У Х В А Л А
20.10.2017 Справа №607/4143/17

Провадження № 1-кс/607/7793/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000380 від 06.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 06.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

На адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до травня 2015 року в структуру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входила філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відповідності до наказу по Підприємству від 05.05.2015 філія ІНФОРМАЦІЯ_3 » приєднана до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом її припинення (реорганізації).

Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовлялась власна продукція (асфальтобетонна суміш різних марок, чорний щебінь), яка в подальшому реалізовувалась, в тому числі структурним підрозділам (філіям) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для обчислення витрат на виробництво та реалізацію вказаної продукції складалися відповідні калькуляції з переліком витрат, що включаються у виробничу собівартість продукції. Калькуляції розраховувалися з використанням програм, розроблених відповідно до вимог ДБН, в яких закладені норми витрат на приготування асфальтобетонної суміші (чорного щебеню) на асфальтобетонних заводах, в які включені вартість ресурсів (згідно прикладених до калькуляцій відомостей ресурсів), в тому числі стисненого газу, спожитих будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом.

В ході ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема, проведеним порівнянням норм списання газу згідно даних бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акти про витрати енергоресурсів на технологічні потреби, рахунки, акти виконаних робіт постачальника газу, акти форми КБ-2В, матеріальні звіти форми М-19 встановлена різниця у вказаних показниках, тобто фактична норма списання газу на приготування 1 т товарної продукції згідно даних калькуляцій.

Вартість власної продукції, вказана у калькуляціях врахована у відпускній ціні для структурних підрозділів (філій) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому відображена, в тому числі в актах виконаних робіт на замовлення Служби, інших бюджетних установ та організацій. Проведеними розрахунками вартості стисненого газу, який включений у вартість асфальтобетонної суміші та чорного щебеню та відповідно в акти виконаних робіт філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення Служби, інших установ та організацій за період з 2013 по 31.08.2016 років встановлено завищення вартості асфальтобетону та чорного щебеню в частині завищення норм списання стисненого газу, який включений у ціну продукції на загальну суму 971137,40 грн. в тому числі на замовлення Служби на суму 959001,04 грн. на замовлення установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів 12136,36грн.

Проведеними розрахунками вартості стисненого газу, який включений у вартість асфальтобетонної суміші та чорного щебеню та відповідно в акти виконаних робіт філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , інших установ та організацій за період з 2013 по 31.08.2016 років в порушення чинного законодавства встановлено завищення вартості асфальтобетону та чорного щебеню в частині завищення норм списання стисненого газу, який включений у ціну продукції на загальну суму 971,14 тис. грн.

Одночасно, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.12.2016 порівнянням вартості асфальтобетону, відображеної у актах приймання виконаних робіт за липень серпень 2016 року з поточного ремонту автомобільних доріг державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км.373+040-447+860 на суму 2275490,00 грн. № 13-07-4 з поточного дрібного ремонту а/д місцевого значення Бедриківці-Заліщики км 0+00-5+139 на суму 50168,00 грн. №13-08-1 з поточного а/д державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 425+1-444+000 на суму 577126,00 грн. № 13-08-3-1 з експлуатаційного утримання а/д державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 407+000+422+000 на суму 204719,00 грн. із кількістю та вартістю, відображеної в накладних на їх отримання, матеріальних звітах дорожніх майстрів актах прийому робіт і списання матеріалів встановлено її завищення на загальну суму 1983,03 грн, внаслідок чого вартість робіт завищено на вказану суму.

Як встановлено ревізією, асфальтобетон філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використаний на проведення ремонтних робіт, замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказаний асфальтобетон придбаний в ПП « ОСОБА_6 » по ціні 1408,04 грн за 1 тону разом з перевезенням. Натомість вартість власного асфальтобетону, що відпускався структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в цей період складав 1083,00 грн враховуючи транспортну складову (83 грн. перевезення на 59 км. при перевезенні від постачальника ПП « ОСОБА_6 » на відстань 100-108 км.), або на 325,00 грн. за 1 тону дешевше, придбаного у ПП « ОСОБА_6 ».

Вказане призвело до непродуктивних витрат філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 512259,00 грн, внаслідок закупки будівельних матеріалів по завищеним цінам.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів про закупівлю асфальтобетону укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 », договорів про закупівлю асфальтобетону укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових договорів, угод до них, договорів щодо здійснення технічного нагляду з сторони замовника на вказаних об`єкта, актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єктів, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбаний асфальт у ПП « ОСОБА_6 », довідки про вартість робіт, договірної ціни, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, накладні на придбаний товар, товарно-транспортних накладних на поставку асфальтобетонної суміші з ПП « ОСОБА_6 », журналів виконання робіт, декларації про початок робіт, листів від замовника адресовані підряднику, листів підрядника адресовані замовнику, розрахунків матеріальних затрат підрядника, розрахунків використання машино-годин підрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, на наступних об`єктах;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 року №13-07-1 з поточного ремонту а/д державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км373+0140-447+860 на суму 2275490,00 грн. договір про виконання робіт, довідка про вартість робіт, договірна ціна;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2015 року № 13-07-4 з поточного дрібного ремонту а/д місцевого значення Бедриківці-Заліщики км -+000-5+139 на суму 50168,00 грн; договір про виконання робіт, довідка про вартість робіт, договірна ціна;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року № 13-08-1 з поточного ремонту а/д державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 425+100-444+000 на суму 577126,00 грн. договір про виконання робіт, довідка про вартість робіт, договірна ціна;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року № 13-08-3-1 з експлуатаційного утримання а/д державного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 407+000-422+000 на суму 204719, 00 грн. які перебувають у володінні дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1