Справа №127/1312/18
Провадження №1-кс/127/574/18
22 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Згідно заяви ОСОБА_5 , встановлено, що 18.01.2017 невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його коштами в сумі 600 гри., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснює придбання, незаконне зберігання та реалізацію вказаних вище незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, які відносяться до підакцизної групи товарів.
В ході досудового розслідування 03 січня 2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшуки, в ході яких вилучені речі, предмети та документи, зокрема документи, які підтверджують відправлення та отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовлених алкогольних напоїв з номерами мобільних телефонів отримувачів та відправників.
Так, зокремавстановлено, ОСОБА_6 постійнокористувався номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , постачальники та покупці незаконно виготовленихалкогольнихнапоїв - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Враховуючивикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення способу отримання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та всіх учасників злочинної діяльності, заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі.
ПредставникиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограми. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З протоколу обшуку вбачається, що 03 січня 2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшуки, в ході яких вилучені речі, предмети та документи, зокрема документи, які підтверджують відправлення та отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовлених алкогольних напоїв з номерами мобільних телефонів отримувачів та відправників. Так, зокрема встановлено, ОСОБА_6 постійнокористувався номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , постачальники та покупці незаконно виготовленихалкогольнихнапоїв -, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що підтверджується протоколом обшуку від 03.01.2018 року.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в клопотанні було доведено, що вказані документи та предмети (носії інформації) самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
Що стосується вимог слідчого стосовно надання тимчасового доступу до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних CMC повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язкуза номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_8 задоволенню не підлягають, оскільки в клопотанні та доданих до нього документів відсутня будь-яка інформація з приводу того кому належать дані номери телефонів. Крім того, в підтвердження того, що особи, які користуються вищезазаначеними номерами телефонів мають відношення до події, яка зазначена в клопотані та з приводу, якої внесено відомості до ЄРДР слідчим був наданий лише рапорт, однак суд звертає увагу на те, що рапорт є неналежним доказом, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловоства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Інших документів, які підтверджували б зв`язок між вищевказаними подіями та особами, які користуються даними номерами телефону суду надано не було.
Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення по абонентах стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).
Враховуючи наведене суд вважає, що в цій частині клопотання є необгрунтоване та не вмотивоване, а тому задоволенні не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку:
-мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 22.01.2018 тобто дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_12 ) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх;
-мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 22.01.2018 року, тобто дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 - юридична адреса та АДРЕСА_3 головний офіс, контактний телефон - НОМЕР_14 ) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх;
-мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 р. по 22.01.2018 року, тобто дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_4 , к. т. НОМЕР_15 ) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх.
В іншій частині відмовити.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя