Справа № 529/601/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
05 липня 2017 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
27. 06. 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 25 560 грн., які зберігалися на належній йому картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та були зняті шляхом використання операції Зняття кошів без картки були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000165 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 отримано пластикову картку на власне ім`я у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат № НОМЕР_1 , з метою зберігання на ній грошових коштів за оренду паїв, яку зберігав вдома. Пін-код цієї картки потерпілим було записано в належний йому мобільний телефон на сім-карту мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 абонентський номер - НОМЕР_2 . Вказаний номер мобільного телефону за допомогою банківської послуги був підключений до вказаного номеру картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на нього надходили смс-повідомлення про стан рахунку та проведені операції з карткою. Так, 18. 06. 2017 року потерпілий ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , прийшли до водоймища Момотівське, що в центрі с. Петро-Давидівка Диканського району, де розмістившись на березі розпочали вживати спиртні напої. Через деякий час до них приєдналися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з якими продовжили вживати спиртні напої. На цьому ж місці потерпілий у зв`язку із сильним станом алкогольного сп`яніння заснув, при цьому належний йому мобільний телефон знаходився поряд з ним, а коли прокинувся виявив, що нікого із осіб, з котрими він вживав спиртне, не було. ОСОБА_5 , забравши свій мобільний телефон, попрямував додому. Прийшовши до свого місця проживання, потерпілий залишив належний йому мобільний телефон на столі та не користувався ним до 24.06.2017.

Потім, 24.06.2017 ОСОБА_5 , взявши свій мобільний телефон, намагався з нього зателефонувати, але виявив відсутність у ньому сім карти, після чого взяв пластикову картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на котрій знаходилися належні йому грошові кошти та попрямував до магазину за продуктами харчування, але при розрахунку за допомогою вказаної пластикової картки за придбані продукти харчування виявилося, що на пластиковій картці відсутні грошові кошти. Після цього, 27.06.2017 потерпілий приїхав до смт. Диканька до місцевого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися де поділися грошові кошти із належної йому пластикової картки, на що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили йому, що грошові кошти із пластикової картки було знято шляхом використання належної йому сім-карти мобільного оператора МТС та послуги банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума знятих грошових коштів із пластикової картки складає 25560 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні №0000165 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період з 17.06.2017 року по 21.06.2017 року, з метою отримання інформації щодо особи, яка зняла кошти, адреси зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фотоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 17.06.2017 року по 21.06.2017 року із пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ та має значення для встановлення обставин кримінального провадження, може послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення з наданням права слідчому вилучити вказану інформацію та документи для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної юридичної особи.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до документів які підтверджують факт зняття грошових коштів у вказаний період часу із зазначеної пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, та вилучення їх слідчим і приєднання до матеріалів кримінального провадження такої інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та є необхідною для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 27 червня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки невідомою особою коштів потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 25 560 грн., які знаходилися на карті ПАТ КТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000165.

Із матеріалів клопотання слідчого, його пояснень і доводів прокурора в суді вбачається, що особи, винні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, досудовим розслідуванням не встановлені, проте в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий відпочиваючи та розпиваючи алкогольні напої із знайомими мав при собі мобільний телефон із пластиковою карткою, але коли дуже сп`янів заснув і прокинувшись помітив, що нікого біля нього не має. Потім, коли потерпілий хотів розрахуватися карткою за продукти харчування він дізнався про відсутність грошових коштів на ній. Та потім за інформацією яка була надана представником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 він дізнався, що вказані кошти було знято шляхом використання належної йому сім-карти мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 та послуги банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 17.06.2017 по 21.06.2017 із пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , є інформацією, яка містить банківську таємницю, яка охороняється законом та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 17.06.2017 року по 21.06.2017 року із пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка становить собою охоронювану законом таємницю, та одночасно має значення для досудового розслідування і для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи з вилученням слідчим цієї інформації на паперовому носії.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт зняття грошових коштів в період часу з 17. 06. 2017 року по 21. 06. 2017 року із пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , надання інформації про адресу, де було здійснено зняття грошових коштів, вид та призначення транзакції, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період часу 17. 06. 2017 року по 21. 06. 2017 року, де вказати інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції з наданням цьому слідчому права вилучити цю інформацію для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 серпня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1