ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8022/2017
УХВАЛА
08 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 29.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) підконтрольних гр. ОСОБА_5 у період 2015-2017 років, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку вказаних підприємств уявних операцій з придбання товарів, в порушення п. 198.5 ст. 198 ПК України, ухилились від сплати податків понад 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів в бюджет держави в особливо великих розмірах.

Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які було надано для участі в тендері на проведення робіт «Капітальний ремонт жорсткої покрівлі житлових будинків в м. Дніпрі», який проводився ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того під час розслідування встановлено, що на території м. Дніпропетровська діє злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської та інших областей України, а також легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи схему незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Організатором та активними членами «конвертаційного» центру є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_8 виданий Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований: АДРЕСА_1 . Мешкає: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_9 .

Співучасником злочинного угрупування є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_10 виданий Кобеляцьким РВ в Полтавській області, ІПН НОМЕР_11 .

Встановлено, що зазначені особи в своїй злочинній діяльності використовують наступні підприємства з ознаками «фіктивності»:

ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра, директор ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), які використовуються в незаконній діяльності.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за поточними, депозитними, картковими та іншими рахунками, відкритими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою отримувачів/відправників грошових коштів, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2015 року до часу проведення виїмки, на паперовому та електронному носії; юридичних справ по оформленню усіх рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставами для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по усім рахункам, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в оригіналах у повному обсязі.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).

Суд, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 29.05.2017 року за № 0000018 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС СВ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) відомості щодо руху грошових коштів за поточними, депозитними, картковими та іншими рахунками, відкритими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою отримувачів/відправників грошових коштів, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2015 року до часу проведення виїмки, на паперовому та електронному носії; юридичних справ по оформленню усіх рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставами для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по усім рахункам, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в у повному обсязі; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по усім поточним, депозитним, картковим та іншим рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000018, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1