№ 760/675/16-к
(№ 1-кс/760/1699/17)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26. 01. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецю с. Новоборовиці Свердловського району Луганської області, українцю, громадянину України, що має вищу економічну освіту, одруженому, що має на утриманні 3-х неповнолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,
у кримінальному провадженні за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань та обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, обіймаючи у період часу з 20.11.2009 і до 15.11.2012 посаду директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ Надра Геоцентр, що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, яке з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ Укргазвидобування та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, і отримавши, таким чином, досвід керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ Укргазвидобування, а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за вищевказаним Договором про спільну діяльність, та отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності) над діяльністю зазначеного підприємства ТОВ Надра Геоцентр, та, крім того, маючи намір у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб`єктами господарської діяльності ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, які, як було достовірно відомо ОСОБА_8 , також є операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ Укргазвидобування, та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, він не в змозі, у січні 2013 року, ОСОБА_8 , за активної участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також службові особи ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_8 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ Укргазвидобування.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 та службові особи ПАТ Укргазвидобування - ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

За результатами проведеного у зазначеному кримінальному провадженні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи в період часу з 18.03.2014 по 09.10.2015 посаду заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому службовою особою Товариства, що наділений відповідними повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, являвся службовою особою юридичної особи публічного права, до обов`язків якого серед іншого, входило здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за Договорами про спільну діяльність, організація роботи підлеглих підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та щодо розгляду пропозицій і затвердження цін на продукцію власного виробництва, забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та крім того, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебував Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, до складу якого входило у тому числі очолюване ОСОБА_34 управління корпоративних прав та майнових відносин, та, згодом, з 08.08.2014 був наділений повноваженнями щодо здійснення керівництва діяльністю безпосередньо очолюваного ОСОБА_35 . Управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи з 18.03.2014 по 09.10.2015 посаду заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування, в тому числі в різний період часу протягом 7 днів виконуючи обов`язки голови правління ПАТ Укргазвидобування, будучи при цьому наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків являвся службовою особою юридичної особи публічного права, в обов`язки якого серед іншого входило здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, організація роботи підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, розгляд пропозиції і затвердження ціни на продукцію власного виробництва, забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та інших продуктів газо-нафто-переробки, ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, укладення угод на забезпечення потреб Товариства в матеріально-технічних ресурсах, та, крім того, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебував Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав.

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма Хас виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ Укргазвидобування. З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України такі довіреності могли бути скасованими ПАТ Укргазвидобування, в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_32 , ОСОБА_5 та ОСОБА_33 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_8 підприємств - ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ Укргазвидобування як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ Укргазвидобування розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_8 злочинній організації підприємств ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС як операторів спільної діяльності.

Так, ОСОБА_5 будучи достовірно обізнаним про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС по укладених із Публічним акціонерним товариством Укргазвидобування Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ Укргазвидобування своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та будучи достовірно обізнаним про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ Надра Геоцентр після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділений відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, затвердженого наказом ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджене наказом генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4 Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечив підготовки та подання підпорядкованим йому та очолюваним ОСОБА_35 . Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ Укргазвидобування з подальшою метою підготовки та пред`явлення Юридичним управлінням ПАТ Укргазвидобування позовів до ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжив заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім`я керівників операторів спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У подальшому після зміни керівництва ПАТ Укргазвидобування у першому кварталі 2016 року на підставі обґрунтованих матеріалів, підготовлених уповноваженими структурними підрозділами Товариства у відповідності до вимог зазначених внутрішніх (відомчих) актів ПАТ Укргазвидобування, якими регламентовано порядок ведення договірної роботи та порядок ведення претензійної та позовної роботи, вказаним Товариством заявлено позови до відповідних господарських судів про розірвання Договорів про спільну діяльність ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ Карпатнадраінвест № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ Фірма ХАС № 60 від 04.02.2004.

За результатами їх розгляду апеляційними господарськими судами винесено постанови, що на цей час набрали законної сили, якими задоволено позовні вимоги ПАТ Укргазвидобування та розірвано договори про спільну діяльність із ТОВ Фірма ХАС (постанова від 15.08.2016), ТОВ Надра Геоцентр (постанова від 09.08.2016), а також додаткової угоди до договору про спільну діяльність із ТОВ Карпатнадраінвест (постанова від 14.12.2016). Постановами Вищого Господарського суду України всі оскаржувані постанови апеляційних господарських судів залишено без змін.

Упродовж 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_8 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі і з участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_36 , ОСОБА_5 та ОСОБА_37 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ Укргазвидобування майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ Укргазвидобування Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма «ХАС загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

ОСОБА_5 24.01.2017 об 13 год. хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
В зв`язку із зазначеним детектив просив слідчого суддю застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, із визначення розміру застави підозрюваному у розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (50 000 000 грн.), у разі внесення застави підозрюваним відповідно покласти на підозрюваного наступні обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; 3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 6) носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурори підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрюваний в судовому засіданні проти задоволення клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав, в зв`язку з чим просив відмовити в задоволенні клопотання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні проти обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, посилаючись на те, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення є необґрунтованою та не підтвердженою належними доказами, окрім того зазначав, що стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного переховуватись від органів досудового слідства та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також захисник підозрюваного в своїх запереченнях проти клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 має незадовільний стан здоров`я, оскільки має гіпертонічну хворобу, в зв`язку з чим потребує стаціонарного лікування, оскільки наявні ризики підвищення артеріального тиску. Окрім того захисник підозрюваного, при вирішенні клопотання про обрання відносно підозрюваного міри запобіжного заходу просив врахувати міцність соціальних зв`язків та репутацію підозрюваного, а також наявність у підозрюваного родини та утриманців, а саме четверо дітей. В зв`язку із зазначеним захисник підозрюваного просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати відносно підозрюваного більш м`який вид запобіжного заходу, а саме домашній арешт.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи з 28.10.2012 народним депутатом України VII та VIII скликань та обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, обіймаючи у період часу з 20.11.2009 і до 15.11.2012 посаду директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ Надра Геоцентр, що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, укладеного зазначеним підприємством із ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, яке з 25.12.2012 реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ Укргазвидобування та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, і отримавши, таким чином, досвід керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ Укргазвидобування, а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за вищевказаним Договором про спільну діяльність, та отримавши 30.03.2010 повний контроль (100 % частку власності) над діяльністю зазначеного підприємства ТОВ Надра Геоцентр, та, крім того, маючи намір у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб`єктами господарської діяльності ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, які, як було достовірно відомо ОСОБА_8 , також є операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ Укргазвидобування, та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, він не в змозі, у січні 2013 року, ОСОБА_8 , за активної участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також службові особи ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_8 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ Укргазвидобування.

Створена ОСОБА_8 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 , ОСОБА_26 та службові особи ПАТ Укргазвидобування - ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_33 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ Укргазвидобування спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Організовану ОСОБА_8 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

- безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА_8 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

- використання ОСОБА_8 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК Нафтогаз, ПАТ Укргазвидобування, ПАТ Укртрансгаз, інших державних підприємств, а також органів державної влади;

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- залучення керівником злочинної організації ОСОБА_8 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013 року і до червня 2016 року;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА_8 ;

- визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ Укргазвидобування;

- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувала понад двадцять осіб, кожен з яких усвідомлював свою належність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА_8 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;

- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ Укргазвидобування, які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма Хас та ТОВ Карпатнадраінвест і низкою створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ Укргазвидобування із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами - представниками ПАТ Укргазвидобування та НАК Нафтогаз України, що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, ОСОБА_8 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_38 , який також був залучений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до складу злочинної організації;

-особисто керувати діями начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_37 , що також була залучена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , до складу злочинної організації, та яка була уповноважена на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ Укргазвидобування учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС;

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, а також відповідальним за організацію роботи підлеглих йому підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, за забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та за ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та, крім того, безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, у тому числі і з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_39 та ОСОБА_34 , повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, а також і умовами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних своїх обов`язків, що передбачені вимогами укладених цими підприємствами із ПАТ Укргазвидобування договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ Укргазвидобування, виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_39 та ОСОБА_34 , особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ Укргазвидобування та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ Укргазвидобування і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, відповідних умов та обов`язків, передбачених вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, а також умов укладених ПАТ Укргазвидобування із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами,

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншого залученого до складу злочинної організації учасника Першого заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_36 , з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні також встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії Нафтогаз України № 360-р від 13.06.2012, наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 529 від 18.07.2012 Про реорганізацію Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України та № 1053 від 21.12.2012 Про затвердження передавального акту ДК Укргазвидобування та створення ПАТ Укргазвидобування, а також рішення правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України (протокол № 216) від 12.11.2012, Національною акціонерною компанією Нафтогаз України (НАК Нафтогаз України) прийнято рішення про реорганізацію ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України в Публічне акціонерне товариство Укргазвидобування.

Відповідно до Рішення установчих зборів Публічного акціонерного товариства Укргазвидобування від 25 грудня 2012 року, з питань порядку денного, серед іншого вирішено заснувати Публічне акціонерне товариство Укргазвидобування, яке створюється в результаті припинення Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України шляхом перетворення і є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків Дочірньої компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, затвердити Статут Публічного акціонерного товариства Укргазвидобування, а також утворено органи управління та обрано відповідних посадових осіб. Одноосібним засновником ПАТ Укргазвидобування виступила НАК Нафтогаз України, єдиним засновником (учасником) якої є Кабінет Міністрів України.

Статутом ПАТ Укргазвидобування визначено, що ПАТ Укргазвидобування є окремою юридичною особою публічного права, створене для видобутку вуглеводнів з метою отримання прибутку.

Відповідно до наказу голови правління ПАТ Укргазвидобування № 28-к від 18.03.2014 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування з 18.03.2014.

Наказом Голови Правління ПАТ Укргазвидобування № 106 від 08.04.2014 року Про розподіл обов`язків між Головою Правління, першим заступником Голови Правління, заступниками Голови Правління та головним інженером та Додатку 1 до цього ж Наказу № 106 від 08.04.2014 (з подальшими змінами та доповненнями, внесеними до зазначеного наказу відповідними Наказами ПАТ Укргазвидобування № 111 від 11.04.2014, № 257 від 08.08.2014, № 116 від 07.04.2015, № 168 від 20.05.2015), затверджено розподіл обов`язків між зазначеними посадовими особами з числа керівників ПАТ Укргазвидобування, зокрема, визначено повноваження, функціональні обов`язки, відповідальність, а також перелік структурних підрозділів підприємства, які перебувають у їхньому безпосередньому підпорядкуванні (далі Наказ № 106 від 08.04.2014).

Відповідно до зазначеного наказу № 106 від 08.04.2014, визначено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника Голови Правління, наділений, зокрема, повноваженнями здійснювати контроль за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність; організовувати роботу підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та розглядати пропозиції і затверджувати ціни на продукцію власного виробництва; забезпечувати своєчасне надходження платежів за газ, газовий конденсат, скраплений газ, бензин та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу; організовувати своєчасне складання та подання пропозицій з питань продажу скрапленого газу до аукціонного комітету; керувати діяльністю всіх філій Товариства у сфері матеріально-технічного забезпечення (закупівлею товарів, робіт та послуг); укладати угоди на забезпечення потреб Товариства в матеріально-технічних ресурсах; організовувати проведення та відповідати за дотримання процедур закупівель товарів у сфері матеріально-технічного забезпечення, а також закупівлю робіт та послуг для потреб Товариства, їх планування та складання звітів про результати здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства України.

Також, відповідно до зазначеного розподілу обов`язків у безпосередньому підпорядкуванні заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_5 перебували окремі структурні підрозділи товариства, у тому числі Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, до складу якого входило очолюване ОСОБА_35 . Управління корпоративних прав та майнових відносин.

Цим же наказом про розподіл обов`язків визначено обов`язки, права та відповідальність заступника голови правління ОСОБА_5 , на якого, зокрема, покладено наступні обов`язки: систематично проводити аналіз та оцінку ефективності діяльності підпорядкованих йому підрозділів та розробляти і впроваджувати пропозиції щодо покращення їх роботи, та, крім того, на заступника голови правління ОСОБА_5 покладено відповідальність, у тому числі за результати та ефективність службової та виробничої діяльності підрозділів, що йому підпорядковані; за надання інформації, що не відповідає дійсному стану справ, відносно виконання підпорядкованими підрозділами виробничих завдань та планів робіт; за невжиття заходів для виправлення виявлених порушень, що заважають ефективній діяльності Товариства; за випадки порушення трудової та виконавчої дисципліни працівниками підрозділів, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні.

Відповідно до Наказу голови правління ПАТ Укргазвидобування № 127-к від 09.10.2015, ОСОБА_5 , заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування, звільнено з роботи 09.10.2015 за прогул без поважних причин, з 19 серпня по 08 жовтня 2015 року, на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України.

У подальшому, на підставі рішення Апеляційного суду м. Києва від 03.02.2016, відповідно до наказу голови правління ПАТ Укргазвидобування № 31-к від 03.02.2016, ОСОБА_5 поновлено на посаді заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування з 09.10.2015

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи в період часу з 18.03.2014 по 09.10.2015 посаду заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому службовою особою Товариства, що наділений відповідними повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, являвся службовою особою юридичної особи публічного права, до обов`язків якого серед іншого, входило здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за Договорами про спільну діяльність, організація роботи підлеглих підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та щодо розгляду пропозицій і затвердження цін на продукцію власного виробництва, забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та крім того, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебував Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, до складу якого входило у тому числі очолюване ОСОБА_34 управління корпоративних прав та майнових відносин, та, згодом, з 08.08.2014 був наділений повноваженнями щодо здійснення керівництва діяльністю безпосередньо очолюваного ОСОБА_35 . Управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ Укргазвидобування.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи з 18.03.2014 по 09.10.2015 посаду заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування, в тому числі в різний період часу протягом 7 днів виконуючи обов`язки голови правління ПАТ Укргазвидобування, будучи при цьому наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків являвся службовою особою юридичної особи публічного права, в обов`язки якого серед іншого входило здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, організація роботи підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, розгляд пропозиції і затвердження ціни на продукцію власного виробництва, забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та інших продуктів газо-нафто-переробки, ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, укладення угод на забезпечення потреб Товариства в матеріально-технічних ресурсах, та, крім того, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебував Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав.

Право на здійснення господарської діяльності у відповідності до договорів спільної діяльності, укладених ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма Хас виникало в зазначених операторів спільної діяльності, в тому числі і на підставі відповідних довіреностей, виданих керівництвом ПАТ Укргазвидобування. З урахуванням положень ч.1 ст. 249 Цивільного кодексу України та п. 3.4. Порядку надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України такі довіреності могли бути скасованими ПАТ Укргазвидобування, в тому числі за ініціативою заступників голови правління в будь-який час, що унеможливило б подальшу злочинну діяльність службових осіб вказаних операторів спільної діяльності.

У той же час, в період з березня 2014 року по грудень 2015 року ОСОБА_32 , ОСОБА_5 та ОСОБА_33 діючи умисно у складі створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації та в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інших учасників зазначеної злочинної організації, в межах спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного корисливого умислу, направленого на протиправне заволодіння коштами ПАТ Укргазвидобування та будучи при цьому достовірно обізнаними про те, що діяльність підконтрольних ОСОБА_8 підприємств - ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС, як операторів спільної діяльності за укладеними із ПАТ Укргазвидобування Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, суперечить основній меті здійснення спільної діяльності, що визначена умовами вказаних договорів, а саме не забезпечується отримання належного прибутку ПАТ Укргазвидобування як однією із сторін договорів, тобто тієї мети, на досягнення якої ПАТ Укргазвидобування розраховувало при укладенні зазначених договорів про спільну діяльність, використовуючи при цьому своє службове становище, сприяли злочинній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та службових осіб підконтрольних очолюваній ОСОБА_8 злочинній організації підприємств ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС як операторів спільної діяльності шляхом:

-приховування фактів реалізації вказаними підприємствами-операторами спільної діяльності видобутого природного газу за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-приховування фактів ненадання та несвоєчасного надання на адресу ПАТ Укргазвидобування копій аукціонних свідоцтв щодо реалізації видобутого природного газу споживачам;

-приховування фактів не проведення засідань комітетів управління спільною діяльністю упродовж тривалого часу за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ Укргазвидобування із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС;

-невжиття обов`язкових заходів, передбачених як Цивільним кодексом України, так і внутрішніми (відомчими) нормативними актами НАК Нафтогаз України та ПАТ Укргазвидобування, договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ Укргазвидобування із вказаними підприємствами, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами, що направлені на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних обов`язків;

-невжиття обов`язкових заходів, направлених на усунення виявлених порушень умов договорів, їх припинення та розірвання, в тому числі в частині забезпечення виконання з боку ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС обов`язку надання на адресу ПАТ Укргазвидобування фінансової та бухгалтерської звітності, відповідних звітів про спільну діяльність, обов`язкового продажу видобутих в рамках спільної діяльності вуглеводнів на відкритих аукціонах за найвищою ціною, проведення щоквартальних та щорічних аудиту фінансової та господарської діяльності операторів спільної діяльності та інших умов.

При цьому, виконання ОСОБА_39 , ОСОБА_5 та ОСОБА_34 зазначених заходів в цілому забезпечило б дотримання інтересів підприємства ПАТ Укргазвидобування, виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті мети, зокрема щодо здійснення видобутку природного газу з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 будучи достовірно обізнаним про той факт, що оператори спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС по укладених із Публічним акціонерним товариством Укргазвидобування Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність відповідно за № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 в порушення рішень Комітетів управління спільною діяльністю, зокрема, в порушення рішення (протокол від 14.03.2011) засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, рішення (протокол № 1 від 12.12.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, а також в порушення відповідних рішень (протокол № 1 від 23.05.2011 та протокол № 9 від 28.04.2012) засідання Комітету Управління спільною діяльністю за Договором № 60 від 04.02.2004, здійснюють продаж видобутого природного газу не на біржових аукціонах і не за максимальною ціною, що склалась на природний газ на момент продажу, аукціонні свідоцтва на адресу ПАТ Укргазвидобування своєчасно та в повній мірі не надають, відповідні звіти про виконання бюджетів спільної діяльності та звіти щодо виконання виробничої програми спільної діяльності, що підлягають затвердженню Комітетами управління спільної діяльності не подають, та будучи достовірно обізнаним про те, що засідання зазначених Комітетів управління спільною діяльністю фактично не проводяться (засідання Комітету по Договору № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест» після 12.09.2014, засідання Комітету по Договору № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ Надра Геоцентр після 31.10.2014, засідання Комітету по Договору № 60 від 04.02.2004 після 05.01.2015 не проводилися), та, крім того, будучи при цьому наділений відповідними правами та повноваженнями, які б дозволяли припинити вказану злочинну діяльність, в порушення вимог п. 12.3 Порядку ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, затвердженого наказом ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України № 428 від 06.07.2007, а також п.п. 1.3, 2.1, 2.3-2.5, 2.8 Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджене наказом генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.06.2007 та в порушення п.3.4 Порядку надання представництва за довіреністю в ДК «Укргазвидобування» НАК Нафтогаз України, умисно не забезпечив підготовки та подання підпорядкованим йому та очолюваним ОСОБА_35 . Управлінням корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» відповідних службових записок та письмових претензій із підтверджуючими документами щодо невиконання вказаними операторами спільної діяльності умов Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність для подальшої передачі цих службових записок та письмових претензій до Юридичного управління ПАТ Укргазвидобування з подальшою метою підготовки та пред`явлення Юридичним управлінням ПАТ Укргазвидобування позовів до ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма ХАС про розірвання укладених із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004, а також не вжив заходів до припинення злочинної діяльності службових осіб підприємств-операторів шляхом скасування довіреностей, виданих на ім`я керівників операторів спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Карпатнадраінвест (в період до 18.12.2014, тобто до укладення додаткової угоди № 2 до договору № 1747 від 13.10.2004), що надавали право на продаж природного газу, видобутого в ході спільної діяльності.

У подальшому після зміни керівництва ПАТ Укргазвидобування у першому кварталі 2016 року на підставі обґрунтованих матеріалів, підготовлених уповноваженими структурними підрозділами Товариства у відповідності до вимог зазначених внутрішніх (відомчих) актів ПАТ Укргазвидобування, якими регламентовано порядок ведення договірної роботи та порядок ведення претензійної та позовної роботи, вказаним Товариством заявлено позови до відповідних господарських судів про розірвання Договорів про спільну діяльність ПАТ Укргазвидобування із ТОВ Надра Геоцентр № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ Карпатнадраінвест № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ Фірма ХАС № 60 від 04.02.2004.

За результатами їх розгляду апеляційними господарськими судами винесено постанови, що на цей час набрали законної сили, якими задоволено позовні вимоги ПАТ Укргазвидобування та розірвано договори про спільну діяльність із ТОВ Фірма ХАС (постанова від 15.08.2016), ТОВ Надра Геоцентр (постанова від 09.08.2016), а також додаткової угоди до договору про спільну діяльність із ТОВ Карпатнадраінвест (постанова від 14.12.2016). Постановами Вищого Господарського суду України всі оскаржувані постанови апеляційних господарських судів залишено без змін.

Упродовж 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_8 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі і з участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_36 , ОСОБА_5 та ОСОБА_37 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ Укргазвидобування майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ Укргазвидобування Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ Фірма «ХАС загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

ОСОБА_5 24.01.2017 об 13 год. хв. затримано у порядку п.3 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 24.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 України, тобто в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доказами, а саме:

?наказом № 28-к По особовому складу ПАТ Укргазвидобування від 18.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_5 призначено на посаду заступника Голови Правління ПАТ Укргазвидобування з 18.03.2014;

?наказом голови правління ПАТ Укргазвидобування № 106 від 08.04.2014 Про розподіл обов`язків між головою правління, першим заступником голови правління, заступниками голови правління та головним інженером, відповідно до якого ОСОБА_5 , як заступник Голови Правління ПАТ Укргазвидобування наділений повноваженнями здійснювати контроль за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність; - організовувати роботу підлеглих підрозділів по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів та розглядати пропозиції і затверджувати ціни на продукцію власного виробництва; - забезпечувати своєчасне надходження платежів за газ, газовий конденсат, скраплений газ, бензин та інших продуктів газо-нафто-переробки та ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продаж. Також, відповідно до зазначеного розподілу обов`язків у безпосередньому підпорядкуванні заступника голови правління ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_5 перебували окремі структурні підрозділи товариства, у тому числі Департамент зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, до складу якого входило очолюване ОСОБА_35 . Управління корпоративних прав та майнових відносин. Цим же наказом про розподіл обов`язків визначено обов`язки, права та відповідальність заступника голови правління ОСОБА_5 , на якого, зокрема, покладено відповідальність, у тому числі за результати та ефективність службової та виробничої діяльності підрозділів, що йому підпорядковані; за надання інформації, що не відповідає дійсному стану справ, відносно виконання підпорядкованими підрозділами виробничих завдань та планів робіт; за невжиття заходів для виправлення виявлених порушень, що заважають ефективній діяльності Товариства;

?договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007, що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Надра Геоцентр (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 10.03.2010, № 2 від 22.07.2010, № 3 від 28.09.2011, № 4 від 11.03.2013, № 5 від 22.11.2013, якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

?протоколом від 14.03.2011 засідання Комітету Управління Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, відповідно до п. 3 якого прийнято рішення, яким оператора спільної діяльності (ТОВ Надра Геоцентр) зобов`язано, починаючи з квітня 2011 року, обов`язково проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих в рамках договору спільної діяльності, виключно на аукціонах, з послідуючим наданням на ПАТ Укргазвидобування підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів).

?договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, що укладено що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Карпатнадраінвест (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 1 від 03.09.2012 та № 2 від 18.12.2014), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження. При цьому відповідними положеннями вказаної додаткової угоди № 2 від 18.12.2014 учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації як зі сторони повністю підконтрольного на той час останньому підприємства Оператора спільної діяльності ТОВ Карпатнадраінвест, так і зі сторони іншого учасника за договором спільної діяльності - ПАТ Укргазвидобування до вищезазначеного договору внесені зміни, відповідно до яких Оператор спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) мав право здійснювати діяльність від імені учасників спільної діяльності, у т.ч. і реалізацію видобутого в її рамках природного газу, без довіреності з боку сторін за договором, а лише на підставі самого Договору;

?протоколом засідання № 1 від 12.12.2012 Комітету Управління спільною діяльністю за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004, відповідно до якого оператора спільної діяльності (ТОВ Карпатнадраінвест) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу, видобутого в рамках договору № 1747, на біржових аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановою НКРЕ, з подальшим наданням Оператором після проведення аукціону іншій Стороні договору № 1747 відповідних копій аукціонних свідоцтв. За вказане рішення одноголосно проголосували всі члени Комітету управління спільною діяльністю, в тому числі ОСОБА_33 ;

?договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004, що укладено що укладено між ПАТ Укргазвидобування та ТОВ Фірма ХАС (з відповідними змінами та доповненнями, що внесені до зазначеного договору Додатковими угодами № 403 від 07.05.2004, № 2 від 01.03.2011, № 3 від 18.04.2011, № 4 від 16.06.2011 та № 5 від 18.05.2012), якими визначено загальні засади здійснення спільної діяльності, частки учасників у спільній діяльності, визначено частки та порядок розподілу прибутку від спільної діяльності, а також визначено орган управління Комітет спільної діяльності, порядок його створення, склад та повноваження;

?протоколом № 1 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 23.05.2011 за Договором № 60 від 04.02.2004, відповідно до рішення якого Оператора спільної діяльності (ТОВ Фірма ХАС) зобов`язано здійснювати щомісячно продаж природного газу на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар, на аукціоні, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ встановленою Постановою НКРЕ, а також зобов`язано обов`язково надавати до ПАТ Укргазвидобування підтверджуючі документи копії аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів;

?аналогічно і в подальшому, протоколом № 9 засідання Комітету Управління спільною діяльністю від 28.04.2012 за Договором № 60 від 04.02.2004, прийнято рішення оператору спільної діяльності обов`язково проводити реалізацію природного газу, видобутого в рамках договору про СД, виключно на аукціонах по максимальній ціні, що склалась на відповідний товар на аукціоні з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленою Постановами НКРЕ, з послідуючим наданням до ПАТ Укргазвидобування підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв про реалізацію вуглеводнів).

?Положенням про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК Нафтогаз України, що затверджене Наказом НАК Нафтогаз України № 146 від 14.05.2002, яким детально регламентовано питання здійснення відповідного контролю з боку відповідальних структурних підрозділів та посадових осіб ПАТ Укргазвидобування за веденням спільної діяльності, і, яким, зокрема, визначено, що учасник спільної діяльності з боку НАК Нафтогаз України забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування нафти і газу (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах) та обсягів товарних нафти і газу, які реалізуються споживачам. Крім того, щоквартально отримує звітність про поточну частку вкладів учасників в активах спільної діяльності;

?Наказом НАК Нафтогаз України № 432 від 02.12.2014 затверджене Положення про порядок контролю за спільною діяльністю в частині видобування вуглеводнів у Національній акціонерній компанії Нафтогаз України, яким також визначено, що учасник спільної діяльності від Компанії забезпечує отримання у дирекції спільної діяльності щомісячної звітності щодо обсягів видобування вуглеводнів та обсягів виробничо-технологічних витрат/втрат і власних потреб (за місяць, з початку року, з початку розробки з розбивкою по родовищах і свердловинах), а також обсягів товарних вуглеводнів, які реалізуються споживачам. Крім того, щокварталу отримує звітність про роботи з виконання виробничої програми спільної діяльності, виконані за звітний період;

?Порядком ведення договірної роботи в ПАТ Укргазвидобування, що затверджений наказом № 428 від 06.07.2007 (в редакції Наказу № 238 від 21.07.2015), а також Положенням про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Дочірній компанії Укргазвидобування Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, затверджений наказом Генерального директора ДК Укргазвидобування № 393 від 21.07.2007, якими детально регламентовано, зокрема, як питання укладення договорів, в т.ч. і договорів про спільну діяльність, та, крім того, визначено обов`язки та функціональні повноваження відповідних структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування у випадках встановлення фактів порушень умов виконання відповідних договорів іншою стороною (порядок підготовки по подання претензій, позовів та матеріалів на обґрунтування відповідних претензій та позовів);

?протоколом допиту свідка ОСОБА_40 , який з березня 2014 року і до вересня 2015 року працював на посаді начальника юридичного департаменту ПАТ Укргазвидобування, і який, зокрема, показав, що в ході виконання ним обов`язків на вказаній посаді йому було відомо про той факт, що ПАТ Укргазвидобування є учасником ряду договорів спільної діяльності, згідно яких здійснювалася діяльність з видобутку вуглеводнів та їх подальшого продажу. Також з розмов із працівниками йому було відомо, що ряд цих договорів виконується операторами спільної діяльності неналежним чином, підприємство недоотримує прибутки. Проте, офіційних документів від відповідних структурних підрозділів щодо розірвання договорів спільної діяльності або вжиття інших цивільно-правових заходів з цього приводу на його адресу не надходило, в т.ч. службових записок, проектів письмових претензій та позовів. Крім того під час допиту свідок ОСОБА_41 розповів про обставини підготовки та подання у липні 2014 році позову про розірвання договору про спільну діяльність із ТОВ Фірма ХАС, а також, в подальшому, про відмову, за вказівкою керівництва, від оскарження прийнятого судом рішення, у зв`язку із позасудовим врегулюванням спору, про що було відомо Сомову. Щодо підписання додаткової угоди № 2 із ТОВ «Карпатнадраінвест» щодо внесення змін в основний договір в частині можливості здійснення повноважень оператором спільної діяльності без довіреності ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_42 пояснив, що він дійсно візував проект цього договору на ряду із іншими 5 особами. Вказівку щодо необхідності візування цієї додаткової угоди йому мені Сомов;

?Порядком надання представництва за довіреністю в ДК Укргазвидобування НАК Нафтогаз України, що затверджено Наказом № 413 від 03.07.2007, дія якого також розповсюджувалася і на відповідні правовідносини після реорганізації у ПАТ Укргазвидобування, і яким регламентовано порядок видачі та, відповідно і відкликання Довіреностей, у т.ч. на ведення спільних справ в рамках спільної діяльності, а також визначено підстави та перелік суб`єктів з числа керівників Товариства, що уповноважені на відкликання таких довіреностей;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_43 , який працює на посаді заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення управління правової та договірної роботи юридичного департаменту ПАТ Укргазвидобування, який, зокрема, надав покази про підстави та порядок видачі і відкликання довіреностей від імені керівництва ПАТ Укргазвидобування з приводу надання певних повноважень здійснення від імені ПАТ Укргазвидобування певних дій, у т.ч. і в рамках спільної діяльності. Також під час допиту свідок ОСОБА_44 надав покази про обставини направлення за вказівкою керівництва Компанії повідомлення на адресу директора ТОВ Карпатнадраінвест ОСОБА_20 про відкликання довіреності № 2-237д від 17.12.2013 та, в подальшому, про обставини підготовки та видачі довіреності вже іншому директору ТОВ Карпатнадраінвест ОСОБА_15 . При цьому свідок ОСОБА_44 також зазначив, що по жодному з Операторів спільної діяльності ТОВ Карпатнадраінвест, ТОВ Фірма ХАС та ТОВ Надра Геоцентр особисто йому жодні службові записки від управління ОСОБА_45 щодо необхідності скасування виданих на вказані Товариства довіреностей не надходили;

?протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , вирішуючи питання стосовно реалізації природного газу, окремі фінансові питання погоджують безпосередньо з ОСОБА_8 та діють від імені останнього, та, крім того, ОСОБА_9 обговорює питання реалізації газу та надання на адресу ПАТ Укргазвидобування копій аукціонних свідоцтв, які фактично упродовж тривалого періоду не надавалися до ПАТ «Укргазвидобування» безпосередньо із ОСОБА_39 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , що мало місце 30.06.2016;
?протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою Приймальня Народного депутата України ОСОБА_8 фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Фірма ХАС, ТОВ Карпатнадраінвест, які були учасниками договорів спільної діяльності, що укладені із ПАТ Укргазвидобування, а також офісні приміщення та фінансово-господарська документація ТОВ Газтранспроект та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, які, у свою чергу, являлися формальними учасниками аукціонів, які зазначалися у підроблених службовими особами Товарної біржі Львівська універсальна та Товарної біржі Центр аукціонних свідоцтвах, відповідно до яких газ, видобутий в рамках спільної діяльності, продавався Операторами спільної діяльності по істотно занижених цінах;
?протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та протоколом огляду вилучених документів під час яких встановлено, що ряд суб`єктів господарювання в тому числі підприємств-нерезидентів підконтрольні ОСОБА_8 як особисто так і через інших осіб: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси+» ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Групфінанс Сервіс», ТОВ «Санрайз 2.15», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Компанія «Пром-інвест», ТОВ «Топ Юкрейн», FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та ін.;

?протоколом допиту голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_46 , згідно якого ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 в січні 2016 року приходив до нього на прийом з метою переконання його в необхідності продовження співпраці між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас», а також у травні-червні 2016 року ОСОБА_9 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_47 та до ОСОБА_46 діючи від імені ОСОБА_8 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;
?протоколом допиту директора з правових питань ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_48 , згідно яких у травні-червні 2016 року ОСОБА_9 приходив на прийом до голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_47 та до голови правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_46 діючи від імені ОСОБА_8 та представляючи при цьому інтереси ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Хас» намагався переконати останніх, що необхідно припинити розривати договори про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ « Фірма Хас», відкликавши відповідні позовні заяви із господарських судів;
?протоколом допиту ОСОБА_20 як підозрюваного у зазначеному кримінальному провадженні, який надав покази про обставини перебування на посаді директора ТОВ Карпатнадраінвест а також, зокрема, показав про обставини відчуження у 2014 році своїх корпоративних прав у вказаному товаристві на користь ОСОБА_8 та передачі контролю над цим підприємством підконтрольним ОСОБА_8 особам ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , а також відповідно про відкликання у нього довіреності на ведення спільної діяльності від ПАТ Укргазвидобування, у зв`язку з чим він був позбавлений можливості здійснювати платежі від імені спільної діяльності та це підштовхнуло його до продажу підприємства;

?висновком судової товарознавчої експертизи, згідно з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
?аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
?відповідними інформаційними листами, які упродовж 2014-2015 років направлялися від структурних підрозділів ПАТ Укргазвидобування на адресу головного Товариства з відомостями щодо обсягів видобутку та подальшої реалізації вуглеводнів, у т.ч. і природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», а також відповідними листами з аналогічною інформацією, яка щомісячно також надходила і від зазначених операторів спільної діяльності на адресу керівників ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_51 , ОСОБА_5 та безпосередньо за їх вказівкою щомісячно аналізувалася ОСОБА_52 , у зв`язку з чим зазначені службові особи ПАТ Укргазвидобування навіть за відсутності аукціонних свідоцтв щодо реалізації газу, видобутого в рамках спільної діяльності, були достовірно і щомісячно одночасно від декількох джерел обізнані як про обсяги видобутого в рамках спільної діяльності природного газу, так і про суму коштів, отриману від його реалізації, та, відповідно і про ціну реалізації, яка була істотно (в декілька разів) нижчою від ринкової;
?показаннями допитаних в якості підозрюваних директорів товарної біржі «Львівська Універсальна» та товарних бірж «Центр», ОСОБА_28 та ОСОБА_22 , які показали, що аукціони з продажу природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» операторів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» не проводилися, а лише на вимогу членів підконтрольної ОСОБА_8 злочинної організації упродовж 2015 року виготовляли підроблені аукціонні свідоцтва із вже визначеними для них членами злочинної організації цінами та суб`єктами господарювання які визначалися переможцями. При цьому аукціонні свідоцтва по біржі Центр були виготовлені після дзвінка ОСОБА_53 . ОСОБА_9 про необхідність передачі аукціонних свідоцтв на ПАТ «Укргазвидобування»;
?листом від ТОВ Надра Геоцентр від 19.08.2015 (вх. № 25/9196-01/1 від 21.08.2015) про направлення на адресу ПАТ Укргазвидобування ( ОСОБА_38 ) протоколів засідання Комітету Управління спільною діяльністю, які фактично не проводилися, лише із підписами від ТОВ Надра Геоцентр ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також аукціонних свідоцтв (18 примірників), у т.ч. копії 6 шт. аукціонних свідоцтв Товарної біржі Львівська Універсальна, що датовані відповідно 31.07.2014, 31.08.2014, 30.09.2014 та 30.10.2014 щодо продажу природного газу ще у 2014 році;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Надра Геоцентр вих. № 20-01-1259 від 22.02.2016, що підписано підписав в.о. Голови Правління ОСОБА_48 , відповідно до якого визначено перелік фактів грубого порушення ТОВ Надра Геоцентр умов за Договором про СД № 265-12 та щодо подання позову про розірвання вказаного договору;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Карпатнадраінвест (уповноваженому за Договором СД № 1747) від 21.01.2016, який підписав Перший заступник Голови Правління виконавчий директор ОСОБА_54 , про надання документів, інформації та усунення порушень договору, зокрема про те, що станом на 19.01.2016 Оператором в порушення вимог Договору не надано на затвердження Комітетом управління Спільною діяльністю жодного звіту про виконання Програм Спільної діяльності, не надано Товариству бухгалтерську і фінансову звітність про результати Спільної діяльності за ІІ та ІІІ квартали 2015 року, не організовано та не проведено планові засідання Комітету управління за І, ІІ та ІІІ звітні квартали 2015 року, а також не перераховано Товариству у строки, встановлені Договором визначену та затверджену Комітетом управління частину прибутку за відповідні періоди;

?відповідно до супровідного листа ТОВ Карпатнадраінвест на адресу ПАТ Укргазвидобування вих. № 04/04-1 від 04.04.2016 (вхідний ПАТ УГВ № 25/4050-01/1 від 06.04.2016) лише у квітні 2016 року зазначеною уповноваженою особою за договором спільної діяльності за Договором № 1747 ТОВ Карпатнадраінвест направлено фінансову звітність та копії аукціонних свідоцтв щодо реалізації природного газу та газового конденсату;

?листом-претензією ПАТ Укргазвидобування до ТОВ Фірма ХАС (уповноваженому за Договором СД) від 24.12.2015, відповідно до якого визначено ряд фактів грубого порушення (невиконання) Оператором умов Договору, ненадання документів про фінансові результати спільної діяльності за звітні періоди 2015 року, перерахування частки прибутку СД за відповідні звітні періоди 2015 року і т.п.;

?супровідним листом від підприємства ТОВ Фірма ХАС на адресу ПАТ Укргазвидобування вих. № 08/02-1-16 від 08.02.2016, відповідно до якого лише у лютому 2016 року зазначеним оператором спільної діяльності на адресу ПАТ Укргазвидобування направлено копії аукціонних свідоцтв щодо здійснення підприємством ТОВ Фірма ХАС продажу вуглеводнів, видобутих в рамках спільної діяльності на протязі 2014-2015 років;

?вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_28 директора Товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності, а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в їх сукупності.

За таких обставин, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , обставини справи, зважаючи на особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжного заходу з метою уникнення ризиків переховування його від органів досудового розслідування та суду.
Разом з тим, у відповідності до статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Підставою застосування запобіжного заходу згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконне впливання на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Приймаючи до уваги обґрунтовані ризики та той факт, що ОСОБА_5 , враховуючи його матеріальне становище, має реальну можливість вільної зміни свого місця перебування, що не дасть можливості здійснення дієвого контролю за його поведінкою та виконання ним покладених судом обов`язків у разі застосування більш м`яких запобіжних заходів таких, як особисте зобов`язання, особиста порука, чи то домашній арешт, вбачається що застосування більш м`яких запобіжних заходів ані ж тримання під вартою є недоцільним, враховуючи те, що прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а також зважаючи на те, що існують беззаперечні підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 днів.
Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 вчинений без застосування насильства чи погрози його застосування, не спричинив загибель людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Ураховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , зважаючи на дані про особу підозрюваного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя погоджується з думкою прокурора щодо нездатності застави у межах, визначених ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а тому вважає за доцільне визначити підозрюваному заставу в розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до положень ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 182-184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів.
Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з 13 год. 32 хв. з 24. 01. 2017 року.
Дата закінчення дії ухвали про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 13 год. 32 хв. 24. 03. 2017 року.
Розмір застави визначити у межах розмірі 15 625 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 50 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва: Банк УДК м. Києва, МФО 820019, депозитний рахунок 4186, отримувач Солом`янський районний суд міста Києва, Код , та надати документ, що це підтверджує, до Солом`янського районного суду міста Києва.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом`янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.
Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, строк дії яких встановити до 24. 03. 2017 року включно з моменту внесення застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1