н/п 1-кс/766/2047/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій:

- дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування;

- адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по рахунку, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 26.06.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 (представник ОСОБА_5 ) про те, що в період часу з 03.05.2017 року по 17.05.2017 року, невстановлена особа, представившись як ОСОБА_6 , під приводом надання допомоги у вирішенні питання з представниками органу митного контролю під час розвантаження гуманітарної допомоги для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 7 000 євро.

Вказаний злочин 27.06.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003455. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на протязі 24 років займається доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Останні 7 років в м. Херсоні зупиняється в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ресторані готелю працює жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка володіє англійською мовою, та він підтримував з нею дружні відносини. В період останнього візиту з 03.05.2017 року по 12.05.2017 року виникла незвична зацікавленість гуманітарним вантажем зі сторони контролюючих органів. ОСОБА_8 запропонувала йому зустрітися та повідомила, що може нам допомогти. Розповіла, що відносно нашої організації проводиться перевірка відповідними органами, що може призвести до великих проблем. Та сказала, що ці проблеми може вирішити. Після прибуття в ОСОБА_9 зв`язалась з ним по телефону, та повідомили, що вона заплатила 7 000 євро, для того щоб у нього та його колег не було проблем з державними органами України та попросила повернути їй дану суму грошей, так як вона заложила своє майно. Він погодився та перерахував дану суму на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через деякий час ОСОБА_10 знову йому зателефонувала, та повідомила, що проблеми продовжуються і необхідно передати 50 000 євро. Він не повірив, та приїхав до Києва, де його зустріла ОСОБА_8 та повідомила, що йому терміново необхідно повертатись в ОСОБА_11 , так як його можуть арештувати. Він повернувся та повідомив колегам, згодом коли приїхав до м. Херсон, вияснилось, що ОСОБА_8 його обманула та присвоїла грошові кошти в сумі 7 000 євро.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по рахунку.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 (представник ОСОБА_5 ) про те, що в період часу з 03.05.2017 року по 17.05.2017 року, невстановлена особа, представившись як ОСОБА_6 , під приводом надання допомоги у вирішенні питання з представниками органу митного контролю під час розвантаження гуманітарної допомоги для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 7 000 євро.

Вказаний злочин 27.06.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003455. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на протязі 24 років займається доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Останні 7 років в м. Херсоні зупиняється в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ресторані готелю працює жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка володіє англійською мовою, та він підтримував з нею дружні відносини. В період останнього візиту з 03.05.2017 року по 12.05.2017 року виникла незвична зацікавленість гуманітарним вантажем зі сторони контролюючих органів. ОСОБА_8 запропонувала йому зустрітися та повідомила, що може нам допомогти. Розповіла, що відносно нашої організації проводиться перевірка відповідними органами, що може призвести до великих проблем. Та сказала, що ці проблеми може вирішити. Після прибуття в ОСОБА_9 зв`язалась з ним по телефону, та повідомили, що вона заплатила 7 000 євро, для того щоб у нього та його колег не було проблем з державними органами України та попросила повернути їй дану суму грошей, так як вона заложила своє майно. Він погодився та перерахував дану суму на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через деякий час ОСОБА_10 знову йому зателефонувала, та повідомила, що проблеми продовжуються і необхідно передати 50 000 євро. Він не повірив, та приїхав до Києва, де його зустріла ОСОБА_8 та повідомила, що йому терміново необхідно повертатись в ОСОБА_11 , так як його можуть арештувати. Він повернувся та повідомив колегам, згодом коли приїхав до м. Херсон, вияснилось, що ОСОБА_8 його обманула та присвоїла грошові кошти в сумі 7 000 євро.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ по рахунку.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення за адресою Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_1 та роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 03.05.2017 року по 26.06.2017 року з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування; в також адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, із можливістю зробити копії даних документів та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;

- до фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, із можливістю зняття копії з даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1