Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3502/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2018 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Первомайськ, Миколаївської області, громадянка України, має середню спеціальну освіту, працює менеджером з надання консультаційних послуг ПП «Софістікейт», заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004550, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме 16 епізодів злочинної діяльності, пов`язаних із заволодінням шляхом обману, грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , спричинивши останнім матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн.

17.10.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення клопотання стало те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, вчинене організованою групою; під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на неможливість запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якої міри запобіжного заходу ніж тримання під вартою, просив про задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні провину визнала частково, заперечувала проти задоволення клопотання. Пояснила, що в її обов`язки входило лише консультування. Працювала в ТОВ «Дрімкар», ТОВ « Партнеральянс», всіх товариств не пам`ятає. Роботу знайшла через сайт, розмістила анкету, їй подзвонили. Трудову книжку відправляла у м. Харків Новою Поштою. Жодного з директорів товариств не знала, всі інструкції приходили в електронному вигляді. Договори приходили в електронному вигляді, Новою Поштою чи кур`єрською доставкою. Ноутбук, телефони, сім-картки прислали Новою Поштою. Не знає працівників з головного офісу. Знає менеджерів з інших філій Димову, Новік, в м. Первомайськ працювала з Мельник, з м. Миколаєва знає ОСОБА_32 і Машу. Був тренінг в м. Одеса з психології продажу, його проводила ОСОБА_33 . Знає, що ОСОБА_34 працює в компанії, посаду не знає. Заробітну плату отримувала на картку банку «Аваль» у встановленому законом мінімальному розмірі.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання посилаючись на те, що прокурором не спростовано неможливість застосування запобіжного заходу як домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Даний запобіжний захід повністю обмежує ОСОБА_4 в будь-яких діях і спростовує всі ризики, вона не перетинала лінію розмежування, має постійне місце проживання, неповнолітню дитину, постійний дохід. Ризики, які зазначає прокурор не можуть бути підставою для застосування саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в той час як можна застосувати домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю, який дасть можливість контролювати пересування ОСОБА_4 . Вона раніше не судима, не асоціальна, тому не має підстав вважати, що вона буде ухилятись від правосуддя або вчинить інше кримінальне правопорушення. Крім того, розмір застави, зазначений прокурором, є завищеним. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки сторін кримінального провадження, суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області в групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.10.2018 р. о 22 год. 42 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, затримано ОСОБА_4 .
18.10.2018 року о 05 год. 10 хв. ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах:

на початку вересня 2017 року, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, мешканець м. Харкова, Харківської області ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу, діяльність пов`язану із заволодінням шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб, які мали на меті придбати транспортні засоби на території Харківської, Одеської та Миколаївської областей.

При цьому, ОСОБА_7 , визначив предметом злочинних посягань грошові кошти вказаних осіб, а в якості способу їх заволодіння обман осіб, стосовно купівлі-продажу транспортних засобів, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей про надані послуги.

З метою реалізації свого злочинного, корисного умислу, ним був розроблений план вчинення злочинів та безпосередній механізм шахрайства, який передбачав:

- пошук осіб для використання їхніх даних для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності з метою протиправної діяльності;

- пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю інших осіб, які забезпечували б систематичне заволодіння грошовими коштами всіх учасників злочинної групи;

- пошук нежитлових приміщень, для використання їх в якості офісів різних суб`єктів підприємницької діяльності;

- вчинення обману фізичних осіб, шляхом розміщення в Інтернет мережі оголошень, щодо надання послуг купівлі-продажу транспортних засобів шляхом укладання попередніх договорів та договорів - доручень;

- розподілення функцій між усіма учасниками злочинного об`єднання;

- вчинення дій, спрямованих на приховування протиправної діяльності, шляхом виготовлення завідомо неправдивих попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу та договорів - доручень, завірення їх відтисками печатей різних суб`єктів підприємницької діяльності;

- алгоритм дії укладення від різних юридичних осіб попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу, з використанням спеціально виготовлених для досягнення вказаної мети документів;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками злочинної групи;

- моніторинг єдиного реєстру судових рішень з приводу наявності рішень суду про стягнення з підприємств, які використовуються для вчинення шахрайських дій та зміна розрахункових рахунків таких підприємств з метою уникнення накладення арешту на них;

- консультування всіх учасників злочинної групи з приводу їх дій під час спілкування с працівниками правоохоронних органів та потерпілих;

З метою реалізації злочинного плану на території Харківської, Одеської та Миколаївської областей, усвідомлюючи, що самостійно вчинення даних злочинів неможливо, ОСОБА_7 , вирішив залучити до спільної злочинної діяльності інших учасників, розподіливши цим особам певні функції в здійсненні організованих ним злочинів, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників, для досягнення єдиного злочинного результату.

Так, у вересні 2017 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 , довів свій злочинний план мешканці м. Одеса, Одеської області ОСОБА_8 , запропонувавши останній взяти участь у заволодінні чужим майном шляхом обману, на що ОСОБА_8 , дала свою згоду.

При цьому, ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що для реалізації злочинного умислу на території Харківської, Одеської та Миколаївської областей, їм необхідно залучення до спільної злочинної діяльності інших учасників, які під виглядом офіс-менеджерів з надання консультативних послуг купівлі-продажу транспортних засобів, будуть виконувати скоординовані дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, що належить фізичним особам.

ОСОБА_7 , як організатором злочинної групи, були визначені функції ОСОБА_8 , що складалися з дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, які полягали в наступному:

- контролі та керуванні діями осіб, залучених до заняття спільною протиправною діяльністю в якості менеджерів з надання консультативних послуг купівлі-продажу транспортних засобів;

- пошуку фізичних осіб, з метою заволодіння належними їм грошовими коштами шляхом обману;

- пошуку приміщень для реалізації злочинної діяльності;

- після заволодіння грошовими коштами громадян і виникнення конфліктних ситуацій, вживанні заходів щодо їх залагодження;

- розміщення в Інтернет мережі оголошень, про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортних засобів;

- закупівлі мобільних телефонів та стартових пакетів різних операторів мобільного зв`язку та розподілу їх між учасниками злочинної групи, для забезпечення систематичного заволодіння чужим майном шляхом обману;

- з метою маскування і приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, а саме в телефонних розмовах з потерпілими, в якості менеджерів з продажу транспортних засобів, запевняти останніх, що транспортні засоби вони все таки отримають, коли вирішиться проблема з їх транспортуванням;

- розподілі грошових коштів між учасникам злочинної групи за вказівкою організатора та направлення останньому частки здобутих грошових коштів.

Реалізуючи злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану вчинення злочину, в вересні місяці 2017 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 , підшукала та залучила до заняття спільною злочинною діяльністю раніше знайомих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та не встановлену досудовим слідством особу, повідомивши їх про злочинні наміри, спрямовані на систематичне заволодіння чужим майном шляхом обману, довівши в деталях розроблений організатором злочинної групи план.

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та не встановлена досудовим слідством особа, які у вказаний період часу ніде офіційно не працювали і не мали постійного джерела доходів, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та дали свою згоду на спільну участь у вчиненні злочинів.

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та не встановленій досудовим слідством особі, були визначені функції, що складалися з дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, які полягали в наступному:

- пошук приміщень, для реалізації злочинного плану та укладення договорів оренди таких приміщень;

- будучи офіс-менеджерами з надання консультативних послуг купівлі -продажу транспортних засобів, спілкуватися з громадянами, які телефонували їм на номери мобільних телефонів, повідомляти при цьому завідомо неправдиву інформацію стосовно того, що вони займаються наданням допомоги щодо купівлі-продажу транспортних засобів на території Харківської, Одеської, Миколаївської областей, запрошувати даних громадян до офісу з метою укладання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу;

- зустрічатись з громадянами, пропонувати придбати один з транспортних засобів згідно заздалегідь підготовленого прайсу з цією метою;

- показувати заздалегідь підготовлені фотознімки із зображенням транспортних засобів, які нібито продаються;

- повідомляти громадянам завідомо неправдиву інформацію про те, що попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, будуть безперешкодно укладені ними із покупцями, після перерахування клієнтом грошових коштів на рахунок їхнього суб`єкту підприємницької діяльності, а в разі, якщо транспортний засіб не влаштує клієнта, грошові кошти обов`язково будуть повернуті власнику;

- особисто укладати попередні договори щодо купівлі-продажу транспортних засобів;

- у разі, якщо особа, яка укладала з ними даний договір цікавилась, чому саме укладається попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, вводити її в оману, шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформації, що даний договір лише формальність, що його назва не відповідає послугам, які вони надають, у зв`язку із тим, що попередній договір про надання послуг купівлі-продажу транспортного засобу складається з метою зменшення податкових зборів;

- отримування від громадян касових чеків на підтвердження зарахування грошових коштів на рахунок їхнього суб`єкту підприємницької діяльності;

- після заволодіння грошовими коштами потерпілих, при виникненні конфліктних ситуацій на предмет повернення їм грошових коштів, вживання заходів щодо їх залагодження;

- з метою маскування і приховування вчинених злочинів та злочинної діяльності в цілому, а саме, як в телефонних розмовах, так і під час особистих зустрічей з потерпілими, запевняти останніх, що сталося непорозуміння, що будуть вжиті заходи на їх залагодження, що особам обов`язково будуть повернуті сплачені кошти.

Зорганізувавшись таким чином у стійке злочинне об`єднання, для спільного досягнення єдиної мети, заволодіння чужим майном шляхом обману та подальшої реалізації злочинного плану під час вчинення злочинів ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та не встановлена досудовим слідством особа, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, орендували під офіс приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; Миколаївська область, м. Миколаїв, пр-кт Миру 17/9; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; розмістили в мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортних засобів.

Після чого, завідомо не маючи наміру на здійснення цієї господарської діяльності, отримали від ОСОБА_7 , спеціально виготовлені останнім бланки завідомо неправдивих попередніх договорів купівлі продажу транспортних засобів, завірені відтисками печатей наступних підприємств: ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ; ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ;ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ; ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ; ТОВ «ДРІМКАР» ; ТОВ «ТРАСТМОТОРС» ; ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП 42455138.

В період часу з вересня 2017 року по жовтень 2018 року, систематично заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом укладення фіктивних договорів з останніми, про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортних засобів на території Харківської, Одеської та Миколаївської областей, за що отримували відповідні грошові кошти.

Так, у жовтні 2017 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим слідством особа, реалізуючи злочинний, корисливий умисел на заволодіння майном громадян шляхом обману, розмістили оголошення на веб-сайті «Аvto-bazar.ua» про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням номерів мобільних телефонів. ОСОБА_8 , виконуючи відведені їй організатором групи функції, при невстановлених обставинах, придбала сім-карти різних операторів мобільного зв`язку та мобільні термінали, з метою їх використання в подальшому для вчинення шахрайських дій під виглядом телефонів офіс-менеджерів, що здійснюють купівлю-продаж транспортних засобів. Зазначені сім-карти та мобільні термінали ОСОБА_8 , надала ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановленій досудовим слідством особі.

В жовтні місяці 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_23 , перебуваючи за місцем свого проживання, маючи намір придбати транспортний засіб «Renault Duster », користуючись веб-сайтом «Аvto-bazar.ua», підшукав вищезазначене оголошення, про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортного засобу.

На дзвінок ОСОБА_23 , відповіла ОСОБА_11 , яка переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_23 , запропонувала потерпілому прибути 27.10.2017 о 09:00 год. до офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

27.10.2017 о 09:00 год., ОСОБА_23 , прибув до вищезазначеного офісу, в якому перебувала ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_35 планом.

У вказаному місці у вказаний час, ОСОБА_11 , діючи згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_35 планом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , представившись офіс-менеджером ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», здійснюючи обман потерпілого, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у їхнього суб`єкту господарювання транспортного засобу «Renault Duster», необхідного клієнту та який можливо придбати, а також зазначила, що повна вартість вищевказаного транспортного засобу становить 299 000 грн., та повідомила про необхідність оплати часткового внеску вартості транспортного засобу у сумі 29 900 грн.

При цьому, ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_23 про необхідність здійснення часткового внеску вартості транспортного засобу у сумі 29 900 грн., шляхом перерахування вказаної суми грошових коштів на рахунок ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» (), № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «Банк кредит Дніпро».

ОСОБА_11 запевнила ОСОБА_23 , що після виконання вказаної умови щодо оплати часткового внеску, з останнім буде укладено попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №15/ПД-0175 від 27.10.2017.

В цей же час, ОСОБА_4 , продовжуючи обман потерпілого, запевнила ОСОБА_23 , що в разі не відповідності якості замовленого транспортного засобу, останньому обов`язково будуть повернуті грошові кошти, після написання відповідної заяви до ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» та прийняття відповідного рішення керівництвом, на що потерпілий погодився.

Будучи введеним в оману та не усвідомлюючи реальних намірів ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , потерпілий, 27.10.2017 через відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», розташованому в м. Первомайськ, Миколаївської області, перерахував на рахунок ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29 900 грн., згідно квитанції №20409885-1 від 27.10.2017, копію якої передав ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_11 , уклала з ОСОБА_23 попередній договір №15/ПД-0175 від 27.10.2017 щодо купівлі-продажу транспортного засобу.

В подальшому, ОСОБА_11 , продовжуючи обман потерпілого, повідомила, що коли замовлений транспортний засіб «Renault Duster» буде можливо забрати за місцем розташування офісу ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», вона передзвонить, на що потерпілий погодився.

Через 10 днів ОСОБА_23 , з метою отримання замовленого транспортного засобу згідно з договором №15/ПД-0175 від 27.10.2017 зателефонував до офісу ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», на дзвінок якого не встановлена досудовим слідством особа - працівник ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» представившись офіс-менеджером та продовжуючи його обман повідомила, що замовлений ОСОБА_23 транспортний засіб знаходиться в м. Іллічівськ, Одеської області та існує ряд проблем щодо його транспортування, коли ці проблеми буде вирішено, повідомлять додатково.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_23 неодноразово телефонував до офісу ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», однак, на його питання, не встановленою досудовим слідством особою офіс-менеджером вказаного суб`єкту господарювання вказувалось на ряд проблем, або дзвінки ігнорувались.

Таким чином, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим слідства особа, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 29 900 грн., чим спричинили останньому збитки на вказану суму.

Крім того, у березні 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим слідством особа, реалізуючи злочинний, корисливий умисел на заволодіння майном громадян шляхом обману, розмістили оголошення на веб-сайті «Аvto-bazar.ua» про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням номерів мобільних телефонів. ОСОБА_8 , виконуючи відведені їй організатором групи функції, при невстановлених обставинах, придбала сім-карти різних операторів мобільного зв`язку та мобільні термінали, з метою їх використання в подальшому для вчинення шахрайських дій під виглядом телефонів офіс-менеджерів, що здійснюють купівлю-продаж транспортних засобів. Зазначені сім-карти та мобільні термінали ОСОБА_8 , надала ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановленій досудовим слідством особі.

В Березні місяці 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпіла ОСОБА_30 , перебуваючи за місцем свого проживання, маючи намір придбати транспортний засіб «KIA Picanto », користуючись веб-сайтом «Аvto-bazar.ua», підшукала вищезазначене оголошення, про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортного засобу.

На дзвінок ОСОБА_30 , відповіла ОСОБА_4 , яка переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_30 , запропонувала потерпілій прибути 26.03.2018 о 09:30 год. до офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

26.03.2018 о 09:30 год., ОСОБА_30 , прибула до вищезазначеного офісу, в якому перебувала ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_35 планом. У вказаному місці у вказаний час, ОСОБА_4 , діючи згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_35 планом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 , представившись офіс-менеджером ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», здійснюючи обман потерпілої, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у їхнього суб`єкту господарювання транспортного засобу «KIA Picanto», необхідного клієнту та який можливо придбати, а також зазначила, що повна вартість вищевказаного транспортного засобу становить 108 000 грн., та повідомила про необхідність оплати часткового внеску вартості транспортного засобу у сумі 32 400 грн.

При цьому, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_30 про необхідність здійснення часткового внеску вартості транспортного засобу у сумі 32 400 грн., шляхом перерахування вказаної суми грошових коштів на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ «РВС БАНК».

ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_30 , що після виконання вказаної умови щодо оплати часткового внеску, з останньою буде укладено попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №0041 від 26.03.2018.

В цей же час, ОСОБА_11 , продовжуючи обман потерпілого, запевнила ОСОБА_30 , що в разі не відповідності якості замовленого транспортного засобу, останній обов`язково будуть повернуті грошові кошти, після написання відповідної заяви до ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» та прийняття відповідного рішення керівництвом, на що потерпіла погодилась.

Будучи введеною в оману та не усвідомлюючи реальних намірів ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , потерпіла, 26.03.2018 через відділення АТ «ОТП Банк», розташованому в м. Первомайськ, Миколаївської області, перерахувала на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 32 400 грн., згідно квитанції №1А6Е123С9В від 26.03.2018, копію якої передала ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , уклала з ОСОБА_30 попередній договір №0041 від 26.03.2018 щодо купівлі-продажу транспортного засобу.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи обман потерпілої, повідомила, що коли замовлений транспортний засіб «KIA Picanto» буде можливо забрати за місцем розташування офісу ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», вона передзвонить, на що потерпіла погодилась.

27.03.2018 не встановлена досудовим слідством особа, працівник ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» представившись офіс-менеджером ОСОБА_36 , зателефонувавши потерпілій та продовжуючи її обман повідомила, що замовлений ОСОБА_30 транспортний засіб знаходиться в м. Одеса Одеської області та існує ряд проблем щодо його транспортування, коли ці проблеми буде вирішено, повідомлять додатково. ОСОБА_30 , маючи на меті повернути свої грошові кошти в сумі 32 400 грн., написала відповідну заяву на юридичну адресу ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 2.

В подальшому за вих.№13 від 17.05.2018 на адресу за місцем мешкання ОСОБА_30 надійшов лист за підписом директора вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_37 , в якому зазначено, що виплати за попереднім договором не передбачені.

Таким чином, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим слідством особа, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 32 400 грн., чим спричинили останній збитки на вказану суму.

Крім цього, на початку квітня 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим слідством особа, реалізуючи злочинний, корисливий умисел на заволодіння майном громадян шляхом обману, розмістили оголошення на веб-сайті «Аvto-bazar.ua» про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортного засобу, із зазначенням номерів мобільних телефонів. ОСОБА_8 , виконуючи відведені їй організатором групи функції, при невстановлених обставинах, придбала сім-карти різних операторів мобільного зв`язку та мобільні термінали, з метою їх використання в подальшому для вчинення шахрайських дій під виглядом телефонів офіс-менеджерів, що здійснюють купівлю-продаж транспортних засобів. Зазначені сім-карти та мобільні термінали ОСОБА_8 , надала ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановленій досудовим слідством особі.

В травні місяці 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_20 , перебуваючи за місцем свого проживання, маючи намір придбати транспортний засіб «Renault Duster», користуючись веб-сайтом «Аvto-bazar.ua», підшукав вищезазначене оголошення, про надання послуг щодо купівлі-продажу транспортного засобу.

На дзвінок ОСОБА_20 , відповіла ОСОБА_4 , яка переслідуючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , запропонувала потерпілому прибути 04.05.2018 о 09:00 год. до офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . 04.05.2018 о 09:00 год., ОСОБА_20 , прибув до вищезазначеного офісу, в якому перебувала ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_7 планом.

У вказаному місці у вказаний час, ОСОБА_4 , діючи згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_35 планом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , представившись офіс-менеджером ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_38 , здійснюючи обман потерпілого, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у їхнього суб`єкту господарювання транспортного засобу «Renault Duster», необхідного клієнту та який можливо придбати, а також зазначила, що повна вартість вищевказаного транспортного засобу становить 100 940 грн., та повідомила про необхідність оплати часткового внеску вартості транспортного засобу у сумі 28 000 грн.

При цьому, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_20 про необхідність здійснення часткового внеску вартості транспортного засобу у сумі 28 000 грн., шляхом перерахування вказаної суми грошових коштів на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (), № НОМЕР_3 , який відкрито в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_20 , що після виконання вказаної умови щодо оплати часткового внеску, з останнім буде укладено попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №0044 від 04.05.2018.

В цей же час, ОСОБА_11 , продовжуючи обман потерпілого, запевнила ОСОБА_20 , що в разі не відповідності якості замовленого транспортного засобу, останньому обов`язково будуть повернуті грошові кошти, після написання відповідної заяви до ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» та прийняття відповідного рішення керівництвом, на що потерпілий погодився.

Будучи введеним в оману та не усвідомлюючи реальних намірів ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , потерпілий, 04.05.2018 через відділення АТ «ОТП БАНК», розташованому за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, біля «Залізничного Вокзалу», перерахував на рахунок ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 28 000 грн., згідно квитанції №1С5264432D від 04.05.2018, копію якої передав ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , уклала з ОСОБА_20 попередній договір №0044 від 04.05.2018 щодо купівлі-продажу транспортного засобу.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи обман потерпілого, повідомила, що коли замовлений транспортний засіб «Renault Duster» буде можливо забрати за місцем розташування офісу ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», вона передзвонить, на що потерпілий погодився.

Через 10 днів ОСОБА_20 , з метою отримання замовленого транспортного засобу згідно з договором №0044 від 04.05.2018 зателефонував до офісу ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», на дзвінок якого не встановлена досудовим слідством особа, працівник ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» представившись офіс-менеджером та продовжуючи його обман повідомила, що замовлений ОСОБА_20 транспортний засіб знаходиться в м. Миколаєві Миколаївської області та існує ряд проблем щодо його транспортування, коли ці проблеми буде вирішено, повідомлять додатково.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_20 неодноразово телефонував до офісу ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», однак, на його питання, не встановленою досудовим слідством особою офіс-менеджером вказаного суб`єкту господарювання відповідала що існує ряд проблем або дзвінки ігнорувались.

Таким чином, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та не встановлена досудовим слідством особа, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 28 000 грн., чим спричинили останньому збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме, в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджують досліджені матеріали кримінального провадження:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0004550;

- заяви та показаннями потерпілих ОСОБА_30 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 ;

- показання свідків ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ;

- протоколи пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , допитаним у кримінальному провадженні потерпілим та свідку ОСОБА_41 , згідно яким вони були впізнанні як особи, які безпосередньо заволоділи належними їм грошовими коштами шляхом обману;

- протоколи огляду банківського рахунку підприємства, реквізити яких особи, що причетні до вчинення злочинів, використовують у своїй злочинній діяльності, а саме ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС», ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС», на якому відображено факт зарахування потерпілими грошових коштів на банківські рахунок зазначеного суб`єкту господарювання за купівлю транспортних засобів та зазначено інформацію, що вказує на те, що вищевказане підприємство не здійснює закупівлю транспортних засобів з метою їх подальшого продажу;

- протокол проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою АДРЕСА_7 ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій по зняттю інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів мобільних телефонів вищевказаних учасників злочинної групи.

- протоколи проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з купівлі транспортного засобу.

Сукупність доказів, які долучені до клопотання слідчого та досліджених в судовому засіданні, підтверджує собою факт існування обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження та пояснень наданих в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до переконання про доведення прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, про що свідчить наступне:

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, має паспорт для виїзду за кордон, має достатньо коштів для виїзду за кордон або на тимчасово окуповані території ДНР, ЛНР та АР Крим;

на даний час встановлюються місця виготовлення договорів, печатей та штампів різних суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити яких використовували підозрювані під час вчинення кримінального правопорушення, техніки що їх виробляють;

підозрювана обізнана про місце проживання потерпілих і свідків, тому може чинити тиск на них з метою з метою зміни ними показів, що викривають її вину;

проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших учасників організованої групи;

епізодичність вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

Відповідно до положень ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суддя враховує те, що ОСОБА_4 перебуває у шлюбі, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання в місті Первомайськ, раніше не судима.

Слідчий суддя вважає, що саме такий вид запобіжного заходу як тримання під вартою забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, позбавить її можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення та вчинити інше кримінальне правопорушення. Запобігти ризикам, які зазначені в клопотанні слідчого, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів не можливо, оскільки будь-які більш м`які види запобіжного заходу не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігти вказаним ризикам.

Слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту щодо можливості запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якої міри запобіжного заходу, оскільки, хоча підозрювана і має міцні соціальні зв`язки, що свідчить про зменшення ризику переховування від органів досудового розслідування, але не усуває всіх інших, встановлених судом ризиків.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваній розмір застави, після внесення якої він повинен бути звільнений з під варти.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Положення ч.5 ст. 182 КПК України передбачають, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Позиція Європейського суду з прав людини стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та визначення її розміру, цілковито відображується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. Суд підтвердив, що відповідно до вказаної статті Конвенції внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи, а також те, що уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більше того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

З урахуванням викладеного, при визначенні розміру застави, слідчий суддя, окрім вищевказаного, також враховує тяжкість правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , розмір матеріальної шкоди у спричиненні якої вона підозрюється, матеріальне становище підозрюваної.

Слідчий суддя не погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо можливості забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного лише у разі внесення застави що дорівнює 5 млн. грн., оскільки сама правова природа такого запобіжного заходу як застава є альтернативою запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою, а встановлення такого значного розміру застави носить каральний характер для підозрюваної, оскільки фактично унеможливлює існування «альтернативи» яка закладена в правовому інституті застави.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне покласти на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-183, 193-197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Первомайськ, Миколаївської області, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід тримання під вартою з утриманням в СІЗО м. Миколаєва до 15.12.2018 року включно.

Визначити розмір застави, після внесення якої підозрювана повинна бути звільнена з під варти, в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч ) грн.

Покласти на ОСОБА_4 у разі звільнення під заставу такі зобов`язання:

- прибувати до службового кабінету №62 старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 за адресою : м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, з періодичністю два рази на тиждень по понеділкам та п`ятницям в період часу з 16-00 год. до 18-00 год.;

- не відлучатися за межі Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- носити електронний засіб контролю;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, експертами, свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні ;

- здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст..194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді в частині тримання під вартою ОСОБА_4 діє до 15.12.2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду, протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1