печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудових розслідувань і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання від прокурора відділу процесуального керівництва досудових розслідувань і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів(МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділі процесуального керівництва досудового розслідування і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000035 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор вказує, що невстановлені слідством особи у 2015-2017 роках вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) від імені підприємств нерезидентів: Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) та Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ) відповідно, від імені підприємства нерезидента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені підприємств нерезидента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у наданні послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Згідно наданих матеріалів кримінального провадження, довіреною особою юридичних осіб нерезидентів ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (є громадянин України ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_10 виданий 25.05.2000 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 повідомив, що ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » йому не відомі, представництвом даних підприємств він не займався.

В ході проведення досудового розслідування отримано копії протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно яких ОСОБА_4 від імені зазначених вище юридичних осіб нерезидентів, придбав 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, отримано копії протоколів зборів учасників вказаних підприємств, які підписані ОСОБА_4 , згідно з якими призначено керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, в матеріалах кримінального провадження наявні копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,які від імені власників підприємств підписані довіреною особою ОСОБА_4 .

В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що вказані підприємства йому не відомі, ніяких документів, в тому числі протоколів зборів учасників, статутів та будь-яких інших документів, які пов`язані із створенням та придбанням підприємств на території України - не підписував.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 13.03.2017 по дату оголошення ухвали, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_5 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або іншим співробітникам оперативного підрозділу за дорученням будь-кого із перерахованих слідчих чи інших слідчих слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), які зберігаються у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів(МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , за період з 13.03.2017 по 26.05.2017, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

?документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

?листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

?заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

?банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»;

?документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/29142/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1