Провадження №1-кс/337/1368/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 про накладання арешту на майно за кримінальним провадженням № 0001778 від 20.09.2018 року,

в с т а н о в и в :

03.10.2018 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на майно, у якому зазначив наступне.

Слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, №001778 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення майна ФОП « ОСОБА_5 » 19.09.2018 року, що перебувало у приміщенні школи «Робокот», яка розташована по вул. Курузова, 7 у м. Запоріжжя, а саме плазмового телевізора «LG Plazma TV Models» серійний номер 3840VA0064D (1007-REV06) в корпусі чорного кольору вартістю 8000 грн., телевізора « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106, вартістю 3000 грн., ноутбука «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, вартістю 3000 грн., Нетбука «Леново», вартістю 3000 грн., обігрівача «Атлант», вартістю 1500 грн., а всього майна на загальну суму 18500 грн.

На стадії досудового розслідування було встановлено, що крадіжку майна ФОП « ОСОБА_5 » з приміщення школи «Робокот» скоєно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що останній підтвердив в ході його опитування. Крім того згідно свідчень ОСОБА_6 частину викрадених речей він вранці 19.09.2018 року здав до ломбардів «Капітал» по вул. Задніпровській та Новогородській у м. Запоріжжі.

Задля перевірки свідчень ОСОБА_6 , встановлення місцезнаходження викраденого майна, оскільки у ОСОБА_6 були відсутні договори закладу, органом досудового розслідування було направлено запит до Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал».

Відповідно до відповіді від 27.09.2018 року ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», згідно облікових та реєстраційних даних відділень ломбарду, встановлено, що ОСОБА_6 було зафіксовано звернення до закладу з метою отримання кредиту під заставу майна.

Відповідно до наданої таблиці 19.09.2018 року, телевізор « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106 ОСОБА_6 було надано під заставу у відділенні ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» №212, що розташоване за адресою м. Запоріжжя вул. Новогородська буд. 5/1.

Ноутбук «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, було надано під заставу у відділення ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» №266, що розташоване за адресою м. Запоріжжя вул. Задніпровська /Гудименко буд. 66/23 приміщення 110.

З вказаної відповідоді вбачається, що відповідно до умов договорів про надання фінансового кредиту під заставу майна, після закінчення строку дії договорів, кредитором, станом на 27.09.2018 року звернуто стягнення на заставне майно.

Вказана у відповіді на запит інформація Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» не могла відповідати дійсності, та була розцінена органом досудового розслідування не інакше як небажання видати на вимогу органу досудового розслідування заставного майна.

Так ломбард це фінансова установа, винятковим видом діяльності якої є: надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під відсоток; надання супутніх послуг ломбарду.

Діяльність ломбарду має відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги. Супутніми послугами ломбардів, відповідно до законодавства України є: оцінка заставленого майна; надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору із страховою компанією; реалізація заставленого майна.

Ломбард і його відокремлені підрозділи мають бути внесені до Державного реєстру фінансових установ. Порядок такого внесення визначено у Розпорядженні № 1140.

Записи про державну реєстрацію створення відокремлених підрозділів ломбарду повинні бути наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (пп. 2.5.2 Положення № 3981).

Відповідно до роздруківки Єдиному державного реєстру юридичних осіб - Повне товариство «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал» ідентифікаційний код юридичної особи 32934542 має юридичну адресу: м. Запоріжжя вул. Сталеварів 1.

При цьому в тому ж реєстрі вказано відокремлені підрозділи юридичної особи серед яких наявне відділення №266 Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», код ЄДРПОУ ВП: 40742316, місце знаходження ВП : 69114, Запорізька область, м. Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Василя Сергієнка (Задніпровська)/ Героїв 93-ї Бригади (Гудименко) будинок 66/23 приміщення 110.

В даному випадку ломбардом, згідно наданої відповіді, ОСОБА_6 було надано фінансовий кредит від заставу майна. Відповідно до Цивільного кодексу України заклад вид застави рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом у володіння третій особі (частина друга ст. 575 Цивільного кодексу). Ціну речі, прийнятої від фізичної особи ломбардом, визначають за домовленістю сторін (частина перша ст. 967 зазначеного Кодексу). При цьому сторони можуть провести оцінку предмета застави (якщо цю умову вони встановлять договором). Заставодавець разом із заставодержателем оцінюють предмет застави відповідно до звичайних цін, що склалися на момент виникнення права застави (ст. 582 цього Кодексу). Ціну прийнятої речі вказують в договорі застави.

Частиною третьою ст. 967 Цивільного кодексу передбачено, що ломбард зобов`язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки.

На момент дії договору застави майно, під заставу якого надано фінансовий кредит зберігається у ломбарді. Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляють видачею іменної квитанції (частина перша ст. 967 Цивільного кодексу).

Річ, яку поклажодавець не забрав з ломбарду після закінчення трьох місяців з дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом (частина перша ст. 968 Кодексу).

При цьому із суми виручки, одержаної від продажу речі, вираховують плату за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбарду. Залишок суми виручки повертають поклажодавцеві.

Таким чином на теперішній час наявні підстави вважати, що строк після якого ломбард може продати майно яке не забрав поклажодавець з ломбарду не сплинув, оскільки було здано до ломбарду тільки 19.09.2018 року. Тобто строк після якого даний термін сплине і ломбард має право реалізувати майно настане лише 19.12.2018 року.

Способи звернення майна ломбардами відповідно до законодавства України можуть бути наступними: при зверненні стягнення право власності на заставлене майно переходить від боржника до ломбарду, припиняється право застави і ломбард продає майно як власник; ломбард продає майно від імені та за дорученням заставодавця (тобто право власності на об`єкт застави не переходить від позичальника до ломбарду). Спосіб реалізації заставленого майна вказується в договорі застави.

Якщо при реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищить розмір забезпечених цією заставою вимог, різницю слід повернути заставодавцю (ст. 25 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Ломбард повинен мати власну облікову (автоматизований реєстр даних про споживачів) та реєструючу (автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг) системи.

Облікова та реєструюча системи ломбарду ведуться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що дає змогу обліковувати споживачів послуг ломбарду та здійснювати реєстрацію їх операцій, що в свою чергу свідчить про те, що всі операції ломбарду в т.ч. і операції з майном, що надано в заставу ОСОБА_6 повинні бути належним чином обліковані у Повному товаристві «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», що з урахуванням вищезазначеного на теперішній час не є можливим.

Тим самим підтверджено факт надання недостовірної інформації органу досудового розслідування Повним товариством «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал». В свою чергу у органу досудового розслідування наявності достатні підстави вважати, що речі і цінності, набуті злочинним шляхом, а також інші предметі і документи, що мають значення для встановлення істини у справі, заховані у певному приміщенні, а саме у приміщенні відділення №266 Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», код ЄДРПОУ ВП: 40742316, місце знаходження ВП : 69114, Запорізька область, м. Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Василя Сергієнка (Задніпровська)/ Героїв 93-ї Бригади (Гудименко) будинок 66/23 приміщення 110.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшукування ноутбука «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, відшукування первинних документів (договорів застави, надання фінансового кредиту) на підставі яких вказане майно було прийнято ломбардом, відшукування електронних носіїв автоматизованого реєстру даних ломбарду про споживачів та про операції послуг наданих споживачам, даних обліку на позабалансовому субрахунку 06.1 «Майно, отримане в заставу» за оціночною вартістю, даних обліку на субрахунку 281 «Товари на складі» за справедливою вартістю, обліку на субрахунках 702 «Дохід від реалізації товарів», даних обліку 902 «Собівартість реалізованих товарів 02.10.2018 в період часу із 11 години 31 хвилин по 18 годину 38 хвилин слідчим на підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук у приміщенні відділення №266 Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», код ЄДРПОУ ВП: 40742316, місце знаходження ВП : 69114, Запорізька область, м. Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Василя Сергієнка (Задніпровська)/ Героїв 93-ї Бригади (Гудименко) будинок 66/23 приміщення 110, під час якого, крім документів та предметів зазначених в ухвалі було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

1.ноутбук «EX» 2509/ SN 1 (10 c-773359);

2.ноутбук «Sattelite» A300/SN4452/ Деф/ (ID c - 779285); (ID c - 778886);

3.ноутбук «Lenovo» GB 575/SN:0 / Деф/ (ID c - 471105); (ID c - 490778), серійний номер WB06596439;

4.ноутбук «Lenovo» № 580/SN CB24082376 (ID c - 733514);

5.плашнет - ноутбук «Toshiba SP 6100» (ID c - 647713);

6.мобільний телефон «Lenovo» S650 імей: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (ID c - НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_7 ;

7.мобільний телефон «Samsung» E1202i «Duos» імей: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (ID c - НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_8 ;

8.мобільний телефон «Sigma mobile X-treme PQ22A» імей: НОМЕР_7 (ID c - НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_9 ;

9.мобільний телефон «AllCall» імей: НОМЕР_9 (ID c - НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_10 ;

10.мобільний телефон «Samsung» i8552 імей: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (ID c - НОМЕР_13 ) на ім`я ОСОБА_11 ;

11.мобільний телефон «Sоny Xperia SLT26i» імей: НОМЕР_14 (ID c - НОМЕР_15 ) на ім`я ОСОБА_12 ;

12.мобільний телефон «Huawei Nova Lite 2017» (SLA L22) «Dual» імей: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 (ID c - НОМЕР_18 ) на ім`я ОСОБА_13 ;

13.мобільний телефон «Bravis C180 Single» імей: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (ID c - НОМЕР_21 ) на ім`я ОСОБА_14 ;

14.мобільний телефон «Samsung S5620» імей: НОМЕР_22 (ID c - НОМЕР_23 ) на ім`я ОСОБА_15 ;

15.мобільний телефон «Samsung Galaxy J3» (2017) J330 імей: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 (ID c - НОМЕР_26 ) на ім`я ОСОБА_16 ;

16.мобільний телефон «Huawei Р8 Lite 2017» (PRA LA1) імей: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 (ID c - НОМЕР_29 ) на ім`я ОСОБА_17 ;

17.мобільний телефон «Samsung Galaxy А5» A510F імей: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 (ID c - НОМЕР_32 ) на ім`я ОСОБА_18 ;

18.мобільний телефон «Lenovo A916» імей: НОМЕР_33 ; НОМЕР_33 (ID c - НОМЕР_34 ) на ім`я ОСОБА_19 ;

19.мобільний телефон «Samsung Galaxy J5» J500 H/DS імей: НОМЕР_35 (ID c - НОМЕР_36 ) на ім`я ОСОБА_20 ;

20.мобільний телефон «Huawei Р8 Lite 2017» (PRA LA1) імей: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 (ID c - НОМЕР_39 ) на ім`я ОСОБА_21 ;

21.мобільний телефон «Fly FF243» імей: НОМЕР_40 (ID c - НОМЕР_41 ) на ім`я ОСОБА_22 ;

22.мобільний телефон «Huawei Y5 2017» (MYA U29) імей: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 (ID c - НОМЕР_44 ) на ім`я ОСОБА_23 ;

23.мобільний телефон «Samsung E 1200 імей: НОМЕР_45 (ID c - НОМЕР_46 ) на ім`я ОСОБА_24 ;

24.мобільний телефон «Samsung E 1200 імей: НОМЕР_47 (ID c - НОМЕР_48 ) на ім`я ОСОБА_20 ;

25.мобільний телефон «Bravis A551 Atlas» імей: НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 (ID c - НОМЕР_51 ) на ім`я ОСОБА_25 ;

26.мобільний телефон «Samsung Galaxy J7» J700 H/DS імей: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 (ID c - НОМЕР_54 ) на ім`я ОСОБА_26 ;

27.мобільний телефон «Bravis Х500» імей: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 (ID c - НОМЕР_57 ) на ім`я ОСОБА_27 ;

28.мобільний телефон «Lenovo A536» імей: НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 (ID c - НОМЕР_60 ) на ім`я ОСОБА_28 ;

29.мобільний телефон «Vertex» імей: НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 (ID c - НОМЕР_63 ) на ім`я ОСОБА_29 ;

30.мобільний телефон «HTC Desire A320e» імей: НОМЕР_64 (ID c - НОМЕР_65 ) на ім`я ОСОБА_30 ;

31.мобільний телефон «Nomi i184» імей: НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 (ID c - НОМЕР_68 ) на ім`я ОСОБА_31 ;

32.мобільний телефон «Fly» імей: НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 (ID c - НОМЕР_71 ) на ім`я ОСОБА_32 ;

33.мобільний телефон «Bravis C242 Slim Dual Sim» імей: НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 (ID c - НОМЕР_74 ) на ім`я ОСОБА_33 ;

34.безпровідний маршрутизатор «TP-Link», S/N 844 (комп`ютерна периферія ID 277200) на ім`я ОСОБА_34 ;

35.підвіс б/в, золото 585, маса 0,38 (ID ) хрестик;

36.застібка (золото 585, маса 0,61), (ID 494206) на ім`я ОСОБА_35 ;

37.підвіс б/в зі вставкою, золото 585, маса 1,11 (ID 216-000033076);

38.сережки б/в зі вставкою, золото 585, маса 1,89 (ID 274260);

39.каблучка зі вставкою, золото 585, маса 1,5 (ID 227845);

40.підвіс б/в(ваги), золото 585, маса 0,65 (ID с - 680430);

41.ланцюги та підвіс (2 шт.,), золото 585, вага 4,5 (ID 154-000016836);

42.обручки (1 шт.,) золото 585, вага 2,95 (ID 154-000016837);

43.каблучка зі вставкою (1 шт.,), 585 золото, вага 5,74, вага брухт 4,23 (ID 154-000017345);

44.каблучка зі вставкою (1 шт.,), 585 золото, вага 2,1, вага брухт 1,9 (ID 154-000017806);

45.ланцюги (1 шт.,), 585 золото, вага 2,43, вага брухт 2,41 (ID 154-000017978);

46.обручка (1 шт.,), 585 золото, вага 2,22, (ID 154-000018309);

47.обручка (1 шт.,), 585 золото, вага 2,35 (ID 154-000018310);

48.сережки (2 шт.,), 585 золото, вага 1,69 (ID 154-000018371);

49.брухт (срібло) 925 (7 шт.,), вага 41,52 (ID с - 148532);

50.підвіси (хрестик, літера «Н»), 585 золото, вага загальна 2,07, вага (ID 168700);

51.сережки (2 шт.,), 585 золото, вага 2,95 (ID 180071);

52.каблучка (1 шт.,), 585 золото, вага 2,58 (ID 183994);

53.сережка, 585 золото, вага 1,07 (ID 229562);

54.ланцюги (1 шт.,), 585 золото, вага 3,12, вага металу 1 гр., (ID 231294);

55.ланцюги (1 шт.,), 585 золото, вага 1,95, вага металу 1 гр., (ID 246715;

56.каблучка (6 шт.,), 583 золото, вага загальна 19,67 (ID с- 699698);

57.сережки (2 шт.,), 585 золото, вага загальна 6,04, (ID 612721);

58.ланцюги (2 шт.,), 925 срібло, вага 23,4, (ID с - 515115);

59.сережки (1 шт.,), 585 золото, вага загальна 0,79 (ID с - 423223);

60.сережки (2 шт.,), 585 золото, вага 1,28, (ID с - 615201);

61.каблучка (1 шт.,), 585 золото, вага загальна 2,02 (ID с - 481412);

62.підвіси (1 шт.,), 585 золото, вага загальна 0,96 (ID с - 300131);

63.каблучка (1 шт.,), 585 золото, вага загальна 1,62 (ID с - 478615);

64.браслети (1 шт.,), 585 золото, вага загальна 8,75 (ID с - 693925);

65.велосипед «Ardis» з рамою коричневого кольору (колеса 20) дитячий (ID с 722322 від 07.09.2018);

66.22 зіп-пакети із «Специфікація №1» (прийняття закладу);

67.грошові кошти у сумі 12330 (дванадцять тисяч триста тридцять) гривень.

На момент проведення обшуку на комп`ютерну техніку, мобільні телефони, а також ювелірні вироби зазначені в пунктах 1-65 відсутні будь-які документи, що підтверджують природу походження даного майна, приналежність його до вказаного відділення ломбарду. Крім того відсутні будь-які договори застави та документи, що підтверджують факт пропонування їх викупу Національним банком України через Державну скарбницю. У зв`язку з чим походження та приналежність даної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та ювелірних виробів до вказаного відділення ломбарду потребує ретельної перевірки та прийняття за її наслідками відповідних законних рішень щодо вилученого майна.

На специфікації, зазначені в пункті 66 у приміщенні ломбарду перелік вказаного майна також відсутній, що в свою чергу також потребує додаткової ретельної перевірки.

Крім того, у під час обшуку встановлено, що у відділені ломбарду відсутній наказ «про встановлення ліміту каси відокремленого підрозділу Товариства, строків здавання готівкової виручки (готівки)», що передбачено постановою Національного Банку України від 29.12.2017 №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». На підставі чого під час обшуку були вилучені грошові кошти у сумі 12330 (дванадцять тисяч триста тридцять) гривень зазначені в пункті 67. У зв`язку з чим походження та приналежність даної суми грошових коштів до вказаного відділення та законність перебування вказаних коштів у даному відділенні ломбарду потребує ретельної додаткової перевірки з послідуючим прийняття законного рішення за її наслідками.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами, які могли буди здобуті злочинним шляхом, або бути знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, мають суттєве значення по кримінальному провадженню у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаного майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, тому, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності вказаних осіб.

Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 частини першої ст.. 170 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно-небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність, розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, тощо.

Як встановлено судом, за клопотанням слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, ухвалами слідчого судді від 28.09.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей здобутих злочинним шляхом у вигляді ноутбука «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, який ОСОБА_6 було надано під заставу 19.09.2018 року, відшукування первинних документів (договору застави, фінансового кредиту) на підставі яких Ноутбук «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004 був прийнятий ломбардом 19.09.2018 року, відшукування електронних носіїв автоматизованого реєстру даних ломбарду про споживача та про операцію послуги наданої споживачу, даних обліку на позабалансовому субрахунку 06.1 «Майно, отримане в заставу» за оціночною вартістю Ноутбук «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, даних обліку на субрахунку 281 «Товари на складі» за справедливою вартістю Ноутбук «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, обліку на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» по Ноутбук «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, даних обліку на субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» по Ноутбук «ASUS K50ID-SX», серійний номер: FBN0AS16595333H, CH 9984. EN60950-1:2001+A11:2004, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні та встановлення об`єктивної істини у приміщенні відділення № 266 Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», за адресою м.Запоріжжя, вул.. Василя Сергієнка/ Героїв 93 бригади,66/23, приміщення 110 та відділення № 212 Повного товариства «Климчук і Компанія «Ломбард Капітал», за адресою: м.Запоріжжя, вул.. Новгородська, 5/1 з метою відшукання телевізора « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106, який ОСОБА_6 було надано під заставу 19.09.2018 року, відшукування первинних документів (договору застави, фінансового кредиту) на підставі яких телевізор « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106 був прийнятий ломбардом 19.09.2018 року, відшукування електронних носіїв автоматизованого реєстру даних ломбарду про споживача та про операцію послуги наданої споживачу, даних обліку на позабалансовому субрахунку 06.1 «Майно, отримане в заставу» за оціночною вартістю телевізора « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106, даних обліку на субрахунку 281 «Товари на складі» за справедливою вартістю телевізора « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106, обліку на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» по телевізору « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106, даних обліку на субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» по телевізору « LED DEX LE -2290» серійний номер: 22L17AH-C9LL2K357-00106, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення доказів у кримінальному провадженні.
У клопотанні про арешт майна, слідчий, за згодою з прокурором, просить накласти арешт на майно яке було вилучено поза межами вищевказаних ухвал слідчого судді у ході проведення обшуків.
Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, слідчим у клопотанні не зазначено, у межах якого кримінального провадження вилучено дане майно, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у двох приміщеннях ломбардів, надано дозвіл на виявлення, вилучення лише певних речей і документів.

Вилучення будь якого майна поза межами порушеного кримінального провадження № 0001778 від 20.09.2018 року, без внесення відомостей в ЄРДР щодо скоєного злочину відносно майна, не є підставою для арешту майна, відповідно до вимог КПК України, а тому дане клопотання необхідно залишити без задоволення.

Крім того, як вбачається з протоколу обшуку, обшук було проведено 03.10.2018 року, клопотання слідчого датовано 03.09.2018 року, задовго до проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про накладання арешту на майно за кримінальним провадженням № 0001778 від 20.09.2018 року.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги.

Слідчий суддя: ОСОБА_1