УХВАЛА

29 вересня 2017 року м.Хмельницький
28.09.2017 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 11.08.2016 року до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2016 року особа, яка представившись як ОСОБА_5 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувалися під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_5 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_6 ); обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_10 ).
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_17 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в період з 07.04.2016 року по 01.04.2017 року, для того щоб встановити чи перераховувалися будь які грошові кошти за даним рахунком, що дозволить встановити чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходи та чи здійснювало витрати, а також встановити як саме використовувалися кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_17 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в період з 07.04.2016 року по 01.04.2017 року.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , ст. слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам СКП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_17 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в період з 07.04.2016 року по 01.04.2017 року із зазначенням осіб, які здійснювали операції, що на даному рахунку, яка зберігається у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов?язати останніх виготовити належним чином завірену інформацію на паперових та електронних носіях.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя