Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1117/18

Справа № 711/3043/18

18 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000053 від 12.03.2018 року за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000053 від 12.03.2018 року за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення аудиту встановлено ряд порушень, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Перевіркою встановлено, що Підприємству, відповідно до укладених договорів із приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), надавалися послуги з інжинірингу, послуги з оптимізації та покращення збутової діяльності.

Відповідно до актів надання послуг, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2015 по 01.09.2015, Підприємству надано послуг з проведення щомісячних нарад про першочергові заходи по зниженню втрат води, аварійності та витрат електроенергії, налагодження роботи системи подачі та розподілу води на загальну суму 364 498,47 грн.

Відповідно до актів надання послуг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.10.2015 по 01.09.2017, Підприємству надано послуг з проведення щомісячних нарад за підсумками роботи за попередній місяць, підготовка протокольних доручень для виведення підприємства на беззбиткову роботу на загальну суму 829 596,58 грн.

Всього в період з 01.10.2015 по 01.09.2017 Підприємством оплачені послуги з інжинірингу на загальну суму 1 194 095,05 грн., в тому числі за 2015 рік 401 949,82 грн., за 2016 рік 474 873,39 грн., за січень-вересень 2017 року 317 271,84 грн.

Проте, відповідно до бухгалтерської та статистичної звітності Підприємства, перевіркою встановлено:

- за 2015 рік прибуток становив 6 796 тис. грн. з урахуванням надходжень 21 363 тис. грн. із державного бюджету - погашення заборгованості з різниці в тарифах, невраховані втрати води становлять 50 відсотків від загальної кількості поданої води;

- за 2016 рік збиток становив 3 114 тис. грн., невраховані втрати води становлять 40 відсотків від загальної кількості поданої води;

- за січень вересень 2017 року прибуток становив 1 486 тис. грн., невраховані втрати води становлять 42 відсотки від загальної кількості поданої води.

Слід зазначити, що Підприємству надавалися послуги з інжинірингу при наявності простроченої кредиторської заборгованості по сплаті обов`язкового соціального страхування - єдиного соціального внеску, яка станом на 01.01.2015 становила на суму 6 707 013,81 грн., на 01.01.2016 - на суму 6 184 791,80 грн., на 01.01.2017 - на суму 6 273 299,71 грн., на 01.10.2017 - на суму 6 110 617,75 грн.

Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність у перевірці цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг з проведення щомісячних нарад за підсумками роботи за попередній місяць, підготовка протокольних доручень для виведення підприємства на беззбиткову роботу. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.10.2015 по 30.09.2017, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам міжрайонного відділу № 4 УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.10.2015 по 30.09.2017, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1