Справа № 185/1577/18
Провадження № 1-кс/185/368/18
У Х В А Л А
12 березня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0000626 від 05.03.2018 за ч. 2 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК», а саме роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління».

Прокурор підтримав клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив розглянути клопотання без участі представника підприємства.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000626 від 05.03.2018 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

Службові особи ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління» () неналежно виконуючи свої службові обов`язки в порушення вимог діючого законодавства України, без погодження в установленому порядку процедуру передачі в оренду та реалізації майна, допустили відчуження та передачі державного майна, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам в особі Регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області.

Так, засновником та власником ПАТ «ПНУ» (правонаступник Державного відкритого акціонерного товариства «Павлоградське налагоджувальне управління») є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, яке на виконання постанови КМУ №271 від 12.05.15 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» передало Фонду держмайна України пакет акцій у кількості 100 %.

На підставі наказу Фонду держмайна України №1011 від 19.06.2017, Регіональне відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області прийняло від Фонду держмайна України документи та матеріали щодо управління корпоративними правами ПАТ «ПНУ».

Службові особи ПАТ «ПНУ» неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не дотримуючись процедури узгодження з РВ Фонду держмайна України по Дніпропетровській області питань щодо передачі майна в оренду, протягом 2014-2017 років передали в оренду ТОВ «Павлоградське пуско-налагоджувальне підприємство» () нерухоме майно площею понад 2000 кв. м. з наявними на них потужностями (устаткуванням та обладнанням) з порушенням порядку визначення та індексації розміру орендної плати.

Вищевказані дії службових осіб ПАТ «НПУ» призвели до недоотримання орендної плати на суму 2 млн. 329 тис. грн.

Крім того, службовими особами в порушення вимог діючого законодавства, не дотримуючись процедури узгодження з РВ Фонду держмайна України по Дніпропетровській області питань щодо передачі майна в оренду, передано в оренду житлове приміщення квартиру за адресою м. Павлоград, вул. Комарова, 8/7, строк дії якого закінчився 03.11.2017.

Також, в порушення вимог діючого законодавства службові особи, без дозволу органу управління наглядової ради, допустили відчуження 4 транспортних засобів на загальну суму 214 тис грн.

Необхідно зазначити, що станом на теперішній час у штаті ПАТ «НПУ» перебуває 2 особи, та сплив строк дії ліцензії на виконання пуско-налагоджувальних робіт та інших дозвільних документів сплив, що свідчить про фактичну неможливість підприємством використовувати свої потужності (устаткування та інше обладнання) за цільовим призначенням.

Встановлено, що ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління» () та ТОВ «Павлоградське пуско-налагоджувальне підприємство» () здійснюють фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у ПАТ «КБ «ПриватБанк», ПАТ «Актабанк» та інших.

Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб банківських установ та становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення фактичних розмірів перерахованих/отриманих коштів як орендної плати за використання майна (нерухомого, рухомого, земельних ділянок, транспортних засосів тощо), а також щодо реалізації майна ПАТ «ПНУ».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК» та становить банківську таємницю, існує необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів в посадових осіб ПАТ «АКТАБАНК».

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394, ), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 53, а саме:

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління» (), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Павлоградське пуско-налагоджувальне підприємство» (), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1