Справа № 182/1360/17
Провадження № 1-кс/0182/1269/2017
У Х В А Л А
Іменем України
14.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » з поточного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 », слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на підставі доручення слідчого, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що Бухгалтер ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 умисно, керуючись корисним мотивами , в період з 04.06.2015 по 01.10.2015 рік за допомогою банківських рахунків, заволоділа ввіреними їй грошовими коштами вказаного підприємства . сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » під приводом укладених договорів перераховувала грошові кошти на карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особам, які не були працевлаштовані на ПП « ОСОБА_4 » та договори , згідно по яким проходили пралтіжні доручення відсутні.

Згідно наданої інформації підприємства то ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ( ЕРДПОУ НОМЕР_4 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_6 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_5 карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувався ОСОБА_7 .

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_6 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_6 карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувалася ОСОБА_8

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_6 з поточного рахунку підприємства перераховувала грошові кошти на рахунком № НОМЕР_5 карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувався ОСОБА_9 .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, які містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 », яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в друкованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на підставі доручення слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » з поточного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2014 року до 15.01.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти з поточного рахунку ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1