Справа №359/1201/18
Провадження №1-кс/359/296/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
6 березня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 , діючого від імені товариства з обмеженою відповідаль-ністю «Консіст Груп», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000037, розпочатому за фактом заняття гральним бізнесом; за ознаками кримі-нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України,
встановив:
В лютому 2018 року ОСОБА_3 , діючи від імені ТОВ «Консіст Груп», звернув-ся до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15 червня 2017 року був наданий дозвіл на про-ведення обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 . 12 липня 2017 року в результаті проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні були вилучені паперова папка з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперовий журнал прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистий лист паперу з печаткою «Для документів №4», паперова книга обліку перевірок ТОВ «Консіст Груп», пластикова папка синього кольору з фінансово-господарською документацією, файл з фінансово-господарською документацією, в якій відображена господарська діяльність ТОВ «Консіст Груп», паперова папка документації з інструкцією, касові документи про ведення розрахунково-касових операцій, документи «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокнот фіолетового кольору з інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперова папка з інструкцією, чеки про здійснення ставок, документація переліку матеріальних цінностей, виписка з ЄДРПОУ, паперова папка з лотерейними білетами, пластикові картки «Картка учасника», пластикові картки «Premium Club», грошові кошти в розмірі 9562 гривень, 23 системні блоки та 12 флеш-накопичувачі. Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 14 липня 2017 року був накладений арешт на перелічені речі та документи. Водночас, ТОВ «Консіст Груп» здійснює господарську діяльність, пов`язану з законним розповсюдженням державної лотереї «Українська національна лотерея». Ця обставина свідчить про те, що арешт був накладений необґрунтовано. Крім того, з дня вилучення речей та документів минуло більше півроку. Однак повідомлення про підозру не оголошено жодній посадовій особі ТОВ «Консіст Груп». Ця обставина також свідчить про те, що потреба в арешті відпала. Тому представник заявника ОСОБА_3 просить скасувати арешт паперової папки з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперового журналу прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистого листа паперу з печаткою «Для документів №4», паперової книги обліку перевірок ТОВ «Консіст Груп», пластикової папки синього кольору з фінансово-господарською документацією, файлу з фінансово-господарською документацією, в якій відображена господарська діяльність ТОВ «Консіст Груп», паперової папки документації з інструкцією, касових документів про ведення розрахунково-касових операцій, документів «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокноту фіолетового кольору з інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперової папки з інструкцією, чеків про здійснення ставок, документації переліку матеріальних цінностей, виписки з ЄДРПОУ, паперової папки з лотерейними білетами, пластикових карток «Картка учасника», пластикових карток «Premium Club», грошових коштів в розмірі 9562 гривень, 23 системних блоків та 12 флеш-накопичувачів.

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 підтримує клопотання та наполягає на його задоволенні.

Слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 не з`явився у судове засідання. Як вбачається з ч.2 ст.174 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення представника заявника та дослідивши письмові докази, слід-чий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що до ЄРДР були внесені відомості про те, що в гральних залах не-встановлені особи облаштували комп`ютерну техніку, призначену для здійснення ними грального бізнесу. Такі дії були кваліфіковані за ч.1 ст.2032 КК України. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №4000037.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15 червня 2017 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 .

З протоколу обшуку від 12 липня 2017 року вбачається, що в результаті проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні були вилучені паперова папка з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперовий журнал прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистий лист паперу з печаткою «Для документів №4», паперова книга обліку перевірок ТОВ «Консіст Груп», пластикова папка синього кольору з фінансово-господарською документацією, файл з фінансово-господарською документацією, в якій відображена господарська діяльність ТОВ «Консіст Груп», паперова папка документації з інструкцією, касові документи про ведення розрахунково-касових операцій, документи «лінія подій» про прийняття ставок на спортивні події та хід вказаних подій, блокнот фіолетового кольору з інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперова папка з інструкцією, чеки про здійснення ставок, документація переліку матеріальних цінностей, виписка з ЄДРПОУ, паперова папка з лотерейними білетами, пластикові картки «Картка учасника», пластикові картки «Premium Club», грошові кошти в розмірі 9562 гривень, 23 системні блоки та 12 флеш-накопичувачі.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 14 липня 2017 року був накладений арешт на перелічені речі та документи.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано пов-ністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридич-ної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , починаючи з жовтня 2016 року вона працювала в ТОВ «Консіст Груп» на посаді розповсюджувача лотереї. Однак до її функціональних обов`язків відносилось поповнення грошовими коштами магнітних кар-ток, які видавались клієнтам. Такі картки встановлювались в «зчитувачі», після цього роз-починалась гра. Після закінчення гри клієнти здавали магнітні картки. У разі виграшу вони отримували грошові кошти в касі.
Аналіз змісту показань свідка ОСОБА_6 свідчить про те, що речі та документи, вилучені в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди незаконного здійснення грального бізнесу та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України. Саме тому постановою слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області від 13 липня 2017 року вказані речі та документи були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження №0000037.
Крім того, представник заявника ОСОБА_3 не подав жодного доказу на під-твердження того, що потреба в подальшому арешті вилучених речей та документів від-пала.
З огляду на слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для скасування арешту папе-рової папки з написом «Звіт розповсюджувача каси №708» з документацією, паперового журналу прийому-передачі зміни та матеріальних цінностей, чистого листа паперу з печаткою «Для документів №4», паперової книги обліку перевірок ТОВ «Консіст Груп», пластикової папки синього кольору з фінансово-господарською документацією, файлу з фінансово-господарською документацією, в якій відображена господарська діяльність ТОВ «Консіст Груп», паперової папки з документацією інструкції, касових документів про ведення розрахунково-касових операцій, документів «лінія подій» про прийняття ста-вок на спортивні події та хід вказаних подій, блокноту фіолетового кольору з інформацією про здійснення ставок та виграшів або програшів з вказаних ставок, паперової папки з інструкцією, чеків про здійснення ставок, документації переліку матеріальних цінностей, виписки з ЄДРПОУ, паперової папки з лотерейними білетами, пластикових карток «Картка учасника», пластикових карток «Premium Club», грошових коштів в розмірі 9562 гривень, 23 системних блоків та 12 флеш-накопичувачів.
Як вбачається з ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути обмежений в своїй власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Беззаперечно, арешт вилучених речей і документів є втручанням держави у право ТОВ «Консіст Груп» на мирне володіння його майном. Водночас, продовження вжиття цього заходу становить суспільний інтерес, що полягає в забезпеченні кримінального судочинства. Безсумнівно, такий суспільний інтерес превалює на індивідуальними права-ми ТОВ «Консіст Груп».

Слідчий суддя вважає, що така обставина є додатковою підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , діючого від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Консіст Груп», про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1