печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 щодо господарських взаємовідносин із усіма суб`єктами господарської діяльності нерезидентами упродовж часу з 01.01.2015 по 01.07.2017 з наданням засвідчених належним чином копій документів, а саме, але не обмежуючись: договорів, контрактів, додаткових угод, угод про зміну або порядок розрахунків, аркушів-погодження до усіх контрактів відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків-фактур, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, меморіальних ордерів та оборотно-сальдових відомостей, інформації про осіб-підписантів договорів та контрактів із наданням інформації про особу (Прізвище, ім`я, по-батькові, місце роботи та проживання за інформацією з особової справи, місце роботи, ідентифікаційний номер, засоби робочого та стільникового зв`язку), а також відомостей про наявність поточної та простроченої заборгованості, вжитих заходів, зокрема проведення претензійно-позовної роботи та судових спорів щодо стягнення коштів, виконання рішень судів тощо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст.. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб`єктами господарської діяльності договорів поставки, купівлі-продажу зерна майбутнього врожаю, без наміру і можливості їх виконання, за якими перераховано кошти, а товар поставлено не було та внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Загалом досліджуються обставини укладання та виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад як 300 договорів закупівлі зерна для поставки до Китайської народної республіки, з метою надання правової оцінки діям керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час використання усього обсягу одержаних кредитних коштів на загальну суму 1,5 млрд. дол. США за програмою співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською народною республікою.

Ураховуючи, що одержані у 2013 році кредитні кошти продовжували використовуватись у 2015-2017 роках, шляхом їх перерахування на користь суб`єктів господарської діяльності здебільшого для закупівлі сільськогосподарських культур та постачання їх до Китайської Народної Республіки, господарські правовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими підприємствами досліджуються в ході розслідування для надання оцінки діям на рішенням осіб, унаслідок яких спричинено збитки державній корпорації.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні перевіряються факти розтрати коштів державної корпорації шляхом укладання із суб`єктами господарської діяльності - нерезидентами договорів поставки, купівлі-продажу без наміру і можливості їх виконання, за якими перераховано кошти, а товар поставлено не було та внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Злочинний план здебільшого полягав у перерахуванні коштів на адресу підконтрольних (пов`язаних) юридичних осіб нерезидентів у «офшорних зонах», перерахунок їх у подальшому на підставі фіктивних або удаваних правочинів на рахунки інших пов`язаних юридичних осіб нерезидентів за кордоном, а потім повернення їх в Україну у безготівковому вигляді, цінних паперах, інших активах, розподіл та обернення їх на свою користь співучасниками злочинів.

За результатами розслідування, до прикладу, одержано докази розтрати та заволодіння майна державної корпорації за співучастю із службовими особами компанії-нерезидента SondersTradingLimited (Гонконг), унаслідок чого спричинено шкоду державі на суму 41 млн. дол. США і за цим фактом як посадовим особам державної корпорації, так і компанії-нерезидента повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке надавало посадовим особам послуги у вигляді підшукування компаній в офшорних зонах, відкриття рахунків, супроводу їх фінансової та господарської діяльності для виведення за кордон, легалізації та обернення на свою користь майна, що здійснювалось на засадах таємності та конфіденційності, вилучено значну кількість статутних та інших документів, паспортів громадян-повірених та печаток цих компаній-нерезидентів.

Під час обшуку також вилучено договір від 15.01.2016 про управління корпоративними правами, відповідно до умов якого ОСОБА_5 , реєстраційний номер ДРФО НОМЕР_2 , передала в управління як управителю ОСОБА_6 у довірчу власність корпоративні права - частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На час укладення вказаного договору ОСОБА_6 обіймав посаду заступника голови ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарській функції, будучи водночас посадовою особою з високим рівнем корупційних ризиків.

У березні 2016 року ОСОБА_6 звільнився з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вже 27.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офшорна компанія-нерезидент ITALISCORPORATIONLIMITED, зареєстрована у Республіці Кіпр, укладають договір позики, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надається позика у розмірі 700 000 дол. США з терміном повернення у строк до 26.04.2019 року.

На даний час згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Зазначені та інші відомості кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти могли бути одержані злочинним шляхом з використанням ОСОБА_6 свого службового становища та обернені на свою користь через використання підконтрольної компанії-нерезидента.

Ураховуючи викладене, а також відмову керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавати копії документів інакше як на підставі ухвали слідчого судді, а без отримання тимчасового доступу до зазначених документів неможливо повною мірою установити обставини, які підлягають доказуванню кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України та доведення яких покладено на сторону обвинувачення.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо захисту особи від злочинів, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників провадження, поновлення прав потерпілих та забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Отже, на даний час у слідства виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 щодо господарських взаємовідносин із усіма суб`єктами господарської діяльності нерезидентами упродовж часу з 01.01.2015 по 01.07.2017 з наданням засвідчених належним чином копій документів, а саме, але не обмежуючись: договорів, контрактів, додаткових угод, угод про зміну або порядок розрахунків, аркушів-погодження до усіх контрактів відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків-фактур, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових та товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, меморіальних ордерів та оборотно-сальдових відомостей, інформації про осіб-підписантів договорів та контрактів із наданням інформації про особу (Прізвище, ім`я, по-батькові, місце роботи та проживання за інформацією з особової справи, місце роботи, ідентифікаційний номер, засоби робочого та стільникового зв`язку), а також відомостей про наявність поточної та простроченої заборгованості, вжитих заходів, зокрема проведення претензійно-позовної роботи та судових спорів щодо стягнення коштів, виконання рішень судів тощо.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/45264/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя