У Х В А Л А
05.12.2017 Справа №607/15496/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю процесуального прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Білокриниця, Кременецького району, Тернопільської області, українця, громадянина України, проживаючого АДРЕСА_1 , на утриманні цивільна дружина ОСОБА_7 інвалід 2 групи та дитина ОСОБА_8 , 01.02.2011 року, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши залишати без дозволу слідчого, прокурора чи суду житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків: прибувати до слідчого із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон чи інші документи, що дають право на виїзд з України; утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечили щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, просять суд застосувати до нього домашній арешт в нічний час.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно клопотання слідчого, ОСОБА_4 з початку весни 2017 по 23.08.2017 здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

На початку червня 2017 року ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до будинку АДРЕСА_2 та незаконно збув ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 100 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Забава Мисливська» та «Пшенична» об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 27 грн. за одну пляшку на загальну суму 2700 грн.

Також, 30.06.2017 року ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до магазину по вул. С.Петлюри, 28, у м. Кременець Тернопільської області та незаконно збув ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 20 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Пшенична Люкс» об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 700 грн.

Крім того, 15.08.2017 року ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 з метою збуту до магазину по АДРЕСА_3 та незаконно збув ОСОБА_10 60 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Пшенична Люкс» об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 2100 грн.

23 серпня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 2100 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, 2 пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями; 5 скляних пляшок об`ємом 1 літра кожна, із наклеєними етикетками «Jack Daniels», заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, 1100 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Пшенична» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, 390 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Забава Мисливська» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, 510 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що зберігались в 51 поліетиленовій ємкості об`ємом 10 літрів кожна, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Також, 23 серпня 2017 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Fiat Doblo» білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Пшенична Олександрія» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Пшенична» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Забава Мисливська» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Gold» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Згідно показів ОСОБА_9 , на початку червня 2017 року ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору до будинку АДРЕСА_2 та збув йому 100 скляних пляшок горілки з етикетками «Забава Мисливська» та «Пшенична» об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні марками акцизного податку, по ціні 27 грн. за одну пляшку на загальну суму 2700 грн.

23 серпня 2017 року в ході проведення обшуку у житловому будинку з господарсько-побутовими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 93 прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Забава Мисливська» та «Пшенична» заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, які ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_4 .

Згідно показів ОСОБА_10 , 15.08.2017 року ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору до магазину по вул. С.Петлюри, 28, у м. Кременець Тернопільської області та збув їй 20 скляних пляшок горілки з етикетками «Пшенична Люкс» об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 700 грн. 30.06.2017 року ОСОБА_4 транспортував автомобілем марки «Fiat Doblo» білого кольору до магазину по вул. С.Петлюри, 28, у м. Кременець Тернопільської області та збув їй 60 скляних пляшок горілки з етикетками «Пшенична Люкс» об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні марками акцизного податку, по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 2100 грн.

23.08.2017 ОСОБА_10 добровільно видала 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з етикетками горілки «Пшенична люкс» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, які вона придбала у ОСОБА_4 .

Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №2-786/17 від 13.10.2017, надані на дослідження рідини є водно спиртовими сумішами які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку судової технічної експертизи №1.1-347/17, надані на дослідження смужки паперу візуально схожі на марки акцизного податку виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, що повинні здійснювати їх випуск.

12.10.2017 року ОСОБА_4 в службовому кабінеті №813 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, повідомлено про його виклик згідно повісток від 12.10.2017 року на 11 годину 17.10.2017 року та 11 годину 19.10.2017 року в кабінет №814 слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, для участі у допиті в якості свідка у даному кримінальному провадженні, однак ОСОБА_4 не з`явився без поважних причин, про причини неприбуття не повідомив. Будь-яких документів, що підтверджують причину для неявки до слідчого, ОСОБА_4 не надав.
Крім того, з метою допиту в якості свідка ОСОБА_4 , листом на адресу його реєстрації та проживання направлено повістки про його виклик на 11 годину 00 хвилин 23.10.2017 року та 11 годину 00 хвилин 24.10.2017 року в кабінет №814 слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, для участі у допиті в якості свідка у даному кримінальному провадженні, однак ОСОБА_4 не з`явився без поважних причин, про причини неприбуття не повідомив. Будь-яких документів, що підтверджують причину для неявки до слідчого, ОСОБА_4 не надав, що свідчить про безпідставне невиконання ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків та ухиляння від органу досудового розслідування.

За невиконання процесуального обов`язку неявку за викликом слідчого, ухвалою слідчого судді Тернопілького міськрайонного суду від 10.11.2017 на нього накладено грошове стягнення.

30.11.2017 ОСОБА_4 , в порядку ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, що підтверджується зібраними по справі та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06.10.2017 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 29.11.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.08.2017 року; протоколом додаткового допиту ОСОБА_10 від 11.10.2017 року; рапортами старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 від 12.10.2017 року, від 25.10.2017 року; протоколами обшуку від 23.08.2017 року; висновком експерта №2-786/17 від 13.10.2017; висновком експерта №1.1-347/17 від 09.10.2017 року.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, також те, що ОСОБА_4 вчинив злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та/або перешкоджання досудовому розслідуванню ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, що вказує на його підвищену суспільну небезпечність, як особи, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, зазначені слідчим у клопотанні, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При вирішенні питання про застосування запобіжно заходу щодо підозрюваного слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: особу ОСОБА_4 , його вік, наявність на його утриманні цивільної дружини ОСОБА_7 - інваліда 2 групи та дитини - Макара, 01.02.2011 року, тяжкість кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним.

Згідно ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Водночас прокурором під час розгляду клопотання не було доведено, що інший більш м`який вид запобіжного заходу не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.
Беручи до уваги усе вищевикладене, у клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 - слід задоволити частково.
З огляду на вище вказане та у відповідності до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, саме запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім цього, застосовуючи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 181,184,193,194,196,276 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків: заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.; з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із Кременецького району без дозволу слідчого, прокурора чи суду; утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; здати на зберігання до органів внутрішніх справ України свій паспорт громадянина України для виїзду та в їзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 28 лютого 2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати на виконання до Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено учасникам в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду 08 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1