Провадження № 1-кс/727/3036/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000073 від 04 листопада 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000073 від 04 листопада 2015 року.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розслідується кримінальне провадження від 04 листопада 2015 року №0000073, стосовно фізичної особи підприємця гр. ОСОБА_4 , жителя Чернівецької області, який протягом 2012-2015 років при закупівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (лісоматеріалів),в порушення вимог податкового кодексу України ухилився від сплати податків на загальну суму 3456633,17 грн., з яких податок з доходів фізичних осіб в сумі 1235027,47 грн. та податок на додану вартість в сумі 2221605,70 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2015 років ФОП ОСОБА_4 не подано до ДПІ жодної податкової звітності, хоча здійснив реалізацію ТМЦ пиломатеріалів (в т.ч. хвойних та дубових порід) на загальну суму 13 902 701 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 є посадовою особою (керівником) та засновником ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстрація в податкових органах 11.09.2015р. за №97 ДПІ у м. Івано-Франківськ, ГУ ДФС у Івано-франківській області.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи Фiлiї - Волинського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито як в національній так і в іноземній валютах, а саме до наступних документів: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час; картки зі зразками підписів; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; доручення на право користування рахунками; касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; квитанції; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; заяви на перерахування коштів; заяви на конвертування валют; заяви на видачу готівки з поточного рахунку та інші документи, що стосуються вказаного банківського рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 04.11.2015 року до ЄРДР внесені відомості №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вважаю, що в клопотанні слід відмовити, оскільки обставини, які планує встановити слідчий отримавши вказану інформацію виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомостей про яке внесено за №0000073 до ЄРДР, зокрема відомості в ЄРДР внесені щодо ухилення від сплати податків фізичною особою -підприємцем ОСОБА_4 , а не підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні жодним чином не назначено та в судовому засіданні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 04 листопада 2015 року, а тому вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000073 від 04 листопада 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1