Справа № 372/2388/17 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/161/18 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 06.03.2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
6 березня 2018 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

Головуючого судді: - ОСОБА_2 ,

суддів: - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,
з участю

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ

«Профенерго Інжиніринг» - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Профенерго Інжиніринг» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 18 жовтня 2017 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И Л А :
Як убачається з ухвали слідчого судді, до Обухівського районного суду Київської області, звернувся т.в.о. начальника слідчого відділення Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000722 від 21.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що виконавчим комітетом Обухівської міської ради, , юридична та фактична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10, в особі Обухівського міського голови ОСОБА_9 та ТОВ «Профенерго Інжиніринг» в особі директора ОСОБА_10 укладено наступні договори: Договір підряду № 181/15 від 03.08.2015 року, щодо будівництва напірного каналізаційного колектору та насосної станції від житлових будинків по вул. Жовтнева, 24, 26, 28 до самопливного колектору м. Обухів Київської області; Договір підряду № 264/15 від 07.10.2015 року, щодо капітального ремонту приміщень Будинку культури, що у мкрн. Петровський в м. Обухів Київської області; Договір підряду № 306/15 від 05.11.2015 року, щодо капітального ремонту гідротехнічної споруди «Верхнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мікрорайоні № 2 в м. Обухів Київської області. Ремонтно-будівельні роботи за зазначеними договорами були виконані та складено акти приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ2в. Зазначені акти були підписані Обухівським міським головою ОСОБА_9 , директором ТОВ «Профенерго Інжиніринг» ОСОБА_10 та директором Комунального підприємства Обухівської районної ради відділ капітального будівництва, , юридична та фактична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 23, ОСОБА_11 . По вказаному кримінальному провадженні 22.04.2016 призначена будівельно-технічна експертиза, 16.05.2016 слідчим відділенням Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області було отримано висновок експерта №26 бз відповідно до якого обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду №№ 264/15 від 07.10.2015, 181/15 від 03.08.2015 та 306/15 від 03.11.2015 станом на 05.05.2016, виявлені під час огляду об`єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (дефектними актами, актами приймання виконаних робіт за формою КБ-2В) відповідно договорам на суму: № 264/15 від 07.10.2015 на суму 70 482,38 грн.; № 181/15 від 03.08.2015 на суму 53 411, 4 грн.; № 306/15 від 03.11.2015 на суму 158 564 грн.. Таким чином, обсяги виконаних робіт було завищено на загальну суму 282 457,78 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 згідно наказу №3-к від 18.06.2015 призначений на посаду директора ТОВ «Профенерго Інжиніринг», , юридична адреса: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 13, фактична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 2. ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Профенерго Інжиніринг», діючи від імені зазначеної юридичної особи, маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив грошові кошти на загальну суму 53411,40 грн. Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, уклав Договір підряду № 181/15 від 03.08.2015 року між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, , юридична та фактична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10, в особі Обухівського міського голови ОСОБА_9 та ТОВ «Профенерго Інжиніринг» , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 132, щодо будівництва напірного каналізаційного колектору та насосної станції від житлових будинків по вул. Жовтнева, 24, 26, 28 до самопливного колектору м. Обухів Київської області. Відповідно до вищевказаного договору № 181/15 від 03.08.2015, ОСОБА_10 , в порушення вимог вказаного договору не виконав в повному обсязі будівельно-монтажні роботи, не провів разом з замовником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, та, виявивши невідповідність, не повідомив про це замовнику, внаслідок чого порушив умови договору № 181/15 від 03.08.2015, та підписав наступні акти: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за ф. КБ2в на суму 30001,20 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за ф. КБ2в на суму 24229,20 грн., що стало підставою для перерахування на рахунок ТОВ «Профенерго Інжиніринг» грошових коштів в обумовленому розробленою на виконання умов договору кошторисною документацією розмірі.

Таким чином, ОСОБА_10 , достовірно розуміючи те, що підрядні роботи, обумовлені договором виконані не в повному обсязі, шляхом підписання Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за ф. КБ2в на суму 30001,20 грн.; Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за ф. КБ2в на суму 24229,20 грн. та отримання грошових коштів на рахунок ТОВ «Профенерго Інжиніринг», привласнив ввірені йому грошові кошти на загальну суму 53411,40 грн. Згідно висновку експерта Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 16.05.2016 року № 26 бз, за зазначеними актами не було виконано ряд ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 53411,40 грн., тим самим ОСОБА_10 , будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти на загальну суму 53411,40 грн. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Профенерго Інжиніринг», діючи від імені зазначеної юридичної особи, маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив грошові кошти на загальну суму 70482,38 грн.

Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, уклав Договір підряду № 264/15 від 07.10.2015 року, між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, , юридична та фактична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10, в особі Обухівського міського голови ОСОБА_9 та ТОВ «Профенерго Інжиніринг» , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 132, щодо Капітального ремонту приміщень Будинку культури, що у мкрн. Петровський (Яблуневий) в м. Обухів Київської області. Відповідно до вищевказаного договору № 264/15 від 07.10.2015, ОСОБА_10 , в порушення вимог вказаного порядку не виконав в повному обсязі будівельно-монтажних робіт, не провів разом з замовником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, та, виявивши невідповідність, не повідомив про це замовнику, внаслідок чого порушив умови договору № 264/15 від 07.10.2015 та підписав наступні акти: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року за ф. КБ2в на суму 112884,00 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за ф. КБ2в на суму 239128,80 грн., що стало підставою для перерахування на рахунок ТОВ «Профенерго інженирінг» грошових коштів в обумовленому розробленою на виконання умов договору кошторисною документацією розмірі. Таким чином, ОСОБА_10 , достовірно розуміючи те, що підрядні роботи, обумовлені договором виконані не в повному обсязі, шляхом підписання Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року за ф. КБ2в на суму 112884,00 грн. та Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за ф. КБ2в на суму 239128,80 грн., та отримання грошових коштів на рахунок ТОВ «Профенерго інжиніринг», привласнив ввірені йому грошові кошти на загальну суму 70482,38 грн. Згідно висновку експерта Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 16.05.2016 року № 26 бз, за зазначеними актами не було виконано ряд ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 70482,38 грн., тим самим ОСОБА_10 діючи повторно, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти на загальну суму 70482,38 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненій повторно, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «Профенерго Інжиніринг», діючи від імені зазначеної юридичної особи, маючи умисел, направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив грошові кошти на загальну суму 158564,00 грн. Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, уклав Договір підряду № 306/15 від 05.11.2015 року між Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, , юридична та фактична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10, в особі Обухівського міського голови ОСОБА_9 та ТОВ «Профенерго Інжиніринг» , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 132, щодо капітального ремонту гідротехнічної споруди «Верхнього ставка» із поліпшенням екологічного стану та благоустрою на мікрорайоні № 2 в м. Обухів Київської області. Відповідно до вищевказаного договору № 306/15 від 05.11.2015, ОСОБА_10 , в порушення вимог вказаного порядку не виконав в повному обсязі будівельно-монтажних робіт, не провів разом з замовником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, та, виявивши невідповідність, не повідомив про це замовнику, чим порушим умови договору № 306/15 від 12.11.2015, та підписав Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року за ф. КБ2в на суму 375000,00 грн., що стало підставою для перерахування на рахунок ТОВ «Профенерго Інжиніринг» грошових коштів в обумовленому розробленою на виконання умов договору кошторисною документацією розмірі. Згідно платіжного доручення №780 від 17.11.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ «Профенерго Інжиніринг» від Виконавчого комітету Обухівської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 4788 грн. 00 коп. Згідно платіжного доручення №1 від 09.12.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ «Профенерго Інжиніринг» від Виконавчого комітету Обухівської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 375 000 грн. 00 коп. Таким чином, ОСОБА_10 , достовірно розуміючи те, що підрядні роботи, обумовлені договором виконані не в повному обсязі, шляхом підписання Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року за ф. КБ2в на суму 375000,00 грн. та отримання грошових коштів на рахунок ТОВ «Профенерго інжиніринг», привласнив ввірені йому грошові кошти на загальну суму 158564,00 грн. Згідно висновку експерта Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 16.05.2016 року № 26 бз, за зазначеним актом не було виконано ряд ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 158564,00 грн., тим самим ОСОБА_10 діючи повторно, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти на загальну суму 158564,00 грн.

Виходячи з вищевикладеного, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно. Факт перерахування грошових коштів від Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, що розташований за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10, р/р 0588 в ГУ ДКСУ в Київській області, (МФО 821018, , ІПН 04362680), на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» м. Харків, (МФО 351005, , ІПН 70), належний ТОВ «Профенерго Інжиніринг», що зареєстроване за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 132, підтверджується оригіналами платіжних доручень, наявних в матеріалах кримінального провадження. В свою чергу, грошові кошти, привласнені ОСОБА_10 , як директором ТОВ «Профенерго Інжиніринг», в загальній сумі 282 457,78 грн. є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню №0000722 від 21.04.2017 року. Також, під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2017 між ТОВ «Профенерго Інжиніринг» в особі заступника директора ОСОБА_12 та ПАТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська,2/12, ІПН 09807750, МФО 351005) укладено індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 18 жовтня 2017 року клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005, , ІПН 70), належний ТОВ «Профенерго Інжиніринг»; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ІПН 09807750, МФО 351005), із забороною користуватися та розпоряджатись ТОВ «Профенерго Інжиніринг» () коштами на загальну суму 282 457 гривень 78 копійок, які являються предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та являються предметом забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні № 0000722.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що з метою відшкодування шкоди завданої злочином потерпілому, запобігання можливим фактам зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження майна, та з врахуванням положень ч.2 п.4,5,6 ст. 173 КПК України, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ТОВ «Профенерго Інжиніринг» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строки на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 18 жовтня 2017 року, ухвалу слідчого судді скасувати.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та постановлена з недотриманням норм кримінального процесуального законодавства. Зазначає, що слідчим в клопотанні не наведено доказів того, що зазначене майно має ознаки речових доказів. Також зазначає, що в клопотанні не підтверджено того, що саме зазначені грошові кошти, які наявні на рахунках ТОВ «Профенерго Інжиніринг» були перераховані виконавчим комітетом Обухівської міської ради по договору підряду, а не здобуті в результаті іншої законної діяльності. Крім того, вважає, що підстави накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову відсутні.

Під час апеляційного розгляду прокурором зазначено про оскарження ухвали суду від 22.02.2018 року та надано копію апеляційної скарги.

Заслухавши думку представника ОСОБА_7 у зв`язку з повідомленням прокурора про апеляційне оскарження ухвали суду, який послався щодо вирішення апеляційної скарги на розсуд суду, думку прокурора, яка просила закрити провадження в справі, колегія суддів приходить до наступного.

З копії, наданої прокурором апеляційної скарги вбачається, що 1.03.2018 року до Обухівського районного суду Київської області надійшла апеляційна скарга заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , що підтверджується штампом суду про її отримання.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає неможливим розгляд апеляційної скарги представника ТОВ «Профенерго Інжиніринг» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 18 жовтня 2017 року про арешт майна, так як кримінальне провадження перебуває на розгляді в Обухівському районному суді Київської області.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 419, 422 КПК України колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :
Апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Профенерго Інжиніринг» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 грудня 2017 року про арешт майна закрити.

Суддя: Суддя: Суддя: