Справа № 683/1616/17
1-кс/683/388/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню № 0000015 від 16 червня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

встановила:

03 липня 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказує, що Старокостянтинівською місцевою прокуратурою під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 », шляхом зловживання службовим становищем та підробки актів прийому-передачі виконаних робіт, упродовж листопада 2016 року - квітня 2017 року умисно здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету на поточний ремонт вуличних доріг, які знаходяться на території населених пунктів сільської ради.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » отримувало кошти на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України, п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2016 року по дату дії у хвали.
Ухвала чинна по 04 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______________