печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в участі протягом 2012-2014 років у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, чужим майном - коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження за наступних обставин.
У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів юридичним особам за період 2012-2014 рр., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн. (основна сума).
Розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи старшим економістом відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому заступником начальника відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпосередньо розглядала документи вказаних вище позичальників на отримання кредиту, надавала позитивні висновки щодо можливості їх кредитування, вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про нібито проведення спеціалістами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з представниками позичальників підконтрольних злочинній організації товариств з ознаками фіктивності, - стану та наявності заставного майна, хоча в дійсності така перевірка не здійснювалась.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин надання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними вище фінансовими операціями, адміністрування зазначених кредитів, а також встановленні виконавців підписів в документах кредитних справ, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_4 - до документів особової справи ОСОБА_4 як працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.05.2016 за № 14-04/309, документи за період 1989-2014 рр. були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку з цим, зазначені вище документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме особові справи працівників банку, тимчасовий доступ до яких необхідно здійснити, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. надати слідчому вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_4 в іншій частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особову справу працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в т.ч. наказу про звільнення ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказів про прийняття на роботу ОСОБА_4 , заяви ОСОБА_4 про звільнення, про прийняття на роботу, про переведення, автобіографії, зобов`язання про збереження і нерозголошення банківської таємниці, контрольного листа співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відмітками про ознайомлення з внутрішніми документами банку, інших наявних заяв, розписок ОСОБА_4 тощо, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14781/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1
02.04.2018р.