Справа №295/9133/18
УХВАЛА
Іменем України

19.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006378 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливостю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні працівників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до оригіналів документів щодо передачі гуманітарної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та подальшої її використання/розподілу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні працівників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0006378 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) імпортувало 41 052 кг - товарів (гуманітарна допомога - одяг, взуття б/в та інше) від нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ірландія), а саме:
- ВМД №12097 від 29.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розмитнення вантажу, які надійшов від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща) на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вагою 21352 кг.
В ході відпрацювання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 17.10.2016 керівник фонду ОСОБА_4 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане) який має надійти з Польщі, вагою 21 350 кг від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як гуманітарна допомога.
З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_4 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається навчальним закладам м. Новоград-Волинська та району.
08.11.2016 року наказом Мінсоцполітики України №1302 включено Благодійну організацію «Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги та 08.11.2016 року наказом Мінсоцполітики України №1303 визнано даний вантаж, як гуманітарна допомога.
При відпрацюванні набувачів гуманітарної допомоги (відповідно до плану розподілу) встановлено, що посадові особи (керівники, завідувачі) навчальних закладів дійсно зверталися з листами-проханнями до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але такої кількості гуманітарної допомоги, яка зазначена в плані розподілу не потребують та не отримували.
Також встановлено, що дані навчальні заклади в листах-проханнях вказували, що насамперед потребують комп`ютерну техніку та будівельні матеріали, а не одяг та взуття.
Під час аналізу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 (UI. Zemskiego б, Польша) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою реалізаціє) жіночих брендових речей, що свідчить про надання неправдивої інформації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.
- ВМД № 05751 від 27.04.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розмитнення вантажу, який надійшов від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Bantry, Cork, Ірландія) на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вагою 19 700 кг.
В ході відпрацювання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.11.2016 керівник фонду ОСОБА_4 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане), якій має надійти з Ірландії, вагою 19 700 кг від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як гуманітарна допомога.
З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_4 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається сільським радам Новоград-Волинського району, дошкільному закладу та Свято-Миколаївському храму в м. Новоград- Волинському.
При спілкуванні з посадовими особами (голови сільрад, завідувач дошкільного закладу) установ встановлено, що останні дійсно зверталися з листами-проханнями про надання гуманітарної допомоги до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але її не отримували. Також встановлено, що настоятель Свято-Миколаївському храму в м. Новоград-Волинському письмово не звертався до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно гуманітарну допомогу не отримував.
Під час аналізу нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Bantry, Cork, Ірландія) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою та роздрібно. торгівлею будівельними машинами, спеціальною технікою та запчастинами до них. Даний факт свідчить про те, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює подання неправдивої інформації та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.
Викладені вище факти свідчать про те, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при отриманні вантажу надавали до органів Державної влади завідомо неправдиві відомості (приховуючи справжній вид товару, його походження, підроблені листи від набувачів) з метою ухилення від сплати в державний бюджет митних платежів за розмитнення товарів у сумі понад 200 тис. грн., податку на додану вартість у сумі понад 400 тис. грн. та вичняння даного вантажу - гуманітарною допомогою, яка в подальшому використовувалась за нецільовим призначенням, чим спричинили збитків державному бюджету, у вигляді ненадходження відповідних платежів, на суму понад 600 тис. гривень.
З метою подальшого проведення досудового розслідування, проведення судових експертиз, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчих дій виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, щодо передачі гуманітарної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та подальшої її використання/розподілу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що документи, щодо передачі гуманітарної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та подальшої її використання/розподілу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні працівників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні працівників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до оригіналів документів щодо передачі гуманітарної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та подальшої її використання/розподілу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні працівників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: