Справа №204/5117/17
Провадження №1-кс/204/1006/17
УХВАЛА
іменем України
18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо не розгляду клопотань,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 оскаржує до суду бездіяльність слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо не розгляду клопотань.

Скарга обґрунтовується тим, що у провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002096 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В травні 2014 року ПАТ «Терра Банк» було не повернуто депозит після закінчення його строку, на суму близько 3500 Євро. Скаржник зазначає, що його попередні клопотання слідчому зводилися до запиту слідчим в архіві головного офісу «Терра Банк» персональних даних всіх працівників 4-го відділення вказаного банку, в якому було скоєне шахрайство, за певний період часу, та фінансовий звіт депозитного договору скаржника за №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року, який був привласнений невідомими працівниками зазначеного відділення злочинним способом. Скаржник вказує, що його клопотання до слідчого від 28 серпня 2015 року № М-51, 24 листопада 2015 року № М-53, 28 вересня 2015 року № 42/М-62, 19 листопада 2015 року, 01 лютого 2016 року № М-52, 05 грудня 2016 року, 09 березня 2017 року № М-13, 17 березня 2017 року, 01 червня 2017 року № М-27, 28 липня 2017 року № М-33 щодо запитів відповідних документів або не виконувалися, або виконувалися з порушенням вимог національного законодавства. Перешкоди в проведенні досудового слідства призводять до досягнення строку давності щодо судового слідства та до зникнення відповідача. Таким чином скаржник просить зобов`язати слідчого по справі ОСОБА_4 звернутися до слідчого судді за постановою ухвали відповідно про надання дозволу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_5 , який є володільцем запитуваних матеріалів та знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40-у, на надання персональних даних щодо начальника 4-го відділу ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_6 , усіх працівників цього відділу, які працювали в період з квітня 2014 року, та на фінансовий звіт Договору депозиту №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року фізичної особи скаржника, як клієнта ПАТ «Терра Банк», за весь період його руху, і хто отримав цей депозит після закінчення його строку, а саме після 27 травня 2014 року.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_3 повністю підтримав скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що у зв`язку із надходженням клопотань ОСОБА_3 ним були подані до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно та клопотання про тимчасовий доступ до копій фінансового звіту за відкритим договором депозиту №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 22 травня 2013 року по 01 січня 2015 року включно.

Суд виходить з того, що матеріалами кримінального провадження підтверджений факт того, що 02 червня 2016 року за реєстраційним індексом М-27 та 14 серпня 2017 року заявник звернувся до слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з клопотаннями про звернення до слідчого судді з: клопотанням про ознайомлення та вилучення фінансового звіту за договором депозиту №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_3 у Публічного акціонерного товариства «Терра Банк»; клопотанням про отримання даних на співробітників 4-го відділення ПАТ «Терра Банк» у м. Дніпропетровську, а саме ОСОБА_6 , а також усіх працівників цього відділу.

В судовому засіданні встановлено, що 19 вересня 2017 року слідчий Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про надання дозволу слідчому слідчого відділення Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за його дорученням іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні на розкриття охоронюваної законом таємниці банківської таємниці, та на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є службові особи Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738), МФО БАНКУ-321024, за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. № 48, з можливістю вилучення наступних, належним чином посвідчених копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме належним чином посвідчених службовими особами ПАТ «Терра банк» (код в ЄГРПОУ № 24425738) документів, на яких відображено рух грошових коштів за депозитним рахунком № НОМЕР_1 :978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2014 року, включно.

Однак, слідчим не доведено, та не підтверджено дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, що на час розгляду скарги в суді клопотання ОСОБА_3 про звернення до слідчого судді з клопотаннями про ознайомлення та вилучення фінансового звіту за договором депозиту №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_3 у Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» та щодо отримання даних на співробітників 4-го відділення ПАТ «Терра Банк» у м. Дніпропетровську, а саме ОСОБА_6 , а також усіх працівників цього відділу були розглянуті слідчим.

Згідно ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин надсилається їй.

Суд вважає обґрунтованими посилання ОСОБА_3 на порушення його прав щодо не розгляду клопотань потерпілого у визначений законом строк, оскільки клопотання останнього на вимогу ст. 220 КПК України не було розглянуто в строк не більше трьох днів з моменту подання.

Порушене право заявника підлягає судовому захисту шляхом зобов`язання органу досудового розслідування розглянути клопотання у визначений законом строк.

Керуючись ст. 303-306 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо не розгляду клопотань задовольнити.

Зобов`язати слідчого Слідчого відділу Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянути клопотання ОСОБА_3 щодо звернення до слідчого судді з клопотаннями про ознайомлення та вилучення фінансового звіту за договором депозиту №ВДБ-89217:978 від 22 травня 2013 року відкритого на ім`я ОСОБА_3 у Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» та про отримання даних на співробітників 4-го відділення ПАТ «Терра Банк» у м. Дніпропетровську, а саме ОСОБА_6 , а також усіх працівників цього відділу в строк не більше трьох днів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: