Провадження № 1-кс/638/469/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2 .

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000168, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2016 року за ознаками кримынального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000168, внесеному 29.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України та вході досудового розслідування встановлено наступне.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає, що 22.11.2016 року ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) оголошено переможцем відкритих торгів, які проведено ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код НОМЕР_2 ) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_2 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_1 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №Д-01 від 07.12.2016 на суму 50 087 000,00 грн.
Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду №Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП « ОСОБА_4 » відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) будівельного матеріалу касета композитна у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6304917,00 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн. Разом з цим встановлено, що фактично вказану продукцію (алюмінієва композитна панель) ПП « ОСОБА_5 » було придбано у громадянина, який суб`єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28грн.) на загальну суму 1 512 475, 62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6 304 917, 00 грн. з подальшим поверненням різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 .

Прокурор зазначив, що 16.11.2017 представником ПП « ОСОБА_4 » на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.11.2017 надані слідчому СВ Київського ВП по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003635 від 01.08.2015, за ч.1 ст.364 КК України, за заявою уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зловживання своїми службовими повноваженнями працівниками Національного технічного університету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при проведенні закупівель, оригінали фінансово-господарських документів, а саме: усі договори, які було укладено ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів контрольних обстежень щодо фактичного виконання робіт за цими договорами; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, витрат, пов`язаних з відрядженнями, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі; виконавчої документації (актів на приховані роботи, журналів виконаних робіт тощо); проектної документації на виконання робіт, зазначених в договорах; проектно-технічної документації до усіх договорів підряду між ПП « ОСОБА_4 » та зазначеними підприємствами, в тому числі, комплектів робочих креслень для виконання робіт на об`єктах; виконавчої кошторисної документації (в тому числі, в електронному вигляді) на роботи, що виконувались по цих договорах підряду між ПП « ОСОБА_4 » та зазначеними підприємствами в повному обсязі (актів приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти на сховані роботи, журнали ведення робіт та ін.); документації, що підтверджує вартість усіх будівельних матеріалів, застосованих при проведенні робіт за договорами підряду між ПП « ОСОБА_4 » та зазначеними підприємствами: чеків, видаткових накладних тощо; технічних паспортів на об`єкти дослідження; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів та проведення будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0003635 від 01.08.2015, за ч.1 ст.364 КК України, яке знаходиться у провадженні СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області, а процесуальне керівництво здійснюється Харківською місцевою прокуратурою № 2 Харківської області.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на те, що вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000168, внесеному 29.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_38 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0003635 від 01.08.2015, за ч.1 ст.364 КК України, з можливістю вилучення в оригіналах фінансово-господарських документів, а саме: усі договори, які було укладено ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; актів контрольних обстежень щодо фактичного виконання робіт за цими договорами; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, витрат, пов`язаних з відрядженнями, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі; виконавчої документації (актів на приховані роботи, журналів виконаних робіт тощо); проектної документації на виконання робіт, зазначених в договорах; проектно-технічної документації до усіх договорів підряду між ПП « ОСОБА_4 » та зазначеними підприємствами, в тому числі, комплектів робочих креслень для виконання робіт на об`єктах; виконавчої кошторисної документації (в тому числі, в електронному вигляді) на роботи, що виконувались по цих договорах підряду між ПП « ОСОБА_4 » та зазначеними підприємствами в повному обсязі (актів приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти на сховані роботи, журнали ведення робіт та ін.); документації, що підтверджує вартість усіх будівельних матеріалів, застосованих при проведенні робіт за договорами підряду між ПП « ОСОБА_4 » та зазначеними підприємствами: чеків, видаткових накладних тощо; технічних паспортів на об`єкти дослідження; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1