печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення позапланової виїзної ревізії, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 29.02.2016.

Установлено, що службові особи ТОВ «Аркопласт Україна», представництва ТОВ «Аркопласт» (представництво створено в 2013 році ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Хмельницькобленерго» та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) у повному обсязі невиконані, привласнили кошти ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму понад 8 млн. грн., внаслідок чого зазначеному товариству спричинено збитки на вказану суму. Відповідно до інформації Служби безпеки України вищевказані дії можуть бути вчинені з метою фінансування «сепаратистської діяльності» на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках інвестиційної програми розвитку електричних мереж на 2013-2015 роки ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька», яка на початку 2016 введена в експлуатацію.

Так, 07.02.2013 ПАТ «Хмельницькобленерго» було проведено конкурсні торги по закупівлі робіт, а саме: «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Для участі у вищезазначеній процедурі закупівлі надійшло дві пропозиції учасників:

ТОВ «Колтех-Енерго» (, юридична адреса: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 15) 36,3 мільйонів гривень;

ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) 29,5 млн. грн.

Установлено, що пропозиція ТОВ «Аркопласт» не відповідала умовам документації конкурсних торгів (відсутні копія свідоцтва платника ПДВ, довідка про відсутність процедури банкрутства, російськомовний варіант довідки про технічні можливості товариства суперечить україномовному варіанту) замовника, у зв`язку з чим остання мала бути відхилена на підставі п. 3 п. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Однак, незважаючи на вказане, комітетом з конкурсних торгів ПАТ «Хмельницькобленерго» допущено до оцінки та акцептовано пропозицію ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н).

У подальшому, 05.04.2013 ПАТ «Хмельницькобленерго» укладено договір підряду за № Т-1 з ТОВ «Аркопласт» на зазначену суму в розмірі 29,5 млн. грн. із терміном виконання робіт до 31.07.2013, серед яких: проведення електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Згодом, в червні 2015 року вартість робіт по ПС «Прибузька» збільшено до 64,3 млн. грн.

Відповідно до п. 6.3.3 договору № Т-1 від 05.04.2013 передбачено, що при зміні встановленого згідно із законодавством України органами державної статистики індексу інфляції, зміні курсу долара США, встановленого НБУ, більш ніж на 3%, вартість обладнання і робіт може бути змінена за погодженням Сторін з урахуванням такої зміни.

Таким чином, службові особи ПАТ «Хмельницькобленерго» у період з 2013 року по листопад 2015 року погоджували зміни у вартості обладнання, що призвело до його удорожчання на суму 34,8 млн. грн.

Також, умовами вищевказаного договору (п. 7.2.2) передбачено, що розрахунки за цим договором здійснюються платіжними дорученнями шляхом перерахування грошових коштів у гривнях на розрахунковий рахунок постійного представництва ТОВ «Аркопласт» (м. Санкт-Петербург, Росія) в Україні, яким являється представництво ТОВ «Аркопласт» (, м. Київ, вул. Лаврська, 6). Попередній директор представництва товариства, відповідно до його пояснень, участі у господарській діяльності не приймав. На сьогоднішній день директором товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янець Подільський, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , участі у господарській діяльності вказаного товариства не приймає.

Крім цього, встановлено, що 15.07.2013 ТОВ «Аркопласт» (м. Санкт-Петербург, Росія) укладено договір субпідряду №1 з ТОВ «Аркопласт Україна» (, засновником якого є теж ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) щодо виконання монтажних та налагоджувальних робіт з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Зі сторони ТОВ «Аркопласт» (м. Санкт-Петербург, Росія) договір підписано генеральним директором ОСОБА_6 , а зі сторони ТОВ «Аркопласт Україна» директором ОСОБА_7 . В цьому ж місяці 2013 року кошти в сумі 8,85 млн. грн. із рахунку представництва ТОВ «Аркопласт» () перераховано на рахунок ТОВ «Аркопласт Україна» (, одним із засновників є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 ) з метою забезпечення договору субпідряду від 15.07.2013 за № 1. Також, в липні 2013 року ТОВ «Аркопласт Україна» перерахувало 2,39 мільйонів гривень ТОВ «Лаван Київ» (, м. Київ, засновник той же громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 ) та 312 тисяч гривень ТОВ «Автопорт Київ» (, м. Київ) за автомобіль «Hyndai H1», решту коштів знято готівкою.

У той же час, ТОВ «Аркопласт Україна», з моменту створення по даний час, господарської діяльності не здійснює. Рухомого та нерухомого майна за товариством не значиться, за місцем реєстрації відсутнє.

У 2015 році ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило перерахування грошових коштів у сумі 45,57 млн. грн. на рахунки представництва ТОВ «Аркопласт», які відкриті у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, представництво ТОВ «Аркопласт» отримані кошти перерахувало ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (, м. Вінниця), а саме, грошові кошти у сумі 45,26 млн. грн.

ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (, м. Вінниця) перерахувало кошти у сумі 45,21 млн. грн. на рахунки МП «Вікфіл» (, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 15-А, офіс №1), яке створене у 1995 році та здійснювало діяльність по продажу спортивного інвентарю.

Згідно з інформацією СБ України, МП «Вікфіл» надавало послуги по обготівкуванню грошових коштів та перерахувало зазначені кошти на рахунки різних суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності (код 9 «відсутній за місцезнаходженням», згідно даних ДФС).

Разом з цим, відповідно до інформації Державної фіскальної служби України від 14.07.2016, представництвом ТОВ «Аркопласт» (), ТОВ «Аркопласт Україна» () та ТОВ «Аркопласт» (Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) за період з 01.01.2013 по 11.07.2016 митне оформлення імпортних операцій, пов`язаних з устаткуванням та обладнанням марки «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», яке мало використовуватись при проведенні електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» для ПАТ «Хмельницькобленерго», взагалі не здійснювалось.

Як вбачається з інформації Служби безпеки України, при виконанні вищезазначених робіт для ПАТ «Хмельницькобленерго» в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» імовірно використовувалась частина аналогічного обладнання або, яке перебувало у використанні тощо, і належного групі компаній «Таврида електрик», які підконтрольні так званому народному меру м. Севастополя ОСОБА_9 , а незаконне заволодіння частиною грошових коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» може бути пов`язано з протиправним наміром їх використання на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Таким чином на теперішній час виникла обґрунтована необхідність у проведені позапланової виїзної ревізії щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго».

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що доказуванню підлягають також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.ч. 5, 7, 8, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться також у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька» за період з 01.01.2013 по 01.11.2016, а також з інших питань.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення позапланової виїзної ревізії, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька» за період з 01.01.2013 по 01.11.2016, а також з інших питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго».

Організацію та проведення вказаної ревізії доручити співробітникам Державної аудиторської служби України або підпорядкованим їй територіальним (структурним) підрозділам (управлінням).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1