№ 760/2891/16-к
(№1-кс/760/2920/17)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 - про відсторонення від посади підозрюваного -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Дніпропетровськ. Дніпропетровської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, раніше не судимому,
у кримінальному провадженні за №0000005 від 14.01.2016 року,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 - про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000005 від 14.01.2016 року.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 14.01.2016 за підозрою в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи як виконавець організованої групи, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи використовував службове становище всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив правопорушення передбачене ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

25.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі наказу генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_8 від 09 грудня 2014 року № 16-К, ОСОБА_4 призначено начальником відділу продаж та маркетингу ДП «ОГХК».
Детектив в поданому клопотанні зазначав, що перебування у період з 09.12.2014 по 15.11.2016 на посаді посади начальника відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_4 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв`язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.

За період перебування на посаді начальника відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_4 використав свої службові повноваження та можливості, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.

Відповідно до повідомленої ОСОБА_10 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Саме як начальник відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_10 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, всупереч інтересів підприємства та в інтересах третіх осіб.

Детектив зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 саме займаючи вказану посаду, на підставі довіреності №671-2/30-12 від 30.12.2015 виданої генеральним директором ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в межах злочинного плану та всупереч п. 2.2., 3.2. посадової інструкції начальника відділу продажів та маркетингу, ст.22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, упродовж січня березня 2016 року особисто підписав три контракти щодо реалізації компанії «Adelis Trade LLP» ільменітового, рутилового та цирконового концентратів (контракти № №005/16-1 з додатком №1 від 18.01.16, №056/16-1 від 24.03.2016, №059/16-1 від 24.03.2016). Різниця між сумою продажу продукції по даним контрактам, підписаних ОСОБА_4 , та сумою реалізації компанією-посередником «Adelis Trade LLP» іноземним суб`єктам господарювання-кінцевим отримувачам (з урахуванням транспортних витрат) склала 1224453.62 доларів США, які б ДП «ОГХК» реально одержало, якби ОСОБА_4 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діяли в інтересах ДП «ОГХК».

На даний час, ОСОБА_10 перебуває на посаді начальника відділу продажу та маркетингу ПАТ «ОГХК» та має аналогічні посаді начальника відділу продажу та маркетингу ДП «ОГХК» службові повноваження.

Детектив зазначав, що ОСОБА_10 , залишаючись на займаній посаді начальника відділу продажу та маркетингу ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у тому числі аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри. ОСОБА_10 , перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на підлеглих працівників ПАТ «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, , та інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.
В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність в зв`язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що детективами Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 14.01.2016 за підозрою в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі наказу генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_8 від 09 грудня 2014 року № 16-К, ОСОБА_4 призначено начальником відділу продаж та маркетингу ДП «ОГХК».
Відповідно п.1.2 Посадової інструкції начальника відділу продажів та маркетингу, затвердженої Генеральним директором ДП «ОГХК» ОСОБА_8 , начальник відділу продажів та маркетингу безпосередньо підпорядковується заступнику генерального директора з комерційних питань.
Відповідно до п.п.2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 2.16 посадової інструкції, начальник відділу продажів та маркетингу ОСОБА_4 :
-здійснює керівництво всіма працівниками відділу та організовує збут готової продукції підприємства відповідно до планових завдань (бізнес-план, план реалізації) та укладених договорів у строки та в обсязі, затвердженими керівництвом підприємства,
-вивчає перспективу поточного попиту на продукцію підприємства. Вивчає та аналізує ринкову цінову політику на аналогічну продукцію підприємств-конкурентів,
-організовує та контролює роботу відділу щодо своєчасної відвантаження готової продукції підприємства, оформлення договорів і відвантажувальних документів, виконання поточних заявок відвантаження,
-веде переговори і листування з питань поставок готової продукції, послуг експедиторів, залізниці, портів і т.д.,
-виконує усні та письмові вказівки безпосереднього керівника.
У невстановлений органом досудовим розслідуванням час, приблизно у жовтні листопаді 2014 року у генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_8 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, виник умисел, породжений корисливим мотивом, на зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб. Свій намір на вчинення злочинів зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_8 приблизно у цей же проміжок часу, довів до відома заступника генерального директора з комерційних питань Підприємства ОСОБА_9 , який погодився бути залученим до злочинної діяльності.

Прийнявши для себе рішення використовувати займану посаду в особистих цілях та в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у налагодженні систематичного продажу від імені ДП «ОГХК» ільменітового, рутилового, цирконового, дистен-саліманітового концентратів (далі також титанова або титановмісна сировина) за заниженими цінами через пов`язані іноземні компанії-посередники, з подальшою реалізацією такої продукції іноземним суб`єктам господарювання реального сектору економіки - кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами, з метою отримання таким чином неправомірної вигоди для себе та іноземних компаній-посередників.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 будучи знайомим до свого призначення на посаду в ДП «ОГХК» та маючи налагоджені ділові зв`язки з громадянином Австрії ОСОБА_11 (нім. Wolfgang Wilhelm Eyberger), головою правління австрійських компаній «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» (далі «Bollwerk») та «Steuermann Investitions- und Hendelsgesellschaft mbH» (далі ««Steuermann»), які знаходяться за одною адресою: Goldschmiedgasse, 4, 1010 Wien, Austria, розуміючи, що останній в силу свого становища та займаних посад, може сприяти у вчиненні злочину, приблизно у листопаді 2014 разом із невстановленими органом досудового розслідування особами довели зміст своїх злочинних намірів до Вольфганга Айбергера, залучивши його як пособника.

Голова правління «Bollwerk» Вольфганг Айбергер повинен був забезпечити безпосередню участь очолюваної ним компанії у схемі експорту титанової сировини у якості іноземної компанії без явних ознак фіктивності, надавши таким чином видимість легальності продажу титанової сировини, оскільки вказана компанія походила з зони ЄС і формально декларувала бездоганну ділову репутацію серйозного гравця на глобальних сировинних ринках.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи, що з огляду на особливості діяльності ДП «ОГХК», що відноситься до підприємств гірничо-металургійної сфери, специфіки продукції, яка ним виготовляється, умов провадження зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних ринках, не зможуть самостійно реалізувати свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, обіймаючи керівні посади на Підприємстві, прийняли рішення залучити для реалізації злочинного плану кваліфікованих, високопрофесійних спеціалістів обізнаних з умовами функціонування українського і світового ринку титановмісної сировини, які мали б досвід ведення фінансово-господарських операцій з іноземними суб`єктами господарювання та були б лояльними до них особисто.

З цією метою, приблизно у листопаді на початку грудня 2014 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 довели зміст злочинного плану до відома ОСОБА_4 , який на той час обіймав посаду начальника бюро продажів філії Вільногірський ГМК ПрАТ «Кримський Титан» та мав тривалий досвід роботи у сфері продажу титановмісної сировини. На запропонований план ОСОБА_4 погодився, зважаючи на тогочасну ситуацію, що склалася в титановій галузі України та можливість ОСОБА_8 безперешкодно перевести його з ПрАТ «Кримський Титан» на посаду начальника відділу продажів і маркетингу центрального офісу ДП «ОГХК» у м.Києві з перспективами кар`єрного зростання.

Усвідомлюючи, що для реалізації плану необхідна участь у злочинній діяльності осіб, які мали б досвід роботи у міжнародних компаніях та необхідні знання у сфері корпоративних фінансів, міжнародного фінансового планування і звітності та характеризувалися лояльністю до керівників групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений органом досудового розслідування час, приблизно у грудні 2014 - січні 2015 залучили для пособництва свою знайому - ОСОБА_12 , яка з 15.01.2014 обіймала посаду фінансового директора пов`язаної з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 транспортно-експедиторської компанії у сфері залізничних перевезень - ТОВ «Юнітранс Оператор» та мала значний досвід і теоретичні знання у сфері корпоративних фінансів та міжнародного фінансового планування.

Отже, генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_8 разом із своїм заступником з комерційних питань ОСОБА_9 та за участі невстановлених органом досудового розслідування осіб, приблизно у листопаді 2014 року розробили єдиний план злочинної діяльності спрямований на зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зміст якого упродовж листопада 2014 січня 2015 року довели до відома ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які на нього погодилися.

Вищезазначені особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, приблизно у листопаді 2014 січні 2015 року зорганізувалися у стійке об`єднання організовану групу, метою діяльності якої було вчинення тяжких корупційних злочинів пов`язаних з експортом титанової сировини через пов`язані компанії-посередники у відповідності до розробленого єдиного плану злочинних дій, зміст якого ОСОБА_8 довів до відома інших учасників організованої групи, зорганізувавши їх зусилля на його виконання і детально розподілив між її учасниками функції.

У подальшому реалізуючи єдиний план в частині забезпечення джерел фінансування злочинної діяльності, ОСОБА_8 , за участі ОСОБА_13 , попередньо забезпечили акумуляцію необхідної суми коштів на банківських рахунках австрійської компанії «Steuermann», яку не планували залучати до здійснення експорту титанової сировини, для їх переказу на рахунки компанії «Bollwerk» та подальшого перерахування як передоплати ДП «ОГХК» за перші партії титановмісної сировини.

Зокрема, компанія «Steuermann» 02.12.2013, 07.11.2014, та 11.12.2014 укладала кредитні договори, за якими отримала позику на загальну суму 1 319 650,21 дол. США від компанії «Wargrave Trading LLP» (місцезнаходження: Of 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear, England, NE 34 6QH), у якій ОСОБА_8 з 2012 року був уповноваженим представником, з 2013 - бенефіціарним власником, а 17.12.2014 переоформив право володіння компанією на свою дружину ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , директора ТОВ «Торгсервіс», яке упродовж 2015-2016 оголошувалося переможцем тендерів, що проводились ДП «ОГХК».

Таким чином, на момент укладення договорів позики на користь компанії «Steuermann» від 07.11.2014 та 11.12.2014 бенефіціарним власником позикодавця компанії «Wargrave Trading LLP», був ОСОБА_8 , одночасно обіймаючи при цьому посаду генерального директора ДП «ОГХГ».

Крім того, з метою створення формальних підстав для оформлення у майбутньому контрактів між ДП «ОГХК» та «Bollwerk» на заздалегідь визначених та невигідних для ДП «ОГХК» умовах, наявність яких в контрактах сприяло та полегшувало б реалізацію єдиного злочинного плану, ОСОБА_8 будучи генеральним директором ДП «ОГХК» та діючи всупереч вимог ст.ст. 22, 42 Закону України «Про запобігання корупції»,положень ст.13 Цивільного кодексу України, та Статуту ДП «ОГХК» та Контракту 01.12.2014 підписав з австрійською компанією «Bollwerk», від імені якої діяв голова правління Вольфганг Айбергер, Меморандум згідно з яким компанія «Bollwerk» зобов`язувалася передплатити вартість товарів, що мали б поставлятися за угодами купівлі-продажу між Сторонами на період не менше 180 днів з дати початку поставки; ДП «ОГХК» зобов`язувалося поставляти товари за угодами купівлі-продажу між Сторонами на умовах FCA (Інкотермс-2010) (склад ДП «ОГХК»), а «Bollwerk» зобов`язалося здійснювати оплату транспортних витрат, що пов`язані з доставкою товарів до місць призначення; ДП «ОГХК» зобов`язувалося надати не менше 50% загального обсягу товарів, що будуть поставлятися ДП «ОГХК» на експорт, для реалізації по угодам купівлі-продажу з «Bollwerk».

У Меморандумі від 01.12.2014 ОСОБА_8 та ОСОБА_16 зафіксували невигідні для ДП «ОГХК» умови, які зобов`язували державне підприємство здійснювати у майбутньому збут більшої частини продукції власного виробництва виключно через компанію-посередника «Bollwerk», що суперечить вищенаведеним вимогам ст.ст. 22, 42 Закону України «Про запобігання корупції» та ст.13 Цивільного кодексу України та підкреслює умисний характер дій вказаних членів організованої групи. Крім цього, ОСОБА_8 на підставі листа від 16.12.2014, призначив «Bollwerk» дилером та логістичним агентом щодо продукції виробництва ДП «ОГХК» на території Азії.

У подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного плану, з метою акумуляції коштів Вольфганг Айбергер, будучи одночасно головою правління австрійських компаній «Steuermann» та «Bollwerk» (офіс яких знаходиться за однією адресою: Goldschmiedgasse, 4, 1010 Wien, Austria) та особою відповідальною за розпорядження банківськими рахунками очолюваних ним компаній, на підставі формально укладеного між компаніями «Bollwerk» та «Steuermann» договору позики від 20.01.2015 №DV/STM-B/15-1, забезпечив 27.01.2015 здійснення грошового переказу у розмірі 5 510 000,00 доларів США з рахунку компанії «Steuermann» на рахунок компанії «Bollwerk» НОМЕР_1 в «Meinl Bank», яка на той час не мала вільних обігових коштів, оскільки як вбачається з фінансового звіту за 2014 збитки компанії «Bollwerk» склали 110 529,60 Євро, накопичені збитки до 2014 становили 797 421,48 Євро, а фінансовий оборот за вказаний рік був меншим 200 000,00 Євро.

Окрім того ОСОБА_8 , використовуючи свої повноваження передбачені п. 7.6. Статуту від 12.08.2014, п.13 Контракту, 18.12.2014 видав заступнику генерального директора з комерційних питань ДП «ОГКХ» ОСОБА_9 доручення № 102/18-12, якою уповноважив останнього діяти від імені Підприємства та укладати цивільно-правові (господарсько-правові) договори поставки продукції Підприємства, а також придбавати послуги та товарно-матеріальні цінності для Підприємства без попередньої на те згоди Підприємства у порядку визначеному чинним законодавством.

ОСОБА_9 , маючи значний досвід та теоретичні знання у сфері продажів, усвідомлюючи, що компанія «Bollwerk» виступає лише формальним посередником у ланцюгу поставок титановмісної сировини іноземним підприємствам-кінцевим отримувачам та не має відповідної-матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів, ділової репутації, тривалих і міцних зв`язків на глобальних ринках титанової сировини необхідних для здійснення господарської діяльності, діючи в рамках єдиного злочинного плану зловживаючи своїм службовим становищем всупереч п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. посадової інструкції заступника генерального директора з комерційних питань, ст. 22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, 20.01.2015 у приміщенні ДП «ОГХК» за тогочасним місцезнаходженням центрального офісу Підприємства: м.Київ, вул.Лінійна, 17, за відсутності ОСОБА_13 , який згідно даних Державної прикордонної служби України у вказаний період часу не перетинав державний кордон України, від імені ДП «ОГХК» підписав з «Bollwerk» Контракт №01/15-1 на поставку титановмісної сировини, відповідно до якого ДП «ОГХК» як продавець зобов`язувалося продавати, а «Bollwerk» як покупець зобов`язувалося купувати продукцію виробництва філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «ОГХК» на умовах, що оговорені у додатках до контракту, які є його невід`ємною частиною. Термін дії Контракту №01/15-1 до 31.12.2015, умови поставки - Інкотермс-2010 FCA (склад продавця), що передбачало перехід до компанії-посередника права власності на продукцію та зобов`язань з транспортування саме з моменту передачі продукції на складі ДП «ОГХК».

ОСОБА_9 та Вольфганг Айбергер умисно уклали Контракт №01-15 від 20.01.2015 на невигідних для ДП «ОГХК» умовах, зокрема, в частині здійснення розрахунків, зафіксували умови, які фактично полегшували реалізацію злочинного плану направленого на вчинення злочину та виклали Контракт №01-15 від 20.01.2015 на основні положень Меморандуму від 01.12.2014, що підтверджує єдиний умисел учасників організованої групи спрямований на зловживання службовим становищем.

Крім того, всупереч ст.180 Господарського кодексу України, Положення про форму зовнішньоекономічного контракту затв. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції №201 від 06.09.2001, основні умови Контракту №01/15-1, зокрема щодо якості, кількості, способу пакування, транспортування, ціни, порядку розрахунків та умов і місця поставки ОСОБА_9 та Вольфганг Айбергер умисно виклали в редакції, згідно якої основні істотні умови закріплювались саме в окремих додатках до контракту, а не безпосередньо у ньому, оскільки це надавало змогу членам організованої групи при пошуку покупців оперативно прописувати у таких додатках до Контракту №01/15-1 вид, якість, конкретні місце поставки, ціни на продукцію ДП «ОГХК» та назву підприємства-отримувача, залежно від того, на яких умовах вдавалося домовлятися з іноземними компаніями - кінцевими покупцями, які погоджувалися здійснювати закупівлю продукції ДП «ОГХК» через нав`язану учасниками організованої групи компанію-посередника «Bollwerk».

Після укладення Контракту №01/15-1 між ДП «ОГХК» та «Bollwerk», Вольфганг Айбергер 27.01.2015 забезпечив переказ попередньо отриманих в той же день від «Steuermann» коштів у розмірі 5 500 700,00 доларів США у якості попередньої оплати за титанову сировину на валютний рахунок Підприємства № НОМЕР_2 в ПАТ «Діамантбанк», акціонером якого він був та у якому ОСОБА_8 від імені ДП «ОГХК» на підставі Генерального договору банківського вкладу (депозиту) №15-03-27-000035 від 27.03.2015 забезпечував систематичне розміщення значних сум коштів державного підприємства.

Упродовж 2015 року на виконання Контракту №01/15-1 від 20.01.2015 «Bollwerk» в особі Айбергера Вольфганга та ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_9 підписали 236 додатків до Контракту №01/15-1, в яких сторони визначали місце поставки, кількість, якість, пакування, ціну товару, умови поставки Інкотермс, іноземну компанію-кінцевого отримувача, вид транспорту, в залежності від того, на яких умовах учасникам організованої групи вдавалося домовлятися з іноземними суб`єктам господарювання-отримувачами титанової сировини, які закуповували таку сировину через «Bollwerk».

Так, серед підприємств, яким здійснювалося транспортування продукції та котрі зазначені у вищевказаних додатках як кінцеві отримувачі продукції ДП «ОГХК», були наступні компанії: «ESAB CZ» (Чехія), «LKAB Minerals Asia Pacific Ltd», «Jiangsu Sainty Machinery Corp.», «Shanghai Shen An Foreign Economic and Trade Co. LTD» (Китай), «Hundai Welding Co Ltd», «J-Han Corporation Co Ltd» (Південна Корея), «ESAN Eczacіbasi», «Kaynak Teknigi Sanayii ve Ticaret A.S.», «Oerlicon Kaynak Elektrodlan ve Sanayi A.S.» (Туреччина), «Helmut Kreutz Manlwerke Gmbh», «Bavaria Schweisstechnik», «Tissen Krupp Steel», «Imgrund Silogistic» (ФРН), «Trebol Brazil Ltd», «Eximbiz Comercio Inernational S.A.» (Бразилія), «Guzman Global S.L.», «Minerals 2000 S.A.», «Mario Pilato», «СFM Minerales» (Іспанія), «Ductil S.A.» (Румунія), Advanced Material Corporation (Японія), «Zabo s.r.l.», «Industrie Bitossi S.p.a.», «Bal-co S.P.A. Societa a socio unico» (Італія), «Pousseur Refractories» (Франція), «ESAB Mor KFT», «Imerys Fused», (Угорщина), «CFMEX Minerales S.A. de C.V.», «Nitrocor S.A. de C.V.» (Мексика), «Mico Group Ltd» (Гонконг), «Ferro Co Ltd» (Таіланд»), «S K Mine Chem» (Індія), «Lуcico Egypt» (Єгипет), «Industrial Welding» (Філіппіни), «ESAB Petroshop» (Швеція), «Hascor USA» (США), «Air Liquide Canada Inc.» (Канада) ООО «ЭСАБ Тюмень» (РФ) та інші, загалом понад 60 компаній. Більшість з вказаних компаній є відомими у світі підприємствами хімічної, машинобудівної, керамічної галузей, які у своїх діяльності використовують титановмісну сировину.

Крім того, ОСОБА_9 та Вольфганг Айбергер усвідомлюючи, що тривале здійснення взаєморозрахунків на умовах попередньої оплати є невигідним для «Bollwerk» та не відповідає злочинним намірам членів організованої групи, виклали п.5.1 Контракту №01/15-1 від 20.01.2015 щодо порядку розрахунків в редакції, яка дозволяла компанії «Bollwerk» на власний вибір оплачувати продукцію або шляхом здійснення попередньої оплати або на умовах відстрочки платежу на 60 календарних днів, що фактично суперечило умовам Меморандуму від 01.12.2014 у якому йшлося лише про попередню оплату та у підсумку фактично нівелювало декларовані переваги співпраці саме з компанією «Bollwerk».

Упродовж 2015 року за Контрактом №01/15-1 від 20.01.2015 з додатками ДП «ОГХК» реалізувало «Bollwerk» 1759,00 тон - ільменітового концентрату, 22 529,00 тон рутилового концентрату, 19 147,50 тон цирконового концентрату, 971,00 тон дистен-саліманітового концентрату на загальну суму 30 772 571,00 доларів США. Компанія-посередник, у свою чергу, реалізувала цю ж кількість продукції іноземним компаніям-отримувачам за 35 970 319,98 доларів США, отримавши на свою користь різницю (з урахуванням транспортних витрат) у розмірі 5 197 748, 98 доларів США.

У той же час, у прямих контрактах з іншими іноземними покупцями (зокрема контракт №02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L. (Іспанія), контракт №12/15-1/8 від 24.02.2015 з ООО «Российско-казахская фосфорная компания» (РФ), контракт №23-1/В від 15.01.2015 з ООО «Центр оптимальных технологий» (РФ) та іншими суб`єктами господарювання реального сектору економіки, вищевказані умови щодо предмету, ціни, термінів Інкотермс, виду транспорту, умов пакування, тощо викладені безпосередньо у тексті самих контрактів. Окрім того, ціни у вказаних прямих контрактах були суттєво вищими, за ціни, по яким ДП «ОГХК» реалізовувало продукцію на користь «Bollwerk», при наявності у більшості таких контрактів аналогічних контрактам компанії-посередника умов Інкотермс-2010 FCA.

Зокрема, згідно контракту №02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L. ціна рутилового концентрату становила 895 доларів США за 1 тонну (умови CFR), згідно контракту №12/15-1/8 з ООО «Российско-казахская фосфорная компания» (РФ) ціна цирконового концентрату становила 1150 доларів США за 1 тонну (на умовах FCA), згідно з контрактом №23-1/В з ООО «Центр оптимальных технологий» ціна ільменітового концентрату становила 335 доларів США за 1 тонну, рутилового концентрату 1155 доларів США з 1 тонну, цирконового концентрату -1285 доларів США за 1 тонну (на умовах FCA), згідно контракту №32/15-1/В від 23.09.2015 з ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (РФ) ціна цирконового концентрату становила 1165 доларів США за 1 тонну (на умовах FCA), згідно контракту №17-1/В від 12.01.2015 з ООО «Труботорг-Балтика» (РФ) ціна рутилового концентрату становила 1070 доларів США за 1 тонну (умови DAP), 1058 доларів США за 1 тонну (умови FCA), згідно з контрактом 14/15-1/В від 18.03.2015 з ООО «Тантал ЛТД» ціна ільменітового концентрату становила 285 доларів США за 1 тонну, рутилового 1055 доларів США за 1 тонну (умови FCA).

У свою чергу, службові особи ДП «ОГХК» по контракту №01/15-1 на протязі 2015 року реалізовували компанії «Bollwerk»: ільменітовий концентрат (хлоридний) за ціною від 120 до 200 дол. США за одну метричну тону; рутиловий концентрат - за ціною від 595 до 730 дол. США за одну метричну тону; дистен-силіманітовий концентрат - за ціною від 90 до 145 дол. США за одну метричну тону; цирконовий концентрат - за ціною від 730 до 980 дол. США за одну метричну тону.

Наведене підтверджує умисний характер дій службових осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем діяли в інтересах компанії-посередника «Bollwerk» передбачаючи для неї більш вигідні умови контрактів та реалізуючи продукцію за значно нижчими цінами, у порівняні з умовами та цінами інших покупців з якими ДП «ОГХК» уклало прямі контракти.

Починаючи з другої половини грудня 2014, на протязі 2015-2016 років, паралельно з процесом підписання контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk» та їх виконанням, з метою забезпечення стабільного збуту продукції іноземним підприємствам кінцевим отримувачам через компанію-посередника, службові особи ДП «ОГХК» ОСОБА_9 , ОСОБА_4 з періодичною участю голови правління компанії «Bollwerk» ОСОБА_13 та генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_8 , вели систематичний пошук потенційних покупців з числа іноземних підприємств - споживачів титанової сировини, для чого вступали в безпосередні переговори з такими підприємствами шляхом ведення ділового листування, електронної переписки, телефонних розмов і проведення ділових зустрічей.

Зазначені особи, діючи фактично в інтересах австрійської компанії-посередника «Bollwerk», під час переговорів пропонували компаніям- потенційним покупцям останню як надійного продавця титановмісних концентратів виробництва ДП «ОГХК», усвідомлюючи при цьому, що «Bollwerk» не має відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, транспортно-логістичних можливостей, а усі дії пов`язані з передпродажною підготовкою, митними процедурами, транспортуванням здійснюватимуться силами та ресурсами ДП «ОГХК».

На відміну від «Bollwerk», державне підприємство мало відповідну матеріально-технічну базу, необхідний кваліфікований персонал у виді укомплектованих відділів продажу і маркетингу центрального офісу, комерційних відділів філій, склади, сортувально-складську техніку, транспортно-логістичні можливості, налагоджені зв`язки з перевізниками, державну підтримку.

Так, у період січня-лютого 2015 на підставі підписаних ОСОБА_8 наказів про відрядження, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 були направлені у закордонні відрядження для проведення переговорів з компаніями: «Ер Лікід Велдінг» (Франція), Усть-Камєногорскій титано-магнієвий комбінат» (Казахстан), «ESAB» (Угорщина), «Лосіноостровський електродний завод» (РФ), «Гельмут Кройц Гмбх» (ФРН), «Поліце» (Польща), «Mario Pilato», «CFM Mineral s.a.» (Іспанія) та інші. За результатами проведених переговорів, усі вищеперераховані компанії, окрім «Лосіноостровський електродний завод» уклали контракти саме з «Bollwerk», а не ДП «ОГХК», в інтересах якої в силу положень чинного законодавства, Статуту та посадових обов`язків зобов`язані були діяти службові особи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Тобто, на момент укладення контрактів з «Bollwerk» службові особи ДП «ОГХК» були обізнані про іноземних суб`єктів господарювання, зацікавлених у здійсненні закупівель титанової сировини виробництва ДП «ОГХК» та мали можливість запропонувати співпрацю вказаним компаніям напряму, однак діяли всупереч інтересам державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах компаній-посередників та у своїх власних інтересах.

У подальшому ОСОБА_9 та Вольфгангом Айбергером упродовж 2015 2016 років укладено низку контрактів щодо реалізації продукції ДП «ОГКХ» на умовах, що дозволяли отримувати неправомірну вигоду шляхом мінімізації доходів державного підприємства.

Крім того, Айварас Абрамавічус - Міністр Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (з грудня 2014 по лютий 2016) неодноразово на протязі 2015 року на нарадах та зустрічах доводив до відома ОСОБА_8 вимоги припинити співпрацю ДП «ОГХК» з австрійським посередником «Bollwerk» через її невигідність, які генеральний директор ДП «ОГХК» будучи особисто зацікавленим у продовженні співпраці з вказаною компанією, відхиляв як безпідставні.

Попри це, а також незважаючи на поширення в українських та зарубіжних засобах масової інформації відомостей щодо наявності системних зловживань при реалізації ДП «ОГХК» титанової сировини компанії «Bollwerk», незважаючи на відкриття Центральною прокуратурою з розслідування кримінальних справ щодо економічних злочинів та корупції (Австрія) кримінального провадження відносно голови правління Вольфганга Айбергера за фактом вчинення ним злочину - злочинного зловживання довірою, передбаченого Кримінальним законом Австрійської Республіки, службові особи ДП «ОГХК» вирішили продовжити співпрацю з «Bollwerk» на 2016 рік.

В процесі виконання усіх вищеперерахованих контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk», ОСОБА_9 забезпечував ведення переговорів з іноземними контрагентами-кінцевими отримувачами продукції, остаточно визначав ціни та узгоджував інші питання щодо постачання продукції для таких споживачів.

Начальник відділу продажу та маркетингу ОСОБА_4 як особисто, так із залученням підпорядкованих йому працівників відділу збуту та маркетингу, діючи фактично в інтересах компанії «Bollwerk», здійснював систематичну комунікацію з іноземними суб`єктами господарювання - кінцевими покупцями продукції ДП «ОГХК», в процесі яких брав участь у переговорах про укладення договорів між ними та «Bollwerk» щодо постачання продукції ДП «ОГХК», забезпечував прийом і виконання заявок кінцевих отримувачів, які мали договірні відносини з «Bollwerk», забезпечував від імені компанії-посередника оформлення відповідної товаро-супровідної документації, відвантаження титановмісної продукції ДП «ОГХК» та її транспортування до іноземних компаній кінцевих отримувачів зі складів ДП «ОГХК», а також надавав підлеглим та іншим працівникам ДП «ОГХК» відповідні вказівки.

Таким чином, учасники організованої групи за період з 20.01.2015 по 27.04.2016 реалізували титановмісної сировини по непрямих контрактах через компанію посередника «Bollwerk» на загальну суму 68 050 970,65 доларів США за цінами нижчими ніж по прямих контрактах та загалом нижчими, ніж середньоринкові ціни на аналогічну продукцію в розрізі основних світових географічних регіонів, де знаходяться кінцеві покупці ільменітового, рутилового, цирконового, що підтверджується Висновком експертизи за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №5492/16-53 від 06.12.2016, виконаного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України.

Внаслідок вищезазначених дій членів організованої групи, зокрема, в частині реалізації титановмісної сировини через компанію-посередника «Bollwerk» за період з 20.01.2015 по 27.04.2016, ДП «ОГХК» нанесено збитків у вигляді недоотриманих доходів в розмірі 10 813 204,69 дол. США, розмір яких документально підтверджуються Висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи №20127/16-45/1256/17-45 від 19.01.2017 проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, відповідно до вищеперерахованих контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk» на поставку титанової сировини, які будучи укладеними на умовах Інкотермс-2010 FCA (склад продавця) не передбачали зобов`язань для ДП «ОГХК» здійснювати транспортування продукції кінцевим вантажоотримувачам. Будь-які зобов`язання державного підприємства щодо продукції припинялися у момент передачі її перевізнику компанії-посередника на складах, які розташовувалися за місцезнаходженням Іршанської та Вільногірської філії ДП «ОГХК» на ст. Нова Борова Житомирської області Південно-Західної залізниці та у м.Вільногірськ Дніпропетровської обл. відповідно.

З огляду на те, що компанія-посередник «Bollwerk» не мала кваліфікованого персоналу, транспортно-логістичних можливостей необхідних для транспортування продукції автомобільним, залізничним та морським транспортом із залізничної станції Нова Борова та з м. Вільногірськ до іноземних підприємств-кінцевих отримувачів, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 організували укладення договорів між «Bollwerk» та транспортно-експедиційними компаніями, які або опосередковано контролювалися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або з керівниками яких вищезазначені особи були раніше знайомі чи мали досвід співпраці. Також такі транспортно-експедиційні компанії залучались ДП «ОГХК» для здійснення перевезення та експедирування у внутрішніх та міжнародних сполученнях морським, автомобільним та залізничним видами транспорту в рамках виконання прямих контрактів, укладених державним підприємством.

Так ТОВ «Арена Марин», з директором якого ОСОБА_17 . ОСОБА_9 був знайомий ще до початку своєї роботи на ДП «ОГХК», за результатами процедури державних закупівель визнане переможцем тендерів, з яким ДП «ОГХК» уклало Договір про надання послуг №219-2 від 19.02.2015, №220-2 від 19.02.2015, Договір транспортно-експедиційного обслуговування №174-2 від 16.03.2016 та №172-2 від 16.03.2016. У той же час, транспортування продукції для компанії «Bollwerk» морським транспортом зі складів ДП «ОГХК» до кінцевих вантажоотримувачів фактично забезпечували працівники ТОВ «Арена Марин», хоча відповідний формальний договір «Bollwerk» уклало з афілійованою з ТОВ «Арена Марин» іноземною компанією «Argonautic PTE» (Сінгапур), яка, як випливає з Договору про надання послуг №А00220 від 09.08.2013 та доручень на здійснення морських перевезень є представником даної компанії при взаємовідносинах з лінійними судноплавними компаніями, які забезпечують морські контейнерні перевезення. Це дозволяло сторонам здійснювати валютні розрахунки за транспортування поза територією України, не підпадаючи під валютні обмеження, які накладалися українським законодавством.

ТОВ «Укрінтерекспедиція», яке раніше співпрацювало з Вільногірською філією ПрАТ «Кримський Титан» в процесі здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом, за результатами процедури державних закупівель визнавалось переможцем, з яким ДП «ОГХК» у 2015 та 2016 роках укладало договори про надання послуг та транспортно-експедиційного обслуговування. У той же час, транспортування продукції для компанії «Bollwerk» автомобільним транспортом зі складу ДП «ОГХК» до кінцевих вантажоотримувачів здійснювала ця ж компанія, з якою «Bollwerk» уклало Договір транспортного експедирування №721 від 26.01.2015.

Для перевезень титанової сировини залізничним транспортом, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили ТОВ «Юнітранс Оператор», яке починаючи з жовтня 2013 року перебувало під контролем вказаних осіб. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали контроль і управління підприємством через пов`язані з ними іноземні компанії «RV Trans» (Латвія), «Kumelite International Spedition SIA» (Латвія), «Steel Products Limited» (Великобританія).

Зазначені іноземні компанії з жовтня 2013 стали учасниками ТОВ «Юнітранс Оператор» та на загальних зборах згідно протоколу № 5 прийняли рішення призначити ОСОБА_12 фінансовим директором ТОВ «Юнітранс Оператор» з 15.01.2014.

За результатами процедури державних закупівель ТОВ «Юнітранс Оператор» у 2015 році визнавалось переможцем тендеру на суму 342,55 млн. грн., з яким ДП «ОГХК» уклало Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів у власник хопер-цементовозах від 10.02.2015, Договір про організацію перевезень вантажів в орендованому спеціалізованому рухомому складі, здійснюваних шляхом надання орендованого рухомого складу від 10.02.2015, Договір про закупівлі послуг транспортно-експедиційного агентства №ВТ215-18Л/З від 06.03.2015, Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів в критих вагонах №400-2 від 23.06.2015, Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів в критих вагонах №401-2 від 23.06.2015.

У той же час, з метою транспортування продукції для компанії «Bollwerk» залізничним транспортом зі складів ДП «ОГХК» до кінцевих вантажоотримувачів у внутрішньому та міжнародному сполученнях ТОВ «Юнітранс Оператор» використовувало aфілійовані та опосередковано пов`язані з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 компанії «First Railway Company» (Великобританія) та «Bolatico Limitеd» (Кіпр), через які здійснювало залучення субекспедиторів, які надавали реальні послуги з залізничних перевезень у міжнародних сполученнях.

Представником та особою відповідальною за ведення господарської діяльності вищевказаних компаній «First Railway Company» (Великобританія) та «Bolatico Limitеd» (Кіпр) та управління їх банківськими рахунками була фінансовий директор ТОВ «Юнітранс Оператор» ОСОБА_12 . При цьому, «First Railway Company» зареєстроване за тією ж адресою, що й пов`язана з ОСОБА_8 інша компанія «Wargrave Trading LLP» - Of 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear, England, NE 34 6QH.

При такій схемі, кошти за перевезення вантажів залізничним транспортом від «Bollwerk» надходили на рахунки компаній «First Railway Company» та «Bolatico Limitеd», які пов`язані зі службовими особами ДП «ОГХК», що підтверджує умисел вищевказаних осіб та їх корисливий мотив.

Таким чином, діючи в межах єдиного злочинного плану всупереч інтересів ДП «ОГХК», шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_13 та ОСОБА_12 упродовж 2015-2016 років організували та забезпечили збут продукції ДП «ОГХК» (ільменітового, рутилового, цирконового та дистен-салімацилового концентратів) за заниженими цінами на підставі відповідних зовнішньоекономічних контрактів через пов`язану компанію-посередника «Bollwerk», яка у свою чергу реалізовувала продукцію ДП «ОГХК» іноземним підприємствам кінцевим отримувачам за дійсним ринковими цінами, що завдало державному підприємству тяжких наслідків у виді збитків в розмірі 10813 204,69 дол. США, вчинивши таким чином тяжкий корупційний злочин передбачений ч. 2 ст.364 КК України.

Крім того, учасники організованої групи: генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_8 , його заступник з комерційних питань ОСОБА_9 , начальник відділу продажів та маркетингу ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану спрямованого на вчинення злочинів щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб та особистих інтересах, з метою мінімізації можливих ризиків, диверсифікації шляхів і напрямів збуту ільменітового, рутилового, цирконового концентратів (далі титанова або титановмісна сировина), попередньо налагоджених через «Bollwerk», залучили для протиправної діяльності ще одну компанію-посередника «Adelis Trade LLP» (Великобританія), управління якою доручили здійснювати ОСОБА_12 .

Так, громадянин України ОСОБА_18 , який не був учасником організованої групи, будучи знайомим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та діючи за їх дорученням, 31.01.2015, тобто одразу після оформлення договірних відносин між ДП «ОГХК» і «Bollwerk», забезпечив реєстрацію у Великобританії компанії «Adelis Trade LLP», у якості номінальних учасників якої виступили компанії з офшорних юрисдикцій: «Viala Trade Limited» (Беліз), «Gateno Ventures Ink» (Панама), які за даними офіційного британського веб-порталу «Companies House» (https://beta.companieshouse.gov.uk/company) є номінальними учасниками більше сотні суб`єктів господарювання зареєстрованих у Великобританії.
Відповідно до законодавства Великобританії, а саме Закону про партнерство з обмеженою відповідальністю 2000 р. (Limited Liability Partnerships Act 2000), Закону про компанії 2006 р. (Companies Act 2006), Положення про застосування Закону про компанії 2006 (The Limited Liability Partnerships (Application of the Companies Act 2006) Regulations 2009), компанії з приставкою LLP (партнерство з обмеженою відповідальністю) - це партнерства, які лише формально реєструються у Великобританії для ведення господарської діяльності в третіх країнах. Якщо учасники (партнери) LLP не є резидентами Великобританії, то звільняються від сплати будь-яких податків на території вказаної країни. Для звільнення від податків у повному обсязі, в якості партнерів (учасників) зазвичай використовуються компанії з класичних безподаткових юрисдикцій, якими є Панама, Британські Віргінські Острови, Беліз та інші.

Власником компанії «Adelis Trade LLP» виступила інша британська компанія «First Railway Company LLP», яка опосередковано пов`язана зі службовими особами ДП «ОГХК» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зареєстрована за тією ж адресою, що й інша компанія пов`язана з ОСОБА_8 «Wargrave Trading» та інтегрована в бізнес-процеси ТОВ «Юнітранс Оператор», яку остання формально залучає як експедитора при виконанні міжнародних перевезень залізничним транспортом з метою оптимізації валютних розрахунків.

З метою реалізації єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_12 , маючи значний досвід роботи в міжнародних компаніях у сфері фінансових послуг, обігу цінних паперів, обліку та звітності, відкриття рахунків та управління фінансовими потоками в іноземних юрисдикціях, працюючи з січня 2014 року по липень 2015 року на посаді фінансового директора підконтрольного ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ТОВ «Юнітранс Оператор», офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лінійна, 17 та якою до середини 2015 розміщувався офіс ДП «ОГХК», на підставі заяви громадянина України ОСОБА_18 від 21.08.2015, отримала доступ до управління банківським рахунком «Adelis Trade LLP» № НОМЕР_3 відкритого 12.03.2015 в AS «Citadele Banka» у м. Рига, Латвія.

У подальшому ОСОБА_12 з своїх робочих місць, розміщених за адресами: м. Київ, вул. Лінійна, 17 (офіс ТОВ «Юнітранс Оператор» та до середини 2015 ДП «ОГХК»), м. Київ, вул. М. Грінченка, 4 (офіс ДП «ОГХК») з використанням системи Інтернет-банкінгу здійснювала віддалене управління банківськими рахунками компанії «Adelis Trade LLP», відкритими в латвійських банківських установах та забезпечувала проведення транзакцій по таких рахунках в т.ч. розрахунки з ДП «ОГХК» за реалізовану титанову сировину.

Управління банківськими рахунками «Adelis Trade LLP», «Wargrave Trading» за допомогою системи клієнт-банк здійснювалося з декількох IP-адрес, зокрема НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . З цих же IP-адрес здійснювалося також управління банківськими рахунками ДП «ОГХК», відкритих в ПАТ «Діамантбанк» та інших банках. Зокрема, доступ до рахунків державного підприємства в ПАТ «Украгазбанк» з вищезазначених IP-адрес НОМЕР_4 , НОМЕР_5 здійснювався з використанням облікового запису ОСОБА_8 .

За участь в організованій групі та виконання визначених для неї єдиним планом функцій, ОСОБА_12 , починаючи з вересня 2015 року отримувала з рахунку компанії «Adelis Trade LLP» № НОМЕР_3 в AS «Citadele Banka» шляхом перерахування на власний рахунок в цьому ж банку, грошову винагороду, розмір якої коливався від 1000 до 5000 Євро щомісячно, що підтверджує корисливий мотив злочинної діяльності вказаної особи.

З метою приховання зв`язку компанії-посередника «Adelis Trade LLP» з фізичними чи юридичними особами з України та прикриття незаконної діяльності, забезпечення її позиціонування як авторитетної європейської компанії, ОСОБА_8 приблизно у першій половині лютого 2015 року запропонував громадянину Латвії ОСОБА_19 бути формальним представником «Adelis Trade LLP» при підписанні договорів від імені вказаної компанії, на що останній, не будучи пов`язаним єдиним злочинним планом, погодився.

17.02.2015 вказаний громадянин Латвії отримав з латвійського рахунку НОМЕР_6 в AS «Citadele Banka» підконтрольної ОСОБА_8 компанії «Wargrave Trading LLP» готівкою 50 000,00 доларів США як оплату своїх послуг. У подальшому, безпосередньої участі у господарській діяльності компанії «Adelis Trade LLP» Голандс Левс не приймав, забезпечуючи лише формальне представництво шляхом підписання контрактів від імені компанії-посередника.

У свою чергу, на цей же рахунок «Wargrave Trading LLP», 18.12.2015 ОСОБА_12 перераховувала 3000,00 доларів США як оплату за купівлю акцій.

Таким чином, на кінець серпня 2015 службові особи ДП «ОГХК» та інші невстановлені особи, через пов`язаних з ними осіб, які діяли як пособники, забезпечили функціональну готовність компанії-посередника «Adelis Trade LLP» для початку роботи з ДП «ОГХК» щодо експорту титановмісної сировини за заниженими цінами з подальшим перепродажем такої продукції іноземним суб`єктам господарювання - кінцевим отримувачам за вищими ринковими цінами, для отримання внаслідок такої господарської діяльності неправомірної вигоди.

Реалізуючи погоджений учасниками організованої групи єдиний план, ОСОБА_9 , маючи значний досвід на керівних посадах та знання і навички у сфері здійснення продажів та зовнішньоекономічної діяльності, достовірно знаючи, що представники іноземних суб`єктів господарювання реального сектору економіки зацікавлені у налагодженні прямої співпраці з ДП «ОГХК» у сфері закупівлі титанової продукції, будучи обізнаним, що компанія «Adelis Trade LLP» не має відповідної-матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів, ділової репутації, зв`язків на глобальних ринках титанової сировини і не має наміру здійснювати реальну господарську діяльність, а співпраця з такою компанією матиме негативні економічні наслідки для державного підприємства, зловживати своїм службовим становищем та діючи всупереч п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. посадової інструкції заступника генерального директора з комерційних питань, ст.22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, 27.08.2015 у приміщенні ДП «ОГХК» за адресою м.Київ, вул. Грінченка, 4 за відсутності представника компанії «Adelis Trade LLP», який згідно даних Державної прикордонної служби у вказаний період часу не перетинав державний кордон України, підписав від імені ДП «ОГХК» Контракт №12/15-1 з додатком №1 щодо продажу ільменітового концентрату за ціною 135 доларів США за 1 тонну, з терміном дії до 31.12.2015, на умовах поставки Інкотермс-2010 - FCA (склад продавця) та відстрочення оплати на 60 календарних днів.

Діючи фактично в інтересах компанії «Adelis Trade LLP», за відсутності підписаного та скріпленого печатками обох сторін Контракту №12/15-1, ОСОБА_9 за безпосередньої участі ОСОБА_4 на наступний день - 28.08.2015 організували відвантаження першої партії ільменітового концентрату на суму 104 537,25 доларів США зазначеній компанії-посереднику, без отримання від неї будь-якої попередньої оплати.

Зважаючи на наявність у «Bollwerk» налагодженої силами працівників ДП «ОГХК» та відпрацьованої схеми транспортування титанової сировини від складів державного підприємства до кінцевих отримувачів, а також існування у «Bollwerk» укладених контрактів на постачання титанової продукції з кінцевими отримувачами та відсутність таких у компанії «Adelis Trade LLP», Вольфганг Айбергер, діючи як пособник в межах єдиного плану, від імені «Bollwerk» 27.08.2015 підписав з компанією «Adelis Trade LLP» в особі Голандса Левса Сontract №12/15 на поставку ільменітового концентрату, який віддзеркалював умови і зміст Контракту №12/15-1 між «Adelis Trade LLP» та ДП «ОГХК» укладеного в цей же день за таким же номером. Кінцевим отримувачем продукції по контракту №12/15-1 (з ДП «ОГХК») та по Сontract №12/15 була «Chemours Altamira PT» (Мексика), підрозділ глобальної корпорації «DuPont Titanium Technologies» (США).

За Контрактом №12/15-1 від 27.08.2015 ДП «ОГХК» реалізувало «Adelis Trade LLP» 20115,25 тон ільменітового концентрату на загальну суму 2 715 558,75 доларів США. «Adelis Trade LLP» реалізувало цю ж кількість продукції посереднику «Bollwerk» на суму 3 198 324,75 доларів США, котра у свою чергу, реалізувала вказану продукцію іноземним компаніям-отримувачам за 3 218 440,00 доларів США. Обидві компанії-посередники отримали на свою користь різницю (з урахуванням транспортних витрат) у розмірі 502 881,25 доларів США.

За аналогічних умов Вольфганг Айбергер, діючи як пособник в межах єдиного плану, від імені «Bollwerk» 14.09.2015 підписав з компанією «Adelis Trade LLP», в особі Голандса Левса Сontract №13/15 на поставку рутилового концентрату, який віддзеркалював умови і зміст Контракту №13/15-1 між «Adelis Trade LLP» та ДП «ОГХК» укладеного в цей же день за таким же номером. Кінцевим отримувачем продукції по контракту №13/15-1 (з ДП «ОГХК») та по Сontract №13/15 була «Chemours Company Chemours Titanum Technologies Production Division» (США)», підрозділ глобальної корпорації «DuPont Titanium Technologies» (США).

За Контрактом №13/15-1 від 14.09.2015 ДП «ОГХК» реалізувало «Adelis Trade LLP» 20 028,05 тон рутилового концентрату на загальну суму 11 616 269,00 доларів США. «Adelis Trade LLP» реалізувало цю ж кількість продукції посереднику «Bollwerk» на суму 12 197 082,45 доларів США, котра у свою чергу, реалізувала вказану продукцію іноземним компаніям-отримувачам за 13 418 793,50 доларів США. Обидві компанії-посередники отримали на свою користь різницю (з урахуванням транспортних витрат) у розмірі 1 802 524,50 доларів США.

ОСОБА_4 на підставі довіреності №671-2/30-12 від 30.12.2015 виданої генеральним директором ОСОБА_8 , зловживати своїм службовим становищем, діючи в межах злочинного плану та всупереч п. 2.2., 3.2. посадової інструкції начальника відділу продажів та маркетингу, ст.22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, 18.01.2016 у приміщенні ДП «ОГХК» за адресою м.Київ, вул.Грінченка, 4, за відсутності представника «Adelis Trade LLP», який згідно даних Державної прикордонної служби у вказаний період часу не перетинав державний кордон України, від імені ДП «ОГХК» підписав контракт №005/16-1 з додатком №1 на поставку ільменітового концентрату (сульфатного) за ціною 120 доларів США за 1 тонну, з терміном дії до 31.12.2016, на умовах поставки Інкотермс-2010 - FCA (склад продавця) та відстрочення оплати на 60 календарних днів.
Зважаючи на наявність у «Bollwerk» налагодженої силами працівників ДП «ОГХК» та відпрацьованої схеми транспортування титанової сировини від складів державного підприємства до кінцевих отримувачів, а також існування у «Bollwerk» укладених контрактів на постачання титанової продукції з кінцевими отримувачами та відсутність таких у компанії «Adelis Trade LLP», Вольфганг Айбергер діючи як пособник в межах єдиного плану, від імені «Bollwerk», 18.01.2016 підписав з компанією «Adelis Trade LLP» в особі Голандса Левса Сontract №05/16 на поставку ільменітового концентрату, який віддзеркалював умови і зміст Контракту №005/16-1 між «Adelis Trade LLP» та ДП «ОГХК» укладеного в цей же день за таким же номером. Кінцевим отримувачем продукції по контракту №005/16-1 (з ДП «ОГХК») та за Контрактом №05/16 була компанія «Precheza a.s.» (Чехія).

За Контрактом №005/16-1 від 18.01.2016 ДП «ОГХК» реалізувало «Adelis Trade LLP» 21 744,70 тон ільменітового концентрату на загальну суму 2 609 364,00 доларів США. «Adelis Trade LLP» реалізувало цю ж кількість продукції посереднику «Bollwerk» на суму 3 261 705,00 доларів США, котра у свою чергу, реалізувала вказану продукцію іноземним компаніям-отримувачам за 3 696 599,00 доларів США. Обидві компанії-посередники отримали на свою користь різницю (з урахуванням транспортних витрат) у розмірі 1 087 235,00 доларів США.

В рахунок оплати титанової сировини по угодах Сontract №12/15, Сontract №13/15, Сontract №05/16 з «Adelis Trade LLP», голова правління компанії «Bollwerk» Вольфганг Айбергер за період з 05.11.2015 по 26.04.2016 забезпечив перерахування на банківський рахунок «Adelis Trade LLP» коштів у розмірі 16 765 537,20 доларів США.

У свою чергу, ОСОБА_12 після отримання на рахунки «Adelis Trade LLP» оплати за титанову сировину від «Bollwerk», частину з цих коштів у цей же день перераховувала ДП «ОГХК» у якості часткової оплати за поставлену титанову сировину по контрактах №12/15-1, №13/15-1, №005/16-1 ставлячи таким чином розрахунки з державним підприємством у залежність від отримання коштів від іншого посередника «Bollwerk».

Загалом, за вищевказаний період часу з рахунків «Adelis Trade LLP» ОСОБА_12 перерахувала державному підприємству 12 532 115,75 доларів США (з загальної суми 16 765 537,20 доларів США отриманих від «Bollwerk»), залишивши на рахунках «Adelis Trade LLP» 4 233 421,45 доларів США.

Отже, укладення Контрактів №12/15-1 від 27.08.2015, №13/15-1 від 14.09.2015, №005/16-1 від 18.01.2016 між ДП «ОГХК» і «Adelis Trade LLP», яке не було суб`єктом господарювання реального сектору економіки, підписання його за відсутності представника «Adelis Trade LLP», відвантаження продукції ДП «ОГХК» без отримання жодної попередньої оплати від компанії, яка до 27.08.2015 не здійснювала господарської діяльності, а також відсутність ділової мети і господарської необхідності для «Bollwerk» в укладенні контрактів з «Adelis Trade LLP» на постачання титанової сировини, з огляду на існуючі прямі договірні відносини з ДП «ОГХК», свідчить про умисний характер дій учасників організованої групи, які були спрямовані на отримання неправомірної вигоди у виді прибутку від операцій купівлі-продажу титанової сировини та забезпечення можливості внаслідок нездійснення компанією-посередником у повному обсязі платежів, залишати такі кошти на рахунках «Adelis Trade LLP» та використовувати їх на потреби учасників організованої групи. Крім того, використання у ланцюгу постачання кінцевим компаніям-отримувачам одразу ж двох компаній-посередників, забезпечило отримання учасниками організованої групи додаткової неправомірної вигоди.

За аналогічних обставин за період з 28.08.2015 до 31.07.2016 ОСОБА_4 було підписано низку контрактів з «Adelis Trade LLP» щодо реалізації титановмісної сировини виробництва ДП «ОГХК» за непрямими контрактами на загальну суму 23 075 621,25 доларів США за цінами нижчими, ніж ціни прямих контрактів та загалом нижчими, ніж середньоринкові ціни на аналогічну продукцію в розрізі основних світових географічних регіонів де знаходяться іноземні суб`єкти господарювання - кінцеві отримувачі, що підтверджується Висновком експертизи за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №5492/16-53 від 06.12.2016, виконаного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України.

Внаслідок вищезазначених дій членів організованої групи, зокрема, в частині реалізації титановмісної сировини через компанію-посередника «Adelis Trade LLP» за період з 28.08.2015 по 31.07.2016, ДП «ОГХК» нанесено збитків у вигляді недоотриманих доходів в розмірі 2 325 930,92 дол. США, розмір яких документально підтверджуються Висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи №20127/16-45/1256/17-45 від 19.01.2017 проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, ОСОБА_12 діючи в межах єдиного злочинного плану учасників організованої групи, всупереч положень Постанов Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» №581 від 03.09.2015, № 863 04.12.2015, № 140 від 03.03.2016, №372 від 07.06.2016, №386 від 14.09.2016, з метою забезпечення акумулювання грошових коштів на рахунках компанії-посередника «Adelis Trade LLP», не здійснювала своєчасну оплату за отриману титанову сировину виробництва ДП «ОГХК» у строки встановлені контрактами.

Не здійснюючи своєчасного розрахунку, учасники організованої групи забезпечували наявність на рахунках «Adelis Trade LLP» без достатніх правових підстав значних сум коштів належних ДП «ОГХК», які використовували для власних потреб не пов`язаних з господарською діяльністю Підприємства.

За несвоєчасне надходження на рахунок ДП «ОГХК» коштів по експортних контрактах від 27.08.2015 № 12/15-1 та від 14.09.2015 № 13/15-1, з «ADELIS TRADE LLP» в сумі 3 650 380,00 дол. США (еквівалент 93 342 403,18 грн.), на підставі акта від 19.04.2016 №287/26-15-14-06-03/36716128 ДФС у м. Києві винесено державному підприємству «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» податкове повідомлення-рішення від 05.05.2016 № , яким нараховано суму грошового зобов`язання за платежем: пеня за порушення строку розрахунку у сфері ЗЕД у розмірі 9 501 365,37 грн. та винесено податкове повідомлення-рішення від 05.05.2016 № .

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у свою чергу, згідно з наказом №1270 від 04.08.2016 застосувало до «Adelis Trade LLP» спеціальні санкції індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, з огляду на порушення ст.1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» допущених ДП «ОГХК».

Станом на 31.07.2016 заборгованість «Adelis Trade LLP» перед державним підприємством складає 6 678 494,50 доларів США, більша частина якої має прострочення понад 90 календарних днів.

ОСОБА_12 , діючи на підставі доручень від 26.05.2015 та від 11.09.2015 року, забезпечувала господарську діяльність, здійснення купівлі-продажу майна, підписання договорів, відкриття і управління банківськими рахунками компаній «Bolatico Limited LLC» (Dimofontos, 34, Dimofontos Building №2, 1 st floor, Flat/Office 101, 1075, Nicosia, Cyprus) та «First Railway Company LLP» (20 Centenary Avenu, South Shields Tyne and Wear, England), які учасниками організованої групи задіяні у транспортуванні титанової сировини, яка реалізувалася через компанії-посередники.

Частину коштів отриманих компанією-посередником «Adelis Trade LLP» від продажу титанової сировини, які є неправомірною вигодою внаслідок такої діяльності, ОСОБА_12 перерахувала на рахунки компаній «Bolatico Limited LLC» та «First Railway Company LLP» відкриті в латвійському банку «Citadele Banka». Зокрема на рахунки «Bolatico Limited LLC» перераховано: 90 000,00 USD 05.11.2015, 66 000,00 USD 13.11.2015, 50 000,00 USD 17.11.2015, 7390,49 USD 20.11.2015, 40 000,00 USD 20.11.2015, 100 000,00 USD 06.01.2016, всього: 353 390,49 USD, на рахунки компанії «First Railway Company LLP» перераховано 133 000 EUR 12.02.2016 у виді оплат за договорами перевезення та експедирування титановмісної сировини виробництва ДП «ОГХК» у внутрішніх та міжнародних сполученнях, які вказаними компаніями безпосередньо не надавалися, а для їх надання залучалися субекспедитори представники реального сектору економіки. Крім того, перерахування коштів компаніям «Bolatico Limited LLC», «First Railway Company LLP» за надані в процесі перевезень титанової сировини виробництва ДП «ОГХК» транспортні послуги, здійснювало також «Bollwerk».

Отже, діючи в межах єдиного злочинного плану всупереч інтересів ДП «ОГХК», шляхом зловживання службовим становищем учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 20.01.2015 по 31.07.2016 організували та забезпечили збут продукції ДП «ОГХК» (ільменітового, рутилового та цирконового концентратів) за заниженими цінами на підставі відповідних зовнішньоекономічних контрактів, через пов`язану компанію-посередника «Adelis Trade LLP», яка у свою чергу реалізовувала частину продукції ДП «ОГХК» через «Bollwerk» іноземним підприємствам кінцевим отримувачам за дійсним ринковими цінами, що завдало державному підприємству тяжких наслідків у виді збитків в розмірі 2 325 930,92 дол. США, вчинивши таким чином тяжкий корупційний злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України.

Розрахунок суми завданих ДП «ОГХК» збитків на суму 13 139 135,61 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, становить - 301 447 507,63 грн. внаслідок виконання укладених контрактах у гривні складає: по контрактам з «Bollwerk» №01/15-1 від 20.01.2015 115 940 682,75 грн., №04/15-1 від 20.01.2015 21 879 130,89 грн., №03/15-1 від 20.02.2015 101 557,30 грн., №05/15-1 від 20.02.2015 9 313 859,08 грн., №06/15-1 від 20.03.2015 23 465,28 грн., №08/15-1 від 18.05.2015 41 514 085,67 грн., №09/15-1 від 02.06.2015 116 000,26 грн., №10/15-1 від 22.06.2015 14 823 719,90 грн., №14/15-1 від 28.09.2015 1 321914,49 грн., №01/16 від 01.12.2015 42 222 070,66 грн.; по Контрактам з «Adelis Trade LLP»: №12/15-1 від 27.08.2015 11 389 335,83 грн., №13/15-1 від 14.09.2015 40 576 778,55 грн., №005/16-1 від 18.01.2016 27 675 989,00 грн., №056/16-1 від 24.03.2016 4 386 025,82 грн., №059/16-1 від 05.04.2016 447 378,62 грн., за вирахуванням витрат на транспортні послуги по послуги зі зберігання «Adelis Trade» у розмірі 30 284 486,47 грн.), які розраховувалися по кожній окремо відвантаженій партії титанової сировини на дату оформлення митної декларації.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_4 діючи як виконавець організованої групи, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи використовував службове становище всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинив правопорушення передбачене ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

25.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Повідомлена підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-статутом ДП «ОГХК» затв. наказом Мінпромполітики №168 від 12.08.2014 та статутом ДП «ОГХК» затв. наказом Мінекономрозвитку №5 від 12.01.2015, всупереч п.п. 3.1, 4.7, 9.4 та інших положень статуту діяв ОСОБА_4 ;

-посадовою інструкцією заступника генерального директора з комерційних питань ДП «ОГХК», всупереч п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, якої діяв ОСОБА_4 ;

-довіреністю №108/18-12 на ОСОБА_9 та №671-2/30-12 на ОСОБА_4 про надання повноважень на укладання та підписання від імені ДП «ОГХК» договорів та додатків до них на постачання титанової сировини, які підтверджують повноваження вказаних осіб на зазначені дії;

-меморандумом від 01.12.2014 підписаному між в особі ДП «ОГХК» ОСОБА_8 та «Bollwerk» в особі Вольфганга Айбергера, підписаний всупереч ст.22,42 ЗУ «Про запобігання корупції», п.7.7. Статуту ДП. «ОГХК» від 12.08.2014 на невигідних для Підприємства умовах в частині зобов`язань здійснювати продаж не менше 50% продукції виключно через зазначену компанію, який став основою для початку незаконної діяльності з експорту титанової сировини за заниженими цінами, на виконання умов якого діяв ОСОБА_4 ;

-листом МЗС України від 16.01.2016 щодо перевірки реєстрації компанії «Bollwerk», яка містить реєстраційні дані вказаної компанії та відомості про те, що її акціонером та головою правління є Вольфганг Айбергер;

-фінансовим звітом «Bollwerk» від 17.12.2015 за 2014 рік, який підтверджує, що за 2014 рік компанія є збитковою;

-листом НБУ від 09.08.2016, який підтверджує, що Вольфганг Айбергер є ключовим акціонером в структурі власності ПАТ «Діамантбанк»;

-листом ДП «ОГХК» на компанію «Bollwerk» від 16.12.2014, який підтверджує той факт, що ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_8 призначив компанію «Bollwerk» офіційним дилером по ринкам Азії;

-витягом з виписок з банківського рахунку «Bollwerk» в «Meinl Bank» та «Raiffaisen Bank» про рух коштів по рахунках «Bollwerk» за період 2015-2016 років та підтверджують факти отримання «Bollwerk» коштів необхідних для попередньої оплати за перші партії титанової сировини, підтверджують факт отримання коштів компанією «Bollwerk» від кінцевих отримувачів титанової сировини, а також факт перерахування коштів за транспортування титанової пов`язаним з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 компаніям «First Railway Company", «Bolatico Limited»;

-сертифікатом про реєстрацію «Wargrave Trading» у Великобританії, який підтверджує факт створення даної компанії;

-заявами про відкриття рахунків та підключення інтернет-банкінгу та картками про зразки підписів щодо рахунків «Wargrave Trading» підписаними ОСОБА_8 , які підтверджують факт пов`язаності з вказаною компанією ОСОБА_8 ;

-довіреностями від «Wargrave Trading» на ОСОБА_8 від 07.12.2012, від 07.12.2014 та від 07.12.2015 на вчинення від імені даної компанії будь-яких юридично значимих дій, що підтверджують правомочності ОСОБА_8 представляти інтереси вказаних компаній перед будь-якими особами з метою вчинення будь-яких правочинів;

-трастовими деклараціями номінальних власників «Wargrave Trading» на ім`я ОСОБА_8 від 31.10.2013, які підтверджують факт належності на праві власності компанії «Wargrave Trading» ОСОБА_8 ;

-трастовими деклараціями номінальних власників «Wargrave Trading» на ім`я ОСОБА_14 (дружини ОСОБА_8 ) та ОСОБА_20 (бізнес-партнера ОСОБА_8 ) від 03.12.2014, які підтверджують факт належності на праві власності компанії «Wargrave Trading» вказаним особам;

-витягом з ЄДР ТОВ «Торгсервіс» та інформацією з Вісника державних закупівель про підписанта та учасника вказаного товариства, які підтверджують участь ОСОБА_20 , як засновника та учасника в ТОВ «Торгсервіс» та оголошення переможцем вказаного підприємства у тендерах ДП «ОГХК»;

-банківською випискою «Wargrave Trading» про рух коштів по рахунку підприємства в банку AS «Citedele Banka» (Латвія) за період 2014-2016, яка підтверджує факт перерахунку коштів на рахунки «Steuermann», «First Railway Company", Голансу Левсу, ОСОБА_8 та переказ коштів від ОСОБА_12 ;

-випискою щодо протоколів IP-з`єднань з рахунком компанії «Wargrave Trading», яка містить перелік протоколів IP-з`єднань, з яких здійснювалося управління банківським рахунком вказаної компанії; розписати, що управління здійснювалось з ОГХК;

-наказами про закордонні відрядження ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за період 2014-2016, посвідченнями про відрядження та звітами про їх виконання, які підтверджують факт систематичних виїздів службових осіб ДП «ОГХК» у закордонні відрядження з метою ведення переговорів з кінцевими компаніями-отримувачами титанової сировини та відповідно наявність можливості у таких осіб укласти прямі контракти на більш вигідних умовах для державного підприємства;

-контрактами №№01/15-1 від 20.01.2015 з додатками №№1-236; №03/15-1 від 20.02.2015; №04/15-1 від 20.01.2015; №06/15-1 від 20.03.2015; №08/15-1 від 18.05.2015; №09/15-1 від 02.06.2015; №10/15-1 від 22.06.2015 з додатком; №14/15-1 від 28.09.2015; №01/16 від 01.12.2015 з додатками щодо реалізації титановмісної сировини, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_9 та «Bollwerk» в особі Вольфганга Айбергера на невигідних умовах з метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану та які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства;

-рахунками-фактури ДП «ОГХК» на Precheza та інших контрагентів, які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від ДП «ОГХК» компанії «Bollwerk»;

-товарними і транспортними інвойсами «Bollwerk», які підтверджують факти продажу та транспортування титановмісної сировини від компанії «Bollwerk» до іноземних компаній-кінцевих отримувачів;

-контрактом №02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L., контрактом №23-1/В з ООО «Центр оптимальных технологий», контрактом №32/15-1/В від 23.09.2015 з ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»; контрактом №17-1/В від 12.01.2015 з ООО «Труботорг-Балтика» (РФ) та іншими контрагентами укладеними ДП «ОГХК», які укладалися на економічно вигідних умовах, що підтверджує можливість службових осіб ДП «ОГХК» на той час забезпечити укладення прямих контрактів з кінцевими отримувачами без використання компаній-посередників;

-висновком експерта КНДІСЕ за результатами судової товарознавчої експертизи №5492/16-53 від 06.12.2016, який складений на підставі аналітичних даних авторитетної австралійської компанії TZMI та підтверджує те, що ціни на титанову сировину, яка реалізовувалася ДП «ОГХК» через «Bollwerk» були загалом нижчими навіть за середньоринкові ціни, при підрахунку яких враховувалися в т.ч. низькі значення цін інших продавців на окремі партії товару.

-листом АО «Усть-Камєногорскій титано-магниєвий комбинат» від 19.09.2016, отриманим в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органом Казахстану, який свідчить про те, що відвантаження титанової сировини вказаному суб`єкту господарювання можливо не відбувалося;

-договорами транспортного експедирування вантажів між ДП «ОГХК» та ТОВ «Укрінтерекспедиція» за період 2015-2016 роки, Договорами транспортно-експедиційного обслуговування та перевалки вантажів між ДП «ОГХК» та ТОВ «Арена Марин», які свідчать про те, що ДП «ОГХК» мало транспортно-логістичні можливості самостійно здійснювати транспортування титанової сировини кінцевим отримувачам автомобільним та морським транспортом;

-договором транспортного експедирування №721 між ТОВ «Укрінтерекспедиція» та «Bollwerk», який свідчить про те, що для перевезення титанової сировини компанією-посередником залучалась та ж транспортно-експедиційна компанія, що й ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у «Bollwerk» власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;

-листом ТОВ «Укрінтерекспедиція» від 06.09.2016, який підтверджує те, що даний автомобільний перевізник здійснював перевезення як для «Bollwerk» так і для ДП «ОГХК».

-заявками на покупку титанової сировини «Bollwerk», де експедитором вказано ТОВ «Арена Марин», Дорученнями ТОВ «Арена Марин» щодо перевезенням титанової сировини лінійним судноплавним компаніям, Коносаментами лінійних судноплавних компаній «Arkas» «МШК Україна», «CMA CGM» та інших щодо прийняття до перевезення титанової сировини за дорученням ТОВ «Арена Марин», Договором між ТОВ «Арена Марин» та «Agronautic PTE» №АА16 з додатками та договором на оказание услуг між «Agronautic PTE» та лінійним оператором «МШК Украина» №А00220, Договором між ТОВ «Арена Марин» та Swallow Logistic від 08.10.2015, які свідчать про те, що перевезення титанової сировини морським транспортом організовувалось тією ж компанією - ТОВ «Арена Марин», яку залучало для перевезень ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у «Bollwerk» власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;

-договорами надання транспортно-експедиційних послуг між ДП «ОГХК» та ТОВ «Юнітранс Оператор», які свідчать про те, що ДП «ОГХК» укладало договори на перевезення залізничним транспортом з пов`язаною з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 компанією та транспортно-логістичні можливості самостійно здійснювати транспортування титанової сировини кінцевим отримувачам залізничним транспортом;

-заявками на покупку титанової сировини «Bollwerk», де експедитором вказано ТОВ «Юнітранс Оператор», Первинними документами (Акти та додатки до актів наданих транспортних послуг) між ТОВ «Юнітранс Оператор» та «First Railway Company», Первинним документами щодо перевезення титанової сировини між «Bolatico Limited» та транспортно-експедиційними компаніями, які свідчать про те, що перевезення титанової сировини залізничним транспортом організовувалось пов`язаною з службовими особами ДП «ОГХК» компанією ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у свою чергу залучало для перевезень титанової сировини інші пов`язані з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 іноземні компанії «First Railway Company» та «Bolatico Limited», котрі безпосередньо таких послуг не надавали, а залучали для цього інших субекспедиторів чи пов`язаних компаній, забезпечуючи таким чином виведення з компаній-посередників коштів незаконно отриманих внаслідок реалізації титанової сировини, які «Bollwerk» та «Adelis Trade» сплачували таким компаніям;

-договором транспортного експедирування між «First Railway Company» та «Bolatico Limited» №FRC/15-04-15/USD від 15.04.2015, який підтверджує те, що обидві компанії є пов`язаними та були залучені з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підприємством ТОВ «Юнітранс Оператор» до схеми експорту титанової сировини та на рахунки яких спрямовувалися кошти від компаній-посередників у якості оплати за транспортно-експедиційні послуги;

-договором про надання послуг по наданню у користування рухомого складу між «RV-Trans» та «Bolatico Limited» від 15.04.2015, Договором про надання послуг по наданню у користування рухомого складу між «Kumelite International Spedition» та «Bolatico Limited» від 15.04.2015, які підтверджують те, що залучені у якості експедиторів пов`язані з службовими особами ДП «ОГХК» компанії «Bolatico Limited», «First Railway Company» не мали наявного рухомого складу та безпосередньо не надавали таких послуг, а залучали до їх надання компанії «Kumelite International Spedition», «RV-Trans» та інші, установчі документи деяких з них як представник підписував ОСОБА_8 ;

-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Wargrave Trading» в особі ОСОБА_8 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для «Bollwerk» та «Adelis Trade» компанія «Bolatico Limited» пов`язана та опосередковано контролюється ОСОБА_8 ;

-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Steel Products Limited» в особі ОСОБА_21 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для «Bollwerk» та «Adelis Trade» компанія «Bolatico Limited» пов`язана та опосередковано контролюється ОСОБА_9 ;

-документом про призначення номінального власника «Bolatico Limited» між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником «Delacon Systems» в особі ОСОБА_22 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для «Bollwerk» та «Adelis Trade» компанія «Bolatico Limited» пов`язана та опосередковано контролюється пов`язаною з ОСОБА_8 особою ОСОБА_23 , з яким ОСОБА_8 працював на попередній посадах;

-довіреністю від «Bolatico Limited» оформлену на ОСОБА_12 від 26.05.2015 на представництво інтересів і укладення договорів, підписану номінальним утримувачем «Bolatico Limited», що підтверджує повноваження ОСОБА_12 вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов`язаність учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_12 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-довіреністю від «First Railway Company» на колишнього працівника ТОВ «Юнітранс Оператор» ОСОБА_24 від 28.10.2014 підписану «Wargrave Trading» в особі ОСОБА_8 , що підтверджує повноваження особи вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов`язаність «First Railway Company» з ОСОБА_8 ;

-довіреністю від «First Railway Company» на ОСОБА_12 від 11.09.2015, підписану номінальним утримувачем, що підтверджує повноваження ОСОБА_12 вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов`язаність учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_12 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-показаннями свідків працівників ДП «ОГХК»: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які підтверджують факти взаємовідносин ДП «ОГХК» з «Bollwerk» та «Adelis Trade», факти залучення в інтересах компаній-посередників транспортно-експедиційних компаній, які мали взаємовідносини з ДП «ОГХК», факти підписання контрактів з компаніями-посередниками без участі керівників та представників останніх та про те, що ключові рішення щодо умов контрактів та здійснення інших взаємовідносин з компаніями-посередниками відбувалося виключно через ОСОБА_4 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які й залучили вказаних посередників;

-показаннями працівника ТОВ «Арена Марин» ОСОБА_29 , який підтвердив що саме ТОВ «Арена Марин» залучало до перевезень титанової сировини виробництва ДП «ОГХК» морським транспортом інші компанії «Swallow Logistic», «Agronautic»;

-показаннями ОСОБА_30 , колишнього засновника та одного з керівників компанії «Bollwerk», який надав свідчення про обставини створення вказаної компанії та про те, що вказана компанія не вела активної господарської діяльності, була збитковою та створювалася як компанія для володіння та оперативного управління холдингом, а не для безпосередньої господарської діяльності;

-показаннями колишнього Міністра Мінекономрозвитку ОСОБА_31 , який підтвердив, що неодноразово озвучував ОСОБА_8 претензії з питань експорту титанової сировини ДП «ОГХК» через компанію-посередника «Bollwerk» та ігнорування його вимог останнім;

-показаннями працівника ПрАТ «Гарант Метиз Інвест» ОСОБА_32 , яка підтвердила, що директором вказаного підприємства був ОСОБА_9 , а договори від імені «First Railway Company», де в графі підпису зазначені її анкетні дані, нею не підписувалися, що свідчить про підроблення її підпису в документах компаній, пов`язаних з ОСОБА_8 та ОСОБА_9

-показаннями директора ТОВ «Садиба Іпсіланті» ОСОБА_33 , на підприємство якого оформлене нерухоме майно за адресою: м.Київ, вул.І.Мазепи, 6, літ.А, де за результатами обшуку проведеного 10.08.2016 НАБ України вилучено значну кількість документів, які стосуються діяльності ТОВ «Юнітранс Оператор», «Adelis Trade» «First Railway Company», «Bolatico Limited» та який підтвердив те, що він знайомий з ОСОБА_8 , його робоче місце знаходиться за місцем розташування офісу АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності дружині ОСОБА_8 ОСОБА_14 , що підтверджує зв`язок вищеперелічених компаній з ОСОБА_8 ;

-матеріалами отриманими від Центральною прокуратурою з розслідування кримінальних справ щодо економічних злочинів та корупції (Австрія), які підтверджують те, що правоохоронними органами Австрії здійснюється кримінальне провадження щодо голови правління «Bollwerk» Вольфганга Айбергера на предмет його участі у схемі експорту титановмісної сировини виробництва ДП «ОГХК»;

-протоколом обшуку приміщення за адресою: м.Київ, вул.І.Мазепи, 6, літ.А. згідно якого за результатами обшуку проведеного 10.08.2016 НАБ України за вказаною адресою вилучено значну кількість документів, які стосуються діяльності ТОВ «Юнітранс Оператор», «Adelis Trade» «First Railway Company», «Bolatico Limited», а також печатки і факсиміле, які були незадовго до обшуку переміщені туди з метою їх приховання. Власником зазначеного приміщення є ТОВ «Садиба Іпсіланті» директор якого ОСОБА_34 є довіреною особою дружини ОСОБА_8 ОСОБА_14 , що свідчить про причетність ОСОБА_8 до діяльності вказаних компаній.

-витягом з єдиного реєстру довіреностей 06.08.2016, якою дружина ОСОБА_8 уповноважувала ОСОБА_33 на розпорядження коштами на своєму рахунку в ПАТ «Діамантбанк», що підтверджує пов`язаність вказаної особо з ОСОБА_8 ;

-листом державної прикордонної служби від 27.10.2016 щодо перетину кордону учасниками організованої групи за період 2014-2016 років, що підтверджує те, що голова правління компанії-посередника «Bollwerk» Вольфганг Айбергер та представник «Adelis Trade» Голадс Левс не перетинали державного кордону України на момент підписання контрактів з ДП «ОГХК» у м.Києві щодо закупівлі титанової сировини;

-аудиторським звітом Мінекономрозвитку №5202-03/13 від 23.11.2016 щодо проведення позапланової ревізії ДП «ОГХК», який підтверджує факт завдання збитків ДП «ОГХК» внаслідок експорту титанової сировини через компанії-посередники «Bollwerk» та «Adelis Trade» у розмірі 13 838 740,57 доларів США за період з 01.01.2015 по 31.07.2016.

-висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи №20127/16-45/1256/17-45 від 19.01.2017, згідно якого документально підтверджено завдання збитків ДП «ОГХК» у виді недоотриманих доходів внаслідок здійснення продажу титановмісної продукції ДП «ОГХК» компаніям-посередникам «Bollwerk» та «Adelis Trade LLP» у розмірі 13 139 135,61 доларів США;

-листом Державної фіскальної служби від 18.11.2016 про джерела і розмір нарахованих доходів останні три роки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , що підтверджує місце їх попередньої роботи та вказує на пов`язаність учасників групи враховуючи джерела та періоди отримання доходів;

-договорами купівлі-продажу часток в ТОВ «Юнітранс Оператор» від 28.10.2013 на користь «RV Trans», «Kumelite International Spedition», «Steel Produсts», що підтверджує факт участі вказаних компаній в ТОВ «Юнітранс Оператор» та про пов`язаність останньої з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

-протоколами загальних зборів №3, №5 ТОВ «Юнітранс Оператор» про зміну складу учасників ТОВ «Юнітранс Оператор» та про рішення учасників ТОВ «Юнітранс Оператор» призначити фінансовим директором вказаного підприємства ОСОБА_12 , що підтверджує пов`язаність останньої з службовими особами ДП «ОГХК», які через компанії-нерезиденти учасників ТОВ «Юнітранс Оператор» здійснювали контроль за останньою;

-статутом RV-Trans, учасника ТОВ «Юнітранс Оператор», який підписаний ОСОБА_8 як представником компанії «Wargrave Trading», що підтверджує пов`язаність ОСОБА_8 з ТОВ «Юнітранс Оператор» відносинами контролю;

-договором застави майнових прав між ТОВ «Юнітранс Оператор» та ПАТ «Діамантбанк» від 30.12.2014, згідно якого, ТОВ «Юнітранс Оператор» виступив майновим поручителем ОСОБА_8 за зобов`язаннями останнього перед вказаним банком щодо повернення кредиту, що підтверджує зв`язок останнього з ТОВ «Юнітранс Оператор»;

-наказом ТОВ «Юнітранс Оператор» про прийняття на роботу ОСОБА_12 з 15.01.2014, що підтверджує пов`язаність останньої з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як опосередкованими власниками ТОВ «Юнітранс Оператор»;

-установчими документами «Adelis Trade LLP», які підтверджують реєстрацію останньої з метою залучення у майбутньому як другої компанії-посередника у схемі експорту титанової сировини;

-трастовими деклараціями власника «Adelis Trade LLP» - компанії «First Railway Company» від 09.11.2015 та 23.10.2015, які підтверджують, що власником компанії-посередника «Adelis Trade LLP» є пов`язана з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 компанія «First Railway Company», яка була попередньо задіяна у схемі експорту титанової сировини через компанію «Bollwerk»;

-матеріалами отриманими від компетентного органу Латвійської Республіки, які містять банківську виписку «Adelis Trade LLP» та протоколи IP-адрес, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками вказаної компанії, з якої (виписки) вбачається, що «Adelis Trade LLP» отримувало кошти від іншої компанії-посередника «Bollwerk», а також здійснювало перерахування на користь пов`язаних з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 компаній «First Railway Company», «Bolatico Limited» за транспортні послуги;

-заяви про відкриття рахунків та їх обслуговування компанії «Adelis Trade LLP» в «Citadele Banka», що підтверджує, що ОСОБА_12 маючи доступ до банківського рахунку вказаної компанії здійснювала віддалене управління ним за допомогою системи Інтренет-банкінгу;

-контрактом №1 між «Adelis Trade LLP» та ОСОБА_12 від 27.08.2015 про призначення останньої комерційним директором, який підтверджує причетність ОСОБА_12 до діяльності зазначеного суб`єкта господарювання та отримання винагороди ОСОБА_12 за свою діяльність щодо управління посередником «Adelis Trade LLP»;

-контрактами між ДП «ОГХК» та «Adelis Trade LLP» №12/15-1 від 27.08.2015, №13/15-1 від 14.09.2015, №005/16-1 від 18.01.2016, №056/16-1 від 24.03.2016, №059/16-1 від 05.04.2016 з додатками, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та «Adelis Trade LLP» на невигідних умовах з метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану та які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства;

-рахунками-фактури між ДП «ОГХК» та «Adelis Trade LLP», які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від ДП «ОГХК» компанії «Adelis Trade LLP»;

-контрактами між «Adelis Trade LLP» та «Bollwerk» №№12/15, 13/15, 05/16, Товарними інвойсами між «Adelis Trade LLP» та «Bollwerk», які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від одного посередника «Adelis Trade LLP» іншому посереднику «Bollwerk» та свідчать про відсутність ділової і господарської мети у таких операціях, оскільки «Bollwerk» мало на той момент укладені з ДП «ОГХК» контракти та налагоджену співпрацю і могло купувати продукцію напряму;

-договором транспортного експедирування між «Adelis Trade LLP» «Bolatico Limited» від 27.08.2015, Транспортними інвойсами між «Adelis Trade LLP» та «First Railway Company», які свідчать про те, що перевезення титанової сировини залізничним транспортом організовувалось пов`язаною з службовими особами ДП «ОГХК» компанією ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у свою чергу залучало для перевезень титанової сировини інші пов`язані з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 іноземні компанії «First Railway Company» та «Bolatico Limited», котрі безпосередньо таких послуг не надавали, а залучали для цього інших субекспедиторів чи пов`язаних компаній, забезпечуючи таким чином виведення з компаній-посередників коштів незаконно отриманих внаслідок реалізації титанової сировини, які «Bollwerk» та «Adelis Trade» сплачували таким компаніям;

-договором на переробку вантажів між «Adelis Trade LLP» та Swallow Logistic від 27.08.2015, який свідчить про те, що перевезення титанової сировини морським транспортом організовувалось тією ж компанією - ТОВ «Арена Марин», яку залучало для перевезень ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у «Adelis Trade LLP» власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;

-листами «Adelis Trade LLP» на ім`я ОСОБА_8 щодо відстрочення оплат, Листами ДП «ОГХК» на Мінекономрозвитку від 14.04.2016 щодо продовження строків валютного контролю, Листами Мінекономрозвитку щодо відмови у продовження строків валютного контролю, Наказом Мінекономрозвитку №1270 про застосування індивідуального режиму ліцензування, які підтверджують факт тривалого прострочення повернення валютної виручки від «Adelis Trade LLP» за поставлену ДП «ОГХК» титанову сировину, яку службові особи ДП «ОГХК» контролюючи вказану компанію-посередника умисне не повертали, використовуючи на власну користь;

-листом ДФС Солом`янського району м.Києва від 07.11.2016, який підтверджує факт затримки в оплатах «Adelis Trade» ДП «ОГХК» за поставлену титановмісну сировину понад 90 днів та застосування внаслідок цього до державного підприємства штрафних санкцій у сумі понад 9,5 млн. грн., що враховуючи підконтрольність вказаної компанії-посередника службовим особам ДП «ОГХК» свідчить про їх умисні дії спрямовані на отримання можливості безпідставно утримувати на свою користь кошти, які належні державному підприємству;

-актом звірки між «Adelis Trade LLP» та ДП «ОГХК», які підтверджують прострочену заборгованість «Adelis Trade LLP» на користь державного підприємства у розмірі 6 678 494,50 доларів США;

-листом ТОВ «КН-Тел» від 28.09.2016, Листом ТОВ «Медіаберд» від 23.11.2016, Договором №391-2 від 12.06.2015 між ДП «ОГХК» та ТОВ «Медіаберд», які підтверджують, що управління рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та «Wargrave Trading» здійснювалося за IP-адрес, які розміщені в офісі ДП «ОГХК» за адресою м.Київ, вул.М.Грінченка, 4;

-листом ТОВ «АйТі-Марк» від 26.09.2016 та договором №1083 між «АйТі-Марк» та ТОВ «Юнітранс Оператор», які підтверджують, що управління рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та здійснювалося за IP-адрес, які розміщені в офісі ТОВ «Юнітранс Оператор» за адресою м.Київ, вул.Лінійна, 17;

-протоколами IP-адрес доступу до рахунків ДП «ОГХК» в ПАТ «Укргазбанк», які підтверджують, що IP-адреса НОМЕР_5 з якої здійснювався доступ до банківських рахунків ДП «ОГХК» в ПАТ «Укргазбанк» здійснювався з використанням облікового запису ОСОБА_8 . З цієї ж IP-адреси здійснювалося управління рахунком компанії «Adelis Tradе LLP»;

-показаннями ОСОБА_12 , які підтверджують що вказана особа виступала представником та називала себе власником компаній «First Railway Company» та «Bolatico Limited» та забезпечувала їх господарську діяльність;

-показаннями ОСОБА_35 , який у договорах між «Adelis Tradе LLP» та ДП «ОГХК» вказаний як представник компанії-посередника, який підтвердив, що участі у господарській діяльності компанії «Adelis Tradе LLP» він участі не брав, а за фінансово-комерційні питання відповідала ОСОБА_12 ;

-довіреністю на ОСОБА_36 на представництво інтересів компанії «Adelis Trade LLP», яка підтверджує його повноваження на підписання договорів;

-протоколом обшуку приміщень ДП «ОГХК» проведеного 25.01.2017 за адерсою м.Київ, вул.Грінченка, 4 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м.Києва від 25.01.2017, згідно якого підтверджуються відомості про те, що за вказаною адресою виявлено маршрутизатор Cisco 2911 та отримано інформацію про його інтерфейси, а саме визначено MAC-адресу Gigabit Ethernet: C2:88:39:C9:80 з якої по IP-адресі НОМЕР_5 здійснювалося віддалене управління рахунками компанії «Adelis Trade LLP»;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 18.08.2016 (розсекречений 23.09.2017) телефонних розмов ОСОБА_12 , які підтверджують факти прямого віддаленого управління нею рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та приховання нею документів компаній-посередників та інших іноземних суб`єктів господарювання у підвальному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Мазепи, 6, літ.А
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 17.08.2016 (розсекречений 23.09.2017) телефонних розмов ОСОБА_9 , які підтверджують факи співпраці ОСОБА_37 з іноземними компаніям кінцевими отримувачами продукції ДП «ОГХК», які мали укладені контракти виключно з компанією-посередником «Bollwerk».;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 11.11.2016 (розсекречений 13.01.2017) телефонних розмов ОСОБА_4 , які підтверджують факти ведення ОСОБА_4 прямих переговорів з іноземними компаніями кінцевими-отримувачами титанової сировини, з якими ДП «ОГХК» не мало укладених контрактів, представляючи фактично інтереси компанії-посередника діючи фактично в інтересах «Bollwerk», а також пропонуючи потенційним покупцям титанової продукції ДП «ОГХК» працювати через австрійську компанію-посередника.

Сторона обвинувачення в поданому клопотанні посилалась на те, що у органу досудового розслідування є достатні обґрунтовані підстави, передбачені ст. 157 КПК України, для відсторонення від посади начальника відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зв`язку з чим просили про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Вбачається, що перебування у період з 09.12.2014 по 15.11.2016 на посаді посади начальника відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_4 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв`язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.

Так, згідно Посадової інструкції начальника відділу продажів та маркетингу, затвердженої Генеральним директором ДП «ОГХК» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 здійснював керівництво всіма працівниками відділу та організовував збут готової продукції підприємства відповідно до планових завдань (бізнес-план, план реалізації) та укладених договорів у строки та в обсязі, затвердженими керівництвом підприємства, вивчав перспективу поточного попиту на продукцію підприємства, вивчав та аналізував ринкову цінову політику на аналогічну продукцію підприємств-конкурентів, організовував та контролював роботу відділу щодо своєчасної відвантаження готової продукції підприємства, оформлював договори і відвантажувальні документи, виконував поточні заявки відвантаження, вів переговори і листування з питань поставок готової продукції, послуг експедиторів, залізниці, портів і т.д., виконував усні та письмові вказівки безпосереднього керівника.
Крім того, згідно довіреності № 671-2/30-12 від 30.12.2015, виданої Генеральним директором ДП «ОГХК» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 представляв інтереси ДП «ОГХК» в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами з питань, які стосуються діяльності Підприємства. Для виконання зазначених повноважень ОСОБА_4 надано право укладати від імені Підприємства цивільно-правові (господарсько-правові) договори, контракти та інші угоди, без попередньої на те згоди Підприємства, з юридичними та фізичними особами на поставку продукції виробництва філії Підприємства.
За період перебування на посаді начальника відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_4 використав свої службові повноваження та можливості, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.

Вбачається, що ОСОБА_4 використовуючи займану посаду в особистих цілях та в інтересах третіх осіб маючи значний досвід роботи у сфері продажу титановмісної сировини, діючи як виконавець у складі організованої групи, очолюваної генеральним директором ДП «ОГХК» ОСОБА_8 та колишнім заступником генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_38 , підпорядковувався вказівкам при виконанні своєї ролі організаторам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; доводив вказівки вищевказаних осіб, як співорганізаторів та керівників організованої групи, підлеглим працівникам, зокрема працівникам відділу продажів та маркетингу центрального офісу, комерційних відділів Іршанської та Вільногірської філій ДП «ОГХК» щодо здійснення експорту титанової сировини через компанії-посередники та контролювати їх виконання; безпосередньо вів переговори із представникам іноземних суб`єктів реального сектору економіки, що здійснюють закупівлю титанової сировини ДП «ОГХК» через компанію-посередника з питань, що виникають в процесі реалізації такої продукції, підготовка, складання договорів та забезпечення їх виконання, ведення переговорів з транспортно-експедиторськими компаніями з питань, що стосуються транспортування такої сировини в інтересах компаній-посередників; погоджував з ОСОБА_9 ціни, умови транспортування, кількість, якість та інші питання, що стосуються контрактів між компанією-посередником та іноземними суб`єктами господарювання кінцевими отримувачами титанової сировини; підписував від імені ДП «ОГХК» контрактів, додатків до них щодо продажу титанової сировини залученим компаніям-посередникам на визначених ним пільгових умовах за заниженими цінами, всупереч інтересам державного підприємства; складав товаро-супровідної відповідної документації та надання вказівок щодо її складання підлеглим працівникам.

Відповідно до повідомленої ОСОБА_10 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Саме як начальник відділу продажу та маркетингу ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» ОСОБА_10 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, всупереч інтересів підприємства та в інтересах третіх осіб.

Так, ОСОБА_4 саме займаючи вказану посаду, на підставі довіреності №671-2/30-12 від 30.12.2015 виданої генеральним директором ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в межах злочинного плану та всупереч п. 2.2., 3.2. посадової інструкції начальника відділу продажів та маркетингу, ст.22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, упродовж січня березня 2016 року особисто підписав три контракти щодо реалізації компанії «Adelis Trade LLP» ільменітового, рутилового та цирконового концентратів (контракти № №005/16-1 з додатком №1 від 18.01.16, №056/16-1 від 24.03.2016, №059/16-1 від 24.03.2016). Різниця між сумою продажу продукції по даним контрактам, підписаних ОСОБА_4 , та сумою реалізації компанією-посередником «Adelis Trade LLP» іноземним суб`єктам господарювання-кінцевим отримувачам (з урахуванням транспортних витрат) склала 1224453.62 доларів США, які б ДП «ОГХК» реально одержало, якби ОСОБА_4 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діяли в інтересах ДП «ОГХК».

Встановлено, що на даний час, ОСОБА_10 перебуває на посаді начальника відділу продажу та маркетингу ПАТ «ОГХК» та має аналогічні посаді начальника відділу продажу та маркетингу ДП «ОГХК» службові повноваження.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_10 , залишаючись на займаній посаді начальника відділу продажу та маркетингу ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у тому числі аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри.

Окрім того, ОСОБА_10 , перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на підлеглих працівників ПАТ «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, , та інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.

Також, ОСОБА_10 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені. Також, ОСОБА_10 особисто, або за його вказівкою як начальника відділу продажу та маркетингу - іншими службовими особами ПАТ «ОГХК» можуть бути створені інші документи, які можуть сприяти прихованню даних та обставин, які є предметом розслідування.

Своє службове становище, а також зв`язки, пов`язані із ним, ОСОБА_10 може також використовувати з метою незаконного впливу на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на наведене вище вбачається, що існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_4 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійснення досудового розслідування, оскільки згідно здійсненого повідомлення про підозру ОСОБА_4 вчинив злочин з використанням свого службового становища.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про відсторонення від посади обґрунтованими, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади начальника відділу продажу та маркетингу Публічного акціонерного товариства «Об`єднання гірничо-хімічна компанія», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 21. 05. 2017 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади начальника відділу продажу та маркетингу Публічного акціонерного товариства «Об`єднання гірничо-хімічна компанія», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 21. 05. 2017 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1