Справа № 520/1893/17
Провадження № 1-кс/520/358/17
УХВАЛА
16.02.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001315 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 301 ч.3 КК України.

23.09.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 301 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування за місцем мешкання ОСОБА_5 були виявлені речі та документи, зокрема банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іноземного банку, № НОМЕР_1 строком дії до 06/15; CHOICE BANK LIMITED НОМЕР_2 строком дії до 12/18 на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників картки: № НОМЕР_1 строком дії до 06/15, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , та до всіх наявних документів на відкриття зазначених карток, крім того відомостей за яким розрахунковим (та/ або картковим) рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові (та/або карткові) рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним картковим рахункам: № НОМЕР_1 строком дії до 06/15 за період з моменту відкриття карткових рахунків по теперішній час; до інформації щодо всіх наявних операцій з використанням у ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , тому числі зняття готівки, з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2014 по теперішній час; до інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зокрема відомостей про відкриття банківських (карткових, поточних, розрахункових) рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час, оскільки відомості які містяться в зазначеній інформації мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення. Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 . Також слідчийпросила розглянути клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених відомостей.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на вказані в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні- прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, ст. інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , ст. інспектору ВПК у м. Києві КУКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації про власників картки: № НОМЕР_1 строком дії до 06/15, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , та до всіх наявних документів на відкриття зазначених карток, крім того відомостей за яким розрахунковим (та/ або картковим) рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові (та/або карткові) рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним картковим рахункам: № НОМЕР_1 строком дії до 06/15 за період з моменту відкриття карткових рахунків по теперішній час; до інформації щодо всіх наявних операцій з використанням у ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , тому числі зняття готівки, з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ,за період з 01.01.2014 по теперішній час; до інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зокрема відомостей про відкриття банківських (карткових, поточних, розрахункових) рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , з можливістю отримання зазначеної інформації на паперових і електронних носіях та вилучення завірених копій.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1