Справа № 635/184/16-к
Провадження № 1-кс/635/30/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003934 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію; виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб; статуту; а в разі внесення змін копії статутів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт, документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, штатного розпису працівників за 2017 рік - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також договорів підрядів № ДГ-0000060; № ДГ-0000028/2015; № ДГ-0000029/2015; № ДГ-0000026/2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »; додаткових угод до договорів; документів щодо виконання умов вказаних договорів; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов вищевказаних договорів підрядів № ДГ-0000060; № ДГ-0000028/2015; № ДГ-0000029/2015; № ДГ-0000026/2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через, які здійснювалися операції по договорам; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; проектно-кошторисної документації до договорів; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) до договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-3) до договорів; дефектних актів до договорів; актів приймання передачі матеріальних цінностей по договорам; актів прихованих робіт до договорів; документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договорам роботи; документи (договори) щодо здійснення авторського та технічного нагляду по договорам; робочих проектів по договорам; документів, щодо працевлаштування керівника, головного бухгалтера, виконроба підприємства; посадових інструкцій керівника, головного бухгалтера; виконроба підприємства; журналів (наказів) на виконання робіт по підприємству; документів, що підтверджують розрахунки за виконані по договорам роботи - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003934 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням XXXIV сесії VІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 лютого 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 виділені грошові кошти в сумі 451499,00 гривень, на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також 1339,00 гривень на капітальний ремонт по заміні вікон в дитячих навчальних закладах, на придбання елементів дитячих майданчиків для встановлення в селищі Рогань та селищі Комуніст, на капітальний ремонт селищного клубу. 28 квітня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_6 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) укладено договори підряду: № ДГ-0000026/2015 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_7 , учбове містечко ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 238639,20 гривень; № ДГ-0000028/2015 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 328620,00 гривень; № ДГ-0000029/2015 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 на суму 212148,00 гривень. Крім того, 12 серпня 2015 року між тими ж сторонами укладено договір підряду № ДГ-0000060 на проведення капітального ремонту приміщень для заміни вікон з використанням енергозберігаючих технологій в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 на суму 283023,60 гривень. До вищевказаних договорів підряду погоджені акти виконаних робіт, які засвідчені підписами голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 . Також в ході проведення досудового розслідування була допитана в якості свідка директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , яка пояснила, що встановлені вікна на вищевказаних об`єктах придбані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за договором №01/9-13 від 01 вересня 2013 року на суму 52266,15 гривень з ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) за договором №41/4-15 від 01 квітня 2015 року на суму 899000, 56 гривень. Згідно висновку комплексної судової будівельнотехнічної та економічної експертизи № 3693/3694 від 09 вересня 2016 року ремонт приміщень по заміні вікон в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ІНФОРМАЦІЯ_8 , що був виконаний ПП « ОСОБА_5 » відноситься до капітального ремонту приміщень. Вартість фактично виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень по заміні вікон в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вищевказаною адресою складає 219937,00 гривень. При цьому відповідно договору підряду № ДГ-0000028/2015 від 28 квітня 2015 року вартість робіт капітального ремонту приміщень для заміни вікон в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Комуніст, учбове містечко ІНФОРМАЦІЯ_8 складає 328620,00 гривень. Таким чином встановлено факт завищення вартості виконаних робіт за договором підряду № ДГ-0000028/2015 від 28 квітня 2015 року на суму 108683,00 гривень. Разом з тим, згідно видаткової накладної №РН-0006333 від 17 серпня 2015 року, погодженої та засвідченої підписами начальника відділу збуту ОСОБА_8 та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є одержувачем постачання товарів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 191705,10 гривень. На теперішній час виникла необхідність у проведенні комплексної судової будівельно технічної та економічної експертизи щодо капітального ремонту в ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 . Під час проведення судової будівельно технічної експертизи виникне необхідність надання експерту оригіналів документів, які стосуються придбання матеріалів для виконання умов вищевказаних договорів. З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження № 0003934. Вилучення оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів). Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, щодо яких подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003934, що внесене до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_9 про заволодіння шахрайським шляхом належними йому коштами і не зазначено яких саме обставин, при цьому не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003934 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1