Справа № 201/968/18
Провадження № 1-кс/201/1824/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчого зазначено, що До СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи майном, зловживаючи своїм службовим становищем.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2017 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003595.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що згідно договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017 фірмою постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 не поставлено до комори ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачений в повному обсязі товар «коатін-машину» вартістю 50 тис. грн., підписали 25.07.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір відповідального зберігання не існуючого товару коатін-машини. 07.11.2017 в приміщенні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук. В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи (договір, рахунок на оплату, видаткова накладна, платіжне доручення) щодо постачання 24.07.2017 коатін-машини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017. Також вилучені акти приймання передачі одного й того ж товару коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017 за підписом ректора ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучені паспорти виробника коатін-машини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування кримінального провадження вилучено документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.10.2017 року ввезло на митну територію України, згідно ВМД №UA 110180/2017/415300 (машину та обладнання для обробки металів без видалення матеріалу: автоматична лабораторна машина (без помпи та обігрівача) по нанесенню шару струмопровідної пасти для створення та дослідження різних видів електродів для акумуляторних літій-іонних батарей моделі ТМН 100*300), фірми виробника XIAMEN ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження АДРЕСА_2 . Згідно декларації про відповідність від 24.11.2017 року реєстраційний №UA.TR.061.D.03238-17, органом з оцінки відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказане обладнання виробництва XIAMEN ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає вимогам технічних регламентів з електромагнітної сумісності обладнання, низьковольтного електричного обладнання та безпеки машин ДСТУ EN60204-1:2004, ДСТУ EN50081-2-2003, ДСТУ IEC 61000-6-2:2008. Вказане обладнання 20.10.2017 року згідно акту приймання-передачі товару під назвою «коатін-машина» було передано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представнику ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, акт приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017, та у подальшому 25.07.2017 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 50 тис. грн. (оплата погоджена ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за товар який фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вироблявся, а був ввезений на митну території України лише 19.10.2017 року.

Станом на 01.01.2018 акт введення в експлуатацію основних засобів «коатін-машини» комісією ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписано.

Вищевказані факти підтверджуються протоколами допиту свідків старших наукових співробітників науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та вилученими документами.

Отримана інформація щодо перетину державного кордону України завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка вилітаючи рейсами сполученням Дніпропетровськ Відень та у зворотному напрямку, фактично їздила до Сполучених Штатів Америки, так як у неї в штаті Колорадо мешкають близькі родичі, фактично члени її сім`ї. Тобто ОСОБА_6 , фактично знаходилась у тривалих відпустках, а керівництвом ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавались накази та оформлювались відрядження ОСОБА_6 до яких вносилась недостовірна інформація про необхідність виїзду у службове відрядження ОСОБА_6 .. В ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі останніх п`яти років відсутні будь-які договори з організаціями розташованими в штаті Колорадо США, та направлення ОСОБА_6 у службове відрядження являється безпідставним. В період відсутності ОСОБА_6 на робочому місці, тобто в період формальних відряджень, їй нараховується та виплачується середньомісячна заробітна плата понад 20 тис. грн. щомісяця.

13.12.2017 було направлено запит до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 46/1-3760 вих. 17, щодо надання згідно ч. 2 ст. 93 КПК України копій документів про надання відпусток, відряджень, нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_6 . Однак, листом № 26-01/02-53 від 22.12.2017 отримано відповідь ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову в наданні копій вказаних документів.

В ході вивчення вилучених в ході обшуку 07.11.2017 в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Звітів про виконання 1-го, 2-го етапів науково-технічної роботи по договору №ДЗ/3-2016 від 16.11.2016 року укладеного між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_8 та «Виконавцем» ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що до виконання першого етапу формально залучались працівники ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які не мають спеціальної освіти, знань, досвіду, необхідних для виконання даної науково-технічної роботи. Згідно планової калькуляції кошторисної вартості робіт на 2016 рік, по договору №ДЗ/3-2016 від 16.11.2016 року, витрати на оплату праці в період з 16.11.2016 по 31.12.2016 склали 300 тис. грн.. Вказані кошти на підставі підроблених документів, були виплачені деяким формально долученим до виконання роботи працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у подальшому переведені в готівку і привласнені.

Також наявна інформація, що в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наказів і розпоряджень, створено комісії та проводяться комісійні службові розслідування за фактами виявлених порушень при придбанні «коатін- машини» та нестачі основних засобів - культиваторів.

На даний час, для дієвості досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення та призначення почеркознавчих, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (виїмки їх оригіналів), що перебувають у володінні Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

- документи кадрового обліку щодо тривалості щорічної відпустки, використаної щорічної відпустки, надання відпустки за власний рахунок, завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , накази про надання їй відпусток, відряджень, листи тимчасової непрацездатності, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- службових (доповідних) записок та інших документів, на підставі яких складались накази про відрядження, у тому числі за межі території України ОСОБА_6 , фінансових звітів про її відрядження, звітів (доповідних записок) щодо виконаної роботи у відрядженні, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- договори на виконання умов яких необхідно було відрядження за кордон ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- заяви ОСОБА_6 про надання відпусток за власний рахунок, щорічних відпусток, виїздів у відрядження, за період з 01.01.2014 по теперішній час;;

- документи бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій, заохочень та інших видів доходів ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів документів з підписами завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, по 10 документів щомісячно;

- оригіналів документів з підписами ректора ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, по 10 документів щомісячно;

- документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій та інших доходів щодо оплати праці працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим залученим до виконання робіт громадянам, які брали участь у виконанні першого етапу науково-технічної роботи по договору №ДЗ/3-2016 від 16.11.2016 року, укладеного між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_8 та «Виконавцем» ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 16.11.2016 по 31.12.2016;

- накази, розпорядження, доповідні записки та інші документи які послугували підставою для створення комісій за фактами виявлених порушень при придбанні «коатін- машини» та нестачі культиваторів. Висновки, наказ, протоколи засідань та інші документи складені за результатами роботи комісій у період з 01.10. 2017 по теперішній час.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовлення їх копій, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 , слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0003595, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням в порядку ст. 40,41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи кадрового обліку щодо тривалості щорічної відпустки, використаної щорічної відпустки, надання відпустки за власний рахунок, завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , накази про надання їй відпусток, відряджень, листи тимчасової непрацездатності, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- службових (доповідних) записок та інших документів, на підставі яких складались накази про відрядження, у тому числі за межі території України ОСОБА_6 , фінансових звітів про її відрядження, звітів (доповідних записок) щодо виконаної роботи у відрядженні, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- договори на виконання умов яких необхідно було відрядження за кордон ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- заяви ОСОБА_6 про надання відпусток за власний рахунок, щорічних відпусток, виїздів у відрядження, за період з 01.01.2014 по теперішній час;;

- документи бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій, заохочень та інших видів доходів ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів документів з підписами завідуючої науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, по 10 документів щомісячно;

- оригіналів документів з підписами ректора ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, по 10 документів щомісячно;

- документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій та інших доходів щодо оплати праці працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим залученим до виконання робіт громадянам, які брали участь у виконанні першого етапу науково-технічної роботи по договору №ДЗ/3-2016 від 16.11.2016 року, укладеного між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_8 та «Виконавцем» ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 16.11.2016 по 31.12.2016;

- накази, розпорядження, доповідні записки та інші документи які послугували підставою для створення комісій за фактами виявлених порушень при придбанні «коатін- машини» та нестачі культиваторів. Висновки, наказ, протоколи засідань та інші документи складені за результатами роботи комісій у період з 01.10. 2017 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1