УХВАЛА
03 жовтня 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 19 год. 00 хв. 14.01.2017 р. по 00 год. 15 хв. 15.01.2017 р. невстановлена слідством особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки «NIVA2121», оголошення про продаж якого було розміщено на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5655 грн., чим заподіяла збитку ОСОБА_5 на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно із показами потерпілого, ОСОБА_5 14.01.2017 р. об 18 год. 00 хв. перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 кошти в сумі 600 грн. В подальшому 14.01.2017 р. об 21 год. 00 хв. потерпілий повторно перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 кошти в сумі 2850 грн., та 15.01.2017 р. об 00 год. 14 хв. потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 кошти в сумі 2805 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, на яку перераховував гроші потерпілий, чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківку про рух коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в період часу з 12 год. 14.01.2017 р. по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 12 год. 14.01.2017 р. по теперішній час; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період час з 12 год. 14.01.2017 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 03 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя