1-кс/754/626/17
Справа № 754/3223/17
У Х В А Л А
Іменем України
15 березня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008,

ВСТАНОВИВ:
10 березня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000008 від 24.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 та ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у березні 2015 року, спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства, а також те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у березні 2015 року, спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

09.03.2017 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, що виразилося у фіктивному підприємстві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, що виразилося у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_5 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а в разі відсутності до документів, на підставі яких було вилучено оригінали документів реєстраційної справи.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 квітня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя