Справа № 761/3069/17
Провадження № 1-кс/761/2069/2017
У Х В А Л А
Іменем України
30 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
30 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з вилученням їх оригіналів, які знаходяться в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, реєстраційних та установчих документів (реєстраційну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: Статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера; протоколи, в тому числі Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційні картки, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій; видані довіреності; всі документи, що підписані від імені ОСОБА_5 та інші документи, що містяться в реєстраційній справі.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000161 від 24.02.2016 року, за фактом привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » за попередньою змовою групою осіб державними коштами, шляхом перерахування їх на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно Дослідження № 47/03-20-16-05/2015, проведеного 26.11.2015 року ГУ ДФС у Волинській області встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 23.02.2015 року перебувала ОСОБА_5 , а засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебував ОСОБА_7 .
Висновком дослідження встановлено, що в діях ПП « ОСОБА_6 » містяться ознаки зменшення платежів в бюджет шляхом відображення в Деклараціях з податку на додану вартість за квітень серпень 2015 року податкового кредиту з ПДВ в сумі 4317357 грн., сформованого на підставі документів з ознаками підроблення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання послуг для забезпечення транспортного експедирування перевезень вантажів залізничним транспортом, що відповідно до пп. 16 п. 1 ст. 1 Закону 1702 містить ознаки здобуття вигоди (доходів), одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
03.08.2016 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у пособництві невстановленим слідством особам у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності та підробленні офіційних документів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які видаються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою їх використання іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 358 КК України.

З допиту в якості свідка ОСОБА_5 витікає, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона зареєструвала за грошову винагороду в розмірі 500 гривень, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, остання усвідомлювала, що перереєстровуючи на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності невідомих їй осіб, вона підробила, шляхом внесення недостовірних відомостей, документи, чим вчинила кримінально каране діяння.
21.01.2017 року винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи документів, що перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без яких її проведення неможливо.
Відповідно наявних даних, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де знаходяться документи, що підписані від імені ОСОБА_5 та мають ознаки підроблення, знаходиться в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідне для проведення почеркознавчих експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, які містяться в документах останньої та підтвердження показів наданих ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки інформації щодо створення підприємств на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 24.02.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з даними витягу з кримінального провадження № 0000161 від 24.02.2016 року, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що протягом квітня серпня 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили умисні дії спрямовані на привласнення державних коштів шляхом перерахування їх на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 25904142 грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які стосуються реєстраційних та установчих документів (реєстраційну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що розслідується, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у кримінальному провадженні №0000161.
Більше того, слід звернути увагу на ту обставину, що предметом доведення у кримінальному провадженні, що розслідується є привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » за попередньою змовою групою осіб державними коштами, шляхом перерахування їх на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У той же час, з матеріалів клопотання слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів необхідний з метою перевірки інформації щодо створення підприємств на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Тобто, в межах кримінального провадження № 000161 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, планується отримати докази щодо обставин, про які відсутні відомості в ЄРДР.

Сам факт внесення до ЄРДР відомостей про те, що на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ознаками фіктивності, були перераховані привласнені грошові кошти, не може слугувати підставою для збирання даних щодо цього підприємства.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.
Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
відмовити слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в наданні тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя