Категорія:тимчасовий доступ до речей і документів Доповідач: Опейда В. О.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2013 року м. Луцьк

Апеляційного суду Волинської області в складі:

головуючого - судді Опейди В.О.,

суддів Лозовського А.О., Клока О.М.,

при секретарі - Білоусі І.Л.,

за участю прокурора Мацюка С.Я.,

слідчого - Гіренка Р.А.,

апелянта - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду апеляційну скаргу голови правління ОСББ «Браво» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27 листопада 2013 року, якою надано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про фінансову діяльність ОСББ «Браво», -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000381 від 10.07.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про фінансову діяльність ОСББ «Браво» та подальшої можливості їх вилучення.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 27 листопада 2013 року дане клопотання слідчого задоволено. Надано тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до речей і документів, що містять інформацію про фінансову діяльність ОСББ «Браво» та можливості вилучення документів, які перебувають приміщенні квартири АДРЕСА_1 та містять інформацію про фінансову діяльність ОСББ «Браво», в тому числі трудові договори, статут обєднання, кошторис, договори про виконання робіт, закупівлю товарів та послуг, акти виконаних робіт, табелі обліку робочого часу, платіжки та інші документи ОСББ «Браво», які знаходяться в голови правління ОСББ «Браво» ОСОБА_1 та підтверджують здійснення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності.

Мотивуючи прийняте рішення слідчій суддя вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ і надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні документів.

У поданій апеляції голова правління ОСББ «Браво» ОСОБА_1 стверджує, що ухвалу слідчого судді від 27 листопада 2013 року отримала 06 грудня 2013 року від слідчого. Просить скасувати зазначену ухвалу та прийняти нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Зазначає що доступ до документів з їх вилученням слідчим буде перешкодою у здійсненні підприємницької діяльності ОСББ. Вказує, що на вимогу слідчого у даній справі надані у копіях всі вказані документи, а платіжні доручення вилучені слідчим з «Ощадбанку». Тому повторного вилучення вказаних документів не має потреби. Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні нікому не вручено. Вважає, що в такому випадку слідчий суддя не вправі дозволити проникнення у її житло, а питання визначені ст.ст. 233-234 КПК України вирішуються за іншою процедурою.

Заслухавши доповідача, який доповів суть ухвали слідчого судді та доводи апелянта, викладені в апеляційній скарзі, заслухавши самого апелянта, яка підтримала апеляційну скаргу, просила її задовольнити, прокурора та слідчого, які її заперечили, просили відмовити в задоволенні апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, колегія суддів доходить висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті. Виходячи з змісту клопотання слідчого, сторона у володінні якої можуть перебувати необхідні документи, повинна була бути повідомленою. Таким чином, повідомлення голови правління ОСББ «Браво» про дату і місце розгляду питання про надання тимчасового доступу до речей і документів було обовязковим. Ця умова судом першої інстанції не була виконана, тим самим були порушені вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України. Внаслідок цього ОСББ «Браво» було позбавлено можливості прийняти участь у судовому засіданні, висловити свої заперечення проти вилучення документів та надати обґрунтування, чим порушені права підприємства.

Враховуючи наведене, оскільки причини пропуску цього строку є поважними, слід поновити строк для апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 27 листопада 2013 року.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим-суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий-суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий-суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, а саме по факту розтрати коштів жителів будинку №4 по вул. Сухомлинського в м. Луцьку, обґрунтовано надав тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області до документів, що містять інформацію про фінансову діяльність ОСББ «Браво».

Однак обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя в мотивувальній частині ухвали не зазначив необхідності вилучення документів про фінансову діяльність ОСББ «Браво». Разом з тим, у резолютивній частині ухвали вказано про надання дозволу слідчому про можливість вилучення зазначених документів. Як вбачається з клопотання слідчого та доданих копій документів не доведено необхідності вилучення документів. Крім цього слідчий в ході апеляційного розгляду справи повідомив, що у його розпорядженні є належним чином завірена копія статуту ОСББ. Зважаючи на це, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Можливість ознайомлення з документами, зазначеними в ухвалі судді, та отримання їх копій слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області для подальшого проведення розслідування кримінального правопорушення, на думку колегії суддів, буде достатнім заходом та унеможливить блокування фінансово-господарської діяльності ОСББ «Браво».

Таким чином, ухвалу слідчого судді від 27 листопада 2013 року слід скасувати та постановити нову ухвалу.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 407 ч.3, 422 КПК України, Апеляційний суд Волинської області, -

У Х В А Л И В :

Поновити строк голові правління ОСББ «Браво» ОСОБА_1 на оскарження ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27 листопада 2013 року.

Апеляційну скаргу голови правління ОСББ «Браво» ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27 листопада 2013 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 та надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про фінансову діяльність ОСББ «Браво» (тобто можливість ознайомитись з ними та отримати їх копії для проведення необхідних слідчих дій), а саме, трудові договори, установчі документи, кошториси, договори про виконання робіт, закупівлю товарів та послуг, акти виконаних робіт, табелі обліку робочого часу, платіжні доручення, які знаходяться в приміщенні квартири АДРЕСА_2.

Надати доступ до цих документів на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.

В решті клопотання слідчого залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: