Справа № 202/4757/17
Провадження № 1кс/202/1517/2017
УХВАЛА

31 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2017 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2017 за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки № 3839 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку сільськогосподарської продукції. Перемовини про придбання сільськогосподарської продукції відбувались с директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка запевнила, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що після внесення передоплати за товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконає повністю свої зобов`язання за договором поставки № 3839. Після здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплати за поставку сільськогосподарської продукції, директор ОСОБА_5 здійснила переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 та змінила адресу місцезнаходження товариства. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, сільськогосподарська продукція на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлена.

27.04.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування. 15.05.2017 кримінальне провадження № 0000052 та кримінальне провадження № 0000053 було об`єднано в кримінальне провадження № 0000052.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки №3839 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку сільськогосподарської продукції. Згідно умов вказаного договору Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був сплатити передоплату Продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківський рахунок Продавця а Продавець з дати здійснення передоплати, повинен здійснити поставку Товару на адресу АДРЕСА_1 .

Перемовини про придбання сільськогосподарської продукції відбувались з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яка запевнила, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що, після внесення передоплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконає повністю свої зобов`язання за договором поставки №3839.

Після укладення зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило передоплату на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в розмірі 5000000 (п`ять мільйонів) гривен згідно платіжних доручень:

-№184 від 07.07.2016 р. на суму 2000000,00 грн.

-№232 від 12.07.2016 р. на суму 1000000,00 грн.

-№234 від 12.07.2016 р. на суму 1000000,00 грн.

-№248 від 13.07.2016 р. на суму 1000000,00 грн.

Після того як кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 15 днів продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку сільськогосподарської продукції. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 запевняла директора покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що поставка продукції буде здійснена найближчим часом.

Але директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 переслідуючи умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з самого початку укладення вказаної угоди запевняючи, що її підприємство являється підприємством яке має сільськогосподарську продукцію та має намір її продати, не мала наміру здійснювати поставку продукції так як, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало в наявності сільськогосподарської продукції фактично діяльність не здійснювало та не мало можливості здійснити поставку товару.

Як зазначає представник потерпілого, через деякий час ОСОБА_5 повністю відмовилась від зобов`язань по поставці товару. Так ОСОБА_7 з метою приховування своїх злочинних дій, здійснила переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставну особу ОСОБА_6 , змінила адресу місця знаходження товариства.

Вище зазначене свідчить про те, що ОСОБА_5 вчиняла дії направлені на здійснення господарської діяльності лише з метою незаконного заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час незаконними діями ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяна значна матеріальна шкода в розмірі 5000000 (п`ять мільйонів) гривен.

Також в ході досудового розслідування працівниками Управляння Карного Розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання доручення слідчого встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ) має наступні розрахункові рахунки відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучені в ході тимчасового доступу оригінали банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, як на паперових так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 22.04.2016 по 26.07.2017, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Право на тимчасовий доступ надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1, ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено, що іншими способами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому приходжу до переконання щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у УКР ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягають, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000052, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, як на паперових так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 22.04.2016 по 26.07.2017, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали встановити по 30 серпня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1