УХВАЛА

13 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те що 29.05.2017 на нього був оформлений кредит через інтернет за допомогою сайту / ІНФОРМАЦІЯ_1 / реєстрація в якому відбулась з наслідок використання без його відома, персональні даний заявника, а також оформлена банківська картка без його участі, на яку в подальшому були переведені кредитні кошти з вказаного сайту. До того ж як повідомляє потерпілий протягом тижня з 22 травня до нього на телефон дзвонили різні номера оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 і киджали трубку ( НОМЕР_1 з рази, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 14 разів, 6 разів, НОМЕР_4 ) а 29.05.2017 сім картка потерпілого була заблокована оскільки була пере випущена іншою особою
Встановлено, що оформлення кредиту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 здійснювалось з використанням IP адреси НОМЕР_5 , яка видана провайдеру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Фрегат). Грошові кошти компанією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зарахувались на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований банком ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що в подальшому частина грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку перераховано за допомогою платіжного онлайн сервісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , 29.05.2017 о 18:44:09, який емітований банком ІНФОРМАЦІЯ_5 , а інша частина обготівкована за адресою АДРЕСА_1 за допомогою банківського автомату.
Окрім того встановлено, що кредит оформлявся з використанням номера телефону НОМЕР_8 , оскільки невстановлені особи перевипустили SIM-картку громадянина ОСОБА_4 .. Окрім того після перевипуску SIM-картки невстановлені особи з вищевказаного номера здійснювали та отримували телефонні дзвінки від банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 в результаті чого від банку на абонентський номер громадянина ОСОБА_4 надійшли смс-повідомлення з невідомим змістом. Також громадянин ОСОБА_4 повідомив, що його картковий рахунок відкритий у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , прив`язаний до абонентського номера НОМЕР_8 .
Також, з виписки по абонентському номеру НОМЕР_8 , яку надав громадянину ОСОБА_4 оператор мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за кілька днів перед перевипуском SIM-картки на вищевказаний номер телефону неодноразово надходили телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оскільки для перевипуску SIM-картки потрібно назвати кілька абонентських номерів з яких надходили телефонні дзвінки, чим і скористались невстановлені особи.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), що за адресою АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) в період з 01.03.2017 по 05.10.2017, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунками за період з 20.05.2017 по 01.06.2017, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти в період з 01.03.2017 по 05.10.2017 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карт-рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (доступ до онлайн сервісу який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), - з можливістю отримати їх копії.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), що за адресою АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , а також необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), що за адресою АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) в період з 01.03.2017 по 05.10.2017, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунками за період з 20.05.2017 по 01.06.2017, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти в період з 01.03.2017 по 05.10.2017 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карт-рахунків, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (доступ до онлайн сервісу який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з моменту відкриття по даний час, - з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1