Справа № 522/4334/18
Провадження по справі № 1-кс/522/5102/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина р.Молодова, уродженця м.Каушани, р.Молдова зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , молдована, освіта середня, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину , передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України -,
У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.
На початку березня 2018 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені органом досудового розслідування особи, з корисливих мотивів, вступили у злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 ..
З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені органом досудового розслідування особи розробили спільний план злочинних дій, згідно яких невстановлені органом досудового розслідування особи мали виготовити підроблені документи: паспорт громадянина України на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є обов`язковими документами продавця для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна; паспорт громадянина України на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є обов`язковими документами покупця для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна; а також підготувати інші документи, які необхідні для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 .
В той же час, згідно спільного плану злочинних дій, ОСОБА_8 повинен був отримати від невстановлених органом досудового розслідування осіб: паспорт громадянина України на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші документи, які необхідні для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 , та у подальшому виступити продавцем від імені потерпілого при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна та продати його ОСОБА_6 ..
ОСОБА_6 , згідно спільного плану злочинних дій, повинен був отримати від невстановлених органом досудового розслідування осіб: паспорт громадянина України на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є обов`язковими документами покупця для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 , та у подальшому виступити покупцем від імені ОСОБА_10 при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна та купити його у ОСОБА_8 , який представлявся від імені потерпілого.
Так, на виконання спільного плану злочинних дій, на початку березня 2018 року, більш точної дати та часу не встановлено, невстановлені органом досудового розслідування особи виготовити підроблені документи: паспорт громадянина України на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 02.03.1998 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_2 на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були передані ОСОБА_8 для виступу продавцем від імені потерпілого при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна; паспорт громадянина України на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер: НОМЕР_3 ; виданий 13.08.2014 Київським РВ в м. Одесі ГУДМС України в Одеській області; ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були передані ОСОБА_6 для виступу покупцем від імені ОСОБА_10 при укладенні нотаріального договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, а також отримали та виготовили інші необхідні документи для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 , які були передані приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якої розташований в приміщенні квартири АДРЕСА_5 .
Приступивши до реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння, з корисливих мотивів, чужим майном шляхом обману, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 , вартістю 800 000 гривень, що є особливо великим розміром, 13.03.2018 року приблизно о 14:00 годині, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якої розташований в приміщенні квартири АДРЕСА_5 .
Далі, 13.03.2018 року приблизно о 14:10 годині, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , офіс якої розташований в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , представились останній продавцем та покупцем укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: приміщення приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 , а саме: ОСОБА_8 виступив продавцем від імені потерпілого - ОСОБА_9 , а ОСОБА_6 виступив покупцем від імені ОСОБА_10 ..
Водночас, довести свій спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: приміщенням приватного будинку АДРЕСА_4 , житловою площею 16,9 квадратних метрів, та земельною ділянкою, площею, 651 квадратних метрів, яка розташована за вказаною адресою, що належить ОСОБА_9 , вартістю 800 000 гривень, що є особливо великим розміром, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 до кінця довести не змогли з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки були викриті у скоєнні кримінального правопорушення громадськими активістами.

Слідчий звернувся до суду з клопотаннями про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наступне.
Факт вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується доказами: протоколом огляду місця події, згідно якого виявлено та вилучено підроблені паспорти; протоколом допиту потерпілого, згідно якого останній вказав, що не мав наміру відчужувати належний йому об`єкт нерухомого майна, а також іншими доказами в сукупності.
13 березня 2018 року о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
14 березня 2018 року о 16 годині 35 хвилин ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.190 КК України за ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, неодружений, офіційно не працевлаштований, є громадянином іншої держави, тимчасово мешкає на території м.Одеси та не має міцних соціальних зв`язків. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_6 , при обранні йому міри покарання не пов`язаної з позбавленням волі, може повідомити невстановлених органом досудового розслідування осіб про обставини досудового розслідування, що може призвести до знищення речових доказів документів, які виготовлялись для укладення нотаріального договору купівлі-продажу нерухомого майна.
У відповідності з вимогами п.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п. 1 ч.1 ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; передбачених п.2 ч.1 ст.177 КПК України: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: незаконно впливати на потерпілого; п. 4 ч.1 ст.177 КПК України: перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; передбачених п. 5 ч.1 ст.177 КПК України: вчинити інше кримінальне правопорушення.
Інші, менш суворі запобіжні заходи, не зможуть забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом і його належної поведінки.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Захисник та підозрюваний просили застосувати більш м`який запобіжний захід, посилаючись на відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події, згідно якого виявлено та вилучено підроблений паспорт; протоколом допиту потерпілого, згідно якого останній вказав, що не мав наміру відчужувати належний йому об`єкт нерухомого майна, а також іншими доказами в сукупності.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованими йому подіями.
Підозрюваний є громадянином іншої держави, з його слів має дружину та малолітнього сина на утримані, тимчасово мешкає в м.Одесі, працює неофіційно будівельником, раніше не притягувався.
На цей час у кримінальному провадженні виконуються першочергові слідчі і процесуальні дії, триває збір доказів.
Наведені обставини щодо особи підозрюваного, відсутність у нього постійного місця проживання на території України та тяжкість покарання, яке загрожує у разі визнання його винуватим, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 ставиться необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти нові злочини.
Застосування більш м`яких, ніж тримання під вартою не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи та дані про особу підозрюваного.
Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.
Зважаючи на положення ч.3 ст.183 КПК України, вважаю за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації УВП №21 строком на шістдесят діб.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з 17 години 13 березня 2018 року.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію о 17 годині 12 травня 2018 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 158 800 (сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_6 провадження по справі №1-кс/522/5102/18.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

2) не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:
15.03.2018