Справа № 491/891/18
У Х В А Л А

31 серпня 2018 року м. Ананьїв

Слідчий суддя Ананьївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення начальника СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , подане 30 серпня 2018 року по кримінальному провадженню №0000303, зареєстрованому 27 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно вилучене, в ході проведення 29 серпня 2018 року обшуку в ході проведення обшуку в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23 листопада 1990 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2018 року до Ананьївського районного суду Одеської області надійшло клопотання заступника начальника відділення начальника СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене при проведенні 29 серпня 2018 року обшуку в рамках кримінального провадження №0000303, зареєстрованого 27 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Того ж дня, системою автоматизованого розподілу судових справ вказане клопотання розподілено для розгляду слідчому судді Ананьївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 .
Клопотання про накладення арешту на майно вилучене, в ході проведення 29 серпня 2018 року обшуку в ході проведення обшуку в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23 листопада 1990 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подане заступником начальника відділення начальником СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 із дотриманням вимог ст. ст. 132, 170, 171 КПК України.

Заступник начальника відділення начальник СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, проте надав на адресу суду письмову заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, розгляд клопотання просить здійснювати без його участі.

Інші особи у судове засідання також не з`явилися.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з викладеним суд розглядає клопотання без участі особи, що його подала та інших осіб, яких воно стосується.

Крім того, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали, враховуючи заяву заступника начальника відділення начальника СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , з`ясувавши обставини, викладені в клопотанні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно клопотання, 27 серпня 2018 року до чергової частини Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 3 000 доларів США.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 27 серпня 2018 року за № 0000303 по яким розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
29 серпня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ананьївського районного суду Одеської області № 491/882/18 від 29 серпня 2018 року був проведений обшук в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23 листопада 1990 року, належить на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання викопіювань на земельні ділянки в полі № НОМЕР_1 за межами с. Кохівка Ананьївського району Одеської області, видані Кохівською сільською радою Одеської області на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заяв на ім`я керівника управління Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з метою подальшої передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства від імені вищевказаних осіб, так як відомості у вказаних документах можуть стати змістом фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, які стануть доказами в суді, майна що є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, майна на зберігання якого необхідний спеціальний дозвіл.
На початку обшуку ОСОБА_4 видав працівникам поліції відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації відділ Держгеокадастру в Ананьївському районі Одеської області в нижній частині яких наявні відтиски печатки (гербової) та підписи заступника голови комісії з ліквідації ОСОБА_15 на наступних осіб: 1) ОСОБА_12 ; 2) ОСОБА_12 (повторно); 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_10 (повторно); 5) ОСОБА_13 ; 6) ОСОБА_14 ; 7) ОСОБА_11 ; 8) ОСОБА_11 (повторно); 9) ОСОБА_13 (повторно); 10) ОСОБА_14 (повторно); 11) ОСОБА_7 ; 12) ОСОБА_8 ; 13) ОСОБА_6 ; 14) ОСОБА_7 (повторно); 15) ОСОБА_8 (повторно); 16) ОСОБА_6 (повторно). Вказані відомості датовані 03.02.2018 року.

Після проведення обшуку вищевказані відомості вилучені, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 1) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

В зв`язку з частковою відмовою у виданні ОСОБА_4 документів вказаних в ухвалі проведено обшук, який розпочато в спальній кімнаті в ході якого на письмовому столі виявлено аркуші формату А 4 на яких надруковані заяви на начальника відділу у Ананьївському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області датовані 07.02.2018 з підписами осіб на ім`я наступних громадян: 1) ОСОБА_6 ; 2) ОСОБА_11 ; 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_8 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_16 ; 7) ОСОБА_12 ; 8) ОСОБА_14 ; 9) ОСОБА_13 .

Після проведення обшуку вищевказані заяви вилучені, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 2) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

Крім того, на письмовому столі виявлено бланки угод про договірну ціну на науково-технічну продукцію в нижній частині яких зазначено виконавець «Одеська регіональна філія ДП «Центр ДЗК» з відповідними реквізитами установи та відтиском печатки «Для технічної документації», а також підписами в графі «виконавець». В загальній кількості виявлено 5 (п`ять) подібних бланків.

Після проведення обшуку вищевказані бланки тимчасово вилучені, оскільки, наявність вказаних бланків з відтисками печаток у ОСОБА_4 є протиправним, та вони можуть бути предметами кримінального правопорушення пов`язаного з підробленням документів, печаток, штампів та бланків, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 3) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

Крім того, на письмовому столі виявлено бланки приходних касових ордерів в кількості 4 штуки в нижній частині яких наявні відтиски печаток «Одеська регіональна філія, ідентифікаційний код - 26455235».

Після проведення обшуку вищевказані бланки тимчасово вилучені, оскільки, наявність вказаних бланків з відтисками печаток у ОСОБА_4 є протиправним, та вони можуть бути предметами кримінального правопорушення пов`язаного з підробленням документів, печаток, штампів та бланків, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 4) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

В ході подальшого обшуку на шухляді в спальній кімнаті виявлені свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства до кожного з яких прикріплені витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на наступних осіб: 1) ОСОБА_17 ; 2) ОСОБА_18 ; 3) ОСОБА_19 ; 4) ОСОБА_7 ; 5) ОСОБА_20 ; 6) ОСОБА_21 ; 7) ОСОБА_17 ; 8) ОСОБА_22 . У вказаному ж місці на шухляді виявлені свідоцтва про право власності «ДРУГИЙ ПРИМІРНИК» на наступних осіб: 1) ОСОБА_17 ; 2) ОСОБА_22 ; 3) ОСОБА_20 ; 4) ОСОБА_21 ; 5) ОСОБА_18 ; 6) ОСОБА_7 ; 7) ОСОБА_19 .

Після проведення обшуку вищевказані свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства до кожного з яких прикріплені витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності тимчасово вилучені, так як вони являються документами з грифом обмеженого використання, та наявна у вказаних свідоцтвах та витягах інформація стосується осіб на ім`я яких вони видані, використання якої без дозволу останніх заборонено, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 5 ) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

Крім того, на шухляді в спальній кімнаті виявлено бланки договорів на виконання землевпорядних робіт в кількості 2 (два) бланка на яких в графі «виконавець» прокладено відтиски печаток та підписи.

Після проведення обшуку вищевказані бланки тимчасово вилучені, оскільки, наявність вказаних бланків з відтисками печаток у ОСОБА_4 є протиправним, та вони можуть бути предметами кримінального правопорушення пов`язаного з підробленням документів, печаток, штампів та бланків, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 6) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

Також, на шухляді в спальній кімнаті виявлені копії паспортних даних та картки фізичної особи платника податків на наступних осіб: 1) ОСОБА_6 ; 2) ОСОБА_11 ; 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_8 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_16 ; 7) ОСОБА_12 ; 8) ОСОБА_14 ; 9) ОСОБА_13 .

Після проведення обшуку, вищевказані копії паспортних даних та карток фізичних осіб платника податків тимчасово вилучені, так як вказані копії паспортних даних та картки фізичних осіб платників податків можуть стати змістом фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, які стануть доказами в суді, опечатані в паперовий конверт (Пакет № 7) та поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

Зазначені відомості підтверджуються копією протоколу обшуку, проведеного 29 серпня 2018 року в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23 листопада 1990 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.9-11).
Крім того, в клопотанні про арешт майна зазначено, що необхідність накладення арешту обґрунтовується тим, що вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого суду обшуку в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 документи, які були прямо визначені в ухвалі слідчого судді, можуть бути безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення, мати істотне доказове значення у розслідуванні кримінального провадження №0000303 від 27 серпня 2018 року та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а у разі їх повернення можуть бути створені можливості для їх знищення, пошкодження або переховування.

Крім того, вилучені в ході проведення обшуку документи, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, можуть бути речами обіг яких обмежено законом, зокрема містити інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію, частина з них є порожніми бланками, засвідченими підписами посадових осіб та печатками відповідних осіб, у зв`язку з чим їх перебування у ОСОБА_4 без достатніх на те підстав може свідчити про їх використання для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з їх підробкою та незаконним використанням, що може стати підставою для початку досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358, 366 КК України, в яких вони будуть об`єктами кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а у разі їх повернення можуть бути створені можливості для їх знищення, пошкодження або переховування.

З викладеного вбачається, що з урахуванням положень ч.7 ст.236 КПК України, речі вилучені, в ході проведеного 29 серпня 2018 року обшуку в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23 листопада 1990 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які не було надано дозволу на вилучення ухвалою слідчого судді від 27 серпня 2018 року про надання дозволу на проведення обшуку, є тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що станом на 30 серпня 2018 року у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру, у відповідності до положень ст.ст.276-278 КПК України, не повідомлено.
При цьому, ч.3 ст.170 КПК України, передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З наведеного вбачається, що майно на яке планується накласти арешт вилучено у відповідності до положень ст.236 КПК України при виконанні ухвали слідчого судді про проведення обшуку, клопотання про накладення арешту на вилучене майно подане у відповідності до положень ст.ст.170, 171 КПК України, при цьому вилучене майно підпадає під ознаки речових доказів, визначені ч.1 ст.98 КПК України та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні відсутні особи, яким повідомлено про підозру, при цьому існує обґрунтована можливість знищення або переховування вилученого майна у разі його повернення особам, в яких його було вилучено, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 173, 369-371 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення начальника СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене, в ході проведення 29 серпня 2018 року обшуку в ході проведення обшуку в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23 листопада 1990 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи в яких містяться відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації відділ Держгеокадастру в Ананьївському районі Одеської області в нижній частині яких наявні відтиски печатки (гербової) та підписи заступника голови комісії з ліквідації ОСОБА_15 на наступних осіб: 1) ОСОБА_12 ; 2) ОСОБА_12 (повторно); 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_10 (повторно); 5) ОСОБА_13 ; 6) ОСОБА_14 ; 7) ОСОБА_11 ; 8) ОСОБА_11 (повторно); 9) ОСОБА_13 (повторно); 10) ОСОБА_14 (повторно); 11) ОСОБА_7 ; 12) ОСОБА_8 ; 13) ОСОБА_6 ; 14) ОСОБА_7 (повторно); 15) ОСОБА_8 (повторно); 16) ОСОБА_6 (повторно), заяви на начальника відділу у Ананьївському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області датовані 07.02.2018 з підписами осіб на ім`я наступних громадян: 1) ОСОБА_6 ; 2) ОСОБА_11 ; 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_8 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_16 ; 7) ОСОБА_12 ; 8) ОСОБА_14 ; 9) ОСОБА_13 , бланки угод про договірну ціну на науково-технічну продукцію в нижній частині яких зазначено виконавець «Одеська регіональна філія ДП «Центр ДЗК» з відповідними реквізитами установи та відтиском печатки «Для технічної документації», а також підписами в графі «виконавець» в кількості 5 (п`ять) бланків, бланки приходних касових ордерів в кількості 4 штуки в нижній частині яких наявні відтиски печаток «Одеська регіональна філія, ідентифікаційний код - 26455235», свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства до кожного з яких прикріплені витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на наступних осіб: 1) ОСОБА_17 ; 2) ОСОБА_18 ; 3) ОСОБА_19 ; 4) ОСОБА_7 ; 5) ОСОБА_20 ; 6) ОСОБА_21 ; 7) ОСОБА_17 ; 8) ОСОБА_22 , свідоцтва про право власності «ДРУГИЙ ПРИМІРНИК» на наступних осіб: 1) ОСОБА_17 ; 2) ОСОБА_22 ; 3) ОСОБА_20 ; 4) ОСОБА_21 ; 5) ОСОБА_18 ; 6) ОСОБА_7 ; 7) ОСОБА_19 , копії паспортних даних та картки фізичної особи платника податків на наступних осіб: 1) ОСОБА_6 ; 2) ОСОБА_11 ; 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_8 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_16 ; 7) ОСОБА_12 ; 8) ОСОБА_14 ; 9) ОСОБА_13 , бланки договорів на виконання землевпорядних робіт в кількості 2 (два) бланка на яких в графі «виконавець» прокладено відтиски печаток та підписи, копії паспортних даних та картки фізичної особи платника податків на наступних осіб: 1) ОСОБА_6 ; 2) ОСОБА_11 ; 3) ОСОБА_10 ; 4) ОСОБА_8 ; 5) ОСОБА_7 ; 6) ОСОБА_16 ; 7) ОСОБА_12 ; 8) ОСОБА_14 ; 9) ОСОБА_13 , які вилучені 29 серпня 2018 року в ході проведення обшуку в 26/100 частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.1990 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які поміщені на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області, розташована в м. Ананьєві по вул. Незалежності, 41 Одеської області.

Арештоване майно залишити на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Незалежності, 41 м. Ананьїв Одеської області.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення начальника СВ Ананьївського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1