№ 1-кс/760/4404/17
№760/4764/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Старобільськ, Луганської області, громадянку України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні за №0000013 від 08.01.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000013 від 08.01.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №№0000013 від 08.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.12.2013 року органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненим в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , являючись засновником ТОВ «Східенергоекспорт» (), ТОВ «Екологія-Центр» (), директором та засновником ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» (), яке в свою чергу є одним із засновником ТОВ «СП «Цегельний завод» (), діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Цегельний завод» ОСОБА_7 , засновником ТОВ «СП «Цегельний завод» та ТОВ «Лугбудкомплект-2009» () ОСОБА_8 , представником та розпорядником майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_9 , представником та розпорядником майна ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_10 , засновником і директором ТОВ «Корвіс» () та директором ТОВ «Східенергоекспорт» ОСОБА_11 , засновником та директором ТОВ «Екологія-Центр» () ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши вчинення злочинів джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, у період часу з 07.08.2009 по січень 2013 року вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та вчинили указаний злочин за наступних обставин.

2.11.2007 року у ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи засновниками ТОВ «СП «Цегельний завод», тобто особами, які відповідно до статуту товариства здійснюють організацію його діяльності, рішенням загальних зборів учасників надали дозвіл генеральному директору ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_12 на відкриття кредитної лінії у ВАТ «Фінексбанк» у розмірі 1 500 000, 00 грн.

08.11.2007 року генеральний директор ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_12 звернулась із заявою за вих. № 155 до ВАТ «ФІНЕКСБАНК» про відкриття кредитної лінії в сумі 1 500 000,00 грн. з метою поповнення обігових коштів та придбання обладнання для розширення виробничої потужності цегельного заводу, розташованого за адресою: Луганська область, Славяносербський район, с. Зимогір`я, вул. Заводська, 1.

22.11.2007 року між ВАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , та ТОВ «СП«Цегельний завод», в особі генерального директора ОСОБА_12 в приміщенні ВАТ «ФІНЕКСБАНК» за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, укладено кредитний договір №К/199-0000 (з урахуванням укладених додаткових угод, що є невід`ємною частиною договору) про відкриття кредитної лінії у національній валюті у розмірі 1 500 000, 00 грн. під 18% річних, строком користування з 22.11.2007 до 19.11.2010.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника - ТОВ «СП «Цегельний завод» за кредитним договором від 22.11.2007 № К/199-0000, між ТОВ «СП «Цегельний завод» (іпотекодавець), в особі генерального директора ОСОБА_12 , та ВАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , 22.11.2007 укладено договір іпотеки, за умовами якого іпотекодавець передає банку в іпотеку нерухоме майно, належне ОВ «СП «Цегельний завод», а саме: частину нежитлових приміщень цегельного заводу, розташованих за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, м. Зимогір`я, вул. Заводська, 1, на суму заставного майна 2 276 960,00 грн.

17.03.2008 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «СП «Цегельний завод», в - особі засновників ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі ОСОБА_6 , надано дозвіл генеральному директору підприємства ОСОБА_12 на збільшення кредитної лінії за договором від 22.11.2007 №К/199-0000 на суму до 12 000 000,00 грн. та продовження терміну користування кредитом до 21.11.2012 з метою кредитування будівництва обладнання нової технологічної лінії з випуску клінкера - 11 500 000,00 грн. та поповнення обігових коштів - 500 000,00 грн.

17.03.2008 на підставі вищезазначеного рішення загальних зборів учасників, генеральний директор ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_12 звернулась до ВАТ «ФІНЕКСБАНК» з відповідною заявою № 63 про збільшення кредитної лінії за договором від 22.11.2007 № К/199-0000 на суму до 12 000 000, 00 грн. та продовження терміну користування кредитом до 21.11.2012.

В подальшому, відповідно до листа генерального директора ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_12 від 26.03.2008 №69, ВАТ «Фінексбанк» змінено розмір грошових коштів, які надавались ТОВ «СП «Цегельний завод» в кредит для будівництва нової технологічної лінії з випуску клінкера - з 11 500 000,00 грн. до 11 000 000,00 грн. та поповнення обігових коштів з 500 000,00 до 1 000 000,00 грн.

27.03.2008 року між ВАТ «Фінексбанк», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , та ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі генерального директора ОСОБА_12 , укладено додатковий договір №2 про збільшення розміру кредитної лінії до 6 750 000,00 грн. та 18.06.2008 укладено додатковий договір №3 про збільшення з 14.07.2008 ліміту кредитної лінії до 12 000 000,00 грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника - ТОВ «СП «Цегельний завод» за кредитним договором від 22.11.2007 № К/199-0000, між ТОВ «СП «Цегельний завод» (іпотекодавець), в особі генерального директора ОСОБА_12 , та ВАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , 27.03.2008 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрований в реєстрі за №1820, за умовами якого іпотекодавець передає у заставу ВАТ «ФІНЕКСБАНК» комплекс нерухомого майна, розташований за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1, та належить ТОВ «СП «Цегельний завод» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 , виданого 08.02.2008 року на підставі рішення виконавчого комітету Зимогірївської міської ради від 23.01.2008 року, зареєстрованого Словяносербським районним бюро технічної інвентаризації 14.02.2008 за реєстраційним № 2343617, запис № 3 в книзі № 1, загальною вартістю станом на 27.03.2008 - 22 718 643, 00 грн.

Свої зобов`язання відповідно до кредитного договору від 22.11.2007 №К/199-0000 та додатковими угодами до нього ВАТ «ФІНЕКСБАНК» перед ТОВ «СП «Цегельний завод» виконало в повному обсязі, а саме надало в кредит грошові кошти в сумі 12 468 795,00 грн.

В свою чергу, ТОВ «СП «Цегельний завод» свої зобов`язання за кредитним договором від 22.11.2007 № К/199-0000 та додатковими угодами до нього не виконало, із отриманої в кредит суми грошових коштів в розмірі 12 468 795,00 грн. на рахунки ВАТ «ФІНЕКСБАНК» по тілу кредиту у період часу з 22.11.2007 по січень 2013 року сплатило 469 000,00 грн.

З метою повернення кредитних коштів ВАТ «ФІНЕКСБАНК» зверталось то ТОВ «СП «Цегельний завод» з відповідною вимогою від 17.03.2009 за вих. №368/1/08, проте ТОВ «СП «Цегельний завод» своїх зобов`язань відповідно до умов кредитного договору від 22.11.2007 № К/199-0000 не виконало.

21.04.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за №2007, про звернення стягнення на комплекс нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 9 079,7 кв.м., яке належить ТОВ «СП «Цегельний завод», для задоволення за рахунок коштів отриманих від реалізації вимог ВАТ «ФІНЕКСБАНК» у розмірі 13 162 708,93 грн. з них: заборгованість по кредиту - 11 999 795,00 грн., заборгованість по процентах - 1 162 913,93 грн., послуги нотаріуса за вчинення виконавчого напису 13 163,00 грн.

01.07.2009 постанову про відкриття виконавчого провадження за виконавчим написом від 21.04.2009, зареєстрованого в реєстрі за №2007, прийнято Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, склавши єдиний план злочинної діяльності, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного з них, мета якого полягала в заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», вчинили дії спрямовані на підготовку та вчинення зазначеного злочину за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», 07.08.2009 рішенням загальних зборів учасників ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі засновника ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі ОСОБА_6 , звільнено ОСОБА_12 , з посади генерального директора ТОВ «СП «Цегельний завод», яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та невстановлених досудовим слідством осіб, про що постановлений наказ про її звільнення № 54-к від 07.08.2009.

В наступному, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом кредитними коштами ВАТ «Фінексбанк», 25.08.2009 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі засновника ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі ОСОБА_6 , призначено на посаду генерального директора ТОВ «СП «Цегельний завод» про що постановлений наказ товариства №58/1-к від 25.08.2009.

Відповідно до умов, визначених кредитним договором від 22.11.2007 №К/199-0000, та іпотечним договором від 27.03.2008, укладеним між ВАТ «Фінексбанк» і ТОВ «СП «Цегельний завод», ВАТ «ФІНЕКСБАНК» отримало право у разі невиконання ТОВ «СП «Цегельний завод» зобов`язань за зазначеними договорами задовольнити свою вимогу до ТОВ «СП «Цегельний завод» за рахунок майна, яке передано в іпотеку, в результаті чого ВАТ «ФІНЕКСБАНК» накладено стягнення на комплекс нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 9 079,7 кв.м., яке належить ТОВ «СП «Цегельний завод» та перебувало у заставі.

У продовження свого злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив дії, спрямовані на умисну реалізацію заставного майна ТОВ Цегельний завод», які виразились в наступному.

Не маючи наміру виконувати умови зобов`язань за кредитним договором №К/199-0000 та іпотечним договором від 27.03.2008 перед ВАТ «ФІНЕКСБАНК», генеральний директор ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод» із іпотеки, здійснили оскарження законних дій ВАТ «Фінексбанк», приватного нотаріуса ОСОБА_15 та представників ДВС щодо стягнення предмету іпотеки.

Так, 12.08.2009, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі засновників ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі ОСОБА_6 , прийняли рішення про реорганізацію ТОВ «СП «Цегельний завод» шляхом виділення та створення в подальшому нового підприємства ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ().

19.10.2009, у продовження злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», генеральним директором ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, підписано розподільний баланс і акт прийому-передачі майнових прав та обов`язків між «Цегельний завод» та ТОВ «Лугбудкомплект - 2009», згідно з яким до ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» перейшло право власності на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки за договором іпотеки від 27.03.2008, укладеного між ВАТ «Фінексбанк» та ТОВ «СП «Цегельний завод». Також згідно з вказаним розподільчим балансом, укладеним між ТОВ «СП «Цегельний завод» та ТОВ «Лугбудкомплект - 2009», вся кредиторська заборгованість ТОВ «СП «Цегельний завод» перед ВАТ «ФІНЕКСБАНК» перейшла у повному обсязі у розмірі 17 162 798, 00 грн. ТОВ «Лугбудкомплект - 2009». Таким чином, засновники ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», свідомо вчинили умисні дії, спрямовані на невиконання взятих ТОВ «СП «Цегельний завод» зобов`язань перед ВАТ «ФІНЕКСБАНК» за кредитним договором від 22.11.2007 №К/199-0000 та додатками до нього.

Крім того, для реалізації плану злочинної діяльності, розробленого ОСОБА_6 , направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», 01.06.2010 між ТОВ «Екологія-Центр», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі генерального директора ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, укладено договір поруки, згідно з п. 1.1. якого, поручитель - ТОВ «СП Скельний завод», зобов`язується перед кредитором - ТОВ «Екологія-Центр», виконати всі зобов`язання ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», які виникли на підставі договору комісії від 03.12.2007, укладеного між ТОВ «Екологія- Центр», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до умов якого на р/р ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» перераховано грошові кошти у сумі 4 654 387,32, з яких повернуто ТОВ «Екологія-Центр» лише 952 598,00 грн. у директором ТОВ «Екологія-Центр» ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКС БАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», на підставі договору поруки від 01.06.2010 укладеного між ТОВ «Екологія-Центр» та ТОВ «СП «Цегельний завод», подано звернення кредитора до Господарського суду Луганської області з грошовими вимогами до ТОВ «СП «Цегельний завод» у розмірі 3 701 789, 32.

15.07.2011 з метою заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», розпорядник майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» арбітражний керуючий ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКС БАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», уклав договір оцінки майна боржника №07/07 з ФОП « ОСОБА_16 », який не був обізнаний про злочинні наміри останніх.

21.07.2011 розпорядник майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою зменшення реальної вартості майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» для подальшої його реалізації на підконтрольні ОСОБА_6 підприємства, звернувся до Комунального підприємства Луганської обласної ради ОГП «Агробудконтроль» із заявою про обстеження нежитлових приміщень ТОВ «СП «Цегельний завод», розташованих за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1, на підставі чого зазначеним комунальним підприємством проведено обстеження вищевказаних нежитлових приміщень, яким визнано, що більша частина споруд будівель та конструкцій на момент оцінки та реалізації має аварійний стан чи стан непридатний до нормальної експлуатації.

22.07.2011 продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», без належного попередження та без участі основного кредитора - ВАТ «ФІНЕКСБАНК», розпорядник майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_9 та генеральний директор ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організували збори кредиторів ТОВ «Лугбудкомплект 2009», в яких прийняли участь лише розпорядник майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_9 та генеральний директор ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_7 , які діючи в інтересах ТОВ «СП «Цегельний завод» та його засновників, в особі ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі ОСОБА_6 , протоколом зборів кредиторів ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» № 1 прийняли рішення про реалізацію майна ТОВ «Лугбудкомплект - 2009».

22.07.2011, фактично позбавивши ПАТ «ФІНЕКСБАНК» можливості оскарження рішення кредитного комітету від 22.07.2011, розпорядник майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою і в інтересах засновників та посадових осіб кредитора ТОВ «Лугбудкомплект 2009» - ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі засновника і директора ОСОБА_6 , уклав з ТОВ Луганське агентство торгівлі нерухомістю «ЛОТ» (Брокерська контора № 132) (), в особі директора ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 ,, ОСОБА_9 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, договір про продаж майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» на публічних торгах (аукціоні).

На підставі отриманого від Комунального підприємства Луганської обласної ради ОГП «Агробудконтроль» висновку про неліквідність заставного в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» майна, відбулось його знецінення шляхом заниження °Цінки ФОП ОСОБА_20 до 933 677,00 грн. станом, на 30.06.2011, проти 718 643,00 грн. станом на 27.03.2008.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на володіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», 25.08.2011 за ініціативою розпорядника майна ТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою та в інтересах засновників ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі засновника і директора ОСОБА_6 , отримано рішення Зимогірівської міської ради Луганської області №133 про поділ цілісного майнового комплексу, стосовно якого було обтяження ПАТ «ФІНЕКСБАНК». Відповідно до зазначеного рішення комплекс нежитлових приміщень цегельного заводу, фактично розташованих за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, і м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1, розділено на частини, яким присвоєно нові і поштові адреси та виготовлено нові технічні паспорти за новими адресами, а саме: АДРЕСА_2 , на підставі чого отримано нові свідоцтва про право власності, з метою подальшої їх реалізації.

26.08.2011 в ТОВ Луганське агентство торгівлі нерухомістю «ЛОТ» (Брокерська контора № 132) відбулися торги на аукціоні з продажу майна банкрута - ТОВ «Лугбудкомплект-2009», розташованого за адресою: м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1, Слолв`яносербського району Луганської області.

26.08.2011 в ході проведення ТОВ Луганське агентство торгівлі нерухомістю «ЛОТ» (Брокерська контора № 132) аукціону з продажу майна боржника ТОВ «Лугбудкомплект-2009», приймали участь лише два підконтрольних ОСОБА_6 підприємства, а саме:

- ТОВ «Корвіс» (), керівником та засновником якого на час торгів являвся ОСОБА_11 , який в той же час являвся директором ТОВ «Східенергоекспорт», засновником якого являвся ОСОБА_6 ;

- ТОВ «Промтермінал» (), засновником якого є ОСОБА_6 .

Право на придбання майна банкрута ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» отримало ТОВ «Корвіс», яке запропонувало за комплекс нежитлових приміщень цегельного заводу, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , сплату у розмірі 989 739,00 гри, що оформлено протоколом ТОВ Луганське агентство торгівлі нерухомістю «ЛОТ» (Брокерська контора № 132) від 26.08.2011 № 1.

05.09.2011 продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами ПАТ «ФІНЕКСБАНК» шляхом виведення заставного майна ТОВ «СП «Цегельний завод», розпорядник майна ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та в інтересах засновників ТОВ «СП «Цегельний завод» в особі ОСОБА_8 , та ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», в особі засновника і директора ОСОБА_6 , від імені ТОВ «Лугбудкомплект-2009» уклав договір купівлі-продажу майна боржника з ТОВ «Корвіс», в особі засновника та Директора ОСОБА_11 .

Про проведення зборів кредиторів ТОВ «Лугбудкомплект-2009» від [ 22.07.2011, проведення торгів з продажу майна боржника ТОВ «Лугбудкомплект-2009» від 26.08.2011 та укладення договору купівлі-продажу від 05.09.2011 між ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» та ТОВ «Корвіс», ВАТ «ФІНЕКСБАНК» стало відомо лише 14.09.2011 після надходження до банку від ТОВ «Лугбудкомплект - 2009» 3 платежів на загальну суму 870 971,00 грн. і з призначенням платежу: «Погашення кредиторської заборгованості», що свідчить про надходження на рахунки ТОВ «Лугбудкомплект 2009» від ТОВ «КОРВІС» грошових коштів за придбаний комплекс нежитлових приміщень цегельного заводу, розташованих за адресою: Луганська область, Слов`яносербський район, м. Зимогір`я, вул. Заводська, буд. 1 «а», буд. 1 «б», буд-1 «в», буд. 1 «г».

Таким чином, ОСОБА_6 , являючись засновником ТОВ «СП «Цегельний завод» (), засновником ТОВ «Східенергоекспорт» (), керівником підприємства засновника ТОВ «Лугбудкомплект-2009» () та ТОВ «СП ««Цегельний завод», а саме ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» (код ЄДРПОУ ), діючи за попередньою змовою з директором Ц ТОВ «Цегельний завод» ОСОБА_7 , засновником ТОВ «СП «Цегельний завод» та ТОВ «Лугбудкомплект-2009» () ОСОБА_8 , представником та розпорядником майна ВТОВ «Лугбудкомплект-2009» ОСОБА_9 , представником та розпорядником майна ТОВ «СП «Цегельний завод» ОСОБА_10 , засновником і директором ІТОВ «Корвіс» () та директором ТОВ «Східенергоекспорт» ОСОБА_11 , засновником та директором ТОВ «Екологія-Центр» () ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), заволоділи чужим майном - грошовими коштами ПАТ «ФІНЕКСБАНК» на загальну суму 13 162 708,93 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Проведеними слідчо - оперативними розшуковими заходами встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 не вдалося, так як останній переховується від правоохоронних органів.

25.12.2013 року підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено в розшук.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав та пояснив суду, що доставити підозрюваного до суду не виявилось можливим оскільки останній переховується від органів досудового слідства.
Відповідно до ст. 187 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється слідчим суддею за участю підозрюваного.
Пунктом 6 Листа ВССУ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» передбачено, що в разі закінчення строку дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на затримання і недоставлення особи в судове засідання у визначений день і час, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.
Зважаючи на те що підозрюваний не був доставлений в судове засідання на розгляд клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приходжу до висновку про залишення без розгляду даного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 187, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1