печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась зі скаргою, ОСОБА_3 , прокурора відділу ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ
03.08.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла вказана скарга.
Обґрунтовуючи скаргу ОСОБА_3 зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2017 у справі № 757/40234/17-к, працівниками правоохоронних органів проведено 27.07.2017 обшук приміщення квартири за місцем його мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено майно, яке не входить до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення у вищевказаній ухвалі слідчого судді.
Обґрунтовуючи скаргу ОСОБА_3 посилається на те, що він не має відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження № 0001340 від 04.05.2017. Також ОСОБА_3 просить в своїй скарзі слідчого суддю зобов`язати слідчого негайно повернути тимчасово вилучене майно під час проведення вказаного обшуку, оскільки дані речі та документи не мають ніякого доказового значення для досудового розслідування, а слідчий або прокурор не подав до суду у встановлені КПК України строки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 .
В судовому засіданні особа, яка подала скаргу ОСОБА_3 скаргу підтримав з підстав викладених в ній та просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги посилаючись на те, що 22.08.2017 слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 направлено на адресу ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві доручення разом з вилученими під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 0001340 майном, яке полягає в необхідності проведення їх огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 .
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2017 у справі № 757/40234/17-к задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності не реєструвалося та фактично використовується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проживання, з метою відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ 2000» (); ТОВ «ЄВРОМАРКЕТ ІНВЕСТ» (); ТОВ РДК ГРУП» (); ТОВ «НОРД ФУД» (); ТОВ «ІМБІСС ГРУПП» (); ТОВ «ЕСТІМАТІКА КОНСАЛТІНГ» (); ТОВ «АБС ТЕХНІКА» (); ТОВ «ТК-АКВАМАРІН» (); ТОВ «АРІСС-ГРУП» (); ТОВ «ДЕЦЕНТРА КОМ» (); ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ» (); ТОВ «АПЕРОЛЬ» (); ТОВ «ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ» (); ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «АВРОРА» (); ТОВ «ТВО БУДМАКС» (); ТОВ «РЕАЛОН» (); ТОВ «МЮЛЬТОНЕ» (); ТОВ «АМТ УКРАЇНА» (); ТОВ «УКРТЕХТОРГ 2015» () та інших підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи та причетних до протиправної діяльності, в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, серверів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді або іншу інформацію, що має значення для досудового розслідування, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників.
Під час проведення 27.07.2017 обшуку на підстав вказаної ухвали було вилучено:
1)Планшет сірого кольору IPAD (у протоколі SРЕЕК,це є назва лише захисного корпуса сірого кольору).
2) Планшет НР №1000М-3165 N6.
3) Документи в папці жовтого кольору, що мають відношення до будівництва приміського будинка в Донецькій обл, в період 2011-2013 р.р. , а саме : архівний зошит розрахунків з підрядними організаціями, квитанції на оплату охорони,квитнації на оплату електроенергії, акти звірянь електричного лічильника, то що. Також проекти землеустрою,щодо відведення земельних ділянок, на користь моїх родичів по батьківській лінії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,та інші папери.
4) Прозора папка зеленого кольору, в якій містяться документи на депозитні договори та картки ПАТ «Ощадбанка» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , довіренністі від ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , які знаходилися в ОСОБА_3 на зберіганні усього 31 документ.
5) Записник зеленого кольору OFFICE LINE,в якому на чотирьох перших аркушах міститься таблиця видатків по ремонту квартири,що належить ОСОБА_10 .
6) Записник коричневого кольору формату АЗ, в якому міститься інформація,щодо комунальних видатків і платежів по відношенню до квартири; Видатки по обслуговування заміського будинку в Донецькій обл., табеля наявності депозитних договорів батьків ОСОБА_3 , строки закінчення,відсоткова ставка, тощо.
7) Попередній договір купівлі продажу квартири на ім`я ОСОБА_10 , договір встановлення остаточної ціни з ТОВ «Компанія з управління активами КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», довіреність від ОСОБА_13 , на ім`я ОСОБА_3 , для проведення дій по квартирі, платіжні квитанції, тощо.
Обшук, у відповідності до ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Судовим розглядом встановлено, що на вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 речі та документи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 не було накладено арешт та слідчий або прокурор з відповідним клопотанням до суду не звертався.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, вказані речі та документи, відповідно до доручення слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 22.08.2017 направлено на адресу ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою встановлення їх значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001340.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 13.07.2017 у справі № 757/40234/17-к повинно бути повернуто ОСОБА_3 після закінчення проведення їх огляду відповідно до доручення слідчого від 22.08.2017, а тому скарга підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 236, 303-307, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Генеральної прокуратури України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001340 від 04.05.2017 року негайно повернути ОСОБА_3 , після проведення відповідно до доручення огляду, тимчасово вилучене 27.07.2017 року під час обшуку примішення квартири за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 майно.
В задоволенні іншої частини скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1