Справа № 522/1062/18
1-"кс"/522/1066/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2018 року м. Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що група компаній «Таврида Електрик» тривалий час здійснювали поставку електричного обладнання за кошти отримані з бюджету держави Україна. Це відбувається завдяки випробуванням, які здійснюють проектні інститути групи «Таврида Електрик» по відношенню до яких на даний час здійснюються заходи щодо зміни засновників для посилення контролю з боку Російської Федерації.
Установлено, що загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (ПАТ «КІЕП») 01.12.2016 було прийнято рішення про викуп у АТ «Група Е4» простих іменних акцій ПАТ «КІЕП» за власні кошти товариства, у кількості 993105 шт. (24,999974% статутного капіталу).
Саме такою часткою статутного капіталу ПАТ «КІЕП» з 2007 року володіла АТ «Група Е4» (юридична особа резидент Російської Федерації).
Враховуючи, що АТ «Група Е4» визнано судом банкротом, його майно та активи (у тому числі пакет акцій ПАТ «КІЕП») реалізуються на торгах згідно із законодавством Російської Федерації.
Так, встановлено, що 08.11.2017 згідно з інформацією Центру електронних торгів переможцем та покупцем пакету акцій ПАТ «КІЕП» стало ТОВ «ЦЕНТРЮРКОНСАЛТИНГ» (юридична особа резидент Російської Федерації»). При цьому, ТОВ «ЦЕНТРЮРКОНСАЛТИНГ» є афілійованою структурою з іншими акціонерами ПАТ «КІЕП», а саме з «ANTOSEN VENTURES LIMITED» (Республіка Кіпр) та «HILLESTRATO INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр), єдиним кінцевим бенефіціаром яких (як і АТ «Група Е4») є ОСОБА_5 діючий міністр в Уряді Російської Федерації.
Таке об`єднання вищевказаних пакетів акцій ПАТ «КІЕП» (що фактично разом буде становити 51,410497% статутного капіталу) вірогідно може завдати майнових втрат стратегічному підприємству України, навіть до можливості ліквідації ПАТ «КІЕП», що створить потенційну загрозу національним інтересам та безпеці України.
Крім того, власником корпоративних прав у кількості 993105 акцій, що складає 25% пакету акцій ПАТ КІЕП є «A.S.O. GROUP OU» (Естонія, пайове товариство). Продавцем зазначеного пакету акцій була компанія «ANTOSEN VENTURES LIMITID» (Республіка Кіпр, код НЕ 219420).
Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на корпоративні права «A.S.O. GROUP OU», місцезнаходження: 21, PAE, Tallin, Estonia (Естонія, пайове товариство), у кількості 993105 акцій, що складає 25% пакету акцій публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на корпоративні права «A.S.O. GROUP OU», місцезнаходження: 21, PAE, Tallin, Estonia (Естонія, пайове товариство), у кількості 993105 акцій, що складає 25% пакету акцій публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права «A.S.O. GROUP OU», місцезнаходження: 21, PAE, Tallin, Estonia (Естонія, пайове товариство), у кількості 993105 акцій, що складає 25% пакету акцій публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект».
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1