Провадження № 1-кс/760/5434/18
Справа №760/9740/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0008657, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки та приховування певних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах. Так, встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташований за адресою АДРЕСА_4 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташований за адресою АДРЕСА_5 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " розташований за адресою АДРЕСА_6 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " розташований за адресою АДРЕСА_7 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " розташований за адресою АДРЕСА_8 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " розташований за адресою АДРЕСА_9 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " розташований за адресою АДРЕСА_6 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " розташований за адресою АДРЕСА_10 , та міській дитячій оздоровчо-спортивний комплес " ІНФОРМАЦІЯ_18 " за адресою АДРЕСА_11 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " за адресою АДРЕСА_12 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " за адресою АДРЕСА_13 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за адресою АДРЕСА_12 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " за адресою АДРЕСА_14 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " за адресою АДРЕСА_15 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " за адресою АДРЕСА_16 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у монтажної організації яка проводила монтаж кабельно-провідникової продукції, а саме оригіналів угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених детектива підстав.
Заслухавши детектива дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки та приховування певних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах. Так, встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою АДРЕСА_3 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташований за адресою АДРЕСА_4 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташований за адресою АДРЕСА_5 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " розташований за адресою АДРЕСА_6 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " розташований за адресою АДРЕСА_7 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " розташований за адресою АДРЕСА_8 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " розташований за адресою АДРЕСА_9 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " розташований за адресою АДРЕСА_6 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " розташований за адресою АДРЕСА_10 , та міській дитячій оздоровчо-спортивний комплес " ІНФОРМАЦІЯ_18 " за адресою АДРЕСА_11 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " за адресою АДРЕСА_12 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " за адресою АДРЕСА_13 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за адресою АДРЕСА_12 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " за адресою АДРЕСА_14 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " за адресою АДРЕСА_15 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " за адресою АДРЕСА_16 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у монтажної організації яка проводила монтаж кабельно-провідникової продукції, а саме оригіналів угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НГІ у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1