печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 та ТОВ «Техбудінформ-1» (21529360).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 31.01.2017, за фактами фіктивного підприємництва, а також ухилення від сплати податків в значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч.ч. 1, 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми начебто поставлено в адресу юридичних осіб з ознаками «транзитності» товари, роботи або послуги, для їх подальшої документальної поставці в адресу підприємств-вигодонабувачів з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином, ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (39560684) є одним із таких підприємств-вигодонабувачів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (39560684) при взаємовідносинах з ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "АМОКА" (40477280), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "АЛЬТЕО ТРЕЙД" (40427004), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (39924706), ТОВ "АФІНА ТРЕЙД ЛТД" (39917547), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (39915974) за допомогою речей та документів підприємства, які можливо отримати лише під час проведення обшуку.

В ході проведення слідчих дій, 31.07.2017 слідством отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (39560684) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами. Однак, ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (39560684) отримало діючу ухвалу, але тимчасовий доступ до речей і документів товариство не надало.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (39560684) переховує речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою офісного приміщення, а саме: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Тарасівка, вул. Київська, буд. 77/2.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Тарасівка, вул. Київська, буд. 77/2.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_5 та ТОВ «Техбудінформ-1» (21529360).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаних приміщеннях незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаних приміщеннях.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000004, на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 та ТОВ «Техбудінформ-1» (21529360), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських документів ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (39560684) по взаємовідносинам з ТОВ "АСТІОН БУД" (39163316), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "ФАРМКОНСАЛТ" (41070226), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (41029089), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "АМОКА" (40477280), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (40476177), ТОВ "АЛЬТЕО ТРЕЙД" (40427004), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (39924706), ТОВ "АФІНА ТРЕЙД ЛТД" (39917547), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (39915974), установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/57925/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

02.10.2017