Провадження № 1-кс/761/457/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000845 внесеного до ЄРДР 11.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, про тимчасовий доступ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000845 внесеного до ЄРДР 11.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб попередньо організувавшись між собою займаються на території міста Києва сутенерством та втягненням осіб до зайняття проституцією.
В ході проведених оперативних заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який налагодив діяльність групи осіб на території міста Києва з надання послуг інтимного характеру за гроші який через підзвітних йому інших членів групи отримує грошові кошти за надання послуг інтимного характеру від повій які надають вказані послуги у розмірі від 800грн до 1000грн. за одну годину на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою досягнення злочинних намірів діючи у корисливих спонуканнях, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій громадянин ОСОБА_5 підшукав особу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 котрий повинен контролювати діяльність повій які надають послуги інтимного характеру за адресою : АДРЕСА_2 проїжджа частина, забезпечувати транспортування останніх на своєму автотранспорті CHEVROLET Aveo д.н.з. НОМЕР_2 червоного кольору до адрес так званих замовників, забезпечувати організацію оренд квартир для мешкання повій які працюють на громадянина ОСОБА_5 та не мають постійного місця мешкання на території м. Києва.
Дані обставин повністю підтверджуються зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема і протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр від 15.12.2017 в результаті якого ідентифіковані наступні грошові купюри: номіналом 100грн., у кількості 4 штуки з наступними серіями та номерами: МР5032293, КЛ0000555, СБ9272904, КЗ7608932, номіналом 20грн., у кількості 5 штук з наступними серіями та номерами: МВ9663227, СА1652560, ТН9423835, СБ5054756, СИ9691216 та протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр від 21.10.2017 в результаті якого ідентифіковані наступні грошові купюри: номіналом 200грн., 2 купюри з наступними серіями та номерами: ЕИ0408184, ЄХ7197385, номіналом 20грн., у кількості 4 штук з наступними серіями та номерами: ЧБ7161244, ПЖ7117866, СД4328471, СИ5869840, номіналом 10 гривень наступною серією та номіналом: ХБ 2896878, номіналом 5 гривень в кількості 2 штук з наступними серіями та номерами: СЕ6849722, ТБ3697561.
Згідно інформаціє отриманої оперативним шляхом встановлено, що організацією даного кримінального правопорушення займається ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який через підзвітних йому інших членів групи отримує грошові кошти за надання послуг інтимного характеру від повій які надають вказані послуги у розмірі від 800грн до 1000грн. за одну годину на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та фактично власником картки є ОСОБА_7 .
Факт перебування карки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у ОСОБА_5 підтверджується фото із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , на яких зафіксовано ОСОБА_5 , як особу яка знімає грошові кошти.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до: документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку на якому зареєстрована банківській картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку на якому зареєстрована банківській картка № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, за період з 01.01.2017 на дату винесення ухвали слідчим суддею, а також всі фото, відео записи, на яких зафіксовані особи які знімають грошові кошти із вищевказаної банківської картки із банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Київ за період з 01.01.2017 на дату винесення ухвали слідчим суддею.
Дані документи знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 документів - документів по рахунку на якому зареєстрована банківській картка № НОМЕР_3 , в період з 11.08.2017 по дату винесення ухвали та фото, відео записи із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Київ на яких зафіксовані особи які знімають грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії наступних документів: документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку на якому зареєстрована банківській картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку на якому зареєстрована банківській картка № НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 11.08.2017р.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.02.2018 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: