Провадження 1-кс/127/9874/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
24.10.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом січня-грудня 2016 року ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в сумі понад 578 818 грн. В ході проведення тимчасового доступу 31.08.2017 року, згідно ухвали Вінницького міського суду від 13.07.2017 року до оригіналів виписок(в паперовому та електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_4 та фотозображень осіб, які за допомогою банківської пластикової картки належної суб`єкту господарської діяльності знімали готівку в період 2015-2017 років в банкоматах та касах КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що особи які здійснювали зняття коштів за зовнішніми та фізіологічними ознаками схожі на посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 та бухгалтера ОСОБА_8 .

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), які свідчать про взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто за адресою реєстрації суб`єкта господарської діяльності знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ФОП ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ФОП ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ФОП ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ФОП ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів, актів надання послуг, виконаних робіт, документів щодо взаємозвірки та розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків та отримання платіжних пластикових карток;

- чекових книг про зняття готівки в касах банку;

- первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі витратних матеріалів які використовувались під час надання послуг;

- реєстраційно-установчих документів (печатків, штампів, свідоцтво про зайняття підприємницькою діяльністю);

- трудових угод з найманими працівниками.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя