Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні №0000512 клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

10.07.2018 року слідчий СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

22.09.2015 року невідома особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом укладення договору про постачання нафтопродуктів із ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 194 250 гривень. Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий за погодженням із прокурором посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: повні дані по операції з перерахування 22.09.2015 року коштів на рахунок № НОМЕР_1 ; повні дані подальшого ходу таких коштів до моменту їх зняття з рахунків; підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття або перерахування таких коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також місце їх зняття (повна адреса).

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, згідно якої просить клопотання розглянути без його участі у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із копії витягу із кримінального провадження №0000512 /а.с. 2/, копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення /а.с. 3/, копії протоколу допиту потерпілого /а.с. 4-6/ вбачається, що 22.09.2015 року невідома особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом укладення договору про постачання нафтопродуктів із ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 194 250 гривень.

Слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування, визначено слідчих СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 /а.с. 2,8/. Орган досудового розслідування - Гребінківське ВП ГУНП в Полтавській області. Прокурорами, уповноваженими на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, призначено прокурорів Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 /а.с. 2,9/.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 22.09.2015 року він перерахував на рахунок на оплату пального фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 192 000, 00 грн. за пальне та 2 250,00 грн. за доставку цього пального в м. Гребінку /а.с. 4-6/.

Як вбачається з копії платіжного доручення № 16 від 22.09.2015 року були перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 194 250,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /а.с. 7/.

Проте, згідно копії ухвали слідчого судді Гребінківського районного суду Полтавської області від 11 травня 2018 року, в кримінальному провадженні №0000512 слідчій СВ Гребінківського ВП ГУНП ОСОБА_6 вже надавався тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у яких міститься наступна інформація шляхом зняття її копії: повні дані по операції з перерахування 22.09.2015 року коштів на рахунок № НОМЕР_1 ; повні дані подальшого ходу таких коштів до моменту їх зняття з рахунків; підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття або перерахування таких коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також місце їх зняття (повна адреса).

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею ухвалою від 11 травня 2018 року уже надано слідчому тимчасовий доступ до документів, доступ до яких слідчий просить надати згідно даного клопотання, слідча суддя вважає, що слідчий за погодженням із прокурором не довели, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А тому, в задоволенні клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

постановив:

в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1