Провадження 1-кс/522/5975/18
УХВАЛА
04 квітня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення допиту свідка,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення допиту свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.364-1, ч.1,5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3, 4 ст.358КК України у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_6 (досудове розслідування відносно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні) та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Для успішної реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та інші члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Відповідно до плану злочинної організації під керівництвом

ОСОБА_5 , наприкінці 2011 року ОСОБА_6 підшукав з числа своїх знайомих осіб, які мають досвід у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами, для організації фіктивного вивезення нафтопродуктів з території України через ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» і ДП «Ренійський морський торгівельний порт» в зоні діяльності митного посту «Ізмаїл», а також інші порти України, на що вони дали свою добровільну згоду.

ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, у відповідності до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану підшукав ТОВ «Лагуна-Рені» (), розташоване на території Ренійського морського торгівельного порту за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188-Б, яке спеціалізувалось на перевалці зріджених вуглеводородних газів.

За замислом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених членів злочинної організації, зазначений комплекс повинен був використовуватись для фіктивного оформлення вивезення нафтопродуктів за межі митної території України за допомогою придбаних учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 суден «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідних барж «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547» та прикриття таким чином незаконної реалізації нафтопродуктів, ввезених на територію України підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності в режимі «транзит», а також як давальницьку сировину.

Крім цього, до складу злочинної організації увійшов окремий структурний підрозділ під умовною назвою «перевізники», який був необхідний для завершення схеми маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів через порт Рені.

Так, для організації діяльності зазначеного структурного підрозділу ОСОБА_6 , з відома і згоди ОСОБА_5 , доручив ОСОБА_7 підшукати річкові судна, які можна було придбати або орендувати для використання у цій схемі, найняти команди на судна, залучити агентські компанії та організувати судозаходи для фіктивних перевезень вантажів нафтопродуктів з Ізмаїльського та Ренійського морських торгівельних портів.

З метою забезпечення реалізації плану злочинної організації, в період часу з вересня 2011 року до початку 2012 року ОСОБА_7 , залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли з відома та під керівництвом ОСОБА_6 , підшукав та організував придбання у іноземних судновласників від імені підконтрольних ОСОБА_5 підприємств-нерезидентів «Elseko Traiding» та «Vitali Trading Ltd» нафтоналивних суден «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К» та несамохідних барж «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547», оренду нафтоналивного судна «Ingul», а також їх доставку до Ізмаїльського морського порту. Після цього зазначені особи здійснили відповідні дії щодо оформлення вищевказаних суден під прапор Молдови та провели необхідну підготовку для використання вказаних плавзасобів для здійснення річкових перевезень.

В подальшому ОСОБА_9 та невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома і згоди ОСОБА_5 , організували судозаходи нафтоналивних суден «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul» та несамохідних барж «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547» до Ізмаїльського та у подальшому до Ренійського морських торговельних портів начебто для здійснення перевезень нафтопродуктів.

Так, за період з 20.12.2012 до кінця лютого 2014 року нафтоналивні судна «Atlantic Carrier», «Bianca-K», «Maria-K», «Brigitte-K», «Ingul» та несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-547» здійснювали регулярні судозаходи на причали Ізмаїльського морського торговельного порту та ТОВ «Лагуна-Рені» у Ренійському морському торговельному порту з подальшим слідуванням в район 61-ї милі річки Дунай та у зворотному напрямку.

Перевантаження нафтопродуктів здійснювали начебто прямим способом, зі спеціалізованого автотранспорту на наливні річкові судна «Mariya-K», «Bianka-K» та «Brigitte К», а також на несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-54», які входили у состав каравану.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 є капітаном морських суден та регулярно залишає територію України в зв`язку із службовою необхідністю, для виконання чергових рейсів, що може унеможливити його допит в суді, існує необхідність провести допит свідка ОСОБА_4 в судовому засіданні.
Крім того, в зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, здійснення повного та неупередженого розслідування у зазначеному кримінальному провадженні потребує значного часу.При цьому, приймаючи до уваги, що з моменту вчинення злочину пройшов значний проміжок часу, з плином часу, зважаючи на людську пам`ять, свідчення свідка ОСОБА_4 можуть стати менш деталізованими та конкретними, що теж ускладнить його допит у суді під час судового провадження.

Тому слідчий просить здійснити допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених підстав.

З наданих матеріалів встановлено необхідність здійснити допит свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою досягнення дієвості кримінального провадження, враховуючи, що останній у зв`язку із службовою необхідністю регулярно залишає територію України, що може унеможливлювати його допит в суді.
Таким чином встановлено підстави для постановлення ухвали про здійснення допиту свідка в судовому засіданні слідчим суддею.

Керуючись ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про проведення допиту свідка - задовольнити.
Провести допит свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про відомі йому обставини вчинення кримінальних правопорушень, у судовому засіданні, що відбудеться 16 квітня 2018 року о 15 годині 30 хвилин в залі судових засідань №229 Приморського районного суду м. Одеси, за участю слідчого та прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

04.04.2018