У Х В А Л А
Іменем України

Справа №370/2411/17

"02" лютого 2018 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

Встановив:

Заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про сервіс обслуговування №27.
Відповідно до п.1.1. договору виконавець зобов`язується надати послуги з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу замовника згідно списку (з вказівкою в ньому типів і моделей, номерів шасі і реєстраційних номерів транспортних засобів), що додається як додаток №1 до цього договору у разі узгодження такого списку сторонами та є його невід`ємною частиною, на умовах цього договору, за завданням замовника, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги і виконанні роботи.
Згідно з п.5.2. договору по закінченню робіт виконавець оформлює акт виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками підприємств.
На виконання взятих на себе зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято послуги в повному обсязі і без зауважень на загальну суму 202880,51 гривень, про що сторонами складено акт надання послуг №1131 від 13.12.2016 року на суму 32.438,35 гривень та акт наданих послуг №156 від 03.02.2017 року на суму 170.442,16 гривень, що підтверджено копіями документів належним чином завірених.
Водночас у порушення умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несплачено вартість наданих послуг за грудень 2016 року та за лютий 2017 року, в зв`язку з чим у останніх виникла заборгованість в розмірі 202 880,51 гривень.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.07.2017 року в справі №910/10017/17 задоволено позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане рішення суду набрало законної сили 28.07.2017 року.
По при те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вжиті заходи до стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на невиконання договору, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора умисно вчинені дії до отримання послуг, за які замовник не мав наміру розраховуватись.
Крім того, в ході розгляду позову до замовника, як стало відомо, останнім вжито заходів до відчуження прав на майно, - або навіть про ухвалення рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ними як виконавцями робіт не було отримано кошти за виконані роботи.
В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , перебували наступні транспортні засоби, а саме: MEGAMNV, номерний знак НОМЕР_2 ; DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_3 ; SCHMITZSKI 24, номерний знак НОМЕР_4 ; DAFXF 105.410, номерний знак НОМЕР_5 , які 27.06.2017 року були переєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являється ОСОБА_5 .

Під час допиту ОСОБА_6 , яка є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 20.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано позовну заяву до суду, про що боржника відповідно до господарського процесуального кодексу України було завчасно повідомлено і направлено примірник позовної заяви. 27.06.2017 року відразу після отримання позовної заяви, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вжито заходів щодо відчуження, належних товариству транспортних засобів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а його рідний брат ОСОБА_5 є керівником цього підприємства. Тому на думку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено дії щодо відчуження транспортних засобів, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому він є співзасновником, тобто ним вчинені дії умисного приховування майна для невмисного невиконання рішення суду про проведення коштів, оскільки відчуження транспортних засобів здійснено формально.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів належним чином завірених, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо.
В ході виконання ухвали Макарівського районного суду Київської області, справа №370/2411/17 від 16.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , було встановлено, що за вказаною адресою знаходиться п`ятиповерховий житловий будинок, де на першому поверсі розміщені відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , бібліотека, аптека, ательє, а на 2-5 поверхах житлові квартири. Під час опитування осіб, які проживають та працюють у вказаному будинку, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою відсутнє.

Тобто на даний час не представилося можливим отримати документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерської експертизи.

Крім того, 19.08.2017 року скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , про надання інформації, а саме, які відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно відповіді встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті наступні рахунки: 30.09.2008 року відкрито рахунок № НОМЕР_7 , у валюті - українська гривня, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві, МФО банку НОМЕР_8 ; 24 12.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_9 , у валюті - українська гривня, в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО НОМЕР_10 ; 13.07.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_11 , у валюті - українська гривня, долар США, ЄВРО, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 ; 16.06.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_13 , у валюті - українська гривня, долар США, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 ; 29.07.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_15 , у валюті - українська гривня, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 .

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ; рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_6 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , роздруківок руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_12 ; рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також отримання по вказаним рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках в період з 13.08.2016 року по день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.

У клопотанні ставиться питання про розкриття банківської таємниці та надати дозвіл заступнику начальника СВ ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
?рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_4 ;
?рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_6 ;з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках за період з 13.08.2016 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО).

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, щовідомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 17.08.2017 року, правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.

Згідно рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 року у справі №910/10017/17, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 202880.51 гривень основного боргу, 19686.56 гривень пені, 1000.00 гривень штрафу, 10548.85 гривень збитків від зміни індексу інфляції, 2190.00 гривень 3% річних, 3544.59 гривень витрат на сплату судового збору.

Згідно листe про надання інформації №1867/9/26-50-08-03 від 06.09.2017 року за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті наступні рахунки: 30.09.2008 року відкрито рахунок № НОМЕР_7 , у валюті - українська гривня, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_8 ; 24 12.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_9 , у валюті - українська гривня, в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО НОМЕР_10 ; 13.07.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_11 , у валюті - українська гривня, долар США, ЄВРО, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 ; 16.06.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_13 , у валюті - українська гривня, долар США, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 ; 29.07.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_15 , у валюті - українська гривня, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_12 .

Відповідно протоколу тимчасового вилучення документів від 05.12.2017 року, в ході виконання ухвали було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_8 , розміщений п?ятиповерховий житловий будинок, де на першому поверсі знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , бібліотека, аптека, ательє (крою та шиття) та квартири, де проживають люди. В ході опитування осіб, які проживають та працюють у вказаному будинку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою відсутнє.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведений факт того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відмовити.

Слідчий суддя