Справа № 504/2659/17
№1-кс/504/505/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 08.09.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання можливості ознайомитися та вилучити слідчому або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Лиманського ВП ГУКНП в Одеській області, документи які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юр.адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкети клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період 05.09.2016 року по час звернення з клопотанням із зазначенням дати, часу, місця проведення операції та підстав платежів, зняття готівки та перерахування на інші розрахункові рахунки та іншим отримувачам, фотознімків з терміналів при знятті грошових коштів з картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий зазначає, що слідчим підрозділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 08.09.2016р. до ЄРДР за №0001605 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановленої особи, яка з 17.00 год. 06.09.2016 по 09.00 год. 07.09.2016, представившись по імені ОСОБА_6 , перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в межах Фонтанської сільської ради Комінтернівського району Одеської області, зловживаючи довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під приводом продажу їм мобільних телефонів по заниженим цінам, шляхом обману заволоділа належними їм грошовими коштами в сумі 57 640 грн.

Надання тимчасово доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, надасть можливість встано-вити особу, яка може бути причетною до вчинення шахрайства відносно потерпілих, встановити місце зняття грошових коштів які були перераховані ними на вказаний рахунок та провести інші необхідні слідчі дії направлені на встановлення обставин вчинення вказаного злочину, тобто відомості, які містяться у вказаних документах, підтверджують факт та обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути визнані як речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та зазначив, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, яка як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а доведення зазначених обставин іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, крім того, не вилучення цих документів може призвести до їх знищення чи виправлення відомостей, що в них містяться.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без викли-ку особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.

В ході розгляду клопотання установлено, що 08.09.2016 року органом досудового розслідування Комінтер-нівського ВП ГУНП в Одеській області за повідомленням ОСОБА_9 до ЄРДР за №0001605 внесено відомості за правовою кваліфікацією ст.190 ч.1 КК України про вчинення шахрайських дій невстановленою особою відносно нього та ОСОБА_8 по заволодінню належними їм грошовими коштами в сумі 57640 грн.

Стаття 190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий в судовому засіданні аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, довести не можливо, крім цього не вилучення цих документів може призвести до їх знищення чи виправлення відомостей, що в них містяться.

- 2 -

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у банківській установі.

На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим оперативного підрозділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитися та вилучити документи які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юр.адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкети клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період 05.09.2016 року по 28.08.2017 року із зазначенням дати, часу, місця проведення операції та підстав платежів, зняття готівки та перерахування на інші розрахункові рахунки та іншим отримувачам, фотознімків з терміналів при знятті грошових коштів з картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надити слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженим оперативного підрозділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

На виконання ухвали попередити керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виконана в двох примирниках які мають однакову юридичну силу.

Слідчий суддя ОСОБА_1