№ 760/1444/18
(№1-кс/760/1294/18)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17. 01. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:

на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та іншим уповноваженим особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити наступні копії документів:
?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
?виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитні та депозитні справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено об 11 годині 40 хвилин 18. 01. 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1