печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності дій шляхом зловживання своїм службовим становищем під час використання міжнародної технічної допомоги, які спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються результатами реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Надання допомоги Україні в розробці належної економічної політики та розвитку відповідального управління шляхом забезпечення українським експортерам більш сприятливих умов для виходу на нові ринки, мобілізації капіталу для вирішення складних соціальних проблем, розробки інноваційних ринкових рішень, що з`єднують місцеві органи влади та бізнес-спільноту, з метою покращення надання послуг громадянам, одночасно підтримуючи сектор малих та середніх підприємств, інвестицій в людей з метою розширення та поглиблення людського потенціалу, необхідного для забезпечення розвитку приватного сектора в Україні» реєстраційна картка проекту (програми) № 86-14.

У відповідності до вищезазначеної програми в рамках міжнародної технічної допомоги у зв`язку із розширенням діяльності Урядом США через агентство США з міжнародного розвитку виділено 30 000 000 доларів США, до якої включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладання угоди від 03.06.2015 року із строком реалізації на 2015 2018 роки. Бенефіціаром зазначеної програми є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідством виявлено понад 50 рішень суду про стягнення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на суму понад 1 мільйон гривень у зв`язку із невиконанням договірних господарських зобов`язань перед іншими суб`єктами господарської діяльності та державним бюджетом, проте слідством не здобуто будь-яких даних які б підтверджували фактичне освоєння коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄГРПОУ НОМЕР_3 відкриті наступні рахунки:

НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_5 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_6 978-ЄВРО
313849АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_7 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_11 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_14 978-ЄВРО
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_16 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_19 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_20 978-ЄВРО
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_22 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_26 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_28 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_29 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_30 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_31 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_32 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_33 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_34 840-ДОЛАР США

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, встановлення даних щодо фактичного освоєння коштів міжнародної технічної допомоги, імовірність подальшого спрямування таких коштів до конвертаційних центрів з метою їх подальшого переведення у готівку у слідства виникла необхідність в одержанні документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄГРПОУ НОМЕР_3 рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення по зазначеним рахункам банківських операцій, оскільки такі відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економікиДепартаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001173 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄГРПОУ НОМЕР_3 які свідчать про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних рахунків:

НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_5 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_6 978-ЄВРО
313849АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_7 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_11 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_13 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_14 978-ЄВРО
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_16 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_19 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_20 978-ЄВРО
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_22 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_26 840-ДОЛАР США
337892Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 Сумська філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_28 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_29 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_30 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_31 840-ДОЛАР США
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_32 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_33 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_2 АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_34 840-ДОЛАР США

та проведення по вказаних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 01.06.2017, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по зазначеним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 01.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30843/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1