Справа № 643/6110/18
Номер провадження 1-кс/643/1774/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047 від 11.04.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000047 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_4 .

Вказане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Будівельник» (код 31061880), діючи за попередньою змовою, в період з 2017 року по теперішній час привласнили грошові кошти ФОП ОСОБА_4 за укладеними договорами на проведення будівельно-ремонтних робіт, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 75134грн.

Так, між вказаними СПД було укладено договір підряду № 25/01-1 від 25.01.2018, згідно якого фірма зобов`язалась виконати ремонтні роботи на об`єкті замовника - ресторані «Пивна резиденція Ватсон». При цьому, згідно з досягнутою домовленістю, роботи вони повинні були виконати з матеріалів замовника, які вони отримали згідно приймально-здавального акту № 1 від 25.01.2018. У подальшому виконробом ТОВ був наданий на підписання ОСОБА_4 акт форми Кб2, до якого внесені неправдиві відомості щодо використаних в ході проведення робіт матеріалів, а саме: арматура 14 мм. завищено на 0,53 т; арматура 8 мм завищено на 0, 338 т.; віконний блок завищено на 1,1 м.кв.; цегла керамічна завищено на 1790 шт.; плитка керамічна для стін завищено на 38,589м.кв.; прокат кутовий 75х6 мм завищено на 0, 3694т.; утеплювач 100мм. завищено на 29,56 м.кв.; чалу (шалевка) 25 завищено на 2,8 м.куб.; щебінь, фракція 10-20М1000 завищено на 19,753 м.куб., що були привласнені під час виконання зазначених робіт.

Крім того, встановлено, що аналогічні роботи ТОВ «Будівельник» виконує для ряду бюджетних установ та організацій, а також комунальних підприємств, де можуть вчинятись аналогічні кримінальні правопорушення. Так, лише у 2017 році на рахунки ТОВ «Будівельник» згідно даних ГУ Державної казначейської служби в Харківській області надійшло понад 33000грн.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сфері будівельно-ремонтних робіт. Так, організатором схеми незаконної діяльності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директор ТОВ «Будівельник», який залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 співзасновника ТОВ «Будівельник», особу, що фактично здійснює ведення бухгалтерії двох вказаних СПД, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконроба ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ряд інших невстановлених осіб, задіяних для збору та передачі готівкових коштів, організації роботи непрацевлаштованих працівників, здійснення робіт не у відповідності до складених документів. Розпоряджаючись рахунками та реквізитами СПД, вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю від імені зазначених суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території м. Харкова.

Так, проведеним аналізом загальнодоступних відомостей щодо руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «Будівельник» з 2012 року виконує роботи для Харківського Національного економічного університету ім. С. Кузнеця. При цьому, ОСОБА_9 , за усною домовленістю із службовими особами університету, ймовірно завищує кошторис будівництва шляхом підробки відомостей щодо об`єму та вартості виконаної роботи, загальновиробничих витрат, транспортних витрат, до кошторису вносяться додаткові відрядження, додатково оплачувані людиногодини та види робіт, які фактично дублюють один одного. Також, в ході виконання прихованих робіт (фундамент, вентиляційна система, мережі електропостачання та ін.), робіт пов`язаних із металевими конструкціями, завищується об`єм та вартість як робіт, так і матеріалів, або частина їх взагалі не виконується. Згідно отриманої інформації завищення становить від 20% до 50 % в залежності від матеріалів та видів робіт. Крім того, до виконання робіт залучаються працівники без належного їх документального оформлення, визначеного чинним законодавством у сфері праці.

В ході розслідування отримано інформацію, що офіс ТОВ «Будівельник» розташований у квартирі АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_10 . За вказаною адресою можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документи зазначених СПД, інших підприємств та ФОП, у яких може міститися будь-яка інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій; печатки, штампи підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та витрачених матеріалів; цифрові носії інформації, що можуть містити дані про взаємовідносини із іншими СПД, зокрема з фактичними постачальниками та покупцями, а також дані щодо осіб, які офіційно непрацевлаштовані, але залучались до здійснення ремонтно-будівельних робіт; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші предмети та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, 15.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд приміщень ТОВ «Будівельник» за даним кримінальним провадженням. Так, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: папка швидкозшивач помаранчевого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник» з січня по березень 2017 року, на 601 аркуші; папка швидкозшивач зеленого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина листопада 2017 року, на 474 арк; папка швидкозшивач червоного кольору пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина листопада 2017 р., на 606 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина грудня 2017 р., на 413 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина грудня 2017 р., на 355 арк.; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина травня 2017 р., на 382 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», лютий 2017 р., на 307 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», березень 2017 р., на 292 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», січень 2017 р., на 328 арк.; папка швидкозшивач коричневого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», липень 2017 р., на 546 арк.; папка швидкозшивач блакитного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», квітень 2017 р., на 566 арк.; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», серпень 2017 р., на 512 арк.; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина травня 2017 р., на 402 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина червня 2017 р., на 414 арк.; папка швидкозшивач фіолетового кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина вересня 2017 р., на 401 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина червня 2017 р., на 213 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина жовтня 2017 р., на 466 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина жовтня 2017 р., на арк. 507 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина вересня 2017 р., на 380 арк.; папка швидкозшивач коричневого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», листопад 2017 р., у 33 файлах.; папка швидкозшивач блакитного кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», з квітня по червень 2017 р., на 758 арк.; папка швидкозшивач синього кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», грудень 2017 р., у 39 файлах; папка швидкозшивач зеленого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт по Кременчуку ТОВ «Будівельник», червень 2017 р., на 264 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», вересень - листопад 2017 р., у 52 файлах; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», травень - серпень 2017 р., у 48 файлах; паперова папка №1 - Касса 2017 р. ТОВ «Будівельник», пронумерована, на 447 арк.; паперова папка №2 - Вкладний лист касової книги за 2017 р. ТОВ «Будівельник», 84 арк.; паперова папка №3 Підзвіт рах. №372, за 2017 рік., 232 звіта; паперова папка №5 Інвентаризація ТОВ «Будівельник» за 2017 р .на 123 арк.; паперова папка №6 Головна книга ТОВ «Будівельник» за 2017 р. на 42 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», січень 2018 р., на 336 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», лютий 2018 р., на 318 арк.; папка швидкозшивач синього кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», березень 2018 р., на 335 арк.; папка швидкозшивач синього кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт, за 1 кв. 2018 ТОВ «Будівельник», зі сторінки 135 по 487 стор. арк.; паперова папка №4 Підзвіт рах. №372, за 1 квартал 2018 р., 35 звітів; касові документи за 2018 рік на 161 арк.; сегрегатор бордового кольору із кошторисами за 2017-2018; сегрегатор жовтого кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017р. на 541 арк.; сегрегатор чорного кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017-2018 рр. на 594 арк.; договір підряду №25/01-1 на 4 арк.; договірна ціна на 15 арк.; наказ № 31/01-1 від 31.01.2018 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу від 24.01.2018; наказ № 25/01 від 25.01.2018 на 1 арк.; приймально-здаточний акт № 1 на 1 арк.; службова записка від 02.03.2018 на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та видатки на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та видатки відкорегована, на 11 арк.; таблиця розходжень до акту № 1 по «Пивна резиденція Ватсон» на 1 арк.; акт № 1 про огляд будівлі на 2 арк.; сегрегатор червоного кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2-ге півріччя 2017р. на 618 арк.; ноутбук б/у ASUS X51R s/n1A77NOAS158796; сегрегатор зеленого кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017-2018рр. на 544 арк.; сегрегатор червоного кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017р. на 540 арк.; сегрегатор синього кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017р. на 613 арк.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 15.05.2018 при огляді приміщень ТОВ «Будівельник», оскільки вилучені документи та цифрові носії інформації, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення перевірки дотримання діючого законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної з метою встановлення розмірів завданих збитків та встановлення фактів завдання шкоді за іншими епізодами злочинної діяльності

Суд, розглянувши клопотання, вважає можливим поновити строк для звернення до суду та задовольнити клопотання про арешт майна через наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно п. 1 чт. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, поняття яких розкрито в ст. 98 КПК України.

Обставини кримінального провадження вказують, що є всі підстави вважати вилучені речі є речовими доказами, отже накладення на них арешту є обґрунтованим та має слугувати виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході проведення огляду 15.05.2018 ТОВ «Будівельник» (), що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 54-А, кв. 1, а саме: папка швидкозшивач помаранчевого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник» з січня по березень 2017 року, на 601 аркуші; папка швидкозшивач зеленого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина листопада 2017 року, на 474 арк; папка швидкозшивач червоного кольору пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина листопада 2017 р., на 606 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина грудня 2017 р., на 413 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина грудня 2017 р., на 355 арк.; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина травня 2017 р., на 382 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», лютий 2017 р., на 307 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», березень 2017 р., на 292 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», січень 2017 р., на 328 арк.; папка швидкозшивач коричневого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», липень 2017 р., на 546 арк.; папка швидкозшивач блакитного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», квітень 2017 р., на 566 арк.; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», серпень 2017 р., на 512 арк.; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина травня 2017 р., на 402 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина червня 2017 р., на 414 арк.; папка швидкозшивач фіолетового кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина вересня 2017 р., на 401 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина червня 2017 р., на 213 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», перша половина жовтня 2017 р., на 466 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина жовтня 2017 р., на арк. 507 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», друга половина вересня 2017 р., на 380 арк.; папка швидкозшивач коричневого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», листопад 2017 р., у 33 файлах.; папка швидкозшивач блакитного кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», з квітня по червень 2017 р., на 758 арк.; папка швидкозшивач синього кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», грудень 2017 р., у 39 файлах; папка швидкозшивач зеленого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт по Кременчуку ТОВ «Будівельник», червень 2017 р., на 264 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», вересень - листопад 2017 р., у 52 файлах; папка швидкозшивач чорного кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «Будівельник», травень - серпень 2017 р., у 48 файлах; паперова папка №1 - Касса 2017 р. ТОВ «Будівельник», пронумерована, на 447 арк.; паперова папка №2 - Вкладний лист касової книги за 2017 р. ТОВ «Будівельник», 84 арк.; паперова папка №3 Підзвіт рах. №372, за 2017 рік., 232 звіта; паперова папка №5 Інвентаризація ТОВ «Будівельник» за 2017 р .на 123 арк.; паперова папка №6 Головна книга ТОВ «Будівельник» за 2017 р. на 42 арк.; папка швидкозшивач червоного кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», січень 2018 р., на 336 арк.; папка швидкозшивач сірого кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», лютий 2018 р., на 318 арк.; папка швидкозшивач синього кольору, пронумерована, в якій знаходяться прибуткові накладні ТОВ «Будівельник», березень 2018 р., на 335 арк.; папка швидкозшивач синього кольору, пронумерована, в якій знаходяться акти виконаних робіт, за 1 кв. 2018 ТОВ «Будівельник», зі сторінки 135 по 487 стор. арк.; паперова папка №4 Підзвіт рах. №372, за 1 квартал 2018 р., 35 звітів; касові документи за 2018 рік на 161 арк.; сегрегатор бордового кольору із кошторисами за 2017-2018; сегрегатор жовтого кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017р. на 541 арк.; сегрегатор чорного кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017-2018 рр. на 594 арк.; договір підряду №25/01-1 на 4 арк.; договірна ціна на 15 арк.; наказ № 31/01-1 від 31.01.2018 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу від 24.01.2018; наказ № 25/01 від 25.01.2018 на 1 арк.; приймально-здаточний акт № 1 на 1 арк.; службова записка від 02.03.2018 на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та видатки на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та видатки відкорегована, на 11 арк.; таблиця розходжень до акту № 1 по «Пивна резиденція Ватсон» на 1 арк.; акт № 1 про огляд будівлі на 2 арк.; сегрегатор червоного кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2-ге півріччя 2017р. на 618 арк.; ноутбук б/у ASUS X51R s/n1A77NOAS158796; сегрегатор зеленого кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017-2018рр. на 544 арк.; сегрегатор червоного кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017р. на 540 арк.; сегрегатор синього кольору із договорами ТОВ «Будівельник» за 2017р. на 613 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1