Справа № 175/878/18
Провадження № 1-кс/175/274/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні зазначається, що до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що невстановлені особи використали завідомо підроблений документ, а саме рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.02.2015 (ЖЄО № 165 від 04.01.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратура м. Франкфурта-на-Майні веде кримінальне розслідування у справі за № 4850 Js 239164/16 у зв`язку з комп`ютерним шахрайством, підставою для чого є нижченаведені обставини справи:

Заявник про скоєння злочину, адвокат Бйорн Фогель з м. Франкфурт-на-Майні, має у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п`ять банківських рахунків, он-лайн доступ до яких був вивіданий і з яких у часовий проміжок з 25 травня 2016 року по 27 травня 2016 року багаторазово здійснювалися в режимі он-лайн операції із коштами, через що виникли збитки у сумі близько 55 000,00 євро.

Два зі здійснених шахрайським способом переказів у розмірі 501,90 євро та 491,90 євро були адресовані на австрійський розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для якого прізвище обвинуваченої вказано як прізвище отримувачки платежу (« ОСОБА_5 »).

Розслідування у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявили, що з цього рахунку 26 травня 2016 року о 09:51 обвинуваченій ймовірно була виплачена сума у 485,00 євро, при отримані якої за результатами розслідування особа надала український закордонний паспорт з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , що був виданий 7 вересня 2012 року.

Місцем розташування установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої здійснювалася виплата (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зазначено: «Назва: АДРЕСА_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ».

За наведеними обставинами справи постає підозра, що обвинувачена вчинила злочинні діяння, пов`язані з комп`ютерним шахрайством та незаконним здобуттям інформації чи з пособництвом у таких діяннях, які караються відповідно до ст. 263а, ст. 202а, ст. 27 Кримінального кодексу ФРН.

Враховуючи викладене, під час виконання клопотання виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та стосуються обслуговування працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які надавались 26.05.2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримання готівки в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: копії паспорту, ідентифікаційного коду, заяв на отримання (видачу) готівки та інших документів, які надавались клієнтом для здійснення таких операцій; Квитанцій про отримання готівкових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які нею отримувались 26.05.2016 року в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; Паспортні дані відправників грошових переказів, які отримувались 26.05.2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та інших особистих даних відправників, які стали відомі Банку у зв`язку із проведенням таких операцій; Роздруківку з системи грошових (електронних) переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо проведення операцій із видачі готівки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які проводились 26.05.2016 року працівниками відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; П.І.Б. працівників, які 26.05.2016 року здійснювали обслуговування клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням їх паспортних даних, місць реєстрації, місць проживання, контактних даних.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто інформація, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № 4850 Js 239164/16.

Окрім того, документи отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Статтею 561 Кримінального процесуального Кодексу України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками - за рішенням суду.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПУ України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, речі та предмети мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, оскільки слідчим не є обґрунтована необхідність отримання доступу до оригіналів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 27 п.5, 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до інформації та до належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та стосуються обслуговування працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, які надавались 26.05.2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримання готівки в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: копії паспорту, ідентифікаційного коду, заяв на отримання (видачу) готівки та інших документів, які надавались клієнтом для здійснення таких операцій;

-квитанцій про отримання готівкових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які нею отримувались 26.05.2016 року в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-паспортні дані відправників грошових переказів, які отримувались 26.05.2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та інших особистих даних відправників, які стали відомі Банку у зв`язку із проведенням таких операцій;

-роздруківку з системи грошових (електронних) переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо проведення операцій із видачі готівки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які проводились 26.05.2016 року працівниками відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

-П.І.Б. працівників, які 26.05.2016 року здійснювали обслуговування клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в рамках виконання послуги грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням їх паспортних даних, місць реєстрації, місць проживання, контактних даних.

Право на проведення тимчасового доступу (виїмки) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвалу виконати до 18 квітня 2018 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1