Справа № 761/6583/18
Провадження № 1-кс/761/4551/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/
01 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 06.03.2018 року о 16 годині 25 хвилин.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються обслуговування рахунків: за період з 06.02.2017 по 15.12.2017 по рахункам № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_2 (985) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); за період з 06.09.2016 по 15.12.2017 по рахунку № НОМЕР_4 (980), за період з 22.04.2016 по 15.12.2017 по рахунку № НОМЕР_5 (980) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ); за період з 28.09.2016 по 15.12.2016 № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_2 (985), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980) в паперовому та електронному вигляді; справи з юридичного оформлення рахунків рахунки № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_2 (985), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980) у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з`єднувались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ) дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками рахунки № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_2 (985), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; довідку про залишок коштів на № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_2 (985), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя