Справа № 161/3973/18
Провадження № 1-кс/161/2201/18
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 20 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунок гр. ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС криміналіст СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на рахунок (гроші по рахунку) за номером № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на гр. ОСОБА_4 , валюта рахунку українська гривня, при цьому, надавши старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 письмову інформацію про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 ч.3 КК України.

22 лютого 2018 року гр. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти родичів потерпілих надходили на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на гр. ОСОБА_4 та який перебував та перебуває по даний час в розпорядженні та користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

З метою забезпечення правомірного утримання грошових коштів, що перебувають на вказаних рахунках, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також для можливого забезпечення цивільного позову в частині виконання вироку, тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунок гр. ОСОБА_4 , який перебуває у розпорядженні підозрюваного ОСОБА_5 , а тому з метою правомірного утримання грошових коштів органами досудового слідства, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: рахунок (гроші по рахунку) за номером № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570 (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) на гр. ОСОБА_4 , валюта рахунку українська гривня, при цьому, надавши старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 письмову інформацію про суму грошей, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1