Провадження № 1-кс/761/7893/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002879 від 13.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протиправно відчужив майно, яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши для зняття заборони відчуження завідомо підроблені документи.
З матеріалів кримінального провадження слідує: 30.09.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) та ОСОБА_6 (Боржник) укладений кредитний договір №09свкл-09 строком дії до 02.12.2011, за яким Кредитором надано Боржнику кредит у сумі 180 000 доларів США під 17% річних. 26.11.2009 у забезпечення виконання вимог кредитора між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_5 (Іпотекодатель), укладено іпотечний договір № 369, який зареєстровано в реєстрі за № 4782 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Відповідно до іпотечного договору Іпотекодателем передано в іпотеку Банку земельну ділянку площею 0,7012 га, яка розташована в с.Микуличин, уч. Ділок, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, призначена для обслуговування групи житлових будинків, господарських будівель та споруд і належить ОСОБА_5 на праві власності на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 943117. Кадастровий номер земельної ділянки: :10:001:0077. Вартість предмету іпотеки, відповідно до договору, за згодою сторін становить 3 295 640,00 грн.
У той же день приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано в реєстрі за № 4783/49 заборону відчуження зазначеної земельної ділянки. У зв`язку із невиконанням ОСОБА_6 своїх зобов`язань за кредитним договором, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано позов до Яремчанського районного суду Івано-Франківської області про звернення стягнення на предмет іпотеки. 18.11.2013 Яремчанським районним судом Івано-Франківської області за позовом Банку ухвалено заочне рішення по справі №354/834/13-ц про звернення стягнення на предмет іпотеки. 01.12.2014 Яремчанським віддлом ДВС відкрито виконавче провадження.
Разом із тим, на той час діяв встановлений законодавством мораторій на операції із земельними ділянками на всій території України, у зв`язку із чим, банк не зміг задовольнити свої вимоги. Після зняття мораторію, працівниками банку було проведено перевірку щодо наявності заставного майна, в ході якої з`ясовано, що земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0077, яка знаходилась в іпотеці Банку, та на яку накладено заборону відчуження, без відома банку зареєстрована за гр. ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2016 о 14 год. 35 хв. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію № 28740869, відповідно до якої припинено обтяження земельної ділянки кадастровий номер: :10:001:0077 на підставі постанови про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 . О 14 год. 46 хв. того ж дня державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 проведено реєстраційну дію № 28741275, відповідно до якої припинено обтяження земельної ділянки кадастровий номер: :10:001:0077 на підставі тієї ж постанови. До Державного реєстру державними реєстраторами долучено скан-копії документів, що стали підставою для скасування арешту, а саме постанову про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016, винесену у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-11734/15 від 12.09.2015 та Акт державного виконавця № 34755315/6-А від 14.03.2016, відповідно до якого земельну ділянку кадастровий номер: :10:001:0077 придбав ОСОБА_11 .
Разом із тим, як повідомив ІНФОРМАЦІЯ_3 , постанова про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016 не викосилась і на виконанні у відділі виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 2-11734/15 від 12.09.2015 не перебувало.
Наступного дня після зняття арешту із земельної ділянки, 16.03.2016 ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 з приводу її продажу ОСОБА_13 Нотаріусом за відсутності заборон на відчуження, посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер: :10:001:0077, зареєстрований у реєстрі під № 537.
В подальшому, 08.04.2016 ОСОБА_13 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_14 .
Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зважаючи на вищевикладене потерпілий у кримінальному провадженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2018 звернувся до слідчого із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме земельну ділянку площею 0,7012 га, яка розташована в с.Микуличин, уч. Ділок, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, кадастровий номер: :10:001:0077.
Таким чином із матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дружиною ОСОБА_6 не погашений, а земельна ділянка кадастровий номер: :10:001:0077 перебуває в іпотеці, використовуючи підроблені документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зняв обтяження та реалізував заставне майно.
У зв`язку із вищевказаним у слідства наявні об`єктивні підозри вважати, що ОСОБА_5 або ж інша особа діючи за дорученням останнього, з метою зняття заборони та подальшого відчуження земельної ділянки, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи, а саме: постанову про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016, винесену у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-11734/15 від 12.09.2015 та Акт державного виконавця № 34755315/6-А від 14.03.2016.
З метою ідентифікації особи, якою подавались документи слідчим призначено проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2013 № 868, що діяв на час проведення державної реєстрації, документи подані заявником для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, підлягали передачі органові державної реєстрації прав за місце розташуванням нерухомого майна для формування реєстраційної справи, відповідно до законодавства. Ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського АРК значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна.
Документи щодо реєстрації прав на об`єкти нерухомості у м. Києві направляються до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (поштова адреса АДРЕСА_1 ). Прийом реєстраційних та облікових справ від суб`єктів державної реєстрації здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, доведення факту незаконно зняття заборони відчуження та припинення іпотеки на земельну ділянку кадастровий номер: :10:001:0077, встановлення особи, якою безпосередньо подавались документи державному реєстратору, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому їх вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме документів, які подавались ОСОБА_5 або його представником до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення реєстраційних дій по припиненню іпотеки та обтяження земельної ділянки (індексні номери рішень: 28741275 від 15.03.2016 та 2874869 від 15.03.2016) зокрема: заява про проведення державної реєстрації; копія документу, що посвідчує особу заявника; документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; документ про сплату державного мита; постанова про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016, винесена у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-11734/15 від 12.09.2015, Акт державного виконавця № 34755315/6-А від 14.03.2016, документ, що підтверджує повноваження представника.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал заяви про проведення державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження;

- оригінал постанови про зняття арешту з майна боржника № 37585214 від 10.02.2016, винесена у виконавчому провадженні з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2-11734/15 від 12.09.2015;

- оригінал Акту державного виконавця № 34755315/6-А від 14.03.2016;

- копія документу, що посвідчує особу заявника;

- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

- документ про сплату державного мита;

- оригінал документу, що підтверджує повноваження представника;

- копії документів, які містяться у Державному реєстрі у вигляді від сканованих копій.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.05.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя