Справа № 671/1572/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

17 серпня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 09.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2018 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 09.08.2018 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невідома особа жіночої статі, під приводом зняття порчі, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 81000 грн. та 2000 дол. США, які вона перерахувала на рахунок останньої частинами в період з 01.06.2018 по 16.06.2018.

09.08.2018 за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000323, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа жіночої статі, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , ввійшла в довіру до потерпілої ОСОБА_6 , під приводом зняття порчі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 81000 грн. та 2000 дол. США, які потерпіла перерахувала частинами в період з 01.06.2018 по 16.06.2018 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вказаний невідомою жінкою.

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженій СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , інспектору РСО Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ,) надати інформацію про переказ-рух коштів в сумах 28200 грн 01.06.2018, 34300 грн 01.06.2018, 5500 грн. 14.06.2018, 13000 грн. 16.06.2018 на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, копію заяви-договору про його відкриття, рух коштів, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , в період з 01.06.2018 по 01.07.2018.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 вересня 2018 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1