Справа № 2610/4767/2012
П О С Т А Н О В А

іменем України

27 лютого 2012 року м. Київ

Суддя Шевченківського районного суду м. Києва А.В.Трубніков, за участю прокурора Єфремова С.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Мельниковича Ю.В., погоджене із заступником Генерального прокурора України Є. Блажівським про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого в ОВС ГСУ СБ України Мельникович Ю.В. , за згодою заступника Генерального прокурора України Є. Блажівського, вніс до суду подання на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1, вказуючи на те, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальна справа № 650 за обвинуваченням громадян України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та інших осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході проведення оперативно-розшукових заходів слідством встановлено, що у зазначеному помешканні можуть знаходитись документи щодо обґрунтування отримання кредитів і надання майна в заставу, печаток та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ФК МКС-Інвест, ТОВ Указіятраншта ТОВ Торгтрансмаш, речі (компютерна техніка, за допомогою якої готувалися документи, факсиміле підписів та інших), які мають значення для встановлення істини в справі та в майбутньому можуть бути використані як докази, а також цінності і грошових коштів, здобутих злочинних шляхом

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував подання та прокурора, який підтримав подання, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У поданні слідчий посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальна справа № 650 за обвинуваченням громадян України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та інших осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового слідства по справі Головним слідчим управлінням було встановлено, що 28 жовтня 2008 року Постановою Правління Національного банку України № 339 з метою підтримання ліквідності на відповідному рівні ВАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, на даний час ПАТ "Укргазбанк") (надалі за текстом Банк) виділено кредит в сумі 1 млрд. грн. строком до 26.10.2009 року. Відповідно до п. 3 даної Постанови Банк був зобовязаний здійснювати кредитування в межах обсягів, досягнутих на дату прийняття цієї постанови, за умови щомісячного обслуговування боргу.

24 грудня 2008 року постановою Правління Національного банку України № 451/БТ з метою рефінансування Банку виділено кредит для підтримання ліквідності в сумі 1 млрд. грн. строком до 23 грудня 2009 року. Відповідно до п. 3 даної Постанови Банк був зобовязаний здійснювати кредитування в межах обсягів, досягнутих на дату прийняття цієї постанови, за умови щомісячного обслуговування боргу.

28 лютого 2009 року постановою НБУ № 110/БТ було внесено зміни до постанови № 451/БТ від 24.12.2008р. про збільшення суми стабілізаційного кредиту до 3 млрд. грн. строком до 23.12.2009р. зі сплатою 18% річних, з погашенням кредиту і сплатою відсотків за його користування в строки визначені кредитним договором. Також, даним документом зобовязано Банк утриматися від видачі нових кредитів юридичним та фізичним особам.

В період з жовтня 2008 року по травень 2009 року, на виконання вищевказаних постанов, між Національним банком України та Банком було укладено ряд договорів про надання кредитних коштів.

25 лютого 2009 року кредитна рада ВАТ АБ "Укргазбанк", відповідно до протоколу її засідання № 34/1, в порушення Постанови Правління НБУ № 451/БТ від 24.12.2008р. та кредитного договору № 146/14 від 25.02.2009р, прийняла рішення про видачу кредиту ТОВ "ФК "МКС Інвест" (надалі за текстом - Товариство) в сумі 90 млн. грн.

При цьому, службові особи ВАТ АБ "Укргазбанк" усвідомлювали, що на момент отримання кредитних коштів це Товариство не було кредитоспроможним та не мало джерел для виконання зобовязань за договором. На виконання рішення кредитної ради, представником Банку з вказаним товариством було укладено кредитний договір № 5-V/2009, про надання останньому кредиту в сумі 90 млн. грн. на поповнення обігових коштів, у тому числі й на придбання цінних паперів. В цей же день, вказана сума була перерахована на рахунок Товариства.

17 березня 2009 року кредитна рада Банку, відповідно до протоколу засідання від 17.03.2009 р. № 45/2, в порушення постанови НБУ від 28.02.2009 р. № 110/БТ, прийняла рішення про видачу Товариству кредиту в сумі 40 млн. грн.

Цього ж дня, службові особи Банку без наявності обовязкових висновків підрозділу безпеки та юридичного департаменту Банку щодо можливості видачі кредиту, без перевірки фізичної наявності предмету застави відсіву камяного (договір застави № 1 від 17.03.2009 р. з ТОВ "Автоматик") та цінних паперів (договір про заставу майнових прав від 17.03.2009 р. з ТОВ "УФК "Центр") уклали кредитний договір з Товариством № 7-V/2009, відповідно до якого останньому надано кредит в сумі 40 млн. грн. В цей же день, було погашено частину кредиту у сумі 40 млн. грн. за договором № 5-V/2009 від 25.02.2009р.

В забезпечення кредиту за договором № 5V/2009, 16 березня 2009 року між Банком та ТОВ "Житлобуд-інвест-К" (м. Київ) укладено договір іпотеки без оформлення заставної, предметом якого є нерухоме майно 68 квартир у м. Черкаси, які за домовленістю сторін оцінено в 55,4 млн. грн. Проте, згідно з експертним висновком № 1/04 від 26.04.2011р., вартість вищевказаних квартир станом на 16.03.2009 р. складала 23,1 млн. грн., що на 32,3 млн. грн. менше ніж було заявлено у договорі.

Крім того, в забезпечення цього ж кредиту між Банком та ТОВ Ресурсінвест 2007укладено договір застави предметом якого є товари в обороті відсів камяний (щебінь фракції 0-20) вартістю 126 млн. грн., який знаходиться на відповідальному зберіганні на території ДП Нігинський карєрта ДП Закупнянський карєр (Хмельницька обл.).

Опитаний колишній директор ТОВ "Ресурсінвест 2007" ОСОБА_7 пояснив, що йому нічого невідомо про укладення договору застави в забезпечення договору № 5V/2009 від 25.02.2009 р., та зазначив, що Товариство не мало кількості щебеню, вартість якого б становила 126 млн. грн.

Згідно повідомлень керівництва ДП "Нігинський карєр" та ДП "Закупнянський карєр" встановлено, що на території даних підприємств щебінь, який належить ТОВ "Автоматик" відсутній. Вказані підприємства договірних відносин щодо зберігання щебеню не мали.

Відповідно до висновку внутрішнього аудиту Банку від 13.05.2011 р. та акту ревізії ГоловКРУ від 12.04.2011 р. № 05-21/24 кредитні кошти в сумі 90 млн. грн. були спрямовані на поповнення обігових коштів позичальника ТОВ "ФК "МКС Інвест", яке перерахувало їх на рахунок ТОВ "Укразіятранш" та ТОВ "Торгтрансмаш". В подальшому вказаними Товариствами було здійснено оплату іменних векселів, предявлених фізичними особами позичальниками Банку ОСОБА_8 та ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, які у такий спосіб здійснили погашення власної кредиторської заборгованості перед Банком, утвореної протягом 2006-2008 років.

Крім того, встановлено, що ТОВ "ФК "МКС-Інвест" з часу його заснування фінансово-господарську діяльність не проводить. Директор Товариства ОСОБА_17 не має відношення до діяльності підприємства. Відповідно до фінансового звіту за 2008 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 1773,4 тис. грн., що не достатньо для погашення навіть відсотків за кредитами. За місцем знаходження Товариство відсутнє звітності в податкові органи не подавали.

Згідно з висновком внутрішнього аудиту Банку від 13.05.2011 р. та довідки ГоловКРУ від 28.04.2011 р. видача ТОВ "ФК "МКС-Інвест" за вказаними договорами кредитів здійснювалось Банком з порушенням чинного законодавства, у тому числі ст. 49 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" та внутрішньобанківських положень, внаслідок чого Банку нанесено збитки у розмірі 90 млн. грн.

За повідомленням ДКЗЕД № 8/1/3-10998 від 8.07.2011р., станом на момент вчинення злочину Голова правління ПАТ АБ Укргазбанк ОСОБА_18, члени кредитної ради ПАТ АБ Укргазбанк: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23, а також, начальник Управління по роботі з системними VIP клієнтами ПАТ АБ УкргазбанкОСОБА_24 та начальник відділу спеціалізованого VIP менеджменту ПАТ АБ УкргазбанкОСОБА_25 були обізнані щодо ситуації, повязаної з наданням кредиту ТОВ ФК МКС-Інвест, яке має ознаки удаваності, володіли інформацією про те, що вартість застави завищена майже на половину від її ринкової вартості на період надання кредиту, знали про подальше протиправне використання грошових коштів, наданих у якості кредиту. Фізичні особи ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_26, ОСОБА_16 та ОСОБА_11, на рахунки яких ТОВ Торгтрансмашта ТОВ Укразіятраншперерахувало грошові кошти, надані державною банківською установою ТОВ ФК МКС-Інвесту якості кредиту, були обізнані у суті протиправних операцій, оскільки всі є колишніми співробітниками ПАТ АБ Укргазбанкабо ВАТ КБ Іпобанк.

Також зясовано, що ТОВ Торгтрансмашта ТОВ Укразіятранш, на які

в подальшому ТОВ ФК МКС-Інвестспрямувало кредитні кошти, є підконтрольними колишньому керівництву ПАТ АБ Укргазбанкта мають ознаки удаваності. При цьому, директор ТОВ Аудиторська компанія Де-ФактоОСОБА_3 організував фіктивну діяльність зазначених вище підприємств.

Вжитими слідчими та оперативно-розшуковими заходами до цього часу у справі не встановлено місцезнаходження документів щодо обґрунтування отримання кредитів і надання майна в заставу, печаток та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ФК МКС-Інвест, ТОВ Указіятраншта ТОВ Торгтрансмаш, речей (компютерної техніки, за допомогою якої готувалися документи, факсиміле підписів та інших), які мають значення для встановлення істини в справі та в майбутньому можуть бути використані як докази, а також цінностей і грошових коштів, здобутих злочинних шляхом.

21 грудня 2011 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_3 як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Однак обвинувачення предявлено не було у звязку з не встановленням його місця знаходження. Того ж дня ОСОБА_3 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до повідомлення ДКЗЕД СБ України № 8/1/3-2825 від 27.01.2012р. предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, можуть знаходитися за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, де в даний час мешкає дружина ОСОБА_3 ОСОБА_27.

Згідно з довідкою Київського міського БТІ № 783 (И-2012) від 6.01.2012р. право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та ОСОБА_27

Судом при досліджені матеріалів кримінальної справи було встановлено, що надані матеріали кримінальної справи містять достатні дані для проведення обшуку у квартирі 63 будинку 10 А по вул.. В.Касіяна в м. Києві, на підставі яких суд може прийти до висновку, що у зазначеному помешканні, за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, можуть знаходитись документи щодо обґрунтування отримання кредитів і надання майна в заставу, печаток та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ФК МКС-Інвест, ТОВ Указіятраншта ТОВ Торгтрансмаш, речі (компютерна техніка, за допомогою якої готувалися документи, факсиміле підписів та інших), які мають значення для встановлення істини в справі та в майбутньому можуть бути використані як докази, а також цінності і грошові кошти, здобуті злочинним шляхом .

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України Мельниковичу Ю.В. на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: А.В.Трубніков