печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
10.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001489.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, у період 2016-2018 рр. створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Серед іншого, в матеріалах кримінального провадження наявні матеріали Національного банку України щодо проведення перевірки операцій юридичними та фізичними особами клієнтами банківської установи АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».

25.06.2018 проведено огляд вказаних матеріалів Національного банку України (далі НБУ) від 04.10.2017 №25-0006/67831/бт «Про фінансові операції клієнтів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», складених з урахуванням ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до інформації, яка міститься у вказаних матеріалах, установлено, що у період з 10.01.2017 до 31.03.2017 з рахунків юридичних осіб отримано кошти у готівковій формі на загальну суму 14 713 262 грн. Також, серед іншого, у вказаних матеріалах наявна інформація про те, що у період з 28.02.2017 до 29.03.2017 рр. з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), відкритого в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» 01.12.2016, отримано кошти у готівковій формі на загальну суму 23 397 500 грн.

Джерелами походження коштів на рахунки ОСОБА_4 були перерахування від ТОВ «АЛ-СЕРВІС» на підставі наявної заборгованості. При цьому, станом на 25.01.2017 заборгованість ТОВ «АЛ-СЕРВІС» перед ОСОБА_4 склала 710 910 200 грн., із них основний борг становить лише 24,09%, штрафи та неустойка (пеня) 75,91%.

Згідно листа НБУ, у ході безвиїзного нагляду встановлено, що загальна сума коштів, перерахованих протягом періоду з 28.02.2017 по 31.03.2017 з рахунку ТОВ «АЛ-СЕРВІС», відкритого в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», на рахунки ОСОБА_4 , відкриті в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «ПУМБ», становить 55 870 028 грн., або 99,81% від загальної суми надходжень на рахунок ТОВ «АЛ-СЕРВІС», відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».

Джерелами коштів, які ТОВ «АЛ-СЕРВІС» у період з 28.02.2017 до 31.03.2017 перераховує ОСОБА_4 , були надходження від ТОВ «АРТ МЕЙД» (), ТОВ «ЗАПЛАЗСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (), ТОВ «ОВЕН ТРАНС» (), ТОВ «ДЕРОМ» (), ТОВ «ФАВОРИТ ЛАЙН» (), ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» (), ТОВ «ТЕРРІ» (), ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» ().

Так, за даними НБУ, на більшості перелічених товариств значяться одноособові засновники, їх статутний капітал мінімальний, офіційно працевлаштована лише 1 особа, ір-адреси по яким проводяться операції з використанням «клієнт-банк» є ідентичними, керівники та засновники підприємств фігуранти кримінальних проваджень загально-кримінальної спрямованості.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ТЕРРІ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , фізична особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-в: ТОВ «ФАВОРІТ ЛАЙН» () № НОМЕР_5 , фізична особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «АЛ-СЕРВІС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ДЕРОМ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «А.К.С.» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , фізична особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 3206627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АЛ-СЕРВІС» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АРТ МЕЙД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ВЕСТІКС» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «УКРТРЕЙД.» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ДЕРОМ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- Філія Миколаївське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 326461), адреса: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50: ТОВ «ДЕРОМ» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

- Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12: ТОВ «ФАВОРІТ ЛАЙН» () № НОМЕР_30 , ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «УКРТРЕЙД.» () № НОМЕР_33 ,ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_34 ,

мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та Постановою від 25.06.2018 визнано рачовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ТЕРРІ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , фізична особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-в: ТОВ «ФАВОРІТ ЛАЙН» () № НОМЕР_5 , фізична особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «АЛ-СЕРВІС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ДЕРОМ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «А.К.С.» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , фізична особа ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 );

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 3206627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АЛ-СЕРВІС» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АРТ МЕЙД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ВЕСТІКС» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «УКРТРЕЙД.» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ДЕРОМ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- Філія Миколаївське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 326461), адреса: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50: ТОВ «ДЕРОМ» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

- Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12: ТОВ «ФАВОРІТ ЛАЙН» () № НОМЕР_30 , ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «УКРТРЕЙД.» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ФАРТОН ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_34 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; з наданням інформації в друкованому вигляді про суму коштів, що знаходяться на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1