Справа № 609/344/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" липня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 25 березня 2017 року у слідче відділення Шумського ВП Кременецького ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли повідомлення Великодедеркальського сільського голови ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 здійснив крадіжку майна цегельного заводу, що в с.В. Дедеркали Шумського району.

25 березня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано, що на даний момент у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться на виконанні зведене виконавче провадження № 51773409 про стягнення з ОСОБА_6 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по договору кредиту.

В межах даного виконавчого провадження накладено арешт на майно, що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Також з`ясовано, що майно, яке знаходиться в АДРЕСА_1 перебуває в заставі, заставодержатель ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі Кременецького відділення.

Тому, під час досудового розслідування, для з`ясування усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з питань передачі в заставу майна, що знаходиться в АДРЕСА_1 , що знаходиться у Кременецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів Кременецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за місцем реєстрації установи в АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема права третіх осіб на майно, визначити остаточну кваліфікацію діяння. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Крім того, під час тимчасового доступу необхідно вилучити окремі документи, які зберігаються у Кременецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені документи повинні бути досліджені, оглянуті під час досудового розслідування, та надані іншим учасникам кримінального провадження.

На даний момент відсутня будь-яка інформація щодо порушення порядку використання майна, на яке накладено арешт. Дані факти можуть свідчити про недоліки при здійсненні посадовими особами Кременецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролю за станом зберігання заставленого майна. Посадові особи відділення можуть приховати вказані недоліки.

Також слідчий СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 просить клопотання задоволити, а його розгляд провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просить задоволити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить суд клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора , вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000058 від 25.03.2017 року, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Суд приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За тим фактом, що 25.03.2017 року до Шумського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 здійснив крадіжку майна цегельного заводу, що в с.В. Дедеркали Шумського району Тернопільської області, 25.03.2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області були внесені відомості до ЄРДР №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що стверджується витягом.

Із договору застави майна від 10.02.2010 року, укладеного між банком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія-Кременецьке відділення № НОМЕР_1 (заставодержатель) та ОСОБА_6 (заставодавець), вбачається, що останній з метою забезпечення неналежного виконання зобов`язання, що випливають із кредитного договору, передав в заставу, а заставодержатель прийняв в заставу, в порядку і на умовах вищевказаного договору, предмет застави, що належить заставодавцю на праві власності.

Із іпотечного договору від 10.02.2010 року, укладеного між банком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія-Кременецьке відділення № НОМЕР_1 (іпотекодержатель) та ОСОБА_6 іпотекодавець), вбачається, що останній з метою забезпечення неналежного виконання зобов`язання, що випливає з договору про іпотечний кредит, передає в іпотеку, а іпотекодержатель цим приймає в іпотеку, в порядку і на умовах визначених у цьому договорі, предмет іпотеки, який належить іпотекодавцю.

Враховуючи, що 25.03.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за №0000058, а також те, що посадові особи відділення банку можуть приховувати можливі недоліки при здійсненні посадовими особами у Кременецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролю за станом зберігання заставленого майна, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи відділення банку мають можливість змінити або знищити інформацію, яка збережена у виконавчому провадженні, а тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Кременецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів з питань передачі в заставу майна, що знаходиться в АДРЕСА_1 , які зберігаються в Кременецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , із правом їх вилучення.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Шумського ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчим цього органу досудового розслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1