Дата документу 18.04.2018 Справа № 554/2652/18
Провадження № 1-кс/554/3316/2018
УХВАЛА
Іменем України
18 квітня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Філія), за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використали службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки у вигляді нестачі сільгосппродукції, а саме: 6,6 тис. тон кукурудзи, 977, 2 тон пшениці та 207,4 тон сої.

Висновки щодо факту та розміру нестачі було встановлено в ході проведення інвентаризації працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2018 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

На даний час в ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту нестачі та причин її виникнення, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у частині діяльності Філії та забезпечення її проведення шляхом надання первинних бухгалтерських та фінансових документів щодо діяльності Філії. Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарських документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертизи документів з метою встановлення обставин їх виготовлення.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- документів (накази, розпорядження, положення, інструкції тощо), якими у 2017-2018 роках визначався порядок прийняття, оприбуткування, кількісно-якісного обліку, перевірки якості та кількості, зберігання, охорони, переміщення, списання, відпуску зерна на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інструкція з організації контрольно-пропускного та внутрішньо-об`єктового режиму на філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджена наказом №105 від 06.06.2016; наказ №273 від 22.11.2016 «Про затвердження Положення про проведення перевірок організації та забезпечення охорони на філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ №18 від 27.01.2017 «Про затвердження Інструкції з використання та експлуатації систем відеоспостереження і VGL « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів (статут філії, положення про філію, посадові інструкції, посадові обов`язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, контракти, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо), якими у 2017-2018 роках визначалися службові обов`язки службових осіб (керівництва), посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів за 2017-2018 роки щодо призначення на посади, про доручення виконання обов`язків, про відсторонення від займаних посад, відсторонення від виконання обов`язків, перебування у відпустках та на лікарняних (накази, розпорядження, вказівки тощо) службових (керівництва), матеріально-відповідальних осіб та працівників охорони Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо повірки вагів та інших приладів, які використовувалися у 2017-2018 роках для забезпечення кількісно-якісного обліку при прийнятті, оприбуткуванні, перевірці якості та кількості, переміщенні, списанні та відпуску зерна на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, акти, доповідні тощо);

- документів щодо проведених протягом 2017-2018 років інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо), та можливість вилучити їх в копіях;

- документів щодо приймання у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна на зберігання (договори складського зберігання, товарно-транспортні накладні, акти, документи щодо кількісно-якісних показників зерна, журнали зважувань, журнали в`їзду-виїзду транспорту, перепустки, бухгалтерські реєстри щодо обліку зерна, документи щодо оплати зберігання та постачання зерна, тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо контрольних зважувань на вагах, які у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 використовувалися Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті та відпуску зерна та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо визначення якості зерна, проведених у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 виробничою технологічною лабораторією Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті та відпуску зерна (контрольні картки, картки аналізу зерна, журнали з якісними показниками зерна тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо зберігання та доробки (очищення, сушіння, вентилювання, знезараження) зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (складські квитанції, складські свідоцтва, реєстр складських документів, акти доробки, перепустки на вивіз відходів очищення зерна, накази та накладні на внутрішнє переміщення, розпорядження-накази та товарно-транспортні накладні на використання відходів очищення, акти розподілу відходів, форми списання убутку маси зерна при сушінні, акти розподілу умовної усушки зерна, журнали приймання-здавання змін охороною тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо переоформлення зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори складського зберігання, аналізні картки, складські документи, доручення, накази керівника зернового складу, акти приймання-передавання, акти-розрахунки тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документи щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань, документальні матеріали щодо оплати послуг по зберіганню тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо).

Вилучення вищеперелічених оригіналів та копій документальних матеріалів є необхідним для їх використання при проведенні експертного дослідження, обов`язковість проведення якого з метою визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, передбачена ч.2 ст.242 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляд справи повідомлені .

Вивчивши матеріали додані до клопотання , суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

а саме в копіях : накази, розпорядження, положення, інструкції тощо, якими у 2017-2018 роках визначався порядок прийняття, оприбуткування, кількісно-якісного обліку, перевірки якості та кількості, зберігання, охорони, переміщення, списання, відпуску зерна на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інструкція з організації контрольно-пропускного та внутрішньо-об`єктового режиму на філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджена наказом №105 від 06.06.2016;

- наказ №273 від 22.11.2016 «Про затвердження Положення про проведення перевірок організації та забезпечення охорони на філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказ №18 від 27.01.2017 «Про затвердження Інструкції з використання та експлуатації систем відеоспостереження і VGL « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- статут філії, положення про філію, посадові інструкції, посадові обов`язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, контракти, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо), якими у 2017-2018 роках визначалися службові обов`язки службових осіб (керівництва), посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів з 01.07.2017-2018 роки щодо призначення на посади, про доручення виконання обов`язків, про відсторонення від займаних посад, відсторонення від виконання обов`язків, перебування у відпустках та на лікарняних (накази, розпорядження, вказівки тощо) службових осіб (керівництва), матеріально-відповідальних осіб та працівників охорони Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо повірки вагів та інших приладів, які використовувалися з 01.07. 2017-01.04.2018 роках для забезпечення кількісно-якісного обліку при прийнятті, оприбуткуванні, перевірці якості та кількості, переміщенні, списанні та відпуску зерна на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, акти, доповідні тощо);

- документів щодо проведених з 01.07.2017- 01.04.2018 років інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

та можливість вилучення в оригіналах документів щодо приймання у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна на зберігання (договори складського зберігання, товарно-транспортні накладні, акти, документи щодо кількісно-якісних показників зерна, журнали зважувань, журнали в`їзду-виїзду транспорту, перепустки, бухгалтерські реєстри щодо обліку зерна, документи щодо оплати зберігання та постачання зерна, тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо контрольних зважувань на вагах, які у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 використовувалися Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті та відпуску зерна та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо визначення якості зерна, проведених у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 виробничою технологічною лабораторією Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті та відпуску зерна (контрольні картки, картки аналізу зерна, журнали з якісними показниками зерна тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо зберігання та доробки (очищення, сушіння, вентилювання, знезараження) зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (складські квитанції, складські свідоцтва, реєстр складських документів, акти доробки, перепустки на вивіз відходів очищення зерна, накази та накладні на внутрішнє переміщення, розпорядження-накази та товарно-транспортні накладні на використання відходів очищення, акти розподілу відходів, форми списання убутку маси зерна при сушінні, акти розподілу умовної усушки зерна, журнали приймання-здавання змін охороною тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо переоформлення зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори складського зберігання, аналізні картки, складські документи, доручення, накази керівника зернового складу, акти приймання-передавання, акти-розрахунки тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо);

- документи щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань, документальні матеріали щодо оплати послуг по зберіганню тощо) та листування з цього приводу з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, доповідні тощо), та можливість вилучити їх в оригіналах.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області які включені у склад слідчої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1