Справа № 216/5668/17
У Х В А Л А
22 грудня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
21.12.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.08.2016 р. близько о 02.13 год. невідома особа, коли він перебував за адресою місця свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , в нього таємно із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на картку № НОМЕР_2 в сумі 1 984, 60 грн., чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що у його користуванні знаходилась пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яку він оформив у 2000 році під отримання пенсії. На вищевказаній картці знаходилися грошові кошти в сумі 3908 грн., які були зараховані 05.08.2016 р.
11.08.2016 р. близько о 02.13 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення про те, що з його вищевказаної пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1984, 60 грн., після чого прийшло наступне повідомлення із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було вказано, що невідома особа намагалася зняти грошові кошти близько 11 000 грн., однак вказаної суми на рахунку не було, тому операція була не успішною. Наступне повідомлення було із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що його рахунок пенсійної картки із № НОМЕР_1 заблоковано і вказані телефони гарячої лінії, після цього зателефонувавши по вказаних номерах та дізнався про крадіжку грошей. ОСОБА_6 перевірив свою картку, вона знаходилась вдома, пін код від картки знав тільки він.
Таким чином, майнова шкода спричинена ОСОБА_6 невідомою особою становить 1984, 60 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 1984,60 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , або оперативним підрозділам в порядку ст.40,41 КПК України інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_6 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 10.08.2016 р. 00.00 год. по 13.08.2016 р. 00.00 год;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2016 р. 00.00 год. по 13.08.2016 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1