печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_10 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_11 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Так, отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Отримані останніми кошти перераховувались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з метою їх подальшої легалізації.

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.

Встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_25 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_26 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_27 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_28 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_30 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 : ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_38 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_6 : СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_51 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_58 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_59 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів. Відтак, є необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вище вказаних банківських установ, з метою встановлення обставин, які є необхідними для об`єктивного проведення досудового розслідування.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_25 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_26 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_27 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_28 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_30 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 : ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_38 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_6 : СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_51 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_58 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_59 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункахюридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36934/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1