Справа № 727/9057/18
Провадження № 1-кс/727/3333/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000088 від 02.08.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000088 від 02.08.2018 року.

Вказує, що 16.06.2018 року, приблизно о 16 год. 00 хв., що невстановлена особа, представившись « ОСОБА_4 » під приводом продажу двигуна до транспортного засобу на сайті «АвтоРІА» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16300 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 02 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 побачив в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж двигуна до автомобіля «SsangYongKyron». В той же день ОСОБА_5 зателефонував із свого номера НОМЕР_1 за номером, який був вказаний на вищезазначеному сайті НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я « ОСОБА_4 ». В подальшому у телефонному режимі ОСОБА_5 з співрозмовником « ОСОБА_4 » уточнив усі деталі, а саме комплектацію автомобіля. 15.06.2018 року до гр. ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_4 » за номером НОМЕР_2 , та повідомив, що є в наявності автомобільний мотор, яким цікавився ОСОБА_5 , після чого останній погодився на купівлю мотору вартістю 31200 грн. 15.06.2018 року чоловік на ім`я « ОСОБА_4 » скинув ОСОБА_5 номер картки № НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_6 , на яку потерпілий ОСОБА_5 повинен перерахувати половину суми за мотор, згідно укладеної домовленості, а іншу половину суми заплатити при отримані товару належним платежем у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернівці.

16.06.2018 року, о 15 год.59 хв., ОСОБА_5 , двома платежами перерахував через термінал самообслуговування, що по АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 16300 грн. на вказаний продавцем на ім`я ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_6 . Повідомивши останнього у телефонній розмові про перерахунок коштів, ОСОБА_4 підтвердив, що гроші отримав, а мотор буде доставлений у м. Чернівці до 23.06.2018 року. Не отримавши свого товару 23.06.2018 потерпілий ОСОБА_5 телефонував на номер НОМЕР_2 , належний « ОСОБА_4 », однак мобільний пристрій знаходився в режимі автовідповідача.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом встановлено, що 16.06.2018 року, приблизно о 16 год. 00 хв., що невстановлена особа, представившись « ОСОБА_4 » під приводом продажу двигуна до транспортного засобу на сайті «АвтоРІА» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16300 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 02 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 16.06.2018 по теперішній час, у разі зарахування 16300 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото та відеозапис інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 16.06.2018 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1