У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів
09 листопада 2017 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя
Слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 28 жовтня 2017 р., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 28.10.2017 року невідома особа шахрайським способом заволоділа шляхом обману грошовою сумою 1671 грн, із зарплатної картонки належної ОСОБА_4 1980 р.н., жительці АДРЕСА_1 .
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження, будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомила, що вона користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має картковий рахунок з № НОМЕР_1 .
28 жовтня 2017 року близько 18-00 год. на номер телефону ОСОБА_4 було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_2 , чоловік який телефонував представився представником чи спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що близько 15 хв. було дві спроби зняти з її картки грошові кошти в сумі 615 грн., операцію вони зобов`язанні перевірити чи дійсно саме вона буде знімати дані кошти, тому і телефонують. В свою чергу ОСОБА_4 , повідомила, що ніяких коштів не знімала. Тоді чоловік, який до останньої телефонував сказав, що зараз із нею буде розмовляти представник охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому інший чоловік представився назвавши (прізвище, ім`я, по батькові), яке ОСОБА_4 не запам`ятала, даний чоловік назвав її прізвище, ім`я, по батькові, сказав, що вона проживає в смт. Підволочиськ та що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знімає гроші. Після цього цей чоловік повідомив ОСОБА_4 8 перших чисел її картки, а саме НОМЕР_3 та вказав термін дії картки до 09/19. та пояснив, що шахраї блокують інтернетповідомлення і для того щоб зупинити операцію знімання грошових коштів шахраями йому потрібно код, який надійде їй смс повідомленням на її мобільний номер телефону, та продиктував чотири останні цифри картки, а саме 4556. Після цього на її номер надійшло смс повідомлення з кодом і даний код вона продиктувала, а також на прохання назвала 4 цифри картки, які знаходяться по середині. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала до представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповіла про дзвінок, де її повідомили, що такого бути не може і порадили звернутися на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 . Зателефонувавши на даний номер близько 18-50 год. 28.10.2017, їй повідомили, що через Ощад 24 щойно було перераховано на інший рахунок 1687, 27 грн. та запитали чи блокувати дану картку, ОСОБА_4 погодилась і замовила перевипуск картки.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також інша інформація по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областіклопотання підтримала.
Представник Підволочиського відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які зберігаються в голови публічного акціонерного товариства, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , тадоступ до яких просить надати слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 28 жовтня 2017 р., а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

копія вірна:

Слідчий суддя

Підволочиського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1