Справа № 159/2807/16-к
Провадження № 1-кс/159/413/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна,-
в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 28.04.2017 року.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора дійшов таких висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.
Перелік майна, зазначеного в клопотанні: горілка «Хортиця класична» ємністю 0,7л. 15 пляшок, горілка «Хортиця класична» ємністю 0,5 л.,45 пляшок, горілка «Хортиця Платінум» ємністю 0,7 л. - 21 пляшка, горілка «GreenDay» ємністю 0,7 л. 9 пляшок, горілка «GreenDay» ємністю 0,5 л. 16 пляшок, горілка «Кришталева» ємністю 0,5 л. 41 пляшка, горілка «Пшенична» ємністю 0,5 л. 21 пляшка, горілка «Олександрія» ємністю 0,5 л. 14 пляшок, горілка «Медовуха», ємністю 0,5 л. 16 пляшок, горілка «Status» ємністю 0,5 л. 12 пляшок, горілка «Українська супер» ємністю 0,5 л. 11 пляшок, горілка «П`яна хата» ємністю 0,5 л. 5 пляшок, горілка «Потьомкін» ємністю 0,5 л. 7 пляшки, упаковка горілки «Absolut» ємністю 3 л. без акцизної марки, горілки «Jelzin» без акцизної марки 2 упаковки ємністю по 3 л., напій алкогольний «BlackJack» ємністю 0,5 л. 19 пляшок, напій алкогольний «BlackJack» ємністю 0,7 л. 12 пляшок, червоне вино «Sangria» ємністю 1 л. 11 пляшок, біле вино «Sangria» ємністю 1 л. 2 пляшки, біле ігристе вино «Oreanda» ємністю 0,75 л. 18 пляшок, біле вино «Oreanda» ємністю 0,7 л. 48 пляшок, червоне вино «Oreanda» ємністю 0,7 л. 36 пляшок, вино «Mikado Червона слива» ємністю 0,7 л., - 12 пляшок, вино «Mikado Біла слива» ємністю 0,7 л. 13 пляшок, вино «Mikado Вишня» ємністю 0,7 л. 18 штук, вино «Mikado Гранат» ємністю 0,7 л. 1 пляшка, вино «Mikado Абрикос» ємністю 0,7 л. 3 пляшки, вино «DolceSalute» ємністю 0,7 л. 12 пляшок, коньяк «Украинский отборный» ємністю 0,5 л. 5 пляшок, коньяк «Тігран» ємністю 0,5 л. 1 пляшка, коньяк «Асканелі» ємністю 0,5 л. 2 пляшки, упаковка коньяку «Квінт» ємністю 2 л. без акцизної марки, лікер «Bayleys» ємністю 0,5 л. 1 пляшка, цигарки марки «LD Blue» з акцизною маркою України 780 пачок, цигарки марки «LD Red» з акцизною маркою України 400 пачок, цигарки марки «LD Compact» з акцизною маркою України 500 пачок, цигарки марки «Прима Срібна» з акцизною маркою України 420 пачок, цигарки марки «MarvelSuperslims» без акцизної марки 490 пачок, цигарки марки «MarvelFilterDeLuxe» без акцизної марки 474 пачки, цигарки марки «MarvelBlue» без акцизної марки 100 пачок, цигарки марки «Минск Superslims» безакцизної марки 1850 пачок,цигарки марки «MinskCity» без акцизної марки 70 пачок, цигарки марки «NZ Gold» виробництва РБ без акцизної марки 500 пачок, цигарки марки «NZ Black» виробництва РБ без акцизної марки 660 пачок, цигарки марки «ComplimentSuperslims 3» сині без акцизної марки 640 пачок, цигарки марки «ComplimentSuperslims 5» червоні без акцизної марки 610 пачок, цигарки марки «LifaSuperslimsMentol» без акцизної марки 430 пачок, цигарки марки «WestRichblueCompact +» з акцизною маркою України 100 пачок, цигарки марки «WestRedCompact» з акцизною маркою України 50 пачок, цигарки марки «WinstonBlue» з акцизною маркою РФ 68 пачок, цигарки «Прима без фільтру» без акцизної марки 70 пачок,цигарки марки «BondRedselection» з акцизною маркою України 10 пачок,цигарки марки «LD SuperslimsPink» з акцизною маркою України 460 пачок, цигарки марки «LD SuperslimsViolet» з акцизною маркою України 160 пачок, цигарки марки «MonteCarloSuperslimsFresh» з акцизною маркою України 200 пачок, цигарки марки «RothmansDemi» з акцизною маркою України 348 пачок, цигарки марки «RothmansDemiclick» з акцизною маркою України 90 пачок, цигарки марки «Фэст» червоний, без акцизних марок 300 пачок, цигарки марки «Фэст» синій без акцизних марок 230 пачок, цигарки марки «ФэстSuperslims» червоні, без акцизних марок 30 пачок,цигарки марки «Marlboro» червоні з акцизною маркою України 60 пачок,цигарки марки «QueenMenthol», без акцизних марок 260 пачок,цигарки марки «Магнат», без акцизних марок 50 пачок, цигарки марки «SobranieRussian» з акцизною маркою 4 пачки , які є доказом злочину та вилучені в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Прокуроробґрунтував тим, що в провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинської перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території міста Ковеля, Ковельського, Турійського, Володимир-Волинського, Старовижівського, Любомльського та Шацького районів виготовляють, зберігають, придбають, перевозять з метою використання при продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку, а також незаконно отримують та зберігають останні з метою збуту, та збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби.

У ході здійснення досудового розслідування проведено ряд криміналістичних експертиз, а саме висновки Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 1303 від 20.04.2016, № 1304 від 20.04.2016 та № 1305 від 30.06.2016 відповідно до яких акцизні марки, кріплені на алкогольних виробах добровільно виданих ОСОБА_5 , не відповідають встановленому зразку.

Під час досудового розслідування за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено, що причетним до вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується житлом та іншим володінням за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вказане приміщення не зареєстроване.

03квітня 2017 року слідчим суддею-суддеюКовельського районного суду Волинської області ОСОБА_1 було надано дозвіл на проведення обшуку у житлі, іншому володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 26.04.2017 за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого були вилучені наступні речі, а саме:горілка «Хортицякласична» ємністю 0,7л. 15 пляшок,горілка «Хортиця класична» ємністю 0,5 л.,45 пляшок,горілка «Хортиця Платінум» ємністю 0,7 л. - 21 пляшка,горілка «GreenDay» ємністю 0,7 л. 9 пляшок,горілка «GreenDay» ємністю 0,5 л. 16 пляшок,горілка «Кришталева» ємністю 0,5 л. 41 пляшка,горілка «Пшенична» ємністю 0,5 л. 21 пляшка,горілка «Олександрія» ємністю 0,5 л. 14 пляшок,горілка «Медовуха», ємністю 0,5 л. 16 пляшок, горілка «Status» ємністю 0,5 л. 12 пляшок,горілка «Українська супер» ємністю 0,5 л. 11 пляшок,горілка «П`яна хата» ємністю 0,5 л. 5 пляшок,горілка «Потьомкін» ємністю 0,5 л. 7 пляшки,упаковка горілки «Absolut» ємністю 3 л. без акцизної марки,горілки «Jelzin» без акцизної марки 2 упаковки ємністю по 3 л., напій алкогольний «BlackJack» ємністю 0,5 л. 19 пляшок, напій алкогольний «BlackJack» ємністю 0,7 л. 12 пляшок, червоне вино «Sangria» ємністю 1 л. 11 пляшок, біле вино «Sangria» ємністю 1 л. 2 пляшки, біле ігристе вино «Oreanda» ємністю 0,75 л. 18 пляшок, біле вино «Oreanda» ємністю 0,7 л. 48 пляшок, червоне вино «Oreanda» ємністю 0,7 л. 36 пляшок, вино «Mikado Червона слива» ємністю 0,7 л., - 12 пляшок,вино «Mikado Біла слива» ємністю 0,7 л. 13 пляшок,вино «Mikado Вишня» ємністю 0,7 л. 18 штук, вино «Mikado Гранат» ємністю 0,7 л.1 пляшка, вино «Mikado Абрикос» ємністю 0,7 л. 3 пляшки, вино «DolceSalute» ємністю 0,7 л. 12 пляшок, коньяк «Украинский отборный» ємністю 0,5 л. 5 пляшок, коньяк «Тігран» ємністю 0,5 л. 1 пляшка, коньяк «Асканелі» ємністю 0,5 л. 2 пляшки,упаковка коньяку «Квінт» ємністю 2 л. без акцизної марки,лікер «Bayleys» ємністю 0,5 л. 1 пляшка,цигарки марки «LD Blue» з акцизною маркою України 780 пачок,цигарки марки «LD Red» з акцизною маркою України 400 пачок, цигарки марки «LD Compact» з акцизною маркою України 500 пачок, цигарки марки «Прима Срібна» з акцизною маркою України 420 пачок,цигарки марки «MarvelSuperslims» без акцизної марки 490 пачок, цигарки марки «MarvelFilterDeLuxe» без акцизної марки 474 пачки,цигарки марки «MarvelBlue» без акцизної марки 100 пачок,цигарки марки «Минск Superslims» безакцизної марки 1850 пачок,цигарки марки «MinskCity» без акцизної марки 70 пачок,цигарки марки «NZ Gold» виробництва РБ без акцизної марки 500 пачок,цигарки марки «NZ Black» виробництва РБ без акцизної марки 660 пачок,цигарки марки «ComplimentSuperslims 3» сині без акцизної марки 640 пачок, цигарки марки «ComplimentSuperslims 5» червоні без акцизної марки 610 пачок, цигарки марки «LifaSuperslimsMentol» без акцизної марки 430 пачок, цигарки марки «WestRichblueCompact +» з акцизною маркою України 100 пачок, цигарки марки «WestRedCompact» з акцизною маркою України 50 пачок, цигарки марки «WinstonBlue» з акцизною маркою РФ 68 пачок, цигарки «Прима без фільтру» без акцизної марки 70 пачок,цигарки марки «BondRedselection» з акцизною маркою України 10 пачок,цигарки марки «LD SuperslimsPink» з акцизною маркою України 460 пачок, цигарки марки «LD SuperslimsViolet» з акцизною маркою України 160 пачок, цигарки марки «MonteCarloSuperslimsFresh» з акцизною маркою України 200 пачок, цигарки марки «RothmansDemi» з акцизною маркою України 348 пачок,цигарки марки «RothmansDemiclick» з акцизною маркою України 90 пачок, цигарки марки «Фэст» червоний, без акцизних марок 300 пачок,цигарки марки «Фэст» синій без акцизних марок 230 пачок, цигарки марки «ФэстSuperslims» червоні, без акцизних марок 30 пачок,цигарки марки «Marlboro» червоні з акцизною маркою України 60 пачок,цигарки марки «QueenMenthol», без акцизних марок 260 пачок,цигарки марки «Магнат», без акцизних марок 50 пачок, цигарки марки «SobranieRussian» з акцизною маркою 4 пачки.

Указане вилучене майно направлене на зберігання у відділі прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, зазначені речі можуть мати значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.
В силу вимог положень статті ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасовим вилученням майна, згідно ч. 1 ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор клопоче накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке є доказом злочину та вилучене в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Прокурор довів, що існує достатньо доказів, що вказують на те, що вилучене майно може використовуватись, як доказ у кримінальному провадженні, і існують ризики передбачені абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, що дане майно може бути приховане та відчужене , а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Накласти арешт на речі , які є доказом злочину та вилучені в ході проведення обшуку в житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: горілка «Хортиця класична» ємністю 0,7л. 15 пляшок, горілка «Хортиця класична» ємністю 0,5 л.,45 пляшок, горілка «Хортиця Платінум» ємністю 0,7 л. - 21 пляшка, горілка «GreenDay» ємністю 0,7 л. 9 пляшок, горілка «GreenDay» ємністю 0,5 л. 16 пляшок, горілка «Кришталева» ємністю 0,5 л. 41 пляшка, горілка «Пшенична» ємністю 0,5 л. 21 пляшка, горілка «Олександрія» ємністю 0,5 л. 14 пляшок, горілка «Медовуха», ємністю 0,5 л. 16 пляшок, горілка «Status» ємністю 0,5 л. 12 пляшок, горілка «Українська супер» ємністю 0,5 л. 11 пляшок, горілка «П`яна хата» ємністю 0,5 л. 5 пляшок, горілка «Потьомкін» ємністю 0,5 л. 7 пляшки, упаковка горілки «Absolut» ємністю 3 л. без акцизної марки, горілки «Jelzin» без акцизної марки 2 упаковки ємністю по 3 л., напій алкогольний «BlackJack» ємністю 0,5 л. 19 пляшок, напій алкогольний «BlackJack» ємністю 0,7 л. 12 пляшок, червоне вино «Sangria» ємністю 1 л. 11 пляшок, біле вино «Sangria» ємністю 1 л. 2 пляшки, біле ігристе вино «Oreanda» ємністю 0,75 л. 18 пляшок, біле вино «Oreanda» ємністю 0,7 л. 48 пляшок, червоне вино «Oreanda» ємністю 0,7 л. 36 пляшок, вино «Mikado Червона слива» ємністю 0,7 л., - 12 пляшок, вино «Mikado Біла слива» ємністю 0,7 л. 13 пляшок, вино «Mikado Вишня» ємністю 0,7 л. 18 штук, вино «Mikado Гранат» ємністю 0,7 л. 1 пляшка, вино «Mikado Абрикос» ємністю 0,7 л. 3 пляшки, вино «DolceSalute» ємністю 0,7 л. 12 пляшок, коньяк «Украинский отборный» ємністю 0,5 л. 5 пляшок, коньяк «Тігран» ємністю 0,5 л. 1 пляшка, коньяк «Асканелі» ємністю 0,5 л. 2 пляшки, упаковка коньяку «Квінт» ємністю 2 л. без акцизної марки, лікер «Bayleys» ємністю 0,5 л. 1 пляшка, цигарки марки «LD Blue» з акцизною маркою України 780 пачок, цигарки марки «LD Red» з акцизною маркою України 400 пачок, цигарки марки «LD Compact» з акцизною маркою України 500 пачок, цигарки марки «Прима Срібна» з акцизною маркою України 420 пачок, цигарки марки «MarvelSuperslims» без акцизної марки 490 пачок, цигарки марки «MarvelFilterDeLuxe» без акцизної марки 474 пачки, цигарки марки «MarvelBlue» без акцизної марки 100 пачок, цигарки марки «Минск Superslims» безакцизної марки 1850 пачок,цигарки марки «MinskCity» без акцизної марки 70 пачок, цигарки марки «NZ Gold» виробництва РБ без акцизної марки 500 пачок, цигарки марки «NZ Black» виробництва РБ без акцизної марки 660 пачок, цигарки марки «ComplimentSuperslims 3» сині без акцизної марки 640 пачок, цигарки марки «ComplimentSuperslims 5» червоні без акцизної марки 610 пачок, цигарки марки «LifaSuperslimsMentol» без акцизної марки 430 пачок, цигарки марки «WestRichblueCompact +» з акцизною маркою України 100 пачок, цигарки марки «WestRedCompact» з акцизною маркою України 50 пачок, цигарки марки «WinstonBlue» з акцизною маркою РФ 68 пачок, цигарки «Прима без фільтру» без акцизної марки 70 пачок,цигарки марки «BondRedselection» з акцизною маркою України 10 пачок,цигарки марки «LD SuperslimsPink» з акцизною маркою України 460 пачок, цигарки марки «LD SuperslimsViolet» з акцизною маркою України 160 пачок, цигарки марки «MonteCarloSuperslimsFresh» з акцизною маркою України 200 пачок, цигарки марки «RothmansDemi» з акцизною маркою України 348 пачок, цигарки марки «RothmansDemiclick» з акцизною маркою України 90 пачок, цигарки марки «Фэст» червоний, без акцизних марок 300 пачок, цигарки марки «Фэст» синій без акцизних марок 230 пачок, цигарки марки «ФэстSuperslims» червоні, без акцизних марок 30 пачок,цигарки марки «Marlboro» червоні з акцизною маркою України 60 пачок,цигарки марки «QueenMenthol», без акцизних марок 260 пачок,цигарки марки «Магнат», без акцизних марок 50 пачок, цигарки марки «SobranieRussian» з акцизною маркою 4 пачки.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокуроруКовельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1