Справа № 522/9439/17
Провадження № 1-кс/522/9494/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001907 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що його пасинок ОСОБА_4 , який з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», засновником якого є ОСОБА_5 , що в свою чергу займає посаду ТОВ «ЗАРС» () діяльність якої пов`язана з капітальним будівництвом будинків в м. Одесі на протязі довгого періоду часу.

За час знайомства з ОСОБА_5 , розуміючи, що останній володіє значними грошовими коштами, у ОСОБА_3 , виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_5 , шахрайським шляхом. Зважаючи на те, що пасинок ОСОБА_3 ОСОБА_4 , перебуває в шлюбі з донькою ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , увійшов в довіру ОСОБА_5 , та користуючись дружніми стосунками вирішив поетапно незаконно заволодіти грошовими коштами останнього.

З вказаною метою в 2013 році (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) ОСОБА_3 , вигадав легенду про, те що має намір придбати цегляний завод розташований в Овідіопільському районі Одеської області. Вказана легенда стала першим етапом в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 .

Реалізуючи перший етап свого злочинного плану, користуючись дружніми стосунками які склались та розуміючи що ОСОБА_5 , йому не відмовить так як їх пов`язують шлюбні відносини між дітьми, запропонував ОСОБА_5 , завітати на територію цегляного заводу з метою запевнити останнього в правдивості його намірів.

Після відвідування вказаного заводу ОСОБА_3 , попросив в займи у ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 1 000 000 доларів США, які останній передав будучи впевненим у намірах ОСОБА_3 , однак останній не мав наміру повертати вказані грошові кошти у зв`язку з тим, що не мав на меті купувати цегляний завод та перейшов до реалізації наступного етапу свого злочинного плану, який полягав у наступному.

З метою уникнення будь яких підозр з боку ОСОБА_5 , щодо його злочинних намірів, ОСОБА_3 вирішити здійснити паузу приблизно на пів року. Після чого знову звернувся до ОСОБА_5 , (точну дату в ході слідства не встановлено). Реалізуючи другий етап злочинного плану, усвідомлюючи незаконність свої дій, під приводом здійснення ремонтних робіт на цегляному заводі який ним нібито був придбаний шляхом обману попросив у позику у ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 500 000 доларів США, які останній йому передав будучи впевненим в доводах ОСОБА_3 , однак в дійсності зазначені відомості були неправдивими та вигадані ОСОБА_3 , для реалізації свого злочинного плану.

Здійснивши успішно два етапи свого плану ОСОБА_3 , не припинив свою злочинну діяльність, натомість переслідуючи єдиний злочинний умисел діючи навмисно з корисливих мотивів з метою особистого збагачення перейшов до наступного етапу свого злочинного плану.

З метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , та незаконного їх привласнення шахрайським шляхом ОСОБА_3 , в 2014 році (більш точну дату встановити не надалось можливим) звернувся до потерпілого та діючи згідно плану та заздалегідь видуманої легенди, яка слугувала підставою для передачі наступної суми грошових коштів ОСОБА_3 , в розмові з ОСОБА_5 , пояснив, що здійснює водопостачання в населених пунктах області та у зв`язку з тим, що виділення грошових коштів з бюджету здійснюється з запізнення просив надати йому в позику грошові кошти в розмірі 600 000 гривень. ОСОБА_5 , в свою чергу розуміючи що вказаний факт дійсно може бути, будучи впевнений в чесності останнього усвідомлюючи що вказані дії ОСОБА_3 , здійснюються для поліпшення соціального становища населення області, передав останньому вказану суму грошових коштів чим надав можливість ОСОБА_3 , завершити третій етап свого злочинного плану, який в дійсності не здійснював водопостачання та вказані відомості видумав з метою досягнення своєї злочинної мети.

ОСОБА_3 , здійснивши ряд етапів свого злочинного плану направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом та розуміючи що може бути викритим та притягнутим до кримінальної відповідальності вирішив здійснити чергову паузу та призупинити реалізацію свого єдиного плану з метою укріпити стосунки з потерпілим. Однак в середині 2015 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_3 , вирішив реалізувати ще два послідуючі етапи свого плану. З вказаною метою ОСОБА_3 , звернувся до ОСОБА_5 , з позикою в розмірі 450 000 доларів, для шахрайського заволодіння зазначеною суму ОСОБА_3 , продовжив легенду щодо цегляного заводу та підставою для отримання коштів вигадав привід щодо переведення заводу з природного газу на паливні палети, що значного заощадило б витрати на обслуговування заводу та надало змогу в збільшені виготовленої продукції.

Заводячи в оману потерпілого отримав від ОСОБА_5 , вказану суму грошових коштів які в послідуючому незаконно привласнив та розпорядився ними на власний розсуд.

Заключний етап злочинного плану ОСОБА_3 , полягав у незаконному заволодінні шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , у розмірі 50 000 доларів США. Розуміючи, що будь яка легенда яка має відношення до цегляного заводу може викликати сумніви у ОСОБА_5 , та останній може викрити його злочинний план, ОСОБА_3 , без будь яких легенд та підстав для позики в кінці 2016 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), звернувся до ОСОБА_5 , з позикою в розмірі 50 000 доларів США, а з метою відведення будь яких підозр та заведення в оману потерпілого користуючись дружніми стосунками запропонував скласти одну загальну розписку в розмірі 2 6000 000 доларів США. На що ОСОБА_5 , погодився та передав ОСОБА_3 , грошові кошти в розмірі 50 000 доларів, а ОСОБА_3 , склав розписку в якій зазначив, що отримав в позику у ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 2 6 000 000 доларів США, що станом на 01.12.2016 складає 66 452 360 гривень, які зобов`язався повернути 01.01.2017, однак доводячи свої злочинні дії до кінця діючи згідно заздалегідь спланованим діям та плану, шляхом обману з період з 2013 року по кінець 2016 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 66 452 360 гривень .

Крім цього, ОСОБА_3 , користуючись службовим становищем свого пасинка ОСОБА_4 , який з 2009 року по 2017 рік займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» познайомився з особами які володіють значними сумами грошових коштів та цікавляться нерухомістю.

За час знайомства та пересічного спілкування із зазначеними особами у ОСОБА_3 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне володіння грошових коштів, шахрайським шляхом, користуючись довірою останніх.

Розуміючи, що фінансові відносини в сфері нерухомості та будівництва базуються на договірних відносинах у зв`язку з чим заволодіти значними грошовими коштами буде не легко, ОСОБА_3 , підшукував фінансово забезпечених осіб які легко піддаються обману та можуть надати позики для розвитку прибуткового бізнесу.

З вказаною метою, будучи знайомим з ОСОБА_7 , та розуміючи, що останній володіє значними грошовими коштами, в літку 2014 (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_3 , звернувся до ОСОБА_7 , з проханням надати йому позику в розмірі 50 000 доларів США, при цьому заздалегідь не маючи наміру їх повертати.

Для досягнення позитивного результату ОСОБА_3 , запропонував ОСОБА_7 , в якості застави за отримання вищезазначених коштів, офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на момент позики знаходилось під обтяженням на підставі договору іпотеки № 1093 від 25.04.2008, однак вказані відомості навмисно приховав від ОСОБА_7 , при цьому зловживаючи довірою останнього, впевнив його в правдивості своєї пропозиції, тим самим зацікавив потерпілого, на що він в свою чергу погодився та передав грошові кошти.

Так, ОСОБА_3 , з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , в розмірі 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.07.2014 склало 589 274,9 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 , з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_7 , склав розписку від 20.08.2014 в якій зазначив, що грошові кошти поверне 01.08.2015, що не відповідало дійсності.

В послідуючому, продовжуючи свій злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, користуючись дружніми стосунками, які склались за період знайомства, ОСОБА_3 , вирішив повторно звернутися до ОСОБА_7 , за позикою.

Однак розуміючи, що з метою досягнення поставленої цілі необхідно запропонувати ОСОБА_7 вигідну пропозицію, яка не дала б підстав останньому для сумнівів у чесності ОСОБА_3 , та приховати свої дійсні наміри направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 ..

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 , при черговій зустрічі з ОСОБА_7 , на початку осені 2014 року, звернувся з проханням передати йому в користування 50 000 доларів США терміном до 01.08.2015 в заставу чого запропонував будинок загальною площею 259 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на вказану пропозицію потерпілий ОСОБА_7 , погодився, однак останній не був повідомлений про те, що вказаний будинок виступає заставою по кредиту № 2007/13-2.06/814 від 28.12.2007 та на нього накладена заборона у відчуженні, вказані відомості були навмисно приховані ОСОБА_3 від потерпілого для досягнення свого злочинного умислу.

Своїми злочинними діями ОСОБА_3 , з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , в розмірі 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.09.2014 склало 655 705,6 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 , з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_7 , склав розписку від 03.09.2014 в якій зазначив, що грошові кошти поверне 01.08.2015, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_3 , виконавши вищезазначені злочинні дії, усвідомлюючи що вони залишаються для нього безкарні, та потерпілий не здогадується про його шахрайські наміри, вирішив знову скористатися довірою ОСОБА_7 , та заволодіти його грошовими коштами, з метою особистої наживи.

З вказаною метою ОСОБА_3 вирішив звернутися до потерпілого в черговий раз з позикою в розмірі 35 000 доларів США, однак розуміючи що у нього не має майна яке б могло виступити у якості застави, вирішив ввести в оману потерпілого перспективним капіталовкладенням, втілення в реальність якого йому нададуть можливість повністю в найближчій час розрахуватися з потерпілим по всіх зобов`язанням, розуміючи що потерпілий погодиться так як бажає повного погашення заборгованості, яка виникла за певний період часу, однак ОСОБА_3 , в дійсності не мав наміру повертати грошові кошти ОСОБА_7 , а бажав особистого збагачення та повністю усвідомлював характер своїх діянь, при черговій зустрічі з ОСОБА_7 , 04.08.2015 запропонував вищеописану пропозицію запевняючи потерпілого в тому, що його дії несуть правдивий характер, та в найближчий час він зможе в повному обсязі розрахуватись з ним, оскільки має на меті добрі наміри, та до кінця запевняв ОСОБА_7 про те, що не буде псувати їх довготривалі стосунки, що склалися на спільній довірі, тим самим недобросовісно використовуючи дану довіру з боку потерпілого, маючи на меті шахрайським шляхом присвоїти собі його грошові кошти.

Отже, закінчуючи реалізовувати свій злочинний намір, діючи відповідно до спланованих дій, ОСОБА_3 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , в розмірі 35 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 30.06.2016 склало 869 904,3 гривень.

Своїми злочинними діями ОСОБА_3 , за період з 20.08.2014 по 30.06.2016 переслідуючи єдиний умисел, шахрайським шляхом, користуючись довірою та заводячи в оману потерпілого ОСОБА_7 , спричинив останньому матеріальний збиток на загальну суму 2 114 884, 8 гривень.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_3 у приватній власності значиться будинок, житловий з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 259,5 кв.м., реєстраційний номер майна : 21902073; нежитлове приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 328,8 кв.м., реєстраційний номер майна 19764750, та 3/8 частини квартири двохкімнатної розташованої за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна : 12379793.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на будинок, житловий з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 259,5 кв.м., який на праві приватній власності належить ОСОБА_3 (реєстраційний номер майна : 21902073).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.06.2017