Справа № 592/9893/17
Провадження № 1-кс/592/4597/17
УХВАЛА

про арешт майна

13 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів за матеріалами кримінального провадження № 10000208 від 04.08.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 03.08.2017 до ч/ч Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що керівництво та працівники реабілітаційного центру ГО «ФФЗСЖ «ЦЗМ»», що розташований за адресою: м. Суми, пров. Гудимівський, б. 10, діючи групою осіб за попередньою змовою, із застосуванням фізичного насильства, незаконно позбавили його волі та проти його волі намагалися помістити до зазначеного центру.

При цьому будучи громадською некомерційною організацією керівники Організації щомісячно отримують грошові кошти від родичів осіб, яких вони незаконно позбавили волі. Також у своїй діяльності реабілітаційний центр застосовує медичні препарати, які є препаратами суворої звітності та видаються за рецептом лікаря, не маючи при цьому дозволу на їх використання.

Проведеними заходами встановлено, що керівником реабілітаційного центру ГО «ФФЗСЖ «ЦЗМ»» по пров. Гудимівському, б. 10 в м. Суми є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що в даному центрі працюють ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 .

04.08.2017 року за даним фактом Сумською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000208, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 146.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та предметів вилучених з цивільного обігу тощо, а саме: грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, технічних засобів, за допомогою яких здійснювалася організація злочинної діяльності вищевказаних осіб, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, документів, в яких міститься інформація про обставини вчиненого кримінального правопорушення, медичних препаратів, які у своїй незаконній діяльності застосовують працівники реабілітаційного центру ГО «ФФЗСЖ «ЦЗМ»» 08.09.2017 року за місцем знаходження реабілітаційного центру ГО «ФФЗСЖ «ЦЗМ»», що розташоване за адресою: м. Суми, пров. Гудимівський, б. 10 проведений обшук приміщень.

В ході проведення санкціонованого обшуку у реабілітаційного центру ГО «ФФЗСЖ «ЦЗМ»» розташованого у будинку АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , виявлено та вилучено:

План евакуації з приміщення при пожежі 1 поверху на 1 арк., план евакуації при пожежі 2 поверху на 1 арк., телефон Samsung JT-E-1200I, imei НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 з сім карткою Водафон в робочому стані, правила поведінки в Реабілітаційному центрі на 1 арк., фотостенд з назвою «Открытие МАА Сумы 2016» з зображенням 11 осіб чоловічої статі, фрагмент ДСП з надписами «Если тягу я гоняю, значит я употребляю», «Если буду врать то буду употреблять», штучно виготовлені рекламні буклети з надписом «Наркологический центр по лечению наркомании и алкоголизма, бесплатная консультация, с возможным выездом на дом, , » в кількості 2 шт., бейджи «Центру здоровой молодежи. Смотри в будущее, живи настоящим» в кількості 7 шт. на ім`я: ОСОБА_11 -руководителя реабилитацтонного центра; ОСОБА_12 стажер консультант по химической зависимости, ОСОБА_13 - консультант по химической зависимости, ОСОБА_14 - стажер консультант по химической зависимости, ОСОБА_15 - консультант по химической зависимости, ОСОБА_16 стажер консультант по химической зависимости, ОСОБА_17 консультант по химической зависимости. Мобильный телефон марки Samsung JT-19000, за № НОМЕР_3 з сім карткою Водафон, имей НОМЕР_4 , мобильный телефон марки Samsung JT-с5212і, за № НОМЕР_5 з имей1 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім карткою Водафон, сертифікати з надписами «Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни» - 2 шт на ОСОБА_18 и ОСОБА_7 відповідно, а також сертифікат «Международная общественная организация Центр здоровой молодежи» на ОСОБА_7 .,зошит з логотипом Порше з надписами «Финанси» з надписом на 1-шій сторінці Личные, а також два конверти з грошовими коштами, перший з надписом Личные в сумі 1655, другий з надписом Центр в сумі 305. Документація в пластикових папках з файлами на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , папка пластикова з надписом «Информационки» пластикова папка з надписом«Письменные работы», пластикова папка з надписом «Духовные», DVD диски 5 шт, шкільні зошити з записами в кількості 19 шт, Методические указания по написанию письменних заданий для клиентов «Центра здоровой молодежи», зошити з надписом «Робочие тетради по профилактике срыва» в кількості 20 шт. документаці Центру: правила Центру, «Интервизия», «Фильмогруппа» месяца сентября, «Духовно-нравственное образование», список номеров сотрудников, номера родителей, информационные занятия, розпорядок денний на тиждень, график дежурств за сентябрь 2017, ответсвтвенности, обов`язки, графік консультаций за сентябрь 2017, лекарственные препараты на имя ОСОБА_31 . Зоопенд; зошит в клытину з андписом «Фынанси», зошит з надписом «Pull Ap», зошит з наджписом «Тетрадь по трудоустройству центра». Зошит з надписом «Фильмогруппа». Файл з документацією «международная антинаркотическая ассоциация», Буклети МАА в кількості 9 шт., пластикові папки в кількості 7 шт з бланками, договорами та розписками., Зошит з надписом «Тетрадь учета клиентов с января по декабрь», книга «руководство к работе по шагам наркоманов »на 158 арк., Буклет позитивне життя на 51 арк., книга «Кто работает, как и почему, 12 шагов и 12 традиций анонимных наркоманов» на 193 арк., зошит «Инфо блоки», медичні рубашки в кількості 3 шт., халат медичний, паперовий згорток з надписом НЗ, в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожу на наркотичну речовину., ампула з невідомою речовиною з залишками надпису на стікері, до 04.2020, флакон з залишками речовини «септил», таблетки з надписом «диклафенак» у блістері на 10 шт в кількості 5 шт., флукуназол таблетки у блістері 3 блістера по 1 таблетці, свічки медичні анальні в блістері 4 шт., таблетки «Кодтерпин» в блістері 2шт по 10 таблеток, ніж Егерьский HRC-57-58, виробництва Кизляр вилучений у гр. ОСОБА_32 . Пакунки з особистими речами та документами запаковані у файли з надписами на пакунках: ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , Кузя, Cкрынник, ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24 .

На думку слідства відповідно до ст. 99 КПК України вилучене в ході обшуку приміщень, у буд. АДРЕСА_4 майно, є речовими доказами оскільки містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

У судовому засіданні слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без участі власника майна.

Розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 166, 170 174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину.

Із змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Із змісту ч. 2 ст. 172 КПК України вбачається, що клопотання слідчого про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Із змісту п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час кримінального провадження розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час кримінального провадження чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак суд дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 10000208 від 04.08.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України; ст. 129, 296 КК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 10000208 від 04.08.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилученого майна, яке було вилучено в ході обшуку приміщень 08.09.2017 у буд. АДРЕСА_4 , а саме: на
План евакуації з приміщення при пожежі 1 поверху на 1 арк., план евакуації при пожежі 2 поверху на 1 арк., телефон Samsung JT-E-1200I, imei НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 з сім карткою Водафон в робочому стані, правила поведінки в Реабілітаційному центрі на 1 арк., фотостенд з назвою «Открытие МАА Сумы 2016» з зображенням 11 осіб чоловічої статі, фрагмент ДСП з надписами «Если тягу я гоняю, значит я употребляю», «Если буду врать то буду употреблять», штучно виготовлені рекламні буклети з надписом «Наркологический центр по лечению наркомании и алкоголизма, бесплатная консультация, с возможным выездом на дом, , » в кількості 2 шт., бейджи «Центру здоровой молодежи. Смотри в будущее, живи настоящим» в кількості 7 шт. на ім`я: ОСОБА_11 -руководителя реабилитацтонного центра; ОСОБА_12 стажер консультант по химической зависимости, ОСОБА_13 - консультант по химической зависимости, ОСОБА_14 - стажер консультант по химической зависимости, ОСОБА_15 - консультант по химической зависимости, ОСОБА_16 стажер консультант по химической зависимости, ОСОБА_17 консультант по химической зависимости. Мобильный телефон марки Samsung JT-19000, за № НОМЕР_3 з сім карткою Водафон, имей НОМЕР_4 , мобильный телефон марки Samsung JT-с5212і, за № НОМЕР_5 з имей1 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім карткою Водафон, сертифікати з надписами «Благотворительный фонд по формированию здорового образа жизни» - 2 шт на ОСОБА_18 и ОСОБА_7 відповідно, а також сертифікат «Международная общественная организация Центр здоровой молодежи» на ОСОБА_7 .,зошит з логотипом Порше з надписами «Финанси» з надписом на 1-шій сторінці Личные, а також два конверти з грошовими коштами, перший з надписом Личные в сумі 1655, другий з надписом Центр в сумі 305. Документація в пластикових папках з файлами на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , папка пластикова з надписом «Информационки» пластикова папка з надписом«Письменные работы», пластикова папка з надписом «Духовные», DVD диски 5 шт, шкільні зошити з записами в кількості 19 шт, Методические указания по написанию письменних заданий для клиентов «Центра здоровой молодежи», зошити з надписом «Робочие тетради по профилактике срыва» в кількості 20 шт. документаці Центру: правила Центру, «Интервизия», «Фильмогруппа» месяца сентября, «Духовно-нравственное образование», список номеров сотрудников, номера родителей, информационные занятия, розпорядок денний на тиждень, график дежурств за сентябрь 2017, ответсвтвенности, обов`язки, графік консультаций за сентябрь 2017, лекарственные препараты на имя ОСОБА_31 . Зоопенд; зошит в клытину з андписом «Фынанси», зошит з надписом «Pull Ap», зошит з наджписом «Тетрадь по трудоустройству центра». Зошит з надписом «Фильмогруппа». Файл з документацією «международная антинаркотическая ассоциация», Буклети МАА в кількості 9 шт., пластикові папки в кількості 7 шт з бланками, договорами та розписками., Зошит з надписом «Тетрадь учета клиентов с января по декабрь», книга «руководство к работе по шагам наркоманов »на 158 арк., Буклет позитивне життя на 51 арк., книга «Кто работает, как и почему, 12 шагов и 12 традиций анонимных наркоманов» на 193 арк., зошит «Инфо блоки», медичні рубашки в кількості 3 шт., халат медичний, паперовий згорток з надписом НЗ, в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожу на наркотичну речовину., ампула з невідомою речовиною з залишками надпису на стікері, до 04.2020, флакон з залишками речовини «септил», таблетки з надписом «диклафенак» у блістері на 10 шт в кількості 5 шт., флукуназол таблетки у блістері 3 блістера по 1 таблетці, свічки медичні анальні в блістері 4 шт., таблетки «Кодтерпин» в блістері 2шт по 10 таблеток, ніж Егерьский HRC-57-58, виробництва Кизляр вилучений у гр. ОСОБА_32 . Пакунки з особистими речами та документами запаковані у файли з надписами на пакунках: ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , Кузя, Cкрынник, ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24

. Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1