154/2040/17
1-кс/154/553/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.07.2017 року, за ознаками придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців міста Володимир-Волинський та району, Іваничівського, Турійського районів та м. Нововолинськ протиправно займаються купівлею видобутої органогенної сполуки «бурштин» у жителів північних районів Рівненської та Житомирської областей, який в подальшому доставляється у прикордонні райони Волинської області з метою його обробки та подальшого реалізації на території Республіки Польща.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно інформації Володимир-Волинського МРВ УСБУ у Волинській області, до вказаної діяльності причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює зберігання здобутого злочинним шляхом майна та знаряддя злочинної діяльності за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно наявної інформаційної довідки № 91826164 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

01.08.2017 року в період з 09 год. 55 хв. до 14 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 4,800 кг. (пакет №1), каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 0,270 кг (пакет №2), грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США (пакет №3), чорнові записи (пакет №4), каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 0,180 кг (пакет №5), тепловізор марки «Pulsar» (пакет №6), оптичний приціл до РПГ-7 (пакет №7), частини гвинтівки «Мосіна» (пакет №8), камінець за зовнішніми ознаками схожий на бурштин-сирець в середині якого знаходиться комаха (пакет №9).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 02.08.2017 року, вилучене в ході обшуку каміння, яке за зовнішніми ознаками схоже на каміння бурштину-сирцю та інші предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 будь-яких документів, які підтверджують законність походження вказаного каміння органу досудового розслідування не надала.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. У відповідності до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а згідно ч. З ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором, враховуючи що законність походження каміння зовні схожого на бурштин-сирець, власником не підтверджена, з метою забезпечення збереження речових доказів, просив накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 01.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області у житлі та іншого володіння, що належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 - каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 4,800 кг. (пакет №1), каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 0,270 кг (пакет №2), грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США (пакет №3), чорнові записи (пакет №4), каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 0,180 кг (пакет №5), тепловізор марки «Pulsar» (пакет №6), оптичний приціл до РПГ-7 (пакет №7), частини гвинтівки «Мосіна» (пакет №8), камінець за зовнішніми ознаками схожий на бурштин-сирець в середині якого знаходиться комаха (пакет №9).

В судовому засіданні прокурор своє клопотання слідчого підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання в частині накладення арешту на каміння, кошти та тепловізор заперечив. Щодо інших предметів був не проти щодо накладення арешту. Зазначив, що власником будинку, де він проживає та де було проведено обшук є його батько ОСОБА_4 , однак він за вказаною адресою проживає разом із ним та матір`ю. Усі вилучені предмети а саме: каміння бурштину-сирцю, камінь бурштину із комахою всередині, який є готовим виробом, записи, тепловізор, оптичний приціл та частини гвинтівки «Мосіна», крім грошей, належать саме йому ОСОБА_7 . Гроші в розмірі 20000 доларів США належать його матері ОСОБА_5 .

Щодо бурштину-сирцю вказав, що це далеко не цінні каміння, а фактично їх відходи, які знаходяться у вільному доступі в продажі в глобальній мережі Інтернет. Зазначені каміння він таким чином і придбав у зв`язку з чим не має документів, які могли б цей факт підтвердити. Натомість камінець бурштину всередині якого знаходиться комаха є ювелірним готовим виробом, зберігання, придбання та збут якого не є забороненим. Тепловізор він також придбав через Інтернет-магазин, а в підтвердження цього надав роздруківки сторінок веб-мережі із фотокартками цього ж придбаного ним тепловізора. В той же час ОСОБА_7 зазначив, що оптичний приціл, а також частини гвинтівки «Мосіна» не є зброєю, а тому їх зберігання також не заборонено законом. Щодо накладення арешту на вилучені рукописні записи не заперечував.

ОСОБА_5 повністю підтвердила пояснення свого сина та у підтвердження законного походження вилучених під час обшуку коштів в розмірі 20000 доларів США надала суду роздруківки із власних банківських рахунків, в яких відображені операції із неодноразових та значних грошових надходжень в її адресу протягом 2009-2017 років.

Заслухавши думку сторін, вивчивши матеріали кримінального провадження, які були долучені до клопотання про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку щодо можливості його часткового задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Каміння бурштину-сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого та реалізація без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено.

Операції пов`язані із видобутком, виробництвом і використанням бурштину-сирцю підлягають державному регулюванню.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого Володимир-Волинського ВП ГУ Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Особами, в яких було вилучено каміння бурштину-сирцю, не було представлено органу досудового розслідування та суду жодних документів, які могли б підтвердити його легальне походження.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказане каміння бурштину-сирцю, є об`єктом посягання та предметом правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, тобто одержане злочинним шляхом у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визнається злочином.

В той же час інформація щодо такого незаконного видобутку, обробки, придбання чи збуту бурштину може міститися у записах, вилучених під час проведення обшуку 01.08.2017 року, а вилучені оптичний приціл та частини гвинтівки «Мосіна» можуть бути предметами забороненими у вільному обігу.

Однак ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в судовому засідання надані пояснення щодо походження вилучених в ході проведення обшуку коштів у розмірі 20000 доларів США та тепловізор надано документи якими підтверджується законність джерела їх походження, а слідчий та прокурор не змогли представити суду жодного доказу, який би міг свідчити про те, що вони одержані злочинним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 4,800 кг. (пакет №1), каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 0,270 кг (пакет №2), чорнові записи (пакет №4), каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції вагою 0,180 кг (пакет №5), оптичний приціл до РПГ-7 (пакет №7), частини гвинтівки «Мосіна» (пакет №8), камінець за зовнішніми ознаками схожий на бурштин-сирець в середині якого знаходиться комаха (пакет №9), які були вилучені 01.08.2017 в період з 09 год. 55 хв. по 14 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування даними об`єктами.

Відмовити в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США (пакет №3), тепловізор марки «Pulsar» (пакет №6), які були вилучені 01.08.2017 в період з 09 год. 50 хв. по 14 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено 07.08.2017 року.

Слідчий суддя /--/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1