Справа № 547/898/18
провадження № 1-кс/527/745/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
11.09.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому прохає надати йому та слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію: - про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ,та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 11.04.2018 року до 30.08.2018 року; - про те, яка сума грошей була перерахована 11.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 11 квітня 2018 року на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про час отримання грошей, відісланих 11 квітня 2018 року, на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 11 квітня 2018 року, на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, па які 11 квітня 2018 року направлялися гроші; - про дані особи, на яку оформлено банківську карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Г оловного управління: Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Г оловного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 20.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідувавші було встановлено, що 11.04.2018 року близько 15:00 год. невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_7 , шляхом обману, з допомогою оголошення на сайті ОLХ, заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 9567 гри. в якості передоплати за товар. Вказані кошти він перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , відкриту па ім`я ОСОБА_9 .

Будучи допитаним в якості потерпілого 21.04.2018 року, ОСОБА_8 повідомив, що на сайті ОLХ він знайшов оголошення про продаж квадроцикла. 10.04.2018 року він зателефонував за телефоном вказаному в оголошенні і йому відповів продавець, який представився ОСОБА_7 і повідомив, що він знаходиться в м.Любомиль, Волинської області. Із вказаним продавцем ОСОБА_8 домовився про повну передоплату за вказаний товар, і продавець повідомив, що йому зателефонують стосовно оплати. Пізніше ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що квадроцикл коштує 9000 гри. (дев`ять тисяч гривень); і близько 600 гри. страхування на пересилання. Після цього невідомий чоловік продиктував номер картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . Також невідомий повідомив, що якщо ОСОБА_8 перерахує того до 15 години, то квадроцикл вишлють вже наступного дня. 11.04.2018 року ОСОБА_8 поїхав до відділенім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Семенівка, де перерахував кошти в сумі 9567 гри. Того ж дня йому зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що кошти на картку надійшли, і що квадроцикл цього ж дня йому буде вислано. Однак квадроцикл так і не надійшов, номери телефонів, за якими з ОСОБА_8 зв`язувалися продавці не відповідають.

З метою розкриття факту заволодіния шахрайським способом грошима ОСОБА_8 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 11 квітня 2018 року по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.03.2018 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані, та ким зняті гроші, відправлені 28 березня 2018 року через ІНФОРМАЦІЯ_2 та 29 березня 2018 року о 09:27 год. через касу за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 7500 грн.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювавші інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них побанківській карті НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 11.04.2018 до 30.04.2018.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс, якого розташований: за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 направив до суду заяву в якій клопотання підтримав, прохав його задовольнити, судове засідання прохав провести за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчим доведено, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000134, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію: - про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ,та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 11.04.2018 року до 30.08.2018 року; - про те, яка сума грошей була перерахована 11.04.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 11 квітня 2018 року на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про час отримання грошей, відісланих 11 квітня 2018 року, на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 11 квітня 2018 року, на карту НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, па які 11 квітня 2018 року направлялися гроші; - про дані особи, на яку оформлено банківську карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Г оловного управління: Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступникові начальника СВ Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Г оловного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1