Справа №752/3179/18
Провадження по справі № 1-кс/752/1347/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене у кримінальному провадженні № 0001044 від 15.08.2017 клопотання, погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів справи про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_5 № 757/59277/16-п, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0001044 від 15.08.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.09.2016 приблизно о 12 год. 00 хв. оператору служби « НОМЕР_1 » від працівника соціальної служби надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_2 , померла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана подія оперативним черговим ГУНП у м. Києві зареєстрована до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у місті Києві за № 47700 від 26.09.2016 та на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Приблизно в кінці вересня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживанням довірою, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_5 не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомого йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у свою чергу залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, ОСОБА_5 отримав інформацію, що квартира за адресою АДРЕСА_2 на праві власності належала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , підробили паспорт громадянина України на зазначене імя, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_6 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_4 , а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_10 , який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_12 , з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_3 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_5 за попередньо змовою з ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на квартиру АДРЕСА_3 , залучивши невстановлену особу, яка використовувала документи на імя ОСОБА_12 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію здобутої злочинним шляхом квартири.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, в кінці грудня 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 отримав інформацію про квартиру АДРЕСА_5 , власник якої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахувався зниклим безвісти з 19.01.2016.

В цей час у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_5 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно він не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомих йому осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством осіб. Ознайомивши всіх учасників зі своїм злочинним наміром, ОСОБА_5 отримав згоду від інших співучасників на вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 приблизно на початку січня 2017 року, виготовив підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_5 від власника ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого передав його ОСОБА_14

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою кабінет АДРЕСА_6 , нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_15 , який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_17 , підроблений паспорт на імя якого використовував ОСОБА_6 , з внесенням відповідних до даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_5 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та іними невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на АДРЕСА_5 ОСОБА_17 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої зазначеної квартири в результаті зловживання довірою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою, підробили паспорта громадян України на імя ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та використали їх для реєстрації обєктів нерухомого майна, субєктів господарювання та вчинення інших шахрайських дій.

Так, на теперешній час встановлено, що зазначеною групою осіб, із використанням підроблених паспортів, зареєстровано такі субєкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Крім того, вивченням матеріалів НСРД проведених у кримінальному провадженні встановлено, що 24.11.2016 у відношенні ОСОБА_5 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Згідно з матеріалами досудового розлідування у подальшому направлені для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_5 вживались дії щодо фальсифікації документів, як перебувають у матеріалах адміністративного провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочинів, встановлення фактичних відомостей про причетних осіб, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи справи про адміністративне правопорушення № 757/59277/16-п у відношенні ОСОБА_5 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення копій документів справи про адміністративне правопорушення № 757/59277/16-п, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слдічий в особливо важливих справах першого слідчого віділул управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_3 не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримую та просить його задовольнити х підстав викладених у ньому.

В судове засідання не з`явився представник особи у володінні якої знаходить вказані у клопотання документи ІНФОРМАЦІЯ_14 , на електрону адресу направлено лист про розгляд справи у відсутність представника суду та вирішення питання покладається на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також старшому оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_21 та іншим працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів справи про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_5 № 757/59277/16-п, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя