Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/494/2015 Справа №641/3725/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому він просить винести ухвалу та надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунками в UAH №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 з моменту відкриття і їх закриття.
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 з моменту відкриття та їх закриття з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучити. Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) надати зазначені документи у повному обсязі.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що cлідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління ОСОБА_5 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_6 .
Встановлено, що до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 10.03.2015 надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м.Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
Вході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_30 ) у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
Крім того, вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.13 по 01.11.13 надало ремонтно будівельні роботи на адресу ПП « ОСОБА_7 » в сумі 8817 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 1469,5 тис. грн.
Водночас встановлено, що 25.06.2014 року по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акт №1503/26-59-22-05/38688468 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року». Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 року працювало 11 осіб. На балансі підприємства відсутні основні та оборотні фонди.
Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2013 року були працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснили, що про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чують вперше, з посадовими особами не знайомі, заробітну плату не отримували, ніколи на ньому не працювали.
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 ГСУ Міндоходів України внесено відомості в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №0000090 від 29.09.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та на цей час останній визнаний винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та засуджений 04.12.2014 Автозаводським районним судом м. Кременчук до штрафу в розмірі 38 250 грн., на підставі ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 від відбуття покарання звільнений.
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що взаємовідносини між ПП " ОСОБА_12 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не створюють реальних наслідків та направлені на створення транзитних фінансових потоків спрямованих на формування штучного податкового кредиту підприємствам по ланцюгу постачання, в даному випадку на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів.
Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищенаведених суб`єктів господарської діяльності у банківських установах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті рахунки в українській гривні, а саме НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .
Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства.
Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з*явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунками в UAH №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 з моменту відкриття і їх закриття.
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 з моменту відкриття та їх закриття з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучити. Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) надати зазначені документи у повному обсязі.
Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1