У Х В А Л А
Іменем України

14 вересня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006857 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.09.2018.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осібв ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :- фотографій з банкомату САК 54892, що розташований за адресою : АДРЕСА_2 (зняття коштів відбувалось 02.08.2018 в період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 40 хв.) та при наявності з інших банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме після кожного введення пін-коду до даної карти в період часу з 02.08.2018 по теперішній час із зазначенням дати місця та часу зняття, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Старша слідча Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

У провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у

м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006857 від 07.08.2018 р, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 року приблизно о 16 год. 56 хв., невідома особа через мережу інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу товару, а саме двигуна на автомобіль, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належить ОСОБА_6 , 02.08.2018, невідома особа, ввівши потерпілу ОСОБА_6 в оману та обіцяючи вислати товар, надіслала останній на її номер мобільного телефону, реквізити карти, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 , не розуміючи про дійсні наміри особи, через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17 608 гривень. В подальшому особа, яка обіцяла переслати товар на зв`язок більше не виходила. Товару потерпіла не отримала. Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що гроші з вказаної карти були зняті з банкомату САК НОМЕР_3 , що належить ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розташований за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати старшій слідчій Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:- фотографій з банкомату САК 54892, що розташований за адресою : АДРЕСА_2 (зняття коштів відбувалось 02.08.2018 в період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 40 хв.) та при наявності з інших банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме після кожного введення пінкоду, до даної карти в період часу з 02.08.2018 по теперішній час) із зазначенням дати місця та часу зняття.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшій слідчій Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: