УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001035 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2012 року службові особи ТОВ «Маркет Стіл» () умисно, незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства України внесли зміни до статутних документів вказаного Товариств, чим порушили вимоги договору кредитної лінії №57-10-11/1, укладеного між ПАТ «Комерційний банк» Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», відповідно до умов якого ТОВ «Маркет Стіл» виступило майновим поручителем. Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ТОВ «Маркет Стіл» () здійснено розтрату заставного майна на суму 30000000 грн. Фактично впродовж 2011-2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» () був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 . Саме ОСОБА_5 контролював та здійснював господарську діяльність Товариства. В ході проведення досудового розслідування за результатами виконання доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України, до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , в якому вказано, що ОСОБА_7 , постійно мешкає у приміщенні квартири АДРЕСА_6 , та постійно проводить час з ОСОБА_5 , спільно здійснюють покупки та зі слів сусідів особа, що схожа на ОСОБА_5 , іноді разом з ОСОБА_7 заносили до приміщення вказаної вище квартири коробки з якимись документами. В сукупності з викладеним вище, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001035 встановлена причетність до скоєння злочинів проти власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на прохання ОСОБА_5 , зберігала документи останнього. З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресою знаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими слідчими слідчої групи по даному кримінальному провадженню, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 проведення обшуку у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» в тому числі протоколи загальних зборів учасників вказаних товариств та чорнових записів та інші документи, що містять відписки печаток ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» та підписи або зразки рукописного тексту ОСОБА_5 , комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш накопичувачів, які містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 при скоєнні злочинів проти власності, грошових коштів, інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 29.01.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1