Провадження № 1-кс/344/4909/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 00000060,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що 21.05.2015 року ОСОБА_5 , шахрайським способом, завідомо знаючи про скрутне матеріальне становище потерпілого ОСОБА_6 , уклав із останнім договір позики на суму 3300000 гривень, а також договір іпотеки, предметом якого було кафе «Сокирниця в Шаяні», площею 574,1 кв.м., що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 та земельна ділянка під ним кадастровий номер :01:001:0514, які в разі не повернення ОСОБА_6 запозичених грошових коштів в строк до 21.05.2016, перейдуть у власність ОСОБА_5 . Проте, укладанню вказаних договорів між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передувала усна домовленість, за якої останній в разі знаходження ОСОБА_6 вигідного покупця на вказану нерухомість, обумовлена вартість якої значно перевищує суму, зазначену в договорі позики, поверне її попередньому власнику, за що отримає додаткову матеріальну вигоду окрім даної ним позики. Однак, ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами, які склалися між ним та ОСОБА_6 , завідомо знаючи про його скрутне матеріальне становище, через яке він не був в змозі, у встановлений договором строк, повернути запозичені кошти, 03.07.2016 набувши право власності на вказане нерухоме майно, умови укладеної між ними домовленості не виконав, відмовляючись повернути нерухоме зазначене майно ОСОБА_6 для подальшого домовленого ним вигідного його продажу та розпорядився ним на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , згідно висновку проведеної комплексної оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи № 461/462/18-22 від 10.07.2018 майнову шкоду в сумі 4 592 020 гривень.

У клопотанні вказано, що окрім цього встановлено, що 17 листопада 2009 року згідно договору купівлі-продажу укладеного між повіреним потерпілого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_9 , було придбано земельну ділянку, загальною площею 0,09 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 15 червня 2017 року, вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності потерпілому ОСОБА_7 протиправно вибула із його власності та незаконно, всупереч установленому законом порядку, була оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, оформив право власності на вказану земельну ділянку через сина ОСОБА_5 , який представляючи інтереси ОСОБА_9 , виготовив дублікат буцімто втраченого державного акту та повторно продав земельну ділянку. Надалі, після вчинення ОСОБА_5 таких умисних протиправних дій, земельна ділянка, загальною площею 0,09 га, що розташована за адресою: с. Шаян, урочище «Фіньов», Хустського району, Закарпатської області, кадастровий номер :01:001:0512, протиправно перейшла у власність останнього, тим самим потерпілому ОСОБА_7 , було завдано майнову шкоду у великих розмірах.

Як зазначається, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , українець, громадянин України, одружений, раніше не судимий, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 . 19.07.2018 року ОСОБА_5 , застосовуючи відеофіксацію, було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, в якому зазначити власноручно відмітку про його вручення останній відмовився. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно санкції вказаної частини статті, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Матеріалами клопотання зазначено, що згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, у підозрюваного ОСОБА_5 у власності наявне не наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0666, площею 0,08 га, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі договору купівлі-продажу серії та номеру: 4281 від 23.08.2017;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0516, площею 0,09 га, призначена для індивідуального садівництва, розміщена за адресою: с. Шаян, Хустський район, Закарпатська область, набута на підставі договору купівлі-продажу, серії та номеру 4276 від 22.08.2017;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0575, площею 0, 163 га, призначена для ведення особистого селянського господарства, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_2 від 16.08.2017;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0578, площею 0, 055 га, призначена для ведення особистого селянського господарства, розміщена за адресою: с. Сокирниця, урочище Гурка, Хустського району, Закарпатської області, набута на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 4108 від 16.08.2017;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0577, площею 0,131 га, призначена для ведення особистого селянського господарства, розміщена за адресою: с. Сокирниця, урочище Гурка, Хустського району, Закарпатської області, набута на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 4109 від 16.08.2017;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0576, площею 0,174 га, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 4106 від 15.08.2017;

- житловий будинок, загальною площею 206,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , набутий на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_3 від 27.02.2015;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0492, загальною площею 0,07 га, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_4 , набута на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_4 від 27.02.2015;

- земельна ділянка, кадастровий номер :11:001:0038, загальною площею 0,2005 га, призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщена за адресою: АДРЕСА_5 , набута на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_5 від 05.05.2014.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що вищезазначене нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , має суттєве значення для розслідування даного кримінального правопорушення, а саме накладення арешту на вказане нерухоме майно є необхідним для подальшої її конфіскації як виду покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на нерухоме майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на:

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0666, площею 0,08 га, призначену для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщену за адресою: АДРЕСА_2 , набуту на підставі договору купівлі-продажу серії та номеру: 4281 від 23.08.2017;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0516, площею 0,09 га, призначену для індивідуального садівництва, розміщену за адресою: с. Шаян, Хустський район, Закарпатська область, набуту на підставі договору купівлі-продажу, серії та номеру 4276 від 22.08.2017;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0575, площею 0, 163 га, призначену для ведення особистого селянського господарства, розміщену за адресою: АДРЕСА_2 , набуту на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_2 від 16.08.2017;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0578, площею 0, 055 га, призначену для ведення особистого селянського господарства, розміщену за адресою: с. Сокирниця, урочище Гурка, Хустського району, Закарпатської області, набуту на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 4108 від 16.08.2017;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0577, площею 0,131 га, призначену для ведення особистого селянського господарства, розміщену за адресою: с. Сокирниця, урочище Гурка, Хустського району, Закарпатської області, набуту на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 4109 від 16.08.2017;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0576, площею 0,174 га, призначену для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщену за адресою: АДРЕСА_2 , набуту на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру 4106 від 15.08.2017;

- житловий будинок, загальною площею 206,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , набутий на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_3 від 27.02.2015;

- земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0492, загальною площею 0,07 га, призначену для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщену за адресою: АДРЕСА_4 , набуту на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_4 від 27.02.2015;

- земельну ділянку, кадастровий номер :11:001:0038, загальною площею 0,2005 га, призначену для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розміщену за адресою: АДРЕСА_5 , набуту на підставі свідоцтва про право власності, серії та номеру НОМЕР_5 від 05.05.2014.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1