печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
12.09.2017 року слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 внесеному 24.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи на території Донецької та Луганської областей, для здійснення терористичної діяльності використовують грошові кошти російських віртуальних платіжних систем для фінансування терористичних груп (організацій), та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам цих груп, здійснюється закупівля продуктів харчування, одягу та інших речей, що використовуються під час здійснення незаконної діяльності, утримуються ЗМІ через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів. Представники російських платіжних систем у своїй діяльності використовують так звані «обмінні пункти», через які на електронні гаманці цих систем зараховуються готівкові кошти, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що майже усі кошти які надходили на рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час не встановлено походження надходжених коштів та їх призначення.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені віртуальні платіжні системи, що використовуються для сприяння діяльності терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР» та встановлено причетність до вчинення вказаних протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечує транзит трафіку та оренди каналів для операторів телекомунікаційних послуг на території «ДНР» та «ЛНР». Зокрема, вказане ТОВ надає свої кабельні мережі в користування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації функціонування системи платежів з території Російської Федерації.

Крім того, за допомогою сервісу прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з використанням фінансової установи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створюються умови для функціонування на території «ДНР» телеканалів та окремого Інтернет контенту.

Також, на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при входженні в особистий кабінет отримувача послуг пропонується можливість сплати абонплати в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наданням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахунковими рахунками в грн. та руб., що свідчить про можливе перебування вказаного інтернет-провайдера на обліку в «ЦРБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із відповідною сплатою комісії при здійсненні обслуговування.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Тобто за викладених обставин, невстановлені особи здійснюють дії з метою забезпечення терористичних груп так званої «ДНР» з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що для координування вказаної протиправної діяльності невстановленими особами використовуються номери банківських рахунків: № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000092, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, вказані слідчим у клопотанні.

Разом з тим, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у вказаній банківській установі, оскільки розрахункові рахунки означеного суб`єкту господарювання відкриті та обслуговуються цієї банківською установою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку. Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 внесеному 24.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , майору юстиції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , капітану юстиції ОСОБА_6 та іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи; тимчасового доступу до документів, а також надати розпорядження про можливість вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2012 року по 04.06.2017 року (якщо банківські рахунки відкритті раніше зазначеної дати, надати доступ з дати відкриття рахунків) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2012 року по 04.06.2017 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2012 року по 04.06.2017 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2012 року по 04.06.2017 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб`єкта, а також будь-який доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках будь-якого виду до 04.06.2017 року включно

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1