Справа №295/9864/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це наступним.
ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІІ квартал 2016 року з 28.09.2016 по 21.12.2016 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «парк» Житомирської міської ради (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.04.2013 по 31.08.2016 року (директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з 01.04.2013 по 11.09.2014 року, в.о. директора ОСОБА_6 з 12.09.2014 по 13.02.2015 року, директор ОСОБА_5 з 14.02.2015 по 10.03.2015, директор ОСОБА_7 з 11.03.2015 по 13.03.2016 року, директор ОСОБА_8 з 14.03.2016 року по 12.09.2016 року; головний бухгалтер ОСОБА_9 з 01.04.2013 по 05.10.2015 року, головний бухгалтер ОСОБА_10 з 06.10.2015 по 15.08.2016 року, т.в.о. головного бухгалтера ОСОБА_11 з 16.08.2016 по 28.08.2016 року, головний бухгалтер ОСОБА_12 з 29.08.2016 року по 06.12.2016 року), якою встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 291,6 тис. грн.. та інших порушень фінансової дисципліни в сумі 0,3 тис. гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради в невстановлений час та невстановленому місці на виконання умов договору №14 від 18.11.2015 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_13 про надання послуг щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, підписано акт виконаних робіт від 18.11.2015 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 80 000,00 гривень. Проте, заходи на виконання умов даного договору щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням автотранспортних засобів не виконувалися внаслідок чого завищено вартість виконання робіт, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачено на суму 49 555,00 гривень. В подальшому, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради в невстановлений час та невстановленому місці на виконання умов договору №5 від 08.12.2015 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_13 про надання послуг щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб, підписано акт виконаних робіт від 14.12.2015 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 79 000,00 гривень. Проте, заходи на виконання умов даного договору щодо охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням автотранспортних засобів не виконувалися внаслідок чого завищено вартість виконання робіт, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачено на суму 49 176,00 гривень.
В подальшому, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради в невстановлений час та невстановленому місці на виконання умов договору №8/16 від 21.07.2016 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_14 про надання послуг щодо охорони громадського порядку, підписано акт-здачі прийняття надання послуг за липень 2016 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 16 333,34 гривень. Проте заходи на виконання умов даного договору щодо надання послуг з охорони громадського порядку для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням трьох найманих працівників не виконувалися внаслідок чого завищено вартість наданих послуг, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачено на суму 3 660,00 гривень. Внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на суму 7 320,00 гривень.
Внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на суму 106 051,00 гривень.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_15 укладено договір 31.08.2016 року про надання послуг з прання білизни, підписано акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №12-0000006 від 31.08.2016 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 14 734,29 гривень, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не оплачено. Також встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в серпні 2016 року не рахувався позаміський заклад оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.07.2016 року №562 «Про передачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунального майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської міської ради, майно позаміського закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно переліку яке вказано в додатку до вказаного рішення, станом на 31.08.2016 року в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на баланс не прийнято, для якого надавались послуги з прання білизни ФОП ОСОБА_15 на суму 14 734,29 грн. Таким чином КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік витрати сторонньої організації.
В період з 29.09.2016 року по 04.10.2016 року комісійно здійснено контрольне зняття показників лічильників обліку спожитих води. В ході співставлення отриманих показників та оплаченого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акту «оброблення та розподілення води трубопроводами від 29.08.2016 року №182 та акту «послуг каналізації» від 29.08.2016 року №182 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено завищення показників лічильників на 6821 куб.м. води на загальну суму 81 238,11 гривень, чим нанесено матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідну суму.
В період з 29.09.2016 року по 03.10.2016 року комісійно здійснено контрольне зняття показників лічильників обліку активної та реактивної енергії та співставлень з останнім оплаченим КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунком за активну електроенергію №185419 від 15.09.2016 року ПАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено завищення показників на 442 кВт/Г та здійснено оплату на суму 953,55 гривень, чим нанесено матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідну суму.
В ході досудового розслідування встановлено, шо КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.08.2014 року по 30.11.2014 року не оприбутковано та не виявлено при інвентаризації лишки дров, отриманих внаслідок видалення КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дерев на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всього в кількості 16 м/куб на загальну суму 490,00 гривень, чим нанесено матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідну суму.
Слідчий у клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналу повного пакету фінансово-господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , та ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.
Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація може містити конфіденційну інформацію, доступ до якої, згідно ст. 162 КПК України, можливий лише за ухвалою суду, а тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених у клопотанні слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів працівникам оперативного підрозділу УЗЕ В Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України слідчий суддя відмовляє, оскільки у клопотанні не вказано прізвище, ім`я та по батькові таких працівників.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП ОСОБА_16 , слідчим ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів повного пакету документів фінансово-господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оригіналів Наказів про призначення та звільнення на посаду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 та їх посадові інструкції з можливістю подальшого вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, юридична адреса та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя