ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/154/17
Провадження № 1-кс/483/181/2017
У Х В А Л А
Іменем України
17 травня 2017 року м. Очаків
Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про призначення проведення ревізії,
В С Т А Н О В И Л А :
16 травня 2017 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, вчинених за наступних обставин.
16 січня 2017 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від ст. о/у в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ОСОБА_6 про те, що керівник ТОВ «МІО-СТРОЙ» та голова Куцурубської сільської ради об`єднаної територіальної громади внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , 01 грудня 2016 року між Куцурубською сільською радою об`єднаної територіальної громади в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ «МІО- СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір на суму 1352360 грн. на виконання робіт з реконструкції вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області. Згідно вказаного договору строк виконання робіт закінчується 31 грудня 2016 року.
14 грудня 2016 року на підставі акту приймання виконаних робіт №1 від 08 грудня 2016 року ТОВ «МІО-СТРОЙ» виставило рахунок Куцурубській сільській раді об`єднаній територіальній громаді на суму 845 841,13 грн. та в свою чергу Куцурубська сільська рада об`єднаної територіальної громади зазначений рахунок оплатила в повному обсязі, а саме перерахувала на рахунок ТОВ «МІО- СТРОЙ» грошові кошти в сумі 845 841,13 грн.

29 грудня 2016 року на підставі акту приймання виконаних робіт №2 від 23 грудня 2016 року ТОВ «МІО-СТРОЙ» виставило рахунок Куцурубській сільській раді об`єднаній територіальній громаді на суму 502 279,47 грн., та в свою чергу Куцурубська сільська рада об`єднаної територіальної громади зазначений рахунок оплатила в повному обсязі, а саме перерахувала на рахунок ТОВ «МІО- СТРОЙ» грошові кошти в сумі 502 279,47 грн.

Крім цього встановлено, що службові особи Куцурубської сільської ради об`єднаної територіальної громади, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «МІО-СТРОЙ», перерахували на рахунок останнього бюджетні кошти у сумі понад 1,3 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01 по 31 грудня 2016 року директор підприємства-підрядника ТОВ «Міо-Строй» ОСОБА_8 у змові з головою Куцурубської сільської ради об`єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області ОСОБА_7 , під час виконання робіт з реконструкції вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області (довжиною 3188м.) за договором підряду № 1 від 01 грудня 2016 року на суму 1 352 360 грн. склали завідомо підроблені документи про завищені обсяги робіт та подали їх до казначейської служби для проведення оплати. Згідно платіжного доручення №1256 від 09 грудня 2016 року Куцурубська сільська рада об`єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області перерахувала на рахунок ТОВ «Міо- Строй» грошові кошти в розмірі 845 841,13 грн. та згідно платіжного доручення №1257 від 23 грудня 2016 року Куцурубська сільська рада об`єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області перерахувала на рахунок ТОВ «Міо-Строй» грошові кошти в розмірі 502 279,47 грн.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Міо-Строй» під час виконання будівельних робіт за вказаним договором підряду проводить укладання на об`єкті «Реконструкція вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області» труби поліетиленової для подачі холодної води, на якій відсутнє будь-яке маркування її параметрів, відповідність ДСТУ «ДСТУ Б В.2.7- 151:2008», дати виготовлення та найменування виробника, що зафіксовано проведеними оглядами об`єкту будівництва.
Крім того, в ході розслідування встановлено, що згідно актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Міо-Строй» під час виконання будівельних робіт уклало труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11 (1,6 МПа) 110x10 мм. (довжиною 3188м.). При цьому, параметри прокладених труб, не відповідають параметрам труб РЕ 100 SDR-11 (1,6 МПа) 110x10 мм., які передбачені проектно-кошторисною документацією і повинні бути встановлені на об`єкті «Реконструкція вуличної мережі водопроводу в с. Іванівка Очаківського району Миколаївської області», а також акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 08 грудня 2016 року та акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року за договором підряду № 1 від 01 грудня 2016 року, на підставі яких проведено оплату виконаних робіт.
Слідчий посилається на те, що у рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні дослідження та перевірки спеціалізованим органом в сфері ведення обліків ТМЦ та бухгалтерського обліку збереження ТМЦ, а саме: закупівля, обік, використання, постановка на баланс, списання та наявність товарно - матеріальних цінностей та обладнання, обґрунтованість закупівлі товарно - матеріальних цінностей та обладнання, а також інші питання, що можуть виникнути в ході перевірки, пов`язані з веденням обліку та використанням ТМЦ протягом 2016-2017 років Куцурубської сільської ради об`єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши письмові документи, дійшла такого.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 78.1.11 статті 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка проводиться у разі отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення такої перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до пункту 1 Постанови КМУ № 408 від 13.08.2014 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», встановлено, що надання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців державними інспекціями та іншими контролюючими органами здійснюється шляхом прийняття відповідного розпорядження. Згідно п. 2 вказаної Постанови, надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, слід надати дозвіл Управлінню Держаудиту служби південного регіону в Миколаївській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Куцурубської сільської ради об`єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 93, 110 КПК України, Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014р. № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про призначення проведення ревізії задовольнити.

Надати дозвіл Управлінню південного офісу Держаудит служби в Миколаївській області на проведення з 25 травня 2017 року по 30 травня 2017 року позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Куцурубської сільської ради об`єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області () зареєстрованої за адресою: Миколаївська область, Очаківський район с. Куцуруб, вул. Очаківська, 120, з питань діяльності, а саме: закупівля, обліку, використання, постановка на баланс, списання та наявність товарно - матеріальних цінностей та обладнання, обґрунтованість закупівлі товарно - матеріальних цінностей та обладнання, а також інші питання, що можуть виникнути в ході перевірки, пов`язані з веденням обліку та використанням ТМЦ протягом 2016-2017 років.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: