Справа № 461/6838/16-к
Провадження № 1-кс/461/3920/17
УХВАЛА

Іменем України

12.06.2017

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000786 за ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000786 за ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.

Дане клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні сутенерства, а саме в забезпеченні заняттям проституцією щодо кількох осіб, в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України, а також в організації утримання місця розпусти, з метою наживи, вчиненому в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , отримував в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в кредит грошові кошти в сумі 285000 доларів США під заставу земельної ділянки та 04.03.2017 р. іпотека була припинена.

У зв`язку із перевіркою причетності підозрюваного ОСОБА_5 до легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до повної інформації, які кредити в банку отримував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , рух коштів по рахунках вказаних кредитів з моменту оформлення кредитів, іпотечних договорів, кредитної справи, в тому числі і одержання грошових коштів в сумі 285000 доларів США, з повною розшифровкою отримувачів, сплати платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів та інших документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні речей та документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Суд задовольняє клопотання слідчого частково та не надає дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки перелік таких документів не є вичерпним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні 0000786 задовольнити частково

Надати /забезпечити/ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та головному оперуповноваженому департаменту боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до повної інформації, які кредити в банку отримував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , рух коштів по рахунках вказаних кредитів з моменту оформлення кредитів, іпотечних договорів, кредитної справи, в тому числі і одержання грошових коштів в сумі 285000 доларів США, з повною розшифровкою сплати платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 12.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1