Справа № 1-кс/593/22/2018
про тимчасовий доступ до речей та документів
"09" лютого 2018 р. м. Бережани
Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Бережанського ВП ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.
Із клопотання вбачається, що 11.12.2017 р. в Бережанський ВП ГУ НП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 11.12.2017 р. близько 18.15 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 004 грн. із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2017 р. о 15.40год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло смс - повідомлення із номеру НОМЕР_1 з наступною інформацією: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вашу картку заблоковано, а також 2 номера телефону НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 . Після отримання даного смс повідомлення ОСОБА_5 , особливої уваги не надала та нікуди не дзвонила. 11.12.2017 р. потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_3 . Невідома їй особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це був чоловік, який почав її інформувати про заблоковану карточку, на що потерпіла запитала чи може її розблокувати за місцем свого проживання, на що їй відповіли, що ні, що розблоковують тільки в Києві. Тоді на її мобільний телефон почали надходити смс- повідомлення з різними кодами, паролями, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 (3 D Secure), 4248, 1833, 2392, 86 ІНФОРМАЦІЯ_3 (3 D Secure). Всі вищевказані паролі та коди потерпіла диктувала невідомому чоловіку, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після останнього смс-повідомлення, а саме 86 LPEL (3 D Secure), до неї більше не телефонували. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що особа яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є шахраєм та в такий же шахрайський спосіб заволоділа її грошовими коштами в сумі 1800 грн., які знаходились на пенсійній карточці під № НОМЕР_4 . 12.12.2017 р., вона приїхала в м.Бережани для того, щоб перевірити зарплатну карточку під № НОМЕР_5 та на якій мали знаходитись кошти в сумі 8 574 грн. Вставивши зарплатну карточку в банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаної суми потерпіла не побачила і зрозуміла, що з цієї зарплатної карточки також зняли всю суму, а саме заволоділи шахрайським способом. Після цього звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб взяти роздруківки по здійснених операціях, які стосувались її карточок, як пенсійної так і зарплатної.
Із виписок з карткових рахунків ОСОБА_5 встановлено, що 11.12.2017 р. о 17 .17 год. з її карткового рахунку № НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 8 200 грн., які зараховано на її картковий рахунок № НОМЕР_7 , з якого 11.12.2017 р. о 17.34 год. знято кошти, які перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невідомий рахунок.
З інформації, що надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 11.12.2017 р. о 17.34 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювався переказ з картки на картку, а саме з картки відправника ОСОБА_5 , НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) переведено кошти на картку НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код авторизації 153811.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про повний номер карткового рахунку НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 11.12.2017 р. о 17.34год. на який з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було перераховано грошові кошти в сумі 10 004 грн. (код авторизації 153811, ІР НОМЕР_10 ); інформацію про банк-емітент, який видав вказану картку та персональні дані власника вище вказаної картки, відомості про здійснені операції по даному рахунку в період часу з 11.12.2017 р. по 31.01.2018 р., включно, та іншу наявну інформацію про дану картку, що перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП, які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:
- про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 11 грудня 2017 року о 17 год. 34 хв. 04 с. на який з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було перераховано грошові кошти в сумі 9 900 гривень (код авторизації 153811);
- інформацію про банк-емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_9 та персональні дані власника вище вказаного карткового рахунку;
- відомості про здійснені операції по даному рахунку в період часу з 11 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року, включно;
- іншу наявної інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_9 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1