УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та по місту ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та по місту ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), укладено міжнародний контракт з підприємством нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 р., щодо постачання пиломатеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для здійснення експортних операцій з 2016 р., по теперішній час отримують сертифікати в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дала (управління), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Для отримання сертифікатів головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 до управління надається пакет документів а саме: заява встановленого зразка, товарно-транспортні накладні по ланцюгу постачання від початкового лісокористувача до підприємства експортера в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інвойси, рахунки фактури.
26.04.2017 р., на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку було виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: товарно-транспортні накладні, накладні, специфікації, інвойси, митні декларації, договори, додаткові угоди, банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін..
Аналізом виявлених та вилучених під час обшуку банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016-2017 роки, встановлено факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу фізичних осіб-підприємців за пиломатеріали, а саме: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ).
З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2016 року по 03.07.2017, а саме: заяв встановленого зразка, сертифікатів, товарно-транспортних накладних по ланцюгу постачання від початкового лісокористувача до підприємства експортера в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інвойсів, рахунків фактур.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 та по місту ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_8 та по місту ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1