н/п 1-кс/640/7694/18
"15" серпня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, актів огляду реалізованого транспортного засобу на наступні автомобілі: автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_1 ; автомобіль легковий PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Acrive 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_2 ; автомобіль легковий PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Euro 5) 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_3 ; автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Inform 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_4 ; автомобіль легковий Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Invite 2017 р.в.,номер кузова НОМЕР_6 ; автомобіль легковий ASX 2.0 CVT Instyle 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_7 ; автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ; автомобіль вантажний L-200 2,4 TD MT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_9 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_10 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE+ Active red 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_11 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017р.в., номер кузова НОМЕР_12 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE Active Black 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ; автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+ 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_20 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_21 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_22 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_23 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_24 ; автомобіль легковий Suzuki Vitara, 2017, номер кузова НОМЕР_25 ; автомобіль легковий Suzuki New SX4, 2017, номер кузова НОМЕР_26 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що до ГУНП в Харківській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.06.2018 встановлено відсутність 26 автомобілів, які були передані у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості забезпечення кредитних договорів, укладених із зазначеними юридичними особами.
В ході слідства встановлено, що автомобілі передані у заставу згідно договорів застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2017 (реєстровий номер 766), № ГД-17/13-з (реєстровий номер 767), № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 768), № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з від 28.02.2018 (реєстровий номер 769), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 868), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 869), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з (реєстровий номер 870), № 4 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ГД-17/13-з (реєстровий номер 867), укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншого та посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 .
Відсутність заставного майна підтверджується актами перевірок заставного майна за договором застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з-1 від 28.02.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » від 27.04.2018, від 26.04.2018, від 24.04.2018, 24.05.2018, 29.05.2018, а також свідченнями співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , наданими в ході допиту у якості свідка у кримінальному провадженні.
Так, згідно зазначених актів перевірки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено відсутність автомобілів зазначених у клопотанні.
Крім того, згідно бази даних Інтегрованої інформаційно-пошукової бази ОВС автомобілі, які передані у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2017-2018 року реалізовані різним фізичним особам. Письмового дозволу згідно умов договорів застави рухомого майна на реалізацію заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав.
В ході досудового слідства виникла необхідність вилучити оригінали договорів купівлі-продажу автомобілів, які передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в теперішній час відсутні, актів прийому-передачі зазначених автомобілів, актів огляду реалізованого транспортного засобу, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які підтверджують факт протиправної реалізації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобілів, які знаходяться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, оригінали зазначених документів потрібні для проведення в ході досудового слідства судово-почеркознавчої експертизи з питань, чи саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договори купівлі-продажу автомобілів, які були передані у заставу.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.08.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.08.2018 надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , в якому він просить розглянути судове засідання без його участі.
Також 10.08.2018 надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , в якій він зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не заперечує проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до підстав реєстрації транспортних засобів. Також повідомив, що згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль PEUGEOT 301 1.6 HDI СЕДАН-В, 2017 року випуску, кузов НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , 04.04.2018 було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відомості про вантажний автомобіль L-200 2,4 TD AT Intense, 2017 року випуску, кузов НОМЕР_9 , відсутні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, з заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль PEUGEOT 301 1.6 HDI СЕДАН-В, 2017 року випуску, кузов НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , 04.04.2018 було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відомості про вантажний автомобіль L-200 2,4 TD AT Intense, 2017 року випуску, кузов НОМЕР_9 , відсутні.
В порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, акти огляду реалізованого транспортного засобу на автомобіль PEUGEOT 301 1.6 HDI СЕДАН-В, 2017 року випуску, кузов НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , 04.04.2018 та вантажний автомобіль L-200 2,4 TD AT Intense, 2017 року випуску, кузов НОМЕР_9 , перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Крім того, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, актів огляду реалізованого транспортного засобу на наступні автомобілі: автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_1 ; автомобіль легковий PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Acrive 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_2 ; автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Inform 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_4 ; автомобіль легковий Outlender 2.4 CVT Ultimate 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_5 ; автомобіль легковий Outlender 2.0 CVT Invite 2017 р.в.,номер кузова НОМЕР_6 ; автомобіль легковий ASX 2.0 CVT Instyle 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_7 ; автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 p.в., номер кузова НОМЕР_10 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE+ Active red 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_11 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017р.в., номер кузова НОМЕР_12 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ; автомобіль легковий NISSAN Juke 1.6 CVT SE Active Black 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ; автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+ 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_20 ; автомобіль легковий NISSAN QASHQAI 1.2P 2WD CVT ACENTA Parking 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_21 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_22 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_23 ; автомобіль легковий NISSAN X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta 2017 р.в., номер кузова НОМЕР_24 ; автомобіль легковий Suzuki Vitara, 2017, номер кузова НОМЕР_25 ; автомобіль легковий Suzuki New SX4, 2017, номер кузова НОМЕР_26 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2018.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1