печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
12.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що в період з 20 січня 2011 року по 09 квітня 2014 року директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) привласнив грошові кошти підприємства, шляхом їх зняття з поточних рахунків підприємства та подальшого не внесення до каси підприємства.

Крім того, 17.07.2015 до ЧЧ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 (представника ПП « ОСОБА_4 » щодо підробки документів, на її думку, зі сторони колишнього директора підприємства під час передачі у власність квартирних приміщень АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Зазначає орган досудового розслідування, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » в період з 2012 року по даний час систематично здійснюються зняття готівкових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, яка надавалась інвесторами, зокрема, іноземна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до показів гр. ОСОБА_6 , яка є представником ПП « ОСОБА_4 » на підставі статуту підприємства, грошові кошти зняті з рахунків підприємства директором ОСОБА_7 не повернуті та не обліковані належним чином в податковому обліку.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Регіональні кредитні системи» (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), іноземна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, договорів про купівлі-продажу цінних паперів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, договорів позики грошових коштів, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам ПП « ОСОБА_4 » з вказаними контрагентами; а також: договір безвідсоткової фінансової допомоги з ОСОБА_8 №_07/09-1 від 07.09.2011, договір поворотної фінансової допомоги №N20/04-01 від 20.04.2012, договір фінансової допомоги №1802/14-1 від 18.02.2014, договір фінансової позики №3007/14 від 04.08.2014, договір безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 03.10.2014, проспект емісії облігацій ПП « ОСОБА_4 » з додатками, статут підприємства, протоколи загальних зборів засновників, посадові інструкції службових осіб ПП « ОСОБА_4 », накази про призначення/звільнення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26182/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1