Провадження № 1-кс/344/5167/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000003 від 15.02.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 15.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 146 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 2017 року по теперішній час на території м. Коломия, Івано-Франківської області, Коломийського та Косівського районів діють центри реабілітації алко та наркозалежних осіб в яких насильно утримують алко та наркозалежних осіб, яких всупереч їх волі відправляють їхні близькі родичі. Крім того, у даних центрах насильно утримуються особи, які ведуть антисоціальний спосіб життя, особи без постійного місця проживання, які зловживають спиртними напоями, яких так звані «працівники центру» знаходять на вокзалах, підвалах, з метою їх насильного поміщення у дані реабілітаційні центри та подальшої трудової експлуатації. Грошові кошти зароблені утриманцями реабілітаційного центру в процесі виконання вказаних робіт їм не видаються, а зосереджуються у ОСОБА_5 , який у свою чергу на основі релігійних переконань та використання уразливого стану «пацієнтів» реабілітаційного центру збагачується шляхом трудової експлуатації останній. Грошові кошти в подальшому надходять на банківські карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_3 , ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання слідчого, з метою розкриття даного злочину, перевірки показів потерпілих, отримання інформації про роботодавців, які являється свідками злочинних дій, з`ясування обставин злочину, та встановлення істини в провадженні виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункових картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про рух коштів, осіб, які здійснювали перечислення грошових коштів на вказані рахунки, адреси з яких здійснювали перерахування грошових коштів на вказані рахунки та час здійснення вище вказаних операцій в період з 25.05.2017 по 17.07.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію по розрахункових картах № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за період часу з 25.05.2017 по 01.08.2018.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1