печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 22.12.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 20.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), посадовими особами Антимонопольного комітету України та низки суб`єктів підприємницької діяльності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що у період часу 2014-2016 ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах уклали та підписали договори про надання поворотної фінансової допомоги з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) - на загальну суму 690,26 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) - на загальну суму 183,36 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) - на загальну суму 270,83 млн.грн., в наслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства на суму 206 мільйони 3 тисячі 44,26 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Відповідно до Указу Президента України від 17.10.2016 № 467/2016 введено в дію рішення РНБО України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», у відповідності до якого громадянина РФ ОСОБА_8 , уродженця м. Орджонікідзе (Північна Осетія, РФ), внесено до санкційного списку російських політиків, бізнесменів, громадських та культурних діячів. Прокурор зазначив, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів всіх матеріалів Рішення РНБО України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», в частині «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », громадянина РФ ОСОБА_8 (власник «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх матеріалів Рішення РНБО України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», в частині «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », громадянина РФ ОСОБА_8 (власник «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/58640/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_4 Копія:Апарату Ради національної безпеки і оборони України Виконавець: ОСОБА_1 10.10.2017 р.