Провадження № 1-кс/520/1376/14
УХВАЛА

12.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001567 від 26.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК КК України щодо фактів шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи Інтернет-аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 58 081 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено що до служби безпеки Інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з часу 13.09.2012 року по 11.02.2013 року надійшли повідомлення від користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 з скаргами на користувача з псевдонімом « ОСОБА_5 » з логіном на Aukro.ua НОМЕР_1 . Скарги полягали в наступному: користувачі у період часу з 13.09.2012 року по 11.02.2013 року укладали угоду з продавцем valera030507, сплачували кошти за товар, але після сплати грошових коштів товар не отримували, грошові кошти їм не повертались. Кількість потерпілих від дій користувача з логіном на Aukro.ua НОМЕР_1 складає 34 чоловіка, яким нанесений збиток на загальну суму 10000 гривень. Зв`язок з valera030507 припинився відразу після отримання продавцем грошових коштів від покупців. Для оплати товару користувач ОСОБА_6 пропонував покупцям наступні платіжні реквізити: найменування - ОСОБА_7 ; номер рахунку НОМЕР_2 , відділення № НОМЕР_3 ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
Обліковий запис valera030507 активована в системі Аукро за допомогою вода актіваціі. Код активації був відправлений користувачеві valera030507 за адресою: ОСОБА_5 ; Вільямса 56/2 кв.; НОМЕР_4 Одеса; Україна. Введення коду активації було здійснено 26/10/2012 в 13:07.
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх для запобігання їх можливого знищення, а саме:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- рахунку (картки) № НОМЕР_2 .
2) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- рахунку (картки) № НОМЕР_2 за період часу з відкриття зазначеного року по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Слідчий же, обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, не подав відповідних доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- рахунку (картки) № НОМЕР_2 .
2) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- рахунку (картки) № НОМЕР_2 за період часу з відкриття зазначеного року по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку.
В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1