Справа № 540/383/15-к
Номер провадження 1-кс/540/42/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2015 року. Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

органом досудового слідства проводиться розслідування злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 1000 грн., належними ОСОБА_5 .

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку невстановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки в них містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні вказаного клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши докази у справі, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2015 року на підставі заяви ОСОБА_5 , про те, що 08.04.2015р. невідома особа, зателефонувавши їй на мобільний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, запевнила в перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок в сумі 1 000,00 грн., були внесені відомості до ЄРДР за № 0000121, з правовою кваліфікацією ст.190 ч.1 КК України.

Як убачається з протоколу допиту потерпілої, 08.04.2015 року на її мобільний зателефонував абонент НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , вона подумала, що це її племінник, та на його пропозицію, скориставшись Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала кошти в сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому, схаменувшись, вона зрозуміла, що її обманюють шахраї та заблокувала свій картковий рахунок.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, так як на даній стадії кримінального провадження неможливо встановити осіб причетних до вчинення злочину іншими способами, ніж як шляхом отримання інформації про належність особистого рахунку, рух коштів по ньому, проведені транзакції тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, які перебувають у володінні щодо особистового рахунку НОМЕР_3 , всю наявну інформацію, а саме:

· підтвердити чи спростувати належність рахунку НОМЕР_3 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру);

· роздруківку руху коштів по вищевказаному рахунку з 08.04.2015 по 20.04.2015 року;

· інформацію про проведені транзакції з 08.04.2015 по 20.04.2015 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про собу, що отримала перераховані кошти (номер телефону, анкетні дані);

· за наявності фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки з 08.04.2015 по 20.04.2015 року;

· чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: