печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (здійснення їх вилучення), які перебувають у володінні ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження).
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_6 укладав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні договори №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 у м. Донецьку у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму2 700 000 доларів США з метою купівлі автобусів для перевезення.

18 липня 2017 року слідчим суддею Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 винесено ухвалу про призначення у кримінальному провадженні №0000140 від 02 грудня 2016 року документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства України ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 18.07.2017 на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, у тому числі при отримані доходу у вигляді додаткового блага, а саме: анульованої (прощеної) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини боргу, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Крім того, під час допиту 19.08.2017 ТашліянШеріф повідомив, що кредитні договори 2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав з метою купівлі автобусів для внесення їх в статутний фонд СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) та які свідчать про отримання кредитних грошових коштів, анулювання (прощення) боргів за кредитними договорами та ознайомлення з повідомленням про анулювання боргу та необхідністю сплати податку на доходи фізичних осіб з суми анульованої Банком заборгованості, в тому числі, кредитні договори №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та №2.116-27/08-СК від 23.04.2008, повідомлення від 19.05.2015 №4361/1-2 про анулювання боргу за кредитними договорами №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та інших документів, які укладалися між ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що підтверджують внесок ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, до документів, які підтверджують взаємовідносини СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з громадянином ТашліяномШеріфом (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи ма ють суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій) які перебувають у володінні ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) та які свідчать про отримання кредитних грошових коштів, анулювання (прощення) боргів за кредитними договорами та ознайомлення з повідомленням про анулювання боргу та необхідністю сплати податку на доходи фізичних осіб з суми анульованої Банком заборгованості, в тому числі, кредитні договори №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та №2.116-27/08-СК від 23.04.2008, повідомлення від 19.05.2015 №4361/1-2 про анулювання боргу за кредитними договорами №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та №2.116-27/08-СК від 23.04.2008 та інших документів, які укладалися між ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, що підтверджують внесок ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, до документів, які підтверджують взаємовідносини СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В ФОРМІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з громадянином ТашліяномШеріфом (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54587/17-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1