печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

17 жовтня 2018 року ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003707 від 08.09.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194 КК України.

У засіданні слідчий підтримав вказане клопотання у повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

В засіданні представник власника майна ОСОБА_3 , проти задоволення клопотання заперечував, вважав його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003707 від 08.09.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194 КК України.

05.06.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого було вилучено речі: Квитанція про поповнення мобільного номерпу телефону № НОМЕР_1 ; Квитанція про поповнення послуг мережі інтернет № 207985І від 03.10.2017; Квитанція № 10269718 від 24.10.2016 ПАТ «ПУМБ»;Квитанція № 10269717 від 24.10.2016 ПАТ «ПУМБ»;Постанова про накладення адміністративного стягнення серії АР № 104729 від 23.10.2016;Коробка та мобільний телефон «NOMI», imei1 - НОМЕР_2 ; imei2 - НОМЕР_3 ;Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , автомобіля «Lexus GX-460»; Чотири квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_2 ;Аркуш паперу з чорновими записами;Чорна коробка з годинником ТМ «Adriotica» золотого кольору;Прикурювач металевий з декоративною вставкою;Перцевий балон 702 «Перець-4»;Мобільний телефон «Iphone 7», чорного кольору, з сім-карткою IMSI: НОМЕР_5 з коробкою;Банківська картка приватбанк № НОМЕР_6 ;Металева запальничка;Сім-картка з надписами « НОМЕР_7 », «pin2 4518»;Пластикова картка від сім-картки НОМЕР_8 ;Картонна коробка «LIFE» з номером НОМЕР_9 ;Мобільний телефон Нокіа 6700 imei НОМЕР_10 з сім-карткою та картою памяті «San disk»;Мобільний телефон Iphone 5s, imei НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 ;Предмет схожий на камеру чорного кольору;Чохол чорного кольору із позначенням «Mersedes», в якому міститься предмет схожий на ніж з відокремленим лезом на рукоятці якого вигравірований значок марки «Mersedes»;Ніж складальний чорного кольору з назвою: «Caution Full Auto LE/Mil»;Ніж чорного кольору;Брилок;Візитка ОСОБА_6 ;5 головних уборів;12 пар спортивного взуття;Виріб з хутра ТМ «Anabella»;Виріб із хутра чорного кольору «Burgundy»;Коробка від мобільного телефону «Iphone7», imei57380;Зовнішній диск торгової марки «Hitachi» зі шнуром;Годинник торгової марки «Alberto Kavalli» 08730A$Годинник Geneva;Ніж Fiskars K40; Пристрій SAT integral S-1224 HD. 05.06.2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем знаходження СТО, яке використовує ОСОБА_5 в ході якого було вилучено речі: планшет «Lenovo», imei НОМЕР_13 з флеш картою ємністю 16 гб; камера «HP F200 car camcorder»; технічний пристрій ТМ «Technology digital video recorder dhi-hcv r5104c-S3»; ноутбук «Acer» s/n nxm7ceu03333915d753400 із зарядним пристроєм; аркуш паперу у клітинку із чорновими записами; коробка з-під сім-карток «Lifecell» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; коробка з-під сім-карток «Київстар» з сім картками № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та без сім-картки № НОМЕР_18 ; предмет схожий на ніж з світло-коричневим руків`ям на кінці якого наявна форма з металу у вигляді орла; мобільний телефон «Nokia» imei1- НОМЕР_19 , imei2- НОМЕР_20 з сім-картками «Lifecell» та «Київстар»; технічний пристрій з сім-карткою «Київстар» ТМ «Fashion». В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_7 вилучено речі: паспорт громадянина Китаю (едікарта) НОМЕР_21 ; орденські книжки 2-і штуки на ім`я ОСОБА_8 ; копія сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_22 ; дві папки чорного кольору, одна сірого кольору, одна синього кольору, в яких знаходиться оригінали та копії документів, щодо право власності на майно, технічна документація на нерухоме майно, звіт про оцінку нерухомого майна, оригінал довіреності (нотаріально посвідчених), щодо наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 .

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 від 06.06.2018 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0003707 від 08.09.2014 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні та слідчим в засіданні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна.

В іншій частині клопотання слід клопотання повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, оскільки слідчим в засіданні та при прийнятті рішення у формі постанови про визнання речовими доказами майна, а саме: квитанція про поповнення мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 ; квитанція про поповнення послуг мережі інтернет № 207985І від 03.10.2017; Квитанція № 10269718 від 24.10.2016 ПАТ «ПУМБ»; Квитанція № 10269717 від 24.10.2016 ПАТ «ПУМБ»; Чотири квитанції про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_2 ; орденські книжки 2-і штуки на ім`я ОСОБА_8 ; копія сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_22 ; дві папки чорного кольору, одна сірого кольору, одна синього кольору, в яких знаходиться оригінали та копії документів, щодо право власності на майно, технічна документація на нерухоме майно, звіт про оцінку нерухомого майна, оригінал довіреності (нотаріально посвідчених), щодо наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .. ОСОБА_21 , не відображено кількісні і якісні характеристики предметів, всі інші індивідуалізуючі ознаки, які дозволяють відрізнити об`єкт від подібних йому, а також ті, які зумовлюють його доказове значення, а відтак накладати арешт в цій частині на даний час правових підстав не має.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі:

1. Постанова про накладення адміністративного стягнення серії АР № 104729 від 23.10.2016;

2. Коробка та мобільний телефон «NOMI», imei1 - НОМЕР_2 ; imei2 НОМЕР_3 ;

3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , автомобіля «Lexus GX-460»;

4. Аркуш паперу з чорновими записами;

5. Чорна коробка з годинником ТМ «Adriotica» золотого кольору;

6. Прикурювач металевий з декоративною вставкою;

7. Перцевий балон 702 «Перець-4»;

8. Мобільний телефон «Iphone 7», чорного кольору, з сім-карткою IMSI: НОМЕР_5 з коробкою;

9. Банківська картка приватбанк № НОМЕР_6 ;

10. Металева запальничка;

11. Сім-картка з надписами « НОМЕР_7 », « НОМЕР_23 »;

12. Пластикова картка від сім-картки НОМЕР_8 ;

13. Картонна коробка «LIFE» з номером НОМЕР_9 ;

14. Мобільний телефон Нокіа 6700 imei НОМЕР_10 з сім-карткою та картою памяті «San disk»;

15. Мобільний телефон Iphone 5s, imei НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 ;

16. Предмет схожий на камеру чорного кольору;

17. Чохол чорного кольору із позначенням «Mersedes», в якому міститься предмет схожий на ніж з відокремленим лезом на рукоятці якого вигравірований значок марки «Mersedes»;

18. Ніж складальний чорного кольору з назвою: «Caution Full Auto LE/Mil»;

19. Ніж чорного кольору; Брилок; Візитка ОСОБА_6 ; 5 головних уборів;

20. 12 пар спортивного взуття

21. Виріб з хутра ТМ «Anabella»;

22. Виріб із хутра чорного кольору «Burgundy»;

23. Коробка від мобільного телефону «Iphone7», НОМЕР_24 ;

24. Зовнішній диск торгової марки «Hitachi» зі шнуром;

25. Годинник торгової марки «Alberto Kavalli» 08730A;

26. Годинник Geneva;

27. Ніж Fiskars K40;

28. Пристрій SAT integral S-1224 HD;

29. планшет «Lenovo», imei НОМЕР_13 з флеш картою ємністю 16 гб;

30. камера «HP F200 car camcorder»;

31. технічний пристрій ТМ «Technology digital video recorder dhi-hcv r5104c-S3»; ноутбук «Acer» s/n nxm7ceu03333915d753400 із зарядним пристроєм;

32. аркуш паперу у клітинку із чорновими записами;

33. коробка з-під сім-карток «Lifecell» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

34. коробка з-під сім-карток «Київстар» з сім картками № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та без сім-картки № НОМЕР_18 ;

35. предмет схожий на ніж з світло-коричневим руків`ям на кінці якого наявна форма з металу у вигляді орла;

36. мобільний телефон «Nokia» imei1- НОМЕР_19 , imei2- НОМЕР_20 з сім-картками «Lifecell» та «Київстар»;

37. технічний пристрій з сім-карткою «Київстар» ТМ «Fashion»;

38. паспорт громадянина Китаю (едікарта) AS НОМЕР_25 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

В інший частині клопотання повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді в частині повернення клопотання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23