У Х В А Л А Справа № 200/6655/17
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3980/17
21 квітня 2017 року м. Дніпро
19 квітня 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 30.03.2017 року до слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 , згідно яких невстановлені особи , діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області. Так, 14.03.2017 року, невстановлені особи створили оголошення, після чого увійшли в довіру до ОСОБА_5 та заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 4000 грн., які він перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на гр. ОСОБА_6 , отримавши гроші невідомі спілкування припинили, товар замовнику не передали, чим спричинили майнову шкоду потерпілому на вказану суму.
Крім того, встановлено вчинення низки аналогічних кримінальних правопорушень.
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
1) № НОМЕР_1 (з 14.03.2017 року по теперішній час);
2) НОМЕР_3 (з 27.03.2017 року по теперішній час);
3) НОМЕР_4 (з 15.03.2017 року по теперішній час);
4) НОМЕР_5 (з 28.10.2016 року по теперішній час);
5) НОМЕР_6 (з 16.03.2017 року по теперішній час);
6) НОМЕР_7 (з 09.03.2017 року по теперішній час);
7) НОМЕР_8 (з 13.03.2017 року по теперішній час);
8) НОМЕР_9 (з 18.03.2017 року по теперішній час);
9) НОМЕР_10 (з 27.02.2017 року по теперішній час);
10) НОМЕР_11 (з 03.04.2017 року по теперішній час);
11) НОМЕР_12 (з 09.01.2017 року по теперішній час);
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:
1) № НОМЕР_1 (з 14.03.2017 року по теперішній час);
2) НОМЕР_3 (з 27.03.2017 року по теперішній час);
3) НОМЕР_4 (з 15.03.2017 року по теперішній час);
4) НОМЕР_5 (з 28.10.2016 року по теперішній час);
5) НОМЕР_6 (з 16.03.2017 року по теперішній час);
6) НОМЕР_7 (з 09.03.2017 року по теперішній час);
7) НОМЕР_8 (з 13.03.2017 року по теперішній час);
8) НОМЕР_9 (з 18.03.2017 року по теперішній час);
9) НОМЕР_10 (з 27.02.2017 року по теперішній час);
10) НОМЕР_11 (з 03.04.2017 року по теперішній час);
11) НОМЕР_12 (з 09.01.2017 року по теперішній час);
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_15 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 травня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1