печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Магнат» ().

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000224 за підозрою у вчиненні власником ТОВ «BIOTEXCOM» ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та за підозрою у вчиненні головним лікарем медичного центру «BIOTEXCOM» ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 149, ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву, про розгляд клопотання у його відсутність підтримавши вимоги викладені у клопотанні та з викладених у ньому підстав просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з огляду на те, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
13 липня 2018 року в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися у здійсненні іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, вчиненої за попередньою змовою групою осіб щодо малолітнього вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 149 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні посилається на те, що на даний час виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на відповідне майно, яке перебуває у власності ТОВ «Магнат» ().

Згідно відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ТОВ «Магнат» () перебувають наступні об`єкти нерухомості:

-складське приміщення корпусу № 2Б літ. «А-1», площею 243 кв.м, розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 95;

-квартира, загальною площею 48,53 кв.м, розташована за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Запорозького козацтва, будинок 13, квартира 30;

-нежитлові приміщення (цокольний поверх), загальною площею 137,8 кв.м, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 340;

-комплекс, нежила будівля літ. А-1, загальною площею 1901,3 кв.м, прибудована будівля літ. Б-1, загальною площею 124 кв.м, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Окружна, будинок 3 б.

Крім того, відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром в м. Києві МВС України, встановлено, що у власності ТОВ «Магнат» () перебувають наступні транспортні засоби:

- автомобіль ГАЗ 2705-14 2285, (2006), білий, д.н.з. НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 від 15.05.2007;

- автомобіль ГАЗ 2705-222 2890, (2003), білий, д.н.з. НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_8 від 11.01.2007;

- автомобіль ГАЗ 3307-12 4250, (2003), білий, д.н.з. НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 від 07.06.2006;

- автомобіль ГАЗ 33076 4250, (2005), білий, д.н.з. НОМЕР_14 , № двигуна НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 , № кузова НОМЕР_17 , свідоцтво НОМЕР_18 від 21.09.2005;

- автомобіль ГАЗ 3302 2445, (2004), білий, д.н.з. НОМЕР_19 , № двигуна НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , свідоцтво НОМЕР_22 ;

- автомобіль ГАЗ 3307 ФУА 4250, (2005), білий, д.н.з. НОМЕР_23 , № двигуна НОМЕР_24 , № шасі НОМЕР_25 , № кузова НОМЕР_26 , свідоцтво НОМЕР_27 від 23.07.2005;

- автомобіль ИЖ 2717-230 1568, (2004), зелений, д.н.з. НОМЕР_28 , № двигуна НОМЕР_29 , № кузова НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_31 від 09.07.2005;

- автомобіль ИЖ 2717-230-24 1568, (2004), синій, д.н.з. НОМЕР_32 , № двигуна НОМЕР_33 , № кузова НОМЕР_34 , свідоцтво НОМЕР_35 від 19.01.2005;

- автомобіль ГАЗ 2705-222 2890, (2003), синій, д.н.з. НОМЕР_36 , № двигуна НОМЕР_37 , № кузова НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 від 02.11.2004;

- автомобіль ВАЗ 21102 1499. (2004), сірий. д.н.з. НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , № кузова НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 від 02.10.2004;

- автомобіль ГАЗ 33021 2445, (2003), білий, д.н.з. НОМЕР_44 , № двигуна НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , № кузова НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_48 від 07.02.2004.

З урахуванням тих обставин, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що відповідні об`єкти майна, які перебувають у власності ТОВ «Магнат», здобуто в результаті злочинної діяльності за вищевказаних обставин, постановою процесуального керівника їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, дані речові докази використовуються з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та доведення вини осіб, причетних до скоєння відповідних кримінальних правопорушень.

Арешт на вказані об`єкти нерухомості необхідно накласти з метою збереження речових доказів та забезпечення подальшої спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Санкцією ч. 3 ст. 149 передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

У відповідності до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Частиною 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України та існує вірогідність того, що вказане у клопотанні нерухоме майно одержано саме внаслідок вчинення такого злочину, а відтак є необхідність відповідно до ст. 170 КПК України у такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Незастосування арешту майна підозрюваного, може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, самим підозрюваним, чи уповноваженими ним особами.
Враховуючи викладене виникла необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою подальшої конфіскації майна підозрюваного є доцільним та співмірним заходом забезпечення кримінального провадження, відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Магнат» (), а саме:

-на складське приміщення корпусу № 2Б літ. «А-1», площею 243 кв.м, розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 95;

-на квартиру, загальною площею 48,53 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на нежитлові приміщення (цокольний поверх), загальною площею 137,8 кв.м, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 340;

-на комплекс, нежила будівля літ. А-1, загальною площею 1901,3 кв.м, прибудована будівля літ. Б-1, загальною площею 124 кв.м, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Окружна, будинок 3 б;

- на автомобіль ГАЗ 2705-14 2285, (2006), білий, д.н.з. НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 від 15.05.2007;

- на автомобіль ГАЗ 2705-222 2890, (2003), білий, д.н.з. НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_8 від 11.01.2007;

- на автомобіль ГАЗ 3307-12 4250, (2003), білий, д.н.з. НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 від 07.06.2006;

- на автомобіль ГАЗ 33076 4250, (2005), білий, д.н.з. НОМЕР_14 , № двигуна НОМЕР_15 , № шасі НОМЕР_16 , № кузова НОМЕР_17 , свідоцтво НОМЕР_18 від 21.09.2005;

- на автомобіль ГАЗ 3302 2445, (2004), білий, д.н.з. НОМЕР_19 , № двигуна НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , свідоцтво НОМЕР_22 ;

- на автомобіль ГАЗ 3307 ФУА 4250, (2005), білий, д.н.з. НОМЕР_23 , № двигуна НОМЕР_24 , № шасі НОМЕР_25 , № кузова НОМЕР_26 , свідоцтво НОМЕР_27 від 23.07.2005;

- на автомобіль ИЖ 2717-230 1568, (2004), зелений, д.н.з. НОМЕР_28 , № двигуна НОМЕР_29 , № кузова НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_31 від 09.07.2005;

- на автомобіль ИЖ 2717-230-24 1568, (2004), синій, д.н.з. НОМЕР_32 , № двигуна НОМЕР_33 , № кузова НОМЕР_34 , свідоцтво НОМЕР_35 від 19.01.2005;

- на автомобіль ГАЗ 2705-222 2890, (2003), синій, д.н.з. НОМЕР_36 , № двигуна НОМЕР_37 , № кузова НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 від 02.11.2004;

- на автомобіль ВАЗ 21102 1499. (2004), сірий. д.н.з. НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , № кузова НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 від 02.10.2004;

- на автомобіль ГАЗ 33021 2445, (2003), білий, д.н.з. НОМЕР_44 , № двигуна НОМЕР_45 , № шасі НОМЕР_46 , № кузова НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_48 від 07.02.2004.

Передати арештоване майно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1