1-кс/754/304/17
Справа № 754/1424/17
У Х В А Л А
Іменем України
03 лютого 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31.01.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.10.2012 до 31.12.2014, шляхом безпідставного відображення у документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання будівельних послуг та будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму податків 914 730 грн., що підтверджується відповідними податковими повідомленнями-рішеннями від 03.02.2016 №, №, також на даний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює фінансово-господарську діяльність із підприємствами з ознаками ризиковості.
Згідно клопотання, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутні будь-які виробничі потужності, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу (штатна чисельність співробітників складає одна особа, а на деяких підприємствах взагалі відсутні наймані працівники).
Згідно даних, офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо, та у зв`язку з необхідністю проведення криміналістичних експертиз, , яка проводиться на підставі лише оригіналів документації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, можуть сприяти встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та необхідності проведення судових експертиз, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій документів.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: