ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5036/17
Провадження № 1-кс/210/1946/17

"09" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів у кримінальному провадженні №0002571 від 05.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів у кримінальному провадженні №0002571 від 05.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.11.2017р. до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 05.11.2017 р. о 12 год. 07 хв. під час перебування заявника у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 21400 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО №21586 від 05.11.2017).
В ході досудового розслідування було з`ясовано, що 05.11.2017 року о 12.07 годині їй зателефонували на мобільний телефон з двома сім-картами оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на один з якихось цих номерів мобільного зв`язку з номеру № НОМЕР_3 та представилися представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомили, що її рахунки будуть взломані, і вона не зможе користуватися коштами, які знаходяться у неї на розрахункових рахунках, і що їй терміново потрібно зняти гроші і перевести їх на інший рахунок. Для цього їй потрібно поїхати до найближчого банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подивитися, чи всі її кошти на рахунках. Вона поїхала до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Увесь цей час той чоловік був з нею на зв`язку. До магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона приїхала приблизно о 12.15 годин, де вона з двох своїх банківських карток в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла усі гроші, а саме з картки № НОМЕР_4 зняла гроші в сумі 1600 гривень, і з картки № НОМЕР_5 зняла гроші в сумі 19800 гривень, та повідомила про це тому чоловіку про суму грошей, яку вона зняла з своїх карток. Далі той чоловік запитав її, чи є в неї поряд термінали, на що вона відповіла, що є, і той сказав, щоб вона підійшла до синього терміналу, і вносила гроші через цей термінал на картку з № НОМЕР_6 . Тоді вона стала вносити на рахунок вказаної картки свої грошові кошти. Так як термінал не приймав суму грошей більше як 3000 гривень, то їй прийшлося вносити гроші восьма транзакціями. Так о 12.14 вона внесла суму в 3000 гривень, о 12.18 годин - 3000 гривень, о 12.21 годин - 3000 гривень, о 12.24 годин - 3000 гривень, о 12.27 годин - 3000 гривень, о 12.29 годин - 3000 гривень, о 12.32 годин - 1800 гривень, о 12.41 годин - 1600 гривень. Всього внесла гроші в сумі 21400 гривень. Вона повідомила вказаного чоловіка про внесення нею грошей на той рахунок, і той сказав їй, що протягом 3 годин їй прийде смс-повідомлення про її гроші покладені на її новий рахунок, після чого телефонна розмова закінчилася.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів у кримінальному провадженні №0002571 від 05.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно невстановленої особи, яка володіє банківською карткою: НОМЕР_6 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 21400 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були незаконним шляхом зняті з рахунку № НОМЕР_6 , що належить невстановленій слідством особі з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 05.08.2017 р. 00.00 год. по час виконання ухвали;
-даних систем відео спостереження на паперовому носії про зняття невстановленою особою готівкових грошових коштів, які були зняті з рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 05.08.2017 р. 00.00 год. по час виконання ухвали;
-детальний хронометраж дій з програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по операціям за період часу з 05.08.2017р. 00.00 год. по час виконання ухвали по алгоритму дій, з використанням реквізитів рахунку № НОМЕР_6 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-дані по ІР - адресам, з яких здійснювався вхід до рахунку № НОМЕР_6 через системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 05.08.2017 року по час виконання ухвали.
Доступ надати старшому слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ДНП №007767), або слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 (службове посвідчення ДНП №010422).
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2017 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1