Справа №150/39/18
Провадження по справі №1-кп/150/17/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

головуючої: судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

з участю захисника адвоката ОСОБА_4 ,

з участю обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000081 від 23.09.2016 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше несудимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Могилів-Подільський, Вінницької області, мешканця АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Могилів-Подільський, Вінницької області, мешканця АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Могилів-Подільський, Вінницької області, мешканця АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

На початку січня 2017 року ОСОБА_5 , як організатор злочину, діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - як виконавцями, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи для виготовлення з метою збуту підакцизної групи товарів - алкогольних напоїв відомих марок брендів, з метою незаконного збагачення, за невстановлених обставин, придбали обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: три полімерні ємності об`ємом 1 м3, полімерні бочки, полімерні каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети з краниками ємністю по 2 та 3 літри, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy».

Крім того, вищезазначені предмети та знаряддя злочину ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , з метою приховування злочину, розмістили та зберігали у підпільному цеху - будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , яку пристосували та налаштували для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Для цього ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, 30, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , розливали у пластикові пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.03.2017 працівниками податкової міліції 06.03.2017 проведено обшук за адресою розташування підпільного цеху в с. Гонтівка, вул. Зарічна, 30, де виявлено та вилучено обладнання та сировину для виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 198 упаковок із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 396 літрів; 171 упаковку із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 342 літри; 27 упаковок із зображенням ТМ «Grey Goose» ємністю по 2 літри кожна, загалом 54 літри; 261 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 522 літри; 243 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 729 літрів; 135 упаковок із зображенням ТМ «Attikys Choco» ємністю по 2 літри кожна, загалом 270 літрів; 117 упаковок із зображенням ТМ «ST-REMY» ємністю по 3 літри кожна, загалом 351 літра; 243 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 486 літрів; 1800 літрів - водно спиртової суміші 41,3% коричневого кольору; 700 літрів - спирту; один електронасос «Водолей» синього кольору БЦ 1.2-18У 1.1; один електронасос «ICARCHER BP 4 Garden» жовтого кольору; 240 упаковок лимонної кислоти харчової вагою по 20 грам кожна; дві ваги електроні; мішок цукру - піску заповнений на половину; шість поліетиленових шланги діаметром 40 мм, а саме: чотири довжиною по 1,5 м., один довжиною 4,5 м., та один 7 м. відповідно, які приєднані до електричного насоса та використовувались для змішування спирту із водою; два клеєвих пістолета; одна упаковка змінних стержнів для клеєвих пістолетів в кількості 80 штук; три поліетиленових мішки, які повністю наповнені ручками білого, чорного та синього кольорів, які використовуються для пакування алкогольних напоїв типу «bag in box»; 3056 одиниць картографічної продукції, а саме: 350 складених упаковок із зображенням ТМ «ST-REMY», 885 складених упаковок із зображенням ТМ «JELZIN», 1343 складених упаковок із зображенням ТМ «Finlandia», 70 складених упаковок із зображенням ТМ «Metaxa», 100 складених упаковок із зображенням ТМ «Absolut», 138 складених упаковок із зображенням ТМ «Jameson», 25 складених упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev», 36 складених упаковок із зображенням ТМ «Attikys», 25 складених упаковок із зображенням ТМ «Kvint», 84 складених упаковок із зображенням ТМ «Kvint Choco»; 2200 пустих поліетиленових пакетів з кранами типу «bag in box» ємністю по 2 літри кожний, три полімерних ємності об`ємом їм3, 11 пустих полімерних бочок об`ємом 200 літрів кожна та 7 пустих полімерних каністр об`ємом 35 літрів кожна.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №48 від 31.07.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Attikys», ТМ «Jack Daniel's», ТМ «Grey Goose», ТМ «Metaxa», ТМ «Gorbachev», ТМ «ST-REMY» та ТМ «Finlandia» є спиртовмісними сумішами, міцністю відповідно: 42,4; 40,8; 43,6; 39,7; 41,8; 42,1; 45,0 та 41,1 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження прозорі безбарвні зразки рідин, які знаходяться в скляних пляшках - є спиртовмісними рідинами міцністю 78,4% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка спирту етилового) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Надані на дослідження зразки рідин коричневого кольору, які знаходяться в скляних пляшках - є водно-спиртовою сумішшю з додаванням інших інгредієнтів (ароматизатор, колер) міцність якої складає 41,3% об`ємних, міцним алкогольним напоєм, що за перевіреними органолептичними (забарвлення, смак та букет) та фізико-хімічними (міцність, вміст фурфуролу) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ 410D, державний номерний знак НОМЕР_1 , у якому виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 498 упаковок із зображенням TM«Jelzin» ємністю по 3 літри кожна, загалом 1494 літри; 216 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 432 літри; 12 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 36 літрів; 126 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 3 літри кожна, загалом 378 літрів; 162 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 324 літри; 72 упаковки із зображенням TM«Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 144 літри; 72 упаковки із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 144 літри, а в цілому 2 952 літри.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів,' речовин та виробів №56 від 03.04.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Jack Daniel's», ТМ «Finlandia», ТМ «Vodka Finlandia», ТМ «Metaxa», ТМ «Attikys», ТМ «Jelzin», ТМ «Gorbachev» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 41,2, 41,01, 39,3, 42,3, 43,5, 36,99, 44,6% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці (відсутність назви та адреси виробника, складу напою, позначки стандарту, невідповідність повноти наповнення та міцності напою, які зазначені на паперовій коробці).

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2017 працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ 814D, державний номерний знак НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 477 упаковок із зображенням ТМ «Kvint» ємністю по 2 літри кожна, загалом 954 літри; 90 упаковок із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 180 літрів; 9 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 18 літрів; 18 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 36 літрів, а в цілому 1 188 літрів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №57 від 03.04.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Metaxa», ТМ «Kvint», ТМ «Kvint Monte Choco» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 44,1 та 39,4% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико- хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці (відсутність назви та адреси виробника, складу напою, позначки стандарту, невідповідність повноти наповнення та міцності напою, які зазначені на паперовій коробці).

Зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia» та ТМ «Jack Daniel's» - є спиртовмісними рідинами, а саме - водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає: 40,2 та 39,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками (повнота наливу та міцність) відповідають значенням, які вказані на етикетах.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.03.2017 працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ VITO, державний номерний знак НОМЕР_3 , у якому виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 27 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 54 літри; 9 упаковок із зображенням ТМ «ST-REMY» ємністю по 2 літри кожна, загалом 18 літрів, а в цілому 72 літри.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 203 від 16.11.2017, зразок рідини, який знаходяться в упаковці типу «bag in box» та в коробці з написом: ТМ «Metaxa», є спиртовмісною рідиною міцністю 42,4% об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці, назва та адреса виробника, склад напою та позначки стандарту на етикетці не вказані.

Також, на підставі вимог ч.3 ст.233 КПК України працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук гаражного приміщення, розташованого на території домоволодіння по АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_8 де виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 216 упаковок із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 432 літри; 176 упаковок із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 352 літри; 693 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 1386 літрів; 276 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 828 літрів; 30 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2' літри кожна, загалом 60 літрів; 281 упаковка із зображенням ТМ «Grey Goose» ємністю по 2 літри кожна, загалом 562 літри; 9 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia New York» ємністю по 3 літри кожна, загалом 27 літрів; 6 упаковок із зображенням ТМ«Jelzin» ємністю по 3 літри кожна, загалом 18 літрів; 4 упаковки із зображенням ТМ «Kvint» ємністю по 2 літри кожна, загалом 8 літрів, а в цілому З 673 літри.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №202 від 23.11.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia Vodka of Finland», ТМ «Vodka of Finland», TM «Absolut Blue Light», TM «Vodka of Grey Goose», TM «Metaxa», TM «Attikys» та TM «Jack Daniel's» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 32,8; 39,2; 34,0; 35,6; 42,8; 42,3 та 41,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Wodka Gorbatschow Platinum» - є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 44,2% об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками відповідає інформації значеній та етикетці.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, - організація незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинений організованою групою осіб.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, - незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинений організованою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовивши алкогольні напої, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , незаконно їх зберігав з метою збуту у приміщенні підпільного цеху.

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_5 як організатор злочину, діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - як виконавцями, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи для виготовлення з метою збуту підакцизної групи товарів - алкогольних напоїв відомих марок брендів, з метою незаконного збагаченгія, за невстановлених обставин, придбали обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: три полімерні ємності об`ємом 1 м3, полімерні бочки, полімерні каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети з краниками ємністю по 2 та 3 літри, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy».

Крім того, вищезазначені предмети та знаряддя злочину ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , з метою приховування злочину, розмістили та зберігали у підпільному цеху - будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , яку пристосували та налаштували для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Для цього ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, 30, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , розливали у пластикові пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.03.2017 працівниками податкової міліції 06.03.2017 проведено обшук за адресою розташування підпільного цеху в с. Гонтівка, вул. Зарічна, 30, де виявлено та вилучено обладнання та сировину для виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 198 упаковок із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 396 літрів; 171 упаковку із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 342 літри; 27 упаковок із зображенням ТМ «Grey Goose» ємністю по 2 літри кожна, загалом 54 літри; 261 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 522 літри; 243 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 729 літрів; 135 упаковок із зображенням ТМ «Attikys Choco» ємністю по 2 літри кожна, загалом 270 літрів; 117 упаковок із зображенням ТМ «ST-REMY» ємністю по 3 літри кожна, загалом 351 літра; 243 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 486 літрів; 1800 літрів - водно спиртової суміші 41,3% коричневого кольору; 700 літрів - спирту; один електронасос «Водолей» синього кольору БЦ 1.2-18У 1.1; один електронасос «KARCHER BP 4 Garden» жовтого кольору; 240 упаковок лимонної кислоти харчової вагою по 20 грам кожна; дві ваги електроні; мішок цукру - піску заповнений на половину; шість поліетиленових шланги діаметром 40 мм, а саме: чотири довжиною по 1,5 м., один довжиною 4,5 м., та один 7 м. відповідно, які приєднані до електричного насоса та використовувались для змішування спирту із водою; два клеєвих пістолета; одна упаковка змінних стержнів для клеєвих пістолетів в кількості 80 штук; три поліетиленових мішки, які повністю наповнені ручками білого, чорного та синього кольорів, які використовуються для пакування алкогольних напоїв типу «bag in box»; 3056 одиниць картографічної продукції, а саме: 350 складених упаковок із зображенням ТМ «ST-REMY», 885 складених упаковок із зображенням TM«JELZIN», 1343 складених упаковок із зображенням ТМ «Finlandia», 70 складених упаковок із зображенням TM«Metaxa», 100 складених упаковок із зображенням ТМ «Absolut», 138 складених упаковок із зображенням ТМ «Jameson», 25 складених упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev», 36 складених упаковок із зображенням ТМ «Attikys», 25 складених упаковок із зображенням ТМ «Kvint», 84 складених упаковок із зображенням ТМ «Kvint Choco»; 2200 пустих поліетиленових пакетів з кранами типу «bag in box» ємністю по 2 літри кожний, три полімерних ємності об`ємом їм3, 11 пустих полімерних бочок об`ємом 200 літрів кожна та 7 пустих полімерних каністр об`ємом 35 літрів кожна.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №48 від 31.07.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Attikys», ТМ «Jack Daniel's», ТМ «Grey Goose», ТМ «Metaxa», ТМ «Gorbachev», ТМ «ST-REMY» та ТМ «Finlandia» є спиртовмісними сумішами, міцністю відповідно: 42,4; 40,8; 43,6; 39,7; 41,8; 42,1; 45,0 та 41,1 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико- хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження прозорі безбарвні зразки рідин, які знаходяться в скляних пляшках - є спиртовмісними рідинами міцністю 78,4% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка спирту етилового) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Надані на дослідження зразки рідин коричневого кольору, які знаходяться в скляних пляшках - є водно-спиртовою сумішшю з додаванням інших інгредієнтів (ароматизатор, колер) міцність якої складає 41,3% об`ємних, міцним алкогольним напоєм, що за перевіреними органолептичними (забарвлення, смак та букет) та фізико-хімічними (міцність, вміст фурфуролу) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови».

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто, організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто, незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовивши алкогольні напої, ОСОБА_5 незаконно зберігав їх з метою збуту у автомобілі марки MERCEDES-BENZ 410D з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, ЗО, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , розливали у пластикові пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

У подальшому, ОСОБА_5 частину виробленої продукції помістив у автомобілі марки MERCEDES-BENZ 410D з державним номерним знаком НОМЕР_1 де незаконно зберігав до 07.03.2017 з метою збуту.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2017 працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ 410D, державний номерний знак НОМЕР_1 , у якому виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 498 упаковок із зображенням ТМ «Jelzin» ємністю по 3 літри кожна, загалом 1494 літри; 216 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 432 літри; 12 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 36 літрів; 126 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 3 літри кожна, загалом 378 літрів; 162 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 324 літри; 72 упаковки із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 144 літри; 72 упаковки із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 144 літри, а в цілому 2 952 літрів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №56 від 03.04.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Jack Daniel's», ТМ «Finlandia», ТМ «Vodka Finlandia», ТМ «Metaxa», ТМ «Attikys», ТМ «Jelzin», ТМ «Gorbachev» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 41,2, 41,01, 39,3, 42,3, 43,5, 36,99, 44,6% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці (відсутність назви та адреси виробника, складу напою, позначки стандарту, невідповідність повноти наповнення та міцності напою, які зазначені на паперовій коробці) .

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, - тобто незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовивши алкогольні напої, ОСОБА_5 незаконно їх зберігав з метою збуту у автомобілі марки MERCEDES-BENZ 814D з державний номерний знак НОМЕР_2 .

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обіїу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, 30, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , розливали у пластикові пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

У подальшому ОСОБА_5 частину виробленої продукції помістив у автомобілі марки MERCEDES-BENZ 814D, державний номерний знак НОМЕР_2 де незаконно зберігав до 07.03.2017 з метою збуту.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2017 працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ 814D, державний номерний знак НОМЕР_2 , у якому виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 477 упаковок із зображенням ТМ «Kvint» ємністю по 2 літри кожна, загалом 954 літри; 90 упаковок із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 180 літрів; 9 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 18 літрів; 18 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 36 літрів, а в цілому 1 188 літрів.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів,/речовин та виробів №57 від 03.04.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Metaxa», ТМ «Kvint», ТМ «Kvint Monte Choco» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 44,1 та 39,4% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико- хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці (відсутність назви та адреси виробника, складу напою, позначки стандарту, невідповідність повноти наповнення та міцності напою, які зазначені на паперовій коробці).

Зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia» та ТМ «Jack Daniel's» - є спиртовмісними рідинами, а саме - водно-спиртовими сумішами, міцність яких складає: 40,2 та 39,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними показниками (повнота наливу та міцність) відповідають значенням, які вказані на етикетках.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, - тобто незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовивши алкогольні напої, ОСОБА_5 незаконно їх зберігав з метою збуту у автомобілі марки MERCEDES-BENZ VITO з державний номерний знак НОМЕР_3 .

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про 'державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, ЗО, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , розливали у пластикові пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

У подальшому, ОСОБА_5 частину виготовленої продукції помістив до автомобілі марки MERCEDES-BENZ VITO з державним номерним знаком НОМЕР_3 де до 07.03.2017 незаконно зберігав з метою збуту.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.03.2017 працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук автомобіля марки MERCEDES-BENZ VITO, державний номерний знак НОМЕР_3 , у якому виявлено та /вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 27 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 54 літри; 9 упаковок із зображенням ТМ «ST-REMY» ємністю по 2 літри кожна, загалом 18 літрів, а в цілому 72 літри.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 203 від 16.11.2017, зразок рідини, який знаходяться в упаковці типу «bag in box» та в коробці з написом: ТМ «Metaxa», є спиртовмісною рідиною міцністю 42,4% об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок рідин за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці, назва та адреса виробника, склад напою та позначки стандарту на етикетці не вказані.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, - тобто незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовивши алкогольні напої, ОСОБА_5 незаконно їх зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні розташованому на території домоволодіння по АДРЕСА_4 .

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, ажогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, ЗО, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , розливали у пластикбві пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

У подальшому ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 , частину виробленої продукції помістив та незаконно зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні розташованому на території домоволодіння по АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_8 .

Так, відповідно до вимог ч.3 ст. 233 КПК України працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук гаражного приміщення, розташованого на території домоволодіння по АДРЕСА_4 де виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 216 упаковок із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 432 літри; 176 упаковок із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 352 літри; 693 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 1386 літрів; 276 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 828 літрів; 30 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 60 літрів; 281 упаковка із зображенням ТМ «Grey Goose» ємністю по 2 літри кожна, загалом 562 літри; 9 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia New York» ємністю по 3 літри кожна, загалом 27 літрів; 6 упаковок із зображенням ТМ «Jelzin» ємністю по 3 літри кожна, загалом 18 літрів; 4 упаковки із зображенням ,ТМ «Kvint» ємністю по 2 літри кожна, загалом 8 літрів, а в цілому 3 673 літри.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №202 від 23.11.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia Vodka of Finland», ТМ «Vodka of Finland», TM «Absolut Blue Light», TM «Vodka of Grey Goose», TM «Metaxa», TM «Attikys» та TM «Jack Daniel's» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 32,8; 39,2; 34,0; 35,6; 42,8; 42,3 та 41,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Wodka Gorbatschow Platinum» - є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішпир, міцністю 44,2% об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками відповідає інформації значеній та етикетці.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, - тобто незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 попередньо домовившись із ОСОБА_5 , виступив пособником у незаконному зберіганні ОСОБА_5 незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту, шляхом усунення перешкод - надання гаражного приміщення, що належить йому на праві власності та розташований на території домоволодіння по АДРЕСА_4 .

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_5 , як організатор злочину, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», без підтвердження відповідності продукції (сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності), з використанням придбаного та налаштованого обладнання, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , перебуваючи у підпільному цеху за адресою: с. Гонтівка, вул. Зарічна, 30, використовуючи три полімерні ємності об`ємом 1 м3, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додававши відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), таким чином виготовляли алкогольні напої, які відповідно до статті 215 Податкового Кодексу України являються підакцизним товаром.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , 06.03.2017 розливали у пластикові пакети з кранами ємністю по 2 та 3 літри типу «bag in box», які закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

У подальшому ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_8 , частину виробленої продукції помістив та незаконно зберігав з метою збуту у гаражному приміщенні розташованому на території домоволодіння по АДРЕСА_4 .

Так, відповідно до вимог ч.3 ст. 233 КПК України працівниками податкової міліції 07.03.2017 проведено обшук гаражного приміщення, розташованого на території домоволодіння по АДРЕСА_4 де виявлено та вилучено незаконно виготовлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 алкогольні напої, зокрема: 216 упаковок із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 літри кожна, загалом 432 літри; 176 упаковок із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 літри кожна, загалом 352 літри; 693 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 літри кожна, загалом 1386 літрів; 276 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 літри кожна, загалом 828 літрів; 30 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 літри кожна, загалом 60 літрів; 281 упаковка із зображенням ТМ «Grey Goose» ємністю по 2 літри кожна, загалом 562 літри; 9 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia New York» ємністю по 3 літри кожна, загалом 27 літрів; 6 упаковок із зображенням ТМ «Jelzin» ємністю по 3 літри кожна, загалом 18 літрів; 4 упаковки із зображенням ТМ «Kvint» ємністю по 2 літри кожна, загалом 8 літрів, а в цілому 3 673 літри.

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №202 від 23.11.2017, зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: ТМ «Finlandia Vodka of Finland», TM «Vodka of Finland», TM «Absolut Blue Light», TM «Vodka of Grey Goose», TM «Metaxa», TM «Attikys» та TM «Jack Daniel's» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 32,8; 39,2; 34,0; 35,6; 42,8; 42,3 та 41,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізикр-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag in box» та в коробках з написами: TM «Wodka Gorbatschow Platinum» - є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 44,2% об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічними (повнота наливу та міцність) показниками відповідає інформації значеній та етикетці.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 кваліфіковано за ч.5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто, пособництво у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав повністю, суду показав, що на початку січня 2017 року, як організатор, діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зорганізувались для виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв відомих марок брендів, з метою отримання в подальшому прибутку від їх реалізації. При цьому вони придбали обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: три полімерні ємності, полімерні бочки, полімерні каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, а також фурнітуру та тару, тобто, полімерні пакети з краниками, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок. Зазначені предмети ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 розмістили та зберігали у будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , яку пристосували та налаштували для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. ОСОБА_5 зазначив, що не мав ліцензії на виробництво алкогольних напоїв. Разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи три полімерні ємності, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додавали відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), виготовляючи таким чином алкогольні напої, які розливали у пластикові пакети з кранами, закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи тим самим їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

В скоєному щиро кається, а подальшому обіцяє не вчиняти кримінальні правопорушення. Крім цього, ОСОБА_5 клопоче про звільнення його від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки, має неповнолітню доньку.

Обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав повністю, суду показав, що на початку січня 2017 року, діючи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зорганізувались для виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв відомих марок брендів, з метою отримання в подальшому прибутку від їх реалізації. При цьому вони придбали обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: три полімерні ємності, полімерні бочки, полімерні каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, а також фурнітуру та тару, тобто, полімерні пакети з краниками, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок. Зазначені предмети ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розмістили та зберігали у будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , яку пристосували та налаштували для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи три полімерні ємності, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додавали відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), виготовляючи таким чином алкогольні напої, які розливали у пластикові пакети з кранами, за

кривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи тим самим їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

В скоєному щиро кається, в подальшому обіцяє не вчиняти кримінальні правопорушення, просить суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав в повному обсязі, суду показав, що на початку січня 2017 року, діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зорганізувались для виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв відомих марок брендів, з метою отримання в подальшому прибутку від їх реалізації. При цьому вони придбали обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: три полімерні ємності, полімерні бочки, полімерні каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, а також фурнітуру та тару, тобто, полімерні пакети з краниками, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок. Зазначені предмети ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 розмістили та зберігали у будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , яку пристосували та налаштували для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи три полімерні ємності, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додавали відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), виготовляючи таким чином алкогольні напої, які розливали у пластикові пакети з кранами, закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи тим самим їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

В скоєному щиро кається, в подальшому обіцяє не вчиняти кримінальні правопорушення, просить суворо не карати.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю, суду показав, що на початку січня 2017 року, діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , зорганізувались для виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв відомих марок брендів, з метою отримання в подальшому прибутку від їх реалізації. При цьому вони придбали обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: три полімерні ємності, полімерні бочки, полімерні каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, а також фурнітуру та тару, тобто, полімерні пакети з краниками, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок. Зазначені предмети ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розмістили та зберігали у будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яку пристосували та налаштували для виготовлення алкогольних напоїв за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи три полімерні ємності, змішували у них воду зі спиртом етиловим та додавали відповідні харчові добавки (цукор, лимонну кислоту), виготовляючи таким чином алкогольні напої, які розливали у пластикові пакети з кранами, закривали та поміщали в паперові упаковки з зображенням іноземних торгових марок «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniel's», «Attikus», «Gorbatschow», «Finlandia», «Kvint» та «ST-Remy», надаючи тим самим їм вигляд товарної продукції, яка нібито виготовлена в заводських умовах.

В скоєному щиро кається. Крім цього, ОСОБА_8 клопоче про звільнення його від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки, має неповнолітього сина.

Прокурор в судовому засіданні не заперечує щодо звільнення обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки, для цього є законні підстави, передбачені положеннями вказаного Закону.

Захисник обвинувачених адвокат ОСОБА_4 клопоче про призначення підзахисним ОСОБА_6 та ОСОБА_14 покарання із застосуванням положень статті 69 КК України, тобто, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті КК України, за якою останні обвинувачуються, та призначити таким чином основне покарання у вигляді штрафу в розмірі 30000 гривень.

Оскільки обставини справи ніким не оспорюються, а обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позицій немає, то суд відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України за відсутності заперечень з боку учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, а обмежився допитом обвинувачених, обов`язковість якого встановлено частиною 4 статті 349 КПК України.

Такими чином, своїми діями обвинувачений ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, - тобто організація незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинений організованою групою осіб; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто, організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб; ч.1 ст.204 КК України, - тобто, незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, - тобто, незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою змовою групою осіб.

Своїми діями обвинувачений ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, - тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинений організованою групою осіб; ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.

Своїми діями обвинувачений ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, - тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинений організованою групою осіб; ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.

Своїми діями обвинувачений ОСОБА_8 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, - тобто, незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинений організованою групою осіб; ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто, незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, - тобто, пособництво у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи обвинуваченим покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ними кримінального правопорушення, особу винних позитивно характеризуються по місцю проживання, раніше не судимі, обставини, які пом`якшують покарання щире каяття, відсутність у відповідності до ст.67 КК України обставин, що обтяжують покарання; з досудової доповіді, наданої Могилів - Подільським міськрайонним відділом з питань пробації Центрально Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, під час опитування обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та небезпеки для суспільства, в тому числі для окремих осіб є середній, виправлення вказаних осіб можливе у громаді за умови здійснення нагляду та застосування соціально виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень.

Обираючи покарання обвинуваченим ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , суд виходить із встановленої ст.50 КК України його мети кари, виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, заснованих на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує визначені ст.65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи, передбачені ст.66 КК України обставини, що пом`якшують покарання, відсутність передбачених ст.67 КК України обставин, що обтяжують покарання, і з урахуванням особи винних, приходить до висновку, що необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді штрафу із застосуванням при цьому положень ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

В судовому засіданні обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_5 заявлено клопотання про застосування відносно них Закону України «Про амністію у 2016 році», звільнивши їх від відбування покарання.
При вирішенні заявленого обвинуваченими ОСОБА_8 та ОСОБА_5 клопотання про звільнення їх від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році» судом враховується наступне.
Відповідно до пункту «в» статті 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, підлягають особи, визнані винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та особи, визнані винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, а також особи, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно яких не набрали законної сили, які не позбавлені батьківських прав та, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про застосування амністії в Україні» дія закону про амністію поширюється на злочини, вчинені до набрання ним чинності включно, і не поширюється на триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом про амністію чинності.
Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом стосовно кожної особи індивідуадбно після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання (ст.3 Закону України «Про застосування амністії в Україні»).
Статтею 10 Закону України «Про амністію у 2016 році» встановлено, що питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою особи, яка підтримує публічне обвинувачення в суді чи здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їхніх захисників чи законних представників.
Установивши на стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за наявності доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засуддженого від відбування покарання.
У ОСОБА_5 є неповнолітня донька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що стверджується копією свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого 04.10.2000 року виконкомом Серебрійської сільської ради Могилів Подільсьткого району Вінницької області.
У ОСОБА_8 є неповнолітній син ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердженням чого є копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_5 , виданого 12.06.2002 року Серебрійської сільської ради Могилів Подільсьткого району Вінницької області.
Кримінальні правопорушення вчинені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 до набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році», у відповідності до положень статті 12 КК Українии є злочинами невеликої тяжкості, з наслідками застосування амністії обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ознайомлені.
Обмежень щодо застосування відносно обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_5 Закону України «Про амністію у 2016 році», передбачених ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та ст.9 Закону України «Про амністію у 2016 році», судом не встановлено, амністія відносно них не застосовувалась.
За таких обставин суд вважає, що на обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_5 поширюється дія Закону України "Про амністію у 2016 році", а тому вони підлягають звільненню від відбування призначеного покарання.
В силу положень статтей 96-1 та 96-2 КК України суд приходить до висновку про необхідність застосування такого заходу кримінально правового характеру, як спеціальна конфіскація щодо вилучених незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів іноземних брендів, які є предметом злочину; а також тетрапакетів алкогольних напоїв, пластмасових ємностей, наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту, картографічної продукції (картонних тетрапакетів складеного типу), шлангів, каністрів, електронасосів, лимонної кислоти харчової, вагів електронних, рулонів скотч, клеєвих пістолетів, стержнів; калькулятора; рукоятки для скотча; змінного елемента фільтра для води, цукру, які були використані як засоби та знаряддя вчинення злочину.
Частиною 4 статті 96-2 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.
Транспортні засоби - автомобілі марки MERCEDES-BENZ 410D, державний номерний знак НОМЕР_1 , та марки MERCEDES-BENZ 814, державний номерний знак НОМЕР_2 , були використані як засоби вчинення злочину, однак, не є власністю обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_14 . Транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 410D, державний номерний знак НОМЕР_1 , належить ОСОБА_17 , а транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 814, державний номерний знак НОМЕР_2 - ОСОБА_18 , які є добросовісними набувачами вище вказаних автомобілів, що підтверджено матеріалами кримінального провадження. З огляду на зазначені обставини, суд в силу положень ст., ст.96-1, 96-2 КК України приходить до висновку про повернення даних транспортних засобів їх законним володільцям, які є добросовіснисними набувачами вказаного майна, та вирішення таким чином питання про їх долю як речових доказів у відповідності до статті 100 КПК України.

Крім того, питання про долю речових доказів, зокрема, блокноту, у якому знаходяться чорнові записи щодо об`ємів реалізованої незаконно виготовленої продукції, а також вилучених мобільних телефонів, підлягає вирішенню у відповідності до положень ч.9 ст.100 КПК України.

Відповідно до положень статті 118 КПК України витрати, пов`язані із залученням експертів являються процесуальними витратами.

Частиною 2 статті 124 КПК України встановлено, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Із врахуванням вище зазначеного, суд в силу положень ст., ст.118, 124 КПК України приходить до висновку, що процесуальні витрати по справі, пов`язані з проведенням: судових експертиз матеріалів, речовин і виробів у розмірі 11191 (одинадцять тисяч сто дев`яносто одна) гривня 00 копійок; судових почеркознавчих експертиз у розмірі 3954 (три тисячі девятсот пятдесят чотири) гривні 80 копійок; судової дактилоскопічної експертизи у розмірі 742 (сімсот сорок дві) гривні 20 копійок, а всього разом витрат на залучення експерта на загальну суму 15888 (п`ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень 00 копійок, підлягають солідарному стягненню із обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави, оскільки їх розмір та підстава підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст. 373, 374 КПК України, Законом України "Про амністію у 2016 році", Законом України "Про застосування амністії в Україні", суд, -

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірір 1200 (однієї тисячі двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання.
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірір 1200 (однієї тисячі двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі п.«в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірір 1200 (однієї тисячі двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірір 1200 (однієї тисячі двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20400 (двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Відповідно до ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави майна, яке було використано як предмет та засоби (знаряддя) вчинення злочину, зокрема:

- незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби іноземних брендів, а саме: 216 упаковок із зображенням ТМ «Jack Daniel's» ємністю по 2 л кожна, 176 упаковок із зображенням ТМ «Attikys» ємністю по 2 л кожна, 693 упаковки із зображенням ТМ «Finlandia» ємністю по 2 л кожна, 276 упаковок із зображенням ТМ «Gorbachev» ємністю по 3 л кожна, 30 упаковок із зображенням ТМ «Metaxa» ємністю по 2 л кожна, 281 упаковка із зображенням ТМ «Grey Goose» ємністю по 2 л кожна, 9 упаковок із зображенням ТМ «Finlandia New York» ємністю по 3 л кожна, 6 упаковок із зображенням ТМ «Jelzin» ємністю по 3 л кожна, 4 упаковок із зображенням ТМ «Kvint» ємністю по 2 л. кожна, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Укроптторг» (м. Вінниця, вул. Садова, 18);

- 3 (три) двохсот літрові бочки синього кольору, які повністю наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, міцність якої відповідно до показників спиртометра становить 96 % об.; одна двохсот літрова бочка синього кольору, яка наполовину наповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, міцність якої відповідно до показників спиртометра становить 96% об.; (дві) пластмасові ємності синього кольору по 100 л. кожна, які повністю заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту (40 % об.); 48 (сорок вісім) пластмасових ємностей синього кольору ємністю по 35 л. кожна, які повністю заповнені рідиною коричневого кольору із запахом спирту (40 % об.); одна картонна коробка білого кольору, яка налічує об`єкти дослідження спеціаліста Могилів-Подільського ВП ГУ НГІ у Вінницькій області; 22 (двадцять дві) картонні коробки білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Attikys»; 19 (дев`ятнадцять) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Jeclc Danials»; (три) картонні коробки білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Goose»; 29 (двадцять дев`ять) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Metaxa»; 27 (двадцять сім) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Gorbachev 44»; 15 (п`ятнадцять) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Сhосо»; 13 (тринадцять) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «ST-REMY»; 27 (двадцять сім) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9-ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Finlandia Lime»; 17 (сімнадцять) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 6-ть трьохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Finlandia»; 40 (сорок) картонних коробок білого кольору, у кожній з яких знаходяться по 9- ть двохлітрових тетрапакетів алкогольних напоїв ТМ «Finlandia»; 3 (три) прозорих поліетиленових мішки, які повністю наповнені ручками білого, чорного та синього кольорів; 11 (одинадцять) пустих двохсотлітрових бочок синього кольорі з під спиту; дві пустих пластмасових ємностей білого кольору ємністю по 1000 л. кожна, які знаходяться у металевих каркасах; одна картонна коробка коричневого кольору в якій знаходяться шланги діаметром 4 см., з яких: жовтого кольору два шланга, довжиною один 1,5 м., інший - 4,5 м.; зелений шланг довжиною 4 м.; синій шланг довжиною 7 м.; два поліетиленових шланга білого кольору довжиною по 1,5 м. кожен із двома кульковими кранами; картографічна продукція (картонні тетрапакети складеного типу): 350 шт. - ТМ «ST-REMY»; 885 шт. - ТМ «Jelzin Vodka»; 1343 шт. - ТМ «Finlandia»; 70 шт. - ТМ «Metaxa»; 100 шт. - ТМ «Absolut Vodka»; 138 шт. - ТМ «Jameson»; 25 шт. - ТМ «Gorbachev 44»; 36 шт. - ТМ «Atikys»; 25 шт. - ТМ «Monte Choko»; 84 шт. - «Kvint». Всього 3056 шт.; 3 (три) картонні коробки коричневого кольору, в яких знаходяться у кожній по 500 (п`ятсот) тетрапакетів ємність по 2 л. кожен; одна картонна коробка коричневого кольору, в якій знаходяться 700 (сімсот) тетрапакетів ємність по 2 л. кожен; 7 (сім) пустих пластмасових каністр синього кольору ємністю до 35 л. кожна з під спирту, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Укроптторг» (м. Вінниця, вул. Садова, 18);

- одна картонна коробка білого кольору, в якій знаходиться електронасос «Водолей» БЦ 1,2-18 У 1,1; одна картонна коробка білого кольору в якій знаходиться електронасос «Karcher» ВР4 Garden; одна картонна коробка білого кольору в якій знаходиться лимонна кислота харчова 20 гр. в кількості 240 шт.; одна картонна коробка білого кольору, в якій знаходяться ваги електронні в кількості 2 шт.; одна картонна коробка білого кольору, в якій знаходяться: 12 рулонів скотча; два клеєвих пістолета; упаковка стержнів 80 шт.; калькулятор; рукоятка для скотча; змінний елемент фільтра для води білого кольору, які знаходяться в кімнаті зберіганні речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), наполовину заповнений мішок цукру, 4 (чотири) картонні коробки білого кольору з алкогольними напоями, які поміщені кожен до окремих чорних поліетиленових пакетів та опечатані; незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби іноземних брендів «Metaxa», «Jack Danials», «Kvint» та «Finlandia» загальним об`ємом 1 тис. 188 літрів, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21).

Речові докази по справі:

- блокнот чорного кольору, у якому знаходяться чорнові записи щодо об`ємів реалізованої незаконно виготовленої продукції; незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби іноземних брендів «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniels», «Attikys», «Gorbachev», «Finlandia» загальним об`ємом 2 тис. 952 літрів, який знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій облсті (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - знищити;

- мобільний телефон «Bravis» Ray 06, чорного кольору, який знаходяться в кімнаті зберіганні речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - повернути власнику ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон Samsung GT-S5380D RW1C96GHFSN червоно-чорного кольору; мобільний телефон Nokia 6700с-1 НОМЕР_6 , чорного кольору; мобільний телефон Lenovo А 369і SGA3MDC4 (60), чорного кольору; мобільний телефон Nokia 2700с-2 НОМЕР_7 , чорного кольору, які знаходяться в кімнаті зберіганні речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - повернути власнику ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон Nokia RM 1133 059W9Z1, чорного кольору та мобільний телефон Nokia с5-00.2 059F094, чорного кольору, які знаходяться в кімнаті зберіганні речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - повернути власнику ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон Sony 20977, чорного кольору та мобільний телефон Iphone 5, BCG-E2643B сірого кольору, які знаходяться в кімнаті зберіганні речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - повернути власнику ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 410D, державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться в СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - повернути власнику ОСОБА_17 ;

- транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 814, державний номерний знак НОМЕР_2 , який знаходиться в СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. К. Василенка, 21), - повернути власнику ОСОБА_18 .

Кошти в сумі 1221 (одна тисяча двісті двадцять одна) гривня, які вилучені 06.03.2017 року при проведенні обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_5 , та які зараховані на депозитний рахунок ГУ ДФС у Вінницькій області, як кошти вилучені згідно кримінального провадження №0000081 від 23.09.2016 року, - повернути власнику ОСОБА_5 .

З набранням вироком законної сили з метою його виконання скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10.03.2017 року на транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 410D, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на правах власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .

З набранням вироком законної сили з метою його виконання арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10.03.2017 року на транспортний засіб - автомобіль марки MERCEDES-BENZ 814, державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на правах власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядженя та користування, - скасувати.

Стягнути солідарно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на користь держави витрати на залучення експерта, у зв`язку з проведенням: судових експертиз матеріалів, речовин і виробів у розмірі 11191 (одинадцять тисяч сто дев`яносто одна) гривня 00 копійок; судових почеркознавчих експертиз у розмірі 3954 (три тисячі девятсот пятдесят чотири) гривні 80 копійок; судової дактилоскопічної експертизи у розмірі 742 (сімсот сорок дві) гривні 20 копійок, а всього разом витрат на залучення експерта на загальну суму 15888 (п`ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення в суді, а особою, яка перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя: ОСОБА_1