Справа № 283/1424/17
провадження №1-кс/283/467/2017
У Х В А Л А
24 листопада 2017 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000574 від 09.07.2017 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000574 від 09.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що в серпні 2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом створення інтернет-сайту для реалізації товарів через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 7624,64 грн., які потерпілий перерахував на банківські картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , мешканці АДРЕСА_1 та № НОМЕР_2 , яку емітовано на ОСОБА_7 , мешканку АДРЕСА_2

З метою встановлення інформації щодо того, кому належать банківські рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зняття та перерахунок коштів з них на інші рахунки та яким способом, а також з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою Малинського районного суду Житомирської області від 19.10.2017 року у справі №283/1227/17 вже надавався тимчасовий доступ до інформації, однак вилучити її безпосередньо в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не представилось можливим через закінчення строків дії ухвали суду.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 02.08.2016 року по 04.11.2016 року та рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з03.11.2016 року по 19.05.2017 року із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доречень з метою їх подальшого вилучення.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Сторона кримінального провадження в особі начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, слідчим суддею 19.10.2017 року вже надавався тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (справа 283/1227/17) в кримінальному провадженні №0000574 від 09.07.2017 року. Таким чином, слідча звернулась повторно з аналогічним клопотанням, яке вже вирішувалось, не мотивувавши підстав цьому.

Керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, -
ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчої СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000574 від 09.07.2017 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя