Провадження № 1-кс/161/29/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам служби розробили документацію конкурсних торгів для придбання у рамках державної цільової програми «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств» для будівництва шахти №10 «Нововолинська» шахтного обладнання (конвеєр шахтовий стрічковий підземний) вартістю понад 24 млн. грн., яке не відповідає умовам Проекту будівництва шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті проведених конкурсних торгів за пропозицією найнижчої закупівельної ціни - 24 млн. 884 тис. грн., переможцем визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке на підставі договору №2.1/48-15 від 18.12.2015р., здійснило поставку вищевказаного гірничого обладнання на приоб`єктний склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримало зазначені кошти в повному обсязі. Встановлено, що вищезазначене обладнання було виготовлене ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » на непідконтрольній українській владі території Донецької області (фактичне місцезнаходження виробничих потужностей в м. Макіївка, смт. Свердлове Донецької області). Поставку здійснено залізничним транспортом з м. Макіївка Донецької області через КПВВ до залізничної станції в смт. Іваничі Волинської області та прийняте на зберігання відповідальними працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час зазначене гірниче обладнання зберігається на приоб`єктному складі шахти №10 та у зв`язку із невідповідністю його технічних характеристик до вимог Проекту, не може бути використане у виробничих процесах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без здійснення додаткових (не передбачених Проектом) витрат, пов`язаних із необхідністю реконструкції шахти. При цьому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підтримки невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 виношують наміри вчинити протиправні дії, спрямовані на приховування факту придбання невідповідного гірничого обладнання, шляхом внесення змін до Проекту будівництва шахти №10 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та клопотання перед профільним міністерством щодо додаткового виділення з бюджету коштів, необхідних на проведення реконструкції шахти. Згідно попередньої оцінки, вартість робіт, пов`язаних із внесення змін до Проекту та монтажно-налагоджувальних робіт становитиме понад 3 млн. грн.

В судове засіданні представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , дані про рух коштів на рахунках у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховувалися з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період часу з 01.09.2016 року по 17.01.2017 року включно.
Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: