Cправа № 750/1239/17
Провадження № 1-кс/750/311/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007943 від 19.08.2016 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007943, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котра просить провести перевірку щодо невстановленої особи, яка під приводом продажу товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 2010 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що приблизно в червні 2016 року потерпіла в мережі Інтернет, на сайті olx.ua знайшла оголошення з приводу продажу телевізора марки «Самсунг». Зв`язавшись з продавцем шляхом телефонного дзвінка на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, останній пояснив, що дійсно має в наявності даний телевізор та може відправити його через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зазначив, що працює по 50-ти відсотковій передоплаті та домовились про купівлю даного телевізора. Так як дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 вона взяла реквізити банківської картки для перерахування передоплати в сумі 2000 грн. Продавець повідомив картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 15 червня 2016 року через термінал самообслуговування ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2010 грн. на вище зазначену картку. Після цього подзвонила продавцю та повідомила що відправила кошти, на що продавець відповів, що отримав та відправить посилку наступного дня. 22 червня 2016 року прийшовши до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером товарної накладної № 9281 по накладному платежу 900 грн. При перевірці товару був виявлений старий монітор, а не телевізор, який був зазначений в оголошенні. Товар за невідповідністю був надісланий назад відправнику. З 22 червня 2016 року номер телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 знаходиться поза зоною досяжності, та кошти ОСОБА_5 не повернуто.

Було встановлено що кошти перераховані потерпілою були зняті в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 . Відповідно до наявної інформації рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1