Провадження № 1-кс/520/1138/13
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

21.10.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1В про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3,одруженого, працюючого менеджером в ТОВ «Топтексукр», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 г кв. 48, підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 08.02.2011року по 15.08.2011 року ОСОБА_4 будучи посадовою особою директором Одеського філіалу товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «БАЛАККОМ», з повною матеріальною відповідальністю, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення матеріальних цінностей ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ», перебуваючи в службовому приміщенні філіалу, розташованому по вул. Комітетській 24-Б в м. Одесі, склав та підписав договори поставки, накладні та акти звірки, при цьому вніс до них недостовірні відомості, які не відповідають дійсності, а саме: договір № ОД-08 від 08.02.2011, складений від імені ФОП ОСОБА_5 на реалізацію товару згідно заказу; договір № 2т 32 від 08.02.2011, складений від імені ФОП ОСОБА_5 на реалізацію товару згідно заказу; накладну № РДБМ0000376 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_5 на суму 47737, 50 грн; договір № ОД-09 від 22.02.2011, складений від імені ФОП ОСОБА_6 на реалізацію товару згідно заказу; накладну № ОДБМ0000380 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_6С на суму 43 041, 12 грн; договір № 24/08-09 від 24.08.2009, складений від імені ФОП ОСОБА_7 на реалізацію товару згідно заказу; накладну № ОДБМ0000381 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_7 на суму 24 734, 04 грн; договір № 2т 108 від 15.08.2011, складений від імені ФОП ОСОБА_8 на реалізацію товару згідно заказу; накладну № ОДБМ0000377 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8 на суму 35 225, 28 грн; накладну № ОДБМ0000404 від 03.03.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8 на суму 3 835, 38 грн; накладну № ОДБМ0000437 від 11.03.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8 на суму 1 865, 16 грн. та накладну № 397 від 02.03.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8 на суму 655, 20 грн.

Після чого ОСОБА_4 використовуючи виготовлені ним договори та накладні, знаходячись на складі ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ», розташованому по вул. Комітетській 24-Б в м. Одесі, здійснив відвантаження товару, тим самим привласнив товар ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ», а саме:

- По накладній № ОДБМ0000380 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_6С 5 комплектів постільної білизни «WonderLine» євро стандарт, вартістю 386, 28 грн. за 1 комплект, загальною вартістю 1 931, 40 грн.; 5 комплектів постільної білизни «WonderLine» полуторний, вартістю 294, 96 грн. за 1 комплект, загальною вартістю 1 474, 80 грн.; 135 комплектів постільної білизни «ТЕП» двухспальний, вартістю 193, 74 грн. за 1 комплект, загальною вартістю 26 154, 90 грн.; 29 комплектів постільної білизни «ТЕП» євростандарт, вартістю 206, 28 грн. за 1 комплект, загальною вартістю 5 982, 12 грн.; 11 комплектів постільної білизни «ТЕП» підлітковий, вартістю 166, 08 грн. за 1 комплект, загальною вартістю 1 826, 88 грн.; 33 комплекти постільної білизни «ТЕП» полуторний, вартістю 166, 08 грн. за 1 комплект, загальною вартістю 5 480, 64 грн.; комплект покривала та декоративних подушок «ТЕП РОМАНС», вартістю 190, 38 грн. Всього на загальну суму 43 041, 12 грн.

-По накладній № РДБМ0000376 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_5: ковдра ТЕП (холофайбер) 150х210 в кількості 36 штук, вартістю за одну 122,10 грн., загальною вартістю 4 395, 60 грн.; ковдра ТЕП (холофайбер) 180х210 в кількості 10 штук, вартістю за одну 140, 88 грн., загальною вартістю 1 408, 80 грн.; ковдра ТЕП (холофайбер) 200х210 в кількості 28 штук, вартістю за одну 158, 52 грн., загальною вартістю 4 438, 56 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» двухспальний в кількості 58 шт., вартістю за 1 комплект 193,74 грн., загальною вартістю 11 236, 92 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» євростандарт в кількості 78 шт., вартістю за 1 комплект 206, 28 грн., загальною вартістю 16 089, 84 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» сімейний в кількості 9 шт., вартістю за 1 комплект 255,30 грн., загальною вартістю 2 297, 70 грн.; комплект покривала та декоративні подушки «ТЕП РОМАНС» в кількості 16 штук, вартістю за 1 комплект 190, 38 грн., загальною вартістю 3 046, 08 грн.; подушка «ТЕП» з кантом (холофайбер) 50х70, в упаковці, в кількості 30 штук, вартістю за 1 подушку 55, 38 грн., загальною вартістю 1 661, 40 грн.; подушка «ТЕП» з кантом (холофайбер) 70х70, в упаковці, в кількості 30 штук, вартістю за 1 подушку 71, 82 грн., загальною вартістю 2 154, 60 грн.; упаковка ВР-14 (60х50х20) в кількості 50 штук, вартістю за одну 20, 16 грн., загальною вартістю 1 008, 00 грн. Всього на загальну на суму 47 737, 50 грн;

-По накладній № ОДБМ0000377 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8: ковдра «ТЕП вовна (сатин)» 180х210 вартістю 226, 68 грн.; ковдра «ТЕП вовна (сатин)» 200х210 вартістю 254, 04 грн.; ковдра «ТЕП вовна» 180х210, в кількості 3 штук, вартістю за одну 220, 20 грн., загальною вартістю 660, 60 грн.; ковдра «ТЕП сакура» 150х210 вартістю 171, 06 грн.; ковдра «ТЕП сакура» 200х210, в кількості 2 штук, вартістю за одну 213, 84 грн., загальною вартістю 427, 68 грн.; ковдра «ТЕП хутряна» 180х210 вартістю 227,76 грн.; ковдра «ТЕП хутряна» 200х210 вартістю 262, 98 грн.; ковдра «Restilne Four seasons» 150х210, в кількості 2 штук, вартістю за одну226, 44 грн., загальною вартістю 452, 88 грн.; комплект постільної білизни «WonderLine» євро стандарт, в кількості 5 штук, вартістю за 1 комплект 386, 28 грн., загальною вартістю 1 931, 40 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» двухспальний, в кількості 72 штук, вартістю за 1 комплект 193, 74 грн., загальною вартістю 13 949, 28 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» євростандарт, в кількості 38 штук, вартістю за 1 комплект 206, 28 грн., загальною вартістю 7 836, 64 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» підлітковий, в кількості 3 штук, вартістю за 1 комплект 166, 08 грн., загальною вартістю 498, 24 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» полуторний, в кількості 25 штук, вартістю за 1 комплект 166, 08 грн., загальною вартістю 4 152, 00 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» сімейний, в кількості 11 штук, вартістю за 1 комплект 255, 30 грн., загальною вартістю 2 808, 30 грн.; комплект покривало та декоративні подушки «ТЕП Романс» (двухспальний), в кількості 3 штук, вартістю за 1 комплект 190, 38 грн., загальною вартістю 571, 14 грн.; комплект покривало та декоративні подушки «ТЕП Сакура», в кількості 2 штук, вартістю за 1 комплект 396, 30 грн., загальною вартістю 792, 60 грн. Всього на загальну суму 35 225, 28 грн.

-По накладній № ОДБМ0000404 від 03.03.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8: комплект постільної білизни «ТЕП» двухспальний, в кількості 7 штук, вартістю за 1 комплект 232, 50 грн., загальною вартістю 1 627, 50 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» євростандарт, в кількості 8 штук, вартістю за 1 комплект 247, 68 грн., загальною вартістю 1 981, 44 грн.; комплект покривало 240х260 та 3 декоративні подушки «ТЕП ОСОБА_9», вартістю 226, 44 грн. Всього на загальну суму 3 835, 38 грн.

-По накладній № ОДБМ0000437 від 11.03.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8: комплект постільної білизни «ТЕП» сімейний, в кількості 2 штук, вартістю за 1 комплект 306, 48 грн., загальною вартістю 612, 96 грн.; комплект «RESTLINE Версаль» євро стандарт (покривало + 2 наволочки 50х70, вартістю 410, 04 грн.; комплект постільної білизни «WonderLine» євростандарт, вартістю 510, 06 грн.; наматрацник «ТЕП» 160х200, в кількості 2 штук, один вартістю 124, 44 грн., загальною вартістю 248, 88 грн.; простирадло «ТЕП» 220х240, вартістю 83, 22 грн. Всього на загальну суму 1 865, 16 грн.

- По накладній № 397 від 02.03.2011 на адресу ФОП ОСОБА_8: скатертину бавовняну «ТЕП» 150х225, в кількості 5 штук, вартістю за одну 131, 04 грн., загальною вартістю 655, 20 грн.

-По накладній № ОДБМ0000381 від 28.02.2011 на адресу ФОП ОСОБА_7: комплект постільної білизни «ТЕП» двухспальний, в кількості 28 штук, вартістю за 1 комплект 193, 74 грн., загальною вартістю 5, 424, 72 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» підлітковий, в кількості 64 штук, вартістю за 1 комплект 166, 08 грн., загальною вартістю 10 629, 12 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП» сімейний, в кількості 34 штук, вартістю за 1 комплект 255, 30 грн., загальною вартістю 8 680, 20 грн. Всього на суму 24 734, 04 грн. а всього на загальну суму 157 093, 68 грн.

В подальшому ОСОБА_4, розуміючи суть та тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, а також в цілях зменшення суми заподіяного ним ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ» матеріального збитку, діючи під виглядом покупця ФОП ОСОБА_8 через прибутковий касовий ордер № 216 від 05.03.2011 сплатив ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ» грошові кошти, за раніше привласнений ним товар, в розмірі 3 835, 38 грн. та під виглядом покупця ОСОБА_6 через платіжне доручення № @2PL944154 від 04.08.2011 р. сплатив ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ» - 400 грн., а також під виглядом покупця ФОП ОСОБА_8 згідно накладної № 206 від 30.12.2011 р. повернув ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ», раніше привласнений ним товар, а саме: комплект постільної білизни «ТЕП» євро стандарт, вартістю 247,68 грн.; комплект постільної білизни «ТЕП Premiere Satin» євростандарт, вартістю 510, 06 грн.; наматрацник «ТЕП» 90х200, вартістю 101, 34 грн.; подушку «ТЕП» (холофайбер) 50х70, вартістю 40, 56 грн.; подушку «ТЕП» з кантом (холофайбер 70х70 в вакуумній упаковці, вартістю 71,82 грн., а всього на загальну суму 971, 46 грн., тим самим повернувши ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ» товар та грошові кошти на загальну суму 5 206, 84 грн.

Таким чином ОСОБА_4 привласнив товар ТОВ ВКФ «БАЛАККОМ», яке перебувало у його віданні на загальну суму 151 886, 84 грн., заподіявши матеріальний збиток у великих розмірах.

10.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

13.05.2013 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні ОСОБА_4, мотивуючи клопотання тим, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від пяти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідчий наполягав на задоволенні клопотання з метою недопущення скоєння підозрюваним нового кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування та суду.

Прокурор підтримав клопотання, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтованими та достатніми для його застосування до підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник не погодилися із обставинами викладеними у поданні слідчого, та заперечували проти обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави. Пояснюючи, що він ніякого правопорушення не вчиняв, просили обрати йому більш м'який запобіжний захід, у вигляді особистої поруки, пояснюючи, що ОСОБА_10, та ОСОБА_9 готові поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обовязків. Скарг з боку підозрюваного на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходили, інших заяв та клопотань не було.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, а також вислухавши думку захисника, слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобовязаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш мяких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З урахуванням даних, які містяться в клопотанні, зокрема висновку експертного дослідження документів ТОВ ВКФ " Балакком" №24/2012 від 22.03.2012 р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11; протоколом допиту свідка ОСОБА_7, протоколом допиту свідка ОСОБА_12; протоколом допиту свідка ОСОБА_5; протоколом допиту свідка ОСОБА_13, вважаю доведеним обґрунтованість підозри причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, вважаю що існує ризик того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в звязку з чим вважаю ризики, передбачені п.п.3,4, ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними. Надані слідчим матеріали (докази), свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4, у разі визнання винуватим позбавлення волі на строк від пяти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також суму збитків яка вчинена діями ОСОБА_4 суд вважає неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

З урахуванням особи підозрюваного, його віку та стану здоров'я, майнового стану, та обставин злочину, вважаю за необхідне визначити розмір застави, передбачений для осіб, підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину і зазначений ч.5 ст.182 КПК України.

На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України у розмірі 22 940 гривень 00 копійок (двадцять дві тисячі девятсот сорок гривень) у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Одеській області.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до до слідчого відділення Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за вимогою;

- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

Розяснити підозрюваному, що він не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобовязаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобовязані виконувати покладені на них обовязки, повязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз'яснити підозрюваному що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Суддя Федулеєва Ю. О.