печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 р. за фактами ймовірного підроблення офіційних документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ймовірного вчинення ОСОБА_5 пособництва у фіктивному підприємництві, тобто реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог чинного законодавства у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів здійснено будівництво об`єкта інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у місті Києві. Замовником будівництва виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого, на початок будівництва, був ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , 08.11.2010 р. звернулось до виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою земельної ділянки на Парковій дорозі в м. Києві, для будівництва та обслуговування об`єктів інженерної і транспортної інфраструктури з передачею в оренду на 25 років.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_5 в клопотанні про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою земельної ділянки на Парковій дорозі в м. Києві, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Будучи допитаним, свідок ОСОБА_5 повідомив, що фактично директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не був, жодних документів не підписував, господарською діяльністю не займався, про будівництво на Парковій дорозі в м. Києві йому нічого не відомо. Погодився зареєструвати підприємство на прохання знайомих.

В той же час, свідок ОСОБА_6 повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прохання свого знайомого, у зв`язку з чим разом з ОСОБА_5 поїхав до нотаріуса, де підписали довіреність на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших документів, необхідних для здійснення реєстрації новоствореного суб`єкта господарювання, що суперечить показанням ОСОБА_5 .

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зважаючи на те, що на даний час іншими способами, неможливо здобути фактичні дані про обставини протиправних діянь та осіб, які їх вчиняли, а також у зв`язку із неможливістю проведення почеркознавчої експертизи без оригіналів документів, виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 р. за фактами ймовірного підроблення офіційних документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ймовірного вчинення ОСОБА_5 пособництва у фіктивному підприємництві, тобто реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, ідентифікації підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи, призначеної постановою від 22.11.2017 року , враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація до якої просить надати доступ слідчий, становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучити є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004823 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати Слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: опису документів, що надаються юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 08.09.2010; реєстраційної картки Форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заснування нової юридичної особи від 08.09.2010; довіреності ОСОБА_5 від 04.09.2010, виданої на ім`я ОСОБА_6 ; протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2010; акту № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2010; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010; опису документів, що надаються юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 16.11.2010; квитанції від 11.11.2010 щодо сплати ОСОБА_6 51 грн. за реєстрацію змін; реєстраційній картці Форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.11.2010; протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.11.2010; довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 15.11.2010, виданої на ім`я ОСОБА_6 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників від 10.10.2010; протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2010; довіреності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 15.11.2010, виданої на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційної картки Форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.12.2010; реєстраційної картки Форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.01.2011; протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.01.2011; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства від 18.02.2011; протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.02.2010, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/73039/17-к

Прим. 2 Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 28.12.2017 р.