Справа № 202/6890/17
Провадження № 1кс/202/1989/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002061, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено травні 2016 року невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою, використовуючи кредитну картку ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8320 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

19 жовтня 2017 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 жовтня 2017 року.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 29.04.2016 року до 30.06.2016 року включно, а також до кольорових фотознімків особи, яка користується даною банківською карткою, за проміжок часу з 29.04.2016 року до 30.06.2016 року включно. Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0002380. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 29.04.2016 року до 30.06.2016 року включно, а також до кольорових фотознімків особи, яка користується даною банківською карткою, за проміжок часу з 29.04.2016 року до 30.06.2016 року включно.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0002380.

Строк дії ухвали встановити по 18 листопада 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1