Справа 522/5930/18
Провадження №1-КС/522/7874/18
У Х В А Л А

04 травня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000166 від 22.02.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2018 року слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000166, розпочатого 22.02.2018 прокуратурою Одеської області, за фактом використання завідомо підробленого документа та службового підроблення, за попередньою правовою кваліфікацією ч.З ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи від імені засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ухвалу слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_5 від 12.12.2017, справа № 495/10424/17 про скасування заходів у вигляді заборони державним реєстраторам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 щодо внесення змін до статуту засновників та розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із відміткою про набрання її чинності, що насправді не відповідає дійсності.

В подальшому, вищевикладене діяння призвело до незаконного проведення державним реєстратором 26.12.2017 року реєстраційної дії - державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за № 3000170, а саме зміни складу або інформації про засновників.

В результаті, зі складу учасників товариства незаконно було виключено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Крім того, 05.03.2018 надійшла заява адвоката ОСОБА_8 про те, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , яка достовірно усвідомлювала, що ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 про скасування заборон вчинення будь-яких дій змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ще не набула чинності, виключила запис про заборону вчиняти ці ж самі дії із державного реєстру, тим самим вчинивши службове підроблення.

Так, допитана в якості свідка секретар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 пояснила, що вона дійсно видавала Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 по справі № 495/10424/17 невстановленому досудовим слідством чоловіку, який представився довіреною особою, яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але пояснила йому, що ухвала чинності не набрала, так як копії матеріалів передаються в апеляційний суд Одеської області для розгляду по суті. Крім того, зі слів ОСОБА_10 вона видала вищевказану ухвалу 19 грудня 2017 року без відмітки щодо набрання чинності. Ознайомившись з копією Ухвали судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 по справі № 495/10424/17, зі штампом на зворотній стороні четвертого аркушу «ухвала набрала чинності 17 грудня 2017 року помічник судді ОСОБА_10 » пояснила, що Ухвалу із вказаним штампом вона не видавала, штампів із зазначеним текстом у ІНФОРМАЦІЯ_5 немає, рукописний текст та підпис на зворотній стороні четвертого аркушу, виконаний від імені ОСОБА_10 - нею не виконувався.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

На почеркознавчу експертизу надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).

Для проведення почеркознавчої експертизи необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, з метою проведення почеркознавчої експертизи, для встановлення обставин, що мають суттєве значення для досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити

обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні копії журналу реєстрації печаток та штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 або копії документів та журналів, які містять інформацію щодо реєстрації та обліку печаток і штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 та оригіналів документів, чорнових записів, що належать до службової переписки, листи, заяви, анкети, щотижневики, блокноти та інші службові документи, на яких наявні підписи, рукописний текст, виконаний секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 за період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року, у кількості не менше ніж на 15 аркушах вільних зразків почерку та підписів - не менше 15 аркушів.

Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними, 4а вилучити їх, а саме:

копії журналу реєстрації печаток та штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 або копії документів та журналів, які містять інформацію щодо реєстрації та обліку печаток і штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

оригінали документів, чорнових записів, що належать до службової переписки, листи, заяви, анкети, щотижневики, блокноти та інші службові документи, на яких наявні підписи, рукописний текст, виконаний секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 за період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року, у кількості не менше ніж на 15 аркушах вільних зразків почерку та підписів - не менше 15 аркушів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, просила розглянути дане клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація та документи, так як існує реальна загроза знищення або змінення інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилась, проте звернулась до суду з заявою в якій підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просила розглядати його за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація (документація) в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які мають безпосереднє відношення до скоєння кримінального правопорушення, з метою проведення експертного дослідження, у зв`язку із неможливістю добути їх в інший спосіб, чим викликана необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за її відсутності - задовольнити.

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000166 від 22.02.2018 або за доручення слідчого - співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з ними, 4а вилучити їх, а саме:

копії журналу реєстрації печаток та штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 або копії документів та журналів, які містять інформацію щодо реєстрації та обліку печаток і штампів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

оригінали документів, чорнових записів, що належать до службової переписки, листи, заяви, анкети, щотижневики, блокноти та інші службові документи, на яких наявні підписи, рукописний текст, виконаний секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 за період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року, у кількості не менше ніж на 15 аркушах вільних зразків почерку та підписів - не менше 15 аркушів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1