Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8977/17
04 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Посадові особи Південно-Західної універсальної товарної біржі привласнили та розтратили майно ТОВ «СП «Геолсервіс» з іноземною інвестицією. Так, ліквідатором та організаторами аукціону з продажу майна, що належить ТОВ «СП «Геолсервіс» з іноземною інвестицією, були здійснені дії, що мають ознаки умисних та протиправних і направлених на незаконне відчуження (розтрату) майна Банкрута на користь заінтересованих осіб, шляхом реалізації по штучно заниженій вартості, та з порушенням порядку процедури аукціону з продажу майна.
Згідно заяви ОСОБА_4 та документів, що містяться у кримінальному провадженні, встановлено, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.04.2015 порушено провадження у справі №904/3388/15 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» ГЕОЛСЕРВІС» З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ (ідентифікаційний код 21912188, фактичне місцезнаходження Товариства та його нерухомого майна - м.Дніпропетровськ вул.Білостоцького 159, вул.Варварівська 18) в порядку статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», далі «Закон про банкрутство».
07.12.2016 року Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією у першу чергу задоволення.
Ліквідатором та організатором аукціону з продажу майна ТОВ «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією були здійснені дії, що мають ознаки умисних та протиправних і направлених на незаконне відчуження (розтрату) майна Банкрута на користь заінтересованих осіб шляхом реалізації по штучно заниженій та вартості, та з порушенням порядку проведення процедури аукціону з продажу майна, а саме:
- нерухоме майно нежитлові приміщення, за адресою м. Дніпро, вул. Любарського 159, лот № 31-1;
- нерухоме майно нежитлові приміщення, за адресою м. Дніпро, вул. Варварівська 18, лот № 31-2;
- об`єкт нерухомого майна, за адресою м. Львів, вул. Городоцька 355-3, лот № 31-3;
призначеного без завершення інвентаризації майна Банкрута та його оцінки на 18.08.2017, на загальну суму 36.312.028,00 грн.
З метою виконання даної ухвали, співробітниками виконавчої служби, 18 серпня 2017 року було виявлена відсутність представників Південно-Західної Універсальної Товарної Біржі за адресою, що вказана в офіційному оголошенні про проведення аукціону.
Незважаючи на те що, ухвала суду була отримана представниками Південно-Західної Універсальної Товарної Біржі, але всупереч рішенню суду, маючи на меті заволодіння майном Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією, посадовими особами Південно-Західної Універсальної Товарної Біржі , нібито було проведено аукціон з продажу майна ТОВ «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією.
21 серпня про результати проведення аукціону, представники Південно-Західній Універсальній Товарній Біржі, повідомили Вищий господарський суд України.
Дані обставини, очевидно виходять за рамки як адміністративного так і цивільно-правового спору, так як мають ознаки кримінального діяння.
Постановою слідчої від 01 вересня 2017 року у вказаному кримінальному провадженні майно згідно переліку вказаному у офіційних документах визнано речовими доказами.
З метою забезпечення збереження майна, що котре визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та забезпечення позову в рамках кримінального провадження, є достатні підстави для накладення арешту на все нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією
З огляду на очевидне порушення чинного законодавства України, наявні всі підстави стверджувати про свідоме бажання представників ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ, а також арбітражного керуючого ОСОБА_5 привласнити/розтратити ввірене їм майно та позбавити кредиторів права на отримання грошей (в якості погашення заборгованості) шляхом вчинення на користь третіх осіб дій спрямованих на штучне заниження вартості майна ТОВ «Спільне підприємтсво «Геолсервіс» з іноземною інвестицією, і його придбання за цінами, що суттєво нижчі за реальні, а також з умисним та свідомим порушенням порядку проведення аукціону з продажу майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією.
Підстави для арешту майна є прийняття заходів щодо недопущення його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказане майно яке перебуває у заставі та іпотечному зобов`язанні у фінансової установи є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на зазначене у клопотанні майно товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне підприємство «Геолсервіс» з іноземною інвестицією, шляхом накладення заборони на його відчуження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
1.1. Склад з побутовими приміщеннями (літера «А-2»), дахову котельну («Б-1») заг. площею 4 200,0 кв.м. Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.2. Склад геофізичних та КВП з навісом (літера «В-1») заг. площею 274,5 кв.м. Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.3. Склад (літера «Г-1»). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.4. Склад-ангар (літера «Д»), що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.5. Склад ПММ (літера «Ж»). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.6. Склад ПММ (літера «З»). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.7. Стоянка для автотранспорту крита з зварених металевих конструкцій (літера «Е»). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159.
1.8. Прохідна (літера «И»). Реєстраційний номер майна: 18822732. що за адресою: АДРЕСА_1 ;
1.9. Водойма пожежна (літера «К»). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.10. Склад № 3 (літера «Л-1») заг. площею 925,6 кв.м. Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: АДРЕСА_1 ;
1.11. Навіси (літера «М», «Н»). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.12. Огорожа з метал. воротами та шлагбаумом (№ 1-4). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.13. Залізнична колія (№5). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.14. Пандус (№6). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159;
1.15. Мостіння (I). Реєстраційний номер майна: 18822732, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159.
3. Об`єкти нерухомого майна (реєстраційний номер 6794263), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Варварівська, 18:
3.1. Будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А-2, а (1) -1 загальною площею 978,9 кв.м: I поверх: № 1: 1. Тамбур (3,8 кв.м); 2. Кабінет (31,9 кв.м); 3. Кладова (2,6 кв.м); 4. Кабінет (14,9 кв.м); I-1. Сходова клітина (10,6 кв.м). Всього по №1 1 поверху: 63,8 кв.м. №2: 1. Роздягальня (9,8 кв.м); 2. Вбиральня (2,6 кв.м); 3. Кімната відпочинку (17,0 кв.м); 4. Басейн (22,2 кв.м); 5. Парна (6,1 кв.м). Всього по №2: 57,7 кв.м. №3: 1. Склад (31,5 кв.м); 2. Умивальник (17,4 кв.м); 3. Умивальник (8,3 кв.м); 4. Вбиральня (1,5 кв.м); 5. Вбиральня (1,5 кв.м); 6. Кладова (1,3 кв.м); 7. Побутова (49,6 кв.м); 8. Кладова. 9. Побутова (60,7 кв.м); 10. Побутова (32,4 кв.м). II-1. Сходова клітина (13,7 кв.м); II-2. Сходова клітина (14,8 кв.м). Всього по №3: 222,0 кв.м. 4. Бокс (67,3 кв.м); 5. Бокс (67,3 кв.м); 6. Бокс (66,7 кв.м). Всього по I поверху: 546,0 кв.м. II поверх: 5. Кабінет (32,2 кв.м); 6. Коридор (4,6 кв.м); 7. Кабінет (8,6 кв.м); 8. Кабінет (31,2 кв.м); 9. Кабінет (20,3 кв.м); 10. Кабінет (21,4 кв.м); 11. Кабінет (22,6 кв.м); 12. Кабінет (19,8 кв.м); 13. Кабінет (39,0 кв.м); 14. Кабінет (21,1 кв.м); 15. Кабінет (36,3 кв.м); 16. Кабінет (19,8 кв.м); 17. Кабінет (11,3 кв.м); 18. Кабінет (19,7 кв.м); 19. Кабінет (18,5 кв.м); 20. Умивальник (4,3 кв.м); 21. Вбиральня (1,1 кв.м); 22. Вбиральня (1,1 кв.м); 23. Умивальник (4,3 кв.м); 24. Вбиральня (1,1 кв.м); 25. Вбиральня (1,1 кв.м); 26. Кладова (5,3 кв.м); 27. Коридор (41,9 кв.м); 28. Кабінет (16,0 кв.м); 29. Коридор (11,0 кв.м); 30. Кабінет (5,7 кв.м). I-2 cходова клітина (14,6 кв.м). Всього по №1: 432,9 кв.м.
3.2. Рампа літ. а. Основні конструктивні елементи залізобетонні.
3.3. Пандус літ. а (2);
3.4. Ганки літ. а (3), а (5);
3.5. Сходи літ. а (4);
3.6. Трансформаторна підстанція, літ. В-1, В-1; сходи літ. В;
3.7 Літ. Е-1 КПП загальною площею 40,5 кв.м: I поверх: 1. Коридор (5,7 кв.м); 2. Приміщення (8,6 кв.м); 3. Приміщення (8,8 кв.м); 4. Кладова (3,5 кв.м);
3.8. Ганки літ. е, е (1);
3.9. Прохідна літ. К-1 заг. площею 10,1 кв.м: I поверх: 1. Прохідна (3,9 кв.м); 2. Прохідна (6,2 кв.м);
3.10. Ганки літ. к, к (1);
3.11. Склад літ. Л-1 загальною площею 373,0 кв.м: I поверх: 1. Склад (373,0 кв.м);
3.12. Виробнича база з виробництва пластикових панелей літ. Б-1, Б (1) 2, Б (2) 1, Б (3) 1, Б т4) 1, Б (5) 1, Б (6) 1, Б (7) 1, Б (8) 2, Б (9) 1, Б (10) 2, Б (11) 2 загальною площею 6 997,0 кв.м.;
3.13. Сходи літ. б (4), б (7);
3.14. Рампи літ. б (6), б (9), б (11), б (12);
3.15. Приямок літ. б (10);
3.16. Ганки літ. б, б (1), б (2), б (3), б (5), б (8);
3.17. Насосна станція пожежогасіння літ. О-1 загальною площею 56,7 кв.м.;
3.18. Уборні - літ. М, Н;
3.19. Вагон (тимчас.) літ. П;
3.20. Навіс (тимчас.) літ. Р;
3.21. Огорожа 1-16;
5. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 12901741), що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 355-3: нежитлова будівля під літ. «Н-2», Н-1» - виробничий корпус зі складом загальною площею 5 014,7 кв.м.
6. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 12902392), що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 355-3: нежитлова будівля під літ. «С-1» - прохідна загальною площею 15,9 кв.м.
7. Об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 12901380), що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 355-3: нежитлова будівля під літ. «Р-1» - магазин загальною площею 50,3 кв.м.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1