Справа № 761/5950/18
Провадження № 1-кс/761/4187/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013606 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП надійшла заява від Абу ОСОБА_5 про те, що невідомими особами на підставі підроблених реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " його було призначено керівником вказаного підприємства.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано заявника ОСОБА_6 , який вказав, що являється засновником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з лютого 2016 року. Вказане підприємство здійснює господарську діяльність у сфері продажу автозапчастин та їх деталей. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На початку листопада 2017 року Абу ОСОБА_5 з реєстру Міністерства Юстиції України стало відомо, що з 16.06.2016 він являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
При цьому Абу ОСОБА_5 зазначає, що не являється засновником та директором компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будь-які реєстраційні документи не підписував. Крім того, в нього не виникало намірів купляти вказане підприємство, та не здійснювалось жодних дій з купівлі-продажу частки, реєстрації (перереєстрації) статутних документів. Про вказане підприємство Абу ОСОБА_5 дізнався із вище згаданого реєстру Міністерства Юстиції України.
Так, в реєстраційних документах та статуті, адресою проживання ОСОБА_6 вказано: АДРЕСА_3 , що фактично не відповідає дійсності, оскільки з 26.12.2013 року, він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
При цьому, ОСОБА_6 вказує, що на всіх реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких начебто від його імені поставлений підпис, являється не його, оскільки вони відрізняється від справжнього підпису ОСОБА_6 (за нахилом, напряму написання, відстанню, штрихами та іншими ознаками), що навіть видно візуально, а тому можна стверджувати що вони є підробленими. Крім того, номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який вказаний як контактний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить як дізнався останній ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який згідно отриманою інформацією, раніше володів 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На прохання та у присутності Абу ОСОБА_5 за вказаним номером мобільного телефону його адвокатом був здійснений дзвінок. Слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_7 , який повідомив, що цей його номер мобільного телефону, який належить йому особисто, та взагалі ОСОБА_8 він не знає.
Окрім цього, ОСОБА_6 ніколи не завіряв банківські картки своїм підписом як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо відкриті в банківських установах.
Також, згідно з інформацією з відкритих джерел, на момент укладання начебто Абу ОСОБА_5 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 розглядав кримінальну справу, як видно з реєстру, за участі підприємства. Взагалі, з реєстру судових рішень видно, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглядається ряд господарських та кримінальних справ.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_7 , документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 15 червня 2016 року, яким Абу ОСОБА_5 включено як учасника товариства та призначено директором; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 15.06.2016 року; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції за 2016 рік; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 17.06.2016 за підписом Абу ОСОБА_5 ; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 17.06.2016 за підписом Абу ОСОБА_5 ; довіреності від Абу ОСОБА_5 та інші документи за підписом Абу ОСОБА_5 .
З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_7 .
Проведення дослідження оригіналів вище вказаних документів необхідно для підтвердження чи спростування факту підробки документів, які виконані від імені Абу ОСОБА_5 та в подальшому проведено реєстраційні зміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених в клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 15 червня 2016 року, яким Абу ОСОБА_5 включено як учасника товариства та призначено директором; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 15.06.2016 року; Статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції за 2016 рік; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 17.06.2016 за підписом Абу ОСОБА_5 ; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 17.06.2016 за підписом Абу ОСОБА_5 ; довіреності від Абу ОСОБА_5 та інші документи за підписом Абу ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.03.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя