печерський районний суд міста києва8/
У Х В А Л А
Іменем України
10 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.

Предметом укладених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є аналіз технічної документації (геолого - розвідувальні роботи) на адресу низки надракористувачів.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013р. ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення низки СПД надракористувачів, проводило геологічні роботи, які замовляло у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито замовляло вказані роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори підписувались генеральним директором ОСОБА_6 та заступником генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори підписував ОСОБА_8 .

Таким чином, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 (генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), фактичне місце перебування яких в даний час не встановлено.

В даний час встановлено, що ОСОБА_8 у власній протиправній діяльності користується допомогою брата ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_3

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків було встановлено нерухоме майно ОСОБА_6 (частину майна ОСОБА_6 переписав на колишню дружину ОСОБА_10 та доньку ОСОБА_11 ) та ОСОБА_8 .

З метою забезпечення відшкодування збитків по кримінальному провадженню, а також встановлення ОСОБА_8 виникла необхідність в отриманні інформацію про наявні банківські рахунки відкритті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) (та/або КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » М. КИЇВ, МФО НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » У М. КИЄВI, МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

1.Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 30.09.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по 30.09.2016, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_21 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_3 , що знаходяться у наступних банківських установах:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) (та/або КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » М. КИЇВ, МФО НОМЕР_6 ,; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » У М. КИЄВI, МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцем знаходження);

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_5 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_6 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_7 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_8 та/або за іншим місцем знаходження);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_9 та/або за іншим місцем знаходження).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_10 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_11 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві (МФО НОМЕР_16 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_12 та/або за іншим місцем знаходження);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_13 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_14 та/або за іншим місцем знаходження);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_15 та/або за іншим місцем знаходження).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/49302/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя