УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002859 від 09.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 для вчинення шахрайських дій, що направлені на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_4 , вступив в злочину змову із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами 09 липня 2018 року, приблизно о 10:30 год. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_4 та представився її зятем, повідомив, що потребує фінансової допомоги у розмірі 20000 грн. 00 коп., оскільки потрапив в ДТП на що остання в ході телефонної розмови погодилась.

В подальшому невстановлений чоловік вказав, що вищевказані грошові кошти потрібно буде передати довіреній особі, яка прийде за адресою її проживання, а саме: АДРЕСА_2 на що остання в ході телефонної розмови також погодилась. Приблизно 11:30 год. 09.07.2018,

ОСОБА_3 маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , переслідуючи мету наживи, з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, під приводом вигаданого відшкодування шкоди потерпілим внаслідок ДТП, достовірно знаючи, що такий факт взагалі відсутній, шляхом обману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 20000 грн. 00 коп., після чого з місця вчинення кримінального правопорушення разом з ОСОБА_5 зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 користуючись наївністю ОСОБА_4 та легким способом заволодіння її грошовими коштами, вступив в злочину змову із ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою з метою повторного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 .

Реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел та вищевказану попередню змову, повторно, 09 липня 2018 року, в невстановлений слідством час, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік зателефонував до ОСОБА_4 та представився її зятем, після чого повідомив, що грошових коштів у розмірі 20000 грн. 00 коп. недостатньо та потрібно додатково фінансової допомоги у розмірі 4000 доларів США, на що остання в ході телефонної розмови погодилась. В подальшому невстановлений чоловік вказав, що вищевказані грошові кошти потрібно буде передати довіреній особі, яка прийде за її адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 на що остання в ході телефонної розмови також погодилась. Після того як невстановлена слідством особа домовилася про зустріч з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 разом ОСОБА_5 направилися до місця її проживання, додатково домовившись між собою, що ОСОБА_3 буде перебувати неподалік від будинку ОСОБА_4 та спостерігатиме, щоб сторонні особи не перешкоджали заволодінню її грошовими коштами.

Однак, перебуваючи за вищевказаною адресою ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з причин, які не залежали від їх волі, довести злочин до кінця не змогли, оскільки були затримані оперативними працівниками Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, що прибули на підставі повідомлення ОСОБА_4 про злочин, що готується відносно неї.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002859 від 09.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 перерахувавкошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 16 000 грн.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 г доступу до документів у вигляді інформації щодо власників рахунку НОМЕР_2 з йогоповними анкетними даними, а також рухукоштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 05.07.2018по дату видачі ухвали(місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 та слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації у друкованому та електронному вигляді інформації щодо власника рахунку НОМЕР_2 з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 05.07.2018 по 27.08.2018 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя