Справа № 683/470/18
1-кс/683/189/2018

УХВАЛА

26 лютого 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000239,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено в клопотанні, в період часу з кінця листопада 2015 року по квітень 2016 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 50 382 грн. 71 коп., які вона особисто кожного разу різними сумами перераховувала на невстановлений органом досудового розслідування номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , чим потерпілій ОСОБА_5 було спричинено майнової шкоди на вказану суму.

По даному факту 07 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 показала, що грошові кошти в загальній сумі 50 382 грн. 71 коп. нею були перераховані у період часу з кінця листопада 2015 року по квітень 2016 року на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , на прохання останнього, який кожного разу в ході телефонних розмов вводив її в оману, обіцявши при цьому повернути їй перераховані грошові суми та грошову суму 5980 грн. за придбаний масажер « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала чеки з терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що отримана інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано кошти по номерам чеків:

-№ НОМЕР_2 , термінал: TS210801, час: 24.12.2015 16:52:05, АДРЕСА_2 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , рахунок платника НОМЕР_6 , єдиний код: НОМЕР_7 , сума 257 грн., результат: вдало, transaction id: 2015.12.24 16:49:05Onla5c36c38-5f98-444b-9v19-0e4e4bfccefb;

-№ НОМЕР_3 , термінал: TS210801, час: 21.01.2016 09:18:21, АДРЕСА_2 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_8 , сума 6848 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.21 09:13:21On1940с419c-383b-42c9-9c12-6fed79ae2d74;

-№ НОМЕР_4 , термінал: TS210801, час: 24.12.2015 16:49:03, АДРЕСА_2 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , платник: ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_9 , єдиний код: 0357-6058-4121-0374, сума 6600 грн., результат: вдало, transaction id: 2015.12.24 16:14:50Onlaa51bcac-75f4-4b53-9841-de81caee476a;

-№ НОМЕР_5 , термінал: TS210192, час: 15.02.2016 15:20:47, АДРЕСА_2 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , номер телефону: НОМЕР_9 , єдиний код: 0410-5536-5353-0417, сума 5720 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.02.15 15:15:15Onlae1ff463-041e-4c78-b87d-ce9bde7df35f.

Ухвала діє до 26 березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: