Справа пр. №1-кс/756/1756/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києв і клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий зазначав, що проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені особи, незаконно використовуючи реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.
Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).
Також встановлено, що у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) відсутні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.
У ході досудового розслідування здійснено аналіз автоматизованих баз даних ДФС України та встановлено взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_24 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
Слідчий стверджував, що службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )відкрито рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), які використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.
Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )з контрагентами та дослідження обставин проведення цих розрахунків слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статутів товариства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи Клієнт-Банк, актів приймання-передавання виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-Банк, протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, довіреностей на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації на паперових носіях та в електронній формі про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок переказані кошти (його номер), назви підприємства, куди переказані грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
У зв`язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, позаяк сторони кримінального провадження не заявляли відповідного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відтак, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що містять відомості про відкриття та функціонування рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статутів товариства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи Клієнт-Банк, актів приймання-передавання виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-Банк, протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адресу клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, довіреностей на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації на паперових носіях та в електронній формі про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок переказані кошти (його номер), назви підприємства, куди переказані грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 ), за період з часу їх відкриття до 12 вересня 2017 року а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, статутів товариства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи Клієнт-Банк, актів приймання-передавання виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-Банк, протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адресу клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, довіреностей на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації на паперових носіях та в електронній формі про рух грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок переказані кошти (його номер), назви підприємства, куди переказані грошові кошти (ПІБ фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 )за адресою: АДРЕСА_1 ,надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк ді ї ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 20 жовтня 2017 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_34 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1