Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1019/18

Справа № 711/2815/18

12 квітня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеним в кримінальному провадженні № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ,винесеним в кримінальному провадженні № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим слідством встановлено, що в серпні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 взяло участь у електронних торгах, які проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реалізації проекту «Очистка ставу з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Дашуківка», фінансування якого здійснювалося за рахунок екологічного податку, очікувана вартість якого складала 2 698 151 грн. Відповідно до п. 5 тендерної документації «Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги», учасник повинен надати документально підтверджену інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність власного або на договірних засадах обладнання та матеріально технічну базу, необхідної для виконання робіт у повному обсязі та згідно з технічного завдання до цієї документації, в тому числі придатних до експлуатації транспортних засобів/технологічних транспортних засобів (будівельної техніки).

На виконання зазначеної умови, та з метою отримання перемоги на тендерних торгах, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано підроблений договір найму механізмів з екіпажем № 5 від 15.07.2017 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу дало змогу останнім отримати перемогу, та відповідно укласти договір підряду № 1 від 15.08.2017 на суму 2 200 399,06 грн. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі серпня-листопада 2017 року проводило роботи з очистки ставу з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в с. Дашуківка, за що, відповідно п. 2 зазначеного договору, отримало грошові кошти.

В ході подальших заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації відсутнє, на балансі підприємства відсутня будь-яка спецтехніка, а також офіційно зареєстровані працівники.

Відповідно до довідки спеціаліста, за результатами документальної перевірки актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) № 1 за вересень 2017 року, № 2 за вересень 2017 року, № б/н за вересень 2017 року, та № 4 за жовтень 2017 року виявлено порушення чинного порядку визначення вартості будівництва, що складають в сумі 152 182, 28 грн. по прямих витратах.

Зазначені порушення, які полягають у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в) недостовірних даних та порушенні чинного порядку визначення вартості будівництва, в свою чергу призводять до необґрунтованого завищення загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку та податку на додану вартість на завищений обсяг робіт, наслідком чого є безпідставне перерахування підряднику такої завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси.
Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про доцільність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також до копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 до 01.05.2017, за період часу з 15.08.2017 по 31.12.2017., які відкриті у відділені Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси, МФО: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення завірених копій вказаних документів, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у відділені Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси, МФО: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зобов`язавши службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та який відкритий у відділені Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси, МФО: НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 до 01.05.2017, за період часу з 15.08.2017 по 31.12.2017,та надати можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1