Справа № 561/229/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 квітня 2017 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Зарічненського відділення поліції Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000054 від 25 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10 квітня 2017 року слідчий СВ Зарічненського відділення поліції Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до Зарічненського районного суду Рівненської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, у період з 06.00 год. 11 лютого 2017 року до 24.00 год. 10 квітня 2017 року;
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті у період з 06.00 год. 11 лютого 2017 року до 24.00 год. 10 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів, то вказати адреси таких відділень банку;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій знаття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, у період з 06.00 год. 11 лютого 2017 року до 24.00 год. 10 квітня 2017 року, із можливістю ознайомитися з документами, що містять зазначену вище інформацію, зробити їх копії, за необхідності вилучити.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 24 березня 2017 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 шахрайськими діями заволодів його коштами в сумі 2566 грн., які 11 лютого 2017 року було перераховано на банківську карту НОМЕР_1 , за відео карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак товар по даний час не отримав.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25 березня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити, надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що становлять банківську таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих суду письмових доказів, зокрема, витягу з ЄРДР від 25 березня 2017 року, заяви про залучення до провадження як потерпілого від 04 квітня 2017 року, протоколу допиту потерпілого від 04 квітня 2017 року, накладної № 83802 від 11 лютого 2017 року, вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені слідчим відомості, які становлять банківську таємницю, є важливими у справі, можуть бути використані як докази. Крім того, у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За наведеного вище необхідність у доступі до охоронюваної законом таємниці вважаю виправданою і такою, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є наявні достатні підстави вважати, що зазначені слідчим відомості перебувають у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є його власністю, самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази у справі та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
На підставі наведеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159 165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Зарічненського відділення поліції Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Зарічненського відділення поліції Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 зокрема:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, у період з 06.00 год. 11 лютого 2017 року до 24.00 год. 10 квітня 2017 року;
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті у період з 06.00 год. 11 лютого 2017 року до 24.00 год. 10 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів, то вказати адреси таких відділень банку;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій знаття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, у період з 06.00 год. 11 лютого 2017 року до 24.00 год. 10 квітня 2017 року, із можливістю ознайомитися з документами, що містять зазначену вище інформацію, зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1