Справа № 591/5447/17
Провадження № 1-кс/591/3127/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000325 від 24.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області про те, що службові особи КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 привласнили бюджетні кошти при закупівлі 82 електрокардіографів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у другій половині 2016 року тендерним комітетом КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано четверо торгів на придбання кардіографів для бригад екстреної допомоги.

Мотивуючи необхідністю сумісності придбаного обладнання з електрометричним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медико-технічні вимоги до предмета закупівлі сформовано таким чином, що вони відповідають лише апарату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », єдиним виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Діючи у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою обмеження потенційних учасників, тендерним комітетом встановлена вимога надання у складі тендерної пропозиції гарантійного листа виробника обладнання або його офіційного представника на території України із зазначенням номеру оголошення про проведення закупівлі.

З метою недопущення інших учасників директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовився зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про видачу гарантійних листів лише на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , з яким протягом тривалого часу підтримує робочі відносини.

Наслідком цього є те, що у торгах взяли участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 . При цьому в умовах відсутності конкуренції вказані особи встановили на обладнання ціни, які суттєво перевищували ринкові.

Надалі за результатами торгів з вказаними субєктами господарювання були укладені відповідні договори, реалізовуючи які комунальному закладу було нанесено шкоду.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим проведення судових експертиз.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації та документіції ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області щодо ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 до 27.09.2017, а саме: дані щодо рахунків у банківських установах, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів, додаток № 5), а саме:

ідентифікаційні дані підприємств;

реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані);

дані про банківські рахунки контрагентів;

дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів;

дані податкової звітності підприємств;

інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-даних про сплату податків і зборів щодо закупівель та продажів (постачань) електрокардіографів «Юкард 100» Комунальному закладу СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами № Т-9/16 від 04.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № 347/16 від 23.11.2016, № 381/16 від 12.12.2016, № 400/16 від 19.12.2016 з ФОП ОСОБА_4 ;

-документальних звітностей в друкованому або електронному вигляді;

-податкових перевірок дотримання податкового законодавства вказаних підприємств, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства;

-інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційні номери), за яких звітували наведені суб`єкти господарювання, даних про підзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються за місцем реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судової економічної, будівельної, почеркознавчої експертиз.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій, щодо ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 до 27.09.2017, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів, додаток № 5), а саме:

ідентифікаційні дані підприємств;

реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані);

дані про банківські рахунки контрагентів;

дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів;

дані податкової звітності підприємств;

інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-даних про сплату податків і зборів щодо закупівель та продажів (постачань) електрокардіографів «Юкард 100» Комунальному закладу СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами № Т-9/16 від 04.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № 347/16 від 23.11.2016, № 381/16 від 12.12.2016, № 400/16 від 19.12.2016 з ФОП ОСОБА_4 ;

-документальних звітностей в друкованому або електронному вигляді;

-податкових перевірок дотримання податкового законодавства вказаних підприємств, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства;

інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційні номери), за яких звітували наведені суб`єкти господарювання, даних про підзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1