Провадження № 1-кс/752/4521/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000238 від 25.10.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 25.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
До прокуратури АР Крим надійшли матеріали щодо виявлених ознак злочину, з боку службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10.03.2015 перереєстроване в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ). За результатами розгляду вищезазначених матеріалів було встановлено, що невстановлені службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за можливою попередньою змовою з службовими особами контролюючих органів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували розміщення небезпечних відходів на території Херсонської області без їх повного обліку, ідентифікації та встановлення відповідного класу небезпеки.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» встановлено, що митні формальності, пов`язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюються у зонах митного контролю, розташованих у місцях визначених статтею 329 Митного кодексу України». Таким чином, при переміщенні відходів через адміністративний кордон ВЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має здійснюватися їх митне оформлення. Водночас, за даними ДФС України факти митного оформлення підприємством партій відходів з моменту набрання чинності закону (серпень 2014 року) відсутні.
Також встановлено, що з метою зменшення відрахувань до Державного бюджету службовими особами підприємства, наділеними адміністративно-розпорядчими функціями, виключено з переліку відходів 2 класу небезпеки «гідролізну кислоту» та відходи, які утворюються при очистці газів, що суперечить ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (зі змінами та доповненнями), відповідно до якої підприємство зобов`язане визначати перелік відходів і їх класифікації на підставі нормативно-правових актів центрального органу, що забезпечує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, погодженого з органом, який реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища.
Так, відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.06.2011 №05.03.02-07/65274 вищевказані відходи визначені як 2 класу небезпеки. Водночас, під час розрахунку екологічного податку службові особи підприємства використовують методику, яка визначає дані відходи в результаті їх змішування із іншими як 4 класу небезпеки, і відповідно в установленому порядку з вищевказаними центральними органами державної влади не погоджене.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належно завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), серед яких: заяви на відкриття та закриття рахунків, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, рух коштів тощо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 25.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих ОСОБА_5 , оперативному працівнику Служби Безпеки України ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (російський рубль, долар США, українська гривня, Євро) за період з 01.01.2010 по момент оголошення ухвали, а саме:
- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;
- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів які стосуються судових спорів за кредитними договорами та документів які стосуються досудового врегулювання таких спорів;
документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по розрахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення належно завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/13071/17
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя