Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8925/18

Провадження №1- кс/712/4137/18

про тимчасовий доступ до речей та документів
02 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0006409 від 06.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліп здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006409 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1964 року народження з приводу того, що 05.08.2017 року близько 11:00 год, перебуваючи вдома за місцем проживання: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно заволоділа особистими майном заявника, а саме грошовими коштами розмірі 5560 гривень, які були на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . (ЄО 41572 ві 05.08.2017)
В подальшому, 01.08.2018 року мати заявниці гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_2 написала заяву про визнання її потерпілою, оскільки кошти були спільною власністю. В процесі допиту останньої було встановлено, що картку нікому не передавали, пін-код не повідомляли та не знають особу, що може бути причетною до злочину.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 04.08.2017 року по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:
копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 02.08.2018 року;
інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.08.2017 і по 02.08.2018 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1