УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , заінтересованої особи ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна, внесене по кримінальному провадженні за № 0002548 від 21.06.2018 за ознаками ч.2 ст.332 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали Північного регіонального Управління Прикордонної служби України з приводу отриманої інформації про організацію незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України, попередньою змовою групою осіб.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Житомир) ОРУ ПнРУ Прикордонної служби України надійшла відповідь на доручення з відомостями про те, що до вчинення даного злочину причетні ряд осіб, серед яких гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які проживають за адресою АДРЕСА_1 . Проведеними оперативно-розшуковими заходами, на підставі доручення слідчого, було встановлено наступну схему злочинної діяльності фігурантів для незаконного переправлення осіб через державний кордон: замовник (громадянин України, іноземець, особа без громадянства) звертається до ОСОБА_4 , або до ОСОБА_7 з проханням виготовлення будь-якого документу ( в основному це пластикові документи: посвідчення водія, техпаспорти, дипломи про закінчення вузів і ін.) державного зразка, а також основні документи країн Європейського Союзу ( в основному паспортні документи). Ймовірно виконуючи роль посередників у виготовленні вищевказаних підроблених офіційних документів фігуранти отримують від невстановленої особи фото їх електронних варіантів, після чого замовник здійснює замовлення необхідного документу чи пакету документів, як на свої установчі дані, так і на неіснуючих осіб, з попереднім розрахунком за виконану роботу, для чого перераховує оговорену суму на картковий рахунок ОСОБА_4 . Лише після повної оплати відбувається безпосереднє замовлення фігурантами документів в особи, яка має в користуванні обладнання для виготовлення підроблених документів.

26.10.2018 року до СВ Житомирського ВП ГУНП надійшов рапорт від Начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Житомир) ОРУ ПнРУ Прикордонної служби України про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів в межах даного кримінального провадження, було отримано оперативну інформацію про те, що 26.10.2018 року вищевказані особи, з метою реалізації та доставки підроблених документів особі замовнику, від`їхали на автомобілі «Фольксваген Пассат» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 в кузові темно-зеленого кольору від місця проживання іншого співучасника даного злочину ОСОБА_8 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 та безпосередньо займається виготовленням вказаних підроблених документів. В ході відпрацювання даної інформації, вказаний автомобіль 26.10.2018 року близько 14.00 год. було помічено по вул. Перемоги, 24, біля нічного клубу «Каньйон». Так як пасажири вказаного автомобіля підозрюються у вчиненні вищевказаного злочину, тому було прийнято рішення про його зупинення. Після зупинки в салоні було виявлено гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншу особу. Після виявленого на місце було викликано слідчо-оперативну групу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області.

Під час проведення огляду у гр. ОСОБА_4 , було виявлено наступні речі: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; флеш носій «QUMO»; банківські картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; банківська картка ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_6 ; грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 2 шт. серії С3 1298218, 3D 1929870; купюра номіналом 200 грн., серія ЕА 8460636; купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт., серії МД 0444950, ЗГ3241976, МР 0774572, МЛ9946160, купюри номіналом по 50 грн. серії УМ72922673, ФГ0698450, СТ5874833, КХ9542805, купюри номіналом по 20 грн. серії СЗ0561377, ЮА4943388, купюра номіналом по 1 грн. УД2614757, ТМ1880378. купюри номіналом по 500грн. в кількості 12 шт. серії ЛН2471827, ВЗ2743464, УГ 5192578, МА6451873, ВН0301696, ЛЗ 1505578, ЗЗ 1530579, ФГ 0918829, ВВ 1589449, ФД 8348799, УД 2167559, СЖ 1325052, дві купюри номіналом по 200 грн. серії ЕЗ 4575398, УХ6398346; сумку коричного кольору.

Вищевказані речі протоколом огляду місця події від 26.10.2018 вилучено до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав зазначених в ньому та просив його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.
Адвокат ОСОБА_5 разом із її підзахисною ОСОБА_4 заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливість використання, як доказів відомостей, що містяться на вказаному транспортному засобі та неможливість іншими способами довести обставини, і тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на указаний транспортний засіб, та на вказане майно, що було вилучено під час огляду місця, з метою недопущення його відчуження, розпорядження та користування.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на все майно, яке було вилучено 26.10.2018 року у гр. ОСОБА_4 та знаходиться в Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки,17, а саме на :
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

- флеш носій «QUMO»;

- банківські картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська картка ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_6 ;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. в кількості 2 шт. серії С3 1298218, 3D 1929870;

- купюра номіналом 200 грн., серія ЕА 8460636;

- купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт., серії МД 0444950, ЗГ3241976, МР 0774572, МЛ9946160, купюри номіналом по 50 грн. серії УМ72922673, ФГ0698450, СТ5874833, КХ9542805, купюри номіналом по 20 грн. серії СЗ0561377, ЮА4943388, купюра номіналом по 1 грн. УД2614757, ТМ1880378. купюри номіналом по 500грн. в кількості 12 шт. серії ЛН2471827, ВЗ2743464, УГ 5192578, МА6451873, ВН0301696, ЛЗ 1505578, ЗЗ 1530579, ФГ 0918829, ВВ 1589449, ФД 8348799, УД 2167559, СЖ 1325052, дві купюри номіналом по 200 грн. серії ЕЗ 4575398, УХ6398346.

- сумку коричного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1