Справа № 520/5974/17
Провадження № 1-кс/520/1455/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006244 від 29.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.06.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що у подружжя ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з січня 2013 року по березень 2013 року, із корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 у особливо великих розмірах, не реалізувавши останньої об`єкт нерухомості у м. Одесі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у особливо великому розмірі у вигляді грошових коштів ОСОБА_9 , подружжя ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вступивши у попередню злочину змову один з одним, із корисливих мотивів та з метою особистої наживи, розробили та узгодили злочинний план щодо придбання, шляхом обману, прав у вигляді грошових коштів у ОСОБА_9 , під приводом продажу об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений злочинний план полягав у тому, щоб під приводом добропорядних продавців належної їм нерухомості, останні повинні були запевнити ОСОБА_9 про їх намір в установленому законом порядку, укласти з останньою договори купівлі-продажу належного їм на праві спільної сумісної власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та отримати від останньої шляхом обману грошові кошти, не маючи наміру на виконання умов договору та повернення грошових коштів.

Так, у період часу з січня 2013 по березень 2013 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 запропонували своїй знайомій ОСОБА_9 , придбати належний їм на праві приватної власності об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому на той час функціонував готель, на що ОСОБА_9 погодилась.

Разом з цим, 19.12.2012 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 посвідчений договір іпотеки, укладений між ОСОБА_7 та ТОВ «УніКредит Банк», за умовами якого ОСОБА_7 передала в іпотеку банку житловий будинок АДРЕСА_1 для забезпечення кредитних зобов`язань свого чоловіка ОСОБА_8 , про що до Державного реєстру іпотек внесені відповідні відомості.

Враховуючи те, що об`єкт нерухомості - житловий будинок під № 30 (тридцять) під літерою «А» у березні 2013 року, знаходився у заставі банку та був обтяжений іпотекою ТОВ «УніКредит Банк», та незважаючи на те, що зобов`язання ОСОБА_8 за кредитним договором виконані у повному обсязі, у Державний реєстр іпотек відповідні відомості внесені не були, для врегулювання цього питання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний план, запропонували ОСОБА_9 укласти з ними попередній договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомості з виплатою завдатку у розмірі 120 000 (ста двадцяти тисяч) доларів США, які будуть витрачені на врегулювання всіх відносин та зняття обтяження ТОВ «УніКредит Банк».

ОСОБА_9 будучі впевненою, що вона та подружжя ОСОБА_6 діють задля досягнення цілей, щодо укладення у подальшому цивільно-правової угоди з купівлі-продажу зазначеного об`єкту нерухомого майна, з метою підтвердження свого кінцевого наміру та, з метою надання змоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 врегулювати питання щодо внесення відомостей до Держаного реєстру іпотек про зняття обтяження з вказаного об`єкту нерухомого майна, надала згоду про укладання попереднього договору та передачу подружжю ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 120 000 (ста двадцяти тисяч) доларів США.

Так, 20.03.2013 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 укладено попередній договір, відповідно до умов якого ОСОБА_7 взяла на себе зобов`язання продати ОСОБА_9 у строк до 10.04.2013 належний подружжю ОСОБА_6 на праві спільної сумісної власності об`єкт нерухомості, а саме житловий будинок під АДРЕСА_1 та укласти у майбутньому договір купівлі-продажу цієї нерухомості на умовах встановлених цим договором, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрований у реєстрі за номером 414.

Згідно п. 3 умов вказаного попереднього договору від 20.03.3013, сторони ОСОБА_7 та ОСОБА_9 домовились, що продаж об`єкту нерухомості - житловий будинок під АДРЕСА_1 , буде здійснено за 6 791 500 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одну тисячу п`ятсот) гривень, що еквівалентно 850 000 (вісімсот п`ятдесят) доларів США, із розрахунку 7,993 гривень за 1 (один) долар США за курсом Національного банку України на день укладення цього договору.

Враховуючи те, що право власності на об`єкт нерухомості - житловий будинок під АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 , при укладанні попереднього договору між останньою та ОСОБА_9 від 20.03.2013, чоловік ОСОБА_7 ОСОБА_8 надав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 письмову заяву від 20.03.2013 про те, що цією заявою надає згоду своїй дружині ОСОБА_7 на укладання останньою попереднього договору, договорів про внесення змін та/або доповнень до нього, за яким ОСОБА_7 зобов`язується продати житловий будинок за вказаною адресою та у майбутньому договору купівлі-продажу зазначеної нерухомості, яка зареєстрована у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 413.

Згідно п. 4 умов вказаного попереднього договору від 20.03.3013, ОСОБА_7 зобов`язалась укласти з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості - житловий будинок під АДРЕСА_1 в строк не пізніше 10.04.2013 включно, тим самим, передавши його у власність. В свою чергу, ОСОБА_9 зобов`язалась сплатити ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 120 000 доларів США.

На підтвердження свого наміру на придбання вказаного об`єкту нерухомості та укладання цього договору, відповідно до умов попереднього договору від 20.03.2013, знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , по вул. Героїв Прикордонників, 7 у м. Одесі, 20.03.2013 ОСОБА_9 передала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 958 800 (дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, що еквівалентно 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, із розрахунку 7,993 гривень за 1 (один) долар США за курсом гривні України до долару США Національного банку України на день укладення цього договору.

Однак, 10.04.2013 договір купівлі-продажу вищевказаного об`єкту нерухомого майна між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не укладено.

У зазначений день, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману повідомили ОСОБА_9 , про неможливість укладення договору купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомості з причин не врегулювання питання щодо зняття обтяження із вказаного об`єкту нерухомого майна та запропонували ОСОБА_9 укласти договір про внесення змін до попереднього договору від 20.03.2013, з метою його пролонгації. Причина пролонгації обумовлена тим, що ТОВ «УніКредит Банк» здійснює бездіяльність по внесенню відомостей до Державного реєстру іпотек щодо скасування обтяження з вказаного об`єкту нерухомого майна.

Не усвідомлюючи істинного наміру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 погодилась на пролонгацію дії попереднього договору від 20.03.2013.

, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 10.04.2013 посвідчено договір про внесення змін до попереднього договору від 20.03.2013, який укладено між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до якого, остання взяла на себе зобов`язання передати ОСОБА_9 у власність (продати) об`єкт нерухомості визначений у попередньому договорі від 20.03.2013, у строк не пізніше 22.04.2013, який зареєстрований у реєстрі для реєстрації нотаріальних за номером 586, які не виконала.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запевняли ОСОБА_9 про те, що договір купівлі-продажу зазначеного об`єкту нерухомого майна не може бути укладено, тому що ТОВ «УніКредитБанк», який є його заставодержателем, з незрозумілих причин не зняв обтяження у Державному реєстрі іпотек, хоча перед банком усі зобов`язання ними виконані у повному обсязі. На вимоги ОСОБА_9 щодо повернення їй грошових коштів, які вона передала на підставі укладеного попереднього договору від 20.03.2013, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заявили, що вони їх не отримували, договори та заяву не підписували.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 958 800 (дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, заздалегідь знаючи про фіктивність запропонованої ОСОБА_9 угоди щодо купівлі об`єкту нерухомого майна - житлового будинку під АДРЕСА_1 , не маючи дійсного наміру виконання умов попереднього договору від 20.03.2013 та повернення грошових коштів, розпорядилися ними на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 20 березня 2013 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , , умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , по вул. Героїв Прикордонників, 7 у м. Одесі, шляхом обману, під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_9 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 958 800 (дев`ятиста п`ятдесяти восьми тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2013 рік, тим самим завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди в особливо великому розмірі.

В ході проведення оперативної інформації стало відомо, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначений будинок, відповідно до відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за вищезазначеною адресою, останній зареєстрований на праві власності за ОСОБА_12 , на підставі договору дарування від 13.08.2016 року, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 724.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що на території будинку АДРЕСА_2 , можуть зберігатися грошові кошти у сумі, якими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи у ОСОБА_9 , документи та інші відомості на будь-яких носіях інформації, щодо місця зберігання цих грошових коштів, їх витрачання, вкладу, інвестування та інша будь-яка реалізація. А також можуть зберігатися відомості та інформація, щодо підготування та безпосередньої реалізації вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_9 .

З метою виявлення та вилучення грошових коштів, речей, документів та інформації, які у цілому чи окремо будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, 16.06.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.05.2017 (справа № 520/5974/17, провадження № 1-кс/520/1225/17) було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, обґрунтовуючи клопотання тим, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та підлягають експертному дослідженню.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі та просили слідчого суддю його задовольнити. Крім того повідомили, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення в рамках кримінального провадження. Також вказані документи відносяться до об`єкту нерухомого майна.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні докази щодо пред`явленої підозри. Крім того, повідомив, що частина вилучених документів були вилучені в копіях, а оригінали знаходяться в Приморському районному суді м. Одеси, а тому вказана інформація є доступною.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, беручи до уваги, що тимчасово вилучені речі в рамках кримінального провадження можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому підлягають експертному дослідженню, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006244 від 29.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 16.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фактичного мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

1.копія справи №522/17321/13-ц « ОСОБА_9 до ОСОБА_7 про стягнення сплаченої суми», яка прошита та скріплена підписами учасників обшуку, всього на 80 арк., в якій містяться наступні документи:

- копія титульного аркушу справи №522/17321/13-ц « ОСОБА_9 до ОСОБА_7 про стягнення сплаченої суми» на 1 арк;

- копія позовної заяви про стягнення сплаченої суми та штрафу відповідно до Попереднього договору від ОСОБА_9 до ОСОБА_7 на 6 арк;

- копія попереднього договору від 20.03.2013 укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 2 арк;

- копія розписки про отримання грошових коштів ОСОБА_7 від ОСОБА_9 від 20.03.2013 на 1 арк;

- копія договору про внесення змін до попереднього договору між ОСОБА_14 та ОСОБА_9 від 10.04.2013 на 1 арк;

- копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 8 арк;

- копія рішення про відмовлення у задоволенні заяви від 22.04.2013 на 1 арк;

- копія претензійного листа від 28.04.2013 від ОСОБА_9 до ОСОБА_7 на 2 арк;

- копія паспортних та ідентифікаційних даних ОСОБА_9 на 2 арк;

- копія паспортних даних ОСОБА_15 на 4 арк;

- копія довіреності від 13.02.2013 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 1 арк;

- копія вимоги Приморського районного суду м. Одеси від 10.07.2013 на 1 арк;

- копія відповіді на вимогу з АБ від 15.07.2013 на 1 арк;

- копія ухвали про відкриття провадження у справі від 29.07.2013 на 1 арк;

- копія супровідного листа на ухвалу від 29.07.2013 на 1 арк;

- копія витягу з договору про надання правової допомоги від 01.08.2013 на 2 арк;

- копія довідки про стягнення сплаченої суми та штрафу від 15.08.2013 на 1 арк;

- копія довіреності від 13.02.2013 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 1 арк;

- копія ордеру та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльності ОСОБА_18 на 2 арк;

- копія заяви ОСОБА_17 про підтримання позову від 10.09.2013 на 1 арк;

- копія заяви ОСОБА_18 про підтримання позову від 10.09.2013 на 1 арк;

- копія довідки про стягнення сплаченої суми та штрафу від 10.09.2013 на 1 арк;

- копія рішення Приморського районного суду м. Одеси від 10.09.2013 на 4 арк;

- копія супровідного листа Приморського районного суду м. Одеси від 10.09.2013 на 1 арк;

- копія заяви ОСОБА_9 від 17.09.2013 на 1 арк;

- копія довіреності від 13.02.2013 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 1 арк;

- копія заяви ОСОБА_9 від 17.09.2013 на 2 арк;

- копія довіреності від 30.02.2013 на ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 1 арк;

- копія заяви про виправлення арифметичної помилки в судовому рішенні від ОСОБА_18 від 05.08.2014 на 1 арк;

- копія довіреності від 13.05.2014 на ОСОБА_18 на 2 арк;

- копія довідки про виправлення описок у судовому рішенні на 1 арк;

- копія ухвали про виправлення описок у судовому рішенні від 14.08.2014 на 1 арк;

- копія супровідного листа на ухвалу від 14.08.2014 на 1 арк;

- копія заяви ОСОБА_9 про видачу справи на ознайомлення від 02.01.2015 на 1 арк;

- копія довіреності від 19.05.2014 на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 2 арк;

- копія заяви ОСОБА_9 про видачу копії рішення по цивільній справі № 522/17321/13Ц від 10.09.2013 на 2 арк;

- копія довіреності від 19.05.2014 на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 2 арк;

- копія заяви ОСОБА_9 про видачу виконавчих листів по цивільній справі № 522/1732/13Ц від 26.02.2015 на 1 арк;

2.Проект Реконструкція індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_3 , з приєднанням квартири АДРЕСА_4 , на 28 арк., який складається з:

- кваліфікаційний сертифікат серії АА №001410 на 1 арк. формату А4;

- містобудівельні умови та обмеження забудови земельної ділянки на 6 арк. формату А4;

- пояснювальна записка на 7 арк. формату А4;

- відомість креслень проекту марки АР на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А4;

- фототаблиця із умовними позначками на 1 арк. формату А4;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- проект (із змінами) реконструкція індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_3 , з приєднанням квартири АДРЕСА_4 , на 22 арк, який складається з:

- пояснювальна записка на 6 арк. формату А4;

- відомість креслень проекту марки АР на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А4;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3.

3.Проект Реконструкція індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_5 , на 28 арк., який складається з:

- Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001410 на 1 арк. формату А4;

- Містобудівельні умови та обмеження забудови земельної ділянки на 6 арк. формату А4;

- Пояснювальна записка на 7 арк. формату А4;

- Відомість креслень проекту марки АР на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А4;

- Фототаблиця із умовними позначками на 1 арк. формату А4;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3;

- Схема з умовними позначками на 1 арк. формату А3.

4.канцелярська папка-скорозшивач синього кольору, в якій містяться скріплені документи між собою за допомогою пружини, всього на 169 арк.:

- заява ОСОБА_21 від 13.03.2015 №Б-122 на 2 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_21 , серія НОМЕР_1 на 3 арк.

- ксерокопія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 від 17.03.2015 на 3 арк.;

- ксерокопія договору купівлі-продажу 11.09.2014 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 , реєстр №764 на 3 арк.;

- ксерокопія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №26690027 від 11.09.2014 на 1 арк.;

- ксерокопія заяви ОСОБА_23 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_22 , реєстр №763 від 11.09.2014 на 1 арк.;

- ксерокопія договору купівлі-продажу від 11.09.2014 р. квартири за адресою: АДРЕСА_6 на 2 арк.;

- ксерокопія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 на 2 арк.

- ксерокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 18.03.2015 на 5 арк.;

- ксерокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 18.03.2015 на 4 арк.;

- ксерокопія довідки про судимість на 2 арк.;

- ксерокопія Ф№1 ОСОБА_23 1967 р.н., паспорт серії НОМЕР_3 на 1 арк.;

- ксерокопія НОМЕР_4 ОСОБА_23 1967 р.н., паспорт серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- ксерокопія відповіді на запит з КУ «Міське агентство з приватизації житла» на 1 арк.;

- ксерокопія органу приватизації від вересня 3003 року №180347 на 1 арк.;

- ксерокопія Ф№1 ОСОБА_23 1967 р.н., паспорт серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- ксерокопія списку засвідченого КП №БТІ» ОМР від 31.12.2012 на 1 арк.;

- ксерокопія договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.1995 р. №Н/95-0620 на 2 арк.;

- ксерокопія договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.1995 р. №Н/95-0629 на 2 арк.;

- ксерокопія договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.1995 р. №Н/95-0620 на 2 арк. в 2 екз.

- ксерокопія свідоцтва про право на спадщину за законом на кв. АДРЕСА_7 від 23.02.2008 на 1 арк.

- ксерокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №18123937 від 17.03.2008 на 1 арк.

- ксерокопія договору дарування від 24.03.2008 року 1 арк.

- ксерокопія договору купівлі продажу від 19.12.2000 р. серії АВО №201355 на 2 арк.

- ксерокопія позовної заяви до Приморського районного суду м. Одеси від ОСОБА_26 на 3 арк.

- ксерокопія заяви про витребування доказів до Приморського районного суду м. Одеси від ОСОБА_26 на 3 арк.

- ксерокопія заперечення на позовну заяву в справі №522/17475/14-ц на 4 арк.

- ксерокопія на технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності громадянина ОСОБА_23 по АДРЕСА_6 на 5 арк.

- ксерокопія Ухвали Приморського РС м. Одеси на 1 арк.

5. паперова папка формату з наклеяним аркушом паперу з написом «Приморський районний суд м. Одеси позовна заява ОСОБА_9 до ОСОБА_7 про стягнення сплаченої суми та штрафу відповідно до Попереднього договору»:

- файл формату А4 у якому:

- апеляційна скарга ОСОБА_7 від 04.08.2014 на на 3 арк.;

- апеляційна скарга ОСОБА_7 від 04.08.2014 на 3 арк;

- ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 30.07.2014 на 1 арк.;

- позовна заява ОСОБА_7 від 19.03.2014 на 5 арк.

- ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2014 на 2 арк.;

- лист №16505/14-Вих/2/761/3830/2014 від 25.04.2014 на 1 арк.

- копія Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2014 на 1 арк.;

- копія довіреності ОСОБА_7 від 30.05.2014 на 1 арк;

- копія довіреності ОСОБА_7 від 30.05.2014 на 1 арк;

- позовна заява ОСОБА_9 від 27.05.2013 на 4 арк.;

- позовна заява ОСОБА_9 від 18.05.2013 на 4 арк.;

- позовна заява ОСОБА_9 від 18.05.2013 на 4 арк.;

- копія довіреності ОСОБА_9 від 13.02.2013 на 1 арк.;

- копія попереднього договору від 12.03.2013 на 1 арк.;

- розписка про отримання грошей ОСОБА_7 від 20.03.2013 на 1 арк.;

- договір про внесення змін до попереднього договору від 10.04.2013 на 1 арк.;

- копія інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.;

- ухвала Приморського районного суду м .Одеси від 28.05.2013 на 1 арк.;

- звернення Приморського районного суду м .Одеси № С-29 від 21.05.2013 на 1 арк.;

- ухвала Приморського районного суду м .Одеси від 28.05.2013 на 1 арк.;

- заява про повернення позову ОСОБА_9 від 23.05.2013 на 1 арк.;

- позовна заява ОСОБА_9 від 18.05.2013 на 4 арк.;

- заява ОСОБА_9 про повернення позову від 23.05.2013 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_9 про повернення позову від 23.05.2013 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_9 про повернення позову від 23.05.2013 на 1 арк.;

- копія рішення про відмову у задоволенні заяви від 22.04.2013 на 1 арк.;

- копія претензійного листа ОСОБА_9 від 28.04.2013 на 2 арк.;

- копія паспарту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія паспарту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія квитанції від 17.05.2013 на 1 арк.;

- копія квитанції від 17.05.2013 на 1 арк.;

- копія попереднього договору від 20.03.2013 на 1 арк.;

- копія - договору про внесення змін до попереднього договору від 10.04.2013 на 1 арк.;

- копія розписки про отримання грошей ОСОБА_7 від 20.03.2013 на 1 арк.;

- копія інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.;

- копія рішення Державного реєстратора про відмову у задоволенні заяви від 22.04.2013 на 1 арк.;

- копія претензійного листа ОСОБА_9 від 28.04.2013 на 28.04.2013;

- копія паспарту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія паспарту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;

- копія довіреності ОСОБА_9 від 13.02.2013 на 1 арк.;

- файл формату А4 у якому:

- рішення Приморського районного суду м. Одеси від 10.09.2013 на 4 арк.;

- виконавчий лист Приморського районного суду м. Одеси від 10.09.2013 на 1 арк.;

- копія листа №330 від 08.05.2013 на 1 арк.

- копія договору іпотеки від 27.06.2008 на 6 арк.;

- копія договору до договору іпотеки від 19.12.2013 на 1 арк.;

- копія договору про іпотечний кредит від 27.06.2007 на 5 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом та штампами банку на 1 арк.;

- копія угоди про внесення змін та доповнень №1 від 19.12.2012 до договору про іпотечний кредит від 27.06.2007 з додатком на 8 арк.

- копія рішення Приморського районного суду від 10.09.2013 на 4 арк.;

- копія заяви про призначення експертизи на 1арк.;

- копія договору про внесення змін до попереднього договору від 10.04.2013 на 1 арк.;

- копія попереднього договору від 20.03.2013 на 1 арк.;

- копія претензійного листа від 28.04.2013 на 2 арк.;

- копія рішення про відмову у задоволенні заяви від 22.04.2013 на 1 арк.;

- копія інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.;

- копія позовної заяви ОСОБА_9 від 27.05.2013 на 4 арк.;

- копія розписки про отримання грошей ОСОБА_7 від 20.03.2013 на 1 арк.;

- копія паспарту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія паспарту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;

- копія ІНН на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія довіреності ОСОБА_9 від 13.02.2013 на 1 арк.;

- копія квитанції від 17.05.2013 на 1 арк.;

- файл формату А4 у якому:

- квитанція №3602 від 28.05.2014 на 1 арк.;

- лист Шевченківського районного суду м. Києва від 28.05.2013 на 1 арк;

- накладна №1864767 на 1 арк.

- файл формату А4 у якому:

- чек на 1 арк;

- опис на 1 арк. формату А4;

- файл формату А4 у якому:

- супровідний лист ОСОБА_7

- ухвала Апеляційного суду Одеської області

- транспортна накладна

- супровідний лист ОСОБА_7

- ухвала Апеляційного суду Одеської області

- файл формату А4 у якому:

- претензійний лист на 2 арк. формату А4;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк;

- копія ІПП коду на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія ІПП коду на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довіреність від 13.02.2013 на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- заява на 1 арк.;

- позовна заява на 4 арк.;

- попередній договір від 20.03.2013 на 1 арк.;

- розписка про отримання грошей на 1 арк.;

- витяг з реєстру прав на нерухоме майно на 3 арк.;

- договір про внесення змін до попереднього договору на 1 арк.;

- рішення про відмову у задоволенні заяви на 1 арк.;

- копія ухвали приморського р.с. на 3 арк.;

- постанова про закриття кримінального провадження на 2 арк.;

- розписка на 1 арк.;

- супровідний лист на 1 арк.;

- копія ухвали апеляційного суду Одеської області на 2 арк.;

- копія ухвали апеляційного суду Одеської області на 2 арк.;

- файл формату А4 у якому:

- конверт;

- конверт;

- супровідний лист ОСОБА_8 на 1 арк.;

- ухвала про залишення позовної заяви без руху на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1