Справа № 686/3316/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що працівники АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива. Зокрема, 16.11.2016 незаконно виготовлене дизельне пальне було реалізоване ОСОБА_3 , що підтверджується його заявою про вчинення злочину від 16.11.2016.
Так, 16.11.2016 о 10:50 год. громадянин ОСОБА_3 здійснив заправку автомобіля марки Volkswagen T5 SP7S д.н.з. НОМЕР_2 дизельним пальним ДП-З-Євро5-ВО в кількості 14,79 л. по ціні 20,29 грн. за 1 л., на загальну суму 300,09 грн., на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: с. Солобківці, Ярмолинецького району по трасі Житомир-Чернівці-Требляче 226/550 км. Даний факт підтверджується фіскальним чеком №143883 від 16.11.2016. За поданою ним 16.11.2016 заявою, заправка не доброякісним пальним призвела до поломки його автомобіля.
Крім того, наприкінці серпня 2016 року громадянин ОСОБА_3 вже придбавав пальне на заправці «БРСМ-нафта», розташованій в м. Шепетівка, при використанні якого також зламався його автомобіль, що підтверджується допитом останнього від 02.12.2016.
За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, обладнання для їх зберігання та реалізації (резервуари, паливно-розливні колонки, газові установки, реєстратори розрахункових операцій, комп`ютерні системні блоки,).
Відповідно до ухвали апеляційного суду Хмельницької області у складі головуючого судді від 30.01.2017 накладено арешт на частину майна, вилученого в ході проведення обшуків, в тому числі нафтопродукти у зв`язку із їх невідповідністю державним стандартам у загальній кількості 91,5 тон, у тому числі наступних марок паливно-мастильних матеріалів: «А-95», «А-95 Євро», «А-95Е Premium+», «А-92», «ДП», «ДП Євро» та обладнання для їх відпуску.
Окрім того, під час проведення обшуків 29.11.2016 на вказаних вище АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено копії сертифікатів відповідності на паливно-мастильні матеріали, які видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та завірені печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаних обставин у кримінальному проваджені мають важливе доказове значення первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_2 та/або слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області та/або та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо походження (придбання) паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу), їх поставку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ) та подальшу реалізацію через на мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані на території Хмельницької області, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , в період з 01.01.2016 по 29.11.2016, а саме: договори купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу) та додаткові угоди, додатки до них; сертифікати відповідності, якісні посвідчення, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг); довіреності; податкові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 685, 371, 631, 90, 30, 31, 28, 20; договори, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за формою №1-ТТН; акти щодо розбіжностей (нестачі) нафтопродуктів; документи щодо дослідження нафтопродуктів на відповідність вимогам діючих ДСТУ та зареєстрованих ТУ, а також документи, які вказують на походження нафтопродуктів (придбання) реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлених на вищезазначені АЗС в тому числі документи щодо їх розмитнення та інші за період з 01.01.2016 по 29.11.2016, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1