У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2018 Справа №607/4481/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 13.01.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити. Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 29.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_9 (Замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 (Підрядник), з іншої сторони укладено договір №18 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. Згідно умов вказаного договору Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи з загальної (комплексної) реконструкції спортивної площадки ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 .

Найменування (номенклатура, асортимент) робіт та кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації. Ціна договору динамічна і становить 2 569 000,00 грн.

Як зазначено в Договорі розрахунки проводяться шляхом оплати коштів Замовником після підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Згідно умов вказаного договору строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році, визначається календарним планом виконання робіт і розпочинається з дати підписання даного Договору і до 31.12.2017.

Згідно умов зазначених в додатковій угоді №19 до договору 18 від 29.09.2017 пункт 5.1. ст. V «Виконання робіт» доповнити такими словами; строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році визначається з дати підписання цієї Додаткової угоди і до 31 грудня 2017 року.

Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконанні в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування необхідно підтвердити факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об`єкті. А також документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт.

При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовника) посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта на якому підрядником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились ремонтно-будівельні роботи зазначено, що роботи виконанні в повному обсязі і відповідають обсягам робіт виконаних в натурі. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони (замовника) ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані підряднику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за виконанні усі ремонтно-будівельні роботи. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів увесь обсяг робіт не був виконаний.

Встановлено, що на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . На вказаний рахунок з сторони Замовника перераховувались грошові кошти за виконані роботи.

Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів та підтвердити факт отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого, АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Підрядника. А оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та їх зняття з них, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити.

Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів з 29.09.2017 року по 31.12.2017, яка зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1