Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/3623/17
Провадження № 1кс-554/3334/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з вересня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, здійснюючи телефонні дзвінки із прихованого номеру телефону та представляючись працівниками поліції, шахрайським шляхом, під приводом затримання близької особи громадян, яким телефонують, правоохоронними органами, за фактом зберігання наркотичних засобів, вимагають переказати грошові кошти за вирішення даного інциденту та не притягнення особи до відповідальності, в розмірі 2 000 доларів США на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на мешканців Полтавської області.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на дані рапортів інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_5 стало відомо, що невідомі особи, що здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , із банківських карт емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за зовнішніми ознаками (риси обличчя) схожі на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою АДРЕСА_5 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому дані грошові кошти, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , за допомогою терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерозподіляли між учасниками злочинної групи (як встановленими, так і невстановленими на даний час), в залежності від обсягів вкладу її учасників в здобутті даних коштів.

Слідчий вказує, що вищевказані громадяни у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могли використовувати банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), на ім`я наступних громадян ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ) які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у Полтавському Головному Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_8 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ).

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий вважав необхідним отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 24.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №000835 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До клопотання слідчим долучено копію рапорту за наслідками проведених оперативно-розшукових заходів та на виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_24 від 21.03.2017 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_25 від 07.04.2017 року; копії банківських квитанції про перерахування грошових коштів; копію виписки по картковому рахунку, з якої вбачається про рух грошових коштів, отриманих незаконним шляхом; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_26 від 11.04.2017 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_27 від 28.01.2017 року, які повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушень; копію протоколу огляду місця події від 18.04.2017 року, копії повідомлень про підозру ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 від 03.05.2017 року, а також копії заяв про видачу паспорта за ф.№1 на вказаних осіб.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по картковим рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема у період часу з дати відкриття рахунку «по час дії ухвали суду», оскільки у ст.ст.159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

При цьому суд вважає необхідним зазначити, що слідчий звернувся в частині зазначеного періоду з клопотанням, яке підлягає розгляду слідчими суддями апеляційного суду, оскільки вимоги, які зазначаються у цих клопотаннях, стосуються фактично негласних слідчих (розшукових) дій, тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 12.05.2017 року.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_11 ), а саме наступних документів: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 12.05.2017 року, платіжних доручень з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 12.05.2017 року, а також до інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ) (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1