УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000085 від 27.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили привласнення майна порту, в особливо великих розмірах, а саме: при укладенні договірних відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та незаконному перерахуванню до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 114 млн.грн., без проведення будь-яких товарних операцій та їх постачання; при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі матеріальних цінностей через ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших, на суму понад 50 млн.грн., шляхом укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з подальшим переведенням частини грошових коштів в готівку, для передачі невстановленим посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; при передачі 15 одиниць флоту портофлоту порту на баланс ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке є банкрутом, загальною вартістю понад 100 млн.грн., з метою подальшого перепродажу плавзасобів під виглядом металолому ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, які підтверджуюсь обставини ведення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ведення банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ведення господарської діяльності з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому проводить ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в слідчому відділі УСБУ в Одеській області, в матеріалах кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, знаходяться документи відносно ведення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ведення банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ведення господарської діяльності з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та проведення судово-економічних, судово-технічних та судово-почеркознавчих експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи відносно ведення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ведення банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ведення господарської діяльності з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.04.2017 на 2 арк.; ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2017 на 3 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2017, з додатком, всього на 454 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2017 на 2 арк.; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2017 на 3 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2017, з додатком, всього на 276 арк.; службова записка ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.03.2017 на 3 арк.; доручення від 14.03.2017 на 1 арк.; службова записка ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.03.2017 на 1 арк.; супровідний лист до ДФС від 14.03.2017 на 1 арк.; супровідний лист до ДФС від 20.03.2017 на 1 арк.; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.04.2017 на 4 арк.; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.03.2017 на 5 арк; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.04.2017 на 2 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.04.2017 на 2 арк.; лист до ІНФОРМАЦІЯ_15 від 10.05.2017 на 1 арк.; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_15 від 29.06.2017 (проведений тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ), з додатком, всього на 121 арк.; лист прокуратури Одеської області від 15.05.2017, з додатком, всього на 7 арк.; Запит до Мінінфраструктури від 24.05.2017 на 1 арк.; відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 25.05.2017 на 1 арк.; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_17 від 04.04.2017 на 1 арк;, які перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014 р., яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення експертиз.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000081 від 18.03.2014 р., яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів відносно ведення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ведення банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ведення господарської діяльності з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.04.2017 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2017 на 3 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2017, з додатком, всього на 454 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2017 на 2 арк.;

- ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2017 на 3 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.04.2017, з додатком, всього на 276 арк.;

- службова записка ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.03.2017 на 3 арк.;

- доручення від 14.03.2017 на 1 арк.;

- службова записка ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.03.2017 на 1 арк.;

- супровідний лист до ДФС від 14.03.2017 на 1 арк.;

- супровідний лист до ДФС від 20.03.2017 на 1 арк.;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.04.2017 на 4 арк.;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.03.2017 на 5 арк;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.04.2017 на 2 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.04.2017 на 2 арк.;

- лист до ІНФОРМАЦІЯ_15 від 10.05.2017 на 1 арк.;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_15 від 29.06.2017 (проведений тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ), з додатком, всього на 121 арк.;

- лист прокуратури Одеської області від 15.05.2017, з додатком, всього на 7 арк.;

- Запит до Мінінфраструктури від 24.05.2017 на 1 арк.;

- відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 25.05.2017 на 1 арк.;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_17 від 04.04.2017 на 1 арк;.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: