Справа № 646/7991/17
№ провадження 1-кс/646/5445/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001743 від 14.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в :
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Основ`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001743 від 14.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом того, що ФОП ОСОБА_4 , починаючи з 2013 року по теперішній час, організував надання комерційних пропозицій з недостовірними даними від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які насправді фінансово - господарської діяльності не вели, вступивши у злочинну змову зі службовими особами Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, з метою заволодіння коштами підприємства, провели ряд конкурсних процедур з подальшим укладанням договорів з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю паливних матеріалів брикетів по завищеним цінам, чим завдали державі матеріальної шкоди.

Прокурор зазначив, що 10.07.2014 між Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 12/402 на закупівлю 323,5 тон паливних брикетів на суму 456 135, 00 за ціною 1410 грн. за 1 тону без доставки та 13.08.2014 укладено договір № 12/476 із додатковою угодою №1 до нього від 28.08.2014 № 12/476 на закупівлю 99 тон паливних брикетів на суму 148 190, 13 грн. за ціною за 1 тону - 1496, 87 грн. без їх доставки. Договори укладались за результатами проведення конкурсу.

Встановлено, що серед пропозицій учасників на постачання паливних брикетів у 2014 році була пропозиція ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_1 ), діяльність якого, припинено у 2012 році і не могло приймати участь у конкурсі, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_8 . 04.06.2015 між Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір на закупівлю 288 тон паливних брикетів на суму631 440, 00 грн. за ціною за 1 тону - 2192,5 грн. без доставки. Договір укладено за результатами проведення конкурсу.

Встановлено, що серед пропозицій учасників на постачання паливних брикетів у 2015 році була пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновниками якого, є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на період прийняття участі у конкурсі не мало найманих працівників та фактично господарську діяльність не здійснювало.

У зв`язку із зазначеним можна зробити висновок про те, що проведення вищевказаних конкурсів за участю ФОП ОСОБА_5 треба вважати такими, що здійсненні з порушеннями ст. ст. 3,16,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Вивченням інформації з інтернет-сайтів щодо ринкових цін на паливні брикети на протязі 2014-2015 встановлено, що ринкова вартість 1 тони паливних брикетів відповідно складала: 1200 грн/тн у 2014,1800 грн/тн у 2015.

Прокурор зазначив, що договори на закупівлю паливних брикетів на протязі 2014-2015 укладались за цінами вище середньоринкових, отже їх укладання на вказаних умовах не можна вважати такими, що відповідають принципам максимальної економії та ефективності, що є порушенням ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Прокурор зазначив, що в ході слідства встановлено, що організатором злочинної схеми постачання паливних брикетів низької якості до Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за завищеними цінами протягом 2014-2015 років є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана особа має відповідну матеріально-технічну базу для виробництва альтернативного палива. Використовуючи документи ФОП ОСОБА_5 ,. ТОВ ОСОБА_9 та інших суб`єктів господарювання, де він є засновником, у змові зі службовими особами Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2014-2015 ОСОБА_4 організовує та проводить «штучні» конкурсні торги на постачання паливних брикетів.

Завдяки укладанню договорів постачання за явно завищеними цінами, продажу низькоякісного товару та фактично у менших об`ємах ОСОБА_4 привласнює бюджетні кошти, частина з яких розподіляється між службовими особами відповідних державних та бюджетних установ і організацій у якості неправомірної вигоди за сприяння у визначенні переможця торгів.

Встановлено, що за період 2013-2016 ОСОБА_4 за вказаною схемою було привласнено кошти Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому договори на постачання паливних брикетів було укладено Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування, допитом свідків, членів конкурсної комісії встановлено, що в своїй роботі комісія у 2014-2015 роках, керувалася Положення про проведення конкурсу з визначення постачальників (виконавців) при здійсненні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», затвердженого наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.08.2012 №664, тобто виходячи з позиції недискримінації зазначеного учасника, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозиції конкурсних торгів.

Метою створення Положення від 23.08.2012 № 664 - було саме «...дотримання основних принципів здійснення державних закупівель, закріплених Законом України «Про! здійснення державних закупівель», а саме: відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів...».

З показань свідків також встановлено, що Положення про проведення конкурсу від 23.08.2012 №664 втратило чинність на підставі наступного наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2015 №349, який також втратив чинність. Останнє діюче Положення про проведення конкурсу затверджене в березні 2017 року, тобто на теперішній час оригінали вказаних документів поштою не використовуються.

З метою призначення та проведення додаткової товарознавчої експертизи, судової економічної та судової почеркознавчої експертиз в ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідні оригінали документів.

Процесуальним керівником прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 було направлено запит № 04-12-4136-17 від 10.11.2017 в порядку ст.93 КПК України щодо надання оригіналів документів.

На вказаний запит у ході досудового розслідування Харківською дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у наданні оригіналів документів по фінансово - господарським взаємовідносинам між останнім та ФОП « ОСОБА_10 », посилаючись на необхідність надання ухвали суду щодо тимчасового доступу.

Прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо закупівель паливних брикетів у ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2014 по 2015 рік включно, які необхідні для проведення ряду експертиз, які перебувають у володінні Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи перебувають у володінні Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з кримінального провадження №00001743 від 14.08.2017, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фабулою: службові особи УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в інтересах третіх осіб, при здійсненні тендерних закупівель за державні кошти вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №00001743 від 14.08.2017, копією рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_11 від 16.12.2015, копією висновка експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 6034 від 08.12.2016, копією договору купівлі-продажу № 12/402 від 10.07.2014, що укладений між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_5 зі специфікаціями, копією договору купівлі-продажу № 12/476 від 13.08.2014, що укладений між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі з директора Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_5 зі специфікаціями, копією договору купівлі-продажу № 12/293 від 04.06.2015, що укладений між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_5 зі специфікаціями, копія протоколу допиту свідків ОСОБА_8 від 18.05.2016., ОСОБА_14 від 23.10.2017, ОСОБА_15 від 23.10.2017.
Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що відомості, що містяться в документах щодо планування, організації та проведення протягом 2014-2015 конкурсною комісією з визначення постачальників (виконавців) при здійснені Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель паливних брикетів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», мають суттєве значення для даного кримінального провадження і іншим способом довести обставини кримінального провадження не є можливим. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення речей і оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення додаткової товарознавчої експертизи, судової економічної та почеркознавчої експертиз документів, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Тому слідчий суддя задовольняє клопотання частково, шляхом надання доступу до документів з правом ознайомитися та отримати належним чином їх завірених копій.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо планування, організації та проведення протягом 2014-2015 конкурсною комісією з визначення постачальників (виконавців) при здійснені Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель паливних брикетів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

план закупки товарно-матеріальних цінностей складений конкурсною комісією Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

розпорядження або інші нормативні документи про створення конкурсної комісії з визначення постачальників (виконавців) при здійснені Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

розпорядження або інші нормативні документи про призначення службових осіб Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальними за підготовку та проведення конкурсу з визначення постачальників (виконавців) при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг за власні кошти без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

рішення або інші нормативні акти про затвердження положень про конкурсну комісію Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із положеннями;

рішення або інші нормативні акти про призначення голови конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішення або інші нормативні акти щодо складів, змін у них конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішення голови конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення заступників голови, секретарів інших членів комісії та про визначення функцій кожного члена комісії;

всі протоколи засідань конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо річних планувань закупівель Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних брикетів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», відповідно до затверджених кошторисів, фінансових планів, річних планів закупівель;

заявки із техніко-економічними обґрунтуваннями проведення закупівлі, технічними якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі (технічна специфікація), пропонованими переліками постачальників предмету закупівлі (або зазначення одного учасника із обов`язковим відповідним обґрунтуванням), критеріями оцінки конкурсних пропозицій та питомої ваги кожного з них, основних умов договору посадових осіб відповідних структурних підрозділів Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за проведення закупівель паливних брикетів, подані до конкурсної комісії;

пояснювальні записки керівників, або їх заступників відповідального за закупівлі паливних брикетів підрозділу Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обґрунтуванням рівня цін на паливні брикети зі доведенням, що запропоновані ціни на брикети є такими, що відповідають рівню справедливих ринкових цін;

запити конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про запрошення учасників до участі у конкурсах щодо закупівель паливних брикетів, а саме, на адресу: ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , АЛЬТЕП- ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , ФОП АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_7 ;

запити щодо запланованих закупівель паливних брикетів, розміщенні конкурсною комісією Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в засобах масової інформації;

конкурсні пропозиції учасників конкурсів із закупівлі паливних брикетів, подані до конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , АЛЬТЕП-СНАБ АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ;

реєстри отриманих конкурсною комісією Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсних пропозицій учасників щодо закупівлі паливних брикетів;

всі протоколи засідань конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями учасників, відхилення конкурсних

пропозицій учасників, відміни закупівлі, визначення переможців конкурсів щодо проведення закупівель паливних брикетів;

всі повідомлення конкурсної комісії Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняті нею рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій учасників, відміни закупівлі, визначення переможців конкурсів щодо проведення закупівель паливних брикетів, які буди направлені на адреси учасників, а саме: ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , АЛЬТЕП-СНАБ АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ;

супровідні документи про передання конкурсною комісією Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколів щодо визначення переможців разом із документами конкурсних пропозицій відповідному структурному підрозділу для укладання відповідних договорів про закупівлі паливних брикетів;

бухгалтерську документацію щодо закупівлі паливних брикетів, а саме: договір № 12/402 від 10.07.2014 з усіма додатками, укладений між Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на закупівлю 323,5 тон паливних брикетів на суму 456 135, 00 за ціною 1410 грн. за 1 тону без доставки, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати якості, акти прийому передачі паливних брикетів;

бухгалтерську документацію щодо закупівлі паливних брикетів, а саме: договір № 12/476 від 13.08.2014 із додатковою угодою №1 до нього від 28.08.2014 № 12/476 на закупівлю 99 тон паливних брикетів на суму 148 190, 13 грн. за ціною за 1 тону - 1496, 87 грн. без їх доставки, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати якості, акти прийому-передачі паливних брикетів;

бухгалтерську документацію щодо закупівлі паливних брикетів, а саме: договір від 04.06.2015 укладений між Харківською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на закупівлю 288 тон паливних брикетів на суму 631 440, 00 грн. за ціною за 1 тону - 2192,5 грн. без доставки, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати якості, акти прийому-передачі паливних брикетів.

аудиозапис 3-х засідань конкурсного комітету Харківської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки щодо проведення конкурсу по закупівлі паливних брикетів, переможцем яких, був визнаний ФОП ОСОБА_5 ;

товарні характеристики брикетів, закуплених у 2014-2015 роках у ФОП ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1