Справа № 206/7303/16-к
1-кс/206/3/17
УХВАЛА
11 січня 2017 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
28 грудня 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що До чергової частини Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області 30.11.2016 року надійшла заява ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , безпідставно не виплачує працівникам заробітну плату (Журнал ЄО № 17722).

Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення 02.12.2016 СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001348, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.175 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний 13.12.16 як потерпілий ОСОБА_4 показав, що з березня 2013 року він був прийнятий на посаду черговий пожежного посту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період часу з 01 грудня 2015 року по день його звільнення -08.07.2016 року, виникла заборгованість з виплати заробітної плати.

Факт нарахування ОСОБА_4 заробітної плати за вказаний період підтверджується довідкою про доходи, яка йому надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитані у якості потерпілих інші особи, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтвердили факт роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факт не виплати заробітної плати більше ніж за один місяць роботи на вказаному підприємстві.

Окрім цього, факт трудових відносин потерпілих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується копіями витягів з їх трудових книжок.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адрсеою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, було скеровано запит прокурора у кримінальному провадженні про надання інформації щодо невиплати заробітної плати найманим працівникам, що підтверджується фіскальним чеком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповідь на запит було проігноровано.

Прокурор зазначає, що враховуючи те, що потерпілі під час допиту стверджують, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла невиплата заробітної плати вважаю, що у даному випадку єдиним доцільним способом встановлення перевірки показань потерпілих у кримінальному провадженні, з`ясування факту невиплати заробітної плати потерпілим, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, також встановлення причетних до факту невиплати заробітної плати осіб, необхідно відшукати документи, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в тому числі зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати інформацію та документи або їх копії, в тому числі надати можливість вилучити зазначену інформацію та документи (або їх копії) за 2015-2016 рік, а саме:

1) копії належним чином засвідчених документів (зазначивши П.І.Б., посаду особи, що завірили документ, вказати дату завірення документа, після чого документ скріпити печаткою підприємства), а саме:

- відомості та первинні бухгалтерські документи з нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику окремо з розбивкою помісячно;

- накази про призначення та звільнення працівників, яким протягом 2015-2016 років не виплачено заробітну плату;

- установчі документи підприємства статут, довідку з управління статистики, форму 4-ОПП;

- накази про призначення та/або звільнення з посади керівника підприємства та бухгалтера, протокол зборів колегіального органу, який обрав керівника на посаду чи звільнив з посади, функціональні обов`язки, посадові інструкції на керівника підприємства та бухгалтера;

- зареєстрований належним чином колективний договір підприємства, в якому передбачені порядок і строк виплати заробітної плати на підприємстві, а також положення про оплату праці працівникам підприємства, якщо таке затверджено;

- штатний розклад (розпис) підприємства за вказаний період;

- форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» , № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», форма 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»;

- форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

- форму № Д4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів»;

- звіт з єдиного соціального внеску;

2) довідку або інформацію завірену підписом головного бухгалтера або директора про наявність та розмір заборгованості по заробітній платі, період часу, протягом якого утворилась заборгованість;

3) довідку або інформацію з бухгалтерії, завірену підписом керівника чи головного бухгалтера про надходження грошових та інших коштів до каси та/або на банківські рахунки;

4) список або інформацію про працівників, яким підприємство заборгувало заробітну плату, в тому числі звільнених (в разі відсутності заборгованості з виплати заробітної плати - надати документи, що підтверджують її виплату) за вищевказаний період;

5) довідку або інформацію щодо розміру місячного фонду оплати праці, завірену підписом головного бухгалтера та керівника;

6) інформацію або виписки з банківських установ щодо руху коштів на поточних рахунках, які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за 2015-2016 рік;

7) будь-які документи, що підтверджують неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплатити заробітну плату працівникам, що працювали або звільнились протягом вищевказаного періоду.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в тому числі зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати інформацію та документи або їх копії, в тому числі надати можливість вилучити зазначену інформацію та документи (або їх копії) за 2015-2016 рік, а саме1) копії належним чином засвідчених документів (зазначивши П.І.Б., посаду особи, що завірили документ, вказати дату завірення документа, після чого документ скріпити печаткою підприємства), а саме:

- відомості та первинні бухгалтерські документи з нарахування та виплати заробітної плати по кожному працівнику окремо з розбивкою помісячно;

- накази про призначення та звільнення працівників, яким протягом 2015-2016 років не виплачено заробітну плату;

- установчі документи підприємства статут, довідку з управління статистики, форму 4-ОПП;

- накази про призначення та/або звільнення з посади керівника підприємства та бухгалтера, протокол зборів колегіального органу, який обрав керівника на посаду чи звільнив з посади, функціональні обов`язки, посадові інструкції на керівника підприємства та бухгалтера;

- зареєстрований належним чином колективний договір підприємства, в якому передбачені порядок і строк виплати заробітної плати на підприємстві, а також положення про оплату праці працівникам підприємства, якщо таке затверджено;

- штатний розклад (розпис) підприємства за вказаний період;

- форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» , № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», форма 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили»;

- форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

- форму № Д4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів»;

- звіт з єдиного соціального внеску;

2) довідку або інформацію завірену підписом головного бухгалтера або директора про наявність та розмір заборгованості по заробітній платі, період часу, протягом якого утворилась заборгованість;

3) довідку або інформацію з бухгалтерії, завірену підписом керівника чи головного бухгалтера про надходження грошових та інших коштів до каси та/або на банківські рахунки;

4) список або інформацію про працівників, яким підприємство заборгувало заробітну плату, в тому числі звільнених (в разі відсутності заборгованості з виплати заробітної плати - надати документи, що підтверджують її виплату) за вищевказаний період;

5) довідку або інформацію щодо розміру місячного фонду оплати праці, завірену підписом головного бухгалтера та керівника;

6) інформацію або виписки з банківських установ щодо руху коштів на поточних рахунках, які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за 2015-2016 рік;

7) будь-які документи, що підтверджують неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплатити заробітну плату працівникам, що працювали або звільнились протягом вищевказаного періоду.

2. Посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів (їх копіям) особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 та службовими особам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 (за наявності у службових осіб оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналу письмового дорученням слідчого або прокурора) та надати можливість вказаному слідчому або прокурору чи вказаним службовими особам оперативних підрозділів вилучити зазначені в ухвалі інформацію та документи чи їх копії.

Ухвала діє до 11 лютого 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1