Провадження №1-кс/760/9511/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cлідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
17 липня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0005369 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

На обґрунтування слідчим зазначено наступне.
Досудовим слідством встановлено, що на виконання Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2017р. №746, щодо проведення службової перевірки Департаменту електрифікації та електропостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виробничих підрозділів служби електропостачання регіональних філій з 05.02.2018 по 18.02.2018 року проводилася службова перевірка в ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його лінійних відділень, які працюють на Донецькій залізниці.

Під час перевірки були виявлені недоліки в роботі по невиконанню вимог Закону України «Про електроенергетику», Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.1996 № 28 (далі ПКЕЕ), Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі ПКЕЕН), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (далі ПТЕЕС), Правил улаштування електроустановок, затверджених наказу Міністерства палива та енергетики від 24.07.2017 № 476 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.04.2015 №104-Ц/од «Про затвердження Порядку встановлення та зняття пломб» Лиманським та Слов`янським ЕЧ регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо заміни застарілих знятих з Держреєстру лічильників на лічильники нового покоління та ряд інших.

Головний інженер (на даний час в.о. начальника служби електропостачання регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_5 , для забезпечення надійного та якісного електропостачання споживачів та приведення комерційного обліку до вимог «Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії», затвердженої Постановою НКРЕ №1349 від 19.10.1998р., подав для включення до плану інвестицій на 2017р. заходи зі зниження нетехнічних витрат електроенергії.

Заходи передбачали придбання по Інвестпрограмі обладнання, на загальну суму 829 466,28 грн., а саме:

1.Трифазний електронний багато тарифний лічильник електроенергії

НІК2303L АРКIТ 1020 МСЕ або еквівалент у кількості 60 одиниць;

2.Трифазний електронний багато тарифний лічильник електроенергії

СТКЗ-10Q2ТЗМt або еквівалент у кількості 168 одиниць;

3.Трифазний електронний багато тарифний лічильник електроенергії

СТКЗ-10Q2Н6Мt або еквівалент у кількості 21 одиниця;

4.Трифазний електронний багато тарифний лічильник електроенергії

СТКЗ-10Q2Н4Мt або еквівалент у кількості 6 одиниць; -

Даний тип лічильників мають трьох провідну систему підключення, з класом точності 0.5S, можуть бути встановлені на приєднаннях 6, 10, 35кВ, і можуть бути включеними до системи АСКОЕ (Автоматизована система комерційного обліку електроенергії), оскільки на сервері системи є протокол опитування цих лічильників. Система АСКОЕ дозволяє диспетчерському пункту 24 години безперервно контролювати, а також вести облік відпустку стороннім споживачам комерційної електроенергії, несанкціонованого підключення до електричних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не уможливлювало крадіжки електроенергії.

Служба електропостачання регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надала до тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічні вимоги.

Для участі в тендері, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої пропозиції подали:

1)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - тендерна пропозиція 536 836,00 грн. з ПДВ.

2) ІНФОРМАЦІЯ_10 » - тендерна пропозиція 558 432,00 грн. з ПДВ.

3) ПП " ОСОБА_6 " - тендерна пропозиція 589 680,00 грн. з ПДВ.

З протоколів розгляду тендерних пропозицій від 04.12.2017р. № 498, 499, 500, 502 вбачається, що розглядалася пропозиція ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "- по закупівлі лічильників марки СТКЗ -10Q2.

На розгляд та оцінку учасників закупівель (пункт 2.1, 2.2, 2.3 Інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017р.):

ЛОТ №1 виносився «Трифазний електронний багато тарифний лічильник

електроенергії НІК2303L АРКIТ 1020 МСЕ або еквівалент».

ЛОТ №2 виносився «Трифазний електронний багато тарифний лічильник

електроенергії СТКЗ-10Q 2Т3Мt, або еквівалент».

ЛОТ №3 виносився «Трифазний електронний багато тарифний лічильник

електроенергії СТКЗ-10Q 2Н6Мt, або еквівалент».

ЛОТ №4 виносився «Трифазний електронний багато тарифний лічильник

електроенергії СТКЗ-10Q 2Н4Мt, або еквівалент».

По всім лічильникам, які виносилися на торги тендерний відділ філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нач. відділу ОСОБА_7 ) листом від 24.11.2017р. «ЕЕЦ-02/1144 на ім`я 1-го заступника директора філії ОСОБА_8 направив звіт з аналізу відповідності учасників аукціонів кваліфікаційним критеріям тендерної документації по процедурам закупівель.

Відділ МТЗ (нач. відділу ОСОБА_9 ) листом від 27.11.2017 №ЕЕЦ-02/1151 також на ім`я 1-го заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 направив звіт з аналізу відповідності учасників торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам. Дані звіти стосувалися лічильників марки СТКЗ.

Додатково, провідний інженер відділу МТЗ ОСОБА_10 , який проводив аналіз відповідності учасників торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогах, 01.12.2017р. надав до тендерного комітету висновки, що вище зазначені лічильники марки НІК (крім НІК 2303 АRТТ. 1200.МС.25 168 шт.) є еквівалентом лічильників СТКЗ.

При проведенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , де розглядалася пропозиція закупівлі 168 шт. лічильників, провідний інженер відділу МТЗ ОСОБА_10 , в аналізі від 27.11.2017р. вказав, що вони не відповідали технічним, якісним та кількісним характеристикам, а саме: запропоновано клас точності реактивна - 2.0, а необхідно 1,0.

01 грудня 2017р. в.о. начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 направив до філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист №Е Дон філія-2006/3909, яким погодив придбання лічильників активної і реактивної електричної енергії СТКЗ-10Q2ТЗМt з класом точності :активної-1.0, реактивної-2.0. (лист додається).

Отже, досудове розслідування прийшло до висновку про те, що даний лічильник не є еквівалентом лічильникам марки СКТЗ-10Q 2.

Відповідно до наказу в.о. директора філії ОСОБА_8 від 23.01.2018р №11/ОС провідного інженера відділу МТЗ ОСОБА_10 було звільнено за п.1ст.36 КЗпП України.

Пропозиції від учасників торгів щодо поставки еквіваленту (аналогів) лічильників до Тендерного комітету не надходили і ним не розглядалися.

04 грудня 2017р. Тендерним комітетом філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переможцем торгів.

21 грудня 2017р. після погодження з відповідними службами між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено Договір, який підписали 1-й заступник директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та головний інженер філії ОСОБА_11 на поставку трьох фазних лічильників активної та реактивної енергії (Код ДК 021:2015-38550000-5) зазначеної нижче марки NIK, в кількості 255 шт. :

- Електролічильник НІК 2303 ARTT. 1200.МС.11 60 шт.

- Електролічильник НІК 2303 АRT3T.1200.МС.21 21 шт.

- Електролічильник НІК 2303 АRТТ. 1200.МС.21 - 6 шт.

- Електролічильник НІК 2303 АRТТ. 1200.МС.25 168 шт.

Даний тип лічильників має чотирьох провідну систему підключення.

Начальники ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_12 ), ЕЧ Попасна ( ОСОБА_13 ), ЕЧ Лиман ( ОСОБА_14 ) своїми листами на ім`я начальника ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , та в.о. начальника СП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 інформували про те, що зазначені вище лічильники, мають 4-х провідну систему підключення, та не можуть бути встановлені на приєднання 6, 10, 35кВ., так як прилади обліку для цих приєднань мають трьох провідну систему підключення. Клас точності 1,0 не дозволяє використовувати лічильники на приєднання 110 кВ, для комерційного обліку електроенергії. Лічильники не можуть бути включеними до системи АСКОЕ, так як на сервері системи немає протоколу для опитування даного типу лічильника. Вищезазначені особи просили надати пояснення щодо подальшого використання електролічильників. Таких пояснень вони не отримали.

На запитання, чому не встановлювалися придбані в грудні 2017р. лічильники на облік комерційної електроенергії, начальник районного електропостачання ЕЧ Лиман регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 пояснив: «що для обліку на трансформаторах ТМ10/0,4, а також на фідерах 10 кВ (СА, СR) потрібні лічильники 100В 3-х фазні, а лічильники, які знаходяться на складі розраховані на мережу 380/220В прямого включення і для ліній з великим струмом не підходять технічно, так як мають 4-х провідну систему». Навіть переробивши чотирьох провідну систему підключення на трьох провідну - лічильники в автоматичному режимі працювати не будуть. Їх можна використовувати для обліку технічної електроенергії (тобто для власних потреб підприємства). В такому разі постає питання: «Для чого закупати такі дорогі прилади обліку електроенергії для власних потреб підприємства?»

Також, слідчим зазначено, що для того, щоб лічильники знімав покази комерційної електроенергії через АСКОЄ, потрібно додатково закупити програмне забезпечення, на це потрібні додаткові грошові кошти, майже в два-три рази більше чим були витрачені на закупку самих лічильників. Без програмного забезпечення покази лічильників потрібно знімати в ручному режимі, що суперечить Інвестиційній програмі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вимогам «Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії», затвердженої Постановою НКРЕ №1349 від 19.10.1998р.

Лічильники закупалися по Інвестпрограмі 2017р. для комерційного обліку електроенергії, а не для технічного.

Після того, як в лютому 2018р. було виявлено зазначений факт, в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова тендерного комітету ОСОБА_8 03.03.2018р. направив на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лист №ЕЕЦ15/94, в якому повідомив переможця про поставку лічильників, які не відповідають вимогам «Замовника» та попросив здійснити заміну. Але саме даний тип лічильника НІК, тендерним комітетом був визнаний еквівалентом лічильникам марки СКТЗ-10Q 2.
Слідчий вказав, що отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий вбачає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого перебувають необхідні для досудового розслідування документи, стосовно господарських відносин за договором поставки №УЗ/ЕЕЦ-171221/00076 від 21.12.2017 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: оригіналу вказаного договору, додаткових угод та додатків до них, специфікацій на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності на продукцію, товарно-транспортно накладних, рахунків фактур, видаткових накладних, довіреностей на отримання та відправку продукції, платіжних доручень, актів-прийому передачі продукції, документації з руху та обліку продукції на підприємстві щодо зазначеного договору поставки, паспорти (картки) на продукцію, картки складського обліку замовленої продукції, журнал обліку вивозу ввозу, винесення внесення товарно матеріальних цінностей, фінансову та бухгалтерську документацію, накази про призначення та посадові інструкції працівників, які приймали участь у відносинах за вказаним договором та використанням отриманої продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », іншої документації щодо проведення будь-яких операцій з отриманим товаром, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення, на думку слідчого, не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та не позбавляє можливості здійснення своєї діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий підкреслив, що тимчасовий доступ до зазначених вище документів не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

У той же час, на думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Також, слідчий вважає, що без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Крім того, попереднє звернення до зазначеного вище володільця документів з вимогою в порядку ст.93 КПК України на отримання необхідної інформації та документації являє собою лише попередженням про проведення органом досудового розслідування певних процесуальних дій, так як чітких строків надання інформації на вимогу у КПК України не визначено, так як і не покладається прямого обов`язку надання оригіналів документів, що надає можливість можливим винним особам час для спотворення, знищення та приховування оригіналів документів, проведення з якими необхідних експертних досліджень забезпечує здійснення об`єктивного досудового розслідування, а саме спростування або підтвердження певних протиправних дії учасниками досудового розслідування

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходяться в володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів і можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий прохав враховати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та/або оперативному підрозділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно господарських відносин за договором поставки №УЗ/ЕЕЦ-171221/00076 від 21.12.2017 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: оригіналу вказаного договору, додаткових угод та додатків до них, специфікацій на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності на продукцію, товарно-транспортно накладних, рахунків фактур, видаткових накладних, довіреностей на отримання та відправку продукції, платіжних доручень, актів-прийому передачі продукції, документації з руху та обліку продукції на підприємстві щодо зазначеного договору поставки, паспорти (картки) на продукцію, картки складського обліку замовленої продукції, журнал обліку вивозу ввозу, винесення внесення товарно матеріальних цінностей, фінансову та бухгалтерську документацію, накази про призначення та посадові інструкції працівників, які приймали участь у відносинах за вказаним договором та використанням отриманої продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », іншої документації щодо проведення будь-яких операцій з отриманим товаром, з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення судових експертиз у тому числі судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, проведення яких впливає на об`єктивність досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: