Справа №1- кс/760/6323/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003567 від 02.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки, а саме:

документів про власника картки/рахунку НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за цим рахунком 02.04.2017 року,

документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 02.04.2017 року,

відомостей про те, яка саме операція проводилася 02.04.2017 року з карткою/рахунком НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет,

відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003567 від 02.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2017 року приблизно о 10.40 годині ОСОБА_5 , надав особі, яка назвалася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пін-код від своєї картки, після чого з картки були невідомими зняті гроші в сумі 459,50 гривень.

Також, обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що під час досудового розслідування було встановлено, що 02.04.2017 року приблизно о 10.42 годині ОСОБА_5 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення про блокування належної йому картки і вказано номер НОМЕР_4 для отримання інформації щодо цього. Він відразу ж набрав на вказаний номер з домашнього номеру трубку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 , працівником відділу підтримки vip- клієнтів та повідомив, що служба безпеки банку запідозрила, що дана картка використовується в злочинних цілях і тому була заблокована. Для розблокування їм потрібно вказати пароль, який прийде на телефон смс - повідомленням. Він погодився і в подальшому назвав пароль, який надійшов до нього на телефон. В подальшому приходили смс- повідомлення про розблокування, які йому потрібно було вказати, щоб картка була діючою, що ним і було зроблено. 02.04.2017 року приблизно о 10.54 годині йому прийшло смс- повідомлення про те, що картці залишилося лише 13,09 гривень, і він, запідозривши, що його кошти кудись поділися, відразу ж набрав 044 223 36 57 і йому розповіли, що все правильно, оскільки проводиться перевірка і що приблизно через 15 хвилин йому кошти повернуть назад. Смс- повідомлення в подальшому не надходили. Він зрозумів, що його ошукали і самостійно через банкомат перевірив, що у нього дійсно були зняті кошти в розмірі приблизно 459,50 гривень. На даний час картка заблокована.

В подальшому ОСОБА_5 надав виписку по належній йому картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , згідно якої 02.04.2017 року здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV CARD2CARD UA IPAY 570495 на суму 459, 50 гривень.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів про власника картки/рахунку НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за цим рахунком 02.04.2017 року,

документів про розташування банкоматів, установи та організації через які здійснювалося зняття коштів 02.04.2017 року,

документів, які містять інформацію про те, яка саме операція проводилася 02.04.2017 року з карткою/рахунком НОМЕР_2 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

документів, які містять інформацію про ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет,

відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з картки/рахунку НОМЕР_2 02.04.2017 року, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1