Справа № 344/9058/17
Провадження № 1-кс/344/2636/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_4 , яка підозрюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_4 , в обгрунтування якого покликався на те, що на початку листопада 2016 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, попередньо розробивши та погодивши із ОСОБА_6 план злочинних дій, вирішили організувати в м. Снятин Івано-Франківської області ігровий зал, в якому буде здійснюватись надання послуг у сфері грального бізнесу. При цьому, згідно розробленого злочинного плану, незаконна діяльність закладу повинна конспіруватися під господарську діяльність із надання послуг доступу до всесвітньої комп`ютерної мережі інтернет, а адміністративні питання пов`язані із незаконною діяльністю закладу повинен буде контролювати та оперативно вирішувати ОСОБА_7 . З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на незаконне зайняття гральним бізнесом, та уникнення відповідальності за вчинене, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , використовуючи документи фізичної особи підприємця ОСОБА_8 орендували нежитлове приміщення, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у підвалі.

Зазначається, що маючи в своєму розпорядженні вищевказане приміщення, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким будуть надаватися послуги доступу до азартних ігор, організували проведення ремонтних робіт, придбали необхідне комп`ютерне обладнання, а саме комп`ютерні системні блоки, Wі-Fі роутер, мережеві розгалужувачі, монітори маніпулятори тупу миш, встановивши при цьому на жорсткі диски пам`яті комп`ютерних системних блоків програмне забезпечення «Superomatic» та «iСonnect» за допомогою якого можливе здійснення азартної гри, та встановили його у зазначеному приміщенні. Крім того, з метою контролю за доходами та розходами організованого ОСОБА_9 та ОСОБА_7 закладу, у якому надавалися послуги в сфері грального бізнесу, та його більш успішній діяльності, ОСОБА_6 була залучена ОСОБА_4 , яка переслідуючи корисливий мотив, увійшла до складу злочинної групи, та за погодженням із іншими учасниками злочину, здійснювала функції фінансового обліку, що виражалося у щоденному контролі за доходами та видатками від протиправної діяльності, шляхом внутрішнього аудиту діяльності, що виражався у виявленні невідповідностей показників використаних віртуальних балів спеціального програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалися азартні ігри, та наявних грошових коштів у касі закладу, а також розподіл грошових коштів між учасниками злочину, та особами, які були залучені до вчинення злочину, як адміністратори закладу, про що звітувала ОСОБА_6 , чим забезпечувала умови для більш успішної реалізації злочинного плану групи спрямованого на отримання доходів від зайняття гральним бізнесом.

У клопотанні вказано, що усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були залучені сторонні особи адміністратори, основним завданням яких було утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів. Так, у період часу з листопада 2016 року по 24 грудня 2016, у організованому та контрольованому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 закладі, що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних, жителям м. Снятин, та Снятинського району, надавалися послуги у сфері грального бізнесу, що виражалися у отриманні грошових коштів від останніх за надання можливості здійснення азартної гри на комп`ютерному обладнанні, за допомогою заздалегідь установленого програмного забезпечення, шляхом нарахування еквіваленту балів до суми внесених грошових коштів, здійснення гри, а також видачі грошових коштів у випадку збільшення віртуальних балів та припинення азартної гри.

У клопотанні зазначено, що 27.06.2017 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 203-2 КК України, що відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану та її захисника, які, вказавши на тяжке матеріальне становище підозрюваної, просили застосувати щодо неї заставу у мінімальному розмірі, встановлену законом, встановлено наступне.

Як зазначається у клопотанні, у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , громадянка України, раніше не судима.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується: результатами проведення обшуку в гральному закладі в АДРЕСА_1 , де вилучено комп`ютерне обладнання, грошові кошти, мобільні телефони.; матеріалами проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; контроль за вчиненням злочину; аудіо-, відео контроль місця; інформацією про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , інформацією про телефонні з`єднання ОСОБА_4 іншими матеріалами справи в їх сукупності.

У клопотанні та в судовому засіданні прокурором наведено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, не всім особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлено про підозру. У зв`язку з цим, на даний час у вказаному кримінальному провадженні встановлено наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливості підозрюваної ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних з метою зміни ними показів для уникнення нею кримінальної відповідальності. Крім цього, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено у вигляді сплати штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян, на даний час також встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливість підозрюваної ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання.

Частиною 1 ст.182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави становить від 80 до 300 розмірів мінімальної заробітної плати.

Вирішуючи дане клопотання враховуючи вищенаведене, тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , характеризуючі дані про особу підозрюваної, враховуючи вимоги ч. 7 статті 194 КПК України, якою передбачено, що за злочин, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, застосування запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Відтак вважаю, що до підозрюваної ОСОБА_4 , враховуючи доводи сторони захисту про складне матеріальне становище, слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави - 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків і такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Крім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами, які виконували функції адміністраторів та обслуговуючого персоналу закладів, у яких надавалися послуги в сфері грального бізнесу та особами, яким надавалися послуги в сфері грального бізнесу в закладах, які організовані ОСОБА_6 .

Обов`язки, покладені на підозрювану, діють до 15.09.2017 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України вона, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 19 липня 2017 року.