Справа № 646/2559/17
№ провадження 1-кс/646/4013/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.08.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України,

В С Т А Н О В И В :
11 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що що працівник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленими особами, з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодів особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами, чим перевищив службові повноваження.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлені факти розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств м. Харкова та районних державних адміністрацій Харківської області, які перераховували грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств «конвертаційно-транзитної» групи, створеної ОСОБА_5 та невстановленими особами.

У ході розслідування досліджено фінансово - господарську діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» за період 2016-2017 рік, засновниками та керівниками в яких є наступні особи:м ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на якого зареєстровано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , на якого зареєстровано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , на якого зареєстровано: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 , на якого зареєстровано: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

В ході дослідження було встановлено, що дані СГД є «фіктивними» підприємствами, діяльність яких протягом 2016-2017 року полягає у підміні придбаних та реалізованих товарних позицій з метою маскування незаконного походження таких активів, надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку, участі у розкраданні бюджетних коштів.

Під час обшуку 08.08.2017 за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено дебетну картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 .

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно встановити на чиє ім`я видавалась дана дебетна картка, також з метою ідентифікації особи, яка знімала грошові кошти, що надходили на вказану картку, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме відео та фотоінформації з банкоматів, в яких знімались грошові кошти с дебетної картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 . Крім того, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за дебетною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 24.03.2017 за №0000264 за ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_17 ).

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що складають банківську таємницю, відносно рахунку який закріплений за дебетною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_17 ), а саме анкетних даних власника даної картки, руху грошових коштів по рахунку, відео та фотоінформації з банкоматів, в яких знімались грошові кошти с дебетної картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_16 .

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_10 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1