Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/377/17
Номер провадження 1-кс/530/95/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2017 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366 ч.1 КК України. Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заявленому клопотанні заступник начальника СВ посилається на факти, встановлені по кримінальному провадженню №0000006.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовником) в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядником) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №160916про проведення робіт по розчистці русла р.Ташань в м.Зіньків на загальну суму 3 558 747 грн. 60 коп. з попередньою оплатою в сумі 332 290 грн. 54 коп. Згідно Акту №1 приймання виконаних робіт за грудень місяць 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконав роботи на загальну суму 482 019 грн. 60 коп. Однак, згідно рахунків фактури ІНФОРМАЦІЯ_4 оплата за виконані роботи, за вказаним актом, в сумі 332 980 грн. 54 коп. здійснена 16.09.2016 року (рахунок фактура № СФ-0000033) та в сумі 149039 грн. 06 коп. здійснена 14.12.2016 року (рахунок фактура СФ-0000043).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що згідно рахунків фактури ІНФОРМАЦІЯ_4 оплата за виконані роботи, за актом №1 приймання виконаних робіт за грудень місяць 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 332980 грн. 54 коп. здійснена 16.09.2016 року (рахунок фактура № СФ-0000033) та в сумі 149039 грн. 06 коп. здійснена 14.12.2016 року (рахунок фактура СФ-0000043). Перерахування грошових коштів було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що з метою встановлення факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання в 2016 році робіт по розчистці русла р.Ташань в м.Зіньків на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: завірених належним чином копій документів юридичної справи щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_2 (заяви на відкриття рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію; зареєстрованого статуту (положення); документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів; довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; страхового свідоцтва, що підтверджує
реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків), та виписки про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період вересень-грудень 2016 року на паперових і електронних носіях.
Слідчий обґрунтував, що вказані відомості, які містяться в документах, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.Іншим чином, крім як тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, речі і документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий довів, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: завірені належним чином копії документів юридичної справи щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_2 (заява на відкриття рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію; зареєстрований статут (положення); документ, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; картка із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів; довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; довідка про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; страхове свідоцтво, що підтверджує
реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків), та виписка про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період вересень-грудень 2016 року на паперових і електронних носіях, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази..
Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: завірених належним чином копій документів юридичної справи щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_2 (заяви на відкриття рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію; зареєстрованого статуту (положення); документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів; довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію
Підприємства у Фонді соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків), та виписки про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період вересень-грудень 2016 року на паперових і електронних носіях.
Надати можливість начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , та за дорученням згідно ст.40 КПК України оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1