Справа №766/3309/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.
У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_4 , знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_18 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_21 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_22 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_23 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_24 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ПП « ОСОБА_26 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.
Підставою внесення стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підприємств ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), де засновником та директором є ОСОБА_27 .
Допитано в якості свідка ОСОБА_28 , яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.
Важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстраційних документів ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
У вказаних документах містяться відомості, які вказують - хто саме від імені ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), підписував реєстраційні та установчі документи підприємства, проведення будь-яких реєстраційних чи інших дій пов`язаних із вказаним підприємством, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000009 від 08.02.2017 року - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 : документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Встановити строк дії ухвали до 30.11.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя