Справа № 522/6667/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000061 від 24.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1, 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням співробітники правоохоронних органів Одеської області та органів державної влади Одеської області зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснюють незаконну діяльність у сфері конвертації безготівкових коштів у готівку, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам. Для здійснення зазначеної злочинної діяльності залучаються підприємства як Одеської області, так і інших регіонів України.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, відповідно до заяви ОСОБА_3 , встановлено, що ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, через ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) легалізував грошові кошти одержані злочинним шляхом, в тому числі отримані від робіт з будівництва водопроводу в с. Яски, Одеської області, які не проводились взагалі, тим самим завдав істотної шкоди державним та громадським інтересам. Також встановлено, що ОСОБА_4 причетний до діяльності ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на даний час займається виробництвом та продажом цегли на власному цегельному заводі.

Також, ОСОБА_3 в ході допиту свідка показав, що для забезпечення діяльності ПП « ОСОБА_5 » виступив майновим поручителем на кредитні кошти, які були надані підприємству в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При чому грошові кошти в банку отримував особисто ОСОБА_4 . Як майно для застави ОСОБА_3 вказав квартири, які знаходились в його власності, а саме: квартира за адресою: АДРЕСА_1 та квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 знаходиться інформація про оформлення договорів займу та кредитування ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ОСОБА_4 та застави (майнового поручительства) відносно майна ОСОБА_3 , а також документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:

- копії юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2007 по 06.06.2017 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- копії документів кредитної справи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- копії документів кредитної справи ОСОБА_4 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- копії документів відносно оформлення договорів займу, майнового поручительства, застави ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- копії документів відносно оформлення договорів майнового поручительства або застави на нерухоме майно: квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та квартиру за адресою: АДРЕСА_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.06.2017