Провадження №1-кс/200/7268/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Абба Груп» відкритим у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, група осіб, на протязі 2015-2016 для прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, ТОВ «Абба Груп» ЄДРПОУ 38836457, ТОВ «Аваль Груп» , ПП «Промгазстрой» , ТОВ ТОВ «Абба Буд Сервіс» , ТОВ «Верхівцевський водоканал» , ТОВ «Термолюкс-ВК» , ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області, які в подальшому у вигляді готівки знімались учасниками противоправної схеми.

Досудовим слідством встановлено, що 23.11.2015 на підставі акту виконаних робіт від 18.11.2015, до якого внесено завідомо недостовірні відомості щодо виконаних робіт, Верхівцевською міською радою перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» бюджетні кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве». При цьому ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Проведеними слідчими діями встановлено, що зазначені кошти через проведення низки сумнівних фінансових операцій за ланцюгом ТОВ «Верхівцевський водоканал», ТОВ «Абба Буд Сервис», ТОВ «Абба Груп» перераховано на рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Полікам», ПП «Ашам», ПП «Радлана», директором яких є ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено, що в період лютого травня 2015 року, ОСОБА_5 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» вступила в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі по 500 гривень за реєстрацію на її ім`я підприємств, отримала від ОСОБА_6 попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) : ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» .

Отримані бюджетні кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Абба Груп» ЄДРПОУ 38836457, ТОВ «Абба Буд Сервіс» , ТОВ «Верхівцевський водоканал» , під виглядом оплати з переуступки боргу, були перераховані на рахунки ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» , звідки через банкомати та грошові чеки, підписані ОСОБА_5 , знімалися з карткових рахунків вказаних підприємств.

Отже, виходячи з викладеного, діяльність ТОВ «Абба Груп» ЄДРПОУ 38836457 підпадає під ознаки діяльності фіктивного підприємства, що діє з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань, розкраданню бюджетних коштів та переводу безготівкових грошових коштів в готівку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Абба Груп» відкритим у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, що знаходиться за адресою: 61001 м. Харків, просп. Московський, 60 шляхом часткової заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме: зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1