Справа № 521/4473/17
Номер провадження:1-кс/521/1503/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 21 жовтня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 19 години 13 хвилин до 19 години 16 хвилин 20 жовтня 2016 року без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 1515 гривень.
19 листопада 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка о 21 годині 37 хвилин 16 листопада 2016 року без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 568085.
Крім того, 23 листопада 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15 листопада 2016 року без її згоди та відома зняла грошові кошти в розмірі 707 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 25 листопада 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка несанкціоновано зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 1212 гривень.
Крім того, 02 грудня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 17 листопада 2016 року приблизно о 21 годині 20 годині без його згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з його карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 595247.
Крім того, до 27 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 04 листопада 2016 року без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 489492.
Крім того, до 27 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_11 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 469903.
Крім того, до 27 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_12 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 23.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 818166.
Крім того, 28 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_13 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 27 жовтня 2016 року без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 999 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 260322 та в розмірі 707 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 2603223.
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.
Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено існування ризиків які знаходяться вищевказаною статтею, тому слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання буз виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та являються джерелом доказів, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи викладені обставини, а також у зв`язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про можливість вилучення копії документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до копій договорів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_11 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Надати можливість ознайомитись та вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 копії вищевказаних документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28 березня 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27 квітня 2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1