Справа № 484/530/18
Провадження № 1-кс/484/136/18 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 13.03.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000091 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 21.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 року у службовому кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вона спільно з начальником господарчої групи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вимагали на свою користь у приватного підприємця ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за позитивне вирішення питання про укладення з ним від імені відділу освіти договору оренди приміщення, яким вони розпоряджаються, як службові особи, за умови погодження вказаного договору головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , за що останньому необхідно передати офісне крісло.

Відомості про даний факт були внесені Первомайською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000091 від 21.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що о 10 год. 17 хв. 30.01.2018 року ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснив поповнення карткового рахунка останнього на 1000 гривень через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості неправомірної вигоди.

06.02.2018 року після позитивного вирішення питання та підписання договору оренди приміщення між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підприємцем ОСОБА_6 було затримані начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 після отримання неправомірної вигоди 5000 гривень, начальник господарчої групи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 після отримання неправомірної вигоди у загальній сумі 4000 гривень та для погодження головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 вказаного вище договору було надано ОСОБА_6 офісне крісло. Цього ж дня були проведені обшуки в кабінетах державних службовців та виявлені грошові кошти отримані у якості незаконної винагороди та офісне крісло. Всі вищевказані особи були затримані в порядку ст. 208 КПК України та їм було повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України та обрані міри запобіжних заходів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт поповнення картки ОСОБА_5 , та подальшого руху даних грошових коштів, які перевів ОСОБА_6 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, вилучення документів та інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів та інформації, що стосуються зняття грошових коштів через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні слідчої дії, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, вищенаведені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищезазначене, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 30.01.2018 по 06.03.2018 року(включно).

- зняття або переводу з даної банківської картки грошових коштів в сумі 1000 грн., яку згідно квитанції ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11 НВ263 від 30.01.2018 року ОСОБА_6 поповнив у відділенні банку, у разі якщо було здійснено перевід грошових коштів надати повну інформацію щодо переводу (номер картки або рахунку його власника, дати та суми переводу).

- інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, так як іншим способом отримати їх не можливо окрім як за ухвалою слідчого судді.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику слідчого відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику Національної поліції, тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується інформації щодо:

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 30.01.2018 по 06.03.2018 року (включно).

- зняття або переводу з даної банківської картки грошових коштів в сумі 1000 грн., яку згідно квитанції ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11 НВ263 від 30.01.2018 року ОСОБА_6 поповнив у відділенні банку, у разі якщо було здійснено перевід грошових коштів надати повну інформацію щодо переводу (номер картки або рахунку його власника, дати та суми переводу).

- інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: