УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 січня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 23.11.2017 за ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна.

У клопотанні слідчий зазначив, що 14.12.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, був проведений його особистий обшук, під час якого у останнього вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 5400 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень з портмоне, яке знаходилось в лівій боковій кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 , які поміщені до паперового конверту № 1 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- контрольний сухий марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту № 2 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- контрольний вологий марлевий тампон, який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту № 3 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту № 4 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту № 5 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- зріз лівої бокової кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 який поміщений до паперового конверту № 6, на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- портмоне чорного кольору, вилучене з лівої бокової кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 , упаковане в паперовий конверт № 7, на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку.

Крім цього, 13.12.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 було вилучено:

- блокнот з рукописними записами та аркушами паперу з печатним текстом, які вкладені між сторінок, з обкладинкою коричневого кольору «діловий щоденник»;

- блокнот з рукописними записами та аркушем паперу з печатним та рукописним текстом, який вкладений між сторінок, з обкладинкою чорного кольору «Work Line»;

- доповідні записки на двох аркушах паперу від 03.08.2017 в оригіналах;

- печатка №30 «відділу ветеринарної міліції з проведення карантинних МВС України ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- печатка «Україна МВС України відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- печатка гербова «МВС України Відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору по типу шкіряний з магнітом;

- грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами по 50 Євро кожна;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 7200 грн., купюрами по 200 грн. кожна. Крім того дві купюри номіналом 200 грн., співпадають з номерами купюр, виданих в ході протоколу огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових котів від 05.12.2017, а саме: купюра номіналом 200 грн. ЗГ 2465781; купюра номіналом 200 грн. ЗГ 8907724.

Приймаючи до уваги, що грошові кошти та інші речі вилучені 13.12.2017 в ході обшуків відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, та були набуті кримінально протиправним шляхом, необхідно накласти арешт на вказане майно для забезпечення його зберігання.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СУ ГУНП України в Запорізькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000347 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

13.12.2017 о 15 годині 40 хвилини ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України був проведений його особистий обшук, під час якого у останнього вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 5400 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень з портмоне, яке знаходилось в лівій боковій кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 , які поміщені до паперового конверту № 1 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- контрольний сухий марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту № 2 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- контрольний вологий марлевий тампон, який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту № 3 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту № 4 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту № 5 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- зріз лівої бокової кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 який поміщений до паперового конверту № 6, на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку;

- портмоне чорного кольору, вилучене з лівої бокової кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 , упаковане в паперовий конверт № 7, на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку.

Крім цього, 13.12.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 було вилучено:

- блокнот з рукописними записами та аркушами паперу з печатним текстом, які вкладені між сторінок, з обкладинкою коричневого кольору «діловий щоденник»;

- блокнот з рукописними записами та аркушем паперу з печатним та рукописним текстом, який вкладений між сторінок, з обкладинкою чорного кольору «Work Line»;

- доповідні записки на двох аркушах паперу від 03.08.2017 в оригіналах;

- печатка №30 «відділу ветеринарної міліції з проведення карантинних МВС України ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- печатка «Україна МВС України відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- печатка гербова «МВС України Відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору по типу шкіряний з магнітом;

- грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами по 50 Євро кожна;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 7200 грн., купюрами по 200 грн. кожна.

Як вказує слідчий у клопотанні, дві купюри номіналом 200 грн. із вилучених коштів співпадають з номерами купюр, виданих в ході протоколу огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових котів від 05.12.2017, а саме: купюра номіналом 200 грн. ЗГ 2465781; купюра номіналом 200 грн. ЗГ 8907724.

14.12.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У відповідності зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Проаналізувавши норми закону та надані докази, слідчий суддя вважає, що вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України майно відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, оскільки воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально-протиправним шляхом, мають важливе значення для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на відповідне майно.

Що стосується майна, вилученого 13.12.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що арешт слід накласти на все вилучене майно із вищенаведених підстав, за виключенням грошових коштів у розмірі 7 200,00 гривень.

Проте, що стосується грошових коштів у розмірі 7 200,00 гривень, то з цієї суми тільки дві купюри номіналом 200 гривень співпадають із номерами купюр, виданих в ході протоколу огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованого засобу грошових коштів від 05.12.2017, а саме: купюра номіналом 200 грн. ЗГ 2465781 та купюра номіналом 200 грн. ЗГ 8907724, на які і слід накласти арешт, оскільки існує сукупність підстав вважати, що купюра номіналом 200 грн. ЗГ 2465781 та купюра номіналом 200 грн. ЗГ 8907724 є доказом злочину.

Проте, органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти у розмірі 6 800,00 гривень (7,200 - 400) відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки були вилучені з блокноту дружини ОСОБА_4 , що не оспорюється сторонами, а легальність їх походження підтверджена дослідженими у судовому засіданнями документами, наданими стороною захисту.

Підсумовуючи викладене, клопотання задовольняється частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 13.12.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот з рукописними записами та аркушами паперу з печатним текстом, які вкладені між сторінок, з обкладинкою коричневого кольору «діловий щоденник»;

- блокнот з рукописними записами та аркушем паперу з печатним та рукописним текстом, який вкладений між сторінок, з обкладинкою чорного кольору «Work Line»;

- доповідні записки на двох аркушах паперу від 03.08.2017 в оригіналах;

- Печатка № 30 «відділу ветеринарної міліції з проведення карантинних МВС України ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- Печатка «Україна МВС України відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- Печатка гербова «МВС України Відділ ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУМВС України в Донецькій області;

- Блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору по типу шкіряний з магнітом;

- грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами по 50 Євро кожна;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами по 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 400 гривень купюрами номіналом 200 грн. ЗГ 2465781 та ЗГ 8907724.

Накласти арешт на майно, вилучене під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 5400 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень з портмоне, яке знаходилось в лівій боковій кишені куртки, а саме: купюра номіналом 200 гривень ЕВ 9258891; купюра номіналом 200 гривень КД 5245130; купюра номіналом 200 гривень СЕ 3593928; купюра номіналом 200 гривень ЄД 0419262; купюра номіналом 200 гривень ЕД 9116828; купюра номіналом 200 гривень УН 1595449; купюра номіналом 200 гривень ЕЩ 5488042; купюра номіналом 200 гривень МБ 2208769; купюра номіналом 200 гривень ЕЩ 5525618; купюра номіналом 200 гривень УБ 3193892; купюра номіналом 200 гривень ХЗ 5519228;купюра номіналом 200 гривень ЗВ 2005795; купюра номіналом 200 гривень ЗГ 3387164; купюра номіналом 200 гривень ЄЖ 5618750;купюра номіналом 200 гривень КИ 1815544; купюра номіналом 200 гривень УФ 5956361; купюра номіналом 200 гривень КА 0323659; купюра номіналом 200 гривень СК 9752007; купюра номіналом 200 гривень УТ 0864413; купюра номіналом 200 гривень ПВ 7455817; купюра номіналом 200 гривень ЄИ 4383591; купюра номіналом 200 гривень УН 0211191; купюра номіналом 200 гривень УЛ 6082869; купюра номіналом 200 гривень КМ 2728262; купюра номіналом 200 гривень ПЕ 0090298; купюра номіналом 200 гривень ЗБ 9608934;купюра номіналом 200 гривень СВ 3072374;

- контрольний сухий марлевий тампон;

- контрольний вологий марлевий тампон;

- марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

- марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

- зріз лівої бокової кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 ;

- портмоне чорного кольору, вилучене з лівої бокової кишені куртки, в яку був вдягнений ОСОБА_4 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 5 січня 2018 р.

Повний текст ухвали оголошений 10 січня 2018 р. о 9 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1