Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000118, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000118 від 25.11.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням № 0007282 від 03.10.2015 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 358 КК України на підставі якого накладено арешт на 287 рахунків фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк «Контракт».
ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я у ПАТ «Банк «Контракт» за договором № 19674-00 від 06.08.2015р., накладеного на підставі ухвали Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р.
В судовому засіданні заявник клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів клопотання встановлено, що 06.08.2015р. між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Контракт» укладено договір банківського рахунку № 19674-00, відповідно до якого банк відкрив ОСОБА_3 поточний рахунок № НОМЕР_1 , на який 06.08.2015р. ОСОБА_3 були внесені грошові кошти готівкою в сумі 180 000, 00 грн.; 17.08.2015р. 15 000,00 грн.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р. накладено арешт на рахунок клієнта ПАТ «Банк «Контракт» - ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .
З листа Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Контракт» ОСОБА_4 від 30.12.2015р. вбачається, що здійснення банківських операцій, щодо виплати коштів за рахунком ОСОБА_3 обмежено, у зв`язку з перевіркою обставин і підстав зарахування грошових коштів на рахунках фізичних осіб.
Оскільки доказів причетності ОСОБА_3 до кримінального провадження № 0007282 від 03.10.2015р. не надано, з урахуванням того, що ОСОБА_3 з ПАТ «Банк «Контракт» перебуває у зобов`язальних правовідносинах, не має відношення до заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що перевіряється в межах даного кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Інших доказів слідчим не надано.
Керуючись ст.ст. 170, 174, ст. 309, ст.372, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000118 - задовольнити.
Скасувати накладений арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ) у ПАТ «Банк «Контракт» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.
Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1