Справа № 372/3190/17
У Х В А Л А
іменем України
18 жовтня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні № 0001542, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 22.09.2017 року, група невстановлених осіб, незаконно проникли до території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після чого погрожуючи останнім застосуванням насильства, щодо них, не допускали їх до місця свого проживання.

Під час проведення огляду від 23.09.2017 року території двору та будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено осіб, які незаконно проникли до території будинку та проведено огляд приміщення будинку в ході проведення якого виявлено документацію яка підтверджує право власності ОСОБА_4 на зазначені будинок та земельні ділянки.
Відповідно до інформаційної довідки реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.09.2017 року, житловий будинок , загальною площею 723,3 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Фінансова компанія Інвест Кредо» .

Відповідно до інформаційної довідки реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.09.2017 земельна ділянка за кадастровими номерами: :05:111:0008, :05:111:0009, :05:111:0010, на праві приватної власності належать ТОВ «Фінансова компанія Інвест Кредо» .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 22.09.2017 року, невідомі озброєні особи проникли до території його будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та не пускали його до місця свого проживання при цьому погрожуючи йому фізичною розправою. Як стало йому відомо, шо даними особами ж працівники колекторської фірми «Інвест Кредо», які без його відома переоформили право власності на його будинок, без його згоди.

Вище викладене свідчить про те, що на даний час у досудового слідства є достатні підстави вважати, що право власності на вище вказане майно, яким володіє та розпоряджається ТОВ «Фінансова компанія Інвест Кредо» , набуте із грубим порушенням вимог чинного законодавства внаслідок вчинення злочину, щодо потерпілого ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_5 .
Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема як арешт майна.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду та обшуку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні арешту на майно ТОВ «Інвест-Кредо» а саме :

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:111:0008, площею 0.15 га, за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:111:0009, площею 0,15 га, за адресою: Київська область, Обхівський район, смт. Козин;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:111:0010, площею 0,1 га, за адресою: Київська область, Обхівський район, смт. Козин;

Будинок загальною площею 723,3 кв.м., за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Мистецтва, будинок 8.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на необхідність забезпечення унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Вимоги клопотання в іншій частині стосовно заборони державному реєстратору вносити будь-які зміни, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вважаю неконкретизованими, недоведеними і необґрунтованими, оскільки у клопотанні не наведено достатньо переконливе вмотивування вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження,

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими лише частково, тому клопотання слід задовольнити в частині доведених вимог.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:111:0008, площею 0.15 га, за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:111:0009, площею 0,15 га, за адресою: Київська область, Обхівський район, смт. Козин;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:111:0010, площею 0,1 га, за адресою: Київська область, Обхівський район, смт. Козин;

-Будинок загальною площею 723,3 кв.м., за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Мистецтва, будинок 8, власником яких на праві приватної власності є ТОВ «Фінансова компанія Інвест Кредо» , із забороною вчинення будь-яких дій пов`язаних з їх використанням, відчуженням, передачею в оренду та зміною цільового призначення.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1