Справа № 713/320/17
Провадження №1-кс/713/21/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2017 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000659 від 27.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького ВП ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

У клопотанні вказував, що 26.12.2016 року до Вижницького ВП звернулася ОСОБА_5 , із заявою про те, що 22.10.2016 року о 14.46 год. її колишній чоловік ОСОБА_6 , перебуваючи поруч банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №CACV4343, у АДРЕСА_1 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок таємного викрадення чужого майна, достовірно знаючи пароль, скориставшись належною колишній дружині ОСОБА_5 , банківською пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , увійшов до інформаційної системи банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому за допомогою послуги «кредит готівкою», умисно, протиправно, таємно зняв та викрав з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4000,00 грн., чим заподіяв потерпілій, матеріальну шкоду на вказану суму, після чого з місця вчинення крадіжки втік, а викраденим розпорядився на власний розсуд.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання розповіла що листопаді 2016 року, на її номер мобільного телефону прийшло СМС- повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про наявну заборгованість по кредитній картці. Вона з`ясувала, що в неї з гаманця зникла пластикова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлена на її ім`я для отримання грошових коштів на дитину. В подальшому протягом певного часу ОСОБА_5 , в ході її звернень до працівників Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо про те, що хтось 22.10.2016 року о 14.46 год. з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у АДРЕСА_1 , скористався її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , увійшов до інформаційної системи банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в подальшому за допомогою послуги «кредит готівкою», зняв з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4000,00 грн., провівши дві операції по зняттю коштів по 2000,00 грн.

ОСОБА_5 було надано працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотознімки, виконані камерою відеоспостереження банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у АДРЕСА_1 , відзняті в момент зняття грошових коштів з картки ОСОБА_5 . А тому після огляду особи зображеної на вказаних фотознімках, потерпіла впізнала на них колишнього чоловіка ОСОБА_6 ..

Покази потерпілої також підтверджуються і показами керівника Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також іншими документами та фотознімками наданими потерпілою.

На письмовий запит органу досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в порядку ст.93 КПК України було отримано відповідь з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 22.10.2016 року, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має значення, як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Стверджує, що у зв`язку з наявністю підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, в тому числі і фотознімки, оскільки в протилежному випадку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів зазначених в даному клопотанні, що в цілому суперечить вимогам ст.2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Іншим способом з`ясувати усі обставини, необхідні для встановлення об`єктивної істини, у даному кримінальному провадженні неможливо.

Просив надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій. На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, просили надати тимчасовий доступ.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Судом установлено, що 26.12.2016 року до Вижницького ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 24.10.2016 року по 25.10.2016 року невідома особа при невідомих обставинах викрала гроші з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 4000,00, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО № 3891 від 26.12.2016).

27.12.2016 року до ЄРДР за №0000659 внесено запис про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України.

Згідно копії довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданої клієнту ОСОБА_5 про те, що за допомогою рахунку НОМЕР_1 в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САСV4343 АДРЕСА_1 , - 22.10.2016 року об 14.46 та 14.45 оформлено «кредит готівкою» та знято грошові кошти на загальну суму 4160,00 грн. з картки НОМЕР_2 .

Згідно повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №LFU6-2LPU-AJKG-TINO від 17.01.2017 року картку № НОМЕР_1 та всі технічні рахунки, що використовувалися для її роботи, закрито.

06.02.2017 року за вих. №551/123/48/03-17 керуючому Вижницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 направлено запит, в якому просив повідомити, хто є відповідальною особою, тобто носієм інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 . Дана інформація необхідна для подальшого звернення до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка може містити банківську таємницю, тобто інформації щодо руху коштів по рахункам вищевказаної особи, а також отримання фотознімків осіб, які отримували, (знімали) кошти з рахунку вказаної особи.

Листом спеціаліста з юридичної роботи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 №20.1.0.0/7-20170210/4737 від 13.02.2017 року Вижницьке ВП повідомлено, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлено ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». До банку дозволу власника або рішення суду на розкриття цієї інформації не надходило.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ для розкриття злочину, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, Суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копій, а саме до:

інформації про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

інформації про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.10.2016 року по 26.12.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1