печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8715/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

На цей час у провадженні необхідно встановити вартість фрахту судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » факт перевезення, відвантаження та кінцевого отримувача вантажу, оскільки отримані докази нададуть слідству можливість спростувати або підтвердити розтрату майна службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаним вище зовнішньоекономічним контактом, а також подальший перепродаж сої за завищеними цінами ССЕС.

є необхідність отримати належним чином завірені копії документів щодо використання (фрахтування) зазначеного судна «POAVOSA ASE» MMSI №356836000 у продовж вересня 2013-січня 2014 рр., які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Taipei Taiwan НОМЕР_1 , а саме: коносаменту, морську накладну, штурманську розписку, вантажну, фрахтову, контейнерні маніфести, гарантійні листи, експедиторське свідоцтво про транспортування, підтвердження про фрахтування тоннажу, заяву-вимогу про відправку, фрахтовий рахунок, доручення на відвантаження, договір морського перевезення, штурманську розписку, довіреність, судову роль, вантажну податкову декларацію, список вантажних запасів, а також заявку на фрахт, інструкцію з відправки, довіреність на відвантаження, ордер на перевозку, ордер на відправку, повідомлення про розподілення документів, дозвіл на поставку, зовнішньоторговий рахунок, специфікацію та інші документи.

Слідчим у клопотанні зазначено, що виникла необхідність отримати належним чином завірені копії документів щодо використання (фрахтування) зазначеного судна «POAVOSA ASE» MMSI №356836000 у продовж вересня 2013-січня 2014 рр., які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Taipei Taiwan НОМЕР_1 , а саме: коносаменту, морську накладну, штурманську розписку, вантажну, фрахтову, контейнерні маніфести, гарантійні листи, експедиторське свідоцтво про транспортування, підтвердження про фрахтування тоннажу, заяву-вимогу про відправку, фрахтовий рахунок, доручення на відвантаження, договір морського перевезення, штурманську розписку, довіреність, судову роль, вантажну податкову декларацію, список вантажних запасів, а також заявку на фрахт, інструкцію з відправки, довіреність на відвантаження, ордер на перевозку, ордер на відправку, повідомлення про розподілення документів, дозвіл на поставку, зовнішньоторговий рахунок, специфікацію та інші документи, з метою з`ясування обґрунтованості ціни придбання та ціни реалізації пшениці м`якої, а також встановлення осіб, які фрахтували судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірності складених документів, а також недопущення втрати чи пошкодження доказів у кримінальному провадженні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати посадовим особам компетентних органів Китайської Народної Республіки, які будуть діяти на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Taipei Taiwan НОМЕР_1 , можливість вилучити (здійснити їх виїмку): коносамент, морську накладну, штурманську розписку, вантажний, фрахтовий, контейнерні маніфести, гарантійний лист, експедиторське свідоцтво про транспортування, підтвердження про фрахтування тоннажу, заяву-вимогу про відправку, фрахтовий рахунок, доручення на відвантаження, договір морського перевезення, штурманську розписку, довіреність, судову роль, вантажно - податкову декларацію, список вантажних запасів, а також заявку на фрахт, інструкцію з відправки, довіреність на відвантаження, ордер на перевозку, ордер на відправку, повідомлення про розподілення документів, дозвіл на поставку, зовнішньоторговий рахунок, специфікацію та інші документи з приводу використання судна «POAVOSA ASE» MMSI №356836000, що належить «Wisdom Marine Group», впродовж вересня 2013 року-січня 2014 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1