Справа № 481/508/17
Провадж.№ 1-кс/481/83/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.05.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 14.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
Встановив:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 14.04.2017 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України про те, що на адресу вказаного Управління надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Одеса, про те, що невідома особа, під приводом купівлі дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 72000 гривень.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що два карткових рахунки (на які були перераховані грошові кошти) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт було здійснено 29.03.2017 в період часу з 12:29 години по 12:31 годину за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України
Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000201, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, під приводом купівлі дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Одеса в сумі 72000 гривень.
Зокрема 29.03.2017 ОСОБА_4 який є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою домовленістю поставив дизельне пальне в кількості 6 тон 350 літрів, за ціною 18 грн. 15 коп. за 1 літр, невідомій особі на ім`я ОСОБА_7 , який представився власником ФГ, що розташоване в смт. Фрунзовка Одеської області. Після поставки дизельного пального грошові кошти ОСОБА_4 на свій рахунок не отримав. Після того, як ОСОБА_4 зрозумів, що його грошовими коштами в сумі 72 000 гривень шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи, то останній знову звернувся до невідомого на ім`я ОСОБА_7 , який, в свою чергу, пояснив, що дійсно замовляв дизельне пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але як виявилося вони ніякого відношення до рахунків підприємства ОСОБА_4 не мають.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що два карткових рахунки (на які було перераховано грошові кошти) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт було здійснено 29.03.2017 в період часу з 12:29 години по 12:31 годину за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Надання відомостей що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , (МФО НОМЕР_3 ), на який було перераховано кошти, зокрема про рух грошових коштів з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахунком, необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201, копія заяви, протоколу допиту потерпілого та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (з можливістю вилучення їх копій) про :
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою № НОМЕР_1 ,
які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10.06.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя