Справа № 591/4028/17
Провадження № 1-кс/591/2447/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000027 від 14.04.2017 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими службовими особами органів ДФС України, створили і придбали мережу підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Новий фермер» (код 40396558), ПП «Перевал» (код 25653989), ТОВ «Агропродукт 2015» (код 39892423), ТОВ «Строймастерплюс» (код 37283594), ТОВ «Імеперіал 99» (код 38724717), зареєстрували (перереєстрували) їх на себе та підставних осіб, і використали для прикриття протиправної діяльності в економічно-фінансовій сфері. 03.08.2017 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, проведено обшук за місцем проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником квартири є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті проведення якого виявлено та вилучено предмети перелічені у клопотанні. Зазначає, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, тому просить накласти на них арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, наведених в ньому.

Володілець майна ОСОБА_8 не заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, володільця майна, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 14.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст.205 КК України.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Слідчим належним чином обгрунтовано наявність достатніх підстави вважати, що зазначене у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути знаряддям чи доказом у вчиненні злочину, необхідність застосування арешту полягає у позбавленні будь-яких осіб можливості знищити чи пошкодити зазначене майно.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 03 серпня 2017 року, за місцем проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником квартири є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на наступні предмети і документи:
1. Штамп прямокутної форми ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» 38724717;
2. Гумовий відтиск печатки круглої форми ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» 38724717;
3. Сім-картку «МТС» № НОМЕР_1 ;
4. Договір підряду № КР/17 від 11.11.2016 року з підписом ОСОБА_9 засвідчений печаткою ТОВ «Суми-Вторсировина», на 5-ти аркушах;
5. Протокол випробувань № 2649 від 02.12.2016 р., на 1-му аркуші;
6. Договір підряду № Р/19 від 07.11.2016 р. з додатком № 1 до договору підряду від 07.11.2016 р. № Р/19, на 5-ти аркушах;
7. Лист директора ТОВ «Суми-Вторсировина» ОСОБА_9 від 27.12.2016 р., на 2-х аркушах;
8. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 01.12.2016-31.12.2016, на 1-му аркуші, скріплену з актом приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016, на 6-ти аркушах;
9. Зшиті та опечатані документи: Додаткову угоду про зміну Договору оренди землі № б/н від 24.11.2009 р., на 2-х аркушах; розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошову оцінку яких проведена, на 01.01.2016 р., на 1-му аркуші; копія договору дарування нежилих приміщень, на 2-х аркушах; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 399/86-16 від 15.09.2016, на 1-му аркуші;
10. Копію декларації про початок виконання будівельних робіт, на 1-му аркуші;
11. Лист директора ТОВ «Сумиальянсбудсервіс» ОСОБА_10 з підписом та відтиском печатки, на 1-му аркуші;
12. Договір № 1609/5 про погашення заборгованості № 1609/5 від 16.09.2015, підписаний ОСОБА_10 з відтиском печатки ТОВ «Сумиальянсбудсервіс», на 1-му аркуші;
13. Товарно-транспортну накладну № 030710 від 02.06.2017 підписану ОСОБА_4 , з відтиском печатки ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
14. Накладну на повернення № ВН-0000001 від 21.06.2016 з підписами та відтисками печаток ТОВ «Агропродукти» та ТОВ «Полімар-СВ», на 1-му аркуші;
15. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Полімар-СВ» та ТОВ «Строймайстер-Плюс» від 30.06.2016, з підписом директора ТОВ «Строймайстер-Плюс» ОСОБА_9 , відтиском печатки, на 1-му аркуші;
16. Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Полімар-СВ» та ТОВ «Агропродукт-2015», підписаний директором ТОВ «Агропродукт-2015» ОСОБА_7 , відтиском печатки, на 1-му аркуші;
17. Статут ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.01.2015, на 9-ти аркушах;
18. Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 16.01.2015, з підписом ОСОБА_6 , на 1-му аркуші;
19. Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 18.05.2015, з підписом ОСОБА_9 , на 1-му аркуші;
20. Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
21. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
22. Договір купівлі-продажу корпоративних прав від 16.01.2015, з підписом ОСОБА_6 , та відтиском печатки ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
23. Копії сторінок паспортів на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з копією ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 , на 3-х аркушах;
24. Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.01.2015, на 1-му аркуші;
25. Виписку № 271339 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
26. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
27. Копія рішення засновника про створення ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 12.07.2013 року за підписом ОСОБА_12 , на 1-му аркуші;
28. Рішення засновника про створення ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 12.07.2013 року за підписом ОСОБА_12 , на 1-му аркуші;
29. Статут ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 12.07.2013, на 9-ти аркушах;
30. Довідку АА № 906263 з Єдиного державного реєстру ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», на 1-му аркуші;
31. Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99», від 16.01.2015 р., на 1-му аркуші;
32. Наказ № 1/К від 17.01.2015 директора ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» ОСОБА_6 , на 1-му аркуші;
33. Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.07.2013 р. № 1181/04-18, на 1-му аркуші;
34. Копії повідомлення про встановлення професійного ризику виробництва ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 16.07.2013 р. № 1181/04-18, на 2-х аркушах;
35. Наказ директора ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» від 06.04.2015 р. № 1/К, за підписом ОСОБА_6 , на 1-му аркуші;
36. Копію заяви ОСОБА_6 про відступлення частки статутного капіталу ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» на користь ОСОБА_9 , на 1-му аркуші;
37. Реєстраційну картку від 16.09.2013 № 314 ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» про розміщення ресторану, на 1-му аркуші;
38. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ІМПЕРІАЛ-99» № 542125, на 1-му аркуші;
39. Два аркуші паперу з інформацією «ПриватБанк» стосовно ТОВ «Прокомекс», на 2- аркушах;
40. Протокол реєстрації № 2/1/14 загальних зборів учасників ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 1-му аркуші;
41. Статут ТОВ «Прокомекс», на 23-х аркушах від 19.03.2014;
42. Протокол № 2/14 загальних зборів ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 1-му аркуші;
43. Наказ № 3/14 від 19.03.2014, щодо призначення на посаду директора ТОВ «Прокомекс» ОСОБА_4 , на 1-му аркуші;
44. Заяву ОСОБА_13 учасника ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 1-му аркуші;
45. Протокол реєстрації № 2/1/14 загальних зборів учасників ТОВ «Фарма Персонал центр» від 19.03.2014, на 2-х аркушах;
46. Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;
47. Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;
48. Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4 ;
49. Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;
50. Дві гумові пластинки, схожі на відтиски штампів, що містяться в пластикових футлярах;
51. Штамп з написом на ньому «COLOP» mini-folio s 126;
52. Гумовий відтиск печатки ТОВ «Прокомекс»;
53. Мобільний телефон марки «Vodafone» модель Smart grand VF696, з сім-карткою «Vodafone» НОМЕР_6 , micro SD картка «Kingston» 16 GB;
54. Мобільний телефон марки «NOKIA» модель 105, IMEI: НОМЕР_7 , з сім-карткою «МТС» НОМЕР_8 ;
55. Флеш накопичувач інформації «Verico cordial 16»$
56. Банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_9 ;
57. Системний блок комп`ютера з написом на передній частині корпуса «ЄSPRIT»;
58. Комп`ютер ноут-бук марки «ASER Aspire 7520»;
59. Жорсткий диск пам`яті s/n: S08EJ1CLC34075;
60. Жорсткий диск пам`яті s/n: S088J1BL900498.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1