У Х В А Л А
29 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), протягом 2013 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов`язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 0000033 від 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_15 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , у своїй діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_20 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 у своїй діяльності використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

На даний час виникла необхідність у встановленні та допиті осіб з якими зв`язувалися директора підприємств, а також з метою встановлення місцеперебування директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період вчинення злочину.

З метою встановлення вище зазначених осіб виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00год. 00хв 01.01.2013до 23год. 59хв. 19.03.2018року, з абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 )

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 здійснити тимчасовий доступу з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00год. 00хв 01.01.2013до 23год. 59хв. 16.03.2018року, з абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1