Справа № 186/285/17
Провадження № 1-кс/0186/62/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.03.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
01 березня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 27 жовтня 2016 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України, по факту вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленою особою, яка 04 вересня 2016 року заволоділа його коштами в розмірі 53 000 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000504 від 27 жовтня 2016 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

В поясненні ОСОБА_4 , надав наступні свідчення, що 04 вересня 2016 року він отримав смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 , що він володільцем автомобіля «Skoda Yeti».В смс повідомлені був також вказаний номер мобільного оператора за яким йому потрібно було зателефонувати: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 , зайшов на вказаний сайт де був дійсно вказаний його номер мобільного телефону в списку учасників виграшу. Після чого він зателефонував за вищевказаними номерами, де підтвердили, що він дійсно виграв автомобіль «Skoda Yeti». ОСОБА_4 запропонували, що їхній кур`єр може доставити авто в любу точку України, або грошову компенсацію замість автомобіля в розмірі 630 000 гривень. ОСОБА_4 , вибрав грошову компенсацію.

Після чого, йому розповіли, що він повинен зробити далі. В телефонному режимі ОСОБА_4 , невстановленим особам залишив свої паспортні дані (серію та номер паспорту, п.і.п, номер ідентифікаційного коду, номер банківської карти). Далі невстановлені особи сказали ОСОБА_4 ,що він повинен заплатити 1% від виграшу, тобто 6300 гривень. На що ОСОБА_4 , погодився і в телефонному режимі, разом з дружиною ОСОБА_5 , здійснив через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , оплату в розмірі 6 300 гривень. Потім ОСОБА_4 , зателефонували невідомі особи та пояснили що вони помилились з номером, так як дана сума прийшла на рахунок мобільного телефону ОСОБА_4 , невстановлені особи попрохали зателефонувати оператору мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перерахувати на номер мобільного оператора НОМЕР_5 . В ОСОБА_4 , не вийшло додзвонитись до оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого невстановлені особи самі з номеру мобільного телефона ОСОБА_4 , на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , частинами перевели кошти. Та сказали зачекати 5-10 хвилин, щоб вони передзвонили. Які передзвонили та пояснили, що ОСОБА_4 , знову повинен оплатити 13 700, податки, проценти з виграшної суми, та пояснили що ОСОБА_4 , тільки після цього зможе отримати виграшну суму. Що ОСОБА_4 , і зробив. У телефонному режимі потерпілий разом зі своєю дружиною здійснили цю операцію тобто через телефонний номер НОМЕР_6 здійснили оплату на банківську картку НОМЕР_7 на ім? ОСОБА_6 , в розмірі 13 700 гривень. Після чого вони сказали що зателефонують через 5-10 хвилин. Через деякий час вони передзвонили та запитали чи працевлаштований ОСОБА_4 , офіційно. На що він відповів ні. Дані особи пояснили що так як він офіційно не працевлаштований, він повинен сплатити на зону АТО суму в розмірі 9765 гривень. І тільки після цього на банківський рахунок ОСОБА_4 , поступить виграшна сума. ОСОБА_4 , знову переказав вказану суму на їх вище вказану банківську картку на ім?я ОСОБА_7 . Вони привітали ОСОБА_4 , з успішно проведеною операцією та з виграною сумою. Но так як на годиннику була 21 година 00 хвилин вони сказали що виграна сума буде зарахована на банківській рахунок ОСОБА_4 , десь після 24 години 00 хвилин. Та вони передзвонять 05 вересня 2016 року, вранці, для підтвердження отриманої суми. І сказали що після підтвердження отриманої суми вони відправлять на адрес ОСОБА_4 , замовним листом податкову декларацію в двох екземплярах: одну для ОСОБА_4 , а іншу треба буде надати податковій поліції. Вранці 05 вересня 2016 року о 09 годині 00 хвилин вони дійсно передзвонили та ОСОБА_4 даним особам сказав що на його банківський рахунок нічого не поступало. На що вони відповіли, що так, дійсно, сума не поступить, доти поки не буде сплачено гроші в розмірі 46200, так як сума велика то треба сплатити половину, а іншу половину сплатить компанія. На що ОСОБА_4 , знову погодився. ОСОБА_4 , знову сплатив на вищевказаний банківській рахунок суму в 23 200 гривень. Потім, через 5-10 хвилин вони зателефонували та повідомили що внесеної суми недостатньою, але вони самі називали суму. Та тепер грошову винагороду вони не можуть перерахувати, доки ОСОБА_4 , не сплатить суму в 24 000 гривень, а ті 23 200 гривень, яких недостатньо, вони потім компенсують разом з виграшною сумою. Після чого, ОСОБА_4 , відмовився сплачувати останню суму. Вони довго вмовляли ОСОБА_4 , та говорили що він дарма відмовляється.

ОСОБА_4 , попрохав повернути все те, що він висилав даним особам та що йому не потрібен виграш. На що ОСОБА_4 сказали, що можуть повернути всі гроші тільки після того, як їм будуть переказані гроші в розмірі 12 000 гривень за всі їх витрати на операції. ОСОБА_4 зрозумів, що це не яка не компанія, а справжні шахраї.

ОСОБА_4 , зателефонував знову 05 вересня 2016 року о 17 годині 00 хвилин, та запропонував повернути всі переведені їм кошти. На що дані особи відповіли грубо та нецензурно. ОСОБА_4 , остаточно зрозумів що це за особи.

Роздруківки руху коштів, які знімались в період часу з 04 вересня 2016 року по 05 вересня 2016 року з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картці клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 , містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтвердять чи спростують факт знімання коштів невстановленою особою, з вищевказаного банкомату, за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 , а також фото матеріали які з вищевказаних банкоматуфіксувались камерами під час знімання коштів невстановленою особою в період часу з 04 вересня 2016 року по 05 вересня 2016 року з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаним номером, та відеозапис з камер відеоспостереження у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 , в період часу з 04 вересня 2016 року по 05 вересня 2016 року, дадуть можливість в подальшому встановити особу злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , яка закріплена за ОСОБА_7 , а саме: роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів за період часу з 04 вересня 2016 року по 05 вересня 2016 року з банкомату: ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації роботи з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , яка закріплена за ОСОБА_7 , а саме: роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів за період часу з 04.09.2016 рік по 05.09.2016, з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також відео матеріали з камер відео спостереження відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого по АДРЕСА_1 , за 13.10.2016 рік, які перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 , яка закріплена за ОСОБА_7 , в період часу з 04 вересня 2016 року по 01 березня 2017 року; фото матеріалів з банкомату ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого по АДРЕСА_1 , під час проведення операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , які могли проводитись в період часу з 04 вересня 2016 року по 01 березня 2017 року; відео матеріалів з камер відеоспостереження відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_1 , за період часу з 04 вересня 2016 року по 05 вересня 2016 року; персональних даних про особу, за якою закріплене банківська карта чи рахунок № НОМЕР_7 , якій, можливо, перераховувались дані кошти чи нею знімались, а саме: число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, та номери інших банківських карт, якщо такі є; інформації по проведеній операції за вказаною карткою № НОМЕР_7 з 04 вересня 2016 року по теперішній час, за якою адресою знімались кошти, якщо з банкомату, то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату, з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 березня 2017 року по 02 квітня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1