Провадження № 1-кс/761/8620/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 018 08 від 14.02.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 3,5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 018 08.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , реалізуючи своє право на спадкування квартири АДРЕСА_1 , підробила документи, що посвідчують факт проживання однією сім`єю з спадкодавцем ОСОБА_6 ..

Для цього ОСОБА_5 звернулась за допомогою до ОСОБА_7 , який підшукав ОСОБА_8 та отримав від останнього анкетні данні з метою виготовлення нотаріального договору дарування та технічного паспорту на вказану вище квартиру.

У подальшому, ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 паспорт, картку платника податків на ім`я останнього, та підроблений договір дарування квартири.

ОСОБА_8 на підставі цих документів звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_9 , яка виготовила запит до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна про надання відомостей щодо власника вказаної вище квартири. У той же день ОСОБА_8 на підставі запиту отримав інформаційну довідку.

Однак, після цього ОСОБА_8 повернувся до нотаріуса ОСОБА_9 , подав їй заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а інформаційну довідку залишив у себе.

ОСОБА_8 25.01.2017 звернувся до нотаріуса ОСОБА_10 , де остання, ознайомившись з підробленим договором дарування квартири, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що ОСОБА_8 є власником квартири та зробила витяг про реєстрацію права власності.

У подальшому - 21.02.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прибули до нотаріуса ОСОБА_11 та посвідчили довіреність на представництво інтересів ОСОБА_8 , та копію договору дарування квартири.

Пізніше - 24.02.2017 ОСОБА_8 прибув до Комунального Концерну «Центр комунального сервісу», де отримав довідку про склад сім`ї, яку ОСОБА_5 використала при спадкуванні квартири.

03.04.2018 за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , проведені обшуки, під час якого виявлено та вилучено низка документів та речей.

Рішенням слідчого від 03.04.2018 вилучене майно на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У зв`язку з тим, що перелічене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, однак є тимчасово вилученим майном, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК, тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані рахунки є об`єктом злочинних посягань та містить на собі сліди кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 171 001 000 018 08 арешт на:

- експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» № 3823, в якій ОСОБА_7 виступав отримувачем товару та зазначався телефон отримувача 067-746-22-34 на одному арк.;

- довіреність від 23.11.2017 року від ТОВ «Інтер-поліс» видана директором ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_7 на одному аркуші;

- виписку з ЄДРЮО на ТОВ «Комерційна фірма «АНТІК» на одному аркуші;

- податкова декларація платника єдиного податку третьої групи осіб заповнена від ТОВ «КФ «АНТІК» із відтиском печатки Вінницька державна податкова інспекція ГУДФС у Вінницькій обл. (отримано) на двох аркушах;

- пустий не заповнений аркуш паперу формату А-4 із пунктами таблиці 19-21 внизу якої стоїть печатка ТОВ «КФ «АНТІК» на одному аркуші;

- витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно довідка № 104928050 на шести аркушах;

- заява № про відкриття карткового рахунку від 20.10.2016 на одному аркуші та угода № PDV2-1677091 від 21.09.2016 на одному аркуші на яких зазначено особу ОСОБА_7 , його адреси проживання та реєстрації та номеру телефону ( НОМЕР_1 );

- експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» №4927 від 27.02.2018 де вказано особу відправника ОСОБА_14 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_2 на одному аркуші;

- транспортна накладна № КМ-1003278, ІР відправника НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_1 на одному аркуші;

- печатка із відтиском ТОВ «БРУТАЛГУС» одна шт.,

- печатка із відтиском ТОВ «Юридично компанія «УСМ Консалт» одна шт.;

- відтиск печатки на дерев`яній основі «Вінницька державна податкова інспекція ГУДФС у Вінницькій обл. «ОТРИМАНО» одна шт.;

- відтиск печатки ТОВ «Пінус Сільвестріс» в кількості 2 шт.;

- чотири ключі виготовлені із металу без маркувань;

- мобільний телефон «HUAWEI Honor 2» ІМЕІ: НОМЕР_4 без сім-карти, сім-карта оператора «Київстар-Jeans» серійний номер НОМЕР_5 одна шт.;

- тримач для сім-карти серійний номер НОМЕР_6 одна шт.,

- флеш накопичувач «Kingston micro CD» об`ємом 4 gb, серійний номер E304G1132 одна шт.;

- флеш-накопичувач «Transend micro CD» об`ємом 16 gb, серійний номер С602316776 одна шт.;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар» без позначення серійного номеру одна шт.,

- флеш-накопичувач «Transend» об`ємом 16 gb, серійний номер С482950790 одна шт.;

- флеш накопичувач «Transend» об`ємом 16 gb, серійний номер одна шт.;

- скретч карти до сім-карт (без сім-карт) до наступних абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 чотири шт.;

- скретч карта до сім-карти (без сім-карти) на якій відсутній абонентський номер та зазначено серійний: НОМЕР_10 одна шт.;

- паперовий конверт для сім-карти із зазначенням абонентського номеру телефону НОМЕР_2 ;

- паперовий конверт для сім-карти із зазначенням абонентського номеру телефону НОМЕР_11 всередині якого знаходиться Скретч карта до сім-карти (без сім-карти) до абонентського номеру НОМЕР_11 ;

- жорсткий диск марки «Transend» серійний номер: НОМЕР_12 , які належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- довіреність від 02 серпня 2017 року спеціальний бланк: НМО 910568 видана від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- супровідний лист Шевченківського районного суду м. Києва за Вих.: 761/10525/17/39984/2017/2-П/761/249/2017/Р-68 та ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 01.09.2017 справа № 761/10525/17;

- копія договору купівлі продажу від 17.05.2001 року квартири АДРЕСА_1 ;

- судова повістка за № 22-у/796/11717/26Г від 06.12.2017 року;

- пояснення ОСОБА_15 від 27.12.2017;

- пояснення ОСОБА_16 від 27.12.2017;

- бланк клопотання про усунення недоліків від імені ОСОБА_8 ;

- копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/10525/17 від 17.10.2017 року;

- заява про перегляд заочного рішення від ОСОБА_12 без підпису;

- заочне рішення Шевченківського районного суду м. києва справа № 761/10525/17 від 03.08.2017 року;

- мобільний телефон Iphone 4 білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1