Справа № 522/6536/18
Провадження 1-кс/522/9867/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання №107 від 31.05.2018 адвоката ОСОБА_2 у рамках кримінального провадження №0000043 від 03.04.2018 про проведення судово-почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_2 захисник підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043 від 03.04.2018 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи, мотивуючи наступним.
Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 стосовно службових осіб ТОВ «СТН Фрейт Форвардер» від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
24.05.2018 підозрюваного ОСОБА_4 було викликано слідчим ОСОБА_5 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області для проведення його допиту в якості підозрюваного.
В ході здійснення вказаного допиту підозрюваному ОСОБА_4 надавались для огляду, в якості доказів, ксерокопії документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000043 та були предметом дослідження при проведенні економічного дослідження №15 від 14.12.2017 фахівця економіста ОСОБА_6 та судово-економічної експертизи №18-248/249 від 31.01.2018, а саме:
1) ксерокопії замовлень ТОВ «СТН Фрейт Форвардер» щодо експедирування вантажу, контейнерних перевезень підприємству ТОВ «О.К.Лоджістік»: №000009242 від 01.02.2017, №000009266 від 01.02.2017, 000009265 від 01.02.2017, 000009263 від 01.02.2017, а також актів №ОУ-0000193 здачі-приймання робіт; №000009260 від 02.02.2017, №000009234 від 01.02.2017, 000009258 від 02.02.2017, а також акти №ОУ-0000194 здачі-приймання робіт; №000009277 від 07.02.2017, №000009230 від 07.02.2017, №000009268 від 08.02.2017, №000009250 від 07.02.2017, №000009278 від 07.02.2017, №000009225 від 07.02.2017, а також акти №ОУ-0000195, №ОУ-0000196 здачі-приймання робіт; №000009180 від 15.02.2017, №000009280 від 15.02.2017, №000009285 від 14.02.2017, №000009303 від 15.02.2017, №000009290 від 15.02.2017, №000009269 від 15.02.2017, а також акти №ОУ-0000197, №ОУ-0000198 здачі-приймання робіт; №000009271 від 15.02.2017, №000009296 від 17.02.2017, №000009275 від 15.02.2017, №000009289 від 16.02.2017, №000009276 від 16.02.2017, а також акти №ОУ-0000199, №ОУ-0000202 здачі-приймання робіт; №000009286 від 21.02.2017, №000009302 від 20.02.2017, №000009302 від 17.02.2017, №000009291 від 17.02.2017, №000009287 від 15.02.2017, №000009281 від 20.02.2017, а також акти №ОУ-0000200, №ОУ-0000201, №ОУ-0000203 здачі-приймання робіт; №000009307 від 22.02.2017, №000009259 від 26.12.2016, №000009073 від 24.11.2016, №000008977 від 24.10.2016, №000008977 від 24.10.2016, №000009019 від 26.09.2016, №000008718 від 27.02.2017, а також акти №ОУ-0000162, №ОУ-0000166, №ОУ-0000117, №ОУ-0000106, №ОУ-0000262 здачі-приймання робіт; №000009270 від 28.02.2017, №000009235 від 27.02.2017, №000009311 від 27.02.2017, №000009298 від 01.03.2017, №000009339 від 02.03.2017, №000009343 від 02.03.2017, а також акти №ОУ-0000231, №ОУ-0000232, №ОУ-0000233, №ОУ-0000234, №ОУ-0000235, №ОУ-0000237, №ОУ-0000238 здачі-приймання робіт; №000009306 від 06.03.2017, №000009308 від 07.03.2017, №000009310 від 06.03.2017, №000009349 від 09.03.2017, №000009342 від 09.03.2017, №000009354 від 10.03.2017, №000009340 від 13.03.2017, №000009347 від 10.03.2017, №000009337 від 13.03.2017, №000009362 від 14.03.2017, а також акти №ОУ-0000239, №ОУ-0000240, №ОУ-0000241, №ОУ-0000242, №ОУ-0000243, №ОУ-0000244, №ОУ-0000245, №ОУ-0000246, №ОУ-0000247 здачі-приймання робіт.
2) ксерокопії замовлень ТОВ «СТН Фрейт Форвардер» щодо експедирування вантажу, контейнерних перевезень підприємству ТОВ «Транс-групп»: №000009355 від 27.03.2017, №000009355 від 21.03.2017, №000009363 від 22.03.2017, №000009361 від 22.03.2017, №000009372 від 21.03.2017, №000009341 від 21.03.2017, №000009353 від 17.03.2017, №000009352 від 16.03.2017, №000009368 від 20.03.2017, №000009321 від 20.03.2017, №000009345 від 20.03.2017, №000009373 від 17.03.2017, №000009374 від 17.03.2017, №000009369 від 16.03.2017, а також акти №ОУ-0000092, №ОУ-0000091, №ОУ-0000090, №ОУ-0000089, №ОУ-0000088, №ОУ-0000087, №ОУ-0000086, №ОУ-0000085, №ОУ-0000084, №ОУ-0000083, №ОУ-000082, №ОУ-0000081, №ОУ-0000080, №ОУ-0000093 здачі-приймання робіт.
В свою чергу, в ході допиту стало очевидним та було вказано підозрюваним ОСОБА_4 на те, що підписи у наданих для огляду на допиті ксерокопії документів, а саме: акт №ОУ-0000192, заявка №000009281 від 20.02.2017, акт №ОУ-0000193, акт №ОУ-0000194, акт №ОУ-0000195, акт №ОУ-0000196, акт №ОУ-0000197, акт №ОУ-0000198, акт №ОУ-0000199, акт №ОУ-0000202, акт №ОУ-0000200, акт №ОУ-0000201, акт №ОУ-0000203, заявка №000009307 від 22.02.2017, акт №ОУ-0000117 (відсутній відбиток печатки ТОВ «СТН Фрейт Форвардер»), акт №ОУ-0000106 (відсутній відбиток печатки «СТН Фрейт Форвардер»), заявка №000008717 від 27.02.2017 (відсутній відбиток печатки «СТН Фрейт Форвардер»); №000009270 від 28.02.2017, №000009235 від 27.02.2017, №000009311 від 27.02.2017, №000009298 від 01.03.2017, №000009343 від 02.03.2017, №000009306 від 06.03.2017, №00000938 від 07.03.2017, №000009310 від 06.03.2017, акт №ОУ-0000241, №000009349 від 09.03.2017, акт №ОУ-0000242, №000009342 від 09.03.2017, акт №ОУ-0000243, №000009354 від 10.03.2017, акт №ОУ-0000244, №000009340 від 13.03.2017, акт №ОУ-0000245, №000009347 від 10.03.2017, акт №ОУ-0000246, №000009337 від 13.03.2017, акт №ОУ-0000247, №000009362 від 14.03.2017 у графі «замовник ОСОБА_4 » відсутні.
Крім того, також в ході допиту стало очевидним та було вказано підозрюваним ОСОБА_4 на те, що відсутнім є відбиток печатки ТОВ «СТН Фрейт Форвардер» у наданих для огляду ксерокопіях документів, а саме: №000009355 від 27.03.2017, №000009355 від 21.03.2017, №000009363 від 22.03.2017, №000009361 від 22.03.2017, №000009372 від 21.03.2017, №000009341 від 21.03.2017, №000009353 від 17.03.2017, №000009352 від 16.03.2017, №000009368 від 20.03.2017, №000009321 від 20.03.2017, №000009345 від 20.03.2017, №000009373 від 17.03.2017, №000009374 від 17.03.2017, №000009369 від 16.03.2017, підписи у графі «замовник ОСОБА_4 » наявні, однак йому не належать.
Наголошуємо на тому, що на окремих вищевказаних ксерокопіях документів підписи ОСОБА_4 не лише відсутні, але й на деяких ксерокопіях документів є взагалі нечіткими та нерозбірливими. Відповідно, неможливо стверджувати про те, що на вказаних ксерокопіях документів міститься підпис саме ОСОБА_4 .
Крім того, виходячи із вищевідміченого, абсолютно обґрунтованими є сумніви відносно того, що ксерокопії вказаних документів відповідають документам, які були вилучені в ході обшуку 13.06.2017, та визнані речовими доказами, відповідно до постанови про визнання речей в якості речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 03.07.2017.
Відтак, з огляду на вищезазначене, та з метою забезпечення повного й неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043, необхідним є проведення судово-почеркознавчої експертизи саме на стадії досудового розслідування.
Прокурором заявлено про необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи по усім оригіналам документів, копії яких використовувалися при проведенні судово-економічної експертизи №18-248/249 від 31.01.2018.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.
Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
У відповідності до ч.ч. 6, 7, 8 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта .
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000043 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України та іншими матеріалами у їх сукупності. У клопотанні та його додатках, належним чином вмотивована необхідність звернення до експертної установи, яка для з`ясування обставин, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, таким чином, вважаю, що клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_2 , про призначення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню за №0000043 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.
Доручити експертам Одеського науково дослідницького інституту судових експертиз у кримінальному провадженні №0000043 від 03.04.2018за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України проведення судово-почеркознавчої експертизи, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та про кримінальну відповідальність за ст. 385 КК України за відмову експерта від виконання покладених на нього обов`язків.
На вирішення експерту поставити наступні питання:
1.Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 в графі «Замовник» в наступних документах:
?замовлення ТОВ «СТН Фрейд Форвардер» (ЄДРПОУ 36436149) щодо експедирування вантажу, контейнерних перевозок підприємством ТОВ «О.К.Лоджістік» (): №000009242 от 01.02.2017, №000009266 от 01.02.2017, 000009265 от 01.02.2017, 000009263 от 01.02.2017, №000009260 от 02.02.2017, №000009234 от 01.02.2017, 000009258 от 02.02.2017, №000009277 от 07.02.2017, №000009230 от 07.02.2017, №000009268 от 08.02.2017, №000009250 от 07.02.2017, №000009278 от 07.02.2017, №000009225 от 07.02.2017, №000009180 от 15.02.2017, №000009280 от 15.02.2017, №000009285 от 14.02.2017, №000009303 от 15.02.2017, №000009290 от 15.02.2017, №000009269 от 15.02.2017, №000009271 от 15.02.2017, №000009296 от 17.02.2017, №000009275 от 15.02.2017, №000009289 от 16.02.2017, №000009276 от 16.02.2017, №000009286 от 21.02.2017, №000009302 от 20.02.2017, №000009302 от 17.02.2017, №000009291 от 17.02.2017, №000009287 от 15.02.2017, №000009281 от 20.02.2017, №000009307 от 22.02.2017, №000009259 от 26.12.2016, №000009073 от 24.11.2016, №000008977 от 24.10.2016, №000008977 от 24.10.2016, №000009019 от 26.09.2016, №000008718 от 27.02.2017, №000009270 от 28.02.2017, №000009235 от 27.02.2017, №000009311 от 27.02.2017, №000009298 от 01.03.2017, №000009339 от 02.03.2017, №000009343 от 02.03.2017, №000009306 от 06.03.2017, №000009308 от 07.03.2017, №000009310 от 06.03.2017, №000009349 от 09.03.2017, №000009342 от 09.03.2017, №000009354 от 10.03.2017, №000009340 от 13.03.2017, №000009347 от 10.03.2017, №000009337 от 13.03.2017, №000009362 от 14.03.2017, та акти здачі-прийняття робіт до них: №ОУ-0000193 №ОУ-0000194, №ОУ-0000195, №ОУ-0000196, №ОУ-0000197, №ОУ-0000198 №ОУ-0000199, №ОУ-0000202 №ОУ-0000200, №ОУ-0000201, №ОУ-0000203№ОУ-0000162, №ОУ-0000166, №ОУ-0000117, №ОУ-0000106, №ОУ-0000262 №ОУ-0000231, №ОУ-0000232, №ОУ-0000233, №ОУ-0000234, №ОУ-0000235, №ОУ-0000237, №ОУ-0000238 №ОУ-0000239, №ОУ-0000240, №ОУ-0000241, №ОУ-0000242, №ОУ-0000243, №ОУ-0000244, №ОУ-0000245, №ОУ-0000246, №ОУ-0000247
?замовлення ТОВ «СТН Фрейд Форвардер» () щодо експедирування вантажу, контейнерних перевозок підприємством ТОВ «Транс-групп» (): №000009355 от 27.03.2017, №000009355 от 21.03.2017, №000009363 от 22.03.2017, №000009361 от 22.03.2017, №000009372 от 21.03.2017, №000009341 от 21.03.2017, №000009353 от 17.03.2017, №000009352 от 16.03.2017, №000009368 от 20.03.2017, №000009321 от 20.03.2017, №000009345 от 20.03.2017, №000009373 от 17.03.2017, №000009374 от 17.03.2017, №000009369 от 16.03.2017 та акти здачі-прийняття робіт до них: №ОУ-0000092, №ОУ-0000091, №ОУ-0000090, №ОУ-0000089, №ОУ-0000088, №ОУ-0000087, №ОУ-0000086, №ОУ-0000085, №ОУ-0000084, №ОУ-0000083, №ОУ-000082, №ОУ-0000081, №ОУ-0000080, №ОУ-0000093.
громадянином ОСОБА_4 , чи іншою особою або з використанням факсиміле?
2.Зобов`язати сторону захисту в 5-ти денний строк з моменту отримання даної ухвали,надати оригінали документів експерту для дослідження:
?об`єкти дослідження;
?експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 ;
?умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 ;.
3.Встановити строк проведення судово-почеркознавчої експертизи не більше 30 днів з моменту надходження ухвали до Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

4.Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження, за вимогою.
Дозволяю повне або часткове знищення об`єктів експертизи або зміни їх властивостей відповідно до методики проведення експертизи.
Копію постанови направити до Одеського науково дослідницького інституту судових експертиз.
Висновок експерта разом із об`єктами дослідження спрямовувати на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.06.2018