Cправа № 750/3231/17
Провадження № 1-кс/750/837/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002434 від 28.03.2017, -

в с т а н о в и в :

29.03.2017 слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 323000,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» (, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, б. 4Б), відкритому у ПАТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_1 , адреса електронної пошти: ) рахунок № НОМЕР_2 , зупинити видаткові операції за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати ПАТ «ТАСкомбанк» надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп», при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи, мотивуючи тим, що 28.03.2017 до ЧВП надійшла заява директора ТОВ "Легіон Промбуд" ОСОБА_6 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_7 , котрий шляхом обману, під приводом виконання його підприємством ТОВ "Інтеркрайт Консалтинг Груп" ремонтних робіт, заволодів грошовим коштами в сумі 323000 грн., що належать заявнику.
Відомості щодо вчинення даного кримінального правопорушення 28.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Легіон Промбуд» ОСОБА_6 показав, що приблизно з кінця 2015 року являється директором та одним із засновників ТОВ «Легіон Промбуд», підприємство розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. П`ятницька, 49/126. Товариство займається ремонтно будівельними роботами. В мережі Інтернет, знайшов товариство «Інтеркрайт Консалтинг Груп», яке також займається ремонтно будівельними роботами. По телефону зв`язався з директором вказаного товариства ОСОБА_7 , з яким домовились зустрітись. Приблизно 10 або 13 березня вони зустрілись у м. Києві в районі метро «Лісова». В усній розмові домовились що ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» буде виконувати ремонтні роботи готелю «Мир», який розташований у м. Києві, по проспекту Голосіївському, 70. Для початку робіт домовились, також в усній формі, що перерахує авансові грошові кошти в сумі 323000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп». Після здійснення авансових платежів вони мали укласти договір на проведення ремонтних робіт.
Так 15.03.2017 року з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № НОМЕР_3 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 перерахував грошові кошти в сумі 195 000 (сто дев`яносто п`ять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» № НОМЕР_2 , МФО 339500 в ПАТ «ТАС комбанк».
Також 17.03.2017 року з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № НОМЕР_3 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 353586 перерахував грошові кошти в сумі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» № НОМЕР_2 , МФО 339500 в ПАТ «ТАС комбанк».
Зазначені грошові кошти були перераховані згідно рахунків б/н від 15.03.2017 року та рахунку б/н від 17.03.2017 року, як авансові платежі за ремонтні роботи вищевказаного готелю.
Однак після того як грошові кошти були перераховані ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, його контактні телефони ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) вимкнені.
За місцем реєстрації, а саме Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, б. 4-Б, ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп», не знаходиться, ніколи не знаходилось.
На даний час ремонтні роботи не проводяться, грошові кошти не повернуті.
Таким чином ОСОБА_7 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 323000 грн., які належать ТОВ «Легіон Промбуд».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» ОСОБА_7 , та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 323000 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» № НОМЕР_2 , МФО 339500 в ПАТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_1 , адреса електронної пошти: Веб сторінка: www.bank-bs.com)
Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 29.03.2017, відповідно до постанови слідчого, вказані грошові кошти були визначені речовими доказами, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть зберегти на собі сліди злочину, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказі, зазначені у клопотанні грошові кошти підлягають арешту, а клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ «ТАСкомбанк» надати довідку про залишок коштів на рахунку, на який необхідно накласти арешт, не є предметом такої інституції судового контролю, як арешт майна, в зв`язку з чим розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 323000,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Інтеркрайт Консалтинг Груп» (, юридична адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, б. 4Б), відкритому у ПАТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30, МФО 339500 телефон НОМЕР_1 , адреса електронної пошти: ) рахунок № НОМЕР_2 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_2 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету

Слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1