печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 04.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЮУ в особі генерального директора ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи незаконну схему щодо протиправного виведення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з жовтня 2013 року (з моменту призначення на посаду генерального директора) по вересень 2014 року уклав низку договорів про надання послуг з афілійованими підприємствами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдано збитків в особливо великих розмірах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Шляхом моніторингу реєстраційних даних за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлені повні реєстраційні дані, юридичні та фактичні адреси засновників, керівників, головних бухгалтерів, фактичних власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Аналізом матеріалів досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з моменту призначення на посаду генерального директора ОСОБА_4 ) укладено низку договорів з вище зазначеними підприємствами про надання послуг зі створення (розробки) комп`ютерної програми, поставки програмної продукції, прибирання офісних приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших послуг на загальну суму близько 13 млн. грн. Зазначені кошти були перераховані з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поточні рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), що є філією та входить до складу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_9 ) та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) відкрило рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), що є філією та входить до складу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_9 ) та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ): усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунків (на рахунки) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ); банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/27332/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 07.06.2018 р.