печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання - ОСОБА_3 прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Пандеон» ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2017 у кримінальному провадженні № 0001760, -

В С Т А Н О В И В :
03.10.2017 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Пандеон» ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2017 та просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПАНДЕОН» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.
В обґрунтування клопотання зазначено, що з моменту постановлення ухвали слідчого судді повідомлення про підозру керівництву підприємства чи його працівникам не пред`явлено тобто дане товариство немає жодного статусу у кримінальному провадженні, а версія слідства про те що грошові кошти на які накладено арешт є належним чином недосліджені та недоведені. Даний арешт порушує майнові права ТОВ «Пандеон» та ставить під загрозу саме існування даного товариства.
Представник особи, яка подала клопотання, - ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.
Вислухавши доводи представника особи, яка подала клопотання, - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
27.07.2017 ухвалою Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на кошти: ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ПАНДЕОН» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «МІКРО-ТЕХ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГРОУТ» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» () № НОМЕР_32 , які відкриті в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 відповідно до офіційного сайту Національного банку України.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Аналізуючи обставини, що встановлені під час судового розгляду, доводи представника ТОВ «Пандеон» ОСОБА_3 , надані на підтвердження необґрунтованості накладеного арешту, позиції прокурора, який не заперечував щодо зняття арешту з вищезазначених рахунків, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність в накладені арешту відпала.
Відтак клопотання є обґрунтованим, а арешт слід скасувати.
Керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Пандеон» ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2017 у кримінальному провадженні № 0001760 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2017, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПАНДЕОН» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у Сумській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташована за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1