Провадження № 1-кс/554/8781/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 грудня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002338 від 16.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ, -
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у злочинну змову, умисно, з корисливих мотивів вносять до актів виконаних робіт Ф. КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

За вказаним фактом слідчим відділенням Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0002338 від 16.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4,5 млн. грн. визнали переможцем ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має ознаки фіктивності, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 26.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані кримінальні провадження прокуратурою Полтавської області об`єднані в одне під № 0002338, створено слідчу групу з числа слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що розпорядник бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 починаючи з 18.04.2016 року уклало ряд договорів підряду з приватним багатопрофільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню ремонтних робіт в м. Полтава. Строк виконання робіт за умовами договорів до 31 грудня 2016 року. За даними порталу Є data, за період часу з 18.04.2016 по т/ч ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує регулярно кошти за ремонтні роботи за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 на ремонт під`їзду;

- АДРЕСА_2 , на ремонт під`їзду;

- АДРЕСА_3 , на ремонт під`їзду;

- АДРЕСА_4 , на ремонт під`їзду;

- АДРЕСА_5 , на ремонт покрівлі;

- АДРЕСА_6 , на ремонт покрівлі;

- АДРЕСА_7 , на ремонт покрівлі;

- АДРЕСА_3 , на ремонт покрівлі;

- АДРЕСА_8 , на ремонт покрівлі;

- АДРЕСА_9 , на ремонт господарського приміщення 5 ї міської лікарні;

- АДРЕСА_10 , на ремонт під`їздів;

- АДРЕСА_11 , на ремонт під`їздів;

- АДРЕСА_12 , на ремонт під`їздів;

- АДРЕСА_13 , на ремонт під`їздів;

- бульв. Б.Хмельницького (від вул. Вавілова до вул. Головка), на ремонт дорожнього покриття;

- АДРЕСА_14 , на ремонт підвальних приміщень;

- реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається будівельною діяльністю і зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 . Підприємство очолює ОСОБА_3 . Розмір статутного капіталу становить 500 гривень. Дані факти свідчать про неспроможність ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати свої зобов`язання, оскільки воно має сумнівні ознаки - мінімальний статутний фонд, тендерні кошти в багато разів перевищують річний дохід.

Встановлено, що юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно даних витягу з ЄДР перебуває за адресою: АДРЕСА_16 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, спростування чи підтвердження фактів неправомірних дій зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_16 , та їх вилучення, зокрема: документи, щодо укладення угод з ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх виконання та оплати за період 2016 року, договори, додаткові угоди, специфікації, додатки до них, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити з наступних підстав.

.Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються, якщо слідчий, або прокурор, з поміж іншого, доведуть, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3ст.132 КПК України).

Як вбачається з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У клопотанні слідчим не зазначено мети вилучення оригіналів документів, а тому суд дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а саме надати дозвіл на отримання належним чином завірених документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання слідчого Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: документів, щодо укладення угод з ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх виконання та оплати за період 2016 року, зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, додатки до них, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1