ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9760/2016
УХВАЛА
17 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 25.03.2016 року клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0000046 від 10.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході розслідування вказаного провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , в групі з ОСОБА_6 у період з початку червня 2015 року по 02 листопада 2015 року, будучи фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів, керуючись мотивами незаконного збагачення, діючи умисно на території м. Дніпропетровська організував та здійснював незаконне придбання, виготовлення транспортування з метою збуту та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вживання яких становить загрозу життю та здоров`ю людей.

17 лютого 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

22 лютого 2016 року досудове розслідування у кримінальному проваджені було зупинено та оголошено розшук підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5

15 березня 2016 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлено в зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6

31 березня 2016 року, відносно ОСОБА_6 , відповідно до ст. 291 КПК України, було складено обвинувальний акт, за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та для подальшого розгляду по суті направлено до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

У зв`язку з тим що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, його особу оголошено в розшук, прокурором у кримінальному провадженні 25 березня 2016 року було прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальне провадження № 0000022, відомості щодо якого 25.03.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17.02.2016 почтовим відправленням за місцем його мешкання та реєстрації було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період з початку червня 2015 року по 02 листопада 2015 року (його злочинну діяльність було припинено з незалежних від нього причин внаслідок виявлення такої проведенням слідчих дій), будучи фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_6 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб з рук: не менше ніж 1 тонна 839 літри 64 грами етилового спирту, міцністю 96,1-96,5%, завідомо невідомого походження, якість якого не підтверджена і є завідомо сумнівною, після чого за невстановлених обставин частину придбаного спирту ОСОБА_5 незаконно транспортував до гаражного боксу № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Лада», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рибальська, 1 (даний гаражний бокс № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , на підставі договору оренди приміщення від 03.06.2015 № 2 орендував у ОСОБА_7 ), де розмістив підпільний цех по незаконному виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв, із використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та частину незаконно придбаного спирту етилового незаконно транспортував до гаражного боксу № НОМЕР_2 розташованого в автогаражному кооперативі «Каштан» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 10 (який ОСОБА_5 для ведення злочинної діяльності орендував у власника ОСОБА_8 ) де незаконно зберігав його.

Переслідуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , у період з початку червня 2015 року по 02 листопада 2015 року (більш точної дати не встановлено) здійснював виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Лада», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рибальська, 1 він розташовував дві пластикові ємності, об`ємом по 1 000 літрів кожна, із широкою горловиною на певній висоті від підлоги, заповнював її частину спиртом етиловим, який розводив проточною каналізаційною водою, яку брав з крану під`єднаного до централізованої системи водопостачання, що знаходиться у автогаражному кооперативі «Лада». Змішування відбувалось у співвідношенні приблизно 1 літр спирту етилового до 1,7 літри води, виготовивши таким чином водно-спиртову суміш у кількості не менше ніж 1 тонна 704 літри 50 грамів, з вмістом етилового спирту (міцністю) 35,7-36,1 % (горілки), тоді, ОСОБА_5 , здійснював вимірювання міцності виготовленої ним алкогольної продукції за допомогою універсального спиртометру та за допомогою шлангу, здійснював розфасовування виготовлених ним фальсифікованих алкогольних напоїв по пластиковим ємностям об`ємом по 5 літрів кожна, для більш зручного транспортування та збуту.

Таким чином ОСОБА_5 діючі за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 в період часу з червня 2015 року по 02.11.2015 р. незаконно виготовив алкогольні напої, а саме горілку в кількості не менш ніж 1 тонна 704 літри 50 грамів.

Так, 02 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук за місцем незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції: АДРЕСА_1 , в гаражному боксі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Лада», в ході якого було знайдено та вилучено обладнання, що забезпечує масоове виробництво алкогольних напоїв та 1 тонна 665 літрів готової горілчаної продукції, розлитої в пластикові пляшки обьємом по 5 літрів кожна.

02 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук за місцем зберігання фальсифікованої незаконно придбаної алкогольної продукції в гаражному боксі № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «Каштан», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 10, де було знайдено та вилучено 1 тонна 202 літри спирту етилового, який зберігався в пластикових ємностях об`ємом по 200 літрів.

Після чого, ОСОБА_5 , в період з червня 2015 по 02 листопада 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно виготовлені алкогольні напої з використанням транспортних засобів з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою домовленістю з покупцями, незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої, незаконно транспортували збули їх фізичним особам підприємцям та окремим громадянам мешканцям м. Дніпропетровська.

02 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , в ході якого було знайдено та вилучено:

-3 пластикові ємності об`ємом 3 літри кожна, одна з них заповнена на 1/3, у загальній кількості 7 літрів спиртовмісної суміші.;

-3 пластикові ємності об`ємом 5 літри кожна з темно-коричневою спиртовмісною сумішшю, у загальній кількості 15 літрів.

03 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук в торговому приміщенні № 39 будинку АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність підприємець ОСОБА_9 в ході якого було знайдено та вилучено:

-одну 5-ти літрову пластикову ємність, в якій знаходилося 2,5 літри водно-спиртової суміші.

03 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук в торгівельного павільйону фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_4 в ході якого було знайдено та вилучено:

-одну 5-ти літрову пластикову ємність, в якій знаходилося 5,0 літри водно-спиртової суміші.

03 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук в в торгівельного кіоску № НОМЕР_3 , розташованого на території торгівельно-складського комплексу «Індустріальний» за адресою: АДРЕСА_5 де було знайдено та вилучено 10-ть літрів водно спиртової суміші.

Згідно висновку експерта від 06.11.2015 № 474 та висновку експерта від 06.11.2015 № 475 Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Запорізькій області, встановлено, що надані зразки рідини є міцними алкогольними напоями спиртовмістними сумішами та спиртом етиловим. Надані спиртовмісні суміши не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови. Виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного та коньячного виробництва, та становлять загрозу для здоров`я людини.

Наданий спирт етиловий є недоброякісною сировиною, виготовлений промисловим (заводським) способом, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров`я людини.

Надані спиртовмісні рідини та окремо спирт етиловий схожі між собою за концентраціями мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів, тобто мають загальну родову належність.

Враховуючи те що підозрюваний ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з корисливих мотивів, за який, відповідно до ч. 3 ст. 204 КК України, передбачено позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.

Крім того, ОСОБА_5 , знаходячись на волі, переховується від органів досудового слідства, перешкоджає здійсненню кримінальному провадженню.

Щодо розшукуваного ОСОБА_5 , то згідно листів Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.01.2016 № 0.64-388/0/15-16 та від 01.03.2016 № 0.64-3296/0/15-16 останній 12.11.2015 виїхав за межі України та станом на 01.02.2016 до України не повертався. Таким чином, наявні підстави вважати що розшукуваний ОСОБА_5 залишив територію України та переховується за кордоном.

У зв`язку з вищевикладеним оперативними співробітниками були здійсненні необхідні заходи щодо залучення до розшуку підозрюваного ОСОБА_5 Державної прикордонної служби України та Інтерполу.

03.03.2016 за вихідним номером 1420/10/04-36-07-06-10 до Державної прикордонної служби України, у відповідності до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2013 № 280, направлено доручення щодо розшуку гр. ОСОБА_5 в пунктах пропуску через державний кордон.

09.03.2016 інформація про розшук ОСОБА_5 внесена до обліково-реєстраційних масивів Управління інформаційного забезпечення ГУНП у Дніпропетровській області.

08.04.2016 за вихідним номером 731/9/04-36-21-07-04 до сектору Укрбюро Інтерполу ГУНП в Дніпропетровській області було направлено лист щодо внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу інформації про міжнародний розшук за «червоною карткою» з метою затримання та видачі (екстрадиції) в Україну підозрюваного за ч. 3 ст. 204 КК України в кримінальному провадженні № 0000046 громадянина Грузії ОСОБА_5

20.04.2016 вказаний громадянин, згідно листа сектору Укрбюро Інтерполу ГУНП в Дніпропетровській області від 28.04.2016 № 1503/103/4-2016/015/273 оголошений у міжнародний розшук. Крім того, зазначено, що оскільки громадянин Грузії ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук, необхідно вжити заходів щодо обрання судом вказаній особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки практика співпраці з правоохоронними органами іноземних держав свідчить, що без обрання розшукуваному такого запобіжного заходу, правоохоронні органи іноземних держав їх не встановлюють та не затримують, тому що ухвали судів про дозвіл на затримання розшукуваного злочинця з метою приводу не визнаються у міжнародній практиці, як рішення про тримання особи під вартою.

Посилаючись на наведене, слідчий вважає наявними підстави для застосування підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу, за відсутності підозрюваного, оскільки прокурором було доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

17 лютого 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

22 лютого 2016 року досудове розслідування у кримінальному проваджені було зупинено та оголошено розшук підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5

15 березня 2016 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлено в зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6

31 березня 2016 року, відносно ОСОБА_6 , відповідно до ст. 291 КПК України, було складено обвинувальний акт, за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та для подальшого розгляду по суті направлено до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

У зв`язку з тим що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, його особу оголошено в розшук, прокурором у кримінальному провадженні 25 березня 2016 року було прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальне провадження № 0000022, відомості щодо якого 25.03.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Щодо розшукуваного ОСОБА_5 , то згідно листів Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.01.2016 № 0.64-388/0/15-16 та від 01.03.2016 № 0.64-3296/0/15-16 останній 12.11.2015 виїхав за межі України та станом на 01.02.2016 до України не повертався. Таким чином, наявні підстави вважати що розшукуваний ОСОБА_5 залишив територію України та переховується за кордоном.

У зв`язку з вищевикладеним оперативними співробітниками були здійсненні необхідні заходи щодо залучення до розшуку підозрюваного ОСОБА_5 Державної прикордонної служби України та Інтерполу.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаного кримінального правопорушення та про оголошення останнього у міжрайонний розшук.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації, суд у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України, практики Європейського Суду з прав людини враховує, що ОСОБА_5 підозрюється, у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, за який передбачено основне покарання позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, був оголошений у міжнародний розшук, та вважає наявними ризики для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193,194 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Не пізніше як через 48 годин з часу доставки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до місця кримінального провадження, забезпечити його доставку до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1