У Х В А Л А
03.07.2018 Справа №607/11635/18

Провадження № 1-кс/607/5647/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000012 від 16.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України, звернувся cтарший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи співзасновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_6 » та фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичними особами-підприємцями, які здійснюють реалізацію медикаментів та супутніх товарів в мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ОСОБА_10 » є:

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_11 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня));

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня));

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_21 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) НОМЕР_23 (українська гривня));

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) НОМЕР_24 (українська гривня));

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_26 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_31 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_35 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_38 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_43 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_47 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_48 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_49 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_52 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_53 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_54 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_55 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_56 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_57 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_58 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_59 (українська гривня), НОМЕР_60 (українська гривня), НОМЕР_61 (українська гривня), НОМЕР_62 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (українська гривня), НОМЕР_66 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_67 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_68 (українська гривня), НОМЕР_69 (українська гривня), НОМЕР_70 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_71 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_72 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_73 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_74 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_77 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_78 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_79 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_80 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_81 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_82 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_83 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_86 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_87 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_88 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_89 (українська гривня), НОМЕР_90 (українська гривня), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 (українська гривня), НОМЕР_94 (українська гривня), НОМЕР_95 (українська гривня), НОМЕР_96 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_97 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_98 (українська гривня), НОМЕР_99 (українська гривня), НОМЕР_100 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_101 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_102 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_103 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_104 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), НОМЕР_106 (українська гривня), НОМЕР_107 (українська гривня), НОМЕР_108 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_54 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_55 (українська гривня);

ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_109 , банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_110 (українська гривня), НОМЕР_111 (українська гривня).

Вказаними фізичними особами підприємцями відкрито поточні банківські рахунки в гривні для здійснення підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) у відділенні даного банку в м.Тернополі.

Аналізом рухів коштів по рахунках вказаних підприємців встановлено, що на них вносились готівкові кошти з призначенням платежу «внесення власних заощаджень готівкою», «внесення торговельної виручки», «зарахування про інкасованих коштів» (в тому числі в сумі 150 тис. грн. і більше, що відповідно підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу). При цьому, майже всі кошти з рахунків підприємців перераховувались одним і тим же постачальникам за придбання медикаментів, перерахунки з використанням банківської системи Клієнт-інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювались з однакових ІР-адрес.

Крім того, в розрахунках задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) - НОМЕР_112 (українська гривня), НОМЕР_113 (українська гривня).

24.04.2018 за вих.№1017/19-00-23 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернополі направлено запит в порядку ст.9, 39, 40, 93 КПК України, щодо надання наступної інформації:

яка особа є відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу операцій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Тернополі (код НОМЕР_114 ) та особа, яка тимчасово виконує її обов`язки;

чи повідомлявся спеціально уповноважений орган про фінансові операції вищевказаних фізичних та юридичних осіб протягом 2016-2017 рр. (в разі наявності надати їх реєстр із зазначенням відповідних даних), в якому вигляді і де зберігаються документи щодо таких повідомлень.

22.05.2018 року СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області отримано відповідь на вказаний запит, згідно якої, запитувана інформація не входить в обсяг інформації, яка розкривається на запит органів виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, однак може бути розкрита на підставі рішення суду.

05.05.2018 за вих.№1216/19-00-23 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернополі направлено запит в порядку ст.9, 39, 40, 93 КПК України, щодо надання наступної інформації:

- які особи є відповідальними працівниками за проведення фінансового моніторингу операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у відділенні банку в м.Тернополі та особи, які тимчасово виконують їх обов`язки;

- чи підлягали фінансовому моніторингу операції з внесення вищевказаними фізичними особами підприємцями (в тому числі через довірених осіб) готівкових коштів в сумах понад 150 тис. грн. на власні банківські рахунки та їх подальшого перерахування суб`єктам господарювання;

- чи повідомлявся спеціально уповноважений орган про фінансові операції вищевказаних фізичних та юридичних осіб протягом 2016-2017 рр. (в разі наявності надати їх реєстр із зазначенням відповідних даних), в якому вигляді і де зберігаються документи щодо таких повідомлень та про ведення банком внутрішнього фінансового моніторингу;

- у разі неповідомлення спеціально уповноважений орган про фінансові операції вищевказаних фізичних та юридичних осіб вказати причини.

30.05.2018 року СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області отримано відповідь на вказаний запит, згідно якої, запитувана інформація може бути надана в порядку вимог передбаченим п.п. 1), 2) ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банку на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також за рішенням суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, з метою одержання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання інформації на паперовому носії, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_39 , слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_40 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_41 , або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_43 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_44 , або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_115 , код ЄДРПОУ НОМЕР_114 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про те, які особи є відповідальними працівниками за проведення фінансового моніторингу операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у відділенні банку в м.Тернополі, та особи, які тимчасово виконують їх обов`язки за період з 01.01.2016 по 31.05.2018;

-інформацію про те, чи підлягали фінансовому моніторингу операції з внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_117 ) (в тому числі через довірених осіб) готівкових коштів в сумах понад 150 тис. грн. на власні банківські рахунки та їх подальшого перерахування суб`єктам господарювання за період з 01.01.2016 по 31.05.2018;

-інформацію про те, чи повідомлявся спеціально уповноважений орган про фінансові операції вищевказаних фізичних та юридичних осіб в період з 01.01.2016 по 31.05.2018 (в разі наявності надати їх реєстр із зазначенням відповідних даних), в якому вигляді і де зберігаються документи щодо таких повідомлень та про ведення банком внутрішнього фінансового моніторингу, у разі неповідомлення спеціально уповноважений орган про фінансові операції вищевказаних фізичних та юридичних осіб вказати причини.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1