Провадження №1-кс/523/1976/16
У Х В А Л А
про часткове накладення арешту на майно

26.12.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та представника Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі Головного управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Одеській області ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене під час обшуку іншого володіння особи майно,
в с т а н о в и в:
23 грудня 2016 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене під час обшуку в офісних та інших нежитлових приміщеннях Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі Головного управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Одеській області, майно.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 25 серпня 2016 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови громадської організації «Спілка юристів Одеської області» ОСОБА_6 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до співробітників ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», які під час ввезення товарів на митну територію країни, з метою ухилення від санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів, підробляють та надають до митних органів підробні офіційні документи - висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тим самим ухиляються від сплати обов`язкових платежів за отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0005708 від 26 серпня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» через ТОВ «Євротермінал» надходить імпортована цитрусова продукція для розмитнення та реалізації її на території України, яка після проведення митних процедур перевозиться до складських приміщень плодово-овочевої бази «Орбіта», розташованої за адресою: м. Одеса. вул. Агрономічна, 205-В.

При цьому, посадові особи ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» за попередньою змовою з посадовими особами Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі та Управління фітосанітарної безпеки ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області здійснюють підроблення висновків щодо проходження відповідних лабораторних досліджень цитрусової продукції, які в подальшому подають до митних органів з метою здійснення митних процедур, в результаті чого через державний кордон переміщуються вантажі харчових продуктів, якісна характеристика яких не підтверджується та становить небезпеку для життя та здоров`я споживачів, а митне оформлення продуктів харчування по підробних документах без проведення відповідних досліджень спричиняє збитки державі в результаті ненадходження до державного бюджету обов`язкових платежів у вигляді вартості експертизи (дослідження) продуктів харчування.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 13 грудня 2016 року було санкціоновано проведення обшуку в офісних та інших нежитлових приміщеннях Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі з метою відшукання та вилучення оригіналів журналів реєстрації висновків санітарно-епідеміологічного контролю за період з 01 січня 2016 р. по теперішній час, оригіналів висновків санітарно-епідеміологічного контролю, оригіналів, копій документів та чорнових записів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» з Управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі та оформлення управлінням будь-яких документів ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», у тому числі відповідних заявок зазначеного товариства, актів огляду, висновків, та інших супутніх документів, необхідних для проходження харчовою продукцією санітарно-епідеміологічного контролю, комп`ютерного обладнання на якому складаються та роздруковуються висновки санітарно-епідеміологічного контролю та інші супутні документи, складені та видані Управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі заявникам, у тому числі на адресу ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», штампів, печаток, та іншої документації, необхідних для встановлення істини в кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Як вбачається з протоколу обшуку в період з 17 по 23 грудня 2016 року в зазначених приміщеннях виявлено та вилучено: журнал обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення №01 Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі розпочатий 5 травня 2016 року та закінчений 27 вересня 2016 року, на 302 арк.; журнал обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення №02 (пункт пропуску Одеська митниця ДФ Управляння ДПСС в м. Одесі розпочатий 27 вересня 2016 року, на 306 арк.; папку з документами « Копії документів на таможні» на 85 арк.; папку з документами «Копії наказів та доручення» на 29 арк.; папку з документами - із справами підприємств, які зверталися до Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі з приводу проведення санітарно - епідеміологічного контролю продукції, на 280 арк.; штамп Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно - епідеміологічний контроль здійснено»; системний блок чорного кольору «ZIP DRIVE», без будь-яких номерів та позначень.
Прокурор просить накласти арешт на вилучене майно, оскільки воно необхідне для проведення криміналістичних експертиз, а також зберегли на собі сліди вчиненого злочину.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, часткові заперечення власників майна, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно обумовлюється необхідністю проведення криміналістичних експертиз, а також можливим віднесенням вилученого майна до такого, що використано як засіб вчиненого злочину, або зберегли на собі його сліди, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України. В даному конкретному випадку арешту підлягають вилучена документація та системний блок комп`ютеру, що фактично використовувався в службових цілях ОСОБА_7 .

Оцінюючи доводи власників майна про незаконність, на їх думку, фактично проведеного обшуку через нічний час його проведення та наявність випадку зупинення в його проведенні, з урахуванням пояснень прокурора про значну кількість приміщень, що підлягали обшуку, а також первинну терміновість в обстеженні службового приміщення, в якому працював ОСОБА_4 , слід зазначити, що положення ст.ст.234-236 КПК України прямо не містять вищенаведених заборон чи умов, при яких такий обшук безумовно визнавався би неправомірним, а тому відсутні і підстави для можливого негативного визнання результатів цієї слідчої дії.

Разом з тим, накладення арешту з остаточним вилученням штампу «Санітарно - епідеміологічний контроль здійснено»,може негативно позначитися на подальшій діяльності державного органу, також для проведення експертних досліджень достатньо отримати експертні зразки його відтиску, а тому в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.100,167,170-173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити частково.

На підставі п.1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою проведення криміналістичних експертиз та збереження майна, що використано як засіб вчиненого злочину, або зберегло на собі його сліди, накласти арешт на вилучені 23 грудня 2016 року в кримінальному провадженні №0005708: журнал обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення №01 Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі розпочатий 5 травня 2016 року та закінчений 27 вересня 2016 року, на 302 арк.; журнал обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення №02 (пункт пропуску Одеська митниця ДФ Управляння ДПСС в м. Одесі розпочатий 27 вересня 2016 року, на 306 арк.; папку з документами « Копії документів на таможні» на 85 арк.; папку з документами «Копії наказів та доручення» на 29 арк.; папку з документами - із справами підприємств, які зверталися до Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі з приводу проведення санітарно - епідеміологічного контролю продукції, на 280 арк.; штамп Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно - епідеміологічний контроль здійснено»; системний блок чорного кольору «ZIP DRIVE», без будь-яких номерів та позначень:

Дозволити прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 або слідчому СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0005708, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення правомочним органом його долі.

В задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучений 23 грудня 2016 року в кримінальному провадженні №0005708 штамп Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Санітарно - епідеміологічний контроль здійснено» відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1