Справа № 216/1850/18
Провадження № 1-кс/216/1783/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17.04.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2017 року ФОП « ОСОБА_4 » та працівники офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , в сумі 9923 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зник, чим завдав заявниці ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 25.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , загальною сумою 13 745 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 25.09.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_3 та 05.10.2017, 17.10.2017 та 06.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , загальною сумою 9100 гривень, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 13.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_5 та 20.10.2017, 21.10.2017 та 08.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон та дверей, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , загальною сумою 20 700 гривень, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_9 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 03.12.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_6 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , загальною сумою 13 102 гривень, з яких сплачено до банківської установи 6550 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_10 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 05.07.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_7 , під приводом проведення ремонтних робіт, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , загальною сумою 33 900 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 04.12.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , загальною сумою 15 142 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

А також, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_4 » та працівника офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , які 12.01.2018 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , а також шляхом підміни кредитної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримали доступ до банківського рахунку останньої та шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами, загальною сумою 41 595 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 01.03.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено ОСОБА_3 слідчим СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування, в рамках даного провадження, в порядку ст. 55, 56 КПК України, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , які повідомили обставини вищевказаних подій, щодо надання послуг з установки вікон та проведення ремонтних робіт особою, яка назвалась ОСОБА_13 та представилась майстром офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ФОП « ОСОБА_15 ».

В ході проведення досудового розслідування було отримано ініціативний рапорт від оперуповноважених працівників ВКП Криворізького ВП, в якому містяться відомості що при проведенні додаткових заходів встановлено, що ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , працюють в мобільному телефоні ІМЕІ якого не встановлений. Місце знаходження мобільного телефону, ІМЕІ якого не встановлений, в якому знаходяться вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.07.2017 року по момент отримання тимчасового доступу, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкується ОСОБА_4 , що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення причетності ОСОБА_13 до скоєння кримінального правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 41, 131, 132, 159-166, п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1) Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу 01.07.2017 року по момент отримання тимчасового доступу, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкується ОСОБА_4 , а також сім - карти потерпілих від кримінального правопорушення осіб, з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01.07.2017 року по момент отримання тимчасового доступу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3) Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та помічнику оперуповноваженого ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали встановити до 17.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1