Справа № 645/4874/17
Провадження № 1-кс/645/244/18
У Х В А Л А
іменем України

14 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0002644 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме: інформацію стосовно власників рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .(прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи ); інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002644, банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа через Інтернет мережу «OLX» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ЖЄО № 21980 від 06.10.2017 року). 13.09.2017 року ОСОБА_5 через мережу Інтернет зайшов до сайту «OLX.UA» та під час перегляду вирішив придбати гумовий човен, який згідно оголошення коштував 2800-2900 гривень, опубліковане дане оголошення було особою на ім`я ОСОБА_6 з контактним номером мобільного телефону НОМЕР_8 . Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував на вище вказаний номер та узгодив умови доставки та оплати товару. Під час телефонної розмови відповідала дівчина, яка представилась ОСОБА_6 та підтвердила наявність гумового човна. Також ОСОБА_6 назвала, що умовою придбання товару є передоплата за його доставку в розмірі 1000 гривень На вказані продавцем умови ОСОБА_5 погодився, після чого остання відправила на номер ОСОБА_5 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_9 із реквізитами банківської карти для здійснення платежу : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; власник ОСОБА_7 . У відповідь ОСОБА_5 відправив продавцю на номер НОМЕР_8 інше смс-повідомлення з реквізитами адреси відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Маріуполь для отримання замовлення ним товару, після чого 13.09.2017 року о 15:33:55 шляхом використання системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень з власного рахунку № НОМЕР_12 на рахунок банківської карти НОМЕР_10 з комісією в 5 гривень. Після здійснення платежу ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про переказ коштів, на що продавець підтвердив їх отримання та пообіцяла, що відправить замовлений ОСОБА_5 товар протягом декількох годин та назве номер експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з товаром. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцю та перевірити стан обробки його замовлення , але ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок, її оголошення на Інтернет-ресурсі «OLX.UA» було видалене/заблоковано, а безпосередньо замовлений товар ОСОБА_5 так і не отримав. 12.03.2018 було проведено обшук квартири АДРЕСА_9 на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2018 року. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; пластикову банківську картку «БанкПівденний» № НОМЕР_5 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . В ході досудового слідства виникла необхідність вилучення копій документів, а саме: інформацію стосовно власників рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .(прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи ); інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002644, банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0002644 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме:

-інформацію стосовно власників рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .(прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи );

-інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації. (із зазначенням дати, часу, місця,суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002644.

-банківських виписок за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ;за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; за період часу з 01.01.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 14 квітня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1