Дата документу 12.05.2017

Справа № 334/2936/17
Провадження № 1-кс/334/760/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

5.04.2017 року в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено що, службові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні перевірок, при призначенні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), складають завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей.

Шляхом направлення відповідних запитів, та проведення перевірок було встановлено що: ОСОБА_5 12.11.1942, ОСОБА_6 11.03.1940, ОСОБА_7 24.10.1948, ОСОБА_8 23.01.1953, ОСОБА_9 15.06.1927, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 16.02.1938, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 24.12.1953, ОСОБА_19 16.08.1940, ОСОБА_20 19.10.1966, ОСОБА_21 07.05.1936, ОСОБА_22 12.04.1949, ОСОБА_23 17.11.1951, ОСОБА_24 09.02.1940, ОСОБА_25 25.12.1954, ОСОБА_26 08.06.1954, ОСОБА_27 20.02.1949, ОСОБА_28 20.01.1950, ОСОБА_29 31.03.1950, ОСОБА_30 24.04.1954, ОСОБА_31 18.01.1937, ОСОБА_32 27.04.1952, ОСОБА_33 13.09.1937, ОСОБА_34 06.10.1957, ОСОБА_35 13.12.1958, ОСОБА_36 03.01.1950, ОСОБА_37 12.09.1957, ОСОБА_38 16.04.1953, ОСОБА_39 01.09.1935, ОСОБА_40 01.05.1931, ОСОБА_41 24.04.1964, ОСОБА_42 26.02.1959, ОСОБА_43 18.10.1959 ОСОБА_44 10.07.1941, ОСОБА_45 06.02.1954, ОСОБА_46 01.06.1953, ОСОБА_47 28.01.1940, ОСОБА_48 25.11.1946, ОСОБА_49 23.06.1963, ОСОБА_50 17.04.1948, ОСОБА_51 19.01.1940, ОСОБА_52 08.06.1939, ОСОБА_53 06.11.1962, ОСОБА_54 17.02.1949, ОСОБА_55 10.02.1937, ОСОБА_56 29.06.1929, ОСОБА_57 20.03.1940, ОСОБА_58 13.08.1973, ОСОБА_59 23.01.1967, ОСОБА_60 30.01.1956, ОСОБА_61 24.11.1948, ОСОБА_62 28.07.1949, ОСОБА_63 11.01.1955, ОСОБА_64 20.08.1949, ОСОБА_65 09.01.1952, ОСОБА_66 16.06.1948, являються внутрішньо переміщеними особами, та фактично отримували пенсійні виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактично були зареєстровані як ВПО в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак проведеними перевірками встановлено що вказані вище особи фактично за місцем вказаним в матеріалах особових справ не проживали, їх дійсне місце проживання не встановлено.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасові доступи до пенсійних справ вищевказаних осіб та вилучено оригінали пенсійних справ на 56 осіб. При огляді зазначених пенсійних справ було встановлено що у них відсутня інформація про розрахункові рахунки на які призначаються пенсійні виплати вказаним особам, та банки в яких вони відкриті.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні на ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про розрахункові рахунки відкриті для здійснення пенсійних виплат по вищезазначеним пенсійним справам.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про номери розрахункових рахунків, та банківських установ в яких вони відкриті на наступних осіб:

- ОСОБА_5 12.11.1942, ОСОБА_6 11.03.1940, ОСОБА_7 24.10.1948, ОСОБА_8 23.01.1953, ОСОБА_9 15.06.1927, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 16.02.1938, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 24.12.1953, ОСОБА_19 16.08.1940, ОСОБА_20 19.10.1966, ОСОБА_21 07.05.1936, ОСОБА_22 12.04.1949, ОСОБА_23 17.11.1951, ОСОБА_24 09.02.1940, ОСОБА_25 25.12.1954, ОСОБА_26 08.06.1954, ОСОБА_27 20.02.1949, ОСОБА_28 20.01.1950, ОСОБА_29 31.03.1950, ОСОБА_30 24.04.1954, ОСОБА_31 18.01.1937, ОСОБА_32 27.04.1952, ОСОБА_33 13.09.1937, ОСОБА_34 06.10.1957, ОСОБА_35 13.12.1958, ОСОБА_36 03.01.1950, ОСОБА_37 12.09.1957, ОСОБА_38 16.04.1953, ОСОБА_39 01.09.1935, ОСОБА_40 01.05.1931, ОСОБА_43 18.10.1959 ОСОБА_44 10.07.1941, ОСОБА_45 06.02.1954, ОСОБА_46 01.06.1953, ОСОБА_47 28.01.1940, ОСОБА_48 25.11.1946, ОСОБА_49 23.06.1963, ОСОБА_50 17.04.1948, ОСОБА_51 19.01.1940, ОСОБА_52 08.06.1939, ОСОБА_53 06.11.1962, ОСОБА_54 17.02.1949, ОСОБА_55 10.02.1937, ОСОБА_56 29.06.1929, ОСОБА_57 20.03.1940, ОСОБА_58 13.08.1973, ОСОБА_59 23.01.1967, ОСОБА_61 24.11.1948, ОСОБА_62 28.07.1949, ОСОБА_63 11.01.1955, ОСОБА_64 20.08.1949, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майору поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12 червня 2017 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1