Справа № 535/542/17
Провадження № 1-кс/535/68/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого заступника начальника Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_7 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, внесеному 16.03.2017 року до ЄРДР за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчого заступника начальника Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_7 від 29.06.2017 року про накладення арешту на майно, погодженого цього ж числа начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у провадженні СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській перебувають матеріали досудового розслідування №0000087 від 16.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи не зняті та не погашені в установленому законом порядку судимості, на шлях виправлення не став і повторно вчинив нові тяжкі кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 16.03.2017 року близько 15.00 год. (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» з метою отримання коштів домовився з громадянином під вигаданими даними ОСОБА_8 , про збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, з метою його подальшого збуту невідомим особам. Із вказаною метою, цього ж дня у період часу з 15.00 до 17.00 годин (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 умисно, незаконно, діючи з прямим умислом, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, де зберігав його з метою збуту. Надалі, у цей же день (16.03.2017 року) близько 17.00 годин (точний час досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_5 за попередньою домовленістю засобами зв`язку про місце передачі наркотичного засобу та надалі перебуваючи поблизу магазину «Перлина», який розташований за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 356, умисно, незаконно, за гроші в сумі 400 грн. збув громадянину під вигаданими даними ОСОБА_8 медичний шприц із рідиною коричневого кольору ємкістю 5 мілілітрів, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №880 від 20.03.2017 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,505 г. Вищевказаний наркотичний засіб громадянин під вигаданими даними ОСОБА_8 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

16.03.2017 року за вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, 05.05.2017 року близько 11.00 год. ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» з метою отримання коштів домовився з громадянином під вигаданими даними ОСОБА_9 , про збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого з метою його подальшого збуту невідомим особам. Із вказаною метою, цього ж дня у період часу з 11.00 до 16.00 годин (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 умисно, незаконно, діючи з прямим умислом, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, де зберігав його з метою збуту. Надалі, у цей же день (05.05.2017 року) близько 16.30 год., ОСОБА_5 за попередньою домовленістю засобами зв`язку про місце передачі наркотичного засобу та надалі перебуваючи поблизу магазину «Перлина», який розташований за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 356, умисно, незаконно, за гроші в сумі 400 грн. збув громадянину під вигаданими даними ОСОБА_9 медичний шприц із рідиною коричневого кольору ємкістю 5 мл, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №1321 від 13.05.2017 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,768 г. Вищевказаний наркотичний засіб громадянин під вигаданими даними ОСОБА_9 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

05.05.2017 року за вищевказаним фактом розпочато кримінальне провадження

№0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, 15.06.2017 року близько 12.40 год. ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» з метою отримання коштів домовився з громадянином під вигаданими даними ОСОБА_9 , про збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого з метою його подальшого збуту невідомим особам. Із вказаною метою, цього ж дня у період часу з 13.00 до 15.00 годин (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 умисно, незаконно, діючи з прямим умислом, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, де зберігав його з метою збуту. Надалі, у цей же день (15.06.2017 року) близько 15 год. 18 хв., ОСОБА_5 за попередньою домовленістю засобами зв`язку про місце передачі наркотичного засобу та надалі перебуваючи поблизу магазину «Пасаж», який розташований за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 325, умисно, незаконно, за гроші в сумі 400 грн. збув громадянину під вигаданими даними ОСОБА_9 медичний шприц із рідиною коричневого кольору ємкістю 5 мл, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1690 від 19.06.2017 року, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,520 г. Вищевказаний наркотичний засіб громадянин під вигаданими даними ОСОБА_9 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

15.06.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження

№0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

23.06.2017 року вищевказані кримінальні провадження за №№ 0000087, 0000160, 0000215, об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним № 0000087.

26.06.2017 року о 17 год. 45 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

У вказаному об`єднаному кримінальному проваджені № 0000087, 27.06.2017 року о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 , в присутності адвоката ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, вчиненого повторно.

26.06.2017 року о 17.45 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Під час його затримання здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 в присутності адвоката ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено: грошова купюра номіналом 100 грн. серії КП № 6553616; грошова купюра номіналом 100 грн. серії ГХ № 3967870; мобільний телефон «NOKIA-206» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» абонентський номер НОМЕР_1 і сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; спортивні штани в які був одягнений ОСОБА_5 ; марлеві тампони зі змивами з правої та лівої долонь затриманого ОСОБА_5 , які належним чином упаковані, опечатані та скріплені підписами понятих.

Також, під час проведення обшуку при освітленні ультрафіолетовою лампою, на грошовій купюрі номіналом 100 грн. серії КП № 6553616, грошовій купюрі номіналом 100 грн. серії ГХ № 3967870 та внутрішній частині правої кишені спортивних штанів

ОСОБА_5 , виявлено світіння люмінесцентного порошку жовтого кольору, тобто вказані гроші та речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти також призначалися (використовувалися) для матеріального забезпечення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що зазначені грошові кошти, мобільний телефон із сім-картками операторів мобільного зв`язку, спортивні штани та марлеві тампони зі змивами з рук

ОСОБА_5 , являються матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, тому 27.06.2017 року вони визнані речовими доказами.

Враховуючи, що всі вищевказані грошові кошти, речі та предмети, є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям встановленим у ст.98 КПК України, а тому на них може бути накладений арешт з метою збереження речових доказів. При цьому на грошові кошти та мобільний телефон може бути накладений арешт також із метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених та просить поновити строк звернення з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, який пропущено з поважних причин. Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна не заперечують, підозрюваний визнав, що вилучене у нього під час обшуку майно, належить йому особисто. Прокурор просить клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, підозрюваного та його захисника, а також думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до частини 3 даної статті у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.168, ч.3 ст.208 КПК України вищевказані гроші, речі та предмети є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою їх подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявність підстав, передбачених ч.1 ст.170 КПК України стверджується зокрема тим, що вилучені гроші, речі та предмети є доказом злочину, а мобільний телефон із грошовими коштами можливо підлягають конфіскації. Крім цього вилучені грошові кошти, спортивні штани ОСОБА_5 та марлеві тампони зі змивами з правої та лівої долонь останнього, потрібні для проведення необхідних судово-хімічних експертиз.

Конкретними фактами, які свідчать про те, що власником тимчасово вилученого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець

АДРЕСА_1 , є те, що саме він ними користувався та фактично є їх власником.

Відповідно до ч.3 ст.397 ЦК України фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду. Ніхто на даний час не оспорює належність вилучених речей саме підозрюваному.

Враховуючи вище викладене, приходжу до переконання, що майно (грошові, кошти, речі та предмети), вилучені в ході обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять (можуть містити на собі) інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, з метою запобігання можливості його подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати. Вилучення речей, що належать підозрюваному, є необхідним для забезпечення їх зберігання до закінчення проведення відповідних слідчих дій з ними, у тому числі експертиз.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вище викладене, приходжу до переконання, що арешт на зазначені вище речові докази слід накласти на час проведення необхідних слідчих дій, що стосуються арештованого майна, та проведення необхідних експертиз, призначених у ході досудового слідства із забороною відчуження, розпорядження, користування вказаним майном.

Відповідно до п.4 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012 року, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку.

Згідно зі ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. З огляду на викладене, слідчим пропущено строк звернення з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно з поважних причин, а саме після затримання підозрюваного ОСОБА_5 проводились обшуки, допитувались свідки, повідомлялось ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, готувалось клопотання до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та інші слідчі дії направленні для зібрання доказів вини підозрюваного ОСОБА_5 .

На даний час в органу досудового розслідування є об`єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, для чого необхідним є належне зберігання речових доказів із метою проведення необхідних процесуальних і слідчих дій.

Проте накладення арешту на вказані речові докази є необхідним для запобігання можливості їх подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, а також для забезпечення їх зберігання до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст.100 КПК України, щоб не допустити перешкоджанню всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою конфіскації майна ОСОБА_5 як виду покарання, а саме: грошової купюри номіналом 100 грн. серії ГХ № 3967870; мобільного телефону «NOKIA-206» із сім-карткою «МТС Україна» абонентський номер НОМЕР_1 і сім-карткою «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , грошової купюри номіналом 100 грн. серії НОМЕР_5 . Враховуючи викладене, у даному випадку доцільно застосувати спосіб арешту, що полягатиме у зберіганні речових доказів у органі, в якому функціонує слідчий підрозділ, а саме: у Котелевському ВП ГУПН в Полтавській області.

Вищевказані грошові кошти в сумі 200 грн., відповідно до п.21 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ за № 1104 від 19.11.2013 року, після проведення з ними необхідних судових експертиз, потрібно передати для зберігання уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого заступника начальника Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_7 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, внесеному 16.03.2017 року до ЄРДР за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.

Поновити строк звернення з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному 16.03.2017 року до ЄРДР за №0000087.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна ОСОБА_5 як виду покарання у кримінальному провадженні, внесеному 16.03.2017 року до ЄРДР за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме на: марлеві тампони зі змивами з правої та лівої долонь затриманого ОСОБА_5 , дві грошові купюри номіналом по 100 грн. кожна серії КП № 6553616 та серії ГХ № 3967870; мобільний телефон «NOKIA-206» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» абонентський номер НОМЕР_1 і сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; спортивні штани, фактичним власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з позбавленням права відчуження, використання та розпорядження ними.

Речові докази: марлеві тампони зі змивами з правої та лівої долонь затриманого ОСОБА_5 ; мобільний телефон «NOKIA-206» із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» абонентський номер НОМЕР_1 і сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 та спортивні штани - зберігати в кімнаті зберігання речових доказів Котелевського ВП Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Берегова, 18, на час проведення необхідних слідчих дій та експертиз, що стосуються арештованого майна, призначених у ході досудового розслідування та/абодо скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Речові докази: дві грошові купюри номіналом по 100 грн. кожна серії КП № 6553616 та серії ГХ № 3967870 після проведення з підозрюваним необхідних слідчих дій і судових експертиз передати на зберігання в уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та підозрюваному.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя