Справа № 202/3518/18
Провадження № 1-кс/202/2519/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000474, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000474 від 13.05.2018 року, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000474.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано слідчому судді 20 червня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що Встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн, у тому числі: ТОВ «НОРМІНГ» на суму 760 000,0 грн, ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» - 300 000,0 грн, ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» - 227 884,0 грн, ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» - 200 000,0 грн., ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_5 481 000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» () по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3 014 040,0 грн. В ході ревізії збитки не відшкодовано.

Зокрема встановлено, що протягом вересня 2017 року КП «Південукргеологія» відображено господарську операцію щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей придбаних в ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» ( м. Дніпро, дата реєстрації 03.06.2016) на суму 200 000,0 гривень. Відповідно до даних банківських виписок за 2017 рік Підприємством перераховано коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» в сумі 200 000,0 гривень.

Відповідно до посадової інструкції головний інженер КП «Південукргеологія» ОСОБА_6 здійснював керівництво з питань забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами та за ремонтно - будівельними роботами. Головний інженер в поясненні зазначив, що не має інформації по вказаному контрагенту.

На письмовий запит Східного офісу надано лише платіжні доручення. В листі-відповіді від 22.01.2018 №22/01-18 КП «Південукргеологія» повідомлено, що на Підприємстві немає ніякої інформації щодо договорів з ТОВ ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА».

В журналі обліку договорів, КП «Південукргеологія» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 реєстрацію будь-яких договорів з ТОВ ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» не здійснювало.

Фахівцями Східного офісу 24.01.2018 здійснено вихід до ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» для проведення зустрічної звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення операцій в обліку КП «Південукргеологія». Однак, провести звірку в товаристві виявилося неможливим у зв`язку з відсутністю його за вказаною адресою, про що складено відповідний акт.

За інформацією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» зареєстровано 02.06.2016. Платником податку на додану вартість товариство не реєструвалося.

За інформацією наданою начальниками структурних підрозділів КП «Південукргеологія», заявки на придбання товарів в ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» не подавали, товари від товариства не отримували. Будь-яких інших первинних документів стосовно підтвердження отримання ТМЦ від ТОВ ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» до ревізії не надано.

Таким чином, КП «Південукргеологія» у вересні 2017 року відображено безтоварну операцію, щодо оприбуткування матеріалів придбаних в ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА», внаслідок чого безпідставно перераховано суб`єкту господарювання коштів в сумі 200 000,0 грн, чим завдано збитків Підприємству.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА», станом на цей час змінено назву на ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (), для здійснення взаємних розрахунків з КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150) в іноземній та національній валюті, використовуються банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (), відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, набуті кримінально-протиправним шляхом, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки власник рахунків може зняти кошти у будь-який момент, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» ().

Просив розглядати клопотання без участі власника майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання про накладення арешту за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника власника рахунку, оскільки це необхідне з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з поданим клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує: достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та вважає, що слідчим доведено та обґрунтовано матеріалами клопотання, що гроші на рахунках ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749, можуть бути набуті внаслідок кримінально-протиправних дій, а обмеження права власності є співмірним завданню кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, наявність підстав, передбачених КПК України, для накладання арешту на грошові кошти ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» () в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та його необхідність для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000474 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40532168) в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 (), м. Київ, вул. Мечникова, б. 3

Зупинити видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Оголошення ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені та оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Направити копію ухвали ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» () не пізніше наступного дня після оголошення ухвали.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1