печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Тедіс Україна» - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_5 на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

представник ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України.

В обґрунтування скарги посилається на те, що компетентними посадовими особами Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 від 17.05.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31.03.2017 р. в приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4 а, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти та документи.

З моменту проведення обшуку по день звернення до суду на адресу ТОВ «Тедіс Україна» не надходило жодного повідомлення щодо вирішення питання про арешт вилученого майна, що дає підстави вважати, що слідчим воно не вирішено. Зазначає, що вказане майно, в розумінні ст.. 167 КПК України має статус тимчасово вилученого, що виключає можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про його арешт або його повернення. Оскільки, дане майно не є арештованим, воно підлягає поверненню особі, у якої його вилучено.

За вказаних обставин, просить зобов`язати компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264 повернути ТОВ «Тедіс Україна» грошові кошти та документи, що були вилучені 31.03.2017 р. в ході обшуку приміщень, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4а.

Представник ТОВ «Тедіс Україна» в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги скарги, просив задовольнити.

Слідчий заперечував проти задоволення вимог скарги. Зазначив, що в ході обшуку було вилучено грошові кошти, речі та документи, дозвіл на відшукання яких надано рішенням суду, що не потребує накладення арешту. Вважає хибними посилання заявника на положення ст.ст. 167, 169, 171 КПК України. Крім того, зазначив, що вилучені грошові кошти постановою старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_6 від 03.04.2017 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.

В ході розгляду скарги встановлено, що компетентними посадовими особами Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 від 17.05.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 р. в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001264, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4а, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів фінансово - господарської діяльності, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на яких вирішувалися питання про надання поворотної фінансової допомоги, первинних фінансово-господарських документів, договорів, договори про надання, отримання фінансової допомоги та додатки до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді, носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш карти, сервери, мобільні телефони, які свідчать про незаконні фінансово-господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб, серед яких WhiteleyEngineeringLimited, Мегаполіс ЮкрейнІнвестментЛімітед, ЛідертаноХолдінгс ЛТД, ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (19345204), ПрАТ «Імперіал ТобаккоПродакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (30622532), ТОВ "Вертекс Юнайтед" (35768222),ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (38213161), TOB «Лавика» (38477826), TOB «Амкодор» (37811887), ТОВ «Ароллан» (39004620), TOB «Тітан-Південь» (35357590), TOB «КодосІнвест» (37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (37356281), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (40393138), ТОВ «Біоклін» (383467281), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (34598949), ТОВ «БалкІнвест» (37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (37169211), ПП "Сфінкс" (31690100) ТОВ "Т.Інвест" (41017602), ПП «Нікотіана» (37017423), ПП "Атмосфера - Т" (40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (39270131), ТОВ «АТП Груп» (36342433) інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, а також документів, рішень, листів, що стосуються Антимонопольного Комітету України, будь-яких документів, що свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами господарської діяльності Російської Федерації та тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

31.03.2017 р. на підставі даної ухвали слідчого судді проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було вилучено грошові кошти, речі та документи за переліком, згідно протоколу обшуку.

Оскільки, вищезазначена ухвала в цій частині не містить конкретної вказівки на індивідуальні та родові ознаки предметів і речей, для відшукання яких надано дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення, в зв`язку з чим вказане майно не є тимчасово вилученим і на нього не розповсюджуються вимоги ст. 168-169 КПК України.

Крім того, постановою слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 03.04.2017 р. грошові кошти, вилучені в ході обшуку у приміщенні, яке використовується у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4 а, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001264.

Оскільки, судовим розглядом встановлено, що за змістом ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 р. про надання дозволу на проведення обшуку, органу досудового розслідування надано дозвіл на відшукання та вилучення таких речей, документів та грошових коштів, а відтак, вони не мають статусу тимчасово вилученого майна, слідчий суддя надходить до висновку, що скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. ст.ст. 2, 28, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
в задоволенні скарги представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_14 на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1