11 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
11 грудня 2017 року слідча СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська 02.12.2013 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 12.11.2013 по 28.11.2013 внесено реєстраційні зміни до установчих документів Товариства, а саме: виключено з числа його учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 без їх відома та згоди, в результаті чого невстановлені особи заволоділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним майном і майновими правами Товариства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Таким чином, з метою встановлення сум надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановленням юридичних та фізичних осіб з якими співпрацювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме їх вилученні (здійсненні їх виїмки): оригіналу юридичної справи по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним вище рахункам (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів )за період: з січня 2013 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналу юридичної справи по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним вище рахункам (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів )за період: з січня 2013 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2018 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1