Ухвала

Іменем України

Справа № 712/2763/17

Провадження № 1-кс/712/1339/17

07 березня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002170, начальником відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002170 від 06 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.02.2017 року незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 м. Київ, з метою подальшого вчинення шахрайських дій використовуючи вказані розрахункові рахунки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Товариство здійснює свою господарську діяльність пов`язану з вантажними перевезеннями.

Як пояснив, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що 03.03.2017 перебуваючи на робочому місці ним було встановлено, що 22.02.2017 невстановленими особами, які використавши підроблені установчі та реєстраційні документи товариства було відкрито три розрахункові рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 в м. Києві.

З метою встановлення осіб, які здійснили відкриття рахунків ОСОБА_5 зателефонував до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ на тел. НОМЕР_7 , де в телефонному режимі працівник банку ОСОБА_6 повідомила йому, що дійсно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.02.2017, особа на підставі довіреності відкрила вказані розрахункові рахунки, яка також мала при собі всі необхідні документи на товариство.

В ході проведення збору першочергової інформації в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було отримано витяги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що дійсно 22.02.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза подальшого використання вказаних рахунків в злочинних інтересах, а також зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку та доводи слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , (заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі), роздруківках руху коштів по вказаному рахунку з 22.02.2017 року по теперішній час, а також інформації та фото-, відео-файлів (зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження) про оформлення розрахункових рахунків та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити

Керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162-165 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділу СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі заяви на відкриття (закриття) рахунків, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 22.02.2017 по теперішній час, на паперовому носії та/або в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

-інформації та всіх наявних фото-, відео-, файлів (зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження) під час оформлення розрахункових рахунків та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
-Строк виконання ухвали становить 30 днів з моменту її потсновлення.
-Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_____________________________________«____»______________