печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник особи у володінні якої перебуваються речі та документи не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_28 );

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особами, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних та фізичних осіб;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/40540/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "

Виконавець: ОСОБА_1 . 23.08.2018