Справа № 635/1438/17
Провадження № 1-кс/635/342/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 16 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,

УСТАНОВИВ:

10 березня 2017 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання в якому слідчий просить надати працівникам СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та Харківської місцевої прокуратури № 6 дозвіл на проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , де останній здійснює свою господарську діяльність, з метою фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, для подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», відшукання і вилучення журналів, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», фінансово-бухгалтерської документації та електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати на підприємстві; відомостей про виплату заробітної плати та інші документи, які містять інформацію про офіційну та фактичну кількість працюючих на підприємстві осіб; технічних засобів за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка підприємства.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000335 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України - грубе порушення законодавства про працю посадовими особами ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», шляхом використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність за адресами: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвський, вулиця Тваринницька, 10, АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , а саме оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за вищевказаними адресами, шляхом використання найманої праці, без офіційного оформлення трудових відносин; здійснює виплату заробітної плати працівникам «у конвертах», тобто без відображення у бухгалтерських та податкових обліках вказаного суб`єкта господарювання. Вищевказана інформація знайшла підтвердження, під час допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що від знайомих йому стало відомо, що вони працювали або і в даний час працюють на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 6, 10, 11. Вони розповіли, що дане підприємство здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі м`ясом в Україні. У місті Харкові продукція реалізується через мережі супермаркетів «Класс», «Восторг» та інші. Сировина закуповується за документами ПАТ «Агрокомбінат Слобожанський» - Харківська область та ПРАТ «Бахмутський Аграрний Союз» - Донецька область. Санітарних норм на підприємстві не дотримуються, м`ясо зберігається в жахливих умовах. Частина холодильного обладнання не працює, влітку м`ясо може зберігатися 2-3 дні при температурі +15 градусів. На підприємстві працює близько 60-70 осіб, а офіційно працевлаштовані лише 10 осіб. В податкову і пенсійний фонд, надають звіти з перекрученими даними. На підприємстві ведеться дві бухгалтерії: одна - для контролюючих органів, в яку вносяться недостовірні дані, а інша «чорна» - для власних потреб та відстеження реального обороту коштів. Наприкінці робочого дня, директор на ім`я ОСОБА_8 з офісного приміщення ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10, в свій автомобіль завантажує один або два ящики з якоюсь документацією. Працівникам підприємства він говорить, що «чорну» бухгалтерську документацію від контролюючих органів зберігає за адресами: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_1 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що він є фізичною особою підприємцем. В період часу з 2015 року до осені 2016 року займався роздрібною торгівлею м`ясом та проводив закупку м`яса для продажу на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (), директором якого є ОСОБА_4 . Відвантаження м`яса відбувалась за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 постійно змінював накладні на м`ясо, одного разу ОСОБА_6 отримав накладну від ОСОБА_4 поряд з багатоповерховим будинком за адресою: АДРЕСА_5 . Також ОСОБА_6 доповнив, що на підприємстві, де він отримував м`ясо, постійно змінювались працівники, які йому пояснили, що працюють неофіційно, за рахунок чого отримують велику заробітну плату. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він шукав місце роботи та звертався на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (), де спілкувався з працівником вказаного підприємства на ім`я ОСОБА_9 . В ході бесіди ОСОБА_9 пояснив, що офіційно працівників на підприємство не працевлаштовують та за рахунок цього підприємство має змогу отримувати більший дохід та виплачувати працівникам більшу заробітну плату. Працювати за вказаними умовами ОСОБА_7 відмовився. Крім того, ОСОБА_7 доповнив, що на підприємстві працює близько 40-50 осіб. Відповідно до листа Управління Пенсійного фонду України в Харківській області у 2016 році на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» () офіційно працевлаштовані: у січні-травні - по 10 осіб, у червні-серпні по 13 осіб, у вересні та жовтні по 11 осіб, у листопаді - 10 осіб, у грудні - 11 осіб. Відповідно до даних рапорту співробітника УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» () здійснює оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10; за вказаною адресою також розташовано ТОВ «Елітсервіспродукт» (), яке здійснює оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами. ОСОБА_4 належать приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 (за вищевказаною адресою розташована будівля площею 809,8 кв.м., з яких близько 500 кв.м. займають виробничі приміщення). За даними спостереження за пропускним пунктом ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» () за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10, за період з 8:00 години до 9:30 години через пропускний пункт пройшло близько 37 осіб та проїхало 8 автомобілів. Отримана інформація з органів ДФС стосовно діяльності ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» () та ТОВ «Елітсервіспродукт» () викликає сумніви щодо законної діяльності вказаних підприємств. Отже, є підстави вважати, що відомості про працевлаштування осіб, які працюють на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», до трудових книжок не вносилися, повідомлення про прийом на роботу в податкові органи не направлялися; працівники не забезпечені засобами особистого захисту при виконанні робіт; інструктажі з охорони праці та медичні огляди не проходили; ніякі обов`язкові внески з коштів, які передбачені як заробітна плата, не сплачувались. Згідно відомостей ЄРД основним видом діяльності ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» є оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами. Місцезнаходження юридичної особи вказано за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10; засновником та директором є ОСОБА_4 . За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок літ. «А-2» загальною площею 809,80 кв.м., житловою площею 353,70 кв.м. з господарськими будівлями та спорудами: гараж літ. «Б», вольєр літ. «В», оглядовий колодязь літ. «Г», оглядовий колодязь літ. «Д», каналізаційний колодязь літ. «Е», огорожа № 1-4,6,7, колонка № 5, вимощення І, вимощення ІІ, вимощення ІІІ, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 . Таким чином, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, з метою подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», відшукання документів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які мають відношення до грубого порушення законодавства про працю, та виготовлення недоброякісної продукції, необхідно провести огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що на території та в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: журнали, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на підприємстві; фінансово-бухгалтерська документація та електронні носії інформації, які можуть містити документацію, з нарахування та виплати заробітної плати на підприємстві; відомості про виплату заробітної плати та інші документи, які містять інформацію про офіційну та фактичну кількість працюючих осіб на підприємстві; технічні засоби за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка на підприємстві. Враховуючи викладене, з метою повного і всебічного розслідування та досягнення мети досудового розслідування, необхідно провести огляд за вищевказаною адресою, при цьому іншим способом довести обставини злочину неможливо.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені: заява ОСОБА_5 від 16 лютого 2017 року про вчинений злочин; витяг з кримінального провадження № 0000335 про внесення 16 лютого 2017 року повідомлення за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме про те, що невстановлена особа в ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 6, грубо порушує законодавство про працю; протокол від 17 лютого 2017 року допиту свідка ОСОБА_5 ; протокол від 24 лютого 2017 року допиту свідка ОСОБА_7 ; протокол від 24 лютого 2017 року допиту свідка ОСОБА_6 ; лист Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області № 3113-08/20 від лютого 2017 року; інформація щодо кількості застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (згідно звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); рапорти оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національній поліції України ОСОБА_10 від лютого 2017 року; від 10 лютого 2017 року; рапорти оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національній поліції України ОСОБА_11 від 10 лютого 2017 року та від 21 лютого 2017 року; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 80829349, сформована 21 лютого 2017 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчим не надано достатніх даних про те, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , при цьому виходить з тих обставин, що повідомлення про кримінальне правопорушення внесено за заявою ОСОБА_7 , якому про обставини злочину відомо від третіх осіб, щодо яких відомості не з`ясовані і не перевірені.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1