Справа № 366/948/18
Провадження № 1-кс/366/210/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
встановив:
20 квітня 2018 року слідчий СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, всупереч умовам договору підряду на проведення проектних робіт № 45/17 від 28.12.2017 року безпідставно здійснили часткову оплату приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 60 % від суми договору, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 298956 грн.
По даному факту 24.03.2018 року слідчим відділенням Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч.2 ст.364 КК України, максимальна санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.
Всупереч того, що роботи по договору підряду на проведення проектних робіт № 45/17 від 28.12.2017 року проведені не були, 15.01.2018 року між представником ПП « ОСОБА_5 » та колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено та підписано акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) договору підряду на проведення проектних робіт № 45/17 від 28.12.2017 року.
22.01.2018 року колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було підписано платіжне доручення № 30 від 22.01.2018 року. У результаті чого було перераховано кошти із рахунку підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ рахунка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (№ рахунка НОМЕР_4 Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у сумі 298956 грн. 00 коп.
Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації що становить банківську таємницю, пов`язаної із рухом коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » (№ рахунка НОМЕР_4 Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (№ рахунка НОМЕР_4 Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період дня перерахунку грошових коштів по день ухвалення судового рішення, тобто з 28.12.2017-25.04.2018 року.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000017.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення шахрайства). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000017 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.
Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність" слідчому СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , начальнику Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК співробітникам Управління захисту економіки в Київський області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (№ рахунка НОМЕР_4 Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період починаючи з 28.12.2017-25.04.2018 року.
Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу.
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1