Справа № 513/521/17
Провадження № 1-кс/513/106/17
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

07 червня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтував тим, що 07 березня 2016 до чергової частини Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами на суму 5560 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що 29 лютого 2016 на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Opel Astra», вартістю нижчою за ринковою ціною. В оголошенні також було вказано номер мобільного телефону володільця автомобіля - « НОМЕР_1 ». Подзвонивши, цього ж дня, по вказаному номеру ОСОБА_4 , дізнався, що володільця автомобіля звати ОСОБА_5 , який проживає у Львівській області. В процесі розмови, ОСОБА_5 для підтвердження достовірності оголошення, відправив на електронну пошту ОСОБА_4 свої паспортні дані та посвідчення водія на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02 березня 2016 року, домовившись про здійснення купівлі автомобілю марки «Opel Astra», ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення ОСОБА_4 , в якому вказав номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_2 , ім`я її власника ОСОБА_7 та попросив відправити йому грошовий завдаток за автомобіль у розмірі 200 (двохсот) доларів США на номер вищезазначеної карти. У разі успішного переказу грошових коштів, ОСОБА_5 пообіцяв, що наступного дня зустріне ОСОБА_4 на залізничному вокалі в м. Львів, та передасть свій автомобіль. Тому 02 березня 2016 року, ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 , використовуючи термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав грошові кошти в розмірі 5350 грн. на банківську карту за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Після отримання зазначених грошових коштів, ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення ОСОБА_4 про отримання грошових коштів. Цього ж дня ОСОБА_4 придбав квиток до м. Львів на 18:30 год. 03.03.2017 року. Проте, по дорозі до м. Львів, ОСОБА_4 зв`язатись з ОСОБА_5 вже не зміг, оскільки останній не брав слухавку. Прибувши на залізничний вокзал м. Львів, ОСОБА_4 , намагався знову зв`язатися з ОСОБА_5 , та всі спроби виявилися марними.

За даним фактом 07 березня 2016 слідчим Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.

Посилаючись на ці обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у суді клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів, які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомлення з ними та вилучити копію з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1