печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002973, -

В С Т А Н О В И В :
11.08.2017 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), 0068 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), 0399 (980), 0186 (980), 0042 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 0703 (980), 0201 (980), 0096 (980) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), 0569 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), 0068 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), 0399 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), 0201 (980), НОМЕР_13 (980) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів (далі ОК) «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_74 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_88 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_107 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), а також споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконного отримання у власність земельних ділянок причетне споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) (далі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 »), одним із засновників якого являвся ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), на теперішній час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровані та знаходяться: Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) та Споживче товариство " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (СТ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ).

Також встановлено, що земельна ділянка площею 0,4498 га за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до п.29.2 додатку 2 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №283/08 від 23.10.2008 була передана у власність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), що в свою чергу також вказує на тісний зв`язок між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Всього на підставі 4 рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 у порушення вимог ст. 41 Земельного кодексу України, ст.ст. 133, 134 Житлового кодексу Української РСР, п.п. 2 5 ст. 34 Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_4 5 скликання, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) було передано у власність 15 земельних ділянок загальною площею 16,9850 га, чим територіальній громаді м. Харкова заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлені факти передачі права власності на земельні ділянки від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ). Так, рішенням 15 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 №693/12 від 25.04.2012 було виділено у власність СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) земельну ділянку площею 0,6178 га (кадастровий номер :04:004:0041). Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка площею 0,6178 га (кадастровий номер :04:004:0041) з 27.04.2013 перебуває у власності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ).

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, у слідства маються достатні підстави вважати, що споживчі товариства із спільною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_100 » створювались з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання пов`язаною із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Згідно даних реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » до складу засновників даного товариства, серед інших входив ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_114 ).

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших суб`єктів господарювання, окремих громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання та засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_104 ».

З листа ГУ ДФС України у Харківській області № 4994/9/20-40-08-01-10 від 29.09.2016 та 1609/9/20-30-07-32 від 13.07.2017 вбачається, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав банківський рахунок ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_114 ), а саме за № НОМЕР_3 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 15.04.2014, дата закриття 16.06.2014).

Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), а саме за №№ НОМЕР_4 (валюта (978) євро, дата відкриття 07.10.2011, дата закриття 24.10.2014), НОМЕР_4 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 15.12.2010, дата закриття 09.07.2015).

Також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав банківські рахунки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), а саме за №№ НОМЕР_5 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 15.12.2010, дата закриття 11.03.2015), НОМЕР_6 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 08.09.2011, дата закриття 11.03.2015).

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав банківські рахунки СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), а саме за №№ НОМЕР_7 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 18.08.2010, дата закриття 28.11.2011), НОМЕР_8 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 07.05.2009, дата закриття 10.07.2015), НОМЕР_9 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 22.02.2013, дата закриття 24.02.2015), НОМЕР_10 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 02.03.2011, дата закриття 11.03.2015).

Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав банківські рахунки СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), а саме за №№ НОМЕР_11 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 27.12.2012, дата закриття 10.07.2015), НОМЕР_12 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 21.05.2013, дата закриття 23.02.2015), НОМЕР_13 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 05.11.2013, дата закриття 11.03.2015).

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_114 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_114 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з подальшим вилученням, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002973 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних справ ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), 0569 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), 0068 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), 0399 (980), 0186 (980), 0042 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 0703 (980), 0201 (980), 0096 (980) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (978), 0569 (980); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (980), 0068 (980); СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (980), 0399 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980) та СТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 (980), 0201 (980), НОМЕР_13 (980) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 НОМЕР_3 (980) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46724/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

11.08.2017