Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/153/17
Провадження № 1-кс/670/49/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 03.02.2017 по 00 год. 05.02.2017 року, дані, на які рахунки чи картки було проведено 03.02.2017 перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , документи, що стали підставою для їх відкриття (картки чи рахунки на які перераховані гроші), в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із 00 год. 03.02.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 03.02.2017 року близько 17 години невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 під приводом розблокування банківської картки заволоділа із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 6800 гривень, які належать ОСОБА_6 спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.02.2017 року.

Допитаний по кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_6 дав покази, що 03.02.2017 року на його мобільний телефон № НОМЕР_2 в 15 год. 55 хв. прийшло СМС повідомлення із № НОМЕР_3 в якому було зазначено про те, що його картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована та за більш детальною інформацією можна дізнатися за № НОМЕР_4 . В подальшому із свого мобільного телефону він зателефонував на вказаний номер та невідомий чоловік повідомив, що являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і його картка заблокована. Для розблокування необхідно продиктувати номер картки і повідомити СМС повідомлення, яке прийде на його мобільний телефон. Він погодився та продиктував невідомому чоловіку свій номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти на загальну суму 6800 грн., а при телефонних дзвінках на № НОМЕР_5 невідома особа представлялася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 6800 грн., які були перераховані з картки № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.02.2017 року за № 0000023, 03.02.2017 року близько 17 години невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 під приводом розблокування банківської картки заволоділа із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 6800 гривень, які належать ОСОБА_6 спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 03.02.2017 по 00 год. 05.02.2017 року, дані на які рахунки чи картки було проведено 03.02.2017 перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , документи, що стали підставою для їх відкриття (картки чи рахунки на які перераховані гроші), в тому числі документів, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із 00 год. 03.02.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 03.02.2017 по 00 год. 05.02.2017 року; дані,на які рахунки чи картки було проведено 03.02.2017 перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ; документи, що стали підставою для їх відкриття (картки чи рахунки на які перераховані гроші), в тому числі документів щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із 00 год. 03.02.2017 по 00 год. 14.03.2017 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1