УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0003504 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21 серпня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № ФР-21/08/12 відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався виконати власними силами та засобами з використанням власних матеріалів і обладнання, комплекс робіт по облаштуванню будівлі на території адміністративно-виробничій базі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.2.1 вказаного договору, ціна визначається додатком, який складений на підставі кошторису, який є невід`ємною частиною договору і склала 4 611 579 гривень.
Пунктом 4.2 Договору передбачено наступний порядок розрахунків:
- Авансовий платіж 60% від договірної ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2 робочих днів з моменту підписання договору;
- Остаточний розрахунок впродовж 2 робочих днів з моменту підписання Актів приймання використаних робіт форми КБ-2.
Окрім того, п.3.3.4 передбачено обов`язок замовника здійснити оплату робіт виконаних підрядником по договору. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови договору були виконані в повному обсязі про що свідчать підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 акти приймання виконаних робіт форми КБ-2 і довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
Разом з тим, ОСОБА_5 не виконала своїх зобов`язань по договору і не здійснила оплату (авансових та остаточних) виконаних підрядником робіт.
На неодноразові звернення до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо здійснення оплати за договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримував відповіді стосовно визнання замовником боргу та можливості погашення боргових зобов`язань за рахунок майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адміністративно-виробнича база, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 про що 21.08.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду 1 про внесення змін та доповнень до Договору № ФР-21/08/12. В подальшому стало відомо, що роботи по облаштуванню будівлі на території яка розташована за вказаною адресою взагалі проводилась на користь власника зазначеної земельної ділянки і приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2012-2016 років не здійснював жодної господарської діяльності і являється неплатоспроможним.
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 укладала договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети в подальшому виконувати свої зобов`язання в`язі на себе, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не здійснювало жодної господарської діяльності від початку його утворення, а також не мала права власності на земельну ділянку і будівлю на території адміністративно-виробничої бази.
Відповідно до п.2.1 Договору № ФР-21/08/12 від 21 серпня 2012 року ціна договору визначається додатками, які складені на підставі кошторису. В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок в за № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОК НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою підтвердження чи спростування факту перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як розрахунок за виконані роботи в рамках Договору № ФР-21/08/12 виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.08.2012 року по 23.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 21.08.2012 року по 23.08.2017 рік
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003504 від 24.03.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.08.2012 року по 31.12.2012 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), Договір на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 21.08.2012 року по 31.12.2012 рік.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04.10.2017 року.

Роз`яснити посадовим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя