Справа № 461/1166/18
Провадження № 1-кс/461/1051/18
УХВАЛА
іменем України
28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються копій документів щодо місць роботи гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по час виконання ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891, 01 грн. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заявою звернувся ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_8 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_8 ) ОСОБА_5 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_11 , від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147 від 14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджується копіє платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_5 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) виконаний не ним.

В ході досудового розслідування виникла необхідність допитати в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 . Встановлено, що за місцем проживання він не проживає, місце знаходження його невідоме.

Водночас у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться інформація щодо місць роботи працюючих громадян України. Таким чином встановлення місця роботи ОСОБА_5 надасть можливість встановити контакт з зазначеною особою та допитати його у якості свідка.

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та в подальшому можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів щодо місць роботи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по час виконання даної ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1