5145667, СД 0245301, СД 4009359, УИ 0799825, СЗ 7715145, ЛЗ 0757878, поміщені в спеціальний сейф пакет експертної служби № 4444656.
Дозволити часткове або повне знищення речового доказу згідно методики дослідження.
При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження № 0000021 від 17.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта відповідно до вимог ч.9 ст.244 КПК України надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6