Справа № 211/3935/16-к
Провадження № 1-кс/211/187/17
У Х В А Л А
іменем України
22 лютого 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000155 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
20.02.2017 року слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000155 звернулася до Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з по 01.01.2017 роках, а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які зберігаються у банку (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Місгosoft Ехсеl), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просила клопотання задовольнити.
Особи у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, в ході проведення перевірки за даними звітів за формою № 1 ПВ «Звіт праці» підприємств Довгинцівського району м. Кривого Рогу, визначених для здійснення державних спостережень з питань статистики праці, заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2015 року значиться по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.01.2016 року вказані відомості внесені до ЄРДР за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України невиплата заробітної плати, та розпочато досудове розслідування.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, відділом з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з порядком проведення перевірок посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та її територіальних органів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.07.2012 №390 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 № 1291/21603, з метою виконання Плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженого розпорядженням КМУ від 22.07,2016 № 517-р та виконання Плану заходів щодо координації спільних дій ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДФС з питань заборгованості з виплати заробітної плати за дорученням Держпраці від 01.08.2016 року №8025/1/4.3-ДП-16 проведено позаплановий захід зі здійснення державного нагляду (контролю) - позапланову перевірку законодавства про працю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході перевірки встановлено порушення законодавства про працю, а саме, на підставі даних бухгалтерського обліку встановлено, що на підприємстві тривалий час допускаються порушення строків виплати заробітної плати. На момент перевірки загальна сума заборгованості штатним та звільненим працівникам, за період лютий 2016 - серпень 2016 складає 2768,080 тис. грн. - 261 особі, в тому числі: заборгованість працюючим працівникам (213 осіб) складає 2468,429 тис. грн. за період з березня 2016 по серпень 2016, поточна заборгованість (заробітна плата за серпень 2016) складає 563,957 тис. грн. - 211 працівнику, заборгованість з виплати розрахункових коштів звільненим працівникам (48. осіб) складає 281,651 тис. грн. за період з лютого 2016 по серпень 2016, що є порушення вимог ст. 115 КЗпП України, вимог ст. 116 КЗпП України.

Крім того, до прокуратури неодноразово надходили листи від ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металі "Механобрчормет"", а саме:

Лист від 03.11.2015 №20-19/1/2069 ІНФОРМАЦІЯ_7 що до заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" станок на 01.10.2015 складає 607,7 тис. грн..

Лист від 02.12.2015 №20-19/1/2341 ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо (заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" станок на 01.11.2015 складає 1187,3 тис. грн.

Лист від 12.01.2016 №26-18/7 ІНФОРМАЦІЯ_7 шодо заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 01.12.2015року складає 1133,4 тис. грн.

Лист з додатками від 02.09.2016 №941/08 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" про надання копії статуту та копії витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Також, до прокуратури неодноразово надходили повідомлення - обставини що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушенню з додатками віл ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме

Матеріали перевірки від 22.02.2016 №842-17/05 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо заборгованості із виплати заробітної: плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченні,-: та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" складає 2243,192 тис. грн.

Матеріали перевірки від 16.09.2016 №852/4-2-5 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо заборгованості із виплати заробітної плати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" складає 2768,080 тис. грн.

Відповідно до інформації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " обліковуються розрахунок В ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у банківській установі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про обставини відкриття банківська рахунків, осіб, які мали право розпоряджатись коштами по рахунку, а також деталізований рух коштів по банківським рахункам, з вказанням ким передані грошові кошти і для чого.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно дослідить інформацію про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів щодо наступних банківського рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з дати відкриття по дату закриття фондового рахунку, а також документи щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, які зберігалися у банку.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що доступ до вказаних в клопотанні документів має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 „ надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , а саме: роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з по 01.01.2017 роках, а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які зберігаються у банку (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Місгosoft Ехсеl), без вилучення їх оригіналів

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1