Провадження № 1-кс/369/3439/17
УХВАЛА
Іменем України
06.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за №0004477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що 20.06.2017 року близько 11:00 год. громадянин ОСОБА_4 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив будівельні матеріали та перерахував за них грошові кошти на рахунок ТД - НОМЕР_1 в сумі 11764,74 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 , номер свідоцтва № НОМЕР_5 ТА 21.06.2017 відправив зазначені кошти. Замовлені будівельні матеріали не прийшли та постачальник на контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 не відповідає, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його просто обманули, та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації: з метою отримання інформації про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків (депозитних, поточних) в банківських установах України, у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків, про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб, за період з 20.06.2017 по 22.06.2017 року; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.06.2017 по 22.06.2017 року; з особових справ клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).
Вказані документи можуть знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, згідно з п.п. 746, 747 переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 08.12.2004 № 601 особові рахунки за вкладами фізичних осіб (система банківського обслуговування населення), документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб.
Надання тимчасового доступу до вказаних документів із вищевказаною інформацію дозволить з`ясувати інформацію про рахунки у банківських установах, на яких можуть розміщуватися кошти, що були предметом шахрайства.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - уповноваженої особи відповідного банку, оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками вказаної установи зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
Тому слідчий просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації:
-про всі відкриті та закриті рахунки за період з 20.06.2017-22.06.2017 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН № НОМЕР_4 );
-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб, за період з 20.06.2017-22.06.2017 року;
-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.06.2017-22.06.2017 року;
-з особових справ клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків), та провести їх вилучення в копіях у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Тимчсовий доступ надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи що стосуються банківських документів по рахунку № НОМЕР_2 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, з можливість вилучення їх копій, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації:
- про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 , депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з з вказаного рахунку, за період з 20.06.2017-22.06.2017 року;
- про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_2 , депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідний рахунок у Публічному акціонерному « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.06.2017-22.06.2017 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1