Справа № 646/6101/18
№ провадження 1-кс/646/5125/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ПП «Інжинірингова компанія «Лідер» адвоката ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001018 від 31.08.2018 за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив слідчого суддю накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході проведення 04.09.2018 обшуку за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, буд. 47 - за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Приватним підприємством «Інжинірингова компанія «Лідер», оскільки вилучене майно (печатки), документі, інформація, що міститься на електронних носіях, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а арешт вказаного майна необхідний з метою збереження і забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області у кримінальному проваджені № 0001018 від 31.08.2018 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України проводиться досудове розслідування.

Вказані матеріли кримінального провадження виділені з кримінального провадження № 0000571 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 28, ч.3 ст.212 КК України в якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ст. 205, ч.2 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності , протягом 2016 року за попередньою змовою у групі осіб, діючи умисно, маючи на меті прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття вказаної протиправної діяльності створив за попередньою змовою групою осіб «конвертаційний центр», до складу якого увійшли низка фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Тому 31.08.2018 матеріали стосовно інших учасників групи виділені в окреме провадження, якому присвоєно № 0001018 і внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що особами, які активно користуються послугами вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_8 , якому фактично підпорядковане ПП «Інжинірингова компанія «Лідер», директором якого є ОСОБА_5 , засновником ОСОБА_9 і яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З показань свідка ОСОБА_10 встановлено, що в 2009 році на прохання ОСОБА_8 за винагороду оформив на себе Приватне підприємство «Інжинірингова компанія «Лідер» і звільнився в 2011 році з посади директора, з відміткою в трудовій книзі, але підприємство продовжувало працювати до 2016 року, всі документи щодо діяльності приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Лідер» протягом п`яти років підписувались від імені ОСОБА_10 .

В ході обшуку, проведеного 04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 31.08.2018., вилучено ряд документів та речей, яке відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Так, проведеними на даний час оглядами, зокрема встановлено, що на вилучених під час вказаних обшуків носіях цифрової інформації (комп`ютерах, жорстких дисках, флеш-носіях), печатках які були вилучені по АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення господарської діяльності Приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Лідер» містяться відомості, що стосуються кримінального провадження, зокрема:

-візуальним оглядом носіїв інформації та електронних носіїв встановлено, що на них створювалися документи виготовлені від імені та за підписом ОСОБА_12 , вилучено також і факсиміле за допомогою якою виготовлялися підписи ОСОБА_12 на вказаних документах, вказані обставини безпосередньо стосуються предмету доказуванню. На даний час з метою їх більш детального дослідження слідчому судді подано клопотання про призначення низки експертних досліджень стосовно вилученої техніки в кримінальному провадженні;

-також в ході обшуку вилучено низка печаток юридичних осіб, серед яких печатки з написами: «Товариство з обмеженою відповідальність «ТД Тиск» код 39636276», «ТОВ «ТД Тиск» вул. Плеханівська, 10 м.Харків Харківська область Україна, 61001», «ПП ІК «Лідер» вул. Плеханівська, 10 м.Харків Харківська область Україна, 61001», «Приватне підприємство «НКН Агро» код 37191865», Товариство з обмеженою відповідальністю «БОЗ Транс» код 35475716», «Приватна фірма «ВВК» для митного оформлення код 24486740», «Приватна фірма «ВВК» код 24486740 Д», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіта Сам» код 34393067»; «Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаклійський Олійний Завод» код 31269250»; «Приватне підприємство фірма «Деріс» код 35206991»; «Приватна фірма «ВВК» код 24486740 №1» (з двома відтисками); «Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» ИНН Росийская Федерация Белгородская область город Белгород»; «AC Travel Impex LP Company Seal Scotland LP»; «Ningbo Yinzhou Come Back International Trade CO., LTD» і китайськими ієрогліфами; «Huixin Trade Company Of Huian County». і китайськими ієрогліфами.

За версією слідства посадові особи ПП «ІК «Лідер» з метою ухилення від сплати податків та митних платежів здійснюють безтоварні операції, реалізація яких можлива з використанням підроблених печаток, в тому числі іноземних юридичних осіб шляхом виготовлення штампів та підроблення підписів на документах первинної фінансово-бухгалтерської звітності, штучно формуючи витрати та занижуючи об`єкт оподаткування. Вилучені печатки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інформація, що міститься у документах, буде використана при допитах, документальних перевірках, при проведенні почеркознавчих, криміналістичних, економічних, комп`ютерних експертизах, для пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, а інформація, що міститься у чорнових записах та блокнотах містить відомості, які можуть сприяти встановленню причетних до злочинної схеми осіб та їх незаконну діяльність.
Крім того, вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються як безпосередньо суб`єктів господарювання, до діяльності яких офіційно причетні посадові особи приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Лідер» так і інших сторонніх суб`єктів господарювання,

Окрім цього, документи які вилучені, містять підписи виготовлені від імені ОСОБА_10 , який відповідно до наданих показань співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області не має жодного відношення до підприємства, підписи не виготовляв, угоди не укладав та не підписував вказані документи. Також вилучено і документи, які містять вільні зразки підписів співробітників приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Лідер», які необхідні слідству з метою ідентифікації особи, яка виготовляла підроблені документи та ставила на них підписи.

Також, зважаючи на специфіку правопорушення, а саме фіктивний характер угод, що є предметом розслідування вилучені документи також можуть бути використані як зразки для проведення експертних досліджень, в тому числі, з метою встановлення належності підписів та почерку на окремих документах.

Арешт необхідний з метою запобігання знищення або спотворення вилучених речей та документів і забезпечення речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники Приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Лідер» адвокат ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували.

В обґрунтування заперечень зазначили, що Приватне підприємство «Інжинірингова компанія «Лідер» правомірно здійснює свою діяльність, має дохід і своєчасно сплачує всі податки. Після звільнення ОСОБА_10 підприємство очолює ОСОБА_5 , яка вважає, що вилучення документів та їх подальший арешт призведе до порушень взятих підприємством на себе зобов`язань перед контрагентами, призведе до порушень строків взятих підприємством на себе зобов`язань, підприємство втрачає довіру перед партнерами в Україні і накладення потягне значні збитки.

Надали слідчому судді письмові пояснення ОСОБА_10 , в яких останній вказує на те, що при відібранні у нього свідчень, було порушено його право, застосовано психологічний тиск.

Вважають, що обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Інжинірингова компанія «Лідер» проведено в порушення встановленого кримінально процесуальним законодавством порядку, без ухвали слідчого судді. Оскільки ухвала від 31.08.2018, пред`явлена як підстава для обшуку, була постановлена за результатами розгляду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000571 від 14.06.2017, тоді як обшук, як вказано у протоколі обшуку, проведений у кримінальному провадженні № 0001018 від 31.08.2018.

Крім того, слідчим вилучені речі та документи, які виходять за межі дозволу, наданого в ухвалі слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 31.08.2018.

Протокол обшуку складений слідчим прокуратури Харківської області у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001018 31.08.2018. У розумінні положень ст. 38 КПК України, слідчі органів прокуратури не є органом досудового розслідування і на даний час у них залишилося лише право завершення протягом двох років, починаючи з 20.11.2017, кримінальних проваджень, відомості за якими було внесені до вказаного періоду. Проте слідчі прокуратури не мають право проводити слідчі дії по кримінальним провадженням, які є підслідністю Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та органів, що здійснюють контроль за додержанням вимог податкового законодавства. Тому, доручення проведення досудового розслідування групі слідчих прокуратури Харківської області у штучно створеному кримінальному провадженню (виявлення ознак кримінального правопорушення слідчим прокуратури) суперечать вимогам кримінально процесуального законодавства.

Вказане клопотання про накладення арешту є передчасним, оскільки жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши надані ними докази, приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 31.08.2018 (справа № 646/8726/18) надано дозвіл слідчим слідчої групи прокуратури Харківської області, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000571 від 14.06.2017 на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Лідер»: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд. 47.

31.08.2018 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000571 прокурора ОСОБА_3 виділено з даного кримінального провадження матеріали за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 31.08.2018. Крім того, відомості внесені за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень ч. 5, 6, 7 КПК України рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором і не може бути оскаржене. Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Тобто днем, з якого розпочалося розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 слід вважати 14.06.2017 (день реєстрації кримінального провадження № 0000571), тому проведені процесуальні та слідчі дії у кримінальному провадженні, з якого виділено окремі матеріали, можуть бути використані у виділеному кримінальному провадженні.

Тому підстави вважати, що обшук проведено без дозволу слідчого судді, відсутні.

Щодо неналежного органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі не є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого про накладання арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді. Так, як встановлено, постановою начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018, виділеного з іншого кримінального провадження, доручено групі слідчих прокуратури Харківської області.

Щодо повноважень слідчих прокуратури, слід зазначити, що, відповідно до пункту 9 Перехідних положень до Конституції України, прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 посилався на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, з якого було виділено кримінальне провадження № 0001018, було завершено, оскільки виконувалися вимоги ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя, вважає, що у даному випадку, слід керуватися вимогами ст. 283 КПК України, якою визначено загальні положення завершення досудового розслідування. Тому виконання вимог ст. 290 КПК України є завершальною стадію досудового розслідування, а не свідчить про його закінчення, яке наступає у випадках, визначених п.п.1, 2, 3 ч. 2 ст. 283 КПК України, про що вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Посилання на те, що слідчий в ході обшуку вийшов за межі дозволу, наданого ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту, оскільки слідчим суддею надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, бухгалтерської та господарської документації щодо підприємницької діяльності та взаємовідносин ПП «Інжинірингова компанія «Лідер» з іншими суб`єктами господарської діяльності, яка містить підписи Качинського, зошитів, нотаток, печаток та штампів сторонніх суб`єктів господарювання тощо.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто, закон передбачає можливість вилучення в ході обшуку інших предметів, які відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.2 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, наявність даних про належність майна на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вважає наявні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для його накладення.

Посилання представника власника майна, що відсутні інші докази, крім показань Качинського, про наявність ознак кримінального правопорушення, можуть бути перевірені в ході досудового розслідування, сприяти об`єктивності якого і повинен таких запобіжний захід, як арешт майна. Відсутність у виділеному кримінальному провадженні особи, якій повідомлено про підозру, не виключає накладення арешту на майно за критерієм речового доказу.

У зв`язку з вище викладеним, враховуючи наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, а саме запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, з метою забезпечення вказаних об`єктів як речових доказів, враховуючи принцип розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає правильним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_14 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, вилучене 04.09.2018 року в ході обшуку, за адресою вул. Кокчетавська, буд. 47:

-договір про виконання робіт без номеру, без дати між ПП «ІК Лідер» і ФО-П ОСОБА_15 на 2 аркушах;

-договір про повну матеріальну відповідальність від 16.04.2013 між ПП «ІК Лідер» і менеджером ОСОБА_16 на 2 аркушах;

-положення про комерційну таємницю ПП «ІК Лідер» на 4 аркушах.;

-акти прийому передачі трудових книжок ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на 19 аркушах;

-договір №182/6793 від 04.12.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» з додатком на 3 аркушах;

-заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування №12/11-1 від 18.11.2014 ПП «ІК Лідер» з ФО-П ОСОБА_34 на 1 аркушах;

-договір транспортно-експедиційного обслуговування №471 від 23.07.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Фосдайк Груп» з додатками на 16 аркушах;

-заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування №23/10-1 від 23.10.2014 ПП «ІК Лідер» з ФО-П ОСОБА_35 та ТТН до нього на 2 аркушах;

-договори-заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 18.11.2013, 13.11.2013, 11.11.2013, 25.09.2013, 29.10.2013 між ПП «ІК Лідер» з ФО-П ОСОБА_36 на 15 аркушах;

-договори від 04.11.2014, 17.02.2015, 18.02.2015, 19.12.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» з додатками на 12 аркушах;

-договір №819 від 21.01.2015 про надання послуг в місці доставки товарів між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ЛС-оператор» на 2 аркушах;

-додатковий договір від 05.01.2015 до договору перевезення вантажів №14704 від 02.01.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» на 2 аркушах;

-договір №182/7337 від 31.03.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» з додатком на 3 аркушах;

-договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом №752 від 02.04.2015 між ПП «ІК Лідер» з ПП «Нічний Експрес» на 2 аркушах;

-договір на надання послуг №Д-11032015-2 від 11.03.2015 між ПП «ІК Лідер» з ТОВ «Тек Перша Столиця» на 4 аркушах;

-договір №1603 від 16.03.2015 між ПП «ІК Лідер» з ТОВ «Агентство підприємництва та ринку» на 2 аркушах;

-договір №05/05-15 від 05.05.2015 про міжнародні перевозки автомобільним транспортом між ПП «ІК Лідер» з ФО-П ОСОБА_37 на 3 аркушах;

-договір №05/03/2015 від 05.03.2015 про надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування між ПП «ІК Лідер» з ТОВ «Вітал Спец Сервіс» та заявка до нього на 7 аркушах;

-договір-заявка на надання транспортних послуг від 17.02.2014 між ПП «ІК Лідер» і ФО-П ОСОБА_38 на 1 аркушах;

-договір №066/703 від 24.03.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» на 3 аркушах;

-договір №05-12/01 від 05.12.2014 між ПП «ІК Лідер» і ФО-П ОСОБА_39 на 1 аркуші;

-договори від 11.09.2014 (2 шт.), 12.12.2015, 03.09.2014 19.12.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» на 15 аркушах;

-договір №12/11-1 від 12.11.2014 транспортно-експедиторського обслуговування між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Гуд Логістик» з додатками на 20 аркушах;

-договір зберігання №74-ТС від 01.07.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Восточний грузовой таможенний комплекс» на 2 аркушах;

-договір доручення на декларування товарів №020715 від 02.07.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Восточний грузовой таможенний комплекс» на 2 аркушах;

-договір перевезення та надання інших послуг №ТХА1103/15 від 25.06.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ТММ Експрес» на 16 аркушах;

-договір №066/2240 від 27.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» на 3 аркушах;

-договір №182/5925 від 27.06.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» з додатком на 3 аркушах;

-договір про надання послуг №875/15 від 24.06.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Глобал Оушен Лінк» з додатками на 11 аркушах;

-договори від 20.05.2015, 06.07.2015, 19.06.2015, 05.06.2015, 01.07.2015 27.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» з додатками на 19 аркушах;

-договір оренди №01/08/2015 від 01.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Укруніверсалгруп» на 3 аркушах;

-договір перевезення збірних вантажів автомобільним транспортом від 06.05.2015 між ПП «ІК Лідер» і ПП «КГМ-Рейн» на 2 аркушах;

-копія заявки-договору на транспортно-експедиційне обслуговування №09/09-14 від 09.09.2014 між ПП «ІК Лідер» і ФО-П ОСОБА_35 і оригінал ТТН до нього на 2 аркушах;

-договори на надання послуг від 10.03.2015, 22.04.2015 і 28.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Центр інформації і маркетингу Євро контакт» на 3 аркушах;

-договір на надання послуг з незалежної оцінки від 22.09.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Експерт Клас» на 1 аркушах;

-заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування від 19.02.2014 з додатками між ПП «ІК Лідер» і ФО-П ОСОБА_40 на 5 аркушах;

-заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування від 19.12.2014 з додатками між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ЛС Транс» на 7 аркушах;

-ліцензійний договір від 26.01.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НВО Поверхність МД» з додатками на 3 аркушах;

-договір надання послуг від 30.12.2014 між ПП «ІК Лідер» і ПП «Регіональна реклама» на 1 аркуші;

-договір поставки від 14.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет Агро» на 3 аркушах;

-договір на доставку поштових відправлень №9625/7 між ПП «ІК Лідер» і ДП «Укрпошта» на 1 аркуші;

-додатки до договору №62/12/П від 02.07.2012 між ПП «ІК Лідер» і КП «Муніципальна охорона» на 3 аркушах;

-договір про надання послуг з організації перевезення відправлень від 10.02.2016 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Нова Пошта» на 5 аркушах;

-договір на перевозку вантажу автомобільним транспортом від 11.01.2016 між ПП «ІК Лідер» і ФОП ОСОБА_41 на 1 аркуші;

-договір комісії №2707П від 27.07.2012 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Агро Корн» з додатками і актом на 9 аркушах;

-договір на транспортно-експедиційне обслуговування автомобільним транспортом від 19.10.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Антрай» з додатком на 3 аркушах;

-договори від 22.02.2016, 17.09.2015, 05.10.2015, 07.12.2015, 10.12.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» з додатками на 17 аркушах;

-договір про видачу ліцензій від 13.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Крафт Системс» з додатками на 5 аркушах;

-заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування від 27.10.2015 між ПП «ІК Лідер» і ФОП ОСОБА_42 на 1 аркуші;

-заявка-договір на транспортно-експедиційне обслуговування (далі ТЕО) від 16.02.2016 між ПП «ІК Лідер» і ФОП ОСОБА_43 на 1 аркуші;

-заявка-договір від 19.11.2013 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Аврора 2011» на 1 аркуші;

-договір від 25.04.2016 між ПП «ІК Лідер» і ФОП ОСОБА_17 на 2 аркушах;

-аркуші паперу з відтисками печатки «Huihin Trade Company of Huian County» на 8 аркушах;

-договір на ТЕО від 21.04.2016 між ПП «ІК Лідер» і ФОП ОСОБА_44 з додатками на 5 аркушах;

-договори оренди від 01.12.2015, 01.01.2016 між ПП «ІК Лідер» і ФО-П ОСОБА_45 з додатками на 12 аркушах;

-додаткова угода до договору на ТЕО від 17.11.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Сі Гейт ЛТД» на 2 аркушах;

-договір про надання ТЕО від 30.09.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Транспортна компанія Луганськвнештранс» з додатками на 4 аркушах;

-акт прийому-передачі обладнання від 06.02.2016 дод договору №33 від 16.11.2016 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Кріотехгаз УПК»;

-аркуш паперу А4 з чорновими записами синього кольору на 1 аркуші;

-договір надання послуг з вивезенням побутових відходів від 28.02.2014 між ПП «ІК Лідер» та ТОВ «Харківекоресурс» на 1 аркуші;

-договір № 5105 від 12.05.2015 про виконання робіт між ПП «ІК Лідер» і ПРаТ «Учбово-курсовий комбінат» на 1 аркуші;

-договір № 03.04.14 від 14.02.2014 щодо виконання робіт між ПП «ІК Лідер» і ПП «УДЦ Техінформ сервіс» на 3 аркушах;

-статут приватного підприємства «ІК Лідер» на 31 аркуші;

-документи приватного підприємства ПП «ІК Лідер»: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 аркушах; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші; опис документів, що надаються юридичною особою для реєстрації з додатками на 12 аркушах; квитанція № 14 від 30.08.2010 року на 2 аркушах; договір купівлі продажу статутного капіталу на 1 аркуші; заява про вихід із складу засновників на 1 аркуші; рішення засновника приватного підприємства на 1 аркушах; наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші; рішення про прийняття на роботу директора ОСОБА_10 на 5 аркушах; довідки на 5 аркушах; довідки про взяття на облік платника податків на 4 аркушах; витяг з реєстру платників податків на додану вартість на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію платника на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік юридичної особи на 1 аркуші; пам`ятка на 1 аркуші, повідомлення про взяття на облік № 9920 на 1 аркуші; страхове свідоцтво на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків на 1 аркуші; довідка банку ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» на 2 аркушах; довідка з Харківського ГРУ Приватбанк на 3 аркушах; довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна на 16 аркушах; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 5 аркушах; наказ № 067-ОКУ на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_10 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 2 аркушах; заява про резервування найменування юридичної особи на 1 аркуші; договір оренди на 3 аркушах; товарний чек на 1 аркуші; чек банку «Приватбанк» на 1 аркуші; лист ПАТ «Банк Восток» на 1 аркуші; договір № Т026-013026321 між ПП «ІК Лідер» і ПАТ «Сбербанк Росії» на 1 аркуші; акт прийому-передачі інсталяційного комплексу робочого місця клієнта системи дистанційного банківського обслуговування на 1 аркуші; тарифи комісійного винагороди за банківськими операціями та послугами на 9 аркушах; інформація про відкриття ключа користування сертифікату на 1 аркуші; акт-прийому передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення системи Клієнт Банк стиль на 1 аркуші; квитанцій на 4 аркушах;

-контракт № 31в від 21.08.2015 щодо поставки товару між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Комір» на 12 аркушах;

-копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 4 аркушах;

-свідоцтво-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 аркуші;

-статут ПП «ІК Лідер» на 4 аркушах;

-довідка АА 596050 на 1 аркуші;

-довідка ПП «ІК Лідер» на 1 аркуші;

-свідоцтво ПП «ІК Лідер» на 1 аркуші;

-договір про надання послуг № 4 від 06.05.2016 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Рекламне агентство Імпульс» на 2 аркушах;

-рахунок на оплату № 182/5925 від 27.06.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації на 1 аркуші;

-рахунок № 2061 від 07.07.2014 на 1 аркуші;

-договір № 182/5925 від 27.06.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» з додатками на 2 аркушах;

-договір № 2061 про надання послуг від 07.07.2014 між ПП «ІК Лідер» і ДП «Східний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України на 3 аркушах;

-договір оренди обладнання від 09.04.2014 з додатками на 8 аркушах;

-акти: № АУ 0004085 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ЛС оператор» на 1 аркуші; № АУ -0003447 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ЛС оператор» на 1 аркуші; № АУ 0002618 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ЛС оператор» на 1 аркуші; № АУ 0002254 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ЛС оператор» на 1 аркуші;

-договір оренди автомобіля від 01.11.2015 між ПП «ІК Лідер» і ОСОБА_46 з додатками на 6 аркушах;

-договір № 263 від 26.05.2015 щодо поставки та оплати кукурудзи між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» на 2 аркушах;

-договір № 2605 мл від 26.05.2015 щодо поставки товару між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» з додатками на 5 аркушах;

-договори про надання послуг між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» на 4 аркушах;

-договір № 2603 МЛИК від 26.03.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» з додатками на 3 аркушах;

-договір № 2603КПА від 26.03.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» з додатками на 2 аркушах;

-контракт № РО3254/1 від 03.03.2016 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» з додатками на 12 аркушах;

-договір поставки від 21.12.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет агро» на 3 аркушах;

-сертифікат відповідності ПП «ІК Лідер» на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт № 48 від 12.01.2016 на 2 аркушах;

-книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них на 96 аркушах;

-чорнові записи на 5 аркушах;

-рахунок № 16347 від 30.11.2016 на сплату послуг експрес доставки між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «ТММ Експрес» на 3 аркушах;

-довіреність № 64 від 30.09.2015 на директора ПП «ІК Лідер» Латухіна та додатки на 11 аркушах;

-контракт № 11СН від 25.04.2016 та додаткова угода на 4 аркушах;

-контракт № 21 СН від 01.12.2015 та додаткова угода на 7 аркушах;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.10.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Huixin Trade Company Of Huian County» на 2 аркушах;

-договір переуступки права вимоги № 1/17/СН між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Huixin Trade Company Of Huian County» на 3 аркушах;

-претензія до ПП «ІК Лідер» від фірми «Huixin Trade Company Of Huian County» на 2 аркушах;

-акт звірки розрахунків між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Huixin Trade Company Of Huian County» на 4 аркушах;

-копії аркушів трудових книжок (виявлені в оригіналах, копії виготовлені вході обшуку) ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 на 11 аркушах;

-договори поставки від 13.11.2015 і 16.11.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Партнер Агро+» з додатками на 19 аркушах;

-контракт від 16.11.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Агроконтракт» з додатками на 7 аркушах;

-контракт від 26.10.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «AC Travel Impex LP Company Seal» на 3 аркушах;

-контракт від 19.10.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «AC Travel Impex LP Company Seal» з додатками на 5 аркушах;

-контракт від 05.10.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Меркурій» з додатками на 3 аркушах;

-контракт від 07.01.2015 між ПП «ІК Лідер» і ATS SRL з додатками на 19 аркушах;

-контракти (3 шт.) від 28.08.2015 між ПП «ІК Лідер» і індивідуальним підприємцем ОСОБА_56 (Білорусь) з додатками на 13 аркушах;

-контракти купівлі-продажу (2 шт.) від 01.07.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Rotorcomp Verdichter-Gmbh» з додатками на 26 аркушах;

-контракт від 30.04.2015 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Меркурій» з додатками на 8 аркушах;

-контракт від 28.04.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Vepa S.R.L.» з додатками на 6 аркушах;

-контракт від 01.07.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Nanjing Shengchong Forging Machine Manufacturing Co, LTD» з додатками на 8 аркушах;

-контракт від 15.04.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Jiangsu Sainty Machinery IMP.& EXP. CORP., LTD, China» з додатками на 13 аркушах;

-контракти від 25.05.2014, 18.07.2014 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Меркурій» з додатками на 13 аркушах;

-контракт від 02.01.2015 між ПП «ІК Лідер» і фірмою «Ningbo Yinzhou Come Back International Trade CO., LTD» з додатком на 4 аркушах;

-договір поставки від 24.02.2016 між ПП «ІК Лідер» і ТОВ «Паритет-агро» з додатками на 16 аркушах;

-митна декларація з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Huixin Trade Company Of Huian County» від 13.11.2017 на 9 аркушах;

-митна декларація з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Huixin Trade Company Of Huian County» від 10.11.2017 з інвойсами, рахунками-фактурою, актами на 14 аркушах;

-митна декларація з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Huixin Trade Company Of Huian County» від 28.12.2016 на 15 аркушах;

-митна декларація з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Jiangsu Sainty Machinery IMP.& EXP. CORP., LTD» від 28.12.2016 на 10 аркушах;

-митна декларація з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Jiangsu Sainty Machinery IMP.& EXP. CORP., LTD» від 26.10.2017 на 10 аркушах;

-інвойси з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Huixin Trade Company Of Huian County» від 14.10.2016 і від 12.10.2015 на 5 аркушах;

-міжнародні ТТН з одержувачем ПП «ІК Лідер» з відправником «Jiangsu Sainty Machinery IMP.& EXP. CORP., LTD» з відбитками штампів митниць та ін. від 20-26.12.2016 з інвойсами та іншими документами до них на 27 аркушах;

-документи щодо взаємовідносин між ПП «ІК «Лідер» та компанією NINGBO YINZHOU COME BACK SNTERNATIONAL TRADE CO., LTD на 101 аркушах;

-документи щодо взаємовідносин між ТОВ «ТД Тиск» та ТОВ «Гранд Вінд» на 23 аркушах;

-міжнародна товаро-транспортна накладна № 400470 одержувачем ТОВ «ТД Тиск» з відправником HANGZHOU RISHENG DECONTAMINATION EQUIPMENT CO., LTD з додатками на 14 аркушах;

-митна декларація з одержувачем ПП «ІК «Лідер» з відправником «HUIXIN TRADE COMPANY OF HUIAN COUNTY на 3 аркушах;

-чорнові записи на 13 аркушах;

-статут приватного підприємства «НКН агро» на 9 аркушах;

-контракт від 25.12.2014 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Меркурій» на 4 аркушах;

-документи ПП «НКН Агро», а саме: довідка АА № 520728 на 1 аркуші; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та Фізичних осіб підприємців на 1 аркуші; довідки з головного управління статистики у Харківській області на 7 аркуші; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 аркуші; квитанції на 3 аркушах;

-блокнот синього кольору з написом «Компрессор лидер» з чорновими записами;

-таблиця з назвою «период отчета с 01.07.2018 по 31.07.2018 на 12 аркушах;

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «НКМ Агро» та уставні документи вказаного підприємства на 17 аркушах в одній папці;

-документи відносно компанії «doorset managment LTD» на 13 аркушах;

-контракт від 19.02.2015 між ПП «ІК «Лідер» та ООО «Easy Directing» з додатками на 7 аркушах;

-контракт від 25.12.2014 між ПП «ІК «Лідер» та ООО «Меркурий» з додатками на 8 аркушах;

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від 2121401 до 2121425 філії «Харківської дирекції» акціонерного товариства «індустріального експортного банку» приватної фірми «ВВК» код 24486740;

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЛВ 9667800 до ЛВ 9667800 Харківської філії ВАТ «ВіБейбі банк» приватної фірми «ВВК» код 24486740;

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки Харківської філії АКІБ «УкСибБанк» Харківське регіональне управління» приватної фірми «ВВК» код 24486740;

-контракт № 10СН від 15.04.2015 між ПП «ІК «Лідер» та фірмою «HUIXIN TRADE COMPANY HUIAN COUNTRY, CHINA» з додатками на 15 аркушах;

-контракт № 7G від 30.04.2015 між ПП «ІК «Лідер» та фірмою «Condor Pressure Control GmbH» з додатками на 11 аркушах;

-контракт № 27/05 від 27.05.2015 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Меркурий» з додатками на 10 аркушах;

-договір № 5167 від 25.08.2015 між ПП «ІК «Лідер» та ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат» на 2 аркушах;

-договір рахунок № 163-2016 від 03.02.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «ЦПС «Техінформсервіс» на 3 аркушах;

-договір про надання інформаційних послуг від 11.02.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Рубікон СВ» на 4 аркушах;

-договір № 182/8884 від 07.04.2016, 02.03.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Харківській незалежний центр сертифікації» на 8 аркушах;

-договір № 268 від 26.08.2014 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Паритет агро» на 2 аркушах;

-реєстраційні та інші документи ТОВ «Балаклійський олійний завод» на 32 аркушах, підшиті в одну папку-скорозшивач жовтого кольору;

-реєстраційні та інші документи ТОВ «Балаклійський олійний завод» на 71 аркушах, підшиті в одну папку-скорозшивач синього кольору;

-реєстраційні та інші документи ТОВ «Балаклійський олійний завод» на 386 аркушах, підшиті в одну папку - скорозшивач чорного кольору;

-реєстраційні та інші документи ПП фірма «Деріс» на 128 аркушах, підшиті в папку-скорозшивач білого кольору;

-реєстраційні та інші документи ТОВ «Авіта Сам» на 239 аркушах, підшиті в папку-скорозшивач зеленого кольору;

-особова картка, накази про призначення на посаду директора ОСОБА_57 , штатний розпис ПП фірма «Деріс» на 10 аркушах;

-трудова книжка ОСОБА_57 (директора ПП фірма «Деріс»);

-договір № 23/07/2012 від 23.07.2012 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Паритет агро» на 3 аркушах;

-договір-рахунок № 287-2016 від 22.02.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «ЦПС «Техінформсервіс» на 1 аркуші;

-акти прийому-передачі печаток та штампів ПП «ІК «Лідер» від директора менеджерам підприємства за 2010 2015 роки на 13 аркушах;

-штатний розпис ПП «ІК « Лідер» на 1 аркуші;

-накази (розпорядження) про прийняття на роботу та про припинення трудового договору (контракту) працівників ПП «ІК «Лідер» за 2011 2016 роки із заявами до них на 102 аркушах;

-банківські виписки по рахункам ПП «ІК Лідер» в ПрАТ КБ «ПриватБанк» на 291 аркушах, підшиті в папку-скоросшивач сірого кольору;

-жорсткий диск від комп`ютера «Seagate» model ST340810A s/n 5FB85TRC на 40Gb;

-жорсткий диск від комп`ютера «Hitachi» s/n R1E2WTAL на 250Gb;

-жорсткий диск від комп`ютера «Sumsung» s/n 0536J1FW207195 на 40Gb;

-жорсткий диск від комп`ютера «Maxtor» s/n 9QZ7PJL1 на 80Gb;

-ноутбук «LG» сірого кольору (механізм відкривання кришки-монітору пошкоджений) s/n 609MSHL012281;

-ноутбук «Asus Z99H» сірого кольору s/n 71N0AS071815;

-ноутбук «HP Probook 4540S» чорно-сірого кольору s/n 609MSHL012281 з зарядним пристроєм (у тканинній чорній сумці);

-печатка синього кольору круглої форми з написом «Приватне підприємство «НКН Агро» код 37191865»;

-печатка чорного кольору круглої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «БОЗ Транс» код 35475716»;

-печатка чорного кольору круглої форми з написом «Приватна фірма «ВВК» для митного оформлення код 24486740»;

-печатка зеленого кольору круглої форми з написом «Приватна фірма «ВВК» код 24486740 Д»;

-печатка чорного кольору круглої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіта Сам» код 34393067»;

-печатка чорного кольору круглої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаклійський Олійний Завод» код 31269250»;

-печатка чорного кольору круглої форми з написом «Приватне підприємство фірма «Деріс» код 35206991»;

-печатка бежеве-коричневого кольору круглої форми з написом «Приватна фірма «ВВК» код 24486740 №1» (з двома відтисками);

-печатка чорного кольору круглої форми з написом «Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» ИНН Росийская Федерация Белгородская область город Белгород»;

-печатка фіолетово кольору круглої форми з написом «AC Travel Impex LP Company Seal Scotland LP»;

-печатка чорного кольору прямокутної форми з написом «Ningbo Yinzhou Come Back International Trade CO., LTD» і китайськими ієрогліфами (завернута в аркуш паперу з відтисками цієї печатки);

-печатка-штамп (відтискаюча частина) синього кольору овальної форми з написами «Huixin Trade Company Of Huian County» і китайськими ієрогліфами (завернута в аркуш паперу з відтисками цієї печатки);

-печатка чорного кольору прямокутної форми з написами « Приватне підприємство «Інжинірингова компанія «Лідер» код 36627494»;

-штамп прямокутної форми чорного кольору за написом «Приватне підприємство «УСБ строй» код 33675351»;

-факсиміле чорного та синього кольору з підписами невстановленої особи у кількості 2 штуки;

-аркуш паперу з відтисками печатки синього кольору з написами «Jiangsu Sainty Machinery IMP.& EXP. CORP., LTD. Yang Qingfeng For Shipping Documents Only» і китайськими ієрогліфами;

-аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору з написами «Приватна виробничо-будівельна фірма «Україна» №14109077»;

-флеш-накопичувач сірого кольору (без написів-стерті) з ковпачком і чорним шнурком із записаними на ній файлами щодо ПП «ІК Лідер», ПП «ВВК», ТОВ «ТД Тиск» та ін.;

-флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend 4 Gb» із записаними на ній файлами щодо ПП «ІК Лідер», ПП «ВВК», ТОВ «ТД Тиск» та ін.;

-чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЕ1868901 до ЛЕ1868925 рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Регіон-Банк» з записом «Лікарнані» від ПП фірма «Деріс» з використаним 1 чеком на 3800,16 грн. від 28.03.2011;

-паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області 22.02.1999, на ім`я ОСОБА_58 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Харкові, зареєстрований у АДРЕСА_2 (з 07.07.1995);

-банківські картки «ПриватБанк» (5 шт.): № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_59 з запискою на ній з рукописним написом «4403»; № НОМЕР_4 на «Corporate COMMC» з запискою на ній з рукописним написом « НОМЕР_5 »; № НОМЕР_6 (не іменна); № НОМЕР_7 (не іменна); № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_60 ; аркуш паперу, в який було загорнуто вказані банківські картки з рукописним записом «0478»;

-сім-карта червоного кольору оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» з № НОМЕР_9 ;

-печатка бірюзового кольору круглої форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальність «ТД Тиск» код 39636276»;

-печатка чорного кольору прямокутної форми з написом «ТОВ «ТД Тиск» вул. Плеханівська, 10 м. Харків Харківська область Україна, 61001»;

-печатка синього кольору прямокутної форми з написом «ПП ІК «Лідер» вул. Плеханівська, 10 м. Харків Харківська область Україна, 61001»;

-рахунок акт за телекомунікаційні послуги ТОВ «Велтон телеком» від 31.10.2015 на 1 аркуші;

-акт здачі-приймання робіт від КП «Муніципальна охорона» від 31.10.2015 та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт надання послуг від 31.10.2015 від ТОВ «Ін тайм» на 1 аркуші;

-акт здачі приймання робіт від 31.10.2015 транспортна компанія «САТ» та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт № К-0000051 здачі-прийняття робіт від 31.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Кріотехгаз УПК» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт надання послуг від 31.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Компанія Актив Сервіс» та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт № 2348 здачі прийняття робіт від 31.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Делівері» та калькуляція до акту на 2 аркушах;

-акт здачі- прийняття робіт від 31.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та Транспортна компанія «САТ» та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-Акт про надання послуг від 31.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «ТММ Експрес» та рахунок до нього на 2 аркушах;

-акт прийому здачі виконаних робіт від 31.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ФОП ОСОБА_45 та рахунок-фактура до нього на 2 аркушах;

-акт надання послуг від 01.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ОСОБА_61 та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт від 03.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ФОП ОСОБА_62 та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-повернення постачальнику від 20.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Кабельні технології» на 1 аркуші;

-акт наданих послуг від 21.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на 1 аркуші;

-акт здачі приймання послуг між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ « Нова пошта» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт від 14.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ПП «Стройдом» на 1 аркуші;

-акт здачі-прийняття робіт від 10.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Нова пошта» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт надання послуг від 13.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Компанія Актив сервіс» та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання виконаних робіт від 28.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ФОП « ОСОБА_45 » та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт від 28.02.2017 та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт від 22.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ФОП ОСОБА_62 та рахунок-фактура до нього на 2 аркушах;

-акт від 04.01.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Рекламне агентство імпульс» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт здачі прийняття робіт від 28.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Нова пошта» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт від 28.02.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Радіо-лінк» на 1 аркуші;

-акт приймання здачі виконаних робіт від 31.05.2017 та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-акт здачі прийняття робіт від 31.05.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Транспортна компанія «Сат» та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт здачі приймання робіт від 31.05.2017 між ПП «ІК «Лідер» та КП «Муніціпальна охорона» та рахунок на оплату до нього на 2 аркушах;

-акт здачі прийняття робіт 31.05.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Радіо-лінк та рахунок фактура до нього на 2 аркушах ;

-акт здачі приймання робіт від 31.05.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Кріотехгаз» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах ;

-акт здачі приймання робіт від 31.05.2017 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Нова Пошта» та рахунок фактура до нього на 2 аркушах;

-папка-скоросшивач зеленого кольору «Лидер Приход 2015 январь-февраль» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період січень-лютий 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 408 аркушах;

-папка-скоросшивач синього кольору «Лидер Приход 2015 сентябрь» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період вересень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 230 аркушах;

-папка-скоросшивач червоного кольору «Лидер Приход 2015 июль» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період липень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 297 аркушах;

-папка-скоросшивач синього кольору «Лидер Приход 2015 март-апрель» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період березень-квітень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 304 аркушах;

-папка-скоросшивач рожевого кольору «Лидер Приход 2015 август» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період серпень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 221 аркушах;

-папка-скоросшивач рожевого кольору «Лидер Приход 2015 май-июнь» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період травень-червень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 466 аркушах;

-папка-скоросшивач зеленого кольору «Лидер Приход 2015 ноябрь-декабрь» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період листопад-грудень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 445 аркушах;

-папка-скоросшивач червоного кольору «Лидер Приход 2015 октябрь» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період жовтень 2015 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 250 аркушах;

-папка-скоросшивач синього кольору «Лидер Расход 2016 январь февраль март апрель» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період січень-квітень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 319 аркушах;

-папка-скоросшивач рожевого кольору «Лидер Приход 2016 август» з документами ПП «ІК Лідер» за вказаний період серпень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 313 аркушах;

-папка-скоросшивач зеленого кольору «Лидер Приход 2016 сентябрь» з документами ПП «ІК Лідер» за вказаний період вересень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 323 аркушах;

-папка-скоросшивач червоного кольору «Лидер Расход 2016 октябрь-ноябрь» з документами ПП «ІК Лідер» за вказаний період жовтень-листопад 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 291 аркушах;

-папка-скоросшивач синього кольору «Лидер Приход 2016 январь-февраль» з документами ПП «ІК Лідер» з підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період січень-лютий 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 391 аркушах, а саме: акт №9540044/1601 от 31.01.2016 -2стр., рахунок-акт №0008785/4 від 31.01.2016, акт № б/н від 31.01.2016, акт №36 от 31.01.2016, акт № б/н за січень 2016, Акт №27 от 31.01.2016, Акт №28 от 31.01.2016, акт согл.дог. №204352222 від 31.01.2016, Акт №029001147 від 30.01.2016, акт №НП/1-0003414 від 31.01.2016, Акт № Ги-0000010 від 21.01.2016, акт №25 від 20.01.2016, акт №НП/1-0001253 від 20.01.2016, Акт №ОУ-00000001 від 19.01.2016, Акт №М-00000042 від 15.01.2016, акт №ОУ-00000004 від 13.01.2016, №ОУ-00000003 від 13.01.2016, акт №ОУ-0001548 від 27.12.2015 (отримано 13.01.16), Акт №ХВЗК-00062 від 12.01.2016, акт №9539039/1512 від 11.01.2016, Акт №9540044/1512 від 11.01.2016, акт №9505614/1512 від 11.01.2016, Акт № б/н від 11.01.2016, Акт №5 від 11.01.2016, Акт №НП/1-0000069 від 10.01.2016; видаткова накладна №00607 від 29.01.2016, Видаткова накладна №2901011 від 29.01.2016, видаткова накладна №НТ-012802 від 28.01.2016, видаткова накладна №00533 від 28.01.2016, видаткова накладна №РН-1002381 від 27.01.2016, видаткова накладна №89 від 27.01.2016, видаткова накладна №РН-0000012 від 27.01.2016, Видаткова накладна № від 27.01.2016, Видаткова накладна №РН-0000011 від 27.01.2016, видаткова накладна №БР-0000019 від 27.01.2016, видаткова накладна №ЛК-0000120 від 27.01.2016, Видаткова накладна №8 від 27.01.2016, видаткова накладна №930985062 від 26.01.2016, видаткова накладна №930985063 від 26.01.2016, видаткова накладна №8 від 25.01.2016, видаткова накладна №83 від 25.01.2016, Видаткова накладна №625 від 25.01.2016, видаткова накладна №4108 від 25.01.2016, Видаткова накладна №ТР-0000053 від 22.01.2016, видаткова накладна №00325 від 21.01.2016, Видаткова накладна №К-00000147 від 21.01.2016, видаткова накладна №4 від 20.01.2016, видаткова накладна №930981102 від 20.01.2016 (копія), видаткова накладна №ЛК-0000063 від 20.01.2016, видаткова накладна №ТР-0000029 від 19.01.2016, видаткова накладна №930980401 від 19.01.2016, видаткова накладна №ЛК-0000047 від 18.01.2016, видаткова накладна №2383 від 18.01.2016, видаткова накладна №2382 від 18.01.2016, видаткова накладна №765 від 15.01.2016, Видаткова накладна №РНс-00200 від 15.01.2016, видаткова накладна №00109 від 14.01.2016, Видаткова накладна №00108 від 14.01.2016, видаткова накладна №РН-0000018 від 14.01.2016, видаткова накладна №930977745 від 14.01.2016, Видаткова накладна №6 від 12.01.2016, Видаткова накладна №90655545 від 11.01.2016, видаткова накладна №1 від 06.01.2016, Видаткова накладна № від 06.01.2016; Декларація №807100000/2016/000505 від 12.01.2016 2 аркуші, Інвойс №159955 від 19.11.2015 5 екземплярів ; CRM №7300/1 від 12.01.2016 B/L NUMBER SZH15110754 від 12.01.2016 пакувальний лист по інвойсу №159955 від 19.11.2015 2екз.; ТТН №81459393 від 11.01.2016 2 екз.; ТТН № Р-1031 від 25.02.2016, ТТН № Р-1033 від 25.02.2016, ТТН № 00135366 від 24.02.2016 2 екз., ТТН № 00135364 від 24.02.2016 2 екз., ТТН № 81590798 від 24.02.2016 3 екз., ТТН № 81515002 від 03.02.2016 3 екз., декларація № 807100000/2016/006247 від 25.02.2016 4 аркушах, інвойс №1600075 від 11.02.2016 4 стор. 2 екз., CRM№018876 від 25.02.2016 1 шт., MRN 16ITQXJ010005842E3 від 15.02.2016 1 шт., Paking List №1600075 від 11.02.2016 4 стор. 2 екз., Висновок №066/0310 від 22.02.2016, Додаток до рішення №066/0310 від 22.02.2016, Рахунок № 17 від 25.02.2016, Рахунок № СУ-0002212 від 26.02.2016; Декларація № 80710000/2016/000576 від 17.02.2016 3 аркушів, інвойс №109699 від 27.01.2016 2 аркуші, Декларація № 125110012/2016/151335 від 17.02.2016 1аркуш, Декларація № від 17.02.2016, Рахунок № 1944 від 16.02.2016, Декларація № 80710000/2016/004130 від 10.02.2016 4 стор., CRM №53613 від 10.02.2016 4 екз., FATTURA №360 від 29.01.2016 2 екз, D.D.T. №18 від 29.01.2016 2екз., Акт №75/20-041/000085-1 від 10.02.2016, MRN 16ITQXJ1Т0004292E7 від 06.02.2016 1 шт., Декларація № 807170000/2016/000384 від 04.02.2016 2 стор., Інвойс №32022694 від 20.01.2016 2 стор./4екз., Рахунок № 1157 від 02.02.2016, Декларація № від 04.02.2016, пакувальний лист №С607451 від 22.01.2016, MRN 16DE78E2 від 20.01.2016 2л./2екз., Декларація №125110012/2016/151169 від 04.02.2016 інформаційний лист №01-11/108 від 06.02.2015 -2л., пакувальний лист №30023299, Лидер імпорт февраль 2016;, Декларація № 807100000/2016/006247 від 25.02.2016 4 арк., Інвойс №1600075 от 11.02.2016 4 стор. 2 екз., CRM№018876 от 25.02.2016 1 шт., MRN 16ITQXJ010005842E3 від 15.02.2016 1 шт., Paking List №1600075 від 11.02.2016 4 стор. 2 екз., Висновок №066/0310 від 22.02.2016, Додаток до рішення №066/0310 від 22.02.2016, Рахунок № 17 від 25.02.2016, Рахунок № СУ-0002212 від 26.02.2016; Декларація № 80710000/2016/000576 від 17.02.2016 3 арк., Інвойс №109699 від 27.01.2016 2 арк., Декларація № 125110012/2016/151335 від 17.02.2016 1арк., Декларація № від 17.02.2016, Рахунок № 1944 від 16.02.2016; Декларація № 80710000/2016/004130 від 10.02.2016 4 арк., CRM №53613 від 10.02.2016 4 екз., FATTURA №360 від 29.01.2016 2 екз., D.D.T. №18 від 29.01.2016 2екз., Акт №75/20-041/000085-1 від 10.02.2016, MRN 16ITQXJ1Т0004292E7 від 06.02.2016 1 шт.; Декларація № 807170000/2016/000384 від 04.02.2016 2 стор., Інвойс №32022694 від 20.01.2016 2 стор./4 екз., Рахунок № 1157 від 02.02.2016, Декларація № від 04.02.2016, пакувальний лист №С607451 від 22.01.2016, MRN 16DE78E2 від 20.01.2016 2л./2екз., Декларація №125110012/2016/151169 від 04.02.2016, інформаційний лист №01-11/108 від 06.02.2015 -2л., пакувальний лист №30023299; Видаткова накладна №931008392 від 29.02.2016, Видаткова накладна № 5955 від 29.02.2016, Видаткова накладна №1973 від 29.02.2016, Видаткова накладна №К-00000638 від 29.02.2016, Видаткова накладна № 931006868 від 26.02.2016, Видаткова накладна №01429 від 26.02.2016, Видаткова накладна №01430 від 26.02.2016, Видаткова накладна №1844 від 25.02.2016, Видаткова накладна №15788 від 25.02.2016, Видаткова накладна №1031 від 25.02.2016, Видаткова накладна №1033 від 25.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000383 від 25.02.2016, Видаткова накладна №РН-0000030 від 25.02.2016, Видаткова накладна №РН00135366 від 24.02.2016, Видаткова накладна №РН00135364 від 24.02.2016, Видаткова накладна №90723726 від 24.02.2016, Видаткова накладна №РН-0000004 від 22.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000340 від 22.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000344 від 22.02.2016, Видаткова накладна №1СМ0004093 від 22.02.2016, Видаткова накладна №РН-0002020 від 22.02.2016, Видаткова накладна №К-00000530 від 22.02.2016, Видаткова накладна №25 від 19.02.2016, Видаткова накладна №12873 від 18.02.2016, Видаткова накладна №1516 від 18.02.2016, Видаткова накладна №КН-0000135 від 17.02.2016, Видаткова накладна №930999980 від 16.02.2016 -2стор., Видаткова накладна №РН-000030 від 16.02.2016, Видаткова накладна №РН-0001751 від 16.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000294 від 16.02.2016, Повернення постачальнику №4 від 15.02.2016 -1екз., довіреність №34 від 15.02.2016 -1 шт., Видаткова накладна №К-00000440 від 15.02.2016, Видаткова накладна №0896 від 11.02.2016, Видаткова накладна №00912 від 11.02.2016, Видаткова накладна №90926 від 11.02.2016, Видаткова накладна №Д-068 від 11.02.2016, Видаткова накладна №1102060 від 11.02.2016, Видаткова накладна №10181 від 11.02.2016, Видаткова накладна №РН-0001504 від 11.02.2016, довіреність №406 від 11.02.2016, Видаткова накладна № від 10.02.2016, Видаткова накладна №РН-000075 від 10.02.2016, Видаткова накладна №5 від 10.02.2016, Видаткова накладна №РН-0000024 від 10.02.2016, Видаткова накладна №3 від 10.02.2016, Видаткова накладна №РН-668 від 10.02.2016, Видаткова накладна №РН-669 від 10.02.2016, Видаткова накладна №РН00130932 від 10.02.2016, Видаткова накладна №409 від 09.02.2016, Видаткова накладна №6167964 від 09.02.2016, Видаткова накладна №20902 від 09.02.2016, Видаткова накладна №77 від 09.02.2016, Видаткова накладна №45 від 09.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000230 від 09.02.2016, Видаткова накладна №802-033 від 08.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000205 від 08.02.2016, Видаткова накладна №930994041 від 08.02.2016, Видаткова накладна №ТР-0000099 від 05.02.2016, Видаткова накладна №930992814 від 05.02.2016 , Видаткова накладна №0402088 від 04.02.2016, Видаткова накладна №277 від 04.02.2016, Видаткова накладна №ЛК-0000192 від 04.02.2016, Видаткова накладна №7739 від 04.02.2016, Видаткова накладна №337 від 03.02.2016, Видаткова накладна №ПК-0000041 від 03.02.2016, Видаткова накладна №930991178 від 03.02.2016, Видаткова накладна №338 від 03.02.2016, Видаткова накладна №РН-0001168 від 03.02.2016, Видаткова накладна №131 від 03.02.2016, Видаткова накладна №90690070 від 03.02.2016, Видаткова накладна №271 від 02.02.2016, Видаткова накладна №202-032 від 02.02.2016, Видаткова накладна №409 від 02.02.2016, Видаткова накладна №930989737 від 02.02.2016, Видаткова накладна №РН-0001111 від 02.02.2016, Видаткова накладна №930990154 ід 02.02.2016, Видаткова накладна №К-00000276 від 01.02.2016, Видаткова накладна №895 від 01.02.2016, видаткова накладна №РН-0001061 від 01.02.2016, Видаткова накладна №930988865 від 01.02.2016, Видаткова накладна №930988864 від 01.02.2016; рахунок - акт за телекомунікаційні послуги №0042721/4 від 29.02. 2016, Акт прийому передачі виконаних робіт б/н від 29 .02. 2016, Акт № 029003283 від 29 .02.2016, Акт № 77603 від 29.02. 2016, Акт №525 від 29.02.2016, Акт № б/н за лютий 2016, Акт № 67 від 29.02.2016, Акт № відповідно договору 204352222 від 29.02 2016, Акт № НП/1-0010884 від 29.02.2016, Акт по договору № 287-201 від 22.02. 2016, Акт №Ги-00000042 від 26.02.2016, Акт № ХВЗК-00780 від 25 .02.2016, Акт №62 від 24 ф.02. 2016 -2екз, Акт № НП/1-0007876 від 20.02.2016, Акт №192 від 19.02.2016, Акт № відповідно договору. 6091-16 від 19.02.2016, Акт №М00001528 від 17.02.2016, Акт №б/н від 17.02.2016, Акт № 1944 від 16.02.2016, Акт № 1944/ua від16.02.2016, Акт № 029002255 від 15.02.2016, Акт №Ги-00000036 від 12.02.2016, Акт № відповідного договору 8117-16 від 03.02.2016, Акт № відповідного договору 163-2016 від 12.02.2016, Акт № ОУ-0000008 від 11.02.2016, Акт № ХПЛІ-00085 від 10 .02.2016, Акт № НП/1-0005797 від 10 .02.2016, Акт № б/н від 10.02.2016, Акт звірки рахунків за електропостачання по о/р 1691, Акт № б/н від 08.02.2016, Акт №КС-00000252 від 04.02.2016, Акт №9505614/1601 від 04.02.2016, Акт №41 від 03.02.2016, Акт №41 від 02.01.2016, Акт №1157/ua від 02 .02. 2016, Акт №1157 від 02 .02.2016, Акт № ОУ-0000013 від 01 .02. 2016;

-папка-скоросшивач зеленого кольору «Лідер Приход 2016 апрель» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період квітень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 272 аркушах, а саме: Акт №АУ-0004269 від 04.04.2016р., Акт виконаних робіт №ХВЗК-01517 від 04.04.2016р, Акт надання послуг №393 від 04.04.2016, Акт №602 виконаних робіт, Акт № ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт від 05.04.2016, Акт виконаних робіт від 05.04.2016, Акт № ОУ-03/0538 здачі-прийняття робіт(надання послуг), Акт №0У-03/0539 здачі-прийняття робіт від 07.04.2016, Акт приймання-передачі електричної енергії за квітень 2016, Акт надання послуг № АС0407/0004 від 07.04.2016, Рахунок №9540044/38385140 від 08.04.2016 за послуги зв`язку, Деталізація по особливому рахунку №9540044 з 01.03.2016 по 31.03.2016, Рахунок №95056114/38385108 від 08.04.2016 за послуги зв`язку, Рахунок №9539039/38385128 від 08.04.2016 за послуги зв`язку, Акт надання послуг №418 від 08.04.2016, Акт №0685 виконаних робіт (послуг) від 08.04.2016, Акт №Ги-0000069 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 08.04.2016, Акт №НП/1-0018071 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.04.2016, Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №129 від 11.04.2016, Акт №КС-00000705 від 12.04.2016, Акт виконаних робіт по наданню транспортних засобів від 12.04.2014, Акт виконаних робіт №ХВЗК-01678 від 12.04.2016, Акт № АУ-0004751 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 12.04.2016, Акт №029006828 здачі-прийняття робіт від 15.04.2016, Акт № НП/1-0020651 здачі прийняття робіт від 20.04.2016, Акт приймання-здавання виконаних робіт та наданих послуг від 21,04.2016, Акт №Ги-0000089 здачі-прийняття робіт від 21.04.2016, Акт №ОУ-0000063 здачі-прийняття робіт від 22.04.2016, Акт № ОУ-0000064 здачі-прийняття робіт від 22.04.2016, Акт надання послуг № 182/8883 від 29.04.2016, Акт № АУ-0005786 здачі-прийняття робіт від 29.04.2016, Акт виконаних робіт №ХВЗК-02002 від 29.04.2016, Акт виконаних робіт від 29.04.2016, №ОУ-014 здачі-прийняття робіт від 29.04.2016, Акт №22 прийому передачі виконаних 30.04.2016, Акт №21 прийому передачі виконаних робіт 30.04.2016, Акт № НП/1-0024242 здачі-прийняття робіт від 30.04.2016, Акт №1551 здачі-прийняття робіт від 30.04.2016, Акт №029008193 здачі-прийняття робіт від 30.04.2016, Актрахунок за надані телекомунікаційні послуги згідно договору №204352222 від 30.04.2016, Акт надання послуг № 15799 від 30.04.2016, Акт прийому передачі виконаних робіт від 30.04.2016, Акт за телекомунікаційні послуги № 0120967/4 від 30.04.2016 о/р 140184976, №807100000/2016/011882 від 04.04.2016, Фактура №1373 від 30.03.2016 3екз, CMR від 03.04.2016, CMR від 04.04.2016, Рахунок-фактура №СУ-0004324 від 04.04.2016, Довідка транспортних засобів №17 від 31.03.2016, Інвойс №1373 від 18.03.2016р.08/MRN16ITQXJ010014605EB від01.04.2016р. 2екз, Інвойс 32023517 від 23.03.2017г. на двох аркушах у чотирьох примірниках, декларація №807100000/2016/013048 від 12.04.2016 в трьох аркушах, Інвойс №32023518 від 23.03.2018 на двох аркушах у чотирьох примірниках, ЦРМ №285026 від 12.04.2016, Інвойс №32023516 від 23.03.2016 на трьох аркушах у чотирьох примірниках, пакувальний лист від 23.03.2016, MRN 16DE62E2 YFна двох аркушах, декларація 807100000/2016/015457 від 29.04.2016 на двох аркушах, CMR409591від 29.04.2016 в трьох примірниках, інвойс 32023789 від 20.04.2016 р. на двох аркушах в чотирьох примірниках, MRN 16DE27E9 від 20.04.2016р. на двох аркушах листах, пакувальний лист від 20.04.2016р.; Рахунок-фактура №бр-0000126 від 28.03.2016, Рахунок-фактура №0444-у від30.03.2016, Рахунок-фактура №1773 від 24.03.2016р., Рахунок-фактура №СФ-0000057 від 31.03.2016р., Рахунок-фактура №5920 від30.03.2016, Рахунок-фактура №І-00000128 від 30.03.2016, Рахунок на оплату № ХВЗК-01517 від 04.04.2016, Рахунок-фактура № ТР-0000446 від 31.03.2016, Рахунок №602 від 04.04.2016, Рахунок-фактура №ЛК-0001182 від 04.04.2016, Рахунок-фактура № СФ-000002 від 04.04.2016, рахунок-фактура №98 від 30.03.2016, Рахунок на оплату замовлення №13870 від 01.04.2016, рахунок-фактура № БР-0000133 від 30.03.2016, рахунок-фактура №К-00001105 від 04.04.2016, Рахунок №4802 від 31.03.2016, рахунок-фактура № СФ-001824 від 06.04.2016, Рахунок на оплату по замовленню № Р-000773 від 07.04.2016, рахунок-фактура№СФ-04/004 від 01.04.2016, рахунок-фактура №СФ-04/014 від 04.04.2016, Рахунок-фактура №6353 від 06.04.04.2016, рахунок-фактура №466 від 30.03.2016, Рахунок-фактура №02824 від 29.03.2016, Рахунок №1691 за квітень 2016, Рахунок №1691/06.16 за червень, Рахунок №1691 за березень на оплату за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, Рахунок на оплату покупцю № АСз-1476 від 01.03.2016, Товарно-транспортна накладна №81722706 від 11.04.2016 р. 2 екз., Товарно-транспортна накладна №4670-16 від 29 квітня 2016р.;

-папка-скоросшивач зеленого кольору «Лидер Приход 2016 май» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період травень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 264 аркушах, а саме: рахунок -акт за телекомунікаційні послуги № 0139151/4 від 31.05.2016, Акт надання послуг № 18340 від 31.05.2016, Акт-рахунок за надання телекомунікаційних послуг згідно договору № 204352222 за травень 2016, Акт надання послуг № 137 від 31.05.2016, Акт прийому-передачі послуг б/н від 31.05.2016, Акт прийому передачі б/н від 31.05.2016, Акт № 029010143 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2016, Акт № НП/1-0030638 здачі-прийняття робіт від 31 травня 2016, Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2088 від 31 травня 2016р., Акт №4 (приймання-здачі виконання робіт) від 30 травня 2016р., Акт № Ги-0000133 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30 травня 2016р., Акт надання послуг № 627 від 30 травня 2016р.,акт виконаних робіт б/н від 26 .05. 2016, Акт № Ги-0000125 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26 травня 2016р, Акт приймання-здавання виконаних робіт та наданих послуг б/н від 24 травня 2016р., Акт надання послуг № 10660 від 22 травня 2016р., Акт №ОУ-0000077 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 травня 2016р., Акт №НП/1-0026741 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20 травня 2016р., Акт надання послуг № 97904 від 20 травня 2016р., Акт № Ги-0000117 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19 травня 2016р., Акт № АУ-0006515 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17 травня 2016р., Акт № КС-00001694 від 17 травня 2016р. про підтвердження факту надання прав на використання систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, Акт надання послуг №182/8884 від 16 травня 2016р., Акт виконання робіт № ХВЗК-02223 від 16 травня 2016р., Акт надання послуг №212171 від 16 травня 2016р, Акт надання послуг №211454 від 16 травня 2016р., Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 178 від 16 травня 2016р., Акт надання послуг № 182/8884/1 від 16 травня 2016р., Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 158 від 12 травня 2016р., Акт виповнених робіт б/н від 11 травня 2016р., Акт №НП/1-0025306 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10 травня 2016р., Акт приймання-передачі електричної енергії б/н від 10 травня 2016р., Акт надання послуг № 529 від 06 травня 2016р., Акт передавання-приймання виконаних робіт №9539039/1604 від 30 квітня 2016р., Акт передавання-приймання виконаних робіт №9540044/1604 від 30 квітня 2016р., Акт передавання-приймання виконаних робіт №9505614/1604 від 30 квітня 2016р., Накладна № 4239 від 31.05.2016р., Видаткова накладна № 381 від 31.05.2016р., Видаткова накладна № ЛК-0001313 від 31 травня 2016р, Видаткова накладна № 1710 від 30 травня 2016р., Накладна №54 на випуск матеріалів від 26 травня 2016р., Видаткова накладна № 04521 від 26 травня 2016р. Видаткова накладна № 931070008 від 26 травня 2016р., Видаткова накладна № рн-OFS-ЮП00488 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна № К-00001751 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна № 3386 від 25 травня 2016р, Видаткова накладна №189 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна № ЛК-0001253 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна № 2505010 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна № РНс-22689 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна №55105 від 25 травня 2016р., Видаткова накладна № 931067957 від 24 травня 2016р, Видаткова накладна №37 від 24 травня 2016р., Видаткова накладна № 54190 від 24 травня 2016р., Видаткова накладна № РН00171593 від 24 травня 2016р., Накладна № 3570 від 24 травня 2016р., видаткова накладна № СК-0004507 від 23 травня 2016р., Накладна №931067134 від 23 травня 2016р., видаткова накладна №ЛК-0001203 від 23 травня 2016р., Видаткова накладна №73 від 23 травня 2016р., Видаткова накладна № 746 від 23 травня 2016р., видаткова накладна № 745 від 23 травня 2016р., Накладна №3487 від 20 травня 2016р., накладна №3489 від 20 травня 2016р., Видаткова накладна № ТР-0000550мвід 20 травня 2016р., Видаткова накладна № 297904 від 20 травня 2016р., Накладна №3488 від 20 травня 2016р., Видаткова накладна №3300 від 19 травня 2016р., видаткова накладна №1998 від 19 травня 2016р., Видаткова накладна № 1218 від 19 травня 2016р., Видаткова накладна №51735 від 19 травня 2016р., видаткова накладна № РН-000346 від 18 травня 2016р., Видаткова накладна № ВН/03/0363 від 18 травня 2016р., Видаткова накладна № РН-0006032 від 18 травня 2016р., видаткова накладна №1712 від 18 травня 2016р., видаткова накладна № РН-0000191 від 17 травня 2016р., Видаткова накладна №931063518 від 18 травня 2016р., Видаткова накладна №4438 від 17 травня 2016р., Видаткова накладна №126 від 17 травня 2016р., Видаткова накладна №127 від 17 травня 2016р., Видаткова накладна №1175 від 17 травня 2016р., Видаткова накладна №931062011 від 16 травня 2016р., Видаткова накладна №2716 від 16 травня 2016р., Видаткова накладна №1644 від 16 травня 2016р., Видаткова накладна №1647 від 16 травня 2016р., Видаткова накладна №РН-0005777 від 13 травня 2016р., Видаткова накладна №К-00001553 від 13 травня 2016р., Видаткова накладна №2130 від 13 травня 2016р., Видаткова накладна №РН-0005776 від 13 травня 2016р., Видаткова накладна №256 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №103 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №МКП0001398 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №90889980 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна № РН-0000043 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №90893495 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №К-00001554 від 13 травня 2016р, Видаткова накладна №2415 від 13 травня 2016р., Видаткова накладна №524 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №03926 від 12 травня 2016р., видаткова накладна №931059351 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №РНс-22247 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №47994 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №931059352 від 12 травня 2016р., видаткова накладна №3259 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №1205008 від 12 травня 2016р., Видаткова накладна №1050 від 11 травня 2016р., видаткова накладна №КН-0000560 від 11 травня 2016р., Видаткова накладна № від 10 травня 2016р., видаткова накладна №ЛК-0001064 від 06 травня 2016р., Видаткова накладна №603 від 06 травня 2016р., видаткова накладна №162 від 06 травня 2016р., видаткова накладна №44 від 06 травня 2016р., видаткова накладна №03810 від 05 травня 2016р., видаткова накладна №РН-000317 від 05 травня 2016р., видаткова накладна №3053 від 04 травня 2016р., Видаткова накладна №3054 від 04 травня 2016р., видаткова накладна №ЛК-0001045 від 04 травня 2016р., Видаткова накладна №931054462 від 04 травня 2016р.; декларація №80710000/2016/017361 від 16 травня 2016р.- 8 листів ( також у файлі: інвойс №20160310 від 10 березня 2016р. по 4 листа-4 примірника, СМR №11512 від 16 травня 2016р.- 1 лист; уніфікована митна квитанція МД-1 серія 50006К №0009504 від 11 травня 2016р. -1лист;Port-to-Portor Combined Transport - 1 арк.; MRF InternationalforwardingCj., LTDNO8803358 -1арк.; пакувальний лист № 20160310 від 10 березня 2016р. 2 листа-4 примірника; рахунок-фактура №СУ-0006459 від 17 травня 2016р.) в одному файлі; Рахунок-фактура № 0001203 від 27 квітня 2016р., рахунок-фактура №92 от 01.05. 2016р., Рахунок на оплату № 029010245 від 31 травня 2016р., Рахунок-фактура № НП/1-0030638 від 31 травня 2016р., Рахунок на оплату № 302 від 04 травня 2016р., Рахунок-фактура №ЛК-0001963 від 31 травня 2016р., Рахунок на оплату № 703 від 05 травня 2016р., Рахунок-фактура №4 від 06 травня 2016р., Рахунок-фактура № Ги-0000133 від 30 травня 2016р., Рахунок на оплату замовлення № 1974 від 26 травня 2016р., Рахунок на оплату № 636 від 30 травня 2016р., Рахунок-фактура № Ги-0000133 від 30 травня 2016р., Рахунок-фактура № Ги-0000125 від 26 травня 2016 р., Рахунок-фактура № 04815 від 25 травня 2016р., Рахунок-фактура № счт-OFS-ДМ0724 від 19 травня 2016р., Рахунок-фактура № К-00001750 від 24 травня 2016р., Рахунок на оплату по замовленню № 3386 від 24 травня 2016р., Рахунок на оплату № 183 від 17 травня 2016р, Рахунок-фактура №2305180 від 23 травня 2016р., Рахунок-фактура № СФ-003054 від 25 травня 2016р., Рахунок № 62290 від 24 травня 2016р., Рахунок-фактура №57 від 24 травня 2016р., Рахунок № 59465 від 19 травня 2016р., Рахунок-фактура № 9014 від 23 травня 2016р., Рахунок № 6782 від 13 травня 2016р., Рахунок № СК-0005663 від 16 травня 2016р., Рахунок фактура № ЛК-0001835 від 20 травня 2016р., Рахунок на оплату № 128 від 18 травня 2016р., Рахунок фактура №0677-у від 20 травня 2016р., Рахунок фактура №0525-у від 20 травня 2016р., Рахунок №6751 від 13 травня 2016р., Рахунок №5973 від 26 квітня 2016р., Рахунок фактура № СФ-9 від 20 травня 2016р., Рахунок фактура № ТР-0000725 від 19 травня 2016р., Рахунок фактура № НП/1-0026741 від 20 травня 2016., Рахунок на оплату № СФ-00297904 від 18 травня 2016р., Рахунок №6782 від 13 травня 2016р., Рахунок фактура № Ги-0000117 від 19 травня 2016р., Рахунок на оплату по замовленню №3300 від 19 травня 2016р., Рахунок на оплату №3063 від 16 травня 2016р., Рахунок на оплату по замовленню № Р-0001216 від 16 травня 2016р., Рахунок №57107 від 16 травня 2016р., Рахунок фактура №СФ-0000389 від 18 травня 2016р., Рахунок на оплату №03/0414 від 28 квітня 2016р., Рахунок фактура №8060 від 27 квітня 2016р., Рахунок на оплату №1991 від 17 травня 2016р., Рахунок фактура №СФ-0016454 від 10 травня 2016р., Рахунок № Р-00006774 від 13 травня 2016р., Рахунок №117 від 28 квітня 2016р., Рахунок №120 від 06 травня 2016р., Рахунок № НОМЕР_10 від 01 червня 2016р., Рахунок № НОМЕР_11 від 16 травня 2016р., Рахунок № ХВЗК-02223 від 16 травня 2016р., Рахунок №212171 від 16 травня 2016р., Рахунок №211454 від 05 травня 2016р., Рахунок №268 від 16 травня 2016р., Рахунок №182/8884/1 від 07 квітня 2016р., Рахунок №5709 від 13 травня 2016р., Рахунок №1805 від 04 травня 2016р., Рахунок №1939 від 13 травня 2016р., Рахунок №8824 від 11 травня 2016р., Рахунок № НОМЕР_12 від 12 травня 2016р., Рахунок №1887 від 13 травня 2016р., рахунок № 8491 від 05 травня 2016р., Рахунок №4728 від 12 травня 2016р., Рахунок №МКП0001578 від 06 травня 2016р.;

-папка-скоросшивач зеленого кольору «Лідер Приход 2016 июнь» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період червень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 249 арк., а саме: акт прийому передачі виконаних рабі: №Б/н від 30.06.16, №774781-2 від 30.06.16, №Б/н від 30.06.16, №029012403 від 30.06.16, №671732-2 від 30.06.16, №145 від 30.06.16, №РАС-04334 від 30.06.16, №НП/1-0035745 від 30.06.16, №52307975 від 30.06.16 (копія), №2578 від 30.06.18, №72966 від 30.06.16, №8782 від 29.06.16, №8782 від 29.06.16 , №Ги-0000172 від т 29.06.16, №Ги-0000165 від 23.06.16, №Б/н від 23.06.16, №713 від 22.06.16, №НП/1-0033230 від 20.06.16, №ОУ-0000142 від 16.06.16, №029011429 від 15.06.16(копія), №НП/1-0031025 від 10.06.16, №Б/н від 10.06.16, №Б/н від 09.06.16, №344020 від 08.06.16 (2екземпл), №Б/н від 07.06.16 (копія), №Б/н від 06.06.16, №Б/н від 06.06.16, №Б/н від 06.06.16, №ОУ-0000002 від 03.06.16, №ХВЗК-02610 від 02.06.16;, Акт №КС-00001857 від 09.06.16, рахунок за телекомунікаційні послуги: №0195063/4 від 30.06.16, №Б/н від 30.06.16, Видаткова накладна №05597 від 30.06.16, декларація №125110012/2016 138325 від 30.06.16 2листа, Інвойс №32024300 від 15.06.16 -3 листа (3 листа копія), декларація №807100000/2016 /020215 від 02.06.16 (5сторінок), рахунок -фактура №2194 від 19.05.16 (1сторінка копія), Товаро-транспортна накладна № CMR від 02.02.16 (1сторінка копія), Інвойс №2194 від 19.05.16, довідка про транспортні видатки №19 від 27.05.16, MR16ITQXJ010024999E7 від 28.05.16 (1сторінка копія), №74856 від 30.06.16, №РН-0000134 від 30.06.16, №ЮН-0002229 від 29.06.16,№ЦБА-003085 від 29.06.16, ТР-0000697 від 29.06.16, №ЛК-0001575 від 29.06.16, №1819 від 29.06.16, №1818 від 29.06.16, №73541 від 29.06.16, №05485 від 24.06.16, №05486 від 24.06.16, №72927 від 24.06.16, РНс-23552 від 24.06.16, №РН-0008188 від 24.06.16, №К-00002181 від 24.06.16, №343 від 23.06.16, №328 від 23.06.16, №176 від 23.06.16, №2306049 від 23.06.16, №3485 від 23.06.16, №РН-0000105 від 22.06.16, №ЮН-0002122 від 21.06.16, №РН-0000128 від 21.06.16, №70135 від 21.06.16, №РН00184877 від 21.06.16 , №931085475 від 17.06.16, №1706033 від 17.06.16, №68706 від 16.06.16, №05213 від 16.06.16, № 931084744 від 16.06.16, №166 від 16.06.16, №189 від 15.06.16, №ЮН-0002049 від 15.06.16, №РН00182787 від 15.06.16 , №189 від 15.06.16 (копія), №РН 3558 від 15.06.16, №К-00002024 від 15.06.16, №1406/К від 14.06.16, №БР-0000196 від 14.06.16, №РН-0007586 від 14.06.16, №ЛК-0001465 від 14.06.16, №626 від 14.06.16, №1655 від 14.06.16, №931082174 від 14.06.16, №66569 від 14.06.16, №4255 від 14.06.16, №ВН/03/0463 від 13.06.16, №РН-0007533 від 13.06.16, №7533 від 13.06.16, №1406143 від 14.06.16, №РН-0007464 від 13.06.16, №ТР-0000643 від 10.06.16, №949 від 10.06.16, №1006175 від 10.06.16, №2073 від 10.06.16, №РН00180374 від 10.06.16, №РН00179708 від 09.06.16, № РН00179708 від 09.06.16, №РН00179685 від 09.06.16 , №7350 від 09.06.16, №04976 від 09.06.16 ( 2екземпляра) , №РН-000403 від 09.06.16, №584 від 09.06.16, №879 від 09.06.16, №1595 від 09.06.16, №931079024 від 08.06.16, №РН-0000424 від 08.06.16, №344020 від 08.06.16, №0806049 від 08.06.16, №0806048 від 08.06.16, №1591 від 07.06.16, №БР-0000184 від 07.06.16, №ЛК-0001392 від 07.06.16, №931077934 від 07.06.16, №б000001125 від 07.06.16, №РН-0000112 від 07.06.16, №ЮН-0001908 від 06.06.16, №К-00001900 від 06.06.16, №3907 від 03.06.16, №04782 від 02.06.16, №04784 від 02.06.16, №04783 від 02.06.16, №59408 від 02.06.16, №ЛК-0001336 від 02.06.16, №РН-0000094 від 01.06.16, №БС-060104 від 01.06.16, №БС-060202 від 02.06.16, №БС-060104 від 01.02.16 (копія);

-папка-скоросшивач блакитного кольору «Лидер Приход 2016 март» з документами ПП «ІК Лідер» за підписом від імені директора ОСОБА_10 за вказаний період березень 2016 року (акти наданих послуг і виконаних робіт, рахунки, рахунки-акти, митні декларації, інвойси, видаткові і податкові накладні та ін.) на 306 аркушах, а саме: акт за телекомунікаційні послуги: №0074449/4 від 31.03.16, №Б/н від 31.03.16, №Б/н від 11.03.16, Акт прийнятих та виконаних робіт: №Б/н від 31.03.16, №029005590 від 31.03.16, №Б/н від 31.03.16, №НП/1-0017378 від 31.03.16, №1039 від 31.03.16, №10659 від 31.03.16, №72965 від 31.03.16, №208627 від 30.03.16, №Б/н від 30.03.16, №208904 від 30.03.16, №ХВЗК-01422 від 30.03.16, №АС0324/0017 від 24.03.16, №0519 від 24.03.16, №ОУ-0000039 від 24.03.16, №ОУ-0000040 від 24.03.16, №180 від 23.03.16, №Б/н від 23.03.16, №342 від 21.03.16, №179 від 21.03.16, №343 від 21.03.16, №390 від 21.03.16, №НП/1-0013235, №182/8707 від 17.03.16, №314 від 17.03.16, №Ги-0000053 від 16.03.16, №029004279 від 15.03.16, №82 від 11.03.16, №НП/1-0011437 від 10.03.16, №ОУ-0000030 від 9.03.16, №ОУ-0000010 від 09.03.16, №Б/н від 09.03.16, №Б/н від 06.03 16, №Б/н від 06.03.16, №Б/н від 06.03 16, №ХВЗК-00939 від 04.03.16, №КС-00000403 від 03.03.16; декларація №807100000/2016/011221 від 30.03.16 (2 сторінки +2копії), Інвойс №SU421Z02-16 (2 сторінки+ 2 примірника), Товаро-транспортна накладна №10887 від 25.03.16 (2 примірника), пакувальний лист- №Б/н від 15.01.16, аркуш коригування митної декларації, декларація №807100000/2016/009878 від 21.03.16(2сторінки+копія), Інвойс - №5 від 19.11.15(+копія), Товаро-транспортна накладна №0832031(+копія), уніфікована митна квитанція МД-1 №0004984, Декларація №807100000/2016/007469 від 04.03.16( 3 сторінки), специфікація №Б/н від 22.02.16 рахунок фактура від 22.02.16, товаро-транспортна накладна від CMR (2 екземпляри),рахунок фактура №754 від 22.02.16 3 екземпляри, пакувальний лист -2 екземпляри, довідка транспортних витрат від 24.02.16, аркуш коригування; Видаткові накладні: №35 від 31.03.16, №02535 від 31.03.16, №ЛК-0000721 від 31.03.16, №Д-212 від 30.03.16, №РН-000205 від 30.03.16, №366 від 29.03.2016, №365 від 29.03.16, №367 від 29.03.16, №926 від 29.03.16, №НТ-032901 від 29.03.16, №1040 від 29.03.16, №2207 від 29.03.16, №886 від 29.03.16, №К-00001021 від 29.03.16, №РН-0000199 від 25.03.16, № РН-0000200 від 25.03.16, №РН-0003521 від 25.03.16, №РН-0003520 від 25.03.16, №ТР-0000293 від 25.03.16, №2122 від 25.03.16, №1069 від 25.03.16, №РН00146460 від 25.03.16, №434 від 25.03.16, №28468 від 25.03.16, №ТР-0000285 від 24.03.16, №93 від 24.03.16, №67 від 23.03.16, №РН00144924 від 23.03.16, №РН00144928 від 23.03.16, №рн-ОФС-МО00944 від 22.03.16, №1952 від 22.03.16, №931023584 від 22.03.16, №401 від 22.03.16, №2674 від 22.03.16, №ХВЗК-01210 від 21.03.16, №21104 від 21.03.16, №931022739 від 21.03.16, №РН00144160 від 21.03.16, №К-00000848 від 21.03.16, №3131 від 18.03.16, №РН-0000124 від 18.03.16, №02024 від 18.03.16, №3132 від 18.03.16, №01921 від 17.03.16, №01948 від 17.03.16, №3073 від 17.03.16, №866 від 17.03.16, №844 від 16.03.16, №РН-3042 від 16.03.16, №РН-1386 від 16.03.16, №ЛК-0000531 від 15.03.16, №4010 від 15.03.16, №23629 від 16.03.16, №167 від 15.03.16, №ТР-0000298 від 14.03.16, №1819 від 14.03.16, №1730 від 14.03.16, №1729 від 14.03.16, №32 від 13.03.16, №РН-0342 від 11.03.16, №РН-0002826 від 11.03.16, №РН-0002827 від 11.03.16, №РН00140157 від 11.03.16, №РН00140152 від 11.03.16, №90760275 від 11.03.16, №90753396 від 11.03.16, №90763833 від 11.03.16, №1627 від 11.03.16, №01768 від 10.03.16, №01769 від 10.03.16, №х000000046 від 10.03.16, №931015097 від 10.03.16, № від 10.03.16, №РН-0000036 від 10.03.16, №21330 від 10.03.16, №21367 від 10.03.16, №322 від 09.03.16, №РН-000046 від 09.03.16, №К-00000703 від 09.03.16, №199 від 04.03.16, №20925 від 03.03.16, №РН-0002484 від 03.03.16, №РНс-20314, №1437 від 03.03.16, №307 від 03.03.16, №306 від 03.03.16, №РН-0000046 від 03.03.16, №603079 від 03.03.16, №РН-000043 від 03.03.16, №6596 від 03.03.16, №1/03-03 від 03.03.16, №19303 від 03.03.16, №ПК-0000078 від 02.03.16, №931010517 від 02.03.16, №931010518 від 02.03.16, №310 від 02.03.16, №ЛК-0000425 від 01.03.16, Товаро-транспортні накладні №81638486 від 11.03.16, №81641666 від 11.03.16, №81641667 від 11.03.16;

-видаткова накладна від 30.09.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ПАТ «По виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка» та довіреність на 2 аркушах;

-видаткова накладна від 31.12.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Укранафтагруп» на 1 аркуші;

-видаткова накладна від 02.10.2015 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Івар груп» та довіреність на 2 аркушах;

-видаткова накладна від 27.10.2016 між ПП «ІК «Лідер» та КП «Міський тролейбус» та довіреність на 2 аркушах;

-видаткова накладна від 24.11.2016 між ПП «ІК «Лідер» та дочірнє підприємство «Автоскладальний завод № 1» ПАТ Автомобільна компанія «Богдан моторс» та довіреність на 2 аркушах;

-акт надання послуг від 25.11.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Посад» на 1 аркуші;

-акт надання послуг від 28.11.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Ресурсінвест 2015» на 1 аркуші;

-видаткова накладна від 20.12.2016 від 20.12.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Компресормаш-сервіс» та довіреність на 2 аркушах;

-видаткова накладна від 22.12.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «фірма Зодіак» та довіреність на 2 аркушах;

-акт надання послуг від 21.12.2016 між ПП «ІК «Лідер» та ТОВ «Амекс-інжирніринг» на 2 аркушах;

-копії службових документів: стосовно ОСОБА_63 на 8 аркушах; ОСОБА_64 на 8 аркушах; ОСОБА_65 на 4 аркушах; ОСОБА_66 на 7 аркушах; ОСОБА_67 на 5 аркушах; ОСОБА_68 на 4 аркушах; ОСОБА_69 на 12 аркушах; ОСОБА_70 на 2 аркушах; ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-копія трудової книги ОСОБА_69 на 9 аркушах;

-ноутбук чорного кольору «Dell» s/n DDHZ582;

-жорсткий диск «Barracuda 7200.7» на 80 Gb s/n 5JVSH3H3;

-жорсткий диск «Sumsung» на 200 Gb s/n S07GJ1GP305912;

-жорсткий диск «Samsung» на 500Gb s/n S20BJ90D830271;

-жорсткий диск «WD» на 1 Tb s/n WCC6YDR3K1Y;

-відеореєстратор «Alhua» s/n 2C009BFPAEY814W білого кольору;

-ноутбук сірого кольору «НР 550» s/n CNU8330CWW;

-сервер сірого кольору в металічному корпусі «CSE-825 Super micro» s/n C8250FG06N341.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1