УХВАЛА

14 серпня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001040 від 21.12.2016, за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в ході ведення господарської діяльності даного товариства у період 2008-2010 років провели ряд протиправних дій спрямованих на доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначений факт встановлений в ході проведення фінансового аналізу господарської діяльності вказаного товариства арбітражним керуючим ОСОБА_4 та викладено у звіті «Результатів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.07.2016».

В ході проведення зазначеного вище аналізу ОСОБА_4 використала лише статистичну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як документи фінансово-господарської діяльності попереднім керівництвом вказаного товариства їй надані не були.

Для проведення фінансово-господарських операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у філії Волинського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 .

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії Волинського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

?справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства;

?копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

?картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

?платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

?грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2008 по 31.12.2010.

В разі відсутності оригіналів документів зобов`язати службових осіб філії Волинського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Надати можливість доступу та вилучення документів слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1