У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008817 від 26.06.2017 року, про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008817 від 26.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.366-2 КК України, про арешт майна, а саме: групу приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9201.4, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00); групу приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9203.6, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00).

З тексту клопотання вбачається, що приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюючи свою професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, а саме проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка спрямована на захист та забезпечення умов для реалізації інтересів, фізичних і юридичних осіб та породжує настання наслідків правового характеру форма і порядок надання якої визначена державою, керуючись злочинним умислом, направленим на зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, з метою одержання неправомірної вигоди для ПАТ «Укрсоцбанк», будучі достовірно обізнаними із положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, згідно з якими, забороняється проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно у разі наявності зареєстрованих обтяжень у державному реєстрі речових прав, вчинили дії з реєстрації прав власності за ПАТ «Укрсоцбанк» на об`єкти нерухомого майна групи приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9201.4, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00), групи приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9203.6, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00) загальною ринковою вартістю 273 255 660 гривень.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна містяться записи про обтяження об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова Миколи, 12:
від 13.10.2015 № 11584172 (накладений арешт на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2015 у справ № 202/8048/15-ц);
- від 13.10.2015 № 252522242 (накладений арешт на підставі ухвали Індустрільного районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2015 у справі № 202/8046/15-ц);
- від 07.10.2015 № 11500485 (накладений арешт на підставі ухвали Києво - Святошинського районного суду Київської області у справі №369/10754/15-ц);
- від 09.09.2014 № 693345 (накладений арешт на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2014 у справі№ 757/25037/14-к).
Своїми діями, пов`язаними з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно при наявності на них обтяжень, державні реєстратори ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили настання тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам товариству з обмеженою відповідальністю «Проект-А».
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що постановою органу досудового розслідування від 05.07.2017 об`єкти нерухомого майна, а саме: група приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9201.4, розташована за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00) та група приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9203.6, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00) визнані речовим доказом.
29.06.2017, представником ТОВ «Проект-А» у кримінальному провадженні був заявлений цивільний позовна суму 273 255 660 грн.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити та накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження.
Відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-групу приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9201.4, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00), шляхом заборони відчуження майна;

-групу приміщень в будівлі адміністративно-побутового комплексу (літ. С) загальною площею 9203.6, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 (реєстраційний № 00), шляхом заборони відчуження майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя