Справа № 296/7991/18
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2013 ОСОБА_5 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно.

03.07.2015 ОСОБА_5 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_4 .

В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_7 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_1 , шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази.

В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_4 , мав надати ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об`єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_7 , за що ОСОБА_4 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об`єкта нерухомості між ОСОБА_4 та представниками ОСОБА_7 , які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть.

Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_8 , який діяв від імені ОСОБА_9 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися.

В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, ОСОБА_4 передав ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.

Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_7 умов попередньої домовленості із ОСОБА_4 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_11 , яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_4 . ОСОБА_7 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_7 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.

В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_7 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_4 повернуто не було. В той же час, 31.01.2018, ОСОБА_7 видано нотаріально посвідчену заяву, відповідно до якої ним було підтверджено наявність боргу перед ОСОБА_4 в сумі 250 тисяч доларів США.

Таким чином, ОСОБА_7 , під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_5 , а саме об`єктом нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В той же час, 31.05.2016, між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 625, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 626.

Окрім цього, ОСОБА_12 на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2017, за реєстрованої Управлінням ДАБК Одеської міської ради, проведено реконструкцію житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 за рахунок якої було збільшено загальну площу будівлі до 1508,0 кв.м.

В подальшому, 06.11.2017, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (, юридична адреса: 65016 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/13) було прийнято рішення про створення вказаного суб`єкта господарювання, засновником якого визначено ОСОБА_12 , директором якого визначено ОСОБА_8 , а також нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , як засновником ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», було внесено до статутного капіталу вказаного товариства.

В свою чергу, з метою здійснення подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» 03.04.2018 проведено державну реєстрацію поділу житлового будинку, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 1508 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), із закриттям вказаного розділу в реєстрі на нежитлові приміщення підвалу загальною площею 208 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та вісімнадцять квартир, а саме:

- квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 2, загальною площею 52,3 кв.м., житловою площею 30,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 3, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 4, загальною площею 48,4 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 5, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 6, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 30,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 7, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 8, загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 9, загальною площею 36,4 кв.м., житловою площею 15,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 10, загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 11, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 12, загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 13, загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 54,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 14, загальною площею 100,9 кв.м., житловою площею 59,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 15, загальною площею 87,8 кв.м., житловою площею 50,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 16, загальною площею 101,4 кв.м., житловою площею 56 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 17, загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 50,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 18 загальною площею 101,3 кв.м., житловою площею 56 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

а також, їх подальшому реєстрацію з відкриттям відповідних розділів в реєстрі за ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС».

За вказаних обставин, досудовим розслідуванням встановлено факти незаконного відчуження нерухомого майна ОСОБА_4 на користь представника ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , здійснення подальшого відчуження вказаних вище об`єктів нерухомості іншим особам, внесення шляхом проведення робіт із реконструкції конструктивних змін (перетворень) в будову житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , шляхом збільшення його загальної площі з 501,5 кв.м. до 1508 кв.м., із подальшим поділом даної будівлі на нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир, а також внесення зазначених об`єктів нерухомості до статутного капіталу суб`єкта господарювання.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час будівля розташована за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1508 кв.м., який було поділено на вказані вище нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир, належить на праві приватної власності ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» ().

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст.91 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, відповідно до вимог КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, враховуючи той факт, що вказане майно набуте злочинним шляхом та є предметом доказування. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Тому повідомлення та виклик до суду зазначених вище осіб, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються накладення арешту на майно, що може в подальшому унеможливити виконання ухвали суду про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність накладення арешту на майно ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (), а саме на вказані вище нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир, розташовані за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» (), юридична адреса: 65016 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/13, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним та із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, з метою запобігання його відчуженню, а саме:

- нежитлові приміщення підвалу, розташовані за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 208 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 1, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 2, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 52,3 кв.м., житловою площею 30,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 3, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 4, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 48,4 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 5, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 34,3 кв.м., житловою площею 15,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 6, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 52,2 кв.м., житловою площею 30,6 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 7, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 8, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 9, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 36,4 кв.м., житловою площею 15,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 10, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 11, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 12, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 13, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 54,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 14, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 100,9 кв.м., житловою площею 59,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 15, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 87,8 кв.м., житловою площею 50,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 16, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 101,4 кв.м., житловою площею 56 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 17, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 87,7 кв.м., житловою площею 50,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру № 18, розташовану за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 153/16, загальною площею 101,3 кв.м., житловою площею 56 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Виконання ухвали покласти на СУ ГУНП України в Житомирській області.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1