Справа № 523/1221/18
Провадження №1-кс/523/1134/18
УХВАЛА
20.04.2018 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , в присутності підозрюваної та її захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Одеси, громадянки України, з середньою освітою, не заміжньої, маючої на утриманні неповнолітню дитину 2011 року народження, офіційно не працюючої, не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 квітня 2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Одеській ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0005658 від 03.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м.Одеси ОСОБА_7 , приблизно у листопаді 2017 року створила організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в яку залучила в якості безпосередніх виконавців її злочинного плану жителів м. Одеси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, яких підібрала за їх діловими якостями, вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, та у зв`язку з володінням прийомами і методами психологічного впливу на людину.
З метою досягнення єдиного злочинного результату, ОСОБА_7 , будучи організатором групи, розробила план скоєння злочинів, пов`язаних з шахрайським заволодінням майном, безпосередньо брала участь у здійсненні шахрайства, встановила в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановила правила дисципліни і контролювала їх дотримання, фінансувала учасників групи коштами здобутих злочинним шляхом, забезпечувала автотранспортом з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення злочинів.
Організована і очолювана ОСОБА_7 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв`язку між учасниками та автотранспорту.
Члени групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, при скоєнні злочинів діяли відповідно до розподілених ОСОБА_7 злочинних ролей.
Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник злочинної групи розробила та довела до відома всіх учасників групи способи вчинення злочинів, які полягали у тому, що потерпілим пропонували прийняти участь у проведенні акції з надання їм бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В» і ПАТ «Ощадбанк» та отримання реальних знижок на товари в магазинах м. Одеси, які насправді не проводилась, та після введення їх в оману потерпілих планувалось заволодіти майном останніх.
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за дорученням і вказівкою ОСОБА_7 , виконували відведену їм роль «підбурювачів», яка полягала у встановленні довірчих відносин з особами похилого віку, випровадження вказаних осіб до місця їх проживання і контроль за їх діями, а також за предметами злочинного посягання.
Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 нібито виконували роль «працівниць банку та магазину «Таврія В», яка полягала в переконанні осіб похилого віку про проведення акцій та отримання реальних знижок на товари в магазинах м. Одеси. Для цього використовували заздалегідь підготовлені засоби обману: конверти з стрічкою акція.
Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_7 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи протягом не тривалого часу у складі організованої групи і представляючи у зв`язку з цим значну суспільну небезпеку, у період з листопада по грудень 2017 року, підозрюються у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.
Так, 03.11.2017 року приблизно о 14:00 год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 діючи у складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими учасники злочинної групи, знаходячись біля будинку № 65, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів, яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками ПАТ «Ощадбанк».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_11 біля під`їзду будинку № 65, розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т Добровольського, яка була введена в оману, передала ОСОБА_7 свої грошові кошти у сумі 4 000 доларів США, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_11 віддала інший конверт без грошових коштів, після чого остання та ОСОБА_7 сіли в трамвай та поїхали у напрямку відділення ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 301 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прослідували з ними.
Після чого, вийшовши з трамваю на зупинці, що за адресою: м. Одеса, вул. Паустовського, ОСОБА_7 , діючи умисно, згідно раніше розподілених ролів, залишила потерпілу ОСОБА_11 , та разом з членами організованої нею злочинної групи - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на автомобілі «Mercedes-Benz», державний номер НОМЕР_1 , під керуванням невстановленої особи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим причинили значну матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_11 , на суму 4000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 107 725 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, 13.11.2017 року у період часу з 11:00 год. по 12:00 год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , діючи спільно з іншими учасниками організованої нею злочинної групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Бочарова, біля будинку № 1, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та разом запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_12 , яка була введена в оману, за місцем свого проживання, у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , , яка була введена в оману,передала ОСОБА_7 свої грошові кошти у сумі 2 000 доларів США та 200 євро, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_12 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 2000 доларів США та 200 євро, що відповідно до курсу НБУ становить 59 214 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, 24.11.2017 у період часу з 14:00 год. по 14:30 год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , спільно з іншими учасниками організованої нею злочинної групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 88, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та усі втрьох запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_13 , яка введена в оману, за місцем свого проживання, у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , передала ОСОБА_7 свої грошові кошти у сумі 20 000 гривень, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_13 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 20 000 гривень.
Продовжуючи свої злочинні дії, 29.11.2017 року у період часу з 08:30 год. по 09:00 год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , спільно з іншими учасниками організованої нею злочинної групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, кут вул. Ак. Філатова, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та всі разом запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась, після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому, потерпіла ОСОБА_14 , яка була введена в оману, за місцем свого проживання, біля будинку
АДРЕСА_5 , передала ОСОБА_7 свої грошові кошти у сумі 9000 гривень та 60 доларів США, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, який залишила собі, а потерпілій ОСОБА_14 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 9 000 гривень та 60 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 1 612 гривень, а всього на загальну суму 10 612 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, 06.12.2017 року, приблизно о 12:00 год., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками, організованої нею злочинної групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Одеса, простпект Добровольського, біля будинку № 133, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та усі разом запропонували останній прийняти участь у проведенні акції з надання бонусів у мережі супермаркетів «Таврія В», яка насправді не проводилась після чого, з метою виклику у потерпілої впевненості у справжності проведеної акції, представились працівниками супермаркету «Таврія В».
У подальшому потерпіла ОСОБА_15 , яка була введена в оману, за місцем свого проживання, у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , передала ОСОБА_7 свої грошові кошти у сумі 13 000 гривень, яка реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, поклала їх у конверт, що залишила собі, а потерпілій ОСОБА_15 віддала інший конверт без грошових коштів.
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , пішли у невстановленому напрямку, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 13 000 грн.
Клопотання слідчого обґрунтовано, тим що органами слідства встановлені нові факти вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, які відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті яких передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку із чим 18.04.2018 року ОСОБА_7 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Дослідивши клопотання, додані сторонами докази, а також з`ясувавши їх протилежні думки з приводу даного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, 15.01.2018 року слідчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси

ОСОБА_16 , відносно підозрюваної ОСОБА_7 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

06.04.2018 року слідчим суддею Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_17 відносно підозрюваної ОСОБА_7 було продовжено застосування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 04.06.2018 року, тобто який діє і на даний час.

Інформації щодо порушення обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_7 відповідно до вимог ст. 194 ч. 5 КПК України суду не надано.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Питання обґрунтованості підозри ОСОБА_7 , з іншою кваліфікацією яку було пред`явлено раніше, а саме за ст.ст. 186 ч. 2, 190 ч. 2 КК України, було предметом судового розгляду слідчими суддями Суворовського районного суду м. Одеси, колегії суддів апеляційного суду Одеської області при застосуванні до підозрюваної запобіжних заходів, а також при подальшому продовженні строку їх застосування. Оскільки такі судові рішення є в даний час чинними, то і відсутні підстави для протилежного висновку з цього ж питання.

Є також чинним і процесуальне рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження, в межах яких до ОСОБА_7 було застосовано запобіжний захід. При цьому скарга на можливу неправомірність такого рішення не є предметом судового оскарження слідчому судді, а можливо допущена слідчим та прокурором бездіяльність, пов`язана з не проведенням протягом останнього календарного місяця слідчих та процесуальних дій також не є предметом судового розгляду даного клопотання про зміну запобіжного заходу.

Оцінюючи доводи прокурора про наявність доказів в обґрунтування існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, у взаємозв`язку із тим, що більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити подальшу належну поведінку підозрюваної та виконання нею процесуальних обов`язків в межах даного кримінального провадження, слідчий суддя в даний час з цим не погоджується, оскільки матеріалами справи не доводиться існування ризику можливого ухилення підозрюваної від органу досудового розслідування, з врахуванням викладеного слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання про клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1