Справа № 569/4614/18
УХВАЛА

19 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне скаргу директора Приватного підприємства «Лутум» ОСОБА_4 на дії слідчого щодо неповернення майна,-
в с т а н о в и в:
До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся зі скаргою директор ПП «Лутум» ОСОБА_4 на дії слідчого щодо неповернення майна, просить скасувати арешт, що накладений Рівненським міським судом 27.02.2018р. та повернути тимчасово вилучені речі, згідно протоколу обшуку від 21 лютого 2018 року з позиції 6 по позицію 22 документи, папки з написами ФОПів.
В клопотанні зазначає, що 21 лютого 2018 року старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майором податкової міліції ОСОБА_5 було здійснено обшук, згідно ухвали Рівненського міського суду №569/2267/18 від 15.02.2018 року, офісному приміщенні по АДРЕСА_1 .
Проте в порушенні вказаної ухвали №569/2267/18 Рівненського міського суду від 15 лютого 2018 року слідчим було здійснено несанкціонований обшук в орендованому приміщенні ПП «Лутум», вказане приміщення ПП «Лутум» орендує ФОП ОСОБА_6 згідно Договору оренди нерухомого майна №2017 від 01 березня 2017 року, згідно якого ФОП ОСОБА_6 передала в строкове платне користування кабінет в адмін приміщенні, що розташоване в АДРЕСА_1 , на підтвердження вказаного факту надано копію Договору оренди нерухомого майна.
Вказані факти були повідомлені слідчому під час вчинення ним слідчої дії обшуку під запис на камери. Слідчий жодним чином не зреагував, щодо неможливого входження в дане приміщення, чим порушив вимоги КПК, щодо втручання в господарську діяльність ПП ОСОБА_7 та перевищення службового становища.
Під час обшуку було вилучено речі, документи та інші речі, що перебували в приміщенні ПП ОСОБА_7 , в якого вказані речі перебували на підставі діючих договорів зберігання, чим завдано значної шкоди ПП ОСОБА_7 та його замовникам.
Ухвалою суду від 27.02.2018 року слідчим суддею Рівненського міського суду було накладено арешт на тимчасово вилучене майно.
13 березня 2018 року ухвалою Рівненського міського суду арешт майна було скасовано частково, а саме в частині повернення печаток та штампів, які були повернуті слідчим в той же день.
В судове засідання заявник ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити та розглянути без його участі.
Слідчий ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду слідчим суддею скарги здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУФР ГУ ДФС у Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000005 від 16.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

21 лютого 2018 року старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 було здійснено обшук, згідно ухвали Рівненського міського суду №569/2267/18 від 15.02.2018 року, офісному приміщенні по АДРЕСА_1 .
Під час обшуку в орендованому приміщенні ПП ОСОБА_7 , було вилучено: блокнот зеленого кольору з написом «2017 Захід Агробізнес», наявні рукописні записи невстановлених осіб, на 184 арк.; блокнот з написом «2018 Захід Агробізнес», наявні рукописні записи невстановлених осіб, на 184 арк.; папка темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 2016р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за період 2016 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 359 аркушів;.папка темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 2017р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за період 2017 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 353 аркушів; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 2017р., 2018р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за період 2018 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 26 аркушів; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 2015р, 2016р., 2017р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) за період 2015-2018 роки, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 343 аркуша; папка рожевого кольору з написом «Звітність по підприємцях 2017р, 2018р., 2019р.», в якій знаходяться податкові декларації фізичних осіб приватних підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , у папці пронумеровано 86 аркуша; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 130 аркушів, та СD-диск.; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 28 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 69 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), у папці пронумеровано 68 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 59 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 142 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 за період 2017 року, у папці пронумеровано 127 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_14 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 86 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 26 аркушів, які перебували у вказаного підприємства на зберіганні згідно чинних договорів.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 27.02.2018р. на вказане майно було накладено арешт.
Із досліджених в судовому засіданні наданих заявником копій договорів зберігання та актів приймання-передачі майна, вбачається, що вищевказані речі та документи перебували у ПП ОСОБА_7 на зберіганні, тому потреба в арешті вищевказаного майна в частині позбавлення права користування та володіння ним відпала.
Також встановлено, що з 16.01.2018р., тобто з часу внесення відомостей до ЄРДР про вчинений злочин за ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_4 чи іншим особам в кримінальному провадженні № 0000005 підозра не пред`являлась. ОСОБА_4 не є обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Скасування арешту вищевказаного майна в частині позбавлення права користування ним, не перешкодить кримінальному провадженню № 0000005, досудове розслідування триває.
Разом з тим, слідчий суддя відхиляє покликання слідчого, щодо необхідності накладеного арешту на вищевказане майно в частині позбавлення права користування та володіння ним, у зв`язку із ненаданням доказів в необхідності в такому арешті.
Відповідно, до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власностi набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власностi вiдповiдно до закону. Нiхто не може бути протиправно позбавлений права власностi. Право приватної власностi є непорушним.
Згідно абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що заявник довів, що в подальшому застосуванні арешту названого вище майна в частині позбавлення права користування та володіння ним відпала потреба.
За наведених обставин, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання директора ПП «Лутум» ОСОБА_4 , на дії слідчого щодо неповернення вилученого майна задовольнити частково.
Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27.02.2018р. на вилучене під час проведення 21.02.2018р. обшуку кабінета ПП Лутум, що за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме: блокнот зеленого кольору з написом «2017 Захід Агробізнес», наявні рукописні записи невстановлених осіб, на 184 арк.; блокнот з написом «2018 Захід Агробізнес», наявні рукописні записи невстановлених осіб, на 184 арк.; папка темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 2016р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за період 2016 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 359 аркушів;.папка темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 2017р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за період 2017 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 353 аркушів; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 2017р., 2018р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за період 2018 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 26 аркушів; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 2015р, 2016р., 2017р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) за період 2015-2018 роки, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 343 аркуша; папка рожевого кольору з написом «Звітність по підприємцях 2017р, 2018р., 2019р.», в якій знаходяться податкові декларації фізичних осіб приватних підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , у папці пронумеровано 86 аркуша; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 130 аркушів, та СD-диск.; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 28 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 69 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), у папці пронумеровано 68 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 59 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 142 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 за період 2017 року, у папці пронумеровано 127 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_14 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 86 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 26 аркушів, в частині позбавлення права користування та володіння ним.
Повернути на відповідальне зберігання директору ПП «Лутум» ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час проведення 21.02.2018р. обшуку кабінета ПП Лутум, що за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме: блокнот зеленого кольору з написом «2017 Захід Агробізнес», наявні рукописні записи невстановлених осіб, на 184 арк.; блокнот з написом «2018 Захід Агробізнес», наявні рукописні записи невстановлених осіб, на 184 арк.; папка темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 2016р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за період 2016 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 359 аркушів;.папка темно-червоного кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 2017р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ) за період 2017 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 353 аркушів; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 2017р., 2018р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за період 2018 рік, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 26 аркушів; папка зеленого кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 2015р, 2016р., 2017р.», в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) за період 2015-2018 роки, а саме договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, виписки з банківських рахунків підприємця, у папці пронумеровано 343 аркуша; папка рожевого кольору з написом «Звітність по підприємцях 2017р, 2018р., 2019р.», в якій знаходяться податкові декларації фізичних осіб приватних підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , у папці пронумеровано 86 аркуша; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_13 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 130 аркушів, та СD-диск.; папка чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_15 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 28 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_10 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 69 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), у папці пронумеровано 68 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_16 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 59 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_12 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 142 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 за період 2017 року, у папці пронумеровано 127 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_14 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 86 аркушів; папка синього кольору з написом «ФОП ОСОБА_17 », в якій знаходяться документи, що свідчать про проведення господарської діяльності фізичною особою приватним підприємцем ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ) за період 2017 року, у папці пронумеровано 26 аркушів, до вирішення кримінального провадження № 0000005 від 16.01.2018р. по суті.
В частині розпорядження (відчуження) вищевказаного майна - арешт залишити в силі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1