Провадження № 1-кс/761/8320/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу т.в.о. директора ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000438,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшла скарга представника ТОВ «Фуд Девелопмент» про повернення тимчасово вилученого майна, у якій зазначено, що 13.12.2017 року слідчим СБУ внесені відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «КБ Преміум» спільно із службовими особами ТОВ «Терра Фуд» грошовими коштами ПАТ «КБ «Преміум» на суму понад 396 млн грн., а також подальшої їх легалізації.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8 з метою відшукання та вилучення документів, що стосується отримання ПАТ «Острозький молокозавод», ПрАТ «Володимирецький молочний завод», ТОВ «Корнинсир», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ТОВ «Доброслав»,, ТОВ «Терра Фуд», ТОВ «Тульчинм*ясо продукт» кредитних коштів від ПАТ «КБ «Преміум».

На виконання зазначеної ухвали 30.03.2018 року слідчими СБ України було проведено обшук в приміщеннях, які на праві оренди використовуються ТОВ «Фуд Девелопмент». При цьому під час обшуку не допускались адвокати та були вилучені документи та речі, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, при цьому слідчий не звертався до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Просить суд зобов`язати ст..слідчого з ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу СБ України повернути тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні представники заявника підтримали вимоги, зазначені у скарзі, та, крім викладених підстав, зазначили про те, що ТОВ «Фуд Девелопмент» орендує адміністративну будівлю, яка належить на праві власності ПП «Славія», і яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А. Таким чином, фактично проникнення до володіння «Фуд Девелопмент» і подальший обшук було проведено слідчими без ухвали слідчого судді і всі вилучені речі, документи та кошти є тимчасово вилученим майно і підлягають поверненню володільцю, оскільки відповідно до ст..233 ч.3 КПК України після здійснення обшуку слідчий, прокурор зобов`язані були невідкладно після здійснення цих дій, звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та зазначив, що обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді, в якій були визначені документи та речі, які були вилучені в приміщенні заявника за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8. Про те, що це саме та адреса, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, свідчить сам факт реєстрації ТОВ «Фуд Девелопмент», дані з БТІ. Оскільки право на вилучення документів та інших речей було, на його думку, прямо зазначено в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, не було необхідності звернення до суду із клопотанням про арешт зазначеного майна.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши надані сторонами докази, вважає, що викладені в скарзі вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного:

30.03.2018 року ст..слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , разом із іншими співробітниками СБУ, на підставі ухвали слідчого судді від 15.03.2018 року, було проведено обшук, в результаті якого були вилучені документи, грошові кошти та інше майно. При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ухвали слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8 та зазначені документи та інші речі, що стосуються взаємовідносин ПАТ «Острозький молокозавод», ПрАТ «Володимирецький молочний завод», ТОВ «Корнинсир», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ТОВ «Доброслав», ТОВ «Терра Фуд», ТОВ «Тульчинм*ясо продукт» з ПАТ «КБ «Преміум».

В ухвалі слідчого судді відсутня вказівка на вилучення документів та речей ТОВ «Фуд Девелопмент». Проте, в ході обшуку слідчим було вилучено документи та речі, які належать ТОВ «Фуд Девелопмент», і які не були зазначені в ухвалі слідчого судді.

Крім того, слідчий суддя вважає, що посилання представників заявника в частині проведення обшуку фактично без ухвали слідчого судді, заслуговує на увагу, оскільки в ухвалі слідчого судді від 15.03.2018 року зазначена адреса обшуку: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8, проте, відповідно до наданих в судовому засіданні документів фактична адреса, де було проведено обшук є м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А. Зазначене підтверджено наступними документами: відповідно до свідоцтва про право власності від 05.12.2007 року, виданого ГУ комунальної власності м.Києва адміністративний будинок площею 2057,80 кв.м., який розташований за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8 (літера А) дійсно належить ПП «Славія», в подальшому відповідно до іпотечного договору від 28.05.2014 року ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та ПП «Славія» уклали договір, відповідно до якого визначено предмет іпотеки, а саме: адміністративний будинок за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А, в подальшому ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» уклало договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого право вимоги передано ТОВ «Аріо Фортіс Фінанс», в тому числі і адміністративну будівлю за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А, в подальшому ТОВ «Аріо Фортіс Фінанс» відповідно до договору купівлі-продажу продало ТОВ «Ріелтекс» зазначену будівлю за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А, загальною площею 2057,8 кв.м., відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.02.2017 року ТОВ «Ріелтекс» належить адміністративний будинок за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А.

Таким чином, представники заявника надали слідчому судді достатньо доказів вважати, що адміністративна будівля, в якій було проведено обшук 30.03.2018 року, є саме будівлею за адресою: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8-А, проте в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук зазначена адреса: м.Київ, вул..Зеленогірська, 8.

За таких підстав, зазначене майно набуло статусу тимчасово вилученого майна і, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якого його було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 169, 236, 303, 305-307, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Скаргут.в.о. директора ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000438, - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого ГСУ СБ України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000438, повернути ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного 30.03.2018 року за адресою: м.Київ, вул.Зеленогріська, 8., а саме:

?Лист електронної пошти від 29.07.2016 на 3 арк. (у протоколі обшуку пункт 42).

?Сегрегатор з документами «Colorado Trade LP - Corporate documents» 1 од. (п. 43).

?Папка «NDA 2014» з документами 1 од. (п. 44).

?Папка «Тульчинка.Ки» з документами 1 од. (п. 45);

?Папка «Довіреності» строк дії яких закінчився 2011-2016 з документами 1 од. (п. 46);

?Папка «Plesmark Limited (CY)» з документами 1 од. (п. 47);

?Папка «Slava Sut Isbank - Litigation-Engagement» з документами 1 од. (п. 48);

?Папка «Довіреності» строк дії яких закінчився з документами 1 од. (п. 49);

?Папка «Мепоп Investments Ltd. (BVI)» з документами 1 од. (п. 50);

?Папка «Turkey (Slava Sut)» з документами 1 од. (п. 51);

?Три папки, а саме: Папка «Crutes Global Limited» з документами 1 од.; папка «Sunshine Force Inc.- Terra Food Asia» 1 од. (п. 52);

?Папка «Terra Food Suisse», з документами 1 од. (п. 53);

?Папка «Breslavia» з документами 1 од. (п. 54);

?Папка «Goforth Limited (СУ) » з документами 1 од. (п. 55);

?Папка «Benkhoff Limited (BVI)» з документами 1 од. (п. 56);

?Папка «Deomax Production Ltd. (BVI)» з документами 1 од. (п. 57)

?Папка «РазазЮнес» 1 од. з документами, (п. 58);

?Папка «Діючі довіреності (нерезиденти)» з документами 1 од. (п. 59);

?Папка «Sunshine Force Inc. (BVI)» з документами 1 од. (п. 60);

?Прозорий кутовий файл з документами 1 од. (п. 70)

?Печатка Sunshine Force Inc. 1 од. (п. 71).

?Печатка Plesmark Limited 1 од. (п. 72);

?Печатка Breslavia 1 од. (п. 73);

?Печатка Benkhoff Limited 1 од. (п. 74);

?Печатка Colorado Trade LP 1 од. (п. 75);

?Печатка Deomax Production 1 од. (п. 76);

?Печатка TOB «Ломекс Консалт» 1 од. (п. 77);

?Штамп Goforth Limited 1 од. (п. 78);

?Штамп Crutes Global Limited 1 од. (п. 79);

?Факсиміле у кількості 11 штук. - (п. 80).

?Штамп Slava 1 од. (п. 81).

?два аркуші паперу з відбитками вищезазначених печаток, штампів та факсиміле (п. 82).

?Проект листування із суб`єктами господарювання, названий у протоколі "Схема із підприємствами, лінії від яких йдуть до фізичної особи ОСОБА_8 формату A3 на 1 арк." (п. 20);

?Проект листування із суб`єктами господарювання, названий у протоколі "Схема із підприємствами лінії від яких ідуть до фізичної особи ОСОБА_8 , формату A3 та формату A4 нба 2 арк." (п. 21);

?Розрахункова відомість на 1 арк. (п. 22);

?Схема та перелік підприємств на 4 арк. (п. 23)

?особисті грошові кошти співробітників TOB "Фуд Девелопмент":

- Грошові кошти у сумі 13 700 доларів США, 7 000 гривень, 1810 злотих (п. 33);

- Грошові кошти у сумі 60 000 у конверті (п. 34);

- Грошові кошти у сумі 18 584 гривні у конверті (п. 35);

- Грошові кошти у сумі б 000 гривень у конверті (п. 36);

- Грошові кошти у сумі 2 000 гривень у конверті із підписом «Білоконь» (п. 37);

- Грошові кошти у сумі 2 000 гривень у конверті із підписом «Сига» (п. 38);

- Грошові кошти у сумі 270 000 гривень у пакеті (п. 39);

- Грошові кошти у сумі 50 000 грн. та грошові кошти у сумі 4 000 доларів США у конверті (п. 40).

- Грошові кошти у сумі 8 098 грн. у конверті (п. 41),

?Лист №1710 від 23.12.2014 на 1 арк. (п. 1);

?Договір про внесення змін №1 від 02.02.2015 на 1 арк. (п. 2); -Дислокація на 1 арк. (п. 3);

?Довідка №1427/01-23 на 1 арк. (п. 4);

?Протокол №32 TOB «Терра Фуд» від 02.07.2014 на 2 арк. (п. 5);

?Лист №01304/403 на 3 арк. (п. б); -Лист №01304/450 на 3 арк. (п. 7);

?Лист №01304/451 на 3 арк. (п. 8);

?Додатковий договір №2 від 09.06.2015 на 1 арк. (п. 9);

?Лист №01304/449 на 3 арк. (п. 10);

?Лист №01304/443/2 на 3 арк. (п. 11);

?Лист №01304/443/3 на 3 арк. (п. 12); -Лист №01304/501 на 3 арк. (п. 13); -Лист №01304/525/1 на 3 арк. (п. 14); -Лист №01304/452 на 3 арк. (п. 15); -Лист №01303/592/2 на 1 арк. (п. 16);

?Виписки по рахунку TOB «Терра Фуд» в ПАТ «КБ «Преміум» на 15 арк. (п. 17);

?Виписки по рахунку TOB «Терра Фуд» в ПАТ «КБ «Преміум» 3 од. (п. 18);

?Аркуш з відбитками 5 печаток (TOB «Крижопільський сироробний завод», TOB «Тульчинський маслозавод», TOB «Корнинсир №2», TOB «Молочна компанія «Дружба», TOB «Фуд Девелопмент») (п. 19);

?Аркуш A4 з відбитками печаток CT «Сільський кооператор», Crutes Global Ltd Republic of Cyprus, Terra Food Milk Ukraine Limited, Terra Food Agro Limited, Terra Food Meat Limited (n. 20);

?Договір застави №1497 від 26.11.2015 прошитий на 11 арк. (п. 21);

?Кредитний договір №88/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної лінії від 20.11.2015 на 8 арк. (п. 22);

?Договір про не розголошення конфіденційної інформації та відмову діяти в обхід іншої сторони від 11.03.2016 на 2 арк. (п. 27);

?Аналіз перспектив припинення поруки на 6 арк (п. 28);

?Аналіз перспектив захисту щодо втрати застави -товарів в обороті на 2 арк. (п. 29);

?Умови додаткових угод до кредитних договорів на 8 арк. (п. 30);

?Договір про конфіденційність від 24.03.2017 на 4 арк. (п. 31);

?Лист від 14.04.2017 на 4 арк. (п. 32);

?Кредитний договір №65/КЛ/13 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 17.10.2013 р. на 12 арк. (п. 83);

?Додаткова угода №1 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 1 арк. (п. 84);

?Додатковий договір №2 до кредитного договору №б5/КЛ/13 на 1 арк. (п. 85);

?Додатковий договір №3 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 3 арк. (п. 86);

?Додатковий договір №4 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 2 арк. (п. 87);

?Додатковий договір №5 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 8 арк. (п. 88);

?Додатковий договір №6 до кредитного договору №65/КЛ/13 на 1 арк. (п. 89);

?Додаткові договори №7, 8, 9,10,13,14,15,16,17 до кредитного договору №65/КЛ/13 всього на 12 арк. (п. 90);

?Додатковий договір №11 до кредитного договору №65/КЛ/13 з графіком погашення ліміту заборгованості за кредитною лінією всього на 12 арк. (п. 91).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1