УХВАЛА

04 вересня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 розглянувши клопотання, якем погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (піску) на території Вельбівненської сільської ради Острозького району Рівненської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Установлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0157, яка розташована на території Вельбівненської сільської ради Острозького району Рівненської області, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період вересня-грудня 2016 року, всупереч вимогам чинного законодавства, без погодження із розпорядником земельної ділянки проведено незаконну геологорозвідку.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0157 розташована на території Вельбівненської сільської ради Острозького району Рівненської області, за межами населених пунктів.

Відповідно до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма 6-зем) станом на 01.01.2016 земельна ділянка перебувала у землях запасу сільськогосподарського призначення державної власності, розпорядження якою відносилося до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 . Земельні ділянки передані у власність громадянам України, право власності якими посвідчене у 2017 році.

При цьому, відповідно до ст. 97 Земельного кодексу України геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи проводяться на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем. У період вересня-грудня 2016 року погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_2 , як розпорядником земель сільськогосподарського призначення державної власності, не надавалось.

Допитана як свідок голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 повідомила, що ні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ні ІНФОРМАЦІЯ_5 погодження щодо проведення геологорозвідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видобування піску Вельбівненського-3 родовища, що знаходиться в Острозькому районі Рівненської області не надавали.

Відповідно до інформації сайту Міністерства юстиції України ІНФОРМАЦІЯ_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Рівненська область Острозький район село Вельбівно перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 (Острозьке відділення).
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000165 від 02.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2015 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2015 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити виїмку) їх.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000165 від 02.08.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Рівненська область Острозький район село Вельбівно, а саме:

- документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування;

- актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.01.2015 по теперішній час із можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії вказаних документів;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.01.2015 по теперішній час;

із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1