Справа № 185/5540/18
Провадження № 1-кс/185/1321/18
У Х В А Л А

09 липня 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за № 0001379,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , порушує питання про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою; АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
залишок грошових коштів на рахунку;
дати проведення фінансових операцій;
суми фінансових операцій;
призначення платежів;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); при цьому вказати чи проводилась зміна пін-коду мобільного телефону;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої він просить надати тимчасовий доступ, тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання вбачається, що року о 16 год. 59 хв. невідома особа шляхом обману з універсальної карти ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3122 грн. 08. коп. на невідому карту через IVR-меню на ім`я ОСОБА_6 .
19 червня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.06.2018 року, ОСОБА_5 знаходилася по вище вказаною адресою. О 15:55 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_5 прийшло SMS-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її універсальної карти № НОМЕР_1 на її зарплатну каргу № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12,48 грн. В цей же час, ОСОБА_5 помітила, що її телефон, не працював, а саме вхідні дзвінки та SMS-повідомлення не надходили. О 16:59 ОСОБА_5 прийшло SMS-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з її універсальної карти № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3122 грн. 08 коп. на невідому карту через IVR-меню на ім`я ОСОБА_6 . В цей же час, ОСОБА_5 через ноутбук зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 зв`язалась з оператором та заблокувала картку. В 17:41 год. з її універсальної картки № НОМЕР_1 на її зарплатну карту № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3018 грн. 08 коп. О 18:24, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , де їй відповіли, що її SIM-карту було перевипущено.
Відповідно до довідок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкриті на ім`я ОСОБА_5 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Враховуючи, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року за № 0001379 задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо відкриття рахунків фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою; АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
залишок грошових коштів на рахунку;
дати проведення фінансових операцій;
суми фінансових операцій;
призначення платежів;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); при цьому вказати чи проводилась зміна пін-коду мобільного телефону;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1