Справа 712/1158/18
Провадження 1кс/712/548/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт порушення фінансової дисципліни посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведеної перевірки, на підставі наказу Черкаської місцевої прокуратури від 10.01.2017 №04 «Про створення міжвідомчої робочої групи по розкриттю та розслідуванню кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері економічних відносин, у тому числі якими завдано матеріальні збитки інтересам держави», управлінням захисту економіки в Черкаській області виявлено ознаки кримінального правопорушення. 04.01.2018 Черкаською місцевою прокуратурою на підставі вищевказаних матеріалів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді спеціаліста 1-ї категорії головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будучи службовою особою, яка наділена адміністративно - господарськими функціями, в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа, привласнила чуже майно - бюджетні кошти які призначались для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 80 827, 85 (вісімдесят тисяч вісімсот двадцять сім гривень вісімдесят п`ять копійок) грн. та в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа, привласнила чуже майно - бюджетні кошти які призначались для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 113036,39 грн. грн., шляхом внесення недостовірних даних про суми грошових коштів, які повинні були зараховуватись на індивідуальні карткові рахунки працівників сільської ради, до відомостей нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому за допомогою онлайн системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавала до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , з якого на підставі відомостей наданих ОСОБА_5 , здійснювалося зарахування на індивідуальні карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 заробітної плати.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , з якого на підставі відомостей наданих ОСОБА_5 , здійснювалося зарахування на індивідуальні карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 заробітної плати, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000002 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ;

- анкети клієнта банку по банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , в період часу з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по наявному рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень, електронних та письмових відомостей нарахування заробітної плати та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , в період часу з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року;

- заяви клієнтів про встановлення системи «клієнт-банк» (в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за допомогою якої здійснювалися банківські операції по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк» (в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за допомогою якої здійснювалися банківські операції по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 та його обслуговування;

- акту про введення системи «клієнт-банк» (в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк» (в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за допомогою якої здійснювалися банківські операції по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомості нарахування заробітної плати та інші документи відповідно до яких здійснювалося перерахування (зарахування, відрахування) грошових коштів, по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, та електронних ключів і цифрових підписів осіб, які здійснювали відправлення зазначених документів до банківської установи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1