Провадження № 1-кс/712/5669/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаськог відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001245 від 7 лютого 2017 року за ч. 1, ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

25 вересня 2018 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зняття копій цивільної справи № 712/2990/17 для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001245.

Клопотання обгрунтовано тим, що 27 січня 2017 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси була постановлена ухвала з приводу можливих шахрайських дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з проведенням розрахунково валютних операцій по кредитному договору з ОСОБА_5 .

10.10.2017 року Соснівським районного суду м. Черкаси за результатами розгляду справи № 712/2990/17 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором було постановлено рішення, яким позов щодо стягнення задоволено у повному обсязі.

12.10.2007 року між ОСОБА_5 та Черкаським відділенням № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Договір про надання споживчого кредиту № 0 від 12.10.2007 року із зобов`язаннями в іноземній валюті в розмірі 20 000,00 доларів США, що на день укладання становило 101 000,00 гривень. Кредитні кошти отримувались для придбання квартири в м. Черкаси, яку було передано в іпотеку в забезпечення виконання зобов`язань. Зобов`язання банком в тексті кредитного договору було встановлено у іноземній валюті в доларах США.

Із 2007 року по 10 червня 2016 року ОСОБА_5 сплачувала грошові кошти по договору, однак як повідомляє потерпіла, Банк не надавав їй відомостей про загальну суму сплати та 10.06.2016 року остання вже сплатила 22 568,00 доларів США, про що наявні квитанції про сплату.

Термін сплати кредиту вказаного в договорі закінчується 2028 року, проте на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагається реалізувати квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , для погашення заборгованості. Згідно інформаційної довідки наданої НБУ № 24-0006/15249 від 27.02.2017 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подавав до НБУ інформації щодо заключення договорів надання послуг, спрямованих на сприяння погашенню заборгованості боржників, що є порушенням в сфері банківських послуг та розкриття банківської таємниці сторонам, які не мають право доступу.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування враховуючи, що іншим шляхом отримати інформацію щодо правомірності дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цивільної справи №712/2990/17, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 7 лютого 2017 року до ЄРДР внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, згідно яких 06.02.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 відносно скарги ОСОБА_5 на бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення. (ЄО № 6615 від 06.02.2017 року)
Вказане досудове розслідування проводиться щодо можливих шахрайських дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з проведенням розрахунково валютних операцій по кредитному договору з ОСОБА_5
10.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №712/2990/17 задоволено позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Цивільна справа №712/2990/17 вже розглянута та перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в матеріалах справи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю огляду та зняття копій матеріалів цивільної справи № 712/2990/17 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001245, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаськог відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів цивільної справи № 712/2990/17, шляхом ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення необхідних копій матеріалів справи.

Виконання ухвали покласти на на старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 або за його дорученням на іншого уповноваженого ним працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1