Справа №295/5149/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням де зазначено, що на території Житомирської, Київської області діє група осіб, яка здійснює незаконне придбання з метою збуту, збут, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 придбає у гр. ОСОБА_6 , який в свою чергу придбає їх у ОСОБА_7 .. ОСОБА_7 здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом використання обладнання підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до результативної частини ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про надання дозволу на проведення обшуку за зазначеною адресою, надано дозвіл на виявлення та вилучення незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби), обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами.
12.01.2017 року під час досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який повідомив, що складські приміщення за адресою АДРЕСА_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендуються наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_9 (код ідн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (код ідн. НОМЕР_3 ) та він не знає кому на праві власності належить товарно матеріальні цінності, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку.
На ФОП ОСОБА_11 (код ід. НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ФОП ОСОБА_11 , в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ФОП ОСОБА_11 товарів, робіт (послуг) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури.
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ФОП ОСОБА_11 , тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132. 159. 160. 162. 163. 164. 166. п. 10 ч. І ст. 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також особам які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до документів у ФОП ОСОБА_11 (код ід. НОМЕР_2 ) оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 28.04.2017, у тому числі: договори (угоди) укладені між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ФОП ОСОБА_11 , в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладні та податкові накладні, що свідчать про оренду нежитлових приміщень ФОП ОСОБА_11 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка