печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки,-
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські розрахункові рахунки ТОВ "АРІСС-ГРУП" (), ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (), ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (), ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (), ТОВ "НОРД ФУД" (), ТОВ "РДК ГРУП" (), ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (), ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" ().

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства імпортера ТОВ «Технологічна Група Маресто» (),яке являються імпортерами, імпортовану продукцію реалізують за готівковим розрахунком фізичним особам підприємцям, а отриману готівку та сформований за рахунок зовнішньоекономічних операцій ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ«ЄВРОСТАНДАРТ 2000» (); ТОВ«ЄВРОМАРКЕТ ІНВЕСТ» (); ТОВ «РДК ГРУП» (); ТОВ «НОРД ФУД» (); ТОВ «ІМБІСС ГРУПП» (); ТОВ «ЕСТІМАТІКА КОНСАЛТІНГ» (); ТОВ «АБС ТЕХНІКА» (); ТОВ «ТК-АКВАМАРІН» (); ТОВ «АРІСС-ГРУП» (); ТОВ «ДЕЦЕНТРА КОМ» ();ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ» (); ТОВ «АПЕРОЛЬ» (); ТОВ «ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ» (); ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «АВРОРА» ();ТОВ «ТВО БУДМАКС» ();ТОВ «РЕАЛОН» (); ТОВ «МЮЛЬТОНЕ» ();ТОВ «АМТ УКРАЇНА» (); ТОВ «УКРТЕХТОРГ 2015» () та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно -конвертаційної групи. В свою чергу організатори «транзитно - конвертаційної групи» надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.
Таким чином, у період з 04.01.2016 по 25.04.2017 посадові особи ТОВ «Технологічна Група Маресто» () за посередництвом організаторів транзитно - конвертаційної групи ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму 5,3 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Проведеними слідчими діями та заходами встановлено та підтверджено, що ТОВ "АРІСС-ГРУП" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" () використовує банківській рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" () використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ "НОРД ФУД" () використовує банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ТОВ "РДК ГРУП" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "АРІСС-ГРУП" (), ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (), ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (), ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (), ТОВ "НОРД ФУД" (), ТОВ "РДК ГРУП" (), ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" (), ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" (), з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотанняпрокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки задовольнити.
Накласти арешт на розрахункові рахунки відкриті вПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою - м. Київ, вул. Андріївська 4, наступних підприємств:

ТОВ "АРІСС-ГРУП" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" () використовує банківській рахунок № НОМЕР_2 ;

ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" () використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

ТОВ "НОРД ФУД" () використовує банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

ТОВ "РДК ГРУП" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_8 ;

ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_9 ;

ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_10 ;

ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" () використовує банківський рахунок № НОМЕР_11 ,з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "АРІСС-ГРУП" (), ТОВ "ДЕЦЕНТРА КОМ" (), ТОВ "ІМБІСС ГРУПП" (), ТОВ "ЛОГІСТІК ПРЕМІУМ" (), ТОВ "НОРД ФУД" (), ТОВ "РДК ГРУП" (), ТОВ "ТК-АКВАМАРІН" (), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "АВРОРА" () , ТОВ "ТЕХНОСТАРТ ІНВЕСТ" () його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1