Справа № 405/7468/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" грудня 2017 р. м. Кропивницький
Так, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2015-2016 років, шляхом не відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності доходів від реалізації імпортованих товарів, які були розмитнені на Кіровоградській та Одеській митницях ДФС, умисно занизили податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 740 698,65 грн., чим умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на вказану суму, що є особливо великими розмірами.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 . та прийняти відповідне рішення про їх вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних, щодо абонента (користувача послуг) Інтернет відповідно до ІР-адрес НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались для з`єднання з мережею Інтернет в наступний час: з ІР-адреси НОМЕР_7 19.09.2016 об 19 год.53 хв., об 19 год. 38хв., об 19 год. 20 хв., об 18 год.50 хв.25 с., 18 год.38 хв., 18 год. 25 хв, 18 год. 18 хв., 18 год. 10 хв., 17 год. 54 хв., 17 год. 34 хв. 39 с.; з ІР-адреси НОМЕР_5 23.09.2016 об 9 год.12 хв. 49 с., об 10 год. 53 хв. 50 с., об 10 год. 18 хв.27 с.; з ІР адреси НОМЕР_6 23.09.2016 об. 00 год. 46 хв. 31 с; із зазначенням П.І.Б. абонента, номеру договору про надання телекомунікаційних послуг Інтернету та адреси до якої прив`язані вказана ІР адреса з наданням підтверджуючих копій документів підстав їх використання : документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних та Інтернет з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів та вихід в мережу Інтернет та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), яким на час з`єднання 19.09.2016 року об 19 год.53 хв., об 19 год. 38хв., об 19 год. 20 хв., об 18 год.50 хв.25 с., 18 год.38 хв., 18 год. 25 хв, 18 год. 18 хв., 18 год. 10 хв., 17 год. 54 хв., 17 год. 34 хв. 39 с. було надано ІР- адресу НОМЕР_7 , 23.09.2016 року об 9 год.12 хв. 49 с., об 10 год. 53 хв. 50 с., об 10 год. 18 хв.27 с. надано ІР-адресу НОМЕР_5 , 23.09.2016 року об. 00 год. 46 хв. 31 с. надано ІР-адресу НОМЕР_6 , азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А, в т.ч. МАС-адреси персонально-обчислювальної машини (ПЕОМ) якій у вказаний період були присвоєні вище вказані ІР-адреси, адреси місцезнаходження ПЕОМ, з якої здійснювався вихід в Інтернет, історії виходу в Інтернет та історії відвідуваних Інтернет сторінок протягом 01.06.2016 по 06.12.2017 із зазначенням часу та тривалості, унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки,інтернет зєднання, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань голосових повідомлень та інтернету нульової тривалості, не прийняті виклики абонента А/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільного обладнання для з`єднання з мережею Інтернет, які використовували у вказаний у клопотанні час ІР адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі їх деталізовані дані перебування в період з 01.06.2016 по 06.12.2017.
Строк дії ухвали визначити до 18.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9