печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Крім того, на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, отримано лист, відповідно до якого, до означеної протиправної діяльності, повязаної з фінансуванням тероризму шляхом здійснення банківської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також обготівковування коштів підприємств, які здійснюють свою діяльність на окупованих територіях та які зареєстровані в так званих «органах Міністерства доходів ЛНР та ДНР», а також сплачують до них податки, причетні наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім того, встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності паралельно із вищезазначеною здійснюють й іншу діяльність, пов`язану з фінансуванням тероризму.

Так, згідно вказаного листа, встановлено відомості щодо використання рядом вигодонабувачів, виробничі потужності яких знаходяться на окупованій території, різноманітних схем переведення коштів у готівку.

Так, за отриманою інформацією, ряд вигодонабувачів вугільної сфери, в тому числі з тимчасово окупованих територій, здійснюють перерахування значних сум на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в якості оплати за вугілля без ПДВ. В подальшому, вказані кошти перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Всі вказані кошти перераховуються в якості оплати за продукцію промислово-технічного призначення. Вказані компанії не знаходяться в адресах реєстрації, у штаті одна особа засновник та директор, не мають технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій. Всі посадові особи вказаних структур зареєстровані та постійно проживають на територій м. Донецьк.

Після цього, з метою переведення незаконно здобутих грошових коштів у готівку, організаторами конвертаційного центру був створений ряд підприємств з ознаками фіктивності на території Київського регіону.

Кошти на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності були перераховані в якості сплати за зернові, порошок молібдену, продукцію промислово-технічного призначення, продукти харчування, транспортно-експедиційні та агентські послуги. Тобто, вказані комерційні структури відобразили реалізацію іншої групи товарів, робіт та послуг, які не відповідають своїм фізичним характеристикам, функціональному призначенню, а також походженню, в результаті чого відбувається пересортування товару по ланцюгу постачання від продавця до кінцевого покупця.

Крім того, за попередньою інформацією, діяльність вказаних підприємств має ряд ознак нереальності здійснення операцій, а саме: відсутні фізичні, технічні та технологічні?можливості до вчинення задекларованих господарських операцій; відсутній кваліфікований персонал, тільки?керівні посади; незначний штат працюючих осіб при тому, що?статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою; наявність в штаті тільки керівних посад;?відсутні основні фонди (за умови, що вони? необхідні для здійснення операцій).

Вказані операції проводилися для переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку з рахунків вищевказаних компаній в м. Києві та подальшу передачу замовникам, в тому числі і на окуповані території.

В ході перевірки отриманої інформації були відібрані пояснення у ОСОБА_5 , засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в яких він зазначає, що відкрив фірму на прохання третьої особи, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаної комерційної структури не має, будь-які угоди, контракти, податкові та видаткові накладні не підписував, рахунками не розпоряджався, статутний фонд не формував, жодних переговорів з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не вів та нікого не уповноважував на вчинення таких дій.

Крім того, отримано пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_6 , в яких вона зазначає, що у грудні 2016 року вона загубила сумку зі своїми документами (паспорт, ідентифікаційний код), а через тиждень їй підкинули вказані документи у поштову скриньку за місцем її проживання. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вона не має.

Окрім того, з вказаного листа оперативного підрозділу - ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області вбачається, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) можуть знаходитись документи, в яких містяться відомості щодо вказаної протиправної діяльності, а саме документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) та становлять комерційну таємницю, а саме до наступних документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , який діє на підставі доручення слідчого, а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), з можливістю ознайлмлення та вилучення копії таких документів:

- договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо,

- видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом,

- копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність,

- копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами,

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях,

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2015 р., збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2015 р. по 25.04.2017 р. та залишки товару станом на 25.04.2017 р. у розрізі номенклатури товару,

- копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо),

- інших оригіналів документів, які підтверджують реалізацію матеріальних цінностей,

- роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування,

- роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб`єктами господарювання за весь період співпраці,

- копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/25912/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

Виконавець: ОСОБА_1 13.05.2017 р.