Справа № 357/3497/17
У Х В А Л А
04 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
26.04.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому слідчого відділення Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 від 15.02.2008 року з можливістю вилучення речей та документів, а саме, виписок про рух грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року, що перебувають у володінні Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2008 року, ОСОБА_4 на підставі довіреності оформив Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у місті Києві, від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК).

22.02.2008 року, перебуваючи на посаді (директора, головного бухгалтера та касира) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів з метою привласнення коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав видатковий касовий ордер в рахунок нібито оплати за договором купівлі-продажу комплексу, що знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , згідно якого він як бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав та одночасно, як фізична особа ОСОБА_4 отримав грошові кошти у сумі 620 650 грн. 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав баланс 1 500 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , як бухгалтером товариства підписано видатковий касовий ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого ОСОБА_6 як фізичній особі, нібито також видано грошові кошти у сумі 620 650 грн 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень 00 коп.) що були на особовому рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, вказані грошові кошти ОСОБА_6 не отримував та підпису у видатковому касовому ордері від 22.02.2008 на суму 620 650 грн. 00 коп. не ставив.

В подальшому реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 241 300 грн. ОСОБА_4 у не встановлений час у Білоцерківському відділенні ФАКБ СОЦ.РОЗ. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав відповідно до вказаних касових ордерів грошові кошти в сумі 1 241 300 грн., а тому є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 від 15.02.2008 року, відкритому КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Київ, правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 від 15.02.2008 року знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів - до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 від 15.02.2008 року з можливістю вилучення речей та документів, а саме, виписок про рух грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року; копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 15.02.2008 року по 22.02.2008 року, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів шляхом проведення їх виїмки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1