печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
В С Т А Н О В И В:
03.11.2017 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України здійснюється за фактом пособництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_24 фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам в створені (придбанні) підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 »( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 »( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » -( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_46 ) та інших СГД печатки та кліше яких було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях 303, 305 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємств, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000117 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , або уповноваженій особі за дорученням слідчих слідчої групи, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності оригіналів надати належно завірені копії), а саме реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1