Справа № 714/609/17
У Х В А Л А
іменем України
"07" вересня 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду м. Герца ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000128 слідчим Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що до ЄРДР 13 червня 2017 рокувнесено під № 0000128 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Приводом стало те, що 09 червня 2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, незаконно, зняла з карткового рахунку ОСОБА_5 гроші в сумі 6330 гривень 20 копійок. Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив ,що 09 червня 2017 року о 11 години 19 хвилин, йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 про те, що пенсійна картка № НОМЕР_2 тимчасово заблокована, та за інформацією звертатись за номером телефону НОМЕР_3 . Передзвонивши на вказаний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови вказана особа сказала назвати чотири останні цифри пенсійної картки, що ОСОБА_5 і зробив. На це невстановлена особа повідомила, що через декілька годин картка буде розблокована. В подальшому, 11 червня 2017 року біля 11 години 25 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи в м. Чернівці, хотів перевірити залишок на вказаній картці, та виявив що на ній не вистачає 6330 грн. 20 коп., після чого він зрозумів що його ошукали. На даний час у кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку,тощо. Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо. Інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також з метою встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення, доведення або спростування вини останньої, а також встановлення особи яка зняла з даного рахунку кошти в сумі 6330 грн. 20 коп., зняті з карткового рахунку ОСОБА_5 та у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме: карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківки про рух коштів (зняття коштів) по даному картковому рахунку, що становлять банківську таємницю, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з чим суд погодився.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні, також пояснили , що з об`єктивних причин просять розширити коло осіб , яким надається доступ .

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно до ВП звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення з обставинами, яки викладенні у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , начальнику СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , а також за доручення слідчого начальнику СКП Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований в АДРЕСА_1 зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначення номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за 09 червня 2017 року, в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною вище інформацією.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: