Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7, юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження №0000250, внесеного 23.12.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000250, внесене 23.12.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 була видана нотаріально посвідчена довіреність за реєстровим №793 на громадянина Республіки Молдова НіменкоВалеріу, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те ОСОБА_5 зазначенудовіреність не надавав, не підписував, а у приватного нотаріусаСолонець ОСОБА_6 взагалініколи не був.

У вказаній довіреності представнику ОСОБА_7 . Надані повноваження, в тому числі, створювати за участі потерпілого будь-які юридичні особи та вносити в якості частки до статутного капіталу об`єкти нерухомого майна, які належать потерпілому направі власності, а саме:

-квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

-приміщення (приміщеннягромадськогопризначення, вбудовані в житловийбудинок в літері «А»), №№ НОМЕР_1 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , 636, 637, розташовані за адресою:

АДРЕСА_18 ;

з правом ОСОБА_8 часткою в статутномукапіталіствореної за йогоучастю без обмеженняїїрозміру.

В подальшому на підставі вказаної довіреності укладеноДоговір про припинення зобов`язань переданням відступного, посвідчений 31.08.2016 року нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за №556.

Цього ж дня, 31.08.2016, приміщення громадського призначення вбудовані в житловий будинок в літері «А», №№604, 605, 616, 617, 635, 636, 637, які розташовані за адресою: АДРЕСА_19 , були зареєстровані на підставі Договору від 31.08.2016 за №556 за юридичною особою: ТОВ «Будівельнакомпанія «Атекс» (, Дніпропетровська область, містоДніпро, вулиця Героїв Сталінграду, 147-Ж, оф.3).

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БК «Атекс» згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_10 ( АДРЕСА_20 ).

В подальшому на підставі постанови господарського суду Дніпропетровськоїобластівід 30.09.2016 у справі №904/7964/16, ТОВ «БК «Атекс» визнанобанкрутом та розпочатоліквідаційну процедуру.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

- квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , належать на праві власності ОСОБА_5

- будинок АДРЕСА_21 , належить на праві власності ОСОБА_5

- приміщення (приміщеннягромадськогопризначення, вбудовані в житловийбудинок в літері «А»), №№604, 605, 616, 617, 635, 636, 637, розташовані за адресою: АДРЕСА_19 , на даний час належать ТОВ «БК «АТЕКС».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримує з наведених підстав, обґрунтувавши поясненнями просить його задовольнити в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження і здійснюваних в його рамках слідчих дій, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без повідомлення його власника, відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000250, внесене 23.12.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4, ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стало звернення ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення.

Стаття друга КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що чинним кримінальним процесуальним законодавством України з метою досягнення дієвості кримінального провадження передбачено заходи його забезпечення.

Так відповідно, до ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

За приписами статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З системного аналізу зазначеної статті КПК України в сукупності з іншими його нормами можна зробити висновок, що арешт, як захід забезпечення кримінального провадження може бути застосований слідчим суддею виключно у випадку коли наявні достатні підстави вважати, що майно на яке його просять накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу та перебуває у власності у підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, а також яке перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт є забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації або цивільного позову, тобто арешт може бути накладений в межах досудового розслідування кримінального провадження (або судового провадження), відомості щодо якого внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею КК України санкція якої передбачає такий покарання, як конфіскація майна, або у тому випадку, якщо в кримінальному провадженні пред`явлено позов цивільним позивачем.

Частина перша та друга статті 173 КПК України визначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на об`єкти нерухомості - обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7, юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості за адресою:

- АДРЕСА_22 загальною площею 202.6кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_23 загальною площею 167.6кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_24 загальною площею 203.3кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_25 загальною площею 170.8кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_26 загальною площею 201.8кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_27 загальною площею 169.9кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_28 загальною площею 200кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_29 загальною площею 170.1кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_30 загальною площею 224.5кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_31 загальною площею 168.1кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_32 загальною площею 223.9кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна;

- АДРЕСА_33 загальною площею 166.4кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

- АДРЕСА_21 (нежитлові приміщення) загальною площею 358.8 кв.м., реєстраційний номер майна 35602630;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 604 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 138.7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 605 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 182.3кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 616 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 35.9кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 617 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 312.2кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 635 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 361.4кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_34 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 896.9кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_35 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 365.4кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

2. Заборонити проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності наоб`єкти нерухомостіза адресою:

- АДРЕСА_22 загальною площею 202.6кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_23 загальною площею 167.6кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_24 загальною площею 203.3кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_25 загальною площею 170.8кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_26 загальною площею 201.8кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_27 загальною площею 169.9кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_28 загальною площею 200кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_29 загальною площею 170.1кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_30 загальною площею 224.5кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_31 загальною площею 168.1кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_32 загальною площею 223.9кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна;

- АДРЕСА_33 загальною площею 166.4кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

- АДРЕСА_21 (нежитлові приміщення) загальною площею 358.8 кв.м., реєстраційний номер майна 35602630;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 604 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 138.7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 605 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 182.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 616 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 35.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 617 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 312.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- м. Київ, вул. ТуманянаОванеса, будинок 15-А, приміщення 635 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 361.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_34 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 896.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- АДРЕСА_35 (приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок в літері «А»), загальною площею 365.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00,до прийняттякінцевогорішення у кримінальномупровадженні;

Копію ухвали надіслати слідчому та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1