У Х В А Л А Справа № 200/10897/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6790/18

04 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000143 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 285-5 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 14.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаних із ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб`єктами господарювання.

Так встановлено, що у листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

Аналогічним чином у січні 2017 року ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Обидва вказані підприємства перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаних підприємств, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000143 від 14.09.2015, старшому слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у місті Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , слідчим СВ 2 управління (з дислокацією у місті Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), а саме: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 серпня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1