Справа № 357/7890/17
У Х В А Л А
13 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступник начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернулась із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України, .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що допитаний як свідок ОСОБА_3 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_3 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2016 року була подана з кінцевого обладнання з наступними ІР-адресами НОМЕР_2 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у провайдерів телекомунікацій відноситься до охоронюваної законом таємниці в частині про зв`язок абонента, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням, а саме:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2016-2017 роки по наступним ІР-адресам;

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

НОМЕР_2 25.10.2016 року, у діапазоні часу 17:54.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1