печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 255 ч. 1, 368 ч. 4, 369 ч. 4, 369 ч. 5, 369 ч. 1, 191 ч. 5, 205 ч. 2, 209 ч. 3, 212 ч. 3 КК України,за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_5 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України за фактом створення ОСОБА_6 злочинної організації та керівництво нею, за фактом надання у період часу з 01.03.2007 по 28.12.2012 неправомірної вигоди народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим службовим особам, які займали відповідальне та особливо відповідальне становище в особливо великому розмірі, а також за фактом одержання хабара в особливо великому розмірі протягом 2007-2012 років народними депутатами України та іншими службовими особами, які займали особливо відповідальне становище, від членів та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 255 ч. 1, ст. 368 ч. 4, ст. 369 ч. 4, ст. 369 ч. 5, ст. 369 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 212 ч. 3 КК України та за ознаками інших кримінальних правопорушень.

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_7 разом із заявою про скоєний злочин добровільно надав органу досудового розслідування аркуші паперу з відомостями про видачу-отримання готівки протягом 2007-2012 років, заповнених рукописними записами, що фіксують інформацію про дати, суми, призначення платежів, прізвища, імена, по батькові та підписи осіб, що ймовірно отримували готівку. Так, шляхом аналізу облікових листів наданих гр.-н ОСОБА_7 (документації так званої чорної бухгалтерії Партії Регіонів), встановлені факти отримання рядом осіб грошових коштів в якості заробітної плати на підприємстві Технопром. Встановлено, що підприємством Технопром, яке зазначено у облікових листах, це закрите акціонере товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Таким чином, на підставі отриманих у ході досудового слідства доказів встановлено, що ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), могло бути задіяне в злочинній схемі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. У ході досудового розслідування встановлено, що ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), де підприємству відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою підтвердження фактів легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом з можливим використанням банківських рахунків ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, напрямки витрачання коштів, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію по даному кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи те, що доводи слідчого викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до матеріалів з можливістю ознайомитись з ним та зробити їх копії. В той же час відсутні підстави для вилучення цих матеріалів в оригіналах в даний час.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0003490 від 17.11.2016, уповноваженим особам по дорученню слідчого чи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю (з можливістю ознайомитись та зробити їх копії) щодо ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або закриття) , із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаним рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/54123/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 27.09.2017