1Справа № 335/5878/17 1-кс/335/3972/2017
23 травня 2017 року м. Запоріжжя
Крім того, 27.09.2016, приблизно о 08 год. 10 хв., троє невідомих осіб, знаходячись у дворі буд. АДРЕСА_2 , застосовуючи фізичну силу до оцінювача ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , заштовхали її до автомобілю невстановленої марки темного кольору, де з метою подавлення волі останньої до опору, погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя і здоров`я ОСОБА_5 , а саме: застосуванням холодної зброї до неї, в разі не виконання їх вимог, перев`язали руки ОСОБА_5 липкою стрічкою та надягнули темну шапку на її голову, після чого, заволоділи ключами від вхідних дверей та сейфу вищевказаного ломбарду, які знаходились у потерпілої при собі. Після чого, приблизно о 08 год. 20 хв., заволодівши зазначеними ключами та отримавши необхідну інформацію потрібну для проникнення до приміщення ломбарду, невідомі особи, разом з потерпілою, проїхали у напрямку, де знаходиться вказаний ломбард. Надалі, один із невідомих осіб, які здійснили напад на ОСОБА_5 , за допомогою вказаних ключів проник до приміщення ломбарду ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де відчинив сейф, з якого викрав 300 000 грн. та 2 600 доларів США, після чого, невідомі зникли з місця вчинення злочину, висадивши ОСОБА_5 біля буд. АДРЕСА_4 .
Також, 15.04.2017 приблизно о 07 годині 40 хвилин, знаходячись на території автостоянки по АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із застосуванням фізичної сили, напали на ОСОБА_9 , нанесли їй удар по голові металевою гантеллю, та заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 993 гривні, під час чого заподіяли їй тяжкі тілесні ушкодження, а саме відкритий перелом склепіння основи черепу, забій головного мозку другого ступеню.
15.04.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
15.04.2017 під час проведення обшуку за адресою місця мешкання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено ряд предметів в тому числі: платикова карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Крім того, 15.04.2017 під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено ряд предметів в тому числі: аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: банківські виписки по рахункам, що відповідають карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , виданим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року з наданням відомостей по контрагентам, призначенню платежу, відомостей щодо залишку на рахунках, а також повідомити, чи оформлювалась втрата даних карток та чи видавались їх дублікати; оригінали документів, які містяться у банківській справі по рахункам, що відповідають карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ); повідомити місця отримання готівкових коштів за вказаними рахунками, а також (при наявності) надати фото-відео файли з інформацією про особу, що фактично проводить операції з отримання чи перерахування коштів; інформацію про наявність у гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_11 ) банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), які діяли чи продовжують діяти за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року з наданням відомостей про номери рахунків, дату відкриття/закриття та наявність залишку грошових коштів на рахунках, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням строку зберігання зазначеної інформації та, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, та необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-банківські виписки по рахункам, що відповідають карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , виданим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року з наданням відомостей по контрагентам, призначенню платежу, відомостей щодо залишку на рахунках, а також повідомити, чи оформлювалась втрата даних карток та чи видавались їх дублікати;
-оригінали документів, які містяться у банківській справі по рахункам, що відповідають карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 );
-повідомити місця отримання готівкових коштів за вказаними рахунками, а також (при наявності) надати фото-відео файли з інформацією про особу, що фактично проводить операції з отримання чи перерахування коштів;
-інформацію про наявність у гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_11 ) банківських рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), які діяли чи продовжують діяти за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року з наданням відомостей про номери рахунків, дату відкриття/закриття та наявність залишку грошових коштів на рахунках.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1