У х в а л а
27 жовтня 2017 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя
Слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформаціїпро рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 06 жовтня 2017 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 06 жовтня 2017 року невідома особа, шахрайським способом, заволоділа шляхом обману грошовою сумою 3600 грн, із зарплатної карточки належної ОСОБА_4 1991 р.н., жителю АДРЕСА_2 .
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження, будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має картковий рахунок з № НОМЕР_1 .
06 жовтня 2017 року близько 14-00 год. на картку ОСОБА_4 прийшла заробітна плата у розмірі 3600 грн. Після закінчення робочого дня близько 17-00 год. він пішов до банкомату, щоб зняти дані кошти, проте на картці було лише 2 грн, після цього ОСОБА_4 звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 де його повідомили, що кошти на даний час знаходяться на цій віртуальній картці, створеній ним 02 жовтня 2017 року та рекомендовано її заблокувати. На наступний день ОСОБА_4 знову звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де повідомили, що коштів на віртуальній картці немає, кошти переведені на Порт-мане, смс-повідомлення, про зняття грошей відсилаються на моб.номер НОМЕР_3 - належний ОСОБА_4 . Зателефонувавши до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися чому не надходять смс-повідомлення на його мобільний номер, оператор повідомив, що до вказаного номера підключена переадресація смс повідомлень на інший номер, а саме НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із карти № НОМЕР_1 , 06.10.2017 року було перекинуто 3620 грн на іншу карту НОМЕР_5 та переадресація здійснювалася на відповідний мобільний номер НОМЕР_6 .
На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також інша інформація по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областіклопотання підтримала.
Представник Підволочиського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які зберігаються в голови публічного акціонерного товариства, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тадоступ до яких просить надати слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та , слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 06 жовтня 2017 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови публічного акціонерного товариства, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

копія вірна:

Слідчий суддя

Підволочиського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1