Справа № 714/407/18
Провадження №1-кс/714/60/18
У Х В А Л А
Іменем України

"05" травня 2018 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , мотивувавши його тим, що в провадженні слідчого відділу Герцаївського відділення поліції Сторожинецького відділу поліції в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 23.11.2017 року. Слідством встановлено, що ОСОБА_5 04. 11. 2017 року захотіла отримати кредит на сайті онлайн-кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 4000 гривень. Для цього останньою було вказано номер її карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , термін її дії та CVV-код. Після отримання кредиту з карткового рахунку ОСОБА_5 було несанкціоновано знято кошти у сумі 2035, які були зняті 3 платежами. З даного приводу остання повідомила на вказаному сайті та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак гроші на картковий рахунок повернуто не було та кредитний ліміт не підняли.
Таким способом невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2035 гривень, у ОСОБА_5 .
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час по кримінальному провадженню проведені всі можливі слідчі дії, однак встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представилося можливим.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківського рахунку, на який в ході вчинення шахрайства були перераховані кошти, його власника тощо. Зазначена інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Просила надати тимчасовий доступ до вищенаведеної інформації, в тому числі можливість її вилучити..
Вказана інформація буде використана як доказ по кримінальному провадженню, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурор ОСОБА_3 , дослідивши наданні до клопотання письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також з метою встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення, доведення або спростування вини останньої, а також встановлення особи яка зняла з даного рахунку кошти в сумі 2035 гривень, зняті з карткового рахунку ОСОБА_5 та у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральне відділення Чернівецької філії яке розташоване в АДРЕСА_1 , а саме: карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та роздруківки про рух коштів (зняття коштів) по даному картковому рахунку, що становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральне відділення Чернівецької філії яке розташоване в АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , а також за доручення слідчого начальнику СКП Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральне відділення Чернівецької філії яке розташоване в АДРЕСА_1 , зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за 04 листопада 2017 року, в тому числі можливість її вилучити.
2. Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 2 даної ухвали інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1