У Х В А Л А
підготовчого судового засідання
06.02.2018 року м. Львів
Суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В С Т А Н О В И В:
Згідно змісту обвинувального акта, затвердженого прокурором 21 березня 2017 року,
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Романів, Перемишлянського району Львівської області, українка, громадянка України, раніше не судима, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 - ч.3 ст. 358 , ч.4 ст. 358 , ч.2 ст. 190 КК України.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, 06.08.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, реалізуючи злочинний намір учасників групи, направлений на підробку та використання завідомо підробленого офіційного документа, за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні Городоцького PC ГУДМС України у Львівській області, розташованого за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н., м. Городок, Майдан Гайдамаків, 9, представившись ОСОБА_9 , надала працівникам Городоцького PC ГУДМС України у Львівській області паспорт ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , та свої фотографії для вклеювання їх у вказаний паспорт, внаслідок чого , працівниками Городоцького PC ГУДМС України у Львівській області у паспорт ОСОБА_9 було вклеєно фотографію ОСОБА_3 по досягненню 45-річного віку.
Крім цього, у серпні 2016 року ОСОБА_3 , продовжуючи злочинний умисел учасників групи, перебуваючи у м. Львів, надала свої фотографії ОСОБА_5 , який передав їх невстановленій слідством особі, яка з їх використанням виготовила підроблене пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_9 із вклеєною фотографією ОСОБА_3 . Після цього, ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи вказаний підроблений офіційний документ та надав його ОСОБА_3 для використання при укладенні кредитних договорів у фінансових установах.
Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто пособництво у підробленні офіційного документа, який надає права з метою його використання іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, 08.08.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, направлений на використання завідомо підробленого документа, з відома та за вказівкою інших учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у відділенні ПАТ «Ідея Банк», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Шолом- Алейхема, 1, використала завідомо підроблені невстановленою слідством особою паспорт та пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєними фотокартками ОСОБА_3 , пред`явивши їх уповноваженій особі вказаного банку ОСОБА_10 та поставивши на їх копіях свої підписи, а також напис «копія вірна».
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
ОСОБА_3 разом із учасниками групи ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по ньому в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ПАТ «Ідея Банк» не вносила, а шляхом обману повторно заволоділа грошовими коштами ПАТ «Ідея Банк» на суму 23 900 грн., чим завдала ПАТ «Ідея Банк» шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, 08.08.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, направлений на використання завідомо підробленого документа, з відома та за вказівкою інших учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, у приміщенні магазину «Ельдорадо» ТОВ «ДІЄСА», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 35а, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів, використала завідомо підроблений невстановленою слідством особою паспорт на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , пред`явивши його уповноваженій особі ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_12 та поставивши на його копії свої підписи.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, 09.08.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, направлений на використання завідомо підробленого документа, з відома та за вказівкою інших учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Мудрого, 1, використала завідомо підроблені невстановленою слідством особою паспорт та пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєними фотокартками ОСОБА_15 , пред`явивши їх уповноваженій особі вказаного банку ОСОБА_16 та поставивши на їх копіях свої підписи, а також напис «копія вірна».
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
ОСОБА_3 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по ньому в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ПАТ "Кредобанк" не вносила, а шляхом обману заволоділа грошовими коштами ПАТ "Кредобанк" на суму 10 000 грн., чим завдала ПАТ "Кредобанк" шкоду .
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, у цей же день ОСОБА_3 діяючи умисно, з корисливих мотивів, групою. осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, направлений на використання завідомо підробленого документа, з відома та за вказівкою інших учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, у приміщенні магазину "Ельдорадо" ТОВ "ДІЄСА", що за адресою м. Львів, вул. Наукова, 35а, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів, використала завідомо, шляхом переклеювання фотографії, підроблений невстановленою особою паспорт на ім"я ОСОБА_9 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , пред"явивши його уповноваженій особі ПАТ "Альфа Банк" ОСОБА_20 та поставивши на його копії свої підписи.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.368 КК України, тобто віикористання завідомо підробленого документа.
Крім цього, у цей же день, діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ,, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ "Альфа Банк", за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, перебуваючи у приміщенні магазину "Ельдорадо" ТОВ "ДІЄСА", розташовану за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 35а, ввела в оману упрвноважену особу ПАТ " Альфа Банк" ОСОБА_20 , вказавши в анкеті - заяві про акцепт Публічної пропозиції ПАТ "Альфа Банк" на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ "Альфа Банк" неправдиві відомості про своє прізвище, ім"я, по -батькові, дату народження, ідентифікаційний код, серію та номер паспорту, місце проживання, отримані доходи, контактний телефон, пред"явивши картку фізичної особи - платника податків, підроблені паспорт та пенсійне посвідчення на ім"я ОСОБА_9 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 в копіях, на яких остання власноручно поставила свої підписи, а також сплативши початковий внесок у розмірі 1700 грн, грошовими коштами, які надав їй ОСОБА_5 .
Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи, працівник банку ПАТ «Альфа - Банк», ОСОБА_20 уклав з ОСОБА_21 на персональні дані ОСОБА_9 кредитний договір №482276663 від 09.08.2016, умови якого учасники групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ПАТ «Альфа - Банк» перерахував грошові кошти в сумі 15 083 грн. 50 коп. ТОВ «ДІЄСА» згідно специфікації № 482276663 від 09.08.2016 за придбаний ОСОБА_3 товар.
ОСОБА_3 разом з учасниками групи ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по ньому в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ПАТ «Альфа - Банк» не вносила, а шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ПАТ «Альфа - Банк» на суму 15 083 грн. 50 коп., чим завдала ПАТ «Альфа - Банк» шкоду. н
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, 10.08.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, направлений на використання завідомо підробленого документа, з відома та за вказівкою інших учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів у відділенні ПАТ «Банк Форвард», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 34, використала завідомо підроблені невстановленою слідством особою паспорт та пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , із вклеєними фотокартками ОСОБА_3 , пред`явивши їх уповноваженій особі вказаного банку ОСОБА_22 та поставивши на їх копіях свої підписи.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
Крім цього, 10.08.2016 ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Банк Форвард», за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір учасників групи, виконуючи відведену їй функцію, перебуваючи у відділенні ПАТ «Банк Форвард», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 34, ввела в оману уповноважену особу вказаного банку ОСОБА_22 , вказавши у Заяві №118068132, Анкеті №181867517 та Опитувальнику клієнта - фізичної особи неправдиві відомості про своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, серію та номер паспорта, місце проживання, отримані доходи, контактний телефон, а також пред`явивши картку фізичної особи - платника податків, підроблені паспорт та пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_9 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_3 , на копіях яких власноручно поставила свої підписи.
ОСОБА_3 разом із учасниками групи ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 умисно умов укладеного кредитного договору не виконала і платежів по ньому в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ПАТ «Банк Форвард» не вносила, а шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ПАТ «Банк Форвард» на суму 17 000 грн., чим завдала ПАТ «Банк Форвард» шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинила і кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Сторона обвинувачення - прокурор
Городоцької місцевої прокуратури Львівської області
ОСОБА_23
Потерпіла сторона:
Представник потерпілого ПАТ «БАНК ФОРВАРД» - ОСОБА_24
Представник потерпілого ПАТ «Ідея Банк» - ОСОБА_25
Представником потерпілого ПАТ «ПУМБ» - ОСОБА_26
Представником потерпілого ПАТ «КРЕДОБАНК» - ОСОБА_27
Представником потерпілого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» - ОСОБА_28
Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, поступили до Франківського районного суду м. Львова 27 березня 2017 року від керівника Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_29 та передані для розгляду судді, визначеному у порядку, передбаченому ст.. 35 КПК України 28 березня 2017 року
Як вбачається з обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, вони не в повній мірі відповідають вимогам ст.. 291 КПК України, і зокрема п. 5 ч. 1 вказаної норми закону, оскільки обвинуваченій вміняється кваліфікуюча ознака групою осіб за попередньою змовою, у викладених в обвинувальному акті фактичних обставинах зазначається коло осіб, які входили до даної групи, проте дії обвинуваченої кваліфіковані без покликання на ст.. 27 КК України.
Згідно із ст. 32 і ст. 33 КПК України підлягають розгляду у порядку кримінального судочинства, окрім територіальної підсудності щодо розгляду кримінального провадження Франківським районним судом м. Львова.
Відповідно до ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акту, суд не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження. Вирішуючи питання про можливість призначення до судового розгляду кримінального провадження , судом встановлено, що більша частина кримінальних правопорушень вчинені за межами території, що обслуговується Франківським районним судом м. Львова, вчинення останнього злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України хоч і відбулося по вулиці Н Володимира Великого, 34, однак цей злочин не є тяжчим за злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, що вчинений обвинуваченою у АДРЕСА_2 ., що теж не територією, яка обслуговується Франківським районним судом м. Львова.
Крім цього, досудове слідство проводилося та закінчено слідчим Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ Національної поліції У Львівській області, обвинувальний акт складений у м. Городок та обвинувальний акт підписано і затверджено прокурором Городоцької місцевої прокуратури.
Таким чином, судом встановлено, що кримінальне провадження скеровано до Франківського районного суду м. Львова в супереч вимогам ст.. 32 КПК України, оскільки за результатами вивчення змісту обвинувального акта, відсутня будь яка із підстав, передбачених вказаною нормою закону для розгляду справи Франківським районним судом м. Львова.
В судовому засіданні під час вирішення питань, передбачених ч. 2 ст.314 та ч. 1 ст. 315 КПК України, прокурор звернув увагу суду на те, що справа скеровувалася з урахуванням, що місце вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України не було встановлено, а тому справа скерована до Франківського районного суду м. Львова. При цьому на запитання головуючого, чому справа не скерована до суду по місцю вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме за адресою м. Львів, вул.. Шолом - Алейхема, де обвинувачена заволоділа найбільшою сумою, прокурор пояснив, що при визначенні підсудності керувалися фактом останнього місця вчинення злочину.
За обставин скерування та розподілу кримінального провадження воно не може розглядатися Франківським районним судом м. Львова, оскільки справа не підсудна Франківському районному суду м. Львова, а тому слід підготувати подання та скерувати кримінальне провадження до апеляційного суду Львівської області для вирішення питання про визначення підсудності.
Обвинувачена та представник потерпілої сторони, що прийняв участь у підготовчому судовому засіданні, з позицією прокурора погодилися, вважають, що справа повинна розглядатися Франківським районним судом м. Львова, тобто по місцю вчинення останнього кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32, 34, 110, 303 -306, 314, 315, 369, 372 КПК України, - У Х В А Л И В
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_30