Провадження №1-кс/369/3615/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2017 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування став рапорт оперативного працівника Києво-Святошинської ВП ГУ НП в Київській області де вказано, що в ході проведення перевірки встановлено, що згідно відомостей ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.09.2016 року здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником та керівником якого являється ОСОБА_4 який в своєму пояснені вказав, що жодних документів для проведення державної реєстрації вищевказаних підприємств не підписував та не подавав для реєстрації, а також нікому не надавав довіреності на здійснення вказаних реєстраційних дій.

Окрім цього встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримали у «ЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) ключ ЕЦП для подачі податкової звітності у органи ДГП, з метою здійснення незаконної діяльності. Так, оригінали документів, які містяться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) для отримання ключа ЕЦП мають підпис особи, яка використовувала реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для незаконної діяльності.

Оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи встановлення, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) зберігаються оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП; додаток до розділу 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП; документи, що підтверджують повноваження керівника (заявника); копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП;. оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.12 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Відповідно до ч.1 ст.12 ЗУ «Про судову експертизу» від 25.02.94 №4038-ХІІ експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх три проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Тому слідчий просив надати прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДШ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

- оригінал додатку до розділ)' 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

- копії документів, що підтверджують повноваження керівника (заявника);

- копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП;.

- оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП;

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, як такому, що не відповідає вимогам п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме в клопотанні прокурором не надано достатніх підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1