печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0002285 від 18.07.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

30 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002285 від 18.07.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 18.07.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ППР АМПРОКС» (код ЄДРПОУ - 41005890), ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ - 40822930), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ДИСКПРОТЕХ» (код ЄДРПОУ - 40404689), ТОВ «КЛОНДАЙК-ЛТ» (код ЄДРПОУ - 39152644), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932759),

ТОВ «МІНЕРАЛТЕХ» (код ЄДРПОУ - 40406340), ТОВ «НАЧСНАБ» (код ЄДРПОУ - 40823122), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «ВОВКОДАВ» (код ЄДРПОУ - 40152208), ТОВ «ПРОМСТАЦЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ - 40404631), ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ - 41054986), ТОВ «СХІДТРАНССНАБ» (код ЄДРПОУ - 38927046), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «ЮГТЕХНОПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 39614006), ТОВ «АСТІОН БУД» (код ЄДРПОУ - 39163316), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ - 41054843), ТОВ «РЕМОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ - 41195368), ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522), ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ - 41331821), ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222), ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41147764), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «СПЕЦ КОРП ГРУП» (код ЄДРПОУ - 40711026), ТОВ «ТОП-ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ - 40386534) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) відкрито рахунок № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) відкрито рахунок № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500 м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46), відкрито рахунок № НОМЕР_3 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115) відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Прокурор вказує, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках відкритих в банківських установах, власником яких являється ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «МЕТТЕХ ВТ», є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), оскільки отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 28 березня 2018 року грошові кошти, які перебувають на вказаних рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0002285 від 18.07.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), що належить ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522).

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), на рахунку № НОМЕР_3 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46), на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115), що належать ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222).

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522), ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1