н/п 1-кс/640/9455/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
власника майна - ОСОБА_6 ,

1) на майно у вигляді предметів, документів та речей, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та були вилучені 21.11.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Зошит на 96 арк., підписаний ОСОБА_8 (дівоча фамілія ОСОБА_9 ) з чорновими записами;
- Типовий договір №938 від 17.07.2012 укладений з ОСОБА_6 на 4 арк.;
- Квитанція №735 від 27.09.2017 підписана ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Квитанція №745 від 27.09.2017 підписана ОСОБА_8 на 2 арк.;
- Договір відповідального зберігання від 26.03.201008 укладений з ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Договір страхування від 26.03.2008 укладений з ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі документів від 26.03.2008 укладений з ОСОБА_6 на 2 арк.;
2) на майно у вигляді предметів, документів та речей, що належать ТОВ «НГС» (директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «НГС», розташованих в нежитловому приміщенні 55 з підвалом, прибудованому до 54-квартирного будинку АДРЕСА_2 , а саме:
- Папка із нотаріально завіреними довіреностями щодо надання повноважень ОСОБА_4 від імені наступних громадян: ОСОБА_10 ,, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 (із копією паспорта громадянина України на 1 арк., копією свідоцтва про шлюб на 1 арк.); ОСОБА_6 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ,; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 на 1 аркуші кожна довіреність та із копіями на 1 аркуші кожен (загалом 52 арк.);
- Аркуш паперу із таблицею із зазначенням 15 прізвищ, банківські реквізити для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
- Банківські квитанцій про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у кількості 15 шт.;
- Довіреності ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке» на ОСОБА_4 в 2- х прим.;
- Договори про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) без зазначення дат, укладені ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке» із наступними громадянами: ОСОБА_34 на 3-х арк.. в 1 прим., ОСОБА_15 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_13 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_14 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_8 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_6 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_19 на 2-х арк.. в 2 прим.;
- Картонна папка із написом « ОСОБА_11 » у якій знаходяться: квитанція про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк, витяг з держ. Геокадастру на 1 арк, кадастровим планом земельної ділянки, лист з відомостями про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки на 1 арк, копія наказу ГУ Держгеокадастру на 1 арк., Копія довіреності ОСОБА_11 на 1 арк.;
- Картонна папка із написом « ОСОБА_10 » у якій знаходяться: дублікат квитанція про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк, витяг з держ. Геокадастру на 1 арк, кадастровим планом земельної ділянки, лист з відомостями про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки на 1 арк, копія наказу ГУ Держгеокадастру на 1 арк., Копія довіреності ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Договори про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) без зазначення дат та підписів між ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке» із наступними громадянами: ОСОБА_21 на 2-х арк. в 2 прим., ОСОБА_22 на 2-х арк.. в 2 прим. ОСОБА_24 на 2-х арк. в 2 прим., ОСОБА_25 на 2-х арк. в 2 прим.;
- Заяви ОСОБА_4 від імені ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 до Держгеокадастру про надання інформації на 1 арк. Кожна;
- Таблиця із 28 прізвищами та рукописними записами на 1 арк.;
- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяги із державного земельного кадастру, плани земельних ділянок, листи із відомостями особи, яка склала план земельної ділянки, накази Держгеокадастру на наступних громадян: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_38 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;
- Вільні зразки підписів ОСОБА_6 у вигляді наступних документів: договір про надання послуг від 17.05.2016 із рукописним написом прізвища « ОСОБА_6 » та підписом (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ) на 1 арк., рішення про застосування штрафних санкцій із рукописним написом прізвища « ОСОБА_6 » та підписом (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ) на 1 арк., договір про надання юридичних послуг на 2 арк із підписом та написом ОСОБА_6 , виписка з банку із підписом клієнта: ОСОБА_6 (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ) на 1 арк., копія відомості за «март 2017» із рукописним написом « ОСОБА_6 » та підписом (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ); акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) із підписами ФОП ОСОБА_6 за 2015-2016 роки кількості 69 арк.;
- Вільні зразки підписів ОСОБА_16 у вигляді наступних документів: протокол №1 від 13.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк. (та з підписом ОСОБА_15 ), протокол №1 від 25.09.2014 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., протокол №1 від 25.09.2014 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., протокол №2 від 10.12.2014 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., протокол №3 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк. (та з підписом ОСОБА_15 ), протокол №4 від 13.07.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., заява ОСОБА_16 про зміну прізвища на 1 арк, заява ОСОБА_16 про перерахування дивідендів на 1 арк.;
- Вільні зразки підписів ОСОБА_15 у вигляді наступних документів: протокол №3 від 17.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» у 3- х прим. на 1 арк. кожен, трудовий контракт ТОВ «НГС» від 01.07.2013 на 2-х арк. У 2-х прим., протокол №2 від 05.03.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» у 2- х прим. на 1 арк. кожен, заява ОСОБА_15 про зміну прізвища на 1 арк, протокол №1 від 01.03.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк. Із додатком на 1 арк., заява ОСОБА_15 про перерахування дивідендів на 1 арк.; протокол №4 від 18.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» у 3- х прим. на 1 арк. кожен, трудовий контракт від 18.07.2013 ТОВ «НГС» 2- х прим. на 2 арк. кожен;
- Скорозшивач синього кольору, у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_27 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0266 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_27 632025600:02:000:0266 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_29 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0274 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_29 632025600:02:000:0274 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_37 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0277 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_43 632025600:02:000:0277 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_23 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0275 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_23 632025600:02:000:0277 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта ОСОБА_44 , витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0271 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_45 632025600:02:000:0271 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_28 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0278 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_28 632025600:02:000:0278 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач червоного кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_46 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0268 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_47 632025600:02:000:0268 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач червоного кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_35 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0267 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_48 632025600:02:000:0267 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач чорного кольору кольору із написом «Копии паспортов, идентификационных кодов» у якій знаходяться копії паспортів та ІПН наступних громадян України: ОСОБА_49 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_52 ,, ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_21 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ;
- Копії паспортів та ІПН: ОСОБА_66 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 років група осіб у складі директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_67 та працівників вказаного підприємства ОСОБА_68 , ОСОБА_42 та ОСОБА_6 , голови Андріївської сільської ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_69 , зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою, використовуючи зв`язки в органах державної влади, шляхом підробки документів, проводять діяльність направлену на безоплатне отримання земельних ділянок (по 2 Га), розташованих на території Балаклійського району Харківської області на підконтрольних фізичних осіб (працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України») з метою подальшого їх використання у власних цілях для ведення господарської діяльності, чим спричиняють державним інтересам тяжкі наслідки.
Так, проведеними по кримінальному провадженню оперативно-технічними заходами встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_67 , ОСОБА_6 , ОСОБА_68 , ОСОБА_42 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання для подальшого використання у власних цілях земель розміром 56 Га, які перебувають в державній власності та розташовані на території Балаклійського району Харківської області, підшукали ряд фізичних осіб, в тому числі і з числа працівників ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» для оформлення на вказаних осіб земельних ділянок без відому про це останніх.
В подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, в лютому 2017 року вступивши в злочинну змову з головою Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_70 та секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_71 , організував оформлення довіреностей від 10.02.2017, 04.04.2017 та 14.04.2017 від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_72 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 , ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_74 , на представлення інтересів вказаних осіб в Головному управлінні Держгеокадастру в Харківській області, Центра надання адміністративних послуг при Балаклійській районній державній адміністрації та Реєстраційній службі Балаклійського районного управління юстиції Харківської області з питань оформлення та отримання документів на земельну ділянку, що розташована на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області, отримання інформації щодо реалізації громадянином права на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах норм, визначених ст. 121 Земельного кодексу України, які були посвідчені секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_71
09.08.2017 у відповідь на запит Андріївською селищною радою Балаклійського району Харківської області надані завірені копії зазначених довіреностей від 10.02.2017, 04.04.2017 та 14.04.2017 у кількості 56 штук, які посвідчені секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_75 .
При візуальному огляді вказаних довіреностей від 10.02.2017, 04.04.2017 та 14.04.2017 у кількості 56 штук, які посвідчені секретарем виконавчого комітету Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області ОСОБА_71 встановлено, що підписи вказаних осіб в довіреностях від 10.02.2017 відрізняються від підписів тих же осіб в довіреностях від 04.04.2017 та 14.04.2017. З метою встановлення або спростування зазначеного факту, по кримінальному провадженню призначена судова почеркознавча експертиза.
Крім того, встановлено, що підставою для виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення вказаних земельних ділянок площею 2 Га стали заяви від 03.06.2011 від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_76 , ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_72 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_73 , ОСОБА_23 на адресу голови Балаклійської районної державної адміністрації.
Листом Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області від 20.10.2017 копії вказаних заяв надані органу досудового розслідування.
При візуальному огляді вказаних заяв від 03.06.2011 встановлено, що рукописний текст у вказаних заявах та підписи від зазначених осіб виконані ймовірно однією особою.
З метою встановлення або спростування зазначеного факту, по кримінальному провадженню призначена судова почеркознавча експертиза.
Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_77 повідомили, що їм нічого невідомо про довіреності виписані від їх імен на ім`я ОСОБА_74 в лютому та квітні 2016 року. Вказані довіреності вони не підписували та не були присутні на території Андріївської селищної ради. Крім того, вони не здійснювали оформлення будь-яких земельних ділянок на свої імена з метою ведення селянського господарства.
Допитані в якості свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовились.
Допитані в якості свідків ОСОБА_78 та ОСОБА_34 повідомили, що в 2012 році з`явилась інформація про те, що на території с. Донець Балаклійського району Харківської області можливо оформити земельні ділянки розміром по 2 Га, у зв`язку з чим з`явились бажаючі на оформлення вказаних земельних ділянок. В 2012 році були виписані довіреності від бажаючих оформити земельні ділянки на ОСОБА_6 на представлення їх інтересів по питанням оформлення вказаних земельних ділянок. Строк дії вказаних довіреностей закінчився, у зв`язку з чим подібні довіреності на початку 2017 року були виписані на ім`я ОСОБА_74 .
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_79 , та ОСОБА_80 з приводу обставин оформлення довіреностей від 10.02.2017 та 14.04.2017 на ОСОБА_74 від дачі свідчень на підставі ст. 63 Конституції відмовились.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_81 повідомив, що на початку 2017 року до нього звернувся ОСОБА_6 , який попрохав допомогти в дооформленні землевпорядної документації на земельні ділянки для 28 осіб, серед яких були призвища ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 та інші. Для кінцевого оформлення необхідно було направити документи від вказаних осіб до Держгеокадастру в Харківській області для послідуючого затвердження. ОСОБА_6 надав зразок довіреності та список 28 осіб від яких на ОСОБА_42 треба було оформити довіреності для представлення їх інтересів в Держгеокадастрі харківської області. ОСОБА_81 зробив на комп`ютері такі довіреності, розпечатав та передав їх ОСОБА_6 , який згодом їх повернув і довіреності були підписані від імені осіб, на яких планувалось оформити земельні ділянки. Дані довіреності ОСОБА_81 передав секретарю Андріївської селищної ради Балаклійського району Харківської області для затвердження та реєстрації і через 20-30 хвилин він їх забрав. Подібні події відбувались в лютому та квітні 2017 року. При реєстрації вказаних довіреностей в Андріївській селищній раді, особи, які видали дані довіреності на ім`я ОСОБА_42 присутні не були.
Надавати експериментальні зразки підписів свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_87 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 відмовились.
Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру у Харківській області станом на 01.09.2017 видані накази про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Балаклійського району Харківської області на імена наступних громадян: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 . Проте, право власності на вказані земельні ділянки на даний час не оформлене.
По громадянам ОСОБА_72 , ОСОБА_29 , ОСОБА_78 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_88 , ОСОБА_30 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_23 . Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області не видавались накази про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
Проведеними оглядами земельних ділянок розміром 56 Га, які перебувають в державній власності, розташовані за межами населених пунктів на території смт. Донець Балаклійського району Харківської області та оформлюються винними особами на ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_72 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_91 , ОСОБА_27 , ОСОБА_92 , ОСОБА_23 встановлено, що на вказаних земельних ділянках вирощуються сільськогосподарські культури (насіння та кукурудза).
Як зазначено слідчим, в ході проведення досудового розслідування 21.11.2017 в період з 07.46 до 09.20 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2017 проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком (п.1).
Крім того, 21.11.2017 в період з 07.55 до 11.25 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.11.2017 було проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «НГС», розташованих в нежитловому приміщенні 55 з підвалом, прибудованому до 54-квартирного будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком (п.2).
Слідчим зазначено, що з метою забезпечення збереження вилученого в ході проведення зазначених обшуків майна у вигляді речей, предметів, документів, які є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих та інших експертиз з використанням вилучених документів та предметів, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно на час досудового розслідування та судового провадження.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Представники ТОВ «НГС», власника майна, директор ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 у судвомоу засіданні заперечували проти задволення клопотання слідчого про арешт майна, вважаючи його необгрунтованим, оскільки під час обшуку були вилучені документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких не було надано ухвалою слідчого судді; копії паспортів містять персональні дані і ПН осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження; просили відмовити у задоволенні клопотання.
ОСОБА_6 , власник майна, у судовому засіданні при вирішенні питання щодо накладення арешту на вилучене під час проведених обшуків майно покладався на розсуд суду.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків 21.11.2017 р.: в період з 07.46 до 09.20 годин - за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; в період з 07.55 до 11.25 годин - в офісних приміщеннях ТОВ «НГС», розташованих в нежитловому приміщенні 55 з підвалом, прибудованому до 54-квартирного будинку АДРЕСА_2 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
1) на майно у вигляді предметів, документів та речей, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та були вилучені 21.11.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Зошит на 96 арк., підписаний ОСОБА_8 (дівоча фамілія ОСОБА_9 ) з чорновими записами;
- Типовий договір №938 від 17.07.2012 укладений з ОСОБА_6 на 4 арк.;
- Квитанція №735 від 27.09.2017 підписана ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Квитанція №745 від 27.09.2017 підписана ОСОБА_8 на 2 арк.;
- Договір відповідального зберігання від 26.03.201008 укладений з ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Договір страхування від 26.03.2008 укладений з ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Акт приймання-передачі документів від 26.03.2008 укладений з ОСОБА_6 на 2 арк.;
2) на майно у вигляді предметів, документів та речей, що належать ТОВ «НГС» (директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучених 21.11.2017 в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «НГС», розташованих в нежитловому приміщенні 55 з підвалом, прибудованому до 54-квартирного будинку АДРЕСА_2 , а саме:
- Папка із нотаріально завіреними довіреностями щодо надання повноважень ОСОБА_4 від імені наступних громадян: ОСОБА_10 ,, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 (із копією паспорта громадянина України на 1 арк., копією свідоцтва про шлюб на 1 арк.); ОСОБА_6 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ,; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 на 1 аркуші кожна довіреність та із копіями на 1 аркуші кожен (загалом 52 арк.);
- Аркуш паперу із таблицею із зазначенням 15 прізвищ, банківські реквізити для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
- Банківські квитанцій про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у кількості 15 шт.;
- Довіреності ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке» на ОСОБА_4 в 2- х прим.;
- Договори про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) без зазначення дат, укладені ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке» із наступними громадянами: ОСОБА_34 на 3-х арк.. в 1 прим., ОСОБА_15 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_13 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_14 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_8 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_6 на 2-х арк.. в 2 прим, ОСОБА_19 на 2-х арк.. в 2 прим.;
- Картонна папка із написом « ОСОБА_11 » у якій знаходяться: квитанція про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк, витяг з держ. Геокадастру на 1 арк, кадастровим планом земельної ділянки, лист з відомостями про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки на 1 арк, копія наказу ГУ Держгеокадастру на 1 арк., Копія довіреності ОСОБА_11 на 1 арк.;
- Картонна папка із написом « ОСОБА_10 » у якій знаходяться: дублікат квитанція про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на 1 арк, витяг з держ. Геокадастру на 1 арк, кадастровим планом земельної ділянки, лист з відомостями про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки на 1 арк, копія наказу ГУ Держгеокадастру на 1 арк., Копія довіреності ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Договори про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) без зазначення дат та підписів між ТОВ «Природоохоронне підприємство «Червонодонецьке» із наступними громадянами: ОСОБА_21 на 2-х арк. в 2 прим., ОСОБА_22 на 2-х арк.. в 2 прим. ОСОБА_24 на 2-х арк. в 2 прим., ОСОБА_25 на 2-х арк. в 2 прим.;
- Заяви ОСОБА_4 від імені ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 до Держгеокадастру про надання інформації на 1 арк. Кожна;
- Таблиця із 28 прізвищами та рукописними записами на 1 арк.;
- Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витяги із державного земельного кадастру, плани земельних ділянок, листи із відомостями особи, яка склала план земельної ділянки, накази Держгеокадастру на наступних громадян: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_38 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;
- Вільні зразки підписів ОСОБА_6 у вигляді наступних документів: договір про надання послуг від 17.05.2016 із рукописним написом прізвища « ОСОБА_6 » та підписом (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ) на 1 арк., рішення про застосування штрафних санкцій із рукописним написом прізвища « ОСОБА_6 » та підписом (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ) на 1 арк., договір про надання юридичних послуг на 2 арк із підписом та написом ОСОБА_6 , виписка з банку із підписом клієнта: ОСОБА_6 (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ) на 1 арк., копія відомості за «март 2017» із рукописним написом « ОСОБА_6 » та підписом (зі слів ОСОБА_4 , напис « ОСОБА_6 » виконано ОСОБА_4 ); акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) із підписами ФОП ОСОБА_6 за 2015-2016 роки кількості 69 арк.;
- Вільні зразки підписів ОСОБА_16 у вигляді наступних документів: протокол №1 від 13.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк. (та з підписом ОСОБА_15 ), протокол №1 від 25.09.2014 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., протокол №1 від 25.09.2014 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., протокол №2 від 10.12.2014 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., протокол №3 від 31.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк. (та з підписом ОСОБА_15 ), протокол №4 від 13.07.2017 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк., заява ОСОБА_16 про зміну прізвища на 1 арк, заява ОСОБА_16 про перерахування дивідендів на 1 арк.;
- Вільні зразки підписів ОСОБА_15 у вигляді наступних документів: протокол №3 від 17.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» у 3- х прим. на 1 арк. кожен, трудовий контракт ТОВ «НГС» від 01.07.2013 на 2-х арк. У 2-х прим., протокол №2 від 05.03.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» у 2- х прим. на 1 арк. кожен, заява ОСОБА_15 про зміну прізвища на 1 арк, протокол №1 від 01.03.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» на 1 арк. Із додатком на 1 арк., заява ОСОБА_15 про перерахування дивідендів на 1 арк.; протокол №4 від 18.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «НГС» у 3- х прим. на 1 арк. кожен, трудовий контракт від 18.07.2013 ТОВ «НГС» 2- х прим. на 2 арк. кожен;
- Скорозшивач синього кольору, у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_27 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0266 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_27 632025600:02:000:0266 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_29 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0274 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_29 632025600:02:000:0274 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_37 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0277 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_43 632025600:02:000:0277 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_23 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0275 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_23 632025600:02:000:0277 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта ОСОБА_44 , витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0271 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_45 632025600:02:000:0271 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач синього кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_28 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0278 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_28 632025600:02:000:0278 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач червоного кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_46 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0268 на 3 арк., проект землеустрою землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_47 632025600:02:000:0268 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач червоного кольору у якому: копія паспорта та ІПН ОСОБА_41 , бланк заяви ОСОБА_42 від імені ОСОБА_35 про затвердження проекту землеустрою на 1 арк. кожен, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 632025600:02:000:0267 на 3 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_48 632025600:02:000:0267 на 39 арк. та оптичний диск.;
- Скорозшивач чорного кольору кольору із написом «Копии паспортов, идентификационных кодов» у якій знаходяться копії паспортів та ІПН наступних громадян України: ОСОБА_49 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_52 ,, ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_21 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 ;
- Копії паспортів та ІПН: ОСОБА_66 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1