Справа №592/2995/17
Провадження №1-кс/592/1435/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000697, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2017 року близько 09.00 год. невстанолвена особа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виданої на імя ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала грошові кошти в сумі 19700 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2017 приблизно о 09 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого номеру з повідомленням про те, що його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заблоковано та на рахунку не має коштів. Після чого ОСОБА_3 зателефонував чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши останнього по імені та по батькові повідомив, що ОСОБА_3 необхідно зробити другу ступінь захисту картки з 6-тизначного він-кода, на що останній погодився. Після чоловік повідомив, що ОСОБА_3 на мобільний прийде смс повідомлення з кодовими цифрами та він має повідомити ці цифри та після чого працівник повідомить він-код. Також чоловік попрохав ОСОБА_3 назвати номер своєї банківської картки та останній його повідомив. Після чого, майже одразу ОСОБА_3 на телефон прийшло смс-повідомлення з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифрами які останній повідомив чоловіку та отримавши які чоловік повідомив, що підвищення ступені захисту здійснено успішно та назвав ОСОБА_3 він-код. Після чого чоловік сказав, що ОСОБА_3 може видаляти надіслані на телефон смс-повідомлення та відключився. Потім ОСОБА_3 на телефон прийшло смс-повідомлення з текстом, що з його картки було здійснено переказ грошей в сумі 19 700 на картку іншого банку (та комісія 174 грн.). В цей час ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії та з банківського рахунку було знято 19 847, 90.

20.02.2017 ОСОБА_4 звернувся до служби безпеки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Суми та розповів про шахрайські дії які були вчинені та після чого, в усному порядку ОСОБА_3 було надано номер картки на яку перераховано гроші з його картки, а саме на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , володільцем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей за рахунком НОМЕР_1 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська карта, руху грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші.

Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація щодо руху грошей по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину, тобто 18.02.2017 р.), з зазначенням де саме знімались гроші з даної картки (перераховувалися на інший рахунок);

Інформація щодо банківського рахунку на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілого ОСОБА_3 , а також особу на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;

Фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1