Провадження № 1-кс/470/168/17
Справа № 470/470/17
У Х В А Л А
08 серпня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві комерційний банк ( далі ПАТ КБ ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:
07 серпня 2017 року слідчий СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 серпня 2016 року до Березнегуватського відділення Снігурівського ГУ НП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка просила встановити місцезнаходження свого колишнього співмешканця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким вона втратила зв`язок в 2002 році.

18 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.115 КК України та кримінальному провадженню присвоєно номер 0000265.

Слідчий СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 , та щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даному рахунку і можливість вилучити необхідні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання погоджено прокурором Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області та розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, заслухавши думку прокурора,який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частина 1 ст.159 КПК України, передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом,вилучити їх.

Таким чином, оскільки інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становить банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за його дорученням, а саме:

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_8 ;

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-інспектору з режиму секретності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні (користуванні) приватного акціонерного товариства комерційний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , а саме :

-доступ до інформації щодо часу та місця реєстрації банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритим у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 .

-чи наявний в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстрований банківський рахунок (рахунки) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копій документів, поданих для відкриття вказаного рахунку (рахунків) та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ( рахунків);

-щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (рахунках) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (про зняття грошових коштів із зазначених рахунків)-грошові чеки,платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату та суми грошей, які знімалися в ньому з моменту відкриття рахунку (рахунків) і до теперішнього часу.

У разі невиконання посадовими особами приватного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 08 вересня 2017 року включно.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1