Справа 200/5070/17
Провадження №1-кс/200/3397/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компанії Телетрейд ( ОСОБА_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), оригіналів документів, а саме: договору на відкриття та обслуговування торгового рахунку № НОМЕР_1 , код реєстрації договору №63B7-730E-3BFC-3EE2-1255-16BO-5E7B-195A укладеного між ОСОБА_5 та компанією Телетрейд ( ОСОБА_4 ), а також усі додаткові угоди до них, відомості щодо зарахування на рахунок компанії Телетрейд ( ОСОБА_4 ) грошових коштів від імені ОСОБА_5 або його представників по торговому рахунку № НОМЕР_1 , виконання робіт по яких є предметом вказаних договорів, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, рахунки фактури, роздруківку руху грошових коштів, реєстри фінансових зобов`язань, експертні звіти та інші документи пов`язані з виконанням умов договору.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що В квітні 2011 році ОСОБА_5 провів ряд переговорів із фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інвестування грошових коштів в сумі 10.000 доларів США в фінансовий ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання прибутків, в офісі вказаної компанії за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов переговорів, для інвесторів діє програма «Персональний трейдер», згідно якої клієнт повинен укласти відповідний договір та доручає фахівцю-трейдеру компанії «Телетрейд» власні грошові кошти, а трейдер самостійно проводить операції на фінансовому ринку з відкритого інвестором торгового рахунку та гарантує інвестору повернення грошових коштів за винятком процентів ризику.
28.04.2011р. між ОСОБА_5 та представниками компанії Телетрейд ( ОСОБА_4 ) було укладено договір на відкриття та обслуговування торгового рахунку № НОМЕР_1 , код реєстрації договору №63B7-730E-3BFC-3EE2-1255-16BO-5E7B-195A, після ОСОБА_5 на виконання умов вищевказаного договору передав грошові кошти на загальну суму 10.000 доларів США.
В подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_5 , що через несприятливу ситуацію на фінансовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були витрачені ОСОБА_9 для проведення фінансових операцій.
Встановлено, що компанія Телетрейд ( ОСОБА_4 ), зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника компанії Телетрейд ( ОСОБА_4 ).
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначених документів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні компанії Телетрейд ( ОСОБА_4 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1