Дело № 1-1249/11
27 июля 2011 года Приморский районный суд г. Одессы
председательствующего судьи Гончарова Р.В.
при секретаре Степанове В.В.
с участием прокурора - Шведчикова К.П., Крикливого Р.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, официально не трудоустроенного, прописанного и проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого: 15.06.2007 Приморским районным судом г.Одессы по ст. 185 ч.1 УК Украины, к 1 году лишения свободы, на основании ст.75 УК Украины освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 (два) года, наказание не отбыл,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 205 ч.1, ст. 205 ч. 2, ст. 205 ч. 2, ст. 205 ч. 2, ст. 205 ч. 2, ст. 205 ч. 2 УК Украины,-
Судом установлено, что ОСОБА_1, являясь учредителем и директором частных предприятий «ОВЕР- ПРОФИТ», ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ», ЧП «АДОНИС-ГРУПП», ЧП «СЕРВИС-АКТИВ», ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»и ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП», совершил умышленные преступления, выразившиеся в создании фиктивных субъектов предпринимательской деятельности ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ», ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ», ЧП «АДОНИС-ГРУПП», ЧП «СЕРВИС- АКТИВ», ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»и ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»с целью прикрытия незаконной деятельности. Приблизительно в июне 2007 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать на свое имя частное предприятие «ОВЕР-ПРОФИТ», путем подписания устава предприятия и необходимых регистрационных документов. Не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя при этом корыстную цель, понимая противоправность данного предложения и возможные наступления преступных последствий, ОСОБА_1 дал согласие неустановленным следствием лицам зарегистрировать на свое имя предприятие.
Рализуя свой преступный умысел 08.06.2007 года ОСОБА_1, находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2 по адресу: г. Одесса, ул. Военный Спуск, 24, подписал заранее подготовленные неустановленными следствием лицами документы: решение учредителя ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»ОСОБА_1, а также устав указанного предприятия, согласно которых он решает открыть ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ», утвердить его устав, создать уставной фонд и назначить себя на должность директора указанного предприятия.
Кроме того, 08.06.2007 года, находясь в помещении того же нотариуса и по тому же адресу, ОСОБА_1 подписал доверенность, согласно которой он уполномочил граждан ОСОБА_3 и ОСОБА_4 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП «ОВЕР- ПРОФИТ»в органах власти.
В последующем, на основании подписанных ОСОБА_1 учредительных документов, 12.06.2007 исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован устав ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»(ЕГРПОУ 35179977) и 14.06.2007 года указанное предприятие взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы.
Став таким образом фактическим учредителем и директором ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»ОСОБА_1, намерений осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия не имел и в период деятельности предприятия не осуществлял.
После регистрации в государственных органах ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»и открытия счетов в банковских учреждениях, ОСОБА_1, передал печать, уставные и регистрационные документы ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.
Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.
Кроме этого, повторно приблизительно в сентябре 2007 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать на свое имя частное предприятие «ПРОФИТ-ПРОЕКТ», путем подписания устава предприятия и необходимых регистрационных документов. Не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя при этом корыстную цель, понимая противоправность данного предложения и возможные наступления преступных последствий, ОСОБА_1 дал согласие неустановленным следствием лицам зарегистрировать на свое имя предприятие.
Реализуя свой преступный умысел 10.09.2007 года, ОСОБА_1 находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2 по адресу: г. Одесса, ул. Военный Спуск 24, подписал заранее подготовленные неустановленными следствием лицами документы: решение учредителя ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ» ОСОБА_1, а также устав указанного предприятия, согласно которых он решает открыть ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ», утвердить его устав, создать уставной фонд и назначить себя на должность директора указанного предприятия.
Кроме того, 10.09.2007 года, находясь в помещении того же нотариуса и по тому же адресу, ОСОБА_1 подписал доверенность, согласно которой он уполномочил гражданина ОСОБА_3 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»в органах власти.
В последующем, на основании подписанных ОСОБА_1 учредительных документов, 10.09.2007 исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован устав ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»(ЕГРПОУ 35358657) и 10.09.2007 года указанное предприятие взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы.
Став таким образом фактическим учредителем и директором ЧП «ПРОФИТ- ПРОЕКТ»ОСОБА_1, намерений осуществлять заявленную в уставе финансово- хозяйственную деятельность указанного предприятия не имел и в период деятельности предприятия не осуществлял.
После регистрации в государственных органах ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»и открытия счетов в банковских учреждениях, ОСОБА_1, передал печать, уставные и регистрационные документы ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.
Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 18 от 21.02.2011 г., следует, что частным предприятием «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»: «имели место факты несоответствия фактически полученных денежных средств (согласно распечаток по р/сч) и отражения их в налоговой отчетности».
Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.
Кроме этого, повторно приблизительно в марте 2008 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать на свое имя частное предприятие «АДОНИС-ГРУПП», путем подписания устава предприятия и необходимых регистрационных документов. Не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя при этом корыстную цель, понимая противоправность данного предложения и возможные наступления преступных последствий, ОСОБА_1 дал согласие неустановленным следствием лицам зарегистрировать на свое имя предприятие.
Реализуя свой преступный умысел 12.03.2008 года, ОСОБА_1 находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2 по адресу: г. Одесса, ул. Военный Спуск, 24, подписал заранее подготовленные неустановленными следствием лицами документы: решение учредителя ЧП «АДОНИС-ГРУПП»ОСОБА_1, а также устав указанного предприятия, согласно которых он решает открыть ЧП «АДОНИС-ГРУПП», утвердить его устав, создать уставной фонд и назначить себя на должность директора указанного предприятия.
Кроме того, 12.03.2008 года, находясь в помещении того же нотариуса и по тому же адресу, ОСОБА_1 подписал доверенность, согласно которой он уполномочил гражданина ОСОБА_3 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП «АДОНИС-ГРУПП»в органах власти.
В последующем, на основании подписанных ОСОБА_1 учредительных документов, 14.03.2008 года исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован устав ЧП «АДОНИС-ГРУПП» (ЕГРПОУ 35818330) и 14.03.2008 года указанное предприятие взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы.
Став таким образом фактическим учредителем и директором ЧП «АДОНИС-ГРУПП»ОСОБА_1, намерений осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия не имел и в период деятельности предприятия не осуществлял.
После регистрации в государственных органах ЧП «АДОНИС-ГРУПП»и открытия счетов в банковских учреждениях, ОСОБА_1, передал печать, уставные и регистрационные документы ЧП «АДОНИС-ГРУПП»неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.
Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 18 от 21.02.2011 г., следует, что частным предприятием «АДОНИС-ГРУПП»: «имели место факты несоответствия фактически полученных денежных средств (согласно распечаток по р/сч) и отражения их в налоговой отчетности».
Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.
Кроме этого, повторно приблизительно в августе 2008 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать на свое имя частное предприятие «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ», путем подписания устава предприятия и необходимых регистрационных документов. Не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя при этом корыстную цель, понимая противоправность данного предложения и возможные наступления преступных последствий, ОСОБА_1 дал согласие неустановленным следствием лицам зарегистрировать на свое имя предприятие.
Реализуя свой преступный умысел 06.08.2008 года, ОСОБА_1 находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2 по адресу: г. Одесса, ул. Военный Спуск 24, подписал заранее подготовленные неустановленными следствием лицами документы: решение учредителя ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»ОСОБА_1, а также устав указанного предприятия, согласно которых он решает открыть ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ», утвердить его устав, создать уставной фонд и назначить себя на должность директора указанного предприятия.
Кроме того, 06.08.2008 года, находясь в помещении того же нотариуса и по тому же адресу, ОСОБА_1 подписал доверенность, согласно которой он уполномочил гражданина ОСОБА_3 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП «КВАНТУМ- ПАРИТЕТ»в органах власти.
В последующем, на основании подписанных ОСОБА_1 учредительных документов, 15.10.2008 исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован устав ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»(ЕГРПОУ 36155391) и 15.10.2008года указанное предприятие взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы.
Став таким образом фактическим учредителем и директором ЧП «КВАНТУМ- ПАРИТЕТ»ОСОБА_1, намерений осуществлять заявленную в уставе финансово- хозяйственную деятельность указанного предприятия не имел и в период деятельности предприятия не осуществлял.
После регистрации в государственных органах ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»и открытия счетов в банковских учреждениях, ОСОБА_1, передал печать, уставные и регистрационные документы ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»неустановленным следствием лицам.
Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 18 от 21.02.2011 г., следует, что частным предприятием «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»: «имели место факты несоответствия фактически полученных денежных средств (согласно распечаток по р/сч) и отражения их в налоговой отчетности».
Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.
Кроме этого, повторно приблизительно в августе 2008 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать на свое имя частное предприятие «СЕРВИС-АКТИВ», путем подписания устава предприятия и необходимых регистрационных документов. Не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя при этом корыстную цель, понимая противоправность данного предложения и возможные наступления преступных последствий, ОСОБА_1 дал согласие неустановленным следствием лицам зарегистрировать на свое имя предприятие.
Реализуя свой преступный умысел 08.08.2008 года, ОСОБА_1 находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2 по адресу: г. Одесса, ул. Военный Спуск 24, подписал заранее подготовленные неустановленными следствием лицами документы: решение учредителя ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»ОСОБА_1, а также устав указанного предприятия, согласно которых он решает открыть ЧП «СЕРВИС-АКТИВ», утвердить его устав, создать уставной фонд и назначить себя на должность директора указанного предприятия.
Кроме того, 08.08.2008 года, находясь в помещении того же нотариуса и по тому же адресу, ОСОБА_1 подписал доверенность, согласно которой он уполномочил гражданина ОСОБА_3 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП«СЕРВИС-АКТИВ»в органах власти.
В последующем, на основании подписанных ОСОБА_1 учредительных документов, 11.08.2008 исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован устав ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»(ЕГРПОУ 36044634) и 12.08.2008 года указанное предприятие взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы.
Став таким образом фактическим учредителем и директором ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»ОСОБА_1, намерений осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия не имел и в период деятельности предприятия не осуществлял.
После регистрации в государственных органах ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»и открытия счетов в банковских учреждениях, ОСОБА_1, передал печать, уставные и регистрационные документы ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»неустановленным следствием лицам.
Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 18 от 21.02.2011 г., следует, что частным предприятием «СЕРВИС-АКТИВ»: «имели место факты несоответствия фактически полученных денежных средств (согласно распечаток по р/сч) и отражения их в налоговой отчетности». Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно. Кроме этого, повторно приблизительно в сентябре 2009 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 познакомился с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, которые за денежное вознаграждение предложили ему зарегистрировать на свое имя частное предприятие «СИСТЕМ-ГРУПП», путем подписания устава предприятия и необходимых регистрационных документов. Не имея намерений заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя при этом корыстную цель, понимая противоправность данного предложения и возможные наступления преступных последствий, ОСОБА_1 дал согласие неустановленным следствием лицам зарегистрировать на свое имя предприятие. Реализуя свой преступный умысел 15.09.2009 года, ОСОБА_1, находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2 по адресу: г. Одесса, ул. Военный Спуск 24, подписал заранее подготовленные неустановленными следствием лицами документы: решение учредителя ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»ОСОБА_1, а также устав указанного предприятия, согласно которых он решает открыть ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП», утвердить его устав, создать уставной фонд и назначить себя на должность директора указанного предприятия. Кроме того, 15.09.2009 года, находясь в помещении того же нотариуса и по тому же адресу, ОСОБА_1 подписал доверенность, согласно которой он уполномочил гражданина ОСОБА_3 представлять его интересы по вопросам регистрации ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»в органах власти. В последующем, на основании подписанных ОСОБА_1 учредительных документов, 16.09.2009 исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован устав ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»(ЕГРПОУ 36673650) и 16.09.09 указанное предприятие взято на налоговый учет в ГНИ Приморского района г. Одессы. Став таким образом фактическим учредителем и директором ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»ОСОБА_1, намерений осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность указанного предприятия не имел и в период деятельности предприятия не осуществлял.
После регистрации в государственных органах ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»и открытия счетов в банковских учреждениях, ОСОБА_1, передал печать, уставные и регистрационные документы ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»неустановленным следствием лицам.
Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 18 от 21.02.2011 г., следует, что частным предприятием «СИСТЕМ-ГРУПП»: «имели место факты несоответствия фактически полученных денежных средств (согласно распечаток по р/сч) и отражения их в налоговой отчетности».
Своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.
Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_1 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, подтвердив существо предъявленного обвинения, а так же пояснил, что указанные преступления им были совершены в связи с тяжелым материальным положением.
Кроме того, в судебном заседании ОСОБА_1 заявил о том, что он с доказательствами, собранными в подтверждение его вины согласен, их не оспаривает и просит суд в судебном заседании их не исследовать.
Кроме полного признания своей вины, вина ОСОБА_1 в инкриминируемых ему преступлениях доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых в соответствии с требованиями ст. ст. 299, 301-1 УПК Украины с согласия участников судебного разбирательства, судом признано нецелесообразным относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничено допросом подсудимого и исследованием данных о его личности. При этом судом принято во внимание, что участники судебного разбирательства правильно понимают содержание этих обстоятельств, что отсутствуют сомнения в добровольности и истинности их позиций, а также что им разъяснено, что они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.
С учётом изложенного, суд квалифицирует действия ОСОБА_1 по ст. 205 ч. 1 УК Украины по признакам - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности и по ст. 205 ч. 2 УК Украины по признакам фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.
При назначении вида и меры наказания, суд учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства его совершения, признание подсудимым своей вины, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, совершение преступлений вследствие тяжелого материального положения.
К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1, суд относит рецидив преступлений.
Анализ изложенного свидетельствует о том, что исправление ОСОБА_1 возможно лишь в условиях его изоляции от общества на определённый срок, а поскольку преступление предусмотренное ст. 205 ч.1 УК Украины совершено ОСОБА_1 до постановления приговора Приморского районного суда г.Одессы от 15.06.2007 года, которым последний осужден по ст. 185 ч.1 УК Украины к 1 году лишения свободы, на основании ст. 75 УК Украины освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, суд считает необходимым применить действие ч. 4 ст. 70 УК Украины и определить ОСОБА_1, наказание по совокупности преступлений, путём поглощения менее строго наказания более строгим, а так же суд при назначении наказания считает необходимым применить действие ст. 71 УК Украины и определить ОСОБА_1 наказание по совокупности приговоров, поскольку он совершил преступления в период испытательного срока.
Вещественные доказательства по делу судом разрешаются в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины на подсудимого следует возложить судебные издержки по делу, связанные с проведением судебно-экономической экспертизы.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 ч.1, ст. 205 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст. 205 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.
В соответствии со ст. 70 ч. 4, ст. 72 УК Украины по совокупности преступлений, путём поглощения менее строго наказания более строгим, назначенным по приговору Приморского районного суда г.Одессы от 15.06.2007 года определить ОСОБА_1 наказание в виде 1 года лишения свободы.
- по ст. 205 ч.2 УК Украины назначить наказание в виде 3 (трёх) лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 71 УК Украины по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить не отбытое наказание по приговору Приморского районного суда г.Одессы от 15.06.2007 года в виде 1 (одного) месяца лишения свободы и окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде 3 (трёх) лет и 7 (семи) месяцев лишения свободы.
Меру пресечения ОСОБА_1, до вступления приговора в законную силу, подписку о невыезде - оставить прежней.
Срок отбытия наказания ОСОБА_1 исчислять с момента его задержания.
Вещественные доказательства по делу:
- опись документов в регистрационном деле ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»код ЕГРПОУ 35179977. Опись набрана компьютерным шрифтом и выполнена на одном листе бумаги белого цвета формата А 4; уведомление от 26.08.2005 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о приостановлении юридического лица, которое не связано с банкротством, адресованное в адрес ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; уведомление от 26.08.2005 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о приостановлении юридического лица, которое не связано с банкротством, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; постановление Одесского окружного административного суда от 22.06.09 о приостановлении юридического лица ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ», которое не связано с банкротством; уведомление ОСОБА_1 от 15.01.08 от государственного регистратора о подтверждении регистрационных ведомостей; почтовый конверт; уведомление ОСОБА_1 от 15.01.08 от государственного регистратора о подтверждении регистрационных ведомостей. Уведомление подписанное государственным регистратором ОСОБА_5 адресованное руководителю ГНИ Приморского района г. Одессы; уведомление от 18.12.07 об отсутствии плательщика налогов по месту нахождения ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; платежное поручение от 21.06.07 на сумму 17,00 грн.;
запрос о выдаче выписки с Единого государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 21.06.07; доверенность от 17.04.07 выданная директором ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3; выписка с Единого государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 21.06.07. выданная ЧП «ОВЕР- ПРОФИТ»; регистрационная карточка ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; устав ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; решение учредителя ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»ОСОБА_1 от 08.06.07; платежное поручение от 11.06.07 на сумму 170,00 грн.; доверенность от 08.06.07 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; опись документов в регистрационном деле ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»код ЕГРПОУ 35358657; Опись набрана компьютерным шрифтом и выполнена на одном листе бумаги белого цвета формата А 4.; регистрационная карта ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»; уведомление от 04.11.2008 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о признании юридического лица банкротом, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; определение хозяйственного суда Одесской области от 21.10.08 о ликвидации банкрота и приостановлении производства по делу; постановление хозяйственного суда Одесской области от 22.09.08 о признании банкротом отсутствующего должника; почтовый конверт; уведомление от 30.09.08 подписанное государственным регистратором ОСОБА_6 адресованное в Одесское областное управление статистки; уведомление от 23.09.08 подписанное государственным регистратором ОСОБА_6 адресованное в Одесское областное управление статистки; определение хозяйственного суда Одесской области от 15.09.08 о возбуждении производства по делу по банкротству отсутствующего должника; регистрационная карточка ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»; устав ЧП «ПРОФИТ-ПРОЕКТ»; платежное поручение от 10.09.07 на сумму 170,00 грн.; решение учредителя ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»ОСОБА_1 от 10.09.07.; доверенность от 10.09.07 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; опись документов в регистрационном деле ЧП «АДОНИС-ГРУПП»код ЕГРПОУ 35818330. Опись набрана компьютерным шрифтом и выполнена на одном листе бумаги белого цвета формата А 4.; уведомление от 13.10.09 об отсутствии плательщика налогов по месту нахождения ЧП «АДОНИС-ГРУПП»; уведомление ОСОБА_1 от 30.10.09 от государственного регистратора о подтверждении регистрационных ведомостей; уведомление ОСОБА_1 от 30.10.09 от государственного регистратора о подтверждении регистрационных ведомостей.
- постановление хозяйственного суда Одесской области от 19.10.09 о признании банкротом ЧП «АДОНИС-ГРУПП»; уведомление от 05.11.2009 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о признании юридического лица банкротом, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; постановление хозяйственного суда Одесской области от 09.09.09 о возбуждении дела по банкротству; уведомление от 17.09.2009 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда по возбуждение производства по делу о банкротстве, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; определение хозяйственного суда Одесской области от 29.07.09 об оставлении заявления по возбуждению производства по делу по банкротству без рассмотрения; почтовый конверт; уведомление от 10.08.09 подписанное государственным регистратором ОСОБА_7 адресованное в Одесское областное управление статистки; определение хозяйственного суда Одесской области от 14.07.09 о возбуждении производства по делу о банкротстве; почтовый конверт; уведомление от 23.07.09 подписанное государственным регистратором ОСОБА_7 адресованное в Одесское областное управление статистки; определение хозяйственного суда Одесской области от 23.04.09 о возбуждении производства по делу о банкротстве; почтовый конверт; уведомление от 07.05.09 подписанное государственным регистратором ОСОБА_6 адресованное в Одесское областное управление статистки; уведомление ОСОБА_1 от 10.02.09 от государственного регистратора о подтверждении регистрационных ведомостей; почтовый конверт; уведомление от 23.01.09 об отсутствии плательщика налогов по месту нахождения ЧП «АДОНИС-ГРУПП»; определение хозяйственного суда Одесской области от 16.02.09 о возбуждении производства по делу о банкротстве; уведомление от 25.02.09 подписанное государственным регистратором ОСОБА_6 адресованное в Одесское областное управление статистки; платежное поручение от 20.03.08 на сумму 17,00 грн.; запрос о выдаче выписки с Единого государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 20.03.08.; доверенность от 12.03.08 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «АДОНИС-ГРУПП»; выписка с Единого государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 20.03.08 выданная ЧП «АДОНИС- ГРУПП»; регистрационная карточка ЧП «АДОНИС-ГРУПП»; устав ЧП «АДОНИС-ГРУПП»; - платежное поручение от 14.03.08 на сумму 170,00 грн.; решение учредителя ЧП «АДОНИС-ГРУПП»ОСОБА_1 от 12.03.08.; доверенность от 12.03.08 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»; опись документов в регистрационном деле ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»код ЕГРПОУ 36044634. Опись набрана компьютерным шрифтом и выполнена на одном листе бумаги белого цвета формата А 4.; регистрационная карточка ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; сопроводительное письмо хозяйственного суда Одесской области от 26.05.10.; определение хозяйственного суда Одесской области от 12.05.10 об утверждении отчета ликвидатора и приостановлении производства по делу; определение хозяйственного суда Одесской области от 09.09.09 о возбуждении производства по банкротству ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; постановление хозяйственного суда Одесской области от 19.10.09 о признании банкротом ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; постановление хозяйственного суда Одесской области от 19.10.09 о признании банкротом ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; уведомление ОСОБА_1 от 05.11.09 от государственного регистратора ОСОБА_7 о подтверждении регистрационных ведомостей; определение хозяйственного суда Одесской области от 09.09.09 о возбуждении дела по банкротству; уведомление от 17.09.2009 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о возбуждении производства по банкротству, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; определение хозяйственного суда Одесской области от 27.07.09 об оставлении без рассмотрения заявления о возбуждении дела по банкротству ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; уведомление от 10.08.2009 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о приостановлении производства по делу о банкротстве, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; постановление хозяйственного суда Одесской области от 13.07.09 о принятии заявления к рассмотрению и возбуждении дела по банкротству; почтовый конверт; уведомление от 21.07.2009 г. о внесении в Единый государственного реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, адресованное в адрес Одесского областного управления статистики; регистрационная карточка ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; доверенность от 26.08.08 выданная директором ЧП «ОВЕР-ПРОФИТ»ОСОБА_1 на имя ОСОБА_8; регистрационная карточка ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; устав ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; платежное поручение от 11.08.08 на сумму 170,00 грн.; решение учредителя ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»ОСОБА_1 от 08.08.08.; доверенность от 08.08.08 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «СЕРВИС-АКТИВ»; опись документов в регистрационном деле ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»код ЕГРПОУ 36155391. Опись набрана компьютерным шрифтом и выполнена на одном листе бумаги белого цвета формата А 4.; определение хозяйственного суда Одесской области от 22.09.09 об оставления без рассмотрения заявления о банкротстве ЧП «КВАНТУМ- ПАРИТЕТ»; уведомление от 29.07.09 подписанное государственным регистратором ОСОБА_9 адресованное в Одесское областное управление статистки; определение хозяйственного суда Одесской области от 22.07.09 о возбуждении производства по банкротству ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»; почтовый конверт; уведомление ОСОБА_1 от 24.03.09 от государственного регистратора ОСОБА_10 о подтверждении регистрационных ведомостей; почтовый конверт; уведомление ОСОБА_1 от 24.03.09 от государственного регистратора ОСОБА_10 о подтверждении регистрационных ведомостей; уведомление от 17.03.09 об отсутствии плательщика налогов по месту нахождения ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»; регистрационная карточка ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»; устав ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»; платежное поручение от 16.10.08 на сумму 170,00 грн.; решение учредителя ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ»ОСОБА_1 от 06.08.08.; доверенность от 06.08.08 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «КВАНТУМ-ПАРИТЕТ».ЮО.Опись документов в регистрационном деле ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»код ЕГРПОУ 36673650. Опись набрана компьютерным шрифтом и выполнена на одном листе бумаги белого цвета формата А 4.; регистрационная карточка ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»; устав ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»; платежное поручение от 16.09.09 на сумму 170,00 грн.; решение учредителя ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»ОСОБА_1 от 15.09.09.; доверенность от 15.09.09 выданная ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3 о предоставлении интересов ЧП «СИСТЕМ-ГРУПП»/Т.1, л.д. 210-215/ - хранить при материалах уголовного дела.
Судебные издержки в сумме 3376 (три тысячи триста семьдесят шесть) гривен 80 (восемьдесят) копеек взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области течение 15 дней с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения им копии приговора.
Судья: