Провадження №: 1-кс/752/9486/18
У Х В А Л А

30.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт майна, з метою забезпечення подальшої конфіскації, а саме майно вилучене в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 на першому поверсі в приміщенні ДП «Бюро технічної інвентаризації», в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 80 000 гривень; грошові кошти в сумі 10 350 доларів США; АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 гривень; грошові кошти в сумі 230 доларів США; АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: договір відступлення до попереднього договору № 0624/ДГ/181 купівлі продажу; договір про порядок розрахунків від 26.12.2017 року; платіжне доручення № 1 від 26.12.2017 року; футляр для монети темно синього кольору з монетою в капсулі з написом «близнюки»; футляр для монети темно синього кольору з монетою в капсулі з написом «телець»; капсуль з монетою на якій зображено тигра з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заборонити власнику вказаного майна відчужувати, розпоряджатись та користуватись даним майном.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених підстав.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні надав копію постанови про визнання речових доказів від 23.10.2018 та при вирішенні питання про накладення арешту на майно ОСОБА_5 покладався на розсуд суду, в іншій частині просив клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно ОСОБА_5 , про що надав письмові заперечення, зазначив, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 80 000 гривень; грошові кошти в сумі 10 350 доларів США, які фактично належать ОСОБА_5 , який не має відношення до даного кримінального провадження. ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем, який здійснює свою підприємницьку діяльність в одному із кабінетів на першому поверсі за адресою АДРЕСА_1 . Походження вилучених коштів підтверджуються податковою декларацією платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 . Також, зазначає, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів.

Володілець майна ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката та володільця майна, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, та використання завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_8 , спільно з яким розробили злочинний план.

У вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Хлібне Валкашинського району Цілинаградської області, українець, громадянину України, із загальною середньою освітою, не працюючий, одружений, маючий на утримані неповнолітню доньку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , зі слів згідно ст. 89 КК України раніше не судимий та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, українець, громадянин України, із вищою освітою, працюючий ТОВ «Аверон Кепітал», одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому зі слів.

12.09.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КПК України.

13.09.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КПК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі Ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 на першому поверсі в приміщенні ДП «Бюро технічної інвентаризації», в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 80 000 гривень; грошові кошти в сумі 10 350 доларів США;

АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 гривень; грошові кошти в сумі 230 доларів США;

АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: договір відступлення до попереднього договору № 0624/ДГ/181 купівлі продажу; договір про порядок розрахунків від 26.12.2017 року; платіжне доручення № 1 від 26.12.2017 року; футляр для монети темно синього кольору з монетою в капсулі з написом «близнюки»; футляр для монети темно синього кольору з монетою в капсулі з написом «телець»; капсуль з монетою на якій зображено тигра з написом «Pear of the Tiger».

Постановою від 23.10.2018 відповідно до ст. 98 КПК України зазначене майно, вилучено в ході проведення обшуків, було визнано речовим доказом та залишено на зберіганні у відділі розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому даним пунктом, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалами слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо не надавався дозвіл на вилучення зазначених у клопотанні документів та грошових коштів, останні вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000905 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на першому поверсі в приміщенні ДП «Бюро технічної інвентаризації», було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 80 000 гривень; грошові кошти в сумі 10 350 доларів США.

Зазначені грошові кошти фактично належать ОСОБА_5 , який не має відношення до даного кримінального провадження та здійснює свою підприємницьку діяльність в одному із кабінетів на першому поверсі за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурором та слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 мають будь-яке відношення до зазначеного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення подальшої конфіскації, а саме майно вилучене в ході проведення обшуків за адресами:

АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-грошові кошти в сумі 230 доларів США;

АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-договір відступлення до попереднього договору № 0624/ДГ/181 купівлі продажу;

-договір про порядок розрахунків від 26.12.2017 року;

-платіжне доручення № 1 від 26.12.2017 року;

-футляр для монети темно синього кольору з монетою в капсулі з написом «близнюки»;

-футляр для монети темно синього кольору з монетою в капсулі з написом «телець»;

-капсуль з монетою на якій зображено тигра з написом «Pear of the Tiger»;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1