Справа № 629/4453/18
Номер провадження 1-кс/629/1362/18
У Х В А Л А

15 серпня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0002608, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів, тобто куди 24.11.2017 року були перераховані гроші в сумі 2591 грн., на рахунок картки отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації; роздруківку із зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались 24.11.2017 року з вказаної банківської картки, або інформацію про перерахування грошових коштів на інші рахунки; інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; з подальшим вилученням відповідної інформації на електронний носій.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 30.11.2017 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом, через мережу інтернет-сайту «OLX», під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами у сумі 2591 гривня.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , засвідчив, що 23.11.2017 року на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж продуктів харчування, а саме: 2 упаковки польської нутелли «Чокофіні», 2 упаковки какао «Квік-као», 6 упаковок з плитками шоколаду «Альпінелла» та вирішив придбати для власного користування. Далі, він ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який вказувався на сайті, домовився про купівлю вказаного товару за 2591 грн., та інші умови договору, а саме про сплату грошових коштів за товар, після оформлення накладної про відправлення поштою вказаного товару. Потерпілий перерахував кошти на вказаний продавцем рахунок, а коли прийшов до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то отримав пакунок, в якому був мішок з піском на 30 кілограмів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
01.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №0002608 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164,166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів, тобто куди 24.11.2017 року були перераховані гроші в сумі 2591 грн., на рахунок картки отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації;

- роздруківку із зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались 24.11.2017 року з вказаної банківської картки, або інформацію про перерахування грошових коштів на інші рахунки;

- інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1