печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
30.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001897 за фактом зловживання службовим становищем, колишніми посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов`язаними з банком особами, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001897, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-Перелік членів наглядової ради та правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2008 року по теперішній час;

-Депозитний договір №С3/198 від 29.12.2005 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протокол Кредитного Комітету від 15.01.2014 щодо застосування індексації по депозитним договорам №С3/198 від 29.12.2005 та№238217 від 11.01.2014 укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Всі рішення Кредитного Комітету з 2008 по 2016 рік.

-Додаткова угода з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2016р. з зазначенням сум нарахування винагороди згідно індексації, яка була здійснена по курсу НБУ на дату додаткових угод, яка складала 7 401 380, 94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 .

-Додаткова угода з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2016р. з зазначенням сум нарахування винагороди згідно індексації, яка була здійснена по курсу НБУ на дату додаткових угод, яка складала 129 490 883, 54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014.

-Довідку НБУ про перевірку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 29.06.2016 та лист ознайомлення до неї.

-Звіт про інспектування банку (комплексна перевірка банку) від 27.07.2016 №21-005/62906/БТ та лист ознайомлення до нього.

-Висновок від 10.03.2017 про результати службового розслідування за фактами активних операцій, проведених банком 16.12.2016.

-Меморіального ордеру №1 від 16.12.2016 та №11 від 16.12.2016 на підставі якого перераховувались кошти до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Кредитні справи за договорами укладеними з компанією - нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Кредитні справи за договорами укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Кредитні справи за договорами укладеними з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

-Документи щодо використання посадовими особами Банку електронних цифрових підписів.

-Рішення наглядової ради Банку за 2016 рік.

-Протокол Кредитного Комітету № Э.DN.20.1.3.2/6-250 від 03.11.2016.

-Протокол Кредитного Комітету від 04.10.2016 про встановлення кредитної ставки для корпоративних VIP клієнтів Банку.

-Рішення Кредитного Комітету від 16.12.2016 про реструктуризацію заборгованості ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-Документи, які підтверджують факт перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунки ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-Протокол Кредитного Комітету від 16.12.2016 про виплату ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткової винагороди по депозитному договору;

- Заяви на отримання кредиту з пакетом документів (Техніко-економічне обґрунтування, Бізнес-План, тощо) ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протоколи Загальних зборів Позичальників ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Висновки банківських служб. Положення про підрозділу банку. Відповідальні особи за здійснення операцій, посадові інструкції відповідальних осіб щодо надання кредитів ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Протоколи засідання Кредитних Комітетів (колегіального органу) з 2008 по 2016 рік

-Акти цільового використання кредитів по кредитних договорах, укладених до 31.12.2012

-Положення про кредитні комітети, які діяли в 2008 2016 роках

-Руководство по кредитным процедурам (корпоративные клиенты), які діяли в 2008-2016 роках

-Правила проведення оцінки ресурсів і аудита кредитних проектів, які діяли до 01.08.2014

-Положення про банківські продукти "кредитна лінія" для корпоративних VIP- клієнтів, які діяли з 01.01.2008 по 2016 рік

-Методика визначення справедливої вартості забезпечення, яка діяла в 2008-2014 роках

-Положення про оцінку заставного майна, яке діяло в 2008-2012 роках

-Положення про наглядову раду, яке діяло в 2008-2014 роках, 2016 році

-Процедура формування кредитного досье по кредитним операціям корпоративного VIP бізнеса, яка діяла в 2008-2014 роках

-ІНФОРМАЦІЯ_6 позичальника юридичної особи, резидента України

-Договір застави, іпотеки, поруки, договір майнових прав по кредитним договорам, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

-Кредитні договори між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відповідними додатками до договорів;

-Кредитні договори між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з відповідними додатками до договорів;

-Кредитні договори між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відповідними додатками до договорів;

-Кредитні договори між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з відповідними додатками до договорів;

-По договорах займа: договір застави, іпотеки, поруки, договір майнових прав щодо ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Договори страхування по всіх кредитних договорах та договорах займа щодо ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Кредитні справи ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ Істейальянс, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

-Перелік акредитованих страхових компаній;

-Акти перевірок заставного майна;

-Звіти про експертну грошову оцінку вартості земельних ділянок (по договорах застави, в яких предметом застави є земельні ділянки) та рецензії на ці звіти Державні акти на право власності земельних ділянок

-Звіти про оцінку предмету іпотеки, по всіх договорах іпотеки;

-Звіти про оцінку ринкової вартості заставного майна;

-Положення про кредитування юридичних осіб за період з 2008 року;

-Витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого, рухомого майна по всіх кредитних договорах по предметах застави;

-Регістри бухгалтерського обліку по кредитних договорах по рахунках 2062, 2063, 2067, 2068, 2069, 2400, 2600, 9031, 9500, 9520, 9523 у розрізі контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ Істейальянс, ТОВ з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договорів займа;

-Облікова політика по кредитних операціях суб`єктів господарювання;

-Положення про повноваження щодо прийняття рішення про проведення банківських операцій з 01.01.2008;

-Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

-КРЕДИТНА СПРАВа ІНФОРМАЦІЯ_12 -Сервіс є;

-Оборотно-сальдові відомості по рахунках 4100, 4400, 3510

-Договори займа між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 2008по 2016 рік;

-Претензійно-позовна робота по всіх кредитних договорах;

-Виконавче провадження (виконавчі листи, заяви та постанови ДВС);

-Розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення колегіального органу ІНФОРМАЦІЯ_1 тощо щодо встановлення розмірів процентних ставок за кредитами;

-Фінансову звітність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2008-2016 роки;

-Листування Приватбанку з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ Істейальянс, ТОВ з іноземними інвестиціями " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Кредитні договори підписаних Головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 2008-2016 рік;

Усі наявні документи щодо діяльності куратора в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37310/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1