Справа № 366/338/14-к
Провадження № 1-кс/366/42/14
У Х В А Л А
смт. Іванків «12» лютого 2014 р.
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Іванківського РВ ( з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, погоджене зі старшим прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001362 від 20.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема оригінали документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 14.12.13 по 31.12.13, купівлі, перерахунку валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 14.12.13 та 16.12.13 року, невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , жительки с. Заруддя, Іванківського району, Київської області, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 50 000 гривень були перераховані потерпілою ОСОБА_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з присвоєним номером НОМЕР_3 .

Крім того, під час досудового розслідування додатково встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
Надати заступнику начальника СВ Іванківського РВГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківської таємниці та їх вилучення, а саме:

документів клієнта банку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема оригінали документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 14.12.13 по 31.12.13, купівлі, перерахунку валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про надання можливості вилучення вказаних документів.

2.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

3.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1