Справа № 787/109/17
номер провадження 1-кс/558/97/17

Іменем України
19 липня 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання інформації в обласному управлінні філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням де проводилося зняття грошових коштів, на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів, у період з 12 травня 2017 року по 29 червня 2017 року, а також повну інформацію (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 12 травня 2017 року по 29 червня 2017 року, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, та надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, що були прив`язані до даного карт-рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13 травня 2017 року близько 12 год. 00 хв. на мобільний телефон номер - НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , із абонентського номеру НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, яка назвалася ОСОБА_8 . Дана особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала, що перевіряє щоб шахраї не знімали кошти із банківських карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому картка ОСОБА_7 тимчасово не працює. Вона запитала у ОСОБА_7 номер її банківської картки та номер оператора, який складається із трьох цифр, які ОСОБА_7 їй продиктувала. В подальшому вона вказала, що за 30 хв. на номер ОСОБА_7 прийде смс-повідомлення про те, що банківська картка ОСОБА_7 розблокована, але приблизно за 30 хв. на абонентський номер ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення у якому було вказано, що з банківської картки було знято грошові кошти у сумі 1200 гривень. В подальшому ОСОБА_7 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала роздруківку по власному рахунку № НОМЕР_5 та виявила, що із її банківської картки № НОМЕР_6 було переказано грошові кошти одним платежем у сумі 1200 грн.
Відомо, що 13 травня 2017 року із банківської картки ОСОБА_7 здійснено один грошовий переказ на загальну суму 1200 гривень через UKR KYIV WEB Banking 562999 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_6 .
Інформацією про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , на яку 13 травня 2017 року було здійснено грошовий переказ коштів у сумі 1200 гривень через UKR KYIV WEB Banking 562999 з банківської картки ОСОБА_7 , володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса : АДРЕСА_1 .
Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження та доданими до нього матеріалами кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.
З метою своєчасного здійснення досудового розслідування кримінального провадження у клопотанні слідчий ОСОБА_4 просить надати доступ до документів йому, а також старшому слідчому ОСОБА_10 і слідчому ОСОБА_11 .
Підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, вказаних у клопотанні слідчого, старшому слідчому ОСОБА_10 та слідчому ОСОБА_11 не встановлено.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому, який звернувся до суду з клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.
Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядовому поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання таких документів у обласному управлінні філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса : АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:
- про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а саме: відомості про те, де проводилося зняття грошових коштів; на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів, у період з 12 травня 2017 року по 29 червня 2017 року з рахунку № НОМЕР_2 ;
- повна інформація (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 12 травня 2017 року по 29 червня 2017 року, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком № НОМЕР_2 , та інформація щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, а також інформація про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити з 19 липня 2017 року до 17 серпня 2017 року.
Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядовому поліції ОСОБА_4 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .