Справа № 481/640/18
Провадж.№ 1-кс/481/153/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 31.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

Встановив:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 30.03.2018 року невстановлена особа, з використанням інтернетсайту «OLX» під приводом продажу мопеду «Mystang 125 СС», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 коштами в сумі 7445 гривень, які остання перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переказу коштів ОСОБА_4 мопед не отримала, продавець на зв`язок виходити перестав. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальні збитки на суму 7445,00 грн.

За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши доводи слідчого щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000204, прихожу такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2018 року до Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа її грошима в сумі 7445,00 грн.

Зокрема 30.03.2018 року невстановлена особа, з використанням мобільного номеру оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інтернетсайту «OLX» під приводом продажу мопеду «Mystang 125 СС», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 7445,00 гривень, які остання перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переказу коштів ОСОБА_5 мопед не отримала, продавець на зв`язок виходити перестав. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальні збитки на суму 7445,00 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Надання відомостей що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти, зокрема про рух грошових коштів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, копія заяви, протоколу допиту потерпілого та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:
Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , на картку якого було списано грошові кошти в розмірі 7445 гривень, a саме:

-Надати назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 28.03.2018 року об 11:03:13 було здійснено грошовий переказ в розмірі 4000 гривень, через термінал TS209727 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 1182-3978-3331-0330, Transaction id 01431D5BF138-3F6D-D18F- 6c6d-5A80FA503608.

-Повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , на яку 28.03.2018 року о 15:35:57 було здійснено грошовий переказ в розмірі 3420 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 1182-5613-7333-0938, Transaction id 3404D6D1D706-9F52-9А67-4985-914606АЕ1С58

-Повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , на яку 28.03.2018 року о 15:38:00 було здійснено грошовий переказ в розмірі 25 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розміщеного по АДРЕСА_2 , Єдиний код 1182-5627-3665-0821, Transaction id 37172В0С05-0671-68В0-FАF9-Е9А4ВВD68F79.

-Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 21.06.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя