Справа № 367/3916/15-к
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001041, внесеному до ЄРДР 12.05.2015 року,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.
За змістом клопотання, 12.05.2015 року до Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява від представника ПП « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») ОСОБА_7 про те, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 20.01.2011 року по 09.04.2014 року знято 34 088 051,30 грн., з яких повернуто 9 131 970 грн., а інші кошти в сумі 24 956 081,30 грн. привласнені ОСОБА_8 та не відображені в офіційних регістрах бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 ».

Під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 26.06.2014 року ОСОБА_8 була усунута від виконання обов`язків директора ПП « ОСОБА_5 ». З квітня 2014 по день її усунення ОСОБА_9 призначила тимчасово виконуючу обов`язки директора гр. ОСОБА_10 , хоча свої дії не узгоджувала з засновниками товариства. Наказ про усунення від виконання обов`язків директора був офіційно доведений до відома директора, але звіту щодо фінансово-господарської діяльності підприємства та передачі всіх бухгалтерських документів з боку ОСОБА_8 не було. 24.07.2014 року ОСОБА_8 звільнилася за власним бажанням та обіцяла надати всю фінансово-господарську діяльність підприємства та відзвітувати про витрати всіх грошових коштів підприємства, які поступали в касу підприємства, а також про кошти, які перераховувались іншим контрагентам з документальним обґрунтуванням здійснення вказаних операцій. На даний час вказана особа не відповідає на телефонні дзвінки та мої СМС повідомлення. ЇЇ чоловік повідомив, що жодних документів надаватися не буде і жодних звітів надаватися не буде, адже це проблема підприємства і усі фінансові санкції за не оподаткування грошових операцій, а також порушення податкового законодавства буде нести ПП « ОСОБА_5 » і це проблеми підприємства. Офіційні листи про необхідність надання звітів про отримання грошових коштів надсилалися на адресу проживання ОСОБА_8 , але назад поверталася з відміткою про не отримання. Під час проведення огляду наявних банківських рахунків та руху коштів по них, мною було виявлено та встановлено, що у період з 20.01.2011 року по 09.04.2014 року з рахунків підприємства систематично знімалися готівкові грошові кошти на загальну суму 34 088 051,30 гривень, з яких повернуто на рахунки підприємства лише 9 131 970 гривень. Тобто, 24 956 081,30 гривень грошових коштів залишилося у ОСОБА_8 та рахуються за ОСОБА_8 , адже документів щодо правомірного витрачання даних грошових коштів остання не надавала та до каси підприємства грошові кошти не вносилися, про що свідчить відсутність касових книг. На підприємстві право підпису мав тільки директор і всю відповідальність за фінансово - господарську діяльність підприємства ніс директор.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_10 встановлено, що з березня 2013 року вона працевлаштувалась у ПП « ОСОБА_6 » на посаду інженера-кошторисника та пропрацювала на цій посаді до кінця 2013 року. Після цього її призначили на посаду начальника відділу капітального будівництва, на якій вона пропрацювала до початку квітня 2014 року. З квітня 2014 року її призначили на посаду в.о. директора ПП « ОСОБА_6 », і я пропрацювала до 26.06.2014 року. Переговори щодо працевлаштування на роботу вела з директором ОСОБА_8 , і саме вона приймала мене на роботу. У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 йшла у декретну відпустку, вона запропонувала мені тимчасово на пару місяців її замінити. У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_10 буде продовжувати виконувати обов`язки начальника відділу капітального будівництва та фінансові операції проводити не буде, ніякого відношення до офіційної звітності підприємства мати не буде, остання погодилася на пропозицію ОСОБА_8 .

Також, згідно листа №3413/10/183 від 04.06.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 по яких здійснювався рух грошових коштів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до закриття даного закладу та знищення документації, що підтверджує злочині дії службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор та представник банку в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0001041, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.06.2015, закінчення строку дії ухвали 08.07.2015 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотанняслідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надатислідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , які належать клієнту банка ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- карток зі зразками підпису та печатки;
- копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей про власників;
- анкет юридичної особи;
- заяв на відкриття поточного рахунку;
- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- наказів про встановлення лімітів каси;
- заяв на отримання чекових книжок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- видаткових касових ордерів про використання готівки;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківських операцій по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.06.2015.
Закінчення строку дії ухвали 08.07.2015 включно.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

слідчий суддя: ОСОБА_1