Провадження № 1-кс/734/731/18 Справа № 734/2131/18
У х в а л а

іменем України

16 липня 2018 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000255 від 28.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000255 від 28.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 06.04.2018 року до Козелецького ВП Ніжинського ВП надійшла заява від керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не виконали своїх договірних зобов`язань та заволоділи їх грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Відомості за вказаним фактом слідчим відділенням Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018 за №0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ліцензійну угоду №26/06/17-503 від 26.06.2017 щодо надання права на використання об`єкта прав інтелектуальної власності «Програмний продукт bpmonlinefieldsalescloud» та «Програмний продукт bpmonlinesalesenterprisecloud», а також Договір про надання послуг №10/07/2017-01 від 10.07.2017 щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з налаштування програмного продукту «bpmonline» заздалегідь достовірно знаючи, що у них відсутні можливості виконати належним чином та у встановлені строки зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання умов зазначених вище договору та угоди службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи повністю впевненим у якості та належності послуг, що в подальшому буде надано, перерахували на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 258 678,00 грн. та на адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 270 662,10 грн., всього у сумі 529 340,10 грн.

Як наслідок, отримавши грошові кошти за Ліцензійною угодою №26/06/17-503 від 26.06.2017 та Договором про надання послуг №10/07/2017-01 від 10.07.2017, представники компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірно знаючи, що не можуть виконати взятих на себе зобов`язань створили видимість надання якісних та об`єктивних послуг та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах шляхом обману.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) та свідчать про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.06.2017 по 11.06.2018, заявок на видачу готівки та заяв на отримання чекових книжок, шляхом вилучення їх копій.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунки № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ).

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

Вищезазначені банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахованих з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також вони допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам будуть використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні. Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000255 від 28.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за письмовим дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки в Чернігівській області департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.06.2017 по 11.06.2018, на магнітних носіях та в паперовому вигляді, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: