УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про призначення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а».

Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001807 від 06.05.2018 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 щодо задоволення скарги про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по зверненню членів правління ОСББ «Келецька 78а» з приводу порушень, допущених правлінням ОСББ. Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що в квітні 2016 року у відповідності до ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» АДРЕСА_1 було прийнято рішення про утворення «ОСББ» та було обрано органи правління: голову ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), а також членів правління ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), та ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ).

Також серед іншого повідомили: в травні 2017 року Керівником ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (далі Компанія) та Головою ОСББ без затвердження загальними зборами було підвищено тариф оплати за утримання будинку більше ніж на 30% (в грошовому виразі це склало за півроку близько 15000 додаткової оплати внесків співвласників будинку) а наприкінці року ще на 20 %. Підвищення тарифів ніяк не відобразилось на покращенні надання послуг. В той же час, протягом року не отримувалися офіційні платежі за утримання будинку від співвласників (орендарів) приміщень 1 поверху, які не є житловими. Більш того, незрозуміло, чому заробітна плата прибиральнику проводиться більше як півроку через приватного підприємця ОСОБА_9 , який зареєстрований як підприємець в м. Житомир та в той же час є працівником УК «Вінниця-Комфорт-Сервіс», а не напряму прибиральнику.Крім того, прибиральники є штатними прибиральниками ЖЕК № 7.З метою покращення справ, в грудні 2017 року склад правління ОСББ частково оновлено. Керівник Компанії ОСОБА_10 з бухгалтером та юристом, були запрошені до правління. Спроби Членів правління з`ясувати ряд питань результати не дали. Жодної відповіді на питання стосовно обліку надходження та витрати коштів на утримання будинку не отримано.

Підсумком зустрічі стала заява більшості Членів Правління Керівнику Компанії ОСОБА_10 , що співпраця з ним Членів правління не влаштовує., з 2018 року Правлінням буде призначатись на посаду бухгалтера, який би вів бухгалтерський облік будинку, а не 40-50 будинків, як практикується в Компанії «Вінниця-Комфорт-Сервіс». Було підібрано декілька кандидатур, та 11.12.2017 року Правлінням визначена конкретна кандидатура на призначення на посаду. Більшістю голосів це рішення було прийняте. Але є підстави стверджувати, що за попередніми зговором між Керівником Компанії ОСОБА_10 та Головою ОСББ ОСОБА_6 було прийнтяо рішення щодо продовження договору з Компанією «Вінниця Комфорт-Сервіс».

09.01.2018 року, члени правління ОСББ, звернулися до керівника «Вінниця Комфорт-Сервіс» ОСОБА_10 з заявою щодо надання копій облікових та звітних документів по будинку за 2016-2017 роки, однак копій документів не було надано. Більше того, керівником Компанії та Головою ОСББ створюються постійні умови неможливості їх отримання. Причин тому, на погляд Членів правління є те, що облік бухгалтерії, як показали вивчення первинних документів, не відповідає вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік в Україні». Такий стан справ створює передумови для розкрадання коштів, оплачених співвласниками будинку на утримання будинку. Крім того, існує вірогідність того, що таким чином створюються передумови для самостійного контролю за коштами, які можливо будуть виділятись ВМР на проведення ремонту деяких елементів будинку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні фінансово-господарських відносин Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», , адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) та ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (, адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2016 по теперішній час.

Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у суб`єктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального діяльності установи, у ході досудового розслідування виникла необхідність звер провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської нутись до суду з клопотанням про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», , адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки з ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (, адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2016 по теперішній час, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в установах, що утримуються за рахунок державного бюджету, є завданням органу державного фінансового контролю.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

З огляду на викладене суд вважає, що з метою перевірки вищевказаних відомостей необхідно надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а», з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст.132, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в кримінальному провадженні № 0001807 від 06.05.2018 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Келецька, 78а» (ОСББ «Келецька, 78а», , адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-а) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки з ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» (, адреса: м. Вінниця, вул. Єрмака, 7-а), ТОВ «Він-Сан» (код , адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Рівець, вул. Леніна, 28), ФОП ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.04.2016 по день винесення ухвали суду.
Встановити строк проведення ревізії до 15 робочих днів, починаючи з 04.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя