Справа № 635/5164/18
Провадження № 1-кс/635/1600/2018
У Х В А Л А

31 липня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, -

встановив:

27 липня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, в якому слідчий просить накласти арешт шляхом заборони будь-яким особам, в тому числі органам державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим акредитованим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що стосується права розпорядження та користування земельними ділянками в с.Глибоке, Харківського району, Харківської області з кадастровими номерами
:02:006:0048 5,5309 га; :03:015:0207 5,4853 га; :02:014:0057 4,8927 га; :02:006:0150 5,6454 га; :03:014:0325 5,0287 га; :02:006:0013 5,1090 га; :03:014:0206 1,6291 га; :03:014:0099 4,9479 га; :03:014:0208 1,6291 га; :03:015:0203 5,4853 га; :02:014:0005 4,7936 га; :02:014:0014 4,9409 га; :03:014:0215 5,5310 га; :03:014:0123 4,8926 га; :02:014:0040 5,5310 га; :03:014:0188 4,8927 га; :03:014:0133 5,1290 га; :02:014:0074 3,6728 га; :02:014:0073 4,8852 га; :02:006:0137 0,7417 га; :02:015:0058 0,9176 га; :03:014:0322 5,6402 га; :04:015:0155 4,9108 га; :03:014:0219 4,8926 га; :03:014:0316 4,8873 га; :02:006:0136 4,9098 га; :03:014:0304 4,8927 га; :03:014:0139 4,9836 га; :03:014:0072 5,3843 га; :02:006:0049 5,3929 га; :03:014:0303 5,1246 га; :02:006:0135 4,9142 га; :02:006:0132 4,9769 га; :02:014:0072 5,0819 га; :02:006:0047 5,5997 га; :03:014:0016 5,5540 га; :03:014:0127 2,3990 га; :03:015:0187 5,1719 га; :03:014:0128 2,4849 га; :03:015:0188 5,1719 га; :03:014:0207 1,6291 га; :03:014:0213 5,7265 га; :03:015:0189 5,1719 га; :03:015:0186 5,1720 га; :02:014:0020 4,7936 га; :03:014:0156 4,8927 га; :04:015:0127 4,8200 га; :02:015:0042 6,2391 га; :02:014:0015 5,4311 га; :02:014:0019 4,7936 га; :03:014:0026 5,5511 га; :04:015:0076 4,9108 га; :03:014:0075 5,5113 га; :03:014:0046 5,4641 га; :03:014:0174 3,3722 га; :03:014:0148 4,9466 га; :03:014:0204 4,9534 га; :03:014:0086 5,2146 га; :03:014:0060 5,0012 га; :03:014:0176 4,8926 га; :03:014:0076 5,6468 га; :03:014:0025 5,3370 га; :03:014:0105 5,3360 га; :03:014:0078 5,6353 га; :03:014:0048 5,3263 га; :03:006:0014 5,4853 га; :02:014:0021 4,8430 га; :03:014:0017 4,9354 га; :03:014:0112 4,8939 га; :03:014:0157 5,4254 га; :03:014:0047 5,3263 га; :03:014:0002 5,3909 га; :04:015:0019 4,9108 га; :03:014:0041 4,9729 га; :03:014:0121 5,6222 га; :03:006:0015 5,4853 га; :03:014:0059 4,8939 га; :04:015:0031 6,8172 га; :03:015:0002 5,3263 га; :03:014:0057 4,8939 га; :02:014:0025 11,0623 га; :02:014:0012 0,6385 га; :02:015:0018 4,8927 га; :03:014:0140 5,3263 га; :02:014:0013 4,1547 га; :03:014:0103 4,5671 га; :03:014:0147 4,8927 га; :04:015:0030 5,8371 га; :04:015:0021 4,9108 га; :03:014:0084 4,8939 га; :02:014:0016 5,5310 га; :03:015:0001 5,4853 га; :03:014:0074 4,8939 га; :02:014:0039 5,6327 га; :03:014:0187 4,8939 га; :02:006:0018 4,0772 га; :03:014:0234 5,6454 га; :02:015:0031 5,0535 га; :03:014:0214 4,9997 га; :03:014:0040 5,3263 га; :04:015:0085 5,5397 га; :02:014:0022 5,0374 га; :04:015:0083 4,8200 га; :03:014:0081 4,8939 га, та в с.Вільхівка, Харківського району, Харківської області з кадастровими номерами :02:022:0053 5,8570 га; :02:022:0051 4,6290 га; :02:022:0054 4,4839 га; :02:022:0048 5,0849 га; :02:022:0049 4,3278 га; :02:022:0050 4,2909 га.
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Липецького відділення поліції Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
06 грудня 2017 року до Липецького відділення поліції Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невстановлені особи підробили протокол зібрання керівників підприємства ТОВ « СП Щасливий фермер».
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що впродовж липня 2018 року до нього надходять систематичні звернення нотаріусів (зокрема нотаріуса ОСОБА_6 ) і державних реєстраторів м.Харкова та Харківської області про те, що невідомий громадянин ОСОБА_7 намагається через зазначених реєстраторів або нотаріусів здійснити рейдерське захоплення ТОВ « СП Щасливий фермер» шляхом незаконної реєстрації підробленого протоколу зборів підприємства, а також в подальшому провести перереєстрацію земельних ділянок (паїв сільськогосподарського призначення), які знаходяться в оренді у очолюваного потерпілим підприємства.
Потерпілий ОСОБА_5 додав, що зокрема, ОСОБА_8 з метою зміни директора та засновників ТОВ «Щасливий фермер» підробив протоколи зборів засновників підприємства і розносить їхні копії нотаріусам і державним реєстраторам, пропонуючи за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань незаконну грошову винагороду в сумі від 3 до 10 тисяч доларів США. Про проведення зборів засновників, складанні протоколів зібрань ТОВ «Щасливий фермер», в яких невідоме потерпілому підприємство EKATERIAN PROM LP (зареєстровано в Шотландії) нібито вносить додаткові внески, потерпілому нічого не відомо. Дані протоколи є підробленими.
Потерпілий вважає, що дії ОСОБА_8 та інших осіб, які поставили підписи в підроблених протоколах, здійснюються з метою неправомірного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « СП Щасливий фермер» та виведення активів підприємства. Крім того, невстановлені особи здійснюють пошук нотаріусів, які зареєструють підроблені документи постійно. Однак, нотаріусу ОСОБА_6 вдалося зв`язатися з потерпілим, який являється власником ТОВ «СП Щасливий господар» та повідомити, що здійснюються вищевказані дії. Учасники, які вказані в підроблених протоколах зібрання, про вказане нічого не знали, та ніяких документів не підписували. Крім того, деякі з них потерпілому навіть не знайомі. Зателефонувавши іншим учасникам (співвласникам) Товариства з даного приводу, останні зазначили, що також нічого не підписували та не знали про такі дії.
Разом з тим, при ознайомленні нотаріуса з наданими підробленими документами візуально спостерігається явна відмінність у підписах засновників ТОВ «СП Щасливий господар».
Також, проведеним по даному кримінальному провадженні, рядом слідчих дій було встановлено, що співучасники Товариства, документи щодо обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства, призначення і звільнення директора Товариства, збільшення та затвердження статутного капіталу, прийняття учасників та затвердження складу учасників, затвердження Статуту у новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції, надання повноважень на подання документів для проведення дій щодо змін до установчих документів Товариства, не підписували та на документах знаходяться не їхні підписи.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Щасливий Фермер» (ТОВ «СП Щасливий фермер» (ідентифікаційний код юридичної особи 40917498), місцезнаходження юридичної особи - Харківська обл., Харківський район, село Кутузівка, вул.Шкільна, будинок 1, кв.16. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників) ОСОБА_5 , Приватне мале підприємтво фірма "ГЕМА" (Код ЄДРПОУ засновника: 14092247); кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_9 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_10 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 . Види діяльності: Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Органи управління юридичної особи загальні збори учасників, директор, ревізійна комісія. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 0343.
Виходячи з вищевикладеного, в діях ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб можуть бути ознаки кримінального правопорушення, а саме підробка документів з метою неправомірного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Щасливий фермер».
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №131982208 від 24.07.2018 ТОВ «СП Щасливий фермер», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі договорів оренди землі орендує земельні ділянки в с.Глибоке, Харківського району, Харківської області з кадастровими номерами :02:006:0048 5,5309 га; :03:015:0207 5,4853 га; :02:014:0057 4,8927 га; :02:006:0150 5,6454 га; :03:014:0325 5,0287 га; :02:006:0013 5,1090 га; :03:014:0206 1,6291 га; :03:014:0099 4,9479 га; :03:014:0208 1,6291 га; :03:015:0203 5,4853 га; :02:014:0005 4,7936 га; :02:014:0014 4,9409 га; :03:014:0215 5,5310 га; :03:014:0123 4,8926 га; :02:014:0040 5,5310 га; :03:014:0188 4,8927 га; :03:014:0133 5,1290 га; :02:014:0074 3,6728 га; :02:014:0073 4,8852 га; :02:006:0137 0,7417 га; :02:015:0058 0,9176 га; :03:014:0322 5,6402 га; :04:015:0155 4,9108 га; :03:014:0219 4,8926 га; :03:014:0316 4,8873 га; :02:006:0136 4,9098 га; :03:014:0304 4,8927 га; :03:014:0139 4,9836 га; :03:014:0072 5,3843 га; :02:006:0049 5,3929 га; :03:014:0303 5,1246 га; :02:006:0135 4,9142 га; :02:006:0132 4,9769 га; :02:014:0072 5,0819 га; :02:006:0047 5,5997 га; :03:014:0016 5,5540 га; :03:014:0127 2,3990 га; :03:015:0187 5,1719 га; :03:014:0128 2,4849 га; :03:015:0188 5,1719 га; :03:014:0207 1,6291 га; :03:014:0213 5,7265 га; :03:015:0189 5,1719 га; :03:015:0186 5,1720 га; :02:014:0020 4,7936 га; :03:014:0156 4,8927 га; :04:015:0127 4,8200 га; :02:015:0042 6,2391 га; :02:014:0015 5,4311 га; :02:014:0019 4,7936 га; :03:014:0026 5,5511 га; :04:015:0076 4,9108 га; :03:014:0075 5,5113 га; :03:014:0046 5,4641 га; :03:014:0174 3,3722 га; :03:014:0148 4,9466 га; :03:014:0204 4,9534 га; :03:014:0086 5,2146 га; :03:014:0060 5,0012 га; :03:014:0176 4,8926 га; :03:014:0076 5,6468 га; :03:014:0025 5,3370 га; :03:014:0105 5,3360 га; :03:014:0078 5,6353 га; :03:014:0048 5,3263 га; :03:006:0014 5,4853 га; :02:014:0021 4,8430 га; :03:014:0017 4,9354 га; :03:014:0112 4,8939 га; :03:014:0157 5,4254 га; :03:014:0047 5,3263 га; :03:014:0002 5,3909 га; :04:015:0019 4,9108 га; :03:014:0041 4,9729 га; :03:014:0121 5,6222 га; :03:006:0015 5,4853 га; :03:014:0059 4,8939 га; :04:015:0031 6,8172 га; :03:015:0002 5,3263 га; :03:014:0057 4,8939 га; :02:014:0025 11,0623 га; :02:014:0012 0,6385 га; :02:015:0018 4,8927 га; :03:014:0140 5,3263 га; :02:014:0013 4,1547 га; :03:014:0103 4,5671 га; :03:014:0147 4,8927 га; :04:015:0030 5,8371 га; :04:015:0021 4,9108 га; :03:014:0084 4,8939 га; :02:014:0016 5,5310 га; :03:015:0001 5,4853 га; :03:014:0074 4,8939 га; :02:014:0039 5,6327 га; :03:014:0187 4,8939 га; :02:006:0018 4,0772 га; :03:014:0234 5,6454 га; :02:015:0031 5,0535 га; :03:014:0214 4,9997 га; :03:014:0040 5,3263 га; :04:015:0085 5,5397 га; :02:014:0022 5,0374 га; :04:015:0083 4,8200 га; :03:014:0081 4,8939 га, та в с.Вільхівка, Харківського району, Харківської області :02:022:0053 5,8570 га; :02:022:0051 4,6290 га; :02:022:0054 4,4839 га; :02:022:0048 5,0849 га; :02:022:0049 4,3278 га; :02:022:0050 4,2909 га.
Слідчий Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з`явився. Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини одинадцятої статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Докладно дослідивши всі додані до клопотання матеріали, проаналізувавши обставини справи, приходжу до висновку, що з метою запобігання вчинення протиправних дій та передачі майна іншим особам, слід накласти арешт на вказані земельні ділянки шляхом заборони будь-яким особам, в тому числі органам державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим акредитованим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що стосується права розпорядження та користування.

Керуючись статтями 131, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-яким особам, в тому числі органам державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим акредитованим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що стосується права розпорядження та користування земельними ділянками в с.Глибоке, Харківського району, Харківської області з кадастровими номерами
:02:006:0048 5,5309 га; :03:015:0207 5,4853 га; :02:014:0057 4,8927 га; :02:006:0150 5,6454 га; :03:014:0325 5,0287 га; :02:006:0013 5,1090 га; :03:014:0206 1,6291 га; :03:014:0099 4,9479 га; :03:014:0208 1,6291 га; :03:015:0203 5,4853 га; :02:014:0005 4,7936 га; :02:014:0014 4,9409 га; :03:014:0215 5,5310 га; :03:014:0123 4,8926 га; :02:014:0040 5,5310 га; :03:014:0188 4,8927 га; :03:014:0133 5,1290 га; :02:014:0074 3,6728 га; :02:014:0073 4,8852 га; :02:006:0137 0,7417 га; :02:015:0058 0,9176 га; :03:014:0322 5,6402 га; :04:015:0155 4,9108 га; :03:014:0219 4,8926 га; :03:014:0316 4,8873 га; :02:006:0136 4,9098 га; :03:014:0304 4,8927 га; :03:014:0139 4,9836 га; :03:014:0072 5,3843 га; :02:006:0049 5,3929 га; :03:014:0303 5,1246 га; :02:006:0135 4,9142 га; :02:006:0132 4,9769 га; :02:014:0072 5,0819 га; :02:006:0047 5,5997 га; :03:014:0016 5,5540 га; :03:014:0127 2,3990 га; :03:015:0187 5,1719 га; :03:014:0128 2,4849 га; :03:015:0188 5,1719 га; :03:014:0207 1,6291 га; :03:014:0213 5,7265 га; :03:015:0189 5,1719 га; :03:015:0186 5,1720 га; :02:014:0020 4,7936 га; :03:014:0156 4,8927 га; :04:015:0127 4,8200 га; :02:015:0042 6,2391 га; :02:014:0015 5,4311 га; :02:014:0019 4,7936 га; :03:014:0026 5,5511 га; :04:015:0076 4,9108 га; :03:014:0075 5,5113 га; :03:014:0046 5,4641 га; :03:014:0174 3,3722 га; :03:014:0148 4,9466 га; :03:014:0204 4,9534 га; :03:014:0086 5,2146 га; :03:014:0060 5,0012 га; :03:014:0176 4,8926 га; :03:014:0076 5,6468 га; :03:014:0025 5,3370 га; :03:014:0105 5,3360 га; :03:014:0078 5,6353 га; :03:014:0048 5,3263 га; :03:006:0014 5,4853 га; :02:014:0021 4,8430 га; :03:014:0017 4,9354 га; :03:014:0112 4,8939 га; :03:014:0157 5,4254 га; :03:014:0047 5,3263 га; :03:014:0002 5,3909 га; :04:015:0019 4,9108 га; :03:014:0041 4,9729 га; :03:014:0121 5,6222 га; :03:006:0015 5,4853 га; :03:014:0059 4,8939 га; :04:015:0031 6,8172 га; :03:015:0002 5,3263 га; :03:014:0057 4,8939 га; :02:014:0025 11,0623 га; :02:014:0012 0,6385 га; :02:015:0018 4,8927 га; :03:014:0140 5,3263 га; :02:014:0013 4,1547 га; :03:014:0103 4,5671 га; :03:014:0147 4,8927 га; :04:015:0030 5,8371 га; :04:015:0021 4,9108 га; :03:014:0084 4,8939 га; :02:014:0016 5,5310 га; :03:015:0001 5,4853 га; :03:014:0074 4,8939 га; :02:014:0039 5,6327 га; :03:014:0187 4,8939 га; :02:006:0018 4,0772 га; :03:014:0234 5,6454 га; :02:015:0031 5,0535 га; :03:014:0214 4,9997 га; :03:014:0040 5,3263 га; :04:015:0085 5,5397 га; :02:014:0022 5,0374 га; :04:015:0083 4,8200 га; :03:014:0081 4,8939 га,
та в с.Вільхівка, Харківського району, Харківської області з кадастровими номерами :02:022:0053 5,8570 га; :02:022:0051 4,6290 га; :02:022:0054 4,4839 га; :02:022:0048 5,0849 га; :02:022:0049 4,3278 га; :02:022:0050 4,2909 га.
Копію ухвали негайно видати слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1