Справа №766/494/16-к
н/п 1-кс/766/5494/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, шляхом заборони здійснення будь якої реєстраційної діяльності, з метою збереження речового доказу та запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а саме: земельну ділянку площею 0,0958 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (до зміни адрес, спочатку АДРЕСА_1 , потім АДРЕСА_2 ) за кадастровим номером :01:001:1198, а також з метою забезпечення цивільного позову.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» за фактом неправомірних дій ОСОБА_5 , щодо реалізації нерухомого майна, що передано в іпотеку для забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором.

За вказаним фактом слідчим Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області внесено відомості до ЄРДР за № 00002783 від 22.07.2015 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.388 КК України.

Так, встановлено, що земельна ділянка, площею 0,0958 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер .28.005.0058, а також домоволодіння, розташоване на ній, були передані ОСОБА_5 в іпотеку відповідно до Іпотечного договору від 05 вересня 2006 року, укладеного між ОСОБА_5 та АКБ «ТАС-Комерцбанк» для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами № 2101/0906/88-002 від 05 лютого 2006 року та №2102/0807/88-088 від 30 серпня 2007 року.

28 листопада 2012 року між ВАТ «Сведбанк» (правонаступник АКІБ «ТАС-Комерцбанк») та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» був укладений договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості по кредитним договорам №2101/0906/88-002 від 05 вересня 2006 року та №2102/0807/88-008 від 30 серпня 2007 року.

Відповідно до інформації Управлінням Держземагенства у місті Херсоні Херсонської області на підставі технічної документації, щодо поділу земельної ділянки 05 червня 2012 року зроблений поділ земельної ділянки площею 0,0958 га з кадастровим номером :28:005:0058 на дві окремі земельні ділянки без зміни їх цільового призначення площею 0,0591 га та 0,0367 га, і визначені кадастрові номери відповідно 651036300:01:001:0323 та :01:001:0324, про що свідчить позначка про визначення кадастрового номеру земельної ділянки на контур титульній сторінці, кадастрових планах земельних ділянок.

Так, в результаті поділу вищевказаної земельної ділянки на ім`я ОСОБА_6 видано два окремих державних актів на право власності на земельні ділянки, які зареєстровані в управлінні від 10 серпня 2012 року. Цільове призначення для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Однак, Херсонською міською радою рішень щодо розподілу земельної ділянки площею 0,0958 га за адресою: АДРЕСА_1 не приймалося.

Згідно листа Міжрегіонального управління Держгеокадастру у м. Херсоні та АР Крим кадастровий № :01:001:0471 земельній ділянці розташованій по АДРЕСА_2 визначено 11.10.2012року на підставі заяви ОСОБА_6 посвідченої приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Кадастровий № :01:001:1198 земельній ділянці розташованій по АДРЕСА_1 визначено 13.07.2015року на підставі заяви ОСОБА_8 .

Таким чином, на даний час - за адресою нерухомого майна, обтяженого іпотекою відповідно до Іпотечного договору, без будь-якого погодження із Іпотекодержателем, зареєстрований житловий будинок з кафе, загальною площею 133, 7 кв.м. та розташований на земельних ділянках площею 0,0591 га та 0,0367 га, із визначеними кадастровими номерами відповідно :01:001:0471 та :01:001:1198.

Нерухоме майно було обтяжене іпотекою, як це вбачається із умов іпотечного договору від 05.09.2006 (Предметом договору є надання Іпотекодавцем в іпотеку нерухомого майна, зазначеного в пункті шостому Договору в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_5 перед Іпотекодержателем, в силу чого Іпотекодержатель має право в разі невиконання Позичальником зобов`язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами).

Відповідно до пункту 17 Договору, Іпотекодавець зобов`язується, зокрема, забезпечити схоронність предмету іпотеки, знаходження його в обсязі, передбаченому пунктом 6 Договору, запобігати пошкодження предмета іпотеки, його знищенню, втраті або псуванню, не здійснювати відчуження предмету іпотеки або інше розпорядження без згоди Іпотекодержателя.

Станом на травень 2017 року, на місці де мав би знаходитись предмет іпотеки, міститься фактично завершений багатоповерховий будинок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в Державному земельному кадастрі обліковується земельна ділянка площею 0,0958 та з кадастровим номером :01:001:1198, в результаті об`єднання земельних ділянок площею 0,0591 кадастровий номер :01:001:0324 та площею 0,0367 кадастровий номер :01:001:0324 в одну земельну ділянку на підставі технічної документації із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок.

На даний час за адресою нерухомого майна, обтяженого іпотекою відповідно до Іпотечного договору, без будь-якого погодження з Іпотекодержателем, був зареєстрований житловий будинок з кафе, загальною площею 133,7 кв.м. та розташований на земельних ділянках площею 0,591 га та 0,0367 га, із визначеними кадастровими номерами відповідно 651036300:01:001:0323 та :01:001:0324, які в подальшому знову об`єднано в одну земельну ділянку за кадастровим номером :01:001:1198.

Також, без будь-якого погодження з Іпотекодержателем змінено адресу розташування переданого в іпотеку нерухомого майна, із АДРЕСА_3 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 при оформленні кредиту за кредитними договорами № 2101/0906/88-002 від 05 лютого 2006 року та №2102/0807/88-088 від 30 серпня 2007 року надав до кредитного комітету АКБ «ТАС-Комерцбанк» довідки про доходи а саме: довідку про доходи вих. 278 від 10.08.2006 видану ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» , яке зареєстровано 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, к. 308; довідку про доходи вих. 107 від 20.08.2007 видану ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» , яке зареєстровано 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, к. 308; довідку про доходи вих. 142 від 08.12.2008 видану ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» , яке зареєстровано 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, к. 308; довідку про доходи вих. 37 від 12.02.2009 видану ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» , яке зареєстровано 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, к. 308; довідку про доходи вих. 58 від 06.04.2009 видану ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» , яке зареєстровано 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, к. 308; довідку про доходи вих. 08/10-01 від. 10.08.2006 видана ВАТ «АВТОМОБІЛІСТ» , яке зареєстровано 0720, Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 86; довідку про доходи вих. 20/08-01 від. 20.08.2007 видана ВАТ «АВТОМОБІЛІСТ» , яке зареєстровано 0720, Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 86; довідку про доходи вих. 08/12-02 від. 08.12.2008 видана ВАТ «АВТОМОБІЛІСТ» , яке зареєстровано 0720, Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 86; довідку про доходи вих. 24/02-01 від. 24.12.2009 видана ВАТ «АВТОМОБІЛІСТ» , яке зареєстровано 0720, Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 86; довідку про доходи вих. 10/04-01 від. 10.04.2009 видана ВАТ «АВТОМОБІЛІСТ» , яке зареєстровано 0720, Київська область, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 86; довідка про доходи вих. №12/12-01 від 12.12.2008 видана ЗАТ «ВИРОБНИЧА ТОРГОВА ФІРМА РАДОСИНЬ» , яке зареєстровано Україна, Київ, 02217, пр. Маяковського, 6; довідка про доходи вих. №24/02/03 від 24.02.2009 видана ЗАТ «ВИРОБНИЧА ТОРГОВА ФІРМА РАДОСИНЬ» , яке зареєстровано Україна, Київ, 02217, пр. Маяковського, 6; довідка про доходи вих. №10/04/03 від 10.04.2009 видана ЗАТ «ВИРОБНИЧА ТОРГОВА ФІРМА РАДОСИНЬ» , яке зареєстровано Україна, Київ, 02217, пр. Маяковського, 6; довідка про доходи вих. №07/08 від 07.08.2006 видана ВАТ «Золотонінський завод залізобетонних виробів» , яке зареєстровано Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 65; довідка про доходи вих. №20/08 від 20.08.2007 видана ВАТ «Золотонінський завод залізобетонних виробів» , яке зареєстровано Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 65; довідка про доходи вих. №08/12 від 08.12.2008 видана ВАТ «Золотонінський завод залізобетонних виробів» , яке зареєстровано Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 65; довідка про доходи вих. №24/02 від 24.02.2009 видана ВАТ «Золотонінський завод залізобетонних виробів» , яке зареєстровано Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 65. Загальна сума отриманої заробітної плати отримана в період з 2006 до 2009 року комерційним директором, вказаних суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_5 склала 2 095 164,22 грн.

17.02.2009 між ВАТ «Сведбанк» (іпотекодержателем) та ОСОБА_5 (іпотекодавцем) укладено додатковий договір №1 до іпотечного договору від 05.09.2006 року, про переоцінку предмету іпотеки.

Незважаючи на що, 27.03.2009 Дніпровським районним судом м. Херсона, суддею ОСОБА_9 по справі №2-1436/09 винесено рішення про визнання недійсним договору дарування житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також визнано право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 та на земельну ділянку під житловим будинком площею 0,0958 га під житловим будинком за вищевказаною адресою.

У тексті вищевказаного рішення суду, де відповідачем виступав ОСОБА_5 , вказано що відповідач надавав свідчення та частково визнав позовні вимоги, надав пояснення з приводу обставин дарування будинку за адресою АДРЕСА_1 , проте не зазначив, що будинок перебуває в іпотеці банку за кредитним договором.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дії ОСОБА_5 , окрім ч. 1 ст. 388 КК України, можуть містити ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Незважаючи, на те що на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду м. Херсона від 14.07.2016 у справі №766/64/16-к було вилучено оригінали реєстраційних справ в Міжрегіональному управлінні Держгеокадастру у м. Херсоні та АР Крим за адресою: вул. Інститутська (40 років жовтня), 136-а, у веб порталі за посиланням http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta власником земельної ділянки площею 0,0958 та з кадастровим номером :01:001:1198 значиться ОСОБА_10 . Перехід права власності на вищевказану земельну ділянку до ОСОБА_10 відбувався від ОСОБА_8 , нотаріальну дію засвідчено приватним нотаріусом Нікодон, незважаючи на той факт, що оригінал технічної документації ОСОБА_8 на даний час знаходиться у слідчого.

За час з 27.03.2009 з моменту винесення рішення по справі №2-1436/09 про визнання недійсним договору дарування житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знищено предмет застави, а саме будинок площею 365,2 м.кв., неодноразово змінювалася земельна ділянка загальною площею 0,0958 га шляхом її поділу/об`єднання та зміни її кадастрових номерів, неодноразової зміни власників.

Статтею 388 частиною 1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставним майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що майно, на який слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу, а саме є предметом злочину, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони здійснення будь якої реєстраційної діяльності, з метою збереження речового доказу та запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а саме: земельну ділянку площею 0,0958 га розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (до зміни адрес, спочатку АДРЕСА_1 , потім АДРЕСА_2 ) за кадастровим номером :01:001:1198.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1