У Х В А Л А
Іменем України
18 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0007601, від 23.06.2017 за ч. 1 ст. 175 КК України..
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку додержання законодавства про працю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якої складено акт від 22.03.2017 №26-202/315. Перевіркою встановлено, що У порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 ЗУ № 108 виплата заробітної плати проводиться менше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, та пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Відповідно до місячного Звіту з праці № 1-ПВ за лютий 2017 заборгованість з виплати заробітної плати становить 4 792,5 (чотири мільйони сімсот пев`яносто дві тисячі п`ятсот гривень). Відповідно до Довідки про стан заборгованості на 17 березня 2017 року за підписом Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 заборгованість із виплати заробітної плати за період з квітня 2016 по лютий 2017 року перед 150 працівниками становить 1 356 988,45 грн. (один мільйон триста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот вісімдесят вісім гривень 45 коп.). За поясненням Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на момент запровадження ІНФОРМАЦІЯ_3 з Банку попереднім керівництвом були виведені майже всі його активи, фактично Банк був позбавлений коштів, за рахунок яких необхідно було здійснити тимчасову адміністрацію, ліквідацію Банку, виплату вкладникам сум, гарантованих ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана заборгованість утворилася внаслідок дій попереднього керівництва Банку по виведенню його активів за кілька місяців та днів до запровадження тимчасової адміністрації, що є предметом розслідування правоохоронними органами. Також перевіркою встановлено, що у порушення вимог ч. 1 ст. 116 КЗпП України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при звільненні працівників не проводить виплату всіх сум, що належать їм від Банку в день звільнення. З метою встановлення об`єктивної істини під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0007601, від 23.06.2017 розслідується за ч. 1 ст. 175 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (або за її дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
1.Постанова Правління Національного банку України №169 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;
2.Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.03.2016 №368 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» ;
3.Постанова ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.04.2016 №280 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.04.2016 №561 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку»
5.Посадова інструкція уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6.Довідка щодо заборгованості із виплати заробітної плати та інших виплат із зазначенням списку працівників, в тому числі і звільнених, перед якими існує/існувала заборгованість із зазначенням їх анкетних та контактних даних (ПІП, ідентифікаційний податковий номер,номер телефону, адреса проживання), із зазначенням періоду заборгованості та суми;
7.Штатний розпис працівників за квітень травень 2016 року;
8.Наказ про призначення на посаду бухгалтера/бухгалтерів, яка/які працювали в період виникнення заборгованості та його посадова інструкція;
9.Інформація у формі довідки щодо всіх наявних банківських рахунків, які використовувалися за період виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
10.Виписка по всіх наявних рахунках за весь період виникнення заборгованості;
11.Розпорядження щодо використання коштів на інші виплати (всі, крім виплати заробітної плати) за період виникнення заборгованості;
12.Довідка щодо використання коштів за період виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: