Справа № 212/280/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся ст. слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів винесене в кримінальному провадженні №0000059 від 01 червня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, за фактом розтрати державних грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування перевіряються обставини розтрати грошових коштів в період 2015-2016 років посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення оплати згідно рахунку № 1-18/12/15 від 18.12.2015 року коштами цього державного підприємства за проведення семантико-текстуального дослідження писемного мовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого складено висновок № 2-21/01 від 21.01.2016 року.

Правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно змісту рахунку № 1-18/12/15 від 18.12.2015 року, розрахунковим рахунком одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою підтвердження (спростування) здійснення оплати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рахунку № 1-18/12/15 від 18.12.2015 року в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 18.12.2015 року по 18.06.2016 року з роз`ясненням даних щодо платежів: дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів, назв, коди ЄДРПОУ та номерів розрахункових рахунків підприємствконтрагентів.

Враховуючи, що іншим шляхом ніж отримання тимчасового доступу до цих документів неможливо, просить задовольнити клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі. Прокурором ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_4 заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання, у письмовій заяві до слідчого судді, підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши надані до клопотання документи, слідчий прийшов до наступних висновків.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідност.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, і за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст.161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є такими, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом банківську таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих, по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів що містять виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 18.12.2015 року по 18.06.2016 року, з роз`ясненням даних щодо платежів: дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів, назви, коди ЄДРПОУ та номерів розрахункових рахунків підприємствконтрагентів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1