АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа № 640/106/18 Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/790/1221/18 Суддя доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«20» серпня 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря - ОСОБА_5

прокурора - ОСОБА_6

власника майна - ОСОБА_7

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Харкові

апеляційну скаргу ТОВ «Фінансова гарантія - 2006»

на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 20 червня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню №0000031 від 02.01.2018 року про арешт майна, накладено арешт: на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ.Г-1 площею 40,6 кв.м, літ.Д-1 площею 67,1 кв.м, літ.М-1 площею 889,0 кв.м, літ.3-1 площею 466,7 кв.м, літ.Ж-1 площею 735,6 кв.м, літ.Л-1 площею 408,8 кв.м за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388, адреса: м.Харків, вул.Гірська, 8/2), шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797, юридична адреса: м.Харків, вул.Клочківська, 337), та заборонено державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу та заборонено засновникам, працівникам ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином,

В С Т А Н О В И Л А :

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 02.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006», земельна ділянка та нежитлові будівлі за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337 відповідають критерію речових доказів, тобто є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому наявні підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів.
Накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» не порушує права чи законні інтереси третіх осіб в тому числі держави, оскільки арешт не може перешкодити фінансово-господарській діяльності товариства, сплаті ним податків та відрахування обов`язкових платежів до державних цільових фондів.
Крім того, арешт корпоративних прав всіх учасників (засновників) товариства не має наслідку неможливості їх участі в управлінні товариством та відповідно не може стати перешкодою для здійснення підприємницької діяльності товариства.
Не застосування заборони на відчуження, розпорядження, користування вищевказаним майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006», в тому числі державної реєстрації змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу, може привести до подальшої передачі майна, а саме подальшого його продажу, відчуження або передачі у будь-який спосіб всупереч інтересам його власника.

В апеляційній скарзі ТОВ «Фінансова гарантія-2006» просить скасувати ухвалу слідчого судді в повному обсязі, скасувавши при цьому всі арешти та заборони, визначені вказаною ухвалою.
Слідчим суддею не враховано, що ТОВ «Фінансова гарантія-2006» самостійно не здійснювало реалізації іпотечного майна, тобто заволодіння майном не відбулось. На електронних торгах АТ «Банк Золоті Ворота» було реалізоване право вимоги за кредитним договором із забезпеченням.
В ухвалі зазначено, що 16.09.2016 року після виключення ОСОБА_9 з корпоративних прав ТОВ «Фінансова гарантія-2006» право власності на земельну ділянку та нежитлові будівлі за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337, було зареєстроване за ТОВ «Метида» всупереч наявного арешту нерухомого майна, який був накладений 14.08.2015 року Дзержинським районним судом м.Харкова.
На момент реєстрації права власності на майно за ТОВ «Метида» законодавство не забороняло здійснювати реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на підставі рішення суду, зокрема рішення господарського суду Харківської області від 02.08.2016 року у справі № 922/2402/16.
Таким чином, ТОВ «Метида» не було обмежено в праві здійснення реєстраційних дій щодо свого права власності на вказане майно на підставі рішення господарського суду Харківської області від 02.08.2016 року.
Майно, на яке накладено арешт, не підпадає під жодну із вказаних у КПК України підстав для його вилучення та арешту, тобто не є речовим доказом, предметом чи об`єктом злочину, а нежитлові приміщення знаходяться у власності добросовісного набувача.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, арешт накладено на земельну ділянку, без зазначення її кадастрового номеру та площі, яка знаходиться у комунальній власності і користування якою потребує від власника нежитлових будівель укладання договору оренди земельної ділянки.

Заслухавши доповідь судді, думку власника майна ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги, прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною і обґрунтованою та просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, перевіривши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, тобто, тих матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі, предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом (ст.98 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої вищезазначеної статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається із матеріалів судового провадження, СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 02.01.2018 року за ч.3 ст.190 КК України.

Доданим до клопотання про арешт майна документам слідчий суддя надав належну оцінку та дійшов обґрунтованого висновку, що корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006», земельна ділянка та нежитлові будівлі за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида», відповідають критерію речових доказів, тобто є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; накладення арешту на корпоративні права не порушує права чи законні інтереси третіх осіб, в тому числі держави, оскільки арешт не може перешкодити фінансово-господарській діяльності товариства, сплаті ним податків та відрахування обов`язкових платежів до державних цільових фондів та не має наслідку неможливості їх участі в управлінні товариством та відповідно не може стати перешкодою для здійснення підприємницької діяльності товариства, з чим погоджується і колегія суддів.
Згідно ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Колегія суддів вважає, що в порушення вищезазначеної правової норми, слідчий суддя безпідставно заборонив ТОВ «Метида» користуватися земельною ділянкою та нежитловими будівлями за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337, що призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства, а тому на підставі ч.3 ст.407 КПК України ухвалу суду необхідно скасувати та постановити нову ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого про арешт майна.
З урахуванням викладеного апеляційна скарга ТОВ «Фінансова гарантія-2006» підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу ТОВ «Фінансова гарантія - 2006» задовольнити частково.

Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 20 червня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню №0000031 від 02.01.2018 року про арешт майна, накладено арешт:

на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ.Г-1 площею 40,6 кв.м, літ.Д-1 площею 67,1 кв.м, літ.М-1 площею 889,0 кв.м, літ.3-1 площею 466,7 кв.м, літ.Ж-1 площею 735,6 кв.м, літ.Л-1 площею 408,8 кв.м за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388, адреса: м.Харків, вул.Гірська, 8/2), шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування;
на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797, юридична адреса: м.Харків, вул.Клочківська, 337), заборонено державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу та заборонено засновникам, працівникам ТОВ «Фінансова гарантія-2006», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню №0000031 від 02.01.2018 року про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт:

на земельну ділянку та нежитлові будівлі літ.Г-1 площею 40,6 кв.м, літ.Д-1 площею 67,1 кв.м, літ.М-1 площею 889,0 кв.м, літ.3-1 площею 466,7 кв.м, літ.Ж-1 площею 735,6 кв.м, літ.Л-1 площею 408,8 кв.м за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 337, які належать ТОВ «Метида» (код ЄРДПОУ 35072388, адреса: м.Харків, вул.Гірська, 8/2), шляхом заборони їх відчуження та розпорядження,

на корпоративні права ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797, юридична адреса: м.Харків, вул.Клочківська, 337), заборонити державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Фінансова гарантія-2006» (код ЄРДПОУ 34631797), в тому числі державну реєстрацію змін до установчих документів, змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, власників, кінцевих беніфіціарів, розміру та структури статутного капіталу та заборонити засновникам, працівникам ТОВ «Фінансова гарантія-2006», іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.
Ухвала є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді: