Справа № 185/9663/16-к
Провадження № 1-кс/185/2010/18
У Х В А Л А

26 вересня 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 26.10.2016 року за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2018 року прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 26.10.2016 року, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ліцензійної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларацій про початок виконання робіт по об`єктам будівництва «капітальний ремонт ділянки дороги від АДРЕСА_1 до вул. Нікітіна в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводився у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2016 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), декларації (або сертифікати) про готовність об`єктів «капітальний ремонт ділянки дороги від АДРЕСА_1 до вул. Нікітіна в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводився у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2016 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до експлуатації із документами, які подавались замовником, підрядником, особою, що здійснювала технічний нагляд для їх отримання, а також документів, які стали підставою для їх видачі, повідомлення про зміну даних, а також до інших документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 надавались дозвільні чи будь-які інші погоджувальні рішення щодо проведення будівельних робіт за вищевказаними об`єктами будівництва, дозвіл на виконання будівельних робіт за вищевказаними об`єктами будівництва.
З клопотання вбачається, що посадові особи ПП " ОСОБА_4 ", у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт ділянки дороги від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 , а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду № 344-15 від 31.07.2015, № 419-15 від 07.10.2015 а також № 192-16 від 04.05.2016.
Крім того, вищевказані службові особи ПП « ОСОБА_4 » у складі організованої групи у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва, в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області під час проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт дороги від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 , а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 року між ПП « ОСОБА_4 », а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 709 129,20 грн. В подальшому, вищевказані посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 », з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 року складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.
Крім того, встановлено, 07.10.2015 року між ПП « ОСОБА_4 », а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду № 419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 1 143 949, 20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.
Також, встановлено, 04.05.2016 року між ПП « ОСОБА_4 », а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду № 192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд, здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б,Д. 1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).
26.10.2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні прокурор зазначає, що на даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо речей та документів. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчому та процесуальному керівнику у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів (речових доказів, документів), які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 26.10.2016 року за ознаками ч. 3 ст. 28, ч. 1, ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ліцензійної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларацій про початок виконання робіт по об`єктам будівництва «капітальний ремонт ділянки дороги від АДРЕСА_1 до вул. Нікітіна в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводився у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2016 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), декларації (або сертифікати) про готовність об`єктів «капітальний ремонт ділянки дороги від АДРЕСА_1 до вул. Нікітіна в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводився у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2015 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», що проводилась у 2016 році (замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до експлуатації із документами, які подавались замовником, підрядником, особою, що здійснювала технічний нагляд для їх отримання, а також документів, які стали підставою для їх видачі, повідомлення про зміну даних, а також до інших документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 надавались дозвільні чи будь-які інші погоджувальні рішення щодо проведення будівельних робіт за вищевказаними об`єктами будівництва, дозвіл на виконання будівельних робіт за вищевказаними об`єктами будівництва.
Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 (за дорученням слідчого, або прокурора).
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , та/або слідчим, СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1