печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7970/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000353 внесеному до ЄРДР 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що грошовими коштами, які надійшли під виглядом оплати «агентських послуг» та «послуг з навантаження-розвантаження матеріалів» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 64,18 млн. грн.., невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою із службовими особами ДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювалось переведення безготівкових коштів у готівку з одночасним використанням схем «зустрічного потоку» формування податкового кредиту з ПДВ по фіктивним операціям з придбання тютюнових виробів.

З показів допитаних у кримінальному провадженні свідків осіб, які згідно звітності 1-ДФ значились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що їм не відомо про обставини надання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навантажувально-розвантажувльних послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказанеі слідчим у клопотанні.

Слідством встановлено, що в період 2015-2016 років звітність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подавалась до державних контролюючих органів з пов`язаних ІР-адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та 217.20.172.185.

Зазначені документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 внесеному до ЄРДР 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: угод та договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, які стали підставою для присвоєння користувачу ІР-адрес НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період 2015-2016 років, а також фактичної поштової адреси розміщення абонента (кінцевого обладнання абонента), якому надавались вказані ІР адреси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали протягом 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1