Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/988/17
Провадження по справі № 1-кс/514/185/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000309 від 10.08.2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000309, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.190 КК України.

Так, 10.08.2017 року до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с. Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 року приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішили звільнити з посади голови СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , обрати новим головою кооперативу ОСОБА_6 , якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017, 07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017 державними реєстраторами відносно СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені наступні реєстраційні дії зміна керівника юридичною особи; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

При цьому реєстраційна дія від 07.08.2017 щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників та реєстраційна дія від 10.08.2017 щодо інших змін, зміни складу або інформації про засновників були проведені державним реєстратором комунального підприємства Новоселівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 .

Відповідно до п.1 розділу VІ Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.

Відповідно до абз.4 ч.3 ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Разом з тим, 16.08.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено документи з реєстраційної справи СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте документи, на підставі яких була проведена державна реєстрація державним реєстратором ОСОБА_7 , відсутні, що підтверджується також показаннями ОСОБА_8 , допитаної в якості свідка.

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідуваного факту є необхідність у дослідженні та вилученні документів, на підставі яких здійснювалась реєстраційні дії протягом червня-серпня 2017 року, оскільки в них містяться відомості осіб, які склали та подали документи для державної реєстрації, осіб, які брали участь в зборах, .Враховуючи подальшу необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, підлягають вилученню саме оригінали вказаних документів заступник керівника Білгород - Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких державним реєстратором комунального підприємства Новоселівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 відносно сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.08.2017 була проведена реєстраційна дія щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників та 10.08.2017 щодо інших змін, зміни складу або інформації про засновників, які знаходяться у володінні комунального підприємства Новоселівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з правом огляду, зняттям копій та вилучення оригіналів всіх документів.

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з тим, що прокурор довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати комунальну установу Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 надати заступнику керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_9 , юристу 2 класу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника начальнику СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 та/або за їх дорученням слідчому Березівського ВП Лиманського ВП ГУ НВ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженим ВП Лиманського ВП ГУ НВ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких державним реєстратором комунального підприємства Новоселівської сільської ради " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 відносно сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.08.2017 була проведена реєстраційна дія щодо зміни статутного або складеного капіталу, зміни складу або інформації про засновників та 10.08.2017 щодо інших змін, зміни складу або інформації про засновників, з правом огляду, зняттям копій та вилучення оригіналів всіх документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 18 вересня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1