Провадження № 1-кс/752/4933/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000258 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по вул. Антоновича, 114, що в Голосіївському районі м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), діючи в інтересах службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вчинили зловживання своїм службовим становищем, що завдало значної шкоди державі у вигляді вибуття нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 30 млн. грн. із державної власності.
Так, 30.01.2004 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір про спільну діяльність без створення юридичної особи із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті виконання якого збудовано адміністративно-житловий комплекс на території розташування державного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов зазначеного договору, розподіл часток спільної власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зафіксовано у пропорції 13,5% та 86,5% відповідно, із обов`язком передачі 5% загальної площі кожною зі сторін київській міській владі.
Згідно умов договору, акту розподілу квартир від 11.10.2005, акту розподілу квартир від 24.02.2009, порівняльної відомості від 26.06.2013, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло у власність 80 квартир загальною площею 8525,5м2 та нежитлові приміщення загальною площею 992,09м2.
У подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало у власність міської влади майнові права на 28 квартир, та керуючись отриманим погодженням органу управління - Державного комітету телебачення та радіомовлення України на відчуження майнових прав від 30.12.2010 №7433/29/12, протягом 2009-2013 років реалізувало 28 квартир на комерційній основі.
Разом з тим, у серпні 2016 року невстановлені особи, на підставі заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2016 у справі №202/5056/16, здійснили "рейдерське" захоплення вищезазначених об`єктів нерухомості, переоформивши права власності на нерухоме майно з державного підприємства на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". У зв`язку із вказаним, протягом 2016-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводило судово-претензійну роботу, внаслідок чого ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.03.2018 у справі 826/14436/16, постановою Верховного суду України від 28.02.2018 у справі №910/16894/16, право власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними об`єктами нерухомості було поновлено.
Разом з тим, 12.06.2017 генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем та власними повноваженнями, закріпленими у статуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.05.2001, контракті з органом управління від 25.07.2016 №222, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) договір купівлі-продажу майнових прав №28/1-13 загальною вартістю 13 500 000грн на продаж державної власності - майнових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно умов вказаного договору, ОСОБА_4 відчужив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24 житлових приміщення (квартири АДРЕСА_2 , 3, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, 527) загальною площею 2704,2м2, 7 нежитлових приміщень (№№643, 644, 645, 649, 651, 652, 653) та 36 паркомісць (№№131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 157, 158, 165, 166, 167, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 220, 222, 223, 230, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 254, 256, 258, 260).
При цьому, вартість майнових прав, що є фактично вартістю нерухомого майна, згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була значно занижена, оскільки балансова вартість була сформована у травні 2016 року і обліковувалась на балансовому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 42 482 501грн без ПДВ. Вказана вартість сформована на підставі звіту про незалежну оцінку майнових прав на нерухомість від 31.01.2016, який на замовлення державного підприємства підготував суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сертифікат ФДМУ суб`єкта оціночної діяльності №16179/14 від 24.03.2014). Згідно вказаної оцінки, вартість належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна загальною площею 3 696,29м2 оцінена на суму 42 482 501 грн. без ПДВ, зокрема житлові приміщення (квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , 419, 427, 527) загальною площею 2704,2м2 оцінені в 30 484 889грн, тобто 11 273грн за м2, а нежитлові приміщення загальною площею 992,09м2 оцінені в 11 997 612грн, тобто 12 093,27грн за м2.
Крім того, ОСОБА_4 та інші службові особи державного підприємства, перед укладенням договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попри вчинення значного господарського зобов`язання, не звернулись до органу управління - Державного комітету телебачення та радіомовлення України за погодженням на укладання вищезазначеного договору, чим порушили положення Закону України «Про управління державною власністю».
Відразу після укладання вказаного договору, ОСОБА_4 звільнився з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на його посаду 20.06.2017 був призначений ОСОБА_5 , який 19.12.2017, також діючи в порушення Закону України «Про управління об`єктами державної власності», зловживаючи службовим становищем та власними повноваженнями, закріпленими у статуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.05.2001, контракті з органом управління від 20.06.2017 №225, без отримання обов`язкової згоди Державного комітету телебачення та радіомовлення України на вчинення значного господарського зобов`язання, уклав додаткову угоду №1 до вищевказаного договору, згідно якої вартість об`єктів державної власності переоцінена у розмірі 14 500 000грн. Того ж дня, ОСОБА_5 передав майнові права (фактично право власності) на вищезазначені об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту приймання-передачі від 19.12.2017 № 1.
При цьому, у зв`язку з відчуження об`єктів нерухомості державної власності без проведення незалежної оцінки визначення вартості майнових прав, з метою надання ознак легальності власних дій, ОСОБА_5 у період після 25.12.2017 долучив до матеріалів угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіт про оцінку майнових прав на адміністративно-житловий комплекс №171210-1 від 10.12.2017, виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 24.05.2017 №465/17), що на його переконання мав слугувати обґрунтуванням встановлення заниженої вартості майнових прав на нерухоме майно.
Згідно вказаного звіту, суб`єкт оціночної діяльності визначив вартість майнових прав на об`єкти нерухомості загальною площею 3 888,7 кв.м. лише у розмірі 14 000 000грн без ПДВ, зокрема житлові приміщення (квартири АДРЕСА_2 , 3, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, 527) загальною площею 2704,2м2 оцінені в 8 413 376грн, тобто 3 111 грн. за м2, нежитлові приміщення загальною площею 680,5м2 оцінені в 3 536 405грн, тобто 5 196грн за м2, машиномісця місця загальною площею 504м2 оцінені в 2 050 219 грн., тобто 4 068грн за м2.
При цьому, оцінювач ОСОБА_6 при складані звіту допустив чисельні порушення, що призвело до істотного заниження вартості об`єктів оцінки по зрівнянню з фактичною ринковою вартістю на суму понад 30 млн. грн. Крім того, відповідно до долучених до звіту додатків, на підставі яких проводилась оцінка, зафіксовано, що звіт виготовлений не 10.12.2017, а після 25.12.2017.
В подальшому, 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвало право власності на житлові об`єкти нерухомості (квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ), 01.02.2017 на нежитлове приміщення №649, після чого 29.01.2018 та 02.02.2018 відповідно реалізувало нерухомість згідно договорів купівлі-продажу пов`язаним особам.
Крім того, встановлено протиправний механізм виведення з державної власності балансового майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з порушеннями законних процедур за заниженими цінами.
Зокрема, встановлено, що засновником та органом управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ). Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 трудящих від 31.03.1959 №484, Комітету радіомовлення і телебачення при Раді Міністрів УРСР (правонаступник - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) відведено земельну ділянку площею близько 6 га для будівництва споруд телевізійно-кінозйомочного комплексу в Дарницькому районі за адресою: АДРЕСА_24 (перейменована на АДРЕСА_25 ).
Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.02.2018 №, земельна ділянка площею 2,6649 га на АДРЕСА_25 (код 63:018:0004) обліковується за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування.
У подальшому, за вказаною адресою збудовано цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який складається із виробничих та допоміжних будівель та споруд загальною площею 11110 м2, зокрема адміністративно-студійний корпус площею 4646,9 м2, цех декоративно-технічних споруд площею 727,6 м2, апаратно-студійний блок кольорового телебачення з перехідною галереєю площею 5553,5 м2, фільмосховище площею 248,7 м2.
Вказані об`єкти державної власності органом управління закріплені та передані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві повного господарського відання у відповідності до ст. 37 ЗУ «Про власність», що відображено у Єдиному реєстрі об`єктів державної власності ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Разом з тим, 05.10.2017 генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 без погодження ІНФОРМАЦІЯ_13 на вчинення значного господарського зобов`язання, уклав інвестиційну угоду №5-10/17Д «Про інвестування в реалізацію проекту будівництва комплексу у складі об`єктів житлового та громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 » із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 .
Згідно з умовами договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримало право на використання земельної ділянки площею 26 648,88 м2 (код ділянки 63:018:004, АДРЕСА_1 ) та цілісний майновий комплекс у складі об`єктів державної власності загальною площею 11110 м2 з метою будівництва житлово-адміністративного комплексу. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримало право зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу, а також реконструкції та знесення будівель і споруд, що перебувають на балансі державного підприємства.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в якості інвестиції зобов`язалось внести 6,4 млн. грн., які повинні використовуватись ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для фінансування витрат на реалізацію проекту (плату за земельну ділянку, складання землевпорядної документації, ДПТ, оцінки, технічної інвентаризації тощо), а також в подальшому передати державному підприємству майнові права на житлові та нежитлові приміщення загальною площею від 1000м2 до 2500м2 у збудованому комплексі споруд.
Разом з тим, на дату підписання договору, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проведено оцінку майна підприємства (єдиного майнового комплексу), а відповідний договір №1-2711/17 про надання послуг на проведення незалежної оцінки укладено з ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) лише 27.11.2017 та наразі ще не виконано.
Крім того, з метою визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , в порушення ст. 13 Закону України «Про оцінку», не проведено обов`язкову експертну грошової оцінку земельної ділянки.
Згідно з даними інформаційно-консультаційної довідки від 14.05.20189 №05/14, наданої Головою громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_9 , станом на 01.10.2017 орієнтовна вартість вищезазначеної земельної ділянки площею 26 648,88 м2 (код ділянки 63:018:004, АДРЕСА_1 ) складала 106,5 млн. грн., а вартість розташованих на ній будівель та споруд загальною площею 11110 м2 складала 121,9 млн. грн. Орієнтовна вартість приміщень площею 2500 м2 в новобудові за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 01.10.2017 складала 55 млн. грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , свідоцтво №5348, за адресою: АДРЕСА_26 , знаходяться документи, які стосуються відчуження нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_25 , та мають істотне значення для кримінального провадження: договори, додатки до договорів, калькуляції, додаткові угоди, касові ордери, кошториси, акти приймання-передачі, технічна документація на майно, майнові права, земельну ділянку, звіти оцінок, реєстраційні документи, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, видаткові накладні, довіреності, документація судово-претензійної роботи, матеріали бюро технічної інвентаризації, землевпорядна документація, технічна документація на об`єкти нерухомості, правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні № 0000258 від 13.03.2018 року - прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , свідоцтво №5348, за адресою: АДРЕСА_26 , а саме до документів, які стосуються відчуження нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_25 , та мають істотне значення для кримінального провадження: договори, додатки до договорів, калькуляції, додаткові угоди, касові ордери, кошториси, акти приймання-передачі, технічна документація на майно, майнові права, земельну ділянку, звіти оцінок, реєстраційні документи, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, видаткові накладні, довіреності, документація судово-претензійної роботи, матеріали бюро технічної інвентаризації, землевпорядна документація, технічна документація на об`єкти нерухомості, правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/12167/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя