Провадження № 1-кс/760/4849/18
Справа № 760/8396/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за ч. 3 ст. 212 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9, здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грудень 2015р. - червень 2016р., у результаті відображення придбання у вказаного товариства будівельно-монтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5306070грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ).
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 25.12.2013р. по наявну кінцеву дату, оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочину за період з 01.12.2015р. по 30.06.2016р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), та містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме: щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:
- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб;
- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;
- виписок про рух грошових коштів, за період з 01.12.2015р. по 30.06.2016р.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1