Провадження № 1-кс/760/6085/17
у справі № 760/2812/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000372 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 18 жовтня 2016 року, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та можливість вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- копії укладених договорів (угод), актів приймання виконаних робіт, приймання-передачі товару, видаткових, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунку, пов`язаних із здійснення господарських відносин з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- копії укладених договорів (угод), актів приймання виконаних робіт, приймання-передачі товару, видаткових, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунку, пов`язаних із придбанням товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому були продані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) укладено договір №572/14 щодо поставки ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно інформації про рух коштів, 03.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено повну передплату на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) гривень. В подальшому виконавцем було поставлено обладнання, яке за кількісними та якісними показниками не відповідає умовам договору та додаткам до нього (специфікації), внаслідок чого, відповідно до судової економічної експертизи №25/7 від 02.02.2017, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_6 , державі в особі Служби зовнішньої розвідки було завдано збитків на загальну суму 878 071,00 (вісімсот сімдесят вісім тисяч сімдесят одна) гривня.

Крім того, слідством встановлено, що 10.11.2014 грошові кошти за виконання договору щодо постачання ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 2 200 000 грн надійшли на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, протягом листопада 2014 року лютого 2015 року були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Детектив зазначив, що 19.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 189 510 грн грн.

Детективом Національного антикорупційного бюро України направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин здійснення господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак представником зазначеного підприємства було відмовлено у наданні документів, що запитувались.

Виходячи з вищевикладеного, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять комерційну таємницю, а саме відомості щодо здійснення постачання товарів чи виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.11.2014 по 01.08.2015, копії укладених договорів (угод), актів приймання виконаних робіт, приймання-передачі товару, видаткових, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунку, відомості про суб`єктів господарювання в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало товари, які в подальшому були продані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії укладених договорів (угод), актів приймання виконаних робіт, приймання-передачі товару, видаткових, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунку щодо зазначених операцій.
Детектив вказав, що зазначені технічні умови містять фактичні дані про те, яким чином ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпоряджалося грошовими коштами, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В зв`язку з вищенаведеним, детектив просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають а бо можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.
Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до документів, які містять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні,
Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 2 ст. 364 КК України, і така міра втручання держави у діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.
Беручи до уваги викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про задоволення клопотання детектива про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених детективом документів, які містять комерційну таємницю з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, та можливість вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- копії укладених договорів (угод), актів приймання виконаних робіт, приймання-передачі товару, видаткових, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунку, пов`язаних із здійснення господарських відносин з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

копії укладених договорів (угод), актів приймання виконаних робіт, приймання-передачі товару, видаткових, товаро-транспортних накладних, виписок по рахунку, пов`язаних із придбанням товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому були продані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: