Провадження № 1-кс/592/4900/16
УХВАЛА

про арешт майна

30 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ Сумського відділу поліції ( м. Суми ) Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів за матеріалами кримінального провадження № 0001342 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 191 КК України, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , обґрунтовує тим, що До Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява члена автогаражного кооперативу "Титан" ОСОБА_6 відносно того, що на протязі 2010-2015 років незаконно призначені службові особи кооперативу, зловживаючи службовим становищем, привласнюють членські внески членів кооперативу. Сума збитків встановлюється.

27.02.2015 за даним фактом Сумським ВП ГУНП в Сумській областірозпочато кримінальне провадження № 0001342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2015 року точної дати не встановлено, невстановлена особа привласнила майно, що належить гаражного товариству "Титан" у виді металобрухту, яке було їй ввірено.

01.07.2016 за даним фактом Сумським ВП ГУНП в Сумській областірозпочато кримінальне провадження № 0002879, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

03.11.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 27.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст.191 КК України, за №0002879 від 01.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України об`єднані в одне провадження і присвоєно єдиний за реєстраційний номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001342.

Досудовим розслідуванням встановлено, що об`єднання громадян автогаражне товариство «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 23300087) розташоване за адресою Сумська область, м. Суми вул. Памірська буд. 1, відповідно до виписки від 30.03.2007 серія ААА № 211301. Керівником об`єднання громадян автогаражного товариства «ТИТАН», згідно довідки АА № 590283 від 05.07.2012 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Допитано в якості свідка теперішнього голову товариства «Титан» ОСОБА_7 , котрий зазначив, що на посаді голови товариства він перебуває з 09.04.2010 у зв`язку зі смертю попереднього голови. У свої діяльності ведуть документи, а саме касову книгу, журнал для ведення реєстрації власників. На обліку товариства знаходиться 820 гаражів, за минулий рік сплачено внески лише близько 570 гаражів. Один раз на рік власникам необхідно сплачувати 100 гривень, цього року вже 110 гривень.

Під час допиту в якості свідка колишнього голову товариства ОСОБА_8 , встановлено, що протоколи зборів товариства зберігалися в сейфі адміністративної будівлі автогаражного товариства «ТИТАН». Окрім цього зазначив, що на даний час головою товариства «Титан» є ОСОБА_7 . Яким чином ОСОБА_7 став головою йому не відомо. Зі слів деяких членів товариства їм теж не відомо яким чином його було обрано головою товариства. Особисто ОСОБА_8 є членом даного товариства однак не був присутнім на таких зборах та не пам`ятає, щоб такі збори відбувалися. Посаду бухгалтера у товаристві займає дружина теперішнього голови товариства «Титан», яким чином її було призначено йому також не відомо.

Допитана в якості свідка бухгалтер автогаражного товариства «ТИТАН» ОСОБА_9 , котра під час допиту вказала, що наказом №1 голови товариства та одночасно її чоловіком ОСОБА_7 02.05.2011 року її було прийнято на роботу та призначено на посаду в якості бухгалтера. Щодо порядку оплати членських внесків зазначила, що члени товариства при сплаті грошових коштів отримують прибутковий касовий ордер з номером. Який в подальшому остання прикладає до власної членської книжки далі заносить запис до касової книги, потім підраховує за місяць суму, із цієї суми здійснюється плата за електроенергію, сільськогосподарській нужди, канцелярські товари, телефон, а остачею сплачують заробітню платню. Кожен місяць оплату ОСОБА_9 складує до окремого файлу, в кінці року формує папку, підписує її та передає чоловіку ОСОБА_7 , в подальшому вказана папка зберігається в сейфі товариства «Титан». На даний час, у себе вдома ОСОБА_9 зберігає документацію по минулому та поточному року для зручності у користуванні. Всі грошові кошти товариства зберігаються у сейфі, вона їх не зберігає ні вдома ні в окремому сейфі. Щодо колишньої автомийки зазначила, що про вказаний факт продажі мийки дізналася вкінці літка 2016 року від правоохоронців. Щодо продажі мийки їй взагалі нічого не відомо. Документів, щодо автомийки вона ніколи не бачила, як і саму автомийку, кому вона належала їй не відомо, яким чином її продавали також не відомо.

22.11.2016 Ковпаківським районним судом м. Суми винесено ухвалу про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, де здійснює діяльність об`єднання громадян автогаражного товариство «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 23300087) розташованих за адресою: Сумська область, м. Суми вул. Памірська буд. № 1, яке належить об`єднанню громадян автогаражного товариства «ТИТАН», керівником якого є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: 1) бугалтерсько-фінансова документація діяльності об`єднання громадян автогаражного товариства «ТИТАН»; 2) документи, які стосуються реєстрації даного товариства; 3) документи, якими підтверджується будівництво автомийки, дозволи відповідних органів та проектна документація; 4) документи, що стосуються продажу авто мийки товариства; 5) документи, що підтверджують оприбутковування грошових коштів виручених за продаж авто мийки; 6) протоколи зборів автогаражного товариства «ТИТАН»; 7) та інші документи, якими підтверджується незаконна діяльність службових осіб кооперативу та зловживання службовим становищем, а саме привласнення членських внесків членів кооперативу.

25.11.2016 під час проведення обшуку у приміщенні адміністративної будівлі об`єднання громадян автогаражного товариство «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 23300087) розташованої за адресою: Сумська область, м. Суми вул. Памірки буд. № 1, в кабінеті керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено: документи та чорновики, що стосуються діяльності вказаного товариства «ТИТАН» (пакунок № 1), гроші в сумі 27 275 грн. (пакет № 1710559), що були отриманні в наслідок розбирання та продажу вище зазначеної автомийки.

Вказані вище гроші як самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вилучені в ході обшуку, гроші мають суттєве значення для підтвердження факту незаконних дій ОСОБА_7 , документування злочинної діяльності та викриття винних у даному злочині.

На незаконність демонтажу та продажу в якості металобрухту автомийки вказує заявник. Згідно з показами свідків гроші в сумі 27-30 тис.грн. отримано від реалізації автомийки. Відповідно на даний час є достатні підстави вважати, що гроші, вилучені при проведенні обшуку, набуті кримінально протиправним шляхом.
Як зазначалось обшук здійснено 25.11.2016, останній робочий день, згодом в подальший робочий день слідчий проводив заздалегідь заплановані слідчі дії, так і плинув строк звернення до суду з дозволом про арешт майна, хоча саме клопотання складено та підписано процесуальним керівником не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, а саме вище вказаних грошових коштів ОСОБА_7 , з метою встановлення вилучених в ході обшуку доказів допустимими.

Враховуючи вище викладене, виникає необхідність про арешт вищевказаного майна і поновлення процесуального строку звернення з клопотанням про арешт майна, а саме грошей в сумі 27 275 грн. (пакет № 1710559), які були отриманні в наслідок розбирання та продажу автомийки з метою встановлення вилучених в ході обшуку доказів допустимими.

У судовому засіданні слідчий Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без участі власника майна.
Розглянувши клопотанняслідчого СВ Сумського відділу поліції ( м. Суми ) Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 166, 170 174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину.

Із змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Із змісту ч. 2 ст. 172 КПК України вбачається, що клопотання слідчого про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Із змісту п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час кримінального провадження розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час кримінального провадження чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак суд дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ( м. Суми ) Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0001342 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 191 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України; ст. 129, 296 КК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ( м. Суми ) Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0001342 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.
Поновитипроцесуальний строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке вилучено у приміщенні адміністративної будівлі об`єднання громадян автогаражного товариство «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 23300087 ), розташованої за адресою: м. Суми вул. Памірська буд. № 1.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у приміщенні адміністративної будівлі об`єднання громадян автогаражного товариство «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 23300087 ), розташованої за адресою: м. Суми вул. Памірська буд. № 1, в кабінеті керівника ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошей в сумі 27 275 грн. (пакет № 1710559).

.Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Слідчому СВ Сумського відділу поліції ( м. Суми ) Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1