Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1820/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір № 4 про «Технічне переоснащення із заміною частини водопровідної мережі по вулицям Набережна, Калініна, Давиденка, Чкалова, Ляшенка, провулок Ляшенка, Матросова, Польова, Щорса, Лисенка в м. Жашків Черкаської області» на загальну суму 4 814 569.20 грн. 06.12.2016 в зв`язку з недофінансуванням з державного бюджету даного виду робіт між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до договору № 4 від 01.12.2016, в бік зменшення, на загальну суму 2 935 609 грн. Відповідно до п. 3 договору № 4 від 01.12.2016 узгодження зміни ціни в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості робіт. 12.12.2016 згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами, було перераховано кошти (аванс) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 100 881,2 грн. 13.12.2016 згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 834 718,40 грн. за технічне переоснащення із заміною частини водо мережі в м. Жашків, згідно акту виконаних робіт № 1 від 12.12.2016 додаткової угоди № 1 від 06.12.16 до договору № 4 від 01.12.2016. Станом на 13.12.2016 загальна сума сплачених коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 935 599,6 грн. На даний момент встановлено що ремонтні/будівельні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.
В ході проведеного тимчасового доступу до документів, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що останні уклали з ПП « ОСОБА_5 » договір на виконання робіт (підряду) № 7/16, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.12.2016 року по 31.02.2017 мають істотне значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим особам відповідних оперативних підрозділів за її дорученням на підставі ст. 40 КПК України, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.12.2016 року по 31.02.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1