Справа № 333/7380/17
Провадження №1-кс/333/1443/17
13 грудня 2017 року м. Запоріжжя
11.12.2017 року слідчий СВ Комунарського ВР Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.12.2017 року до Комунарського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 14.11.2017 року до 28.11.2017 року заволоділа грошовими коштами останньої шляхом обману, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 113540 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з 14.11.2017 року до 28.11.2017 року вона, знайшовши на сайті «Olx.ua» відповідне оголошення, здійснювала телефонні бесіди з ОСОБА_6 (на номер НОМЕР_1 ). В ході першої розмови ОСОБА_5 уклала між ОСОБА_6 усний договір щодо постачання запчастин для шнекових станків. Для виконання робіт ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 відправити передплату на його банківську картку № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 відправила йому грошові кошти у загальній сумі 113.540 гривень 00 копійок на вказану карту, проте до теперішнього часу не отримала замовлені запчастини.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 5 платежів, призначених для придбання запчастин для шнекових станків, ОСОБА_5 здійснювала в період часу з 14.11.2017 року до 28.11.2017 року на банківську картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , проте в період часу з 28.11.2017 до 08.12.2017 товар так і не отримано.
Відповідно до Інформації з ЄДРПОУ ОСОБА_7 не зареєстрований як ФОП.
Згідно із фотокопіями з сайту «Olx.ua», долученими до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_8 , виготовлення вищевказаних шнеків для станків відбувається у Кам`янець-Подільському районі, Хмельницької області; автор оголошення зазначає назву підприємства «Поділля Інструмент» та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з ЄДРПОУ засновником та керівником ТОВ «Поділля Інструмент», ЄДРПОУ 37667909, є ОСОБА_9 .
Згідно із рапортом слідчого СВ Комунарського ВП ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_3 ) встановлено, що ОСОБА_6 є його сином. Щодо розміщення оголошення на сайті «Olx.ua» з приводу продажу ТОВ «Поділля Інструмент» шнеків для станків чує вперше; до нього не має ніякого відношення. Його син працює на ТОВ «Поділля Інструмент» і тільки після погодження з ним продає клієнтам запчастини до станків. З приводу продажу шнеків для станків ОСОБА_5 чує вперше, до цього факту не має жодного відношення. У його сина відсутнє власне підприємство, тому пояснити обставини продажу запчастин ОСОБА_5 не має можливості. Також під час телефонної розмови ОСОБА_9 пояснив, що не має наміру повертати вартість запчастин, так як не має до цього відношення; вважає за доцільне із вказаною претензією звертатись ОСОБА_5 до його сина ОСОБА_6 .
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_6 , маючи на меті здійснювати незаконні дії щодо заволодіння чужими грошовими коштами, розмістив на сайті «Olx.ua» оголошення щодо продажу шнеків для станків, після чого, ввівши в оману ОСОБА_5 , незаконно заволодів її грошовими коштами у загальному розмірі 113.540 гривень.
Слідча підтримала клопотання і просила його задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання слідчого і вважає за доцільне накласти арешт на майно.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріалами справи підтверджено, що на цей картковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_2 оформлено саме на ОСОБА_6 .
З матеріалів клопотання вбачається, що на картковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_2 було здійснено переводи грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Відповідно до інформації з ЄДРПОУ засновником та керівником ТОВ «Поділля Інструмент», ЄДРПОУ 37667909, є ОСОБА_9 .
У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, конкретизовано майно, що належить арештувати і хто є власником майна, тобто оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст. 170 КПК України для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.
З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на розрахунковий рахунок до якого підключено банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та яка використовується ОСОБА_6 в шахрайських цілях, з метою збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1