УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 25.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом проведення працівниками Вінницького ВП практичних заходів з протидії незаконного грального бізнесу проводились заходи щодо виявлення фактів незаконного функціонування на території м.Вінниці закладів, що надають послуги у сфері забороненого грального бізнесу, чим порушують Закон України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009 року №1334-VI.

В ході досудового розслідування встановлено: гральні заклади розташовані у м. Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.

Під час проведення санкціонованого обшуку 13.12.2017 приміщення закладу за названою адресою, що функціонував під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документацію, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: різного роду чорнові записи, що містяться у 4 (чотирьох) загальних зошитах, а також папка-швидкошвивач жовтого кольору, на якій зазначено «Київська 27» із наявними в ній відомостями на 6 (шість) аркушах; грошові кошти, що має значення для кримінального провадження, в тому числі: з робочого місця адміністратора: системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний № 4SR2K4J; 2 (два) аркуші паперу із рукописним текстом, на яких зазначено 8578 та НОМЕР_1 ; з приміщень гральних залів: системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; монітори до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; USB-флеш накопичувачі у кількості 3 шт.

31.01.2018 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, висновок за результатами якої долучено до матеріалів провадження. Згідно висновку експерта №40 на матеріальних носіях інформації (ряді флеш-накопичувачах та жорстких дисках) виявлено програми «iConnect» та досліджено алгоритм її роботи, виявлено інформацію про відвідування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_5 (користується номерами мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) спільно з іншими фігурантами організували та забезпечують функціонування незаконного грального закладу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

18.08.2018 року Вінницьким міським судом Вінницької області, за результатми розгляду клопотання слідчого погодженого із процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, постановлено ухвалу у справі №127/20661/18, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, USB флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для вчинення злочину, документів (в т.ч. чорнових записів), якими супроводжувалась діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, здобуті внаслідок його незаконної діяльності, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

03.09.2018 під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено матеріальні носії інформації, документи, які мають значення для кримінального провадження згідно опису, зафіксованому в ході відеофіксації слідчої дії, а саме: аркуші паперу із чорновими записами на 50 арк.; розписка від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер з квитанцією на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; роздруківка телефонних номерів на папері формату А4 на 24 арк.; блокноти у кількості 3 шт., Загальні зошити у кількості 5 шт., жорсткий диск із персонального комп`ютера s/n MB322LSC; предмет, ззовні схожий на USB-флеш накопичувач ASUS із зазначенням CAIG2006218, аркуші паперу із текстом, в т.ч. із різного роду таблицями, всього на 41 арк.; договори, всього на 20 арк.; SIM-карти мобільних операторів стільникового зв`язку, пластикові картки від SIM-карт та упаковки до них, всього 21 шт.; платіжна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «LENOVO» ІМЕІ № 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_7 , із SIM-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу обшуку від 03.09.2018 вбачається, що 03.09.2018 під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено матеріальні носії інформації, документи, які мають значення для кримінального провадження згідно опису, зафіксованому в ході відеофіксації слідчої дії, а саме: аркуші паперу із чорновими записами на 50 арк.; розписка від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер з квитанцією на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; роздруківка телефонних номерів на папері формату А4 на 24 арк.; блокноти у кількості 3 шт., Загальні зошити у кількості 5 шт., жорсткий диск із персонального комп`ютера s/n MB322LSC; предмет, ззовні схожий на USB-флеш накопичувач ASUS із зазначенням CAIG2006218, аркуші паперу із текстом, в т.ч. із різного роду таблицями, всього на 41 арк.; договори, всього на 20 арк.; SIM-карти мобільних операторів стільникового зв`язку, пластикові картки від SIM-карт та упаковки до них, всього 21 шт.; платіжна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «LENOVO» ІМЕІ № 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_7 , із SIM-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи; дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 / Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку/карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , у період часу з 12.05.2016 року по день розгляду клопотання (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 12.05.2016 року по 03.10.2018, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

Зобов`язати посадових осіб Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), у відповідності із положеннями ст.ст. 159, 164, 165 КПК України, надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, доступ до документів про відкриття і використання рахунку/карти № НОМЕР_5 у період часу з 12.05.2016 року по 03.10.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя