Справа № 479/740/17
№ 1-кс/479/124/17
23 серпня 2017 року смт. Криве Озеро
23.08.2017 року слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням погодженим з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 щодо руху коштів ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_5 від 16.06.2017 року про заволодіння ОСОБА_6 шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 5 000 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали що додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої
знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2017 року внесені відомості за заявою ОСОБА_5 про заволодіння ОСОБА_6 шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 5 000 грн., з рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського відділу поліції ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою
АДРЕСА_2 , щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в АДРЕСА_3 за період з 01 січня 2017 року по 16 червня 2017 року, а саме чи знімалися з її рахунків грошові кошти сторонніми особами або працівниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, вказати місце та спосіб їх отримання та суму знятих грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 24 вересня 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ( підпис )
З оригіналом згідно:
Суддя ОСОБА_10 Микитей
районного суду