Справа№522/9369/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000140 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування, № 0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.
В ході досудового слідства встановлені адреси здійснення протиправної діяльності. Так, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (раніше помилково було зазначено як: АДРЕСА_2 ), організовано діяльність одного з гральних закладів, який входить до структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET» де під виглядом надання інтернет послуг населенню здійснюється діяльність пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та відбувається азартна гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді так і не отримати його залежно від випадковості. Приміщення облаштовано комп`ютерною технікою, а також іншим необхідним комп`ютерним обладнанням. У закладі постійно знаходяться адміністратори та касири які здійснюють контроль за діяльністю клубу та адміністративні функції, а також надають безпосередню допомогу гравцям по сплаті та отриманню грошей через систему електронних платежів за допомогою терміналу прийому електронних платежів, розташованому у приміщенні,
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.
У ході розслідування зазначеного кримінального провадження, 13.06.2017, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук в приміщенні інтерактивного клубу за адресою: Одеська обл. Овідіопольський р-н, с. Прилиманське, вул. Октябрська, №228/А, під час якого вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.
Вказані речі та документі свідчать про причетність осіб до вчиненого кримінального правопорушення, а також є такими, яке мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку прокурора дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового провадження №0000140 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети та документи, а саме:
1.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO405JLD та біркою ВП14М0025 1 шт.,
2.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі НР CZCO405JDK та біркою ВП14М0027 1 шт,
3.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі НР CZCO275K5N та біркою ВП14М0028 1 шт.,
4.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі НР CZCO246D9F та біркою ВП14М0029 1 шт.,
5.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZC1062NGO та біркою ВП14М0030 1 шт.,
6.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO405JLV та біркою ВП14М0031 1 шт.,
7.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO463KGN та біркою ВП14М0032 1 шт.
8.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO12353K та біркою ВП14М0033 1 шт.
9.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO405JJV та біркою ВП14М0034 1 шт.
10.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO405JG7 та біркою ВП14М0035 1 шт.
11.Системни блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO264RFT та біркою ВП14М0036 1 шт.
12.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZC1065J37 та біркою ВП14М0037 1 шт.
13.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZC052137X та біркою ВП14М0038 1 шт.
14.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZC0246D6C та біркою ВП14М0039 1 шт.
15.Системний блок марки НР з наступним номером на корпусі CZCO2248DX без бірки 1 шт.
16. Системний блок марки DELL з наступним номером на корпусі 1 без бірки 1 шт.
17.Системний блок марки DELL з наступним номером на корпусі 3 без бірки 1 шт.
18. Флеш-накопичувачі Кingston обсягом 16 Гб -17 шт.,
19. Електрошнури для системних блоків 17 шт.
20.Монітори марки DELL 17 шт.
21. Термінал прийому електронних платежів з інв. № 75119рщ04 1 шт.
22.Мобільний телефон марки «Samsung» з імеі НОМЕР_1 та імеі НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3
23.Мобільний телефон марки «Samsung» з імеі НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5
24. Мобільний телефон марки «Nokia» з імеі НОМЕР_6 та імеі НОМЕР_7 з сім-картами НОМЕР_8 та
НОМЕР_9 . Мобильний мініпланшет марки «Samsung» з номером збірки КОТ 49Н.Т.210ХХ13091
26.Пластиковий файл з документами щодо діяльності цього інтерактивного клубу на ім`я ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 на 137 арк.
27.Аркуші паперу з чорновими записами та паролями щодо діяльності цього інтерактивного клубу на 19 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
16.06.2017