Дата документу 22.05.2015

Справа № 334/3999/15-к
Провадження № 1-кс/334/922/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
22 травня 2015 року Ленінський райсуд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

за участю прокурора - ОСОБА_3 ;

та адвоката - ОСОБА_4 ;

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0005118 слідчим слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковником міліції ОСОБА_5 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, українця, громадянина України, освіта незакінчена вища, не працюючого, не одруженого, засудженого: 24.01.2013р. Орджонікідзевським судом м.Запоріжжя за ч.1 ст.286 КК України штраф та позбавлення права керування транспортними засобами на 2р.; 20.06.2014р. Шевченківськім райсудом м.Запоріжжя за ч.1 ст.204 КК України штраф; зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.204 КК України та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005118 від 19.12.2013року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199 ч.3 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2014 до 24 липня 2014 року ОСОБА_6 без отримання відповідної ліцензії, в супереч порядку, встановленому Законом України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України Про ліцензування певних видів господарської діяльності №1775-ІІІ від 01.06.2000 року (зі змінами і доповненнями), займався незаконним виготовленням шляхом відкриття підпільних цехів, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також зберіганням, придбанням, перевезенням та збутом підроблених марок акцизного збору України.

Відповідно до ст. 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарчої діяльності №1775-ІІІ від 01.06.2000 року (зі змінами та доповненнями) ліцензуванню підлягають такі види господарчої діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим…, проте в порушення зазначених Законів ОСОБА_6 , не маючи ліцензії, діючи умисно, здійснював незаконне виготовлення, шляхом відкриття підпільних цехів алкогольних напоїв, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та їх зберігання з метою збуту, а також зберіганням, придбанням, перевезенням та збутом підроблених марок акцизного збору України, шляхом маркування ними незаконно виробленої алкогольної продукції.

Так, в грудні 2013 року у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, та маркування цієї продукції підробленою маркою акцизного збору України.

Реалізуючи свій злочинний намір 09.01.2014 року ОСОБА_6 керуючи, автомобілем ЗАЗ 1102 державний номер НОМЕР_1 транспортував 40 пляшок незаконно виробленої алкогольної продукції ТОВ Олександрія Бліг, маркованої підробленими марками акцизного збору України в торгівельну точку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 де збув громадянці ОСОБА_7 за 300 гривень, за ціною 7 грн. 50 коп. за пляшку 0,5 л.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи №7 від 13.01.2014 року вилучені марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням наступних способів друку високий і струменевий друк.

Згідно із висновком судово-хімічної експертизи №479 від 30.09.2014 року надані зразки рідин містять спирт етиловий та є кустарно виготовленими міцними алкогольними напоями-водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та написам на етикетках.

Надані алкогольні напої виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва. Надані зразки алкогольних напоїв є едальтерованими та небезпечними для життя та здоров`я людей.

Продовжуючи свої злочинні дії, в квітні 2014 року ОСОБА_6 залучив до незаконного виготовлення алкогольної продукції не встановлених людей , які в гаражах № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі Мотор-4 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кругова, 64 шляхом розбавлення в діжці ємністю 200 літрів спирту з водопровідною водою та розливання в півлітрові пляшки з етикетками Пшенична ТОВ Олександрія Бліг, а також маркуванням підробленими марками акцизного збору виготовляли алкогольну продукцію.

В зазначений період ОСОБА_6 незаконно виготовляв алкогольні напої з використанням реквізитів торгівельних марок ТОВ Олександрія Бліг - горілка Пшенична, які з метою збуту на особистому автомобілі транспортував до кафе-бару Будьмо за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова, 8, де зберігав з метою збуту, та збував до моменту проведення обшуку та вилучення працівниками податкової міліції СУ ФУ ГУ мін доходів у Запорізькій області.

23 квітня 2014 року ОСОБА_6 з метою дотримання конспірації, довів до ОСОБА_8 свій намір змінити місце незаконного виготовлення алкогольних напоїв з розташуванням останнього за адресою: АДРЕСА_3 .

26 квітня 2014 року обладнання цеху ОСОБА_6 за участю невстановлених осіб було перевезено до приміщення за адресою: АДРЕСА_3 де останнім було організовано виробництво алкогольної продукції, та маркування її підробленими марками акцизного збору України.

24.06.2014 року в ході проведення обшуку в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено марки акцизного збору України в кількості 993 штуки, які відповідно до висновку експерта №200 від 07.07.2014 року виготовлені не за технологією підприємства Держзнак ПК Україна, яке застосовується при виготовленні марок акцизного збору, виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням струменевого друку.

6 травня 2014 року з причин дотримання конспірації цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з приміщення за адресою: АДРЕСА_3 було перевезено в приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплобудівська , 28.

В зазначеному приміщенні незаконно вироблена алкогольна продукція, маркувалася підробленою маркою акцизного збору України та зберігалася до збуту ОСОБА_6 невстановленим особам.

Будучи засудженим 20 червня 2014 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України до штрафу у розмірі 25 000 гривень, ОСОБА_6 продовжив свої злочинні дії, направленні на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 5-б, для чого за участю невстановлених осіб підшукав зазначене приміщення, обладнав його водопостачанням, забезпечив сировиною та підробленими марками акцизного збору.

Так, 24.06.2014 року під час огляду в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 5-б було вилучено 580 пляшок алкогольної продукції, маркованих акцизними марками України, а також марки акцизного податку в кількості 910 шт., які відповідно до висновку експерта №201 від 09.07.2014 року виготовлені не за технологією підприємства Держзнак ПК Україна, яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також, із застосуванням струменевого друку.

Крім того, 24.06.2014 року під час огляду в приміщені, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 5-б було вилучено 2562 порожні пляшки з етикеткою Горілка пшенична, 2000 крижок, ключ, який відповідно до висновку експерта №270 від 12.07.2014 року придатний до закупорки пляшок з кришками діаметром до 29 мм., яким відповідно до висновку експерта було закупорено вилучені в ході огляду 580 пляшок алкогольної продукції, маркованої підробленою маркою акцизного збору, 260 пляшок алкогольної продукції не маркованої акцизною маркою, діжку з прозорою рідиною, які відповідно до висновку експерта 479 від 30.09.2014 року містять спирт етиловий, є кустарно виготовленими міцними алкогольним напоями водно-спиртовими розчинами, які виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, є небезпечними для життя і здоров`я людини, та мають загальну родову належність з вилученими 9 січня 2014 року за адресою: АДРЕСА_2 алкогольною продукцією, в кількості 40 пляшок.

Для реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції в приміщенні кафе Будьмо, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова, 8 ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_9 , якій роз`яснив її обов`язки не доводячи свого злочинного плану.

24.06.2014 року близько 11 годин 30 хвилин ОСОБА_9 , яка діяла за вказівками ОСОБА_6 , та не була обізнана з його злочинними планами збула ОСОБА_10 в ході проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки 1 пляшки ємністю 0,5 літра з прозорою рідиною та з використанням реквізитів торгівельної марки ТОВ УДК ТММороша-0,5 за ціною 30 гривень. З маркою акцизного збору України, яка у відповідності з висновком експерта № 336 від 11.11.2014 року виготовлена не за технологією підприємства Держзнак ПК Україна, яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, виготовлені з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням струменевого друку.

24.06.2014 року під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова, 8 у кафе-барі ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено 30 гривень, які були видані ОСОБА_10 в ході проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, а також рідина в 9 пляшках алкогольної продукції, а саме 3 пляшках з етикеткою Мароша , 2 пляшках з етикеткою Первак, 1 пляшці з етикеткою Перепілка , 1 пляшці з етикеткою Медоф і 1 пляшці з етикеткою Хлібний дар, які відповідно до висновку експерта №417 від 10.09.2014 року містить спирт етиловий та є алкогольними напоями водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та написам на етикетках. Надані алкогольні напої виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, мають родову належність з вилученим спиртом та могли складати раніше єдиний об`єм, не придатні до вживання та є небезпечними для здоров`я людини.

Таким чином, своїми діями, як вважає досудове слідство, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.199 КК України, який кваліфікується як придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного збору України, а також злочин, передбачений ч.3 ст.204 КК України, який кваліфікується як незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

21.05.2015 р. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 191 КПК України.

22.05.2014 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 ч.3 ст.204 України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_6 вину свою не визнав посилаючись на необізнаність у виконанні дій, які він вчинив.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Протоколом допиту ОСОБА_7 , яка повідомила, що в грудні 2013 року ОСОБА_6 збув їй 40 пляшок алкогольної продукції Олександрія Бліг, маркованою марками акцизного збору за ціною 7 грн. 50 коп. за пляшку 0,5 л.

- висновком судово-технічної експертизи №7 від 13.01.2014 року, про те, що вилучені у ОСОБА_7 виготовлені з використанням форм для плоского друку-високий і струменевий друк.

- судово-хімічною експертизою №479 від 30.09.2014 року, відповідно до якої надані зразки рідин містять спирт етиловий та є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоями водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та написам на етикетках. Надані алкогольні напої є едальтерованими та небезпечними для життя та здоров`я людини.

- протоколом обшуку від 24.06.2014 року в приміщенні складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Виборгська, 29 відповідно до якого в зазначеній адресі було вилучено марки акцизного збору України в кількості 993 штук, які відповідно до висновку експерта №200 від 07.07.2014 року виготовлені не за технологією виробництва з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням струменевого друку.

- протоколом огляду приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 5-б, яким виявлено 2562 порожні пляшки, 2000 крижок, ключ, який відповідно до висновку експерта №270 від 12.07.2014 року придатний до закупорки пляшок з кришками діаметром до 29 мм., яким було закупорено вилучені в ході огляду 580 пляшок алкогольної продукції, маркованою підробленою маркою акцизного збору України. 260 пляшок алкогольної продукції, не маркованої акцизною маркою , які відповідно до висновку експерта 479 від 30.09.2014 року є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм - водно спиртовим розчином, які виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва, є небезпечними для життя і здоров`я людини, та мають загальну родову належність з вилученими 9 січня 2014 року алкогольною продукцією в кількості 40 пляшок.

Протоколом допиту ОСОБА_9 , яка повідомила, що постачанням продукції в кафе за адресою: АДРЕСА_4 здійснював ОСОБА_6 .

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 ч. 3 ст.204 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, та за місцем останнього мешкання АДРЕСА_1 , не проживає, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства слідчим встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , на яке покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що ОСОБА_6 за місцем останнього мешкання не проживає та місце знаходження його не відоме, перебуваючи на свободі він має можливість, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, чим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що дає підстави вважати, що при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти зазначеним.

Тому, заслухавши сторони кримінального провадження, а саме: наполягання слідчого про задоволення клопотання, підтримане прокурором, та доводи підозрюваного та його адвоката, які заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд вважає за доцільне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже, застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання ризику, що підозрюваний не буде в подальшому переховуватися з ціллю уникнення від покарання за вчинені злочини, до того ж, підозрюваний ні де не працює, довгий час проживав за межами місця Запоріжжя, тобто, не за місцем своєї реєстрації, в також, призначена йому вироком Шевченківського райсуду м.Запоріжжя міра покарання, не виконана до теперішнього часу.

Враховуючи викладене та керуючись ст.40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 32, 110, 131, 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням у СІЗО м. Запоріжжя.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном шістдесят днів.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 200000 грн. (двісті тисяч) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу, яку необхідно внести на депозитний рахунок: №0607, відкритий в ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, отримувач платежу ТУ ДСА України в Запорізькій області, . Призначення платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_6 , 19.09.1987р., провадження по справі №0005118.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного року народження, обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відраховувати з 21 травня 2015 року з 19 години 00 хвилин.

Термін дії ухвали закінчується 19.07.2015р. о 190 годині 00 хвилин.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання

Суддя: ОСОБА_1 .