ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/144/17
Провадження № 1-кс/210/1417/17

"14" серпня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000009 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що протягом часу невстановлені досудовим слідством особи, в період часу з 2012 по 2016 роки, протягом часу з 2012 по 2016 роки, вводячи в обман органи судової влади, та вступаючи у злочинну змову з окремими працівниками суду, шляхом підроблення документів та подання на підставі них низки судових позовів заволоділи об`єктами комунального майна нежитловими приміщеннями АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , чим спричинили законному власнику майна - громаді міста Дніпро в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , майнову шкоду у розмірі балансової вартості об`єктів, яка складає 425 652 гривень, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Зокрема 21.01.2016 невстановлені досудовим слідством особи, внесли до позовної заяви за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості про необхідність скасування права власності територіальної громади м.Дніпро в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на нежитлові приміщення АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , для можливості подальшого перепродажу майна та формування ланцюга цивільно-правових угод з метою надання кінцевому власнику ознак добросовісного володільця.

На підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.02.2016 у цивільній справі №175/207/16-ц скасовано реєстрацію права власності територіальної громади міста Дніпропетровська в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на об`єкти нерухомого майна нежитлові приміщення №№16, 17, 18 в буд. АДРЕСА_2 , загальною площею 523 кв. м, вартістю 425 652 грн.

24.05.2016 за заявою відповідача по справі ОСОБА_7 заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №175/207/16-ц скасовано, та в подальшому 08.06.2016 позовну заяву залишено без розгляду у зв`язку з повторною неявкою позивача. Однак, допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що не був обізнаний про існування такого судового позову, заяву про скасування заочного рішення не подавав.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що жодних позовних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_3 він не подавав, заяву від його імені від 29.02.2016 про долучення до матеріалів справи поштових повідомлень, листи про виклики сторін до суду, заяву про вручення відповідачам копій рішення та видачу на руки повного тексу рішення суду він підписував.

Свідчення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтверджуються висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Згідно висновку експерта №29/1.1-12 від 13.01.2017 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_7 на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, виплату поштового перекладу, Заяві про скасування заочного рішення та призначення слухання справи в загальному порядку, які містяться у цивільній справі №175/207/16-ц ІНФОРМАЦІЯ_3 виконані не ОСОБА_7 .

Згідно висновку експерта №29/1.1-208 від 07.04.2017 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_6 на документі Позовна заява/про захист прав споживачів в порядку ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів» та визнання договору недійсним/ від 20.01.2016, підпис та рукописний текст «Для відправки сторонам отримав на руки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 » на листі (повідомленні) Дніпропетровського районного суду від 21.01.2016, підпис та рукописний текст «Для відправки відповідачам та першій особі отримав на руки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 » на листі (повідомленні) Дніпропетровського районного суду від 29.01.2016, підпис на заяві ОСОБА_6 від 15.02.2016, підписи та рукописний текст «Копію рішення отримав на руки 15.03.2016» на заяві ОСОБА_6 від 29.02.2016, які містяться у цивільній справі №175/207/16-ц Дніпропетровського районного суду виконані не ОСОБА_6 .

Таким чином, документи подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розгляду цивільної справи №175/207/16-ц мають ознаки підроблення.

Встановлено, що вказані об`єкти нерухомості були предметом численних нотаріальних та реєстраційних дій, які проводились в тому числі приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .

Проведеною виїмкою в ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що документи щодо ряду реєстраційних дій приватним нотаріусом ОСОБА_5 до департаменту не надходили.

У зв`язку з тим, що у ході ведення досудового розслідування виникла необхідність документального підтвердження права власності територіальної громади м. Дніпро на нежитлові приміщення №№ 16, АДРЕСА_3 та безпідставності реєстрації вказаних приміщень як квартир за юридичними та фізичними особами, у проведенні почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення необхідно провести виїмку оригіналів документів стосовно нотаріальних та реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна в буд. АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ).

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним у зв`язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , членам групи слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам групи прокурорів та співробітникам оперативного підрозділу: ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на виїмку оригіналів документів стосовно нотаріальних та реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна:

- квартира АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлове приміщення № 16 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- квартира АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ;

- нежитлове приміщення № 17 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: ;

- нежитлове приміщення № 18 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

а також копій журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, документів, які підтверджують відправку документів щодо реєстраційних дій до ІНФОРМАЦІЯ_6 (квитанції, супровідні листи, тощо), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи в оригіналах.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 14 вересня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1