Справа № 526/402/18
Провадження № 1-кс/526/122/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000182 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 21.02.2018 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в січні 2018 року, він, у ході телефонних розмов, домовився з невстановленою особою про купівлю мінеральних добрив, при цьому невідомий чоловік повідомив йому неправдиві відомості, про те, що для придбання добрив необхідно заплатити повну суму вартості товару. У подальшому, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 29.01.2018 перерахував грошові кошти в сумі 195 799 грн 82 коп., на рахунок вказаний невідомою особою, після чого по даний час придбані ним мінеральні добрива не отримав та грошові кошти йому не повернуті. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 195799 грн 82 коп., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки.
21.02.2018 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 195799 грн 82 коп., потерпілим ОСОБА_5 , були перераховані на рахунок вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів; копії документів, що підтверджують належність рахунку № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де був відкритий рахунок, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком); інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвалипо вищевказаному рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів з рахунку та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку на який перераховано грошові кошти, анкетні дані).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

21 лютого 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника вищезазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження факту перерахунку грошових коштів; копії документів, що підтверджують належність рахунку № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де був відкритий рахунок, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунком); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2018 до часу дії ухвалипо вищевказаному рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів з рахунку та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку на який перераховано грошові кошти, анкетні дані) та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1