У Х В А Л А
іменем України
Справа № 285/232/18

провадження № 1-кс/0285/240/18

13 березня 2018 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.03.2018 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся прокурор Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В клопотанні прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 10.06.2016 по 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставлення товарів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

Крім того з метою виконання зобов`язань за Кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори застави майна та товарів в оброті. Однак службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до перевірки його стану та фактичної наявності.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 15 липня 2015 року у справі № 906/806/15, залишеного в силі Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26 серпня 2015 року та Постановою Вищого господарського суду України від 17 листопада 2015 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь первісного кредитора за Кредитним договором № 13/2014-Ю на відкриття відновлювальної кредитної лінії від 03 липня 2014 року було стягнуто: 3762400,00 грн боргу по кредиту; 224317,99 грн процентів за користування кредитними коштами; 24161,29 грн пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами; 777829,69 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту; 551625,53 грн 30 % річних за несвоєчасне повернення кредиту; 1389474,40 грн інфляційних втрат, що разом становить 6 729 808,90 грн. (шість мільйонів сімсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот вісім гривень дев`яносто копійок). На виконання вказаних судових рішень 11 вересня 2015 року Господарським судом Житомирської області було видано Наказ № 906/806/15.

На підставі відповідних заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавчі провадження № 48886660 та № 55071626 щодо примусового виконання рішень господарських судів та стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості перед кредиторами.

В ході виконавчого провадження на майно та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт. Однак за наявною інформацією дане товариство по даний час, незважаючи на вказані обставини, продовжує займатися господарською діяльністю, ігноруючи виконання рішень судів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з № 6001 від 25.11.2015 (українська гривня, долари США, ЄВРО), № 6001 від 11.03.2016, № НОМЕР_2 від 18.03.2016 та № НОМЕР_3 від 24.06.2016, що підтверджується довідкою ГУ ДФС в Житомирській області.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті чи закриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів за даним рахункам, в період з 2015 року по даний час, яка може бути використана як докази під час досудового розслідування, для встановлення істотних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, а також під час доказування у ході судового розгляду, а саме підтвердження здійснення господарських операцій при арештованих банківських рахунках, з метою невиконання рішень судів щодо стягнення заборгованості.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на судове засідання не з`явився.

Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив продовжити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000073 від 05.01.2018 року.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі конкретних рахунків за № 6001 від 25.11.2015 (українська гривня, долари США, ЄВРО), № 6001 від 11.03.2016 року, № 6002 від 18.03.2016 року, № НОМЕР_3 від 24.06.2016 року,
№ НОМЕР_3 від 12.12.2017 року та проведених операцій за даними рахунками, за період часу з моменту відкриття по 13.03.2018 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), надати запитувану інформацію на паперовому носії інформації з метою подальшого вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , або за дорученням одного з них працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення до 13.04.2018 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1