Справа № 497/409/18
Провадження № 1-кс/497/111/18
16.03.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 27.11.2017 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 2700 гривень 00 копійок, в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 27.11.2017 йому на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що його карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номером НОМЕР_1 та для її розблокування необхідно зателефонувати по номеру НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував по зазначеному номеру та в ході розмови, шляхом обману невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 2700 гривень, які були викрадені через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В подальшому в ході досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано довідку про те, що грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 були переказані на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку № НОМЕР_3 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 2732 гривні 27.11.2018 в 13:19, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.
Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та заступнику начальника сектору карного розшуку Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії документів, які засвідчують особу власника рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 2732 гривні, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1