Провадження № 1-кс/750/3255/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0010694 від 12.11.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів з початку поточного року (01.01.2016) по 02.12.2016 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що у провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП « ОСОБА_7 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_8 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити, а ПП « ОСОБА_7 » прийняти та оплатити металоконструкцію на загальну суму 205975,00 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Однак, 28.10.2016 та 31.10.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 » у сумі 205975,00 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , номер якого внесли до Договору поставки арматури №КбК - 37046 від 27.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ПП « ОСОБА_7 ». Отримавши грошові кошти в сумі 205975,00 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару протягом п`яти робочих днів після 50% передоплати.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_9 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП « ОСОБА_7 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_8 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити, а ПП « ОСОБА_7 » прийняти та оплатити металопрокат на загальну суму 810599,60 грн., в строки і на умовах, передбачені Договором та специфікацією до нього.

Відповідно до п.3.5 договору № ДП 0587 від 31.10.2016 оплата за Товар здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Датою оплати вартості Товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках Постачальника. Строк поставки Товару протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

Однак, 09.11.2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом виконання Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 », в порушення умов договору, шахрайськими шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 » у сумі 810599,60 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , номер якого внесли до Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ПП « ОСОБА_7 ». Отримавши грошові кошти в сумі 810599,60 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що більшу частину коштів належних ПП « ОСОБА_7 », з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Інша частина коштів належних ПП « ОСОБА_7 », з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином встановлено, що групою осіб суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 1016574, 60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

Таким чином попередньо встановлено, що групою осіб створено 4 суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку шахрайським шляхом за продаж фіктивної продукції, а саме металопрокату, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , Код банку (МФО): НОМЕР_5 надати слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_4 та старшому слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів з початку поточного року (01.01.2016) по 02.12.2016 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, а також можливість вилучити такі.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1