Справа № 202/2996/18
Провадження № 1-кс/202/2033/2018
УХВАЛА

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2018 року за № 0000299, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

06 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить:надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218КПК України або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - статутні та реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючі з 01.01.2016 по теперішній час; - штатний розклад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; - накази про призначення/звільнення з посад директорів, бухгалтерів та їх посадові інструкції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; - довідка з переліком розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючих з 01.01.2016 по теперішній час; - документи, що стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими підприємства, в тому числі з іноземними підприємствами, щодо здійснення видобутку/реалізації надр (цирконій, ільменіт, рутил та інші) з місць родовищ, які розташовані поблизу м. Вільногірськ (Малишевське титаново-цирконієве родовище) на території Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області (в тому числі земельні ділянки з кадастровими номерами №:02:101:0021, №:02:101:0018, №:01:052:0004, №:02:101:0015, №:02:101:0028, №:02:101:0022) - договори, акти, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні та інше, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; - звітна документація до ДПІ за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі, щодо сплати податку за землю та інше нерухоме майно; - перелік техніки (легкова, вантажна, сільськогосподарська техніка і т.д.), яка є у оренді, суборенді, власності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час; - всі документи у повному обсязі, щодо підтвердження правомірності здійснення своєї діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку своєї діяльності по теперішній час (право власності на землю, оренда на землю, суборенда на землю, договори, акти, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, гірничий відвід, спеціальний дозвіл на користування надрами, звітність до державних та інших установ, тощо); - документи на право користування земельними ділянками з кадастровими номерами №:02:101:0021, №:02:101:0018, №:01:052:0004, №:02:101:0015, №:02:101:0028, №:02:101:0022 (рішення органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, договір оренди, Державний акт на право приватної власності на землю або Державний акт на право постійного користування землею, довідка про реєстрацію у державному земельному кадастрі), довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для розрахунку сплати за землю. Розглянути це клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява про розгляд даного клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218КПК України або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- статутні та реєстраційні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючі з 01.01.2016 по теперішній час;

- штатний розклад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

- накази про призначення/звільнення з посад директорів, бухгалтерів та їх посадові інструкції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

- довідка з переліком розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючих з 01.01.2016 по теперішній час;

- документи, що стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими підприємства, в тому числі з іноземними підприємствами, щодо здійснення видобутку/реалізації надр (цирконій, ільменіт, рутил та інші) з місць родовищ, які розташовані поблизу м. Вільногірськ (Малишевське титаново-цирконієве родовище) на території Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області (в тому числі земельні ділянки з кадастровими номерами №:02:101:0021, №:02:101:0018, №:01:052:0004, №:02:101:0015, №:02:101:0028, №:02:101:0022) - договори, акти, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні та інше, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

- звітна документація до ДПІ за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі, щодо сплати податку за землю та інше нерухоме майно;

- перелік техніки (легкова, вантажна, сільськогосподарська техніка і т.д.), яка є у оренді, суборенді, власності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
- всі документи у повному обсязі, щодо підтвердження правомірності здійснення своєї діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку своєї діяльності по теперішній час (право власності на землю, оренда на землю, суборенда на землю, договори, акти, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, гірничий відвід, спеціальний дозвіл на користування надрами, звітність до державних та інших установ, тощо);

- документи на право користування земельними ділянками з кадастровими номерами №:02:101:0021, №:02:101:0018, №:01:052:0004, №:02:101:0015, №:02:101:0028, №:02:101:0022 (рішення органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, договір оренди, Державний акт на право приватної власності на землю або Державний акт на право постійного користування землею, довідка про реєстрацію у державному земельному кадастрі), довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для розрахунку сплати за землю.

Строк дії ухвали встановити по "07" липня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1