1Справа № 335/8170/17 1-кс/335/5483/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 21 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000220 від 21 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділу процесуального курівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області надійшла довідка за результатами аналізу взаємодії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У довідці зазначено, що службовими особами ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2017 року за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016 щодо виконання робіт на суму 2249735 грн. перерахували кошти на рахунки вказаного товариства згідно з актами виконаних робіт, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про їх вартість, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів виконаних робіт за договорами від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016 внесли завідомо нерпавдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

У довідці викладені твердження про те, що з метою розкрадання коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів виконаних робіт були внесені завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт та їх вартості, внаслідок чого сформовано надлишок коштів, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі близько 500 тис. грн. перераховані вказаним товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого переведення у готівку за договором на придбання кабельної продукції, яка фактично цим субєктом господарювання не придбалось.

Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення та підтвердження вказаних у довідці фактів. За результатами виконання доручення було отримано рапорт о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 відповідно до якого підтверджено факти викладені у довідці.

Документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

-данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1