УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що під приводом продажу товарів невідомою особою було створено обліковий запис з ніком « ОСОБА_5 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_6 ].
В подальшому, в ході обговорення купівлі товару потерпілими невідома особа з використанням облікового запису « ОСОБА_5 » надавала для повної оплати неіснуючого товару банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 25.04.2017р. у чаті її сторінки невідома особа зі сторінки на ім`я ОСОБА_8 , яка знаходиться у мережі Інтернет за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_1 [id422551920|Алина Окулова]), надіслала особисте повідомлення, в якому вона проінформувала потерпілу про акцію, яка проходить в неї на сторінці, а саме про продаж кросівок та одягу за акційною пропозицією, суть якої полягала в тому, що, якщо за умови придбання однієї пари кросівок, друга пара у подарунок й т.і. Умови акції передбачали 100% передплату для заказу на складі обраного покупцем взуття чи одягу. ОСОБА_7 зв`язалася з невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_9 у чаті сайту та запитала у неї наявність моделі та розмірів, які зацікавили ОСОБА_7 . Після цього продавець повідомив номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку я 28.04.2017р. ОСОБА_7 сплатила гроші в сумі 700 грн. у якості передплати за обраний товар
Після цього користувач ОСОБА_8 припинила виходити на зв`язок. Товар не ОСОБА_10 не отримала, гроші о теперішнього часу не повернуті.
Також, оперативним шляхом було встановлено, що на вказані картки перераховували кошти й багато інших ошуканих громадян у період часу з моменту відкриття (видачі) карток до 01.09.2017.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з моменту відкриття вказаного карткового рахунку до дати винесення ухвали, фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій у вказаний період, завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону.
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ОСОБА_12 , інспектору ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з моменту відкриття карткового рахунку до дати винесення ухвали, фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій у вказаний період, завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 13 грудня 2017 р. включно, після чого втрачає законну силу.

Ухвала підлягає виконанню лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1