25.01.2017 Справа № 756/1111/17
1-кс/756/164/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого

Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

На даний час є інформація стосовно трьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_1 . Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

Згідно зібраної інформації, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи:

Організатор- гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має прізвисько « ОСОБА_7 », паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року; раніше неодноразово засуджений: в 1992 за ч.4 ст. 81 КК України 1961 року, в 1997 за ч. 3 ст. 140 КК України 1961 року, в 2004 за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року, в 2012 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст.353 КК України;

Є власником банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Виконавець- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року.

Є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Виконавець - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року, яка має каліграфічний почерк та виконує роботу з документами, пов`язану з рукописним текстом. Є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рідний син ОСОБА_9 ) проживає за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_10 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів та інші предмети, які мають доказове значення по справі. До квартири підведений Інтернет, ІР-адреса НОМЕР_9 , провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ), договір оформлено на ОСОБА_10 . Є власником банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Здійснює адміністрування інтернет сайтів, які використовуються в злочинних цілях. За місцем мешкання має підключення до Інтернету, провайдер ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР-адреса НОМЕР_12 , МАС адреса модема 00:1D:D3:F6:BB:5B, МАС адрес комп`ютера EC:43:F6:D6:6D:E5.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше неодноразово засуджений. Є власником банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 та НОМЕР_1 . До банківської карти № НОМЕР_1 прив`язано телефон № НОМЕР_14 та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 . Дані картки перебувають у користуванні ОСОБА_13 та на них надходять гроші від продажу підроблених документів. Після надходження грошей на дані картки в подальшому вони перераховуються на картки ОСОБА_13 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , або його дружини НОМЕР_8 відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також було встановлено випадок оплати карткою НОМЕР_1 на автозаправці ІНФОРМАЦІЯ_14 2016-04-19 12:32:46, за паливо ОСОБА_13 (автомобіль Audi Q7 номера не встановлені). Крім того, до картки НОМЕР_1 приєднана послуга ІНФОРМАЦІЯ_15 , вхід здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ,).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення (вилучення належним чином завірених копій), а саме: в документах, щодо відкриття та користування банківськими рахунками зазначених вище осіб.

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » може містити необхідну для розслідування інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Також, слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), шо розташований за адресою: АДРЕСА_7 надати аналогічні відомості шодо інших банківських карток зазначених вище осіб, які є невідомими слідству, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено та необґрунтована.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншій особі крім нього, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 жетон № 0013438, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вказану особу не вказано у слідчій групі, тому він не має права на отримання тимчасового доступу в рамках зазначеного кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: НОМЕР_17 , а саме документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками наступних осіб:

гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_18 , є власником банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер 2^ НОМЕР_19 , є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_20 , є власником банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рідний син ОСОБА_9 ), податковий номер НОМЕР_21 , є власником банківських карток - ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податковий номер НОМЕР_22 .

гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , податковий номер НОМЕР_23 , є власником банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 та НОМЕР_1 - відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ) - анкети клієнта банку, договори на відкриття карткового рахунку на зазначених осіб, додатки до договорів, документи щодо видачі банківських карток зазначеним особам, з даними щодо номера виданої картки, роздруківки руху коштів по рахункам відкритих на зазначених осіб із детальним розшифруванням номерів карток на які надходили та з яких знімались грошові кошти, з даними банків та банкоматів, де відбувалось зняття коштів, датою та часом проведення вказаних операцій, а також відомості щодо входу до « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із зазначенням ІР-адреси входу та дати за період з 19.02.2016 по 25.01.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.01.2017 року по 25.02.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1