Справа № 635/702/17
Провадження № 1-кс/635/667/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000219 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статті 246 КК України,

УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області подано зазначене клопотання, в якому прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ) з наданням наступної інформації: данні банкоматів з яких знімалися грошові кошти, фото фіксація з банкоматів де знімалися грошові кошти; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (фізичних та юридичних осіб), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2016 по 31.05.2017 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні прокурор зазначає, що Слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000219 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статті 246 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 18 лютого 2017 року в лісосмузі поблизу села Докучаєвське Харківського району Харківської області під час огляду місця події виявлено 18 пнів від свіжоспилених дерев радіусом від 12 см до 58 см, тирса біля вказаних пнів, бензопила «Нева», дві пластикові ємності об`ємом 5 л та 10 л; 1,2 куб.м. дров породи дуб. Крім того, на вказаній ділянці лісосмуги перебував ОСОБА_5 , який вказав, що крім нього було ще п`ять осіб, дані яких не встановлено. Таким чином, тирса біля вказаних пнів, бензопила «Нева», дві пластикові ємності об`ємом 5 л та 10 л; 1,2 куб.м. дров породи дубу є речовими доказами, тобто знаряддями вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Слідчим Липецького відділення поліції Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області в ході огляду місця події 18 лютого 2017 року вилучено зразки тирси біля пнів свіжоспилених дерев, бензопила «Нева», дві пластикові ємності об`ємом 5 л та 10 л; 1,2 куб.м. дров породи дуб. На вказані предмети судом накладено арешт.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що він перераховував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину на ім`я ОСОБА_4 , який надавав останньому дозвіл на зпил дерев.

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення надходження коштів, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 до рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим ОСОБА_7 , (код ІПН НОМЕР_4 ) за період з 26.10.2012 по 26.02.2013.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Отже, враховуючи необхідність приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, щодо рахунків, реєстрів руху грошових коштів, данні банкоматів з яких знімалися грошові кошти, фото фіксації з банкоматів де знімалися грошові кошти особи, ПІБ осіб яким перераховували кошти та які перераховували кошти по банківській (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , (код ІПН

НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2016 по 31.05.2017 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Отже, прокурором ці вимоги закону дотримані, він довів, що зазначена інформація перебуває у володінні зазначеної у клопотанні особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Крім цього у судовому засіданні прокурором доведено, що вилучення документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до неї, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає доцільним надати можливість вилучення цих документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000219 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статті 246 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Харківського ВП ГУ НП у Харківській області та прокурорам здійснюючим процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ) з наданням наступної інформації: данні банкоматів з яких знімалися грошові кошти, фото фіксація з банкоматів де знімалися грошові кошти; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (фізичних та юридичних осіб), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2016 по 31.05.2017 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2017 року.

Роз?яснити, що у відповідності до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1