Справа № 461/6580/16-к
Провадження № 1-кс/461/7314/17
УХВАЛА
23.10.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:
-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
В обгрунтовання заявленого клопотання слідчий покликається на те, що на протязі 2014-2016 років на території Львівської області активно діють особи з числа місцевих мешканців, зокрема громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші, які розповсюджують, в тому числі й за допомогою соціальних мереж глобальної інформаційної мережі Інтернет, інформацію (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції, дискредитації антитерористичної операції на сході України та законності діяльності Збройних сил України, підтримки анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, необхідності зміни політичного устрою країни з унітарної республіки на федерацію з метою подальшого від`єднання членів федерації і утворення на їх базі нових держаних утворень чи приєднання їх до інших держав, а також пропагується протистояння між громадянами України через політичні переконання, мовні та національні відмінності. Зазначені особи також організовують та приймають активну участь у провокаційних, часто не дозволених у встановленому порядку, акціях (мітингах), під час яких зокрема проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КонституцієюУкраїни.
Отже, вказані вище особи, діючи за попередньою змовою, неодноразово (повторно) проголошували публічні заклики та розповсюджували матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Протягом 2014-2016 років групою осіб з числа керівників інтернет спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється адміністрування вищевказаних Інтернет-спільнот зазначених соціальних мереж, розповсюджується інформація (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції України. Крім того, проводяться активні, провокаційні, часто всупереч встановленому законодавством порядку, акції (мітинги), під час яких, зокрема, проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
У ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
12.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживають ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , серед іншого, виявлено та вилучено:
- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
12.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживають ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , серед іншого, виявлено та вилучено:
- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ;
- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 ;
- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 використовує картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_13 використовує картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 .
Одночасно, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що для накопичення коштів для утримання організації було відкрито рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим того ж відділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме:
-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1