Справа 562/4524/17
У Х В А Л А

29.12.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Здолбунів, клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Здолбунівської місцевої прокуратур ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 15 грудня 2017 року о 19 год. 50 хв. до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1979 р.н., жителя АДРЕСА_1 , проте, що 13.12.2017 р. побачивши на інтернет сайті OLX оголошення, щодо продажу сільськогосподарської техніки, а саме тракторів китайського виробництва та бажаючи придбати трактор, 14.12.2017 р. перерахував 2100,00 грн та 15.12.2017 р. перерахував 41658,00 грн на рахунок картки НОМЕР_1 яка належить, гр. ОСОБА_6 . Однак ОСОБА_5 трактор китайського виробництва так і не отримав, а гр. ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає. Також 15 грудня 2017 року о 20 год. 00 хв. до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Новомильськ, Здолбунівського району, Рівненської області, проте, що він вирішив придбати на інтернет сайті OLX трактор китайського виробництва, так 14.12.2017 р. перерахував 2100,00 грн та 15.12.2017 р. перерахував 41710,00 грн на рахунок картки НОМЕР_1 яка належить, гр. ОСОБА_6 , котрий в свою чергу, мав відправити трактор для ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 , на телефонні дзвінки не відповідає, а ОСОБА_7 трактор китайського виробництва так і не отримав.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 15.12.2017 року ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку, а саме за 15.12.2017 р., із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 15.12.2017 р.

Інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації), інформацію про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 15.12.2017 р., із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 15.12.2017 р., що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість зробити їх копії.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за 15.12.2017 р., із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку 15.12.2017 р., що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2018 року.

Слідчий суддя: