Справа № 509/684/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 від 17.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
28 лютого 2018 року до слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням з якого вбачається, що 17.01.2016 рку, до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що 16.01.2016 року, не встановлена особа шахрайськи шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку в сумі 27 242 гривні, тим самим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №000122 від 17.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 16.01.2016 йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив потерпілому, що його карточка арештована, щоб відновити карту потрібно продиктувати код, який прийде мені на телефон, нащо останній погодився. В ході розмови представник банку продиктував ОСОБА_5 секретне слово та його анкетні дані, для підтвердження факту, що він являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпілий продиктував пароль від своєї карти та ще номер карти своєї матері, так як ця інформація потрібна була для підтвердження останнього особистості.

Після чого, ОСОБА_5 , на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти приблизно 27 242 грн. З картки яка належить його матері знято 1500 грн.

Далі, 19.01.2016 року потерпілий ОСОБА_5 , взяв виписку по своїй картки рахунку і додаткових рахунків за період від 16.01.2016 по 19.01.2016 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та побачила що з його рахунку, картки № НОМЕР_4 , 16.01.2016 було переведено без його відома по 4998 гривень, загалом 24 990 гривень, а саме п`ть транзакцій. Переводи було здійснено на рахунки телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , kyiv (повний номер встановити не сталося можливим).

Також, 19.01.2016, коли потерпілий ОСОБА_5 . здійсниd перевірку його рахунку, картки № НОМЕР_4 , останній побачив, що з його рахунку 16.01.2016 було переведено без його відома 1050 гривень, та 2000 гривень, загалом 3050 а саме дві транзакцій. Переводи було здійснено на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_5 (повний номер встановити не сталося можливим).

Також, 19.01.2016, коли потерпілий ОСОБА_5 . здійсниd перевірку його рахунку, картки № НОМЕР_4 , останній побачив, що з його рахунку 16.01.2016 було переведено без його відома загалом 2000 гривень, а саме одна транзакція. Переводи було здійснено на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_6 (повний номер встановити не сталося можливим).

Також, 19.01.2016, коли потерпілий ОСОБА_5 здійснив перевірку його рахунку, картки № НОМЕР_4 , останній побачив, що з його рахунку 16.01.2016 було переведено без його відома 2000 гривень, 12 гривень, 1050 гривень, 2000 гривень, загалом 5062 гривень а саме чотири транзакцій. Переводи було здійснено на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_7 (повний номер встановити не сталося можливим).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника даних рахунків, особи, яка вчиняла вказане кримінальне правопорушення та місця зняття грошових коштів, необхідним вбачається отримання відомостей із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку невідомих осіб № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , por ІНФОРМАЦІЯ_4 , kyiv, та матеріалів фото фіксації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Овідіопольського ВП ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , або співробітнику оперативного підрозділу на підставі доручення слідчого, а саме:

-повний номер розрахункових рахунків банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були здійсненні переведення грошових коштів з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 (№ НОМЕР_4 ,) 16.01.2016, а саме переводи на № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , por ІНФОРМАЦІЯ_4 , kyiv, до відомостей щодо руху коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , kyiv, період часу з 16.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення;

-до відомостей про власників та користувачів рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , por ІНФОРМАЦІЯ_4 , kyiv ( із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням копій документів що посвідчують особу;

-до фото та відео зображення особи в електронному на електронному та паперовому носіях, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів в банкоматах з рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , kyiv у період часу з 16.01.2016 до теперішнього часу, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення;

-до відомостей щодо номерів телефонів, на який надходять СМС-повідомлення про розрахування/зняття коштів з рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , por ІНФОРМАЦІЯ_4 , kyiv, у період часу 16.01.2016 до теперішнього часу, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1