УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000020 від 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000020 від 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи внесли неправдиві відомості в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з метою використання реквізитів підприємства для надання податкової вигоди СГД реального сектору економіки.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що постачальником продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) у жовтні листопаді 2016 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) які перебувають на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Керівником та засновником у вказаний період значиться громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ).
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на вказаного громадянина та підприємство майно не зареєстроване. В свою чергу, згідно оперативної інформації, ОСОБА_5 під час перереєстрації на нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), на території України не знаходився.
Під час допиту в якості свідка, попереднього засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , останній повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою зайняття господарською діяльністю, проте, наприкінці серпня 2016 року передав корпоративні права підприємства та з цього часу ніякого відношення до його діяльності не має.
Крім того, згідно листа міжрайонного оперативно-розшукового відділу «з ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОРУ АЧРУ, громадянин ОСОБА_5 у лютому 2016 року виїхав за межі України та більше на її територію не в`їжджав.
Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовували банківський рахунок у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.10.2016 р.
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також у зв`язку з проведенням експертизи клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000020 від 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що стосуються обслуговування рахунка № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ):

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 04.10.2016 р. по 08.05.2018 р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картку зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в Філії «Розрахунковий центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1