Справа № 464/6197/17
пр.№ 1-кс/464/1681/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі до реєстраційних документів підприємства, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх копій, та всіх оригіналів документів по взаємовідносинах з ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, що перебувають у володінні (приміщенні) директора ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Встановлено, що згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_4 ) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року.Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія). Допитаний як свідок ОСОБА_5 , співвласник будинку за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), показав, що будинок, де він проживає з 1959 року, розподілений на 4 квартири між членами його родини. ОСОБА_5 показав, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_4 йому не відома. Згідно отриманих матеріалів встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 ).В ході досудового розслідування встановлено, що ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (Прага). Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із залученням комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Однак, згідно інформаційних баз даних ДФС України підприємство не звітує про здійснення господарської діяльності, не відображає купівлю та продаж товарів, свідоцтво платника ПДВ ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анульовано 14.02.2015 року. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Таким чином, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, зареєстрували (перереєстрували) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставних осіб, які фактично не мають відношення до господарської діяльності підприємств. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зовнішньо - економічні контракти, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 (Прага) в період 2017 року, зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 підписані директором ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який являється громадянином України та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоовлити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ОСОБА_3 , з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі до реєстраційних документів підприємства, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх копій, та всіх оригіналів документів по взаємовідносинах з ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, що перебувають у володінні (приміщенні) директора ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1