490/4186/18 07.09.2018
н/п 1-кс/490/5551/2018
Справа № 490/4186/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 )зметою прикриття незаконної діяльності, відомості про які 16.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

23 серпня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_8 ).

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_8 ):
- руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_10 (українська гривня) та № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро), які відкрито 11.12.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_8 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_8 ).

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Відповідальним особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_8 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 жовтня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5