Справа № 387/289/17
Номер провадження по справі 1-кс/387/37/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2017 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Добровеличківського ВП

Новоукраїнського ВП ГУНП

України в Кіровоградській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000028 від 17.01.2017 року по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000028 від 17.01.2017 по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення вчинене за наступних обставин: "17.01.2017 до чергової частини Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області від гр. ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_2 , надійшло повідомлення про те, що в період з 18:00 год. 16.01.2017 по 11:00 год. 17.01.2017 невідома особа шляхом обману, за допомогою мережі «Інтернет», під приводом розіграшу по акції автомобіля «Wolkswagen Рolo», заволоділа її коштами у розмірі 36000 грн., які являли собою передплату за оформлення документів та інших страхових та пенсійних платежів".

В межах проведення досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ). Також необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у період з 16.01.2017 по 26.01.2017.

В підтвердження обґрунтованості клопотання, слідчим надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , в якому зазначено, що 16.01.2017 року о 12 год. 22 хв. на мобільний телефон її чоловіка надійшло sms повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_4 , з текстом про те, що він виграв автомобіль «Wolkswagen Polo», деталі за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 або на сайті «Wolkswagen Ukraine com». Після цього, ОСОБА_4 разом із чоловіком зателефонували за номером мобільного оператора № НОМЕР_5 , з якого невстановлена особа чоловічої статі їм підтвердила, що вони стали учасниками акції щодо виграшу автомобіля «Wolkswagen Polo», та що їм необхідно оплатити 1% від суми вартості автомобіля - 4,740 грн., за страхування -7,500 грн., пенсійний фонд 9,450 грн. та 3% на АТО - 14,220 грн. 16.01.2017 близько 19 год. 30 хв. через термінал «I-BOX» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 не будучи обізнаною в злочинних намірах невідомої особи, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 перерахувала кошти в сумі 9,450 грн., а також на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 14,220 грн. Наступного дня 17.01.2017 після 9 год. 00 хв. в приміщенні Добровеличківського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через термінал, ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 12,240 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Після переведення даних коштів, до ОСОБА_4 на мобільний телефон з номеру № НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила їй, що потрібно перерахувати кошти в сумі 19000 грн. для реєстрації документів автомобіля на ім`я ОСОБА_4 , але остання запідозрила, що її ошукали, після чого звернулася до правоохоронних органів. Зазначені грошові операції підтверджуються чеками терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 термінал ТS АДРЕСА_4 .

Отже зазначений тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення часу, місця та особи, яка заволоділа коштами потерпілої, а також підтвердження власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із підключенням карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання. Додав, що іншим способом довести зазначені обставини неможливо.

Особа у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, поважних причин його неявки суду не надала .

Викладені слідчим обставини підтверджуються заявою потерпілої ОСОБА_4 , від 17.01.2017 року протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , від 18.01.2017 року, а також витягом з ЄРДР № 0000028 від 17.01.2017 року.

Отже суд приходить до висновку, що інформація по руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , документи про відкриття карткового рахунку та про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до постанови начальника СВ Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області від 11.04.2017 року, наказу про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення №56 від 11.04.2017 року встановлено, що до складу групи по розслідуванню даного кримінального провадження входять: слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 ; начальник Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_8 , слідчий Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , заступник начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноважений СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому СКР Добровеличківського ВП Новоукраїнського ВН ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та копій фото/відео матеріалів на електронному носії, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- до документів про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- до документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 16.01.2017 по 26.01.2017 ;

- до фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 16.01.2017 по 26.01.2017, які нададуть можливість ідентифікувати осіб, які знімали кошти із зазначеного карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1