Справа № 214/1352/17
1-кс/214/334/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 від 03.03.2017 в рамках виконання процесуальних дій за запитом компетентних органів Російської Федерації по кримінальній справі № 0008920 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів (договорів, рахунків фактур, актів звірок, листів, та інших документів) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення завірених копій всіх документів.

Клопотання прокурора обґрунтовано таким.

Слідчим відділом СУ УМВС Російської Федерації по Брянській області здійснюється розслідування кримінальної справи № 0008920, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації за ознаками шахрайство, поєднане з навмисним невиконанням договірних зобов`язань у сфері підприємницької діяльності, що завдало значної шкоди.

В ході досудового слідства встановлено, що 02.08.2012 невстановлені особи з керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору 02/08-2012, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Калуга) в особі директора ОСОБА_4 , про поставку щебеню, немаючи намір виконувати вказане зобов`язання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 2309006 російських рублів.

Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що 05 вересня 2012 року в м. Кривий Ріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір транспортно-експедиційного обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 .

У дорученні про надання правової допомоги запитуюча сторона, мотивуючи необхідністю повного та об`єктивного досудового розслідування, ставить питання про здійснення виїмки документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів (договорів, рахунків фактур, актів звірок, листів, та інших документів) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту запиту компетентних органів Російської Федерації, відділом СУ УМВС Російської Федерації по Брянській області здійснюється розслідування кримінальної справи № 0008920, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Підставою для кримінального переслідування посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), стало, на думку слідства, навмисне невиконання договірних зобов`язань за договором поставки, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Калуга), а не з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання документів, пов`язаних з договірними відносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчими органами Російської Федерації не обґрунтована належним чином.

Так, у своєму запиті слідчі органи Російської Федерації не обґрунтували, яким чином документи щодо договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать до предмету доказування у кримінальній справі за фактом невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договірних зобов`язань за договором з іншим контрагентом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до документів в рамках виконання процесуальних дій за запитом компетентних органів Російської Федерації по кримінальній справі № 0008920.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1