УХВАЛА

03 жовтня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 11.08.2016 р. до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.02.2016 р. особа, яка представившись як ОСОБА_6 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
15.05.2017 р. та 10.08.2017 р. до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якими заволоділи злочинним шляхом, можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_5 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_6 ); обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса с.Малиничі Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_10 ).
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформації про працівників, які працювали (працюють) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_5 ), в період з дня заснування (реєстрації) по теперішній час, із зазначенням даних про займані посади в даних підприємствах, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи це, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, в яких міститься інформації про працівників, які працювали (працюють) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_5 ), в період з дня заснування (реєстрації) по теперішній час, із зазначенням даних про займані посади в даних підприємствах.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 02 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя