пр. № 1-кс/759/1589/18
ун. № 759/5854/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з приводу того, що 29 січня 2018 року, невстановлена особа шляхом підроблення офіційного документу протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбала право на майно статутну часту товариства в розмірі 33%.
Слідчий зазначив, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне: він 18.05.2016 року, разом із ОСОБА_6 та ГоделісомТомасом громадянин Республіки Литва, заснували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколу загальних зборів №2 від 29.11.2016 року ОСОБА_5 було призначено на посаду директора товариства.
Слідчий зазначив, що 13.02.2018 року ОСОБА_5 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували співробітники ОУ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що він вже не є керівником даного товариства і всі електронні ключі, в зв`язку з цим заблоковані податковими органами, про що він одразу повідомив ОСОБА_6 та намагався повідомити ОСОБА_7 .
Слідчий зазначив, що в подальшому коли, ОСОБА_4 почав розбиратися в ситуації, наслідком якої його незаконно було позбавлено посади директора та статутної частки товариства, він дізнався із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що одним із засновників та керівником підприємства є ОСОБА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що відповідно до протоколу № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено зі складу учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перерозподілено частки у статутному капіталі Товариства, звільнено з 31.01.2018 року директора товариства ОСОБА_4 й призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , уповноважено директора ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Як вбачається із змісту вищевказаного протоколу ОСОБА_6 був присутній на загальних зборах, приймав участь у голосуванні з питань включених до порядку денного та підписав зазначений протокол.
Слідчий зазначив, що ОСОБА_6 вищезазначений протокол не підписував (підпис вчинено не ним, а іншою невідомою особою), участі в загальних зборах учасників товариства не брав і не голосував, про проведення таких зборів не повідомлявся, в зв`язку з чим протокол № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підробленим, на даний час, невстановленими особами.
Слідчий зазначив, що 05 березня 2018 року ОСОБА_6 звернувся до Київської незалежної судово-експертної установи з проханням провести почеркознавче дослідження його підпису, який міститься в протоколі № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначив, що відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписа від імені ОСОБА_6 № 2461 від 19.03.2018 року підпис від імені ОСОБА_6 , зображення якого міститься в графі: «Підписи учасників» на останньому аркуші НОМЕР_3 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 29.01.2018 року виконаний не ОСОБА_6 а іншою особою.
Слідчий зазначив, що ОСОБА_8 ОСОБА_6 не знає, ніколи його не бачив, ніякі зміни, щодо засновників та керівника ним не проводились, ніякі документи з цього приводу не підписував.
Слідчий зазначив, що таким чином був створений і підписаний завідомо підроблений протокол зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заміну директора і позбавлення частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Підписи протоколу засвідчив нотаріус ОСОБА_10 , який не раз брав участь в подібних схемах рейдерських захоплень чужої власності.
Слідчий зазначив, що також в протоколі, по довіреності від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 стоїть підпис гр. ОСОБА_12 , який зареєстрований в АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
На підставі підроблених документів, відбулось рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновниками якого є ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_13 , незаконна зміна керівника та шахрайські дії, щодо майна товариства.
Також встановлено, на підставі Протоколу № 3/2018 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.02.2018 року ОСОБА_14 незаконно виключено із учасників товариства.
Слідчий зазначив, що незаконне заволодіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дало можливість ОСОБА_12 та ОСОБА_8 розпоряджатися коштами на банківських рахунках товариства, а також коштами які надходили від контрагентів.
Таким чином в діях невстановлених осіб, містять ознаки злочинів передбачених ч.1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 має банківські рахунки а саме:
-відкритий 23.03.2017 банківський рахунок НОМЕР_7 (українська гривня) в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_8 ;
-відкритий 24.04.2017 банківський рахунок НОМЕР_9 (Євро) , а також відкритий;
-відкритий 08.02.2018 банківський рахунок НОМЕР_10 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_11 ;
-відкритий 15.02.2018 банківський рахунок НОМЕР_12 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_13 .
Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом
Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки потерпілий та орган досудового розслідування як сторона обвинувачення, має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та зробити виїмку їх оригіналів, саме:
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_13 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий зазначив, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_13 , знаходяться вище зазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.
Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення судових експертиз, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.
Слідчий зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_13 , у володінні яких знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий зазначив, що на підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, де підтримала клопотання та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_13 ( АДРЕСА_4 ,), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_12 (українська гривня)відносно клієнта Банку -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_12 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
Ухвалу на виконання направити слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1