Провадження по справі № 1-кс/752/906/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01.02.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0001114 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального кодексу України -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та винести ухвалу про надання можливості вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його представників, за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою знаходження юридичної особи чи представників юридичної особи, з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: копію статуту товариства, рішення загальних зборів, наказів про призначення директорів, документів, що підтверджують факт використання, обслуговування, набуття у власність нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2008 № 176, документів, що підтверджують оплату вище вказаного договору, інших договорів, що стосуються використання та розпорядження нерухомим майном розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , .документів, що підтверджують факт оплати комунальних зборів, інших обов`язкових платежів щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтовані вимог викладених у клопотанні зазначив про те, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001114 від 26.10.2017 за вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» житловий будинок па АДРЕСА_3 внесено до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що розміщені в Шевченківському районі.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 20.04.2012 № 656 «Про реконструкцію з влаштуванням надбудови житлового будинку на АДРЕСА_3 » вказаний житловий будинок закріплено за КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на праві господарського відання та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визначено замовником реконструкції з влаштуванням надбудови житлового буднику на АДРЕСА_3 .

06.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом із використання договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 26.01.2008 № 176 провели державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) об`єкт незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який перебував на праві господарського відання за КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внаслідок чого спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, в ході допиту 27.10.2017 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , встановлено, що 25.10.2017 року йому стало відомо, про те, що житловий будинок по АДРЕСА_2 , який перебував на праві господарського відання за КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 06.09.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 незаконно перереєстровано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 26.01.2008.

Що стосується, зазначеного договору купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 представник потерпілого зазначив, що він є незаконним та підробленим, оскільки ні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ні територіальна громада міста Києва ніколи нездійснюваний заходи спрямовані на відчуження нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а тому зазначені дії є незаконними та спрямовані на шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна розташованого адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого була заподіяна непоправна шкода підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та територіальної громади міста Києва.

Крім того, 27.10.2017 був допитаний в якості свідка начальник юридичного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , який в ході допиту дав наступні покази, а саме: 25.10.2017 року йому випадково стало відомо, що житловий будинок, який переобувало на праві господарського відання за КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , 06.09.2017 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 26.01.2008, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Дізнавшись про це, він як начальник відділу та представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) почав з`ясовувати факт незаконної перереєстрації нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_7 було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , припинив свою діяльність у році 2015 року, також наскільки йому відомо ОСОБА_8 , ніколи не здійснював дій пов`язаних із купівлею-продажом нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , це йому стало відомо від сина ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , який також є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Також ОСОБА_9 , була пред`явлена копія договору купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2008, який вказав, що зазначена копія договору надрукована не на бланку, який використовував у своїй діяльності ОСОБА_8 , і підпис точно не належить ОСОБА_8 .

06.11.2017 було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2017 засвідчений не ним, з наступних причин, а саме: по-перше, стилістика підготовки вказаного договору не відповідає стилістиці підготовки аналогічних документів, які складались ним та стосувались купівлі-продажу нерухомого майна, так як в таких документах, він детально прописував усі умови договору до найменших деталей; по-друге, в даному договорі купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладеного начебто між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні граматичні помилки, що не відповідають його принциповим позиціям при підготовці документів та техніки їх оформлення та засвідчення; по-третє підпис начебто від його імені на копії договору купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) йому не належить та виконаний не ним.

07.11.2017 допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_9 на посаді головного спеціаліста, в його посадові обов`язки на займаній посаді входить представлення інтересів ІНФОРМАЦІЯ_9 в усіх судових установах, господарських судах, загальних місцевих судах, Адміністративних судах інших установах та організація. Наскільки йому відомо, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ні іншим органом ІНФОРМАЦІЯ_5 ніколи не здійснювались дії спрямовані на відчуження майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи в інтересах іншої чи юридичної особи, вказане підтверджується тим, що Департаментом комунальної власності м. Києва не видавалось свідоцтво про реєстрацію права власності нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а для перереєстрації чи відчуження вказаного майна відповідні дії повинні були здійснювались. А отже, він вважаю, що невідомі особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , що завдало майнової шкоди територіальній громаді м. Києва.

Таким чином, 06.09.2017 невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським шляхом на підставі підробленого (нікчемного) договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 26.01.2008 здійснили державну реєстрацію права власності об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який перебував на праві господарського відання за КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та належав територіальній громаді м. Києва, внаслідок чого спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, що стосується використання, обслуговування, реєстрації права власності та відчуження нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою знаходження вказаного товариства чи його представників.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників державного підприємства, яке є володільцем документів.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовільнити, дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його представників.

Крім того слідчим обґрунтовано, те що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його представників, за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою знаходження юридичної особи чи представників юридичної особи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , а також іншим слідчим, які включені до слідчої групи указаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його представників, за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою знаходження юридичної особи чи представників юридичної особи, з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: копію статуту товариства, рішення загальних зборів, наказів про призначення директорів, документів, що підтверджують факт використання, обслуговування, набуття у власність нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.01.2008 № 176, документів, що підтверджують оплату вище вказаного договору, інших договорів, що стосуються використання та розпорядження нерухомим майном розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що підтверджують факт оплати комунальних зборів, інших обов`язкових платежів щодо нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя