Справа № 462/4025/17
У Х В А Л А
20 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про огляд,

В С Т А Н О В И В:

17.08.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003420 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду, покликаючись на те, що23 червня 2011 року між Аграрним фондом та товариством з обмеженою відповідальністю Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» було укладено Договір № 7-Ц про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску. Відповідно до умов укладеного договору продавець ТОВ «ВОЛОДИМИРЦУКОР» зобов`язувався поставити у 2011 році Аграрному фонду товар цукор-пісок відповідно до ДСТУ 4623:2006 в загальній кількості 20 000 тонн.
Платіжними дорученнями № 1926 від 23.06.2011 та № 1947 від 24.06.2011 Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» 119.000.000 (сто дев`ятнадцять мільйонів) гривень в якості оплати по зазначеному договору. З метою організації належного зберігання придбаного цукру-піску 30 листопада 2011 року Аграрний фонд з однієї сторони та ТзОВ «СОФТЕХ» - з іншої уклали Договір складського зберігання цукру № 16 ц, відповідно до якого Аграрний фонд передав ТзОВ «СОФТЕХ» на відповідальне відокремлене зберігання цукор за заліковою вагою в кількості 10 000,000 (десять тисяч) тонн. Згідно із положеннями укладеного договору «для забезпечення зберігання цукру, ТзОВ «СОФТЕХ» зобов`язаний вживати усіх необхідних заходів (протипожежних, санітарних, охоронних, заміни цукру за власний рахунок та інше), встановлених договором та чинним законодавством України».Під час підписання договору зберігання цукру сторони передбачили, що «у разі необхідності змін умов зберігання цукру, зберігач зобов`язаний скласти відповідний акт та негайно повідомити поклажодавця та отримати його відповідь». Крім того, пунктом 3.9. договору було встановлено «всі дії зберігача стосовно цукру повинні бути попередньо погоджені з поклажодавцем».
Актом передавання-приймання цукру-піску від 01.12.2011 згідно договору про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску № 7-Ц від ТзОВ Цукрово-рафінадний комбінат «ВОЛОДИМИРЦУКОР» передало у власність Агарному фонду на складі ТзОВ «СОФТЕХ» за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335 цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008) у кількості 100,000 (сто) тонн. За актом передавання-приймання цукру-піску №3 від 01 грудня 2011 року згідно договору складського зберігання цукру-піску №16ц від 30 листопада 2011 року Агарний фонд передав, а ТзОВ «СОФТЕХ» прийняло цукор-пісок (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 100,000 (сто) тонн.
07 серпня 2014 року між Аграрним фондом та Спільним Українсько-польським підприємством товариством з обмеженою відповідальністю «Етрус» був укладений біржовий контракт Аграрної біржі № 172 АБ, за умовами якого продавець - Аграрний фонд зобов`язалось передати у власність покупця - СУПП ТОВ «Етрус» товар - цукор, що відповідає 4623:2006, виробництва 2011 року в кількості 20,000 тонн.
Відповідно до умов укладеного контракту покупець повинен протягом 5 (п`яти) календарних днів, після укладення та реєстрації біржового контракту на Аграрній біржі, сплатити за товар до моменту його передання продавцем (п.4.1 Договору).
Згідно із пунктом 5.2 договору «Продавець протягом трьох робочих днів з моменту отримання на свій рахунок грошової суми, визначеної п. 2.3 цього Контракту, передає покупцю: дозвіл на переоформлення товару та довіреність на переоформлення товару». На виконання умов біржового контракту 18 серпня 2014 року Аграрним фондом, Спільним Українсько-польським підприємством ТОВ «Етрус» та ТОВ «СОФТЕХ» був складений Акт № 52421, відповідно до якого продавець переоформив, а покупець прийняв на зберігання товар цукор-пісок 2011 року в кількості 20 (двадцять) тонн, який знаходиться на зберіганні на підприємстві (ТОВ «СОФТЕХ»). Отже, після відображення зазначеної операції в бухгалтерському обліку, на зберіганні у ТОВ «СОФТЕХ» залишилось 80,000 (вісімдесят) тонн цукру-піску державного інтервенційного фонду, власником якого є Аграрний фонд.
Зазначена кількість цукру-піску, який залишився на зберіганні ТОВ «СОФТЕХ», підтверджується також актами наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним показникам та актами виконаних робіт до договору складського зберігання цукру від 30.11.2011р. № 16 ц.
Окремо слід зауважити, що останній акт наявності цукру, закупленого до державного інтервенційного фонду та відповідності їх кількісним та якісним показникам стосовно цукру-піску, який був переданий на відповідальне зберігання Т0В «СОФТЕХ», представниками Аграрного фонду та зберігача був складений 26.09.2016. Акти виконаних робіт на оплату послуг із зберігання цукру-піску на підставі договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011 на адресу Аграрного фонду не надходили з квітня 2016 року. З вересня 2016 року представники Аграрного фонду не мали можливості потрапити до складських приміщень, в яких мав зберігатися цукор-пісок державного інтервенційного фонду.
02.12.2016 на адресу Аграрного фонду надійшов лист ТОВ «СОФТЕХ», яким останній повідомляв, що планує здійснити переміщення цукру-піску Аграрного фонду на інший склад Товариства, який знаходиться за адресою: 81070, Львівська обл., Яворівський р-н., смт Івано-Франкове, вул.Львівська, буд.55. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження вказані склади орендує ТОВ «ВЕСТ Логістик Сервіс», власником якого є ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_5 та на праві приватної власності вони належить «Торговий дім «Софі», директором якого є ОСОБА_6 .
В свою чергу Аграрний фонд листом №40-07/1082 від 21.12.2016 відповів, що переміщення цукру-піску Аграрного фонду, який знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «СОФТЕХ» на інший склад можливе виключно за рішенням слідчого, оскільки зазначений цукор визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000016 та за умови підписання сторонами договірних зобов`язань щодо і місця зберігання цукру-піску Аграрного фонду на умовах раніше укладеного договору складського зберігання № 16 ц від 30.11.2011.
Однак, у зв`язку із значною занепокоєністю і бажанням з`ясувати реальний стан справ 14 квітня 2017 року Аграрний фонд направив свого представника - ОСОБА_7 , на місце зберігання цукру-піску за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335, де він разом із головним спеціалістом Держпродспоживслужби в м.Львів ОСОБА_8 та директором ТОВ «Вест Логістик Сервіс» - ОСОБА_5 склали акт про наступне: 14.04.2017 о 10.00 з пояснень директора ТОВ «Вест Логістик Сервіс» комісією було встановлено, що зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду на складах ТОВ «СОФТЕХ», які розташовані за адресою: м.Львів, вул.Шевченка, 335, не здійснюється, тобто за даною адресою цукор-пісок державного інтервенційного фонду відсутній. У зв`язку з наведеним, враховуючи, що 14 квітня 2017 року Аграрний фонд не мав можливості отримати будь-яку інформацію стосовно цукру-піску державного інтервенційного фонду безпосередньо від його зберігача, 25 квітня 2017 року на адресу ТОВ «СОФТЕХ» (код ЄДР 36312131), яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження товариства, було направлено звернення вих. № 40-09/325 щодо надання інформації стосовно наявності, кількості, якості, місця та умов зберігання цукру-піску державного інтервенційного фонду, який був переданий Аграрним фондом ТОВ «СОФТЕХ» на зберігання на підставі договору складського зберігання цукру №16Ц від 30.11.2011р. Зазначений лист 23.05.2017 повернувся на адресу Аграрного фонду «у зв`язку із закінченням терміну зберігання».
Беручи до уваги вказане та з метою встановлення місця знаходження вищевказаного цукру, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду приміщень-складів, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., смт Івано-Франкове, вул. Львівська, буд.55, де й відповідно до матеріалів кримінального провадження знаходиться цукру-піску (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 80,000 (вісімдесят) тонн, що являється власністю Аграрного фонду.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до ч.2, 3 ст.234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про обшук повинно містити відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що у випадку проведення огляду із залученням представниками Аграрного фонду, органом досудового розслідування буде підтверджено чи спростовано факт наявності вищевказаного цукру, в результаті чого отримана інформація, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 із залученням представника Аграрного фонду, працівників Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на проведення огляду приміщень - складів у Львівській області Яворівському районі в смт. Івано-Франкове по вул. Львівська, буд.55, що являються власністю «Торговий дім «Софі», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення цукру-піску (ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361:2008) у кількості 80,000 (вісімдесят) тонн, що являється власністю Аграрного фонду.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.