Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
Справа № 490/6321/18
Провадження № 1-кс/490/5086/2018
У Х В А Л А

«07» серпня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 0000048 від «18» жовтня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205-1 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, по банківським рахунках ТОВ «Кларкія» (код 41251599) № НОМЕР_1 (код валюти 980) які відкриті в ПАТ «Кредобанк» (мфо 325365), м. Миколаїв, вул. Садова, 1а, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.04.2017 по теперішній час.
Необхідність цього виду забезпечення кримінального провадження мотивував потребами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від «18» жовтня 2018 року.

Встановлені судом обставин із посиланням на докази

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000048 від 18.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 с. 205-1 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до відомостей про юридичну особу щодо призначення ОСОБА_4 керівником ТОВ "Діхондра" ().

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали і положення закону, яким він керувався.

Зі змісту статті 159 Кримінального Процесуального Кодексу України вбачається, що тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії у разі, якщо необхідність такого зумовлена потребами досудового розслідування.

В цьому випадку відомостей про те, що дослідження вказаних у клопотанні документів не зумовлене потребами розслідування кримінального провадження № 0000048 від "18" жовтня 2018 року матеріали справи не містять.

Отже, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369 - 371, 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Кларкія» (код 41251599) № НОМЕР_1 (код валюти 980) які відкриті в ПАТ «Кредобанк» (мфо 325365), м. Миколаїв, вул. Садова, 1а, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.04.2017 по теперішній час;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб;
- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Кларкія» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання службовими особами
- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Кларкія» готівкових грошових коштів через касу банку;
- документи щодо використання та відкриття вказаних вище банківських рахунків;
- кредитні справи, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, а також відомості по інших банківських рахунках, пов`язаних з обслуговуванням банком.
- рух коштів по банківським рахунках ТОВ «Кларкія» за період з 19.04.2017 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити в 1 місяць (до 07 вересня 2018 року включно)

Роз`яснити посадовим особам ТОВ "Кларкія" та ПАТ "Кредобанк" положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ = ОСОБА_5 =