Дата документу 11.04.2017 Справа № 554/9217/16-к
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 квітня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000802 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 246 та ч. 1 ст. З66 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх структурними підрозділами та ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме:
1) деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави;
2) розтрати коштів державного підприємства призначених на ремонт та модернізацію основних засобів, шляхом перерахування коштів задіяним до злочинної схеми суб`єктам господарювання, під виглядом оплати за ремонт транспортних засобів, придбання запчастин без фактичного здійснення таких операцій.
До вказаної схеми злочинної діяльності задіяно ряд суб`єктів господарювання:
- ФОП ОСОБА_4 , якій безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку №03 від 22.07.2016;
- ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку-фактури №91 від 19.08.2016 22000 грн. за роздаточну коробку (ЮМЗ);
- ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ) без фактичного виконання зварювальних робіт автомобіля ВАЗ у березні 2016 року перераховано кошти у сумі 35 181,60 грн.;
3) розтрати коштів державного підприємства призначених на охорону та захист лісу від пожеж, лісозаготівлі, посадки та догляду за лісовими культурами, комплексу робіт пов`язаних з веденням лісового господарства. Так, кошти, призначенні на накладення мінеральних смуг у лісах безпідставно, без фактичного виконання таких робіт перераховувались:
- ФОП ОСОБА_7 згідно рахунку № НОМЕР_3 від 10.05.2016 в сумі 20500 грн., згідно рахунку-фактури №081907 від 19.08.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 19200 грн., згідно рахунку-фактури №090207 від 02.09.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 12600 грн.;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у квітні 2016 року отримало кошти у сумі 21 008 грн. за накладення мінеральних смуг без фактичного проведення таких робіт.
Вказані факти підтверджуються показами ОСОБА_8 , лісничого Чорнухинського агролісництва ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який будучи допитаним у якості свідка повідомив, щоу ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ведеться централізований бухгалтерський облік. Бухгалтер Чорнухинського агролісництва ОСОБА_9 здійснює первинний бухгалтерський облік.
Приблизно наприкінці квітня 2016 року бухгалтер доповіла йому, що їй на електронну пошту з головної бухгалтерії ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов звіт витрат за квітень 2016 року, у якому були наявні виплати без наряду виконаних робіт в сумі 21 008 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за накладення мінеральних смуг. Насправді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких робіт не виконувало. Аналогічні виплати за фактично не виконані роботи були здійснені: в травні 2016 року накладення мінеральних смуг (ПП ОСОБА_10 ) на суму 19 600 грн.; червень 2016 року послуги трактора (ПП ОСОБА_10 ) на суму 19 800 грн.; липень 2016 року послуг грейдера, трактора, КАМАЗ, УРАЛ (ПП ОСОБА_10 ) на суму 35 860 грн.
Загалом без його відома прийнято робіт, які не виконувались та оплачено на суму 139 708 грн.
Також бухгалтер ОСОБА_9 наприкінці лютого 2016 року йому повідомила про те, що їй надійшов електронною поштою з централізованої бухгалтерії звіт витрат за лютий 2016 року, де було виявлено закупівлю Чорнухинським агролісництвом у ПП ОСОБА_5 амортизаторів на суму 3402 грн. В кінці березня 2016 року аналогічним чином було незаконно перераховано кошти в сумі 35 181,6 грн. ПП ОСОБА_6 за нібито зварювальні роботи автомобіля ВАЗ.
Крім цього, вказані обставини підтверджуються показами лісничого Лохвицького агролісництва ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який будучи допитаним у якості свідка повідомив, що у ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ведеться централізований бухгалтерський облік та регулярно з централізованої бухгалтерії приходять рахунки до сплати за роботи, товари та послуги, які насправді не надавались підприємству.
Така ситуація з оплати товарів, робіт та послуг керівництвом ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично не отримані послуги є систематичною, і має місце і у інших агролісництвах, зокрема Гадяцькому, Лубенському, Миргородському та інших, суми незаконно списаних коштів є значними.
У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено ряд безпосередньо причетних службових осіб ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також суб`єктів господарювання, які задіяні до схеми розкрадання коштів державного підприємства.
ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ), задіяний у заволодінні коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до довідки №4216/10/16-31-08-30 від 03.04.2017 має рахунок № НОМЕР_5 в філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за алдресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення суми матеріальних збитків завданих державному підприємству, встановлення усіх епізодів злочинної діяльності та подальші шляхи виведення коштів та переведення у готівку, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких відображено рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому ФОП ОСОБА_6 в філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за алдресою: АДРЕСА_1 .
З підстав викладеного, враховуючи, що оригінали документів на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_5 відкритого ФОП ОСОБА_6 в філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); що мають значення для досудового розслідування, про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області що входять до складу групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , начальникові відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні Філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні центрального офісу КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_5 відкритого ФОП ОСОБА_6 (п.н. НОМЕР_2 ) у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), копій юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) за період з 01.012015 року по 01.04.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1