Справа № 522/40/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/14/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2016 року по 01.10.2017, наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 29.11.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003888, відомості про яке 16.09.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 упорушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей підчас пожежі, яка мала місце 15.09.2017 на території Одеського муніципального дитячого спортивно оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук у службовому кабінеті підозрюваного ОСОБА_3 , в ході якого слідчим виявлені та вилучені банківські пластикові картки, видані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я наступних осіб:

1. ОСОБА_5 ;

2. ОСОБА_6 ;

3. ОСОБА_7 ;

4. ОСОБА_8 ;

5. ОСОБА_9 ;

6. ОСОБА_10 ;

7. ОСОБА_11 ;

8. ОСОБА_12 ;

9. ОСОБА_13 ;

10. ОСОБА_14 ;

11. ОСОБА_15 ;

12. ОСОБА_16 ;

13. ОСОБА_17 ;

14. ОСОБА_18 ;

15. ОСОБА_19 ;

16. ОСОБА_20 .

Проведеними слідчими діями установлено, що вказані вище особи офіційно працевлаштовані у Одеському муніципальному дитячому спортивно оздоровчому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на різні посади: робітників, прибиральників, робітників, вихователів, сторожів, найманих працівників. Однак, більшість осіб зареєстровані та фактично проживають за межами м. Одеси, так ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працевлаштована на посаду прибиральника зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , працевлаштований на посаду сторожа є громадянином РеспублікиАрменія та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працевлаштований на посаду робітника є громадянином Грузії та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії ОД НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працевлаштований на посаду вихователя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працевлаштована на посаду прибиральника, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , працевлаштована на посаду методиста, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , працевлаштований на посаду сторожа, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , працевлаштовані на посади вихователів, зареєстровані за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , працевлаштована на посаду найманого працівника, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .

Окрім того, факти часткової фіктивності працевлаштування останніх та безпідставного нарахування заробітної плати знайшли своє підтвердження в ході допитів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в якості свідків, в ході яких останні показали, що були працевлаштовані у Одеському муніципальному дитячому спортивно оздоровчому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з жовтня 2016 року по вересень 2017 року, однак отримували заробітну плату виключно у місяці, коли працювали із новими заїздами дітей, тобто чотири рази, оскільки одночасно із роботою проходили навчання у ВНКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Одеської області, яке закінчили тільки 28 червня 2017 року.

Однак, відповідно до виписки по розрахунковому рахунку приватного клієнта № НОМЕР_7 , належного ОСОБА_16 , банківська картка до якого була виявлена та вилучена у службовому кабінеті ОСОБА_3 , за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017 останній проводилося нарахування із відміткою «Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно платіжних відомостей» 14 разів, на загальну суму 21 912 гривень 06 копійок. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку приватного клієнта № НОМЕР_8 , належного ОСОБА_15 , банківська картка до якого була виявлена та вилучена у службовому кабінеті ОСОБА_3 , за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2017 останній проводилося нарахування із відміткою «Зарахування заробітної плати та інших виплат згідно платіжних відомостей» 14 разів, на загальну суму 20 634 гривні 57 копійок.

Всі фінансові транзакції зі зняття грошових коштів із використанням банківських карток, виявлених у службовому кабінеті ОСОБА_3 були проведені у банкоматах, розташованих на території м. Одеси, більшість яких проводилися із використанням банкомату, встановленого в районі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_13 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення місць перебування власників банківських карток в момент здійснення транзакцій, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку.

Оглядом документів, вилучених у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були встановлені контактні номери володільців банківських карток: ОСОБА_6 НОМЕР_9 , ОСОБА_21 НОМЕР_10 , ОСОБА_12 НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_13 , ОСОБА_16 НОМЕР_14 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, прокурор, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, згідно заяви прокурора, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2016 року по 01.10.2017, наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України або слідчим на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.01.2018