Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1396/18

Номер провадження: 1-кс/511/601/18

24.09.2018 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21.09.2018 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Згідно матеріалів справи встановлено, СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Під час проведення досудового розслідування співробітниками Роздільнянської місцевої прокуратури за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що ОСОБА_5 являючись депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання подала щорічні декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік 24.07.2017 та за 2017 рік (далі Декларація) 29.03.2018.
У пункті 9 Декларації «юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї»ОСОБА_5 не вказала жодних відомостей.

Проте, з відкритих джерел даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії Селянське (Фермерське) Господарство « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, з відкритих джерел даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_7 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії Селянське (Фермерське) Господарство « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване АДРЕСА_1 .

Так згідно відповіді заступника начальника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.06.2018 встановлено, що СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані у Захарівському відділенні платниками податків за основним місцем обліку.

Крім того, згідно вищевказаної інформації встановлено, за СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 , відкриті у «Южному Головному Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса наступні валютні рахунки:

-НОМЕР_3 від 31.10.2012;

-НОМЕР_4 від 31.10.2012;

-НОМЕР_5 від 29.12.2016.

Поряд з цим, згідно інформації заступника начальника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.06.2018 встановлено, що за СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 , відкрито у «Южному Головному Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса валютний рахунок НОМЕР_7 від 02.03.2017

У зв`язку з вищевикладеним прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав частково, а саме не підтримав вимогу щодо надання інформації по рахункам за період з 01.01.2018 року по 20.09.2018 року, оскільки вказаний період не підлягає дослідженню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши думку прокурора, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При ознайомленні з клопотанням встановлено, що досудовим розслідуванням ведеться моніторинг Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування у відношенні ОСОБА_5 , яка є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання. Також вказано, що здійснюється перевірка щорічних декларації вказаної особи за 2016 рік та за 2017 рік.
Згідно прохальної частини клопотання встановлено, що прокурор просить суд в разі наявності відкрити банківських рахунків надати інформацію, що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформацію щодо видів рахунків, суми грошових коштів на них, рух коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 окремо за періоди, починаючи з 01.01.2016 року по 31.12.2016 рік, з 01.01.2017 року по 31.12.2017 рік та 01.01.2018 року по 20.09.2018 рік.
Однак прокурором в судовому засіданні вказане клопотання в частині надання інформації по рахункам за строк з 01.01.208 року по 20.09.2018 року підтримано не було, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання в даній частині.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться володінні «Южного Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки в декларації за 2016-2017 рік у ОСОБА_5 та її чоловіка відсутня інформація щодо банківських рахунків.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити частково.
Надати прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні «Южного Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформації про наявні відкриті банківські рахунки та їх види на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 та на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;
-у разі наявності відкритих банківських рахунків надати інформацію (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " таких як "Мультикаса" та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація про види рахунків, суму грошових коштів на них, руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 та на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , окремо за періоди починаючи з 01.01.2016 по 31.12.2016, з 01.01.2017 по 31.12.2017.
-завірені копії договорів, заяв на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 та на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які офіційно оформлені та підписані сторонами.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.10.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1