Гусятинський районний суд Тернопільської області
Справа № 596/2308/16-к
УХВАЛА

"24" листопада 2016 р. Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -
Слідчий СВ ОСОБА_4 у своєму клопотанні посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 30.05.2015 року близько 20:10 год. до ОСОБА_5 на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме консультантом по грошових переказах, який розмовляв на російській мові та повідомив, що ОСОБА_5 мають переказати грошові кошти, проте на даний час це не можливо, оскільки ОСОБА_5 необхідно зробити декілька операцій через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови даний чоловік попросив зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вибрати закладку мої рахунки, вибрати картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поставити ліміт кредиту 15 000 грн. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення із номера НОМЕР_3 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змістом підтвердіть оплату 10 1050 грн. та паролем. Надалі ОСОБА_5 повідомила незнайомому чоловіку пароль, після чого із її картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 10 1050. Після чого чоловік сказав, що гроші повернуться за деякий час та на цьому розмова була закінчена. Надалі вдруге зателефонував невідомий чоловік та повідомив щоб ОСОБА_5 знову зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила пароль який прийшов у «смс» повідомленні, що остання і зробила. Після цього із рахунку № НОМЕР_4 пропали грошові кошти в сумі 4 550 грн.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період з 30.05.2015 року по 31.05.2015 року.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Таким чином, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 30 по 31.05.2015 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 30 по 31.05.2015 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 30 по 31.05.2015 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 30 по 31.05.2015 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Тимчасовий доступ до вказаних документів надати у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1