Справа № 177/2648/15-к
Провадження № 1-кс/177/128/17
УХВАЛА
про відмову в тимчасовому доступі до речей і документів
26.04.2017

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області

за участі: секретаря ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000788 від 05 серпня 2015 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2017 року до слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

- заяви на відкриття банківських рахунків щодо Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інші документи, які надавалися у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операцій, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 ( на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 010-1.2016 по 01.01.2017 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000788 від 05 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ФГ « ОСОБА_5 », ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».

Слідчий вказує, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації вищевказаної продукції, причетність має Фермерське господарство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому з метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фермерського господарства на предмет закупівлі товарів сільськогосподарського призначення шляхом тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Сторони в судове засідання не з`явились, причина неявки суду не повідомили, про час, день та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Частиною 2 ст.160 КПК України визначений перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В клопотанні не зазначено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання. Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України за фактом підробки товарно-транспортної накладної працівниками ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань). В той же час в клопотанні слідчий вказує на порушення рядом підприємств, в тому числі і ФГ « ОСОБА_7 », вимог ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні». Клопотання та додані до нього матеріали не містять доказів що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий в порушення ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не вказав значення вказаних в клопотанні документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю. (банківську таємницю).

Отже, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчий не довів, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також слідчий не надав суду матеріали кримінального провадження в підтвердження свого клопотання, тому слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що оцінюється як підстава для відмови у задоволенні такого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000788 від 05 серпня 2015 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але про неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Суддя: