Провадження №1-кп/761/2015/2018
В И Р О К
іменем України

23 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за № 0000310 від 15.10.2015 року в межах якого висунуте обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Тарасівка, Олександрійського району, Кіровоградської області, громадянину України, з не повною середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

у період з кінця серпня 2015 року по 26 липня 2018 року громадянин України ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою членом терористичної організації «Донецької народної республіки», котрий займає посаду у так званому «Міністерстві доходів та зборів «ДНР», здійснював дії спрямовані на створення умов для вчинення фінансування терористичної діяльності, згідно ст. 1 абз. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення та по даний час систематично вчиняють на території України терористичні акти, здійснюють залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняють інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

ОСОБА_4 усвідомлював незаконність та злочинність діяльності терористичної організації «ДНР» та її членів, а також те, що основною метою даного злочинного об`єднання є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, стабільний склад лідерів, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників силового блоку (непередбачених законом збройних формувань), відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:

- організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» (не передбачених законом збройних формувань) та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької області;

- вчинення терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу легітимну владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації;

- організація виробництва, налагоджування ремонту деяких видів зброї та боєприпасів, створення військово-промислового комплексу «ДНР».

На учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки:

- створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету «ДНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

Так, в політичному блоці «ДНР» постановою так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» № 37-8 від 06.10.2014 у складі головуючого ОСОБА_6 та «Міністра Ради міністрів» ОСОБА_7 було створено «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію (далі АТО).
Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.
Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» із змінами, територію м. Донецьк Донецької області віднесено до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
17 березня 2015 року Верховна Рада України своєю постановою
№ 254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України.

17.03.2015 постановою Верховною Радою України №252-VIII визначено, що до окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, які згідно до постанови Верховної Ради України №254-VІІІ водночас є тимчасово окупованою територією, в т.ч. м. Донецьк Донецької області.

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль, а саме:

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей;

2) внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території, визначеної пунктом 1 цієї частини;

3) надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї частини, та повітряний простір над цими територіями.

Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Згідно із статтею 7 вказаного Закону «Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення».

Указом Президента України №116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» і з 14 год. 00 хв. 30 квітня 2018 року розпочато операцію Об`єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об`єднаних сил» та завершено проведення АТО.

У кінці серпня 2015 року (точна дата у ході досудового розслідування не встановлена) громадянин ОСОБА_4 , який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званого формування «Міністерства доходів та зборів «ДНР», утвореного постановою
№ 37-8 від 06.10.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» у складі головуючого ОСОБА_6 та «міністра Ради міністрів» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленою особою членом терористичної організації «ДНР», котрий займає посаду у так званому «Міністерстві доходів та зборів «ДНР», на вчинення дій з метою фінансового забезпечення діяльності представників терористичної організації «ДНР».
Так, у серпні 2015 року невстановлена особа член терористичної організації «ДНР», котрий займає посаду у так званому «Міністерстві доходів та зборів «ДНР», перебуваючи у м. Донецьк, домовився з ОСОБА_4 про спільне вчинення дій, направлених на зняття грошових коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, обмін на інші валюти, приховуваного перевезення готівкових коштів на територію або з території Донецької області, що тимчасово не підконтрольна органам державної влади України. При цьому, за попередньо обумовленим планом злочинних дій, за надання послуг щодо проведення вказаних операцій фізичні чи юридичні особи, що мають відповідні потреби, мають передавати ОСОБА_4 до 10% від загальної суми коштів, що обготівковуються. У свою чергу, ОСОБА_4 мав передавати отримані грошові кошти вищезазначеному члену терористичної організації «ДНР». Ще 3% від загальної суми грошових коштів, що обготівковувалися, ОСОБА_4 мав залишати у своєму розпорядженні та використовувати на власний розсуд.
Зокрема, у серпні 2015 року, невстановлена особа член терористичної організації «ДНР», котрий займає посаду у так званому «Міністерстві доходів та зборів «ДНР», перебуваючи у м. Донецьк (точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), надав вказівку ОСОБА_4 переконати громадянку України ОСОБА_8 , яка на законних підставах представляла інтереси фізичних та юридичних осіб, котрі знаходилися на території Донецької області, здійснювати операції із зняття, перевезення готівкових коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, переведення безготівкових коштів на інші рахунки за посередництва й під контролем ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_4 не повинен був доводити до відома ОСОБА_8 інформацію про те, що грошові кошти сплачені в якості винагороди за надання вказаних фінансових послуг, у подальшому будуть надані учасникам терористичної організації «ДНР».
У подальшому, ОСОБА_4 в кінці серпня 2015 року (точний час та у ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Київ в кафе «McDonalds», що біля станції метро «Лук`янівська», на виконання вказівок вищезазначеного члена терористичної організації «ДНР», з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування представників вказаної терористичної організації, переконав громадянку України ОСОБА_8 скористатись його послугами з обготівкування зазначених грошових коштів.
При цьому, відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 повідомив громадянці України ОСОБА_8 про необхідність перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб. Також ОСОБА_4 погоджено із ОСОБА_8 розмір винагороди за таку діяльність, а саме суму грошових коштів, наявних на її рахунку, тобто 2 873 278 грн. 46 коп. Крім того, порядок передачі обготівкованих грошових коштів було погоджено здійснити шляхом передачі їх ОСОБА_8 в м. Донецьк за комерційним курсом на відповідний день в доларах США упродовж тижня з моменту перерахунку вказаних грошей на рахунки підконтрольних юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою невстановленою особою членом терористичної організації «ДНР», котрий займає посаду у так званому «Міністерстві доходів та зборів «ДНР», неодноразово, у період з вересня 2015 року по 26 липня 2018 року, телефонував громадянці ОСОБА_8 , уточняючи різні деталі майбутнього обготівкування грошових коштів та зі свого боку створював умови для вчинення злочину, шляхом схиляння ОСОБА_8 до перерахування відповідних коштів, згідно з розробленого ними злочинного плану.
Однак перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 та невстановленому члену терористичної організації «ДНР» юридичних й фізичних осіб, подальше їх обготівкування та отримання з рахунку ОСОБА_8 за вказані дії грошових коштів у сумі 2 873 278 грн. 46 коп. не відбулося у зв`язку із зупиненням Державною службою фінансового моніторингу України видаткових операцій по зазначеному рахунку та їх послідуючим арештом Шевченківським районним судом м. Києва.
26 липня 2018 року протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена співробітниками СБ України під час зустрічі вказаної особи із громадянкою ОСОБА_8 , яка відбулась біля входу у супермаркет «Billa», що розташований у м. Києві за адресою: Львівська площа, буд. 8-Б та в ході якої було заплановано обговорити деталі обготівкування грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив готування до фінансування тероризму, тобто до дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме злочин, передбачений ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України.
В ході судового розгляду між прокурором та обвинуваченим за участі захисника було укладено угоду про визнання винуватості від 16 серпня 2018 р., в межах кримінального провадження № 0000310 від 15 жовтня 2015 року.

Відповідно до умов вищезазначеної угоди від 16 січня 2018 року, підозрюваний ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 та прокурор у кримінальному провадженні № 0000310 від 15 жовтня 2015 року ОСОБА_3 за спільною ініціативою та обопільною згодою у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України уклали дану угоду про визнання винуватості, в якій виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, беззастережне визнання підозрюваним своєї винуватості, а також узгодили призначення покарання підозрюваному за ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України на підставі ст. 68 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, від якого звільнити на підставі ст.75 КК України з випробуванням та іспитовим строком 3 роки та з покладенням обов`язків визначених ст.76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу уповноваженого органу пробації, повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди, дата її укладення та підписи сторін.

В ході судового розгляду обвинувачений, захисник та прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим у присутності захисника, угода відповідає вимогам КПК України, суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 вчинив готування до фінансування тероризму, тобто дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб та кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України.

При цьому, суд приходить до висновку, про те, що умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст.ст. 65, 68, 77 КК України.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку, що угода про визнання винуватості укладена між обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника та прокурором, підлягає затвердженню.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України, зокрема, грошові кошти у сумі 2 873 278 грн. 46 коп., що знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, в т.ч. філії Донецьке ОУ АТ «ОЩАДБАНК»), враховуючи, те, що дані грошові кошти призначалися для фінансування забезпечення кримінального правопорушення, тобто фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», про що ОСОБА_8 могла знати, згідно даних її протоколу допиту у якості свідка від 27.06.2018 року, а тому вказані грошові кошти поверненню не підлягають, їх необхідно конфіскувати в дохід держави.

Мобільний телефон марки «Nous», модель «NS5002» бежевого кольору та мобільний телефон марки «ERGO», модель «F 181 Step», мають певну цінність і можуть використовуватись, у зв`язку із чим підлягають конфіскації у дохід держави.

Сім картку з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та блокнот в гнучкій обкладинці чорного кольору з написом «2013 Celluar Italia s.p.a.» слід знищити, так як цінності не мають.

Слід скасувати арешт накладений на майно інших юридичних осіб та фізичних осіб в межах даного кримінального провадження, у зв`язку із тим, що відпала потреба у його подальшому застосуванні та не встановлено, обставин, що таке майно є речовим доказом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 16 серпня 2018 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000310 від 15 жовтня 2015 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України, між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні від 15.10.2015 № 0000310 з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 , - затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.258-5 КК України та призначити йому на підставі ст. 68 КК України узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки, а саме: не виїжджати на постійне місце проживання за межі України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання уповноважений орган з питань пробації.

Речові докази:

-грошові кошти у сумі 2 873 278 грн. 46 коп., що знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, в т.ч. філії Донецьке ОУ АТ «ОЩАДБАНК»), конфіскувати в дохід держави;

-мобільний телефон марки «Nous», модель «NS5002» бежевого кольору та мобільний телефон марки «ERGO», модель «F 181 Step», конфіскувати у дохід держави;

-сім картку з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та блокнот в гнучкій обкладинці чорного кольору з написом «2013 Celluar Italia s.p.a.», знищити.

Скасувати арешт накладений:

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 22 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 568 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому на ім?я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк»;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 21 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 2 739 648 грн. 29 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк»;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 21 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 880 583 грн. 60 коп, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк»;

- ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 2 711 150 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) у філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк»;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі у сумі 11 073 340 грн. 86 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_13 відкритому на ім`я ТОВ «Синтоп» () в АТ «Ощадбанк» (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465) в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 5 000 000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_14 відкритому на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465) в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_16 відкритому на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465) в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 1 238 732 грн. 69 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_18 відкритому на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_19 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО 300465), із зупиненням видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 5 381 000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_20 відкритому на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 379 996 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_22 відкритому на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 2 601 770 грн. 50 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_24 відкритому на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_26 ), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_27 відкритому на ім?я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_28 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 2 989 000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_29 відкритому на ім?я ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_30 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 680 071 грн. 67 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_31 відкритому на ім?я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_32 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 2 732 246 грн. 79 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_33 відкритому на ім`я ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_34 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 5 988 995 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_35 відкритому на ім`я ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_36 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 4 188 402 грн. 37 коп, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_37 відкритому на ім`я ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_38 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_26 ), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 1 979 089 грн. 97 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_39 відкритому на ім`я ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_40 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 5 016 511 грн. 79 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_41 відкритому на ім`я ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_42 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 381 726 грн. 92 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому на ім`я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_44 ), в АТ Ощадбанк ( АДРЕСА_3 , МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 387 545 грн. 14 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_45 відкритому на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_46 ), в АТ Ощадбанк (01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО 300465), в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку;

-ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23 вересня 2015 року на грошові кошти у сумі 9 709 299 грн. 00 коп., що наявні на банківському рахунку № НОМЕР_47 ПАТ «Южніігіпрогаз» (), відкритому у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) (01001, м.Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012) в частині зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1