Справа № 526/1547/18
Провадження № 1-кс/526/567/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 000651 від 18.08.2018,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000651 від 18.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 50 000 грн, які знаходилися на її банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.08.2018 близько 11 год. ОСОБА_5 помітила, що сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в її телефоні не працює, а саме зазначено повідомлення «не зареєстрована в мережі». У цей час на телефоні ОСОБА_5 помітила повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нарахування заробітної плати НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 10 000 грн, та з кредитної картки НОМЕР_4 близько 40 000 грн. У телефоні вона також помітила повідомлення про те, що з її кредитної картки здійснено перекази грошових коштів на картку ОСОБА_6 трьома операціями в сумі близько 90 000 грн.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, що можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_4 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , за період часу з 18.08.2018 до часу дії ухвали, із зазначенням рахунку, на який були перераховані грошові кошти та місця, в якому банку чи банкоматі вони були зняті, а також інформації про те, чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
18.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належного ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме отримати роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , за період часу з 18.08.2018 до часу дії ухвали, із зазначенням рахунку, на який були перераховані грошові кошти та місця, в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, а також інформацію про те чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1