Справа № 199/1608/17
УХВАЛА
07.03.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 березня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копій особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , з метою припинення подальшої злочинної діяльності, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000029 від 23.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в результаті чого встановлено наступне.

До Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали планової виїзної ревізії використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2014 до 30.06.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, пов`язаних із незаконним заволодінням невстановленими особами грошових коштів державного та місцевих бюджетів, вчинених шахрайським шляхом, та які відображені в акті ревізії від 12.10.2016 за №о04.1-20/6.

17.11.2016 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне правопорушення №000330 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, в ході вивчення акту ревізії встановлена ОСОБА_4 , яка 22.02.2016 року, являючись переселенкою із окупованих територій України, станом на момент подання заяви до Управління мала відкритий депозитний банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 100000 гривень 00 копійок та при заповненні заяви відповідно до Постанови КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», в супереч вимог п.6, зазначила в графі «Інформація щодо наявності будь - кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб», недостовірні відомості про відсутність банківських депозитних заощаджень, що не відповідало дійсності та в подальшому подала вказану заяву, яка містила недостовірні дані до ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі чого в період часу з лютого місяця 2016 року по 30.06.2016 року незаконного отримала нараховані та виплачені кошти з Державного Бюджету України у сумі 5 тисяч 669 гривень 00 копійок, чим завдала державі збитку на вказану суму.

На підставі частин 3, 4, 5 і 6 ст. 217 КПК України процесуальним керівником винесено постанову про виділення з матеріалів досудового розслідування за №0003350 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та реєстрації їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №00000029.

27.02.2017 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 , яка своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, з метою: 1) встановлення дотримання вимог чинного законодавства при поданні ОСОБА_4 заяви, щодо отримання адресної допомоги яка містила недостовірні дані до ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) призначення судово-економічної експертизи; 3) подальшого скерування обвинувального акта відносно ОСОБА_4 до суду; під час досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належних чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , а саме: особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Існують достатні підстави вважати, що вказані документи, а саме особова справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дана інформація міститься виключно у матеріалах особовій справі підозрюваної і не може бути здобута іншим шляхом, як проведенням огляду з подальшим вилученням належним чином завірених копій, з метою їх подальшого використання в якості доказу.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копій особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення нележаним чином завірених копій вказаної особової справи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1