Справа № 559/1902/18
Номер провадження 1-кс/559/569/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

"11" вересня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 10 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 09 лютого 2018 року о 19:15 год. в чергову частину Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт заступника начальника Дубенського МРВ СБУ в Рівненській області підполковника УСБУ ОСОБА_5 про те, що в 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), жителем АДРЕСА_1 , укладено договори на ремонт закладів освіти м. Дубно, де роботи не були виконані в повному обсязі, а вартість даних робіт завищена на суму понад 100 тис. грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 0000161 від 10 лютого 2018 року, за ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною-особою підприємцем ОСОБА_6 (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на ремонт закладів освіти м. Дубно, а саме:

1. договір № 874 від 21.08.2017 щодо "Капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 1 096 236 (пдв в мат 182 263 грн. 40 коп.) та додаткову угоду № 1 від 24.10.2017 року на суму 212 239 грн. 60 коп. (32 327 грн. 60 коп.);

2. договір № 1237 від 13.11.2017 щодо "Реконструкції спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 649 967 грн. 80 коп,. хоча згідно актів у вартість матеріалів включено 91 557 грн. 80 коп. та додаткову угоду № 2 до даного договору від 26.12.2017 на суму 743 185 грн. без ПДВ, де у вартість матеріалів включено 111 721 грн. 80 коп. ПДВ ;

3. договір № 1029 від 13.09.2017 щодо "Будівництво складу для зберігання твердого палива блочного модуля котельні НВК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на загальну суму 249 892 грн. 80 коп. без ПДВ, де в акті у вартість матеріалів включено ПДВ, яке становить 41 648 грн. 80 коп.;

4. договір № 1142 від 09.10.2017 щодо "Капітальний ремонт двох ганків та туалету 1-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на загальну суму 232 906 грн. 40 коп. без ПДВ, де в акті у вартість матеріалів включено ПДВ, яке становить 30 739 грн.

Згідно вказаних договорів ціна на виконання будівельних робіт складає вартість без ПДВ. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1978/9/17-00-21-03 від 12.03.2018 ОСОБА_6 перебуває на третій групі спрощеного оподаткування, та не є платником ПДВ. Під час досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 10.01.2018 до 14.03.2018 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 до 31.12.12.2017, та згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 13-17-03-14/780 від 19.02.2018 ОСОБА_6 підтверджуючих документів для перевірки витрат включених у акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в згідно направлених листів не надано.

Досудовому розслідуванню підтвердити законність включення ОСОБА_6 в акти виконаних робіт ПДВ у вартість матеріалів, згідно вищевказаних договорів, не представилося можливим. Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , розміщеному в банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", на який здійснено переказ грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2017 році та використання яких здійснено ОСОБА_6 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів може потребувати значного часу для підготовки та проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали слідчого судді просить встановити один місяць.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити. Пояснив, що ФОП ОСОБА_6 знаходится на спрощеній системі оподаткування, в договорах ціна узгоджена без ПДВ, а у актах виконаних робіт у вартість товарів закладено ПДВ, таким чином слідство вважає ймовірно завищені витрати на матеріали на суму приблизно 100 тис. грн. При цьому всі роботи виконано в повному обсязі. Документи, які б підтверджували витрати, ОСОБА_6 не надав ні аудиту, ні слідству. Тому для з`ясування усіх обставин справи виникла необхдіність розкрити банківську таємницю, отримати доступ до рахунку і звірити контрагентів, з`ясувавши в них як придбавались матеріали. Самостійно отримати доступ до банківської таємниці слідство не може. Просить за увесь 2017 рік, бо матеріали могли купуватись наперед, а також до 01.09.2018, бо матеріали могли братись під виплату.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №0000161 від 10 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушня, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (а.с. 4).
В ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 10.01.2018 до 14.03.2018 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 до 31.12.2017 (а.с. 33-42), згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 13-17-03-14/780 від 19.02.2018 року ОСОБА_6 підтверджуючих документів для перевірки витрат включених у акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в згідно направлених листів не надано (а.с. 8), ОСОБА_6 зареєстрований як ФОП (а.с. 10-15), як платник податків перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 на третій групі спрощеної системи оподаткування, відомості про банківські рахунки не надано, оскільки інформація становить банківську таємницю (а.с. 31-32), ІНФОРМАЦІЯ_11 надала копії угод і додаткових угод з ФОП ОСОБА_6 , в яких ціна узгоджена без ПДВ, де вказано номер розрахункового рахунку, а також копії форм КБ-2в, де у вартість товарів закладено ПДВ (а.с. 17-30).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку слідчому судді доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", становить охоронювану законом банківську таємницю, та інакшим чином отримати доступ до банківського рахунку і руху коштів по ньому, а також довести обставини щодо контрагентів, ніж через ухвалу слідчого судді, - неможливо.
Проте, слідчий просить доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 за період усього 2017 року, а перший договір, за яким з`ясовуються обставини у даному кримінальному провадженні, укладено 21.08.2017. Слідчому судді не доведено, що інформація по рахунку ОСОБА_6 до 21.08.2017 матиме значення у даному кримінальному проваджені як доказ. Згідно п. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є видом забезпечення кримінального провадження. Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого. Слідчий суддя вважає втручання у права і свободи ФОП ОСОБА_6 до 21.08.2017 - надмірним, слідчим не доведно, що потреби досудового розслідування його виправдовують, тому в тимчасовому доступі за період з 01.01.2017 до 21.08.2017 відмовляю.
За таких умов клопотання підлягає до часткового задоволення: тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 надати з 21.08.2017 і до 01.09.2018.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково: надати слідчому СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 за періоди з 21.08.2017 до 31.12.2017 та з 01.01.2018 до 01.09.2018, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2018 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: