Справа № 703/3089/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання старшого слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
Старший слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, в зв`язку з чим для її встановлення виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої без дозволу власника були зняті грошові кошти в період час з 21 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року.
Вказані відомості, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим і звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальні провадження відкриті за фабулами, зазначеними слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 жовтня 2017 року, він має дві картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_1 . Від працівників банку йому стало відомо, що було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 з якої в період з 21 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року невідомою особою були зняті гроші без його дозволу.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення місця перебування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Надати старшому слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- яким чином (за чиєю ініціативою) з банківської картки було здійснено транзакцію грошей у сумі 48 000 гривень 21 вересня 2017 року;
- кількість спроб зняття грошей із вказаної банківської картки за період з 21 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року;
- час, сума зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані в період з 21 по 22 вересня 2017 року та 29 грудня 2017 року;
- чи знала достовірно особа, яка знімала гроші, пін-код до вказаної банківської картки;
- надати фото із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської картки в терміналах за період з 21 вересня 2017 року по 29 вересня 2017 року.
Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1