печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Головного слідчого управління Національної поліції України де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України..
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та посилався на таке: вході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у минулому працювали на ІНФОРМАЦІЯ_18 , а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб`єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що одним із учасників вказаної організованої злочинної групи є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), є директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Дніпропетровської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який у період 2014-2016 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактичним керівником вказаних комунальних підприємств виступає ОСОБА_5 , який через своїх довірених осіб, які рахуються директорами вказаних комунальних підприємств, здійснює безпосереднє керівництво їх діяльністю, зокрема контролює зарахування та списання коштів на адресу визначених ним конкретних контрагентів, приймає рішення про визначення розміру зарплати та преміювання співробітників цих підприємств тощо. Схема злочинної діяльності полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у минулому працювали на ІНФОРМАЦІЯ_18 , а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» до складу витрат на прибирання прибудинкової території входять накладні витрати. Обсяг накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства та у відсотковому співвідношенні складає близько 50% від суми тарифу на прибирання прибудинкової території.

Таким чином, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші, у складі тарифу на прибирання прибудинкової території перераховуються накладні витрати.

Встановлено, що до числа підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , окрім ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_10 та ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) також відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), кінцевим бенефіціаром яких виступає ОСОБА_6 . Реквізити зазначених підприємств використовуються членами злочинної групи в схемах привласнення бюджетних та комунальних коштів. Директором КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Дніпровської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виступає ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

В ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.02.2017, справа №757/5509/17-к про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 в якій фактично мешкає ОСОБА_21 .

На виконання вищевказаної ухвали 23.02.2017 було проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено велику кількість банківських карток.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 27.02.2017 на всі банківські картки знайдені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 накладено арешт.

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку до банківської картки № НОМЕР_18 , відкритий у валюті українська гривня, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_19 ) та № НОМЕР_20 , відкритий у валюті українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_21 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_22 ).

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_25 та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_22 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківському рахунку до банківської картки

НОМЕР_18 , відкритий у валюті українська гривня, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_19 );

-НОМЕР_20 , відкритий у валюті українська гривня, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_21 ), з моменту їх відкриття і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/13411/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ".

Слідчий суддя