Справа № 569/8237/17
УХВАЛА

07 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ щодо діяльності щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю (перелік документів наведений у клопотанні), з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

Також слідчий просить розглянути клопотання провести без виклику представників фінансової установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи умисно, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 реєструється без мети здійснення у подальшому господарської діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційної картки про проведення державної реєстрації вище вказаних фізичних осіб підприємців про намір займатись підприємництвом, а також внесли недостовірні відомості до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації про місце здійснення підприємництва (адреси проживання), що не відповідає дійсності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали покази, що здійснили державну реєстрацію фізичної особи підприємця прохання третіх громадян за грошову винагороду, однак ніякої господарської діяльності ніколи не здійснювали та не отримували від цього доходу.

Крім того в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 встановлено, що останні в період 2016-2017рр отримували грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за нібито проведенні фінансово-господарські операції, однак фактично дані суб`єкти підприємницької діяльності ніякої господарської діяльності не здійснювали.

Слідчий доводить, що з метою проведення об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно дослідити ланцюг погодження та подальший рух коштів, перераховані підприємцям за нібито надані послуги/ ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проведенні через розрахункові рахунки, а саме: № НОМЕР_3 (вид валюти ДОЛАР США) дата відкриття 17.08.2016; № НОМЕР_3 (вид валюти ЄВРО) дата відкриття 17.08.2016; № НОМЕР_3 (вид валюти УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 15.07.2016; відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно дослідити механізми проведених розрахунків розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з контрагентами, в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, а отже є необхідним провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задоволити.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перераховані підприємцям за нібито надані послуги знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і ці документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (вид валюти ДОЛАР США) дата відкриття 17.08.2016, № НОМЕР_3 (вид валюти ЄВРО) дата відкриття 17.08.2016, № НОМЕР_3 (вид валюти УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 15.07.2016, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справу з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

- платіжні доручення;

- протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1