УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2016 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_6 , головний юрист-консульт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що 31 липня 2013 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) було укладено Договір поруки № 113/131/140-11.
Відповідно до умов договору поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується відповідати у повному обсязі перед банком за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором №131 від 28.07.2006 року, №113 від 23.06.2015 року, №140 від 16.08 2015 року, укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку його дії, включаючи зобов`язання повернення отриманих грошових коштів (суми кредиту) сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, пені, інших штрафних санкцій, відшкодування збитків, тощо.
17 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання недійсним договору поруки №113/131/140-п від 31.07.2013 року.
Позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовує тим, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дотримався вимог, встановлених статутом товариства, який був чинний на момент укладання договору, та не одержав до укладення договору поруки згоди на його підписання, так як сума договору перевищувала 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.
Відповідно до п. 7.1.1. статуту товариства, управління товариством здійснює вищий орган управління - загальні збори.
Підпунктом 14 пункту 7.7 ст. 7 «Управління Товариством» визначено, що до виключної компетенції загальних зборів учасників належить надання згоди на укладення будь-яких угод (договорів), сума яких перевищує 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.
На обговорення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.07.2013 року було винесено питання та зазначено пунктом 2 протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Протокол) про укладення з банком договору поруки для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними кредитними договорами:
Кредитним договором № 113 від 23 червня 2006 року (сума кредиту 1 721 592,00 доларів США, строк кредитування по 26 червня 2015 року (включно);
Кредитним договором № 131 від 28 липня 2006 року (сума кредиту 2 301 919 доларів США 99 центів, строк кредитування 26 червня 2015 року (включно);
Кредитним договором № 140 від 16 серпня 2006 року (сума кредиту 2 810 040 доларів США 00 центів, строк кредитування 26 червня 2015 року.
Питання, винесені на обговорення, були вирішені позитивно, а саме: загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення укласти з банком договір поруки для забезпечення виконання зобов`язання за кредитними договорами, вказаними вище; надати повноваження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та/або іншій уповноваженій особі на підставі довіреності на укладення та підписання договору поруки та договорів про розірвання договорів поруки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Протокол підписаний 30 липня 2013 року. договір поруки було укладено сторонами 31 липня 2013 року.
Договір поруки №113/131/140-П підписувався уповноваженим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
Повноваження даного представника визначені довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої 19 липня 2013 року на ім`я ОСОБА_8 .
З даного факту слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціально уповноважило ОСОБА_8 на вчинення правочину щодо укладення договору поруки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний факт підтверджується тим, що довіреність видана за декілька днів до моменту підписання договору.
20 лютого 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Господарського суду Київської області з трьома позовними заявами про стягнення кредитної заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Знаючи те, що поручитель несе солідарну відповідальність з позичальником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17 квітня 2015 року звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання договору поруки недійсним, посилаючись на те, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дотримався, вимог встановлених статутом товариства, який був чинний на момент укладання договору та не одержав до укладення договору поруки згоди на його підписання, так як сума договору перевищувала 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.
Крім зазначеного, банк звертався також із заявою про злочин від 08.04.2015 вих. № 31/1-5720 з приводу наступних обставин.
23 червня 2006 року між Відкритим ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №113, за яким Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 1 100 000,00 доларів США. В подальшому згідно додаткових угод до Кредитного договору ліміт кредиту збільшено до 2 400 000,00 доларів США.
28 липня 2006 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в подальшому назва була змінена на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено кредитний договір №131, за яким Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 1 450 000,00 доларів США. В подальшому згідно додаткових угод до кредитного договору ліміт кредиту збільшено до 3 000 000,00 дол. США.
16 серпня 2006 року між відкритим ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в подальшому назва була змінена на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено кредитний договір №140, за яким банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 2 875 248,00 доларів США. В подальшому згідно додаткових угод до кредитного договору ліміт кредиту збільшено до 3 500 000,00 дол. США
20 серпня 2014 р. між нижчезазначеними фізичними особами та Банком були укладені договори банківського вкладу «НВУ Щомісячний», а саме:
1) ОСОБА_9 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № НОМЕР_2 » від 20.08.2014 року;
2) ОСОБА_10 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835837/2014» від 20.08.2014 року;
3) ОСОБА_11 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835754/2014» від 20.08.2014 року та договір «Марафон лояльності максимум доходу» № 791369/2014 від 13 травня 2014 року;
4) ОСОБА_12 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835889/2014» від 20.08.2014 року;
5) ОСОБА_13 , договів банківського вкладу «Швейцарський «Постійний» «Піврічний»» № НОМЕР_3 » від 08.05.2013 року та 30 000 євро (тридцять тисяч євро ) на картковому рахунку (№ НОМЕР_4 ),
6) ОСОБА_14 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835670/2014» від 20.08.2014 року;
7) ОСОБА_15 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835685/2014» від 20.08.2014 року;
8) ОСОБА_16 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835882/2014» від 20.08.2014 року;
9) ОСОБА_17 , по договору банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835896/2014» від 20.08.2014року
10) ОСОБА_18 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835629/2014» від 20.08.2014 року та договір «Марафон лояльності максимум доходу» № 791380/2014 від 13 травня 2014 року;
11) ОСОБА_19 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № НОМЕР_5 » від 20.08.2014 року;
12) ОСОБА_20 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835902/2014» від 20.08.2014 року;
13) ОСОБА_21 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835769/2014» від 20.08.2014 року;
14) ОСОБА_22 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835842/2014» від 20.08.2014 року;
15) ОСОБА_23 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835704/2014» від 20.08.2014 року;
16) ОСОБА_24 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835732/2014» від 20.08.2014 року;
17) ОСОБА_25 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835909/2014» від 20.08.2014 року.
18) ОСОБА_26 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835695/2014» від 20.08.20 року;
19) ОСОБА_27 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835826/2014» від 20.08.2014 року;
20) ОСОБА_28 , по договору банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № НОМЕР_6 » від 20.08.2014 року;
21) ОСОБА_29 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835867/2014» від 20.08.2014 року;
22) ОСОБА_30 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835874/2014» від 20.08.2014 року;
23) ОСОБА_31 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835637/2014» від 20.08.2014 року;
24) ОСОБА_32 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835818/2014» від 20.08.2014 року;
25) ОСОБА_33 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835682/2014» від 20.08.2014року;
26) ОСОБА_34 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835870/2014» від 20.08.2014року.
27) ОСОБА_35 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835834/2014» від 20.08.2014 року;
28) ОСОБА_36 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835653/2014» від 20.08.2014 року;
29) ОСОБА_37 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835822/2014» від 20.08.2014 року;
30) ОСОБА_38 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835854/2014» від 20.08.2014 року;
31) ОСОБА_39 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835913/2014» від 20.08.2014 року;
32) ОСОБА_40 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835814/2014» від 20.08.2014 року;
33) ОСОБА_41 договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835779/2014» від 20.08.2014 року.
На час подання заяви про злочин та на даний час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як позичальника, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як поручителя, виникла заборгованість за кредитними договорами № 113 від 23.06.2006 року, № 131 від 28 липня 2006 року та № 140 від 16 серпня 2006 року.
02.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 33 вкладниками, прізвища яких зазначені вище, було укладено договір про виконання обов`язку боржника іншою особою, а саме погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок депозитних коштів вкладників, розміщених на поточних рахунках банку.
21.11.2014 року зазначені фізичні особи-вкладники звернулись до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська з позовом про захист права власності, визнання дійсним договору, укладеного між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити списання коштів, розміщених на поточних рахунках відповідно до депозитних договорів.
Беручи до уваги те, що депозитні справи 33 вкладників прізвища яких зазначені вище, кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на даний момент знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому на даний час необхідно отримати оригінали документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договорів кредитування № 113 від 23 червня 2006 року, № 131 від 28 липня 2006 року, № 140 від 16 серпня 2006 року та депозитні справи 33 фізичних осіб, прізвища яких зазначені вище, оскільки ці документи можуть слугувати доказами в кримінальному провадженні та з метою подальшого проведення порівняльної почеркознавчої експертизи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена річ знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що за допомогою доступу до вказаних речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 , слід відмовити, оскільки слідчим повинно бути чітко вказано, прізвище та посада особи для якої буде надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю а саме: оригіналу кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )), відповідно до кредитного договору №113 від 23.06.2006, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналу кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )), відповідно до кредитного договору №140 від 16.08.2006, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналу кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )), відповідно до кредитного договору №131 від 28.07.2006, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів депозитних справи наступних фізичних осіб:
1) ОСОБА_9 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № НОМЕР_2 » від 20.08.2014 року;
2) ОСОБА_10 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835837/2014» від 20.08.2014 року;
3) ОСОБА_11 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835754/2014» від 20.08.2014 року та договір «Марафон лояльності максимум доходу» № 791369/2014 від 13 травня 2014 року;
4) ОСОБА_12 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835889/2014» від 20.08.2014 року;
5) ОСОБА_13 , договів банківського вкладу «Швейцарський «Постійний» «Піврічний»» №580629/2013» від 08.05.2013 року та 30 000 євро (тридцять тисяч євро ) на картковому рахунку (№ НОМЕР_4 ),
6) ОСОБА_14 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835670/2014» від 20.08.2014 року;
7) ОСОБА_15 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835685/2014» від 20.08.2014 року;
8) ОСОБА_16 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835882/2014» від 20.08.2014 року;
9) ОСОБА_17 , по договору банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835896/2014» від 20.08.2014року
10) ОСОБА_18 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835629/2014» від 20.08.2014 року та договір «Марафон лояльності максимум доходу» № 791380/2014 від 13 травня 2014 року;
11) ОСОБА_19 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № НОМЕР_5 » від 20.08.2014 року;
12) ОСОБА_20 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835902/2014» від 20.08.2014 року;
13) ОСОБА_21 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835769/2014» від 20.08.2014 року;
14) ОСОБА_22 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835842/2014» від 20.08.2014 року;
15) ОСОБА_23 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835704/2014» від 20.08.2014 року;
16) ОСОБА_24 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835732/2014» від 20.08.2014 року;
17) ОСОБА_25 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835909/2014» від 20.08.2014 року.
18) ОСОБА_26 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835695/2014» від 20.08.20 року;
19) ОСОБА_27 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835826/2014» від 20.08.2014 року;
20) ОСОБА_28 , по договорубанківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835852/2014» від 20.08.2014 року;
21) ОСОБА_29 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835867/2014» від 20.08.2014 року;
22) ОСОБА_30 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835874/2014» від 20.08.2014 року;
23) ОСОБА_31 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835637/2014» від 20.08.2014 року;
24) ОСОБА_32 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835818/2014» від 20.08.2014 року;
25) ОСОБА_33 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835682/2014» від 20.08.2014року;
26) ОСОБА_34 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № 835870/2014» від 20.08.2014року.
27) ОСОБА_35 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835834/2014» від 20.08.2014 року;
28) ОСОБА_36 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835653/2014» від 20.08.2014 року;
29) ОСОБА_37 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835822/2014» від 20.08.2014 року;
30) ОСОБА_38 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835854/2014» від 20.08.2014 року;
31) ОСОБА_39 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835913/2014» від 20.08.2014 року;
32) ОСОБА_40 , договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №835814/2014» від 20.08.2014 року;
33) ОСОБА_41 договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» № НОМЕР_10 » від 20.08.2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: