н/п 1-кс/640/7225/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , 13.07.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з правом їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 .

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили, що не знали про те, що являються директорами та засновниками вищезазначених підприємств.

Також останні зазначили, що не мають ніякого відношення до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 . Наміру на реєстрацію та ведення господарської діяльності вищезазначених підприємств не мали, доручень на ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств не видавали, банківські рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_13 ; для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інші рахунки не відкривали, у нотаріуса ніколи не були та не підписували ніяких документів, фінансово-господарської діяльності ніколи не здійснювали. Від імені вищезазначених підприємств подані до митного оформлення в режимі «Експорт» вантажно-митні декларації, укладені контракти на перевезення ТМЦ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Російська Федерація) та іншими підприємствами-нерезидентами України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені підприємства зареєстровані: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 за №0074767.

Слідчий вказує, що на сьогоднішній день, під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 .

З 01.04.2016 на підставі ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV у новій редакції від 13.12.2015 №835-VIII повноваження щодо надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснює ІНФОРМАЦІЯ_9 . Іншим способом, ніж отримання тимчасого доступу до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , неможливо встановити та дослідити факти і створення підприємств.

Слідчий вказує, що з метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити саме оригінали документів. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000062 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2018 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1