Справа № 4-34/11

ПОСТАНОВА

06 січня 2011 року Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г. про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в АБ «Південний», м. Одеса (МФО 328209) відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Тівіта Плюс»() -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням погодженим з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г., про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в АБ «Південний», м. Одеса (МФО 328209), відомостей про рух грошових коштів, відображений на паперовому носії, по рахункам ТОВ «Тівіта Плюс»() № 6703 (євро), № 6702 (долар США), № 6701 (українська гривня), відкритих в АБ «Південний», м. Одеса (МФО 328209), в прибутковій та видатковій частинах, з датами, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 04.06.08 року по 23.12.10 року, оригіналів документів, які мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків № 6703 (євро), № 6702 (долар США), № 6701 (українська гривня), а саме:

· картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

· заяви на відкриття рахунків;

· договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

· накази, договори найму та інші документи про призначення на посаду;

· заяв на видачу чекових книжок;

· документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок з відміткою серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувалися підприємством за період з 04.06.08 по 23.12.10 по банківським рахункам № 6703 (євро), № 6702 (долар США), № 6701 (українська гривня);

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківським рахункам № 6703 (євро), № 6702 (долар США), № 6701 (українська гривня), за період з 04.06.08 по 23.12.10;

· чеків на отримання готівкових коштів по банківським рахункам № 6703 (євро), № 6702 (долар США), № 6701 (українська гривня), за період з 04.06.08 року по 23.12.10 року, мотивуючи це тим, що інформація з компютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам № 6703 (євро), № 6702 (долар США), № 6701 (українська гривня) які належать ТОВ «Тівіта Плюс»(), відкритих в АБ «Південний», м. Одеса (МФО 328209), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, а також документів банківської справи ТОВ «Тівіта Плюс»які можуть виступати у якості речових доказів в кримінальній справі.

Судом встановлено, що СВ ПМ ДПА в Одеській області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-3064 порушеній стосовно директора ТОВ «Голдавто»ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи порушеної старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, відносно директора ТОВ «Голдавто»ОСОБА_2, суд вважає подання таким, що не підлягає задоволенню у звязку з тим, що слідчим було зазначено, що постанова про порушення кримінальної справи № 49-3064 порушеній старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 стосовно директора ТОВ «Голдавто»ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України оскаржується до Печерського районного суду м. Києва, постанова про відкриття провадження по скарзі у матеріалах справи наданих суду для ознайомлення, відсутня, у звязку з чим, суд не має можливості зясувати той факт, чи були постановою Печерського районного суду м. Києва призупинені слідчі дії, чи ні, також слідчим було пояснено, що зазначена постанова знаходиться у прокуратурі Одеської області, та надати копію зазначеної постанови суду не представилося можливим, а прокурор у судове засідання для з'ясування вказаних обставин не з'явився.

На підставі викладеного, враховуючи вищезазначені обставини, суд доходить до висновку, що подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з першим заступником прокурора Одеської області Чорним М.Г. про винесення постанови про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в АБ «Південний», м. Одеса (МФО 328209) відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Тівіта Плюс»().

Постанова може бути оскаржена у встановлений законом строк до Апеляційного суду Одеської області.

Суддя: