УХВАЛА

31 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом першого класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом першого класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 13.10.2017 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановленими досудовим розслідуванням особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження обслуговуючих кооперативів: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 03.12.2014 та 26.02.2015 вказані документи подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою державної реєстрації змін до установчих документів даної юридичної особи. Однак, встановлено, що обслуговуючі кооперативи: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною в реєстраційних документах адресою не знаходиться. Згідно з інформацією, отриманою від ФОП ОСОБА_4 , РПОУН НОМЕР_4 , яке є власником адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з обслуговуючими кооперативами: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних договорів оренди не укладалось, офісні та інші приміщення в користування останнім не передавались (лист від 28.09.2017 №13). Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у якій концентруються документи у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Згідно з витягом з відомостями автоматизованої системи «Податковий блак» реєстраційна справа обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).
Матеріали реєстраційної справи обслуговуючих кооперативів «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять установчі документи товариства, заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а також дані про осіб, якими безпосередньо заповнювались та подавались документи, їх вільні зразки почерку та підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані вище документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи реєстраційних справ обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки є необхідними для використання при допитах та проведення почеркознавчих експертиз, а відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в паперовій та/або електронній формі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1