Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/2561/18
Провадження № 1-кс/554/4725/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що 08.02.2018 близько 14 години 45 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 300 гривень збула ОСОБА_4 (біографічні дані змінено) кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у згортку з фольгою та згідно висновку Полтавського НДЕКЦ №364 від 16.02.2018 року, містить наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежений, масою 0,0447 г.

Крім цього 02.05.2018, близько 12-ї години ОСОБА_3 біля будинку АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 300 гривень збула громадянину ОСОБА_4 (біографічні дані змінено), кристалічну речовину білого кольору, яка знаходилась у полімерному пакеті та містить наркотичний засіб метадон.

02.05.2018 о 12:51 годині ОСОБА_3 1976 р.н. затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст.208 КПК України.
03.05.2018 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, було встановлено, що ОСОБА_3 могла отримувати грошові кошти (виплати) за продаж наркотичних засобів на свої банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 04.07.2017 року по 31.05.2018 року.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщення Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філія-Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Кременчук, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 РНКОПП НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали, а також документів, які свідчать про надання вказаній особі банківських послуг зі зберігання цінностей або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 04.07.2017 року по 31.05.2018 року із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1