н/п 1-кс/640/9486/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2017 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) при здійсненні підприємницької діяльності з продажу дитячого одягу, в тому числі, через Інтернет, використовуючи дані підставної особи ОСОБА_7 , шляхом не відображення по обліках загального сукупного доходу перевищила дозволений рівень сукупного доходу для платника ІІ групи єдиного податку, що полягає обов`язковому декларуванню та сплаті податку на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування за ставкою 18%, декларуванню та сплати військового збору за ставкою 1,5% та обов`язковій реєстрації при перевищенні граничного обсягу доходу в сумі 1 000 000 грн. у якості платника ПДВ та його подальшому декларуванню та сплати, своїми умисними діями ухилилась від сплати вказаних податків, зборів та обов`язкових платежів, тим самим заподіяла збитки державі в сумі понад 800 000 грн.».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів експрес-накладних, які оформлювалися всіма відділеннями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської області від та на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 паспорт НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відправниками та контактними особами одержувачами та персональних даних цих осіб, які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації за період з 01.01.2016 року по 28.11.2017 року, - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотанні відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1