Справа № 159/1494/17
Провадження № 1-кс/159/401/17
УХВАЛА

28 квітня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника власників майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про знищення речових доказів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000214, внесеному в ЄРДР 07.04.2016 року, а саме: тютюнових виробів та алкогольних напоїв. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000214 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2016 року, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 придбав десять пляшок горілки та тридцять цигарок з ознаками підробки акцизних марок. 07.04.2016 року відомості про кримінальне правопорушення слідчим СВ Кузнецовського ВП ГУНП в Рівненській області внесено до ЄРДР за № 0000214 від 07.04.2016 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2016 року до працівників поліції Кузнецовського ВП ГУНП в Рівненській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.04.2016 року, перебуваючи в м. Ковелі, на ринку, що неподалік залізничного вокзалу він придбав десять пляшок горілки та три блоки цигарок з явними ознаками підробки акцизних марок. В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження працівниками поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області спільно із працівниками ДЗЕ НП України на території Волинської області було проведено ряд обшуків та виявлено і вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби.

Під час досудового розслідування, зокрема 17.05.2016 працівниками поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області спільно із працівниками ДЗЕ НП України на території Волинської області було проведено ряд обшуків.

Так, під час обшуку, проведено у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 виявлено та вилучено: сигарети «LD violet» в кількості 498 пачок; сигарети «Marlboro» в кількості 376 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 500 пачок; сигарети «L&M» червоні в кількості 158 пачок; сигарети «L&M» сині в кількості 248 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Corset» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 288 пачок; сигарети «NZ» чорні в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 418 пачок; сигарети «NZ» чорні в кількості 18 пачок; сигарети «NZ» золотисті в кількості 418 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «L&M» сині в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment «5» в кількості 80 пачок; сигарети «Compliment «З» в кількості 280 пачок; сигарети «Магнат» в кількості 278 пачок; сигарети «Фзст» червоні в кількості 500 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Jin Ling» в кількості 308 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 28 пачок; сигарети «Pall Mall» в кількості 48 пачок; сигарети «Navigator» в кількості 148 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 18 пачок; сигарети «Фзст» червоні в кількості 10 пачок; сигарети «Classic» в кількості 8 пачок; сигарети «NZ» золотисті в кількості 8 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 80 пачок; сигарети «Monte Carlo» в кількості 498 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Rothmans» в кількості 458 пачок; сигарети «Jin Ling» в кількості 448 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Премьер» в кількості 308 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 248 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 248 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 398 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 498 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «LD» пінк в кількості 498 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 498 пачок; сигарети «Фзст» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «LD» в кількості 498 пачок. Окрім цього, виявлено та вилучено алкогольні напої: 20 пляшок горілки «Хлібний дар», 18 пляшок горілки «Nemiroff»; 20 пляшок горілки «Medoff», ємн.0,5 л. кожна; 16 пляшок горілчаного напою «Black Jack», ємн. 0,5 л.; 6 пляшок горілки «Gorbatschow»; 6 пляшок горілки «Finlandia», ємн. 2 л. кожна та 4 пляшки коньяку «Ай-Даниль» ємн. 0,5 л.
Крім цього, під час обшуку проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 виявлено та вилучено: сигарети «Rothmans» в кількості 368 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «LD» компакт в кількості 500 пачок; сигарети «Monte Carlo» в кількості 298 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 196 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 198 пачок; сигарети «Compliment «З» в кількості 148 пачок; сигарети «Compliment «1» в кількості 58 пачок; сигарети «Compliment «5» в кількості 78 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 8 пачок; сигарети «Магнат» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Mond» в кількості 70 пачок; сигарети «Ruby» в кількості 348 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 68 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 488 пачок; сигарети «Фзст» сині в кількості 8 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 298 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 98 пачок; сигарети «NZ» в кількості 96 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 498 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 248 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 248 пачок; сигарети «Mond» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок.
Під час обшуку проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 виявлено та вилучено: сигарети «Minsk» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Gold mont» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 200 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment «1» в кількості 298 пачок; сигарети «Compliment «З» в кількості 98 пачок; сигарети «Compliment «5» в кількості 20 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок.

Під час обшуку, проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 виявлено та вилучено: сигарети «Monte Carlo» червоні в кількості 68 пачок; сигарети «Monte Carlo» сині в кількості 108 пачок; сигарети «L&M» червоні в кількості 98 пачок; сигарети «L&M» сині в кількості 148 пачок; сигарети «More Blue» в кількості 140 пачок; сигарети «More» червоні в кількості 106 пачок; сигарети «Rothmans» в кількості 268 пачок; сигарети «Pall Mall» в кількості 198 пачок; сигарети «Camel» жовті в кількості 58 пачок; сигарети «Camel» сині в кількості 28 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 498 пачок; сигарети «PS» чорні в кількості 78 пачок; сигарети «PS» сині в кількості 28 пачок; сигарети «More Blue» в кількості 58 пачок; сигарети «More» червоні в кількості 88 пачок; сигарети «PS» сині в кількості 130 пачок; сигарети «L&M» сині в кількості 20 пачок; сигарети «L&M» червоні в кількості 56 пачок; сигарети «L&M» сірі в кількості 8 пачок; сигарети «LD» фіолетові в кількості 168 пачок; сигарети «LD» рожеві в кількості 145 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 15 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 9 пачок; сигарети «West Blue» в кількості 208 пачок; сигарети «West Red» в кількості 128 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 468 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 138 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 148 пачок; сигарети «LD» пінк в кількості 498 пачок; сигарети «West» сірий в кількості 98 пачок; сигарети «L&M» сині в кількості 128 пачок; сигарети «Monte Carlo» в кількості 328 пачок; сигарети «LD» сині в кількості 488 пачок; сигарети «LD» червоні в кількості 98 пачок; сигарети «Marlboro» в кількості 88 пачок; сигарети «More Blue» в кількості 8 пачок; сигарети «More» червоні в кількості 8 пачок; сигарети «West» в кількості 8 пачок; сигарети «Класік» в кількості 8 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 8 пачок; сигарети «Sobranie» в кількості 8 пачок.
Крім цього, під час проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_10 виявлено та вилучено: 20 пляшок алкогольного напою «Black Jack», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок алкогольного напою «Black Jack», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок горілки «Green Day», ємн. 0,5 л. кожна; 12 пляшок алкогольного напою «Black Jack», ємн. 0,7 л. кожна; 12 пляшок алкогольного напою «Black Jack», ємн. 0,7 л. кожна; 12 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,7 л. кожна; 20 пляшок горілки «Первак», ємн. 0,5 л. кожна; 12 пляшок горілки «Первак», ємн. 0,7 л. кожна; 20 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок горілки «Хортиця», ємн. 0,5 л. кожна; 16 пляшок горілки «Хортиця», ємн. 0,7 л. кожна; 12 пляшок горілки «Медофф», ємн. 1 л. кожна; 15 пляшок горілки «Медофф», ємн. 0,7 л. кожна; 20 пляшок горілки «Козацька рада», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок горілки «Хортиця ІСЕ», ємн. 0,5 л. кожна; 15 пляшок горілки «Зубрівка», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок настоянки «Фруктова», ємн. 0,5 л. кожна; 13 пляшок горілки «Green Day», ємн. 0,5 л. кожна; 7 пляшок горілки «Хортиця», ємн. 0,5 л. кожна; 3 пляшки коньяку «Шабо», ємн. 0,5 л. кожна; 5 пляшок коньяку «Потьомкін», ємн. 0,5 л. кожна; 7 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 1 л. кожна; 9 пляшок горілки «Хортиця», ємн. 1 л. кожна; 16 пляшок горілки «Роса», ємн. 0,5 л. кожна; 11 пляшок горілки «Українка», ємн. 0,7 л. кожна; 7 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 0,5 л. кожна; 11 пляшок горілки «Медофф», ємн. 0,5 л. кожна; 16 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 0,5 л. кожна; 10 пляшок горілки «Медофф», ємн. 0,5 л. кожна; 5 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 0,5 л. кожна; 3 пляшки горілки «Немірофф делікат», ємн. 0,5 л. кожна; 6 пляшок горілки «Немірофф з перцем», ємн. 0,5 л. кожна; 13 пляшок горілки «Медофф», ємн. 1 л. кожна; 12 пляшок горілки «Дрєвнє Київська», ємн. 0,5 л. кожна; 7 пляшок горілки «Мороша», ємн. 0,5 л. кожна; 6 пляшок горілки «Немірофф медова», ємн. 1 л. кожна; 4 пляшки горілки «Немірофф з перцем», ємн. 0,7 л. кожна; 4 пляшки горілки «Хлібний дар», ємн. 1 л. кожна; 18 пляшок горілки «Хлібний дар», ємн. 0,5 л. кожна; 12 пляшок горілки «Мороша ємн. 0,5 л. кожна; 14 пляшок алкогольного напою «Black Jack», ємн. 0,5 л. кожна; 5 пляшок алкогольного напою «Black Jack», ємн. 0,7 л. кожна; 16 пляшок горілки «Мороша», ємн. 0,7 л. кожна; 8 пляттюк горілки «Мороша», ємн. 1 л. кожна; 20 пляшок горілки «Медовуха», ємн. 0,5 л. кожна; 18 пляшок горілки «Хлібний дар», ємн. 0,7 л. кожна; 12 пляшок горілки «Хлібний дар», ємн. 1 л. кожна; 6 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 1,75 л. кожна; 6 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 1,75 л. кожна; 20 пляшок горілки «Медофф», ємн. 0,5 л. кожна; 8 пляшок горілки «Мороша», ємн. 0,7 л. кожна; 7 пляшок горілки «Первак», ємн. 0,7 л. кожна; 10 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 1 л. кожна; 14 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна.
Відповідно до висновку експерта від 26.07.2016 року №1.1-149/16 марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва («ТВ») з індексом регіону та серійними номерами: 16 ААОИ 302962 ТВ ЗФ 15/2; 16 ААОИ 302955 ТВ ЗФ 15/2; 16 ААОИ 280910 ТВ ЗФ 15/2; 16 ААОИ 280907 ТВ ЗФ 15/2; 16 ААОИ 593958 ТВ ЗФ 15/2; 16 ААОИ 593952 ТВ ЗФ 15/2; 20 АВВГ 309074 ТВ ЗФ 15/3; 20 АВВГ 309079 ТВ ЗФ 15/3; 20 ААЄІ 832930 ТВ ЗФ 14/2; 20 ААЄІ 832935 ТВ ЗФ 14/2; 20 ААЦЇ 180810 ТВ ЗФ 15/2; 20 ААЦЇ 180815 ТВ ЗФ 15/2 виготовлені не на Державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» Міністерства фінансів України, що здійснює їх випуск. Вказані марки акцизного податку виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання з використанням форм для плоского офсетного друку, а також за допомогою копіювально розмножувальної техніки з програмовим забезпеченням з використанням лазерного та струменево краплинного принтера при застосуванні твердих чорнил.
Відповідно до висновку експерта від 05.08.2016 року №1.1-153/16 частина алкогольних виробів, які є лікеро-горілчаною продукцією (ЛГП), обмарковані марками акцизного податку, які виготовлені не на Державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» Міністерства фінансів України, що здійснює їх випуск.
Постановами від 05.09.2016 року, від 15.09.2016 року, від 15.09.2016 року та від 03.10.2016 року виявлені та вилучені зазначені тютюнові та алкогольні вироби визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
03.02.2017 року підслідність даного кримінального провадження визначено за СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області.

13.02.2017 року, відповідно до акту прийому передачі, речові докази по даному кримінальному провадженні отримано у СУ ГУНП в Рівненській області. 13.02.2017 відповідно до акту прийому передачі речові докази передані на відповідальне зберігання директору ТзОВ «Волинь-Євробізнес» (юридична адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Володимирська, 107/34, код ЄРДПОУ 33170475).

Відповідно до акту прийому передачі, серед отриманих речових доказів наявні тютюнові та алкогольні вироби позначені марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством та підлягають поверненню законним власникам.

Однак, під час проведених ряду обшуків також виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби з підробленими марками акцизного податку, без марок акцизного податку, а також обмарковані марками акцизного податку Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Молдова та призначені для продажу в зоні «Duty free», зокрема: 1) сигарети «LD violet» в кількості 498 пачок; «Marlboro» в кількості 376 пачок; сигарети «L&M» червоні в кількості 158 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Corset» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 288 пачок; сигарети «NZ» чорні в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 418 пачок; сигарети «NZ» чорні в кількості 18 пачок; сигарети «NZ» золотисті в кількості 418 пачок; сигарети «Магнат» в кількості 278 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 500 пачок; сигарети «Jin Ling» в кількості 308 пачок; сигарети «Navigator» в кількості 148 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 18 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 10 пачок; сигарети «Classic» в кількості 8 пачок; сигарети «NZ» золотисті в кількості 8 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 80 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Jin Ling» в кількості 448 пачок; сигарети «Премьер» в кількості 308 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 398 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок, 16 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 0,5 л. кожна, 18 пляшок горілки «Хлібний дар», ємн. 0,5 л. кожна, які виявлені та вилучені під час обшуку, проведено у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) сигарети «Rothmans» в кількості 368 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 98 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 198 пачок; сигарети «Compliment «З» в кількості 148 пачок; сигарети «Compliment «1» в кількості 58 пачок; сигарети «Compliment «5» в кількості 78 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 8 пачок; сигарети «Магнат» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Mond» в кількості 70 пачок; сигарети «Ruby» в кількості 348 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 68 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 488 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 8 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 298 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 98 пачок; сигарети «NZ» в кількості 96 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Mond» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок, які виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) сигарети «Minsk» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Gold mont» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 200 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment «1» в кількості 298 пачок; сигарети «Compliment «З» в кількості 98 пачок; сигарети «Compliment «5» в кількості 20 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок, які виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) сигарети «Rothmans» в кількості 268 пачок; сигарети «Класік» в кількості 8 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 8 пачок, які виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; 5) 12 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,7 л. кожна; 20 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна; 10 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 1 л. кожна; 14 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля.

Згідно до вимог п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК Українита Постановою КМУ від 19 листопада 2013 р. № 1104 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
03 квітня 2017 року за вх. 00020 з ТзОВ «Волинь-Євробізнес» до слідчого відділення Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області надійшов лист про те, що тривале зберігання речових доказів несуть втрату корисної складської площі та матеріальні втрати понесені на зберігання даної продукції. Тому вказаний суб`єкт господарської діяльності наполегливо просить прийняти рішення щодо переробки або знищення.
Враховуючи, те що вказані речові докази по кримінальному провадженні тютюнові та алкогольні вироби з підробленими марками акцизного податку, без марок акцизного податку, а також обмарковані марками акцизного податку Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Молдова та призначені для продажу в зоні «Duty free», перебувають на території України у незаконному обігу, зберігання їх на території ТзОВ «Волинь-Євробізнес» створює зайві труднощі, матеріальні затрати вказаного підприємства та втрачає будь-який сенс подальше їх зберігання, а тому виникла необхідність їх передачі для знищення спеціалізованому підприємству для знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник власників майна вказав, що тютюнові вироби, які були вилучені під час обшуків у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їм повернуті на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 31.08.2016 року та ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 10.11.2016 року, вказані ухвали суду набули законної сили, тому правових підстав для знищення речових доказів, які були вилучені у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 немає. Просив в цій частині відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підставне та підлягає до задоволення частково.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, про що слідчим СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області винесена постанова від 18.04.2017 року.

Відповідно до п.4 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення знищуються за рішенням слідчого судді, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів.

Відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України, слідчий має право звернутись із клопотанням про знищення речового доказу, за погодженням з прокурором.

У відповідності з п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції», до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою КМУ від 25.08.1998 року № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою КМУ від 24.01.2001 року № 50.

Оскільки існують всі передбачені Законом підстави для надання дозволу на знищення речових доказів, тому частина речових доказів підлягають знищенню.

Крім того, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 31.08.2016 року зобов`язано слідчого СУ ГУНП у Рівненській області повернути вилучені у ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_3 тютюнові вироби, згідно протоколу обшуку від 17.05.2016 року.

Крім того, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 10.11.2016 року зобов`язано слідчого СУ ГУНП у Рівненській області повернути вилучені у ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_4 тютюнові вироби, згідно протоколу обшуку від 17.05.2016 року.

Оскільки ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду Рівненської області від 31.08.2016 року та від 10.11.2016 року, які набули законної сили, тютюнові вироби було повернуто власникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тому клопотання про знищення тих речових доказів (тютюнових виробів), які були повернуті власникам на підставі ухвал слідчих суддів до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 100 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області про знищення речових доказів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000214 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК, а саме: сигарети «LD violet» в кількості 498 пачок; «Marlboro» в кількості 376 пачок; сигарети «L&M» червоні в кількості 158 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Corset» в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 288 пачок; сигарети «NZ» чорні в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 500 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 418 пачок; сигарети «NZ» чорні в кількості 18 пачок; сигарети «NZ» золотисті в кількості 418 пачок; сигарети «Магнат» в кількості 278 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 500 пачок; сигарети «Jin Ling» в кількості 308 пачок; сигарети «Navigator» в кількості 148 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 18 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 10 пачок; сигарети «Classic» в кількості 8 пачок; сигарети «NZ» золотисті в кількості 8 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 80 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Jin Ling» в кількості 448 пачок; сигарети «Премьер» в кількості 308 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 398 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 498 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 498 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 498 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 498 пачок; сигарети «Minsk» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок, 16 пляшок горілки «Немірофф», ємн. 0,5 л. кожна, 18 пляшок горілки «Хлібний дар», ємн. 0,5 л. кожна, які виявлені та вилучені під час обшуку, проведено у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Сигарети «Rothmans» в кількості 368 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 500 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 500 пачок; сигарети «LD violet» в кількості 98 пачок; сигарети «Lifa» в кількості 198 пачок; сигарети «Compliment «З» в кількості 148 пачок; сигарети «Compliment «1» в кількості 58 пачок; сигарети «Compliment «5» в кількості 78 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 8 пачок; сигарети «Магнат» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Mond» в кількості 70 пачок; сигарети «Ruby» в кількості 348 пачок; сигарети «Qveen Menthol» в кількості 68 пачок; сигарети «Фест» червоні в кількості 488 пачок; сигарети «Фест» сині в кількості 8 пачок; сигарети «Minsk» сині в кількості 298 пачок; сигарети «Minsk» червоні в кількості 98 пачок; сигарети «NZ» в кількості 96 пачок; сигарети «Compliment» в кількості 500 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок; сигарети «Mond» в кількості 498 пачок; сигарети «NZ» в кількості 498 пачок, які виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . 12 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,7 л. кожна; 20 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна; 20 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна; 10 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 1 л. кожна; 14 пляшок горілки «Олександрія», ємн. 0,5 л. кожна.

Проведення знищення тютюнових та алкогольних виробів доручити СП ТзОВ «Олена-плюс» (юридична адреса: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. В.Великого, 50 оф. 302, )

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1