печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний НОМЕР_1 ИНН: НОМЕР_2 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів (філій).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний НОМЕР_1 ИНН: НОМЕР_2 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів (філій), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , компетентним органам Чеської Республіки, які виконуватимуть міжнародно-правове доручення Генеральної прокуратури України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний НОМЕР_1 ИНН: НОМЕР_2 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів (філій), з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо документів на підставі яких було відкрито рахунки IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 SWIFT: НОМЕР_5 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатися кошами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали слідчим суддею або по час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження, перерахування, зняття грошових коштів, залишку грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, документів по рахункам IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 SWIFT: НОМЕР_5 , якими користується ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття, або по 13.08.2018, а саме:

- документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких було відкрито рахунки за вищевказаними номерами, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатися коштами по даним рахункам, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо);

- виписки про рух грошових коштів по вище вказаним рахункам з розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва підприємства контрагента, код платника податків та реєстраційний номер, дата, час зарахування та перерахування грошових коштів, призначення платежів) за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття, або по 13.08.2018;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за яким відбувалося управління вище зазначеними рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття, або по 13.08.2018;

- копії карток зі зразками підписів керівників та відбитки печаток;

- копії договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття, або по 13.08.2018;

- копії банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу грошових коштів;

- копії договорів укладених підприємством, в тому числі, щодо придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімки осіб (представників) ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/39359/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія FIO BANKA A.S.

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.08.2018