Провадження № 1-кс/742/968/17
Єдиний унікальний № 742/1750/17

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору субпідряду від 20 листопада 2007 року №52/1, виконувало роботи по будівництву адміністративно-торгівельного центру в АДРЕСА_3 . Замовником будівництва зазначеного об`єкту виступало дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно договору підряду вартість робіт становила 450 000 грн. 01 квітня 2008 року до вказаного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено декілька додаткових угод, якими встановлено нову вартість робіт на загальну суму 3 400 000 грн.
У подальшому, всупереч умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі не розрахувалося, та заборгованість складає 994 141,42 грн.
Як підставу для несплати боргу за договором, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказали на відсутність коштів підприємства та неповну сплату коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором генерального підряду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало свої обов`язки перед генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі.
При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надходили грошові кошти починаючи з 2008 року.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України, передбачено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, відомості про власника рахунку, інформація про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку за період з 01 квітня 2008 року по теперішній час, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме про оформлення та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний банківський рахунок, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному банківському рахунку за період з 01 квітня 2008 року по теперішній час.
Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1