№ 1-кс/756/2078/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000037,
в с т а н о в и в:

25 жовтня 2017 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000037.

Скарга вмотивована тим, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебували матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 13.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.З ст.212 КК України. В подальшому, під час досудового розслідування зкримінального провадження № 0000107 від 13.07.2016 р. виділені матеріали в кримінальне провадження № 0000037 від 11.07.2017 р. та в кримінальне провадження № 0000046 від 27.09.2017 р., які об`єднані в одне кримінальне провадження постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , яке зареєстроване в ЄРДР за № 0000037. Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

17 лютого 2017 року в рамках вказаного вище кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 09.02.2017 р. (справа № 1-кс/756/296/17) був проведений обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 .

Згідно ухвали слідчого судді від 09.02.2017р. про дозвіл на обшук клопотання прокурора задоволене і дозвіл на обшук був наданий прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, установчих документів підприємств, які використовуються у схемі, фінансово-господарської документації щодо проведених фінансових операцій за участю наступних підприємств: ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ - 40161631), ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ - 36690482), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ - 40550344), ТОВ «Тріконі компані» (код ЄДРПОУ - 40475456), ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ - 40538023), ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ - 40475414), ТОВ «Рколос-віп-груп» (), ТОВ «Сіті гранд трейд» (код ЄДРПОУ - 40123313), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ - 40490500), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ - 40161558), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ - 40408620), ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ - 395268000), ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ - 39526554), ТОВ «Іміда Гранд» (код ЄДРПОУ - 39686332), ТОВ «Монде трейд» (код ЄДРПОУ - 39955027), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ - 39638121), ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ - 38715372), ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ - 39489921), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ - 39610441), ТОВ «Група компаній «ATT» (код ЄДРПОУ - 40547939), ПП «Преміум- агропродукт» (код ЄДРПОУ - 38595208), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ - 40941777) та ТОВ «Продторг Гранд» (код ЄДРПОУ - 40941761), а також комп`ютерної техніки та інших електронно-магнітних носіїв інформації на яких вона виготовлялась і зберігалась.

Як вказується у скарзі, згідно протоколу обшуку було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, зокрема: 99 купюр номіналом 200 гривень (19800,00 грн.); 32 купюри номіналом 100 гривень (3200,00 грн.); 5 купюр номіналом 50 гривень (250,00 грн.); 2 купюри номіналом 20 гривень (40,00 грн.); 5 купюр номіналом 10 гривень (50,00 грн.); 4 купюри номіналом 200 гривень (800,00 грн.); 4 купюри номіналом 20 гривень (80,00 грн.); 2 купюри номіналом 5 гривень (10,00 грн.); 3 купюри номіналом 5 гривень (15,00 грн.); 9 купюр номіналом 2 гривні (18,00 грн.); 9 купюр номіналом 1 гривні (9,00 грн.); 1 купюра номіналом 100 гривні (100,00 грн.); 10 купюр номіналом 20 ЄВРО (200,00 ЄВРО); 8 купюр номіналом 10 ЄВРО (80,00 ЄВРО); 5 купюр номіналом 5 ЄВРО (25,00 ЄВРО); 4 купюри номіналом 100 злотих (400,00 злотих); 1 купюра номіналом 50 злотих (50,00 злотих); 1 купюра номіналом 20 злотих (20,00 злотих); 59 купюр номіналом 100 доларів СІЛА (5900,00 доларів США); 2 купюри номіналом 50 доларів США (100,00 доларів США). Всього вилучено: 24372, 00 гривні; 305, 00 ЄВРО; 470,00 злотих; 6000,00 доларів США.

Крім того, у скарзі вказується, що всі документи та комп`ютерна техніка, яка вилучена під час обшуку, вже повернуті ОСОБА_4 , оскільки жодного відношення вилучені речі та документи (які вже повернуті особі) до вказаного кримінального правопорушення не мають.

25 жовтня 2017 року адвокат ОСОБА_3 звернулася до прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 із клопотанням про повернення вилученого під час обшуку майна, так як під час обшуку виявлено та вилучено майно і речі, які не входять до переліку майна, грошових коштів, предметів і речей, визначених ухвалою слідчого судді від 09.02.2017р. про дозвіл на проведення обшуку, однак адвокат ОСОБА_3 вказує, що жодної реакції на її клопотання від прокурора не послідувало.

Також, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що у визначений законодавством час клопотання прокурора про арешт вилученого майна та речей під час обшуку 17 лютого 2017 року за ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 09.02.2017р. (справа № 1- кс/756/296/17) до Оболонського районного суду м. Києва не надходило, хоча на її думку виявлені та вилучені речі і документи не належать до переліку речей і документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 09 лютого 2017 року.

У зв`язку з вищевикладеним, адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 негайно повернути тимчасово вилучене майно під час проведеного обшуку 17 лютого 2017 року за ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 09 лютого 2017 року (справа № 1-кс/756/296/17) в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, яке використовується ОСОБА_4 , особі, у якої воно вилучене, а саме: повернути ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 24372,00 (двадцять чотири тисячі триста сімдесят дві) гривні, 305,00 (триста п`ять) ЄВРО, 470,00 (чотириста сімдесят) злотих, 6000,00 (шість тисяч) доларів США.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала з викладених в ній підстав, просила скаргу задовольнити. Крім того, вказала, що у матеріалах кримінального провадження немає жодного доказу щодо того, що вилучені у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 24372,00 (двадцять чотири тисячі триста сімдесят дві) гривні, 305,00 (триста п`ять) ЄВРО, 470,00 (чотириста сімдесят) злотих, 6000,00 (шість тисяч) доларів США- були здобуті злочинним шляхом.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 у судовому засіданні вказав, що на даний час органу досудового розслідування не вдалося довести, що вказані у скарзі грошові кошти у сумі 24372,00 (двадцять чотири тисячі триста сімдесят дві) гривні, 305,00 (триста п`ять) ЄВРО, 470,00 (чотириста сімдесят) злотих, 6000,00 (шість тисяч) доларів США, про повернення яких просить адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , мають будь-яке відношення до кримінального провадження № 0000037, в рамках якого вони були вилучені під час проведення обшуку 17 лютого 2017 року за ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 09 лютого 2017 року (справа № 1-кс/756/296/17) в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, яке використовується ОСОБА_4 , однак вони внесені на відповідний депозитний рахунок.
Вислухавши адвоката ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість скарги та про те, що скаргу слід задовольнити, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебували матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 13.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст.212 КК України. В подальшому, під час досудового розслідування з кримінального провадження № 0000107 від 13.07.2016 р. виділені матеріали в кримінальне провадження № 0000037 від 11.07.2017 р. та в кримінальне провадження № 0000046 від 27.09.2017 р., які об`єднані в одне кримінальне провадження постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , яке зареєстроване в ЄРДР за № 0000037. Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
У межах досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 17 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 09 лютого 2017 року (справа № 1-кс/756/296/17) в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, яке використовується ОСОБА_4 , був проведений обшук.

Під час обшуку, зокрема, було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, зокрема: 99 купюр номіналом 200 гривень (19800,00 грн.); 32 купюри номіналом 100 гривень (3200,00 грн.); 5 купюр номіналом 50 гривень (250,00 грн.); 2 купюри номіналом 20 гривень (40,00 грн.); 5 купюр номіналом 10 гривень (50,00 грн.); 4 купюри номіналом 200 гривень (800,00 грн.); 4 купюри номіналом 20 гривень (80,00 грн.); 2 купюри номіналом 5 гривень (10,00 грн.); 3 купюри номіналом 5 гривень (15,00 грн.); 9 купюр номіналом 2 гривні (18,00 грн.); 9 купюр номіналом 1 гривні (9,00 грн.); 1 купюра номіналом 100 гривні (100,00 грн.); 10 купюр номіналом 20 ЄВРО (200,00 ЄВРО); 8 купюр номіналом 10 ЄВРО (80,00 ЄВРО); 5 купюр номіналом 5 ЄВРО (25,00 ЄВРО); 4 купюри номіналом 100 злотих (400,00 злотих); 1 купюра номіналом 50 злотих (50,00 злотих); 1 купюра номіналом 20 злотих (20,00 злотих); 59 купюр номіналом 100 доларів СІЛА (5900,00 доларів США); 2 купюри номіналом 50 доларів США (100,00 доларів США). Всього вилучено: 24372, 00 гривні; 305, 00 ЄВРО; 470,00 злотих; 6000,00 доларів США, на відшукання та вилучення яких не було надано дозвіл слідчого судді, оскільки як було встановлено при розгляді скарги у органу досудового розслідування немає доказів що вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, а тому вони підлягають поверненю особі, у якої вони були вилучені.

Відповідно до ч 1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України вилучене у ОСОБА_4 17 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 09 лютого 2017 року (справа № 1-кс/756/296/17) в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, яке використовується ОСОБА_4 , майно, а саме: грошові кошти у сумі 24372, 00 гривні; 305, 00 ЄВРО; 470,00 злотих; 6000,00 доларів США мають бути негайно повернуті особі, у якої їх було вилучено.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 КПК України.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 167-169, 171 ч.5, 303 - 307 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000037, задовольнити.
Зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 або слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000037, повернути ОСОБА_4 належне йому на праві власності майно, тимчасово вилучене в нього 17 лютого 2017 року під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 24372, 00 гривні; 305, 00 ЄВРО; 470,00 злотих; 6000,00 доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1