Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/7031/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000352, внесеному до ЄРДР 22.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст. 240ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» (, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «СмартІвенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «СмартФор», ТОВ «ЧестКомпані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочнийгрунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ).

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» () було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «ОнурТааххутТашимаджиликІншаатТіджаретВеСанаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

24.07.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.07.2018, проведено обшук за місцем мешкання в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» ОСОБА_5 за адресою: м. Хорол, вул. Гоголя, 19, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

Рахунку-фактури № зм-0000664 від 05.09.2017 на суму 5500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

Договір за №б/н та без дати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп«Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

Календарний план виконання робіт (додаток до договору) на 1 арк.

Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору) на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт за договором від б/н на 1 арк.

Рахунок-фактура № зм-0000665 від 05.09.2017 на суму 5500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

Договір за №б/н та без дати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

Календарний план виконання робіт (додаток до договору) на 1 арк.

Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору) на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт за договором від б/н на 1 арк.

Квитанція №32 від 18.09.2017 на суму 7500 грн.

Рахунку-фактури № зм-0000659 від 04.09.2017 на суму 7500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

Договору за №02024П від 17.08.2017 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

Календарний план виконання робіт (додаток до договору від 17.08.2017) на 1 арк.

Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору №02024П від 17.08.2017) на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт за договором №02024П від 17.08.2017 на 1 арк.

Квитанція №31 від 18.09.2017

Рахунок-фактура № зм-0000658 від 04.09.2017 на суму 7500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

Договор за №б/н та без дати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

Календарний план виконання робіт (додаток до договору) на 1 арк.

Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору) на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт за договором від б/н на 1 арк.

Два накази Мінагрополітики №90-к від 07.06.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на 1 арк.

Два накази Мінагрополітики №86-к від 04.06.2018 про звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.

Наказ Мінагрополітики №341-к від 04.04.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5

Квитанція замовного листа до ГУ Держгеокадастру на 3 арк.

Повідомлення від 05.07.2018 №470-ДК/0236/04/01/-18 ГУ Держгеокадастру у Полтавській області про виклик для надання пояснень з питань, пов`язаних з порушенням земельного законодавства на 1 арк.

Лист-відповідь директора ДП шовкородгосп «Хорольський» ОСОБА_5 на повідомлення ГУ Держгеокадастру на 1 арк.

Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП Шовкорадгосп «Хорольський» від 21.04.2017 за №22815026 на 3 арк.

Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Оригінал Статуту ДП державнийшовкорадгосп «Хорольський» на 11 арк.

Довіреність №37-27-15/17286 від 19.07.2017 видана ОСОБА_5 представляти інтереси Мінагрополітики в органах, що здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

Довіреність №37-21-93/17017 від 01.02.2018 видана ОСОБА_5 представляти інтереси Мінагрополітики в органах, що здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

Наказ Мінаргополітики №108-к від 14.04.2017 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 1 арк.

Наказ Мінаргополітики №2 від 08.02.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 1 арк.

Оригінал Наказу Мінаргополітики №1 від 06.02.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_6 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 1 арк.

Три накази Мінаргополітики №295-к від 07.12.2017 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 3 арк.

Три накази Мінаргополітики №15-к від 05.02.2018 про звільнення виконуючого обов`язки директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» ОСОБА_5 на 3 арк.

Наказ Мінаргополітики №165-к від 13.06.2017 про звільнення виконуючого обов`язки директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» ОСОБА_5 на 1 арк.

Наказ Мінагрополітики №108-к від 14.04.2017 про призначення виконуючим обов`язки директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» ОСОБА_5 на 1 арк.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №126736308 щодо майна яке рахується за ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 2 арк.

Довідка видана Відділом Держкомзему у Хорольському районі №839 від 29.08.2012 щодо кількості земель в користуванні ДПД Шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Лист Держгеокадастру у Полтавській області №114/116-17 від 06.06.2017 до в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Викопіювання із плану землекористування по Штомпелівській сільській раді Хорольського району Полтавської області на 5 арк.

Заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.

Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 2 арк.

Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.01.2017 по 31.03.2017 на 2 арк.

Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.04.2017 по 30.06.2017 на 2 арк.

Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.07.2017 по 30.09.2017 на 2 арк.

Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.10.2017 по 31.12.2017 на 2 арк.

Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.01.2018 по 31.03.2018 на 3 арк.

Лист до Мінагрополітики №26-02-15 від 19.07.2017 про затвердження Статуту на 1 арк.

Лист ГУ Статистики у Полтавській області №33142 від 06.07.2017 з фінансовою звітністю ДП шовкорадгосп «Хорольський» за 2013 рік на 5 арк.

Лист Мінагрополітики №37-24-7/17163 від 18.07.2017 до Національної поліції України про направлення матеріалів аудиту відповідності діяльності державного підприємства шовгорадгосп «Хорольський» на 3 арк.

Копія листа Мінагрополітики №37-24-13/29517 від 29.12.2017 до ДП шовгорадгосп «Хорольський» про впровадження аудиторських рекомендацій на 2 арк.

Лист-звіт ДП шовгорадгосп «Хорольський» до Мінагрополітики про виконання рекомендацій відповідно до аудиту на 1 арк.

Лист Мінагрополітики №37-24-13/17197 від 18.07.2017 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» про впровадження аудиторських рекомендацій на 3 арк.

Лист Мінагрополітики №37-24-13/27217 від 07.12.2017 про впровадження аудиторських рекомендацій на 2 арк.

Витяг з рекомендації за результатми планового аудиту відповідності діяльності ДП шовкорадгоспу «Хорольський» за період з 01.01.2015 по 31.03.2017 на 2 арк.

Аудиторський звіт №24-21/11 від 14.07.2017 на 29 арк.

Лист Мінагрополітики №37-27-13/23595 від 24.10.2017 на 1 арк.

Копія листа Лубенського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області №2448/04-56 від 19.03.2018 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №10185-сг від 02.10.2017 на 3 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №10184-сг від 02.10.2017 на 3 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №8531-сг від 18.08.2017 на 3 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №314-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №309-сг від 15.01.2017 на 4 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №320-сг від 15.01.2018 на 3 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №317-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №307-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №312-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №382 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №383 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №384 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №385 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Лист №26-02-25 від 20.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Мінагрополітики на 1 арк.

Лист №26-09 від 27.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Хорольського міського голови на 1 арк.

Клопотання №26-01 від 12.06.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Хорольського міського голови на 1 арк.

Копія рішення сесії Хорольської міської ради №770 від 28.07.2017 на 1 арк.

Копія рішення сесії Хорольської міської ради №501 від 23.12.2011 на 1 арк.

Копія рішення сесії Хорольської міської ради №217 від 29.05.2008 на 2 арк.

Виписка з рішення сесії Хорольської міської ради №124 від 27.04.2007 на 1 арк.

Виписка з рішення сесії Хорольської міської ради №75 від 03.04.2007 на 1 арк.

Довідка Хорольської міської ради №02-19/105 від 22.03.2002р. на 1 арк.

Лист №01-24-03/506 від 21.04.2008р. відділу земельних ресурсів у Хорольському районі до ДП шовгорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Копія клопотання Держкомзему у Хорольському районі від 15.07.2011 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 Мінагрополітики до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Лист №26-02-05 від 21.06.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський до Мінагрполітики на 2 арк.

Д оговору №0307П про надання послуг від 03.07.2017 між ДП шовкорадгосп «Хорольський» та ТОВ «Захід-Інвест груп» на 3 арк.

Супровідний лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Мінагрополітики про направлення договору №0307П на 1 арк.

Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» до ТОВ «Захід-інвест груп» №26-02-16 від 20.07.2017 на 1 арк.

Лист №26-02-18 від 22.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до слідчого Хорольського ВП на 1 арк.

Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ДП шовкорадгосп «Хорольський» станом 18.04.2018 на 2 арк.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2017 року ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 2 арк.

Оригінал Листа ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №19-16-0.3-7465/2-17 від 02.10.2017 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-07 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-09 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-08 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-12 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» №26-02-16 від 23.08.2017 до Мінагрополітики на 1 арк.

Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» №26-02-19 від 23.07.2017 до інженера проектувальника ОСОБА_7 на 1 арк.

Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» №3-07/17 від 14.07.2017 до ЗАТ «Укргеолбум» на 1 арк.

24.07.2018 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб працівниками ТОВ «Захід-Інвест Груп», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, вилучені в ході обшуку 24.07.2018 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшукуза місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , документи належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Враховуючи те, що в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядженнямайном, а саме на вищезазначеніречі.Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності в.о директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , документи зберігаються при матеріалах кримінального провадження відповідно в СУ ГУНП в Полтавській області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо надав заяву з проханням слухати справу за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майномдокументами, які були вилучені 24.07.2018 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» за адресою: м. Хорол, вул. Гоголя, 19, а саме:

1.Рахунку-фактури № зм-0000664 від 05.09.2017 на суму 5500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

2.Договір за №б/н та без дати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

3.Календарний план виконання робіт (додаток до договору) на 1 арк.

4.Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору) на 1 арк.

5.Акт приймання-передачі робіт за договором від б/н на 1 арк.

6.Рахунок-фактура № зм-0000665 від 05.09.2017 на суму 5500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

7.Договір за №б/н та без дати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

8.Календарний план виконання робіт (додаток до договору) на 1 арк.

9.Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору) на 1 арк.

10.Акт приймання-передачі робіт за договором від б/н на 1 арк.

11.Квитанція №32 від 18.09.2017 на суму 7500 грн.

12.Рахунку-фактури № зм-0000659 від 04.09.2017 на суму 7500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

13.Договору за №02024П від 17.08.2017 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

14.Календарний план виконання робіт (додаток до договору від 17.08.2017) на 1 арк.

15.Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору №02024П від 17.08.2017) на 1 арк.

16.Акт приймання-передачі робіт за договором №02024П від 17.08.2017 на 1 арк.

17.Квитанція №31 від 18.09.2017

18.Рахунок-фактура № зм-0000658 від 04.09.2017 на суму 7500 грн. за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 1 арк.

19.Договор за №б/н та без дати на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Замовник ДП шовкорадгосп «Хорольський» Виконавець ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на 1 арк.

20.Календарний план виконання робіт (додаток до договору) на 1 арк.

21.Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи (додаток до договору) на 1 арк.

22.Акт приймання-передачі робіт за договором від б/н на 1 арк.

23.Два накази Мінагрополітики №90-к від 07.06.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на 1 арк.

24.Два накази Мінагрополітики №86-к від 04.06.2018 про звільнення ОСОБА_5 на 1 арк.

25.Наказ Мінагрополітики №341-к від 04.04.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 .

26.Квитанція замовного листа до ГУ Держгеокадастру на 3 арк.

27.Повідомлення від 05.07.2018 №470-ДК/0236/04/01/-18 ГУ Держгеокадастру у Полтавській області про виклик для надання пояснень з питань, пов`язаних з порушенням земельного законодавства на 1 арк.

28.Лист-відповідь директора ДП шовкородгосп «Хорольський» ОСОБА_5 на повідомлення ГУ Держгеокадастру на 1 арк.

29.Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП Шовкорадгосп «Хорольський» від 21.04.2017 за №22815026 на 3 арк.

30.Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

31.Оригінал Статуту ДП державнийшовкорадгосп «Хорольський» на 11 арк.

32.Довіреність №37-27-15/17286 від 19.07.2017 видана ОСОБА_5 представляти інтереси Мінагрополітики в органах, що здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

33.Довіреність №37-21-93/17017 від 01.02.2018 видана ОСОБА_5 представляти інтереси Мінагрополітики в органах, що здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк.

34.Наказ Мінаргополітики №108-к від 14.04.2017 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 1 арк.

35.Наказ Мінаргополітики №2 від 08.02.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 1 арк.

36.Оригінал Наказу Мінаргополітики №1 від 06.02.2018 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_6 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 1 арк.

37.Три накази Мінаргополітики №295-к від 07.12.2017 про призначення виконуючим обов`язки директора ОСОБА_5 на посаду директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» на 3 арк.

38.Три накази Мінаргополітики №15-к від 05.02.2018 про звільнення виконуючого обов`язки директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» ОСОБА_5 на 3 арк.

39.Наказ Мінаргополітики №165-к від 13.06.2017 про звільнення виконуючого обов`язки директора ДП шовкорадгоспу «Хорольський» ОСОБА_5 на 1 арк.

40.Наказ Мінагрополітики №108-к від 14.04.2017 про призначення виконуючим обов`язки директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» ОСОБА_5 на 1 арк.

41.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №126736308 щодо майна яке рахується за ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 2 арк.

42.Довідка видана Відділом Держкомзему у Хорольському районі №839 від 29.08.2012 щодо кількості земель в користуванні ДПД Шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

43.Лист Держгеокадастру у Полтавській області №114/116-17 від 06.06.2017 до в.о. директора ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

44.Викопіювання із плану землекористування по Штомпелівській сільській раді Хорольського району Полтавської області на 5 арк.

45.Заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.

46.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 2 арк.

47.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.01.2017 по 31.03.2017 на 2 арк.

48.Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.04.2017 по 30.06.2017 на 2 арк.

49.Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.07.2017 по 30.09.2017 на 2 арк.

50.Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.10.2017 по 31.12.2017 на 2 арк.

51.Звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку Хорольськогошовкорадгоспу з 01.01.2018 по 31.03.2018 на 3 арк.

52.Лист до Мінагрополітики №26-02-15 від 19.07.2017 про затвердження Статуту на 1 арк.

53.Лист ГУ Статистики у Полтавській області №33142 від 06.07.2017 з фінансовою звітністю ДП шовкорадгосп «Хорольський» за 2013 рік на 5 арк.

54.Лист Мінагрополітики №37-24-7/17163 від 18.07.2017 до Національної поліції України про направлення матеріалів аудиту відповідності діяльності державного підприємства шовгорадгосп «Хорольський» на 3 арк.

55.Копія листа Мінагрополітики №37-24-13/29517 від 29.12.2017 до ДП шовгорадгосп «Хорольський» про впровадження аудиторських рекомендацій на 2 арк.

56.Лист-звіт ДП шовгорадгосп «Хорольський» до Мінагрополітики про виконання рекомендацій відповідно до аудиту на 1 арк.

57.Лист Мінагрополітики №37-24-13/17197 від 18.07.2017 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» про впровадження аудиторських рекомендацій на 3 арк.

58.Лист Мінагрополітики №37-24-13/27217 від 07.12.2017 про впровадження аудиторських рекомендацій на 2 арк.

59.Витяг з рекомендації за результатми планового аудиту відповідності діяльності ДП шовкорадгоспу «Хорольський» за період з 01.01.2015 по 31.03.2017 на 2 арк.

60.Аудиторський звіт №24-21/11 від 14.07.2017 на 29 арк.

61.Лист Мінагрополітики №37-27-13/23595 від 24.10.2017 на 1 арк.

62.Копія листа Лубенського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області №2448/04-56 від 19.03.2018 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

63.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №10185-сг від 02.10.2017 на 3 арк.

64.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №10184-сг від 02.10.2017 на 3 арк.

65.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №8531-сг від 18.08.2017 на 3 арк.

66.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №314-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

67.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №309-сг від 15.01.2017 на 4 арк.

68.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №320-сг від 15.01.2018 на 3 арк.

69.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №317-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

70.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №307-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

71.Три копії наказу ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №312-сг від 15.01.2018 на 4 арк.

72.Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №382 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

73.Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №383 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

74.Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №384 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

75.Акт приймання-передачі робіт та документації за договором №385 від 04.09.2017 між ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

76.Лист №26-02-25 від 20.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Мінагрополітики на 1 арк.

77.Лист №26-09 від 27.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Хорольського міського голови на 1 арк.

78.Клопотання №26-01 від 12.06.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Хорольського міського голови на 1 арк.

79.Копія рішення сесії Хорольської міської ради №770 від 28.07.2017 на 1 арк.

80.Копія рішення сесії Хорольської міської ради №501 від 23.12.2011 на 1 арк.

81.Копія рішення сесії Хорольської міської ради №217 від 29.05.2008 на 2 арк.

82.Виписка з рішення сесії Хорольської міської ради №124 від 27.04.2007 на 1 арк.

83.Виписка з рішення сесії Хорольської міської ради №75 від 03.04.2007 на 1 арк.

84.Довідка Хорольської міської ради №02-19/105 від 22.03.2002р. на 1 арк.

85.Лист №01-24-03/506 від 21.04.2008р. відділу земельних ресурсів у Хорольському районі до ДП шовгорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

86.Копія клопотання Держкомзему у Хорольському районі від 15.07.2011 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

87.Лист №37-27-4-13/16951 від 13.07.2017 Мінагрополітики до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

88.Лист №26-02-05 від 21.06.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський до Мінагрполітики на 2 арк.

89.Д оговору №0307П про надання послуг від 03.07.2017 між ДП шовкорадгосп «Хорольський» та ТОВ «Захід-Інвест груп» на 3 арк.

90.Супровідний лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» до Мінагрополітики про направлення договору №0307П на 1 арк.

91.Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» до ТОВ «Захід-інвест груп» №26-02-16 від 20.07.2017 на 1 арк.

92.Лист №26-02-18 від 22.07.2017 ДП шовкорадгосп «Хорольський» до слідчого Хорольського ВП на 1 арк.

93.Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ДП шовкорадгосп «Хорольський» станом 18.04.2018 на 2 арк.

94.Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2017 року ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 2 арк.

95.Оригінал Листа ГУ Держгеокадастру у Полтавській області №19-16-0.3-7465/2-17 від 02.10.2017 до ДП шовкорадгосп «Хорольський» на 1 арк.

96.Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-07 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

97.Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-09 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

98.Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-08 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

99.Клопотання ДП шовкорадгосп «Хорольський» №2151-12 до ГУ Держгеокадастр на 1 арк.

100.Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» №26-02-16 від 23.08.2017 до Мінагрополітики на 1 арк.

101.Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» №26-02-19 від 23.07.2017 до інженера проектувальника ОСОБА_7 на 1 арк.

102.Лист ДП шовкорадгосп «Хорольський» №3-07/17 від 14.07.2017 до ЗАТ «Укргеолбум» на 1 арк.

ІІ. Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000352 від 22.07.2017 відповідно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1