Справа № 534/1054/18
№ 1-кс/534/280/18
У Х В А Л А

26 липня 2018 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000024 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.09.2017року було переказано грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 та особи, що знімали вищевказані грошові кошти, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися 18.09.2017 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; хто власник карткового рахунку № НОМЕР_1 та проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючи документи по картковому рахунку; фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку отримувача 18.09.2017 року.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Як убачається з пред`явленого клопотання, 18.09.2017року невстановлена особа шахрайським шляхом, через мережу «Інтернет», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 500грн. Своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайства), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в вересні 2017 року потерпілий ОСОБА_5 , на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Ознайомившись з даним оголошенням ОСОБА_5 зв`язався з продавцем та обговорив умови купівлі-продажу. Продавець, який назвався ОСОБА_6 повідомив, що обов`язковою умовою купівлі-продажу мотоблоку є попередня оплата, яку потрібно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . На дану умову ОСОБА_5 погодився, та 18.09.2017 року о 11год. 49хв. здійснив переказ грошових коштів на вище вказаний картковий рахунок, в розмірі 500грн. По теперішні день товар не отримано, гроші потерпілому не повернуто.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Слідчий ОСОБА_4 до суду не з"явився, направив заяву про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до Кременчуцького відділення поліції звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.09.2017року було переказано грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 та особи, що знімали вищевказані грошові кошти, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися 18.09.2017 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- хто власник карткового рахунку № НОМЕР_1 та проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючи документи по картковому рахунку;
- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку отримувача 18.09.2017 року.
Виконання ухвали доручити філіалу № 338 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Горішні Плавні, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1