Справа № 199/8551/17
УХВАЛА
24.04.2018 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 16.04.2018, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001375 від 07.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
23.04.2018 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 16.04.2018, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей і документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 30.12.2016 по 30.01.2017; первинних банківських документів у тому числі, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи; інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ІР адреса підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.06.2017 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 3550 гривень (ЖЄО № 15589).
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Так, 02.01.2017 ОСОБА_5 намагався зняти грошові кошти із банкомату, однак ввівши ПІН-код картки, виявилось, що він не вірний. Дану операцію повторив ще декілька разів. Далі, в цей же день, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він намагаючись розплатитись за продукти зазначеною картою, але не зміг це зробити, оскільки введений ПІН-код карти знову виявився невірним. 03.01.2017 він звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримати інформацію щодо списання грошових коштів з карти. Співробітником банку було видано виписку по розрахункам картою, зі змісту якої вбачається, що в період з 01.01.2017 по 03.02.2017 потерпілим, начебто, проводились розрахунки в м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область та списано суму грошових коштів в розмірі 3547 гривень. Проте, в місті Кривий Ріг він ніколи не перебував.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказана інформація, на думку слідчого, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і його вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0001375 від 07.06.2017 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: крадіжки у ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів в розмірі 3550 гривень.
Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.06.2017 слідує, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було видано платіжну картку з лімітом у 6000 гривень, використано приблизно 2430 гривень. Упродовж дня 30.12.2016 ОСОБА_5 на мобільний телефон дзвонили начебто працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пропонували певні послуги. 31.12.2017 у нього було заблоковано його номер мобільного телефону. 02.01.2017 ОСОБА_5 намагався зняти з банкомату грошові кошти з вказаної картки, а також розрахуватися у магазині нею, однак отримував відповіді, що невірно введений ним ПІН-код. 03.01.2017 ОСОБА_5 звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що в період з 01.01.2017 по 03.01.2017 ним, начебто, проводились розрахунки в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та списано суму грошових коштів у розмірі 3547 гривень, але у вказану дату та місті він не перебував.
З метою встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження банківським рахунком потерпілого, враховуючи, що така інформація може знаходитися у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, є необхідність у доступі до інформації та документів, пов`язаних з відомостями, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 16.04.2018, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001375 від 07.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1) довідки-інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 30.12.2016 по 30.01.2017;
2) первинних банківських документів у тому числі, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
3) інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи;
4) інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
5) даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
6) ІР адреса підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 24.05.2018.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1