Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1234/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000460 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000460 від 21.07.2017 року., в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- Документи про рух коштів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про надходження та зняття коштів з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

В період часу із 05.07.2017 року по 19.07.2017 року в м. Гайворон, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , у розмірі 17 765 гривень, які останній частинами перераховував на банківські рахунки, надані невстановленою особою з метою оплати послуг щодо повернення ОСОБА_5 коштів, витрачених останнім на покупку ліків.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 03.07.2017 року на його телефон з № НОМЕР_6 зателефонувала жінка, яка представилась працівником ДВС ОСОБА_6 , а також чоловік, який представився начальником юридичного відділу ДВС ОСОБА_7 з № НОМЕР_7 . В ході розмови його запитали чи купував він ліки в фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і коли ОСОБА_5 це підтвердив, що дійсно купував ліки на 7000 грн. то йому повідомили, що рахунки тієї фірми арештовані і у нього є можливість повернути свої кошти. Так як це його влаштовувало то йому запропонували сплатити налог в сумі 595 грн. на що ОСОБА_5 погодився і перебуваючи в м. Кропивницький в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив дану суму на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . Наступного дня до ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилась працівником казначейства ОСОБА_9 з № НОМЕР_8 м. Харків, яка повідомила йому контрольний рахунок № НОМЕР_9 необхідний для отримання коштів. Після цього до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився замісником керівника по касовим операціям центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з № НОМЕР_10 . В ході розмови пояснив, що гроші, які ОСОБА_5 має отримати необхідно застрахувати і ОСОБА_5 через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 1100 грн. Цього ж дня до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з № НОМЕР_11 , який представився працівником фіскальної служби ОСОБА_11 , який повідомив про необхідність сплати налогу на суму, яку ОСОБА_5 отримати. 06.07.2017р. через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_12 ОСОБА_5 сплатив 1610 грн. Потім 13.07.2017 р. до ОСОБА_5 зателефонувала жінка, яка представилась працівником відділу моніторингу ОСОБА_13 з « НОМЕР_12 і в ході розмови повідомила про необхідність отримання ліцензії на дозвіл транзакції по грошовим рахункам за що ОСОБА_5 має сплатити 2310 грн., а також лист для сплачення і нарахування по гривневим рахунком, який коштує 2070 грн. Першу суму сплатив на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_3 , а другу на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_4 . Крім того доплатив за страховку грошей на рахунок ОСОБА_16 в сумі 1470 грн. Потім до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився працівником пенсійного фонду ОСОБА_17 з № НОМЕР_13 і на отриманий від нього рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_5 сплатив 2900грн. на ім`я ОСОБА_18 . Таким самим чином, вигаданим приводом 12.07.17р. ОСОБА_5 сплатив 2730 грн. на рахунок ОСОБА_14 та 19.07.2017р. на рахунок ОСОБА_18 1930 грн. В даний час ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали в зв`язку з чим він поніс збиток на загальну суму 17765 грн.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 який знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000460 від 21.07.2017 року.

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1.Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про надходження та зняття коштів з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.09.2017