Справа № 760/5450/17
Провадження № 1-кс/760/8162/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007029 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007029 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 23.09.2015 до Подільського управління поліції, надійшла заява уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що зі змісту заяви стало відомо, що 25 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання кредитної лінії №1310-46. Згідно додаткового договору №2 до Договору про надання кредитної лінії №1310-46 від 28.10.2013 року, Банк надав кредит в сумі 1500 000, 00 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, строком погашення до 24 жовтня 2014 року. В забезпечення виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором, фізичною особою ОСОБА_6 передано в іпотеку Банку наступні об`єкти нерухомого майна:

- за іпотечним договором №1310-46/1 від 25.10.2013 року посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №14026-садовий будинок, загальною площею 240,5 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка, площею 0,06 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:010:0493;

- за іпотечним договором №1310-46/2 від 25.10.2013 року посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №14024-квартира загальною площею 47,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за іпотечним договором №1310-46/3 від 25.10.2013 року посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №14028- земельна ділянка площею 0,1018 га, що знаходиться за адресою: Київська область Васильківський район, Крушинська сільська рада, за межами населеного пункту, кадастровий номер: :06:012:0260.

В подальшому у зв`язку з невиконанням своїх зобов`язань за договором про надання кредитної лінії №1310-46, Банк звернувся до суду за захистом своїх порушених прав та звернення стягнення на предмет іпотеки. 22.09.2015 фізична особа ОСОБА_6 використовуючи підробні документи намагається отримати фінансову позику у розмірі 50 000, 00 доларів США, передавши в забезпечення повернення коштів один із об`єктів нерухомого майна який є забезпеченням за Договором про надання кредитної лінії №1310-46 від 28.10.2013 року, які виведені без згоди та відома банку з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна державними реєстраторами Вінницької області.

Слідчим вказано, що на даний час виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копії установчих документів підприємства, наказів про призначення та звільнення керівників товариства, їх посадових інструкцій службових обов`язків, всіх документів щодо виконання зобов`язань за договором кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчим вказано, що 06.01.2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) направлено запит, з метою отримання належним чином завірені копії установчих документів підприємства, наказів про призначення та звільнення керівників товариства, їх посадових інструкцій службових обов`язків, всіх документів щодо виконання зобов`язань за договором кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно результату пошуку поштових відправлено, запит вручено особисто одержувачу 13.01.2017.

Вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, по даному факту виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії установчих документів підприємства, наказів про призначення та звільнення керівників товариства, їх посадових інструкцій службових обов`язків, всі документи щодо виконання зобов`язань за договором кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий вважає, що тимчасовий доступ потрібний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення речей та документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбчається з матеріалів клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає жодного відношення до кримінального провадження № 0007029 від 24 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

За таких обставин у наданні тимчасового доступу до речей та документів слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1