У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.10.2016 Справа №607/8680/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №0000022 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 07.10.2016 року у квартирі АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі дублікату свідоцтва про власність видане Монастириською міською радою згідно розпорядження міського голови від 26.04.1995 року №18, а саме на 90 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 10 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 прозору скляну пляшку об`ємом 0,5 літра, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7 скляних банок об`ємом 3 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 скляну банку об`ємом 3 літра, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 0,25 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 пластикових пляшок об`ємом 2 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 2,5 літра, яка на 4/5 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 пластикових пляшки об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; лійку; спиртометр; пластикову ємкість, мотивуючи його тим, що вказані речі є речовими доказами на вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснює незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що містять домішки речовин, які становлять потенційну загрозу для життя та здоров`я людей.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 18.03.2016 року ОСОБА_5 незаконно збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої, які містились у двадцяти скляних пляшках об`ємом 0,5 літри кожна, по ціні 26 гривень за 0,5 літри, на загальну суму 520 гривень.

Крім того, 28.09.2016 року ОСОБА_5 незаконно збула ОСОБА_10 1,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, по ціні 26 грн. за 0,5 літри, на загальну суму 78 грн.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000022 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.10.2016 року у квартирі АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі дублікату свідоцтва про власність видане Монастириською міською радою згідно розпорядження міського голови від 26.04.1995 року №18, 07.10.2016 року проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено 90 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 10 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 прозора скляна пляшка об`ємом 0,5 літра, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7 скляних банок об`ємом 3 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 скляна банка об`ємом 3 літра, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 0,25 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 пластикових пляшок об`ємом 2 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 2,5 літра, яка на 4/5 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 пластикових пляшки об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 5 літрів, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; лійка; спиртометр; пластикова ємкість, про що зазначено в протоколі обшуку від 07.10.2016 року.

Постановою від 08.10.2016 року речі, які вилучено в ході проведення обшуку 07 жовтня 2016 року визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що речі, які були вилучені в ході проведення обшуку 07 жовтня 2016 року відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме можуть бути предметом злочину чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 07 жовтня 2016 року у квартирі АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі дублікату свідоцтва про власність видане Монастириською міською радою згідно розпорядження міського голови від 26.04.1995 року №18, а саме - 90 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 10 прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 прозору скляну пляшку об`ємом 0,5 літра, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7 скляних банок об`ємом 3 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 скляну банку об`ємом 3 літра, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 0,25 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 5 пластикових пляшок об`ємом 2 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 2,5 літра, яка на 4/5 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 пластикових пляшок об`ємом 1,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 7 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 пластикових пляшки об`ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикову пляшку об`ємом 5 літрів, яка на 1/3 заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту; лійку; спиртометр; пластикову ємкість.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1