Справа № 686/9941/17
УХВАЛА
29 травня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що невстановлена особа, перебуваючи в с. Шаровечка Хмельницького району, шляхом обману, під приводом здійснення послуг із репатріації тіл (останків) громадян України із території країн Європейського союзу на територію України, незаконно заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла матеріального збитку, сума якого встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснюючи підприємницьку діяльність, пов`язану з наданням послуг з репатріації тіл померлих (повернення тіла померлого з труною) з країн Євросоюзу, шляхом обману, вносить неправдиві відомості до рахунків про вартість наданих послуг, яка значно перевищує ціни, що є звичайними для даного регіону в іноземній валюті.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту шахрайського заволодіння коштами до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по рахунках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту шахрайського заволодіння коштами, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати:
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: