печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003203 від 06.10.2017, за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », які вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання умов договору № QCBS 3.4 від 08.08.2016 на консультаційні послуги, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003203 від 06.10.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ), та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, а саме:

- оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 );

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) -№№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) - №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) - №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) - №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) - №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) - №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) - №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) - №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ) - №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) - №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ), їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за весь період;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) за весь період здійснення операцій по рахункам;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) за весь діяльності, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

- оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 щодо укладення депозитних договорів (оригіналів договорів, копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ), оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами Товариства, в тому числі щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по депозитним рахункам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_18 ) їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді або до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді або до моменту закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21520/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_8

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1