Дело № 1412/252/12
Производство № 1/1412/293/12
27.02.2012 года Заводский районный суд г. Николаева в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1 при секретаре Юрчак Я.И. с участием прокурора Залойло Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Николаеве уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, русского,
ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающего в гражданском
браке, работающего заместителем директора ООО «Агрохолдинг»
и директором СТОВ «Горизонт-Агро», проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4
АДРЕСА_1, прописанного в Кировоградской
области, Гайворонском районе в с. Бандурове, ранее не судимого, -
- в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 222 ч. 2 УК Украины,
В соответствии с протоколом собрания участников ООО «Агрохолдинг» № 18 от 31.03.2005 ОСОБА_2 с 01.04.2005 являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг» и исполнял функции директора в соответствии с уставными документами до 16.05.2008 г, после чего согласно протокола № 07 от 16.05.2005 года с занимаемой должности уволен по собственному желанию.
Согласно устава ООО «Агрохолдинг» в компетенцию директора общества входит: общее оперативное управление всей работы обществ в соответствии с разработанными общими собраниями планами, распоряжение всем имуществом общества включая финансовые средства в соответствии с действующим законодательством и уставом, без доверенности от имени обществ представляет их во всех учреждениях и организациях как в Украине так и за её пределами независимо от их формы собственности, выдаёт доверенности, имеет право первой подписи финансовых документов, принимает на работу, увольняет с работы наёмных работников, контролирует режим работы и отдыха работников обществ, применяет поощрения и наказания к работникам, подписывает договора и контракты, издаёт приказы, распоряжения и издаёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками обществ, имеет право от имени обществ заключать любые соглашения, выступает от имени обществ и представляет их интересы в отношениях с государственными, судебными органами, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, организовывает проведение ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности общества, рассматривает выводы, материалы проверок и служебных расследований, организовывает бухгалтерский, оперативный и статистический учёт и отчётность в обществе, утверждает своей подписью документы финансового, материального, имущественного, гражданско-правового, расчётного и кредитного характера в том числе соглашения, обязательства, отчёты и балансы. Таким образом, ОСОБА_2 постоянно выполняя в ООО «Агрохолдинг» организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся должностным лицом.
Согласно перечню видов деятельности ООО «Агрохолдинг» занималось такими видами деятельности, как оптовая торговля зерном и кормами, выращивание зерновых и технических культур, деятельность автомобильного грузового транспорта, пассажирские транспортные перевозки, оптовая торговля продовольственными товарами, посредничество в торговле.
В ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности ОСОБА_2 как директор ООО «Агрохолдинг» для увеличения оборотных средств общества неоднократно привлекал кредитные денежные средства, которые заимствовались в различных учреждениях банков, в том числе в AT «Укринбанк», ОАО «КредитПромБанк», АБ «АльфаБанк».
В середине 2006 года (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_2 познакомился с начальником кредитного отдела АБ «КредитПромБанк» ОСОБА_3С, который вскоре уволился с указанной работы и устроился на работу директором отделения № 41 АБ «Факториал Банк».
Работая на должности директора отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 при встрече с ОСОБА_2 в разговоре с последним рассказал ему о том, что в настоящее время АБ «Факториал Банк» ведёт политику по привлечению клиентов и выдаче кредитов населению, частным предпринимателям и юридическим лицам. Одним из самых распространённых видов кредитования является кредитование субъектов предпринимательства на покупку автотранспорта и жилья в ипотеку, при котором залоговым имуществом является сам автотранспорт или жильё. Также ОСОБА_3 пообещал в случае необходимости помочь ОСОБА_2 в оформлении кредитов, а также в ускорении процесса его выдачи за вознаграждение в виде передачи ему денежных средств в эквиваленте определенного процента от суммы полученного кредита в зависимости от объёма оказанных услуг, а именно в случае оформления и выдачи кредита учреждением банка при условии наличия у кредитополучателя залогового имущества в необходимом объёме, вознаграждение составляло 10% от суммы выданного кредита, в случае оформления и выдачи кредита учреждением банка при условии частичного наличия у кредитополучателя залогового имущества не менее чем на половину стоимости этого залогового имущества, вознаграждение составляло 20% от суммы выданного кредита и в случае оформления и выдачи кредита учреждением банка при условии отсутствия у кредитополучателя какого либо залогового имущества, вознаграждение составляло 40% от суммы выданного кредита.
В процессе хозяйственной, деятельности директор ООО «Агрохолдинг» ОСОБА_2 разработал программу развития предприятия, согласно которой он решил увеличить материально-техническую базу способом приобретения большегрузных автомобилей иностранного производства с целью их дальнейшей эксплуатации для получения прибыли, в связи с чем предприятие нуждалось в заёмных денежных средствах для приобретения грузового автотранспорта в сумме 4 000 000 грн.
Желая получить кредит, ОСОБА_2 обращался в различные учреждения банков, однако, получив от финансовых учреждений ряд отказов в его выдаче, он решил воспользоваться услугами начальника отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 в связи с чем попросил у него помощи, на что ОСОБА_3 дал своё согласие, пообещав при этом за вознаграждение в виде 10% от суммы кредита помочь в оформлении и ускорении выдачи кредита.
В течение нескольких дней (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_2 копии уставных и финансовых документов ООО «Агрохолдинг» передал ОСОБА_3С, а затем по указанию последнего, имея залоговое движимое и недвижимое имущество, обратился как директор ООО «Агрохолдинг» в АБ ОАО «Факториал Банк» с заявлением о выдаче кредита на сумму 4 000 000 грн. под залог имеющегося у него имущества, стоимость которого, согласно экспертной оценки составляла 5 439 566 грн. 20 коп.
В свою очередь директор отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 принял заявление и приложив к нему необходимые документы, которые ему передал ОСОБА_2, вынес его на рассмотрение малого кредитного комитета, где 22.10.2007 комиссией принято решение о предоставлении ООО «Агрохолдинг» возобновляемой кредитной линии на сумму 4 000 000 грн. под залог движимого и недвижимого имущества а также личного поручительства ОСОБА_2 с условием его страхования. После этого в связи с тем, что отделение № 41 и Южное региональное управление АБ ОАО «Факториал Банк» имело лимит выдачи кредита, который являлся значительно ниже предполагаемой суммы документы были переданы в главный офис учреждения банка для принятия решения о выдаче кредита большим кредитным комитетом. В ходе рассмотрения заявления об открытии возобновляемой кредитной линии ООО «Агрохолдинг» большим кредитным комитетом банка, 01.11.2007 комиссией вынесено решение о предоставлении ООО «Агрохолдинг» кредита на сумму 1 980 000 грн. с условием увеличения суммы залогового имущества, его страхования в АСОЗТ «Днепринмед», а также поручили подписать договор и все необходимые документы директору Южного регионального департамента АБ ОАО «Факториал Банк» ОСОБА_4
Учитывая, что иного залогового имущества, кроме того, которое уже было указано в его заявлении на получение кредита в ООО «Агрохолдинг» и у ОСОБА_2 не было, он обратился к ОСОБА_3 с просьбой изготовить и подделать все необходимые документы, подтверждающие наличие дополнительного залогового имущества на предприятии.
В исполнение своей части договорённости ОСОБА_3 приобщил к материалам кредитного дела ООО «Агрохолдинг» поддельные документы (кто подделывал документы в ходе следствия установить не представилось возможным), в соответствий с которыми имуществом, являющимся дополнительным залогом обеспечения возврата кредитных средств на сумму 1980 000 грн. учреждению банка; являлись 19 транспортных средств, 6 из которых не существовало, а именно:
- седловой тягач марки Renault модели MAGNUM AE 430, государственный регистрационный номер НОМЕР_1, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 698003 выдано НРЕО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области 17.08.2006г.;
- седловой тягач Е марки Renault модели MAGNUM AE 430, 2002г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_2, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 729201, выданное НРЕО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области 15.04.2006г.;
- полуприцеп платформа Е марки Kogel, государственный регистрационный номер НОМЕР_3, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 434120, выданное НРЕО УТАИ УМВД Украины в Николаевской области 18.07.2006г.;
*полуприцеп платформа Е марки Krone SDP 24, государственный регистрационный номер НОМЕР_4, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 561020, выданное НРЕО УТАИ УМВД Украины в Николаевской области 28.10.2006г.;
*полуприцеп цистерна Е марки Willig SAN 39, государственный регистрационный номер НОМЕР_5, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 701453, выданное НРЕО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области 24.11.2006г.;
- полуприцеп цистерна Е марки Kassdoheer STR 3, государственный регистрационный номер НОМЕР_6, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 701733, выданное НРЕО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области 19.09.2006
Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконное получение по поддельным документам кредитных денежных средств в АБ «Факториал Банк» ОСОБА_2, предварительно согласовав дату и время с директором отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 21.11.2007 прибыл в АБ «Факториал Банк» и в этот же день между ним с одной стороны и директором Южного регионального департамента АБ ОАО «Факториал Банк» ОСОБА_4 с другой стороны подписан договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 027-г/41 согласно которого АБ «Факториал Банк» предоставил ООО «Агрохолдинг» целевой кредит в натуральной форме на увеличение оборотных средств и покупку грузового автотранспорта на суму 1 980 000 грн. в виде возобновляемой кредитной линии под залог движимого и недвижимого имущества, а также несуществующих вышеуказанных транспортных средств.
Также основанием для предоставления АБ «Факториал Банк» кредитных средств ООО «Агрохолдинг» являлись документы, которые заполнены и предоставлены ОСОБА_2 работникам банка, а именно: уставные и финансовые документы ООО «Агрохолдинг», а также анкета заявление на выдачу кредита, в которую были внесены неправдивые сведения о наличии у ООО «Агрохолдинг» вышеперечисленных транспортных средств.
Кроме этого 21.11.2007, а также на следующий день, а именно 22.11.2007 между ОСОБА_2 и ОСОБА_4 подписывались договора залога, акты приема-передачи, которые заверялись нотариально. Согласно вышеперечисленных документов ООО «Агрохолдинг» передала, а АБ «Факториал Банк» в свою очередь принял в виде залогового имущества вышеперечисленные транспортные средства, которых на самом деле не существовало.
После подписания всех необходимых документов 22.11.2007 директор ООО «Агрохолдинг» ОСОБА_2 получил доступ к пользованию кредитными денежными средствами, находившимися на открытом в АБ «Факториал Банк» счету возобновляемой кредитной линии на общую сумму 1 980 000 грн., которыми впоследствии ОСОБА_2 обналичил и распорядился по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_2, имея намерения получить дополнительные кредитные денежные средства на общую сумму 4 000 000 грн., зная, что ему, как директору ООО «Агрохолдинг» и поручителю по кредиту общества учреждения банков кредит не выдадут до момента его погашения, однако, нуждаясь в заёмных денежных средствах для осуществления плана развития предприятия, решил привлечь дополнительных заёмщиков в виде юридических лиц, с целью оформления на них с помощью начальника отделения № 41 АБ ОАО «Факториал Банк» ОСОБА_3 кредитов, а также дальнейшей совместной деятельности.
В январе 2008 года (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_2 встретился с директором ООО «Современная техника» ОСОБА_5 и её мужем, с которым она проживает в гражданском браке ОСОБА_6 В ходе разговора ОСОБА_2, зная, что ООО «Современная техника» занималась перевозками грузов, предложил ОСОБА_5 и ОСОБА_6 совместную деятельность в этой сфере хозяйственной деятельности, а также возможность при отсутствии залогового имущества получить кредит для приобретения грузового автотранспорта по поддельным документам. При этом ОСОБА_2 предложил ОСОБА_5 свою помощь в оформлении и ускорении получения кредита посредством обращения к начальнику отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 и при этом пояснил, что работники банка сами изготовят и подделают все необходимые документы, подтверждающие наличие имущества на предприятии и ОСОБА_5, как директору ООО «Современная техника» необходимо будет только предоставить копии своих уставных и финансовых документов и подписать договор кредита, залога и иные банковские документы, а также в анкете на получение кредита указать, что указанное имущество, под залог которого будет выдаваться кредит, принадлежит ООО «Современная техника». Кроме этого ОСОБА_2 пояснил ОСОБА_5 что работникам банка за результатами выдачи кредита необходимо выразить благодарность, которая должна выражаться в виде передачи им денежных средств в эквиваленте определённого процента от суммы полученного кредита, а именно указанная сумма должна составлять от 10 до 20% от суммы выданного кредита.
На предложение ОСОБА_2 ОСОБА_5 дала своё согласие, при этом последняя в соответствии с протоколом собрания участников ООО «Современная техника» № 10 от 04. 09. 2006 являлась с этого же дня директором ООО «Современная техника», которое основано на 100% её частной собственности.
Согласно устава ООО «Современная техника» в компетенцию директора общества, а также как единоличного владельца общества, владеющего 100% уставного фонда входит: общее оперативное управление всей работы обществ в соответствии с разработанными общими собраниями планами, распоряжение всем имуществом общества включая финансовые средства в соответствии с действующим законодательством и уставом, без доверенности от имени обществ представляет их во всех учреждениях и организациях как в Украине так и за её пределами независимо от их формы собственности, выдаёт доверенности, имеет право первой подписи финансовых документов, принимает на работу, увольняет с работы наёмных работников, контролирует режим работы и отдыха работников обществ, применяет поощрения и наказания к работникам, подписывает договора и контракты, издаёт приказы, распоряжения и издаёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками обществ, имеет право от имени обществ заключать любые соглашения, выступает от имени обществ и представляет их интересы в отношениях с государственными, судебными органами, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности, организовывает проведение ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности общества, рассматривает выводы, материалы проверок и служебных расследований, организовывает бухгалтерский, оперативный и статистический учёт и отчётность в обществе, утверждает своей подписью документы финансового, материального, имущественного, гражданско-правового, расчётного и кредитного характера в том числе соглашения, обязательства, отчёты и балансы. Таким образом, ОСОБА_5 постоянно выполняя в ООО «Современная техника» организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлась должностным лицом.
Согласно уточнённого перечня видов деятельности ООО «Современная техника» занималось такими видами деятельности, а именно оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём, строительством построек, транспортной обработкой грузов, деятельность автомобильного грузового транспорта.
В течении нескольких дней после дачи своего согласия, (точная дата в ходе следствия не установлена), ОСОБА_5 передала ОСОБА_2 копии уставных и финансовых документов ООО «Современная техника», которые последний в свою очередь передал ОСОБА_3
В исполнение своей части договорённости ОСОБА_3 совместно с
заместителем директора Южного регионального управления департамента АБ «Факториал Банк» ОСОБА_7 приобщили к материалам кредитного дела № ОЗО-г/41 ООО «Современная техника» поддельные документы (кто подделывал документы в ходе следствия установить не представилось возможным), в соответствии с которыми имуществом, которое являлось залогом обеспечения возврата кредитных средств на. сумму 428 000 грн. учреждению банка, являлись следующие грузовые автомобили, а именно:
- грузовой седловой тягач Е марки Freightliner модели С 120, 2003г. выпуска, государственный регистрационный номер BE 7293BE, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 628932, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 27.05.2006 г. которого на самом деле не существовало;
- грузовой седловой тягач Е марки Freightliner модели С 120, 2003г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_7, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 628931, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 27.05.2006 г. которого на самом деле не существовало;
*грузовой седловой тягач Е марки Freightliner модели С 120, 2003г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_8, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 629112, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 06.06.2006 г. которого на самом деле не существовало;
*грузовой седловой тягач Е марки Freightliner модели С 120, 2003г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_9, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 629114, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 06.06.2006 г. которого на самом деле не существовало.
Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконное получение по поддельным документам кредитных денежных средств в АБ «Факториал Банк» ОСОБА_2, предварительно согласовав дату и время с директором отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 23.01.2008 доставил в АБ «Факториал Банк» директора ООО «Современная техника» ОСОБА_8 В этот же день между ОСОБА_5 с одной стороны и заместитель директора Южного регионального управления департамента АБ «Факториал Банк» ОСОБА_7 с другой стороны подписан договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № ОЗО-г/41 согласно которого АБ «Факториал Банк» предоставил ООО «Современная техника» целевой кредит в натуральной форме на увеличение оборотных средств и покупку грузового автотранспорта на суму 428 000 грн. под залог несуществующих вышеуказанных грузовых автомобилей
Также основанием для предоставления АБ «Факториал Банк» кредитных средств ООО «Современная техника» являлись документы, которые заполнены и предоставлены ОСОБА_5 работникам банка, а именно: уставные и финансовые документы ООО «Современная техника», а также анкета заявление на выдачу кредита, в которую были внесены неправдивые сведения о наличии у ООО «Современная техника» залогового имущества.
Кроме этого на следующий день, а именно 24.01.2008 между ОСОБА_5 и ОСОБА_7 подписан договор залога транспортных средств, акт приема-передачи от 24.01.2008 г. Согласно вышеперечисленных документов ООО «Современная техника» передала, а АБ «Факториал Банк» в свою очередь принял в виде залогового имущества вышеперечисленные автомобили, которых на самом деле не существовало.
После подписания всех необходимых документов 24.01.2008 года на расчетный счет ООО «Современная техника» с АБ «Факториал Банк» поступили кредитные денежные средства на общую сумму 428 000 грн., которые ОСОБА_5 в тот же день передала директору OOО «Агрохолдинг» ОСОБА_2, а он, в свою очередь, распорядился ими по своему усмотрению.
Кроме этого, ОСОБА_2, имея намерения получить дополнительные кредитные денежные средства на общую сумму 4 000 000 грн., зная, что ему, как директору ООО «Агрохолдинг» и поручителю по кредиту общества учреждения банков кредит не выдадут до момента его погашения, организовав оформление по поддельным документам кредитных денежных средств на подставное юридическое лицо ООО «Современная техника» и получив его, однако, нуждаясь в дополнительных заёмных денежных средствах для осуществления плана развития предприятия, решил ещё привлечь дополнительных заёмщиков в виде юридических лиц, с целью оформления на них с помощью начальника отделения № 41 АБ ОАО «Факториал Банк» ОСОБА_3 кредита, а также дальнейшей совместной деятельности.
В январе 2008 года (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_2 встретился с директором ЧП «Николаевкипэлектро» ОСОБА_9 В ходе разговора ОСОБА_2 предложил ОСОБА_9 совместную деятельность в сфере перевозки грузов, а также возможность при отсутствии залогового имущества получить кредит для приобретения грузового автотранспорта по поддельным документам.
При этом ОСОБА_2 предложил ОСОБА_10 свою помощь в оформлении и ускорении получения кредита посредством обращения к начальнику отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 и при этом пояснил, что работники банка сами изготовят и подделают все необходимые документы, подтверждающие наличие имущества на предприятии и ОСОБА_9, как директору ЧП «Николаевкипэлектро» необходимо будет только предоставить копии своих уставных и финансовых документов и подписать договор кредита, залога и иные банковские документы, а также в анкете на получение кредита указать, что указанное имущество, под залог которого будет выдаваться кредит, принадлежит ЧП «Николаевкипэлектро». Кроме этого ОСОБА_2 пояснил ОСОБА_11 что работникам банка за результатами выдачи кредита необходимо выразить благодарность, которая должна выражаться в виде передачи им денежных средств в эквиваленте определённого процента от суммы полученного кредита, а именно указанная сумма должна составлять от 10 до 20% от суммы выданного кредита.
На предложение ОСОБА_2 ОСОБА_9 дал своё согласие, при этом последний являлся директором частого предприятия «Николаевкипелектро» (далее ЧП «Николаевкипелектро»), которое 04.01.2006 зарегистрировано исполнительным комитетом Николаевского городского совета. Указанное предприятие зарегистрировано на частной собственности ОСОБА_9 и с этого - же дня и до 17.12.2008, последний являлся директором предприятия.
Согласно устава ЧП «Николаевкипэлектро» руководство деятельностью предприятия осуществляется владельцем. Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется директором, который назначается и освобождается владельцем и осуществляющим свои полномочия на контрактной основе. Директор без доверенности действует от лица предприятия и представляет его в отношениях с юридическими лицами и Государственными органами, открывает в учреждениях банков расчётные и другие счета, выдаёт доверенности, заключает договора от лица предприятия директор несет полную материальную ответственность за деятельность предприятия, находящегося в его распоряжении имущества, выдаёт в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством. Принимает и освобождает рабочих (кроме своего заместителя и главного бухгалтера), накладывает и снимает дисциплинарные взыскания, распоряжается в установленном порядке средствами предприятия, в пределах, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности и объемах, делегированных владельцем. Владелец разрабатывает и утверждает устав предприятия изменения (дополнения) к нему и представляет обозначенные документы для государственной регистрации. Владелец принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации филиалов или дочерних предприятий, утверждает их уставы и положения. Владелец утверждает договора, заключённые директором предприятия на сумму, которая превышает 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Владелец рассматривает и утверждает планы экономического и социального развития предприятия принимает решения о структуре и изменениях штатного расписания, заслушивает и утверждает отчеты директора по итогам хозяйственной деятельности, принимает решение о порядке оплаты труда, регламента работы, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положение о премировании о коммерческой тайне. Владелец единолично распоряжается имуществом и средствами предприятия и делегирует такое право директору в пределах, необходимых для осуществления предприятием хозяйственной деятельности. Владелец осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Для проводки ревизий и других проверок предприятия его подразделений и филиалов привлекаются специалисты или другие независимые эксперты, выбор которых осуществляется владельцем. Владелец принимает решение о прекращении деятельности предприятия назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс.
Таким образом, ОСОБА_9 постоянно выполняя в ЧП «Николаевкипэлектро» организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся должностным лицом.
Согласно уточнённого перечня видов деятельности от 14.02.2008 ЧП «Николаекипэлектро» занималось оптовой торговлей промышленным оборудованием, монтажом и комплектацией контрольно-измерительной аппаратуры, ремонт контрольно-измерительной аппаратуры, оптовая торговля горючим, деятельность автомобильного грузового транспорта.
В течении нескольких дней после дачи своего согласия, (точная дата в ходе следствия не установлена), ОСОБА_9 передал ОСОБА_2 копии уставных и финансовых документов ЧП «Николаевкипэлектро», которые последний в свою очередь передал ОСОБА_3
В исполнение своей части договорённости ОСОБА_3 совместно с заместителем директора Южного регионального управления департамента АБ «Факториал Банк» ОСОБА_7 К,П. приобщили к материалам кредитного дела ЧП «Николаевкипэлектро» поддельные документы (кто подделывал документы в ходе следствия установить не представилось возможным), в соответствии с которыми имуществом, которое являлось залогом обеспечения возврата кредитных средств на сумму 400 000 грн. учреждению банка, являлись следующие грузовые автомобили, а именно:
*седловой тягач Е марки Renault модели MAGNUM AE 430, 2002г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_10, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 729154, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 08.04.2006г.;
*седловой тягач Е марки Renault модели MAGNUM AE 430, 2002г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_2, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 729201, выданное ММРЕВ УГАИ УМВС в Николаевской области 15.04.2006г.;
*седловой тягач Е марки Renault модели MAGNUM AE 430, 2002г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_11, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 629112, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 08.04.2006г.;
*полуприцеп рефрижератор Е марки KRONE модели SDP 24, 2002г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_12, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 801129, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 30.05.2006г.;
*полуприцеп рефрижератор Е марки KOGEL модели SNC024, 2002г. выпуска, государственный регистрационный номер НОМЕР_13, свидетельство о регистрации транспортного средства серии РСА № 801079, выданное ОРЕО УГАИ УМВД в Николаевской области 20.05.2006г.
Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконное получение по поддельным документам кредитных денежных средств в АБ «Факториал Банк» ОСОБА_2, предварительно согласовав дату и время с директором отделения № 41 АБ «Факториал Банк» ОСОБА_3 04.03.2008 доставил в АБ «Факториал Банк» директора ЧП «Николаевкипэлектро» ОСОБА_9 В этот же день между ОСОБА_9 с одной стороны и заместителем директора Южного регионального управления департамента АБ «Факториал Банк» ОСОБА_7 с другой стороны подписан договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 034-г/41 согласно которого АБ «Факториал Банк» предоставил ЧП «Николаевкипэлектро» целевой кредит в натуральной форме на увеличение оборотных средств и покупку грузового автотранспорта на суму 400 000 грн. под залог несуществующих вышеуказанных грузовых автомобилей.
Также основанием для предоставления АБ «Факториал Банк» кредитных средств ЧП «Николаевкипэлектро» являлись документы, которые заполнены и предоставлены ОСОБА_9 работникам банка, а именно: уставные и финансовые документы ЧП «Николаевкипэлектро», а также анкета заявление на выдачу кредита, в которую были внесены неправдивые сведения о наличии у предприятия залогового имущества.
Кроме этого 04.03.2008 между ОСОБА_9 и ОСОБА_7 подписан договор залога транспортных средств, акт приема-передачи от 04.03.2008. Согласно вышеперечисленных документов ЧП «Николаевкипэлектро» передало, а АБ «Факториал Банк» свою очередь принял в виде залогового имущества вышеперечисленные автомобили, которых на самом деле не существовало.
После подписания всех необходимых документов 04.03.2008 года на счёт ЧП «Николаевкипэлектро» с АБ «Факториал Банк» поступили кредитные денежные средства на общую сумму 400 000 грн., которые ОСОБА_10 в тот же день передал директору ООО «Агрохолдинг» ОСОБА_2, а он, в свою очередь, распорядился ими по своему усмотрению.
В период своей деятельности ООО «Агрохолдинг», ООО «Современная техника» и ЧП «Николаевкипэлектро» осуществляли финансово-хозяйственную деятельность о чём свидетельствует информация по движению денежных средств по счетам предприятий, что указывает на отсутствие признаков фиктивности предприятий.
Всего на протяжении своей преступной деятельности директор ООО «Агрохолдинг» ОСОБА_2 причинил ущерб АБ «Факториал Банк» на общую сумму 1 980 000 грн., что является особо крупным размером и превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 9900 раз, (состоянием на 2007 год необлагаемый налогом минимум доходов граждан равнялся 50% минимальной заработной платы установленной в размере 400 грн. и составлял 200 грн.), а также организовал совершение преступлений директором ООО «Современная техника» ОСОБА_5, действиями которой причинён ущерб банку на сумму 428 000 грн. и директором ЧП «Николаевкипэлектро» ОСОБА_9 действиями которого причинён ущерб банку на сумму 400 000 грн.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 виновным себя признал полностью по ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины. Пояснил, что он работал директором ООО «Агрохолдинг», и в середине 2006 года познакомился с ОСОБА_3, который стал работать директором отделения №41 АБ «Факториал банк», и который ему пообещал помочь оформить кредит и ускорить его выдачу за вознаграждение. Он обратился в банк с заявлением о выдаче кредита на сумму 4 млн грн. В октябре 2007 г. на малом кредитном комитете банка было принято решение о предоставлении ему кредита на сумму 4 млн грн под залог имущества. В ноябре 2007 г. на большом кредитном комитете было принято решение о предоставлении ему кредита на сумму 1980000 грн. ОСОБА_1 обратился к ОСОБА_3 с просьбой изготовить и подделать документы о наличии дополнительного залогового имущества на предприятии, на что тот согласился и приобщил к кредитному делу документы, по которым залогом являлись 19 транспортных средств, 6 из которых не существовало. Он подписал договор с банком, по которому получил 1980000 грн по поддельным документам.
Так как предприятию еще были нужны деньги, в январе 2008 года он встретился с директором ООО «Слвременная техника» ОСОБА_5 и ее мужем и предложил им совместную деятельность и возможность получения кредита по поддельным документам, на что они согласились. ОСОБА_5 передала ему копии уставных и финансовых документов, которые он передал в банк ОСОБА_3. К материалам кредитного дела Дидык приобщил поддельные документы, по которым ООО «Современная техника» принадлежали 4 транспортных средства, которых на самом деле не существовало. По этим поддельным документам в январе 2008 года ОСОБА_5 подписала кредитный договор с банком и получила 428000 грн, которые передала ему.
Предприятию еще были нужны деньги, и в январе 2008 года он встретился с ОСОБА_9, директором ЧП «Николаевкипэлектро», и предложил ему совместную деятельность и возможность получения кредита по поддельным документам, на что тот согласился. ОСОБА_9 передал ему копии уставных и финансовых документов, которые он передал в банк. К материалам кредитного дела Дидык приобщил поддельные документы, по которым ЧП принадлежали 5 транспортных средств, которых на самом деле не существовало. На основании этих документов ОСОБА_9 получил кредит на сумму 400000 грн под залог несуществующего имущества, которые передал ему. В содеянном раскаивается.
Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью, факты обвинения не оспаривал, согласился на рассмотрение дела без допроса свидетелей и исследования письменных доказательств.
С учетом признания вины подсудимого, с согласия всех участников и на основании ст. 299 ч.3 УПК Украины, суд, других доказательств по делу не исследуя, квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_2 по ст. ст. 364 ч.2 УК Украины как злоупотребление должностным положением, повлекшее тяжкие последствия; 366 ч.2 УК Украины как должностной подлог, повлекший тяжкие последствия, по ст. 222 ч.2 УК Украины как мошенничество с финансовыми ресурсами, причинившее крупный материальный ущерб.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер содеянного, данные о личности, а именно то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется удовлетворительно, вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Поэтому суд считает возможным назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы по правилам ст. ст. 75, 76 УК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины,
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины, и назначить:
по ч.2 ст. 364 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать административно-хозяйственные должности сроком на три года;
по ч.2 ст. 366 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать административно-хозяйственные должности сроком на два года;
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать административно-хозяйственные должности сроком на три года.
На основании ст. ст. 75,76 УК Украины ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания освободить с испытанием на один год шесть месяцев, в течение которого обязать его не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о перемене места жительства, работы или учебы, периодически являться на регистрацию в эти органы.
Меру пресечения подписку о невыезде по вступлении приговора в законную силу отменить.
Приговор может быть обжалован в Николаевский апелляционный суд через Заводский районный суд г. Николаева в течение 15 суток с момента его провозглашения.