Справа № 466/9488/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю cлідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :
26.06.2017 року cлідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що силами слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України.

Так, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002222 від 12.08.2015 року виникла необхідність у встановленні інших осіб, які причетні до протиправного зняття арешту з майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , входження до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 із використанням переданих останнім логіну, паролю та особистого ключа електронного цифрового підпису, а також дослідженні ролі працівників банку у такому переоформленні права власності з ПП « ОСОБА_5 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки корисливий мотив наявний у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0002222 від 12.08.2015 року виявлені ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України, однак зібраних матеріалів недостатньо для повідомлення про підозру особі, з метою процесуальної економії і всебічності дослідження обставин.

У зв`язку із вищевикладеним, 26.07.2016 року із кримінального провадження № 0002222 від 12.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України виділено матеріали у кримінальне провадження № 0000087 від 26.07.2016 року.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інших осіб, окрім обвинуваченого приватного нотаріуса ОСОБА_4 , які причетні до протиправного зняття арешту з майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю близько 120 млн. грн., входження до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені ОСОБА_4 із використанням переданих останнім логіну, паролю та особистого ключа електронного цифрового підпису, а також дослідженні ролі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівників його головного акціонера - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у такому переоформленні права власності з ПП « ОСОБА_5 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний корисливий мотив у заволодінні майном ПП « ОСОБА_5 ».

Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить 99,9230%.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у січні 2016 року членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано кредитну справу ПП « ОСОБА_5 » у м. Відень працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а тому дана справа не перебуває на території України. Окрім того, між ПП « ОСОБА_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постійно велася службова переписка щодо обставин укладення кредитного договору № KU 018029 від 27.07.2012 року, яка зберігається в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні можуть бути відомі керівникам або особам, що входять до складу керівних органів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо працювали із боржником ПП « ОСОБА_5 » чи приймали стосовно нього рішення, а також можуть міститися у документації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене виникла необхідність у проведенні та території Республіки Австрія ряду процесуальних дій, оскільки на території України здобути дані докази шляхом проведення цих дій не представляється можливим.

Одночасно, встановлено, що 06.04.2017 року за № 10/1/2-448 до Республіки Австрія направлено запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000087 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України. На даний час виникла необхідність в отриманні ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів, оскільки дана процесуальна дія передбачена Главою 15 КПК України.

При цьому, з метою вирішення завдань кримінального провадження, та те, що станом на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Відень Республіки Австрія, а саме до кредитної справи ПП « ОСОБА_5 » по кредитному договору № KU 018029 від 27.07.2012 року, яка передана із головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 працівнику цього банку ОСОБА_6 , а також до робочої переписки (поштової кореспонденції) між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_5 » та між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу кредитного договору, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » за період з 2012 року по даний час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому, додатково, зазначив, що відомості, які містяться у кредитній справі ПП « ОСОБА_5 » по кредитному договору № KU 018029 від 27.07.2012 року та у робочій переписці (поштової кореспонденції) між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », а також між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу кредитного договору укладеного з ПП « ОСОБА_5 », та іншими способами довести вищеописані обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не представляється можливим.

Відтак, дослідивши матеріали, подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно положень статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до кредитної справи ПП « ОСОБА_5 » по кредитному договору № KU 018029 від 27.07.2012 року, а також до робочої переписки (поштової кореспонденції) між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_5 », та між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу кредитного договору, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » за період з 2012 року по даний час.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання cлідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, - задовольнити.

Надати дозвіл, з дотиманням встановленої процедури, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до кредитної справи ПП « ОСОБА_5 » по кредитному договору № KU 018029 від 27.07.2012 року, а також до робочої переписки (поштової кореспонденції) між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_5 », та між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу кредитного договору, укладеного з ПП « ОСОБА_5 » за період з 2012 року по даний час.

Виконання ухвали доручити компетентному органу, який буде виконувати запит про міжнародну правову допомогу у Республіці Австрія.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1