Справа № 344/2504/17
Провадження № 1-кс/344/647/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши в матеріали клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 04.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

У клопотанні зазначено, що представники ПАТ «Перший український міжнародний банк», код. (14282829) з метою незаконної перереєстрації майна ТзДВ «Коломийський ДОЗ», гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «СЕЕТ», гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 ,, гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , яке було предметом іпотеки, згідно генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012, подали приватним нотаріусам Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підроблені документи, на підставі, яких останні незаконно здійснили перереєстрацію права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки. В результаті вчинення вказаних злочинних дій право власності на їх майно незаконно було зареєстровано за ПАТ «Перший український міжнародний банк», код. (14282829). В ході допитів потерпілих встановлено, що представники банку подали нотаріусам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пакет підроблених документів, зокрема підроблені поштові повідомлення, про вручення поштовим зв`язком вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов`язання, що передбачено п.6, п.4. ст.6 Іпотечного договору, також було порушено вимоги ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», стягувачем майна не було проведено оцінки майна, яка є обов`язковою станом на момент вчинення відчуження майна. Внаслідок вказаних підроблень та зловживань було незаконно перереєстровані об`єкти нерухомості та земельні ділянки, які були предметом іпотеки вказаного вище договору.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, просить накласти арешт на рухоме майно, а саме:

1. Нежитлові будівлі (санаторій-профілакторій «Шешори») 9299,6 кв. м. в тому числі: Спальний корпус 3364,4 кв. м., котельня 388,6 кв. м. , насосна 119,3 кв. м., насосна 93,1 кв. м., теплиця 1511,9 кв. м., насосна 7,3 кв. м. , Корпус головний 3377,3 кв. м., Басейн 437,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6 адреса АДРЕСА_1 ;

2. Нежитлові будівлі санаторію-профілакторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 150,7 кв. м., в тому числі: Літній котедж 59,6 кв. м. , лазня 91,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, адреса Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Шешори, вул. Савицького Р. (кут Вуглярка), будинок, 13а;

3. Нежитлові приміщення розташовані на 3 поверсі, загальною площею 330,9 кв. м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

4. Нежитлові приміщення розташовані на 4 поверсі, загальною площею 311,9 кв. м, що знаходяться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А (блок 4 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

5. Нежитлові приміщення розташовані на 7 поверсі, загальною площею 320,1 кв. м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

6. Адміністративно-виробничі будівлі, розташовані за адресою Івано-Франківська обл., Тисменицький р., с. Угринів, вулиця Галицька, будинок 26. Складові частини об`єкта нерухомого майна адмінбудинок загальна площа 1203.5 кв.м., виробничий цех, загальна площа 1865.1кв. м., трансформаторна підстанція загальна площа 50.9 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

7. Земельну ділянку площею 1,3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

8. Виробничо-складські приміщення розташовані за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, що складаються із цеху площею 563,0 кв. м., та складу матеріалів площею 360,4 кв. м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

9. Земельну ділянку, розташовану за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, площею 0,0111 гектарів, кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

10. Земельну ділянку, розташовану за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, площею 0,2982 гектарів, кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

11. Земельну ділянку, яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, площею 0,0479 гектарів, кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

12. Торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на першому поверсі, площею 3420,4 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

13. Торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на другому поверсі, площею 3533,9 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

14. Торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на третьому поверсі, площею 3500,6 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

15. Торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені в мезоніні, площею 2945,2 кв. м, адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 к., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

16. Торгово-складські приміщення адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 а., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

17. Торгово-складські приміщення адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 в., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

18. Торгово-складські приміщення адреса Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Мазепи Гетьмана, будинок 168 м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

19. Торгове приміщення загальною площею 550.5 кв. м, адреса м. Івано-Франківськ, вулиця Гаркуші, будинок 38В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

20. Спортивно-оздоровчий комплекс Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Хмельницького Б., будинок 90В та складається із лазні 3199.9 кв.м, котельні , 110.4 кв.м, газо розподільчого пункту , 42.9 кв.м;

21. Житловий будинок загальною площею - 308,4 житловою площею - 80,6, Адреса Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Дземброня, Потічки урочище, будинок 271, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

22. Земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, площа 0,1400 гектарів, кадастровий номер :01:001:0156, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

23. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,8 гектарів, кадастровий номер :01:001:1472, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

24. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0.3326 гектарів, кадастровий номер :01:001:1471, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

25. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0.2335 гектарів, кадастровий номер :01:001:1470, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

26. Двокімнатну квартиру загальною площею 56.6 кв. м, житловою площею 32.5 кв. м, що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, будинок 66, квартира 8;

27. Житловий будинок, загальною площею 321.3 м 2, , житлова площа 133 м 2, складова частина об`єкта нерухомого майна літня кухня, загальною площею 28 м 2, гараж загальною площею 27.6 м 2, складова частина об`єкта нерухомого майна огорожа №1 Загальною площею 210.4 м 2, складова частина об`єкта нерухомого майна ворота з хвірткою, №2 загальною площею 6.7 м 2, складова частина об`єкта нерухомого майна огорожа, №3 Загальною площею 22.1 м 2,що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ;

28. Земельну ділянку площею 0,0801 га, кадастровий номер 210060243 розташована за адресою АДРЕСА_3 , -

які зареєстровані за ПАТ «Перший український міжнародний банк», код. (14282829).

У клопотанні зазначено, що вказані в клопотанні об`єкти нерухомості та земельні ділянки являються предметом кримінального правопорушення та можуть бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час є необхідність в накладенні на зазначені об`єкти арешту.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як встановлено з поданого клопотання, у ньому, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, не чітко зазначено підстави і мета, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а також не наведено ризиків, які свідчать про можливість відчуження вказаного у клопотанні майна та які б давали підстави стверджувати про доцільність накладення арешту на зазначене майно.

З клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Із клопотання не вбачається, чи набула будь-яка особа статусу підозрюваного, обвинуваченого.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що слідчий не виконав вимоги, передбачені ч. 2 ст. 171 КПК України, та не належним чином мотивував своє клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 110, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 для усунення недоліків та встановити строк в 72 години для усунення недоліківє

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1