Справа №: 398/436/18
провадження №: 1-кс/398/116/18
УХВАЛА
Іменем України
"20" лютого 2018 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського ВП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області про тимчасовий доступ з правом вилучення до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001479, внесеному до ЄРДР 27.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
14 лютого 2018 року слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернулась до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) заяв на видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів банку:

- ОСОБА_6 від 05.10.2016р. № НОМЕР_1 - на суму 19 970 грн.;

- ОСОБА_7 від 21.12.2015р. № НОМЕР_2 - на суму 7 100 грн.;

- ОСОБА_8 від 06.01.2016р. № НОМЕР_3 - на суму 11 800 грн.;

- ОСОБА_9 від 09.03.2016р. № НОМЕР_4 - на суму 5 700 грн., від 04.04.2016р. № 65121729 - на суму 10 600 грн. та від 27.04.2016р. № 66379867 - на суму 14 300 грн.;

- ОСОБА_10 від 26.05.2014р. № НОМЕР_5 - на суму12 400 грн. та № НОМЕР_6 - на суму 1 600 грн.;

- ОСОБА_11 від 27.12.201р. 3 № 33087545 - на суму 19 800 грн. та від 29.12.2015р. № 60718027 - на суму 4 380 грн.

2) інформації АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі грошових коштів з рахунків вище вказаних клієнтів банку за період з 18.09.2011 року по 12.02.2018 року;

3) копій особових справ клієнтів банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Дозвіл просить надати з правом вилучення вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 27 травня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, філією Кіровоградського обласного управлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено документальну ревізію ТВБВ № НОМЕР_7 (м. Олександрія) під час якої було виявлено сумнівну операцію по видачі коштів з поточного рахунку клієнта установи банку ОСОБА_6 .. В зв`язку з чим було призначено службове розслідування за наслідками якого виявлено, що на поточному рахунку клієнта ОСОБА_6 в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 13.01.2014 року по 05.10.2016 року обліковувався залишок коштів в сумі 19 973,88 грн. 05.10.2016 року з рахунку зазначеного клієнта банку була проведена видаткова операція на суму 19970 грн. (заява на видачу готівки №131332 від 05.10.2016 року), яку було здійснено старшим контролером-касиром відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_12 .

Однак, в ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є людиною похилого віку, має інвалідність, та зі слів його дочки ОСОБА_13 на протязі тривалого часу, за станом здоров`я прикутий до ліжка, і з 2013 року не залишав свого помешкання, тому фактично не мав змоги прийти до ТВБВ НОМЕР_7 та поставити підпис в заяві на видачу готівки № 131332 від 05.10.2016 року.

В зв`язку з чим була також проведена перевірка поточного рахунку зазначеного вкладника, шляхом зустрічі з ним, та звірки даних бази АБС «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за записами в ощадній книжці клієнта.

як наслідок встановлено, що начальник відділу касових операцій ОСОБА_12 дійсно вчинила підпис від імені банку в заяві № 131332 від 05.10.2016 року на видачу готівки з рахунку ОСОБА_6 на суму 19 970 грн. та підтвердила зняття коштів з рахунку зазначеного клієнта без його присутності.

В ході проведення службового розслідування ОСОБА_12 відмовилась надавати будь-які пояснення.

Крім того, згідно наказу по філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.05.2017 року за № 688 «Про створення комісії з проведення службового розслідування», проведено документальну ревізію (суцільну перевірку) ТВБВ № НОМЕР_7 в ході якої виявлено інші сумнівні операції по видачі грошових коштів з рахунків клієнтів та встановлено розбіжності між фактичними залишками коштів в базі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та записами в ощадних книжках клієнтів.

Так, за рахунком ОСОБА_7 станом на 26.08.2015 року обліковувався залишок коштів в сумі 7113,77 грн.

21.12.2015 року з поточного рахунку ОСОБА_7 була проведена видача готівки на суму 7 100 грн. (заява на видачу готівки № 60030964 від 21.12.2015 року).

Проте, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть, а тому фактично не могла 21.12.2015 року звернутися до установи банку.

Дану операцію з видачу готівки здійснила контролер-касир ОСОБА_14 .

Крім того, при перевірці операцій по поточному рахунку клієнта банку ОСОБА_8 встановлено, що згідно даних в базі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.01.2016 року була проведена видача готівки на суму 11 800 грн. (заява на видачу готівки № 61046976 від 06.01.2016 року), однак, згідно довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 помер у 2006 році, а тому фактично не міг 06.01.2016 року звернутися до установи банку.

Дану операцію з видачу готівки теж було здійснено контролером-касиром ОСОБА_14 .

Крім того, при перевірці операцій по поточному рахунку клієнта банку ОСОБА_9 , встановлено що 09.03.2016 року була проведена видача готівки на суму 5 700 грн. (заява на видачу готівки № 63772446 від 09.03,2016 року), а 04.04.2016 року на суму 10 600 грн. (заява на видачу готівки № 65121729 від 04.04.2016 року)

Дану операцію з видачу готівки здійснила контролер-касир ОСОБА_15 ,

27.04.2016 року з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 була проведена видача готівки на суму 14 300 грн. (заява на видачу готівки № 66379867 від 27.04.2016 року.)

Дану операцію з видачі готівки здійснила контролер-касир ОСОБА_14 .

Разом з тим, ОСОБА_9 померла у травні 2013 року, а тому також фактично не могла 09.03.2016 року, 04.04.2016 року та 27.04.2017 року звернутися до установи банку з заявами про видачу їй готівкових коштів.

Крім того, при перевірці операцій по поточному рахунку клієнта банку ОСОБА_10 , встановлено що 26.05.2014 року була проведена видача готівкових коштів на суму 12 400 грн. (заява на видачу готівки № 37637085 від 26.05.2014 року), та 26.05.2014 року на суму 1 600 грн. (заява на видачу готівки № 37637077 від 26.05.2014 року).

Дану операцію з видачу готівки здійснила контролер-касир ОСОБА_16 .

Разом з тим, ОСОБА_16 повідомила, що клієнта банку ОСОБА_17 вона особисто не пам`ятає.

Крім того, при перевірці операцій по поточному рахунку клієнта банку ОСОБА_11 , встановлено що 27.12.2013 року була проведена видача готівкових коштів на суму 19 800 грн. (заява на видачу готівки № 33087545 від 27.12.2013року).

Дану операцію з видачу готівки здійснила контролер-касир ОСОБА_18 .

29.12.2015 року з поточного рахунку клієнта банку ОСОБА_11 була проведена видача готівкових коштів на суму 4 380 грн. (заява на видачу готівки № 60718027 від 29.12.2015 року),

Дану операцію з видачу готівки здійснила контролер-касир ОСОБА_14 .

Разом з тим ОСОБА_11 з жовтня 2008 року перебуває на примусовому лікуванні в психіатричній лікарні в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому фактично не міг 27.12.2013 та 29.12.2015 року звернутися до установи банку з заявами про видачу йому готівкових коштів.

При цьому, електронні підписи в електронних документах вищезазначених клієнтів не відповідають їх підписам на паперових розрахункових документах.

Отже, банком, в ході проведення зустрічних перевірок та звірки видаткових операцій за даними АБС та за записами в ощадних книжках клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 були встановлені факти привласнення операційно-касовими працівниками ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 коштів вищезазначених клієнтів з їх рахунків шляхом підробки підписів клієнтів в програмному комплексі АБС, підробкою підписів на заявах на видачу готівки та записами завідомо неправдивого залишку в ощадну книжку клієнтів після їх звернення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була повідомлена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого СВ ОСОБА_3 , суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема є:відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи та ступінь тяжкості вчиненого злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно п.2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація перебуває у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а отримані оригінали документів, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001479, як докази факту протиправних дій, встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з правом вилучення до речей і документів, які перебувають у володіння філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: | АДРЕСА_1 , а саме:

1) заяв на видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів банку:

- ОСОБА_6 від 05.10.2016р. № НОМЕР_1 - на суму 19 970 грн.;

- ОСОБА_7 від 21.12.2015р. № НОМЕР_2 - на суму 7 100 грн.;

- ОСОБА_8 від 06.01.2016р. № НОМЕР_3 - на суму 11 800 грн.;

- ОСОБА_9 від 09.03.2016р. № НОМЕР_4 - на суму 5 700 грн., від 04.04.2016р. № 65121729 - на суму 10 600 грн. та від 27.04.2016р. № 66379867 - на суму 14 300 грн.;

- ОСОБА_10 від 26.05.2014р. № НОМЕР_5 - на суму12 400 грн. та № НОМЕР_6 - на суму 1 600 грн.;

- ОСОБА_11 від 27.12.2013р. № НОМЕР_8 - на суму 19 800 грн. та від 29.12.2015р. № 60718027 - на суму 4 380 грн.

2) інформації з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі грошових коштів з рахунків вищевказаних клієнтів банку за період з 18.09.2011 року по 12.02.2018 року;

3) копій особових справ клієнтів банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 20.02.2018 року по 19.03.2018 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1