Справа №718/1838/18
Провадження №1-кс/718/340/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 року м. Кіцмань Чернівецької області
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду за даним клопотанням, вказуючи, що 07.04.2018 року до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 0000227 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 06.04.2018 року про те, що 30.03.2018 року невідома особа, яка увійшла до неї в довіру, шляхом обману, під приводом розблокування її мобільного телефону марки "Айфон", зняла без її згоди з її карткового рахунку гроші в сумі 6000 гривень. Грошову транзакцію здійснено на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Встановлено, що документи по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення. При цьому, іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, що забезпечує виконання вимог параграфу 1 Глави 4 КПК України, в частині належності та допустимості доказів, що включає, окрім іншого, здобуття їх у законний спосіб. Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка отримала вказані кошти шахрайським шляхом та інших об`єктивних даних щодо вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дослідивши матеріали даного клопотання, вважаю, що у останньому доведено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, та які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або особі уповноваженій діяти за наданим дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, старшому о/у Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , о/у Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , о/у Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, строком на 30 діб, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у виді: - належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ; - роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2018р. по 01.04.2018р., у паперовому та електронному вигляді;

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: