Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/615/2018
У Х В А Л А

23 жовтня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 17.10.2018 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення вищевказаної інформації в відділенні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за період з 01.01.2017 по 10.08.2018.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р, повідомлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо перерахування коштів на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, вилучених у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з відомостями щодо реквізиту рахунку ФОП ОСОБА_4 , на який перераховувались кошти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , витяг з реєстру фізичних осіб-підприємців щодо ФОП ОСОБА_4 , заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання погоджене прокурором, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є виписка по рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про перерахування коштів ФОП ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;;

- документи, що є предметом тимчасового доступу, не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією;

- є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; - сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Ст. слідчий ОСОБА_3 в ході розгляду клопотання довів, що отримана інформація про банківські операції, які проводились ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ФОП ОСОБА_4 , надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

11.08.2018 наказом начальника Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до інформації .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації про проведені банківські операції, з розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по 10.08.2018 з можливістю ознайомитися з банківськими документами та вилучити їх копії, а саме: до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даними щодо реквізиту рахунку, руху коштів по рахунку із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів за вище вказаний період часу, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вищевказаної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.11.2018 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1