1Справа № 335/7965/17 1-кс/335/5337/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за № 0001586 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що закладами (установами) охорони здоров`я м. Запоріжжя та ІНФОРМАЦІЯ_1 проводяться тендерні закупівлі медичного обладнання. Тендерні закупівлі медичного обладнання проводяться за бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за заявкою КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення відкритих торгів офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщене оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці, яке було зареєстровано під номером процедури закупівлі в електронній системі: UA-2016-11-04-000749-b. Очікувана вартість вказаного обладнання складала 345 000 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був вказаний як 21.11.2016 року час 13:57.

Так, 21.11.2016 року, в час 11:29, тендерну пропозицію загальною вартістю 248 852 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ФОП ОСОБА_4 /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /.

В цей же день, в час 13:57, вказані торги були відмінені по причині подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У зв`язку з тим, що вищевказані відкриті торги на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці не відбулися, 23.11.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за заявкою КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення відкритих торгів офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розміщене аналогічне оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці, яке було зареєстровано під номером процедури закупівлі в електронній системі: UA-2016-11-23-000581-c . Очікувана вартість вказаного обладнання складала 345 000 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій був вказаний як 09.12.2016 року час 13:42.

Так, 07.12.2016 року, в час 12:31, тендерну пропозицію загальною вартістю 343 000 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ФОП « ОСОБА_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /.

08.12.2016 року, в час 12:58, тендерну пропозицію загальною вартістю 345 000 гривень, з найменуванням товару апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця вніс учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /.

12.12.2016 року було проведено аукціон на закупівлю «Рентген апарату (пересувного)» в кількості 1 одиниці. Під час проведення аукціону мінімальний крок пониження ціни був зафіксований на рівні 1 725 гривень, проте пониження ціни учасниками зафіксовано не було та переможцем визнано ФОП « ОСОБА_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / з тендерною пропозицією загальною вартістю 343 000 гривень.

На підставі проведеної тендерної процедури, 26.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір № 74/цз про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти на суму 343 000 гривень. Предметом вказаного договору є апарат рентгенівський діагностичний переносний 12L7 «ARMAN - 2» в кількості 1 одиниця.

Згідно п. 5.1 вказаного договору, строк (термін) поставки (передачі) товару встановлений до 26.12.2016 року (включно). Строк дії договору до 31.12.2016 року.

В порушення п. 5.1, товар за договором № 74/цз передано замовнику та поставлено до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.12.2016 року.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що співзасновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / є ОСОБА_6 , який до проведення вказаної тендерної процедури був знайомий з ОСОБА_4 , зокрема апарати рентгенівські діагностичні переносні 12L7 «ARMAN - 2», які ФОП « ОСОБА_4 » були придбані у заводу виробника, зберігалися за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що під час проведення вказаної тендерної процедури на закупівлю апарату рентгенівського діагностичного переносного 12L7 «ARMAN - 2», ОСОБА_6 неодноразово спілкувався телефонним зв`язком з в.о. головного лікаря КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з приводу проведення вказаної тендерної процедури, зокрема повідомляючи, що ОСОБА_4 є підконтрольною йому особою.

Таким чином на торгах, проведених 12.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із замовником та посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено штучну конкуренцію, що надало змогу необґрунтовано завищити цінову пропозицію ФОП « ОСОБА_4 » на 98 148 грн.

Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / до вказаної незаконної схеми заволодіння державними коштами.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в ході ведення господарської діяльності використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , / код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

З урахуванням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, якою передбачено, що у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати , підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, клопотання слідчого в частині отримання інформації щодо інших відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, розрахункових рахунків є необґрунтованим, оскільки з матеріалів клопотання не можливо встановити наявності інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України рядовому поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_21 , або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 / за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 05.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2016 по 05.07.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2016 по 05.07.2017.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1