Справа № 199/2976/18
УХВАЛА

11.05.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена заява ОСОБА_4 , що мешкає: АДРЕСА_1 , за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами, які виконують роботи з ремонту та утримання доріг місцевого значення, зокрема в районі вул. Саранська, Солончакова, Вітчизняна Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро.

В ході досудового розслідування за інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Е-дата встановлено, що протягом жовтня-грудня 2017 року на підставі ряду цивільно-правових угод, сторонами яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок останнього перераховано близько 700 тис. грн. за виконання робіт з поточного ремонту доріг по вул. Саранській, Солончаковій та Вітчизняній Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро, проте в порушення вимог п.п.5,6,7 Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 35 від 13.04.2016, система електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 не містить відомостей щодо проведення замовником відбору виконавця робіт.

Так, відповідно до Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, робіт та послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 затвердженого Рішенням міської ради № 30/9 від 08.06.2016, яке встановлює загальний порядок придбання товарів, робіт і послуг, в тому числі у комунальних підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.08.2016 замовниками для закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких становить не менше ніж 3 тис. гривень, є обов`язковим використання електронних майданчиків.

Реалізація процедури закупівлі робіт відповідно до п.5.1. Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 35 від 13.04.2016 та Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, робіт та послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 затвердженого Рішенням міської ради № 30/9 від 08.06.2016 передбачає реалізацію обов`язкових етапів: - оголошення закупівлі; - період уточнень; - подання пропозицій; - аукціон; - кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі, шляхом укладення договору за відповідним предметом, проте жодна система електронних закупівель не містить інформації щодо проведення належної процедури закупівлі робіт з поточного ремонту доріг у контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що можливо виступає передумовою подальшого зловживання службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яка надана службовими особами підприємства до ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом звітних періодів 2017 року - поточного періоду 2018 року, з метою встановлення повноважень конкретної особи посадової особи та автентичності її підпису на договорі підряду на проведення поточних ремонтів та актах виконаних робіт, що є підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок платника податків згідно наступного переліку:
-свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та можливе рішення фіскального органу або власника про анулювання свідоцтва;
- податкова звітність ПДВ з відповідними додатками, що надана платником податків у звітних періодах 2017 - поточного періоду 2018 року;
- обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2017 - поточного періоду 2018 року;
- інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;
- інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2017 року та по теперішній час;
- податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за звітні періоди 2017 року - поточний період 2018 року;
- звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2017 - поточного періоду 2018 року;
- акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями фіскального органу протягом 2017- поточного періоду 2018 року;
- інформацію щодо виконання комплексу дій згідно Положенням про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України № 336 від 17.05.2010, листи державному реєстратору щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою;
- інформативну довідку, що визначає ір-адреси подання податкової звітності, в разі
обрання підприємством електронного способу подачі.
В судове засідання прокурором надано заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000899, внесеного до ЄРДР 24.04.2018, зафіксовано, що до АНД ВП ДВП надійшло звернення ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_1 , за фактом зловживання службовим становищем з боку службових осіб, які виконують роботи з ремонту і утримання доріг (ЖЄО №12663).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора частково, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-свідоцтво платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та можливе рішення фіскального органу або власника про анулювання свідоцтва;
- податкова звітність ПДВ з відповідними додатками, що надана платником податків у звітних періодах 2017 - поточного періоду 2018 року;
- обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2017 - поточного періоду 2018 року;
- інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;
- інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2017 року та по теперішній час;
- податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за звітні періоди 2017 року - поточний період 2018 року;
- звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2017 - поточного періоду 2018 року;
- акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями фіскального органу протягом 2017- поточного періоду 2018 року;
- інформацію щодо виконання комплексу дій згідно Положенням про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України № 336 від 17.05.2010, листи державному реєстратору щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою;
- інформативну довідку, що визначає ір-адреси подання податкової звітності, в разі
обрання підприємством електронного способу подачі,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.06.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1