Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3015/17
номер провадження 1-кс/695/393/17
Номер рядка у звіті 8
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
27 жовтня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянув клопотання прокурора Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, а саме відомостей по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по 11.10.2017 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.

10 липня 2017 року до Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшов адвокатський запит від адвоката ОСОБА_4 , який представляє інтереси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період із 06 травня 2017 року по 09 травня 2017 року в по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за направленням психолога та співробітника групи швидкого реагування Всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , проходила курс реабілітації в реабілітаційному центрі Молодіжної громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона зазнала тортур, фізичного та психологічного насилля та приниження від осіб, які находилися там із нею.
За вказаним фактом Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
При проведенні обшуку 28 вересня 2017 року у реабілітаційному центрі Молодіжної громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 було виявлено і в копіях вилучено документи, що свідчать, про те, що особи, які проходять реабілітацію у цьому закладі, залучаються до робіт без оформлення відповідних документів, що вказує на грубе порушення законодавства про працю.

Крім цього, при обшуці було виявлено банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 .

Слідчим шляхом встановити чи дійсно перераховувалися кошти за роботу на рахунок вище вказаної банківської картки не представляється можливим. Вказане можливо лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Таким чином, отримати дані відомості в інший спосіб неможливо.

За вказаних обставин прокурором звернувся з вказаним клопотанням та просив надати тимчасовий доступ відомостей по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по 11.10.2017 року.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановлення юридичних осіб, де працювали люди, які проходять реабілітацію у реабілітаційному центрі Молодіжної громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом отримання інформації щодо руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 (кому належить даний рахунок та інформацію про рух коштів у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 року), має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню і має доказове значення по кримінальному провадженню та буде будуть сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації - рахунку банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: кому належить (зареєстровано) рахунок, а також щодо руху коштів по даному рахунку у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 з яких рахунків нараховувалися кошти ( з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їхніх адрес, контактів ), на які рахунки перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їхніх адрес, контактів), де знімалися кошти із рахунку.
2. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому або електронному носії документ відображенням наступних відомостей:
кому належить (зареєстровано) рахунок банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

з яких рахунків у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 нараховувалися кошти (з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів );

на які рахунки у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їхніх адрес, контактів) із банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

де знімалися кошти у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 із банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

3. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після виготовлення на паперових або електронних носіях документів з вказаних вище питань направити інформацію до Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 для подальшого вилучення.
4. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати паперові або електронні носії документів начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 та/або іншій службовій особі за дорученням СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 27.11.2017 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1