Справа № 761/621/18
Провадження №1-кп/761/1160/2018
В И Р О К
іменем України
15 лютого 2018 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому в залі Шевченківського районного суду м.Києва кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Алчевськ, Луганської області, громадянки України, з середньої спеціальною освітою, одруженої, має малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 , навесні 2017 року в денний час доби у м. Києві познайомилась з невстановленою особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду у розмірі 300 грн. документально стати засновником та/або директором суб`єктів підприємницької діяльності. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку незаконну пропозицію.

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, в березні 2017 року зустрілась в денний час доби із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці неподалік від лікарні «Охматдит» на території Шевченківського району м.Києва, де надала даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлювала про відсутність у неї навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації товариств фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписала надані їй документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Метком Інвест» від 22.03.2017; статут ТОВ «Альт Лік» в редакції від 22.03.2017; довіреність ТОВ «Пересувна механізована колона №8» від 25.03.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пересувна механізована колона №8» від 24.03.2017; протокол №2-2017 загальних зборів учасників ТОВ «Пересувна механізована колона №8» від 24.03.2017; статут ТОВ «Пересувна механізована колона №8» в редакції від 24.03.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Палм Груп» від 28.03.2017; протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Палм Груп» від 28.03.2017; довіреність ТОВ «Палм Груп» від 29.03.2017; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Палм Груп» від 30.03.2017; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту ТОВ «Палм Груп» від 30.03.2017; договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Клініка здоров`я «Санго» від 03.04.2017; статут ТОВ «Санго Плюс» в редакції від 03.04.2017 року; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АВК-Інвест» від 28.04.2017;

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передала, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 27.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Альт Лік», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації; 27.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Пересувна механізована колона №8», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації; 30.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Палм Груп», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації; 05.04.2017 здійснено проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Санго Плюс», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 28.04.2017 здійснено проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «АВК-Інвест», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 реалізувала спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Альт Лік», ТОВ «Пересувна механізована колона №8», ТОВ «Палм Груп», ТОВ «Санго Плюс» та ТОВ «АВК-Інвест», діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинила такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлювала, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Альт Лік», ТОВ «Пересувна механізована колона №8», ТОВ «Палм Груп», ТОВ «Санго Плюс» та ТОВ «АВК-Інвест» наміру не мала та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 660/1 від 23.11.2017 підписи в документах, наданих на дослідження виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Альт Лік» (), ТОВ «Пересувна механізована колона №8» (), ТОВ «Палм Груп» (), ТОВ «Санго Плюс» () та ТОВ «АВК-Інвест» (), а також умисно подала через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 наприкінці квітня 2017 року зустрілася в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці неподалік від станції метро «Університет» на території Шевченківського району м. Києва, де надала даній невстановленій особі паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.01.2012 Алчевським МВ УМВС України в Луганській області, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлювала про відсутність у неї навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписала надані їй документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Веласко» від 05.05.2017; статут ТОВ «Веласко» в редакції від 05.05.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Руан Компані» від 12.05.2017; довіреніть ТОВ «Руан Компані» від 13.05.2017; заяву ТОВ «ТКТ-Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.05.2017; договір купівлі-продажу частини частки у статутному фонді (капіталі) ТОВ «ТКТ-Груп» від 24.05.2017; статут ТОВ «ТКТ-Груп» в редакції від 24.05.2017; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії юридична особа ТОВ «ТКТ-Груп» від 24.05.2017.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передала, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 05.05.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Веласко», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації; 13.05.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Руан Компані», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації; 25.05.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТКТ-Груп», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Веласко», ТОВ «Руан Компані» та ТОВ «ТКТ-Груп» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлювала, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Веласко» (), ТОВ «Руан Компані» () та ТОВ «ТКТ-Груп» () наміру не мала та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 660/1 від 23.11.2017 підписи документах, наданих на дослідження виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Веласко» (), ТОВ «Руан Компані» () та ТОВ «ТКТ-Груп» (), а також умисно подала через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 в червні 2017 року зустрілась в денний час із невстановленою особою у невстановленим досудовим розслідуванням місці неподалік від станції метро «Лук`янівська» на території Шевченківського району м. Києва, де надала даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 25.01.2012 Алчевським МВ УМВС України в Луганській області, довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлювала про відсутність у неї навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мала наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписала надані їй документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: заяву ТОВ «Козак Інвест Груп» про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.06.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Козак Інвест Груп» від 13.06.2017; заяву ТОВ «Козак Інвест Груп» про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту від 14.06.2017.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передала, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 14.06.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Козак Інвест Групп», шляхом подачі цих документів до Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Козак Інвест Групп» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинила такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлювала, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Козак Інвест Групп» () наміру не мала та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Козак ІнвестГрупп» (), а також умисно подала через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у скоєному злочині визнала повністю, щиро розкаялась, пояснила, що навесні 2017 року вона зустрілась із раніше невідомою їй особою, яка запропонувала їй за грошову винагороду реєструвати на своє ім`я підприємства та підписувати документи, які містили завідомо неправдиві відомості, на що вона погодилась, адже була у скрутному матеріальному становищі, після чого підписувала надані їй документи. При цьому вона не мала наміру здійснювати після реєстрації товариств фінансово-господарську діяльність від його імені. У скоєному кається.

Оскільки обвинувачена визнала свою вину повністю, суд вважає за можливе судовий розгляд провести у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України. При цьому судом обвинуваченій було роз`яснено, що в цьому випадку вона буде позбавлена права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Суд, вислухавши показання обвинуваченої, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують її особу, вважає правильною кваліфікацію дій обвинуваченої за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченій, суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання її щире каяття у скоєному, а також вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Також, призначаючи покарання обвинуваченій, суд враховує її особу: ОСОБА_5 раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та особу обвинуваченої, суд вважає, що останній необхідно призначити покарання у вигляді штрафу в мінімальному розмірі.

Речовий доказ: кукурудза 3 класу українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 23-б, - необхідно повернути власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.349, 369, 370, 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, і призначити їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 17 000 гривень.

Речовий доказ: кукурудза 3 класу українського походження, врожаю 2016 року, вагою 9 900 тон, яка знаходиться на території ТОВ «Зерновий термінал Ніка-тера» (код 36270783) за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, та м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 23-б, - повернути власнику компанії «First Agrotrading Company LLP» (реєстраційний №SO305111).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення, ОСОБА_5 протягом 30 діб з дня вручення йому копії вироку.

Суддя ОСОБА_1