Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУПН у м.Києві, ОСОБА_4 звернулася до суду з кло-потанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФо НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час в провадженні Подільського управ-ління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться криміна-льне провадження № 0000166, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслі-дувань 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , згідно якої встановле-но, що 19.06.2017, близько 13:44 год., невідомою особою, шахрайським шляхом, було здій-снено зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 17410 гривень. чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти в сумі 17410 були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування, 21.06.2017 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 19.06.2017 року, приблизно 13:30 год. йому на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який назвався співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав надати дані банківському рахунку, мотивуючи це тим що карта заблокована і для її розблокування необхідно виконати певні дії. ОСОБА_5 , будучи впев-нений що спілкується зі співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав йому дані банківської картки. Отримавши таким чином доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 17410 гривень, перерахувавши їх на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У посадових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться в документи, а саме: справа з юридичного оформлення рахунків клієнта банку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які будуть викорис-тані під час досудового розслідування як доказ, в заволодінні грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електрино-обчислювальної техніки, по даному кри-мінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передба-чається довести за допомогою цих речей та документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримали.
З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформа-ція щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслу-говування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є ба-нківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або до-кументи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридич-ної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального про-вадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідст-ва підстав вважати, що документи в електронному вигляді , які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції, ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0000166 від 11.07.2017 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що пере-бувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю вилучення, зокрема:
- картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
- документів щодо відкриття та використання рахунку;
- всі фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази;
- всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із за-значенням фінансового телефону;
- всі електронні пошти зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням при-значення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у елек-тронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та вне-сення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу під-приємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1