печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188, -

В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у АДРЕСА_1 , а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижку, анкету учасника картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH № НОМЕР_2 ######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5

06.10.2014 14:14:45, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек: Підтв.: НОМЕР_3 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -849,58 грн.;

07.01.2015 14:57:11, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_4 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -896,81грн.

23.01.2015 15:00:11, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_5 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -262,63грн.

17.12.2015 10:18:59, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_6 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -753,75 грн.;

17.12.2015 11:12:51, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: НОМЕР_7 Підтв.: НОМЕР_8 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -788,75 грн.;

01.02.2016 16:56:13, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_9 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -1 596,99грн.

04.02.2016 11:43:42, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.:345995UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -1 169,35грн.

2. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH № НОМЕР_2 ######2727-0, виданою на ім`я ОСОБА_7

-30.08.2014 13:21:39, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: НОМЕР_10 Підтв.: НОМЕР_11 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -620,69 грн.

-20.11.2014 14:12:36, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_12 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -154,71 грн.

-26.01.2015 13:49:22, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -263,41грн.

3. Розрахунки проведені банківською карткою, номер картки : НОМЕР_2 ######6270-0 та карти EC/MC ELECTRONIC UAH № НОМЕР_14 ######8903-0, виданою на ім`я ОСОБА_8

-23.12.2013 17:36:29, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг Чек: НОМЕР_15 , UKR KIYEV ASHAN 003, на суму -567,87 грн.

-14.01.2014 14:23:42, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг Чек: НОМЕР_15 , UKR KIYEV ASHAN 003, на суму -387,80грн.

-25.03.2014 10:41:04, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_16 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -917,35грн.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ГУНП в Київській області.

У період 2007-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_18 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами. Під час досудового розслідування вилучено інформацію про рух коштів на карткових рахунках оформлених на підставних осіб у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено факти проведення безготівкових розрахунків за товари і послуги.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у АДРЕСА_1 , є наявність достатніх даних про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених слідством осіб до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, проведення розрахунків в мережі торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В приміщенні вказаної компанії можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, які сприятимуть у встановленні винних осіб, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у АДРЕСА_1 , а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки на знижку, анкету учасника картки на знижку з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

1. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH № НОМЕР_2 ######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5

06.10.2014 14:14:45, Безготівкова оплата товарів/послуг Чек: Підтв.: НОМЕР_3 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -849,58 грн.;

07.01.2015 14:57:11, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_4 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -896,81грн.

23.01.2015 15:00:11, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_5 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -262,63грн.

17.12.2015 10:18:59, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_6 UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -753,75 грн.;

17.12.2015 11:12:51, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: НОМЕР_7 Підтв.: НОМЕР_8 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -788,75 грн.;

01.02.2016 16:56:13, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_9 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -1 596,99грн.

04.02.2016 11:43:42, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.:345995UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму -1 169,35грн.

3. Розрахунки проведені банківською карткою VISA Electron UAH № НОМЕР_2 ######2727-0, виданою на ім`я ОСОБА_7

-30.08.2014 13:21:39, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: НОМЕР_10 Підтв.: НОМЕР_11 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -620,69 грн.

-20.11.2014 14:12:36, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_12 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -154,71 грн.

-26.01.2015 13:49:22, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -263,41грн.

3. Розрахунки проведені банківською карткою, номер картки : НОМЕР_2 ######6270-0 та карти EC/MC ELECTRONIC UAH № НОМЕР_14 ######8903-0, виданою на ім`я ОСОБА_8

-23.12.2013 17:36:29, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг Чек: АДРЕСА_2 , на суму -567,87 грн.

-14.01.2014 14:23:42, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг Чек: АДРЕСА_2 , на суму -387,80грн.

-25.03.2014 10:41:04, ОСОБА_6 оплата товарів/послуг, Чек: Підтв.: НОМЕР_16 , UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму -917,35грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74763/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.12.2017