Провадження № 1-кс/582/45/18
Справа № 582/284/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Лебединського відділення поліції Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000062, яке внесене до ЄРДР 12.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Лебединського відділення поліції Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з відомостями про банківські операції по рахунку карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що здійсненні у період з 01.03.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; відомостей про баланс коштів по даним рахункам; фотознімків, відеозаписів із зображенням особи, яка здійснювала банківські операції, чи вчиняла спробу їх здійснення; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, у разі переказу з них коштів, на інші рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також даних щодо власників таких рахунків, копій їх паспортів, ідентифікаційних кодів, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що 12.03.2018 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_2 , 06.03.2018 залишив місце свого проживання та пішов у невідомому напрямку, його місцезнаходження невідоме.

Відповідні відомості внесено 12.03.2018 в ЄРДР за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

13.03.2018 труп ОСОБА_6 був знайдений поблизу р. Сула в с. Засулля Недригайлівського району Сумської області. Обставини смерті ОСОБА_6 на даний час не встановлені.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , вона проживає у АДРЕСА_2 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сином та донькою. Останній раз свого чоловіка вона бачила 06 березня 2018 року о 07 год. 45 хв. вдома, коли збиралася на роботу, а діти у цей час збиралися поїхати до її батьків у село Віхове. ОСОБА_6 знаходився у квартирі, лежав на дивані. Повернувшись додому того ж дня, свого чоловіка вона не бачила, де він був не знала, телефон його був відключений. 07.03.2018 ОСОБА_5 була на роботі, о 16.30 повернулася додому і близько 18 год поїхала у село Віхове до своїх батьків, залишившись у них вдома ночувати. 08.03.2018 близько 11 год приїхала додому разом зі своєю дочкою, чоловіка у квартирі не було. Потім почала телефонувати до своїх знайомих, у кого він міг бути, але ніхто ніякої інформації не надав, що стало підставою для звернення до поліції. Також свідок повідомила, що її чоловік мав кредитні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був встановлений кредитний ліміт 2500 грн., і як було відомо свідку, на картці залишилося близько 100-150 грн., який був ліміт на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй невідомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користувався банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин смерті ОСОБА_6 , виникла необхідність отримати інформацію про банківські операції по рахунках банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_6 , тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий у судове засідання не прибув, про те надійшла заява, в якій слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав повністю, просив розглянути без його участі, оскільки у зв`язку із завантаженістю перебуває на проведенні невідкладних слідчих дій. Також зазначено, що інші слідчі залучені до проведення слідчих дій в м. Ромни та м. Суми, фізично для участі у судовому засіданні по розгляду вказаного клопотання можливості прибути немає, просив визнати причину неявки у судове засідання поважною та розглянути клопотання по суті без участі слідчого.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000062, внесене в ЄРДР 12.03.2018 за фактом смерті особи (умисного вбивства), та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення Лебединського відділення поліції Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з відомостями про банківські операції по рахунку карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що здійсненні у період з 01.03.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; відомостей про баланс коштів по даним рахункам; фотознімків, відеозаписів із зображенням особи, яка здійснювала банківські операції, чи вчиняла спробу їх здійснення; деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, у разі переказу з них коштів, на інші рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також даних щодо власників таких рахунків, копій їх паспортів, ідентифікаційних кодів, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1