Справа № 684/25/17
У Х В А Л А

17 січня 2017 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 та містять інформацію про власника номерів банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Хмельницького обласного управління ТВБВ № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по даних рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час та залишок коштів на даних рахунках на даний час, із наданням інформації про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами на цих рахунках яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

В обґрунтування вказує, що у провадженні СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, по факту умисного невиконання службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » рішення господарського суду Хмельницької області від 31.03.2015 року, яке частково замінене Рівненським апеляцій ним господарським судом від 11.06.2015 року про стягнення на користь ПП « ОСОБА_6 » 33 000 гривень основного боргу та 55 тисяч курсової різниці.

По даному факту 26.07.2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що керівництво ПП " ОСОБА_7 " звернулося до правоохоронних органів із заявою, про те що, 31 березня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області, винесено рішення по справі № 924/304/15.

Відповідно до вказаного рішення підлягає стягненню з Фермерського господарства " ОСОБА_8 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_5 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_6 ) 32680,00 грн. (тридцять дві тис. шістсот вісімдесят грн.) - основного боргу, 57190,00 грн. (п`ятдесят сім тис. сто дев`яносто грн.) курсової різниці, 9034,71 грн. (дев`ять тис. тридцять чотири грн. 71 коп.) -30%річних, 3510,50 грн. (три тис. п`ятсот десять грн. 50 коп.) - пені, 3268,00 грн. (три тис. двісті шістдесят вісім грн.) - штрафу, 2250 грн. (дві тис. двісті п`ятдесят грн. 00 коп.) - судового збору.

11 червня 2015 року, постановою Рівненського апеляційного господарського суду: апеляційну скаргу Фермерського господарства " ОСОБА_8 " на рішення господарського суду Хмельницької області від 31.03.15 р. у справі № 924/304/15 задоволено частково. Було вирішено Стягнути з Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_5 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_6 ) 32680,00 грн., основного боргу, 54575,60 грн. курсової різниці, 9034,71 грн. - 30% річних, 3510,50 грн. - пені, 3268,00 грн. - 20% штрафу, 2197,80 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору. В позові про стягнення 3510,49 грн. пені, 3268,00 грн. 20% штрафу, 2614,40 гри. курсової різниці відмовити.

06 жовтня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області було видано наказ, по справі № 924/304/15, який пред`явлено заявником до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21 жовтня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, щодо примусового виконання наказу Господарського суду Хмельницької області, по справі №924/304/15 від 06 жовтня 2015 року.

Боржнику було надано семиденний добровільний строк на погашення заборгованості.

На виконання зазначеного наказу боржником було сплачено 918,00 грн. Також ПП " ОСОБА_7 " звернулося до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення із ФГ « ОСОБА_8 » заборгованості, курсової різниці, % річних, пені та штрафу, за договором поставки №№ 182/3 від 07 квітня 2014 року.

За результатом розгляду позовних вимог, 02 квітня 2015 року, Господарським судом Хмельницької області, винесено рішення по справі № 924/303/15.

Відповідно до вказаного рішення підлягає стягненню з Фермерського господарства " ОСОБА_8 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_5 ) на користь Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_6 ) 177 494, 84 грн. (сто сімдесят сім тисячі чотириста дев`яносто чотири гривень 84 коп.) - основного боргу, 214 768,76 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 76 коп.) курсової різниці, 29 179,58 грн. (двадцять дев`ять тисяч сто сімдесят дев`ять гривень 58 коп.) - 30% річних, 13248,58 грн. (тринадцять тисяч двісті сорок вісім гривень 58 коп.) - пені, 17 749,49грн. (сімнадцять тисяч сімсот сорок дев`ять гривень 49 коп.) - штрафу, 9 048,82 грн. (дев`ять тисяч сорок вісім гривень 82 коп.) - судового збору.

14 квітня 2015 року Господарським судом Хмельницької області було видано наказ, по справі №924/303/15, який пред`явлено заявником до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 08.07.2015 р. зазначене рішення суду, залишено без змін.

23 липня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, щодо примусового виконання наказу Господарського - суду Хмельницької області, по справі №924/303/15 від 14 квітня 2015 року.

Боржнику було надано семиденний добровільний строк на погашення заборгованості.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.10.2015 р., зазначені рішення, та постанова судів першої та апеляційної інстанцій, по справі № 924/303/15, залишено без змін.

На виконання зазначеного наказу боржником грошові кошти не сплачувалися.

Із подання старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 від 16.05.2016р., вбачається, що боржник після того, як державним виконавцем було накладено арешт на рахунки вжито заходів, щодо відкриття нових рахунків: код фінансової установи: НОМЕР_7 , назва фінансової установи: ФХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАС УПРАТОЩАД М.ХМЕЛЬК, номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_7 , назва фінансової установи: ФХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАС УПРАТОЩАДМ.ХМЕЛЬН, номер рахунку НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980, на які постановою від 11.02.2016 р. було накладено арешт.

Керівником та засновником ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_10 .

Допитаний ОСОБА_11 повідомив, що відкрив рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для того, щоб розрахуватись із заборгованістю по заробітній платі, і для цього використовував кошти які не мають відношення до ФГ « ОСОБА_5 ».

З метою проведення судовоекономічної експертизи по кримінальному провадженню та вирішення питання про наявність чи відсутність в діях керівництва ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 складу злочину, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про рух коштів, за період з 01.01.2015 по даний час, на рахунках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

У судовому засіданні слідчим та прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.07.2016 року Старокостянтинівською місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Хмельницького обласного управління ТВБВ № НОМЕР_1 , та містять інформацію про власника номерів банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Хмельницького обласного управління ТВБВ № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по даних рахунках за період з 01.01.2015 року по теперішній час та залишок коштів на даних рахунках на даний час, із наданням інформації про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами на цих рахунках яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 та містять інформацію про власника номерів банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Хмельницького обласного управління ТВБВ № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по даних рахунках за період з 01.01.2015 року по 17.01.2017 року та залишок коштів на даних рахунках станом на 17.01.2017 року, із наданням інформації про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами на цих рахунках яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000032.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1