Справа № 357/4670/17
У Х В А Л А
03 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення строком на 30 днів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000412 внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.17, у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 26 січня 2017 року, заволоділа шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку гр. ОСОБА_4 , після чого була здійснена несанкціонована транзакція та з рахунку останньої, на рахунок невідомій особи, було переказано грошові кошти в сумі 7750 грн.

Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтки гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілих.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Окрім того, вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

Банківської справи за картковим рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої АДРЕСА_2 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 24 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 29 січня 2017 року, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжного терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Залишити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії вилучених документів.

Строк дії ували не перевищує 03 червня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1