Справа № 727/6270/17
Провадження № 1-кс/727/1932/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001087 від 09.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що службові особи 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу про наявність на робочому місці та виконання старшими медичними сестрами своїх посадових обов`язків, внаслідок чого відбувалось нарахування заробітної плати за фактично не виконану роботу.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебували на посадах молодших та старших медсестр, лікарів 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказів про прийняття на роботу та зобов`язані були відповідно до посадових інструкцій та правил внутрішнього трудового розпорядку заступати на чергування у вказаному відділенні відповідно до графіків чергувань.

Під час ревізії використання бюджетних коштів на оплату праці працівників 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була проведення на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці в період з 11.04.2007 по 03.05.2017, було встановлено, що фактично вказаних працівників не було на робочому місці під час їх чергування, що підтверджується відомостями з бази даних осіб, які перетнули державний кордон України, а тому фактично вони не виконували свою безпосередню роботи і допустили порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, так як перебували за кордоном.

Однак, табелі обліку робочого часу із недостовірними відомостями про чергування вказаних осіб, були підписані старшою медичною сестрою відділення ОСОБА_11 , яка відповідно до посадової інструкції зобов`язана була вести щоденний табелі відробітку робочого часу працівниками та здійснювати контроль за дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, і при виявленні порушень повідомляти завідувача відділення, в подальшому підписані завідуючою відділенням ОСОБА_12 , начальником відділу кадрів ОСОБА_13 та затверджені головним лікарем ОСОБА_14 .

Внаслідок чого, відділом розрахунків з робітними та службовцями КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі табелів обліку робочого часу, вказаним працівникам було нараховано та виплачено заробітну плату за роботу, яку вони фактично не виконували, на загальну суму 18746,53 гривні, та здійснено перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 6618,33 гривень, чим завдано обласному бюджету матеріальної шкоди на загальну суму 25364,86 гривень.

Крім вказаного, було встановлено, що заробітна плата нараховувалась ОСОБА_9 на її картковий рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 на її рахунок, які відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказує, що для повного та швидкого здійснення досудового розслідування та встановлення особи, яка фактично отримувала кошти, що нараховувались на рахунки вказаних працівників, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по вказаних рахунках та інформації про те, в яких терміналах самообслуговування чи банкоматах здійснювалось зняття готівки з вказаних карткових рахунків, за якими адресами їх розташування та при можливості отримання фотознімків осіб, які здійснювали вказані банківські операції, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник Чернівецької Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесені відомасті за №0001087 від 09.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: службові особи 13-го сомато-психіатричного відділення КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу про наявність на робочому місці та виконання старшими медичними сестрами своїх посадових обов`язків, внаслідок чого відбувалось нарахування заробітної плати за фактично не виконану роботу.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 за 2011 рік; та руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 , за 2016 рік, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1