У Х В А Л А
07 грудня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:
07.12.2017 до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло поштою клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, мотивоване наступним.

Повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №51/26-2995 від 17.11.17 про те, що невстановлені слідством особи незаконно придбали з метою збуту, транспортували з цією метою та зберігали з метою збуту в гаражі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Зірка», що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Матросова,97 незаконно виготовлені алкогольні напої.

ОСОБА_4 , який займав приміщення гаражу де проводився огляд пояснив, що виявлені та вилучені алкогольні напої виготовляв він особисто з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 » шляхом розмішування спирту з водою, а організатором виробництва є чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується у своїй злочинній діяльності автомобілем марки Volkswagen Pasat В 7 державний номерний знак НОМЕР_2 .

04.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшуки.

05.12.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуків 04.12.2017.

В судовому засіданні слідчий довів, що предмети та сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які вилучені в ході обшуків 04.12.2017 є доказом вчинення злочину та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
04.12.2017 на підставі ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшуки.

05.12.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуків 04.12.2017.

В судовому засіданні слідчий довів, що предмети та сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які вилучені в ході обшуків 04.12.2017 є доказом вчинення злочину та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. З ст. 170 КПК України, арешт накладається на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98,131,132,170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на речі та предмети, які вилучені в ході проведення обшуків за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 за результатами, якого виявлено та вилучено мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» IMEI НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора.

- в автомобілі марки Volkswagen Pasat В 7 державний номерний знак НОМЕР_2 за результатами, якого виявлено та вилучено 2 (дві) пляшки об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 2 (дві) пляшки об`ємом 5 літрів кожна, які на ? заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

- у магазині-кафетерії «Граф» за адресою: м. Біла Церква, поруч із житловим будинком по вулиці Леваневського, 73 за результатами, якого виявлено та вилучено зошит з чорною обкладинкою на 160 арк. де містяться чорнові записи, зошит з рожевою обкладинкою на 96 арк. де містяться чорнові записи, зошит з світлою обкладинкою на 60 арк. де містяться чорнові записи, 21 пляшка об`ємом 5 л. кожна з яких заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку та без етикеток, 32 пляшки об`ємом 0,5 л. марки «Марсель» коньяк 40 об. з марками акцизного податку, 7 пляшок об`ємом 0,5 л. з етикетками «Краля» 5 шт. та 2 шт. з етикетками «Пшенична», 3 пляшки об`ємом 0,25 л. з етикетками «Пшенична» 2 з марками акцизного податку та 1 без марки акцизного податку, 33 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна з різними етикетками виробників без марок акцизного податку.

- м. Біла Церква, вулиця Некрасова, 46 (магазин кафетерій «Маренго», зупинка громадського транспорту) за результатами, якого виявлено та вилучено 14 пляшок об`ємом 5 літрів заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту без марок акцизного податку та без етикеток, 1 пляшка об`ємом 2 літра з рідиною коричневого кольору на 1/3 заповнена коричневою рідиною, 1 пляшка об`ємом 1,5 літра з рідиною коричневого кольору на 1/2 заповнена коричневою рідиною, 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Біленька» заповнені прозорою рідиною, 1 скляна пляшка об`ємом 1 літра, чорнові записи на 1 арк., 2 книги обліку розрахункових операцій книга №1 на 79 арк. та книга №2 на 79 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1