Справа № 592/6255/17
Провадження № 1-кс/592/3054/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
09 червня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які є підконтрольними ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в ІНФОРМАЦІЯ_5 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які є підконтрольними гр. ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які є підконтрольними гр. ОСОБА_4 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення № НОМЕР_5 (м. Суми) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобов`язання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.
Також, встановлено, що ОСОБА_4 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних суб`єктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини.
Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, ОСОБА_4 надає вказівки підконтрольним особам щодо придбання незаконно видобутої деревини та пиломатеріалів, на підроблення документів про постачання деревини, які використовуються при поданні до ІНФОРМАЦІЯ_6 пакету документів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які в подальшому подаються до митних органів при оформленні експортних операцій, контролює рух коштів по розрахунковим рахункам підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 продовжує злочинну діяльність та на даний час проводить митне оформлення пиломатеріалів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334 через ІНФОРМАЦІЯ_10 - пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 09.12.2016 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , стан платника 65 платник податків з наступного року. Підприємство з моменту реєстрації не подавало звітність до податкових органів. На підприємстві відсутні наймані працівники, основні фонди, складські та виробничі приміщення. Характер реєстраційних даних підприємства вказує на сумнівність проведення господарських операцій в частині придбання лісоматеріалів.
З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити в ІНФОРМАЦІЯ_14 - пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тимчасовий доступ до пиломатеріалів та документів, які надавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) при оформленні експортної операції, згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334 через ІНФОРМАЦІЯ_10 - пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: вантажно-митну декларацію (ВМД) UA500260/2017/101334, інвойси, договори з додатками, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортної операції, специфікації, фітосанітарні документи, документи про походження лісоматеріалів, та всі інші документи, які були надані для здійснення митного оформлення, згідно ВМД UA500260/2017/101334, а також пиломатеріали, які пред`явлені для митного оформлення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) при оформленні експортної операції, згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334. Вказані пиломатеріали та документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_14 - пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ): вантажно-митну декларацію (ВМД) UA500260/2017/101334, інвойси, договори з додатками, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортної операції, специфікації, фітосанітарні документи, документи про походження лісоматеріалів, та всі інші документи, які були надані для здійснення митного оформлення, згідно ВМД UA500260/2017/101334, а також пиломатеріали, які пред`явлені для митного оформлення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) при оформленні експортної операції, згідно вантажно-митної декларації UA500260/2017/101334.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1