Справа № 686/4434/17
УХВАЛА
06 березня 2017 року м. Хмельницький
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хмельницького, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, не одруженому, освіта вища, раніше не судимий, на утриманні має двоє неповнолітніх дітей
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст.204 КК України
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, що погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 .
В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 у період з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222. ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, здійснив у невстановленому слідством місці, час і спосіб придбання у невстановлених осіб підакцизних товарів (спирту етилового) у невстановленій кількості (понад 690 дм3) та, починаючи з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року, у складському приміщенні по вул. Гайдара, 1А у м. Хмельницькому, яке належить ПрАТ «Пересувна механізована колона «Укрм`ясомолмаштехремонт» та ним використовувалось на підставі усної домовленості зі службовими особами вказаного товариства, шляхом відкриття підпільного цеху, незаконно виготовляв алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, незаконно зберігав з метою збуту у вказаному складському приміщенні по вул. Гайдара, 1А у м. Хмельницькому незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 2195 дм3 та коньяку (55 дм3), та 28.12.2016 транспортував 155 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки з метою збуту автомобілем «Мерседес-Спрінтер», номерний знак НОМЕР_1 , який на праві користування належить ОСОБА_6 .
Під час розгляду клопотання слідчий, прокурор вказали, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корисливого злочину, а тому може перешкодити встановленню істини по справі, використовуючи наявні в нього зв`язки, у тому числі шляхом впливу на осіб, що підлягають допиту як свідки у кримінальному провадженні. Крім того, при визначені виду запобіжного заходу враховується те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. У зв`язку з викладеним підозрюваному ОСОБА_5 необхідним є обрання запобіжного заходу особистого зобов`язання, котрий може запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.
Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував.
Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, необхідно застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.
Застосовуючи такий запобіжний захід як особисте зобов`язання, слідчий суддя враховує, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень та докази щодо його вчинення підозрюваним із кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. ч. 1,2 ст. 204 КК України.
Слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки: 1) Прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою; 2). Не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду. 3). Повідомляти про зміну місця свого проживання слідчого, прокурора чи суд.
Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 177- 179 КПК України, слідчий суддя
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням на нього наступних обов`язків: 1) Прибувати до слідчого, слідчого судді, суду за кожною вимогою; 2). Не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду. 3). Повідомляти про зміну місця свого проживання слідчого, прокурора чи суд.
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід / особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження. Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню.
Ухвала діє до 27 квітня 2017 року.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя: