Справа № 200/7429/17
Провадження №1-кс/200/4387/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000202 від 01.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2017 з заявою звернувся ОСОБА_3 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій останній вказав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконали умови договору та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили останнім матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, на підставі договору та рахунку фактури №17-01/1 від 27.12.2016 року було перераховано на рахунок НОМЕР_3 Запорізького управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 687 800 грн. за поставку дизельного палива в кількості 38 000 л., після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути грошові кошти в розмірі 687 000 грн. або надати дизельне паливо в розмірі 38 000 л, однак до сьогоднішнього часу грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуті не були, дизельне паливо в користуванні останніх не надходило. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 , який на зв`язок не виходить та ігнорує будь які письмові та усні звернення з метою отримати грошові кошти або дизельне паливо «Южспецтехтранс».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням прокурора дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області раднику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі: 1) завірені належним чином копії карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства; 2) Завірені належним чином копії документів щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку; юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; 3) роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду з дня відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції; 4) відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку; 5) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); 6) документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; 7) документів майнового найму банківського сейфу.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 05.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1