Дата документу 06.12.2017 Справа № 554/7856/16-к
Справа № 554/7856/17
Провадження № 1-кс/554/8387/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 про неправомірні дії в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 2016 року.

За інформацією ОСОБА_4 окремої уваги заслуговує співробітництво ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До призначення ОСОБА_5 керівником ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він очолював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у результаті проведеного дослідження контролюючого органу, установлено, що дії ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть свідчити про надання переваг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порівняно з іншими постачальниками лікарських засобів та виробів медичного призначення при закупівлі продукції, що відображається у значному збільшенні товарообігу між вказаними суб`єктами господарювання без об`єктивних причин.

Одночасно з цим, ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані обов`язкові для розгляду та виконання рекомендації від 18.11.16 № 02/4151-ркк щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до обмеження конкуренції на ринку реалізації продукції.

При цьому, відповідно до звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.16 №5218/39/115/02-2016 здійснюється спільне дослідження з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо можливих порушень норм діючого законодавства з боку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.05.2017 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави задоволено клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії в ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по 01.03.2017 року, початком проведення ревізії визначено 29.05.2017, тривалість 15 робочих днів. Проведення ревізії доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено Акт № 015-11/7 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 27.07.2017 складено довідку, якими встановлено, що сума завищення ціни при закупівлі препаратів складає 231 882,16 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи різниця в ціні придбаних лікарських засобів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлена у довідці Північно-Східного офісу Держаудитслужби від 27.07.2017, підтверджується в сумі 245 836,92 грн. За умови їх придбання за цінами у відповідні дати та час у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відображено у довідці, ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зазнало би втрати активів на суму 245 836,92 грн., що відповідно до Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України, затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., кваліфікується як збитки.

Встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, та вини особи, якою воно вчинено.

Слідчий клопотання в судовому засіданні підтримала та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Задовольнити клопотання і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , зступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС СУ УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1