Справа № 405/1083/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" лютого 2018 р. м. Кропивницький
прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке знаходилося у володінні, користуванні та розпорядженні підозрюваного ОСОБА_5 та було виявлено, опечатано та вилучено в ході проведення обшуку 16 лютого 2018 року в період часу з 15 години 00 хвилин по 15 годину 35 хвилин холу 1 поверху адміністративної будівлі автошколи «Всеукраїнська спілка автомобілістів», в якій знаходяться службові приміщення Кіровоградської філії Державного підприємства «СЕТАМ», за адресою: м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 3, та особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти купюрами по 500 грн. у кількості 24 одиниці на загальну суму 12 тис. грн., скріплені резинкою, наступних серій та номерів: ЛД 7515219, ГК 5408942, ВА 4578458, ЗГ 1446586, ВФ 8494033, БТ 6298092, ВЖ 1978471, МБ 1857888, УИ 0201741, ЛД 1059706, ФБ 4975126, ЛВ 8711781, СБ 1570417, ЗФ 8482270, УИ 8698739, ЛЗ 6484668, УД 9868712, ФЗ 8271047, УИ 8956279, СЖ 8810938, УД 2429023, ЛА 2877419, ЗД 9866868, ВА 2497280 (пакет «МВС Експертна служба» №2322392); платіжна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; платіжна карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ТВМ; посвідчення водія на ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Note» державний номерний знак № НОМЕР_5 ; грошові кошти у сумі 61 грн.; телефон Dodgee чорного кольору із сім-картками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , пін-код телефону НОМЕР_8 (пакет «МВС Експертна служба» №1011076); карман чорних спортивних штанів (пакет «МВС Експертна служба» №1011077).
Під час досудового розсування встановлено, що згідно наказу ОСОБА_6 директора державного підприємства «СЕТАМ» від 06.10.2015 №15-к про прийом на роботу, ОСОБА_5 прийнято на посаду керівника філії у Кіровоградській області.
Відповідно до ст.ст. 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно з довіреністю № 12/18-16-17 від 03 січня 2017 року, держане підприємство «СЕТАМ» уповноважила директора Кіровоградської філії державного підприємства «СЕТАМ» ОСОБА_5 :
- приймати/повертати особисто, чи доручати уповноваженим особам приймати/повертати арештоване чи інше майно (далі Товарно-Матеріальні цінності або ТМЦ) від/до органів державної виконавчої служби, приватних виконавців чи інших суб`єктів правовідносин на/із зберігання з правом підписання будь-яких документів, що підтверджують факт прийому/повернення ТМЦ на/із зберігання. Документи, які підтверджують факт прийняття/повернення ТМЦ на/із зберігання, повинні бути оформлені відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 (далі - Порядок).
- передавати прийняті ТМЦ на зберігання іншим фізичним чи юридичним особам.
- мати доступ до об`єктів в яких здійснюється зберігання прийнятих ТМЦ.
- здійснювати демонстрацію(ознайомлення) потенційним учасникам електронних торгів, торгів за фіксованою ціною майна, яке знаходиться на зберіганні Підприємства чи Філії.
- приймати від органів державної виконавчої служби, приватних виконавців передбачені законодавством документи, на основі яких здійснюється внесення інформації в Систему електронних торгів арештованим майном (далі Система). Повертати без виконання зазначені документи за наявності передбачених законодавством підстав.
- мати доступ до Системи з можливістю розміщувати інформацію про реалізацію арештованого майна відповідно до правил Порядку.
- виконувати всі дії, що необхідні для опублікування в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про реалізацію арештованого майна.
- повідомляти державного чи приватного виконавця, іпотекодавця, іпотеко держателя та інших осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу.
- доповнювати, змінювати інформацію про реалізацію арештованого майна в Системі виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).
- здійснювати зменшення вартості нереалізованого арештованого майна, шляхом проведення відповідних коригувань у Системі.
- підписувати протокол проведення електронних торгів, торгів за фіксованою ціною, за умови, що опублікування інформації про проведення вказаних торгів здійснювалося Філією.
- надсилати протокол проведення електронних торгів, торгів за фіксованою ціною до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, якими було передано на реалізацію арештоване майно.
- видавати переможцям електронних торгів, торгів за фіксованою ціною ТМЦ, які знаходяться на зберіганні в межах території, на якій здійснює свої функції Філія, за умови пред`явлення оригіналу акту про проведені електронні торги, торги за фіксованою ціною.
- приймати та повертати будь-яке майно (рухоме, нерухоме), в тому числі орендоване, що приймається або повертається Підприємством, в тому числі підписувати акти прийому-передачі такого майна.
Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України "Про державну службу", посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
У п.п. 1, 2 Примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України міститься поняття службової особи. Так, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним повноваженням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов`язки, зазначені в пункті 1 цієї Примітки.
Частинами третьою, четвертою та п`ятою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хабарництво" передбачено, що організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.
Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.
Однак, на порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів, ОСОБА_5 будучи службовою особою керівником філії державного підприємства «СЕТАМ» у Кіровоградській області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.
05 лютого 2018 року ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 прибув до службового кабінету останнього, який знаходиться у приміщенні філії Державного підприємства «СЕТАМ» у Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 3 на 2-му поверсі, оф. 12. Під час даної зустрічі, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 та інших учасників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зайшов на своїх робочих 4-х комп`ютерах в електронні кабінети останніх, та о 09:00 год. цього ж дня, почав піднімати ціну за даним лотом до не рентабельної, при цьому від імені ОСОБА_7 на стартову ціну лота в розмірі 112700 грн.
У подальшому, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 щодо надання останньому неправовірної вигоди у вигляді грошових коштів 16 лютого 2018 року ОСОБА_7 прибув до службового кабінету.
Цього ж дня, злочинна діяльність ОСОБА_5 , спрямована на вимагання та одержання неправомірної вигоди від інваліда 3-ї групи ОСОБА_7 , була припинена, у зв`язку із затриманням правоохоронними органами у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
17 лютого 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою ОСОБА_7 від 28 січня 2018 року, протоколом його допиту як свідка, протоколом затримання підозрюваного, протоколами обшуку, допитами свідків та іншими документами і матеріалами провадження.
Так, О 15 год. 00 хв., в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням майна (предмета неправомірної вигоди грошових коштів, переданих ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , документів, предметів документів щодо проведення торгів по лоту про продаж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 112 тис. грн.) та з безпосереднім переслідуванням особи - ОСОБА_5 , який підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, здійснено проникнення до іншого володіння особи будівлі автошколи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У холі першого поверху прямо від входу виявлено ОСОБА_5 , справа біля дверей службового виходу з будівлі на підлозі виявлено пачку грошових коштів купюрами по 500 грн. у кількості 24 одиниці на загальну суму 12 тис. грн., скріплених резинкою, наступних серій та номерів: ЛД 7515219, ГК 5408942, ВА 4578458, ЗГ 1446586, ВФ 8494033, БТ 6298092, ВЖ 1978471, МБ 1857888, УИ 0201741, ЛД 1059706, ФБ 4975126, ЛВ 8711781, СБ 1570417, ЗФ 8482270, УИ 8698739, ЛЗ 6484668, УД 9868712, ФЗ 8271047, УИ 8956279, СЖ 8810938, УД 2429023, ЛА 2877419, ЗД 9866868, ВА 2497280.
Зазначені грошові кошти упаковано у пакет «МВС Експертна служба» №2322392 із відповідними записами, який опечатано.
Надалі, в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України, прокурором прийнято рішення провести обшук особи, яка перебуває у зазначеному приміщенні ОСОБА_5 , так як існували достатні підстави вважати, що він переховує при собі предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.
При проведені особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено з лівого нагрудного карману куртки: платіжна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , платіжна карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ТВМ, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Note» державний номерний знак № НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 61 грн.
З внутрішнього карману куртки вилучено телефон Dodgee чорного кольору із сім-картками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , пін-код телефону 0000.
Зазначені речі упаковано у пакет «МВС Експертна служба» №1011076 із відповідними записами, який опечатано.
При свідченні лампою із люмінісцентним випромінюванням лівого карману чорних спортивних штанів виявлено характерне свічення світло-зеленого кольору, у зв`язку з чим зазначений карман вилучено та поміщено у пакет «МВС Експертна служба» №1011077 із відповідними записами, який опечатано.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання прокурор підтримав його повністю.
Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, в частині вилучення платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; платіжної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; посвідчення водія на ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Note» державний номерний знак № НОМЕР_5 , оскільки прокурором не встановлено факту відношення вилучених речей до будь-якої злочинної діяльності, а підставами для визнання їх речовими доказами є його припущення, які не ґрунтуються на жодному доказі, що містяться в матеріалах кримінального провадження. При цьому також зазначив, що транспортний засіб «Nissan Note», державний номерний знак № НОМЕР_5 належить його дружині ОСОБА_11 та придбаний неї до вступу у шлюб.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника та при цьому зазначив, що платіжна картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 є карткою на яку він отримує заробітну плату.
Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
17 лютого 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
16.02.2018 року під час проведення обшуку у холі першого поверху прямо від входу виявлено ОСОБА_5 , справа біля дверей службового виходу з будівлі на підлозі виявлено пачку грошових коштів купюрами по 500 грн. у кількості 24 одиниці на загальну суму 12 тис. грн., скріплених резинкою, наступних серій та номерів: ЛД 7515219, ГК 5408942, ВА 4578458, ЗГ 1446586, ВФ 8494033, БТ 6298092, ВЖ 1978471, МБ 1857888, УИ 0201741, ЛД 1059706, ФБ 4975126, ЛВ 8711781, СБ 1570417, ЗФ 8482270, УИ 8698739, ЛЗ 6484668, УД 9868712, ФЗ 8271047, УИ 8956279, СЖ 8810938, УД 2429023, ЛА 2877419, ЗД 9866868, ВА 2497280.
При проведені особистого обшуку 16.02.2018 року у ОСОБА_5 виявлено та вилучено з лівого нагрудного карману куртки: платіжна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , платіжна карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_3 ТВМ, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Note» державний номерний знак № НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 61 грн.
З внутрішнього карману куртки вилучено телефон Dodgee чорного кольору із сім-картками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , пін-код телефону НОМЕР_8 .
Разом з тим, в судовому засіданні не встановлено, що платіжна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; платіжна карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; посвідчення водія на ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Nissan Note» державний номерний знак № НОМЕР_5 , окремо він вищеперелічених речей і документів зберігли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані речі і документи відсутні.
Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
В решті клопотання відмовити.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12