УХВАЛА
Справа № 126/1580/17

Провадження № 1-кс/126/875/2017

"20" листопада 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 14.05.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 13.05.2017 року близько 13:00 год в с. Шляхова Бершадського району Вінницької області, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 17 тис. грн, які знаходилися на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 .

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2017 року за № 0000319 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 07.05.2017 року о 13:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонували, та чоловік представившись особою із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його картковий рахунок № НОМЕР_3 заблокований і щоб розблокувати їм потрібно сказати цифри зазначені на картці та останні цифри із тильної сторони картки, а тому він повідомив дану інформацію. Після цього, через деякий час із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому прийшло повідомлення, про те, що із його рахунку знято кошти на суму 17 тис. грн..

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За правилами ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, що з аналогічним клопотанням слідчий ОСОБА_3 зверталася до суду 14.06.2017 року.

Ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 від 23.06.2017 року клопотання слідчого було задоволено, надано старшому слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали було визначено в тридцять календарних днів.

Доказів звернення слідчим або оперативним працівником за дорученням слідчого, яким на підставі ухвали слідчого судді надавався дозвіл на отримання інформації, до головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або невиконання ухвали особою, у володіння якої перебуває потрібна інформація, суду не надано, що позбавляє суд можливості оцінити виправданість повторного звернення до слідчого судді з даним клопотанням, чи надати оцінку діям посадових осіб установи в разі відмови від виконання ухвали слідчого судді.

При цьому суд вважає за необхідне звернути увагу на те, що з моменту попереднього звернення слідчого з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто з 14.06.2017 року, коли до суду надійшло повторне клопотання, будь-яких слідчих дій, направлених на встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчим не здійснено, про що свідчать долучені до клопотання документи, якими, як і раніше, є лише витяг з ЄРДР, що у контексті вимог ст.163 КПК не дозволяє зробити висновок про неможливість слідчого іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, задля яких слідчий звертається з клопотанням.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369 372, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 14.05.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1