н/п 1-кс/640/1623/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000541 від 07 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1, 2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.1 і 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст.368 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Пермь, Російської Федерації, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21 лютого 2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 протягом 2015-2017 років, діючи у складі організованої групи, злочинні дії якої були направленні на створення ряду підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності та незаконного збачгачення, виконувала роль пособника, у функції якої входило забезпечення умов необхідних для створення та функціонування фіктивних підприємств з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, а саме: оформлення та використання ключів електронного цифрового підпису підставних керівників фіктивних підприємств, оформлення документів для отримання фіктивними підприємствами статусу платників податку на додану вартість, оформлення засобів доступу до банківських рахунків фіктивних підприємств та їх подальше використання для здійснення руху коштів по банківським рахункам фіктивних підприємств, відповідно до розпоряджень ОСОБА_7 , оформлення засобів доступу до електронного документообігу між фіктивними підприємствами та податковими органами та їх подальше використання для формування податкової звітності фіктивних підприємств, внесення до податкової звітності недостовірних даних та її подальшу подачу до контролюючих органів, відправлення та реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюючи, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій, введення в легальний обіг сільськогосподарської продукції незаконного походження, придбаної за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки.

У клопотанні слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Підозрюваний та його захисник просять врахувати дані про особу підозрюваної та застосувати до неї менш суворий запобіжний захід особисте зобов`язання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000541 від 07.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 і 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст.368 КК України.
20 лютого 2018 ОСОБА_5 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України (в редакції від 13.04.2012) було вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.
В судовому засіданні ОСОБА_5 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась від дачі показань.
Однак, надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується: протоколом обшуку від 11.04.2017; протоколами оглядів документів від 20.11.2017; протоколом обшуку від 01.12.2017; протоколом огляду документів від 06.12.2017; висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобол-Реєстр», ТОВ «Даглар», ТОВ «Зерно Слобожанщини», ТОВ «Слобідський Хліб», ТОВ «Рейніз», ТОВ «Слобідські лани», ТОВ «Галицькі Двори», ТОВ «Зірва», ТОВ «Агріпостач», проведеного підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України: можливість підозрюваної переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає, що прокурором в судовому засіданні не було доведено існування інших ризиків, на які він посилався.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеного ризику.
Однак, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає за необхідне, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; даних про особу підозрюваної, застосувати до неї запобіжний захід у вигляді застави, при цьому, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваної, наявність на її утриманні матері пенсіонера, слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави в межах, визначених в п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 5 (п`ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 8810 гр. (1762х5= 8810 гр.).
Керуючись ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000541 від 07 червня 2017 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 8810,00 ( вісім тисяч вісімсот десять) грн., які необхідно внести на р/р № 6674 в Державному казначействі України, МФО 820172, , отримувач ТУДСА України в Харківській області, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 0000541 від 07 червня 2017, ОСОБА_5 (Київський районний суд м. Харкова (Київський районний суд м. Харкова), не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , яка не тримається під вартою, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави вона зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Роз`яснити, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2018 р. ___год.___хв. _____________________

ОСОБА_5