справа № 166/1446/16-к
провадження № 1-кп/166/2/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
смт. Ратне 19 жовтня 2017 року Ратнівський районний суд Волинської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000135 від 29.06.2016 року, про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вознесенськ, Миколаївської області, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, раніше несудимого, працюючого головним державним інспектором митного поста Доманове» Волинської митниці ДФС,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н ОВ И В:
Наказом виконувача обов`язків начальника Волинської митниці ДФС №117-о від 10.02.2016 року ОСОБА_7 з 16.02.2016 року переведено на посаду головного державного інспектора митного поста Доманове» Волинської митниці ДФС.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, обвинувачений ОСОБА_7 є особою, на яку покладено обов`язок діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також у відповідності до вимог п.п. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, а у відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" є службовою особою, оскільки постійно здійснює функції представника влади - працівника правоохоронного органу, уповноваженого здійснювати митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, відмовляти у митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів.
Згідно ч. 1 ст. 30 Митного кодексу України посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону.
Крім того, відповідно до посадових інструкцій головного державного інспектора митного поста «Доманове» Волинської митниці ДФС, обвинувачений ОСОБА_7 був наділений повноваженнями здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митний кордон України.
За таких обставин, обвинувачений ОСОБА_7 ,діючи всупереч зазначених норм та грубо порушуючи свої службові обов`язки, використовуючи надану йому владу та службове становище, всупереч інтересам держави,діючи умисно , в корисливих цілях, з метою особистого незаконного збагачення , 11.07.2016 року у денну пору доби , перебуваючи на території митного поста « Доманове» , який розташований за адресою: Волинська область, Ратнівський район, с. Доманове при здійсненні митних формальностей під час перетину митного кордону України у напрямку виїзд з митної території, висунув усну вимогу ОСОБА_8 щодо необхідності передачі йому грошових коштів у якості неправомірної вигоди в розмірі 40 доларів США за безперешкодне здійснення контролю та митного оформлення транспортного засобу особистого користування марки «СІТROEN С5», реєстраційний номер НОМЕР_1 під час його переміщення ОСОБА_8 у напрямку виїзд з митної території України.
У подальшому, обвинувачений ОСОБА_7 , перебуваючи у службовому приміщенні митного поста «Доманове», який розташований за вказаною адресою у напрямку виїзд з митної території України, діючи умисно, використовуючи надану йому владу та службове становище, всупереч інтересам служби, в корисливих цілях, з метою особистого незаконного збагачення, 15.07.2016 року біля 20 години 06 хв., 24.08.2016 року біля 17год.02 хв. , одержав від ОСОБА_8 , який кожного разу проходив митний контроль та митне оформлення по «зеленому коридору» в напрямку «виїзд» з України, грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі по 40 доларів США кожного разу, що за офіційним курсом Національного Банку України, станом на 15.07.2016 року , складало 992 грн., на 24.08.2016 року 1011,6 гривень, які останній передав на виконання його вимоги, за безперешкодне здійснення контролю та митного оформлення вищевказаного транспортного засобу особистого користування марки «СІТROEN С5», реєстраційний номер НОМЕР_1 під час переміщень у напрямку виїзд з митної території України, розуміючи, що у іншому випадку будуть створені штучні перешкоди під час такого контролю.
Також, обвинувачений ОСОБА_7 , перебуваючи на території митного поста Доманове», який розташований за адресою: Волинська область, Ратнівський район, с. Доманове, діючи умисно, використовуючи надану йому владу та службове становище, всупереч інтересам служби, в корисливих цілях, з метою особистого незаконного збагачення, 28.08.2016 року біля 14 год.37 хв. одержав від ОСОБА_8 , який проходив митний контроль та митне оформлення по «зеленому коридору» в напрямку «виїзд» з України, грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 35 доларів США, а згодом, у той же день, перебуваючи у службовому приміщенні митного поста «Доманове» у напрямку «виїзд» з митної території України, біля 15 год.52 хв. одержав від ОСОБА_8 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 5 доларів США, тобто всього отримавши грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 40 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України, станом на 28.08.2016 року, складало 1013,2 грн., які ОСОБА_8 передав на виконання його вимоги, за безперешкодне здійснення контролю та митного оформлення транспортного засобу особистого користування марки «СІТROEN С5», реєстраційний номер НОМЕР_1 під час його переміщення у напрямку виїзд з митної території України, розуміючи, що у іншому випадку йому будуть створені штучні перешкоди під час такого контролю.
Після цього, ОСОБА_7 був викритий працівниками прокуратури Волинської області та управлінням СБ України у Волинській області.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину не визнав,просив ухвалити виправдувальний вирок, відмовився давати показання.
Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_7 вини у вчиненні вказаного злочину, його винуватість повністю доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні об`єктивними доказами і зокрема :

- показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що обвинувачений ОСОБА_7 під час перетину митного кордону України у напрямку виїзд з митної території на території митного поста « Доманове» висунув вимогу щодо необхідності передачі йому грошових коштів у якості неправомірної вимоги в розмірі 40 доларів США за сприяння у безперешкодному здійсненні контролю та митного оформлення особистого транспортного засобу марки «СІТROEN С5», реєстраційний номер НОМЕР_1 під час його переміщення. Після першої зустрічі із обвинуваченим ОСОБА_7 в липні 2016 року звернувся до СБУ і після цього він 15.07.2016 року ,24.08.2016 року та 28.08.2016 року кожного разу виконував вимогу останнього і давав у якості неправомірної вимоги 40 доларів США, що фіксувалося за допомогою технічних засобів та під наглядом працівників СБУ . Ствердив, що кожного разу давав цю суму обвинуваченому за попередньою домовленістю про 40 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення контролю. 28.08.2016 року вручалися гроші в присутності ОСОБА_9 та двох понятих у більшій сумі чим 200 доларів США, оскільки мав оформляти в`їзд автомобіля на рік. Гроші були його особисті, їх клав у кишеню, у гаманець. Додатково обвинувачений ОСОБА_7 говорив; « На каву щось залишиш?» 28.08.2017 року спочатку вручив 35 доларів США, а потім додатково вручив 5 доларів США в робочому кабінеті, які залишилися після вручення 35 доларів США , щоб не було перешкод при митному оформленні. Останній взяв гроші і положив у столик. Автомобіль із литовською реєстрацією і неодноразово з січня 2016 року вивозив і ввозив транзитом через митниці: Ягодин, Устилуг, Угринів та Доманове . Під час контролю за вчиненням злочину 28.08.2016 року із багатьма спілкувався. Протоколи огляду та вручення грошей підписував та внесені у них дані відповідають дійсності;

- показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що обвинувачений ОСОБА_7 у період з липня по серпень 2016 року виконував обов`язки по оформленню транспортних засобів у митному пості «Доманове» на виїзд з України по «червоному» і «зеленому» коридорах. Ствердив, що митник може проводити огляд транспортних засобів з власної ініціативи та повинен здійснити митне оформлення на протязі 10 хвилин, а може ініціювати проведення поглиблених митних формальностей, що призведе до здійснення митного оформлення до 4 годин,а також повідомив, що всі особисті гроші працівники митниці мають записувати в журналі. Підтвердив, що особи, які ввозять тимчасово транспортний засіб або транзитом України , для проходження митного контролю заходять у приміщення до робочих столів митників;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що 28.08.2016 року був присутній при огляді місця події та підписав протокол огляду місця , який відповідає дійсності. Крім того, ствердив, що у той день близько 15 години ОСОБА_7 був стривоженим, вибіг на вулицю, повернувся до його курточки і положив у ліву кишеню 35 доларів США , як було в послідуючому встановлено під час огляду її. Ц е все було за пару хвилин до того , як в службове приміщення зайшли працівники управління СБУ України.Під час огляду місця події не бачив, щоб хтось із присутніх щось клав у кишеню його куртки. Підтвердив, що митник може ініціювати огляд транспортного засобу по червоному коридору, тривалістю до 4 годин;

- показаннями свідка ОСОБА_12 про те, що у серпні 2016 року була залучена в якості понятого при огляді місця події, в ході якого вилучили кошти ОСОБА_7 з його штанів, з куртки його колеги. Слідча дія проводилася із відеозйомкою, з протоколом якої всі ознайомлювалися і підписали його;

- показаннями свідка ОСОБА_9 про те, що ним проводилися слідчі дії по документуванню отримання неправомірної вигоди обвинуваченим ОСОБА_7 за заявою. Два випадки під контролем із застосуванням аудіо пристрою та третій випадок у присутності понятих виявлено неправомірну вигоду у розмірі 40 доларів США .Підтримує всі складені ним процесуальні документи у даному кримінальному провадженні;

- показаннями свідка ОСОБА_13 про те, що приймав участь у документуванні вчинення злочину обвинуваченим ОСОБА_7 . Підтвердив, що під проведення протоколу огляду місця події у ОСОБА_7 вилучено неправомірна вигода 5 доларів США та 35 доларів США у куртці колеги останнього. Підтримує всі складені ним процесуальні документи у даному кримінальному провадженні;

- витягом з кримінального провадження № 0000135 від 29.06.2016 року, відповідно до якого за матеріалами правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 368 КК України внесено до ЄРДР відомості ,що службові особи органу державної влади систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду за невжиття заходів реагування з припинення незаконної діяльності ; 15.07.2016 року за заявою Щ.І.В. внесені відомості , що службові особи органу влади висунули незаконну вимогу про передачу неправомірної вигоди , правова кваліфікація ст.368 ч. 3 КК України ; 28.08.2016 року виявлено , що службові особи МП Доманове Волинської митниці ДФС , а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою , групою осіб, вимагали та отримали неправомірну вигоду за вжиття заходів щодо безперешкодного митного оформлення транспортного засобу , правова кваліфікація ст. 368 ч. 3 КК України;

(а.с. кр.пр. 1-3 т. 2)

- постановами про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 30.07.2016 року, від 29.08.2016 року об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 0000135 від 29.06.2016 року та № 0000145 від 29.06.2016 року, № 0000194 від 29.08.2016 року в одне провадження за № 0000135 від 29.06.2016 року ;

(а.с. кр.пр. 16-19 т. 2 )

- постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 31.10.2016 року, виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 29.06.2016 року в кримінальне провадження № 0000263 від 31.10.2016 року матеріали досудового розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди державним інспектором МП « Доманове « Волинської митниці ДФС ОСОБА_14 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 368 КК України ;

(а.с. кр.пр. 20-25 т. 2)

- повідомленням від 15.07.2016 року ОСОБА_8 про те, що 11.07.2016 року у денну пору доби , перебуваючи на території митного поста « Доманове» , який розташований за адресою: Волинська область, Ратнівський район, с. Доманове, при здійсненні митних формальностей під час перетину митного кордону України у напрямку виїзд з митної території, ОСОБА_7 висунув усну вимогу ОСОБА_15 щодо необхідності передачі йому грошових коштів у якості неправомірної вигоди в розмірі 40 доларів США за безперешкодне здійснення контролю та митного оформлення транспортного засобу особистого користуванняза кожен перетин митного кордону України транспортним засобом раз у 5 днів і пригрозив , що у випадку відмови від надання вказаної неправомірної вигоди, він буде створювати штучні перешкоди , що призведе до необґрунтованих витрат;

(а.с. кр.пр. 33-34 т. 2 )

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.07.2016 року ОСОБА_8 , які йому належать номіналом по 10 доларів США: ІВ79195073 В; ІF 195566000А; МD 29127370А; МF 88740126В, з яких знято копії та поміщені у його гаманець коричневого кольору . ОСОБА_8 дав згоду приймати участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття злочину , пов`язаного з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди посадовими особами Волинської митниці « П» та «В»;

(а. с.кр.пр.39-40 т. 2 );

- протоколом вручення технічних засобів від 15 липня 2016 року відповідно до якого громадянину ОСОБА_8 вручено аудіо-, відеозаписуючі пристрої комплекс OBEREG S інв. № 11901123 , відео реєстратор « Сафарі « № 10490560 для фіксації факту і змісту розмови 15.07.2016 року в МАПП « Доманове» у Ратнівському районі між ним та посадовими особами Волинської митниці ДФС . Негласна слідча дія проведена на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Волинської області №№ 1021т, 1022т від 04.07.2016 року та постанови про проведення контролю за вчиненням злочину № 984 т від 15.07.2016 року;

(а. с.кр.пр.41, 124-125,107-108 т. 2);

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 24.08.2016 року ОСОБА_8 , які йому належать номіналом по 10 доларів США: МF53853857 В; ІF 02648268С; JB29746396С; МF 16655237 С, з яких знято копії та поміщені у праву кишеню шортів ОСОБА_8 ,який дав згоду приймати участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття злочину , пов`язаного з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди посадовими особами Волинської митниці « П» та «В»;

(а. с. кр. пр. 42-43 т. 2);

- протоколом вручення технічних засобів від 24 серпня 2016 року відповідно до якого громадянину ОСОБА_8 вручено аудіо-, відеозаписуючі пристрої комплекс OBEREG S інв. № 11901123 , відео реєстратор « Сафарі « № 10490560 для фіксації факту і змісту розмови 24.08.2016 року в МАПП « Доманове» у Ратнівському районі між ним та посадовими особами Волинської митниці « П» та «В». Негласна слідча дія проведена на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Волинської області №№ 1021т, 1022т від 04.07.2016 року та постанови про проведення контролю за вчиненням злочину № 1253 т від 23.08.2016 року;

(а. с.кр.пр.44,126-128,107-108 т. 2);

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2016 року, у лісопосадці біля с. Видраниця на автодорозі Ковель Ратне , ОСОБА_8 , які йому належать номіналами: по 5 доларів США: СВ 78464340 А; МL24533684D; МК 19589327 А; JF 76966354B; МG55633434В; по 10 доларів США : МD 29114445А, JІ 10859445 А, ІG 58203369 В, МК 67288566 А; по 20 доларів США : МL 66188738 С, JF 62138035 А; по 50 доларів США : МF 09791071 А, JВ 88470986А, МВ 15090385В, з яких знято копії та оброблено шляхом нанесення на них препарату « Промінь-1» і поміщені у праву кишеню ОСОБА_8 , який дав згоду приймати участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття злочину , пов`язаного з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди посадовими особами Волинськорї митниці « П» та «В»,»Б»;

(а. с.кр.пр.45-50 т. 2 );

- протоколом вручення технічних засобів від 28 серпня 2016 року відповідно до якого громадянину ОСОБА_8 вручено аудіо-, відеозаписуючі пристрої комплекс OBEREG S інв. № 11901123 , відео реєстратор « Сафарі « № 10490560 для фіксації факту і змісту розмови 28.08.2016 року в МАПП « Доманове» у Ратнівському районі між ним та посадовими особами Волинськорї митниці « П» та ОСОБА_16 ,»Б». Негласна слідча дія проведена на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Волинської області №№ 1021т, 1022т,1023т від 04.07.2016 року та постанови про проведення контролю за вчиненням злочину № 1279 т від 26.08.2016 року;

(а. с.кр.пр.51,129-131,107-108 т. 2);

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії ( розшукових дій контроль за вчиненням злочину та за результатами проведення негласних слідчих ( розшукових ) дій від 16.07.2016 року відповідно до якого 15.07.2016 року біля 20 години 02 хвилини обвинувачений ОСОБА_7 вимагав, сказавши « щось на каву залишаєш» і отримав від ОСОБА_8 , на території митного поста « Доманове» Ратнівського району Волинської області у робочому кабінеті , під час здійснення ним митних формальностей неправомірну вигоду у розмірі 40 доларів США , які останній дістав з власного гаманця коричневого кольору, що відображено на носії інформації диск DVD-R « Arena», № 385 від 12.07.2016 року; карта пам`яті micro-SD,№ 386 від 12.07.2016 року, карта пам`яті micro-SD, № 387 від 12.07.2016 року;

(а. с.кр.пр.53 -58 т.2);

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої( розшукової дії контроль за вчиненням злочину та за результатами проведення негласних слідчих ( розшукових ) дій від 25.08.2016 року відповідно до якого обвинувачений ОСОБА_7 ,на території митного поста « Доманове» Ратнівського району Волинської області в робочому кабінеті , біля 16 години 50 хвилин 24.08.2016 року вимагав, сказавши « На каву залишиш» і отримав від ОСОБА_8 під час здійснення ним митних формальностей неправомірну вигоду у розмірі 40 доларів , які останній дістав з правої кишені шортів, що відображено на носії інформації диск DVD-R « Arena», № 474 від 23.08.2016 року; карта пам`яті micro-SD,№ 475 від 23.08.2016 року ;карта пам`яті micro-SD, № 476 від 23.08.2016 року ;

(а. с.кр.пр.59-64 т. 2);

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину та за результатами проведення негласних слідчих ( розшукових ) дій від 29.08.2016 року відповідно до якого ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 28.08.2016 року на вулиці митного поста « Доманове» Ратнівського району Волинської області неправомірну вигоду у розмірі 35 доларів США, на яких нанесено препарат « Промінь-1» близько 14 год.37 хв. за безперешкодне ввезення на територію України транспортного засобу в режимі « Тимчасове ввезення» та запевнив ,що проблем з даною процедурою не буде і додав, щоб ОСОБА_8 підійшов до колег на каналі « в`їзд» в Україну і сказав, що « там все буде добре».В подальшому, близько 15 години 52 хв. ОСОБА_8 підійшов до ОСОБА_7 на території митного поста « Доманове» Ратнівськогго району Волинської області і передав останньому другу частину неправомірної вигоди в розмірі 5 доларів США ,на яких нанесено препарат « Промінь-1». Після цього покинув пункт пропуску .В подальшому , ОСОБА_8 в службовому автомобілі видав оперативним працівникам грошові кошти в розмірі 165 доларів США ,а також носій інформації диск DVD-R « Arena», № 482 від 23.08.2016 року ; карта пам`яті micro-SD,№ 483 від 23.08.2016року;карта пам`яті micro-SD, № 484 від 23.08.2016року;

(а. с.кр.пр.65-75);

- постановою про розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.11.2016 року у кримінальному провадженні за № 0000135 від 29.06.2016 року ;

(а. с.кр.пр.76- 81 т. 2);

- клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 02.07.2016 та ухвала апеляційного суду Волинської області від 04.07.2016 реєстраційний номер №1022т згідно, яких слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_17 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 ;

(а. с.кр.пр.89- 91;107-108 т. 2);

- доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.07.2016 згідно якого проведення комплексу НСРД (дозвіл на проведення яких наданий ухвалами апеляційного суду Волинської області від 04.07.2016) доручено працівникам Управління СБУ у Волинській області;

(а. с.кр.пр.101-102 т. 2);

- постановами про проведення контролю за вчиненням злочину від 15.07.2016 року, від 23.08.2016 року, від 26.08.2016 року відповідно до яких доручено оперативним працівникам Управління СБУ у Волинській області провести контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із залученням ОСОБА_8 та використавши заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти у періоди відповідно з 15.07.2016 року по 15.08.2016 року, на 30 діб , починаючи з 23.08.2016 року, з 26.08.2016 по 26.09.2016 року;

(а. с.кр.пр.124-131 т. 2);

- клопотаннями про розсекречення матеріальних носіїв інформації від 30.08.2016 року та постанови про розсекречення матеріальних носіїв інформації від 06.10.2016 року якими розсекречено матеріальні носії секретної інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000135 від 29.06.2016 року ;

(а. с.кр.пр.132-136 т. 2);

- протоколом огляду місця події території митного поста « Доманове» Волинської митниці ДФС , та безпосередньо приміщення розташоване праворуч по ходу на виїзд із території України від 28 серпня 2016 року із застосуванням відеозапису з використанням відеокамери , який проглянутий у судовому засіданні на долучених двох відеокасетах « Panasonic mini DV» та відповідає змісту цьому протоколу. Відповідно до яких обвинувачений ОСОБА_7 добровільно виклав на стіл з лівої кишені своїх штанів грошові кошти , в тому числі 5 доларів США серії СВ 78464340 А . Крім цього, огляду піддано куртку синього кольору , яка розміщена на вішаку , прикріпленого до стіни з правої сторони від робочого столу ОСОБА_7 , яка належить ОСОБА_11 , і в ній у лівій зовнішній кишені виявлено доларові купюри номіналом 10 доларів США серій - JІ 10859445 А, ІG 58203369 В, МD 29114445А та купюра номіналом 5 доларів США серії МL24533684D. Вказані грошові кошти містили нашарування речовини зеленого кольору, а їх серії та номери співпадають з серіями та номерами грошових коштів, які 28.08.2016 року вручались ОСОБА_18 згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2016 року ;

(а.с.кр.пр.147-153; 45- 50 т. 2 )

- постановою про проведення освідування від 27.08.2016 року та протоколом освідування особи від 28.08.2016 року, відповідно до якого обвинувачений ОСОБА_7 добровільно виклав на стіл з лівої кишені своїх штанів грошові кошти в розмірі 5 доларів США (серії СВ78464340А), які містили нашарування речовини зеленого кольору, а їх серія та номер співпадають з серією та номером грошових коштів, які 28.08.2016 року вручались ОСОБА_18 згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2016 року;

(а.с.кр.пр.154-157; 45- 50 т. 2 )

- висновком криміналістичної експертизи друкарських форм № 4494 від 19 жовтня 2016 року про те, що купюри номіналом по 10 доларів США зразка 2004 року ,серій - JІ 10859445 А, ІG 58203369 В, МD 29114445А та дві купюри номіналом 5 доларів США, зразка 1996 року, серії СВ 78464340 А, зразка 2004 року серії МL24533684D , які вилучені при огляді місця події 28 серпня 2016 року у обвинуваченого ОСОБА_7 та кишені куртки, яка розміщена на вішаку , прикріпленого до стіни з правої сторони від робочого столу ОСОБА_7 , виготовлені способом , який використовується при виробництві аналогічних банкнот , що випускались та випускаються в обіг США , є банкнотами США , які виготовлені і випущені в обіг Федеральною Резервною системою США;
( а. с. кр.пр.220 232)

- висновком криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин № 4493 від 31 жовтня 2016 року відповідно до якої на грошових купюрах , які вилучені при огляді місця події 28 серпня 2016 року, як неправомірна вигода , що отримав обвинувачений ОСОБА_7 від ОСОБА_8 у розмірі 40 доларів США , саме двох банкнот номіналом 5 доларів США - серії СВ 78464340 А, серії МL24533684D: трьох банкнот номіналом 10 доларів США - серій - JІ 10859445 А, ІG 58203369 В, МD 29114445А, двох фрагментів марлевого тампона із змивами з правої та лівої долоней рук обвинуваченого ОСОБА_7 , фрагмента марлевого тампона із зразком спеціальної хімічної речовини « Промінь-1» є нашаруванням спеціальної хімічної речовини із зеленувато-жовтою люмінесценцією. Спеціальна хімічна речовина із яскравою зеленувато-жовтою люмінесценцією, виявлена на поверхнях вказаних грошових банкнотах( на двох банкнотах номіналом 5 доларів США нашарування з двох сторін), двох фрагментів марлевого тампона із змивами з правої та лівої долоней рук обвинуваченого ОСОБА_7 , має спільні родові ознаки із наданим зразком спеціальної хімічної речовини « Промінь-1», наданої на поверхнях фрагмента марлевого тампона;

(а. с. кр. пр. 247-257 т.2);

- висновком криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин № 5451 від 16 листопада 2016 року відповідно до якої на поверхнях куртки синього кольору , яка розміщена на вішаку , прикріпленого до стіни з правої сторони від робочого столу ОСОБА_7 та вилучена 28.08.2016 року при огляді місця події, а саме : внутрішні поверхні передньої правої та лівої кишені поверхні передньої правої полочки на висоті 18 см від низу куртки, поверхні верхньої частини спинки куртки, портфеля, а саме : внутрішні поверхні у відсіку застібкою на замок « блискавку» ближче до задньої стінки , є нашарування спеціальної хімічної речовини із зеленувато-жовтою люмінесценцією. Спеціальна хімічна речовина із яскравою зеленувато-жовтою люмінесценцією, виявлена на поверхнях вказаних речей, має спільні родові ознаки із наданим зразком спеціальної хімічної речовини « Промінь-1», наданої на поверхнях фрагмента марлевого тампона;

(а. с.кр.пр. 258-264 т. 2);

- речовими доказами , які оглянуті у судовому засіданні та знаходилися у пакеті під: № 7 це 5 доларів США серії СВ 78464340 А ; № 8 це 5 доларів США серії ML 24533684 D; 3 купюри 10 доларів США серії MD 29114445A; IG 58203369 B; J I 10859445A, що повернуті прокурору для зберігання, як речового доказу ;

- Актом службового розслідування порушень вимог чинного законодавства з боку посадових осіб митного поста « Доманове» Волинської митниці ДФС від 17.10.2016 року, відповідно до якого транспортний засіб марки «СІТROEN С5», реєстраційний номер НОМЕР_1 , починаючи з 05.02.2016 року 28 разів ввозився на митну територію України ОСОБА_8 , паспорт серії НОМЕР_2 , у митному режимі транзит , через пункти пропуску розташовані у зоні діяльності Волинської,Львівської ,Рівненської митниць та 28 разів ( усього 56 переміщень) вивозився ним за межі митної території України. Крім того, підтверджено , що 28.08.2016 року вказаний автомобіль прямував на виїзд з України та в`їзд в Україну;

(а. с. кр.пр. 287-299 т. 2);

- пунктом 10 наказу № 117-о від 10.02.2016 року « Про переведення « Волинської митниці ДФС , яким підтверджено, що обвинувачений ОСОБА_7 обіймав посаду головного державного інспектора митного поста « Доманове» Волинської митниці ДФС з 16.02.2016 року ;

(а. с.кр.пр. 322-325 т. 2 );

-посадовою Інструкцією головного державного інспектора митного поста « Доманове» Волинської митниці ДФС, затвердженої в.о. начальником Волинської митниці ДФС 10.02.2016 року , копії якої отримав обвинувачений ОСОБА_7 16.02.2016 року відповідно до якої на ОСОБА_7 покладені обов`язки по здійсненню митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, здійснення митного огляду товарів та транспортних засобів, здійснює митні процедури у пункті пропуску згідно з часовими нормативами, а також контроль за граничними термінами перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску тощо;

(а. с. кр.пр.326-342 т. 2 );

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29.08.2016 року, з якого вбачається, що 29 серпня 2016 року о 08 год. 37 хв. ОСОБА_7 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України;
(а.с. кр. пр. 348-354 т. 2)
-- даними Національного банку України про встановлення таких офіційних курсів гривні до іноземної валюти станом на 15.07.2016 року, 24.08.2016 року, 28.08.2016 року, відповідно до якої встановлений офіційний курс гривні до долара США відповідно 100 доларів США 2479,8021 гривні; 2529,1161 гривні;2532,9215 гривні;

( а. с. кр.пр.131-133 т. 1) ;

Суд відповідно до вимог ст.94 КПК України, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.-

Таким чином, проаналізувавши по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції на час вчинення злочину ) , тобто одержання службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища , поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Органи досудового слідства, крім цього, інкримінували обвинуваченому ОСОБА_7 кваліфікуючу ознаку за ч. 3 ст. 368 КК України повторність, що не знайшло свого підтвердження в ході судового слідства, а тому суд виключає кваліфікуючу ознаку - повторність .

Так, свідок ОСОБА_8 ствердив, що обвинувачений ОСОБА_7 вимагав у нього у якості неправомірної вигоди в розмірі 40 доларів США за безперешкодне здійснення контролю та митного оформлення транспортного засобу особистого користування і він кожного разу на митному посту « Доманове» у напрямку виїзд з митної території України надавав цю суму 15.07.2016 року, 24.08.2016 року, 28.08.2016 року.

Відповідно до положень п. 14 ч.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 року « Про судову практику у справах про хабарництво» коли умисел службової особи при одержанні декількох хабарів був спрямований на збагачення у великих чи особливо великих розмірах( наприклад , у випадках систематичного одержання хабарів на підставі так званих такс або у формі поборів , данини тощо) , її дії треба розцінювати як один злочин і залежно від фактично одержаного кваліфікувати за відповідною частиною статті 368 КК України.

Отже, обвинувачений ОСОБА_7 отримав кожного разу по 40 доларів США , що за офіційним курсом Національного Банку України на дату їх отримання складало 15.07.2016 992 гривні, 24.08.2016 1011,6 гривень, 28.08.2016 1013,2 гривні , тобто суд вважає, що це встановлена такса, що так і зрозумів свідок ОСОБА_8 , оскільки саме такий розмір передав неправомірної вигоди обвинуваченому, а не інший , а тому суд розцінює дії останнього як один злочин внаслідок якого останній одержав як службова особа, неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища , поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди на загальну суму 3016,80 гривні.

Заперечення обвинуваченого ОСОБА_7 , його захисників ,що не отримував, як службова особа, кошти від свідка ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням неправомірної вимоги, а вчинено відносно нього провокацію,

не заслуговує на увагу. Так, свідок ОСОБА_19 також оформляв документи свідку ОСОБА_8 , останній йому кошти в якості неправомірної вигоди не надав, так як той їх не вимагав. Однак, обвинувачений ОСОБА_7 після оформлення вимагав, говорячи «на каву залишиш», що підтверджено проглянутим на відео носії інформації диск DVD-R « Arena», № 385 від 12.07.2016 року; карта пам`яті micro-SD,№ 386 від 12.07.2016 року, карта пам`яті micro-SD, № 387 від 12.07.2016 року та носії інформації диск DVD-R « Arena», № 474 від 23.08.2016 року; карта пам`яті micro-SD,№ 475 від 23.08.2016 року ;карта пам`яті micro-SD, № 476 від 23.08.2016 року .

Крім цього, твердження ОСОБА_7 у ході судового слідства ,що кошти в сумі 35 доларів США підкинули під час проведення огляду місця події спростовується протоколом огляду місця події території митного поста « Доманове» Волинської митниці ДФС , та безпосередньо приміщення розташоване праворуч по ходу на виїзд із території України від 28 серпня 2016 року та відтвореним відеозаписом проведення його, показаннями свідків : ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , які брали участь у його проведенні.
Невизнання вини обвинуваченими суд розцінює як захисну версію з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене.
Крім того, згідно п. 10 постанови Пленуму Верховного суду України № 5 від 26.04.2002 року « Про судову практику у справах про хабарництво» одержання службовою особою хабара від того , хто діє з метою її викриття і звільняється від кримінальної відповідальності з передбачених законом підстав, є закінченим складом злочину і кваліфікується залежно від обставин за відповідною частиною ст. 368 КК України.

Поряд з цим, п. 23 вказаної постанови Пленуму Верховного Суду України роз`яснено що те, що давання або одержання хабара відбулося у зв`язку з провокацією не виключає відповідальності того, хто його дав або одержав.
Крім цього, суд враховує обставину у даному випадку, що обвинувачений ОСОБА_7 є працівником правоохоронного органу та як працівник правоохоронного органу, він володіє методами і формами розкриття і виявлення злочинів, використовуючи умовності під час розмов, з метою уникнути встановленої законом відповідальності за вчинення протиправних дій.

Всі негласні слідчі (розшукові) дії по вказаному провадженні узгоджуються між собою та вимальовують справжню картину злочинів, вчинених головним державним інспектором митного поста «Доманове» Волинської митниці ДФС ОСОБА_7 . Крім того, негласні слідчі дії повністю спростовують версію обвинуваченого невинуватості з приводу не вимагання та не отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 .

Хочеться відмітити, що всі процесуальні дії під час досудового розслідування, які того потребують, здійснювалися з попереднього дозволу суду. Всі докази здобуті законним шляхом без застосування катування, жорстокого, нелюдського або такого що принижує гідність особи поводження, без порушення прав особи на захист.

Отже, всі досліджені в ході судового слідства докази є належними та допустимими.

Призначаючи покарання, відповідно до ст.ст. 50, 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання, для обвинуваченого ОСОБА_7 , суд не вбачає.

З врахуванням, що обвинуваченим вчинено тяжкий злочин, особу винного : позитивну характеристику по місцю роботи ( а. с. кр. пр.347 т. 2), вік, стан здоров`я на обліку нарколога та психіатра не перебуває ( а. с. кр. пр. 345-346 т. 2 ), сімейний та матеріальний стан, вперше притягується до кримінальної відповідальності ( а. с. кр. пр. 344 т. 2), відсутність правопорушень до вчинення злочину, сумлінне ставлення до праці, що в своїй сукупності, оцінюючи, суд приходить до висновку про можливість призначення мінімального покарання санкції статті, за якою ОСОБА_7 притягується до кримінальної відповідальності у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах Державної фіскальної служби на максимальний строк ,з конфіскації майна , яке є його власністю ., оскільки воно буде необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, оскільки вважає, що виправлення та перевиховання не може бути без ізоляції від суспільства. При цьому, суд, в силу вимог ч.1 ст. 69 КК України, не може призначити обвинуваченому більш м`якого покарання, ніж передбачено законом.

Поряд з цим, беручи до уваги положення ст. 75 ч. 1, примітки ст. 45 КК України, не може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням обвинуваченого ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста « Доманове» Волинської митниці ДФС, тобто являючись службовою особою правоохоронного органу, вчинив тяжкий корупційний злочин на робочому місці, тому суд у відповідності до ст. 54 КК України приходить до висновку про необхідність позбавлення його спеціального звання «Радник податкової та митної справи 11 рангу»
Застосувати до обвинуваченого ОСОБА_7 запобіжний захід особисте зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до набрання вироку суду законної сили.

Долю речових доказів ( а. с. кр. пр. 216-217 т. 2 ) вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Зарахувати, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України ( в редакції Закону України № 838-V111 від 26.11.2015), обвинуваченому ОСОБА_7 строк попереднього ув`язнення з 28.08.2016 року ( початок часу проведення слідчих дій ( а. с. кр. пр. 348 т. 2 ) до 31 серпня 2016 року ( а. с.кр. пр. 37 т. 1 ) у строк відбування покарання у виді позбавлення волі 08 днів з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Процесуальні витрати, відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, покладаються на обвинуваченого ОСОБА_7 ,тобто з останнього слід стягнути на користь держави витрати на залучення експерта в розмірі 14643 гривень ( 4954,50 ( а. с. кр. пр. 225 т. 2) + 3963,60 ( а. с. кр. пр. 240 т.2) + 3523,20 ( а. с. кр. пр. 253 т.2) + 2202,00 ( а. с. кр. пр262 т.2 ) = 14643) 30 копійок.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_7 визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України ( в редакції на час вчинення злочину ) , призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права обіймати посади в органах Державної фіскальної служби строком на 3 (три ) роки ,з конфіскацією майна , яке є його власністю .

На підставі ст.54 КК України позбавити ОСОБА_7 спеціального звання «Радник податкової та митної справи 11 рангу».
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати до строку відбування покарання у виді позбавлення волі 08 днів за період з 28 серпня 2016 року по 31 серпня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання рахувати з часу приведення вироку до виконання.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_7 , до набрання вироком законної сили, застосувати особисте зобов`язання , поклавши на нього обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду ;

не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає , а саме : смт. Ратне, Ратнівського району Волинської області ;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання - АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням особистого зобов`язання обвинуваченим ОСОБА_7 здійснювати прокурором прокуратури Волинської області - ОСОБА_3 .

Речові докази: мобільний телефон « Nokia» сірого кольору в чохлі чорного кольору,ІМЕІ № НОМЕР_3 , із встановленою мобільною карткою оператора « Київстар», блокнот зеленого кольору із написом « Діловий щоденник» із різними записами від руки сум грошових коштів та календарних дат на 95 аркушах, блокнот в обкладинці коричневого кольору із написом від руки на першому аркуші « ОСОБА_21 » із написами від руки різного змісту, технічний паспорт мотоцикла « Днепр-11» 1987 р.в., номерні знаки НОМЕР_4 ,власник ОСОБА_7 , технічний талон на причеп « КМЗ-8136» 1992 р.в., номерний знак НОМЕР_5 , власник ОСОБА_7 , листи начальників митних постів із написом « Ягодинська митниця Міндоходів» від 17.07.2014,01.11.2013 та списком працівників на 4 арк., пояснювальна записка ОСОБА_7 на 1 арк., лист Всеукраїнської професійної спілки працівників державних органів доходів і зборів від 23.04.2014 року з додатками на 2 арк., СМR № 1 від 12.06.2014 та рахунок фактура № 49 від 16.04.2014 на 2 арк, СМR № 0005185 від 26.04.2014 з додатками на 5 арк. , СМR № 0005183 від 04.04.2014 з додатками на 3 арк. повернути власнику ОСОБА_7 ..

Грошові кошти обвинуваченого ОСОБА_7 , а саме : купюра номіналом 100 гривень серії КЕ №8276743; купюра номіналом 50 гривень серії КЕ №8756915; купюра номіналом 10 доларів США серії MF№54584997В; купюра номіналом 5 доларів США серії JD№7092328F; купюри номіналом 1 долар США серії С №085412885, серії В №29411568F, серії В №49451437Н, серії В №160085661J, серії В №60307093Е, купюра номіналом 50 гривень серії РБ №68350551; купюри номіналом 20 гривень наступних серій та номерів, а саме: ТГ №7821042, ТН №2889682, ТГ №5759701, ПБ №6097131, ТЖ №45236;

ТЖ № 0666590,ВЄ №4769419, купюри номіналом 2 гривні наступних серій та номерів, а саме:ВЧ№ НОМЕР_6 ,ТГ№1366607,ТД №9246853; купюра номіналом 1 гривня серії ПА №9684113,-конфіскувати в дохід держави.

Грошові кошти , власника яких не встановлено, а саме : купюри номіналом 20 гривень серії СГ №2198981, ПЄ №4606213, ТН №2530129, СИ №5935626, ПВ №52997813, ЕВ №4181233, МР №6967218, ПИ №3613405, КЗ №3731684, СИ №066458, ТК №6252437, СИ №0940028; купюра номіналом 5 гривень серії РВ №1915741; купюра номіналом 10 гривень серії СБ №1490980; купюра номіналом 50 гривень серії КС №3477501; купюра номіналом 200 гривень серії ЕЖ №5537976 - конфіскувати в дохід держави.

Грошові кошти : доларові купюри номіналом 10 доларів США серій - JІ 10859445 А, ІG 58203369 В, МD 29114445А, 5 доларів США серії СВ 78464340 А, 5 доларів США серії ML № 24533684D повернути власнику ОСОБА_8 ..

Майно :куртку синього кольору повернути власнику ОСОБА_11 ..

Майно : службове посвідчення на ім`я ОСОБА_7 в шкіряній обгортці коричневого кольору із прикріпленим ключем; записник із вмістом аркушів паперу із різними написами; мобільний телефон марки «Nokia»із сім карткою «Київстар» та двома імеі №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Nokia» у чохлі коричневого кольору з сім карткою «Vodafone» та з імеі № НОМЕР_9 ; шкіряний чохол із вмістом на зв`язці ключів; флеш карта темного кольору; наклейку внутрішньої сторони службового посвідчення на ім`я ОСОБА_7 ;бейджик на ім`я ОСОБА_7 , портфель темного кольору (в якому містились аркуші паперу із написами,чохол із окулярами, серветки, стиплер) - повернути обвинуваченому ОСОБА_7 ..

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз в розмірі 14643 (чотирнадцять тисяч шістсот сорок три ) гривень 30 копійок.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом Волинської області.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу через Ратнівський районний суд Волинської області до апеляційного суду Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1