Справа № 567/1299/18 .
У Х В А Л А

27.09.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши, винесене в кримінальному провадженні за №0000344 від 10.09.2018 року, слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

25.09.2018 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація про власника рахунка № НОМЕР_1 та інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 року до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 року із зазначенням рахунку на який кошти були перераховані у період з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 року до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 року включно, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000344, по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14704 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також підтвердження чи спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації.

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні (для визначення того, чи були грошові кошти на рахунку потерпілої та чи були переказані на інший рахунок, чи переведенні в готівку, для визначення місця, де вони були знятті), є потреба в отриманні інформації про рух коштів по рахунку потерпілої, з якого близько 15:30 год. 07.09.2018 року, тобто в період часу з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 року до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 року, були викрадені кошти в сумі 14704 гривні, а також інформації щодо особи, на ім`я якої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладенні в ньому та просив задоволити.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.09.2018 року Острозьким ВП ГУНП в Рівненській області до ЄРДР за №0000344 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2018 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, що зберігались на банківському рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 14704 грн. та які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 03.09.2018 року близько 17:34 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що її банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заблоковано, на що остання не звернула увагу. 07.09.2018 року вона все ж таки вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитати причину блокування, оскільки їй у той день повинна була прийти соціальна допомога на її онуків. Також потерпілою зазначено, що телефонувала вона на мобільний номер зазначений у смс-повідомленні про блокування банківської карти. В ході розмови, чоловік який представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав, що для розблокування карти йому необхідно повідомити коди активації, які надійдуть на мобільний телефон потерпілої, які вона повідомила.

Після чого, близько 12:30 год. того ж дня, їй прийшло смс-повідомлення про те, що їй зараховані грошові кошти як соціальна допомога для її онуків. На той момент, на її рахунку перебували грошові кошти в сумі 14859 грн. Далі потерпілій надійшло 2 смс-повідомлення з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких перше - про зняття 14500 грн. з рахунку, а друге - про зняття 204 грн. з банківського рахунку. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був вказаний на звороті банківської карти та пояснила представнику банку дану ситуацію, на що їй відповіли, що її обікрали шахраї та запропонували заблокувати банківський рахунок. В ході проведення допиту потерпіла вказала, що номер її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з якої було викрадено грошові кошти в загальній сумі 14704 грн. - № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, документів, в яких зберігається інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 та інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 року до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 року із зазначенням рахунку на який кошти були перераховані у період з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 року до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 року.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.131, 132, 163165, 369372 КПК України

ухвалив:

клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника рахунка № НОМЕР_1 та інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 із зазначенням рахунку на який кошти були перераховані у період з 14 год. 30 хв. 07.09.2018 до 16 год. 30 хв. 07.09.2018 року включно, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1