УХВАЛА

13 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000051 від 10.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Господарському суді Рівненської області ( АДРЕСА_1 ), а саме документів справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема копії заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, рішень, постанов, ухвал по справі, документів якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, інших документів по справі.

У клопотання зазначається, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надійшла заява, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як наслідок визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутами.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 063 408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 924 020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2017 років був ОСОБА_5 .

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_6 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_6 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_7 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_7 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами.

Слідчий доводить, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті по даній справі стосовно стягнення заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, встановлення завданих державі, кредиторам збитків.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку - телефонограмою, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні та під час його розгляду довів достатньо підстав вважати, що в матеріалах справи №918/54/16, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), містяться документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000051 від 10.07.2017, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до матеріалів справи №918/54/16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема копії заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, рішень, постанов, ухвал по справі, документів якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1