Справа № 206/1401/18
1-кс/206/283/18
УХВАЛА

13 червня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та представника власника документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ЧЧ Самарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення злочину від Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Самарського району м. Дніпро ОСОБА_5 , про те, що ним в ході моніторингу Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017 році отримало понад 900 тисяч гривень від розпорядника бюджетних коштів в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту харчоблоку в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від ІНФОРМАЦІЯ_6 значні кошти на виконання робіт по заміні вікон в підпорядкованих навчальних закладах, а саме: КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР. Заявник стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у 2017 році отримало понад 320 тис. гривень від розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту спортивної зали в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДМР. Заявник також стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

У ході досудового розслідування слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України про надання оригіналів або завірених копій зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: тендерної документації, договорів щодо виконання капітального ремонту харчоблоку КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заміні вікон в навчальних закладах КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР у 2017 році з усіма додатками; додатковими договорами, проектно-кошторисну документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (загальновиробничі витрати та відомості ресурсу), акти прийняття прихованих робіт, платіжне доручення, що до виконання умов договору, дефектні акти, наказ про призначення на посаду, посадові інструкції на директора, однак органом досудового слідства отримано відмову ІНФОРМАЦІЯ_6 в наданні вказаної документації.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме: тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які були складені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_17 необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » на виконання капітального ремонту харчоблоку в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заміні вікон в навчальних закладах КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР, капітального ремонту спортивної зали в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ДМР у 2017 році від ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: , а саме: оригіналів договорів, договірної ціни та розрахунків, договорів підряду, субпідряду;, договорів оренди, купівлі-продажу; додаткових угод, прибуткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, проектів, рахунків на оплату, кадрових документів, рахунків від постачальників, відомостей нарахування амортизації основних засобів, видаткових та прибуткових ордерів, бухгалтерських довідок, табелів обліку використання робочого часу, вхідних та вихідних листів, журналів кореспонденції, касових документів; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями, касової книги, журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладених, довіреностей, установчих документів, установчих документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду, погоджень на зміну проекті.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 необхідний для встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (договорів, угод, накладних, рахунків, актів тощо) щодо виконання капітального ремонту харчоблоку КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заміні вікон в навчальних закладах КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР у 2017 році, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.
Строк дії ухвали - до 10.07.2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1