Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6173/17
Провадження № 1-кс/644/847/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харкова) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні 0000106 від 19.09.2017 року,

встановив:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харкова) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000106 від 19.09.2017 року про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку08.11.2017 під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено банківську картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ,видану на ім`я ОСОБА_5 , та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: Бланки акту державного виконавця лише з підписами понятих у кількості 193 шт.; Блокнот «Фінансова підтримка» сіро-зеленого кольору; Журнал обліку особистого прийому громадян державним виконавцем ОСОБА_6 . Фрунзенського ВДВС №14.8-33 скріпленого печаткою на 5 арк.; Журнал обліку особистого прийому громадян державним виконавцем ОСОБА_7 . Фрунзенського ВДВС №14.8-33 скріпленого печаткою на 5 арк.; Виконавче провадження №53675504 на 10 арк.; Виконавче провадження №24736209 на 6 арк.; Виконавче провадження №53638107 на 7 арк.; Виконавче провадження №54597972 на 7 арк.; Чисті аркуші А4 з мокрою печаткою Орджонікідзевського відділу виконавчої служби у кількості 22 шт.; Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 28.03.2017 року; Постанова Волинської митниці ДФС від 21.12.2016 року №2801/20502/2016 на 5 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження Фрунзенським районним судом м. Харкова від 28.11.2015 року та супровідний лист на 3 арк.; Акт державного виконавця від 26.09.2017 року на виконавчий лист №645/6858/15; Виконавчий лист Фрунзенського районного суду м. Харкова у справі №645/249/17 на 2 арк.; Незатверджений акт приймання передачі незавершених виконавчих проваджень по територіальній дільниці В-15 на 19 арк.; Копії паспорту, військового квитка, свідоцтва про народження, дозволу на носіння та зберігання зброї гр. ОСОБА_6 на 15 арк.; Паспорт гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Виконавче провадження №216/5/14 по стягненню боргу з ОСОБА_9 на 37 арк.; 4 (чотири) Заяви Схіної ОДПІ про відкриття виконавчого провадження начальнику Фрунзенського відділу державної виконавчої служби ХМУЮ на 12 арк.; Зошит загальний на 48 аркушів зеленого кольору із записами; Доповідна записка старшого державного виконавця ОСОБА_7 від 29.09.2017 року на 4 арк.; Постанова Фрунзенського районного суду від 12.06.2017 року на 5 арк.; Заява ОСОБА_10 та додатки на 4 арк.; Заява про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.; Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_12 на 3 арк.; Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 на 3 арк.; Виконавчий лист з Фрунзенського райсуду м. Харкова про стягнення судового збору на користь держави по справі №645/7827/15-ц у 2- прим. на 4 арк.; Виконавчий лист з Фрунзенського райсуду м. Харкова про стягнення судового збору на користь держави по справі №645/1218/16-ц на 2 арк.; Чисті аркуші А4 з мокрою печаткою Фрунзенського відділу виконавчої служби у кількості 6 шт.; Акт прийому-передачі виконавчих проваджень виконавцями Фрунзенського ВДВС від 02.02.2017 року на 6 арк.; Вимога державного виконавця ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір-зобов`язання заключити договір купівлі-продажу на 1 арк.; Фіолетова папка «Піонерський квартал» з актами завершених та залишкових кримінальних проваджень на 26 арк.; Розпорядження державного виконавця ОСОБА_14 №51365372 у 2 прим. На 2 арк.; Розпорядження державного виконавця ОСОБА_14 №53481816 у 2 прим. На 2 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження №37702836 з додатками на 6 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження №46572346 з додатками на 5 арк.; Постанови про закінчення виконавчих проваджень №52836164 та №48755545 на 2 арк.; Витяг з держаного реєстру обтяжень нерухомого майна №15259306; Виконавчі листи Фрунзенського районного суду м. Харкова за вих. №1096, 1246, 1041, 1040, 1093, 2717, 1042, 1035, 1034, 1051, 1010/1, 1095, 109, 548, 5275 на 29 арк.; Виконавчі листи Комінтернівського, Орджонікідзевського, Харківського районних судів м. Харкова вх. 641/10205/16-к, 5981, 02-02/35/2017 на 10 арк.; Постанова про завершення стягнення на пенсію №53859111 від 19.09.2017 на 2 арк.; Виконавчі листи Фрунзенського райсуду м. Харкова від 10.08.2017 року та 26.10.2017 року на 2 арк.; Здавальний опис виконавчих проваджень на 14 арк.; Постанови при примусовому виконання за вх. 12279/14.8-29, 5152, 483/1645/15-п, 2925, 2926, 2912, 243/69/17, 02.02/35/2017, 23643 на 30 арк.; Доповідна записка старшого держвиконавця ОСОБА_7 від 25.05.2017 року на 1 арк.; Заява ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; Виконавче провадження №5354251 на 12 арк.; Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №53586689 на 2 арк.; Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №53415107 на 2 арк.; Постанова про завершення стягнення на заробітну плату від 24.05.2017 року у ВП №53899948 на 2 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №49678848 на 1 арк.; Інформаційна довідка з реєстру прав власності на нерухоме майно №127387636 та №58736612 на 4 арк.; Постанова про арешт заборони майна та оголошення заборони його відчуження від 10.05.2016 року у ВП №49678848 на 4 арк.; Ухвала Фрунзенського райсуду м. Харкова від 22.04.2016 року про задоволення заяви про виправлення виписки на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №52606258 на 5 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №52530787 від 04.10.2016 року на 1 арк.; Ноутбук Ноутбук Asus, серійний номер G5N0CV15C65922C; Ноутбук Toshiba, серійний номер 7C243675R; Планшет Lenovo, IMEI НОМЕР_2 ; Фотоапарат Canon PC1731; Фотоапарат Canon PC1589; Флеш носій інформації з маркуванням 023906; Флеш носій інформації з маркуванням 020774; Флеш носій інформації з маркуванням ; Флеш носій інформації з маркуванням ; Флеш носій інформації з написом «носенко»; Флеш носій інформації з написом 4tech; Корпус гранати Ф-1; Патрон з маркуванням «188 82»; Штамп Відділу державної виконавчої служби Кегичівського районного управління юстиції Харківської області.

В поданні слідчий вказує, що до Харківської місцевої прокуратури №3 18.09.2017 надійшло звернення заступника начальника міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах м. Харків Головного територіального Управління юстиції в Харківській області ОСОБА_16 за фактом розкрадання грошових коштів державними виконавцями Фрунзенського відділу ДВС ХМУ.
Немишлянським відділом Харківської місцевої прокуратури №3 19.09.2017 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за зверненням ОСОБА_16 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що в період з 29.04.2016 по 17.07.2017 роки він працював начальником Фрунзенського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції, та здійснював керівництво діяльністю відділу, організовував його роботу, контролював дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни.
На виконанні у Фрунзенському відділі державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції перебувало виконавче провадження №33115215.
Виконавчий документ, виданий на підставі рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова по справі № 2-п-31/11 від 24.11.2011 року, про стягнення з ОСОБА_17 на користь ПАТ «Сведбанк» суми заборгованості у розмірі 397783,48 грн., надійшов в провадження державного виконавця 19.06.2012 року.
19.06.2012 року, керуючись статтями 17, 18, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
27.06.2012 року державним виконавцем винесена постанова про стягнення виконавчого збору. 17.09.2012 року державним виконавцем винесена постанова про стягнення витрат на проведення виконавчих дій.
Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харків від 27.05.2013 року змінено сторону виконавчого провадження з ПАТ «Сведбанк» на ТОВ «Факторінгова компанія «Вектор плюс».
21.06.2013 року в межах виконавчого провадження реалізовано двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала боржнику ОСОБА_17
21.06.2013 року державним виконавцем, згідно поданої заяви, винесена постанова про повернення виконавчого документу стягувачу, керуючись п.1ч.1ст.47 Закону України «Про виконавче провадження». Постанова про стягнення виконавчого збору від 27.06.2012 року була виведена в окреме провадження. Постанова про стягнення витрат на проведення виконавчих дій від 17.09.2012 року була виведена в окреме провадження.
21.06.2013 року з ХФ ТОВ «Укрспецторг Групп» надійшло повідомлення, що переможцем торгів став ОСОБА_18 , який купив двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала боржнику ОСОБА_17 , за 144150 грн.
ТОВ «Факторінгова компанія «Вектор плюс» звернулась до суду із позовом про визнання недійсним прилюдних торгів з реалізації майна, а саме - двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 .
27.11.2013 року Фрунзенський районний суд м. Харкова в задоволенні позовних вимог ТОВ «Факторінгова компанія «Вектор плюс» відмовив в повному обсязі.
05.03.2014 року Апеляційний суд Харківської області апеляційну скаргу ТОВ «Факторінгова компанія «Вектор плюс» - задовольнив частково. Рішення Фрунзенського районного суду м. Харків від 27.11.2013 року скасував.
27.02.2015 року Фрунзенський районний суд м. Харків позовні вимоги ТОВ «Факторінгова компанія «Вектор плюс» задовольнив, визнав недійсними прилюдні торги, проведені 21.06.2013 року.
21.05.2015 року Апеляційний суд Харківської області рішення Фрунзенського районного суду від 27.02.2015 року залишив без змін.
В 2013 році кошти від реалізації квартири, що належала боржнику - ОСОБА_17 , в розмірі 123 745 грн., надійшли та знаходились на депозитному рахунку Фрунзенського відділі державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції.
На початку 2017 року, коли ОСОБА_16 стало відомо, що прилюдні торги скасовано і необхідно перерахувати кошти на рахунок покупця, він надав усне розпорядження старшому державному виконавцю ОСОБА_6 щодо з`ясування місця знаходження покупця вищезазначеної квартири - ОСОБА_18 , та написання ним заяви з метою отримання реквізитів для перерахування коштів. Через деякий час, приблизно протягом місяця, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_16 , що зустрічався з ОСОБА_18 та пояснив йому про те, що необхідно написати заяву про повернення коштів, у зв`язку з тим, що рішення суду про скасування торгів набрало сили, та надати реквізити для перерахування коштів.
На початку червня 2017 до ОСОБА_16 прийшов державний виконавець ОСОБА_6 та повідомив про те, що ОСОБА_18 написав заяву щодо перерахування коштів (вхідний номер заяви до ВДВС Фрунзенського МУЮ №4869 від 06.06.2017). ОСОБА_16 ознайомився з заявою ОСОБА_18 на отримання коштів, в якій останній зазначав, що кошти просить перерахувати на розрахунковий рахунок третьої особи із зазначенням такого. ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_18 на теперішній час виїхав в Росію, тому доручає отримання коштів третій особі. Після чого ОСОБА_16 надав усний дозвіл на перерахування вказаних коштів.
07.06.2017 кошти в розмірі 123 745 грн., а саме платіжним дорученням №483 від 06.06.2017 сума 83966,65 грн., та платіжним дорученням №486 від 06.06.2017 сума 39778,35 грн., перераховані через ПАТ «ПриватБанк» отримувачу ОСОБА_5 , на к/р НОМЕР_1 . Перерахування проводила старший державний виконавець Фрунзенського ВДВС ХМУЮ ОСОБА_7 , яка на той час виконувала обов`язки відповідальної особи.
В липні 2017 року, під час складання звітності та підготовки надання пояснень про знаходження коштів на депозитному рахунку в управління ДВС Головного територіального управління юстиції, ОСОБА_16 вирішив повторно ознайомитись з документами щодо перерахування коштів ОСОБА_18 щоб володіти інформацією, коли надійшла заява ОСОБА_18 , та коли були перераховані вищезазначені кошти. У зв`язку з чим попросив старшого державного виконавця ОСОБА_7 надати документи щодо перерахування коштів ОСОБА_18 . Через деякий час, а саме через декілька днів, ОСОБА_7 повідомила, що частина первісних документів, а саме оригінал заяви ОСОБА_18 та розпорядження державного виконавця ОСОБА_6 щодо перерахування коштів за заявою ОСОБА_18 , на перерахування коштів ОСОБА_18 відсутні, причину пояснити не змогла. У ОСОБА_7 залишилися тільки копії вищезазначених платіжних доручень.
В вересні 2017 року, після того як ОСОБА_16 особисто була проведена робота щодо пошуку ОСОБА_18 , останній, після телефонної розмови, прийшов до нього на прийом та повідомив, що заяву на повернення коштів в розмірі 123 745 грн. на розрахунковий рахунок третьої особи із зазначенням такого, які знаходились на депозитному рахунку Фрунзенського ВДВС, він не писав, та до відділу не надавав. Взагалі, ОСОБА_18 жодної заяви до Фрунзенського ВДВС не подавав, з ОСОБА_6 бачився один раз, але сказав, що взагалі подумає про написання заяви. Кошти в сумі 123 745 грн. він не отримував.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 показав, що приблизно в квітні-травні йому на номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував ОСОБА_6 та представився державним виконавцем Фрунзенського відділу ДВС та вони домовилися зустрітися біля приміських кас на Південному вокзалі у м. Харкові. Через декілька днів вони зустрілися з ним, він показав свій паспорт, ОСОБА_18 переписав його дані, в тому числі реєстрацію. На прохання показати посвідчення державного виконавця останній зазначив, що посвідчення на даний час в нього немає, воно знаходиться на переоформленні.

Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що відносно ОСОБА_18 триває судовий процес щодо відібрання квартири за адресою: АДРЕСА_3 , та для того, щоб призупинити судовий процес по відібранню квартири та взяти під особистий контроль це питання, ОСОБА_18 повинен надати йому 20 000 тисяч гривень. ОСОБА_18 відразу відмовився, на що ОСОБА_6 сказав, що він перетелефонує.

Після вищезазначеної зустрічі ОСОБА_6 більше не телефонував ОСОБА_18 та останній його більше не бачив.

Заяву 06.06.2017 до Фрунзенського відділу ДВС щодо перерахування коштів з депозитного рахунку ДВС на розрахунковий рахунок третьої особи із зазначенням такого, ОСОБА_18 не писав та не подавав.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 про надання тимчасового доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», 17.10.2017 проведено виїмку копій документів, які містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_1 , а також відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці.

Відповідно до виписки про рух грошових коштів встановлено, що на вказаний розрахунковий банківський рахунок, банківську картку № НОМЕР_1 , 07.06.2017 надійшли грошові кошти в сумі 83546,82 грн. та в сумі 39579,46 грн. із значенням платежу «Фрунзенський ВДВС м. Харкова, борг повернення коштів ОСОБА_5 згідно в/б №2-р-31/11 від 24.11.2011 року».

Крім того в період з 10.06.2017 по 12.06.2017 з вищезазначеної банківської картки проведено зняття коштів з банкоматів, розташованих на території м. Дніпро Дніпропетровської області, 23 окремими операціями на загальну суму 120900 грн. Також, вивченням відомостей про рух грошових коштів по зазначеному картковому банківському рахунку встановлено, що ОСОБА_5 на даний час продовжує користуватись вказаною банківською карткою.

Під час досудового розслідування 08 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 24 жовтня 2017 року проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: Бланки акту державного виконавця лише з підписами понятих у кількості 193 шт.; блокнот «Фінансова підтримка» сіро-зеленого кольору; Журнал обліку особистого прийому громадян державним виконавцем ОСОБА_6 . Фрунзенського ВДВС №14.8-33 скріпленого печаткою на 5 арк.; Журнал обліку особистого прийому громадян державним виконавцем ОСОБА_7 . Фрунзенського ВДВС №14.8-33 скріпленого печаткою на 5 арк.; Виконавче провадження №53675504 на 10 арк.; Виконавче провадження №24736209 на 6 арк.; Виконавче провадження №53638107 на 7 арк.; Виконавче провадження №54597972 на 7 арк.; Чисті аркуші А4 з мокрою печаткою Орджонікідзевського відділу виконавчої служби у кількості 22 шт.; Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 28.03.2017 року; Постанова Волинської митниці ДФС від 21.12.2016 року №2801/20502/2016 на 5 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження Фрунзенським районним судом м. Харкова від 28.11.2015 року та супровідний лист на 3 арк.; Акт державного виконавця від 26.09.2017 року на виконавчий лист №645/6858/15; Виконавчий лист Фрунзенського районного суду м. Харкова у справі №645/249/17 на 2 арк.; Незатверджений акт приймання передачі незавершених виконавчих проваджень по територіальній дільниці В-15 на 19 арк.; Копії паспорту, військового квитка, свідоцтва про народження, дозволу на носіння та зберігання зброї гр. ОСОБА_6 на 15 арк.; Паспорт гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Виконавче провадження №216/5/14 по стягненню боргу з ОСОБА_9 на 37 арк.; 4 (чотири) Заяви Схіної ОДПІ про відкриття виконавчого провадження начальнику Фрунзенського відділу державної виконавчої служби ХМУЮ на 12 арк.; Зошит загальний на 48 аркушів зеленого кольору із записами; Доповідна записка старшого державного виконавця ОСОБА_7 від 29.09.2017 року на 4 арк.; Постанова Фрунзенського районного суду від 12.06.2017 року на 5 арк.; Заява ОСОБА_10 та додатки на 4 арк.; Заява про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.; Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_12 на 3 арк.; Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 на 3 арк.; Виконавчий лист з Фрунзенського райсуду м. Харкова про стягнення судового збору на користь держави по справі №645/7827/15-ц у 2- прим. на 4 арк.; Виконавчий лист з Фрунзенського райсуду м. Харкова про стягнення судового збору на користь держави по справі №645/1218/16-ц на 2 арк.; Чисті аркуші А4 з мокрою печаткою Фрунзенського відділу виконавчої служби у кількості 6 шт.; Акт прийому-передачі виконавчих проваджень виконавцями Фрунзенського ВДВС від 02.02.2017 року на 6 арк.; Вимога державного виконавця ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір-зобов`язання заключити договір купівлі-продажу на 1 арк.;Фіолетова папка «Піонерський квартал» з актами завершених та залишкових кримінальних проваджень на 26 арк.; Розпорядження державного виконавця ОСОБА_14 №51365372 у 2 прим. На 2 арк.; Розпорядження державного виконавця ОСОБА_14 №53481816 у 2 прим. На 2 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження №37702836 з додатками на 6 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження №46572346 з додатками на 5 арк.; Постанови про закінчення виконавчих проваджень №52836164 та №48755545 на 2 арк.; Витяг з держаного реєстру обтяжень нерухомого майна №15259306; Виконавчі листи Фрунзенського районного суду м. Харкова за вих. №1096, 1246, 1041, 1040, 1093, 2717, 1042, 1035, 1034, 1051, 1010/1, 1095, 109, 548, 5275 на 29 арк.; Виконавчі листи Комінтернівського, Орджонікідзевського, Харківського районних судів м. Харкова вх. 641/10205/16-к, 5981, 02-02/35/2017 на 10 арк.; Постанова про завершення стягнення на пенсію №53859111 від 19.09.2017 на 2 арк.; Виконавчі листи Фрунзенського райсуду м. Харкова від 10.08.2017 року та 26.10.2017 року на 2 арк.; Здавальний опис виконавчих проваджень на 14 арк.; Постанови при примусовому виконання за вх. 12279/14.8-29, 5152, 483/1645/15-п, 2925, 2926, 2912, 243/69/17, 02.02/35/2017, 23643 на 30 арк.; Доповідна записка старшого держвиконавця ОСОБА_7 від 25.05.2017 року на 1 арк.; Заява ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; Виконавче провадження №5354251 на 12 арк.; Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №53586689 на 2 арк.; Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №53415107 на 2 арк.; Постанова про завершення стягнення на заробітну плату від 24.05.2017 року у ВП №53899948 на 2 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №49678848 на 1 арк.; Інформаційна довідка з реєстру прав власності на нерухоме майно №127387636 та №58736612 на 4 арк.; Постанова про арешт заборони майна та оголошення заборони його відчуження від 10.05.2016 року у ВП №49678848 на 4 арк.; Ухвала Фрунзенського райсуду м. Харкова від 22.04.2016 року про задоволення заяви про виправлення виписки на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №52606258 на 5 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №52530787 від 04.10.2016 року на 1 арк.; Ноутбук Ноутбук Asus, серійний номер G5N0CV15C65922C; Ноутбук Toshiba, серійний номер 7C243675R; Планшет Lenovo, IMEI НОМЕР_2 ; Фотоапарат Canon PC1731; Фотоапарат Canon PC1589; Флеш носій інформації з маркуванням 023906; Флеш носій інформації з маркуванням 020774; Флеш носій інформації з маркуванням ; Флеш носій інформації з маркуванням ; Флеш носій інформації з написом «носенко»; Флеш носій інформації з написом 4tech; Корпус гранати Ф-1; Патрон з маркуванням «188 82»; Штамп Відділу державної виконавчої служби Кегичівського районного управління юстиції Харківської області.

Крім того, 08 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 24 жовтня 2017 року проведено обшук житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено банківську картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ,видану на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою збереження зазначеного майна, запобіганню його знищення, для досягнення цілей кримінального провадження, в тому числі з метою проведення ряду процесуальних слідчих дій, різного роду досудових експертиз, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного…

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до змін, внесених до ст.170 Кримінального процесуального кодексу України 18.02.2016, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із вимогами пункту 1 частини другої вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпеченн я збереження речових доказів.

При цьому, відповідно вимог частини третьої зазначеної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з наданим поданням, 08.11.2017 року, на підставі ухвали судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 24.10.2017 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , проведений обшук, з метою виявлення та вилучення майна, здобутим злочинним шляхом, в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей, зазначених слідчим в даному клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів слідчому судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані речі мають значення для досудового розслідування.

Так, як вбачається із наданих слідчому судді документів, є підстави вважати, що зазначені слідчим предмети, можуть мати доказове значення по справі, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, та крім того, з метою проведення ряду процесуальних слідчих дій, різного роду досудових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2017 року, на підставі ухвал судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 24.10.2017 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харкова) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000106 від 19.09.2017 року про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 08.11.2017 року - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.11.2017 під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено банківську картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ,видану на ім`я ОСОБА_5 , та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: Бланки акту державного виконавця лише з підписами понятих у кількості 193 шт.; Блокнот «Фінансова підтримка» сіро-зеленого кольору; Журнал обліку особистого прийому громадян державним виконавцем ОСОБА_6 . Фрунзенського ВДВС №14.8-33 скріпленого печаткою на 5 арк.; Журнал обліку особистого прийому громадян державним виконавцем ОСОБА_7 . Фрунзенського ВДВС №14.8-33 скріпленого печаткою на 5 арк.; Виконавче провадження №53675504 на 10 арк.; Виконавче провадження №24736209 на 6 арк.; Виконавче провадження №53638107 на 7 арк.; Виконавче провадження №54597972 на 7 арк.; Чисті аркуші А4 з мокрою печаткою Орджонікідзевського відділу виконавчої служби у кількості 22 шт.; Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 28.03.2017 року; Постанова Волинської митниці ДФС від 21.12.2016 року №2801/20502/2016 на 5 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження Фрунзенським районним судом м. Харкова від 28.11.2015 року та супровідний лист на 3 арк.; Акт державного виконавця від 26.09.2017 року на виконавчий лист №645/6858/15; Виконавчий лист Фрунзенського районного суду м. Харкова у справі №645/249/17 на 2 арк.; Незатверджений акт приймання передачі незавершених виконавчих проваджень по територіальній дільниці В-15 на 19 арк.; Копії паспорту, військового квитка, свідоцтва про народження, дозволу на носіння та зберігання зброї гр. ОСОБА_6 на 15 арк.; Паспорт гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Виконавче провадження №216/5/14 по стягненню боргу з ОСОБА_9 на 37 арк.; 4 (чотири) Заяви Схіної ОДПІ про відкриття виконавчого провадження начальнику Фрунзенського відділу державної виконавчої служби ХМУЮ на 12 арк.; Зошит загальний на 48 аркушів зеленого кольору із записами; Доповідна записка старшого державного виконавця ОСОБА_7 від 29.09.2017 року на 4 арк.; Постанова Фрунзенського районного суду від 12.06.2017 року на 5 арк.; Заява ОСОБА_10 та додатки на 4 арк.; Заява про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.; Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_12 на 3 арк.; Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_13 на 3 арк.; Виконавчий лист з Фрунзенського райсуду м. Харкова про стягнення судового збору на користь держави по справі №645/7827/15-ц у 2- прим. на 4 арк.; Виконавчий лист з Фрунзенського райсуду м. Харкова про стягнення судового збору на користь держави по справі №645/1218/16-ц на 2 арк.; Чисті аркуші А4 з мокрою печаткою Фрунзенського відділу виконавчої служби у кількості 6 шт.; Акт прийому-передачі виконавчих проваджень виконавцями Фрунзенського ВДВС від 02.02.2017 року на 6 арк.; Вимога державного виконавця ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір-зобов`язання заключити договір купівлі-продажу на 1 арк.; Фіолетова папка «Піонерський квартал» з актами завершених та залишкових кримінальних проваджень на 26 арк.; Розпорядження державного виконавця ОСОБА_14 №51365372 у 2 прим. На 2 арк.; Розпорядження державного виконавця ОСОБА_14 №53481816 у 2 прим. На 2 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження №37702836 з додатками на 6 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження №46572346 з додатками на 5 арк.; Постанови про закінчення виконавчих проваджень №52836164 та №48755545 на 2 арк.; Витяг з держаного реєстру обтяжень нерухомого майна №15259306; Виконавчі листи Фрунзенського районного суду м. Харкова за вих. №1096, 1246, 1041, 1040, 1093, 2717, 1042, 1035, 1034, 1051, 1010/1, 1095, 109, 548, 5275 на 29 арк.; Виконавчі листи Комінтернівського, Орджонікідзевського, Харківського районних судів м. Харкова вх. 641/10205/16-к, 5981, 02-02/35/2017 на 10 арк.; Постанова про завершення стягнення на пенсію №53859111 від 19.09.2017 на 2 арк.; Виконавчі листи Фрунзенського райсуду м. Харкова від 10.08.2017 року та 26.10.2017 року на 2 арк.; Здавальний опис виконавчих проваджень на 14 арк.; Постанови при примусовому виконання за вх. 12279/14.8-29, 5152, 483/1645/15-п, 2925, 2926, 2912, 243/69/17, 02.02/35/2017, 23643 на 30 арк.; Доповідна записка старшого держвиконавця ОСОБА_7 від 25.05.2017 року на 1 арк.; Заява ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; Виконавче провадження №5354251 на 12 арк.; Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №53586689 на 2 арк.; Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №53415107 на 2 арк.; Постанова про завершення стягнення на заробітну плату від 24.05.2017 року у ВП №53899948 на 2 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №49678848 на 1 арк.; Інформаційна довідка з реєстру прав власності на нерухоме майно №127387636 та №58736612 на 4 арк.; Постанова про арешт заборони майна та оголошення заборони його відчуження від 10.05.2016 року у ВП №49678848 на 4 арк.; Ухвала Фрунзенського райсуду м. Харкова від 22.04.2016 року про задоволення заяви про виправлення виписки на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №52606258 на 5 арк.; Постанова про відкриття виконавчого провадження №52530787 від 04.10.2016 року на 1 арк.; Ноутбук Ноутбук Asus, серійний номер G5N0CV15C65922C; Ноутбук Toshiba, серійний номер 7C243675R; Планшет Lenovo, IMEI НОМЕР_2 ; Фотоапарат Canon PC1731; Фотоапарат Canon PC1589; Флеш носій інформації з маркуванням 023906; Флеш носій інформації з маркуванням 020774; Флеш носій інформації з маркуванням ; Флеш носій інформації з маркуванням ; Флеш носій інформації з написом «носенко»; Флеш носій інформації з написом 4tech; Корпус гранати Ф-1; Патрон з маркуванням «188 82»; Штамп Відділу державної виконавчої служби Кегичівського районного управління юстиції Харківської області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1