УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Хмельницький
10.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.10.2017 близько 12:53 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу телевізора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 . Даними діями невідома особа завдала громадянину ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 7700 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 під приводом придбання собі телевізора, перебуваючи на Web-сайті «OLX», знайшли оголошення із посиланням на Web-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому вони вибрали собі телевізор «LG-43» за доступною для них ціною, та подали заявку на придбання вищевказаного телевізора. Після чого, до ОСОБА_6 перетелефонували із інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонному режимі вони уклали усний договір купівлі-продажу вищевказаного товару та про спосіб оплати. Завершивши розмову на номер телефону ОСОБА_6 прийшло СМС-повідомлення де було вказано реквізити банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Сплативши грошові кошти в сумі 7 700 гривень, яка була укладена в усному договорі купівлі-продажу, зв`язок із інтернет магазином перервався.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка є зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.10.2017 по момент виконання ухвали суду, розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, а також, якщо проводився переказ коштів на інший рахунок то повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено переказ за вказаний проміжок часу.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 .) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя