У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської областіОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської областіОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі (предмети), а саме вантаж вилучений на контейнерному терміналі Дочірнього підприємства «ГПК Україна» з контейнерів UESU4169065, CLHU4496760 у вигляді речовини за своїми властивостями схожої на табак (відходи табачного виробництва) загальною вагою 38340 кг.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 16.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за отриманою 4 відділом ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області інформацією було встановлено, що на контейнерному терміналі ДП «ГПК Україна» знаходяться морські контейнери UESU4169065 CLHU4496760 із тютюном, які перебувають під митним контролем понад строки встановлені ст. 204 Митного кодексу України.

Вказаний вантаж завезено за товарно-супровідними документами, які містять недостовірні відомості. Також вантаж тютюну не містить марок акцизного податку та планується до реалізації на території України.

Представниками комерційних структур, які вступили у змову із співробітниками Одеської митниці ДФС, вживалися заходи щодо оформлення у митному відношенні вказаного вантажу за товарно-супровідними документами, які містять недостовірні відомості щодо відправника та одержувача вантажу, товарної номенклатури вантажу, а також підробленими листами переадресування вантажу від відправника.

Крім того, за наявної інформацією, вказані морські контейнери, могли бути незаконно переміщені на територію України поза митним контролем шляхом розміщення у митний режим знищення та фіктивно знищені за сприяння співробітників митниці.

Прокуратурою Одеської області 23.12.2016, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.12.2016, на території відповідальності Адміністрації Одеського морського порту (Одеська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ), за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 та/або (1/1) на контейнерному терміналі Дочірнього підприємства «ГПК Україна» (, м. Одеса, Митна площа 1 та/або (1/1) проведено обшук контейнерів UESU4169065 CLHU4496760, за результатами якого контейнери із вантажем у вигляді речовини за своїми властивостями схожої на табак (відходи табачного виробництва) загальною вагою 38340 кг., вилучено з території Одеського морського порту.

У подальшому, 23-24.12.2016 на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , проведено розтафировку та огляд зазначеного вантажу.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі (предмети) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчим у кримінальному провадженні 24.12.2016 прийнято рішення про визнання зазначених речей (предметів) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ТОВ «Базука» (код 34034048).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідству під час проведення досудового розслідування необхідно з`ясувати обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

До теперішнього часу власника вилученого з контейнерів UESU4169065 CLHU4496760 вантажу у вигляді речовини за своїми властивостями схожої на табак (відходи табачного виробництва) загальною вагою 38340 кг. слідством не встановлено.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001055 від 16.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

24.12.2016 року постановою слідчого ОСОБА_3 тимчасово вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Згідно пояснень слідчого, власника зазначеного майна досудовим слідством на цей час не встановлено.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі, вилучені під час проведення обшуку контейнерів UESU4169065, CLHU4496760 від 23.12.2016 року, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі (предмети), а саме вантаж вилучений на контейнерному терміналі Дочірнього підприємства «ГПК Україна» з контейнерів UESU4169065, CLHU4496760 у вигляді речовини за своїми властивостями схожої на табак (відходи табачного виробництва) загальною вагою 38340 кг.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
28.12.2016