Справа № 686/7089/17
УХВАЛА
11 квітня 2017 року м. Хмельницький
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2017 в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької митниці ДФС за МД №400050000/2017/001046 розпочалось митне оформлення товару «Автомобіль вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45», бувший у використанні, шасі № НОМЕР_1 , тип двигуна дизель, робочий об`єм 12 882 куб.см, 2016 року виготовлення», що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Митна вартість задекларованого вантажу склала 2 260 816 грн. При цьому, в ході вивчення наданих для митного оформлення товарно-супровідних та комерційних документів службові особи підрозділу митного оформлення постановили під сумнів задекларовану вартість транспортного засобу 78 000 Євро. Так, згідно інформації щодо вартості аналогічного товару, яка розміщена на інтернет-сторінках виробника та європейських продавців таких транспортних засобів, вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45» у такій комплекції повинен коштувати близько 120 000 Євро. З метою встановлення фактичної вартості транспортного засобу керівництво митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціативно звернулося до відповідного уповноваженого експерта з проханням провести оцінку ринкової вартості транспортного засобу. В результаті, відповідно до висновку експерта-автотоварознавця, вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45» з такими технічними характеристиками у базовій комплектації повинен коштувати щонайменше 96 000 Євро. Враховуючи викладене, працівниками митного підрозділу було прийнято рішення про затримку митного оформлення та висунуто вимогу декларанту про надання додаткових документів, що підтверджують вартість.
В подальшому, 03.02.2017, згідно вказівки начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 на митний пост прибув його підлеглий головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який особисто прийняв участь у митному оформленні вказаного товару, самостійно визначивши митну вартість на рівні 78 000 Євро, внаслідок чого товар був випущений у вільний обіг. Вказаними незаконними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи (суб`єкта ЗЕД) в ході визначення рівня митної вартості використали службове становище всупереч інтересам служби. За вказаних обставин, до держаного бюджету не надійшла сума обов`язкових митних платежів у розмірі 146 920, 75 грн., тобто державним інтересам було спричинено істотну шкоду.
На даний час, у розслідуваному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналу ВМД№400050000/2017/001046 та усіх товаросупровідних документів (зовнішньо-економічні договори (контакти), рахунки-фактури (інвойси), банківські платіжні документи, транспортні (перевізні) документи, страхові документи, договори із третіми особами про поставку товарів, виписки з бухгалтерської документації, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товарів, копії митних декларацій країни відправлення, висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовленні спеціалізованими експертними організаціями, інші пов`язані документи), які подавалися із вказаною декларацією.
Враховуючи вищевикладене, те що вказані документи та додатки до них, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , начальнику 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до:
- документів, які стосуються митного оформлення вантажного автомобіля-самоскида «IVEKO TRAKKER AD410T45» (оригінали ВМД№400050000/2017/001046 та усіх товаросупровідних документів (зовнішньо-економічні договори (контакти), рахунки-фактури (інвойси), банківські платіжні документи, транспортні (перевізні) документи, страхові документи, договори із третіми особами про поставку товарів, виписки з бухгалтерської документації, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товарів, копії митних декларацій країни відправлення, висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовленні спеціалізованими експертними організаціями, інші пов`язані документи), які подавалися із вказаною декларацією).
які знаходиться у приміщеннях:
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1
з можливістю зробити копії документів та здійснити вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: