Копія
1-кс/154/645/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2017 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи державним службовцем 13 рангу в межах 3 категорії та службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями по здійсненню та припиненню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та іншими, 24.09.2015, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні службового кабінету по АДРЕСА_1 та отримавши повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 форми №18-ОПП за №15688 від 24.09.2015 про відсутність юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за місцезнаходженням, неналежно віднеслась до виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, та всупереч ч. 2 п. 12, п. 14 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в чинній на той час редакції від 13.08.2015), 24.09.2015 об 11 год. 54 хв. внесла у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб (ЄДР) запис (вчинила реєстраційну дію) «Внесення інформації про відсутність юридичної особи за вказаною адресою».

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення №4 від 28.09.2015 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі п. п. «ж» п. 184.1 ст. 184 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2744-VI, у зв`язку з тим, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний, здійснений державним реєстратором ОСОБА_5 , запис про відсутність вказаної юридичної особи за її місцезнаходженням, що призвело до наслідків у вигляді шкоди, за якою товариством втрачено право на використання активу у вигляді від`ємного значення податку на додану вартість в розмірі 1 682 334 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, які були на рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у системі електронного адміністрування ПДВ.

23.01.2016 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області було розпочате кримінальне провадження № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке 21.08.2017 року було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 367 КК України..

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що інформація яка міститься в інформаційній системі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", користування якою, в тому числі, здійснюють державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000057, оскільки там відображені точні дати та час внесення ОСОБА_5 відомостей від 24 та 25.06.2015 стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їх опрацювання ІНФОРМАЦІЯ_5 та інша важлива інформація.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", користування якою, в тому числі, здійснюють державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки підозрювана ОСОБА_5 раніше працювала в на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , а отже може підтримувати дружні відносини з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР), а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 24.09.2015 по 20.09.2017, з можливістю копіювання вказаної інформації (виготовлення скріншотів та інше), для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", маює суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому представникам ІНФОРМАЦІЯ_9 слід надати тимчасовий доступ слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області до Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 24.09.2015 по 20.09.2017, з можливістю копіювання вказаної інформації (виготовлення скріншотів та інше), для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1