Справа № 487/1905/17
Провадження № 1-кс/487/520/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
04.04.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.5 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять відомості (звітність) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виплаченої заробітної плати та єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування, за червень 2013 року за грудень 2013 року, за грудень 2014 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 25.08.2015 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що 25 серпня 2015 до Доманівського РВ УМВС в Миколаївській області надійшли матеріали з СУ ФР ГУ ДФС, про те що в ході виконання ремонтних робіт, при використанні державних коштів ПП « ОСОБА_5 » в червні 2013 року, грудні 2013 року, та грудні 2014 року незаконно привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами розгляду матеріалів щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань використання коштів державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні ремонтних робіт за грудень 2014 року, червень 2013 року, грудень 2013 року та при придбанні товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у червні 2013 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у грудні 2013, вбачається:

1. Службові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) внесли до офіційних документів, податкових накладних, податкових декларацій з податку на додану вартість, актів виконаних робіт за червень 2013 року форм КБ-2в по поточному ремонту ділянки автомобільної дороги державного значення Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через Вознесенськ) Миколаївської області, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 недостовірні відомості щодо отриманих у червні 2013 року будівельних матеріалів, транспортних послуг, послуг будівельних машин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсність постачання яких не підтверджено актом перевірки №18-2201/35685424 від 16.06.2015р., на загальну суму 1474717 грн.

2. Службові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), внесли до офіційних документів, актів виконаних робіт за грудень 2013 року форм КБ-2в по поточному ремонту ділянки автомобільної дороги державного значення Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через Вознесенськ) Миколаївської області, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 недостовірні відомості щодо отриманих протягом грудня 2013 року будівельних матеріалів у фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 955189 грн.

3. Службові особи ПП " ОСОБА_5 " зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів, якими є акти приймання виконаних будівельних робіт, здійснених на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні дані щодо єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Також ними внесено до пункту II «Загальновиробничі витрати» актів приймання виконаних робіт, недостовірні відомості про витрати грошових коштів на сплату єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування за червень 2013 року на суму 36401грн., за грудень 2013 року на суму 11833грн., за грудень 2014 року на суму 193674 грн., всього у розмірі 241908 грн., достовірно знаючи, що кошти не перераховувались та не будуть перераховуватися. Недостовірні відомості про витрати грошових коштів були закріплені печаткою та підписом посадової особи ПП " ОСОБА_5 " на актах виконання ремонтних робіт по поточному ремонту ділянки автомобільної дороги державного значення Р-06 Ульянівка-Миколаїв (через Вознесенськ) Миколаївської області за червень 2013 року, за грудень 2013 року, за грудень 2014 року. Оплата в сумі 241908грн. єдиного внеску до ІНФОРМАЦІЯ_6 не здійснювалася, хоча була передбачена, таким чином державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 завдані матеріальні збитки на загальну суму 241908 грн.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отримані звітності ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплаченої заробітної плати та єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування, за червень 2013 року за грудень 2013 року, за грудень 2014 року.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.5 ст. 191 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, які містять відомості (звітність) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виплаченої заробітної плати та єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування, за червень 2013 року за грудень 2013 року, за грудень 2014 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 05.05.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_6