Справа № 163/2479/17
Провадження № 1-кп/163/28/18
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року м.Любомль

Любомльський районний суд Волинської області у складі:
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
обвинувачених: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
захисника ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Любомль Волинської області кримінальне провадження №0000297 про обвинувачення
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новомосковськ Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, непрацюючого, одруженого, раніше судимого вироком Вінницького апеляційного суду від 26.11.2001 року за п.п. а), е) і) ст.93, ч.3 ст.142, ч.2 ст.143 КК України до покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звільненого умовно-достроково 04.02.2014 року з невідбутим строком 1 рік 7 місяців 24 дні,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Новомосковськ Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_10 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця, придбавши невстановлену кількість підроблених банкнот номіналом по 500 гривень, які не відповідають встановленим зразкам аналогічних банкнот НБУ, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до встановлених вимог, після чого, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , переслідуючи злочинні наміри на збут цих підроблених грошей, усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно негативних наслідків, з метою особистого збагачення, автомобілем марки «ВАЗ 21061», р.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевозили та зберігали при собі з метою збуту підроблені банкноти.
В подальшому, 27.07.2017 року, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, перебуваючи на території Любомльського району Волинської області, перевозили, зберігали та на різних АЗС вчинили три епізоди збуту цієї підробленої валюти.
Так, 27.07.2017 року о 14 год. 30 хв., перебуваючи на території АЗС «Chell», що за адресою: м.Любомль, автошлях «Київ-Ковель-Ягодин», 497+300м., Волинської області, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 одну підроблену банкноту номіналом 500 гривень, серійний номер СГ 3815449, для збуту в касі цієї АЗС, яку ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що вона підроблена, використав як засіб платежу - розрахувався нею з касиром АЗС «Chell» ОСОБА_13 за придбання пального та цигарок, від якої отримав решту в сумі 350 гривень, які передав ОСОБА_10 .
Крім цього, відразу ж після вчинення таких дій, 27.07.2017 року приблизно о 14 год. 45 хв., перебуваючи на території АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», що знаходиться за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 35, Любомльського району Волинської області, повторно, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 одну підроблену банкноту номіналом 500 гривень, серійний номер ЛЗ 1453987, для збуту в касі зазначеної АЗС, яку останній отримав, достовірно знаючи, що вона підроблена, та використав її як засіб платежу, розрахувавшись з касиром даної АЗС - ОСОБА_6 за придбання пального, від якої отримав решту в сумі 400 гривень, які передав ОСОБА_10 .
Крім цього, відразу ж після вчинення таких дій, 27.07.2017 року приблизно о 15 год., перебуваючи на території АЗС ТзОВ НК «Аветра», що знаходиться за адресою: с. Римачі, вул. Дорожня, 6, Любомльського району Волинської області, повторно, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 одну підроблену банкноту номіналом 500 гривень, серійний номер ЛЗ 1453987, для збуту в касі зазначеної АЗС, яку останній отримав, достовірно знаючи, що вона є підробленою, та використав її як засіб платежу, розрахувавшись з касиром цієї АЗС - ОСОБА_7 за придбання пального, від якого отримав решту в сумі 400 гривень, які передав ОСОБА_10 .
В подальшому, цього ж дня, на території Любомльського району Волинської області, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , повторно, реалізовуючи єдиний злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, двічі намагалися збути підроблену національну валюту України, однак свої злочинні наміри до кінця не довели з причин, які не залежали від їх волі.
Так, 27.07.2017 року приблизно о 15 год., на території АЗС 0303 ПІІ «Амік Україна», що знаходиться за адресою: с. Римачі, вул. Дорожня, 2, Любомльського району Волинської області, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 одну підроблену банкноту номіналом 500 гривень для збуту в касі зазначеної АЗС, яку останній отримав, достовірно знаючи, що вона підроблена, та з метою збуту шляхом придбання пального, намагався збути її оператору-касиру АЗС 0303 ПІІ «Амік Україна» - ОСОБА_8 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак не закінчили його з причин, що не залежали від їх волі, оскільки оператор-касир помітив, що дана банкнота є підробленою, про що повідомив ОСОБА_14 та відмовився її приймати.
Відразу ж по цьому, 27.07.2017 року приблизно о 15 год., ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в шинку «Садиба», що знаходиться за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 7, Любомльського району Волинської області, намагалися збути банкноту номіналом 500 гривень бармену зазначеного закладу ОСОБА_9 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак не закінчили його з причин, що не залежали від їх волі, оскільки остання помітила, що вона є підробленою та відмовилася її приймати.
Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , кожен зокрема, своїми умисними протиправними діями, які виразилися в незаконному перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України, а також кожен із них вчинив замах на збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, за ознаками повторності та попередньої змови групи осіб, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України.
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень (злочинів) не визнали, мотивуючи своєю необізнаністю із фактом підробки грошових банкнот, якими здійснювали розрахунок.
Так, обвинувачений ОСОБА_10 суду показав, що в 2016 році він продав автомобіль, за який отримав 4500 доларів США та гривні в еквіваленті на 500 доларів США. Через тиждень по цьому, його матір потрапила у лікарню та усі ці гроші він віддав матері на операцію. Після цього пройшов певний час, до нього приїхала сестра з Росії та попросила поїхати відпочити. Для цього він пішов до матері за грошима, оскільки у неї після операції залишились гроші. Мати дала йому 14000-15000 грн., купюрами по 500 грн. Планували їхати відпочивати на «голубі озера», а також заїхати в Моршин за запчастинами до автомобіля. Виїхали з Дніпропетровська 24-25 липня 2017 року разом з дружиною, сестрою та ОСОБА_11 . По дорозі до Любомльського району вони не заправлялись, так як при виїзді у них був повний балон газу та повний бак бензину, а автомобіль працює, як на газові, так і та бензинові. Приїхавши у Любомльський район, на першій заправці газу не було (чи він був неякісний), тому ОСОБА_11 сказав заправити автомобіль бензином на 100-150 грн. та дав йому 500 грн. Сам він був за кермом та не виходив з автомобіля, оскільки у нього боліла нога. Заїхали на другу заправку, ОСОБА_11 дав 500 грн., щоб заправив автомобіль газом на 200 грн. Заправившись, поїхали далі. Потім проснулись його дружина та сестра, які попросили щось попити. Оскільки води в автомобілі не було, заїхали на третю заправку. ОСОБА_11 знову дав гроші на воду, однак останньому гроші повернули через їх сумнівність. Після цього заїхали в кафе «Садиба» пообідати, де він особисто розраховувався тією купюрою номіналом 500 грн., яку повернули ОСОБА_15 , як сумнівну, однак офіціант повідомила, що у неї немає решти та йому необхідно піти розміняти ці гроші. Тоді він вийшов на вулицю, в ларьку хотів купити води, але у них також не було решти. Біля цього ларька стояли хлопець з дівчиною, які й розміняли йому цю купюру. Повернувшись у кафе, розрахувався за обід (заплатив 300 грн.) та вони вийшли на вулицю, сіли в автомобіль, після чого до них підійшли хлопці, яких він вважав «бандитами», тому барсетку передав дружині, яка сиділа на передньому сидінні. Потім їх повезли у відділ поліції, звідки через добу повезли у суд. На ствердження своєї необізнаності з тим, що гроші є підробленими, вказав на наявність у нього судимості, тому ніколи свідомо не збував би ці гроші на заправках, де стоять десятки камер. Під час продажу автомобіля гроші перевірили, тому він був впевнений у їх справжності. У кожному випадку давав ОСОБА_11 купюри по 500 грн., оскільки їм необхідні були дрібні гроші. Просив суд його суворо не карати, оскільки усе це він робив несвідомо, та врахувати стан його здоров?я, а також стан зодоров?я його матері.
Обвинувачений ОСОБА_11 суду показав, що 24 липня 2017 року до нього зателефонував ОСОБА_10 , який доводиться йому двоюрідним братом, та запропонував поїхати відпочити, оскільки до нього приїхала сестра, а на зворотному напрямку заїхати в Моршин, забрати автозапчастини, на що він погодився. У цю поїздку поїхали четверо: він, ОСОБА_10 та дружина і рідна сестра останнього. Сам він сидів на задньому сидінні, час від часу вживав спиртне. Коли заїхали у Волинську область, ОСОБА_10 на автозаправці попросив у нього піти заправити автомобіль газом. Оскільки газу не було чи він був неякісний, автомобіль заправили бензином, а газом вирішили заправити на наступній АЗС, де він також придбав собі цигарки. На третій заправці дівчата попросили попити щось холодного та він пішов купив воду (фанту), а на четвертій - оператор йому уже повідомив, що купюра є сумнівною. Про це він сказав ОСОБА_10 , який стояв біля капота автомобіля та на його слова здивувався. Тоді він ще раз попросив в оператора перевірити цю купюру, однак йому повторно було відмовлено у її прийнятті. Доїхавши до митниці, вони усі пішли в кафе пообідати. Він разом з сестрою ОСОБА_10 , пообідавши, вийшли на вулицю, а останній з дружиною ще залишились у кафе. Через деякий час він бачив, як ОСОБА_10 пішов до пункту обміну валют, де, як він розуміє, міняв гроші, а потім, розрахувавшись за обід, вони усі сіли в автомобіль. Після цього до них підбігло 3-4 осіб, які почали шарпати за двері автомобіля, їх витягувати та заламувати руки. На ствердження своєї необізнаності із підробкою купюр навів аналогічні мотиви, а саме те, що не розраховувався б підробленими грошима на заправках, де стоять відеокамери. Про походження грошей у ОСОБА_10 він нічого не запитував, останній просто говорив, що на відпочинок має гроші. У кожному випадку на автозаправних станціях розраховуватись ходив саме він на прохання ОСОБА_10 , оскільки в останнього на великих пальцях ніг були мозолі і він не міг ходити. Просив суд його суворо не карати, оскільки усе це він робив несвідомо, та врахувати, що до кримінальної відповідальності він притягується вперше, має на утриманні чотирьох дітей та хвору матір.
Незважаючи на такі показання обвинувачених, їх винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинних діянь повністю стверджена зібраними у кримінальному провадженні та дослідженими судом доказами.
Так, потерпіла ОСОБА_5 в судовому засіданні показала, що 27.07.2017 року приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи на роботі - на касі АЗС «Chell» (м.Любомль, автошлях «Київ-Ковель-Ягодин», 497+300 км), вона бачила як зі сторони м.Любомль до них на АЗС, на колонку №4, заїхав автомобіль «жигулі», світло-зеленого кольору. З даного автомобіля вийшов обвинувачений ОСОБА_11 , на ньому були чорні окуляри, та він замовив 95-тий бензин на 100 грн. Вона включила колонку, запропонувала йому кави, на що останній відмовився, та замовив ще пачку цигарок. Заправивши автомобіль, ОСОБА_11 для розрахунку дав їй гроші номіналом 500 грн., які вона просвітила під лампою, купюра «засвітилась», як і інші купюри (була полоска, світилось зображення, світились дрібні полоски), тому вона провела розрахунок - віддала чек та решту. Дана банкнота у неї відразу викликала підозру, оскільки на дотик був не такий папір, однак через відсутність у неї банкнот аналогічного номіналу вона не мала з чим її порівняти. Отримавши від чергових клієнтів купюри у 500 грн., вона з колегою провели порівняння під ультрафіолетовою лампою та встановили, що купюри просвічувались однаково, однак відрізнялись за зовнішнім виглядом, а саме надана ОСОБА_11 купюра у 500 грн. мала інше забарвлення (світло-зелене) та розмитий шрифт. Після цього, вона поїхала у відділ поліції та по даному факту написала заяву. Вказала, що під час розрахунку, коли ОСОБА_11 давав їй гроші, то останній дещо поспішав, ніяковів, опускав голову, взяв цигарки та, отримавши решту, відразу поїхав. Після проведення в поліції впізнання, обвинувачений ОСОБА_10 відшкодував їй заподіяну шкоду, тому будь-яких претензій матеріального характеру до обох обвинувачених вона не має. Як ОСОБА_11 , так і ОСОБА_10 пояснювали їй, що вони не знали про підробку грошей, однак цьому вона не вірить, тому вважає, що останні заслуговують на сувору міру покарання.
Потерпіла ОСОБА_6 в судовому засіданні показала, що 27.07.2017 року орієнтовно в обідню пору, перебуваючи на зміні оператором АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», до них приїхав автомобіль, з якого вийшов обвинувачений ОСОБА_11 . На нього вона звернула увагу, так як він був «чорнявий» та в окулярах. Він дав їй гроші номіналом 500 грн. та попросив заправити автомобіль на 100 грн., а решту - здати купюрами по 200 грн. Коли вона шукала в касі гроші по 200 грн. він ще у неї запитав про стакани на каву, які стояли у кутку. Автомобіль заправили, вона віддала йому чек та решту по 200 грн., після чого обвинувачений ОСОБА_11 поїхав. Коли була перезмінка о 19 годині, оператор, що заступав, перераховував в касі гроші та під час перерахунку купюр по 500 грн. виявив одну фальшиву купюру. Співставляючи цю купюру з іншими, було видно, що наявна на ній серія «мутна». Коли вона приймала касу, то наявні у ній гроші були перевірені. У ніч після зміни, о першій годині до неї зателефонував оператор для того, щоб вона приїхала та дала працівникам поліції пояснення, оскільки останні об`їжджали усі заправки. Пояснення в поліції вона давала вранці. Вказала, що беручи в обвинуваченого ОСОБА_11 гроші, ніяких сумнівів у їх оригінальності у неї не виникало, на дотик ці гроші також підозри не викликали, а сам ОСОБА_11 поводився спокійно. При призначенні обвинуваченим покарання поклалась на розсуд суду.
Потерпілий ОСОБА_7 в судовому засіданні дав показання про те, що він працює оператором АЗС ТзОВ НК «Аветра» (с. Римачі, вул. Дорожня, 6, Любомльського району) та 27.07.2017 року на АЗС приїхав автомобіль «жигулі», зеленого кольору, з якого вийшов обвинувачений ОСОБА_11 , який був в окулярах та став у чергу. Останній дав йому гроші купюрою 500 грн. старого зразка та сказав заправити автомобіль на 100 грн. Ці гроші він поклав під ультрафіолетову лампу, вони просвічувались, тому обвинуваченому віддав решту. Ввечері, приблизно о 24 годині, хлопці на заправці повідомили про виявлення фальшивих купюр номіналом у 500 грн. Тоді він вирішив ще раз перевірити гроші, що давав йому обвинувачений, так як інших купюр такого номіналу у нього в касі цього дня не було. Просвітивши цю купюру на ультрафіолет, додивився, що ультрафіолетове відбиття не співпадає з номерами та серією, тобто самі знаки в одному місці, а ультрафіолет світиться в іншому місці. Окрім цього, наявна на купюрі стрічка (ромбик) не «переливалась», хоча мала б «переливатись» на звичайному світлі. У зв?язку з цим, мав намір телефонувати у поліцію, однак працівники поліції уже самі приїхали на АЗС. Вказав, що за відсутності спеціальних навиків, розрізнити справжність цієї купюри неможливо. До обвинувачених претензій не має, при призначенні покарання поклався на розсуд суду.
Потерпілий ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що він працює на АЗС 0303 ПІІ «Амік Україна» (с. Римачі, вул. Дорожня, 2, Любомльського району). Влітку 2017 року в обідню пору на АЗС приїхав автомобіль світло-зеленого кольору, з якого із заднього сидіння вийшов обвинувачений ОСОБА_11 . В автомобілі були ще інші люди, але він їх не бачив. Останній дав йому купюру номіналом 500 грн. та хотів заправити автомобіль на 100 грн. Взявши ці гроші в руки, у нього відразу виникла підозра щодо їх справжності. Просвітивши їх на ультрафіолет, певні знаки просвічувались, однак цієї інформації не було достатньо для їх правдивості, тому у заправці автомобіля було відмовлено. Коли обвинуваченому ОСОБА_11 повідомив про сумнівність купюри, останній мовчки її забрав і так себе повів, що ніби у нього ще є якісь гроші, які піде подивиться, що й він очікував, однак обвинувачений просто сів в автомобіль та поїхав. Вказав, що поведінка обвинуваченого була цікавою, а зовнішній вигляд - насторожливим, так як він був в окулярах та неговіркий. Претензій до обвинувачених не має, оскільки фальшиву купюру він не прийняв, та вважає, що відповідальність останні мають понести у відповідності з законом.
Потерпіла ОСОБА_9 в судовому засіданні показала, що 27.07.2017 року після обідньої пори в шинок «Садиба», де вона працює, зайшли обвинувачені: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ще дві жінки, які присіли за столик, попросили меню та замовили їсти. Пообідавши, на прохання останніх вона виписала їм рахунок. Потім вони покликали її, щоб забрати розрахунок. Зайшовши за барну стійку, взяла надані їй гроші номіналом 500 грн. та відразу відчула, що вони не такі, як потрібно, оскільки були дещо слизькуваті. Подивилась ці гроші також через лампу денного відображення та побачила, що вони якісь не такі. Після цього, пішла до пункту обміну валют, який знаходиться поряд з їхнім кафе, щоб перевірити справжність купюри. Жінка з обмінника подивилась купюру через ультрафіолет та відразу сказала, що це фальшивка. У зв?язку з цим, вона повернулась в кафе, де уже були лише обвинувачений ОСОБА_10 та ще одна жінка, повернула ці гроші ОСОБА_10 і повідомила про їх фальшивість, на що останній здивувався, ніби про це не знав. Тоді ОСОБА_10 вийшов на вулицю, а повернувшись, приніс їй 300 грн. купюрами 100 та 200 гривень, після чого вона їх розрахувала. До обвинувачених претензій вона не має, однак вважає, що останні заслуговують на сувору міру покарання.
Допитана свідок ОСОБА_16 , яка працює в пункті обміну валют біля шинку «Садиба», в судовому засіданні підтвердила, що дійсно в липні 2017 року до неї підходила дівчина із вказаного кафе, одягнена у форму продавця, як на даний час їй відомо на ім?я « ОСОБА_17 », з проханням перевірити купюру номіналом 500 грн., оскільки вона викликає у неї сумнів та повідомила, що її чекають в кафе. Дану купюру вона подивилась через ультрафіолет та бачила, що вона якась не така, ніби випрана, не так просвічувалась: одна частина світились, інші ні, тому вказала на її сумнівність та повернула її цій дівчині. На дотик, визначити фальшивість купюри не змогла.
Допитаний в якості свідка оперуповноважений сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 суду показав, що 27.07.2017 року у відділ поліції звернулась громадянка ОСОБА_5 з заявою про те, що особи ромської національності за придбання цигарок та пального розрахувались з нею підробленою купюрою. Ним та заступником начальника Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 був здійснений виїзд на місце події. В ході перевірки обставин, біля кафе «Садиба» ними був виявлений автомобіль марки «ВАЗ 2106», зеленого кольору. Приблизно о 16 годині з даного кафе вийшло четверо осіб (двоє чоловіків та дві жінки), які попрямували до цього автомобіля. Чоловік низького росту обвинувачений ОСОБА_10 сів на водійське сидіння, збоку на пасажирське сидіння сіла жінка повної статури, а інші чоловік та жінка сіли на заднє сидіння. Після цього разом з ОСОБА_19 підійшли до даного автомобіля та, постукавши у вікно зі сторони водія, він бачив як цей водій передав жінці на передньому сидінні пачку купюр, яку остання заховала у свої штани. На пропозицію вийти з автомобіля обвинувачені почали висловлювати своє невдоволення. В подальшому обвинувачених та цих двох жінок було доставлено у відділ поліції, зокрема він доставляв ОСОБА_10 та двох жінок, які по дорозі розмовляли на ромській мові, тому він нічого не розумів, а ОСОБА_11 залишився з ОСОБА_19 . У відділі поліції слідчим було вилучено кошти купюрами номіналом по 500 грн.
Свідок ОСОБА_19 , який на період аналізованих подій працював заступником начальника Любомльського відділу поліції, суду показав, що за повідомленням працівника АЗС «Chell» про підозру у збуті їм підробленої купюри особами ромської національності, які слідували на автомобілі марки «ВАЗ 2106», зеленого кольору, ним спільно з оперуповноваженим ОСОБА_18 був здійснений виїзд. Даний автомобіль вони виявили поблизу кафе «Садиба», що в с.Старовойтове. Через деякий час до цього автомобіля підійшло четверо осіб: обвинувачені та дві жінки. Коли ці особи сіли в автомобіль, він підійшов до нього зі сторони водія, яким був обвинувачений ОСОБА_10 . Останній, побачивши його, дістав з барсетки гроші, купюрами по 500 грн., та передав їх жінці повної тілобудови, яка ці гроші заховала у передню частину своїх штанів. Він з ОСОБА_18 відрекомендувались та запросили їх проїхати у Любомльський відділ поліції. Після того, як приїхав наряд ГРПП, обвинувачені та дві жінки були доставлені у відділ поліції, де жінка повної тілобудови добровільно видала наявні у неї гроші. Крім цього показав, що обвинувачений ОСОБА_10 зізнався йому про свою обізнаність з підробкою купюр, які він отримав від продажу автомобіля за місцем свого проживання, а в Любомльський район вони приїхали їх збувати. Інші особи стверджували про свою необізнаність з підробкою грошей.
Допитана слідчим суддею Любомльського районного суду Волинської області 28.07.2017 року в порядку ч.1 ст.225 КПК України, за участі захисників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на той час мали статус підозрюваних, в якості свідка ОСОБА_20 показала, що в автомобілі, окрім неї, їхали: ОСОБА_10 (її чоловік), ОСОБА_11 (брат чоловіка) та ОСОБА_21 (сестра чоловіка). У Любомльський район приїхали з чоловіком з метою придбання автомобіля, а ОСОБА_21 їхала, оскільки давно не бачила батька. Виїхали вони з м.Новомосковськ 26.07.2017 року, на яких заправках зупинялись вона не знає, оскільки спала. Лише коли під?їхали до кафе, її розбудив чоловік, щоб поїсти. У цьому кафе вони поїли, за обід (орієнтовно 300 гривень) розраховувався її чоловік ОСОБА_10 . Після того, як два хлопці підбігли і почали кричати, відкривати двері, то чоловік злякався і віддав їй гроші.
ОСОБА_21 від дачі показань в якості свідка в порядку ч.1 ст.225 КПК України слідчому судді відмовилась на підставі ст.63 Конституції України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що купюри номіналом по 500 грн. з ознаками підробки, якими на автозаправних станціях: «Chell», ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та ТзОВ НК «Аветра» проводився розрахунок за придбання пального, у встановленому порядку слідчим оглянуті та вилучені.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 27.07.2017 року з фото-таблицею до нього та заяви потерпілої ОСОБА_5 від 27.07.2017 року, остання, перебуваючи в приміщенні Любомльського відділу поліції, добровільно видала грошову купюру номіналом 500 грн. з серійним номером СГ 3815449, яка слідчим оглянута та вилучена.
Зі згоди оператора АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» ОСОБА_22 , який добровільно видав працівникам поліції грошову купюру номіналом 500 грн., серійний номер ЛЗ 1453987, з ознаками підробки, дана купюра слідчим була оглянута в приміщенні цієї АЗС та вилучена, що зафіксовано у протоколі огляду місця події від 28.07.2017 року та фото-таблиці до неї.
У протоколі огляду місця події від 28.07.2017 року з фото-таблицею до нього зафіксовано факт огляду та вилучення у приміщенні ТзОВ НК «Аветра» грошової купюри номіналом 500 грн., серійний номер ЛЗ 1453987, з ознаками підробки, яку добровільно видав потерпілий ОСОБА_7 .
Зазначені слідчі дії, що проводились у приміщеннях автозаправних станцій: ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та ТзОВ НК «Аветра», узаконені в порядку ч.3 ст.233 КПК України, про що свідчать ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 28.07.2017 року.
Дозволом від 27.07.2017 року ОСОБА_20 підтверджено її добровільну видачу працівникам поліції грошових коштів, які їй передав чоловік, в сумі 11000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень, з яких на 21 купюрі наявні серія СГ та номер 3815449, а на одній купюрі - серія ЛЗ №1453987.
У протоколі огляду місця події від 27.07.2017 року та фото-таблиці до нього зафіксовано факт огляду виданих ОСОБА_20 коштів в загальній кількості 22 купюри номіналом по 500 гривень та їх вилучення.
Автомобіль марки «ВАЗ 2106», р.н.з. НОМЕР_1 , з дозволу обвинуваченого ОСОБА_10 також оглянуто та вилучено, що відображено у заяві останнього та протоколі огляду місця події від 27.07.2017 року з доданою фото-таблицею.
Висновками експерта Волинського НДЕКЦ від 28.07.2017 року №247 та від 17.08.2017 року №253 стверджено, що добровільно видана потерпілою ОСОБА_5 та вилучена під час огляду місця події в Любомльському ВП ГУНП у Волинській області 27.07.2017 року купюра номіналом 500 гривень серії СГ №3815449, а також вилучені під час огляду місця події 28.07.2017 року у приміщеннях автозаправних станцій: ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та ТзОВ НК «Аветра» дві банкноти номіналом по «500 гривень» зразка 2014 року з серійним номером ЛЗ 1453987 кожна - не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред?являються до даного виду об?єкту. Зображення на лицевій та зворотній сторонах даних банкнот нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.
Крім цього, з висновку експерта Волинського НДЕКЦ від 17.08.2017 року №253 встановлено, що банкноти номіналом «500 гривень» зразка 2014 року з серійним номером ЛЗ 1453987, які вилучені у приміщеннях автозаправних станцій: ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та ТзОВ НК «Аветра», виготовлені шляхом друкування однаковим способом друку (струменевий) одних і тих же зразків (шаблонів) зображень лицевої та зворотної сторін.
Відповідно до висновку експерта Волинського НДЕКЦ від 16.08.2017 року №250, добровільно видані громадянкою ОСОБА_20 та вилучені в ході огляду місця події 27.07.2017 року: двадцять одна банкнота номіналом «500 гривень» зразка 2014 року з серійним номером СГ 3815449, та одна банкнота номіналом «500 гривень» зразка 2014 року з серійним номером ЛЗ 1453987 - не відповідають встановленому зразку аналогічних банкнот Національного банку України, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред?являються до даного виду об?єкту. Зображення на лицевій та зворотній сторонах цих банкнот нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку.
Під час огляду місця події 27.07.2017 року АЗС «Chell», а саме реєстратора касових операцій, виявлено чек №0410807, виданий о 14 год. 35 хв. 27.07.2017 року про придбання 3,80 літрів пального А-95 на суму 100,16 грн. та цигарок марки «Sobranie B1 Rus» за 51,05 грн.
З протоколу огляду предмета від 28.07.2017 року, об?єктом якого є товарний чек АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», встановлено, що даною АЗС 27.07.2017 року о 14 год. 45 хв. було реалізоване пальне на суму 100,00 грн.
З переглянутих в судовому засіданні відеозаписів камер спостереження АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» встановлено, що обвинувачений ОСОБА_11 зайшов у приміщення торговельної зали даного закладу, тримаючи в руках грошову купюру, яку надав продавцю для розрахунку, після чого пішов в інший бік зали, де взяв паперові стакани, забрав решту, з якої передав продавцю одну купюру для оплати стаканів та, забравши решту, вийшов з торгівельної зали. З даного відеозапису достатньо вбачається, що поведінка ОСОБА_11 була неспокійною, метушною та спрямованою на відволікання касира. Крім цього, останній постійно з насторогою оглядався по сторонах.
Протоколами пред?явлення для впізнання від 27.07.2017 року та 28.07.2017 року з фото-таблицями до них стверджено, що потерпілі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 під час проведення даної слідчої дії, кожен зокрема впізнав та вказав на особу обвинуваченого ОСОБА_11 , як такого, що розраховувався на автозаправних станціях, де вони працюють, за придбання пального, цигарок, грошовою купюрою номіналом 500 гривень з ознаками підробки.
На підставі наведених доказів суд вважає безсумнівно доведеним факт свідомого та умисного перевезення, зберігання з метою збуту та збут обвинуваченими ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підробленої національної валюти України по епізодах, що мали місце на АЗС: «Chell», ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», ТзОВ НК «Аветра», та їх невдалу спробу здійснити розрахунок за товар (придбання пального та спожитий обід) на АЗС 0303 ПІІ «Амік Україна» та шинку «Садиба», а невизнання обвинуваченими вчинення таких дій, в силу тяжкості санкції кримінального закону, яка встановлює відповідальність за дану категорію злочинів, суд розцінює виключно, як обраний спосіб самозахисту з метою уникнення цієї відповідальності.
За результатами аналізу досліджених доказів у їх сукупності, доводи сторони захисту та самих обвинувачених про їх необізнаність з тим, що гроші є підробленими, у суду не викликають жодної довіри.
Так, суд враховує, що упродовж півтори години, в межах незначної територіальної протяжності Любомльського району, обвинувачені заїжджали на чотири автозаправних станції з метою придбання пального, при цьому у кожному випадку, пальне купували на незначну суму у 100 грн., що уже саме по собі не знаходить логічного пояснення таких їх дій та водночас приводить до висновку про наявність у них іншої мети, аніж заправка транспортного засобу, а саме збут підроблених грошових коштів номіналами по 500 гривень та водночас отримання від такого збуту коштів, що перебувають в офіційному обігу на території України.
Необхідність в отриманні обвинуваченими від таких операцій дрібних купюр на увагу суду не заслуговує, оскільки для цього не потрібно об?їжджати чотири АЗС, при цьому жоден з потерпілих не вказав на висловлення обвинуваченим ОСОБА_11 бажання розміняти купюри номіналом по 500 гривень на більш дрібніші.
Щодо тверджень обвинувачених про те, що у випадку їх обізнаності з фактом підробки грошей, вони б не збували ці гроші на АЗС, де багато відеокамер, то на переконання суду це є не інакше, як нічим не підтверджені домисли останніх на виправдання вчинених ними дій, як і те, що для розрахунку на АЗС ходив виключно обвинувачений ОСОБА_11 з тих причин, що обвинувачений ОСОБА_10 не міг ходити через біль у ногах.
По-перше, доказів хвороби чи іншого незадовільного стану ніг обвинуваченого ОСОБА_10 суду не надано.
По-друге, ОСОБА_10 все-таки виходив на АЗС 0303 ПІІ «Амік Україна», про що в судовому засіданні вказав обвинувачений ОСОБА_11 , а також ходив у шинок «Садиба» та до пункту обміну валют, про що вказав сам особисто та інші учасники провадження.
По-третє, наявність у ОСОБА_10 судимості має наслідком існування в базі даних (картотеці) правоохоронних органів інформації про його особу, в тому числі його фотокарток, а можливо й дактилокарт, про що останньому достеменно було відомо, тому на АЗС у кожному випадку для розрахунку ходив саме ОСОБА_11 , який судимості не має, відповідно розшукати його у випадку виявлення підробки коштів пізніше було б вкрай складніше або взагалі неможливо.
Такий розподіл ролей, у свою чергу, вказує на заздалегідь сплановану ОСОБА_10 та ОСОБА_11 схему збуту підроблених грошових коштів та їх попередню змову на вчення таких злочинних дій.
Окрім цього, версію обвинувачених про мету перебування на території Любомльського району суд вважає також надуманою, оскільки вона не узгоджується з показаннями дружини обвинуваченого ОСОБА_10 , яка про таку мету, як «відпочинок», жодного слова не вказала.
Надана стороною захисту довіреність від 22.12.2014 року лише підтверджує право обвинуваченого ОСОБА_10 на користування та розпорядження автомобілем марки «Мерседес-Бенц», р.н.з. НОМЕР_2 , однак жодним чином не доводить факту його продажу останнім, як і отримання від цього підроблених коштів.
Таким чином, за встановлених обставин, оцінюючи зібрані та досліджені докази з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку, з врахуванням принципу змагальності та критерію «поза розумним сумнівом», суд вважає, що винуватість обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України, доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання їх винними.
Обираючи покарання, суд враховує щодо кожного обвинуваченого ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, їх особи, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання, та у відповідності до ст.ст.50, 65 КК України призначає покарання необхідне і достатнє для виправлення обвинувачених і попередження вчинення ними нових злочинів.
На підставі зазначених положень закону, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинів, які, згідно ст.12 КК України, є тяжкими злочинами.
Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обох обвинувачених, судом не встановлено.
Також суд враховує дані про осіб обвинувачених, зокрема, їх вік, сімейний стан (одружені), позитивні характеристики з місця проживання, а щодо особи ОСОБА_10 також стан його здоров`я (наявність захворювання) та наявність не знятої і не погашеної у встановленому порядку судимості за вчинення злочинів виключно з корисливих мотивів.
Суд також приймає до уваги наявність в обох обвинувачених тяжко хворих матерів, однак не вважає дану обставину такою, що пом?якшує їх відповідальності, оскільки захворювання їх матерів існувало й до вчинення ними цих злочинів, однак такий стан рідної людини не завадив їм вдатися до суспільно-небезпечних та кримінально-караних діянь.
Інших обставин, що можуть істотно знижувати ступінь тяжкості вчинених обвинуваченими злочинів, судом не встановлено, тому підстав для застосування щодо них положень ст.69 КК України також не вбачається.
До такого висновку суд дійшов також виходячи з характеру вчинених обвинуваченими злочинів, суспільна небезпечність яких визначається тим, що операції з підробленими грошима ускладнюють регулювання грошового обігу, знижують довіру суспільства до грошових знаків, заподіюють майнову шкоду, як державі, так і фізичним і юридичним особам.
Тому, з урахуванням наведеного, а також конкретних обставин справи, зокрема кількості епізодів злочинної діяльності обвинувачених, ступеня участі кожного із них у вчинених злочинах та кількості вилучених підроблених грошових коштів, ступеня тяжкості вчинених злочинів, осіб обвинувачених та позиції потерпілих, суд вважає, що виправлення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 без ізоляції від суспільства неможливе, а тому необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження вчинення нових злочинів як ними самими, так і іншими особами, буде призначення кожному з них покарання в межах законів, за якими вони притягуються до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі з конфіскацією приналежного їм на праві власності майна, оскільки ці злочини вчинені ними з корисливих мотивів, із застосуванням правил ст.70 КК України, а саме, призначення покарання за сукупністю злочинів за принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Таке визначене покарання, на думку суду, буде відповідати завданням та загальним засадам призначення покарання, його меті, відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України.

При визначенні початку строку відбування покарання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 суд виходить з наступного.

Як вбачається з протоколів затримання від 28.07.2017 року, обоє обвинувачених були затримані в порядку ст.208 КПК України 28.07.2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Любомльського ВП ГУНП у Волинській області. Однак, як встановлено в ході судового розгляду, обох обвинувачених під супроводом орієнтовно о 16 годині 27.07.2017 року було доставлено до Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, приміщення якого до 28.07.2017 року вони не залишали, постійно перебували під наглядом працівників поліції, слідчого, який у цей час проводив необхідні процесуальні дії.
За вказаних обставин, суд дійшов висновку, що починаючи з 16 год. 00 хв. 27.07.2017 року до 14 год. 00 хв. 28.07.2017 року, тобто до офіційного затримання, обвинувачені змушені були залишатися поряд з уповноваженими службовими особами, а тому строк їх затримання, відповідно до положень ст.209 КПК України, слід рахувати саме з 16 год. 00 хв. 27.07.2017 року, а не з часу їх офіційного затримання.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 29.07.2017 року, підлягає скасуванню.

На підставі ст.124 КПК України з обвинувачених слід стягнути процесуальні витрати за залучення експерта, а саме, за проведення судових технічних експертиз вилучених грошових коштів, в рівних частинах з кожного.

Оскільки суд дійшов висновку про призначення обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства, тому вважає за необхідне до вступу вироку в законну силу, залишити їм попередньо обрані запобіжні заходи - у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд, -
у х в а л и в :
ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.2 ст.199 КК України у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_10 визначити у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.
ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.2 ст.199 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна;
- за ч.2 ст.15 ч.2 ст.199 КК України у виді 5 (п?яти) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_11 визначити у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави всього належного йому на праві приватної власності майна.
Строк відбуття покарання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 рахувати з 27.07.2017 року.
Речові докази:
- підроблені грошові кошти: банкноту номіналом 500 гривень з серійним номером СГ 3815449, поміщену у спеціальний пакет №2783323; двадцять одну банкноту номіналом 500 гривень, кожна з серійним номером СГ 3815449, поміщені у спеціальний пакет №2783328; дві банкноти номіналом 500 гривень, кожна з серійним номером ЛЗ 1453987, що поміщені в спеціальний пакет №2783327, які зберігаються в кімнаті збереження речових доказів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, - знищити;
- чек за придбання пального на АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕИЛ», який зберігається в матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- оптичний диск для лазерних систем зчитування, на якому містяться записи із камер відеоспостереження АЗС ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», який зберігається в матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження;
- автомобіль марки «ВАЗ 21061», р.н.з. НОМЕР_1 , ярко-зеленого кольору, який знаходиться на автомобільному майданчику Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, - повернути власнику, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , ОСОБА_23 ( АДРЕСА_4 ).
Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 29.07.2017 року, на: 23 купюри номіналом 500 гривень, кожна серії СГ №3815449; 2 купюри номіналом 500 гривень, кожна серії ЛЗ №1453987, та на автомобіль марки «ВАЗ-21061», 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , - скасувати.
Стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в дохід держави 1977 (одну тисячу дев?ятсот сімдесят сім) гривень 40 копійок судових витрат за проведення судових технічних експертиз в рівних частках, що становить по 988 (дев?ятсот вісімдесят вісім) гривень 70 копійок з кожного.
Запобіжний захід ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до вступу вироку в законну силу, залишити попередній у вигляді тримання під вартою.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду Волинської області на протязі 30 днів із дня його проголошення, а обвинуваченими на протязі 30 днів з дня вручення їм копії даного вироку через Любомльський районний суд Волинської області.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуюча: суддя ОСОБА_1