Справа №522/3723/18
1-кс/522/4565/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться матеріали запиту компетентних органів Чеської республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 12 ZN4277/2017 за фактами шахрайства стосовно потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/

У клопотанні слідчий зазначає, що як вбачається з запиту компетентних органів Чеської Республіки, з умислом збагатитися в період від 21 березня 2017 року до 22 березня 2017 року по телефону, а потім по емейл, виступаючи від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Прага) під іменем пан Покорни замовив у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Острава-Відковіце), перевозку механічного обладнання двома фурами із Іспанії, з адреси: Mailteck, S:A: Poligono Industrial S/N BL. НОМЕР_1 , Bunuel-Navarra, Spain, у Польщу, на адресу: АДРЕСА_1 Євро за одну фуру. Потім, після того, як від 23 березня 2017 року до 29 березня 2017 року перевозка була здійснена посередництвом найнятої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », домовлену суму не заплатив, перестав комунікувати з потерпілим товариством, а після цього було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цю перевозку не замовляло, а пан Покорни у них не працює.

21 квітня 2017 року, виступаючи від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Прага), під іменем пан Покорни замовив у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філія Острава (Градець-Кралове), перевозку автонавантажувачів із трьох місць завантаження у Федеративній Республіці Німеччина (1-е товариство: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 : «Al-ESSA EXPORT», АДРЕСА_3 -є товариство: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 ), у Польщу, Медика 404, 37-732, ціною 1 780 Євро. Потім, після того, як 28 квітня 2017 року перевозка була здійснена посередництвом найнятого перевізника ОСОБА_5 , домовлену суму не заплатив, перестав комунікувати з потерпілим товариством, а після цього було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цю перевозку не замовляло, а пан Покорни у них не працює.

22 вересня 2017 року, виступаючи від імені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Прага), під іменем пан Покорни замовив у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філія Градець-Кралове (м. Градець-Кралове), перевозку виробничої лінії із Швейцарії у Польщу ціною 9 135 Євро. Перевозка мала бути здійснена 27 вересня 2017 року, але оскільки обставини замовлення били такими ж, як у випадку їхньої філії в Остраві, коли потім перевозка не була оплачена, вони звернулись до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке підтвердило, що це замовлення воно не виставляло, а пан Покорни у них не працює, так що до перевозки не дійшло.

У ході слідства встановлено, що правопорушник контактував з потерпілими як по телефону, так і посередництвом емейл, причому були встановлені приєднання таких ІР адрес:

НОМЕР_2 - 22 березня 2017 року від 11:14 годин до 11:55 годин

130.180.219.45 - 22 березня 2017 року від 12:46 годин до 13:20 годин

130.180.220.148 - 22 березня 2017 року від 15:34:32 годин до 15:34:35 годин

78.111.185.33 - 22 березня 2017 року від 12:35:35 годин до 12:35:39 годин

130.180.216.241 - 22 вересня 2017 року до 26 вересня 2017 року

Вище зазначені ІР адреси знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні правової допомоги від компетентних органів України, у тому числі щодо здійснення виїмки документації.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальній справі № 12 ZN4277/2017, з урахуванням ст. 556 КПК України щодо вжиття додаткових заходів конфіденційності запиту про правову допомогу, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику особи у володінні якого вони перебувають, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,

Слідчий у суді підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у клопотанні слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням співробітникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період:

НОМЕР_2 - 22 березня 2017 року від 11:14 годин до 11:55 годин

130.180.219.45 - 22 березня 2017 року від 12:46 годин до 13:20 годин

130.180.220.148 - 22 березня 2017 року від 15:34:32 годин до 15:34:35 годин

78.111.185.33 - 22 березня 2017 року від 12:35:35 годин до 12:35:39 годин

НОМЕР_3 - 22 вересня 2017 року до 26 вересня 2017 року.

- договорів на обслуговування абонентів, які закріплені за ІР-адресами: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та усіх наявних документів, які відображають відомості про власників даних ІР-адрес (ім`я, адреси, включаючи електронну адресу, номери телефонів та інші ідентифікуючі дані);

- облікові записи щодо платіжних документів за надані послуги (засоби та джерело плати за надані послуги);

із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

13.03.2018