Справа № 169/344/17
Провадження № 1-кс/169/75/17
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2017 року смт.Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Турійського ВП

Володимир-Волинського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000109 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 04 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 березня 2017 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 6035 грн 00 коп, чим заподіяла останній майнову шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування під час перевірки інформації, яка 03 травня 2017 року надійшла у Турійське відділення поліції з відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України про вчинення через мережу Інтернет шахрайських дій відносно громадянки ОСОБА_4 , жительки с.Новогригорівка Арбузівського району Миколаївської області, встановлено, що остання, спілкуючись з невідомою особою через соціальну мережу «ВКонтакті» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та по телефону з номеру НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номери мобільних операторів НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », досягла домовленості про те, що вказана особа надасть їй сприяння в працевлаштуванні у Федеративній Республіці Німеччина. У зв`язку з цим 23 березня 2017 року потерпіла перерахувала кошти на картковий рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який вказала невідома особа. Після цього вказана особа перестала виходити на зв`язок. Оперативним шляхом встановлено, що вказана карта належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Картку НОМЕР_4 ОСОБА_5 отримала у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Турійськ Волинської області, зняття грошових коштів з вказаної картки було здійснено за адресою : АДРЕСА_1 . Слідчий вказує, що іншим способом неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, що вчинила даний злочин.

Згідно з частиною 1 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у зв`язку з відсутністю відповідних клопотань.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши та проаналізувавши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000109 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 травня 2017 року, правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до злочину. Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених пунктом 5 частини 1 статті 162, частинами 5, 6 статті 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просила слідчий, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000109 від 04 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинської відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинської відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Турійського відділення поліції Володимир-Волинської відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відеоспостереженням, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки за період з 01 січня 2017 року по 15 травня 2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя