Дата документу 21.08.2017 Справа № 554/5096/17
Провадження № 1-кс/554/5738/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328 від 21.06.2017 року за ч.3 ст.190 КК України.

Що 20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_5 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_6 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_4 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_7 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_6 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_4 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 гр. ОСОБА_4 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_4 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_4 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_4 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ,де був лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_4 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_5 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_7 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , останньому належать наступні мобільні термінали: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , користується моб. терміналом за № НОМЕР_9 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_4 ), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с/г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та синхронізована з моб. терміналом НОМЕР_10 .

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України 19.06.2017 керівнику с/г підприємства зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, проведена радіотехнічна розвідка.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено моніторинг (радіорозвідку) у місцях можливого перебування осіб під час вчинення злочинів, тим самим встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 за кодом сукупності базових станцій (далі LАС), ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (даліCID).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через наступні базові станції: АДРЕСА_1 працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 10931 CID 5733; LAC 10931 CID 1611; LAC 10931 CID 5732; LAC 10931 CID 2385; LAC 10931 CID 2121; LAC 10931 CID 8812; LAC 13431 CID 35732; LAC 13431 CID 35733; LAC 13431 CID 35731), АДРЕСА_2 працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 13415 CID 25773; LAC 13415 CID 25772; LAC 13415 CID 25771; LAC 10916 CID 1662; LAC 10916 CID 1667; LAC 10916 CID 1673; LAC 10916 CID 5772; LAC 10916 CID 5771; LAC 10916 CID 2141;), АДРЕСА_3 працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (LAC 10931 CID 4751; LAC 10931 CID 5732; LAC 10931 CID 4752; LAC 10931 CID 2121; LAC 10931 CID 2122; LAC 10931 CID 8812; LAC 13431 CID 14752; LAC 13431 CID 14751; LAC 13431 CID 14753), АДРЕСА_4 працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (LAC 10932 CID 721; LAC 10932 CID 532; LAC 10932 CID 722; LAC 10932 CID 4173; LAC 10932 CID 723; LAC 13432 CID 20532; LAC 13432 CID 20531; LAC 13432 CID 20533), АДРЕСА_5 працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 10932 CID 6022; LAC 10932 CID 6026; LAC 10932 CID 3951; LAC 10932 CID 616; LAC 10932 CID 3952; LAC 10932 CID 612; LAC 10932 CID 7163; LAC 13432 CID 26023; LAC 13432 CID 26022; LAC 13432 CID 26021). За період дат: 03 липня 2017 року, 05 липня 2017 року, 13 липня 2017 року, 14 липня 2017 року, 18 липня 2017 року, 26 липня 2017 року, 31 липня 2017 року, 01 серпня 2017 року, 07 серпня 2017 року, 01 серпня 2017 року, за період часу з 17:00 по 20:00, за адресою: АДРЕСА_1 , де працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 10931 CID 5733; LAC 10931 CID 1611; LAC 10931 CID 5732; LAC 10931 CID 2385; LAC 10931 CID 2121; LAC 10931 CID 8812; LAC 13431 CID 35732; LAC 13431 CID 35733; LAC 13431 CID 35731). За період дат: 31 травня 2017 року, 06 червня 2017 року, 08 червня 2017 року, 12 червня 2017 року, 14 червня 2017 року, 16 червня 2017 року, 17 червня 2017 року, 20 червня 2017 року, 22 червня 2017 року, 30 червня 2017 року, 04 липня 2017 року, 12 липня 2017 року, 19 липня 2017 року, 20 липня 2017, 21 липня 2017 року, 22 липня 2017 року, 02 серпня 2017 року за період часу з 14:00 по 23:59, та з 00:00 по 01:00 за адресою: АДРЕСА_2 , де працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 13415 CID 25773; LAC 13415 CID 25772; LAC 13415 CID 25771; LAC 10916 CID 1662; LAC 10916 CID 1667; LAC 10916 CID 1673; LAC 10916 CID 5772; LAC 10916 CID 5771; LAC 10916 CID 2141;). За період дат: 01 червня 2017 року, 07 червня 2017 року, 09 червня 2017 року, 13 червня 2017 року, 15 червня 2017 року, 19 червня 2017 року, 21 червня 2017 року, 23 червня 2017 року, 26 червня 2017 року, 03 липня 2017 року, 17 липня 2017 року, 25 липня 2017 року за період часу з 17:00 по 20:00 за адресою: АДРЕСА_3 , де працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 10931 CID 4751; LAC 10931 CID 5732; LAC 10931 CID 4752; LAC 10931 CID 2121; LAC 10931 CID 2122; LAC 10931 CID 8812; LAC 13431 CID 14752; LAC 13431 CID 14751; LAC 13431 CID 14753). За період дат: 20 липня 2017 року, 24 липня 2017 року, 28 липня 2017 року, 04 серпня 2017 року, за період часу з 17:00 по 20:00 за адресою: АДРЕСА_4 , де працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 10932 CID 721; LAC 10932 CID 532; LAC 10932 CID 722; LAC 10932 CID 4173; LAC 10932 CID 723; LAC 13432 CID 20532; LAC 13432 CID 20531; LAC 13432 CID 20533), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . За період дат: з 01 червня по 20 вересня 2017 року, за період часу з 09:00 по 23;59 за адресою: АДРЕСА_5 , де працюють наступні базові станції мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (LAC 10932 CID 6022; LAC 10932 CID 6026; LAC 10932 CID 3951; LAC 10932 CID 616; LAC 10932 CID 3952; LAC 10932 CID 612; LAC 10932 CID 7163; LAC 13432 CID 26023; LAC 13432 CID 26022; LAC 13432 CID 26021), вказавши за вказаними вище координатами, датою та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А, типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Всесвітньої мережі Інтернет тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б з абонентом А.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1