Справа № 188/849/18
Провадження № 1-кс/188/273/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року смт.Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
кримінальне провадження № 0000062 від 04 червня 2018 року
клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором
про призначення судово - почеркознавчої експертизи
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що посадові особи Петропавлівського районного відділу освіти Петропавлівської районної держадміністрації 07.03.2018 року, в порушення умов Договору закупівлі №3-П-18 від 03.03.2018 року та вимог Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності фактичної поставки товару закупівлі, безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 суму грошових коштів, яка передбачена договором, в тому числі 383744,00 грн. за непоставлені 128 тон паливних пелетів.
Відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 04 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що начальником Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 під час документального та фактичного аналізу дотримання підконтрольними установами, а саме: Петропавлівським районним відділом освіти Петропавлівської РДА законодавства про державні закупівлі встановлено, що посадовими особами тендерного комітету Петропавлівського РВО у лютому місяці 2018 року під час проведення відкритих торгів із закупівлі «Паливних пелетів з лушпиння соняшнику», в порушення положень п.3 тендерної документації та п. 1,4 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі», безпідставно надано перевагу тендерній пропозиції ФОП ОСОБА_4 , яка не відповідала майже жодному із встановлених Замовником кваліфікаційних критеріїв, передбачених тендерною документацією електронних закупівель.
Такими протиправними діями, а саме: допуском до участі у відкритих торгах та визнання переможцем Учасника, який не відповідає кваліфікаційним критеріям та тендерна пропозиція якого не відповідає умовам тендерної документації тендерним комітетом створено ризик перерахування бюджетних коштів суб`єкту, який у майбутньому не зможе виконати зобов`язання за Договором.
03.03.2018 року між Петропавлівським РВО та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №3-П-18, ціна якого складає 1049300,00 грн.
Відповідно до п.1.1 договору Учасник зобов`язується у березні 2018 року поставити Замовникові товар, а саме паливні пелети з лушпиння соняшнику, а Замовник прийняти і оплатити цей товар.
В подальшому, 10.04.2018 року між ФОП ОСОБА_4 та Петропавлівським РВО укладено договір зберігання № 1, відповідно до якого останній передає, а ФОП ОСОБА_4 приймає на відповідальне зберігання паливні пелети з лушпиння соняшнику, в кількості 128 тон, загальною вартістю 383 744,00 грн.
Відповідно до п.5.1 Замовник здійснює оплату за фактично поставлений товар після його приймання замовником.
Разом з тим, в порушення умов вищезазначеного Договору закупівлі та вимог Закону України «Про публічні закупівлі», посадові особи Петропавлівського районного відділу освіти Петропавлівської РДА 07.03.2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності фактичної поставки товару закупівлі, безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 всю суму грошових коштів, яка передбачена договором, в тому числі 383744,00 грн. за непоставлені 128 тон пелетів.
На теперішній час паливні пелети з лушпиння соняшнику в кількості 128 тон, за які перераховані кошти в сумі 383 744,00 грн., до закладів освіти Петропавлівського району не поставлені.
Згідно п.2.3 договору № 3-П-18 від 03.03.2018 року, учасник надає замовнику разом з договором копії документів, що засвідчують якість товару: сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик. Та згідно п.3.1 вищезазначеного договору Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства. Якість продукції підтверджується лабораторним протоколом випробувань, який являється обов`язковим супровідним документом на кожну партію товару.
Крім того, відповідно п.2.16 договору зберігання № 1 від 10.04.2018 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та Петропавлівським відділом освіти Петропавлівської РДА, було встановлено, що майно Зберігач (ФОП ОСОБА_4 ) зобов`язаний зберігати відокремлено за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах, які не допускають змішування його з іншими однорідними речами, що знаходяться там же. Але під час досудового розслідування було встановлено, що складське приміщення, розташоване за вищезазначеною адресою, належить ТОВ НВП «Інвельта», та встановлено, що ТОВ НВП «Інвельта» не укладала договорів оренди складського приміщення з ФОП « ОСОБА_4 ».
13.06.2018 року на підставі ухвали Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області № 188/849/18 від 13.06.2018 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містилися у власника інформації відділ освіти Петропавлівської РДА, а саме було вилучено:
- оригінал Договору №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року.
- оригінал договору зберігання № 1 від 10.04.2018 року.
- оригінал акту прийому передачі продукції від 10.04.2018 року.
- додаткову угоду №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року.
- оригінали видаткових накладних №7/14, №7/10, №7/3, №7/17, №7/8, №7/16, №7/9, №7/1, №7/2, №7/6, №7/13, №7/15, №7/4, №7/11, №7/5, №7/12, №7/7, №7/20, № 7/19, 7/21, №7/22, №7/18.
- копії документів, що засвідчують якість товару (сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик).
- копію лабораторного протоколу випробування.
- оригінали тендерної документації, щодо проведення торгів.
- тендерну пропозицію від ФОП « ОСОБА_4 ».
- рахунок фактуру №7/8, №7/9, №7/6, №7/7, №7.
Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність визначення особи яка виконала підписи у Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року, договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року, акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року, додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України, - необхідно призначити судово - почеркознавчу експертизу.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
?Чи придатні для ідентифікації особи підписи виконані у :
-Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
- договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
- акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року?
?Чи виконані підписи у :
-Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
- договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
- акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року,
громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
3. Для дослідження експерту надати наступні матеріали кримінального провадження № 0000062 від 04.06.2018 року:
1). Документи, які підлягають дослідженню в оригіналах, опечатані в один паперовий конверт:
-Договір №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
-договір зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
-акт прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додаткова угода №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року.
2). Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 в оригіналах (порівняльні зразки), опечатані в один паперовий конверт:
- сертифікат відповідності від 13.10.2017 року.
- протокол випробувань № УПС 675/803-1-17 від 13.10.2017 року.
- видаткова накладна № 7/21 від 05.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/22 від 05.04.2018 року
- видаткова накладна № 7/20 без дати.
- видаткова накладна № 7/19 від 03.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/18 від 03.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/16 від 29.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/17 від 29.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/14 від 27.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/15 від 26.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/13 від 19.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/11 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/10 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/12 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/4 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/3 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/5 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна №7 від 05.03.2018 року.
- видаткова накладна №7/2 від 02.03.2018 року.
- видаткова накладна №7/1 від 02.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7 від 05.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/7 від 13.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/6 від 13.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/9 від 14.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/8 від 14.03.2018 року.
3). Документи, які містять умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 в оригіналах (порівняльні зразки), опечатані в один паперовий конверт:
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15.06.2018 року.
- завірена копія паспорту ОСОБА_4
- постанова про відібрання зразків для проведення експертизи.
- заява ОСОБА_4 від 15.06.2018 року.
Просить призначити експертизу і на вирішення експерта просить поставити зазначені питання.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд справи у її відсутність, участь слідчого не визнана слідчим суддею обов`язковою.
Вивчивши клопотання та надані матеріали, виходячи з вище зазначеного приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 04 червня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, є необхідність встановлення особи, яка виконала підписи у вищевказаних документах.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до положень ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.244 КПК України, відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
З клопотання та доданих матеріалів слідчого вбачається, що клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню.
Згідно ст.7 Закону України «Про судову експертизу», Судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи.
Відповідно до положень ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи вище зазначене для встановлення зазначених обставин по кримінальному провадженню необхідно провести судово - почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, який є державною експертною установою України, юридична адреса: вул.Січеславська Набережна 17 м. Дніпро, офіс 361, 49000.
На вирішення експерта поставити питання:
?Чи придатні для ідентифікації особи підписи виконані у :
-Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
- договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
- акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року?
?Чи виконані підписи у :
-Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
- договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
- акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року,
громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
3. Для дослідження експерту надати наступні матеріали кримінального провадження № 0000062 від 04.06.2018 року:
1). Документи, які підлягають дослідженню в оригіналах, опечатані в один паперовий конверт:
-Договір №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
-договір зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
-акт прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додаткова угода №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року.
2). Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 в оригіналах (порівняльні зразки), опечатані в один паперовий конверт:
- сертифікат відповідності від 13.10.20,17 року.
- протокол випробувань № УПС 675/803-1-17 від 13.10.2017 року.
- видаткова накладна № 7/21 від 05.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/22 від 05.04.2018 року
- видаткова накладна № 7/20 без дати.
- видаткова накладна № 7/19 від 03.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/18 від 03.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/16 від 29.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/17 від 29.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/14 від 27.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/15 від 26.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/13 від 19.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/11 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/10 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/12 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/4 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/3 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/5 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна №7 від 05.03.2018 року.
- видаткова накладна №7/2 від 02.03.2018 року.
- видаткова накладна №7/1 від 02.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7 від 05.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/7 від 13.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/6 від 13.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/9 від 14.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/8 від 14.03.2018 року.
3). Документи, які містять умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 в оригіналах (порівняльні зразки), опечатані в один паперовий конверт:
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15.06.2018 року.
- завірена копія паспорту ОСОБА_4
- постанова про відібрання зразків для проведення експертизи.
- заява ОСОБА_4 від 15.06.2018 року.
Відповідно до положень ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, положення ч.6 ст.244 КПК України слідчим дотримано.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Керуючись вимогами ст.ст. 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000062 від 04 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про проведення судово - почеркознавчої експертизи задовольнити.
Призначити судово - почеркознавчу експертизу для визначення особи, яка виконала підписи в документах.
Доручити проведення судово - почеркознавчої експертизи експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз юридична адреса: вул.Січеславська Набережна 17 м. Дніпро, офіс 361, 49000.
На вирішення експерта поставити такі питання:
?Чи придатні для ідентифікації особи підписи виконані у :
-Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
- договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
- акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року?
?Чи виконані підписи у :
-Договорі №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
- договорі зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
- акті прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додатковій угоді №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року,
громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою?
3. Для дослідження експерту надати наступні матеріали кримінального провадження № 0000062 від 04.06.2018 року:
1). Документи, які підлягають дослідженню в оригіналах, опечатані в один паперовий конверт:
-Договір №3-П-18 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 03.03.2018 року;
-договір зберігання № 1 від 10.04.2018 року;
-акт прийому передачі продукції від 10.04.2018 року;
-додаткова угода №1 від 08.06.2018 року про внесення змін до Договору зберігання №1 від 10.04.2018 року.
2). Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 в оригіналах (порівняльні зразки), опечатані в один паперовий конверт:
- сертифікат відповідності від 13.10.2017 року.
- протокол випробувань № УПС 675/803-1-17 від 13.10.2017 року.
- видаткова накладна № 7/21 від 05.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/22 від 05.04.2018 року
- видаткова накладна № 7/20 без дати.
- видаткова накладна № 7/19 від 03.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/18 від 03.04.2018 року.
- видаткова накладна № 7/16 від 29.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/17 від 29.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/14 від 27.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/15 від 26.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/13 від 19.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/11 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/10 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/12 від 17.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/4 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/3 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна № 7/5 від 06.03.2018 року.
- видаткова накладна №7 від 05.03.2018 року.
- видаткова накладна №7/2 від 02.03.2018 року.
- видаткова накладна №7/1 від 02.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7 від 05.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/7 від 13.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/6 від 13.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/9 від 14.03.2018 року.
- рахунок фактура № 7/8 від 14.03.2018 року.
3). Документи, які містять умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 в оригіналах (порівняльні зразки), опечатані в один паперовий конверт:
- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15.06.2018 року.
- завірена копія паспорту ОСОБА_4
- постанова про відібрання зразків для проведення експертизи.
- заява ОСОБА_4 від 15.06.2018 року.
Копію даної ухвали направити до Дніпропетровського НДІСЕ, що знаходиться за адресою: 49000, офіс 361 вул. Січеславська Набережна 17 м. Дніпро.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.384, 385 КК України.
Висновок за проведеною експертизою видати слідчому у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали про проведення експертизи визначити один місяць та рахувати з моменту отримання ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Заперечення проти ухвали може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1