У Х В А Л А Справа № 200/4328/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2512/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
15 березня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.
Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму близько 44 млн. грн.. (поставку шпал дерев`яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки склад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », як за поставку шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.
Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проведена документальна планова виїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства про що складено акт від 01.06.2016 №243/04-36-14-06/38231636.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: актів перевірок, актів нікчемності, матеріалів зустрічних перевірок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі акту планової виїзної перевірки від 01.06.2016 №243/04-36-14-06/38231636 з додатками та судовими рішеннями щодо його оскарження.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1