Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4766/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також вказував, що у 2016 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн. грн., значна їх частина - близько 22,5 млн. грн., перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 », в подальшому ПП « ОСОБА_4 » на умовах субпідряду в протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 1 656 029, 94 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ).
В свою чергу ОСОБА_5 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніякого відношення не має, державну реєстрацію підприємства здійснив на прохання свого двоюрідного брата - громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також ОСОБА_5 зазначив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку iз тяжким матеріальним становищем за винагороду, а саме погашення боргу в cyмi 30 000 грн., які він був винен ОСОБА_6 . Установчих документів для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не подавав, з посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », директором якого являється ОСОБА_8 , не знайомий, де знаходиться офісне приміщення, печатки, фірмові бланки підприємства йому не відомо, до фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_7 » ніякого відношення він не має.
Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.07.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_5 відсутня.
Вважає, що є всі підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалось посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » для легалізації державних коштів, набутих злочинним шляхом.
Крім того вказував, що ПП « ОСОБА_4 » на умовах субпідряду протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 295 000 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_9 .
Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.04.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_9 відсутня, з чого вбачається що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було зареєстровано (придбано) з метою легалізації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » державних коштів, набутих злочинним шляхом.
Вказував, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.03.2015 року відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
Відтак, на думку слідчого виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).з 27.03.2015 по 21.07.2017.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого документи, що становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:
- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 23.03.2015 по 21.07.2017;
- залишку коштів на рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.07.2017