Провадження № 1-кс/161/5998/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Володимир Волинський район, село Федорівка), з можливістю вилучення (виїмки), а саме: договорів купівлі-продажу ТМЦ, які укладались між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 червня 2016 року по 01 червня 2017 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаних договорів; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних, відповідно до вищевказаних договорів ТМЦ; сертифікати відповідності і т.д., а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків за період з 01 червня 2016 року по 01 червня 2017 року повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів і т.д.) які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Володимир Волинський район, село Федорівка).

Оскільки, вищевказані документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000041 від 01 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, у зв`язку із чим начальник відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Володимир Волинський район, село Федорівка), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРК СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Володимир Волинський район, село Федорівка), з можливістю вилучення (виїмки), а саме: договорів купівлі-продажу ТМЦ, які укладались між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 червня 2016 року по 01 червня 2017 року, накладні та податкові накладні які оформлялись на виконання вищевказаних договорів; товарно-транспортні накладні які підтверджують транспортування придбаних, відповідно до вищевказаних договорів ТМЦ; сертифікати відповідності і т.д., а також всіх інших бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків за період з 01 червня 2016 року по 01 червня 2017 року повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів і т.д.) які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Володимир Волинський район, село Федорівка).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1