печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000222 від 29.03.2018 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000222 від 29.03.2018 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000222 від 29.03.2018 за фактами заволодіння невстановленою групою осіб за попередньою змовою чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 02 лютого по 26 березня 2018 року невстановлені особи, використовуючи пристрій для зчитування інформації, розміщений у банкоматах № А0900015 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № А0900129 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали дані щодо 63 клієнтів банку та належних їм платіжних карток.

У подальшому використовуючи отриману інформацію, за допомогою підроблених банківських карток через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили незаконне обготівкування коштів з рахунків частини зазначених клієнтів.

Слідчий вказує, що з повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000222 від 29.03.2018 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000222, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про власників рахунків банківських карток №№: НОМЕР_3

НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7

НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_11

НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15

НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19

НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23

НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_27

НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31

НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35

НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39

НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_43

НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47

НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_50

НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54

НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58

НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62

НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66

НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70

НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74

НОМЕР_75 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_78

НОМЕР_79 НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82

НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_85 НОМЕР_86

НОМЕР_87 НОМЕР_88 НОМЕР_89 НОМЕР_90

НОМЕР_91 НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94

НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_97 НОМЕР_98

НОМЕР_99 НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102

НОМЕР_103 НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_106

НОМЕР_107 НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_110

НОМЕР_111 НОМЕР_112 НОМЕР_113 НОМЕР_114

НОМЕР_115 НОМЕР_116 НОМЕР_117 НОМЕР_118

НОМЕР_119 НОМЕР_120 НОМЕР_121 НОМЕР_122

НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_125 НОМЕР_126

НОМЕР_127 НОМЕР_54 НОМЕР_128 НОМЕР_129

НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132 НОМЕР_133

НОМЕР_134 НОМЕР_135 НОМЕР_136 НОМЕР_137

НОМЕР_138 НОМЕР_139 НОМЕР_140 НОМЕР_141

НОМЕР_142 НОМЕР_143 НОМЕР_94 НОМЕР_144

НОМЕР_145 НОМЕР_146 НОМЕР_147 НОМЕР_148

НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152

НОМЕР_153 НОМЕР_154 НОМЕР_155 НОМЕР_156

НОМЕР_157 НОМЕР_158 НОМЕР_159 НОМЕР_160

НОМЕР_161 НОМЕР_162 НОМЕР_163 НОМЕР_164

НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168

НОМЕР_169 НОМЕР_170 НОМЕР_58 НОМЕР_171

НОМЕР_172 НОМЕР_173 НОМЕР_174 НОМЕР_175

НОМЕР_176 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179

НОМЕР_180 НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_183

НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_187

НОМЕР_188 НОМЕР_57 НОМЕР_189 НОМЕР_190

НОМЕР_191 НОМЕР_18 НОМЕР_192 НОМЕР_125

НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196

НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_200

НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_203 НОМЕР_204

НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208

НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_212

НОМЕР_213 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_203

НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_219

НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223

НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226 НОМЕР_227

НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_231

НОМЕР_232 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235

НОМЕР_236 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_239

НОМЕР_240 НОМЕР_241 НОМЕР_242 НОМЕР_243

НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247

НОМЕР_248 НОМЕР_175 НОМЕР_249 НОМЕР_250

НОМЕР_251 НОМЕР_164 НОМЕР_252 НОМЕР_253

НОМЕР_254 НОМЕР_255 НОМЕР_190 НОМЕР_256

НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_235 НОМЕР_259

НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_162 НОМЕР_262

НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_266

НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_158 НОМЕР_269

НОМЕР_91 НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272

НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276

НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_279 НОМЕР_280

НОМЕР_281 НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_284

НОМЕР_285 НОМЕР_286 НОМЕР_264 НОМЕР_287

НОМЕР_288 НОМЕР_289 НОМЕР_290 НОМЕР_291

НОМЕР_292 НОМЕР_293 НОМЕР_294 НОМЕР_295

НОМЕР_296 НОМЕР_297 НОМЕР_298 НОМЕР_299

НОМЕР_300 НОМЕР_301 НОМЕР_302 НОМЕР_303

НОМЕР_304 НОМЕР_305 НОМЕР_306 НОМЕР_307

НОМЕР_308 НОМЕР_309 НОМЕР_310 НОМЕР_311

НОМЕР_312 НОМЕР_313 НОМЕР_314 НОМЕР_315

НОМЕР_316 НОМЕР_317 НОМЕР_318 НОМЕР_319

НОМЕР_320 НОМЕР_321 НОМЕР_322 НОМЕР_323

НОМЕР_324 НОМЕР_325 НОМЕР_326 НОМЕР_327

НОМЕР_328 НОМЕР_329 НОМЕР_330 НОМЕР_331

НОМЕР_332 НОМЕР_333 НОМЕР_334 НОМЕР_335

НОМЕР_336 НОМЕР_337 НОМЕР_338 НОМЕР_339

НОМЕР_340 НОМЕР_341 НОМЕР_342 НОМЕР_343

НОМЕР_344 НОМЕР_345 НОМЕР_346 НОМЕР_347

НОМЕР_348 НОМЕР_349 НОМЕР_350 НОМЕР_351

НОМЕР_352 НОМЕР_34 НОМЕР_353 НОМЕР_354

НОМЕР_355 НОМЕР_356 НОМЕР_357 НОМЕР_358

НОМЕР_359 НОМЕР_250 НОМЕР_360 НОМЕР_361

НОМЕР_362 НОМЕР_243 НОМЕР_363 НОМЕР_364

НОМЕР_365 НОМЕР_366 НОМЕР_367 НОМЕР_368

НОМЕР_369 НОМЕР_31 НОМЕР_370 НОМЕР_371

НОМЕР_372 НОМЕР_373 НОМЕР_374 НОМЕР_375

НОМЕР_376 НОМЕР_377 НОМЕР_378 НОМЕР_379

НОМЕР_380 НОМЕР_381 НОМЕР_382 НОМЕР_383

НОМЕР_384 НОМЕР_385 НОМЕР_386 НОМЕР_387

НОМЕР_388 НОМЕР_389 НОМЕР_329 НОМЕР_390

НОМЕР_391 НОМЕР_392 НОМЕР_393 НОМЕР_394

НОМЕР_395 НОМЕР_396 НОМЕР_397 НОМЕР_398

НОМЕР_399 НОМЕР_400 НОМЕР_401 НОМЕР_402

НОМЕР_403 НОМЕР_166 НОМЕР_404 НОМЕР_405

НОМЕР_406 НОМЕР_407 НОМЕР_408 НОМЕР_409

НОМЕР_410 НОМЕР_411 НОМЕР_412 НОМЕР_413

НОМЕР_414 НОМЕР_415 НОМЕР_416 НОМЕР_417

НОМЕР_418 НОМЕР_419 НОМЕР_413 НОМЕР_420

НОМЕР_421 НОМЕР_181 НОМЕР_422 НОМЕР_423

НОМЕР_194 НОМЕР_424 НОМЕР_425 НОМЕР_426

НОМЕР_427 НОМЕР_428 НОМЕР_429 НОМЕР_218

НОМЕР_430 НОМЕР_431 НОМЕР_432 НОМЕР_433 ,

із вказанням анкетних даних (анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 01.02.2018 по 01.04.2018 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеному рахунку банківської картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34001/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1