ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4439/18
Провадження № 1-кс/210/1832/18
У Х В А Л А
іменем України
"20" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000257 від 26.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000257 від 26.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 01.04.2018 року приблизно о 15.00 годин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Садове, Криворізького району Дніпропетровської області, незаконно збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наркотичний засіб - канабіс.

26.04.2018 року СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000257 за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області доручено групі слідчих у складі: ст. слідчого Криворізького РВП КВП ОСОБА_3 (старший групи), слідчого Криворізького РВП КВП ОСОБА_7 ; слідчого Криворізького РВП КВП ОСОБА_8 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 (старший групи), та прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 ..

17.08.2018 року ОСОБА_5 , знаходячись поряд з територією домоволодіння АДРЕСА_1 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особливо-небезпечний наркотичний засіб канабіс, та отримав від останнього в якості сплати грошові кошти в сумі 200 гривень - 2 купюри номіналом по 100 гривень, які раніше були оглянуті і передані ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу.

В подальшому, 17.08.2018 о 18.30 год., з метою припинення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем його мешкання, а саме: на території домоволодіння АДРЕСА_1 , під час якого в приміщенні будинку виявлено грошові кошти в сумі 180 грн. ( купюрами номіналом 100, 50, 20, 10 грн.), які вилучено та поміщено до пакету № 0103404. На території домоволодіння у дерев`яному ящику, який знаходився на хоздворі виявлено та вилучено два паперові згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спец пакету № 3527333. При огляді дерев`яних дощечок, розташованих у дворі, під громадянином ОСОБА_5 виявлено та вилучено один паперовий згорток з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, який поміщено у спец пакет № 0065853.

При проведенні обшуку ОСОБА_5 , у нього з лівого карману одягнутої на нього куртки вилучено грошові кошти в сумі 340 грн. ( купюри номіналом 100 грн. 3шт., 10грн. - 3 шт., 5грн. -1 шт., 1- грн. 5 шт.), з яких: дві купюри номіналом 100 грн. ( МД 5632709, ВЩ 4957890) отримані ОСОБА_5 під час збуту наркотичного засобу гр. ОСОБА_10 під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Всі вилучені грошові кошти поміщено в спец пакет № 0103405. Також у ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nокіа» IMEI: НОМЕР_1 , який поміщено в спец пакет № 3520142.

Під час обшуку прилеглої до будинку земельної ділянки, виявлено та вилучено 6 рослин, схожих на рослини роду коноплі, які поміщені у синтетичний мішок із отворами для вентиляції, скріплений паперовою биркою із підписами учасників та висохлі залишки рослини, схожі на рослину роду коноплі, вилучені та поміщені у синтетичний мішок із паперовою биркою, з підписами учасників.

17.08.2018 року постановою слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, виявлене та вилучене в ході обшуку, а саме:

- грошові кошти в сумі 180 грн., поміщені до пакету № 0103404.

- грошові кошти в сумі 340 грн. (200 грн. з яких отримані від незаконного збуту наркотичної речовини), поміщені в спец пакет № 0103405.

- мобільний телефон марки «Nокіа» IMEI: НОМЕР_1 , поміщений в пакет № 3520142.

- два паперові згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження, які поміщені до спец пакету № 3527333.

- один паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, поміщено у спец пакет № 0065853.

- шість рослин, схожих на рослини роду коноплі, поміщені у синтетичний мішок із отворами для вентиляції, скріплений паперовою биркою із підписами учасників.

- посохлі залишки рослини, схожі на рослину роду коноплі поміщені у синтетичний мішок із отворами для вентиляції, скріплений паперовою биркою із підписами учасників, - визнано в якості речових доказів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 180 грн. та 340 грн., та мобільний телефон марки «Nокіа» - безумовно відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та являються речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди нашарування спеціальної фарби, що використовувалась для ідентифікації грошей під час оперативної закупки, та були набуті злочинним шляхом.

В разі повернення зазначеного речового доказу його власнику без накладення арешту на нього, вказане може призвести до знищення або приховування вище вказаного речового доказу у кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу створить труднощі під час доказування обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Накладення арешту на мобільний телефон марки «Nокіа» IMEI: НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 180 грн. та 340 грн., що належать ОСОБА_5 - необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу, а саме: 1) для проведення криміналістичних експертиз та доведення винуватості особи у вчиненні незаконного збуту наркотичних засобів; 2) та з метою подальшої конфіскації як додаткового покарання, передбаченого санкцією ст.307 КК України.
Однак, у зв`язку з тим, що обшук у даному кримінальному провадженні проводився в п`ятницю 17.08.2018 у вечірній час, зокрема: з 18.30 годин до 21.05 годин, про що складено протокол, звернутись з відповідним клопотанням про арешт майна до слідчого судді виявляється можливим лише в понеділок 20.08.2018, оскільки 18 та 19 серпня 2018 року є вихідним неробочими днями (субота та неділя), коли Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу не працює.

Таким чином, звернутись невідкладно з клопотанням про арешт майна у даному кримінальному провадження до слідчого судді можливо лише наступного робочого дня 20.08.2018 року.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Від ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі, а також зазначив, що щодо накладення арешту не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими матеріалами, заслухавши прокурора, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Клопотання слідчого подано у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України та відповідає вимогам, встановленим ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що речі, на які просить накласти арешт слідчий є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди та є речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, накладення арешту на вказані в клопотанні слідчого речі є доцільним, оскільки дозволить запобігти його знищенню, пошкодженню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-172, 309-310, 369, 371-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000257 від 26.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 180 грн. та 340 грн., та на мобільний телефон марки «Nокіа» IMEI: НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони будь-кому будь-яким чином їх відчужувати, розпоряджатись та використовувати до прийняття рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних судових експертиз.

Дозволити зберігати грошові кошти в сумі 180 грн. (купюрами номіналом 100, 50, 20, 10 грн.), які поміщено до пакету № 0103404, та грошові кошти в сумі 340 грн. ( купюри номіналом 100 грн. 3 шт., 10 грн. - 3 шт., 5 грн. - 1 шт., 1- грн. 5 шт.), з яких: дві купюри номіналом 100 грн. (МД 5632709, ВЩ 4957890) отримано ОСОБА_5 під час збуту наркотичного засобу гр. ОСОБА_10 , та мобільний телефон марки «Nокіа» IMEI: НОМЕР_1 , у відповідно обладнаних приміщеннях для збереження речових доказів органу досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали проголошено 21 серпня 2018 року о 11-15 годині.

Суддя: ОСОБА_1