УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під домашнім арештом, відносно підозрюваного - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000089 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що слідчою групою у складі детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000089 від 31.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді в.о. начальника Державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі ДП «УПП УЗ»), а з 01.12.2015 виконуючого обов`язки начальника філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» (далі Філія «ЦУП»), вступив в змову з начальником шпального відділу ДП «УПП УЗ» (а з 01.12.2015 Філії «ЦУП) ОСОБА_6 та діючи спільно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, в період з 10.11.2015 по 30.12.2015, зловживаючи своїм посадовим становищем, уклали з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» фінансово-господарські правочини на користь ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», всупереч Закону України «Про здійснення державних закупівель», та на виконання цих правочинів витратили на користь третіх осіб грошові кошти ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 152 млн грн, з яких понад 26 млн грн було безповоротно вибуто з активів ПАТ «Укрзалізниця», оскільки предметом вчинених правочинів була закупівля метизної продукції по цінам, які більш на 30% були завищеними від ринкових, чим ПАТ «Укрзалізниця» завдано тяжких наслідків.
Вказано, що листом головного інженера Департаменту колії та споруд ОСОБА_7 від 15.10.2015 №ЦП-8/996 на адресу ДП «УПП УЗ» направлено специфіковані потреби забезпечення матеріалами верхньої будови колії на 2015 рік від 03.10.2015 (далі Замовлення), згідно яких через ДП «УПП УЗ» визначено централізоване постачання для потреб ПАТ «Укрзалізниці» болтів клемних з гайкою, болтів закладних з гайкою, шайби двовиткової та болтів стикових з гайкою (далі метизна продукція).
Прокурор посилається на те, що гранична сума фінансування ПАТ «Укрзалізниці» на постачання метизної продукції, згідно Замовлення, становила 83 475 000 грн.
Вказано, що ОСОБА_4 всупереч п. 7.5 Статуту ДП «УПП УЗ» зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія», ТОВ «Промбудколія» у період часу з 01.10.2015 по 10.11.2015, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», Положення про Філію «ЦУП», вимог Порядку організації закупівель матеріально-технічних ресурсів, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, усвідомлюючи, що самостійно не зможе забезпечити здійснення закупівлі шпальним відділом ДП «УПП УЗ» метизної продукції без тендерних закупівель через афілійоване (відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб`єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб`єкта господарювання) та підконтрольне підприємство ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» залучив начальника відділу з виробництва та збуту залізобетонних виробів, просочення деревини члена комітету з конкурсних торгів ДП «УПП УЗ» ОСОБА_6 .
Зазначено, що ОСОБА_6 працюючи на посаді начальника відділу з виробництва та збуту залізобетонних виробів, просочення деревини будучи членом комітету з конкурсних торгів ДП «УПП УЗ», в силу своїх обов`язків виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, будучи службовою особою, виконуючи відведену їй роль пособника, була повинна: підготувати договір поставки без проведення тендерних торгів метизної продукції з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал»; не здійснювати фактичний моніторинг цінової кон`юнктури ринку метизної продукції для найбільш економічно вигідної для ПАТ «Укрзалізниця» пропозиції; не подавати заявку в комітет з конкурсних торгів ДП «УПП УЗ» щодо необхідності проведення конкурсних торгів та виконати інші дії спрямовані на досягнення спільного із ОСОБА_4 плану.
Сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 протягом тривалого часу працюючи на керівних посадах у ДП «УПП УЗ», а далі ПАТ «Укрзалізниці» достовірно знаючи виробників метизної продукції, неодноразово проводивши закупівлю продукції у підконтрольних підприємств ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ПрАТ «Гніванський завод спец залізобетону» та ДП «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал», були обізнані про асортимент продукції, яка ними виробляється та достовірно знали, що метизна продукція не виробляється та не використовується вищевказаними підконтрольними підприємствами. Далі, 21 жовтня 2015 року під час наради в ДП «УПП УЗ» за участю директорів вказаних підприємств, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в порушення вищезазначених норм ОСОБА_4 прийняв рішення всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниці» здійснити закупівлю метизної продукції у шпальних заводів під виглядом поставлення метизної продукції в комплекті зі шпалами відповідно до наявних на заводі вироблених шпал Ш-1-3, при цьому достовірно знаючи, що шпали Ш-1-3 ніколи не комплектувались метизною продукцією та на ПАТ «Укрзалізниці» відсутній спосіб транспортування шпал Ш-1-3 в зборі з метизною продукцією.
Зазначено, що протиправні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під час закупівлі метизної продукції за завищеними цінами згідно з висновком судово-економічної експертизи № 17074/18834?18836/16-45 призвели до заподіяння шкоди ПАТ «Укрзалізниці» на суму 26 706 717,7 гривень, що більше ніж 43853 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян у 2015 році, що є тяжкими наслідками.
Прокурор посилається на те, що ОСОБА_4 своїми умисними діями підозрюється у вчиненні зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Вказано, що 21.03.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, одруженому, який перебуває на посаді головного інженера відокремленого підрозділу «Дирекція з будівництва Бескидського тунелю» Державне територіальне галузеве об`єднання «Львівська залізниця», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва
ОСОБА_11 . 22.03.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і заборонено залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали встановлено до 18.05.2017. Ухвалою на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:
1)не відлучатись із населеного пункту за місцем його проживання (перебування) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування);
3)утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та
ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», а також з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5)носити електронний засіб контролю.
Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2017 ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на домашній арешт на певний період доби, заборонивши останньому залишати місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_4 в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Ухвалою на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:
1)не відлучатись із населеного пункту за місцем його проживання (перебування) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2)утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», а також з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;
3)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
4)носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва
ОСОБА_12 . 17.05.2017 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши останньому залишати місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_4 в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Строк дії ухвали встановлено до 01.07.2017. Ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва
ОСОБА_13 . 27.06.2017 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши останньому залишати місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_4 в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Строк дії ухвали встановлено до 18.07.2017. Ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено обов`язки.
У клопотанні вказано, що в ході досудового слідства, на момент вирішення питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу було встановлена наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинення інших кримінальних правопорушень.
Прокурор вказує, що обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є необхідність визначити механізм переведення коштів, неправомірно отриманих підприємствами, у готівку та юридичних осіб, що до цього причетні, зокрема шляхом здійснення тимчасових доступів до речей і документів банків, допитати службових осіб ПАТ «Укрзалізниця» з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння згаданого злочину, допитати як свідків інших осіб щодо обставин скоєння злочину; виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Постановою заступника Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 17.05.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 продовжено до 4 місяців, тобто до 21.07.2017.
Постановою заступника Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 11.07.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 продовжено до 6 місяців, тобто до 21.09.2017.
З урахуванням наявних ризиків та особи підозрюваного, характеру та обставин вчинення злочинного діяння, прокурор просив продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволення з наведених у ньому підстав. Крім того, просив викласти другий пункт прохальної частини в наступній редакції: «Утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», крім ВП «Дирекція з будівництва Бексидського тунелю, РФ «Львівська залізниця, ПАТ «Укразалізниця», з приводу даного кримінального провадження №0000089».
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 3 ст. 194 КПК України слідчий суддя має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.5 ст.191 КК України.
31.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесені відомості про кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 та ч.5 ст.191 КК України.
21.03.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, одруженому, який перебуває на посаді головного інженера відокремленого підрозділу «Дирекція з будівництва Бескидського тунелю» Державне територіальне галузеве об`єднання «Львівська залізниця», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 . 22.03.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і заборонено залишати місце проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали встановлено до 18.05.2017. Ухвалою на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:
?не відлучатись із населеного пункту за місцем його проживання (перебування) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування);
?утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», а також з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
?носити електронний засіб контролю.
Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 11.05.2017 ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на домашній арешт на певний період доби, заборонивши останньому залишати місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_4 в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Ухвалою на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:
?не відлучатись із населеного пункту за місцем його проживання (перебування) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», а також з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;
?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
?носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 . 17.05.2017 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши останньому залишати місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_4 в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Строк дії ухвали встановлено до 01.07.2017. Ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено обов`язки.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_13 . 27.06.2017 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши останньому залишати місце проживання, а саме: квартиру АДРЕСА_4 в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. Строк дії ухвали встановлено до 18.07.2017. Ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено обов`язки.
Враховуючи, що під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту з покладенням на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України обов`язків: не відлучатись із населеного пункту за місцем його проживання (перебування) без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», крім ВП «Дирекція з будівництва Бексидського тунелю, РФ «Львівська залізниця, ПАТ «Укразалізниця», з приводу даного кримінального провадження №0000089; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні будь-яких підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_4 заявлено не було.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність обраного підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, бо ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані під час обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишились, тому слід продовжити строк домашнього арешту.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-179, 181, 184, 186-187, 193-194, 196, 199, 205, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці (в межах строку досудового розслідування), заборонивши підозрюваному покидати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , у період доби з 22.00 год. до 06.00 год. наступного дня.
Покласти при цьому на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
1)не відлучатись із населеного пункту за місцем його проживання (перебування) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2)утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка працює у Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», службовими особами ПрАТ «Гніваньський завод спецзалізобетону», представниками ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Арго», ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «Промбудколія», крім ВП «Дирекція з будівництва Бексидського тунелю, РФ «Львівська залізниця, ПАТ «Укразалізниця», з приводу даного кримінального провадження №0000089;
3)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
4)носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали до 13.09.2017 включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя