Справа № 212/5846/17
1-кс/212/1376/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0002983 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, адреси його розташування власника-користувача ір-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.50 год. по 15.00 год. 04.07.2017 року; надати анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка являється власником/користувачем ір-адрес : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення слідчим ОСОБА_3 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , зазначеної інформації у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002983 від 05.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Слідчий зазначає, що, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 року, невстановлена(-і) особа (-и), представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_8 , в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_8 , з приводу заблокування його карти № НОМЕР_3 , таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_8 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 належній гр. ОСОБА_8 , провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень. Вищевказаними діям, гр. ОСОБА_8 було завдано матеріальної шкоди на суму 32,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_8 звернувся із письмовою заявою до органів Національної поліції.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, згідно наданої письмової інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами перевірки обставин та аналізу документальних матеріалів по транзакціям, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_8 встановлено: що 04.07.2017 о 14:53:51 відбулося списання грошових коштів (одна операція) на суму 19,195.00 гривень (без урахування комісії), шляхом переказу коштів з використанням Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з використанням ір-адреси НОМЕР_1 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 04.07.2017 о 14:54:08 відбулося списання грошових коштів (одна операція) на суму 10,105.00 гривень (без урахування комісії), шляхом переказу коштів з використанням Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з використанням ір-адреси НОМЕР_2 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 04.07.2017 0 14:54:56 відбулося списання грошових коштів (одна операція) на суму 3035,00 гривень (без урахування комісії), шляхом переказу коштів з використанням Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з використанням ір-адреси НОМЕР_1 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

. Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.09.2017 року, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію, щодо власника/користувача та місце розташування із зазначенням дати і часу, адреси його розташування власника-користувача ір-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.50 год. по 15.00 год. 04.07.2017 року; анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка являється власником/користувачем ір-адрес: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення зазначених відомостей в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1