печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001823 від 06.06.2017 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні AS " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов`язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2008 2016 років службові особи Банку уклали кредитні договори із 193 суб`єктами господарювання про надання останнім кредитів, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 126,9 млрд. грн., тобто близько 4,5 млрд. доларів США.

У період 2013-2015 років службові особи Банку, акціонерами якого являлися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а до складу правління входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прийняли рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 16 267 694 737,00 гривень, тобто 627 853 907,00 доларів США.

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані компанії-резиденти Латвійської Республіки могли бути використані для привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, а також протиправного виведення коштів з України невстановленими на даний час особами.

Слідчий вказує, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків компаній нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 » з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів, які перебувають у володінні компетентних органів Латвійської Республіки, з можливістю вилучення їх копій.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

24 травня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні AS " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення задовольнити.

-Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, володільцем яких є AS " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22) стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній-нерезидентів:
-- « ІНФОРМАЦІЯ_30 »: AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_41 , Latvia SWIFT: PRTTLV22 Account USD: LV08PRTT900 Intermediary banks: ІНФОРМАЦІЯ_42 ; НОМЕР_28 ;
-- « ІНФОРМАЦІЯ_31 »: AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Riga, Latvia SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_43 USD: ІНФОРМАЦІЯ_44 (USD): НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_45 ; НОМЕР_28 ;
-- « ІНФОРМАЦІЯ_32 »: AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (USD): НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_45 ; BKTRUS33 IBAN No. in USD: НОМЕР_30 ;
-- «SPIRCOM INVESTMENTS LTD»: Acc. IBAN LV70PRTT400 (USD) with AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Latvia SWIFT: PRTTLV22;
-- «KALTEN TRADE S.A.»: LV66PRTT600 Beneficiarny Bank: AS " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Riga, Latvia SWIFT: PRTTLV22 Intermediary banks: for USD: ІНФОРМАЦІЯ_42 ; BKTRUS33;
-- « ІНФОРМАЦІЯ_35 »: AS « АДРЕСА_1 , SWIFT: НОМЕР_31 , Account USD: LV28PRTT900 intermediary banks: ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , USA (SWIFT: НОМЕР_28 ;
-- « ІНФОРМАЦІЯ_36 »: IBAN НОМЕР_32 USD with AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ;
-- « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_41 , Latvia, SWIFT: PRTTLV22, IBAN: НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , USA (SWIFT: BKTRUS33);
-- « ІНФОРМАЦІЯ_38 »: IBAN НОМЕР_34 (USD), with AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22, whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche ІНФОРМАЦІЯ_49 , New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);
-- « ІНФОРМАЦІЯ_39 »: AS «PRIVATBANK», ІНФОРМАЦІЯ_41 , Latvia, SWIFT: PRTTLV22, Account USD: LV65PRTT700 with Deutsche ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , USA (SWIFT: BKTRUS33);
-- « ІНФОРМАЦІЯ_40 »: AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT: НОМЕР_31 , Acc. IBAN: НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , зокрема: копії усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; копії усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії та розпоряджатися коштами на ньому з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії і зняття коштів готівкою з рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних рахунках компанії та всіх інших без виключення рахунках даних компаній, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії усіх інших документів по рахунках компаній, які містяться у банку з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/25231/18-к.
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя