УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
А саме клопотання умотивоване тим, що у ході досудового розслідування цього провадження слідством, на цей час, встановлено, те, що за адресою: АДРЕСА_1 самоправно, без будь-яких дозвільних документів здійснюється будівництво багатоповерхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Спеціалістами Департаменту земельних ресурсів 28.07.2014 проведено обстеження вищезазначеної земельної ділянки, що перебуває в оренді приватного підприємства « ОСОБА_5 ». Під час обстеження встановлено, що на земельній ділянці проводиться будівництво багатоповерхового житлового будинку. Земельна ділянка огороджена та охороняється. На ділянці працює будівельна техніка. Також на ділянці розміщено офіс з продажу квартир в будинку який споруджується. Зазначеним підприємством порушуються умови договору оренди земельної ділянки (ділянку надано для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-оздоровчого центру та офісу).
Крім цього, згідно листа директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано архітектурно-планувальне завдання від 17.10.2008 № 08-0628 на проектування будівництва культурно-оздоровчого центру та офісу на перетині вул. Сиваській та АДРЕСА_2 . Також, зазначеним департаментом, у відповідь на звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до дозвільного центру щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови вищезазначеної було відмовлено у зв`язку з некомплектністю пакету документів (листи від 02.04.2014 № 3137/0/12-3/27-14 та від 16.04.2014 3у 3846/0/12/27-14).
Відповідно до комп`ютерної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи дозвільного характеру (містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки) замовнику ПП « ОСОБА_5 » на будівництво культурно-оздоровчого центру та офісів на перетині АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 не надавалась, проектна документація не розглядалась.
З набуттям чинності у 2011 році Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснення ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також питання надання дозволу (реєстрації декларації) на виконання будівельних робіт на території м. Києва відноситься до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_9 , що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За результатами проведених перевірок з виїздом на місце будівництво, працівниками інспекції встановлено, що за вказаною вище адресою розпочато виконання будівельних робіт з будівництва житлового комплексу без документів , які б надавали право на виконання будівельних робіт, що є порушенням ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Відповідно до п. 10 Порядку виконання підготовчих робіт , затвердженого постановою КМУ № 466, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає право на виконання будівельних робіт.
Також, відповідно до вищезазначеного листа під час перевірок з боку осіб, які знаходились на будівельному майданчику у наданні проектно-виконавчої документації та у будь-яких поясненнях було відмовлено.
02.06.2015 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_12 по лінії «102» надійшло повідомлення про проведення незаконного будівництва житлового будинку на перетині вул. Сиваська та АДРЕСА_2 . Виїздом на місце слідчо-оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_12 було встановлено, що за вказаною адресою виконуються будівельні роботи. Площа будівництва огороджена залізобетонним парканом з колючим дротом, відсутній інформаційний стенд із зазначенням номеру дозволу на початок будівельних робіт, технічних характеристик об`єкта будівництва та його візуалізація.
На прохання представників слідчо-оперативної групи надати будь-які дозвільні документи, охоронники будівельного майданчику та особи які здійснювали продаж квартир у зазначеному житловому комплексі їх не надали, при цьому на територію будівельного майданчику не допустили.
У зв`язку із відсутністю будь-яких дозвільних документів на проведення будівельних робіт, а також те, що були відсутні будь-які представники забудовника та юридичної особи яка здійснює продаж квартир в житловому комплексі, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення було проведено, огляд будівельного майданчику та відділу продажів, що перебуває на території будівельного майданчику.
В ході проведення огляду було виявлено та в подальшому вилучено договір про внесення змін № 1 від 26.05.2015 року, згідно якого продаж квартир в житловому комплексі розташованому на перетині вул. Сиваська та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 ) здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », директором якого є ОСОБА_6 .
Оглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в мережі «Інтернет встановлено, що продаж квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 здійснюється на підставі договору укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (продавець), в особі Директора ОСОБА_6
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.06.2015 року, земельна ділянка площею 0,41 га на перетині вул. Сиваської та пров. Хорольського у Дніпровському районі була передана у довгострокову оренду на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-оздоровчого центру та офісу на підставі пункту 75 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 638/798 від 10.07.2003 приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно договору оренди № 2605/15-1 від 26 травня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » приймає в тимчасове платне користування (оренду), рухоме майно, а саме металопластикові конструкції з дверима та вікнами. Згідно відомостей з сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_17 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ продажу знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на будівельному майданчику новобудови АДРЕСА_2 .
22.08.2017, оглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в мережі «Інтернет встановлено, що продаж квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 здійснюється на підставі попереднього договору укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (продавець). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » є ОСОБА_6 .
На даний час, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи на зайняття приміщень за юридичною та фактичною адресою, наявні складські та виробничі приміщення; декларацій про сплату податку па прибуток та ПДВ за 2013 2017 роки (із усіма додатками); штатний розклад товариства - за 2013-2017 роки; відомості щодо нарахування та виплати заробітної платні працівникам за 2013 -2017 роки; декларації по підготовчі роботи, початок будівельних робіт, архітектурно-планового завдання, містобудівних умов та обмежень забудови, документи щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; копій реєстраційних та дозвільних документів на право здійснення будівельної діяльності, у т.ч. ліцензії та дозволи; проектно-дозвільну документацію будівництва житловому будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; договори на виконання робіт, укладені з підрядником, проектною організацією, здійснення технічного та авторського нагляду, накази про призначення на посади, кваліфікаційні сертифікати, ліцензію на господарську діяльність у будівництві, пов`язану із створенням об`єктів архітектури, розпорядження (Наказу) про присвоєння об`єкту поштової адреси, державного акту на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу земельної ділянки, документів, що стосуються затвердження коригування проекту будівництва відповідно до категорії складності та техніко-економічні показники (висновки комплексних будівельних експертиз із відповідними додатками до них), розподілу фактичної загальної площі об`єкту за функціональним призначенням площ (офісні приміщення, торговельні - із зазначенням груп товарів, заклади громадського харчування, паркінги тощо), документів про загальну кошторисну вартість будівництва, документи що підтверджують перерахування коштів пайової участі у розвитку інфраструктури до місцевого бюджету під час проведення будівництва багатоповерхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » потім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у вищевказаної юридичної особи.
У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в чтаисні надання тимчасового доступу, однак слідчий суддя не убачає підстав для надання дозволу на виїмку оригіналів документів, так як у ході судового розгляду обставини регламентовані ч. 7 ст. 163 вказаного Кодексу встановлені не були.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи у цьому кримінальному провадженні, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи на зайняття приміщень за юридичною та фактичною адресою, наявні складські та виробничі приміщення; декларацій про сплату податку па прибуток та ПДВ за 2013 2017 роки (із усіма додатками); штатний розклад товариства - за 2013-2017 роки; відомості щодо нарахування та виплати заробітної платні працівникам за 2013 -2017 роки; декларації по підготовчі роботи, початок будівельних робіт, архітектурно-планового завдання, містобудівних умов та обмежень забудови, документи щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; копій реєстраційних та дозвільних документів на право здійснення будівельної діяльності, у т.ч. ліцензії та дозволи; проектно-дозвільну документацію будівництва житловому будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; договори на виконання робіт, укладені з підрядником, проектною організацією, здійснення технічного та авторського нагляду, накази про призначення на посади, кваліфікаційні сертифікати, ліцензію на господарську діяльність у будівництві, пов`язану із створенням об`єктів архітектури, розпорядження (Наказу) про присвоєння об`єкту поштової адреси, державного акту на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу земельної ділянки, документів, що стосуються затвердження коригування проекту будівництва відповідно до категорії складності та техніко-економічні показники (висновки комплексних будівельних експертиз із відповідними додатками до них), розподілу фактичної загальної площі об`єкту за функціональним призначенням площ (офісні приміщення, торговельні - із зазначенням груп товарів, заклади громадського харчування, паркінги тощо), документів про загальну кошторисну вартість будівництва, документи що підтверджують перерахування коштів пайової участі у розвитку інфраструктури до місцевого бюджету під час проведення будівництва багатоповерхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » потім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1