Справа № 727/6692/18
Провадження № 1-кс/727/2383/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000973 від 03 травня 2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 25.04.2018 близько 16 години 30 хвилин невідома особа шляхом обману, представившись у телефонній розмові представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15604,16 грн., які були перераховані з її карткового рахунку.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.04.2018 близько 16 години 32 хвилини до потерпілої на мобільний надійшло повідомлення про підтвердження якоїсь оплати, в подальшому потерпілій почав дзвонити невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний невідомий повідомив, що шахраї хотіли зняти з картки кошти і він встановить захист на картку, для чого потрібно диктувати коди з повідомлень, які будуть надіслані від банку. В подальшому на мобільний потерпілої надходили повідомлення, коди з яких остання диктувала невідомому, в ході чого з карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було списано кошти в сумі 15604,16 грн. (в тому числі з комісіями, без комісій 15004 грн.)

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 25.04.2018 по теперішній час із зазначенням рахунків, на які перераховувались кошти з карток, із зазначенням інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.04.2018 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-у разі списання грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у вищевказаний період часу, надати виписки руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-якщо в подальшому ці кошти були зняті з рахунків/карток отримувачів, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.04.2018 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1