УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: Надати дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно клієнтів за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків за номерам карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме копії паспортів, копії заяв (заяв-анкет) про відкриття рахунків, копії договорів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерам карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 13.09.2017.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000424 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою між собою, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого п.п. 3,4 Положенням про дозвільну систему, затверджену Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, дозволу придбали вогнепальну зброю та бойові припаси:

- пістолет із маркуванням «GLOCK 23» № НОМЕР_6 , який відповідно до висновку експерта № 448-БЗ від 14.09.2017 являється короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом та придатний до стрільби, а також 13 патронів до нього є бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї пістолетними патронами калібру .40S&W;

- пістолет із маркуванням «GLOCK 19» № НОМЕР_7 , який відповідно до висновку експерта № 446-БЗ від 14.09.2017 являється короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю самозарядним пістолетом та придатний до стрільби, а також 15 патронів до нього являються бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї патронами калібру 9 мм LAGER;

- пістолет із маркуванням «GLOCK 19» № НОМЕР_8 , №G НОМЕР_9 , який відповідно до висновку експерта № 447-БЗ від 14.09.2017 є нарізною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом та придатний до стрільби, а також 15 патронів до нього являються бойовими припасами до нарізної вогнепальної зброї, патронами калібру 9 мм,

які незаконно зберігали за місцем мешкання, до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , 13.09.2017 у період часу з 06.55 години по 22.54 години».
Під час проведення обшуку 13.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.10.2017 вилучені картки оглянуто. За результатами огляду встановлено номери карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , власники карток не зазначені.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факу здійснення розрахунків щодо вогнепальної зброї, встановлення джерел її придбання та збуту, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів щодо відкриття рахунків за зазначеними картками та інформації про рух коштів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно клієнтів за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків за номерам карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме копії паспортів, копії заяв (заяв-анкет) про відкриття рахунків, копії договорів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерам карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 13.09.2017.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/15693/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1