Справа № 524/1024/18
Провадження №1-кс/524/327/18
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те що, невідома особа, шахрайським шляхом, отримувала пенсійні виплати ОСОБА_5 , який помер в травні 2017 року у розмірі 119370 грн чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання доступу до банківських документів, а саме документів щодо власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.06.2017 по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Постаново Правління Національного банку України 17.06.2004 N 280(в редакції від 10.09.2015) на рахунок 2560 зараховуються кошти Державних позабюджетних фондів.
Тобто, рахунок НОМЕР_1 не є особистим рахунком ОСОБА_5 , а тому надання дозволу на тимчасовий доступ до нього призведе до порушення прав невизначеного кола осіб.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1