Справа №766/994/18
н/п 1-кс/766/6776/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, обладнань для проведення будівельних робіт з будівництва торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

- договір підряду № 01/06-12 від 01.06.2012, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення будівельних робіт, кошторисів витрат, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, паспортів ямкового ремонту, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період 2012 року, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт, з будівництва торгово-офісного центру на розі вулиць АДРЕСА_1 .

- у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 )

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вони знаходяться.

Клопотання вмотивоване тим, що 06.10.2017 року до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на розі вул. Покришева та вул. 49 Гвардійська Херсонської дивізії в м. Херсоні «самовільне заняття земельної ділянки». Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, 06.10.2017 року близько 10:15 години, невстановленими особами на вказаній земельній ділянці встановлено металевий паркан з метою будівництва торгівельно-офісного центру.

За вказаним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0005590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування надається оцінка діям невстановлених осіб, які у 2012 році надали до Господарського суду Херсонської області недостовірні документи про начебто проведені будівельні роботи з будівництва на земельній ділянці торгово-офісного центру.

Досудовим слідством встановлено, що за договором оренди земельної ділянки від 02.09.2015 року орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_13 на підставі пункту 2 рішення міської ради від 24.12.2014 року №1659 та пункту 5.2 рішення міської ради від 26.06.2015 року №1918 надала в строкове платне користування товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_14 (далі Орендарю), земельну ділянку, загальною площею 1,3326 га, під будівництво торговельного офісного центру, яка знаходиться у АДРЕСА_1 та Покришева, із земель комунальної власності. В оренду передається земельна ділянка площею 1,3336 га (за кадастровим номером :16:002:0054)- під поточним будівництвом.

23.05.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджена декларація про початок виконання будівельних робіт під будівництво торгово-офісного центру (1 черга будівництва) на розі вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії та АДРЕСА_2 . Замовником якої, є Приватне підприємство « ОСОБА_15 » .

04.12.2012 ухвалою Господарського суду Херсонської області 04.12.2012 затверджено укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_15 » мирову угоду. Як встановлено в ході судового розгляду, 01.06.2012 між вказаними сторонами укладено договір підряду № 01/06-12, на умовах якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позивач) на замовлення ПП « ОСОБА_15 » зобов`язувався збудувати та здати у строк до 01.06.2014 торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та вул. Покришева на земельній ділянці, яка використовувалась ПП « ОСОБА_15 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.06.2009. На виконання вказаних умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », начебто виконано будівельні роботи на загальну суму 400217 грн., про що між сторонами підписано акт приймання передачі. З метою погашення вказаної суми, між сторонами укладено вищевказану мирову угоду на умовах якої, ПП « ОСОБА_15 » передано у власність незавершене будівництво торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано право власності на вказаний об`єкт будівництва.

Згідно до витягу з Єдиного реєстру Інформацією Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 23.12.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінили повне найменування вказаного товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Разом з цим, згідно до показів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на вищевказаній земельній ділянці фактично не здійснювалось будівництво торгово-офісного центру.

Крім того, в ході проведення 06.10.2017 огляду місця події встановлено, що на вказаній земельній ділянці відсутні будь які об`єкти незавершеного будівництва.

Вищенаведені дані свідчать, що невстановлені в ході слідства особи внесли до офіційних документів недостовірні відомості про факт начебто проведення будівельних робіт, з метою подальшого протиправного оформлення право власності на об`єкт нерухомості та використання зазначеної земельної ділянки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, обладнань для проведення будівельних робіт з будівництва торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

- договір підряду № 01/06-12 від 01.06.2012, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення розрахунків,кошторисів витрат, відомостей ресурсів, дефектних актів,локальних кошторисів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, паспортів ямкового ремонту, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період 2012 року, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт, з будівництва торгово-офісного центру на розі АДРЕСА_1 .

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників).

07.05.2018 року було здійснено виїзд до м. Києва, за адресою: АДРЕСА_3 з метою вручення оригінала ухвали слідчого судді від 13.04.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 766/994/18 н/п 1-кс/766/3988/1. Згідно допиту гр. ОСОБА_19 стало відомо, що керівники вищевказаного товариства виїхали на відпочинок за кордон, в зв`язку з чим ознайомити їх з ухвалою та провести вилучення документів, у строк дії ухвали слідчого судді не передбачалось можливим.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що06.10.2017 року до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на розі вул. Покришева та вул. 49 Гвардійська Херсонської дивізії в м. Херсоні «самовільне заняття земельної ділянки». Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, 06.10.2017 року близько 10:15 години, невстановленими особами на вказаній земельній ділянці встановлено металевий паркан з метою будівництва торгівельно-офісного центру.

За вказаним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0005590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування надається оцінка діям невстановлених осіб, які у 2012 році надали до Господарського суду Херсонської області недостовірні документи про начебто проведені будівельні роботи з будівництва на земельній ділянці торгово-офісного центру.

Досудовим слідством встановлено, що за договором оренди земельної ділянки від 02.09.2015 року орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_13 на підставі пункту 2 рішення міської ради від 24.12.2014 року №1659 та пункту 5.2 рішення міської ради від 26.06.2015 року №1918 надала в строкове платне користування товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_14 (далі Орендарю), земельну ділянку, загальною площею 1,3326 га, під будівництво торговельного офісного центру, яка знаходиться у АДРЕСА_1 та Покришева, із земель комунальної власності. В оренду передається земельна ділянка площею 1,3336 га (за кадастровим номером :16:002:0054)- під поточним будівництвом.

23.05.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджена декларація про початок виконання будівельних робіт під будівництво торгово-офісного центру (1 черга будівництва) на розі вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії та АДРЕСА_2 . Замовником якої, є Приватне підприємство « ОСОБА_15 » .

04.12.2012 ухвалою Господарського суду Херсонської області 04.12.2012 затверджено укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_15 » мирову угоду. Як встановлено в ході судового розгляду, 01.06.2012 між вказаними сторонами укладено договір підряду № 01/06-12, на умовах якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Позивач) на замовлення ПП « ОСОБА_15 » зобов`язувався збудувати та здати у строк до 01.06.2014 торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та вул. Покришева на земельній ділянці, яка використовувалась ПП « ОСОБА_15 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.06.2009. На виконання вказаних умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », начебто виконано будівельні роботи на загальну суму 400217 грн., про що між сторонами підписано акт приймання передачі. З метою погашення вказаної суми, між сторонами укладено вищевказану мирову угоду на умовах якої, ПП « ОСОБА_15 » передано у власність незавершене будівництво торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано право власності на вказаний об`єкт будівництва.

Згідно до витягу з Єдиного реєстру Інформацією Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 23.12.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінили повне найменування вказаного товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

Разом з цим, згідно до показів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на вищевказаній земельній ділянці фактично не здійснювалось будівництво торгово-офісного центру.

Крім того, в ході проведення 06.10.2017 огляду місця події встановлено, що на вказаній земельній ділянці відсутні будь які об`єкти незавершеного будівництва.

Вищенаведені дані свідчать, що невстановлені в ході слідства особи внесли до офіційних документів недостовірні відомості про факт начебто проведення будівельних робіт, з метою подальшого протиправного оформлення право власності на об`єкт нерухомості та використання зазначеної земельної ділянки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, обладнань для проведення будівельних робіт з будівництва торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

- договір підряду № 01/06-12 від 01.06.2012, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо проведення розрахунків, кошториси витрат, відомості ресурсів, дефектні акти, локальні кошториси, акти прихованих робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, паспорти ямкового ремонту, платіжні доручення на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнові записи бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансові звіти та виписки банку за період 2012 року, договори технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійні акти огляду та контрольних обмірів робіт, з будівництва торгово-офісного центру на розі вулиць 49 ї Гвардійської Дивізії та вул. Покришева.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників, документи, що підтверджують зазначений факт (цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників).

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, обладнань для проведення будівельних робіт з будівництва торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

- договір підряду № 01/06-12 від 01.06.2012, актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення будівельних робіт, кошторисів витрат, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, паспортів ямкового ремонту, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період 2012 року, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт, з будівництва торгово-офісного центру на розі вулиць АДРЕСА_1 .

- у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників).

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1