Справа № 171/1818/16-к
У х в а л а
14 червня 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000726 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.06.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., з метою вилучення документів власника рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в копіях а саме :

- копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

- копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи, що підтверджують його повноваження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 27.06.2015 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 0000726 за повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відношенні невстановлених осіб, які незаконно обмежують доступ працівників підприємства та техніки на засіяні земельні ділянки сільськогосподарськими культурами, розташованими на території Марянської сільської ради Апостолівського району, що обробляються підприємством на підставі договору про спільну діяльність від 01.11.2014 укладеного з власником землі ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з залученням служб охорони, в період часу з 08.07.2015 по 23.07.2015, протиправно, достовірно знаючи, що не є власником врожаю озимої пшениці на даній земельній ділянці, не допускали працівників та техніку підприємства власника врожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до його збору, з метою обернення вирощеного іншим підприємством врожаю озимої пшениці, на свою користь, в період часу з 19.07.2015 по 23.07.2015, використовуючи ухвалу судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_6 від 15 липня 2015 року, незаконно, без обов`язкової участі ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно ухвали суду, організували скошування врожаю озимої пшениці належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевезення та передачу на зберігання на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 як свою власність - ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили матеріальні збитки власникові на суму 465 000 гривень.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів що містять інформацію про осіб наділених адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Правовідносини, що виникають під час відкриття банками рахунків клієнтам регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492. Перелік документів, які суб`єкти господарювання мають подати до банку під час відкриття рахунків визначений главою 9 Інструкції.

Відповідно до п. 9.1 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 якщо суб`єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку. Особа, яка від імені суб`єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має: пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб також пред`являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред`являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції; на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб`єкта господарювання та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати вкладний (депозитний) рахунок; між банком і суб`єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Відповідно до п 9.2. Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.

Враховуючи, що розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підстави вважати, що документи, що підтверджують повноваження керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , к/р НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код банку НОМЕР_7 ), факс: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

При подальшому досудовому розслідуванні необхідно отримати документи, що можливо використати при доказування протиправної діяльності, для встановлення та фіксації фактів порушень, встановлення розміру завданих збитків, проведення судових почеркознавчих експертиз та встановлення посадових осіб, внаслідок дій яких допущенні порушення діючого законодавства та спричинено матеріальні збитки.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що дана інформація, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., з метою вилучення документів власника рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в копіях а саме :

- копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2

- копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи, що підтверджують його повноваження.

Керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: