н/п 1-кс/766/1428/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0004768 слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0004768 від 01.09.2017 р. слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- перелік транспортних засобів і механізмів, які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт (договори послуг при залученні транспортних засобів інших фірм) та калькуляції собівартості роботи (маш./год.) вказаних транспортних засобів;

- документи, що підтверджують взаєморозрахунки послуг, які використовувались в ході виконання ремонтних робіт (вода, світло, сміття) між ФОП ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 ;

- підсумкові відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків;

- відомості ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт;

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- первинні документи на будівельні матеріали (товарні чеки, накладні на будівельні матеріали), що використовувались при проведенні ремонтних робіт.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0004768 від 01.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів під час ремонту будівель та котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що протягом 2016 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори з ФОП « ОСОБА_4 » на капітальний ремонт будівель та котельні лікарні. Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконаних робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на загальну суму 2 млн. 503 тис. 256 грн.

Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт будівель котельні та лікарні за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи.

Згідно наявної документації, а саме: копії договорів № 77/16 від 19.04.2016, № 86/16 від 25.07.2016, № 120/16 від 18.07.2016 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 441 тис. 117 грн.

Проте, згідно податкової звітності ФОП « ОСОБА_4 » за формою № 1-ДФ всі доходи вказані у податкових розрахунках мають ознаку 157 (дохід виплачений само зайнятій особі) та 172 (доходи перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління) тобто для проведення ремонту будівель та котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучались лише само зайняті особи.

Вказана інформація та наявні документальні матеріали були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення аналітичного дослідження.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Херсонській області вх. № 22/4-7332 від 29.08.2017 року, загальна сума завданих збитків державі по вказаному факту становить 441 тис. 117 грн.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що внесення недостовірних відомостей до бухгалтерської звітності вищезазначеного суб`єкта господарювання є умисним та спрямовано на розкрадання коштів, виділених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт будівель та котельні лікарні. 11.12.2017 року слідчим було винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, яку направлено судовому експерту ОСОБА_6 .

В ході виконання вказаної постанови судовим експертом було направлено клопотання слідчому про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку.

Зважаючи на вищезазначене, для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, на виконання клопотання судового експерта, необхідно отримати доступ до оригіналів документації щодо проведення за період 2016 року будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі літери А і А1 дитячої поліклініки № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 » та будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем (підрядником) яких був ФОП ОСОБА_4 , а саме: - перелік транспортних засобів і механізмів, які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт (договори послуг при залученні транспортних засобів інших фірм) та калькуляції собівартості роботи (маш./год.) вказаних транспортних засобів; - документи, що підтверджують взаєморозрахунки послуг які використовувались в ході виконання ремонтних робіт (вода, світло, сміття) між ФОП ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 ; - підсумкові відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків; - відомості ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт; - розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; - первинні документи на будівельні матеріали (товарні чеки, накладні на будівельні матеріали), що використовувались при проведенні ремонтних робіт, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні ФОП « ОСОБА_4 », з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінашльного провадження №0004768 від 01.09.2017 р. слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- перелік транспортних засобів і механізмів, які були безпосередньо використані підрядником при виконанні будівельних робіт (договори послуг при залученні транспортних засобів інших фірм) та калькуляції собівартості роботи (маш./год.) вказаних транспортних засобів;

- документи, що підтверджують взаєморозрахунки послуг, які використовувались в ході виконання ремонтних робіт (вода, світло, сміття) між ФОП ОСОБА_4 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 ;

- підсумкові відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків;

- відомості ресурсів до кожного з актів приймання виконаних будівельних робіт;

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- первинні документи на будівельні матеріали (товарні чеки, накладні на будівельні матеріали), що використовувались при проведенні ремонтних робіт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1