Провадження 1-кс/127/3969/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських документів ПП « ОСОБА_4 », щодо будівництва та реалізації технічного поверху будинку по АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
16.05.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000025 від 01.03.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 01.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступило замовником будівництва 10-типоверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями по АДРЕСА_1 . На підставі акту готовності об`єкта до експлуатації №473 від 22.12.2009 житловий будинок прийнятий в експлуатацію з такими техніко-економічними показниками: кількість поверхів - 10 та технічний поверх (горище), кількість квартир - 144, загальна площа квартир - 11345,2 м2, житлова площа - 6093,4 м2, підсобна - 5251,8 м2, площа торгово-офісних приміщень 1267,8 м2. Житлові та нежитлові (торгово-офісні) приміщення в означеному будинку реалізовані забудовником таким чином: 121 квартира, на підставі розпорядження КМУ № 988-р від 19.08.2009 та постанов КМУ № 1300 від 18.11.2009 та №35 від 13.01.1010, придбана Державною іпотечною установою з подальшим розподілом громадянам, які відповідно до закону потребують поліпшення житлових умов; решта квартир та торгово- офісні приміщення реалізовані фізичним особам-інвесторам.

Відповідно до ДБН В.2.2-15-2005, поверх технічний - поверх для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій, може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або в середній частині будинку. Відповідно до ст. 369. ст. 382 Цивільного кодексу України та ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення прав власності у багатоквартирному будинку», приміщення загального користування, у т/ч допоміжні приміщення (приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців - колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення) є спільним майном багатоквартирного будинку, яке належить на праві спільної сумісної власності усім власникам квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Разом з тим, посадові особи ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », за попередньою змовою між собою, шляхом обману та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи чужим майном - технічними приміщеннями (1494,4 м ), які є спільним майном багатоквартирного будинку.

Для реалізації злочинного умислу на заволодіння чужим майном посадові особи ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у 2014 році уклали фіктивний договір на будівництво № 150/09, датований 11.03.2009. Згідно з умовами контракту, Забудовник (ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») бере на себе зобов`язання збудувати приміщення технічного поверху загальною площею 1600 м2 (остаточна площа приміщень визначається технічним паспортом), яке складається з технічних приміщень 1-4 під`їздів житлового будинку у АДРЕСА_1 , та протягом двох місяців після підписання і затвердження акту прийому в експлуатацію житлового будинку передати Замовнику (ПП « ОСОБА_4 ») приміщення у власність згідно з актом прийому-передачі. Про фіктивність означеного контракту свідчить той факт, що у ньому фігурує адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , яка була присвоєна житловому будинку рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №2932 від 12.12.2009. Тобто на момент укладання договору на будівництво № 150/09 - 11.03.2009 адреса будівництва об`єкта згідно з усіма юридичними документами (проект будівництва, дозвільні документи, договори, листування тощо) зазначалася як «багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_1 ». Крім того, за наявними даними, жодних фінансово-господарських відносин (перерахування коштів) між ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » не існує, а договір на будівництво № 150/09 від імені ОСОБА_6 , який на той час обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_4 », взагалі підписаний невстановленою особою.

На підставі вищезазначеного фіктивного договору та акту прийому- передачі збудованого майна від 22.02.2010 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1605 від 17.07.2014 приміщенням технічного поверху будинку по АДРЕСА_1 присвоєно адреси за № 190-193, а 25.07.2014 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 означені нежитлові приміщення загальною площею 1494,4 м2 зареєстровані за ПП « ОСОБА_4 » на праві приватної власності.

З метою легалізації чужого нерухомого майна, одержаного злочинним (шахрайським) шляхом, посадові особи ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » вчинили дії, спрямовані на приховування його незаконного походження. Так, ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.03.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєструвало декларацію про початок виконання будівельних робіт ВН 09 з реконструкції нежитлових приміщень під житлові квартири в будинку у АДРЕСА_1 . Згідно з повідомленням про зміну даних, у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт ВН 01 від 13.04.2015 функції замовника реконструкції передані від ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_4 ». 08.05.2015 згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації ВН 48 реконструйовані нежитлові приміщення під житлові квартири по АДРЕСА_1 прийняті в експлуатацію з такими техніко-економічними показниками: кількість квартир - 18 (однокімнатні - 13, двокімнатні - 4, трикімнатні - 1), загальна площа - 1303,2 м2, житлова площа - 599,9 м2.

У подальшому, вищезазначене нерухоме майно, яке протиправно вилучене у співвласників багатоквартирного будинку, протягом 2015- 2016 років реалізовано ПП « ОСОБА_4 » у вигляді квартир фізичним особам ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим).

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_4 », щодо будівництва та реалізації технічного поверху будинку по АДРЕСА_1 , а саме: договорів, щодо будівництва та реалізації вказаного технічного поверху, акт виконаних робіт, документи, що підтверджують розрахунки ПП « ОСОБА_4 » за будівництво та реалізації технічного поверху вказаного будинку, документи, що подавалися до контролюючих органів, щодо погодження будівництва та реалізації вказаного поверху, а також документи, щодо подальшої реконструкції та реалізації фізичним та юридичним особам вказаного поверху.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000025, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПП « ОСОБА_4 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення речей, які нібито перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення транспортного засобу, може виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий ВВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських документів ПП « ОСОБА_4 », щодо будівництва та реалізації технічного поверху будинку по АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя