01.08.17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7638/17
01 серпня 2017 року м. Дніпро
01 серпня 2017 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення служби економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно службових осіб підрозділу
ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ВЕС-1) які у період з початку 2015 року по кінець травня 2016 року на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволодівали чужим майном грошовими коштами споживачів за надання послуг з узаконення газового обладнання.
Під час перевірки в ході досудового розслідування встановлено, що працюючи тривалий час на керівних посадах ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, таким чином, отримавши достатній досвід роботи у зазначеній галузі, достовірно знаючи порядок дій та процедуру виготовлення відповідної виконавчо-технічної документації у разі самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживачем до системи газопостачання, та вартість таких послуг, на початку січня 2015 року (точний час органом досудового розслідування не встановлений), керівник ВЕС-1 ОСОБА_4 спільно з начальником дільниці ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, вирішили створити організовану групу для заволодіння, шляхом обману, чужим майном грошовими коштами абонентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виготовлення виконавчо-технічної документації відповідності систем газопостачання проектним рішенням та вимогам нормативних документів у разі самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживачем до систем газопостачання. При цьому, керівник ВЕС-1 ОСОБА_4 визначив, що оголошувати споживачам суму за виконання вказаних послуг, необхідно із розрахунку від 850 грн. до 1700 грн. в залежності від кількості підключеного газового обладнання споживача, в той час як, згідно тарифів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактична вартість послуг становить відповідно від 197,23 грн. до 331 грн..
Готуючись до вчинення злочину, розуміючи, що реалізація злочинних намірів можлива лише у складі організованої групи із числа співробітників ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у січні 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочинів своїх підлеглих - майстрів з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та комірника служби ОСОБА_10 які, переслідуючи корисливу мету, погодилися у складі організованої групи прийняти участь в злочинній діяльності, спрямованій на заволодіння грошима фізичних осіб абонентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом.
Так, чітко розподіливши ролі керівник ВЕС-1 ОСОБА_4 та начальник дільниці ОСОБА_5 наділили повноваженнями комірника ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 від імені останніх надавати вказівки та розпорядження майстрам і керувати відділом організації обслуговування клієнтів з метою контролю за належним оформленням документації. За вказівкою організаторів які передавались через комірника, майстри ВЕС-1
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період вимагали від підлеглих їм слюсарів виконання вказівки керівництва, а саме за не відключення від газопостачання споживачів та прискорену реєстрацію документів на заміну газового обладнання отримувати грошові кошти в розмірі від 1000-1500 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження зібрано достатньо доказів, які прямо вказують на причетність службових осіб ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку стосовно того, що члени організованої групи організатори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та виконавці - ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 діючи із прямим умислом у складі організованої групи, відповідно до розподілу ролей, в період часу з січня 2015 року по травень 2016 року, з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, від фізичних осіб із розрахунку від 850 до 1700 гривень у сукупності, за не відключення від газопостачання виготовлення виконавчо-технічної документації відповідності системи газопостачання проектним рішенням та вимогам нормативних документів у зв`язку з самовільною заміною газового обладнання, діючи всупереч Правил безпеки систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №285 від 15.05.2015, Положення про ВЕС-1 на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, вчинили умисний особливо тяжкий
злочин шахрайским шляхом в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами які належать 115 (сто п`ятнадцяти) споживачам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 174 177,8 грн..
У подальшому, під час досудового розслідування, у передбачений КПК України спосіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.27,
ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, повідомлено про підозру.
Прийнятими заходами встановити місце знаходження підозрюваних та забезпечити їх явку до службової особи для проведення процесуальних дій не надалося можливим, у зв`язку із чим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_10 відповідно до ст.281 КПК України, 07.03.2017 оголошені у розшук.
В ході проведення заходів спрямованих на розшук та затримання підозрюваних, співробітниками ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлені номери мобільних телефонів та IMEI терміналів:
SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ,
SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 ,
SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 ,
SIM НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_17 ,
SIM НОМЕР_18 , SIM НОМЕР_19 , SIM НОМЕР_20 , SIM НОМЕР_21 ,
SIM НОМЕР_22 , SIM НОМЕР_23 , SIM НОМЕР_24 , SIM НОМЕР_25 ,
IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , за допомогою яких причетні до кримінального правопорушення особи спілкуються зі своїми родичами, а також особами які допомагають їм переховуватись та сприяють в уникненні кримінальної відповідальності.
З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
1.Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, та оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучити їх, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 07.03.2017 до моменту отримання тимчасового доступу за абонентськими номерами та IMEI терміналами:
SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ,
SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 ,
SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 ,
SIM НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_17 ,
SIM НОМЕР_18 , SIM НОМЕР_19 , SIM НОМЕР_20 , SIM НОМЕР_21 ,
SIM НОМЕР_22 , SIM НОМЕР_23 , SIM НОМЕР_24 , SIM НОМЕР_25 ,
SIM НОМЕР_26 , SIM НОМЕР_27 , SIM НОМЕР_28 , SIM НОМЕР_31 , у паперовому та електронному носії документ з наступними відомостями:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).
2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості стосовно його особи.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 01 вересня 2017 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1