УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
26 квітня 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що 10.11.2015 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що приблизно наприкінці 2014 року невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належала ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування як свідка допитано представника за довіреністю ОСОБА_6 , який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було засновано 23.07.2012. На момент заснування даного товариства засновником та власником 100 % статутного капіталу був ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 з метою залучення інвестиційних коштів, 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 . Так, учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був - ОСОБА_5 , який володів часткою, що складала 50% Статутного капіталу даного товариства, другим учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який також володів часткою розміром 50% Статутного капіталу даного товариства. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який приносив основну частину прибутку, було здавання в оренду належних йому на праві власності будівель автостанцій та прилеглих до них територій в місті Донецьку та Донецькій області. Найбільшою автостанцією, що здавалась в оренду був автовокзал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 . Протягом 2013-2014 р.р. єдиним орендарем вказаних автостанцій було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 05.01.2015 на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з`явилась інформація про те, що одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також, що Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 , та керівником з 16.12.2014 є ОСОБА_8 . ОСОБА_5 жодним чином не здійснював відчуження належної йому частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підписував ніяких документів стосовно будь-якого відчуження, не надавав нікому повноважень на здійснення відчуження від його імені, також загальні збори учасників Товариства з питанням про зміну засновників, зміну юридичної адреси та керівника не відбувалися за його участю, тому кворуму щодо правомірності прийняття будь-яких рішень з цих питань не могло бути. Дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , яка є співвласником корпоративних прав Товариства (у зв`язку з тим, що вони були придбані вже після реєстрації шлюбу) не надавала згоди на відчуження належної ОСОБА_5 частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нічого не знала про здійснення будь-якого відчуження.
Крім того, в ході досудового розслідування як свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 який показав, що 05.01.2015 на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з`явилась інформація про те, що одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також, що Товариство зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 , та керівником з 16.12.2014 є ОСОБА_8 . Незаконна зміна керівника та складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не могла бути здійснена без посередньої участі посадових осіб та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як документи про відчуження та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ними підписувались та проставлялись відбитки печатки. Дані документи подавились до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де і відбулись певні реєстраційні дії. У зв`язку з даними змінами, ОСОБА_10 як директором була припинена діяльність підприємства та подані відповідні заяви до компетентних правоохоронних органів з метою встановлення істини в утвореній ситуації та осіб причетних до вчинення даного злочину. Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовувався за адресою: АДРЕСА_3 , де орендувалося приміщення, після даних змін вся документація та печатка підприємства були поміщенні ОСОБА_10 як директором до сейфу в банківській установі. В той же час ОСОБА_10 в ході телефонної розмови з директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , де був відкритий рахунок товариства, стало відомо, що новий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 надав нові картки зразки підписів з метою проведення розрахункових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого власне й було отримано доступ до рахунку, та в подальшому його розпоряджання ОСОБА_8 . В той же час 31.12.2014 строк дій договору оренди приміщень автовокзалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закінчився.
Також, 25.03.2016 року як потерпілий допитаний ОСОБА_5 , який показав, що учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був він, володіючи часткою, що складала 100% статутного капіталу даного Товариства. В подальшому, приблизно в жовтні 2014 року, з метою залучення додаткових інвестицій, останнім було продано 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 .. Таким чином, другим учасником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також стало володіти часткою розміром 50% статутного капіталу. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який приносив основну частину прибутку, було здавання в оренду належних йому на праві власності будівель автостанцій та прилеглих до них територій в місті Донецьку та Донецькій області. Найбільшою автостанцією, що здавалась в оренду був автовокзал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_2 . Протягом останніх двох років єдиним орендарем вказаних автостанцій було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наприкінці 2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_5 , що спливає термін дії договору оренди автостанцій, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також тоді стало відомо, що в грудні 2014 року, до ОСОБА_10 неодноразово звертався ОСОБА_13 , який намагався підписати новий договір оренди автостанцій на 2015 рік на вигідних для його підприємства умовах. ОСОБА_10 відмовив ОСОБА_13 в підписанні договору, посилаючись на те, що умови запропонованого договору не вигідні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума плати за оренду значно менше, ніж була в попередньому договорі. ОСОБА_5 , як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також погоджувався з ОСОБА_10 відносно недоцільності укладання запропонованого ОСОБА_13 договору. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як учасник товариства не вникало в дані питання. 05.01.2015 на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 побачив, що одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також, що Товариство зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 , та керівником з 16.12.2014 є ОСОБА_8 . Після, ОСОБА_5 одразу було повідомлено ОСОБА_10 про дані зміни в Реєстрі, на що ОСОБА_10 також був здивований, повідомивши, що з даного приводу йому нічого не відомо, він як здійснював так і здійснює господарську діяльність, жодних документів не підписував, печатка та документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у нього. Особисто ОСОБА_5 жодним чином не здійснювалось відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підписував ніяких документів стосовно будь-якого відчуження, не надавав нікому повноважень на здійснення відчуження від його імені, також загальні збори учасників Товариства з питанням про зміну засновників, зміну юридичної адреси та керівника не відбувалися за його участю, тому кворуму щодо правомірності прийняття будь-яких рішень з цих питань не могло бути. Дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , яка є співвласником корпоративних прав Товариства не надавала згоди на відчуження належної йому частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нічого не знала про здійснення будь-якого відчуження. Так як в офіційному джерелі значиться такі суттєві зміни, як зміна засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміна юридичної адреси та керівника, для здійснення яких були потрібні: проведення загальних зборів засновників, згода ОСОБА_5 та згода його дружини, їхні підписи та волевиявлення, законне виготовлення усіх необхідних документів, а всього цього не відбулося та не могло відбутися, то очевидно, що всі необхідні документи для здійснення зміни учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виготовлені незаконно, а також підроблені їхні підписи. Незаконна зміна керівника та складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не могла бути здійснене без посередньої участі посадових осіб ті учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як документи про відчуження та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ними підписувались та проставлялись відбитки печатки. Дані документи подавились до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де і відбулись певні реєстраційні дії. У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувало 28 (двадцять вісім) будівель автостанцій, включаючи прилеглу територію, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_10 за кошти які були вкладені ОСОБА_5 як одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в товариство. Дані 28 будівель були придбані в 2013 році, на протязі трьох чотирьох місяців. Приблизно в жовтні 2015 року ОСОБА_5 стало відомо, що приблизно в жовтні 2015 року невстановлені особи, які представлялися новим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зверталися до приватного нотаріуса з проханням відновити документи, що посвідчують право власності на будівлі автовокзалів, так як вони ніби то попередньо були втрачені, на що нотаріусом їм було відмовлено, так як її архів був залишений в зоні АТО. Однак, всі оригінали документів насправді перебувають у власності ОСОБА_10 .
Відповідно до Витягу з ЄДРЮОФОП від 29.12.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , засновники - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_10 .
Відповідно до Витягу з ЄДРЮОФОП від 30.12.2014 та від 04.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , засновники - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_10 .
Відповідно до Витягу з ЄДРЮОФОП від 05.01.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , засновники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директор ОСОБА_14 від 16.12.2014.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 не перебуває, з метою отримання інформації необхідно звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; з 27.01.2015 по 16.03.2015 керівником був ОСОБА_8 , з 14.05.2015 по теперішній час керівником значиться ОСОБА_15 .
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналу обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних експертиз.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини не явки суду не відомі.
Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних фактів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (фактична адреса АДРЕСА_6 ), а саме до оригіналів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: