У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.05.2016 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2014-2015 років діючи на території м. Києва, шляхом необґрунтованого формування податкового кредиту при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 134 620 грн., які входять до системи оподаткування та введений у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, що підтверджується висновком експертного дослідження №1-19/05/2016-до від 19.05.2016 року.

Крім того, в клопотанні зазначено, що в ході зібраних матеріалів встановлено осіб, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, серед яких: громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ), уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інших СГД, які задіяні в протиправній діяльності та мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення. Проведеними оперативними заходами та слідчими (розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_5 має банківські комірки (комори, скриньки, ячейки) відкриті на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність в отриманні документів по відкриттю та доступу до банківської комірки (комори, скриньки, ячейки) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ) та за їх дорученням (довіреністю), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), для встановлення усіх обставин досудового розслідування, що мають суттєве значення для доказування та безпосередньо мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по відкриттю та доступу до банківських комірок (комори, скриньки, ячейки) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 ) та за їх дорученням (довіреністю), в тому числі: заяв на відкриття/закриття банківських комірок (комори, скриньки, ячейки), клопотань, договорів, особистих документів, поштових листів, журналів доступу та відвідування, та інших документів які слугували підставою для відкриття банківських комірок (комори, скриньки, ячейки) та слугували підставою до їх доступу та використання, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя