У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
17 серпня 2017 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
В ході допиту потерпілого, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано покази про те, що 01.08.2015 року, близько 13 год. 30хв., потерпілому зателефонувала невідома особа з метою придбання 1 тонни меду, про, що потерпілий розмістив оголошення в інтернеті. Надалі невстановлена особа запитала номер банківської картки ОСОБА_5 , після того як потерпілий повідомив номер своєї картки невідомий сказав, що на картку для виплат не може здійснити переказ коштів і йому потрібні дані іншої картки ОСОБА_5 , після того як ОСОБА_5 , повідомив дані своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з неї були зняті грошові кошти в сумі 7200 грн.
Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,.
Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 01.08.2015 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок. із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_4 ):
- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.
- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.08.2015 року, близько 13 години 30 хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7200 грн., які були зняті з кредитної банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з правом вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 01.08.2015 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок. із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_4 ):
- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.
- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії даної ухвали закінчується 17 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1