Справа № 461/7739/17
Провадження № 1-кс/461/7821/17
про арешт майна
10.11.2017 Галицький районний суду м. Львова в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури львівської області ОСОБА_8 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку 28.11.2017 року о 16:00 годині біля входу у приміщення Дрогобицької ОДПІ, що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 9, предмети:
-Обеззолений паперовий фільтр зі змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
-Гумові медичні рукавички, в котрих проводились огляд та змиви з правої руки ОСОБА_5 ;
-Обеззолений паперовий фільтр зі змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
-Гумові медичні рукавички, в котрих проводились огляд та змиви з лівої руки ОСОБА_5 ;
-Копію ліцензії на підакцизні товари та копію книги обліку операцій на РРО ОСОБА_9 та прозорий файл, в якому знаходились документи;
-Грошові кошти в розмірі 4 000 грн.: 20 купюр номіналом 200 (двісті) наступних серій та номерів:
-Рукавиці, в яких проводився огляд грошей в розмірі 4 000 грн.;
-Мобільний телефон марки «Iphone 5»;
-Мобільний телефон марки «Nokia»;
-Чорнові записи, які були вийняті з внутрішньої кишені піджака ОСОБА_5 ;
-Грошові кошти в розмірі 100 доларів США, 1 000 грн., картки Приватбанк: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-Рукавички, в яких проводилось вилучення особистих речей ОСОБА_5 .
Прокурор та слідчий клопотання підтримали з мотивів наведених у ньому. Просить клопотання задоволити.
Підозрюваний та його захисник проти клопотання слідчого заперечили, просили в його задоволенні відмовити, в зв`язку з його необґрунтованістю.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно ч. 3 ст. 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на згадане майно є розумним та виправданим, оскільки є підстави вважати, що існує обґрунтована підозра, що вищевказані документи є засобами, в яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є доказами у даному кримінальному провадженні та є необхідними для проведення відповідних слідчих дій з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_8 - задоволити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 28.11.2017 року о 16:00 годині біля входу у приміщення Дрогобицької ОДПІ, що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 9, предмети:
-Обеззолений паперовий фільтр зі змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
-Гумові медичні рукавички, в котрих проводились огляд та змиви з правої руки ОСОБА_5 ;
-Обеззолений паперовий фільтр зі змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
-Гумові медичні рукавички, в котрих проводились огляд та змиви з лівої руки ОСОБА_5 ;
-Копію ліцензії на підакцизні товари та копію книги обліку операцій на РРО ОСОБА_9 та прозорий файл, в якому знаходились документи;
-Грошові кошти в розмірі 4 000 грн.: 20 купюр номіналом 200 (двісті) наступних серій та номерів:
-Рукавиці, в яких проводився огляд грошей в розмірі 4 000 грн.;
-Мобільний телефон марки «Iphone 5»;
-Мобільний телефон марки «Nokia»;
-Чорнові записи, які були вийняті з внутрішньої кишені піджака ОСОБА_5 ;
-Грошові кошти в розмірі 100 доларів США, 1 000 грн., картки Приватбанк: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-Рукавички, в яких проводилось вилучення особистих речей ОСОБА_5 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1