Дата документу 21.12.2017 Справа № 554/8877/17
Провадження № 1кс/554/8728/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
21 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 04.11.2017 приблизно о 17.00 годині в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік за попередньою змовою, силовим шляхом, застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагались захопити майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочно та свинофермі, а також в адміністративній будівлі вказаного господарства, при цьому, один з охоронників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав тілесні ушкодження.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ЛОНДОН ХАУЗ 6 ЛОНДОН СТРІТ, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_6 з позовом до ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_6 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_7 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобов`язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_7 зобов`язань, що випливають з договору позики. У зв`язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_7 , 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_6 та стягнення солідарно з ОСОБА_7 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_8 не надавалося.

В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні від оперативних співробітників УКР ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні наступні особи:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Черкас, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_1 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_9 використовує вказаний номер мобільного телефону для здійснення злочинної діяльності та підтримує зв`язок з невідомими особами, які також можуть бути причетні до вчинення даного злочину та які використовують номери операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Сміла Черкаської області, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Вінниця, громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м Черкаси, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користуєтьсямобільним телефоном з № НОМЕР_8 .
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання
кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
Враховуючи викладене, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 01.01.2017 року по момент винесення ухвали.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період часу з 01.01.2017 року по момент винесення ухвали.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Дати з`єднань.
1.2. Часу з`єднань.
1.3. Тривалість з`єднань.
1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5. Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6. Дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1