УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1435/18

Провадження № 1-кс/568/271/18

12 жовтня 2018 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Радивилівського ВП
Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
10 жовтня 2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 02 жовтня 2018 року до відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_4 про те, що 30.09.2018 року, приблизно о 17 год. 55 хв. невідома особа, під приводом купівлі продажу автомобіля на іноземній реєстрації, зловживаючи її довірою, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн, яких вона перерахувала в м. Радивилів, Рівненської області, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я - ОСОБА_6 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 02 жовтня 2018 року: ч.1 ст. 190 КК України.
З показів потерпілої ОСОБА_5 досудовим розслідуванням з`ясовано, що у вересні 2018 року вона вирішали придбати для власних потреб автомобіль на іноземній реєстрації. Для цього на Інтернет сайті «OLX» та «Авторіа» вона шукала особу, яка б придбала для неї за межами України автомобіль на іноземній реєстрації та доставила її до місця їй проживання чи то на обумовлене місце.
28.09.2018 вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були вказані в оголошенні. Так вона познайомилась з чоловіком який назвався ОСОБА_7 з м. Рава-Руська Львівської області. При спілкуванні він сказав, що знайде, придбає та доставить з Республіки Польща на територію України для неї автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» на іноземній реєстрації. При цьому назвав суму за даний автомобіль 3000 доларів США, нащо вона погодилась.
30.09.2018 чоловік на ім`я ОСОБА_7 переслав їй фотокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Volkswagen Passat B6» на іноземній реєстрації, в яких стояла відмітка, що вона є співвласником даного автомобіля.
Тоді ж чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що потрібно перерахувати 370 доларів США, тобто 10000 грн. йому за виготовлені документи, і він вирушить в Республіку Польща, для купівлі та доставлення на територію України транспортного засобу -автомобіля марки «Volkswagen Passat B6» на іноземній реєстрації.
Приблизно о 17 год. 55 хв. 30.09.2018 р. вона перебуваючи в м.Радивилів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якого через текстові повідомлення надав їй чоловік на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала за 3 рази кошти загальною сумою 10000 грн. Під час відправлення коштів їй на екрані терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висвітилось дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
Після переказу, чоловік на ім`я ОСОБА_7 підтвердив отримання коштів, однак почав виказувати різні проблеми з доставкою автомобіля. Станом на 02.10.2018 року телефон від неї не піднімає, на текстові повідомлення не відписує. Вважає що особа яка представилась ОСОБА_7 зловживаючи її довірою, шляхом шахрайства заволоділа належними їй коштами на загальну суму 10000 грн.
Вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 від 03.10.2018 року.
Факт переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , підтверджується чеками, які надані потерпілою ОСОБА_5 .
Потерпілою ОСОБА_5 , в розпорядження органу досудового розслідування, надано скрин-копію текстового перепису з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , де ним зазначено номер карткового рахунку, на який вона перерахувала кошти, а також копію паспорта громадянина України на ім`я - ОСОБА_8 .
Відповідно до моніторингу інтернет ресурсу за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку 30.09.2018 року, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Радивилів, Рівненської області були здійснені грошові перекази на загальну суму 10000 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав, уточнив про необхідність отримання відомостей за період з 29.09.2018 р. по 03.10.2018 р., вказавш, що у клопотанні допустив технічну описку вказавши період з 29.09.2018 р. по 03.09.2018 р., та вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення представника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до витягу з кримінального провадження за №0000321 від 02.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 02.10.2018 року невстановлена особа, під приводом купівлі продажу автомобіля на іноземній реєстрації, зловживаючи її довірою, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн, які вона перерахувала в м. Радивилів, Рівненської області, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я - ОСОБА_6 .
У відповідності до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.10.2018 року встановлено, що у вересні 2018 року вона вирішали придбати для власних потреб автомобіль на іноземній реєстрації. Для цього на Інтернет сайті «OLX» та «Авторіа» вона шукала особу, яка б придбала для неї за межами України автомобіль на іноземній реєстрації та доставила її до місця їй проживання чи то на обумовлене місце.
28.09.2018 вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були вказані в оголошенні. Так вона познайомилась з чоловіком який назвався ОСОБА_7 з м.Рава-Руська Львівської області. При спілкуванні він сказав, що знайде, придбає та доставить з Республіки Польща на територію України для неї автомобіль марки «Volkswagen Passat B6» на іноземній реєстрації. При цьому назвав суму за даний автомобіль 3000 доларів США, нащо вона погодилась.
30.09.2018 чоловік на ім`я ОСОБА_7 переслав їй фотокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу- автомобіля марки «Volkswagen Passat B6» на іноземній реєстрації, в якому стояла відмітка, що вона є співвласником даного автомобіля.
Тоді ж чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що потрібно перерахувати 370 доларів США, тобто 10000 грн. йому за виготовлені документи, і він вирушить в Республіку Польща, для купівлі та доставлення на територію України транспортного засобу -автомобіля марки «Volkswagen Passat B6» на іноземній реєстрації.
Приблизно о 17 год. 55 хв. вона перебуваючи в м.Радивилів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якого через текстові повідомлення надав їй чоловік на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала за 3 рази кошти загальною сумою 10000 грн. Під час відправлення коштів їй на екрані терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висвітлилось дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
Після переказу, чоловік на ім`я ОСОБА_7 підтвердив отримання коштів, однак почав виказувати різні проблеми з доставкою автомобіля. Станом на 02.10.2018 року телефон від неї не піднімає, на текстові повідомлення не відписує. Вважає, що особа яка представилась ОСОБА_7 зловживаючи її довірою, шляхом шахрайства заволоділа належними їй коштами на загальну суму 10000 грн.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Разом з тим, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 30.09.2018 р. по 03.10.2018 р.
Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 30.09.2018 по 03.09.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням у виді роздруківок чи на електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
ухвалив:
клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл для заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 30.09.2018 по 03.10.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1