Справа № 464/8749/16-к
пр.№ 1-кс/464/2239/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
01.12.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. З метою встановлення об`єктів будівництва, які збудовані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на даний час відбувається реалізація збудованих квартир скеровано доручення в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області. З матеріалів виконаного доручення встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_5 , через підставних осіб, здійснюється реалізація квартир, на яких здійснювались будівельні роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ЗУ №3038 від 17.02.2011 «Про врегулювання містобудівної діяльності», Постанови КМУ № 553 від 23.05.2011 «Порядок здійснення державного архітектурно- будівельного контролю», Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» реєстрацію декларацій/повідомлень щодо початку будівництва, про готовність об`єкта до експлуатації здійснюють територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими здійснюється реєстрація таких декларацій та внесення до Єдиного реєстру декларацій про готовність об`єкта до експлуатації. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які подавались замовниками будівництва багатоквартирних житлових будинків для реєстрації документів, щодо початку будівельних робіт та Декларацій про готовність об`єкту до експлуатації по об`єктах будівництва за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_2 . Враховуючи, що оригінали документів щодо початку та введення в експлуатацію об`єктів будівництва за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_6 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7 592 702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема: повідомлень про початок будівельних робіт, декларацій про початок будівельних робіт, декларацій про введення об`єкту будівництва в експлуатацію, документів наданих замовниками будівництва, на підставі яких оформлялись такі декларації, електронних витягів з Єдиного реєстру декларацій про готовність об`єкта до експлуатації з зазначенням часу внесення декларації, особи яка вносила декларацію до реєстру по об`єктах будівництва за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_2 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: