№760/3817/17
(№1-кс/760/4988/17)

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю м. Чита Російської Федерації, росіянину, громадянин України, що має вищу технічну освіту, одруженому, тимчасово не працюючому, зареєстрованому та проживаючомуза адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

у кримінальному провадженні за № 0000106 від 15. 02. 2017 року

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000106 від 15. 02. 2017 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2017 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 388 ч.1 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3 КК України, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

ОСОБА_4 24.01.2017 об 08 год. 55 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому, з урахуванням комплексу зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 15.02.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 за тими ж статтями 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.01.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначено розмір застави у розмірі 15 625 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 50 000 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.03.2017, змінено раніше обраний щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 24.03.2017.

На виконання доручення прокурора 16.02.2017 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисників.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного кримінального провадження становить понад 500 (п`ятсот) томів, із якими необхідно ознайомити усіх 8 (вісьмох) підозрюваних та їх захисників. Зокрема, станом на 17.03.2017 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник отримали доступ та ознайомилися загалом із 233 (двомастами тридцятьма трьома) томами, тобто менше ніж із половиною із загальної кількості матеріалів кримінального провадження.

Крім того прокурор зазначав, що необхідним є ще складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків: 1) прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили слідчого суддю застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, посилаючись на те, що підозрюваний має на утриманні хворих батьків, які потребують догляду.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.02.2017 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 388 ч.1 КК України, ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 364-1 ч. 2, 28 ч. 4 - 366 ч. 2, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_11 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5, 28 ч. 4 - 205 ч. 2, 28 ч. 4 - 209 ч. 3 КК України, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_14 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 до 15.11.2012 на посаді директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_14 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_14 , як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА_14 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Так, ОСОБА_14 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_14 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_14 , при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств Операторам спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, ОСОБА_14 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду першого заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_14 та ОСОБА_7 доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_14 , а також співорганізатору ОСОБА_7 ;

-особисто керувати діями інших, залучених ОСОБА_14 та ОСОБА_7 до складу злочинної організації службових осіб ПАТ Укргазвидобування - заступника Голови Правління ОСОБА_12 та начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ОСОБА_13 , що були уповноважені на здійснення контролю за веденням діяльності як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності;

-як особисто, будучи службовою особою ПАТ «Укргазвидобування», уповноваженим на здійснення контролю за економічною ефективністю грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, а також безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом невжиття, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, а також передбачених і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов`язків, передбачених як вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ Укргазвидобування договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ Укргазвидобування, виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ Укргазвидобування та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ Укргазвидобування і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, відповідних умов та обов`язків, передбачених як вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, а також умов укладених ПАТ Укргазвидобування із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами,

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_7 з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також встановлено, що відповідно Рішення установчих зборів Публічного акціонерного товариства Укргазвидобування від 25 грудня 2012 року, вирішено заснувати Публічне акціонерне товариство Укргазвидобування, яке створюється в результаті припинення Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України шляхом перетворення і є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Одноосібним засновником ПАТ Укргазвидобування виступила НАК Нафтогаз України, єдиним засновником (учасником) якої є Кабінет Міністрів України.

Статутом ПАТ Укргазвидобування (далі Статут), який затверджено установчими зборами ПАТ Укргазвидобування від 25.12.2012 визначено, зокрема, що ПАТ Укргазвидобування є окремою юридичною особою публічного права, створене для видобутку вуглеводнів з метою отримання прибутку.

Відповідно до наказу голови правління ПАТ Укргазвидобування № 20-к від 12.03.2014 ОСОБА_4 призначено на посаду першого заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування з 12.03.2014.

Наказом голови правління ПАТ Укргазвидобування № 106 від 08.04.2014 Про розподіл обов`язків між головою правління, першим заступником голови правління, заступниками голови правління та головним інженером затверджено розподіл обов`язків між зазначеними посадовими особами з числа керівників ПАТ Укргазвидобування (далі - наказ № 106 від 08.04.2014), визначено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду Першого заступника Голови Правління, наділений, серед інших, повноваженнями:

?здійснювати контроль щодо питань розробки родовищ;

?брати участь у розробці інвестиційних проектів, проектів спільної діяльності Товариства, організації діяльності на фондовому ринку, роботі з цінними паперами, інших питаннях перспективного розвитку;

?контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності;

?організовувати роботу щодо своєчасності та обсягів повернення внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми підприємствами, при її припиненні.

Також, відповідно до наказу № 106 від 08.04.2014, перший заступник голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4 уповноважений здійснювати координацію діяльності інших посадових осіб з числа керівного складу Товариства, зокрема: заступника голови правління (з питань геології та наукової діяльності), заступника голови правління (з питань економіки та фінансів), головного інженера, та, крім того, безпосередньо на ОСОБА_4 покладено обов`язок щодо здійснення керівництва діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності.

Крім того, наказом № 106 від 08.04.2014 на ОСОБА_4 покладено обов`язок щодо систематичного проведення аналізу та оцінки ефективності діяльності підпорядкованих йому підрозділів та розробляти і впроваджувати пропозиції щодо покращення їх роботи.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 як перший заступник голови правління ПАТ Укргазвидобування, в межах, що відноситься до його компетенції, наділений також наступними правами:

?видавати розпорядчі документи;

?організовувати підготовку і брати участь в розробці проектів наказів та інших актів Товариства;

?затверджувати положення про структурні підрозділи апарату управління Товариства, що знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні, а також посадові інструкції працівників цих структурних підрозділів;

?давати обов`язкові до виконання розпорядження та рекомендації філіям Товариства з питань, що відносяться до його компетенції;

?створювати тимчасові комісії з перевірки виконання наказів, заходів, а також листів та скарг, що надійшли на розгляд;

?скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

?підписувати договори за напрямками діяльності у встановленому в Товаристві порядку, відповідно до вимог законодавства України та Статуту ПАТ Укргазвидобування;

?організовувати підготовку матеріалів про пред`явлення від імені Товариства претензій до підприємств, установ, організацій і фізичних осіб як в Україні, так і за її межами.

Наказом № 180-К голови правління ПАТ Укргазвидобування По особовому складу від 07.12.2015 першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4 звільнено з роботи з 07.12.2015, у зв`язку зі скороченням штату працівників та відмовою від переведення на іншу роботу, на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.

За результатами проведеного у зазначеному кримінальному провадженні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи в період часу з 12.03.2014 по 07.12.2015 посаду першого заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування, в тому числі в різний період часу протягом 85 днів виконуючи обов`язки голови правління ПАТ Укргазвидобування, будучи при цьому наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків являвся службовою особою юридичної особи публічного права, в обов`язки якого серед іншого входило контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, здійснювати керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності.

Також у підпорядкуванні Першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_4 з питань спільної діяльності перебувала ОСОБА_13 .

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма Хас виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ Укргазвидобування. З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України такі довіреності могли бути скасованими ПАТ Укргазвидобування, в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_14 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_14 підприємств - ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ Укргазвидобування як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ Укргазвидобування розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_14 злочинній організації підприємств ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС як операторів спільної діяльності шляхом:

-приховування фактів реалізації вказаними підприємствами-операторами спільної діяльності видобутого природного газу за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-приховування фактів ненадання та несвоєчасного надання на адресу ПАТ Укргазвидобування копій аукціонних свідоцтв щодо реалізації видобутого природного газу споживачам;

-приховування фактів не проведення засідань комітетів управління спільною діяльністю упродовж тривалого часу за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ Укргазвидобування із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС;

-невжиття обов`язкових заходів, передбачених як Цивільним кодексом України, так і внутрішніми (відомчими) нормативними актами НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ Укргазвидобування із вказаними підприємствами, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами, що направлені на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних обов`язків;

-невжиття обов`язкових заходів, направлених на усунення виявлених порушень умов договорів, їх припинення та розірвання, в тому числі в частині забезпечення виконання з боку ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС обов`язку надання на адресу ПАТ Укргазвидобування фінансової та бухгалтерської звітності, відповідних звітів про спільну діяльність, обов`язкового продажу видобутих в рамках спільної діяльності вуглеводнів на відкритих аукціонах за найвищою ціною, проведення щоквартальних та щорічних аудиту фінансової та господарської діяльності операторів спільної діяльності та інших умов.

При цьому, виконання ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначених заходів в цілому забезпечило б дотримання інтересів підприємства ПАТ Укргазвидобування, виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті мети, зокрема щодо здійснення видобутку природного газу з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_4 будучи достовірно обізнаним про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС по укладених із Публічним акціонерним товариством Укргазвидобування Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ Укргазвидобування своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та, крім того, будучи достовірно обізнаним про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ Надра Геоцентр після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділений відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, затвердженого наказом ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджене наказом генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечив підготовки та подання підпорядкованим йому з питань спільної діяльності та очолюваним ОСОБА_13 . Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ Укргазвидобування з подальшою метою підготовки та пред`явлення Юридичним управлінням ПАТ Укргазвидобування позовів до ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжив заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім`я керівників операторів спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

Встановлено, що члени створеної та очоленої ОСОБА_14 злочинної організації, у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невстановлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ «Укргазвидобування» із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ «Карпатнадраінвест» за № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Фірма «ХАС» за № 60 від 04.02.2004, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі 740 065 924,96 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими особами та використовуючи наступні, підконтрольні ОСОБА_14 та іншим учасникам злочинної організації суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарна біржа «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 України, тобто в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

ОСОБА_4 24.01.2017 об 08 год. 55 хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому, з урахуванням комплексу зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 15.02.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 за тими ж статтями 255 ч.1, 28 ч. 4 - 191 ч. 5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.01.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначено розмір застави у розмірі 15 625 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 50 000 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.03.2017, змінено раніше обраний щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 24.03.2017.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:
?наказом № 20-к По особовому складу ПАТ Укргазвидобування від 12.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено на посаду першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування з 12 березня 2014 року;

?наказом голови правління ПАТ Укргазвидобування № 106 від 08.04.2014 Про розподіл обов`язків між головою правління, першим заступником голови правління, заступниками голови правління та головним інженером, відповідно до якого ОСОБА_4 наділений, серед інших, повноваженнями: - здійснювати контроль щодо питань розробки родовищ; - контролювати економічну ефективність грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності; - організовувати роботу щодо своєчасності та обсягів повернення внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми підприємствами, при її припиненні, та, крім того, відповідно до зазначеного наказу № 106 від 08.04.2014 безпосередньо на ОСОБА_4 покладено обов`язок щодо здійснення керівництва діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності;

?договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007, що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Надра Геоцентр (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 10.03.2010, № 2 від 22.07.2010, № 3 від 28.09.2011, № 4 від 11.03.2013, № 5 від 22.11.2013, якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

?протоколом від 14.03.2011 засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, відповідно до п. 3 якого прийнято рішення, яким оператора спільної діяльності (ТОВ Надра Геоцентр) зобов`язано, починаючи з квітня 2011 року, обов`язково проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих в рамках договору спільної діяльності, виключно на аукціонах, з послідуючим наданням на ПАТ Укргазвидобування підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При чому, вказане рішення прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_13 та ОСОБА_36 (як уповноваженими представниками ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України), а також ОСОБА_14 та ОСОБА_19 (як уповноваженими представниками ТОВ Надра Геоцентр);

?договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, що укладено що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Карпатнадраінвест (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 03.09.2012 та № 2 від 18.12.2014), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження. При цьому відповідними положеннями вказаної додаткової угоди № 2 від 18.12.2014 учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_14 злочинної організації як зі сторони повністю підконтрольного на той час останньому підприємства Оператора спільної діяльності ТОВ Карпатнадраінвест, так і зі сторони іншого учасника за договором спільної діяльності - ПАТ Укргазвидобування до вищезазначеного договору внесені зміни, відповідно до яких Оператор спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) мав право здійснювати діяльність від імені учасників спільної діяльності, у т.ч. і реалізацію видобутого в її рамках природного газу, без довіреності з боку сторін за договором, а лише на підставі самого Договору;

?протоколом засідання № 1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, відповідно до якого оператора спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках договору № 1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ, з подальшим наданням Оператором після проведення аукціону іншій Стороні договору № 1747 відповідних копій аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА_13 ;

?договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, що укладено що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Фірма ХАС (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 403 від 07.05.2004, № 2 від 01.03.2011, № 3 від 18.04.2011, № 4 від 16.06.2011 та № 5 від 18.05.2012), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

?протоколом № 1 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 23.05.2011 за Договором № 60 від 04.02.2004, відповідно до рішення якого Оператора спільної діяльності (ТОВ Фірма ХАС) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ встановленою Постановою НКРЕ, а також зобов`язано обов`язково надавати до ПАТ Укргазвидобування підтверджуючі документи копії аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів;

?аналогічно і в подальшому, протоколом № 9 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 28.04.2012 за Договором № 60 від 04.02.2004, прийнято рішення оператору спільної діяльності обов`язково проводити реалізацію природного газу, видобутого в рамках договору про СД, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар на аукціоні з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановами НКРЕ, з послідуючим наданням до ПАТ Укргазвидобування підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів). При цьому, обидва вказані рішення за результатами засідань Комітету управління спільною діяльністю як від 23.05.2011 так і від 28.04.2012 прийнято одноголосно членами Комітету, в тому числі ОСОБА_13 ;

?Положенням про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК Нафтогаз України, що затверджене Наказом НАК Нафтогаз України № 146 від 14.05.2002, яким детально регламентовано питання здійснення відповідного контролю з боку відповідальних структурних підрозділів та посадових осіб ПАТ Укргазвидобування за веденням спільної діяльності, і, яким, зокрема, визначено, що учасник спільної діяльності з боку НАК Нафтогаз України забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування нафти і газу (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах) та обсягів товарних нафти і газу, які реалізуються споживачам. Крім того, щоквартально отримує звітність про поточну частку вкладів учасників в активах спільної діяльності;

?Наказом НАК Нафтогаз України № 432 від 02.12.2014 затверджене Положення про порядок контролю за спільною діяльністю в частині видобування вуглеводнів у Національній акціонерній компанії Нафтогаз України, яким також визначено, що учасник спільної діяльності від Компанії забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування вуглеводнів та обсягів виробничо-технологічних витрат/втрат і власних потреб (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах), а також обсягів товарних вуглеводнів, які реалізуються споживачам. Крім того, щокварталу отримує звітність про роботи з виконання виробничої програми спільної діяльності, виконані за звітний період;

?Порядком ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, що затверджений наказом № 428 від 06.07.2007 (в редакції Наказу № 238 від 21.07.2015), а також Положенням про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Дочірній компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, затверджений наказом Генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.07.2007, якими детально регламентовано, зокрема, як питання укладення договорів, в т.ч. і договорів про спільну діяльність, та, крім того, визначено обов`язки та функціональні повноваження відповідних структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування у випадках встановлення фактів порушень умов виконання відповідних договорів іншою стороною (порядок підготовки по подання претензій, позовів та матеріалів на обґрунтування відповідних претензій та позовів);

?протоколом допиту свідка ОСОБА_37 , який з березня 2014 року і до вересня 2015 року працював на посаді начальника юридичного департаменту ПАТ Укргазвидобування, і який, зокрема, показав, що в ході виконання ним обов`язків на вказаній посаді йому було відомо про той факт, що ПАТ Укргазвидобування є учасником ряду договорів спільної діяльності, згідно яких здійснювалася діяльність з видобутку вуглеводнів та їх подальшого продажу. Також з розмов із працівниками йому було відомо, що ряд цих договорів виконується операторами спільної діяльності неналежним чином, підприємство недоотримує прибутки. Проте, офіційних документів від відповідних структурних підрозділів щодо розірвання договорів спільної діяльності або вжиття інших цивільно-правових заходів з цього приводу на його адресу не надходило, в т.ч. службових записок, проектів письмових претензій та позовів. Крім того під час допиту свідок ОСОБА_38 розповів про обставини підготовки та подання у липні 2014 році позову про розірвання договору про спільну діяльність із ТОВ Фірма ХАС, а також, в подальшому, про відмову, за вказівкою керівництва, від оскарження прийнятого судом рішення, у зв`язку із позасудовим врегулюванням спору, про що було відомо Сомову. Щодо підписання додаткової угоди № 2 із ТОВ «Карпатнадраінвест» щодо внесення змін в основний договір в частині можливості здійснення повноважень оператором спільної діяльності без довіреності ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_39 пояснив, що він дійсно візував проект цього договору на ряду із іншими 5 особами. Вказівку щодо необхідності візування цієї додаткової угоди йому мені Сомов;

?Порядком надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджено Наказом № 413 від 03.07.2007, дія якого також розповсюджувалася і на відповідні правовідносини після реорганізації у ПАТ Укргазвидобування, і яким регламентовано порядок видачі та, відповідно і відкликання Довіреностей, у т.ч. на ведення спільних справ в рамках спільної діяльності, а також визначено підстави та перелік суб`єктів з числа керівників Товариства, що уповноважені на відкликання таких довіреностей;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_40 , який працює на посаді заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення управління правової та договірної роботи юридичного департаменту ПАТ Укргазвидобування, який, зокрема, надав покази про підстави та порядок видачі і відкликання довіреностей від імені керівництва ПАТ Укргазвидобування з приводу надання певних повноважень здійснення від імені ПАТ Укргазвидобування певних дій, у т.ч. і в рамках спільної діяльності. Також під час допиту свідок ОСОБА_41 надав покази про обставини направлення за вказівкою керівництва Компанії повідомлення на адресу директора ТОВ Карпатнадраінвест ОСОБА_22 про відкликання довіреності № 2-237д від 17.12.2013 та, в подальшому, про обставини підготовки та видачі довіреності вже іншому директору ТОВ Карпатнадраінвест ОСОБА_19 . При цьому свідок ОСОБА_41 також зазначив, що по жодному з Операторів спільної діяльності ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Надра Геоцентр особисто йому жодні службові записки від управління ОСОБА_42 щодо необхідності скасування виданих на вказані Товариства довіреностей не надходили;

?протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , вирішуючи питання стосовно реалізації природного газу, окремі фінансові питання погоджують безпосередньо з ОСОБА_14 та діють від імені останнього, та, крім того, ОСОБА_7 обговорює питання реалізації газу та надання на адресу ПАТ Укргазвидобування копій аукціонних свідоцтв, які фактично упродовж тривалого періоду не надавалися до ПАТ «Укргазвидобування» безпосередньо із ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , що мало місце 30.06.2016;
?протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою Приймальня Народного депутата України ОСОБА_14 фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС, ТОВ Карпатнадраінвест, які були учасниками договорів спільної діяльності, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, а також офісні приміщення та фінансово-господарська документація ТОВ Газтранспроект та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, які, у свою чергу, являлися формальними учасниками аукціонів, які зазначалися у підроблених службовими особами Товарної біржі Львівська універсальна та Товарної біржі Центр аукціонних свідоцтвах, відповідно до яких газ, видобутий в рамках спільної діяльності, продавався Операторами спільної діяльності по істотно занижених цінах;
?протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та протоколом огляду вилучених документів під час яких встановлено, що ряд суб`єктів господарювання в тому числі підприємств-нерезидентів підконтрольні ОСОБА_14 як особисто так і через інших осіб: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси+» ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Групфінанс Сервіс», ТОВ «Санрайз 2.15», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Компанія «Пром-інвест», ТОВ «Топ Юкрейн», FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та ін.;

?протоколом допиту голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_43 , згідно якого ОСОБА_14 разом із ОСОБА_7 в січні 2016 року приходив до нього на прийом з метою переконання його в необхідності продовження співпраці між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас», а також у травні-червні 2016 року ОСОБА_7 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_44 та до ОСОБА_43 діючи від імені ОСОБА_14 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;
?протоколом допиту директора з правових питань ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_45 , згідно яких у травні-червні 2016 року ОСОБА_7 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_44 та до голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_43 діючи від імені ОСОБА_14 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;
?протоколом допиту ОСОБА_22 як підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, який надав покази про обставини перебування на посаді директора ТОВ Карпатнадраінвест а також, зокрема, показав про обставини відчуження у 2014 році своїх корпоративних прав у вказаному товаристві на користь ОСОБА_14 та передачі контролю над цим підприємством підконтрольним ОСОБА_14 особам ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , а також відповідно про відкликання у нього довіреності на ведення спільної діяльності від ПАТ Укргазвидобування, у зв`язку з чим він був позбавлений можливості здійснювати платежі від імені спільної діяльності та це підштовхнуло його до продажу підприємства;

?висновком судової товарознавчої експертизи, згідно з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
?аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
?відповідними інформаційними листами, які упродовж 2014-2015 років направлялися від структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування на адресу головного Товариства з відомостями щодо обсягів видобутку та подальшої реалізації вуглеводнів, у т.ч. і природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», а також відповідними листами з аналогічною інформацією, яка щомісячно також надходила і від зазначених операторів спільної діяльності на адресу керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_48 , ОСОБА_12 та безпосередньо за їх вказівкою щомісячно аналізувалася ОСОБА_49 , у зв`язку з чим зазначені службові особи ПАТ Укргазвидобування навіть за відсутності аукціонних свідоцтв щодо реалізації газу, видобутого в рамках спільної діяльності, були достовірно і щомісячно одночасно від декількох джерел обізнані як про обсяги видобутого в рамках спільної діяльності природного газу, так і про суму коштів, отриману від його реалізації, та, відповідно і про ціну реалізації, яка була істотно (в декілька разів) нижчою від ринкової;
?показаннями допитаних в якості підозрюваних директорів товарної біржі «Львівська Універсальна» та товарних бірж «Центр», ОСОБА_29 та ОСОБА_23 , які показали, що аукціони з продажу природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» операторів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» не проводилися, а лише на вимогу членів підконтрольної ОСОБА_14 злочинної організації упродовж 2015 року виготовляли підроблені аукціонні свідоцтва із вже визначеними для них членами злочинної організації цінами та суб`єктами господарювання які визначалися переможцями. При цьому аукціонні свідоцтва по біржі Центр були виготовлені після дзвінка ОСОБА_4 . ОСОБА_7 про необхідність передачі аукціонних свідоцтв на ПАТ «Укргазвидобування»;
?листом від ТОВ Надра Геоцентр від 19.08.2015 (вх. № 25/9196-01/1 від 21.08.2015) про направлення на адресу ПАТ Укргазвидобування ( ОСОБА_4 ) протоколів засідання Комітету Управління спільною діяльністю, які фактично не проводилися, лише із підписами від ТОВ Надра Геоцентр ОСОБА_19 та ОСОБА_9 , а також аукціонних свідоцтв (18 примірників), у т.ч. копії 6 шт. аукціонних свідоцтв Товарної біржі Львівська Універсальна, що датовані відповідно 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014 та 30.10.2014 щодо продажу природного газу ще у 2014 році;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Надра Геоцентр вих. № 20-01-1259 від 22.02.2016, що підписано підписав в.о. Голови Правління ОСОБА_45 , відповідно до якого визначено перелік фактів грубого порушення ТОВ Надра Геоцентр умов за Договором про СД № 265-12 та щодо подання позову про розірвання вказаного договору;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Карпатнадраінвест (уповноваженому за Договором СД № 1747) від 21.01.2016, який підписав Перший заступник Голови Правління виконавчий директор ОСОБА_50 , про надання документів, інформації та усунення порушень договору, зокрема про те, що станом на 19.01.2016 Оператором в порушення вимог Договору не надано на затвердження Комітетом управління Спільною діяльністю жодного звіту про виконання Програм Спільної діяльності, не надано Товариству бухгалтерську і фінансову звітність про результати Спільної діяльності за ІІ та ІІІ квартали 2015 року, не організовано та не проведено планові засідання Комітету управління за І, ІІ та ІІІ звітні квартали 2015 року, а також не перераховано Товариству у строки, встановлені Договором визначену та затверджену Комітетом управління частину прибутку за відповідні періоди;

?відповідно до супровідного листа ТОВ Карпатнадраінвест на адресу ПАТ Укргазвидобування вих. № 04/04-1 від 04.04.2016 (вхідний ПАТ УГВ № 25/4050-01/1 від 06.04.2016) лише у квітні 2016 року зазначеною уповноваженою особою за договором спільної діяльності за Договором № 1747 ТОВ Карпатнадраінвест направлено фінансову звітність та копії аукціонних свідоцтв щодо реалізації природного газу та газового конденсату;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Фірма ХАС (уповноваженому за Договором СД) від 24.12.2015, відповідно до якого визначено ряд фактів грубого порушення (невиконання) Оператором умов Договору, ненадання документів про фінансові результати спільної діяльності за звітні періоди 2015 року, перерахування частки прибутку СД за відповідні звітні періоди 2015 року і т.п.;

?супровідним листом від підприємства ТОВ Фірма ХАС на адресу ПАТ Укргазвидобування вих. № 08/02-1-16 від 08.02.2016, відповідно до якого лише у лютому 2016 року зазначеним оператором спільної діяльності на адресу ПАТ Укргазвидобування направлено копії аукціонних свідоцтв щодо здійснення підприємством ТОВ Фірма ХАС продажу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності на протязі 2014-2015 років;

?вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_29 директора Товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вбачається, що станом на даний час заявлені ризики не зменшились і потребують подальшого продовження дії застосованого стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Встановлено, що існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу, зокрема наступне.

Вбачається, що 16.02.2017 прокурором процесуальним керівником у зазначеному кримінальному провадженні № 0000106 надано доручення письмово повідомити підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та їх захисникам про те, що зібрані під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акту та щодо надання вказаним підозрюваним особам та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

На виконання доручення прокурора 16.02.2017 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисників.

Вбачається, що на даний час загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного кримінального провадження становить понад 500 (п`ятсот) томів, із якими необхідно ознайомити усіх 8 (вісьмох) підозрюваних та їх захисників.

Зокрема, станом на 17.03.2017 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник отримали доступ та ознайомилися загалом із 233 (двомастами тридцятьма трьома) томами, тобто менше ніж із половиною із загальної кількості матеріалів кримінального провадження.

Крім того, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

Встановлено, що Постановою заступника генерального прокурора керівника САП ОСОБА_51 від 22. 03. 2017 року. Продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 15. 02. 2017 року до 12 місяців, тобто до 15. 06. 2017 року.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.
З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку із чим вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, з 23. 03. 2017 року по 21. 05. 2017 року включно, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаю за доцільне покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, з 23. 03. 2017 року по 21. 05. 2017 року включно, заборонивши підозрюваному цілодобово покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1. Прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2. Не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. Утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні;

5. Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6. Носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що після проголошення ухвали він негайно має прибути до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали до 21. 05. 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваною в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1