УХВАЛА

24 жовтня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0001138 від 22.02.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14, п.п. 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263, ч. 2 ст. 194, ч.2 ст. 347-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого по 17 липня 2018 року ОСОБА_5 організував готування до вчинення умисного вбивства ОСОБА_6 , групою осіб за винагороду та до вчинення даного злочину залучив в якості пособника ОСОБА_7 , якому, зокрема, попередньо повідомив план вчинення вказаного злочину, дані про особу, яку планується вбити та дані про безпосередніх виконавців вчинення даного злочину. Одразу після того, у період з лютого по 17 липня 2018 року ОСОБА_7 , діючи з корисливим мотивом згідно розробленого ОСОБА_5 плану вчинення вищевказаного злочину та згідно усних вказівок останнього, з метою реалізації злочинного умислу на здійснення умисного вбивства ОСОБА_6 , систематично забезпечував діяльність з готування до вказаного злочину його безпосередніх виконавців, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Зокрема, у вказаний період часу ОСОБА_7 надавав для ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дані про місце проживання ОСОБА_6 , номерні знаки його транспортного засобу, місце стоянки вказаного транспортного засобу, а також надав практичні рекомендації, щодо здійснення стеження за ОСОБА_6 з метою його подальшого вбивства. У результаті готування, ОСОБА_7 вчинено усіх дій необхідних для забезпечення виконання умисного вбивства ОСОБА_6 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , однак, злочин не було скоєно з причини, що не залежали від його волі, так як дії виконавців 17.07.2018 вдалося припинити працівникам поліції на стадії готування.
У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що замовники вбивства ОСОБА_6 здійснювали оплату послуг ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як готівкою так і шляхом переказу коштів через банківські установи.
09.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Під час аналізу вказаної вилученої банківської інформації про рух коштів на банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що 30.09.2017 невстановленою особою з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 .
Зазначена інформація може містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, а саме щодо співучасників та організаторів злочину, та інших фігурантів кримінального провадження, що має істотне значення для кримінального провадження та може вплинути на повноту досудового розслідування.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні та містить відомості, що становити банківську таємницю, зокрема, відомостей про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", повних персональних даних власника вказаного банківського рахунку (прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, місця проживання та реєстрації, контактних абонентських номерів стаціонарного та мобільного зв`язку).
Дана інформація знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса якого зареєстрована в АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_3 ; ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Крім того, вказана банківська установа в м. Рівне здійснює свою діяльність через центр обслуговування клієнтів № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 .
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та можливість її вилучити.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса якого зареєстрована в АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_3 ; ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) інформації (документів) про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повних персональних даних власника вказаного банківського рахунку (зокрема, прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, місця проживання та реєстрації, контактних абонентських номерів стаціонарного та мобільного зв`язку), за період з 1 січня 2017 року по 24.10.2018 року.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " забезпечити можливість вилучення вищевказаної інформації в центрі обслуговування клієнтів № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1