Справа № 682/245/17
Провадження № 1-кс/682/33/2017
У Х В А Л А
03.02.2017 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000698 від 04.11.2015 р за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 31.01.2017 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і знаходяться в головному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою : АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2011 р по 14.04.2013 р з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії, а саме: доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазаначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти, до документів, на підставі яких проводилися операції (платіжні доручення); фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах щодо можливого зняття грошових коштів з банківського разунку, на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000698 від 04.11.2015 р, дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені наступні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з даними проо реквізити рахунку, місця отримання та зняття грошових коштів, із зазаначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти, документів на підставі яких проводилися операції (платіжні доручення); фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження цих банкоматів.

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в головному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою : АДРЕСА_1 є письмові пояснення ОСОБА_4 , виписка з особового рахунку корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- вказані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв"язку з наданням правової допомоги, або об"єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну такою інформацією.

Ст слідчий ОСОБА_3 в ході розгляду клопотання довів, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити чи спростувати факти привласнення коштів; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлений про дату, час та місце розгялду клопотання, але для розгляду клопотання не з"явився, що не є перешкодою для вирішення клопотання по суті.

Вважаю клопотання обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Надати ст. слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за дорученням працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що місять інформацію про проведені банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить корпорації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і знаходяться в головному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою : АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2011р по 14.04.2013 р з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії, а саме: до документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місця отримання та зняття грошових коштів, із зазаначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти; документів, на підставі яких проводилися операції (платіжні доручення); фотознімки з камер фотофіксацції, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського разунку, на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.03.2017 р включно.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1