УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх копій, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 30.11.2017 по 02.12.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що в ході досудового слідства встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1960 р.н. про те, що 30.11.2016 року близько невстановлена особа, обманним шляхом , під приводом продажу товару через мережу інтернет (інтернет-ресурс ОLX), заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11220 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006660 від 01.12.2017 року за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що останній в мережі «Інтернет» на сайті OLX знайшов оголошення про продаж зацікавленого товару, а саме автомобільного причепу. В оголошені був наданий мобільний телефон продавця НОМЕР_3 . 30.11.2017 року ОСОБА_4 зателефонував на вказаний мобільний номер. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 представився менеджером фірми, яка займається продажем автомобільних причепів та сільгосптехніки. Він пояснив умови продажу даного товару та надіслав номери банківських карток ( НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ) для сплати вартості товару. Пізніш на мобільний телефон телефон ОСОБА_4 зателефонував старший менеджер з продажу товару ОСОБА_8 з мобільного телефона НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який уточнив суму оплати за автомобільний причеп. ОСОБА_4 перерахував на данні банківські картки грошові кошти в сумі 11220 грн. через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Але товар він так і не отримав.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 30.11.2017 по 02.12.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх копій, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 30.11.2017 по 02.12.2017 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 12.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/2127/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1