Справа 562/638/18
У Х В А Л А
іменем України

27.02.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2018 року слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000133 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 25 лютого 2018 року до Здолбунівського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , 1992 року народження, про те, що 25.02.2018 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень, для незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , за купівлю товару через інтернет-сайт «OLX», однак в подальшому, вона товар не отримала та грошові кошти їй не було повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала вищевказані грошові кошти із рахунку свого чоловіка ОСОБА_7 на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

Відповідні відомості по даному факту 25 лютого 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвище ім`я по батькові осіб, на яких здійснювався перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2018 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2018 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 року в паперовому вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких- проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 25.02.2018 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття- грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 25.02.2018 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 року; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Рівне, Рівненської області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1