Справа № 296/9001/17
УХВАЛА
Іменем України
14 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст.356, ст.190 ч.4, ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.09.1995 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Станом на 07.07.2016 єдиним засновником СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належало 100% статутного капіталу підприємства, балансова вартість майна якого складає 23 784 184,46 гривень, був ОСОБА_4 . 07.07.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір дарування частки в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого 100% статутного капіталу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшло у володіння ОСОБА_5 .

До цього, 08.10.2013 ОСОБА_4 видано довіреність серії ВТК №671792 на ім`я ОСОБА_6 , якою останню було уповноважено на представництво прав та інтересів ОСОБА_4 як засновника та/або учасника будь-яких юридичних осіб, будь-яких підприємств, товариств усіх організаційно-правових норм не залежно від їх місцезнаходження, з правом передоручення повноважень третім особам, однак без права укладення правочинів на його представництво, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_6 , на підставі права передоручення, 20.07.2016 видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність серії НВХ №450789, якою останньому було збільшено повноваження по відношенню до довіреності виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 , в частині надання права на укладення будь-яких правочинів на власний розсуд, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , тим самим її було підроблено, оскільки до її змісту внесено неправдиві відомості.

ОСОБА_8 , діючи на підставі доручення НВХ №450789 від 20.07.2016, всупереч інтересам ОСОБА_4 , не повідомляючи останньому по свої наміри та не узгоджуючи їх, уклав із ОСОБА_10 договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_10 свою частку статутного капіталу.

Цього ж дня, на підставі вказаного доручення, у м.Полтава нібито проведено загальні збори учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких прийнято рішення про зміну складу засновників Товариства, звільнення та обрання нового директора, а також затвердження нової редакції Статуту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол.

На підставі укладеного правочину, 22.07.2016 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 звернулися до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 з пакетом документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни складу засновників (учасників) та керівника СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу ОСОБА_4 , дізнавшись про неправомірні дії ОСОБА_8 та інших осіб, повідомив державного реєстратора про те, що він нікого не уповноважував на продаж належної йому у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частки статутного капіталу та не мав таких намірів, а всі дії пов`язані з цим є протиправними, в результаті чого державний реєстратор скасувала проведену нею раніше реєстраційну дію.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № №0001518, встановлені аналогічні факти заволодіння майном суб`єкта господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 19 від 17.10.2012 загальних зборів учасників, власником 100% частки та відповідно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна вартість якого складає 13 761600 гривень, є ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 18 від 17.10.2011, а також наказу № КБ 5 від 17.10.2011, на посаду генерального директора вказаного товариства було призначено ОСОБА_12 .

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувало нерухоме майно, а саме об`єкти незавершеного будівництва загальною площею 7832,1 кв.м., загальною вартістю 13 761600 гривень, розміщені на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № :08:001:0364, за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, без відома ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості в якому не відповідають дійсності, відповідно до якого прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_12 з 20.10.2015 та про обрання на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи на підставі вказаного протоколу, не повідомляючи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про свої наміри та не узгоджуючи їх, 22.10.2015 здійснив державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи а також зміни відомостей про фізичну особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори з ОСОБА_12 на ОСОБА_8 .

Після цього, ОСОБА_8 , отримавши у вказаний вище спосіб статус генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уклав договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, а саме об`єктів нерухомості загальною площею 7832,1 кв.м., розміщених на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № :08:001:0364, за 413 200 гривень із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_8 , а також інші особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме об`єктів незавершеного будівництва, загальна вартість яких складає 13 761 600 гривень.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № №0001518, встановлені аналогічні факти заволодіння майном суб`єкта господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, за результатами проведення привселюдних торгів, відповідно до ату № 10 від 27.03.2008, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було придбано виробничу базу, котра раніше належала підприємству банкруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його дочірньому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розміщувалася за адресою АДРЕСА_3 .

02.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримано свідоцтво про право власності, 24.11.2009 проведена відповідна реєстрація вказаного об`єкта нерухомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скасовано попередні записи про права власності попередніх власників на зазначену виробничу базу та присвоєно єдину адресу АДРЕСА_4 .

В подальшому, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих Сумською регіональною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

20.05.2017, до виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за вказаною вище адресою, прибули невідомі особи під керівництвом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також засновника і директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_10 , які, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_14 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, в такий спосіб заволодівши нерухомим майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_15 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП « ОСОБА_16 », без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 01, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , який раніше перебував у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

Окрім цього, в рамках проведення досудового розслідування досліджуються факти заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шахрайським шляхом.

В той же час, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_17 від 10.08.2017, встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів можуть бути причетні наступні громадяни, які користувалися на момент їх вчинення, а також на даний час користуються мобільними терміналами, зокрема:

- ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_8 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

- ОСОБА_8 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_9 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »);

- ОСОБА_18 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_10 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »);

- ОСОБА_19 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »);

- ОСОБА_20 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

- ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_13 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

- ОСОБА_21 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »);

- ОСОБА_22 , який користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_15 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

- ОСОБА_23 , яка користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), НОМЕР_18 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »);

- ОСОБА_14 , яка користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_19 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), НОМЕР_20 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »);

- ОСОБА_24 , який користується мобільними телефонами із номерами НОМЕР_21 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), НОМЕР_22 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

По вищевказаним номерам мобільних телефонів зазначені особи обговорювали плани вчинення зазначених злочинів, в період проведення як реєстраційних дій, так і вчинення ряду інших правочинів, а також продовжують використовувати вищевказані номери телефонів на даний час.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки існує необхідність у дослідженні телефонних з`єднань між вказаними вище абонентами.

В той же час, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані вище особи разом із іншими невідомими на даний час особами можуть бути причетними до вчинення розслідуваних злочинів, спілкувалися та спілкуються за допомогою мобільного зв`язку між собою та із іншими співучасниками на даний час, які можуть надати показання про обставини, що мають значення по кримінальному провадженню. Крім того, кількість і тривалість з`єднань між співучасниками, а також адреси розташування базових станцій дозволить об`єктивно та неупереджено встановити подробиці вчинення злочину.

Зазначені дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести зазначені обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а виклик у судове засідання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_8 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України зазначена інформація становлять собою охоронювану законом таємницю, оскільки містять конфіденційну інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. Отже, отримання вказаної інформації на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

1. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентським номерам:

- НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , якими користується ОСОБА_23 ;

- НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_14 ;

- НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_24 ;

з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

2. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентським номерам:

- НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_22 ;

- НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_24 ;

- НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_23 ;

з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

3. Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », шляхом вилучення роздруківок з`єднань на паперовому або оптичному носії по абонентським номерам:

- НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_14 ;

з наданням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номер абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номера абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по час надання інформації, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », як володільці документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1