Провадження по справі №1-кс/522/887/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_043848 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівники, в різний період: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник: ОСОБА_6 ); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник: ОСОБА_9 , уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6 ); 3) 17.09.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ); 4) 28.11.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (керівник: ОСОБА_11 ); 5) 20.03.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (керівник: ОСОБА_11 ); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник: ОСОБА_11 ); 6) 05.05.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 7) 20.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 8) 27.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 9) 18.09.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ).
При цьому, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.
Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_5 , за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
При цьому встановлено, що реєстраційна справа №1_556_043848 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить документи виконані за підписом: громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , з 22.03.2013 обліковується в податкових органах за паспортом НОМЕР_12 ); громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ); громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ):
- протокол №1/2012 від 10.05.2012 «Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нотаріально завірена фотокопія);
- довіреність від 10.05.2012 видана ОСОБА_6 (нотаріально завірена фотокопія);
- реєстраційна картка (форма 3) від 05.07.2012 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- протокол №2/2012 від 02.07.2012 «Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція)» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нотаріально завірена фотокопія);
- довіреність №1-д-05/2012 від 14.05.2012 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;
- протокол від 02.07.2012 реєстрації учасників, що беруть участь у Загальних зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційна картка (форма 4) від 05.07.2012 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- реєстраційна картка (форма 4) від 24.10.2012 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- протокол №1/10/2012 від 23.10.2012 «Про звільнення з посади директора Товариства, призначення на посаду директора Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреність від 24.10.2012 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ;
- реєстраційна картка (форма 3) від 06.11.2012 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- протокол №1/11/12 від 05.11.2012 «Про зміну місцезнаходження Товариства, зміну назви Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції, реєстрацію Статуту Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протокол від 05.11.2012 реєстрації учасників загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреність від 05.11.2012 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ;
- реєстраційна картка (форма 3) від 27.05.2013 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- рішення №1 від 21.05.2013 «Про зміну директора, назви та юридичної адреси» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1120);
- реєстраційна картка (форма 4) від 27.05.2013 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- рішення №1 від 21.05.2013 «Про зміну директора, назви та юридичної адреси» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1121);
- лист №б/н від 24.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 рік;
З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідні вказані документи (об`єкти дослідження), на яких містяться підписи та рукописні записи виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..
Реєстраційна справа №1_556_043848 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
У зв`язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_043848 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_043848 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- протокол №1/2012 від 10.05.2012 «Про створення Товариства, статутний капітал, затвердження Статуту, обрання директора, державну реєстрацію Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нотаріально завірена фотокопія);
- довіреність від 10.05.2012 видана ОСОБА_6 (нотаріально завірена фотокопія);
- реєстраційна картка (форма 3) від 05.07.2012 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- протокол №2/2012 від 02.07.2012 «Про внесення змін до Статуту Товариства, звільнення з посади директора, призначення на посаду генерального директора, державну реєстрацію Статуту (нова редакція)» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нотаріально завірена фотокопія);
- довіреність №1-д-05/2012 від 14.05.2012 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ;
- протокол від 02.07.2012 реєстрації учасників, що беруть участь у Загальних зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстраційна картка (форма 4) від 05.07.2012 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- реєстраційна картка (форма 4) від 24.10.2012 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- протокол №1/10/2012 від 23.10.2012 «Про звільнення з посади директора Товариства, призначення на посаду директора Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреність від 24.10.2012 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ;
- реєстраційна картка (форма 3) від 06.11.2012 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- протокол №1/11/12 від 05.11.2012 «Про зміну місцезнаходження Товариства, зміну назви Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції, реєстрацію Статуту Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протокол від 05.11.2012 реєстрації учасників загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреність від 05.11.2012 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 ;
- реєстраційна картка (форма 3) від 27.05.2013 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- рішення №1 від 21.05.2013 «Про зміну директора, назви та юридичної адреси» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1120);
- реєстраційна картка (форма 4) від 27.05.2013 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- рішення №1 від 21.05.2013 «Про зміну директора, назви та юридичної адреси» Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1121);
- лист №б/н від 24.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- фінансовий звіт (форма №1-м; форма №2-м) від 01.01.2014 суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 рік;
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: