30 листопада 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про продовження строку застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_7 , використовуючи довірливі стосунки, які склалися між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з листопада 2016 року по квітень 2017 року у м. Жмеринка Вінницької області заволодів разом із ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 101 800 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 2 745 546 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_7 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 2 745 546 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з листопада 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_8 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , заволодів у м. Вінниці разом із ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 148 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 3 991 560 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_8 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 3 991 560 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з листопада 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_9 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , заволодів у м. Вінниці разом із ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 75 950 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 2 048 371 гривень 50 копійок), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_9 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд. Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 2 048 371 гривень 50 копійок, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_10 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , заволодів у м. Жмеринка Вінницької області разом із ОСОБА_6 грошовими коштами останнього на загальну суму 133 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 3 587 010 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_10 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 3 587 010 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_11 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , заволодів у м. Жмеринка Вінницької області разом із ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 40 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 1 078 800 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_11 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 1 078 800 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_12 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , заволодів у м. Жмеринка Вінницької області разом із ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 170 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 4 584 900 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_12 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд. Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 4 584 900 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 07.04.2017, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_13 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , заволодів у м. Жмеринка разом із ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 6 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 161 820 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_13 залучені в нього грошові кошти та сплатить відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд. Так, ОСОБА_5 разом із Ярошевським за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 161 820 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 07.04.2017, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , прагнучи швидкого особистого збагачення, повторно, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_14 , використовуючи довірливі стосунки, які склались між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 20 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 539 400 гривень), під приводом придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, а за отримані з цієї діяльності прибутки повернуть ОСОБА_14 залучені в нього грошові кошти та сплатять відсотки за користування ними. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи наміру на придбання та подальшого перепродажу транспортних засобів, розпорядилися ними на власний розсуд.
Так, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 за вищевказаних обставин протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 539 400 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму. 15.09.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України, тобто, у вчинені особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких законом визначено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Підозрюваний ОСОБА_5 від дачі показів відмовився відповідно до ст. 63 Конституції України.
Вина ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме заявами про вчинення кримінального правопорушення, протоколом огляду місця події, допитами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , підозрюваного ОСОБА_6 , результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим експериментом та іншими доказами.
Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 16.09.2017 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 10:15 години 12.11.2017, та одночасно визначено розмір застави в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.
У зв`язку із внесенням 18.09.2017 за підозрюваного застави в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, його зобов`язано виконувати покладені на нього вищевказані обов`язки.
Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 10.11.2017 до ОСОБА_5 продовжено строк покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.09.2017 обовязків, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України у межах досудового розслідування, а саме до 04.12.2017.
Строк дії попередньої ухвали слідчого судді, якою на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 04.12.2017. Однак завершити розслідування до цього часу не представляється можливим з об`єктивних причин, оскільки необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, які підтверджують причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснити тимчасовий доступ в операторів мобільного зв`язку, завершити проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи, відповідно до ст. 290 КПК України відкрити матеріали іншій стороні, згідно ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Беручи до уваги, що наведені слідчі та процесуальні дії виконати до закінчення строку дії ухвали, якою покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п. п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, не є можливим, підстави для зміни чи скасування покладних на нього обов`язків відсутні, оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, пов`язані з тим, що підозрюваний може знищити, приховати речові докази, продовжить злочинну діяльність, буде впливати на свідків, потерпілих та переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не змінились, тому строк обов`язків, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , необхідно продовжити, тому прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Адвокат та ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку обов`язків.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, адвоката, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 16.09.2017 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 10:15 години 12.11.2017, та одночасно визначено розмір застави в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.
У зв`язку із внесенням 18.09.2017 за підозрюваного застави в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, його зобов`язано виконувати покладені на нього вищевказані обов`язки.
Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 10.11.2017 до ОСОБА_5 продовжено строк покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.09.2017 обовязків, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України у межах досудового розслідування, а саме до 04.12.2017.
Строк дії попередньої ухвали слідчого судді, якою на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 04.12.2017. Однак завершити розслідування до цього часу не представляється можливим з об`єктивних причин.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Таким чином слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, передбачених п.п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, для попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваним, обов`язків передбачених КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк покладених обов`язків, передбачених п.п.1-3 ч.5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.01.2017 року, а саме:
-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню та набирає законної сили з моменту її винесення.
Слідчий суддя