Справа № 464/8448/16-к
пр.№ 1-кс/464/2144/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 листопада 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригінал юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643), які належать ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із всіма додатками до неї, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000100 від 24.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особі ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) занизили податок на прибуток на суму 568 798 грн., та податок на додану вартість на суму 192 234 грн., а всього занизили податків до сплати в державний бюджет на загальну суму 761 032 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно первинних фінансово господарських документів договора між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписаний директором ОСОБА_6 . Згідно показів ОСОБА_6 , останній став директором ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на прохання ОСОБА_7 без мети здійснення господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність проведення господарських операцій. Крім того, досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 02.11.2010 по 25.11.2013 р., просить клопотання задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати слідчосму з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригінал юридичної справи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 978), НОМЕР_1 (код валюти 985), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 643), які належать ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із всіма додатками до неї, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1