У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2018 Справа №607/3162/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558, від 24.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належиться ТОВ «Компанія Окфорт» та обслуговується ПАТ «Кредобанк» до моменту закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та заборонити будьякі фінансові операції по вказаному банківському рахунку.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 23.02.2018 року близько 16 год. невідомі особи, під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом перерахунку з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 , заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000558 від 24 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.02.2018 року до потерпілого на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , директор ТзОВ «Компанія Окфорт» та повідомив, що його компанія займається реалізацією мінеральних добрив. Крім цього повідомив ціну за 1 тонну в кількості 8100 гривень за тону. Вказана ціна потерпілому підійшла так як це була нижча ціна ніж та за яку він планував купляти мінеральні добрива. Крім цього вказаний чоловік повідомив потерпілому, що якщо брати більше 200 тонн то він ще 100 гривень з тони скине ціну. Дані умови потерпілому підійшли так як він хотів брати саме 200 тон мінеральних добрив. В подальшому потерпілий 23.02.2018 року перерахував грошові кошти 1650 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує банк «Кредобанк». проте з того часу особа, яка пропонувала товар на телефонні дзвінки не відповідає та товару не доставила.

Враховуючи вище викладене, а також те, що існує сукупність вважати, що грошові кошти в сумі 1 650 000 гривень, були перераховані на банківський рахунок «Кредо банку» № НОМЕР_1 є доказом даного злочину, а також з метою обмеження можливості розпорядитися вказаними грошовими коштами, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із платіжного доручення №1 від 23 лютого 2018 року, платник Фермерське господарство "Бучинський" перерахував кошти на суму 1650000,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на ім`я отримувача ТОВ Компанія Оксфорд, р/р НОМЕР_3 банк отримувача ПАТ "Кредобанк".

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. 10) арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. 11) Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання втрати та/або використання вказаних коштів.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 1650000(один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, які знаходяться на банківському рахунку ТзОВ «Компанія Окфорт» № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ "Кредобанк", які надійшли на вказаний рахунок згідно платіжного доручення №1 від 23.02.2018 року від Фермерського господарства "Бучинський", - шляхом заборони розпорядження чи використання цих коштів за будь-якими фінансовими операціями щодо цих коштів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1