Справа № 588/1347/17
№ провадження 1-кс/588/396/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 02.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 27.10.2017 р. звернувся з клопотанням до суду про накладення арешту на зерно кукурудзи вагою 77640 кг за товарно-транспортними накладними №44-у від 26.09.2017, №42-у від 26.09.2017, яке зберігається за адресою, Сумська область, Конотопський район, смт.Дубов`язівка, вул.П.Лусти, 38 на державному підприємстві спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ ТВК «Тандем», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ «Рост», відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3800 грн. за тону, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ «Рост» зберігалось на ТОВ «Кононівський елеватор» в м. Тростянець по вул. Гришина 26А. Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ «Кононівський елеватор» на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост» загальною вагою 117 140 кг та вивізши з території ТОВ «Кононівський елеватор», ОСОБА_4 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК «Тандем» та директор ОСОБА_4 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались. Відповідно до довідки, наданої ТОВ АФ «Рост», вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК «Тандем», складає 445 132,00 грн.
23.10.2017 на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів на Державному підприємстві спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» було вилучено дві товарно-транспортні накладні на ввезення зерна кукурудзи ТОВ «Грейт Велес» на автомобіль DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2 та SCANIA 124L, реєстраційний номер - НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що предмет злочину, а саме зерно кукурудзи вагою 77640 кг на даний час знаходиться на Державному підприємстві спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» за адресою: Сумська область, Конотопський район, смт.Дубов`язівка, вул. П.Лусти, 38. Оскільки вказане зерно кукурудзи є предметом кримінально-протиправних дій, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у разі не накладення арешту на нього в подальшому може призвести до втрати речових доказів і не встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники ДП спиртової те лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» та ТОВ «Грейт-Велес» у судове засідання не викликались за клопотанням заступника начальника СВ Тростянецького ВП відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.
Заслухавши думку заступника начальника СВ Тростянецького ВП, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.
Так, згідно витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000395 від 02.10.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що ТОВ «Тандем» 26.09.2017, шахрайським шляхом, заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ «Рост», яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор».
Як вбачається з протоколу допиту свідків ОСОБА_5 від 03.10.2017 та ОСОБА_6 від 06.10.2017 вони, як водії, перевозили зерно кукурудзи 26.09.2017 на власних автомобілях ( ОСОБА_5 на DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2 , а ОСОБА_6 на SCANIA 124L, реєстраційний номер - НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 ) з м.Тростянець з ТОВ «Кононівський елеватор», який розташований по вул.Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" за адресою: Сумська обл., Конотопський район, смт.Дубов`язівка, вул.П.Лусти,38, де вони відвантажили 27.09.2017 зерно кукурудзи. Свідки показали, що коли вони з вантажем виїхали з ТОВ «Кононівський елеватор», біля елеватору був громадянин ОСОБА_4 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно - транспортні накладні від ТОВ «Кононівський елеватор» та видали інші товарно - транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ «Грейт Велес» та місце відвантаження смт.Дубов`язівка Конотопського району ДП «Укрспирт».
Покази вказаних свідків також підтверджено товарно транспортними накладними та матеріальними перепустками №170926-010, №170926-004, №170926-007 від 26.09.2017.
У своїх письмових поясненнях ОСОБА_7 , який є керівником Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" розповів про поставку зерна кукурудзи на вказане підприємство.
Відповідно до товарно-транспортних накладних №44-у та №42-у від 26.09.2017 на територію ДП "УКРСПИРТ", на пункті розвантаження в с.Дубов`язівка Конотопського району на автомобілях DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2 та SCANIA 124L , реєстраційний номер - НОМЕР_3 ., причіп НОМЕР_4 було розвантажено зерно кукурудзи, належного ТОВ «Грейт Велес».
Відповідно до вимог ст.ст.214, 223 КПК України - після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі(розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні
Частина 1 ст.170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1.ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України увипадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст.170 КПК України.
За сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000395, та докладно викладені в клопотанні, є достатні підстави вважати, що зерно кукурудзи, яке зберігається за адресою, Сумська область, Конотопський район, смт.Дубов`язівка, вул.П.Лусти, 38 на державному підприємстві спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», , відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.170 КПК України, оскільки воно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є предметом злочину, тому є правові підстави для накладення арешту на це майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100,110,131,132,170-175,369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00003952 від 02.10.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування на зерно кукурудзи вагою 77640 кг за товарно-транспортними накладними №44-у від 26.09.2017, №42-у від 26.09.2017, яке зберігається за адресою, Сумська область, Конотопський район, смт.Дубов`язівка, вул.П.Лусти, 38 на державному підприємстві спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Місцем зберігання арештованого майна визначити Тростянецьке відділення поліції ГУ НП в Сумській області (м. Тростянець, Сумської області, по вул. Благовіщенська 34), в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1