пр. № 1-кс/759/390/17
ун. № 759/1764/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
02.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 .

Скаржник зазначав, що 19.01.2017 року слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 в квартирі за її місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва Войтенко від 26.12.2016 року.

Вказаною ухвалою надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні з метою відшукування речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств реального сектору економіки з підприємствами з ознаками "фіктивності": ТОВ "Едель груп" (), ТОВ "Прайм-Інжиніринг" (), ТОВ Марніка" (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ "Пампу.Нет" (), ТОВ "Позитибізнесгруп" (), ТОВ "Праймбізнесгруп" (), ТОВ "Асфікс" (), ТОВ "Біо Еко Лайф" (), ТОВ "Реліз Груп" (), ТОВ "Ніколь-Транс" (), ТОВ "Капітоліум України" ().

Скаржник вказував, що за результатами обшуку у житловому приміщенні було складено протокол обшуку від 19.01.2017 року.

В поршуння вимог вищевказаної ухвали про виявлення та вилучення саме вказаних в ній предметів та документів та вимог ч. 5 ст. 236 КПК України про проведення обшуку в обсязі, необхідному для досягенення його мети, під час проведення вищевказаного обшуку були вилучені предмети та документи, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000089 від 05.06.2015 року та на вилучення яких не було дано дозволу ухвалою слідчого судді, а також не є вилученими законом з обігу:

- блокнот бордового кольору із чорновими записами на 73 аркуша;

- печатку ТОВ "Софт-Буд Д" (344728702);

- банківська картка № НОМЕР_1 ;

- банківська картка № НОМЕР_2 ;

- банківська картка № НОМЕР_3 ;

- банківська картка № НОМЕР_4 ;

- банківська картка № НОМЕР_5 ;

- банківська картка № НОМЕР_6 ;

- картка із написом рахунків CiF НОМЕР_7 ;

- чекова книжка № НОМЕР_8 ;

- чекова книжка № НОМЕР_9 ;

- чекова книжка № НОМЕР_8 ;

- чекова книжка № НОМЕР_10 ;

- чекова книжка № НОМЕР_11 ;

- чекова книжка № НОМЕР_12 ;

- чекова книжка № НОМЕР_13 ;

- чекова книжка № НОМЕР_14 ;

- чеки А35040478 та МА9311622;

- рекомендаційні листи та листи-відгуки;

- банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- квитанції на 9 аркушах;

- заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- статути ТОВ "Інвестиційне наукове художньо промислове об"єднання "Ясногородський сувенір", ТОВ "Сан Інтелект Енерджі", ТОВ "Світлодіодний альянс" та реєстраційні жокументи цих підприємст;

- договір обслуговування банківського рахунку із додатками;

- реєстраційні документи ТОВ "Капітоліум Україна";

- копія чеку МА 5252580, довіреність;

- чорнові записи на 3 аркушах;

- телефон Iphone model A1549 FCC ID: BCG - E2816A; IC : 579 C - E 2816 A; IMEI: НОМЕР_17 разом із сімкартою з номером НОМЕР_18 ;

- копію паспорта на їм"я ОСОБА_8 .

Скаржник вказав, що станом на сьогодні слідчий не повернув вилучене майно та утримує його у себе без накладення арешту у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні скаржник підтримав вимоги скарги та просив суд скаргу задовольнити.

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 у судовому засіданні скаргу підтримали. (проти скарги заперечувала).

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 26.12.2016 року згідно якої клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському району ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_9 про проведення обшуку, у межах кримінального провадження № 0000089 від 05.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України, було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлень обставин кримінального провадження, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп"ютерну техніку на якій виготовлялась вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписну із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших "фіктивних" суб"єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб"єектів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, дослідивши ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду від 27.01.2017 року, встановлено, що було внесено клопотання СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту удосудовому розслідуванні, внесеного до ЄРДР за № 0000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України , яке було задоволено та накладено арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 19.01.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним місцем проживання ОСОБА_3 та за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення в якому ОСОБА_3 , здійснювала бухгалтерський, податковий облік, а саме: чекова книжка ТОВ «Перша Будівельна Група» () за №ЛЗ НОМЕР_19 до № НОМЕР_20 ; чекова книжка ТОВ «Саурон» () за № НОМЕР_21 до № НОМЕР_22 ; чекова книжка ТОВ «Едель Груп» () за №ЛЗ НОМЕР_23 до № НОМЕР_24 ; чекова книжка ТОВ «Перша Будівельна Група» () за № НОМЕР_25 до № НОМЕР_26 ; чекова книжка ТОВ «Перша Будівельна Група» () за №6897726 до №ЛЗ 6897750; договір №1 про переведення боргу від 05.10.2015 на 2-х арк.; договір про переведення боргу №2809-15/02 від 28.09.2015 на 1-му арк.; акт №ОУ-000227 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000190 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000212 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000213 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000197 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000196 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000195 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000194 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000193 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000202 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; договір про переведення боргу №2809-15/01 від 25.09.2015 на 1-му арк.; видаткова накладна №РН-000089 від 31.08.2015 на 1-му арк.; видаткова накладна №РН-000079 від 28.08.2015 на 1-му арк.; акт №ОУ-000172 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ з 01.02.2014 по 28.02.2014 на 1-му арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ з 01.01.2014 по 31.01.2014 на 1-му арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_27 «Соф-Буд» ТОВ з 01.12.2013 по 31.12.2013 на 3-х арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ з 01.11.2013 по 31.11.2013 на 1-му арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.10.2013 по 31.10.2013 на 1-му арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.09.2013 по 30.09.2013 на 3-х арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.08.2013 по 31.08.2013 на 2-х арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.07.2013 по 31.07.2013 на 2-х арк.; виписка по рахунку №4717 «Соф-Буд» ТОВ 01.06.2013 по 30.06.2013 на 4-х арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_27 «Соф-Буд» ТОВ 01.05.2013 по 31.05.2013 на 2-х арк.; договір оренди нежитлового приміщення №КЗМ-12-31/1 від 01.08.2012 на 4-х арк.; акт здачі-приймання від 01.09.2012 на 1-му арк.; свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №302587 на 1-му арк.; договір про надання послуг по обслуговуванню та ремонту №400 0266/10/2012 прошито, пронумеровано, скріплено печаткою на 8-ми арк.; договір від 14.01.2016 на 2-х арк.; договір підряду №04-09/15 від 04-09/15 на 4-х арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 на 1-му арк.; акт приймання виконання будівельнихбіт за вересень 2015 на 4-х арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3-х арк.; договірна ціна на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 3-х арк.; договір найму будівельної техніки без оператора №10-09/15 від 10.09.2015 на 6-ти арк.; додаток №1 до договору найму будівельної техніки без оператора №10-09/15 на 1-му арк.; договір №1 про переведення боргу від 05.10.2015 на 2-х арк.; договір про переведення боргу №2809-15/01 від 28.09.2015 на 1-му арк.; договір про переведення боргу №2809-15/02 від 28.09.2015 на 1-му арк.; договір про переведення боргу №2809-15/01 від 29.09.2015 на 1-му арк.; договір про переведення боргу №2509-15/01 від 25.09.2015 на 1-му арк.; договір про переведення боргу №2309-15/01 від 23.09.2015 на 1-му арк.; договір про переведення боргу №2309-15/02 від 23.09.2015 на 1-му арк.; договір про виконання роботи №СБ.12-15 від 01.12.2015 на 3-х арк.; рахунок №2512-3 від 25.12.2015 на 1-му арк.; довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.; загальновиробничі витрати на на 3-х арк.; відомість ресурсів до акту виконаних робіт №01/12 на 4-х арк.; акт №01/12 за грудень 2015 на 5-ти арк.; акт №01/12-1 за грудень2015 на 5-ти арк.; відомість ресурсів до акту виконаних робіт №01/12-1 на 4-х арк.; загальновиробничі витрати на на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.; договір про виконання робіт №СБ.1.12-15 від 01.12.20156 на 3-х арк.; рахунок №2512-4 від 25.12.2015 на 1-му арк.; довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.; загальновиробничі витрати на на 3-х арк.; відомість ресурсів до акту виконаних робіт №02/12 на 4-х арк.; акт №02/12 за грудень 2015 на 5-ти арк.; акт №01/12 за грудень 2015 на 5-ти арк.; відомість ресурсів до акту виконаних робіт №01/12 на 4-х арк.; загальновиробничі витрати на 2-х арк.; довідка про вартість виконаних ремонтних робіт за грудень 2015 на 1-му арк.; лист директору вих №2604/1 від 26.04.2016 на 1-му арк.; лист директору вих №2604 від 26.04.2016 на 1-му арк.; лист директору вих №37 від 22.03.2016 на 1-му арк.; платіжне доручення №36 від 15.04.2016 на 1-му арк.; договір №1504/16-2 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.; програмне забезпечення на 1-му арк.; договір №1504/16-2 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.; програмне забезпечення на 1-му арк.; договір №1404/16 про надання послуг від 14.04.2016 на 3-х арк.; програмне забезпечення на 1-му арк.; договір №1404/16 про надання послуг від 14.04.2016 на 3-х арк.; програмне забезпечення на 1-му арк.; договір №1404/16-1 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.; програмне забезпечення на 1-му арк.; договір №1504/16-1 про надання послуг від 15.04.2016 на 3-х арк.; програмне забезпечення на 1-му арк.; договір №1604/16-1 про надання послуг від 16.03.2016 на 3-х арк.; договірпро переведення боргу №1604/16-1 від 16.03.2015 на 1-му арк.; акт №ОУ-000014 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000014 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.;акт №ОУ-000015 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000015 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000006 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; акт №ОУ-000006 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1-му арк.; рахунок-фактура №СФ-00017 від 14.04.2016 на 1-му арк.; рахунок-фактура №СФ-00017 від 14.04.2016 на 1-му арк.; рахунок-фактура №СФ-000030 від 15.04.2016 на 1-му арк.; рахунок-фактура №СФ-000030 від 15.04.2016 на 1-му арк.; рахунок-фактура №СФ-000028 від 15.04.2016 на 1-му арк.; рахунок-фактура №СФ-000028 від 15.04.2016 на 1-му арк.; договір №23/05/16-1 від 23 травня 2016 на 4 акр.; договір №13/06/16 від 13 червня 2016 на 5 арк.; податкова декларація з ПДВ за 2014 рік на 8 арк.; податкова накладна №1 від 02.05.2014 на 1 арк.; податкова накладна №1 від 02.07.2014 на 1 арк.; податкова накладна №2 від 15.10.2014 на 1 арк.; податкова накладна №1 від 15.10.2014 на 1 арк.; податкова накладна №1 від 28.11.2014 на 1 арк.; видаткова накладна №ВН-0000017 на 1 арк.; Deed №01 dated 2nd of May 2014 year на 1 арк.; акт №1 от 02 мая 2014 на 1 арк.; Deed #2 dd. 02 nd of july 2014 на 1 арк.; акт №02 от 02 июля 2014 на 1 арк.; податкова накладна №1 від 02.05.2014 на 1 арк.; Deed #3 dated 15th of October 2014 year ; акт №3 от 15 октября 2014 на 1 арк.; акт №4 от 15 октября 2014 на 1 арк.; Deed #04 dated 15th of October 2014 year; акт №ОУ-0000046 на 1 арк.; акт № ОУ-0000005 на 1 арк; акт №ОУ-000002 на 1 арк.; акт №ОУ 0000022 на 1 арк.; акт №ОУ-000021 на 1 арк.; акт №ОУ-000023 на 1 арк.; видаткова накладна №РН -000023 від 5 жовтня 2015 на 1 арк.; акт №ОУ 0000020 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-000022 від 1 жовтня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 000021 від 1 жовтня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 000008 від 30 вересня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 000006 від 30 вересня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН-0000015 від 29 вересня 2015 на 1 арк.; акт №ОУ 0000008 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000007 від 28 вересня 2015 на 1арк.; видаткова накладна №РН0000005 на 1 арк.; акт №ОУ-000020 на 1 арк.; акт №ОУ 0000019 на 1 арк.; акт №ОУ 0000015 на 1 арк.; акт №ОУ 0000007 на 1 арк; акт №ОУ0000014 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000004 від 25 вересня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000219 від 24 вересня 2015 на 1 арк; видаткова накладна №РН 0000014 від 24 вересня 2015 на 2 арк.; видаткова накладна №РН 0000013 від 23 вересня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000012 від 23 вересня 2015 на 1 арк.; акт №ОУ 0000013 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000018 від 15 вересня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000019 від 8 вересня 2015 на 1 арк., акт №ОУ 0000006 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000034 від 28 грудня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000033 від 25 грудня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000032 від 21 грудня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000031 від 18 грудня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000029 від 17 грудня 2015 на 1 арк; видаткова накладна №РН 0000030 від 17 грудня 2015 на 1 арк.; акт №33 от 14 декабря 2015 на 2 арк.; акт №32 от 14 декабря 2015 на 2 арк.; акт №31 от 14 декабря 2015 на 2 арк.; акт №30 от 14 декабря 2015 на 2 арк.; акт №29 от 14 декабря 2015 на 2 арк.;.видаткова накладна №РН 0000028 від 4 грудня 2015 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000007 від 11 січня 2016 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000004 від 11 січня 2016 на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0000003 від 11 січня 2016 на 1арк.; повернення постачальнику №2 від 11 травня 2016 на 1 арк.; повернення постачальнику №1 від 11 травня 2016 на 1 арк.; договір №348 від 11.09.2014 на 6 арк.; заява підтвердження від 21 березня 2014 на 1 арк.; заява від 08 липня 2014 на 1 арк.; Довіреність від 25 червня 2014 на 1 арк.; (копія) Заява від гр. ОСОБА_3 на 1 арк.; (копія) Заява від гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; квитанція №1AN784724 на 1 арк.; квитанція №1AN784919 на 1 арк.; квитанція №V1AN75277В на 1 арк.; квитанція №11325243 на 1 арк.; квитанція №11325244 на 1 арк; квитанція №11325248 на 1 арк.; квитанція №11325248 на 1 арк.; заява від відправника коштів (2 екземпляри) кожен на 1 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Соф-Буд» (); ТОВ «Соф-Буд» ( Д); ТОВ «Центр Автопослуг» (); ТОВ «Сан Інтелект Енерджі» ().

Дослідивши докази подані до скарги в їх сукупності та співставленні,слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню, оскільки слідчий в порушення ч. 5 ст.171 КК України не подав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а тому правові підстави для його утримання у слідчого відсутні і тимчасово вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, на підставі п.3 ч. 1 ст.169 КПК України.
Керуючись ст.ст.220,303-307 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Зобов"язати уповноважену особу СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути ОСОБА_10 тимчасово вилучене майно під час обшуку 19.01.2017 року, за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська картка № НОМЕР_1 ;

- банківська картка № НОМЕР_2 ;

- банківська картка № НОМЕР_3 ;

- банківська картка № НОМЕР_4 ;

- банківська картка № НОМЕР_5 ;

- банківська картка № НОМЕР_6 ;

- картка із написом рахунків CiF НОМЕР_7 ;

- чекова книжка № НОМЕР_9 ;

- чекова книжка № НОМЕР_10 ;

- чекова книжка № НОМЕР_11 ;

- чекова книжка № 2531;

- чеки ЛЗ 5040478 та МА9311622;

- рекомендаційні листи та листи-відгуки;

- банківські картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- квитанції на 9 аркушах;

- заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- статути ТОВ "Інвестиційне наукове художньо промислове об"єднання "Ясногородський сувенір", ТОВ "Сан Інтелект Енерджі", ТОВ "Світлодіодний альянс" та реєстраційні жокументи цих підприємст;

- договір обслуговування банківського рахунку із додатками;

- реєстраційні документи ТОВ "Капітоліум Україна";

- копія чеку МА 5252580, довіреність;

- чорнові записи на 3 аркушах;

В ішній частині скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1