Справа №766/6181/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 22.10.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Невстановлені слідством особи зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на втрачений паспорт гр. ОСОБА_5 та здійснювали протягом 2015 року експорт ТМЦ до АР Крим.

Невстановлені слідством особи зареєстрували ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ) на втрачений паспорт гр. ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності здійснюючи експортні операції через митний кордон України.

Допитано в якості свідка засновника та директора ОСОБА_7 , який у своїх свідченнях повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Допитано в якості свідка засновника та директора ОСОБА_5 , який у своїх свідченнях повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на те що, службові особи заперечують свою причетність до ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_6 », вказані підприємства здійснили експортні операції у червні 2015 року на територію АР Крим, черешні свіжої врожаю 2015 року

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2015-2016 роки.

У своїй діяльності ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), використовував банківські рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 28.04.2015 по 01.01.2016 року;

документи юридичної справи ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 28.04.2015 по 01.01.2016 року.

угоди та інші документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000211 від 22.10.2017 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , або іншій особі за постановою та дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_4 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 28.04.2015 по 01.01.2016 року;

документи юридичної справи ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 28.04.2015 по 01.01.2016 року.

угоди та інші документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 06.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя