Справа № 675/2981/14-к
Провадження № 1-кс/675/256/2018
У Х В А Л А

Слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 15 грудня 2014 року близько 14 год. 50 хв. невстановлені особи зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , та з метою заволодіння її коштами повідомили останній неправдиву інформацію про те, що вони є представниками служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і попросили продиктувати номер банківської картки, на що ОСОБА_5 погодилась та вказала № НОМЕР_3 , строк дії картки 08/15 та код підтвердження, який знаходиться на зворотному боці картки № НОМЕР_4 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_5 продиктувала невідомим особам комбінацію чисел з СМС повідомлень, які їй надходили на мобільний телефон.
Таким чином, невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою, незаконно заволоділи належними ОСОБА_5 коштами в сумі 14 000 грн.
Встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами, та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо інформації по банківській картці з номером НОМЕР_5 (отримувач НОМЕР_5 ; коди авторизації НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; IP адреса точки оплати 93.77.215.111), а саме повний номер картки, анкетні, паспортні дані володільця картки, місце реєстрації володільця вказаної картки, а також інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаної картки, з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та фото особи (осіб), яка (які) знімали кошти з цієї картки у період з 15 грудня 2014 року по 31 січня 2015 року.
Слідчий зазначив, що зазначені відомості можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській картці з номером НОМЕР_5 (отримувач НОМЕР_5 ; коди авторизації НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; IP адреса точки оплати 93.77.215.111), а саме повний номер картки, анкетні, паспортні дані володільця картки, місце реєстрації володільця вказаної картки, а також інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаної картки, з зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та фото особи (осіб), яка (які) знімали кошти з цієї картки у період з 15 грудня 2014 року по 31 січня 2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1