УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/164/18
У Х В А Л А
смт. Романів 16 лютого 2018 року
В ході досудового розслідування встановлено, що 10 жовтня 2017 року ОСОБА_5 з метою купівлі взуття через веб-ресурс «OLX», попередньо домовившись під час телефонної розмови з невстановленою особою, здійснив переказ грошових коштів в сумі 600,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому невстановлена особа товар не відправила, на повідомлення ОСОБА_5 не відповідала, грошові кошти йому не повернула.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, старший слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП просить надати йому, керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП, слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про користувача картки № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів по даному рахунку та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти, перерахування коштів на інші рахунки) з використання даної картки із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій та даних про рахунок отримувача коштів з 10 жовтня 2017 року по час надання інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 19 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 10 жовтня 2017 року, користуючись веб-ресурсом «OLX», ОСОБА_5 , попередньо домовившись під час телефонної розмови з невстановленою особою, здійснив переказ грошових коштів в сумі 600,00 грн на банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_5 замовлений товар не отримав, невстановлена особа на його повідомлення не відповідає.
Також встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошей на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача вище вказаної картки мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

Надати старшому слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про користувача картки № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів по даному рахунку та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти, перерахування коштів на інші рахунки) з використання даної картки із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій та даних про рахунок отримувача коштів з 10 жовтня 2017 року по час надання інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 15 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.