Провадження № 1-кс/161/5109/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 31 липня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку місця події від 13.07.2017,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 13.07.2017, що за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000201 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, маючи владні повноваження і вплив на працівників Волинської митниці ДФС, діючи умисно, шляхом зловживання владою і службовим становищем та перебуваючи у злочинному зговорі із окремими суб`єктами підприємницької діяльності Волинської області, організували протиправну схему по ввезені останніми транспортних засобів, шляхом складання завідомо фіктивних актів митного огляду товарів, що значно знижує розмір обов`язкових митних та податкових платежів, що завдає державі значних збитків, а саме недоотримання державним бюджетом України грошових коштів в особливо великих розмірах.

13.07.2017, відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.07.2017, проведено обшук на території та приміщення, які використовуються ПП «Актрос груп» () за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44, в ході якого виявлено та вилучено: Аркуш паперу з іноземним написом «Dirk rodenberg Avtohause» з підписом Dirk rodenberg Avtohause;Інформаційні матеріали на 10 (десяти) аркушах; Договір купівлі-продажу №204/09/16 від 29.09.2016 у двох екземпляр, кожен на одному аркуші; Акти прийому-передачі транспортниз засобів від 29.09.2016 на двох аркушах; Акт огляду від 03.10.16 на одному аркуші; Копії сертифікатів відповідності на п`яти аркушах; Іноземний бріф транспортного засобу Рено серійний номер 0948453 на одному аркуші; Страхові іноземні поліси на двох аркушах; Митна декларація на ім`я ОСОБА_5 з додатками на семи аркушах; Митна декларація на ім`я відповідальної особи ОСОБА_6 з додатками на шести аркушах; Митна декларація на ім`я ОСОБА_7 з додатками на шести аркушах; Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_8 з додатками на п`яти аркушах; Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_9 з додатками на двадцяти семи аркушах; Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_10 з додатками на двадцяти одному аркушах; Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_11 з додатками на трьох аркушах; Копії митних декларацій в кількості 43 (Сорок три) штуку, які знаходяться в файлах прозорих загальна кількість аркушів 346 (Триста сорок шість); Записник темно фіолетового кольору з написом «My note»; Записник сірий з годинником та написом «Exact time»; Копія іноземного інвойса 21-07-R з додатком на одинадцяти аркушах; Копія іноземного інвойса 22-07-R з додатками на чотирьх аркушах; Іноземний страховий поліс 104 1178 на п`яти аркушах; Копія та оригінал фактури інвойса №02А/06/2017 - кожен на одному аркуші; Польська експортна операція 17 РL 303080 Е00 30966 на двох аркушах; Договір купівлі-продажу 01/07/17 від 12.07.17 в двох екземплярах кожна на окремому аркуші з додатками на двох аркушах; Швидкозшивач синього кольору, в якому містяться копії митних декларацій з додатками на 641 (Шістсот сорок олному) аркуші; Фіолетова папка: файл з матеріалами митних декларацій оригіналів на 26 (Двадцяти шести) аркушах та три диски СD та один DWD; Сертифікат відповідності серії ВГ, UA 1.193.0023.049-16 з додатками на чотирьох аркушах; Копія іноземного інвойсу від 12.12.16 з додатками на п`яти аркушах; Два диски DWD-R в паперових конвертах; Чорний флеш-накопичувач марки «Verizon» FCC ID: PKR N VWMC727; Безпровідний мережевий адаптер TP-LINK модель TL-WN727N біло-чорного кольору; Зелений CD-R диск з написом « ОСОБА_12 »; Червоний CD-R диск з написом «АКТРОС Лавренюк»; Сірий CD-R диск з написом Лавренюк; Записник чорно-жовтого кольору з написом «Майстер своего дела»; Системний блок DELL сіро-чорного кольору з серійним номером 00144-346-053-210; Системний блок чорного кольору №1 з підписами понятих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , адвокати ОСОБА_15 та слідчого прокуратури Волинської області ОСОБА_3 ; Системний блок чорного кольору №2 з підписами понятих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , адвокати ОСОБА_15 та слідчого прокуратури Волинської області ОСОБА_3 ; Блок безперебійного живлення FSP чорного кольору моделі EP 650 (PPE 3600117); Блок безперебійного живлення марки TRAST чорного кольору s/n ; Блок безперебійного живлення марки TRAST чорного кольору s/n ; Блок безперебійного живлення марки MUSTEK POWER MUST 636 offline; Монітор марки ASUS чорного кольору с/н DBLMTF 81951; Монітор марки ASUS чорного кольору с/н DBLMTF 189022; Монітор марки BENQ чорного кольору с/н ET 0025 TA; Монітор марки BENQ чорного кольору с/н ET 0025 TA; Монітор марки ASUS чорного кольору с/н DBLMTF 188949; Монітор марки SAMSUNG чорного кольору с/н S19A300N; Клавіатура марки GENIUS чорного кольору GK-100011; Клавіатура марки MEDIA-TЕСН чорного кольору с-н MT122KU; Клавіатура чорного кольору марки 4ТЕСН с-н 110800202; Клавіатура марки GENIUS чорного кольору с-н GK/100011; Світч TP-LINK чорного кольору с-н TL-SG-1024; Wi-fi роутер марки TP-LINK білого кольору с-н ТР- W 815 N/ пристрій для знищення паперу марки Olympia PS 17 CD чорного кольору; пристрій для знищення паперу ShredMark 701 XP; ноутбук марки ASUS білого кольору з виду справний, білого кольору моделі АРОЗ з зарядним пристроєм чорного кольору; МФУ марки НР чорного кольору с-н CNJ8F7J92B; МФУ марки Canon чорного кольору с-н F159500; МФУ марки Canon чорного кольору с-н F164102; Мобільний телефон марки Apple 6S НОМЕР_1 ; Мобільний телефон марки Хіаомі МІ ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; Мобільний телефон марки Apple5 ІМЕІ НОМЕР_6 ; Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; Мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; Два шнури чорного кольору з синім наконечником для моніторів; Два шнури чорного кольору для підключення моніторів до електричної мережі; Бланк довіреності ПП «Автотайм» на одному аркуші; Доручення ПП «Автотайм» від 14.06.16; Ліцензія ПП «Автотайм» серії №523738 на одному аркуші; Системний блок марки НР чорно-сірого кольору с/н ЕТ088АV; Принтер марки Canon білого кольору с/н MNAA234823; Монітор марки Samsung чорного кольору с/н ZTQЗНМВВО19О8А; Монітор марки LG чорного кольору с/н RAVD1T718; МФУ марки Canon чорного кольору с/н F173700; Печатки з написом «Анульовано» та «Видана довідка-рахунок»..

Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, правомірного утримання, а також можливої конфіскації, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 13.07.2017 під час проведення огляду місця події, а тому з метою забезпечення їх правомірного утримання та можливої конфіскації, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 13.07.2017 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

Аркуш паперу з іноземним написом «Dirk rodenberg Avtohause» з підписом Dirk rodenberg Avtohause;

Інформаційні матеріали на 10 (десяти) аркушах;

Договір купівлі-продажу №204/09/16 від 29.09.2016 у двох екземпляр, кожен на одному аркуші;

Акти прийому-передачі транспортниз засобів від 29.09.2016 на двох аркушах;

Акт огляду від 03.10.16 на одному аркуші;

Копії сертифікатів відповідності на п`яти аркушах;

Іноземний бріф транспортного засобу Рено серійний номер 0948453 на одному аркуші;

Страхові іноземні поліси на двох аркушах;

Митна декларація на ім`я ОСОБА_5 з додатками на семи аркушах;

Митна декларація на ім`я відповідальної особи ОСОБА_6 з додатками на шести аркушах;

Митна декларація на ім`я ОСОБА_7 з додатками на шести аркушах;

Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_8 з додатками на п`яти аркушах;

Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_9 з додатками на двадцяти семи аркушах;

Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_10 з додатками на двадцяти одному аркушах;

Митна декларація, де одержувачем є ОСОБА_11 з додатками на трьох аркушах;

Копії митних декларацій в кількості 43 (Сорок три) штуку, які знаходяться в файлах прозорих загальна кількість аркушів 346 (Триста сорок шість);

Записник темно фіолетового кольору з написом «My note»;

Записник сірий з годинником та написом «Exact time»;

Копія іноземного інвойса 21-07-R з додатком на одинадцяти аркушах;

Копія іноземного інвойса 22-07-R з додатками на чотирьх аркушах;

Іноземний страховий поліс 104 1178 на п`яти аркушах;

Копія та оригінал фактури інвойса №02А/06/2017 - кожен на одному аркуші;

Польська експортна операція 17 РL 303080 Е00 30966 на двох аркушах;

Договір купівлі-продажу 01/07/17 від 12.07.17 в двох екземплярах кожна на окремому аркуші з додатками на двох аркушах;

Швидкозшивач синього кольору, в якому містяться копії митних декларацій з додатками на 641 (Шістсот сорок олному) аркуші;

Фіолетова папка: файл з матеріалами митних декларацій оригіналів на 26 (Двадцяти шести) аркушах та три диски СD та один DWD;

Сертифікат відповідності серії ВГ, UA 1.193.0023.049-16 з додатками на чотирьох аркушах;

Копія іноземного інвойсу від 12.12.16 з додатками на п`яти аркушах;

Два диски DWD-R в паперових конвертах;

Чорний флеш-накопичувач марки «Verizon» FCC ID: PKR N VWMC727;

Безпровідний мережевий адаптер TP-LINK модель TL-WN727N біло-чорного кольору;

Зелений CD-R диск з написом « ОСОБА_12 »;

Червоний CD-R диск з написом «АКТРОС Лавренюк»;

Сірий CD-R диск з написом Лавренюк;

Записник чорно-жовтого кольору з написом «Майстер своего дела»;

Системний блок DELL сіро-чорного кольору з серійним номером 00144-346-053-210;

Системний блок чорного кольору №1 з підписами понятих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , адвокати ОСОБА_15 та слідчого прокуратури Волинської області ОСОБА_3 ;

Системний блок чорного кольору №2 з підписами понятих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , адвокати ОСОБА_15 та слідчого прокуратури Волинської області ОСОБА_3 ;

Блок безперебійного живлення FSP чорного кольору моделі EP 650 (PPE 3600117);

Блок безперебійного живлення марки TRAST чорного кольору s/n ;

Блок безперебійного живлення марки TRAST чорного кольору s/n ;

Блок безперебійного живлення марки MUSTEK POWER MUST 636 offline;

Монітор марки ASUS чорного кольору с/н DBLMTF 81951;

Монітор марки ASUS чорного кольору с/н DBLMTF 189022;

Монітор марки BENQ чорного кольору с/н ET 0025 TA;

Монітор марки BENQ чорного кольору с/н ET 0025 TA;

Монітор марки ASUS чорного кольору с/н DBLMTF 188949;

Монітор марки SAMSUNG чорного кольору с/н S19A300N;

Клавіатура марки GENIUS чорного кольору GK-100011;

Клавіатура марки MEDIA-TЕСН чорного кольору с-н MT122KU;

Клавіатура чорного кольору марки 4ТЕСН с-н 110800202;

Клавіатура марки GENIUS чорного кольору с-н GK/100011;

Світч TP-LINK чорного кольору с-н TL-SG-1024;

Wi-fi роутер марки TP-LINK білого кольору с-н ТР- W 815 N/

пристрій для знищення паперу марки Olympia PS 17 CD чорного кольору;

пристрій для знищення паперу ShredMark 701 XP;

ноутбук марки ASUS білого кольору з виду справний, білого кольору моделі АРОЗ з зарядним пристроєм чорного кольору;

МФУ марки НР чорного кольору с-н CNJ8F7J92B;

МФУ марки Canon чорного кольору с-н F159500;

МФУ марки Canon чорного кольору с-н F164102;

Мобільний телефон марки Apple 6S НОМЕР_1 ;

Мобільний телефон марки Хіаомі МІ ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

Мобільний телефон марки Apple5 ІМЕІ НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

Мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ;

Два шнури чорного кольору з синім наконечником для моніторів;

Два шнури чорного кольору для підключення моніторів до електричної мережі;

Бланк довіреності ПП «Автотайм» на одному аркуші;

Доручення ПП «Автотайм» від 14.06.16;

Ліцензія ПП «Автотайм» серії №523738 на одному аркуші;

Системний блок марки НР чорно-сірого кольору с/н ЕТ088АV;

Принтер марки Canon білого кольору с/н MNAA234823;

Монітор марки Samsung чорного кольору с/н ZTQЗНМВВО19О8А;

Монітор марки LG чорного кольору с/н RAVD1T718;

МФУ марки Canon чорного кольору с/н F173700;

Печатки з написом «Анульовано» та «Видана довідка-рахунок».

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1