Справа № 462/2109/18
У Х В А Л А

04 червня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.03.2018 року у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 22.02.2018 року шляхом переказу коштів на рахунок НОМЕР_1 , трьома транзакціями, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 44 200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 22.02.2018 року на мобільний номер ОСОБА_4 передзвонила невідома особа, яка представилась старшим інспектором медичного страхування, та повідомила, що їхня компанія займається поверненням грошових коштів за лікування. На той момент ОСОБА_4 дійсно здійснювала лікування та витратила певну частину грошових коштів. В ході телефонної розмови невідома особа, повідомила що потрібно перерахувати грошові кошти, в якості страховки, на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що остання і зробила трьома платіжками, на загальну суму 44 200 гривень, однак грошових коштів так і не було повернуто.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити особу, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за доручення слідчого ОСОБА_3 , інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку, та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.