Справа № 404/4239/17
Номер провадження 1-кс/404/2595/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0007721,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 05.07.2017 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в області надійшов рапорт старшого слідчого ОСОБА_3 , про те, що отримано інформацію, що невідомі особи на території м. Кропивницький незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

За вищевказаним фактом, 05.07.2017 року СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, розпочате кримінальне провадження № 0007721 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових дій), встановлено що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , у своєму користуванні має мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_1 .

23.10.2017 року біля відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 затримано слідчим Кропивницького ВП ГУНП в порядку ст. 208 КПК України та при огляді його речей в нього було виявлено та вилучено посилку ІНФОРМАЦІЯ_2 , при відкриті якої в середині знаходилось близько 20 грамів порошкоподібної речовини зовні схожу на психотропну речовину метамфетамін, банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на його ім`я, яку він використовував для здійснення своєї злочинної діяльності, а також експрес накладну № 2166 ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання товару на ім`я ОСОБА_5 від відправника ОСОБА_6 з м. Світловодськ, Кіровоградської області моб. тел. НОМЕР_4 .

Відповідно до матеріалів, психотропну речовину метамфетамін, ОСОБА_5 купував оптовими партіями у мешканця м. Світловодськ Кіровоградської області. Для цього він телефонував на мобільний номер НОМЕР_5 , та замовляв необхідну кількість психотропної речовини метамфетамін. Після чого. ОСОБА_5 на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , в своєму користуванні має мобільний телефон з сім карткою НОМЕР_7 перераховував необхідну суму коштів за замовлені психотропні речовини, після чого ОСОБА_8 через ІНФОРМАЦІЯ_4 відправлялася посилка на ім`я ОСОБА_5 до м. Кропивницький яку останній отримував на відділенні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів документів відомостей, що становлять банківську таємницю по номерам карток НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 під час аналізу якого встановлено, що картка документів відомостей, що становлять банківську таємницю по номерам карток НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_2 по виписці якій встановлено, що кожного місяця ОСОБА_7 через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховує кошти в сумі близько 10000 грн. на ім`я ОСОБА_9 , на ім`я якого відкриті картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також періодично на банківську картку НОМЕР_6 ОСОБА_7 надходять грошові кошти з карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які відкриті на ОСОБА_10 , та НОМЕР_13 , яка відкрита на ОСОБА_11 .

Слідчий стверджує, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та інших документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів -відомостей, що становлять банківську таємницю по номерам карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса АДРЕСА_3 ), по кримінальному провадженню № 0007721 від 05.07.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів: документ про відкриття номеру карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 : відомості чи підключено номери карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.06.2017 року по 20.12.2017 року; документи про рух коштів по номерів карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 у період з 01.06.2017 по 20.12.2017 року; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номерів карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 у період з 01.06.2017 по 20.12.2017 року; надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номери карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 у період з 01.06.2017 по 20.12.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1