Дата документу 24.04.2018 Справа № 554/2602/18
Провадження №1-кс/554/3334/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

представників третіх осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про арешт (заборону на використання, розпорядження) майном по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах СВ УСБУ в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт (заборону на використання, розпорядження) майном, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 . В якому прохали: накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене 13.04.2018 у ході обшуку за місцем знаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» () за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69, яке належить ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (), а саме: зерно пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошно вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, які знаходяться на складі готової продукції. Місцем зберігання зерна пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошна вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, вилученого у ході обшуку за місцем знаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (), визначити територію ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69. Обов`язок зберігання зерна пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошна вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, покласти на представника ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_14 .

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що підставою для арешту вказаного вище майна являється забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно може бути використане як доказ факту чи обставин привласнення майна службовими особами ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб, повідомлений про розгляд клопотання.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» за дорученням ОСОБА_5 клопотання підтримала частково. Зазначила, що ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» у кримінальному провадженні №0000012 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України визнано потерпілим. ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» зазнало значних матеріальних збитків, через що подано цивільний позов. У зв`язку з викладеним, прохає накласти арешт на майно та передати його на зберігання ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» за адресою м.Полтава, вул.Половки, 94 в особі директора ОСОБА_15 .

В судовому засіданні представник ТОВ «Продзеноторг» за ордером адвокат ОСОБА_16 проти клопотання заперечував.

В судовому засіданні представник ТОВ «Партнер Агро» за ордером адвокат ОСОБА_7 клопотання підтримала частково. Зазначила, що підприємство останнім поставило 37 тон зерна. В зв`язку з чим, прохала накласти арешт на майно та передати його на зберігання ТОВ «Партнер Агро» за адресою м.Полтава, вул.Половки, 64 чи вул.Пушкіна, 15 в особі ОСОБА_17 .

В судовому засіданні представник ПАТ «Аграрний фонд» за дорученням ОСОБА_8 клопотання підтримав.

В судовому засіданні представники ТОВ «Енергія України» за дорученням ОСОБА_9 , ОСОБА_10 клопотання підтримали.

В судовому засіданні представники ТОВ «КС-Агро» засновник ОСОБА_11 клопотання підтримав.

В судовому засіданні представник ТОВ «Полтавахліб-3» за дорученням ОСОБА_12 клопотання підтримав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, будучи у встановлений КПК України спосіб, повідомлені про розгляд клопотання.

Заслухавши старшого слідчого, представника потерпілого ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», представників ТОВ «Продзеноторг», ТОВ «Партнер Агро», ПАТ «Аграрний фонд», ТОВ «Енергія України», ТОВ «КС-Агро», ТОВ «Полтавахліб-3», прокурора, дослідивши матеріали, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000012 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» привласнили майно (пшеницю та борошно) ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великому розмірі. Згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» та показів працівників ДП у складських приміщеннях підприємства станом на 12.04.2018 мало зберігатися 3 778 тис. кг. зерна пшениці та 374 249 кг. борошна. Разом з тим, проведеним у присутності працівників ДП та спеціалістів ПАТ «Аграрний фонд» оглядом території ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, будинок №69, та обміром залишків встановлено, що фактично в наявності на складських приміщеннях державного підприємства знаходиться близько 197 тон зерна пшениці та близько 50 тон борошна. Допитаний у якості свідка виконавчий директор ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» ОСОБА_18 повідомив, що станом на 12.04.2018 на ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» мало зберігатися 1 990 398 кг. зерна пшениці та 600 тон. борошна ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», що свідчить про нестачу на державному підприємстві ТМЦ.

13 квітня 2018 року ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000012 від 12.04.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», у приміщеннях за адресою: м.Полтава, вул. Небесної сотні, будинок №69, з метою виявлення (відшукання): речей та предметів за період з 01.01.2016 по 13.04.2018, а саме: документи, якими у 2016-2018 роках визначалися службові обов`язки службових осіб (керівництва), посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»»; документи за 2016-2018 роки щодо призначення на посади, про доручення виконання обов`язків, про відсторонення від займаних посад, відсторонення від виконання обов`язків, перебування у відпустках та на лікарняних службових (керівництва), матеріально-відповідальних осіб та працівників охорони ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»»; документи щодо повірки вагів та інших приладів, які використовувалися у 2016-2018 роках для забезпечення кількісно-якісного обліку при прийнятті, оприбуткуванні, перевірці якості та кількості, переміщенні, списанні та відпуску зерна на ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»»; документи щодо проведених протягом 2016-2018 років інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна у ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»; переписка з контрагентами; угоди, договори та додатки до них, додаткові угоди; видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі виконаних робіт (надання послуг); акти приймання-передачі ТМЦ; довіреності на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання продукції; складські квитанції; свідоцтва (подвійні складські свідоцтва), у тому числі погашені; письмові вимоги про видачу товару; документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмові звернення власника, доручення на право отримання продукції, накази керівника зернового складу (форма №16), акти-розрахунків; акти приймання-передавання продукції; пропуски; матеріальні перепустки; документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанції до прибуткового касового ордеру, банківські виписки); документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальні акти форми №14 (форма №15), картки аналізу продукції (форма № 47); документів щодо зважування вантажів, вагові журнали; журнали обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнові записи; документи що містять відомості кількісно-якісного обліку зерна по класах плішині та борошна (форма № 36); форми № 37 (по матеріально-відповідальним особам); звіти про рух хлібопродуктів і тари по елеваторах і складах (форма ЗХС-3); реєстри руху та залишків зерна пшениці (додаток до форми № 37); накази на відпуск (відгрузку) зерна та хлібопродуктів; матеріальні перепустки; акти переробки зерна на борошно; журнали ордери та відомості по розрахунках з постачальниками та підрядниками; журнали-ордери та відомості по розрахунках із замовниками (покупцями); форма № 66 (журнал спостережень за зерном що зберігається на складах і в силосах); форма № ЗХС-49 (журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна), форма № 57 (зведений лабораторний журнал по млинах), рукописні записи працівників ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів». В іншій частині клопотання відмовлено.

13 квітня 2018 року на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук на території ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів». У ході якого були виявлені та вилучені зерно пшениці та борошно, котрі не входили до переліку зазначеному в ухвалі слідчого судді від 13.04.2018, а саме : зерно пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошно вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43840 кг у ємностях млина, 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен.

В ході обшуку 13.04.2018 слідчим прийнято рішення про вилучення вищевказаного майна та передачу на зберігання працівнику ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_14 .

Як встановлено в судовому засіданні та слідує із матеріалів, ОСОБА_14 не є матеріально-відповідальною особою та вказане майно передано на зберігання за його, ОСОБА_14 заявою.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Накласти арешт, шляхом позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», на вилучене під час обшуку 13.04.2018 за місцем знаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» майно, а саме: зерно пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошно вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43 840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, котре передати на відповідальне зберігання ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» в особі директора ОСОБА_15 за адресою м.Полтава, вул.Половки, 94, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки відмова в накладенні арешту на вказане майно призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб : ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», ТОВ «Продзеноторг», ТОВ «Партнер Агро», ПАТ «Аграрний фонд», ТОВ «Енергія України», ТОВ «КС-Агро», ТОВ «Полтавахліб-3».

Керуючись ст.ст. 170-172, 173, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про арешт (заборону на використання, розпорядження) майном по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» (), на вилучене під час обшуку 13 квітня 2018 року за місцем знаходження ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» () майно, а саме: зерно пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошно вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43 840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Зерно пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошно вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, які знаходяться на складі готової продукції залишити зберігати на території ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69. Обов`язок зберігання зерна пшениці масою 197 т у ємності № 502/2; борошна вищого ґатунку масою 900 кг та висівки масою 43840 кг у ємностях млина; 13 мішків з борошном вищого ґатунку масою по 50 кг кожен, 832 мішка борошна І ґатунку масою по 50 кг кожен та 148 мішків борошна ІІ ґатунку масою по 50 кг кожен, передати на відповідальне зберігання ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» () в особі директора ОСОБА_15 за адресою м.Полтава, вул.Половки, 94, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1