УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0004229 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0004229 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0004229 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
21.05.2018 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цією ж ухвалою покладено на слідчого обов`язок надати експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні документи: Кредитний договір № 1100 від 14.03.2008 року, Додаткову угоду № 1 від 16.02.2009 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Додаткову угоду № 2 від 12.03.2009 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Додаткову угоду № 3 від 12.03.2010 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Додаткову угоду № 4 від 19.05.2011 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Анкету-заяву фізичної особи на отримання кредиту, Договір іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Додатковий договір № 1 від 01.04.2009 до Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Додатковий договір № 2 від 12.03.2010 до Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Додатковий договір № 3 від 23.05.2011 до Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , оригінали матеріалів кредитної справи, що сформована за результатами укладення кредитного договору № 1100 від 14.03.2008 року, та до якої входять заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Як встановлено в ході досудового слідства, оригінали вказаних вище документів містяться в знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0004229 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008 року, Додаткової угоди № 1 від 16.02.2009 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Додаткової угоди № 2 від 12.03.2009 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Додаткової угоди № 3 від 12.03.2010 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Додаткової угоди № 4 від 19.05.2011 року до Кредитного договору № 1100 від 14.03.2008, Анкети-заяви фізичної особи на отримання кредиту, Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Додаткового договору № 1 від 01.04.2009 до Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Додаткового договору № 2 від 12.03.2010 до Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , Додаткового договору № 3 від 23.05.2011 до Договору іпотеки № 1588 від 14.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , оригінали матеріалів кредитної справи, що сформована за результатами укладення кредитного договору № 1100 від 14.03.2008 року, та до якої входять заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування, та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1