справа №619/1129/18
провадження №1-кс/619/1259/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 від 17.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2017 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на мій мобільний номер: НОМЕР_1 зателефонував знайомий ОСОБА_5 з мобільного номеру: НОМЕР_2 та повідомив, що у нього є знайома яка працює на складі на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона продає бензин зі складу по 18 гривень за 1 літер, ОСОБА_4 попросив у ОСОБА_6 мобільний номер телефона кладовищі : НОМЕР_3 , і розповів, що її звати ОСОБА_7 . Приїхавши до власного будинку котрий розташований за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Морозенка, зателефонував ОСОБА_8 на мобільний номер телефону: : НОМЕР_3 , ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_9 зустрітися, ОСОБА_4 попросив залишити 400 літрів бензину 2 бочки по 200 літрів. ОСОБА_4 23.11.2017 виїхав за бензином на Завод ім. Шевченка який знаходиться: АДРЕСА_1 . Рухаючись по вул. Полтавський шлях, м. Харків ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила, що забрати бензин ОСОБА_4 зможе тільки після як переведе гроші у сумі 7200 гривень за бензин на картку банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер: НОМЕР_4 , ім`я власника картки: ОСОБА_10 та збереже чек від переводу коштів і покаже його на ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_11 перевів гроші у сумі 7200 гривень на картку банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер : НОМЕР_4 і під`їхав до КПП яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але до нього ніхто не вийшов. ОСОБА_4 намагався зателефонувати на номер, по якому останній розмовляв, але трубку ніхто не підняв. В результаті шахрайських дій невстановленої особи заявнику спричинено матеріальний збиток.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_4 кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_12 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн, з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття даного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 23.11.2017 до часу дії ухвали, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, тому суд вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000036 від 17.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн, з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття даного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 23.11.2017 до часу дії ухвали, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
У відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 7200 грн, з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття даного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 23.11.2017 до часу дії ухвали, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 вересня 2018 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1