Справа № 629/4318/18
Номер провадження 1-кс/629/1337/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002458 від 11.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України -

встановив:

Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 08.08.2018 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , виписку щодо руху грошових коштів в період з 09.11.2017 року по 20.11.2017 року по вказаній картці № НОМЕР_1 , у випадку перерахування коштів з вказаної картки за допомогою платіжних систем чи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в одному з відділень вказаного банку в м.Харків. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , виписку щодо руху грошових коштів в період з 09.11.2017 року по 20.11.2017 року по вказаній картці № НОМЕР_1 , у випадку перерахування коштів з вказаної картки за допомогою платіжних систем чи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в одному з відділень вказаного банку в м.Харків.
Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 10.09.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1