печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Васильків та Васильківського району.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 ОСОБА_4 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вказує прокурор у своєму клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

На думку сторони обвинувачення грошові кошти вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були розтрачені на користь третіх осіб службовими особами, акціонерами даного банку та іншими невстановленими особами, які діяли під контролем ОСОБА_5 , який керував діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через афілійовані підприємства низкою юридичних осіб, за допомогою яких всім вчиненим угодам надано видимість законності.

Так, згідно з відомостями про структуру власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2013 ОСОБА_5 сукупно володів 90,5776% статутного капіталу банку, з яких пряма істотна участь становила 45,4568% акцій банку, а опосередкована (через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 45,1208% статутного капіталу банку. ОСОБА_5 був власником 99,2986% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 01.01.2014 ОСОБА_5 збільшив свою участь до 99,9361% статутного капіталу банку, яка складалася з прямої істотної участі у розмірі 45,4568% акцій банку та опосередкованої істотної участі через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 36,1460% статутного капіталу банку, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 18,3333% статутного капіталу банку. ОСОБА_5 був власником 99,2986% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №31/2206 від 07.03.2018 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахувалися наступні транспортні засоби:

-MAYBACH 57S, номер кузова НОМЕР_1 ;

-TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_2 ;

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_3 ;

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_4 ;

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_5 .

-MAYBACH 57S, номер кузова НОМЕР_1 (знята з обліку для реалізації 27.11.2012у Донецькому МРЕО-3).

-TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_2 (знята з обліку для реалізації 19.08.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_3 знято з обліку 20.09.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перереєстровано за довідкою-рахунком на нового власника ОСОБА_6 .

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_4 знято з обліку 20.09.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перереєстровано за довідкою-рахунком на нового власника ОСОБА_7 .

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_5 знято з обліку 20.09.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перереєстровано за довідкою-рахунком на нового власника ОСОБА_8 .

Аналізом руху коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в банківських установах встановлено відсутність надходжень від реалізації вказаних транспортних засобів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо зняття з обліку та реалізації усіх транспортних засобів, які перебували у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі до документів, які містять інформацію про суми правочинів, а також до даних про осіб, які були представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при вчиненні реєстраційних дій.

Так, зняття з обліку CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_3 , ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_4 , TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_5 здійснювалося у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно інформації щодо ІНФОРМАЦІЯ_8 , розміщеній на інтернет-ресурсі за адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 та Васильківський район Київської області на даний час обслуговує центр ІНФОРМАЦІЯ_10 Центр надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Васильків та Васильківського району, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, до заяв з усіма додатками, які стали підставою для реєстрації та зняття з обліку наступних транспортних засобів, які належали ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_3 ;

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_4 ;

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_5 ,

з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/чи електронному вигляді.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_12 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, до заяв з усіма додатками, які стали підставою для реєстрації та зняття з обліку наступних транспортних засобів, які належали ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-CHEVROLEТ AVEO 1498, номер кузова НОМЕР_3 ;

-ROLLS-ROYCE GHOST 6592, номер кузова НОМЕР_4 ;

-TOYOTA LAND CRUISER 100 4664, номер кузова НОМЕР_5 ,

з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/чи електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/14519/18-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1