Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/703/17
Справа № 711/1882/17
У Х В А Л А
Іменем України

21 березня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Євролото» ОСОБА_4 про визнання бездіяльності слідчого протиправною, зобов`язання вчинити певні дії, -

в с т а н о в и в :

Скаржник директор ТОВ «Євролото» ОСОБА_4 звернувся до суду із скаргою про визнання бездіяльності слідчого протиправною, зобов`язання вчинити певні дії. Зазначено, що 01.03.2017р. слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 проведено слідчу дію (обшук) в нежитловому приміщенні, що по АДРЕСА_1 , про що складено протокол. В ході обшуку вилучено майно, належне ТОВ «Євролото»: комп`ютерні системні блоки- 2(два) шт.; флеш носії - 5 (п`ять) шт.; комп`ютерна клавіатура 16 (шістнадцять) шт.; документи; грошові кошти в сумі 187951грн. 00коп. Вважає, що вказане майно перебуває у законному володінні ТОВа на підставі договору суборенди №01/17-01 від 01.01.2017р. та виписки з ЄДРПОУ.

Обшуку проводився на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 20.02.2017р. по справі №711/1303/17 і відбувався в рамках кримінального провадження №0000292 від 29.09.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1КК.

Також вказує, що відповідно до ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, обшук проводиться з метою відшукання техніки та предметів, за допомогою яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, і а приміщенні знаходиться офіс ТОВ «Євролото» і жодних гральних терміналів чи іншої гральної техніки немає.

Крім того, скаржник вважає, що дозвіл на обшук судом надано помилково і сам обшук проведено безпідставно.

Таким чином, вважає, що майно, належне ТОВу перебуває у слідчого ОСОБА_3 незаконно без дозволу суду, тобто є тимчасово вилученим майном, що відображається на господарській діяльності підприємства.

ТОВ «Євролото» орендує приміщення за вказаною адресою на підставі відповідного договору і здійснює законну діяльність на підставі ліцензії, ЗУ «Про державні лотереї в Україні».

Таким чином, посилаючись на ст.ст. 167, 169, 171, 173, 303 КПК України, скаржник просить суд, - визнати протиправною бездіяльність слідчого ОСОБА_3 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого 01.03.2017р. із приміщення, що по АДРЕСА_1 та перебуває у законному володінні ТОВ «Євролото»; зобов`язати слідчого ОСОБА_3 повернути майно, тимчасово вилучене 01.03.2017р., а саме: 1) комп`ютерні системні блоки - 2(два) шт.; 2) флеш носії - 5 (п`ять) шт.; 3) комп`ютерна клавіатура 16 (шістнадцять) шт.; 4) документи: - папка червоного кольору з документами з написом «Звенигородка» в якій знаходяться документи; - папка червоного кольору з документами з написом «Шевченка, 116 Казбет»; - папка чорного кольору з документами з написом «Шевченка, 250»; - папка чорного кольору з документами з написом «Сумгаїтська, 69»; - папка зеленого кольору з документами з написом «30 лет Победы, 36»; - папка зеленого кольору з документами з написом «Хрещатик, 200»; - папка чорного кольору з документами з написом «Городище»; - папка чорного кольору з документами з написом «Шевченка, 349»; - папка чорного кольору з документами з написом «Золотоноша»; - папка жовтого кольору з документами з написом «Смілянська, 40»; - папка чорного кольору з документами з написом «Сміла»; - папка бордового кольору з документами з написом «Сміла, вул. Лумумби, 2»; - папка чорного кольору з документами з написом «Шпола»; - інструкція «Закрытие смены» на 1 арк.; - папка чорного кольору з документами з написом «30 лет Победы»; - папка чорного кольору з документами з написом «Сєдова, 2»; - папка чорного кольору з документами з написом «Шпола-2»; - книга інспектора охорони загону охорони «Варта» Міжрайонного ВДСО при Придніпровському РВ; - журнал з чорновими записами зеленого кольору; - чорнові записи з отриманою виручкою за 2017 рік на 6 арк.; - щоденний зошит бухгалтера з чорновими записами; - листок розходу ресурсів на 1 арк.; - зошит з чорновими записами з написом «Персонал»; - чорновий запис про видачу заробітної плати на 2 арк., - папка сірого кольору з чорновими записами, копіями бухгалтерських звітних та фінансово господарських документів; - копія протоколу обшуку від 19.11.2016 за адресою: 30 років Перемоги, 36 на 4 арк.; - файл з документами з відбитками печатки та підписами директора; - зошит синього кольору з чорновими записами; - папка синього кольору з написом «Канцелярская книга» з чорновими записами; - файл прозорого кольору з чорновими записами; 5) грошові кошти в сумі 187951 (сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна) грн. 00коп.; вказане майно передати представнику ТОВ «Євролото» ОСОБА_6 .

В судове засідання адвокат ОСОБА_7 не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, повністю підтримую доводи скарги та просить її задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що всі процесуальні та слідчі дії він здійснює законно; на даний час триває досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000292.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді справи, дослідивши матеріали скарги та вказаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає до часткового задоволення за таких підстав:

статтею 303 КПК визначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, в т.ч. у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
В провадженні ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000292 від 29.09.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 20.02.2017р. (справа №711/1303/17) від 20.02.2017р. органом досудового розслідування 01.03.2017р. проведено обшук за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1 оф. 239 нежитлових приміщень ТОВ «Євролото», про що складено відповідний протокол. В ході обшуку вилучені грошові кошти в розмірі 187951грн. 00коп., комп`ютерні системні блоки - 2 шт.; флеш носії - 5 шт.; комп`ютерна клавіатура 16 шт. та документи (за описом).

При цьому, в ухвалі від 20.02.2017р. надано дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення знарядь скоєння злочину: гральних автоматів, персональних комп`ютерів та іншої оргтехніки, технічних засобів та пристроїв, призначених для з`єднання та доступу до всесвітньої мережі Інтернет, статутних документів, документів бух - статзвітності, камер відео спостереження, грошових коштів, платіжних терміналів, засобів мобільного зв`язку, а також інших речей та документів та предметів, здобутих злочинним шляхом чи які незаконно зберігаються.

Під час розгляду скарги, встановлено, що ТОВ «Євролото» (виписка з ЄДРПОУ від 29.09.2015р., керівник ОСОБА_4 , статут ТОВ «Євролото») орендує приміщення за вказаною адресою на підставі відповідного договору від 01.01.2017р. №01/17-01 і здійснює свою діяльність на підставі ЗУ «Про державні лотереї в Україні», ліцензії №446756, договорів доручення від 21.10.2015р., акту прийому-передачі від 01.01.2017р., листів МФУ.

Крім того, встановлено, що слідчим ОСОБА_3 , вилучені в ході обшуку 01.03.2017р. цінності, предметі та речі, - визнані речовими доказами на підставі постанови від 02.03.2017р. При цьому, орган досудового розслідування/прокурор не зверталися до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170-171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
КПК передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як на думку слідчого судді, підстав для визнання протиправною бездіяльність слідчого немає, оскільки статтею 307 КПК передбачено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути постановлені за результатами розгляду скарги, поданої в порядку ст. 303 КПК.

Що стосується вимоги про повернення тимчасово вилученого майна, то в цій частині скарга підлягає до задоволення. Так, незважаючи на те, що вилучені грошові кошти, речі/предмети та документи визнані слідчим речовими доказами за кримінальним провадженням №0000292, - відсутні дані вважати, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом чи незаконно зберігалися в офісному приміщенні ТОВ «Євролото». Крім того, клопотання в порядку ст. 171 КПК до слідчого судді подано не було. Також, постанова слідчого від 02.03.2017р. не містить обґрунтування про те, що вилучені комп`ютерні системні блоки 2шт.; флеш носії 5шт.; комп`ютерна клавіатура 16 шт.; документи (за описом), - містять інформацію, яка може бути доказами за вказаним кримінальним провадженням або є знаряддям скоєного злочину.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 167, 169-172, 303-310, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Євролото» тимчасово вилучене 01.03.2017р. майно із приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Доброволського, 1 офіс 239 та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Євролото», а саме:

1) комп`ютерні системні блоки - 2(два) шт.;

2) флеш носії - 5 (п`ять) шт.;

3) комп`ютерна клавіатура 16 (шістнадцять) шт.;

4) документи:

- папка червоного кольору з документами з написом «Звенигородка» в якій знаходяться документи;

- папка червоного кольору з документами з написом «Шевченка, 116 Казбет»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Шевченка, 250»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Сумгаїтська, 69»;

- папка зеленого кольору з документами з написом «30 лет Победы, 36»;

- папка зеленого кольору з документами з написом «Хрещатик, 200»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Городище»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Шевченка, 349»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Золотоноша»;

- папка жовтого кольору з документами з написом «Смілянська, 40»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Сміла»;

- папка бордового кольору з документами з написом «Сміла, вул. Лумумби, 2»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Шпола»;

- інструкція «Закрытие смены» на 1 арк.;

- папка чорного кольору з документами з написом «30 лет Победы»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Сєдова, 2»;

- папка чорного кольору з документами з написом «Шпола-2»;

- книга інспектора охорони загону охорони «Варта» Міжрайонного ВДСО при Придніпровському РВ;

- журнал з чорновими записами зеленого кольору;

- чорнові записи з отриманою виручкою за 2017 рік на 6 арк.;

- щоденний зошит бухгалтера з чорновими записами;

- листок розходу ресурсів на 1 арк.;

- зошит з чорновими записами з написом «Персонал»;

- чорновий запис про видачу заробітної плати на 2 арк.,

- папка сірого кольору з чорновими записами, копіями бухгалтерських звітних та фінансово господарських документів;

- копія протоколу обшуку від 19.11.2016 за адресою: 30 років Перемоги, 36 на 4 арк.;

- файл з документами з відбитками печатки та підписами директора;

- зошит синього кольору з чорновими записами;

- папка синього кольору з написом «Канцелярская книга» з чорновими записами;

- файл прозорого кольору з чорновими записами;

5) грошові кошти в сумі 187951 (сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна) грн. 00коп.

Вказане майно передати директору Tовариства з обмеженою відповідальністю «Євролото» або представнику за довіреністю.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1