Провадження № 1-кс/161/7859/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України.

Встановлено, що 12.11.2014 після 18:00 год., в селі Радомишль Луцького району, невстановлені особи, переслідуючи мету незаконного заволодіння транспортними засобами, проникли на територію тракторної бригади приватного сільськогосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де застосувавши насильство, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_5 та з погрозою застосування такого насильства, незаконно заволоділи сільськогосподарською технікою, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- комбайном зернозбиральним «FENDT 6300С», 2006 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- зернозбиральним комбайном «MASSEY FERGUSON-9690», заводський № НОМЕР_3 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- навантажувачем телескопічним «MANITOU МТ 932», 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 . Вказана сільськогосподарська техніка рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості по даному факту 13.11.2014 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

18.06.2018 надійшла заява ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу того, що службові особи підприємств ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч вимог чинного законодавства, привласнили ввірену їм сільськогосподарську техніку, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 16.07.2018 року до СУ ГУНП у Волинській області звернувся із заявою ОСОБА_7 , про те, що 03 липня 2018 року, ОСОБА_8 висловив йому усну вимогу здійснити оплату в сумі 8 000 000 грн., за сільськогосподарську техніку котра належить ОСОБА_7 , а саме комбайн фірми «MASSEY FERGUSON 9690» р.н.з. НОМЕР_7 , зернозбиральний комбайн фірми «FENDT 6300C», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактор колісний фірми «Massey Ferguson-8480», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 яка зберігалася згідно усної домовленості в селі Боратин Луцького районку на території тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_1 (що належить ОСОБА_8 ), чим завдав ОСОБА_7 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007 - 2008 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_8 укладено договори лізингу, відповідно до яких останньому були передані в користування на умовах лізингу сільськогосподарську техніку.

Крім того, у вищевказаний період часу, такі ж договори лізингу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", засновниками та керівниками яких на момент отримання техніки в лізинг значились також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Однак, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лізингових платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатило, а тому права власності на передані їм згідно договорів лізингу техніку не набуло, водночас, вказане майно законному власнику, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », названі вище підприємства не повернули, борги товариству по сплаті лізингових платежів не повернули, що в наслідку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Господарського суду Волинської області, щодо стягнення заборгованості та повернення предметів лізингу.

19.09.2018 до Луцького міськрайонного суду Волинської області слідчим слідчого управління подано погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість вилучення оригіналів документів які знаходяться в матеріалах справ за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

04.10.2018, 08.10.2018 слідчим слідчого управління у відповідності до вимог ст.ст. 100, 104, 105, 106, 223, 237 КПК України, проведення огляд документів, а саме справ за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, в ході огляду справи №5004/656/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805142 встановлено, що аркуш справи під номером 3-8 являється позовна заява про стягнення заборгованості. Аркуш справи під номером 22-36 являється завірені копії договору фінансового лізингу KL0805142 з додатками. Аркуш справи під номером 37 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 38-41 являються копії платіжок та банківських довідок. Аркуш справи під номером 44-56 являється копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками. Аркуш справи під номером 73-74 являється запереченням на позов по справі №5004/656/12 з додатком у вигляді оригіналу реєстру розрахункових документів за період з 13.05.2008 по 02.07.2012 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аркуш справи під номером 84-86 являється рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 96-97 являється апеляційна скарга на рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 липня 2012 підписана ОСОБА_8 . Аркуш справи під номером 100 являється клопотання про перенесення розгляду справи підписане ОСОБА_8 , під номером 101 являється наказ який також підписаний ОСОБА_8 . Під номером 116-119 являється постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 15.08.2012. Аркуш справи під номером 150 являється повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_8 , під номером 151-152 являється ухвала господарського суду міста Києва від 05.03.2018.

В ході огляду справи №903/111/13г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL070538, встановлено, що аркуш справи під номером 2-10 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 14-38 являється завірені копії договору фінансового лізингу KL070538 з додатками. Аркуш справи під номером 39 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 40-41 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 42-47 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 84-85 являється рішення господарського суду Волинської області від 10.04.2013.

В ході огляду справи №903/110/13г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, встановлено, що аркуш справи під номером 2-10 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 14-39 являється завірені копії договору фінансового лізингу KL0804126 з додатками. Аркуш справи під номером 40-46 являється рішення господарського суду Волинської області від 05.07.2012. Аркуш справи під номером 47-51 являється постанова ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26 вересня 2012 року. Аркуш справи під номером 52-53 являється копія наказу господарського суду Волинської області від 19 грудня 2012 року. Аркуш справи під номером 54-55 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 56-57 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 58-63 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 105-106 являється рішення господарського суду Волинської області від 29 березня 2013 року. Аркуш справи під номером 107-108 являється ухвалами господарського суду Волинської області від 01 квітня 2013 року.

В ході огляду справи №5004/652/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, встановлено, що аркуш справи під номером 3-8 являється позовна заява про стягнення заборгованості. Аркуш справи під номером 12-18 являється розрахунок ціни позову. Аркуш справи під номером 20-38 являється копія договору фінансового лізингу №KL0804126 з додатками. Аркуш справи під номером 39 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 40-46 являються копії банківських довідок. Аркуш справи під номером 81-84 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 96-100 являється апеляційна скарга директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з додатками. Під номером 113-117 являється постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 26.09.2012.

В ході огляду справи №903/112/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, встановлено, що аркуш справи під номером 2-10 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 14-39 являється копія договору фінансового лізингу №KL080372 з додатками. Аркуш справи під номером 40-43 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 44 являється копія наказу господарського суду Волинської області від 23 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 45-46 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 47-48 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 49-54 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 85 являється клопотанням директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . Аркуш справи під номером 96-97 являється рішенням господарського суду Волинської області від 29 березня 2013 року.

В ході огляду справи №5004/654/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, встановлено, що аркуш справи під номером 3-19 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 21-35 являється копія договору фінансового лізингу № KL080372 з додатками. Аркуш справи під номером 36-39 являється копія повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 40 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 41-47 являються копії банківських довідок. Аркуш справи під номером 76-79 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року.

В ході огляду справи №903/113/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0809253, встановлено, що аркуш справи під номером 2-15 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 16-33 являється копія договору фінансового лізингу №KL0809253 з додатками. Аркуш справи під номером 34-37 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 38-44 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 45-46 являється копія наказу господарського суду Волинської області від 23 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 47 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 48-49 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 50-55 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 59-76 являється копією статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками. Аркуш справи під номером 103-105 являється копією рішення господарського суду Волинської області від 27 березня 2013 року.

В ході огляду справи №5004/653/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0809253, встановлено, що аркуш справи під номером 3-8 являється позовна заява про стягнення заборгованості. Аркуш справи під номером 14-26 являється розрахунок ціни позову з додатком. Аркуш справи під номером 27-38 являється копія договору фінансового лізингу №KL0809253 з додатками. Аркуш справи під номером 39-41 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 42 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 43-45 являється копія банківських квитанцій да довідок. Аркуш справи під номером 79-82 являється копією рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року.

В ході огляду справи №5004/657/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805140, встановлено, що аркуш справи під номером 3-21 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 22-33 являється копія договору фінансового лізингу №KL0805140 з додатками. Аркуш справи під номером 34-36 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 37 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 38-41 являється копія банківських квитанцій да довідок. Аркуш справи під номером 60-61 являється заява про зміну предмету позову. Аркуш справи під номером 71-72 являється оригінал заперечення на позов підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з додатками. Аркуш справи під номером 79 являється оригінал довіреності від 04 липня 2012 року підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . Аркуш справи під номером 82-85 являється копією рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 102 являється ухвала про виправлення описки господарського суду Волинської області від 11 липня 2018 року.

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, притягнення до відповідальності винних осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться в справах за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

справа №5004/656/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805142, аркуш справи під номером 96-97 являється апеляційна скарга на рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 підписана ОСОБА_8 . Аркуш справи під номером 100 являється клопотання про перенесення розгляду справи підписане ОСОБА_8 , під номером 101 являється наказ який також підписаний ОСОБА_8

справа №5004/652/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, аркуш справи під номером 96-100 являється апеляційна скарга директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з додатками.

справа №903/112/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, аркуш справи під номером 85 являється клопотанням директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10

справа №5004/657/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805140, аркуш справи під номером 71-72 являється оригінал заперечення на позов підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з додатками. Аркуш справи під номером 79 являється оригінал довіреності від 04 липня 2012 року підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Крім того, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл суду на вилучення в завірених копіях наступні документи, що перебувають в справах за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

справа №5004/656/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805142 аркуш справи під номером 3-8 являється позовна заява про стягнення заборгованості. Аркуш справи під номером 22-36 являється завірені копії договору фінансового лізингу KL0805142 з додатками. Аркуш справи під номером 37 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 38-41 являються копії платіжок та банківських довідок. Аркуш справи під номером 44-56 являється копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками. Аркуш справи під номером 73-74 являється запереченням на позов по справі №5004/656/12 з додатком у вигляді оригіналу реєстру розрахункових документів за період з 13.05.2008 по 02.07.2012 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аркуш справи під номером 84-86 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Під номером 116-119 являється постанова ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.08.2012. Аркуш справи під номером 150 являється повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_8 , під номером 151-152 являється ухвала господарського суду міста Києва від 05.03.2018.

справа №903/111/13г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL070538, аркуш справи під номером 2-10 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 14-38 являється завірені копії договору фінансового лізингу KL070538 з додатками. Аркуш справи під номером 39 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 40-41 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 42-47 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 84-85 являється рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.04.2013.

справа №903/110/13г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, аркуш справи під номером 2-10 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 14-39 являється завірені копії договору фінансового лізингу KL0804126 з додатками. Аркуш справи під номером 40-46 являється рішення господарського суду Волинської області від 05.07.2012. Аркуш справи під номером 47-51 являється постанова ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26 вересня 2012 року. Аркуш справи під номером 52-53 являється копія наказу господарського суду Волинської області від 19 грудня 2012 року. Аркуш справи під номером 54-55 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 56-57 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 58-63 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 105-106 являється рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29 березня 2013 року. Аркуш справи під номером 107-108 являється ухвалами господарського суду Волинської області від 01 квітня 2013 року.

справа №5004/652/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, аркуш справи під номером 3-8 являється позовна заява про стягнення заборгованості. Аркуш справи під номером 12-18 являється розрахунок ціни позову. Аркуш справи під номером 20-38 являється копія договору фінансового лізингу №KL0804126 з додатками. Аркуш справи під номером 39 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 40-46 являються копії банківських довідок. Аркуш справи під номером 81-84 являється рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 липня 2012 року. Під номером 113-117 являється постанова ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.09.2012.

справа №903/112/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, аркуш справи під номером 2-10 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 14-39 являється копія договору фінансового лізингу №KL080372 з додатками. Аркуш справи під номером 40-43 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 44 являється копія наказу господарського суду Волинської області від 23 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 45-46 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 47-48 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 49-54 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 96-97 являється рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29 березня 2013 року.

справа №5004/654/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, аркуш справи під номером 3-19 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 21-35 являється копія договору фінансового лізингу № KL080372 з додатками. Аркуш справи під номером 36-39 являється копія повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 40 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 41-47 являються копії банківських довідок. Аркуш справи під номером 76-79 являється рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 липня 2012 року.

справа №903/113/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0809253, аркуш справи під номером 2-15 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 16-33 являється копія договору фінансового лізингу №KL0809253 з додатками. Аркуш справи під номером 34-37 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 38-44 являється рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 45-46 являється копія наказу господарського суду Волинської області від 23 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 47 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 48-49 являється копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010. Аркуш справи під номером 50-55 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 59-76 являється копією статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками. Аркуш справи під номером 103-105 являється копією рішення господарського суду Волинської області від 27 березня 2013 року.

справа №5004/653/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0809253, аркуш справи під номером 3-8 являється позовна заява про стягнення заборгованості. Аркуш справи під номером 14-26 являється розрахунок ціни позову з додатком. Аркуш справи під номером 27-38 являється копія договору фінансового лізингу №KL0809253 з додатками. Аркуш справи під номером 39-41 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 42 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 43-45 являється копія банківських квитанцій да довідок. Аркуш справи під номером 79-82 являється копією рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року.

справа №5004/657/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805140, встановлено, що аркуш справи під номером 3-21 являється позовна заява про стягнення заборгованості з додатками. Аркуш справи під номером 22-33 являється копія договору фінансового лізингу №KL0805140 з додатками. Аркуш справи під номером 34-36 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками. Аркуш справи під номером 37 являється копія виконавчого напису від 01.06.2010. Аркуш справи під номером 38-41 являється копія банківських квитанцій да довідок. Аркуш справи під номером 60-61 являється заява про зміну предмету позову. Аркуш справи під номером 82-85 являється копією рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року. Аркуш справи під номером 102 являється ухвала про виправлення описки господарського суду Волинської області від 11 липня 2018 року.

Зазначені копії та оригінали документів самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини укладання договорів та передачі сільськогосподарської техніки неможливо, їх неможливо отримати в інший спосіб, а тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які наявні в матеріалах справ ІНФОРМАЦІЯ_6 за позовами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження) документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.

Згідно з Витягом кримінального провадження №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України, слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , відповідно вони є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак можуть отримати тимчасовий доступ до речей і документів у зазначеному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання з урахуванням заяви про його уточнення підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

справа №5004/656/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805142, аркуш справи під номером 96-97 (апеляційна скарга на рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 підписана ОСОБА_8 ) аркуш справи під номером 100 (клопотання про перенесення розгляду справи підписане ОСОБА_8 ), аркуш справи під номером 101 (наказ який також підписаний ОСОБА_8 ).

справа №5004/652/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, аркуш справи під номером 96-100 (апеляційна скарга директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з додатками).

справа №903/112/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, аркуш справи під номером 85 (клопотанням директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ).

справа №5004/657/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805140, аркуш справи під номером 71-72 (оригінал заперечення на позов підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з додатками)р акуш справи під номером 79 (оригінал довіреності від 04 липня 2012 року підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 )

з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів.
справа №5004/656/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805142, аркуш справи під номером 3-8 (позовна заява про стягнення заборгованості), аркуш справи під номером 22-36 (завірені копії договору фінансового лізингу KL0805142 з додатками), аркуш справи під номером 37 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 38-41 (копії платіжок та банківських довідок), аркуш справи під номером 44-56 являється копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками. Аркуш справи під номером 73-74 (запереченням на позов по справі №5004/656/12 з додатком у вигляді оригіналу реєстру розрахункових документів за період з 13.05.2008 по 02.07.2012 виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), аркуш справи під номером 84-86 (рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року), аркуш справи під номером 116-119 ( постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 15.08.2012), аркуш справи під номером 150 (повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 ), аркуш справи під номером 151-152 (ухвала господарського суду міста Києва від 05.03.2018).

справа №903/111/13г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL070538, аркуш справи під номером 2-10 (позовна заява про стягнення заборгованості з додатками), аркуш справи під номером 14-38 (завірені копії договору фінансового лізингу KL070538 з додатками), аркуш справи під номером 39 ( копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 40-41 (копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010), аркуш справи під номером 42-47 (копії актів державного виконавця), аркуш справи під номером 84-85 (рішення господарського суду Волинської області від 10.04.2013).

справа №903/110/13г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, аркуш справи під номером 2-10 (позовна заява про стягнення заборгованості з додатками), аркуш справи під номером 14-39 (завірені копії договору фінансового лізингу KL0804126 з додатками), аркуш справи під номером 40-46 (рішення господарського суду Волинської області від 05.07.2012), аркуш справи під номером 47-51 (постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 26 вересня 2012 року), аркуш справи під номером 52-53 (копія наказу господарського суду Волинської області від 19 грудня 2012 року), аркуш справи під номером 54-55 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 56-57 ( копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010), аркуш справи під номером 58-63 (копії актів державного виконавця), аркуш справи під номером 105-106 (рішення господарського суду Волинської області від 29 березня 2013 року), аркуш справи під номером 107-108 (ухвалами господарського суду Волинської області від 01 квітня 2013 року).

справа №5004/652/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0804126, аркуш справи під номером 3-8 (позовна заява про стягнення заборгованості), аркуш справи під номером 12-18 (розрахунок ціни позову), аркуш справи під номером 20-38 (копія договору фінансового лізингу №KL0804126 з додатками), аркуш справи під номером 39 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 40-46 ( копії банківських довідок), аркуш справи під номером 81-84 (рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року), аркуш справи під номером 113-117 (постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 26.09.2012).

справа №903/112/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, аркуш справи під номером 2-10 (позовна заява про стягнення заборгованості з додатками), аркуш справи під номером 14-39 ( копія договору фінансового лізингу №KL080372 з додатками), аркуш справи під номером 40-43 ( рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року), аркуш справи під номером 44 ( копія наказу господарського суду Волинської області від 23 липня 2012 року), аркуш справи під номером 45-46 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 47-48 (копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010), аркуш справи під номером 49-54 являються копії актів державного виконавця. Аркуш справи під номером 96-97 ( рішенням господарського суду Волинської області від 29 березня 2013 року).

справа №5004/654/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL080372, аркуш справи під номером 3-19 (позовна заява про стягнення заборгованості з додатками), аркуш справи під номером 21-35 ( копія договору фінансового лізингу № KL080372 з додатками), аркуш справи під номером 36-39 (копія повідомлення про розірвання договору з додатками), аркуш справи під номером 40 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 41-47 ( копії банківських довідок), аркуш справи під номером 76-79 ( рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року).

справа №903/113/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0809253, аркуш справи під номером 2-15 (позовна заява про стягнення заборгованості з додатками), аркуш справи під номером 16-33 ( копія договору фінансового лізингу №KL0809253 з додатками), аркуш справи під номером 34-37 ( копії повідомлення про розірвання договору з додатками), аркуш справи під номером 38-44 (рішенням господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року), аркуш справи під номером 45-46 (копія наказу господарського суду Волинської області від 23 липня 2012 року), аркуш справи під номером 47 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 48-49 ( копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 09.06.2010), аркуш справи під номером 50-55 (копії актів державного виконавця), аркуш справи під номером 59-76 (копія статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками), аркуш справи під номером 103-105 (копія рішення господарського суду Волинської області від 27 березня 2013 року).

справа №5004/653/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0809253, аркуш справи під номером 3-8 ( позовна заява про стягнення заборгованості), аркуш справи під номером 14-26 (розрахунок ціни позову з додатком), аркуш справи під номером 27-38 ( копія договору фінансового лізингу №KL0809253 з додатками), аркуш справи під номером 39-41 ( копії повідомлення про розірвання договору з додатками), аркуш справи під номером 42 ( копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 43-45 (копія банківських квитанцій да довідок), аркуш справи під номером 79-82 (копія рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року).

справа №5004/657/12 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предмет спору стягнення заборгованості відповідно до договору фінансового лізингу KL0805140, аркуш справи під номером 3-21 ( позовна заява про стягнення заборгованості з додатками), аркуш справи під номером 22-33 (копія договору фінансового лізингу №KL0805140 з додатками), аркуш справи під номером 34-36 являються копії повідомлення про розірвання договору з додатками), аркуш справи під номером 37 (копія виконавчого напису від 01.06.2010), аркуш справи під номером 38-41 (копія банківських квитанцій да довідок), аркуш справи під номером 60-61(заява про зміну предмету позову), аркуш справи під номером 82-85 (копіія рішення господарського суду Волинської області від 05 липня 2012 року), аркуш справи під номером 102 являється ухвала про виправлення описки господарського суду Волинської області від 11 липня 2018 року)

з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій цих документів в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1