печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5 ст.212 ч.3, ст.212 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів ДСФМ України №0263/2015/ДСК від 11.06.2015 та №0270/2015/ДСК від 18.06.2015 невстановлені особи, в період з 01.12.2014 по 03.06.2015 організували незаконну схему мінімізації податкових зобов`язань та в подальшому сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податку на прибуток. Так, службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою мінімізації податкових зобов`язань, в період з 01.12.2014 по 03.06.2015 перераховували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з призначенням як оплата за акції. В подальшому, в тому числі, сума у розмірі понад 22 мільйони гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) була перерахована на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з яких відбулось зняття відконвертованої готівки. Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, організували незаконну та протиправну схему, своїми діями здійснили пособництво службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ) вчинили незаконні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, які встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх засвідчених копій, в яких містяться відомості про проведені операції з цінними паперами за участю юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), та фізичних осіб: ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), а також документів, поданих з метою отримання ліцензій на провадження брокерської діяльності та ліцензій на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку, документів, поданих з метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, випуску акцій акціонерних товариств, що можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, а саме: документів, поданих з метою отримання ліцензій на провадження брокерської діяльності, ліцензій на провадження дилерської діяльності, ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) службовими особами та/або представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а також вказаних ліцензій; актів про проведені перевірки з додатками, актів про відсутність за місцем здійснення діяльності, з додатками, актів про відмову проведення перевірки з додатками, постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, адміністративних даних як торговця цінними паперами, адміністративних даних як сторони договорів, ліцензійних справ, свідоцтв, листів, звернень та іншої інформації щодо всіх операцій з цінними паперами проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), за весь період діяльності на фондовому ринку України; документів, поданих з метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, акцій, облігацій та інших видів цінних паперів наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), а також вказаних проспектів емісії та випуску цінних паперів з усіма додатками, з відповідними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20111/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 02.05.2018 р.