Справа № 740/266/17
Провадження № 1-кс/740/57/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
25 січня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 04 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2017 року старший слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 04 січня 2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., яка проживає АДРЕСА_1 про те, що 25 грудня 2016 року невідома особа, вчинила відносно неї шахрайські дії, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3500 гривень.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в своїх показах показала, що 01.04.2016 в м. Ніжині її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклав договір № НЖ001-00024 про надання фінансового кредиту з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 3500 гривень. Про те що її сином був оформлений кредит вона не знала, дізналась про це тоді коли на її адресу прийшов лист в якому говорилось про те що ОСОБА_6 не сплачує кредит, у зв`язку з чим потрібно погасити кредит та сплатити штраф в розмірі 800 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 а його поручителем була мати ОСОБА_5 , яка також сплатила заборгованість по кредиту свого сина гроші в сумі 3500 гривень. Гроші ОСОБА_5 передала особисто йому в руки 21.10.2016 року, в подальшому, гроші в сумі 2300 гривень він через свою картку, яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_1 переслав на картковий рахунок ОСОБА_8 . Картковий рахунок, на який він переводив гроші оформлений безпосередньо на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про особу
на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2016 по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні старший слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав та додатково зазначив, що згідно зіст.161 КПК України документи, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не відноситься до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим в кримінальному провадженні - в.о. заступником начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП

Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , - в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 та при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2016 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 .09.2016 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1