Справа № 182/1773/18
Провадження № 1-кс/0182/634/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 за № 0000357 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
15 березня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 за № 0000357 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії та оригінали, а саме:
- копії реєстраційно-дозвільних документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
- копії наказів про призначення на посаду, переміщення, звільнення головного бухгалтера, головного лікаря, інспектора з кадрів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- копії положення про бухгалтерську службу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії кошторису та зміни до кошторису за період з 01.01.2015 року по теперішній час;
- копії документів щодо оформлення карткового рахунку, за допомогою якого нараховувалась заробітна платня (премії, надбавки) працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документи, на підставі яких був відкритий зазначений рахунок в установі банку;
- копії наказів по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надбавок, доплат за шкідливі умови праці по кожному робітнику, колективний договір, штатний розпис, тарифікаційні списки, розрахунки відпускних, платіжні документи щодо оплати заробітної платні штатним працівникам за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- оригінали табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, відомості про нарахування заробітної платні,
- документи щодо оформлення електронного підпису працівникам закладу, який надавав право підпису бухгалтерських документів, за період з 01.01.15 по теперішній час;
- оригінали відомостей, які передавались в установу банку, який обслуговує КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про нарахування заробітної платні штатним працівникам закладу за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- копії особових карток штатних працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- копії реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- накази про призначення на посаду в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її звільнення з посади, документи щодо визначення розміру її окладу, надбавок, премій за період з 01.01.2015 року по теперішній час, у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в період з 02.11.2015 по 30.11.2017 ОСОБА_5 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді ренгент лаборанта на 0,5 ставки та отримувала заробітну плату. Однак, невстановлена особа, шляхом зловживання службовим становищем вносила завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів щодо нарахування ОСОБА_5 заробітної платні, в результаті чого ОСОБА_5 недоотримала заробітну платню у вигляді надбавок за шкідливі умови праці у розмірі 15 %.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 за № 0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 02.11.2015 року була прийнята на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду регент лаборанта на 0,5 ставки. З 02.11.2015 за сумісництвом працювала сестрою медичної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_3 . 30.11.2017 була звільнена за власним бажанням із вказаної посади. При отриманні заробітної платні, в повідомленнях було зазначено кожен раз різні її посади. При звернені до центру зайнятості їй спеціалісти повідомили, що вона недоотримувала заробітну платню в розмірі 15 % щомісячно за шкідливі умови праці в рентген кабінеті.
З метою перевірки вказаних фактів, до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит 27.02.2018 про надання відповідних документів. Однак, у встановлений законом строк відповідь отримано не було.
Враховуючи те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту підроблення бухгалтерських документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені їх копії та оригінали, а саме: копії реєстраційно-дозвільних документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); копії наказів про призначення на посаду, переміщення, звільнення головного бухгалтера, головного лікаря, інспектора з кадрів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час; копії положення про бухгалтерську службу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії кошторису та зміни до кошторису за період з 01.01.2015 року по теперішній час; копії документів щодо оформлення карткового рахунку, за допомогою якого нараховувалась заробітна платня (премії, надбавки) працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документи, на підставі яких був відкритий зазначений рахунок в установі банку; копії наказів по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надбавок, доплат за шкідливі умови праці по кожному робітнику, колективний договір, штатний розпис, тарифікаційні списки, розрахунки відпускних, платіжні документи щодо оплати заробітної платні штатним працівникам за період з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, відомості про нарахування заробітної платні; документи щодо оформлення електронного підпису працівникам закладу, який надавав право підпису бухгалтерських документів, за період з 01.01.15 по теперішній час; оригінали відомостей, які передавались в установу банку, який обслуговує КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про нарахування заробітної платні штатним працівникам закладу за період з 01.01.2015 по теперішній час; копії особових карток штатних працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час; копії реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час; накази про призначення на посаду в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її звільнення з посади, документи щодо визначення розміру її окладу, надбавок, премій за період з 01.01.2015 року по теперішній час, які знаходяться у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно поданої заяви, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за її відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення стосовно невиплати надбавок за шкідливі умови праці, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 № 0000357, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 № 0000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а тому слідчий суддя вважає за необхідне дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
- реєстраційно-дозвільних документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
- наказів про призначення на посаду, переміщення, звільнення головного бухгалтера, головного лікаря, інспектора з кадрів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.11.2015 по 30.11.2017;
- положення про бухгалтерську службу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- кошторис та зміни до кошторису за 2015 рік;
- накази по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надбавок, доплат за шкідливі умови праці по кожному робітнику, колективний договір, штатний розпис, тарифікаційні списки, розрахунки відпускних, платіжні документи щодо оплати заробітної платні штатним працівникам за 2015 рік;
- табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, відомості про нарахування заробітної платні за період з 02.11.2015 по 30.11.2017,
- документи щодо оформлення електронного підпису працівникам закладу, який надавав право підпису бухгалтерських документів, за 2015 рік;
- відомостей, які передавались в установу банку, який обслуговує КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про нарахування заробітної платні штатним працівникам закладу за період з 02.11.2015 по 30.11.2017;
- особову картку ОСОБА_5 ;
- накази про призначення на посаду в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її звільнення з посади, документи щодо визначення розміру її окладу, надбавок, премій з 02.11.2015 по 30.11.2017.
В частині документів щодо оформлення карткового рахунку, за допомогою якого нараховувалась заробітна платня (премії, надбавки) працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документи, на підставі яких був відкритий зазначений рахунок в установі банку; копії реєстру бюджетних зобов`язань та платіжних доручень, які складались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав для тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Окрім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що ОСОБА_5 працювала в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.11.2015 по 30.11.2017, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу до документів саме за вказаний період. Що стосується кошторису та змін до кошторису; наказів по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надбавок, доплат за шкідливі умови праці по кожному робітнику, колективний договір, штатний розпис, тарифікаційні списки, розрахунки відпускних, платіжні документи щодо оплати заробітної платні штатним працівникам; документів щодо оформлення електронного підпису працівникам закладу, який надавав право підпису бухгалтерських документів, то лише за 2015 рік.
Разом з тим, не можливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншому слідчому або оперативному підрозділу, оскільки вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України чітко встановлюють, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому, в даній частині клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 за № 0000357 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
- реєстраційно-дозвільних документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
- наказів про призначення на посаду, переміщення, звільнення головного бухгалтера, головного лікаря, інспектора з кадрів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.11.2015 по 30.11.2017;
- положення про бухгалтерську службу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- кошторис та зміни до кошторису за 2015 рік;
- накази по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надбавок, доплат за шкідливі умови праці по кожному робітнику, колективний договір, штатний розпис, тарифікаційні списки, розрахунки відпускних, платіжні документи щодо оплати заробітної платні штатним працівникам за 2015 рік;
- табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, відомості про нарахування заробітної платні за період з 02.11.2015 по 30.11.2017;
- документи щодо оформлення електронного підпису працівникам закладу, який надавав право підпису бухгалтерських документів, за 2015 рік;
- відомостей, які передавались в установу банку, який обслуговує КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про нарахування заробітної платні штатним працівникам закладу за період з 02.11.2015 по 30.11.2017;
- особову картку ОСОБА_5 ;
- накази про призначення на посаду в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її звільнення з посади, документи щодо визначення розміру її окладу, надбавок, премій з 02.11.2015 по 30.11.2017, у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 16.04.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1