Справа 522/420/18
Провадження № 1-КП/522/3284/18
У Х В А Л А
12 лютого 2018 року
09 лютого 2018 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
07.04.2017 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що на території м. Одеси невстановлена особа представляючись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом здійснювала продаж підроблених бланків страхових полісів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили матеріальний збиток в розмірі 200 000 гривень.
Під час досудового розслідування свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 добровільно видали договори страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яві вони отримали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно висновку експерта № 17-4891 від 01.12.2017 встановлено, що договори страхування добровільно видані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не відповідають за способом виготовлення наданим для порівняльного дослідження зразками бланків договорів страхування.
Згідно відповіді ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ), а засновниками підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття, по теперішній час відображених на паперовому носію.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю.
Посилаючись на зазначене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити факти викладені в заяві представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_1 ) - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2016 реєстрації до моменту виконання ухвали;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- якщо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- документи щодо отримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).
- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з яких здійснювалося управління рахунком.
При цьому, просив розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , поліцейським-водієм сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_39 або помічником слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_40 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_1 ) - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;
- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2016 реєстрації до моменту виконання ухвали;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- якщо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- документи щодо отримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).
- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1