УХВАЛА

21.08.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000521 від 23.02.2018 за ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2018 слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000521 від 23.02.2018 за ч. 1 ст. 175 КК України.

03.08.2018 за визначеною Апеляційним судом Дніпропетровської області підсудністю до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого.
17.08.2018 відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді клопотання розподілено на слідчого суддю ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Дніпровського ВП ДВП надійшло колективне звернення від колишніх працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що представництво ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, безпідставно не сплачує заборгованості по заробітній платі більш як за один місяць.
Із заяви встановлено, що до недавнього часу підприємство мало велику низку реалізованих проектів на замовлення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: капітальний ремонт спеціального залізничного складу, модернізація рухомого складу та ін., і було доволі успішним підприємством.

Наразі існує багатомісячна заборгованість по заробітній платі перед робітниками.

Голова наглядової ради підприємства ОСОБА_4 неодноразово обіцяв вирішити питання заборгованості по заробітній платі, але так питання не вирішено і встановити зв`язки з ним не вдається.

Прямі контакти із керівництвом підприємства та його безпосереднім власником ОСОБА_5 не дали жодним результатів. Власник підприємства ОСОБА_6 усно повідомив, що не має вирішувати питання із заборгованості по заробітній платі, тому що є більш важливі справи. Крім того, ОСОБА_6 є власником ще одного підприємства - ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДГІОУ НОМЕР_1 . Це підприємство отримало близько 20 млн. гри. державних коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на створення автомотриси типу АД для департаменту енергопостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на даний час так і не виконала потрібних робіт, та також існує багатомісячна заборгованість (з березня 2016 року) по заробітній платі пере робітниками.

На підприємствах ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювало близько 170 осіб. Тепер майже увесь колектив звільнений, підприємство зупинене.

У 2013 році згідно умов зовнішньоекономічного договору ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виготовлену гідропередачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Німеччина) на суму 89 900 тисяч євро повинно було перечислити протягом 90 діб тільки половину вказаної суми; наразі гідропередача знаходиться у Польщі через неповну сплату її вартості. За порушення вказаного зовнішньоекономічного договору ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємство у 2016 році було оштрафовано на більш ніж 600 тисяч гривень.

Власником підприємства було залучено велику кількість кредитних грошей, які не були вчасно повернені і питання розглядалися у суді. На теперішній час усі суди за участі ІНФОРМАЦІЯ_7 і ІНФОРМАЦІЯ_8 підприємством програні, рахунки заблоковані, майно знаходиться у заставі. Проте, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , заснували нове однозвучне підприємство ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 . Воно засновано з метою уникнути сплати по сьогоденним боргам і приховати заборгованості перед Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), так як вести господарську діяльність підприємства ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше не можуть.
У 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_9 було видано технічне завдання на розроблення автоматичної дизельної для служб колії, електропостачання та інших підрозділів. Колективом ТСВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виконано розробку вказаної автомат раси за рахунок коштів підприємства і воно було автором і розробником проекту.
З огляду на вищевказане, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні наступних документів: довідку про заборгованість з виплати заробітної плати строк виплати якої настав (з щомісячною розшифровкою) перед працівниками, в тому числі і перед звільненими; статут ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; діючі в період з 01.03.2016 по теперішній час положення про оплату праці працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; діючі в період з 01.03.2016 колективні договори ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал реєстрації трудових книжок за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадові інструкції; діючі в період з 01.03.2016 штатні розписи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка про діючі в період з 01.03.2016 розрахунки ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку в період з 01.03.16 по сьогоднішній день; накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників, перед якими ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість заробітної плати; аналітичний облік розрахунків за кожним працівником перед яким наявна заборгованість з виплаті; заробітної плати за видами виплат та утримань по рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівникам, відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості); банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток за період з 01.03.2016 по теперішній час; аналітичний облік наявності та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; реєстри депонованої заробітної плати за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; державна статична звітність з питань праці за період з 01.03.2016 по теперішній час, що знаходяться у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: м. Дніпро, Шевченківський район, Аеродром.
Вищевказані документи по кримінальну провадженню № 0000521 від 23.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України мають істотне значення, однак отримати вищевказані документи неможливо у інший спосіб.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000521, внесеного до ЄРДР 23.02.2018, зафіксовано, що до ЧЧ Дніпровського ВП ДВП надійшло колективне звернення від колишніх працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що представництво ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, безпідставно не сплачує заборгованості по заробітній платі більш як за один місяць (ЖЄО 4710).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000521 від 23.02.2018 за ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: довідку про заборгованість з виплати заробітної плати строк виплати якої настав (з щомісячною розшифровкою) перед працівниками, в тому числі і перед звільненими; статут ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; діючі в період з 01.03.2016 по теперішній час положення про оплату праці працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; діючі в період з 01.03.2016 колективні договори ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал реєстрації трудових книжок за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадові інструкції; діючі в період з 01.03.2016 штатні розписи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка про діючі в період з 01.03.2016 розрахунки ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку в період з 01.03.16 по сьогоднішній день; накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників, перед якими ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість заробітної плати; аналітичний облік розрахунків за кожним працівником перед яким наявна заборгованість з виплаті; заробітної плати за видами виплат та утримань по рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівникам, відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості); банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток за період з 01.03.2016 по теперішній час; аналітичний облік наявності та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; реєстри депонованої заробітної плати за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; державна статична звітність з питань праці за період з 01.03.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: м. Дніпро, Шевченківський район, Аеродром.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1