Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/392/2014 Справа №641/5366/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001283 від 11.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001283 від 11.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 10.05.2014 о 13 годині 30 хвилин у сумі 9101 грн., о 13 годині 34 хвилини у сумі 8600 грн., о 13 годині 38 хвилин у сумі 4701 грн. з терміналу САНА7514 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 30 хвилин 10.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.05.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянка ОСОБА_5 про те, що о 13 години 38 хвилин 10.05.2014 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 22400 грн.
11.05.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона вирішила продати дитячий костюм, в зв`язку з цим, дала об`яву в Інтернет мережі на сайті «Сландо» за 220 грн. 10.05.2014 близько 11 години 00 хвилин їй на телефон зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та сказав, що його зацікавила вказана пропозиція та він хоче купити костюм та вони обговорили умови оплати. Вони домовились, що він перерахує вказану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а вона після цього відправляє йому костюм через Нову пошту. Близько 12 години 00 хвилин їй зателефонував вказаний ОСОБА_7 та сказав, що він відправив гроші, але вона йому відповіла, що нічого не отримувала, що їй приходить смс-повідомлення, але його не було. Близько 12 години 30 хвилин їй зателефонував інший чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав, чи чекає вона перевід, на що вона відповіла, що так. Вказаний чоловік повідомив, що її картка не має функції отримання переводів, щоб їй отримати перевід, необхідно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити необхідні комбінації. Після цього вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вставила картку та їй знову зателефонував вказаний співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та диктував операції, які необхідно було роботи. Після цього вона отримала квитанції та пішла додому. Коли прийшла додому то зрозуміла, що щось не так та її мабуть обманули, в зв`язку з цим, вона зателефонувала до сервіс центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пояснили, що її дійсно обманули та вона перерахувала свої кошти у сумі 22400 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 10.05.2014 о 13 годині 30 хвилин у сумі 9101 грн., о 13 годині 34 хвилини у сумі 8600 грн., о 13 годині 38 хвилин у сумі 4701 грн. з терміналу САНА7514, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 30 хвилин 10.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 10.05.2014 о 13 годині 30 хвилин у сумі 9101 грн., о 13 годині 34 хвилини у сумі 8600 грн., о 13 годині 38 хвилин у сумі 4701 грн. з терміналу САНА7514 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 30 хвилин 10.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1