Справа № 682/1769/17
Провадження № 1-кс/682/253/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2017 року

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000305 від 27 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 .

Як слідує з матеріалів клопотання, 25 квітня 2017 року близько 12 години в місті Славута, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 12000 гривень, який перерахував на вказаний невідомою особою банківський рахунок кошти, маючи на меті оплатити завдаток при купівлі автомобіля марки «ВАЗ 2109» по оголошенню, розміщеному на інтернет-сайті «OLX». Проте, вказаний в оголошенні автомобіль у вказаний в домовленості строк потерпілий не отримав, телефон невідомої особи на дзвінки потерпілого не відповідає.

27 квітня 2017 року за даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ОСОБА_5 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківською карткою, яка обслуговується ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, ця інформація може бути використана, як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у СКП Славутського відділу полії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу з 25 квітня 2017 року по 15 травня 2017 року з можливістю ознайомитися з даною інформацією та вилучити її копії, а саме :

документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти;

фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за період часу з 25 квітня 2017 року по 15 травня 2017 року, які містяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1