Номер провадження:1-кс/521/4902/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0002236 від 26.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю м. Одеси, громадянину України, не одруженому, працює на посаді директора ТОВ «Международная крюинговая группа», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА» код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 36013999 від 02.11.2016 року, ОСОБА_4 було включено до складу засновників зазначеного товариства, та призначено на посаду директора.

Відповідно до п.п. 10.1, 10.2 статуту ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ЕРУППА», затвердженого протоколом загальних зборів учасників №2/16 від 01.11.2016 року, керівництво поточною та оперативною діяльністю Товариства, організацією виконання рішень Загальних зборів Учасників здійснює Директор, який призначається і звільняється з посади Загальними зборами Учасників Товариства. Директор діє без доручення від імені Товариства, вирішує всі питання за виключенням тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, в тому числі:

забезпечує виконання планів робіт Товариства;

затверджує порядок ціноутворення на продукцію і послуги товариства;

розпоряджується майном Товариства в межах, що визначені Зборами Учасників Товариства;

укладає будь - які угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий (поточний) і інші рахунки Товариства;

приймає і звільняє робітників Товариства;

приймає рішення про відрядження;

організовує бухгалтерський облік і звітність Товариства;

приймає рішення з інших питань, пов`язаних з діяльністю Товариства відповідно до статуту.

Відповідно до ліцензії Міністерства соціальної політки України серії AB №585226 від 04.09.2012 року, ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНЕОВАЯ ГРУППА» було надано дозвіл на вид господарської діяльності «Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном».

Відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку №969 від 12.12.2016 року, виданого ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА» дозволено здійснювати господарську діяльність за КВЕД;

- 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування»;

- 59.11 «Виробництво кіно - та відеофільмів, телевізійних програм;

- 58.11 «Видання книг»;

62.03 - «Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням;

85.32 - «Професійно - технічна освіта.

Таким чином, відповідно до ч. З ст. 18 КК України ОСОБА_4 є службовою особою, яка постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2018 року директор ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», знаходячись у своєму робочому кабінеті в офісі АДРЕСА_3 , здійснив прийом маловідомого

йому ОСОБА_6 , який звернувся до ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА» з приводу працевлаштування на судно іноземного судновласника на посаду матроса 2 класу.

В подальшому, діючи умисно з метою особистого збагачення, в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та статуту ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», ОСОБА_4 висунув ОСОБА_6 вимогу заплатити йому 29850 гривень за працевлаштування його на судно іноземного судновласника на посаду матроса, та пояснив, що лише після передачі йому грошових коштів у розмірі 16800 гривень, розпочне процедуру працевлаштування.

17 липня 2018 року близько о 12.00 год. за раніше досягнутою домовленістю ОСОБА_6 прибув у робочий кабінет керівника ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», ОСОБА_4 в офіс №334, розташованому на 3 поверсі будівлі № 25 по проспекту Гагаріна у м. Одесі, де ОСОБА_4 , в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та статуту ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», а саме: без укладення з ОСОБА_6 договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, без оформлення та підписання з останнім акту наданих послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також без надання ОСОБА_6 , підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання), отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 16800 гривень, за працевлаштування ОСОБА_6 на судно іноземного судновласника на посаду матроса 2 класу.

Після чого, директор ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНТОВАЯ ГРУППА» ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власного збагачення, висунув ОСОБА_6 вимогу на передачу йому іншої частини обумовленої ним неправомірної вигоди в сумі 2600 гривень.

Так, 24.07.2018 року, близько о 12 год. 00 хв., за раніше досягнутою домовленістю ОСОБА_6 прибув у робочий кабінет керівника ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», ОСОБА_4 в офіс №334, розташованому на 3 поверсі будівлі № 25 по проспекту Гагаріна у м.Одесі, де ОСОБА_4 , в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та статуту ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», а саме: без укладення з ОСОБА_6 договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, без оформлення та підписання з останнім акту) наданих послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також без надання ОСОБА_6 , підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання), отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 2600 гривень, за працевлаштування ОСОБА_6 на судно іноземного судновласника на посаду матроса 2 класу.

Після чого, директор ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА» ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власного збагачення, висунув ОСОБА_6 вимогу на передачу йому іншої частини обумовленої ним неправомірної вигоди в сумі 1300 гривень.

Далі, 24.07.2018 року, близько о 15 год. 00 хв., за раніше досягнутою домовленістю ОСОБА_6 прибув у робочий кабінет керівника ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», ОСОБА_4 в офіс №334, розташованому на 3 поверсі будівлі № 25 по проспекту Гагаріна у м.Одесі, де ОСОБА_4 , в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та статуту ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», а саме: без укладення з ОСОБА_6 договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, без оформлення та підписання з останнім акту наданих послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також без надання ОСОБА_6 , підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання), отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 1300 гривень, за працевлаштування ОСОБА_6 на судно іноземного судновласника на посаду матроса 2 класу.

Після чого, директор ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА» ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власного збагачення, висунув ОСОБА_6 вимогу на передачу йому іншої частини обумовленої ним неправомірної вигоди в сумі 10500 гривень.

Так, 03.08.2018 року, близько о 13 год. 00 хв., за раніше досягнутою домовленістю ОСОБА_6 прибув у робочий кабінет керівника ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», ОСОБА_4 в офіс №334, розташованому на 3 поверсі будівлі № 25 по проспекту Гагаріна у м.Одесі, де ОСОБА_4 , в порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та статуту ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА», а саме: без укладення з ОСОБА_6 договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, без оформлення та підписання з останнім акту наданих послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також без надання ОСОБА_6 , підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання), отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 10500 гривень, за працевлаштування ОСОБА_6 на судно іноземного судновласника на посаду матроса 2 класу.

Таким чином, директор ТОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЮИНГОВАЯ ГРУППА» ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власного збагачення, отримав від ОСОБА_6 ,, неправомірну вигоду на загальну суму 31200 гривень.

Отриманою від ОСОБА_6 останньою частиною неправомірної вигоди у розмірі 10500 гривень, ОСОБА_4 , мав намір в подальшому розпорядитися на свій власний розсуд, однак був викритий працівниками правоохоронних органів та його злочину діяльність було припинено.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 368-3 КК України, а саме: в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_4 повністю підтверджується доказами, що наявні в матеріалах провадження.

Прокурор підтримав клопотання, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_7 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам вчинити дії, що можуть будь яким чином перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що застосування такого запобіжного заходу для ОСОБА_4 буде достатнім та необхідним для належної поведінки підозрюваного і таким, що зможе запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, оскільки підстав для застосування більш суворого запобіжного заходу під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може вдатися до спроб будь яким чином перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя також враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, наявність постійного місця проживання у м. Одесі.

Слідчий суддя вважає за необхідне встановити заборону підозрюваному ОСОБА_4 , залишати житло у певний період доби, а саме з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Керуючись ст. ст. 132, 176 178, 181, 186, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за його місцем реєстрації та проживання, а саме: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, заборонивши йому залишати житло в нічний період доби, а саме: з 23 годин 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин.

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. прибувати за першою вимогою до слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, прокурора Одеської міської прокуратури №2, судді Малиновського районного суду м. Одеси;

2. без дозволу слідчого, прокурора, суду не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 обов`язок, щодо заборони залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом покласти на співробітників Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10.08.2018 року. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 08.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1