печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4246/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 слідчий грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: акт формування ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.10.2016; акти та матеріали інвентаризацій активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2016, 01.04.2016, на 05.04.2016, на 06.06.2016; відомості щодо результатів оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кредити юридичних та фізичних осіб в розрізі кожного кредиту; основні засоби в розрізі кожного об`єкту) станом на час укладання кредитних договорів та передачі майна у заставу або поставлення майна на баланс Банку; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кредити юридичних та фізичних осіб) в розрізі кожного кредиту станом на час формування ліквідаційної маси; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу) в розрізі кожного об`єкту станом на час формування ліквідаційної маси; звіти про ринкову оцінку майна та інших активів, переданих під заставу за кредитами юридичних та фізичних осіб, на підставі яких були внесені відомості в акт формування ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо результатів ринкової оцінки цінних паперів та інших фінансових інструментів, корпоративних прав на час формування ліквідаційної маси; перелік об`єктів нерухомості, які знаходяться на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передані в оренду або інше користування (із наданням копій відповідних договорів оренди, користування та інш.); перелік всіх юридичних та фізичних осіб, які мають кредитну заборгованість в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.04.2016, на 05.04.2016, на 01.10.2016 в електронному вигляді (з указанням номеру, дати кредитного договору, суми отриманого кредиту та суми кредитної заборгованості); відомості щодо отримання та погашення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів в ІНФОРМАЦІЯ_3 з указанням реквізитів договорів, суми отриманого кредиту, майна та майнових прав, переданих в якості застави за вказаними кредитами, довідки щодо заборгованості.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

встановлені окремі клієнти Банку, якими в ніч з 04.04.2016 на 05.04.2016 здійснено погашення кредитної заборгованості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 222 610 620 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 299 793 042 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 180 716 800 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 128 349 145 грн.

Вказані операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із під застави було проведено працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ніч з 4 на 5 квітня 2016 року.

05.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм рішенням № 2647 від 01 грудня 2016 р. затвердила ліквідаційну масу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 01 жовтня 2016 року її оціночна вартість склала 2,65 млрд грн. При цьому, балансова вартість, без врахування резервів та переоцінки, перевищила 8,13 млрд грн.

Таким чином, балансова вартість активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в декілька разів перевищує їх оціночну вартість, що може свідчити про умисне завищення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості активів Банку, що могло призвести до суттєвого погіршення його фінансового стану і як наслідок введення в Банк тимчасової адміністрації та подальшої ліквідації.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення суми збитків, завданих неправомірними діями службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які зберігаються у тимчасовій адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, пов`язаних із формуванням ліквідної маси та оцінки вартості активів, які входять до ліквідної маси.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: акт формування ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.10.2016; акти та матеріали інвентаризацій активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2016, 01.04.2016, на 05.04.2016, на 06.06.2016; відомості щодо результатів оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кредити юридичних та фізичних осіб в розрізі кожного кредиту; основні засоби в розрізі кожного об`єкту) станом на час укладання кредитних договорів та передачі майна у заставу або поставлення майна на баланс Банку; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кредити юридичних та фізичних осіб) в розрізі кожного кредиту станом на час формування ліквідаційної маси; відомості щодо результатів ринкової оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу) в розрізі кожного об`єкту станом на час формування ліквідаційної маси; звіти про ринкову оцінку майна та інших активів, переданих під заставу за кредитами юридичних та фізичних осіб, на підставі яких були внесені відомості в акт формування ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо результатів ринкової оцінки цінних паперів та інших фінансових інструментів, корпоративних прав на час формування ліквідаційної маси; перелік об`єктів нерухомості, які знаходяться на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передані в оренду або інше користування (із наданням копій відповідних договорів оренди, користування); перелік всіх юридичних та фізичних осіб, які мають кредитну заборгованість в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.04.2016, на 05.04.2016, на 01.10.2016 в електронному вигляді (з зазначенням номеру, дати кредитного договору, суми отриманого кредиту та суми кредитної заборгованості); відомості щодо отримання та погашення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів в ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням реквізитів договорів, суми отриманого кредиту, майна та майнових прав, переданих в якості застави за вказаними кредитами, довідки щодо заборгованості.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4246/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

31.01.2017