Справа № 646/1979/18
№ провадження 1-кс/646/4462/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.08.18 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №001331 від 17.11.2017 року,
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, який було накладено 05.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_5 у справі № 646/1979/18, а саме:
-Блокнот з написом на обкладинці синього кольору «Обмен валюты !...»,в якому наявні записи у вигляді рукописного тексту фарбником синього кольору : «горячая 00034 138 холодная …» на іншому аркуші: «057-632-06-21 068-89-377-9 068-89-377-95 067-546-46-80»;
-Блокнот- діловий щоденник у твердій обкладинці зеленого кольору із записами :
1.скарга по поляку Рома на суд
2.Записи с рубашкой ОСОБА_6
3. тимчасовий доступ Ваня
4.Ізюм Рома-Ваня Карта аналитика проекті справок (в электронном)
5.бомж середа (Рома?)
6. Тотовиц (юр.лиц)? (Ваня)
7.Лицензия Рома-Ваня
8.МЧС (Юра)
9. МЧС (Рома)
-Тканева сумка для ноутбуку чорного кольору на блискавці, в якій наявні наступні речі та документи:
У внутрішньому кармані:
- візитка Comelit омофони,
- візитка ТОВ «Профі-оцінка»,
- візитка магазину «Кругозор», на зворотньому боці якої наявний рукописний текст синього кольору з номерами телефонів, даних осіб,
- візитка «Оптика», з обох боків наявний рукописний текст синього кольору з номерами телефонів, даних осіб,
- візитка агентства нерухомості «Бонус»,
- фрагмент картону, на якому з обох боків наявний рукописний текст синього кольору : « НОМЕР_1 ОСОБА_7 …»,
- фрагмент картону, на якому на лицевому боці- напис, виконаний поліграфічним способом «vista», на зворотному боці наявні записи, виконані фарбником фіолетового та синього кольору «… НОМЕР_2 ОСОБА_8 …»,
- фрагмент картону, на якому на лицевому боці- напис, виконаний поліграфічним способом «cronos», на зворотному боці наявні записи, виконані фарбником синього кольору «……»
- перехідник для зарядного пристрою чорного кольору ТМ «HTC»,
- два пластикові пази під сім-картки,
- зарядний пристрій чорного кольору від ноутбуку «AC Adapter»,
- мікро-карта пам`яті «smаrtbuy» на 8 Гб,
-ноутбук HP модель DV-6- 1315 ER серія НОМЕР_58, у корпусі чорного кольору у вимкненому стані із зарядним пристроєм до нього, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-електронний пристрій «Buffalo mini station» в корпусі з полімерного чорного кольору, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-пристрій білого кольору з USB-портом з написом на корпусі TP-LINK;
-USB- накопичувач на 32 Гб ТМ Transcend, в гумовому корпусі чорного з синім кольору;
-пристрій для аудіозапису ТМ «Samsung» в корпусі з полімерного матеріалу чорного з жовтим кольору типа ручки у пошкодженому стані;
-мобільний телефон «Asus» в корпусі чорного з сірим кольору у вимкненому стані у чохлі-книжці чорного кольору, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-мобільний телефон «Samsung» модель GT-S5230 в корпусі чорного з сірим кольору imei НОМЕР_3 без сім-картки, з акумуляторною батареєю, без задньої панелі, у вимкненому стані, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-мобільний телефон «Nokia» модель 1650, в корпусі чорного з сірим кольору Imei НОМЕР_4 , з акумуляторною батареєю, вставленою сим-карткою оператора «Водафон» серії НОМЕР_5 у вимкненому стані, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-мобільний телефон «Nokia» модель 301, в корпусі чорного з білим кольору Imei 1 НОМЕР_6 , Imei 2 НОМЕР_7 з акумуляторною батареєю, вставленою сим-карткою оператора «Київстар» серії НОМЕР_8 у вимкненому стані, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів, має тріщину на дисплеї, без мікро-СД.;
-мобільний телефон Iphone X чорного кольору (ідентифікаційні ознаки встановити неможливо у зв`язку з конструктивними обставинами) з пошкодженнями дисплею, який на момент огляду увімкнений, заблокований та перебуває у режимі «політ», на вказаний телефон надіто резиновий чохол сіро-синього кольору з наклейкою у вигляді яблука, у вказаному телефоні міститься сім-карта з малюнком у вигляді зірки;
-зовнішній накопичувач інформації сріблястого кольору з шкіряним футляром з тисненням «Prestigio the art of hi-tech»;
-флеш-носій інформації у корпусі напівпрозорого зеленого кольору з гравуванням «Kingston» та написом «DT101 G2 64gb» із наклейкою «Лестница Держ. праця» та стаціонарно закріпленим сріблястим металевим ковпачком;
-планшет «Lenovo» чорного кольору у вимкненому стані «Tablet PC Idea TAB S6000-H» модель 600 32, у чохлі «Ferrari», з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-Ноутбук IBM THINK PAD модель 2373 в чорному корпусі, серійний номер 99-4 ТВТВ, з наявними механічними пошкодженнями у вигляді подряпин, сколів;
-Power-bank модель DP-923 yна 12000mAh у корпусі чорного кольору;
-USB-кабель чорного кольору;
-пластикова карта - утримувач для сім-картки оператора «Київстар» з номером, зазначеним рукописним текстом НОМЕР_9 , з непошкодженим покриттям в полі для PIN та PUK кодів,
-флеш-накопичувач ТМ GOOD RAM 32 Гб, у корпусі з металу та пластику чорного кольору;
-сім-карта оператора «МТС» серії НОМЕР_10 ;

-флеш-носій інформації у корпусі бірюзового кольору з написом фарбою білого кольору «Team group Team 32 Gb» із ковпачком чорного кольору;
-карта пам`яті «Transcend MMC mobile 1 Gb» з адаптером до SD-карти;
-процесорний блок «Digital multimedia».
-Блокнот-щоденник в твердій обкладинці темно-синього кольору у пошкодженому стані, а саме в блокноті відсутні перші сторінки, в місці скріплення аркушів з обкладинкою наявні сліди відриву паперу частини аркушів. На останніх 4 аркушах та обкладинці в кінці блокноту маються рукописні записи фарбою синього, червоного та сірого кольору. Текст у вигляді звіту приходу та розходу грошових коштів із зазначенням джерела отримання та їх збуту та ін. записи, що стосуються діяльності правоохоронних органів. А саме:
-«+131350 (сто тридцять одна тисяча триста п`ятдесят гривен)
-30.07.2017 Юре (технадзор) сдал 5 тисяч»…
-02.10.2017…12000$
-04.04.18 сдал… 3900$
-05.04.2018 …сдал 4500 $
-(1500$ -Бобер, 1000- через строителя, 2000-мне)
-…500$ Крамар-ухвала
-10.04.17 до 30.05.2017 …800$ Вольфский
-ухвала 10.05.17…Вольфский сдал 1500 $ должен 10000$
-…20.06.2017 маме вернул 80000…+ 5100$
-Миши за участие 3000$
-24.03.2017 1500 (одна тысяча пятьсот долларов США) отдал М…08.04.2017 отдал М 12000…$ + 3000 долларов США…
-Садых отдал 1000… долларов США
-Должен Катя…500 грн.
-Витя Евстигнеев займ 08.05.2017 на год 2500 …долларов США
-Отдал М. 140 тыс.гр.
-01.05.2017 взял у М. 2500 $
-07.05.17 …
-18.10.2016 М. отдал мне 3000…долларов США
-27.02.2017 отдал М. 4550$
-17.03.2017 отдал М. 5000…долларов США 500 …долларов + 400 …900 долларов отдал за 2017 год (всю комуналку из расчета 2000 грн. в месяц)…
-Мама выдала : 17.08.2016- 8000грн. (земля…)…
-17.08.2016-10000$ (земля, …)
-13.10.2016 отдал В.через …3000…долларов США…
-…долг Юра за а/м запчасти …
-Стеценко должен 100 $...
-…04.02.14 отдал … 1780 $...
-…05.02.14 отдал М. 6000грн…
-…15.05.14- 5300$... (отдал М.)…
-Папа- 03.04.2015 110 т. грн.., 4500$ …
-01.11.15- сдал М. 6150$ (Киев)…
-06.04.2016 сдал М. 15450$ 100т.грн - 52т.грн. (обмен) = 48т. грн…
-15.04.16 маме ничего не должен…
-Блокнот-щоденник в твердій обкладинці темно-синього кольору за написом «Харьковэнергоремонт», частково у пошкодженому стані, в блокноті відсутні деякі сторінки, в місці скріплення аркушів з обкладинкою наявні сліди відриву паперу частини аркушів. На першій сторінці блокнот підписаний : « ОСОБА_3 ». В блокноті маються рукописні записи фарбою синього, чорного, червоного, зеленого та сірого кольору. Записи особистого характеру, конспекти з правових дисциплін, також в кінці блокноту записи контактних номерів телефонів та даних осіб. В блокноті виявлено:
-аркуш паперу формату А4, складений тричі, в якому в друкованому вигляді вказаний текст з зазначеними розцінками проведення негласних слідчих (розшукових ) дій, використання спецзасобів з метою як прихованої фіксації, так і пошуку: «По прошедшему периоду: 1.Билинг (трафик) любого сотового оператора 3 месяца- 200у.е.» срок до 1 недели. (срочный тариф (за 1 день) - 400 у.е…)…5. извлечение вх.-исх sms, mms давностью не более 2-х недель - 600 у.е. срок- до 15 дней… Оперативные мероприятия в живом режиме… 1. прослушка («2-е мероприятие») с архивацией и стенографированием абонента - 200 у.е. в сутки, минимальный период- 10 суток. …3. внешнее наблюдение - от 150 у.е. за 1-н экипаж, менее 3 суток - 200 у.е .в сутки ….5. сканирование помещения на наличие прослушки-10 у.е. за кв.метр. Автомобиль -100 у.е. 7. Защита от прослушки: москиратор голоса - от 700 у.е., Купол-от 5000 у.е., скремблер (шифратор переговоров) сотового телефона - от 400 у.е. за единицу, для смартфонов- от 700 у.е. за единицу, минимальный комплект- 2 единицы. 8. GPS-маяк от 350 у.е. с учетом установки
-Перекидний блокнот в картонній обкладинці рожевого кольору з написом : «50 лет 1958-2008 Укртехпрогресс» з ілюстрацією адміністративної будівлі на 52 аркушах, заповнених рукописним текстом фарбниками синього червоного, чорного кольору із зазначенням приватних підприємств, установ, їх адрес, кодів ЄДРПОУ, контактних телефонів та керівників, а саме : ТОВ «завод залізобетонних конструкцій», ПП «Тетіс-АТ», ТОВ «Промприбор», ТОВ Сігма-ЕК, УБ ТОВ «Пірана», ТОВ НВ БФ «Зв`язокбуд -інвест», ДБ «БК Кейко», ТОВ «Бетихон Капітан», Вайтхауз, ЗАТ «Філінгова компанія «Ельф», ТОВ «Реал сервіс», ТОВ «Східтех сервіс», ТОВ «Харбел», ТОВ фірма «Фокс», ТОВ ВН НВН «Аспо-1», ТОВ фірма «Оргтехбуд», ТОВ «Солід-ХХІ», АТ ЗТ «Спецбудмонтаж», ТОВ «Техенерго и ВП», ТОВ «Титан», ТОВ «Укрпродукт К», ТОВ «Фарт», ЗАТ «Енергооблік», ТОВ «Інститут електродинаміки», ТОВ фірма «Лента», ТОВ ВКП «Стройсервис», ПП «Прим», ООО фирма «Дубрава-93», ТОВ «Будком-алон», ТОВ «КАДМ», ПП «Білдінг-трейд», ТОВ «Технологія», ТОВ «Скорпион- РГ», ТОВ «Еверест-реконструкція», ТОВ «НВО Техексперткомплект», ПП «ТБ Азимут», ТОВ «Стандарт», АТ «Промавтоматика», Самір інтернейшнл, ТОВ фірма «Стрілець-9», ООО «Градо», ТОВ «Р-Стіл», ТОВ «Талос-Т», ТОВ «Астер-В», ТОВ «Спецкран», АКБ «Стелс», Спеценергосервіс, ТК Енергія, Первая Столица, Корсис, Кооператив Пост, Прокси-системс, ЧП «Газспецмонтаж-1», Бост-теплосервис, Стеклосфера, БК «Суміш», АО «Альпсервис», ТОВ «ІР сом», ГСК , ТОВ «Ризорса», ЧП «Софидент», Гріна-плюс, Туроператори: ПП «Усюди буду», ИП «Терра …Тревел», ТОВ «Клас-тур», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Квітень-Харків» та інші. У деяких суб`єктів господарської діяльності зазначений номер платника податків, або банківського рахунку. Також в блокноті маються інші записи із зазначенням прізвищ, номерів телефонів, контактної інформації осіб, визначених автором як контрагенти. Навпроти деяких прізвищ зазначені суми грошових коштів у гривнях та їх транзакції. В блокноті записи зроблені різними почерками.
-Відповідь з Головного управління ДФС у Харківській області Московському ВП ГУНГП в Харківській області на запит № 8438/11967 від 03.03.2018 (вих..номер 284/9/20-3-08-01-17 від 03.04.18) та додаток до листа на 23 аркушах, а також цифровий диск DVD+R ТМ Videx mamba . Всього 24 арк. та диск,
-Аркуш формату А4 на одному боці якого інформація медичного характеру у друкованому вигляді, під текстом якої рукописним текстом синього кольору зазначено : « НОМЕР_11 ». На зворотному боці зазначено рукописний текст медичного характеру. Всього на 1 арк;
-Чорнові записи на аркуші паперу формату А4 рукописним текстом чорного та синього кольору . В верхній частині написана розписка від ОСОБА_10 про отримання ним грошових коштів від ОСОБА_11 від 10.09.2013 в сумі 30000 долларів США., В нижній частині наявні номери телефонів ОСОБА_10 , дані щодо його транспортного засобу та його родичів. На 1 арк.;
-Два аркуші з блокноту із записами кульковою ручкою синього кольору із зазначенням прізвищ та цифр. Обидва аркуші мають записи з обох боків;
-Оригінали документів про цивільно-правові відносини осіб з ТОВ «Постач КС» на 42 арк.;
-Оригінали довідок про працевлаштування громадян на ТОВ «ПВМ Груп» на 9 арк.;
-Копії особистих документів громадян (паспорти, коди тощо) на 48 арк.;
-Два аркуші з прізвищами іменами та по-батькові осіб;
-Роздруківки даних про суб`єктів господарювання на 28 арк.;
-Копії податкових накладних суб`єктів господарювання на 5 арк.;
-Копії документів про господарську діяльність суб`єктів господарювання на 34 арк.;
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. У верхній частині однієї зі сторінок зазначена дата 31.08.2017;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. У верхній частині сторінки зазначена дата 22.09.2017;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. У верхній частині сторінки з одного боку зазначена дата 23.03.2018, з іншого боку - 13.03.2018;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. У верхній частині сторінки з одного боку зазначена дата 24.03.2018;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. Сторінки аркушу не датовані. У верхній частині однієї зі сторінок зазначений номер « НОМЕР_12 », з іншого боку у верхньому правому куті «120 грн. обід»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. У верхній частині сторінки з одного боку зазначена дата 26.11.2013, з іншого боку - в тексті наявні написи: «УБОЗ ГУМВС в Х/о… 23.50 31.12.2013»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. У верхній частині сторінки з одного боку зазначена дата 08.09.2016;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою чорного та синього кольору. У верхній частині сторінки з одного боку зазначена дата 30.10.2009, Над датою у верхній частині виконаний запис чорного кольору : «742-31-23». З іншого боку : «ГНИ в Львов … ОСОБА_12 … » На обох сторінках зазначені контактні номери телефонів та дані осіб;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою чорного, сірого та синього кольору. Дати на сторінках не вказані. У верхній частині однієї зі сторінок мається напис : « НОМЕР_13 ОСОБА_13 » На іншій сторінці напис : «759-97-36». На обох сторінках зазначені контактні номери телефонів та дані посадових осіб різних підприємств та організацій;
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. Дати не зазначені. На одному розвороті мається текст: «2-80-88… ОСОБА_14 в понедельник выемка… НОМЕР_14 в понедельник в 12.00 … здається однією проблемою менше…» На розвороті з іншого боку напис : «… кримінальних справ залежало багато… все це було так давно ОСОБА_15 … 759-97-74…дир.ФСК ОСОБА_16 … 321 421 589»;
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. Дати не зазначені. На одному розвороті мається текст: «… скоро день народження…пройшов на паркову, зняв з сигналізації авто НОМЕР_15 …093-6525659Буди…» На розвороті з іншого боку напис : «… НОМЕР_16 ОСОБА_17 … НОМЕР_17 ОСОБА_18 … добыча газа… маслозавод …»
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього та сірого кольору. Зверху на одній з правих сторінок зазначена дата : «30.11.09» На одному розвороті мається текст : «УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 …оперативно-розшукова справа категорії «Захист»...27.11.09… бизнес автоматика: допрос директора ОСОБА_19 …» На розвороті з іншого боку напис : «це було 20 січня 2007 …»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. Дати на сторінках не вказані. На однієї зі сторінок мається напис : «… а саме нейролінгвістичне програмування…зараз планую набудувати самострій на 50-70 місць, розташований у ОСОБА_20 » На іншій сторінці напис : «0,71 Га- під сільсько-господарські угіддя… це хабар…Земкадастру архітектури обласної державної адміністрації тощо Близько 20 тисяч $ (доларів США) але я весь час вагався чи потрібно це мені…я зробив перший крок щодо»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. Дати на сторінках не вказані. На однієї зі сторінок мається напис : «… у своєму житті : 07.11.2015 я за власним бажанням був звільнений з ОВС … мене змушували… займатися протиправною діяльністю- брати хабар…займатися бандитизмом…» На іншій сторінці напис : «грабіжництвом підприємців. Я хочу створювати нові робочі місця…сплачувати податки…»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. На одній за сторінок зверху вказана дата 29.10.2009 та текст «ПКРЕ …тел.454-48-32…ГАЗК Киев … НОМЕР_18 Юля…Одесса ул. Троллейбусная …». На іншій сторінці напис : «…гол.бух…Алла Миколаївна…8-095-42-888-68…8050-961-96-41 УОТЗ 70-59-666… »;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. На одній за сторінок зверху вказана дата 21 октября.2009 та текст «… «Харьковгаз»… ОСОБА_21 …8-066-367-51-93…». На іншій сторінці напис : «… ОСОБА_22 …служба учета ОСОБА_23 … ОСОБА_24 »;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. Дати на сторінках не вказані. На однієї зі сторінок мається напис: «8-067-572-65-87… «Промінь»…244 9-45-44» На іншій сторінці напис : «Дергачи 8068-608-74-83…Чугуев газ…8-050-402-05-92… »;
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою чорного, синього та сірого кольору. Зверху на одній зі сторінок зазначена дата 25.09.09. Також зазначений текст «… ОСОБА_25 … НОМЕР_19 …Добробуд…» на правій сторінці розвороту: « ОСОБА_26 …10%...Укрфарм…» На розвороті з іншого боку напис : «…12/811…28.08.09…30 грн….29.08.09… 50 грн…. «8-050-134-76-59…Полт.відділення»;
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою чорного, синього та сірого кольору. Зверху на одній зі сторінок зазначена дата 17.08.09. Також зазначений текст «…7770581…памятник потраченным деньгам общий расход…долг ОСОБА_27 …» на правій сторінці розвороту: «24.9.09 Укр ПФУ в Моск р-не … ОСОБА_28 в 16.00… НОМЕР_20 …Театральный, 8» На розвороті з іншого боку напис : «…Змиевск ТЭС…(тендер)…Октябрьск. Налог…» на правій сторінці розвороту: дата 16.08.09;
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою чорного та сірого кольору. Зверху на одній зі сторінок зазначена дата 15.08.09. Також зазначений текст «…малек... 25.09.09…752-21-71… Золочевск.больница…» На розвороті з іншого боку напис на правій сторінці розвороту: дата 14.08.09 та напис: «…г.Мерефа… тел. 748-44-09…ООО «Лада-Сервис»4
-фрагмент паперу у вигляді розвороту з двох аркушів з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою чорного, синього та сірого кольору. Зверху на одній зі сторінок зазначено : « дата 13.08.09 1165 грн. общие затраты на 14.08.09…» на правому боці : «19.10.09 1 Моск.налог…Окт.пенс…Упр.соц.Волчанск…Харьков газ …Богодухов» На розвороті з іншого боку : « 19 октября 2009 ОСОБА_29 …8-050-364-12-45…8-263-3-10-06…» та з правого боку: «12.08.09. 8-0532-610-504… ОСОБА_30 … ОСОБА_31 … долг Олега…»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього, чорного, сірого кольору. На однієї зі сторінок мається напис: «11.08.09 Долги…строй град… ОСОБА_32 …Феликс…» На іншій сторінці напис : «Обл.прокуратора-2000$ 6000 грн. НОМЕР_21 …11.08.09…тел.206-37-54…СМТ Аттик…Твит-15 (завтра)… Удача- 10 (завтра)…Стройград ПЛЮС -7 …»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього та червоного кольору. На однієї зі сторінок мається напис: «8-849-69-365 Дом в… 18-23.4 … дом с гаражом…7 тыс. грн…Примэнергострой…344-69-015 сумма 164213» На іншій сторінці напис : «поставщик Прімекспертбуд.…Кисіль Волод.Мих…Фактор Україна скрейтчкарти… ТУРБО-РЕМ…»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього та сірого кольору. Дати не зазначені. На однієї зі сторінок мається напис: «…5570грн…16.06.09 550 грн… 600$...17.06.09 200 грн. (день БЭП)… 17.06.09 долг олега 1785 грн…». На іншій сторінці напис : «Промтех… ТУРБО-РЕМ…КП «Олива» … ЗАО …ФЕД…»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами виконаними фарбою синього кольору одного боку, на іншій сторінці стандартний печатний текст щоденника (одиниці вимірів). Рукописний текст: «у 2013 році (серпень)… практичний посібник…та уклав матеріали для підготовки кандидатів на посади слідчих ОВС»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього та сірого кольору. На однієї зі сторінок мається напис: «…01.07.09 9400 гр…2.07.09 Любамир … 3000 грн. Долг Олега…1000 грн…». На іншій сторінці : «06.07.09 170 грн. обед в …04.07.09 заправил Хюндай …06.07-12.07.09 бензин 283,20 грн... Долг Олегу 2600…»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього кольору. На однієї зі сторінок мається напис: «…22.06.09 Стройленд... Электромонтаж…22.06.2009… затраты… 950 грн. Ремонт машины (Lexus)…затраты ОСОБА_27 …». На іншій сторінці : «60 грн.-Ильдар 50 грн.- Арсен 1000 грн… инкасс. 26.06.2008…232,75 грн…29.06.2009 1840 грн… Любомир»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього, чорного та сірого кольору. На однієї зі сторінок мається напис: «…Пенсій фонд: строитель Харк.таможня и ГТС 03.08.09 перезвонить в ГНИ в Киевск.р-не… 8066-249-33-80 ОСОБА_33 …94-34-32…». На іншій сторінці : «расходы НОМЕР_22 …долг ОСОБА_27 5365…»;
-фрагмент паперу у вигляді одного аркушу з блокноту-щоденника з чорновими рукописними записами з обох боків, виконаними фарбою синього, чорного та сірого кольору. На однієї зі сторінок мається напис: «04.08.09…Любомир земля 250 грн. ( ОСОБА_34 )…3565 (долг ОСОБА_27 )…ТК Энергия…». На іншій сторінці : «10.08.09 в работе: Будівництво Пан Україна… Киев Реал Инстейт …Промбудхарьков…Буд упр-на №12…»;
-банківська пластикова картка «Сбербанку» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_35 ;
-банківська пластикова картка для виплат «Приватбанку» № НОМЕР_24 ;
-картка картонна «Сбербанку» для отримання пін-коду з написом, виконаним рукописним текстом фарбою чорного кольору :«4791»;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_25 ;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_26 ;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_27 ;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_28 ;
-банківська пластикова картка «Мегабанку» № НОМЕР_29 ;
-банківська пластикова картка для виплат універсальна «Приватбанку» № НОМЕР_30 ;
-банківська пластикова картка для виплат універсальна «Приватбанку» № НОМЕР_31 ;
-банківська пластикова кредитна картка «Приватбанку» № НОМЕР_32 ;
-банківська пластикова кредитна картка «Приватбанку» № НОМЕР_33 ;
-банківська пластикова кредитна картка «Приватбанку» № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_36 ;
-грошові кошти купюрою 500 грн. СБ2224052, купюрою 100 доларів США LB86758061U, грошові кошти в сумі 550 грн купюрою у 50 грн. ЄП8747935 та купюрою 500 грн. СЖ8782730, та повернути зазначене майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказаною ухвалою слідчого судді було накладено арешт на майно, яке не має відношення до кримінального провадження та не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зазначені речі є особистою власністю ОСОБА_3 та подальше утримання цього майна і застосування до нього арешту перешкоджає реалізовувати право власності на зазначене майно. Більше того, на частину майна було накладено арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. В той же час, 17.07.2018 року ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженню було повідомлено про нову підозру, а саме ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України. Санкції вказаних статей не передбачають конфіскації майна як виду покарання.
Заявник та підозрюваний в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву якою заперечував проти задоволення клопотання, оскільки у вказаному кримінальному провадженні потерпілому завдано шкоду у розмірі 26000,00 грн. та у кримінальному провадженні маються судові витрати за проведення низки експертиз, які підлягають стягненню з винної особи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання про скасування арешту майна, приходить до наступного.

Частина 1 ст.170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З матеріалів справи вбачається, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №001331 від 17.11.2017 року.
12.04.2018 року ОСОБА_3 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.05.2018 року було частково задоволено клопотання прокурора та в межах кримінального провадження № 0001331 від 17.11.2017 року було накладено арешт на майно, з якого просить скасувати арешт заявник.

Слід зазначити, що на кошти, які належать ОСОБА_3 купюрою 500 грн. СБ2224052, купюрою 100 доларів США LB86758061U, грошові кошти в сумі 550 грн купюрою у 50 грн. ЄП8747935 та купюрою 500 грн. СЖ8782730, вказаною ухвалою слідчого судді було накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
В той же час, 17.07.2018 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 було повідомлено про нові підозру, а саме за ч.2 ст.190 КК України та ч.1 ст.353 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Санкціями ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України не передбачено такого виду покарання як конфіскація майна.

Враховуючи, що арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_3 купюрою 500 грн. СБ2224052, купюрою 100 доларів США LB86758061U, грошові кошти в сумі 550 грн купюрою у 50 грн. ЄП8747935 та купюрою 500 грн. СЖ8782730 було накладено з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за ч.3 ст.368 КК України, а дії ОСОБА_37 були перекваліфіковані на кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України, санкції яких не передбачають такого виду покарання як конфіскація майна, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в цій частині та скасуванні арешту, накладеного на вказані грошові кошти.

Слід зазначити, що заявником зазначено, що на частину банківських карт, а саме:
-банківська пластикова картка «Сбербанку» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_35 ;
-банківська пластикова картка для виплат «Приватбанку» № НОМЕР_24 ;
-картка картонна «Сбербанку» для отримання пін-коду з написом, виконаним рукописним текстом фарбою чорного кольору :«4791»;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_25 ;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_26 ;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_27 ;
-Банківська пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_28 ;
-банківська пластикова картка «Мегабанку» № НОМЕР_29 ;
-банківська пластикова картка для виплат універсальна «Приватбанку» № НОМЕР_30 ;
-банківська пластикова картка для виплат універсальна «Приватбанку» № НОМЕР_31 ;
-банківська пластикова кредитна картка «Приватбанку» № НОМЕР_32 ;
-банківська пластикова кредитна картка «Приватбанку» № НОМЕР_33 ;
-банківська пластикова кредитна картка «Приватбанку» № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_36 ;
також було накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, в той же час це не відповідає дійсності, оскільки згідно ухвали, арешт на вказані карти було накладено саме з метою збереження речових доказів. Таким чином підстав для скасування арешту з вказаних карт з підстав зміни підозри ОСОБА_3 не вбачається.

Що стосується клопотання в іншій частині, то доводи заявника про те, що це майно не має відношення до кримінального провадження та не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, не підтверджені належними засобами доказування, а в ухвалі слідчого судді було накладено арешт на вказане майно саме з метою забезпечення речових доказів. Відомостей про те, що ці речі не є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять.

При цьому, питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Таким чином, підстав для задоволення клопотання в цій частині не вбачається.

У випадку незгоди з рішення слідчого судді, прийнятого за результатами розгляду вказаного клопотання, заявник не позбавлений можливості звернутись з відповідним клопотанням до суду, в провадженні якого буде знаходитись справа з розгляду обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №001331 від 17.11.2017 року- задовольнити частково.

Скасувати арешт, який було накладено 05.05.2018 року ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_5 у справі № 646/1979/18 на грошові кошти належні ОСОБА_3 купюрою 500 грн. СБ2224052, купюрою 100 доларів США LB86758061U, грошові кошти в сумі 550 грн купюрою у 50 грн. ЄП8747935 та купюрою 500 грн. СЖ8782730.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1