Справа № 405/400/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ТОВ «ДАРМАР» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «ДАРМАР» звернулось до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 06 травня 2016 року за клопотанням про арешт майна старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 року за №0000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України. На обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 06 травня 2016 року по справі № 405/3672/16-к частково задоволено клопотання про арешт майна старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 року за №0000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 212 КК України. Накладено арешт на видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та на фошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Платинум Банк» () ТОВ «Дармар» рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 840) та на грошові кошти ТОВ «Дармар» у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «Платинум Банк» (). Кримінальне провадження № 0000026 зареєстроване 24.03.2016р., повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб ТОВ «Дармар» не вручено, цивільного позову не заявлено, розміру шкоди не встановлено, що вказує на відсутність підстав, викладених у ч. 1, 2 ст. 170 КПК України щодо накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову. Крім того, визначаючи правову підставу для накладення арешту, слідчий суддя та слідчий вважали, що грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ТОВ «ДАРМАР», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до ч.2 ст.170, ч.2 ст.167 КПК України дає підстави для їх арешту. Проте фактично грошові кошти, на які накладено арешт, надійшли на рахунок підприємства внаслідок здійснення звичайної господарської діяльності та не мають жодного відношення до інших юридичних осіб, які згадуються в тексті судової ухвали. Також дане майно не підлягає спеціальній конфіскації. У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування кримінальне провадження в частині, що стосується службових осіб ТОВ «ДАРМАР», закрито за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, - у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Представник ТОВ «ДАРМАР» - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою в якій просив розглянути клопотання без його участі, не заперечував проти його задоволення, оскільки кримінальне провадження в частині службових осіб ТОВ «ДАРМАР» закрито на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Вивчивши представлені матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2ст.205, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 06 травня 2016 року по справі № 405/3672/16-к частково задоволено клопотання про арешт майна старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2016 року за №0000026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 212 КК України.

Накладено арешт на видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та на фошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Платинум Банк» () ТОВ «Дармар» рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 840) та на грошові кошти ТОВ «Дармар» у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «Платинум Банк» ().

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 29.01.2017 року кримінальне провадження в частині створення,придбання ОСОБА_5 чи іншими особами ТОВ «ДАРМАР» з метою прикриття незаконної діяльності та для здійснення діяльності, що не передбачена реєстраційними документами підприємства та в частині використання ОСОБА_5 ТОВ «ДАРМАР» для пособництва в ухиленні службовими особами ПП «Борисфен-Порлінград-Т» від сплати податку на додану вартість в сумі 3267000 грн. закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПУ України у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_5 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого,їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки кримінальне провадження № 0000026 від 24.03.2016 року постановою слідчого від 29.01.2017 року в частині, що стосується службових осіб ТОВ «ДАРМАР», закрито за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а тому підстави накладення арешту на майно відпали, а відтак клопотання ТОВ «ДАРМАР» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ТОВ «ДАРМАР» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 06.05.2016 року у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2016 року на видаткові операції та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980) та № НОМЕР_1 (код валюти 840), відкритих ТОВ «ДАРМАР» у ПАТ «Платинум Банк» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1