АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційні скарги директора ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ОСОБА_6 і начальника ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03 листопада 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, а саме на:

- контракт № МР-000213SB від 10.10.2016 року з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР № 500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт № МР-000209SB від 03.10.2016 року з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення № 3/10/16 від 03.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44654812 від 20.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44650471 від 20.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44668762 на 1 арк.; накладну № 44664951 на 1 арк.; накладну № 44664951 від 21.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44665115 від 21.10.216 року на 1 арк., накладну № 44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну № 44665115 від 21.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну № 44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладну № 44687515 від 23.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну № 44599751 від 16.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 44580181 від 14.10.2016 року на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення № 4260 від 21.10.2016 року на 1 арк.; доручення № 4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4275 від 27.10.2016 на 1арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист № 3110/16 від 31.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну № 41928425 на 1 арк.; накладну № 44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; сою у кількості 194, 450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 року в ході проведення на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 року огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та споруд універсального перегрузочного комплексу на причалах № 3 на № 4 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/а;

- товарно-транспортну накладну № 3 від 22.10.2016 року (форма № 1-ТН); товарно-транспортну накладну № 5 від 22.10.2016 року (форма № 1-ТН); товарно-транспортну накладну № 2 від 22.10.2016 року (форма № 1-ТН); довідку ТОВ «ТІС-Зерно» № 3110/02 від 31.10.2016 року; сою у кількості 68, 880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 року в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 року зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл.., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1 «А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: Одеська обл.., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», буд. 1»А»/1, єдиного майнового комплексу по перевантаженню зернових вантажів на причалі № 16 за адресою: Одеська обл.., Лиманський район, Визирська селища рада 1-ий км автодороги порту «Южний», 1 «А»;

- довідку № 1978/НК-10 від 31.10.2016 року на 1 арк.; довідку № 1978/НК-10 від 31.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 32957847 від 24.10.2016 року на 1 арк.; накладну 32957847 від 24.10.2016 року на 1 арк.; складську квитанцію на зерно № 19165 від 27.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 46638896 від 25.10.2016 року на 1 арк.; лист № 2610/388 від 26.10.2016 року на 1 арк.; накладну № 46638896 від 25.10.2016 року на 1 арк.; лист № 2610/388 від 26.10.2016 року на 1 арк.; реєстр № 981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 року на 1 арк.; пшеницю 6кл у кількості 133, 25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудзу 3кл у кількості 127, 35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 року в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 року земельних ділянок кадастрових номерів: :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП «Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м, та нежитлових приміщень і комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

Також, вказаною ухвалою зобов`язано службових осіб ПП «Порто-САН», ТОВ «ТІС-Зрно» та ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме ПП «Порто-САН» здійснити відповідальне зберігання сої у кількості 194,450 тон, ТОВ «ТІС-Зерно» здійснити відповідальне зберігання сої у кількості 68, 880 тон, ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання пшениці 6кл у кількості 133, 25 тон та кукурудзи 3 кл у кількості 127, 35 тон.

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що надані слідчим матеріали доводять наявність підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

В апеляційних скаргах директор ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ОСОБА_6 і начальник ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» ОСОБА_7 просять ухвалу слідчого судді скасувати в частині що стосується зобов`язання їх здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей. Так, апелянти зазначають, що рішення суду в цій частині є незаконним, оскільки воно суперечить вимогам ч. 4 ст. 173 КПК України. В обґрунтування своїх вимог апелянти вказують, що вони не є власниками майна, а виступають лише посередниками, які здійснюють його транспортне оброблення. Крім того, апелянти зазначають, що ТОВ «МСП Ніка-Тера» надає платні послуги на зберігання зерна, а ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» є терміналом, що здійснює перевалювання зерна, а не його довгострокове зберігання, а тому зберігання майна є технологічно неможливим та призведе до псування майна і завдасть значних матеріальних збитків товариствам.

Також, в поданих апеляційних скаргах зазначається про своєчасність оскарження ухвали слідчого судді, оскільки апелянти не були повідомленні про дату розгляду справи, а копію оскаржуваного рішення отримали 11 листопада 2016 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив рішення слідчого судді залишити в силі, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без повідомлення осіб, які оскаржують ухвалу слідчого судді, колегія суддів погоджується з доводами апелянтів щодо своєчасності оскарження судового рішення.

Що стосується посилань апелянтів на незаконність і необґрунтованість ухвали слідчого судді, то колегія суддів вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На переконання колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000162 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, здійснюють підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків цих осіб.

В рамках даного провадження, на підставі ухвал слідчого судді проводилися обшуки ряду приміщень в ході яких були вилучені речі і документи, в тому числі і

- контракт № МР-000213SB від 10.10.2016 року з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР № 500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт № МР-000209SB від 03.10.2016 року з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення № 3/10/16 від 03.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44654812 від 20.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44650471 від 20.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44668762 на 1 арк.; накладна № 44664951 на 1 арк.; накладна № 44664951 від 21.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44665115 від 21.10.216 року на 1 арк., накладна № 44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладна № 44665115 від 21.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладна № 44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладна № 44687515 від 23.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладна № 44599751 від 16.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 44580181 від 14.10.2016 року на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення № 4260 від 21.10.2016 року на 1 арк.; доручення № 4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення № 4275 від 27.10.2016 на 1арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист № 3110/16 від 31.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладна № 41928425 на 1 арк.; накладна № 44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; соя у кількості 194, 450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 року в ході проведення на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 року огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та споруд універсального перегрузочного комплексу на причалах № 3 на № 4 за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/а;

- товарно-транспортна накладна № 3 від 22.10.2016 року (форма № 1-ТН); товарно-транспортна накладна № 5 від 22.10.2016 року (форма № 1-ТН); товарно-транспортна накладна № 2 від 22.10.2016 року (форма № 1-ТН); довідка ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» № 3110/02 від 31.10.2016 року; соя у кількості 68, 880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 року в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 року зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл.., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1 «А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: Одеська обл.., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», буд. 1»А»/1, єдиного майнового комплексу по перевантаженню зернових вантажів на причалі № 16 за адресою: Одеська обл.., Лиманський район, Визирська селища рада 1-ий км автодороги порту «Южний», 1 «А»;

- довідка № 1978/НК-10 від 31.10.2016 року на 1 арк.; довідка № 1978/НК-10 від 31.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 32957847 від 24.10.2016 року на 1 арк.; накладна 32957847 від 24.10.2016 року на 1 арк.; складська квитанція на зерно № 19165 від 27.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 46638896 від 25.10.2016 року на 1 арк.; лист № 2610/388 від 26.10.2016 року на 1 арк.; накладна № 46638896 від 25.10.2016 року на 1 арк.; лист № 2610/388 від 26.10.2016 року на 1 арк.; реєстр № 981 накладна на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 року на 1 арк.; пшениця 6кл у кількості 133, 25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудза 3кл у кількості 127, 35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 року в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 року земельних ділянок кадастрових номерів: :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП «Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м,

Постановою старшого слідчого СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 від 31 жовтня 2016 року вказане майно було визнано речовим доказом.

Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, слідчий зазначивши, що метою застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є збереження цього майна як речового доказу.

Дослідивши доводи клопотання слідчого та надані йому матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено відповідність майна критеріям ст. 98 КПК України.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що клопотання про арешт майна і додані до нього матеріали підтверджують доводи слідчого, що дане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, оскільки підпадає під ознаки визначенні в ст. 98 КПК України.

Також, не суперечить вимогам ст. 100 КПК України ухвала слідчого судді в частині, що стосується зобов`язання службових осіб ПП «Порто-САН», ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» та ТОВ «МСП Ніка-Тера» здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей.

Таким чином, за наведених вище обставин, ухвала слідчого судді є законною і обґрунтовано, а відтак, колегія суддів не вбачає підстав для її скасування, у зв`язку з чим, подані апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03 листопада 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_9 , та накладено арешт на майно, перелік якого зазначено в клопотанні слідчого, залишити без зміни, а апеляційні скарги директора ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ОСОБА_6 і начальника ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не

підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_11

Справа № 11-сс/796/202/2017 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанціїОСОБА_12
Доповідач ОСОБА_1