печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2018 року Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3

та обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
04.05.2018 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17.04.2018 року ОСОБА_5 кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою від 05.05.2018 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в денний час доби 06 жовтня 2014 року, перебуваючи на вулиці Івана Мазепи, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, домовилася з невстановленою слідством особою про перереєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , домовились про підписання останнім документів по придбанню ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052)та надання цих документів державному реєстратору для державної перереєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по створенню ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 27 квітня 2012 року та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_4 , у денний час доби 06 жовтня 2014 року, знаходячись на вулиці Івана Мазепи, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, достовірно знаючи, що придбає ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює придбання ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) від 06.10.2014, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 90 % статутного капіталу укладений з ТОВ «Агенція антикризових рішень» (код 33405390) від 06.10.2014 та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в розмірі 10 % статутного капіталу укладений з ТОВ «Віртуальний офіс» (код 35947054) від 06.10.2014 щодо придбання ОСОБА_4 юридичної особи. Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 у подальшому підписав нову редакцію статуту ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) затверджений протоколом № 3 від 06.10.2014 загальних зборів учасників ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) та передав зазначені документи невстановленій слідством особі, яка їх 09.10.2014 подала до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких проведена державна перереєстрація підприємства ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) на ім`я ОСОБА_4 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 4055141 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Підписання та передача ОСОБА_4 документів по придбанню ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052), надало змогу невстановленій особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства. Використовуючи юридичну особу ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) невстановлені особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , який рахувалась на посаді директора товариства, складати від імені ОСОБА_4 первинні документи без реального постачання товарів (робіт, послуг), та у такий спосіб, незаконно формувати податковий кредит та валові витрати підприємствам реального сектору економіки, не відображати достовірні показники фінансово-господарських операцій ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) в документах податкової звітності.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «ІЛАЙС» (код 39379052) придбано для здійснення діяльності спрямованої на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, тобто здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Такі дії ОСОБА_4 , що виразилися в пособництві фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Зокрема згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закінчився.

Згідно із ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищезазначене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Цивільний позов у справі не заявлено.
Судові витрати та речові докази відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1

ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17.04.2018 року закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошенняа пеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1