Справа № 686/6705/18

УХВАЛА

30 березня 2018 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, з метою перевірки руху коштів по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу з 20.03.2018 по теперішній час, а також з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність»
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ Хмельницького ВП рядовому поліції ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
-копій документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
-виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , в період часу з 20.03.2018 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 в період з 20.03.2018 по 21.03.2018 року з доданням фото (відео) зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Службовим особам ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 квітня 2018 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя