Справа № 405/1858/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" квітня 2018 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка), ОСОБА_3 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Кіровоградська область, м. Знам`янка), ОСОБА_4 , відповідно до якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині НОМЕР_1 .
В той же час, відповідно до акту візуального огляду виконаних будівельних робіт від 08.02.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини НОМЕР_1 , згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в розмірі 1599951,55 грн., які перераховані військовою частиною НОМЕР_1 як оплата за виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.09.2017 по 28.02.2018; заяв на встановлення системи Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів за період з 01.09.2017 по 28.02.2018; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Клієнт-Банк за період з 01.09.2017 по 28.02.2018, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), оригіналів документів або їх завірених копій, на підставі яких були відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.09.2017 по 28.02.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:
- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-заяв на видачу готівки за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2017 по 28.02.2018.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 13.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9