Справа № 404/7134/18
Номер провадження 1-кс/404/3292/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0008310 від 30.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.09.2019 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 1988 року народження, жителя м. Кропивницький про те, що 29.09.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі меблів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 994,8 грн., які знаходилися на банківській картці, тим самим заподіяв матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний 04.10.2018 року потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що дійсно 29.09.2018 року о 12:26 год. на його номер зателефонувала невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , з номера НОМЕР_1 та сказала, що хоче придбати меблі, які були виставленні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Невідома особа попросила скинути номер картки та погодившись потерпілий назвав номер. В подальшому потерпілому, знову на його номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ), зателефонував стаціонарний номер НОМЕР_3 та представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому було повідомлено про те, що гроші будуть перераховуватись від юридичної особи й однієї із вимог потрібно було надати дату дії картки. Далі через пару хвилин із картки потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) із невідомих причин було знято кошти в сумі 994, 82 грн.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про рух грошових коштів по вказаному номеру картки, із зазначенням номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувача грошових коштів 29.09.2018 року, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.09.2018 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0008310 від 30.09.2018 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_4 ; документи про рух коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_4 за 29.09.2018 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати документи про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувача грошових коштів 29.09.2018 року, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, адреси їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти отримувача грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1