печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5935/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000039 від 1 лютого 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві №964/26-15-14-06-02/38150620 від 28.08.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , податкового законодавства за період з 01.04.2014 по 31.03.2017, валютного за період з 01.04.2014 по 31.03.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2014 по 31.03.2017» встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) перебуваючи на території Печерського району м. Києва, в період з 01.04.2014 по 31.03.2017, у ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), у порушення норм Податкового кодексу України, занижено податок на прибуток на загальну суму 2 086 733 грн.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення копій документів) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам (у всіх наявних валютах):

-№№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

-№№ НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_43 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-№№ НОМЕР_48 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/5935/18-к

Примірник 2 та 3 копії ухвал надані слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1