Справа №150/18/16-к
Провадження по справі №1-кс/150/3/16
УХВАЛА

06 січня 2016 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 28.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 15.06.2015 по 30.06.2015.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 15.06.2015 по 30.06.2015 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 15.06.2015 по 30.06.2015, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 28.06.2015 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні начальник СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького ВП розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати інформацію про рух та операції, які проводились по рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

24.06.2015, близько 12:00 год., невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під час телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 400 гривень, чим завдала матеріального збитку жителю АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 28 червня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії користується мобільним терміналом зв`язку за номером НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2015, близько 12:00 год. до ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та який розповів ОСОБА_4 , що на даний час у нашій країні часто незаконно знімають грошові кошти із банківських рахунків жителів країни, тому для того що із його кредитної картки не викрали грошові кошти йому необхідно продиктувати номер своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , невідомому чоловіку, на що ОСОБА_4 погодився. Після чого невідомий чоловік повідомив, що скоро на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде СМС повідомлення із новим паролем до кредитної картки та через декілька хвилин прийшло повідомлення із новим кодом, який в подальшому потерпілий продиктував невідомому чоловіку.

27.06.2015, близько 12:00 год. ОСОБА_4 прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти гроші, однак я виявив, що із його рахунку зникли грошові кошти у сумі 7 463 гривень.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 7 463 гривень були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Начальником СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, начальником слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації , яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:
Надати начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи оперативному підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

¦відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

¦відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 15.06.2015 по 30.06.2015.

¦відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 15.06.2015 по 30.06.2015 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

¦зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 15.06.2015 по 30.06.2015.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6