Справа № 161/4625/18
Провадження № 1-кс/161/2534/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
05 квітня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або іншому слідчому групи слідчих за його дорученням, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також щодо поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція за період з 15 вересня 2017 року по даний час із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 15 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307КК України, з метою отримання фактичних даних про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, а також, прослідкувати рух коштів, які надходять на вказані банківські рахунки від осіб, які незаконно купують дану психотропну речовину, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих за його дорученням, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих за його дорученням, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також щодо поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція за період з 15 вересня 2017 року по 05 квітня 2018 року включно, із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 05 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1