У Х В А Л А Справа № 200/149/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/168/17
05 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
05 січня 2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а саме: у жовтні 2014 року у всесвітній мережі Інтернет, під іменем користувача соціальної мережі «Вконтакте» - « ОСОБА_5 », у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістив електронні версії газети « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випуски №2-№10, до яких отримали доступ та ознайомлювались користувачі даної групи (нараховує близько 1000 осіб), які містять матеріали із закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тим самим здійснив їх розповсюдження. З 2016 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, приймає участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», та вступив до складу незаконного воєнізованого формування вказаної терористичної організації.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, чи користуються наступні особи: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи зареєстровані вище вказані особи як клієнти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які номери рахунків відкрити у зазначених осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рух коштів по зазначеним вище рахункам.
Тобто у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у 1. у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді громадян України: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.11.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків громадянами України: : ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.
- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 01.11.2014 року по 05.01.2017 року, будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, PayPal, Wirecard та іншими, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 05 лютого 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1