Справа № 591/1794/17
Провадження № 1-кс/591/1246/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі Зарічного районного суду м. Суми клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 щодо здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №0004164 від 18.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_5 ,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання щодо здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, що не працює, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що будучи раніше не судимим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми, українець, громадянин України, освіта вища, не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , скоїв ряд умисних злочинів проти власності та у сфері службової діяльності, за наступних обставин:

Так, наказом від 01.09.2010 № 231к ОСОБА_5 прийнятий на посаду заступника директора з індивідуального бізнесу Відділення «Сумська регіональна дирекція» Публічного акціонерного товариства «Златобанк».

03.11.2014 у зв`язку зі звільненням ОСОБА_6 з посади директора Відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк», відповідно до наказу №583к від 03.11.2014 тимчасово з 04.11.2014 року виконання обов`язків директора Відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк» покладено на заступника директора з індивідуального бізнесу Відділення «Сумська РД» ОСОБА_5 .

Як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що перебуваючи на посаді заступника директора відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк» діючи на підставі довіреності, від іменні банку протягом 2014-2015 років, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, уклав в приміщенні відділення «Сумська РД» АТ «Златобанк», що розташовано за адресою: м. Суми, Покровська площа, 2, договори банківського вкладу на відповідні суми з: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 . Проте суми за вказаними договорами на відповідний рахунок банком не зараховані.
Таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 використовуючи складені ним завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори банківського вкладу, заволодів грошовими коштами вище перелічених осіб.

Підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0004403 ОСОБА_5 повідомлено 31.07.2015 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, оскільки він переховується від органу досудового розслідування.

Постановою прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 від 03.03.2017 кримінальне провадження № 0004403 на підставі ст. 217 КПК України об`єднано з кримінальним провадженням № 0004164 та присвоєно єдиний реєстрацій номер №0004164.

27.03.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри (уточнено фактичні обставини та здійснено перекваліфікацію злочину на підставі висновків експерта). Його дії кваліфіковано за ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України. Підозру вручено матері підозрюваного ОСОБА_29 , а також вручено їй повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_5 про явку 30.03.2017 до Сумської місцевої прокуратури. У визначений день ОСОБА_5 не з`явився.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_24 (протокол допиту від 30.07.2015р.), ОСОБА_23 (протокол допиту від 30.07.2015 р.), ОСОБА_30 (протокол допиту від 30.07.2015р.), ОСОБА_26 (протокол допиту від 30.07.2015р.), ОСОБА_7 (протокол допиту від 01.02.2016 року), ОСОБА_31 (протокол допиту потерпілого від 21.10.2016, протоколом допиту потерпілого від 28.02.2017), протоколом допиту представника потерпілого АТ «Златобанк» ОСОБА_32 (протокол допиту від 26.01.2017 року); протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_29 (протокол допиту від 25.08.2015 року), ОСОБА_33 (протокол допиту від 25.08.2015 року), ОСОБА_6 (протокол допиту від 27.08.2015 року); висновком експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в Сумській області №19/119/6-6/6е від 17.03.2017, відповідно до якого підписи в графах «Банк АТ «Златобанк» від імені ОСОБА_5 в угодах про приєднання до публічної пропозиції про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб: № 080174 від 02.02.2015 на суму 100 доларів США за підписом ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , № 080175 від 02.02.2015 на суму 100 доларів США за підписом ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ; № 080172 від 02.02.2015 на суму 100 доларів США за підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; № 080170 від 02.02.2015 на суму 100 доларів США за підписом ОСОБА_13 та ОСОБА_5 ; № 080173 від 02.02.2015 на суму 140 доларів США за підписом ОСОБА_34 та ОСОБА_5 ; № 080171 від 02.02.2015 на суму 100 доларів США за підписом ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , виконані ОСОБА_5 ; висновком експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в Сумській області №19/119/6-6/7е від 09.02.2017, відповідно до якого підписи в графах «Банк АТ «Златобанк» від імені ОСОБА_5 в угодах про приєднання до публічної пропозиції про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб: № 156883 від 10.02.2015 на суму 195 000 грн. за підписом ОСОБА_26 та ОСОБА_5 ; № 156882 від 10.02.2015 на суму 195 000 грн. за підписом ОСОБА_25 та ОСОБА_5 ; № 156884 від 10.02.2015 на суму 195 000 грн. за підписом ОСОБА_35 та ОСОБА_5 ; № 156887 від 10.02.2015 на суму 195 000 грн. за підписом ОСОБА_23 та ОСОБА_5 ; № 156886 від 10.02.2015 на суму 195 000 грн. за підписом ОСОБА_24 та ОСОБА_5 , виконані ОСОБА_5 ; висновком експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в Сумській області №19/119/6-6/9е від 20.03.2017, відповідно до якого підписи в графах «Банк АТ «Златобанк» від імені ОСОБА_5 в угодах про приєднання до публічної пропозиції про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб: № 114225 від 23.01.2015 за підписом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на суму 5630 доларів США; № 072112 від 24.10.2017 року за підписом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на суму 45 000 грн., виконані ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років.

27.03.2017 року досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному 18.07.2015 року до ЄРДР за № 0004164 за ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України зупинено на підставі ст. 280 ч.1 п.2 КПК України, у зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від правоохоронних органів.

24.01.2017 року Ковпаківським районним судом м. Суми винесено ухвалу про затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до інформації Укрбюро Інтерпол НПУ ГУНП в Сумській області від 03.03.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошений у міжнародний розшук та перебуває в розшуку по теперішній час.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.03.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, з 2015 року неодноразово здійснювались спроби виклику ОСОБА_5 за останнім місцем проживання на території України, за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, направлялись повістки про необхідність явки ОСОБА_5 в якості підозрюваного до слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області для вручення йому повідомлення про підозру та допиту його в якості підозрюваного. Однак, на виклики слідчого підозрюваний не з`явився. Тобто, притягнути його до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, не надається можливим.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливим, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду.

У зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження №0004164 від 18.07.2015.
Прокурор підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому.
Захисник заперечила проти вказаного клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до наступних висновків:
Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно зі ст. 297-1 ч. 2 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».
Відповідно до п.20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочинів, передбачених статтею 110 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України КК України. Органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.03.2017 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання прокурора задовольнити та здійснити спеціальне досудове розслідування по кримінальному провадженню №0004164 від 18.07.2015, по якому ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчинені кримінальних правопорушень , передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України.
На підставі вищевикладеного, ст. ст. 297-1 - 297-5, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004164 від 18.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина України, уродженця м. Суми, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 у скоєнні злочинів, передбачений ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України з внесенням відомостей про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Якщо підстави для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №0004164 перестануть існувати, органу досудового слідства звернутись до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1