Справа № 712/887/18
Провадження № 1-кс/712/436/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 27 січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню за № 0000235 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 12.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.01.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки від ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які незаконно заволоділи його банківською карткою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та провели ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, оплати частинами та інших операцій, чим завдали збитків на загальну сум близько 10 000 грн. Крім цього, ОСОБА_6 та інші особи без відома ОСОБА_5 оформили в кредитних установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших онлайн-кредитувальних установах кредити, за якими нараховані штрафні санкції на загальну суму близько 130 000,00 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що ніяких кредитів не брав, але свої персональні дані розголосив інших особам, зокрема своєму знайомому ОСОБА_6 , оскільки він його завіряв, що потрібно підвищувати свій кредитний рейтинг, а для цього потрібно брати і своєчасно повертати кредити. І цей обов`язок він люб`язно погодився брати на себе. Коли йому стали телефонувати з різних кредитних установ, які надають послуги з онлайн-кредитування з зарахуванням коштів на будь-яку платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , то він дуже здивувався, адже таких кредитів він не брав. Свою картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 він заблокував та самостійно виплачує кредити,які він не брав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею..

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 з можливістю вилучення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІДН НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 19.02.2009 за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2017 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2017;

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2016 по 01.01.2017;

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Слідчий суддя