Справа №: 398/2313/17
провадження №: 1-кс/398/674/17
УХВАЛА
"19" грудня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України у Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000011 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

14 грудня 2017 року слідчий СВ Олександрійського ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації про депозитні банківські рахунки (дата відкриття/закриття, яка сума депозиту), які відкривалися банком на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, беручи до уваги, що у разі обізнаності володільця вищевказаних документів про наявність клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, а також ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 110,131,132,166,234 КПК України, слідчий просить провести розгляд клопотання без їх участі. Даний дозвіл слідчий ОСОБА_3 просить надати з правом вилучення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000011 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 невстановлені особи, з метою придбання права на майно шляхом обману, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги, в яких вказали недостовірні відомості, зокрема щодо відсутності у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районах проведення АТО та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення та відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

На підставі поданих заяв, ІНФОРМАЦІЯ_4 була нарахована та виплачувалася щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витратна проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі 601318,86 грн.

З метою підтвердження достовірності інформації, які були зазначені у заявах про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяв про призначення щомісячної адресної допомоги 29.11.2016 року було проведено ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.01.2014 по 31.08.2016 року.

З матеріалів ревізії та інформації Управління праці встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 невстановлені особи, з метою придбання права на майно шляхом обману, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги, в яких вказали недостовірні відомості, зокрема щодо відсутності у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, так як мали у своїй власності квартири та житлові будинки, розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районах проведення антитерористичної операції, а також надали недостовірну інформацію щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На підставі поданих заяв, ІНФОРМАЦІЯ_4 була нарахована та виплачувалася щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі 601318,86 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що серед внутрішньо переміщених осіб, які шахрайським шляхом надали неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу наявності на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, були наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав або має депозитний банківський рахунок за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, якою володіють вище зазначені банківські установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий, беручи до уваги, що у разі обізнаності володільця вищевказаних документів про наявність клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, а також ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 110,131,132,166,234 КПК України, просить провести розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя відмовляє у розгляді справи без участі представника володільця документів, оскільки у клопотанні містяться формальні посилання на можливість знищення особами речей та документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, слідчий не обґрунтував відповідно до ч.7 ст.163 КПК наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Тому клопотання у частині вилучення документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000011 внесеному у ЄРДР 30 березня 2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації про депозитні банківські рахунки (дата відкриття/закриття, яка сума депозиту), які відкривалися банком на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 31.08.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 19 грудня 2017 року по 19 січня 2018 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1