Справа № 761/5704/18
Провадження № 1-кс/761/3991/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005004 від 28.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005004 від 28.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 13.06.2016 року по 12.02.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, копії паспортів та ідентифікаційній кодів посадових осіб та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 13.06.2016 року по 12.02.2018 рік.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005004 від 28.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що посадові особи нерезидента MATRIX FUEL під приводом укладення Договору № 604010 шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 105 000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в результаті неодноразових зустрічей в м. Одеса, була досягнута усна домовленість про укладення договору поставки дизельного палива, яке повинно було постачатись американською компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 переконав ОСОБА_5 в тому, що його компанія MATRIX FUEL гарантовано забезпечить поставку обумовленого дизпалива.

Окрім того, ОСОБА_6 зумів ввійти в довіру до ОСОБА_5 , оскільки ним була надана інформація ( яка в подальшому не знайшла підтвердження) щодо успішних поставок в минулому аналогічного дизельного палива до країн СНГ. Так, зокрема ОСОБА_7 демонстрував при зустрічі коносаменти в яких йшлось про відвантаження на вантажні судна дизпалива в РФ.

Також, ОСОБА_7 був особисто знайомий з давнім діловим партнером ОСОБА_5 ОСОБА_8 ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Одеса), з яким у ОСОБА_5 дійсно склались добрі ділові зв`язки як особою, що володіє доброю діловою репутацією на ринку.

Окрім того, ОСОБА_5 було достеменне відомо, що за посередництва ОСОБА_9 велись переговори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Одеса щодо аналогічних поставок дизпалива.

В подальшому, до переговорів щодо майбутніх поставок дизпалива долучився безпосередній керівник компанії MATRIX FUEL Майкл Д. Хаеул, який в режимі конференції через Skype запевнив керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що дизпаливо буде поставлено вчасно належної якості та в повному об`ємі.

Водночас, Майкл Д. Хауел та ОСОБА_7 наполягали на отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передоплати, причому спершу вони наполягали на сумі 200 000 доларів США, яка була в процесі перемовин зменшена до 105 000 доларів США.

Таким чином, 20 квітня 2016 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією MATRIX FUEL укладено Договір № 604010 відповідно до умов якого постачальник компанія MATRIX FUEL приймала на себе зобов`язання передати у власність покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупець зобов`язується прийняти та оплатити в порядку та на умовах, викладених в цьому договорі паливо ULSD 10PPM. На виконання умов п.5.1 Договору та проформи-рахунок № 604010-01 від 20.04.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено проплату в розмірі 105 000 доларів США, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті № 1 від 13.06.2016 року.

Згідно п.6.1 Договору максимальний строк поставки товару не перевищує 15 днів від дат отримання передоплати від покупця. Таким чином, сплативши 17.06.2016 року передоплату в розмірі 105 000 доларів США покупець законно очікував, що поставка товару повинна відбутись не пізніше 02.07.2016 року.

За умовами договору у разі прострочення поставки певної партії товару більш ніж на 15 днів з моменту здійснення передоплати постачальник повертає авансовий платіж протягом 3-х днів після отримання офіційного запиту від покупця.

Однак, постачальник взяті на себе зобов`язання не виконав.

З метою підтвердження факту перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок компанії нерезидента MATRIX FUEL за № НОМЕР_4 , що відкритий в Wells Fargo Bank NA, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належим чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001615, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи знаходяться лише в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при цьому, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0005004 від 28.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити..
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 13.06.2016 року по 12.02.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, копії паспортів та ідентифікаційній кодів посадових осіб та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 13.06.2016 року по 12.02.2018 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1