28.03.2017 Справа № 756/3266/17
Унікальний № 756/3266/17-к
Провадження № 1-кс/756/457/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2017 року м.Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3

за участю адвоката: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:
06 березня 2017 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , діючого в інтересах ОСОБА_5 , в порядку 303 КПК України, на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна
Вобґрунтування скарги заявник вказує, те, що під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно, яке визначено у скарзі, а саме:Планшет «iPad»;Грошові кошти у сумі 500 доларів США (купюрами: 3 шт. по 100 доларів США, 4 шт. по 50 доларів США);Грошові кошти у сумі 1000 гривень, купюрами по 200 гривень;Пістолет Форт-12, серійний номер НОМЕР_1 та один магазин до нього без набоїв;Пістолет-револьвер чорного кольору з рукояткою сірого кольору ME38 Compact, серійний номер 123 203;Грошові кошти в сумі 2540 Євро, а саме: 12 купюр по 20 Євро, 14 купюр по 50 Євро, 16 купюр по 100 Євро:Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами по 50 доларів США - 10 купюр;Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США - 5 купюр;Грошові кошти в сумі 500 доларів США. купюрами по 50 доларів США - 10 купюр;Одна пошкоджена купюра 10 Євро;20 доларів США - 2 купюри по 10 доларів США;1 долар США;1 купюра 100 гривень;1 купюра номіналом 20 000 форинтів;1 купюра номіналом 2000 форинтів;1 купюра номіналом 500 форинтів;Відео реєстратор;12 касових квитанцій, скріплених стиплером;8 платіжних доручень;14 рахунків-фактур;20 квитанцій; акти прийняття-здачі робіт;Договір фінансового лізингу від 11.04.2016р., оригінал; -Договір фінансового лізингу від 11.04.2016р., оригінал; -Графік лізингових платежів на 1 аркуші - оригінал; Виписки на 1 аркуші;Акт прийому-передачі № 170815;Наряд-замовлення в 2-х екз.;3 оригінальні чеки;Квитанція № 76;Платіжні доручення 18 екземплярів;Квитанція про оплату;7 банківських карток, відкритих в Укрсиббанку;2 сімкарти;Печатка ФОП - ОСОБА_5 , яке на час звернення зі скаргою до суду не повернуто, тому просить суд зобов`язати прокурору повернути вилучене майно.

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 підтримала подану скаргу.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував з посилання на те, що обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді, вилучені речі прямо зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, апістолет Форт-12, серійний номер НОМЕР_1 та один магазин до нього без набоїв;Пістолет-револьвер чорного кольору з рукояткою сірого кольору ME38 Compact, серійний номер НОМЕР_2 визнані речовими доказами та направлені на експертизу,про що надав відповідні постанови.
Вислухавши пояснення прокурор, адвоката, вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, вважаю, що вона підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 08.02.2017 року було надано дозвіл на обшук за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, установчих документів підприємств, які використовуються у схемі, фінансово-господарської документації щодо проведених фінансових операцій за участю наступних підприємств: ТОВ «Фулкрам» (), ПП «Оптімагруп» (), ТОВ «Трайфорд Гранд» (), ТОВ «Трікон компані» (), ТОВ «Єфера-торг-успіх» (), ТОВ «Вейленд компані» (), ТОВ «Рколос-віп-груп» (), ТОВ «Сіті гранд трейд» (), ТОВ «Боядера компані» (), ТОВ «Тан-Ком» (), ТОВ «Єитрон Груп» (), ТОВ «Ніко Гранд» (), ТОВ «Аркада Компані» (), ТОВ «Іміда Гранд» (), ТОВ «Монде Трейд» (), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (), ТОВ «Агротранс і Ко» (), ТОВ «Компанія Технопартс» (), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (), ТОВ «Група компаній «ATT» (), ПП «Преміум-агропродукт» (), ТОВ «Мегаторг Гранд» () та ТОВ «Продторг Гранд» (), а також комп`ютерної техніки та інших електронно-магнітних носіїв інформації на яких вона виготовлялась і зберігалась.
Як вбачається з матеріалів скарги, 17.02.2017р. під час обшуку АДРЕСА_1 , було вилучено майно, а саме:Планшет «iPad»;Грошові кошти у сумі 500 доларів США (купюрами: 3 шт. по 100 доларів США, 4 шт. по 50 доларів США);Грошові кошти у сумі 1000 гривень, купюрами по 200 гривень;Пістолет Форт-12, серійний номер Е2110 та один магазин до нього без набоїв;Пістолет-револьвер чорного кольору з рукояткою сірого кольору ME38 Compact, серійний номер 123 203;Грошові кошти в сумі 2540 Євро, а саме: 12 купюр по 20 Євро, 14 купюр по 50 Євро, 16 купюр по 100 Євро:Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами по 50 доларів США - 10 купюр;Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США - 5 купюр;Грошові кошти в сумі 500 доларів США. купюрами по 50 доларів США - 10 купюр;Одна пошкоджена купюра 10 Євро;20 доларів США - 2 купюри по 10 доларів США;1 долар США;1 купюра 100 гривень;1 купюра номіналом 20 000 форинтів;1 купюра номіналом 2000 форинтів;1 купюра номіналом 500 форинтів;Відео реєстратор;12 касових квитанцій, скріплених стиплером;8 платіжних доручень;14 рахунків-фактур;20 квитанцій; акти прийняття-здачі робіт;Договір фінансового лізингу від 11.04.2016р., оригінал; -Договір фінансового лізингу від 11.04.2016р., оригінал; -Графік лізингових платежів на 1 аркуші - оригінал; Виписки на 1 аркуші;Акт прийому-передачі № 170815;Наряд-замовлення в 2-х екз.;З оригінальні чеки;Квитанція № 76;Платіжні доручення 18 екземплярів;Квитанція про оплату;7 банківських карток, відкритих в Укрсиббанку;2 сімкарти;Печатка ФОП - ОСОБА_5 .

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги
При цьому скаржником надано шлюбний договір від 13.03.2012 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно якого майно набуте під час шлюбу (рухоме або не рухоме) є особистою приватною власністю кожного з них. Крім того, відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
На час розгляду скарги органом досудового розслідування відомості щодо ОСОБА_5 до ЄРДР не внесені, повідомлення про підозру їй не вручене, цивільний позов до неї не заявлений.
При цьому під час судового розгляду встановлено, що у органа досудового розслідування відсутні докази того, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, документи та речі здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування кримінального провадження, як про це міститься в застережені ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук. Дана обставина не спростована прокурором в судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що грошові кошти,документи та речі вилучені за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_5 що не оспорювалось прокурором в судовому засіданні.
При цьому, слідчими в судовому засіданні не надано будь-яких доказів про те, що вилучені грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що вилучене майно не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 08.02.2017 року. Таким чином, вилучені під час обшуку грошові кошти та документи та речі є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що вищезазначене майно, в силу вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном, тоді як слідчий в судовому засіданні не вказав на правові підстави для безспірного висновку, що вказане майно не є тимчасово вилученим або ж на нього накладено арешт, тобто підстави на яких на даний час майно не повернуто його власнику, що свідчить про втручання у право власності органом досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою захисту прав ОСОБА_5 скаргу на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні майна слід задовольнити частково та зобов`язати прокурора повернути їй грошові кошти,речі та документи вилучені 17.02.2017 року під час обшуку які визначені у скарзі.
Крім того, оскільки згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу володільцем тимчасово вилученого майна, а також враховуючи той факт, що ОСОБА_5 не є володільцем Пістолета Форт-12, серійний номер НОМЕР_1 та один магазин до нього без набоїв;Пістолета-револьвера чорного кольору з рукояткою сірого кольору ME38 Compact, серійний номер НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що вказана вимога не підлягає до задоволенню.
Керуючись ст. 303, 305-307, 309, 55 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_8 повернути ОСОБА_5 вилучене майно 17.02.2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:Планшет «iPad»;Грошові кошти у сумі 500 доларів США (купюрами: 3 шт. по 100 доларів США, 4 шт. по 50 доларів США); Грошові кошти у сумі 1000 гривень, купюрами по 200 гривень; Грошові кошти в сумі 2540 Євро, а саме: 12 купюр по 20 Євро, 14 купюр по 50 Євро, 16 купюр по 100 Євро: Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами по 50 доларів США - 10 купюр; Грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США - 5 купюр; Грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами по 50 доларів США - 10 купюр; Одна пошкоджена купюра 10 Євро; 20 доларів США - 2 купюри по 10 доларів США;1 долар США;1 купюра 100 гривень;1 купюра номіналом 20 000 форинтів; 1 купюра номіналом 2000 форинтів;1 купюра номіналом 500 форинтів;Відео реєстратор; 12 касових квитанцій, скріплених стиплером;8 платіжних доручень;14 рахунків-фактур; 20 квитанцій; акти прийняття-здачі робіт;Договір фінансового лізингу від 11.04.2016р., оригінал; -Договір фінансового лізингу від 11.04.2016р.,оригінал; -Графік лізингових платежів на 1 аркуші - оригінал; Виписки на 1 аркуші;Акт прийому-передачі № 170815;Наряд-замовлення в 2-х екз.;3 оригінальні чеки;Квитанція № 76; Платіжні доручення 18 екземплярів; Квитанція про оплату;7 банківських карток, відкритих в Укрсиббанку; 2 сімкарти; Печатка ФОП - ОСОБА_5 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1