Провадження № 1-кс/761/8907/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього, яке подане в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт», про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке подане в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт», про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВО «Дніпропромремонт», відкритому в АТ «ОТП Банк», який було накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк», в частині зупинення усіх видаткових операцій, за винятком сплати до бюджету податків і зборів, виплати заробітної плати та інших обов`язкових платежів. Далі, як зазначає у клопотанні адвокат ОСОБА_4 , вказаний арешт накладено необґрунтовано, оскільки на рахунку ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк» відсутні грошові кошти, у зв`язку з чим просить скасувати згаданий арешт.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення згаданого клопотання.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі матеріалів клопотання, СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 3 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Далі, як встановлено в суді, 17 лютого 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код за ), який відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Водночас, відповідно до змісту листа експерта сектору з обслуговування клієнтів відділення АТ «ОТП Банк» від 9 березня 2017 року за № 303-5/29, на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» грошові кошти відсутні, а тому на переконання слідчого судді у застосуванні відповідних процесуальних заходів щодо майна ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» немає.

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У зв`язку із зазначеним, на переконання слідчого судді, вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» у вигляді арешту майна, на даний час є необґрунтованими, а тому підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «НВО «Дніпропромремонт», про скасування арешту майна - грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року, на майно ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код за ) грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1