Справа № 727/3913/17
Провадження № 1-кс/727/1244/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000130 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000130 від 17.01.2017 року.

Дане клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за змовою із суб`єктами господарювання протягом 2016 року привласнили бюджетні кошти, виділені для проведення робіт, закупівлі товарів, які відповідно не були виконані, не були закуплені, шляхом складання завідомо неправдивих актів приймання виконаних робіт, а також шляхом завищення вартості придбаних матеріалів, а саме на наступних об`єктах: проведення капітального ремонту приміщення групи в ДНЗ № 4; проведення роботи з благоустрою території ДНЗ № 22; проведення робіт з відмощення в ДНЗ № 38; проведення робіт із заміни дверей та вікон в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проведення додаткових робіт в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; завищення вартості вікон встановлених в ДНЗ № 47; встановлення альтанки в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , КМУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за попередньою змовою із суб`єктом господарської діяльності привласнили бюджетні кошти виділені для проведення у 2016 році капітального ремонту покрівлі приміщення лікарні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заміни виду робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник) укладено договір № 244 відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( в місті Чернівці ) володіє рахунком № НОМЕР_1 , який був відкритий 01.11.2016.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до виписок про стан рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано в АДРЕСА_3 за № НОМЕР_1 , роздруківок руху коштів за вказаним рахунком за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, з інформацією про надходження на вказаний вище розрахунковий рахунок грошових коштів, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі у зазначений період часу, до заяв про видачу готівки з вказаного рахунку, платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, касових ордерів, грошових чеків та інших касових документів, до документів, які містять інформацію по електронній системі «Банк-клієнт» вказаного рахунку з розшифруванням, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, до документів, які містять інформацію щодо списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному клієнту банку з 01.11.2016 по 01.04.2017, до документів юридичної справи клієнта банку ПП « ОСОБА_5 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в Чернівецькій області, за адресою: АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в Чернівецькій області, за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок про стан рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано в АДРЕСА_3 за № НОМЕР_1 , роздруківок руху коштів за вказаним рахунком за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017, з інформацією про надходження на вказаний вище розрахунковий рахунок грошових коштів, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі у зазначений період часу;

- заяв про видачу готівки з вказаного рахунку, платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, касових ордерів, грошових чеків та інших касових документів;

- документів, які містять інформацію по електронній системі «Банк-клієнт» вказаного рахунку з розшифруванням, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період часу з 01.11.2016 по 01.04.2017;

- документів, які містять інформацію щодо списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному клієнту банку з 01.11.2016 по 01.04.2017;

- документів юридичної справи клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1