печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 0003061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речовину, виявлену в резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», а саме: залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензинолигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л., з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 0003061 за фактом ухилення суб`єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з паливно-мастильними матеріалами від сплати податків у особливо великих розмірах та вчинення умисного незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво продуктів нафтопереробки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з власниками і службовими особами ТОВ «Альянс Синтез» (код за ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами організували підпільне виробництво бензину та дизельного пального марок А-95-Євро та ДП-Євро, які виготовляються шляхом змішування концентрату газового та сорбентів з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа, його подальшу реалізацію та легалізацію прибутків від такої діяльності через низку підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності. Встановлено, що нелегальне виготовлення контрафактних паливо-мастильних матеріалів здійснюється у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, 75, 75-А. Постачання компонентів для незаконного виготовлення контрафактних ПММ здійснюється на територію бази переважно залізничним транспортом. Подальше транспортування виготовлених ПММ здійснюється вантажним автотранспортом, що переважно належить ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» (код 37988490).
21.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та інших речей та документів, що здобуті в результаті його вчинення, проведено обшук на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», в ході якого виявлено та вилучено документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також речовину, яка схожа на паливно-мастильні матеріали та можливо використовуватись у ході незаконної діяльності.
З метою проведення судової експертизи, у ході обшуку відібрано зразки зазначеної речовини. Залишки речовини, що знаходиться у резервуарах передано на відповідальне зберігання завідувачу складом нафтопродуктів ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» ОСОБА_8 . При цьому, документів про походження речовини, що схожа на паливно-мастильні матеріали та знаходиться у резервуарах, зокрема її придбання, транспортування та подальше призначення, відомостей про її власника, не надано.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, вилучених під час обшуку 21.08.2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, встановлення їх походження, власника, виникла необхідність у накладенні арешту на речовину та паливно-мастильні матеріали, виявлені в резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за вищевказаною адресою, які постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 від 22.08.2018 року визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003061 від 27.09.2017 року, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 0003061 за фактом ухилення суб`єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з паливно-мастильними матеріалами від сплати податків у особливо великих розмірах та вчинення умисного незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво продуктів нафтопереробки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 21.08.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року, проведено обшук на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», в ході якого виявлено, в тому числі, залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л.
Згідно протоколу про передачу майна на відповідальне зберігання від 21.08.2018 року, залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л., А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л. передано на відповідальне зберігання завідувачу складом нафтопродуктів ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ» ОСОБА_8 .
Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 22.08.2018 року, речовину, що виявлена в ході обшуку в резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0003061 від 08.06.2017 року в якості речових доказів.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, речовина, що виявлена у резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», а саме: залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л.,
А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л., на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за № 0003061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на речовину, що виявлена у резервуарах на території нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Адміральська, 71, які належать ТОВ «АЛЬЯНС СИНТЕЗ», а саме: залишки паливно-мастильних матеріалів у резервуарах №№ 3,4,5, 4-А, 5-А,6, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 2-Б, 3-Б у загальній кількості зовнішньо схожі на дизельне паливо -483359 л., бензин А-95 11596 л.,
А-92 230616 л., етанол 146137 л., бензино лигроїнова фракція 143933 л., речовина невідомого походження у резервуарі №19 12282 л.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0003061 від 27.09.2017 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1