Справа № 755/2620/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" червня 2017 р. м.Київ
Згідно мотивів клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування за фактом створення невстановленими органом досудового розслідування особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в отриманні безготівкових коштів від ряду юридичних осіб, які в подальшому знімались готівкою з використанням рахунків фізичних осіб.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_17 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , що свідчить про приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.
За період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.
Також, за період з 31.08.2015 року по 29.03.2016 року, перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16,32 млн. грн.
У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.
Під час здійснення аналізу банківських рахунків директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 встановлено, що у період з 2016 по 2017 рік здійснювалось перерахування грошових коштів із ІР адреса НОМЕР_31 які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що підтверджується витягом з сайту.
Також, на підставі документів, вилучених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_30 ), встановлено, що ІР адреса НОМЕР_31 у період 2016-2017 років використовувались із номеру НОМЕР_1 , що також належить до номерного ресурсу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ). Даний номер обслуговується на передплачуваній основі, яка не вимагає при його активації та використанні внесення даних щодо користувача.
Крім того, в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що по даному кримінальному провадженню для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій шляхом надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки вхідних та вихідних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 , зокрема із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, з вказівкою нульових з`єднань та СМС повідомлень з 01.01.2015 року по теперішній час
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.
Однак, прокурор, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: