Справа № 277/515/18
УХВАЛА
Іменем України

18.05.2018 року смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 26.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, в якому просить надати їй, з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви-анкети про відкриття ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки про рух коштів по кредитному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.12.2013 року по час надання інформації, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з зазначенням дати по дебету, кредиту рахунку, сальдо на кінець дня, призначення платежу (операції).

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.08.2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи у будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , умисно таємно викрав паспорт гр.. України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким в подальшому скористався для оформлення грошового кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

26.03.2018 року під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.03.2018 року на його поштову адресу за місцем його проживання прийшов лист-повідомлення від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначалося про примусове стягнення заборгованості по кредитному договору SAMDN1679 від 26.12.2013 року. Однак потерпілий ОСОБА_5 вказав, що будь-яких кредитів у вказаному банку не отримував.

З метою перевірки достовірності зазначених фактів щодо відкритого кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий також зазначила, що у разі отримання інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, в отриманні оригіналу заяви-анкети, договору на відкриття кредитного рахунку НОМЕР_1 та інформації про рух коштів вказаного рахунку (місце та час здійснення транзакцій), орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, місце вчинення злочину, час відкриття рахунку, обізнаність ОСОБА_5 про вид рахунку.

Слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу у їх відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви-анкети про відкриття ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки про рух коштів по кредитному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26.12.2013 року по час надання інформації, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з зазначенням дати по дебету, кредиту рахунку, сальдо на кінець дня, призначення платежу (операції).

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1