Справа 127/6995/19
Провадження 1-кс/127/4120/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи Державної реабілітаційної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт.

Так, 06.08.2018 Державною реабілітаційною установою "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого є ОСОБА_4 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено підрядний договір №50 на суму 20 519 950, 00 грн. Предметом договору є роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі Державної реабілітаційної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 ".

Відповідно до здійснених Замовником трансакцій, договір №50 від 06.08.2018 профінансовано в розмірі 4 533 148 грн. згідно календарного графіку фінансування.

Однак, роботи вказаним підрядником виконані не в повному обсязі, до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведенні експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- первинних бухгалтерських документів фінансово господарської діяльності за період з 2016 2018 роки, наказів про облікову політику, книги «Журнал головна», меморіальні ордера та первинні документи за період 2016 2018 роки;

- договору підряду №50 від 06.08.2018 щодо проведення реконструкції будівлі Державної реабілітаційної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 та відповідні додаткові угоди до нього;

тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт;

проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції будівлі Державної реабілітаційної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо)

актів приймання виконаних робіт за 2018 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018 рік;

первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018 рік;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018 рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

актів приймання виконаних робіт за 2018 рік, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного капітального ремонту, підсумкові відомості ресурсів до них за 2018рік;

первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2018 року;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 року, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018 рік;

розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2018 рік;

штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

відомості про облікову політику;

прибуткових накладних, рахунків-фактурів, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки;

реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя