справа № 208/1924/17
№ провадження 1-кс/208/580/17
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на обставини, виладені в клопотанні..
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що Як вбачається з матеріалів клопотання, в період з липня 2013 року по липень 2016 року, випускники ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого отримання одноразової грошової допомоги та грошової компенсації на придбання одягу і взуття, надали до центру недостовірні дані (документи) щодо їх працевлаштування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці 2016 року східним офісом Держаудитслужби було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.02.2013 по 31.10.2016 (акт ревізії № 03-19/4 від 07.12.2016).
Таким чином, в результаті ревізії встановлено, що внаслідок надання випускниками центру недостовірних даних (документів) щодо їх працевлаштування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 для розрахунку суми допомоги, центром проведені зайві виплати одноразової грошової допомоги та грошової компенсації на придбання одягу і взуття на загальну суму 258194,00 грн.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2015 по 31.12.2016 р.
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), зазначене товариство 12.08.1997р. взято на облік як платника податків ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно положень ст. 74 ПКУ інформація про платників податків є податковою інформацією, яка використовується органами державної податкової служби виключно для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, а відповідно до положень ст. 17, ст. 21 ПКУ така інформація не підлягає розголошенню.
Згідно п. п. 4, 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій документів з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2015 по 31.12.2016 (помісячно), а саме звітність:форми 1-ДФ - податковий розрахунок сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб та сум утриманого з них податку; таблиця 6 - відомості про нарахування заробітної плати (доходу), грошового забезпечення застрахованим особам.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1