Справа № 487/459/18
Провадження № 1-кс/487/851/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
04.04.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0004545, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках: НОМЕР_2 , відкритий 17.08.2017; НОМЕР_3 , відкритий 29.08.2017, які належать «Об`єднана профспілка працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; 2) з можливістю зробити копії документів юридичної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вищевказаними поточними рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах); 3) можливість зробити копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними поточними рахунками «Об`єднана профспілка працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; 4) з можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів у Миколаївському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин отримання коштів, їх руху і переміщення та інші рахунку, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, тощо. Зазначені відомості самі по собі , а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадження важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004545, розпочате за заявою профспілки працівників морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту про те, що ОСОБА_5 заволодів коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч умовам Колективного договору Миколаївської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів державного підприємства на рахунок підконтрольної йому об`єднаної профспілки працівників адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не є стороною Колективного договору, в розмірі близько 200 тисяч гривень.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито 2 рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 , відкритий 17.08.2017, № НОМЕР_3 , відкритий 29.08.2017.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного Банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та у Миколаївському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках: НОМЕР_2 , відкритий 17.08.2017; НОМЕР_3 , відкритий 29.08.2017, які належать «Об`єднана профспілка працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з моменту відкриття рахунку до дня надання тимчасового доступу до документів;

2) документів юридичної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вищевказаними поточними рахунками, відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справах);

3) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними поточними рахунками «Об`єднана профспілка працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку до дня надання тимчасового доступу до документів;

Ухвала дійсна до 17.05.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та Миколаївського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1