Справа № 717/510/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2018 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000073 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічного акціонерне товариство акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000073 від 14.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа, під проводом продажу речей домашнього вжитку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2100 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 03.03.2018 року на інтернет - сайті оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски за ціною 2100 грн. Продавця звали ОСОБА_6 , місто проживання якої невідоме. З вказаною особою ОСОБА_5 почала переписку в мережі «Вконтакті» та домовились про купівлю коляски. ОСОБА_6 надіслала потерпілій № банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). На вказану картку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. Вказані кошти перерахувала у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.03.2018 року Після цього зв`язок з ОСОБА_7 пропав. Замовлений товар ОСОБА_7 не надіслала та кошти не повернула.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 03.03.2018 року по теперішній час.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській № НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:
-інформацією про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2018 року по 26.09.2018 року;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалося зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 03.03.2018 року по 26.09.2018 року;
-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 та інформації про інші організації, за допомогою яких здійснювалися транзакції з карткового рахунку потерпілої
з можливістю копіювання та вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1