Справа№751/6397/16-к
Провадження №1-кс/751/351/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 працюючи на посаді провідного інженера дільниці автоматизованих систем керування виробництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, будучи, матеріально-відповідальною особою та займаючи посаду, безпосередньо пов`язану зі збереженням товарно-матеріальних цінностей, будучи службовою особою та виконуючи адміністративно-господарські функції, у період з 09.07.2013 по 30.12.2015 діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 758125 грн., що є особливо великим розміром, при наступних обставинах.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 21.03.2016 по спеціальним картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) спеціальних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_6 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );
- інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та часу зміни;
- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на спеціальні карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );
- інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );
- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на спеціальні карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;
- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) (статичні/динамічні).
Таким чином вищезазначені речі та документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 21.03.2016 по спеціальним картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) спеціальних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_6 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );
- інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) із зазначенням дати та часу зміни;
- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на спеціальні карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );
- інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );
- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на спеціальні карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;
- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) (статичні/динамічні).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

.

Слідчий cуддя ОСОБА_1