Провадження № 1-кс/344/8523/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002802 від 24.07.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у період з 13.07.2018 по 18.07.2018 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно підозри про вчинення шахрайських дій клієнтами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що виникли на підставі звернення клієнтів вищезазначених банків.

Зокрема, клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про списання 17.07.2018 грошових коштів із картки № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн. на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 .

В подальшому, на підставі інформації, отриманої з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в період з 17.07.2018 по 18.07.2018 ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів, одержаних від власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, на підставі інформації, отриманої з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в період з 10.07.2018 по 12.07.2018 ОСОБА_7 здійснював перерахунки грошових коштів, одержаних протиправним шляхом, на розрахункові рахунки, що обслуговують банківські платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів вчинення неправомірних дій невстановленими особами, які виразились у заволодінні коштами коштів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, а також встановлення осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2018 по 19.07.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 10.07.2018 по 19.07.2018 з БПК № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Слідчий вказує в клопотанні, що отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2018 по 19.07.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 10.07.2018 по 19.07.2018 з БПК № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1