Справа № 538/478/17
Провадження №1-кс/549/108/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000239 від 01.04.2016 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

01 квітня 2016 року до Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій відносно нього. Так, 01.04.2016 року о 13.57, із ним в телефонному режимі зв`язався невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером компанії по продажу мінеральних добрив, запропонував ОСОБА_5 придбати за безготівковий розрахунок мін.добрива за зниженими цінами. Дана пропозиція останнього зацікавила. Далі коли ОСОБА_5 , через Заводське відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 зареєстровану на ОСОБА_7 кошти в сумі 31680 грн., зв`язок з ймовірними продавцями зник, а товар він не отримав.

За поданою заявою ОСОБА_5 було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 за ознаками кримынального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в середині березня 2016 року до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером по продажу мінеральних добрив на ім`я ОСОБА_6 . В розмові останній повідомив, що має вигідну пропозицію з продажу мінеральних добрив, яка зацікавила ОСОБА_5 , але останній повідомив, що на даний момент потрібних коштів для придбання добрив ві не має. Також ОСОБА_5 зі слів ОСОБА_6 дізнався, що його компанія знаходиться в м.Запоріжжі. Після чого уточнили розмір вантажу та умови транспортування. Оплату обумовили по безготівковому рахунку. 01.04.2016 року близько 08.30год, до нього знову зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, про можливість транспортування ОСОБА_5 , замовлених мнеральних добрив, а саме 3000 кг, нітроамофоску та 300 кг, карбоніда на загальну суму 31680 грн. Кошти необхідно було перерахувати на номер карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Спілкування з ОСОБА_6 відбувалось по телефону НОМЕР_2 . Гроші були перераховані через Заводське відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 . О 13.57 год після перерахунку грошей в сумі 31682 грн., на рахунок ОСОБА_7 зв`язок із ОСОБА_6 зник. Зрозумівши, що його ошукали зателефонував на "гарячу лінію" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та попросив заблокувати вказаний рахунок. ОСОБА_5 відповіли, що його заблокували, але 02.04.2016 року о 14 годині 00 хвилин, кошти з рахунку були зняті в декілька етапів.

Оскільки інформація щодо володільців цих карткових рахунків, руху по них грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Інформація щодо володільців карткових рахунків банку, руху коштів по них, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ слідчому Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до всіх документів, які становлять банківську таємницю за банківським рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі, під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх зокрема:

- копії документів, складених ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та поданих при відкритті рахунку №№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

- банківську виписку про рух грошових коштів про розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з 01.04.2016 року по 03.04.2016 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки ( із зазначенням адреси).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 02 вересня 2017 року включно.

Слідчий суддя