Справа № 761/2073/18
Провадження № 1-кс/761/1652/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001000 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ БКОЗ СБ України щодо протиправних дій ОСОБА_5 пов`язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням незаконних збройних формувань «ЛНР».
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Громадська організація Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 2015-2016 роки неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів по закупівлі робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, її технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 рік загальна сума перерахованих коштів за поточний рік становить близька 50 000 000 гривень.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані кошти від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частково перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб`єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та не пов`язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей га рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - поставка будівельних матеріалів на суму 3.2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн.
В рамках виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року було також вилучено паспорти на 1) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_12 , 2) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_13 , 3) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_14 , 4)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_15 , 5) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_16 , 6) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_17 , 7) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_18 , 8) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_19 , 9) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_20 , 10)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_21 , 11) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_22 , 12) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_23 , 13) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_24 , 14) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_25 , 15) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_26 , 16) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_27 ; 17) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7438; 18) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 7428; 19) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 7425; 20) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8761; 21) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8727; 22) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8739; 23) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8719; 24) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 8747; 25) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 8730; 26) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8756; 27) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 8734; 28)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8749; 28) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8742; 29) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8751; 30) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8741; 31) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8750; 32) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8754; 33)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8726; 34) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8732; 35) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8759; 36) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8758; 37) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8737; 38) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8748; 39)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7432; 40) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7419; 41) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7439; 42) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7434; 43) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7426; 44) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7433; 45)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7436; 46) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7430; 47) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7437; 48) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7429; 49) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7427; 50) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7431; 51)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7440; 52) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 7432; 53) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7424; 54) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7422; 55) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18884; 56) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18882; 57)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18871; 58) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18904; 59) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18869; 60) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18854; 61) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18879; 62) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7441; клапан противопожарные вентиляционных систем КПУ -2А; 63) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18891; 64) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18885; 65) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №188895; 66) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_28 ; 67) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_29 ; 68) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_30 ; 69) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_31 ; 70) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_32 ; 71) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_33 ; 72) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_34 ; 73) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_35 ; 74) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_36 ; 75) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_37 ; 76) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_38 ; 77) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_39 ; 78) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_40 ; 79) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_41 ; 80) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_42 ; 81) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_43 ; 82) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_44 ; 83) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_45 ; 84) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_46 ; 85) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_47 ; 86) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_48 ; 87) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8736; 88) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8729; 89) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8744; 90) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_49 ; 91) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_50 ; 92) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_51 ; 93) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_52 , які використовувались при виконанні робіт на Енергоблоках ВП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надало сертифікати якості на вказані модулі. У зв`язку з чим виникла необхідність у встановлені сертифікованого походження вказаних товарів та законності їх надходження (імпорту) на митну територію України, зокрема отриманні декларацій митної вартості на модулі порошкового пожаротушения «Буран-15КД» для підтвердження їх законного надходження на митну територію України. У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: декларації митної вартості.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх копій, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_20 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: декларації митної вартості на 1)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_12 , 2) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_13 , 3) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_14 , 4) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_15 , 5) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_16 , 6) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_17 , 7) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_18 , 8) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_19 , 9) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_20 , 10) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_21 , 11) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_22 , 12) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_23 , 13) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_24 , 14) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_25 , 15) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_26 , 16) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_27 ; 17) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7438; 18) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 7428; 19) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 7425; 20) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8761; 21) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8727; 22) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8739; 23) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8719; 24) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 8747; 25) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 8730; 26) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8756; 27) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 8734; 28)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8749; 28) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8742; 29) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8751; 30) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8741; 31) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8750; 32) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8754; 33)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8726; 34) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8732; 35) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8759; 36) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8758; 37) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8737; 38) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8748; 39)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7432; 40) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7419; 41) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7439; 42) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7434; 43) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7426; 44) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7433; 45)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7436; 46) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7430; 47) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7437; 48) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7429; 49) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7427; 50) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7431; 51)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7440; 52) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № 7432; 53) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7424; 54) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7422; 55) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18884; 56) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18882; 57)модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18871; 58) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18904; 59) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18869; 60) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18854; 61) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18879; 62) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №7441; клапан противопожарные вентиляционных систем КПУ -2А; 63) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18891; 64) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №18885; 65) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №188895; 66) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_28 ; 67) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_29 ; 68) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_30 ; 69) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_31 ; 70) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_32 ; 71) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_33 ; 72) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_34 ; 73) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_35 ; 74) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_36 ; 75) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_37 ; 76) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_38 ; 77) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_39 ; 78) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_40 ; 79) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_41 ; 80) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_42 ; 81) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_43 ; 82) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_44 ; 83) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_45 ; 84) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_46 ; 85) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_47 ; 86) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_48 ; 87) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8736; 88) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8729; 89) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской №8744; 90) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_49 ; 91) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_50 ; 92) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_51 ; 93) модуль порошкового пожаротушения «Буран-15КД» заводской № НОМЕР_52 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя