ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5008/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: представника володільця майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000065,

В С Т А Н О В И В:

10.09.2018 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, а саме: трьох ноутбуків та грошових коштів в сумі 188 тис. грн., накладеного ухвалою слідчого судді від 15.05.2018 в рамках кримінального провадження № 0000065.

Клопотання мотивоване тим, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, оскільки з моменту постановлення ухвали про арешт майна всупереч принципу правової визначеності та законності ніякого дієвого та ефективного розслідування не здійснюється, жодної слідчої дії з участю заявника не проведено, підозра заявнику не висувалась і докази вчинення ним злочинів відсутні. Відтак подальше втручання у конституційне право заявника володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном не можна вважати виправданим.

В судовому засіданні представника володільця майна клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий пояснив, що під час проведення експертиз у вилучених під час обшуку ноутбуках було виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, Водночас доказове значення грошових коштів не підтвердилося, а отже зважаючи на те, що наразі підстав для вручення ОСОБА_5 підозри немає, він не заперечує щодо повернення йому вилучених під час обшуку грошей.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000065, внесене до ЄРДР 15.12.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ «Центренергомаш», з метою мінімізації сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість проводили безтоварні фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим суддею була винесена ухвала про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центренергомаш», проте директор товариства ОСОБА_5 її не виконав.

Ухвалою слідчого судді від 14.03.2018 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Центренергомаш», за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, буд. 4, кв. 98, Метою обшуку слідчий суддя зазначив відшукання та вилучення предметів і документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ «Центренергомаш» з ТОВ «Домострой-11», ТОВ «Етрекс-9», ТОВ «Венк-1», ТОВ «Летлоз», ПП «індосейм», ТОВ «Веструм», в тому числі комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих в результаті протизаконної діяльності.

20.03.2018 за зазначеною в ухвалі слідчого судді адресою було проведено обшук, під час якого вилучено, зокрема, ноутбук марки Samsung s/n: J9m791mD100030W, ноутбук марки Asus model number 2230BNHMW, ноутбук марки Lenovo s/n: CBG2744228 та готівкові грошові кошти в сумі 188 000 грн.

15.05.2018 слідчим суддею було постановлено ухвалу про накладення арешту на вилучені під час обшуку ноутбуки та грошові кошти.

Накладаючи арешт на майно слідчий суддя послався на те, що відповідно до висновку експерта на ноутбуках міститься інформація щодо взаємовідносин ТОВ «Центренергомаш» з підприємствами з ознаками фіктивності та транзитності, а грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За результатами розгляду апеляційної скарги ОСОБА_5 . Апеляційний суд м. Києва постановив ухвалу від 19.06.2018, якою ухвалу слідчого судді від 15.05.2018 залишив без змін.

Питання скасування арешту майна врегульовані ст. 174 КПК України, яка визначає, що арешт може бути скасовано, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З пояснень слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування не здобуто жодних доказів, які б свідчили про те, що вилучені під час обшуку грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже зважаючи на позицію слідчого, враховуючи тривалість строків досудового розслідування та відсутність у ОСОБА_5 процесуального статусу підозрюваного, а відтак і підстав для арешту його майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, суд вважає обґрунтованими доводи клопотання про те, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів потреба відпала.

Разом з тим судом встановлено, що на вилучених під час обшуку ноутбуках виявлено інформацію щодо взаємовідносин ТОВ «Центренергомаш» з підприємствами з ознаками фіктивності та транзитності.

Відтак з огляду на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а ризик, що вказана інформація може бути знищена або змінена, продовжує існувати, підстав для скасування арешту ноутбуків суд не вбачає.

Водночас враховуючи, що всі необхідні і можливі слідчі дії з ноутбуками проведені і наявна у них інформація зафіксована у висновку експертизи, суд дійшов висновку, що збереження ноутбуків в органі досудового розслідування не є розумним та співрозмірним завданням цього кримінального провадження.

Оскільки збереження ноутбуків в органі досудового розслідування перешкоджає їх володільцю користуватися належним йому на законних підставах майном, тобто надмірно обмежує його права, суд вбачає підстави для зобов`язання слідчого передати їх ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

На підставі викладеного, керуючись статтею 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_5 задовольнити частково.

Скасувати арешт готівкових грошових коштів в сумі 188 000 гривень, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 15 травня 2018 року у справі № 753/8599/18 (провадження № 1-кс/753/2492/18) в рамках кримінального провадження №0000065.

Зобов`язати слідчого, уповноваженого на розслідування кримінального провадження № 0001759, передати ОСОБА_5 на відповідальне зберігання ноутбук марки Samsung s/n: J9m791mD100030W, ноутбук марки Asus model number 2230BNHMW, ноутбук марки Lenovo s/n: CBG2744228.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: