ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4346/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_5 ,розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми «Марія» щодо дій та бездіяльності слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_5 щодо повернення майна, вилученого під час обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшла скарга від Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Марія», в якій останнє просить: зобов`язати старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ у Дарницькому районі ГУДФС у м. Київ ОСОБА_5 повернути товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Марія» , тимчасово вилучене під час обшуку 02.08.2018 року майно, у кримінальному провадженні №0000034, проведеного за адресою м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б на підставі ухвали про проведення обшуку слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 30.07.2018 року:резервуари: 1 (секція 1), 1 (секція 2), 1 (секція 3), 1 (секція 4), 2, 3, 4, 5, вагон 1, вагон 2, вагон 3, зошит з написом «ГУ8Т», зошит з написом «заявки на топливо», зошит з чорновика з записом зеленого кольору, зошит з написом «заявки на топливо», зошит синьо-жовтого кольору, зошит з написом «расходи», копію сертифікату №УА -17, сертифікат №10ХУ00011-17 (копія), заявку №283, заявку №280, ордер №8, ТТН№02108-711156, ордер №7, ТТН №02108-611155, ордер №2, ТТН №02108-611150, ТТН №53, ордер №4, ТТН №02108-317152, лист від 02.08.2018, ордер №6, ТТН №02108-611-155, ТТН №02108-611153, ТТН №02108-712236, ТТН №02108-711156, ТТН №02108-311-152, ТТН №02108-311152, ТТН №50, ТТН №02128-111150, ТТН №02108-511154, ТТН №02108-511154, ТТН №02108-511154, ТТН №02108-411153, ТТН №02108-411153, ТТН №008-021№07, ТТН №08-021№06, ТТН №08-021№05, ТТН №08-021№04, ТТН№08-021№03, ТТН №08-021№02, ТТН №08-021№01, журнал синьо-жовтого кольору, блокнот бордового кольору, системний блок чорного кольору з написом «СНІЕРТЕС», нафтопродукти в кількості 3226587 кг, звільнивши ОСОБА_6 від зобов`язань по розписці.

В обгрутнування скарги зазначено, що старшим слідчим 2-го ВРКП СУФР ДПІ у Дарницькому районі ГУДФС у м. Київ ОСОБА_5 , в ході виконання ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва (справа №753/14420/18) від 30.07.2018 року, про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000034, під час проведення обшуку 02.08.2018 року, у м. Київ по вул. Пшеничній, 2-Б, було вилучено документи, предмети та речі, які належать ТОВ Фірма «Марія».

Відповідно до протоколу обшуку від 02.08.2018 року, в ході обшуку, після здійснення відбирання проб (33 зразки) нафтопродуктів, з метою отримання зразків для експертизи, всі резервуари: 1 (секція 1), 1 (секція 2), 1 ( секція 3), 1 (секція 4), 2, 3, 4, 5, вагон 1, вагон 2, вагон 3, та нафтопродукти об`ємом 3925761 літрів, в кількості 3226587 кілограмів, були тимчасово вилучені шляхом опечатання відповідними пломбами (номера зазначені у протоколі обшуку). Крім того, відповідно до опису вилучених документів, які були виявлені та в подальшому вилучені під час проведення обшуку, від 02.08.2018 р., під час проведення обшуку було вилучено: зошит з написом «ГУ8Т», зошит з написом «заявки на топливо», зошит з чорновика з записом зеленого кольору, зошит з написом «заявки на топливо», зошит синьо-жовтого кольору, зошит з написом «расходи», копію сертифікату №УА -17, сертифікат №10ХУ00011-17 (копія), заявку №283, заявку №280, ордер №8, ТТН№02108-711156, ордер №7, ТТН №02108-611155, ордер №2, ТТН №02108-611150, ТТН №53, ордер №4, ТТН №02108-317152, лист від 02.08.2018, ордер №6, ТТН №02108-611-155, ТТН №02108-611153, ТТН №02108-712236, ТТН №02108-711156, ТТН №02108-311-152, ТТН №02108-311152, ТТН №50, ТТН №02128-111150, ТТН №02108-511154, ТТН №02108-511154, ТТН №02108-511154, ТТН №02108-411153, ТТН №02108-411153, ТТН №008-021№07, ТТН №08-021№06, ТТН №08-021№05, ТТН №08-021№04, ТТН№08-021№03, ТТН №08-021№02, ТТН №08-021№01, журнал синьо-жовтого кольору, блокнот бордового кольору, системний блок чорного кольору з написом «СНІЕРТЕС», нафтопродукти в кількості 3226587 кг.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 30.07.2018 року, було надано дозвіл слідчим ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Київ на обшук території виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, які знаходяться за адресою м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по справі, серед яких: фінансово-господарські документи ТОВ «МКР ОЙЛ» та інших підприємств, які мають ознаки фіктивності за період з 2016-2018 років; обладнання, яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок; інших документів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину; незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання, резервуарів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом; носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива.

Скаржник ствержує, що під час проведення обшуку 02.08.2018 року, не існувало, як і на даний час не існує жодних доказів, як б свідчили про віднесення вилучених речей, предметів та документів до переліку тих, дозвіл на вилучення яких було надано ухвалою слідчого судді від 30.07.2018 року.

Станом на 10.08.2018 року, вилучене під час обшуку (перелічене вище) майно, не було повернуто його володільцю - ТОВ Фірма «Марія», яке є власником майнового комплексу, що у м. Київ, по вул. Пшеничній, 2-Б та володіє майновими правами щодо вилученого майна.

Тимчасове вилучення майна старшим слідчим 2-го ВРКП СУФР ДПІ у Дарницькому районі ГУДФС у м. Київ ОСОБА_5 та не повернення його до цього часу, позбавляє Товариство можливість функціонувати та виконувати свої договірні зобов`язання перед третіми особами. Цим самим, діяльності Товариства щодня спричиняється шкода у вигляді збитків, упущеної вигоди, тощо.

Заслухавши учасників процесу, представника скаржника, яка підтримала вимоги скарги та її обгурнтування, слідчого та прокурора, які просили відмовити у задоволенні вимог скарги, зокрема, оскільки вказане пальне не ідентифіковане, дослідивши наявні матеріали вважаю, що у задоволенні вимог скарги належить відмовити з таких підстав.

Згідно з ухвалою Дарницького районного суду м.Києва від 30.07.2018 р., надано дозвіл на проведення вказаного обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, та встановлені наступні обставини, а саме, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 внесеному до ЄРДР 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 2.

Підставою для початку досудового розслідування послугували матеріали від оперативних співробітників ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві, а саме про те що в ході оперативного відпрацювання встановлено, що за адресами: м. Київ, вул. Хвильового, 15, м. Київ, вул. Промислова, 4, м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б, Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, територія Цукрозаводу 1-Г, Київська область м. Бровари, Броварська, окружна автодорога Київ - Чернігів 28 км + 900м, Київська область смт. Коцюбинське вул. Понопарьова, 32 здійснюється зберігання з метою збуту незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, що підтверджено протоколом випробувань №127/ П-18 складеним акредитованим випробувальним центром ДП НДІННП «Масма» та іншими матеріалами оперативних співробітників.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив про те, що 25.06.2018 заїхавши на АЗС, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Хвильового (Поліська), 15 не доїхавши до дому, ОСОБА_7 зрозумів, що пропала тяга в автомобілі та робота двигуна стала не стабільна. Взявши зразок бензину А-95, який знаходився в бензиновому відділенні автомобіля ОСОБА_7 та надав на дослідження в ДП НДІННП «МАСМА».

В ході дослідження встановлено, що за показниками «Детонаційна стійкість:- октанове число за дослідним методом» та «Об`ємна частка органічних кисневмісних сполук:- етанолу наданий зразок бензину А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015.

В ході виконання доручення «Про проведення слідчих (розшукових) дій» по кримінальному провадженню №0000034 від 11.07.2018 співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено реалізацію та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б за даною адресою, знаходяться резервуари для зберігання паливно мастильних матеріалів (нафтосховище) під`їзд до яких оснащений залізнодорожніми коліями, в яких можливо здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Крім того встановлено, що згідно офіційного ресурсу http://map.land.gov.ua-kadastrova karta Публічна кадастрова карта України», даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: 00:75:315:0024, територія належить на праві власності Київській міській раді (), право оренди землі має ТОВ «Марія» ().

Підприємство у своїй незаконній діяльності по незаконному виготовленню, зберіганню з метою збуту, транспортуванню та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, використовують виробничі, адміністративні, складські, офісні та інші нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2-Б.

Дані об`єкти використовуються підприємством ТОВ «МКР ОЙЛ» () для виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Іншим шляхом ніж проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за вищевказаними адресами, виявити та вилучити незаконно виготовлені, не обліковані паливно-мастильні матеріали, фінансово-господарськідокументи ТОВ «МкрОйл» () та інших підприємств, за період 2016-2018 років, документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або переміщення в інше місце.
В ході обшуку планується відшукати і вилучити незаконно виготовлені, не обліковані паливно - мастильні матеріали, фінансово-господарськідокументи ТОВ «МкрОйл» () та інших підприємств, за період 2016-2018 років, документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, інші документи та предмети, які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Відшукані документи, предмети та незаконно виготовлені, не обліковані паливно-мастильні матеріали необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення документальних та інших перевірок.

При цьому, скаржником не надано належних та допустимих доказів щодо належності пального за вказаними товарно транспортними накладними, як і належність інших вилучених предметів, при цьому, огульне посилання скаржника на наявність договірних відносин з іншими суб"єктами господарювання не спростовує такого висновку суду, оскільки не доводить належність вказаного пального - саме щодо вищевказаних ТТН.

Крім того, відповідно до вимог ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається за ухвалою слідчого судді у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні вимог скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми «Марія».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Проголошення повного тексту ухвали призначено на 15 год. 45 хв. 17 серпня 2018 року.

Слідчий суддя :