№ 522/8872/17

УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 15.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000096 від 15.05.2017 речі, предмети та документи.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення СС059478904NL з Нідерландів, яке надійшло 19.06.2017 до України на адресу: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_6 » (англійською ОСОБА_7 ), виявлено 248 пігулок рожевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору, загальною вагою близько 100 грамів.

В ході досудового розслідування встановлено, що митний огляд міжнародного поштового відправлення СС059478904NL проведено співробітниками м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, в ході якого вищевказані 248 пігулок рожевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору, загальною вагою близько 100 грамів, було вилучено для проведення дослідження.

Згідно висновку експертного дослідження № 182/5 від 23.06.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 248 пігулок рожевого кольору та кристалічна речовина світло-коричневого кольору, загальною вагою близько 100 грамів, із міжнародного поштового відправлення СС059478904NL з Нідерландів, яке надійшло 19.06.2017 до України на адресу: АДРЕСА_1 , на ім`я « ОСОБА_6 » (англійською ОСОБА_7 ), містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В рамках виконання доручення, ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що одержувачем міжнародного поштового відправлення з Нідерландів до України, в якому виявлено вищевказані пігулки та порошкоподібну речовину, яка у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який обізнаний про вміст міжнародного поштового відправлення та виступає у ролі одного з можливих розповсюджувачів зазначеної речовини в Одесі та Україні.

03.07.2017 слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_9 проведено огляд місця події, а саме відділення зв`язку Одеса-29, індекс 65029, за адресою: м. Одеса, вул. Ольгівська, буд. 37 та прилеглої території під час якого, виявлено та вилучене наступне:

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення СС059478904NL, накладна «CN23», пакувальна бумага із зображенням іграшкових автомобілей, чорна картонна коробка, целофан, чохол від термосу, два металізованих пакування (фольга);

- 247 пігулок рожевого кольору, які знаходяться у металізованому пакунку, з вмісту поштового відправлення СС059478904NL;

- кристалічна речовина коричневого (світло) кольору приблизною вагою 100 грамів, яка знаходилась у металізованому пакунку, з вмісту поштового відправлення СС059478904NL»;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «GL550», д/н: НОМЕР_1 ;

- поштове повідомлення №421 на ім`я « ОСОБА_10 », АДРЕСА_4 ;

- посвідчення водія НОМЕР_2 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон ІС 579С-Е3085А (пароль НОМЕР_3 ) Іphone;

- мобільний телефон ІС 579С-Е2946А (пароль НОМЕР_4 ) Іphone, ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон ІС 579С-Е2946А (пароль 0025) Іphone, ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон ІС 579С-Е3085А (пароль 1111) Іphone, ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які були виявлені та вилучені, в ході проведення огляду місця події, а саме відділення зв`язку Одеса-29, індекс 65029, за адресою: м. Одеса, вул. Ольгівська, буд. 37 та прилеглої території, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є предметом протипавних дій, тобто є доказом злочину, та можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Що стосується, клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон ІС 579С-Е2946А (пароль НОМЕР_4 ) Іphone, ОСОБА_11 та мобільний телефон ІС 579С-Е3085А (пароль 1111) Іphone, ОСОБА_12 , то майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказаний відеонакопичувач марки «@lhua Technology», здобутий за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.
Таким чином, вважаю, що слідчим в цій частині клопотання не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 15.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000096 від 15.05.2017 р. на тимчасово вилучене, в ході огляду місця події, а саме відділення зв`язку Одеса-29, індекс 65029, за адресою: м. Одеса, вул. Ольгівська, буд. 37 та прилеглої території, майно, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

- первинне пакування міжнародного поштового відправлення СС059478904NL, накладна «CN23», пакувальна бумага із зображенням іграшкових автомобілей, чорна картонна коробка, целофан, чохол від термосу, два металізованих пакування (фольга);

- 247 пігулок рожевого кольору, які знаходяться у металізованому пакунку, з вмісту поштового відправлення СС059478904NL;

- кристалічна речовина коричневого (світло) кольору приблизною вагою 100 грамів, яка знаходилась у металізованому пакунку, з вмісту поштового відправлення СС059478904NL»;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «GL550», д/н: НОМЕР_1 ;

- поштове повідомлення №421 на ім`я « ОСОБА_10 », АДРЕСА_4 ;

- посвідчення водія НОМЕР_2 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон ІС 579С-Е3085А (пароль НОМЕР_3 ) Іphone;

- мобільний телефон ІС 579С-Е2946А (пароль 0025) Іphone, ОСОБА_8 ;

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000096 від 15.05.2017 р., повернути мобільний телефон ІС 579С-Е2946А (пароль НОМЕР_4 ) Іphone, ОСОБА_11 та мобільний телефон ІС 579С-Е3085А (пароль 1111) Іphone, ОСОБА_12 , власнику або його представнику.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя