Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0002583 від 06 жовтня 2010 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2016 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому слідчий посилалась на те, що 06.10.2016 до Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , без передбачених законодавством дозволів здійснює виробництво мінеральних добрив, що супроводжується викидами в атмосферне повітря та призводить до його забруднення.

13.10.2017 відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому досудового розслідування, винесеної першим заступником прокурора Черкаської області начальником управління нагляду у кримінальному провадженні старшим радником юстиції ОСОБА_6 - здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 24 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016 за №0002583, доручено слідчому управлінню ГУНП в Черкаській області.

Встановлено, що дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , без передбачених законодавством дозволів здійснює виробництво мінеральних добрив, що супроводжується викидами в атмосферне повітря, що призводить до постійних скарг на незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцевих жителів м. Сміла Черкаської області до різних установ та організацій.

Будучи допитаною в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що на даний час товариства не здійснює виготовлення мінеральних добрив, а лише скуповує вже готові мінеральні добрива та їх продає меншими партіями різним підприємствам.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , має розрахунковий поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , по якому воно здійснює розрахунки за придбання мінеральних добрив та його подальшу продаж меншими партіями.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження: придбання реактивів та інших речовин, що використовуються для виготовлення мінеральних добрив; придбання вже готових мінеральних добрив для подальшого його збуту; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів, за період часу з 01 січня 2016 року по даний час, має істотне значення для встановлення істини по справі.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Факт належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується даними Договору № 31/16 В на виготовлення науково технічної продукції від 13.05.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказу у кримінальному провадженні № 0002583 від 06 жовтня 2010 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_1 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому та/або за дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів, за період часу з 01.01.2016 року по 16.11.2017, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

За відсутності заперечень з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасовий доступ до документів здійснити у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1