У Х В А Л А Справа № 200/2217/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1295/17
16 лютого 2017 року м. Дніпро
13 лютого 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 25.01.2017 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. У вказаній заяві зазначається, що директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, здійснюється нецільове використання та розкрадання бюджетних грошових коштів, що виділяються із обласного бюджету. Так, протягом 2016 року директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших.
Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.
Під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2016 року директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших. Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.
Директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 , також було працевлаштоване своїх родичів та знайомих на комунальному підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради, які фактично там не працюють, а частина взагалі працевлаштована на інших роботах. На вказаних родичів та знайомих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підробляючи відомості та кадрові документи, нараховують заробітну плату та власноруч її отримують. Серед таких осіб є: донька ОСОБА_11 - ОСОБА_13 ; цивільна дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_14 ; донька ОСОБА_15 - ОСОБА_16 ; сестра ОСОБА_15 - ОСОБА_17 , цивільний чоловік ОСОБА_18 - ОСОБА_19 .
Встановлено, що 13.12.2016 між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) було укладено договори про надання послуг, згідно яких комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради необхідно було прийняти та оплатити надані послуги на виконання проекту Розбудова модельного центру травмотерапії Дніпропетровськ.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_7 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) фізичними особами-підприємцями розрахункових рахунків: № НОМЕР_9 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_10 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках фізичних осіб-підприємців: № НОМЕР_9 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_10 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів розрахунковими рахунками фізичних осіб-підприємців: № НОМЕР_9 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_10 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- відеозаписів с камер спостереження та банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункових рахунків фізичних осіб-підприємців: № НОМЕР_9 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_10 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали - до 16 березня 2017 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1