Справа №766/7256/16-к
н/п 1-кс/766/8078/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000029 старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000029 старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заява Форми № 1 про видачу паспорта від 20.04.1998 громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, та вилучення оригіналів вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_5 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обов`язки начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомо, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства зв`язку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ). Також в свою чергу ОСОБА_5 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним зв`язком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_5 , який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (документований паспортом громадянина України НОМЕР_1 , р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

09.12.2016 було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам ОСОБА_5 відкритим у вказаній банківській установі, внаслідок чого встановлено, що на рахунки ОСОБА_5 здійснювалися наступні поповнення через каси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- рахунок № НОМЕР_3 - 27.08.2015 на суму 2100 грн., 02.11.2015 на суму 483 грн., 03.12.2015 на суму 237,82 грн., 04.12.2015 на суму 237,82 грн., 28.12.2015 на суму 4446 грн.;
- рахунок № НОМЕР_4 - 04.12.2015 на суму 627 грн.

Вказані кошти, відповідно до матеріалів кримінального провадження (протокол за результатами проведення негласного розшукового заходу від 26.06.2016 № 71/22/15-2995) громадянину ОСОБА_5 за попередньою домовленістю надсилав громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як частину прибутку за продаж кам`яного вугілля, постачання якого з тимчасово окупованих територій Донецької області забезпечував ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства зв`язку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_10 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

25.04.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було вилучено заявки на переказ готівки, що свідчать про вищевказані поповнення карткових рахунків громадянина ОСОБА_5 та містять підписи осіб, які здійснювали поповнення. Зокрема на заявках №№ 07СР90121, НОМЕР_5 , містяться підписи особи, які схожі на підписи громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (мати громадянина ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .), зразок якої отриманий з ІНФОРМАЦІЯ_10 в картці Форми 1 вказаної особи.

На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів на вищевказаних заявках на перерахування коштів.

Відповідно до відповіді на запит з № 1/1-22074 від 02.12.2016 з ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні вказаної державної установи знаходиться оригінал заяви Форми № 1 про видачу паспорта від 20.04.1998 громадянки ОСОБА_4 , на якій міститься зразок підпису вищевказаної громадянки.

Посилаючись на те, що інформація, яка міститься в заяві про видачу паспорта Форми № 1 від 20.04.1998 громадянки ОСОБА_4 , (а саме - зразок підпису), є необхідною для проведення судової почеркознавчою експертизи, висновок якої має суттєве значення для предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, приймаючи до уваги те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходиться заява Форми № 1 про видачу паспорта від 20.04.1998 громадянки ОСОБА_4 , в якій містяться відомості, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000029 старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: заява Форми № 1 про видачу паспорта від 20.04.1998 громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, та можливість вилучення оригіналів вказаних документів..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1