У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2018 Справа №607/7108/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 15.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити копію в електронному та паперовому вигляді. Тимчасовий доступ та інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_7 вступивши у спільну змову із ОСОБА_8 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), заснувала яке ОСОБА_9 , що є дружиною ОСОБА_8 , директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_7 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) засновником та директором якого є ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) засновником та директором якого є ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) засновником та директором якого є ОСОБА_10 , дружина ОСОБА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по АДРЕСА_2 , на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Лозова, на загальну суму 738 294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару АДРЕСА_3 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 544 тис. грн.; капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 252 тис. грн.; реконструкція ділянки водогону в АДРЕСА_4 на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару АДРЕСА_3 , що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до відомостей наявних у ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами посадовими особами товариства, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити копію в електронному та паперовому вигляді.

Тимчасовий доступ та інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1