16.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1843/2018
Єдиний унікальний номер 331/2338/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).
06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса Кіровоградська область, м. Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 Республіка Польша) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Відповідно до умов укладених між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кредитних договорів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується банківськими рахунками, відкритими у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 .
Оскільки під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці - руху грошових коштів за
вказаними рахунками, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з усіма додатками до них та іншими пов`язаними документами по зазначеному рахунку, у тому числі, додаткові угоди, акти приймання-передачі тощо та інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювалась авторизація у системі «Клієнт-Банк» та проводилось управління вказаними рахунками, із зазначенням користувачів, з можливістю їх вилучення у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -
Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та
державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів (із зазначенням контрагентів та видів платежів) по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1.НОМЕР_5 (643 російський рубль, 840 долар США, 978 - євро, 980 українська гривня);
2.НОМЕР_6 (840 долар США);
3.НОМЕР_7 (978 євро) ;
4.НОМЕР_8 (978 євро);
5.НОМЕР_9 (978 євро, 980 українська гривня);
6.НОМЕР_10 (980 українська гривня);
7.НОМЕР_11 (980 українська гривня);
8.НОМЕР_12 (980 українська гривня);
9.НОМЕР_13 (978 євро);
10.НОМЕР_14 (978 євро, 980 українська гривня);
11.НОМЕР_15 (980 українська гривня);
12.НОМЕР_16 (980 українська гривня);
14.НОМЕР_17 (978 євро);
15.НОМЕР_18 (978 євро);
16.НОМЕР_19 (978 євро);
17.НОМЕР_20 (978 євро);
18.НОМЕР_21 (978 євро);
19.НОМЕР_22 (978 євро);
20.НОМЕР_23 (978 євро, 980 українська гривня);
21.НОМЕР_24 (980 українська гривня);
22.НОМЕР_25 (980 українська гривня);
23.НОМЕР_26 (978 євро);
24.НОМЕР_27 (978 євро);
25.НОМЕР_28 (978 євро);
26.НОМЕР_29 (978 євро);
27.НОМЕР_30 (978 євро);
28.2073_050543650 (978 євро);
29.НОМЕР_31 (978 євро, 980 українська гривня);
30.НОМЕР_32 (980 українська гривня);
31.НОМЕР_33 (980 українська гривня);
32.НОМЕР_34 (978 євро);
33.НОМЕР_35 (978 євро, 980 українська гривня);
34.НОМЕР_36 (980 українська гривня);
35.НОМЕР_37 (980 українська гривня);
36.НОМЕР_38 (978 євро);
37.НОМЕР_39 (978 євро);
38.НОМЕР_40 (978 євро);
39.НОМЕР_41 (978 євро);
40.НОМЕР_42 (978 євро);
41.НОМЕР_43 (978 євро, 980 українська гривня);
42.НОМЕР_44 (980 українська гривня);
43.НОМЕР_45 (980 українська гривня);
44.2073_040543650 (978 євро);
45.НОМЕР_46 (978 євро);
46.НОМЕР_47 (978 євро);
47.НОМЕР_48 (978 євро);
48.НОМЕР_49 (978 євро);
49.НОМЕР_50 (840 долар США, 980 українська гривня, 978 євро);
50.НОМЕР_51 (840 долар США, 980 українська гривня);
51.НОМЕР_52 (840 долар США, 980 українська гривня, 978 євро);
52.НОМЕР_53 (840 долар США, 980 українська гривня);
53.НОМЕР_54 (980 українська гривня);
54.НОМЕР_55 (840 долар США);
55.НОМЕР_56 (840 долар США);
56.НОМЕР_57 (978 євро);
57.НОМЕР_58 (840 долар США);
58.НОМЕР_59 (840 долар США);
59.НОМЕР_60 (840 долар США);
60.НОМЕР_61 (840 долар США);
61.НОМЕР_62 (978 євро);
62.НОМЕР_63 (980-українська гривня, 840 долар США);
63.НОМЕР_64 (978 євро, 980 українська гривня);
64.НОМЕР_65 (980 українська гривня);
65.НОМЕР_66 (980- українська гривня, 840 долар США);
66.НОМЕР_67 (840 долар США);
67.НОМЕР_68 (980 українська гривня);
68.НОМЕР_69 (840 долар США);
69.НОМЕР_70 (978 євро);
70.НОМЕР_71 (840 долар США);
71.НОМЕР_72 (978 євро);
72.НОМЕР_73 (980 - українська гривня);
73.НОМЕР_74 (980 українська гривня);
74.НОМЕР_75 (978 євро);
75.НОМЕР_76 (980 українська гривня);
76.НОМЕР_77 (840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль, 980 українська гривня);
77.НОМЕР_78 (980 українська гривня);
78.НОМЕР_79 (643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро);
79.НОМЕР_80 (978 євро);
80.НОМЕР_81 (980 українська гривня),
відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з інформацією про: рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття, залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді в форматі «exel» у вигляді таблиць;
- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до установи банку і знаходяться у банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;
- зовнішньоекономічні контракти (договори) з усіма додатками до них та іншими пов`язаними документами по зазначеним рахунках, у тому числі, додаткові угоди, акти приймання-передачі тощо;
- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку)зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавались) у зв`язку з отриманням кредитних коштів, їх використанням та поверненням, а також виписки по банківським рахункам, які відкривались з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);
- відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по вказаним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес, дати та часу сеансу.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1