Справа № 452/1540/16-к
У Х В А Л А

07 липня 2017 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000236 від 26 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, у зв`язку з тим, що невідомою особою була здійснена розтрата, відчуження грошових коштів з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , на який державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 було накладено арешт.

Слідчий Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та надання можливості вилучення оригіналів документів чи належно виготовлених та завірених копій зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що банківський рахунок гр. ОСОБА_4 був відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для повного та об`єктивного встановлення обставин, які підлягають доказуванню, оскільки в інший спосіб цього не можливо встановити, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні прокурор Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому та додатково пояснив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000236 від 26 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, у зв`язку з тим, що невідомою особою була здійснена розтрата, відчуження грошових коштів з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , на який державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 було накладено арешт.

Для повного та об`єктивного встановлення обставин, які підлягають доказуванню, оскільки в інший спосіб цього не можливо встановити, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володіння головного відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю, використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати начальнику СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

1)Всієї банківської інформації стосовно рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по момент тимчасового доступу до останнього, а саме;

- документів про особу, яка його відкривала,

- всі накладені та зняті обмеження (арешт), на якій підставі накладені чи зняті, а також дані про працівника, який провів відповідні операції,

- всі проведені операції, із повною розшифровкою дати проведення, призначення та отримувача платежів,

- який залишок коштів був на рахунку станом на 26 серпня 2015 року, яка сума коштів була списана з останнього з вищезазначеного періоду часу та на якій підставі. Хто з працівників банку здійснив списання коштів з рахунку боржника за період з 26 серпня 2015 року по час формування відповіді.

2) Вхідної кореспонденції ПАРТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік з метою отримання даних про надходження до установи банку постанови старшого державного виконавця відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 про арешт коштів боржника ОСОБА_4 № 09-44/5842 від 17 листопада 2014 року.

3) Вихідної кореспонденції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 та 2015 роки з метою отримання даних про формування уповноваженими особами банку листів за № 20.1.0.0.0/7-20141124/1595 від 27 листопада 2014 року та № 20.1.0.0.0/7-20150826/1158 від 27 серпня 2015 року,

з можливістю вилучення оригіналів документів чи належно виготовлених та завірених копій зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні головного відділення публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 6 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя