УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001271 від 18.11.2016, про продовження строку домашнього арешту та виконання обов`язків у кримінальному провадженні відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з середньою освітою, не заміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

24.09.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування на 60 днів.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001271, від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину за наступних обставин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами, з умислом на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом її продажу від імені власника з використанням викрадених у нього особистих документів та отриманням правовстановлюючих та інших документів на квартиру за завідомо підробленою довіреністю від імені власника квартири, тобто без його волевиявлення чи згоди на це, на користь раніше знайомої ОСОБА_8 з подальшим розпорядженням зазначеною квартирою від її імені, розподіливши для цього ролі між групою осіб таким чином, що ОСОБА_5 з ОСОБА_6 повинні надати приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 завідомо підроблену довідку з КП «Харківське міське БТІ» на дану квартиру та отримані незаконним шляхом особисті документи продавця та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а приватний нотаріус ОСОБА_9 повинна на підставі цих документів скласти та посвідчити договір купівлі - продажу даної квартири між продавцем - власником, за його відсутності та відсутності його волевиявлення щодо вчинення правочину від його імені, та покупцем ОСОБА_8 , на яку внаслідок цього буде зареєстровано право власності на зазначену квартиру, а невстановлені слідством особи повинні підписати від імені продавця договір купівлі продажу зазначеної квартири, реалізуючи вказані наміри злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння групою осіб чужим майном шляхом реєстрації права власності на нього за ОСОБА_8 з подальшим розпорядженням цим майном від її імені, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного вибуття вказаної квартири із власності ОСОБА_7 та незаконного набуття ОСОБА_8 права власності на зазначене чуже майно та бажаючи настання цих наслідків, вступивши у попередню змову із вказаними особами з метою реалізації зазначеного злочинного плану, виконуючи як співвиконавець свою роль у вчиненні злочину, 12.11.2016 у період часу з 11 до 15 години разом із ОСОБА_6 надала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 викрадені у ОСОБА_7 його особисті документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 03.10.2012 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про народження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 571 від 01.06.1988, завідомо підроблений документ - довідку Комунального підприємства «Харківське міське БТІ» від 15.09.2016 щодо належності на праві власності даної квартири, а також отримані незаконним шляхом за завідомо підробленою довіреністю від імені ОСОБА_7 документи: правовстановлюючий документ на квартиру дублікат Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 05.10.1994, виданий 28.09.2016, довідку про зареєстрованих осіб та склад сім?ї № 2246/1139, видану 08.11.2016 дільницею №1 КП «Жилкомсервіс», звіт про незалежну оцінку майна від 11.11.2016, виконаний ТОВ «Мегаполіс і партнери», після чого приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, 12.11.2016 року у період часу з 11 години 18 хвилин до 15 години 00 хвилин, знаходячись у невстановленому місці поза місцем здійснення нею нотаріальної діяльності поза межами офісу приватного нотаріуса за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 73, із використанням наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документів, склала та посвідчила договір від 12.11.2016, зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 283, купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , від імені продавця ОСОБА_7 , про продаж ним цієї квартири покупцю ОСОБА_8 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо волевиявлення продавця вказаної квартири ОСОБА_7 , який в дійсності не був присутній у нотаріуса, після чого невстановлені слідством особи підписали цей договір від імені ОСОБА_7 з підробленням його почерку та підпису, а ОСОБА_8 підписала цей договір від імені покупця, засвідчивши таким чином завідомо неправдивий факт купівлі нею квартири, хоча насправді не здійснювала купівлю даної квартири у потерпілого та не передавала за її купівлю грошові кошти, та у цей же день о 14 годині 59 хвилин на підставі вказаного завідомо підробленого договору купівлі - продажу приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на вказану квартиру.

В подальшому ОСОБА_8 14.11.2016 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видала на ім?я ОСОБА_5 довіреність на користування та розпорядження зазначеною квартирою з метою забезпечення можливості розпорядження останньою незаконно набутим чужим майном.

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_5 та інших осіб зазначена квартира вартістю 693280 грн., що є особливо великим розміром, незаконно вибула із власності ОСОБА_7 та набута у приватну власність ОСОБА_8 , чим власнику квартири ОСОБА_7 заподіяно матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

26.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні за вказаних вище обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала.

Прокурор вказує, що вина ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується:підробленими офіційними документами - довіреністю від 14.11.2016 від імені ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_5 , договором купівлі - продажу від 12.11.2016 від імені ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_8 , посвідченими приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , документами нотаріальних справ до них; довідкою КП «Харківське міське БТІ» від 15.09.2016, яка була надана приватному нотаріусу ОСОБА_9 та відповіддю КП «Харківське міське БТІ» про те, що зазначена довідка не видавалась, показаннями потерпілого ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; речовими доказами аудіозаписами та вилученими документами; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; висновком судової почеркознавчої експертизи № 387 від 23.10.2017; протоколами обшуків від 23.07.2018 житла ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заявою адвоката ОСОБА_13 та доданими до неї письмовими поясненнями ОСОБА_8 , протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку 23.07.2018 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довідками Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 серпня 2018 року застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період доби з 21:00 до 07:00 години без дозволу слідчого, прокурора, суду, а також покладено на підозрюваного обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; утримуватись від спілкування з наступними громадянами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Термін дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених судом на підозрюваного, спливає 26.09.2018.

Сторона обвинувачення вказує, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим у зв?язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення призначених експертиз, допитати свідків, провести одночасні допити, вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, а також про повідомлення підозрюваній про підозру за додатковими епізодами злочинної діяльності; з урахуванням здобутих доказів, з метою повноти і всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході досудового слідства та вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Строк досудового розслідування, відповідно до постанови першого заступника прокурора Харківської області, продовжено до п?яти місяців - до 26 грудня 2018 року.

На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від 06.08.2018 про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, не зменшилися.

Прокурор зазначає, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, а саме: вірогідність спроб підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрювана у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.
Захисник підозрюваної повністю підтримав позицію своєї підзахисної та не заперечував проти продовження застосування до його підзахисної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази встановив, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001271 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.07.2018 о 12:30 год. ОСОБА_5 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.07.2018 під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_5 свою причетність до інкримінованого їй кримінального правопорушення не визнала.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.08.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонено підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 52 (п`ятдесят два) дні - до 26 вересня 2018 року включно. Покладено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обовязки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) утримуватись від будь-якого спілкування з наступними громадянами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
21.09.2018 постановою першого заступника прокурора області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 26.12.2018.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вірогідність спроб підозрюваної ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливе.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 26.12.2018, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 60 (шістдесят) днів - до 23 листопада 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених в ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 60 (шістдесят) днів - до 23 листопада 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5) утримуватись від будь-якого спілкування з наступними громадянами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 .
Встановити строк дії ухвали до 23 листопада 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1