Дата документу 14.12.2017

Справа № 334/8322/17
Провадження № 1-кс/334/1977/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000798 від 18.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на підставі рапорту в порядку ч.3 ст.7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що службові особи комунального закладу на території Дніпровського району м. Запоріжжя, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, перерахували грошові кошти згідно договору без фактичного виконання робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2016 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 , за результатами тендерної процедури закупівлі було укладено договір №23/12/2016, за яким постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався поставити посудомийну машину комунальному закладу, а замовник прийняти та оплатити її вартість. Крім того, встановлено, що 26.12.2016 року сума прописана у зазначено договорі у розмірі 198 499 грн., була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «за посудомийну машину», яка фактично поставлена до комунального закладу не була.

Також було встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №23/12/2016 мали розмови з ОСОБА_7 , яка займає посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 начальника Управління координації діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово-економічної, кадрової роботи, яка надавала вказівки щодо виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином у органу досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетною до вчинення зазначеного злочину та зловживаючи своїм службовим становищем, отримувала неправомірну вигоду.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує у своїй діяльності, пов`язаній із отриманням неправомірної вигоди, банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ОСОБА_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування.

З наведених підстав слідчий просить надати слідчім Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 або іншій особі, дозвіл на вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку: роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2016 по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у викладених вище підстав.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження не підтверджується наявність відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та його належність ОСОБА_7 .

У клопотанні не зазначено і слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у запитуваних документах, а саме, виписці руху грошових коштів по зазначеному рахунку за вказаний у клопотанні період часу, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, назв і відомостей про контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, з якими проводилися операції за вказаний період, та неможливість іншими способами довести обставини у даному кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000798 від 18.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1