печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетні кошти.

За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_5 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підписали акти виконаних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_5 та перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування має достатні дані вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_6 та його син ОСОБА_7 які за попередньою змовою з іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи бюджетними коштами в сумі 69 063 535, 42 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 упродовж 2013 року постійно користувався квартирою АДРЕСА_6 , власником якого була ОСОБА_8 , мати дружини ОСОБА_7 ОСОБА_9 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу № 591 від 08.07.2016, відповідно до якого ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_2 ) продала ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_3 ) квартиру АДРЕСА_6 .

Також, у 2014 році ОСОБА_7 подарував ОСОБА_11 машиномісце в підземній автостоянці № НОМЕР_4 , розташованій за адресою АДРЕСА_7 , та у 2014 році ОСОБА_11 купив у ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_8 , за 11 354 863,00 грн.

В той же час, за даними ДФС України (форма звітності 1-ДФ) ОСОБА_11 за період часу з 1998 року по даний час не мав джерел отримання доходів, які могли б підтвердити набуття ним активів, а саме квартир та машиномісця вартістю понад 12 млн. гривень, що у свою чергу свідчить про фіктивність укладених угод.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні даних, що свідчать про одержання та подальше використання коштів зазначеною вище особою.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 ОСОБА_3 або іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташоване у АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції у ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за весь період функціонування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32709/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 14.06.2017 р.