печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
13.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої по АДРЕСА_1 , учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв`язку з відмовою Президента України ОСОБА_8 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відбувався 28 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.

У зв`язку з цим, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров`я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань,залякування та інших протиправних дій.

29 липня 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та Печерським районним судом м.Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Того ж дня, на підставі ухвал слідчого судді Печерького районного суду м. Києва від 28.07.2017, слідчим за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_2 , проведено обшуки.

В ході проведення обшуків вказаних приміщень виявлено, зокрема, банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , видані на ім`я ОСОБА_17 .

Зважаючи на це, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованому за адресою АДРЕСА_3 , про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, з моменту відкриття рахунків по 12.09.2017, отримав картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - липень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 12 вересня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованому за адресою АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, з моменту відкриття рахунків по 12.09.2017, отримав картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - липень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 12 вересня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:

1.1. Договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

1.2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком отримав картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту їх відкриття по 12.09.2017;

1.3. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

1.4. Договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

1.5. Листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1