УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засдіання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 від 15.07.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 з з погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що співробітники Представництва МЗС України в м. Одеса, діючи за попередньою змовою із співробітниками агентства «Департамент перекладів», центру інформаційно-консультаційної підтримки «Довідка Інформ», співробітниками почесного консульства Сирійської арабської республіки в м. Одеса, а також зі службовими особами вищих навчальних закладів органів Державної міграційної служби, вчиняють дії, спрямовані на легалізацію перебування на території України іноземців, які беруть участь у військових діях на території Сирії на боці міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», а також тих, що приймають активну участь у бойових діях у складі незаконних збройних формувань - «ДНР»/«ЛНР».
З`ясовано, що співробітник Почесного консульства Сирійської арабської республіки в м. Одеса, діючи за попередньою змовою з вказаними особами, підшуковує осіб з числа іноземців, які виявили бажання легалізуватися на території України для прикриття своєї участі у терористичній діяльності, та надає установчі дані цих осіб службовим особам вищих навчальних закладів. Останні організовують видачу запрошень, на підставі яких ними оформляється студентська віза, а також документи на тимчасове проживання в Україні.
Після прибуття до України іноземців співробітники агентства «Департамент перекладів» та/або центру інформаційно-консультаційної підтримки «Довідка Інформ» готують пакет завідомо підроблених документів, а також сприяють в одержанні інших необхідних документів в органах державної влади без фактичної присутності іноземців.
Згідно з даними розслідування, плати за легалізацію одного іноземця становить близько 10 тисяч доларів США.
Під час огляду 13.06.2018 у службових приміщеннях Центру інформаційно-консультаційної підтримки громадян «Довідка Інформ», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 38, виявлені та вилучені речі та документи, які рішенням слідчого від 14.06.2018 визнані речовими доказами.
У зв`язку з тим, що таке майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник володільця майна, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не прибув, про причину неявки не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном серед іншого можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.
Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених чинників, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Абзацом другим вказаної статті визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим доведено, що вилучені під час обшуку речі та документи, зокрема, комп`ютерна техніка, запити на отримання довідок про судимість певних осіб, довідки про судимість, чернетки з розрахунками за послуги, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки таке є доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та зникнення вказаного майна.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 від 15.07.2016 арешт на майно:
- ноутбук «Lenovo T420», s/n PB-RNAE1 12/06;
- ноутбук «SAMSUNG R522», s/n ZLA93BS900088A;
- ноутбук «ASUS x52X», s/n B9N0BC27418638D;
- ноутбук «Lenovo T420», s/n R8-YNWY 11/08;
- печатку у корпусі жовтого кольору із вібитком «Хмельницька Філія Державне Підприємство «Інформ Ресурси» Міністерства Внутрішніх Справ України №2 Для Експертизи код 36320142»;
- договір № 5 між ТОВ «Інформ Реєстри» та ФОП « ОСОБА_5 , на 8 арк.;
- договір про надання послуг №6 між ТОВ « Інформ реєстри» та ФОП « ОСОБА_6 » та два додаткові договори, всього на 9 арк.;
- договір між ТОВ «Комфортцентр» та ФОП « ОСОБА_7 », на 9 арк.;
- довідки про несудимість на 12 аркушах, а саме: «Заказ № 313 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_8 ; Заказ № 334 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_9 ; «Заказ № 333 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_10 ; «Заказ № 336 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_11 ; «Заказ № 337 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_12 ; «Заказ № 357 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_13 ; «Заказ № 347 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_14 ; «Заказ № 348 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_15 ; «Заказ № 349 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_16 ; «Заказ № 352 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_17 ; «Заказ № 371 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_18 ; «Заказ № 358 Справка о несудимости» на ім`я ОСОБА_19 ;
- Чернетка з розрахунками за послуги на 2 двох аркушах;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_20 з квитанцією щодо підтвердження оплати поштового відправлення;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_21 з квитанцією щодо підтвердження оплати поштового відправлення;
- Аркуш паперу з надписами, що починається з 28.02.2018 і закінчується надписом «оплачено 270»;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_22 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_23 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_24 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_25 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_26 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_27 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_28 ;
- Аркуш паперу з надписами, що починається з 27.02.2018 і закінчується надписом «оплачено 200»;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_29 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_30 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_31 ;
- «Заказ услуги несудимость» на ім`я ОСОБА_32 з квитанцією щодо підтвердження оплати поштового відправлення.
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних та ксерокопія паспорта ОСОБА_33 , всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_34 та ксерокопія його паспорта й ідентифікаційного коду всього на 4 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_35 та ксерокопія його паспорта всього на 4 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_36 та ксерокопія його паспорта й ідентифікаційного коду всього на 4 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_37 та ксерокопія його паспорта всього на 4 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_38 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_39 та ксерокопія її паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_40 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_41 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_42 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_43 та ксерокопія його паспорта всього на 4 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_44 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_45 та ксерокопія її паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_46 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_47 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_48 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_49 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_50 та ксерокопія його паспорта й ідентифікаційного коду всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_51 та ксерокопія його паспорта всього на 3 арк;
- запит на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності та документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних ОСОБА_52 та ксерокопія його паспорта всього на 5 арк.;
- чернетка «Безопасность» з інструкцією щодо необхідності видалення інформації з робочих ПЕОМ на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1