Справа № 182/6813/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1710/2016
У Х В А Л А
Іменем України
09.12.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Страший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів рахунку карти ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 за 30.10.2016 року, на яку були перераховані кошти, а також вказати з яких банкоматів „ ІНФОРМАЦІЯ_1 знімалися грошові кошти з фотознімки особи чи осіб, що здійснила операції зі зняття коштів.

В клопотанні зазначено, 30.10.2016 року ОСОБА_4 в телефоному режимі домовився з чоловіком на імя ОСОБА_5 про придбання у останього токарного станку ТВ-4, за який ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 980 грн. в якості оплати на номер карти ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 яка відкрита на імя ОСОБА_6 . Після перерахування коштів останній на звязок більше не виходив.

02 листопада 2016 року розпочато кримінальне провадження №0004339 за фактом шахрайства за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів рахунку карти ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 за 30.10.2016 року, на яку були перераховані кошти, а також вказати з яких банкоматів „ ІНФОРМАЦІЯ_1 знімалися грошові кошти з фотознімки особи чи осіб, що здійснила операції зі зняття коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1