Справа № 522/3288/17
Провадження № 1-«кс»/522/2671/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області №0000007 від 17.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території Одеського регіону, впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки.

Так, в період 2017 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснено придбання суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано: АДРЕСА_1 , директор та засновник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор та засновник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: Одеська обл., Захарівський р-н, с. Перехрестове), які використовуються, за сприянням співробітників контролюючих державних органів України, для експорту сільськогосподарської продукції до іноземних країн за підробленими документами походження товару - зернових культур.

Крім того, ОСОБА_5 здійснено придбання іноземної компанії, яка розташована в офшорній зоні, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (CD 4050/16, АДРЕСА_4 ), яка виступає одержувачем (покупцем) зернових культур.

Слідством встановлено, що загальний обсяг експортованої продукції на адресу підконтрольної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 компанії зареєстрованої у офшорній зоні " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за вересень-жовтень 2017 року, склала понад 10 млн. доларів США, що підтверджується відповідними вантажно-митними деклараціями, тоді як згідно податкової звітності, придбання товарів та послуг у вказаний період часу, здійснено на суму 293 502 грн.

Згідно із розробленою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинною схемою, іноземна валюта, яка повинна надходити в Україну в якості сплати за зовнішньоекономічними контрактами на адресу підприємств-експортерів не надходить, а перераховується на банківські рахунки офшорних компаній підконтрольних вказаним особам та в подальшому привласнюється останніми.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин даного злочину, доцільно дослідити фінансово-господарську документацію щодо експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 року.

Будь-які інші джерела, з яких було б можливим одержати поза межами проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформація про існування таких джерел у розпорядженні прокурора, слідчого відсутні.

Поряд з цим, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього експертного дослідження усієї фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом призначення та проведення ряду почеркознавчих експертиз, доцільно провести її огляд та вилучення, з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області №0000007 від 17.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів контрактів, договорів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, коносаментів інших фінансово-господарських документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) експортних операцій в період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р., а також оригіналів договорів, контрактів, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, а також іншої фінансово-господарської документації щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сільськогосподарської продукції в період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р., яка в подальшому використовувалась для експорту за кордон.

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному чи паперовому вигляді слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000007, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ОСОБА_8 та слідчому в ОВС ОСОБА_9 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.02.2018