04.09.2017
Справа № 642/2653/17;
Провадження № 1кс/642/1491/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку рахунок НОМЕР_1 за період з 18.06.2017 по 22.08.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріалів камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків рахунку НОМЕР_1 з 18.06.2017 по 22.08.2017 з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також відповідних фото-, відео матеріалів щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, в ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від «02» березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що: 02 березня 2017 року до Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла постанова прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження, в окреме провадження щодо злочинних дій невстановлених осіб, в діях яких наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка в телефонній бесіді представляється « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Був проведений ряд слідчих дій та оперативних заходів, в результаті чого отримано інформацію, що особою, яка представляється на ім`я « ОСОБА_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

«22» серпня 2017 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Було встановлено, що ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності використовувала банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_5 в телефонній бесіді з особами, які мали намір придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено- «Метадон», надавала їм реквізити вказаної банківської картки, на яку в подальшому, замовник висилав грошові кошти, після чого ОСОБА_5 називала адресу місця, де знаходиться наркотичний засіб.

Крім того, «10» серпня 2017 року відповідно до вимог КПК України було проведено негласну слідчу розшукову дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки без затримання фігуранта, в результаті чого на території Холодногірського району, за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_6 , особа якій доручено проведення оперативної закупки, здійснив оплату за отримання наркотичного засобу через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 500 гривень. У подальшому ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 добровільно видав пакет з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта НДЕКЦ МВС України № 1627 від «16» серпня 2017 року, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «Метадон», масою: 0,0558 грам та сильнодіючий лікарський засіб «Дифенгідрамін» («Димедрол»), масою: 0,0265 грам, який ОСОБА_6 незаконно збула ОСОБА_7 за попередньою змовою, діючи спільно в групі з ОСОБА_5 .

Також, «22» серпня 2017 року в період часу з «09» год. «20» хв. по «14» год. «00» хв. за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було переведено грошові кошти ОСОБА_6 , особою, якій доручено проведення оперативної закупки.

Крім того, в ході досудового слідства було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та яке перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також фотоматеріали камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення, а саме до 18.06.2017. В результаті чого було встановлено, що власником банківської картки, номер якої в бесіді називає ОСОБА_5 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, встановлено, що на вказаний рахунок з 07.12.2016 поступають грошові платежі в різних сумах, та згідно фото матеріалів з вказаної картки знімає грошові кошти, не ОСОБА_8 , а інша особа жіночої статі, ззовні схожа на ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості щодо руху грошових коштів банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18.06.2017 по 22.08.2017 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку рахунок НОМЕР_1 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 А саме: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку рахунок НОМЕР_1 за період з 18.06.2017 по 22.08.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відео матеріалів камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків рахунку НОМЕР_1 з 18.06.2017 по 22.08.2017 з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також відповідних фото-, відео матеріалів щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду можливість зробити висновок про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 18.06.2017 по 22.08.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків рахунку НОМЕР_1 з 18.06.2017 по 22.08.2017 з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку рахунок НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом передоручення оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1