Справа № 646/1385/18
№ провадження 1-кс/646/1516/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.04.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій докіментів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з інформацією про номер рахунку № НОМЕР_1 , повні анктетні дані власників даного рахунку, реєстрацію; рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 23.06.2017 по теперішній час; номер особистого рахунку (в тому числі повну інформацію про одержувача (власника рахунку), ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце реєстрації та проживання) на які здійснювалися грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.06.2017 по теперішній час; в разі зняття коштів у вигляді готівки з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 23.06.2017 по теперішній час, місце зняття коштів та фотознімки з камер спостереження банкоматів, за допомогою якого проводилося зняття готівки.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, уточнивши адресу банку.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 13.01.2018 року за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштами ОСОБА_5 у сумі 215000 грн.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.01.2018, договору постачання з відстрочення платежу № 1777-28 від 23.06.2017, квитанцій № № 3, 4 від 23.06.2017, від 27.06.2017 з яких вбачається, що потерпілий уклавши договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував на рахунок даного підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 215000 грн. в якості оплати за придбання транспортного засобу, але до цього дня а ні автомобіль, а ні кошти не отримав, зв`язку із підприємством наразі не має.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - факту отримання коштів на вказаний рахунок, власника даного рахунка, витрачання коштів з цього рахунку.
В надані документів до яких просить надати доступ слідчий останньому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовільнити.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з інформацією щодо рахунку № НОМЕР_1 , повних анктетних даних власників даного рахунку; інформацією про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 25.04.2018; номери особистих рахунків (в тому числі повну інформацію про одержувача (власника рахунку), ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце реєстрації та проживання) на які здійснювалися грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.06.2017 по по 25.04.2018; в разі зняття коштів у вигляді готівки з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 25.04.2018, місце зняття коштів та фотознімки з камер спостереження банкоматів, за допомогою якого проводилося зняття готівки з можливістю вилучення копій даних документів
Встановити строк дії ухвали: один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1