печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002973, -

В С Т А Н О В И В :
11.08.2017 слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційної та звітної частин облікових справ платника податків, а саме: СТ «ЖБК «Авантаж» (), СТ "ЖБК «Авантаж» (), ПрАТ «ІБК «Авантаж» (), ПрАТ «ФК «Авантаж» () щодо їх реєстрації, постановки їх на облік, учасників, засновників, керівників, їх фактичного місцезнаходження, відкритих банківських рахунків, фінансово-господарської діяльності, додатків 5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), за період з 01.01.2008 до теперішнього часу, та інших наявних у них документів, які знаходяться у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: пр. Науки, 9, м. Харків, 61166, з можливістю вилучення їх оригіналів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Харківської міської ради всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів (далі ОК) «ЖБК «Авілес» (), «ЖБК «Квантум» (), «ЖБК «Триумф» (), «ЖБК «Сонячне містечко» (), «ЖБК «Лісна поляна» (), «ЖБК «Цезар» (), «ЖБК «Орбіта-сервіс» (), «ЖБК «Явір» (), «ЖБК «Легенда» (), «ЖБК «Спартак» (), «ЖБК «Добриня» (), «ЖБК «Поляна» (), «ЖБК «Триес» (), «ЖБК «Форест констракшн» (), «ЖБК «Булат» (), «ЖБК «Надійне житло» (), «ЖБК «Легація» (), «ЖБК «Муромець» (), «ЖБК «Наш оберіг» (), «ЖБК «Еревія» (), «ЖБК «Вправний господар» (), «ЖБК «Парк-міленіум» (), «ЖБК «Міг» (), «ЖБК «Віртус» (), «ЖБК «Оріс» (), «ЖБК «Перемога 2000» (), «ЖБК «Ермітаж» (), «ЖБК «Парус плюс» (), «ЖБК «Мирт» (), «ЖБК «Дизель» (), «ЖБК «Альбус» (), «ЖБК «Наша будівля» (), «ЖБК «Елара» (), «ЖБК «Альянс» (), «ЖБК «Титан» (), «ЖБК «Кастель» (), «ЖБК «Форвард» (), «ЖБК «Південний горизонт» (), «ЖБК «СБС Сонячний» (), «ЖБК «Фортуна» (), «ЖБК «Лісопарк» (), «ЖБК «Домовий» (), «ЖБК «Зірка 2008» (код ЄДРПОУ), «ЖБК «Тамагавк» (), «ЖБК «Ліберті» (), «ЖБК «Престиж» (), «ЖБК «Східний» (), «ЖБК «Добробут» (), «ЖБК «Олексіївський» (), «ЖБК «Південний хрест» (), «ЖБК «Самшит» (), «ЖБК «Дачний» (), «ЖБК «Сокольники-люкс» (), «ЖБК «Слайс» (), «ЖБК «Слобожанка» (), «ЖБК «Бархани» (), «ЖБК «Шевченківський» (), «ЖБК «Мілленіум» (), «ЖБК «Зеленоград» (), «ЖБК «Пальмира» (), «ЖБК «Білгородський» (), «ЖБК «Колібрі» (), «ЖБК «Олімпійський темп» (код 37188648), «ЖБК «Лісне» (), «ЖБК «Омега» (), «ЖБК «Атлант Сервіс» (), «ЖБК «Тихий Квартал» (), «ЖБК «Лісове Подвір`я» (), «ЖБК «Сапсан» (), СК «Престиж» (), «ЖБК «Партнер Плюс» (), «ЖБК «Грін Вуд» (), «ЖБК «Акація» (), «ЖБК «ЖБК «Ботанічний» (), «ЖБК «Яблунева Садиба» (), «ЖБК «Фортеця» (), «ЖБК «Сан-Марино» (код 36371951), «ЖБК «Житлобуд-11» (), «ЖБК «Спецбуд-3» (), «ЖБК «Ареаль» (), «ЖБК «Сокол» (), «ЖБК «Уністрой» (), «ЖБК «Колонтроповс» (), «ЖБК «Тульский» (), «ЖБК «Пролісок 2010» (), «ЖБК «Оформлювач» (), «ЖБК «Дварім» (), «ЖБК «Нефа» (), «ЖБК «Калина» (), «ЖБК «Резиденція» (), «ЖБК «Кампус» (), «ЖБК «Сафарі» (), «ЖБК «КДБК Сіті» (), «ЖБК «Первомай К» (), «ЖБК «Павлівський» (), «ЖБК «Батумський» (код 36817249), «ЖБК «Житлобуд-1» (), а також споживчого товариства «ЖБК «Авантаж» (), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконного отримання у власність земельних ділянок причетне споживче товариство «Житло-будівельний кооператив «Авантаж» () (далі СТ «ЖБК «Авантаж»), одним із засновників якого являвся ВАТ «ІБК «Авантаж» (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Енергетична, 18а, ), на теперішній час ПрАТ «ІБК «Авантаж», яке зареєстровано та знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В.

Окрім того, за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В, зареєстровані та знаходяться: Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Авантаж" (ПрАТ "ФК "Авантаж") () та Споживче товариство "ЖБК "Авантаж" (СТ "ЖБК "Авантаж") ().

Аналізом даних реєстраційних справ, а також даних Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що в більшості членами, засновниками, у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками, зазначених суб`єктів господарювання є одні і ті самі особи.

Також встановлено, що земельна ділянка площею 0,4498 га за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В, відповідно до п.29.2 додатку 2 до рішення Харківської міської ради №283/08 від 23.10.2008 була передана у власність СТ «ЖБК «Авантаж» (), що в свою чергу також вказує на тісний зв`язок між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Всього на підставі 4 рішень сесії Харківської міської ради у порушення вимог ст. 41 Земельного кодексу України, ст.ст. 133, 134 Житлового кодексу Української РСР, п.п. 2 5 ст. 34 Регламенту Харківської міської ради 5 скликання, СТ «ЖБК «Авантаж» () було передано у власність 15 земельних ділянок загальною площею 16,9850 га, чим територіальній громаді м. Харкова заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлені факти передачі права власності на земельні ділянки від СТ «ЖБК «Авантаж» () до СТ «ЖБК «Авантаж» (). Так, рішенням 15 сесії 6 скликання Харківської міської ради №693/12 від 25.04.2012 було виділено у власність СТ «ЖБК «Авантаж» () земельну ділянку площею 0,6178 га (кадастровий номер :04:004:0041). Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка площею 0,6178 га (кадастровий номер :04:004:0041) з 27.04.2013 перебуває у власності СТ «ЖБК «Авантаж» ().

Відповідно до ч. 5 ст. 23 ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003, виробничі кооперативи (ВК) провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи (обслуговуючі кооперативи ОК та споживчі товариства СТ) надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку, тобто є безприбутковими організаціями.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, у слідства маються достатні підстави вважати, що споживчі товариства із спільною назвою «ЖБК «Авантаж» створювались з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання пов`язаною із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб Харківської міської ради та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити оригінали документів з реєстраційної та звітної частин облікових справ платників податків, які знаходяться у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: пр. Науки, 9, м. Харків, 61166.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000596 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: пр. Науки, 9, м. Харків, а саме: до документів реєстраційної та звітної частин облікових справ платника податків, а саме: СТ «ЖБК «Авантаж» (), СТ "ЖБК «Авантаж» (), ПрАТ «ІБК «Авантаж» (), ПрАТ «ФК «Авантаж» () щодо їх реєстрації, постановки їх на облік, учасників, засновників, керівників, їх фактичного місцезнаходження, відкритих банківських рахунків, фінансово-господарської діяльності, додатків 5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), за період з 01.01.2008 по дату постановлення ухвали суду.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46720/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.08.2017