Справа № 686/1241/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року м. Хмельницький
06.02.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що в період часу з 1983 року по 2006 рік він працював на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в бригада №3, на посаді тракториста та машиніста. В 2004 ОСОБА_6 , отримав вказівку від завідуючого бригади № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 поїхати бульдозером на центральну садибу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в мікрорайоні Ружична м. Хмельницького, де отримати подальші вказівки по роботі. Після того, як він приїхав на центральну садибу, він зайшов у приміщення вагової та отримав вказівку від першого заступника ОСОБА_8 їхати бульдозером на піщаний кар`єр, що розміщений на території Розсошанської сільської ради, де обережно, не порушивши цілісність захоронити бочки з невідомою речовиною в кар`єр, які розміщені біля нього, на що він погодився. В подальшому ОСОБА_6 керуючи бульдозером приїхав на вказане місце де побачив близько 15 бочок сірого кольору герметично закриті об`ємом 200 літрів хаотично розташовані по краю кар`єра, після чого помістивши в кар`єр 3 бочки бульдозер зламався, та останній решту бочок залишив на місці біля кар`єру. Хто в подальшому захоронив дані бочки йому не відомо, також звідки привезені дані бочки, та кому належали теж невідомо.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно карток особових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки юридичної відповідно до Інформаційної системи «Податковий блок» в період часу з 1998 року по 2004 рік у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рубль, відкритий 04.01.1998 закритий 12.03.2010, №26001524-долар США, відкритий 14.01.1998 закритий 12.03.2010, №26001524-українська гривня, відкритий 14.01.1998, №260021275-українська гривня, відкритий 06.12.1999 закритий 08.12.2009, №26002761-українська гривня, відкритий 31.08.1998 закритий 13.03.2010, №26003191-українська гривня, відкритий 04.01.1998, №260071160-українська гривня, відкритий 10.09.1999 закритий 17.03.2010, №206681697-українська гривня, відкритий 19.05.2000, закритий 25.05.2009, №26029119-українська гривня, відкритий 13.12.2000 закритий 12.03.2010, №260024696-українська гривня, відкритий 19.08.2002 закритий 09.06.2009. №26046396-українська гривня, відкритий 29.05.2001 закритий 12.03.2010.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту забруднення або псування земель до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 1998 року по 2005 рік із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя