Справа № 369/2268/18
Провадження № 1-кс/369/600/18
У Х В А Л А
іменем України
01.03.2018 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області, підполковник поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період з 08.08.2016 по 04.09.2017 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: земельною ділянкою та житловим будинком, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які належали на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 , чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, за заявою ОСОБА_5 невстановлені особи підробили документи для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянки, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , та незаконно заволоділи цією земельною ділянкою.
Громадянину Республіки Франція ОСОБА_4 на праві приватної власності належить земельна ділянка, кадастровий номер №:02:002:0048, загальною площею 0,1506 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку (далі земельна ділянка).
Вказану земельну ділянку Потерпілий придбав за ціною 395 551,00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за номером 1431, який зареєстровано в земельно-шнуровій книзі за №296 по с. Кременище. Управлінням земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі Потерпілому видано державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №680516 від 29.01.2009, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право користування землею, договорів оренди землі за №8.
На вказаній земельній ділянці потерпілий протягом 2010-2012 років за власні кошти побудував житловий будинок.
05.06.2012 Державним архітектурно-будівельним комітетом у Київській області зареєстровано за №КС 8 декларацію про готовність об`єкта до експлуатації індивідуального житлового будинку загальною площею 275,0 кв.м. та господарських споруд (літня кухня площею 29,7 кв.м.), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю основних фондів 1069,603 тис. грн. Рішенням виконавчого комітету Хотівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 26.06.2012 № 49/3 присвоєно поштову адресу житловому будинку ( АДРЕСА_1 ), визнано право власності на вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за ОСОБА_7 . Цим же рішенням прийнято оформити свідоцтво про право власності на житловий будинок та зобов`язано КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» зареєструвати право власності на житловий будинок за ОСОБА_7 згідно з чинним на той час законодавством.
Оригінали правовстановлюючих документів на вказане нерухоме наявні та перебувають у потерпілого.
До грудня 2013 року потерпілий сам проживав у вказаному житловому будинку. З грудня 2013 року та протягом 2014 року Потерпілий здавав вказаний житловий будинок з господарськими спорудами та земельну ділянку, на якій вони розташовані, в оренду гр. ОСОБА_8 , про що сторонами було укладено договір оренди №03/12/2013 від 03.12.2013.
На початку липня 2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно потерпілому стало відомо, що вказані земельна ділянка та житловий будинок йому вже не належать, а зареєстровані на інших невідомих йому осіб.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.09.2017 за період з 08.08.2016 по 04.09.2017 невідомі особи шахрайським шляхом вчинили наступні реєстраційні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, належним ОСОБА_4 , а саме:
щодо земельної ділянки, к.н., №:02:002:0048, площею 0,1506 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 24:
- 08.08.2016 державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_5 (запис про право власності №15794682 від 08.08.2016);
- 23.01.2017 державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АГАТ РІВАЙВ», , місцезнаходження: вул. В. Гетьмана, 6А, оф. 12, м. Київ, 03057 (запис про право власності №18676165 від 23.01.2017);
- 15.05.2017 державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради» ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», , місцезнаходження: вул. Сонячна, 60, с. Кременище, Києво-Святошинський район, Київська область, 08173 (запис про право власності №20990501 від 15.05.2017);
- 31.08.2017 державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ПП «АГРОВКБ», , місцезнаходження: вул. Соборна, 93, м. Васильків, Київська область, 08601 (запис про право власності №22130961 від 31.08.2017);
- 04.09.2017 державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «АУТ-БІЛД», , місцезнаходження: вул. Богданівська, 24, оф. 3, м. Київ, 03049 (запис про право власності №22158571 від 04.09.2017);
щодо житлового будинку, розташованого за адресою: вул. Сонячна, 60, с. Кременище, Києво-Святошинський район, Київська область, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №224:
- 14.06.2017 державним реєстратором філії КП «Миронопільської сільської ради «Результат» у Київській області ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 (запис про право власності №20920451 від 14.06.2017);
- 15.06.2017 державним реєстратором КП «Бюро державної реєстрації» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ-МЕНЕДЖМЕНТ», , місцезнаходження: вул. Сонячна, 60, с. Кременище, Києво-Святошинський район, Київська область, 08173 (запис про право власності №№20990644 від 15.06.2017).
За наявною інформацією, відчуження вказаного вище нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки) від Потерпілого до інших осіб було здійснено шахрайських шляхом з використанням підроблених правовстановлюючих документів, що стали підставою для проведення цих реєстраційних дій.
Потерпілий ОСОБА_4 жодного рішення про відчуження вказаного нерухомого майна на користь вищезазначених осіб не приймав, жодних дій, спрямованих на таке відчуження, не вчиняв, жодних угод, договорів, інших документів з цього приводу не укладав та не підписував, жодну особу на вчинення таких дій та проведення державної перереєстрації права власності на це нерухоме майно не уповноважував, довіреностей на вчинення таких дій е видавав. Особи нових власників вказаного нерухомого майна йому не відомі, він про них чує вперше.
Отже, вищевказані особи, не маючи на те жодних повноважень, без волевиявлення ОСОБА_4 , як справжнього та єдиного законного власника нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки), шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів, заволоділи цим нерухомим майном та протиправно здійснили державну реєстрації переходу права власності на це нерухоме майно від Потерпілого на користь ОСОБА_5 , а в подальшому на пов`язаних юридичних осіб ТОВ «АГАТ РІВАЙВ (), ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ПП «АГРОВКБ» () та ТОВ «АУТ-БІЛД» ().
Під час судового розгляду цивільної справи № 369/7894/17 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ТОВ «Лоялті Менеджемент», ПП «АГРОВКБ», ТОВ «АУТ-БІЛД» про витребування майна з чужого незаконного володіння, яка перебуває у провадженні Києво-Святошинського районного суді Київської області (суддя ОСОБА_13 ), було отримано висновок комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів Київської незалежної судово-експертної установи від 19.01.2018. Відповідно до висновків вказаної експертизи, підписи на правовстановлюючих документах, що були подані для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.
У свою чергу, державна реєстрація переходу права власності на земельну ділянку від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 відбулась на підставі договору купівлі-продажу, який взагалі не укладався та нотаріусом не посвідчувався, що підтверджується офіційною відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_14 .
Тобто, на даний час вже наявні очевидні докази того, що нерухоме майно (житловий будинок та земельна ділянка) перейшло у власність ОСОБА_5 та пов`язаних з ним юридичних осіб внаслідок їх неправомірних дій умисного підроблення правовстановлюючих документів, поза волею законного власника Потерпілого.
На даний час, за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок зареєстрований з 19.06.2017 на праві приватної власності за ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» ().
За наявною інформацією, відчуження вказаного житлового будинку на користь ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» було здійснено шляхом внесення єдиним 100% учасником цього товариства ОСОБА_5 в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ», що було оформлено акту приймання-передачі майна №3 від 19.06.2017, підписаним ОСОБА_5
22.02.2018 зазначений житловий будинок визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №0000637.
Враховуючи те, що в діях ОСОБА_5 , а також учасників та службових осіб ТОВ «АГАТ РІВАЙВ», ТОВ «Лоялті Менеджмент», ПП «АГРОВКБ», ТОВ «АУТ-БІЛД» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права учасника поточного власника нерухомого майна житлового будинку, яке є предметом вчинених злочинів, ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» - ОСОБА_5 (ч. 1 ст. 98, п. 2 ч. 3 ст. 132, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в розмірі 100 %, що становить 600 000,00 гривень.

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним та приватним виконавцям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви юридичної особи ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією, в тому числі за рішенням власника (засновника)) юридичної особи ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

- Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «ЛОЯЛТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40239079, адреса місцезнаходження: 08173, Київська область, Києво-Святошинський район, село Кременище, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 60).

Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1