Справа № 522/9368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000352 від 15.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000352 від 15.03.2017 року, мотивуючи наступним.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідством встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

Для забезпечення злочинного наміру, з метою формування надлишків лісової продукції та оприбуткування лісової продукції із заниженням її сортності та реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 , призначив на посади лісничих лісництв близьких собі осіб, а саме ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У своїй злочинній діяльності, направленій на отримання неправомірної вигоди за реалізацію не облікованої лісової продукції та реалізацію лісової продукції з пересортицею, ОСОБА_4 через вищевказаних лісничих лісництв налагодив господарські відносини з СПД ОСОБА_8 , СПД ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на реалізацію лісової продукції.

Під укладені договори зазначені суб`єкти господарської діяльності здійснюють закупівлю лісової продукції - ділової деревини та технічної сировини в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте ОСОБА_4 маючи вплив на керівників лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням фактору матеріальної винагороди до останніх, понад офіційну заробітну плату, здійснює розкрадання лісової продукції та незаконно збагачується.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи в злочинній змові з СПД ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_9 реалізовує підприємцям ділову деревину згідно укладених договорів, по цінах відмінних від встановленої ціни в договорі, що являє собою незаконну винагороду ОСОБА_4 , за можливість підприємцям завантажувати лісову продукцію - технічну сировину зі складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найвищої господарської цінності.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_4 в ході його зустрічей з СПД Шинкарук та СПД Порхун на АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_10 , уклали договір реалізації лісової продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », направляє до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_4 , який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль.

27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: - картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 на ім`я ( ОСОБА_11 ) картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_12 »; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " банківських операцій з грошовими коштами.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0008920 від 24.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію по: картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 на ім`я ( ОСОБА_11 ), картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_12 »; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ; із зазначенням: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з дати відкриття по 12.07.2017; обліково-реєстраційної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання будь-якими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи, кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів і сплати; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Відповідальні особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів слідчому, групі слідчих у кримінальному провадженні №0000352 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам, або за постановою слідчого іншим слідчим.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.07.2017