Справа № 683/3169/17
1-кс/683/29/2018
УХВАЛА

04 січня 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
02 січня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Як зазначено в клопотанні, упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.
Так, 01.09.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про виконання послуг, а саме організації робіт з підготовки і проведенню передпроектних досліджень щодо будівництва сміттєпереробного комплексу, за умовами якого останнє отримувало на рахунок від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 281 грн. за тону заборонених твердих побутових відходів.
Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є нібито посередником у вказаних процесах, при цьому, що вказані дії комунальне підприємство в змозі здійснювати самостійно, недоотримує значну суму грошових коштів, що суперечить основному завданню діяльності підприємства, максимальній економії коштів та отримання прибутку.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з метою перевірки руху коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01 січня 2017 року по дату дії ухвали.
Прокурор просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2 та ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчій групі в складі: слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по дату дії ухвали.
Ухвала діє до 02 лютого 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: