№522/1438/18, 1-кс/522/2138/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000033 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що під час перевірки суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В клопотанні указано, що слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках розслідування кримінального провадження на станції Лиман регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено огляд місця події, за результатами якої виявлено та вилучено 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів володільцем та відправником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий в клопотанні вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні, та уточнив вимоги по клопотанню, а саме просив надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ): інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (українська гривня),№ НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

Вислухавши думку старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до копії листа в.о. заступника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3 від 05.07.2017 року встановлено, що відправником, отримувачем, та власником вантажу згідно залізничних накладних виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 22.01.2018 року встановлено, що про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він чує вперше, чим воно займається, де знаходиться та хто являється його посадовими особами йому не відомо. До реєстрації, відкриття рахунків та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не має ніякого відношення. Будь-яких осіб на реєстрацію підприємства, відкриття банківських рахунків не уповноважував. Займатися підприємницькою діяльністю ніколи не планував. Внесків в статутний фонд підприємства не здійснював так як коштів на це, або будь яких інших товарно-матеріальних засобів у нього не має. Будь-яких документів від імені посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не готував, та не підписував, у тому числі договорів купівлі-продажу, поставок деревини, фінансово-господарські документи, та податкову звітність.

Згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22.01.2018 року встановлено, що ОСОБА_4 він знає з дитинства, та вони є найкращими друзями, та він йому все постійно розповідає. Про те що він являється директором підприємства йому він ніколи не розповідав, такого й не може бути так як в Артура немає ні навичок ні коштів щоб вести бізнес. За своє життя він працював пістолетником на АЗС, вантажником на грибах, а зараз на заводі у Львові. Як йому відомо займатися бізнесом намірів у нього не було й не має. Будь-кого на реєстрацію підприємства від свого імені він не уповноважував.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особам, що будуть діяти за його дорученням/постановою, тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), на паперовому і електронному носії (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (українська гривня),№ НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.07.2015 року по теперішній час, а саме до:

- обліково-реєстраційної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- карток із зразками підписів і відбитками печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньо-економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, із можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) належним чином завірених копій зазначених вище документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
14.02.2018