УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/20509/16-к

Провадження № 1-кс/638/3789/16

23 грудня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України -

встановив:
Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 08.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358.

В ходе досудового слідства встановлено, що протягом 2016 року створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.
Відповідно до рапорту оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЄ НП України засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 є ОСОБА_5 .
Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 є ОСОБА_6 .
Засновником та директором ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 є ОСОБА_7 .
Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 є ОСОБА_8 .
Засновниками Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 є гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .. Директором є ОСОБА_10 . Також останній є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Крім того ОСОБА_8 пояснив, що аналогічним чином разом з ним за грошові кошти на своє ім`я зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що він до діяльності Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Харківській області до реєстрації вказаних підприємств реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах причетні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до рапорту оперуповноважених ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_11 надав довіреність ОСОБА_15 на користування індивідуальним сейфом. Вказана довіреність видана 17.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 реєстраційний номер 44312717.
Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 32229980.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до примірника довіреності наданої ОСОБА_11 ОСОБА_15 на користування індивідуальним сейфом посвідченої нотаріусом ОСОБА_16 17.08.2016 за реєстраційним номером 44312717, яка перебуває у володінні нотаріуса ОСОБА_16 .
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, вважає доводи не переконливими, а клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суду на теперішній час не надано достатніх доказів причетності перелічених осіб до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

За таких обставин, клопотання про проведення обшуку є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
У задоволенні клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя