Cправа №750/4250/18
Провадження №1-кс/750/1490/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002882 від 24 квітня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; інформацію щодо зміни фінансового номеру мобільного телефону власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002882, розпочатому 24.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, в нього була банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка мала фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В листопаді 2016 року потерпілий загубив мобільний телефон з вказаним номером. В подальшому, у квітні 2018 року потерпілому стало відомо, що хтось використав його банківську картку для розрахунків. Так, 27.02.2018 о 17 год. 15 хв. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 212 грн. Окрім цього, 03.03.2018 о 05 год. 12 хв. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 4993,80 грн. на картку номер якої НОМЕР_5 . Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що в ході супроводження даного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок також належний потерпілому ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а потім були перераховані з даної карти на інший рахунок, однак невідомо на який саме.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; виписок з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.11.2016 до 23.59 год. 30.04.2018; інформації щодо зміни фінансового номеру мобільного телефону власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1