Справа № 594/213/18
У Х В А Л А
03 березня 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури
Тернопільської області ОСОБА_3
ст. слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП
в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання ст. слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження №0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 01 березня 2018 року.
В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який 07 грудня 2017 року було перераховано грошові кошти у сумі 7 000 гривень; інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 07 грудня 2017 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 7000 гривень; інформацію про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 7000 гривень; повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 7 000 гривень; у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до наступного висновку.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, 08 грудня 2017 року до чергової частини Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки с.Ланівці Борщівського району Тернопільської області про те, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 7000 грн.

08 грудня 2017 року відомості про вказаний злочин внесено старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітаном ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 грудня 2017 року біля 14.39 год. невідома особа, представившись працівником прикордонної служби, ввівши в оману ОСОБА_5 , жительку с.Ланівці Борщівського району Тернопільської області, повідомивши, що її син затриманий за вчинення правопорушення і щоб посприяти в його звільненні, необхідно перерахувати гроші в сумі 7000 гривень на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 . Того ж дня, ОСОБА_5 в касовому відділенні Борщівського відділення Тернопільського філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перевід грошових коштів в сумі 7000 грн. на вищевказаний рахунок банку, в результаті чого невідомі особи, які вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 заволоділи її грошовими коштами.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів, на який 07 грудня 2017 року було перераховано грошові кошти у сумі 7 000 гривень;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 07 грудня 2017 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 7000 гривень;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, зокрема грошових коштів у сумі 7000 гривень;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, зокрема грошових коштів у сумі 7 000 гривень;

- у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: