Справа № 676/3984/17
Номер провадження 1-кс/676/1034/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
03 серпня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 08 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку, а також інформацію щодо операцій із коштами із вказівкою призначення платежів та контрагентів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів (при їх наявності) із зазначенням їх місця знаходження за період з 07 червня 2017 року по 28 липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.06.2017 близько 16 години 00 хвилин в м. Кам`янці-Подільському невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела в оману ОСОБА_6 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 4260 грн. з банківської картки останнього, чим спричинила матеріальну шкоду у розмірі 4260 грн. Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 0001047, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у розмірі 4268 ривень 20 копійок з банківської картки ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.06.2017 близько 16 години 06 хвилин.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 , слідчий просив надати йому, а також слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні якого знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 08 червня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 07.06.2017 р. було перераховано належні йому грошові кошти в сумі 4260,00 грн., що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого від 13.06.2017 року, випискою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 06.06.2017 р. по 07.06.2017 р., листом відділу протидії кіберзлочинам в Хмелльницькій області від 10.07.2017 р., довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.07.2017 р. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку, а також інформацію щодо операцій із коштами із вказівкою призначення платежів та контрагентів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів (при їх наявності) із зазначенням їх місця знаходження за період з 07 червня 2017 року по 28 липня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: підпис.
Згідно з оригіналом.
Ухвала набрала законної сили 03 серпня 2017 року
Слідчий суддя ОСОБА_1