печерський районний суд міста києва
Справа № 757/740/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000941.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.03.2017 за № 0000941, за фактом умисного, використання службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «ТОРГЕСТ» (), ТОВ «АРІЄН» (), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (), ТОВ «ЕЛЬМАС» (), ПП «ВІАДУК» (), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (), ТОВ «ДЕВОПС» (), ТОВ «АЛЬМАК» (), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (), ТОВ "УКРІНВЕСТ ЛТД" (), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту «СТОЛИЧНИЙ» Київської міської митниці ГУ ДФС України в м. Києві, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до п. 3 ст. 260 МКУ, якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпасти товар при визначенні фінансової гарантії.

Натомість посадові особи митного посту «Столичний», діючи в інтересах організаторів вказаної схеми, при митному оформленні тимчасових митних декларацій вищевказаних суб`єктів господарювання при визначенні фінансової гарантії застосовується найменша ставка митних платежів, під яку може підпасти товар.

В подальшому, після проведення експертизи товару протягом 45 днів, та визначення точної ставки митних платежів, вказані декларанти додаткових митних декларацій не подавали, додаткових митних платежів не сплачували, що призвело до ненадходження до бюджету митних платежів в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що причетні до вказаних злочинів особи здійснюють свою діяльність в офісному приміщенні за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна буд. 14-А.

17.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 03.08.2017 року проведено обшук приміщення 8 та 9 поверхів розташованих у нежитловій будівлі за адресою м. Одеса, вул. Сонячна 5 у ході якого виявлено та вилучено:

- печатки синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору, печатку ТОВ «Аль мак» , печатку ТОВ «Віллос» , печатку ТОВ «Девопс» код ЄЛДРПОУ 41005089, печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd», та числі листки формату А-4 з відтисками печаток ;

- предмети схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

- Зразки тканини різного кольору, а саме:

1.Зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см із біркою з написом 9092.

2.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см із біркою з написом 1601-2.

3.Зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4.

4.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4.

5.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4.

6.Зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см прикріплений до листа А4.

7.Зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см прикріплений до листа А4.

8.Зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см прикріплений до листа А4.

9.Зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см прикріплений до листа А4.

10.Зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см прикріплений до листа А4.

11.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см прикріплений до листа А4.

12.Зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см прикріплений до листа А4.

13.Зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см прикріплений до листа А4.

14.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см прикріплений до листа А4.

15.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см прикріплений до листа А4.

16.Зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см прикріплений до листа А4.

17.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см прикріплений до листа А4.

18.Зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см прикріплений до листа А4.

19.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см прикріплений до листа А4.

20.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см прикріплений до листа А4.

21.Зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см прикріплений до листа А4.

22.Зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см прикріплений до листа А4.

23.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см прикріплений до листа А4.

24.Зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см прикріплений до листа А4.

25.Зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см прикріплений до листа А4.

26.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см прикріплений до листа А4.

27.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см прикріплений до листа А4.

28.Зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см прикріплений до листа А4.

29.Зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см прикріплений до листа А4.

30.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см із біркою з написом 001.

31.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см із біркою з написом 1601-2.

32.Зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см із біркою з написом 9091.

33.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см із біркою з написом 0102.

34.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см із біркою з написом 1602.

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ті ІМЕІ НОМЕР_2

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 .

- мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

- мобільний телефон Meizu чорного кольору

-Фйфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- Флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb.

- Флеш накопичувач червоно сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb/

- флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору;

- флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9».

- ноутбуки в кількості 6 штук із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW , FBNOCV090927448, CB2405715;

Згідно з постановою слідчого від 18.08.2017 року вищевказані речі та грошові кошти, які були вилучені 17.08.2017 під час обшуку, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки правове обґрунтування клопотання відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1.Накласти у кримінальному провадженні № 0000941 від 24.03.2017 арешт із забороною відчуження, володіння, використання на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення 8 та 9 поверхів розташованих у нежитловій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна 5, а саме:

- печатки синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору, печатку ТОВ «Аль мак» , печатку ТОВ «Віллос» , печатку ТОВ «Девопс» код ЄЛДРПОУ 41005089, печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd», та числі листки формату А-4 з відтисками печаток ;

- предмети схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

- Зразки тканини різного кольору, а саме:

1.Зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см із біркою з написом 9092.

2.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см із біркою з написом 1601-2.

3.Зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4.

4.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4.

5.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4.

6.Зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см прикріплений до листа А4.

7.Зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см прикріплений до листа А4.

8.Зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см прикріплений до листа А4.

9.Зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см прикріплений до листа А4.

10.Зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см прикріплений до листа А4.

11.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см прикріплений до листа А4.

12.Зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см прикріплений до листа А4.

13.Зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см прикріплений до листа А4.

14.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см прикріплений до листа А4.

15.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см прикріплений до листа А4.

16.Зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см прикріплений до листа А4.

17.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см прикріплений до листа А4.

18.Зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см прикріплений до листа А4.

19.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см прикріплений до листа А4.

20.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см прикріплений до листа А4.

21.Зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см прикріплений до листа А4.

22.Зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см прикріплений до листа А4.

23.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см прикріплений до листа А4.

24.Зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см прикріплений до листа А4.

25.Зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см прикріплений до листа А4.

26.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см прикріплений до листа А4.

27.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см прикріплений до листа А4.

28.Зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см прикріплений до листа А4.

29.Зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см прикріплений до листа А4.

30.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см із біркою з написом 001.

31.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см із біркою з написом 1601-2.

32.Зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см із біркою з написом 9091.

33.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см із біркою з написом 0102.

34.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см із біркою з написом 1602.

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ті ІМЕІ НОМЕР_2

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 .

- мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

- мобільний телефон Meizu чорного кольору

-Фйфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- Флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb.

- Флеш накопичувач червоно сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb/

- флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору;

- флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9».

- ноутбуки в кількості 6 штук із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW , FBNOCV090927448, CB2405715;

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1