Справа№522/8955/17
Провадження№1-кс/522/8601/17
УХВАЛА
19 травня 2017 року м. Одеса
05.11.2016 року невідома особа через мережу «Інтернет» шахрайським шляхом, під виглядом продажу дитячих іграшок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 300 гривень.
Установлено, що 05.11.2016 року ОСОБА_4 на сайті «olx» знайшла оголошення про продаж дитячих товарів. В подальшому потерпіла зателефонувала продавцю вказаних товарів за наступним номером телефоном ( НОМЕР_1 ).
Надалі ОСОБА_4 з продавцем на імя ОСОБА_5 домовилась про придбання дитячих іграшок, де обумовила спосіб оплати та спосіб доставки.
Надалі потерпіла, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 300 гривень з метою отримання замовленого товару, який в обумовлений термін доставлено не було, а в свою чергу телефон продавця відключено.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до:
-карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 .
Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати перелічена інформація, яка знаходиться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ?12 або територіальних підрозділах банку, що за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому зі складу слідчо-оперативної групи, або за дорученням слідчого старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до:
-карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.05.2017