Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/558/17
провадження № 1-кс/650/192/17
УХВАЛА

іменем України

05 травня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

ст. слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв`язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 26.04.2017 по термін дії (виконання) ухвали, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_2 у вказаний період часу, з метою проведення її огляду та зняття копій, для подальшого дослідження, з можливістю проведення тимчасового доступу у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 26.04.2017 близько 11.30 години, невідома особа, в телефонній розмові з ОСОБА_5 , шляхом обману, дізналась данні банківської картки останньої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коди операцій по зняттю грошових коштів без картки, здійснивши зняття грошових коштів в загальній сумі 248 000 гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди у великих розмірах.

26.04.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.04.2017 близько 11.30 години, невідома особа, в телефонній розмові, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом розблокування банківської картки останньої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дізналась коди операцій по зняттю грошових коштів без картки, здійснивши зняття з грошових коштів карткового рахунку потерпілої.

Також, відповідно до інформації, наданої потерпілою ОСОБА_5 історією по картковому рахунку, встановлено, що частина операцій по зняттю грошей з її банківської карки проводились через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.04.2017 о 11.49 годині, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба проведення переміщення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 24952 гривень, яка проведена не успішно.

В клопотанні зазначено, що на даний час, з метою повного та об`єктивного розслідування по матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні клієнтських даних та даних про операції, які проводились з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку, під час вчинення шахрайських дій, намагалась використати особа, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, вказана інформація про банківську картку дасть змогу встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому вона може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу встановити обставини, по яким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме можуть будуть використані для встановлення особи правопорушника, а тому можуть бути використані як доказ, отримати яку іншим способом не представляється можливим, так як вона містить банківську таємницю.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, у кримінальному провадженні № 0000187 від 26.04.2017, а саме начальнику слідчого відділення майору ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв`язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 26.04.2017 по термін дії (виконання) ухвали, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_2 у вказаний період часу, з метою проведення її огляду та зняття копій, для подальшого дослідження, з можливістю проведення тимчасового доступу у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1