печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
21 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Амаіт» (код 39939877) та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ній.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, службові особи ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффі теск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), ТОВ «Амаіт» (код 39939877).
Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016-до встановлено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальній сумі 119 470 875 грн.
15.12.2016 - 16.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2016 управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проведено обшук на території порту ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка - Тера» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23 в ході якого виявлено та оглянуто сільськогосподарську продукцію, яка належить ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 493,60 тон та зерно кукурудзи 3 го класу у кількості 1 503,707 тон, яке належить ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928) та підлягають вилученню. Представники ТОВ «МСП Ніка-Тера» відмовилися прийняти на зберігання сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 493,60 тон та зерно кукурудзи 3 го класу у кількості 1 503,707 тон, яке належить ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928).
Представником ТОВ «МСП Ніка-Тера» під час проведення обшуку слідчому був наданий лист ТОВ «Астера-лайт», яким останнє повідомляє ТОВ «МСП Ніка-Тера» про те, що при заповненні товарно-транспортної накладної була допущена помилка в назві експортера і правильним експортером вважати ТОВ «Строй-Граніт», лист ТОВ «ІЗТ-Сайм», яким останнє повідомляє ТОВ «МСП Ніка-Тера» про те, що при заповненні товарно-транспортної накладної була допущена помилка в назві експортера і правильним експортером вважати ТОВ «Амаіт».
Слідством встановлено, що діяльність ТОВ «Строй-Граніт» і ТОВ «Амаіт» контролюються співучасниками злочинного угруповання з метою прикриття незаконної діяльності та може бути використане з метою перешкоджання проведенню слідчих дій.
Таким чином на даний час встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція, що зберігається на території складів ТОВ «МСП Ніка-Тера», що розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23 є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Поновити процесуальний строк подання клопотання про арешт майна до слідчого судді, пропущений із поважних причин стороною кримінального провадження.
Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2016 році завезена ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та на даний час зберігається на території складів ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.
Арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: зерно кукурудзи 3-го класу у кількості 1 997,307 тон, що зберігається на території складів ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), що розташований за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), витрати на зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції.
Зобов`язати службових осіб ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446) надити Генеральній прокуратурі України на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту виписку (довідку) про залишки сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) підприємств ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), які на даний час зберігаються в складських приміщеннях ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23, а також негайно повідомляти про надходження сільськогосподарської продукції від ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) на територію складських приміщень ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), а в подальшому письмово у 7-ми денний термін повідомляти ГПУ (м. Київ, вул. Різницька, 13/15) про стан збереження залишків сільськогосподарської продукції ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), що зберігаються на території складів ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446), що розташовані за адресою м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 23.
Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Астера-лайт» (код 39955205), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), ТОВ «Ізт - сайм» (код 39594928), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1