Справа № 646/5712/17
№ провадження 1-кс/646/4123/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 від 19.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в :
21.08.2017 в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001299 від 19.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 19.06.2017 до Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт від співробітників карного розшуку, про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням елекро-обчислюваної техніки, систематично вчиняють шахрайські дії на території Основ`янського району м. Харкова, а саме: повідомляють потерпілим неправдиві відомості, за допомогою яких вводять в оману громадян України та заволодівають грошовими коштами останніх.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9894 від 19.06.2017 року та внесено до ЄРДР за номером № 0001299 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що невстановлені особи, займаються шахрайськими діями, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, розміщують об`яви щодо надання в оренду житла по всій території м. Харків, надання роботи на дому та видачи грошового кредиту, та під оголошенням вказують контактні номери телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , при цьому два номери, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_10 вказані в актах які додаються до договорів про надання інформаційних послуг як, контактні, та зазначені як номери адміністратора ФОП « ОСОБА_10 », який надає начебто інформаційні послуги, при підписанні договору агент ФОП « ОСОБА_10 » на ім`я ОСОБА_11 зазначає що на вказані номери необхідно дзвонити під час виникнення проблем із заселенням до житла яке надається в оренду. Також потерпілі вказують номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,, які використовуються для розмов із людьми відносно яких невстановлені вчиняють шахрайські дії, також під час проведення досудового розслідування потерпілими повідомлено мобільні номери оператора мобільного зв`яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у своїй незаконній діяльності використовують невстановлені особи а саме; НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік який представляється потерпілим, як ОСОБА_11 або ОСОБА_12 , на справді є ОСОБА_13 , який повідомив, що він працює у ФОП ОСОБА_10 та знаходиться на іспитовому терміні, однак встановлено, що він на протязі тривалого часу здійснює співробітництво з особами, які займаються шахрайськими діями, у своїй діяльності ОСОБА_13 використовує мобільні телефони з номерами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , НОМЕР_23 .

Також, під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_14 , який повідомив, що в кінці 2015 року він за пропозицією приятеля по імені ОСОБА_15 познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_16 , яка оформила на ім`я ОСОБА_14 приватне підприємство за що,щомісячно сплачує йому 800 гривень, чим займається ФОП ОСОБА_10 , останній не знає, всіма діями керує ОСОБА_16 , яка використовує наступні номери телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_22 .

Також під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що офіційно працює на ФОП « ОСОБА_10 » близько місяця та на роботу її приймала ОСОБА_18 , також під час допиту встановлено, що ОСОБА_17 використовує мобільній номер телефону НОМЕР_16 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 на ФОП « ОСОБА_10 » та у своїй діяльності використовує наступні мобільні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 .

Також в ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,. здійснили передоплату за проживання у орендованих квартирах, однак так до них і не потратили, а грошові кошти їм поверненні не були.

Згідно виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування ВКП Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області, встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_19 , яка є співробітником ФОП « ОСОБА_10 », використовує у своїй незаконній діяльності мобільні номери телефонів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за допомогою яких здійснює шахрайські дії відносно громадян України.

Слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місцеперебування невстановлених осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_25 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по час надання роздруківки, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( АДРЕСА_1 ).

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить на наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 19.06.2017 за № 0001299 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - роздруківки абонентським номером НОМЕР_25 , (номерний ресурс використовується в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( АДРЕСА_1 ).

Вхідні та вихідні дзвінки від операторів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки, із зазначенням номерів базових станцій, та їх адрес з прив`язкою до базових станцій, а також інформації про вхідні та вихідні смс повідомлення (з роздруківкою змісту) з абонентського номеру роздруківки абонентського номеру НОМЕР_25 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки:

1.Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні зв`язки з абонентських номерів НОМЕР_25 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки:

2.Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( АДРЕСА_1 ),, надати роздруківку абонентів з яким, зв`язувались абонентський номер НОМЕР_25 із зазначенням місця розташування у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВКП Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1