печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9486/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Кабінету Міністрів України, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов`язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином. Причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує не те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 Банк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

За результатами позапланової інспекційної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НБУ), проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір покриття кредитного ризику Банку є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління НБУ № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що необхідно для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення підтверджуючих фактів порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ, осіб причетних до вчинення правопорушень, забезпечення проведення судових економічних експертиз.
З клопотання вбачається, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Кабінету Міністрів України, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

1.листа НБУ № 20-0004/102410/БТ від 18.12.2016 з пропозицією щодо необхідності виведення з ринку неплатоспроможного банку, у якій визначена необхідність додаткової капіталізації за участю держави Банку з додатками та всіма резолюціями;

2.інших листів НБУ щодо виведення з ринку неплатоспроможного Банку, які надходили до Кабінету міністрів України за жовтень-грудень 2016 року з додатками та всіма резолюціями;

3.проведених НБУ розрахунків мінімальної потреби в капіталі, з урахуванням можливості обміну необтяжених грошових зобов`язань Банку перед пов`язаними особами, а також необтяжених грошових зобов`язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов`язані з банком, на акції додаткової емісії;

4.розрахунків можливої потреби у додатковій капіталізації Банку з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку визначених НБУ;

5.рішення Правління НБУ №499-рш/БТ від 18.12.2016 «Про надання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави» з усіма додатками, погодженнями та резолюціями;

6.доручення Прем`єр-міністра України № 47144/1/1-16 від 18.12.2016 наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та всіма резолюціями;

7.доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо розгляду усіх листів колишніх акціонерів Банку, в тому числі листа від 16.12.2016, з додатками та всіма резолюціями;

8.пропозицій наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами розгляду доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 № 47144/1/1-16 від 18.12.2016 та щодо розгляду листа колишніх акціонерів Банку від 16.12.2016 з додатками;

9.листів колишніх акціонерів Банку надісланих Кабінету Міністрів України за період жовтня-грудня 2016 року, в тому числі листів у яких колишні акціонери погоджувались на націоналізацію Банку та листа зареєстрованого за №47145/0/1-16 від 18.12.2016 з додатками та усіма резолюціями;

10.листа Міністерства фінансів № 31-14010-09-5/36012 від 18.12.2016 з додатками та всіма резолюціями, в тому числі з проектом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи», пояснювальної записки, висновку про проведення антидискримінаційної експертизи, матеріалів погодження з усіма резолюціями та погодженнями;

11.пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_6 про підтримання листа НБУ № 20-0004/102410/БТ від 18.12.2016 щодо необхідності виведення з ринку неплатоспроможного банку, у якій визначена необхідність додаткової капіталізації, за участю держави, Банку та рішення Правління НБУ №499-рш/БТ від 18.12.2016 «Про надання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави»;

12.листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 3022-03/40690-03 від 18.12.2016 з додатками та всіма резолюціями;

13.листа Міністерства юстиції №44710/39691-0-33-16/7 від 18.12.2017 надісланого Міністерству фінансів з додатками та всіма резолюціями;

14.висновку правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи» підготовленої Міністерством фінансів України та направленої до Мінюсту листом № 31-14010-09-5/36012 від 18.12.2016;

15.постанови Кабінету міністрів України № 916 від 18.12.2016 «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи» з додатками та документацією, на підставі якої приймалась вказана постанова;

16.протоколів засідання та інших документів, у яких зафіксовано процедуру прийняття Постанови Кабінету міністрів України № 916 від 18.12.2016 «Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи»;

17.Регламент Кабінету міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2015;

18.протоколів, рішень та іншого роду документів, складених за результатами проведених зустрічей/нарад за участі колишніх акціонерів Банку та вищих посадових осіб держави щодо обставин підготовки та проведення націоналізації Банку за період з 01.01.2015 по 18.12.2016 з усіма додатками;

19.рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.12.2016 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників» з додатками, а також документації на підставі якої приймалось вказане рішення, в тому числі інформації членів Ради національної безпеки і оборони, Голови Національного банку України ОСОБА_15 про зростання кредитних ризиків у сфері банківських послуг, що становить загрозу національній безпеці України в економічній сфері з додатками та усіма резолюціями;

Указу Президента України № 560 від 18.12.2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.12.2016 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9486/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1