Провадження № 1-кс/369/3575/17
УХВАЛА
Іменем України
17.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старшого слідчого підполковника поліції Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_5 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В березні 2017 року ОСОБА_5 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_5 та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 нікому права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував та йому про це нічого не відомо.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.
ОСОБА_5 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 17.03.2017 не підписував та не подавав.
Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_5 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_5 нікому права на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і про ОСОБА_6 він також чує вперше.
За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2017.

Що стосується включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_5 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме наступних земельних ділянок:
? площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;
? площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;
? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;
? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.
19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.
10.10.2017 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході виконання вказаної експертизи судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , направлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення вказаної експертизи, а саме вільних та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_6 в кількості 15-20 аркушів.

Встановлено, що в 2017 році ОСОБА_6 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 , де було зареєстровано двох дітей ОСОБА_6 , та звідки було витребувано завірені копії документів, які складені та підписані ОСОБА_6 , а саме:

-фотокопія заяви ОСОБА_6 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_10 1 арк.;

-фотокопія заяви ОСОБА_6 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_11 1 арк.;

-фотокопія актового запису про народження № 684 від 07.09.2017 ОСОБА_10 1 арк.;

-фотокопія актового запису про народження № 685 від 07.09.2017 ОСОБА_11 1 арк.;

-фотокопія заяви ОСОБА_6 про державну реєстрацію шлюбу від 29.06.2017 1 арк.;

-фотокопія актового запису про шлюб № 297 від 29.06.2017 ОСОБА_6 1 арк.

Вказані документи, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , які необхідно направити до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для завершення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.
Тому просили надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяву ОСОБА_6 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-заяву ОСОБА_6 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-актового запису про народження № 684 від 07.09.2017 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-актового запису про народження № 685 від 07.09.2017 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-заяву ОСОБА_6 про державну реєстрацію шлюбу від 29.06.2017 з ОСОБА_13 ;

-актового запису про шлюб № 297 від 29.06.2017 ОСОБА_6 з ОСОБА_13 .

Клопотання розглядалось без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згадана інформація згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, та у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ,, які будуть направлені для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяву ОСОБА_6 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-заяву ОСОБА_6 від 05.09.2017 про реєстрацію народження дитини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-актового запису про народження № 684 від 07.09.2017 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-актового запису про народження № 685 від 07.09.2017 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-заяву ОСОБА_6 про державну реєстрацію шлюбу від 29.06.2017 з ОСОБА_13 ;

-актового запису про шлюб № 297 від 29.06.2017 ОСОБА_6 з ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1