Справа № 464/634/18
пр.№ 1-кс/464/530/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в :
03.03.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти в сумі 8300 (вісім тисяч триста) доларів США, 500 (п`ятсот) євро, 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, вилучених в ОСОБА_5 відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2018, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали УСБУ у Львівській області за вих. №62/51-2100, відповідно до яких ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами на території Львівської області впродовж 2017-2018 років здійснює незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

На виконання доручення слідчого, проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими особами за адресою проживання: АДРЕСА_2 , здійснює незаконне виготовлення, підакцизних товарів - алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку. За даною адресою ОСОБА_6 обладнано цех з незаконного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції різних виробників лікеро-горілчаної продукції.

Відповідно до зібраних матеріалів проведених слідчих (розшукових) дій працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що допомогу у виготовлені і реалізації ОСОБА_6 фальсифікованої алкогольної продукції надають громадяни: зять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зять ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підроблену горілчану продукцію, марковану підробленими марками акцизного податку ОСОБА_6 спільно з учасниками злочинної діяльності реалізовує зацікавленим особам через торгову мережу Миколаївського, Жидачівського та Стрийського районів Львівської області за ціною 30 гривень за пляшку, ємністю 0,5 л.

Проведеними слідчо-оперативними діями та заходами, незалежно волі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 припинено діяльність з незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку. Так, 02.03.2018 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в помешканні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , викрито підпільний цех по незаконному виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв різних виробників горілчаних марок. Крім цього, за вказаною адресою вилучено підакцизні товари тютюнові вироби, а саме: «Маrvel» синій в кількості 110 пачок, «Маrvel» червоний в кількості 10 пачок, «Фест синій» в кількості - 20 пачок, «Мінськ червоний» - 60 пачок, немарковані марками акцизного податку.

Також, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , який використовувався вказаною групою осіб для незаконної діяльності, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено готову фальсифіковану горілчану продукцію різних виробників та торгівельних алкогольних марок, марковану марками акцизного податку з явними ознаками підробки в загальній кількості понад 160 ящиків, а також тютюнові вироби - підакцизні товари немарковані марками акцизного податку, а саме: «Марвел синій» в кількості 290 пачок, «Марвел червоний» в кількості 430 пачок, «Фест червоний» в кількості 140 пачок.

Крім цього, в даному приміщенні вилучено сигналізацію «Security», яка складається із електронного блоку керування, датчику руху, блоку сигналізаційної антени, аудіо динаміка, блоку живлення.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що вказана сигналізація з метою запобігання крадіжки, в гаражі встановлена ОСОБА_6 та у випадку пошкодження дверей гаражу на мобільні телефони ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 надходять повідомлення про несанкціоноване відкриття дверей.

В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 12 000 шт. підроблених марок акцизного податку, серії та номери яких збігаються з марками акцизного податку, якими марковані вилучені алкогольні напої в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , крім цього, в помешканні вилучено грошові кошти в сумі 25 000 грн., 8 300 доларів США, 500 євро.

Враховуючи вищевказане, є достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 25 000 грн., 8 300 доларів США, 500 євро, здобуті ОСОБА_5 внаслідок незаконної діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв підакцизних товарів, маркованих підробленими марками акцизного податку.

Зважаючи на те, що вилучені вказані кошти будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з точки зору належності, допустимості і достовірності, є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, а відтак, постановою від 03.03.2018, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Станом на даний час підозрюваного у кримінальному провадженні №0000093 немає, однак є достатні підстави вважати, що вилучені кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом, внаслідок незаконної діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, підакцизних товарів, маркованих підробленими марками акцизного податку, а також є речовим доказом.

Враховуючи те, що вказані грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, з метою позбавлення ОСОБА_5 , а також інших осіб, причетних до вчинення протиправних діянь, можливості розпоряджатися ними, можливості вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою спеціальної конфіскації, відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття останнього в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 1591, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 2091, 210, частинами першою і другою статей 212, 2121, частиною першою статей 222, 229, 2391, 2392, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 3631, 3641, 3652цього Кодексу.

Пункт 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.

У відповідності до норм ч.ч. 9, 10 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).
Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.
Таким чином, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні його сторонами. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що особа знала про їхнє незаконне походження та/або використання.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000093 від 11.10.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 12 000 шт. підроблених марок акцизного податку, серії та номери яких збігаються з марками акцизного податку, якими марковані вилучені алкогольні напої в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , крім цього, в помешканні вилучено грошові кошти в сумі 25 000 грн., 8 300 доларів США, 500 євро.

02.03.2018 року ОСОБА_11 подано зауваження до протоколу обшуку від 02.03.2018 р. про походження вилучених грошових коштів, зокрема, вказала, що такі кошти їм передав батько чоловіка із Москви, проте жодних доказів на підтвердження вказаних обставин остання не надала.

Згідно з постановою слідчого від 03.03.2018, вилучені грошові кошти в сумі 25 000 грн., 8 300 доларів США, 500 євро, здобуті ОСОБА_5 внаслідок незаконної діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв підакцизних товарів, маркованих підробленими марками акцизного податку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000093 від 11.10.2017.

Враховуючи вищенаведене, внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України, останнім у судовому засіданні обґрунтовано можливість застосування спеціальної конфіскації та наведено достатні підстави вважати, що вилучені кошти могли бути здобуті ОСОБА_5 внаслідок незаконної діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, підакцизних товарів, маркованих підробленими марками акцизного, а тому на вказані грошові кошти необхідно накласти арешт з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 117, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8300 (вісім тисяч триста) доларів США, 500 (п`ятсот) євро, 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, вилучених в ОСОБА_5 відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1