20.01.2017
Справа № 642/35/17
Провадження № 1-кс/642/115/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши винесене старшим слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_6 клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 0004548 від 27.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004548 від 27.12.2016 за ч.1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26 грудня 2016 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05 грудня 2016 року близько 18.40 годин невстановлена особа, знаходячись на Центральному ринку м.Харкова, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику мобільними телефонами марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, IMEI НОМЕР_1 , та марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 .

27 грудня 2016 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004548.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фізичною особою-підприємцем та здійснює свою господарську діяльність у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яка полягає у покупці, продажу та обслуговуванні мобільних телефонів. В ході допиту ОСОБА_7 пояснив, що 05 грудня 2016 року близько 17.00 годин йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який бажав придбати два мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, та моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, сукупна вартість яких, згідно свідчень ОСОБА_7 , станом на 05.12.2016 складала 1700 (тисяча сімсот) доларів США. Після чого близько 18.30 годин 05 грудня 2016 року вказаний невстановлений чоловік прибув до належного ОСОБА_7 магазину «Itochka», розташованому за адресою: м.Харків, вул.Гоголя, 2-А, де повідомив ОСОБА_7 , що бажає придбати вказані мобільні телефони та має при собі необхідні 1700 (тисяча сімсот) доларів США, однак не встиг здійснити їх обмін на гривню. Після чого, ОСОБА_7 разом із вказаною невстановленою особою направились в район Центрального ринку м.Харкова з метою обміну грошових коштів та розрахунку за вказані мобільні телефони. При цьому ОСОБА_7 взяв із собою необхідні мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, IMEI НОМЕР_1 , та марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 , які були у новому та упакованому стані. Знаходячись біля території Центрального ринку м.Харкова вказаний невстановлений чоловік після здійснення телефонних дзвінків повідомив ОСОБА_7 , що йому негайно треба їхати по власних справах та він не встигне здійснити обмін наявних в нього грошових коштів в сумі 1700 (тисяча сімсот) доларів США, в зв`язку з чим невстановлений чоловік розрахувався із ОСОБА_7 грошовими коштами на зазначену суму купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США та ОСОБА_7 передав невстановленій особі мобільні телефони марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, IMEI НОМЕР_1 , та марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 . Після чого, згідно свідчень ОСОБА_7 , він одразу направився до одного з пунктів обміну валют, розташованих на території Центрального ринку м.Харкова, де намагався здійснити обмін грошових коштів в сумі 1700 (тисяча сімсот) доларів США, отриманих ним від невстановленої особи при продажі вищевказаних мобільних телефонів, однак при здійсненні обміну вказаних грошових коштів у пункті обміну валют з`ясувалось, що 15 (п`ятнадцять) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США із вказаної суми грошових коштів виявились підробленими, та їх обмін неможливий. Після чого ОСОБА_7 намагався одразу зв`язатись із вказаною невстановленою особою, яка таким чином шляхом обману заволоділа належними йому мобільними телефонами, однак абонентський номер, за яким вказана невстановлена особа телефонувала ОСОБА_7 , вже перебував поза зоною досяжності.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області було надано доручення, в ході виконання якого було проведено перевірку вказаних мобільних телефонів по оперативним облікам ГУНП в Харківській області та встановлено, що мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 в період з 24.12.2016 по 25.12.2016 працював за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», який належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 .

12 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова №1-кс/642/20/17 від 05.01.2017 за місцем мешкання ОСОБА_8 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення якого було вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 , комплектуючі до нього предмети та гарантійний талон від 24.12.2016 на вказаний мобільний телефон з магазину «iShop», за адресою: м.Харків, вул.Багалія (Фрунзе), 4, із зазначенням та підписом продавця на ім`я ОСОБА_9 та печаткою ФОП « ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 . Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вказаний телефон їй подарував 24 грудня 2016 року її чоловік ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 24.12.2016 придбав його у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що 24 грудня 2016 року близько 19.00 годин він приїхав до магазину «iShop», за адресою: м.Харків, вул.Багалія (Фрунзе), 4, з метою придбання у якості подарунку для ОСОБА_8 мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black». Попередньо ОСОБА_11 у соціальній інтернет мережі «Вконтакте» переглянув інтернет-сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, прибувши до магазину «iShop», за адресою: м.Харків, вул.Багалія (Фрунзе), 4, ОСОБА_11 повідомив продавцю про те, що бажає придбати мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black», на що продавець повідомив, що мобільний телефон вказаної моделі в наявності у іншому магазині «iShop», розташованому за адресою: м.Харків, пр-т.Науки (Леніна), 41/43, та може бути звідти доставлений протягом 30 хвилин. Після чого до магазину «iShop», за адресою: м.Харків, вул.Багалія (Фрунзе), 4, прибув невстановлений чоловік, який передав продавцю коробку із мобільним телефоном зазначеної моделі. Після огляду ОСОБА_11 придбав мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 , за ціною в 820 (вісімсот двадцять) доларів США.

18 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/642/70/17 від 16.01.2017 було проведено обшук у приміщенні магазину «iShop», розташованому за адресою: м.Харків, пр-т.Науки (Леніна), 41/43, в ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, IMEI НОМЕР_1 . Крім того, в ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступні речі: печатка «ФОП ОСОБА_4 . Ідентифікаційний код НОМЕР_5 . АДРЕСА_4 »; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_7 ; коробка з-під мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_9 ; ноутбук марки «Apple» моделі «MacBook Air Id», серійний номер НОМЕР_10 ; термінал «Verifox VX 520», серійний номер НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 ; коробка з-під мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_16 ; коробка з-під мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6», білого кольору, без будь-якого маркування; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_31 ; блокнот з нотатками.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи вищевикладене, а також той факт, що в ході проведення обшуку у приміщенні магазину «iShop», розташованому за адресою: м.Харків, пр-т.Науки (Леніна), 41/43, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, IMEI НОМЕР_1 , який є предметом кримінального правопорушення, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особи, які зберігали вищевказаний мобільний телефон, а також реалізували ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 , можуть бути причетні до вчинення й інших кримінальних правопорушень на території м.Харкова, предметом вчинення яких є мобільні телефони, а у вилученому ноутбуці та блокноті можуть міститися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, в ході проведення зазначеного обшуку будь-яких документів щодо придбання зазначених мобільних телефонів виявлено не було, в зв`язку з чим в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що вищевказані мобільні телефони є предметами кримінальних правопорушень, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, зазначили, що мають обгрунтовані підозри вважати, що слідчим здійснюється поверхневе досудове розслідування, не встановлені об`єктивно фактичні обставини провадження, до суду подано не повну та недостовірну інформацію, що не підтверджується матеріалами кримінального провадження. Обшук 18.01.2017 року був проведений не уповноваженою на те особою, без присутності адвоката, протокол затримання не складався. Більшість речей, до яких органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ відносяться до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку, а тому не підлягали вилученню.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, власника майна та його захисника, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання встановив, що клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема, є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя, накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 КПК України. А відповідно до вимог ст. 167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати що вони використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопоручення та (або) зберігли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України не допускається застосування заходів кримінального провадження якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та враховуючи те, що в ході проведення обшуку у приміщенні магазину «iShop», розташованому за адресою: м.Харків, пр-т.Науки (Леніна), 41/43, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 256GB Rose Gold MM A1660» жовтого кольору, IMEI НОМЕР_1 , який є предметом кримінального правопорушення, на теперішній час існують достатні підстави вважати, що особи, які зберігали вищевказаний мобільний телефон, а також реалізували ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 7 128GB Black MM A1660» чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 , можуть бути причетні до вчинення й інших кримінальних правопорушень на території м.Харкова, предметом вчинення яких є мобільні телефони, а у вилученому ноутбуці та блокноті можуть міститися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, в ході проведення зазначеного обшуку будь-яких документів щодо придбання зазначених мобільних телефонів виявлено не було, в зв`язку з чим існують підстави вважати, що вищевказані мобільні телефони є предметами кримінальних правопорушень, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, а тому вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 170 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0004548 від 27.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на: мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_7 ; коробку з-під мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_9 ; ноутбук марки «Apple» моделі «MacBook Air Id», серійний номер НОМЕР_10 ; термінал «Verifox VX 520», серійний номер НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 ; коробку з-під мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_16 ; коробку з-під мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 6», білого кольору, без будь-якого маркування; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 5», IMEI НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6», IMEI НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_30 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 4», IMEI НОМЕР_31 ; блокнот з нотатками.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1