Справа № 369/8386/17
Провадження № 1-кс/369/2301/17
У Х В А Л А
іменем України
07.08.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000429 від 19.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодший радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
Встановлено, що у 2012 році ОСОБА_4 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 . В березні 2017 року ОСОБА_4 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_4 та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_4 збитки в особливо великих розмірах.
ОСОБА_4 нікому права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував та йому про це нічого не відомо.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.
ОСОБА_4 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 17.03.2017 не підписував та не подавав.
Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_4 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_4 нікому права на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і про ОСОБА_5 він також чує вперше.
За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2017 року.

Крім того, як вбачається зі змісту Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017, зміна складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_4 на ОСОБА_5 була проведена 10.06.2017 державним реєстратором філії Комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 (реєстраційна дія за № 0029605).

В подальшому, 13.06.2017 та 23.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 здійснено реєстраційні дії за № 2029605 і за № 4029605, а саме ? державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст яких залишається невідомим у зв`язку з відсутністю доступу до таких даних та документів.

Що стосується включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_4 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме наступних земельних ділянок: ? площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;? площею 2.0139 га,кадастровий номер :03:005:0021; ? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025; ? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026; ? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027; ? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028; ? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043; ? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;? площею 1.5401 га,кадастровий номер :03:005:0039; площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040; площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.
19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.
Також встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), перебувають документи реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких містяться документи, що стосуються вчинення 10.06.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 реєстраційної дії за № 0029605 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яка полягала у зміні складу засновників даного товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , а також інші документи, які мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються вчинення зазначених вище реєстраційних дій, адже досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи та рукописні написи від імені ОСОБА_4 , та відтиски підробленої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судових експертиз (почеркознавчої та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підпису, а також відтисків печатки.

Згідно п.п. 3,2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) - для проведення експертиз надаються оригінали документів, а не їх ксерокопії.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи, що стосуються вчинення 10.06.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 реєстраційної дії за № 0029605 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яка полягала у зміні складу засновників даного товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та інших документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати значення для досудового розслідування.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або особі за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи, що стосуються вчинення 10.06.2017 державним реєстратором філії КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 реєстраційної дії за № 0029605 державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яка полягала у зміні складу засновників даного товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
С: