печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5670/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується рахунків:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001071 від 21.06.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження та аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунків, ІР адрес, які використовувались під час обміну електронною інформацією з банком, листуванню та інше.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001071 від 21.06.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження від 27.04.2107 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 , УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за підсумками проведення конкурсних торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату було укладено договір з переможцем відкритих торгів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на суму 29 416 793, 58 грн. На виконання умов укладеного договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснило поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 5 604 546, 28 грн. Вказану продукцію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", в свою чергу, придбало дану продукцію у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ". Походження перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " перевіркою не встановлено, згідно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " придбавало сир, овочі, фрукти, м`ясну продукцію та насіння. Але встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. здійснило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Таким чином, за рахунок операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " щодо постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. в адресу філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", було завищено вартість перетворювачів тиску на 4 125 258, 00 грн.

Як вказує слідчий у клопотанні, згідно відповіді ІП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " від 08.08.2017 року вказане підприємство не мало ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Тимчасовими доступами до рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " встановлено, що державні кошти через ряд транзакцій переходять до інших суб`єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Отже, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунків, ІР адрес які використовувались під час обміну електронною інформацією з банком, листуванню та інше.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується рахунків:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме:

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 07.03.2018 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2015 року по 07.03.2018 року;

- документів щодо відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2015 року по 07.03.2018 року;

- договорів про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною підприємстваза період з 01.01.2015 по 07.03.2018 року;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 07.03.2018 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2015 року по 07.03.2018 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2015 по 07.03.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/5670/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

07.03.2018 р.