КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-619/2011
Провадження № 4/1609/4313/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2011 року Суддя Київського районного суду м.Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 016, яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ "Кременчукм'ясо" за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ "Кременчукм'ясо" не мало фінансово-господарських відносин з ТОВ Фірма "Полтава-Діло" ЛТД за рахунок яких безпідставно відобразило податок на додану вартість та сформовано свій податковий кредит з податку на додану вартість.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таєсниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю на рахунку № 2606185 (валюта-українська гривня), № 260065944 (валюта українська гривня), № 26009259 (валюта українська гривня) в ПАТ "ПолтаваБанк" за період часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розгялувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови від 12.07.2011 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ВАТ "Кременчукм'ясо" за фактом умисново ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а тому необхідно задовольнити подання в частині розкриття банківськї таємниці та проведення виїмки оригіналів документів щодо фінансово-господарської діляності ТОВ "Фірма "Полтава-Діло" ЛТД з ВАТ "Кременчукм'ясо" за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року, в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ Фірма "Полтава-Діло" ЛТД (код за ) та виїмки оригіналів документів, що містять:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів ТОВ Фірма "Полтава-Діло" щодо фінансово-господарської діляності з ВАТ "Кременчукм'ясо", призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 2606185 (валюта-українська гривня), № 260065944 (валюта українська гривня), № 26009259 (валюта українська гривня) в Полтавському акціонерному банку "ПолтаваБанк".

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ Фірма "Полтава-Діло" (), а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Фірма "Полтава-Діло" ЛТД ( ) готівкоих грошових коштів через касу № 2606185 (валюта-українська гривня), № 260065944 (валюта українська гривня), № 26009259 (валюта українська гривня) в ПАТ "ПолтаваБанк", а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкоих коштів з рахунків підприємства;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ Фірма "Полтава-Діло" ЛТД ( ) використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних конетрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

- інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

- карток із зразками підписів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у Полтавському акціонерному банку "ПолтаваБанк" МФО 331489).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва