Cправа № 750/5523/17
Провадження № 1-кс/750/1396/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002562 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
09.06.2017 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення, а саме: документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо користувача, з зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону яким здійснювалось підтвердження платіжних операцій з вказаного рахунку, які відображені в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку використовували посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях); інформації про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу зміни; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те, які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002562, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 1 170 566 грн. бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вчиненого у великих розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_7 , яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання які знаходяться на території м. Чернігова. Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: АДРЕСА_4 . Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до наказу № 3 від 01.12.2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду бухгалтера підприємства була призначена ОСОБА_7 . Згідно посадової інструкції ОСОБА_7 , до посадових обов`язків останньої входило: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; підготовка бухгалтерської звітності товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_10 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора НОМЕР_7 котрий особисто належить ОСОБА_7 , вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_7 , з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. В подальшому, під час досудового слідства встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), здійснено ряд операцій по перерахуванню грошових коштів на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме: документи, інформацію та відомості про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо користувача, з зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, яким здійснювалось підтвердження платіжних операцій з вказаного рахунку, які відображені в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, інформацію та відомості (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформаці. та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку використовували посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях); інформацію про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу зміни; інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформацію про те, які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статичні/динамічні); за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1