У Х В А Л А Справа № 200/4349/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2523/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
15 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у попередній змові групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з вересня-жовтня 2016 року, організували надання оплатних інтимних послуг в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього в рамках вказаного кримінального провадження розслідуються факти шахрайського заволодіння транспортними засобами отриманими ОСОБА_4 на відповідальне зберігання у ІНФОРМАЦІЯ_4 . (к/п № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ).
Як вбачається із матеріалів провадження та отриманих оперативних даних, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою легалізації своєї особистості, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виготовив посвідку на постійне проживання на території України серії НОМЕР_3 видану 21.05.2009 року, в яку вніс дані щодо своєї особистості. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 особа з даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за обліками не значиться і посвідка ДП № НОМЕР_4 ніколи не видавалась. Крім цього останній виготовив та використовував код платника податків № НОМЕР_5 на своє імя. Адреса реєстрації в посвідці: АДРЕСА_2 , взагалі відсутні.
Саме з використанням вказано посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 надаючи неправдиві відомості щодо своєї особистості та місця мешкання з метою вчинення шахрайства розробив злочинну схему направлену на заволодіння майном а саме отримання у державних виконавчих оранах майна у вигляді автомобільного транспорту не маючи на меті його зберігання та повернення.
Крім цього встановлено що ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів вчиняв ряд інших правопорушень направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном громадян, останній з цією метою використовував підробні документи, а саме паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 (висновок експерта № 29/2.1,2.3-19 від 18.01.2017 року). та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 . (відповідно до даних «АРМОР» ОСОБА_7 обліковувався паспортом НОМЕР_8 , який вважається викраденим ), при цьому в паспорт НОМЕР_7 внесено зміни, а саме виправлено останню цифру з 6 на 8.
Будучи допитаний в якості свідка власник приміщення клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 показав, що приблизно в вересні 2016 року він передав іншій особі в оренду вказане приміщення, а саме ОСОБА_4 який представився як ОСОБА_7 . Під час укладення договору оренди приміщення назвався ім`ям ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на підтвердження своєї особистості надав підробний паспорт НОМЕР_7 , копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім`я ОСОБА_7 та копію довідки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відкриття рахунку № НОМЕР_9 .
В ході розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи на предмет відповідності підпису ОСОБА_4 в документах, а саме розписки про прийняття в оренду клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , документах виконавчих провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших. Від надання експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 відмовився.
Слідство вважає що ОСОБА_4 маючи умисел на зайняття незаконною діяльність, а саме організацією надання інтимних послуг, із використанням підробних документів на ім`я ОСОБА_7 , 31.08.2016 року відкрив на своє ім`я рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому використовував для здійснення незаконної діяльності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ( або за місцем фактичного знаходження банку за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
1.оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_9 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5.оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6.оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7.договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10.заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12.інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_9 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 31.08.2016 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
?дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
?сума відповідної фінансово - господарської операції;
?сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
?призначення відповідного платежу;
?організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
?назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13.оригіналів платіжних доручень посадових осіб ФОП ОСОБА_7 та меморіальних ордерів банку;
14.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ФОП ОСОБА_7 або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ФОП ОСОБА_7 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18.договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ФОП ОСОБА_7 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19.чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1