Дело № 4-981/11
24 февраля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В.. рассмотрев материалы представления старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области Крыжановского В.Д., согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области, о проведении выемки,
Как указано в представлении следователя, 24.12.2010 года СУ ГУМВД Украины в Одесской области в отношении ОСОБА_1 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 149 ч. 2 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в неустановленное время, в неустановленном месте гражданка Украины ОСОБА_1 вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на вербовку лиц женского пола для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Федеративной ОСОБА_2 (ФРГ), предварительно распределив между собой роли.
Реализуя свой преступный умысел, в соответствии с отведенной ей ролью, в октябре 2010 года ОСОБА_1, действуя с умыслом, направленным на вербовку с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, находясь на территории г. Одессы, подыскала ранее незнакомую ей ОСОБА_3 и, с целью её дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Федеративной ОСОБА_2 (г. Дюссельдорф), осуществила вербовку ОСОБА_3 при следующих обстоятельствах.
Так, воспользовавшись уязвимым состоянием ОСОБА_3, заключавшемся в её тяжелом материальном положении, ОСОБА_1, достоверно зная об этом, предложила ей выехать в ОСОБА_2, где последняя должна будет оказывать интимные услуги лицам мужского пола за денежное вознаграждение в г. Дюссельдорфе.
При этом, ОСОБА_1 и неустановленные лица пообещали ОСОБА_3 решить вопрос с оформлением визы в ФРГ и перелетом в эту страну, затраты на которые она должна будет возместить от будущих доходов, полученных в результате занятия проституцией, а также бесплатное проживание в Дюссельдорфе и высокий заработок.
Денежные средства на оформление заграничного паспорта на имя ОСОБА_3, а также на приобретение билетов для неё, ОСОБА_1 получила 28 и 29 декабря 2010 г. из ФРГ, г. Хаген, с помощью системы денежных переводов UNION». Непосредственно денежные средства ОСОБА_1 получила в отделении № 4 АО «Эрсте Банк»по адресу: г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 61.
С целью подтверждения факта перечисления и получения денежных средств ОСОБА_1 возникла необходимость выемки из банковского учреждения информации о получении ею денежных средств с помощью системы UNION».
Информация о движении денежных средств и другие документы, которые представлялись и составлялись при оформлении и получении денежного перевода в банке, представляют для следствия интерес.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация в отношении деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношения с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту, составляет банковскую тайну.
Принимая во внимание, что информация о перечислении и получении денежных средств в АО «Эрсте Банк»(код СДРПОУ 34001693) с помощью системы UNION»имеет существенное значение для установления истины по делу, следователь, в своем представлении, с согласия первого заместителя прокурора Одесской области, ходатайствует перед судом о вынесении постановления о проведении выемки в АО «Эрсте Банк»(код СДРПОУ 34001693), расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 97, документов составляющих банковскую тайну: квитанций, заявлений и иных документов, подтверждающих получение денежных средств 28.12.2010 года и 29.12.2010 года на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серии СР 217252), с указанием суммы денежного перевода и отправителя.
Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку информация, подтверждающая получение денежных средств 28.12.2010 года и 29.12.2010 года ОСОБА_1, находящаяся в АО «Эрсте Банк»(код СДРПОУ 34001693), расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 97, имеет существенное значение для установления истины по делу.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить проведение выемки в АО «Эрсте Банк»(код СДРПОУ 34001693), расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Канатная, 97, документов, составляющих банковскую тайну: квитанций, заявлений и иных документов, подтверждающих получение денежных средств 28.12.2010 года и 29.12.2010 года на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серии СР 217252), с указанием суммы денежного перевода и отправителя.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: