1Справа № 335/8030/18 1-кс/335/6505/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0001626 від «27» червні 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.20 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошт банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , 19.08.1955 р чим спричинила останній матеріальні збитки.

Так, в ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 дала насту] показання: в неї в користуванні на момент написання заяви було три банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - кредитна картка, картка для виплат та пенсії картка. Зазначені картки вона зберігала в себе вдома. Крім того, вона оформила доступ до «особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» логін та пароль від якого занотувала до себе у нотатник для того, щоб не забути його. У якості «фінансового номеру», вона обрала свій номер мобільного телефону, а саме 0

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 який пояснив, що дійсно він знайшов нотатник своєї матері, де знаходився її «логін» та «пароль» до «особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Так, у ОСОБА_6 виник умисел направлений на заволодіння грошовими коштами його матері. Для приховання свого злочину, ОСОБА_6 вирішив за допомогою «особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» його матері змінити фінансовий номер на свій особистий, а саме НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 оформив два кредити готівкою на карти матері, а саме перший на суму 9 689 гривень та другий - 10 000 гривень. Після чого здійснив переказ грошових коштів на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому ОСОБА_6 здійснював різноманітні банківські операції з метою у подальшому розпорядитися отриманими грошовими коштами.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення і банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливі обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, як передбачається довести за їх допомогою.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю містять персональні дані осіб, неможливо.

Розгляд клопотання прошу провести без виклику представників володінні ФІЛІЇ-ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКІДОНЕРНОГС ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ч.2 ст.163 КПК України оскільки існують достатні підставі вважати, що в разі їх виклику існує реальна загроза зміни або знищення речей т документів стосовно яких ініціюється тимчасовий доступ.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щ вказані вище документи, які перебувають в володінні ФІЛІІ-ЗАПОРІЗБК] ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 : МФО: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість ї вилучення.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які перебувається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 від 27.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документі що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ФІЛІЇ-ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх рахунків клієнта банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 за період часу з 12.06.2018 по теперішній час, а саме:

-документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

-документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

-документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі- продажу цінних паперів);

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-інформацію з приводу входу до «особистого кабінету» клієнта, а саме ІР адресу, з якої здійснювався вхід, фінансовий номер, за допомогою якого здійснювалося підтвердження операцій, чи змінювався фінансовий номер, якщо так то коли та з якого на який;

-фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведене операцію по зняттю коштів, з усіх карт ОСОБА_6 - за період з 12.06.2018 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1