Єдиний унікальний номер 725/1419/14-к
Номер провадження 1-кс/725/240/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2014 року Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тисяч гривень, чим спричинили інтересам держави тяжкі наслідки.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 гривень.

Зустрічною звіркою в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 гровень податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та замовником (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 гривень, у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно до роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між ПП ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ОСОБА_6 ТОВ БП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП БМУ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПП ОСОБА_12 виникла необхідність у перевірці руху коштів зазначених підприємств, оскільки ПП ОСОБА_5 приймало участь у будівництві будинку АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкриті в Чернівецькому обласному управлінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_2 , а саме:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритого 05.10.2009 року та закритого 23.05.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритого 21.05.2013 року українська гривня;

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в Чернівецькому обласному управлінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання, слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити

Представниця Банку в судовому засіданні не заперечила проти задоволення заявленого слідчим клопотання.

Судом досліджено матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, яке узгоджено з прокурором.

Встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Керівництву філії Чернівецького обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.10.2009 року по 17.02.2014 року в Чернівецькому обласному управлінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_5 ) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритого 05.10.2009 року та закритого 23.05.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритого 21.05.2013 року українська гривня;

Розяснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 25 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1