Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/269/18
УХВАЛА
6 лютого 2018 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001895 від 22.12.2016,

встановив:
5 лютого 2018 року слідчий слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.12.2016 невстановлена досудовим розслідуванням особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 14000 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області 22.12.2016 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001895, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.01.2018 матеріали даного кримінального провадження прийняті до провадження слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи переказала грошові кошти в сумі 14000 грн. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Тому з метою всебічного, повного та об"єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення, чи використовувалася вказана картка при інших банківських операціях по отриманню та подальшому переказу грошових коштів, якими невстановлені особи заволодівали шахрайським шляхом на території України, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про рух коштів з моменту видачі банківською установою картки для виплат ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; коли та кому видавалася картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; звідки та у яких сумах здійснювалися нарахування, їх дата та місце, а також рух грошових коштів з моменту видачі банківською установою картки (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, за наявності відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці з моменту видачі банківською установою картки для виплат ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- коли та кому видавалася картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- звідки та у яких сумах здійснювалися нарахування, їх дата та місце, а також рух грошових коштів з моменту видачі банківською установою картки (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, за наявності - відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію: хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1