Провадження №1-кс/127/9429/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого оперуповноваженого 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на витребування документів у ПАТ «Аграрний фонд» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, ) - матеріалів, що слугували підставою для укладання та реалізації ПАТ «Аграрний фонд» біржових договорів поставки зерна врожаю 2016 року з ПП «Корнер» (Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вул. Леніна, буд. 131, ) та ПП «Спецземтехніка» (Вінницька область, Мурованокуриловецький район, с. Немерче, вул. Центральна, буд. 1, ),-

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2016 року звернувся до суду т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області ОСОБА_5 з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що в рамках контррозвідувальної справи № 249, заведеної 02.08.2016, перевіряється інформація щодо діяльності громадянина Російської Федерації та трьох громадян України, які можливо причетні до підриву економічного потенціалу держави шляхом запровадження протиправних схем проведення господарської діяльності підконтрольною промисловою групою, налагодження механізму отримання державних коштів у вигляді оплати форвардних контрактів на поставку зернових, а також переведення безготівкових коштів у готівку через комерційні структури з ознаками фіктивності з подальшим їх виведенням за кордон.

У ході роботи за справою встановлено, що документація щодо укладання біржових договорів поставки зерна врожаю 2016 року між ПАТ «Аграрний фонд» та ПП «Корнер» (Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вул. Леніна, буд. 131, ) і ПП «Спецземтехніка» (Вінницька область, Мурованокуриловецький район, с. Немерче, вул. Центральна, буд. 1, ), яка має значення для встановлення об`єктивної істини, знаходиться в ПАТ «Аграрний фонд» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка,буд. 1, ).

Враховуючи викладене, для перевірки та документування можливих обставин здійснення протиправних дій на шкоду економічному потенціалу держави, попередження їх вчинення в подальшому, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», абз. 4 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008, представник УСБУ у Вінницькій області звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні ст. оперуповноважений 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Аграрний фонд» в судове засідання не викликався, оскільки матеріали справи, які надаються в обґрунтування даного клопотання містять розшифровку методів та засобів контррозвідувальної діяльності.

Згідно до ст. 7 ч. 2 п. 5 Закону України Про контррозвідувальну діяльність для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники Служби безпеки України мають право: витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.

З постанови Пленуму Верховного суду України Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно- розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства №2 від 28.03.2008 року вбачається, що у випадках, передбачених ст. ст. 7 ч. 2 п. 5 Закону України Про контррозвідувальну діяльність за рішенням суду можуть витребувані документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також способів життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів.

Суд, вислухавши пояснення старшого оперуповноваженого 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та матеріали контррозвідувальної справи №249, заведеної 02.08.2016 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для перевірки та документування можливих обставин здійснення протиправних дій на шкоду економічному потенціалу держави, попередження їх вчинення в подальшому, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування, необхідно надати дозвіл на витребування у ПАТ «Аграрний фонд» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, ) матеріалів, що слугували підставою для укладання та реалізації ПАТ «Аграрний фонд» біржових договорів поставки зерна врожаю 2016 року з ПП «Корнер» (Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вул. Леніна, буд. 131, ) та ПП «Спецземтехніка» (Вінницька область, Мурованокуриловецький район, с. Немерче, вул. Центральна, буд. 1, ).

На підставі наведеного, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України Про контррозвідувальну діяльність, абз. 4 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.08 року, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати надати старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Вінницькій області майору ОСОБА_3 дозвіл витребувати у ПАТ «Аграрний фонд» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, )матеріали, що слугували підставою для укладання та реалізації ПАТ «Аграрний фонд» біржових договорів поставки зерна врожаю 2016 року з ПП «Корнер» (Вінницька область, Тульчинський район, смт Шпиків, вул. Леніна, буд. 131, ) та ПП «Спецземтехніка» (Вінницька область, Мурованокуриловецький район, с. Немерче, вул. Центральна, буд. 1, ), з можливістю отримання копій документів, а саме:

Листи, біржові договори поставки зерна, зміни та доповнення до них, специфікації, заявки на укладання договору поставки зерна, податкові накладні, додаткові договори, листи тощо.

Документи, що додаються до заявки на укладання договору поставки зерна згідно з вимогами Постанови КМУ № 736 від 16.05.2007 «Про запровадження державних форвардних закупівель», а саме:

-довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

-довідки про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;

-довідки про посівні площі об`єктів державного цінового регулювання за останні п`ять років та довідки про врожайність об`єктів державного цінового регулювання за останні п`ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг;копії статутів юридичної особи та, у разі, коли статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладання правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладання контракту та договору застави;

-договори страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю та/або стандартні договори страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків посівів озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі від повної загибелі, укладені відповідно до умов законодавства; оригінали або засвідчені копіїплатіжних доручень про сплату страхових внесків.

Документи про земельні ділянки та урожайність:

-документи, на підставі яких підприємства володіють земельними ділянками (державні акти, витяги, свідоцтва тощо) (засвідчені копії), абодовідка про орендовані землі та землі, що належать підприємствам на праві власності чи праві постійного користування, з сільської, районної ради, або держгеокадастру, або органу юстиції (оригінал).

-довідки від підприємств щодо усіх земельних ділянок, де засіяне зерно, яке передається в заставу;

-карта полів, урожай на яких буде застрахований та передаватись у заставу;

-довідки з управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій (оригінали):про площі посівів всіх культур під урожай, а саме, скільки фактично посіяно;

-про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років, а саме, скільки посіяно;

-про врожайність відповідної культури за останні 5 років (на підставі форм 4-сг та 29-сг.).

Протоколи/рішення вищого органу управління юридичної особи про передачу в заставу (укладання договору застави) майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, місця розташування земельної ділянки (область, район, село/сільська рада), загальної площі земельної ділянки та окремо площі кожного поля, врожайності, кількості тонн, які передаються в заставу, заставної ціни за тонну, суми по заставній вартості.

Документи, на підставі яких здійснювались остаточні розрахунки з ПП «Корнер» та ПП «Спецземтехніка», а саме:складські документи на зерно, договори на зберігання зерна, акти передавання-приймання на весь обсяг зерна, картки аналізу зерна або посвідчення про його якість.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: