печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 14.02.2017 в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Імексбанк».
Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт, здійснюється щодо службових осіб АТ «Імексбанк» та не має відношення до ОСОБА_3 . Вказує, що законність розміщення належних їй коштів на банківському рахунку підтверджена судовими рішеннями.
В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явилась направила на адресу суду заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України.
З урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність заявника та слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 09.04.2015 за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 в рамках означеного кримінального провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичних осіб, відкритих в АТ «Імексбанк».
Приймаючи рішення про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що вони відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, а саме являються предметом кримінального правопорушення.
Так, згідно відповідної ухвали слідчого судді, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що при здійсненні тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» встановлено, що в період з грудня 2014 по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк» всупереч встановлених НБУ обмежень, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкритих в АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси, з подальшим внесенням її в касу, не проводились, перерахування коштів здійснювалось виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями. Всього у період з 01.01.2014 по 27.01.2015 службовими особами АТ «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 грн.
Вказаних обставин на підставі наданих документів власником майна не спростовано, а також не доведено, що в застосуванні такого заходу забезпечення як арешт майна відпала потреба.
Крім того, власником майна не доведено, що ухвалою слідчого судді від 14.02.2017 накладено арешт саме на рахунок ОСОБА_3 , що грошові кошти на її рахунку надійшли не у спосіб, вказаний в ухвалі слідчого судді, а також того, що на момент прийняття рішення про арешт спірні грошові кошти були коштами банку або коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Слідчий суддя враховує, що питання арешту майна, як про це зазначено в ухвалі слідчого судді, ініційовано саме Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк» у клопотанні від 01.02.2017 №217, з посиланням на те, що на 361 рахунку фізичних осіб безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55 000 000,00 грн., які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже, прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного вважаю, що власником майна в силу принципу змагальності сторін не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, із чим закон пов`язує підстави для скасування арешту майна.
Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного та керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.22, 26, ч.1 ст.98, ст.170, ст.174, ст.309, ст.376, ст.392 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1