Єдиний унікальний номер 728/59/18
Номер провадження 1-кс/728/11/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 18.12.2017 року відкриті р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
2.Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
1) роздруківки руху коштів по р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , МФО - НОМЕР_3 у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 17.12.2017 року по час надання інформації;
2) анкети-заяви на відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , фото власника рахунків, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ);
3) документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , код - НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_3 в період з 17.12.2017 року по час надання інформації, як у друкованому так і в електронному вигляді;
4) фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , код - НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_3 період з 17.12.2017 року по час надання інформації (або закриття рахунку) як у друкованому, так і електронному вигляді.
3.Строк дії ухвали встановити до 12.02.2018 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1