справа № 563/1418/18
провадження № 1-кс/563/444/18
про надання тимчасового доступу до речей та документів
19 вересня 2018 року м. Корець
В обґрунтування клопотання зазначає, що 11 вересня 2018 року до Корецького ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 01.08.2018 року її неповнолітня донька через мобільний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 2540 грн. на купівлю мобільного телефону в мережі інтернет, однак мобільний телефон відправлено не було.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2018 року, неповнолітня донька ОСОБА_4 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла мобільний телефон для купівлі та замовила його за мобільним номеро телефону вказаним на офіційному сайті НОМЕР_1 . Відповідно до заявки моєї доньки на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , надійшло СМС повідомлення про необхідність сплати грошових коштів за купівлю мобільного телефону на рахунок, наступним змістом: сума 2540 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з ініціалами ОСОБА_5 тел. НОМЕР_4 . Вказані грошові кошти, в сумі 2540 грн., за оплату мобільного телефону були переведені на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , через термінал Корецького відділення Рівненської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.08.2018 року о 13:05 год, отримувач ОСОБА_5 . Замовлення мало бути відправлено протягом 14 робочих днів, однак після закінчення вказаного терміну та по даний час телефон покупцеві не надійшов.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Пояснив, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам поліції (оперуповноваженим), то слідчий суддя приходить до таких висновків.
Повноваження доручати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідному оперативному підрозділу надано слідчому у конкретному кримінальному провадженні, а не слідчому судді.
Враховуючи те, що зазначені в клопотанні працівники поліції не включені до складу слідчої групи, то слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити. Разом із тим, слідчий не позбавлений можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.
Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, надати можливість слідчому ОСОБА_3 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами.
Керуючись ст.ст.159,163,164,309,310 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженому ним працівнику Національної поліції доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 31.07.2018 року по 00:00 год. 31.08.2018 року в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1