справа №619/3342/17
провадження №1-кс/619/1255/17
УХВАЛА
іменем України
13 жовтня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001304 від 26.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,
установив:
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001304 від 26.06.2016 року - 30.08.2017 до Дергачівської місцевої прокуратури надійшла інформація від тимчасово виконуючого обов`язки начальника поліції підполковника ОСОБА_4 стосовно порушень чинного законодавства в частині розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час нарахування заробітної плати працівникам даного закладу, які фактично не відвідують роботу. Відомості вказані в рапорті були внесені до ЄРДР та об`єднані з кримінальним провадженням №0001304.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом отримано інформацію, що посадові особи державного підприємства нараховують та виплачують заробітну плату працівникам закладу, які фактично його не відвідують, що призводить до розтрати бюджетних коштів. З метою проведення перевірки отриманої інформації начальником УЗЕ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, у відповідь на який надано інформацію з посиланням на можливість отримання копій документів у відповідності до вимог ст.159 КПК України за тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді.

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: 62363 , Харківська область, Дергачівський район, с. Березівське, для ознайомлення та можливості зняття копій з оригіналів табелів обліку робочого часу, наказів директора про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення, заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, надання відпусток, штатного розкладу, тарифікаційного списку працівників, розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) працівників, переліку працівників із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, посади, інші документи щодо обліку відпрацьованого часу, нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, зазначених вище.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши думку прокурора, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, з наступних мотивів.
Згідно вимог ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Частиною 7 ст. 214 КПК України встановлено, що якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов`язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
Згідно вимог ч.2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Як вбачається з наданого витягу з кримінального провадження 26.06.2016року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0001304) за фактом порушень чинного законодавства в частині розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час нарахування заробітної плати працівникам даного закладу, які фактично не відвідують роботу.
При цьому, відсутні дані про передачу наявних у прокурора матеріалів до органу досудового розслідування, доручення проведення досудового розслідування та керівником органу досудового розслідування не визначений слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, що унеможливлює визначити територіальну юрисдикцію для розгляду клопотання.
Крім того, слідчому судді прокурором разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документі надано належним чином не засвідчені копії, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, слідчому судді не надано обґрунтованих доказів, які б підтверджували об`єктивну необхідність у доступі до даної інформації, оскільки до ЄРДР не внесено відомості щодо конкретних осіб, які фактично не відвідували роботу, а їм нараховувалася заробітна плата та не надано відповідних доказів на підтвердження даного факту, у зв`язку з чим, слідчий суддя позбавлений можливості оцінити, що ці документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
До того ж, не зазначено, до яких саме документів необхідно надати тимчасовий доступ та яке значення ці документи будуть мати для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а зазначено про доступ до невизначеного кола документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001304 від 26.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1