Справа № 367/4206/17
УХВАЛА

20 липня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представників власників майна ОСОБА_3
ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001715 від 22.06.2017,порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 КК України, -
встановив:
Старший слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Згідно клопотання слідчий зазначає,що У провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001715 від 22.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до чергової частини Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області звернулась з заявою ОСОБА_6 , про те, що приблизно об 11.00год., невідомі особи, проникли до її квартири АДРЕСА_1 , шляхом пошкодження вхідних дверей за допомогою болгарки, де перебувають на даний час та нікого не пускають, ніяких документів на законне перебування у квартирі не надали.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення злочину (кримінального правопорушення), причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з чим, з метою збереження майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні та фіксації фактів вчинення правопорушення, слідчим Ірпінського відділу поліції ОСОБА_12 , 22 червня 2017 року в період з 16.30 год. по 17.45 год., проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: серцевину врізного замка, замок від вхідних дверей, сліди папілярних узорів рук людини.

В ході досудового розслідування кримінального провадження в під час проведення огляду місця події в приміщенні Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області вилучено надані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи а саме, копія заяви про відкриття виконавчого провадження до Бучанського міського відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Київській області від 30.09.2016 від імені представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_13 на 1-мур аркуші; оригінал Рішення Ірпінського міського суду № 367/1736/15-ц від 16.09.2015 на 3-х аркушах; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87893993 від 24.05.2017 на 1-му аркуші; оригінал договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 (бланк ВКВ № 565092) на 2-х аркушах; оригінал договору від 14.05.2009 року про внесення змін до договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 14.11.2007 за р. № 2814 (бланк ВМС № 547462) на 1-му аркуші; оригінал договору від 01.11.2012 року про внесення змін та доповнень до договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 14.11.2007 за р. № 2814 (бланк ВРХ № 924989) на 1-му аркуші; оригінал договору від 22.03.2017 про відступлення права вимоги за договором іпотеки (бланк НМА 506425) на 2-х аркушах; оригінал договору від 22.03.2017 про відступлення права вимоги 22-03/17 на 11 аркушах; оригінал договору № 1716/СП від 15.06.2017 про супровід та охорону фізичної особи на 5 аркушах; оригінал кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 року на 13-ти аркушах; оригінал додаткової угоди до кредитного договору №014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 14.11.2007 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 24.11.2010 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 16.11.2011 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 014/1179/74/1610/81-1-0-00/2373 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 01.11.2012 року на 6-ти аркушах; оригінал додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав № 16-750/В500 від 07.10.2007 на 1-му аркуші; нотаріально завірена копія договору відступлення прав від 22.03.2017 на 9-ти аркушах; нотаріально завірена копія договору відступлення права вимоги від 22.03.2017 на 10-ти аркушах.

Крім того в ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017 затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в останнього при собі виявлено та вилучено наступні речі: довіреність від 19.12.2016 щодо представлення інтересів ОСОБА_15 .

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017 затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в останнього при собі виявлено та вилучено наступні речі: Оригінал договору на супровід та охорону фізичної особи №1718/СП від 22.06.2017 на 5-ти аркушах.

Зокрема в ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017 затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході затримання у останнього вилучені квитанція ПАТ КБ «Приват Банк» № 14865356 від 21.06.2017 (про обмін 5000 доларів США на 12 950 гривень ОСОБА_16 в приміщенні відділення за адресою м. Київ, вул. Елизавети Чавдар, 13,), грошові кошти в сумі 9 975 (дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень грошовими купюрами (номінали купюр та серійні номери: 5000 гривень 16 штук, ЛА3656724, БР7367992, МА0121612, ЗБ9674291, СГ5861911, ВИ7726959, МВ0670171, ВЖ5851163, УГ9621840, ЛГ6720626, УГ9621838, ГТ0471245, УГ9621836, УГ9621841, ВВ5904369, УГ0372929; 200 гривень 6 штук, ЄЄ4383174, УС8390033, ЄД9336255, ПВ1118658, ЄЕ2246330, КЗ8605128; 100 гривень 7 штук, МЄ1466160, СА8246668, КР6466340, КП8840474, МИ9636117, МЄ7480693, ЕА9493907; 50 гривень РГ7023140; 10 гривень АЛ4307081; 5 гривень СА9576739; 2 гривні 5 штук, СГ3333442, СЗ1076298, РЗ6767600, ТА5287898, СЖ5394692), 2,15 (п`ятнадцять) гривень монетами (номіналом 25 копійок 7 штук, номіналом 10 копійок 10 штук), 500 (п`ятсот) доларів США (номіналом 1000 доларів США KB89300244I, KB89300254I, KK41905043A, KB89300210I, KB89300233I).

Посилаючись на ч 3 ст.170 КПК України та ст.. 98 КПК України слідчий просить накласти арешт на: серцевину врізного замка та замок від вхідних дверей квартири АДРЕСА_1 ; сліди папілярних узорів вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 ; копія заяви про відкриття виконавчого провадження до Бучанського міського відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Київській області від 30.09.2016 від імені представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_13 на 1-мур аркуші; оригінал Рішення Ірпінського міського суду № 367/1736/15-ц від 16.09.2015 на 3-х аркушах; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 87893993 від 24.05.2017 на 1-му аркуші; оригінал договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 (бланк ВКВ № 565092) на 2-х аркушах; оригінал договору від 14.05.2009 року про внесення змін до договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 14.11.2007 за р. № 2814 (бланк ВМС № 547462) на 1-му аркуші; оригінал договору від 01.11.2012 року про внесення змін та доповнень до договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 14.11.2007 за р. № 2814 (бланк ВРХ № 924989) на 1-му аркуші; оригінал договору від 22.03.2017 про відступлення права вимоги за договором іпотеки (бланк НМА 506425) на 2-х аркушах; оригінал договору від 22.03.2017 про відступлення права вимоги 22-03/17 на 11 аркушах; оригінал договору № 1716/СП від 15.06.2017 про супровід та охорону фізичної особи на 5 аркушах; оригінал кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 року на 13-ти аркушах; оригінал додаткової угоди до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 14.11.2007 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 24.11.2010 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 16.11.2011 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 014/1179/74/1610/81-1-0-00/2373 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 01.11.2012 року на 6-ти аркушах; оригінал додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав № 16-750/В500 від 07.10.2007 на 1-му аркуші; нотаріально завірена копія договору відступлення прав від 22.03.2017 на 9-ти аркушах; нотаріально завірена копія договору відступлення права вимоги від 22.03.2017 на 10-ти аркушах; квитанція ПАТ КБ «Приват Банк» № 14865356 від 21.06.2017 (про обмін 5000 доларів США на 12 950 гривень ОСОБА_16 в приміщенні відділення за адресою АДРЕСА_3 ), грошові кошти в сумі 9 975 (дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень грошовими купюрами (номінали купюр та серійні номери: 5000 гривень 16 штук, ЛА3656724, БР7367992, МА0121612, ЗБ9674291, СГ5861911, ВИ7726959, МВ0670171, ВЖ5851163, УГ9621840, ЛГ6720626, УГ9621838, ГТ0471245, УГ9621836, УГ9621841, ВВ5904369, УГ0372929; 200 гривень 6 штук, ЄЄ4383174, УС8390033, ЄД9336255, ПВ1118658, ЄЕ2246330, КЗ8605128; 100 гривень 7 штук, МЄ1466160, СА8246668, КР6466340, КП8840474, МИ9636117, МЄ7480693, ЕА9493907; 50 гривень РГ7023140; 10 гривень АЛ4307081; 5 гривень СА9576739; 2 гривні 5 штук, СГ3333442, СЗ1076298, РЗ6767600, ТА5287898, СЖ5394692), 2,15 (п`ятнадцять) гривень монетами (номіналом 25 копійок 7 штук, номіналом 10 копійок 10 штук), 500 (п`ятсот) доларів США (номіналом 1000 доларів США KB89300244I, KB89300254I, KK41905043A, KB89300210I, KB89300233I); довіреність від 19.12.2016 щодо представлення інтересів ОСОБА_15 ; Оригінал договору на супровід та охорону фізичної особи №1718/СП від 22.06.2017 на 5-ти аркушах; шляхом накладення заборони на користування розпорядження та відчуження даного майна та документів.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні 13.07.2017р клопотання підтримав, просив його задовольнити.У послідуючому подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти клопотання з тих підстав,що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 були незаконно затримані,а тому речі, були у них вилучені також незаконно.Крім того,обшук у квартирі було проведено також незаконно,а саме без ухвали слідчого судді.Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно було подано до слідчого судді із порушенням строків,встановлених ст.. 171 КПК України,тому дане майно втратило статус тимчасово вилученого і підлягає поверн6енню власникам.
Представник власника майна ОСОБА_9 - ОСОБА_4 у судовому засіданні також заперечував проти клопотання та просив відмовити слідчому у накладенні арешту.
Слідчий суддя,заслухавши учасників процесу,дослідивши докази,додані до клопотання,оглянувши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0001715 від 22.06.2017р,заслухавши покази свідка,вважає що клопотання підлягає до задоволення.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001715 від 22.06.2017р,порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 КК України.Як вбачається із витягу із ЄРДР,підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення стала заява ОСОБА_6 про те,що об 11 год невідомі особи проникли до їЇ квартири АДРЕСА_4 шляхом пошкодження вхідних дверей,де перебувають в даний час та нікого не впускають.

Також,у судовому засіданні встановлено,що слідчим Ірпінського відділу поліції ОСОБА_12 22.06.2017р у період з 16.30год по 17.45 год було проведено обшук житла, за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: серцевину врізного замка, замок від вхідних дверей, сліди папілярних узорів рук людини.
Також,у ході затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017р в останнього при собі виявлено та вилучено наступні речі: копія заяви про відкриття виконавчого провадження до Бучанського міського відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Київській області від 30.09.2016 від імені представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_13 на 1-мур аркуші; оригінал Рішення Ірпінського міського суду № 367/1736/15-ц від 16.09.2015 на 3-х аркушах; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №87893993 від 24.05.2017 на 1-му аркуші; оригінал договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 (бланк ВКВ № 565092) на 2-х аркушах; оригінал договору від 14.05.2009 року про внесення змін до договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 14.11.2007 за р. № 2814 (бланк ВМС № 547462) на 1-му аркуші; оригінал договору від 01.11.2012 року про внесення змін та доповнень до договору іпотеки до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 14.11.2007 за р. № 2814 (бланк ВРХ № 924989) на 1-му аркуші; оригінал договору від 22.03.2017 про відступлення права вимоги за договором іпотеки (бланк НМА 506425) на 2-х аркушах; оригінал договору від 22.03.2017 про відступлення права вимоги 22-03/17 на 11 аркушах; оригінал договору № 1716/СП від 15.06.2017 про супровід та охорону фізичної особи на 5 аркушах; оригінал кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 року на 13-ти аркушах; оригінал додаткової угоди до кредитного договору №014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 14.11.2007 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 24.11.2010 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 3 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 16.11.2011 року на 1-му аркуші; оригінал додаткової угоди № 014/1179/74/1610/81-1-0-00/2373 до кредитного договору № 014/1179/74/1610 від 14.11.2007 від 01.11.2012 року на 6-ти аркушах; оригінал додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав № 16-750/В500 від 07.10.2007 на 1-му аркуші; нотаріально завірена копія договору відступлення прав від 22.03.2017 на 9-ти аркушах; нотаріально завірена копія договору відступлення права вимоги від 22.03.2017 на 10-ти аркушах.
Також,у ході затримання ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017р в останнього при собі виявлено та вилучено наступні речі: квитанція ПАТ КБ «Приват Банк» № 14865356 від 21.06.2017 (про обмін 5000 доларів США на 12 950 гривень ОСОБА_16 в приміщенні відділення за адресою м. Київ, вул. Елизавети Чавдар, 13,), грошові кошти в сумі 9 975 (дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень грошовими купюрами (номінали купюр та серійні номери: 5000 гривень 16 штук, ЛА3656724, БР7367992, МА0121612, ЗБ9674291, СГ5861911, ВИ7726959, МВ0670171, ВЖ5851163, УГ9621840, ЛГ6720626, УГ9621838, ГТ0471245, УГ9621836, УГ9621841, ВВ5904369, УГ0372929; 200 гривень 6 штук, ЄЄ4383174, УС8390033, ЄД9336255, ПВ1118658, ЄЕ2246330, КЗ8605128; 100 гривень 7 штук, МЄ1466160, СА8246668, КР6466340, КП8840474, МИ9636117, МЄ7480693, ЕА9493907; 50 гривень РГ7023140; 10 гривень АЛ4307081; 5 гривень СА9576739; 2 гривні 5 штук, СГ3333442, СЗ1076298, РЗ6767600, ТА5287898, СЖ5394692), 2,15 (п`ятнадцять) гривень монетами (номіналом 25 копійок 7 штук, номіналом 10 копійок 10 штук), 500 (п`ятсот) доларів США (номіналом 1000 доларів США KB89300244I, KB89300254I, KK41905043A, KB89300210I, KB89300233I).
В ході затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017 в останнього виявлено та вилучено: довіреність від 19.12.2016 щодо представлення інтересів ОСОБА_15 .

В ході затримання ОСОБА_17 в порядку ст. 208 КПК України від 22.06.2017 в останнього виявлено та вилучено: Оригінал договору на супровід та охорону фізичної особи №1718/СП від 22.06.2017 на 5-ти аркушах.

Постановою слідчого від 23.06.2017 року зазначені у клопотання речі,які були виявлені та вилучені у ході обшуку житла за адресою АДРЕСА_2 та в ході затримання вказаних осіб у порядку ст.. 208 КПК України -визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001715 від 22.06.2017р.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст.. 98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти,які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин,що встановлюються під час кримінального провадження у тому числі і предмети,що були об`єктом кримінально протиправних дій,гроші,цінності інші речі,набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Згідно із ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У судовому засіданні встановлено,що клопотання про накладення арешту на вказане майно надійшло на розгляд до слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області 26.06.2017р.Ухвалою слідчого судді від 26.06.2017р було надано строк 72 год для усунення недоліків.Дану ухвалу слідчого судді було отримано слідчим ОСОБА_18 27.06.2017р і 30.06.2017р подано клопотання до слідчого судді у порядку усунення недоліків.

Представники власників вилученого майна у судовому засіданні посилались на ті обставини,що зазначене клопотання було подано на розгляд до слідчого судді із порушенням ч 5 ст.171 КПК України.

У судовому засіданні було встановлено,що вказане клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно було направлено до Ірпінського міського суду Київської області 24.06.2017р,що стверджується експрес накладною №6394 від 24.06.2017р,тобто із пропуском строку,встановленого ч 5 ст. 171 КПК України.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч 5 ст. 171 КПК України,слідчий суддя відмовляє слідчому у клопотанні про накладення арешту та зобов`язує слідчого Ірпінського відділу поліції повернути вилучене майно та зазначене у даному клопотанні особам,у яких вонор було вилучено.

На підставі наведеного, керуючись ст.98,170 ,171,172 КПК України, слідчий суддя, -
У х в а л и в :
Старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 відмовити у клопотанні про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001715 від 22.06.2017,порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 КК України .,яке було вилучено у ході обшуку житла за адресою АДРЕСА_2 та в ході затримання у порядку ст.. 208 КПК України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ..
Зобов`язати старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 повернути вилучене майно,зазначене у даному клопотанні ,особам,у яких дане майно було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1