Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4062/17
Провадження № 1-кс/711/1535/17
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
24 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори на суму 1047 000 гривень, видаткові касові ордери та інші документи на підсобних осіб, які насправді дані кредити не оформляли та необхідні документи не підписували. По даному факту прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 року порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

Установлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа привласнила кошти кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.08.2016 року слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на №0006905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.04.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_4 кримінальні провадження №0000404 та №0006905 об`єднав в одне провадження з загальним №0000404.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року був проведений обшук в приміщенні, де знаходилися кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого були вилучені видаткові касові ордери по яким громадянам видавалися в кредит грошові кошти, які в дійсності їх не отримували і являлися підробленими, а саме: видатковий касовий ордер №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_6 коштів на суму 56 000 грн.; видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_7 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_8 коштів на суму 53 500 грн.; видатковий касовий ордер №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_9 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_10 на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_11 коштів на суму 57 000 грн.; видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_12 коштів на суму 60 000 грн.; видатковий касовий ордер №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_13 коштів на суму 68 800 грн.; видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_14 коштів на суму на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_15 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_16 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_17 коштів на суму 40 000 грн.; видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_18 коштів на суму 58 000 грн.; видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_19 коштів на суму 52 000 грн.; видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_20 коштів на суму 45 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_21 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_22 коштів на суму 55 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_23 коштів на суму 63 000 грн.; видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_24 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_25 коштів на суму 62 000 грн.; видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_26 коштів на суму 48 000 грн.; видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_27 коштів на суму 66 000 грн.; видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_28 коштів на суму 58 800 грн.; видатковий касовий ордер № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_29 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_30 коштів на суму 55 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_31 коштів на суму 58 500 грн.; видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_32 коштів на суму 50 000 грн.; видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_33 коштів на суму 49 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_34 коштів на суму 67 700 грн.; видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_35 коштів на суму 52 500 грн.; видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_36 коштів на суму 64 500 грн.; видатковий касовий ордер №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_37 коштів на суму 63 700 грн.; видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_38 коштів на суму 77 500 грн.; видатковий касовий ордер №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_39 коштів на суму 62 500 грн.; видатковий касовий ордер № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_40 коштів на суму 65 000 грн.; видатковий касовий ордер № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_41 коштів на суму 48 000 грн., в яких, згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз, підписи в графі «підпис одержувача» та рукописні записи в графі «Одержав» виконані не вище зазначеними громадянами, а іншою особою.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрату грошових коштів; місце знаходження установчих документів та наказів про призначення посадових осіб та інших працівників, які знаходяться в кримінальному провадженні №0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013, та зберігаються в слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_2 - та мають істотне значення для встановлення істини по справі, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезгаданих документів кримінального провадження №0000579, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії вищезгаданих документів, які безпосередньо стосуються Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видаткові ордери, висновки експертиз, статут, та інші) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до перерахованих документів, які безпосередньо стосуються Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які знаходяться в кримінальному провадженні №0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року та зберігаються в слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів, які безпосередньо стосуються Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим не доведено що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме даному кримінальному провадженні, яке стосується Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх використання як доказів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам: о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_44 та о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №0000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року, а саме до документів фінансової діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видаткові ордери, висновки експертиз, статут, та інші), із наступного списку, з можливістю вилучення їх копій:

-видатковий касовий ордер №4051 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_6 коштів на суму 56 000 грн.;

- видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_7 коштів на суму 55 500 грн.;

-видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_8 коштів на суму 53 500 грн.;

- видатковий касовий ордер №4122 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_9 коштів на суму 62 500 грн.;

-видатковий касовий ордер №4118 від 14.09.2009 про отримання коштів ОСОБА_10 на суму 62 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_11 коштів на суму 57 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 про отримання ОСОБА_12 коштів на суму 60 000 грн.;

- видатковий касовий ордер №4164 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_13 коштів на суму 68 800 грн.;

- видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_14 коштів на суму на суму 50 000 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4141 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_15 коштів на суму 40 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 про отримання ОСОБА_16 коштів на суму 50 000 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4136 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_17 коштів на суму 40 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_18 коштів на суму 58 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_19 коштів на суму 52 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 про отримання ОСОБА_20 коштів на суму 45 500 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4140 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_21 коштів на суму 65 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 ОСОБА_22 коштів на суму 55 000 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4147 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_23 коштів на суму 63 000 грн.;

- видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 про отриманням ОСОБА_24 коштів на суму 65 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_25 коштів на суму 62 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 про отримання ОСОБА_26 коштів на суму 48 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_27 коштів на суму 66 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_28 коштів на суму 58 800 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4113 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_29 коштів на суму 65 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_30 коштів на суму 55 500 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4083 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_31 коштів на суму 58 500 грн.;

-видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_32 коштів на суму 50 000 грн.;

-видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 про отримання ОСОБА_33 коштів на суму 49 500 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4173 від 30.09.2009 про отримання ОСОБА_34 коштів на суму 67 700 грн.;

- видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 про отримання ОСОБА_35 коштів на суму 52 500 грн.;

-видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 про отримання ОСОБА_36 коштів на суму 64 500 грн.;

-видатковий касовий ордер №4161 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_37 коштів на суму 63 700 грн.;

- видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 про отримання ОСОБА_38 коштів на суму 77 500 грн.;

-видатковий касовий ордер №4139 від 23.09.2009 про отримання ОСОБА_39 коштів на суму 62 500 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4114 від 11.09.2009 про отримання ОСОБА_40 коштів на суму 65 000 грн.;

-видатковий касовий ордер № 4135 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_41 коштів на суму 48 000 грн.;

-протокол обшуку, під час якого були вилучені видаткові касові ордери за номерами: 4051; 4052; 4099; 4122; 4118; 4082; 4053; 4164; 4149; 4141; 4163; 4136; 4170; 4148; 4123; 4140; 4165; 4147; 4172; 4134; 4100;4171; 4162; 4113; 4121; 4083; 4137; 4084; 4173; 4120; 4146; 4161; 4160;4139; 4114; 4135;

-протокол огляду видаткових касових ордерів за номерами: 4051; 4052; 4099; 4122; 4118; 4082; 4053; 4164; 4149; 4141; 4163; 4136; 4170; 4148; 4123; 4140; 4165; 4147; 4172; 4134; 4100;4171; 4162; 4113; 4121; 4083; 4137; 4084; 4173; 4120; 4146; 4161; 4160;4139; 4114; 4135 - в якості речового доказу;

-постанова про приєднання в якості речового доказу видаткових касових ордерів за номерами: 4051; 4052; 4099; 4122; 4118; 4082; 4053; 4164; 4149; 4141; 4163; 4136; 4170; 4148; 4123; 4140; 4165; 4147; 4172; 4134; 4100;4171; 4162; 4113; 4121; 4083; 4137; 4084; 4173; 4120; 4146; 4161; 4160;4139; 4114; 4135;

-протоколи допитів свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ;

-постанови про призначення почеркознавчих експертиз по видатковим касовим ордерам за номерами: 4051; 4052; 4099; 4122; 4118; 4082; 4053; 4164; 4149; 4141; 4163; 4136; 4170; 4148; 4123; 4140; 4165; 4147; 4172; 4134; 4100;4171; 4162; 4113; 4121; 4083; 4137; 4084; 4173; 4120; 4146; 4161; 4160;4139; 4114; 4135;

-висновки експертиз по видатковим касовим ордерам за номерами: 4051; 4052; 4099; 4122; 4118; 4082; 4053; 4164; 4149; 4141; 4163; 4136; 4170; 4148; 4123; 4140; 4165; 4147; 4172; 4134; 4100;4171; 4162; 4113; 4121; 4083; 4137; 4084; 4173; 4120; 4146; 4161; 4160;4139; 4114; 4135;

-статуту кредитної спілки «Благо», список засновників, ліцензії та накази про призначення посадових осіб та інших працівників;

-повідомлення про підозру ОСОБА_58 ;

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_59 ,

які зберігаються в слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_2 .

В частині клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних, які безпосередньо стосуються фінансової діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1