Справа № 631/134/17
провадження №1-кс/632/145/17
УХВАЛА
11 липня 2017 р.

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056 від 08.02.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000056 від 08.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України, з клопотанням про арешт майна, а саме: просить:

- накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 , N° НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритого у ПАО «Акцент-Банк» МФО 307770, ), юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок.

- зупинити видачу готівкових коштів за картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритого у ПАО «Акцент-Банк» (МФО 307770, ), юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

- зобов`язати банківську установу - ПАО «Акцент-Банк» (МФО 307770, ), юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11. зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_1 та на картковий рахунок платіжна картка) № НОМЕР_2 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у означений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

У зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, просить розглянути дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи.

Підставою для арешту слідчий зазначив, що 08.02.2017 до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2017 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 21212 гривень які він перерахував на банківській рахунок не відомої особи за придбання кави.

За вказаним фактом 08.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько 09:00 години 06.02.2017 року йому на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» зателефонував не відомий йому чоловік з мобільного терміналу № НОМЕР_4 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна», а в подальшому під час спілкування з мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» і представився « ОСОБА_6 » з фірми, яка займається продажем кави з Бразилії та Малайзії, і запропонував ОСОБА_5 придбати у нього каву "Касик" (сублімована розчинна кава) за ціною 300 грн. за один кілограм кави і Малазию за ціною 275 грн. за один кілограм кави. На що ОСОБА_5 на пропозицію не відомого чоловіка який представився « ОСОБА_7 » погодився та в телефонній розмові здійснив замовленім у зазначеного чоловіка, а саме 50 кілограм Малайзії за ціною 275 грн. за один кілограм кави і 25 кілограм " Касика" (сублімована розчинна кава) за ціною 300 грн. за один кілограм кави на загальну суму 21100 грн. Після закінчення розмови на мобільний термінал ОСОБА_5 № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» о 09:37 години 06.02.2017року з мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» надійшло повідомлення с текстом «Приват НОМЕР_1 ОСОБА_8 Малайзия 13750 грн. «Касик», 7350 грн. Сумма 21100грн.».

В подальшому близько о 11:30 години 06.02.2017року ОСОБА_5 , знаходячись в с. Коломак, Коломацького району Харківської області, в приміщенні відділення «ПриватБанк», а саме знаходячись біля каси, розпочав здійснення перерахування готівкових грошових коштів у сумі 21212 грн. (з комісією) на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк», але зарахування не здійснювалось, після чого ОСОБА_5 знову зателефонував з свого мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» на мобільний термінал № НОМЕР_4 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» не відомої особи, яка раніше представилась « ОСОБА_6 » та в подальшому на його мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» об 11:39 годині 06.02.2017 року з мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» надійшло повідомлення с текстом « НОМЕР_6 , ОСОБА_8 » куди в подальшому і були зараховані грошові кошти в сумі 21212 грн. (з комісією).

Але в подальшому вище зазначений товар ОСОБА_5 не отримав.

Також в подальшому ОСОБА_5 самостійно був встановлений невідомий чоловік, якому він перерахував грошові кошти у сумі 21212 грн. (з комісією) на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк», як « ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_7 виданный Самарским Р0 ДГУ Днепропетровской области, паспорт выданный 05.02.2008, идентифікаційний .код - НОМЕР_8 , мобильні термінали № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ».

Також встановлено, що згідно руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 06.02.2017 по 01.03.2017, а саме 06.02.2017 о 11:46:05 години здійснено поповнення картки готівкою у розмірі 21207,00 грн., з Коломацького відділення Харківського ГРУ, розташованого за адресою: Харківська область, смт. Коломак, вул. Ленина, 6. В подальшому 06.02.2017 о 11:51:49 години з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритого на ім`я ОСОБА_8 , здійснено перерахування на свою картку через «Приват24» на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітовану ПАО «Акцент-Банк» у розмірі 1000,00 грн., в подальшому 06.02.2017 о 20:12:41 години з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритого на ім`я ОСОБА_8 , здійснено перерахування на свою картку через «IVR-меню» на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітовану ПАО «Акцент-Банк» у розмірі 602,00 грн., в подальшому 07.02.2017 о 13:06:38 години з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритого на ім`я ОСОБА_8 , здійснено перерахування через «Лриват24» на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_12 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 700,00 грн., в подальшому 08.02.2017 о 02:11:01 години з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритого на ім`я ОСОБА_8 , здійснено перерахування на картку через «Приват24» на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_13 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 400,00 грн..

Також під час проведення досудового розслідування 28.02.2017 винесене клопотання про арешт майна, а саме карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «Приватбанк» яке 24.03.2017 розглянуто слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 29.03.2017 о 09:48 години було накладено арешт на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_6 емітованую ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення об`єктивної істини в ході досудового розслідування, фіксації слідів вчиненого злочину, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялись належними чином, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання суд дійшов висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного:

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи у нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути у застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

На даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження.

Крім того, як вбачається з тексту клопотання потерпілим у вказаному провадженні подано заяву про намір пред`явити цивільний позов у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим кошти, які містяться на вищезазначених рахунках підлягають арешту з метою забезпечення реалізації права потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.

Однак, судом дане обґрунтування необхідності накладення арешту до уваги не береться, так як відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Тобто відсутність цивільного позову унеможливлює застосування обґрунтованості накладення арешту як забезпечення відшкодування шкоди.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати майна, на яке може бути накладено арешт, необхідність накладення арешту належним чином обґрунтована і підтверджена відповідними документами, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане слідчим майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритого у ПАО «Акцент-Банк» МФО 307770, ), юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій рахунок.

Зупинити видачу готівкових коштів за картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980) відкритого у ПАО «Акцент-Банк» (МФО 307770, ), юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов`язати банківську установу - ПАО «Акцент-Банк» (МФО 307770, ), юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11. зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_1 та на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_2 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у означений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області

Суддя;ОСОБА_1