печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005953 від 26.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведутпь боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005953, внесеному до ЄРДР 24.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами здійснення невстановленими особами підроблення та використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо підроблених документів, незаконних дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 » щодо майна, яке перебуває у заставі, використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо підробленого документа, заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом коштами банківських установ в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: довідок № 054-19/1069 від 14.07.2015 року; № 054-19/1068 від 14.07.2015 року; № 054-19/1812 від 28.10.2015 року; № 054-19/1811 від 28.10.2015 року; № 054-18/40 від 25.01.2016 року; № 054-19/45 від 25.01.2016 року; № 054-19/617 від 19.04.2016 року; № 054-18/611 від 08.05.2015 року; № 054-18/612 від 08.05.2015 року; оригіналів документів справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу відкриття та обслуговування рахунків вказаного підприємства; оригіналів справи щодо кредитування (кредитної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, суму отриманих кредитів, суму погашеної заборгованості, існуючої заборгованості, враховуюче взяте на баланс майно, а також без вказаного майна, перелік та вартість заставного майна, яке банком прийнято на баланс і перелік та вартість майна, яке відсутнє; належним чином завіреної копії кредитної справи за кредитним договором № 06.201-72/025, укладеним 17.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій наявних матеріалів службових перевірок, які здійснювалися під час проведення службового розслідування працівниками безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо законності оформлення та видачі кредитних коштів та оформлення заставного майна;належним чином завірених копій документів, які регламентують порядок надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб`єктами, що виникають в процесі кредитування, в тому числі, щодо діяльності з іпотечним майном; належним чином завірених наказів на призначення, переміщення по посаді, звільнення та посадових обов`язків на осіб які безпосередньо брали яку участь у оформленні кредитів, оцінки та перевірки заставного майна по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірених матеріалів службового розслідування по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005953, внесеному до ЄРДР 24.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами здійснення невстановленими особами підроблення та використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо підроблених документів, незаконних дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 » щодо майна, яке перебуває у заставі, використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо підробленого документа, заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом коштами банківських установ в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали підроблені заяви, оформлені від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про погашення заборгованості по Генеральному договору № 06.201-72/025 про здійснення кредитування до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких 14-15.03.2016 року державним реєстратором знято заборону відчуження нерухомого майна по договорам іпотеки укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.04.2018 року Старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005953 від 26.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів довідки № 054-19/1069 від 14.07.2015 року за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_6 ; довідки № 054-19/1068 від 14.07.2015 року за підписом керуючого філією ОСОБА_7 ; довідки № 054-19/1812 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_6 ; довідки № 054-19/1811 від 28.10.2015 року за підписом керуючого філією ОСОБА_7 ; довідки № 054-18/40 від 25.01.2016 року за підписом керуючого філією ОСОБА_7 ; довідки № 054-19/45 від 25.01.2016 року за підписом керуючого філією ОСОБА_7 ; довідки № 054-19/617 від 19.04.2016 року за підписом керуючого філією ОСОБА_7 ; довідки № 054-18/611 від 08.05.2015 року за підписом керуючого філією ОСОБА_7 ; довідки № 054-18/612 від 08.05.2015 року за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_6 ;

- копії кредитної справи за Генеральним договором № 06.201-72/025 про здійснення кредитування, укладеним 17.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить: письмові клопотання (заяви) про надання кредиту, його збільшення;бізнес-плани, техніко-економічні обґрунтування потреб в кредиті на відповідні цілі;контракти та/або договори застави, іпотеки, поруки;фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іпотекодавців (поручителів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що надавалася до банку під час оформлення документів на кредитування за період часу з 17.09.2014 року по 07.06.2018 року; інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, про заборгованість боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок заборгованості, вид забезпечення за кредитом); наявність простроченої заборгованості; інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію (за наявності); інформацію про перевірку цільового використання кредиту (кредитної лінії); підтверджуючі документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна; аудиторський висновок про фінансовий стан боржника; висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; копії установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відповідних сторінок паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків службових осіб вказаних товариств; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту, внутрішні нормативні документи щодо кредитування юридичних осіб, які діяли в період з 17.09.2014 по 07.06.2018 року;

- копії генерального договору № 06.201-72/025 про здійснення кредитування від 17.09.2014, додаткові договори до нього, зміни та додатки;

- копій іпотечних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 від 19.09.2014 року з додатками до нього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.12.2014 року з додатками, змінами і доповненнями до нього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.12.2014 року з додатками, змінами і доповненнями до нього;

- копій договорів поруки № 06.201-72/026 від 17.09.2014 року, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП «2000»; № 06.201-72/02 від 17.09.2014 року, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_9 »; № 06.201-72/028 від 17.09.2014 року, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 ; № 06.201-72/029 від 17.09.2014 року, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 ; № 06.201-72/030 від 17.09.2014 року, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 ; № 06.201-72/031 від 17.09.2014 року, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 ; № 06.201-72/064 від 06.04.2016 року, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 ; № 06.201-72/065 від 06.04.2016 року, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 ; № 06.201-72/066 від 06.04.2016 року, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 ; № 06.201-72/067 від 17.06.2016 року, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 ;

- копій документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку;

- копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення, а також копії технічної документації на нежитлові приміщення;

- документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту (звіти про оцінку тощо), а також під час поточної його перевірки;

- копій документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок);

- копій документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України;

- копій договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності);

- інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу);

- інформацію по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, про суму отриманих кредитів, суму погашеної заборгованості, існуючої заборгованості, враховуюче взяте на баланс майно, а також без вказаного майна, перелік та вартість заставного майна, яке банком прийнято на баланс і перелік та вартість майна, яке відсутнє;

- копії наявних матеріалів службових перевірок, які здійснювалися під час проведення службового розслідування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо законності оформлення та видачі кредитних коштів та оформлення заставного майна по Генеральному договору № 06.201-72/025від 17.09.2014 року;

- копій документів, які регламентують порядок надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб`єктами, що виникають в процесі кредитування, в тому числі, щодо діяльності з іпотечним майном;

- копій наказів на призначення, переміщення по посаді, звільнення та посадових обов`язків на осіб які безпосередньо брали яку участь у оформленні кредитів, оцінки та перевірки заставного майна по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про рух грошових коштів на всіх поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту укладання кредитного договору, тобто з 17.09.2014 року по 07.06.2018 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/25739/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

07.06.2018 р.