печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (14.07.2017 приєднано до ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення копій документів, а саме: - копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Фунт стерлінгів, Долар США, Євро, Злотий), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Фунт стерлінгів, Долар США, Євро, Злотий), № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Долар США, Євро), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_15 (Долар США, Євро, Злотий, Українська гривня), № НОМЕР_16 (Долар США, Євро, Злотий, Українська гривня), № НОМЕР_17 (Долар США, Євро, Злотий, Українська гривня); ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_18 ) банківські рахунки: № НОМЕР_19 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_21 (Українська гривня); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_22 ) банківські рахунки: № НОМЕР_23 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Українська гривня); ОСОБА_10 ( НОМЕР_25 ) банківські рахунки: № НОМЕР_26 (Долар США), № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_38 (Українська гривня), № НОМЕР_39 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Українська гривня); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_43 ) банківські рахунки: № НОМЕР_44 (Українська гривня); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_45 ) банківські рахунки: № НОМЕР_46 (Євро), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Євро), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Євро), № НОМЕР_54 (Євро), № НОМЕР_55 (Євро), № НОМЕР_56 (Євро), № НОМЕР_57 (Євро); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_58 ) банківські рахунки: № НОМЕР_59 (Українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_60 ) банківські рахунки: № НОМЕР_61 (Українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_62 ) банківські рахунки: № НОМЕР_63 (Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_64 ) банківські рахунки: № НОМЕР_65 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Українська гривня); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_67 ) банківські рахунки: № НОМЕР_68 (Українська гривня); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_69 ) банківські рахунки: № НОМЕР_70 (Українська гривня); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_71 ) банківські рахунки: № НОМЕР_72 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39732/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_20

Копія ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1