печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року Печерський районний суд міста Києва

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Ставчани Пустомитівького району Львівської області, одруженого, на утриманні якого знаходиться 3 неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

за ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 342 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке обґрунтовує тим, що у провадженні третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0009669 від 09.10.2015 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 342 КК України.

Слідчий зазначає, що 25.01.2017 ОСОБА_5 був затриманий та в цей же день йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.255 ч.1, 28, ч.4, 289 ч.3, 28 ч.4, 289 ч.2, 28 ч.4, 15 ч.2, 289 ч.3, 28 ч.4, 15 ч.3, 289 ч.3 КК України.

25.01.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.255 ч.1, 28, ч.4, 289 ч.3, 28 ч.4, 289 ч.2, 28 ч.4, 15 ч.2, 289 ч.3, 28 ч.4, 15 ч.3, 289 ч.3 КК України.

26.01.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.255 ч.1, 28, ч.4, 289 ч.3, 28 ч.4, 289 ч.2, 28 ч.4, 15 ч.2, 289 ч.3, 28 ч.4, 15 ч.3, 289 ч.3, 342 ч.2 КК України.

27.01.2017 відносно ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 3 000 000 гривень.

21.03.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено до 21.05.2017 з альтернативою застави 1 600 000 грн.

18.05.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено до 16.07.2017 з альтернативою застави 1 600 000 грн.

13.07.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено до 05.09.2017 з альтернативою застави 1 040 000 грн.

26.07.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 342 КК України.

04.04.2017 кримінальні провадження №0009669 та 0011679 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0009669.

11.07.2017 строк досудового розслідування продовжено заступником Генерального прокурора України до 10 місяців.

Разом з тим, слідчий вказує, що підозрюваному необхідно продовжити строк тримання під вартою, що обумовлено необхідністю проведення певного кола процесуальних та слідчих дій для закінчення досудового розслідування, зокрема:

- необхідно витребувати висновки комп`ютерно-технічних експертиз по комп`ютерній техніці, яка вилучена під час розслідування;

- розсекретити в повному обсязі матеріали НСРД, клопотання та ухвали судів;

- після проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій та відповідно до отриманих даних вручити підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомлення про підозру в остаточній редакції;

- за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій вирішити питання про проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій та призначення експертиз, у яких виникне потреба;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, на даний час відсутні підстави для зміни підозрюваному міри запобіжного заходу на непов`язаний з триманням під вартою, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, і за умови знаходження його на волі наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні з доводами клопотання не погодились, просили зменшити розмір застави, оскільки застосований розмір застави судом є непомірним для підозрюваного. Вказали, що шкода у кримінальному провадженні не доведена, всі автомобілі повернуті їх власникам.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені стороною захисту документи, слідчий суддя, дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009669 від 09.10.2015 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 342 КК України..

У зв`язку з тим, що підозрюваний 25.01.2017 ОСОБА_5 був затриманий та в цей же день йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.255 ч.1, 28, ч.4, 289 ч.3, 28 ч.4, 289 ч.2, 28 ч.4, 15 ч.2, 289 ч.3, 28 ч.4, 15 ч.3, 289 ч.3 КК України.

25.01.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.255 ч.1, 28, ч.4, 289 ч.3, 28 ч.4, 289 ч.2, 28 ч.4, 15 ч.2, 289 ч.3, 28 ч.4, 15 ч.3, 289 ч.3 КК України.

26.01.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.255 ч.1, 28, ч.4, 289 ч.3, 28 ч.4, 289 ч.2, 28 ч.4, 15 ч.2, 289 ч.3, 28 ч.4, 15 ч.3, 289 ч.3, 342 ч.2 КК України.

27.01.2017 відносно ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 3 000 000 гривень.

21.03.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено до 21.05.2017 з альтернативою застави 1 600 000 грн.

18.05.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено до 16.07.2017 з альтернативою застави 1 600 000 грн.

13.07.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено до 05.09.2017 з альтернативою застави 1 040 000 грн.

26.07.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 289, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 342 КК України.

04.04.2017 кримінальні провадження №0009669 та 0011679 об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0009669.

11.07.2017 строк досудового розслідування продовжено заступником Генерального прокурора України до 10 місяців.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у слідчого правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено.

Так, слідчий суддя відповідно до положень ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, наявність суспільного інтересу в забезпеченні об`єктивності досудового розслідування, і доходить висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування і може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення. Тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

За таких обставин позитивні дані про особу підозрюваного слідчий суддя вважає недостатніми для зменшення розміру застави підозрюваному, як про це ініційовано питання його захисником.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено складністю справи та об`ємністю матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставин кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, вважаю за належне призначити заставу, виходячи з її розміру, визначеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2017 у розмірі 650 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 040 000 грн. 00 коп., який зможе достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи ;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт для виїзду за кордон, та у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками у кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 1 листопада 2017 року включно.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 650 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р 2089;

призначення платежу: застава за …(ПІБ, дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) … від … (дата ухвали).. по справі № …, кримінальне провадження № ….., внесені (ПІБ особи, що вносить заставу) згідно квитанції від (дата та № квитанції)..

За умови внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи ;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт для виїзду за кордон, та у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками у кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 1 листопада 2017 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачений ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1