1-кс/756/1443/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю

представника потерпілих

приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

« ІНФОРМАЦІЯ_2 »

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_3

адвоката -

розглянувши клопотання представника потерпілих - приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011851 від 31.12.14р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілих - приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання представник потерпілих вказує, що в період з 29.12.2014 р. по 05.01.2015р. невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , через отримання прав на управління справами товариства, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; Компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НЕ НОМЕР_12 ), республіка Кіпр, та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_13 ), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.
У подальшому приватні нотаріуси Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у порушення своїх службових обов`язків, без участі представників вказаних компаній, посвідчили підроблені реєстраційні документи вищевказаної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 і ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у порушення своїх службових обов`язків, на підставі підроблених документів; внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно.
Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) доведений комплексними судово- почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851.
У наслідок таких протиправних дій вищезгадані частки Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ; Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно належні їм активи, на підставі підроблених документів, були розподілені між іншими учасниками вказаних товариств, які неофіційно підзвітні та підконтрольні ОСОБА_10 .
Так, виходячи із матеріалів кримінального провадження, 29.12. 2014 р. між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (« ІНФОРМАЦІЯ_19 »), начебто, укладено Договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначений договір між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_17 та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » реально не укладався, особи, що його начебто підписали, не уповноважувались реальними власниками на його підписання, а сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Беліз) зареєстрована на особу, що напередодні підписання зазначеного договору втратила свій паспорт ( ОСОБА_11 ).
Також, згідно з матеріалів кримінального провадження, статутні та інші документи зазначених підприємств подавав державному реєстратору для внесення змін у статутні документи, громадянин ОСОБА_12 .
Для надання ОСОБА_12 державному реєстратору документів останньому була, начебто, видана генеральна довіреність від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », завірена, в свою чергу начебто посадовими особами та печаткою неіснуючого міністерства республіки Кіпр.
Текст довіреності переклав перекладач ОСОБА_13 , переклад завірила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
Проте, до цього часу в ході досудового розслідування кримінального провадження N° 0011851 від 31.12.14 ОСОБА_12 не встановлений, не допитаний, від нього не відібрані зразки особистого підпису, тощо. Також не встановлена реальна особа, яка діяла від імені директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_15 , оскільки останній в ході допиту дав покази проте, що зазначеної компанії ніякого відношення не має, свій паспорт він губив у жовтні 2014 року, саме в той час, коли на території Белізу була зареєстрована компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
11.07.2017 року представник потерпілих приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвокат ОСОБА_3 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_14 із адвокатським запитом про надання інформації щодо особи, що 03.11.2014 року звернулася до неї для нотаріального завірення перекладу зазначеної довіреності від 29.09.2014 року.
24.07.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_14 листом за №46/01-16 відмовила у наданні зазначеної інформації, посилаючись на ЗУ «Про нотаріат».
Для встановлення реальної фізичної особи, що подавала документи нотаріусу, а згодом і державному реєстратору, буде можливість, таким чином, встановити особу, що фальсифікувала документи про начебто продаж підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » своєї 100% долі статутного капіталу підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Представник потерпілих наголошує на можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
Заявник підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника ОСОБА_3 є таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31 грудня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

Документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що представником, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме персональних даних особи що надала 03.11.2014 року нотаріусу ОСОБА_14 . Генеральну довіреність від. 29.09.2014 року та перекладача ОСОБА_13 , який переклав зазначену довіреність, в решті вимог відмовити.

Відповідно до додатків, які надані до клопотання, не вбачається наявність достатніх доказів для надання тимчасового доступу до реєстру реєстрації нотаріальних дій в частині запису №4943 від. 03.11.2014 року приватного нотаріуса ОСОБА_14 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання представника потерпілої - приватної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати представнику потерпілої - приватної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання завірених їх копій, які зберігаються в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_1 , а саме, персональних даних особи що надала 03.11.2014 року нотаріусу ОСОБА_14 . Генеральну довіреність від. 29.09.2014 року та перекладача ОСОБА_13 , який переклав зазначену довіреність, в решті вимог - відмовити.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1