Справа № № 585/2584/18
Номер провадження 1-кс/585/730/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

17 липня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

02 липня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 16.11.2015 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що близько 15 год. 35 хв. 11.11.2015 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 3000 грн. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом 16.11.2015 було внесено в ЄРДР за №0001421 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.11.2015 близько 12 години у мережі Інтернет на сайті «olx.ua» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски, вказавши свій абонентський номер. Того ж дня, приблизно о 13 годині, до неї з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, котра представилась ОСОБА_5 з м. Запоріжжя та ОСОБА_4 домовилась з нею про продаж коляски, повідомивши їй номер своєї банківської картки для переказу на її рахунок коштів за товар. Близько 15 год. 35 хв. 11.11.2015 до ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік котрий представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те що на її рахунок не можуть перерахувати кошти тому що не підключено послугу «корпоративний рахунок» та під приводом надання допомоги в цьому дізнався від ОСОБА_4 строк дії її банківської картки та СVV2-код. У подальшому, з смс-повідомлення, ОСОБА_4 стало відомо про зняття коштів з її рахунку.
У ході тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що переказ коштів в сумі 3000 грн. з рахунку ОСОБА_4 здійснений 11.11.2015 о 15:48:35 через Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - код авт. - 17122В, МСС 6538, термінал Р1762797, з описом транзакції «FIDO_MMS_CA, CHERVONOARMIYSKA 10, Kyiv, дебетная часть Р2Р перевода».
У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок на який 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
-з відомостями про точний час, термінал, місце здійснення 11.11.2015 переказу коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом);
-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки,
-з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2015 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких в листопаді 2015 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
-документів щодо надання у 2015 році ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з переказу коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порядку щодо здійснення такого переказу, даних якими повинна володіти особа, що здійснює такий переказ.
На даний час ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стадії ліквідації, та організація його діяльності, ліквідації здійснюється тимчасовою адміністрацією, уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залученні до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ).
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0001421 від 16.11.2015 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме паперових та електронних документів:
-з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок на який 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
-з відомостями про точний час, термінал, місце здійснення 11.11.2015 переказу коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом);
-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки,
-з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2015 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у яких в листопаді 2015 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
-документів щодо надання у 2015 році ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з переказу коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порядку щодо здійснення такого переказу, даних якими повинна володіти особа, що здійснює такий переказ, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), виготовити з них копії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1