Справа № 375/1010/18
Провадження № 1-кс/375/636/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України злочину,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Просить розкрити банківську таємницю відносно клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунками, відкритими в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.01.2017 по 23.08.2018.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001662 від 29.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 25.01.2017 до травня 2017 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ).
Після чого з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення уяви здійснення свої діяльності від імені ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровала TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в реєстраційних даних даного підприємства були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв`язку. Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП « ОСОБА_8 », виставлялися заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.
З метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП « ОСОБА_8 », укладали договори від імені директора ОСОБА_9 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.
З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_7 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві.
Отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників, завдавши їм матеріальну шкоду.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), СГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) матеріальної шкоди на загальну суму 264598,54 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з жовтня 2017 року до грудня 2017 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, з метою створення уяви здійснення своєї законної діяльності невстановленим способом на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що спеціалізується на вантажних перевезеннях по світу, ввели в реєстраційних (контактних) даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), яке мало позитивні відгуки відвідувачів на вищевказаному сайті, недостовірні дані працівників даного підприємства, а також свої абонентські телефони для зв`язку.
Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.
У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), укладали договори від імені директора ОСОБА_11 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України.
З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_12 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
Згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Києві.
Отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств- перевізників та завдавши матеріальну шкоду останнім.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », повідомляли перевізникам: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) матеріальної шкоди на загальну суму 239944 гривень 37 копійок, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Під час досудового розслідування 27.06.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкають підозрювана ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_4 . Під час обшуку було виявлено та вилучено банківські картки:
1. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 , термін дії до 12/2020 на ім`я ОСОБА_14 ;
2. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 з валютним рахунком в доларах США;
3. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 з валютним рахунком у СВРО;
4. Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 закріплені за ОСОБА_4 ;
Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб- платників податків №12442/5/99-99-08-02-02-18 від 16.07.2018 інформація про доходи, отримані від податкових агентів з 2016 до 2018 року стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня.
З метою встановлення майна (грошових коштів) здобутих злочинним шляхом, встановлення інших осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (СДРПОУ НОМЕР_10 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «СРДПОУ НОМЕР_21 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (для кореспонденції АДРЕСА_3 ), по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_22 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_23 та були вилучені за місцем їх проживання, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (СРДПОУ НОМЕР_21 ), а саме:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , №
НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належить клієнтам банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_22 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_23 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- копія паспортів осіб, які відкрили рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , який належить клієнтам банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів, надходження коштів здобутих злочинним шляхом та використати їх як доказ незаконної діяльності ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та осіб, які представляються від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), тоді як іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилася, про причину неявки не повідомила, заяви про розгляд справи у її відсутності не подала.

Суд, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За викладеного та у відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльнсоті та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочину, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_20 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001662, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017, за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190 КК України злочину тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , для кореспонденції: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2017 по 23.08.2018, а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належить клієнтам банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за весь період співпраці банка та клієнта;
- копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- копій паспортів осіб, які відкрили рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- видаткових касових ордерів про використання готівки, для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 03.10.2018.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1