Справа № 724/799/17
Провадження № 1-кс/724/30/17
У Х В А Л А
23 травня 2017 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
секретар: ОСОБА_2
за участі прокурора: ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
17 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 березня 2017 року невідома особа увійшовши в довіру ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , під приводом продажу мобільного телефону через всесвітню мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2583 гривень, які ОСОБА_5 , перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Будучи допитаним у ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 13 березня 2017 року, перебуваючи по місцю проживання в м. Хотин він зайшов через всесвітню мережу загального доступу «Інтернет» на торгову площадку ІНФОРМАЦІЯ_3 де на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , було розміщено оголошення про продаж мобільного телефону. Після чого ним було зроблено замовлення і 14 березня 2017 року на його електронну поштову скриньку надійшов лист з рахунком фактурою, де було зазначено суму до оплати, а саме 2583 гривень. Цього ж дня він за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 2583 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів зв`язок із продавцем припинився і замовлений товар так і не отримав.
Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 2583 гривень, були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , повні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів.
Зазначає, що оскільки в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зобов`язавши володільця документів надти інформацію з можливістю її вилучення.
В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив суд надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення, а саме:
- надати дані про особу, яка має доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 та рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку, починаючи із 14 квітня 2017 року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю наявну інформацію щодо банківської операції).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1