ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3177/17
Провадження № 1-кс/201/2369/2017
УХВАЛА
02 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 від 08.02.2017 року клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ставки, Турійського району, Волинської області, громадянки України, працюючої головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА, раніше не судимої, не заміжньої, неповнолітніх дітей на утриманні немає, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 обіймаючи (з 09.02.2012 по цей час) посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі Дніпропетровської ОДА), вчинила злочини у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

За даними річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік, який затверджено рішенням комітету конкурсних торгів від 09.01.2014, Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА в 2014 році заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1 192 100,00 грн.

В подальшому, Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА укладено договір № 1 від 24.01.2014 про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) на зберігання підручників в кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Згідно договору № 1 від 24.01.2014, укладеного між замовником послуг Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_8 :

ТОВ «Дніпрокнига» зобов`язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури) у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) у кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн. у тому числі ПДВ 160 367,13 грн.

За договором № 1 від 24.01.2014, ТОВ «Дніпрокнига» в лютому-березні 2014 року складені акти виконаних робіт з надання послуг складів та пакгаузів зі зберігання підручників, що надійшли з Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України у загальній кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Акти виконаних робіт за лютий-березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірені печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_8 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_7 , головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_6 та видані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Згідно виписок банку, за складеними в 2014 році актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, за погодженням з ОСОБА_6 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначені в актах виконаних робіт за лютий березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014 встановлено різницю між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та примірниками підручників, за зберігання яких в лютому-березні 2014 року, між Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складено акти виконаних робіт за договором № 1 від 24.01.2014, яка складає 337 415 примірників на суму 961 632,75 грн.

Таким чином, у період часу з січня по березень 2014 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_8 та директором Департаменту ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем головного бухгалтера, визначеним посадовою інструкцією, в інтересах ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з січня 2014 року по березень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 200 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА за договором № 1 від 24.01.2014 у своєму робочому кабінеті по вул. Свердлова,70 у м. Дніпропетровську, внесла до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість робіт зі складування підручників та підписала завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договором № 1 від 24.01.2014 про зберігання підручників у кількості 337 615 примірників, що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 337 415 примірників підручників на загальну суму 961 632,75 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому, за складеними в 2014 році ОСОБА_6 актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962 202,75 грн.

Крім того, згідно річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА на 2014 рік (зі змінами), затвердженими рішенням комітету конкурсних торгів від 30.07.2014, Департаментом освіти та науки ДОДА в 2014 році додатково заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1 569 700,00 грн.

В кошторисі Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА на 2014 рік за видатками на виконання регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини на 2013-2015 роки» в частині зберігання підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів по коду КЕКВ 2240 внесено зміни на суму 1 569 700,00 грн. Згідно плану асигнувань загального фонду бюджету на 2014 рік, фінансування за зберігання підручників та іншої літератури в сумі 1 569 700,00 грн. передбачено на вересень 2014 року.

За результатами проведення процедури відкритих торгів з переможцями конкурсу, які запропонували найнижчу ціну, Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА укладено договори про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з ТОВ «Дніпрокнига» - договір № 17 від 26.09.2014 про надання послуг зі складування підручників в кількості 399 413 примірників на суму 1 138 327,05 грн., в т.ч. ПДВ 189 721,18 грн.

Крім того, в грудні 2014 року Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА з ТОВ «Дніпрокнига» укладено договір № 2 від 22.12.2014 про надання послуг зі зберігання підручників в кількості 41 920 примірників на суму 119 472,00 грн., в т.ч. ПДВ 19 912,00 грн.

Договори № 17 від 26.09.2014 та № 2 від 22.12.2014, укладено між замовником послуг - Департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , та виконавцем - ТОВ «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_8 .

Загальна вартість послуг за договорами № 17 від 26.09.2014 та № 2 від 22.12.2014 щодо складування та зберігання підручників у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) в кількості 441 333 примірника складає 1257799,05 грн.. в т.ч. ПДВ 209 633,18 грн.

За даними актів виконаних робіт, які складено в жовтні-грудні 2014 року, ТОВ «Дніпрокнига» за договорами № 17 від 26.09.2014 року, № 2 від 22.12.2014 Департаменту освіти та науки надано послуги складування та зберігання 441 333 примірників підручників на загальну суму 1 257 799,05 грн., в т.ч. ПДВ 209 633,18 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» у вересні-грудні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначено в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року встановлено різницю між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» у вересні 2014 року грудні 2014 року для надання послуг зі складування та зберігання та примірниками підручників, за зберігання яких в період з вересня 2014 року по грудень 2014 року, між Департаментом освіти та науки ДОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складено акти виконаних робіт за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, яка складає 28 737 примірників на суму 81 900,45 грн.

Акти виконаних робіт за вересень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірено печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА, та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_8 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_7 , головним бухгалтером централізованої бухгалтерії департаменту ОСОБА_6 та видані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Таким чином, у період часу з жовтня по грудень 2014 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 не відповідають дійсності, за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_7 , директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем головного бухгалтера, визначеним посадовою інструкцією, в інтересах ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з вересня 2014 року по грудень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 412 596 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки ДОДА за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, перебуваючи у своєму робочому кабінеті по вул. Свердлова,70 у м. Дніпропетровську внесла завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт про обсяг та вартість виконаних робіт зі складування підручників та підписала завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 про зберігання підручників у кількості 441 333 примірників на загальну суму 1 257 799,05 грн., що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 28 737 примірників підручників на загальну суму 81 900,45 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому за складеними в 2014 році ОСОБА_6 актами виконаних робіт, з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 257 799,05 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

За сукупністю злочинів дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України.

З огляду на матеріали кримінального провадження № 0000126 вбачається, що перебування ОСОБА_6 на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА та зловживання службовим становищем мають безпосередній причинно-наслідковий зв`язок.

В контексті даного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , будучи головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, має безпосередній доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, може знищити чи спотворити такі документи з метою перешкоджання встановленню об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ураховуючи той факт, що свідками у даному кримінальному провадженні є працівники Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, більшість з яких перебуває у службових відносинах з ОСОБА_6 , остання може самостійно, або за допомогою інших осіб незаконно впливати на цих свідків, що може потягнути за собою викривлення їх показань та унеможливлення встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні.

Також існують об`єктивні підстави вважати, що перебуваючи у вищевказаній посаді та маючи безпосередній доступ до службової документації Департаменту ОСОБА_6 може приховати таку документацію від досудового розслідування самостійно, або за допомогою службових зв`язків.

ОСОБА_6 використовуючи службове становище може тиснути на свідків у кримінальному провадженні, погрожувати їх законним інтересам в обмін на неправдиві показання.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_6 у вигляді відсторонення від посади у зв`язку з тим, що підозрювана вчинила тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років, крім того, використовуючи службове становище може впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити посилаючись на наявність підстав вважати, що підозрювана перебуваючи на займаній посаді може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрювана та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000126, суд вважає, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України.

Слідчий, звертаючись із клопотанням до суду про відсторонення від посади, посилається на те, що є обґрунтовані ризики незаконного впливу з використанням свого службового становища та певного професійного досвіду на свідків, продовження злочинної діяльності та, в подальшому, на хід судового розгляду.

Відповідно ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 132 КПК України, визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вивчивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про відсторонення від посади слід відмовити, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення. Також, слід зазначити, що ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 08 лютого 2017 року було встановлено відсутність впливу на свідків у зазначеному кримінальному провадженні, що підтвердив слідчий ОСОБА_4 , повідомивши суд про відсутність факту тиску зі сторони ОСОБА_6 .

Також, під час судового засідання було допитано представника Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_9 , яка підтвердили відсутність будь-якого впливу з боку ОСОБА_6 на співробітників даного департаменту, які є свідками у даному кримінальному провадженні, при цьому відсутність такого впливу в судовому засіданні підтвердили слідчий та прокурор, у зв`язку із чим, враховуючи що ані матеріалами клопотання, ані під час судового засідання не було підтверджено ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходжу до висновку про відсутність підстав для відсторонення ОСОБА_6 від займаної посади.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 154-157 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1