Дата документу 27.03.2018
Справа № 334/1906/18
Провадження № 1-кс/334/543/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілої особи ТОВ БК «Ольвія» ОСОБА_4 , представника особи, в якої було проведено вилучення майна ПАТ «ЗЗБК №6» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпровським ВП проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 3.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

До Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області надійшла заява ТОВ БК «Ольвія» разом з додатками про те, що посадова особа ПАТ «ЗЗБК №6» - ліквідатор ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи відмовляється видати майно яке зберігається на території ПАТ «ЗЗБК №6» за адресою м. Запоріжжя вул. Каховська,40 за умовами договору зберігання №20/04/2017-1 від 20.04.2017, та належить ТОВ «Ольвія», чим завдає вказаному підприємству матеріальну шкоду в сумі 1541268,61 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.

Під час огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 40, були виявлені та вилучені палі С140.35-НС4 39 шт., С140.35-ВС4 115 шт., палі С150.35-НС 66 шт.

Прокурор просить накласти арешт на вилучене під час огляду майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, пояснивши, що метою застосування арешту вказаного майна є його збереження, оскільки є ризик його відчуження, пошкодження чи знищення.

Представник ТОВ «БК «Ольвія» в судовому засіданні пояснив, що у грудні 2016 року між ТОВ «БК «Ольвія» та ТОВ «ЗЗБК №6» було укладено угоду на постачання залізобетонних виробів: паль у кількості 230 шт. на загальну суму 1541268,61 грн. з ПДВ. На виконання умов договору була здійснена передоплата на суму 1240000 грн. Оскільки ТОВ «БК «Ольвія» не мало можливостей прийняти вказаний обсяг виробів в себе по виготовленню замовлення вироби були прийняті замовником на території виробника ТОВ «ЗЗБК №6», яке знаходилось за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 40. Після цього було сплачено залишок оплати за договором. Надалі вироби залишилися на зберіганні в ПАТ «ЗЗБК №6» на території формувального цеху, який орендувався ТОВ «ЗЗБК №6». Через деякий час ТОВ «БК «Ольвія» звернулося із заявою до ТОВ «ЗЗБК №6» про повернення майна, переданого на зберігання. ТОВ «ЗЗБК №6» листом повідомило про те, що на цей час договір оренди між ТОВ «ЗЗБК №6» та ПАТ «ЗЗБК №6» розірвано і видати майно, яке зберігається неможливо через обмеження доступу до місця зберігання. Ліквідатор ПАТ «ЗЗБК №6» ОСОБА_6 відмовляється повертати майно, що належить ТОВ БК «Ольвія», пояснюючи це відсутністю документації на нього. Просив задовольнити клопотання.

Представник ПАТ «ЗЗБК №6» в судовому засіданні заперечив щодо можливості задоволення клопотання прокурора. Пояснила, що у даному випадку мають місце цивільно-правові та господарсько-правові відносини. В ПАТ «ЗЗБК №6» раніше був призначений ліквідатором ОСОБА_7 , який є генеральним директором ТОВ «ЗЗБК №6». Вказана особа, діючи від імені одночасно ТОВ «ЗЗБК №6» та ПАТ «ЗЗБК №6» уклав угоду оренди, що потім була визнана недійсною рішенням господарського суду. ТОВ «ЗЗБК №6» під керівництвом ОСОБА_7 було зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40 та здійснювало господарську діяльність, використовуючи виробничі потужності ПАТ «ЗЗБК №6», працівників., при цьому не сплачуючи послуги за електропостачання та інше. Внаслідок таких дій ОСОБА_7 відбулося змішування діяльності ТОВ «ЗЗБК №6» та ПАТ «ЗЗБК №6». Після ОСОБА_7 ліквідатори двічі змінювалися. На цей час ліквідатору ОСОБА_6 не була передана документація підприємства ПАТ «ЗЗБК №6» від попередників. Тому однозначно сказати, кому належать палі на території ПАТ неможливо. Окрім того, палі, які зберігалися на території ПАТ «ЗЗБК №6» не містять маркування, що дозволяють виокремити майно, належне ТОВ «БК «Ольвія». Просила відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення прокурора, представників юридичних осіб, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

3.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364-1 КК України (кримінальне провадження №0000767).

Відомості до ЄРДР внесені на підставі заяви ТОВ БК «Ольвія» про те, що посадова особа ПАТ «ЗЗБК №6» - ліквідатор ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи відмовляється видати майно яке зберігається на території ПАТ «ЗЗБК №6» за адресою м. Запоріжжя вул. Каховська,40 за умовами договору зберігання №20/04/2017-1 від 20.04.2017, та належить ТОВ «Ольвія», чим завдає вказаному підприємству матеріальну шкоду в сумі 1541268,61 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.

22 грудня 2016 року між ТОВ «Будівельна компанія «Ольвія» (надалі - Покупець) та ТОВ «ЗЗБК №6» (надалі - Постачальник) було укладено договір поставки №22/12/2016-1, згідно з умовами якого ТОВ «ЗЗБК №6» зобов`язалося поставити, а ТОВ «БК «Ольвія» прийняти та оплатити залізобетонні вироби.

Згідно з умовами Специфікації №1 до вказаного Договору Постачальник зобов`язався поставити палі у кількості 230 шт. на загальну суму 1541268,61грн. з ПДВ. та строком поставки - січень - лютий 2017р. Покупець зобов`язаний оплатити вказаний товар у наступному порядку: 80% передоплата замовленого об`єму продукції, 20% - на протязі 3-х банківських днів з дати поставки партії продукції.

На виконання вказаних умов Покупцем на підставі рахунку - фактури №СФ- 0000006 від 10.01.2017р. була здійснена передоплата у розмірі 1240000,00грн. (платіжне доручення №16180 від 10.01.2017р.).

Після отримання повідомлення Постачальника (лист №46 від 10.04.2017р.) про готовність продукції до відвантаження на будівельний майданчик Покупця, останнім було повідомлено про неможливість прийняття вказаного об`єму продукції на будівельному майданчику та направлення свого представника для приймання продукції на території Постачальника. Зазначений у Специфікації об`єм паль було прийнято представником Покупця на території Постачальника, що підтверджується видатковою накладною №РН- 0001072 від 18.04.2017р.

Після цього Покупцем на підставі рахунку - фактури №СФ-0000100 від 18.04.2017р. було сплачено Постачальнику залишок грошових коштів за поставлену партію продукції у сумі 301268,60 грн. з ПДВ (платіжне доручення №18827 від 18.04.2017р.). Тобто всі зобов`язання по договору постачання №22/12/2016-1 від 22.12.2016р. сторони виконали в повному обсязі.

Оскільки Покупець не мав можливості вивезти поставлену продукцію на свій будівельний майданчик, 20.04.2017р. між ним та Постачальником було укладено договір №20/04/2017-1 на зберігання поставленого об`єму продукції (паль) на території ПАТ «ЗЗБК №6» (м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40), формувальний цех (полігон виготовлення паль), яка орендується Постачальником у ПАТ «ЗЗБК №6» на підставі договору оренди від 01.01.2017р. №1/01-17. Згідно з умовами вказаного договору термін зберігання складає 1 (один) рік з моменту підписання договору або до моменту пред`явлення вимоги ПОКЛАЖОДАВЦЯ (ТОВ «БК «Ольвія»).

03.10.2017р. листом №562/1 ТОВ «БК «Ольвія» пред`явило вимогу ТОВ «ЗЗБК №6» про відвантаження зданого на зберігання майна. Відповіддю №05/10/17-1 від 05.10.2017р. ТОВ «ЗЗБК №6» повідомило, що у зв`язку з наявністю судового процесу відносно ПАТ «ЗЗБК №6», який безпосередньо стосується можливості видачі зі зберігання майна ТОВ «БК «Ольвія», сподіваючись на позитивне рішення суду, зобов`язалося почати відвантаження майна зі зберігання починаючи з 23.10.2017р.

Оскільки відвантаження майна зі зберігання 23.10.2017р. не розпочалося, ТОВ «БК «Ольвія» 25.10.2017р. було підготовлено та направлено ТОВ «ЗЗБК №6» лист №575/1 з вимогою негайно розпочати видачу майна, належного ТОВ «БК «Ольвія», проте їм було відмовлено в зв`язку із відсутністю необхідної документації.

Під час огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, на території ПАТ «ЗЗБК №6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 40, були виявлені та вилучені палі С140.35-НС4 39 шт., С140.35-ВС4 115 шт., палі С150.35-НС 66 шт.

Ч.1 ст. 364-1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Вказані обставини можуть свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Є достатні підстави вважати, що вилучені під час огляду палі належать ТОВ «БК «Ольвія», які були придбані в ТОВ «ЗЗБК №6» та зберігалися на території ПАТ «ЗЗБК №6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 40, тому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні не було надано документів, що підтверджують належність вилученого майна іншим особам.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою недопущення приведення до втрати або пошкодження відповідного майна, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Схоронність вилученого майна має бути забезпечена уповноваженою посадовою особою відповідно до порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження на майно, що було вилучено під час огляду, проведеного 22 березня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська 40: палі С140.35-НС4 39 шт., С140.35-ВС4 115 шт., палі С150.35-НС 66 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складений 28.03.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1