Справа № 520/6016/14-к
Провадження № 1-кс/520/778/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2014 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотаня про тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

З клопотаня вбачається, що в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001037 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України щодо фактів службової недбалості з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило збитки на суму 296 000 грн.

Розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в 2010 на зберіганні в ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , знаходилась заставне в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 майно лінії по розливу напоїв в пакети «Пюр пак». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно діючого законодавства України мало першочергове право на отримання грошових коштів які надходять за реалізацію майна КТ « ОСОБА_6 » яке оголошено банкрутом. 23.02.2010 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КТ « ОСОБА_6 » укладено договір на купівлі продажу лінії за умовою повної передплати за лінію по розливу за 985 511 грн. в подальшому на рахунок КТ « ОСОБА_6 » перераховано грошові кошти в сумі 532 451 грн. До теперішнього часу повний розрахунок не проведено. Після отримання 532 451 грн посадові особи всупереч закону безпідставно перерахували 296 000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 за послуги зберігання лінії по розливу напоїв, використовуючи незаконно відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Частина обладнання лінії по розливу напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно відомостей представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевезена на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 . В вказаних підприємствах ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » засновником або посадовою особою є ОСОБА_7

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що частина машини по розливу напоїв, яка знаходилась на зберіганні в ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , відсутні за місцем розташування.

Встановлено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , відкрити розрахункові рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання тим, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою встановлення факту перерахування коштів на рахунки інших підприємств, проведення експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей,що становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; копії справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;відомості реєстрації клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Беручи до уваги те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає розгляду без виклику особи у володінні якої вона зберігається.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або

можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим частково задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 частково задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, для ознайомлення та отримання необхідних копій, до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках з №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 , з моменту відкриття розрахункових рахунків і по

теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та отримати необхідні копії.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1