УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 30.06.2017 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3; 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 , використовуючи розроблену службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 злочинну схему мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення операцій з продажу м`яса птиці з використанням реквізитів СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та формування безпідставного податкового кредиту, які виступили пособниками в ухиленні від сплати податків, ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах в сумі 3 800 тис. грн. за період 2015 рік 1-й квартал 2017 року, чим скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 212 ч.3, 27 ч.5, 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 від 30.06.2017 встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_13 ), будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », створених з метою реалізації злочинних схем щодо ухилення у 2016-2017 роках від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та будучи відповідальним за організацію інших ФСПД, передачу готівки та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), організував офісний центр мінімізації, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так досудовим розслідуванням встановлено що за результатами фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відображена реалізація товару на загальну суму 21 334 600 грн., у т.ч. ПДВ 3 555 800 грн. , сума скоригованого ПДВ 2 820 400 грн.

Відповідно до аналізу АІС « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що реєстрація податкових накладних та подання звітності вищевказаними СГД здійснюється з ІР-адреси: НОМЕР_16 , яка відповідно до відомостей інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » закріплена за абонентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 12.06.2016 № 18 ІР-адреса 31.42.53.50. закріплена за абонентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) згідно Договору про надання телекомунікаційних послуг № 9002475 від 01.11.2015 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 30.06.2017 зібрані достатні данні, що дають підстави вважати, що за місцезнаходженням офісного центру мінімізації, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зберігаються знаряддя кримінального правопорушення, у тому числі реєстраційна (статутна), первинна фінансово-господарська бухгалтерська та договірна документація, оформлена з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) та інших ФСПД; печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_10 та інших ФСПД; первинна фінансово-господарська бухгалтерська та договірна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), комп`ютерна техніка, та магнітні носії, на яких зберігається інформація, що підтверджує складання вказаних документів, та встановлена система «Банк-клієнт» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках фіктивних підприємств; засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності; готівкові кошти, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу; чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств; банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, що є доказами у кримінальному провадженні.

10.08.2017 співробітниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_20 на підставі Ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області було проведено обшук в приміщеннях будинку за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого були виявлені та вилучені документи:

1. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_12 », Державний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 226 аркушках у папці зененого кольору.

2. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ПП ПЗНЗГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ФОП ОСОБА_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 329 аркушах у папці помаранчевого кольору.

3. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видаткові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 241 аркуші в папці зеленого кольору.

4. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видаткові накладні по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 308 аркушах у папці червоного кольору.

5. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видаткові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 , ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ФОП ОСОБА_14 на 412 аркушах у папці червоного кольору.

6. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ФОП ОСОБА_14 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПП ПЗНЗГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 300 аркушах в папці червоного кольору.

7. Договора купівлі продажу,договора постаки, договора про надання послуг, договора підрядку на 165 аркушах в папці червоного кольору.

8. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІНФОРМАЦІЯ_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 226 аркушах в папці червоного кольору.

9. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 366 аркушах в папці сірого кольору.

10.Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на 658 аркушах в папці сірого кольору.

11. Первинна фінансово-господарська документація , видаткові накладні,рахунки по оплаті, акти надання послуг, 423 аркушах в папці сірого кольору.

12. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Фермерське господарство «журавушка», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » на 657 аркушах в папці чорного кольору.

13. Виписки по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » на 283 аркушах в папці рожевого кольору.

14. Видаткові накладні Фермерське господарства « ІНФОРМАЦІЯ_60 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 521 аркуші в папці земного кольору.

15. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на 544 аркушах в папці рожевого кольору.

16. Видатскові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »643 аркушах в папці зеленого кольору.

17. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 на 412 аркушах в папці сірого кольору.

18. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_16 ,ФОП ОСОБА_10 ,на 515 аркушах в папці рожевого кольору.

19. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 418 аркушах в папці фіолетового кольору.

20. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ПП ПЗНЗГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 511 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «АФС 2015 Реалізація 01-12-16 17-12-16».

21. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » всього на 418 арк., які знаходились у папці синього зеленого з надписом «АФС 2015 Реалізація 01-06-16 20-06-16».

22. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, рахунок-фактура, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », Мале ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » всього на 542 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «Услуги АФС 2015».

23. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » всього на 492 арк., які знаходились у папці помаранчевого кольору з надписом «Атлас Реалізація 01-04-17 20-04-17».

24. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 492 арк., які знаходились у папці помаранчевого кольору з надписом «Реализация АФС 2015 01.08.16 20.08.16».

25. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » всього на 543 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Банк 2015 Агрофуд 2015».

26. Папка коричневого кольору, в якій знаходяться:

Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та шкода-дитячий садок 1-го ступеня « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », НЗО гімназія « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » за період лютий-травень 2017 року, всього на 330 арк.

27. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » за період червень-серпень 2017 року, всього на 476 арк * у папці фіолетового кольору).

28. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за період травень-серпень 2017 року ( у папці рожевого кольору), всього на 52 арк.

29. Папка червоного кольору, в якій знаходяться:

Договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » за червень 2016 року, всього на 242 арк.

30. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » за період червень-листопад 2016 року, всього на 740 арк.

31. Договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » за період липень 2016 р. липень 2017 р., всього на 177 арк (Папка зеленого кольору)

Папка чорного кольору, в якій знаходяться:

32. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » за період вересень-грудень 2016 року, всього на 509 арк.

33. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », всього на 170 арк., які знаходились у папці червоного кольору з надписом «АФС».

34. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », НЗО гімназія « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » за травень 2017 року, всього на 322 арк., які знаходились у папці червоного кольору з надписом «Атлас реализ малі».

35. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ «ІПК» всього на 360 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «АФС 2015».

36. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 572 арк., які знаходились у папці рожевого кольору з надписом «Атлас реализация».

37. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » всього на 261 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «Реализация АФС 2015».

38. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 449 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Реал АФС 2015».

39. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з «Козлов Тара», «Венгель Тара», «Станкевич Тара» всього на 28 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Тара».

40. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ) всього на 715 аркушах, які знаходились у папці зеленого кольору з надписом «АФС 2015 реализация 01.07.16-30.07.16» ;

41. Папка червоного кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 01.09.16-17.09.16» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 481 арк.

42. Папка оранжевого кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 октябрь 01.10. 15.10» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 380 арк.

43. Папка чорного кольору з надписом «Климатстройсервис нормативные документы» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » всього на 25 арк.

44. Папка світлокоричневого кольору з надписом «Агро Фуд 2015 реализ 19.12.16-31.12.16» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 224 арк.

45. Папка червоного кольору з надписом «АФС - 2015 Реализация 01.02.16-20.02.16» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 460 арк.

46. Папка зеленого кольору з надписом «І форма Приход АФС 2015 01.10.15-31.12.15» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 245 аркушах.

47. комп`ютерний жорсткий диск металевого кольору «Seagate» 143 мм. у довжину, 100 мм. у ширину S/N 90Z3B9CV у кількості 1 штука/

48. 13. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ) у пластмасовому корпусі зеленого кольору у кількості 1 штука;

49. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_11 ) у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

50. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ) у пластмасовому корпусі червоного кольору у кількості 1 штука;

51. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ) у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

52. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_18 ) у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

53. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ) «Для податкових накладних» у пластмасовому корпусі фіолетового кольору у кількості 1 штука;

54. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 " у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

55. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_18 - "Для податкових накладних") у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

56. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_11 , у чохлі округлої форми чорного кольору з віттисками написів "CASE trofdat prynty 4940) у пластмасовому корпусі червоного кольору у кількості 1 штука;

57. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ) у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

58. грошові кошти у сумі 762 395 гривень.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської ОСОБА_2 та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

1. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_12 », Державний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 226 аркушках у папці зененого кольору.

2. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ПП ПЗНЗГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ФОП ОСОБА_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 329 аркушах у папці помаранчевого кольору.

3. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видаткові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 241 аркуші в папці зеленого кольору.

4. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видаткові накладні по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 308 аркушах у папці червоного кольору.

5. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » видаткові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 , ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ФОП ОСОБА_14 на 412 аркушах у папці червоного кольору.

6. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ФОП ОСОБА_14 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПП ПЗНЗГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 300 аркушах в папці червоного кольору.

7. Договора купівлі продажу,договора постаки, договора про надання послуг, договора підрядку на 165 аркушах в папці червоного кольору.

8. Первинна фінансово-господарська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. видаткові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІНФОРМАЦІЯ_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 226 аркушах в папці червоного кольору.

9. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 366 аркушах в папці сірого кольору.

10.Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » на 658 аркушах в папці сірого кольору.

11. Первинна фінансово-господарська документація , видаткові накладні,рахунки по оплаті, акти надання послуг, 423 аркушах в папці сірого кольору.

12. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Фермерське господарство «журавушка», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » на 657 аркушах в папці чорного кольору.

13. Виписки по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » на 283 аркушах в папці рожевого кольору.

14. Видаткові накладні Фермерське господарства « ІНФОРМАЦІЯ_60 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 521 аркуші в папці земного кольору.

15. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на 544 аркушах в папці рожевого кольору.

16. Видатскові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »643 аркушах в папці зеленого кольору.

17. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 на 412 аркушах в папці сірого кольору.

18. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_16 ,ФОП ОСОБА_10 ,на 515 аркушах в папці рожевого кольору.

19. Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 418 аркушах в папці фіолетового кольору.

20. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ПП ПЗНЗГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 511 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «АФС 2015 Реалізація 01-12-16 17-12-16».

21. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » всього на 418 арк., які знаходились у папці синього зеленого з надписом «АФС 2015 Реалізація 01-06-16 20-06-16».

22. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, рахунок-фактура, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », Мале ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » всього на 542 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «Услуги АФС 2015».

23. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » всього на 492 арк., які знаходились у папці помаранчевого кольору з надписом «Атлас Реалізація 01-04-17 20-04-17».

24. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 492 арк., які знаходились у папці помаранчевого кольору з надписом «Реализация АФС 2015 01.08.16 20.08.16».

25. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » всього на 543 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Банк 2015 Агрофуд 2015».

26. Папка коричневого кольору, в якій знаходяться:

Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та шкода-дитячий садок 1-го ступеня « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », НЗО гімназія « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » за період лютий-травень 2017 року, всього на 330 арк.

27. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ФГ « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » за період червень-серпень 2017 року, всього на 476 арк * у папці фіолетового кольору).

28. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за період травень-серпень 2017 року ( у папці рожевого кольору), всього на 52 арк.

29. Папка червоного кольору, в якій знаходяться:

Договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » за червень 2016 року, всього на 242 арк.

30. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » за період червень-листопад 2016 року, всього на 740 арк.

31. Договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » за період липень 2016 р. липень 2017 р., всього на 177 арк (Папка зеленого кольору)

Папка чорного кольору, в якій знаходяться:

32. Видаткові накладні по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » за період вересень-грудень 2016 року, всього на 509 арк.

33. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », всього на 170 арк., які знаходились у папці червоного кольору з надписом «АФС».

34. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », НЗО гімназія « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » за травень 2017 року, всього на 322 арк., які знаходились у папці червоного кольору з надписом «Атлас реализ малі».

35. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ «ІПК» всього на 360 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «АФС 2015».

36. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » Учбово-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 572 арк., які знаходились у папці рожевого кольору з надписом «Атлас реализация».

37. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » всього на 261 арк., які знаходились у папці синього кольору з надписом «Реализация АФС 2015».

38. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », Державне підприємство України « ІНФОРМАЦІЯ_68 » всього на 449 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Реал АФС 2015».

39. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у т.ч. накладні, податкові накладні по взаємовідносинах з «Козлов Тара», «Венгель Тара», «Станкевич Тара» всього на 28 арк., які знаходились у папці сірого кольору з надписом «Тара».

40. Первинна фінансово-господарська договірна та бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ) всього на 715 аркушах, які знаходились у папці зеленого кольору з надписом «АФС 2015 реализация 01.07.16-30.07.16» ;

41. Папка червоного кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 01.09.16-17.09.16» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 481 арк.

42. Папка оранжевого кольору з надписом «Реализация АФС - 2015 октябрь 01.10. 15.10» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 380 арк.

43. Папка чорного кольору з надписом «Климатстройсервис нормативные документы» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » всього на 25 арк.

44. Папка світлокоричневого кольору з надписом «Агро Фуд 2015 реализ 19.12.16-31.12.16» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 224 арк.

45. Папка червоного кольору з надписом «АФС - 2015 Реализация 01.02.16-20.02.16» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 460 арк.

46. Папка зеленого кольору з надписом «І форма Приход АФС 2015 01.10.15-31.12.15» в якій знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього на 245 аркушах.

47. комп`ютерний жорсткий диск металевого кольору «Seagate» 143 мм. у довжину, 100 мм. у ширину S/N 90Z3B9CV у кількості 1 штука/

48. 13. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ) у пластмасовому корпусі зеленого кольору у кількості 1 штука;

49. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_11 ) у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

50. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ) у пластмасовому корпусі червоного кольору у кількості 1 штука;

51. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ) у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

52. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_18 ) у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

53. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ) «Для податкових накладних» у пластмасовому корпусі фіолетового кольору у кількості 1 штука;

54. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 " у пластмасовому корпусі синього кольору у кількості 1 штука;

55. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_18 - "Для податкових накладних") у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

56. печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_11 , у чохлі округлої форми чорного кольору з віттисками написів "CASE trofdat prynty 4940) у пластмасовому корпусі червоного кольору у кількості 1 штука;

57. штамп ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ) у пластмасовому корпусі чорного кольору у кількості 1 штука;

58. грошові кошти у сумі 762 395 гривень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1