Справа № 738/2293/16-к
№ провадження 1-кс/738/379/2016
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів
27 грудня 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 23.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 23 вересня 2016 року з відділу протидії кіберзлочинів в Чернігівській області надійшли матеріали за письмовою заявою жителя: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 04 серпня 2016 року невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 14800 грн., які він перерахував невідомій особі за покупку вантажних коліс.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 23.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 27.07.2016 року на його електронну пошту прийшла розсилка з рекламою великого асортименту коліс до вантажного транспорту. В ході перегляду реклами його зацікавили два колеса Firestone ціною по 7400 грн., і після цього зв`язався з особою, яка виклала дане оголошення шляхом відправлення приватних повідомлень. Останній вказав, що потрібно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 гроші в сумі 14800 грн. Потерпілий ОСОБА_4 04.08.2016 перерахував за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував 10000 грн. та 4800 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але ні грошей ні товару не отримав.
Відповідно до наявної інформації потерпілий ОСОБА_4 перерахував гроші на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 за № 871275.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання старшого слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), що містяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на який 04.08.2016 надійшли грошові кошти в сумі 14800 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на який 04.08.2016 надійшли грошові кошти в сумі 14800 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням шляхів надходження з 04.08.2016 і по час зняття, переведення даних коштів;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 04.08.2016 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 14800 грн.), що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_1 04.08.2016 в сумі 14800 грн.;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 14800 грн.), що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_1 04.08.2016 в сумі 14800 грн.
Строк дії ухвали з 27 грудня 2016 року по 27 січня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1