печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001823,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 Банк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

За результатами проведеної у жовтні-листопаді 2016 року «трансформації» кредитних зобов`язань 193-х позичальників (189 з яких були пов`язані з банком), зазначені 36 юридичних осіб-«посередників» замінили собою (погасили кредити) пов`язаних з банком осіб за рахунок коштів банку.

Разом з цим, розслідуванням встановлено, що зазначені 36 компаній є економічно пов`язані з банком і пов`язаною особою банку за критерієм пп.9 частини 1 ст.52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

За результатами позапланової інспекційної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір кредитного ризику Банку є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затвердженого Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд. грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд. грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд. грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

У кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу щодо висновків позапланової інспекційної перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 по факту встановлення станом на 01.12.2016 року від`ємного значення регулятивного капіталу Банку в розмірі «-28,8» млрд.грн., прийняття рішень про віднесення банку до категорії проблемних у відповідності до вимог ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у відповідності до вимог ст. 76 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У органу досудового розслідування з метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочинів, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних компаній, а також залишку грошових коштів та цінних паперів на вищезазначених банківських рахунках виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів

Встановлено, що що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які входять в перелік 193 осіб, що отримали від Банку кредити у попередні роки, зокрема:

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_3 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): р/р НОМЕР_5 - 980- українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): р/р НОМЕР_7 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_7 978 - Євро; р/р НОМЕР_7 840 - долар США; р/р НОМЕР_7 643 - російський рубль;

- «1+1 ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): р/р НОМЕР_9 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_10 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_10 978 - Євро; р/р НОМЕР_10 840 - долар США; р/р НОМЕР_10 643 - російський рубль;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): р/р НОМЕР_12 643 - російський рубль; р/р НОМЕР_12 978 - Євро; р/р НОМЕР_12 840 - долар США; р/р НОМЕР_12 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): р/р НОМЕР_14 643 - російський рубль; р/р НОМЕР_14 840 - долар США; р/р НОМЕР_14 978 - Євро; р/р НОМЕР_14 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): р/р НОМЕР_16 840 - долар США; р/р НОМЕР_16 978 - Євро; р/р НОМЕР_16 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): р/р НОМЕР_18 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): р/р НОМЕР_20 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): р/р НОМЕР_22 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): р/р НОМЕР_24 - українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): р/р НОМЕР_26 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_27 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): р/р НОМЕР_29 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): р/р НОМЕР_31 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): р/р НОМЕР_33 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): р/р НОМЕР_35 - українська гривня.

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001823 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній та осіб:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): р/р НОМЕР_5 - 980- українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): р/р НОМЕР_7 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_7 978 - Євро; р/р НОМЕР_7 840 - долар США; р/р НОМЕР_7 643 - російський рубль;

- «1+1 ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): р/р НОМЕР_9 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_10 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_10 978 - Євро; р/р НОМЕР_10 840 - долар США; р/р НОМЕР_10 643 - російський рубль;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): р/р НОМЕР_12 643 - російський рубль; р/р НОМЕР_12 978 - Євро; р/р НОМЕР_12 840 - долар США; р/р НОМЕР_12 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): р/р НОМЕР_14 643 - російський рубль; р/р НОМЕР_14 840 - долар США; р/р НОМЕР_14 978 - Євро; р/р НОМЕР_14 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): р/р НОМЕР_16 840 - долар США; р/р НОМЕР_16 978 - Євро; р/р НОМЕР_16 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): р/р НОМЕР_18 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): р/р НОМЕР_36 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): р/р НОМЕР_37 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): р/р НОМЕР_38 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): р/р НОМЕР_26 - 980- українська гривня; р/р НОМЕР_27 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): р/р НОМЕР_29 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): р/р НОМЕР_31 - 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): р/р НОМЕР_33 980- українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ):

р/р НОМЕР_39 - 980- українська гривня;

- ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_3 .

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по 05.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43895/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1