Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5016/14
19 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
14 серпня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2013 по 01.08.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 визнано переможцями тендерних закупівель на поставку товарів та послуг в бюджетні установи м. Дніпропетровська. З вищевказаними підприємствами розпорядниками бюджетних коштів укладено відповідні договори та здійснено оплату товарів та послуг відповідно до умов договорів. Отримавши кошти від розпорядників на свій розрахунковий рахунок вищевказані підприємствами вносять недостовірні відомості в офіційні документи, які надають до розпорядників, та занижують обсяги та якість поставлених товарів. Таким чином невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 здійснюють розкрадання бюджетних коштів приблизно у розмірі 500 000 грн., що є великим розміром.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та взято на облік в ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2013 по 01.08.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 19 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1