Провадження № 1-кс/344/8116/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001577, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.03.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_7 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), учасником якого ОСОБА_8 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усю продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, для забезпечення діяльності Т0В«ТД Регістр» почав використовувати автомобілі та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування. 14.05.2017 ОСОБА_5 визнано потерпілим та допитано. До протоколу допиту долучено копії чорнової бухгалтерії підприємства.

Зазначено, що згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_7 16,13%, його дружина 1 ОСОБА_9 3,87%, ОСОБА_5 25%, його дружина ОСОБА_6 25% та Матей Юрій 30%.

У клопотанні вказано, що будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). У вересні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало ліцензію на гуртовий продаж алкоголю.

Як зазначено, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоямиАА №009600, строком дії з 22.10.2016 по 21.10.2017 на місце торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , склад-магазин, де зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно показів потерпілого, в кінці серпня 2016 року ОСОБА_7 весь товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з невідомих причин перевів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 уклав договір №323/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період з .31.08.2016 по 10.10.2016 проводив оплату товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.08.2016 - 600 000 грн, 01.09.2016 - 150 660 грн, 03.09.2016 - 271000 грн, 08.09.2016 - 500 000 грн, 14.09.2016 - 260 000 грн, 16.09.2016 - 400 000 грн, 21.09.2016 200 000 грн, 30.09.2016 - 390 000 грн, 10.10.2016 - 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар коштами самого ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто завдали підприємству збитків на суму 2 891 166 грн. Як наслідок прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навпаки зросли з 19 258 5 17 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

У клопотанні зазначено, що 01.10.2018 року, слідчим було направлено запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання ряду належним чином засвідчених копій документів, проте на даний час відповіді не надійшло.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

1. Розшифрувань всіх фінансово-господарських операцій, які склалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період діяльності:

1.1.виписки банків, касові книги та інші фінансові документи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь період діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.2. прибуткові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори (контракти) та всі інші фінансово - господарські документи, які за весь період діяльності обліковувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

1.3. Рух всіх грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за весь період діяльності.

2.1. оборотні відомості, аналізи рахунків по квартально по касі та банкахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період діяльності підприємств.

3.0 копію генеральної іпотечної угоди № 54317 N 1 від 20.03.2017 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зазначається, що отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення або ж, спростування такого що передбачений ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції: ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , в яких міститься інформація щодо фінансової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),а саме, до :

1. Розшифрувань всіх фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2.Виписок банків, касових книг та інших фінансових документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за весь період діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Прибуткових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів (контрактів) та всіх інших фінансово - господарські документів, які за весь період діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4. Руху всіх грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за весь період діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

5. Оборотних відомостей, аналізу рахунків по квартально по касі та банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6. Копії генеральної іпотечної угоди № 54317 N 1 від 20.03.2017 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1