Провадження №1-кс/193/75/17
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
25 квітня 2017 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 02 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

25 квітня 2017 року слідчий Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що 07.10.2015 року до Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у вересні 2015 року директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 склала фіктивний договір та привласнила 45 тонн насіння соняшника, яке було ввірене їй.

За даним фактом відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.10.2015 під №0000527 за ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 і ФГ « ОСОБА_8 » укладено угоди на обробку земель і збирання врожаю соняшника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно реквізитам, вказаним у договорі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи повинно було перерахувати грошові кошти в адресу контрагентів з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, 15.09.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 було укладено договір поставки №27, згідно умов якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє 44,597 тон насіння соняшника врожаю 2015 року в адресу ПП « ОСОБА_10 », а останнє оплачує товар на загальну суму 314471,59 гривень. Таким чином, документально договорами підтверджено факт наміру постачання 44,597 тон насіння соняшника в адресу ПП « ОСОБА_10 » та перерахування за нього грошових коштів на загальну суму 314471,59 гривень на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак на вимогу №43-1614 вих.15 від 16.09.2015 на надання відомостей керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 не надано ніяких первинних та бухгалтерських документів, які б підтверджували факт передачі 44,597 тон насіння соняшника ПП « ОСОБА_10 » та перерахування останнім на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 314471,59 гривень. Крім того, згідно довідки №388 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди начебто, згідно пояснення ОСОБА_9 передавалося зібране насіння соняшника вказано, що у 2015 році вищевказане підприємство з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких господарських відносин не мало.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також виявлення всіх обставин скоєного правопорушення та фактів надходження грошових коштів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає за необхідне ознайомитися з відомостями про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Софіївській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, а саме рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Крім того, зазначає, що слідству необхідно ознайомитися з документами, поданими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття вказаних рахунків для встановлення осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), а саме відомостей (роздруківки) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Софіївському відділенні Дніпропетровської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, а саме рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: АДРЕСА_1 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які просять задовольнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З урахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, також передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.

Керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 02 жовтня 2015 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме відомостей (роздруківку) про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Софіївській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків, які перебувають (або можуть перебувати) у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 травня 2017 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: