Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/848/2018
У Х В А Л А
10.04.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_10 , рахунки №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_15 , рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_20 рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_24 , рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_28 рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємствами, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є саме такими підконтрольним підприємствами, отримання інформації щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 , о/у УСБ України в Миколаївської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_10 , рахунки №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_15 , рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_20 рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_24 , рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_28 рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 за період з 01.04.2016р. по 02.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами вказаних підприємств готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб, яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1