Справа № 761/3259/17
Провадження № 1-кс/761/2203/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 96, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , 1989 р. н., у 2015 році зареєструвала на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В подальшому, гр. ОСОБА_4 повідомила, що вказане підприємство зареєстроване на її ім`я без її відома та мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мало банківський рахунок у Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих 10.06.2015р. та закритих 01.04.2016р.

З метою подальшого встановлення руху коштів, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У своєму клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні Печерської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

За таких обставин вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Печерській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 96, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії, що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 10.06.2015р. по 01.04.2016р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 Печерській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Печерської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: