Справа № 140/1241/17
1-кс/140/327/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2017 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 20.04.2017 шукаючи у мережі інтернет автомобіль з метою його придбання виявив оголошення чоловіка, який представився ОСОБА_6 , згідно якого останній продавав автомобіль марки «ВАЗ 2106» за грошові кошти в сумі 7 000 грн. Домовившись з ОСОБА_6 про купівлю вищевказаного автомобіля, ОСОБА_5 на банківський рахунок банку «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на який йому вказав безпосередньо ОСОБА_6 , через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 7 000 грн., після чого до нього з мобільного номеру НОМЕР_2 подзвонив чоловік, який представлявся ОСОБА_6 , та повідомив, що ніякого автомобіля немає, після чого вимкнув свій телефон.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити особу власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 20.04.2017 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7 000 грн., а також враховуючи те, що є необхідність у встановленні місця, де з № НОМЕР_1 знімались вищевказані грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України, п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 003419 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 003279), або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 003282), або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 003278), або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 003260) наступної інформації:
- про здійснені фінансові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 19.04.2017 по 00:00 год. 16.05.2017 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції по даному банківському рахунку, зокрема операцій щодо перерахунку коштів з даного рахунку на інші;
- про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 20.04.2017 через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 7 000 грн. (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон тощо);
- про факти зняття (переведення у готівку) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точної дати, часу та місця знімання грошових коштів за період часу з 00:00 год. 19.04.2017 по 00:00 год. 16.05.2017;
- про наявність всіх банківських рахунків, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 та про здійснені фінансові операції по даним банківським рахункам в період часу з 00:00 год. 19.04.2017 по 00:00 год. 16.05.2017 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції по даним банківським рахункам, зокрема операції щодо перерахунку коштів з даних рахунків на інші.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом вірно:
Слідчий суддя : ОСОБА_1