печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1416/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
10.01.2018 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.

Обставини кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України:

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Обставини кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ) та Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_8 ), які мають ознаки фіктивності.

Допитаний свідок повідомив, що в період перебування на посаді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не здійснював взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 ), які є пов`язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_4 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_5 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_6 . На загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була присутня ОСОБА_7 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період його діяльності був ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_5 , який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_9 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_10 , відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство. Під час створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальних зборах був присутній ОСОБА_11 .

Відповідно до документів вилучених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що ОСОБА_5 може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_10 , так як даний телефон вказаний в анкеті заяві.

ОСОБА_8 , відповідно до документів вилучених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_11 , так як даний телефон вказаний в анкеті заяві.

ОСОБА_10 , відповідно до документів вилучених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_12 , так як даний телефон вказаний в анкеті заяві. Також, ОСОБА_10 може користуватись мобільними телефонами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 так як останній здійснює їх поповнення з власного банківського рахунку.

В даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 не виявилось за можливим так, як останні переховуються від органу досудового розслідування.

В даний час виникла необхідність в отриманні інформації про точні місця в яких знаходились та знаходяться вказані вище особи, з метою подальшого проведення з ними слідчих дій, встановлення приміщень в яких зберігають речі і документи, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про місця знаходження ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та ІМЕІ мобільних телефонів, яким вони користуються/користувались, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з`явився. Разом з тим, 10.01.2018 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2011 по 11.01.2018, з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що обслуговуються ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_17 ) ( АДРЕСА_1 та/ або за іншим місцем знаходження).

Зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати відомості за вказаними вище абонентськими номерами та періодам часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1