УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.1, ч.2 ст.358, ст.364-1, ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.
Так, встановлено, що Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно Указу Президента України від 26.11.1994 року. Мажоритарними акціонерами заводу є гр-ни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в сукупності власники 65 процентів акцій) та держава Україна в особі ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство в структурі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) належить 20 відсотків акцій.
В період часу з 12 грудня 2012 року по 14 травня 2013 року виконуючим обов`язки директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_7 .
Відповідно до п.9.3.6 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числі приймає рішення про розпорядження рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов`язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою. Згідно рішення наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №34 від 03.11.2011, встановлено ліміт суми в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою в розмірі 50 000,00 грн.
Надалі, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч положенням статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, без повідомлення Наглядової ради підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно, без згоди Наглядової Ради, уклали договора купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно.
Так, було укладено наступні договора купівлі-продажу належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна:
- 29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 ;
- 29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , Ар Крим;
- 31.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 ;
- 13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , АР Крим;
- 13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , АР Крим;
- 14.03.2014 договір купівлі-продажу 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 2558,0 кв.м.;
- 17.03.2014 договір купівлі-продажу 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 2839,2 кв.м.;
- 18.03.2014 договір купівлі-продажу 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 2884,4 кв.м.;
- 19.03.2014 договір купівлі-продажу 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 2657,6 кв.м.
Внаслідок злочинних дій службових осіб пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони за попередньою змовою заволоділи із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи належним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном.
Згідно аналізу роздруківок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення видимості законності вказаних угод здійснили перерахування грошових коштів за вищевказаними договорами на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які вподальшому частково були зняті готівкою за чеками, а частково перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу «за акції прості іменні». Крім того, встановлено, що вказані грошові надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використані для оплати за договорами придбання нерухомого майна також із вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нібито за акції.
Таким чином службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок укладення вказаних угод здійснили фактично безоплатну передачу належного товариству нерухомого майна Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для підтвердження вказаного факту в ході досудового слідства виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.03.2014 року по 01.01.2015 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та відбитку печатки, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які перебували на вказаних посадах в період часу з 01.03.2014 року по 01.01.2015 р. Вказані документи також необхідні для встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які здійснювали вказані фінансові операції з метою проведення слідчих дій направлених на перевірку на причетність їх до вчинення вказаного злочину.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 36488 від 23.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) дійсно відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») МФО НОМЕР_3 .
Інакше як проведення тимчасового доступу до речей і документів в установі, де було відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) довести зазначені обставини не виявляється можливим.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0004021 від 25.04.2014.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншій особі іншого органу досудового розслідування, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 з можливістю вилучення документів, а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2014 року по 01.01.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- завірених копій картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та відбитками печаток за період з 01.03.2014 року по 01.01.2015, а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які перебували на вказаних посадах в період часу з 01.03.2014 року по 01.01.2015 р.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.12.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя