Справа № 580/1424/17
Номер провадження 1-кс/580/340/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 17.08.2017 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000311 від 16.06.2017 року, порушеного за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , завірених копій документів та матеріалів, пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_1 та грошовим переказом № НОМЕР_2 , а саме:

-документів, які були надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів за допомогою яких здійснювалися електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по вказаному картковому рахунку; протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (година, хвилина, секунда), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по вказаному картковому рахунку; документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки власника (користувача) вказаного рахунку, за допомогою якої здійснювалися електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківки руху коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (години, хвилини, секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2017 року по 30.06.2017 року; матеріали юридичної справи власника (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_1 ; чеки про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 року по 30.06.2017 року; адреса відділення в якому було знято готівку з вказаного карткового рахунку за період з 15.06 2017 року по 30.06.2017 року; фото з місця зняття готівки (банкомату, т.п.) за період з 01.06 2017 року по 30.06.2017 року;

-документів, пов`язаних з проведенням грошового переказу «Швидка копійка» № від 16.06.2017 (заява на відправку переказу, заява на видачу переказу, зава на отримання переказу, квитанції та чеки які підтверджують відправку та отримання переказу, наявні документи особи яка отримала переказ); фото з місця відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено видачу грошового переказу.

Клопотання мотивує тим, що близько 10 год. 58 хв. 16.06.2017 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 253 200 грн. 00 коп., спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

Без отримання вище зазначених завірених копій документів та матеріалів, пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_1 та грошовим переказом № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000311, внесеного 16.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим документів та матеріалів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», по АДРЕСА_1 , завірених копій документів та матеріалів, пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_1 та грошовим переказом № , протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , завірених копій документів та матеріалів, пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_1 та грошовим переказом № НОМЕР_2 , а саме:

-документів, які були надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів за допомогою яких здійснювалися електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по вказаному картковому рахунку; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (година, хвилина, секунда), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по вказаному картковому рахунку; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки власника (користувача) вказаного рахунку, за допомогою якої здійснювалися електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (години, хвилини, секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2017 року по 30.06.2017 року; матеріалів юридичної справи власника (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_1 ; чеків про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 року по 30.06.2017 року; адресу відділення в якому було знято готівку з вказаного карткового рахунку за період з 15.06 2017 року по 30.06.2017 року; фото з місця зняття готівки (банкомату, т.п.) за період з 01.06 2017 року по 30.06.2017 року;

-документів, пов`язаних з проведенням грошового переказу «Швидка копійка» № від 16.06.2017 (заява на відправку переказу, заява на видачу переказу, зава на отримання переказу, квитанції та чеки які підтверджують відправку та отримання переказу, наявні документи особи яка отримала переказ); фото з місця відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу грошового переказу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/142417

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_4