Справа № 676/2952/17
Номер провадження 1-кс/676/783/17
У Х В А Л А
13 червня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 1 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 1 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 23 год. 12 травня 2017 року невстановлена особа зловживаючи довірою, під приводом продажу кросівок на сайті «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1140 грн., які останній перерахував через ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Дане правопорушення 31.05.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000993 правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11.05.2017 року на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж кросівок та через соціальну мережу зв`язався з особою на прізвище ОСОБА_5 та домовились про покупку кросівок та перерахунок коштів в сумі 1140 грн., які перерахував останньому через ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак після отримання коштів продавцем зв`язатись із ним неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме до інформації, по операціях з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 10 год. 12 травня 2017 року по 00 год. 08 червня 2017 року з можливістю зробити їх копії.

Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених в ньому, при цьому пояснив, що в інший спосіб отримати інформацію на який рахунок було перераховано кошти потерпілої не може.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід відмовити.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

В судовому засіданні слідчий не довів, а слідчий суддя не здобув правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000993 від 01 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки органом досудового розслідування належним чином не підтвердженні покази потерпілого ОСОБА_4 про наявність в нього карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого було перераховано грошові кошти на номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього, відповідно до наданої до клопотання копії з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000993 від 31.05.2017 року правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України, а слідчий звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 1 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 1 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1