Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/7794/18
"31" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , інформації про номери рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за даними рахунками за період з 01.10.2017 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; отримання інформації у вигляді довідки щодо руху грошових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та руху грошових коштів за іншими рахунками власників вищевказаних банківських карток, за період з 01.10.2017 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та власників банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2017-2018 роки, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережи Інтернет на території Харківської області.
Згідно зазначених матеріалів співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України встановлено, що невстановлені особи на протязі тривалого часу займаються перевезенням та збутом наркотичних засобів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт на якому приймають закази від потенційних клієнтів, у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення використовуючи різні месенжери та проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовуються невстановленими особами для оплати при замовлені наркотичних засобів або психотропних речовин, здійснювались перекази грошових коштів на різні банківські картки, в тому числі проводився переказ грошових коштів на банківські картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Також під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що здійснювались зарахування грошових коштів з електронних гаманців на банківські картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти ймовірного отримання на вищевказані номери розрахункових рахунків та на банківські карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів та подальший їх рух, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства. Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для встановлення обставин злочину та проведення досліджень.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких справ СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , інформації про номери рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за даними рахунками за період з 01.10.2017 по 31.07.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю її вилучення;
- інформації у вигляді довідки щодо руху грошових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та руху грошових коштів за іншими рахунками власників вищевказаних банківських карток, за період з 01.10.2017 по 31.07.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю її вилучення;
- документів на відкриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та власників банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2017-2018 роки, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1