УХВАЛА

23 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000056 від 14.09.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) та Волинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Луцьк (МФО НОМЕР_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо механізму проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначає, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 останнє не знаходиться. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано на ІНФОРМАЦІЯ_4 до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД ) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » важких дистилятів - оливи базової SN 150.

На даний час досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

Так, в ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Також, слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало оливи базової SN 150 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) що має знаки фіктивності.

Розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведенні через розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_4 (Долар США) дата відкриття 24.12.2014; НОМЕР_5 (Українська гривня) дата відкриття 24.12.2014; НОМЕР_6 (Українська гривня) дата відкриття 24.12.2014; НОМЕР_7 (Українська гривня) дата відкриття 24.12.2014, які відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) та Волинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Луцьк (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та провести їх виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД, що необхідно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, іншим способом встановити дані обставини, не можливо.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити механізм проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) та Волинській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Луцьк (МФО НОМЕР_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 (Українська гривня) дата відкриття 24.12.2014, НОМЕР_5 (Українська гривня) дата відкриття 24.12.2014, НОМЕР_6 (Українська гривня) дата відкриття 24.12.2014, НОМЕР_7 (Долар США) дата відкриття 24.12.2014, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справу з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

- платіжні доручення;

- протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю ознайомитись з документами в повному обсязі, вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1