Провадження №1-кс/760/4334/17
Справа №760/4733/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0003335 від 21.03.2016 року, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003335 від 21.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.02.2016 до 02.03.2016 невстановлена особа під приводом продажу лізингового автомобіля, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 283 970 гривень, які останній перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в лютому 2016 року вирішив придбати легковий автомобіль. З цією метою, він 22.02.2015 року перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де начебто був розміщений офіс Товариства з обмеженою відповідальність «Автоінтернешнл плюс» підписав договір на надання автомобіля в лізинг, та в період часу з 22.02.2016 року по 02.03.2016 року здійснив перерахунок коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 283 970 гривень за придбання в лізинг автомобілю. До теперішнього часу автомобіль йому надано не було, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не відомо. При цьому перерахування грошових коштів здійснювалось для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , на номер рахунку НОМЕР_2 , МФО банк: НОМЕР_3 , банк отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; призначення платежів: сплата вартості фінансування згідно договору № 902 165. Реквізити, на які повинні були бути перераховані грошові кошти вказані в договорі та були надані потерпілому представниками товариства.
Таким чином встановлено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховувались без належних законних підстав, а це може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме аналізу руху коштів по рахунку підприємства.
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.02.2016 року по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Встановлено, що 21.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №003335, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення СВ Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_2 або за її дорученням в порядку ст. ст. 36, 218 КПК України, оперативним працівникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2016 року по 13.03.2017 року із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів, на папері та у електронному вигляді, справи з юридичного оформлення даного рахунку, з можливістю тимчасового вилучення їх в оригіналах (здійснення їх виїмки).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1