печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що ГСУ Національної поліції України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000644, внесеному до ЄРДР 31.12.2015 за ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання фіктивних фірм ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того, невідомі особи створили ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цих фірм, упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того невідомі особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цієї фірми, упродовж березня 2012-травня 2014 років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

Крім того, встановлено, що цим ж невстановленими особами створено (придбано) нові підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в лютому-березні 2017 року використано з метою розкрадання бюджетних та державних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в лютому-березні 2017 року провело фіктивні безтоварні псевдогосподарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) на суму 3 млн. грн. щодо закупівлі обсадних труб та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ) на суму 3 млн. грн. щодо закупівлі робіт з капітального ремонту об`єкту промбази.

Крім того, закупівля вказаних робіт та товарів казенним підприємством потребує проведення тендерних процедур, а в офіційних Інтернет виданнях з публікації тендерних процедур відсутня будь-яка інформація щодо проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тендерів із закупівлі вищевказаних товарів та робіт.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під приводом виконання робіт по капітальному ремонту пром. бази та закупівлі труб, впродовж 2016-2017 років, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо виконання зазначених робіт за ціною собівартості, в адресу суб`єктів підприємницької діяльності зі стійкими ознаками «фіктивності» та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю України.

Таким чином, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, які містять банківську таємницю щодо клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
Інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2016 по 15.06.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу). Установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та іншим працівникам за дорученням, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000644, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2016 по 15.06.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу). Копії установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/35113/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя