н/п 1-кс/640/3907/18
УХВАЛА
"22" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_70 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_99 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення в 2015-2017 р.р. суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_111 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.
Для створення та придбання фіктивних фірм використовувались підставні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених фірм.
Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_38 », встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.
Необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому. Оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, прошу розглядати клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться документи.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.05.2018 надійшла заява від старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку з службовою необхідністю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших документів…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_70 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_99 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , за період з 01.01.2015 по 22.05.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , за період з 01.01.2015 по 22.05.2018; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_16 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_19 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( НОМЕР_22 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( НОМЕР_24 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_28 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( НОМЕР_31 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »( НОМЕР_36 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_39 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »( НОМЕР_41 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( НОМЕР_44 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »( НОМЕР_46 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »( НОМЕР_49 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »( НОМЕР_52 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( НОМЕР_59 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »( НОМЕР_64 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_66 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( НОМЕР_68 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_70 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »( НОМЕР_73 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_74 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »( НОМЕР_75 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »( НОМЕР_78 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »( НОМЕР_81 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_84 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_85 , № НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »( НОМЕР_86 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_89 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »( НОМЕР_92 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »( НОМЕР_95 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »( НОМЕР_99 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_102 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »( НОМЕР_111 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по 22.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1