Справа № 1-1180/11
ПОСТАНОВА

23 травня 2013 року

Рівненський міський суд Рівненської області

Суддя Рівненського міського суду Діонісьєва Н.М., розглянувши матеріали кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190; ч. 2 ст. 222; ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Рівненського міського суду знаходиться кримінальна справа № 1 1180/11 про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190; ч. 2 ст. 222; ч. 5 ст. 191 КК України.

В процесі розгляду справи, з метою всебічного, повного та обєктивного розгляду справи виникла необхідність у витребувані інформації, з приводу того чи користувався громадянин України ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) банківськими та іншими фінансовими послугами зазначених установ, які мають право надаватися фізичним особам (резидентам) України згідно чинного законодавства України, а саме :

- Чи здійснював ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) будь які банківські та інші фінансові операції у національній або іноземній валюті, де він був платником (при цьому зазначати дату здійснення операції, призначення платежу, суму платежу, отримувача платежу).

- Чи відкривав ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) поточні рахунки у національній або іноземній валюті (при цьому зазначити дату відкриття поточного рахунку, дату розміщення коштів у національній або іноземній валюті на поточних рахунках, суми коштів у національній або іноземній валюті, що розміщувалися на поточних рахунках).

- Чи розміщував ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) у національній або іноземній валюті депозитні вклади (при цьому зазначити дату розміщення депозитного вкладу та загальну суму депозитного вкладу).

- Чи отримував ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) у національній або іноземній валюті кредити будь-якого цільового призначення (При цьому зазначити дату отримання кредиту, цільове призначення кредиту та загальну суму отриманого кредиту).

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає за можливе витребування вищезазначеної.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність та ст.ст. 14-1, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Витребувати інформацію від ПАТ КБ ПриватБанк вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ 49094, ПАТ Ощадбанк вул. Госпітальна, 12-г м. Київ 01001, ПАТ Державний Експортно ОСОБА_2 України вул. Горького, 121 м. Київ 03150, ПАТ ОСОБА_3 Аваль вул. Лєскова, 9 м. Київ, ПАТ ПромінвестБанк вул. Шевченка, 12 м. Київ 01001, ПАТ Укрсоцбанк вул. Ковпака, 29 м. Київ 01001, ПАТ ВТБ ОСОБА_3 ОСОБА_4 Шевченка вул. Пушкінська, 8/26 м. Київ 01004, ПАТ Перший Український ОСОБА_5 вул. Університетська, 2а м. Донецьк 83001, ПАТ КБ Дельта Банк вул. Ковпака, 29 м. Київ 01001, ПАТ УкрСиббанк Проспект Московський, 60 м. Харків 61001, ПАТ Альфа ОСОБА_5 вул. Десятинна, 4/6 м. Київ 01001, ПАТ Комерційний Банк Надра вул. Артема, 15 м. Київ 04053, ТОВ ОСОБА_5 Фінанси та кредит вул. Артема, 60 м. Київ 04054, ПАТ Брокбізнесбанк вул. Проспект Перемоги, 41 м. Київ 03057, ПАТ Кредитпромбанк вул. Бульвар Дружби народів, 38 м. Київ 01014, ПАТ ІНГ ОСОБА_5 Україна Подільський район вул. Спаська, 30а м. Київ 04070, ПАТ Дочірній банк Сбербанку Росії вул. Володимирська, 46 м. Київ 01601, ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк вул. Зоологічна, 5 м. Київ 01119, ОТП ОСОБА_5 вул. Жилянська, 43 м. Київ 01033, ПАТ АБ Укргазбанк вул. Єреванська, 1 м. Київ 03087

з приводу того чи користувався громадянин України ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) банківськими та іншими фінансовими послугами зазначених установ, які мають право надаватися фізичним особам (резидентам) України згідно чинного законодавства України, а саме :

- Чи здійснював ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) будь які банківські та інші фінансові операції у національній або іноземній валюті, де він був платником (при цьому зазначати дату здійснення операції, призначення платежу, суму платежу, отримувача платежу).

- Чи відкривав ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) поточні рахунки у національній або іноземній валюті (при цьому зазначити дату відкриття поточного рахунку, дату розміщення коштів у національній або іноземній валюті на поточних рахунках, суми коштів у національній або іноземній валюті, що розміщувалися на поточних рахунках).

- Чи розміщував ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) у національній або іноземній валюті депозитні вклади (при цьому зазначити дату розміщення депозитного вкладу та загальну суму депозитного вкладу).

- Чи отримував ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за ДРФО України НОМЕР_1) у національній або іноземній валюті кредити будь-якого цільового призначення (При цьому зазначити дату отримання кредиту, цільове призначення кредиту та загальну суму отриманого кредиту).

Дану інформацію прошу надати суду ТЕРМІНОВО до початку судового засідання, яке відбудеться 30.05.2013 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Н.М. Діонісьєва