Справа № 369/4422/17
Провадження № 1-кс/369/1107/17
УХВАЛА
Іменем України
26.04.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000687 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що старшим слідчим СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687 від 09.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 щодо перерахування грошових коштів 24.01.2017 в сумі 34355 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання мінеральних добрив згідно Договору № Л1-0028 від 23.01.2017, які в подальшому заявник не отримав, а перераховані гроші йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернув.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.01.2017 по 01.02.2017 з метою інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним рахунком, а саме інформації про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце перерахування грошових коштів з даного рахунку на інші розрахункові рахунки, а також надання інформації про підстави такого перерахування, призначення платежу, про власників розрахункових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даного рахункового рахунку в даний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний розрахунковий рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) за період з 24.01.2017 по 01.02.2017 зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 Індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.01.2017 року по 01.02.2017 року з інформацією щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним розрахунковим рахунком.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 Індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи та речі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 Індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.01.2017 по 01.02.2017 з інформацією щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним розрахунковим рахунком, а саме інформації про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою та особи, яка здійснює дане зняття, інформацією про дату, час, суму та місце перерахування грошових коштів з даного рахунку на інші розрахункові рахунки, а також надання інформації про підстави такого перерахування, призначення платежу, про власників розрахункових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даного рахункового рахунку в даний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний розрахунковий рахунок, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 Індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаним розрахунковим рахунком та інформацією про з інформацією щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за вказаним розрахунковим рахунком, а саме інформації про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою та особи, яка здійснює дане зняття, інформацією про дату, час, суму та місце перерахування грошових коштів з даного рахунку на інші розрахункові рахунки, а також надання інформації про підстави такого перерахування, призначення платежу, про власників розрахункових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даного рахункового рахунку в даний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний розрахунковий рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1