Дата документу 07.09.2017 Справа № 554/6523/17

Провадження № 1кс/554/5667/2017
УХВАЛА
Іменем України
07 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката - ОСОБА_3 ,

за участю власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Прокуратурою Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 01.03.2017, за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 активними діями змушує «стихійних» торговців на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях до надання йому неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності та безперешкодну торгівлю. Так встановлено, що ОСОБА_6 залучив працівника Інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Полтави ОСОБА_7 для примушування «стихійних» торговців до надання неправомірної вигоди за безперешкодну торгівлю на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях. ОСОБА_7 за своїми функціональними обов`язками уповноважений проводити перевірку місць загального користування та практичні заходи по ліквідації наслідків незаконної торгівлі громадянами. Разом з цим встановлено, що ОСОБА_6 домовляється з ОСОБА_7 про рейди на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях з метою примушування громадян, які займаються несанкціонованою торгівлею «вирішувати`з ними питання шляхом надання систематичної неправомірної вигоди.

Разом з цим ОСОБА_6 , до проведення спільних рейдів, залучає інспектора Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , який разом із співробітником інспекції проганяє з місць торгівлі осіб, що відмовлятимуться від надання неправомірної вигоди. Отримані від торговців кошти, зазначені особи передають ОСОБА_6 , за виключенням своєї частки.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , після розмов зі «стихійниками» назначив між торговцями «старших» для збору та передачі йому грошових коштів. Після того, як за планом ОСОБА_6 , інспектор полтавського ВП ОСОБА_8 , співробітник Інспекції з благоустрою ОСОБА_7 проведуть рейди, торговці, щодо яких складено протоколи та видворено з прилеглих до центрального ринку вулиць, приходять «вирішувати» до нього питання про можливість подальшої безперешкодної торгівлі, ОСОБА_6 за певну неправомірну вигоду надає усний дозвіл на торгівлю та «захист» від контролюючих організацій. Збір коштів ОСОБА_6 проводить, як у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також шляхом обходу призначених ним «старших» осіб. Крім того збором коштів займаються і безпосередньо ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , при цьому залишивши свою частку, передають кошти ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які збирають кошти з «стихійних» торговців систематично обмінюють зібрані банкноти не великого номіналу на купюри номіналом 100, 200, 500 гривень у осіб, що на постійній основі займаються обміном коштів. Однією з таких осіб є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка. м.Полтави, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює обмін валют в автомобілі «Тойота Ленд Крузер», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким вона постійно користується і який належить її сину ОСОБА_9 . У ході обшуку вказаного автомобіля 19.08.2017 року виявлено та вилучено:
1. Грошові кошти в сумі: 8035 Євро купюрами: номіналом 500 Євро 1 шт., номіналом 200 Євро 2 шт., номіналом 100 Євро - 32 шт., номіналом 50 Євро 57 шт, номіналом 20 Євро 46 шт., номіналом 10 Євро -12 шт., номіналом 5 Євро 9 шт. ; 21078 дол. США купюрами: номіналом 100 дол. США 160 шт., номіналом 50 дол. США 71 шт., номіналом 20 дол. США 23 шт., номіналом 10 дол. США 104 шт., номіналом 5 дол. США 3 шт., номіналом 1 дол. США 13 шт.; 2600 Злотих купюрами: номіналом 200 Злотих 3 шт., номіналом 100 Злотих 20 шт.; 51500 Російських рублів купюрами: номіналом 5000 рублів 4 шт., номіналом 1000 рублів 30 шт., номіналом 500 рублів 3 шт.; 121100 гривень купюрами: номіналом 500 грн. -41 шт., номіналом 200 грн. 243 шт., номіналом 100 грн. 450 шт., номіналом 50 грн. 140 шт.

2. Два блокноти у твердих обкладинках: 1 з написом «Скарб Укра», 2 з написом «Freshness Copy».

3. Телефон «Нокія» імей: НОМЕР_2 (без сім-карти); телефон «Нокія» імей: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 та флеш-носієм на 1ГБ MM8GR1GUACA-NA; телефон «Нокія» імей: НОМЕР_5 з сім-картою МТС НОМЕР_6 ; iPhone 6 імей: НОМЕР_7 з сім-картою Водафон НОМЕР_8 .

19.08.2017 року повідомлено підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачено конфіскацію майна.

Прохали накласти арешт на майно та грошові кошти вилучені під час обшуку автомобіля «Тойота Ленд Крузер», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 19.08.2017 року, а саме:
1. Грошові кошти в сумі: 8035 Євро купюрами: номіналом 500 Євро 1 шт., номіналом 200 Євро 2 шт., номіналом 100 Євро - 32 шт., номіналом 50 Євро 57 шт, номіналом 20 Євро 46 шт., номіналом 10 Євро -12 шт., номіналом 5 Євро 9 шт. ; 21078 дол. США купюрами: номіналом 100 дол. США 160 шт., номіналом 50 дол. США 71 шт., номіналом 20 дол. США 23 шт., номіналом 10 дол. США 104 шт., номіналом 5 дол. США 3 шт., номіналом 1 дол. США 13 шт.; 2600 Злотих купюрами: номіналом 200 Злотих 3 шт., номіналом 100 Злотих 20 шт.; 51500 Російських рублів купюрами: номіналом 5000 рублів 4 шт., номіналом 1000 рублів 30 шт., номіналом 500 рублів 3 шт.; 121100 гривень купюрами: номіналом 500 грн. -41 шт., номіналом 200 грн. 243 шт., номіналом 100 грн. 450 шт., номіналом 50 грн. 140 шт.

2. Два блокноти у твердих обкладинках: 1 з написом «Скарб Укра», 2 з написом «Freshness Copy».

3. Телефон «Нокія» імей: НОМЕР_2 (без сім-карти); телефон «Нокія» імей: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_4 та флеш-носієм на 1ГБ MM8GR1GUACA-NA; телефон «Нокія» імей: НОМЕР_5 з сім-картою МТС НОМЕР_6 ; iPhone 6 імей: НОМЕР_7 з сім-картою Водафон НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Власник майна ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 прохав відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що ОСОБА_10 не є підозрюваною по кримінальному провадженню № 0000080, та ніякого відношення до учасників, які зазначені в кримінальному провадженні № 0000080 не має.

Заслухавши пояснення ОСОБА_4 , думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи, що ОСОБА_4 не оголошено підозру по кримінальному провадженню №0000080 та вона не має відношення до учасників кримінального провадження № 0000080, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_5 про арешт майна, що належить ОСОБА_4 , відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1