У Х В А Л А
15.11.2017 Справа №607/6680/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001148 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить задовольнити.

Представник ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 28.03.2016 року невідома особа через інтернет мережу "ОЛХ" під приводом продажу автомобільних коліс, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 29 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001148 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 28.03.2016 року виставила на сайт ОLХ оголошення про продаж коліс, через годину їй подзвонив невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 та повідомив, що хоче купити дані колеса і щоб вона скинула реквізити своєї картки, а він перерахує кошти за товар. А сам товар, щоб у подальшому направила Новою поштою у АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . Після чого вона скинула йому реквізити картки № НОМЕР_3 , але невідомий чоловік повідомив, що на дану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не може перерахувати гроші та спитав, чи має вона іще якісь картки. Потерпіла відповіла, що має та скинула йому ще реквізити картки Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого останній повідомив, що йде перерахувати грошові кошти та кинув слухавку. Через декілька хвилин було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на її номер прийде пароль та треба його продиктувати, проте потерпіла відмовилася і кинула слухавку. Але після цього були іще дзвінки з даного номеру, тому вона підняла слухавку і коли їй прийшов код, вона його продиктувала невідомому чоловіку. Після цього вона виявила відсутність 2000 гривень на своїй картці.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківських рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року та інформація стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 „ оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 „ оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів або проведення інших трансакцій з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.03.2016 року по 29.03.2016 року;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1