ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/92/18
Провадження № 1-кс/483/230/2018
У Х В А Л А
Іменем України
05 червня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А :

23 травня 2018 року старший слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про арешт майна.
Своє клопотання старший слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, вчинених за наступних обставин.
25 січня 2017 року протоколом № 1 Загальних зборів учасників прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Будіндустрія Очаків» (далі - ТОВ «Будіндустрія Очаків»), з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.
07 лютого 2018 року відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій № 0001543 створено ТОВ «Будіндустрія Очаків», якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи № 41133521.
Відповідно до п. 3.1 Статуту ТОВ «Будіндустрія Очаків» єдиним учасником товариства є ОСОБА_4 .
Наказом № 1 від 09 лютого 2017 року ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «Будіндустрія Очаків».
Пунктом 14.1.2 Статуту ТОВ «Будіндустрія Очаків» визначено, що одноосібним виконавчим органом товариства є директор, який згідно з п. 15.1 Статуту ТОВ «Будіндустрія Очаків» є посадовою особою товариства.
Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 ст. 364 КК України директор ТОВ «Будіндустрія Очаків» ОСОБА_4 в період часу з 07 лютого 2017 року по 28 серпня 2017 року був службовою особою юридичної особи приватного права, тобто особою, яка постійно здійснює функції представника на підприємстві та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, в редакції Закону зі змінами від 18 березня 2016 року корупційне правопорушення це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року до суб`єктів вчинення корупційних правопорушень відносяться особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов`язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
Таким чином, директор ТОВ «Будіндустрія Очаків» ОСОБА_4 в період часу з 07 лютого 2017 року по 28 серпня 2017 року був посадовою особою юридичної особи приватного права та відповідно до п. 3 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних кримінальних правопорушень.
11 травня 2017 року між Очаківською комунальною службою благоустрою в особі начальника ОСОБА_7 та директором ТОВ «Будіндустрія Очаків» ОСОБА_4 укладено договір купівлі- продажу № 2. Відповідно до п. 1.1 цього договору директор ТОВ «Будіндустрія Очаків» ОСОБА_4 зобов`язується продати начальнику Очаківської комунальної служби благоустрою ОСОБА_7 товар, а саме: металеву декоративну огорожу, а останній зобов`язується оплатити її на умовах, визначених договором.
Згідно з п. 2.1 вказаного договору купівлі продажу загальна сума договору складає 66995,5 гривень, фінансування здійснюється з місцевого бюджету на 2017 рік по КЕКВ 2210.
Відповідно до накладної від 11 травня 2017 року, що є додатком до договору № 2 від 11 травня 2017 року продавець відпустив замовнику металеве декоративне огородження довжиною 65 метрів загальною вартістю 66995,5 гривень.
Згідно з п.п. 3.1., 3.2 договору купівлі-продажу № 2 від 11 травня 2017 року, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будіндустрія Очаків» № НОМЕР_1 , що зареєстрований в ПАТ КБ «Приватбанк», 13 травня 2017 року перераховано 66995,5 гривень.
Директор ТОВ «Будіндустрія Очаків» ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в період часу з 11 травня 2017 року по 08 серпня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вчинив заволодіння грошовими коштами та складання завідомо неправдивих офіційний документів при наступних обставинах.
ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будіндустрія Очаків», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 11 по 19 травня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, являючись суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень відповідно до п. 3 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, знаючи та розуміючи, що відповідно до законодавства, установчих документів ТОВ «Будіндустрія Очаків» і договору купівлі-продажу № 2 від 11 травня 2017 року на нього покладено обов`язки по продажу Очаківській комунальній службі благоустрою 65 метрів металевого огородження, знаючи та розуміючи, що фактично він має виконати роботи із виготовлення та улаштування металевого огородження на розі вулиць Дегтярьова та Будівельників в м. Очакові, маючи корисливий умисел, направлений на заволодіння частиною грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 48439,5 гривень, із загальної суми вартості товару відповідно до договору купівлі-продажу в розмірі 66995,5 гривень, виділених Очаківською міською радою для придбання вищезазначеного товару та перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «Будіндустрія Очаків» № НОМЕР_1 , що зареєстрований в ПАТ КБ «Приватбанк», в якості оплати за металеве декоративне огородження відповідно до наданого рахунку-фактури від 11 травня 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, що виразилось у завищенні фактичної вартості виконаних робіт із виготовлення і витрат при влаштуванні, заволодів бюджетними коштами у розмірі 48439,5 гривень, після чого розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши матеріальні збитки Очаківській міській раді на вказану суму.
Після цього, в період часу з 27 по 31 липня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будіндустрія Очаків», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи умисел, направлений на складання завідомо неправдивого документа про собівартість металевої декоративної огорожі відповідно до договору купівлі-продажу № 2 від 11 травня 2017 року укладеного між ТОВ «Будіндустрія Очаків» та Очаківською комунальною службою благоустрою, знаючи та розуміючи, що вчинив заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 48439,5 гривень із суми грошових коштів в розмірі 66995,5 гривень, виділених Очаківською міською радою для закупівлі товарів, перерахованими Очаківською комунальною службою благоустрою на розрахунковий рахунок ТОВ «Будіндустрія Очаків» № 0782, що зареєстрований в ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з зазначеним вище договором, діючи з метою укриття факту заволодіння грошовими коштами, склав завідомо неправдивий документ, а саме: лист від 31 липня 2017 року на ім`я начальника Очаківської комунальної служби благоустрою про собівартість металевого декоративного огородження на суму 66995,5 гривень, який завірив власним підписом та печаткою ТОВ «Будіндустрія Очаків», надавши йому статус офіційного, та використав шляхом надання 31 липня 2017 року до канцелярії Очаківської комунальної служби благоустрою за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Гетьманська, 41.
Після цього, в період часу з 01 по 08 серпня 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будіндустрія Очаків», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документа про вартість та кількість секцій металевої декоративної огорожі відповідно до договору купівлі-продажу № 2 від 11 травня 2017 року, укладеному між ТОВ «Будіндустрія Очаків» та Очаківською комунальною службою благоустрою, знаючи та розуміючи, що вчинив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 48439,5 гривень, із суми коштів, виділених Очаківською міською радою для закупівлі товарів, перерахованих Очаківською комунальною службою благоустрою на розрахунковий рахунок ТОВ «Будіндустрія Очаків» № НОМЕР_1 , що зареєстрований в ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з зазначеним вище договором, склав завідомо неправдивий офіційний документ лист від 08 серпня 2017 року на ім`я начальника Очаківської комунальної служби благоустрою про обґрунтування вартості металевого декоративного огородження, а саме: профільної труби розмірами 25*25*2 в кількості 27 штук довжиною 6 метрів кожна, завищивши її вартість на 1024 гривні, профільної труби розмірами 15*15*2 в кількості 29 штук довжиною 6 метрів кожна, завищивши вартість на 139 гривень; електродів, 3 мм загальною вагою 20 кг, завищивши вартість на 56 гривень, води, цементу М-400, піску на загальну суму 752 гривні, а також завищивши вартість робіт по фарбуванню огородження на суму 3070 гривень і вартість використання транспортних засобів на суму 903 гривні та зазначивши виїзд експерта для індивідуальних замірів і розробки креслень на суму 800 гривень, вартість зварювальних точок на суму 33793 гривні, який завірив власним підписом та печаткою ТОВ «Будіндустрія Очаків», надавши йому статус офіційного, та використав його шляхом надання 08 серпня 2017 року до канцелярії Очаківської комунальної служби благоустрою за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Гетьманська,41.
28 квітня 2018 року, директору ТОВ «Будіндустрія Очаків» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
23 травня 2018 року прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 в рамках вказаного вище кримінального провадження, в порядку ст. 128 КПК України, пред`явлено цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування Очаківській комунальній службі благоустрою матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням в сумі 48439,5 гривень.
Посилаючись на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки прокурором в рамках вказаного кримінального провадження подано цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди у розмірі 48439 грн. 50 коп. та виконання в подальшому вироку суду в цій частині, слідчий просив накласти арешт на майно, а саме на 1/2 частку будинку АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання.
Власник майна ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання слідчого та крім того, захисник просив повернути клопотання у зв`язку зі спливом строку його розгляду. Також наголошував, що накладення арешту на майно обмежуватиме права іншого співвласника житлового будинку, вказував, що в будинку проживає малолітня дитина та, що частки співвласників не виділені в натурі.
Вислухавши думки учасників процесу, дійшла такого.
З матеріалів, що додані до клопотання вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження певного майна, для забезпечення цивільного позову, до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Прокурором в рамках вказаного кримінального провадження подано позовну заяву до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди на загальну суму 48439 грн. 50 коп.
З довідки Очаківської районної філії КП ММБТІ № 31 від 18 січня 2018 року вбачається, що згідно архівних даних станом на 28 грудня 2012 року нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в рівних частках на підставі договору дарування № 250 від 22 лютого 1994 року, посвідченого Першою Очаківською держнотонторою, що спростовує твердження захисника про відсутність визначення часток співвласників. Також є неспроможними посилання захисника на обмеження прав інших осіб у зв`язку з накладенням арешту на майно, оскільки на підтвердження таких посилань не надано жодного доказу.
Крім того, не можуть бути взяті посилання захисника на повернення клопотання про арешт майна в зв`язку зі спливом строку його розгляду, оскільки останнє надійшло до суду 23 травня 2018 року і було призначено до розгляду у строки передбачені ч. 1 ст. 172 КПК України та слуханням відкладалось з об`єктивних причин.
Викладене дає підстави вважати, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим, оскільки необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині стягнення заподіяної майнової шкоди.
Враховуючи вищенаведене, достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_4 вказаних вище кримінальних правопорушень, а також наявність заподіяної майнової шкоди та поданий цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження, вважаю за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна підозрюваного.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на 1/2 частку будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення відшкодування матеріальних збитків.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: