гСправа № 358/1491/18 Провадження № 1-кс/358/433/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2018 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання міжнародної правої допомоги у кримінальній справі № , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 243, ч. 1-1 ст. 335, ч. 2 ст. 361 КК Республіки Молдови, погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 вересня 2018 року слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів а саме: до інформації про повні ідентифікуючі дані абонентів, власників або користувачів IP адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у роздрукованому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , копій договорів про надання інтернет послуг за ІР адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 укладених між фізичними особами та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 26.09.2018 до Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали запиту Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 243, ч. 1-1 ст. 35, ч. 2 ст. 361 КК Республіки Молдова.

З 22.10.2010 р. по 31.05.2014 р. група осіб, як встановлених так і не встановлених, до якої входив кваліфікований персонал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО: президент ОСОБА_5 , віце-президент ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , завідувач операційного відділення ОСОБА_8 , начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , працівник банку ОСОБА_10 та керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , які діяли в інтересах організованої злочинної організації, користуючись своїм статусом в рамках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО, організували та забезпечили інкасацію, на підставі судових постанов (виданих на підставі фіктивних цивільних судових процесів) і визначень декількох судових приставів, поміщених на місця обвинувачених, грошових коштів на загальну суму 22 013 152 654, 62 доларів США кореспондентські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як наслідок на підставі судових постанов, кошти підозрілого походження на загальну суму 22 013 152 654, 62 доларів США із Російської Федерації поступили на рахунки компаній, які видавали себе за дебіторів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ' ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 і ІНФОРМАЦІЯ_22 з відкритими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_23 із Латвії та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО із Республіки Молдова.

В ході розслідування було встановлено, що до рахунків вищевказаних компаній було надано доступ на відстані в період з 2012 по 2015 роки за допомогою IP адрес, які присвоєні постачальниками інтернет послуг зареєстрованих в Україні, а саме IP адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належать українському постачальнику інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.07.2018 р. суддя суду м. Кишинів сектору Буюкань ухвалив рішення про дозвіл на здійснення виїмки ідентифікуючих даних абонентів, власників або користувачів IP адрес та копій договорів про надання інтернет послуг фізичним/юридичним особам у постачальників інтернет послуг зареєстрованих в Україні, серед яких зазначені IP адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать українському постачальнику інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виконання виїмки вказаних документів доручено правоохоронним органам України, департаменту/управлінню, до компетенції якого віднесено розслідування економічних злочинів, в порядку виконання запиту про міжнародну допомогу. 20.07.2018 року суддя суду м. Кишинів сектору Буюкань видав судовий ордер на дозвіл здійснення виїмки ідентифікуючих даних абонентів, власників або користувачів ІР адрес та копій договорів про надання інтернет послуг фізичним/юридичним особам у постачальників інтернет послуг зареєстрованих в Україні, серед яких зазначені IP адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать українському постачальнику інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання виїмки вказаних документів доручено правоохоронним органам України, департаменту/управлінню, до компетенції якого віднесено розслідування економічних злочинів, в порядку виконання запиту про міжнародну допомогу.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини та виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № необхідно здійснити доступ до інформації про повні ідентифікуючі дані абонентів, власників або користувачів IP адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та договорів про надання інтернет послуг, укладених з фізичними та юридичними особами згідно вищевказаних IP адрес, які знаходяться у володінні постачальника інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни, або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання просить провести без виклику працівників постачальника інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Як, вбачається з матеріалів клопотання слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , просила розглянути клопотання без її участі.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальній справі, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про повні ідентифікуючі дані абонентів, власників або користувачів IP адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у роздрукованому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , копій договорів про надання інтернет послуг за ІР адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 укладених між фізичними особами та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому (уповноваженій особі), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1