Справа № 296/4849/18
УХВАЛА
Іменем України

23 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000070, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358; ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовами про стягнення з ФГ " ОСОБА_6 " заборгованості за договором поставки №1/ФОР від 16.02.2015, договором поставки №2015/30/04-02 від 30.04.2015, про стягнення з СФГ " ОСОБА_7 " заборгованості за договорами поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014 та договором №1 поворотної фінансової допомоги від 20.01.2016.

Після того голова ФГ " ОСОБА_6 " та СФГ " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 звернувся до Бердичівської місцевої прокуратури із заявою про те, що у період часу з 2015 2016 роки ОСОБА_9 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підробив ряд господарських договорів, внаслідок чого йому було завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що договір поставки №1/ФОР від 16.02.2015, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФГ " ОСОБА_6 ", додаткові угоди до нього, договір поставки №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФГ " ОСОБА_6 ", договори поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, додаткові угоди до них, договір №1 поворотної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та СФГ " ОСОБА_7 ", він не підписував, а тому вони є підробленими.

Встановлено, що предметом договору поставки №2/ФОР від 16.02.2015, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надалі - Покупець) та СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , надалі - Постачальник), є зобов`язання Постачальника щодо передачі Покупцю врожаю сої (Товар), вирощеного Постачальником у 2015 році, але не менше 150 тон.

Відповідно до п.3.1. договору Покупець здійснює оплату за Товар у формі безготівкового розрахунку платіжним дорученням шляхом зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

Згідно п.3.2.1. договору Покупець у термін до 31.10.2015 включно здійснює попередню оплату Товару траншами у повному обсязі, за умови отримання на свою адресу від Постачальника рахунку-фактури. Остаточний розрахунок за поставлений Товар проводиться протягом 7 (семи) банківських днів з дати виконання Постачальника зобов`язань по поставці Товару в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що предметом договору поставки №3103/С-14 від 31.03.2014, укладеного між СФГ " ОСОБА_7 " (надалі Продавець) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі Покупець) є зобов`язання Продавця продати, а Покупця купити сою (надалі Товар) у кількості 100 тон, загальною вартістю 335 000 грн. без ПДВ.

Відповідно до п.4.1. договору Покупець зобов`язується оплатити попередньо 50% від загальної вартості Товару, зазначеного в цьому договорі на основі виставленого рахунку, кінцевий розрахунок здійснюється по фактичній відгрузці товару.

Також встановлено, що предметом договору №1 поворотної фінансової допомоги (позики) від 20.01.2016 надання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі Позикодавець) СФГ " ОСОБА_7 " (надалі Позичальник) коштів у сумі до 300 000 грн. у вигляді поворотної фінансової допомоги, яку Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцю.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що предметом договору поставки №1/ФОР від 16.02.2015, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надалі - Покупець) та ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , надалі - Постачальник), є зобов`язання Постачальника щодо передачі Покупцю врожаю сої (Товар), вирощеного Постачальником у 2015 році, але не менше 960 тон.

Відповідно до п.3.1. договору Покупець здійснює оплату за Товар у формі безготівкового розрахунку платіжним дорученням шляхом зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

У п.1.1.2.1. договору зазначено, що Постачальник зобов`язується здійснити поставку Товару на суму на суму попередньої оплати в термін до 30.09.2015 року. Поставка остаточної кількості Товару здійснюється Постачальником в термін до 25.11.2015 року. Ціна Товару на момент підписання договору - 8796,82 грн, в т.ч. ПДВ за одну тону.

Згідно п.3.2.1. договору Покупець в термін до 31.10.2015 включно зобов`язаний здійснити попередню оплату Товару траншами у повному обсязі за умови отримання на свою адресу від Постачальника рахунку фактури. Остаточний розрахунок за поставлений Товар проводиться протягом 7 (семи) банківських днів з дати виконання Постачальника зобов`язань по поставці Товару в повному обсязі.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань, передбачених даним договором, сторони несуть повну матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Крім того, встановлено, що за договором поставки №2015/30/04-02 від 30.04.2015, ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , надалі - Продавець) зобов`язується передати в установлені терміни у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , надалі - Покупець) Товар, а саме сою у кількості 100 тон та кукурудзу у кількості 200 тон врожаю 2014 року. Загальна вартість Товару приблизно складає 2 000 000 грн., у т.ч. ПДВ 20%.

Відповідно до п.3.1. договору оплата Товару здійснюється Покупцем на підставі наданих рахунків-фактур, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Продавця.

Згідно наданих платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювалось перерахування коштів на рахунок ФГ " ОСОБА_6 " за сільськогосподарську продукцію згідно договору №2015/30/04-02 від 30.04.2015.

19.05.2016 між Покупцем як первісним кредитором та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як новим кредитором укладено договір про відступлення права вимоги №14, відповідно до п.1 якого сторонами погоджено, що первісний кредитор передає (відступає) належне йому право вимоги сплати грошових коштів до боржника ФГ " ОСОБА_6 " за договором №2015/30/04-02 від 30.04.2015, а новий кредитор приймає право вимоги, що належне первісному кредитору за основним договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що СФГ " ОСОБА_7 " під час здійснення господарської діяльності користується рахунком № НОМЕР_5 , а ФГ " ОСОБА_6 " рахунком № НОМЕР_6 , відкритими в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З метою встановлення факту укладання вищевказаних договорів та встановлення чи виконувались сторонами зобов`язання по вказаних договорах існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання та встановлення факту укладання вказаних договорів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим слідчим - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за їх дорученням іншим працівникам Національної поліції України за дорученням чи постановою слідчого, як спільно так і незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів та речей або їх копій, в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), МФО банку НОМЕР_7 , а також у Житомирському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

- документів про відкриття СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) рахунку № НОМЕР_5 та матеріалів юридичної справи;

- інформації про рух коштів по рахунку СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_5 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день, призначення платежу, суми та дати, часу операції як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- оригіналів договорів, укладених між банком та СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб СФГ " ОСОБА_7 ";

- оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунку СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №2592, поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, доручення, платіжні доручення, чеки, видаткові ордери, та інше), за якими службові особи СФГ " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримували готівку з рахунку № НОМЕР_5 .

- документів про відкриття ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) рахунку № НОМЕР_6 та матеріалів юридичної справи;

- інформації про рух коштів по рахунку ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_6 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку коштів на операційний день, призначення платежу, суми та дати, часу операції як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);

- оригіналів договорів, укладених між банком та ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ФГ " ОСОБА_6 ";

- оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за №1831, поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналів банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, доручення, платіжні доручення, чеки, видаткові ордери, та інше), за якими службові особи ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримували готівку з рахунку № НОМЕР_6 .

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1