У Х В А Л А
19.01.2018 Справа №607/1007/18

Провадження №1-кс/607/585/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження за №0000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 11 500 грн., які були вилучені 17.01.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане клопотання мотивує необхідністю вжиття заходів для забезпечення конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просять його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000182 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 , який раніше судимий за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин у м. Тернопіль особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із своїми знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 . Реалізуючи свій злочинний намір, 09 січня 2018 року близько 22.00 год. ОСОБА_6 згідно раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на автомобілі марки «VolkswagenPassat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні останнього, прибули у житловий будинок АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_10 . Перебуваючи у вказаному будинку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, в період часу з 22.00 год. 09 січня 2018 року по 18.00 год. 10 січня 2018 року, з метою збуту, незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром. Надалі, 10 січня 2018 року близько 18 год., з метою збуту незаконно виготовленої психотропної речовини - амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , перевозили її із с. Озерна вул. Під лісом у м. Тернопіль. Однак, цього ж дня, близько 18.45 год. працівниками поліції був зупинений автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 та проведено його санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлену з метою збуту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на основу 45,9498 грама, обіг якого обмежено.

11 січня 2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кропивня, Новоград-Волинського району, Житомирської області, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, безробітного, не депутата, не адвоката, раніше судимого, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 6 жовтня 2011 року), тобто у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. 17.01.2018 па підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме у квартирі АДРЕСА_4 , в ході якого у сумочці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено предмети, які не зазначенні в ухвалі слідчого судді, а саме грошові кошти у сумі 11 500 грн. 18.01.2018 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УПН ГУНП в Тернопільській області про те, що грошові кошти, які були вилученні у ОСОБА_11 , належать ОСОБА_6 . Зокрема в період часу з 16.01.2018 по 17.01.2018 ОСОБА_11 зняла дані грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 , які останній отримав внаслідок незаконного збуту психотропних речовин амфетаміну.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення даного злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З врахуванням того, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення є необхідність у вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна, а саме накладенні арешту на грошові кошти ОСОБА_6 , які були вилученні у його дружини ОСОБА_11 , 17.01.2018 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_4 .

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання cтаршого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 11 500 грн., які були вилучені 17.01.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно cтаршим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1