Справа № 277/450/17
УХВАЛА

26.05.2017 року смт. Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.05.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання йому або оперуповноваженим СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 11.01.2017 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.01.2017 року біля 16 години 40 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , у якому зазначалося, що воно надіслано від імені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомлялося, що належну йому банківську картку з № НОМЕР_1 заблоковано. Крім того, у даному повідомленні вказано номер телефону, абонентський номер НОМЕР_3 , на який потрібно зателефонувати, щоб розблокувати дану картку. Виконавши необхідні операції, ОСОБА_7 11.01.2017 року біля 19 години 07 хвилин виявив зняття грошових коштів у сумі 13136 грн. з вищевказаної картки.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, про рух коштів розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 при проведенні співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період часу з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 11.01.2017 року.

Крім того необхідно встановити на який розрахунковий рахунок перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 13136 грн, хто є власником рахунку, на який у подальшому перераховано грошові кошти, до якого банку відноситься розрахунковий рахунок особи власника цієї картки, де переведено у готівку гроші з рахунку цієї особи.

Слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях стосовно руху коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 11.01.2017 року.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з 16 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин 11.01.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1