Справа № 640/8982/17
н/п 1-кс/640/4774/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з юридичними особами щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2016 року під час виконання робіт з будівництва забору навколо будівлі, та навісу над вхідними дверима, улаштування відмостків, улаштування тротуарів та майданчиків для паркування, утеплення фасаду адміністративної будівлі та гаражу, привласнили грошові кошти шляхом їх конвертації за рахунок здійснення безтоварних операцій за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, слідчим ОСОБА_3 до суду було надано рапорт, згідно якого повідомляється, що ним з метою вручення повідомлення про виклик до суду було здійснено виїзд за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за місцем мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за вищевказаними адресами двері ніхто не відчинив, встановити місцезнаходження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявилось можливим. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з юридичними особами щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської - кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з юридичними особами щодо придбання товарів чи послуг, що були реалізовані на адресу підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1