УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 від 03.10.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до нотаріальних справ: 1) за нотаріальним посвідченням протоколу № 0408/17 від 04.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) за нотаріальним посвідченням протоколу № 1508/17 від 15.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а також до журналів реєстрації вказаних вище нотаріальних дій, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_7 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_8 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_8 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_7 не видавав довіреності гр. ОСОБА_6 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )включено громадянина ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 . Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

Апостоліді ОСОБА_9 , не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_10 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_5 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальне посвідчення протоколу № 0408/17 від 04.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нотаріальне посвідченням протоколу № 1508/17 від 15.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017 здійснював приватний нотаріус ОСОБА_4 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних нотаріальних справ, у яких знаходяться підроблені офіційні документи, а також до журналів реєстрації вказаних нотаріальних дій.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальні справи: 1) за нотаріальним посвідченням протоколу № 0408/17 від 04.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) за нотаріальним посвідченням протоколу № 1508/17 від 15.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а також до журнали реєстрації вказаних вище нотаріальних дій, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до нотаріальних справ: 1) за нотаріальним посвідченням протоколу № 0408/17 від 04.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) за нотаріальним посвідченням протоколу № 1508/17 від 15.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а також до журналів реєстрації вказаних вище нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів нотаріальних справ та завірених належним чином копій журналів реєстрації нотаріальних дій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0003680 від 03.10.2017 року групі слідчих в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: до нотаріальних справ: 1) за нотаріальним посвідченням протоколу № 0408/17 від 04.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) за нотаріальним посвідченням протоколу № 1508/17 від 15.08.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2017, а також до журналів реєстрації вказаних вище нотаріальних дій, які містять відповідні записи з можливістю вилучення оригіналів вказаних нотаріальних справ, та завірених належним чином копій журналів з внесеними записами щодо вчинення зазначених нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1