Справа №766/2595/17
н/п 1-кс/766/2663/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно клієнта - держателя картки № НОМЕР_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення (вилучення здійснити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по 06.03.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунку за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб протягом 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснили вербування та переміщення громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам Туреччини з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті проведених заходів встановлено, що група невстановлених осіб здійснює вербування та переміщення громадян України до Турецької Республіки, де втягує у злочинну діяльність з нелегального перевезення мігрантів до країн Євросоюзу.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 11/4-1102нт від 20.12.2017 зафіксовано планування перерахування грошових коштів для переміщення осіб через державний кордон за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів перерахування грошових коштів особами причетними до торгівлі людьми за карткою з № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до копій кредитних договорів та інформації про рух коштів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що згідно матеріалів досудового розслідування група невстановлених осіб протягом 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснили вербування та переміщення громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам Туреччини з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті проведених заходів встановлено, що група невстановлених осіб здійснює вербування та переміщення громадян України до Турецької Республіки, де втягує у злочинну діяльність з нелегального перевезення мігрантів до країн Євросоюзу.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 11/4-1102нт від 20.12.2017 зафіксовано планування перерахування грошових коштів для переміщення осіб через державний кордон за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів перерахування грошових коштів особами причетними до торгівлі людьми за карткою з № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до копій кредитних договорів та інформації про рух коштів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно клієнта - держателя картки № НОМЕР_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення (вилучення здійснити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по 06.03.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунку за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 , а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1