Провадження № 1-кс/369/3277/18
У Х В А Л А
іменем України
23.08.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000056 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з прокуратури Київської області до прокуратури міста Ірпеня надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, незаконно заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною номінальною вартістю 2302230,00 грн., що становить 40, 0035% загальної кількості акцій, чим завдали значну майнову шкоду не тільки самому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасником якого є громадянин Швеції ОСОБА_4 .

За інформацією ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 4 квартал 2011 року власником 40, 0035% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а станом на 1 квартал 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не значилось власником великого пакету акцій, натомість власником 40, 0035% акцій вже значилась українська інвестиційна компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у 1 кварталі 2012 року було здійснено відчуження 40,0035% простих іменних акцій, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймали рішення та не вчиняли жодних правочинів щодо відчуження таких цінних паперів.
В ході допиту свідків ОСОБА_5 , який станом на 13.04.2017 року являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , які вказали, що до 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало бути акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких причин їм не відомо.

Більше того, у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1827/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним договору відчуження акцій.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 13.02.2017 провадження у справі зупинено.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що залучений судом до розгляду вказаної справи як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, під час розгляду вказаної справи вказав, що володільцем інформації та документів про проведені операції з певними цінними паперами, що обліковувалися на рахунках у цінних паперах певних власників, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залишається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що документи та інформація можуть бути надані лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як депозитарною установою, де відкритий рахунок у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка володіє всією інформацією про проведені операції по рахунку у цінних паперах вказаного підприємства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) а саме: документів щодо операцій по рахунку в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.07.2011 по 01.07.2012, документів, що стали підставою для здійснення облікових операцій за вказаний період; картки із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , договору про відкриття рахунку у цінних паперах №3-003065 від 29.02.2012, розпорядження на виконання депозитарної операції за реєстраційним номером №569 від 06.03.2012; інші документі, що були підставою для проведення депозитарної операції за реєстраційним номером №569 від 06.03.2012 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження вказаних документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. У клопотанні вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз, але в матеріалах справи відсутня постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи або інший документ, який це підтверджує, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та уповноваженим ним особам на підставі доручення дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та проведені депозитарні операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 по вказаному рахунку; картки із зразком підпису розпорядника вказаного рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання депозитарних операції; інші документи, що були підставою для проведення депозитарних операцій за період з 01.07.2011 по 01.07.2012; документів щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та проведені депозитарні операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012; картки із зразком підпису розпорядника вказаного рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання депозитарних операції; інші документи, що були підставою для проведення депозитарних операцій за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені, вилучені раніше або вони відсутні з інших причин, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С