Провадження 1-кс/485/209/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
22 травня 2017 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 07 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 17 травня 2017 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 грудня 2016 року до часу розгляду подання, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №0000067 (об"єднане кримінальне провадження) на підставі заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, які вони переказали на оплату товарів у мережі інтернет.
У ході досудового розслідування з роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_10 , встановлено при виконанні ухвали слідчого судді від 10.02.2017 року, виявлено перерахування грошових коштів, які надходили від потерпілих на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_11 .
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є:
-показання потерпілого ОСОБА_8 про те, що за оголошенням в мережі інтернет "В контакте" 26 грудня 2016 року ним було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000грн. для придбання куртки на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержувача ОСОБА_12 , однак товар не прийшов;
-показання потерпілого ОСОБА_9 , який ствердив, що за оголошенням в мережі інтернет "В контакте" 12 січня 2017 року ним було здійснено переказ грошових коштів в сумі 990грн. для придбання куртки на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержувача ОСОБА_13 , товар він не отримав;
- рапорт ст.інспектора ВПК в Миколаївській області про те, що ОСОБА_6 за оголошенням в мережі інтернет "В контакте" 28 березня 2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1700грн. для придбання двох спортивних костюмів на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одержувача ОСОБА_14 , товар покупцю не направлено;
- рапорт ст.інспектора ВПК в Миколаївській області щодо ОСОБА_7 , яка за оголошенням в мережі інтернет "В контакте" 03 березня 2017 року переказала 450грн. за одяг на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", одержувач ОСОБА_15 , при цьому товару не отримала.
4. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування чи переведеня грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 25 грудня 2016 року по 22 травня 2017 року.
Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, бо вони свідчать про подію кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Особа, яка вчинила шахрайські дії, не встановлена.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 грудня 2016 року по 22 травня 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", а також інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, які були надані особою при отриманні банківської картки. Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням інспектором ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_16 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1