Справа №345/3072/17
Провадження № 1-кс/345/722/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.09.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 по 30.03.2017; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відеоспостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2017 по 30.03.2017.
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, не повідомивши ІНФОРМАЦІЯ_2 про обставину, що впливає на пенсійне забезпечення (повернення свого колишнього чоловіка ОСОБА_5 , визнаного на підставі рішення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 03 березня 2005 року безвісно відсутнім), умисно з корисливих мотивів, у період з березня 2005 року по квітень 2016 року безпідставно одержала пенсію по втраті годувальника на загальну суму 93 633, 92 грн., чим заподіяла Державному бюджету України шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що з 2005 року проживає в АДРЕСА_2 та на протязі тривалого часу він дійсно допомагає матеріально своїй дружині ОСОБА_4 та дітям, зокрема висилає та висилав грошові кошти на їх утримання, про що в нього збереглись квитанції про оплату (чеки), з вказанням номеру банківської карти куди саме були направлені грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , які добровільно видав. Про те, що він був визнаним безвісті зниклим, вперше дізнався від працівників поліції.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів ОСОБА_5 на утримання ОСОБА_4 або її дітей, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старгий слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати тимчасовий доступ до: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 по 30.03.2017; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відеоспостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 01.01.2017 по 30.03.2017, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та оперуповноваженими Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: