печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000062 12.01.2017 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 12.01.2017, виділеного з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 15.06.2016, за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , вчинених за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальних збитків в розмірі 42 091 884,60 грн., за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада-грудня 2014 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено скорочену процедуру відкритих конкурсних торгів з державної закупівлі за бюджетною програмою ліків (антиретровірусних препаратів - 7 лотів), під час яких 03.12.2014 прийнято рішення про визнання переможцем та акцептовано пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лотами № 3 (таблетки Вірокомб, 13 191 240 одиниць, вартістю 32 978 100,00 грн.), № 4 (таблетки Віролам, 5 827 020 одиниць, вартістю 4 137 184,20 грн.) та № 6 (таблетки Ефервен, 6 115 560 одиниць, вартістю 15 553 522,40 грн.).

За результатами проведення вказаних конкурсних торгів, МОЗ України в особі заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 (далі Договір №237/21-24 від 11.12.2014), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось у грудні 2014 року здійснити постачання на склад уповноваженого підприємства МОЗ України товару, ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен, загальною вартістю 52 648 806,60 грн., а МОЗ України оплатити такий товар за рахунок коштів Державного бюджету України протягом семи робочих днів після його поставки.

23.12.2014, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, маючи доступ і повноваження використання коштів, розміщених на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах, з метою надання вигляду отриманим за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 державним коштам, як власних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори вкладу (депозиту) № 229-Ю-ПМ-1 від 23.12.2014, № 229-Ю-ПМ-2 від 23.12.2014, № 229-Ю-ПМ-3 від 23.12.2014 та № 229-Ю-ПМ-4 від 23.12.2014 до Генерального договору банківського вкладу №229-Ю-ГД від 26.07.2013, за якими здійснив перерахування на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявних на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів в загальній сумі 115 000 000,00 грн., в тому числі і отриманих в якості попередньої оплати за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 державних коштів в сумі 51 915 383,28 грн., як розміщення тимчасово вільних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів отримання доходу очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від їх використання та збагачення третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно розтратив державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 51 915 383,28 грн., в особливо великих розмірах.

26.01.2015 та 27.01.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » достроково повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 раніше отримані кошти за договорами вкладу (депозиту) №229-Ю-ПМ-1 від 23.12.2014, №229-Ю-ПМ-2 від 23.12.2014, №229-Ю-ПМ-3 від 23.12.2014 та №229-Ю-ПМ-4 від 23.12.2014 до Генерального договору банківського вкладу №229-Ю-ГД від 26.07.2013 в загальній сумі 115 000 000,00 грн., які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не пов`язаними із закупівлею чи постачанням Вірокомб, Віролам та Ефервен за Договором №237/21-24 від 11.12.2014.

Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.04.2015 прийняті рішення, викладені в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №28/04/15 від 28.04.2015, про звільнення з посади директора ОСОБА_5 та про призначення на посаду директора ОСОБА_7 , зміну учасника на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зміни найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та затвердження нової редакції Статуту із юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

31.07.2015 року та 12.08.2015 року, тобто більше ніж через 41 день, а саме після початку досудового розслідування даного кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило постачання уповноваженому підприємству МОЗ України частини антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 10 556 922,00 грн.

Поставку решти попередньо оплачених антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 42 091 884,60 грн. не здійснено та вказану суму коштів попередньої оплати не повернуто.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та заволодіння державними коштами в сумі 42 091 884,60 грн. може бути причетна ОСОБА_8 , яка користувалась абонентським номером НОМЕР_4 оператора телекомунікаційних послуг (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У досудового розслідування, з метою встановлення причетності останньої до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз її вхідних та вихідних дзвінків за період з 01.01.2014 по 01.01.2017, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні оператора телекомунікаційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по абонентському номеру НОМЕР_4 щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по 00 год. 00 хв. 01.01.2017 (включно) та вилученні даної інформації у друкованому і електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10005/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1