печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, на наступних рахунках фізичних осіб, а саме:
ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_9 № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;
ОСОБА_10 № НОМЕР_23 ;
ОСОБА_11 № НОМЕР_24 ;
ОСОБА_12 № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
ОСОБА_13 № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
ОСОБА_14 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_15 - № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_16 - № НОМЕР_33 ;
ОСОБА_17 № НОМЕР_34 ;
ОСОБА_18 № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;
ОСОБА_19 № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;
ОСОБА_20 № НОМЕР_40 ;
ОСОБА_21 № НОМЕР_41 ,№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
ОСОБА_22 № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 № НОМЕР_44 ;
ОСОБА_24 № НОМЕР_45 ;
ОСОБА_25 № НОМЕР_46 ;
ОСОБА_26 № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
ОСОБА_27 № НОМЕР_49 ;
ОСОБА_28 № НОМЕР_50 ;
ОСОБА_29 № НОМЕР_51 ;
ОСОБА_30 № НОМЕР_52 ;
ОСОБА_31 № НОМЕР_53 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також з наданням письмової інформації про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002434, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 321-1 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий зазначила у клопотанні про розгляд клопотання у її відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 321-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
Що стосується прохання слідчого ОСОБА_32 про надання письмової інформації службовими особами та працівниками ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, на наступних рахунках фізичних осіб, а саме:
ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_9 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;
ОСОБА_10 № НОМЕР_23 ;
ОСОБА_11 № НОМЕР_24 ;
ОСОБА_12 № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
ОСОБА_13 № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;
ОСОБА_14 № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_15 - № НОМЕР_32 ;
ОСОБА_16 - № НОМЕР_33 ;
ОСОБА_17 № НОМЕР_34 ;
ОСОБА_18 № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;
ОСОБА_19 № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;
ОСОБА_20 № НОМЕР_40 ;
ОСОБА_21 № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;
ОСОБА_22 № НОМЕР_4 ;
ОСОБА_23 № НОМЕР_44 ;
ОСОБА_24 № НОМЕР_45 ;
ОСОБА_25 № НОМЕР_46 ;
ОСОБА_26 № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
ОСОБА_27 № НОМЕР_49 ;
ОСОБА_28 № НОМЕР_50 ;
ОСОБА_29 № НОМЕР_51 ;
ОСОБА_30 № НОМЕР_52 ;
ОСОБА_31 № НОМЕР_53 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1