Справа № 686/5478/18
У Х В А Л А
19 березня 2018 року м. Хмельницький
19.03.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом, 30.01.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що дружина ОСОБА_4 . ОСОБА_5 звернулася до працівника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , щоб фірма, в якій вона працює, оформила ОСОБА_4 робочу візу в Польщу, на що та погодилася. В подальшому, у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 перебував за межами України, його дружина ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 03.11.2017 року близько 06 год. 00 хв. передала грошові кошти в сумі 6000 грн. та 50 доларів США ОСОБА_6 , після чого, 03.11.2017 року, перебуваючи по вул. Олімпійській в м. Хмельницькому, близько 16 год. 30 хв. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 5460 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого свою частину зобов`язань фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не було.
У зв`язку з цим необхідно з`ясувати, кому належить даний рахунок, на який були перераховані грошові кошти, чи активний вказаний рахунок, та чи знімалися з нього кошти, якщо так то ким та яким способом, атому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення інформації з:
-PHUP ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ), а саме інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 26.10.2017 року по час виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , або АДРЕСА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені речі та документи.
Ухвала діє по 19 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя