№ 539/1778/16-к
№1-кс/539/272/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2016 року в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля через сайт «OLX», заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 11 900 грн., які останній перерахував через банкомат по АДРЕСА_2 на банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.
Під час розмови ОСОБА_5 з продавцем так званим ОСОБА_6 , останній попросив завдаток у розмірі 6 000 грн., оскільки йому терміново потрібні кошти на лікування дружини. На що ОСОБА_5 погодився та переслав дану суму на номер банківської картки НОМЕР_4 через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Наступного разу, коли продавець телефонував ОСОБА_5 , то вже з іншого абонентського номеру, а саме НОМЕР_5 і під час цієї розмови вони домовилися про зустріч 13.02.2016 року в період часу з 09 год. по 10 год. в м. Суми. Але 12.02.2016 року близько 19 год. продавець знову зателефонував ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_5 і повідомив, що йому потрібно ще перерахувати грошових коштів у сумі 6 000 грн. Останній погодився і перерахував зазначену суму на номер банківської картки НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але грошові кошти були перераховані у сумі 5 900 грн.
13.02.2016 року зранку ОСОБА_5 поїхав у м. Суми забирати новокуплений автомобіль. Зателефонувавши по дорогі продавцеві, той відповів, що виїжджає з м. Ямпіль. Потім зателефонував хвилин через 20 і повідомив, що йому потрібні ще грошові кошти у сумі 9 000 грн., оскільки його жінка при смерті. ОСОБА_5 зрозумів, що його обманюють і відмовив у перерахунку та звернувся до Лубенського ВП.
Прохає задовольнити клопотання та винести ухвалу якою Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ст.. сержантові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 та містять інформацію :
1. анкетні данні власника банківської картки за номером НОМЕР_2 ;
2. виписку по карткову рахунку відкритого за банківською карткою з номером НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2016 року по час винесення ухвали, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття(пересилання) грошових коштів з картки;
3. де саме здійснювались зняття грошових коштів з банківської картки за номером НОМЕР_2 (повні адреси) в період часу з 13.02.2016 року по час закінчення дії ухвали. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ст.. сержантові поліції ОСОБА_3 зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Дане клопотання розглянути без особи, у володінні якої знаходяться дані документи, а саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 13.02.2016 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформації про рух грошових коштів, а саме щодо банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ст.. сержантові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 та містять інформацію :
-анкетні данні власника банківської картки за номером НОМЕР_2 ;
-виписку по карткову рахунку відкритого за банківською карткою з номером НОМЕР_2 в період часу з 12.02.2016 року по час винесення ухвали, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття(пересилання) грошових коштів з картки;
-де саме здійснювались зняття грошових коштів з банківської картки за номером НОМЕР_2 (повні адреси) в період часу з 13.02.2016 року по час закінчення дії ухвали. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ст.. сержантові поліції ОСОБА_3 зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 15.07.2016 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1