Справа № 366/2204/14-к
Провадження № 1-кс/366/425/14
У Х В А Л А
смт. Іванків « 10» жовтня 2014 р.
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 03.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме інформації відносно клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки по рахунках за період з 26.06.2014 по 30.06.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучення.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 27.06.2014 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 /, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , за повідомленням неправдивої інформації щодо стану здоров`я чоловіка, який перебуває в місцях позбавлення волі, перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківський рахунок невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.
Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
1. Надати слідчому СВ Іванківського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТКБ`ПРИВАТ-БАНК» банківської таємниці та їх вилучення, а саме інформації відносно клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунку, виписки по рахунках за період з 26.06.2014 по 30.06.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучення, які знаходяться « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 про надання можливості вилучення вказаних документів.
3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1