Справа № 143/907/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:
В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказуючи, 06.07.2018 року до Погребищенського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , представник за дорученням ОСОБА_6 , з якої вбачається, що ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , керівники ФГ « ОСОБА_9 », с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, не зважаючи на накладення арешту на рухоме та нерухоме майно очолюваного ними фермерського господарства. 06.07.2018 року уклали фіктивний договір про купівлю-продаж сільськогосподарської продукції датований 13.03.2018 року між ФГ « ОСОБА_9 » і ПП « ОСОБА_10 », тим самим підробивши його. На підставі зазначеного договору керівники ФГ « ОСОБА_9 » здійснюють обмолот урожаю рапсу на полях орендованих вказаним господарством із його подальшим вивезенням до різних елеваторів Вінницької області, тим самим приховують та реалізовують майно, яке перебуває під арештом.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування ФГ « ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 має відкриті банківські рахунки, зокрема: МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 07.04.2010 р„ НОМЕР_5 від 06.10.2011 р„ НОМЕР_6 від 06.10.2011 р., НОМЕР_7 від 07.04.2010 р. у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 від 24.12.2014 р. в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритий 20.08.2015 р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім цього установлено, що ОСОБА_7 є керівником та засновником ФГ « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке має відкриті банківські рахунки, зокрема: МФО НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 від 16.05.2013 р., НОМЕР_15 від 16.05.2013 р., 5245 від 16.05.2013 р., 4837 від 19.05.2015 р. у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , № НОМЕР_16 від 13.03.2015 р. в «Казначействі України».
Отже, як вбачається з матеріалів досудового розслідування, з метою приховування доходів отриманих від реалізації зібраного урожаю ріпаку, ОСОБА_8 міг укласти фіктивний договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, а кошти отримані від її реалізації могли б бути перераховані на один із вказаних вище рахунків фермерських господарств у тому числі і ФГ « ОСОБА_11 », очолюваного ОСОБА_7 , які мають рахунки відкриті в банківськихустановах,наяких розміщуються кошти отримані від господарської діяльності господарств та їх керівників, у тому числі і кошти, які були предметом зазначеного договору.
Беручи до уваги вищевикладене, досудове слідство обгрунтовано вважає за необхідне отримати зазначені вище документи, в яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю (провести виїмку), котрі знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, яку вони містять.
Вивчивши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якими обґрунтовується необхідність надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 395 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про рух коштів ФГ « ОСОБА_9 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , яке має відкриті банківські рахунки, № НОМЕР_4 від 07.04.2010 р., НОМЕР_5 від 06.10.2011 р., 4724 від 06.10.2011 р., 6309 від 07.04.2010 р. і зберігається у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; № 1808 від24.12.2014 р. - зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_11 відкритий 20.08.2015 р. і зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , а також ФГ « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке має відкриті банківські рахунки, зокрема: № НОМЕР_14 від 16.05.2013 р., НОМЕР_15 від 16 05.2013 р., НОМЕР_17 від 16.05.2013 р., НОМЕР_18 від19.05.2015 р. у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігається за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_16 від 13.03.2015 р. - зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 .
Можливість здійснення тимчасового доступу надати заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчихнього ж підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та працівникам оперативного підрозділу Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а також іншим працівникам Погребищенського ВП Калинівського ВП Г`УНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Дана ухвала діє до 17 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя