печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 01.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_31 ).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, відносно вказаних суб`єктів господарювання.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 20.04.2017 стосовно наступних юридичних осіб:

1. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", МФО НОМЕР_32 - рахунок № НОМЕР_33 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

2. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М.КИЄВI, МФО НОМЕР_34 рахунок № НОМЕР_35 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", МФО НОМЕР_36 рахунок № НОМЕР_37 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

4. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", МФО НОМЕР_41 рахунок № НОМЕР_42 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

5. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_43 - рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

6. ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ПОЛТАВА, МФО НОМЕР_49 - рахунок № НОМЕР_50 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

7. ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ХАРКIВ, МФО НОМЕР_51 - рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

8. ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ХЕРСОН, МФО НОМЕР_55 - рахунок № НОМЕР_56 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;

9. Ф-Я "КИЇВ СIТI" ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_57 - рахунок № НОМЕР_58 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; рахунок № НОМЕР_65 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; рахунок № НОМЕР_66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; рахунок № НОМЕР_67 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

10. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", МФО НОМЕР_71 рахунок № НОМЕР_72 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; рахунок № НОМЕР_73 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; рахунок № НОМЕР_74 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; рахунок № НОМЕР_75 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

11. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", МФО НОМЕР_76 - рахунок № НОМЕР_77 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; рахунок № НОМЕР_78 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

12. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", МФО НОМЕР_79 - рахунок № НОМЕР_80 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; рахунок № НОМЕР_81 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

13. КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " М.КИЇВ, МФО НОМЕР_82 - рахунок № НОМЕР_83 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

14. ХОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " М.ХАРКIВ, МФО НОМЕР_84 - рахунок № НОМЕР_85 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

15. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " У М. КИЄВI, МФО НОМЕР_86 - рахунок № НОМЕР_87 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; рахунок № НОМЕР_88 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

16. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", МФО НОМЕР_89 - рахунки № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;

17. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", МФО НОМЕР_93 - рахунок № НОМЕР_94 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

18. ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", МФО НОМЕР_95 - рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

19. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", МФО НОМЕР_103 - рахунок № НОМЕР_104 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; рахунок № НОМЕР_105 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

20. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", МФО НОМЕР_106 - рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; рахунок № НОМЕР_110 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; рахунки № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

21. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", МФО НОМЕР_113 - рахунок № НОМЕР_114 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; рахунок № НОМЕР_115 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » , ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22140/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1