УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2016 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного 05.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.11.2016 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або іншому слідчому, що входить до групи слідчих, тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: - документів юридичної справи ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ), СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - договорів на обслуговування рахунків; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); - документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств; - чеків на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , за період з 01.01.2015 року по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_60 ) та можливість їх вилучити слідчому чи за його дорученням.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходиться кримінальне провадження, внесене 05.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Іншим способом, ніж вилучити документи в банківській установі, неможливо довести обставини використання рахунків, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки підприємства є клієнтами банківської установи, тому документи щодо діяльності та фінансового стану підприємств, знаходиться в банківській установі.
Слідчий підтримав клопотання та просив розглянути без виклику осіб, які володіють документами у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення документів оскільки відомості про наміри їх вилучення стануть відомі службовим особам даних підприємств, що дасть останнім можливість їх змінити або знищити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

05.02.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом поставлення протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) товарно-матеріальних цінностей (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Фінансово-господарські операції на суму 42 660 936 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як постачальником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах.

В злочинній схемі по привласненню, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем задіяні такі підприємства як ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ), СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У кримінальному провадженні встановлено, що в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_60 ) відкриті розрахункові рахунки від імені ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , що дає достатньо підстав вважати, що такі документи можуть знаходитись в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Охоронювана законом інформація по відомостях, що містяться в банківських документах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливою.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або іншому слідчому, що входить до групи слідчих, тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: - документів юридичної справи ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ), СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - договорів на обслуговування рахунків; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); - документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств; - чеків на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , за період з 01.01.2015 року по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_60 ) та можливість їх вилучити слідчому чи за його дорученням.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або іншому слідчому, що входить до групи слідчих, тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_60 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: - документів юридичної справи ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ), СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - договорів на обслуговування рахунків; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); - документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств; - чеків на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ; ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_11 ; СК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_43 ) - № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_58 ) - № НОМЕР_59 , за період з 01.01.2015 року по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити слідчому чи за його дорученням.
Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 15 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1