Справа №127/3293/17
Провадження №1-кс/127/1298/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_6 та мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_4 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій та відсутність в ПП « ОСОБА_4 » виробничої техніки, а отже чітко усвідомлюючи про неможливість виконання ним заявлених робіт в становленні строки, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, подавши для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по АДРЕСА_1 , завідомо неправдиві відомості щодо наявності інженерно технічних робітників та виробничої техніки, здійснив заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі.

Так, відповідно до оголошення про проведення закупівлі замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здійснювало закупівлю робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_1 , очікувана вартість закупівлі: 1111230, 00 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч двісті тридцять гривень) з урахуванням ПДВ.

У вересні жовтні 2016 року ПП « ОСОБА_4 », в особі його директора ОСОБА_5 який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у процедурі закупівель, проведеній КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав. Однак, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_4 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області» завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості про працевлаштування в ПП « ОСОБА_4 » головного інженера ОСОБА_7 , виконроба ОСОБА_8 , інженера з охорони праці та техніки безпеки ОСОБА_9 .

Крім того відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 та координації поліції «102» Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 01.12.2016 №1736/27/01-2016, відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.11.2016 від 31/2/11158, відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.12.2016 №10-02/1981/16, встановлено, що станом на 2016 рік транспортні засоби та будівельна техніка у власності та користуванні ПП « ОСОБА_4 » відсутня.

Однак, незважаючи на це, ОСОБА_5 , продовжуючи всій злочинний умисел, достовірно знаючи про відсутність станом на 2016 рік у власності ПП « ОСОБА_4 », транспортних засобів та будівельної техніки, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва тротуару по АДРЕСА_1 » завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості щодо наявності у власності ПП « ОСОБА_4 » асфальтоукладчика, грейдера, три автомобілі марки «КАМАЗ», каток 8 тон, каток 10 тон.

На підставі вищевказаних підроблених документів, враховуючи найнижчу заявлену ПП « ОСОБА_4 » ціну в розмірі 948987.00 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення №8 від 03 жовтня 2016 року, яким визначено ПП « ОСОБА_4 » переможцем по закупівлі «Будівництва тротуару по АДРЕСА_1 ».

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету спрямовану на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи про неможливість виконання договірних умов у встановленні строки у зв`язку із відсутністю працевлаштованих робітників відповідної кваліфікації та виробничої техніки, уклав від імені ПП « ОСОБА_4 » (підрядчик) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_10 (замовник) договір підряду від 10 жовтня 2016 року.

Так, відповідно вказаного договору підряду ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами і засобами, із своїх матеріалів виконаними роботи по об`єкту «Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», відповідно до проектно кошторисної документації у строк до 30 грудня 2016 року, загальна вартість робіт за цим договором складає 948 987,00 (дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) з ПДВ.

Також, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, використовуючи комп`ютерну техніку, 23 серпня 2016 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: «Відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_4 », куди вніс неправдиві відомості щодо укомплектованості ПП « ОСОБА_4 » професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікації.

Так, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав.

Однак, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року працевлаштованих в ПП « ОСОБА_4 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій, вніс до розділу №2 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_4 », а саме до розділу з назвою «Укомплектованість суб`єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями, і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» завідомо неправдиві відомості про те що: загальна чисельність інженерно технічних працівників 3 фахівця, в тому числі 2 фахівця працюють за основним місцем роботи (виконавець робіт (в.о. геодезиста) та інженер з ОП та ТБ), 1 фахівець працює за трудовою угодою (виконавець робіт); загальна чисельність робітників всього 17 робітників, в тому числі 7 робітників працюють за основним місцем роботи (будівельно монтажна бригада 2 арматурники, 1 електрогазозварник, 2 монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; бригада будівництва транспортних споруд 2 асфальтобетонника), 10 робітників працюють за трудовою угодою (будівельно монтажна бригада 2 бетоняра, 1 стропальник, 2 муляри; бригада будівництва транспортних споруд 2 укладальника бруківки, 2 дорожніх робітники, 1 ремонтник штучних споруд).

В подальшому, 26 серпня 2016 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на права зайняття господарською діяльністю, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, використав підроблену відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_4 », подавши її спільно із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії складності до ІНФОРМАЦІЯ_8 . За результатами розгляду ІНФОРМАЦІЯ_8 вищевказаної заяви та відомості, 6 вересня 2016 року ПП « ОСОБА_4 » отримало ліценцію №33-Л на право господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності.

7 лютого 2017 року в межах кримінального провадження призначено почеркознавчу та технічну експертизу документу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код платника податку НОМЕР_2 , являється фізичною особою підприємцем, реєстраційна справа якого зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для відшукання вільних зразків підписів директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , що необхідні для проведення призначеної 7 лютого 2017 року почеркознавчої експертизи, а також для відшукання вільних зразків відтиску печатки ПП « ОСОБА_4 », що необхідні для проведення призначеної 7 лютого 2017 року технічної експертизи документу виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; безпосередньо сектору з питань державної реєстрації тел..: НОМЕР_6 ), а саме до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий. клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву, відповідно до якої просить розглянути справу у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ та виїмку до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ініціатор клопотання довів необхідність проведення почеркознавчих експертиз, а також для відшукання вільних зразків відтиску печатки ПП « ОСОБА_4 », що необхідні для проведення призначеної 7 лютого 2017 року технічної експертизи документу, тому клопотання в частині вилучення запитуваних оригіналів документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; безпосередньо сектору з питань державної реєстрації тел..: НОМЕР_6 ), а саме документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: