Справа № 592/8058/17
Провадження № 1-кс/592/3870/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001720 від 04.05.2017, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом шахрайства. Так, 01.04.2017 р. невстановлена особа через мережу інтернет на сайті "Вконтакте", з використанням банківської картки НОМЕР_1 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 510 грн. В ході попереднього розгляду було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося 01.04.2017 р. о 13:32 год. в касі відділення АТ "Ощадбанк" за адресою м. Суми, вул. Петропавлівська, 53. 13.05.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Вконтакте» з використанням банківської картки НОМЕР_2 (ПАТ АБ «Укргазбанк», 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 1173 грн. 13.05.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Вконтакте» з використанням облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки НОМЕР_3 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 1173 грн. Зняття грошовий коштів з карткового рахунку «Мегабанк» № НОМЕР_3 за допомогою трьох операцій: 1)13.05.2017 20:23:49; 2)13.05.2017 20:24:30; 3)13.05.2017 20:25:14. Кошти знімались у банкоматі АТ «ОщадБанк» за адресою: м. Суми, вул. 40-річчя жовтня, 57, що є територією оперативного обслуговування Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області. Також встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування в результаті отримання інформації від банківських установ, достовірно стало відомо, що за вказаними фактами грошові кошти в банкоматах знімала одна і таж особа, що підтверджується фотознімками з банкоматів. Крім того, згідно наданої інформації АТ «Ощадбанк» для доступу до послуги он-лайн банкінгу по картці НОМЕР_1 використовувалася ІР адреса ПрАТ «Укртелеком» № НОМЕР_5 , яка згідно відповіді ПрАТ Укртелоеком надавалася абоненту за адресою АДРЕСА_3 . 20.07.2017 року, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно договору оренди житла від 28.03.2017 квартиру за адресою АДРЕСА_3 винаймають ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Під час проведення обшуку, було виявлено та вилучено: 1) одна жіноча куртка світло-сірого кольору, виготовлена з матеріалу схожого на тканину; 2) одна жіноча куртка темно-сірого кольору, виготовлена з матеріалу схожого на тканину; 3) одна жіноча куртка чорного кольору, виготовлена з матеріалу схожого на шкірозамінник; 4) один шарф білого кольору, з візерунком у вигляді зображення квітів; 5) мобільний телефон марки S-TELL, imei: НОМЕР_6 , з сім-карткою № НОМЕР_7 ; 6) два тримачі для сім-карток з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 7) картка пам`яті на 8Гб D33, Ф29; 8) банківська карта «Авальбанку» № НОМЕР_10 ; 9) дисконтна картка магазину «Фокстрот» № НОМЕР_11 ; 10) фіскальний чек на суму 648 гривень; 11) фіскальний чек магазину ТОВ «АТБ-Маркет» на суму 216,90 грн.; 12) блокнот з записами; 13) чеки у кількості 18 штук; 14) записник салатового кольору; 15) чек «Ощадбанку» на суму 220 грн., номер картки № 5…5313 дата 01.04.17 о 18:23 год.; 16) договір про оренду житлового приміщення від 28.03.2017 року; 17) грошові кошти в сумі 11750 гривень; 18) мобільний телефон, марки Леново, модель К900, чорного кольору; 19) чек банку «Аваль» на суму 2900 грн.; 20) планшет без задньої кришки у вимкненому стані; 21) одна сумка жіноча бежевого кольору; 22) мобільний телефон, марки iPhone, imei: НОМЕР_12 , з сім-карткою № НОМЕР_13 ; 23) картка «Альфабанк» № НОМЕР_14 ; 24) мобільний телефон, марки Nomi, білого кольору I240, imei: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , з сім-картою № НОМЕР_17 , та сім-карткою № НОМЕР_18 ; 25) сім-картки в кількості 3 штуки № НОМЕР_8 , водафон НОМЕР_19 , київстар № НОМЕР_20 …6+; 26) упаковка для стартового пакету для сім-картки № НОМЕР_21 ; 27) банківська карта «Альфабанк» № НОМЕР_22 ; 28) грошові кошти в сумі 1544 гривні; 29) ноутбук марки «Самсунг» та зарядний пристрій до нього; 30) wi fi роутер №6, МАС ECCB30841D96, та зарядний пристрій до нього. Тому слідчий просить накласти арешт на вказані речі з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання. Також вказав, що існує ризик знищення або переховування речових доказів. Одночасно слідчий відмовився від необхідності арешту дисконтної картки магазину «Фокстрот» №.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти клопотання, вважав, що слідчим не доведено необхідності накладання арешту.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені у клопотанні слідчого вилучені речі, окрім дисконтної картки, відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, кошти могли бути набуті злочинним шляхом. Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів, та відшкодування шкоди.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
1) одна жіноча куртка світло-сірого кольору, виготовлена з матеріалу схожого на тканину; 2) одна жіноча куртка темно-сірого кольору, виготовлена з матеріалу схожого на тканину; 3) одна жіноча куртка чорного кольору, виготовлена з матеріалу схожого на шкірозамінник; 4) один шарф білого кольору, з візерунком у вигляді зображення квітів; 5) мобільний телефон марки S-TELL, imei: НОМЕР_6 , з сім-карткою № НОМЕР_7 ; 6) два тримачі для сім-карток з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 7) картка пам`яті на 8Гб D33, Ф29; 8) банківська карта «Авальбанку» № НОМЕР_10 ; 9) фіскальний чек на суму 648 гривень; 10) фіскальний чек магазину ТОВ «АТБ-Маркет» на суму 216,90 грн.; 11) блокнот з записами; 12) чеки у кількості 18 штук; 13) записник салатового кольору; 14) чек «Ощадбанку» на суму 220 грн., номер картки № 5…5313 дата 01.04.17 о 18:23 год.; 15) договір про оренду житлового приміщення від 28.03.2017 року; 16) грошові кошти в сумі 11750 гривень; 17) мобільний телефон, марки Леново, модель К900, чорного кольору; 18) чек банку «Аваль» на суму 2900 грн.; 19) планшет без задньої кришки у вимкненому стані; 20) одна сумка жіноча бежевого кольору; 21) мобільний телефон, марки iPhone, imei: НОМЕР_12 , з сім-карткою № НОМЕР_13 ; 22) картка «Альфабанк» № НОМЕР_14 ; 23) мобільний телефон, марки Nomi, білого кольору I240, imei: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 , з сім-картою № НОМЕР_17 , та сім-карткою № НОМЕР_18 ; 24) сім-картки в кількості 3 штуки № НОМЕР_8 , водафон НОМЕР_19 , київстар № НОМЕР_23 ; 25) упаковка для стартового пакету для сім-картки № НОМЕР_21 ; 26) банківська карта «Альфабанк» № НОМЕР_22 ; 27) грошові кошти в сумі 1544 гривні; 28) ноутбук марки «Самсунг» та зарядний пристрій до нього; 29) wi fi роутер №6, МАС ECCB30841D96, та зарядний пристрій до нього.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1