УХВАЛА
27 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 03.01.2017 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 7700 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування стало відомо, що гр. ОСОБА_5 на інтернет - сайтах знайшов оголошення про продаж кави бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зідзвонившись по телефону, вказаним на сайті, з особою, яка представилась як ОСОБА_6 , вони обговорили умови придбання, а саме, ОСОБА_6 відправив каву через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з накладеним на неї «запретом», після чого ОСОБА_5 прийшов глянути на каву, яка вже прибула посилкою на відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на склад № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , та після цього під приводом оплати за своє замовлення, перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , кошти у сумі 7700 гривень та скинув невідомому на ім`я ОСОБА_6 чек про оплату, після чого невідомий перестав виходити на зв`язок.
На даний час, з метою встановлення особи, яка отримувала грошовий переказ від потерпілого ОСОБА_5 ,та місця де вона його отримувала виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаного рахунку, починаючи з 30.12.2016 по теперішній час.
Зважаючи на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області мол. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаного рахунку, починаючи з 30.12.2016 по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: