Справа № 497/761/17
Провадження № 1-кс/497/210/17
26.05.2017 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
25.05.2017 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 24.05.2017 було допитано ОСОБА_5 , який в ході надав свідчення про те, що це він вчинив вказане кримінальне правопорушення. Шахрайські дії здійснив шляхом розміщення оголошення на сайті безоплатних оголошень «ОЛХ» про продаж пральної машинки. Однак після отримання грошових коштів за товар від потерпілого ОСОБА_4 , вказаний товар не відправив та вказав, що дане кримінальне правопорушення не є поодиноким випадком.
24.05.2017 ОСОБА_5 добровільно видав співробітнику поліції: 3 (три) банківські картки банку «ПриватБанк» (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), сім-картки оператора телефонного зв`язку «Київстар» у кількості 34 (тридцяти чотирьох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; сім-картки оператора телефонного зв`язку «МТС. Vodafone» у кількості 3 (трьох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; сім-картки оператора телефонного зв`язку «Лайф» у кількості 2 (двох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та одна сім-картка оператора «Лайф» без ICCID коду, за яким зафіксовано номер НОМЕР_43 та пояснив, що за допомогою вказаних карток займався шахрайськими діями.
З метою запобігання здійснення злочинної діяльності, необхідно накласти арешт на майно, а саме: на 3 (три) банківські картки банку «ПриватБанк» (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), сім-картки оператора телефонного зв`язку «Київстар» у кількості 34 (тридцяти чотирьох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; сім-картки оператора телефонного зв`язку «МТС. Vodafone» у кількості 3 (трьох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; сім-картки оператора телефонного зв`язку «Лайф» у кількості 2 (двох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та одна сім-картка оператора «Лайф» без ICCID коду, за яким зафіксовано номер НОМЕР_43 , які були добровільно видані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно можуть бути визнані речовими доказами кримінального правопорушення та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
- 3 (три) банківські картки банку «ПриватБанк» (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 );
- сім-картки оператора телефонного зв`язку «Київстар» у кількості 34 (тридцяти чотирьох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
- сім-картки оператора телефонного зв`язку «МТС. Vodafone» у кількості 3 (трьох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
- сім-картки оператора телефонного зв`язку «Лайф» у кількості 2 (двох) штук з ICCID кодами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та одна сім-картка оператора «Лайф» без ICCID коду, за яким зафіксовано номер НОМЕР_43 .
Вказане майно передати на зберігання до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, який розташований за адресою Одеська область м.Болград проспект Соборний,97.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1