Провадження № 1-кс/537/511/2017
Справа № 537/3638/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в копіях документів зазначених в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що слідче відділення ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002065 від 27 грудня 2016 року, за фактом шахрайських дій, в результаті яких, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами гр. Леонова ОСОБА_4 в сумі 1500 грн., тобто вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа під ім`ям користувача « ОСОБА_5 » (адреса м.Бар, Вінницької області) на інтернет сайті оголошень «OLX» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістивши інформацію про продаж ноутбука марки «Asus» (ID оголошення: 35291464). 25.12.2016 року о 17 год. 43 хв., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , 1998 р.н., в сумі 1500 грн.. З показань потерпілого було встановлено, що останній, вказані кошти, в розмірі 1500 грн. добровільно перерахував гр. ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), начебто, за придбання ноутбуку «ASUS» моделі X5MJ, проте особа на ім`я « ОСОБА_5 » на зв`язок з потерпілим не вийшов, оголошення зі всіма особистими даними видалив, ноутбук «ASUS» моделі X5MJ не надсилав. На даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на який було надіслано кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановити рух коштів по вказаному рахунку з 25.12.2016 року по теперішній час; встановити особу, яка проводила зняття готівки, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку, адже іншими способами з`ясувати вищезазначені обставини, які містяться в цих речах та документах, неможливо, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 25.12.2016 року близько 17 год. 45 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, розмістивши неправдиву інформацію про продаж ноутбука марки «ASUS» на інтернет сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 1500,00 грн.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого гр. ОСОБА_8 від 27.06.2017 року вбачається, що невстановлена особа під ім`ям користувача « ОСОБА_5 » (адреса м. Бар, Вінницької області) на інтернет сайті оголошень «OLX» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістивши інформацію про продаж ноутбука марки «Asus» (ID оголошення: 35291464), 25.12.2016 року о 17 год. 43 хв., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , 1998 р.н., в сумі 1500 грн. Потерпілий вказані кошти, в розмірі 1500 грн. добровільно перерахував гр. ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), начебто, за придбання ноутбуку «ASUS» моделі X5MJ, проте особа на ім`я « ОСОБА_5 » на зв`язок з потерпілим не вийшов, оголошення зі всіма особистими даними видалив, ноутбук «ASUS» моделі X5MJ не надсилав.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Окрім того, щодо вимоги слідчого про надання доступу до вищевказаних документів «уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого», то в даній частині слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення, адже відповідно до положень КПК України, які стосуються надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів. Також, згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, таким чином враховуючи викладене клопотання слідчого в даній частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в копіях наступних документів:
- договору по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 та додатків до нього;
- виписки по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 25.12.2016 року по 10.07.2017 року;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.12.2016 року по 10.07.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.10.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1