УХВАЛА

17 жовтня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , що 23.04.2018 року невідома особа, шляхом втручання в платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома власника рахунку, перерахувала грошові кошти в сумі близько 72 100 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Слідчий у клопотанні також зазначає, що 05.10.2018 надійшов рапорт старшого інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що із наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м.Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.
Також у ході досудового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а саме IP-адреси, зазначені у клопотанні, провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), оскільки є достатні підстави вважати, що вони, можуть містити відомості про осіб, які замовили послуги у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. В інший спосіб отримати інформацію неможливо.

Особа, у володінні якої перебувають документи (інформація) про день та час розгляду клопотання повідомлялась, про що свідчить телефонограма, але не з`явилась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, що знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і іншим способом встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів не можливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адрес: НОМЕР_2 , 03.06.2018, 12:25; НОМЕР_2 , 31.05.2018, 16:18; НОМЕР_2 , 04.05.2018, 20:10; НОМЕР_2 , 21.04.2018, 20:21; НОМЕР_2 , 19.04.2018, 12:41; НОМЕР_2 , 14.04.2018, 11:35; НОМЕР_2 , 14.04.2018, 07:54; НОМЕР_2 , 13.04.2018, 17:25; НОМЕР_2 , 10.04.2018, 22:15; НОМЕР_2 , 10.04.2018, 22:09; НОМЕР_2 , 08.04.2018, 22:12; НОМЕР_2 , 07.04.2018, 01:30; НОМЕР_2 , 03.04.2018, 08:09; НОМЕР_2 , 03.04.2018, 08:06; НОМЕР_3 , 05.06.2018, 21:17; НОМЕР_2 , 03.06.2018, 12:25; НОМЕР_3 , 03.06.2018, 00:19; НОМЕР_3 , 03.06.2018, 00:18; НОМЕР_3 , 31.05.2018, 21:59; НОМЕР_3 , 24.05.2018, 20:59; НОМЕР_3 , 20.05.2018, 21:25; НОМЕР_3 , 10.05.2018, 12:35; НОМЕР_3 , 19.05.2018, 21:38; НОМЕР_2 , 31.05.2018, 16:18; НОМЕР_4 , 21.05.2018, 09:48; НОМЕР_5 , 18.05.2018, 20:14; НОМЕР_3 , 01.05.2018, 23:50; НОМЕР_3 , 29.04.2018, 01:19; НОМЕР_3 , 28.04.2018, 20:50; НОМЕР_3 , 28.04.2018, 19:38; НОМЕР_3 , 25.04.2018, 14:07; 77.123.55.219, 24.04.2018, 20:30; НОМЕР_4 , 28.04.2018, 11:58; 77.123.14.181,19.04.2018, 12:41; НОМЕР_3 , 12.04.2018, 20:20; НОМЕР_3 , 09.04.2018, 00:47; НОМЕР_3 , 05.04.2018, 09:40; НОМЕР_3 , 04.04.2018, 20:49; НОМЕР_3 , 03.04.2018, 20:00; НОМЕР_3 , 31.03.2018, 05:23; 77.123.55.219, 30.03.2018, 09:20; 77.123.55.219, 29.03.2018, 21:18; 77.123.55.219, 28.03.2018, 21:19; 77.123.55.219,28.03.2018, 13:27; НОМЕР_3 , 28.03.2018, 12:52 інформацію стосовно осіб, які замовили послуги та копії договорів про надання послуг, з можливістю ознайомитись з оригіналами, скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1