Справа № 216/5668/17
У Х В А Л А
03 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчої - ОСОБА_3
03.11.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, до Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , про те, що 11.08.2016 р. близько о 02.13 год. невідома особа, коли він перебував за адресою місця свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , в нього таємно із пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на картку № НОМЕР_2 в сумі 1 984, 60 грн., які належали ОСОБА_6 , тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що у його користуванні знаходилась пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 яку він оформив у 2000 році під отримання пенсії. На вищевказаній картці знаходилися грошові кошти в сумі 3908 грн., які були зараховані 05.08.2016 р.
11.08.2016 р. близько о 02.13 год. ОСОБА_6 відпочивав в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з його вищевказаної пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1984,60 грн. Через деякий час прийшло наступне повідомлення із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було вказано, що невідома особа намагалася зняти грошові кошти близько 11 000 грн., але у зв`язку з тим, що такої суми не було на рахунку картки ОСОБА_6 , то операція було не успішною. Наступне повідомлення було із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його рахунок пенсійної картки із № НОМЕР_1 заблоковано і вказані телефони гарячої лінії. Вдома ОСОБА_6 перевірив свою картку, вона знаходилась на місці. Пін-код від картки знав тільки він. Будучи в банку, він отримав роздруківку в якій були зазначені переведення грошових коштів в сумі 1984,60 грн. на інший рахунок.
Майнова шкода спричинена ОСОБА_6 невідомою особою становить 1984, 60 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, в зв`язку з чим слідча просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 984,60 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчою ОСОБА_3 , або оперативним підрозділам в порядку ст.40,41 КПК України інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_6 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 10.08.2016 р. 00.00 год. по 13.08.2016 р. 00.00 год;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2016 р. 00.00 год. по 13.08.2016 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.12.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1