Справа № 344/8496/17
Провадження № 1-кс/344/2467/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000024, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

У клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2015-2016 років при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 3 425 313 грн., що є особливо великим розміром.

Зазначається, що 07.02.2016р. Центральним районним судом м. Миколаєва директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Поряд із цим, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинський області 29.05.2017 направлено до суду з угодою про визнання винуватості громадянином ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000037 від 24.05.2017 за фактом придбання суб`єкта підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні також вказано, що 17.11.2016р. господарським судом Івано-Франківської області прийнято рішення у справі №909/754/16, яким визнано недійсним договір №26-09-14 від 26.09.2014 «Про надання послуг по вирощуванні товарної науково-технічної сільськогосподарської продукції для виконання науково-дослідних робіт» укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнити займані ним земельні ділянки. Одночасно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) м`ясо куряче механічної обвалки заморожене 1 мм (Польща), однак у останнього відсутні складські (морозильні) приміщення для зберігання зазначеного виду товару, а також відповідно до наявних баз даних ДФС відсутня інформація щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного м`яса.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження або спростування факту підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою встановлення осіб, які мали доручення на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також та для проведення почеркознавчої експертизи. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Сторона кримінального провадження вказує, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації товариства, місцезнаходження товариства та відомості про уповноважених осіб, які діяли від імені товариства та мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично займалися господарською діяльностю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (станом на даний час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її оригінали (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1