Справа № 569/3375/18
УХВАЛА

06 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в мессенджері «Telegram» створена спільнота « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У якій розміщуються оголошення щодо продажу товарів та надання різноманітних послуг. Серед вищевказаних оголошень виявлено оголошення розміщене невстановленою особою під ніком ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в якому пропонуються послуги з надання інформації про будь-яких клієнтів, які містяться в автоматизованій системі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою перевірки інформації ініційовано листування з вищевказаною особою у ході якого отримано інформацію з автоматизованих систем банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наявних клієнтів у вигляді фотографій. За надану інформацію вищевказана особа запропонувала перерахувати грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В подальшому встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітовано банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 та картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї ч. 3 ст. 362 ККУ.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:Копію руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 01.03.2018 рр.Копії анкет-заяв приєднання до умов та правил надання банківських послуг підписаних громадянами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 .Копію трудового договору укладеного між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 . Логи перегляду даних клієнта ІПН НОМЕР_5 за 20.02.2018.Логи перегляду даних клієнта ІПН НОМЕР_6 за 24.02.2018.Логи перегляду даних клієнта власника карткового рахунку № НОМЕР_7 за 26.02.2018.Копії зобов`язань, щодо дотримання режиму комерційної та банківської таємниці в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані ОСОБА_5 - з можливістю вилучити копій зазначених документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)
Підстави, що документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах
Вказані вище документи дадуть можливість встановити обставини, що мають значення для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Окрім цього, одержати в інший спосіб інформацію необхідну для повного всебічного і об`єктивного дослідження обставин в межах порушеного кримінального провадження неможливо, лише як за ухвалою слідчого судді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може надати необхідні відомості.
Крім того, враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких перебувають такі речі і документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
Копію руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 01.03.2018 рр.
Копії анкет-заяв приєднання до умов та правил надання банківських послуг підписаних громадянами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 .
Копію трудового договору укладеного між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 .
Логи перегляду даних клієнта ІПН НОМЕР_5 за 20.02.2018.
Логи перегляду даних клієнта ІПН НОМЕР_6 за 24.02.2018.
Логи перегляду даних клієнта власника карткового рахунку № НОМЕР_7 за 26.02.2018.
Копії зобов`язань, щодо дотримання режиму комерційної та банківської таємниці в системі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані ОСОБА_5 .
Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)
з можливістю вилучення копій зазначених документів та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний диск.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1