печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 від 16.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Національного банку України надано кредити рефінансування ПАТ «Альфа - Банк» при низькому рівні ліквідності зазначеної фінансової установи. Внаслідок зловживання владою службовими особами Національного банку України при наданні кредитів рефінансування не вжито жодних заходів щодо контролю за напрямами їх використання, внаслідок чого отримані кошти були використані не за призначенням.
Зокрема встановлено, що Національним банком України 10.12.2014 надано кредит рефінансування ПАТ «Альфа - Банк» у сумі 329 464.1 тис. грн. та 04.03.2015 у сумі 380 000.0 тис. грн., з метою підтримання ліквідності.
Крім того, отримано інформацію щодо злочинної групи, яка розкрадає кредитні кошти Національного банку України шляхом проведення «фіктивних» фінансових операцій з подальшою їх легалізацією через переведення їх у готівку та зняттям у касах відділення ПАТ «Альфа Банк». До складу вказаної групи входять ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який отримує готівку у касі відділення банку та здійснює її подальше перевезення та інші особи з числа працівників ПАТ «Альфа Банк», причетність яких на даний час перевіряється. Отримані готівкові кошти конвертуються у валюту та використовується, у т.ч. для розрахунку за товари, які ввозяться до України контрабандним шляхом.
Так, в ході досудового розслідування 12.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/23813/17-к від 26.04.2017, проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в яких знаходяться офісні приміщення інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, вказані у клопотанні слідчого, в тому числі грошові кошти у двох пакетах на загальну суму 315 780 гривень та 3410 доларів США, а також:
документи для надання бухгалтерських послуг з надання фінансової звітності по ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_10 ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15 ФОП ОСОБА_16 ФОП ОСОБА_17 ФОП ОСОБА_18 ФОП ОСОБА_19 ФОП ОСОБА_20 ФОП ОСОБА_21 ФОП ОСОБА_22 ФОП ОСОБА_23 ФОП ОСОБА_24 ФОП ОСОБА_25 ФОП ОСОБА_26 ФОП ОСОБА_27 ФОП ОСОБА_28 ФОП ОСОБА_29 ФОП ОСОБА_30 ФОП ОСОБА_31 ФОП ОСОБА_32 ФОП ОСОБА_33 ФОП ОСОБА_34 ФОП ОСОБА_35 ФОП ОСОБА_36 ФОП ОСОБА_37 ФОП ОСОБА_38 ФОП ОСОБА_39 ФОП ОСОБА_40 ФОП ОСОБА_41 ФОП ОСОБА_42 ФОП ОСОБА_43 ФОП ОСОБА_44 ФОП ОСОБА_45 ФОП ОСОБА_46 ФОП ОСОБА_47 ФОП ОСОБА_48 ФОП ОСОБА_49 ФОП ОСОБА_50 ФОП ОСОБА_51 ФОП ОСОБА_52 ФОП ОСОБА_53 ФОП ОСОБА_54 ФОП ОСОБА_55 ФОП ОСОБА_56 ФОП ОСОБА_57 ФОП ОСОБА_58 ФОП ОСОБА_59 ФОП ОСОБА_60 ФОП ОСОБА_61 ФОП ОСОБА_62 ФОП ОСОБА_7 ФОП Чемерис ФОП ОСОБА_63 ФОП ОСОБА_64 ФОП ОСОБА_65 ФОП ОСОБА_66 ФОП ОСОБА_67 ФОП ОСОБА_68 ФОП ОСОБА_69 ФОП ОСОБА_70 ФОП ОСОБА_71 ФОП ОСОБА_72 ФОП ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_74 ФОП ОСОБА_75 ФОП ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_77 ФОП ОСОБА_78 ФОП ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_80 ФОП ОСОБА_81 ФОП ОСОБА_82 ФОП ОСОБА_83 ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 та виписки по їх рахунках.
Договори з додатками ТОВ «Елевейшн» та виписки по рахунках, видаткові та прибуткові документи.
Договори з додатками ТОВ «Морсбі» та виписки по рахунках, видаткові та прибуткові документи.
Договори з додатками ТОВ «Він2016» та виписки по рахунках, видаткові та прибуткові документи.
Договори з додатками ФОП « ОСОБА_26 » видаткові та прибуткові документи.
Договори оренди та суборенди та надання послуг ФОП
Чорнові записи та документи з питань фінансово-господарської діяльності
На даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані грошові кошти, речі та документи можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити відношення мобільного телефону та наявної в ньому інформації до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, що обумовлює необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно на підставі положень ст.ст. 98, 167, 170 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, які просили накласти арешт виключно на документи фізичних осіб-підприємців, вилучені під час цього обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, представника володільця тимчасово вилученого майна, який заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, родові та індивідуальні ознаки якого перераховані в клопотанні слідчого, з урахуванням внесених стороною обвинувачення під час розгляду клопотання уточнень, метою чому слугує необхідність збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, з урахуванням уточнень, внесених слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_5 в судовому засіданні 29.05.2017, - задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку 12.05.2017 в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в яких знаходяться офісні приміщення інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, а саме:
документи для надання бухгалтерських послуг з надання фінансової звітності по ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_10 ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15 ФОП ОСОБА_16 ФОП ОСОБА_17 ФОП ОСОБА_18 ФОП ОСОБА_19 ФОП ОСОБА_20 ФОП ОСОБА_21 ФОП ОСОБА_22 ФОП ОСОБА_23 ФОП ОСОБА_24 ФОП ОСОБА_25 ФОП ОСОБА_26 ФОП ОСОБА_27 ФОП ОСОБА_28 ФОП ОСОБА_29 ФОП ОСОБА_30 ФОП ОСОБА_31 ФОП ОСОБА_32 ФОП ОСОБА_33 ФОП ОСОБА_34 ФОП ОСОБА_35 ФОП ОСОБА_36 ФОП ОСОБА_37 ФОП ОСОБА_38 ФОП ОСОБА_39 ФОП ОСОБА_40 ФОП ОСОБА_41 ФОП ОСОБА_42 ФОП ОСОБА_43 ФОП ОСОБА_44 ФОП ОСОБА_45 ФОП ОСОБА_46 ФОП ОСОБА_47 ФОП ОСОБА_48 ФОП ОСОБА_49 ФОП ОСОБА_50 ФОП ОСОБА_51 ФОП ОСОБА_52 ФОП ОСОБА_53 ФОП ОСОБА_54 ФОП ОСОБА_55 ФОП ОСОБА_56 ФОП ОСОБА_57 ФОП ОСОБА_58 ФОП ОСОБА_59 ФОП ОСОБА_60 ФОП ОСОБА_61 ФОП ОСОБА_62 ФОП ОСОБА_7 ФОП Чемерис ФОП ОСОБА_63 ФОП ОСОБА_64 ФОП ОСОБА_65 ФОП ОСОБА_66 ФОП ОСОБА_67 ФОП ОСОБА_68 ФОП ОСОБА_69 ФОП ОСОБА_70 ФОП ОСОБА_71 ФОП ОСОБА_72 ФОП ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_74 ФОП ОСОБА_75 ФОП ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_77 ФОП ОСОБА_78 ФОП ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_80 ФОП ОСОБА_81 ФОП ОСОБА_82 ФОП ОСОБА_83 ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 та виписки по їх рахунках.
Договори з додатками ТОВ «Елевейшн» та виписки по рахунках, видаткові та прибуткові документи.
Договори з додатками ТОВ «Морсбі» та виписки по рахунках, видаткові та прибуткові документи.
Договори з додатками ТОВ «Він2016» та виписки по рахунках, видаткові та прибуткові документи.
Договори з додатками ФОП « ОСОБА_26 » видаткові та прибуткові документи.
Договори оренди та суборенди та надання послуг ФОП
Чорнові записи та документи з питань фінансово-господарської діяльності
В решті в задоволенні клопотання відмовити з урахуванням позиції слідчого і прокурора.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1