Справа № 405/6067/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській областіза погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості внесені до реєстру 05.08.2016 на підставі свідоцтва зареєстрованого в реєстрі за №1121 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного свідоцтва приватним нотаріусом посвідчено проведення 02.08.2012 СП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та придбання його ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 82216720 грн.
Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначена юридична особа була зареєстрована 01.12.2014, що унеможливлює її участь у проведенні вказаних торгів та подальшого вчинення правочинів з цього приводу. За інформацією посадових осіб філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та сільського голови с. Злинка, зазначене майно нікому не реалізовувалось та не передавалось.

Проведеною перевіркою виявлено факт незаконного відчуження цілісного майнового комплексу та основних засобів філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за вказаною адресою діяло Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке на даний час визнано банкрутом. Вказане підприємство мало на праві користування поряд з основним елеватором, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , елеватор та складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що входило до цілісного майнового комплексу.

За результатами проведення перевірки у 2008 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 фінансово-господарської діяльності ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виявлено порушення, що у свою чергу призвело до виникнення податкового боргу, який складав 322706,43 гривень. В подальшому, у зв`язку з не сплатою ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " заборгованості, ІНФОРМАЦІЯ_10 було прийнято рішення про взяття активів у податкову заставу майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке, у свою чергу, належало на праві власності ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

З метою незаконного відчуження майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 організовано та проведено 26.05.2009 прилюдні торги через товарну біржу та реалізовано дане майно, ціна якого склала 851982,47 гривень (первісна вартість 4056111,83 грн.) товариству з обмеженою відповідальність " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". При цьому посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 при організації торгів достовірно було відомо, що комплекс будівель за адресою АДРЕСА_4 , не належить на праві власності ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а належить на праві власності державі в особі Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до свідоцтва про право власності (дублікат) від 15.10.2008 № НОМЕР_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_12 , на підставі рішення від 27.07.2007 № 62.

Також проведеними заходами встановлено, що у відповідності до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 № 847-XIV, Державна хлібна база №78, Маловисківський район, с. Злинка, внесено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
Упродовж 2009-2016 років посадовими особами ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " вчинено незаконне відчуження державного майна " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Відповідно до Статуту дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", затвердженого Рішенням Спостережної ради Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від 24.03.2001 року, п.1.1 розд.1 визначає порядок утворення, діяльності та ліквідації дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі по тексту - Підприємство), засновником (власником) якого є Державна акціонерна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (далі по тексту - Компанія); абз. 1 п 3.7.3 розд. 3 здійснення будь-яких угод з майном Компанії, яке передане Підприємству в користування, провадиться лише з дозволу Компанії; п.4.3 розд. 4 майно Компанії передається Підприємству в користування. Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь-які дії тільки з дозволу Компанії.

Крім того на території Маловисківського району діє філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташована за адресою:АДРЕСА_3 .

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості внесені до реєстру 05.08.2016 на підставі свідоцтва №1121 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначена юридична особа була створена 01.12.2014, та не могла приймати участь у проведенні вказаних торгів.
Також встановлено, що діючому керівництву філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", невідомі факти щодо продажу майна Корпорації у приватну власність, підприємство працює у звичному режимі у складі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява заступника прокурора м. Києва, в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.07.2018 № 05/2/3-89-18 до Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Злинської сільської ради Кіровоградської області в особі її виконавчого комітету, Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 про визнання незаконним та скасувати рішення, визнання недійнис свідоцтва про право власності, скасування рішення про державну реєстрацію права вланості, визнання права власності за державою. До зазначеного позову в якості додатків в обґрунтування позовних вимог було долучено: копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.09.2010 № 549 «Про утворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 3-х арк.; копія наказу Міністерства аграрної політики України від 07.07.2011 № 325 «Про реорганізацію шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 3 арк.; копія наказу Міністерства аграрної політики України від 17.11.2011 № 634 «Про деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 3 арк.; копія Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 36 арк.; копія листа ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (з додатком) на 5 арк.; копія листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.04.18 на 1 арк.; копія акта №9 приймання-передачі цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Хлібна база №78 від 20.01.2011 на 8 арк.; копія акта № 9 приймання-передачі цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Хлібна база № 78» від 21.01.2011 на 8 арк.; копія акта приймання-передачі майна, майнових прав та обов`язків до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого Міністерством аграрної політики та продовольства України від 18.11.2011 на 2-х арк.; копія витягу з переліку необоротних активів (у тому числі й нерухомого майна), що передаються як вклад (внесок) до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 13-ти арк.; копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.11.2011 № 146 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.11.2011 на 2-х арк.; копія витягу про державну реєстрацію права приватної власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на комплекс майна, виданого ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на спірне майно на 6 арк.; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 на 4-х арк.; копія рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження № 30809130 від 05.08.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 02.08.2012 на 2-х арк.; інформаційна довідка з реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 05.08.201 на 1 арк.; копія відомостей з бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав на 1 арк.; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.03.2018 на 1 арк.; копія листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 05.04.2018 (з додатком) на 3-х арк.; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_17 від 16.03.2018 на 1 арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на ІНФОРМАЦІЯ_18 на 3-х арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 15-ти арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на ІНФОРМАЦІЯ_19 на 2-х арк.; інформаційна довідка з ЄРДПОУ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4-х арк.; копія висновку про оцінку спірного майна на 1 арк.; копія листа Мінагрополітики на 1 арк.; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_20 про надання згоди на представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України на 1 арк.; копія листа прокуратури м. Криєва до Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_18 в порядку ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» щодо пред`явлення позовної заяви до суду на 1 арк.; докази направлення копії позову з додатками сторонам у справі (для суду); платіжне доручення про сплату судового збору (для суду).

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів справи № 912/1672/18, з можливістю отримання їх фотокопій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником ІНФОРМАЦІЯ_1 подано заяву про розгляд справи без представника господарського суду, при цьому просив при розгляді клопотання слідчого врахувати правову позицію Ради суддів України щодо надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні судді, викладену у рішеннях № 12 від 04.02.2016 (п.4) та № 73 від 04.11.2016 (п.6).

Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, щодо незаконного відчуження державного майна Хлібної бази №78 посадовими особами ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Хлібна база № 78, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (витяг з ЄРДР від 20.02.2018 а.п. 6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю отримання їх фотокопій, а саме справи № 912/1672/18 за позовом заступника прокурора м. Києва, в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.07.2018 № 05/2/3-89-18 до Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Злинської сільської ради Кіровоградської області в особі її виконавчого комітету, Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 про визнання незаконним та скасувати рішення, визнання недійнис свідоцтва про право власності, скасування рішення про державну реєстрацію права вланості, визнання права власності за державою - перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що свідчить ухвала Господарського суду Кіровоградської області від 09.07.2018 про відкриття провадженні у справі (а.п. 18-20), провадження у справі не завершено,

Разом з цим, незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому слідчий суддя вважає, що не може бути виправданими потребами досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі тощо), які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним.

Крім того, відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що позов у справі № 912/1672/18 подано заступником прокурора м.Києва та документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, були долучені прокурором до позовної заяви в якості додатків, та можуть бути витребувані слідчим в порядку ст.93 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8