КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6433/17
Провадження № 1-кс/552/1987/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступудо документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000258 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим. Водночас, посадовці газопромислового підприємства здійснюють розкрадання газового конденсату та нафти з підпорядкованих промислів на території Полтавської та Харківської області.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативному підрозділу встановлено, що контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його дочірніх підприємств, є суб`єкти господарювання, які зареєстровані на території Полтавської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Вказані юридичні особи на постійній основі беруть участь в публічних закупівлях, які проводе ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для постачання товарно матеріальних цінностей (далі ТМЦ) та надання послуг на дочірні підприємства, такі як ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГБУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх структурним підрозділам.

При постачанні ТМЦ на дочірні підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однією із кваліфікаційних вимог є документальна оформлення запропонованих товарів (сертифікати якості, договори на дистриб`юторство), які пропонує учасник під час проведення закупівлі. В результаті моніторингу публічних закупівель, які здійснювало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено закупівлю № UA 2017 03 31 000778-b), предметом якої є: частково гідролізований поліакриламід , в об`ємі 53 тони, очікувана вартість якого становить 3, 498, 000, 00 грн. під час проведення аукціону за критерієм нижча остаточна ціна серед учасників переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході перегляду документації учасника до запропонованої пропозиції виявлено лист на дистриб`юторство ТМЦ від виробника в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (Китай). В подальшому виконано запити до ІНФОРМАЦІЯ_14 для встановлення факту розмитнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частково гідролізованого поліакриламіду іноземного виробництва. Згідно отриманої відповіді, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не акредитовано в митних органах України, тобто здійснювати зовнішньо економічну діяльність не має права.

В подальшому, встановлено, що частково гідролізований поліакриламід не було завезено на територію України з-за кордону, а придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Зазначена інформація перебуває в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме:документів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
-документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;
*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
за період з 01.01.2016 рік по кінцевий строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ надати слідчим ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також уповноваженим особам за вмотивованою постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2017 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1