У Х В А Л А
Іменем України

30 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 26.04.2018 року,

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 15.05.2018 року надійшло клопотання представника ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 26.04.2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки нерухоме майно на яке накладено арешт не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, дане нерухоме майно належить ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД», доданими до клопотання витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності від 24.04.2018 року підтверджено законність набуття права власності на всі об`єкти нерухомого майна визначені в ухвалі слідчого судді від 26.04.2018 року, ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» та його посадові особи не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 0001125. Також, постанови НБУ від 19.03.2015 року № 190 «Про віднесення ПАТ «Банк Київська Русь» до категорій неплатоспроможних та від 16.07.2015 року № 460 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Київська Русь» скасовані судом, у зв`язку із чим не можна на даний час визнавати правочини, що відчуження нерухомого майна, власником якого являється ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» нікчемними, оскільки в судовому порядку вказані правочини такими не визнавались. Крім того, на переконання представника власника майна слідчий звертаючись із клопотання про накладення арешту вийшов за межі свої повноважень, оскільки кримінальне провадження № 0001125 за кримінальними правопорушеннями відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підслідність яких не віднесено до повноважень органів безпеки, окрім того йому відомо про те, що підслідність даного кримінального провадження була визначена за органами національної поліції.

У зв`язку із накладенням арешту було порушено право ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» на мирне володіння належним йому нерухомим майном.
В судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання та просив його задовольнити, з мотивів наведених вище.

Слідчий заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання, зазначивши про обґрунтованість накладеного арешту.

Заслухавши доводи представника власника майна на яке накладено арешт, вивчивши матеріли клопотання та матеріали провадження № 1-кс/761/10494/2018 за клопотанням слідчого на підставі якого вирішувалося питання про накладення арешту на майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 26 квітня 2018 року, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києві від 26 квітня 2018 року було накладено арешт на майно, а саме: нежитлове приміщення, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Катаєва, будинок 4/14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); Нежиле приміщення (магазин), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пушкінська, будинок 39, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); приміщення аптечного кіоску, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок 36, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); приміщення першого поверху (аптека № 270), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); квартиру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Катаєва, будинок 6, квартира 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); квартиру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Катаєва, будинок 4, квартира 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); нежитлові приміщення аптеки, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); нежитлові приміщення аптеки, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Заболотного академіка, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); нежитлові приміщення аптеки, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Затонського, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); житловий будинок, за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вулиця Одеська, будинок 78-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); житловий будинок, за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вулиця Одеська, будинок 78, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0123, власник станом на 17.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120979613 ОСОБА_5 ; житловий будинок, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Недєліна, будинок 91-91"А", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); земельну ділянку, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Недєліна, будинок 91-91"А", кадастровий номер: :19:007:0067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» (); земельну ділянку, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Недєліна, земельна ділянка 91-91"А", кадастровий номер :19:007:0068, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власник станом на 16.04.2018 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 120815879: ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ГРУП» ().

Матеріали клопотання на підставі яких вирішувалося питання про накладення арешту на вказане нерухоме майно, містять достатньо даних, які свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту, оскільки арешт накладався, з метою збереження речових доказів.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що фактично об`єктом злочинного посягання за злочинами, що розслідуються в межах кримінального провадження № 00001125 від 26 квітня 2016 року, стало зазначене нерухоме майно.
Оскільки, з витягу з ЄРДР вбачається, що внесено відомості, зокрема й про те, що 20.03.2015 року Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконного підписання договорів уступки права вимоги по кредитних договорах № 1322-02-1 від 26.09.2012 та № 393-0201 від 14.03.2013, які перебували у заставі Національного банку України.
Також, слідчому судді надавались матеріали досудового розслідування, які обґрунтовано свідчили про те, що вказане кримінальне правопорушення було вчинене.
Предметами кредитних договорів № 1322-02-1 від 26.09.2012 та № 393-0201 від 14.03.2013, фактично було нерухоме майно, про скасування якого порушується питання у даному клопотанні, а тому вказане нерухоме майно обґрунтовано відповідає критеріям речових доказів, визначених ст.98 КПК України, оскільки фактично є предметом кримінального правопорушення.
Також, кримінально процесуальний закон дозволяє накладення арешту на майно добросовісного набувача, якщо таке майно є речовим доказом.
А тому доводи представника, про те, що, на момент накладення арешту на майно власником цього майна була інша юридична особа, ніж зазначено у клопотанні слідчого, щодо якої не здійснюється кримінальне провадження, не має значення у даному випадку, так як арешт накладено, з метою збереження речових доказів, а не з метою конфіскації майна або ж забезпечення цивільного позову.
При цьому, вважаю, що факт скасування постанов НБУ в подальшому адміністративним судом, не має значення для розгляду даного клопотання, враховуючи те, що слідчий суддя не вирішує питання щодо доведеності винуватості Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Отже, як встановлено в судовому засіданні на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» як власника нерухомого майна про скасування арешту з якого порушено питання у даному клопотанні, з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, при цьому, слідчим суддею враховано наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, забезпечено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи, що такий арешт не перешкоджає ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» користуватися вказаним нерухомим майном, тобто використовувати у своїй господарській діяльності, а тому підстав для задоволення даного клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ «ЛЕКС ФАРМ ТРЕЙД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 26.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1