УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчого), яке погоджено з процесуальним прокурором прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженні №0000230 від 15.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.364, ч.1 ст.361-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дати дозвіл на вилучення документів (інформації), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню чи заміні, які зберігаються у юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим що вони мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Своє клопотання в судовому засіданні слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000230 від 15.01.2015 у ході досудового слідства по якому установлено, що У період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_5 як організатор, у складі організованої групи співучасників злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавців та ОСОБА_10 як пособника, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у особливо великих розмірах, розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів (тракторів та автомобілів) через мережу Інтернет.
Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Рівне, в період часу із 18.12.2014 до 24.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_5 , у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 як виконавців та ОСОБА_10 як пособника, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ПП « ОСОБА_59 » на загальну суму 1 383 630,00 (один мільйон триста вісімдесят три тисячі шістсот тридцять) грн., яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

За фактом шахрайства у великих розмірах працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СУ ГУНП у Рівненській області 05.01.2016 зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.08.2016 кримінальні провадження № 0000004 від 05.01.2016 та № 0000230 від 15.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України об`єднані.

05.12.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Станом на 12.12.2016 до органу досудового розслідування надійшли цивільні позови у кримінальному провадженні від 14 потерпілих (цивільних позивачів) на загальну суму 749 656 грн.

У кримінальному провадженні установлено 58 епізодів шахрайств вчинених представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по яким їм заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1 629 680 грн.

Згідно акту про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1058/26-15-14-06-02-10/38865527 від 16.11.2016 перевіркою встановлено порушення ряду статей Податкового кодексу України, внаслідок чого встановлено заниження податку на прибуток у загальній сумі 1 873 809 грн. та заниження на загальну суму 5 186 705 грн., тобто в загальній сумі - 7 060 514 (сім мільйонів шістдесят тисяч п`ятсот чотирнадцять) гривень.

Згідно даних ГУДФС в Рівненській області ОСОБА_6 присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_5 - НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_6 .

27.07.2016 на безготівкові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунках в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт. На запит до банку повідомити про суму накладеного арешту отримана відповідь, що це є банківською таємницею.

Крім цього, 23.11.2016 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 .

Документи (інформація) про суму коштів на які накладено арешт мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення співрозмірності встановленої майнової шкоди та суми на яку накладено арешт на майно підозрюваних. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

За клопотанням слідчого, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку начальника відділу ОСОБА_3 , суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до зазначених документів (інформації).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація та документи, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 161, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) про суму безготівкових коштів на які накладено арешт, згідно ухвал слідчого судді Рівненського міського суду від 27.07.2016 по кримінальному провадженню № 0000004 від 05.01.2016, а саме арешт майна, що належить:- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_5 , 1979 р.н., код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , - ОСОБА_6 , 1987 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_1 ;- ОСОБА_8 , 1986 р.н., РНОКПП НОМЕР_2 ;- ОСОБА_7 , 1972 р.н., РНОКПП НОМЕР_3 ;- ОСОБА_9 , 1993 р.н., РНОКПП НОМЕР_4 ;які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського
міського суду ОСОБА_1