печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
10.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003203 від 06.10.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », які вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання умов договору № QCBS 3.4 від 08.06.2016 на консультативні послуги, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2017 Міністерством соціальної політики України на виконання Договору про надання консультативних послуг № QCBS-3.4 від 08.08.2016 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » понад 15 млн. грн, які останнім, в подальшому, перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців (експертів та неключових експертів).

Один з експертів - фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала Договір про надання послуг, має в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), у тому числі реквізитів розрахункових документів, дати та суми проведення платежів, коду, найменування платників та отримувачів, реквізитів їх банківських рахунків, призначення платежів, та отримання вказаної інформації в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування, за період з 2014 року по цей час.

Зазначені документи та інформація необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити фактичне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також зв`язок, що існує між суб`єктами, що здійснювали розрахунки коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, причини цього (наявність взаємних зобов`язань і т.п.) а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003203, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), у тому числі реквізитів розрахункових документів, дати та суми проведення платежів, коду, найменування платників та отримувачів, реквізитів їх банківських рахунків, призначення платежів, та отримання вказаної інформації в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування, за період з 2014 року по цей час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1