УХВАЛА
іменем України
"14" квітня 2017 р. 145/501/17

1-кс/145/73/2017

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про отримання доступу до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 02.03.2016 року до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області з прокуратури Вінницької області надійшли матеріали за фактом неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі ФОП « ОСОБА_5 » товарно-транспортних накладних, які містять недостовірні дані, на підставі яких останній отримав у ІНФОРМАЦІЯ_2 , сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відомості з даного приводу внесені до ЄРДР 03.03.2016 № 0000065 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку законності експорту товару «Пиломатеріали обрізні, дубові : ІІІ сорту», що був оформлений в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за митними деклараціями № 205070000/2015/014628 від 22.09.2015 року; № 205070000/2015/015038 від 24.09.2015 року; № 205070000/2015/016165 від 01.10.2015 року. В результаті проведеної перевірки встановлено:

1) 22.09.2015 року 0 18:12 на м/п «Луцьк» ІНФОРМАЦІЯ_3 завершено митне оформлення вантажу «Пиломатеріали дубові обрізні» по митній декларації типу ЕК10АА № 205070000/2015/014628, що слідував в автомобілі д.н.з. № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в режимі «експорт» та виїхав з митної території України 25.09.2015 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До митного оформлення вказаної декларації (шляхом електронного декларування) подано наступні документи: СМR №032579 від 22.09.2015, інвойс №48 від 21.09.2015, специфікація до фактури №48 від 21.09.2015, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042393 від 21.09.2015, в яких зазначено, що в автомобілі переміщується вантаж «Пиломатеріали дубові обрізні» загальною кількістю 20,373 м.куб., загальною вартістю 8387,16 Євро. Відправником даного товару є ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (9206 BK Drachten Stuurboord 4 Netherlands).

Згідно Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042393, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , поданого під час здійснення митного оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_7 лісокористувачем продавцем сировини, з якої виготовлено вищевказаний товар є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( 16071 Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н.), а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна: № 00000563 від 13.07.2015.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.11.2015 за № 01-4/969 надано копію товарно-транспортної накладної: № 00000563 від 13.07.2015 в якій зазначено, що товар: «пиловник дуб» відвантажено ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пізніше у відповідності до накладної: від 13.07.2015 №13/07 був проданий та відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ФОП « ОСОБА_5 ».

2) 24.09.2015 року 0 17:25 на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_3 завершено митне оформлення вантажу «Пиломатеріали дубові обрізні» по митній декларації типу ЕК10АА № 205070000/2015/015038, що слідував в автомобілі д.н.з. № НОМЕР_4 / НОМЕР_5 в режимі «експорт» та виїхав з митної території України 26.09.2015 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До митного оформлення вказаної декларації (шляхом електронного декларування) подано наступні документи: СМR №032557 від 24.09.2015, інвойс №49 від 24.09.2015, специфікація до фактури №49 від 24.09.2015, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042421 від 24.09.2015, в яких зазначено, що в автомобілі переміщується вантаж «Пиломатеріали дубові обрізні» загальною кількістю 20,760 м.куб., загальною вартістю 8418,18 Євро. Відправником даного товару є ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (9206 BK Drachten Stuurboord 4 Netherlands).

Згідно Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042421, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , поданого під час здійснення митного оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_7 лісокористувачем продавцем сировини, з якої виготовлено вищевказаний товар є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( 16071 Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н.), а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна: № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.11.2015 за № 01-4/969 надано копії товарно-транспортних накладних: № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015 в яких зазначено, що товар: «пиловник дуб» відвантажено ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пізніше у відповідності до накладної: від 13.07.2015 №13/07 та від 20.07.2015 №20/07був проданий та відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ФОП « ОСОБА_5 ».

3) 01.10.2015 року 0 17:30 на м/п «Луцьк» ІНФОРМАЦІЯ_3 завершено митне оформлення вантажу «Пиломатеріали дубові обрізні» по митній декларації типу ЕК10АА № 205070000/2015/016165, що слідував в автомобілі д.н.з. № НОМЕР_6 / НОМЕР_7 в режимі «експорт» та виїхав з митної території України 03.10.2015 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До митного оформлення вказаної декларації (шляхом електронного декларування) подано наступні документи: СМR №525906 від 01.10.2015, інвойс №50 від 30.09.2015, специфікація до фактури №50 від 30.09.2015, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042458 від 30.09.2015, в яких зазначено, що в автомобілі переміщується вантаж «Пиломатеріали дубові обрізні» загальною кількістю 19,807 м.куб., загальною вартістю 8328,45 Євро. Відправником даного товару є ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (9206 BK Drachten Stuurboord 4 Netherlands).

Згідно Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042458, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , поданого під час здійснення митного оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_7 лісокористувачем продавцем сировини, з якої виготовлено вищевказаний товар є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( 16071 Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н.), а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна: № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.11.2015 за № 01-4/969 надано копії товарно-транспортних накладних: № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015 в яких зазначено, що товар: «пиловник дуб» відвантажено ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пізніше у відповідності до накладних: від 20.07.2015 №20/07 та від 24.07.2015 №24/07був проданий та відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ФОП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до листів ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.11.2015 № 64, від 30.10.2015 № 61 встановлено, що «лісо продукції» по товарно-транспортних накладних № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015 ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи не реалізовувало ніяким ні фізичним ні юридичним особам, а також реалізація, продаж, відправка ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2015 року в адресу будь-яких юридичних чи фізичних осіб, будь-якої продукції, де породою деревини був дуб ніколи не здійснювалась та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніколи не співпрацювало.

Вищевказані факти свідчать про те, що при сприянні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ТР № 042393 від 21.09.2015, ТР № 042421 від 24.09.2015 ТР № 042458 від 30.09.2015, ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано підроблені документи, а саме: товарно-транспортні накладні № 00000563 від 13.07.2015, № 00000573 від 20.07.2015, № 00000579 від 23.07.2015 та специфікації-накладні №1 від 13.07.2015, №1 від 20.07.2015, №1 від 23.07.2015 року.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ТОВ СЛГ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " просить надати тимчасовий доступ до документів філія «Чернігівське регіональне управління» ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_10 , (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали та дозволити вилучити копії зазначених документів.

Юридична адреса філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених підстав.
Представник філії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши ст. слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_10 в філії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО № НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

В межах досудового розслідування внесеного 03.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, надати старшому слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів філія «Чернігівське регіональне управління» ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_10 , (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року та дозволити вилучити копії зазначених документів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести за адресою філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Сдідчий суддя ОСОБА_1