У Х В А Л А Справа № 200/13106/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7766/17

04 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню

№ 0000040 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду програмного забезпечення, яке знаходиться у володінні ТОВ «ТММ Експрес» (Київська обл., Броварський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 1) та яким користувався ОСОБА_4 (співробітник ТОВ «ТММ Експрес») на момент здійснення ним декларування ангідрону відповідно до ВМД № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, а у разі відсутності такого програмного забезпечення у володінні/користуванні ТОВ «ТММ Експрес» станом на момент проведення огляду, огляд програми, яка має таку саму функцію.

Необхідність проведення огляду обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з вантажно - митною декларацією (далі - ВМД) № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 51» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Додатково встановлено, що посадові особи ТОВ «Вента Лаб», діючи всупереч вимогам ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», на виконання контракту №09-15 від 01.07.2015, здійснили імпорт перхлорату магнію (ангідрону), який в даному контракті значиться як влагомер, без попередньої реєстрації вказаного підприємства в ДСЕКУ як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, користуючись послугами ТОВ «ТММ Експрес» (), яке виступило постачальником та брокером при здійсненні даного імпорту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДСЕКУ у своєму дозволі для здійснення міжнародної передачі товару - перхлорат магнію (ангідрон), наданим уповноваженим на те суб`єктам господарювання, зазначеній хімічній речовині присвоює код УКТЗЕД . Так, згідно з ВМД № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015 декларант вищевказаному імпортованому товару надав код УКТЗЕД . Відповідно до норм митного законодавства України декларант несе відповідальність у повному обсязі як особа, яка переміщує товар через кордон України та є її власником, у разі невиконання своїх обов`язків, до яких відноситься подача достовірних документів (інформації) до митниці, необхідних для здійснення митного оформлення.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також недопущення знищення доказів вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд зазначеного програмного забезпечення, яке знаходиться яке знаходиться у володінні ТОВ «ТММ Експрес».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 237, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000040 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення огляду програмного забезпечення, яке знаходиться у володінні ТОВ «ТММ Експрес» та яким користувався ОСОБА_4 (співробітник ТОВ «ТММ Експрес») на момент здійснення ним декларування ангідрону відповідно до ВМД № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, на предмет виявлення інформації щодо способу та підстав обрання коду УКТЗЕД товару, а також переліку нормативно-правових актів України, яким рекомендовано представнику брокерської фірми скористатись при заповненні декларації на переміщення конкретного товару через митний кордон України, з урахуванням обраного митного режиму. У разі відсутності такого програмного забезпечення у володінні/користуванні ТОВ «ТММ Експрес» станом на момент проведення огляду, провести огляд програми, яка має таку саму функцію.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1