Провадження № 1-кс/161/7925/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України.
Встановлено, що 12.11.2014 після 18:00 год., в селі Радомишль Луцького району, невстановлені особи, переслідуючи мету незаконного заволодіння транспортними засобами, проникли на територію тракторної бригади приватного сільськогосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де застосувавши насильство, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_5 та з погрозою застосування такого насильства, незаконно заволоділи сільськогосподарською технікою, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- комбайном зернозбиральним «FENDT 6300С», 2006 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;
- зернозбиральним комбайном «MASSEY FERGUSON-9690», заводський № НОМЕР_3 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
- навантажувачем телескопічним «MANITOU МТ 932», 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 . Вказана сільськогосподарська техніка рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості по даному факту 13.11.2014 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
18.06.2018 надійшла заява ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу того, що службові особи підприємств ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч вимог чинного законодавства, привласнили ввірену їм сільськогосподарську техніку, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 16.07.2018 року до СУ ГУНП у Волинській області звернувся із заявою ОСОБА_7 , про те, що 03 липня 2018 року, ОСОБА_8 висловив йому усну вимогу здійснити оплату в сумі 8 000 000 грн., за сільськогосподарську техніку котра належить ОСОБА_7 , а саме комбайн фірми «MASSEY FERGUSON 9690» р.н.з. НОМЕР_7 , зернозбиральний комбайн фірми «FENDT 6300C», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактор колісний фірми «Massey Ferguson-8480», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 яка зберігалася згідно усної домовленості в селі Боратин Луцького районку на території тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_1 (що належить ОСОБА_8 ), чим завдав ОСОБА_7 майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007 - 2008 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_8 укладено договори лізингу, відповідно до яких останньому були передані в користування на умовах лізингу сільськогосподарську техніку.
Крім того, у вищевказаний період часу, такі ж договори лізингу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", засновниками та керівниками яких на момент отримання техніки в лізинг значились також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
Однак, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лізингових платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатило, а тому права власності на передані їм згідно договорів лізингу техніку не набуло, водночас, вказане майно законному власнику, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », названі вище підприємства не повернули, борги товариству по сплаті лізингових платежів не повернули, що в наслідку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Господарського суду Волинської області, щодо стягнення заборгованості та повернення предметів лізингу.
Таким чином, у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в матеріалах виконавчих проваджень: ВП № 19684326 від 09.06.2010, ВП№ 19684130 від 09.06.2010, ВП№ 19684234 від 09.06.2010,ВП№ 41448871 від 14.01.2014, ВП№36596987 від 18.02.2013, ВП№34054190 від 28.08.2012, ВП№36596506 від 18.02.2013, ВП№ 34054065 від 28.08.2012,ВП№33819391 від 08.08.2012, ВП№41448796 від14.01.2014, ВП№41448457 від 14.01.2014, ВП№41448613 від 14.01.2014, ВП№ 19683986 від 09.06.2010, інших виконавчих проваджень, відкритих на підставі рішень Господарського суду Волинської області за позовами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, що підтверджують передачу майна державними виконавцями представникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять дані щодо обставин примусового виконання рішення суду про стягнення на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської техніки, осіб, у яких вказана техніка була виявленою, що можуть бути причетними до вчинення даного злочину.
На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також проведення процесуальних дій, виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах виконавчих проваджень відкритих на підставі рішень Господарського суду Волинської області за позовами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зазначені оригінали документів, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню отримати в інший спосіб неможливо.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження) документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.

Згідно з Витягом кримінального провадження №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України, слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно вони є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак можуть отримати тимчасовий доступ до речей і документів у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , що надана на звернення СУ ГУНП у Волинській області, на примусовому виконанні перебувало: 1) 5 виконавчих проваджень за позовами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВП №49359425, №49359796, №41448796, №41448613, №36596506) про стягнення боргу. 17.03.2016 р. головним державним виконавцем відділу ОСОБА_17 на підставі п.7 ч.І ст.49 Закону України Про виконавче провадження (в редакції, яка діяла на той час), було винесено постанови про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з визнанням банкрутом ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 (дані виконавчі провадження зберігаються в архіві відділу); 2) 2 виконавчих провадження за позовами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВП №34641396 та №33820112) про стягнення боргу. 03.10.2012 р. державним виконавцем відділу ОСОБА_18 на підставі п.6 ч.І ст.26 Закону України Про виконавче провадження (в редакції, яка діяла на той час), було відмовлено у відкритті виконавчих проваджень, оскільки виконавчі документи не відповідали вимогам ст.18 Закону України Про виконавче провадження(дані виконавчі провадження знищені відповідно до Акту про вилучення виконавчих проваджень для знищення від 26.02.2016 року); 3) перебуває 2 виконавчих написи, за виконавчими провадженнями №19684310 про повернути лізингодержувачу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь лізингодавця ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " предмети фінансоого лізингу - Камаз-45143 ,1-одиниця, 2008р.в., шасі ХТС 32672, державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , КПП Камаз 152,10 ступенів, зчеплення фрикційне, сухе, дводискове, мол. 17, підвіска Ресорна, кабіна без сплального місця, паливний бак 210л, передпусковий підігрівай ПЖД.. 15.8106-01, колеса дискові, штнт 10.00R20, та виконавче провадження № 19684293 про повернути лізингодержувачу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь лізингодавця ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " предмети фінансового лізингу - Камаз-45І43 ,1-одиниця, 2008р.в., шасі НОМЕР_15 , державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , КПП Камаз 152,10 ступенів, зчеплення фрикційне, сухе, дводискове, мод. 17, підвіска Ресорна, кабіна без спального місця, паливний бак 210л, передпусковий підігрівай ПЖД 15.8106-01, колеса дискові, штнт 10.00R20; 4) перебувало 4 виконавчих провадження за позовами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПСП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВП № НОМЕР_17 , №49009971, № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ) про стягнення боргу та повернення предмет фінансового лізингу сівалку ULTIMA - 600. 29.05.2018 р. головним державним виконавцем відділу ОСОБА_17 на підставі п.8 ч. І ст.39 Закону України Про виконавче провадження (в редакції, яка діє на даний час), було винесено постанови про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з поновленням визнання банкрутом ПСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ( дані виконавчі провадження зберігаються в архіві відділу).

Так, відповідно до переліку виконавчих проваджень, зазначених слідчим, та інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_5 , підставним до задоволення є надання доступу лише до ВП № 41448796, №41448613, №36596506, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки необхідність отримання доступу до інших виконавчих проваджень слідчим не обґрунтована належним чином.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, наявних у матеріалах виконавчих проваджень ВП № 41448796, №41448613, №36596506 (які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1