ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/65/17
Провадження 1-кс/483/32/2017
УХВАЛА
Іменем України
24 січня 2017 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,
В С Т А Н О В И Л А :
18 січня 2017 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

10 січня 2017 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою використання інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3200 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09 січня 2017 року їй на мобільний телефон з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він може їй надати матеріальну допомогу для здійснення операції, так як вона являється інвалідом II групи. В ході розмови вона вказала номер свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , для того, щоб невідомий чоловік перевів на неї грошові кошти. Через деякий час розмова припинилась. 10 січня 2017 року, її чоловік направився до банкомату, щоб зняти з вказаної картки грошові кошти, однак виявилось, що з картки зняті грошові кошти в розмірі 3200 грн. По даному факту фона повідомила до поліції.
В клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 10 січня 2017 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 10 січня 2017 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати його надати інформацію щодо транзакцій по зазначеному картковому рахунку за період з 10 січня 2017 року по 24 січня 2017 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту ОСОБА_5 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського відділу поліції ГУ національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: на який номер оператор мобільного зв`язку з карткового рахунку № НОМЕР_2 10 січня 2017 року переведені грошові кошти в розмірі 122 грн. 40 коп., вказати назву мобільного оператора та номер мобільного телефону; на який картковий рахунок з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 10 січня 2017 року переведені грошові кошти в розмірі 1000 грн. Вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з вказаного карткового рахунку в період часу з 10 січня 2017 року по 24 січня 2017 року, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів за вказаний період із зазначенням дати і часу; на який картковий рахунок іншого банку з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 10 січня 2017 року переведені грошові кошти в розмірі 2100 грн. Вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з вказаного карткового рахунку в період часу з 10 січня 2017 року по 24 січня 2017 року, в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів за вказаний період із зазначенням дати і часу.

Вказана інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_2 .
Роз`яснити публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 24 лютого 2017 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: