печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101, -

В С Т А Н О В И В :
30.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Жмеринській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його подальшого обслуговування, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ID ключів, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ID ключів для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011; документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру ID ключа кожної із таких посадових осіб; платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 (із зазначенням: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували такі платіжні доручення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; даних і номерів ID ключів, з використанням яких підписувалися такі платіжні доручення; інформацією про те, кому із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить кожен із ID ключів, з використанням яких було підписано такі платіжні доручення);документів, що містять інформацію про те, кому було видано, ким отримано та хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував ID ключі № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 під час здійснення платежів по рахунку підприємства;документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалися платежі по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 під № 0000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.10.2010 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) укладено договір № ЦХП-14-02210-01 на поставку дизельного палива марки Л-0,2-62 на загальну суму 182,250 млн. грн. (далі Договір поставки).

Згідно акту звірки №5 до Договору поставки станом на 27.04.2011 за отримане дизельне паливо марки Л-0,2-62 кредиторська заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 68 346 775, 90 грн.

27.04.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (як первісним кредитором) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (як новим кредитором), за письмовим погодженням із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржником), укладено договір №22/1 УПТ про заміну кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) за Договором поставки на суму 68 308 287, 30 грн. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право вимагати від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часткової оплати за продукцію в розмірі 68 308 287,30 грн. згідно Договору поставки.

24.05.2011 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник), з метою виконання своїх зобов`язань за договором №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено кредитний договір №16-К/11-VIP, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредитні кошти в сумі

68 999 000, 00 грн., які перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В якості забезпечення зазначеного вище кредиту 24.05.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір про заставу майнових прав №34/11-VIP/16-К, відповідно до якого у заставу банку передано належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на момент укладення цього договору та ті, які виникнуть в майбутньому, майнові права вимоги сплати грошових коштів в сумі 68 308 287, 30 грн. згідно договору поставки № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з врахуванням договору про заміну кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) № 22/1 УПТ від 27.04.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.07.2011, у зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов`язань за кредитним договором, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу позичальника і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання в порядку, передбаченому ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та зареєстровано в Державному реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.

19.08.2011, у зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов`язань за кредитним договором, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повідомлення про виконання зобов`язання за договором поставки в порядку, передбаченому ст. 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» на користь нового кредитора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке отримано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.08.2011.

У подальшому, в період з 29.08.2011 по 29.09.2011 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ігноруючи законні вимоги ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перерахування заборгованості за договором поставки № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 в користь Банку, в порушення вимог ст. 527 ЦК України та ст. 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», надав розпорядження підпорядкованим працівникам продовжувати виконання зобов`язань за Договором поставки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не на користь ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок чого було перераховано в користь неналежного кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 49 058 287, 30 грн.

У свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння коштами банківської установи, в порушення вимог ЦК України, Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», а також всупереч вимогам кредитного договору і договору застави майнових прав, укладених із

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не направив вищевказані отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 49 058 287, 30 грн. на погашення кредитної заборгованості, а привласнив та використав на власний розсуд.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти перераховувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Жмеринській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ).

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного банку України та інформації, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його подальшого обслуговування, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ID ключів, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ID ключів для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011; документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру ID ключа кожної із таких посадових осіб; платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 (із зазначенням: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували такі платіжні доручення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; даних і номерів ID ключів, з використанням яких підписувалися такі платіжні доручення; інформацією про те, кому із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить кожен із ID ключів, з використанням яких було підписано такі платіжні доручення);документів, що містять інформацію про те, кому було видано, ким отримано та хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував ID ключі № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 під час здійснення платежів по рахунку підприємства;документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалися платежі по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64284/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

31.10.2017