Справа № 161/8255/18
Провадження № 1-кс/161/4402/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
13 червня 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене у 19.05.2018 року в районі прикордонних знаків, а саме незаконно виготовленні підакцизні товари, згідно переліку, вказаного у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що на території Волинської області невстановленими особами здійснюється протиправна діяльність, пов`язана із збутом фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, прокурора які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення частково.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 51/981 від 19.05.2018 з якого встановлено, що 19.05.2018 в районі прикордонного знаку №1069 на напрямку «Грабове» (Укр.) Волчине (РП) та в районі прикордонного знаку №1067-1068 виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 8000 пачок тютюнових виробів марки «Квінт Ментол», 2000 пачок тютюнових виробів марки «NZ» та 2000 пачок тютюнових виробів «Мінськ» без марок акцизного податку.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 51/1003 від 22.05.2018 з якого встановлено, що 21.05.2018 в районі прикордонного знаку №1069 на напрямку «Миловань» (Укр.) Сверже (РП) виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 1500 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ суперслімс синій», 500 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ суперслімс червоний», 2000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел ментол», 1000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел ориджінел», 2000 пачок тютюнових виробів марки «Квін ментол», 1500 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа ментол», 500 пачок тютюнових виробів марки «НЗ блек», 1000 пачок тютюнових виробів марки «НЗ голд», 500 пачок тютюнових виробів марки «Квін ментол синій», 1500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 51/980 від 18.05.2018 з якого встановлено, що 10.05.2018 в районі прикордонного знаку №985 на напрямку «Бережці» (Укр.) Дорохуськ (РП) виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 2490 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа», 9480 пачок тютюнових виробів марки «Марвел».

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що проведеним оглядом встановлена наявність вилучених тютюнових виробів без марок акцизного податку, кількість та марка яких оформлена протоколами огляду від 24.05.2018 року.

Постановою слідчого від 24.05.2018 року вищевказані тютюнові вироби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання про накладення арешту на майно надано достатньо доказів того, що тютюнові вироби, вилучені 19.05.2018 року, 21.05.2018 року та 10.05.2018 року в районах прикордонних знаків, є незаконного виготовлені, оскільки на них відсутні марки акцизного податку, наявні обґрунтовані підозри, що вилучене майно може бути визнаним в якості речових доказів, тому клопотання підлягає до задоволення

Керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 19.05.2018 року в районі прикордонного знаку №1069 на напрямку «Грабове» (Укр.) Волчине (РП) та в районі прикордонного знаку №1067-1068, незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 8000 пачок тютюнових виробів марки «Квінт Ментол», 2000 пачок тютюнових виробів марки «NZ», 2000 пачок тютюнових виробів «Мінськ» без марок акцизного податку; вилучені 21.05.2018 року в районі прикордонного знаку №1069 на напрямку «Миловань» (Укр.) Сверже (РП), незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 1500 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ суперслімс синій», 500 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ суперслімс червоний», 2000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел ментол», 1000 пачок тютюнових виробів марки «Марвел ориджінел», 2000 пачок тютюнових виробів марки «Квін ментол», 1500 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа ментол», 500 пачок тютюнових виробів марки «НЗ блек», 1000 пачок тютюнових виробів марки «НЗ голд», 500 пачок тютюнових виробів марки «Квін ментол синій», 1500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент», вилучені 10.05.2018 року в районі прикордонного знаку №985 на напрямку «Бережці» (Укр.) Дорохуськ (РП), а саме : 2490 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа», 9480 пачок тютюнових виробів марки «Марвел».

В решті вимог відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1