Справа № 459/3066/17
Провадження № 1-кс/459/1254/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 листопада 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницюу кримінальному провадженні, внесеному 26.10.2017 до ЄРДР за №0001827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 26.10.2017 року до СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали перевірки за рапортом ДОП Червоноградського ВП ОСОБА_5 від 25.10.2017 року щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , 31.07.2017 року, чим останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 1205 гривень. У ході досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2017 ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1205 гривень з метою бронювання будинку в м.Одеса. Власником вищевказаного банківського рахунку являється ОСОБА_7 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області внесено 26.10.2017 до ЄРДР за №0001827.

Враховуючи те, що для відшкодування завданих вчиненим кримінальним правопорушенням невідомою особою на збитків, постала необхідність у встановленні та накладенню арешту на банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 . Враховуючи неможливість отримати дані відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання доступу у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 ) надати слідчому Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та іншим працівникам національної поліції, що діятимуть на підставі його доручення про проведення слідчих дій, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів по даному банківському рахунку в період з 01.07.2017 по 14.11.2017 року; інформацію про те, коли та де саме було знято кошти з даного рахунку з31.07.2017 з наданням фото, відеоматеріалів в разі їх наявності;інформації чи звертався власник банківського рахунку № НОМЕР_1 із заявою про втрату даної банківської картки.
Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 15.12.2017 року.

У випадку невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1