Справа № 186/1049/17
Провадження № 1-кс/0186/223/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 15 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 15 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15 травня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 11 травня 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 53 523 гривень, тим самим спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 15 травня 2017 року по ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 11 травня 2017 року, приблизно о 10.30 годині, йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив ОСОБА_4 , що у зв`язку з тим, що 10 травня 2017 року він за допомогою терміналу купував продукти в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , в результаті чого відбулася технічна помилка і з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 хочуть повторно списати кошти за покупку продуктів і для того, щоб цього уникнути, ОСОБА_4 , треба продиктувати пароль, який надійшов йому на мобільний телфон по sms повідомленню, після чого ОСОБА_4 продиктував даному чоловікові пароль з sms повідомлення. Потім, 11 травня 2017 року, приблизно о 13 годин 40 хвилин, ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло sms повідомлення, в якому було зазначено, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято гроші в сумі 3 540 гривень, після цього ОСОБА_4 зрозумів, що чоловік який представився співробітником служби безпеки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обманув його і таким чином заволодів його грошовими коштами на вказану суму. Далі, 15 травня 2017 року, приблизно о 15 годин 30 хвилин, ОСОБА_4 на мобільний телефон подзвонила невідома жінка, яка представилася співробітницею Першотравенського відділення банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила йому про те, що 11 травня 2017 року невідома особа за допомогою Webbanking зняла грошові кошти з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 49 985 гривень. Таким чином, невідома особа шляхом обману викрала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 на загальну суму 53 525 гривні.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких були зняті грошові кошти на загальну суму 53 525 гривень, а також спосіб та місце зняття даних коштів.

Враховуючи вищевикладене, інформація щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, який підтверджує чи спростовує факт шахрайства. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Слідчий своє клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких були зняті грошові кошти на загальну суму 53 525 гривень, спосіб та місце зняття даних коштів.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29 серпня 2017 року по 29 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1