Справа №: 272/873/17
Провадження № 1-кс/272/36/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
12 лютого 2018 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 17.03.2016 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (виконавець) укладено Договір про надання послуг № 17/03/2016. Відповідно до умов вказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалася надати послуги з обробітку земель (культивацію, посів, обмолот тощо), а СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося прийняти та оплатити надані послуги. Згідно з умовами Договору та відповідно до чинного законодавства, весь одержаний врожай належав СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише виконувало окремі сільськогосподарські роботи за плату. Власне реалізація частини врожаю мала б дозволити СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити реалізацію всього врожаю юридичній особі, яка мала б забезпечити його навантаження, транспортування, зберігання тощо, а також здійснити повні розрахунки із власником врожаю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В якості такої юридичної особи керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запропоновано ПП « ОСОБА_5 ». Між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Договір про закупівлю сільськогосподарської продукції № 1 від 10.10.2016 та Договір про закупівлю сільськогосподарської продукції № 2 від 07.11.2016. Відповідно до умов зазначених договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність ПП « ОСОБА_5 » продукцію, а ПП « ОСОБА_5 » зобов`язується прийняти та оплатити цю продукцію, яка має бути поставлена на умовах FCA. Згідно з пунктом 1.2 договорів, під продукцією в цих договорах розуміється передбачена в підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цього Договору сільськогосподарська продукція, тобто 515 тон сої на загальну суму 4 120 000 гривень 00 копійок та сільськогосподарська продукція, тобто 1450 тон кукурудзи на загальну суму 4 640 000 гривень 00 копійок. Відтак загальна сума грошових коштів, яку ПП « ОСОБА_5 » мало б сплатити на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала за двома договорами 8 760 000 гривень. Весь одержаний врожай було повністю завантажено та вивезено ПП « ОСОБА_5 ». У подальшому ПП « ОСОБА_5 » жодних розрахунків із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило, одержану сільськогосподарську продукцію не оплатило. На всі звернення керівництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ПП « ОСОБА_5 » та його уповноважений представник заявляли, що кошти будуть сплачені лише за вказівкою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у свою чергу висунув умову, відповідно до якої одержаний врожай буде оплачений лише у разі передачі всіх належних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земель у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або передачі корпоративних прав у товаристві. Спроби встановити фактичне реальне місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » виявилися невдалими, оскільки за місцем реєстрації підприємство ніколи не знаходилося, адреси за якими зареєстровані за місцем мешкання його керівник та засновники взагалі не існують. Враховуючи викладене, а також те, що ПП « ОСОБА_5 » не сплатило СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість, а також пов`язаність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » із початку відносин із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало наміру здійснювати будь-які розрахунки, а натомість мало умисел на безкоштовне протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свій умисел вказані особи реалізували, заволодівши майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли товариству матеріальну шкоду в зазначеному розмірі. Враховуючи дані обставини орган досудового слідства приходить до висновку, що ПП « ОСОБА_5 » з самого початку юридичних відносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту укладання Договорів, мав на меті привласнити майно та грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно, станом на 02.05.2017, ПП « ОСОБА_5 » умови Договорів так і не виконано. Більше того, той факт, що за своєю юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » не знаходиться, всі прохання і вимоги СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресовані ПП « ОСОБА_5 », надати будь-які пояснення стосовно причин грубого порушення умов вищезгаданих Договорів були повністю проігноровані свідчать про те, що останні не мають наміру їх виконувати і повертати СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, незважаючи на неодноразові звернення. В ході досудового слідства встановлено, що 30.06.2016, 30.09.2016 та 29.03.2017 ПП « ОСОБА_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ). Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) в роздрукованому вигляді по поточним рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2016 по час надання інформації включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу.Необхідність у вилученні руху грошових коштів в роздрукованому виді по вищевказаних рахунках ПП « ОСОБА_5 », полягає в тому, що орган досудового розслідування зможе провести його аналіз з метою встановлення та вирахування об`ємів придбаної та реалізованої с/г продукції самим підприємством, об`ємів с/г продукції яка знаходилася на зберіганні.
Представник сторони, у володінні якої перебуває інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився.
Вислухавши прпокурора,який підтримав клопотання в повному обсягу,дослідивши додані до клопотання матеріали суд встановив, що відомості по руху грошових коштів по відкритих рахунках ПП « ОСОБА_5 » які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять в собі первинні дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо, оскільки при проведенні зазначених експертиз можуть перевірятися дані (інформації) яка відображена в руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 », та отримати в інший спосіб дану інформацію не можливо. Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та те, щодана інформація становить банківську таємницю, а іншими способами не можливо її отримати окрім як на підставі ухвали суду, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 161,162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2.Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовийдоступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів стосовно інформації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
1) відомостей по руху грошових коштів на паперових та електронних носіях (перерахування та одержання) по поточним рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за період часу з 01.10.2016 по час надання інформації включно, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.
2) Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.
3) Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_5 »; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 »; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.2016 по час надання інформації; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.2016 по час надання інформації; чеків на отримання готівки за період з 01.10.2016 по час надання інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1