№ 1-кп/760/ 759/17

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2017 року Солом`янський районный суд м. Києва
в складі: головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця Волинської області, м.Нововолинськ,українця,
громадянина України , офіційно не працює , проживає та
зареєстрованого в АДРЕСА_1 ,
раніше не судимого ,-

за участю прокурора - ОСОБА_4
обвинуваченого- ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
в с т а н о в и в :
Відповідно до обвинувального акту від 22.02.2017 року , в липні 2016 року ОСОБА_5 перебуваючи в м. Києві ( точне місце досудовим слідством не встановлено) , вступив у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою , яка запропонувала останньому здійснити реєстрацію на його ім`я в органах державної влади ,за грошову винагороду ,суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Техстайл ІНК.» , без наміру здійснювати в подальшому статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб , на що він дав свою згоду, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності .
При цьому ,невстановлена слідством особа та ОСОБА_5 розподілили між собою
Так, ОСОБА_5 надав свої анкетні дані, копії документів ,що посвідчують його особу ,
повинен був підписати статутні та інші документи щодо реєстрації на його ім`я вищевказаного підприємства за грошову винагороду .
В свою чергу, невстановлена особа , відповідно до своєї ролі ,повинен підготувати документи,які необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення вказаної державної перереєстрації,забезпечити та надати можливість невстановленим особам використовувати придбане підприємство ,з метою незаконної діяльності.
Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб`єкту підприємницької діяльності , ОСОБА_5 в липні 2016 року надав невстановленій досудовим слідством особі копію власного паспорту громадянина України та картку фізичної особи-платника податку і на підставі цих документів вказана особа виготовила протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Техстайл ІНК» від 11.07.2016 , договір купівлі продажу 100% часток статутного капіталу товариства , довіреність від 11.07.2016 та наказ № 5 від 11.07.2016 про призначення директора ТОВ « Техстайл ІНК».
Продовжуючи реалізовувати свій намір , ОСОБА_5 11.07.2016 ,діючи відповідно до вказівок невстановленої особи ,усвідомлюючи ,що перереєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, прибув до станції метро «Печерська» в м. Києві , де у приміщенні «МакДональдсу» в присутності невстановленої особи , підписав отримані від останнього документи : протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Техстайл ІНК» від 11.07.2016 , договір купівлі продажу 100% часток статутного капіталу товариства , довіреність від 11.07.2016 та наказ № 5 від 11.07.2016 про призначення директора ТОВ « Техстайл ІНК» ,чим засвідчив факт придбання даного товариства.
Невстановлена слідством особа , в невстановлений досудовим слідством час, домовився з гр. ОСОБА_7 , на яку була виписана довіреність про проведення державної перереєстрації підприємства в органах державної влади та передав вищевказані документи,що були підписані ОСОБА_5 .
В подальшому , 12.07.2016 ОСОБА_5 в невстановленому досудовим слідством місці, підписав реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ,які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ( форма 4 встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства Юстиції України № 3178 /5 від 14.10.2011 ) ,чим здійснив перереєстрацію ТОВ «Техстайл ІНК» у відділі державної реєстраційній юридичних та фізичних осіб Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації ,після чого за невстановлених досудовим слідством обставинах передав вся підписані документи невстановленій особі.
Таким чином , ОСОБА_5 , будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ « Техстайл ІНК» ,в період часу з 12.07.2016 по 21.01.2017 забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства ,складання від його імені як службової особи ТОВ «Техстайл ІНК» ,фіктивних первинних документів податкової звітності ,штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам та завищенню валових витрат таким суб`єктам господарської діяльності , в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати податків.
При цьому, дії ОСОБА_5 ,який за допомогою невстановленої слідством особи , придбав ТОВ «Техстайл ІНК» ,здійснював в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва ,а саме : відповідно ст.ст. 56,89 Господарського кодексу України , Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» .
Після перереєстрації ТОВ «Техностайл ІНК» на ОСОБА_5 ,невстановлені досудовим слідством особи , з метою прикриття своєї незаконної діяльності ,шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів ,отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.
Таким чином , ОСОБА_5 вчинив умисні дії ,що виразились в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності ,тобто (фіктивне підприємництво) , а саме злочин передбачений ст. 205 ч. 1 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 повністю та добровільно визнав себе винним у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України та щиро розкаявся.
Підтвердив , що дійсно влітку 2016 року погодився на пропозицію малознайомої особи за грошову винагороду здійснити реєстрацію на своє ім`я юридичної особи - ТОВ « Техстайл ІНК» , при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності . Для чого підписав статут підприємства та довіреності на керування товариством . Всі ці документи передав цій особі і не знає подальшої їх долі. Розуміє, що своїми діями вчинив фіктивне підприємство та внесенні неправдивих відомостей до документів , які необхідні для проведення державної реєстрації.
Обвинувачений ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 22.02.2017 р. на наступних умовах.
Сторони згодні із призначенням ОСОБА_5 покарання за ст. 205 ч. 1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 8500 гривень.
Крім того , як обвинувачений так і прокурор згодні з тим ,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .
Також обвинувачений повідомлений, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості , прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду ,який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.
Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 22 лютого 2017 року відносно ОСОБА_5 приходить до висновку ,що вона підлягає затвердженню.
Суд вважає , що угода відповідає вимогам ст. 471 КПК України , вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати , що при цьому застосовувалось насильство , погрози , обіцянки.
Права обвинуваченого ОСОБА_5 не порушені ,він повністю визнав себе винним, угода підписана в присутності його захисника.
Обставин ,які б обтяжували його покарання судом не встановлено.
Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ст. 205 ч.1 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.
Умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.
Крім того , суд вважає , що виконання ОСОБА_5 обов`язків по угоді можливе.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 , 471,474,475 КПК
України,-

З а с у д и в :
Визнати ОСОБА_5 винуватим за ст. 205 ч. 1 КК України та призначити йому покарання - у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 8500 гривень на користь держави.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд

на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ