Справа 611/530/18
Провадження № 1-кс/611/105/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Барвінковому Харківської області погоджене прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасове вилучення,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2018 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та їх тимчасове вилучення.

Клопотання мотивується тим, що у провадженні СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 08.06.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування для підтвердження даних, які вказані в аудиторському звіті № 0.70/9-3 від 27.04.2017 року, складеному завідувачем сектору внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , головним спеціалістом сектору внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та начальником відділу представництва інтересів агентства в судових та інших державних органах Управління правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено спричинені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у сумі 1284,51 тис. грн., було призначено економічну експертизу. Для її проведення судовим експертом було направлено клопотання про надання на дослідження таких документів, а саме: наказу (положення) про облікову політику, чинного в період з 01.10.2015-28.02.2017 або включно з таким періодом; головної книги за період з 01.10.2015-28.02.2017 або включно з таким періодом; касової книги, звітів касира, ПКО, ВКО з додаванням всіх первинних документів за період з 01.04.2016-30.06.2016, журналу реєстрації ПКО, ВКО, журналу-ордеру № 1(каса); акту аудиту за 2014-2016 роки, або витягу стосовно висновків, рекомендацій, приписів; оборотних відомостей (журналів-ордерів, карток рахунків) по бухгалтерським рахункам 3,6,7,9 класів за період з 01.10.2015-28.02.2017 (помісячно); первинних документів (в тому числі договорів, актів, накладних, платіжних доручень, ПКО, ВКО, претензій, позовів, бухгалтерських довідок про нарахування пені, штрафів, оборотно-сальдових відомостей) стосовно дебіторської заборгованості щодо якої актом попереднього аудиту за 2014-2016 роки було виявлено втрату доходів в сумі 277,85 тис. грн..; фінансових планів за період з 01.04.2016 по 01.02.2017 та звіти про виконання фінансових планів; фінансової звітності (ф. №№1,2) за період 2016 року; колективного договору, положення про преміювання, про благодійну допомогу за період 2016, січень-лютий 2017 року; контракту з керівником, який був чинний в період 2016, січень-лютий 2017 року, наказів про преміювання, погоджень органу управління про преміювання керівника; наказів про відпустки №148-к та №71-в та табелі обліку робочого часу за червень-липень 2016 року; табелів обліку робочого часу та відомостей нарахування та виплати заробітної плати за період 2016 рік,січень-лютий 2017 року в частині нарахувань та виплати заробітної плати працівнику Огньову, або включно з такими нарахуваннями та виплатами; картки рахунку 361 по господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2016 по 01.04.2017, актів, накладних, платіжних документів по взаємовідносинах з даним дебітором, договору(договорів); картки рахунку 361 по господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2016 по 01.04.2017, актів, накладних, платіжних документів по взаємовідносинах з даним дебітором, договору(договорів); «Звіту по особових рахунках, за якими є залишки або рух зерна» з 01.07.2016 по 31.08.2016; облікових регістрів щодо наявності власного автотранспорту (легкового, вантажного, тракторів) за період з 01.01.2016 по 01.03.2017, наказів про встановлені норми списання ПММ, що діяли в даному періоді (або включно з таким періодом), обліку мотогодин техніки, відомості обліку роботи та витрат пального по автомобілю; договорів найму (оренди) транспортних засобів за період з 01.01.2016 по 01.03.2017, наказів про встановлення відповідальних за керування та щоденний нагляд за орендованими транспортними засобами, наказів про встановлені норми списання пального, подорожніх листів, наказів про затвердження форми подорожнього листа; оборотних відомостей або карток рахунків 203, по рахункам дебіторської заборгованості по договорам оренди транспортних засобів, «відомостей обліку роботи та витрат пального по автомобілю»; журналів реєстрації наказів про відрядження, звітів про виконання завдання на відрядження, авансових звітів з додаванням всіх первинних документів, касових або платіжних документах про відшкодування витрат на відрядження, оборотно-сальдових відомостей за рахунком 372 по виїздам з використанням орендованих або власних транспортних засобів до: м. Краматорськ, Новопокровка, Харкова (29.06.2016 та 01.07.2017) за період з 01.01.2016 по 01.03.2017; карток складського обліку талонів на бензин форми М-17 за 2016 рік та 1 квартал 2017 року, матеріали інвентаризації талонів на бензин за той самий період або включно з таким періодом.

30.05.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит, про надання завірених копій вище вказаних документів. Згідно відповіді на запит № 227 від 31.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ст. 159, 162 КПК України, повідомило, що не має законних підстав надати інформацію без забезпечення тимчасового доступу до даних документів у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного вище виникли перепони у проведенні призначеної економічної експертизи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для проведення економічної експертизи в рамках кримінального провадження, є потреба в отриманні тимчасового доступу до наведених вище документів, що містять відомості, які становлять комерційну таємницю, однак дані документи містить в собі інформацію, котра підпадає під вимоги п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України і яка є конфіденційною.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлялась про розгляд клопотання, але не надіслала свого представника в судове засідання, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлено, що CВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000234 від 08.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в суді зазначає, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів проведення судової економічної експертизи фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.05.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит, про надання завірених копій вище вказаних документів. Згідно відповіді на запит № 227 від 31.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ст. 159, 162 КПК України, повідомило, що не має законних підстав надати інформацію без забезпечення тимчасового доступу до даних документів у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що для проведення судової економічної експертизи фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експерту слід надати оригінали документів, що є достатньою підставою для їх вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити і надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів зазначених слідчим в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання безпосередньо у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- наказу (положення) про облікову політику, чинного в період з 01.10.2015-28.02.2017 або включно з таким періодом;

-головної книги за період з 01.10.2015-28.02.2017 або включно з таким періодом;

-касової книги, звітів касира, ПКО, ВКО з додаванням всіх первинних документів за період з 01.04.2016-30.06.2016, журналу реєстрації ПКО, ВКО, журналу-ордеру № 1(каса);

-акту аудиту за 2014-2016 роки, або витягу стосовно висновків, рекомендацій, приписів;

-оборотних відомостей (журналів-ордерів, карток рахунків) по бухгалтерським рахункам 3,6,7,9 класів за період з 01.10.2015-28.02.2017 (помісячно);

-первинних документів (в тому числі договорів, актів, накладних, платіжних доручень, ПКО, ВКО, претензій, позовів, бухгалтерських довідок про нарахування пені, штрафів, оборотно-сальдових відомостей) стосовно дебіторської заборгованості щодо якої актом попереднього аудиту за 2014-2016 роки було виявлено втрату доходів в сумі 277,85 тис. грн.;

-фінансових планів за період з 01.04.2016 по 01.02.2017 та звіти про виконання фінансових планів;

-фінансової звітності (ф. №№1,2) за період 2016 року;

-колективного договору, положення про преміювання, про благодійну допомогу за період 2016, січень-лютий 2017 року;

-контракту з керівником, який був чинний в період 2016, січень-лютий 2017 року, наказів про преміювання, погоджень органу управління про преміювання керівника;

-наказів про відпустки №148-к та №71-в та табелів обліку робочого часу за червень-липень 2016 року;

-табелів обліку робочого часу та відомостей нарахування та виплати заробітної плати за період 2016 рік, січень-лютий 2017 року в частині нарахувань та виплати заробітної плати працівнику Огньову, або включно з такими нарахуваннями та виплатами;

-карток рахунку 361 по господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2016 по 01.04.2017, актів, накладних, платіжних документів по взаємовідносинах з даним дебітором, договору(договорів);

-карток рахунку 361 по господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2016 по 01.04.2017, актів, накладних, платіжних документів по взаємовідносинах з даним дебітором, договору(договорів);

-«Звіту по особових рахунках, за якими є залишки або рух зерна» з 01.07.2016 по 31.08.2016;

-облікових регістрів щодо наявності власного автотранспорту (легкового, вантажного, тракторів) за період з 01.01.2016 по 01.03.2017, наказів про встановлені норми списання ПММ, що діяли в даному періоді (або включно з таким періодом), обліку мотогодин техніки, відомості обліку роботи та витрат пального по автомобілю;

-договорів найму (оренди) транспортних засобів за період з 01.01.2016 по 01.03.2017, наказів про встановлення відповідальних за керування та щоденний нагляд за орендованими транспортними засобами, наказів про встановлені норми списання пального, подорожніх листів, наказів про затвердження форми подорожнього листа; оборотних відомостей або карток рахунків 203, по рахункам дебіторської заборгованості по договорам оренди транспортних засобів, «відомостей обліку роботи та витрат пального по автомобілю»;

-журналів реєстрації наказів про відрядження, звітів про виконання завдання на відрядження, авансових звітів з додаванням всіх первинних документів, касових або платіжних документах про відшкодування витрат на відрядження, оборотно-сальдових відомостей за рахунком 372 по виїздам з використанням орендованих або власних транспортних засобів до: м. Краматорськ, Новопокровка, Харкова (29.06.2016 та 01.07.2017) за період з 01.01.2016 по 01.03.2017;

-карток складського обліку талонів на бензин форми М-17 за 2016 рік та 1 квартал 2017 року, матеріали інвентаризації талонів на бензин за той самий період або включно з таким періодом,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1