СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/547/17
Номер провадження 1-кс/547/88/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Семенівського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000112 від 29.03.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області старший капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000112 від 29.03.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання заступнику начальника СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів з подальшим їх копіюванням, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:
? про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 21.03.2017 до 01.04.2017;
?про те, яка сума грошей була перерахована 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017 із карт ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;
?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, переслані 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017 із карт ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;
?про час отримання грошей, відісланих 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017 із карти ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;
?про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017 із карт ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;
?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 21.03.2017 до 01.04.2017 направлялися гроші з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
?про дані особи, на яку оформлено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів в період часу з 21.03.2017 до 01.04.2017.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор вимоги клопотання підтримав повністю, пояснив, що вказані документи містять банківську таємницю, можуть вказати на причетних до шахрайства осіб.
Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
Відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 29.03.2017 за № 0000112 за фактом заволодіння в період часу з 21.03.2017 до 24.03.2017 невстановленою особою шахрайським способом грошима ОСОБА_7 в сумі 8000,00 грн.
Відповідно до протоколу прийняття заяви потерпілого ОСОБА_7 від 29.03.2017, в період 21-23 березня 2017 року ОСОБА_8 заволодів його коштами 8000,00 грн, яку потерпілий перерахував йому на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .
Відповідно до виписок із карт ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , останнім 21.03.2017, 22.03.2017 і 23.03.2017 здійснювалися: один переказ на 2020,00 грн, три перекази по 2080,60 грн кожен.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (передбачених ст. 91 КПК України), за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, роблю висновок, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи обґрунтовано перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні, а, відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, у т.ч. з огляду на особливий характер функціонування банківського рахунка, який не дозволяє, наразі, окремо розділити кошти, отримані від певної особи з коштами, знятими власником рахунку саме як кошти, отримані від згаданої (першої) особи.
Ураховуючи зазначене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), та містять інформацію:
?про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 21.03.2017 до 01.04.2017;
?про те, яка сума грошей була перерахована 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017 із карт ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;
?про адресу терміналу (відділення банку, банкомату), де були отримані кошти з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , з 21.03.2017 по 01.04.2017, а також час і дати відповідних операцій, особу (осіб) які отримували згадані кошти та/або ініціювали відповідні банківські операції;
?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 21.03.2017 до 01.04.2017 направлялися гроші з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
?про дані особи, на яку оформлено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також працівникам оперативних підрозділів, яким в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 23 червня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1