Справа № 522/2307/18
Провадження № 1-«кс»/522/3187/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001686 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності товариства, уставних документів, бухгалтерські документи, митні декларації, товаросупровідні документи, контракти, договори поставки, претензії та інші документи, що мають відношення до митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 і по грудень місяць 2016 включно, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення на період проведення експертиз, мотивуючи свої вимоги наступним.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001686 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВМО № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом жовтня листопада 2017 року митне оформлення товарів у режимі «IM 40» із ризиками ухилення від сплати податків, митних платежів та порушення митних правил, за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З даними ІНФОРМАЦІЯ_5 до вказаної злочинної схеми в тому числі причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане товариство має стан платника податків 0.

Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) вантажів, які надходять в адресу зазначеного суб`єкта господарювання із високою ймовірністю відбувається для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого посадовими особами вказаного ТОВ користуючись злочинними зв`язками з службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надаються завідомо недостовірні дані про митну вартість товарів (щодо її зменшення) у товаросупровідних документах з метою заниження сплати митних платежів, а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію щодо виду імпортованих товарів, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

Вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУ НОМЕР_1 має ознаки «ризиковості» та «фіктивності».

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали уставних документів, первинних документів фінансово-господарської діяльності товариства, бухгалтерські документи, весь пакет документів щодо митного оформлення товарів, товаросупровідні документи, контракти, договори поставки, претензії та інші документи, що мають відношення до митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 і по грудень місяць 2016 включно, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної, товарознавчої експертиз та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001686 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів первинних документів фінансово-господарської діяльності товариства, уставних документів, бухгалтерські документи, митні декларації, товаросупровідні документи, контракти, договори поставки, претензії та інші документи, що мають відношення до митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 і по грудень місяць 2016 включно, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення на період проведення експертиз.

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов`язані надати доступ до зазначених документів, слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативного підрозділу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.02.2018