Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/176/18
Провадження № 1-кс/674/40/18
У Х В А Л А
08 лютого 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню за №0000729 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000729 від 17 листопада 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, в період часу з 18.08.2017 року по 13.11.2017 року, невідома особа, через Інтернет сайт, під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 51 699 гривень, які потерпіла перераховувала на номера мобільних телефонів та банківські рахунки, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_4 показала, що 16 серпня 2017 року вона за допомогою власного мобільного телефону та всесвітньої мережі «Інтернет» знайшла ваб-сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання кредиту де оформила заявку про отримання кредиту на 4 роки на суму 15 000 гривень. Того дня до неї на мобільний телефон зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та жінка яка говорила по даному телефону представилась представником даного сайту та яка повідомила, що для того щоб перевірити її платиспроміжність, першого внеску та страхування їй буде необхідно сплатити деякі кошти та потім вони будуть повернені разом із кредитними коштами. Для чого продиктувала номер рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 на який потерпіла в період часу з 18 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року частками перерахувала кошти в сумі 12 600 гривень та на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_5 в вище зазначених період часу перерахувала кошти в сумі 8000 гривень. Проте кредиту так їй і не було надано.

Також 21 жовтня 2017 року потерпіла з метою отримати знову кредит через мобільний телефон зайшла на всесвітню мережу «Інтернет» на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де оформила заявку на отримання кредиту в сумі 50 000 гривень терміном виплати на 4 роки. До потерпілої зателефонували із двох номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 представники даного сайту, які також під вказаними приводами повідомили потерпілу проте, що їй буде необхідно перерахувати кошти в сумі 31 000 гривень, що потерпіла і зробила на номера мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 проте і цього разу кошти їй так і не надійшли.

Враховуючи вище викладене, з метою отримання інформації про встановлення місце знаходження абонентів, які користувались мобільними терміналами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , встановити їх спільників не представилося на даний час за можливе, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.08.2017 року по 01.12.2017 рік, за сім-картками мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , яким користуються особи шахраї, а тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000729 від 17 листопада 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, в період часу з 18.08.2017 року по 13.11.2017 року, невідома особа, через Інтернет сайт, під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 51 699 гривень, які потерпіла перераховувала на номера мобільних телефонів та банківські рахунки, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

До вчинення даного злочину, встановлено причетність осіб, які користувались мобільними телефоном із операторами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Встановлення місцезнаходження мобільного телефонів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних телефонів із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу з 01.08.2017 року по 01.12.2017 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення вказаного вище злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.08.2017 року по 01.12.2017 року, за мобільними терміналами:

№ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

№ НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

№ НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1