Справа № 296/5326/18
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000617 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що в серпні 2013 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що полягають у оформленні та видачі фіктивного Свідоцтва на право власності на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено, за адресою АДРЕСА_1 , що призвело до загрозливої ситуації втрати державних коштів в особі Державної іпотечної установи.

Зокрема, встановлено, що Державна іпотечна установа є суб`єктом господарської діяльності та утворена постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2004 р. №1330 «Деякі питання Державної іпотечної установи». Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України. Майно та грошові кошти Установи є державною власністю.

На виконання покладених на Установу статутних завдань та мети діяльності, відповідно до умов і вимог Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 17 вересня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державною іпотечною установою було укладено Кредитний договір №29/3 за яким Установа, як Кредитор, надала Банку, як Позичальнику, грошові кошти в сумі 7 300 000,00 (сім мільйонів триста тисяч) грн. 00 коп., а Банк зобов`язався використати за цільовим призначенням та повернути отримані грошові кошти разом із сплатою відсотків за користування цими коштами у розмірі 15,3% річних.

Згідно положень зазначеного Договору кредит рефінансування надавався Банку з кінцевим терміном погашення до 01 жовтня 2015 року з метою здійснення співробітництва у сфері іпотечного кредитування в рамках Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів від 08.08.2006р. №29, укладеного між Банком та Установою.

Згідно п. 1.3 Кредитного договору № 29/3 від 17.09.2013 цільовим призначенням Фінансового кредиту є здійснення позичальником кредитування замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для завершення будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

В забезпечення виконання Банком зобов`язань за Договором, між Установою та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений Договір іпотеки нерухомого майна від 17.09.2013 р. № 29/3.1-3 (із змінами та доповненнями внесеними договором від 13.12.2013р. №1, зареєстрованим в реєстрі за №4047), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до п.1.1. Договору іпотеки з метою забезпечення належного виконання зобов`язань з боку Банку за Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Іпотекодавець передав Установі в іпотеку за Договором іпотеки (далі - Предмет іпотеки):

- об`єкт незавершеного будівництва, об`єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1009,2 кв. м, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності індексний номер 7772099, виданого 09 серпня 2013 року.

- майно, що стане власністю Іпотекодавця в майбутньому, а саме квартири, загальною площею 3 340,34 кв. м, розташовані в об`єкті незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з приписами ч. 1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» та п. 3.1. Договору іпотеки у випадку невиконання чи неналежного виконання Позичальником зобов`язання в цілому або в частині, Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки в порядку передбаченому цим договором та чинним законодавством.

Після несплати по кредиту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами Коростенської міськради звертаються до суду, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.09.2015 р. позов ІНФОРМАЦІЯ_6 до Державної іпотечної установи та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 29/3.1-з від 17.09.2013 р. недійсним, задоволено повністю.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду 01.12.2015р. вказане рішення по справі №906/1079/15 залишено без змін, а апеляційну скаргу ДІУ без задоволення.

Вищим Господарським Судом України вказані рішення судів першої та апеляційної інстанції залишені без змін.

Підставою для задоволення позовних вимог щодо визнання договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно недійсним є його невідповідність ч. 2,3 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», тобто відсутність згоди співвласника майна.

Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №21 від 17.06.2010 р., умов договору №23 дольової участі в будівництві від 22.06.2010р., об`єкт незавершеного будівництва - багатоквартирний житловий будинок, що знаходиться у АДРЕСА_2 , переданий позивачем на баланс ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », який після виконання умов вказаного договору № 23, тобто після завершення будівництва, належатиме ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТзОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві спільної часткової власності».

Тобто посадові особи забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали ДІУ завідомо неправдиву інформацію щодо єдиного власника на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено за адресою: АДРЕСА_2 , та майно, що стане власністю Іпотекодавця в майбутньому, а саме квартири, загальною площею З 340,34 кв.м, розташовані в об`єкті незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 191 КК, ч.1 ст.366 України.

Відповідно до довідки №10/06-30-16-05/300147709 від 20.02.2017 про результати проведеного ГУ ДФС України в житомирській області аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині цільового використання бюджетних коштів, призначених на будівництво об`єкту незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено що вказаним Товариством на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпідставно перераховано грошові кошти в сумі близько 1 200 000, 00 грн., а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 від 19.02.2018 встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , використовувались банківські рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті 13.09.2013 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою дослідження інформації по надходженню коштів на вищевказаний рахунок, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст. 162 КПК України банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становить собою охоронювану законом банківську таємницю, тому отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), містять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення для важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст.132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 13.09.2013 по час надання інформації;

- платіжні доручення, векселі за якими проводилось перерахування коштів за період з 13.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня).

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 13.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня)

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 13.09.2013 по час надання інформації;

- платіжні доручення, векселі за якими проводилось перерахування коштів за період з 13.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня).

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 13.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) та вилучення їх у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1