ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4391/18
Провадження № 1-кс/210/1824/18
У Х В А Л А
іменем України
"21" серпня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 20.07.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч.1 cт.259 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20 серпня 2018 року слідчий слідчого відділу Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 20.07.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч.1 cт.259 КК України, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що У провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 від 20.07.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч.1 cт.259 КК України.

19.07.2018 року о 1:44 години на електронну адресу гарячої лінії департаменту з безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли повідомлення від невідомої особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вимагання грошових коштів з переказом їх на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_3 та погрозами повідомлення у правоохоронні органи та державну службу з надзвичайних ситуацій про замінування об`єктів на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.07.2018 року о 12 годині 11 хвилин до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшло повідомлення від чергового УПП про те, що до них з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист на електронну адресу з текстом: Криворожский металлургический завод ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 . Заминировали 45 кг тротила.

В ході досудового розслідування було проведено допит посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема керівника проектів та програм департаменту з безпеки ОСОБА_5 . Останній підтвердив факт надходження листа електронну адресу гарячої лінії департаменту з безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли повідомлення від невідомої особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вимагання грошових коштів з переказом їх на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_3 та погрозами повідомлення у правоохоронні органи та державну службу з надзвичайних ситуацій про замінування об`єктів на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України, співробітниками Придніпровського управління кібер-поліції ДКП НП України було встановлено, що при реєстрації вказаного електронного гаманця невстановлена особа використала електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер телефону НОМЕР_4 .

За результатами опрацювання пошуковими сервісами індексованих сторінок всесвітньої мережі Інтернет по запиту « НОМЕР_4 » була виявлена веб-сторінка з URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час огляду вказаної веб-сторінки було встановлено, що абонент НОМЕР_4 пов`язаний з банківською картою з номером НОМЕР_5 .

Відповідно до даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 банком-емітентом вказаної карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які вчинили завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками та вимагають грошові кошти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » першочергове значення мають документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що місять інформацію про особу, яка є держателем вказаної банківської карти.

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні особи, яка є держателем вказаної банківської карти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0001127 від 20.07.2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним у зв`язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 20.07.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч.1 cт.259 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001127) до вказаних у п.1 документів слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ДНП № НОМЕР_6 ), або слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 (службове посвідчення ДНП № НОМЕР_7 ), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 (службове посвідчення ДНП №008085), або оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 (службове посвідчення ДНП №008077), тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме копію паспорту, копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера особи, яка є держателем банківської платіжної карти з номером НОМЕР_5
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи в оригіналах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1