Справа № 199/550/18
УХВАЛА
02.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000033 від 27.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000033 від 27.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, погодженим із повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме просить надати документи в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувався ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою встановлення чи спростування факту здійснення оплати фізичними особами грошових коштів як оплату за квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами.
Клопотання обґрунтовується тим, що 21.07.2003 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) укладено договір на будівництво житла в порядку пайової участі №42 та додаткову угоду до нього від 28.08.2003 № 51, згідно з яким сторони вступили в договірні відносини по завершенню будівництва житла для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_8 загальною площею 262,81 кв.м.
Відповідно до додатку №1 договору №42 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) підлягали передачі квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 .
Крім того, між зазначеними сторонами 05.12.2003 укладено договір № 67 на будівництво житла в порядку пайової участі, відповідно до якого між сторонами було узгоджено спільну діяльність у завершенні будівництва житла у м. Дніпро, за умовами якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась збудувати та передати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) житло у АДРЕСА_8 загальною площею 238,50 кв. м.. згідно узгодженого адресного переліку квартир.
Згідно додатку №1 до договору № 67 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) підлягали передачі квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 у вказаному будинку.

За актами прийму - передачі №68 віл 22.12.2003 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору №42 від 21.07.2003 передала ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 загальною площею 298,45 кв.м. у зазначеному будинку, а за актом прийму-передачі № 69 від 22.12.2003 квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 загальною площею 252,50 кв. м. у даному будинку.
Одночасно, між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір від 04.03.2002 про сумісну діяльність для здійснення будівництва житла у м. Дніпропетровськ, який було розірвано за згодою сторін до завершення будівництва у травні 2004 року.
У свою чергу, 10.05.2003 між ПП « ОСОБА_5 », правонаступником якого є ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , який є родичем директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 було укладено договір №1а про інвестування житлового будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (житлова секція - 1 в осях 10-14, 108 квартирного будинку). Відповідно до п.2.1.1 вищезазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язувалось ввести вищезазначену секцію будинку в експлуатацію у 3 кварталі 2009 року.
У подальшому ОСОБА_7 згідно п.3.4 Договору переступив своє майнове право на інвестований об`єкт нерухомості квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 іншим особам, згідно укладеної між ним та ПП « ОСОБА_9 » угоди до договору №1а про інвестування житлового будівництва про зміну сторони у Договорі, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2015 за № 0000033 за ознаками ч.5 ст. 190 КК України.
Згідно виписки з облікової книги про реєстрацію багатоквартирного будинку АДРЕСА_13 за реєстровим номером 5043-149 від 26.06.2012 встановлено, що житловий будинок літ. А-10 (секція 1), пандус а-3, ганки а-4, а-6, а-7. а-8 розташований у АДРЕСА_8 зареєстрований за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно Декларації про готовність об`єкта до експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.05.2012 за № ДП 1431207.
Згідно рішення Господарського суду м. Києва за від 22.04.2005 за ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , яке ухвалою Верховного суду України від 30.03.2006 залишено без змін.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_14 .
В судовому засіданні ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та зважаючи на те, що іншим шляхом ці документи отримати не можливо.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000033, внесеного до ЄРДР 27.05.2015, зафіксовано, що посадові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » достовірно знаючи, що право власності на квартири АДРЕСА_15 , площею 546,90 кв.м., визнано за ГУ ВВ МВС України на підставі рішення господарського суду м. Києва від 22.04.2005, що набрало законної сили 02.08.2005, здійснили розтрату майна ІНФОРМАЦІЯ_11 шляхом укладення із фізичними особами договорів про інвестування житлового будівництва та підписання актів прийому-передачі квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_16 . Таким чином, в діях посадових осіб ПФ « ОСОБА_5 » вбачається ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_14 ,а відтак клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувався ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою встановлення чи спростування факту здійснення оплати фізичними особами грошових коштів як оплату за квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами. які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_14 .
Строк дії ухвали до 02.03.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1