єдиний унікальний номер справи 531/1568/18
номер провадження 1-кс/531/365/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської карти АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 23 квітня 2018 року по термін дії ухвали включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 23 квітня 2018 року по термін дії ухвали включно; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів банківської карти АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період з 23 квітня 2018 року по термін дії ухвали включно; 8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 квітня 2018 року до Карлівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 23 квітня 2018 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи мережу інтернет, а саме сайт оголошень «OLX», під приводом продажу мотоцикла «Ява», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6500 грн., чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської карти АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

-копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 23 квітня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали включно (якщо грошові кошти переводились у готівку);

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 23 квітня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали включно;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів банківської карти АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період з 23 квітня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали;

-відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя