Провадження №1- кс/712/5833/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні, № 0001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001633 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але йому було відмовлено. Сума завданого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в різні періоди діяльності КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількість її членів досягала близько 8000 чол. В період часу з 2008 по 2010 рр. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади. На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ..

На даний час в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення з КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь фізичних та юридичних осіб. Станом на 08.08.2018 року до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3891863,45 грн.

19.10.2017 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 на дійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Нацкомфінпослуг), в якій було зазначено, що у зв`язку із систематичним невиконанням КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів впливу, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2011 № 415 інформацію про КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Незважаючи на це, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після анулювання свідоцтва продовжували надавати кредити фізичним особам. Зокрема посадові особи спілки звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовом про стягненя боргу за договором кредиту, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до договору кредиту № 82-х від 16.08.2011 року відповідачу було надано кредит у сумі 5800,00 гривень, із зобов`язанням відповідача погашення кредиту та відсотків за його користування, в строк і в порядок встановлений кредитним договором.

Тому на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до справи № 707/2694/14-ц яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки у вище вказаній справі може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: цивільної справи № 707/2694/ 14-ц.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 ,оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 001633, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №001633 оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: цивільної справи № 707/2694/ 14-ц.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1