Справа № 297/1223/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 червня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000289 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку « НОМЕР_1 », а самедо документу про відкриття карткового рахунку « НОМЕР_1 », його повний номер; до відомостей про те, чи підключено вказаний картковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку і якщо так, то до інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 року по 00:00 годин 13.09.2013 року; до документів про рух коштів по вказаному картковому рахунку у період з 21.03.2013 року по 00:00 годин 13.09.2013 року; до фото- та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний вище період часу; до документів про відкриття вказаного карткового рахунку та кому такий належить.

Клопотання мотивовано тим, що 06 травня 2016 року до Берегівського відділу поліції звернувся громадянин України ОСОБА_5 з заявою про те, що у 2013 році ОСОБА_6 шахрайським шляхом, під приводом виготовлення документів, пов`язаних із виїздом, проживанням та отриманням громадянства Республіки Угорщина, виманив у нього 250 000 гривень. До теперішнього часу ніяких документів ОСОБА_6 не виготовив та гроші не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий переводив кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 спочатку два платежі 21.03.2013 на суму 400,40 ЄВРО, потім, 27.03.2016 на суму 249,04 ЄВРО, потім, 02.04.2013 три платежі на загальну суму 40 113,15 грн., потім 18.04.2013 на суму 32 252,00 грн., потім 14.05.2013 на суму 12 542,00 грн., 17.05.2013 на суму 5 192,00 грн., потім 17.06.2013 на суму 16 002,00 грн., 28.06.2013 на суму 6 000,20 ЄВРО. Разом з цим потерпілий переводив зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на цю саму картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 два платежі, а саме: 01.06.2013 на суму 26 002,00 грн. та 13.09.2013 на суму 47 700,00 грн.
Так як слідство володіє неповним набором цифр, що складає номер картки отримувача № НОМЕР_1 , є необхідність у зверненні до Банку з метою розкрити банківську таємницю та отримати доступ до вказаного рахунку та його володільця. На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером «№ НОМЕР_1 », які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.03.2013 по 00:00 год. 13.09.2013, а саме виключно у дати, вказані вище.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи про рух коштів по картковому рахунку « НОМЕР_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
При цьому, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасово доступу. Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає задоволити клопотання частково та надати право тимчасово доступу саме слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 , тому в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам органів внутрішніх справ за дорученням слідчого ОСОБА_3 слід відмовити.
Слідчий суддя також вважає за необхідне повідомити слідчого та прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 липня 2017 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000289 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати слідчому СВ Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « НОМЕР_1 », який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: Документу про відкриття карткового рахунку « НОМЕР_1 », повний номер вказаного карткового рахунку; Відомостей про те, чи підключено картковий рахунок « НОМЕР_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку і якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 21.03.2013 року включно по 00:00 год. 13.09.2013 року включно; Документів про рух коштів по картковому рахунку « НОМЕР_1 » у період часу з 21.03.2013 року включно по 00:00 год. 13.09.2013 року включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку « НОМЕР_1 » у період часу з 21.03.2013 року включно по 00:00 год. 13.09.2013 року включно; та надати документи про відкриття карткового рахунку № « НОМЕР_1 » та кому такий належить.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 02 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1