ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1922/17
провадження № 1кс/201/1582/2017
УХВАЛА
03 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003595 від 23.08.2016 за фактом шахрайських дій з боку
невстановлених осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який є засновником
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 який є посередником ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , яка є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов`язання заволоділи грошовими коштами у сумі 115000,00 грн. та 78800,00 грн., спричинивши ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце
по АДРЕСА_1 . Фактично послуги зазначеними фізичними особами та підприємствами не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 115 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); грошові кошти в розмірі 78 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 .
З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП « ОСОБА_8 » необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.
Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному порвадженні №0003595 до банківського рахунку ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків за період з 01.01.2016 по 01.02.2017 та залишок коштів (баланс) станом на теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0003595 , вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1