Справа № 357/8578/17
У Х В А Л А
27 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтами якого є: ОСОБА_3 -№ 725048, ID в ЕКБ7334340, ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , ID в ЕКБ , по кримінальному провадженню №0002173, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:
У ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002173 від 25.04.2017 року, за ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 05.04.2017 року окремі особи розмістили оголошення на сайті «olx» про продаж автомобіля марки «Renault Мegane» коричневого кольору вартістю 5000 доларів США вказаний автомобіль був нерозмитнений та мав 2013 рік випуску.

Також на вказаному сайті був номер мобільного телефону ні би то власника вказаного автомобіля на імя ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ).

В послідуючому було встановлено електронну адресу з якої потерпілому ОСОБА_5 , було надіслано додаткові фотознімки по вказаному автомобілю, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2

В послідуючому невідомі особи домовились із потерпілим про перерахування на картку митного брокера грошових коштів в сумі 700 доларів США (19089 гривень) на імя ОСОБА_4 номер карткового рахунку № НОМЕР_1 в якості оплати за документи на право користування вказаним автомобілем потерпілому протягом року на території України. Вищевказані грошові кошти були перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаний рахунок.

Крім того чоловік на імя ОСОБА_6 повідомив потерпілого про те, що вказаний автомобіль буде перевозити його працівник на імя ОСОБА_3 НОМЕР_3 та на території України він буде 11.04.2017 року. Так 10.04.2017 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив потерпілого про те, що йому необхідно 1800 доларів США за розрахунок за вказане авто з Польщі.

В послідуючому потерпілий поросив у ОСОБА_7 документи які б підтверджували б його особу і той з номеру НОМЕР_4 через «Вайбер» переслав потерпілому фотознімок свого водійського посвідчення. В послідуючому ОСОБА_7 надіслав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого потерпілий перебуваючи в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 перерахував вказані грошові кошти.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наступних осіб:

- ОСОБА_3 -№ НОМЕР_5 ,

ID в ЕКБ7334340.

- ОСОБА_4 -№ НОМЕР_1 ,

ID в ЕКБ .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілих.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином клопотання подано, відносно документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 25.04.2017, фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ували не перевищує 27 серпня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1