Провадження № 1-кс/752/385/18
У Х В А Л А
Іменем України
11.01.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
за участю слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000690 від 23.06.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просила накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності, на підставі підроблених документів, отримали у податкових органів спеціальний статус та отримали свідоцтво платника ПДВ, виготовили та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварних операціях з метою надання послуг з конвертації готівки підприємствам реального сектору економіки. До складу транзитно-конвертаційної групи входять підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄРПОУ НОМЕР_22 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄРПОУ НОМЕР_26 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, звітність в органи ДФС здійснюють з однієї ір-адреси: НОМЕР_28 , відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, одяг, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції та надання послуг «вузької спеціалізації» - категорія «пересорт»), телефон який вказано в декларації з ПІДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за юридичними адресами зазначені вище підприємства не значаться.
Аналізом господарської діяльності підприємств, що входять до зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи було встановлено, що основними вигодонабувачами «злочинної схеми» є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), останнє являється переможцем тендерних закупівель які проводились ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " та ряду інших державних підприємств.
Слідчий в клопотанні вказує, з метою збереження майна, на яке спрямовано кримінальне правопорушення, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках які знаходяться на особових рахунках підприємств з ознаками «фіктивності» в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотанн під тримали у повному обсязі та просили задовольнити його.
Судом встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 22.06.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаному рухунку може бути предметом вчинення злочину, що дає підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні № 0000690 від 23.06.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Казначействі України (МФО НОМЕР_3 ).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя