Справа № 161/8027/18
Провадження № 1-кс/161/4293/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 15.04.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 24 травня 2018 року надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000160 від 15.04.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посадах бухгалтера 1-ї категорії, а в подальшому начальника сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надала згоду начальнику Волинської регіональної філії цього підприємства ОСОБА_5 на вчинення спільно з членами створеної останньою організованої групи у складі головного бухгалтера філії ОСОБА_6 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 , начальника відділу ведення державного земельного кадастру ОСОБА_8 , начальника планово-економічного відділу філії ОСОБА_9 , бухгалтера 1-ї категорії - касира ОСОБА_10 , заступника начальника філії начальника управління державного земельного кадастру Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , начальника Володимир-Волинського виробничого відділу Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами філії. В результаті своєї злочинної діяльності члени організованої групи, за участю ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 802 128 грн. 64 коп., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (обвинувальний акт про обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000374 скеровано 29.04.2015 для розгляду до Луцького міськрайонного суду).

Роль ОСОБА_4 полягала в тому, що вона в період з березня 2011 року по грудень 2013 року здійснювала підшукання підставних осіб для їхнього фіктивного працевлаштування, укладання від їхнього імені фіктивних цивільно-правових угод, завіряла за вказівкою ОСОБА_5 підробленим підписом від імені замовника робіт керівника філії ОСОБА_5 такі фіктивні цивільно-правові угоди та долучені до них «Акти прийому виконаних робіт» і «Розрахунки».

Таким чином, члени вказаної організованої групи за участю ОСОБА_4 здійснили заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на загальну суму 802 128 грн. 64 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а також шляхом безпідставного проведення видатків та сплати внесків вчинили розтрату коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 415 950,29 грн., тобто, всього шляхом зловживання службовим становищем заволоділи та вчинили розтрату коштів державного підприємства на загальну суму 1 197 718,99 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили збитки цьому суб`єкту господарювання в особливо великих розмірах.

При цьому, на підставі безпосередньо підроблених ОСОБА_4 завідомо неправдивих документів здійснили за її участю заволодіння грошовими коштами на загальну суму 263 784 грн. 10 коп.

Прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_4 та оголошенням 14.04.2015 її в розшук, відносно останньої 15.04.2015 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування із кримінального провадження № 0000374 від 25.10.2013 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України в окреме провадження у копіях та оригіналах.

Відомості про прийняте рішення 15.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та виділені матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, відносно підозрюваної ОСОБА_4 зареєстровані за № 0000160.

Слідчим у кримінальному провадженні 13.05.2018 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

На теперішній час, з метою проведення допиту ОСОБА_4 за інкримінованою підозрою, належного виконання вимог ст. 290 КПК України та відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування, які прокурор планує використати як докази у суді, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до документів, , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю зняття їх копії, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Однак слідчий суддя вважає за необхідним надати прокурору тимчасовий доступ не шляхом вилучення оригіналів, як він просить, а шляхом надання можливості зробити копії з документів, оскільки наразі матеріали кримінального провадження 0000374 від 25.10.2013 перебувають на судовому розгляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття їх копії із справи № 0000374 від 25.10.2013 про обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а саме наступних документів діловодства та бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (речові докази по епізодах №№ 14-26):

(Епізод № 14)

Заява ОСОБА_17 від 28.03.2011;

Табелі обліку робочого часу за березень 2011;

Відомості по заробітній платі 2011 за березень 2011)

Грошові чеки ЛЕ 7463624 від 10.03.2011, ЛЖ № 5858301 від 25.03.2011;

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 10.03.2011, ІНФОРМАЦІЯ_3 №7463624

Рух коштів на 25.03.2011, ІНФОРМАЦІЯ_3 №5858301

Прибуткові та видаткові касові ордери від 10.03.2011 та 25.03.2011

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за березень 2011 року;

Відомість нарахування коштів № 35 від 21.03.2011;

Накази про відрядження ОСОБА_17 № 37-в від 03.03.2011, № 38-в від 04.03.2011, № 42-в від 10.03.2011, № 44-в від 16.03.2011, № 45-в від 18.03.2011, № 49-в від 22.03.2011, № 50-в від 23.03.2011, № 51-в від 24.03.2011, № 52-в від 25.03.2011, № 53-в від 28.03.2011, № 55-в від 30.03.2011, № 56-в від 31.03.2011

(Епізод №15)

Особова картка працівника ОСОБА_8

Особова справа ОСОБА_8

Посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8

Наказ № 50-К від 01.04.2011

Наказ № 43-вв від 01.04.2011

Наказ № 51-к від 01.04.2011 «Про встановлення посадового окладу ОСОБА_6 »

Наказ № 58-к від 02.04.2011

Заява ОСОБА_18 від 22.04.2011

Табелі обліку робочого часу за квітень місяць 2011 року

Відомості по заробітній платі за квітень 2011 (Ящик № 12).

Грошовий чек ЛЖ № 5858302 від 07.04.2011 на суму 390 грн.,

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 07.04.2011,

ІНФОРМАЦІЯ_3 №5858302

Прибутковий касовий ордер № 7 від 07.04.2011 на суму 390,30 грн.

Видатковий касовий ордер № 526 від 07.04.2011 на суму 210,00 грн.

Відомості по заробітній платі штатних працюючих та договірників за квітень 2011 року

Відомість нарахування коштів № 14 від 29.04.2011

Накази про відрядження ОСОБА_17 № 57а-в від 04.04.201, № 58-в від 05.04.2011, № 59-в від 07.04.2011, № 70-в від 22.04.2011, № 74-в від 29.04.2011, № 73-в від 28.04.2011, № 71-в від 26.04.2011.

(Епізод №16)

Наказ № 63-к від 16.05.2011

Заява ОСОБА_19 від 16.05.2011

Наказ № 50-К від 01.04.2011

Заява ОСОБА_17 про переведення від 01.12.2010

Табелі обліку робочого часу за травень 2011

Відомості по заробітній платі за травень 2011

Відомість нарахування коштів № 19 від 16.05.2011

Відомість нарахування коштів № 27 від 23.05.2011

Відомість нарахування коштів № 28 від 24.05.2011

Відомість нарахування коштів № 29 від 25.05.2011

Відомість нарахування коштів № 34 від 08.06.2011

Накази про відрядження терміном на один день ОСОБА_17 № 78-в від 16.05.2011, № 80-в від 23.05.2011, № 81-в від 24.05.2011, № 84-в від 26.05.2011,

(Епізод №17)

Наказ № 84-К від 17.06.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 30.06.2011

Клопотання ОСОБА_4 від 30.06.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 17.06.2011

Заява ОСОБА_20 від 17.04.2011 про прийняття на посаду інженера 2-ї категорії відділу топографо-геодезичних та картографічних робіт

Особова справа ОСОБА_20

Трудова книжка ОСОБА_20 .

Банківські документи на ім`я ОСОБА_20 :

Заява на відкриття поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватись з використанням платіжної картки ;

Договір № від 09.11.2011;

Тарифи на операції з використанням платіжних карток;

Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_20 ;

Табелі обліку робочого часу складені за червень 2011 року

Накази про відрядження ОСОБА_17 № 92-в від 07.06.2011, № 93-в від 09.06.2011, № 96-в від 16.06.2011, № 97-в від 17.06.2011, № 100-в від 20.06.2011, № 103-в від 21.06.2011, № 105-в від 22.06.2011, № 106-в від 23.06.2011, № 107-в від 25.06.2011, № 108-в від 29.06.2011

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за червень 2011 року

Відомість нарахування коштів № 50 від 30.06.2011

Відомість нарахування коштів № 55 від 06.07.2011

(Епізод №18)

Особова картка працівника ОСОБА_10

Особова справа ОСОБА_10 ;

Наказ № 103-к від 01.07.2011;

Наказ № 112-к від 11.05.2011,

Особова справа ОСОБА_21 ,

Трудова книжка ОСОБА_21 (том №9 ас. 106-114)

Платіжна картка ОСОБА_21 (Том №6 ас.148-152)

Наказ № 125-к від 29.07.2011

Наказ № 126-к від 29.07.2011

Наказ № 129-к від 29.07.2011

Наказ № 131-к від 29.07.2011

Клопотання ОСОБА_8 від 30.07.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 30.07.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 29.07.2011

Клопотання ОСОБА_22 від 29.07.2011

Клопотання ОСОБА_4 від 29.07.2011

Клопотання ОСОБА_9 від 28.07.2011

- Заява ОСОБА_17 від 11.07.2011

Наказ № 103-К від 01.07.2011

Заява ОСОБА_21 про прийняття на посаду агронома 2-ї категорії відділу землевпорядних робіт, управління землевпорядних, земле оціночних,топографо-геодезичних робіт

Особова картка працівника ОСОБА_21

Особова справа ОСОБА_21

Банківські документи на ім`я ОСОБА_21 :

Заява на відкриття зарплатного карткового рахунку ;

Договір № від 22.07.2011;

Тарифи на операції з використанням платіжних карток;

Розписка ;

Копія паспорта серії НОМЕР_2 ;

Анкета-опитувальник;

Договір № 58358 від 28.08.2013;

Анкета-заява;

Заява на відкриття зарплатного карткового рахунку;

Тарифи на реалізацію зарплатного проекта.

Перелік банкоматів Ат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

Правила користування міжнародними платіжними картками;

Табелі обліку робочого часу за липень місяць 2011 року

Грошові чеки ЛЖ № 5858309 від 07.07.2011 на суму 3 235,31 грн., ЛЖ № 5858310 від 14.07.2011 на суму 1 200,00 грн.,

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 08.07.2011, ІНФОРМАЦІЯ_3

Рух коштів на 14.07.2011, ІНФОРМАЦІЯ_3 №ЛЖ5858310

Прибуткові та видаткові касові ордери від 08.07.2011, 14.07.2011,

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за липень 2011 року.

Відомість нарахування коштів № 74 від 04.08.2011

Відомість нарахування коштів № 75 від 05.08.2011

Накази про відрядження терміном на один день ОСОБА_17 № 110-в від 01.07.2011, № 112-в від 04.07.2011, № 114-в від 05.07.2011, № 115-в від 07.07.2011, № 117-в від 08.07.2011, № 118-в від 12.07.2011, № 120-в від 13.07.2011, № 121-в від 14.07.2011, № 123-в від 15.07.2011, № 125-в від 18.07.2011, № 128-в від 20.07.2011, № 129-в від 21.07.2011, № 131-в від 22.07.2011, № 133-в від 26.07.2011, № 134-в від 27.07.2011, № 137-в від 29.07.2011

(Епізод №19)

Наказ № 158-к від 31.08.2011

Наказ № 161-к від 31.08.2011

Наказ № 162-к від 31.08.2011

Наказ № 158-к від 31.08.2011

Заява ОСОБА_11 від 31.08.2011

Заява ОСОБА_4 від 31.08.2011

Клопотання ОСОБА_8 від 31.08.2011

Клопотання ОСОБА_22 від 31.08.2011

Клопотання ОСОБА_9 від 31.08.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 31.08.2011

Табелі обліку робочого часу складені за серпень 2011

Грошовий чек ЛЖ № 5858313 від 08.08.2011

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 08.08.2011, ІНФОРМАЦІЯ_3 №ЛЖ5858313

Прибутковий касовий ордер № 139 від 08.08.2011

Видатковий касовий ордер № 551 від 08.08.2011

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за серпень 2011 року.

Відомість нарахування коштів № 85 від 25.08.2011

Відомість нарахування коштів № 87 від 29.08.2011

Накази про відрядження ОСОБА_17 , ОСОБА_20 № 138-в від 02.08.2011, № 139-в від 03.08.2011, № 140-в від 04.08.2011, № 141-в від 05.08.2011, № 142-в від 08.08.2011, № 146-в від 10.08.2011, № 147-в від 11.08.2011, № 148-в від 12.08.2011, № 150-в від 15.08.2011, № 154-в від 17.08.2011, № 155-в від 18.08.2011, № 156-в від 19.08.2011, № 157-в від 22.08.2011, № 158-в від 23.08.2011, № 159-в від 25.08.2011, № 160-в від 26.08.2011, № 161-в від 29.08.2011, № 163-в від 31.08.2011.

(Епізод №20)

Особова справа ОСОБА_23

Наказ № 168-к від 01.09.2011

Наказ № 177-к від 22.09.2011

Наказ № 181-к від 30.09.2011

Наказ № 183-к від 30.09.2011

Наказ № 184-к від 30.09.2011

Наказ № 186-к від 30.09.2011

Заява ОСОБА_4 від 30.09.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 30.09.2011

Клопотання ОСОБА_9 від 30.09.2011

Табелі обліку робочого часу складені за вересень місяць 2011 року

Грошові чеки ЛЖ № 5858315 від 05.09.2011 на суму 1 545,37 грн., ЛЖ5858316 від 06.09.2011 на суму 6 000,00 грн.,

Грошовий чек ЛЖ № 5858318 від 22.09.2011 на суму 1 535,36 грн.,

Чекова книжка, корінці чеків

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 05.09.2011,

ІНФОРМАЦІЯ_3 №ЛЖ5858315

Рух коштів на 22.09.2011,

ІНФОРМАЦІЯ_3 №ЛЖ5858318

Прибутковий касовий ордер №141 від 05.09.2011 на суму 1 545,37 грн.

Видатковий касовий ордер №554 від 05.09.2011 на суму 1 409,37 грн.

Прибутковий касовий ордер №143 від 06.09.2011 на суму 6 000,00 грн.

Видатковий касовий ордер №578 від 06.09.2011 на суму 300,00 грн.

Прибутковий касовий ордер №145 від 22.09.2011 на суму 1 533,36 грн.

Видатковий касовий ордер №580 від 22.09.2011 на суму 1 533,36 грн.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_20 :

Заява на відкриття поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватись з використанням платіжної картки ;

Договір № від 09.11.2011 ;

Тарифи на операції з використанням платіжних карток;

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за вересень 2011 року;

Відомість нарахування коштів № 116 від 07.10.2011 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників.

Відомість нарахування коштів № 103 від 22.09.2011 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників. ( ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 )

Відомість про перерахування грошових коштів на карткові рахунки працівників за липень 2010 року у ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

(Епізод №21)

Наказ №540 від 11.08.2011 «Про затвердження Регламенту підключення користувачів до перехідної реєстраційної системи»

Перелік логінів і паролів для визначення користувачів

Наказ №544 від 11.08.2011 Про затвердження Положення про перехідну реєстраційну систему

Наказ начальника Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 42-од від 20.09.2011 «Про затвердження зразків договорів про розроблення (виготовлення) технічної документації»

Наказ начальника Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №38-од від 30.08.2011 «Про приміщення з обмеженим доступом»

Заява заступника начальника Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 від 30.09.2011 про залучення ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 про залучення до виконання робіт в «ПРС» на території Володимир-Волинського району.

Довіреність № 696 від 12.03.2009

Довіреність № 27 від 04.01.2011

Довіреність № 675 від 01.07.2011

Довіреність № 1095 від 08.08.2011

Наказ №10-б від 24.01.2007 про призначення ОСОБА_8 на посаду начальника відділу ведення державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Посадова інструкція начальника відділу ведення Державного земельного кадасту

Посадова інструкція начальника відділу ВРФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Положення про Вл.Волинський міськрайонний виробничий відділ ВРФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Наказ №10-б від 24.01.2007 про призначення ОСОБА_9 на посаду економіста з фінансово-економічнної та аналітичного відділу Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Наказ № 62-К від 12.03.2010 про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Положення про Волинську регіональну філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого 11.03.2009

Положення про відділ бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Волинської регіональної філії

Наказ №10-б від 24.01.2007 про призначення ОСОБА_7 на посаду заступника головного бухгалтера Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Посадова інструкція бухгалтера першої категорії

Особова справа ОСОБА_11 (Заява про переведення від 23.11.2010, Попередження про вивільнення, Наказ про переведення №248К від 01.12.2010, Зобов`язанні по збереженню інформації з обмеженим доступом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Особовий листок з обліку кадрів, Заява про переміщення від 15.06.2009, Особова картка, Особова картка від 08.01.2008, Наказ про переведення №69К від 16.06.2009, Наказ про прийняття на посаду № 2К від 03.11.2003, Наказ про призначення на посаду № 10а від 24.01.2007, Наказ про виконання обов`язків начальника №419К від 26.08.2009, Наказ про увільнення від виконання обов`язків начальника №511К від 05.10.2009);

Особова справа ОСОБА_9 (Заява про переміщення по посаді від 15.06.2009, Наказ № 30-к від 03.03.2006, Наказ № 51-к від 03.05.2006, Наказ № 10-б від 24.01.2007, Заява про прийняття на посаду 30 к від 03.03.2006, Особова картка працівника, Зобов`язанні по збереженню інформації з обмеженим доступом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.08.2011, Особовий листок з обліку кадрів від 01.08.2007);

Наказ № 202-к від 25.10.2011 «Про переведення ОСОБА_32 »

Наказ № 2-рр від 18.01.2011 «Про порядок введення договірної роботи у ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

Наказ № 18-р від 28.04.2011 «Про розподіл обов`язків між начальником філії та його заступниками»;

Наказ № 20-од від 18.05.2011 «Про облік зберігання і використання печаток і штампів»;

Наказ № 38-од від 10.08.2011 «Про приміщення з обмеженим доступом»

Папка Накази з основнї діяльності за 2011 рік

Наказ № 40-од від 14.09.2011 «Про відповідальних осіб»

Папка Накази з основнї діяльності за 2011 рік

Призначення відповідальних осіб по роботах в ПРС

Наказ № 42-од від 20.09.2011 «Про затвердження зразків договорів про розроблення (виготовлення) технічної документації»

Наказ № 45-од від 01.11.2011 «Про додаткове залучення спеціалістів філії до роботи в ПРС»

Особова картка працівника ОСОБА_9

Наказ № 174-к від 16.09.2011 «Про прийняття на роботу ОСОБА_33 »

Наказ № 203-к від 25.10.2011 «Про ОСОБА_34 »

Наказ № 210-к від 31.10.2011 «Про переведення ОСОБА_34 »

Наказ № 89-к від 03.07.2012 «Про переведення ОСОБА_34 »

Наказ № 92-к від 04.07.2012 «Про додаткове залучення спеціалістів до роботи в ПРС» ОСОБА_34

Наказ № 211-к від 30.09.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.» ОСОБА_11 , ОСОБА_8 50%

Наказ № 213-к від 30.09.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.» ОСОБА_9 50%

Наказ № 214-к від 31.10.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.» ОСОБА_4 50%

Наказ № 216-к від 30.09.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 50%

Цивільно-правові угоди про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС» № 1 від 01.10.2011 з ОСОБА_28 на суму 4 990 грн. 32 коп., № 2 від 01.10.2011 з ОСОБА_29 на суму 4 806 грн. 82 коп., № 3 від 01.10.2011 з ОСОБА_30 на суму 3 809 грн. 01 коп., № 4 від 01.10.2011 з ОСОБА_31 на суму 4 173 грн. 06 коп.

«Акти прийому виконаних робіт»

«Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»

Заява ОСОБА_11 від 30.09.2011 про укладення ЦПУ з ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

Виїзди за кордон ОСОБА_29

Грошовий чек ЛЄ 1399806 від 11.11.2011

Банківські документи на ім`я ОСОБА_28 :

Розписка

Паспорт

Тариф Брокбізнесбанк

Перелік банкоматів

Заява

Правила користування платіжними картками

Виписка руху коштів.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_31 :

договір № від 25.09.2009 ;

заява на відкриття поточного рахунку, операції за якими можуть здійснюватись з використанням платіжної картк;

Банківські документи на ім`я ОСОБА_31 :

Розписка

Паспорт

Тариф Брокбізнесбанк

Перелік банкоматів

Правила користування платіжними картками

Виписка руху коштів.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_29 :

Розписка

Паспорт

Тариф брокбізнесбанк

Перелік банкоматів

Заява

Правила користування платіжними картками

Виписка руху коштів.

Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_31

Відомість по заробітній платі жовтень 2011 року Вол.-Волинський міськрайонний відділ. Волинська регіональна філія Центру державного земельного кадастру;

Відомість по заробітній платі листопад 2011 року. Вол.-Волинський міськрайонний відділ. Волинська регіональна філія Центру державного земельного кадастру.

Касова книга на 2011 рік

Рух коштів на 11.11.2011, Брокбізнес банк

Прибутковий касовий ордер №141 від 11.11.2011 на суму 1 4749,63 грн.

Видатковий касовий ордер №644 від 11.11.2011 на суму 3 987,74 грн.

Видатковий касовий ордер №645 від 11.11.2011 на суму 3 159,95 грн.

Видатковий касовий ордер №646 від 11.11.2011 на суму 4 139,97 грн.

Видатковий касовий ордер №647 від 11.11.2011 на суму 3 461,97 грн.

Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської регіональної філії за період з 01.01.2011 по 31.12.2012

(Епізод №22)

Наказ № 198-к від 30.09.2011 «Про тимчасове виконання обов`язків» ОСОБА_22 замість ОСОБА_35

Наказ № 199-к від 30.09.2011 «Про переведення ОСОБА_36 » на посаду начальника відділу топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Заява ОСОБА_4 від 31.10.2011 про нарахування доплат працівникам задіяним в ПРС

Клопотання ОСОБА_6 від 31.10.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10

Клопотання ОСОБА_9 від 31.10.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_9

Клопотання ОСОБА_6 від 14.10.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9

Табелі обліку робочого часу складені за жовтень 2011

Грошовий чек ЛЖ № 5858319 від 20.10.2011 на суму 4 317,74 грн., Чекова книжка, корінці чеків серії ЛЖ

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 20.10.2011, ІНФОРМАЦІЯ_3 №ЛЖ5858319

Прибутковий касовий ордер №147 від 20.10.2011 на суму 4 317,74 грн.

Видатковий касовий ордер №583 від 20.10.2011 на суму 810,00 грн.

Видатковий касовий ордер №582 від 20.10.2011 на суму 2 838,74 грн.

Відомості по заробітній платі 2011. Волинська регіональна філія Центру державного земельного кадастру. Відділ землевпорядних робіт. Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за жовтень 2011 року. За сумісництвом;

Відомість нарахування коштів № 137 від 08.11.2011

Відомість нарахування коштів № 127 від 24.10.2011

Відомість нарахування коштів № 129 від 24.10.2011

Накази про відрядження: № 187-в від 03.10.2011, № 189-в від 05.10.2011, № 190-в від 06.10.2011, № 191-в від 10.10.2011, № 192-в від 11.10.2011, № 194-в від 11.10.2011, № 196-в від 13.10.2011, № 200-в від 18.10.2011, № 201-в від 19.10.2011, № 203-в від 20.10.2011, № 209-в від 26.10.2011, № 210-в від 27.10.2011, № 214-в від 31.10.2011;

(Епізод №23)

Наказ начальника Волинської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 45-од від 01.11.2011 «Про додаткове залучення спеціалістів філії до роботи в «ПРС»

Цивільно-правові угоди про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС» № 5 від 01.11.2011 з ОСОБА_37 на суму 4 964 грн. 10 коп., № 6 від 01.11.2011 з ОСОБА_38 на суму 4 916 грн. 70 коп., № 7 від 01.11.2011 з ОСОБА_39 на суму 4 906 грн. 50 коп., № 8 від 01.11.2011 з ОСОБА_40 на суму 4 278 грн. 00 коп., № 9 від 01.11.2011 з ОСОБА_41 на суму 2 987 грн. 10 коп., «Акти прийому виконаних робіт», «Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»;

Заява ОСОБА_11 від 30.11.2011 про нарахування допат працівникам задіяним в ПРС

Грошовий чек ЛЄ 1399810 від 01.12.2011, Чекова книжка, корінці чеків

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 30.11.2011, Банк Аваль чек №ЛЖ5858309

Касова книга на 2011 рік

Рух коштів на 01.12.2011, Брокбізнес банк.

Прибутковий касовий ордер №162 від 01.12.2011 на суму 18 830,54 грн.

Видатковий касовий ордер №706 від 01.12.2011 на суму 4 198,38 грн.

Видатковий касовий ордер №707 від 01.12.2011 на суму 4 238,84 грн.

Видатковий касовий ордер №708 від 01.12.2011 на суму 3 652,98 грн.

Видатковий касовий ордер №709 від 01.12.2011 на суму 2 550,68 грн.

Видатковий касовий ордер №710 від 01.12.2011 на суму 4 189,66 грн.

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за листопад 2011 року. Волинська регіональна філія Центру державного земельного кадастру.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_42 :

розписка в реквізиті «Дата та підпис отримувача»;

анкеті-заяві в реквізитах «Підпис» «Зразки підпису власника рахунку» ;

договорі № 14619 від 07.02.2012;

копії паспорта серії НОМЕР_4 ;

Тарифи

перелік банкоматів Ат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

правила користування міжнародними платіжними картками що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

заява на відкриття зарплатного карткового рахунку;

анкета-опитувальник;

Виписка по руху коштів

договір № від 06.06.2012 (а.с. 47-48);

Банківські документи на ім`я ОСОБА_40 :

Договір №14705 від 14.02.2012

Виписка руху коштів.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_37 :

Договір №14704 від 14.02.2012

Виписка руху коштів.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_37 :

Повідомлення

заява

Договір № від 19.06.2012

Тариф

Банківські документи на ім`я ОСОБА_39 :

Договір №14706 від 14.02.2012

Виписка руху коштів.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_38 :

договір № від 02.11.2009 ;

Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_37

Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_43

Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_44

Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської регіональної філії за період з 01.01.2011 по 31.12.2012

(Епізод №24)

Наказ № 227-к від 18.11.2011 «Про прийняття на роботу ОСОБА_45 »

Особова справа ОСОБА_46

Наказ № 233-к від 30.11.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.»

Наказ № 236-к від 30.11.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.»

Наказ № 234-к від 30.09.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.»

Наказ № 238-к від 30.11.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.»

Наказ № 241-к від 30.09.2011 «Про встановлення доплат та надбавок працівникам підприємства.»

Наказ № 242-к від 02.12.2011 «Про нарахування та виплату премії ОСОБА_5 » 100%

Заява ОСОБА_22 від 30.11.2011 про нарахування доплат ОСОБА_17

Клопотання ОСОБА_9 від 29.12.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ,

Клопотання ОСОБА_6 від 29.11.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10

Клопотання ОСОБА_6 від 25.11.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ,

Табелі обліку робочого часу складені за листопад місяць 2011 року

Банківські документи на ОСОБА_47

Договір банківського обслуговування № від 30.11.2011

Касова книга на 2011 рік

Рух коштів на 30.11.2011, Брокбізнес банк

грошові чеки ЛЄ № 1399809 від 30.11.2011, ЛЖ № 5858322 від 04.11.2011 Чекова книжка, корінці чеків.

Касова книга на 2010-2011-2012рік

Рух коштів на 04.11.2011, Банк ІНФОРМАЦІЯ_3

Прибутковий касовий ордер №153 від 04.11.2011 на суму 2 542,41 грн.

Видатковий касовий ордер №642 від 04.11.2011 на суму 1 622,41 грн.

Прибутковий касовий ордер №141 від 30.11.2011 на суму 93 842,41 грн.

Видатковий касовий ордер №704 від 30.11.2011 на суму 4 056,03 грн.

Відомості по заробітній платі 2011. Волинська регіональна філія Центру державного земельного кадастру. Відділ землевпорядних робіт. Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за листопад 2011 року.

Відомість нарахування коштів № 154 від 02.12.2011;

Відомість нарахування коштів № 164 від 08.12.2011

Накази про відрядження № 216-в від 01.11.2011, № 219-в від 03.11.2011, № 220-в від 04.11.2011, № 222-в від 07.11.2011, № 224-в від 08.11.2011, № 230-в від 15.1110.2011, № 232-в від 17.11.2011, № 234-в від 18.11.2011, № 236-в від 22.11.2011, № 240-в від 23.11.2011, № 241-в від 24.11.2011, № 246-в від 29.11.2011, № 248-в від 30.11.2011,

Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2011 по 31.12.2013

(Епізод №25)

Наказ № 245-к від 06.12.2011 «Про додаткове залучення ОСОБА_48 до роботи в ПРС.»

Заяви ОСОБА_11 від 31.12.2011 про заохочення залучених до робіт в ПРС 50%

Цивільно-правові угоди про виконання робіт (надання послуг) в «ПРС»: № 10 від 01.12.2011 з ОСОБА_49 на суму 4 052 грн. 70 коп., № 11 від 01.12.2011 з ОСОБА_38 на суму 3 776 грн. 10 коп., № 12 від 01.12.2011 з ОСОБА_50 на суму 4 887 грн. 30 коп., № 13 від 01.12.2011 з ОСОБА_41 на суму 3 178 грн. 20 коп., № 14 від 01.12.2011 з ОСОБА_37 на суму 2 924 грн. 70 коп.

«Акти прийому виконаних робіт»

«Реєстри наданих послуг з виконання окремих етапів з адміністративних послуг»

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за грудень 2011 року. Волинська регіональна філія Центру державного земельного кадастру.

Грошовий чек ЛЄ 1399811 від 21.12.2011 Чекова книжка, корінці чеків

Касова книга на 2011 рік

Рух коштів на 21.12.2011, Брокбізнес банк

Прибутковий касовий ордер №163 від 21.12.2011 на суму 15 006,91 грн.

Видатковий касовий ордер №711 від 21.12.2011 на суму 2 998,40 грн.

Видатковий касовий ордер №712 від 21.12.2011 на суму 2 292,30 грн.

Видатковий касовий ордер №713 від 21.12.2011 на суму 3 244,01 грн.

Видатковий касовий ордер №714 від 21.12.2011 на суму 2 553,57 грн.

Видатковий касовий ордер №715 від 21.12.2011 на суму 3 918,63 грн.

Банківські документи на ім`я ОСОБА_38 :

Договір №14707 від 14.02.2012

Виписка руху коштів.

(Епізод №26)

Наказ № 253-к від 31.12.2011

Наказ № 256-к від 30.12.2011

Наказ № 257-к від 30.12.2011

Клопотання ОСОБА_6 від 29.12.2011

Клопотання ОСОБА_9 від 29.12.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_9 ,

Клопотання ОСОБА_9 від 29.12.2011 про надання доплати у 50% посадового окладу: ОСОБА_10 , ОСОБА_9

Табелі обліку робочого часу складені за грудень місяць 2011 року

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за грудень 2011 року. За сумісництвом.

Відомість по заробітній платі штатних працюючих та договірників за грудень 2011 року. За сумісництвом.

Відомість нарахування коштів № 174 від 28.12.2011 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників.;

Відомість нарахування коштів № 169 від 16.12.2011 (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників.

Відомість нарахування коштів № 6 від 12.01.2012

Відомість нарахування коштів № 5 від 06.01.2012

Накази про відрядження:№ 249-в від 01.12.2011, № 250-в від 02.12.2011 № 259-в від 07.12.2011, № 262-в від 09.12.2011, № 263-в від 09.12.2011, № 270-в від 20.12.2011, № 271-в від 21.12.2011, № 274-в від 23.12.2011, № 276-в від 26.12.2011, № 277-в від 30.12.2011.

Строк дії ухвали до 11 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1