Номер провадження:1-кс/521/3779/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 06 червня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошовими коштами у сумі 603312,00 грн.
З заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вбачається, що приблизно у січні 2016 року йому зателефонував незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , котрий представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що займається реалізацією дизельного пального. У подальшому, 24 лютого 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вигідній ціні отримало талони на умовлену кількість дизельного палива та 02 березня 2016 року оплатило вказаний товар, шляхом переведення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумлінно виконало умови договору та в повному обсязі поставило товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішило подалі працювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовляти талони на дизельне пальне.
17 березня 2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_2 (банк отримувач ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було перераховано гроші у сумі 603 312,00 грн., в якості 100% передоплати за талони дизельного палива (платіжне доручення №175 згідно рахунку 17/03-1 від 17 березня 2016 року). Однак у подальшому, ніяких талонів на пальне на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поступило, а зв`язок з ОСОБА_6 було утрачено.
Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо представлених для відкриття та використання у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заявки та дозволу на відкриття рахунку, карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток, наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера, платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з 01 січня 2016 року по теперішній час, оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.
Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у зв`язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , щодо представлених для відкриття та використання у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): а саме до заявки та дозволу на відкриття рахунку, карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток, наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера, платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з 01 січня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 з приміщення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію (документи), у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28 листопада 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28 грудня 2016 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1