Справа № 646/8558/17
№ провадження 1-кс/646/1438/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0001124 від 13.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період 2016-2017 років службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом зловживання своїм службовим становищем скоїли розтрату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення конкурсних торгів з порушенням вимог конкурентного законодавства та законодавства у сфері державних закупівель, надавши перевагу пов`язаним між собою юридичним особами, а в подальшому діючи через низку підконтрольних підприємств, що містять ознаки фіктивності, здійснили реалізацію товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами та легалізували одержані кошти. В свою чергу посадові особи державного контролюючого органу в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 під час проведення перевірочних заходів, зловживаючи службовим становищем в інтересах посадових осіб вказаних підприємств, свідомо не виявляють протиправні та узгоджені дії, з метою одержання неправомірної вигоди. Зокрема, встановлено факти ознак вище зазначених порушень при проведенні філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендерних процедур та укладення в подальшому з їх переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про закупівлю робіт з ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2017 р. № на суму 34 129 434, 24 грн. та № на суму 36 810 624,78 грн. Відповідно до вилучених 10.02.2018р. на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 18.01.2018р. під час тимчасового доступу в УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, встановлено, що до виконання робіт згідно з вказаними договорами між УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнім в якості субпідрядника залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке у свою чергу інших субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що мають ознаки фіктивності та конвертаційних центрів. При цьому було порушено вимоги порядку проведення тендерної процедури. Враховуючи викладене, для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних досліджень, в т.ч. експертних та ревізій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання у 2016-2017 роках договорів з виконання ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2017 № та №, укладених УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , зокрема наступних: свідоцтва про реєстрацію та положення про створення або наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказів про призначення і посадових інструкцій директора та бухгалтера, головного інженера, установчих та дозвільних документів, відповідних ліцензій; документації конкурсних торгів, документації тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозицій, рішень замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлень учасникам про результати процедури закупівлі; оголошень про результати процедури закупівлі, звітів про результати проведення процедури закупівлі щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: проектно-кошторисної документації по об`єктам, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі-приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладних, податкових накладних, банківських, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період 2016-2017 роки; журналів ведення пропуску в приміщення служб, підрозділів та інженерних мереж та інших документів, в яких відображено прохід на територію та приміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних документів слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених копій документів та зобов*язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сприяти їх вилученню. Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій надати слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прокурору ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_6 .
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та в судовому засіданні надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження зобов*язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ(ч.3 ст. 99 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001124, 13.10.2017р. до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом ймовірного зловживання службовим становищем керівництвом ХОКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.02.2018 року, копіями тендерної документації по предмету закупівлі «Ремонту систем одоризації газу ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( Будівництво заводів/ установок, гірничодобувних і переробних об*єктів та об*єктів нафтогазової інфраструктури)» з додатками, протоколу №91_4 розгляду тендерних пропозицій, договору про закупівлю робіт від 04.09.2017 року, договору про закупівлю робіт від 04.09.2017 року, аналітичної довідки.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення завірених копій документів, шляхом надання копій документів та зобов`язати представників особи, у володінні якої знаходяться документи, надати доступ до вищевказаних документів та сприяти їх вилученню.
Слідчий суддя вважає за необхідне дозволити тимчасовий доступ до речей і документів у спосіб, визначений ч. 1 ст.159 КПК України, відповідно до якої -тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Таким чином, клопотання в частині обов*язку особи, у володінні якої знаходяться документи, надати завірені копії, задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії: щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання у 2016-2017 роках договорів з виконання ремонту систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2017 № та №, укладених УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема наступних: свідоцтва про реєстрацію та положення про створення або наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення і посадових інструкцій директора та бухгалтера, головного інженера, установчих та дозвільних документів, відповідних ліцензій; документації конкурсних торгів, документації тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозицій, рішень замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлень учасникам про результати процедури закупівлі; оголошень про результати процедури закупівлі, звітів про результати проведення процедури закупівлі щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: проектно-кошторисної документації по об`єктам, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі-приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладних, податкових накладних, банківських, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період 2016-2017 роки; журналів ведення пропуску в приміщення служб, підрозділів та інженерних мереж та інших документів, в яких відображено прохід на територію та приміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти клопотання -відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1