н/п 1-кс/640/8784/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 17.08.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , а також оперативним працівникам за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по 17.10.2017, який знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з одночасною можливістю вилучити їх електронну копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив`язані до вказаних рахунків.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по 17.10.2017, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000026 від 04.01.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримав від комунальних установ м. Харкова за договорами підряду кошти у сумі понад 50 млн. грн. на виконання вказаних робіт, але в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова обслуговування ліфтового господарства зовсім не проводилось, або проводилось поверхнево, у недостатніх обсягах, що призводило до постійного виходу з ладу ліфтів та обладнання. Аналогічна ситуація склалась і в інших районах м. Харкова.

Слідчий зазначає, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані за роботи кошти систематично виводило на рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_16 ), та інші.

Слідчий вказує, що станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування комунальними установами м. Харкова за договорами підряду грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 17.10.2017, який знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. 30.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

З доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від голови союзу ветеранів Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Проте, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про те, яке саме підприємство здійснює шахрайські дії.

Частиною 3 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згідно п. 2 примітки до ст.185 КК України, у статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, ні в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, ні у Витягу з ЄРДР № 0000026 від 04.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України не зазначено розмір шкоди, спричинений злочином.

Також, вищевказаний Витяг з ЄРДР не містить даних про період вчинення, на думку сторони обвинувачення, кримінального правопорушення, що унеможливлює об`єктивне з`ясування підстав та визначення меж та проміжок часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1