Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та слідчим групи у кримінальному провадженні або оперативним працівникам за його дорученнямтимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Одеська область, м. Одеса, Куліндоровський промвузол, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документівщодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) за 2016-2017 роки, а саме:
-витяги з протоколів апаратних нарад, інших виробничих нарад із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-листування (в т.ч. електронною поштою) із ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами, радниками щодо укладення договорів із вказаними суб`єктами господарювання, додатків та доповнень до вказаних листів із проектами договорів;
-укладених договорів із додатками та доповненнями;
-платіжних документів;
-актів виконаних робіт;
-аналітичних матеріалів, переданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-витягів з фінансового плану державного підприємства (де передбачається закупівля відповідних послуг), змін до нього;
-документів щодо службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучених до фінансово-господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо переддоговірної роботи;
-документів (посвідок про відрядження, витягів із журналів входу/виходу, журналів перевіряючих осіб) щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично відвідували Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів в яких зазначені підстави для залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до проведення аудиту (перевірки) та надання інших послуг;
-фактів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » питань фінансово-господарської діяльності, які вже перевірялись ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та аудиторським підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014-2017 років.
-договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та всієї господарської документації із вказаним товариством.
Зокрема встановлено, що Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (призначений Розпорядженням КМУ від 26.06.2015 року № 661-р) всупереч своїм повноваженням (передбачені ч. 10 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затверджене Постановою КМУ від 08.10.2014 № 517) своїм наказом № 77-к від 03.08.2015 призначив собі радником з юридичних питань близьку подругу ОСОБА_6 , яку наділив організаційно-розпорядчими функціями та повноваженнями, прирівняними до повноважень Заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказаними повноваженнями ОСОБА_5 наділив ОСОБА_6 на відповідних апаратних нарадах, які проводились в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Крім того, ОСОБА_5 призначив ОСОБА_6 членом Погоджувальної ради ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка створена ОСОБА_5 та працює як колегіальний дорадчий орган, розглядає питання, які стосуються всіх аспектів діяльності державних підприємств та організацій системи ІНФОРМАЦІЯ_9 , надає рекомендації Голові за результатами засідань (наприклад, щодо заохочень чи стягнень з директорів підприємств; визначення пріоритетів фінансово-господарської діяльності). Керівники підприємств фактично звітують перед членами Погоджувальної ради, в тому числі, перед ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 перебувала на посаді радника з юридичних питань Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 03.08.2015 по 14.08.2016. За лобіювання ОСОБА_5 з 15.08.2016 призначена заступником директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з корисливих мотивів залучили до фінансово-господарської діяльності підприємств системи державного матеріального резерву всупереч ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) для отримання платних послуг з проведення перевірок сумнівного характеру.
Також, згідно протоколу допиту як свідка ОСОБА_7 , під час опрацювання інформації було проведено ряд заходів та встановлено державні підприємства, які за вказівкою ОСОБА_5 укладали договори про надання аудиторських послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, відповідно до інформаційної довідки з ЄРДПОУ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) розташована за адресою: Одеська область, м. Одеса, Куліндоровський промвузол.
Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір, предметом якого є послуги у сфері аудиту та консультативні послуги з питань оптимізації системи управління, у слідства виникла необхідність в отриманні відповідних документів щодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) за 2016-2017 роки.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юрист 1 класу ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчим групи у кримінальному провадженні або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Одеська область, м. Одеса, Куліндоровський промвузол, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) за 2016-2017 роки, а саме:
-витяги з протоколів апаратних нарад, інших виробничих нарад із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-листування (в т.ч. електронною поштою) із ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами, радниками щодо укладення договорів із вказаними суб`єктами господарювання, додатків та доповнень до вказаних листів із проектами договорів;
-укладених договорів із додатками та доповненнями;
-платіжних документів;
-актів виконаних робіт;
-аналітичних матеріалів, переданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-витягів з фінансового плану державного підприємства (де передбачається закупівля відповідних послуг), змін до нього;
-документів щодо службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучених до фінансово-господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо переддоговірної роботи;
-документів (посвідок про відрядження, витягів із журналів входу/виходу, журналів перевіряючих осіб) щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично відвідували Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів в яких зазначені підстави для залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до проведення аудиту (перевірки) та надання інших послуг;
-фактів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » питань фінансово-господарської діяльності, які вже перевірялись ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та аудиторським підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014-2017 років.
-договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та всієї господарської документації із вказаним товариством.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1