Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/563/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000359, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.3 ст.369 КК України, -

встановив:

Слідчий в СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.
Клопотання обґрунтоване тим, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку січня 2017 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не представилося можливим встановити) вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 для подальшого сумісного налагоджування стосунків з правоохоронними органами з метою отримання можливості безперешкодного зайняття гральним бізнесом на території Черкаської області, зокрема з оперативним працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ОСОБА_6 , який, у відповідності до Закону України «Про Національну поліцію» є представником влади та згідно своєї посадової інструкції уповноважений на виконання дій, направлених на виявлення та припинення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу на території Черкаської області. В подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та переслідуючи мету безперешкодного зайняття гральним бізнесом на території Черкаської області 18 січня 2017 року прибули до м. Черкаси з метою особистої зустрічі з ОСОБА_6 , де зустрілися з останнім приблизно о 17 годині 40 хвилин біля приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 і будучи об`єднані єдиним умислом, направленим на пропозицію надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення такою особою в їх інтересах дій з використанням наданої влади, при особистій розмові з ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи службове становище останнього та наявність відповідних владних повноважень, висловили пропозицію надавати йому щомісячно неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) гривень за невжиття останнім заходів, направлених на припинення незаконної діяльності, організованого ними грального бізнесу на території Черкаської області, зокрема в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 і другому гральному закладі, який відкривається ними через певний час на території Черкаської області та за гарантування безперешкодної діяльності вказаних гральних закладів.
05.01.2017 під час проведеного обшуку у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 вилучено картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , іден.код НОМЕР_2 .

Допитана в якості свідка оператор грального закладу ОСОБА_7 вказала, що виручені за гральний бізнес грошові кошти перерахвувалися на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів, які перераховувалися на рахунок ОСОБА_4 з метою встановлення тривалості факту зайняття гральним бізнесом.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримв подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо, документи на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення завірених копій, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2016 по 15.02.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього;

- документів, на підставі яких проведені операції,

- повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з можливістю виготовлення завірених копій та їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1