Провадження № 1-кс/592/6286/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
20 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 внесеному 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

17.09.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Слідча зазначає, що окрім цього посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , постачальником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_6 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою. Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту. Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З клопотання вбачається, що допитаний у якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що дізнався від ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 411 від 01.12.2017, номер телефону постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначено як - НОМЕР_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту співробітництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими покупцями лісоматеріалів, постала необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , інформації про те з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, по абонентському номеру НОМЕР_8 у період з 01.01.2017 по 14.09.2018. Тому слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.4 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у оператора послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , інформації про те з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, по абонентському номеру НОМЕР_8 у період з 01.01.2017 по 14.09.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа оператора фіксованого та мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1