20.07.2017
Справа № 642/3179/17
Провадження № 1-кс/642/1247/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.07.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , 26 травня 2017 року близько 02.00 год., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. « НОМЕР_4 . НОМЕР_5 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_6 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. ОСОБА_4 , заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_6 », залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_7 , який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_5 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_6 », ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки на поверхні даху кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, 26 травня 2017 року близько 08 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_5 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_6 » на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , зателефонував за абонентським номером НОМЕР_7 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_4 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_5 намагався шляхом обману заволодіти грошовими коштами останнього в сумі 1300 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_6 », проте виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від його волі через відмову потерпілого у перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 15 травня 2017 року ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану.

Після чого, ОСОБА_4 , 02 червня 2017 року близько 01 год. 30 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «С 200» р.н. « НОМЕР_8 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_8 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_4 , заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_8 », залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_9 , який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_6 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки у підвіконні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого, 02 червня 2017 року близько 07 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_6 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «LT. JGN 984» на автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «С 200», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , зателефонував за абонентським номером НОМЕР_9 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_4 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_6 повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_6 місце зберігання автомобільних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перерахування на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , узгодив із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, 02 червня 2017 року потерпілий ОСОБА_6 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 402 грн. 55 коп. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , вихідні дані якої ОСОБА_6 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , та картковий рахунок до вказаної платіжної картки згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану. При цьому ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами потерпілого, повідомив ОСОБА_6 місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернув на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 402 грн. 55 коп.

Крім того, ОСОБА_4 , 02 червня 2017 року близько 02 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Opel» моделі «Astra» р.н. « НОМЕР_4 . НОМЕР_11 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_4 . НОМЕР_11 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_4 , заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_4 . НОМЕР_11 », залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_9 , який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_7 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «« НОМЕР_12 », ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки у кущах на відкритій ділянці місцевості навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Після чого, 02 червня 2017 року близько 10 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_7 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_12 » на автомобілі марки «Opel» моделі «Astra», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , зателефонував за абонентським номером НОМЕР_9 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_4 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_7 повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_7 місце зберігання автомобільних номерних знаків « НОМЕР_12 » у разі перерахування на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , узгодив із останнім суму в 600 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_12 ». Також в ході зазначеної телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив потерпілому ОСОБА_7 вихідні дані платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 , та картковий рахунок до вказаної платіжної картки згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_4 , з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану. Проте ОСОБА_4 , виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від його волі через відмову потерпілого у перерахуванні грошових коштів на вказану платіжну картку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, ОСОБА_4 , 13 червня 2017 року близько 02 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Audi» моделі «A6» р.н. « НОМЕР_13 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_13 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_4 , заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_13 », залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_14 , який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_8 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки біля будинку за адресою: АДРЕСА_8 . Після чого, 13 червня 2017 року близько 14 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_8 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «LT. EBZ 662» на автомобілі марки «Audi» моделі «A6», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_4 , зателефонував за абонентським номером НОМЕР_14 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_4 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_8 повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_8 місце зберігання автомобільних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у разі перерахування на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , узгодив із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 13 червня 2017 року потерпілий ОСОБА_8 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 380 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , вихідні дані якої ОСОБА_8 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , та картковий рахунок до вказаної платіжної картки згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану. При цьому ОСОБА_4 , заволодівши грошовими коштами потерпілого, повідомив ОСОБА_8 місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернув на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 380 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , 18 червня 2017 року близько 03 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. « НОМЕР_15 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_4 . FZ 2608G», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_4 , заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_15 », залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_16 , який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_9 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_15 », ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки у підвіконні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_10 . Після чого, 18 червня 2017 року близько 04 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_9 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_15 » на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_9 . Таким чином, ОСОБА_4 , намагався шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_15 », проте виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від його волі через відмову потерпілого у перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану.

17 липня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч. 2 ст.190 КК України тобто, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин невстановлена особа в період часу з 22.30 годин 11 липня 2017 року до 10.30 годин 12 липня 2017 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. « НОМЕР_17 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_17 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, ймовірно з метою їх подальшого зберігання та шляхом обману заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 . Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_17 », залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_18 . Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_17 », невстановлена особа з місця вчинення злочину зникла та сховала вказані номерні знаки на першому поверсі під`їзду № НОМЕР_19 будинку за адресою: АДРЕСА_12 . Після чого, 12 липня 2017 року близько 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_10 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_17 » на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_18 . Далі, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_10 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_10 місце зберігання автомобільних номерних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у разі перерахування йому грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , узгодила із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_17 ». Після чого, 12 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_10 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 400 грн, при цьому невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого, повідомила ОСОБА_10 місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_17 », чим спричинила потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 12 липня 2017 року за вищеописаних обставин може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на теперішній час використовує у своїй злочинній діяльності картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий, згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №118.29-18/367-605 від 12.07.2017, на ім`я ОСОБА_4 03 липня 2017 року.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів та використовувати власні банківські картки з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.07.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1