КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4036/18
Провадження № 1-кс/552/1867/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001562 від 22.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що 25.05.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , особа, яка представилась ОСОБА_4 , представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману під приводом купівлі газового конденсату заволоділа грошовими коштами, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , чим завдала вказаному підприємству матеріальної шкоди на загальну суму 414 700 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.05.2017 року в неї була телефонна домовленість з ОСОБА_6 про завантаження газового конденсату. Після чого ОСОБА_6 передав пакет документів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні виставили рахунок для оплати. 25.05.2017 р. близько 14 год. машина стала на завантаження, в цей час ОСОБА_5 поспілкувалась з водієм та ОСОБА_6 , близько 14 год. 20 хв. зарахувала кошти на рахунок № НОМЕР_2 . Приблизно до 16 години спілкувалась з особою, яка назвалась ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_3 ) та представилась уповноваженою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 підтвердив надходження коштів і повідомив, що машину будуть відпускати. Близько 17 год. зателефонував водій, повідомив, що машину не відпускають. Потім ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 , але зв`язку з ним вже не було. Згодом зателефонувала ОСОБА_6 , він повідомив, що з цього приводу нічого не знає. На телефонний зв`язок уповноважені особи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вийшли, зобов`язання не виконали.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, 09.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів №552/4495/17 від 19.07.2017 року, вилучено копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про анкетні дані власника особового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місця зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду), в тому числі у випадку зняття вказаної суми або її частини за допомогою будь-якої спеціально пристосованої техніки (термінали, банкомати тощо) або видача вказаної суми, її частини, на касі.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.05.2017 року о 14:55 год., на вказаний рахунок дійсно надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 414 700 грн., які цієї ж дати, о 15:30 год., були перераховані ФОП ОСОБА_7 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь період його існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку.

1.2.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 14 серпня 2018 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1