КОПІЯ
Єдиний унікальний номер 366/306/14-к
Номер провадження 1-кс/366/37/14
У Х В А Л А
смт.Іванків 18 лютого 2014р.
ВСТАНОВИВ :
Заступник начальника звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити, а саме: документи про розкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківської таємниці відносно клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 08.11.2013 по 31.11.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття. Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 08 листопада 2013 року близько 09 години невстановлена слідством особа в телефонній розмові ввела в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт.Іванків Київської області щодо продажу автомобіля марки «ВАЗ-2121», на що ОСОБА_6 повіривши у правдивість розмови, через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 1200 гривень та до цього часу не отримав обумовлений автомобіль.
За даним фактом 11 листопада 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), покарання за яке передбачено у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Під час здійснення досудового розслідування додатково встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківської таємниці відносно клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 08.11.2013 по 31.11.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, та можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. В даному випадку слідчий просить надати дозвіл на отримання документів про розкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківської таємниці відносно клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 08.11.2013 по 31.11.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України
1.Надати дозвіл заступнику начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів:
- про розкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківської таємниці відносно клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 08.11.2013 по 31.11.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.
2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Суддя /підпис/
Суддя:
Ухвала видана 18 лютого 2014 року

Суддя: