печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
25.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " до категорії неплатоспроможних.

Зокрема, встановлено, що 21 січня 2014 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 117К-01Ю.

Станом на даний час існує заборгованість за вказаним договором.

Поряд з цим, допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 вказує, що не має та не мав відношення до роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і жодних документів, що стосуються роботи вказаної юридичної особи та отримання кредиту, не підписував. При допиті ОСОБА_5 було пред`явлено ряд документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до яких стороною обвинувачення отримано у встановленому законом порядку. Ознайомившись із даними документами, ОСОБА_5 вказав, що підписи на них йому не належать.

Враховуючи зазначене, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 24.10.2018 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно забезпечити експерта вільними зразками підписів ОСОБА_5 .

З метою виявлення вільних зразків підписів ОСОБА_5 встановлено, що останній працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.08.18 у розпорядженні товариства наявні документи, які містять почерк та підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заява про надання відпустки без збереження заробітної плати від 27.03.2018 та особова картка працівника.

В даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи та ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_12 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_14 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій документів з оригіналами почерку та підписів ОСОБА_5 , які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

- до заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати від 27.03.2018р. ОСОБА_5 ;

- особової картки працівника ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах ОСОБА_14

Слідчий суддя: ОСОБА_1