печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0002250 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 на тимчасово вилученні у кримінальному провадженні № 0002250 від 02.09.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти а саме: тридцять купюр номіналом п`ятсот Євро на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч Євро); двісті купюр номіналом сто доларів США на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002250 від 02.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
При розгляді клопотання слідчий зазначив, що що громадяни України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці 2014 року створили організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень на території України, а саме для вимагання коштів та іншої неправомірної вигоди, надання такої неправомірної вигоди посадовим особам вищих органів влади, у тому числі службовим особам, які займають особливо відповідальне становище, за сприяння у вирішенні питань у своїх приватних інтересах та в інтересах третіх осіб, а також сприяння іншим посадовим особам у вчиненні дій з використанням ними влади і службового становища всупереч інтересам служби, вимаганні та отриманні неправомірної вигоди для себе чи інших осіб ( ОСОБА_6 є керівником ГО «Депутатський контроль» і головою секретаріату МДО «Депутатський контроль»).
В подальшому, для вчинення вищевказаних злочинів, зазначені особи залучили до організованої групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені особи координують свою діяльність із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є керівником ГО «Донбаське земляцтво м. Києва» та ГО «Народна експертна рада», через які від невстановлених на цей час фізичних та юридичних осіб отримується фінансування для забезпечення діяльності організованої злочинної групи.
Зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюють пошук народних депутатів, які за грошову винагороду погоджуються на участь у передбачених заходах (виступи на сесіях ВР України на підтримку певного законопроекту, підписання потрібного депутатського запиту або звернення, участь в організованих конференціях, брифінгах, «круглих столах», нарадах тощо).
Крім того, встановлено, що до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 неодноразово залучала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рольова участь яких полягає у домовленостях про виділення залів для проведення заходів, пошуку осіб для забезпечення масовості, залучення за грошову винагороду народних депутатів для участі у нарадах, брифінгах, конференціях тощо.
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено ще одну організовану групу, створену для вчинення кримінальних правопорушень на території України, а саме надання неправомірної вигоди посадовим особам вищих органів влади, у тому числі службовим особам, які займають особливо відповідальне становище, за сприяння у вирішенні питань у своїх приватних інтересах та в інтересах третіх осіб, а також сприяння іншим посадовим особам у вчиненні дій з використанням ними влади і службового становища всупереч інтересам служби.
До складу зазначеної організованої групи увійшли: колишній помічник екс-Міністра освіти і науки України ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Також встановлено, що грошові кошти для фінансування вищевказаної організованої групи ОСОБА_13 отримує через конвертаційний центр, керівництво яким здійснює ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
За отриманими в ході проведення досудового розслідування даними, грошові кошти для забезпечення зазначеної злочинної діяльності надходять від невстановлених на цей час нерезидентів України - фізичних та юридичних осіб РФ.
Встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована та проживає у житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №75005058 від 06.12.2016 належить на праві власності ОСОБА_20 .
20 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/5207/17-к від 30.01.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення зазначеного обшуку вилучено грошові кошти 15 000 (п`ятнадцять тисяч Євро) та 20 000 (двадцять тисяч) доларів США
20.02.2017 року слідчим винесено постанову про визначення зазначених грошових коштів речовим доказом у кримінальному провадженні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимог клопотання підтримала у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема збереження речових доказів. Частиною 3 цієї статті передбачено у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: тридцять купюр номіналом п`ятсот Євро на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч Євро); двісті купюр номіналом сто доларів США на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, оскільки зазначені кошти підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України та є свідченням об`єктивних підстав щодо застосування ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказані грошові кошти.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилученні у кримінальному провадженні № 0002250 від 02.09.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти а саме:
- Тридцять купюр номіналом п`ятсот Євро на загальну суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч Євро);
- Двісті купюр номіналом сто доларів США на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1