1-кс/754/1785/17
Справа № 754/9445/17
У Х В А Л А
Іменем України
25 липня 2017 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0013385 від 09.11.2016 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення,

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №0013385 від 09.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 с. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є: роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_2 військової частини А-0987 під штаб /м. Київ, Деснянський р-н/; будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_3 Головного військового-медичного клінічного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатом проведення вказаних процедур закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, між Підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на проведення вищезазначених робіт: №303/3/12/212-16 від 05.09.2016 на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 на загальну суму 2 495,2 тис. грн.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впродовж грудня
2015-2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка № НОМЕР_2 військової частини А-0987 під штаб /м. Київ, Деснянський р-н/; будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_3 Головного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по АДРЕСА_1 ; робіт з капітального ремонту казарм № НОМЕР_4 військового містечка № НОМЕР_5 у м. Києві, що були укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом проведення фінансово господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), здійснювали привласнення бюджетних коштів.
Проведення вказаних процедур закупівель здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_8 /ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 /.
Відповідно до звіту про результати процедури закупівлі, предметом якої є будівельні роботи (45000000-7) «Реконструкція приміщень будівлі №77 військового містечка № 161 військової частини А-0987 під штаб», 05.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт №303/3/12/212-16 на загальну суму 10 574 268,08 грн.
Вивченням переліку документів, які входили до пропозиції конкурсних торгів по вказаному об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.08.2016 встановлено, що у складі цінової пропозиції підприємством подано довідку про наявність штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у відповідній галузі, затверджену печаткою та підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.08.2016, відповідно до якої на підприємстві працевлаштовані 49 осіб.
Разом із цим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до звітності, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кількість працюючих працівників на підприємстві у 2015-2016 роках не перевищувало 6 осіб.
Також, у складі вказаної цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку від 02.08.2016, відповідно до якої підприємство під час виконання вказаних робіт не буде залучати субпідрядні організації.
Аналогічним чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі цінової пропозиції на участь у тендерній процедурі закупівель, предметом якої є підряд на виконання будівельних робіт (45000000-7), реконструкції системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по АДРЕСА_1 , надано документи із завідомо неправдивими відомостями, а саме: довідку про наявність штатних працівників, 5 наказів про призначення на посаду працівників різної категорії.
23.08.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт №303/3/12/208-16 на загальну суму 2 495 207,9 грн.
Таким чином, дані факти свідчать про умисне складання та посвідчення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів із неправдивими відомостями, з метою приховування факту відсутності наявності у підприємства працівників відповідної кваліфікації, що є одним із кваліфікаційних критеріїв до учасників торгів.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 р., предметом якого є роботи з капітального ремонту казарми №59 військового містечка № НОМЕР_5 у м. Києві на загальну суму 3 680 593,2 грн.
Разом із цим встановлено, що в жовтні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало більш ніж 120 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_4 ). Відповідно до вироку Святошинського районного суду м. Києва від 09.02.2017 р. суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_4 ) визнано фіктивним.
Крім того, в квітні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 226 476, 67 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Допитана в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомила, що ніколи не засновувала та не брала участі в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того ОСОБА_4 рахується також засновником, директором ще 31 (тридцяти однієї) юридичної особи, до яких з показань остання не має ніякого відношення.
В ході досудового розслідування також було встановлено, що в провадженні СВ ФР ДНІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 30.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, за фактами ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім того, в січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало 1 802 225,02 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_5 ).
Встановлено, що вказане підприємство за зазначеною адресою не знаходиться. Засновником та директором підприємства є ОСОБА_5 , проживає, АДРЕСА_6 . При виїзді за місцем проживання ОСОБА_5 встановлено, що житлового будинку з номером АДРЕСА_7 не існує.
Окрім того, у провадженні слідчих з ОВС 2 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 3 ст.15 ч. 5 ст. 27 ч. З ст.212 КК України щодо ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, у провадженні слідчих першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 10.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, у своїй сукупності проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фіктивними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму більш ніж 2 млн. грн., свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були виділені на проведення вищезазначених будівельних робіт.
Окрім того, згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України (ІНФОРМАЦІЯ_12 ), впродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_13 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 р. перераховано 2 359 300,8 грн., розрахунок за вказаним договором виконано у повному обсязі, згідно протоколу допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , всі роботи на вказаному об`єкті виконані та закриті актами прийому-передачі.
Разом із цим, 24.06.2017 р. у рамках вказаного кримінального провадження проведено огляд місця події, а саме капітальної споруди системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_3 Головного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , біля будинку АДРЕСА_8 .
Під час вказаного огляду встановлено, що роботи на теперішній час фактично не виконано, на об`єкті працюють будівельники, на прилеглій території до об`єкту знаходиться будівельні матеріали та обладнання.
Допитані на місці події у якості свідків будівельники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що виконують роботи з реконструкції капітальної споруди системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № НОМЕР_3 Головного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , біля будинку АДРЕСА_8 , приблизно з 21.06.2017 р.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_12 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_12 ; відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказаними рахунками із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.12.2015 по день виконання тимчасового доступу; карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємств по вказаних рахунках; довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями і фізичними особами; записів та фотознімків з камер відеоспостереження на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів за період з 01.12.2015 по день виконання тимчасового доступу.
Прокурор наголосив, що дана інформація та документи мають значення для кримінального провадження. Так, як саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунки та отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом у відділеннях та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження №0013385 від 09.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво здійснює прокурор Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити
обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5,6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0013385 від 09.11.2016 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення у службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_9 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо функціонування рахунку № НОМЕР_12 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №0013385 від 09.11.2016 р. задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_11 , а також іншим посадовим особам, уповноваженим прокурором, в порядку ст. 36 КПК України, до документів які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на їх вилучення, в тому числі оригіналів в паперовому та на електродних носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо функціонування рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) і відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_12 ;
відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказаними рахунками із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.12.2015 р. по час пред`явлення ухвали слідчого судді;
карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємств по вказаних рахунках;
довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями і фізичними особами;
записів та фотознімків з камер відеоспостереження на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів за період з 01.12.2015 р. по час пред`явлення ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 серпня 2017 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1