Справа № 359/2066/18
Провадження № 1-кс/359/530/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000261, внесеному до ЄРДР 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році.
Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
15.12.2017 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в порушення ст. 165 КПК України, тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.
15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження.
05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 від 19.01.2018.
12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерта ОСОБА_7 про необхідність долучення додаткових матеріалів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, статутних, реєстраційних документів, наказів та інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України (контрагенти) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Документи податкової звітності декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а саме податкові декларації у повному обсязі (з ПДВ, уточнюючі розрахунки з ПДВ, з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, податку, і сум утриманого з них податку), які відображають задекларовані доходи, збори, які сплачувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Статутні та реєстраційні документи, а саме: накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчена копія статуту, установчі договори з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копія довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційна заява особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р, що знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мають значення доказів у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати рух коштів підприємства, фінансово-господарську діяльність. Статутні документи необхідні для підтвердження продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та виходу зі складу засновників минулих керівників товариства, а також для встановлення теперішніх керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), дати призначення їх на посади.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території м.Бориспіль у 2017 році. 25.09.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, а саме юридичні справи перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , та мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати рух коштів підприємства та його фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 , о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: статутних, реєстраційних документів, документів податкової звітності - декларацій, звітних та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, податкові декларації у повному обсязі (з ПДВ, уточнюючі розрахунки з ПДВ, з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, податку, і сум утриманого з них податку) які відображають задекларовані доходи, збори, які вносилися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Статутні та реєстраційні документи, а саме: накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчену копію статуту, установчий договір з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копію довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційну заяву особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р наказів та інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також документів перевірок вказаного підприємства, матеріали судово-претензійної роботи, щодо оскарження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) висновків актів податкових перевірок та податкових повідомлень-рішень виписаних за такими актами за період 2016-2018 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , - з правом вилучення завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1