Дата документу 28.12.2017
Справа № 501/2931/17

У Х В А Л А
28 грудня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
27 грудня 2017 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, звернувся в суд з зазначеним клопотанням.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 30.05.2017 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23.05.2017 по 26.05.2017, точний час не встановлено, невстановлена особа, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа зерном соняшнику, загальною вагою 200 т., яке належало ОСОБА_5 ..
В ході допиту водіїв ПП « ОСОБА_6 », вони пояснили, що розвантажили зерно соняшника 23.05.2017 на складі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 25.05.2017 коли привезли залишки зерна соняшника в той же склад, зерна, яке розвантажували 23.05.2017, вже не було.
В ході допиту ОСОБА_7 , пояснив, що він займається особистим перевезенням різноманітної продукції та зернові культури. Його часто наймали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прохали дуже швидко вивозити зернові культури з різних складів, розраховувались з ним завжди готівкою, не потребували розписуватись у відомостях про отримання товару, в зв`язку з чим він вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде належним чином бухгалтерію та уникає від сплати податків.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , може бути причетне до скоєння вказаного кримінального правопорушення. З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
З урахуванням того, що оригінали вказаних документів як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення експертних досліджень, для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для досягнення мети отримання доступу до них.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 та/або оперативним уповноваженим СКР Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів:
- банківські виписки з 01.01.17 - 30.09.17;
- договори з постачальниками за 2017 рік;
- договори з покупцями за 2017 рік;
- транспортні послуги з 01.01.17 - 30.09.17;
- акти взаєморозрахунків за 2017 рік;
- накази по підприємству за 2017 рік;
- вхідні податкові накладні з 01.01.17 - 30.09.17;
- прибуткові накладні з 01.01.17 30.09.17;
- фінансова звітність за 2017 рік,
що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1