1-кс/754/1527/17
Справа № 754/8037/17
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах запиту органів Республіки Узбекистан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 17100088 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 184 КК Республіки Узбекістан

В С Т А Н О В И В:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться на виконанні матеріали компетентних органів Республіки Узбекистан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 17100088 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 184 КК Республіки Узбекістан.

З зазначених матеріалів вбачається, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 і його засновник ОСОБА_5 увійшовши в злочинну змову, на період з 01.10.2013 року по 10.03.2016 року, а саме з моменту проведеної підсумкової перевірки 25-ти імпортних контрактів, в результаті завезених з 15-ти компаній зарубіжних країн медичного обладнання і лікарських препаратів через митні органи на суму 4 067 143,3 доларів США за курсом Центрального Банку 1 долара США по відношенню до національної суми - 9 235 488 100 сум,- у суспільства з`явилася кредиторська заборгованість на цю суму від зарубіжних компаній. Не вказуючи свою заборгованість в документації, надавши відомості про відсутність у товариства дебіторсько-кредиторської заборгованості, домоглися виключення товариства з державного реєстру. В результаті цього, умисно ухилялися від сплати податкових та інших платежів в особливо великому розмірі на утворену кредиторську непрострочену заборгованість у розмірі 9 235 488 100 сум в рахунок імпортованого товару товариству з зарубіжних країн, нарахованих на підставі Податкового Кодексу відповідно до встановленої 2-х процентною ставкою єдиного податку у розмірі 184 709 700 сум, встановлений 10-ти відсотковий дивідендний податок у розмірі 905 077 800 сум на дохід, що залишився в суспільстві дохід на суму 9 235 488 100 сум, загалом на суму 1 089 787 800 сум.

У зв`язку з викладеним, 16.03.2017 року ОСОБА_5 і 22.03.2017 року ОСОБА_4 були залучені у справі як підозрювані за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 184 Кримінального Кодексу Республіки Узбекистан.

ОСОБА_5 у своїх свідченнях пояснив, що імпортував лікарські препарати та медичне обладнання з зарубіжних країн в Республіку Узбекистан, проте ці лікарські препарати та медичне обладнання по сьогоднішній день не оплачені, крім цього перед ліквідацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали договір про переведення боргу товариства перед зарубіжними компаніями іншим особам і надав ці договори слідству.

Таким чином, за укладеним договором від 18.01.2016 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також ОСОБА_5 , засновник товариства ОСОБА_5 взяв зобов`язання сплатити наявну заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 1 242 098 592 сум (440237,2 доларів США) протягом 4 років.

Згідно з висновком експертизи ЭКБ УВС Наманганської області, встановлено, що друк, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в договорі, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 від 18.01.2016 року є підробленою.

В ході виконання міжнародного запиту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою встановлення службових осіб і їх повноважень відповідно до міжнародного запиту компетентних органів Республіки Узбекистан.

Прокурор зазначає, що існує реальна загроза змінення або знищення необхідної інформації, яка необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, що має істотне значення і полягає у тому, що особи, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень володіють потрібною інформацією про обставини його вчинення.

Посилаючись на викладене прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в суді клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та оглянувши письмові докази, долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч. 1 ст. 561 КПК встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

При цьому ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, а також неможливість у випадку відмови в задоволенні клопотання прпокурора виконати клопотання компетентного органу органів Республіки Узбекистан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах запиту органів Республіки Узбекистан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 17100088 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 184 КК Республіки Узбекістан задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 або прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю виїмки в копії, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя