233 № 233/1241/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001453 від 10 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001453 від 10 вересня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

09 березня 2017 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 22.08.2015 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 3 000 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001453 від 10.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що: 09.09.2015 року об 11 годині 00 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та повідомив що її зять потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, збив людину і щоб його витягти з міліції потрібно 3000грн. вона відразу зателефонувала зятю, але його телефон був вимкнутий. Після чого ОСОБА_6 знову їй зателефонував і вона погодилась, він їй вказав номер карточки, куди потрібно перевести гроші № НОМЕР_1 . вона взяла гроші та о 12 годині 00 хвилин поклала їх на вказаний рахунок в центральному відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли вона виходила з банку їй зателефонував зять, та повідомив,що у нього новий номер, а старий не працює. Після цього вона зайшла в банк та попросила скасувати операцію, але вже було запізно. Телефон з якого їй телефонували вже не відповідав.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року, щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації , яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , щодо втрати, або її крадіжки,

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001453 від 10 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 09.09.2015 року по 20.09.2015 року, щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя