Справа № 639/4341/18
Провадження1-кс/639/2147/18
УХВАЛА
Іменем України
13 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000226 від 09.08.2018 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 09.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_4 про вчинене на його думку кримінальне правопорушення посадовими особами ОК ЖБК «Стройиндустрия-1» шляхом виконання будівельних робіт за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК «СтройІндустрія-1», які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімппійська, 6, порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної служби.

При цьому, співробітниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1».

На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: м.Харків, вул.Олімпійська, 6 (кадастровий номер земельної ділянки: 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (, юридична адреса: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 37, літ. «А-2», директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в Департаментів Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Також встановлено, що вищевказане земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Град Строй Девелопмент» (м.Харків), при цьому у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.

В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ОК ЖБК.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК «Олімпійський» http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс «Олімпійський», розташований за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6.

При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купувлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».

При натисканні вкладки «договір купувлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir , при завантаженні якого відкривається текстовий документ «Договір про сплату внесків у ОК «ЖБК «СтройІндустрія-1», який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.

Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ОК ЖБК зобов`язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: вул.Олімпійська, 6 м.Харкові за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ОК ЖБК; здати в експлуатацію об`єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов`язується сплатити до ОК ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.

8.1. ОК ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об`єкт нерухомості.».

Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сессії 7 скликання, серія та номер 185/16 Харківська міська ради Харківської області надає у власність ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: м.Харків, вулиця Олімпійська, земельна ділянка, 6.

16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об`єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташовану по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові.

07.06.2017 апеляційні скарги ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», Харківської міської ради залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.

29.06.2017 державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_6 до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, з цього час ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташованої по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові, тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.

27.11.2017 приватний нотаріус ОСОБА_7 реєструє договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 за ТОВ «Град Строй Девелопмент», код. , адреса реєстрації: м.Харків, вул. Єнакіївська, 1.

06.06.2018 державний реєстратор Департаменту реєстрації Харківської міської ради Харківської області ОСОБА_8 реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» для будівництва житлової забудови.

Враховуючи вищевикладене, ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6, при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об`єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).

Встановлено, що головою ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка голова ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_5 повідомив, що за адресою: м.Харків, вул.Олімпійська, 6, дійсно здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», однак станом на теперішній час документів про право власності на такий об`єкт, документів про право на використання земельної ділянки, а також дозвільних документів на здійснення будівництво ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» не має.

Натомість ОСОБА_5 повідомив, що дійсно між ним, як головою ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» та пайщиками кооперативу були укладені договори про сплату внесків до ОК ЖБК «Стройіндустрія -1».

В ході проведеного обшуку офісного приміщення ОК ЖБК «Стройіндустрія -1», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 виявлено та вилучено договори про сплату внесків до ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» з пайщиками кооперативу з квитанціями про внесення відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КредоБанк» МФО 325365 та № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533.

Таким чином, співзасновниками ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», головою ОСОБА_5 , та можливо іншими причетними до вказаного кримінального правопорушення особами здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об`єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6, усвідомлюючи при цьому відсутність права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.

У зв`язку з вищевказаним, беручи до уваги необхідність забезпечення в ході подальшого досудового розслідування та судового розгляду відшкодування розміру заподіяних ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» збитків, особам, які уклали договори про сплату внесків та внесли відповідні грошові кошти на розрахунковий рахунок, без реальної можливості отримати в майбутньому квартири за умов, зазначених в укладених договорах, необхідність збереження речових доказів та те, що ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КредоБанк», , МФО 325365, юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»» ЄДРПОУ (14360570), МФО 305299 за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, на які вносились вищевказані грошові кошти, виникла необхідність у накладанні арешту на видаткові частини вищевказаних розрахункових рахунків, які належать ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (), з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на даних рахунках для запобігання можливості ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» втрати, перетворення, передачі, відчуження, в тому числі шляхом обернення на користь причетних до кримінального правопорушення осіб, грошових коштів, отриманих від пайщиків кооперативу за вищевказаних обставин, тобто набутих злочинним шляхом.

Документи та інформація по даним рахункам знаходиться лише у зазначених банківських установах і тому виконання арешту на видаткові частини рахунків можливе лише у цих банках шляхом отримання рішення суду.

Прокурор та представник майна у володінні, якого воно перебуває в судове засідання не з`явились, хоча повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та не обмежує у доступі до правосуддя.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_4 про вчинене на його думку кримінальне правопорушення посадовими особами ОК ЖБК «Стройиндустрия-1» шляхом виконання будівельних робіт за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.

В ході проведеного обшуку офісного приміщення ОК ЖБК «Стройіндустрія -1», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 виявлено та вилучено договори про сплату внесків до ОК ЖБК «Стройіндустрія -1» з пайщиками кооперативу з квитанціями про внесення відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КредоБанк» МФО 325365 та № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 351533.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

Не доведені прокурором також і підстави вважати, що вказане майно набуто кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно необхідно відмовити у зв`язку з його недоведеністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000226 від 09.08.2018 року про арешт майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1