Справа № 161/3782/18
Провадження № 1-кс/161/2118/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 25 квітня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 на постанову слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 від 31 липня 2017 року про закриття кримінального провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Потерпіла ОСОБА_4 подала до Луцького міськрайонного суду Волинської області скаргу, зазначивши, що 09 лютого 2017 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області задоволив скаргу потерпілої ОСОБА_4 та скасував постанову старшого слідчого в ОВС управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 від 31 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.
Окрім того, потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що підставою для скасування постанови слідчий суддя визнав неповноту досудового розслідування та невідповідність висновків фактичним обставинам справи, а саме:
-Не допитано потерпілу ОСОБА_4 щодо обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення;
-Не перевірені доводи потерпілої ОСОБА_4 ;
-Не виконано слідчим доручення прокурора Волинської області від 10 серпня 2015 року та від 04 квітня 2016 року щодо перевірки підставності здійснення оптової торгівлі алкогольними та тютюновими виробами через рампу зі сторони двору багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , в т.ч. в нічний час та у вихідні і святкові дні та не повідомлено про результати такої перевірки;
-Не розглянута заява від 29 березня 2017 року щодо припинення оптової торгівлі в житловому будинку.
Також, ОСОБА_4 зазначила, що 06 лютого 2018 року вона подала прокурору Волинської області клопотання про надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 03 серпня 2015 року та 12 березня 2018 року отримала відповідь начальника СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про те, що кримінальне провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року постановою слідчого від 31 липня 2017 року закрито.
На підставі викладеного, а також враховуючи положення статей 303, 304, 306, 307 КПК України, потерпіла ОСОБА_4 просила суд, -
Скасувати постанову слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області від 31 липня 2017 року про закриття кримінального провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_4 скаргу підтримала та навела доводи аналогічно тим, що зазначені у скарзі.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення поданої скарги, оскільки вважає її необґрунтованою, а постанову слідчого законною та прийнятою відповідно до закону із додержанням повноти, об`єктивності досудового розслідування, тому просив суд відмовити у задоволенні скарги.
Слідчий суддя, вивчивши скаргу, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши кримінальне провадження, встановив наступні обставини та підстави щодо задоволення скарги.
З витягу з кримінального провадження №0000076 вбачається, що 3 серпня 2015 року, за заявою заявника або потерпілої ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості про те, що за адресою АДРЕСА_1 здійснюється виробництво та реалізація фальсифікованих підакцизних товарів, з кваліфікацією за ст.204 ч.1 КК України (Т.№1 а.с.мат.д.р.1).
29 березня 2016 року ОСОБА_4 направила до прокуратури Волинської області заяву з вимогою припинити оптову торгівлю в житловому будинку, яку здійснює ТОВГаличина табак (т.№7 а.с.77).
4 квітня 2017 року перший заступник прокурора Волинської області направив заяву першому заступнику начальника ГУ ДФС у Волинській області полковнику податкової поліції ОСОБА_8 для перевірки доводів ОСОБА_4 (т.№7 а.с.78).
12 квітня 2016 року старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 доручив в порядку ст.40 КПК України начальнику оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_9 для перевірки доводів ОСОБА_4 щодо порушень з приводу торгівлі відповідно до заяви 23 квітня 2016 року (т.№7 а.с.144).
Зазначені доручення виконані не були виконані, доводи викладені в заявах ОСОБА_4 не перевірені(т.№7 а.с.145).
31 травня 2016 року старший слідчий з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області капітан податкової міліції ОСОБА_6 постановою закрив кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 з кваліфікацією за ст.204 ч.1 КК України, зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (т.№7 а.с.мат.д.р.160-162).
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 лютого 2017 року скасовано постанову старшого слідчого в ОВС управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 від 31 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.
03 травня 2017 року заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області погоджено план розслідування кримінального провадження №0000076 з кваліфікацією за ст.204 ч.1 КК України, складений слідчим ОСОБА_6 , а саме визначено, що у ході досудового розслідування необхідно:
1.Допитати в якості свідків мешканців будинку АДРЕСА_1 а також інших місцевих жителів, з приводу здійснення за вказаною адресою оптової торгівлі через рампу зі сторони будинку алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі в нічний час та у вихідні і святкові дні;
2.Допитати в якості свідка експерта Волинського НДЕКЦ МВС України, який проводив експертизу спиртовмісних сумішей з приводу дачі іншого висновку вищою експертною установою;
3.Підготувати та скерувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території СУ ФР ГУ ДФС у Київській області з метою проведення допитів в якості свідків працівників ГУ ДФС у Київській області, які здійснювали внесення інформації у АІС «Акцизні марки» про видачу марок акцизного податку;
4.Підготувати та скерувати лист в адресу ГУ ДФС у Київській області щодо функціонування АІС «Акцизні марки» у вересні 2015 року;
5.Викликати на допит свідка ОСОБА_4 та допитати останню в якості свідка з приводу обставин, які на її думку не досліджувались в ході здійснення досудового розслідування;
6.Підготувати та скерувати у Луцьку філію ТОВ «Галичина Табак» вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо надання завірених копій установчих документів;
7.Підготувати та скерувати у Луцький ВП ГУНП у Волинській області лист щодо надання інформації про розгляд заяви ОСОБА_4 в частині, скерованої за належністю в ході розслідування у кримінальному провадженні №0000076.
Згідно доручення старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області встановлено, що доручено працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області допитати в якості свідків мешканців будинку АДРЕСА_1 а також інших місцевих жителів, з приводу здійснення за вказаною адресою оптової торгівлі через рампу зі сторони будинку алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі в нічний час та у вихідні і святкові дні (т. №8 а.с.мат.д.р.7).
06 квітня 2017 року ОСОБА_4 подала клопотання про вручення їй пам`ятки про права та обов`язки потерпілого, забезпечити їй можливість брати участь у слідчих діях (Т.№8 а.с.мат.д.р.40).
12 липня 2017 року слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ФДС у Волинській області ОСОБА_5 провела допит ОСОБА_4 в якості свідка у кримінальному провадженні №0000076 (Т.№8 а.с.мат.д.р.47-48).
Постановою слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ФДС у Волинській області ОСОБА_5 від 31 липня 2017 року кримінальне провадження №0000076, внесене 03.08.2015 року до ЄРДР за ч.1 ст.204 КК України закрите на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (Т.№8 а.с.мат.д.р.49-51).
Відповідно до ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення відповідно має закриватися після всебічного повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.
Постанова cлідчого про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст..110 КПК України має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.
Відповідно до норм КПК України, на слідчого суддю покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови.
Таким чином, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.
Вказані вимоги закону слідчим належним чином не виконані.
Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, по якому слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження, слідчий суддя вважає,що для повного об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчому необхідно виконати ряд слідчих дій,зазначених у плані розслідування кримінального провадження №0000076 з кваліфікацією за ст.204 ч.1 КК України, а саме:
1.Допитати в якості свідків мешканців будинку АДРЕСА_1 а також інших місцевих жителів, з приводу здійснення за вказаною адресою оптової торгівлі через рампу зі сторони будинку алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі в нічний час та у вихідні і святкові дні;
2.Допитати в якості свідка експерта Волинського НДЕКЦ МВС України, який проводив експертизу спиртовмісних сумішей з приводу дачі іншого висновку вищою експертною установою;
3.Підготувати та скерувати постанову про проведення процесуальних дій на іншій території СУ ФР ГУ ДФС у Київській області з метою проведення допитів в якості свідків працівників ГУ ДФС у Київській області, які здійснювали внесення інформації у АІС «Акцизні марки» про видачу марок акцизного податку;
4.Підготувати та скерувати лист в адресу ГУ ДФС у Київській області щодо функціонування АІС «Акцизні марки» у вересні 2015 року;
5.Підготувати та скерувати у Луцьку філію ТОВ «Галичина Табак» вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо надання завірених копій установчих документів;
6.Підготувати та скерувати у Луцький ВП ГУНП у Волинській області лист щодо надання інформації про розгляд заяви ОСОБА_4 в частині, скерованої за належністю в ході розслідування у кримінальному провадженні №0000076.
Вказаний перелік вказівок не є вичерпним для встановлення істини в ході проведеної перевірки.
Таким чином, постанова слідчого не відповідає вимогам закону, оскільки вона винесена без всебічного, повного та об`єктивного дослідження даних, на які посилалася у заяві потерпіла ОСОБА_4 , а тому слідчий суддя вважає її передчасною та такою, що підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_4 на постанову слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 від 31 липня 2017 року про закриття кримінального провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.
Постанову слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 від 31 липня 2017 року про закриття кримінального провадження №0000076 від 03 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - скасувати.
Кримінальне провадження №0000076 направити для подальшого досудового розслідування, в ході якого виконати зазначені в даній ухвалі дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1