Справа № 740/1054/18
Провадження № 1-кс/740/238/18
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

06 квітня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні-начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2018 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001458 від 10 листопада 2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, пов`язаних із створенням та діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладенні договорів №181 від 07 червня 2017 року щодо виконання робіт по реконструкції футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 , №120 від 22 червня 2017 року щодо виконання робіт з капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу № НОМЕР_3 , від 06 листопада 2017 року та 13 грудня 2017 року щодо огородження території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом.

Досудовим слідством встановлено, що 27 квітня 2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_7 ОСОБА_9 .. В якості юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_8 ..

07 червня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення процедури конкурсних торгів укладено договір № 181 від 07 червня 2017 року на виконання робіт по реконструкції футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 797 817 грн., що включає в себе вартість будівельних робіт в сумі 750748 грн. всупереч експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 02/193/17 від 25.04.2017 року, виданого експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10

(кваліфікаційний сертифікат АЕ 002277), відповідно до якого вартість будівельних робіт складає 668 569 грн., що свідчить про завищення вартості будівельних робіт на суму 82 179 грн.. Станом на 26.09.2017 року проведено повний розрахунок за договором № 181 від 07.06.2017 року.

22 червня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без проведення процедури конкурсних торгів укладено договір № 120 від 22.06.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 956 696 грн.. 13.07.2017 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 підписано додаткову угоду № 1 до договору №120 від 22.06.2017 року, якою збільшено вартість договірної ціни по договору до 1 094 295 грн., що включає в себе вартість будівельних робіт в сумі 1 072 678 грн. всупереч експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 02/283/17 від 25.05.2017 року, виданого експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (кваліфікаційний сертифікат АЕ 002277), відповідно до якого вартість будівельних робіт складає 957933 грн., що свідчить про завищення вартості будівельних робіт на суму 114745 грн.. Станом на 19.12.2017 року проведено повний розрахунок за договором № 120 від 22.06.2017 року.

06 листопада 2017 року між Спеціальним авіаційним загоном ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення процедури відкритих торгів укладено договір підряду в капітальному будівництві № 361 по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км з виділенням пускового комплексу по огорожі (ІІ пусковий комплекс) загальною вартістю будівельно-монтажних робіт 2050000 грн..

13 грудня 2017 року без проведення процедури відкритих торгів укладено договір підряду в капітальному будівництві № 455 по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км з виділенням пускового комплексу по огорожі (ІІІ пусковий комплекс) між Спеціальним авіаційним загоном ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі командира ОСОБА_12 та ПП « ОСОБА_13 » в особі директора ОСОБА_14 , загальною вартістю будівельно-монтажних робіт 450 000 грн..

Станом на 22 грудня 2017 року проведено повний розрахунок за договорами № 361 від 06 листопада 2017 та № 455 від 13 грудня 2017 року.

22 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_15 та приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_14 без проведення процедури конкурсних торгів укладено договір №120 від 22 грудня 2017 року на виконання робіт по реконструкції приміщень спортивного залу та утеплення фасадів корпусу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 1 425 347 грн., що включає в себе вартість будівельних робіт в сумі 1 099 989 грн. всупереч експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації №02/216/17 від 26 липня 2017 року, виданого експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (кваліфікаційний сертифікат АЕ 002277), відповідно до якого вартість будівельних робіт складає 993679 грн., що свідчить про завищення вартості будівельних робіт на суму 106 310 грн.. Станом на 27 грудня 2017 року проведено повний розрахунок за договором № 120 від 22 грудня 2017 року.

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України є підставою для розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001458 від 10 листопада 2017 року, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні-начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:

- договору підряду №181 від 07.06.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами, додатками, договірною ціною, зведеним та локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів; договір на надання послуг технічного нагляду, акти прийому-передачі наданих послуг, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення по об`єкту «реконструкція футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір на надання послуг технічного нагляду, акти прийому-передачі наданих послуг, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення по об`єкту «реконструкція футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; проектно-кошторисна документація робочого проекту по об`єкту «реконструкція футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » зі змінами, корегуваннями та експертними звітами щодо розгляду проектної документації (кошторисна, технічна, та технологічна частина проектної документації); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів до них; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; рахунки на оплату виконаних робіт; документи, які стали підставою для оплати виконаних будівельних робіт; платіжні доручення по об`єкту «реконструкція футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_2 »; рішення про затвердження проектно-кошторисної документації по об`єкту «реконструкція футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » ; дозвіл на початок виконання робіт, а також документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладні, рахунки, платіжні доручення, розрахункові чеки та квитанції щодо придбання будівельних матеріалів, банківські виписки, касові книги, товаро-транспортні накладні, договори про виконання супідрядних робіт по даному об`єкту, договори про закупівлю товарів, робіт, послуг та акти виконаних робіт по даному об`єкту, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договору підряду №120 від 22.06.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами, додатками, договірною ціною, зведеним та локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів; договір на надання послуг технічного нагляду, акти прийому-передачі наданих послуг, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення по об`єкту «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків за адресою АДРЕСА_4 »»; договір на надання послуг технічного нагляду, акти прийому-передачі наданих послуг, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення по об`єкту «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків за адресою АДРЕСА_4 »; проектно-кошторисна документація робочого проекту по об`єкту «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків за адресою АДРЕСА_4 » зі змінами, корегуваннями та експертними звітами щодо розгляду проектної документації (кошторисна, технічна, та технологічна частина проектної документації); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів до них; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; рахунки на оплату виконаних робіт; документи, які стали підставою для оплати виконаних будівельних робіт; платіжні доручення по об`єкту «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків за адресою АДРЕСА_4 »; рішення про затвердження проектно-кошторисної документації по об`єкту «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з утепленням зовнішніх стін, заміною віконних та дверних блоків за адресою АДРЕСА_4 »; дозвіл на початок виконання робіт, а також документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладні, рахунки, платіжні доручення, розрахункові чеки та квитанції щодо придбання будівельних матеріалів, банківські виписки, касові книги, товаро-транспортні накладні, договори про виконання супідрядних робіт по даному об`єкту, договори про закупівлю товарів, робіт, послуг та акти виконаних робіт по даному об`єкту, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

- договору підряду № 361 від 06.11.2017 року, укладеного між Спеціальним авіаційним загоном ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами, додатками, договірною ціною, зведеним та локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів; договір на надання послуг технічного нагляду, акти прийому-передачі наданих послуг, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення по об`єкту «капітальне будівництво по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км. з виділенням пускового комплексу по огорожі»; договір на надання послуг технічного нагляду, акти прийому-передачі наданих послуг, рахунки на оплату послуг, платіжні доручення по об`єкту «капітальне будівництво по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км. з виділенням пускового комплексу по огорожі»; проектно-кошторисна документація робочого проекту по об`єкту «капітальне будівництво по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км. з виділенням пускового комплексу по огорожі» зі змінами, корегуваннями та експертними звітами щодо розгляду проектної документації (кошторисна, технічна, та технологічна частина проектної документації); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в);

підсумкові відомості ресурсів до них; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат; рахунки на оплату виконаних робіт; документи, які стали підставою для оплати виконаних будівельних робіт; платіжні доручення по об`єкту «капітальне будівництво по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км. з виділенням пускового комплексу по огорожі»; рішення про затвердження проектно-кошторисної документації по об`єкту «капітальне будівництво по огородженню території Спеціального авіаційного загону залізобетонним парканом протяжністю 15 км. з виділенням пускового комплексу по огорожі»; дозвіл на початок виконання робіт, а також документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладні, рахунки, платіжні доручення, розрахункові чеки та квитанції щодо придбання будівельних матеріалів, банківські виписки, касові книги, товаро-транспортні накладні, договори про виконання супідрядних робіт по даному об`єкту, договори про закупівлю товарів, робіт, послуг та акти виконаних робіт по даному об`єкту, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи на підставі яких отримано ліцензію на проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява на отримання ліцензії, ліцензію на виконання будівельних робіт.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_35