Справа № 583/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2018 року Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання процесуального керівника досудового розслідування прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2018 до суду надійшло клопотання процесуального керівника досудового розслідування прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.12.2016 по 23.01.2018 шляхом отримання виписки з вказаного рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем внаслідок підроблення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів огляду прихованих робіт та приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року при будівництві зливової каналізації в м. Охтирка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.01.2001 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і зазначеному товариству присвоєно ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , засновниками якого виступають: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які користуються та розпоряджаються всіма корпоративними правами на вказане товариство в якості його власників.

Відповідно до статутних документів предметом діяльності ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед іншого, є виготовлення виробів із бетону; знесення; електромонтажні роботи; штукатурні та покрівельні роботи; будівництво житлових і нежитлових будівель. Вказане виробничо-будівельне підприємство не має відособлених виробничих структурних підрозділів.

Відповідно до протоколу №4 від 15.11.2001 засідання засновників ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказу по ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №66 від 15.11.2001 ОСОБА_5 з 15.11.2001 прийнятий на посаду директора вказаного будівельного підприємства, та перебуває на зазначеній посаді до цього часу.

Згідно з посадовою інструкцією директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.01.2016, директор підприємства, серед іншого: керує відповідно до чинного законодавства господарською та фінансово-економічною діяльністю будівельного підприємства; веде справи від імені власників товариства; без довіреності діє від імені будівельного підприємства та представляє його інтереси; приймає та звільняє працівників; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; посадові інструкції та інші організаційно-правові документи на підприємстві; контролює і забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства; здійснює контроль за раціональним витрачанням матеріальних, технічних, трудових ресурсів підприємства, підвищенням якості будівельних робіт; дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки; видає накази і розпорядження за всіма напрямками роботи підприємства; має право розпоряджатися фінансовими коштами і майном товариства в межах визначених статутом та чинним законодавством; несе відповідальність за не виконання чи неналежне виконання своїх посадових обов`язків передбачених посадовою інструкцією.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (генпідрядник) укладено договір на капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка Сумської області, відповідно до проекту розробленого у 2013 році Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким здійснення ремонту чи улаштування зливової каналізації не передбачалось. Загальна вартість робіт за вказаним договором складала 4,7 млн. гривень.

Після початку виконання робіт ПП « ОСОБА_6 » по проекту капітального ремонту дороги по вул. Батюка в м. Охтирка у вересні 2016 року виникло питання щодо необхідності влаштування по вул. Батюка зливової каналізації.

За замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 будівництво зливової каналізації в м. Охтирка оформлюється шляхом виготовлення двох окремих проектів, а саме: «Капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка (коригування), виготовленого Сумським ВКП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з договором про виконання проектно-вишукувальних робіт №150/233 від 12.12.2016, та «Капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 », виготовленого ПБ МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно з договором на розробку проектно-кошторисної документації №246 від 16.12.2016.

Таким чином, факт здійснення ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівництва зливової каналізації по пров. Тельмана та вул. Мішечкіна в м. Охтирка документально оформлюється в рамках проекту «Капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області», виготовленого ПБ МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом наступного укладення договору про виконання робіт № 253 від 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник), вартість якого складає 916 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виконання підрядних будівельних робіт по капітальному ремонту зливової каналізації по відведенню талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 , організовував директор ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який, використовуючи своє службове становище керівника будівельної організації та пов`язані з цим службові повноваження, особисто здійснював безпосереднє керівництво процесом виконання будівельних робіт по пров. Тельмана та вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області, надаючи необхідні вказівки підлеглим працівникам ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо часу, порядку та обсягу виконання будівельних робіт, використання при цьому будівельних матеріалів, зокрема і щодо підвезення піску, його використання на об`єкті будівництва для улаштування основи трубопроводу зливової каналізації.

Таким чином, директор ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 володів достовірними даними щодо об`ємів виконаних будівельних робіт по улаштуванню основи трубопроводу зливової каналізації та об`ємів піску природного, рядового, що поставлявся та використовувався працівниками ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за його безпосередніми вказівками в ході виконання даного виду будівельних робіт.

У ході керівництва будівельними роботами по капітального ремонту зливової каналізації по відведенню талих та дощових вод по АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 виник намір на протиправне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

Переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій та настання від них суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальної шкоди, та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом на протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, в інтересах юридичної особи приватного права - ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співзасновником та керівником якої він є, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище керівника підрядної будівельної організації та пов`язані з цим службові повноваження, маючи до того всі виробничі можливості, умисно не здійснив улаштування піщаної основи під трубопровід зливової каналізації в об`ємах, передбачених проектно-кошторисною документацією. Разом з цим, ОСОБА_5 , переслідуючи вищевказану протиправну мету, 26.12.2016, перебуваючи у невстановленому слідством місці в м. Охтирка Сумської області, при складанні акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року, умисно зазначив в ньому завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по улаштуванню основи трубопроводу зливової каналізації та використаного при цьому піску природного, рядового в розмірах, визначених проектно-кошторисною документацією, а не про дійсні об`єми фактично виконаних робіт по улаштуванню основи трубопроводу та використаного при цьому піску природного, рядового, таким чином, завищивши об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт та пов`язаних з цим витрат.

Так, встановлено, що при виконанні улаштування основи трубопроводу зливової каналізації фактично не застосовано 87,5% піску зазначеного в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в за грудень 2016 року, що дорівнює 424,376 м3 піску з 485,001 м3, зазначеного у відомості ресурсів до вказаного акту. У зв`язку з цим, до акту виконаних будівельних робіт №1 форми КБ-2в за грудень 2016 року безпідставно включено наступні невиконані роботи та застосовані ресурси необхідні для їх виконання: 424,376 м3 улаштування піщаної основи під трубопровід, 466,1125 м3 розробки (навантаження) ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-сомоскиди, група ґрунту 2, перевезення 769,09 т ґрунту (не заміщеного піщаною підсипкою), виконання 465,5 м3 робіт на відвалі, група ґрунту 2-3 (враховуючи відсутність піску, що замістив ґрунт), використання 50,503 маш-год. екскаваторів одноковшових дизельних на пневмоколісному ходу, місткістю ковша 0,25 м3 (поправка на невиконані роботи з кількості піску), 134,964375 маш-год. навантажувачів одноковшових, вантажопідйомністю 1 т (поправка роботи навантажувача, що компенсує відсутність ґрунту, отриманого заміщенням піщаною підсипкою).

Крім того, ОСОБА_5 , маючи значний досвід керівної роботи на посаді директора будівельної організації та достовірно знаючи про факт відсутності у ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відособлених виробничих структурних підрозділів, перебуваючи у невстановленому місці в м. Охтирка Сумської області, при складанні 26.12.2016 актів №1 та №2 приймання виконаних ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт за грудень 2016 року, діючи з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості робіт, усупереч вимогам п. 4.3.1 ДСТУ Н Б Д.1.1-1:2013 умисно не провів уточнення усереднених показників при визначенні витрат підприємства, шляхом застосування до показників понижуючих коефіцієнтів: при розрахунку блоку загальновиробничих витрат до показників графи 3, що враховує зменшення витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельного виробництва; при розрахунку ІІІ блоку загальновиробничих витрат до показників графи 4, що враховує зменшення інших витрат загальновиробничих витрат на величенну, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 №22147 від 20.12.2017 вартість фактично виконаних будівельних робіт виконаних ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №253 від 23.12.2016 на капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області (акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 від 26.12.2016 на 805438,33 грн, акт №2 від 26.12.2016 на 44238,53 грн) завищена на 258267, 86 грн, оскільки вартість фактично виконаних будівельних робіт за актом №1 від 26.12.2016 на суму 805438,33 грн складає 547867 грн, а вартість фактично виконаних будівельних робіт за актом №2 від 26.12.2016 на суму 44238,53 грн, складає 43542 грн.

Відповідно до п. 1.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 №293 від 05.07.2013, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є обов`язковим при визначенні вартості будівництва об`єктів, які споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних та комунальних підприємства, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Примірна форма акта приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в затверджена додатком «Т» вищевказаного ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», тобто складені за встановленою формою акти форми КБ-2в мають значення офіційного документу.

У подальшому, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 в якості директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.12.2016 подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підпис представнику замовника для проведення оплати складені ним 26.12.2016 акти приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунки за ними №379 та №380 від 26.12.2016, з завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт, за якими ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до договору про виконання робіт №253 від 23.12.2016 платіжними дорученнями №663 та №664 від 26.12.2016 здійснено перерахування у безготівковому вигляді на користь ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на суму, відповідно, 805438,33 грн та 44238,53 грн, на загальну суму 849676,86 грн, здійснивши, таким чином, оплату ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищену вартість робіт на суму 258267,86 грн.

Після надходження вказаних коштів 29.12.2016 на рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 в якості директора та співзасновника цього товариства отримав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на свій власний розсуд.

22.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

З метою з`ясування питання щодо долі грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були перераховані на банківський рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого протиправного використання, для вирішення у подальшому питання щодо накладення арешту на ці кошти, як такі, що отриманні злочинним шляхом, враховуючи, що перевірити ці обставини за допомогою інших речей та документів не видається за можливе, прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили підроблення актів №1 та №2 про приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунків за ними №379 та №380 від 26.12.2016 за договором про виконання робіт №253 від 23.12.2016, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому ресурсів, шляхом їх завищення на суму 258267,86 грн, та у заволодінні чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами в сумі 258267,86 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у спосіб подання вказаних підроблених офіційних документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримання ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати за ними, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є розпорядником цих коштів, спричинено матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, внаслідок завищення обсягів та вартості робіт по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 у 2016 році, посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетні кошти у великих розмірах. Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення за фактом службового підроблення виконробом ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 акту огляду прихованих робіт при здійсненні будівельних робіт з улаштування зливної каналізації по відведенню талих та дощових вод по АДРЕСА_2 . Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

22.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

З рахунку № 379 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані кошти ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене прокурором клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання процесуального керівника досудового розслідування прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01 грудня 2016 року по 23 січня 2018 року, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання виписки з вказаного рахунку

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1