УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
17.07.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати протиправною бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого 15 березня 2018 року під час проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в розмірі 15 050 євро та 1 000 доларів, ноутбук сріблястого кольору марки «Леново».

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 15.03.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2018 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено речі та документи, які скаржник вважає тимчасово вилученим майном, з огляду на те, що вказані речі є особистою власністю скаржника та не мають відношення до кримінального провадження, що розслідується. Крім того скаржник звертала увагу, що до вилученого ноутбуку слідчий мав доступ під час обшуку і ознайомлювався зі змістом файлів, що на ньому зберігаються, а отже його вилучення свідчить про порушення ч. 2 ст. 168 КПК України. Також скаржник зазначила, що з кримінального провадження №0004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, 26.03.2018 року було виділене кримінальне провадження №0000685 від 26 березня 2018 року, яке, в свою чергу, 23 квітня 2018 року було об`єднане з кримінальним провадженням №0000224 від 19 липня 2016 року, і саме в рамках вказаного кримінального провадження перебуває на даний час майно, яке вона вважає тимчасово вилученим. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснює слідчий СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 .

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила суд про причини неявки. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З вказаного кримінального провадження було виділено матеріали кримінального провадження №0000685 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ від 23.04.2018 року вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України

На момент розгляду скарги досудове розслідування кримінального провадження № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 149 КК України здійснюється СУ ФР ОВПП ДФС.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2018 року у справі 757/10942/18-к слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004230 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення, у тому числі, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності та комп`ютерів на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність.
15 березня 2018 року прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ ОСОБА_6 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено грошові кошти в розмірі 15 050 євро та 1 000 доларів, ноутбук сріблястого кольору марки «Леново».

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 лютого 2018 року у справі 757/10942/18-к було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема саме, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності та комп`ютерів на яких здійснюється фінансово-господарська діяльність, а також беручи до уваги той факт, що на момент розгляду скарги у слідчого судді відсутня інформація, що вилучене майно не є майном, дозвіл на відшукання та вилучення якого надавався при винесенні ухвали про дозвіл на обшук, то зазначене майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні скарги ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0004230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 30 липня 2018 року о 16 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1