755/9109/17-к
1-кс/755/387/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000932 від 23 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та іншим слідчим групи слідчих, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: господарської справи № 36-274 за позовом голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що прокуратурою міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою Товариства, ігноруючи вимоги законів та Статуту Товариства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та Товариства, діючи в інтересах третіх осіб, в період з березня по кінець травня 2007 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна Товариства в особливо великих розмірах, а саме його частки в розмірі 12,73% статутного фонду у вигляді пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства, що належала територіальній громаді столиці та становила 13798441 штуку простих іменних акцій і станом на 31.10.2004 року, за визначеною незалежною оцінкою, складала 77388677 гривень, чим завдав збитків Товариству та територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Так, на початку березня 2007 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник умисел на розтрату майна Товариства на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме його частки в розмірі 12,73% статутного фонду у вигляді пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 13798441 штука простих іменних акцій, що належала територіальній громаді столиці, вартість яких на 31.10.2004 складала 77388677 гривень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна Товариства на користь третіх осіб, голова правління ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та Товариства, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, без рішень Наглядової ради Товариства, за пропозиціями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.04.2007, у м. Києві, у невстановленому досудовим розслідуванні на цей час місці та час, прийняв участь у спільному створенні суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою у його статутному капіталі у розмірі 20580 гривень, що склала 49% статутного фонду, про що підписав та скріпив печаткою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протокол №1 Загальних зборів засновників від 23.04.2007, яким водночас було затверджено Статут новоствореного товариства та його місцезнаходження за адресою : АДРЕСА_2 , н.п.43.

Відповідно до цього протоколу, 27.04.2007 проведено державну реєстрацію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що зроблено запис за №0028051.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме його частки в розмірі 12,73% статутного фонду у вигляді пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства, що належала територіальній громаді столиці та становила 13798441 штуку простих іменних акцій і станом на 31.10.2004 за незалежною оцінкою складала 77388677 гривень, голова правління ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в інтересах третіх осіб, будучи достовірно обізнаним щодо встановленого порядку відчуження майна, насамперед акцій, та здійснення щодо них інших правочинів, в порушення вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, без рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства, 14.05.2007, у м. Києві, у невстановленому досудовим розслідуванням на цей час місці та час, від імені Товариства, як співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взяв участь у загальних зборах, якими було вирішено збільшити статутний капітал (фонд) цього Товариства за рахунок додаткових вкладів (внесків) Учасників, та прийняв рішення про передачу додаткового внеску ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількістю 13 798 441 шт., із сумою майнового внеску 77 547238 грн.

Прийняте, у порушення вимог Закону і Статуту Товариства, усупереч його та територіальної громади столиці інтересам, незаконне рішення про передачу пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількістю 13 798 441 шт. як майнового внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для збільшення його розміру та було спрямоване на розтрату майна, ОСОБА_4 підтвердив скріпивши своїм підписом та печаткою Товариства протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2007.

Про незаконність прийняття головою правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 рішення про передачу пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількістю 13 798 441 шт., що належали територіальній громаді столиці та являлись комунальною власністю, як майнового внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для збільшення його розміру свідчить і відсутність оцінки вказаного пакету акцій, як додаткового внесення майна до статутного капіталу господарського товариства після його державної реєстрації, обов`язковість проведення якої для суб`єктів господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі передбачена Постановою Кабінету Міністрів за №1891 від 10.12.2003, якою затверджено ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Далі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме його частки в розмірі 12,73% статутного фонду у вигляді пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства, що належала територіальній громаді столиці та становила 13798441 штуку простих іменних акцій і станом на 31.10.2004 за незалежною оцінкою складала 77388677 гривень, діючи умисно та протиправно, в інтересах третіх осіб, голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , на виконання прийнятого ним 14.05.2007 вище вказаного незаконного рішення, 22.05.2007, у невстановленому досудовим розслідуванням на цей час місці та час, особисто підписав та затвердив печаткою Товариства розпорядження №070522 для виконання облікової операції за вих.№112-05 від 22.05.2007, згідно якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ простих іменних акцій емітента АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 13 798 441 штук загальною номінальною вартістю 3 449 610,25 грн., що надійшли на їх рахунок у цінних паперах № НОМЕР_1 , тобто здійснено правочин за яким змінено власника цього пакету акцій.

Як наслідок, 30.05.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-01/39/07, за яким останні набули права власності на прості іменні акції АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною кількістю 13798441 штук, що надійшли 04.06.2007 на їх рахунок у цінних паперах №004165.

Тим самим, голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у порушення вимог ст.ст.4,11,41,43,46,47 Закон України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ та п.п.3.2, 3.3 8.2.4, 8.2.5, 8.3.5 Статуту в новій редакції, затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол від 27.07.2006 №2), без рішення уповноважених на це органів Товариства, а саме без рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто без законних підстав, фактично прийняв рішення та вчинив правочин, за яким передав акції АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількістю 13 798 441 шт., із сумою майнового внеску 77 547 238 грн., які являлись комунальною власністю та належали ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з балансовою вартістю активу понад 25% (точніше 25,52%), до статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого Товариством та територіальною громадою міста Києва було втрачено право власності на ці акції, вартість яких за визначеною станом на 31.10.2004 незалежною оцінкою становила 77 388 677,00 гривень.

Таким чином, голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, вчинив розтрату майна Товариства, у вигляді пакету акцій АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариства, а саме його частки в розмірі 12,73% статутного фонду, що належала територіальній громаді столиці та становила 13798441 штуку простих іменних акцій, вартість яких станом на 31.10.2004 року, згідно визначеної незалежної оцінки, складала 77388677 гривень, чим завдав збитків Товариству та територіальній громаді міста Києва, що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

07.12.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що голова правління « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся з позовною заявою від 12.06.2007 № 119-06 до Господарського суду міста Києва про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-01/39/07 від 30.05.2007, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти на загальну суму 77685222,83 гривень та зобов`язання останніх повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прості іменні акції АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 13798441 штука, що зареєстрований у Господарському суді м.Києва 01.08.2007 за №22058.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні оригіналів Господарської справи № 36-274 за позовом голови правління «ЗАТ» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 на доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Саме під час тимчасового доступу до вказаних вище документів можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при призначенні експертиз, допитах та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до Рішення Ради суддів України №73, від 04 листопада 2016 року, вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.
Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Таким чином, у зв`язку з тим, що слідчим не надано інформації, що справа, про доступ до якої ним подано клопотання, розглянута, а також не доведено того, що документи, які потрібні для проведення експертизи, існують в одному екземплярі або інший екземпляр не можливо отримати, слідчий суддя приходиться до висновку про часткове задоволення клопотання та надання доступу до матеріалів справи тільки для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок, а також отримання копії рішення по даній справі у разі її розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) господарської справи (можливий номер справи № 36-274), за позовом голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок;

2) отримання належним чином завіреної копії рішення у господарській справі (можливий номер справи № 36-274), за позовом голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у разі її розгляду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: