Справа № 466/8739/15-к Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/783/745/17 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ст.ст. 303, 304 КПК України
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова від 05.09.2017 року, про відмову у задоволенні скарги ОСОБА_6 на постанову слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 від 25.04.2017 про закриття кримінального провадження № 0000621 від 30.07.2013 року,

за участю:

прокурора Львівської місцевої прокурату №2 - ОСОБА_8 ,

скаржника ОСОБА_6 ,

встановила:
Цією ухвалою було відмовлено в задоволенні скарги ОСОБА_6 на постанову слідчого Шевченківського ВП ГУН у Львівській області ОСОБА_7 від 25.04.2017 про закриття кримінального провадження № 0000621 від 30.07.2013 року.

В обґрунтування свого рішення слідчий суддя суду першої інстанції послалася на те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000621 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190 КК України, дійшов висновку, що орган досудового розслідування правильно надав оцінку фактичним обставинам справи і наявним доказам та зробив висновок, що під час досудового слідства проведено всі необхідні слідчі дії, а тому скарга задоволенню не підлягає. Так, відносини, що виникли між ОСОБА_6 та ПрАТ «Ірокс», директором якого є ОСОБА_9 , носять цивільно-правовий характер та рішення суду по вказаному спору набрало законної сили. В ході проведення досудового розслідування були допитані потерпілий, свідки, досліджені документи, проведені слідчі дії. На думку слідчого судді, слідчий дав належну оцінку зібраним доказам та прийняв вірне рішення про закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Згідно п.2 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя суду першої інстанції прийшов до висновку, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є законною та обґрунтованою, а тому скарга ОСОБА_6 задоволенню не підлягає.
В апеляційній скарзі ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді суду першої інстанції від 05.09.2017 року, та скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 25.04.2017 року .
Апелянт вважає, що ухвала слідчого судді прийнята без дослідження всіх обставин справи, оскільки судом не надано правової оцінки його заяві про факт підроблення господарських договорів між ЗАТ «Ірокс» та військовою частиною НОМЕР_1 , зокрема договору від 03.01.2003 року, який слідством не досліджувався, однак даний договір використовувався в різних судових рішеннях. В матеріалах кримінальної справи відсутній акт перевірки КРУ у Львівській області, якою встановлено, що впродовж 2003 року та січня-лютого 2004 року підрядною організацією отримано від різних фізичних та юридичних осіб кошти в сумі 2 073 217, 28 гривень. Повідомлення про відсутність одного тому в справі судом також не було перевірено.
Апелянт наполягає, що слідчим суддею було згорблено невірний висновок про наявність між ним та ПрАТ «Ірокс» існують тільки цивільно-правовоі відносини, хоча в діях директора ПрАТ «Ірокс» ОСОБА_10 наявні ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується рішеннями судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Всі рішення є чинними і не існує жодного рішення судів у кримінальних справах, які б вказували на відсутність складу злочину посадових осіб ПрАТ «Ірокс».
Заслухавши доповідача, думку скаржника ОСОБА_6 , який підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задоволити, думку прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу суду першої інстанції без змін оскільки досудове розслідування проведено повно та всебічно і за результатами розслідування винесена вмотивована постанова про закриття кримінального провадження, перевіривши матеріали за скаргою та матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.
Статтею 55 Конституції України гарантовано кожному право на оскарження до суду будь-яких рішень, дій чи бездіяльності органів влади, посадових і службових осіб.

Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування виносить ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

ОСОБА_6 не погоджуючись із постановою слідчого про закриття кримінального провадження, звернувся до суду зі скаргою на зазначену постанову та просив її скасувати, як незаконну.
Вивчивши та проаналізувавши матеріали скарги, кримінального провадження, колегія суддів вважає, що досудове розслідування по згаданому кримінальному провадженні проведено не в повній мірі, а рішення про закриття цього провадження прийнято передчасно, враховуючи наступне.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Львова від 09.11.2015 року було визнано протиправною бездіяльність слідчого ОСОБА_11 в частині невнесення відомостей про вчинення кримінальний правопорушень до ЄРДР. Зобов`язано слідчого або інших службових осіб СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень, зазначених в клопотанні ОСОБА_6 від 08.10.2015 року.

30.07.2013 року на підставі кримінальної справи № 183-0756 до ЄРДР за № 0000621 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 364 КК України.

Вподальшому, на виконання ухвали від 09.11.2015 року, до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень:

- по ч.3 ст. 209 КК України - кримінальне провадження № 0004070 від 23.11.2015 р.,

- по ч.3 ст. 365 КК України - кримінальне провадження № 0004071 від 23.11.2015 року,

- по ч.4 ст.190 КК України - кримінальне провадження № 0004072 від 23.11.2015 року.

Постановою прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 від 24.04.2017 року кримінальні провадження № 0000621, 0004070, 0004071, 0004072 об`єднані в одне провадження, після чого їм присвоєно № 0000621.

25.04.2017 року, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, слідчим ОСОБА_7 була винесена постанова про закриття кримінального провадження № 0000621 . В постанові слідчим було проаналізовано наявні в матеріалах справи судові рішення різних інстанції, а також надано роз`яснення, щодо статей по яких були порушені дані кримінальні провадження та підстави по яким в діяннях ОСОБА_10 відсутні склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 365, ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя в ухвалі свої обґрунтування мотивує тим, що в діях між ОСОБА_6 та ПрАТ «Ірокс» існують цивільно-правові відносини і це підтверджується рішенням Шевченківського районного суду м.Львова від 06.05.2014 року згідно якого первісний позов ПрАТ «Ірокс» до ОСОБА_6 про розірвання договору пайової участі у будівництві житла задоволено повністю, а зустрічний позов ОСОБА_6 до ПрАТ «Ірокс» про розірвання договору пайової участі у будівництві житла, відшкодування вартості житла та моральної шкоди - задоволено частково, оскільки ще влітку 2009 року ОСОБА_6 були ПрАТ «Ірокс» повернуті кошти в сумі 68 00,00 гривень, внесені ним згідно договору, однак ці кошти ОСОБА_6 не отримував протягом 5 років з власної ініціативи. В даному рішенні зазначено, що ОСОБА_6 не в повній мірі було виконано вимоги щодо внесення в певний час всієї суми вартості житла.
Як зазначено в запереченні прокурора ОСОБА_8 від 30.08.2017 року (а.с.45-47), на скаргу ОСОБА_6 від 25.08.2017 року, ухвалою апеляційного суду Львівської області від 15.10.2015 року апеляційна скарга ОСОБА_6 на вищевказане рішення залишена без задоволення, касаційну скаргу ОСОБА_6 відхилено ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ від 18.05.2016 року.
В ухвалі від 05.09.2017 року слідчий суддя дійшла висновку « … що орган досудового розслідування правильно надав оцінку фактичним обставинам справи і наявним доказам та зробив висновок, що під час досудового слідства проведено всі необхідні слідчі дії..» для з`ясування обставин справи щодо наявності чи відсутності в діях посадових осіб ПрАТ «Ірокс», зокрема ОСОБА_10 , ознак кримінальних правопорушень, які були відображені в постанові.
Однак колегія суддів вважає, що вухвалі суду першої інстанції жодним чином не проаналізовано матеріали кримінального провадження, зокрема не дано оцінку даним, зазначених в скарзі ОСОБА_6 , який звертався в органи міліції, а вподальшому в органи поліції, з повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень про підробку ряду договорів щодо неправомірної реалізації квартир.

Оглядаючи в суді апеляційної інстанції надані матеріали кримінального провадження, які складаються з 4 томів, колегія суддів встановлено, що неможливо встановити повноту та об`єктивність проведеного розслідування оскільки в томах № 1,3,4 відсутній опис документів в справі та нумерація сторінок, що не дає можливості перевірити доводи викладені в постанові слідчого.

ОСОБА_6 28.11.2013 року письмово звертався (т.3) до міліції щодо підроблення ряду документів, але дане твердження взагалі не перевірялося. Також слідчим суддею не звернуто увагу на відсутність в матеріалах провадження акту КРУ Львівської області, який стосується даних проваджень (на який покликається ОСОБА_6 ) та відповідно не надано юридичної оцінки даному документу в постанові слідчого.

З моменту винесення ухвали Шевченківського районного суду м. Львова від 09.11.2015 року до часу об`єднання кримінальних справ в одне провадження, тобто до 24.04.2017 року, по даній справі, крім внесення відомостей в ЄРДР, не було проведено жодних слідчих дій.
При цьому на адресу ОСОБА_6 скеровувалися листи - відповіді:
- № 05/17-211-6 від 25.03.2016 року з Львівської місцевої прокуратури №2 за підписом заступника керівника ЛМП №2 молодшого радника юстиції Є.Заходило,
- № К-80/16/01-17, К-82/16/01-17від 17.03.2017 року з слідчого управління ГУНП у Львівській області за підписом заступника начальника ОСОБА_12 ,
про те, що з метою активації досудового розслідування у вказаних чотирьох кримінальних провадженнях, прокурором у порядку ст.36 КПК України, слідчому органу досудового розслідування надано письмові вказівки (а.суд.сп. 28,30).
Доводи ОСОБА_6 наведені в апеляційній скарзі, знайшли підтвердження під час апеляційного розгляду справи.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді від 05.09.2017 року про відмову в задоволенні скарги ОСОБА_6 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 000621, підлягає до задоволення з направленням матеріалів справи для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000621 під час якого слідчому, крім письмових вказівок прокурора, необхідно:

- провести в повному об`ємі необхідні слідчі дії (шляхом додаткових допитів та проведення експертиз) та перевірити доводи викладені в скарзі ОСОБА_6 щодо підроблення певних документів на які останні покликається, зокрема в т.№3.;

- надати юридичну оцінку діям посадових осіб ПрАТ «Ірокс» на підставі зібраних доказів.

Керуючись ст.ст.303, 304, 392, 404, 409, 418, 422 КПК України колегія суддів,

постановила :
Апеляційну скаргу ОСОБА_6 - задоволити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 05.09.2017 року - якою відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_6 на постанову слідчого від 25.04.2017 року про закриття кримінального провадження № 0000621 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365, ч.4 ст.190 КК України - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою постанову слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 25.04.2017 року про закриття кримінального провадження № 0000621 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.209, ч.3 ст.365, ч.4 ст.190 КК України - скасувати.

Матеріали кримінального провадження № 0000621 направити для проведення досудового розслідування в Шевченківський відділ поліції ГУ НП у Львівській області.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий суддя:
Судді: