г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3049/17
Номер провадження 1-кс/213/66/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.02.2018 слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.11.2017 приблизно о 11.30 годині в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, під час проведення поверхневої перевірки у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою поштових відділень пересилав наркотичні засоби та психотропні речовини в різні населені пункти України, а гроші отримував на банківські картки.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою

АДРЕСА_2 , виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що для встановлення належності зазначеної банківської картки необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять наступні відомості, а саме: документи щодо власника відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи щодо руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 01.10.2017 по 01.12.2017; документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені власника картки за той же період часу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки банківську картку за № НОМЕР_1 видано саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бутидоказами у ньому.

Враховуючи характер вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, слідчий просив клопотання задовольнити, доступ до документів надати слідчому Інгулецького ВП КВП ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ОСОБА_6 .

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.309 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001445.

З наданої суду копії картки № НОМЕР_1 , вилученої у ОСОБА_4 , вбачається, що її було видано саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_7 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- документів щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за період з 01.10.2017 по 01.12.2017;

- документів щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені власника картки із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ за період з 01.10.2017 по 01.12.2017.

Право проведення тимчасового доступу до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 абооперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1