28.08.2017 Провадження №1-кс/389/256/17
У Х В А Л А
28 серпня 2017 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 15.02.2017 року до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали Знам`янського МВ УСБУ в Кіровоградській області стосовно ОСОБА_3 , яка шляхом обману надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого їй було нараховано грошові кошти в сумі 15000 грн.
За вказаним фактом 16.02.2017 року Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було вилучено копії всіх документів, що стосуються відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, було допитано працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме начальника управління ОСОБА_4 , секретаря ОСОБА_5 , соціального інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного спеціаліста ОСОБА_6 та спеціаліста ОСОБА_7 .

Також було допитано працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме головного державного аудитора ОСОБА_8 , начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності ОСОБА_9 , начальника Управління соц.захисту ОСОБА_4 , які входили в склад комісії та складали акт № 04/09, відповідно до якого були виявлені факти шахрайства.

Згідно з актом №04/09 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено, що ОСОБА_3 стала на облік, як внутрішньо переміщена особа та на проживання отримувала щомісячну допомогу розміром 884 грн., таким чином з моменту поставлення на облік ОСОБА_3 отримала допомогу в розмірі 15142,03 грн., при цьому остання мала депозит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але про це до проведення перевірки не повідомила.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене правопорушення вчинила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка АДРЕСА_1 , яка проживає в АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування встановлено РНОКПП належний ОСОБА_3 .

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів проведення готівкових коштів на рахунки вищезазначеної особи, отримання доказів набуття неправомірної вигоди, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів у вигляді інформації про наявність поточних рахунків, які належать вказаній особі, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по - секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожний операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати про час проведення та призначення платежу по рахунку.

Вказані документи стосовно клієнта банку вищезазначеної особи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності переведення грошових коштів від підприємств - експедиторів, вантажних перевізниками та пов`язаних з ними осіб на рахунок вищезазначеної особи, будуть використанні в даному кримінальному провадженні як докази заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 . Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Зазначені докази мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію про наявність у ОСОБА_3 в період з 01 жовтня 2014 року по 01 серпня 2016 року поточних кореспондентських та вкладних (депозитних) банківських рахунків, перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. З урахуванням викладених обставин, вважаємо за необхідне надати слідчим тимчасовий доступ до зазначених вище відомостей з наданням їх у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи, який засвідчує достовірність даних збережених на диску.
В свою чергу, необхідність вилучення відповідних документів слідчим належним чином не обгрунтована, відтак у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

За приписами п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

В свою чергу, оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого (ст.41 КПК України).

З урахуванням наведених обставин, вважаємо за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації про зв`язок слідчому та/або співробітнику оперативного підрозділу Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області, уповноваженому на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати слідчим СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та/або співробітнику оперативного підрозділу Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області, уповноваженому на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню №0000308 від 16.02.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про наявність у ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 01.10.2014 року по 01.08.2016 року поточних кореспондентських та вкладних (депозитних) банківських рахунків; відомостей про рух коштів по цих рахунках за період з 01.10.2014 року по 01.08.2016 року з зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код, ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать вище переліченим особам, з наданням зазначених відомостей у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи, який засвідчує достовірність даних збережених на диску.
Строк дії даної ухвали з 28.08.2017 року по 28.09.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1