Дата документу 17.01.2018 Справа № 554/9077/17
Провадження № 1кс/554/726/2018
УХВАЛА
про арешт майна
17 січня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується актами, специфікаціями та актами приймання-передачі: акт № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; акт № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; акт № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; акт № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; акт № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; акт № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; акт № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; акт № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; акт № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; акт № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн., а всього було передано майна на загальну суму 9995495 гривень.

Згідно з умовами договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 трубна продукція та інше майно передавалось ТОВ «УПСК Діамент» строком на один місяць з моменту отримання майна. Яке в послідуючому зберігало на складських приміщеннях, які розміщуються на об`єкті родовища Сахалінського.

Станом на 26.09.2017 ТОВ «ДТЗ» невідомо місцезнаходження вказаного майна та не має можливості на його повернення, а також виконання інших договірних зобов`язань.

Вищевказане майно було вірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка заступник комерційного директора ТОВ «Дніпровський трубний завод» ОСОБА_4 дав свідчення, що починаючи з квітня місяця 2017 року ТОВ «Дніпровський трубний завод» розпочав співпрацю з ТОВ «УПСК Діамент», яка полягала в укладені 07 квітня 2017 року одного договору купівлі-продажу трубної продукції, згідно з яким ТОВ «УПСК Діамент» придбало товар у ТОВ «Дніпровський трубний завод» і провело поступову оплату його вартості. Переговори та зустрічі під час укладення і виконання цього договору від імені ТОВ «Дніпровський трубний завод» проводив він особисто з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_5 .
У подальшому, у липні місяці 2017 року у ході переговорів з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_5 він запропонував йому укласти з ТОВ «Дніпровський трубний завод» договір зберігання трубної продукції на певний час до вирішення питання про їх подальшу реалізацію підприємствам, які здійснюють буріння на території Краснокутського району Харківської області. Оскільки на території Краснокутського району знаходиться Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище і там здійснюється буріння та видобуток природного газу різними підприємствами, ТОВ «Дніпровський трубний завод» зацікавлене в реалізації трубної продукції цим підприємствам. Крім того, у ході переговорів директор ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_5 повідомив, що він є підрядником у виконанні робіт по бурінню свердловини № 38, а замовником виступає ТОВ «Укрнафтобуріння», що має відповідний дозвіл на видобування корисних копалин на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища де і знаходиться вказана свердловина № 38.
Таким чином, 20 червня 2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «УПСК Діамент» в особі директора ОСОБА_5 був фактично укладений договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.17. Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів.
У відповідності до умов цього договору Поклажодавець (ТОВ «Дніпровський трубний завод») передає, а Зберігач (ТОВ «УПСК Діамент») приймає на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію, сортимент, кількість, ціна якої зазначена в 6 (шести) специфікаціях на загальну суму 10 451 975 гривень, які оформлені у вигляді додатків до вищезазначеного договору і є його невід`ємною частиною.
На виконання умов договору зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» передав, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9 995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Промислова, 1, а пункт розвантаження за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове, свердловина № 38.
Фактичне приймання труб на свердловині № 38 згідно товарно-транспортних накладних здійснював начальник бурової ОСОБА_7 . Остання поставка трубної продукції на зберігання відбулася 01 серпня 2017 року.
Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ «УПСК Діамент» свої договірні зобов`язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ «Дніпровський трубний завод» звернувся з вимогою до директора ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_5 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ «Дніпровський трубний завод» отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обгрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання.
Оскільки, ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.
22.12.2017 представником ТОВ «Дніпровський трубний завод» - ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0000362, внаслідок злочинних дій службових осіб ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «Дніпровський трубний завод» було заявлено позов про відшкодування матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 19 990 990,00 грн.
Встановлено, що ТОВ «УПСК Діамент» (РНОКПП 37710195), згідно даних Головного управління ДФС у Полтавській області має відкриті рахунки у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 643-російський рубль, за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 826-аглійський фунт стерлінгів, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_2 , відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ «УПСК Діамент» (), юридична адреса: м. Полтава, вул. Конституції, 13, керівником якого є ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки ТОВ «УПСК Діамент» (), відкриті у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 643-російський рубль, за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 826-аглійський фунт стерлінгів, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_2 , відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня в межах суми матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 19 990 990,00 грн., за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати працівникам.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме коштами належні ТОВ «УПСК Діамент» (), які знаходяться у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) на розрахункових рахунках: за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 643-російський рубль, за № НОМЕР_1 , відкритий 21.03.2013, валюта рахунку: 826-аглійський фунт стерлінгів, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_1 , відкритий 20.03.2013, валюта рахунку: 980-українська гривня, за № НОМЕР_2 , відкритий 09.04.2015, валюта рахунку: 980-українська гривня в межах суми матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 19 990 990,00 грн., за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати працівникам підприємства.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1