УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015 р , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, щодо арешту майна грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податк Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб`єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР - 389931345), ТО «Астергруп» (код ЄДР - 39188629), ТОВ «Кристале Груп» (код ЄДР - 35572701), ТО «Гарант-Імпорт-Торг» (код ЄДР - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особам створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР - 39745041), ПП «Прогрес Актив» (ко. ЄДР - 36257364). ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР - 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (ко, ЄДР - 38925976), ГОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР - 39529120), ТОВ «Стеліум груп» (код ЄДР - 39557556), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДР - 38290733), ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДР - 33831868), ТОВ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДР 35677371), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційній фонд «Капітал Інвест» (код ЄДР - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікованиі венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДР - 37500377) основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та як являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Згідно мотивованого висновку додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 встановлено, що проведення вказаних фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів., та які пов`язані зі зняттям близько 144-ох фізичних осіб в період з 23.01.2015 по 22.01.2016, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пос-термінали та банкомати, на загальну суму 120,60 млн. гри., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Допитаний засновник ТОВ «КУА «ЕСКО-КАТИТАЛ» громадянин

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про непричетність до реєстрації та

здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ» відкрито банківські рахунки, які використовувалися з метою прикриття злочинної діяльності невстановлених слідством осіб, за наступними номерами: НОМЕР_1 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528). м. Київ вул. Жилянська, 43; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), м. Київ вул. Ковпака, 29; НОМЕР_6 в ПАТ`БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), м. Київ вул. Мельникова, 83-д та використання вказаних рахунків для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи) купівлю продаж цінних паперів, акцій та облігацій.

З огляду на викладене, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій, необхідно накласти арешт на вищезазначені грошові кошти на банківських рахунках.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказані в клопотанні банківські рахунки, просив розглядати вказане клопотання без виклику особи-володільця майна, з метою унеможливити забезпечення арешту згідно ст. 172 ч. 2 КПК України.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Окрім іншого, предметом кримінального правопорушення за ч.3 ст. 209 КК України, виступають грошові кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ», відкриті уАТ "ОТП БАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ, використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов*язання банківської установи повідомити співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки, оскільки даний спосіб зобов*язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків ТОВ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДР - 35677371), за наступними номерами: НОМЕР_7 - з АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), м. Київ вул. Жилянська, 43; НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО300023), м. Київ вул. Ковпака, 29; НОМЕР_6 в ПАТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281), м. Київ вул. Мельникова, 83-д, та арешт на видаткові операції по цих рахунках за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань.
В решті вимог за клопотанням відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя :