Cправа № 156/220/17
№ провадження 1-кс/156/34/17
У Х В А Л А
01 березня 2017 року смт.Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 16.01.2017 та 18.01.2017 невстановлена на даний час особа шляхом обману, під приводом продажу медогонки на інтернет-сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 195 грн. 00 коп. та 305 грн. 00 коп. відповідно, які заявник перевів на платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, в середині січня місяця 2017 року на інтернет-сайті «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж медогонки за ціною 500 грн. Зателефонувавши на номер, який був на сайті, а саме НОМЕР_3 , йому відповів чоловічий голос і повідомив, що для того, щоб відправити медогонку, ОСОБА_5 потрібно зробити передплату у сумі 200 грн., запевнивши останнього, що на наступний день відправить товар. Чоловік представився як ОСОБА_6 , житель с. Зачепилівка Харківська обл. 16.01.2017, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Іваничі, в 11 год. 39 хв. ОСОБА_5 відправив через грошовий автомат 195 грн. на картку № НОМЕР_1 . На наступний день вказаний чоловік зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що медогонка належить його батькові і що він не хоче двічі їздити на пошту, спочатку відправляти товар, а потім їхати по кошти. Тому він сказав, щоб ОСОБА_5 ще раз зробив оплату решти суми 305 грн. і після цього мені відправлять медогонку. 18.01.2017, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Іваничі, в 10 год. 39 хв. ОСОБА_5 відправив на іншу картку № НОМЕР_2 кошти у сумі 305 грн. Відразу ж після цього він зателефонував на вказаний вище номер і повідомив, що оплатив решту суми. Чоловік йому відповів, що завтра вранці відправить медогонку. На протязі наступних трьох днів ОСОБА_5 ніхто не телефонував про те, що відправили медогонку. Тоді ОСОБА_5 сам подзвонив на вказаний номер, однак він перебував поза зоною досяжності і на даний час абонент в мережі не з`явився. ОСОБА_5 зрозумів, що вказаний чоловік його обманув і, отримавши кошти у сумі 500 грн., медогонку йому не відправив і не збирається відправляти. Даними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у сумі 500 грн.

Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом обману заволоділа коштами у сумі 500 гривень громадянина ОСОБА_5 чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму. Проведеними першочерговими заходами по кримінальному провадженні встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація щодо володільців банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом громадянина ОСОБА_5 , знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, які належать особисті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, яка заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати слідчому СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

1)про особу, якій належить особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

2)про особу, якій належить особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ;

3)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаних рахунків в період з 00.00 години 15.01.2017 року по 00.00 20.01.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1