Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2905/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням начальника Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , винесене в кримінальному провадженні № 0000159 від 10.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.04.2018 року о 07:34 год. до Городищенського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , 1964 року народження про те, що на території підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приїхала група невідомих людей на мікроавтобусах, які намагаються заволодіти майном товариства та надають підроблені документи, що підтверджують їх право власності на вказане майно.

По даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, що в подальшому перекваліфіковано на ч. 3 ст. 206 -2 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 06.04.2018 року у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням підроблених установчих документів товариства, а саме зборів акціонерів, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника вказаного товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та, таким чином, вчинено протиправне заволодіння, тобто незаконне юридичне набуття права власності на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого заподіяно велику шкоду.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, як протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 представником ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , нотаріально посвідчувався приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксування судового процесу. Підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що документи, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та представником ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , протокол учасників Зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення, бухгалтерські довідки щодо балансової вартості комплексу, накази та інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаного договору купівлі-продажу, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення почеркознавчих експертиз, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих у даному кримінальному проваджені за дорученням ОСОБА_12 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до нотаріальних справ: договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та представником ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , протоколу учасників Зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, бухгалтерських довідок щодо балансової вартості комплексу, наказів, та інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1