21.08.2014 ЄУН №1-кс/337/378/2014
Провадження № 337/5376/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002054 від 06 серпня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
20 серпня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів:

усі наявні документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням часу, місця проведення транзакцій за період часу з 14:00 години 24 червня 2014 року до 00:00 години 08 липня 2014 року, руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

роздруківку IP-адресів входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

фото (відео) матеріалів при знятті грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA7790, розташованого по АДРЕСА_2 , за період часу з 14:00 годину по 15:00 годину 24 червня 2014 року.
В клопотанні слідчий зазначив, що 24 червня 2014 року невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 800 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 06 серпня 2014 року внесені до ЄРДР за №0002054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 24 червня 2014 року невстановлена особа, яка представилась по телефону як ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з його кредитної картки на загальну суму 1 800 гривен.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, та дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку, на який були переведені грошові кошти потерпілого; документів по відкриттю цього рахунку; інформації про користувачів рахунку; зображення особи, яка знімала грошові кошти потерпілої в банкоматі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 -східне РУ ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, та дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову, а за необхідності електронну):

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням часу, місця проведення транзакцій за період часу з 14:00 години 24 червня 2014 року до 00:00 години 08 липня 2014 року, руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

усіх наявних документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

роздруківку IP-адресів, з яких відбувався вхід до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

фото (відео) матеріалів фіксування зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA7790, розташованого по АДРЕСА_2 , що мало місце у період часу з 14:00 по 15:00 години 24 червня 2014 року.
Строк дії ухвали встановити 21 день до 11 вересня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1