УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 07. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 до Солом`янського управління поліції, надійшла заява учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стосовно вчинення відносно них кримінального правопорушення з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Зі змісту заяви стало відомо, що у квітні 2012 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропоновано увійти до складу ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах по 25% статутного капіталу кожному, а гр. ОСОБА_7 , - 50 % статутного капіталу, та із відповідною кількістю голосів. З метою отримання прибутків (дивідендів) від діяльності ТОВ ними до товариства було внесено відповідні статутні внески, та надано обладнання з виробництва гуми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку із довірою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , з яким вони знайомі довгий час, ведення бізнесу та всієї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони довірили гр. ОСОБА_7 , та працюючому вже на той час в ТОВ директору ОСОБА_6 .

Протягом 2013 р.,-2017 р., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 цілком довіряючи гр. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , їхнім поясненням про скрутний розвиток підприємства, про маленький прибуток, фактично ми не втручались в діяльність підприємства, отримуючи незначні дивіденди, що підтверджувалося наданням підроблених фінансових звітів суб`єктів малого підприємництва.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи досвід ведення господарської діяльності у даній сфері, переробки каучуку звернули увагу, що за останні роки постачання сировини та наявність на складі готової продукцію виросло у декілька разів та складає близько сорока тон переробленої продукції за місяць.

Розуміючи вказані процеси та маючи балансові звіти виявлено, що директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 займається незаконною діяльністю занижуючи рентабельність виробництва та надає неправдиву звітну інформацію.

Приймаючи до уваги, що сфера діяльності ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дуже вузька, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 стало відомо, що керівництвом ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директором ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою організували шахрайські схеми виводу зароблених коштів Товариства через підконтрольні їм фіктивно створені товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чим нанесли збитки ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013 року по 1-й квартал 2017року включно, у великих розмірах.

Так 30.04.2013 року було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із статутним фондом 5000, 00 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_7 . (80%).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . Штатний розпис товариства складає 1 чоловік з обов`язками директора і бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суми 6,1 млн. грн. за 2015 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім цього переведено частину покупців від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як посередника. Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок отримували через дивіденди.

Всього за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нанесено збитків підприємству,) на суму 7,6 млн. грн.

Крім цього, 02.11.2015 року зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним фондом 5000,0 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .(80%).

20.10.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено, дружину ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , з штатним розписом товариства 1 чол. з обов`язками директора, бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суму 27, 6 млн. грн. за 2016 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ..

Крім цього частину основних покупців (на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , припадало до 80 - 85% реалізації виробленої продукції ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») переведено від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як посередника. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перевели на посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1 грудня 2015року, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином створивши схему мінімізації прибутку та уникнення сплати обов`язкових платежів до бюджету, закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на виплати дивідендів засновникам товариства та заробітну плату директора ОСОБА_9 , яка є і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків).

Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі готової продукції склала: - у 2015 році - 713894, 70 грн., - у 2016 року - 8 591382, 60грн., - у І кварталі 2017 року - 3 825780, 55грн.

Всього за 2015 рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 13 131057,30грн.

До 01.07.2016року ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало напряму, сировину (синтетичні каучуки типу KER, польського виробництва) через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_7 . З 01.07.2016 року перевели закупку каучуків через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі каучуків склала: - у 2016 році - 355733,73грн., - у І кварталі 2017 року - 269182,40грн. Всього за 2016рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 624916,13грн.

Всього виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини, а отже нанесено збитків ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приблизну суму - 13 755973,98грн.

Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку , який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок незаконно отримували через дивіденди.

Вищевказаними діями виведено коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, на суму - 21376974,18грн.

ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 , з метою отримання над доходів, та не маючи на меті розподіляти їх з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно створили фіктивні підприємства, за допомогою яких виводили кошти з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння коштами від спільної діяльності засновників вказаного Товариства, чим завдали збитків нам як учасникам ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму (приблизно) - 21376974,18грн.

Слідчий зазначав, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Слідчий зазначав, що для перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин та для їх підтвердження або спростування, необхідно отримати у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ) копії документів а саме:

- Загальні документи (копії, засвідчені підписами та печаткою Товариства);
- Виписка з ЄДРПОУ та Довідка Статут (за наявності);
- Довідка 4-ОПП;
- Свідоцтва, інші дозвільні документи;
- договори оренди приміщень (житлових та нежитлових) з актами приймання-передачі нерухомості та оплатою користування;
- Протоколи (всі редакції) щодо розподілу прибутку та діяльності товариства;
- Документи про призначення/звільнення Директора, Головного бухгалтера;
- Довідки банків про відкриті поточні рахунки товариства за 01.01.2015 р.;
- банківські виписки, що підтверджують залишки коштів на банківських рахунках станом на теперішній час;
- Документи по річній інвентаризації активів та розрахунків товариства з контрагентами (наказ, відомості, акти взаєморозрахунків);
- Фінансова та податкова звітність (річний баланс, форми 1 ДФ) з оригінальними печатками та підписами за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки;

- Оборотно-сальдові відомості (загальні, розгорнуті);
- Роздруківки по кожному балансовому рахунку, по якому були обороти;
- Виписки банків про рух коштів (надходження, списання) за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки;

- Договори господарські, цивільно-правові, підрядні, оренди, кредитні, купівлі/продажу, контракти та інші;
- Прибуткові та вибуткові накладні, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, договірні

- Вхідні видаткові накладні, Акти приймання-передачі, довіреності;
- Інші первинні документи з оприбуткування та списання необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей;
- Колективний договір, Відомості з нарахування заробітної плати, Табелі обліку відпрацьованого часу, Положення про оплату праці, про відрядження, про представницькі витрати;
-звірки з банками по поточних рахунках на теперішній час;
-акти звіряння розрахунків з дебіторами - кредиторами з оригінальними печатками та підписами;

-відомості про належність ключів доступу до системи «клієнт банк» та номера телефонів підв`язаних під розрахункові рахунки;
-договір про визнання електронних документів;
-копії дозвільних документів на виробничі потужності а також, копії документів на працівників допущених до виконання робіт на вказаному обладнані, інструкції та журнали з техніки безпеки.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , оперуповноваженим оперативного підрозділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ) а саме:

- Загальні документи (копії, засвідчені підписами та печаткою Товариства);
- Виписка з ЄДРПОУ та Довідка Статут (за наявності);
- Довідка 4-ОПП;
- Свідоцтва, інші дозвільні документи;
- договори оренди приміщень (житлових та нежитлових) з актами приймання-передачі нерухомості та оплатою користування;
- Протоколи (всі редакції) щодо розподілу прибутку та діяльності товариства;
- Документи про призначення/звільнення Директора, Головного бухгалтера;
- Довідки банків про відкриті поточні рахунки товариства за 01.01.2015 р.;
- банківські виписки, що підтверджують залишки коштів на банківських рахунках станом на теперішній час;
- Документи по річній інвентаризації активів та розрахунків товариства з контрагентами (наказ, відомості, акти взаєморозрахунків);
- Фінансова та податкова звітність (річний баланс, форми 1 ДФ) з оригінальними печатками та підписами за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки;

- Оборотно-сальдові відомості (загальні, розгорнуті);
- Роздруківки по кожному балансовому рахунку, по якому були обороти;
- Виписки банків про рух коштів (надходження, списання) за 2014, 2015, 2016 та 2017 роки;

- Договори господарські, цивільно-правові, підрядні, оренди, кредитні, купівлі/продажу, контракти та інші;
- Прибуткові та вибуткові накладні, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, договірні

- Вхідні видаткові накладні, Акти приймання-передачі, довіреності;
- Інші первинні документи з оприбуткування та списання необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей;
- Колективний договір, Відомості з нарахування заробітної плати, Табелі обліку відпрацьованого часу, Положення про оплату праці, про відрядження, про представницькі витрати;
-звірки з банками по поточних рахунках на теперішній час;
-акти звіряння розрахунків з дебіторами - кредиторами з оригінальними печатками та підписами;

-відомості про належність ключів доступу до системи «клієнт банк» та номера телефонів підв`язаних під розрахункові рахунки;
-договір про визнання електронних документів;
-копії дозвільних документів на виробничі потужності а також, копії документів на працівників допущених до виконання робіт на вказаному обладнані, інструкції та журнали з техніки безпеки.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1