Справа № 487/4503/18
Провадження № 1-кс/487/2122/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

12.07.2018 року заступник начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002095, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення документальної перевірки первинних документів обліку виявлено факти виготовлення підроблених товарно-транспортних накладних на транспортні засоби з брухтом чорних металів, не проведення зважування автотранспорту з внесенням недійсних даних до документів обліку. Коли посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » було зроблено звірку з журналами в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію річ порту, встановлено, що зазначені в товарно-транспортних накладних транспортні засоби на територію річ порту не заїжджали та нічого там не розвантажували. У зв`язку з цим, зазначені документи необхідні для проведення аналізу та встановлення факту чи спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » до вчинення кримінального правопорушення. Журнали нададуть можливість встановити, чи дійсно на територію порту заїжджали та відвантажувались в певний період часу транспортні засоби зазначені в товарно-транспортних накладних. Без проведення тимчасового доступу до зазначених документів не можливо провести повне, всебічне та об`єктивне досудового розслідування. Зазначені документи перебувають на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 . Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002095 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 07.06.2018 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали з ПП « ОСОБА_7 » щодо вжиття заходів до посадової особи ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , який в період часу з липня 2017 року по лютий 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти ПП « ОСОБА_7 » сума матеріального збитку встановлюється.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2017 між ПП « ОСОБА_7 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 02-06-17 від 08.06.2017 та № 24-12-17 від 21.12.2017. Згідно вказаних договорів ПП « ОСОБА_7 » підприємство завозило на територію Миколаївського річпорту брухт чорних металів для його подальшого складування для ВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якою зазначене підприємство уклало договір № П/0906 про надання послуг від 09.06.2017.

За період з липня 2017 року по лютий 2018 року ПП « ОСОБА_10 » було завезено вантаж у кількості 14948,86 т та відвантажено судовими партіями 13542,347 т.

За результатами проведення контрольної перевірки інвентаризації цінностей на відкритому складському майданчику ПП « ОСОБА_10 » на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено недостачу вантажу у кількості 1289,279 т.

Крім того за результатами проведення документальної перевірки первинних документів обліку виявлено факти виготовлення підроблених товарно-транспортних накладних на транспортні засоби з брухтом чорних металів, не проведення зважування автотранспорту з внесенням недійсних даних до документів обліку. Коли посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » було зроблено звірку з журналами в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію річ порту, встановлено, що зазначені в товарно-транспортних накладних транспортні засоби на територію річ порту не заїжджали та нічого там не розвантажували.

Відповідальним за прийом та облік вантажу на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був на той час ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до журналів (зошитів) в`їзду та виїзду транспортних засобів за період з 01.07.2017 по 01.03.2018 на територію Миколаївського річ порту, журналів видачи (оформлення) перепусток за період з 01.07.2017 по 01.03.2018 на територію Миколаївського річ порту, листів, які надходили на адресу Миколаївського річ порту від ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) стосовно видачи перепусток на транспортні засоби чи приватних осіб, журналів (зошитів) з приводу проведення зважування брухту чорного металу за період з 01.07.2017 по 01.03.2018, який був завезений на територію порту транспортними засобами на замовлення ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які перебувають на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Далі, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не доведено необхідності вилучення документів щодо яких ініційоване клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого в частині вилучення документів задоволенню не підлягає.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів які перебувають на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

журналів (зошитів) в`їзду та виїзду транспортних засобів за період з 01.07.2017 по 01.03.2018 на територію Миколаївського річ порту, журналів видачи (оформлення) перепусток за період з 01.07.2017 по 01.03.2018 на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , листів, які надходили на адресу Миколаївського річ порту від ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) стосовно видачи перепусток на транспортні засоби чи приватних осіб, журналів (зошитів) з приводу проведення зважування брухту чорного металу за період з 01.07.2017 по 01.03.2018, який був завезений на територію порту транспортними засобами на замовлення ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вищевказаних документів - відмовити.

Ухвала дійсна до 13.08.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерної судноплавної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1