УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000042 від 14.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), які при проведенні господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Кропивницький) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ) вчинили заволодіння бюджетними коштами, а також мешканцями м. Вінниці було створено суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та наданню послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові для підприємств-виробників ТОВ-підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим.

Встановлено, що вказані юридичні особи та фізичні особи-підприємці створені з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та безпідставної конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, фактично ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Вказані особи відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності, на рахунки підконтрольних організаторам злочину юридичних осіб відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надходять грошові кошти від замовників послуг підприємств реального сектору економіки, після чого перераховуються на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які теж відкриті у зазначених банках та знімаються готівкою і передаються замовникам послуг.

В теперішній час, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках підприємств задіяних у схемі вчинення злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_10 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ).

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які мали право розпоряджатись рахунками; які документи були надані для відкриття рахунків; дату і час надходження та вибуття коштів з рахунків; суми коштів, які надійшли та вибули з рахунків; від яких юридичних та фізичних осіб надійшли кошти на рахунки та подальший рух таких коштів; з яких комп`ютерів та з використанням яких ІРадрес здійснювалось керування рахунками; інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках підприємств задіяних у схемі вчинення злочинів у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності по привласненню грошових коштів бюджетних та державних підприємств.

Проведення вилучення вказаних документів, крім вищевказаного необхідне у зв`язку з тим. що в силу ч. 1 ст. 98 КПК України вони є речовими доказами, так як були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступникам начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунків, використання та рух коштів по рахунках: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_4 ); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_6 ); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ); № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ); № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_27 ); № НОМЕР_28 відкритий ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_10 ), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо.

- інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- документів, які були подані вказаними юридичними особами відповідно до вимог законодавства про боротьбу з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в обґрунтування проведення платежів або зняття готівкових коштів, а саме: договори, акти виконаних робіт, закупівельні відомості, інші наданні документи.

- протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по названих рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: