печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на зазначену суму.
Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2016-2017 років відкрила в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, вказаних прокурором у клопотанні, відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.
Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Алькортіс» (), ПП «Алнаір-Плюс» (), ПП «Металак» (), ТОВ «Астел Кар» (), ТОВ «Буран Актив» (), ТОВ «Варт ЛТД» (), ТОВ «Дук Торг» (), ТОВ «Кантрейд» (), ТОВ «Люкс Інвестмент» (), ТОВ «Сіті Торг Компані» (), ТОВ «Старлайт Сервіс» (), ТОВ «Флеш Юніверс» (), ТОВ «Форвардопт» (), ТОВ «Атол Трейд» (), ТОВ «Еквіта» (), ТОВ «Ревіталь» (), ТОВ «Севпетрол» (), відкритих в філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ).
Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств, вказаних прокурором у клопотанні, відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Алькортіс» (); № НОМЕР_2 , що належить ПП «Алнаір-Плюс» (); № НОМЕР_3 , що належить ПП «Металак» (), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать ТОВ «Астел Кар» (); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «Буран Актив» (); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Варт ЛТД» (); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «Дук Торг» (); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , що належать ТОВ «Кантрейд» (); № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , що належать ТОВ «Сіті Торг Компані» (); № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (); № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (); № НОМЕР_49 , що належать ТОВ «Форвардопт» (), відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , що належать ТОВ «Астел Кар» (); № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ «Атол Трейд» (); № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 - НОМЕР_68 , що належать ТОВ «Буран Актив» (); № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_67 - НОМЕР_75 , що належать ТОВ «Варт ЛТД» (); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , що належать ТОВ «Дук Торг» (); № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , що належать ТОВ «Еквіта» (); № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , що належать ТОВ «Кантрейд» (); № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (); № НОМЕР_93 , що належить ТОВ «Ревіталь» (); № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , що належать ТОВ «Сіті Торг Компані» (); № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , що належать ТОВ «Севпетрол» (); № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (); № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_67 - НОМЕР_116 , що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_117 , що належить ТОВ «Буран Актив» (), відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , що належать ТОВ «Варт ЛТД» (); № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , що належать ТОВ «Кантрейд» (); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (); № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (), відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1