Провадження №1- кс/712/5074/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006052 від 28 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0006052 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.08.2018 р. близько 11 год. 35 хв. невстановлена особа, представившись працівником АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП " ОСОБА_6 ", що по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму. (ЄО-47951 від 27.08.2018 р.).

В ході допиту, представник потерпілого ОСОБА_5 , яка займає посаду замісника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » розповіла, що 23.08.2018 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 . Абонент, який телефонував із вказаного номеру, представився ОСОБА_8 працівником департаменту моніторингу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000412 від 22.08.2018 на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти з невірним призначенням платежу, а саме: за зарплату, внаслідок чого поточні рахунки двох фірм будуть заблоковані на місяць, тому для уникнення даної ситуації необхідно зайти в кабінет персонального рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінити призначення платежу і перевести кошти на транзитний рахунок. Окрім цього, вище зазначена ОСОБА_8 сказала ОСОБА_5 сформувати платіжне доручення із зміною призначення платежу на ім`я ОСОБА_7 , та назвала код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 та номер банківської картки № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_5 сформувала платіжне доручення № 3171 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 112 535.99 грн. та платіжне доручення № 3174 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 45 000.00 грн., які були підписані за допомогою ключа ЕЦП і відправлені на виконання до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, коли ОСОБА_5 зателефонувала до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то їй повідомили, що в прогнозі здійснення платежу за оплату продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточний рахунок ПП « ОСОБА_6 » немає. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії невідомими особами і хотіла заблокувати здійснення операції із перерахунку грошових коштів із поточного рахунку ПП « ОСОБА_6 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , однак працівники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили їй, що перерахування коштів уже відбулося і відмінити дану операцію не можливо.

З метою зібрання доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 21.08.2018 по 03.09.2018.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копія договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка, фото із банківською карткою та інші; роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період часу із 21.08.2018 по 03.09.2018; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 21.08.2018 по 03.09.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; всих фінансових номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_4 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 від моменту відкриття рахунку і по теперішній час має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка, фото із банківською карткою та інші;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, за період часу із 21.08.2018 по 03.09.2018;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 21.08.2018 по 03.09.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- всих фінансових номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_4 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 від моменту відкриття рахунку і по термін надання відповіді на ухвалу суду.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_11 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1