Справа № 297/2179/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
09 жовтня 2018 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000703 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000703 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 просить встановити особу, яка викрала з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 2500 гривень, у невідомий йому спосіб 22.08.2018 року. Так, згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 на останнього було відкрито кредитний договір № DNH0CTCT0082419 у розмірі 25 000 гривень, та всю суму зараховано на картку заявника.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з метою встановлення особи правопорушника, а також його анкетних даних, з`ясування подальшого руху цих коштів, а також відповідно договорів про відкриття рахунків їх власника, що може бути доказами в кримінальному провадженні, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим ОСОБА_3 до ЄРДР 28.08.2018 року за № 0000703 із визначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст. 185 КК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та їх отримання в інший спосіб є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити.

Слідчий ОСОБА_3 в суді підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08.11.2018 року включно.

Відповідно до ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що роздруківка інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також договори про відкриття вищевказаного рахунку та подальший рух коштів, переказ яких був здійснений 22.08.2018 року, та інформація про кредитний договір № DNH0CTCT0082419, а саме де і яким чином відкритий, рух коштів по вказаному договору, в якому відділенні відкритий (за наявності фото і відеоматеріалів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000703 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) слідчому, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також договори про відкриття вищевказаного рахунку та подальший рух коштів, переказ яких був здійснений 22.08.2018 року, та надати інформацію про кредитний договір № DNH0CTCT0082419, а саме де і яким чином відкритий, рух коштів по вказаному договору, в якому відділенні відкритий (за наявності надати відповідні фото і відеоматеріалів).

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що воно зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 08 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1