Справа №127/4044/18
Провадження №1-кс/127/1993/18
23 лютого 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Ямпіль, отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 1700 доларів США та попрямував на автомобілі марки «Daewoo Lanos» ДНЗ НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_10 до м. Могилів-Подільський, де за адресою АДРЕСА_1 вийшов з машини та, узявши із собою вказані вище грошові кошти, викинув їх у сніг на задньому дворі домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , де, у подальшому, на підставі ч.3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із безпосереднім переслідуванням особи, підозрюваної у вчиненні злочину було здійснене проникнення до володіння особи домоволодіння, належного ОСОБА_11 та був проведений огляд вищевказаного домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 1700 доларів США, які містять на собі сліди скоєння ОСОБА_8 злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
13.02.2018, у відповідності до положень ст.ст. 115-116, 171 КПК України слідчим, із використанням засобів поштового зв`язку було направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого у порядку ст.ст. 167-168 КПК України майна ОСОБА_8 , розгляд якого був призначений на 10 год. 45 хв. 19.02.2018, у ході якого, слідчим суддею повернуто клопотання про арешт майна та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків.
В ході затримання ОСОБА_8 12.02.2018, при його особистому обшуку у нього виявлено та вилучено грошові кошти у сумі тисяча доларів США, у наступних купюрах: FL52723961C; KF73003139C; KK69678179B; KB08925105B; HB87025756C; CK05696976A; KB15904530I; PB25759310A; KF22205208C; FF10222453A.
Так як ч.3 ст. 368 КК України передбачає такий вид покарання як конфіскація всього майна особи, існують підстави для накладення арешту на грошові кошти у сумі 1000 доларів США, вилучених у ОСОБА_8 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
В ході обшуку у транспортному засобі «DAEWOO LANOS TF 69», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Могилів-Подільський, вул.. Горького, 28 у ОСОБА_8 виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки APPLE IPHONE SE$; Мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору із сім-картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; Тимчасовий реєстраційний талон DXX « НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та транспортний засіб із д.н.з. НОМЕР_5 марки «FORD MONDEO» 2013 року випуску; Ключі від автомобіля «FORD»; Предмет схожий на спецзасіб, препарат «ТЕРЕН-4М»; Предмет схожий на револьвер «АЕ820G» із серійним номером НОМЕР_6 у шкіряній кобурі; Дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; 26 предметів, схожих на набої до травматичної зброї; Посвідчення водія серії НОМЕР_8 від 12.06.2003 на ім`я ОСОБА_8 ; Військовий квиток серії НОМЕР_9 ; Грошові кошти: дві купюри номіналом один долар США з номерами L756704604, В49021081В; купюри номіналом 200 грн. у кількості 4 шт. із номерами СД9754535, ЗЕ0502642, ЕШ4002031, УВ0780429, одну купюру номіналом 100 грн. із номерами МН3416428, одну купюру номіналом 20 грн. з номерами СН4490443, одну купюру номіналом 10 грн. з номером СЕ0933877, дві купюри номіналом 2 грн. із номерами СВ9164973, ТЗ9423334; Банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; Два пластикових слоти від сім карток Київстар та Лайфселл; Мобільний телефон марки NOKIA з сімкарткою з номером НОМЕР_13 .
Так як ч.3 ст. 368 КК України передбачає такий вид покарання як конфіскація всього майна особи, існують підстави для накладення арешту на майно, зазначене у п.п. 3-6, 8, 11. Для збереження речових доказів зазначених у п.п. 1,2, 13, 14 мобільних телефонів, слотів для сім-карток необхідним є накладення арешту, так як саме за допомогою вказаних мобільних телефонів підозрюваний ОСОБА_8 здійснював спілкування із спільниками, свідками, потерпілим.
В ході огляду місця події двору домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено купюри номіналом 100 доларів США загальною кількістю 17 (сімнадцять) шт., наступних серій та номерами купюр: LG40500601B; LH00418980A; HH89342420A; KB43621870F; HF92984037D; DF99166024A; AF76542031B; KЕ54103710A; КF54380067B; KB04068380F; HB28679434P; KF79571970А; HH80074547A; KF53952701C; HL89787809F; MB07157716C; JB52759569B.
В ході огляду предметів встановлено, що вони містять сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані вище матеріали та речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, томуслідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 просив накласти арешт на речі зазначені в клопотанні оскільки вони є речовими доказами та можуть підлягати конфіскації як виду покарання.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази оголошення ОСОБА_8 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та не було доведено, що речі які були вилучені належать ОСОБА_8 .
Підозрюваний ОСОБА_8 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки слідчим та прокурором не було доведено, що речі які були вилучені належать ОСОБА_8 .
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч.3 ст. 368 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Згідно постанови старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_4 від 13.02.2018 було накладено арешт на грошові кошти у сумі тисяча доларів США, у наступних купюрах: FL52723961C; KF73003139C; KK69678179B; KB08925105B; HB87025756C; CK05696976A; KB15904530I; PB25759310A; KF22205208C; FF10222453A; Мобільний телефон марки APPLE IPHONE SE$; Мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору із сім-картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; Тимчасовий реєстраційний талон DXX « НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та транспортний засіб із д.н.з. НОМЕР_5 марки «FORD MONDEO» 2013 року випуску; Ключі від автомобіля «FORD»; Предмет схожий на спецзасіб, препарат «ТЕРЕН-4М»; Предмет схожий на револьвер «АЕ820G» із серійним номером НОМЕР_6 у шкіряній кобурі; Дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; 26 предметів, схожих на набої до травматичної зброї; Посвідчення водія серії НОМЕР_8 від 12.06.2003 на ім`я ОСОБА_8 ; Військовий квиток серії НОМЕР_9 ; Грошові кошти: дві купюри номіналом один долар США з номерами L756704604, В49021081В; купюри номіналом 200 грн. у кількості 4 шт. із номерами СД9754535, ЗЕ0502642, ЕШ4002031, УВ0780429, одну купюру номіналом 100 грн. із номерами МН3416428, одну купюру номіналом 20 грн. з номерами СН4490443, одну купюру номіналом 10 грн. з номером СЕ0933877, дві купюри номіналом 2 грн. із номерами СВ9164973, ТЗ9423334; Банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; Два пластикових слоти від сім карток Київстар та Лайфселл; Мобільний телефон марки NOKIA з сімкарткою з номером НОМЕР_13 ; купюри номіналом 100 доларів США загальною кількістю 17 (сімнадцять) шт., наступних серій та номерами купюр: LG40500601B; LH00418980A; HH89342420A; KB43621870F; HF92984037D; DF99166024A; AF76542031B; KЕ54103710A; КF54380067B; KB04068380F; HB28679434P; KF79571970А; HH80074547A; KF53952701C; HL89787809F; MB07157716C; JB52759569B.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий суддя на бере до уваги заперечення сторони захисту щодо відсутності оголошення підозри ОСОБА_8 , оскільки дана обставина була спростована слідчим під час судового розгляду.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно та грошові кошти, які були вилучені, яке зазначене в клопотанні, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому слідчим було доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку від 12.02.2018, у транспортному засобі «DAEWOO LANOS TF 69», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 28, а саме: мобільний телефон марки APPLE IPHONE SE$; мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору із сім-картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; тимчасовий реєстраційний талон DXX « НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та транспортний засіб із д.н.з. НОМЕР_5 марки «FORD MONDEO» 2013 року випуску; ключі від автомобіля «FORD»; предмет схожий на спецзасіб, препарат «ТЕРЕН-4М»; предмет схожий на револьвер «АЕ820G» із серійним номером НОМЕР_6 у шкіряній кобурі; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; 26 предметів, схожих на набої до травматичної зброї; грошові кошти: дві купюри номіналом один долар США з номерами L756704604, В49021081В; купюри номіналом 200 грн. у кількості 4 шт. із номерами СД9754535, ЗЕ0502642, ЕШ4002031, УВ0780429, одну купюру номіналом 100 грн. із номерами МН3416428, одну купюру номіналом 20 грн. з номерами СН4490443, одну купюру номіналом 10 грн. з номером СЕ0933877, дві купюри номіналом 2 грн. із номерами СВ9164973, ТЗ9423334; Два пластикових слоти від сім карток «Київстар» та «Лайфселл»; Мобільний телефон марки NOKIA з сімкарткою з номером НОМЕР_13 .
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час огляду місця події від 12.02.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів у сумі 1700 доларів США, номіналом 100 доларів США із серіями і номерами: LG40500601B; LH00418980A; HH89342420A; KB43621870F; HF92984037D; DF99166024A; AF76542031B; KЕ54103710A; КF54380067B; KB04068380F; HB28679434P; KF79571970А; HH80074547A; KF53952701C; HL89787809F; MB07157716C; JB52759569B.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_8 від 12.02.2018, а саме: грошових коштів у сумі 1000 доларів США, із серіями і номерами купюр: FL52723961C; KF73003139C; KK69678179B; KB08925105B; HB87025756C; CK05696976A; KB15904530I; PB25759310A; KF22205208C; FF10222453A.
Інше майно, яке було вилучено під час обшуку від 12.02.2018, у транспортному засобі «DAEWOO LANOS TF 69», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 28, повернути особі у якої воно було вилучено.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: