УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наявна інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.

Так, під час проведення допиту свідка встанволено, що під час виконання нею своїх професійних обов`язків журналіста від інтерв`юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_5 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об`єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаються договори на виконання зазначених робіт.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 , на закупівлю робіт за державний кошт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ). В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 », які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , з одного боку, в особі начальника ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого, в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань виконання таких робіт.

З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно-кошторисної документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, довідки вартості виконаних будівельних робіт, платіжне доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 1 від 07.12.2016 і по договору на здійснення технічного нагляду, положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проте, у наданні копій вказаних документів було відмовлено.

Тому слідчий просить тимчасовий доступ до зазначених документів.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Документації первинного бухгалтерського обліку і господарській документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Проектно-кошторисній документації з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, довідки вартості виконаних будівельних робіт, платіжне доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 1 від 07.12.2016 і по договору на здійснення технічного нагляду, положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , проектній та кошторисній документації, платіжних дорученнях щодо перерахування коштів за виконану роботу, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документах, які підтверджують закупівлю ТМЦ, відповідно з умовами вказаного договору;

?Договору № 1 від 07.12.2016, з усіма наявними додатками;

?Актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору;

?Робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору;

?Проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначеному договору, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого;

?Документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору;

?Документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

?Документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів по зазначеному договору;

?Інших наявних документах щодо проведення ремонтних робіт з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_10 з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри,

з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

25.06.2018