печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000345, -

В С Т А Н О В И В :
28.08.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: - постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2011 у справі № 2а-6071/11/2670 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.04.2011 № /0 на суму 20 267 436,00 грн. та від 13.04.2011 № /0 на суму 1 006 031,00 грн.; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.02.2012 у справі № 2а-6071/11/2670 за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень; ухвали Вищого адміністративного суду України від 25.05.2015 у справі № 2а-6071/11/2670 за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень; акту планової виїзної перевірки №11339/23-08/30404750 від 21.09.2009, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками до нього; податкових повідомлень-рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.04.2011 № /0, на суму 20 267 436,00 грн. та від 13.04.2011 №/0, на суму 1 006 031,00 грн.; документів, які містяться в матеріалах судової справи № 2а-6071/11/2670, які були подані сторонами для підтвердження або заперечення щодо адміністративного позову. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України розроблено та поставлено працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якого упродовж 2000-2013 років на підставі відповідних авторських (ліцензійних) договорів, у якості роялті та винагороди безпідставно отримали значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків.

Незаконно отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало у вигляді дивідендів на користь кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є учасником вказаного товариства.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_1 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.04.2011 № /0 на суму 20 267 436,00 грн. та від 13.04.2011 № /0 на суму 1 006 031,00 грн.

Окружним адміністративним судом міста Києва 06.06.2011 у справі № 2а-6071/11/2670 прийнято рішення, яким адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено повністю, визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.04.2011 № /0 та від 13.04.2011 № /0.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.02.2012 апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_4 залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.06.2011 у справі № 2а-6071/11/2670 про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень без змін.

У подальшому, а саме 25.05.2015 ухвалою Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_10 залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.06.2011 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2012 без змін.

Наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа №2а-6071/11/2670) самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився. 05.09.2017 на адресу суду надійшло заперечення, в якому представник суду просив відмовити в задоволенні клопотання, а судове засідання проводити без участі представника.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 5 ст. 163 КПК України для його задоволення, оскільки, прокурором не обґрунтовано суду доказове значення матеріалів судової справи та не доведено їх суттєвість для встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено та необґрунтовано суду неможливість одержання запитуваних документів іншим процесуальним способом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000345 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1