Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4133/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 , з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим шляхом обману придбано право на чуже майно чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнової шкоди у великому розмірі.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

За даними слідства довіреність, якою нібито ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_6 - ОСОБА_10 представником ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що отримати копію паспорта ( Ф-1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 , немає можливості, оскільки паспорт громадянина України НОМЕР_5 вид: Гірницьким РВ у місті Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 08.11.2013 року, яка на даний час перебуває на території, яка тимчасово непідконтрольна Україні.

У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналу юридичної справи по рахунках на ім`я ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 , копія паспорта (Ф-1), на даний час можливо отримати лише в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що по АДРЕСА_3 .

Прокурор просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання слідчого додана копія витягу з ЄРДР та копія довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_8 посвідчена нотаріусом ОСОБА_11 ..

Однак з цих матеріалів не вбачається що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 взагалі мав або має будь-які рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Наявність у фізичної чи юридичної особи рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не є презумпцією та потребує доведення слідчим або прокурором.

За таких обставин слідчим на даний час не доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він має намір отримати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000742.

Роз`яснити слідчому, що відмова не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1