Провадження № 1-кс/592/5009/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП України в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0002360 від 17.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 16.06.2017 у період часу з 12.37 год. по 12.46 год. невідома особа шляхом вільного доступу заволоділа з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , грошовими коштами на суму 7187,2 грн., спричинивши збитки потерпілому на вказану суму.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002360, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він має пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , на яку отримує пенсію. В договорі при отриманні вказаної пластикової картки був записаний номер його мобільного телефону НОМЕР_2 . На вказаний номер йому постійно з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходять смс-повідомлення при надходженні грошових коштів на картку та знятті їх з картки. 12.06.2017 на його картці знаходилась грошова сума 7187,32 грн. 16.06.2016 побачив на своєму мобільному телефоні вхідне непрочитане смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому зазначалось, що мою банківську картку заблоковано та для її розблокування необхідно зателефонувати на цей же вказаний номер телефону або звернутись на сайт та зазначалася адреса сайту. В подальшому зателефонував на номер НОМЕР_3 , чоловік взяв слухавку та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при цьому не назвав себе). В ході розмови на його телефон надійшло 4 смс-повідомлення з кодами у вигляді 4 цифр, які він повідомив чоловіку (так як вважав, що це допоможе розблокувати картку). В подальшому після бесіди з чоловіком він виявив, що з його картки знято гроші в сумі 7187,2 грн.

Тобто до вчинення кримінального правопорушення має причетність особа на рахунки якої перераховано вказані грошові кошти.

За результатами здійснення тимчасового доступу до інформації філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , встановлено 16.06.2017 здійснено переказ коштів з вказаного рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_4 (у сумі 7 тис. грн.) та на оплату мобільного НОМЕР_3 .

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями доказів причетності особи до кримінального правопорушення не встановлено. Поряд з цим, здобути відомості про осіб, які можуть були обізнані про вказану подію можливо, отримавши інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого, ІР адрес входу до системи Інтернет-банкінгу. Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період з 01.00 год. 12.06.2017 до 04.00 год. 17.06.2017.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- щодо всіх наявних анкетних даних особи, яка отримала картку НОМЕР_4 ;

- щодо номерів мобільних телефонів, що закріплені за карткою НОМЕР_4 ;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.00 год. 12.06.2017 до 04.00 год. 17.06.2017;

- по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу з зазначенням з зазначенням часу та дати за картками НОМЕР_4 за період часу 01.00 год. 12.06.2017 до 04.00 год. 17.06.2017;

- щодо всіх наявних даних одержувача перерахованих 16.06.2017 грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_4 ;

- щодо місць та часу зняття грошових коштів, перерахованих з рахунку картки НОМЕР_4 у сумі 7000 грн. за період з 01.00 год. 12.06.2017 до 04.00 год. 17.06.2017, з додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2
3. Строк дії ухвали тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1