Справа №538/632/17
Провадження по справі №1-кс/538/145/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2017 року Лохвицький районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000448 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 02.08.2017 року невстановлена особа через мережу "Інтернет" шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 3812 грн., які належать ОСОБА_4 .
Так, 01.08.2017 року , син ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 1993 року народження, в Інтернет мережі, а саме на сайті "ОЛХ", розмістив оголошення про продаж ємності для опалення. Після чого, 02.08.2017 року, йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що даний товар йому сподобався і він хоче його придбати, попрохавши повідомити номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти за вищевказаний товар , на що ОСОБА_5 погодився, надавши номер картки. Потім невідомий чоловік повторно перетелефонував та попрохав ОСОБА_5 підійти до банкомату і провести декілька операцій, щоб він міг перерахувати гроші. ОСОБА_5 виконав всі вказівки, але як виявилося даними діями невстановлена особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 3812 грн., які належать ОСОБА_4 , які ОСОБА_5 перерахував з карткового рахунку ОСОБА_4 02.08.2017 року на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в розмірі 3812 грн.
Коли потерпіла звернулася до головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , то було встановлено, що 02.08.2017 року з її картки за № НОМЕР_2 було перераховано 3812 грн., на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Станом на 10.08.2017 року особа, яка заволоділа коштами у сумі 3812 грн., на зв"язок не виходить.
У відповідності до Закону України від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ "Про банки і банківську діяльність", інформація , яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання доступу до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме: виписки про рух коштів, по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2017 року по 07.08.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, та необхідні для огляду, виготовлення їх копій, та вилучення, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевказаним, слідчий просить суд надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лохвицького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР № 0000448 від 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме : виписки по рахунку, договір на обслуговування рахунку, фото і відео інформацію щодо поведення операцій по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2017 року по 07.08.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитися з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
У судовому засіданні слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області клопотання підтримав та прохав його задовільнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як матеріалами кримінального провадження доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати групі слідчих СВ ЛохвицькогоВП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лохвицького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР № 0000448 від 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме : виписки по рахунку, договір на обслуговування рахунку, фото і відео інформацію щодо поведення операцій по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2017 року по 07.08.2017 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитися з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її винесення.

Попередити власника інформації про наслідки передбачені ст. 166 КПК України у разі невиконання вимог даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1