Справа № 204/4409/18
Провадження № 1-кс/204/1388/18
УХВАЛА
26 червня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000484 від 20.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и л а:
19 червня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000484 від 20.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2018р. до Чечелівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.03.2018р., за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні № НОМЕР_1 , м.Дніпро, за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є заявник, невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами товариства у сумі 153050грн., чим завдала майнової шкоди товариству. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману. Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка працює бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час допиту остання пояснила, що 19.03.2018р. до бухгалтера товариства звернулась невідома жінка яка представилась як ФОП « ОСОБА_7 » з пропозицію придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металопрокат реалізацією якого займається товариство. Домовившись про умови угоди ОСОБА_6 надіслала ФОП « ОСОБА_7 » на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок товариства для переведення грошових коштів. Через деякий час на особистий мобільний телефон ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка відрекомендувалась як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Києва та повідомила, що перерахунок грошових коштів від ФОП « ОСОБА_7 » заблокований у зв`язку з невірним призначенням платежу. Після чого невстановлена протягом наступних двох годин розмовляла по мобільному номеру телефону з бухгалтером товариства, вводячи останню в оману. В подальшому з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено 153053грн. на особисту банківську картку ФОП « ОСОБА_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер картки НОМЕР_3 . Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повністю підтвердив показання ОСОБА_6 . Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими до заяви про кримінальне правопорушення платіжними дорученнями з яких вбачається перерахунок грошових коштів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява, у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся.
Оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, в судове засідання не прибули, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає вимогам ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ). Зазначені речі та документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналогічні вимоги визначені і в п.6 ч.2 ст.160 КПК України, який зобов`язує сторону кримінального провадження у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначати в такому клопотанні відповідне обґрунтування.
Слідчим доведено, що іншими способами отримати доступ до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо. Слідчим також доведено, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідча суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних інформації та документів з можливістю їх вилучення.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,
у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000484 від 20.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського відділення Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять таку інформацію:
- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у клієнта ФОП « ОСОБА_7 »;
- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;
- інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 19.03.2018р. по теперішній час;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 19.03.2018р. по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1