Справа №766/7102/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
08.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому працівнику поліції, на розкриття банківської таємниці та отримання доступу до речей та документів, а саме:

- чи відкривався картковий рахунок, поточний рахунок, вкладний рахунок на імя гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- якщо так, то з якого часу належить особі розрахунковий рахунок відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коли саме були зняті грошові кошти, з розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти з розрахункового рахунку відкритих та які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучити (здійснення виїмки).

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, перебуває кримінальне провадження за № 0001830 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

До Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інші невстановлені особи шахрайським шляхом незаконно заволоділи її грошовими коштами, шляхом зняття з банківських рахунків не маючи на те законних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 помер її син, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а після його смерті була відкрита нотаріальна справа про спадщину. 31.03.2017 р. приватний нотаріус видала свідоцтво про спадщину, серед переліку спадщини, були грошові кошти, які перебували на банківських рахунках, однак сума, яка знаходилась на них, менша, що не відповідає дійсності.

З огляду на викладене виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх огляду з можливістю вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- чи відкривався картковий рахунок, поточний рахунок, вкладний рахунок на імя гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- якщо так, то з якого часу належить особі розрахунковий рахунок відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти, з розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти з розрахункового рахунку гр.. ОСОБА_4 , з його повними установчими (анкетними) даними.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, перебуває кримінальне провадження за № 0001830 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

До Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інші невстановлені особи шахрайським шляхом незаконно заволоділи її грошовими коштами, шляхом зняття з банківських рахунків не маючи на те законних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 помер її син, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а після його смерті була відкрита нотаріальна справа про спадщину. 31.03.2017 р. приватний нотаріус видала свідоцтво про спадщину, серед переліку спадщини, були грошові кошти, які перебували на банківських рахунках, однак сума, яка знаходилась на них, менша, що не відповідає дійсності.

З огляду на викладене виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх огляду з можливістю вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- чи відкривався картковий рахунок, поточний рахунок, вкладний рахунок на імя гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- якщо так, то з якого часу належить особі розрахунковий рахунок відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти, з розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти з розрахункового рахунку гр.. ОСОБА_4 , з його повними установчими (анкетними) даними.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому працівнику поліції, на розкриття банківської таємниці та отримання доступу до речей та документів, а саме:

- чи відкривався картковий рахунок, поточний рахунок, вкладний рахунок на імя гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- якщо так, то з якого часу належить особі розрахунковий рахунок відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коли саме були зняті грошові кошти, з розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти з розрахункового рахунку відкритих та які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучити (здійснення виїмки).

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1