печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2016, без номеру, між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начеб то продало частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь компанії нерезидента за 400 тис. грн., а також протокол загальних зборів учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016, на якому начеб то вирішено питання про продаж частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка вчинила реєстраційну дію по внесенню змін до відомостей про засновників юридичної особи у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань.

Також установлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є власником 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є власником нерухомого майна будинку АДРЕСА_2 .

Таким чином, в результаті підробки вказаних вище документів, невстановлені на даний час особи, незаконно відчужили майно належне ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають намір, шляхом вчинення протиправних дій, спрямований на набуття права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідством установлено, що до організації вчинення вказаних кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням об`єктів нерухомого майна, підроблення та використання завідомо підроблених документів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області 12.09.2002 року, уродженець міста Горлівка Донецької області, зареєстрований в АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , який для спілкування використовує засіб зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 транспортної телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження, установлення обставин, що підлягають доказуванню, забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повного кола осіб, з якими контактує ОСОБА_5 , а також місця його фактичного перебування, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у оператора, який забезпечує обслуговування транспортної телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - каналу зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_5 , відомостей про зв`язок з приводу: вхідних і вихідних дзвінків та вхідних і вихідних СМС - повідомлень по кожному з`єднанню із зазначенням дат, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань; інформації про надіслані повідомлення, здійснені дзвінки з використанням програмних додатків Viber, WhatsApp із зазначенням дат, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань; інформації про усі з`єднання абонента з використанням всесвітньої системи взаємосполучених комп`ютерних мереж (Інтернет) із зазначенням IP-адреси, з якої здійснювалось таке інтернет-з`єднання, ідентифікуючих ознак та місця знаходження обладнання, за допомогою якого здійснювалось таке інтернет-з`єднання та інших відомостей, які б давали можливість ідентифікувати особу, яка використовує таке обладнання та місце його використання; розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту по вищезазначеним номерам телефонів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заслухавши пояснення прокорора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню №0004810 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про : вхідні і вихідні дзвінки та вхідні і вихідні СМС - повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дат, часу, місця та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань; надіслані повідомлення, здійснені дзвінки з використанням програмних додатків Viber, WhatsApp із зазначенням дат, часу, місця та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань; усі з`єднання абонента з використанням всесвітньої системи взаємосполучених комп`ютерних мереж (Інтернет) із зазначенням IP-адреси, з якої здійснювалось таке інтернет-з`єднання, ідентифікуючих ознак та місця знаходження обладнання, за допомогою якого здійснювалось таке інтернет-з`єднання та інших відомостей, які б давали можливість ідентифікувати особу, яка використовує таке обладнання та місце його використання; розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, а також у час здійснення дзвінків без з`єднань (нульові дзвінки) із зазначенням азимуту по вищезазначеним номерам телефонів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 годин. 00 хвилин 01.01.2016 по 00 годин 00 хвилин 25.05.2017 з використанням абонентського номеру НОМЕР_7 , який ОСОБА_5 використовує для спілкування, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1