КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-90/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2011 Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці і проведенні виїмки оригіналів документів з ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» у м. Київі (380805), по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) у тому чеслі по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня)за період часу з 04.05.2006 року дотеперішній час.

Виїмка даних документів необхідна в зв'язку з проведенням досудового слідства по кримінальній справі порушеної відносно невстановлених осіб за фактом створення суб»єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі,за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205, КК України .

Суд дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність'', суд, -

П О С Т А Н О В И В

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниш 1 проведеRня виїмки оригіналів документів з ПАТ «Райффайзенбанк Аваль» у м. Київі (380805), по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) у тому чеслі по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня)за період часу з 04.05.2006 року по теперішній час:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписок з них із зазначнням повних даних контрагентів,дат та часу перерахування коштів, перерахування,цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1)за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях,які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку,здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків,отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотографування (фотографій осіб,які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів,щодо зняття та отримання готівкових коштів ,оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

договорів про надання послуг «Клієнт-банк» по вказаним рахунках та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпорядження данними банківськими рахунками ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. 27886 17037);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.·

Суддя: О.В.Чумак