Справа № 467/646/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2018 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 01.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 28.02.2017 року потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що її пенсійну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заблоковано та для того що її розблокувати, потрібно звернутися за № . Звернувшись за вказаним номером та поспілкувавшись з особою, яка представилася ОСОБА_6 , який запропонував ОСОБА_5 для розблокування її пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " назвати шістнадцятизначний номер картки та чотири цифри, які прийдуть на мобільний телефон, на що ОСОБА_5 погодилася та назвала номер своєї пенсійної карти № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з чотиризначним номером, який вона повідомила особі, з якою розмовляла. Після цього дана особа повідомив ОСОБА_5 , що для повного розблокування її пенсійної картки їй потрібно буде вказати йому чотиризначний номер, який знову прийде на її мобільний телефон. Через декілька хвилин на її мобільний телефон знову прийшло СМС-повідомлення з чотиризначним номером, який вона повідомила особі, з якою розмовляла, в цю мить вона зрозуміла, що з нею розмовляв шахрай та відразу вимкнула телефон. З Того часу з її пенсійної картки зникли грошові кошти в розмірі 4 000 грн.
07.06.2017 року за вих. № 112.14-15/644 ОСОБА_5 на її запит щодо руху коштів по рахунку та на яку карту вони були відправлені, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав відповідь, що переказ грошових коштів відбувся через ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_2 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвалою Арбузинського районного суду Миколаївської області від 29.01.2018 року було надано тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак у зв`язку з закінченням терміну дії ухвали отримати тимчасовий доступ до документів не представилось за можливе.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати йому тимчасовий доступ до наявної у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо інформації, що стосується руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: інформацію про власника даної картки (П.І.Б. дату народження, місце мешкання, номери телефонів), а також здійснення з них зняття грошових коштів (шляхом переведення грошових коштів через засоби мережі Інтернет з наданням ІР-адрес пристроїв або через банкомат), фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку № НОМЕР_2 здійснювалося зняття коштів у проміжок часу з 28.02.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання та можливість вилучити її копію для залучення до матеріалів кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо інформації, що стосується руху грошових коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: інформацію про власника даної картки (П.І.Б. дату народження, місце мешкання, номери телефонів), а також здійснення з них зняття грошових коштів (шляхом переведення грошових коштів через засоби мережі Інтернет з наданням ІР-адрес пристроїв або через банкомат), фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку № НОМЕР_2 здійснювалося зняття коштів в період з 28.02.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання та можливість вилучити її копію для залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1