Справа №766/6078/18
н/п 1-кс/766/3898/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що у слідчому відділенні Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області на досудовому розгляді знаходяться матеріали кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000613 від 10.02.2018р., за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП у Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а також невстановленої особи, ймовірно двоюрідного брата останнього, з анкетними даними ОСОБА_6 , які, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами заявника, загальною сумою 22 185 гривень.

Також, під час проведення досудового розслідування за вказаним вище фактом, встановлено, що 30.05.2017р., ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з пропонуванням своєї допомоги з питань щодо працевлаштування на суднах закордонного плавання, начебто через свого двоюрідного брата з анкетними даними ОСОБА_6 . В подальшому, заявник, перерахував безготівкою на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в наступних сумах, а саме:

- 27.07.2017р., 3 971 грн.;

- 04.08.2017р., 2 283 грн.;

- 15.08.2017р., 2 392 грн.;

- 17.08.2017р., 1 357 грн.;

- 07.09.2017р., 1 520 грн.;

- 08.09.2017р., 2 500 грн.;

- 09.09.2017р., 2 834 грн.

Згідно протоколу допиту заявника, встановлено, що він також, перерахував безготівкою на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в наступних сумах, а саме:

- 18.09.2017р., 1 820 грн. та 1 330 грн.;

- 31.10.2017р., 680 грн.;

- 21.10.2017р., 480 грн.

До того ж, потерпілий (заявник) стверджує, що він перераховував грошові кошти через кур`єрську службу «ФОП ОСОБА_7 », що розташована на території міжміського автовокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується декларацією №534 від 13.07.2017р. Але, в подальшому, ОСОБА_5 та його начебто двоюрідний брат ОСОБА_6 , взятих на себе зобов`язань не виконали та грошові кошти потерпілому станом на сьогодення не повернули.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , завірених належним чином копій документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ) і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2017 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) при відкритті наступних рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 ) і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2017 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) при відкритті наступних рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_9 .

Встановити строк дії ухвали строком до 12. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя