1Справа № 335/7265/17 1-кс/335/4920/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001162 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо прийняття заходів та проведення подальшої перевірки відносно невідомої особи щодо шахрайських дій з її боку.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що особа на сайті «Вконтакте» назвалася ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 яка надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на яку заявник 05.04.17 року перерахувала кошти в розмірі 700 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості передплати за придбання кросівок. Однак, підтвердивши факт отримання грошей на зазначену картку, продавець не виконав зобов`язань з пересилання товару та не надав номер квитанції, за якою вона могла отримати оплаченний товар. Крім того, додала ОСОБА_5 до чорного списку і тим самим заблокувала доступ до своєї сторінки.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що особа на сайті «Вконтакте» назвалася ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 яка надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на яку заявник 16.03.17 року перерахувала кошти в розмірі 400 грн. у якості передплати за придбання кросівок. Однак, підтвердивши факт отримання грошей на зазначену картку, продавець не виконав зобов`язань з пересилання товару та не надав номер квитанції, за якою вона могла отримати оплаченний товар. Крім того, додала ОСОБА_6 до чорного списку і тим самим заблокувала доступ до своєї сторінки.

Встановлено, що перевід коштів здійснювався заявниками та іншими ошуканими громадянами на вказані картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на картку № НОМЕР_2 та на картку № НОМЕР_3 в період з дати відкриття карток по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;

- Дані стосовно власників розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням завірених відповідним чином документів, які надавалися власником для відкриття рахунку;

- Фото та відео матеріали, відзняті з банкоматів в момент здійснення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Відомості про інструментів (засобів) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 20 липня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1