Справа № 712/2312/18
Провадження № 1-кс/712/1026/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 07 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 00005919 від 13.07.2016 року прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.07.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами по кредитній картці НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.08.2016відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування отримано рух коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в якому підтверджується перерахування на даний рахунок грошових коштів 04.06.2016 о 19 год.48 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ; 16.06.2016 о 22 год. 28 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .
Зважаючи, що іншими способами довести обставини, які передбачають кримінальне правопорушення є неможливим, необхідно отримати дані відносно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за 04.06.2016 та по картковому рахунку № НОМЕР_3 за 16.06.2016, що належить ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до способу перерахування грошових коштів, тобто час та місце, а в разі наявності фотознімків особи, що здійснювала перерахування цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація відносно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за 04.06.2016 щодо перерахування грошових коштів в сумі 1700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 за 16.06.2016 щодо перерахування грошових коштів в сумі 140 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , осіб яким належать вказані карткові рахунки, та осіб які здійснювали перерахування вказаних грошових коштів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: в електронному вигляді інформацію відносно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за 04.06.2016 щодо перерахування грошових коштів в сумі 1700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 за 16.06.2016 щодо перерахування грошових коштів в сумі 140 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , осіб яким належать вказані карткові рахунки, та осіб які здійснювали перерахування вказаних грошових коштів, час та місце, а в разі наявності фотознімків осіб, що здійснювали перерахування цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1