Справа № 138/337/18
Провадження №:1-кс/138/57/18

УХВАЛА
Іменем України
07 лютого 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000247 від 03.04.2017,-

ВСТАНОВИВ:
05.02.2018 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

02.04.2017 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 02.04.2017 шахрайським шляхом під приводом продаж автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 грн.

За вказаним фактом 03.04.2017 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 31.03.2017 його дружина ОСОБА_5 , у всесвітній мережі Інтернет та сайті ОІХ помітила оголошення про продаж автомобіля марки «Нісан мікро» за кошти у сумі 3000 доларів США, вказане оголошення їм сподобалось, а тому дружина в подальшому зв`язавсь з особою яка розмістила вказане оголошення № НОМЕР_1 , слухавку підняла жінка, яка представилась як ОСОБА_6 . В подальшому у ході телефонної розмови так звана ОСОБА_7 повідомила, що вона зможе вказаний автомобіль пригнати до м. Могилів-Подільського для того, що вони його купили та відразу зняли з обліку, однак для цього потрібно, щоб сім`я ОСОБА_8 перерахувала їй кошти на бензин, та дана сума буде входити до завдатку за вказаний автомобіль. В подальшому 02.04.2017 о 08.29 год. ОСОБА_4 пішов до банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по проспекту Незалежності у м. Могилів-Подільському біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за допомогою вказаного банкомата з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти у сумі 2700 гривень на рахунок, який вона вказала № НОМЕР_3 - ОТП банк. Після перерахунку грошових коштів через 10 хв. до них зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що кошти їй прийшли та вона зможе у вівторок приїхати, для того, щоб перереєструвати даний автомобіль. Однак близько 09.17 год. до ОСОБА_9 знову зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що їй терміново потрібно решта суми коштів, оскільки вона хоче купувати за кордоном новий автомобіль, а особа, яка має купувати, уже від`їжджає та просила, щоб останній перерахував їй кошти у повному обсязі. ОСОБА_10 відразу зрозумів, що вона шахрайка та повідомив, що у нього немає відразу такої суми. В подальшому, у всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_10 знайшов негативні відгуки стосовно ОСОБА_11 , та що вона шахрайка, і зрозумів, що його вона також обдурила. Далі він звернувся за допомогою до поліції.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 дані і про рахунок з якого було переведено кошти було переведено кошти, знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та рух коштів по картці потерпілого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке розташоване у АДРЕСА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та можливість вилучення даних документів слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

З урахуванням існуючої реальної загрози зміни або знищення зазначеної інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику особи у володінні якої дана інформація знаходиться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке розташоване у АДРЕСА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та можливість вилучення даних документів слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперативному уповноваженому КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Дана ухвала діє до 07 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: