СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1-кс/712/5444/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 10 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0006242 від 31.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006242 від 31.07.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 29.07.2017 року близько 16 год. 55 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, зловживаючи довірою з приводу придбання товару, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2000 гривень, які заявник перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . (ЄО 40074 від 30.07.2017 року).

За даним фактом СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, порушено кримінальне провадження та внесено відомості до ЄРДР за № 0006242 від 31.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї.

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію про випуск, перевипуск платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, неможливо.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , відкритої на ОСОБА_6 , фото із особою, яка отримувала вказану картку, фотокопії документів вказаної особи;

- заява та анкета із Єдиної клієнтської бази вказаного клієнта;

- руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням на оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1