Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004421 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
У клопотанні слідчий зазначив, що 25.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено генеральний договір про надання банківських послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 з обмеженням розміру кредитного портфелю у 2 млн. грн.
Кредитні зобов`язання у встановлені угодою терміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує, станом на 08.10.2017 заборгованість перед банком сягнула 1,9 млн. грн.
Умовою надання будь-якого кредиту, у тому числі наданого за кредитним договором №МБ-ГЛ-КІЕ-602 є певний перелік документів, зокрема, що підтверджують платоспроможність позичальника.
Так, відповідно до доводів наведених у заяві про вчинення кримінального правопорушення та показань свідка ОСОБА_5 , існують підстави вважати, що у листопаді 2016 року, на момент укладення Генерального договору про надання банківських послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником вказаного Товариства умисно надано неправдиві відомості щодо стану платоспроможності, з метою отримання кредитних грошових коштів, не маючи на меті їх подальшого повернення установі банку.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нормативних документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав Генеральний договір про надання банківських послуг
№МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів колегіального органу банку про видачу кредитних коштів за Генеральним договором про надання банківських послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 та документів на підставі яких зазначене рішення прийнято, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР під № 0004421 від 12.10.2017.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нормативних документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав Генеральний договір про надання банківський послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів колегіального органу банку про видачу кредитних коштів за Генеральним договором про надання банківських послуг
№МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016, та документів на підставі яких зазначене рішення прийнято, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1