Справа № 171/48/17
У х в а л а
09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000046 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , з

метою огляду та вилучення всіх матеріалів реєстраційної справи в паперовій формі

відносно ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 10.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000046 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Апостолівського району Дніпропетровської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № ВАМР-944 на проведення робіт капітального ремонту будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в м. Апостолове, Дніпропетровської області, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1064504, 00 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Кривий Ріг, МФО НОМЕР_4 ) замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти в сумі 812290,06 гривень.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обгрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення реєстраційної справи в паперовій формі ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання відомостей з реєстраційної справи в паперовій формі ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів, що містять вільні зразки підпису осіб, які фактично мали адміністративно-господарські та виконавчо-розпорядчі повноваження при проведенні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Апостолове Дніпропетровської області» за адресою: АДРЕСА_4 , та встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до положення ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 з метою огляду та вилучення її оригіналу.

Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ

НОМЕР_5 , адресаю:

АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: