(№1-кс/760/6327/18)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04. 05. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000870 від 29 березня 2016 року,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000870 від 29 березня 2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів, фіктивного підприємництва.

08 серпня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у службовому підробленні внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних.

03.10.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 03.12.2017.

29.11.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві відносно ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 28.01.2018.

24.01.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві відносно ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 08.03.2018.

07.03.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві відносно ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 08.05.2018.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення ОСОБА_4 від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, оскільки відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення та запобігання можливій протиправній поведінці підозрюваного.
Прокурор зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на займаній посаді має можливість незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, приховання або спотворення документів, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади не відпали та продовжують існувати.
В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від обійманої посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України у межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що внаслідок відсторонення від займаної ним посади, у нього на даний час скрутне матеріальне становище, оскільки він не працює і не отримує заробітну плату, та позбавлений можливості сплачувати аліменти, в зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів, фіктивного підприємництва.
08 серпня 2017 року о 07 годині 32 хвилини в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_4
08 серпня 2017 року о 19 годині 35 хвилини ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у службовому підробленні внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо недостовірних даних,

10 серпня 2017 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 5050200 гривень.

01 вересня 2017 року у зв`язку внесенням застави ОСОБА_4 звільнено з-під варти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом Голови Державної прикордонної служби України від 26.08.2015 № 797-ОС призначений на посаду старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, яку обіймав на час вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Наказом Голови Державної прикордонної служби України від 10.04.2017 № 345-ОС ОСОБА_4 був призначений на посаду начальника групи спеціального будівництва 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, яку обіймає до теперішнього часу.

Вбачається, що перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді сприяло йому та іншим співучасникам у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки відповідно до Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.11.2015 № 541 АГ ДСК саме на ОСОБА_4 було покладено обов`язок здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів Державної прикордонної служби України, які реалізуються в рамках Плану інженерно-технічного облаштування кордону на об`єктах шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7. Саме на ОСОБА_4 був покладений обов`язок здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва. Окрім цього, на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких були внесені завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, та які були підставою для перерахування коштів Державного бюджету України з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ на рахунки ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», міститься підпис ОСОБА_4 та рукописний запис «Обсяги перевірив». Крім того, завдяки перебуванню на службі в органах Державної прикордонної служби України та обійманій посаді ОСОБА_4 спілкувався як зі службовими особами Державної прикордонної служби України, так і зі службовими особами генпідрядних підприємств, якими виконувались роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, та займана посада надавала йому можливість забезпечувати тривалий час укриття слідів скоєних співучасниками кримінальних правопорушень, шляхом засвідчення та підтвердження своїм підписом обсягів нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані були не повному обсязі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , виконуючи свої службові обов`язки на посаді начальника групи спеціального будівництва 1 Окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, познайомився та підтримує відносини з особами, які займають керівні ланки у різних правоохоронних органах, органах державної влади, що свідчить про те що, підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, для уникнення від кримінальної відповідальності, може використати свої владні повноваження та зв`язки для: незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, приховання або спотворення документів, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

03.10.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України на строк до 03.12.2017.

29.11.2017 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади на строк до 28.01.2018.

24.01.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади на строк до 08.03.2018.

07.03.2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду у м.Києві ОСОБА_4 продовжено строк відсторонення від посади до 08.05.2018.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
?Наказ Голови Державної прикордонної служби України від 26.08.2015 № 797-ОС, відповідно до якого ОСОБА_4 , призначений на посаду старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України (Далі 1 ОВКБ);

?посадова інструкція старшого офіцера виробничо-технічного відділення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, відповідно до якої ОСОБА_4 зобов`язаний перевіряти обсяги та якість виконаних будівельних робіт, контролювати обсяги та якість будівельно-монтажних робіт, відповідність їх затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, технічним умовам;

?Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.11.2015 № 541 АГ ДСК, згідно з яким на ОСОБА_4 було покладено обов`язок здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів Державної прикордонної служби України, які реалізуються в рамках Плану інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р, шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7;

?протокол огляду актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктах шифр 388-21-15-4 та 388-21-15-7, складених і підписаних 1 ОВКБ ДПСУ та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», а саме:

-акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги, на підготовчі роботи, на земляні роботи, з улаштування контрольно-слідової смуги по договору № 50-15 від 17.08.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4, на загальну суму 9 582 844,8 грн, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 3 882 010 грн;

-акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 53-15 від 17.08.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-7, на загальну суму 4 285 264,07 грн, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 335 619,09 грн;

-акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 4 127 658,00 грн між Замовником 1 окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України та Генпідрядником ТОВ «АЗІ», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 081 597 грн;

-акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 1 230 040,80 грн, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником ТОВ «АЗІ», та актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 75-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 3 767 445,60 грн, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником ТОВ «АЗІ», роботи по яким не виконані на загальну суму 984 803 грн;

-акту № 1, 2, 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в на виконання робіт з облаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам по договору № 78-15 від 02.11.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-7 на загальні суми по кожному акту 2 529 975,60 грн, 768 832,80 грн, 3286258,80 грн, відповідно, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником ТОВ «АЗІ», роботи по яким не виконані на загальну суму 1 467 106,09 грн;

-акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року форми КБ-2в по договору № 50-15 від 17.08.2015 (станом на 30.03.2016 був розірваний та будь-які роботи за ним вже не виконувались), на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 28640,40 грн, складений між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», роботи по якому не виконані на загальну суму 28 640 грн;

-акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 93-15 від 10.12.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-7 на загальну суму 31086206,80 грн, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником ТОВ «Будцентр Витязь», роботи по якому не виконані на загальну суму 6 404 037,13 грн;

-акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року форми КБ-2в на виконання робіт з улаштування рокадної дороги по договору № 92-15 від 10.12.2015 на об`єкті шифр 388-21-15-4 на загальну суму 21814736,40 грн, між Замовником 1 ОВКБ ДПСУ та Генпідрядником ТОВ «Будцентр Витязь», роботи по якому не виконані на загальну суму 1 504 684 грн;

?акт ревізії від 31.03.2016 № 07-30/394 ДФІ в м. Києві окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 ОВКБ за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, відповідно до якого 1 ОВКБ проведено оплату по актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, до яких генпідрядною організацією ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за договором від 17.08.2015 № 50-15 шифр 388-21-15-4 включено завищену вартість виконаних робіт та витрати, проведення яких не підтверджено на загальну суму 28 640,4 грн;

?платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів з рахунку 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України № 9841, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820019, на рахунки: ТОВ «Будцентр Витязь», рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629; ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 322959; ТОВ «АЗІ», рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, в якості здійснення оплати по вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на об`єктах шифр 388-21-15-4 та шифр 388-21-15-7, роботи по яких виконані не були на загальну суму 16 774 632,31 грн;

?висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2017 № 11525/16-42/13920/13921/16-42, згідно якого станом на момент натурного обстеження, за наданими матеріалами справи, додатково наданою технічною документацією, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-4. За результатами проведеного розрахунку вартості обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт, які можливо встановити за наявними матеріалами справи та результатами проведеного натурного обстеження, встановлено невиконання (завищення) вартості робіт на загальну суму 7 481 734 грн.

?висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.03.2017 № 13216/16-42, згідно якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1 ОВКБ та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 1 467 106, 09 грн.

?висновок експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 28.04.2017 № 7198/7199/17-42, відповідно до якого станом на момент дослідження, за даними матеріалами справи та додатковою документацією у наданому на дослідження обсязі, встановлено не відповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт, внесених до актів приймання виконаних робіт, підписаних 1-м Окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України та ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за шифром 388-21-15-7. За результатами проведеного розрахунку, вартість обсягів невиконаних робіт, що включені до актів приймання виконаних робіт і які можливо встановити за наявними матеріалами, становить 7 739 656,22 грн.

?висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.07.2017 № 83/7, згідно якого в об`ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджуються завдані Державному бюджету збитки, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2) по об`єкту шифр 388-21-15-4, складених і підписаних від імені 1 ОВКБ та генпідрядниками: ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь» та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», робіт, які фактично не були виконані (з врахуванням висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: судової будівельно-технічної експертизи № 11525/16-42/13920/13921/16-42 від 27.06.2017р.), на суму 7 481 734,00 грн;

?висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 14.07.2017 № 84/7, згідно якого в об`ємі наданих на дослідження документів, документально підтверджуються завдані Державному бюджету збитки, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2) по об`єкту шифр 388-21-15-4, складених і підписаних від імені 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та генпідрядниками: ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь» та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», робіт, які фактично не були виконані (з врахуванням висновків Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: судової будівельно-технічної експертизи № 13216/16-42 від 31.03.2017 та додаткової судової будівельно-технічної експертизи № 7198/7199/17-42 від 28.04.2017 ), у сумі 9206 762,31 грн;

?протоколи огляду місця події від 03.08.2016 та від 19.08.2016, відповідно до яких детективами НАБ України за участю експертів оглянуто ділянку місцевості в Харківській області під шифрами 388-21-15-4, 388-21-15-7.

?протокол огляду банківських виписок по рахункам: № НОМЕР_4 ТОВ «Кіт-трейд», відкритому у ПАТ «КБ Глобус»; № НОМЕР_1 ТОВ «БУДЦЕНТР ВИТЯЗЬ», відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК»; № НОМЕР_3 ТОВ «АЗІ», відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно яких ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь» перераховувались грошові кошти, отримані від 1 ОВКБ ДПСУ, за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону на рахунки ТОВ «Кіт-Трейд»;

?протокол огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0188/2017/ДСК, згідно висновків якого у Держфінмоніторингу є підозри вважати, що за участю та з використанням рахунків юридичних осіб ТОВ «Кіт-Трейд», ТОВ «Квестор+», ТОВ «Культекс», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Укр трейд альянс», ТОВ «Дайрес», відкритих у ПАТ «КБ «Глобус», Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «УкрСиббанк», налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів в готівку»;

?протокол огляду від 09.08.2017 мобільного телефону «MEIZU» серійний номер: НОМЕР_5 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, неодноразово надавав представникам підрядної будівельної організації ТОВ «Будцентр Вітязь» реквізити своєї банківської картки для перерахування грошових коштів, за погодження останнім об`ємів нібито виконаних робіт.

?протокол обшуку від 02.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_6 фактичного бенефіціара ТОВ «Кіт Трейд», в ході якого вилучені чорнові записи, що свідчать про отримання ОСОБА_4 40 000 грн.

?відомості, які містяться в протоколах НСРД про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, щодо невиконання частини робіт з інженерно-технічного облаштування кордону, змови співучасників та спільних дій, спрямованих на укриття слідів злочину невиконання частини робіт, та розподілення коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зв`язків службових осіб ДПСУ та генпідрядних та підрядних підприємств;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , відповідно до якого останній здійснював дії щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «Кіт-трейд», відкриття банківських рахунків ТОВ «Кіт-трейд» та зняття грошових коштів з них за вказівкою ОСОБА_8 ;

?грошовими чеками про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Кіт-трейд» відкритих у ПАТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_4 ; в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_6 , які підтверджують незаконну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку з використанням номінального директора ТОВ «Кіт-Трейд» ОСОБА_7 ;

?протоколом обшуку від 15.11.2017 на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0149 за адресою: Київська обл, Обухівський район, в адміністративних межах Обухівської міської ради c/т «Лісова Поляна», діл №101, відповідно до якого у будівлях та спорудах розташованих на земельній ділянці було відшукано та вилучено 53 печатки юридичних осіб-резидентів, серед яких печатки ТОВ «Кіт-трейд», а також його контрагентів ТОВ «Дайрес», ТОВ «Глорі компані», ТОВ «Культекс», ТОВ «Укр Трейд Альянс».

Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати, оскільки досягнути цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади ОСОБА_4 , іншими способами протягом дії попередньої ухвали, а саме до 08.05.2018, не виявилось можливим у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі: отримати висновки експертів за результатом проведення судових будівельно-технічних експертиз, комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз матеріалів, речовин та виробів, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів; за результатами отриманих висновків судових експертиз, проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування, провести їх допити.

Встановлено, що Постановою Заступника Генерального прокурора керівника САП ОСОБА_9 від 25. 04. 2018 року, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 08 липня 2018 року включно.
Відсторонення від посади має тимчасовий характер, тому не тягне за собою звільнення ОСОБА_4 із займаної посади в порушення вимог чинного законодавства, зокрема КЗпП України, а тому не порушує його конституційного права на працю, передбаченого ст. 43 Конституції України.
Відповідно до ст. 158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому ст. 156 КПК України.
Вбачається, що під час досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_4 можливості незаконного впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищити, приховати або спотворити документи, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати.
Таким чином на даний час існує необхідність в продовженні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, у зв`язку з тим, що сторона обвинувачення не мала об`єктивної можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади протягом дії попередньої ухвали.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного який, перебуваючи на посаді, може знищити, приховати або спотворити документи, які в подальшому будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України строком на два місяці, тобто до 04. 07. 2018 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від займаної посади начальника групи спеціального будівництва 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України строком на два місяці, тобто до 04. 07. 2018 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1