Провадження № 1-кс/537/879/2017 Справа № 537/491/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
( резолютивна частина)
26.12.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцького ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків та інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_1 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро) за період з 27.05.2016 по 30.06.2017 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), за період з 24.06.2016 року по 30.06.2017 року; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 23.06.2016 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) за період з 07.11.2016 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня) за період з 23.12.2016 року по 30.06.2017 року ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США) за період з 02.02.2017 року по 30.06.2017 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня) за період з 03.04.2017 по 30.06.2017 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня) за період з 11.01.2017 року по 30.06.2017 року з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них,

- виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцького ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 26.01.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 28.12.2017 року.