Справа № 727/817/18
Провадження № 1-кс/727/250/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках виконання клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №0,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого управлення, управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Брестській області знаходиться кримінальна справа № 0, порушену 23.08.2013 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ст. 18 і ч. 2 ст. 243 КК Республіки Білорусь.

Вказані вище особи підозрюються в тому, що в період 2011 - 2012 р. для здійснення спільної злочинної діяльності попередньо об`єдналися в керовану стійку групу під керівництвом ОСОБА_4 і при подачі до інспекції Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь по Ленінському району міста Бреста податкових декларацій (розрахунків) податку на прибуток, занизили податкову базу для обчислення зазначеного податку товариством з обмеженою відповідальністю (далі по тексту ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , УНП 291077458, відбивши в бухгалтерському обліку вказаних підприємств недостовірні операції з реалізації товарів в асортименті, що спричинило несплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податку на прибуток за 2011 рік в сумі 107 081 рубль 52 копійки (тут і далі суми вказані з урахуванням проведеної 01.07.2016 в Республіці Білорусь деномінації білоруського рубля), що становить 10 708 базових величин, тобто в особливо великому розмірі, а також несплату ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податку на прибуток за 2012 рік в сумі 116 038 рублів 29 копійок, що складає 11 603 базових величини, тобто в особливо великому розмірі.

матеріали кримінальної справи містять дані про те, що перевезення 01.10.2011 по ТТН серії ШУ №№ 0358295, 0358296, 0358297 на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 не здійснювалося, фактично яблука свіжі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ЧТУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЧТУП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ЧТУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не поставлялися, а були реалізовані за готівку, в тому числі на території Російської Федерації, що є порушенням чинного законодавства Республіки Білорусь.

Згідно з відомостями, отриманими з Брестської митниці, товар з Республіки Польща в Республіку Білорусь доставлявся в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » водієм ОСОБА_7 (Пред`явили паспорт серії НОМЕР_3 , іншими відомостями про особу даного громадянина не встановлено) на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що належить ПП ОСОБА_8 (Україна, Чернівецька область, Малинці), іншими відомостями про даному суб`єкті господарювання України не встановлено.

У зв`язку з цим є підстави вважати, що вантаж, зазначений у ТТН серії НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 0358297 в дійсності був перевезений 01.10.2011 ОСОБА_7 на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що належить ПП ОСОБА_8 .

Вказує, що з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження всіх обставин справи, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, слідчий в особливо важливих справах слідчого управління, управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Брестській області ОСОБА_9 просить провести у компетентного посадової особи ПП ОСОБА_8 виїмку оригіналів документів за період з 15.09.2011 по 15.10.2011, що стосуються вантажоперевезень, здійснених в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.10.2011 ОСОБА_7 на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з Республіки Польща в Республіку Білорусь, в тому числі з перевезення вантажу, доставленого з Республіки Польща, в подальшому, а також відповідно до ТТН серії ШУ №№ 0358295, 0358296, 0358297 від 01.10.2011 на тому ж транспортному засобі, або документів про здійснені 01.10.2011 інших перевезеннях на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що 12.01.2018 на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області з прокуратури Чернівецької області надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальні справі №0.

Згідно доручення про міжнародну правову допомогу встановлено, що у провадженні слідчого управлення, управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Брестській області знаходиться кримінальна справа № 0, порушену 23.08.2013 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ст. 18 і ч. 2 ст. 243 КК Республіки Білорусь.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотання слідчого, які знаходяться у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів за період з 15.09.2011 по 15.10.2011, що стосуються вантажоперевезень, здійснених в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.10.2011 ОСОБА_7 на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з Республіки Польща в Республіку Білорусь, в тому числі з перевезення вантажу, доставленого з Республіки Польща, в подальшому, а також відповідно до ТТН серії ШУ №№ 0358295, 0358296, 0358297 від 01.10.2011 на тому ж транспортному засобі, або документів про здійснені 01.10.2011 інших перевезеннях на транспортному засобі з причепом з реєстраційними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_3 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1