Справа № 761/4195/17
Провадження № 1-кс/761/2707/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 30.01. 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 30.01. 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України, про арешт майна , а саме: 3400 тонн дизельного палива, яке було поставлено ТОВ «Виробничим-комерційним підприємством «СКБ» до Державного агентства резерву України згідно договору № юр-2/2нп-2012 від 05.03.12 та зберігається у Державній організації «Комбінат Планета» Держаного агентства резерву України (63021, Харківська область, Валківський р-н., смт. Ков`яги, вул. Гагаріна 13).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, щоу період з 2012 року по даний час колишній Голова Державного агентства резерву України ОСОБА_5 , діючи за попередньою з мовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в тому числі представниками іноземної держави, вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, економічній безпеці України, надавши сприяння у проведені підривної діяльності проти України при здійснені закупівлі до державного резерву України 3400 тонн дизельного палива неналежної якості, яке не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007, внаслідок чого вказане дизельне паливо не може бути використано у забезпечені паливно-мастильними матеріалами Збройних Сил України та правоохоронних органів, задіяних в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях, а також заподіяно шкоду економіці держави на суму 42,1 млн. грн.

Крім того, що у період з 2012 року по даний час колишній Голова Державного агентства резерву України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив умисні дії на шкоду економічній безпеці України, заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем державними грошовими коштами в особливо великому розмірі у сумі 42,1 млн. грн. при здійснені закупівлі до державного резерву України 3400 тонн дизельного палива неналежної якості, яке не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007.

Так, 05.03.12 між Державним агентством резерву України (01601, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 28, ), в особі Голови ОСОБА_5 і ТОВ «Виробничо-комерційним підприємством «СКБ» (01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 2-в, ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №юр-2/2нп-2012 про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву. Відповідно до п.1.2 вказаного договору, предметом закупівлі є «паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки F виду ІІ, ДСТУ 4840:2007 у кількості 3400 тонн загальною вартістю 42 126 000 грн.

Відповідно до приймального акту № 1 від 15.04.2012 ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СКБ» здійснило закладення до Державного матеріального резерву паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки F виду ІІ, ДСТУ 4840:2007 у кількості 3400 тонн загальною вартістю 42 126 000 грн., яке поміщено до резервуару Державної організації «Комбінат Планета» Держаного агентства резерву України (63021, Харківська область, Валківський р-н., смт. Ков`яги, вул. Гагаріна 13).

Згідно сертифіката відповідності серії ВВ №837308, дизельне паливо у кількості 3400 тонн, яке було поставлено ТОВ «Виробничо-комерційним підприємством «СКБ» до Державного агентства резерву України відповідає ДСТУ 4840:2007.

Однак відповідно до висновку експерта №6328/12-34 від 23.07.12, дизельне паливо у кількості 3400 тонн, яке було поставлено ТОВ «Виробничо-комерційним підприємством «СКБ» до Державного агентства резерву України не відповідає вимогам для дизельного пального підвищеної якості «Евро» марки F виду ІІ (згідно ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості) за показниками «Гранична температура фільтрованості» та вміст «Води». Вказане дизельне паливо не містить депресорних присадок, або містить ії в недостатній кількості для відповідності даного палива до вимог ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості» для дизельного пального підвищеної якості (Євро) марки F виду ІІ.

Постановою слідчого від 06.02.17 року вищевказане майно визнано речовим доказом.

З метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане дизельне паливо відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представника юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представника юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що дизельне паливо, яке було поставлено ТОВ «Виробничим-комерційним підприємством «СКБ» до Державного агентства резерву України згідно договору № юр-2/2нп-2012 від 05.03.12 та зберігається у Державній організації «Комбінат Планета» Держаного агентства резерву України (63021, Харківська область, Валківський р-н., смт. Ков`яги, вул. Гагаріна 13) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 30.01. 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 3400 тонн дизельного палива, яке було поставлено ТОВ «Виробничим-комерційним підприємством «СКБ» до Державного агентства резерву України згідно договору № юр-2/2нп-2012 від 05.03.12 та зберігається у Державній організації «Комбінат Планета» Держаного агентства резерву України (63021, Харківська область, Валківський р-н., смт. Ков`яги, вул. Гагаріна 13).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1