ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1606/17
Провадження № 1-кс/210/730/17

"18" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані старшим слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000014 від 31 березня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2017 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000014 року від 31 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, умисно, без мети ведення підприємницької діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто вчинили дії пов`язані з реєстрацією суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені кола осіб та суб`єктів підприємницької діяльності, які користуються послугами вказаного товариства для ведення незаконної діяльності у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до обліково-реєстраційної та юридичної справи вказаного підприємства з метою встановлення кола осіб причетних до ведення фіктивного підприємництва.

Так, відповідно до електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які використовувались підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також у зазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01 січня 2017 року по 03 квітня 2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив клопотання задовольнити, та надати йому тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 31 березня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000014 від 31 березня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01 січня 2017 року по 03 квітня 2017 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів по кримінальному провадженню, старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000014 від 31 березня 2017 року або за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів по кримінальному провадженню, старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000014 від 31 березня 2017 року або за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

Строк дії даної ухвали, - до 17 травня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1