Справа № 727/2247/17
Провадження № 1-кс/727/717/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000428 від 22 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що 21.02.2017 року невідома особа з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать гр. ОСОБА_4 , зняли кошти в сумі 10800 грн., чим спричинила матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.02.2017 року о 17:30 год. на мобільний номер потерпілого № НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення адресатом якого був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказувалось про те, що «Увага ! Ваш номер буде заблоковано протягом 10 хвн. Номер заявки на заміну 696-44-25, якщо потерпілий не подавав заявки то потрібно зателефонувати за № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий по мобільному № НОМЕР_3 зв`язався з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , який запитав в потерпілого кодове слово, яке останній не встановлював. В телефонній розмові потерпілий повідомив оператору ОСОБА_5 , проте, на яку в останнє суму вищевказаний поповнював телефон, та два основні номери вихідних дзвінків,та свої анкетні дані, натомість ОСОБА_5 повідомив потерпілого про те, що їхні спеціалісти будуть опрацьовувати інформацію, та згодом потерпілого повідомлять. В подальшому потерпілий направився на адресу АДРЕСА_1 , для того, щоб в банкоматі перевірити баланс коштів на своїх картках а саме картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Перевіривши вищевказані картки останній побачив те, що на картці № НОМЕР_4 , залишок коштів складає 4 грн. 44 копійки, а на картці № НОМЕР_5 , був змінений пароль доступу. В подальшому потерпілий під`їхав за адресою АДРЕСА_2 , в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали роздруковану виписку по руху коштів на вищевказаних картках. На звернення потерпілого про негайне повернення коштів, які були неправомірно зняті з його рахунку, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовились, мотивуючи тим, що не мають доступу до даної операції, та порекомендували вищевказаному звернутись в поліцію, що останній і зробив. Згідно наданої потерпілому роздрукованої виписки, встановлено, що 21.02.2017 року в період часу з 17:13 год. по 18:56 год. невідома особа перерахувала з картки потерпілого № НОМЕР_5 кошти в сумі 3317 грн, 83 копійки, з картки № НОМЕР_4 кошти в сумі 2485 грн., і з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 4986 грн., 90 копійок, також на анкетні дані потерпілого, невідома особа уклала кредитний договір № 384805978, згідно якого до 03.03.2017 року потерпілий зобов`язується сплатити 1102 грн., 20 копійок. В загальному потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 11892 грн., 53 копійки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 0000428 від 22 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, згідно якого: 21.02.2017 року невідома особа з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать гр. ОСОБА_4 , зняли кошти в сумі 10800 грн., чим спричинила матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала про тимчасовий доступ повинна містити прізвище, ім`я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що клопотання щодо надання тимчасового доступу «у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: до виписки про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 у період з 21.02.2017 по 23.02.2017, у разі перерахунку вищевказаних коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію осіб які знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1