УХВАЛА

"28" листопада 2017 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оржицького ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 09.02.2016 року до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.02.2016 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 грн, які були зняті з її кредитних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2016 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 та, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила їй неправдиві відомості щодо руху грошей на її банківських картках. Після чого невідома особа, яка представлялася працівником банку, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 19 000 грн, які були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В клопотанні також вказується, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо. У зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо руху коштів 08.02.2016 року на картках, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, але враховуючи те, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому суд ухвалив розглянути клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчим суддею встановлено наступне.

До чергової частини Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області 09.02.2016 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 08.02.2016 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 грн, які були зняті з її кредитних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2016 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 та, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила їй неправдиві відомості щодо руху грошей на її банківських картках. Після чого невідома особа, яка представлялася працівником банку, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 19 000 грн, які були зняті з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Як вбачається з наданої банківської роздруківки з картки № НОМЕР_1 невідомої дати було здійснено перевід грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 « двічі в загальній сумі 12 800 грн.

Як вбачається з наданої банківської роздруківки з картки № НОМЕР_2 08.02.2016 року було здійснено перевід грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 « в сумі 185, 25 грн.

Отже, загальна сума переведених грошових коштів не відповідає сумі встановленій слідчим, дана розбіжність слідчим не обгрунтована.

В ході досудового розслідування було допитано лише потерпілу. Однак, інші слідчі дії не проводилися. Зокрема не долучено до матеріалів копій банківських карток. Не встановлено номер телефону з якого дзвонили до потерпілої з метою вчинення шахрайських дій. Не витребувано з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « інформації щодо обставин дзвінка їх представника до потерпілої та їх розмови, не допитано представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «, не допитано членів сім`ї потерпілої, інших можливих свідків. По справі не проведено інших можливих та необхідних слідчих дій.

Встановлено, що з огляду на зміст клопотання та доданих матеріалів кримінального провадження не доведено те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, до яких бажає мати доступ слідчий.

Таким чином, на даний час не вичерпано інші способи для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою документів вказаних слідчим.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, клопотання частково є неконкретним, адже слідчим не зазначено з якої банківської картки та яку суму грошових коштів було знято з огляду на те, що заявлена потерпілою сума грошових коштів, якими заволоділа невідома особа не відповідає тим сумам, які були перераховані із вказаних слідчим карток, а конкретна дата перерахування з картки № НОМЕР_1 взагалі не підтверджується письмовими доказами.
За таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :