УХВАЛА

14 грудня 2016 року м. Хмельницький
14 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , при злитті СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », належного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_4 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_8 , за що ОСОБА_8 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_5 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_4 » не пред`явив та ОСОБА_8 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_4 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 заподіяно ОСОБА_8 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Також, 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 про те, що засновниками СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ « ОСОБА_4 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 заподіяли матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_4 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів.
Слідством також встановлено, що з 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало поставляти свіже незбиране коров`яче молоко від здорових корів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з 08.04.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у ПП « ОСОБА_11 », що у Тернопільській області.
Відповідно до заяви та показів голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , щодо факту незаконного постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до ПП « ОСОБА_11 » збираного молока, зазначено, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами.
В ході досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу по документах, вилучених у ПП « ОСОБА_11 », а також є необхідність у призначенні такої ж експертизи і по документах, щодо постачання молока у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим також отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, які містяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При виконанні даної ухвали від директора даного товариства надійшло повідомлення про те, що всі документи щодо господарських відносин знаходяться за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_2 , тому об`єктивно не можуть бути надані у вказані в ухвалі строки.
Також повідомили, що спір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням СФГ « ОСОБА_4 » з питань поставки молока вирішувався Господарським судом Полтавської області (рішення від 09.04.2015 р., справа №917/113/15) і запитувані документи надавалися до суду і можуть також знаходитися в матеріалах господарської справи.
Враховуючи викладенні обставини, є необхідність в органів досудового слідства в проведенні тимчасового доступу до документів, в оригіналах, відповідно до яких СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі з 14.01.2014 р. до 08.04.2014 р. постачало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молоко, з метою дослідити зазначенні документи в ході проведення відповідних експертиз. До таких документів належать: Договір про закупівлю (постачання) молока; платіжні доручення щодо проведення оплати між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене молоко, квитанції, накладні, товарно-транспортні накладні відповідно до яких проводилося транспортування даного молока, та інші фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують господарські взаємовідносини між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Переліченні документи, в оригіналах, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають знаходитися у володільця, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичної адресою підприємства: АДРЕСА_2 .
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах та їх дослідити, не представляється за можливе.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують факт постачання молока від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі січня-квітня 2014 року, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 (за його дорученням співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів про закупівлю (постачання) молока укладених між СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_4 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони, які могли бути укладенні у період часу з 01.01.2014 по 01.05.2014 р.; платіжних доручень щодо проведення оплати коштів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлене молоко; накладних, товарно-транспортних накладних, відповідно до яких проводилося транспортування поставленого молока; інших фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і СФГ « ОСОБА_4 », щодо процедур закупівель молока.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 13 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя