Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3417/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити грошові кошти громадянина В`єтнаму ОСОБА_3 у сумі 132 030 гривень, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 01.11.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до прокуратури області надійшло колективне звернення громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 про те, що протягом вересня 2015 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вказаних осіб, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах, про що складені відповідні протоколи про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду судом, проваджень про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 162 КУпАП, стосовно заявників, прийнято рішення про їх закриття, а вилучені грошові кошти судом зобов`язано повернути їх законним володільцям.

Тобто слідством установлено, що до теперішнього часу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно не виконуються постанови суду, що набрали законної сили, або їх виконанню перешкоджають невстановлені службові особи вказаного органу, з метою отримання неправомірної вигоди за повернення вищевказаних грошових коштів.

У зв`язку з чим слідчим було направлено запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення за вищевказаними фактами службового розслідування та організації повернення вищевказаних грошових коштів їх законним володільцям, тобто громадянам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Однак, до теперішнього часу вимоги слідчого не виконані, письмових роз`яснень щодо неповернення вказаних грошових коштів від керівництва або будь-якої іншої службової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 чи співробітників Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 не надійшло.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідством установлено, що 13.09.2015 щодо громадянина В`єтнаму ОСОБА_3 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард складено протокол про адміністративне правопорушення серії ОД 032731 за ст. 162 КУпАП.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.02.2016 № 509/453/16-п провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно громадянина В`єтнаму ОСОБА_3 за ст. 162 КУаАП закрито, а вилучені грошові кошти зобов`язано повернути ОСОБА_3 .

12.12.2016 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 надано тимчасовий доступ до документів, а саме можливість оглянути та вилучити грошові кошти які належать громадянам В`єтнаму та перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

11.01.2017 виконано ухвалу слідчого судді та вилучено грошові кошти у сумі 174 450 грн., які належать громадянам В`єтнаму та перебували у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

Однак, у ході допиту громадянина В`єтнаму ОСОБА_3 встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході складання протоколу на вказану особу вилучено 146 700 гривень, про що наявний відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення серії ОД 032731 та квитанцією до прибуткового касового ордера №260 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.10.2015.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 повернуто 14 670 гривень, тому неповернутими вважаються 132 030 гривень, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Грошові кошти, які були вилучені у громадянина В`єтнаму ОСОБА_3 у загальній сумі 146 700 гривень підтверджують протиправну діяльність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити грошові кошти громадянина В`єтнаму ОСОБА_3 у сумі 132 030 гривень, які перебувають у володінні Ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.02.2017