печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
30.03.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000194.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000194, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2014 року по даний час громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновником та фактичним керівником ТОВ «Луганська автотранспортна компанія-0777» () здійснюється фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка» як самостійно так із залученням службових осіб даного Товариства.

Згідно матеріалів клопотання, ТОВ «Луганська автотранспортна компанія-0777» для фінансування терористичної організації «ЛНР» використовує у своїй протиправній діяльності грошові кошти, які розміщені на відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000194, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щов період з 2014 року по даний час громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше судимим, засновником та фактичним керівником ТОВ «Луганська автотранспортна компанія 0777» () здійснюється фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка» як самостійно так із залученням службових осіб даного Товариства.

У своєму клопотанні слідчим обґрунтовано, що ТОВ «Луганська автотранспортна компанія-0777» для фінансування терористичної організації «ЛНР» використовує у своїй протиправній діяльності грошові кошти, які розміщені на відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Луганська автотранспортна компанія-0777», відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які розміщені на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритихТОВ «Луганська автотранспортна компанія 0777» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) із зупиненням видаткових операцій по вказаних рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1