Справа №295/7092/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: володільця майна ОСОБА_3 , його представників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 ,

розглянув клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду в інтересах ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 24.05.2018 року у справі №295/6309/18 на грошові кошти в сумі 172286,00 доларів США, 28670,00 Євро, 55000 гривень, що належать ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), які вилучені 01.02.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні володілець майна та його представники підтримали клопотання та просили його задовольнити, а слідчий та прокурор просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі та ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 від 24.05.2018 року задоволено клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000022 та накладено арешт на грошові кошти в сумі 172286,0 доларів США, 28670,0 Євро та 55000 грн., що належать ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), які вилучені 01.02.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.02.2018 року, яка набрала чинності на підставі ухвали апеляційного суду Житомирської області від 05.03.2018 року, відмовлено в задоволенні вимог щодо накладення арешту на перераховані вище грошові кошти.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_9 від 11.04.2018 року, зобов`язано слідчого ОСОБА_10 або іншого слідчого, який входить в групу слідчих по кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме грошові кошти в сумі 172 тис. 286 доларів США; 55 тис. грн.; 28 тис. 670 Євро, у відповідності до протоколу обшуку від 01.02.2018 року. При цьому слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано жодного доказу, який підтверджує, що кошти набуті кримінально-протиправним шляхом або є джерелом доказів.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали, на підставі яких було винесено ухвалу слідчим суддею від 24.05.2018 року, не містять документів або інших доказів, які б вказували, що грошові кошти, на які накладено арешт здобуті шляхом приховування реального обсягу доходу ФОП ОСОБА_3 в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, санкція якої не передбачає конфіскації майна та/або грошових коштів.

Вищевказані грошові кошти знаходяться в розпорядженні СУ ФР ГУ ДФС України в Житомирської області, а не в розпорядженні ОСОБА_3 , а тому висновок слідчого судді про наявність ризику втрати або витрачання вказаних грошових коштів є безпідставним.

Таким чином, слідчим суддею 24.05.2018 року необгрунтовано накладено арешт на грошові кошти, щодо арешту яких раніше було відмовлено слідчим суддею, а також про повернення яких також є ухвала слідчого судді, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 24.05.2018 року у справі №295/6309/18 на грошові кошти в сумі 172286,00 доларів США, 28670,00 Євро, 55000 гривень, що належать ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), які вилучені 01.02.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: