Справа № 569/1713/18
У Х В А Л А

16 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань Слакві- ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, цілком усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, у період часу до 25.11.2016 увійшов як виконавець у створене та очолюване ОСОБА_5 стійке об`єднання, до якого також входив як виконавець ОСОБА_7 , для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.

Зокрема, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_6 , який мешкає у Львівській області, має у власності транспортний засіб автомобіль марки «Рено Трафік», державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому регулярно здійснює перевезення громадян України до Республіки Польща для здійснення ними закупівель, знає польську мову, а також має стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та обізнаний із порядком проходження митного контролю під час перетину митного кордону України, спільно з ОСОБА_7 , який мешкає у Рівненській області, здійснює регулярні поїздки разом із ОСОБА_6 до Республіки Польща для здійснення закупівель, зорганізував їх для придбання на території Республіки Польща псевдоефедриновмісних пігулок та подальшого їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Учасники, створеної та очоленої ОСОБА_5 організованої групи, яка функціонувала у період з 25.11.2016 по 10.06.2017, діяли відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного, для досягнення спільної злочинної мети вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку на території Республіки Польща місць придбання прекурсорів, забезпечення їх грошовими коштами для реалізації вказаних дій, чіткого дотримання правил конспірації з метою унеможливлення викриття злочинної діяльності групи, розподіляв кошти між її учасниками та фінансував діяльність організованої злочинної групи.

Діючи як виконавець, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_5 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_7 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок.

Діючи як виконавець, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшукав на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_5 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_6 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок, а також доставляв їх ОСОБА_5 в обумовлене місце.

Впродовж 25.11.2016-10.06.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи на виконання визначеного ОСОБА_5 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування., відповідно до відведеної їм ролі у складі вказаної організованої групи, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, 15 разів виїжджали до Республіки Польща, де придбавали в одній з аптек міста Перемишль псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» у зазначених вище кількостях, після чого вилучали їх з блістерів та приховували серед власних особистих речей продуктів харчування, з метою унеможливлення їх виявлення під час перетину митного кордону України. Надалі вони переміщували зазначені псевдоефедриновмісні пігулки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, 10.06.2017 о 16 годині 54 хвилини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідуючи з Республіки Польща автомобілем марки «Рено Трафік», д.н.з. НОМЕР_1 , повторно перемістили вказані пігулки у кількості 6900 одиниць через митний кордон України в митному посту «Шегині» Львівської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю.

Того ж дня, в ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, ОСОБА_7 видав попередньо придбані ним та ОСОБА_11 пігулки «Cirrus» у кількості 6900 шт., які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 628,42 г, що становить особливо великий розмір.

З урахуванням викладеного вище, 11.06.2017 громадянину ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.

Відповідно до інформаційної довідки №112403003 від 31.01.18, громадянину ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить садовий будинок за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Рудне, обслуговуючий кооператив садівничого товариства співвласників «Діброва», будинок 45 (реєстраційний номер майна 38658517), а відповідно до інформаційної довідки №112402803 від 31.01.18 будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що згідно з положеннями ч. 3 ст. 305 КК України, контрабанда прекурсорів вчинена організованою групою або в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СВ УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.03.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

11.06.2017р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки №112403003 від 31.01.18, громадянину ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38658517), а відповідно до інформаційної довідки №112402803 від 31.01.18 будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки згідно ч. 3 ст. 305 КК України, контрабанда прекурсорів вчинена організованою групою або в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також існує реальна загроза пошкодження, псування, знищення чи відчуження вищевказаного майна.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 305 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному у кримінальному провадженні №0000016 від 14.03.17 ОСОБА_6 , а саме:

- садовий будинок за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Рудне, обслуговуючий кооператив садівничого товариства співвласників «Діброва», будинок 45 (реєстраційний номер майна 38658517);

- будинок за адресою: АДРЕСА_1 , до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1