Справа № 660/247/17
Номер провадження 1-кс/660/55/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2017 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000029 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ст. лейтенант полійії ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 20.01.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.01.2017 року, о 17:00 год на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Пізніше, 18.01.2017 року невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом розблокування її карткового рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 1649,50 грн., чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму. Приймаючи до уваги те, що у слідства виникла необхідність у встановлені повного номеру картки відповідно до квитанції про перерахування коштів із картки на картку отримувача 18.01.2017 року о 13:14:25 та повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку № НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка скоїла злочин і тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання обгрунтовано тим, 18.01.2017 року близько 12:13 години на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що її картку заблоковано. ОСОБА_5 зателефонувавши на даний номер мобільного телефону, після розмови з чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останьому код з смс повідомлення. Після цього, через деякий час на її мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що з її рахунку зняті гроші у розмірі 1649,5 грн.

20.01.2017 року ОСОБА_5 звернулася до смт. Нововоронцовка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і там їй повідомили, що це шахраї заволоділи її коштами.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові коти було перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 через UKRKYIVDIAMANTRANSFERMFPORTMO.

Відповідно до квитанції системи ІНФОРМАЦІЯ_3 переказ коштів здійснював з картки на картку 18.01.2017 року о 13:14:25 № картки отримувача № НОМЕР_2 , яка відповідно до банківського індентифікаційного номеру (BIN) належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний факт внесено 20.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та які не становлять державну таємницю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ст.лейтинанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 або наступним поліцейським Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме, встановлення карткового рахунку № НОМЕР_2 відповідно до квитанції системи ІНФОРМАЦІЯ_3 про переказ на зазначену карту 18.01.2017 року о 13:14:25 , а також рух коштів по зазначеному картковому рахунку, фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою у період часу з 18.01.2017 року по 20.01.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1