Дата документу 16.11.2016 Справа № 554/8785/16-к
Провадження № 1-КС/554/8196/2016
УХВАЛА

Іменем України
16 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

15.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо коштами належними СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В результаті шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов укладеного договору.

За вказаним фактом 20.10.2016 року відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № НОМЕР_2 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комплексних документальних та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за 2015-2016 роки, форм 1ДФ за 2015-2016 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і які мають значення для кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комплексні документальні та камеральні перевірки суб`єкта господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки за 2015-2016 роки, форми 1ДФ за 2015-2016 роки, додатки № 5, а також інші документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, і які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 і що іншими способами неможливо довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 по 20.10.2016 року, комплексних документальних та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з 01.01.2015 по 20.10.2016 року, форм 1ДФ з 01.01.2015 по 20.10.2016, додатків № 5, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1