Справа № 303/1077/17-к
№ 1-кс/303/257/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2017 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ
НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000164 від 26 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 23 лютого 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати інспектору ВПК в Сумській області Слобожанського Управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по картковому рахунку та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , які знаходяться у Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого вилучення вказаних документів.
Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 26 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 23.01.2017, о 15:50 годині, особа яка представилась ОСОБА_6 (інші дані відсутні), шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі-продажу трактора «Донфенч», виманила від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 25850 гривень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення : ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту свідка ОСОБА_8 , стало відомо, що його син ОСОБА_7 здійснював поповнення по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ), що також підтверджено поясненням потерпілого та чеком. На підставі вищенаведеного в органу досудового слідства, для всебічного та об`єктивного подальшого прийняття рішення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження, відомостей по картковому рахунку потерпілого за № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , про рух та зняття коштів з даного карткового рахунку. Орган досудового розслідування знаходиться в м. Мукачево, Закарпатської області, де розміщено головне Мукачівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана картка видавалась в м. Суми, а тому вказане відділення не володіє інформацією про рух коштів по картці. В зв`язку з чим небохідне вилучення інформації на іншій території у Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що забезпечить більш швидке вирішення законного рішення по кримінальному провадженні. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню проводиться співпраця з працівниками ВПК в Сумській області Слобожанського Управління кіберполіції, і у зв`язку з отриманням інформації на іншій території необхідно доручити виконання вилучення документів працівнику вказаного органу ОСОБА_5 .
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати інспектору ВПК в Сумській області Слобожанського Управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по картковому рахунку та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , які знаходяться у Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого вилучення вказаних документів.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься у Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що відомості про рух та зняття коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника карткового рахунку, мають важливе значення в кримінальному провадження, можуть бути використані як речовий доказ в кримінальному провадженні і у даному випадку вказані документи відноситься до охоронюваною законом таємницею і іншим шляхом не можливо отримати доступ до них.
Філія Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про причини не повідомила, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати інспектору ВПК в Сумській області Слобожанського Управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по картковому рахунку та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 , які знаходяться у Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого вилучення вказаних документів.
3. Ухвала підлягає виконанню інспектором ВПК в Сумській області Слобожанського Управління кіберполіції лейтенантом поліції ОСОБА_5 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання Філією Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Строк дії ухвали - 30 днів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1